Решение по делу № 2а-146/2018 от 06.02.2018

№ 2а-146/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

р.п. Иловля                                                 «12» марта 2018 года

Иловлинский районный суд Волгоградской области

в составе председательствующего судьи Елисеевой Т.Г.,

при секретаре Чистовой Е.В.,

с участием представителя административного истца Центрального банка Российской Федерации Родионовой А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «КАПИТАЛ», Булатникову М. Ю., Булатникову Ю. В., Булатниковой А. В., Данилову И. Н. и Кривовой Т. В. о ликвидации кредитного потребительского кооператива «КАПИТАЛ»,

установил:

Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с административным иском к Кредитному потребительскому кооперативу «КАПИТАЛ» (далее – КПК «КАПИТАЛ»), Булатникову М.Ю., Булатникову Ю.В., Булатниковой А.В., Данилову И.Н. и Кривовой Т.В. о ликвидации КПК «КАПИТАЛ».

В обоснование заявленных требований указал, что Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями, в том числе кредитными потребительскими кооперативами (далее – КПК) и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности КПК, направляет КПК обязательные для исполнения предписания, применяет к КПК предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии с требованиями ст. 35 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» КПК несут обязанность по вступлению в саморегулируемую организацию кредитных кооперативов в течение трёх месяцев, следующих за днём наступления одного из следующих событий: 1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (для кредитных кооперативов, созданных на день получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы); 2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы); 3) создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

    В целях осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением кредитными потребительскими кооперативами требований статьи 35 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» Банком России в лице Отделения по Волгоградской области осуществлён анализ сведений о КПК с данными членов всех действующих на территории РФ саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы (далее – СРО). В результате анализа установлено, что КПК «КАПИТАЛ» не является членом СРО в течение срока, превышающего 90 дней.

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителями КПК «КАПИТАЛ» являются Булатников М.Ю., Булатников Ю.В., Булатникова А.В., Данилов И.Н. и Кривова Т.В.

Указывая на выявленное нарушение, Центральный банк РФ просит суд ликвидировать КПК «КАПИТАЛ», возложить на учредителей КПК «КАПИТАЛ» Булатникова М.Ю., Булатникова Ю.В., Булатникову А.В., Данилова И.Н. и Кривову Т.В. обязанность по ликвидации кооператива, установив учредителям КПК «КАПИТАЛ» срок для осуществления связанных с ликвидацией действий 6 месяцев.

В судебном заседании представитель административного истца Центрального банка Российской Федерации Родионова А.Н. исковые требования поддержала в полном объёме, просила их удовлетворить.

Административные ответчики Булатников М.Ю., Булатников Ю.В., Булатникова А.В., Данилов И.Н. и Кривова Т.В., надлежаще извещённые о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, представили письменные возражения на иск, в котором просили в удовлетворении исковых требований отказать, так как они не являются членами КПК «КАПИТАЛ», исключены из реестра членов Кооператива на основании заявлений о выходе из членов Кооператива от 08 августа 2017 года, а потому являются ненадлежащими административными ответчиками.

Административный ответчик КПК «КАПИТАЛ» в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещён своевременно и надлежащим образом, по средствам заказного почтового отправления, возвращённого с отметкой об отсутствии адресата по указанному адресу, а также размещения извещения на официальном сайте Управления Министерства юстиции по Волгоградской области.

Заинтересованные лица Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области, ТОРМ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Волгоградской области, инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда, в судебное заседание своих представителей не направили, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Заинтересованное лицо Соколов Т.С., извещённый о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился.

В силу ч. 4 ст. 263 КАС РФ неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте рассмотрения административного дела, не препятствует его рассмотрению.

В силу указанной нормы, с учётом мнения представителя административного истца, суд считает возможным рассмотреть административное дело при данной явке.

Суд, выслушав представителя административного истца, исследовав возражения на иск, письменные доказательства по делу, считает административный иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 12 статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», статьёй 6 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с требованиями о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Согласно статье 35 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов (далее - саморегулируемые организации), создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций (часть 1).

Кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков) (часть 3).

Кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения части 3 настоящей статьи (часть 4).

     В судебном заседании установлено, что по данным Единого государственного реестра юридических лиц Кредитный потребительский кооператив «КАПИТАЛ» (ИНН 3408010699, ОГРН 1113455001990, адрес (место нахождения) юридического лица: <адрес>, дата регистрации в качестве юридического лица – 22 марта 2011 года), был зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда (л.д. 92-99).

Учредителями данной некоммерческой организации являются физические лица: Булатников М. Ю., Булатников Ю. В., Булатникова А. В., Данилов И. Н. и Кривова Т. В., что также подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (л.д. 92-99, 147-150).

Согласно сведениям, полученным Отделением по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации от саморегулируемых организаций, включённых в реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, КПК «КАПИТАЛ» не является членом ни одной саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов в течение срока, превышающего 90 дней (л.д. 70-78).

КПК «КАПИТАЛ» не относится к кредитным кооперативам второго уровня, которым в силу пункта 4 части 3 статьи 1 Федерального закона «О кредитной кооперации» является кредитный кооператив, членами которого являются исключительно кредитные кооперативы.

Таким образом, на момент проведения проверки Центральным банком России в лице Отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации и рассмотрения дела в суде административный ответчик – КПК «КАПИТАЛ» не является членом какой-либо саморегулируемой организации.

Данное обстоятельство административными ответчиками не оспаривалось, доказательств обратного суду не представлено, судом не установлено (статья 62 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации).

В силу части 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случаях допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных данным Кодексом.

В соответствии с частью 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации требование о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в части 2 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом. Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

С учётом изложенного, принимая во внимание длительный период неисполнения КПК «КАПИТАЛ» обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию, суд приходит к выводу о доказанности административным истцом обстоятельств, которые законодательство признаёт основанием для ликвидации кооператива.

Таким образом, исковые требования о ликвидации КПК «КАПИТАЛ» подлежат удовлетворению с возложением на учредителей обязанности по ликвидации организации, в соответствии с частью 4 статьи 35 Закона о кредитной кооперации, части 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В обоснование возражений против административного искового заявления административные ответчики Булатников М.Ю., Булатников Ю.В., Булатникова А.В., Данилов И.Н., Кривова Т.В. указали, что на них не могут быть возложены обязанности по ликвидации КПК «КАПИТАЛ», ввиду исключения их из реестра членов Кооператива. Принимая во внимание, что на момент рассмотрения дела какого-либо отношения к ликвидируемому кооперативу не имеют, поскольку в реестр членов кооператива внесена запись об исключении их из числа членов, а потому они подлежат исключению из числа административных ответчиков.

Суд находит доводы административных ответчиков необоснованными по следующим основаниям.

В силу статьи 1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - государственная регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно статье 4 указанного Федерального закона государственные реестры содержат соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

По смыслу названных норм единственным доказательством включения гражданина, организации в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Учредителями КПК «КАПИТАЛ» являются физические лица: Булатников М. Ю., Булатников Ю. В., Булатникова А. В., Данилов И. Н. и Кривова Т. В., что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (л.д. 92-99, 147-150).

На основании Федерального закона от 31.01.2016 № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 15 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» была дополнена пунктом 3, в соответствии с которым если иное не предусмотрено федеральным законом, учредители (участники) некоммерческих корпораций, учредители фондов и автономных некоммерческих организаций вправе выйти из состава учредителей и (или) участников указанных юридических лиц в любое время без согласия остальных учредителей и (или) участников, направив в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о своем выходе в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей и (или) участников последнего либо единственного учредителя и (или) участника он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя и (или) участника другому лицу в соответствии с федеральным законом и уставом юридического лица.

Права и обязанности учредителя (участника) некоммерческой корпорации либо права и обязанности учредителя фонда или автономной некоммерческой организации в случае его выхода из состава учредителей и (или) участников прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель (участник), вышедший из состава учредителей (участников), обязан направить уведомление об этом соответствующему юридическому лицу в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей (участников) в регистрирующий орган.

Этим же Федеральным законом от 31.01.2016 № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» дополнена пунктом 2.2, согласно которому для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений об учредителях (участниках) некоммерческих корпораций, учредителях фондов и автономных некоммерческих организаций, лицо, выходящее из состава учредителей и (или) участников указанных юридических лиц, представляет в регистрирующий орган заявление о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Указанный Федеральный закон от 31.01.2016 № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на основании статьи 8 вступил в силу 31.01.2016, поэтому учредители (участники) кооператива могли после указанной даты реализовать свое право выхода из состава учредителей (участников), соответственно права и обязанности которых прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

Вместе с тем, как видно из материалов дела, сведения о выходе учредителей (участников) КПК «КАПИТАЛ» Булатникова М.В., Булатникова Ю.В., Булатниковой А.В., Данилова И.Н. и Кривовой Т.В. из состава учредителей в Единый государственный реестр юридических лиц не внесены до настоящего времени.

Доводы возражений о том, что на них не могут быть возложены обязанности по ликвидации КПК «КАПИТАЛ» ввиду исключения их из реестра членов Кооператива, не могут быть приняты во внимание, поскольку согласно выписке из ЕГРЮЛ они не исключены из числа учредителей КПК «КАПИТАЛ». Доказательств направления сведений о своём выходе из состава учредителей в регистрирующий орган, а также о передаче своих прав учредителя другому лицу в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» административные ответчики Булатников М.В., Булатников Ю.В., Булатникова А.В., Данилов И.Н. и Кривова Т.В. не предоставили.

Принимая во внимание, что на день рассмотрения дела Булатников М.В., Булатников Ю.В., Булатникова А.В., Данилов И.Н. и Кривова Т.В. числятся учредителями КПК «КАПИТАЛ», что усматривается из выписки из ЕГРЮЛ, то требования административного истца являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 175-180, 264 КАС РФ, суд

решил:

░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░» ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ «░░░░░░░» (░░░ 3408010699, ░░░░ 1113455001990, ░░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░ ░░░░: <░░░░░>, ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ – 22 ░░░░░ 2011 ░░░░).

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░»: ░░░░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░» ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ – ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 16 ░░░░░ 2018 ░░░░.

░░░░░                            ░.░.░░░░░░░░