Решение по делу № 1-13/2024 от 22.01.2024

Дело №1-13/2024

(37RS0017-01-2024-000051-91)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 мая 2024 года г.Родники Ивановской области

Родниковский районный суд Ивановской области в составе

председательствующего судьи Прыгуновой А.В.,

с участием

государственных обвинителей Каребиной С.И.,

Новосадовой Е.В.,

Крайновой О.А.,

подсудимой Кузнецовой Е.А.,

защитника – адвоката Кочетова Е.В.,

представителя потерпевшего ФИО10,

при секретаре Романовой Л.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Кузнецовой Елены Александровны,

<данные изъяты> несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Кузнецова Е.А. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – ФЗ-256, Федеральный закон) на территории РФ с ДД.ММ.ГГГГ установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных указанным Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Материнский (семейный) капитал (далее МСК) – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (далее сертификат).

Пунктом 4 части 1 статьи 3 Федерального закона определено, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

Частью 1 статьи 7 Федерального закона установлено, что распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом.

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей.

В соответствии с частью 5 статьи 10 Закона Правила направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Частью 6 статьи 7 Федерального закона предусмотрено, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи.

Статьей 10 Федерального закона, пунктами 1 – 22 Правил направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее Правила направления средств) установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств.

Так, в силу пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели.

Частью 7 статьи 10 Федерального закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся:

1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности";

3) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации;

4) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

В соответствии с пунктом 14 Правил направления средств размер средств (части средств) МСК, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом на строительство жилья, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным займом.

В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 02.08.2017№н утверждены Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК (далее – Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с пунктом 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8 Федерального закона в удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано, в том числе, в случае нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации:

к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в части 3 статьи7 Федерального закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее 08.04.2019, в неустановленном месте, в том числе на территории <адрес>, у Кузнецовой Е.А., имеющей право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал (далее МСК) серии МК-7 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации в Родниковском муниципальном районе Ивановской области (далее УПФР), будучи достоверно осведомленной, что к указанному периоду времени она имеет право распорядиться средствами МСК в размере 408026,00 рублей, из корыстный побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК, находящихся на ее сертификате, путем обмана сотрудников УПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений о намерениях распоряжения средствами МСК.

Для целей достижения преступного результата незаконного материального обогащения Кузнецова Е.А. запланировала приискать лиц, оказывающим частным образом риэлтерские услуги, которые бы за денежное вознаграждение оказали ей помощь в оформлении документов, необходимых для предоставления в УПФР, и получении средств МСК. При этом, Кузнецова Е.А., зная о законодательно разрешенных целях по расходованию средств МСК, решила не посвящать риэлторов в свои преступные намерения, а сообщить им заведомо для нее ложные, недостоверные сведения, что средства МСК планирует расходовать на улучшение жилищных условий, а именно строительство жилого дома на принадлежащем ей на праве собственности с ДД.ММ.ГГГГ земельном участке общей площадью 710+/-9,32 м², расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №.

Не позднее 08.04.2019, приступив к реализации своего преступного умысла, Кузнецова Е.А., не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение и распорядиться ими в личных корыстных интересах, действуя умышленно, обратилась к ранее незнакомой Свидетель №8, оказывающей частным образом риэлтерские услуги.

В указанное выше время, на парковочной площадке торгового центра «Лето», расположенного по адресу: <адрес>, встретившись с Свидетель №8, Кузнецова Е.А., обманывая и вводя ее в заблуждение относительно истинных своих намерений по расходованию средств МСК, не имея действительной цели и материальной возможности улучшить свои жилищные условия своей семьи, сообщила Свидетель №8, что желает реализовать свое право распоряжения средства МСК на улучшение жилищных условий, а именно на строительство жилого дома на имеющемся у нее в собственности земельном участке.

Свидетель №8, будучи неосведомленной относительно истинной цели получения Кузнецовой Е.А. средств МСК, в силу своей профессиональной занятости знающей о нахождении в г. Иваново представительства сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Ямской» (далее СКПК «Ямской», СКПК, кооператив), одним из видов деятельности которого является предоставление процентных займов, в том числе на строительство жилых помещений с использованием средств МСК, предложила Кузнецовой Е.А. воспользоваться услугами данного кооператива, оформив с ним на указанные цели договор займа, денежные средства по которому будут возвращены средствами МСК.

Для координации действий Кузнецовой Е.А. и помощи во взаимодействии с представителем СКПК, Свидетель №8 познакомила Кузнецову Е.А. с Свидетель №9, которая не зная об истинных намерениях Кузнецовой Е.А. совершить хищение средств МСК, согласилась предоставить ей за денежное вознаграждение услуги по заключению договора займа с СКПК и по подготовке документов, направляемых в УПФР на распоряжение средствами МСК.

В неустановленное время периода с 08.04.2019 по 18.04.2019 включительно Свидетель №9, используя предоставленные Кузнецовой Е.А. паспортные данные, организовала изготовление представителем СКПК «Ямской» Свидетель №2, неосведомленной о преступных намерениях Кузнецовой Е.А. совершить хищение средств МСК под надуманным предлогом строительства жилого дома, договора займа на строительство индивидуального жилого дома и договора ипотеки с Кузнецовой Е.А.

В дневное время 18.04.2019 Кузнецова Е.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно с Свидетель №9 прибыла в помещение офиса СКПК «Ямской», расположенного по адресу: <адрес> где, не сообщая представителю СКПК Свидетель №2 о своих планах по хищению средств МСК и их расходованию на цели, не предусмотренные Законом, придавая своим преступным действиям вид законных гражданско-правовых отношений, заключила с СКПК «Ямской», в лице Свидетель №2, действующей на основании доверенности от 26.03.2019:

- договор №з-Юр займа от 18.04.2019 на строительство индивидуального жилого дома, по условиям которого: Займодавец (СКПК) предоставляет Заемщику (Кузнецовой Е.А.) для целей строительства индивидуального жилого дома без привлечения строительной организации по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 398726,00 рублей, за пользование которыми Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9300,00 рублей, то есть на общую сумму 408026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату Кузнецовой Е.А.;

- договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа №з-Юр от ДД.ММ.ГГГГ Кузнецова Е.А. передает Залогодержателю (СКПК) земельный участок общей площадью 710+/-9,32 м², расположенном по адресу: <адрес> кадастровый №, оценка которого по соглашению сторон составляет 408026,00 рублей.

Заключая договор займа и договор ипотеки, Кузнецова Е.А., не имея возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома по причине отсутствия достаточного материального обеспечения, в полной мере осознавала, что заключенные договоры содержат ложные, недостоверные сведения о ее намерениях по строительству жилого дома, в том числе с использованием заемных средств СКПК «Ямской».

ДД.ММ.ГГГГ через одно из территориальных подразделений МФЦ г. Иваново Кузнецова Е.А. и Свидетель №2 подали документы в Управление Росреестра по Ивановской области для регистрации ипотеки земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ уполномоченными сотрудниками Управления Росреестра по Ивановской области, неосведомленными о совершаемом преступлении, произведена государственная регистрация ипотеки земельного участка за №.

ДД.ММ.ГГГГ уполномоченные лица СКПК «Ямской», расположенного по адресу: <адрес>, получив от Свидетель №2 сведения о заключенных с Кузнецовой Е.А. договорах, будучи неосведомленными о преступных намерениях Кузнецовой Е.А. совершить хищение средств МСК посредством заключения договора займа с СКПК, исполняя договорные обязательства по предоставлению Кузнецовой Е.А. займа, находясь в неустановленном месте, в том числе в офисе СКПК «Ямской» по адресу: <адрес>, с помощью электронной системы управления удаленным способом расчетным счетом организации с расчетного счета СКПК «Ямской» №, открытого в Московском филиале «Банк СГБ» (<адрес>), с основанием платежа «для зачисления на сч.42№ Кузнецова Елена Александровна. Предоставление процент (2,3324%) займа по договору 52з-Юр займа на строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимости» по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000,00 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 338726,00 рублей перевел на банковский счет Кузнецовой Е.А. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Сбербанка России по адресу: Ивановская область, <адрес>, денежные средства в сумме 398726,00 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по договору займа №з-Юр от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Кузнецовой Е.А. с СКПК «Ямской».

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ Кузнецова Е.А., действуя согласно договоренности об оплате оказываемых услуг по заключению с СКПК договора займа и предоставлению по нему денежных средств, безналичным способом, используя электронную систему дистанционного управления, перевела со своего расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Сбербанка России по адресу: Ивановская область, <адрес>, на расчетный счет менеджера по работе с клиентами СКПК «Ямской» ФИО27 №, открытый в дополнительном офисе № Сбербанка России по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 45700,00 рублей.

Кроме того, соблюдая условия договоренности, из суммы денежных средств, полученных от СКПК «Ямской», ДД.ММ.ГГГГ Кузнецова Е.А. безналичным способом перевела Свидетель №9 на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № Сбербанка России по адресу: Ивановская область, <адрес>, денежные средства в размере 85000,00 рублей, оставшейся частью денежных средств в размере 268026,00 рублей Кузнецова Е.А. распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав их не на цели, предусмотренные Законом и договором займа, а именно не на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес> кадастровый №.

Продолжая реализовывать преступный умысел, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ Кузнецова Е.А., сопровождаемая Свидетель №9, прибыла в офис нотариуса Родниковского нотариального округа Ивановской области Свидетель №5, расположенный по адресу: <адрес>, где, не ставя в известность о преступных планах по хищению средств МСК нотариуса Свидетель №5, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Ивановская область, <адрес>, кадастровый №, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии Свидетель №5, обманывая его, дала письменное обязательство жилое помещение (жилой дом), построенное на земельном участке, находящемся по адресу: <адрес>, с использованием средств МСК, оформить в соответствии с Законом после его ввода в течение 6 месяцев в эксплуатацию (при отсутствии обременения) в общую долевую собственность ее, супруга и детей с определением размера долей по соглашению. Нотариус Свидетель №5, неосведомленный о преступных намерениях Кузнецовой Е.А., выдал последней удостоверенное им (Свидетель №5) обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Закончив подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных средств в виде средств МСК преступные действия, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ Кузнецова Е.А., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным частью 3 статьи 7 Закона, основаниям, не ставя в известность сотрудника многофункционального центра (далее МФЦ) <адрес> Свидетель №16 о совершаемом ею преступлении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в МФЦ по адресу: <адрес>, подала в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Родниковском муниципальном районе Ивановской области (межрайонное) (далее по тексту территориальный орган ПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 408026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений по расходованию средств МСК Кузнецова Е.А. приобщила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, <адрес>, а именно:

- договор №з-Юр от ДД.ММ.ГГГГ займа на строительство индивидуального жилого дома на общую сумму 408026,00 рублей;

- договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 338726,00 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000,00 рублей;

- справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором подписанную представителем СКПК «Ямской» по доверенности Свидетель №2, на общую сумму 408026,00 рублей;

- справку о принятии в члены СКПК «Ямской», датированную ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ;

- свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>5, удостоверенное нотариусом Родниковского нотариального округа Ивановской области Свидетель №5

В период с 25.05.2019 по 28.05.2019 (более точное время не установлено), уполномоченные сотрудники территориального органа ПФР, неосведомленные о преступных намерениях Кузнецовой Е.А. по хищению бюджетных средств в виде МСК, приняв и зарегистрировав указанное заявление, приступили к его проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления Кузнецовой Е.А. руководителем территориального органа ПФР ФИО28, неосведомленной от преступных намерениях Кузнецовой Е.А. по хищению средств МСК, ДД.ММ.ГГГГ за № в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение об удовлетворении заявления Кузнецовой Е.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (более точное время не установлено), на основании принятого решения об удовлетворении заявления Кузнецовой Е.А. о распоряжении средствами МСК, для осуществления кассовых выплат в адрес СКПК «Ямской» уполномоченные сотрудники территориального органа ПФР представили в Управление Федерального Казначейства по Ивановской области (далее УФК), расположенное по адресу: <адрес> в котором для учета поступлений и выплат денежных средств ПФР открыт лицевой счет 12334016650, платежные документы. В тот же период – не позднее ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УФК, неосведомленные о совершаемом преступлении и его участниках, сформировали и направили в Отделение Иваново Банка России по адресу: <адрес>, реестры направленных платежей, содержащие для списания денежных средств с расчетных счетов УФК платежные поручения, в том числе платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием «перечисление средств МСК Кузнецова Елена Александровна на погашение основного долга и уплату процентов по займу Кузнецова Елена Александровна по К/<адрес>-Юр от 18.04.2019». На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого УФК в Отделении Иваново Банка России по адресу: <адрес>, денежные средства бюджета Российской Федерации в размере 408026,00 рублей переведены на расчетный счет СКПК «Ямской» №, открытый в Московском филиале «Банк СГБ» <адрес>.

После проведения Банком платежного поручения и обработки банковской выписки операции по списанию денежных средств отражены на лицевом счете ПФР, ведение которого осуществляется Управлением Федерального Казначейства по Ивановской области, расположенным по адресу: <адрес>

После списания денежных средств МСК с расчетного счета УФК и их зачисления на расчетный счет СКПК «Ямской», совершив их фактическое хищение, Кузнецова Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, оставив их в распоряжении СКПК «Ямской», осуществив таким образом погашение долга перед данной организацией по договору займа, который был ею заключен без намерений по расходованию полученных по нему денежных средств на цели, связанные со строительством индивидуального жилого дома, а лишь для облегчения доступа к похищаемым бюджетным средствам МСК в крупном размере.

27.01.2023 Кузнецова Е.А., не имеющая намерений строительства жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес> кадастровый №, осуществив расходование средств МСК, обеспеченных сертификатом, не на цели, предусмотренные Законом, сняв ДД.ММ.ГГГГ в установленном законом порядке обременение, продала данный земельный участок Свидетель №7 за 30000,00 рублей.

Таким образом, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (более точное время не установлено), на территории Ивановской области, в том числе и на территории <адрес>, не имея намерений и возможности улучшить свои жилищные условия, Кузнецова Е.А., являющаяся владельцем сертификата на МСК серии МК-7 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации в Родниковском муниципальном районе Ивановской области, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, путем обмана, используя документы, содержащие заведомо для нее ложные, недостоверные сведения, позволившие ей незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершила хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб Российской Федерации, в лице ПФР, на сумму 408026,00рублей, что является крупным размером.

Выводы суда о совершении Кузнецовой Е.А. преступления основаны на исследованных судом доказательствах.

Подсудимая Кузнецова Е.А. в судебном заседании вину в совершении преступления признала полностью, пояснила, что в настоящее время с предъявленным обвинением она согласна, в содеянном раскаивается, показания давать отказалась на основании ст.51 Конституции РФ.

В ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемой Кузнецова Е.А. показала, что проживает с бывшим супругом Кузнецовым Е.А. и двумя детьми. В 2015 году она получила сертификат на материнский (семейный) капитал. Ей были известны цели, предусмотренные законодательством, на которые его можно было использовать, в том числе на улучшение жилищных условий.

В 2016 году после рождения третьего ребенка <адрес> Ивановской области ей был выделен земельный участок по адресу: <адрес>, площадью примерно 700 кв.м., который был оформлен в ее собственность. Никаких коммуникаций к нему не подведено, он находится в поле, заросшем травой.

В 2019 году она решила улучшить свои жилищные условия, а именно: вложить денежные средства в ремонт дома, расположенного по адресу: <адрес>, в котором она проживает совместно с детьми, произвести реконструкцию дома, увеличить площадь дома за счет возведения пристройки, провести канализацию, отопление, водоотведение, а также установить туалет и ванну. На тот момент у нее имелись личные денежные средства в размере около 180000 рублей. Поскольку данных денежных средств было мало, она решила обратиться к риелторам, чтобы узнать, можно ли использовать сертификат на материнский капитал для улучшения жилищных условий. Кто-то из знакомых ей посоветовал обратиться к риелтору Свидетель №8, которая проживает в <адрес>. Летом 2019 года в <адрес> она встретилась с Свидетель №8 на парковке ТЦ «Лето», расположенного по адресу: <адрес>. При встрече Свидетель №8 она объяснила, что хочет провести реконструкцию своего дома и спросила, может ли для этих целей использовать средства материнского капитала. Свидетель №8 ответила, что можно, что это все легально. Через некоторое время Свидетель №8 назначила ей встречу с девушкой по имени Свидетель №9 на автомобильной заправке «Ивнефтеторг», расположенной по автодороге Вичуга-Иваново. Данная девушка приехала на легковом автомобиле марки «Мазда» черного цвета, за рулем находился молодой человек. Она объяснила Свидетель №9, что материнский капитал нужно использовать на ремонт дома по адресу: <адрес>. Свидетель №9 сказала ей, что сможет помочь оформить соответствующие документы. Для этого надо будет подготовить и подписать необходимый пакет документов для подачи в пенсионный фонд. Также Свидетель №9 сказала, что необходимо будет заплатить 20 000 рублей за оформление всех необходимых документов. Данная оплата со слов Свидетель №9 будет производиться из средств ее материнского капитала, после того, как он в полном объеме ей будет перечислен на счет. Затем Свидетель №9 попросила ее предоставить ей ряд документов: копию паспорта, СНИЛС, свидетельство о рождении, документы на земельный участок, что она и сделала. По приезду в г. Иваново они прошли с Свидетель №9 в МФЦ, где Свидетель №9 попросила ее подождать, после чего принесла на подпись какие-то документы. Она подписала их, не читая, после чего они вернулись обратно в <адрес>. Свидетель №9 сказала ей ждать звонка от Свидетель №8 для дальнейшего оформления документов.

Через некоторое время ей позвонила Свидетель №8 и назначила встречу с Свидетель №9 на том же месте. Свидетель №9 приехала на автомобиле «Мазда» черного цвета, за рулем которой находился молодой человек, и они поехали в г. Иваново. Приехав в г. Иваново, они с Свидетель №9 подъехали к трехэтажному зданию светлого цвета, зашли на первый этаж. Свидетель №9 попросила ее подождать в коридоре, сама зашла в один из кабинетов, где ее ждала ранее не знакомая ей женщина. Свидетель №9 с этой женщиной разговаривали и подготавливали какие-то бумаги. Их разговора она не слышала. Через некоторое время Свидетель №9 принесла ей какие-то документы, которые необходимо было подписать. Указанные документы она не читала, поскольку полностью доверяла Свидетель №9. Данные документы были подписаны другой стороной. Свидетель №9 показала ей, где необходимо поставить подписи и сказала, что читать не обязательно, так как это формальная процедура. После этого они вышли из здания и поехали обратно в <адрес>.

Через некоторое время ей вновь позвонила Свидетель №8 и назначила встречу у Сбербанка, расположенного по адресу: <адрес> для получения денежных средств. В назначенные дату и время она подошла к зданию Сбербанка, где ее уже ждали Свидетель №8 и Свидетель №9. В настоящее время точно не помнит, но вроде бы Свидетель №8 сказала ей, чтобы она зашла в банк и сняла полностью денежные средства со своего счета, что она и сделала. Насколько она помнит, она получила около 400000 рублей. Забрав деньги, она вышла на улицу и подошла к Свидетель №8 и Свидетель №9. Кто-то из девушек Свидетель №9 или ФИО19, в настоящее время не помнит, сказали ей, чтобы из этих денег, которые она получила она отдала им 120000 рублей за оказанные ими услуги. Она возмутилась, поскольку изначально была договоренность с Свидетель №8 о том, что за оказанные услуги она возьмет всего лишь 20 000 рублей, а уже после того, как они прошли всю процедуру и подписали весь пакет документов, она сказала, что ее услуги выросли в связи с тем, что было много инстанций, где необходимо было платить, а также где-то она платила деньги за срочность. В итоге она не стала с ней ругаться и передала ей наличные денежные средства в сумме 120000 рублей из средств полученного ею материнского капитала. Через некоторое время Свидетель №9 при личной встрече передала ей пакет документов для подачи в пенсионный фонд. Затем она встретилась с Свидетель №8, вместе с ней они сходили и подали заявление о распоряжении средствами МСК в пенсионный фонд, через МФЦ г. <адрес>. Более она с вышеуказанными девушками не виделась и не встречалась.

Денежные средства в сумме около 280000 рублей, полученные от ее сертификата МСК она потратила в полном объеме на реконструкцию дома, в котором она проживает (<адрес>), а именно она сделала пристройку из кирпичных блоков, в которой сделала санузел, состоящий из туалета и душевой кабины, с установленным в них сантехническим оборудованием, котельную с газовым котлом и газовой колонкой. Кроме того, из деревянных материалов к дому пристроена вторая комната, проведена канализация, установлен септик для сточных вод. Для этих целей ею приобретались каменные блоки, цемент, стеновые панели сиреневого цвета с рисунком «ирис», утеплитель стеновой, половая керамическая плитка светлого цвета и сиреневого цвета, линолеум, и другие сопутствующие для ремонта материалы. Для перевозки стройматериалов ею нанималась различная техника: манипулятор для перевозки строительных материалов, кран для установки септика, экскаватор для подготовки ямы. Всю технику она искала по объявлениям через сеть интернет. Указанная закупка оборудования и строительных материалов ею осуществлялась сразу после получения денежных средств материнского капитала. Пристройку из кирпичных блоков возводил ее зять Свидетель №1 (умер в 2020 году), канализацию, электричество, кровельные работы и отопление проводил ее бывший муж Кузнецов Е.А. Внутреннюю отделку пристройки также делал ее бывший муж. Для переноса котла она нанимала работников из Родниковской газовой службы неофициально. Возведение пристройки, ремонт, перенос газового оборудования производились ею в течение одного года. Площадь ее жилища за счет возведенной пристройки увеличилась на 80 кв.м. Данное увеличение она нигде не регистрировала. До реконструкции дом был 32 кв.м. Документы в Росреестр о том, что площадь увеличена она не подавала, поскольку в настоящее время не все работы закончены. В настоящее время ею планируется построить второй этаж дома, после чего она вызовет кадастрового инженера.

Таким образом, денежные средства материнского капитала ею использованы на улучшение жилищных условий, с целью последующего распределения реконструированного дома на ее детей.

При принятии у нее объяснений она давала аналогичные показания, возможно, сотрудники полиции не правильно отразили ее показания в объяснении, которое она не читала, так как торопилась на работу, расписалась там, где ей показали.

Зимой 2022 года в вечернее время ей позвонила девушка, голос ее она не узнала, которая пояснила, что возбуждено уголовное дело, если ее кто-либо будет спрашивать по вопросам материнского капитала, о них ничего не рассказывать. Телефонный разговор был резко прекращен, и она решила перезвонить, но на телефонный звонок уже никто не ответил.

В 2023 году примерно в январе, ее знакомый Свидетель №7 обратился к ней с предложением купить земельный участок по адресу: <адрес>. В виду того, что данный участок пустовал, она согласилась с предложением Свидетель №7 и продала ему данный земельный участок за 30000 рублей. Полученные денежные средства она положила на счет своей дочери в ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 235-240).

В ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемой Кузнецова Е.А. показала, что <адрес> она приобрела в 2005 году, когда уже была в браке с Кузнецовым Е.А. После предъявления ей выписки из Роскадастра о том, что ДД.ММ.ГГГГ в её собственность оформлены земельный участок и дом на основании договора дарения и площадь дома составляет 110,2 кв.м пояснила, что при покупке дом был оформлен на сына ФИО5, а затем переоформлен на неё. Относительно противоречий по площади дома ничего пояснить не смогла.

После предъявления обязательства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она у нотариуса обязалась жилой дом, построенный на земельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, <адрес>, с использованием средств материнского капитала, оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, после консультации с защитником показала, что ею нарушено данное обязательство, поскольку в общей сложности подводка коммуникаций к дому вставала более 600000 рублей, это было не выгодно, поэтому она решила вложить денежные средства на улучшение жилищных условий в доме, в котором в настоящее время живет (<адрес>) и распределить доли всем детям.

Денежные средства от продажи земельного участка по адресу: <адрес>, она положила на счет дочери ФИО7, 2015 г.р.

Свидетель №1 строил дом не один, ему помогала бригада рабочих из 4-х человек. Их данные она не помнит. Ей их посоветовал кто-то из знакомых.

После предъявления на обозрение протокола осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Кузнецовой Е.А. осмотрен состоящий из двух этажей <адрес>, в ходе которого она давала пояснения о том, покупала предметы на средства материнского капитала и об увеличении площади дома она не говорила, на вопросы отвечать отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции.

На вопрос как именно ею был поставлен вопрос о намерении получить денежные средства материнского капитала перед Свидетель №9 и Свидетель №8, после консультации с защитником пояснила, что она спросила Свидетель №8, можно ли материнский капитал использовать на строительство дома. Ей ответили, что можно (т.2 л.д. 241-245).

В ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемой Кузнецова Е.А. показала, что после развода Кузнецов Е.А. проживал в <адрес>, раздел имущества не производили.

При обращении к Свидетель №8 она сказала, что хочет построить дом на земельном участке с использованием средств материнского капитала. Свидетель №8 предложила ей оформить займ через знакомую ей организацию СКПК «Ямской». Она не знала, что будет являться членом СКПК «Ямской». Не помнит, говорила ли ей ФИО54 или ФИО55, что будет заключаться договор ипотеки, залогом которого будет являться земельный участок. Договор займа и ипотеки подписан ею. Она расписывалась во всех документах, где показывала Свидетель №9, не читая их содержание. Документы подписывала в МФФИО29. Свидетель №2 она никогда не видела. Документы, которые ей давала подписать Свидетель №9, уже были подготовленными до их встречи.

Заявление о выдаче справки о размере материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ она подала в пенсионный фонд после разговора с Свидетель №8, которая разъяснила ей, какой пакет документов она должна собрать для получения займа на строительство жилого дома.

Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ ею было подано в МФЦ <адрес> по адресу: <адрес> после получения займа. С пакетом документов, подготовленным Свидетель №9, в МФЦ она ходила одна. Сотрудник МФЦ после получения от нее документов, выдала ей для подписания предъявленное заявление и показала, где нужно расписаться. Подписи в указанном заявлении выполнены ею собственноручно. Она расписалась, в том числе и за то, что ознакомлена со всеми правилами направления средств материнского капитала, предусмотренными законодательством, однако указанные правила сотрудниками МФЦ ей разъяснялись и об ответственности она не предупреждалась.

Уведомление о планируемом строительстве оформила для того, чтобы у нее не забрали земельный участок.

Обязательство у нотариуса оформляла по указанию ФИО55. Нотариус разъяснял ей правовые последствия сделки. Обязательство она изучала и подписывала. Подтвердила нотариусу, что условия сделки соответствуют ее реальным намерениям.

Пристройка к <адрес> была построена раньше получения средств МСК, однако она была построена из теса, без ремонта, не было полов. На средства МСК она сделала коммуникации, туалет, душевую кабину, пол в пристройке, где расположен санузел, отделку стен и потолка.

Земельный участок, который она указывала как место строительства она продала, поскольку он был заросший, без коммуникаций и ей был не нужен.

Понимает, что средства МСК были израсходованы на незаконные цели.

В ходе очной ставки с Свидетель №8 показала, что согласна с показаниями свидетеля.

В ходе очной ставки с Свидетель №9 показала, что Свидетель №8 и Свидетель №9 она сказала, что средства МСК ей нужны на строительство дома на её земельном участке. Она заплатила Свидетель №9 за оказанные услуги риэлтора 120000 рублей из средств МСК, когда получила их в банке, данную сумму озвучила ей Свидетель №9 Она перевела денежные средства на счет Свидетель №9 вразмере 85000 рублей и Свидетель №12, которого не знает, в размере 47700 рублей.

Из содержания телефонного разговора Кузнецовой Е.А. и Кузнецова Е.А., полученного в рамках оперативно-розыскных мероприятий 21 и 23 июня 2023 года следует, что ФИО52, обращаясь к бывшему супругу спрашивает сколько с них взяли женщины за МСК, соглашается с его ответом, что 120000 рублей, соглашается, что средства МСК составляли около 400000 рублей, а также соглашается, что на средства МСК они сделали пристройку, поставили крышу; неоднократно указывает ФИО52 говорить сотрудникам полиции, что он ничего не знает про средства МСК, поскольку они находились в разводе, чтобы не было группового преступления, указывает, чтобы он сообщил полиции, что они наймут адвоката, приводит пример, что женщину осудили к лишению свободы за то, что она так же обналичила средства МСК. Кроме того, ФИО52 говорит о том, что желает вернуть эти деньги, соглашается с бывшим супругом, что на 400 тысяч ничего не построишь, что «вытаскивали» средства МСК 3 года назад, уточняет, что делали это в мае 2019 года (т.1 л.д. 225-234).

После оглашения показаний на предварительном следствии Кузнецова Е.А. отказалась сообщить какие показания подтверждает, отказалась объяснить причины возникновения противоречий в её показаниях на предварительном следствии, а также отказалась ответить на вопросы участников процесса на основании ст.51 Конституции РФ.

Представитель потерпевшего ФИО10 в ходе предварительного следствия показала, что физические лица, имеющие право на получение сертификата на МСК обращаются в УПФР по месту жительства с соответствующим заявлением с приложением пакета необходимых документов. В случае удовлетворения заявления, заявителю выдается сертификат, подтверждающий право на реализацию денежных средств МСК, по направлениям, предусмотренным федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в том числе на улучшение жилищных условий.

Для использования средств МСК распорядитель указанных денежных средств также подает соответствующее заявление в УПРФ или МФЦ по месту жительства. К заявлению распорядитель прикладывает копии документов согласно направлению, по которому он хочет использовать средства МСК. В случае использования распорядителем денежных средств МСК на строительство жилого дома, распорядитель МСК к заявлению прикладывает следующие документы: копию своего паспорта, копию паспорта супруга в том случае, если он является созаемщиком денежных средств на строительство жилого дома, копию МСК, копию нотариального обязательства родителей о выделении долей детям в жилом доме по окончании его строительства, копию кредитного договора (договора займа), копию платежного документа, подтверждающего получение денежного займа (кредита), справку об оставшейся задолженности по кредитному договору (договору займа), копии документов, свидетельствующих о нахождении в собственности распорядителя, либо его супруга земельного участка с разрешением ведения на нем строительства жилого дома. Поданный распорядителем средств МСК пакет документов рассматривается сотрудниками УПФР. В случае удовлетворения заявления руководителем УПФР подписывается соответствующее решение, после этого сотрудниками УПФР формируется реестр лиц, имеющих право на распоряжение средствами МСК, и направляется в ОПФР по Ивановской области, которое готовит соответствующую заявку и платежное поручение в Управление Федерального Казначейства по Ивановской области на направление средств МСК на расчетный счет организации, предоставившей распорядителю средств МСК денежный займ (кредит) на строительство жилого дома в качестве их погашения. С 2015 по 2019 г.г. размер денежной выплаты, предусмотренной средствами МСК составлял 453026,00 рублей.

Кузнецова Е.А., являющаяся распорядителем средств материнского (семейного) сертификата ДД.ММ.ГГГГ обратилась в УПФР Родниковского муниципального района Ивановской области с заявлением о распоряжении средствами МСК в сумме 408026,00 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенного с СКПК «Ямской». Кузнецовой Е.А. при рождении ребенка выдавался сертификат на сумму 453026,00 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ей была выплачена единовременная выплата в сумме 20000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 25000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ вместе с заявлением Кузнецова Е.А. предоставила необходимый пакет документов, и ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения её заявления УПФР Родниковского муниципального района Ивановской области вынесено решение № об его удовлетворении и направлении средств МСК на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 408026,00 рублей.

Пенсионный фонд является распорядителем денежных средств, выделенных государством в качестве социальных выплат по МСК. В случае нецелевого расходования распорядителем средств МСК, то есть в случаях использования средств МСК, не указанных в федеральном законе № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, государству в лице Пенсионного фонда РФ может быть причинен ущерб на сумму денежной выплаты по МСК. Перечень использования средств МСК, указанный в федеральном законе № 256-ФЗ является исчерпывающим и не может быть использован ни по каким основаниям, не предусмотренным указанным федеральным законом (т.1 л.д.90-94).

Дополнительно допрошенная в судебном заседании ФИО10 показала, что от сотрудников полиции ей стало известно о том, что Кузнецова не построила дом на земельном участке с использованием средств МСК, а напровила денежные средства на ремонт своего дома. То есть, денежными средствами Кузнецова Е.А. распорядилась не на цели, предусмотренные федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Соответственно своими противоправными действиями она причинила ущерб федеральному бюджету РФ в лице ОСФР по Ивановской области в сумме 408026,00 рублей, в связи с чем заявлены исковые требования на указанную сумму, которые просит удовлетворить. Учитывая, что Кузнецова Е.А. в заявлении о распоряжении средствами МСК указала в качестве вида расходов – улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья, на иные цели использовать средства МСК она не имела права. При направлении денежных средств на реконструкцию жилого дома законом предусмотрен иной порядок и установлен другой пакет документов. Так, для направления денежных средств на реконструкцию дома, средства направляются в следующем порядке: лицо должно сначала предоставить разрешение на реконструкцию, выданное администрацией района, документ, подтверждающий право владения жилым помещением, затем обладателю сертификата МСК перечисляется 50% размера средств МСК, остальные денежные средства перечисляются по истечении 6 месяцев, и только после того, как актом зафиксировано проведение работ по реконструкции и увеличение площади жилого помещения. В случае, если реконструкция производится без привлечения строительной организации, а осуществляется супругом лица, получившего сертификат, должно представляться свидетельство о заключении брака. Данный порядок регламентирован п.10 Правил направления средств.

Свидетель Свидетель №6 в ходе предварительного следствия показала, что работает в должности ведущего специалиста-эксперта ОСФР по Ивановской области клиентской службы в Родниковском муниципальном районе. В 2019 году в отдел пенсионного фонда, лично к ней, обратилась Кузнецова Е.А. с вопросом использования средств имеющегося у нее МСК на ремонт ее дома. Она объяснила Кузнецовой Е.А., что ремонт жилого помещения в части направления средств МСК не предусмотрен правилами распоряжения средствами МСК. Она объяснила, что средства МСК не предусмотрены на ремонт жилого помещения, что по закону их можно использовать на приобретение жилья, погашение основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение, либо строительство жилья, реконструкцию и строительство жилья с привлечением и без привлечения строительной организации, оплату образования детей, формирования накопительной части пенсии мамы. Она разъяснила Кузнецовой Е.А., что если она захочет использовать средства МСК на строительство (реконструкцию) жилья, ей необходимо будет предоставить в пенсионный фонд разрешение на строительство, на основании которого запланировано строительство и на данном этапе ей будет выплачено 50% средств МСК. Вторую, оставшуюся часть суммы она могла получить после проведения строительства (при наличии акта, подтверждающего проведение основных работ, а именно: возведение фундамента, стен, кровли), но не ранее, чем через 6 месяцев после получения первой части средств. Кузнецова Е.А. в тот день выслушала ее разъяснения и ушла. Данная гражданка ей запомнилась, поскольку обратилась с просьбой помочь оформить документы на использование средств МСК на личные нужды (ремонт в доме), поскольку город маленький и такие люди сразу запоминаются. Вопрос от нее так и звучал, что она хочет «обналичить» материнский капитал.

Позднее, ДД.ММ.ГГГГ Кузнецова Е.А. обратилась в МФЦ <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК по направлению: погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья (т.1 л.д. 115-120).

Свидетель Свидетель №16 в ходе предварительного следствия показала, что работает в МФЦ <адрес> по адресу: <адрес>. Она оказывала ФИО52 услугу по приему документов на распоряжение средствами МСК. Заявление подготавливалось ею в МФЦ по типовой форме согласно образца. Правила направления средств материнского капитала при приеме документов ею не разъяснялись, так как это не входит в ее обязанности. Подписи в заявлении об ознакомлении с правилами направления средств МСК ФИО52 ставились при ней. После принятия заявления и документов, являющихся приложением к нему, она перевела все в электронный вид, другие сотрудники поставили электронную подпись и направили все документы в Пенсионный фонд (т.1 л.д.206-209).

Свидетель Свидетель №5 в ходе предварительного следствия показал, что является нотариусом, представленное ему на обозрение обязательство <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ удостоверено им (т.1 л.д. 111-114).

Свидетель Свидетель №7 в ходе предварительного следствия показал, что в январе 2023 года он за 30 тысяч рублей купил у ФИО52 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. Данный участок находился в заброшенном состоянии, к нему не было подъездных путей, на нем не было построек, а просто заросшая земля без коммуникаций. ФИО52 сказала ему, что этот земельный участок ей дали за третьего ребенка. Договор купли-продажи составлял нотариус (т. 1 л.д. 123-127).

Свидетель Свидетель №8 на предварительном следствии в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ и в тот же день ходе очной ставки с Кузнецовой Е.А. показала, что у знакомых научилась работе риелтора, поэтому занимается оформлением документов, связанных со сделками по недвижимости. В начале 2019 года ей позвонила ранее не знакомая ей ФИО52 и попросила проконсультировать ее по вопросу получения средств МСК для использования на строительство жилого дома на имеющемся у нее земельном участке. Она рассказала ей о процедуре оформления документов, пояснила, что нужно иметь разрешение на строительство жилого дома, рассказала, что есть организация, с которой она несколько раз работала, - СКПК «Ямской», которая выдает займы на строительство жилого дома под проценты, рассказала какой процент в то время был у организации, а также какой пакет документов необходимо собрать (сертификат на материнский капитал, справка об остатке денежных средств сертификата, копии личных документов на себя и всех членов семьи, а также документы на земельный участок с разрешением на строительство), чтобы подать их в СКПК «Ямской» для заключения договора займа и стоимость ее услуг по сопровождению указанной процедуры, а именно 20000 – 25000 рублей. Она объяснила ФИО52, что после того, как СКПК «Ямской» ей будет выдан займ на строительство жилого дома, ей нужно будет сходить к нотариусу, удостоверить обязательство о выделении долей детям в течение полугода после введения дома в эксплуатацию. Кроме того, после получения займа, ей необходимо будет взять в банке платежное поручение, выписку с лицевого счета, которые впоследствии со всеми личными документами и сертификатом на МСК подать в пенсионный фонд для погашения полученного ей займа на строительство жилого дома за счет средств МСК. Она объяснила ФИО52, что указанный займ является целевым и кроме как на строительство жилого дома, в случае оформления соответствующих документов его тратить нельзя. ФИО52 выслушав ее, сказала, что соберет пакет документов и свяжется с ней.

СКПК «Ямской» ею был найден в сети «Интернет» для работы с клиентами по оформлению займов до обращения ФИО52. Ее устраивали условия предоставления займов, а именно указанная организация наряду с другими организациями, выдающими займы, за предоставление займа брала наименьший процент, какой в настоящее время не помнит.

Через некоторое время они с ФИО52 договорились о встрече и ФИО52 ей принесла собранный пакет документов. Затем она позвонила ФИО52 и сказала, что поехать для заключения договора с ней не может, порекомендовала ей свою подругу, которая также оказывает риэлтерские услуги – Свидетель №9. ФИО52 согласилась, и она дала ей телефон Свидетель №9. Более с ФИО52 она не встречалась, поскольку сопровождением сделки не занималась, вознаграждение за ее услуги ФИО52 ей не платила. Со слов Свидетель №9 впоследствии ей известно, что она ездила с ФИО52 в г. Иваново, где через представителя СКПК «Ямской» - ФИО15, ими были поданы документы на получение займа для строительства жилого дома (т. 1 л.д. 129-132).

Свидетель Свидетель №9 на предварительном следствии в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ показала, что она оказывает услуги риэлтора, ФИО52 не помнит (т.1 л.д.137-138). В ходе очной ставки ДД.ММ.ГГГГ с Кузнецовой Е.А. показала, что действительно помогала ФИО52 в оформлении ипотеки на строительство, как риелтор, сделка прошла законно. С показаниями ФИО52 о том, что она обратилась к ней с вопросом помощи получения денежных средств МСК на строительство жилого дома она согласна. Не согласна с тем, что ФИО52 заплатила ей 120000 рублей, за свои услуги она взяла 20000 или 30000 рублей.

После предъявления свидетелю выписки по счету ФИО52, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета Кузнецовой Е.А. на счет Свидетель №12 переведены денежные средства в размере 45700 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ на счет Свидетель №9 денежные средства в размере 85000 рублей, свидетель пояснила, что не помнит, почему именно такая сумма была ей перечислена. Она не говорила ФИО52, что она должна была кому-то перевести деньги на счет, переводы она делала самостоятельно.

Свидетель Свидетель №2 в ходе предварительного следствия показала, что она оказывает услуги в сфере недвижимости. Ее офис располагается по адресу: <адрес> От СКПК «Ямской» в лице председателя ФИО30 на ее имя была выдана доверенность, на основании которой она работала с указанной организацией в период с 2019 по 2021 г.г. Фактическое местонахождение указанного кооператива было в <адрес> Представителем от данного кооператива к ней приезжал Свидетель №12

В 2019 году к ней через агента по недвижимости из <адрес>, Свидетель №9, обратилась Кузнецова Е.А., предоставив необходимый пакет документов, и СКПК «Ямской» ей был предоставлен займ в размере 408026,00 рублей, из которых сразу же СКПК «Ямской» были удержаны проценты, в размере 9300 рублей по условиям заключенного договора, поэтому в конечном итоге на счет Кузнецовой Е.А. согласно договору займа было перечислено 398726,00 рублей. Договор займа, договор ипотеки, справка о принятии в члены кооператива изготавливались юристом СКПК «Ямской» Свидетель №13. Вместе с ФИО55 по договору, заключенному с Кузнецовой Е.А., приезжала девушка по имени ФИО19 (т.1 л.д.146-148).

Свидетель Свидетель №12 в ходе предварительного следствия показал, что в период с 2019 по 2020 г.г. он работал в СКПК «Ямской» в должности менеджера по работе с клиентами, в его обязанности входило взаимодействие с пайщиками кооператива в части проверки документов. Иногда он осуществлял дополнительную работу, связанную с проверкой документов, которые относились к купле-продажи недвижимости, и за эту работу он получал отдельные деньги от риелторов, которые направляли ему указанных клиентов. По имеющимся у него документам в 2019 году СКПК «Ямской» Кузнецовой Е.А. выдавался займ. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 45700 рублей Кузнецова Е.А. перевела ему на основании договора консультативно-юридических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, который был заключен между ООО «Юрфакт» в лице Свидетель №2 и Кузнецовой Е.А. Он является учредителем ООО «Юрфакт», поэтому денежные средства по указанному договору были перечислены на его счет (т.1 л.д.167-170, 187-189).

Свидетель Свидетель №4 в ходе предварительного следствия показал, что в <адрес> проживает с 1987 года, является старостой деревни, занимается решением общих вопросов их деревни (организация чистки дорог, уборки улиц и всего прочего). Более 10 лет в их деревне проживает семья ФИО52 по адресу: д<адрес>. Указанный дом ими приобретен более 15 лет назад. Примерно в тот период времени, сразу после покупки, ими к дому пристраивалась пристройка. Внутри дома он не был. Может с уверенностью сказать, что на протяжении 5-6 лет площадь дома не увеличивалась, реконструкция дома в части увеличения площади не производилась. Делался ли ремонт в доме, ему не известно. В настоящее время в доме проживает Кузнецова Е.А., ее дочь, сын и муж – Кузнецов Е.А. Их старший сын в настоящее время находится в зоне СВО. Семья работящая, характеризуется положительно (т.1 л.д. 103-106).

Свидетель Свидетель №11 в ходе предварительного следствия показала, что работает специалистом похозяйственного учета Администрации МО «Парское сельское поселение» с 2015 года. В ее обязанности входит подворовый обход 46 населенных пунктов, в число которых входит <адрес>. Ей известно, что в <адрес> проживает семья ФИО52, знает их лично, поскольку в силу своих должностных обязанностей, а также, как соседка, поскольку проживает недалеко от дома данной семьи. Площадь <адрес> визуально, в течение последних 5 лет не увеличивалась, строение дома не изменялось. Внутри дома она не была. Дом состоит, как и 5 лет назад из двух этажей. Старший сын мобилизован в СВО (т.1 л.д.149-153).

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показал, что Кузнецова Е.А. является родной сестрой его жены. Около 20 лет назад ФИО52 купили дом в <адрес>. В доме имелась кухня, комната, крыльцо и веранда. Дом был небольшой, и они сразу начали делать в нем ремонт, сломали веранду. Он оказывал им помощь – переносил брус с места на место. Затем лет 15-18 назад он был у них в гостях и видел, что построен второй этаж, имеются 3 комнаты.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания Свидетель №1 на предварительном следствии, в ходе которого свидетель показал, что до рождения его дочери, то есть до 2011 года ФИО52 приобрели <адрес>, в котором и живут до настоящего времени. Сразу после покупки дома Свидетель №3 просил у него помощи в постройке пристройки к указанному дому. Он приезжал 1 раз, чтобы помочь разложить брус, поднять несколько рядов из бруса (возвести стены). Далее ФИО18 достраивал пристройку сам. Последний раз у них в гостях был в 2018-2019 г.г., но в тот период времени у них никакого строительства не было. С 2011 года площадь дома ФИО52 не увеличивалась (т. 1 л.д. 107-110).

После оглашения показаний на предварительном следствии свидетель их подтвердил, пояснил, что в настоящее время забыл некоторые обстоятельства. В ходе следствия он пояснил, что площадь дома не увеличивалась, поскольку ФИО52 за счет холодных помещений дома путем их утепления сделали комнаты, а также за счет того, что сломали большую веранду, которая располагалась с правой стороны дома, и шла вдоль всего дома. Про второй этаж следователю рассказать забыл. Комнаты и второй этаж появились примерно в 2011 году, то есть через год или два после покупки дома. Дом как был по своему периметру, так он и остался.

Свидетель Кузнецов Е.А. в судебном заседании показал, что в 2006 году они купили дом по адресу: <адрес>. В доме не было водопровода, не было канализации, было только газовое отопление. В 2016 – 2017 году они сломали веранду и с Свидетель №1 сделали пристройку к дому. Также в этот год они сделали временную мансардную крышу под второй этаж. В настоящее время мансарда нежилая, поскольку отсутствует пол, потолок; только вставлены пластиковые окна. В 2017 – 2018 году он развелся с Кузнецовой Е.А., в доме с ней не жил, детей навещал, в дом не заходил. Не общался с Кузнецовой Е.А. четыре года. Потом они сошлись, в пристройке уже были вставлены окна, сделаны пол, потолок, перегородка, комната была отгорожена, отопление, санузел, в котельной была отделка. Была сделана общая крыша на дом и пристройку. Кузнецова Е.А. сказала ему, что все это делала на средства МСК. Она ему не рассказывала, как и когда она оформляла документы. Супругу характеризует положительно, она добрая, спиртными напитками не злоупотребляет, занимается воспитанием дочери, официально трудоустроена. Их старший сын в настоящее время находится на СВО.

Ввиду противоречий на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания Кузнецова Е.А. на предварительном следствии, в ходе которого ДД.ММ.ГГГГ свидетель показал, что строил с Свидетель №1 пристройку в 2015-2016 годах, кто делал ремонт в пристройке ему не известно, сам лично в ремонте он участия не принимал. После того, как им до 2015 года увеличена площадь дома с помощью пристройки, реконструкция дома не проводилась, его площадь не увеличивалась (т.1 л.д.98-102).

После оглашения данных показаний Кузнецов Е.А. их подтвердил, пояснил, что раньше помнил лучше. Дополнительно пояснил, что в собственности у Кузнецовой Е.А. находился земельный участок по адресу: <адрес>, который им дали как многодетной семье. Он был на данном участке, на нем никакое строительство не велось.

В ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ свидетель Кузнецов Е.А. после прослушивания фонограммы разговоров с Кузнецовой Е.А., показал, что ему лишь со слов Кузнецовой Е.А. было известно о размере средств МСК и о том, сколько она заплатила женщинам, которые помогали ей получить средства МСК, с ними он никогда не встречался, документов не видел. Кроме того, со слов Кузнецовой Е.А. он знает, что она потратила средства МСК на ремонт. Кузнецова Е.А. в разговоре боялась последствий. Слова «мы его вытаскивали» может объяснить тем, что в момент разговора они с бывшей супругой проживали уже совместно, пользовались удобствами и ремонтом, который она сделала на средства материнского капитала, поэтому так и обобщил все в своей речи(т.2 л.д.1-8).

После оглашения данных показаний, Кузнецов Е.А. их подтвердил, отвечать на вопросы отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного отдела № УЭБиПК УМВД России по Ивановской области старшего лейтенанта полиции Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии со ст. 143 УПК РФ сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Кузнецова Елена Александровна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеющая право на установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» дополнительные меры государственной поддержки – социальные выплаты, подтвержденные государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Родниковском муниципальном районе Ивановской области, находясь в <адрес>, действуя в составе организованной группы с риелторами Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (действовала по доверенности от имени СКПК «Ямской»), а также иными неустановленными лицами, вступила в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана сотрудников Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Родниковском муниципальном районе Ивановской области денежных средств материнского (семейного) капитала в сумме 408026,00 рублей, предоставляемых из бюджета Российской Федерации УПФР в порядке межбюджетного трансфера.

Денежными средствами в сумме 408026,00 рублей Кузнецова Е.А., Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №2 и иные лица распорядились по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», тем самым причинили ущерб Отделению Пенсионного Фонда России по Ивановской области в сумме 408026,00 рублей, что является крупным размером (т. 1 л.д. 28).

Согласно протоколу осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр местности, находящейся по адресу: <адрес> Осмотром установлено: участок местности размежеван, имеет кадастровый №, прилегает к <адрес>. Участок поросший различной растительностью (травой, деревьями). Какие-либо объекты строительства, либо объекты незавершенного строительства на осматриваемом участке отсутствуют. Каких-либо коммуникаций (водоснабжения, водоотведения, газификации и электроснабжения) нет (т. 1 л.д. 31-35).

Согласно протоколу осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр дома, расположенного по адресу: <адрес> Осмотром установлено, что дом деревянный, обшит сайдингом желтого цвета, дом огороженном забором, вход осуществляется через металлическую дверь. Осмотрено помещение в доме размером 10х3 м. (сан.узел), которое разделено перегородкой с дверью на две части. В первой части размещена газовая колонка с котлом и газовой плитой. Во второй части расположена стиральная машина, раковина, туалет и душевая кабина. Полы в данном помещении бетонированы, в первой части застелен линолеум, во второй пол покрыт плиткой. Со слов Кузнецовой Е.А. материнский капитал был реализован на утепление вышеуказанного помещения сан.узла, стеновые панели (внутренняя отделка), полный ремонт помещения (водопровод, канализация, покупка раковины, унитаза и душевой кабины. Также с материнского капитала денежные средства были потрачены на заливку полов, плитку и установку электричества. Сколько точно денежных средств было потрачено на ремонт, Кузнецова Е.А. пояснить не смогла, поскольку забыла, со всей суммы около 270000 рублей (т.1 л.д.36-44). Материалы, использованные на утепление указанного помещения ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.45).

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ заместитель начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Ивановской области ФИО31 постановил представить в СЧ СУ УМВД России по Ивановской области результаты оперативно-розыскной деятельности, всего 27 документов (т.1 л.д.46-85).

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ врио начальника УМВД России по Ивановской области ФИО32 постановил представить в СЧ СУ УМВД России по Ивановской области результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, и диск DVD LC-023-0302, рег. №с, с записями файлов объемом 29415417 Б (т.1 л.д.216-218).

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ врио заместителя начальника УМВД России по Ивановской области – начальник полиции ФИО31 постановил представить в СЧ СУ УМВД России по Ивановской области результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, рапорт сотрудника УЭБиПК УМВД России по Ивановской области вн. №с от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.220-224).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр и прослушивание фонограммы, содержащейся на DVD-R диске с результатами оперативно-розыскного мероприятия «LC-023-0302», предоставленных в СУ УМВД России по Ивановской области из УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области.

При открытии диска установлено, что на нем содержится папка с названием «039198», при ее открытии установлено, что в ней содержится 2 папки с названиями: «2023-06-21», «2023-06-23». При открытии папки «2023-06-21» установлено, что в ней содержится 1 текстовый и 1 звуковой файл с названием «145358314 2023-06-21 15.58.50».

Текстовый файл: дата записи – ДД.ММ.ГГГГ, начало записи – 15:58:50, продолжительность записи – 00:01:47.

Звуковой файл «145358314 2023-06-21 15.58.50»,в котором содержится телефонный разговор между Кузнецовой Е.А., использующей абонентский № – «Ж», и Кузнецовым Е.А., использующим абонентский №, – «М» следующего содержания:

М: Алё

Ж: Жень, ты вспомни, материнский капитал когда мы получали, сколько с нас денег взяли эти вот, ну, бабенка то вот, которая была на машине?

М: А не 120000?

Ж: я тоже так думаю, что 120 тысяч, а сколько мы на руки получили, ты примерно не помнишь?

М: нет

Ж: а ты не помнишь, как их звали, с кем встречались, и где встречались?

М: ууу

Ж: не помнишь?

М: я вот сейчас и не вспомню ничего, тогда материнский капитал сколько был, 400 тысяч что ли?

Ж: ну 408 вроде да был?408…. мы им на карту сколько то ведь переводили да или как, я уже не помню?

М: неа Лен, не помню

Ж: ну ладно тогда, давай.

При открытии папки «2023-06-23» установлено, что в ней содержится 4 текстовых и 4 звуковых файла с названием «145465573 2023-06-23 09.15.57»,

Текстовый файл 1: дата записи – ДД.ММ.ГГГГ.

Звуковой файл «145465416 2023-06-23 09.13.20»,в котором содержится телефонный разговор между Кузнецовой Е.А. – «Ж», и Свидетель №15., – «О» следующего содержания:

О: Елена Александровна

Ж: да, слушаю

О: день добрый, Свидетель №15 из полиции УЭБиПК

Ж: я поняла

О: подскажите, мне нужно помещение Ваше осмотреть, по мат.капиталу, подтвердить то, что Вы мат.капитал потратили на обустройство, часиков в 12 если?

Ж: я сегодня уеду как раз в зубной

О: а во сколько?

Ж: в 11:45, на зубы

О: так, а на сколько по времени?

Ж: я даже не знаю, может после обеда?

О: ну я могу приехать ранее обеда

Ж: до обеда?

О: в районе обеда, ну то есть часика в два

Ж: ну давайте часика в два

О: да, все хорошо, так, и подскажите, у вас муж дома будет

Ж: нет, он на работе

О: так, а с ним бы как-то еще

Ж: он часов до шести работает

О: а работает кем, где?

Ж: трактористом, в Котихе

О: я понял, спасибо, мне с него объяснение надо взять

Ж: ну только если в обед,

О: вы не могли бы продиктовать его номер телефона,

Ж: 8-920-354- 61-66

О: все, всего доброго

Текстовый файл 2: дата записи – ДД.ММ.ГГГГ.

Звуковой файл «145465573 2023-06-23 09.15.57», в котором содержится телефонный разговор между Кузнецовой Е.А.– «Ж», и Кузнецовым Е.А. – «М» следующего содержания:

М: алё

Ж: слушай, Жень, там милиция опять меня беспокоит, с этим капиталом, не знаю, чего будем делать, до слез

М: с чем?

Ж: с материнским то капиталом,

М: и че?

Ж: они теперь с тебя будут показания брать, скажи я ничего не знаю, Жень, так и скажи, скажи, я ничего не знаю, я им только сказала, что он был со мной один раз, когда мы получали деньги, скажи я никого ничего не видел, ничего не знаю, понял?

М: да

Ж: они с тебя будут брать показания, скажи, я ничего не помню, я всегда работаю, вот.., и приедут осматривать дом. Вот так люди петли на шею и одевают, не надо было тогда вытаскивать, я как сердцем чувствовала

М: а как же вот люди, как вон Рябикова, у своих родных все покупает, все…

Ж: да я не знаю!!! я ему сегодня скажу, у нас здесь котихи одни, они машины купили за материнский капитал, а вы нас вот….приедут осматривать что я сделала в дому, представляешь!!!

М: крышу поставили, пристройку делаем

Ж: да не дай бог еще пробьют, что мне эти деньги дали, Жень, двадцать то лет назад, помнишь? В 2005 году…

М: я понял

Ж: ой, я до слез, приедут осматривать дом, я вообще обалдеваю, я так устала, у меня такое желание, где бы взять и туда положить, меня еще сейчас заставят их выплачивать Насте на счет, я вообще в шоке, ой, вот я залезла, ладно, давай.

Текстовый файл 3: дата записи – ДД.ММ.ГГГГ.

Звуковой файл «145477984 2023-06-23 12.19.57», в котором содержится телефонный разговор между Кузнецовой Е.А.– «Ж», и Кузнецовым Е.А. – «М» следующего содержания:

Ж: ну че, тебе звонил ли товарищ то?

М: ты ему номер мой давала что ли

Ж: да, он мне велел, или по повестке поедешь

М: он звонил председателю, у вас работает такой то такой… он говорит, да, что случилось, надо нам ему пару вопросов задать, там у жены что-то с материнским капиталом

Ж:.. это ужас!!!

М: а ему пред то, смотрю пропущенный от преда, я ему перезваниваю, говорю, че звонил, а он говорит, так и так

Ж: тебя плохо слыхать

М: даже не разговаривай с ними, я говорит, ему говорю, вы же нарушаете закон, он говорит, почему? По закону конституции он не имеет права против жены давать показания, так ли?

Ж: я тебя не слышу

М: ааа, сейчас…

Текстовый файл 4: дата записи – ДД.ММ.ГГГГ.

М: сейчас то слышишь?

Ж: ну

М: председатель ему сказал, вы же не имеете права его допрашивать на работе, председатель говорит, Вы нарушаете закон Конституции, вы должны, говорит, ему повестку лично вручить в руки, чтобы он к вам приехал, и он, говорит, имеет право, Вам вообще ничего не говорить, против жены давать показания, так? Он говорит, так! Ну мы хотели спросить, что он скажет. И вот пред мне говорит, не говори вообще ничего, вообще, скажи я не знаю ничего, никаких дел, и говорить я показания никакие не буду, если говорит, они будут нажимать, наймем адвоката, я посодействую сам.

Ж: давай наймем, потому что вон сейчас ФИО16 поглядел, одна женщина пишет, я деньги пустила в стройку, ну тоже вот так обналичила, дали пять лет строгого режима, она сидит сейчас, и 500 тысяч выплатить

М: ну а мне то что ему говорить если что?

Ж: ну я не знаю, скажи да, деньги платили, а больше, я, скажи, ничего не знаю, все! Скажи я ничего не знаю, скажи я уже с ней не жил, был в разводе, так и говори, что мы были в разводе, скажи я практически в нем не живу, я ее дел не знаю, все, можешь так сказать, или вообще сказать, я ничего не знаю, ни про какие деньги, ничего, скажи я ничего не знаю

М: это ФИО16 где посмотрел, в интернете, что женщину посадили?

Ж: да! Хоть я, говорит, ремонт сделала на эти деньги, но то что неофициально вытащила, тем, говорит, ничего не сделали, потому что они заплатили, ну как тебе объяснить, у них денег много, они…

М: ну, понятно, взятку дали

Ж: угу, я уже думала к Кочетову съездить, чтобы он всё это поднял

М: вот мне председатель сказал, вот если будет чего – то совсем …, надо, говорит, нанять адвоката, найдем адвоката сами, чтобы этой …. не было

Ж: ну надо сейчас уже, Жень, если уж они решили до дома докопаться

М:….

Ж: ты им знаешь, как скажи, просто скажи, откуда я это знаю, она меня попросила с ней съездить, эти деньги снять, она отдала их кому-то чего-то, сумму, скажи, я точно не знаю, скажи, может она и больше отдавала, но сказала вот столько, скажи я ничего не знаю, я никого не видела, скажи, она села в машину и уехала, скажи, я с ней не жил, мы недавно только сошлись, да вот так скажи, мы с ней не живем, мы не живем, мы просто, в одном дому живем, даже не живем, скажи, но это, скажи так приезжаю периодически к себе домой, я не живу с ней, и всё!!! Скажи, я дел не знаю, скажи, я не буду ничего говорить, скажи она мне чужой человек, я вообще про нее ничего не знаю, вот и все, чтоб кто-то один был, чем групповое-то пойдет.

….

Ж: они может думают я на 280 то тысяч иномарки купила, коттедж построила, они может думают у меня такой коттедж с этих денег, я шикую ими, а вот сами подумали бы, это разве деньги, Жень

М: на 400 тысяч сейчас ничего и не построишь, когда мы его вытаскивали 3 года назад? 4?

Ж: в 19 году в мае

М: ладно тогда, поеду я

Ж: ну так и скажи им, скажи я ничего говорить не буду, скажи, я нанимаю адвоката, скажи, я не буду вам ничего говорить, всё! Я ничего не знаю, хлопнул дверью, они не могут тебе ничего предъявить, всё! А скажи что она вам там наговорила про эти деньги, я то что, ладно, давай

М: давай

(т.1 л.д. 225-234)

ДД.ММ.ГГГГ DVD-R диск «LC-023-0302» признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.235).

ДД.ММ.ГГГГ DVD-R диск «LC-023-0302» осмотрен и прослушан с участием свидетеля Кузнецова Е.А. (т.1 л.д.237-245).

ДД.ММ.ГГГГ DVD-R диск «LC-023-0302» осмотрен и прослушан с участием подозреваемой Кузнецовой Е.А. (т.1 л.д.237-245).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении филиала ППК «Роскадастр» по адресу: <адрес> произведена выемка копии регистрационного дела по объекту недвижимости с кадастровым номером: 37:15:010708:16 (т.2 л.д 37-42), которое в этот же день осмотрено (т.2 л.д 43-84), признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.85).

Осмотром установлено, что в нем содержатся документы:

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ о внесении сведений в отношении объекта недвижимости кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес> регистрации права собственности на Кузнецову Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- постановление Администрации муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» от ДД.ММ.ГГГГ №-з о предоставлении Кузнецовой Е.А. в собственность бесплатно земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 37:15:010708:16, площадью 720 кв.м., для индивидуального жилищного строительства;

- постановление Администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому после межевания внесены изменения в пункт 1 заменить слова «720 кв.м.» на «710 кв.м.»;

- свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- свидетельство о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- свидетельство о рождении ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации обременения на земельный участок с кадастровым номером 37:15:010708:16, поданное Свидетель №2, действующей на основании доверенности;

- договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор №з-Юр займа на строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ;

- доверенность Свидетель №2 от ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ ;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации права в отношении объекта недвижимости: земельный участок с кадастровым номером 37:15:010708:16, площадью 710 кв.м., 155250, <адрес> В части государственной регистрации прав осуществить регистрацию ипотеки. Сведения о правообладателе: Кузнецова Елена Александровна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающая по адресу: <адрес>. Заявление предоставлено правообладателем лично в многофункциональном центре;

- заявление Кузнецовой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче документа в МФЦ <адрес>;

- опись документов, принятых для оказания государственных услуг Прекращение ограничений прав на объект недвижимости и обременений объекта недвижимости – земельный участок, кадастровый №, <адрес> СКПК «Ямской» (Свидетель №2), предоставлены следующие документы: доверенность Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Свидетель №2 о погашении регистрационной записи об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ. Принято ведущим специалистом ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 33 минуты;

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кузнецова Е.А. продает, а Свидетель №7 покупает земельный участок кадастровый №, <адрес> за <данные изъяты> рублей на 4 листах;

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в кабинете 362 УМВД России по Ивановской области, расположенному по адресу: <адрес>, подозреваемая Кузнецова Е.А. добровольно выдала документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор №з-Юр займа на строительство индивидуального жилого дома на 2 листах (т.2 л.д.87-91), которые осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д 94-102), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.103). Осмотром установлено:

- лист формата А4, на котором компьютерным способом выполнен государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, на имя Кузнецовой Е.А. серии МК-7 № выданный ДД.ММ.ГГГГ на основании решения УПФР в Родниковском муниципальном районе от ДД.ММ.ГГГГ №. В документе имеются оттиск круглой гербовой печати, не разборчивая рукописная подпись руководителя УПФР ФИО34, а также круглая голографическая гербовая наклейка, согласно которому ей выделено 453 026 рублей 00 коп.

- два листа формата А4, на которых печатным способом выполнен договор №з-Юр займа на строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Кузнецовой Е.А. и СКПК «Ямской» в лице представителя по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 В договоре имеется рукописные подписи Кузнецовой Е.А и представителя по доверенности от организации Свидетель №2, а также круглая печать «СКПК «Ямской»». Согласно договору СКПК «Ямской» предоставляет Кузнецовой Е.А. займ в размере 398726 руб. 00 коп. сроком до ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома.

- два листа формата А4, на которых печатным способом выполнен договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между СКПК «Ямской» в лице председателя кооператива ФИО30, действующей на основании устава и протокола внеочередного собрания СКПК «Ямской» и Кузнецовой Е.А. с рукописными подписями сторон и оттиском круглой печати «СКПК «Ямской», а также оттисками штампа и круглой гербовой печати управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ивановской области и неразборчивой рукописной подписью государственного регистратора. В договоре указано, в обеспечение исполнения обязательств, принятых Кузнецовой Е.А. по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ №з-ЮР заключенному в г. Иваново с залогодержателем, залогодатель предоставляет залогодержателю в залог земельный участок. Предметом договора является передача залогодателем в залог залогодержателю недвижимое имущество. Предметом залога является земельный участок для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 710+/- 9.32 кв.м., расположенный по адресу <адрес>, принадлежит на праве собственности, что подтверждает запись регистрации в ЕГРН выдан в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ивановской области №, кадастровый №. Предмет залога по соглашению сторон оценивается в размере 408026,00 руб. на дату подписания настоящего договора. Залогодатель передает настоящий договор на государственную регистрацию.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр диска, предоставленного по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ с выписками по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Кузнецовой Е.А., который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Выписка по счету № с датой открытия ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре выписки установлено, что с даты открытия счета, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ каких-либо движений денежных средств по счету не производилось. В указанный период времени на счету денежных средств не было. Далее:

- 08.05.2019 на указанный счет произведено «зачисление на вклад по поручению клиента с взиманием комиссии» с корреспондентского счета банка № ПАО «Банк СГБ» от СКПК «Ямской» р/с №, ИНН 761600777 денежных средств в сумме 60000 рублей с назначением платежа «для зачисления на счет № Кузнецовой Елены Александровны, предоставление процент. (2,3324%) займа по договору 52э-Юр Займа на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на приобрет. недвиж.»

- 08.05.2019 с указанного счета произведен перевод денежных средств на счет №, открытый на имя Свидетель №12 в размере 45700 рублей с назначением платежа «перевод со счета № на счет №»

- 08.05.2019 с указанного счета произведена выдача наличных денежных средств размере 2000 рублей

- 08.05.2019 на указанный счет произведено «зачисление на вклад по поручению клиента с взиманием комиссии» с корреспондентского счета банка № ПАО «Банк СГБ» от СКПК «Ямской» р/с №, ИНН 761600777 денежных средств в сумме 338726,00 рублей с назначением платежа «для зачисления на счет № Кузнецовой Елены Александровны, предоставление процент. (2,3324%) займа по договору 52э-Юр Займа на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на приобрет. недвиж.»

- 11.05.2019 с указанного счета произведена выдача наличных денежных средств размере 30000 рублей

- 14.05.2019 с указанного счета произведена выдача наличных денежных средств размере 200000 рублей

- 14.05.2019 с указанного счета осуществлен перевод денежных средств в размере 26681,00 рублей на другой счет Кузнецовой Е.А. №

- 14.05.2019 с указанного счета, на счет №, принадлежащий Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств в размере 85000 рублей.

Более указанный счет не использовался, перечислений и зачислений не производилось. На ДД.ММ.ГГГГ остаток на счету составляет 10,00 рублей.

(т.2 л.д.106-174,175).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета № по адресу: <адрес> изъято дело получателя материнского (семейного) капитала № Кузнецовой Е.А. (т.2 л.д.179-183), которое осмотрено ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д 186-193), признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.194). Осмотром установлено, что в деле имеются в том числе, следующие документы:

- листы формата А4 в количестве двух штук, на которых печатным способом выполнено заявление ФИО52 (Ковшовой) Е.А. о выдаче государственного сертификата на материнский капитал по адресу ее фактического проживания: <адрес>. Заявление датировано «30.06.2015», а также в нем имеется рукописная подпись, выполненная Кузнецовой Е.А.

- лист формата А4, на котором компьютерным способом выполнено решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Решение печатно датировано красителем черного цвета «28.07.2015» «№», а также в нем имеется рукописная подпись, выполненная руководителем ТО ПФР красителем синего цвета в левом конце имеется оттиск гербовой печати выполненная красителем фиолетового цвета.

- лист формата А4, на котором печатным способом выполнено решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК от 21.12.2015г. № за подписью руководителя ТО ПФР ФИО34 с оттиском круглой гербовой печати ПФР.

- два листа формата А4, на которых печатным способом выполнено заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК от ДД.ММ.ГГГГ с рукописной подписью Кузнецовой Е.А. и сотрудника ПФР.

- лист формата А4, на котором печатным способом выполнена справка о реквизитах владельца счета на имя Кузнецовой Е.А. за подписью заместителя руководителя ДО/ОКВУ Ивановского ОСБ ФИО35 и оттиском круглой печати «сбербанк №»

- лист формата А4, на котором в печатном виде имеется выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя Кузнецовой Е.А. документ датирован ДД.ММ.ГГГГ, также имеются рукописные подписи исполнителя и руководителя ТО ПФР.

- лист формата А4, на котором печатным способом выполнено решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК от 03.08.2016г. № за подписью руководителя ТО ПФР ФИО34 с оттиском круглой гербовой печати ПФР.

- два листа формата А4, на которых печатным способом выполнено заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК от 04.17.2016 г. с рукописной подписью Кузнецовой Е.А. и сотрудника ПФР.

- лист формата А4, на котором в печатно-рукописном виде выполнено заявление предоставление справки о финансовой части лицевого счета. В заявлении имеется рукописная подпись Е.ФИО7, датировано ДД.ММ.ГГГГ

- лист формата А4, на котором в печатном виде имеется выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя Кузнецовой Е.А. документ датирован ДД.ММ.ГГГГ, также на обратной стороне листа имеются рукописные подписи исполнителя и руководителя ТО ПФР и оттиск круглой гербовой печати ПФР.

- лист формата А4, на котором в печатно-рукописном виде имеется заявление о выдаче справки о размере МСК от ДД.ММ.ГГГГ с рукописной разборчивой подписью Е.ФИО7

- лист формата А4, на котором в печатном виде выполнена справка о размере МСК по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ за подписью руководителя ФИО28 и оттиском круглой гербовой печати.

- лист формата А4, на котором в печатно-рукописном виде имеется заявление о выдаче справки о размере МСК от ДД.ММ.ГГГГ с рукописной разборчивой подписью Е.ФИО7

- лист формата А4, на котором в печатном виде выполнена справка о размере МСК по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ за подписью руководителя ФИО28 и оттиском круглой гербовой печати.

- пять листов формата А4 на которых печатным способом имеется заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК от Кузнецовой Е.А., датировано ДД.ММ.ГГГГ г. с рукописной подписью Кузнецовой Е.А. и сотрудника, принявшего заявление. Указан вид расходов – улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 408026,00 руб. Имеется подпись Кузнецовой Е.А. о том, что онаознакомленас Правилами направления средств МСК на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. Имеется подпись Кузнецовой Е.А. о том, что она предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении. В качестве приложения приобщена копия свидетельства о заключении брака (т.1 л.д.60-61).

- лист формата А4, на котором печатным способом выполнено решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК от ДД.ММ.ГГГГ. № на имя Кузнецовой Е.А. за подписью руководителя ТО ПФР с оттиском круглой гербовой печати ПФР.

- четыре листа Формата А4, на которых печатным способом выполнена копия договора №з-Юр займа на строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ г. заключенного между Кузнецовой Е.А. и СКПК «Ямской». В договоре имеется рукописные подписи Кузнецовой Е.А. и представителя по доверенности от организации Свидетель №2, а также круглая печать «СКПК «Ямской»». Копия договора заверена оттисками штампа «электронный документ» и подписью сотрудника.

- три листа формата А4, на которых печатным способом выполнена копия договора ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между СКПК «Ямской» и Кузнецовой Е.А. с рукописными подписями сторон и оттиском круглой печати «СКПК «Ямской», а также оттисками штампа и круглой гербовой печати управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ивановской области и неразборчивой рукописной подписью государственного регистратора. Копия заверена оттисками штампа «электронный документ» и подписью сотрудника.

- лист формата А4, на котором печатным способом выполнена справка от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за использование займа выданная Кузнецовой Е.А. СКПК «Ямской» с рукописной подписью представителя организации Свидетель №2 и оттиском круглой печати «СКПК «Ямской».

-лист формата А4, на котором в печатном виде выполнено платежное поручение № от 08.05.2019 на сумму 338 726.00 рублей с рукописной подписью сотрудника Сбербанка и оттиском круглой печати «Сбербанк №».

-лист формата А4, на котором в печатном виде выполнено платежное поручение № от 08.05.2019 на сумму 60 000.00 рублей с рукописной подписью сотрудника Сбербанка и оттиском круглой печати «Сбербанк №».

- лист формата А4, на котором печатным способом выполнена справка о принятии в члены кооператива СКПК «Ямской» выданная Е.ФИО7 за рукописной подписью председателя кооператива ФИО30 и оттиском печати «СКПК «Ямской».

-лист формата А4, на котором печатным способом выполнена копия уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ №-RUS№ за рукописной подписью начальника отдела градостроительства администрации <адрес> ФИО36 и оттиском печати «отдел градостроительства». Копия заверена оттисками штампа «электронный документ» и подписью сотрудника.

- лист формата А4, на котором в печатном виде имеется копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с рукописной подписью государственного регистратора ФИО37. И оттиском круглой гербовой печати.

- три листа формата А4 на которых печатным способом выполнена копия выписки из ЕГРН на земельный участок, каждый лист заверен оттисками штампа «электронный документ».

- два листа формата А4, на котором печатным способом выполнено нотариально заверенное обязательство от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском круглой гербовой печати нотариуса Свидетель №5 и его рукописной подписью (т.1 л.д.71).

- лист формата А4, на котором имеется печатная копия уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Кузнецовой Е.А. за рукописной подписью руководителя территориального органа ПФР ФИО28 с оттиском гербовой печати ПФР.

- лист формата А4, на котором в печатном виде имеется выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя Кузнецовой Е.А. документ датирован ДД.ММ.ГГГГ, также имеются рукописные подписи исполнителя и руководителя ТО ПФР и оттиск круглой гербовой печати ПФР.

- лист формата А4, на котором в печатном виде имеется копия уведомления о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки на имя Кузнецовой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ № за рукописной подписью ФИО28 и оттиском круглой гербовой печати УПФР.

-лист формата А4 на котором в печатном виде выполнена ксерокопия государственного сертификата на МСК серии МК-7 № на имя Кузнецовой Е.А.

Из ответа Управления Росреестра по Ивановской области на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ,следует, что УФСГР по Ивановской области об изменении площади объекта с кадастровым номером № расположенного по адресу: <адрес> сообщает, что в едином государственном реестре недвижимости содержатся актуальные сведения об объекте недвижимости: вид объекта – здание, назначение – жилое, наименование – жилой дом, площадью 110,2 кв.м., поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ. Государственный кадастровый учет изменений в отношении указанного объекта не проводился (т. 2 л.д. 196).

Из ответа ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ,следует, что ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. клиентом ПАО «Сбербанк» не значится (т. 2 л.д. 198).

Согласно ответу на запрос УФК по Ивановской области от ДД.ММ.ГГГГ,получена информация о реквизитах лицевых счетов, а также копия платежного поручения № от 27.06.2019 (т. 2 л.д. 201-205).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость автомобиля KIA SLS регистрационный знак № на декабрь 2023 года составляет 1153100,00 рублей (т.2 л.д.218-225).

Иные представленные стороной государственного обвинения доказательства, в том числе показания свидетелей Свидетель №10, Свидетель №13 и Свидетель №17, по мнению суда, не имеют отношения к обстоятельствам, подлежащим доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ.

Показания свидетелей Свидетель №14 и Свидетель №15, представленные стороной государственного обвинения, о том, что свидетелям стало известно по обстоятельствам дела со слов Кузнецовой Е.А., суд признает недопустимым доказательством, поскольку каждый из этих свидетелей сообщил сведения, ставшие им известными исключительно со слов Кузнецовой Е.А., которая обладала правами, предусмотренными ч.1.1 ст.144 УПК РФ, возможность осуществления которых ей не была обеспечена.

Проанализировав и оценив в совокупности собранные по делу, исследованные в судебном заседании и приведенные в приговоре доказательства, суд находит их относящимися к существу рассматриваемого дела, допустимыми и достаточными для его разрешения и приходит к выводу о доказанности виновности подсудимой Кузнецовой Е.А. в совершении преступления.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении инкриминируемого преступления признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. В ходе допросов на предварительном следствии Кузнецова Е.А. показала, что ей были известны цели, предусмотренные законодательством, на которые можно было использовать средства МСК, однако она решила вложить денежные средства в ремонт дома, расположенного по адресу: <адрес>, поскольку строить жилой дом по адресу: <адрес>, было не выгодно, участок был без коммуникаций и заросший деревьями. Она с помощью Свидетель №8 и Свидетель №9 оформила в кредитном кооперативе займ на строительство дома, получила в банке денежные средства, а затем подала документы в Пенсионный фонд, который погасил сумму займа с процентами. Из средств МСК 120000 она заплатала Свидетель №9 за работу, а на 280000 рублей сделала ремонт в <адрес>. Понимает, что средства МСК были израсходованы ею на незаконные цели. Земельный участок, который она указывала, как место строительства она продала, поскольку он ей был не нужен.

Кроме признательных показаний Кузнецовой Е.А. её виновность в совершении преступления подтверждается:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО10 о том, что Кузнецова Е.А., являясь распорядителем средств МСК ДД.ММ.ГГГГ обратилась в УПФР Родниковского района с заявлением о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа на строительство жилого дома, заключенного с СКПК «Ямской», однако жилой дом не построила, а направила денежные средства на цели, не предусмотренные законом;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, являющейся сотрудником ОСФР, и сообщившей о том, что Кузнецова Е.А. обращалась к ней на прием по вопросу использования средств МСК на ремонт дома, и она ей разъяснила, что данное направление не предусмотрено законом и разъяснила ей порядок направления денежных средств МСК, в том числе на улучшение жилищных условий путем реконструкции жилого помещения;

- показаниями свидетеля Свидетель №5, являющегося нотариусом, удостоверившим обязательство Кузнецовой Е.А. о том, что она обязуется оформить в общую собственность её, её супруга и детей жилой дом в течение 6 месяцев со дня после ввода в эксплуатацию жилого дома по адресу: <адрес>;

- показаниями свидетеля Свидетель №16, принимающей ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ <адрес> у Кузнецовой Е.А. документы на распоряжение средствами МСК и в присутствии которой Кузнецова Е.А. расписывалась в заявлении, где имелась графа о том, что Кузнецова Е.А. предупреждена об ответственности за достоверность представляемых сведений;

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оказывающей частным образом риэлторские услуги, и к которой Кузнецова Е.А. обратилась за помощью в оформлении документов на использование средств МСК, указав цель распоряжения – на строительство жилого дома, в связи с чем ФИО38, в силу своей профессиональной деятельности знающая о порядке распоряжения средствами МСК, проконсультировала Кузнецову Е.А. по данному вопросу и предложила обратиться за получением займа в СКПК «Ямской», а также с целью подготовки соответствующих документов дала Кузнецовой Е.А. контактные данные Свидетель №9, которая так же, как и Свидетель №8 оказывала риэлторские услуги;

- показаниями свидетеля Свидетель №9, о том, что ФИО52 обратилась к ней за помощью в оформлении документов на получение денежных средств МСК на строительство жилого дома, в связи с чем она ей помогла в оформлении сделки;

- показаниями свидетеля Свидетель №10, который пояснил, что работает в службе такси и иногда оказывает супруге Свидетель №9 услуги по перевозке ее клиентов в разные города для подачи документов в государственные органы;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, которая по доверенности от имени СКПК «Ямской» проверяла документы, представленные ФИО52 на получение займа на строительство дома с использованием средств МСК, и пояснившая, что заявление Кузнецовой Е.А. было удовлетворено, ей был представлен займ на сумму 408026,00 рублей;

- показаниями свидетеля Свидетель №12, являющегося менеджером по работе с клиентами СКПК «Ямской» и оказывающего ФИО52 консультативно-юридические услуги;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, являющегося старостой <адрес> и пояснившего, что дом ФИО52 купили около 15 лет назад и после покупки сразу сделали пристройку к дому, за последние 5 лет реконструкция в части увеличения площади дома не производилась;

- показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что до 2011 года помогал ФИО52 сразу после покупки их дома в <адрес> строить пристройку к дому из бруса, второй этаж в доме уже был; далее ФИО39 достраивал пристройку сам;

- показаниями свидетеля Кузнецова Е.А. о том, что на земельном участке Кузнецова Е.А. никакого строительства не вела, денежные средства направила на ремонт пристройки и крыши в <адрес>;

- показаниями свидетеля Свидетель №7, купившего у ФИО52 земельный участок по адресу: <адрес>, и сообщившего о том, что при покупке данный участок находился в заброшенном состоянии, к нему не было подъездных путей, не было коммуникаций, на нем не было никаких построек;

- показаниями свидетеля Свидетель №11 о том, что площадь <адрес> в течение последних 5 лет не увеличивалась, строение дома не изменялось. Дом состоит, как и 5 лет назад из двух этажей.

Показания всех данных лиц согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, являются конкретными, полными, подробными и во взаимосвязи не содержат в себе существенных противоречий. Оснований сомневаться в достоверности показаний данных лиц у суда не имеется.

У суда отсутствуют основания усматривать оговор Кузнецовой Е.А. со стороны допрошенных по делу лиц. Таких оснований подсудимой суду не приведено.

Показания указанных выше лиц согласуются с другими исследованными доказательствами по делу.

Так, факт того, что Кузнецова Е.А. обманула сотрудников ОСФР, указав, что желает направить средства МСК на строительство дома подтверждается архивным делом Кузнецовой Е.А. и её заявлением, в котором в качестве вида расходов средств МСК указано «на улучшение жилищных условий, на строительство жилья», к которому приобщены документы на земельный участок по адресу: <адрес>.

Показания указанных выше лиц в части отсутствия строений на земельном участке по адресу: <адрес>, также подтверждается осмотром данного участка 23.062023, в ходе которого установлено, что на участке имеется только растительность (трава и деревья), объкты строительства отсутствуют, коммуникаций нет.

Показания подсудимой о том, что ей поступили денежные средства по договору займа на строительство жилого дома, и что частью средств МСК она расплатилась за оказанные ей услуги подтверждаются выпиской по счету Кузнецовой Е.А. в ПАО «Сбербанк», в которой зафиксировано, что ДД.ММ.ГГГГ ей поступило 60000 рублей и 338,726,00 рублей, и что Свидетель №12 Кузнецова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ перевела 45700 рублей, Свидетель №9 ДД.ММ.ГГГГ - 85000 рублей; а что на остальные средства МСК Кузнецова Е.А сделала ремонт в пристройке <адрес>.Хмельники подтверждается осмотром указанного дома от ДД.ММ.ГГГГ.

Тот факт, что Кузнецова Е.А. за ненадобность продала земельный участок, на котором дом не строила, подтверждается осмотром регистрационного дела, из которого следует, что в соответствии с договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Кузнецова Е.А. продала Свидетель №7 земельный участок по адресу: <адрес>.

Версия Кузнецовой Е.А. в ходе предварительного следствия о том, что она потратила часть средств МСК на реконструкцию дома, выразившуюся в возведении пристройки дома, что является улучшением жилищных условий, не соответствует действительности и опровергается показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что данная пристройка была сделана ранее, до 2011 года, показаниями свидетеля Кузнецова Е.А. о том, что пристройка возводилась в 2015-2016 годах, после этого площадь дома не увеличивалась, реконструкция дома не проводилась; показаниями свидетеля Свидетель №11 о том, что площадь <адрес> в течение последних 5 лет не увеличивалась; показаниями свидетеля Свидетель №4 о том, что дом ФИО52 приобретен более 15 лет назад и сразу после покупки ими к дому пристраивалась пристройка, на протяжении 5-6 лет площадь дома не увеличивалась, реконструкция дома в части увеличения площади не производилась.

Кроме того, версия Кузнецовой Е.А. входе предварительного следствия о том, площадь дома после реконструкции увеличилась на 80 кв.м, а дом до реконструкции был 30 кв.м., опровергается сведениями об объекте недвижимости, представленными Управлением Росреестра по Ивановской области о том, что жилой дом по адресу: <адрес>, площадью 110,2 кв.м, поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ, государственный кадастровый учет изменений в отношении указанного объекта не проводился.

Вопреки доводу Кузнецовой Е.А. в ходе предварительного следствия о том, что она не предупреждалась об ответственности за предоставление сведений, опровергается заявлением о распоряжении средствами МСК, поданным ею ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеется отметка о том, что она предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений.

В показаниях Кузнецовой Е.А. относительно реконструкции имеется ряд противоречий, которые выразились в том, что в допросе ДД.ММ.ГГГГ она поясняла, что сделала пристройку из кирпичных блоков, а в допросе ДД.ММ.ГГГГ изменила показания, указав, что пристройка из теса; в допросе ДД.ММ.ГГГГ она поясняла, что Свидетель №1, который возводил пристройку, умер в 2020 году, между тем Свидетель №1 допрашивался и в ходе предварительного следствия и в суде.

Анализируя показания подсудимой Кузнецовой Е.А. о реконструкции своего дома на часть средства МСК, что является улучшением жилищных условий, суд приходит к выводу, что они носят противоречивый, нелогичный и неправдоподобный характер, и опровергаются иными доказательствами по делу, признанными судом допустимыми. Следовательно, показаниям свидетелей Свидетель №1, Кузнецова Е.А., Свидетель №11 и Свидетель №4 суд доверяет, а к показаниям Кузнецовой Е.А. относится критически, оценивая их как способ защиты подсудимой от предъявленного обвинения с целью избежать уголовной ответственности за содеянное.

Таким образом Кузнецова Е.А. средствами МСК распорядилась не в соответствии с законами РФ, не на улучшение жилищных условий в виде строительства жилья, а распорядилась ими по своему усмотрению, сделав ремонт в пристройке по иному адресу. При этом умысел на обналичивание денежных средств МСК у Кузнецовой Е.А. возник до ДД.ММ.ГГГГ, поскольку из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что до подачи заявления Кузнецова Е.А. обратилась к ней с вопросом о направлении средств на ремонт дома и она ей разъяснила, что законом это не предусмотрено. Однако зная это, Кузнецова Е.А., не имея намерения строить на земельном участке дом, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами МСК, представив заведомо ложные и недостоверные сведения о целях направления средств МСК, в результате чего ОСФР причинен материальный ущерб, который в соответствии с п.4 Примечания к ст.158 УК РФ является крупным, поскольку превышает 250000 рублей.

Намерение Кузнецовой Е.А. получить в результате противоправных действий материальную выгоду свидетельствует о том, что при совершении преступления она действовала из корыстных побуждений. Она осознавая характер и значение своих действий, предвидела возможность наступления общественно опасных последствий, желала их наступления, с целью обмана ОПФР по Ивановской области заключила с СКПК «Ямской» договор займа на строительство дома, необходимый для использования средств МСК и представила его в ОПФР по Ивановской области, похитив денежные средства из бюджета Российской Федерации и причинив ОСФР по Ивановской области материальный ущерб в крупном размере.

Вместе с тем, суд, руководствуясь ч.2 ст.252 УПК РФ исключает из предъявленного подсудимой обвинения указание на совершение хищения путем злоупотребления доверием, поскольку ни риэлторы ни сотрудники Пенсионного фонда не являлись Кузнецовой Е.А. ни родственниками, ни коллегами по работе, не имели с ней дружеских отношений, и не находились от нее в зависимом положении. Указанные изменения формулировки предъявленного подсудимой обвинения не ухудшают положение подсудимой и не нарушают её право на защиту.

Анализируя собранные по делу доказательства в совокупности, признавая вину подсудимой Кузнецовой Е.А. доказанной, суд квалифицирует действия Кузнецовой Е.А. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Наличие у Кузнецовой Е.А. способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий не оспаривается сторонами. Кузнецова Е.А. адекватно вела себя в судебном заседании. С учетом отсутствия оснований сомневаться в психической полноценности Кузнецовой Е.А. суд признает её в отношении содеянного вменяемым лицом, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении вида и размера наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

Кузнецова Е.А. совершила одно умышленное преступление, относящиеся к категории тяжких, ей 44 года, она разведена, проживает с бывшим супругом Кузнецовым Е.А., а также с новорожденным ребенком среднего сына, который в настоящее время проходит срочную службу, и его супругой, которая является инвалидом третьей группы по зрению, оказывает им материальную помощь, на момент совершения преступления имела двоих малолетних детей – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р., её старший сын ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. принимает участие в специальной военной операции с ДД.ММ.ГГГГ, Кузнецова Е.А. официально трудоустроена, на учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет хронические заболевания, требующие лечения. Ее дети и бывший супруг Кузнецов Е.А. заболеваний не имеют. К административной ответственности Кузнецова Е.А. не привлекалась.

В судебном заседании установлено, что Кузнецова Е.А. в ходе предварительного следствия активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в добровольной выдаче оригиналов документов, на основании которых принималось решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, в участии в осмотре ДД.ММ.ГГГГ ее дома по адресу: <адрес>, в ходе которого она пояснила, что денежные средства МСК в сумме около 270000 рублей реализованы ею на ремонт санузла; в участии в прослушивании фонограммы разговора её с Кузнецовым Е.А.; в участии в очных ставках со свидетелями, а также в даче ею показаний относительно распоряжения частью полученных денежных средств, а именно передачи части средств МСК Свидетель №9 за сопровождение сделки, а также иных действиях, направленных на раскрытие и расследование преступления. Кроме того, Кузнецова Е.А. в своем объяснении от ДД.ММ.ГГГГ сообщила, что 2019 году она решила воспользоваться средствами МСК на ремонт дома по адресу: Ивановская область, д.Хмельники, <адрес>. С этой она целью обратилась в пенсионный фонд, где ей объяснили, что данное направление не предусмотрено законом, однако она с помощью двух девушек, подписав многочисленные документы получила в банке «обналиченные» денежные средства МСК в размере 398000 рублей, 120000 из которых отдала одной из девушек за оказанные услуги по «обналичиванию» денежных средств МСК. Затем она подала документы в пенсионный фонд. Остальные денежные средства она потратила на ремонт дома в д.Хмельники. Строить какой-либо объект недвижимости на земельном участке по адресу: <адрес>, она не планировала, продала его Свидетель №7, поскольку участок пустовал. То есть, фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, что Кузнецова Е.А. добровольно сообщила о совершенном ею преступлении, что судом расценивается как явка с повинной.

Таким образом, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Кузнецовой Е.А., суд признаёт:

- в соответствии с п. «г,и» ч.1 ст.61 УК РФ, - наличие у подсудимой на момент преступления двоих малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления;

- в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, - признание вины, раскаяние в содеянном, наличие у нее заболеваний, положительную характеристику со стороны бывшего супруга и старосты деревни, оказание помощи семье среднего сына, инвалидность снохи, а также участие старшего сына подсудимой в СВО.

Учитывая изложенное, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личности подсудимой, влияние назначенного наказания на её исправление и условия жизни её семьи, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде штрафа. Размер штрафа определяется судом в твердой денежной сумме с учетом тяжести совершенного подсудимой преступления, имущественного положения Кузнецовой Е.А. и ее семьи, а также возможности получения подсудимой заработной платы или иного дохода. При этом суд учитывает трудоспособный возраст Кузнецовой Е.А., наличие у нее постоянного места работы, состояние её здоровья, трудоустройство бывшего супруга, с которым она в настоящее время поддерживает фактические брачные отношения, а также наличие у Кузнецовой Е.А. смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Проанализировав сведения об условиях жизни Кузнецовой Е.А., материальном положении ее семьи, учитывая размер ее заработной платы, который составляет примерно 40000 рублей ежемесячно, а также Кузнецова Е.А., с которым Кузнецова Е.А. проживает, - примерно 30000 рублей ежемесячно, наличие у неё на иждивении малолетней дочери, суд пришел к выводу о том, что немедленная уплата штрафа, назначаемая приговором суда, является для Кузнецовой Е.А. невозможной, и приходит к выводу о необходимости назначения штрафа с рассрочкой его уплаты.

Учитывая фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований и для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступления, на менее тяжкую.

Обстоятельства совершения преступления, в том числе относящиеся к целям и мотиву, роли подсудимой, её поведению во время и после совершения преступления, а также иные установленные судом обстоятельства, в том числе смягчающие, не дают суду оснований для применения положений ст.64 УК РФ, поскольку не являются исключительными, существенно снижающими степень общественной опасности преступления.

Оснований для отмены или изменения меры пресечения в отношении Кузнецовой Е.А. до вступления приговора в законную силу не имеется.

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО10 просила заявленный ею в ходе предварительного следствия гражданский иск о взыскании с Кузнецовой Е.А. причиненного ОСФР по Ивановской области имущественного ущерба в сумме 408026,00 рублей удовлетворить.

Подсудимая Кузнецова Е.А. и защитник Кочетов Е.В. признали заявленные исковые требования.

Государственный обвинитель Крайнова О.А. просила удовлетворить заявленные исковые требования в полном объеме.

Суд, выслушав мнения сторон по заявленному иску, исследовав материалы дела, руководствуясь положениями ст.1064 ГК РФ, приходит к выводу, что исковые требования законные, обоснованные, подлежат удовлетворению. Поскольку в судебном заседании вина Кузнецовой Е.А. в совершении преступления нашла своё подтверждение, сумма 408 026 рублей подлежит взысканию с Кузнецовой Е.А., в соответствии со ст.ст.1064 и 1082 ГК РФ.

В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, а также обеспечения гражданского иска и других имущественных взысканий на имущество, принадлежащее Кузнецовой Е.А. - автомобиль марки КИА SLS (SPORTAGE: SL, SLS), идентификационный номер (VIN): №, год выпуска 2011, номер двигателя №, номер кузова №, цвет перламутрово-серебристый, государственный регистрационный знак №, рыночной стоимостью 1153100,00 рублей (т.2 л.д.209, 211-213, 220-225), наложен арест, который, в связи с удовлетворением заявленных представителем потерпевшего исковых требований отмене не подлежит.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Кузнецову Елену Александровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа:

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

Предоставить Кузнецовой Елене Александровне рассрочку выплаты штрафа на срок 6 (шесть) месяцев с выплатой ежемесячно равными частями по 25 000 (двадцать пять) тысяч рублей.

Меру пресечения Кузнецовой Е.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В порядке ст.91,92 УПК РФ Кузнецова Е.А. не задерживалась.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО10 удовлетворить.

Взыскать с Кузнецовой Елены Александровны в пользу ОСФР по Ивановской области 408 026 рублей (четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей в счёт возмещения причиненного имущественного ущерба.

В целях обеспечения гражданского иска обратить взыскание на арестованное имущество, принадлежащее Кузнецовой Е.А. - автомобиль марки КИА SLS (SPORTAGE: SL, SLS), <данные изъяты>

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

- материалы, использованные на утепление помещения санитарного узла, стеновые панели внутренней отделки помещения, водопровод, канализационную систему дома, раковину, унитаз, душевую кабину, заливку полов, плитку, электроснабжение,выданные Кузнецовой Е.А., - оставить ей по принадлежности;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у подозреваемой Кузнецовой Е.А., а именно государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа №з-Юр от ДД.ММ.ГГГГ, договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, - выдать по принадлежности Кузнецовой Е.А.;

- DVD-R диск рег. 6/1201с от ДД.ММ.ГГГГ диск LC-023-0302 с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении Кузнецовой Е.А., представленных УЭБиПК УМВД России по Ивановской области; CD-R диск с выписками по счетам подозреваемой Кузнецовой Е.А., поступивший по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «Сбербанк России»; копии регистрационного дела по объекту недвижимости с кадастровым номером 37:15:010708:16, - хранить при уголовном деле;

- архивное дело получателя МСК № на имя Кузнецовой Е.А.,- выдать по принадлежности представителю ОСФР по Ивановской области (<адрес>

Приговор может быть обжалован в Ивановский областной суд через Родниковский районный суд Ивановской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

При подаче апелляционной жалобы осуждённая вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено ею в течение 15 суток со дня вручения ей копии приговора – в апелляционной жалобе либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления прокурора, затрагивающих её интересы, – в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Родниковский районный суд Ивановской области в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, а также в том случае, если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, – путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Судья подпись А.В. Прыгунова