Решение по делу № 1-327/2018 от 09.02.2018

Дело № 1- 327/2018                      

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 сентября 2018 года Санкт-Петербург

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Прониной А.А.,

при секретаре Жуковой Л.О.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга Ничкина В.М.,

представителя потерпевшего ФИО5,

подсудимого Балахонова А.Л.,

его защитника – адвоката Соловьева Ю.Г., представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Балахонова Андрея Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного в Санкт-Петербурге по адресу: <адрес>, проживающего в <адрес> по адресу: <адрес>, женатого, с высшим образованием, <данные изъяты> ранее не судимого, под стражей по данному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

Вину Балахонова А.Л. в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения суда, а именно: решением Колпинского районного суда Санкт-Петербурга от 13.08.2014 года по делу № 2-1670/14, вступившим в законную силу 09.10.2014 года, удовлетворены требования ОАО «Банк Санкт-Петербург» о взыскании с Балахонова А.Л. задолженности по кредитному договору в размере 3 949 775 рублей 68 копеек. В отношении Балахонова А.Л. Колпинским отделом судебных приставов УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 12584/15/78005-ИП от 01.04.2015 года, о чем Балахонов А.Л. уведомлен и 26.06.2015 года предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

Действуя с умыслом, направленным на уклонение от погашения кредиторской задолженности, он (Балахонов А.Л.) 31.03.2016 года заключил договор купли-продажи принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский р-н, массив ст. Назия, СНТ «Импульс», ул. 5-я Садовая, участок № 156, после чего 18.04.2016 года получил в социальном коммерческом банке Приморья «Примсоцбанк» по адресу в Санкт-Петербурге: пр., Энгельса, д. 139/21 А от Свидетель №3 денежные средства за проданный участок в размере 800 000 рублей, однако, указанные денежные средства на погашение кредиторской задолженности не направил, использовав их по своему усмотрению, таким образом, в период с 18.04.2016 года по 21.09.2017 года злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в силу соответствующего судебного акта.

Подсудимый Балахонов А.Л. вину по предъявленному обвинению не признал, пояснив в судебном заседании, что решением Колпинского районного суда Санкт-Петербурга от 13.08.2014 года удовлетворены исковые требования ОАО «Банк Санкт-Петербурга» о взыскании с него (Балахонова А.Л.) задолженности по кредитному договору в размере 3 949 775 рублей 68 копеек, после чего в отношении него было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого он был предупреждён об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. В марте 2013 года он (Балахонов А.Л.) продал принадлежащий ему земельный участок № 156, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский р-н, массив ст. Назия, СНТ «Импульс», ул. 5-я Садовая и потратил денежные средства от его продажи на личные нужды, поскольку в указанный период времени он и его семья находились в тяжелом материальном положении и у него имелись иные финансовые обязательства. Умысла на уклонение от уплаты кредиторской задолженности у него не было.

Вина Балахонова А.Л. в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя ПАО «Банк Санкт-Петербург» ФИО5, данными в судебном заседании, из которых следует, что между Банком и Балахоновым А.Л. был заключен кредитный договор, в соответствии с которым Банк предоставил Балахонову А.Л. денежные средства, а Балахонов А.Л. принял на себя обязательства уплачивать проценты за пользование кредитом и установленные договором комиссии и в предусмотренные договором сроки вернуть кредит Банку. В результате ненадлежащего исполнения Балахоновым А.Л. своих обязательств по Договору, образовалась задолженность в размере 3 949 775 рублей 68 копеек, которая была взыскана с Балахонова А.Л. решением суда. В добровольном порядке Балахонов А.Л. исполнить решение суда отказался в связи с чем в отношении него было возбуждено исполнительное производство. Впоследствии стало известно, что после возбуждения исполнительного производства Балахонов А.Л. продал принадлежащий ему земельный участок, при этом денежные средства, полученные от его продажи, Балахонов А.Л. на частичное погашение задолженности не направил.

- показаниями судебного-пристава исполнителя Свидетель №1, данными в судебном заседании, согласно которым 15.05.2015 года им принято исполнительное производство в отношении Балахонова А.Л., по которым взыскателем являлся в том числе ОАО «Банк Санкт-Петербург». Балахонов А.Л. был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ и ему была вручена копия постановления о возбуждении исполнительного производства. В ходе работы по данному исполнительному производству ему (Свидетель №1) стало известно, что Балахоновым А.Л. после предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ был реализован земельный участок, расположенный в Ленинградской области, при этом денежные средства от его продажи на погашение задолженности направлены не были.

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в судебном заседании, а также в ходе расследования уголовного дела, согласно которым он (Свидетель №4) оказывал помощь Балахонову А.Л. в продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский р-н, массив ст. Назия, СНТ «Импульс», ул. 5-я Садовая, участок № 156. Договор купли-продажи был заключен в марте 2016 года и сумма сделки составила 800000 рублей (л.д. 177-180, т.1);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в судебном заседании, из которых следует, что 31.03.2016 года она заключила договор купли-продажи земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский р-н, массив ст. Назия, СНТ «Импульс», ул. 5-я Садовая, участок № 156, принадлежащего Балахонову А.Л. стоимостью 800000 рублей. Интересы Балахонова А.Л. при заключении договора представлял агент. Обязательства, связанные с передачей денежных средств по договору в размере 800000 рублей он выполнила, после чего зарегистрировала право собственности на указанный участок. Впоследствии ей стало известно о наложенных ограничениях в виде запрета на регистрационные действия, связанные с данным участком, в связи с чем она была вынуждена обратиться в суд;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, подтвердившей в судебном заседании обстоятельства заключения ее матерью - Свидетель №3 31.03.2016 года договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский р-н, массив ст. Назия, СНТ «Импульс», ул. 5-я Садовая, участок № 156 стоимостью 800000 рублей.

- заявлением о преступлении, согласно которому представитель ПАО «Банк «Санкт-Петербург» просит привлечь к уголовной ответственности Балахонова А.Л., который уклонился от погашения кредиторской задолженности в размере 3 949 775 рублей 68 копеек, взысканной решением Колпинского районного суда Санкт-Петербурга в пользу ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (л.д. 7-8, т.1);

- копией заочного решения Колпинского районного суда Санкт-Петербурга от 13.08.2014 года по делу № 2-1670/14, вступившего в законную силу 09.10.2014 года, согласно которому удовлетворены требования ОАО «Банк Санкт-Петербург» о взыскании с Балахонова А.Л. задолженности по кредитному договору в размере 3 949 775 рублей 68 копеек (л.д. 10-13, т.1);

- копией постановления от 01.04.2015 года о возбуждении исполнительного производства № 12584/15/78005-ИП в отношении Балахонова А.Л. в пользу ОАО «Банк «Санкт-Петербург» кредитной задолженности в размере 3 949 775 рублей 68 копеек (л.д. 30, т.1)

- копией предупреждения, согласно которому Балахонов А.Л. лично 26.05.2015 года предупреждён об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ (л.д. 31, т.1);

-копией договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский р-н, массив ст. Назия, СНТ «Импульс», ул. 5-я Садовая, участок № 156, заключенного 31.03.2016 года между Балахоновым А.Л. и Свидетель №3 Стоимость участка по договору составляет 800000 рублей, а также копией договора аренды индивидуального сейфа в социальном коммерческом банке Приморья «Примсоцбанк» по адресу в Санкт-Петербурге: пр., Энгельса, д. 139/21 А для осуществления сторонами по договору расчетов по сделке с недвижимостью (л.д. 37-38, 39-42, т.1);

- копией акта приема –передачи земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский р-н, массив ст. Назия, СНТ «Импульс», ул. 5-я Садовая, участок № 156 от 18.04.2016 года, согласно которому Балахонов А.Л. передал Свидетель №3 земельный участок в соответствии с условиями договора купли-продажи от 31.03.2016 года и копией свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский р-н, массив ст. Назия, СНТ «Импульс», ул. 5-я Садовая, участок № 156, согласно которому Свидетель №3 приобрела на основании договора купли-продажи у Балахонова А.Л. земельный участок и зарегистрировала право собственности (л.д. 43, 44, т.1);

    ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

    ░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░ «░░░░░-░░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3 949 775 ░░░░░░ 68 ░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 800000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

    ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 800000 ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №2, ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░-░, ░░░░░░ ░░. ░░░░░, ░░░ «░░░░░░░», ░░. 5-░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ № 156, ░░░░░░░░░░░░ 31.03.2016 ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ №3 (░.░. 37-38, ░.1);

░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3 949 775 ░░░░░░ 68 ░░░░░░ (░.░. 10-13, ░.1).

░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░ (░░░░░░░░░ ░.░.) ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ 26.06.2015 ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 177 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 800000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░5, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №1, ░░░░░░░░░ №2 ░ ░░░░░░░░░ №3 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░. ░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░.

░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 177 ░░ ░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░.

    ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 307-309 ░░░ ░░, ░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 177 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ 200 (░░░░░░) ░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░: