Решение по делу № 1-250/2024 от 24.09.2024

               ПРИГОВОР

          ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    05 ноября 2024 г.                                                                                              г. Тула

    Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Косых А.В.,

при секретаре Олимовой П.Г.,

с участием

государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Тулы Ашихминой В.В.,

защитника адвоката Карасевой А.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении подсудимого

Киселева Александра Сергеевича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187,

установил:

        Киселёв А.С. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

        В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

        Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлены требования к идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии со ст. 1.1 главы 1 названного Положения кредитная организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать физическое или юридическое лицо, которым кредитная организация оказывает услугу на разовой основе либо которых принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок.

        28.01.2022 Киселёв А.С. по указанию неустановленного лица за денежное вознаграждение, не имея намерения по управлению юридическим лицом и ведению реальной финансово-хозяйственной деятельности, предоставил в Управление ФНС России по Тульской области по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 48, корп. 2 пакет документов с целью создания ООО <данные изъяты> на основании которого 02.02.2022 Управлением ФНС России по Тульской области принято решение о регистрации ООО <данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № и внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о подставном лице Киселёве А.С. как об учредителе и генеральном директоре ООО <данные изъяты>

        После этого в период с 28.01.2022 по 02.02.2022, более точные дата и время следствием не установлены, к Киселёву А.С., находящемуся в неустановленном месте, на которого как на подставное лицо оформлено ООО <данные изъяты>, обратилось неустановленное лицо, которое за денежное вознаграждение предложило ему открыть расчетные счета в ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АК Банк «Авангард», АО Банк «Синара» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу электронные носители информации в виде банковских карт и электронные средства (логины и пароли), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на что Киселёв А.С. согласился. Таким образом, в указанное время в неустановленном месте у Киселёва А.С., не имеющего намерения изначально при создании и регистрации ООО <данные изъяты> управлять указанным Обществом, осознавая, что таким образом он является подставным генеральным директором и учредителем данного общества, из корыстных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, возник единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных носителей информации и электронных средств, предоставленных к открытым расчетным счетам, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, при этом осознавая, что данные средства платежей предназначаются постороннему лицу для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>

        Реализуя свой единый прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Киселёв А.С., являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного общества, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронного носителя информации, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени неправомерный прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> 02.02.2022 в период с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут дистанционно посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» открыл в ПАО «Сбербанк» расчетный счет для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> № привязанный к номеру телефона №, находящемуся в пользовании неустановленного лица, и получил электронные средства (логин и пароль), электронный носитель информации в виде банковской карты без пластикового носителя, обеспечивающие доступ к системе ДБО, а также прием, выдачу, перевод денежных средств.

        Сразу после этого, 02.02.2022 в период с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Киселёв А.С., действуя умышленно из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, выраженных в нарушении правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, а также в нарушении положений ФЗ «О персональных данных», будучи достоверно осведомленным о том, что предоставленные ему электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации в виде банковской карты без пластикового носителя предназначены для доступа к вышеуказанному расчетному счету и совершения по нему неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, находясь в неустановленном месте на территории г. Тулы предоставил неустановленному лицу посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации в виде банковской карты без пластикового носителя, предназначенные для доступа к системе ДБО ПАО «Сбербанк», и которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО <данные изъяты> №.

                  Киселёв А.С., продолжая реализовывать свой единый прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного общества, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронного носителя информации, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени неправомерный прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> 04.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут прибыл в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 10, где открыл расчетный счет для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> №, привязанный к номеру телефона №, находящемуся в пользовании неустановленного лица, и получил электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации в виде банковской карты, обеспечивающие доступ к системе ДБО, а также прием, выдачу, перевод денежных средств.

        После этого 04.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Киселёв А.С., действуя умышленно из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, выраженных в нарушении правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, а также в нарушении положений ФЗ «О персональных данных», будучи достоверно осведомленным о том, что предоставленные ему электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации в виде банковской карты предназначены для доступа к вышеуказанному расчетному счету и совершения по нему неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, находясь около офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 10, передал неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации в виде банковской карты, предназначенные для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк», и которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО <данные изъяты> №.

        Киселёв А.С., продолжая реализовывать свой единый прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного общества, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени неправомерный прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>, 04.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут прибыл в офис ПАО банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 2г, где открыл расчетный счет для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ» №, привязанный к номеру телефона №, находящемуся в пользовании неустановленного лица, и получил электронные средства (логин и пароль), обеспечивающие доступ к системе ДБО, а также прием, выдачу, перевод денежных средств.

                    04.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Киселёв А.С., действуя умышленно из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, выраженных в нарушении правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, а также в нарушении положений ФЗ «О персональных данных», будучи достоверно осведомленным о том, что предоставленные ему электронные средства (логин и пароль) предназначены для доступа к вышеуказанному расчетному счету и совершения по нему неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, находясь в офисе ПАО банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 2г, передал неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль), предназначенные для доступа к системе ПАО банк «ФК Открытие», и которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО <данные изъяты> №.

        Киселёв А.С., продолжая реализовывать свой единый прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного общества, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени неправомерный прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>, 04.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в неустановленном месте на территории г. Тулы обратившись к сотруднику банка АО КБ «Модульбанк», открыл расчетный счет для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> № привязанный к номеру телефона №, находящемуся в пользовании неустановленного лица, и получил электронные средства (логины и пароли), обеспечивающие доступ к системе ДБО, а также прием, выдачу, перевод денежных средств.

         04.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Киселёв А.С., действуя умышленно из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, выраженных в нарушении правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, а также в нарушении положений ФЗ «О персональных данных», будучи достоверно осведомленным о том, что предоставленные ему электронные средства (логин и пароль) предназначены для доступа к вышеуказанному расчетному счету и совершения по нему неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, находясь в неустановленном месте на территории г. Тулы передал электронные средства (логин и пароль), предназначенные для доступа к системе ДБО АО КБ «Модульбанк», и которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО <данные изъяты> №.

        Далее, Киселёв А.С., продолжая реализовывать свой единый прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного общества, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронного носителя информации, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени неправомерный прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>», 09.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в неустановленном месте на территории г. Тулы обратившись к сотруднику банка АО КБ «Модульбанк», который передал ему электронный носитель информации в виде банковской карты для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> с расчетным счетом №, обеспечивающий прием, выдачу, перевод денежных средств.

        09.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Киселёв А.С., действуя умышленно из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, выраженных в нарушении правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, а также в нарушении положений ФЗ «О персональных данных», будучи достоверно осведомленным о том, что предоставленный ему электронный носитель информации в виде банковской карты предназначен для доступа к вышеуказанному расчетному счету и совершения по нему неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, находясь в неустановленном месте на территории г. Тулы передал неустановленному лицу электронный носитель информации в виде банковской карты для доступа к расчетному счету, и который по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО <данные изъяты> №.

        Киселёв А.С., продолжая реализовывать свой единый прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного общества, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени неправомерный прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> 17.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут прибыл в офис ПАО банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 2г, где открыл расчетный счет для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> №, привязанный к номеру телефона №, находящемуся в пользовании неустановленного лица, и получил электронные средства (логин и пароль), обеспечивающие доступ к системе ДБО, а также прием, выдачу, перевод денежных средств.

        17.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Киселёв А.С., действуя умышленно из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, выраженных в нарушении правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, а также в нарушении положений ФЗ «О персональных данных», будучи достоверно осведомленным о том, что предоставленные ему электронные средства (логин и пароль) предназначены для доступа к вышеуказанному расчетному счету и совершения по нему неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, находясь в офисе ПАО банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 2г, передал неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль), предназначенные для доступа к системе ДБО ПАО банк «ФК Открытие», и которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО <данные изъяты> №.

Киселёв А.С., продолжая реализовывать свой единый прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного общества, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени неправомерный прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> 03.03.2022 в период с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут прибыл в офис АК банк «АВАНГАРД», расположенный по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 59, где открыл расчетный счет для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> №, привязанный к номеру телефона №, находящемуся в пользовании неустановленного лица, и получил электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации в виде банковской карты, обеспечивающие доступ к системе ДБО, а также прием, выдачу, перевод денежных средств.

03.03.2022 в период с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут Киселёв А.С., действуя умышленно из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, выраженных в нарушении правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, а также в нарушении положений ФЗ «О персональных данных», будучи достоверно осведомленным о том, что предоставленные ему электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации (банковская карта) предназначены для доступа к вышеуказанному расчетному счету и совершения по нему неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, находясь около АК банк «АВАНГАРД», расположенного по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 59, передал неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации в виде банковской карты, предназначенные для доступа к системе ДБО АК банк «АВАНГАРД», и которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО <данные изъяты> №.

Киселёв А.С., продолжая реализовывать свой единый прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного общества, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени неправомерный прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> 12.04.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в неустановленном месте на территории г. Тулы обратившись к сотруднику АО банк «Синара» открыл расчетные счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> № и № привязанные к номеру телефона №, находящемуся в пользовании неустановленного лица, и получил электронные средства (логины и пароли) и электронный носитель информации в виде банковской карты, обеспечивающие доступ к системе ДБО, а также прием, выдачу, перевод денежных средств.

12.04.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Киселёв А.С., действуя умышленно из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, выраженных в нарушении правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, а также в нарушении положений ФЗ «О персональных данных», будучи достоверно осведомленным о том, что предоставленные ему электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации в виде банковской карты предназначены для доступа к вышеуказанным расчетным счетам и совершения по ним неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, находясь в неустановленном месте на территории г. Тулы передал неустановленному лицу электронные средства (логины и пароли) и электронный носитель информации в виде банковской карты, предназначенные для доступа к системе ДБО АО банк «Синара», и которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счетам ООО <данные изъяты> № и №.

В результате вышеуказанных преступных действий Киселёва А.С. по сбыту электронных средств и электронных носителей информации, оформленных и выданных на имя последнего и предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно производиться только лицом, на имя которого они выданы, в период с 02.02.2022 по 05.08.2022 неправомерно использовались неустановленным в ходе следствия лицом для осуществления операций по расчетным счетам ООО <данные изъяты> на общую сумму не менее 11 454 161, 45 рублей. Расчетные операции по приему, выдачи и переводу денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам проводились неустановленным в ходе следствия лицом, в распоряжении которого находились электронные средства (логин и пароль) и электронные носители информации в виде банковских карт, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, оформленные и выданные на имя Киселёва А.С., без возможности осуществления контроля совершенных расчетных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО <данные изъяты> что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями статьи 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и правилами банковского обслуживания, действующими в вышеуказанных банковских организациях, с которыми Киселёв А.С. был ознакомлен.

Своими умышленными преступными действиями Киселёв А.С. незаконно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, таким образом предоставив ему возможность неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, и тем самым лишив кредитную организацию возможности реализации возложенных на нее обязанностей по достоверной идентификации клиента в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

        Он же совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

В период с 01.06.2023 по 30.06.2023, неустановленное лицо, находясь на территории г. Тулы, предложило Киселёву А.С. за материальное вознаграждение стать единственным учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты> (ОГРН №), при этом в дальнейшем не осуществлять деятельность в данной организации и не быть ее фактическим руководителем, то есть быть подставным лицом. В указанный период времени у Киселёва А.С., находившегося в неустановленном месте, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность, а именно паспорта гражданина РФ, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице. В период с 01.06.2023 по 30.06.2023, более точные дата и время следствием не установлены, Киселёв А.С., находясь в трудном материальном положении, согласился с указанным предложением. При этом Киселёв А.С. не имел намерений фактически руководить данной организацией, то есть являлся подставным лицом.

После этого, в период с 01.06.2023 по 30.06.2023, Киселёв А.С., находясь на территории г. Тулы, реализуя свой преступный умысел и рассчитывая на личное материальное обогащение, то есть из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, выраженную в незаконном предоставлении документа, удостоверяющего его личность, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о единственном учредителе и генеральном директоре юридического лица, не имея намерений фактически исполнять возникающие в связи с этим должностные обязанности, то есть являясь подставным лицом, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ <данные изъяты> после чего неустановленное лицо от имени Киселёва А.С. подготовило пакет документов для выпуска электронно-цифровой подписи на имя Киселёва А.С., с целью направления в УФНС России по Тульской области пакета документов, необходимого для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Киселёве А.С., как об учредителе и генеральном директоре ООО <данные изъяты> (ОГРН №), а также пакет документов, необходимый для создания и государственной регистрации указанного юридического лица, в том числе заявление по форме № P11001.

После этого, в период с 01.06.2023 по 30.06.2023 неустановленное лицо с согласия Киселёва А.С. подписало выпущенной на имя последнего электронно-цифровой подписью пакет документов, необходимый для создания и государственной регистрации ООО <данные изъяты> (ОГРН №), и предоставило указанный пакет документов посредством сервиса электронного документооборота в УФНС России по Тульской области, расположенное по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект д. 48, корпус 2.

После этого, 30.06.2023 в УФНС России по Тульской области, расположенное по адресу: г. Тула, ул. Красноармейский проспект, д. 48, корпус 2, посредством сервиса электронного документооборота поступил пакет документов с целью создания ООО <данные изъяты> (ОГРН №), на основании которого 05.07.2023 в УФНС России по Тульской области принято решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты> (ОГРН №), и в этот же день в ЕГРЮЛ внесены сведения о государственной регистрации указанного юридического лица, а также внесены сведения об учредителе и генеральном директоре указанного юридического лица – Киселёве А.С., который фактически не намеревался и не исполнял возникшие в связи с этим обязанности в данной организации, то есть являлся подставным лицом.

Своими умышленными преступными действиями Киселёв А.С. реализовал свои корыстные преступные намерения, направленные на предоставление документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина РФ, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об учредителе и генеральном директоре юридического лица, без намерения фактически ими являться и исполнять возникшие в связи с этим обязанности, то есть о подставном лице.

                   Он же, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах..

        В период с 01.06.2023 по 30.06.2023 Киселёв А.С., не имея намерения по управлению юридическим лицом и ведению реальной финансово-хозяйственной деятельности, передал неустановленному лицу документ удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ, после чего 30.06.2023 неустановленное лицо от имени Киселёва А.С. подготовил пакет документов, необходимый для создания и государственной регистрации юридического лица, и направил его посредством сервиса электронного документооборота в Управление ФНС России по Тульской области по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 48, корп. 2, на основании которого 05.07.2023 Управлением ФНС России по Тульской области принято решение о регистрации ООО <данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № и внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о подставном лице Киселёве А.С. как об учредителе и генеральном директоре ООО <данные изъяты>

        После этого 06.07.2023, к Киселёву А.С., находящемуся в неустановленном месте, на которого как на подставное лицо оформлено ООО <данные изъяты>, обратилось неустановленное лицо, которое за денежное вознаграждение предложило ему открыть расчетные счета в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу электронный носитель информации в виде банковской карты и электронные средства (логин и пароль), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на что Киселёв А.С. согласился. Таким образом, в указанное время в неустановленном месте у Киселёва А.С., не имеющего намерения изначально при создании и регистрации ООО <данные изъяты> управлять указанным Обществом, осознавая, что таким образом он является подставным генеральным директором и учредителем данного Общества, из корыстных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, возник единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных носителей информации и электронных средств, предоставленных к открытым расчетным счетам, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, при этом осознавая, что данные средства платежей предназначаются постороннему лицу для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>

        Реализуя свой единый прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Киселёв А.С., являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени неправомерный прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут прибыл в офис АО «Альфа-Банк, расположенный по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 10, где открыл расчетный счет для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> №, привязанный к номеру телефона №, находящемуся в пользовании неустановленного лица, и получил электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации в виде банковской карты, обеспечивающие доступ к системе ДБО, а также прием, выдачу, перевод денежных средств.

        Сразу после этого 06.07.2023 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Киселёв А.С., действуя умышленно из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, выраженных в нарушении правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, а также в нарушении положений ФЗ «О персональных данных», являясь достоверно осведомленным о том, что предоставленные ему электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации (банковская карта) предназначены для доступа к вышеуказанному расчетному счету и совершения по нему неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, находясь около офиса АО «Альфа-Банк, расположенном по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 10, передал неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации в виде банковской карты, предназначенные для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк», и которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО <данные изъяты> №.

        Киселёв А.С., продолжая реализовывать свой единый прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного общества, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени неправомерный прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> 07.07.2023 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут прибыл в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 26, где открыл расчетный счет для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> №, привязанный к номеру телефона №, находящемуся в пользовании неустановленного лица, и получил электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации в виде банковской карты, обеспечивающие доступ к системе ДБО, а также прием, выдачу, перевод денежных средств.

        07.07.2023 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Киселёв А.С., действуя умышленно из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, выраженных в нарушении правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, а также в нарушении положений ФЗ «О персональных данных», будучи достоверно осведомленным о том, что предоставленные ему электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации (банковская карта) предназначены для доступа к вышеуказанному расчетному счету и совершения по нему неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, находясь около офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 26, передал неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации (банковскую карту), предназначенные для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк», и которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО <данные изъяты> №.

        Киселёв А.С., продолжая реализовывать свой единый прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного общества, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени неправомерный прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> 07.07.2023 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 30 минут прибыл в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Тула, площадь Крестовоздвиженская, д. 1, где открыл расчетный счет для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> №, привязанный к номеру телефона №, находящемуся в пользовании неустановленного лица, и получил электронные средства (логин, пароль), обеспечивающие доступ к системе ДБО, а также прием, выдачу, перевод денежных средств.

        07.07.2023 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 30 минут Киселёв А.С., действуя умышленно из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, выраженных в нарушении правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, а также в нарушении положений ФЗ «О персональных данных», будучи достоверно осведомленным о том, что предоставленные ему электронные средства (логин и пароль) предназначены для доступа к вышеуказанному расчетному счету и совершения по нему неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Тула, площадь Крестовоздвиженская, д. 1, передал неустановленному лицу электронные средства (логин и пароль), предназначенные для доступа к системе ДБО ПАО «Сбербанк», и которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО <данные изъяты> №.

        В результате вышеуказанных преступных действий Киселёва А.С. по сбыту электронных средств и электронных носителей информации, оформленных и выданных на имя последнего и предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно производиться только лицом, на имя которого они выданы, в период с 07.07.2023 по 03.11.2023 неправомерно использовались неустановленным в ходе следствия лицом для осуществления операций по расчетным счетам ООО <данные изъяты> на общую сумму не менее 1 021 950 рублей. Расчетные операции по приему, выдачи и переводу денежных средств по вышеуказанному расчетному счету проводились неустановленным в ходе следствия лицом, в распоряжении которого находились электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (банковская карта, логин и пароль для доступа к системе ДБО), оформленные и выданные на имя Киселёва А.С., без возможности осуществления контроля совершенных расчетных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО <данные изъяты> что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями статьи 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и правилами банковского обслуживания, действующими в вышеуказанных банковских организациях, с которыми Киселёв А.С. был ознакомлен.

Подсудимый Киселев А.С. в судебном заседании вину в совершении всех преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. От дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституции РФ.

         Из показаний подсудимого, данных при производстве предварительного расследования, которые были оглашены в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ следует, что в 2022 году примерно в январе или феврале 2022 года он работал в баре «Гудвин», который расположен на углу ул. Советская и ул. Демонстрации г. Тула. Там он познакомился с мужчиной по имени ФИО5, который предложил ему заработать денег. ФИО5 сообщил ему, что на его имя необходимо зарегистрировать юридическое лицо. Также ФИО5 пообещал ему заплатить за это деньги. Он согласился. Впоследствии он и ФИО5 встречались в налоговой инспекции, которая расположена возле железнодорожного вокзала <адрес>. ФИО5 дал ему какие-то документы, которые он подписал. С указанными документами и его паспортом он ходил в налоговую инспекцию, где представлял паспорт и подписанные им документы, которые ранее ему передавал ФИО5. В налоговой инспекции ему выдали какие-то документы, которые он подписывал в местах, которые ему указывал ФИО5, после чего все подписанные им документы он передал ФИО5. За то, что он ходил в налоговую инспекцию ФИО5 ему заплатил 10 000 рублей. Впоследствии ему стало известно, что на его имя было зарегистрировано «КАПИТАЛ СТРОЙ». Было это в феврале 2022 года. После того как он передал ФИО5 документы подписанные им и полученные в налоговой инспекции, то они (он и ФИО5) ходили в магазин, который расположен напротив налоговой инспекции, где ФИО5 заказал печати и штампы организации ООО <данные изъяты> которые он забрал себе. В начале февраля 2022 года после оформления на его ООО <данные изъяты> ФИО5 снова обратился к нему с просьбой о том, что если будет нужно открыть для осуществления финансовой деятельность ООО <данные изъяты> счета, то нужно будет сходить в банки, открыть счета и передать эти счета ему, чтобы он управлял денежными средствами на указанных счетах. В каких конкретно банках и об их количестве счетов они заранее не договаривались, но он понимал, что их будет несколько. Он был согласен открыть неопределенное количество счетов на ООО <данные изъяты> так как ФИО5 обещал денежное вознаграждение за каждый счет. В период с 02.02.2022 по 12.04.2022 с ним по телефону созванивался ФИО5, и договаривался с ним о встречах и об открытии счетов в банках. 02.02.2022 он находился в г. Тула, точнее адрес он уже не помнит, когда ему позвонил ФИО5 и сообщил, что сегодня нужно открыть счет. Он согласился, и они решили встретиться с ним на территории г. Тула. Их встреча произошла сразу после звонка, а встречались они с ФИО5 днем, поэтому 02.02.2022 в период с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут он встретился с ФИО5 на территории г. Тула (точнее адрес и время он не вспомнит, так как это было давно). Когда они встретились, то ФИО5 сказал то, что необходимо открыть счет в ПАО Сбербанк, и что это можно сделать дистанционно, то есть через официальный сайт Банка. 02.02.2022 ФИО5 помог ему через сеть Интернет составить заявление для открытия счета. В указанном заявлении он указывал номер телефона №. Указанный номер принадлежит не ему, а ФИО5. На указанный номер должны приходить одноразовые смс пароли для дистанционного использования счета, а так как заранее знал, что он не будет осуществлять финансовую деятельность, то указал номер ФИО5, чтобы он имел доступ к счету. Также он указал адрес электронной почты <данные изъяты>, на эту почту должен был прийти логин для вхождения в систему дистанционного обслуживания счета, но так как эта электронная почта принадлежит не ему, а ФИО5, соответственно логин получил ФИО5, тем самым он получил доступ для дистанционного обслуживания счета. 02.02.2022 своими действиями он совершил передачу логина и пароля от банковского счета №. Также в заявлении им было указано о выпуске бизнес-карты на указанный счет, но выпускалась она без пластикового носителя, то есть доступ к ней был дистанционный. Соответственно, указав почту и номер в заявлении ФИО5, на которые приходили логин и пароль, он передал ему доступ к этой банковской бизнес карте. 04.02.2022 с ним связался ФИО5 по телефону, в какое время он не помнит, и сообщил, что сегодня необходимо будет открыть счета в банках. Также ФИО5 сообщил ему, что сначала нужно обратиться в «Модульбанк». По указанию ФИО5 04.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут он обратился к сотруднику банка «Модульбанк». Точное время обращения к сотруднику банка он не помнит, но так как он в этот день после ходил и в другие банки, а график работы у них похожий, поэтому в этот период времени он точно успел сходить во все банки и открыть там счета. Офиса указанного банка в г. Тула нет, но есть выездной сотрудник, с которым договариваешься о месте встречи. С сотрудником указанного банка 04.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут они встретились на территории г. Тулы, точный адрес он не помнит, так как это было давно. Он сотруднику показал свой паспорт, также приносил документы, подтверждающие, что на него открыто ООО <данные изъяты> какие документы он не помнит. После проверки его документов сотрудник банка стал готовить документы для открытия счета. В заявлении об открытии счета он указал №. Указанный номер принадлежит не ему, а ФИО5. На указанный номер должны приходить одноразовые пароли при совершении по карте переводов интернете, а так как заранее знал, что он не будет осуществлять финансовую деятельность, то указал номер ФИО5, чтобы он имел доступ к счету №. Также к указанному счету было необходимо открыть карту, в связи с чем он по указанию ФИО5 снова обратился к сотруднику указанного банка для создания карты. 09.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут он опять обратился к сотруднику банка. В этот день он был с ФИО5, так как планировалось, что как он получит банковскую карту, он сразу передаст ее ему. Поэтому 09.02.2022 он встретился с сотрудником банка на территории г. Тула, где именно он не помнит (возможно это было общественное заведение, как кафе), после чего с помощью сотрудника банка он заполнил заявление о выпуске неименной карты со счетом №, после заполнения документов сотрудник вручил ему конверт, в котором находилась карта с ПИН-кодом. Также о получении указанной карты он получил расписку. После встречи с сотрудником банка он передал ФИО5 конверт с картой и ПИН-кодом. Он передал ему карту в том же месте, где и открывал счет, а именно где-то на территории <адрес> (адреса он не помнит, так как это было давно). Он передал ему карту, понимая, что так делать запрещено, но он не имел цели осуществлять финансовую деятельность ООО <данные изъяты> в связи с чем и счет ему был не нужен. Он передал все это ФИО5, что бы он осуществлял управление денежными средствами по счету, а также за это ему ФИО5 заплатил деньги в размере 5000 рублей. Также 04.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по указанию ФИО5 он обратился в АО «АЛЬФА-БАНК», дополнительный офис которого был расположен по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 10, для открытия счета на ООО <данные изъяты> Он обратился к сотруднику банка с целью открытия счета на ООО <данные изъяты> Он предоставил сотруднику свой паспорт и иные документы, какие не помнит. После чего сотрудник проверил документы и стал заполнять заявление на открытие счета. В заявлении на открытие счета он указал №. Указанный номер принадлежит не ему, а ФИО5. Он указал номер ФИО5 для того, чтобы он мог дистанционно управлять счетом, а также на этот номер приходит логин и пароль для входа в онлайн систему банка. Также в банке была оформлена карта альфа бизнес экспресс. После оформления счета он вышел из указанного банка, и у выхода из банка (около АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 10) его ожидал ФИО5, которому он передал конверт с банковской картой. Также, указав в заявлении номер, принадлежащий ФИО5, он передал ему еще и пароль с логином для дистанционного управления счетом №. Он передал ему все выше перечисленное, понимая, что передавать это третьим лицам запрещено. Но он передал карту, логин и пароль, так как ФИО5 заплатил ему деньги. Также 04.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по указанию ФИО5 об открытии счета он ходил в банк «Открытие». Указанный банк находился на территории г. Тулы, а именно по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 2г. В указанном банке он открыл счет с осуществлением дистанционного банковского обслуживания. В заявлении на открытие счета он указывал номер мобильного телефона ФИО5, а именно №. На указанный номер должны были приходить одноразовые пароли для дистанционного управления счетом. Также в заявлении указал адрес электронной почты <данные изъяты>, данный адрес электронный почты принадлежит не ему, а ФИО5, на эту почту должны были приходить сервисные сообщения для восстановления пароля. Он понимает, что, указав не свой номер и не свой адрес электронной почты, передал ФИО5 пароль для дистанционного управления денежными средствами по счету №. Ему известно, что третьим лицам передавать пароли, необходимые для дистанционного управления счетом нельзя, но ФИО5 платил ему за это деньги. 04.02.2022 находясь в указанном банке он указав номер и адрес электронной почты ФИО5, предоставил ФИО5 возможность получения пароля для дистанционного управления счетом, а именно передал ему пароли. Также 17.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по указанию ФИО5 об открытии счета он ходил в банк «Открытие». Указанный банк находился на территории г. Тулы, а именно по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 2г. В указанном банке он открыл счет с осуществлением дистанционного банковского обслуживания. В заявлении на открытие счета он указывал номер мобильного телефона ФИО5, а именно №. На указанный номер должны были приходить одноразовые пароли для дистанционного управления счетом. Также в заявлении указал адрес электронной почты <данные изъяты>, данный адрес электронный почты принадлежит не ему, а ФИО5, на эту почту должны были приходить сервисные сообщения для восстановления пароля. Он понимает, что, указав не свой номер и не свой адрес электронной почты, передал ФИО5 пароль для дистанционного управления денежными средствами по счету №. Ему известно, что третьим лицам передавать пароли, необходимые для дистанционного управления счетом нельзя, но ФИО5 платил ему за это деньги. 17.02.2022 находясь в указанном банке он, указав номер ФИО5, предоставил ФИО5 возможность получения пароля для дистанционного управления счетом, а именно передал ему пароли. 03.03.2022 ему позвонил ФИО5 на его телефон и сообщил, что сегодня нужно открыть счет на ООО <данные изъяты> в банке «АВАНГАРД». После его звонка он направился в банк «АВАНГАРД», который расположен по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 59. 03.03.2022 в период с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут он обратился к сотруднику указанного банка для открытия счета на ООО <данные изъяты> при себе он имел свой паспорт и еще какие-то документы, которые необходимы для открытия счета, но какие он не помню. Сотрудник, проверив его документы, стала заполнять заявление на открытие счета. В указанном заявлении он указал №. Указанный номер принадлежит не ему, а ФИО5. Также при открытии счета он оформил кэш-карту, которую сотрудник передал ему в банке, и передачу карты отразил в акте приема-передачи. Также он подал заявление о получении логина и пароля для входа в систему Авангард интернет-банк. В этом заявлении он указал №, к которому был подключена услуга смс информирования. После сотрудник банка передала ему лист бумаги, на котором был записан логин и пароль для работы в системе Авангард интернет-банк. Когда он получил карту и листок с логином и паролем, то вышел из банка на улицу, где его ожидал ФИО5 и 03.03.2022 в период с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут он, находясь около здания банка «АВАНГАРД», расположенного по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 59, передал ФИО5 карту и листок с логином и паролем от счета №. Он ему это передал, для того, чтобы ФИО5 мог управлять денежными средствами, которые находились на счету, так как он сам финансовую деятельность ООО <данные изъяты> не осуществлял. Он понимал, что передавать третьим лицам карту, логин и пароль нельзя, но из-за тяжелого материального положения он сделал это, так как заплатили ему за открытие этого счета 5 000 рублей. 12.04.2022 ему позвонил ФИО5 и сообщил, что сегодня необходимо открыть еще один счет на ООО <данные изъяты> и за указанную сделку он заплатит ему 5000 рублей. Также ему сообщил, что нужно обратиться к сотруднику банка Синара. Встречу с сотрудником ФИО5 организовал сам. 12.04.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут он встретился с сотрудником банка на территории г. Тула (так как это был выездной сотрудник банка, и у него не было своего офиса). Он пришел на встречу, после чего предоставил паспорт и еще какие-то документы. После сотрудник стал задавать ему вопросы, когда он на них ответил, он стал заполнять заявление на открытие счета. В заявлении об открытии счета, по указанию ФИО5 он указал №. Этот номер принадлежит не ему, а ФИО5. Он, указав номер ФИО5, предоставил ему доступ к системе дистанционного обслуживания счета, тем самым он совершил передачу логина и пароля от счета ООО <данные изъяты> Также в указанный день в этом банке открыл банковскую карту на ООО <данные изъяты> 12.04.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут после встречи с указанным сотрудником, он также где-то в г. Тула встретился с ФИО5 и передал ему банковскую карту. Каждый раз при открытии счета, ФИО5 ему сообщал какой номер и адрес электронной почты надо указывать и каждый раз он записывал, что говорил ему ФИО5 на листок (а именно номер телефона и адрес электронной почты), а после передавал сотрудникам банков этот листок, которые вносили данные о номере и адресе электронной почты в заявлении. Также сотрудники банков каждый раз сообщали ему, что передавать данные третьим лицам запрещено, а именно логин, пароль от счета, но он все равно передавал ФИО5 логины и пароли, а иногда и карты, так как ему он за это платил, а деньги ему были нужны, так как в этот период времени он не мог найти работу и нуждался в деньгах. Последний раз ФИО5 обращался к нему 12.04.2022, после этого он с ним не общался и не встречался. Он подумал, что открывать ему счета больше не нужно, и их прежняя договоренность на этом закончена. В период с 01.06.2023 по 30.06.2023 ему снова позвонил ФИО5 и сообщил, что для него появилась еще одна работа и попросил с ним встретиться. В период с 01.06.2023 по 30.06.2023 он встретился с ФИО5 на территории г. Тула, где именно он не помнит. При встрече ФИО5 пояснил ему, что ему необходимо зарегистрировать на его имя ООО <данные изъяты> то есть он будет единственным учредителем и директором этого юридического лица, но выполнять руководящие полномочия он не должен был. Для подготовки документов для создании ООО <данные изъяты> он передал свой паспорт ФИО5. С его согласия ФИО5 создал для него электронную цифровую подпись, через онлайн сервис для подписи пакета документов, необходимых для создания ООО <данные изъяты> Также в указанный период, используя его паспорт с его согласия, ФИО5 подписал электронной подписью документы для создания ООО <данные изъяты> после чего он с помощью сети интернет 30.06.2023 направил пакет документов в УФНС России по <адрес>. За указанную сделку ФИО5 заплатил ему около 5000 рублей. 06.07.2023 ему позвонил ФИО5 и сказал, что необходимо открыть для осуществления финансовой деятельность ООО <данные изъяты>», счета и нужно сходить в банки, открыть счета и передать эти счета ему, чтобы он управлял денежными средствами на указанных счетах. В каких конкретно банках и об их количестве счетов они заранее не договаривались, но он понимал, что их будет несколько. Он был согласен открыть неопределенное количество счетов на ООО <данные изъяты> так как ФИО5 обещал денежное вознаграждение за каждый счет. 06.07.2023 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по указанию ФИО5 он обратился в дополнительный офис АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Советская, д. 10, для открытия счета на ООО <данные изъяты> Он обратился к сотруднику банка, которому предоставил все необходимые документы (паспорт и еще какие-то, но не помню какие именно) для открытия счета. После сотрудник стал заполнять заявление на открытие счета. В заявлении он указал № и адрес электронной почты <данные изъяты>, ни номер ни адрес электронной почты ему не принадлежат. Он их указал, потому что ФИО5 сказал ему так сделать. Также на указанный номер должен был прийти пароль, с помощью которого осуществляется вход в систему дистанционного банковского обслуживания. Тем самым, находясь в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Тульская область, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 27, он открыл счет № и предоставил возможность ФИО5 управлять денежными средствами, которые будут находиться на этом счету, а именно передал ему пароль, необходимый для системы дистанционного банковского обслуживания. Также при открытии счета была оформлена банковская карта. После открытия счета он вышел из банка на улицу, где его ожидал ФИО5 и 06.07.2023 около офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Советская, д. 10, он ФИО5 передал банковскую карту, которую открыл на ООО <данные изъяты> а ФИО5 в свою очередь заплатил ему около 5000 рублей за указанную сделку. 07.07.2023 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут также по указанию ФИО5 он обратился в дополнительный офис АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Тульская область, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 27, для открытия счета на ООО <данные изъяты> Он обратился к сотруднику банка, которому предоставил все необходимые документы (паспорт и еще какие-то, но не помнит какие именно) для открытия счета. После сотрудник стал заполнять заявление на открытие счета. В заявлении он указал № и адрес электронной почты <данные изъяты>, ни номер ни адрес электронной почты ему не принадлежат. Он их указал, потому что ФИО5 сказал ему так сделать. Также на указанный номер должен был прийти пароль, с помощью которого осуществляется вход в систему дистанционного банковского обслуживания. Тем самым, находясь в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Тульская область, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 27, он открыл счет № и предоставил возможность ФИО5 управлять денежными средствами, которые будут находиться на этом счету, а именно передал ему пароль, необходимый для системы дистанционного банковского обслуживания. Также при открытии счета была оформлена банковская карта. После открытия счета он вышел из банка на улицу, где его ожидал ФИО5 и 07.07.2023 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут около офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 27, он ФИО5 передал банковскую карту, которую открыл на ООО <данные изъяты>, а ФИО5 в свою очередь заплатил ему около 5000 рублей за указанную сделку. 07.07.2023 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по указанию ФИО5 он обратился в офис ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: г. Тула, площадь Крестовоздвиженская, д. 1. Где он оформил счет на ООО <данные изъяты> ранее он давал показания, что сотрудник передал ему конверт, в котором находился пароль и логин. Но так как прошло много времени и, он забыл, каким способ передал ФИО5 пароль для управления счетом, то сейчас он вспомнил, что в заявлении на открытие счета он указал не его номер телефона, а ФИО5, а именно: №. Он указал этот номер, потому что на него приходили одноразовые пароли для входа в систему дистанционного обслуживания. Также в заявлении об открытии счета он указал адрес электронной почты <данные изъяты>. Указанная почта принадлежала не ему, а ФИО5, она необходима для получения логина для входа в систему дистанционного обслуживания. Тем самым, находясь в офисе ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Тульская область, г. Тула, площадь Крестовоздвиженская, д. 1, он предоставил возможность ФИО5 управлять денежными средствами, которыми будут находиться на этом счету, а именно передал ему пароль и логин, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания. Позже ФИО5 просил подать заявление на изменения номера, то есть поменять номер указанный ранее на другой, но сейчас он уже не вспомнит какой был номер. Всеми указанными счетами он пользоваться не планировал, так как деятельность ООО <данные изъяты> его не касалась, он не занимался управлением деятельностью указанной организации, а также не контролировал передвижение денежных средств по счетам (т. 3 л.д. 24-30).

Кроме признания вины подсудимым, его виновность в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт для осуществления операций по расчетным счетам ООО <данные изъяты> подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО12, данных при производстве предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она проживает по адресу: <адрес>. У нее есть младший сын Киселёв ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в данный момент, на сколько ей известно, он проживает в <адрес>, с последним она общается редко. В 2023 году ей позвонил Киселёв А.С. и сказал, что оформил какой-то офис по юридической фирме по адресу её проживания, то есть по адресу: <адрес>. Как Киселёв А.С. ей пояснил, что это фиктивный адрес и никакого офиса по данному адресу не будет. Других подробностей он ей не сообщал. Вышеуказанная квартира является исключительно жилой, никакого офиса, никакой организации в квартире не было. Также ей со слов сына известно, что изначально данный адрес был фиктивный и размещать в вышеуказанной квартире офис не предполагалось (т. 3 л.д. 159-164).

Из показаний свидетеля ФИО13, данных при производстве предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она с 17 ноября 2022 года состоит в должности старшего государственного налогового инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков № 1 УФНС России по Тульской области. График ее работы с понедельника по четверг включительно, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, суббота, воскресенье – выходные дни. УФНС России по Тульской области расположено по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 48, корпус 2. В ее обязанности входит рассмотрение документов, поступивших от заявителей на государственную регистрацию юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы. Оказание консультационной помощи гражданам и юридическим лицам по вопросам государственной регистрации юридических лиц, рассмотрение обращений юридических и физических лиц по вопросу применения законодательства о государственной регистрации. Подача документов на регистрацию юридического лица при создании, либо внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ возможна как посредством предоставления необходимого пакета документов на бумажном носителе, так и посредством электронных каналов связи. Направление электронных документов в регистрирующий орган осуществляется через сайт ФНС России или единый портал государственных и муниципальных услуг. Электронные документы, адресованные заявителю или нотариусу, направляются по адресу электронной почты, указанному при направлении электронных документов в регистрирующий орган. Направляемые в регистрирующий орган электронные документы должны быть оформлены надлежащим образом. Файлы, сформированные при наличии у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи (в том числе, когда заявителем является нотариус) подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. Сформированные в соответствии с требованиями к оформлению электронных документов, направляемых в регистрирующий орган файлы с использованием специализированного бесплатного программного обеспечения, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Подача документов в электронном виде на государственную регистрацию», упаковываются (архивируются) в форме zip в пакет, содержащий несколько файлов (далее – транспортный контейнер), то есть транспортный контейнер содержит заявление по форме № Р11001, устав организации, решение единственного учредителя - если говорить о пакете документов при создании, при этом сформированный транспортный контейнер подписывается электронной подписью заявителя (электронная подпись каждого находящегося в нем документа не требуется). После направления электронных документов отправитель в режиме реального времени получает содержащее уникальный номер (входящий номер для пакета документов, который присваивается программой автоматически) сообщение о доставке электронных документов в МИ ФНС России по ЦОД. Также этот уникальный номер направляется на адрес электронной почты, указанный при направлении электронных документов в регистрационный орган. После выполнения отправителем действий по направлению электронных документов в регистрационный орган, данные файлы поступают в МИ ФНС России по ЦОД (центру обработки данных). При этом отправителю в режиме реального времени, а также на адрес электронной почты, указанный при направлении электронных документов в регистрирующий орган, направляется сообщение, в котором содержится уникальный номер о доставке документов. Транспортный контейнер, не прошедший форматно-логический контроль, в регистрирующий орган не направляется, то есть в случае, если транспортный контейнер содержит неверные данные о заявителе (указание паспортных данных с ошибкой), либо пакет документов заверен ненадлежащим образом (отсутствует нотариальное заверение, электронная подпись пользователя не действительна и прочие причины). Поступивший в МИ ФНС России по ЦОД при направлении электронных документов в регистрирующий орган транспортный контейнер с результатами его форматно-логического контроля и уникальным номером сохраняется в соответствующей базе данных МИ ФНС России по ЦОД, вместе с тем на данном пакете документов имеется отметка ор том, что он был предоставлен электронно. При наличии направленных в регистрирующий орган электронных документов в регистрирующем органе в автоматическом режиме осуществляется: получение электронных документов; регистрация полученных электронных документов с присвоением им входящего номера; формирование на основании включенной в направленный в регистрирующий орган транспортный контейнер описи вложения расписки в получении электронных документов в виде файла формата Word и ее подписание электронной подписью регистрирующего органа; формирование транспортного контейнера, содержащего файла с распиской в получении электронных документов и файл с электронной подписью регистрирующего органа, для передачи в МИ ФНС России по ЦОД; процесс передачи в МИ ФНС по ЦОД транспортных контейнеров осуществляется в автоматическом режиме не реже одного раза в час в течение рабочего дня в соответствии с графиком (режимом) работы регистрирующего органа. При принятии решения о государственной регистрации юридического лица файл, подписывается электронной подписью регистрирующего органа и направляется в МИ ФНС России по ЦОД одновременно с документами. Сформированные в регистрирующем органе файл с документами упаковываются в транспортный контейнер и не реже одного раза в час в течение рабочего дня в соответствии с графиком (режимом) работы регистрирующего органа в автоматическом режиме передаются МИ ФНС России по ЦОД. В результате работы автоматического задания «ЦСР: Прием заявлений на регистрацию ЮЛ/ИП в электронном виде" информационный блок, сформированный заявителем с помощью внешних WЕВ ресурсов попадает на сервера АИС Налог 3. Полученные данные проходят проверку и сохраняются в электронном архиве, создается входящий документ. Входящий документ попадает на этап ввод данных. Если в контейнере присутствовала информация о содержимом заявления в ХML формате (если заявление было сформировано через интерактивный сервис) она автоматом попадает в поля формы ввода, в противном случае пользователь должен ее ввести с образов документов, отправленных заявителем в информационном блоке. Заявление автоматически регистрируется в системе с присвоением входящего по книге «А». Системой автоматически формируется пользовательское задание на «ВВОД данных». Форма ввода заполняется с электронных образов автоматически (если заявление было сформировано через интерактивный сервис). Далее необходимо провести сверку данных заявления и формы ввода. В дальнейшем заявление обрабатывается аналогично заявлению, поданному в бумажном виде (стандартные этапы предварительные проверки, принятия решения, утверждения, печати, выдачи). Пакет электронных документов после печати будет автоматически сформирован, подписан ЭЦП МИ ФНС по ЦОД и направлен заявителю. Касательно регистрационных дел поясняет следующее: ООО <данные изъяты> (вх. 7641А) - Пакет документов был предоставлен в УФНС России по Тульской области по средством электронной сети «Интернет, 30.06.2023 (вх. 7641А от 30.06.2023), заявление было подписано цифровой подписью заявителя (учредителя) КИСЕЛЁВЫМ АЛЕКСАНДРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ИНН: №, выданной удостоверяющим центром АО "КАЛУГА АСТРАЛ", сертификат соответствия № СФ/124-3966 от 15 января 2021) в 10 часов 31 минуты заявлению был автоматически присвоен входящий № 7641А. Вместе с указанным выше заявлением в УФНС России по Тульской области были представлены следующие документы: Устав ЮЛ, решение о создании ЮЛ, документ удостоверяющий личность гражданина РФ. Таким образом, при отсутствии оснований для отказа регистрирующим органом 05 июля 2023 года в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08 августа 2001 года, УФНС России по Тульской области, расположенной по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект д. 48 корпус 2, принято решение № 7641А по форме Р80001 о государственной регистрации – создании юридического лица ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <данные изъяты>, ОГРН №. Указанные сведения включены в ЕГРЮЛ, в котором КИСЕЛЁВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИНН: № указан как участник и руководитель вышеуказанного юридического лица. 23 мая 2024 года в УФНС России по Тульской области поступило заявление физического лица по форме №Р34001 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от КИСЕЛЁВА А.С., как об участнике и руководителе вышеуказанного юридического лица. Также 29.05.2024г. сотрудниками УФНС России по Тульской области внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице, предусмотренных подпунктом «в» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (т. 2 л.д. 148-152).

Из показаний свидетеля ФИО14, данных при производстве предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает с 2017 года в должности клиентский менеджер по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО Сбербанк. Она работает в дополнительном офисе №0214 Тульского отделения №8604 ПАО Сбербанк, который расположен по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 16/8. В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц, в том числе открытие счетов на юридических лиц. Процедура открытия расчетных счетов для обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей схожа между различными банками по всей территории РФ. Указанная процедура происходит во всех банках на основании Инструкции Центрального Банк РФ. В различных банках имеются незначительные отличия в формах бланков и заявлений, однако принцип подачи заявлений и разъяснение клиенту его прав и обязанностей одинаков во всех банках. Процедура открытия расчётного счета для юридического лица состоит в следующем. Изначально клиент обращается в отделение банка и поясняет, что желает воспользоваться услугой по открытию расчетного счета в банке для себя. В отделение клиент банка (индивидуальный предприниматель или генеральный директор организации) приходит со своим паспортом гражданина РФ, по которому удостоверяется его личность, с клиентом Банка проводится беседа на предмет общей схемы видения бизнеса с целью осуществления для него подбора тарифов Банка. После этого с клиентом составляется и подписывается заявление о присоединении к банковскому обслуживанию. В указанное заявление (заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания) вносятся анкетные данные клиента, индивидуальным предпринимателем или генеральным/директором организации, его абонентского номера сотовой связи, адрес электронной почты, тарифный план обслуживания, согласие или отказ о получении корпорационной карты согласие на обработку персональных данных. При этом, сведения об его абонентском номере и адресе электронной почты заносятся в заявление со слов клиента без фактической проверки факта их использования клиентом. В заявлении указывается информация о том, каким образом клиент будет извещаться о проводимых по счету операциях, а также каким образом он их будет подтверждать, а именно подключается услуга вход в систему дистанционного банковского обслуживания по логину и паролю. В указанном случае на абонентской номер телефона будут приходить код-пароли для подтверждения проведения операций. В некоторых банках подтверждение операций возможно по средству USB-токена. Согласно действующему законодательству, в банках действуют правила банковского обслуживания, которые запрещают клиенту банка передавать третьим лицам логин и пароль от личного кабинета, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами индивидуального предпринимателя или организации, а также банковские карты для проведения операций по указанному счету (к банковской карте ранее выдавался ПИН-код). С указанными правилами клиента банка знакомит и разъясняет их перед открытием счетов сотрудник банка, а также об этом делается соответствующая отметка в заявлении о присоединении к банковскому обслуживанию. Подписав заявление о присоединении к банковскому обслуживанию и указании всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетными счетами логин и пароль от личного кабинета, клиент Банка, не имеет права передавать третьим лицам логин и пароль от личного кабинета, а также полученную банковскую карту. Кроме заявления с клиентом составляется анкета, содержащая общие сведения о клиенте и его бизнесе, а также карточка с образцами подписи клиента и оттиском печати его организации (в случае если клиент дал согласие на оформление карточки с образцами подписи и оттиском печати). Указанное заявление о присоединении к банковскому обслуживанию клиента Банка загружается в специальную программу, после чего заявка клиента банка центральным офисом банка. После открытия счета клиента, логин и пароль для доступа к расчётному счёту клиент генерирует самостоятельно, либо на клиентском компьютере с помощью сайта банка, после чего формируется сертификат и подписывается клиентом. Затем сертификат предоставляется в банк, указанный сертификат активируется сотрудником банка путем ввода, указанного на данном сертификате кода, затем клиент получает доступ в систему ДБО. При этом существует процедура, при которой на указанный в заявлении абонентский номер телефона генерируется логин и пароль, по средству которых клиент также получает доступ в систему ДБО. Дистанционное банковское обслуживание расчётными счетами (ДБО) клиента в Банке осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного приложения на устройстве клиента. Регистрация доступа в личный кабинет клиента банка в системе ДБО производится следующим образом: клиент сначала вводит сгенерированный им самостоятельно логин и пароль, после чего получает СМС-сообщение с индивидуальном кодом, для входа на сайт банка, затем клиент получает доступ в личный кабинет. После чего в личном кабинете Клиент имеет возможность сменить самостоятельно пароль. В дальнейшем клиент, при помощи логина и пароля самостоятельно заходит в систему Банка и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами. Таким образом, логин и пароль для доступа к расчетным счетам клиента в банке выдаются ему посредством получения СМС-сообщения на указанный им в заявлении абонентский номер, при этом в различных банках операция может отличаться. После чего клиент самостоятельно может производить операции с денежными средствами, имеющимися на счёте, по мере необходимости. Согласно информации, имеющейся в ПАО Сбербанк Киселёвым А.С., представляющего интересы ООО <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, 02.02.2022 был открыт расчетный счет № через официальный сайт Банка или сайт ООО «Деловая среда» в сети интернет и подписан клиентом своей электронной подписью в установленном законодательстве порядке, что является документом, подтверждающий факт заключения договора банковского счета и имеет равную силу с заявлением оформленным на бумажном носителе. Также Киселёвым А.С., представляющего интересы ООО <данные изъяты> ИНН №, 07.07.2023 был открыт расчетный счет № в дополнительном офисе №0175 Тульского отделения №8604 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу Тульская область, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1. В рамках «Условий открытия и обслуживания расчетного счета Клиента» банк выпускает/выдает бизнес-карту на имя Держателя без пластикового носителя. Вышеуказанные счета были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк. Согласно ФЗ «О банковской тайне», клиент Банка может использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк только самостоятельно, то есть передавать логин и пароль третьим лицам клиент Банка не имеет права, так как это является нарушением вышеуказанного закона и локальных нормативных актов, действующих в ПАО Сбербанк. То есть личным кабинетом системы Интернет-Банка, действующей в ПАО Сбербанк может пользоваться исключительно человек, открывший соответствующий расчетный счет в ПАО Сбербанк. Если же клиент Банка хочет предоставить доступ к личному кабинету какому-то другому лицу, для юридического лица, например, своему бухгалтеру, то он должен лично прийти в отделение Банка и подать соответствующее заявление о внесении такого лица в перечень лиц, имеющих право доступа к Интернет-Банку. Как правило, лицами, имеющими право доступа к системе Интернет-Банк, являются непосредственно сами индивидуальные предприниматели, открывшие счет. На основании изложенного, можно сделать вывод, что доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в ПАО «Сбербанк» по вышеуказанному расчетному счету предоставлялся только Киселёву А.С. третьи лица, согласно Договора о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк», действующему в ПАО «Сбербанк» использовать логин и пароль для входа в Интернет-банк от имени Киселёва А.С. не имели права, так как это является нарушением действующих в ПАО Сбербанк условий использования продуктов Банка. Киселёв А.С., в свою очередь, согласно вышеуказанным Условиями, факт ознакомления с которыми был удостоверен подписью Киселёву А.С. в вышеуказанных документах, было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к Интернет-банку третьим лицам (т. 2 л.д. 153-157).

Из показаний свидетеля ФИО15, данных при производстве предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он состоит в должности специалиста по работе с юридическими лицами в АО банк «Синара» с 2021 года. В его должностные обязанности входит: идентификация клиента и подписание с ним документов, отправка его документов на проверку. Процедура открытия расчётного счета для юридического лица состоит в следующем. Изначально клиент обращается к сотруднику банка «Синара», через приложение в котором появляется заявка на открытие счета. Он созванивается с клиентом и договаривается о месте встречи. Обычно с клиентами он встречается в центре г. Тулы. После он распечатывает документы, которые ему приходят на почту из банка, а именно заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении комплексного банковского обслуживания, опросный лист, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг. При личной встрече с клиентом идентифицирует его, а именно проверяет его паспорт, сверяет его фото в паспорте с клиентом. Задает ему вопросы по бизнесу, про систему налогообложения, вид деятельности, про контрагентов (с кем работает, поставщики), если клиент отвечает на вопросы, то производит фотографирование клиента, потом производит фотографирование его паспорта, а после дает документы для ознакомления, после чего клиент подписывает документы в его присутствие и ставит печать организации (для юридического лица). После он отправляет четырехзначный код на номер указанный в заявлении, после он ему его называет, и он вводит его в рабочую программу. После фотографирует документы, которые клиент подписал, и отправляет заявку на проверку. Проверка документов длится примерно 10 минут. После открытия счета на номер телефона, указанный в заявлении приходит кодовое слово (оно необходимо для восстановления доступа к счету, если клиент забыл логин и пароль). После скачивает приложение, заходит в него, вводит логин и пароль, которые поступили ему в смс на телефон, указанный в заявлении и входит в приложение через сеть интернет. После он предлагает клиенту открыть корпоративную карту. Если клиенту необходимо ее открыть, то он передаю ему эту банковскую карту, и клиент через приложение активирует ее. На этом он прощается с клиентом. Согласно действующему законодательству, в банках действуют правила банковского обслуживания, которые запрещают клиенту банка передавать третьим лицам логин и пароль от личного кабинета, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами индивидуального предпринимателя или организации, а также банковские карты для проведения операций по указанному счету (к банковской карте ранее выдавался ПИН-код). С указанными правилами клиента банка знакомят и разъясняют их перед открытием счетов, а также об этом делается соответствующая отметка в заявлении о присоединении к банковскому обслуживанию. Подписав заявление о присоединении к банковскому обслуживанию и указании всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетными счетами логин и пароль от личного кабинета, клиент Банка, не имеет права передавать третьим лицам логин и пароль от личного кабинета, а также полученную банковскую карту. Что касается дистанционного банковского обслуживания расчётных счетов (ДБО) клиента в Банке, поясняю что, банковское обслуживание по счету осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного приложения на устройстве клиента. Регистрация доступа в личный кабинет клиента банка в системе ДБО производится следующим образом: клиент сначала вводит логин и пароль, которые приходят клиенту в виде СМС-сообщения на номер телефона, указанного в заявлении, затем клиент получает доступ в личный кабинет. После чего в личном кабинете Клиент имеет возможность сменить самостоятельно пароль. В дальнейшем клиент, при помощи логина и пароля самостоятельно заходит в систему Банка и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами. Таким образом, логин и пароль для доступа к расчетным счетам клиента в банке выдаются ему посредством получения СМС-сообщения на указанный им в заявлении абонентский номер, при этом в различных банках операция может отличаться. После чего клиент самостоятельно может производить операции с денежными средствами, имеющимися на счёте, по мере необходимости. Согласно имеющейся информации Киселёв А.С., являясь генеральным директором ООО <данные изъяты>, 12.04.2022 обратился к сотрудникам АО банка «Синара» для открытия счетов. 12.04.2022 ему пришла заявка для открытия счета, после чего он созвонился с клиентом и договорился о встрече в центе г. Тулы (точный адрес он не помнит, так как офиса у него нет, и встречи обычно проводит в каком-либо кафе). Он встретился с Киселёвым А.С. проверил его паспорт, сравнил фотографию в паспорте и лицо клиента, после чего начал вышеуказанную процедуру открытия счета. В ходе их встречи Киселёвым А.С. были открыты счета № и № (корпоративная карта) на ООО <данные изъяты> Процедура открытия счета проводится при личной явке клиента, то есть в его отсутствие либо при участии посредника открыть счет невозможно, так как это является нарушением требований идентификации клиента и законодательства РФ (т. 2 л.д. 158-161).

Из показаний свидетеля ФИО16, данных при производстве предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он состоит в должности главного эксперта по работе с клиентами малого бизнеса в отделении АО «Альфа-Банк» г. Тула. В его должностные обязанности входит: контроль работы сотрудников отдела по работе с клиентами, занимающихся малым бизнесом, а также иные должностные обязанности, предусмотренные его трудовым договором. Общая процедура открытия счета в АО «Альфа-Банк» выглядит следующим образом, клиент приходит в отделение Банка, где тот рассказывает о своем бизнесе, то есть общую схему видения бизнеса. Если клиент Банка является юридическим лицом, тот предоставляет в отделение Банка оригинал паспорта, с которого сотрудники Банка снимают копии либо фотографируют. Дополнительно у руководителя юридического лица могут быть запрошены документы, подтверждающие факт ведения им бизнеса, например, договоры с контрагентами и иные документы. Далее клиенту Банка разъясняются тарифы Банка, которые тот выбирает исходя из особенностей его бизнеса. После выбора тарифа, подходящего клиенту для ведения его бизнеса, с его личным участием подписываются два документа: подтверждение о присоединении к соглашению, об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию), а также карточка с образцами подписей (в которой фиксируется образец подписи клиента Банка, в данном случае – руководителя юридического лица. Помимо этого, клиент Банка предоставляет им номер мобильного телефона, с помощью которого тот будет подтверждать операции по расчетному счету и который будет использоваться для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, также клиент предоставляет им адрес электронной почты, после чего клиент Банка должен самостоятельно придумать логин для входа в Интернет-Банк и кодовое слово, которое тот должен сообщить представителю Банка. Также на данном этапе осуществляется фотографирование клиента Банка с паспортом. Далее происходит отправка документов, предоставленных клиентом Банка на проверку, в случае необходимости, по запросу службы безопасности клиенту иногда бывает необходимо дополнительно предоставить следующие документы: договоры с контрагентами, договоры аренды помещения и так далее, но данная процедура происходит не всегда. Далее клиенту Банка на мобильный телефон приходит временный пароль для входа в Интернет-Банк, после чего клиент должен войти в Интернет-Банк и изменить данный пароль на постоянный. Далее непосредственно происходит открытие счета, осуществляется подключение клиента к Интернет-банку, в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) указываются лица, которым будут предоставлены логин и пароль для входа Интернет-Банк, как правило, для юридических лиц, им является само лицо (руководитель юридического лица), открывшее счет. Также в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) фиксируется информация о том, что клиент Банка ознакомлен с действующими условиями Банка, подтверждает свое согласие на обработку персональных данных, факты ознакомления с условиями Банка клиент подтверждает его подписью. Обслуживание клиента по системе дистанционного банковского обслуживания осуществляется на основании Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Данные условия доступны клиенту в системе Интернет-банк и на официальном сайте АО «Альфа-Банк» и факт ознакомления с ними клиента фиксируется в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию). Согласно имеющейся в АО «Альфа-Банк» информации Киселёв А.С., являясь генеральным директором ООО <данные изъяты> ИНН №, 06.07.2023 открыл расчетный счет №, документы для открытия счета предоставлялись Киселёвым А.С. в дополнительный офис банка АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 10, в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента Киселёва А.С. В подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) Киселёв А.С. удостоверил его подписью факт ознакомления с условиями, размещенными на сайте АО «Альфа-Банк» в сети Интернет. В Договоре о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» (п. 4.2.14) содержится информация о том, что в случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты СИМ-карт зарегистрированных номеров телефонов, а также смены СИМ-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк. Согласно ФЗ «О банковской тайне», клиент Банка может использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк только самостоятельно, то есть передавать логин и пароль третьим лицам клиент Банка не имеет права, так как это является нарушением вышеуказанного закона и локальных нормативных актов, действующих в АО «Альфа-Банк». То есть личным кабинетом системы Интернет-Банка, действующей в АО «Альфа-Банк» может пользоваться исключительно человек, открывший соответствующий расчетный счет в АО «Альфа-Банк». Если же клиент Банка хочет предоставить доступ к личному кабинету какому-то другому лицу, например, его бухгалтеру, то указанное лицо должно лично прийти в отделение Банка и подать соответствующее заявление о внесении такого лица в перечень лиц, имеющих право доступа к Интернет-Банку юридического лица. Как правило, лицами, имеющими право доступа к системе Интернет-Банк, являются непосредственно сами руководители юридических лиц, открывшие счет. Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в АО «Альфа-Банк» по вышеуказанному расчетному счету, предоставлялся только Киселёву А.С., третьи лица, согласно Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», действующему в АО «Альфа-Банк» использовать логин и пароль для входа в Интернет-банк от имени Киселёва А.С. не имели права, так как это является нарушением действующих в АО «Альфа-Банк» условий использования продуктов Банка. Киселёв А.С., в свою очередь, согласно вышеуказанным условиями, факт ознакомления с которыми был удостоверен подписью Киселёва А.С. в вышеуказанных документах, было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к Интернет-банку третьим лицам. Также Киселёв А.С., являясь генеральным директором ООО <данные изъяты> ИНН №, 07.07.2023 открыл расчетный счет №, документы для открытия счета предоставлялись Киселёвым А.С. в дополнительный офис банка АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 27, в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента Киселёва А.С. В подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) Киселёв А.С. удостоверил его подписью факт ознакомления с условиями, размещенными на сайте АО «Альфа-Банк» в сети Интернет. В Договоре о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» (п. 4.2.14) содержится информация о том, что в случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты СИМ-карт зарегистрированных номеров телефонов, а также смены СИМ-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк. Согласно ФЗ «О банковской тайне», клиент Банка может использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк только самостоятельно, то есть передавать логин и пароль третьим лицам клиент Банка не имеет права, так как это является нарушением вышеуказанного закона и локальных нормативных актов, действующих в АО «Альфа-Банк». То есть личным кабинетом системы Интернет-Банка, действующей в АО «Альфа-Банк» может пользоваться исключительно человек, открывший соответствующий расчетный счет в АО «Альфа-Банк». Если же клиент Банка хочет предоставить доступ к личному кабинету какому-то другому лицу, например, его бухгалтеру, то указанное лицо должно лично прийти в отделение Банка и подать соответствующее заявление о внесении такого лица в перечень лиц, имеющих право доступа к Интернет-Банку юридического лица. Как правило, лицами, имеющими право доступа к системе Интернет-Банк, являются непосредственно сами руководители юридических лиц, открывшие счет. Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в АО «Альфа-Банк» по вышеуказанному расчетному счету, предоставлялся только Киселёву А.С., третьи лица, согласно Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», действующему в АО «Альфа-Банк» использовать логин и пароль для входа в Интернет-банк от имени Киселёва А.С. не имели права, так как это является нарушением действующих в АО «Альфа-Банк» условий использования продуктов Банка. Киселёву А.С., в свою очередь, согласно вышеуказанным условиям, факт ознакомления с которыми был удостоверен подписью Киселёва А.С. в вышеуказанных документах, было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к Интернет-банку третьим лицам. Таким же образом Киселёвым А.С., являясь генеральным директором ООО <данные изъяты>, 04.02.2022 был открыт счет № на ООО <данные изъяты> ИНН № в АО «Альфа-Банк, расположенном по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 10. То есть вышеуказанную процедуру Киселёв А.С. также проходил, так как порядок открытия счетов у нас один, и все сотрудники банка его соблюдают. Также заявление об открытии счета в АО «Альфа-Банк» отправляется на проверку через автоматизированную систему к модераторам, офис которых находится в г. Барнаул и в г. Екатеринбург, соответственно время подписания, указанное в заявлении будет зависеть от того, где проверяли указанное заявление модераторы и время отличается по часовому поясу от московского времени. Дистанционно открыть счет можно только подав заявку на открытие счета, после подачи заявка проверяется, а после проверки клиент вызывается в банк для подтверждения заявки и подписания остальных документов, необходимых для открытия счета, то есть с клиентом проводится процедура описанная выше. Открытие счета через посредника или представителей запрещено внутренними правила АО «Альфа-Банк», а также действующим законодательством РФ. Также перед открытием счета проводится идентификация личности, то есть сотрудник банка обязан проверить паспорт, сравнить фото в паспорте с лицом человека, обратившегося для открытия счета, после проводится фотографирование клиента с паспортом, фотографии отправляются на проверку (т. 2 л.д. 162-166).

Из показаний свидетеля ФИО17, данных при производстве предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она состоит в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «ФК Открытие». В его должностные обязанности входит: обслуживание клиентов, открытие счетов, ведение счетов. Процедура открытия расчетных счетов для обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей схожа между различными банками по всей территории РФ. Указанная процедура происходит во всех банках на основании Инструкции Центрального Банк РФ. В различных банках имеются незначительные отличия в формах бланков и заявлений, однако принцип подачи заявлений и разъяснение клиенту его прав и обязанностей одинаков во всех банках. Процедура открытия расчётного счета для юридического лица состоит в следующем. Изначально клиент обращается в отделение банка и поясняет, что желает воспользоваться услугой по открытию расчетного счета в банке для себя. В отделение клиент банка (индивидуальный предприниматель или генеральный директор организации) приходит со своим паспортом гражданина РФ, по которому удостоверяется его личность, с клиентом Банка проводится беседа на предмет общей схемы видения бизнеса с целью осуществления для него подбора тарифов Банка. После этого с клиентом составляется и подписывается заявление о присоединении к банковскому обслуживанию. В указанное заявление (заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания) вносятся анкетные данные клиента, индивидуальным предпринимателем или генеральным/директором организации, его абонентского номера сотовой связи, адрес электронной почты, тарифный план обслуживания, согласие или отказ о получении корпорационной карты, согласие на обработку персональных данных. При этом, сведения об его абонентском номере и адресе электронной почты заносятся в заявление со слов клиента без фактической проверки факта их использования клиентом. В заявлении указывается информация о том, каким образом клиент будет извещаться о проводимых по счету операциях, а также каким образом он их будет подтверждать, а именно подключается услуга вход в систему дистанционного банковского обслуживания по логину и паролю. В указанном случае на абонентский номер телефона будут приходить код-пароли для подтверждения проведения операций. Согласно действующему законодательству, в банках действуют правила банковского обслуживания, которые запрещают клиенту банка передавать третьим лицам логин и пароль от личного кабинета, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами индивидуального предпринимателя или организации, а также банковские карты для проведения операций по указанному счету. С указанными правилами клиента банка знакомит и разъясняет их перед открытием счетов сотрудник банка, а также об этом делается соответствующая отметка в заявлении о присоединении к банковскому обслуживанию. Подписав заявление о присоединении к банковскому обслуживанию и указании всех расчетных счетов к системе ДБО, а также, получив необходимые для управления расчетными счетами логин и пароль от личного кабинета, клиент Банка, не имеет права передавать третьим лицам логин и пароль от личного кабинета, а также полученную банковскую карту. Кроме заявления с клиентом составляется анкета, содержащая общие сведения о клиенте и его бизнесе, а также карточка с образцами подписи клиента и оттиском печати его организации в случае, если клиент дал согласие на оформление карточки с образцами подписи и оттиском печати. Указанное заявление о присоединении к банковскому обслуживанию клиента Банка загружается в специальную программу, после чего заявка клиента банка центральным офисом банка. Дистанционное банковское обслуживание расчетными счетами (далее ДБО) клиента в ПАО Банк «ФК Открытие» осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного приложения на устройстве клиента. Регистрация доступа в личный кабинет клиента банка в системе ДБО производится следующим образом: клиент сначала получает СМС-сообщение с индивидуальным логином и паролем для входа на сайт банка, после чего клиент заходит на сайт ПАО Банк «ФК Открытие» и проходит авторизацию. После чего в личном кабинете клиент устанавливает самостоятельно пароль. В дальнейшем клиент, при помощи логина и пароля самостоятельно заходит в систему ПАО Банк «ФК Открытие» и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в ПАО Банк «ФК Открытие». Согласно информации, имеющейся в ПАО Банк «ФК Открытие» Киселёв А.С., представляющий интересы ООО <данные изъяты> ИНН №, 04.02.2022 открыл расчетный счет № 40702810102100002512 в дополнительном офисе «Тульский» Филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Гула, ул. Советская, д. 55. Также Киселёвым А.С. 17.02.2022 был открыт расчетный счет для пластиковых карт №, предположительно, самостоятельно. Вышеуказанные счета были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал». Согласно ФЗ «О банковской тайне», клиент Банка может использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк только самостоятельно, то есть передавать логин и пароль третьим лицам клиент Банка не имеет права, так как это является нарушением вышеуказанного закона и локальных нормативных актов, действующих в ПАО Банк «ФК Открытие». То есть личным кабинетом системы Интернет-Банка, действующей в ПАО Банк «ФК Открытие» может пользоваться исключительно человек, открывший соответствующий расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие». Если же клиент Банка хочет предоставить доступ к личному кабинету какому-то другому лицу, для юридического лица, например, своему бухгалтеру, то он должен лично прийти в отделение Банка и подать соответствующее заявление о внесении такого лица в перечень лиц, имеющих право доступа к Интернет-Банку. Дополнительно сообщаю, что в ПАО Банк «ФК Открытие» формируется банковское досье не по конкретному счету, а по клиенту. В банковском досье Киселёва А.С., представляющего интересы ООО <данные изъяты> ИНН №, находилось заявление о присоединение к правилам банковского обслуживания от 04.02.2022 об открытии счета №, который был предоставлен следователю по запросу, иные документы, в том числе об открытии счета № в указанном банковском досье отсутствуют (т. 2 л.д. 167-170).

Кроме изложенного, виновность подсудимого ФИО2 в совершении вышеуказанного преступления подтверждена письменными и вещественными доказательствами по делу:

- протоколом осмотра места происшествия от 09.08.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 10. Указанное отделение находится на первом этаже указанного здания, вход в отделение осуществляется через стеклянную дверь. На входной двери расположен следующий режим работы отделения АО «Альфа-Банк»: пн-пт с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (бизнес). Участвующий в осмотре подозреваемый Киселёв А.С. пояснил, что в указанном отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу г. Тула, ул. Советская, д. 10., 06.07.2023 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут открыл счет № на ООО <данные изъяты> После чего, 06.07.2023 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь около отделения АО «Альфа-Банка», расположенного по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 10, передал ФИО5 банковскую карту, которую открыл на ООО <данные изъяты>. Также в указанном отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу г. Тула, ул. Советская, д. 10, 04.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут открыл счет № на ООО <данные изъяты> После чего, 04.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь около отделения АО «Альфа-Банка», расположенного по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 10, передал ФИО5 банковскую карту, которую открыл на ООО <данные изъяты> (т. 1 л.д. 124-127);

- протоколом осмотра места происшествия от 09.08.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен офис ПАО Банка «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 2г. Участвующий в осмотре подозреваемый Киселёв А.С. пояснил, что в указанном офисе ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 2г, 04.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут открыл счет № на ООО <данные изъяты> Также Киселёв А.С. пояснил, что 17.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 2г открыл счет № на ООО <данные изъяты>т. 1 л.д. 128-130);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен офиса АК банка «АВАНГАРД», расположенный по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 59. Указанный офис находится на первом этаже указанного здания, вход в офис осуществляется через стеклянную дверь. На входной двери весит вывеска, на которой указан следующий режим работы АК банка «АВАНГАРД»: пн-пт с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут. Участвующий в осмотре подозреваемый Киселёв А.С. пояснил, что в указанном офисе АК банка «АВАНГАРД», расположенного по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 59, 03.03.2022 в период с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут открыл счет № на ООО <данные изъяты> После чего он, 03.03.2022 в период с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, находясь около здания АК банка «АВАНГАРД», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 59, передал ФИО5 банковскую карту от счета № и листок с логином и паролем от этого же счета для дистанционного банковского обслуживания (т. 1 л.д. 135-138);

- протоколом выемки от 08.08.2024, согласно которому в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Тула, ул. Льва Толстого, д. 134, изъято юридическое дело ООО <данные изъяты> по банковскому счету № (т. 1 л.д. 167-172);

- протоколом выемки от 08.08.2024, согласно которому в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 10, изъято юридическое дело ООО <данные изъяты> по банковскому счету № (т. 1 л.д. 175-179);

- протоколом выемки от 07.08.2024, согласно которому в АО КБ «Модульбанк» по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, изъято юридическое дело ООО <данные изъяты> по банковским счетам №, 40№ (т. 1 л.д. 182-186);

- протоколом выемки от 08.08.2024, согласно которому в АК банке «АВАНГАРД» по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 59, изъято юридическое дело ООО <данные изъяты> по банковским счетам №, 40№ (т. 1 л.д. 189-194);

- протоколом выемки от 08.08.2024, согласно которому в ПАО Сбербанк по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 16/8, изъято юридическое дело ООО <данные изъяты> по счету № (т. 1 л.д. 196-200);

- протоколом выемки от 08.08.2024, согласно которому в АО Банк «Синара» по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 42/58 изъято юридическое дело ООО <данные изъяты> по банковским счетам №, 40№ (т. 1 л.д. 203-208);

- протоколом осмотра предметов от 08.08.2024 с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрены юридическое дело ООО <данные изъяты> по счетам №, 40№, открытым 12.04.2022 в АО Банк «Синара» Киселёвым А.С. Юридическое дело ООО <данные изъяты> по счету 40№, открытым 02.02.2022 в ПАО Сбербанк Киселёвым А.С. Юридическое дело ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ» по счету №, открытому 03.03.2022 в АК банк «АВАНГАРД» Киселёвым А.С. Юридическое дело ООО <данные изъяты> по счетам № от 04.02.2022, 40№ от 09.02.2022, открытые в АО КБ «Модульбанк» Киселёвым А.С. Юридическое дело ООО <данные изъяты> по счету № открытому 04.02.2022 в АО «Альфа-Банк» Киселёвым А.С. Юридическое дело ООО <данные изъяты> по счету № открытому 04.02.2022 в ПАО банк «ФК Открытие» Киселёвым А.С. (т. 2 л.д. 19-123);

- юридическим делом по счету на ООО <данные изъяты> в АО «Альфа-Банк»; юридическое дело по счету на ООО <данные изъяты> в АО КБ «Модульбанк»; юридическое дело по счету на ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ» в ПАО Сбербанк; юридическое дело по счету на ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; юридическое дело по счету на ООО <данные изъяты> в АК Банк «Авангард»; юридическое дело по счету на ООО <данные изъяты> в АО Банк «Синара»; оптический диск, содержащий выписку по счету № (т. 2 л.д. 146-147);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой 02.02.2022 УФНС России по Тульской области, расположенным по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 48, корп.2. было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО <данные изъяты>, согласно которому учредителем и директором ООО <данные изъяты> является Киселёв А.С. Также 25.06.2024 была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице ООО <данные изъяты> (т. 3 л.д. 124-134);

- выпиской по операциям на счете № ООО <данные изъяты> открытом в ПАО Банке «ФК Открытие», согласно указанной выписке по счету № были совершены платежные операции на общую сумму 2 579 560 рублей (т. 3 л.д. 171-172);

- выпиской по операциям на счете № ООО <данные изъяты> открытом в ПАО Банке «ФК Открытие», согласно указанной выписке по счету № были совершены платежные операции на общую сумму 154 000 рублей (т. 3 л.д. 173);

         - выпиской по операциям на счете № ООО <данные изъяты>», открытом в АО Банк «Синара», согласно указанной выписке по счету № были совершены платежные операции на общую сумму 1 000 000 рублей (т. 3 л.д. 176);

    - выпиской по операциям на счете № ООО <данные изъяты>», открытом в ТО № 8604 ПАО Сбербанк, согласно указанной выписке по счету № были совершены платежные операции на общую сумму 2 101 210 рублей.

Вина Киселева А.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ подтверждается: его вышеприведенными показаниями, изобличающими его в совершении преступления, вышеприведенными показаниями свидетелей ФИО12, ФИО13; вышеприведенными письменными и вещественными доказательствами.

Кроме того, вина Киселева А.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ подтверждается следующими письменными и вещественными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от 17.07.2024 с фототаблицей, согласно которому объектом осмотра является пятиэтажный, многоквартирный, жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>. В указанном доме при осмотре не обнаружены помещения и офисы, предназначенные для ведения предпринимательской деятельности какими-либо организациями. Далее участники осмотра поднимаются на пятый этаж к <адрес>. В указанном жилом доме на пятом этаже расположена <адрес>. Указанная квартира является жилым помещением, никаких вывесок табличек на двери или возле двери, указывающих о размещении в данной квартире офиса ООО <данные изъяты> не имеется (т. 3 л.д. 155-158);

- протоколом осмотра места происшествия от 23.07.2024 с фототаблицей, согласно которому объектом осмотра является помещение отдела регистрации и учета налогоплательщиков № 1, расположенное в здании УФНС России по Тульской области по адресу: г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 48, корп. 2, каб. 203. В указанном помещении на персональном компьютере установлена программа «АИС Налог-3». Согласно сведениям из этой программы было установлено следующее: 30.06.2023 (вх. 7641А от 30.06.2023) пакет документов был предоставлен в УФНС России по Тульской области (ранее - МИФНС России № 10 по Тульской области) посредством электронной сети «Интернет», был предоставлен в налоговый орган. Согласно предоставленным документам заявителем-руководителем является Киселёв А.С. при этом транспортный контейнер – предоставленные документы, был подписан ЭЦП, принадлежащей Киселёву А.С. В связи с тем, что представленные для государственной регистрации документы, соответствовали требованиям ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», данному транспортному контейнеру в компьютерной программе АИС Налог-3 был присвоен входящий номер, а именно: 7641А от 30.06.2023 было принято решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты> при этом Киселёв А.С. внесен в ЕГРЮЛ как руководитель и участник данного юридического лица (т. 1 л.д. 115-119);

- протоколом осмотра предметов от 18.07.2024, согласно которому осмотрены документы, поступившие из УФНС России по Тульской области. Из содержания документов следует, что 30.06.2023 в УФНС России по Тульской области поступил пакет документов, необходимый для регистрации юридического лица ООО <данные изъяты> по каналам связи от Киселёва А.С. 05.07.2023 УФНС России по Тульской области принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО <данные изъяты> (т. 1 л.д. 209-211).

- копией заявления о государственной регистрации юридического лица; копия решения единственного учредителя; копию устава общества с ограниченной ответственностью; копию расписки в получении документов; копия решения о государственной регистрации; копия выписки операций на счетах (т. 1 л.д. 212-213);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой 05.07.2023 УФНС России по Тульской области, расположенным по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 48, корп.2. было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО <данные изъяты>», согласно которому учредителем и директором ООО <данные изъяты> является Киселёв А.С. Также 29.05.2024 была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице ООО <данные изъяты> (т. 3 л.д. 113-123).

Вина Киселева А.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт для осуществления операций по расчетным счетам ООО <данные изъяты>») подтверждается: его вышеприведенными показаниями, изобличающими его в совершении преступления, вышеприведенными показаниями свидетелей ФИО12, ФИО13; ФИО14, ФИО16, а также вышеприведенными письменными и вещественными доказательствами.

Кроме того, вина Киселева А.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт для осуществления операций по расчетным счетам ООО <данные изъяты> подтверждается следующими письменными и вещественными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от 09.08.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 27. Указанное отделение находится на первом этаже указанного здания, вход в отделение осуществляется через стеклянную дверь. На входной двери расположен следующий режим работы отделения АО «Альфа-Банк»: пн-чт с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (бизнес). Участвующий в осмотре подозреваемый Киселёв А.С. пояснил, что в указанном отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 27, 07.07.2023 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут открыл счет № на ООО <данные изъяты> После чего, 07.07.2023 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь около отделения АО «Альфа-Банка», расположенного по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 27, передал ФИО5 банковскую карту, которую открыл на ООО <данные изъяты> (т. 1 л.д. 120-123);

- протоколом осмотра места происшествия от 09.08.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 10. Указанное отделение находится на первом этаже указанного здания, вход в отделение осуществляется через стеклянную дверь. На входной двери расположен следующий режим работы отделения АО «Альфа-Банк»: пн-пт с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (бизнес). Участвующий в осмотре подозреваемый Киселёв А.С. пояснил, что в указанном отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу г. Тула, ул. Советская, д. 10., ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут открыл счет № на ООО <данные изъяты> После чего, 06.07.2023 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь около отделения АО «Альфа-Банка», расположенного по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 10, передал ФИО5 банковскую карту, которую открыл на ООО <данные изъяты> Также в указанном отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу г. Тула, ул. Советская, д. 10, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут открыл счет № на ООО <данные изъяты> После чего, 04.02.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь около отделения АО «Альфа-Банка», расположенного по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 10, передал ФИО5 банковскую карту, которую открыл на ООО <данные изъяты> (т. 1 л.д. 124-127);

- протоколом осмотра места происшествия от 09.08.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен офис ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: г. Тула, Крестовоздвиженская площадь, д. 1. Указанный офис находится на первом этаже указанного здания, вход в офис осуществляется через стеклянную дверь. На входной двери расположена вывеска, на которой указан следующий режим работы офиса ПАО Сбербанк: Обслуживание частных клиентов и юридических лиц пн-пт с 09 часов 00 минут до 18 часов 30 минут. Участвующий в осмотре подозреваемый Киселёв А.С. пояснил, что в указанном офисе ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Тула, площадь Крестовоздвиженская, д. 1, 07.07.2023 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 30 минут открыл счет № на ООО <данные изъяты> (т. 1 л.д. 131-134);

- протоколом выемки от 19.07.2024, согласно которому в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, изъято юридическое дело ООО <данные изъяты> по банковскому счету №, № (т. 1 л.д. 146-150);

- протоколом выемки от 17.07.2024, согласно которому в ПАО Сбербанк по адресу: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1, изъято юридическое дело ООО <данные изъяты> по банковскому счету № (т. 1 л.д. 152-156);

- протоколом осмотра предметов от 18.07.2024, согласно которому осмотрены документы, поступившие из УФНС России по Тульской области. Из содержания документов следует, что 30.06.2023 в УФНС России по Тульской области поступил пакет документов, необходимый для регистрации юридического лица ООО <данные изъяты>, по каналам связи от Киселёва А.С. 05.07.2023 УФНС России по Тульской области принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО <данные изъяты> (т. 1 л.д. 209-211);

- протоколом осмотра предметов от 18.07.2024 с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрен оптический диск, на котором содержится юридическое дело ООО <данные изъяты> по счету № открытому 07.07.2023 в ПАО Сбербанк (т. 1 л.д. 214-234);

- протоколом осмотра предметов от 20.07.2024 с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрены юридические дела ООО <данные изъяты> по счету № открытого Киселёвым А.С. ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» и по счету № открытого Киселёвым А.С. 07.07.2023 в АО «Альфа-Банк» (т. 2 л.д. 1-18);

- протоколом осмотра предметов от 06.08.2024 с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий выписку по счету № ООО <данные изъяты> открытым в ПАО «Сбербанке». Согласно указанной выписке были совершены денежные операции на общую сумму 1 021 950 рублей (т. 2 л.д. 124-145);

- копией заявления о государственной регистрации юридического лица; копия решения единственного учредителя; копию устава общества с ограниченной ответственностью; копию расписки в получении документов; копия решения о государственной регистрации; копия выписки операций на счетах; оптический диск, содержащий юридическое дело ООО <данные изъяты> юридическое дело по счету на ООО <данные изъяты> в АО «Альфа-Банк»; оптический диск, содержащий выписку по счету № (т. 1 л.д. 212-213, т. 2 л.д. 146-147);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой 05.07.2023 УФНС России по Тульской области, расположенным по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 48, корп.2. было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО <данные изъяты> согласно которому учредителем и директором ООО <данные изъяты> является Киселёв А.С. Также 29.05.2024 была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице ООО <данные изъяты> (т. 3 л.д. 113-123);

- выпиской по операциям на счете № ООО <данные изъяты> открытом в ТО № ПАО Сбербанк, согласно указанной выписке по счету № были совершены платежные операции на общую сумму 1 021 950 рублей.

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что представленные обвинением доказательства, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для вывода о виновности – подсудимого ФИО2 в совершении всех вменяемых преступлений.

Не доверять показаниям свидетелей у суда нет оснований, поскольку не установлены их заинтересованность в исходе дела и основания для оговора, в связи с чем, суд признает показания свидетелей допустимыми и достоверными.

    Представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга, соотносятся между собой и конкретизируют установленные обстоятельства совершенного преступления, оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется.

    Показания подсудимого ФИО2 суд также признает достоверными, они подтверждаются вышеизложенными доказательствами.

Оснований для признания вышеизложенных доказательств недопустимыми и исключения их из числа доказательств, не имеется.

    Суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимого ФИО2 в предъявленном обвинении и квалифицирует его действия:

    по ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт для осуществления операций по расчетным счетам ООО «Капитал Строй»), как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт для осуществления операций по расчетным счетам ООО «Формула»), как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При решении вопроса о том, является ли подсудимый вменяемым и подлежит ли уголовной ответственности, суд исходит из сведений о том, что он <данные изъяты> суд приходит к выводу о том, что ФИО2 является вменяемым и подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление.

    При назначении наказания за каждое из преступлений, суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории преступления небольшой тяжести и тяжких преступлений; данные о личности подсудимого, <данные изъяты>

При назначении наказания за все преступления, суд учитывает обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что подсудимый полностью признал вину, подробно сообщил об обстоятельствах преступлений, что позволило органам предварительного следствия установить юридически значимые факты, имеющие значения по делу.

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, при назначении наказания за каждое из преступлений, в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает признание подсудимым вины и раскаяние в содеянном, <данные изъяты>

Кроме того, при назначении наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в качестве обстоятельства, смягчающего наказание суд учитывает явку с повинной (т. 1 л.д. 23.24).

При назначении наказания за каждое из преступлений, суд также учитывает отягчающее наказание обстоятельство, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ - рецидив преступлений, поскольку Киселев А.С., имея непогашенную судимость за совершение умышленных особо тяжких преступлений, за которые он осуждался к реальному лишению свободы, вновь совершил умышленные преступления.

Поскольку преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ относятся к категории тяжких, ранее Киселев А.С. был осужден за совершение особо тяжких преступлений к реальному лишению свободы, в силу п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ рецидив является опасным.

С учетом конкретных данных о личности подсудимого, влияния назначенного наказания на его исправление <данные изъяты> Киселева А.С., суд назначает ему наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде исправительных работ, с учетом требований ст. 50 УК РФ.

В силу ч. 3 ст. 68 УК РФ, при любом виде рецидива преступлений, если судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные статьей 61 настоящего Кодекса, срок наказания может быть назначен менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса, а при наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных статьей 64 настоящего Кодекса, может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление.

Принимая во внимание поведение Киселева А.С. после совершения преступлений, выразившееся в том, что он признал вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, суд полагает, что данные обстоятельства в совокупности являются исключительными и значительно уменьшают степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ и приходит к выводу о том, что цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ, могут быть достигнуты при назначении подсудимому наказания за совершение указанных преступлений в виде исправительных работ, с применением ст. 64, ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность Киселева А.С., суд полагает, что оснований для применения положений ст. 73 УК РФ при назначении наказания за каждое из преступлении, не имеется.

    Окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

    Кроме того, при назначении наказания за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд полагает, что имеются основания для неприменения к подсудимому Киселеву А.С. дополнительного наказания в виде штрафа на основании ч.1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия вышеуказанных смягчающих обстоятельств. Указанную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется ст.ст. 81, 82 УПК РФ и полагает необходимым оставить хранить их при материалах уголовного дела.

    На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

                            приговорил:

    Киселева Александра Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт для осуществления операций по расчетным счетам ООО «Капитал Строй»), и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства, без штрафа;

Киселева Александра Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок 9 (девять) месяцев с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

Киселева Александра Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт для осуществления операций по расчетным счетам ООО «Формула»), и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства, без штрафа.

    В силу положений ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Киселеву Александру Сергеевичу наказание в виде исправительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства.

    Вещественные доказательства – копии протоколов допроса, копии заявлений, копии решений, копии уставов и расписок, копии выписок, оптические диски, хранящийся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

    Приговор суда может быть обжалован в течение 15 суток со дня его постановления в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы.

Председательствующий