Решение от 04.08.2020 по делу № 2-4114/2020 от 09.01.2020

    К делу № 2-4114/2020

УИД 23RS0041-01-2020-000112-86

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 августа 2020 года                                г. Краснодар

Прикубанский районный суд г. Краснодара в составе

председательствующего - судьи            Дворникова В.Н.,

помощника судьи                    Смирнова А.Р.,

секретаря судебного заседания            Нипомнищевой Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Конкурсного управляющего ООО «СтройТорг» Алехина Н.Н, к Федоренко Е.В, о взыскании суммы неосновательного обогащения,

установил:

Конкурсный управляющий ООО «Стройторг» Алехин Н.Н. обратился в суд с иском к Федоренко Е.В, о взыскании задолженности, процентов и пени по договору займа.

Требования мотивированы тем, что при проведении конкурсным управляющим анализа всей переданной директором ООО «СтройТорг» документации, были выявлены нарушения. Из представленных документов следует, что платежными поручениями, составленными на бланке, за период с 08.04.2013 г. по 08.05.2014 г. со счета ООО «СтройТорг» регулярно перечислялись денежные средства на личный счет директора ООО «СтройТорг» Федоренко Е.В, без предоставления документов, подтверждающих необходимость их перевода. Тем самым, ответчик самовольно без соответствующего правового основания за период с 08.04.2013 г. по 08.05.2014 г. перечислил со счета организации на свой личный счет сумму в размере <данные изъяты> руб., Первичных учетных документов, оправдывающих расходование перечисленных Федоренко Е.В, денежных средств на лицевой счет, конкурсному управляющему предоставлено не было. Данные доводы послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В судебном заседании представитель истца по доверенности Белая А.Н. заявленные требования поддержала, просила суд их удовлетворить.

Ответчик в судебное заседание не явился. Извещения о дате и времени рассмотрения дела направлены судом по адресу: <адрес>. При этом, согласно почтовому отслеживанию №, ДД.ММ.ГГГГ осуществлена неудачная попытка вручения судебной повестки адресату. В суд ходатайств и заявлений не поступало.

Основываясь на нормах п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждый имеет право на судебное разбирательство в разумные сроки, учитывая неявку в судебное заседание сторон, извещенных о времени и месте судебного заседания, не сообщивших об уважительных причинах неявки и не просивших о рассмотрении дела в отсутствие, суд считает необходимым рассмотреть гражданское дело в порядке заочного судопроизводства.

Выслушав представителя истца, изучив представленные материалы дела, оценив собранные доказательства отдельно и в совокупности, суд приходит к следующему.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 27.06.2019г. по делу № ООО «СтройТорг» (ИНН 2311154670, ОГРН 1132311002911) признано банкротом и в отношении него введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим назначен Алёхин Н.Н. (ИНН 232800185285, СНИЛС 007-710-592-30), член «СРО НИ АУ «Синергия»» (ИНН 2308980067, ОГРН 1112300002330. адрес: 350063. край Краснодарский, г Краснодар, ул. Комсомольская, 45, 11).

Конкурсное производство в отношении ООО «СтройТорг» открыто сроком на шесть месяцев.

В соответствии со ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

Все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу на основании ст. 131 вышеуказанного закона.

В соответствии с абз. 2 и. 2 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника в течении трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника конкурсному управляющему.

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В судебном заседании достоверно установлено, что платежными поручениями, составленными на бланке - форма 0401060, за период с 08.04.2013 г. по 08.05.2014 г. со счета ООО «СтройТорг» регулярно перечислялись денежные средства на личный счет директора ООО «СтройТорг» Федоренко Е.В,.

Так, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета ООО «СтройТорг» на банковскую карту № (филиал «Южный «ОАО «УРАЛСИБ») принадлежащую ответчику денежные средства «Возврат денежных средств сотруднику предприятия по беспроцентному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ» в размере <данные изъяты> рублей. При этом, беспроцентного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между истцом и ответчиком выявлено не было, в ходе судебного разбирательства добыто не было.

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета ООО «СтройТорг» на банковскую карту ответчика денежные средства «Перечисление денежных средств сотруднику предприятия в подотчет согласно приказа    № от ДД.ММ.ГГГГ» в размере <данные изъяты> рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета ООО «СтройТорг» на банковскую карту ответчика денежные средства «Перечисление денежных средств сотруднику предприятия в подотчет согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ» в размере <данные изъяты> рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета ООО «СтройТорг» на банковскую карту ответчика денежные средства «Перечисление денежных средств сотруднику предприятия в подотчет согласно приказа    № от ДД.ММ.ГГГГ» в размере 500 000 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета ООО «СтройТорг» на банковскую карту ответчика денежные средства «Перечисление денежных средств сотруднику предприятия в подотчет согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ» в размере 400 000 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета ООО «СтройТорг» на банковскую карту ответчика денежные средства «Перечисление денежных средств сотруднику предприятия в подотчет согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ» в размере 100 000 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета ООО «СтройТорг» на банковскую карту ответчика денежные средства «Перечисление денежных средств сотруднику предприятия в подотчет согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ» в размере 250 000 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета ООО «СтройТорг» на банковскую карту ответчика денежные средства «Перечисление денежных средств сотруднику предприятия в подотчет согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ» в размере 350 000 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета ООО «СтройТорг» на банковскую карту ответчика денежные средства «Перечисление денежных средств сотруднику предприятия в подотчет согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ» в размере 590 000 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета ООО «СтройТорг» на банковскую карту ответчика денежные средства «Перечисление денежных средств сотруднику предприятия в подотчет согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ» в размере <данные изъяты> рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета ООО «СтройТорг» на банковскую карту ответчика денежные средства «Перечисление денежных средств сотруднику предприятия в подотчет согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ» в размере <данные изъяты> рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета ООО «СтройТорг» на банковскую карту ответчика денежные средства «Перечисление денежных средств сотруднику предприятия в подотчет согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ» в размере 500 000 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета ООО «СтройТорг» на банковскую карту ответчика денежные средства «Перечисление денежных средств сотруднику предприятия в подотчет согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ» в размере 400 000.00 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета ООО «СтройТорг» на банковскую карту ответчика денежные средства «Перечисление денежных средств сотруднику предприятия в подотчет согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ» в размере 100 000 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета ООО «СтройТорг» на банковскую карту ответчика денежные средства «Перечисление денежных средств сотруднику предприятия в подотчет согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ» в размере 100 000 рублей. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета ООО «СтройТорг» на банковскую карту ответчика денежные средства «Перечисление денежных средств сотруднику предприятия в подотчет согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ» в размере 45 000 рублей.

В соответствии с п. 4 ст. 1 Гражданского кодекса РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения.

Согласно абз. 1 п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии сост. 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 Гражданского кодекса РФ.

Правила, предусмотренные гл. 60 Гражданского кодекса РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В соответствии со ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Стандарты платежного поручения, как и других расчетных документов, прописаны в «Положении о безналичных расчетах в Российской Федерации» ЦБ РФ № 2-11 от 03 октября 2002 года, а с 9 июля 2012 года - в «Положении о правилах осуществления перевода денежных средств» № 383-П от 19.06.2012 года.

Платежное поручение оформляют, чтобы осуществить следующие операции по: оплате сумм контрагентам за отгруженную продукцию, оказанные услуги и выполненные различные работы, внесению предварительной оплаты товаров, работ, услуг, оплате налогов и взносов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды, а также пеней и штрафов, начисленных проверяющими органами к оплате, перечислению денежных средств в целях возврата или размещения кредитов (займов) или депозитов и уплаты процентов но ним, перечислению периодических платежей в соответствии с условиями договора, перечислению средств иным лицам на основе действующих контрактов или законодательных актов.

В положении ЦБ от 24.12.2004 № 266-Г 1 представлен список расходов, которые организациям и индивидуальным предпринимателям разрешено оплачивать через карту уполномоченного физического лица: оплата расходов, связанных с деятельностью организации (индивидуального предпринимателя) на территории Российской Федерации, оплата командировочных и представительских расходов на территории Российской Федерации и за ее пределами, проведение иных операций, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Денежные средства перечисляются на карту сотрудника на основании письменного заявления подотчетного лица, составленному в произвольной форме и содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дата документа.

Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии - руководителем), его утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в срок, установленный руководителем.

Частью 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» предусмотрено, что каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Допустимых и достоверных доказательств, свидетельствующих о правомерности перечисления указанных денежных средств ответчику, в материалах дела не имеется, равно как и не добыто в ходе рассмотрения дела, тогда как в силу ст. 56, 57 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

При изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что исковые требования являются законными и обоснованными, подлежат удовлетворению в полном объеме, так как доказательства обоснованности переводов денежных средств ответчиком при отсутствии правовых оснований суду не представлены.

Представленные истцом в подтверждение исковых требований доказательства суд находит достаточными, достоверными, в связи с чем суд считает, что у ответчика возникло обязательство по возврату истцу неосновательно сбереженных денежных средств в размере 9 915 000 руб.

На основании и. 1 ст. 1105 Гражданского кодекса РФ в случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

В соответствии с п.п. 1, 3 ст. 395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Поскольку факт неосновательно приобретения денежных средств ответчиком подтвержден, иной размер процентов законом и договором не предусмотрен, представленные расчеты не оспорены, суд полагает подлежащим взысканию с ответчика согласно представленных расчетов, которые суд проверил и нашел верными, заявленный размер процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 292 696,20 руб.

Согласно ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований, в связи с чем с ответчика надлежит взыскать государственную пошлину в размере 59 238,45 руб. в доход государства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-237 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

решил:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░░░░░░░ ░.░, ░ ░░░░░░░░░ ░.░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░, ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░., ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 292 696, 20 ░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 59 238,45 ░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░