Решение по делу № 2-1133/2022 от 31.03.2022

Заочное Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

18 апреля 2022 года г. Усолье-Сибирское

Усольский городской суд Иркутской области в составе председательствующего судьи Медведева П.В., при секретаре Пастуховой Е.Н., с участием прокурора Радаева Д.А., представителя третьего лица Ахметовой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 38RS0024-01-2022-001449-28 (2-1133/2022) по иску прокурора города Усолье-Сибирское в интересах Российской Федерации к Тарадейко Виктору Владимировичу, Кузнецовой Оксане Сергеевне о возмещении ущерба, причиненного преступлением,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор г. Усолье-Сибирское обратился в суд с данным иском, указав в обоснование, что в ходе осуществления надзорной деятельности установлено, что 00.00.0000 в отношении Тарадейко В.В., Разиной (Аксановой) М.Г., Кузнецовой О.С. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ по факту мошенничества при получении социальных выплат, по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Органами предварительного следствия установлено, что в период десятых чисел июля 0000 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее 00.00.0000 года, и по 00.00.0000 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области директор ООО «Актив-Капитал» Тарадейко Виктор Владимирович, группой лиц по предварительному сговору с Разиной (Аксановой) Мариной Геннадьевной и Кузнецовой Оксаной Сергеевной, используя государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал на имя Разиной (Аксановой) Марины Геннадьевны, на имя Кузнецовой Оксаны Сергеевны, путем предоставления в территориальный орган УПФР по Иркутской области документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий семей Разиной (Аксановой) М.Г., Кузнецовой О.С., а именно договор целевого займа № МК-000, № МК-000, заключенных 00.00.0000 с ООО «Актив-Капитал» в лице директора Тарадейко В.В., и свидетельств о государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по адресу: (данные изъяты), доля в праве 1/2, похитили денежные средства, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации для реализации Федерального закона Российской Федерации № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в крупном размере, на общую сумму 000 руб.

Решением УПФР в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Иркутской области № 000 от 00.00.0000 Разиной (Аксановой) М.Г. на основании ее заявления от 00.00.0000 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-000 от 00.00.0000 в размере 000 руб. Разина (Аксанова) М.Г. своим правом на единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 000 руб. воспользовалась 00.00.0000.

Решением УПФР в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Иркутской области № 000 от 00.00.0000 Кузнецовой О.С. на основании ее заявления от 00.00.0000 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-000 от 00.00.0000 в размере 000 руб. Кузнецова О.С. своим правом на единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала в размере000 руб. воспользовалась 00.00.0000.

00.00.0000 в дневное время Тарадейко В.В., группой лиц по предварительному сговору с Разиной (Аксановой) Мариной Геннадьевной и Кузнецовой Оксаной Сергеевной в г. Усолье-Сибирское Иркутской области с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации предоставил Кузнецовой О.С. договор целевого займа № МК-000 от 00.00.0000, предоставил Разиной (Аксановой) М.Г. договор целевого займа № МК-000 от 00.00.0000, в соответствии с которым ООО «Актив-Капитал» в лице директора Тарадейко В.В., якобы, предоставило Разиной (Аксановой) М.Г. и Кузнецовой О.С. денежные займы в размере 000 руб. каждой, якобы для приобретения в собственность последних по 1/2 доли в праве на квартиру, находящуюся по адресу: (данные изъяты).

00.00.0000 в дневное время Разина (Аксанова) М.Г. и Кузнецова О.С., группой лиц по предварительному сговору с Тарадейко В.В., с целью хищения бюджетных средств совершили мнимую, безденежную сделку с квартирой, расположенной по адресу: (данные изъяты), для чего подписали с продавцом Булгаковым Д.Е. в лице Шилова Ю.А. договор купли-продажи квартиры с использованием заемных денежных средств от 00.00.0000, однако фактически деньги продавцу квартиры не передавали и квартиру не принимали.

На основании указанных документов решением УПФР № 000 от 00.00.0000 средства материнского (семейного) капитала по сертификату Кузнецовой О.С. в размере 000 руб. были направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, в соответствии с договором займа № МК-000 от 00.00.0000, решением УПФР № 000 от 00.00.0000 средства материнского капитала по сертификату Разиной (Аксановой) М.Г. в размере 000 руб. были направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, в соответствии с договором займа № МК-000 от 00.00.0000 и были перечислены на расчетный счет ООО «Актив-Капитал» в КБ «Байкалкредобанк» (ОАО) г. Иркутска.

В соответствии с задуманным Тарадейко В.В. планом хищения бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору от Разиной (Аксановой М.Н. и Кузнецовой О.С. денежный заем перед ООО «Актив-Капитал» был погашен, а незаконно обналиченные и похищенные из бюджета пенсионного фонда Российской Федерации средства материнского (семейного) капитала на общую сумму 000 руб. были распределены между Тарадейко В.В., Разиной (Аксановой) М.Г., Кузнецовой О.С. и потрачены ими по своему усмотрению.

Органами предварительного следствия отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Тарадейко В.В., Разиной (Аксановой) М.Г., Кузнецовой О.С. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ по факту мошенничества при получении социальных выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в крупном размере, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечение сроков давности уголовного преследования. Указанное основание является не реабилитирующим. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено 00.00.0000, с этого момента государство в лице компетентных правоохранительных органов узнало о совершении Тарадейко В.В., Кузнецовой О.С. противоправных действий. Срок исковой давности не истек.

На основании изложенного просит взыскать солидарно с Кузнецовой Оксаны Сергеевны, Тарадейко Виктора Владимировича в доход Российской Федерации возмещение ущерба, причиненного преступлением, в размере 000 руб.

В судебном заседании прокурор Радаев Д.А. на исковых требованиях настаивал по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчики Кузнецова О.С. в судебное заседание не явилась, о месте и времени рассмотрения дела извещалась надлежащим образом.

Ответчик Тарадейко В.В. в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, что подтверждается почтовым уведомлением (л.д. ).

Учитывая изложенное, суд, в соответствии со статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчиков с вынесением заочного решения в порядке статьи 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель третьего Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области Ахметова А.В., действующая на основании доверенности (л.д. ), в судебном заседании исковые требования поддержала, предоставила письменный отзыв на исковое заявление (л.д.).

Заслушав прокурора, представителя третьего лица, исследовав материалы настоящего гражданского дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно статье 1080 Гражданского кодекса РФ, лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Согласно статье 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон № 256-ФЗ) материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.

В силу статье 3 Федерального закона № 256-ФЗ предоставление вышеуказанной меры государственной поддержки обусловлено рождением второго и последующих детей.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 7 Федерального закона № 56-ФЗ распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с данным Федеральным законом.

В силу частей 1, 7 статьи. 8 Федерального закона № 256-ФЗ заявление о распоряжении МСК подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении. В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства (часть средств) МСК в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. В соответствии с пунктом 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862, лица, получившие государственный сертификат на МСК, вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю), осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Таким образом, из указанных норм законодательства следует, что средства МСК могут быть использованы лицом, имеющим право на дополнительную государственную поддержку, на улучшение жилищных условий членов семьи, являются целевыми, перечисляются территориальным отделением пенсионного органа на счет продавца жилого помещения.

В судебном заседании установлено, что в период десятых чисел июля 0000 года, точная дата следствием не установлена, но не позднее 00.00.0000 года, и по 00.00.0000 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области директор ООО «Актив-Капитал» Тарадейко Виктор Владимирович, группой лиц по предварительному сговору с Разиной (Аксановой) Мариной Геннадьевной и Кузнецовой Оксаной Сергеевной, используя государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал на имя Разиной (Аксановой) Марины Геннадьевны, на имя Кузнецовой Оксаны Сергеевны, путем предоставления в территориальный орган УПФР по Иркутской области документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий семей Разиной (Аксановой) М.Г., Кузнецовой О.С., а именно договор целевого займа № МК-000, № МК-000, заключенных 00.00.0000 с ООО «Актив-Капитал» в лице директора Тарадейко В.В., и свидетельств о государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по адресу: (данные изъяты), доля в праве 1/2, похитили денежные средства, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации для реализации Федерального закона Российской Федерации № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в крупном размере, на общую сумму 000 руб.

Решением УПФР в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Иркутской области № 000 от 00.00.0000 Разиной (Аксановой) М.Г. на основании ее заявления от 00.00.0000 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-000 от 00.00.0000 в размере 000 руб. Разина (Аксанова) М.Г. своим правом на единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 000 руб. воспользовалась 00.00.0000.

Решением УПФР в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Иркутской области № 000 от 00.00.0000 Кузнецовой О.С. на основании ее заявления от 00.00.0000 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-000 от 00.00.0000 в размере 000 руб. Кузнецова О.С. своим правом на единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала в размере000 руб. воспользовалась 00.00.0000.

00.00.0000 в дневное время Тарадейко В.В., группой лиц по предварительному сговору с Разиной (Аксановой) Мариной Геннадьевной и Кузнецовой Оксаной Сергеевной в г. Усолье-Сибирское Иркутской области с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации предоставил Кузнецовой О.С. договор целевого займа № МК-000 от 00.00.0000, предоставил Разиной (Аксановой) М.Г. договор целевого займа № МК-000 от 00.00.0000, в соответствии с которым ООО «Актив-Капитал» в лице директора Тарадейко В.В., якобы, предоставило Разиной (Аксановой) М.Г. и Кузнецовой О.С. денежные займы в размере 000 руб. каждой, якобы для приобретения в собственность последних по 1/2 доли в праве на квартиру, находящуюся по адресу: (данные изъяты).

00.00.0000 в дневное время Разина (Аксанова) М.Г. и Кузнецова О.С., группой лиц по предварительному сговору с Тарадейко В.В., с целью хищения бюджетных средств совершили мнимую, безденежную сделку с квартирой, расположенной по адресу: (данные изъяты), для чего подписали с продавцом Булгаковым Д.Е. в лице Шилова Ю.А. договор купли-продажи квартиры с использованием заемных денежных средств от 00.00.0000, однако фактически деньги продавцу квартиры не передавали и квартиру не принимали.

На основании указанных документов решением УПФР № 000 от 00.00.0000 средства материнского (семейного) капитала по сертификату Кузнецовой О.С. в размере 000 руб. были направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, в соответствии с договором займа № МК-000 от 00.00.0000, решением УПФР № 000 от 00.00.0000 средства материнского капитала по сертификату Разиной (Аксановой) М.Г. в размере 000 руб. были направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, в соответствии с договором займа № МК-000 от 00.00.0000 и были перечислены на расчетный счет ООО «Актив-Капитал» в КБ «Байкалкредобанк» (ОАО) г. Иркутска.

В соответствии с задуманным Тарадейко В.В. планом хищения бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору от Разиной (Аксановой М.Н. и Кузнецовой О.С. денежный заем перед ООО «Актив-Капитал» был погашен, а незаконно обналиченные и похищенные из бюджета пенсионного фонда Российской Федерации средства материнского (семейного) капитала на общую сумму 000 руб. были распределены между Тарадейко В.В., Разиной (Аксановой) М.Г., Кузнецовой О.С. и потрачены ими по своему усмотрению.

Органами предварительного следствия отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Тарадейко В.В., Разиной (Аксановой) М.Г., Кузнецовой О.С. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ по факту мошенничества при получении социальных выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в крупном размере, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Указанное основание является не реабилитирующим.

Вина ответчиков Тарадейко В.В. и Кунецовой О.С. в хищении из бюджета Пенсионного фонда РФ денежных средств в размере 000 рублей установлена постановлением от 00.00.0000.

В связи с чем, на Тарадейко В.В. и Кузнецову О.С. должна быть возложена обязанность по возмещению причиненного ими ущерба.

Размер причиненного преступлением ущерба ответчиками не оспорен.

Согласно частям 1, 2 статьи 9 Федерального закона № 256-ФЗ средства материнского (семейного) капитала переводятся из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. Средства материнского (семейного) капитала, поступившие из федерального бюджета, отражаются в бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. При этом в расходной части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации предусматривается направление соответствующих денежных средств на основании заявлений о распоряжении лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

В силу части 4 статьи 9 указанного Федерального закона при исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на соответствующий финансовый год учет операций, связанных с зачислением, использованием и расходованием средств материнского (семейного) капитала, ведется Пенсионным фондом Российской Федерации на соответствующих счетах бюджетного учета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Поскольку перевод средств материнского (семейного) капитала осуществлялся Управлением Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе, являющимся территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, действия ответчиков по использованию средства материнского (семейного) капитала повлекли к их незаконному обогащению за счет бюджетных средств, находящихся на счетах Пенсионного фонда Российской Федерации. Таким образом, нарушены законные права и интересы Российской Федерации как собственника средств.

Учитывая, что материальный ущерб причинен совместными действиями ответчиков Кузнецовой О.С. и Тарадейко В.В., охваченных единым преступным умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств, находящихся в распоряжении Пенсионного Фонда РФ в рамках государственной программы по предоставлению средств материнского капитала, то материальный ущерб в силу статьи 1080 Гражданского кодекса РФ подлежит взысканию с ответчиков солидарно.

При указанных обстоятельствах исковые требования о солидарном взыскании с ответчиков ущерба подлежат удовлетворению.

Кроме того, в соответствии со статьей 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, подлежит взысканию в доход местного бюджета с ответчиков, не освобожденных от её уплаты. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 233-235, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать солидарно с Тарадейко Виктора Владимировича, Кузнецовой Оксаны Сергеевны в доход Российской Федерации в счет возмещения ущерба 000 руб. 00 коп.

Взыскать с Тарадейко Виктора Владимировича, Кузнецовой Оксаны Сергеевны в доход бюджета муниципального образования город Усолье-Сибирское государственную пошлину по 000 руб. 00 коп. с каждого.

Ответчик вправе подать в Усольский городской суд заявление об отмене заочного решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в Иркутский областной суд в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене заочного решения.

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в Иркутский областной суд в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение изготовлено 20.04.2022.

Судья П.В. Медведев