Решение по делу № 1-901/2018 от 31.07.2018

Дело № 1-901/18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела

и назначении меры уголовно-правового характера

в виде судебного штрафа

Санкт-Петербург             09 августа 2018 года

Судья Приморского районного суда Санкт-Петербурга Богданова Е.С.,

с участием обвиняемого Пономарев А.В.,

защитника К.Е.В., представившей удостоверение и ордер,

при секретаре Б.,

рассмотрев ходатайство следователя по ОВД второго следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> Б.Д.В. о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступления средней тяжести и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

Пономарев А.В., <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия Пономарев А.В. обвиняется в том, что он совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, а именно:

Пономарёв А.В., будучи зарегистрированным с ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя (далее ИП) <данные изъяты>, по адресу: <адрес> (<адрес>), <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время осуществляя деятельность по оптовой и розничной торговле цветами и сопутствующими товарами в торговых точках «ЦветыОптРозница» на территории <адрес>, извлекая выручку в наличной денежной форме, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) за денежное вознаграждение, осознавая при этом, что в соответствии со статьями 1, 5, 12 и 13 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – ФЗ «О банках и банковской деятельности»), статьями 4 и 59 Федерального закона РФ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, «Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденным Банком России ДД.ММ.ГГГГ за №-П и Положения ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ», действия, связанные с кассовым обслуживанием юридических и физических лиц в виде выдачи наличных денег, являются банковской операцией, для осуществления которой необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации с учетом специального порядка государственной регистрации кредитной организации и получение специального разрешения – лицензии Банка России на осуществление банковских операций, действуя умышленно, с целью совершения за денежное вознаграждение в виде комиссии незаконных банковских операций в интересах своей знакомой З.Н.В. и представляемых ею юридических лиц, обеспечил принятие по мнимым сделкам, ничтожным в силу ст. 170 Гражданского кодекса РФ № 51-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ (далее ГК РФ), совершаемым лишь для вида, без намерения создавать соответствующие правовые последствия,

в нарушение требований ст. 11 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ (далее ФЗ «Об ООО») о надлежащем волеизъявлении лица на создание общества с ограниченной ответственностью, через общества с ограниченной ответственностью (далее Общества), зарегистрированные на физических лиц без их надлежащего волеизъявления, с единоличным исполнительным органом организации – генеральным директором, избранным, якобы законно, в соответствии со ст.ст. 33, 40 ФЗ «Об ООО» устанавливающими порядок назначения единоличного исполнительного органа общества общим собранием легитимных участников общества, на расчетные счета подконтрольного ему юридического лица – <данные изъяты>, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, осуществляющего деятельность по оптовой торговле цветами и растениями, а также сопутствующими товарами, генеральным директором которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась М.С.Л., а учредителем являлся Пономарёв А.В., имеющего расчетные счета:

- №, открытый в ЗАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>;

- №, открытый в филиале «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, Академика Лебедева, <адрес>, лит. А;

- №, открытый в филиале Банка ГПБ АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, Синопская наб., <адрес>, лит. А,

денежных средств в безналичной форме от подконтрольных З.Н.В. юридических лиц, а именно:

- от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 63 738 345,65 рублей;

- от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 34 497 465,10 рублей;

- от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 49 608 993,01 рубля,

а всего денежные средства на общую сумму 147 844 803,76 рубля,

исчислил и удержал причитающееся ему денежное вознаграждение в размере не менее 5 % от перечисленной суммы, что составило 7.392.240,19 рублей, а также обеспечил за счет принадлежащих ему денежных средств в наличной денежной форме перевод полученных от З.Н.В. денежных средств из безналичной формы в наличную,

после чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в том числе у магазина «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>А, на <адрес> у пересечения с дорогой на Каменку в <адрес> – лично, а также через Пономареву Н.В., не осведомленную о его (Пономарев А.В.) преступном умысле, у жилого комплекса по адресу: <адрес>, Береговая ул., <адрес>, выдал (осуществил передачу) З.Н.В. лично и ее курьеру Т.И.Б. денежные средства в наличной форме в размере 140 452 563,57 рублей,

Тем самым, Пономарев А.В., в нарушение требований п. 5 ст. 5, ст.ст. 12, 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и положений Инструкции Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации», совершил незаконную банковскую операцию – кассовое обслуживание с извлечением дохода в сумме 7 392 240,19 рублей, то есть в крупном размере.

Таким образом, Пономарёв А.В., действуя в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в том числе по адресу: <адрес>А, на <адрес> у пересечения с дорогой на Каменку в <адрес>, у жилого комплекса по адресу: <адрес>, Береговая ул., <адрес> совершил незаконные банковские операции, то есть осуществил банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ,

Он же (Пономарев А.В.) обвиняется в том, что совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, а именно:

Пономарёв А.В., будучи зарегистрированным с ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя (далее ИП) ИНН 780228210703, по адресу: <адрес> (<адрес>), <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время осуществляя деятельность по оптовой и розничной торговле ФИО15 и сопутствующими товарами в торговых точках «ЦветыОптРозница» на территории <адрес>, извлекая выручку в наличной денежной форме, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) за денежное вознаграждение, осознавая при этом, что в соответствии со статьями 1, 5, 12 и 13 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – ФЗ «О банках и банковской деятельности»), статьями 4 и 59 Федерального закона РФ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, «Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденным Банком России ДД.ММ.ГГГГ за №-П и Положения ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ», действия, связанные с кассовым обслуживанием юридических и физических лиц в виде выдачи наличных денег, являются банковской операцией, для осуществления которой необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации с учетом специального порядка государственной регистрации кредитной организации и получение специального разрешения – лицензии Банка России на осуществление банковских операций, действуя умышленно, с целью совершения за денежное вознаграждение в виде комиссии незаконных банковских операций в интересах своей знакомой З.Н.В. и представляемых ею юридических лиц,

обеспечил принятие по мнимым сделкам, ничтожным в силу ст. 170 Гражданского кодекса РФ № 51-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ (далее ГК РФ), совершаемым лишь для вида, без намерения создавать соответствующие правовые последствия,

в нарушение требований ст. 11 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ (далее ФЗ «Об ООО») о надлежащем волеизъявлении лица на создание общества с ограниченной ответственностью, через общества с ограниченной ответственностью (далее Общества), зарегистрированные на физических лиц без их надлежащего волеизъявления, с единоличным исполнительным органом организации – генеральным директором, избранным, якобы законно, в соответствии со ст.ст. 33, 40 ФЗ «Об ООО» устанавливающими порядок назначения единоличного исполнительного органа общества общим собранием легитимных участников общества, на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц:

1) <данные изъяты>, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, осуществляющего деятельность по оптовой торговле ФИО15 и растениями, а также сопутствующими товарами, генеральным директором которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась М.С.Л., а учредителем являлся Пономарев А.В..:

- №, открытый в ЗАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>;

- №, открытый в филиале «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>;

- №, открытый в филиале Банка ГПБ АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, Синопская наб., <адрес>, лит. А, денежных средств в безналичной форме от подконтрольных В.П.М. юридических лиц:

- от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 10.327.558 рубль;

- от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 3.031.915 рублей;

- от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 15.937.871,87 рубль;

- от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 6.170.212 рублей;

а всего 35.467.556,87 рублей;

2) ООО «<данные изъяты>» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «<данные изъяты>») <данные изъяты>, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, Береговая, <адрес>, осуществляющего деятельность по оптовой торговле цветами и растениями, а также сопутствующими товарами, генеральным директором и учредителем которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась В.М.О.:

- №, открытый в филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>;

- №, открытый в филиале Банка ГПБ АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, денежных средств в безналичной форме от подконтрольного В.П.М. юридического лица - ООО <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 2.598.885 рубля;

3) <данные изъяты>, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, Береговая, <адрес>, осуществляющего деятельность по оптовой торговле ФИО15 и растениями, а также сопутствующими товарами, генеральным директором которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась М.С.Л., а учредителем являлся Пономарёв А.В., №, открытый в филиале Банка ГПБ АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, денежных средств в безналичной форме от подконтрольного В.П.М. юридического лица - <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 322.581 рубль;

4) <данные изъяты>, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, Береговая, <адрес>, осуществляющего деятельность по оптовой торговле ФИО15 и растениями, а также сопутствующими товарами, генеральным директором которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась М.С.Л., а учредителем являлся Пономарёв А.В., №, открытый в филиале Банка ГПБ АО «Северо-Западный», расположенном по адресу: <адрес> денежных средств в безналичной форме от подконтрольного В.П.М. юридического лица - <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 15.131.285 рублей,

а всего денежные средства на общую сумму 53.520.707,87 рублей,

исчислил и удержал причитающееся ему денежное вознаграждение в размере не менее 5 % от перечисленной суммы, что составило 2.676.035,39 рублей, а также обеспечил за счет принадлежащих ему денежных средств в наличной денежной форме перевод полученных от В.П.М. денежных средств из безналичной формы в наличную,

после чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в том числе у магазина «<данные изъяты> по адресу: <адрес>А, на <адрес> у пересечения с дорогой на <адрес> в <адрес> – лично, а также через Пономареву Н.В., не осведомленную о его (Пономарев А.В.) преступном умысле, у жилого комплекса по адресу: <адрес>, Береговая ул., <адрес>, выдал (осуществил передачу) В.П.М. денежные средства в наличной форме в размере 50 844 672,48 рубля.

Тем самым, Пономарев А.В., в нарушение требований п. 5 ст. 5, ст.ст. 12, 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и положений Инструкции Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации», совершил незаконную банковскую операцию – кассовое обслуживание с извлечением дохода в сумме 2 676 035,39 рублей, то есть в крупном размере.

Таким образом, Пономарёв А.В., действуя в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в том числе по адресу: <адрес>А на <адрес> у пересечения с дорогой на Каменку в <адрес>, у жилого комплекса по адресу: <адрес>, Береговая ул., <адрес> совершил незаконные банковские операции, то есть осуществил банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ,

а по совокупности в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 172 УК РФ.

Следствие ходатайствует перед Приморским районным судом Санкт-Петербурга о прекращении уголовного дела в отношении Пономарев А.В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 172 УК РФ и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, исходя из того, что Пономарев А.В. впервые привлекается к уголовной ответственности, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 172 УК РФ, которые, согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ, отнесены уголовным законом к категории преступлений средней тяжести. ДД.ММ.ГГГГ обвиняемым Пономарев А.В. добровольно на расчетный счет ГСУ СК России по <адрес> внесены наличные денежные средства в размере 10.068.275,58 рублей. Данные денежные средства, находящиеся на счете ГСУ СК РФ по <адрес> в ПАО «Сбербанк России», внесены в соответствии с ходатайством и заявлением Пономарев А.В. с целью добровольного погашения ущерба РФ, поскольку являются преступным доходом Пономарев А.В. в результате осуществления им незаконной банковской деятельности, и подлежат перечислению в доход государства.

Обвиняемый Пономарев А.В. в полном объеме поддержал заявленное ходатайство, просил прекратить дело, назначив меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Пояснил, что осознал противоправность деяний, возместил причиненный ущерб, в содеянном раскаивается.

    Защитник К.Е.В. также поддержала заявленное ходатайство, указала, что предъявлено обвинение в совершении преступлений средней тяжести, Пономарев А.В. ранее не привлекался к ответственности, вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаивается, полностью загладил причиненный преступлением вред.

Проверив материалы дела, выслушав мнения сторон, суд приходит к выводу о возможности прекращения уголовного дела в отношении Пономарев А.В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 172 УК РФ и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. При этом суд исходит из следующего:

Согласно положениям ст. 446.2 УПК РФ, если в ходе предварительного расследования будет установлено, что имеются предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого, следователь с согласия руководителя следственного органа выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела направляется в суд. К указанному постановлению прилагается информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы судебного штрафа, предусмотренными законодательством РФ о национальной платежной системе.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. При этом обязательным условием для прекращения уголовного дела и применения судебного штрафа является возмещение ущерба потерпевшему или заглаживание причиненного преступлением вреда лицом, привлекаемым к уголовной ответственности.

В ходе предварительного следствия обвиняемый Пономарев А.В. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 172 УК РФ, признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, дал показания, полностью возместил в бюджет Российской Федерации, полученный им преступный доход, активно способствовал раскрытию преступления.

Данные обстоятельства в полном объеме подтверждены представленными суду материалами уголовного дела.

Преступление, предусмотренное ст. 172 ч. 1 УК РФ является преступлением средней тяжести. Пономарев А.В. ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, работает, характеризуется исключительно положительно.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что предусмотренные законом основания и условия прекращения уголовного дела на основании ст. 76.2 УК РФ соблюдены, и считает возможным на основании ст. 76.2 УК РФ освободить Пономарев А.В. от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 172 УК РФ и в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ уголовное дело в отношении прекратить с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

С учетом изложенных обстоятельств, определяя размер судебного штрафа, суд исходит из тяжести преступлений, а также имущественного положения обвиняемого Пономарев А.В.

Кроме того, суд приходит к выводу о назначении обвиняемому Пономарев А.В. судебного штрафа с установлением срока оплаты – 03 месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 25.1, 446.2 УПК РФ, 104.4 УК РФ, 76.2 УК РФ, суд,

             ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по ОВД второго следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> Б.Д.В. о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступления средней тяжести и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении Пономарев А.В. удовлетворить.

Производство по уголовному делу в отношении Пономарев А.В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 172 УК РФ, прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ, освободив его от уголовной ответственности в соответствии со ст. 76.2 УК РФ.

Назначить Пономарев А.В. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа:

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 172 УК РФ (преступление с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), - в размере 100.000 (сто тысяч) рублей,

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 172 УК РФ (преступление с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), - в размере 100.000 (сто тысяч) рублей,

В соответствии с ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений (путем полного сложения) назначить Пономарев А.В. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200.000 (двести тысяч) рублей, который он обязан уплатить в течение 03 месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить Пономарев А.В., что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный срок, судебный штраф отменяется, уголовное дело направляется для производства дальнейшего расследования.

Меру пресечения Пономарев А.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении по вступлению постановления в законную силу – отменить.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья