Решение по делу № 1-333/2018 от 19.06.2018

К делу № 1-333/2018

                                              П Р И ГО В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

26 октября 2018 года                                                                           г. Краснодар

Первомайский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего                                       Стус А.А.,

при секретаре                                                Дуболазовой А.И.,

с участием:

государственного обвинителя помощника прокурора Западного административного округа г. Краснодара Пшидаток В.А.,

потерпевшего ФИО2,

подсудимого                                             Швеца С.А.,

защитника - адвоката                                   Гнедых Н.Н.,

предъявившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

Швеца С. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Краснодара, проживающего по адресу: г. Краснодар, ул. Курчатова, д. 4, кв. 59, гражданина России, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работающего в ИП «Швец С.А.», военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ст. 177 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Швец С.А. совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Швец С.А. на основании решения суда, вынесенного Ленинским районным судом г. Краснодара от 28.03.2017 по делу 2-1568/2017 и исполнительного листа от 28.03.2017 обязан выплатить денежные средства в пользу ФИО2 в размере 8 249 050 рублей 00 копеек.

01.06.2017 в отдел судебных приставов по Западному административному кругу г. Краснодара на основании исполнительного листа, выданного Ленинским районным судом г. Краснодара 25.05.2017, возбуждено исполнительное производство №-ИП. В процессе производства исполнительских действий, должник Швец С.А. был ознакомлен с исполнительным документом, с постановлением о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, о чем свидетельствуют постановление о возбуждении исполнительного производства от 01.06.2017г., предупреждения об исполнении судебного решения от 25.07.2017г. и 31.08.2017г.

Однако, Швец С.А. должных выводов не сделал, имея умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, будучи трудоспособным и дееспособным лицом, обязанным по решению суда, вступившему в законную силу 03.05.2017, к уплате кредиторской задолженности в крупном размере, и неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ, сведения о своем трудоустройстве или о получении какого либо иного дохода, судебному приставу-исполнителю не сообщил, никаких мер по официальному трудоустройству и выплате кредиторской задолженности не предпринял, на учет в бюро «Центр занятости населения» не встал, а своими действиями игнорировал вступившее в законную силу решение суда и законные требования судебного пристава-исполнителя, злостно уклоняясь от уплаты кредиторской задолженности в пользу ФИО2, в общей сумме 8 249 050 рубля 00 копеек, что является крупным размером.

         Согласно договора купли продажи № от 07.12.2017 Швец С.А. перечислил в адрес АО «ВЭБ – Лизинг» денежные средства в сумме 191 674,22 рублей и получил в собственность автомобиль УАЗ – 390945 с датой выдачи ПТС 08.06.2016. Согласно договора купли продажи № от 07.12.2017. перечислил в адрес АО «ВЭБ – Лизинг» денежные средства в сумме191 674,22 рублей и получил в собственность автомобиль УАЗ – 390945 с датой выдачи ПТС 07.06.2016.     Согласно договора № от 28.12.2017. перечислил в адрес АО «ВЭБ – Лизинг» денежные средства в сумме 293629,65 рублей и получил в собственность автомобиль SKODA OKTAVIA с датой выдачи ПТС 16.07.2015. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии в распоряжении у Швец С.А. денежных средств которые были использованы на цели не связанные с исполнением судебного решения.

Швец С.А., фактически проживающий по адресу: Краснодарский край,    <адрес>, не имеющий регистрации на территории РФ в период времени с 25.07.2017г. по 02.02.2018г., имея реальную возможность частично исполнить судебное решение, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, без уважительных причин, умышленно, из корыстных побуждений, уклонился от погашения задолженности в крупном размере в пользу ФИО2, не предпринимая при этом никаких действий, направленных на исполнение вступившего в законную силу решения суда.

Подсудимый Швец С.А. виновным себя не признал, в судебном заседании показал, что 28.03.2017г. Ленинский районный суд г. Краснодара вынес решение о взыскании с него в пользу ФИО2 задолженности по договорам займа в размере 8 170 000 рублей, расходов по оплате госпошлины в размере 54 050 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 25 000 рублей. Решение суда вступило в законную силу. Ему известно, что в отделе судебных приставов по Западному административному округу г. Краснодара УФССП России по КК 01.06.2017г. возбуждено исполнительное производство. Данная задолженность возникла в связи с тем, что 20.01.2017г. между ФИО2 и ООО «Альтаир» в лице директора ФИО10 был заключен договор уступки прав (цессии) по договорам займа. Предметом договора являлась переуступка прав требований ООО «Альтаир» к нему, как заемщику, по договорам займа. Права требования, принадлежащие ООО «Альтаир», возникли в силу предоставления данной организацией ему денежных средств, в заем, по договорам беспроцентного займа в период с 2013 года по 2015 год. О решении суда он знает, исполнить решение суда не имеет возможности вследствие отсутствия денежных средств и постоянного места работы.

Вина Швеца С.А. в совершении злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, подтверждается совокупностью объективных доказательств, исследованных в судебном заседании, а именно:

Показаниями потерпевшего ФИО2 в судебном заседании, согласно которых 20.01.2017 между ним и ООО «Альтаир» в лице директора ФИО10 заключен договор уступки прав (цессии) по договорам займа. Предметом договора являлась переуступка прав требований ООО «Альтаир» к заемщику по договорам займа - ИП Швец С.А. Права требования, принадлежащие ООО «Альтаир», возникли в силу предоставления данной организацией Швец С.А. денежных средств в заем по договорам беспроцентного займа. Общая сумма требований задолженности Швец С.А. перед ним составила 9 170 000 рублей. За уступленные ООО «Альтаир» права требования он выплатил данной организации 10% от суммы долга, т.е. 917 000 рублей. После подписания договора цессии, ООО «Альтаир» передало ему платежные поручения подтверждающие факт перечисления ООО «Альтаир» в адрес ИП Швец С.А. суммы денежных средств по вышеуказанным договорам займа. С момента подписания договора цессии от 20.01.2017 года все права требований с ИП Швец С.А. суммы денежных средств по договорам займа в размере 9 170 000 рублей перешли к нему. В марте 2017 года он обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ИП Швец С.А. суммы долга по 8 заключенным договорам займа в период с 25.08.2013 года по 27.01.2015 года на общую сумму 9 170 000 рублей. Однако в ходе судебного заседания ему пришлось уточнить исковые требования. Так он просил суд взыскать с Швец С.А. задолженность в размере 8 170 000 рублей и судебные расходы. Сумма исковых требований была снижена, так как стало известно, что ООО «Альтаир» 17.03.2015 года направило письмо в адрес ИП Швец С.А. с просьбой о перечислении ООО «Оскар» денежных средств в сумме 1000 000 рублей в счет исполнения обязательств по заключенным ранее договорам займа. ИП Швец С.А. и ООО «Альтаир» подписали дополнительное соглашение, после чего 17.03.2015 Швец С.А. перечислил в пользу ООО «Оскар» денежные средства в размере 1 000 000 рублей. 28.03.2017 Ленинский районный суд вынес решение о взыскании с ИП Швец С.А. в его пользу задолженности по договорам займа в размере 8 170 000 рублей и судебные расходы. Решение суда вступило в законную силу. Ему известно, что в отделе судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по КК 01.06.2017 года возбуждено исполнительное производство. О решении суда Швец С.А. знает, однако никаких действий направленных на погашение долга с июня 2017 года не предпринимает. С момента возбуждения исполнительного производства, Швец С.А. оплату в счет долга по судебному решению не производил.

Показаниями свидетеля ФИО11, который показал, что он работает в отделе судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП РФ по Краснодарскому краю, в должности судебного пристава – исполнителя. В его производстве находится исполнительное производство возбужденное в отношении должника Швец С.А., о взыскании в пользу ФИО2 суммы задолженности по договорам займа в размере 8 170 000 рублей а также судебные расходы, а всего 8249 050 рублей. Должник Швец С.А. был ознакомлен с постановлением о возбуждении исполнительного производства 25.07. 2017 также был ознакомлен с исполнительным листом, ему разъяснялось, что он должен предпринять меры по погашению задолженности в пользу ФИО2 Взыскатель при подаче заявления о принятии к исполнению исполнительного документа указал, что за должником числится следующее имущество: автомобили различных марок, недвижимое имущество в виде доли в объекте долевого строительства на 1-но комнатную квартиру, расчетные счета в кредитных учреждениях. 01.06.2017, было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении объектов незавершенного строительства, а именно на долю в объекте долевого строительства на однокомнатную квартиру/ Однако впоследствии пришлось вынести постановление об отмене запрета на совершение регистрационных действий в отношении вышеуказанной квартиры, так как в отдел судебных приставов по Западному округу г. Краснодара был предоставлен договор об уступке прав по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от и дополнительному соглашению. Согласно данного договора новым собственником, вышеуказанной квартиры, является ФИО3 02.06.2017 вынесено постановление о запрете на совершение действий по регистрации (внесении изменений в реестр индивидуальных предпринимателей). Так же был вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации и направлены в КБ «Кубань Кредит», Филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» и иные кредитные организации. Был направлен запрос в ОАО «ВЭБ – ЛИЗИНГ» и ООО «РЕСО – ЛИЗИНГ», с целью установления права собственника на автомобили указанные в заявлении взыскателя. Согласно полученной информации из ООО «РЕСО – ЛИЗИНГ» у Швец С.А. лизинговые автомобили изъяты. Согласно полученной информации из ОАО «ВЭБ – ЛИЗИНГ» лизинговые автомобили должник уступил ООО «ЮГСЕРВИССТРОЙ». Договоры об уступке и акты изъятия по уведомлению о расторжении договоров лизинга данные организации предоставили. Согласно поступившей информации за должником на праве собственности числится жилой дом, расположенный в Темрюкском районе. Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на имущество, принадлежащее должнику на праве собственности- жилое помещение, если для должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания. Кроме того в ходе проведения исполнительных действий, у должника выявлено имущество в виде капитального гаражного бокса № 20 в г. Краснодаре по ул. Курчатова, 4/1, однако на данное имущество не было оформлено право собственности. В сентябре 2016 года вынесено решение о признании Швец С.А. собственником вышеуказанного гаража. В настоящее время ведется работа по оформлению документов, а именно истребованы копии технического паспорта объекта недвижимости. Наложен запрет на регистрационные действия в отношении указанного гаража. 25.07.2017 по вызову должник явился в отдел судебных приставов по Западному округу г. Краснодара, где был предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной по ст. 177 УК РФ. Однако никаких действий со стороны должника направленных на погашение задолженности перед взыскателем не последовало. 31.08.2017 года по повторному вызову, должник вновь явился в отдел судебных приставов по Западному округу г. Краснодара, где был повторно предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной по ст. 177 УК РФ. 31.08.2017 года, должнику вручено требование о необходимости присутствия на исполнительном действии с целью проверки имущественного положения по адресу: г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 21, кв. 10. 07.09.2017 года при совершении акта исполнительных действий по указанному адресу установлено, что должник Швец С.А. не явился, хотя был надлежащим образом уведомлен о месте и времени проведения данного действия. 07.09.2017 за неисполнение требований судебного пристава – исполнителя в отношении Швец С.А., составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.14 КоАП РФ. Швец С.А. подписал данный протокол и обещал исполнить решение суда. После неоднократных предупреждений об уголовной ответственности, Швец С.А. никаких мер направленных на погашение задолженности не предпринял. Оплату кредиторской задолженности не произвел. С момента возбуждения исполнительного производства, Швец С.А., будучи трудоспособным человеком, сведений о своей трудовой занятости до настоящего времени не предоставил. На учете в центре занятости населения не состоит. Сумма кредиторской задолженности по исполнительному производству по состоянию на 05.02.2018 года составляет 8 249 050 рублей 00 копеек. В связи с изложенным было принято решение о вынесении рапорта об обнаружении признаков преступления в действиях Швец С.А. по ст.177 УК РФ.

Показаниями свидетеля заместителя начальника отдела судебных приставов по Западному округу г.Краснодара УФССП России по КК ФИО12 которая подтвердила показания свидетеля ФИО11 и показала, что в производстве ФИО11 находится исполнительное производство возбужденное 01.06.2017 года, в отношении должника Швец С.А., о взыскании в пользу ФИО2 суммы задолженности по договорам займа в размере 8 249 050 рублей 00 копеек Швец С.А. был ознакомлен с постановлением о возбуждении исполнительного производства 25 июля 2017 года, также был ознакомлен с исполнительным листом, ему разъяснялось, что он должен предпринять меры по погашению задолженности в пользу ФИО2 Было установлено, что за должником числятся автомобили различных марок представительского класса, недвижимое имущество в виде доли в объекте долевого строительства, расчетные счета в кредитных учреждениях. Согласно полученной информации из ООО «РЕСО – ЛИЗИНГ» у Швец С.А. лизинговые автомобили изъяты. Согласно полученной информации из ОАО «ВЭБ – ЛИЗИНГ» лизинговые автомобили должник уступил ООО «ЮГСЕРВИССТРОЙ». Договоры об уступке и акты изъятия по уведомлению о расторжении договоров лизинга данные организации предоставили. В целях исполнения требований исполнительного документа направлены запросы во все регистрирующие право собственности организации и кредитные учреждения. 07.09.2017 за неисполнение требований судебного пристава – исполнителя в отношении Швец С.А., составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.14 КоАП РФ. Сумма задолженности по исполнительному производству по кредиторской задолженности по состоянию на 05.02.2018 составляет 8249 050 рублей 00 копеек.

Показаниями свидетеля ФИО13, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон согласно ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которых он работает в должности специалиста по обеспечению безопасности Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» АО «ВЭБ - лизинг» с 16 января 2013 года. В период с 2015 года по конец 2016 года между АО «ВЭБ - лизинг» и ИП Швец С.А. были заключены 11 договоров лизинга на автомобили различных марок и комплектаций. Примерно на протяжении 1,5 лет Швец С.А. регулярно и надлежащим образом производил оплату по договорам лизинга. Затем по семи договорам лизинга, а именно:

№ от 25.05.2015 года Porsche Cayman S,

№ от 30.07.2015 года Porsche Magan S,

№ от 31.08.2015 года Mersedes –Benz GLA 250 4 MATIC,

№ от 28.01.2016 года Renault DUSTER,

№ от 25.07.2016 года CHEVROLET NIVA,

№ от 25.07.2016 года SKODA ОKTAVIA,

№ от 26.08.2015 года Mersedes–Benz C180, с ИП Швец С.А. договор лизинга был расторгнут по причине просрочки платежей. Затем Швец С.А. обратился к АО «ВЭБ – Лизинг» с письмом о восстановлении заключенных ранее договоров лизинга, данное письмо организация отстранила и предложила должнику оформить переуступку прав договоров лизинга. Примерно в конце июня 2017 года между ИП Швец С.А., ООО «Югсервисстрой» и АО «ВЭБ – Лизинг» был заключен трехсторонний договор уступки прав договоров лизинга. При этом ИП Швец С.А. полностью погасил задолженность, образовавшуюся перед АО «ВЭБ – Лизинг» на момент расторжения договоров по семи автомобилям. По каждому из договоров лизинга задолженность Швец С.А. составляла примерно 120 000 рублей. После заключения данных трехсторонних договоров ООО «Югсервисстрой» полностью оплатил АО «ВЭБ – Лизинг» остаточную стоимость 6 автомобилей, после чего данные машины перешли в собственность ООО «Югсервисстрой». Один автомобиль - Mersedes–Benz C180, до настоящего времени стоит на стоянке АО «ВЭБ – Лизинг», договор с ИП Швец С.А. расторгнут, по данной автомашине Швец С.А. задолженности не имеет. Еще по 4-м заключенным договорам лизинга, а именно:

№ от 21.09.2015года SKODA ОKTAVIA,

№ от 25.07.2016 года УАЗ - 390945,

№ от 25.07.2016 года УАЗ - 390945,

№ от 30.09.2016года SKODA ОKTAVIA, показал следующее. Примерно в октябре 2017 года по данным автомобилям с ИП Швец С.А. договора лизинга были расторгнуты по причине просрочки платежей. Затем по трем автомобилям Швец С.А. обратился к АО «ВЭБ – Лизинг» с письмом о досрочном выкупе автомобилей по расторгнутым договорам. Данное письмо АО «ВЭБ – Лизинг» удовлетворило в полном объеме. После чего, примерно в конце декабря 2017 года, остаточная стоимость по автомобилям по договорам: № от 21.09.2015года SKODA ОKTAVIA, № от 25.07.2016 года УАЗ - 390945, № от 25.07.2016 года УАЗ – 390945 ИП Швец С.А. была полностью погашена. Четвертый автомобиль остался на стоянке АО «ВЭБ – Лизинг». Оригиналы договоров купли – продажи вышеуказанных автомобилей хранятся в головном офисе АО «ВЭБ – Лизинг» в г. Москве, информация о денежных средствах уплаченных ИП Швец С.А. за данные автомобили, так же находится в головном офисе. Ему известно, что выкупленные автомобили Швец С.А. не может оформить в свою собственность, так как на машины стоит запрет на регистрационные действия. Ему неизвестно какую сумму Швец С.А. получил от ООО «Югсервисстрой» за уступку прав по договорам лизинга, знает, только, что долг перед АО «ВЭБ – Лизинг» Швец С.А. погасил в полном объеме, и платежи о погашении долга поступали от самого ИП Швец С.А., а не от третьих лиц.

                                                                                    Показаниями свидетеля ФИО3, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон согласно ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которых он является представителем ООО «ЮгСервисСтрой» до доверенности от 25.01.2018 года. Примерно в период с июня по июль 2017 года между ООО «ЮгСервисСтрой», ОАО «ВЭБ – Лизинг» и ИП Швец С.А. был заключен трехсторонний договор уступки выкупа автомобилей. Согласно заключенным договорам у ОАО «ВЭБ – Лизинг» было приобретено 6 автомобилей различных марок. Ранее данные автомобили были приобретены ИП Швец С.А. по договорам лизинга. На момент заключения договоров выкупа данных автомобилей у ОАО «ВЭБ – лизинг» машины стояли на автостоянке изъятых автомобилей данной организации. Машины были изъяты у ИП Швец С.А., так как тот не имел возможности выполнять обязанности лизингополучателя и не производил лизинговые платежи. После заключения договора уступки, он забрал данные автомобили, организация полностью произвела расчет с ОАО «ВЭБ – Лизинг» и ИП Швец С.А. Сумму произведенной оплаты за машины, и за уступку прав требования Швец С.А. не помнит. Документального подтверждения оплаты денежных средств ИП Швец С.А. и ОАО «ВЭБ – Лизинг» у него нет. Данные документы утеряны и в настоящее время ведется работа по их восстановлению.

Показаниями свидетеля ФИО14, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон согласно ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым он с января 2017 года официально трудоустроен в ООО СК «ФЛАГМАН» на должности главный юрисконсульт. 01.11.2016 года между ООО СК «ФЛАГМАН» (генподрядчик) и индивидуальным предпринимателем Швец С.А. (субподрядчик) был заключен договор субподряда № от 01.11.2016 года. На основании вышеуказанного договора субподряда, субподрядчик обязался выполнить комплекс работ по монтажу металлопластиковых окон и балконных дверей в 16-ти этажном 5-секционном жилом доме с техническим подвалом БС-2 в составе объекта: «Комплекс многоэтажных жилых домов по <адрес> в г.Краснодаре, 16 – этажный 5-секционный жилой дом с техническим подвалом (БС-1, БС-2) – сблокированы, (БС-3, БС-4, БС-5) – сблокированы». Общая стоимость работ составила 1 056 017,40 руб., в т.ч. НДС 18%. Срок работ был установлен по 10.11.2016 года. Данные работы были выполнены субподрядчиком в полном объеме, что подтверждается подписанными сторонами актом о приемке выполненных работ № от 10.11.2016 по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от 10.11.2016 по форме КС-3, счет-фактурой № от 10.11.2016. Платежным поручением № от 25.01.2017 генподрядчик перечислил субподрядчику оплату части выполненных работ в размере 70%, на сумму 739 212,18 руб. Оставшаяся оплата выполненных работ в размере 316 805,22 руб. была перечислена платежным поручением № от 30.03.2017 на расчетный счет ООО «Ремстроймастер», поскольку от ИП Швец С.А. поступило письмо № от 29.03.2017 с просьбой произвести оплату в указанном размере на расчетный счет ООО «Ремстроймастер» в счет взаиморасчетов по договору б/н от 10.11.2016. Реквизиты отправителя и получателей денежных средств указаны в платежных поручениях. Таким образом, стоимость выполненных ИП Швец С.А. работ была ООО СК «ФЛАГМАН» полностью оплачена. Акт сверки взаимных расчетов не подписывался. Иные договоры с ИП Швец С.А. ООО СК «ФЛАГМАН» не заключались. В настоящее время действующих договоров с ИП Швец С.А. не имеется, сотрудничество не осуществляется.

Протоколом выемки от 12.02.2018 года согласно которого, у судебного пристава-исполнителя ОСП по Западному округу г. Краснодара ФИО11 в кабинете № 11 ОСП по ЗО г. Краснодара, ул. Тургенева, 183, изъято исполнительное производство №-ИП от 01.06.2017 года в отношении должника Швец С.А.

Протоколом осмотра документов от 12.02.2018 года, согласно которого, объектом осмотра являются материалы исполнительного производства №-ИП от 01.06.2017 года в отношении должника Швец С.А., а именно:

- исполнительный лист серия ФС № дело № от 28.03.2017 года, выданный Ленинским районным судом г. Краснодара, о взыскании с Швец С. А. в пользу ФИО2 задолженности по договорам займа в размере 8 170 000 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 54 050 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 25000 рублей, итого на общую сумму 8 249 050,00 рублей (восемь миллионов двести сорок девять тысяч пятьдесят рублей ноль копеек). Документ выполнен на 3 листах формата А4 с обоих сторон, на пятой странице которого имеется подпись судьи ФИО15, заверенная оттиском печати Ленинского районного суда г. Краснодара, в центре печати расположен герб РФ;

- постановление судебного пристава - исполнителя о возбуждении исполнительного производства №-ИП от 01.06.2017 года в отношении должника Швец С. А., документ выполнен на 2 листах формата А4. В нижней части второго листа имеется подпись судебного пристава – исполнителя ОСП по ЗО г. Краснодара ФИО11, заверенная оттиском печати ОСП по ЗО г. Краснодара. Там же в левом нижнем углу осматриваемого листа документа имеется рукописная надпись читаемая как: «Швец С.А. 25.07.2017 г.» и не читаемая подпись;

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ОГРНИП № ИНН № по состоянию на 31.05.2017 года, выполненное на 4 листах бумаги белого цвета формата А4, согласно которой Швец С.А. является индивидуальным предпринимателем, сведения об основном виде деятельности – строительство жилых и не жилых зданий, сведения о дополнительных видах деятельности – производство электромонтажных, санитарно – технических и прочих строительно – монтажных работ, деятельность автомобильного грузового транспорта, услуги по перевозкам и прочее. Документ сформирован с сайта ФНС России с использованием сервиса «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств», выполнен полностью в печатном виде и не содержит оттисков печатей и подписей;

- постановление о запрете на совершение действий по регистрации (внесения изменений в реестр индивидуальных предпринимателей) от 02.06.2017 года подписанное СПИ ФИО11, подпись заверена оттиском печати круглой формы ОСП по ЗО г. Краснодара. В нижней части осматриваемого документа имеется оттиск печати прямоугольной формы: «Межрайонная ИФНС России №16 по Краснодарскому краю принято 02.06.2017 вх. № отдел обеспечения»;

- постановление о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества от 01.06.2017 года подписанное СПИ ФИО11, подпись заверена оттиском печати круглой формы ОСП по ЗО г. Краснодара. Документ содержит запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества: квартира со строительным №, общей площадью ориентировочно 40,02 кв. м. находящейся на 17-м этаже, в подъезде № по адресу <адрес>. В нижней части осматриваемого документа имеется оттиск печати прямоугольной формы: «Управление Росреестра по КК вх. № 02.06.2017»;

- договор «уступки прав (цессии) по договору 20-03/2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 12 марта 2015 года и Дополнительному соглашению от «01» сентября 2016 года» от 28.11.2016 года. Документ выполнен на двух листах бумаги формата А-4 в виде бланка, заполнен печатным текстом и содержит сведения о том, что 28.11.2016 года, Швец С.А., уступил право (требование) от застройщика предоставления в собственность недвижимого имущества в виде квартиры со строительным №, общей площадью ориентировочно 40,02 кв. м. находящейся на 17-м этаже, в подъезде № по адресу <адрес> гражданину ФИО3. На втором листе осматриваемого документа находятся подписи сторон.

- постановление об отмене запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества от 18.08.2017 года подписанное судебным приставом исполнителем ФИО11, подпись которого заверена оттиском печати круглой формы с не читаемым текстом. Документ выполнен на бумаге формата А-4 и заполнен печатным текстом, при этом содержит сведения об отмене запрета на совершение регистрационных действий на квартиру расположенную по адресу <адрес> наложенного постановлением от 01.06.2017 года. В правом нижнем углу осматриваемого документа имеется оттиск печати прямоугольной формы и заполнен читаемым печатным текстом: «Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю отдел общего обеспечения вх. № от 06.09.2017 г.»;

- постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от 01.06.2017 года подписанное судебным приставом исполнителем ФИО11 Документ выполнен на 2-х листах бумаги белого цвета формата А-4 и заполнен печатным текстом, при этом содержит сведения об обращении взыскания на денежные средства должника на сумму 8 249 050 рублей, в случае их появления на счете открытом на имя Швец С.А. в ООО КБ «Кубань Кредит»;

- постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от 01.06.2017 года подписанное судебным приставом исполнителем ФИО11 Документ выполнен на 2-х листах бумаги белого цвета формата А-4 и заполнен печатным текстом, при этом содержит сведения об обращении взыскания на денежные средства должника на сумму 8 249 050 рублей, в случае их появления на счете открытом на имя Швец С.А. в Филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб»;

- постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от 01.06.2017 года подписанное судебным приставом исполнителем ФИО11 Документ выполнен на 2-х листах бумаги белого цвета формата А-4 и заполнен печатным текстом, при этом содержит сведения об обращении взыскания на денежные средства должника на сумму 8 249 050 рублей, в случае их появления на счете открытом на имя Швец С.А. в Филиал «Ростовский» АО «Альфа - Банк»;

- справка из департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования города Краснодара от 16.06.2017 года за №.26 выполненная на одном листе бумаги формата А-4. В справке указано, что сведения о заключении договоров аренды земельных участков и иного недвижимого имущества между администрацией муниципального образования города Краснодар и Швец С.А. отсутствуют. Осматриваемый документ подписан заместителем директора департамента ФИО16;

- справка из министерства природных ресурсов Краснодарского края от 23.06.2017 года за № выполненная на одном листе бумаги формата А-4. В справке указано, что Швец С.А. не имеет прав долгосрочной аренды и иных имущественных прав на землю, предоставленных министерством природных ресурсов Краснодарского края. Осматриваемый документ подписан заместителем министра ФИО17;

- справка из ФНС №1 по г. Краснодару от 13.06.2017 года за № выполненная на двух листах бумаги формата А-4. В справке указано, что Швец С.А. является индивидуальным предпринимателем. А так же зарегистрирован в качестве учредителя ООО «Девелкраснодар». Осматриваемый документ подписан заместителем начальника ФИО18, подпись которого заверена оттиском печати круглой формы и имеет не читаемый текст;

- справка из ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по КК от 06.06.2017 года за № выполненная на одном листе бумаги формата А-4. В справке указано, что Швец С.А. маломерных судов в инспекторских подразделениях ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по КК» не зарегистрировано. Осматриваемый документ подписан заместителем начальника учреждения ФИО19;

- справка из КБ «Кубань кредит» ООО от 05.07.2017 года за № выполненная на одном листе бумаги формата А-4. В справке указано, что постановление об обращении взыскания на денежные средства должника Швец С.А. принято к исполнению. Осматриваемый документ подписан заместителем директора ФИО20 и главным бухгалтером ФИО21, подписи заверены оттиском печати круглой формы и имеет не читаемый текст;

- справка из АО «Альфа – Банк» от 27.06.2017 года за № выполненная на одном листе бумаги формата А-4. В справке указано, что постановление об обращении взыскания на денежные средства должника Швец С.А. принято к исполнению. Осматриваемый документ подписан начальником ОТОР операционного офиса «Краснодарский» в г. Краснодаре филиала №Ростовский» АО «Альфа – Банк» ФИО22, подпись заверена оттиском печати круглой формы и имеет не читаемый текст;

- запрос в АО «Альфа – Банк» от 14.08.2017 года подписанный судебным приставом исполнителем ФИО11, о предоставлении информации в виде выписки о движении денежных средств по расчетному счету открытому на имя Швец С.А. за период с 01.01.2017 года по 01.08.2017 года. Осматриваемый документ выполнен на одном листе бумаги белого цвета и имеет полностью печатный текст. В верхнем правом углу документа на грифе «РАЗРЕШАЮ», расположена подпись начальника отдела ФИО23, которая заверена оттиском печати круглой формы с имеет не читаемый текст;

- сопроводительное письмо из АО «Альфа – Банк» от 16.08.2017 года за № выполненная на одном листе бумаги формата А-4. В документе указана информация о направлении в адрес ОСП по ЗО г. Краснодара расширенной выписки о движении денежных средств по расчетному счету открытому на имя Швец С.А. за период с 01.01.2017 года по 01.08.2017 года. Осматриваемый документ подписан ведущим специалистом отдела по работе с запросами и исполнительными документами ФИО24;

- выписка из АО «Альфа – Банк» филиал «Ростовский» ОО «Краснодарский» о движении денежных средств по корр. Счету ИП Швец С.А. за период с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года выполненная на 9 листах. Каждый лист выписки заверен оттиском прямоугольной печати и имеет печатный текст: «АО Альфа – Банк» к/сч № в ГУ Банка России по ЦФО БИК № ИНН №, а так же заверен подписью ФИО25 от 16.08.2017 года. Выписка содержит сведения о движении денежных средств по счету должника, а именно за вышеуказанный период через указанный счет прошла сумма в размере 1 702 820,86 рублей;

- запрос в ООО «Ресо – Лизинг» от 16.10.2017 года подписанный начальником отдела ФИО23, о предоставлении информации о заключенных с ИП Швец С.А. договорах лизинга. Осматриваемый документ выполнен на одном листе бумаги белого цвета и имеет полностью печатный текст. В нижней средней части документа расположена подпись начальника отдела ФИО23, которая заверена оттиском печати круглой формы с имеет не читаемый текст;

- копия акта от 10.04.2017 об изъятии по уведомлению о расторжении договора лизинга № от 03.10.2016 года. Документ выполнен на двух листах формата А – 4, заполнен частично рукописным текстом, и содержит сведения об изъятии ООО «РЕСО – ЛИЗИНГ» у Швец С.А. лизингового автомобиля АУДИ А6 ДД.ММ.ГГГГ выпуска;

- копия акта от 09.04.2017 об изъятии по уведомлению о расторжении договора лизинга № от 11.12.2014 года. Документ выполнен на двух листах формата А – 4, заполнен частично рукописным текстом, и содержит сведения об изъятии ООО «РЕСО – ЛИЗИНГ» у Швец С.А. лизингового автомобиля BMW 420I ДД.ММ.ГГГГ выпуска;

- постановление о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества от 21.07.2017 подписанное ФИО11, подпись заверена оттиском печати круглой формы ОСП по ЗО г. Краснодара. Документ содержит запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества: жилой <адрес>. В нижней части осматриваемого документа имеется оттиск печати прямоугольной формы: «Управление Росреестра по КК вх. № 25.07.2017»;

- постановление о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества от 16.08.2017 года подписанное ФИО11, подпись заверена оттиском печати круглой формы ОСП по ЗО г. Краснодара. Документ содержит запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества: жилой <адрес>. В нижней части осматриваемого документа имеется оттиск печати прямоугольной формы: «ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ 17 августа 2017 года вх. №»;

- запрос в ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» от 16.08.2017 года исх. 22495/17, подписанный начальником отдела ФИО23, о предоставлении необходимых копий технического паспорта на домовладение расположенное по адресу <адрес>. Осматриваемый документ выполнен на одном листе бумаги белого цвета и имеет полностью печатный текст. В нижней средней части документа расположена подпись начальника отдела ФИО23 в правом нижнем углу осматриваемого документа имеется оттиск печати прямоугольной формы: «ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ 17 августа 2017 года вх. №;

- копия решения Первомайского районного суда г. Краснодара по делу № от 08.09.2016 года, согласно которого удовлетворен иск Швец С.А. к администрации муниципального образования города Краснодара о признании права собственности на гаражный бокс №20 литер А, «под/А», общей площадью 18,0 кв. м. находящийся по адресу гаражно – строительный кооператив № Центрального внутригородского округа г. Краснодара, расположенный по адресу <адрес>. Документ выполнен на двух листах бумаги белого цвета формата А-4 и заполнен печатным текстом. На втором листе документа, в нижней его части, расположено два оттиска печати прямоугольной формы имеющие печатный текст: 1 оттиск – решение вступило в законную силу 22.11.2016 г. Роспись; 2 оттиск – копия верна подпись судьи наименование должности полномочного работника аппарата федерального суда общей юрисдикции 19.10.2017 года. Там же расположен третий оттиск печати круглой формы имеющий печатный текст: «Первомайский районный суд г. Краснодара», в центре печати расположен герб РФ. На оттисках печатей имеются не читаемые подписи;

- запрос в ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» от 20.10.2017 года исх. №, подписанный судебным приставом исполнителем ФИО11, о предоставлении необходимых копий технического паспорта на объект недвижимости – капитальный гаражный бокс №20 литер А, «под/А», общей площадью 18,0 кв. м. находящийся по адресу <адрес>. Осматриваемый документ выполнен на одном листе бумаги белого цвета и имеет полностью печатный текст. В нижней средней части документа расположена подпись судебного пристава – исполнителя ФИО11, заверенная оттиском печати круглой формы имеющая не читаемый печатный текст. В правом нижнем углу осматриваемого документа имеется оттиск печати прямоугольной формы: «ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» 20 октября 2017 года вх. №;

- постановление о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества от 20.10.2017 года подписанное СПИ ФИО11, подпись заверена оттиском печати круглой формы ОСП по ЗО г. Краснодара. Документ содержит запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества: капитальный гаражный бокс №20 литер А, «под/А», общей площадью 18,0 кв. м. находящийся по адресу <адрес>. В нижней части осматриваемого документа имеется оттиск печати прямоугольной формы: «ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ 20 октября 2017 года вх. №»;

- постановление о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества от 20.10.2017 года подписанное СПИ ФИО11, подпись заверена оттиском печати круглой формы ОСП по ЗО г. Краснодара. Документ содержит запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества: капитальный гаражный бокс №20 литер А, «под/А», общей площадью 18,0 кв. м. находящийся по адресу <адрес>. В нижней части осматриваемого документа имеется оттиск печати прямоугольной формы: «Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю отдел общего обеспечения вх. 68659 от 23 октября 2017 г.»;

- ответ из Краевого БТИ от 24.10.2017 года исх. № выполненный на одном листе бумаги формата А-4. В документе указана информация о принятии к исполнению постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества: капитальный гаражный бокс №20 литер А, «под/А», общей площадью 18,0 кв. м. находящийся по адресу <адрес>. Осматриваемый документ подписан заместителем директора ФИО26, подпись заверена оттиском печати Краевого БТИ круглой формы;

- предупреждение от 25.07.2017 года об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, подписанное судебным приставом исполнителем ФИО11 и должником Швец С.А., выполненное на 1 листе формата А4, подпись судебного пристава – исполнителя заверена оттиском печати ОСП по ЗО г. Краснодара;

- предупреждение от 31.08.2017 года об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, подписанное судебным приставом исполнителем ФИО11 и должником Швец С.А., выполненное на 1 листе формата А4, подпись судебного пристава – исполнителя заверена оттиском печати ОСП по ЗО г. Краснодара;

- требование от 31.08.2017 года подписанное судебным приставом исполнителем ФИО11, подпись заверена оттиском печати круглой формы ОСП по ЗО г. Краснодара. Документ содержит требование о необходимости нахождения должника Швец С.А. 07.09.2017 года в 10:00 часов по адресу <адрес> для проведения исполнительных действий с целью проверки имущественного положения. В левой средней части осматриваемого документа имеется рукописный текст «Получил 31.08.2017 г. Швец С.А.» и не читаемая подпись;

- акт совершения исполнительных действий от 07.09.2017 года. Документ выполнен в виде бланка на бумаге формата А-4, заполнен рукописным текстом и содержит сведения о результатах выхода по адресу проживания Швец С.А. <адрес>. Документ подписан понятым и СПИ ФИО11;

- протокол № об административном правонарушении от 07.09.2017 года. Документ выполнен на двух листах бумаги белого цвета в виде бланка на бумаге формата А-4, заполнен рукописным текстом и содержит сведения о совершении должником Швец С.А. административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ. Документ подписан двумя понятыми, должником Швец С.А. и СПИ ФИО11;

- ответ № от 30.01.2018 года из ПАО «ТРАСТ», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе на 1 листе формата А4 об отсутствии сведений об оформленных за гр. Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 30.01.2018 года из ПАО «СКБ - Банк», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 29.01.2018 года из ООО «Русфинанс Банк», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 29.01.2018 года из Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 30.01.2018 года из Банк «Первомайский», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 30.01.2018 года из банка «Крайинвест», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 30.01.2017 года из ПАО «АК БАРС», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 30.01.2018 года из Банка ПАО ФК «Открытие», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 30.01.2018 года из АКБ «Абсолют Банк», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 31.01.2018 года из ОАО «Акционерный банк «Россия», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 30.01.2018 года из Банка «Зенит», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 30.01.2018 года из банка «Кубань – Кредит», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 01.02.2018 года из ПАО «Росбанка», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 30.01.2018 года из АО «Глобэксбанк», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 30.01.2018 года из ПАО «СОВКОМБАНК», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 30.01.2018 года из ПАО «Почта Банк», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 30.01.2018 года из ЗАО «ВТБ24», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

    - ответ № от 30.01.2018 года из коммерческий банк «Локо – Банк», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 30.01.2018 года из АКБ «Российский капитал», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 02.06.2017 года из УПФР по КК, направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии у Швец С.А. пенсионных счетов, а так же каких либо выплат;

- ответ № от 30.01.2018 года из ПАО «МТС-Банк», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 30.01.2018 года из ПАО «МОСОБЛБАНК», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 30.01.2018 года из ПАО «Промсвязьбанк», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

- ответ № от 30.01.2018 года из ОАО «Альфа – Банк», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке;

       - ответ № от 02.02.2018 года из ОАО «СМП Банк», направленный по электронной почте, распечатан на бумажном носителе, на 1 листе формата А4, об отсутствии имеющихся у Швец С.А. расчетных, депозитных, лицевых, ссудных и иных счетов в банке.

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 12.02.2018 года согласно, которого материалы исполнительного производства №-ИП от 01.06.2017 года признаны и приобщены к уголовному делу                             № в качестве вещественных доказательств.

Протоколом осмотра документов от 16.03.2018 года, согласно которого, объектом осмотра являются копии документов предоставленных АО «ВЭБ – Лизинг» полученных посредствам почтовой связи 15.03.2018 года, а именно:

- копия акта изъятия предмета лизинга от 13.10.2017 года по договору лизинга № от 21.09.2015 года. Документ выполнен на 1-м листе бумаги формата А-4. Документ содержит сведения об изъятии у ИП Швец С.А. легкового автомобиля Skoda Oktavia на основании расторжения договора лизинга № от 21.09.15, заключенного с Лизингополучателем. Акт подписан не читаемой подписью, которая расшифрована как Рыбалкин. Подпись заверена оттисками печати, имеющими читаемый текст: «АО ВЭБ – Лизинг» в г. Краснодаре»;

- копия приложения к акту изъятия предмета лизинга по договору лизинга № от 21.09.2015 года. Документ выполнен на 1-м листе бумаги формата А-4. Документ содержит сведения об изъятии у ИП Швец С.А. вместе с автомобилем ключей от него. А также в документе отражены внешние повреждения изымаемого транспортного средства. Легкового автомобиля Skoda Oktavia на основании расторжения договора лизинга № от 21.09.15, заключенного с Лизингополучателем. Акт подписан не читаемой подписью, которая расшифрована как Рыбалкин. Подпись заверена оттисками печати, имеющими читаемый текст: «АО ВЭБ – Лизинг» в г. Краснодаре»;

- копия акта приема передачи транспортного средства на хранение от 13.10.2017 года. Документ выполнен на 1-м листе бумаги формата А-4. Документ содержит сведения о принятии изъятого автомобиля Skoda Oktavia на ответственное хранение ООО «Автогарант», с определением места хранения г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 35-37. Акт подписан двумя не читаемыми подписями, которые заверены оттисками печатей круглой форы;

- копия акта изъятия предмета лизинга от 27.11.2017 года по договору лизинга № от 25.07.2016 года. Документ выполнен на 2-х листах бумаги формата А-4. Документ содержит сведения об изъятии у ИП Швец С.А. Легкового автомобиля УАЗ -39045 на основании расторжения договора лизинга № от 25.07.16, заключенного с Лизингополучателем. Акт подписан не читаемой подписью, которая расшифрована как ФИО13 Подпись заверена оттиском печати, имеющим не читаемый текст;

- копия приложения к акту изъятия предмета лизинга по договору лизинга № от 25.07.2016 года. Документ выполнен на 2-х листах бумаги формата А-4. Документ содержит сведения об изъятии у ИП Швец С.А. вместе с автомобилем ключей от него, свидетельства о регистрации автомобиля и полиса ОСАГО. А также в документе отражены внешние повреждения изымаемого транспортного средства легкового автомобиля УАЗ – 390945. Акт подписан не читаемой подписью, которая расшифрована, как ФИО13 Подпись заверена оттиском печати, имеющим не читаемый текст;

- копия акта изъятия предмета лизинга от 22.11.2017 года по договору лизинга № от 25.07.2016 года. Документ выполнен на 1-м листе бумаги формата А-4. Документ содержит сведения об изъятии у ИП Швец С.А. легкового автомобиля УАЗ -39045 на основании расторжения договора лизинга № от 25.07.16, заключенного с Лизингополучателем. Акт подписан не читаемой подписью, которая расшифрована как Рыбалкин. Подпись заверена оттисками печати, имеющими не читаемый печатный текст;

- копия приложения к акту изъятия предмета лизинга по договору лизинга № от 25.07.2016. Документ выполнен на 1-м листе бумаги формата А-4. Документ содержит сведения об изъятии у ИП Швец С.А. вместе с автомобилем ключей от него. А также в документе отражены внешние повреждения изымаемого транспортного средства легкового автомобиля УАЗ – 390945. Акт подписан не читаемой подписью, которая расшифрована как Рыбалкин. Подпись заверена оттисками печати, имеющими не читаемый печатный текст;

- копия акта приема передачи транспортного средства на хранение от 22.11.2017. Документ выполнен на 1-м листе бумаги формата А-4. Документ содержит сведения о принятии изъятого автомобиля УАЗ - 390945 на ответственное хранение ООО «Автогарант Плюс», с определением места хранения <адрес>. Акт подписан двумя не читаемыми подписями, которые заверены оттисками печатей круглой форы с не читаемым текстом.

- копия договора № купли продажи заключенного 07.12.2017 между Швец С. А. в качестве покупателя и АО «ВЭБ – Лизинг» в качестве продавца грузового автомобиля УАЗ -390945 серия и № ПТС № дата выдачи ПТС 08.06.2016. Договор выполнен на 3-х листах бумаги формата А-4, прошит и заверен печатью организации АО «ВЭБ - Лизинг». Документ содержит сведения о покупке Швец С.А. автомобиля УАЗ -390945 стоимостью 191 674,22 рублей. На втором листе осматриваемого документа в нижней его части расположено два оттиска печати круглой формы и две нечитаемые подписи. Первый оттиск печати читается как: «Акционерное общество «ВЭБ – Лизинг» отдел урегулирования розничных проблемных активов «ВЭБ – Лизинг»». Второй оттиск печати читается как: «Россия Краснодарский край ИП Швец С. А.». На третьем листе осматриваемого документа в верхней его части указано: «Акт о переходе права собственности на товар по договору № купли продажи от 07 декабря 2017 года». В нижней части документа так же расположены два оттиска печати круглой формы и две не читаемые подписи. Первый оттиск печати читается как: «Акционерное общество «ВЭБ – Лизинг» отдел урегулирования розничных проблемных активов «ВЭБ – Лизинг»». Второй оттиск печати читается как: «Россия Краснодарский край ИП Швец С. А.»;

- копия договора № купли продажи заключенного 07.12.2017 года, между Швец С. А. в качестве покупателя и АО «ВЭБ – Лизинг» в качестве продавца грузового автомобиля УАЗ -390945 серия и № ПТС № дата выдачи ПТС 07.06.2016. Договор выполнен на 3-х листах бумаги формата А-4, прошит и заверен печатью организации АО «ВЭБ - Лизинг». Документ содержит сведения о покупке Швец С.А. автомобиля УАЗ -390945 стоимостью 191 674,22 рублей. На втором листе осматриваемого документа в нижней его части расположено два оттиска печати круглой формы и две нечитаемые подписи. Первый оттиск печати читается как: «Акционерное общество «ВЭБ – Лизинг» отдел урегулирования розничных проблемных активов «ВЭБ – Лизинг»». Второй оттиск печати читается как: «Россия Краснодарский край ИП Швец С. А.». На третьем листе осматриваемого документа в верхней его части указано: «Акт о переходе права собственности на товар по договору № купли продажи от 07 декабря 2017 года». В нижней части документа так же расположены два оттиска печати круглой формы и две не читаемые подписи. Первый оттиск печати читается как: «Акционерное общество «ВЭБ – Лизинг» отдел урегулирования розничных проблемных активов «ВЭБ – Лизинг»». Второй оттиск печати читается как: «Россия Краснодарский край ИП Швец С. А.»;

- копия договора № купли продажи заключенного 28.12.2017 года, между Швец С. А. в качестве покупателя и АО «ВЭБ – Лизинг» в качестве продавца грузового автомобиля Skoda Oktavia серия и № ПТС № дата выдачи ПТС 16.07.2015. Договор выполнен на 3-х листах бумаги формата А-4, прошит и заверен печатью организации АО «ВЭБ - Лизинг». Документ содержит сведения о покупке Швец С.А. автомобиля Skoda Oktavia стоимостью 293 629,65 рублей. На втором листе осматриваемого документа в нижней его части расположено два оттиска печати круглой формы и две нечитаемые подписи. Первый оттиск печати читается как: «Акционерное общество «ВЭБ – Лизинг» отдел урегулирования розничных проблемных активов «ВЭБ – Лизинг»». Второй оттиск печати читается как: «Россия Краснодарский край ИП Швец С. А.». На третьем листе осматриваемого документа в верхней его части указано: «Акт о переходе права собственности на товар по договору № купли продажи от 28 декабря 2017 года». В нижней части документа так же расположены два оттиска печати круглой формы и две не читаемые подписи. Первый оттиск печати читается как: «Акционерное общество «ВЭБ – Лизинг» отдел урегулирования розничных проблемных активов «ВЭБ – Лизинг»». Второй оттиск печати читается как: «Россия Краснодарский край ИП Швец С. А.»;

- копия письма от ИП Швец С.А. в адрес АО «ВЭБ – Лизинг» заместителя генерального директора ФИО27 № от 18.12.2017 года, выполненное на одном листе бумаги белого цвета формата А-4. Документ содержит следующие сведения: «Прошу Вас зачесть перечисленную сумму по следующим договорам: - в размере 191 674,22 рублей с договора № от 25.07.2016 на договор № от 07.12.2017 года. – в размере 191 674,22 рублей с договора № от 25.07.2016 на договор № от 07.12.2017 года.» Документ подписан не читаемой подписью, расшифрован как «ИП Швец С.А.», подпись заверена оттиском печати круглой формы, которая имеет читаемый текст: «Россия Краснодарский край ИП Швец С. А.». В левом нижнем углу осматриваемого документа, так же имеется рукописный текст: Оригинал письма получен Вед специалист УПОБ РПЗ г. Краснодар ФИО13», и не читаемая подпись. В правом нижнем углу имеется печатный текст: «Вх. Рег. № от 21.12.2017»;

- копия письма от ИП Швец С.А. в адрес АО «ВЭБ – Лизинг» заместителя генерального директора ФИО27 № от 29.12.2017 года, выполненное на одном листе бумаги белого цвета формата А-4. Документ содержит следующие сведения: «Прошу Вас зачесть перечисленную сумму в размере 293647,98 рублей с договора № от 21.09.2015 на договор № от 28.12.2017 года.» Документ подписан не читаемой подписью, расшифрован как «ИП Швец С.А.», подпись заверена оттиском печати круглой формы, которая имеет читаемый текст: «Россия Краснодарский край ИП Швец С. А.». В левом нижнем углу осматриваемого документа, так же имеется рукописный текст: Оригинал письма получен Вед специалист УПОБ РПЗ г. Краснодар ФИО13», и не читаемая подпись. В правом нижнем углу имеется печатный текст: «Вх. Рег. №РЛС от 10.01.2018».

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 16.03.2018г. согласно, которого надлежаще заверенные копии документов полученные от АО «ВЭБ – Лизинг» посредствам почтовой связи признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств.

Кредиторской задолженностью в крупном размере в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ признается задолженность гражданина в сумме, превышающей 250 тысяч руб. Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Швец С.А. осознавал, что злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта и продолжает совершить такие действия. В судебном заседании Швец С.А. не представил наличие уважительной причины уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

           В соответствии со ст. 307 ГК РФ под кредиторской задолженностью понимается обязательство, в силу которого должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Кредиторская задолженность представляет собой любой вид неисполненного обязательства должника кредитору (ст. 309 ГК РФ), включая денежные обязательства (ст. 317 ГК РФ). Кредиторская задолженность, согласно материалов уголовного дела возникла из гражданского договора уступки права требования. Согласно решения суда обязательства Швец С.А. перед ФИО2 возникли вследствие договора цессии, что установлено вследствие вынесения судебного решения Ленинского районного суда г.Краснодара. В судебном заседании установлено злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. Понятие злостного уклонения является оценочным понятием и установлено судом по следующим основаниям. Злостность уклонения определяется судом как невыполнение Швец С.А. вмененной обязанности на протяжении длительного времени при наличии возможности уплаты части задолженности после получения неоднократных предупреждений от судебного пристава исполнителя. Кроме того суд учитывает то обстоятельство, что подсудимый является трудоспособным лицом не имеющим ограничений для трудоустройства и исполнения решения суда.

    Доказательства, исследованные судом являются относимыми и допустимыми, полученными с соблюдением требований УПК РФ, никаких нарушений УПК РФ судом не установлено.

Оценив в совокупности все представленные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что вина подсудимого Швеца С.А. доказана, его действия правильно квалифицированы по ст. 177 УК РФ, так как он совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Достоверность и допустимость всех доказательств обвинения у суда сомнений не вызывает, их совокупность суд признает достаточной для уверенного вывода о совершении подсудимым вменяемого ему состава преступления.

Все доводы подсудимого Швеца С.А. и защиты о том, что подсудимый не совершал инкриминируемое ему преступление, суд расценивает как несостоятельные, так как они противоречат положенным в основу приговора объективным доказательствам.

В связи с изложенным суд расценивает все доводы подсудимого и защиты как реализацию предоставленного подсудимому п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ права возражать против обвинения, однако его возражения противоречат материалам уголовного дела и установленным в суде фактам, а, следовательно, не находятся в логической связи с исследованными в суде доказательствами и поэтому судом не оцениваются как достоверные, а расцениваются как способ защиты от обвинения, направленного на улучшение своего положения по результатам судебного разбирательства.

    С учетом имеющихся в материалах уголовного дела данных         Швец С.А. на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

    Согласно ст.15 УК РФ совершенное Швец С.А. деяние отнесено законом к категории небольшой тяжести.

При назначении вида и меры наказания за совершенное преступление, суд в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, положительную характеристику по месту жительства, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление, и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч. 1 п. «г» ст. 61 УК РФ, в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает наличие малолетних детей у виновного.

В соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ, в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает положительную характеристику по месту жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание согласно ст. 63 УК РФ не установлено.

Учитывая данные обстоятельства и принимая во внимание, что Швец С.А. совершил преступление небольшой тяжести, суд приходит к выводу, что цели уголовного наказания - восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты с назначением наказания не связанного с изоляцией от общества в виде обязательных работ. Назначение иного вида наказания предусмотренного санкцией ст.177 УК РФ не представляется возможным вследствие семейного положения и данных о личности подсудимого. Назначение наказания в виде лишения свободы не представляется возможным согласно ч.1 ст.56 УК РФ.

Оснований для назначения подсудимому наказания согласно ст. 64 УК РФ - ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ст. 177 УК РФ, не имеется.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает согласно            ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 177 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ 250 (░░░░░░ ░░░░░░░░░) ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ №-░░ ░░ 01.06.2017░. ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░ «░░░ – ░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░                                                                            ░.░. ░░░░