Решение по делу № 1-27/2019 от 18.09.2018

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

18 марта 2019 года г. Волгодонск

Волгодонской районный суд Ростовской области в составе председательствующего судьи Федорова Р.Ю.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Волгодонского района Ростовской области Бочко С.Н.,

подсудимого Горностаева В.М.,

защитника: адвоката Ивановой В.А.,

при секретаре судебного заседания Кизима А.В.,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Горностаева В.М., <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.7 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Горностаев В.М., являясь на основании решения №2 единственного участника о создании Общества с ограниченной ответственностью «Нива» от 27.06.2016 и приказа № Общества с ограниченной ответственностью «Нива» от 27.06.2016 директором Общества с ограниченной ответственностью «Нива» <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес> (далее ООО «Нива»), будучи наделенным Уставом ООО «Нива» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по общему руководству текущей деятельностью предприятия, представлению интересов предприятия и совершению сделок от имени предприятия, неся ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу виновными действиями (бездействием) руководителя, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «Зерниста» и ООО «РИН Поставка», сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере, находясь по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, на расстоянии 1 км в южном направлении от указателя «5 км» съезда на х. Семенкин от автодороги Ольгинская-Волгодонск, в корыстных целях, в период времени с 01.08.2016 по 09.08.2016, совершил хищение путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности с использованием своего служебного положения, денежных средств, принадлежащих ООО «Зерниста» в сумме 17 756 400 рублей, что является особо крупным размером, и ООО «РИН Поставка» в сумме 8 200 000 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах:

Так, 08.07.2016 Горностаев В.М., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере, используя свое служебное положение, находясь на току, принадлежащем ИП С18, расположенном по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, на расстоянии 1 км в южном направлении от указателя «5 км» съезда на х. Семенкин от автодороги Ольгинская-Волгодонск, с целью беспрепятственного нахождения на току для встреч с будущими контрагентами, заключил между ООО «Нива» в своем лице и ИП С18 договор купли-продажи № 3 от 08.07.2016, согласно которому ООО «Нива» обязалось приобрести у ИП С18 2000 тонн зерна на общую сумму 19 000 000 рублей. Фактически в соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 05.08.2016 к договору купли-продажи № 3 от 08.07.2016 Горностаев В.М. осуществил приобретение у ИП С18 только 300 тонн зерна пшеницы 3 класса урожая 2016 года по цене 9 700 рублей за 1 тонну, на общую сумму 2 910 000 рублей.

В августе 2016 года, в дневное время, представитель ООО «Зерниста» С2 и представитель ООО «РИН Поставка» С3, зная от своих знакомых о том, что ООО «Нива» в лице директора Горностаева В.М., занимается реализацией зерна пшеницы урожая 2016 года в необходимом им количестве по доступной цене, посредством мобильной связи обратились к последнему с запросом о приобретении 5 000 тонн и 2 000 тонн зерна пшеницы соответственно. Горностаев В.М., реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, не имея в действительности зерна пшеницы в необходимом количестве, сообщил представителям ООО «Зерниста» и ООО «РИН Поставка» о желании сотрудничать.

В подтверждение своих намерений Горностаев В.М. дал разрешение на взятие проб зерна, хранящегося на току, принадлежащем ИП С18, расположенном по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, на расстоянии 1 км в южном направлении от указателя «5 км» съезда на х. Семенкин от автодороги Ольгинская-Волгодонск.

09.08.2016 в дневное время, представитель ООО «Зерниста» С2 и представитель ООО «РИН Поставка» С3 прибыли на ток, принадлежащий ИП С18, расположенный по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, на расстоянии 1 км в южном направлении от указателя «5 км» съезда на х. Семенкин от автодороги Ольгинская-Волгодонск, с целью заключения договоров на поставку зерна пшеницы урожая 2016 года, где их встретил Горностаев В.М., и в ходе разговора ввел их в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщив последним заведомо ложные сведения о наличии у ООО «Нива» зерна пшеницы в необходимом количестве для ООО «Зерниста» и ООО «РИН Поставка», выдавая принадлежащую ИП С18 пшеницу за свою.

08.08.2016 со стороны ООО «РИН Поставка» по электронной почте в адрес Горностаева В.М. был направлен подписанный директором ООО «РИН Поставка» П2 договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции № от 08.08.2016 между ООО «РИН Поставка» (покупатель) и ООО «Нива» (поставщик), согласно которому ООО «Нива» в лице директора Горностаева В.М. должно поставить в адрес покупателя зерно пшеницы 4 класса урожая 2016 года в общем количестве 2 000 тонн, стоимостью 8 200 рублей за 1 тонну, а всего на общую сумму 16 400 000 рублей. Горностаев В.М., обманывая покупателя относительно добросовестности своих намерений о выполнении договорных обязательств со своей стороны, подписал указанный договор с условием 100 % предоплаты со стороны покупателя (ООО «РИН Поставка»), направив посредством электронной почты экземпляр договора в адрес ООО «РИН Поставка». 09.08.2016 представитель ООО «РИН Поставка» С3 прибыл на ток, принадлежащий ИП С18, с целью отслеживать отгрузку зерна со стороны ООО «Нива» в адрес ООО «РИН Поставка».

В этот же день, 09.08.2016, представитель ООО «Зерниста» С2, не осведомленный о преступных намерениях Горностаева В.М., прибыл на ток, принадлежащий ИП С18, где передал Горностаеву В.М. подписанный генеральным директором ООО «Зерниста» П1 договор поставки сельскохозяйственной продукции № от 01.08.2016 между ООО «Зерниста» (покупатель) и ООО «Нива» (поставщик), согласно которому ООО «Нива» в лице директора Горностаева В.М. должно поставить в адрес покупателя зерно пшеницы 3 класса урожая 2016 года, в общем количестве 5 000 тонн, стоимостью 7 900 рублей за 1 тонну, а всего на общую сумму 39 500 000 рублей. Горностаев В.М., обманывая покупателя относительно добросовестности своих намерений о выполнении договорных обязательств со своей стороны, подписал указанный договор с условием 100 % предоплаты со стороны ООО «Зерниста».

Во исполнение условий договора поставки от 01.08.2016 ООО «Зерниста» с расчетного счета №, открытого в Ростовском РФ АО «Россельхозбанк» г. Ростова-на-Дону, по платежному поручению № от 08.08.2016 перечислило на расчетный счет ООО «Нива» №, открытый в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк г. Ростова-на-Дону, денежные средства в сумме 20 000 000 рублей.

ООО «РИН Поставка» также во исполнение условий договора купли-продажи от 08.08.2016 с расчетного счета №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк г. Краснодара, по платежному поручению № от 09.08.2016 перечислило на расчетный счет ООО «Нива» №, открытый в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк г. Ростова-на-Дону, денежные средства в сумме 8 200 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, Горностаев В.М., не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договорам, заключенным с ООО «Зерниста» и ООО «РИН Поставка», желая создать видимость исполнения с его стороны обязательств по договору поставки сельскохозяйственной продукции № от 01.08.2016, произвел отгрузку 284 тонн пшеницы, приобретенной у ИП С18 в соответствии с дополнительным соглашением № от 05.08.2016 к договору купли-продажи № от 08.07.2016, в адрес ООО «Зерниста», на общую сумму 2 243 600 рублей.

Таким образом, Горностаев В.М. в период времени с 01.08.2016 по 09.08.2016, свои обязательства перед ООО «Зерниста» и ООО «РИН Поставка» по реализации договора поставки сельскохозяйственной продукции № от 01.08.2016 и договора купли-продажи сельскохозяйственной продукции № от 08.08.2016, умышленно не выполнил, используя свое служебное положение директора ООО «Нива», совершил хищение чужого имущества путем обмана - денежных средств, принадлежащих ООО «Зерниста» на общую сумму 17 756 400 рублей и ООО «РИН Поставка» на общую сумму 8 200 000 рублей, обратив их в свою собственность и распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий Горностаева В.М. ООО «Зерниста» был причинен материальный ущерб на общую сумму 17 756 400 рублей, который является особо крупным размером, а ООО «РИН Поставка» был причинен материальный ущерб на общую сумму 8 200 000 рублей, который является крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Горностаев В.М. свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал в полном объеме, пояснил, что совершил преступление при обстоятельствах указанных выше, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации.

Проведя судебное разбирательство в соответствии со ст.252 УПК РФ, исследовав все доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина Горностаева В.М. в совершении указанного в приговоре преступления доказана и подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего П1, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, о том, что с 27.10.2014 по настоящее время он является директором ООО «Зерниста», расположенного по адресу: <адрес>. ООО «Зерниста» занимается оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем.

В ООО «Зерниста» в качестве менеджера работал С2, в обязанность которого входил поиск сельхозпродукции для ООО «Зерниста» с последующим приобретением данной продукции. В конце июля - начале августа 2016 года С2 ему сообщил о том, что в Волгодонском районе Ростовской области имеется большой объем зерна у сельхозпроизводителя. С2 пояснил, что выезжал на место, зерно находится на току, имеется в наличии, в большом объеме, отобрал пробы, проверил качество зерна, также пояснил, что сельхозпроизводителем и владельцем зерна является ООО «Нива», директором которого является Горностаев В.М. Стоимость зерна составит 7 900 рублей за 1 тонну.

Он согласился на приобретение зерна, так как ООО «Зерниста» необходимо было приобрести 5 000 тонн. Со стороны ООО «Зерниста» был подготовлен стандартный договор, который был подписан с его стороны, все условия по договору его, как руководителя предприятия устраивали. 09.08.2016 С2 взял с собой договор поставки сельскохозяйственной продукции и уехал на ток, расположенный в Волгодонском районе Ростовской области для подписания договора. Через некоторое время ему позвонил С2 который пояснил, что Горностаев В.М., как директор ООО «Нива» со своей стороны подписал договор, подписанный экземпляр договора находится у него. Также С2 сообщил, что необходимо быстрее произвести оплату, так как краснодарская фирма также хочет приобрести большой объем зерна.

Согласно условиям договора стоимость пшеницы составила 7 рублей 90 копеек за килограмм, общее количество 5 000 тонн, на общую сумму 39 500 000 рублей. При подписании договора, Горностаев В.М. настаивал на проведении 100 % предоплаты, но в связи с тем, что сумма была очень большая, а отгрузка не начиналась, С2 созвонившись с Горностаевым В.М. пояснил, что ООО «Зерниста» готово оплатить 50 % от указанной суммы, на что последний согласился. Оставшуюся сумму по договору было определено оплатить после отгрузки хотя бы половины.

При этом С2 торопил его с перечислением денежных средств, поясняя, что чем быстрее он произведет оплату, тем быстрее будет произведена отгрузка. 09.08.2016 согласно платежному поручению № от 08.08.2016 с расчетного счета ООО «Зерниста» им были перечислены денежные средства в сумме 20 000 000 рублей в качестве аванса за поставку пшеницы. 10.08.2016 С2 позвонил ему и сообщил, что все в порядке, погрузка в автомобили началась, первая партия автомобилей по мере загрузки будет направляться в г. Ростов-на-Дону, впоследствии позвонив ему и сообщив, что пять автомобилей загружены. На следующий день С2 позвонил ему и сообщил, что погрузка приостановлена, в связи с поломкой погрузчика.

В течение двух дней со слов С2, Горностаев В.М. занимался организационными вопросами с поиском погрузчика. После чего ему позвонил кто-то из водителей автомобилей «Камаз», стоявших на погрузке, и сообщил, что на току что-то произошло, никто не собирается загружать их автомобили. Он связался с С2 и сказал, чтобы тот срочно ехал в полицию и писал заявление, так как их обманули.

В ходе разговора С2 ему признался, что Горностаев В.М. несколько дней не выходит с ним на связь. С2 действовал от имени ООО «Зерниста» на основании выданной им доверенности, в связи с чем тем и было написано заявление 12.08.2016. В общей сложности в адрес ООО «Зерниста» было отгружено 284 тонны пшеницы в 6 автомобилей «Камаз» по цене 7 900 рублей за 1 тонну, на общую сумму 2 243 600 рублей.

Горностаев В.М. до настоящего времени на связь с ними не выходил, денежные средства в сумме 17 756 400 рублей в адрес ООО «Зерниста» не вернул, также, как и не отгрузил пшеницу на указанную сумму. Оригиналы документов, а именно договор поставки с приложениями, платежное поручение по прошествии времени в связи с переездом офиса ООО «Зерниста» не сохранились. Считает, что в отношении них со стороны Горностаева В.М. были произведены мошеннические действия, так как денежные средства с расчетного счета ООО «Нива» сразу же были направлены в Республику Башкортостан, где впоследствии были обналичены. В настоящее время ущерб, причиненный действиями Горностаева В.М., ООО «Зерниста» не возмещен и составляет 17 756 400 рублей (т.3 л.д. 91-93).

- показания представителя потерпевшего П2, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, о том, что он является директором ООО «РИН Поставка», расположенного по адресу: <адрес>. ООО «РИН Поставка» занимается оптовой торговлей сельскохозяйственной продукции.

05.08.2016 на мобильный телефон юриста ООО «РИН Поставка» С4 позвонил их знакомый С3, который сообщил, что в <адрес> ООО «Нива» продает большой объем пшеницы. С3 пояснил, что беседовал с директором ООО «Нива» Горностаевым В.М. относительно приобретения пшеницы, был на току, видел, что зерна там очень много. Пояснил, что Горностаев В.М. готов осуществить отгрузку зерна, единственное условие необходимо сразу перечислить 100% оплаты.

Кроме того, С3 пояснил, что отгрузка возможна по 500 тонн в день. В связи с изложенным, им было принято решение об оплате за 2 дня погрузки, а именно за 1000 тонн. Стоимость 1 кг. зерна составила 8 рублей 20 копеек, в связи с чем оплата должна была быть произведена на сумму 8 200 000 рублей.

По его распоряжению юрист его компании С4 проверил ООО «Нива», сама компания подозрений ни у кого не вызвала. Он сказал С3, что они произведут оплату, как начнется отгрузка, непосредственно после взвешивания, в связи с чем на ток ими были направлены 20 автомобилей Камаз под погрузку.

08.08.2016 ими был составлен договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции, согласно представленным по электронной почте реквизитам ООО «Нива», который они скинули на электронную почту Горностаева В.М., попросив последнего также прислать по электронной почте уставные и регистрационные документы ООО «Нива».

Горностаев В.М. подписал договор и направил подписанный договор вместе с уставными и регистрационными документами на электронную почту ООО «РИН Поставка». 09.08.2016 в Волгодонской район Ростовской области выехал С3, который должен был следить за отгрузкой зерна. Через некоторое время С3, находясь на току, сообщил, что все нормально, к отгрузке все готово, и они могут перечислять денежные средства, после поступления которых на счет ООО «Нива» начнется отгрузка зерна.

Поверив этому, он перевел на представленный Горностаевым В.М. расчетный счет ООО «Нива» денежные средства в размере 8 200 000 рублей за первую 1000 тонн зерна. Через некоторое время С4 позвонил С3, который сообщил, что Горностаев В.М. отказывается начинать погрузку, так как денежные средства переведены только за 1000 тонн, когда договор подписан на 2000 тонн, о чем ему также сообщил С4 Он пояснил, что переводить вторую половину денежных средств по договору отказывается, так как еще ни одна машина, направленная им, не загружена.

Все переговоры с Горностаевым В.М. проводил С4 Он с Горностаевым В.М. не разговаривал. Горностаев В.М. все время говорил, что пока не будут переведены все денежные средства по договору, отгрузку он производить не будет. Они отказались от перевода второй половины денежных средств по договору и попросили Горностаева В.М. вернуть на их расчетный счет переведенные ранее денежные средства, на что Горностаев В.М. пояснил, что денежные средства тот вернуть не может до тех пор, пока они не расторгнут договор. В этот же день ими было подготовлено письмо о расторжении договора и о возврате денежных средств, как ошибочно направленных, но денежные средства так им и не были переведены в этот день.

На следующий день 10.08.2016, в ходе разговора С4 с Горностаевым В.М., последний сказал, что готов отгрузить им тысячу тонн зерна, но с другого склада, расположенного в 90 километрах от х. Семенкин, на что они согласились и все автомобили вместе с сопровождающими направились на указанный ток. Кроме того, С3 позвонил С4 и сообщил, что погрузка уже началась. Впоследствии по приезду на указанный ток, водителями автомобилей Камаз было обнаружено, что на данном току зерна вообще нет, о чем сразу было сообщено С3, который сразу же об этом сообщил С4

Со слов С4 ему известно, что С3 стал сразу звонить Горностаеву В.М., которому сказал, что на току зерна нет, на что последний пояснил, что его брат на выходных отгрузил находившееся на данном току зерно. С3 также спросил, где в настоящее время находится Горностаев В.М., на что последний пояснил, что тот на току в х. Семенкин. С3 попросил того оставаться там, незамедлительно приехав на ток. Кроме того, со слов С4 ему известно, что С3 сказал Горностаеву В.М. о том, чтобы тот 11.08.2016 вернул на расчетный счет ООО «РИН Поставка» перечисленные денежные средства. Горностаев В.М. заверил, что обязательно перечислит деньги 11.08.2016.

11.08.2016 в адрес ООО «РИН Поставка» по электронной почте вновь пришло письмо от Горностаева В.М., в котором тот просил изменить формулировку ранее направленного письма и отправить его в адрес ООО «Нива». В ходе телефонного разговора с С4 Горностаев В.М. заверил их, что деньги переведет в ближайшее время. 11.08.2016 и впоследствии денежные средства на расчетный счет ООО «РИН Поставка» так и не поступили, а мобильный телефон Горностаева В.М. был отключен. Кроме того, на току последний так и не появился, также как и не произвел отгрузку зерна в их автомобили.

После чего он вместе с С4 незамедлительно выехали в Ростовскую область, с целью обращения в правоохранительные органы. В настоящее время ущерб, причиненный действиями Горностаева В.М. ООО «РИН Поставка» не возмещен и составляет 8 200 000 рублей (т.2 л.д.64-66).

- показаниями представителя потерпевшего С2, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, о том, что с 2014 года он работает в ООО «Зерниста», которое занимается оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем. В его обязанности входит поиск сельхозпродукции для ООО «Зерниста» с последующим приобретением последней.

01.08.2016 узнал, что ООО «Нива» реализует пшеницу. После разговора с директором ООО «Нива» Горностаевым В.М. послал сотрудника ООО «Зерниста» - С5 взять пробы зерна.

04.08.2016 С5 поехал в Волгодонской район Ростовской области, где встретился с Горностаевым В.М., после чего они проехали в сторону х. Семенкина Волгодонского района Ростовской области, приехав на ток. Со слов С5 он знает, что приехав на ток, Горностаев В.М. разрешил С5 сделать отбор проб любого зерна, находившегося на току. Работники на току подтвердили, что зерно принадлежит Горностаеву В.М.

С5 произвел отборы проб, при этом Горностаев В.М. предоставил тому реквизиты ООО «Нива», после чего вернулся в г. Ростов-на-Дону, где ими была проведена экспертиза зерна. Качество зерна их устроило, в связи с чем он позвонил Горностаеву В.М., которому сообщил, что они готовы приобрести пшеницу в количестве 5 000 тонн по цене 7,9 рублей за 1 килограмм. Горностаев В.М. сказал, что подумает над его предложением и перезвонит.

05.08.2016 ему позвонил Горностаев В.М. и сообщил, что согласен на его предложение, в ходе разговора с последним они определились, что в договоре они поставят среднюю цену 7 рублей 90 копеек, но в зависимости от поступления зерна к ним и проверки того на количество протеина в последнем, цена может варьироваться, в связи с чем окончательный расчет будет произведен по последней поставке. Его условия Горностаева В.М. устроили, в связи с чем последний пояснил ему, чтобы он приезжал, и они заключат договор.

09.08.2016 он взял с собой договор поставки сельскохозяйственной продукции и вместе с С5 приехал на ток, расположенный в Волгодонском районе Ростовской области. Приехав на ток, они позвонили Горностаеву В.М., которому сообщили, что они находятся на току, Горностаев В.М. сказал, что тот сейчас где-то в полях, но минут через 15-20 тот приедет. Через некоторое время Горностаев В.М. приехал на ток, после чего провел их в здание, где находился кабинет, в котором он предоставил Горностаеву В.М. договор поставки сельскохозяйственной продукции № от 01.08.2016 с приложениями к тому, который Горностаев В.М. внимательно изучил, сделав акцент на корректировке окончательного расчета по договору, после чего договор был подписан, при этом один экземпляр договора был передан Горностаеву В.М. вместе с приложениями к договору, а второй экземпляр договора остался у него.

Согласно данному договору стоимость пшеницы составила 7 рублей 90 копеек за килограмм, общее количество 5 000 тонн, на общую сумму 39 500 000 рублей. Уточнил, что Горностаев В.М. настаивал на проведении 100 % предоплаты, но в связи с тем, что сумма была очень большая, а отгрузка еще не начиналась, он сказал, что они готовы оплатить 50 % от указанной суммы. Горностаев В.М. согласился, и пояснил, что с 10.08.2016 они могут начинать отгрузку по 500 тонн в день. Оставшуюся сумму по договору определились оплатить после отгрузки хотя бы половины приобретаемого зерна.

После этого он позвонил руководителю ООО «Зерниста» П1, которому сообщил, что отгрузку могут начать уже с 10.08.2016 по 500 тонн в сутки, договор подписан и тот может перечислять денежные средства.

09.08.2016 согласно платежному поручению № от 08.08.2016 на расчетный счет ООО «Нива» были перечислены денежные средства в сумме 20 000 000 рублей в качестве аванса за поставку пшеницы. С Горностаевым В.М. они определились, что 10.08.2016 приедут их «Камазы» под погрузку зерна, и чтобы он организовал процесс погрузки. Горностаев В.М. сказал, что у него старый погрузчик, но он все решит. Данный разговор между ним и Горностаевым В.М. происходил в присутствии С5 После чего он вместе с С5 уехали в г. Ростов-на-Дону.

10.08.2016 С5 вместе с 10 автомобилями «Камаз» приехали в Волгодонской район, где остановились около поворота на х. Семенкин, где стали ожидать Горностаева В.М. Со слов С5 ему известно, что Горностаев В.М. приехал только около 13 часов 00 минут, после чего С5 вместе с автомобилями «Камаз» проехали на взвешивание автомобилей Камаз, после чего проехали на ток к Горностаеву В.М. с целью погрузки пшеницы.

Приехав на ток, погрузчика не было, длительное время ожидали погрузчик, который приехал около 17 часов 00 минут, после чего только началась погрузка, при этом Горностаев В.М. уехал и более не приезжал. После загрузки 4 автомобилей, С5 подошел к водителю погрузчика, который пояснил, что загрузит еще один автомобиль, и более работать не будет, так как у того что-то сломалось. Со слов С5 он также знает, что последний стал звонить Горностаеву В.М., которому сообщил, что необходим другой погрузчик, чтобы загрузить оставшиеся автомобили, на что Горностаев В.М. тому ответил, что тот договорится на завтра и все автомобили будут загружены, а также чтобы тот не волновался.

Примерно в 18 часов Горностаев В.М. приехал на ток, и предложил С5 взять пробы зерна еще на одном току, на что последний согласился. При этом в этот день были загружены всего 5 автомобилей «Камаз», которые уехали в г. Ростов-на-Дону, в свою очередь, С5 направился вместе с Горностаевым В.М. на ток, расположенный в х. Веселый Гай, где был произведен отбор проб пшеницы.

После этого С5 уехал в г. Ростов-на-Дону с отобранными образцами. 11.08.2016 С5 вновь с автомобилями «Камаз» приехал в Волгодонской район, где также ожидал Горностаева В.М., чтобы взвесить «Камазы» и продолжить погрузку пшеницы. Горностаев В.М. приехал где-то во второй половине дня, после чего С5 вместе с Горностаевым В.М. и автомобилями «Камаз» проехал на взвешивание автомобилей, где Горностаев В.М. пояснил, что у того проблемы с краснодарцами, и тот поедет решать последние, как только С5 взвесит автомобили, может сразу ехать на ток, куда подъедет погрузчик и продолжит погрузку автомобилей. С5 вместе с автомобилями вновь проехал на ток, где вновь стал ожидать погрузчик, который приехал только к 14 часам 00 минутам, после чего стали производить погрузку. Один автомобиль был загружен, после чего погрузчик уехал, Водитель пояснил, что съездит в какое-то место, что-то загрузит, после чего вернется и продолжит погрузку.

С5 сразу позвонил Горностаеву В.М., который подтвердил слова водителя погрузчика, также пояснил, чтобы С5 не волновался, скоро процесс погрузки возобновится. Погрузчик более не появился, о чем его постоянно информировал С5 Он перезвонил Горностаеву В.М. и спросил в чем проблема, на что последний ему пояснил, чтобы он не волновался, тот сейчас разберется со своими проблемами, попросил, чтобы он тому больше не звонил, сказал, что сам ему наберет, так как тот поедет в полицию писать заявление на краснодарцев, которые ему угрожают. Как только тот уладит свои дела, то процесс погрузки возобновится.

Примерно с 15 часов 00 минут мобильный телефон Горностаева В.М. был отключен. После этого он сразу приехал на ток, автомобили простояли всю ночь, но никаких действий со стороны Горностаева В.М. не было. 12.08.2016 в течение дня приехали ранее не знакомые ему люди, которые пояснили, что они из г. Краснодара и также приехали загружать автомобили, на току в это время никаких работников за исключением сторожа и женщины в весовой никого не было. В течение дня их попытки дозвониться Горностаеву В.М. не увенчались успехом, о чем он сообщил П1

Вечером этого же дня он вместе с С5 и мужчинами из г. Краснодара приехали в полицию, где написали заявление. В общей сложности им было отгружено 284 тонны пшеницы в 6 автомобилей Камаз, на общую сумму 2 243 600 рублей.

Горностаев В.М. до настоящего времени на связь с ними не выходит, денежные средства в сумме 17 756 400 рублей в адрес ООО «Зерниста» не вернул, также как и не отгрузил пшеницу на указанную сумму (т.1 л.д.195-198).

- показаниями свидетеля С5, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, сходными по содержанию с показаниями С2 (т.1 л.д. 201-204).

- показаниями свидетеля С4, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ о том, что примерно с июля 2015 года по настоящее время он работает в ООО «РИН Поставка» в должности юриста. ООО «РИН Поставка» занимается оптовой торговлей сельскохозяйственной продукции.

В начале августа 2016 года ему позвонил С3 и пояснил, что в Ростовской области имеется большой объем пшеницы, которую готовы реализовать. После наведения справок, ему от С3 стало известно о том, что ООО «Нива», директором которой является Горностаев В.М., реализует пшеницу в количестве около 2 000 тонн.

Примерно 05.08.2016 он вместе с С3 поехал в Волгодонской район, где встретились с Горностаевым В.М. на току, где Горностаев В.М. подтвердил ранее сообщенную ему С3 информацию. После проверки ООО «Нива», организация подозрений ни у кого не вызвала, на току действительно находилось много зерна. Вернувшись в г. Краснодар, они посовещались с П2, и решили оплатить за 2 дня погрузки, а именно за 1000 тонн. Стоимость 1 килограмма зерна составила 8 рублей 20 копеек, в связи с чем оплата должна была быть произведена на сумму 8 200 000 рублей, при этом было определено, что оплата будет произведена только после загрузки автомобилей «Камаз» зерном.

08.08.2016 ими был подготовлен договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции, согласно представленным по электронной почте реквизитам ООО «Нива», который они скинули на электронную почту Горностаева В.М., попросив последнего также прислать по электронной почте уставные и регистрационные документы ООО «Нива». Горностаев В.М. подписал договор и направил им его вместе с уставными и регистрационными документами на электронную почту ООО «РИН Поставка».

09.08.2016 в Волгодонской район Ростовской области выехал С3, который должен был следить за отгрузкой зерна. Через некоторое время С3, находясь на току, сообщил, что все нормально. Поверив этому, П2 перевел на представленный Горностаевым В.М. расчетный счет ООО «Нива» денежные средства в размере 8 200 000 рублей за первую 1000 тонн зерна. Через некоторое время ему позвонил С3, который сообщил, что Горностаев В.М. отказывается загружать автомобили, так как денежные средства переведены только за 1000 тонн, когда договор подписан на 2000 тонн, о чем он сообщил П2, который сказал, что переводить вторую половину денежных средств по договору не будет до тех пор, пока загруженные автомобили не пойдут в сторону г. Краснодара. Все переговоры с Горностаевым В.М. проводил он, объяснял Горностаеву В.М. позицию руководства, на что Горностаев В.М. вновь сказал, что пока не будут переведены все денежные средства по договору, отгрузку тот производить не будет. Они отказались от перевода второй половины денежных средств по договору и попросили Горностаева В.М. вернуть на их расчетный счет переведенные ранее денежные средства, на что Горностаев В.М. пояснил, что денежные средства тот вернуть не может до тех пор, пока они не расторгнут договор. В этот же день ими было подготовлено письмо о расторжении договора и о возврате денежных средств, как ошибочно направленных, но денежные средства так им и не были переведены.

На следующий день 10.08.2016, в ходе разговора с Горностаевым В.М., последний сказал, что готов отгрузить им тысячу тонн зерна, но с другого склада, расположенного в 90 км от х. Семенкин, в каком именно хуторе пояснить не может, так как не знает. На что они согласились и все автомобили вместе с сопровождающими направились на указанный ток. Впоследствии по приезду на указанный ток, водителями автомобилей Камаз было обнаружено, что на данном току зерна вообще нет, о чем было сообщено С3, который сразу же об этом сообщил ему.

С3 просил Горностаева В.М., чтобы тот 11.08.2016 вернул на расчетный счет ООО «РИН Поставка» перечисленные денежные средства, Горностаев В.М. заверил, что обязательно перечислит деньги 11.08.2016.

11.08.2016 в адрес ООО «РИН Поставка» по электронной почте вновь пришло письмо от Горностаева В.М., в котором тот просил изменить формулировку ранее направленного письма и отправить то в адрес ООО «Нива». В ходе телефонного разговора с Горностаевым В.М., последний заверил их, что деньги переведет в ближайшее время. 11.08.2016 и впоследствии денежные средства на расчетный счет ООО «РИН Поставка» так и не поступили, а мобильный телефон Горностаева В.М. был отключен.

После чего он вместе с П2 незамедлительно выехали в Ростовскую область, с целью обращения в правоохранительные органы (т.2 л.д.146-148).

- показаниями свидетеля С3, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, сходными по содержанию с показаниями свидетеля С4 (т.2 л.д.69-72).

- показаниями свидетелей С6, С7 и С8, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, пояснивших в судебном заседании о производстве отбора проб зерна с тока у Горностаева В.М., а также подтвердивших, что Горностаев В.М. уклонялся от исполнения своих обязательств по договору поставки с ООО «РИН Поставка» (т.2 л.д.73-76, 77-80, 81-83).

- показаниями свидетеля С18, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, о том, что с 2005 года он является индивидуальным предпринимателем, занимается выращиванием зерновых и масленичных культур и животноводством. У него имеется в собственности и аренде около 3000 гектар земли, расположенной в Волгодонском районе Ростовской области. В районе х. Семенкина Волгодонского района Ростовской области он арендует ток и склады, для хранения зерна.

В начале июля 2016 года к нему обратился Горностаев В.М., который представился директором ООО «Нива». Горностаев В.М. хотел приобрести зерно хорошего качества примерно 5 000 тонн. Он ответил, что может продать 2 000 тонн зерна, оставшееся зерно необходимо ему самому. Горностаев В.М. согласился на заключение договора, при этом попросил Горностаева В.М. привезти его бухгалтеру копии регистрационных документов на фирму того для проверки и составления договора, тот согласился, после чего они расстались.

Через некоторое время Горностаев В.М. привез и передал его бухгалтеру свои документы, после чего бухгалтером была проверена фирма Горностаева В.М. ООО «Нива» по налоговой, о результатах проверки бухгалтер доложила ему. В ходе проверки было установлено, что ООО «Нива» фактически существует, зарегистрирована на территории г. Волгодонска, открыта в 2015 году, а также то, что Горностаев В.М. является директором, в связи с чем, его бухгалтером был подготовлен стандартный договор купли-продажи зерна, который также был им изучен и подписан. Договором предусматривалось приобретение у него 2 000 тонн зерна по цене 9 500 рублей за 1 тонну, на общую сумму 19 000 000 рублей, оплата согласно договору производилась со 100 % предоплатой. Согласно договору после поступления денежных средств на расчетный счет, в связи с тем, что они работают только по безналичному расчету, ими должна была быть произведена отгрузка зерна согласно оплаченного количества. Оплата по заключенному договору с Горностаевым В.М., последним так и не была произведена.

Он спрашивал у Горностаева В.М. будет ли он покупать зерно, так как у него имеются покупатели. В начале августа 2016 года Горностаев В.М. вновь появился у него на току и сказал, что сейчас может купить только 300 тонн зерна, пояснив, что денег на покупку большего количества зерна у него нет. Он пояснил, что готов продать необходимое ему количество зерна, но уже по другой цене, так как прошел месяц с момента заключения договора. Горностаев В.М. согласился, в связи с чем его бухгалтером было подготовлено дополнительное соглашение к ранее заключенному договору, согласно которому Горностаев В.М. приобретал у него 300 тонн зерна – пшеницы 3 класса урожая 2016 года, по цене 9 700 рублей за тонну, на общую сумму 2 910 000 рублей.

09.08.2016 на его расчетный счет со стороны ООО «Нива» были перечислены денежные средства в размере 2 910 000 рублей, о чем ему было сообщено бухгалтером. 09.08.2016 после перечисления ООО «Нива» денежных средств на его расчетный счет, он разрешил бухгалтеру отпустить оплаченное зерно, погрузив его в автомобили. Пояснил, что была произведена отгрузка зерна на 6 «Камазов», согласно накладным, по весу примерно 280 тонн зерна, точно пояснить не может, оставшееся зерно так и хранится у него на току. Горностаева В.М. он видел последний раз примерно в день заключения дополнительного соглашения к договору. С ООО «Зерниста» и ООО «РИН Поставка» он никогда не работал. Впоследствии ему стало известно, что указанные компании заключили с ООО «Нива» договор на покупку его зерна, которое Горностаев В.М. представлял покупателям как свое (т.2 л.д.90-92).

- показаниями свидетеля С19, которая в судебном заседании пояснила, что работает у ИП С18 в должности бухгалтера. Примерно в начале июля 2016 года, точную дату не помнит, ей позвонил С18, который ей пояснил, что к тому обратился покупатель, который желает приобрести у них зерно, в связи с чем тот подъедет к ней с целью заключения договора. Через некоторое время к ней домой приехал Горностаевым В.М., представившийся директором ООО «Нива».

Она пояснила, что для заключения договора ей необходимы уставные, регистрационные и кадровые документы ООО «Нива». Горностаев В.М. пояснил, что привезет ей документы. Она проверила переданные ей Горностаевым В.М. документы по налоговой, о результатах проверки она сообщила С18, которому сообщила, что ООО «Нива» фактически существует, зарегистрирована на территории г. Волгодонска, открыта в 2015 году, а также то, что Горностаев В.М. является директором. После чего С18 поручил ей подготовить стандартный договор купли-продажи, который и был ею подготовлен. Договором предусматривалось приобретение у ИП С18 2 000 тонн зерна - пшеницы 3 класса урожая 2016 года, по цене 9 500 рублей за 1 тонну, на общую сумму 19 000 000 рублей, оплата согласно договора производилась со 100 % предоплатой. Договор был подписан обеими сторонами, а именно ИП С18 и ООО «Нива» в лице директора Горностаева В.М. Оплата по заключенному договору с Горностаевым В.М., последним так и не была произведена.

После заключения договора она Горностаева В.М. более не видела. В начале августа 2016 года ей позвонил С18, который пояснил, что Горностаев В.М. намерен приобрести у них уже не 2000 тонн, а 300 тонн зерна, в связи с тем, что они поднимают цену, попросил ее подготовить дополнительное соглашение к ранее заключенному договору, которое было ею подготовлено. Согласно дополнительному соглашению Горностаев В.М. приобретал у ИП С18 300 тонн зерна – пшеницы 3 класса урожая 2016 года, по цене 9 700 рублей за тонну, на общую сумму 2 910 000 рублей. Дополнительное соглашение также было подписано обеими сторонами.

09.08.2016 ей в утреннее время позвонила заведующая током С9 и сообщила, что на ток приехали более 15 автомобилей «Камаз», представители от данных автомобилей пришли на ток и требуют отгрузку зерна. После чего трубку взял мужчина, который сообщил ей, что тот является представителем ООО «Зерниста» и они ждут отгрузку зерна, она пояснила, что с ООО «Зерниста» они никакие договора не заключали, а ООО «Нива» не произвело еще никакой оплаты, в связи с чем никакой отгрузки быть не может, так как они работают по 100% предоплате.

После этого она стала звонить Горностаеву В.М., который сперва телефон не брал, а впоследствии у них состоялся с ним разговор, в ходе которого она спросила, что за представители приехали, и почему они требуют произвести отгрузку не оплаченного зерна, на что он ей ничего вразумительного не пояснил.

Около 18 часов на расчетный счет ИП С18 со стороны ООО «Нива» были перечислены денежные средства в размере 2 910 000 рублей, о чем она сообщила С18, который дал разрешение на отгрузку оплаченных 300 тонн зерна.

10.08.2016 утром она позвонила С9, которой сообщила, что оплата за 300 тонн зерна произведена. С18 дал разрешение на отгрузку, которая была произведена на 6 ранее пригнанных к току «Камазов».

С ООО «Зерниста» и ООО «РИН Поставка» ИП С18 никогда не работал, с указанными компаниями никакие договора ими не заключались. Впоследствии ей стало известно, что указанные компании заключили с ООО «Нива» договор на покупку зерна, принадлежащего ИП С18, которое Горностаев В.М. представлял покупателям как свое (т.2 л.д.93-95).

- показаниями свидетеля С9, которая в судебном заседании пояснила, что работает у ИП С18 в должности заведующей током. Подтвердила, что отгружала в августе 2016 года зерно Горностаеву В.М. (т.2 л.д.103-104)

- показаниями свидетеля С20, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ о том, что примерно с 2013 года он работает у ИП С18 в должности управляющего. Пояснил, что в июле-августе 2016 года Горностаев В.М. неоднократно приезжал на ток к С18 с целью приобретения зерновых культур (т.2 л.д.105-106).

- показаниями свидетеля С10 о том, что примерно с 2012 года он работает у ИП С18 в качестве сторожа, подтвердившего факт посещения Горностаевым В.М. тока, принадлежащего С18 (т.2 л.д.107).

- показаниями свидетеля С11, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, о том, что он работает водителем у ИП С18 Подтвердил, что в середине августа 2016 года Горностаев В.М. на току, принадлежавшем С12, показывал покупателям зерно и говорил, что оно принадлежит ему, что не соответствовало действительности (т.2 л.д.116).

- показаниями свидетеля С13, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, о том, что его тесть С18 является индивидуальным предпринимателем, занимается выращиванием зерновых и масленичных культур и животноводством. Примерно в середине августа 2016 года к нему обратились сотрудники полиции, от которых ему стало известно, что некие компании заключили с ООО «Нива», директором которой является Горностаев В.М., договор на покупку зерна, принадлежащего С18, которое Горностаев В.М. представлял покупателям как свое (т.2 л.д.108).

- показаниями свидетеля С14, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно 06-07 июля 2016 года ему на мобильный телефон позвонил Горностаев В.М. и попросил его встретиться. При встрече Горностаев В.М. сказал, что занимается бизнесом, связанным с реализацией зерна. В разговоре Горностаев В.М. поинтересовался у него, какой объем зерна он сможет реализовать и по какой цене. Он сказал, что у него в конце июля будет на реализацию примерно 2000 тонн зерна, 3-4 класса, цена будет варьироваться от средней цены на зерно в области. Горностаев В.М. попросил реквизиты его ИП, для того, чтобы тот заранее заключил с ним договор на приобретение зерна, и они договорились встретиться с ним позже. Примерно 15-16 июля 2016 года он вновь встретился с Горностаевым В.М. При встрече между ним и Горностаевым В.М. в лице директора ООО «Нива» был подписан договор купли-продажи зерна на 2000 тонн. Горностаев В.М. сказал, что будет осуществлять отгрузку зерна в ближайшие дни. Примерно спустя одну неделю он позвонил Горностаеву В.М., спросил, когда тот собирается платить за зерно, тот пообещал ему оплатить в ближайшие дни. Спустя некоторое время оплата так и не поступила. В связи с тем, что зерно было собрано и была острая необходимость в реализации того и осуществлении предпринимательской деятельности, он начал реализацию зерна.

Примерно в первых числах августа 2016 года у них с Сайгериевым Хамзатом оставалось на складе не более 1200 тонн. В это время с ним связался Горностаев В.М. и сказал, что готов оплачивать денежные средства за покупку зерна. Он пояснил тому, что прошло много времени и в настоящее время у него нет 2000 тонн зерна, в связи с чем предложил Горностаеву В.М. перечислять оплату за 1000 тонн зерна, которое имеется в наличии. Так, примерно 10.08.2016 на расчетный счет ИП С16 поступили денежные средства в сумме 1 900 000 рублей от ООО «Нива» в счет договора поставки.

Он связался с Горностаевым В.М. и сказал, чтобы он перечислил денежные средства за 200 тонн зерна, которое может забирать. 12.08.2016 была осуществлена загрузка 6 грузовых машин ООО «Нива», в общей сложности 196 тонн зерна, которые были вывезены. После вывоза зерна он пытался созвониться с Горностаевым В.М., так как тот не забрал остаток 4 тонны зерна и не расписался ему в накладной о вывозе зерна, однако телефон был отключен (т.2 л.д.111-115).

- показаниями свидетеля С17, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ о том, что с 01.01.2016 он занимает должность директора ООО ВМП «Югтехмонтаж». У организации имеется в собственности здание, расположенное по адресу: <адрес>. С 01.01.2016 в указанном здании офис ООО «Нива» не предоставлялся (т.1 л.д.120-123).

- показаниями свидетеля С1, которая в судебном заседании пояснила, с 2012 по 2017 год работала в филиалах Волгодонского отделения (на правах управления) Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк». Рассказала об обстоятельствах открытия расчетного счета ООО «Нива», а также о том, что в июне 2016 года в связи со сменой руководителя ООО «Нива», директором ООО «Нива» стал Горностаев В.М., который обратился к ней для внесения изменений в юридическое дело, в связи со сменой руководства. Фактически с указанного времени Горностаев В.М. получил возможность самостоятельного распоряжения и управления расчетным счетом ООО «Нива», в том числе в системе «Сбербанк Бизнес-Онлайн». Все операции по расчетному счету ООО «Нива» производились Горностаевым В.М. (т.4 л.д.99-101).

- показаниями свидетеля С15, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ о том, что она является номинальным директором ООО «ОйлОптТорг», какого-либо отношения к финансово-хозяйственной деятельности данной организации она не имеет, также не имеет доступа к расчетным счетам ООО «ОйлОптТорг». Каких-либо договоров с ООО «Нива» она не заключала, денежные средства не получала. О том, что ООО «ОйлОптТорг» вело какую-либо деятельность с ООО «Нива» она не знала (т.3 л.д.156-159).

Кроме того вина Горностаева В.М. в совершении инкриминируемого ему преступления, подтверждается изученными в судебном заседании письменными и вещественными доказательствами.

- копией договора № поставки сельскохозяйственной продукции от 01.08.2016, заключенного между ООО «Зерниста» и ООО «Нива», с указанием предмета договора, условий поставки, порядка расчетов, ответственности сторон, гарантий и заверений сторон, прочих условий, юридических адресов и реквизитов сторон (т.1 л.д.36-37).

- копией дополнительного соглашения № к договору поставки № от 01.08.2016, согласно которому ООО «Зерниста» приобретает у ООО «Нива» 5000 тонн пшеницы 3 класса урожая 2016 года по цене 7900 рублей за 1 тонну, на общую сумму 39 500 000 рублей, по 100% предоплате, срок поставки товара до 31.08.2016 (т.1 л.д.38).

- копией платежного поручения № от 08.08.2016 на сумму 20 000 000 рублей, согласно которому ООО «Зерниста» произведена оплата за с/х продукцию по договору № от 01.08.2016 на расчетный счет ООО «Нива» № (т.1 л.д.39).

- копией договора купли-продажи № от 08.07.2016, заключенного между ИП С18 и ООО «Нива» в лице директора Горностаева В.М. о приобретении 2000 тонн пшеницы 3 класса урожая 2016 года по 9500 рублей за тонну, на общую сумму 19 000 000 рублей (т.1 л.д.46-47).

- копией дополнительного соглашения № от 05.08.2016 к договору купли-продажи № от 08.07.2016, согласно которому изменены положения договора купли-продажи, а именно о приобретении 300 тонн пшеницы 3 класса урожая 2016 года по цене 9700 рублей за тонну, на общую сумму 2 910 000 рублей (т.1 л.д.48).

- копией платежного поручения № от 09.08.2016 на сумму 2 910 000 рублей, согласно которому ООО «Нива» произведена оплата за пшеницу 3 класса по счету № от 06.08.2016 на расчетный счет ИП С18 № (т.1 л.д.49).

- копией Устава ООО «Нива», утвержденного решением единственного участника ООО «Нива», с указанием основных положений об обществе с ограниченной ответственностью, целей и видов деятельности, имущества общества (т.1 л.д.54-57).

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 61 №, согласно которому установлено, что ООО «Нива» зарегистрировано 16.09.2015, ЕГРН № (т.1 л.д.59).

- копией свидетельства о постановке на учет ООО «Нива» в налоговом органе по месту ее нахождения серия 61 №, согласно которому установлено, что ООО «Нива» ОГРН № поставлена на учет 16.09.2015 и ей присвоен ИНН/КПП № (т.1 л.д.60).

- копией приказа № ООО «Нива» от 27.06.2016 «О вступлении в должность директора и главного бухгалтера Общества», согласно которому установлено, что Горностаев В.М. вступил в должность директора ООО «Нива» с 27.06.2016, возложив на себя обязанности главного бухгалтера (т.1 л.д.61).

- протоколом осмотра места происшествия от 13.08.2016, согласно которому осмотрена территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, на расстоянии 1 км. в южном направлении от указателя «5 км» съезда на х. Семенкин от автодороги Ольгинская-Волгодонск и изъят цифровой видеорегистратор «optimus», модель AHDR-2008N, серийный № (т.1 л.д.71-81).

- протоколом выемки от 07.09.2016 в МРИ ФНС № России по <адрес>, согласно которому изъяты налоговые и регистрационные документы ООО «Нива» (т.1 л.д.135-137).

- протокол выемки от 05.09.2016 в Волгодонском отделении РО № ОАО «Сбербанк России», согласно которому изъяты выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Нива» № за период с 16.09.15 по 15.08.16. (т.1 л.д.147-149).

- выпиской Юго-Западного банка ПАО Сбербанк по операциям на счете организации ООО «Нива» по счету № за период с 16.09.2015 по 15.08.2016, согласно которой установлено, что на расчетный счет ООО «Нива» за указанный период производились зачисления: 1) 09.08.2016 – 8 200 000 рублей – оплата ООО «Рин Поставка» за пшеницу 4 класса урожая 2016 года, счет № от 08.08.2016, оплата по договору № от 08.08.08.2016; 2) 09.08.2016 – 20 000 000 рублей – оплата ООО «Зерниста» за сельскохозяйственную продукцию по договору № от 01.08.2016.

С расчетного счета ООО «Нива» производились перечисления за указанный период: 1) 09.08.2016 – 2 910 000 рублей – оплата ИП Глава К(Ф)Х С18 за пшеницу 3 класса по счету № от 06.08.2016; 2) 09.08.2016 – 6 350 000 рублей – оплата ООО «Глобус» за минеральные удобрения, согласно договору поставки № от 07.08.2016; 3) 09.08.2016 – 17 000 000 рублей – оплата ООО «<данные изъяты>» за ГСМ (дизельное топливо) согласно договору № от 08.08.2016; 4) 10.08.2016 – 1 900 000 рублей – оплата Глава КФХ С16 за пшеницу по договору поставки № от 20.07.2016 (т.1 л.д.150-153).

- копией договора купли-продажи сельскохозяйственной продукции № от 08.08.2016, заключенного между ООО «РИН Поставка» и ООО «Нива» (т.1 л.д.240-243).

- копией приложения № к договору № купли-продажи сельскохозяйственной продукции от 08.08.2016, согласно которому установлено, что ООО «РИН Поставка» приобретает у ООО «Нива» 1000 тонн пшеницы 4 класса урожая 2016 года по цене 8200 рублей за 1 тонну, на общую сумму 8 200 000 рублей, срок поставки товара до 14.08.2016 (т.1 л.д.244).

- копией счета № от 08.08.2016, выставленного ООО «Нива» в адрес ООО «РИН Поставка», согласно которому стоимость 2000 тонн пшеницы урожая 2016 года, стоимостью 8 200 рублей, на общую сумму 16 400 000 рублей (т.1 л.д.245)

- копией платежного поручения № от 09.08.2016 на сумму 8 200 000 рублей, согласно которому ООО «РИН Поставка» производится оплата за пшеницу 4 класса урожая 2016 года, счет № от 08.08.2016. Оплата по договору № от 08.08.2016 на расчетный счет ООО «Нива» № (т.1 л.д.246).

- копией письма в адрес ООО «Нива» о возврате денежных средств в размере 8 200 000 рублей, оплаченных по п/п 323 от 09.08.2016 в связи с расторжением договора № от 08.08.2016 в адрес ООО «РИН Поставка» (т.1 л.д.247).

- копией соглашения от 10.08.2016 о расторжении договора № от 08.08.2016, заключенного между ООО «РИН Поставка» и ООО «Нива» (т.1 л.д.249).

- протоколом выемки от 01.09.2016 у свидетеля С19, согласно которому изъяты: копия Устава ООО «Нива» в усеченном варианте, копия приказа № от 27.06.2016 о вступлении в должность директора и главного бухгалтера ООО «Нива», копия свидетельства о постановке на учет ООО «Нива» в налоговом органе, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Нива», копия листа с реквизитами, оригинал договора купли-продажи № от 08.07.2016 между ООО «Нива» и ИП С18, оригинал дополнительного соглашения № от 05.08.2016 к договору купли-продажи № от 08.07.2016, 6 накладных об отгруженной Горностаеву В.М. пшенице (т.2 л.д.98-100).

- протоколом осмотра документов от 23.12.2016, согласно которому осмотрены финансовые, бухгалтерские, налоговые и регистрационные документы ООО «Нива», ИП КФХ С18, ООО «РИН Поставка», ООО «Зерниста», в том числе накладные от 10.08.2016 ИП КФХ С18 (т.2 л.д.174-187).

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, указанные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2, л.д. 188-191)

- протоколом осмотра предметов от 10.01.2017, согласно которому осмотрен: цифровой видеорегистратор «optimus», модель AHDR-2008N, серийный № с имеющейся на нем видеозаписью за период с 18 часов 00 минут 16.07.2016 до 17 часов 00 минут 13.08.2016 (т.2 л.д.193-223).

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств приобщен цифровой видеорегистратор «optimus», модель AHDR-2008N, серийный № (т.2 л.д.224-225).

- протоколом осмотра документов от 04.05.2018, согласно которому осмотрена детализация телефонных переговоров Горностаева В.М. – абонентского номера № (т.3 л.д.68-71).

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств приобщена: детализация телефонных переговоров Горностаева В.М. (т.3 л.д.72).

- протоколом осмотра предметов от 26.07.2018, согласно которому осмотрен компакт-диск с детализацией телефонных переговоров абонента № – Горностаева В.М. (т.4 л.д.114-117).

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств приобщен: компакт-диск с детализацией телефонных переговоров абонента № (т.4 л.д.118).

Проанализировав и оценив приведенные доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для признания Горностаева В.М. виновным в совершении указанного в приговоре преступления.

Признавая вышеизложенные показания представителей потерпевших и свидетелей в качестве относимых, допустимых и достоверных доказательств, суд исходит из того, что они последовательны, существенных противоречий не содержат, согласуются между собой, получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, содержат сведения об обстоятельствах, относящихся к преступлению, подтверждаются вышеприведенными письменными доказательствами по делу.

Вина Горностаева В.М. помимо его признательных показаний, данных им в судебном заседании подтверждается показаниями представителей потерпевших П1, С2 и П2 об обстоятельствах заключения договоров поставки пшеницы с ООО «Нива» в лице Горностаева В.М., а также свидетелей С5, С4 и С3, которые подтвердили, что после заключения договоров поставки пшеницы и получения предоплаты Горностаев В.М. стал умышленно уклоняться от исполнения им обязательств, показаниями свидетелей С18, С19, С9, которые подтвердили, что Горностаев В.М. не располагал тем количеством зерна, на которые он заключал договоры.

В судебном заседании нашло свое подтверждение, что Горностаев В.М., заключая договоры о поставке пшеницы, достоверно знал о невозможности исполнения данных договоров, так как у него отсутствовало необходимое количество зерна. Тем не менее, он требовал перечисления ему предоплаты по заключенным договорам, получив которую он похитил указанные денежные средства, обналичил их, после чего скрылся и длительное время находился в федеральном розыске.

Из показаний свидетелей С18 и С19 следует, что Горностаев В.М. приобрел у ИП С18 280 тонн зерна по 9 рублей 70 копеек за килограмм, а договор с ООО «РИН Поставка» он заключал под реализацию зерна по 8 рублей 20 копеек, а с ООО «Зерниста», под реализацию зерна за 7 рублей 90 копеек, то есть ниже чем он приобретал.

Данный факт свидетельствует о том, что Горностаев В.М. умышленно заключал невыгодные для себя договоры с единственной целью, получить денежные средства в качестве предоплаты и похитить их. Выполнять условия договоров Горностаев В.М. не намеревался.

Таким образом, исходя из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, суд квалифицирует действия Горностаева В.М.:

- по ч.7 ст.159 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

При назначении Горностаеву В.М. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им деяния, а также личность подсудимого, который по месту жительства характеризуется удовлетворительно, не судим, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит.

Согласно заключению судебной психиатрической экспертизы № от 29.08.2018, Горностаев В.М. в период инкриминируемых ему деяний хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

После совершения инкриминируемого ему деяния Горностаев В.М. перенес ОНМК, по поводу чего получал стационарное лечение; в медицинской документации, не смотря на указания на «когнитивные нарушения», не выносились рекомендации о наблюдении у психиатра, Горностаев В.М. выписывался самостоятельно из стационара.

В настоящее время Горностаев В.М. обнаруживает признаки «легкого когнитивного расстройства в связи с сосудистым заболеванием головного мозга» (F06.71 по МКБ-10), что подтверждается анализом имеющейся медицинской документации в сопоставлении с результатами настоящего обследования, при котором у Горностаева В.М. на фоне незначительных изменений психических процессов по органическому типу (в виде гипомнезии и затруднение распределения и переключения внимания) – не выявлено грубого снижения интеллектуально-мнестических функций, нарушения прогностических способностей, иной психопродуктивной симптоматики.

Поведение Горностаева В.М. с примитивной избирательной демонстрацией грубых «нарушений» вербализации мыслей, «бедности речи» носит ситуационно-обусловленный характер, предъявляется им лишь в значимой для него ситуации и является аггравацией (сознательным, умышленным преувеличением имеющихся расстройств).

Имеющиеся у Горностаева В.М. нарушения со стороны психики, несмотря на аггравацию, не сопровождаются грубыми нарушениями мышления, восприятия, какой-либо психотической симптоматикой. По своему интеллектуальному уровню он способен адекватно ситуациям прогнозировать свои действия, предвидеть и осознавать из последствия; проявлять выгодные для себя, манипулятивные формы поведения в различных ситуациях. У него нет дезадаптирующих болезненных изменений в волевой сфере; полностью сохранены критические способности.

По своему психическому состоянию Горностаев В.М. может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими; может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания, понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, а также способен к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию указанных прав и обязанностей. В применении принудительных мер медицинского характера Горностаев В.М. не нуждается (т.4 л.д.195-197).

Поведение подсудимого в судебных заседаниях не даёт оснований сомневаться в его психическом здоровье. Указанные обстоятельства позволяют суду признать подсудимого Горностаева В.М. вменяемым. Оснований для иного вывода не имеется. В связи с этим Горностаев В.М. подлежит наказанию за совершенное преступление.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Горностаева В.М. суд признает возраст подсудимого Горностаева В.М., состояние его здоровья, поскольку у него имеются хронические заболевания – гипертоническая болезнь.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

Определяя меру наказания, учитывая личность подсудимого и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, необходимо назначить Горностаеву В.М. наказание в виде лишения свободы, поскольку данное наказание соответствует тяжести содеянного, личности подсудимого, является справедливым.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о возможности не назначать Горностаеву В.М. дополнительное наказание по ч.7 ст.159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом, каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для назначения наказания Горностаеву В.М. условно, по правилам ст.73 УК РФ, суд не усматривает.

Представителем потерпевшего ООО «РИН Поставка» заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого Горностаева В.М. материального ущерба в размере 8 200 000 рублей. Представителем потерпевшего ООО «Зерниста» заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого Горностаева В.М. материального ущерба в размере 17 756 400 рублей.

Суд находит гражданские иски потерпевших обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст. 58 УК РФ подсудимый Горностаев В.М. должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает, так как Горностаев В.М. совершил преступление в сфере предпринимательской деятельности, в результате которого потерпевшим был причинен ущерб в особо крупном размере.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Горностаева В.М. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.7 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения – домашний арест, избранную Горностаеву В.М. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбытия наказания исчислять Горностаеву В.М. с 18 марта 2019 года.

Зачесть Горностаеву В.М. время нахождения под домашним арестом с 04.04.2018 по 14.07.2018 в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Зачесть Горностаеву В.М. время нахождения под домашним арестом с 15.07.2018 по 18.03.2019 в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 03.07.2018 №186-ФЗ) время содержания под стражей Горностаева В.М. с 18.03.2019 по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Взыскать с Горностаева В.М. в пользу ООО «РИН Поставка» в счет возмещения имущественного вреда 8 200 000 (восемь миллионов двести тысяч) рублей.

Взыскать с Горностаева В.М. в пользу ООО «Зерниста» в счет возмещения имущественного вреда 17 756 400 (семнадцать миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- бухгалтерские, регистрационные, налоговые и финансовые документы ООО «Нива», ИП КФХ С18, ООО «Зерниста», ООО «РИН Поставка», цифровой видеорегистратор с имеющейся на нем видеозаписью за период с 16.07.2016 до 13.08.2016, детализацию телефонных переговоров абонента № (Горностаева В.М.), компакт-диск с детализацией телефонных переговоров абонента №, хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Волгодонской районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - со дня вручения ему копии приговора.

В случае апелляционного обжалования приговора осужденный, содержащийся под стражей, в течение 10 дней со дня вручения ему копии приговора имеет право заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей интересы осужденного, содержащегося под стражей, он, в течение 10 дней со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, имеет право подать свои возражения в письменном виде и заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своих возражениях.

Приговор напечатан в совещательной комнате.

Судья Волгодонского                            

районного суда         Р.Ю. Федоров