Решение от 25.06.2020 по делу № 1-36/2020 от 16.08.2019

        61RS0001-01-2019-003646-47

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 июня 2020 года г. Ростов-на-Дону

Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Ермаковой Т.П.,

при секретаре Кюрджиевой Ю.О.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону Денисовой А.В.,

подсудимого Маркарьяна А.А.,

защитника-адвоката Кичияна А.О.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Маркарьяна А. А., "данные изъяты" не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Маркарьян А. А.ич, не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и не являясь уполномоченным должностным лицом юридического лица, имеющего право на осуществление строительства, в том числе многоквартирного жилого дома в период времени с "дата" по "дата" в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного статьей 23 Гражданского кодекса РФ, согласно которой гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей», определяющего порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществлял предпринимательскую деятельность по строительству жилищного объекта, продаже квартир в построенном объекте при следующих обстоятельствах.

Так Маркарьян А.А в период времени примерно с "дата" по "дата" построил многоквартирный жилой дом на имеющемся в его собственности земельном участке с кадастровым номером "№", расположенном по адресу: "адрес" после чего Маркарьян А.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на систематическое извлечение дохода в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, путем реализации квартир в жилом доме, расположенном по адресу: "адрес", заключал сделки по отчуждению указанного имущества с гражданами при следующих обстоятельствах.

Так "дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по доверенности от "дата" № 1-413, удостоверенной нотариусом Свидетель №22, и Свидетель №4 заключен договор купли-продажи квартир от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Свидетель №4 за денежные средства в сумме 600 000 рублей квартиру № 39 общей площадью 16,9 кв.м, квартиру № 40 общей площадью 17 кв.м, расположенные в жилом доме по адресу: "адрес".

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по доверенности от "дата" № 1-413, удостоверенной нотариусом Свидетель №22, и Ш.В.Г. заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Ш.В.Г. за денежные средства в сумме 300 000 рублей квартиру № 41 общей площадью 31 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес".

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по доверенности от "дата" № 1-413, удостоверенной нотариусом Свидетель №22, и Я.Я.В. заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Я.Я.В. за денежные средства в сумме 300 000 рублей квартиру № 28 общей площадью 23 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес".

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по указанной выше по доверенности и К.Г.В. заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал К.Г.В. за денежные средства в сумме 300 000 рублей квартиру № 12 общей площадью 23 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес".

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по указанной выше по доверенности, и Д.В.В. заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Д.В.В. за денежные средства в сумме 300 000 рублей квартиру № 37 общей площадью 37,7 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес".

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по указанной выше доверенности, и Свидетель №21 заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Свидетель №21 за денежные средства в сумме 300 000 рублей квартиру № 11 общей площадью 22,9 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес".

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по указанной выше доверенности, и П.Л.С. заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал П.Л.С. за денежные средства в сумме 300 000 рублей. квартиру № 9 общей площадью 31 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес".

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по указанной выше доверенности, и Б.Р.З. заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Б.Р.З. за денежные средства в сумме 300 000 рублей квартиру № 6 общей площадью 36,2 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №1, действовавшего по доверенности от "дата" № 2-1115, удостоверенной нотариусом Свидетель №22, и Свидетель №8 заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Свидетель №8 за денежные средства в сумме 1 210 000 рублей квартиру № 11 общей площадью 27 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №1, действовавшего по указанной выше доверенности, и Ж.Е.С. заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Ж.Е.С. за денежные средства в сумме 972 000 рублей квартиру № 3 общей площадью 21,3 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №1, действовавшего по указанной выше доверенности, и Б.С.П. заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Б.С.П. за денежные средства в сумме 1 214 000 рублей квартиру № 2 общей площадью 28,5 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №1, действовавшего по указанной выше доверенности, и К.В.П. заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал К.В.П. за денежные средства в сумме 1 046 000 рублей квартиру № 19 общей площадью 22,8 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №1, действовавшего по указанной выше доверенности, и Свидетель №20 заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Свидетель №20 за денежные средства в сумме 972 000 рублей квартиру № 5 общей площадью 21,5 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №7, действовавшего по доверенности от "дата" "№", удостоверенной нотариусом Свидетель №22, и Свидетель №9 заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Свидетель №9 за денежные средства в сумме 994 000 рублей квартиру № 9 общей площадью 22 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №7, действовавшего по указанной выше доверенности, и Свидетель №11 заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Свидетель №11 за денежные средства в сумме 972 000 рублей квартиру № 6 общей площадью 21,6 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес".

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по указанной выше доверенности, и Е.А.Н. заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Е.А.Н. за денежные средства в сумме 884 000 рублей квартиру № 14 общей площадью 21,3 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по указанной выше доверенности, и Свидетель №17 заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Свидетель №17 за денежные средства в сумме 1 350 000 рублей квартиру № 1 общей площадью 29,1 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по указанной выше доверенности, и Свидетель №15 в лице представителя Свидетель №15 заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Свидетель №15 за денежные средства в сумме 1 372 400 рублей квартиру № 10 общей площадью 29,1 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по указанной выше доверенности, и Ч.Т.А. заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Ч.Т.А. за денежные средства в сумме 1 040 000 рублей квартиру № 60 общей площадью 22,5 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес".

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по указанной выше доверенности, и П.Т.А. заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал П.Т.А. за денежные средства в сумме 300 000 рублей квартиру № 40 общей площадью 21,5 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по указанной выше доверенности, и Свидетель №6 заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Свидетель №6 за денежные средства в сумме 993 000 рублей квартиру № 8 общей площадью 22,8 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по указанной выше доверенности, и К.В.Д. заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал К.В.Д. за денежные средства в сумме 891 900 рублей квартиру № 17 общей площадью 21,6 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по указанной выше доверенности, и Ш.А.Г. заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Ш.А.Г. за денежные средства в сумме 300 000 рублей квартиру № 34 общей площадью 29,1 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по указанной выше доверенности, и В.А.С. заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал В.А.С. за денежные средства в сумме 980 300 рублей квартиру № 4 общей площадью 21,5 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место е установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по указанной выше доверенности, и Свидетель №5 заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Свидетель №5 за денежные средства в сумме 840 000 рублей квартиру № 7 общей площадью 21,5 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по указанной выше доверенности, и Свидетель №12 заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Свидетель №12 за денежные средства в сумме 1 330 000 рублей квартиру № 66 общей площадью 27 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по указанной выше доверенности, и Л.А.С. заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Л.А.С. за денежные средства в сумме 970 000 рублей квартиру № 30 общей площадью 22,8 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес".

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №23, действовавшего по доверенности от "дата" № 2-972, удостоверенной нотариусом Свидетель №22, и В.А.А. заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал В.А.А. за денежные средства в сумме 1 182 000 рублей квартиру № 33 общей площадью 27 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №23, действовавшего по указанной выше доверенности, и Г.С.Н. заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Г.С.Н. за денежные средства в сумме 1 302 000 рублей квартиру № 13 общей площадью 28,5 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, действовавшего по указанной выше доверенности, и К.А.В. заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал К.А.В. за денежные средства в сумме 1 306 900 рублей квартиру № 43 общей площадью 29,1 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №23, действовавшего по указанной выше доверенности, и Р.О.М. заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Р.О.М. за енежные средства в сумме 1 408 000 рублей квартиру № 38 общей площадью 36,2 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №23, действовавшего по указанной выше доверенности, и Свидетель №2 заключен договор купли-продажи квартир от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Свидетель №2 за денежные средства в сумме 1 500 000 рублей следующие квартиры, расположенные в жилом доме по адресу: "адрес": квартиру № 1 общей площадью 25,4 кв.м; квартиру № 2 общей площадью 25,9 кв.м; квартиру № 3 общей площадью 25,9 кв.м; квартиру № 5 общей площадью 17,6 кв.м; квартиру № 11 общей площадью 25,9 кв.м.

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №23, действовавшего по указанной выше доверенности, и Свидетель №2 заключен договор купли-продажи квартир от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Свидетель №2 за денежные средства в сумме 1 200 000 рублей следующие квартиры, расположенные в жилом доме по адресу: "адрес": квартиру № 12 общей площадью 26,3 кв.м; квартиру № 13 общей площадью 17,6 кв.м; квартиру № 14 общей площадью 23,6 кв.м; квартиру № 15 общей площадью 23,1 кв.м.

"дата" на территории г. Ростова-на-Дону, точное время и место не установлено, между Маркарьяном А.А. и Свидетель №19 заключен договор купли-продажи квартиры от "дата", по условиям которого Маркарьян А.А. продал Свидетель №19 за денежные средства в сумме 1 100 000 рублей квартиру № 10 общей площадью 25,9 кв.м, расположенную в жилом доме по адресу: "адрес"

Общая сумма полученного Маркарьяном А.А. дохода от продажи квартир в жилом доме по адресу: "адрес" составила 30 330 500 рублей, что является особо крупным размером.

Таким образом, Маркарьян А.А. без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, не являясь уполномоченным должностным лицом юридического лица, имеющего право на осуществление строительства, в том числе, многоквартирных жилых домов, в период времени с "дата" до "дата" осуществил предпринимательскую деятельность по строительству жилищного объекта без разрешения на строительство, продаже квартир в построенном объекте, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму 30 330 500 рублей.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства Маркарьян А.А. вину в инкриминируемом ему деянии не признал, показав, что в "дата" году он приобрел земельный участок по "адрес" за 1 300 000 рублей. На данном участке была свалка. Он планировал построить себе дом, а остальную часть использовать под предпринимательскую деятельность - построить теплицы под сельхозпродукцию. Для осуществления этой деятельности он искал инвесторов, но так как никого не нашел, решил продать участок и дал объявление о продаже. К нему обратился Свидетель №13, который, как он понял, занимался строительством жилых домов. Он предложит Свидетель №13 купить у него участок за 40 000 000 рублей. Но у Свидетель №13 не было возможности рассчитаться с ним полностью и он предложил приобрести участок в рассрочку. У Свидетель №13 были планы построить двух, трехэтажные домики, разделить их, продать и рассчитаться с ним по окончании строительства. Его устроило это предложение и он продал Свидетель №13 1/9 часть земли для строительства дома. Насколько он знает, Свидетель №13 обратился в районную администрацию за выдачей разрешения на строительство трехэтажного индивидуального жилого дома. Он никакого отношения к получению разрешения не имел. В "дата" году он узнал, что Свидетель №13 будет строить на участке многоквартирные дома, поскольку Свидетель №13 пояснил ему, что индивидуальное жилье строить невыгодно. Для получения соответствующих документов на строительство дома он выписал Свидетель №13 доверенность. В "дата" году Свидетель №13 построил первый дом и передал ему первую часть оговоренной суммы за земельный участок в размере 10 000 000 рублей. В этом доме ни одна квартира не принадлежала ему на праве собственности, их продажами он не занимался. Передачу ему денежных средств Свидетель №13 оформил распиской, которая у него не сохранилась. В "дата" году Свидетель №13 на принадлежащем ему участке построил второй дом. Он участие в строительстве не принимал, приезжал на участок очень редко, препятствий в строительстве второго дома не чинил, поскольку доверял Свидетель №13. После того, как за Свидетель №13 было признано право собственности на второй дом, а по их договору о передаче денежных средств платы за неоплаченный земельный участок он денег так и не получил, он обратился к юристу Меркулову за консультацией, как поступить, чтобы не потерять и землю и деньги. Свидетель №24 объяснил ему, что земля под построенными домами перейдет в собственность Свидетель №13, и он останется ни с чем. Так же Свидетель №24 предложил, чтобы часть квартир Свидетель №13 оформил на него, как залог за неоплаченный земельный участок. Как объяснил Свидетель №24, его гарантии в получении денег за фактически переданный в собственность Свидетель №13 земельный участок состояли в том, что в случае неполучения денег он бы смог привлечь его к уголовной ответственности за мошенничество. Между ним, Свидетель №13 и Свидетель №24 состоялся разговор, по результатам которого они решили часть квартир оформить на него в качестве залога за землю. После этого он выписал доверенность риэлторам Свидетель №13, чтобы они в дальнейшем могли реализовать принадлежащие ему квартиры. Часть квартир была оформлена на него договорами купли-продажи, часть по решению третейского суда. Его не интересовало, за какие суммы будут продаваться эти квартиры, он не контролировал процесс их продажи, не знал, сколько на него было зарегистрировано квартир, потому что они служили залогом стоимости земельного участка. В дальнейшем Свидетель №13 стал частями рассчитываться с ним и в "дата" году он полностью рассчитался с ним, передав ему со времени продажи части участка в общей сумме 60 000 000 рублей. Как выяснилось в "дата" году, на него продолжала быть оформлена одна квартира. К нему обратился его брат с просьбой помочь купить квартиру на "адрес", он направил его к Свидетель №13. Через некоторое время брат пришел, сказал, что эта квартира оформлена на него и надо подписать договоры. Деньги за эту квартиру, как и за все проданные ранее от его имени, он не получил. Никакой деятельности по строительству многоквартирного дома продаже квартир в нем он не вел, исключительно продал Свидетель №13 земельный участок. В "дата" году он отказался от своего права собственности на земельный участок, обратившись в учреждение юстиции.

Несмотря на непризнание вины подсудимым Маркарьяном А.А., его вина в совершении указанного преступления подтверждается следующей совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств:        

- копией договора купли – продажи от "дата", согласно которому Маркарьян А.А. продал, а Свидетель №13 купил 1/9 долю в праве собственности на земельный участок с кадастровым номером "№", расположенный по адресу: "адрес", блок гаражей за 170 000 рублей, протоколом обыска в жилище Маркарьяна А.А., в ходе которого была она была изъята и протоколом его осмотра (том 2 л.д. 47-49, 50, 51-53);

- копией списка собственников квартир "адрес" на 12 листах; копией протокола № 1 от "дата" на 7 листах; копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица от "дата" на 1 листе; копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от "дата" на 1 листе; копией устава "данные изъяты" на 14 листах; копией лицензии № 384 от "дата" с приложениями на 6 листах; копией рабочей документации 5 секции "адрес" на 3 листах, протоколом обыска в офисе "данные изъяты", в ходе которого изъяты указанные документы, а также протоколом их осмотра (том 2 л.д. 174-175, 176-219, 166-170, 171-173);

- копией договора купли – продажи квартиры от "дата", согласно которому Свидетель №6 приобретает у Маркарьяна А.А. в лице представителя Свидетель кв. 8 д"адрес"; копией доверенности от "дата" на представление Свидетель №16 интересов М.С.В.; копией доверенности от "дата" на представление Свидетель интересов Свидетель №13 на 1 листе; копиями расписок Свидетель о получении денежных средств от М.С.В. от "дата", "дата", "дата", "дата", "дата", "дата", "дата", "дата", "дата", "дата", протоколами их выемки и осмотра (том 3 л.д. 155-158, 159-161, 162, 163-175);

-показаниями свидетеля Свидетель №6, допрошенной в ходе судебного разбирательства, согласно которым примерно 5-6 лет назад она обратилась в агентство "данные изъяты" с целью приобретения квартиры. Менеджер предложил ей возможные варианты, и она выбрала квартиру на "адрес", которая была еще в проекте. Примерно через полгода - год они заключили договор купли-продажи. Она заплатила 940 или 950 тысяч рублей. Сразу договор она не заключала. Деньги она вносила наличными, сначала она брала расписки о том, что от нее получают деньги. Через полгода после того как она отдала деньги, она попросила заключить с ней договор. Деньги она отдавала Свидетель Маркарьяна она никогда не видела,

- а также показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного расследования, о том, что примерно в конце "дата" года – начале "дата" года она решила приобрести для себя квартиру в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону. Она обнаружила рекламу организации "данные изъяты", в которой был указан номер телефона. Она позвонила по номеру телефона из рекламы, ей ответил менеджер, с которым они договорились о встрече. Сотрудник агентства пояснил ей, что по пер. "адрес" осуществляется строительство многоквартирного жилого дома, стоимость квартир была невысокой, кто занимался строительством данного дома, не помнит. Данное предложение ей понравилось, и она согласилась. В последующем она приехала в офис агентства недвижимости "данные изъяты", расположенный по "адрес", точный адрес не помнит. В офисе агентства сотрудник предоставил ей документацию "адрес", в последующем она выбрала для себя квартиру № 8, площадью 22,8 кв.м., расположенную на первом этаже "адрес", номер подъезда 5. Стоимость квартиры составляла 993 000 рублей. Сотрудник агентства недвижимости представил ей Свидетель, сказал, что он является представителем застройщика и предоставил ей нотариальную доверенность от "дата", согласно которой Свидетель имеет право представлять интересы Свидетель №13 по продаже квартир в "адрес". На тот момент она не обратила на данный факт особого внимания. На следующий день она снова пришла в офис, где уже находилось несколько работников, которых ей не представляли. В присутствии сотрудников агентства недвижимости, она передала Свидетель задаток, на сумму 50 000, о чем была составлена расписка от "дата". Аналогичным образом она передавала задатки Свидетель по июнь "дата" года. Каждый раз, при передаче задатков, Свидетель писал ей расписки о получении от нее денежных средств. После того, как она внесла все денежные средства за приобретаемую квартиру, "дата" в офисе агентства недвижимости "данные изъяты" по "адрес", между ней и Свидетель, который представлял интересы Маркарьяна А.А. по продаже квартиры в "адрес", был заключен договор купли – продажи квартиры от "дата", согласно которому она приобрела кв.8 в "адрес" площадью 22,8 кв.м., расположенную на первом этаже, стоимостью 993 000 рублей. Квартиру она приобретала по договору у Маркарьяна А.А., однако он при заключении сделки не присутствовал (том 3 л.д. 148-151);

- копией договора купли – продажи от "дата", согласно которому Свидетель №5 приобретает у Маркарьяна А.А. в лице представителя Свидетель кв.7 "адрес"; копией постановления Администрации города Ростова-на-Дону от "дата" № 76, согласно которому Маркарьяну А.А. и Свидетель №13, правообладателям земельного участка, расположенного по адресу: "адрес", площадью 4191кв.м., предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка- многоквартирные жилые дома средней этажности и подземной автостоянкой, протоколами их выемки и осмотра (том 3 л.д.137-139, 140-142, 143, 144-147);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, допрошенной в ходе судебного разбирательства, согласно которым примерно 5,5 лет назад она обратилась в агентство ..., там ей предложили квартиру на "адрес". Денежные средства за квартиру она передавала в агентстве. Сначала она дала задаток за квартиру, это была новостройка. Потом дом достроили, и она оформила право собственности;

- а также показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного расследования, о том, что примерно в конце 2013 года – начале 2014 года она решила приобрести квартиру в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону. Так как она много времени проводила на работе и самостоятельно заниматься поиском квартиры не могла, то решила обратиться в агентство недвижимости "данные изъяты". Первоначально она обратилась в офис "данные изъяты" по "адрес", однако там ей сказали, что если она хочет приобрести для себя квартиру в новостройке, то должна обратиться в офис по "адрес" в г. Ростове-на-Дону. После чего она обратилась в офис агентства недвижимости "данные изъяты" по "адрес", где она обратилась к руководителю офиса, как его звали, не помнит, так как прошло много времени. Сотрудник агентства пояснил ей, что по "адрес" осуществляется строительство многоквартирного жилого дома, стоимость квартир была невысокой, кто занимался строительством данного дома, не помнит. Данное предложение ей понравилось, и она согласилась. В последующем, по документации, предоставленной сотрудником агентства, она выбрала для себя квартиру № 7, площадью 21,5 кв.м., расположенную на первом этаже "адрес", номер подъезда не помнит. Стоимость квартиры составляла 840 000 рублей. В последующем через несколько дней она снова пришла в офис, где уже находился еще один мужчина, которого ей представили строителем дома, его данные не помнит, так как прошло много времени. Она в присутствии сотрудника агентства недвижимости передала застройщику задаток, на какую сумму точно не помнит, о чем был составлен документ, какой именно не помнит. Потом возможно "дата", она снова прибыла в офис агентства недвижимости "данные изъяты" по "адрес", где также находился руководитель офиса и застройщик "адрес". Застройщику дома она передала оставшиеся денежные средства, после чего между ними был составлен договор купли-продажи квартиры от "дата", согласно которому она купила квартиру № 7 стоимостью 840 000 рублей, площадью 21,5 кв.м., расположенную на первом этаже "адрес". Мужчины по имени Свидетель не помнит, находился ли он в офисе при заключении договора, не помнит. Квартиру она приобретала по договору у Маркарьяна А.А., однако вышеуказанный мужчина ей не знаком, при заключении сделок по приобретению квартиры в "адрес" Маркарьян А.А. не присутствовал (том 3 л.д. 130-133);

- копией договора простого товарищества № 11-V от "дата", согласно которому Свидетель №8 и С.В.В. в лице представителя Свидетель обязуются соединить свои вклады и действовать совместно с целью строительства "адрес", копиями расписок Свидетель от "дата", "дата", "дата", "дата", "дата", копией договора расторжения договора простого товарищества от "дата"; копией договора купли – продажи квартиры от "дата", согласно которому Свидетель №8 приобретает у Маркарьяна А.А. в лице представителя Свидетель №1 кв.11 "адрес", а также протоколами их выемки и осмотра (том 3 л.д. 218-220, л.д. 221-223, 224, 225-238);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашёнными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в начале марта "дата" года она решила приобрести квартиру в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону. Она в интернете нашла рекламу организации "данные изъяты" и позвонила. Ей ответил менеджер, и пояснил, что на "адрес" строится многоквартирный жилой дом. Стоимость квартир была невысокой, и она согласилась. Они договорились о встрече с агентом на объекте по "адрес". На объекте был мужчина, который представился Свидетель №13 Он пояснил, что является застройщиком дома, и что дом будет построен качественно и своевременно. Они посмотрели дом, был возведен только цокольный этаж. Договор на покупку квартиры необходимо было подписать в офисе "данные изъяты" по "адрес". "дата" она приехала в офис "данные изъяты", там ее встретил Свидетель Он представился представителем застройщика и предоставил ей нотариальную доверенность от "дата", согласно которой Свидетель имеет право представлять интересы Свидетель №13 по продаже квартир в "адрес". Также Свидетель предоставил ей документацию "адрес", рассказывал про строительство дома. Она выбрала квартиру № 11, площадью 27 кв.м., расположенную на первом этаже "адрес", номер подъезда 5, стоимостью 1 210 000 рублей. "дата" она и Свидетель №13 в лице его представителя Свидетель заключили договор простого товарищества № 11-V от "дата". В договоре расписывался Свидетель, и она в качестве задатка передала Свидетель. денежные средства в сумме 600 000 рублей. Свидетель написал ей расписку. Оставшиеся денежные средства она вносила частями в том же офисе, где и заключала договор просто товарищества, а именно: "дата" она внесла 138 750 рублей, "дата" она внесла денежные средства в сумме 138 750 рублей, "дата" она внесла денежные средства в сумме 138 750 рублей, "дата" она внесла 138 750 рублей. Денежные средства она передавала Свидетель, который писал ей расписки. "дата" она приехала в офис "данные изъяты" и подписала основной договор купли-продажи квартиры № 11, расположенной в "адрес". Но перед подписанием основного договора купли – продажи, кто-то из сотрудников агентства недвижимости сказал, что сначала нужно расторгнуть договор просто товарищества, а потом подписывать основной договор. Расторгался договор простого между ней и Свидетель №13 в лице представителя по нотариальной доверенности Свидетель №1 В это время Свидетель №13 в офисе агентства недвижимости не находился. Она подписала расторжение договора простого товарищества от "дата", а потом подписала договор купли – продажи квартиры от "дата" с Маркарьяном А. А.ичем в лице представителя по нотариальной доверенности Свидетель №1, находился ли Маркарьян А.А. при подписании договора не помнит. Денежные средства при подписании договора расторжения и договора купли – продажи не передавались (том 3 л.д. 211-214);

- копией договора купли – продажи квартиры от "дата", согласно которому Ж.Е.С. приобретает у Маркарьяна А.А. в лице представителя Свидетель №1 кв.3 "адрес"; копией договора купли – продажи квартиры от "дата", согласно которому Ж.Е.С. приобретает у Свидетель №13 в лице представителя Свидетель №1 кв.11 "адрес", протоколами их выемки и осмотра (том 4 л.д. 43-45, 46-48, 49, 50-53);

- показаниями свидетеля Свидетель №10 Свидетель №10, допрошенной в ходе судебного разбирательства, согласно которым в "дата" году она покупала квартиру-студию на "адрес" через фирму, которая находилась на "адрес". Она с продавцом заключила договор и внесла аванс около 100 тысяч рублей, затем внесла остальную сумму. Квартира на этапе строительства стоила около 1 миллиона рублей. Представителем фирмы, с которым она общалась и передавала денежные средства, был Свидетель. Застройщиком дома был Свидетель №13, а не Маркарьян. Про Маркарьяна она услышала только от следователя. Свидетель ей рассказал, что застройщиком является Свидетель №13. Рассказал про площадь квартиры и сроки сдачи дома, а также, что деньги можно внести в рассрочку. Они заключили предварительное соглашение. Она выплатила задаток. С кем именно она заключала соглашение, она не помнит, так как нет документов, но Маркарьяна она никогда не видела. Оставшуюся сумму она передала в день заключения основного договора купли-продажи. В "дата" года она уже вселилась в квартиру. В качестве застройщика в одном договоре был указан Свидетель №13, а в другом Маркарьян;

- а также показаниями свидетеля Свидетель №10., оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного расследования, о том, что в начале "дата" года она решила приобрести квартиру в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону. Она нашла рекламу организации "данные изъяты" и позвонила, ей ответил менеджер, который рассказал, что по "адрес" строят многоквартирный жилой дом. Стоимость квартир была невысокой, предложение ей понравилось, и она согласилась. Они договорились встретиться с агентом на объекте по "адрес". На объекте было возведено только два этажа. Сотрудник "данные изъяты" пояснил, что договор на покупку квартиры необходимо подписать в офисе "данные изъяты" по "адрес". Через пару дней она приехала в офис "данные изъяты", на "адрес". Кто из сотрудников встретил ее, она не помнит, возможно это был Свидетель №1, который представился представителем застройщика. Он предоставил ей документацию на "адрес", рассказывал про строительство дома. Она выбрала квартиру № 3 площадью 21,3 кв.м., расположенную в 5 подъезде на первом этаже "адрес". Стоимость квартиры составляла 972 000 рублей. В этот же день она заключила договор задатка, либо предварительный договор с представителем застройщика, по которому внесла 80 000 рублей. Кого именно представлял Свидетель №1, она пояснить не может. "дата" она снова приехала в офис "данные изъяты", так как ей позвонил сотрудник "данные изъяты" и сказал, что необходимо заключить основной договор купли-продажи квартиры № 3, расположенной в "адрес". В офисе она передала свою копию договора задатка Свидетель №1, и подписала два договора купли – продажи квартиры от "дата" на приобретение кв. № 3 в "адрес". Два договора от имени продавца по нотариальной доверенности подписывал Свидетель №1 Один договор был подписан с Маркарьяном А. А.ичем в лице представителя по нотариальной доверенности Свидетель №1 Второй договор был подписан с Свидетель №13 в лице представителя по нотариальной доверенности Свидетель №1 Маркарьян А.А. и Свидетель №13 при подписании договора не присутствовали. Маркарьяна А.А. она никогда не видела, Свидетель №13 видела, когда он приходил и осматривал "адрес". При подписании основного договора купли-продажи она передала Свидетель №1 денежные средства в сумме 892 000 рублей, так как 80 000 рублей он вносила ранее. Почему было подписано два договора, пояснить не может, так как не помнит. В юстицию сдали договор, по которому квартиру ей продавал Маркарьян А.А., этот договор прошел регистрацию, однако у нее на руках осталось два договора купли – продажи (том 4 л.д. 36-39);

- копией предварительного договора купли – продажи Д-66 от "дата", копией договора купли – продажи от "дата", согласно которым Свидетель №12 приобретает у Маркарьяна А.А. в лице представителя Свидетель кв.66 "адрес"; копией расписки от "дата" о получении Маркарьяном А.А. в лице Свидетель денежных средств от Свидетель №12, протоколами их выемки и осмотра (том 4 л.д. 74-76, 77-79, 80, 81-83);

- показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашёнными с согласия участников судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что он примерно в середине марта 2014 года решил приобрести квартиру в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону. Через агентство недвижимости он узнал о строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: "адрес". Кто являлся застройщиком дома, он не помнит. Он приехал на указанный строительный объект, где ему агент по недвижимости показал строящийся дом, рассказал, что дом в ближайшее время будет достроен, также рассказал, что стоимость квартир была небольшой, и он решил приобрести квартиру в данном доме. "дата" он приехал в агентство недвижимости, расположенное на пересечении "адрес" и "адрес". Там он ознакомился с документами на дом и квартиру № 66, расположенную на 6 этаже, стоимостью 1 330 000 рублей. В этот день он заключил предварительный договор купли – продажи квартиры № 66, расположенной в "адрес", однако в договоре была указана стоимость 1 430 000 рублей. По договору он приобретал квартиру у Маркарьяна А. А.ича, однако, чтобы последний находился в офисе не помнит, договор подписывал с представителем Маркарьяна А.А. по доверенности – Свидетель. По предварительному договору он передал Свидетель денежные средства в сумме 50 000 рублей. Они договорились, что когда дом будет достроен полностью, то он заключит основной договор. "дата" он снова приехал в офис агентства недвижимости, где с Свидетель, выступающим в качестве представителя Маркарьяна А.А., он заключил договор купли продажи квартиры, согласно которому приобретал квартиру, указанную в предварительном договоре, однако стоимость была уже указана – 1 000 000 рублей, из которых он 150 000 внес наличными, а оставшиеся денежные средства переведены на счет продавца по ипотеке. Ему не пояснили, по каким причинам была занижена стоимость квартиры в основном договоре, однако в этот же день он передал Свидетель еще 280 000 рублей, о чем последний написал ему расписку. Всего он потратил на приобретение квартиры в общей сумме 1 330 000 рублей. Квартиру он приобретал по договору у Маркарьяна А. А.ича, однако вышеуказанный мужчина ему не знаком, при заключении с ним сделок Маркарьян А.А. не присутствовал(том 4 л.д. 66-69);

- сшивами копий документов по объектам недвижимости в "адрес", полученными в управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, в которых имеются:

- решение Дербентского межрайонного третейского суда Республики Дагестан от 03.12.2012 года по иску Свидетель №13, третье лицо Маркарьян А.А. к С.К.В. о признании права собственности на часть недвижимого имущества - помещение жилого дома литер В, расположенного по адресу: "адрес", которым разделено в натуре и признано право собственности за Маркарьяном А.А. в размере 50% от общей площади застройки многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: "адрес" – 24 квартиры, а также одно нежилое обособленное помещение;

- решение Дербентского межрайонного третейского суда Республики Дагестан от 05.08.2013 года по иску Свидетель №13, Маркарьяна А.А. и других лиц к С.К.В. об обязании исполнить инвестиционный договор на строительство объектов недвижимого имущества от "дата", утвердившего мировое соглашение, согласно которому за Маркарьяном А.А. было признано право собственности на 11 квартир (литер Е), 11 квартир (литер Д), в "адрес";

- договора купли продажи квартир, расположенных в жилом доме по адресу: "адрес", заключенных:

- "дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, и Свидетель №4, согласно которому подсудимый     продал за денежные средства в сумме 600 000 рублей квартиру № 39 общей площадью 16,9 кв.м, квартиру № 40 общей площадью 17 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, и Ш.В.Г., согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 300 000 рублей квартиру № 41 общей площадью 31 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель., и Я.Я.В., согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 300 000 рублей квартиру № 28 общей площадью 23 кв.м.;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, и К.Г.В., согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 300 000 рублей квартиру № 12 общей площадью 23 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель и Д.В.В., согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 300 000 рублей квартиру № 37 общей площадью 37,7 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, и Свидетель №21, согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 300 000 рублей квартиру № 11 общей площадью 22,9 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, и П.Л.С., согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 300 000 рублей квартиру № 9 общей площадью 31 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, и Б.Р.З., согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 300 000 рублей квартиру № 6 общей площадью 36,2 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №1, и Свидетель №8, согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 1 210 000 рублей квартиру № 11 общей площадью 27 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №1, и Ж.Е.С., согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 972 000 рублей квартиру № 3 общей площадью 21,3 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №1, и Б.С.П., согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 1 214 000 рублей квартиру № 2 общей площадью 28,5 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №1, и К.В.П., согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 1 046 000 рублей квартиру № 19 общей площадью 22,8 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №1, и Свидетель №20, согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 972 000 рублей квартиру № 5 общей площадью 21,5 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №7, и Свидетель №9, согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 994 000 рублей квартиру № 9 общей площадью 22 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №7, и Свидетель №11, согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 972 000 рублей квартиру № 6 общей площадью 21,6 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель и Е.А.Н., согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 884 000 рублей квартиру № 14 общей площадью 21,3 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель и Свидетель №17, согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 1 350 000 рублей квартиру № 1 общей площадью 29,1 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, и Свидетель №15, согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 1 372 400 рублей квартиру № 10 общей площадью 29,1 кв.м;

-"дата" на между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, и Ч.Т.А., согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 1 040 000 рублей квартиру № 60 общей площадью 22,5 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, и П.Т.А., согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 300 000 рублей квартиру № 40 общей площадью 21,5 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, и Свидетель №6, согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 993 000 рублей квартиру № 8 общей площадью 22,8 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, и К.В.Д., согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 891 900 рублей квартиру № 17 общей площадью 21,6 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, и Ш.А.Г., согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 300 000 рублей квартиру № 34 общей площадью 29,1 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, и В.А.С., согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 980 300 рублей квартиру № 4 общей площадью 21,5 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, и Свидетель №5, согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 840 000 рублей квартиру № 7 общей площадью 21,5 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, и Свидетель №12, согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 1 330 000 рублей квартиру № 66 общей площадью 27 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, и Л.А.С., согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 970 000 рублей квартиру № 30 общей площадью 22,8 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №23, и В.А.А., согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 1 182 000 рублей квартиру № 33 общей площадью 27 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №23, и Г.С.Н., согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 1 302 000 рублей квартиру № 13 общей площадью 28,5 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель, и К.А.В., согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 1 306 900 рублей квартиру № 43 общей площадью 29,1 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №23, и Р.О.М., согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 1 408 000 рублей квартиру № 38 общей площадью 36,2 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №23, и Свидетель №2, согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 1 500 000 рублей квартиру № 1 общей площадью 25,4 кв.м; квартиру № 2 общей площадью 25,9 кв.м; квартиру № 3 общей площадью 25,9 кв.м; квартиру № 5 общей площадью 17,6 кв.м; квартиру № 11 общей площадью 25,9 кв.м;

-"дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №23, и Свидетель №2, согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 1 200 000 рублей квартиру № 12 общей площадью 26,3 кв.м; квартиру № 13 общей площадью 17,6 кв.м; квартиру № 14 общей площадью 23,6 кв.м; квартиру № 15 общей площадью 23,1 кв.м.;

-"дата" между Маркарьяном А.А. и Свидетель №19, согласно которому подсудимый продал за денежные средства в сумме 1 100 000 рублей квартиру № 10 общей площадью 25,9 кв.м; протоколом их осмотра (том 5 л.д. 2-13, 14, сшивы №№ 1-7);

- показаниями свидетеля Свидетель №17, оглашёнными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она примерно в марте "дата" года заключила договор купли – продажи квартиры № 1 в "адрес" стоимостью 1 350 000 рублей (том 4 л.д. 196-198);    

- показаниями свидетеля Свидетель №18, допрошенного в ходе судебного разбирательства, согласно которым в "дата" год он узнал от своего родственника Маркарьяна А.А., что продаются квартиры в доме на "адрес". Он спросил у него, как можно купить квартиру. Маркарьян направил его в офис на "адрес", где он выбрал себе квартиру. Выбранная им квартира оказалась в собственности у Маркарьяна А.А. В офисе были составлены необходимые документы, он внес в кассу денежные средства, после чего, так как квартира оформлялась на его жену, забрал договор, отвез домой, чтобы подписала жена. Затем он отвез договор Маркарьяну, чтобы тот его подписал;

- показаниями свидетеля Свидетель №19, оглашёнными с согласия участников судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что примерно в начале февраля 2017 года ее муж Свидетель №18 решил приобрести для себя квартиру в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону, однако квартиру он хотел оформить на нее. Через своего двоюродного брата Маркарьяна А.А. он узнал, что продаются квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: "адрес". Обстоятельства заключения сделки ей не известны, муж только привез ей договор купли продажи квартиры от "дата" на кв. 10 в "адрес", покупателем выступала она, продавцом выступал Маркарьян А.А. Она подписала данный договор и передала его своему мужу. Никаких денежных средств за квартиру она не передавала, сколько ее муж заплатил за приобретение данной квартиры, она не знает (том 4 л.д. 203-205);

- показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашёнными с согласия участников судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она в начале февраля 2014 года решила приобрести квартиру в г. Ростове-на-Дону. Через агентство недвижимости она узнала, что ведется строительство многоквартирного жилого дома по "адрес", цена квартир будет небольшая. В результате сделки в офисе агентства недвижимости, по "адрес", "дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №7 и ней был заключен договор купли-продажи от "дата" на приобретение квартиры № 9, площадью 22 кв.м., в жилом доме по адресу: "адрес", стоимостью 994 000 рублей (том 4 л.д. 31-34);

- показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашёнными с согласия участников судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в начале февраля 2014 года он решил приобрести квартиру в г. Ростове-на-Дону. Через агентство недвижимости "данные изъяты" он узнал, что ведется строительство многоквартирного жилого дома по "адрес", цена квартир будет небольшая. В результате сделки в офисе агентства недвижимости, по "адрес", "дата" между Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №7 и ним заключен договор купли-продажи от "дата" на приобретение квартиры № 6, площадью 21,6 кв.м., в жилом доме по адресу: "адрес", стоимостью 972 000 рублей (том 4 л.д. 57-61);

- показаниями свидетеля Свидетель №15, оглашёнными с согласия участников судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она "дата" в офисе по "адрес" подписала договор купли – продажи квартиры с Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель на приобретение квартиры в "адрес", стоимостью 1 372 000 рублей (том 4 л.д. 115-118);

- показаниями свидетеля Свидетель №21, оглашёнными с согласия участников судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она в начале октября 2013 года она решила приобрести квартиру в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону. Она увидела рекламу организации по продаже квартир, позвонила, ей ответил менеджер, и пояснил, что по "адрес" осуществляется строительство многоквартирного жилого дома. Стоимость квартир была невысокой, и предложение ей понравилось. Она и агент по продаже недвижимости приехали на строительный объект, посмотрели его, ее все устроило. Договор на приобретение квартиры необходимо было подписать в офисе организации по "адрес". "дата" она приехала в офис организации, расположенный по "адрес". В офисе ее встретил Свидетель Он сказал, что является представителем застройщика. Также Свидетель предоставил ей документацию на "адрес". Она выбрала для себя квартиру № 11, площадью 22,9 кв.м., расположенную на втором этаже "адрес". Стоимость квартиры составляла 800 000 рублей. "дата" между ней и Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель был заключен договор купли – продажи указанной квартиры. В договоре расписывался Свидетель Сумма квартиры по договору составляла 300 000 рублей, однако фактически она передала ему 800 000 рублей, о чем последний сделал отметку в договоре. Находился ли Маркарьян А.А. при подписании договора не помнит, вероятно не находился (том 4 л.д. 222-224);

- показаниями свидетеля Свидетель №20, оглашёнными с согласия участников судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что примерно в начале февраля 2014 года она решила приобрести для себя квартиру в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону. Она обнаружила рекламу организации "данные изъяты", позвонила, ей ответил менеджер, и пояснил, что по "адрес" строится многоквартирный жилой дом. Стоимость квартир была невысокой, предложение ей понравилось, она согласилась. После осмотра объекта, "дата" она приехала в офис "данные изъяты", расположенный по "адрес", где Свидетель №1 - представитель застройщика предоставил ей документацию на "адрес". Она выбрала для себя квартиру № 5, площадью 21,5 кв.м., расположенную на первом этаже "адрес". Стоимость квартиры составляла 972 000 рублей. В этот же день, то есть "дата" между нею и Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №1 был подписан договор купли – продажи данной квартиры. В договоре расписывался Свидетель №1 В день подписания договора купли-продажи она передала Свидетель №1 денежные средства в сумме 972 000 рублей. Находился ли Маркарьян А.А. при подписании договора не помнит, вероятно не находился (том 4 л.д. 217-219);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашёнными с согласия участников судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что Маркарьян А.А. лично ему не знаком. Однако он приобретал у него несколько квартир в "адрес". Маркарьян А.А. лично с ним по поводу приобретения квартир не разговаривал, от его имени выступал представитель по нотариальной доверенности, данных представителя не помнит. Квартиры в "адрес" у Маркарьяна А.А. он приобретал по двум договорам купли – продажи от "дата", заключенным между ним и Маркарьяном А.А. в лице представителя Свидетель №23 Кому передавались денежные средства, указанные в данных договорах в качестве стоимости квартир, пояснить не может. (том 3 л.д. 98-102);

- копиями доверенностей, которыми Маркарьян А.А. уполномочивает выступать от его имени при продаже объектов недвижимости, расположенной в "адрес": от "дата" № 2-1355 на имя Свидетель №1, от "дата" № 1-413 на имя Свидетель, от "дата" № 2-972 на имя Свидетель №23, С.К.В. и Свидетель №13 ; копией доверенности от "дата" № 2-1115, согласно которой Свидетель №13 уполномочивает Свидетель №1 и Ш.Д.А. выступать от его имени при продаже объектов недвижимости, расположенных в "адрес"; протоколами их выемки и осмотра (том 5 л.д. 40-43, 44-46, 47, 48-51);

- показаниями свидетеля Свидетель №22, оглашёнными с согласия участников судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с "дата" года она осуществляет свою деятельность в качестве нотариуса в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате. Ее офис расположен по адресу: "адрес". "дата" обратился в контору Свидетель №13 с просьбой оформить доверенность. Для совершения этого действия нотариус должен установить личность обратившегося гражданина, проверить его дееспособность. Также перед совершением этого нотариального действия, нотариус разъясняет последствия выдачи доверенности для того, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована во вред. Указанная доверенность была выдана Свидетель №13 на распоряжение недвижимым имуществом, расположенным по адресу: "адрес", на имя Свидетель №1, Ш.Д.А. сроком на 3 года. Паспортные данные представителей были предоставлены Свидетель №13 "дата", "дата", "дата" в контору обратился Маркарьян А.А. с просьбой оформить доверенность. Для совершения этого действия нотариус должен установить личность обратившегося гражданина, проверить его дееспособность. Также перед совершением этого нотариального действия, нотариус разъясняет последствия выдачи доверенности для того, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована во вред. Указанная доверенность была выдана Маркарьяном А.А. на распоряжение недвижимым имуществом, расположенным по адресу: "адрес", на имя Свидетель сроком на 3 года, Свидетель №1, Свидетель №7 сроком на 3 года, Свидетель №23, С.К.В., Свидетель №13 сроком на 1 год. Паспортные данные представителей были предоставлены Маркарьяном А.А. (том 5 л.д. 52-55);

- показаниями свидетеля Свидетель №13, допрошенного в ходе судебного разбирательства, согласно которым в "дата" году он искал земельный участок, подходящий под реализацию проекта, и познакомился в агентстве недвижимости с Маркарьяном А.А., который продавал земельный участок, расположенный на "адрес" за 40 000 000 рублей. Ему подошел этот земельный участок, но у него не было всей суммы, чтобы рассчитаться с Маркарьяном - продавцом участка, поэтому он предложил оплатить аванс, при условии, что собственник оформит на него часть земельного участка, чтобы он вошел в долю, и Маркарьян не продал этот земельный участок другому человеку. Юридически на него была оформлена покупка только 1/9 доли участка, за которую он передал Маркарьяну 1 000 000 рублей. Он хотел разделить этот земельный участок на 10 участков по 4 сотки каждый, чтобы распродать его частями и построить индивидуальные жилые дома. Он обратился к юристам для получения разрешения на строительство. Юристы сказали, что необходимо привлечь к этой деятельности Маркарьяна. Он попросил Маркарьяна приехать, чтобы выдать доверенность на юристов для получения разрешения. Он получил два разрешения на строительства жилых домов, одно разрешение на свое имя, второе разрешение на имя Маркарьяна. Юристы сообщили, что есть возможность изменить назначение земельного участка с индивидуальной жилой застройки на многоквартирную. В дальнейшем было получено разрешение мэра на многоквартирную земельную застройку. Объект на "адрес" состоит из нескольких очередей строительства. Первыми возвели первую и вторую секции, после чего Арбитражным судом Ростовской области за ним было признано право собственности на возведенный дом, после чего он начал реализацию квартир и оформлял их на людей. Продажа квартир осуществлялась в период с "дата" по "дата" год. Договоры на продажу квартир в первом доме заключали с ним. Чтобы вести строительство, кроме собственных денежных средств он привлекал денежные средства инвесторов. С некоторыми лицами были заключены договоры простого товарищества, с целью привлечения инвестиций для строительства объекта, а потом на покупателей оформляли договоры купли-продажи. Маркарьян не заключал договоры простого товарищества. Эти договоры заключались от его (Свидетель №13) имени, как от собственника земельного участка, поскольку он считал его полностью своим, потому что вел строительство, осуществлял работу по объектам, реализовывал их. С Маркарьяном он рассчитывался частями, деньгами, полученными не от реализации объекта на "адрес". Между ним и Маркарьяном сначала были доверительные отношения, в этот период он передал Маркарьяну около 10 000 000 рублей. В дальнейшем у Маркарьяна возник вопрос, почему он полностью с ним не рассчитывается. Он объяснил Маркарьяну, что сначала нужно полностью достроить дом, так как квартиры в готовом доме стоят дороже, чем на этапе строительства. Он просил Маркарьяна подождать с полным расчетом. Квартиры реализовывали через несколько агентств недвижимости. Все деньги от реализации квартир шли в строительную компанию, которая занималась строительством объектов. С Маркарьяном он рассчитывался свободными денежными средствами. Маркарьян был лишь собственником земельного участка. В момент, когда Маркарьян потребовал полного расчета, он предложил Маркарьяну оформить на него несколько квартир в качестве залога, для гарантии возврата денежных средств. Маркарьян согласился. На Маркарьяна в качестве залога оформили несколько квартир. В дальнейшем через агентство недвижимости эти квартиры продали. Он попросил Маркарьяна выдать доверенности на агентов, и сам занимался продажей квартир. Денег от продажи квартир, оформленных на Маркарьяна, сам Маркарьян не получал;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, допрошенного в ходе судебного разбирательства, согласно которым он в "дата" году встретился с Свидетель №13, который рассказал, что занимается строительством домов. У Свидетель №13 возникли финансовые трудности, в кредите ему отказали, и он попросил занять 5 миллионов рублей под 10%. Он занял ему деньги. Свидетель №13 переоформил несколько квартир на "адрес" на него в качестве гарантии, и попросил выдать доверенности на его людей, которые занимались продажами. Он выдал доверенность. Через какой-то промежуток времени Свидетель №13 вызвал его в офис, он приехал и подписал документы на продажу квартиры. Денег за продажи он не получал, ждал платежей от Свидетель №13. Свидетель №13 говорил, что у него плохие продажи и финансовые трудности. Свидетель №13 оформил на него ещё несколько квартир в качестве гарантии. Он еще несколько раз приезжал в офис, подписывал документы на продажу квартир, деньги не получал. Платежи от Свидетель №13 так и не поступали. В "дата" году Свидетель №13 открыл ИП, чтобы продать квартиры, вернуть долг и рассчитаться с людьми. Потом Свидетель №13 предложил ему вернуть частями долг без процентов, сославшись на тяжелое положение, он согласился. Так же на него было оформлено помещение, и он попросил Свидетель №13 переоформить его. С Маркарьяном он лично не знаком, видит его в первый раз, квартиры у него он не приобретал. Деньги Маркарьяну никогда не передавал. Строительством дома по "адрес" занимался Свидетель №13. С Свидетель и лицами, которые занимались продажами от имени Маркарьяна, он не знаком;

- показаниями свидетеля Свидетель №16, допрошенной в ходе судебного разбирательства, согласно которым она в "дата" году работала в Росреестре на приеме документов, туда обращался Свидетель и предложил вакансию сотрудника в фирме, в чьи обязанности входило оформление документов на право собственности через Росреестр. Так она познакомилась с Свидетель №13. В "данные изъяты" она работала юристом с "дата" по "дата" год. В ее обязанности входило оформление документов на право собственности недвижимого имущества. Офис "данные изъяты" находился на "адрес". С Маркарьяном она не встречалась, документы ему не выписывала, но действовала по нотариальной доверенности от его имени при купле-продаже. Маркарьян был либо собственником, либо покупателем. Доверенности могли оставлять у нотариуса, мог Свидетель №13 передавать комплект документов. За время ее работы в "данные изъяты" она регистрировала документы на недвижимость по разным адресам. У Свидетель №13 был не один дом. Свидетель №13 принадлежал дом на "адрес", он был застройщиком. Также ему принадлежал дом на "адрес", по которому был большой объем документов. Доверенности от Маркарьяна уполномочивали ее только совершать регистрационные действия. Из собственников продаваемых квартир она видела Свидетель №13. При оформлении сделок она не присутствовала, поэтому не знает, был ли продавец на сделках или нет. Маркарьяна в офисе она никогда не видела;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, допрошенного в ходе судебного разбирательства, согласно которым он работал в "данные изъяты" менеджером по продажам. В его обязанности входило общаться с людьми, интересующимися недвижимостью, показывать объекты и заключать с ними сделки, в том числе и по доверенностям. В этом же здании работал нотариус, у него подписывали доверенности и для их фирмы передавали копии доверенности. Доверенности от продавца по продаже квартир по "адрес" ему передал Свидетель №13 Копию данной доверенности должны были предоставлять покупателям при заключении договоров купли-продажи. После заключения договора купли-продажи денежные средства покупатели передавали в кассу ООО, на что им были выписаны приходные ордера. С Маркарьяном до судебного заседания он никогда ранее не встречался. Цену за продажу квартир, оформленных на Маркарьяна, назначал помощник Свидетель №13 или сам Свидетель №13;

- показаниями свидетеля Свидетель №7, допрошенного в ходе судебного разбирательства, согласно которым в "дата" году он работал в "данные изъяты", в его обязанности входил показ объектов недвижимости, рассказ об объекте, цене, условиях сделки. На работу в качестве агента его принимал Свидетель №13. Их фирма продавала объекты по нескольким адресам, в том числе и по адресу "адрес". Когда клиент был готов купить квартиру, он сообщал оформителю о его готовности, после чего подписывался договор купли –продажи. Он продавал квартиры на объекте по доверенности от продавца, которые ему передавал Свидетель №13 С Маркарьяном он не знаком, но знает, что собственником каких-то из квартир был Маркарьян. Большая часть объектов недвижимости принадлежала Свидетель №13. Цену за квадратный метр при продаже устанавливал Свидетель №13. Клиенты подписывали договор простого товарищества, для того, чтобы объединить капиталы покупателей для строительства дома. На момент подписания договора простого товарищества право собственности на объект не существовало. Когда было готово свидетельство о праве собственности, то подписывали договор купли-продажи. Сторонами по договору простого товарищества были покупатель и представитель по доверенности, либо сам Свидетель №13;

- показаниями свидетеля Свидетель №23, допрошенного в ходе судебного разбирательства, согласно которым он проходил стажировку в качестве агента по продажам в "данные изъяты", куда его взял на работу Свидетель №13. Он стажировался в продаже квартир, смотрел, как работают риелторы. На его имя выдали доверенность от имени Маркарьяна на продажу квартир по объекту на "адрес" С Маркарьяном он не был знаком. Квартиры лично он не продавал, а продавало агентство недвижимости. Он оформлял договора купли-продажи, цену квартир определял Свидетель №13. Свидетель №13 ему пояснил, что он является реальным собственником объекта, а Маркарьян номинальным;

- выпиской из ЕГРИН от "дата", согласно которой Маркарьян А.А. прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя после "дата" (том 1 л.д. 177-181);

- решением Арбитражного суда Ростовской области от "дата" по иску ИП Свидетель №13 к Администрации г.Ростова-на-Дону, муниципальному учреждению «Департамент архитектуры и градостроительства г.Ростова-на-Дону», третье лицо – Маркарьян А.А., согласно которому Маркарьян А.А. выступает третьим лицом в разрешении спора о признании права собственности на многоквартирный жилой дом"адрес" за Свидетель №13, из которого следует, что объект недвижимости, в отношении которого заявлен иск, возведен истцом с согласия участника совместной собственности - Маркарьяна А.А. на принадлежащей ему части земельного участка (том 3 л.д. 17-21);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, допрошенной в ходе судебного разбирательства, согласно которым в "дата" году она представляла интересы Маркарьяна и Свидетель №13 как собственников земельного участка по "адрес" по доверенностям "дата" и "дата" в Арбитражном суде по иску о признании права собственности на литер «А» указанного дома. Литер «А» был первым квартирным зданием по адресу "адрес". Они заказывали экспертизу, и может быть заказывали технический паспорт, либо его предоставили заказчики. Право собственности было признано за Свидетель №13. В решении отмечено, что Маркарьян дал на это нотариально удостоверенное согласие. Чуть позже в "дата" году она представляла их интересы в Ворошиловском районном суде г. Ростова-на-Дону по иску прокурора Ворошиловского района. В этом случае они являлись представителями Свидетель №13 по иску о сносе литера «А», на который было признано право собственности решением Арбитражного суда, и литер «Б».

Суд, проанализировав и оценив все собранные и исследованные в ходе судебного разбирательства по делу доказательства, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, приходит к выводу о доказанности вины подсудимого приведенными выше доказательствами, указанными в настоящем судебном решении.

Указанные доказательства суд считает относимыми, допустимыми, достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимого.

Суд критически относится к доводам подсудимого Маркарьяна А.А., не признавшего вину в совершении инкриминируемого ему преступления, расценивая его позицию как способ защиты от предъявленного обвинения и попытку уйти от уголовной ответственности за содеянное. Указанные подсудимым доводы проверены судом и не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, поскольку они опровергаются вышеприведенными показаниями свидетелей обвинения, вещественными доказательствами, подробный анализ которым дан судом выше.

По ходатайству стороны защиты был допрошен свидетель Свидетель, который показал, что около "дата" лет назад Свидетель №13 предложил ему трудоустроиться в фирму "данные изъяты". Свидетель №13 представил документы, они продавали квартиры в доме по "адрес". Частично квартиры были проданы, нужно было только их оформить. Свидетель №13 предоставил доверенности на переоформление квартир от своего имени и от имени Маркарьяна А.А. При заключении договоров купли-продажи покупателями в некоторых случаях не передавались денежные средства, поскольку покупатели приносили договоры, подписанные еще до оформления дома. Свидетель №13 выдал список квартир, которые уже были оплачены, и нужно было только оформить договоры купли-продажи. Свидетель №13 говорил, что Маркарьян А.А. являлся собственником части квартир, но реально их владельцем был Свидетель №13. Маркарьяна А.А. он никогда не видел.

Также по ходатайству стороны защиты в ходе судебного разбирательства был допрошен свидетель Свидетель №24, который показал, что Маркарьяна А.А. он знает с "дата" года. Маркарьян А.А. выступал в качестве покупателя земельного участка, принадлежащего юридическому лицу "данные изъяты". Он проводил сделку по купле-продаже данного земельного участка, составлял договор и регистрировал сделку в Росреестре. В последующем данный земельный участок Маркарьян А.А. не смог использовать и продал его Свидетель №13. Свидетель №13 также обращался к нему по юридическим вопросам. Так как участок стоил дорого, а у Свидетель №13 такой суммы не было, то при заключении сделки купли-продажи было решено оформлять не весь земельный участок, а проводить сделку частями. Свидетель №13 продали 1/8, а после оплаты всех денежных средств земельный участок был переоформлен на Свидетель №13 в полном объеме. В "дата" г.г. к нему второй раз обратился Маркарьян, рассказал, что Свидетель №13 рассчитался с ним не до конца, отдал Маркарьяну А.А. лишь часть денег, и возводит жилые дома с целью продажи на всем земельном участке, в том числе и части, принадлежащей подсудимому. Маркарьян А.А. попросил у него совета как обезопасить себя, чтобы получить все денежные средства за земельный участок, квартиры его не интересовали, так как строительством он не занимался. Право собственности на часть квартир по решению суда Свидетель №13 зарегистрировал на себя. Он предложил Маркарьяну А.А. зарегистрировать часть квартир в построенных домах на него в целях обеспечения оплаты за земельный участок. Маркарьян А.А. согласился. В последующем часть квартир в судебном порядке была зарегистрирована на Маркарьяна А.А. Через год-полтора Маркарьян А.А. снова обратился к нему по тому же вопросу, квартиры уже были оформлены в судебном порядке. Они снова повторили схему по переоформлению квартир, собственником которых был Свидетель №13, на Маркарьяна А.А., в целях обеспечения оплаты Свидетель №13 части земельного участка, принадлежащего Маркарьяну А.А.

     Кроме того, по ходатайству стороны защиты в судебном заседании были исследованы разрешение на строительство от "дата", выданное Свидетель №13 Администрацией Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону, на строительство трехэтажного жилого дома №1 общей площадью 884 кв.м., на территории домовладения, расположенного по адресу: "адрес" (том 1 л.д. 26); выписка из ЕГРН от "дата", согласно которой "дата" зарегистрировано заявление Маркарьяна А.А. о государственной регистрации прекращения права (без перехода права) на общую долевую собственность 8/9 (том 1 л.д.27-34); копия постановления Администрации города Ростова-на-Дону от "дата" № 76, согласно которому Маркарьяну А.А. и Свидетель №13, правообладателям земельного участка, расположенного по адресу: "адрес" площадью 4191кв.м., предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - многоквартирные жилые дома средней этажности и подземной автостоянкой ( том 3 л.д.146-147).

Суд критически относится к представленным стороной защиты доказательствам, считая, что они не опровергают установленного судом факта осуществления Маркарьяном А.А. без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в период времени с "дата" до "дата" предпринимательской деятельности по строительству жилищного объекта без разрешения на строительство, продаже квартир в построенном объекте, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму 30 330 500 рублей.

Доводы подсудимого и его защитника о том, что он не осуществлял предпринимательскую деятельность по строительству и продаже квартир по указанному в настоящем судебном решении адресу, а лишь продал принадлежащую ему землю Свидетель №13, который в обеспечение оплаты переоформил на него ряд квартир в построенном доме, суд считает несостоятельными по следующим основаниям.

Согласно решению Дербентского межрайонного третейского суда Республики Дагестан от "дата" по иску Свидетель №13, третье лицо Маркарьян А.А. к С.К.В. о признании права собственности на часть недвижимого имущества - помещение жилого дома литер В, расположенного по адресу: "адрес", "дата" и "дата" между Маркарьяном А.А., Е.И.В., К.А.В. и С.К.В. был заключен инвестиционно-строительный договор, предметом которого является совместная деятельность сторон по реализации инвестиционного проекта - строительству предполагаемого l60 квартирного 5 этажного многоквартирного жилого дома адресу: "адрес", и предполагаемого 48 квартирного 6 этажного многоквартирного жилого дома по адресу: "адрес" с соответствующим комплексом инженерной инфраструктуры в порядке и на условиях, предусмотренных указанными договорами.

Согласно пункту 2.2. инвестиционно-строительного договора в рамках инвестиционного проекта инвестор — С.К.В. обязуется за счет собственных и (или) привлеченных инвестиций произвести строительство объектов по адресу: "адрес" площадью 2700,0 кв.м. и объекта но адресу: "адрес" общей площадью ориентировочно 1400,0 кв.м. Пунктом 4.1 установлено соотношение раздела площадей Объекта в следующей пропорции:- Маркарьян А.А.- 50 % общей жилой площади, Е.И.В., К.А.В. — по 25 % общей жилой площади, инвестору С.К.В.— 50 % общей жилой площади, исключая площади помещений, неразрывно связанных с системами жизнеобеспечения инвестиционного объекта.

В соответствии с разделом 4 Инвестиционного Договора оформление имущественных прав Сторон на объект по результатам реализации проекта с учетом этапов и всех дополнительных соглашений к договору производится в установленном порядке после выполнения обязательств сторонами по договору на основании Акта о результатах реализации инвестиционно-строительного проекта с учетом фактической застройки и фактического участия инвестора.

В свою очередь для исполнения своих обязательств по Инвестиционным договорам С.К.В. заключил с Свидетель №13 (соинвестор) договор б/н, предметом которого является объединение усилий Инвестора и соинвестора для совместной реализации инвестиционного проекта по строительству жилых домов, расположенных на земельном участке по адресу: "адрес", и "адрес".

В соответствии с п.2.2 соинвестиционного договора от "дата" и от "дата" соинвестор (Свидетель №13) на основании указанных Договоров приобретает правомочия на инвестирование объектов по адресу: "адрес" и других с учетом фактической инвестиционной стоимости соответствующего кв.м, определяемой сторонами договора по фактическим затратам по объекту.

В качестве результата своей инвестиционной деятельности соинвестор получает 40% общей площади инвестиционного объекта, расположенного по адресу: "адрес".

Согласно 11.4.5 Инвестиционного договора от "дата" и от "дата" Инвестор обязуется передать право собственности своей части доли Соинвестору на жилые помещения в Объекте в установленном порядке не позднее 5 месяцев со дня подписания Акта о реализации Договора о внесении инвестиций по Объекту между Заказчиком (Застройщиком) и Инвестором. Согласно п.2.2 Договора Соинвестор приобретает право требования на результат инвестиционной детальности в виде конкретных квартир в жилых домах по адресу: "адрес", и "адрес" общей проектной площадью 4 100 000 кв.м. Общий размер инвестиционного взноса Соинвестора - Свидетель №13 составил 36900000 руб. 00 коп.

Сторонами инвестиционного проекта - Маркарьяном А.А. обязательства по передачи части недвижимого имущества в размере 1/9 доли соинвестору Свидетель №13 и внесение первого финансового взноса соинвестором исполнены в полном объеме, что подтверждается договором купли-продажи от "дата" и Свидетельством о государственной регистрации перехода права "№", о чем внесена запись регистрации в ЕГРП "дата" N "дата".

Также Третейским судом установлено, что имеется документ, подтверждающий распределение долей между всеми участниками инвестиционного договора при строительстве, в виде предварительного распределения долей между Инвестором- С.К.В. и заказчиком Маркарьяном А.А. по объекту, расположенному по адресу: "адрес", а также соинвестиционным договором между С.К.В. и Свидетель №13

Указанным решением суда разделено в натуре и признано право собственности за Маркарьяном А.А. в размере 50% от общей площади застройки многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: "адрес" – 24 квартиры, а также одно нежилое обособленное помещение.

Таким образом, решением Дербентского межрайонного третейского суда Республики Дагестан от "дата" установлено, что Свидетель №13 являлся соинвестором строительства, привлеченным С.К.В. Заказчиком строительства дома являлся подсудимый Маркарьян А.А., что полностью опровергает доводы стороны защиты и показания свидетелей Свидетель №13, Свидетель №4, о том, что Маркарьян А.А. никакого участия в строительстве объекта недвижимости не принимал.

Аналогичные обстоятельства установлены и в решении Дербентского межрайонного третейского суда Республики Дагестан от "дата" года по иску Свидетель №13, Маркарьяна А.А. и других лиц к С.К.В. об обязании исполнить инвестиционный договор на строительство объектов недвижимого имущества от "дата". Судом установлено, что С.В.В. и Маркарьяну А.А. на праве общей долевой собственности принадлежит земельный участок общей площадью 4 191 кв.м., кадастровый номер "№", расположенный по адресу: "адрес". В целях строительства многоквартирных домов между Свидетель №13, Маркарьяном А.А. с одной стороны и С.К.В. с другой стороны был заключен инвестиционный договор на строительство объекта недвижимого имущества от "дата", по условиям которого Свидетель №13 и Маркарьян А.А. (инвесторы) поручают, а инвестор-застройщик-1 С.К.В. принимает на себя обязательства по реализации инвестиционного проекта – организации строительства многоквартирного жилого дома по адресу: "адрес" с соответствующим комплексом инженерной инфраструктуры по техническим условиям в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

    Согласно п. 1.1 вышеуказанного договора стороны договорились, что С.К.В. принимает на себя обязательства своими силами и за свой счет осуществлять финансирование строительства указанных жилых домов и инфраструктуры и после завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов осуществить государственную регистрацию права общей долевой собственности на них в порядке, установленном настоящим договором.

В соответствии с п. 1.3. инвестиционного договора на строительство объектов недвижимого имущества от "дата" стороны определили, что обязательства по внесению инвестиций распределяются между ними следующим образом: - Свидетель №13 и Маркарьян А. А. вносят 50 % от общего объема инвестиций путем предоставления права застройки принадлежащего им на праве собственности земельного участка; ответчик вносит 50 % от общего объема инвестиций в соответствии со ст. 4 настоящего договора.

Доли в праве общей долевой собственности на создаваемые объекты после завершения их строительства распределяются между сторонами следующим образом: Свидетель №13 и Маркарьяну Л. А — 1/2 доли в праве общей долевой собственности на объекты, С.К.В.— 1/2 доли в праве общей долевой собственности па объекты. Свидетель №13 и Маркарьян А.А. надлежащим образом выполнили принятые на себя обязательства, земельный участок ответчику для организации строительных работ передали, на день рассмотрения спора на земельном участке с кадастровым номером "№" по "адрес", расположены два многоквартирных жилых дома.

По результатам рассмотрения указанного иска сторонами было заключено мировое соглашение, согласно которому за Маркарьяном А.А. было признано право собственности на 11 квартир (литер Е), 11 квартир (литер Д), в "адрес".

Факт продажи квартир, право собственности на которые было признано за Маркарьяном А.А. указанными решениями Третейского суда, подтверждается как представленными стороной обвинения письменными доказательствами - сшивами копий документов по объектам недвижимости в "адрес", истребованными в управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, которые содержат копии договоров купли-продажи квартир, находившихся в собственности Маркарьяна А.А., так и показаниями свидетелей – покупателей данных квартир, исследованными в ходе судебного разбирательства, которые подтвердили факт покупки квартир в "адрес" у Маркарьяна А.А. через доверенных ему лиц.

Доводы стороны защиты о том, что Маркарьяном А.А. не были получены денежные средства за проданные квартиры, суд считает необоснованными, поскольку допрошенные свидетели – покупатели квартир пояснили, что при заключении договоров купли продажи денежные средства передавались ими лицам, на которых были оформлены доверенности собственником квартир Маркарьяном А.А. Внесение денежных средств при заключении договоров простого товарищества до заключения договоров купли-продажи так же не опровергает установленного судом факта оплаты за квартиры, принадлежащие Маркарьяну А.А., поскольку судом установлено, что именно подсудимый являлся заказчиком строительства объекта недвижимости, расположенного по адресу: "адрес".

    Таким образом, проанализировав и оценив все собранные и исследованные в ходе судебного следствия доказательства, каждое в отдельности и в их совокупности, суд считает доказанной вину подсудимого Маркарьяна А.А. в содеянном и квалифицирует его действия по п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ –осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Определяя вид и размер наказания подсудимому Маркарьяну А.А., суд руководствуется требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, имеет постоянное место жительства и регистрации, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, судом признается – положительная характеристика, а также в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка у виновного.

При назначении наказания суд, учитывая отсутствие отягчающих и смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, да░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░. ░░. 307-309 ░░░ ░░,

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ :

░░░░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 171 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 (░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░: ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ №23 ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░), ░░░ 616601001, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ 6166069008, ░░░ ░░░░░ 60701000, ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 40101810400000010002, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ 046015001, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░░░) 18210803010011000110, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░: ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

- ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ "░░░░" (░░░ 2 ░.░. 174-175, 176-219, ░░░ 3 ░.░. 32, 33-96, 143, 144-147, 162, 163-175, 224, 225-238, ░░░ 4 ░.░. 49, 50-53, 80, 81-83, ░░░ 5 ░.░. 14, ░░░░░ №№ 1-7, ░░░ 5 ░.░. 47, 48-51 - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░-░░-░░░░ ░░ 26.02.2019 ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░:

- ░░░░░░, ░░░░░░░░ 19,8 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: "░░░░░";

- ░░░░░░, ░░░░░░░░ 19,8 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: "░░░░░";

- ░░░░░░, ░░░░░░░░ 19,8 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: "░░░░░";

- ░░░░░░, ░░░░░░░░ 19,8 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: "░░░░░";

- ░░░░░░, ░░░░░░░░ 19,8 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: "░░░░░";

- ░░░░░░, ░░░░░░░░ 19,8 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: "░░░░░"

- ░░░░░░, ░░░░░░░░ 19,8 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: "░░░░░"

- ░░░░░░, ░░░░░░░░ 19,8 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: "░░░░░"

- ░░░░░░, ░░░░░░░░ 19,8 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: "░░░░░"

- ░░░░░░, ░░░░░░░░ 19,8 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: "░░░░░";

- ░░░░░░, ░░░░░░░░ 19,8 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: "░░░░░"

- ░░░░░░, ░░░░░░░░ 19,8 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: "░░░░░"

- ░░░░░░, ░░░░░░░░ 19,8 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: "░░░░░"

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ 576 ░░.░., ░░░░░░░░░░░ "№";

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ 288 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: "░░░░░", ░░░░░░░░░░░ "№";

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ 288 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: "░░░░░", ░░░░░░░░░░░ "№";

- ░░░░░░, ░░░░░░░░ 112,6 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: "░░░░░", ░░░░░░░░░░░ "№";

- ░░░░░░, ░░░░░░░░ 110,7 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: "░░░░░", ░░░░░░░░░░░ "№";

- 1/2 ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ 204 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: "░░░░░", ░░░░░░░░░░░ "№".

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░-░░-░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░: