Решение по делу № 1-15/2021 (1-243/2020;) от 28.12.2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

13 сентября 2021 года гор. Краснотурьинск

Краснотурьинский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего судьи Химченко В.В.,

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора гор. Краснотурьинска Колоколовой О.С.,

подсудимого Гарничева Д.А.,

защитника адвоката Шумихина А.А., представившего удостоверение и ордер,

потерпевшего Потерпевший №1 переводчика Ерохиной К.В.,

представителей потерпевшего Рябовой Е.А., Кольздорф М.А., Мамаевой С.Н., Мамаева В.А., Мамаева А.А.,

при секретаре Ооржак (Таргын) А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Гарничева Д.А.,

<дата обезличена> года рождения, уроженца <адрес обезличен>, гражданина Российской Федерации, образование начальное профессиональное, женатого, имеющего двух малолетних детей: сына <ФИО>75, <дата обезличена> года рождения, и дочь <ФИО>76, <дата обезличена> года рождения, являющегося индивидуальным предпринимателем, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес обезличен>, не судимого,

- мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л :

1) В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Гарничев Д.А., являясь директором ООО «Урал Сырье», используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, совершил присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере на общую сумму 4 665 605,03 рублей, чем причинил данной организации материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Так, <дата обезличена> на основании протокола Общего собрания участников № было принято решение о создании Общества с ограниченной ответственностью «Урал Сырье» (далее по тексту – ООО «Урал Сырье») учредителями которого являлись: Потерпевший №1., Рябова Е.А. и Гарничев Д.А., с распределением доли каждого в уставном капитале, соответственно 51%, 34%, 15%, общий размер которого составляет 1 500 000 рублей. Однако будучи учредителем, Гарничев Д.А., в нарушение п. 1 ст. 16 № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью», в установленный законом срок, то есть в течении четырех месяцев с момента государственной регистрации общества, денежные средства в виде оплаты своей доли в уставной капитал не вносил и до <дата обезличена> не оплатил.

На основании приказа № от <дата обезличена> и трудового договора от <дата обезличена>, заключенного между ООО «Урал Сырье» и Гарничевым Д.А., последний был принят на должность директора ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753), зарегистрированного в качестве юридического лица 13 июня 2017 года в Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району гор. Екатеринбурга, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН 1176658070049), имеющего юридический адрес: <адрес обезличен>, фактический адрес: в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> - <адрес обезличен>, а в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> – <адрес обезличен>. При этом, Гарничев Д.А., в соответствии с Уставом ООО «Урал Сырье», являясь единоличным исполнительным органом Общества, будучи подотчетным перед Общим собранием участников Общества, был правомочен действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; издавать приказы, распоряжения и давать обязательные для исполнения всеми работниками Общества; принимать на работу и увольнять с работы работников Общества; поощрять работников Общества и налагать на них взыскания в порядке, установленном действующим трудовым законодательством.

Таким образом, Гарничев Д.А., являясь должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Урал Сырье», был обязан выполнять возложенные на него обязанности, согласно трудового договора, в том числе:

- п.3.1. Осуществлять текущую оперативно-хозяйственную деятельность Общества, действовать без доверенности от имени Общества и представлять его интересы в отношениях с третьими лицами, организовывать ведение и своевременное предоставление в государственные органы бухгалтерской документации и иной статистической отчетности, совершать сделки по приобретению и отчуждению имущества, неимущественных прав;

- п.3.2. Организация выдачи доверенностей на право представительства от имени Общества;

- п.3.3. Организация издания приказов о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий;

- п.3.4. Организация и контроль бухгалтерского учета и отчетности.

При этом, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Гарничев Д.А., являясь директором ООО «Урал Сырье», для ведения финансово-хозяйственной деятельности открыл расчетные счета:

- <дата обезличена> расчетный счет № в Уральском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, а также <дата обезличена> Гарничев Д.А., находясь в вышеуказанном банке, оформил корпоративную банковскую карту Visa Business №, на свое имя, привязанную к указанному расчетному счету;

- <дата обезличена> расчетный счет № в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, а также <дата обезличена> Гарничев Д.А., находясь в вышеуказанном банке, оформил корпоративную банковскую карту №, на свое имя, привязанную к указанному расчетному счету.

Таким образом, Гарничев Д.А., обладая правом подписи финансовых документов Общества, имел беспрепятственный доступ и реальную возможность распоряжаться вверенными ему денежными средствами, поступающими и находящихся на расчетных счетах ООО «Урал Сырье», открытых и обслуживаемых в Уральском банке ПАО «Сбербанк России» и филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», при этом распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах Гарничев Д.А. имел право только в соответствии с предметом и целями деятельности ООО «Урал Сырье».

Так, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> у Гарничева Д.А., являющегося директором ООО «Урал Сырье», обладающего правом первой подписи финансовых документов Общества, имеющего полномочия распоряжаться имуществом и средствами Общества, то есть обладающего административно-хозяйственными полномочиями, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на безвозмездное обращение, вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «Урал Сырье», в свою пользу, путем присвоения и растраты.

После чего, в этот же период, то есть с <дата обезличена> по <дата обезличена>, Гарничев Д.А., имея реальную возможность распоряжаться денежными средствами, поступившими в виде займов от учредителей ООО «Урал Сырье» - Потерпевший №1 И.М., являющегося основным инвестором, и Рябовой Е.А., используя корпоративные банковские карты Visa Business № и АО «Альфа-Банк» №, в нарушение своих должностных обязанностей, предусматривающих расходование денежных средств в соответствии с предметом и целями деятельности ООО «Урал Сырье», с целью хищения вверенного ему имущества, путем присвоения и растраты, из корыстных побуждений похитил с расчетного счета ООО «Урал Сырье» № открытого в Уральском банке ПАО «Сбербанк России» и расчетного счета № открытого в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», денежные средства в общей сумме 2 129 205,03 рублей, принадлежащие ООО «Урал Сырье», чем причинил указанной организации материальный ущерб в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Гарничев Д.А., имея умысел на растрату вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «Урал Сырье», используя, имеющиеся у него при себе корпоративные банковские карты Visa Business № и АО «Альфа-Банк» № рассчитался по ним путем безналичной оплаты в личных целях, за оказанные ему услуги в саунах, кафе, ресторанах, приобретение различных товаров, не предназначенных для финансово-хозяйственной деятельности ООО «Урал Сырье». В результате этого с расчетных счетов, открытых в Уральском банке ПАО «Сбербанк России» и в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», путем растраты, из корыстных побуждений похитил 1 039 148, 46 рублей, чем причинил ООО «Урал Сырье» материальный ущерб на указанную сумму, а именно:

- <дата обезличена> в 15:25 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Закусочная», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 454,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 19:42 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Семейное кафе», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном следствием месте, произвел безналичный расчет в сумме 3 580,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 18:18 часов (МСК), Гарничев Д.А., находясь в кафе «Такеши», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 480,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 18:19 часов (МСК), Гарничев Д.А., находясь в кафе «Такеши», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 900,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:41 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в АО «Связной Логистика», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 12 990,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 15:55 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Хозяюшка», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 1 710,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 17:09 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Супермаркет», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 764,20 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 17:16 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Супермаркет», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 1 393,30 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 10:11 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Хозяюшка», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 625,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:44 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Такеши», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 130,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:44 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Такеши», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 300,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:31 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Такеши», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 153,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:31 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Такеши», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 936,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:13 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «BELWEST», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 3841,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 11:58 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в ресторане «Надеждинский», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 076,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:08 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Такеши», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 36,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:08 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Такеши», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 891,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Увильды» ИП Дружинин, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 5 000,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Увильды» ИП Дружинин, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 5 000,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Увильды» ИП Дружинин, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 15 390,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме – банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Увильды» ИП Дружинин, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 10 100,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Увильды» ИП Дружинин, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 7 500,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 02:34 часов Гарничев Д.А., находясь в сауне «Увильды» ИП Дружинин, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 7 500,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 03:23 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в сауне «Увильды» ИП <ФИО>77, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 8 000,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 18:23 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине ООО «КЦ ДНС-Тюмень», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 7 999,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в ресторане «Пан Сметан», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 780,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:41 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь у нотариуса <ФИО>2, по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 4 650,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 13:11 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Медиа Марк», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 1 690,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в кафе «VELVET», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 668,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в кафе «Coffee Annan», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 410,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в кафе «Закусочная Акрополь», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Екатеринбург-Серов 214 км, произвел безналичный расчет в сумме 812,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в кафе «Своя компания», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 2 214,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в салоне красоты «Le Figaro», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 1 849,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 10:48 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Такеши», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 161,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 10:48 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Такеши», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 288,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 13:31 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Япона Мама», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 2 074,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:20 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине ИП <ФИО>78, расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 60,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в кафе «Пятница», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 360,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 11:55 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Табак Плюс», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 1 355,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 17:38 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в ресторане «Соло», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 8 257,50 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 20:54 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в киноконцертном театре «Космос», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 3 150,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 22:41 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в киноконцертном театре «Космос», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 500,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 00:02 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в киноконцертном театре «Космос», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 800,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 02:01 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в киноконцертном театре «Космос», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 250,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 11:57 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Сказочное Со», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 1 329,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 22:40 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в ресторане «ЯСА», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 17 769,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 23:49 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в ресторане «ЯСА», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 580,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:47 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Такеши», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 60,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:48 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Такеши», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 975,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 08:34 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в гостинице «Бутик Отель Пастель», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 3 060,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 15:24 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в ресторане «Соло», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 15 057,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 18:33 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в сауне «Увильды» ИП <ФИО>77, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 500,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 19:40 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в сауне «Увильды» ИП <ФИО>77, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 500,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 20:33 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в сауне «Увильды» ИП <ФИО>77, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 500,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 21:32 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в сауне «Увильды» ИП <ФИО>77, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 500,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 22:25 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в сауне «Увильды» ИП <ФИО>77, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 3 010,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:33 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в ресторане «Паб Британия», расположенном по адресу: <адрес обезличен>А, произвел безналичный расчет в сумме 5 500,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева-3», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 850,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева-3», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 650,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева-3», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 3 550,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева-3», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 3 150,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева-3», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 650,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева-3», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 500,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева-3», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 4 710,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Краска Маркет», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 6 175,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в кафе «Апшерон», расположенного по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Екатеринбург-Серов 151 км, произвел безналичный расчет в сумме 926,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 18:05 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине ООО «Макс», расположенном на АЗС по адресу: <адрес обезличен>А, произвел безналичный расчет в сумме 540,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 16:55 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине АО «Связной Логистика», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 300,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в ресторане «ЯСА», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 435,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 09:08 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Влад», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 480,90 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 09:13 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Влад», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 380,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 10:40 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Ладушка», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 420,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> около 10:58 часов (МСК) Гарничев Д.А., через приложение «One Two Trip» в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 14 981,71 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:35 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Рисерва», расположенном в <адрес обезличен>, в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 750,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:58 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Универмаг Фам», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 4 198,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 15:17 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 450,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 16:39 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 650,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 17:47 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 7 500,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:14 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «ИП <ФИО>3», расположенном в <адрес обезличен>, в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 3 839,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 11:56 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Бутик Nespresso», расположенном в <адрес обезличен>, в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 720,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 15:03 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине ООО «Идеал», расположенном в <адрес обезличен>, в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 728,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в киноконцертном театре «Космос», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 5 300,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме – банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в киноконцертном театре «Космос», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 3 000,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего с расчетного счета № были сняты денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в ресторане «Ресторан Мой», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 4 779,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в гостиничном комплексе «Надеждинский», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 23 680,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 23 980,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в кафе «Девичья Башня», расположенном по адресу: <адрес обезличен>А, произвел безналичный расчет в сумме 2 630,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в ресторане «Надеждинский», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 395,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в ресторане «Надеждинский», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 5 287,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине АО «Связной Логистика», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 250,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в ресторане «Яса», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 305,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в кафе «Девичья Башня», расположенном по адресу: <адрес обезличен>А, произвел безналичный расчет в сумме 1 530,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Айрсофт66», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 20 413,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине ООО «Метро Кэш Энд Керри», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 4 546,12 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева-3», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 10 000,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева-3», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 5 000,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева-3», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 12 660,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Пилот», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 3 345,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Военторг», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 4 000,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в кафе «Апшерон», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Екатеринбург-Серов 151 км, произвел безналичный расчет в сумме 367,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:24 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в ресторане «ЯСА», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 068,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 16:16 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «ZENDEN», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 6 500,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 20:32 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Ермак», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 456,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 09:55 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в гостинице «Бутик Отель Пастель», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 4 970,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 16:47 часов (МСК), Гарничев Д.А., находясь в магазине «Джинсы для Вас», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 987,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 17:40 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в ресторане «Дюжина», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 174,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 17:13 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Славянский Базар», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 020,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева-3», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 5 000,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева-3», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 11 450,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева-3», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 5 000,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева-3», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 5 000,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева-3», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 5 000,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева-3», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 5 000,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева-3», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 5 000,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева-3», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 7 500,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «Сауна Малышева-3», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 24 850,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в аптеке «Источник Здоровья», расположенной в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 788,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине ООО «КЦ ДНС-Тюмень», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 4 201,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в аптеке, расположенной в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 683,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в кафе «The Terrace», расположенной в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 2 224,02 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 21:50 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в ресторане «FRIE», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном следствием месте, произвел безналичный расчет в сумме 1 220,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 18:52 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Оазис», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 324,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 18:56 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Оазис», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 391,90 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 18:57 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Оазис», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном следствием месте, произвел безналичный расчет в сумме 57,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 00:21 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Апшерон», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Екатеринбург-Серов 151 км, произвел безналичный расчет в сумме 297,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине ИП <ФИО>4, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 100,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Магнит», расположенном в <адрес обезличен>, в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 3 886,76 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине ИП <ФИО>5, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 180,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в сумме 165,00 рублей - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в кафе «Апшерон», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Екатеринбург-Серов 151 км, произвел безналичный расчет в сумме 830,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в кафе «Апшерон», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Екатеринбург-Серов 151 км, произвел безналичный расчет в сумме 1 790,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме – банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Кожа Меха», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 35 000,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в ресторане «Валенда», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 706,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 00:01 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в ресторане «ЯСА», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 15 831,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 11:02 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Маэстро», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 884,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 18:13 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в аптечном пункте № «Витаминка+», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 657,79 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 16:37 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Красное и Белое», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте произвел безналичный расчет в сумме 339,57 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 17:40 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Супермаркет «Выбор», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 784,01 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 20:36 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «ИП <ФИО>78», расположенном в <адрес обезличен>, в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 750,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 23:29 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «ROOM CAFE», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 950,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Книга», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 1 775,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Fix Price», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 322,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:14 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в ресторане «ЯСА», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 5 455,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 08:18 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Магнит», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 10 194,80 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 08:38 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Супермаркет «Выбор», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 944,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 08:41 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Супермаркет «Выбор», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 534,82 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 08:58 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Злата», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 6 979,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 09:13 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Магнит», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 3 123,52 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 23:29 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в сауне «Увильды» ИП Дружинин, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 5 000,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 15:30 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Mr.Chang & King-Kong Pizza», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 510,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 19:43 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Спортмастер», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 3 398,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 10:22 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Детский Мир», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 1 904,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:29 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «ИП <ФИО>6», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 230,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 15:53 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Апшерон», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Екатеринбург-Серов 151 км, произвел безналичный расчет в сумме 4 533,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 18:39 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Магнит», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 3 493,63 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 13:27 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Цветы и Куклы», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 800,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 20:31 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в службе доставки, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 268,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Павильон 17» ИП <ФИО>7, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 75 000,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 13:40 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Апшерон», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Екатеринбург-Серов 151 км, произвел безналичный расчет в сумме 318,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 18:11 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Красное и Белое», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 3 013,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 10:30 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Выбор», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 2 248,80 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 11:47 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Fix Price», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 1 335,90 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 08:55 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Красное и Белое», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 1 564,89 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 11:27 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Такеши», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 377,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 11:27 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Такеши», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 189,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 13:20 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Детский Мир», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 570,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 13:29 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине сотовой связи «Билайн» ИП <ФИО>79 расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 090,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:52 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «М.Видео», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 5 180,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:53 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «М.Видео», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 10,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 15:01 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Летуаль», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 6 000,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 17:21 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «VELVET», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 675,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:45 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «VELVET», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 638,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:38 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Летуаль», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 000,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в кафе «Шоколад», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 895,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме – банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Злата», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 13 843,50 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 16:21 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в ресторане «Дюжина», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 312,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 16:52 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «MODIS», расположенном в <адрес обезличен>, в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 1 502,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 17:47 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в сауне «MON PLAISIR», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 9 700,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «MON PLAISIR», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 6 400,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме – банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Стрелец», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 500,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «12 Калибр», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 15 750,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Стрелец», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 55 560,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 10:58 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Шеф96», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 70,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:23 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в ресторане «Дюжина», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 906,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 19:12 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в ресторане «Apsh», расположенном в <адрес обезличен>, в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 3 125,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Метро Кэш Энд Керри», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 5 574,13 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Метро Кэш Энд Керри», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 4 704,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Красное и Белое», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 3 003,28 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «MON PLAISIR», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 12 500,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «MON PLAISIR», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 3 150,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в сауне «MON PLAISIR», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 10 150,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в кафе «CAFE», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 10 500,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Ясная 2», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 15 332,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в ресторане «Надеждинский», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 050,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное следствием время, Гарничев Д.А., находясь в ресторане «Надеждинский», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 4 595,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в гостиничном комплексе «Надеждинский», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 33 870,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в кафе «Такеши», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 647,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в ресторане «Надеждинский», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 800,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в ресторане «Надеждинский», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 5 150,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в кафе «Такеши», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 306,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в аптечном пункте, расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 310,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в гостиничном комплексе «Надеждинский», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 040,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в ресторане «Надеждинский», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 3 060,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Красное и Белое», расположенном по адресу: <адрес обезличен> произвел безналичный расчет в сумме 4 953,58 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в ресторане «ЯСА», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 14 297,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Саквояж», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 8 870,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 17:35 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Такеши», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 230,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 17:35 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в кафе «Такеши», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 750,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:29 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Westland», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 7 574,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:40 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Reserved», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 3 597,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в гостинице «Прометей», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 10 280,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в кафе «Такеши», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 550,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в ресторане «ЯСА», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 5 424,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в кафе «Такеши», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 3 415,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «ДНС-Ритейл», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 3 999,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в ресторане «ЯСА», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 730,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в ресторане, расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 8 690,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в кафе «Ланч Екатеринбург», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 3 860,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Мясная Лавка», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 3 756,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Красное и Белое», расположенном <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 539,01 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Fix Price», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 501,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>,

всего в общей сумме 1 039 148,46 рублей, принадлежащих ООО «Урал Сырье», которые Гарничев Д.А. из корыстных побуждений, путем растраты похитил, чем причинил ООО «Урал Сырье» материальный ущерб в особо крупном размере.

Кроме этого, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Гарничев Д.А., используя банковские карты Visa Business № и АО «Альфа-Банк» № при помощи банкоматов произвел операции по снятию наличных денежных средств в сумме 1 654 800,00 рублей с расчетного счета № открытого в Уральском банке ПАО «Сбербанк России» и с расчетного счета № открытого в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», при следующих обстоятельствах:

- <дата обезличена> в 11:00 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - ТУ 1450009, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 30 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 19:10 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - ТУ 1450004, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 24 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:19 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - ТУ 1450012, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 7 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 10:35 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - ТУ 1400011, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 11 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 10:09 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - ТУ 1450009, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 35 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - ТУ 109196, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 40 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - ТУ 109196, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 40 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - ТУ 109196, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 40 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - ТУ 109196, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 40 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат – АТМ 332122, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 35 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 10982675, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 40 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 15:47 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - ТУ 1450009, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 35 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 015049, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 22 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 11:55 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - ТУ 220056, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 35 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 332122, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 40 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 513999, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 5 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 18:08 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - АТМ 1450009, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 11 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:08 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - ТУ 1450009, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 40 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 09:40 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - ТУ 1120037, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 21 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 13:17 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - ТУ 1450009, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 27 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:21 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - ТУ 502974, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 27 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 048680, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 35 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 033229, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 22 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 033229, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 15 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 10:12 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - ТУ 1450009, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 8 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 571737, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 40 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 11096035, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 10 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 900848, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 97 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 453863, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 15 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 109196, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 20 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 801257, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 31 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 453863, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 16 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 453863, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 12 800,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 453865, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 40 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 900848, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 4 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 900848, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 7 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 453865, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 38 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 900848, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 4 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 900848, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 3 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 529005, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 30 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 453864, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 3 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 11:50 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - ТУ 529005, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 1 200,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - ТУ 453864, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 7 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 543148, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 40 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 529005, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 27 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 19:51 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - ТУ 220322, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 37 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 13:34 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - ТУ 1450012, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 63 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 900848, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 7 800,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 900848, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 16 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 09:58 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - АТМ 1450009, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 7 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 09:59 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат – АТМ 1450009, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 14 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 17:05 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат – АТМ 1450009, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 16 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 16:56 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - ТУ 1120097, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 17 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - ТУ 900848, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 44 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат – ТУ 394208, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 20 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - ТУ 542179, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 30 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 09:04 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - ТУ 1450012, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 42 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - ТУ 542180, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 40 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 16:08 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - ТУ 220632, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 15 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 529005, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 25 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 15:33 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - ТУ 1450009, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 13 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат – АТМ 453864, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 40 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат - АТМ 11096051, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 19 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 13:59 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, через банкомат - 1450012, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 40 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат – АТМ 453865, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 15 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь по адресу: <адрес обезличен>, используя банковскую карту Visa Business №, через банкомат – АТМ 439372, произвел «операцию по снятию наличных денежных средств» в сумме 3 000,00 рублей, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

всего в общей сумме 1 654 800,00 рублей, принадлежащих ООО «Урал Сырье», при этом часть денежных средств в сумме 564 743,43 рублей Гарничев Д.А. потратил на финансово-хозяйственную деятельность ООО «Урал Сырье», а денежные средства в сумме 1 090 056,57 рублей путем присвоения, из корыстных побуждений похитил, чем причинил ООО «Урал Сырье» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 090 056,57 рублей.

Похищенные денежные средства Гарничев Д.А. истратил на личные нужды.

Далее, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Гарничев Д.А., используя свое служебное положение, имея умысел на хищение, путем присвоения, вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «Урал Сырье», с целью создания видимости законного и целевого расходования денежных средств ООО «Урал Сырье», действуя вопреки законным интересам организации, под видом совершения сделки на приобретение товарно-материальных ценностей в виде строительных материалов для нужд организации, обратился к своему знакомому Свидетель №29 с просьбой найти для него номинальную организацию, через которую он смог бы обналичить денежные средства, принадлежащие ООО «Урал Сырье».

Свидетель №29 по просьбе Гарничева Д.А. подыскал и предоставил последнему реквизиты номинальной организации ООО «Квиклайн» ИНН 6658504015, зарегистрированной <дата обезличена> в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес обезличен>, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН 1176658065616), по адресу: <адрес обезличен>, пом. 23Д, которая фактически предпринимательскую деятельность не осуществляла. После чего, Гарничев Д.А., с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «Урал Сырье», предоставил бухгалтеру ООО «Урал Сырье» Свидетель №18 реквизиты ООО «Квиклайн», и дал последней указание перевести с расчетного счета ООО «Урал Сырье» денежные средства в размере 499 100,00 рублей на расчетный счет ООО «Квиклайн», в качестве оплаты по счету № от <дата обезличена> за приобретение товарно-материальных ценностей.

<дата обезличена> в неустановленное время Свидетель №18, не подозревавшая о преступных намерениях Гарничева Д.А., по указанию последнего, находясь в помещении офиса ООО «Урал Сырье», расположенного по адресу: <адрес обезличен>, офис №№, на рабочем компьютере сформировала платежное поручение №, которое отправила в ПАО «Сбербанк России». После чего, в тот же день, на основании платежного поручения № от <дата обезличена>, с расчетного счета ООО «Урал Сырье» №, открытого в Уральском Банке ПАО «Сбербанк», были перечислены на расчетный счет ООО «Квиклайн» №, открытый в ПАО «СКБ-Банк», с основанием «Оплата по счету № от <дата обезличена>» денежные средства в сумме 499 100,00 рублей, которые Гарничев Д.А. впоследствии обналичил через неустановленных лиц и, таким образом, умышленно, путем присвоения, из корыстных побуждений похитил, чем причинил ООО «Урал Сырье» материальный ущерб в сумме 499 100,00 рублей. Впоследствии похищенные денежные средства Гарничев Д.А. истратил на личные нужды.

Далее, в продолжение своего преступного умысла, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, Гарничев Д.А., используя свое служебное положение, имея умысел на хищение, путем присвоения, вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «Урал Сырье», с целью создания видимости законного и целевого расходования денежных средств ООО «Урал Сырье», действуя вопреки законным интересам организации, под видом совершения сделки на приобретение товарно-материальных ценностей в виде строительных материалов для нужд организации, обратился к своему знакомому Свидетель №29 с просьбой найти для него номинальную организацию, через которую он смог бы обналичить денежные средства, принадлежащие ООО «Урал Сырье».

В неустановленное время Свидетель №29 по просьбе Гарничева Д.А. подыскал и предоставил последнему реквизиты номинальной организации ООО «Фрезстрой» ИНН 6658504142, зарегистрированной <дата обезличена> в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес обезличен>, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН 1176658066353), по адресу: <адрес обезличен>, оф. 6, которая фактически предпринимательскую деятельность не осуществляла. После чего, Гарничев Д.А., с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «Урал Сырье», предоставил бухгалтеру ООО «Урал Сырье» Свидетель №18 реквизиты ООО «Фрезстрой» и дал последней указание перевести с расчетного счета ООО «Урал Сырье» денежные средства в общей сумме 998 800,00 рублей на расчетный счет ООО «Фрезстрой» в качестве оплаты по счету № от <дата обезличена> на сумму 499 300,00 рублей и по счету № от <дата обезличена> на сумму 499 500,00 рублей за приобретение товарно-материальных ценностей.

После чего, в неустановленное время Свидетель №18, не подозревавшая о преступных намерениях Гарничева Д.А., по указанию последнего, находясь в помещении офиса ООО «Урал Сырье», расположенного по адресу: <адрес обезличен>, офис №№, на рабочем компьютере сформировала платежные поручения № от <дата обезличена> и № от <дата обезличена>, которые отправила в ПАО «Сбербанк России».

<дата обезличена> на основании платежного поручения № от <дата обезличена> с расчетного счета ООО «Урал Сырье» №, открытого в Уральском Банке ПАО «Сбербанк», были перечислены на расчетный счет ООО «Фрезстрой» №, открытый в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк», с основанием «Оплата по счету № от <дата обезличена>» денежные средства в сумме 499 300,00 рублей, а также <дата обезличена> на основании платежного поручения № от <дата обезличена>, с расчетного счета ООО «Урал Сырье» №, открытого в Уральском Банке ПАО «Сбербанк», были перечислены на расчетный счет ООО «Фрезстрой» №, открытый в Уральском Банке ПАО «Сбербанк», с основанием «Оплата по счету № от <дата обезличена>», денежные средства в сумме 499 500,00 рублей, а всего в общей сумме 998 800,00 рублей, которые Гарничев Д.А. впоследствии обналичил через неустановленных лиц и, таким образом, умышленно, путем присвоения, из корыстных побуждений похитил, чем причинил ООО «Урал Сырье» материальный ущерб в сумме 998 800,00 рублей. Впоследствии похищенные денежные средства Гарничев Д.А. истратил на личные нужды.

Далее, в продолжение своих преступных действий, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Гарничев Д.А., используя свое служебное положение, имея умысел на хищение, путем присвоения, вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «Урал Сырье», с целью создания видимости законного и целевого расходования денежных средств ООО «Урал Сырье», действуя вопреки законным интересам организации, под видом совершения сделки на приобретение товарно-материальных ценностей в виде строительных материалов для нужд организации, обратился к своей знакомой Свидетель №21, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, с просьбой предоставить ему номер расчетного счета ИП Свидетель №21, чтобы перевести на него и обналичить денежные средства, принадлежащие ООО «Урал Сырье».

Свидетель №21, не подозревавшая о преступных намерениях Гарничева Д.А., по просьбе последнего, предоставила Гарничеву Д.А. реквизиты своего банковского счета ИП Свидетель №21 После чего, Гарничев Д.А., с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «Урал Сырье», предоставил бухгалтеру ООО «Урал Сырье» Свидетель №18 реквизиты счета ИП Свидетель №21, и дал последней указание перевести с расчетного счета ООО «Урал Сырье» денежные средства в общей сумме 338 500,00 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №21, в качестве оплаты по счету № от <дата обезличена> на сумму 300 000,00 рублей и по счету № от <дата обезличена> на сумму 38 500,00 рублей за приобретение товарно-материальных ценностей.

После чего, в неустановленное время Свидетель №18, не подозревавшая о преступных намерениях Гарничева Д.А., по указанию последнего, находясь в помещении офиса ООО «Урал Сырье», расположенного по адресу: <адрес обезличен>, офис №№, на рабочем компьютере сформировала платежные поручения № от <дата обезличена> и № от <дата обезличена>, которые отправила в ПАО «Сбербанк России».

<дата обезличена> на основании платежного поручения № от <дата обезличена> с расчетного счета ООО «Урал Сырье» №, открытого в Уральском Банке ПАО «Сбербанк» были перечислены на расчетный счет ИП Свидетель №21 №, открытый в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк, с основанием «Оплата по счету № от <дата обезличена>» денежные средства в сумме 300 000,00 рублей, а также <дата обезличена> на основании платежного поручения № от <дата обезличена> с расчетного счета ООО «Урал Сырье» №, открытого в Уральском Банке ПАО «Сбербанк» были перечислены на расчетный счет ИП Свидетель №21 №, открытый в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк, с основанием «Оплата по счету № от <дата обезличена>» денежные средства в сумме 38 500,00 рублей, а всего в общей сумме 338 500,00 рублей, которые Свидетель №21 по указанию Гарничева Д.А. обналичила и передала их последнему.

Таким образом, Гарничев Д.А. умышленно, путем присвоения, из корыстных побуждений похитил денежные средства в сумме 338 500,00 рублей, чем причинил ООО «Урал Сырье» материальный ущерб. Впоследствии похищенные денежные средства Гарничев Д.А. истратил на личные нужды.

Далее, в продолжение своего преступного умысла, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Гарничев Д.А., используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение, путем присвоения, вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «Урал Сырье», с целью создания видимости законного и целевого расходования денежных средств ООО «Урал Сырье», действуя вопреки законным интересам организации, под видом совершения сделки на приобретение товарно-материальных ценностей в виде строительных материалов для нужд организации, обратился к своему знакомому Свидетель №29 с просьбой найти для него номинальную организацию, через которую он смог бы обналичить денежные средства, принадлежащие ООО «Урал Сырье».

В неустановленное время Свидетель №29 по просьбе Гарничева Д.А. подыскал и предоставил последнему реквизиты номинальной организации ООО «Фаворит» ИНН 6686100328, зарегистрированной <дата обезличена> в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес обезличен>, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН 1176658102015), по адресу: <адрес обезличен>, пом. 1, которая фактически предпринимательскую деятельность не осуществляла. После этого, Гарничев Д.А., с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «Урал Сырье», предоставил бухгалтеру ООО «Урал Сырье» Свидетель №18 реквизиты ООО «Фаворит» ИНН 6686100328 и дал последней указание перевести с расчетного счета ООО «Урал Сырье» денежные средства в общей сумме 215 000,00 рублей на расчетный счет ООО «Фаворит» ИНН 6686100328, в качестве оплаты по счету № от <дата обезличена> по договору № П-006 от <дата обезличена> на сумму 116 000,00 рублей и по счету № от <дата обезличена> по договору № П-006 от <дата обезличена> на сумму 99 000,00 рублей за приобретение товарно-материальных ценностей.

После чего в неустановленное время Свидетель №18, не подозревавшая о преступных намерениях Гарничева Д.А., по указанию последнего, находясь в помещении офиса ООО «Урал Сырье», расположенного по адресу: <адрес обезличен>, офис №№, на рабочем компьютере сформировала платежные поручения № от <дата обезличена> и № от <дата обезличена>, которые отправила в Уральский банк ПАО «Сбербанк России».

<дата обезличена> с расчетного счета ООО «Урал Сырье» №, открытого в Уральском Банке ПАО «Сбербанк», по платежному поручению № от <дата обезличена> с основанием «Оплата по счету № от <дата обезличена> по договору № П-006 от <дата обезличена>», на расчетный счет ООО «Фаворит» №, открытый в Екатеринбургском филиале ПАО «АК БАРС», были перечислены денежные средства в сумме 116 000,00 рублей, а также <дата обезличена> по платежному поручению № от <дата обезличена> с основанием «Оплата по счету № от <дата обезличена> по договору № П-006 от <дата обезличена>» с расчетного счета ООО «Урал Сырье» №, открытого в Уральском Банке ПАО «Сбербанк», были перечислены на расчетный счет ООО «Фаворит» №, открытый в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», денежные средства в сумме 99 000,00 рублей, а всего в общей сумме 215 000,00 рублей, которые Гарничев Д.А. впоследствии обналичил через неустановленных лиц и, таким образом, умышленно, путем присвоения, из корыстных побуждений похитил, чем причинил ООО «Урал Сырье» материальный ущерб в сумме 215 000,00 рублей. Впоследствии похищенные денежные средства Гарничев Д.А. истратил на личные нужды.

Далее, в продолжение своего преступного умысла, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Гарничев Д.А., используя свое служебное положение, имея умысел на хищение, путем присвоения, вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «Урал Сырье», с целью создания видимости законного и целевого расходования денежных средств ООО «Урал Сырье», действуя вопреки законным интересам организации, под видом совершения сделки на приобретение товарно-материальных ценностей в виде строительных материалов для нужд организации, обратился к своему знакомому Свидетель №29 с просьбой найти для него номинальную организацию, через которую он смог бы обналичить денежные средства, принадлежащие ООО «Урал Сырье».

В неустановленное время Свидетель №29 по просьбе Гарничева Д.А. подыскал и предоставил последнему реквизиты номинальной организации ООО «Фаворит» ИНН 6685141674, зарегистрированной <дата обезличена> в Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району гор. Екатеринбурга, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН 1176658103390), по адресу: гор. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 185, оф. 412, которая фактически предпринимательскую деятельность не осуществляла. После чего, Гарничев Д.А., с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «Урал Сырье», предоставил бухгалтеру ООО «Урал Сырье» Свидетель №18 реквизиты ООО «Фаворит» ИНН 6685141674, и дал последней указание перевести с расчетного счета ООО «Урал Сырье» денежные средства в общей сумме 485 000,00 рублей на расчетный счет ООО «Фаворит» в качестве оплаты по счету № от <дата обезличена> по договору № П-007 от <дата обезличена> на сумму 234 000,00 рублей и по счету № от <дата обезличена> на сумму 251 000,00 рублей.

После этого в неустановленное время Свидетель №18, не подозревавшая о преступных намерениях Гарничева Д.А., по указанию последнего, находясь в помещении офиса ООО «Урал Сырье», расположенного по адресу: <адрес обезличен>, офис №№, на рабочем компьютере сформировала платежные поручения № от <дата обезличена> и № от <дата обезличена>, которые отправила в Уральский банк ПАО «Сбербанк России».

<дата обезличена> с расчетного счета ООО «Урал Сырье» №, открытого в Уральском Банке ПАО «Сбербанк», по платежному поручению № от <дата обезличена> с основанием «Оплата по счету № от <дата обезличена> по договору № П-007 от <дата обезличена>» на расчетный счет ООО «Фаворит» №, открытый в АО «ВУЗ-Банк», были перечислены денежные средства в сумме 234 000,00 рублей, а также по платежному поручению № от <дата обезличена> с основанием «Оплата по счету № от <дата обезличена>» с расчетного счета ООО «Урал Сырье» №, открытого в Уральском Банке ПАО «Сбербанк», были перечислены на расчетный счет ООО «Фаворит» №, открытый в АО «ВУЗ-Банк», денежные средства в сумме 251 000,00 рублей, а всего в общей сумме 485 000,00 рублей, которые Гарничев Д.А. впоследствии обналичил через неустановленных лиц и, таким образом, умышленно, путем присвоения, из корыстных побуждений похитил, чем причинил ООО «Урал Сырье» материальный ущерб в сумме 485 000,00 рублей. Впоследствии похищенные денежные средства Гарничев Д.А. истратил на личные нужды.

Таким образом, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, Гарничев Д.А., являясь директором ООО «Урал Сырье», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, совершил присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере на общую сумму4 665 605,03 рублей, чем причинил ООО «Урал Сырье» материальный ущерб.

2) Кроме того, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Гарничев Д.А., являясь директором ООО «Урал Сырье», используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере на общую сумму 1 000 000 рублей, чем причинил данной организации материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Так, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Гарничев Д.А., являясь директором ООО «Урал Сырье», используя свое служебное положение, имея умысел на хищение вверенного ему имущества, принадлежащего ООО «Урал Сырье», путем присвоения, от имени ООО «Урал Сырье» заключил с ООО «Внедорожник» в лице директора Свидетель №15 договор поставки № № от <дата обезличена> на приобретение для хозяйственной деятельности ООО «Урал Сырье» товарно-материальных ценностей на сумму 150 000,00 рублей, а также с ООО «Снегоходы Урала» в лице директора Свидетель №15 договор поставки № № от <дата обезличена> на приобретение для хозяйственной деятельности ООО «Урал Сырье» товарно-материальных ценностей на сумму 850 000,00 рублей.

После чего, в неустановленное время Гарничев Д.А. для осуществления своего преступного умысла, с целью создания видимости законного и целевого расходования денежных средств ООО «Урал Сырье», действуя вопреки законным интересам организации, под видом совершения сделки на приобретение товарно-материальных ценностей, предоставил бухгалтеру ООО «Урал Сырье» Свидетель №18 реквизиты ООО «Внедорожник» и ООО «Снегоходы Урала» и дал последней указание перевести с расчетного счета ООО «Урал Сырье» денежные средства в сумме 850 000,00 рублей на расчетный счет ООО «Снегоходы Урала», и денежные средства в сумме 150 000,00 рублей на расчетный счет ООО «Внедорожник», а всего в общей сумме 1 000 000,00 рублей за приобретение товарно-материальных ценностей.

При этом, <дата обезличена> в неустановленное время Свидетель №18, не подозревавшая о преступных намерениях Гарничева Д.А., по указанию последнего, находясь в помещении офиса ООО «Урал Сырье», расположенного по адресу: <адрес обезличен>, офис №№, на рабочем компьютере сформировала платежные поручения № от <дата обезличена>, № от <дата обезличена>, № от <дата обезличена> и № от <дата обезличена>, которые отправила в ПАО «Сбербанк России». После чего, в тот же день, то есть <дата обезличена> с расчетного счета ООО «Урал Сырье» №, открытого в Уральском Банке ПАО «Сбербанк» по платежным поручениям: № от <дата обезличена> на сумму 150 000,00 рублей, № от <дата обезличена> на сумму 400 000,00 рублей; № от <дата обезличена> на сумму 300 000,00 рублей, на расчетный счет ООО «Снегоходы Урала» №, открытый в Уральском филиале ПАО «Сбербанк», с основанием «Оплата по договору № П-005 от <дата обезличена>» были перечислены денежные средства всего в сумме 850 000,00 рублей, а также по платежному поручению № от <дата обезличена> на расчетный счет ООО «Внедорожник» №, открытый в Уральском филиале ПАО «Сбербанк», с основанием «Оплата по договору № П-006 от <дата обезличена>» были перечислены денежные средства в сумме 150 000,00 рублей, а всего в общей сумме 1 000 000,00 рублей.

<дата обезличена> в неустановленное время ООО «Урал Сырье» в лице директора Гарничева Д.А., по счету-фактуре (универсальный передаточный документ) № от <дата обезличена> в магазине ООО «Снегоходы Урала», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, были приобретены следующие товарно-материальные ценности:

- MOTUL масло моторное Snowpower 2T 60 л. new, стоимостью 21 987,10 рублей,

- аккумулятор DJW 12-18, стоимостью 1 952,00 рублей,

- амортизатор задний в сборе, стоимостью 3 347,21 рублей,

- амортизатор передний в сборе, стоимостью 3 347,21 рублей,

- вал коленчатый 110504240 в упаковке 119800640-03, стоимостью 11 933,00 рублей,

- вентилятор 110500560 в упаковке 119802940, стоимостью 4 148,60 рублей,

- втулка 110605267, в количестве 2 штук, общей стоимостью 3 584,84 рублей,

- выпрямитель 925803, стоимостью 5 544,00 рублей,

- гусеница «Beaver WT» ЛГК 143 000, стоимостью 14 662,00 рублей,

- двигатель С 40500500-063Ч (РМЗ 500) в упаковке, стоимостью 67 558,00 рублей,

- жгут электрозапуска, стоимостью 1 292,00 рублей,

- карбюратор VM34-619 MIKUNI В УПАКОВКЕ 119800940-02, стоимостью 6 391,35 рублей,

- коммутатор ТО 1Е050, стоимостью 2 756,50 рублей,

- клюз ATV для синтетического троса, стоимостью 1 496,19 рублей, а всего на общую сумму 150 000,00 рублей,

а также по счету-фактуре (универсальный передаточный документ) № от <дата обезличена> были реализованы следующие товарно-материальные ценности:

- снегоход ТАЙГА Варяг 550V, стоимостью 328 763,00 рублей,

- снегоход ТAYGA Patrul 550 SWT, стоимостью 342 756,00 рублей,

- двигатель С40500500-053Ч РМЗ 500 в упаковке, стоимостью 68 650,00 рублей,

- вал коленчатый С40500230 в упаковке, стоимостью 11 342,00 рублей,

- вынос радиатора РМ500/500-2/650/800, стоимостью 7 520,00 рублей,

- датчик переключения скоростей 32900-АХ400-000, стоимостью 2 818,35 рублей,

- катушка зажигания 21040400201, стоимостью 7 665,66 рублей,

- коммутатор со встроенным трансформатором н.о., стоимостью 5 616,65 рублей,

- комплект защиты днища ATV Русская механика 500-2.650-2 (6 частей) (2014), стоимостью 9 270,00 рублей,

- лыжа L30300290, в количестве 2 штук, общей стоимостью 6 700,74 рублей,

- накладка на лыжу Comoplast заводская 290 мм., в количестве 5 штук, общей стоимостью 4 658,80 рублей,

- опора шаровая V10200110, в количестве 5 штук, общей стоимостью 8 995,00 рублей,

- панель приборная в сборе АСЕ-5005-JSC-3, стоимостью 3 055,70 рублей,

- поршни 110501550. 110501560, в количестве 2 штук, общей стоимостью 4 148,54 рублей,

- ремень вар. Rubena Тайга 34,5х14х1120, в количестве 5 штук, общей стоимостью 5 400,00 рублей,

- стартер в сборе 21040109101, стоимостью 6 927,78 рублей,

- стартер RМ 500, стоимостью 11 720,00 рублей,

- цилиндр РМ800, стоимостью 7 025,00 рублей,

- шарнир наружный 400063.0, в количестве 2 штук, общей стоимостью 3 748,90 рублей,

- рукоятка руля 110300011, в количестве 5 штук, общей стоимостью 92,75 рублей,

- рычаг 110300220, стоимостью 532,21 рублей,

- сальник 5х10х8,7 505С043, в количестве 5 штук, общей стоимостью 1 054,30 рублей,

- кольцо поршневое RMKO, в количестве 5 штук, общей стоимостью 437,75 рублей,

- нагреватель рукоятки пластинчатый, стоимостью 298,87 рублей,

- подшипник 180204, в количестве 6 штук, общей стоимостью 298,87 рублей, итого на сумму 850 000,00 рублей.

При этом, вышеуказанные товарно-материальные ценности, всего на общую сумму 1 000 000,00 рублей, Гарничев Д.А. в ООО «Урал Сырье» не предоставил, а умышленно, путем присвоения, из корыстных побуждений, похитил, чем причинил ООО «Урал Сырье» материальный ущерб в крупном размере на сумму 1 000 000,00 рублей.

Кроме этого, Гарничев Д.А. с целью скрыть факт хищения им имущества, принадлежащего ООО «Урал Сырье», а также для создания видимости законного и целевого расходования денежных средств ООО «Урал Сырье», действуя вопреки законным интересам организации, под видом совершения сделки на приобретение товарно-материальных ценностей, умышленно предоставил в бухгалтерию ООО «Урал Сырье» фиктивные документы (счета-фактуры), о приобретении у ООО «Внедорожник» и ООО «Снегоходы Урала» других товарно-материальных ценностей и дал указание Свидетель №18, чтобы та оприходовала в ООО «Урал Сырье» товарно-материальные ценности указанные в фиктивных документах и провела их по бухгалтерскому учету, как передачу в ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области для строительства и ремонта лесопильного цеха по договору подряда № от <дата обезличена>.

Подсудимый Гарничев Д.А. в судебном заседании виновным себя в совершенных преступлениях не признал, при этом пояснил, что хищений денежных средств и имущества предприятия он не совершал, действовал исключительно в интересах развития создаваемого предприятия и с согласия соучредителей Рябовой и Потерпевший №1. Все расходы он отражал по бухгалтерии.

В 2016 году он познакомился с Рябовой, которая предложила ему организовать предприятие по обработке древесины и поставке ее за рубеж, при этом она же познакомила его с Потерпевший №1, который должен быть основным учредителем. Они договорились создать ООО «Урал Сырье», при этом доли в уставном капитале были распределены следующим образом: Потерпевший №1 51%, Рябова – 34%, он – 15%. Уставный капитал предприятия составлял 1,5 миллиона рублей. Также было принято решение, что директором будет он. С Потерпевший №1 была достигнута договоренность, что его зарплата будет составлять 1 000 евро в месяц, кроме того, ему будут возмещены расходы на аренду квартиры, автомобиля, а также представительские расходы, необходимые для развития предприятия. Своевременно внести свою долю уставного капитала он не смог, за него это сделал Потерпевший №1. Распорядителем денежных средств предприятия был он как директор. Для этого он открыл расчетные счета в Сбербанке и Альфа-банке, а также получил карточки, которые были привязаны к данным счетам. В основном все расходы согласовывались с Рябовой, которой он ежемесячно отправлял отчет по электронной почте, при этом вопросов по расходованию денежных средств не возникало.

Также совместно с Рябовой было принято решение о том, что лесопильный цех по обработке древесины будет размещен на территории ФКУ ИК-3 <адрес обезличен>, так как это было экономически целесообразно в связи с экономией на фонде заработной платы. Между ООО «Урал Сырье» в его лице и ФКУ ИК-3 в лице <ФИО>12 был заключен контракт, по которому за счет ООО «Урал Сырье» восстанавливалось помещение лесопильного цеха, устанавливалось оборудование, а по истечении 5 лет работы оборудование передавалось на баланс ФКУ ИК-3. Все необходимые материалы и оборудование для этого им закупались и поставлялись в ФКУ ИК-3, товарно-материальные ценности передавались в ФКУ ИК-3 по актам приема-передачи. Договора с контрагентами заключались им, при этом как лично, так и по электронной почте. После заключения договоров ему выставлялись счета, которые оплачивались, а материалы поступали в соответствии с накладными, которые оприходывались и передавались в ФКУ ИК-3. Так были заключены такие договора и с ИП Семковой, ООО «Квиклайн», ООО «Фрезстрой», ООО «Фаворит», данные организации он не помнит как были найдены, но деньги через них он не обналичивал, предприятия были действующими и от них он получал необходимые товарно-материальные ценности.

Также Потерпевший №1 и Рябовой было известно, что для организации такого предприятия ему необходимо будет проводить различные встречи, вести переговоры, для чего потребуются определенные расходы на покупку подарков, командировочные расходы, поэтому об этих расходах он сообщал Рябовой. Услуги гостиниц, ресторанов, кафе, саун он расплачивался по банковским картам. Кроме того, этими же картами он оплачивал и их совместные обеды, а также их проживание в гостиницах. Была договоренность, что по окончании финансового года данные расходы будут приняты и списаны на нужды предприятия.

Кроме того, он действительно в различных банкоматах снимал наличные денежные средства, при этом деньги тратились на хозяйственные нужды, а также на доплату сотрудникам предприятия, так как заплата у них была минимальная, а фонд заработной платы он не хотел увеличивать.

Он действительно договорился с Сураевой о приеме той на работу, но так как у последней была задолженность по исполнительному листу, то они заключили договор займа, по которому со счета ООО «Урал Сырье» была погашена ее задолженность, а данная сумма удерживалась бухгалтерией из ее заработной платы.

Что касается договора между ООО «Урал Сырье» и организациями ООО «Снегоходы Урала» и ООО «Внедорожник», то данные договора он не заключал, деньги на счета указанных предприятий он перевел по указанию Рябовой, при этом не проконтролировал поступление товаров по данным договорам. Возможно впоследствии и подписал данные договора, но со всеми остальными документами. Указанные в приложении к данным договорам товары в виде снегоходов и запчастей он не получал и их не видел, поэтому и не присваивал. Впоследствии они были списаны в ФКУ ИК-3 как расходы по ремонту лесопильного цеха.

Гражданский иск о возмещении материального ущерба по делу он не признает, так как хищений не совершал, действовал только в интересах предприятия и с ведома учредителей. Заявление прокурора о взыскании процессуальных издержек на оплату услуг защитника он признает полностью.

Вместе с тем, вина подсудимого Гарничева Д.А. подтверждается следующими доказательствами.

Так, признанный по уголовному делу в качестве потерпевшего Потерпевший №1, допрошенный в судебном заседании с участием переводчика посредством программы видеосвязи «Скайп», показал, что в 2017 году было создано предприятие ООО «Урал Сырье», учредителями которого были он с долей в уставном капитале 51%, Рябова с долей 34% и Гарничев с долей 15%. Предприятие было создано в <адрес обезличен> с целью переработки древесины и отправки ее в Евросоюз. Гарничев был назначен директором предприятия по предложению Рябовой. Ранее он Гарничева не знал. С виду он производил впечатление грамотного и разбирающегося в данных вопросах человека. Уставный капитал составлял 1 500 000 рублей. Свою долю он внес сразу же, Рябова также внесла свою долю, а впоследствии он узнал, что свою долю в уставный капитал Гарничев так и не внес, решив, что за него долю в уставном капитале оплатил он, хотя при этом он ошибочно внес большую сумму и ничего за Гарничева в уставный капитал не платил. Для организации работы предприятия использовались его деньги, которые он вносил на счет предприятия в виде займов. С Гарничевым была достигнута договоренность о том, что на начальном этапе создания предприятия заплата у него и сотрудников будет минимальной, а лишь когда предприятие станет приносить прибыль, то его зарплата может увеличиться до 1 000 евро в месяц, а также он будь получать процент от прибыли как соучредитель. Речи о том, что за средства предприятия на начальном этапе, которые фактически представляли его заемные средства, будут производиться оплата аренды квартиры, машины, а также кафе, ресторанов, саун, покупок в магазинах, не было. На это он свое согласие не давал ни письменно, ни устно. Со слов Гарничева он знает, что лесоперерабатывающий цех будет запущен на территории ФКУ ИК-3, были обговорены условия приобретения оборудования, материалов для ремонта и восстановления цеха, постройки сушильных камер, при этом он не давал своего согласия на покупку каких-либо подарков для нужных лиц, на взятки и другие незаконные действия. За весь период с 2017 года по май 2018 года он перечислил в виде займов на счет предприятия около 40 миллионов рублей. Впоследствии ему стало известно, что Гарничев их обманывал, денежные средства со счета предприятия похищал и присваивал, выводил через подставные фирмы, в связи с чем он был исключен из состава учредителей и уволен с поста директора предприятия. За весь период его работы Гарничев постоянно отказывался предоставлять ему реальные отчеты о расходовании денежных средств, банковские выписки не предоставлял, постоянно находя различные объяснения. Также он пояснил, что всегда, когда он приезжал в <адрес обезличен> или <адрес обезличен> и останавливался в гостиницах, то расходы на проживание и питание он за себя осуществлял сам и никогда не просил Гарничева за него рассчитаться либо оплатить его счета. Заявленный им в ходе предварительного следствия гражданский иск о возмещении материального ущерба он поддерживает.

В деле имеется протокол очной ставки от <дата обезличена> между потерпевшим Потерпевший №1 И.М. и подозреваемым Гарничевым Д.А., в ходе которой Потерпевший №1 И.М. подтвердил, что Гарничев Д.А. не согласовывал с ним, что расходы за услуги сауны, кафе, ресторанов, покупку в магазинах продуктов питания, одежды будет осуществлять за счет денег ООО «Урал Сырье». С Гарничевым Д.А. не заключалось никакого соглашения о заработной плате последнего в размере 1 000 евро. Гарничев Д.А. в ходе очной ставки показания Потерпевший №1 И.М. не подтвердил (т.17 л.д.12-17).

Признанная в ходе предварительного следствия представителем потерпевшей организации Рябова Е.А. в судебном заседании показала, что с Гарничевым она познакомилась через свою сестру Свидетель №10, которая представила его как специалиста, который сможет организовать предприятие по обработке древесины. В ходе общения Гарничев производил впечатление грамотного и знающего человека, который может порешать все вопросы, при этом он говорил, что имеет отношение к сотрудникам полиции, колонии и ФСБ, так как упоминал разных высокопоставленных людей, с которыми знаком. Она предложила Гарничеву создать предприятие по обработке древесины, на что он согласился. Вначале Гарничев предлагал приобрести готовое предприятие, но цена была слишком большой и они решили организовать предприятие в <адрес обезличен>. Впоследствии она познакомила Гарничева с основным инвестором итальянцем Потерпевший №1 и на собрании учредителей они создали ООО «Урал Сырье», доли распределили следующим образом: Потерпевший №1 – 51%, Она – 34%, Гарничев 15%. Уставный капитал составлял 1,5 миллиона рублей. Потерпевший №1 и она внесли свои доли почти сразу, а впоследствии она узнала, что Гарничев свою долю в уставный капитал в сумме 225 000 рублей так и не внес.

Денежные средства предприятия составляли заемные средства ее и Потерпевший №1. Гарничев предложил восстановить лесопильный цех на территории ФКУ ИК-3 <адрес обезличен>, так как производить обработку древесины там дешевле, а сушильные камеры поставить отдельно. Для восстановления лесопильного цеха требовались материальные затраты, но всем этим занимался Гарничев. Он же открыл счета в банках, получил банковские карты, набрал сотрудников. У них была договоренность о том, что на первоначальном этапе создания предприятия зарплата сотрудников будет минимальной, а лишь когда предприятие начнет давать прибыль, то и зарплаты сотрудников, в том числе, и Гарничева будет увеличена. Ни о какой зарплате в размере 1 000 евро для Гарничева речи не шло на этапе создания предприятия. Также ничего не говорилось об оплате арены квартиры и машины для Гарничева за счет средств предприятия.

В ходе ремонта лесопильного цеха и строительства сушильных камер Гарничев постоянно находил объяснения по поводу дополнительных расходов, однако, она ему доверяла в то время. Также она не знала о том, что Гарничев тратит деньги с банковских карт на кафе, рестораны, гостиницы, сауны, покупки в магазинах, а также снимает наличные денежные средства, по которым не отчитывается. Сведения о расходовании денежных средств он отправлял ей в основном по телефону или по электронной почте, при этом выписки из банка о движении денежных средств по расчетным счетам он ей не давал. За весь период работы директором Гарничев ей всего три раза предоставлял отчеты, но не в той форме, которая была нужна. По условиям трудового договора Гарничев обязан был действовать в интересах ООО «Урал Сырье» и не расходовать деньги на посторонние цели, тем более, что деньги эти были заемные у Потерпевший №1. Когда она пыталась у сотрудников предприятия получить банковские выписки, то те ей говорили, что могут это сделать лишь с указания Гарничева, а тот им разрешения не давал.

В апреле 2018 года ей все таки удалось ознакомиться с банковскими выписками о движении денежных средств по счетам в Сбербанке и Альфа-банке, после чего ей стало известно, что Гарничев Д.А. при помощи имеющихся у того корпоративных карт ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк», привязанных к расчетным счетам ООО «Урал Сырье», производил различные расчеты в торговых точках, на оплату услуг саун, кафе, ресторанов, покупку продуктов питания, вещей, драгоценностей. Также Гарничев Д.А. снимал с данных карт наличные денежные средства, которые в последующем в кассу ООО «Урал Сырье» не вносил. О данном факте она сообщила Потерпевший №1, также она узнала, что Гарничев так и не внес свою долю в уставном капитале, после чего они исключили его из состава учредителей, Гарничев уволился с должности директора, а решили обратиться с заявлением в полицию, так как Гарничев отказался возмещать причиненный ущерб. Гражданский иск о возмещении причиненного материального ущерба она поддерживает.

В деле имеется протокол очной ставки от <дата обезличена> между представителем потерпевшего Рябовой Е.А. и подозреваемым Гарничевым Д.А., в ходе которой Рябова Е.А. подтвердила, что Гарничев Д.А. не согласовывал с ней расходы за услуги сауны, кафе, ресторанов, покупку в магазинах продуктов питания, одежды и на это она не давала тому никакого разрешения. С Гарничевым Д.А. не заключалось никакого соглашения о заработной плате в размере 1000 евро. Гарничев Д.А. в ходе очной ставки показания Рябовой Е.А. не подтвердил (т.16 л.д.223-233).

Представитель потерпевшей организации, конкурсный управляющий ООО «Урал Сырье» Кольздорф М.А. в судебном заседании показал, что по обстоятельствам совершения Гарничевым хищений он ничего пояснить не может, так как в период 2017-2018 годы он никакого отношения к деятельности данной организации не имел. В настоящее время является единственным представителем ООО «Урал Сырье» по решению Арбитражного суда <адрес обезличен> в связи с производством о банкротстве предприятия. Заявленный гражданский иск о возмещении материального ущерба в интересах предприятия он поддерживает в полном объеме в размере установленной суммы хищения.

Свидетель Свидетель №2 показала, что в период с <дата обезличена> по август 2018 года она на основании договора оказания бухгалтерских услуг работала в ООО «Урал Сырье», выполняя функции главного бухгалтера. Директором и соучредителем ООО «Урал Сырье» являлся Гарничев Д.А., соучредителями предприятия также являлись Рябова и Потерпевший №1. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета и кадрового делопроизводства, проверка правильности оформления документов, подготовленных бухгалтером Свидетель №18, подготовка к сдаче в налоговый орган бухгалтерских и налоговых отчетов, начисление заработной платы работникам организации. Начисление заработной платы производилось в программе 1С бухгалтерия, с учетом табеля учета рабочего времени, оклада сотрудников, районного коэффициента. Заработная плата работников предприятия являлась минимальной примерно 15 000 рублей и районный коэффициент. У нее гонорар был установлен согласно договора в 50 000 рублей. Заработная плата сотрудникам начислялась на банковские карты, а Гарничев получал наличными или брал в подотчет. На предприятии было несколько расчетных счетов, к которым были привязаны банковские карты, Они были в основном у Гарничева и он распоряжался денежными средствами. Когда Гарничев снимал наличные денежные средства или расплачивался картами за покупки, то эти денежные средства ставились ему в подотчет, наличными деньги Гарничев в кассу не вносил, только один раз внес 500 000 рублей, но тут же их сразу и забрал. Также Гарничев приносил документы для отчета, но некоторые из них, такие как оплата саун, ресторанов, покупок в магазинах не могли быть зачислены, так как они не соответствовали деятельности предприятия. Она говорила Гарничеву об этом, но он настаивал на приеме этих документов. По поводу снятия наличных денежных средств Гарничев ей говорил, что эти средства он направляет на развитие бизнеса ООО «Урал Сырье» и что все расходы тот согласовывает с Рябовой Е.А. Согласно трудовому договору оклад у Гарничева Д.А. составлял 15 000 рублей, районный коэффициент – 20% от оклада, общая сумма заработной платы составляла в размере 18 000,00 рублей. При этом, Гарничев Д.А. ничего не говорил ей о том, что у него согласно достигнутой договоренности с учредителями ООО «Урал Сырье» размер заработной платы намного больше, чем было предусмотрено трудовым договором и никаких документов ей не предоставлял. По состоянию на май 2018 года на подотчете у Гарничева Д.А. находилось около 1 500 000 рублей, за которые тот не отчитался документально. Распорядителем данных денежных средств являлся только Гарничев.

За период работы на предприятии Гарничев пользовался автомобилем Кадиллак, по содержанию которого был оформлен договор аренды между предприятием и физическим лицом, поэтому все расходы на автомобиль производились за счет средств организации. Также за счет средств предприятия оплачивалась аренда квартиры, в которой проживал Гарничев с семьей.

В период ее работы в ООО «Урал Сырье» никакой двойной бухгалтерии на предприятии не велось, работники ООО «Урал Сырье» получали заработную плату официально, при этом она ничего не знала и никогда не слышала, чтобы Гарничев выплачивал сотрудникам предприятия дополнительную заработную плату наличными.

Между ООО «Урал Сырье» и различными организациями, в том числе, и такими как ООО «Квиклайн», ООО «Фрезстрой» действительно были заключены договора на поставку строительных материалов для ФКУ ИК-3 в виде песка, арматуры и цемента. Первичные документы от имени данных организаций в виде товарных накладных, счетов-фактур Гарничев Д.А. привез из <адрес обезличен>. Она с представителями данных организаций не общалась. Деньги перечислялись на счета данных предприятий по его указанию. Самих материалов она не видела, ставила их на баланс после того, как Гарничев привозил акты из ФКУ ИК-3 на их списание в связи с ремонтом цеха.

По поводу покупки снегоходов за счет денежных средств ООО «Урал Сырье» она также может пояснить, что документы на покупку комплектующих деталей, без указания позиций «снегоходы», были переданы в бухгалтерию Гарничевым, данные с которых она или Свидетель №18 занесли в программу 1С Бухгалтерия. Данные детали были приобретены в ООО «Снегоходы Урала» и ООО «Внедорожник». В последующем Гарничев сообщил, что данные комплектующие детали пойдут в ФКУ ИК-3 по ранее заключенному договору, для чего Свидетель №18 был составлен акт приема-передачи ТМЦ, в котором были прописаны все позиции наименований комплектующих деталей, указанных в счете-фактуре и товарной накладной.

Кроме того, по указанию Гарничева Д.А. были перечислены с расчетного счета ООО «Урал Сырье» денежные средства в общей сумме около 180 000 рублей в адрес судебных приставов Краснодарского края в счет оплаты по исполнительному производству за <ФИО>8 Перед этим между ООО «Урал Сырье» и Свидетель №16 был заключен договор займа, на основании которого Свидетель №16 обязалась гасить задолженность по данному договору из своей заработной платы, после чего у нее ежемесячно удерживались по 10 000 рублей из ее заработной платы. Данный договор она составляла лично. Почему его нет в документах предприятия, она не знает.

Финансирование ООО «Урал Сырье» шло в виде заемных денежных средств в основном от Потерпевший №1. За период ее работы на счет ООО «Урал Сырье» поступило около 38 миллионов рублей. Уставный фонд предприятия составлял 1 500 000 рублей. Соучредители Потерпевший №1 и Рябова полностью внесли свои части в уставный капитал, а за Гарничева, насколько она знает, внес деньги Потерпевший №1.

В деле имеется протокол очной ставки от <дата обезличена> между свидетелем Свидетель №2 и подозреваемым Гарничевым Д.А., в ходе которой Свидетель №2 подтвердила ранее данные ею показания о том, что Гарничев Д.А. снимал с расчетного счета наличные денежные средства, которые в полном объеме в кассу предприятия не вносил, имел задолженность по подотчетным денежным средствам в размере 1 500 000 рублей, а также что она не принимала к производственным расходам ООО «Урал Сырье» оплату Гарничевым Д.А. за услуги сауны, кафе, ресторанов, покупки в магазинах продуктов питания, одежды, золота, спиртного. Также Свидетель №2 подтвердила, что размер начисленной заработной платы Гарничева Д.А. составлял 18 000 рублей. Гарничев Д.А. в ходе очной ставки показания Свидетель №2 не подтвердил (т.16 л.д.215-222).

Свидетель Свидетель №18 в судебном заседании показала, что в ООО «Урал Сырье» она была официально трудоустроена в должности бухгалтера, где работала до <дата обезличена>. Размер ее заработной платы в месяц составлял 13 000 рублей, которую она получала на банковскую карту ПАО «Сбербанк России». Кроме указанной суммы она никаких дополнительных денежных средств не получала. На момент ее увольнения, предприятие никакой прибыли еще не приносило. В ООО «Урал Сырье» имелось два расчетных счета, открытых в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк России», к которым были привязаны корпоративные карты. Распорядителем денежных средств являлся директор Гарничев. За период работы в ООО «Урал Сырье» денежными средства организации распоряжался всегда только Гарничев. Кроме этого, Гарничев, рассчитываясь при помощи корпоративных карт в различных местах, а именно в торговых точках (продукты питания, одежда, вещи, сувениры, ювелирные изделия, мебель), саунах, банях, кафе и ресторанах, осуществлял большое расходование денежных средств, принадлежащих ООО «Урал Сырье». При этом, когда она, либо Свидетель №2 сообщали Гарничеву о том, что у того имеется на подотчете большая задолженность, и просили, чтобы он предоставил документы, подтверждающие расходование денежных средств, Гарничев всегда говорил, что отчитается и впоследствии приносил какую-то часть чеков, из которых они многое не могли принять в зачет, а именно: чеки на оплату одежды, детского питания, сауны, кафе, рестораны. Она и Свидетель №2 неоднократно говорили Гарничеву о том, что тот не может расходовать денежные средства предприятия на свои личные цели. На это Гарничев им заявил, чтобы они думали, как с него списать данные суммы, они же для этого и бухгалтерия. По поводу расходов за услуги саун, кафе и ресторанов Гарничев Д.А. пояснял, что все это нужно для предприятия, поскольку тот в указанных местах проводит встречи с нужными людьми. Рябова Е.А. не была в курсе того, в каком объеме и на какие цели Гарничев Д.А. осуществляет расходование денежных средств организации, поскольку один раз, примерно зимой 2017 года, когда должна была приехать Рябова Е.А. с проверкой, либо та попросила у Гарничева, чтобы тот выслал ей по электронной почте банковскую выписку по расчетному счету. Со слов Гарничева Д.А. или Свидетель №16, работающей в должности заместителя директора по логистике, ей потом стало известно о том, что те вносили изменения в банковскую выписку, которую потом предоставили Рябовой Е.А.

В октябре 2017 года к ней обратился Гарничев с просьбой о том, чтобы она оформила в ПАО «Сбербанк России» банковскую карту на свое имя для него. С его слов он не может на свое имя оформить в банке ПАО «Сбербанк России» банковскую карту, в связи с имеющими у него исполнительными производствами. Она, ничего не подозревая, согласилась помочь ему в этом. Полученную банковскую карту она передала Гарничеву, который «привязал» к ней свой абонентский номер телефона. Когда она уволилась из ООО «Урал Сырье», то забрала у Гарничева данную банковскую карту.

Также от Гарничева поступали устные распоряжения о перечислении денежных средств в адрес различных контрагентов ООО «Урал Сырье». При этом, Гарничев, давая такие указания, мог сообщить только реквизиты контрагентов, без предоставления первичных документов, что как ей было известно, является нарушением по ведению бухгалтерского учета в организации. Первичные документы на покупку товара у такого контрагента как ООО «Снегоходы Урала» в бухгалтерию предоставлял Гарничев, как и все другие документы, за исключением тех, которые отправляли по электронной почте. На основании полученной товарной накладной ООО «Снегоходы Урала» она внесла данные о наименовании товара в программу 1С бухгалтерия, который со слов Гарничева Д.А. был отправлен в ФКУ ИК-3, где осуществлялось строительство лесопильного цеха.

В деле имеется протокол очной ставки от <дата обезличена> между свидетелем Свидетель №18 и подозреваемым Гарничевым Д.А., в ходе которой Свидетель №18 подтвердила, что Гарничев Д.А. снимал с расчетного счета наличные денежные средства, которые в полном объеме в кассу предприятия не вносил, имел задолженность по подотчетным денежным средствам, а также что она не принимала к производственным расходам ООО «Урал Сырье» оплату Гарничевым Д.А. за услуги сауны, кафе, ресторанов, покупки в магазинах продуктов питания, одежды, золота, спиртного. Также Свидетель №18 подтвердила, что по просьбе Гарничева Д.А. переводила денежные средства, полученные от него наличными, а также, что по его просьбе оформила в ПАО Сбербанк банковскую карту, которая находилась только в пользовании Гарничева Д.А. Гарничев Д.А. в ходе очной ставки показания Свидетель №18 подтвердил частично, пояснив, что действительно передавал Свидетель №18 денежные средства для перевода в адрес разных лиц, а также, что у него находилась в пользовании банковская карта, оформленная на имя Свидетель №18, к которой был привязан его номер телефона (т.17 л.д.1-6).

Свидетель Свидетель №3 пояснила, что в ООО «Урал Сырье» она работала с <дата обезличена> в должности офис-менеджера и с февраля 2018 года по совместительству в должности бухгалтера. При трудоустройстве Гарничев сообщил, что размер ее заработной платы будет составлять около 12 000 рублей, а потом, когда предприятие начнет развиваться, то заработная плата увеличится. О том, что помимо официальной заработной платы она также будет получать еще сверху дополнительную заработную плату, Гарничев Д.А. ничего не обещал. В ООО «Урал Сырье» она была трудоустроена официально. Заработную плату получала на банковскую карту ПАО «Сбербанк России», размер которой составлял 11-12 тысяч. Вначале офис организации находился на <адрес обезличен>, а потом они переехали на <адрес обезличен>. Штат предприятия был небольшой, около 10 человек. Потом еще приняли на работу разнорабочих. Она работала в основном с первичными бухгалтерскими документами. По работе она имела непосредственное общение с главным бухгалтером Свидетель №2 и бухгалтером Свидетель №18.

Согласно сведениям по банковским выпискам двух расчетных счетов ООО «Урал Сырье», открытых в ПАО «Сбербанк России» и АО «Альфа-Банк», которые она формировала ежедневно, она видела, что Гарничев снимал наличными денежные средства, которые при этом, вносил в кассу предприятия частично, либо вообще не вносил. Те денежные средства, которые Гарничевым не были внесены в кассу предприятия, ставились ему в подотчет. Она постоянно спрашивала у Гарничева документы в виде чеков, подтверждающих расходование денежных средств ООО «Урал Сырье», которые тот либо снял наличными, либо при помощи имеющихся у него корпоративных карт оплачивал какую-либо покупку или услугу. По произведенным расчетам Гарничевым при помощи корпоративных карт она видела, что тот оплачивал услуги бань, саун в <адрес обезличен>, оплачивал покупки в магазинах в виде продуктов питания, игрушек, одежды, мехов, ювелирных украшений. Данные расходы она не могла учитывать как понесенные расходы ООО «Урал Сырье», поскольку те не относились к целям и видам расходования по нуждам предприятия. Гарничев каждый раз ей, Свидетель №18 и Свидетель №2 говорил о том, что все расходы, которые тот производит, согласованы с Рябовой Е.А. и, что последняя якобы разрешила ему таким образом расходовать денежные средства.

За период работы в качестве директора Гарничева предприятие прибыль не приносило, поскольку велись работы по строительству лесопильного цеха на территории колонии и строительство сушильных камер на территории базы по <адрес обезличен>. За период работы Гарничева Д.А. Рябова Е.А. и Потерпевший №1 И.М. приезжали в офис ООО «Урал Сырье» всего около трех раз. При этом, Гарничев Д.А. перед приездом Потерпевший №1 И.М. и Рябовой Е.А. им всем строго-настрого запрещал общаться с данными лицами, вплоть до того, чтобы они не отвечали на их вопросы или сообщать какую-либо информацию.

В материалах дела имеются расчетные листки, подтверждающие показания Свидетель №3 в части размера ее заработной платы в период работы в ООО «Урал Сырье» (т.3 л.д. 201-202).

Свидетель Колмакова (Елизарьева) Т.Н. суду пояснила, что в ООО «Урал Сырье» она работала с <дата обезличена> до <дата обезличена> в должности начальника производства. Ее заработная плата в месяц составляла около 11-12 тысяч рублей, «черную» зарплату от Гарничева Д.А. она никогда не получала. В октябре-ноябре 2017 года у нее с Гарничевым Д.А. стали появляться производственные разногласия и недопонимания. В ходе строительства сушильных камер и реконструкции лесопильного цеха на территории ФКУ ИК-3 с учетом произведенных расчетов она сообщала Гарничеву о покупке конкретных необходимых материалов и оборудования, на что последний не слушая ее, приобретал совершенно другое, которое не отвечало необходимым требованиям. Перед тем, как должны были приехать учредители Потерпевший №1 и Рябова от Гарничева поступали строгие указания, чтобы находившиеся в офисе работники в контакт с указанными лицами не вступали и никакого общения с ними не допускали. Также Гарничев говорил ей о том, чтобы она не смела сообщать Рябовой Е.А. какую-либо информацию, касающейся строительства, материалов, при этом говорил ей, что Рябова Е.А. пытается «обобрать» итальянцев. Когда главный бухгалтер Свидетель №2 спрашивала у Гарничева о том, когда тот предоставит документы, подтверждающие расходы подотчетных сумм, то Гарничев Д.А. каждый раз повышая голос на Свидетель №2, давал понять, что здесь он является руководителем, и что именно он решает в каком размере и на какие цели тратить деньги предприятия. В конце января 2018 года Гарничев предложил ей уволиться, сообщив о том, что это решение Рябовой Е.А., которую не устраивает ее работа. После этого, она уволилась из ООО «Урал Сырье». О том, что Гарничев Д.А. в период осуществления своего руководства в ООО «Урал Сырье» тратил деньги организации на иные цели, не связанные с нуждами ООО «Урал Сырье», а именно: оплата услуг в саунах, банях, кафе, ресторанах, магазинах, бытовой техники, ювелирные изделия, букетов цветов, одежды и т.д., она узнала только в мае, когда директором ООО «Урал Сырье» уже стала Рябова Е.А.

В деле имеются копии документов, подтверждающие факт работы <ФИО>9 в ООО «Урал Сырье» в должности заместителя директора с <дата обезличена>, а именно: заявление о приеме на работу, приказ о приеме на работу, трудовой договор, должностная инструкция, приказ о предоставлении права подписи (т.3 л.д. 71-78).

Свидетель Свидетель №4 суду пояснил, что в ООО «Урал Сырье» он работал в должности электромеханика, ему была определена заработная плата в размере 30 000 рублей. Кроме официальной заработной платы он никакую другую дополнительную ни от кого не получал. Когда он узнал о том, что на территории ФКУ ИК № <адрес обезличен> планировалось строительство лесопильного цеха, то неоднократно говорил Гарничеву Д.А. и Рябовой Е.А. о том, что в этом нет необходимости, поскольку у ООО «Урал Сырье» в пользовании, а потом и в собственности находились большие территории с имеющимися помещениями. При строительстве лесопильного цеха он, либо Свидетель №6 сообщали Гарничеву Д.А. о том, какое необходимо было закупить оборудование, но Гарничев Д.А., не слушая их, закупал совершенно другое оборудование, которое при этом, малоиспользуемое в производстве, из-за того, что предназначено не для тех видов работ, которые выполняло ООО «Урал Сырье».

Свидетель Свидетель №5 пояснил, что в период с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года он работал в ООО «Урал Сырье» в должности начальника отдела производства. Размер заработной платы составлял 28 000-30 000 рублей. Гарничев Д.А., как руководитель, ему «двойную» заработную плату не платил. Другие работники данной организации также «двойную» заработную плату от Гарничева Д.А. не получали. Когда Гарничев Д.А. был руководителем ООО «Урал Сырье», он периодически по мере надобности получал либо от Гарничева Д.А., либо от главного бухгалтера Свидетель №2 корпоративную карту ООО «Урал Сырье», при помощи которой производил расчеты на заправках, на покупку бензина; в магазинах, на покупку строительных и расходных материалов, необходимых для строительства лесопильного цеха. Также он оплачивал покупку продуктов питания в виде чая, кофе, сигарет, конфет, на сумму около 13-15 тысяч рублей, примерно два раза в месяц. Данные продукты предназначались в качестве «подарка» для осужденных, работающих при строительстве лесопильного цеха. За все понесенные расходы с корпоративной карты он в последующем предоставлял в бухгалтерию ООО «Урал Сырье» чеки, по которым отчитывался. Также бывали случаи, когда он брал в кассе предприятия наличные денежные средства на подотчет, по которым потом отчитывался, так же с предоставлением всех документов, подтверждающих расходы.

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании показал, что в ООО «Урал Сырье» он работал в качестве мастера леса с августа 2017 года по января 2018 года. Заработная плата у него составляла около 17 000 рублей в месяц. Вначале получал зарплату по ведомости, потом на карту. Никакой дополнительной заработной платы, в том числе, и наличными от директора Гарничева он не получал. Впоследствии с предприятия он уволился, так как на предприятии делалось не так, как он предлагал и предполагал. Он знал, что учредителями предприятии были иностранцы. За время его работы ООО «Урал Сырье» прибыли не приносило, так как предприятие только создавалось, строились сушильные камеры, а на территории ФКУ ИК-3 ремонтировался лесопильный цех.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что с декабря 2017 года по октябрь 2018 года он работал в ООО «Урал Сырье» в качестве подсобного рабочего. Директором ООО «Урал Сырье» являлся Гарничев Д.А. Размер его заработной платы составлял 12-15 тысяч рублей и дополнительной заработной платы он не получал (т.8 л.д.61-63).

Также в судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Свидетель №14, согласно которым с января 2018 года по март 2019 года он работал в ООО «Урал Сырье» в качестве подсобного рабочего. Директором ООО «Урал Сырье» являлся Гарничев Д.А. Размер его заработной платы составлял 15 000 рублей и дополнительной заработной платы в виде «неофициальной» он не получал (т.8 л.д.64-66).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что в первых числах октября 2017 года он освободился из мест лишения свободы – ФКУ ИК № 3 ГУФСИН по Свердловской области и устроился на работу в ООО «Урал Сырье» на должность подсобного рабочего, где работал до мая 2018 года. Директором ООО «Урал Сырье» являлся Гарничев Д.А., который сообщил, что размер его заработной платы будет составлять 20 000 рублей. Заработную плату в указанном размере он получал в кассе предприятия у бухгалтера, расписываясь в ведомости. При этом, никакую дополнительную заработную плату он не получал (т.8 л.д.44-46).

В судебном заседании также с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Свидетель №9, данные им в ходе предварительного следствия, которые полностью аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №8 (т.8 л.д. 47-49).

Свидетель Свидетель №40 в судебном заседании показал, что он является индивидуальным предпринимателем с 2008 года, оказывает услуги по грузоперевозкам на автомобиле КАМАЗ. Примерно в сентябре 2017 года к нему обращалось ООО «Урал Сырье» с заявкой на поставку песка и щебня. Был заключен договор поставки, после чего одна или две машины песка (одна машина около 7 тонн) были поставлены по заявке. Оплата производилась безналичным расчетом.

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Свидетель №31, из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем, оказывает услуги по перевозке автомобильным транспортом. Организация ООО «Урал Сырье» кажется ему знакомой, видимо он оказывал этой организации какие-то услуги, но в настоящее время не помнит, так как договора не сохранились. По поводу поступления денежных средств на его расчетный счет может пояснить, что деньги он мог получить только от заказчика за предоставленные услуги, при этом первичная документация не сохранилась (т.12 л.д. 171-173).

Также в судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Свидетель №32, из которых следует, что в период с <дата обезличена> по настоящее время он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимался реализацией аксессуаров для сотовых телефонов. С конца 2017 года предпринимательскую деятельность не осуществляет. В АО «Тинькофф Банк» расчетный счет № не открывал и никогда тем не пользовался. Кто мог от его имени открыть данный счет, он не знает. По поводу перечислений на данный счет он ничего пояснить не может. ООО «Урал Сырье» и Гарничев Д.А. ему не знакомы (т.13 л.д.7-9).

Свидетель Свидетель №30 пояснила, что ранее она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и занималась оказанием транспортных услуг. В декабре 2017 года к ней обратился кто-то из ее знакомых, кто именно не помнит, чтобы через нее, как индивидуального предпринимателя вывести денежные средства. Вывод денежных средств должен был быть оформлен под видом оказания с ее стороны транспортных услуг. В связи с финансовыми трудностями она согласилась. После того, как ей на счет ИП были переведены денежные средства, она сняла их наличными в банкоматах и передала обратившемуся к ней лицу. Согласно представленным ей банковским выпискам <дата обезличена> от ООО «Фаворит» ИНН 6685141674 на ее счет были переведены денежные средства в сумме 133 914,00 рублей, а также <дата обезличена> от вышеуказанной организации также были переведены денежные средства в сумме 141 700,00 рублей. Данные переводы денежных средств не были связаны с ее предпринимательской деятельностью, и она в качестве индивидуального предпринимателя данной организации никаких услуг не оказывала.

Свидетель <ФИО>10 в судебном заседании показала, что с Гарничевым Д.А. она познакомилась в 2003 году, он являлся гражданским мужем ее сестры <ФИО>16 В июле 2017 года Гарничев Д.А. предложил ей работать в ООО «Урал Сырье» в должности заместителя директора по логистике, на что она согласилась. Директором ООО «Урал Сырье» являлся Гарничев Д.А. Фактическим руководством ООО «Урал Сырье» занимались Рябова Е.А. совместно с соучредителем Потерпевший №1 И.М. Гарничев Д.А. занимался всеми организационными вопросами с различными контрагентами, а также согласованием с различными организациями. Она от имени ООО «Урал Сырье» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла. В ООО «Урал Сырье» она устроилась с условием, что предприятие оплатит за нее задолженность по исполнительному производству в адрес судебных приставов Темрюкского районного отдела судебных приставов УФССП по Краснодарскому краю в общей сумме 189 082,11 рублей. Между ней и ООО «Урал Сырье» был составлен договор займа с ежемесячным вычетом с заработной платы на сумму 189 082,11 рублей, которую впоследствии вычитали из ее заработной платы. Сколько было у нее из зарплаты удержано, она не помнит. В настоящее время к ней никто претензий по задолженности не предъявлял.

В деле имеются копии документов, подтверждающие трудовую деятельностью <ФИО>10 в ООО «Урал Сырье» в качестве заместителя директора по логистике, а именно: заявление о приеме на работу от <дата обезличена>, приказ о приеме на работу, трудовой договор, заявление об увольнении по собственному желанию от <дата обезличена>, приказ об увольнении, а также правоустанавливающие документы (т.3 л.д. 59-70).

Свидетель Свидетель №10 пояснила, что с Гарничевым Д.А. она познакомилась примерно в 2016 году в автосервисе во время ремонта автомобиля. Он произвел на нее благоприятное впечатление. Также с его слов ей стало известно, что у него много знакомых в системе ФСИН. Когда ее сын отбывал в Ивдельской колонии наказание, то Гарничев Д.А. ей сказал, что может поспособствовать облегчению условий отбывания наказания сына, но для этого требуется около ста тысяч рублей. Она передала ему эти деньги, но впоследствии выяснилось, что он ее обманул. Примерно в этот же период времени от своей двоюродной сестры Рябовой Е.А. ей стало известно, что она с итальянцами намерены открыть предприятие по переработке древесины, в связи с чем она ей посоветовала поговорить с Гарничевым Д.А., который как казалось в этом хорошо разбирался. Позже она узнала, что предприятие было создано, деньги итальянским инвестором были вложены, однако, Гарничев Д.А. крупную сумму денег растратил на собственные нужды. Об этом она узнала от Рябовой Е.А., но более подробно об этом она пояснить не может.

Свидетель Свидетель №28 пояснил, что примерно в июне-июле 2017 года он через общего знакомого <ФИО>11 познакомился с Гарничевым Д.А. Со слов Гарничева Д.А. ему было известно, что тот совместно с итальянцем Потерпевший №1 И. и Рябовой Е. планируют зарегистрировать организацию на территории гор. Екатеринбурга, деятельность которой будет связана с переработкой древесины и реализацией в Европу. Также Гарничев Д.А. планировал войти в инвестиционную программу области по государственной поддержке малого предпринимательства по переработке и заготовке древесины. Для подготовки и реализации данного инвестиционного проекта Гарничев Д.А. предложил ему принять участие в подготовке всех необходимых документов, на что он согласился. Для этого он был трудоустроен в ООО «Урал Сырье», на должность юриста. Им был разработан паспорт инвестиционного проекта и с Департаментом лесного хозяйства проводилась работа по поиску лесных участков, которые можно было взять в аренду по заготовке древесины. В итоге, когда у Гарничева Д.А. весной 2018 года с соучредителями ООО «Урал Сырье» произошел конфликт, и тот был уволен из данной организации, вся проведенная им работа по разработке инвестиционного проекта была закончена. Размер заработной платы в самом начале составлял около 11 500 рублей, а позже около 35 000 рублей, которая перечислялась на его счет банковской карты, открытый в ПАО «Сбербанк России». За весь период его работы от Гарничева Д.А. он заработную плату наличными никогда не получал, также не получал от Гарничева Д.А. денежные средства наличными на какие-либо расходы по разработке инвестиционного проекта.

Свидетель Свидетель №37 в суде пояснила, что с 2011 года она работает в ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области в должности юрисконсульта. В ее служебные обязанности входит правовое обеспечение, судебная, претензионно-исковая и договорная работа. Весной 2017 года от начальника колонии <ФИО>12 ей стало известно о том, что в будущем сторонняя организация планирует заключить с колонией договор на изготовление пиломатериалов. Через некоторое время <ФИО>12 организовал совместную встречу с представителем данной организацией – Гарничевым Д.А. Со слов Гарничева Д.А. ей было известно, что организация планирует в колонии изготавливать пиломатериал, и для этого тот произведет ремонт здания лесопильного цеха, расположенного на территории ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области, а также установит лучшее оборудование. Здание лесопильного цеха действительно нуждалось в производстве ремонтных работ. <ФИО>12 дал указание подготовить проект договора подряда на проведение данных работ с учетом тех условий, которые были обсуждены вместе с Гарничевым Д.А.

Первоначально Гарничев Д.А. произвел впечатление человека, который очень много говорит, но не намерен долго сотрудничать, он постоянно хвалился тем, что у того очень много связей везде, и что тот знаком со всеми высокопоставленными лицами, работающими как в ГУФСИН, так и в других разных учреждениях. За весь период времени, с того момента, когда Гарничев Д.А. объявился по поводу будущих взаимоотношений с колонией и в дальнейшем по заключенному договору подряда, тот общался только с <ФИО>12 и Свидетель №39

Она подготовила проект договора подряда, в котором прописала условия, которые были выгодны прежде всего колонии, а не сторонней организации. Впоследствии ей было понятно, что Гарничев Д.А. не планирует на долгосрочные договорные отношения с колонией, поскольку он в полном объеме согласился со всеми выдвинутыми ею условиями, ничего своего не внес и не попросил изменить условия договора в какой-либо части. По условиям договора, ООО «Урал Сырье» должно было за свой счет произвести строительно-ремонтные работы, установить оборудование, которое через пять лет перейдет в собственность колонии. В дальнейшем между ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области, в лице врио начальника <ФИО>12 и ООО «Урал Сырье», в лице директора Гарничева Д.А. был заключен договор подряда № от <дата обезличена>. К договору были разработаны три Приложения. Перед заключением вышеуказанного договора подряда, никто из сотрудников ФКУ ИК-3 не производил расчетов сметной стоимости по затратам на проведение строительных работ по ремонту здания лесопильного цеха, поскольку у них нет таких специалистов, обладающих познаниями в области строительства. До заключения договора его проект прошел согласование между службами ФКУ ИК-3 и ответственным за реализацию договора был назначен Свидетель №39, который должен был полностью контролировать условия выполнения по данному договору, как со стороны ФКУ ИК-3, так и со стороны контрагента, в том числе и контролировать процесс ремонтных работ здания лесопильного цеха.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> к ней никто не обращался по поводу того, что в какой-то части изменяются условия договора, а именно в части того, что объемы строительных материалов по ремонту здания увеличены и затраты произведены в большем размере. За указанный период времени никаких дополнительных соглашений между ФКУ ИК-3 и ООО «Урал Сырье» не заключалось. С юридической точки зрения, в случае если существенно меняются условия договора, то в обязательном порядке должны быть заключены дополнительные соглашения. Первое дополнительное соглашение по договору подряда было заключено <дата обезличена> между ФКУ ИК-3 и ООО «Урал Сырье», но уже в лице нового директора Рябовой Е.А.

Подписание актов приема-передачи оборудования и ТМЦ происходило в кабинете у <ФИО>12, когда Гарничев Д.А. приносил данные документы на подпись. Каким образом и кем осуществлялась проверка указанных в актах приема-передачи товарно-материальных ценностей и их количества, она не знает, так как это не входит в ее функциональные обязанности. Также она не может сказать, какое оборудование и стройматериалы были постановлены в колонию в результате ремонта деревообрабатывающего цеха.

Свидетель <ФИО>13 пояснила, что с 2009 года она работает в ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области, а с декабря 2014 года работает в должности главного бухгалтера. В ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета. Примерно в феврале 2017 года в колонию обратился ранее ей незнакомый Гарничев, который являлся руководителем ООО «Урал Сырье». Гарничев предлагал открыть производство по деревопереработке на территории колонии. В ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области имелся лесопильный цех, который находился в полуразрушенном и аварийном состоянии. Позже ей стало известно о том, что между ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области, в лице врио начальника <ФИО>12 и ООО «Урал Сырье», в лице директора Гарничева Д.А., был заключен договор подряда № от <дата обезличена>, на выполнение работ по изготовлению из материалов и на оборудовании Заказчика (ООО «Урал Сырье») пиломатериалов. Перед заключением договора подряда со стороны ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области никакого расчета по необходимым производимым затратам на ремонт здания не проводилось. В ее обязанности не входит производство расчета, для определения сметной стоимости строительных работ по ремонту здания. Кто именно производил расчет по определению необходимого строительного материала и его количества ей не известно. По договору предполагалось, что Заказчик за свой счет отремонтирует деревообрабатывающий цех, установит там оборудование, разделка древесины будет производиться силами осужденных колонии, а по истечении 5 лет все поставленное оборудование перейдет в собственность колонии.

После заключения указанного договора подряда от имени ООО «Урал Сырье» в адрес ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области предоставлялись акты приема-передачи оборудования и ТМЦ (товарно-материальные ценности), согласно которым ООО «Урал Сырье» осуществляло поставку строительных материалов и инструментов в адрес колонии для проведения строительно-ремонтных работ здания лесопильного цеха. Акты приема-передачи оборудования и ТМЦ составлялись со стороны ООО «Урал Сырье», которые она получала от представителей ООО «Урал Сырье», в том числе и от Гарничева Д.А. После этого, на основании полученных актов, указанных в них ТМЦ принимались к бухгалтерскому учету, то есть оформлялось их поступление на баланс ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области. Со стороны бухгалтерии указанное в актах приема-передачи количество строительных материалов и инструментов, с фактически поставляемым количеством ТМЦ, не проверялось, поскольку данные акты уже были подписаны начальником колонии, то есть данные ТМЦ в действительности были поставлены в колонию и использовались в строительных работах здания. Ответственным за проверку соответствия ТМЦ, указанных в актах приема-передачи, с фактическим поступлением в колонию от ООО «Урал Сырье» был Свидетель №39 Насколько она знает, дефектные ведомости производство ремонта стен, пола и кровли здания лесопильного участка деревообрабатывающего цеха составлял Свидетель №36. Часть материалов не вызывало сомнения, но в одном из актов у нее возникли вопросы по списанию большого количества шпагата полиэстерового в количестве более 2 200 кг и более 3 000 кубических метров песка, она спрашивала у Гарничева об этом, но тот ей сказал, что это необходимо для покрытия расходов при простое транспорта на проходной колонии. Таким образом, Гарничев дал ей понять, что фактически данный строительный материал в колонию не поставлялся, а происходило перекрытие расходов.

Свидетель Свидетель №36 в судебном заседании показал, что с 2005 года он работает в ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области в должности начальника деревообрабатывающего цеха. В его обязанности входит контроль за осужденными за выполнением работ по изготовлению продукции. Летом 2017 года ему стало известно о том, что между ООО «Урал Сырье» и ФКУ ИК-3 заключен договор, по которому ООО «Урал Сырье» должно отремонтировать лесопильный цех за свой счет, то есть поставить строительный материал, инструменты, оборудование, работы по ремонту произведут силами осужденных, после чего в здании лесопильного цеха, будет производиться обработка древесины. Работы по ремонту производились с лета и до конца 2017 года. В начале работы контролировал начальник колонии Медведев, а с осени контроль осуществлял заместитель начальника Свидетель №39. Последний дал ему задание составить дефектные ведомости и акты списания ТМЦ, которые числились на нем после ремонта цеха. В бухгалтерии ему выдали документы по поступившим в ФКУ ИК-3 материальным ценностям. В основном по материалам вопросов не было, но возникли сомнения по шпагату и количеству песка, так как шпагат при ремонте цеха вообще не использовался, а такого количества песка как 3 000 кубометров при ремонте не было необходимости. Максимальное количество израсходованного песка могло составлять не более 100 кубометров. Однако, Свидетель №39 сказал, что все товарно-материальные ценности нужно указать для их списания, что он и сделал.

Свидетель Свидетель №34 показал, что он работает в ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области в должности заместителя начальника по охране объекта с <дата обезличена>. В его обязанности входит контроль за соблюдением пропускного режима, в том числе и въезд транспорта на территорию объекта. Транспорт на территорию колонии въезжает через КПП, где требуется пропуск, автомобиль досматривается, информация по въезжающему транспорту на территорию учреждения фиксируется в журнале учета пропуска транспорта, где указывается ФИО водителя, гос.номер автомобиля, дата и время въезда, наименование груза. Все, что указано в данном журнале, полностью соответствует тому автомобилю и грузу, который завозился в колонию. После того, как автомобиль разгружается в колонии, он выезжает снова через КПП, о чем делается отметка в журнале. Проезд через КПП осуществляется достаточно быстро, примерно в течение 20-30 минут. На территорию колонии согласно записям в журнале действительно завозились различные материалы для ремонта лесопильного цеха, но чтобы завозилось более 1 400 кубометров песка, такого не было и записи в журнале этого не подтверждают.

Свидетель Свидетель №39 в судебном заседании пояснил, что за давностью времени он не помнит событий, имевших место в 2017-2018 годах во время его работы в колонии и сотрудничестве с Гарничевым Д.А., при этом подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия.

В связи с этим в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №39, данные им в ходе предварительного следствия <дата обезличена>, из которых следует, что с декабря 2016 года он устроился в ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области на должность главного механика. В 2017 году в ФКУ ИК-3 обратился ранее ему знакомый Гарничев Д.А. Начальник колонии <ФИО>12 сообщил, что Гарничев Д.А. будущий заказчик или подрядчик, который на территории колонии будет осуществлять договорные отношения в части распиловки древесины. Гарничева Д.А. он знал примерно с 2016 года, на тот момент он являлся индивидуальным предпринимателем, Гарничев Д.А. предлагал ему совместное сотрудничество по работе, связанной с распиловкой древесины, на что он отказался, поскольку закрывал свое ИП, в связи с трудоустройством в ФКУ ИК-3. Позже ему стало известно, что между ФКУ ИК-3 и ООО «Урал Сырье», директором которой являлся Гарничев Д.А. планируется заключение договора подряда на распиловку древесины. Для этого, необходимо было выполнить строительно-ремонтные работы здания лесопильного цеха, расположенного на территории колонии. Согласно договору подряда ремонт здания и поставка оборудования осуществлялась за счет Заказчика – ООО «Урал Сырье». Он по указанию <ФИО>12 возил проект данного договора подряда на согласование в ГУФСИН. В ходе реализации данного договора он не проверял количество поставленных в колонию от ООО «Урал Сырье» товарно-материальных ценностей и оборудование, поскольку это не входило в круг его обязанностей и полномочий. <ФИО>13, работающая в должности главного бухгалтера ФКУ ИК-3 постоянно спрашивала с него, чтобы он заставил своих подчиненных работников сдать в бухгалтерию отчеты по списанию ТМЦ, в том числе и ТМЦ поступившим на ремонт здания лесопильного цеха. Начальником лесопильного цеха являлся Свидетель №36, которому он соответственно дал указание, чтобы тот составил все необходимые для этого документы. Позже после составления Свидетель №36 данных документов он возможно и подписал их, при этом, не ознакамливаясь с содержанием данных документов. О том, что в актах приема-передачи оборудования и ТМЦ, а также в дефектной ведомости указаны строительные материалы, которые не соответствуют фактически поставленным в колонию, объемы которых по документам во много раз завышены, ему ничего не известно. С Гарничевым Д.А. у него никакой договоренности по данному поводу не было (т.14 л.д. 31-34).

Свидетель Свидетель №15 пояснил, что он является директором и учредителем ООО «Снегоходы Урала», а также ООО «Внедорожник». Данные организации занимаются оптовой торговлей мото-вездеходов, снегоходов и запчастей к ним. Продажа товара осуществляется в магазине в гор. Екатеринбурге. В конце августа 2017 года в магазин обратился незнакомый мужчина, который являлся представителем ООО «Урал Сырье» и сообщил, что организация желает приобрести два снегохода и комплектующие детали к снегоходам и квадроциклам на сумму 850 000 рублей. В тот же день между ООО «Снегоходы Урала» и ООО «Урал Сырье» был заключен договор поставки. Бухгалтер составила договор, который потом был передан представителю для его подписания. Подписанный договор мужчина предоставил на следующий день. На подписи от имени руководителя ООО «Урал Сырье» в лице Гарничева Д.А. имелся оттиск круглой печати синего цвета. Мужчина пояснил, что в ближайшее время на расчетный счет поступит оплата в общем размере 850 000 рублей. Денежные средства поступили на счет ООО «Снегоходы Урала» на следующий день, тремя суммами – 150 000, 300 000 и 400 000 рублей. В последующем данный мужчина несколько раз обращался в магазин и производил замену по комплектующим деталям. Какие-то детали имелись в наличии в магазине, каких-то не было и пришлось заказывать у завода изготовителя, и какое-то время ждать, когда те поступят на склад. В сентябре 2017 года по всем комплектующим деталям для снегоходов список был определен, после чего с их стороны была составлена счет-фактура и в адрес ООО «Урал Сырье» был отгружен товар, указанный в данном документе. Приобретенный товар забирался покупателем из магазина самовывозом. Мужчина просил, чтобы товар, в том числе и снегоходы не распаковывались. Кроме этого, тот же представитель от имени ООО «Урал Сырье» также покупал товар и в ООО «Внедорожник», а именно комплектующие детали для снегоходов. В силу того, что заказанных деталей не было в наличии, то они также заказывались у завода-изготовителя. После чего, <дата обезличена> согласно счету-фактуре в адрес ООО «Урал Сырье» была осуществлена продажа комплектующих деталей на общую сумму 150 000 рублей. Данный товар покупателем забирался одновременно с покупкой от ООО «Снегоходы Урала».

Свидетель Свидетель №22 пояснил, что в августе 2017 года он работал в ООО ЧОП «Планета» в должности директора. Примерно в августе 2017 года к нему обратилась Свидетель №21, работавшая в ООО ЧОП «Планета» бухгалтером, с вопросом знает ли он фирмы, где можно купить снегоходы. Со слов <ФИО>14 ему было известно, что об этом ее попросил знакомый, который находится далеко от <адрес обезличен>. На тот момент ему было известно об одной фирме ООО «Снегоходы Урала», директором которой являлся его знакомый Свидетель №15 При этом, Свидетель №21 ничего ему не говорила о том, что ее знакомому нужно было обналичить денежные средства. После этого, он предоставил Свидетель №21 реквизиты ООО «Снегоходы Урала». Через какое-то время со слов Свидетель №21 ему стало известно о том, что было необходимо внести какие-то изменения в платежных документах. Он помнит, что пересылал Свидетель №21 какие-то документы, но какие именно не помнит.

Свидетель Свидетель №21 в судебном заседании показала, что она с 2016 года зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме этого, в период с 2012 года по конец 2017 года она работала в ООО ЧОП «Планета» в должности бухгалтера. Директором данной организации являлся Свидетель №22 Познакомилась она с Гарничевым Д.А. несколько лет назад, так как он являлся мужем сестры ее хорошей знакомой Свидетель №16 Со слов Гарничева Д.А. ей было известно, что тот является директором ООО «Урал Сырье», которое занимается с древесиной в <адрес обезличен>. Осенью 2017 года Гарничев Д.А. обратился к ней с просьбой оказать помощь в приобретении панелей для сушильных камер, для чего ей на счет перевел вначале 300 000 рублей, а затем еще 38 500 рублей. Она нашла необходимые панели, бывшие в употреблении, но так как продавец панелей требовал оплату наличными, то она сняла деньги со своего счета и выкупила указанные панели, после чего отправила их Гарничеву Д.А. в <адрес обезличен> со всеми документами. Ранее она следователю давала показания о том, что по просьбе Гарничева Д.А. обналичивала денежные средства, под давлением со стороны следователя, которая отказывалась ее длительное время отпускать, говорила, что посадит ее, у нее дома был больной ребенок и она хотела побыстрее уйти. По поводу ООО «Снегоходы Урала» и ООО «Внедорожник» информацию она лишь передала от Свидетель №22, так как данные организации торгуют снегоходами и запчастями к ним, а Гарничев искал такие организации.

В связи наличием существенных противоречий в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №21, данные ею на предварительном следствии <дата обезличена>, из которых следует, что в августе 2017 года к ней обратился Гарничев Д.А. с просьбой о поиске организации, расположенной в <адрес обезличен>, через которую можно произвести обналичивание денежных средств. У нее таких знакомых организаций не было, и тогда она с этой целью обратилась к Свидетель №22, который предоставил ей реквизиты ООО «Снегоходы Урала» и ООО «Внедорожник», директором которых являлся Свидетель №15 Полученные от Свидетель №22 реквизиты вышеуказанных организаций она по электронной почте предоставила Гарничеву Д.А. После этого, всю получаемую информацию от Свидетель №22 она по электронной почте пересылала Гарничеву Д.А., также как и от Гарничева Д.А. в адрес Свидетель №22 При этом, она никакого отношения к составлению документов не имела, а только была посредником между Гарничевым Д.А. и Свидетель №22 в предоставлении документов. Какой именно товар приобретался в ООО «Снегоходы Урала» ей неизвестно, поскольку она не вникала в это, а только пересылала документы в виде счета-фактуры УПД. Каким образом, когда, от кого и в какой сумме Гарничев Д.А. получил обналиченные денежные средства, она не знает. Кроме этого, в ноябре 2017 года Гарничев Д.А. обратился уже к ней с просьбой через ее ИП оформить поставку товара, под видом которой обналичить денежные средства, она согласилась, после чего ей на счет поступили 300 000 рублей, которые она обналичила и передала Гарничеву Д.А. в <адрес обезличен>. Фактически никакой поставки товара в адрес ООО «Урал Сырье» не было. Примерно в это же время ей на счет от ООО «Урал Сырье» были переведены еще около 40 000 рублей, из которых 35 000 рублей она по просьбе Гарничева Д.А. перевела на карту, номер которой тот ей указал (т.9 л.д.62-66).

Суд считает, что свидетель Свидетель №21 в судебном заседании изменила свои прежние показания и дала ложные показания с целью оказать помощь Гарничеву Д.А. избежать ответственности за совершенные им преступления, так как данные Свидетель №21 в суде показания являются голословными, ничем объективно не подтверждаются, при этом опровергаются имеющимися в деле доказательствами.

В то же время, показания, данные Свидетель №21 в ходе предварительного следствия, суд считает правдивыми, в связи с чем именно их суд принимает как доказательство, так как данные показания подтверждаются другими письменными доказательствами и материалами уголовного дела, а именно, сведениями из электронной переписки и банковскими документами.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №29 показал, что он проживает в <адрес обезличен> и с Гарничевым знаком около 8 лет. В 2017 году он узнал, что Гарничев уехал в <адрес обезличен>, где работал на предприятии, которое занимается заготовкой и обработкой древесины. Ранее бывало, что Гарничев одалживал у него деньги, а потом возвращал путем перевода на банковскую карту. Гарничев не обращался к нему с просьбой найти фиктивные организации для обналичивания денежных средств. Он просил найти для него фирмы, которые могут помочь ему со строительными материалами, оборудованием. От своего знакомого по имени Саша Невский он узнал несколько названий организаций, которые вместе с реквизитами переслал Гарничеву, а тот уже непосредственно работал с данными организациями. Ранее он давал иные показания под давлением следователя и оперативников. В правоохранительные органы по данному поводу он не обращался.

В связи наличием существенных противоречий в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №29, данные им на предварительном следствии <дата обезличена>, из которых следует, что в августе 2017 года ему позвонил Гарничев Д.А., который попросил его, чтобы он нашел для него организации, через которые можно было бы обналичить денежные средства со счета ООО «Урал Сырье», в которой тот является руководителем. Затем, от пользователя по имени <ФИО>15 он на свою электронную почту <данные изъяты>» получил письмо с указанием реквизитов ООО «Квиклайн» и ООО «Фрезстрой». При помощи сети Интернет на сайте Яндекс, он проверил данные организации на предмет того, чтобы данные предприятия были активными, действующими, и чтобы счета в кредитных организациях не были заблокированы, а также не произошло смены директоров. Об этом он сообщил Гарничеву Д.А. и направил ему по электронной почте письмо с полными реквизитами данных организаций, а также в письме написал пояснения о том, что на каждый счет необходимо проплачивать не ровными суммами до 500 000 рублей, чтобы банк не произвел блокировку операции по переводу денежных средств, поскольку сумма перевода крупная.

Впоследствии, он пересылал Гарничеву Д.А. письма с электронной почты, получаемые от пользователя под именем Уполномоченная бухгалтерия, различные документы. С пользователем под именем - Уполномоченная бухгалтерия он лично не знаком, и данные об этом пользователе ему предоставил <ФИО>15 Документы, получаемые от Гарничева Д.А. касаемо взаимоотношений между ООО «Урал Сырье» и ООО «Квиклайн», а также ООО «Фрезстрой», путем переписки по электронной почте, он распечатывал и передавал курьеру по имени <ФИО>71 на территории <адрес обезличен>. Контактный номер телефона курьера по имени Антон ему сообщил Гарничев Д.А. Куда именно курьер доставлял распечатанные им документы он не знает. В дальнейшем от <ФИО>15 он получал информацию о том, через каких лиц можно получить денежные средства. Данную информацию он в полном объеме передавал Гарничеву Д.А., который уже сам лично встречался и общался по поводу обналичивания денежных средств. По поводу таких организаций как ООО «Фаворит», директором которой являлся Кабиров и ООО «Фаворит», директором которой являлся <ФИО>72, к нему также в очередной раз обращался Гарничев Д.А., который попросил его подыскать тому еще две организации для обналичивания денежных средств. Он также через <ФИО>15 получил информацию про две организации под наименованием «Фаворит», которые проверил на предмет активности и чтобы те были действующие. В последующем все документы по совместным взаимоотношениям с данными фирмами и ООО «Урал Сырье» он также пересылал, либо получал от Гарничева Д.А., и пользователя под именем – Уполномоченная бухгалтерия. Наименование организаций, через которые Гарничев Д.А. получал выведенные денежные средства он не помнит (т.9 л.д.124-158).

Суд считает, что свидетель Свидетель №29 в судебном заседании дал ложные показания в связи с дружескими отношениями с подсудимым, а также с целью оказать помощь Гарничеву Д.А. избежать ответственности за совершенные им преступления, так как данные Свидетель №29 показания объективно не подтверждаются, при этом опровергаются имеющимися в деле доказательствами, в том числе, и скриншотом его электронной переписки, предоставленной самим Свидетель №29 с собственного телефона.

В то же время, показания, данные Свидетель №29 в ходе предварительного следствия, суд считает правдивыми, в связи с чем именно их суд принимает как доказательство в силу того, что они подтверждаются другими письменными доказательствами и материалами уголовного дела, а именно, сведениями из электронной переписки и банковскими документами.

Также в материалах дела имеются письменные доказательства, подтверждающие вину Гарничева Д.А., а именно:

- заявление заместителя директора ООО «Урал Сырье» Свидетель №6 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Гарничева Д.А., который в период с 04 по <дата обезличена>, являясь директором ООО «Урал Сырье», используя свое служебное положение, незаконно, вопреки интересам предприятия, самовольно осуществил переводы денежных средств на погашение исполнительных документов Свидетель №16 на сумму 21 000 рублей и 168 082,11 рублей, тем самым путем растраты похитил указанные денежные средства, принадлежащие ООО «Урал Сырье», а также приложенная справка о причиненном ущербе (т.1 л.д. 74-76);

- заявление заместителя директора ООО «Урал Сырье» Свидетель №6 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Гарничева Д.А., который <дата обезличена>, являясь директором ООО «Урал Сырье», используя свое служебное положение, незаконно, вопреки интересам предприятия, самовольно осуществил переводы денежных средств на оплату услуг сауны, тем самым путем присвоения и растраты похитил денежные средства в сумме 35 070 рублей, принадлежащие ООО «Урал Сырье», а также приложенная справка о причиненном ущербе (т.1 л.д. 78-80);

- заявление заместителя директора ООО «Урал Сырье» Свидетель №6 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Гарничева Д.А., который <дата обезличена>, являясь директором ООО «Урал Сырье», используя свое служебное положение, незаконно, вопреки интересам предприятия, самовольно осуществил переводы денежных средств на оплату услуг сауны, тем самым путем присвоения и растраты похитил денежные средства в сумме 58 490 рублей, принадлежащие ООО «Урал Сырье», а также приложенная справка о причиненном ущербе (т.1 л.д. 82-84);

- заявление заместителя директора ООО «Урал Сырье» Свидетель №6 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Гарничева Д.А., который <дата обезличена>, являясь директором ООО «Урал Сырье», используя свое служебное положение, незаконно, вопреки интересам предприятия, самовольно осуществил переводы денежных средств на оплату услуг сауны, тем самым путем присвоения и растраты похитил денежные средства в сумме 16 798 рублей, принадлежащие ООО «Урал Сырье», а также приложенная справка о причиненном ущербе (т.1 л.д. 86-88);

- заявление заместителя директора ООО «Урал Сырье» Свидетель №6 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Гарничева Д.А., который в период с 11 по <дата обезличена>, являясь директором ООО «Урал Сырье», используя свое служебное положение, незаконно, вопреки интересам предприятия, самовольно осуществил переводы денежных средств на оплату услуг сауны, тем самым путем присвоения и растраты похитил денежные средства в сумме 73 800 рублей, принадлежащие ООО «Урал Сырье», а также приложенная справка о причиненном ущербе (т.1 л.д.90-92);                                             

- заявление заместителя директора ООО «Урал Сырье» Свидетель №6 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Гарничева Д.А., который <дата обезличена>, являясь директором ООО «Урал Сырье», используя свое служебное положение, незаконно, вопреки интересам предприятия, самовольно осуществил переводы денежных средств на оплату услуг сауны, тем самым путем присвоения и растраты похитил денежные средства в сумме 27 660 рублей, принадлежащие ООО «Урал Сырье», а также приложенная справка о причиненном ущербе (т.1 л.д.94-96);

- заявление заместителя директора ООО «Урал Сырье» Свидетель №6 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Гарничева Д.А., который <дата обезличена>, являясь директором ООО «Урал Сырье», используя свое служебное положение, незаконно, вопреки интересам предприятия, самовольно осуществил переводы денежных средств на оплату услуг сауны, тем самым путем присвоения и растраты похитил денежные средства в сумме 5 000 рублей, принадлежащие ООО «Урал Сырье», а также приложенная справка о причиненном ущербе (т.1 л.д.98-100);

- заявление заместителя директора ООО «Урал Сырье» Свидетель №6 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Гарничева Д.А., который <дата обезличена> являясь директором ООО «Урал Сырье», используя свое служебное положение, незаконно, вопреки интересам предприятия, самовольно осуществил переводы денежных средств на оплату услуг сауны, тем самым путем присвоения и растраты похитил денежные средства в сумме 9 700 рублей, принадлежащие ООО «Урал Сырье», а также приложенная справка о причиненном ущербе (т.1 л.д.102-104);

- заявление заместителя директора ООО «Урал Сырье» Свидетель №6 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Гарничева Д.А., который в период с 19 по <дата обезличена>, являясь директором ООО «Урал Сырье», используя свое служебное положение, незаконно, вопреки интересам предприятия, самовольно осуществил переводы денежных средств на оплату услуг сауны, тем самым путем присвоения и растраты похитил денежные средства в сумме 25 800 рублей, принадлежащие ООО «Урал Сырье», а также приложенная справка о причиненном ущербе (т.1 л.д.106-108);

- заявление заместителя директора ООО «Урал Сырье» Свидетель №6 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Гарничева Д.А., который в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, являясь директором ООО «Урал Сырье», используя свое служебное положение, незаконно, вопреки интересам предприятия, путем присвоения похитил денежные средства в сумме 850 000,00 рублей, а также приложенная справка о причиненном ущербе (т.1 л.д.110-113);

- заявление директора ООО «Урал Сырье» Рябовой Е.А. о привлечении к уголовной ответственности Гарничева Д.А., который в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> являясь директором ООО «Урал Сырье», используя свое служебное положение, незаконно, вопреки интересам предприятия, с использованием корпоративных платежных карт, привязанных к счетам ООО «Урал Сырье», самовольно, в личных корыстных целях, осуществлял переводы денежных средств, оплачивая услуги кафе и ресторанов, а также на приобретение товаров для личного пользования в различных магазинах, расположенных на территории Свердловской области, тем самым путем присвоения похитил денежные средства в общей сумме 1 883 744,07 рублей, принадлежащие ООО «Урал Сырье», а также приложенная справка о причиненном ущербе          (т.1 л.д.115-117)

- заявление от имени учредителя ООО «Урал Сырье» Потерпевший №1 И.М. от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Гарничева Д.А., который в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, являясь директором ООО «Урал Сырье», используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, вопреки интересам организации, путем присвоения и растраты похитил денежные средства в общей сумме не менее 7 303 490,26 рублей, принадлежащие ООО «Урал Сырье», чем причинил материальный ущерб (т.1 л.д.119-120);

- копии документов на оплату услуг сауны «Увильды» ИП Дружинин, расположенной на территории <адрес обезличен> за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, предоставленные заместителем директора ООО «Урал Сырье» Свидетель №6, а именно:

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 7 500,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 8 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 15 390,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 7 500,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 10 100,00 рублей, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.153-159,160-161,162);

- копии документов на оплату услуг сауны «Увильды» ИП Дружинин, расположенной на территории <адрес обезличен> за <дата обезличена>, а также на оплату услуг сауны, расположенной по <адрес обезличен> за <дата обезличена>, предоставленные заместителем директора ООО «Урал Сырье» Свидетель №6, а именно:

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 500,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 3 010,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 500,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 500,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 500,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 2 500,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 2 650,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 2 650,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 2 850,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 3 150,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 3 550,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 4 710,00 рублей, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.164-175,176-177, 178);

- копии документов на оплату услуг сауны, расположенной по <адрес обезличен> за <дата обезличена>, предоставленные заместителем директора ООО «Урал Сырье» Свидетель №6, а именно:

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 4 198,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 450,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 650,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 7 500,00 рублей, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.180-183, 184, 185);

- копии документов на оплату услуг сауны, расположенной по <адрес обезличен> за <дата обезличена>, предоставленные заместителем директора ООО «Урал Сырье» Свидетель №6, а именно:

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 12 660,00 рублей, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.187-189, 190, 191);

- копии документов на оплату задолженности Свидетель №16 по исполнительным документам, предоставленные заместителем директора ООО «Урал Сырье» Свидетель №6, а именно:

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 168 082,11 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 21 000 рублей,

которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.193-194, 195, 196);

- копии документов на оплату услуг сауны, расположенной по <адрес обезличен> за период с 11 по <дата обезличена>, предоставленные заместителем директора ООО «Урал Сырье» Свидетель №6, а именно:

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 11 450,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 24 8500,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 7 500,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей,

которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.198-206, 207-208, 209);

- копии документов на оплату услуг сауны «Увильды» ИП Дружинин, расположенной на территории <адрес обезличен> за <дата обезличена>, предоставленные заместителем директора ООО «Урал Сырье» Свидетель №6, а именно:

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей,

которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.211-213);

- копии документов на оплату услуг сауны, расположенной на территории <адрес обезличен> за <дата обезличена>, предоставленные заместителем директора ООО «Урал Сырье» Свидетель №6, а именно:

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 9 700,00 рублей,

которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.215-217);

- копии документов на оплату услуг сауны, расположенной на территории <адрес обезличен> за <дата обезличена>, предоставленные заместителем директора ООО «Урал Сырье» Свидетель №6, а именно:

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 3 150,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 12 500,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 10 150,00 рублей,

которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.219-221, 222, 223);

- копии документов на оплату кафе, ресторанов, а также приобретение товаров в различных магазинах, в общей сумме 1 883 744,07 рублей, предоставленные директором ООО «Урал Сырье» Рябовой Е.А., а именно:

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 454,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 3 580,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 480,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 900,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 300,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 130,00 рублей,

- платежного поручения № от <дата обезличена> на сумму 153,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 936,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 076,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 36,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 891,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 780,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 2 668,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 410,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 2 214,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 1 849,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 812,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 161,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 288,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 360,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 074,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 329,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 8 257,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 580,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 60,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 17 769,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 975,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 15 057,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 5 500,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 926,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 435,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 420,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 4 779,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 2 630,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 1 395,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 287,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 1 530,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 2 305,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 367,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 068,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 456,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 174,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1020,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 2 224,02 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 220,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 324,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 391,90 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 297,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 1 790,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 830,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 1 706,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1930,88 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 15 831,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 884,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 950,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 5 455,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 510,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 4 533,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 268,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 318,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 189,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1377,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 675,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 638,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 895,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 040,24 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 6 400,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 70,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 906,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 70,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 312,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 322,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 10 500,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 4 595,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 1 050,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 150,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 1 647,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 800,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 306,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 3 060,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 14 297,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 230,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 750,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 424,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 550,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 3 415,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 730,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 3 860,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 8 690,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 452,99 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 394,38 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 306,32 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 370,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 546,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 7 000,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 3 980,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 4 181,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 12 990,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 500,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 710,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 9 300,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 625,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 393,30 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 764,20 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 3 841,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 10 849,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 7 500,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 10 100,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 15 390,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 8 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 7 500,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 39 000,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 690,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 5 670,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 400,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 8 466,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 8 466,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 020,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 24 800,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 60,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 300,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 355,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 3 010,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 500,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 4 710,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 500,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 2 650,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 2 850,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 2 650,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 3 150,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 3 550,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 2 500,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 5 500,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 500,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 6 175,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 50 420,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 2 200,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 3 920,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 480,90 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 380,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 4 198,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 650,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 7 500,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 450,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 300,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 3 000,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 728,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 6 840,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 2 199,99 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 23 980,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 20 413,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 12 660,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 10 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 20 000,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 190,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 36 430,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 29 480,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 3 345,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 4 546,12 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 1 431,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 3 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 4 000,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 6 500,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 11 450,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 7 500,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 24 850,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 240,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 987,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 290,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 565,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 788,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 683,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 57,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 3 886,76 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 1 300,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 7 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 3 500,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 1 100,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 44 170,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 750,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 35 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 6 831,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 390,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 3 100,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 440,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 657,79 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 339,57 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 784,01 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 980,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 1 775,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 322,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 750,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 6 979,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 10 194,80 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 3 123,52,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 534,82,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 944,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 5 000,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 3 398,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 100,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 230,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 904,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 800,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 3 493,63 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 268,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 3 013,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 75 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 22 400,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 3 000,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 4 395,80 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 335,90 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 590,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 248,80 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 438,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 564,89 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 750,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 310,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 570,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму6 000,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 2 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 13 843,50 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 2 500,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 55 560,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 15 750,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 3 430,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 9 700,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 502,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 70,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 3 125,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 4 704,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 574,13 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 3 003,28 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 6 310,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 12 500,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 3 150,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 1 310,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 10 150,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 15 332,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 3 000,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 310,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 4 953,58 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 8 870,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 1 980,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 10 440,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 5 800,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 7 574,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 3 597,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 850,00 рублей,

- платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 1 305,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 870,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 1 770,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 8 370,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 539,01 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 3 756,00 рублей,

- банковский ордер № от <дата обезличена> на сумму 2 500,00 рублей, которые осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.232-250 т.2 л.д.1-250, т.3 л.д. 1-8, 9-24, 25-30);

- копия Устава и учредительные документы ООО «Урал Сырье» ИНН 6678084753     (т.3 л.д.42-49, 106-109);

- копия приказа ООО «Урал Сырье» № от <дата обезличена> «О вступлении в должность директора Общества» от имени директора Гарничева Д.А. (т.3 л.д.50);

- копия приказа (распоряжение) №-К от <дата обезличена> о приеме Гарничева Д.А. на должность директора в ООО «Урал Сырье» (т.3 л.д.51);

- копия трудового договора директора ООО «Урал Сырье» от <дата обезличена>, заключенный между ООО «Урал Сырье», в лице директора Гарничева Д.А. и гражданином РФ Гарничевым Д.А. – директором, в соответствии с которым:

п. 2.1. – Гарничев Д.А. назначается на должность директора Общества на основании Протокола общего собрания участников ООО «Урал Сырье» от <дата обезличена>;

п. 6.1. – директор получает за выполнение своих обязанностей по договору ежемесячное вознаграждение в форме должностного оклада, устанавливаемого на момент заключения договора в размере 15 000 рублей в месяц и районный коэффициент в размере 20%,

а также прописаны иные права, обязанности и ответственность директора общества (т.3 л.д.52-53);

    - копия Протокола № Общего собрания участников ООО «Урал Сырье» от <дата обезличена> о прекращении полномочий Директора Общества Гарничева Д.А. и об избрании Директора Общества Рябову Е.А. (т.3 л.д.97);

    - копия заявления от имени Гарничева Д.А. об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию, датированное <дата обезличена> (т.3 л.д.54);

- копия приказа ООО «Урал Сырье» № от <дата обезличена> «Об освобождении с должности директора ООО «Урал Сырье» Гарничева Д.А. с <дата обезличена> в связи с принятием решения о прекращении трудового договора общим собранием участников Общества» (т.3 л.д.55);

- копия приказа ООО «Урал Сырье» №-К от <дата обезличена> о прекращении действия трудового договора с работником Гарничевым Д.А. (т.3 л.д.56);

- копия Положения об оплате труда работников ООО «Урал Сырье», подписанная Гарничевым Д.А., в котором отражены установленные в ООО «Урал Сырье» выплаты сотрудникам за их труд – должностной оклад и доплаты (т.3 л.д.79-87);

- копия Положения о премировании и материальном стимулировании работников ООО «Урал Сырье», утвержденное Гарничевым Д.А., а также копии приказов «О выплате премии» работникам ООО «Урал Сырье»    (т.3 л.д.88-91, 92-95);

- копии расчетных листков на имя работника ООО «Урал Сырье» Гарничева Д.А. за период с августа 2017 года по май 2018 года, согласно которым Гарничеву Д.А. заработная плата начислялась в размере 18 000,00 рублей, к выплате 15 660,00 рублей (т.3 л.д.167-172);

- копия реестра банковских документов за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно которому на расчетный счет ООО «Урал Сырье» в виде выплат в уставный капитал предприятия и займов от учредителей деньги поступали лишь от Потерпевший №1 И.М. и Рябовой Е.А., при этом от Гарничева Д.А. каких-либо денежных средств не вносилось, а также копии платежных поручений (т.3 л.д. 111-118);

- справка о том, что в связи с неоплатой учредителем ООО «Урал Сырье» Гарничевым Д.А. доли уставного капитала, составляющей в размере 15% - 225 000,00 рублей, то есть в нарушение п. 1 ст. 16 ФЗ № от <дата обезличена>, участниками Общества, в лице Потерпевший №1 И.М. и Рябовой Е.А., принято решение об исключении Гарничева Д.А. из состава участников Общества и перераспределении его доли в пользу Потерпевший №1 И.М., в соответствии с Протоколом внеочередного собрания участников № от <дата обезличена> (т.3 л.д.105);

- справка о задолженности по подотчетным средствам Гарничева Д.А., согласно которой по данным бухгалтерского учета ООО «Урал Сырье» в период с июля 2017 года по май 2018 года Гарничев Д.А., получил подотчетные средства (путем снятия средств с расчетного счета предприятия, либо рассчитываясь картой, привязанной к расчетному счету) на сумму 4 691 096,04 рублей. Авансовые отчеты, закрывающие задолженность приняты на сумму 3 077 694,72 рублей. Текущая задолженность составляет 1 613 401,32 рублей. Документы, закрывающие данную задолженность сотрудником не предоставлялись (т.3 л.д. 99);

- справка о кредиторской задолженности ООО «Урал Сырье» за период работы Гарничева Д.А., согласно которой по данным бухгалтерского учета ООО «Урал Сырье» в период с июля 2017 года по май 2018 года имело долговые обязательства перед учредителями на сумму 29 342 593,11 рублей. Данные средства предназначались на развитие хозяйственной деятельности. Средства, полученные организацией по результатам хозяйственной деятельности за тот же период составили 769 176,30 рублей от сделки с ООО «Русэкспорта». В указанный    период предприятие не имело финансовой прибыли. Убыток по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2017 год составил - 2 491 104 рублей, по итогам <дата обезличена> – 1 809 429 рублей (т.3 л.д. 100);

- кассовые чеки за период с <дата обезличена> годя по <дата обезличена>, на общую сумму 386 619,74 рублей, по произведенным расходам Гарничева Д.А., которые главный бухгалтер Свидетель №2 не приняла к расходам финансово-хозяйственной деятельности ООО «Урал Сырье», изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «Урал Сырье» Рябовой Е.А., а также протокол их осмотра (т.7 л.д.106, 107-110, 111-145, 146);

- отчет ООО «Агентство Бухгалтерских Экспертиз, Аудита и Налогообложения» от 2018 года «Об обнаруженных фактах причинения убытков ООО «Урал Сырье» недобросовестными действиями директором Гарничевым Д.А. при осуществлении своих прав и обязаннсстей», согласно которому предполагаемый ущерб от совершенных мнимых сделок единоличным исполнительным органом ООО «Урал Сырье» составил – 7 303 490,26 рублей, а именно:

а) Гарничев Д.А. имеет оплаченную не в полном объеме долю в ООО «Урал Сырье», не оплатил 14% доли в уставном капитале;

б) подлежат сомнению в добросовестности поставщики на общую сумму 4 618 637,26 рублей, привлечение внимания руководства в отношении наличия мнимых, притворных сделок на сумму 7 160 673,75 рублей (в том числе - ООО «Фаворит» № – 215 000 рублей; ООО «Фаворит» № – 485 000 рублей; ООО «Квиклайн» № – 499 100 рублей; ООО «Фрезстрой» № – 998 800 рублей);

в) действия единоличного исполнительного органа, действующего в период 2017-2018 г.г. привели к ущербу в размере 2 684 853 рублей, за счет бесконтрольного расходования денежных средств, полученных от Потерпевший №1 И.М. на развитие бизнеса (в том числе – остаток невозвращенных подотчетных сумм – 1 609 261,32 рублей; посещение саун, бань – 252 318,00 рублей; расчет в кафе и ресторанах – 219 519,64 рублей; расчет в магазинах корпоративной картой – 603 754,32 рублей) (т.3 л.д.124-166);

- заключение бухгалтерской судебной экспертизы № от <дата обезличена>, согласно которой установлено:

По первому вопросу: На расчетный счет ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753) №, открытый и обслуживаемый в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа Банк», за период <дата обезличена> по <дата обезличена> поступили денежные средства в общей сумме 13 804 233,50 руб.;

По второму вопросу: С расчетного счета ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753) №, открытого и обслуживаемого в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа Банк», за период <дата обезличена> по <дата обезличена> из поступивших денежных средств в сумме 13 804 233,50 руб. перечислены денежные средства в сумме 13 575 286,26 руб.;

По третьему вопросу: На расчетный счет ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753) №, открытый и обслуживаемый в Свердловском отделении № ПАО «Сбербанк России», за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> поступили денежные средства в общей сумме 27 675 431,90 руб.;

По четвертому вопросу: С расчетного счета ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753) №, открытого и обслуживаемого в Свердловском отделении № ПАО «Сбербанк России», за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> из поступивших денежных средств в сумме 27 675 431,90 руб. перечислены денежные средства в сумме 27 670 278,02 руб.;

По пятому вопросу: Общая сумма денежных средств, выданных Гарничеву Д.А. подотчет (наличными и по корпоративным картам: Visa Business № и карта «Альфа-Банк» №) за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, составляет 4 694 639,04 руб.;

По шестому вопросу: Сумма задолженности Гарничева Д.А. перед ООО «Урал Сырье» по состоянию на <дата обезличена> по выданным под отчет денежным средствам за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> составляет 2 628 055,81 руб.;

По седьмому и восьмому вопросам: Дать ответ не представляется возможным по причинам, изложенным в исследовательской части (т.6 л.д.76-172);

- копия регистрационного дела и сведения о банковских счетах ООО «Урал Сырье» ИНН 6678084753, предоставленные ИФНС по Верх-Исетскому района гор. Екатеринбурга (т.5 л.д.2-115, 116);

- копии документов об открытии счета в АО «Альфа-Банк», предоставленные Рябовой Е.А., а также сведения, предоставленные АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которым у ООО «Урал Сырье» имеется открытый расчетный счет №, дата открытия <дата обезличена>, к которому привязан абонентский номер телефона – № на который приходят SMS – сообщения с паролем, для подписания документов, вместо ЭЦП. К данному расчетному счету привязана банковская карта №, выпущенная от <дата обезличена>, держатель Гарничев Д.А. (т.3 л.д. 40-41 т.5 л.д.129-172);

- выписка по операциям по счету ООО «Урал Сырье» ИНН 6678084753 №, открытому в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, и протокол осмотра, которым установлены транзакции по банковской карте № за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, которые содержат сведения о поступлениях денежных средств на счет организации ООО «Урал Сырье» и перечислениях денежных средств со счета организации (т.5 л.д. 173-183);

- копии документов об открытии счета в ПАО «Сбербанк Росси», предоставленные Рябовой Е.А., а также сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк России», согласно которым у ООО «Урал Сырье» имеется открытый расчетный счет №, дата открытия <дата обезличена>. К данному расчетному счету привязана корпоративная карта VISA BUSINESS №, выпущенная от <дата обезличена>, держатель Гарничев Д.А., выписка по операциям по счету ООО «Урал Сырье» ИНН 6678084753 № за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, и протокол осмотра, которым установлены транзакции по банковской карте VISA BUSINESS № за указанный период, которые содержат сведения о поступлениях денежных средств на счет организации ООО «Урал Сырье» и перечислениях денежных средств со счета организации (т.3 л.д. 32-39, т.5 л.д.185-207);

- выписка по банковской карте VISA №, на имя Свидетель №18 за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, отчет по произведенным операциям по счету №, открытого на имя Свидетель №18, предоставленные Свидетель №18, в которых отражены транзакции совершенные Гарничевым Д.А. (т.8 л.д.222-226);

- скриншот по совершенным переводам денежных средств с банковской карты № за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, предоставленный Свидетель №18, согласно которому, установлено:

- <дата обезличена> перевод денежных средств в сумме 5 000,00 рублей <ФИО>62 А. на банковскую карту № хххх №

- <дата обезличена> перевод денежных средств в сумме 13 572,00 рублей <ФИО>64 И. на банковскую карту № хххх №;

- <дата обезличена> перевод денежных средств в сумме 500,00 рублей <ФИО>66. на банковскую карту № хххх №;

- <дата обезличена> перевод денежных средств в сумме 11 859,00 рублей Свидетель №23 Г. на банковскую карту № хххх №;

- <дата обезличена> перевод денежных средств в сумме 13 570,00 рублей <ФИО>64 И. на банковскую карту № хххх № (т.8 л.д.227);

- скриншоты по совершенным переводам денежных средств с банковской карты VISA CLASSIC № хххх № за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, предоставленные Свидетель №18, согласно которым, установлено:

- <дата обезличена> перевод денежных средств в сумме 35 000,00 рублей, получатель: <ФИО>61 З., на банковскую карту № хххх №, сообщение получателю: «<данные изъяты>»;

- <дата обезличена> перевод денежных средств в сумме 13 500,00 рублей, получатель: <ФИО>65., на банковскую карту № хххх №, сообщение получателю: «<данные изъяты>»;

- <дата обезличена> перевод денежных средств в сумме 8 000,00 рублей, получатель: <ФИО>64 на банковскую карту № хххх № сообщение получателю: «<данные изъяты>»;

- <дата обезличена> перевод денежных средств в сумме 500,00 рублей, получатель: Эмма Эдуардовна Л., номер телефона – №, на банковскую карту № хххх №, без текста сообщения;

- <дата обезличена> перевод денежных средств в сумме 11 859,00 рублей, получатель: Свидетель №23 Г., на банковскую карту № хххх № без текста сообщения;

- <дата обезличена> перевод денежных средств в сумме 22 000,00 рублей, получатель: <ФИО>70 номер телефона – № на банковскую карту № хххх №, без текста сообщения;

- <дата обезличена> перевод денежных средств в сумме 20 000,00 рублей, получатель: Евгений Николаевич К., на банковскую карту № хххх №, без текста сообщения;

- <дата обезличена> перевод денежных средств в сумме 5 000,00 рублей, получатель: <ФИО>67 номер телефона – №, на банковскую карту № хххх №, сообщение получателю: «<данные изъяты>»;

- <дата обезличена> перевод денежных средств в сумме 15 000,00 рублей, получатель: <ФИО>63 Т., на банковскую карту № хххх № сообщение получателю: <данные изъяты>»;

- <дата обезличена> перевод денежных средств в сумме 13 570,00 рублей, получатель: <ФИО>64 И., на банковскую карту № хххх №, без текста сообщения;

- <дата обезличена> перевод денежных средств в сумме 7 000,00 рублей, получатель: <ФИО>73., на банковскую карту № хххх №, сообщение получателю: «От Дена»;

- <дата обезличена> перевод денежных средств в сумме 30 000,00 рублей, получатель: <ФИО>68., номер телефона – №, на банковскую карту № хххх №, сообщение получателю: «<данные изъяты>» (т.8 л.д.228-233);

- оптический диск с выписками по счетам и счетам банковских карт, открытых на имя Свидетель №18 за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, предоставленный ПАО «Сбербанк», протокол осмотра указанного диска, в ходе которого установлены сведения о перечислении Гарничевым Д.А. денежных средств в общей сумме 152 420,00 рублей в отношении лиц, не являющихся контрагентами ООО «Урал Сырье». Данный диск признан вещественным доказательством (т.8 л.д.236-250, 251);

- копии документов, подтверждающих приобретение ООО «Урал Сырье» недвижимого имущества, по адресу гор. Краснотурьинск ул. Фрунзе, 100, а также правоустанавливающие к ним документы (т.4 л.д. 97-117, 123-126, 127-129, 130-131, 132-133);

- протокол осмотра места происшествия от <дата обезличена>, в ходе которого была осмотрена производственная база ООО «Урал Сырье», расположенная по ул. Фрунзе, 100 гор. Краснотурьинска, а также расположенные на ней сушильные камеры (т.4 л.д. 210-218);

- протокол осмотра места происшествия от <дата обезличена>, в ходе которого был осмотрен кабинет бухгалтерии ООО «Урал Сырье», при этом изъяты авансовые отчеты и банковские выписки (т.3 л.д. 243-246);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ООО «Добровозофф» (т.14 л.д. 36-55);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ООО «Торговый Дом «УРАЛ» (т.14 л.д. 57-62);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ООО «Лангуст» (т.14 л.д. 64-96, 97-99, 100-112);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ООО «Бригантина», ранее директором которого была <ФИО>16 (т.14 л.д. 118-119, 120-127, 128-134, 137);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ООО «ЛМТ ИМПЭКС» (т.14 л.д. 141-154);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ООО «Мир горелок» (т.14 л.д. 156-168);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ООО «Евро-Авто» (т.14 л.д. 171-177);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ООО «Урал Транс Строй» (т.14 л.д. 179-204);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные Муниципальным Фондом поддержки малого предпринимательства гор. Краснотурьинска» (т.14 л.д. 206-249);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ООО «СеверМеталл» (т.15 л.д. 41-89);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ООО «Контраст» (т.15 л.д. 91-97);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ООО «Белка» (т.15 л.д. 99-108);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ООО «Вне системы» (т.15 л.д. 110-113);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные Филиалом Уральский ООО «ДНС Ритейл» (т.15 л.д. 116-121);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ООО «УралГеоКомплекс» (т.15 л.д. 123-133);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ООО «Онлайн Патент» (т.15 л.д. 135-163);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ООО «Промсервис» (т.15 л.д. 165-172);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ООО «АльфаСтрой» (т.15 л.д. 174-177);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ООО «Ника» (т.15 л.д. 179-187);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ИП <ФИО>17 (т.15 л.д. 189-222);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ИП <ФИО>18 (т.15 л.д. 224-237);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ИП Свидетель №40 (т.16 л.д. 2-24);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ИП <ФИО>19 (т.16 л.д. 32);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ИП <ФИО>20 (т.16 л.д. 34-48);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ИП <ФИО>21 (т.16 л.д. 50-54);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ИП <ФИО>22 (т.16 л.д. 56-59);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ИП <ФИО>23 (т.16 л.д. 62-65);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ИП <ФИО>24 (т.16 л.д. 67-71);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ИП <ФИО>25 (т.16 л.д. 73-80);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ИП <ФИО>26 (т.16 л.д. 82-86);

- копии документов, подтверждающих наличие договорных и финансово-хозяйственных отношений с ООО «Урал Сырье», предоставленные ИП <ФИО>27 (т.16 л.д. 92-96);

- протоколы выемки и осмотра документов в ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области, в соответствии с которым были изъяты и осмотрены: договор подряда № от <дата обезличена>, акт приема-передачи оборудования и ТМЦ от <дата обезличена> на сумму 102 570,81 рублей; приходный ордер № на приемку материальных ценностей (нефинансовых актов) от <дата обезличена> на сумму 31 985,93 рублей; требование-накладная № от <дата обезличена> на сумму 31 985,93 рублей; акт приема-передачи оборудования и ТМЦ от <дата обезличена> на сумму 82 521,94 рубль; приходный ордер № на приемку материальных ценностей (нефинансовых актов) от <дата обезличена> на сумму 82 521,94 рубль; требование-накладная № от <дата обезличена> на сумму 82 495,86 рублей; акт приема-передачи оборудования и ТМЦ от <дата обезличена> на сумму 1 579 685,25 рублей; акт приема-передачи оборудования и ТМЦ от <дата обезличена> на сумму 410 439,25 рублей; приходный ордер № на приемку материальных ценностей (нефинансовых актов) от <дата обезличена> на сумму 1 386 733,25 рубля; требование-накладная № от <дата обезличена> на сумму 1 386 368,10 рублей; приходный ордер № на приемку материальных ценностей (нефинансовых актов) от <дата обезличена> на сумму 389 740,05 рублей; требование-накладная № от <дата обезличена> на сумму 389 740,05 рублей; акт приема-передачи оборудования и ТМЦ от <дата обезличена> на сумму 759 709,10 рублей; приходный ордер № на приемку материальных ценностей (нефинансовых актов) от <дата обезличена> на сумму 753 504,82 рублей; требование-накладная № от <дата обезличена> на сумму 755 057,60 рублей; перечень оборудования, предоставляемого для выполнения работ согласно договору подряда от <дата обезличена> № во временное пользование от <дата обезличена>; перечень оборудования, предоставляемого для выполнения работ согласно договору подряда от <дата обезличена> № во временное пользование от <дата обезличена>; приходный ордер № на приемку материальных ценностей (нефинансовых актов) от <дата обезличена> на сумму 30 996,00 рублей; требование-накладная № от <дата обезличена> на сумму 30 996,00 рублей; перечень оборудования, предоставляемого для выполнения работ согласно договору подряда от <дата обезличена> № во временное пользование от <дата обезличена>; акт приема-передачи оборудования и ТМЦ от <дата обезличена> на сумму 54 260,53 рублей; приходный ордер № на приемку материальных ценностей (нефинансовых актов) от <дата обезличена> на сумму 30 040,53 рублей; требование-накладная № от <дата обезличена> на сумму 30 040,53 рублей, при этом установлено, что для ремонта здания лесопильного цеха, такие товарно-материальные ценности как «масло моторное, аккумулятор, амортизатор задний, амортизатор передний, вал коленчатый, вентилятор, втулка, выпрямитель, гусеница, двигатель, жгут электрозапуска, карбюратор, коммутатор, клюз для синтетического троса, снегоход Тайга Варяг, снегоход Тайга Патруль, двигатель, вал коленчатый, вынос радиатора, датчик переключения скоростей, катушка зажигания, коммутатор, комплект защиты днища, лыжа, накладка на лыжу, опора шаровая, панель приборная, поршни, ремень, стартер, цилиндр, шарнир наружный, рукоятка руля, рычаг, сальник, кольцо поршневое, нагреватель рукоятки пластинчатый, подшипник», приобретенные ООО «Урал Сырье» в ООО «Снегоходы Урала» и ООО «Внедорожник», и по бухгалтерскому учету ООО «Урал Сырье» поставленные в ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области – не поступали, по учетам не проходили, и не использовались. Кроме этого, в вышеуказанных документах строительный материал в виде песка указан в количестве 91 куб.м и 1 407,140 куб.м., данные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 159-209, т.13 л.д. 205-210, 211-219, 220);

- протоколы выемки и осмотра документов в ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области, в соответствии с которым были изъяты и осмотрены: оборотно-сальдовая ведомость остатков ТМЦ за 2018 год на подотчетное лицо – Свидетель №39; дефектная ведомость от 2018 года; акт приемки работ ФКУ ИК-3 от 2018 года; акт № о списании материальных запасов от <дата обезличена>; ведомость выдачи материалов на нужды учреждения от <дата обезличена>, согласно которым также установлено, что для ремонта здания лесопильного цеха, такие товарно-материальные ценности как «масло моторное, аккумулятор, амортизатор задний, амортизатор передний, вал коленчатый, вентилятор, втулка, выпрямитель, гусеница, двигатель, жгут электрозапуска, карбюратор, коммутатор, клюз для синтетического троса, снегоход Тайга Варяг, снегоход Тайга Патруль, двигатель, вал коленчатый, вынос радиатора, датчик переключения скоростей, катушка зажигания, коммутатор, комплект защиты днища, лыжа, накладка на лыжу, опора шаровая, панель приборная, поршни, ремень, стартер, цилиндр, шарнир наружный, рукоятка руля, рычаг, сальник, кольцо поршневое, нагреватель рукоятки пластинчатый, подшипник», приобретенные ООО «Урал Сырье» в ООО «Снегоходы Урала» и ООО «Внедорожник», и по бухгалтерскому учету ООО «Урал Сырье» поставленные в ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области – не поступали, по учетам не проходили, и не использовались. Кроме этого, в вышеуказанных документах строительный материал в виде песка указан в количестве 91 куб.м и 1 407,140 куб.м., данные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.195, 196-198, 199-201, 202, 203);

- протокол выемки и осмотра журнала учета пропуска транспорта ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области, ведущийся за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, в ходе которых установлено, что на территорию ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> заезжал грузовой транспорт в виде автомобиля «КАМАЗ» с грузом в виде песка в количестве 13 раз, данный журнал приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.13 л.д.118, 119-121, 122-170, 171, 172);

- протокол осмотра места происшествия от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрено здание лесопильного цеха ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области, а также фототаблицы к протоколу (т.14 л.д.1-16);

- локальный сметный расчет на ремонт лесопильного участка деревообрабатывающего цеха ЦТАО ФКУ ИК-3, составленный в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на август-декабрь 2017 года, согласно которому определена сметная стоимость строительных работ в размере 1 858 501,39 рублей (т.14 л.д.17-21);

- ведомость объемов работ на ремонт лесопильного участка деревообрабатывающего цеха ЦТАО ФКУ ИК-3, согласно которому определено общее количество израсходованных материалов, в том числе: цемент – 28 893,91 кг, песок – 59,47 куб.м, щебень – 58,6025 т, кирпич – 65 379 шт. (т.14 л.д.22-23);

- сведения, предоставленные Инспекцией ФНС России по Верх-Исетскому району гор. Екатеринбурга, в отношении ООО «Фаворит» ИНН 6686100328, согласно которым установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> данной организацией были открыты десять расчетных счетов в восьми кредитных организациях, в том числе в АО «Райффайзенбанк» - с <дата обезличена> по <дата обезличена>; в ПАО «АК БАРС» - с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.11 л.д. 112);

- протокол осмотра от <дата обезличена> оптического диска с выпиской по операциям по счету ООО «Фаворит» ИНН 6686100328 №, открытому в АО «Райффайзенбанк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно которому установлено, что в указанный период на расчетный счет поступило денежных средств в общей сумме 5 204 383,51 рублей от различных организаций, в том числе и от ООО «Урал Сырье», а именно: <дата обезличена> в сумме 99 000,00 рублей, также содержатся сведения о перечислениях денежных средств со счета ООО «Фаворит» по вышеуказанному поступлению, а именно:

- <дата обезличена> в адрес ИП <ФИО>28 в сумме 95 372,00 рублей;

- <дата обезличена> в адрес ИП <ФИО>29 в сумме 89 342,00 рублей;

- <дата обезличена> в адрес ИП <ФИО>30 в сумме 61 237,00 рублей.

Данный диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.11 л.д.134-137);

- протокол осмотра от <дата обезличена> оптического диска с выпиской по операциям по счетам ООО «Фаворит» ИНН № № и №, открытых в ПАО «Уралсиб» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>.

Данный диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.11 л.д.140-143);

- выписка по операциям по счету ООО «Фаворит» № №, открытому в ПАО «АК БАРС» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно которой в указанный период на расчетный счет поступали денежные средства от различных организаций, в том числе и от ООО «Урал Сырье», а именно: <дата обезличена> в сумме 116 000,00 рублей, также содержатся сведения о перечислениях денежных средств со счета ООО «Фаворит» по вышеуказанному поступлению, а именно:

- <дата обезличена> в адрес ИП <ФИО>31 в сумме 40 325,00 рублей;

- <дата обезличена> в адрес ИП <ФИО>32 в сумме 47 387,00 рублей;

- <дата обезличена> в адрес ООО «Май Кейтеринг» в сумме 91 423,17 рублей;

- <дата обезличена> в адрес ИП <ФИО>33 в сумме 107 291,00 рублей (т.11 л.д. 147-151);

- выписка по операциям по счету ИП <ФИО>31 ИНН 661217045300 №, открытому в АО «ОТП Банк», согласно которой на счет поступили денежные средства от ООО «Фаворит» №, а именно: <дата обезличена> в сумме 40 325,00 рублей, которые были сняты со счета наличными (т.12 л.д.208-229);

- рапорт оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД России «Каменск-Уральский» <ФИО>34 от <дата обезличена>, согласно которому местонахождение <ФИО>31 не установлено, поскольку тот по адресу регистрации не проживает, по оставленной повестке не явился (т.12 л.д.204);

- выписка по операциям по счету ИП <ФИО>32 ИНН № №, открытому в АО «ОТП Банк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно которой в указанный период на счет поступили денежные средства от ООО «Фаворит» ИНН 6686100328, а именно: - <дата обезличена> в сумме 48 560,00 рублей, а также содержатся сведения о снятиях наличными денежных средств со счета ИП <ФИО>32 по вышеуказанному поступлению (т.12 л.д.143-166);

- рапорт оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД России <ФИО>35 от <дата обезличена>, согласно которому местонахождение <ФИО>32 не установлено, поскольку последний по адресу регистрации не проживает (т.12 л.д.141);

- выписка по операциям по расчетному счету ООО «Май Кейтеринг» ИНН 6685133232 №, открытому в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк», согласно которой на расчетный счет поступили денежные средства от ООО «Фаворит» ИНН 6686100328, а именно: <дата обезличена> в сумме 91 423,17 рублей, которые <дата обезличена> были перечислены в адрес других организаций (т.13 л.д.83-86);

- выписка по операциям по счету ИП <ФИО>33 ИНН № №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», согласно которой на счет поступили денежные средства от ООО «Фаворит» ИНН 6686100328, а именно: <дата обезличена> в сумме 107 291,00 рублей, которые были сняты со счета наличными (т.12 л.д.239-242);

- выписка по операциям по счету ИП <ФИО>28 ИНН № №, открытому в ПАО АКБ «Авангард», согласно которой на счет поступили денежные средства от ООО «Фаворит» ИНН 6686100328, а именно: <дата обезличена> в сумме 95 372,00 рублей, которые были сняты со счета наличными (т.13 л.д.67-69);

- выписка по операциям по счету ИП <ФИО>30 ИНН № №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которой на счет поступили денежные средства от ООО «Фаворит» ИНН 6686100328, а именно: <дата обезличена> в сумме 61 237,00 рублей, которые были сняты со счета наличными (т.13 л.д.73-77);

- протокол осмотра от <дата обезличена> выписки по операциям по счету ООО «Фаворит» ИНН № №, открытому в ПАО «Сбербанк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.11 л.д. 115-117);

- протокол осмотра от <дата обезличена> выписки по операциям по счету ООО «Фаворит» ИНН № №, открытому в АО «ВУЗ-банк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.11 л.д. 120-121);

- протокол осмотра от <дата обезличена> выписки по операциям по счету ООО «Фаворит» ИНН №, открытому в ПАО «СКБ-банк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.11 л.д. 125-126);

- протокол осмотра от <дата обезличена> выписки по операциям по счету ООО «Фаворит» ИНН №, открытому в ПАО «УБРиР» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.11 л.д. 129-130);

- сведения, предоставленные Инспекцией ФНС России по Верх-Исетскому району гор. Екатеринбурга, в отношении ООО «Фаворит» ИНН 6685141674, согласно которым установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> данной организацией были открыты одиннадцать расчетных счетов в восьми кредитных организациях, в том числе в АО «ВУЗ-банк» - с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.11 л.д. 111);

- выписка по операциям по счету ООО «Фаворит» ИНН 6685141674 №, открытому в АО «ВУЗ-банк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно которой в указанный период на расчетный счет поступило денежных средств в общей сумме 4 707 144,82 рублей от различных организаций, в том числе и от ООО «Урал Сырье», в общей сумме 485 000,00 рублей, а именно: <дата обезличена> в сумме 234 000,00 рублей и <дата обезличена> в сумме 251 000,00 рублей, также содержатся сведения о перечислениях денежных средств со счета ООО «Фаворит» по вышеуказанным поступлениям, а именно:

- <дата обезличена> в адрес ИП Свидетель №30 в сумме 133 914,00 рублей;

- <дата обезличена> в адрес ИП Свидетель №32 в сумме 100 700,00 рублей;

- <дата обезличена> в адрес ИП <ФИО>29 в сумме 96 238,00 рублей;

- <дата обезличена> в адрес ИП Свидетель №31 в сумме 100 900,00 рублей;

- <дата обезличена> в адрес ИП <ФИО>36 в сумме 89 382,00 рублей;

- <дата обезличена> в адрес ИП <ФИО>37 в сумме 107 283,00 рублей;

- <дата обезличена> в адрес ИП Свидетель №30 в сумме 141 700,00 рублей (т.11 л.д.201-207);

- рапорт старшего УУП ОП № МО МВД России «Сысертский» <ФИО>38 от <дата обезличена>, согласно которому местонахождение <ФИО>37 не установлено, поскольку тот с февраля 2017 года не проживает по адресу регистрации. Со слов родственников <ФИО>37 связь не поддерживает, ведет аморальный образ жизни (т.12 л.д.133);

- протокол осмотра от <дата обезличена> выписки по операциям по счету ООО «Фаворит» ИНН 6685141674 №, открытому в Екатеринбургском филиале ПАО «АК БАРС» Банк за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.11 л.д. 168-170);

- протокол осмотра от <дата обезличена> выписки по операциям по счету ООО «Фаворит» ИНН 6685141674 №, открытому в Западно-Сибирском филиале ПАО Банка «Открытие» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.11 л.д. 178-179);

- протокол осмотра от <дата обезличена> выписки по операциям по счету ООО «Фаворит» ИНН 6685141674 №, открытому в Филиале ПАО «Банк Уралсиб» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.11 л.д. 183-186);

- протокол осмотра от <дата обезличена> оптического диска с выпиской по операциям по счету ООО «Фаворит» ИНН 6685141674 №, открытому в АО «Райффайзенбанк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.11 л.д. 189-191);

- протокол осмотра от <дата обезличена> выписки по операциям по счету ООО «Фаворит» ИНН 6685141674 №, открытому в ПАО АКБ «Авангард» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.11 л.д. 195-198);

- сведения предоставленные Инспекцией ФНС России по Верх-Исетскому району гор. Екатеринбурга, в отношении ООО «Фрезстрой» ИНН 6658504142, согласно которым установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> данной организацией были открыты шесть расчетных счетов в пяти кредитных организациях, в том числе в ПАО «Промсвязьбанк» - с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.11 л.д. 6,20);

- выписка по операциям по счету ООО «Фрезстрой» ИНН 6658504142 №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, и протокол ее осмотра, согласно которому установлено, что в указанный период на расчетный счет поступило денежных средств в общей сумме 7 620 689,16 рублей от различных организаций, в том числе и от ООО «Урал Сырье», а именно: <дата обезличена> в сумме 499 300,00 рублей, а также содержатся сведения о перечислениях денежных средств со счета ООО «Фрезстрой» по вышеуказанному поступлению, а именно:

- <дата обезличена> в адрес ООО «Версус» в сумме 398 720,00 рублей;

- <дата обезличена> в адрес ИП <ФИО>39 в сумме 95 736,00 рублей;

- <дата обезличена> в адрес ИП <ФИО>40 в сумме 48 977,00 рублей (т.11 л.д.40-44, 45);

- выписка по операциям по счету ИП <ФИО>39 ИНН 660402271982 №, открытому в ПАО АКБ «Авангард» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно которой в указанный период на счет поступили денежные средства от ООО «Фрезстрой», а именно: <дата обезличена> в сумме 95 736,00 рублей, которые <дата обезличена> были перечислены на счета физических лиц (т.13 л.д.28-33);

- выписка по операциям по счету ИП <ФИО>40 ИНН 667114065753 №, открытому в ПАО «Росгосстрах Банк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно которой в указанный период на счет поступили денежные средства от ООО «Фрезстрой», а именно: <дата обезличена> в сумме 48 977,00 рублей, которые <дата обезличена> были сняты со счета наличными (т.13 л.д.39-53);

- выписка по операциям по расчетному счету ООО «Версус» ИНН 6671075809 №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно которой в указанный период на счет поступили денежные средства от ООО «Фрезстрой», а именно: <дата обезличена> в сумме 398 720,00 рублей, которые <дата обезличена> были перечислены на расчетный сторонней организации (т.13 л.д.91-94);

- протокол осмотра от <дата обезличена> выписки по операциям по счету ООО «Фрезстрой» ИНН 6658504142 №, открытому в АО «ВУЗ-банк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.11 л.д. 50-52);

- протокол осмотра от <дата обезличена> выписки по операциям по счету ООО «Фрезстрой» ИНН 6658504142 №, открытому в АО «Райффайзенбанк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.11 л.д. 55-56);

- протокол осмотра от <дата обезличена> выписки по операциям по счету ООО «Фрезстрой» ИНН 6658504142 №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.11 л.д. 59-60);

- сведения предоставленные Инспекцией ФНС России по Верх-Исетскому району гор. Екатеринбурга, в отношении ООО «Квиклайн» ИНН 6658504015, согласно которым установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> данной организацией были открыты семь расчетных счетов в пяти кредитных организациях, в том числе в ПАО «СКБ-Банк» - с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.11 л.д. 6, 21);

- выписка по операциям по счету ООО «Квиклайн» ИНН 6658504015 №, открытому в ПАО «СКБ-Банк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, и протокол ее осмотра, согласно которому установлено, что в указанный период на расчетный счет поступило денежных средств в общей сумме 12 265 105,16 рублей от различных организаций, в том числе и от ООО «Урал Сырье» а именно: <дата обезличена> в сумме 499 100,00 рублей, а также содержатся сведения о перечислениях денежных средств со счета ООО «Квиклайн» по вышеуказанному поступлению, а именно:

- <дата обезличена> в адрес ИП <ФИО>41 в сумме 80 023,00 рублей;

- <дата обезличена> в адрес ООО «Коралл» в сумме 185 329,00 рублей;

- <дата обезличена> в адрес ИП <ФИО>42 в сумме 214 300,00 рублей;

- <дата обезличена> в адрес ИП <ФИО>43 в сумме 106 100,00 рублей (т.11 л.д.69-75);

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц от <дата обезличена>, содержащая сведение о юридическом лице ООО «Квиклайн», согласно которой единственным учредителем и директором общества является Свидетель №1 (т.11 л.д. 101-106);

- копия постановления мирового суда судебного участка № 10 Ленинского судебного района гор. Екатеринбурга от <дата обезличена> о прекращении уголовного дела по обвинению Свидетель №1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ на основании ст.25.1 УПК РФ с применением судебного штрафа, в котором отражено, что Свидетель №1 обвиняется в предоставлении документов, удостоверяющих личность, для совершения действий по внесению в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно, создании ООО «Квиклайн», регистрации его как единственного участника и директора организации, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность (т.11 л.д.107-108);

- выписка по операциям по счету ИП <ФИО>43 ИНН 665206651458 №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно которой в указанный период на счет поступили денежные средства от ООО «Квиклайн», а именно: <дата обезличена> в сумме 106 100,00 рублей, которые в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> были сняты наличными (т.12 л.д.191-192);

- рапорт старшего следователя СО МО МВД России «Сысертский» <ФИО>44 от <дата обезличена>, согласно которому местонахождение <ФИО>43 не установлено, поскольку по адресу регистрации последнего проживает семья, которая с <ФИО>43 не знакома (т.12 л.д.189);

- выписка по операциям по счету ИП <ФИО>42 ИНН 667115782070 №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно которой в указанный период на счет поступили денежные средства от ООО «Квиклайн», а именно: <дата обезличена> в сумме 214 300,00 рублей, которые <дата обезличена> были сняты наличными (т.12 л.д.249-252);

- выписка по операциям по счету ИП <ФИО>41 ИНН 663404784424 №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно которой в указанный период на счет поступили денежные средства от ООО «Квиклайн», а именно: <дата обезличена> в сумме 80 023,00 рублей, которые <дата обезличена> были сняты наличными (т.13 л.д.102-111);

- протокол осмотра от <дата обезличена> выписки по операциям по счету ООО «Квиклайн» ИНН 6658504015 №, открытому в АО «ВУЗ-банк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.11 л.д. 78-80);

- протокол осмотра от <дата обезличена> выписки по операциям по счету ООО «Квиклайн» ИНН 6658504015 №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.11 л.д. 84-87);

- протокол осмотра от <дата обезличена> выписки по операциям по счету ООО «Квиклайн» ИНН 6658504015 №, открытому в АО «Райффайзенбанк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.11 л.д. 91-93);

- протокол осмотра от <дата обезличена> выписки по операциям по счету ООО «Квиклайн» ИНН 6658504015 №, открытому в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.11 л.д. 97-98);

- сведения, предоставленные АО «Альфа-Банк», согласно которым у Свидетель №21, <дата обезличена> года рождения, имеется открытый счет №, дата открытия <дата обезличена>. Согласно предоставленной выписке по счету № установлено:

- <дата обезличена> от ООО «Урал Сырье» поступили денежные средства в сумме 300 000,00 рублей, с основанием платежа – оплата по счету № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> денежные средства в сумме 279 000,00 рублей переведены на банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №21, и которые <дата обезличена> были сняты наличными в банкомате АО «Альфа-Банк»;

- <дата обезличена> от ООО «Урал Сырье» поступили денежные средства в сумме 38 500,00 рублей, с основанием платежа – оплата по счету № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> денежные средства в сумме 35 000,00 рублей переведены Свидетель №21 на л/с № (т.9 л.д.77-79, 81-84);

- сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк», согласно которым у Свидетель №21, <дата обезличена> года рождения, имеется открытый счет №, дата открытия <дата обезличена>, к которому оформлена банковская карта №. Согласно предоставленной выписке по банковской карте № установлено, что <дата обезличена> денежные средства в сумме 35 000,00 рублей переведены на банковскую карту № на имя Свидетель №18 (т.9 л.д.87-89);

- оптический диск, на котором содержатся сведения о входящих, исходящих телефонных соединениях за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, ведущихся по абонентскому номеру – №, зарегистрированного на имя Гарничева Д.А., и протокол осмотра указанного диска, в ходе которого установлено, что в указанный период времени неоднократно происходили телефонные соединения между абонентскими устройствами, принадлежащими Свидетель №20, <ФИО>45, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №29, <ФИО>46, <ФИО>47, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №18, Свидетель №10, а также рабочими телефонами саун, расположенных на территории <адрес обезличен> по адресу: <адрес обезличен> и <адрес обезличен>. Данный оптический диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.9 л.д.209, 210-214, 215);

- оптический диск, на котором содержатся сведения о входящих, исходящих телефонных соединениях за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, ведущихся по абонентскому номеру – №, зарегистрированного на имя Гарничева Д.А., и протокол осмотра указанного диска, в ходе которого установлено, что в указанный период времени неоднократно происходили телефонные соединения между абонентскими устройствами, принадлежащими Свидетель №20, <ФИО>45, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №29, <ФИО>46, <ФИО>47, Свидетель №23, <ФИО>48. Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №18, Свидетель №10, а также рабочими телефонами сауны, расположенной на территории <адрес обезличен>. При сопоставлении адресов базовых станций при производстве звонков Гарничевым Д.А. и мест совершения им банковских операций по снятию наличных денежных средств в банкоматах и безналичных расчетах корпоративными банковскими картами установлено их полное совпадение. Данный оптический диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.9 л.д.223, 224-229, 230);

- перечень абонентов телефонных номеров, с которыми имелись телефонные соединения у абонента Гарничева Д.А., предоставленный оперуполномоченным отделения ЭБ и ПК МО МВД России «Краснотурьинский капитаном полиции <ФИО>49 <дата обезличена> (т.9 л.д. 246-252);

- оптический диск, на котором содержится архив входящей и исходящей корреспонденции электронных почтовых ящиков – <данные изъяты>, за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, предоставленного ООО <данные изъяты>», и протокол осмотра указанного диска, в ходе которого установлено, что:

- <дата обезличена>, 11:46:58 от Свидетель №29 в адрес Гарничева Д.А., реквизиты Квиклайн и Фрезстрой ПСБ;

- <дата обезличена>, 11:55:40 от Гарничева Д.А. в адрес Свидетель №18, пересылаемое письмо от Свидетель №29, реквизиты Квиклайн и Фрезстрой ПСБ;

- <дата обезличена>, 12:02:08 от Гарничева Д.А., в адрес Свидетель №18, пересылаемые письма от Свидетель №29, реквизиты Квиклайн и Фрезстрой ПСБ;

- <дата обезличена>, 12:25:24 от Свидетель №29, в адрес Гарничева Д.А. пересылаемое сообщение от Уполномоченная бухгалтерия (Фрезстрой, Квиклайн);

- <дата обезличена>, 13:27:53 от Свидетель №18, в адрес Гарничева Д.А. (платежные поручения в ООО «Фрезстрой», в ООО «Квиклайн»);

- <дата обезличена>, 13:31:01 от Гарничева Д.А., в адрес Свидетель №29, пересылаемое письмо от Свидетель №18 (платежные поручения);

- <дата обезличена>, 12:00:10 от Свидетель №21, в адрес Гарничева Д.А. пересылаемое письмо от Свидетель №22, реквизиты ООО «Снегоходы Урала»;

- <дата обезличена>, 12:00:53 от Свидетель №21, в адрес Гарничева Д.А. реквизиты ООО «Внедорожник»;

- <дата обезличена>, 12:03:49 от Гарничева Д.А., в адрес Свидетель №18, пересылаемое письмо от Свидетель №21, реквизиты ООО «Снегоходы Урала»;

- <дата обезличена>, 12:09:19 от Гарничева Д.А., в адрес Свидетель №18, пояснения по оплате;

- <дата обезличена>, 12:34:56 от Гарничева Д.А., в адрес Свидетель №21, платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 150 000,00 рублей в ООО «Снегоходы Урала»; платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 400 000,00 рублей в ООО «Снегоходы Урала»; платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 300 000,00 рублей в ООО «Снегоходы Урала»;

- <дата обезличена>, 12:36:55 от Гарничева Д.А., в адрес Свидетель №21 (платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 150 000,00 рублей в ООО «Внедорожник»);

- <дата обезличена>, 12:46:26 от Гарничева Д.А. в адрес Свидетель №21 (карточка предприятия ООО «Урал Сырье»);

- <дата обезличена>, 11:50:54 от Свидетель №29, в адрес Гарничева Д.А. пояснения по оплате в ООО Фрезстрой Сбер (карточка предприятия ООО «Фрезстрой»);

- <дата обезличена>, 13:44:50 от Гарничева Д.А., в адрес (платежное поручение № от <дата обезличена> на сумму 499 500,00 рублей в ООО «Фрезстрой»);

- <дата обезличена>, 13:47:33 от Гарничева Д.А., в адрес Свидетель №29, (платежное поручение на оплату в ООО «Фрезстрой»);

- <дата обезличена>, 17:37:34 от Гарничева Д.А., в адрес Свидетель №2, (реестр банковских документов за Июнь 2017 г. – Август 2017 г. ООО «Урал Сырье»);

- <дата обезличена>, 17:57:47 от Свидетель №2, в адрес Гарничева Д.А. (анализ движений денежных средств за Июнь 2017 г. – Август 2017 г.);

- <дата обезличена>, 15:26:39 от Гарничева Д.А. в адрес Свидетель №2. (выписка по счету ООО «Урал Сырье» в АО «Альфа-Банк» за период с <дата обезличена> – по <дата обезличена>);

- <дата обезличена>, 11:56:13 от Свидетель №2, в адрес Гарничева Д.А. (анализ движений денежных средств за Июнь 2017 г. – Август 2017 г.);

- <дата обезличена>, 11:56:50 от Гарничева Д.А. в адрес Свидетель №2, по оплате; <дата обезличена>, 13:32:12 от Свидетель №2, в адрес Гарничева Д.А. (договор займа № от <дата обезличена>);

- <дата обезличена>, 14:54:10 от Гарничева Д.А., в адрес Рябовой Е.А., (анализ движений денежных средств за Июнь 2017 г. – Август 2017 г.;

- <дата обезличена>, 13:03:28 от Рябовой Е.А., в адрес объяснения по анализу движений денежных средств за Июнь 2017 г. – Август 2017 г.;

- <дата обезличена>, 22:37:03 от Свидетель №23, в адрес Гарничева Д.А. (страховой полис ОСАГО ХХХ0014530660 на транспортное средство – Кадиллак;

- <дата обезличена>, 17:37:54 от Гарничева Д.А., в адрес Свидетель №29 (акт сверки взаимных расчетов за период: 3 квартал 2017 г. между ООО «Квиклайн» и ООО «Урал Сырье; акт сверки взаимных расчетов за период: 3 квартал 2017 г. между ООО «Фрезстрой» и ООО «Урал Сырье»);

- <дата обезличена>, 13:50:14 от Свидетель №21, в адрес Гарничева Д.А. (счет-фактура № от <дата обезличена> (УПД), продавец – ООО «Снегоходы Урала», покупатель – ООО «Урал Сырье», на 41 позицию, на общую сумму – 850 000,00 рублей;

- <дата обезличена>, 16:31:44 от Свидетель №21, в адрес Гарничева Д.А. (счет-фактура № от <дата обезличена> (УПД), продавец – ООО «Снегоходы Урала», покупатель – ООО «Урал Сырье», на 41 позицию, на общую сумму – 850 000,00 рублей);

- <дата обезличена>, 16:53:05 от Гарничева Д.А. в адрес ООО «Урал Сырье», пересылаемое письмо от Свидетель №21 (счет-фактура № от <дата обезличена> (УПД), продавец – ООО «Снегоходы Урала», покупатель – ООО «Урал Сырье», на 41 позицию, на общую сумму – 850 000,00 рублей);

- <дата обезличена>, 18:39:02 от Свидетель №23, в адрес Гарничева Д.А. (страховой полис ОСАГО № на транспортное средство – Кадиллак);

- <дата обезличена>, 11:56:27 от Свидетель №29, в адрес Гарничева Д.А. ООО Фаворит Кабиров, Фаворит;

- <дата обезличена>, 19:32:06 от Гарничева Д.А., в адрес Гарничева Д.А. (ООО «Урал Сырье» Анализ движений денежных средств за 2017 г.);

- <дата обезличена>, 17:06:31 от Гарничева Д.А., в адрес Гарничева Д.А. (ООО «Урал Сырье» Анализ движений денежных средств на <дата обезличена>);

- <дата обезличена>, 17:52:35 от Гарничева Д.А., в адрес Рябовой Е.А. (ООО «Урал Сырье» Анализ движений денежных средств на <дата обезличена>);

- <дата обезличена>, 15:53:12 от Гарничева Д.А., в адрес Рябовой Е.А., тема – расчетная ведомость за февраль;

- <дата обезличена>, 16:55:00 от Гарничева Д.А., в адрес Гарничева Д.А. (ООО «Урал Сырье» Анализ движений денежных средств за <дата обезличена> – <дата обезличена>);

- <дата обезличена>, 18:55:44 от Свидетель №2, в адрес Гарничева Д.А. (ООО «Урал Сырье» Анализ движений денежных средств на <дата обезличена>);

- <дата обезличена>, 20:06:21 от Свидетель №2, в адрес Гарничева Д.А. (ООО «Урал Сырье» Анализ движений денежных средств на <дата обезличена>);

- <дата обезличена>, 11:52:03 от Гарничева Д.А., в адрес Рябовой Е.А., (ООО «Урал Сырье» Анализ движений денежных средств на <дата обезличена>, который имеет расхождение в итоговых суммах с ранее полученным Анализом движений денежных средств на <дата обезличена> от Свидетель №2) Данный оптический диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.10 л.д.9-235, 236-243);

- бухгалтерские документы ООО «Урал Сырье», изъятые в ходе выемки <дата обезличена> у представителя потерпевшего Рябовой Е.А., которые осмотрены, при этом описаны следующие документы:

- кассовая книга ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753) за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>;

- кассовая книга ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753) за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>;

- кассовая книга ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753) за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>;

- авансовые отчеты ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753) за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> №;

- авансовые отчеты ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753) за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> №;

- авансовые отчеты ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753) за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> №;

- авансовые отчеты ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753) за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> №;

- авансовые отчеты ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753) за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> №;

- авансовый отчет ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753) за <дата обезличена> №;

- авансовый отчет ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753) за <дата обезличена> №;

- авансовые отчеты ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753) за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> №;

- авансовые отчеты ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753) за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> №;

- авансовые отчеты ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753) за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> №;

- авансовые отчеты ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753) за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> №;

- авансовый отчет ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753) за <дата обезличена> №;

- авансовые отчеты ООО «Урал Сырье» (ИНН 6678084753) за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> №;

- документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Урал Сырье» ИНН 6678084753 (акты и накладные выполненных работ) за 2017 год, в одной папке-скоросшивателе;

- документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Урал Сырье» ИНН 6678084753 (счета-фактуры, акты, товарные накладные) за период с января 2018 года по май 2018 года, в одной папке-скоросшивателе;

- документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Урал Сырье» ИНН 6678084753 (договора) за период с июля 2017 года по май 2018 года;

- банковские выписки АО «Альфа Банк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>;

- банковские выписки АО «Альфа Банк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>;

- банковские выписки АО «Альфа Банк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>;

- банковские выписки АО «Альфа Банк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>;

- банковские выписки АО «Альфа Банк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>;

- банковские выписки Уральский Банк ПАО «Сбербанк России» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>;

- банковские выписки Уральский Банк ПАО «Сбербанк России» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>;

- банковские выписки Уральский Банк ПАО «Сбербанк России» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>;

- банковские выписки Уральский Банк ПАО «Сбербанк России» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>;

- банковские выписки Уральский Банк ПАО «Сбербанк России» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>;

- выписки операций по лицевому счету Уральский Банк ПАО «Сбербанк России» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>;

- банковские выписки АО «Альфа Банк» 1 квартал с <дата обезличена> по <дата обезличена>;

- банковские выписки АО «Альфа Банк» 2 квартал с <дата обезличена> по <дата обезличена>;

- банковские выписки ПАО «Сбербанк» 1 квартал с <дата обезличена> по <дата обезличена>.

Данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (т.6 л.д.186-192, 193-218, 219-240, 241-250, т.7 л.д.1-82, 83-84, 85-99);

- договора поставки, счета-фактуры, накладные и копии платежных поручений о приобретении ООО «Урал Сырье» снегоходов и комплектующих деталей к ним в ООО «Снегоходы Урала» и ООО «Внедорожник», переданные представителем потерпевшей Рябовой Е.А., полученные по запросу от директора ООО «Снегоходы Урала» Свидетель №15, а также изъятые в ходе выемки <дата обезличена> у свидетеля Свидетель №15, протоколы осмотра указанных документов (т.1 л.д. 137-151, т.3 л.д. 224-233, т.8 л.д.73, 74-75, 112-126, 127);

- по заключению почерковедческой экспертизы № от <дата обезличена> в документах, изъятых непосредственно в ООО «Снегоходы Урала», подписи от имени Гарничева Д.А., расположенные в верхней части документа (договор поставки № П-006 от <дата обезличена>) в графе «Директор ООО «Урал Сырье» и в нижней части документа с правой стороны в графе «От ООО «Урал Сырье» в приложении № к договору поставки, представленных на экспертизу, выполнены не Гарничевым Д.А., а иным лицом. Подпись от имени Гарничева Д.А., расположенная в нижней части документа с правой стороны в графе «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни» в счете-фактуре, представленном на экспертизу, выполнена не Гарничевым Д.А., а иным лицом (т.8 л.д. 87-89);

- по заключению почерковедческой экспертизы № от <дата обезличена> в документах, изъятых непосредственно в ООО «Снегоходы Урала», подпись от имени Гарничева Д.А., расположенная в верхней части документа (договор поставки № П-005 от <дата обезличена>) в графе «Директор ООО «Урал Сырье», представленном на экспертизу, выполнена не Гарничевым Д.А., а иным лицом. Подпись от имени Гарничева Д.А., расположенная в нижней части документа с правой стороны в графе «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни» в счете-фактуре, представленном на экспертизу, выполнена не Гарничевым Д.А., а иным лицом (т.8 л.д. 97-100);

- по заключению почерковедческой экспертизы № от <дата обезличена> в документах, изъятых непосредственно в ООО «Снегоходы Урала», подписи от имени Гарничева Д.А., расположенные в верхней части документа в графе «Директор ООО «Урал Сырье» и в нижней части документа с правой стороны в графе «От ООО «Урал Сырье» в приложении № к договору поставки, представленных на экспертизу, в нижней части документа с правой стороны в графе «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни» в счетах-фактурах, представленных на экспертизу, выполнены одним лицом (т.8 л.д. 108-109);

- в то же время по заключению судебной почерковедческой экспертизы № от <дата обезличена> в оригиналах документов, имеющихся в материалах уголовного дела, изъятых непосредственно в ООО «Урал Сырье», подпись от имени Гарничева Д.А., расположенная в договоре поставки № П-006 от <дата обезличена> между ООО «Внедорожник» и ООО «Урал Сырье», выполнена Гарничевым Д.А.. Подпись от имени Гарничева Д.А., расположенная в приложении № к договору поставки № П-006 от <дата обезличена> между ООО «Внедорожник» и ООО «Урал Сырье», выполнена Гарничевым Д.А.. Подпись от имени Гарничева Д.А., расположенная в договоре поставки № П-005 от <дата обезличена> между ООО «Снегоходы Урала» и ООО «Урал Сырье», выполнена вероятно Гарничевым Д.А..

Оценивая в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о том, что факт совершения хищения имущества ООО «Урал Сырье» его директором Гарничевым Д.А. путем присвоения и растраты имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере, нашел свое полное подтверждение.

Присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

Растрата заключается в противоправных действиях лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.

Под «вверенным» понимается имущество, в отношении которого виновное лицо в силу должностных обязанностей, договорных отношений или специального поручения государственной или общественной организации осуществляет определенные полномочия по распоряжению, управлению, хранению имущества.

В материалах дела имеются документы, подтверждающие, что Гарничев Д.А. являлся директором, то есть единоличным исполнительным органом ООО «Урал Сырье», был наделен полномочиями по распоряжению имуществом организации, имел право заключать сделки по приобретению и отчуждению имущества, чем и пользовался на протяжении всей своей деятельности в ООО «Урал Сырье». Вместе с тем, Гарничев Д.А. с корыстной целью использовал имущество организации в виде денежных средств, поступающих на счета в виде займов от учредителей, в личных целях, расплачиваясь данными средствами в кафе, ресторанах, магазинах, саунах, то есть обращал данные денежные средства в свою пользу. Все факты, когда Гарничев Д.А. в своих интересах расплачивался денежными средствами ООО «Урал Сырье», подтверждены документально выписками из банков, платежными поручениями и банковскими ордерами, при этом не оспариваются и самим Гарничевым Д.А. Данные операции, а также операции по снятию наличных денежных средств Гарничев Д.А. осуществлял лично, так как допрошенные по делу свидетели подтвердили, что именно Гарничев Д.А. являлся распорядителем денежных средств организации, именно он пользовался банковскими картами, которые постоянно находились у него. Кроме того, это подтверждается и детализацией телефонных переговоров Гарничев Д.А., в соответствии с которой Гарничев Д.А. по своим сотовым телефонам созванивался с другими абонентами в тех населенных пунктах и тех местах, где производил денежные операции по банковским картам (<адрес обезличен>).

Также суд считает доказанным и подтвержденным в судебном заседании тот факт, что Гарничев Д.А. с помощью номинальных организаций, таких как ООО «Фаворит» (2 организации с одним именем, но разными ИНН), ООО «Фрезстрой», ООО «Квиклайн», а также ИП Свидетель №21, обналичивал денежные средства, после чего частично обращал в свою пользу. Из анализа банковских документов следует, что фактически какая-либо деятельность данными организациями не велась, поступающие на счет данных организаций денежные средства немедленно переводились на счета других предприятий и индивидуальных предпринимателей, в большинстве своем одних и тех же, после чего деньги со счетов снимались наличными, а их получал Гарничев Д.А., при этом составлялись фиктивные документы о якобы поставке каких-либо материалов, которых сотрудники ООО «Урал Сырье» не видели, но вынуждены были списывать как израсходованные на производственную деятельность по требованию директора Гарничева Д.А.

Суд также считает, что нашел свое подтверждение и квалифицирующий признак присвоения и растраты имущества Гарничевым Д.А., как лицом с использованием своего служебного положения.

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении присвоения, следует понимать должностных лиц, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, а также иных лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо выполняющее функции единоличного исполнительного органа в этих организациях.

Гарничев Д.А. в силу своего должностного положения как директора ООО «Урал Сырье» в соответствии с Уставом общества и трудовым договором являлся единоличным исполнительным органом Общества, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, что предусмотрено п.п. 8.3.2 – 8.3.5 Устава, а также Гл. 2-5 трудового договора, на эту должность он был назначен общим собранием участников Общества, осознавал свои полномочия и использовал их для совершения хищения имущества Общества.

Так, в соответствии с Уставом ООО «Урал Сырье» единоличным исполнительным органом Общества является директор, который действует от имени Общества, в том числе, и представляет его без доверенности и совершает сделки, издает приказы о назначении на должности работников Общества, их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, при этом несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями.

В соответствии с трудовым договором директор ООО «Урал Сырье» самостоятельно решает все вопросы текущей деятельности Общества, отнесенные к его компетенции, действует от имени Общества без доверенности, совершает сделки по приобретению и отчуждению имущества и заключает договоры от имени Общества, распоряжается имуществом Общества, открывает в банках расчетные счета, определяет организационную структуру Общества, издает приказы и распоряжения обязательные для исполнения всеми работниками Общества, принимает и увольняет работников Общества, при этом директор несет ответственность за недобросовестное и неразумное исполнение своих обязанностей, нанесшее ущерб интересам Общества, а также за причинение виновными действиями убытков Обществу.

Также в судебном заседании подтверждены и квалифицирующие признаки хищения в крупном и особо крупном размере, так как в силу Примечания 4 к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации крупным размером в статьях Главы 21 признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным размером в статьях Главы 21 признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

В судебном заседании с достоверностью установлена сумма похищенного имущества Гарничевым Д.А., которая составляет по первому эпизоду 4 665 605,03 рублей, то есть особо крупный размер, а по второму эпизоду 1 000 000 рублей, то есть крупный размер. Указанные суммы подтверждены документально, подтверждаются банковскими выписками, платежными поручениями, договорами, счетами-фактурами, накладными. Достоверность исследованных документов сомнения не вызывает, при этом не оспаривается и подсудимым Гарничевым Д.А.

Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях Гарничева Д.А. состава преступления, так как Гарничев Д.А. якобы действовал в интересах организации, с ведома других соучредителей, а также как один из учредителей предприятия, суд во внимание не принимает, так как они голословны, не подтверждаются исследованными доказательствами, а напротив, ими опровергаются.

Так, Гарничев Д.А. утверждает, что с учредителями Потерпевший №1 и Рябовой была достигнута договоренность о его заработной плате в 1 000 евро в месяц, однако, допрошенные Потерпевший №1 и Рябова данный факт не подтвердили, при этом пояснили, что речь о заработной плате директора ООО «Урал Сырье» в 1 000 евро в месяц могла идти лишь только после начала производственной деятельности, то есть когда предприятие будет приносить прибыль, а до этого времени было указано, что зарплата директора и сотрудников предприятия должна быть минимальной, так как все это время ООО «Урал Сырье» существовало исключительно за счет заемных средств учредителей. Кроме того, заработная плата Гарничева Д.А. в 15 000 рублей в месяц плюс районный коэффициент была определена в трудовом договоре, который в этой части не менялся вплоть до увольнения Гарничева Д.А. Кроме того, как соучредитель предприятия Гарничев Д.А. не выполнил свои обязательства по внесению в установленный срок своей доли денежных средств в уставный капитал предприятия, что составляло 225 000 рублей, в связи с чем впоследствии был исключен из числа соучредителей предприятия. Сведений о внесении денежных средств Гарничевым Д.А. в уставный капитал предприятия банковские документы не содержат, Потерпевший №1 И.М. опровергает пояснения Гарничева Д.А. о том, что им за него были внесены денежные средства в уставный капитал предприятия, утверждения Гарничева Д.А. об исполнении им обязательств как соучредителя предприятия голословны и ничем документально не подтверждаются.

Также в судебном заседании Гарничев Д.А. утверждал, что снимал наличные денежные средства, так как выплачивал дополнительную заработную плату работникам для их поощрения, однако, в судебном заседании никто из допрошенных сотрудников ООО «Урал Сырье» данный факт не подтвердил, все пояснили, что заработную плату получали официально, никаких доплат наличными от Гарничева Д.А. они не получали.

Критически суд оценивает и показания Гарничева Д.А. о том, что никакого отношения к приобретению снегоходов и запчастей к ним в ООО «Снегоходы Урала» и ООО «Внедорожник» он не имел, деньги перевел со счета по указанию Рябовой, впоследствии получил документы и дал указание бухгалтерии списать эти материальные ценности на ремонт цеха в колонии, договор с Клещевым он не заключал, так как в документах, изъятых у Свидетель №15, он не расписывался.

Данные показания опровергаются показаниями представителя потерпевшего Рябовой Е.В., которая пояснила, что о приобретении снегоходов и запчастей к ним узнала лишь тогда, когда получила доступ к документам организации, в августе 2017 года доступа к документам у нее не было, всем имуществом и денежными средствами предприятия распоряжался Гарничев Д.А.

Согласно сведениям, полученным из переписки по электронной почте Гарничева Д.А., последний получил данные и реквизиты ООО «Снегоходы Урала» и ООО «Внедорожник» от Свидетель №29 и Свидетель №21, которые в судебном заседании изменили свои показания и дали ложные показания, при этом в данной части Свидетель №21 подтвердила, что вышеуказанные данные предприятий узнала от Свидетель №22 и передала их Гарничеву Д.А.

Из показаний свидетеля Свидетель №18 следует, что именно Гарничев прислал ей по электронной почте наименования и реквизиты указанных предприятий, дав задание перевести на их счета в общей сумме 1 миллион рублей суммами, не превышающими 500 000 рублей, после чего она сформировала платежные поручения и отнесла их в банк.

Свидетель Свидетель №15 подтвердил, что в августе 2017 года он как руководитель ООО «Снегоходы Урала» и ООО «Внедорожник» получил от ООО «Урал Сырье» в общей сложности 1 миллион рублей на приобретение двух снегоходов и запчастей к ним, однако, Гарничева Д.А. он не знает, товар забирался у него самовывозом.

Первоначально подсудимый Гарничев Д.А. в судебном заседании утверждал, что вообще никакого отношения к данной сделке не имел, ничего не подписывал, а лишь перечислил деньги по указанию Рябовой, указывая, что в изъятых у Свидетель №15 документах по приобретению снегоходов и запчастей к ним согласно заключения почерковедческой экспертизы подпись от его имени выполнена не Гарничевым Д.А., а иным лицом.

Вместе с тем после проведения судебной почерковедческой экспертизы, которой было установлено, что в документах по приобретению указанного имущества, изъятых в ООО «Урал Сырье», подпись от имени Гарничева Д.А. выполнена самим Гарничевым Д.А., подсудимый изменил свою позицию и стал утверждать, что возможно впоследствии, проверяя документы и договора, он мог подписать указанные документы.

Кроме того, являются голословными утверждения Гарничева Д.А. о том, что запчасти, полученные от ООО «Снегоходы Урала» и ООО «Внедорожник», были правомерно списаны на ремонт лесоперерабатывающего цеха в ФКУ ИК-3, так как из показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что приобретенные у него снегоходы и запчасти к ним имеют целевое назначение, могут применяться лишь для использования и ремонта снегоходов, при этом никакого отношения к лесоперерабатывающему производству они не имеют и там применяться не могут. Данные утверждения Гарничева Д.А. также опровергаются дефектными ведомостями, накладными и актами списания ТМЦ из ФКУ ИК-3, по которым видно, что запчасти к снегоходам, приобретенные в ООО «Снегоходы Урала» и ООО «Внедорожник» к ремонту цеха и установке деревообрабатывающего оборудования никакого отношения не имеют и применяться не могли.

Позицию стороны защиты о том, что фактически между Гарничевым Д.А., как директором ООО «Урал Сырье», и соучредителями данного предприятия Потерпевший №1 и Рябовой, по поводу деятельности предприятия за период с июня 2017 года по май 2018 года имеет место гражданско-правовой спор, суд оценивает критически и считает такую позицию выбранным способом защиты с целью уйти от уголовного наказания за совершенные преступления. Гарничев Д.А., как директор ООО «Урал Сырье», присваивая и растрачивая в корыстных целях имущество, принадлежащее ООО «Урал Сырье», действовал явно за пределами предоставленных ему полномочий и не в интересах возглавляемой им организации, осознавал, что похищенные им денежные средства и имущество предприятия ему не принадлежат, требовал от подчиненных ему сотрудников найти способ и списать похищенные им денежные средства и имущество, понимая противоправность данных требований. В связи с этим суд считает, что Гарничев Д.А. должен нести уголовную ответственность за похищенные им с корыстной целью путем присвоения и растраты денежные средства и имущество предприятия ООО «Урал Сырье».

Вместе с тем органами предварительного следствия Гарничеву Д.А. было вменено хищение денежных средств ООО «Урал Сырье» путем присвоения и растраты, выразившееся в том, что он:

- <дата обезличена> в 17:20 часов (московское время, далее по тексту - МСК) Гарничев Д.А., находясь в автомагазине «Масла Фильтр», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 7 000,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 17:23 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в автомагазине «Масла Фильтр», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 2 370,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 09:12 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в автомагазине «Масла Фильтр», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 2 546,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:20 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 260,75 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 09:07 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в автомагазине «Кореец Авто», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 3 980,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 08:09 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в автомагазине «Кореец Авто», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 500,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 08:46 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 317,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 09:08 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в автосервисе ООО «Пит Лайн», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 9 300,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 11:15 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 800,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 09:59 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 558,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:23 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в автомагазине «Кореец Авто», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 410,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:51 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 1 398,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:52 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 1 935,38 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счет № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 13:09 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в автомагазине «Кореец Авто», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 5 670,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 13:21 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в автосервисе «Авторитет» ИП Сергеев И.Н., расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 400,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в автомагазине «Римекс» ИП <ФИО>50, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 8 466,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 19:45 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 072,22 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 17:00 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 150,34 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 13:01 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в автомагазине «Римекс» ИП <ФИО>50, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 8466,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:03 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в автомагазине «Римекс» ИП <ФИО>50, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 020,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 16:07 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, ш. Кольцовский тракт, <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 616,87 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 19:06 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Евстюниха-Серов 150 км, произвел безналичный расчет в сумме 1 180,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 1 611,38 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 09:45 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 1 007,50 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 19:27 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: Горноуральский ГО, <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 968,70 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 22:11 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: Горноуральский ГО, <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 718,32 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 186,54 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 812,89 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 094,21 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: Горноуральский ГО, <адрес обезличен>, автодорога Екатеринбург-Н.Тагил, произвел безналичный расчет в сумме 1 819,21 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 11:32 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в автомагазине «Урал-Шина» ИП <ФИО>51, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 24 800,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:11 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 225,29 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 16:13 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 779,61 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 590,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:41 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>А, произвел безналичный расчет в сумме 1 584,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, Серовский тракт - 15 км, произвел безналичный расчет в сумме 2 792,90 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 448,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 10:08 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 906,67 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 20:43 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 36,87 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 20:47 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 223,75 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 16:31 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС ООО «РК Т-ОЙЛ», расположенной в <адрес обезличен> квартал 6 Азиатского участкового лесничества, произвел безналичный расчет в сумме 698,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 21:24 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 128,08 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 23:57 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 724,59 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:21 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной в <адрес обезличен>, в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 1 086,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 09:47 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 051,11 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Автоленд», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 3 920,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Автоленд», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 50 420,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Автоленд», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 200,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:24 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 204,23 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 20:45 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 894,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 16:40 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 023,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 13:55 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 1 230,29 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 16:35 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 018,54 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 15:09 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, ш. Кольцовский тракт, произвел безналичный расчет в сумме 2 419,03 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 16:01 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 242,38 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:54 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Автозапчасти» ИП <ФИО>52, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 1 120,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 04:52 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, Московский тракт, произвел безналичный расчет в сумме 1896,08 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 07:58 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 079,07 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 07:55 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Кореец Авто», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 6 840,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 10:48 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 498,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 13:50 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 905,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в автотехцентре, расположенного по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 199,99 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 1 381,59 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 203,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 354,81 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 057,45 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС ООО «РК Т-ОЙЛ» трасса Екатеринбург-Серов 214 км, произвел безналичный расчет в сумме 1 062,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Ксенон Шоп96», расположенном по адресу: <адрес обезличен>А, произвел безналичный расчет в сумме 20 000,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 100,42 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на автомойке ИП <ФИО>53, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 431,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Ксенон Шоп96», расположенном по адресу: <адрес обезличен> произвел безналичный расчет в сумме 29 480,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 738,81 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 210,38 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 17:14 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 362,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 1 911,20 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 21:43 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной в <адрес обезличен> автодорога Екатеринбург-Нижний Тагил, произвел безналичный расчет в сумме 1 828,18 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 17:25 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 693,86 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 19:35 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 067,74 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 11:18 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 740,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 11:18 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 740,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 11:21 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 370,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 11:21 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 370,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 20:26 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 1 468,28 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 23:11 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Екатеринбург-Нижний Тагил произвел безналичный расчет в сумме 415,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 02:56 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 117,89 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 13:15 часов (МСК), Гарничев Д.А., находясь в автомойке «Академ» ИП <ФИО>74 расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 240,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время, Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 373,90 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 521,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 09:34 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на автомойке ИП <ФИО>54, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 290,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:57 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: ор. Краснотурьинск, <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 480,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:57 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 110,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 468,37 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 1 318,21 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 800,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 1 784,06 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 221,17 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 987,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 1 882,54 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен> резервы, произвел безналичный расчет в сумме 2 434,61 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 1 541,37 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 449,88 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: Горноуральский ГО, <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 532,69 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 05:51 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС «Газпромнефть», расположенной в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 324,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Кореец Авто», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 7 000,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Кореец Авто», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 3 500,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в автомойке, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 750,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 444,65 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 069,06 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Азиа Авто Шоп», расположенном в <адрес обезличен> в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 6 831,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 592,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Кореец Авто», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 390,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 004,90 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Ксенон Шоп96», расположенном по адресу: <адрес обезличен>А, произвел безналичный расчет в сумме 3 100,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 518,49 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 964,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 628,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 480,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 295,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 21:01 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 686,39 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 08:02 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Автомир», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 440,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: автодорога Североуральск, произвел безналичный расчет в сумме 2 283,73 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:22 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 3 247,81 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 16:49 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 983,37 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Кореец Авто», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 980,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:42 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 468,33 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:43 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 466,82 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 18:28 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен> автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 342,67 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 14:59 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 616,69 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 15:03 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 287,19 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 10:55 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Пит Стоп», расположенном по адресу: <адрес обезличен>А, произвел безналичный расчет в сумме 2 100,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 16:31 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 930,85 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 07:29 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен> автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 1 479,26 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 15:23 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 1 735,28 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 03:13 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 040,58 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 05:41 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 552,34 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 18:25 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Горнозаводск-Чусовой, произвел безналичный расчет в сумме 2 301,18 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:13 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 419,18 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 15:34 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Екатеринбург-Нижний Тагил, произвел безналичный расчет в сумме 1 706,63 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 18:31 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 302,92 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Автошины диски» ИП <ФИО>55, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 22 400,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 13:02 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь в магазине «Авто Мир», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 438,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 15:27 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 4 080,50 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 16:41 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на автомойке ИП <ФИО>54, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 590,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 11:56 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 367,10 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 16:48 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 742,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Горнозаводск-Чусовой, произвел безналичный расчет в сумме 2 055,48 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Горнозаводск-Чусовой, произвел безналичный расчет в сумме 1 897,59 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 3 092,60 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 17:03 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 2 283,41 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 441,35 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 221,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 214,12 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: автодорога Екатеринбург, произвел безналичный расчет в сумме 2 424,80 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на автомойке ИП <ФИО>56, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 310,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 166,27 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 505,19 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС ИП <ФИО>57, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 179,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Кунгур-Соликамск, произвел безналичный расчет в сумме 1 648,91 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 07:16 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 877,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на автомойке ИП <ФИО>54, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 980,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 18:01 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 496,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 12:56 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов - Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 1 636,15 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 16:05 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Екатеринбург-Нижний Тагил, произвел безналичный расчет в сумме 1 149,66 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 775,33 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в магазине «Кореец Авто», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 5 800,00 рублей по банковской карте Visa Business, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в автосервисе «Авторитет», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 850,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 444,50 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 09:19 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 1 230,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в 11:08 часов (МСК) Гарничев Д.А., находясь на АЗС ООО «Газпромнефть», расположенной в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 748,00 рублей по банковской карте АО «Альфа-Банк» №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - платежное поручение № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 247,63 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 2 018,33 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на автомойке ИП <ФИО>54, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 870,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 1 429,25 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Горнозаводск-Чусовой, произвел безналичный расчет в сумме 467,40 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен> резервы, произвел безналичный расчет в сумме 1 600,53 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в сумме 508,00 рублей - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 1 532,40 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в сумме 509,00 рублей - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 1 192,36 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в сумме 37,00 рублей - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Екатеринбург-Пермь, произвел безналичный расчет в сумме 1 776,08 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в сумме 109,00 рублей - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной в неустановленном месте, произвел безналичный расчет в сумме 1 545,98 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в сумме 274,00 рублей - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 452,99 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 394,38 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь в автосервисе «Авторитет», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, произвел безналичный расчет в сумме 8 370,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 306,32 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 957,82 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>;

- <дата обезличена> в неустановленное время Гарничев Д.А., находясь на АЗС № ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенной по адресу: <адрес обезличен>, автодорога Серов-Ивдель, произвел безналичный расчет в сумме 1 136,00 рублей по банковской карте Visa Business №, в результате чего им с расчетного счета № были похищены денежные средства в указанной сумме - банковский ордер № от <дата обезличена>.

Вместе с тем, в судебном заседании государственный обвинитель заместитель прокурора гор. Краснотурьинска Колоколова О.С. от обвинения Гарничева Д.А. в данной части отказалась, просила исключить данные обстоятельства из обвинения подсудимого, так как в материалах дела имеется договор от <дата обезличена>, заключенный между ООО «Урал Сырье» в лице директора Гарничева Д.А. и гражданкой Клементьевой, данный договор никем из учредителей не оспаривался, согласно Устава общества руководитель имел право заключить договор, Гарничев пользовался автомобилем, и согласно условий договора обязан был содержать его, поддерживать его техническое состояние, но ни в ходе предварительного следствия, ни в судебном заседании не представилось возможным разграничить на какие цели служебные или внеслужебные Гарничев использовал данный автомобиль, а согласно ч.3 ст. 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого.

Суд соглашается с доводами государственного обвинителя и считает необходимым исключить из обвинения Гарничева Д.А. расходы, связанные с содержанием автомобиля, так как к делу приобщен в качестве вещественного доказательства договор Б/М от <дата обезличена>, заключенный между ООО «Урал Сырье» в лице директора Гарничева Д.А. и гражданкой <ФИО>59 на аренду автомобиля Кадиллак, 2003 года выпуска, регистрационный номер №, в рабочее и нерабочее время для поездок по <адрес обезличен> и территории РФ, сроком по <дата обезличена>, с арендной платой 12 000 рублей в месяц, при этом арендатор согласно договору несет расходы по содержанию транспортного средства, его страхованию, а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией (включая мойку), замену автошин, текущий и капитальный ремонт. Данный договор никем не был оспорен, заключен Гарничевым Д.А. в пределах предоставленных ему полномочий директора ООО «Урал Сырье», поэтому расходы, связанные с содержанием автомобиля не являются присвоением или растратой вверенного имущества.

Кроме того, органами предварительного следствия подсудимому Гарничеву Д.А. также было вменено хищение денежных средств ООО «Урал Сырье» путем растраты, выразившееся в том, что он в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «Урал Сырье», действуя в интересах Свидетель №16 и вопреки законным интересам ООО «Урал Сырье», под видом расходов данной организации, с целью погашения задолженности Свидетель №16 по исполнительному производству от <дата обезличена> №-ИП, дал указание бухгалтеру ООО «Урал Сырье» Свидетель №18, перевести денежные средства с расчетного счета ООО «Урал Сырье» №, открытом в Уральском банке ПАО Сбербанк в адрес Темрюкского районного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. После чего, в неустановленное время Свидетель №18, не подозревавшая о преступных намерениях Гарничева Д.А., по указанию последнего, находясь в помещении офиса ООО «Урал Сырье», расположенного по адресу: <адрес обезличен>, офис №№, на рабочем компьютере сформировала платежные поручения: № от <дата обезличена> на сумму 168 082,11 рублей; № от <дата обезличена> на сумму 21 000,00 рублей, которые отправила в ПАО «Сбербанк России», после чего на основании данных платежных поручений <дата обезличена> с расчетного счета ООО «Урал Сырье» № открытого в Уральском Банке ПАО «Сбербанк», были перечислены на расчетный счет № открытый в Южном ГУ Банка России <адрес обезличен> денежные средства в общей сумме 189 082,11 рублей, принадлежащие ООО «Урал Сырье», которые Гарничев Д.А. умышленно, путем растраты, из корыстных побуждений похитил, чем причинил данной организации материальный ущерб на указанную сумму.

Данный эпизод государственный обвинитель также просила исключить из обвинения Гарничева Д.А. на том основании, что в судебном заседании на основании показаний свидетелей установлено, что между Свидетель №16 и ООО «Урал Сырье» был заключен договор, согласно которого из заработной платы Свидетель №16 удерживались денежные средства, перечисленные за нее в службу судебных приставов по договору. При этом, органам предварительного расследования не представилось возможным достоверно установить какую сумму удержали из зарплаты Свидетель №16, а из показаний сотрудников ООО «Урал Сырье» установлена примерная сумма около 50 000 рублей. Так как обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, в то время как в ходе хозяйственной деятельности Гарничев Д.А., как директор предприятия, вправе был заключить такой договор, который ущерба не причинил, состав растраты отсутствует.

Суд считает возможным согласиться с доводами государственного обвинителя, в связи с чем данный эпизод подлежит исключению из обвинения Гарничева В.А.

Таким образом, суд квалифицирует действия Гарничева Д.А. по ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации, как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также по ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Определяя подсудимому Гарничеву Д.А. меру уголовного наказания, суд в соответствии с положениями ст.ст. 6, 43 и 60-63 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

Так, подсудимый Гарничев Д.А., являясь исполнителем, совершил два умышленных оконченных преступления против собственности, относящиеся к категории тяжких преступлений.

Гарничев Д.А не судим, по месту работы и жительства характеризуется положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Отягчающих обстоятельств по делу у Гарничева Д.А. не установлено.

В качестве смягчающих обстоятельств у подсудимого суд учитывает наличие у него двух малолетних детей, а также его неудовлетворительное состояние здоровья (ч.2 ст.61 УК РФ).

Вместе с тем, с учетом тяжести совершенных преступлений, длительности их совершения по времени, суд считает, что исправление подсудимого Гарничева Д.А. возможно лишь в условиях изоляции от общества, в связи с чем ему должно быть назначено наказание в виде реального лишения свободы, при этом с учетом корыстной направленности совершенных преступлений также ему должно быть назначено и дополнительное наказание в виде штрафа. Оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд не усматривает.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание Гарничеву Д.А. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Оснований для применения к подсудимому части 6 статьи 15, статьи 64 и статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит с учетом обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных им преступлений.

В целях исполнения приговора суда меру пресечения Гарничеву Д.А. по данному уголовному делу необходимо изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшей организации ООО «Уралсырье» о возмещении материального ущерба, суд считает необходимым в соответствии с положениями ст.1064 ГК РФ удовлетворить в сумме установленного материального ущерба в размере 5 665 605, 03 рублей, взыскав указанную сумму с подсудимого Гарничева Д.А.

Заявление прокурора гор. Краснотурьинска о взыскании с подсудимого Гарничева Д.А. расходов по оплате услуг защитника в уголовном судопроизводстве в размере 22 512 рублей суд в соответствии с положениями п. 5 ч.2 ст.131 и ч.2 ст.132 УПК РФ, а также признанием его подсудимым считает необходимым удовлетворить в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Гарничева Д.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 и ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации – 3 (три) года лишения свободы со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей,

- по ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации – 2 (два) года лишения свободы со штрафом в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Гарничеву Д.А. наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере 310 000 (триста десять тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения подсудимому Гарничеву Д.А. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять Гарничева Д.А. под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания Гарничеву Д.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть Гарничеву Д.А. время содержания его под стражей со дня взятия Гарничева Д.А. под стражу до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с Гарничева Д.А. в возмещение материального ущерба в пользу ООО «Урал Сырье» 5 665 605, 03 рублей.

Взыскать с Гарничева Д.А. в доход федерального бюджета расходы на оплату услуг защитника в уголовном судопроизводстве 22 512 рублей.

Вещественные доказательства по делу:

- копии документов на оплату услуг сауны «Увильды» ИП Дружинин, расположенной на территории <адрес обезличен> за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>,

- копии документов на оплату услуг сауны «Увильды» ИП Дружинин, расположенной на территории <адрес обезличен> за <дата обезличена>, а также на оплату услуг сауны, расположенной по <адрес обезличен> за <дата обезличена>,

- копии документов на оплату услуг сауны, расположенной по <адрес обезличен> за <дата обезличена>,

- копии документов на оплату услуг сауны, расположенной по <адрес обезличен> за <дата обезличена>,

- копии документов на оплату кафе, ресторанов, а также приобретение товаров в различных магазинах, в общей сумме 1 883 744,07 рублей,

- выписку по операциям по счету ООО «Урал Сырье» ИНН 6678084753 №, открытому в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>; транзакции по банковской карте № за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>,

- выписку по операциям по счету ООО «Урал Сырье» ИНН 6678084753 №, открытому в Уральском Банке ПАО «Сбербанк России», за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>; транзакции по корпоративной карте VISA BUSINESS № за период <дата обезличена> по <дата обезличена>,

- кассовые чеки за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, на общую сумму 386 619,74 рублей, по произведенным расходам Гарничева Д.А.,

- оптический диск с выписками по счетам и счетам банковских карт, открытых на имя Свидетель №18 за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, предоставленный ПАО «Сбербанк»,

- оптический диск, на котором содержатся сведения о входящих, исходящих телефонных соединений за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, ведущихся по абонентскому номеру – №, зарегистрированного на имя Гарничева Д.А., предоставленный ООО «Скартел»,

- оптический диск, на котором содержатся сведения о входящих, исходящих телефонных соединений за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, ведущихся по абонентскому номеру – №, зарегистрированного на имя Гарничева Д.А., предоставленный ПАО «ВымпелКом»,

- оптический диск, на котором содержится архив входящей и исходящей корреспонденции электронных почтовых ящиков – <данные изъяты> и <данные изъяты>, за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, предоставленный ООО «Мэйл.Ру»,

- выписку по операциям по счету ООО «Фрезстрой» ИНН 6658504142 №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>,

- выписку по операциям по счету ООО «Квиклайн» ИНН 6658504015 №, открытому в ПАО «СКБ-Банк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>,

- договор подряда № от <дата обезличена>, акт приема-передачи оборудования и ТМЦ от <дата обезличена> на сумму 102 570,81 рублей; приходный ордер № на приемку материальных ценностей (нефинансовых актов) от <дата обезличена> на сумму 31 985,93 рублей; требование-накладная № от <дата обезличена> на сумму 31 985,93 рублей; акт приема-передачи оборудования и ТМЦ от <дата обезличена> на сумму 82 521,94 рубль; приходный ордер № на приемку материальных ценностей (нефинансовых актов) от <дата обезличена> на сумму 82 521,94 рубль; требование-накладная № от <дата обезличена> на сумму 82 495,86 рублей; акт приема-передачи оборудования и ТМЦ от <дата обезличена> на сумму 1 579 685,25 рублей; акт приема-передачи оборудования и ТМЦ от <дата обезличена> на сумму 410 439,25 рублей; приходный ордер № на приемку материальных ценностей (нефинансовых актов) от <дата обезличена> на сумму 1 386 733,25 рубля; требование-накладная № от <дата обезличена> на сумму 1 386 368,10 рублей; приходный ордер № на приемку материальных ценностей (нефинансовых актов) от <дата обезличена> на сумму 389 740,05 рублей; требование-накладная № от <дата обезличена> на сумму 389 740,05 рублей; акт приема-передачи оборудования и ТМЦ от <дата обезличена> на сумму 759 709,10 рублей; приходный ордер № на приемку материальных ценностей (нефинансовых актов) от <дата обезличена> на сумму 753 504,82 рублей; требование-накладная № от <дата обезличена> на сумму 755 057,60 рублей; перечень оборудования, предоставляемого для выполнения работ согласно договору подряда от <дата обезличена> № во временное пользование от <дата обезличена>; перечень оборудования, предоставляемого для выполнения работ согласно договору подряда от <дата обезличена> № во временное пользование от <дата обезличена>; приходный ордер № на приемку материальных ценностей (нефинансовых актов) от <дата обезличена> на сумму 30 996,00 рублей; требование-накладная № от <дата обезличена> на сумму 30 996,00 рублей; перечень оборудования, предоставляемого для выполнения работ согласно договору подряда от <дата обезличена> № во временное пользование от <дата обезличена>; акт приема-передачи оборудования и ТМЦ от <дата обезличена> на сумму 54 260,53 рублей; приходный ордер № на приемку материальных ценностей (нефинансовых актов) от <дата обезличена> на сумму 30 040,53 рублей; требование-накладная № от <дата обезличена> на сумму 30 040,53 рублей,

- договора поставки и счета-фактуры о приобретении ООО «Урал Сырье» снегоходов и комплектующих деталей к ним в ООО «Снегоходы Урала» и ООО «Внедорожник»,

- выписку по операциям по счету ООО «Фаворит» ИНН 6686100328 №, открытому в ПАО «АК БАРС» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>,

- оптический диск с выпиской по операциям по счету ООО «Фаворит» ИНН 6686100328 №, открытому в АО «Райффайзенбанк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>,

- выписку по операциям по счету ООО «Фаворит» ИНН 6685141674 №, открытому в АО «ВУЗ-банк» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, - хранить при деле,

- бухгалтерские документы ООО «Урал Сырье» - возвратить представителю ООО «Урал Сырье»,

- журнал учета пропуска транспорта ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области, оборотно-сальдовую ведомость остатков ТМЦ за 2018 год на подотчетное лицо – Свидетель №39; дефектную ведомость от 2018 года; акт приемки работ ФКУ ИК-3 от 2018 года; акт № о списании материальных запасов от <дата обезличена>; ведомость выдачи материалов на нужды учреждения от <дата обезличена> – возвратить ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области,

- дубленку, куртку-плащ, мужские ботинки, портфель, оверлок, телевизор жидкокристаллический, наручные мужские механические часы «Mikhail Moskvin Classic 17», наручные мужские электронно-кварцевые часы «DANIEL KLEIN», наручные мужские электронно-кварцевые часы «VACHERON CONSTANTIN GENEVE, наручные электронно-кварцевые часы «Wild Deep Club», банковскую пластиковую карту «Альфа-Банк» - Виза, № на имя Гарничева Д.А., банковскую пластиковую карту «Сбербанк» - Виза Электрон, № на имя Гарничева Д.А., зажим для галстука - возвратить Гарничеву Д.А.

Приговор может быть обжалован в Свердловский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения через суд гор. Краснотурьинска. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в судебном заседании при рассмотрении дела апелляционной инстанцией.

Судья: (подпись) Химченко В.В.