Решение по делу № 1-2/2024 (1-3/2023; 1-10/2022; 1-37/2021; 1-312/2020;) от 08.10.2020

Дело № 1-2/2024 (1-3/2023; 1-10/2022; 1-37/2021; 1-312/2020;)

УИД 05RS0012-01-2020-006638-52

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Дербент 08 февраля 2024 года

Дербентский городской суд Республики Дагестан, в составе: председательствующего судьи Галимова М.И., при ведении протокола судебного заседания Нуралиевой Э.М., Бахышевой Л.А, Саидовой К.М., Абдулгашимовой И.И., Насруллаевым Н.Н., Казимагомедовым И.Р., Куруглиевой К.З., с участием государственных обвинителей заместителя прокурора г. Дербент Эмиргамзаева И.Н., помощников прокурора Мирзабекова Я.А., Караева А.З., Идрисова М.Ф., Исламова С.Г., Алиева З., Саруханова Р.М., потерпевших ФИО351, Потерпевший №67, Потерпевший №14, Потерпевший №74, Потерпевший №29, Потерпевший №22,, Потерпевший №1, Потерпевший №8, ФИО265 М.Я., ФИО146, Потерпевший №55, Потерпевший №58, Потерпевший №39, Потерпевший №92, ФИО83, Потерпевший №17, Потерпевший №41, Потерпевший №42, ФИО427, ФИО143, Потерпевший №56, ФИО219 В.М., Потерпевший №20, Потерпевший №10, Потерпевший №44, Потерпевший №50, ФИО287 И.А., Потерпевший №28, Потерпевший №7, ФИО265 М.М., Потерпевший №16, Потерпевший №30, Потерпевший №4, Потерпевший №85, Свидетель №9, Потерпевший №82, Потерпевший №24, Потерпевший №97, ФИО353, Потерпевший №47, ФИО127, Потерпевший №94, ФИО420, Потерпевший №18 Потерпевший №38, Потерпевший №59, ФИО149, Потерпевший №70, Потерпевший №43, ФИО354, ФИО355, ФИО356, Потерпевший №101, Потерпевший №57 Потерпевший №9 С.И., Потерпевший №45, ФИО265 М.Я., Потерпевший №84, Потерпевший №74, Потерпевший №71, ФИО75, Потерпевший №31, Потерпевший №61, Потерпевший №58, ФИО219 Г.Э., Потерпевший №96, Потерпевший №78, Потерпевший №102, и их представителей ФИО449 представляющего интересы потерпевшей Потерпевший №78 по доверенности 05 АА 2498581 от 02.07.2020, ФИО72, Потерпевший №62, ФИО358 представляющих интересы потерпевшего Потерпевший №35 по доверенности 05 АА 2736444 от 29.01.2021, ФИО159представляющего интересы потерпевшей ФИО158 по доверенности 05 АА 2788128 от 25.01.2021, ФИО359 представляющего интересы потерпевшего Потерпевший №76 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, Адвоката ФИО473 по ордеру № 44 от 22.10.2020, представляющей интересы потерпевших ФИО360, Потерпевший №9, Потерпевший №92, Потерпевший №57, Потерпевший №30, по ордеру № 57 от 10.12.2020 представляющей интересы потерпевшей Потерпевший №5, по ордеру № 58 от 10.12.2020, представляющей интересы потерпевшей Потерпевший №12, по ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, представляющей интересы потерпевшего Потерпевший №94, по доверенности <адрес изъят>0, представляющей интересы Потерпевший №63, по ордеру № 38 от 24.05.2021 представляющей интересы потерпевшей Потерпевший №100, по ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ представляющей интересы потерпевших ФИО68, ФИО96, по ордеру № 168 от 25.07.2022 представляющей интересы потерпевшей ФИО83, Адвоката ФИО361 по ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности <адрес изъят>1 от ДД.ММ.ГГГГ представляющего интересы потерпевшего ФИО149, Адвоката ФИО362 по ордеру № 06 от 22.01.2021 представляющего интересы потерпевшего Потерпевший №58, Потерпевший №93 представителя по доверенности ФИО153, доверенность <адрес изъят>7 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №70, ФИО363, Потерпевший №77, по доверенности 05 АА2285030 от 22.08.2019, ФИО420 представителя по доверенности Потерпевший №24, доверенность <адрес изъят>4 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО369 представителя по доверенности Потерпевший №44, доверенность 05 АА 2637097 от 22.10.2020, ФИО143-О. представителя по доверенности Потерпевший №84, доверенность <адрес изъят>1 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО474 представителя по доверенности Потерпевший №45, доверенность <адрес изъят>7 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО219 В.М. представителя по доверенности ФИО219 Г.Э., доверенность <адрес изъят>6 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО475 представителя по доверенности ФИО125, ФИО364, доверенность <адрес изъят>8 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО365, ФИО63, доверенность 05 АА 2637170 от 11.11.2020, и по ордеру № 000472 от 11.11.2020, ФИО427 представителя по доверенности ФИО366, доверенность <адрес изъят>2 от ДД.ММ.ГГГГ, Адвоката ФИО367 в защиту интересов свидетеля ФИО368 по ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности 05 АА 2584839 от 19.10.2020, ФИО369 представителя по доверенности Потерпевший №44, доверенность <адрес изъят>7 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №62 представителя по доверенности ФИО138, доверенность <адрес изъят>5 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО420 представителя по доверенности Потерпевший №24, доверенность <адрес изъят>4 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО353 представителя по доверенности Потерпевший №4, доверенность <адрес изъят>2 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО371 представителя по доверенности Потерпевший №75, Потерпевший №35, доверенность <адрес изъят>9 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО372 представителя по доверенности ФИО159, ФИО158, доверенность <адрес изъят>3 от ДД.ММ.ГГГГ, переводчика Зиядханова М.Н., подсудимого Гаджимагомедова Т.А., его защитников, адвокатов Мевлидовой А.В. по ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, предъявившей удостоверение <номер изъят> выданное ГУ МЮ РФ по РД, Джабраилова З.Ш. по ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, предъявившего удостоверение <номер изъят> выданное ДД.ММ.ГГГГ МЮ РФ по РД, общественного защитника ФИО476, подсудимого Гаджимагомедова Н.М., его защитников адвокатов Мевлидовой А.В. по ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, предъявившей удостоверение <номер изъят> выданное ГУ МЮ РФ по РД, Мислимова Э.А. по ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, предъявившего удостоверение <номер изъят> выданное ДД.ММ.ГГГГ МЮ РФ по РД, Исрафилова Р.Э. по ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, предъявившего удостоверение <номер изъят> выданное ДД.ММ.ГГГГ МЮ РФ по РД, в отсутствие потерпевших ФИО128, Потерпевший №8, Потерпевший №51, Потерпевший №19, Потерпевший №87, Гаджимагомедовой Д.З., Потерпевший №66, Потерпевший №23, Потерпевший №15, ФИО377, Потерпевший №13, Потерпевший №12, Потерпевший №48, ФИО46, Потерпевший №3, Потерпевший №73, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №33, Потерпевший №53, Гаджимагомедова Р.М., Потерпевший №65, Потерпевший №63, Потерпевший №46, Свидетель №8, Гаджимагомедова А.М., Потерпевший №75, Потерпевший №35, Потерпевший №77, Потерпевший №37, Потерпевший №6, Потерпевший №54, Потерпевший №5, Потерпевший №90, Потерпевший №91, Потерпевший №93, Потерпевший №32, Потерпевший №2, Потерпевший №27, Потерпевший №98, ФИО405, Потерпевший №80, Потерпевший №100, ФИО9, Потерпевший №105, ФИО4, ФИО158, ФИО379, Потерпевший №106, ФИО380, просивших рассмотреть дело без их участия, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Гаджимагомедова Тимура Абдурахмановича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца с/з им. Герейханова ФИО522 - <адрес изъят> ДАССР, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес изъят> г. Дербент <адрес изъят>, <данные изъяты> ранее судимого ДД.ММ.ГГГГ Дербентским городским судом по ч.2 ст.200.3 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии - поселении, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, (всего 69 эпизодов);

Гаджимагомедова Низами Мирзамагомедовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес изъят> ДАССР, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес изъят> г. Дербент <адрес изъят>, с высшим <данные изъяты>», ранее судимого ДД.ММ.ГГГГ Дербентским городским судом по ч.2 ст.200.3 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии - поселении, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, (всего 58 эпизодов),

У С Т А Н О В И Л:

Гаджимагомедов Т.А., будучи учредителем строительной организации Общества с ограниченной ответственностью «Инновация», зарегистрированной по адресу г. Дербент, <адрес изъят> стрелковой дивизии, <адрес изъят>, корп. Е, <адрес изъят> (далее ООО «Инновация»), выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, с целью личного обогащения и совершения мошенничества - т.е. хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, вступив в предварительный сговор с генеральным директором той же строительной организации Гаджимагомедовым Низами Мирзамагомедовичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под предлогом обеспечения строительства 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента и информированными о наличии или отсутствии свободных и занятых квартир, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, заключили с Гаджимагомедовым Р.Г. от имени ИП Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Гаджимагомедовым Р.М. трехкомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 100 кв.м., расположенной на 5-м этаже, стоимостью 2.500.000 рублей, который был перезаключен ДД.ММ.ГГГГ с Гаджимагомедовым Р.М. от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедовым Н.М., придавая легитимность своим действиям, 21.08.2015 находясь в том же помещении офиса продаж по <адрес изъят>-«а», повторно заключили с Потерпевший №1 от имени ИП Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от 21.08.2015 о приобретении в собственность ФИО381 той же трехкомнатной квартиры под<номер изъят>, общей площадью 100 кв.м., расположенной на 5-м этаже, стоимостью 2.500.000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ заключили с Свидетель №13 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении Свидетель №13 той же 3-х комнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 100 кв.м., расположенной на 5-м этаже, стоимостью 1.206.360 рублей, и таким же образом ДД.ММ.ГГГГ заключили с Потерпевший №65 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность Потерпевший №65 той же 3-х комнатной квартиры под <номер изъят>, на общей площадью 100 кв.м., расположенной 5-м этаже, стоимостью 1.800.000 рублей. Свидетель №13 в свою очередь договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. Будучи уверенными в приобретении собственного жилья,Гаджимагомедов Р.М.в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>-«а», оплатил Гаджимагомедову Т.А. и Гаджимагомедову Н.М. в период времени с 19.03.2015 по 12.04.2015 денежные средства в сумме 2.500.000 рублей, ФИО207 К.Г. ДД.ММ.ГГГГ оплатил денежные средства 2.500.000 рублей, Потерпевший №65 ДД.ММ.ГГГГ оплатил денежные средства 1.800.000 рублей. Гаджимагомедов Т.А. и Гаджимагомедов Н.М. похитив полученные у Гаджимагомедова Р.М., Потерпевший №1 и Потерпевший №65 денежные средства, всего на общую сумму 6.800.000 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последним ущерб в особо крупном размере.

Своими действиями Гаджимагомедов Т.А. совершил преступление, предусмотренное ст. 159 ч. 4 УК РФ, то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В этот же день - 18.02.2015 года продолжая свой преступный умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, Гаджимагомедов Т.А. преследуя корыстную цель, в сговоре Гаджимагомедовым Н.М., под предлогом обеспечения строительства 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента и информированными о наличии или отсутствии свободных и занятых квартир, заведомо зная о том, что в строящемся МКД по <адрес изъят>-41, трехкомнатная квартира под <номер изъят>, общей площадью 127 кв.метров, расположенная на 7-м этаже, стоимостью 2.500.000 рублей, продана Потерпевший №6 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в лице ИП Гаджимагомедова Т.А. и что данный договор долевого участия о предоставлении квартиры под <номер изъят> был перезаключен ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №6 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М., придавая легитимность своим действиям, не расторгнув договор с Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, повторно заключили с Потерпевший №7 в лице ИП Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении Потерпевший №7 той же 3-х комнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 127 кв.м., расположенной на 7-м этаже, стоимостью 3.300.000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО22 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность ФИО22 той же 3-х комнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 127 кв.м., расположенной на 7-м этаже, стоимостью 1.527.360 рублей, который 08.12.2017 был зарегистрирован в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в соответствии с законодательством Российской Федерации. В дальнейшем, 29.01.2019 Гаджимагомедов Т.А. по сговору с Гаджимагомедовым Н.М. продолжая свои неправомерные действия, находясь в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>«а», повторно заключили с Потерпевший №8 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого <адрес изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность Потерпевший №8 той же 3-х комнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 127 кв.м., расположенной на 7-м этаже, стоимостью 2.667.000 рублей. Будучи уверенными в приобретении собственного жилья, Потерпевший №6 в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>-«а», в период времени с 18.02.2015 по 04.07.2017 оплатил Гаджимагомедову Т.А. и Гаджимагомедову Н.М. денежные средства в сумме 2.500.000 рублей, Потерпевший №7 оплатил с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1.810.000 рублей, Потерпевший №8 оплатил 29.01.2019 денежные средства в сумме 2.667.000 рублей. Гаджимагомедов Т.А. и Гаджимагомедов Н.М. похитив полученные у Потерпевший №90, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8 денежные средства на общую сумму 12.475.000 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив ущерб в особо крупном размере.

В этот же день - ДД.ММ.ГГГГ продолжая свой преступный умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, Гаджимагомедов Т.А. преследуя корыстную цель, в сговоре Гаджимагомедовым Н.М., под предлогом обеспечения строительства 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента и информированными о наличии или отсутствии свободных и занятых квартир, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, заключили с Потерпевший №13 от имени ИП Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №13 однокомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 47 кв.м., расположенной на 7-м этаже, стоимостью 1.100.000 рублей, который был перезаключен ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №13 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедовым Н.М., придавая легитимность своим действиям, ДД.ММ.ГГГГ находясь в том же помещении офиса продаж по <адрес изъят>-«а», повторно заключили с Потерпевший №14 от имени индивидуального предпринимателя Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия физического лица в строительстве жилого многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от 18.02.2016о приобретении в собственность Потерпевший №14 той же 1-но комнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 47 кв.метров, расположенная на 7-м этаже, стоимостью 1.050.000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ заключили с Свидетель №13 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении Свидетель №13 той же однокомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 47 кв.м., расположенной на 7-м этаже, стоимостью 575.760 рублей. Будучи уверенными в приобретении собственного жилья,Потерпевший №13в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>-«а», оплатил Гаджимагомедову Т.А. и Гаджимагомедову Н.М. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1.100.000 рублей, Потерпевший №14 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатил денежные средства 1.050.000 рублей. Свидетель №13 в свою очередь договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. Гаджимагомедов Т.А. и Гаджимагомедов Н.М. похитив полученные у Потерпевший №13, Потерпевший №12, и Потерпевший №14 денежные средства на общую сумму 5.870.000 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последним ущерб в особо крупном размере.

В этот же день - ДД.ММ.ГГГГ продолжая свой преступный умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, Гаджимагомедов Т.А. преследуя корыстную цель, в сговоре Гаджимагомедовым Н.М., под предлогом обеспечения строительства 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента и информированными о наличии или отсутствии свободных и занятых квартир, заведомо зная о том, что в строящемся многоквартирном доме по <адрес изъят>-41, 2-х комнатная квартираза <номер изъят>, площадью 67 кв.метров, расположенная на 2-м этаже, стоимостью 1.559.000 рублей продана ФИО39, согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в лице индивидуального предпринимателя Гаджимагомедова Т.А. и ФИО39 и что данный договор долевого участия инвестировании строительства жилого дома ДД.ММ.ГГГГ с ФИО39 перезаключен от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М., придавая легитимность своим действиям, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, повторно заключили с Потерпевший №15 в лице индивидуального предпринимателя Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность Потерпевший №15 той же 2-х комнатной квартиры за <номер изъят>, общей площадью 67 кв.м., стоимостью 1.559.170 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ заключили с Потерпевший №66 в лице ИП Гаджимаголмедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность ее сыну ФИО384 той же 2-х комнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 67 кв.м., расположенной на 2-м этаже, стоимостью 1.541.000 рублей, затем ДД.ММ.ГГГГ заключили с Потерпевший №16 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность Потерпевший №16 той же 2-х комнатной <адрес изъят>, общей площадью 67 кв.м., расположенной на 2-м этаже, стоимостью 1 541 000 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ заключили с Потерпевший №18 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого <адрес изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность Потерпевший №18 той же 2-х комнатной <адрес изъят>, общей площадью 67 кв.м., расположенной на 2-м этаже, стоимостью 1.541.000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ заключили с Потерпевший №17 от имени генерального директора ООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении Потерпевший №17 той же 2-х комнатной <адрес изъят>, общей площадью 67 кв.м., расположенной на 2-м этаже, стоимостью 1.450.000 рублей. Будучи уверенными в приобретении собственного жилья,Потерпевший №15в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>-«а», ДД.ММ.ГГГГ оплатил Гаджимагомедову Т.А. и Гаджимагомедову Н.М. денежные средства в сумме 1.559.170 рублей, Потерпевший №66 ДД.ММ.ГГГГ оплатила денежные средства 1.541.000 рублей., Потерпевший №16 ДД.ММ.ГГГГ оплатил денежные средства в сумме 1.541.000 рублей, Потерпевший №17 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатила денежные средства в сумме 1.313.000 рублей, Потерпевший №18 ДД.ММ.ГГГГ оплатил денежные средства в сумме 1.541.000 рублей. Гаджимагомедов Т.А. и Гаджимагомедов Н.М. похитив полученные от ФИО8 Потерпевший №15, Потерпевший №66, Потерпевший №16, Потерпевший №17 и Потерпевший №18 денежные средства, всего на общую сумму 9.495.170 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последней ущерб в особо крупном размере.

Своими действиями Гаджимагомедов Т.А. совершил преступление, предусмотренное ст. 159 ч. 4 УК РФ, то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Он же, будучи учредителем строительной организации Общества с ограниченной ответственностью «Инновация», зарегистрированной по адресу г. Дербент, <адрес изъят> стрелковой дивизии, <адрес изъят>, корп. Е, <адрес изъят> (далее ООО «Инновация»), выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, с целью личного обогащения и совершения мошенничества - т.е. хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, вступив в предварительный сговор с генеральным директором той же строительной организации Гаджимагомедовым Низами Мирзамагомедовичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под предлогом обеспечения строительства 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, будучи осведомленными о том, что «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано ООО «Инновация» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента за № RU:05-303000-137/15 от ДД.ММ.ГГГГ, с количеством 9 этажей и 80 квартир, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом и информированными о наличии или отсутствии свободных и занятых квартир, заведомо зная о том, что в строящемся многоквартирном доме по <адрес изъят>-41, однокомнатная квартираза <номер изъят>, общей площадью 47 кв.метров, расположенная на 6-м этаже, стоимостью 630.000 рублей продана ФИО26 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в лице индивидуального предпринимателя Гаджимагомедова Т.А. и ФИО26, придавая легитимность своим действиям, не расторгнув договор с ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, повторно заключили с Потерпевший №25 в лице ИП Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №25 той же однокомнатной комнатной <адрес изъят>, общей площадью 47 кв.м., расположенной на 6-м этаже, стоимостью 1.238.000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ повторно заключили с Потерпевший №26 от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого <адрес изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №26 той же 1-но комнатной <адрес изъят>, общей площадью 47 кв.м., расположенной на 6-м этаже, стоимостью 1.100.000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия физического лица в инвестировании строительства за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Н.М. перезаключен с ФИО26, которая в свою очередь договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировала в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. После этого, 22.04.2019г. Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, повторно заключили с Потерпевший №19 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №19 той же 1-но комнатной <адрес изъят>, общей площадью 47 кв.м., расположенной на 6-м этаже, стоимостью 1.248.000 рублей. Будучи уверенными в приобретении собственного жилья,Потерпевший №25в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>-«а», ДД.ММ.ГГГГ оплатила Гаджимагомедову Т.А. и Гаджимагомедову Н.М. денежные средства в сумме 1.088.000 рублей, ФИО216 А.Б. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатил денежные средства 1.100.000 рублей, ФИО389 ДД.ММ.ГГГГ оплатил денежные средства 1.248.000 рублей. Гаджимагомедов Т.А. и Гаджимагомедов Н.М. похитив полученные у Потерпевший №25, Потерпевший №26 и Потерпевший №19 денежные средства, всего на общую сумму 3.436.000 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последним ущерб в особо крупном размере.

Он же, будучи учредителем строительной организации Общества с ограниченной ответственностью «Инновация», зарегистрированной по адресу г. Дербент, <адрес изъят> стрелковой дивизии, <адрес изъят>, корп. Е, <адрес изъят> (далее ООО «Инновация»), выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, с целью личного обогащения и совершения мошенничества - т.е. хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, вступив в предварительный сговор с генеральным директором той же строительной организации Гаджимагомедовым Низами Мирзамагомедовичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под предлогом обеспечения строительства 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, будучи осведомленными о том, что «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано ООО «Инновация» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента за №RU:05-303000-137/15 от ДД.ММ.ГГГГ, с количеством 9 этажей и 80 квартир, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом и информированными о наличии или отсутствии свободных и занятых квартир, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте по <адрес изъят>-«а» в помещении офиса продаж, заключили с Потерпевший №27 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия физического лица за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении в собственность Потерпевший №27 фактически несуществующей согласно поэтажного плана и проектной документации <адрес изъят> г.Дербента трехкомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 127 кв.м., расположенной на 9 этаже, стоимостью 2.400.000 рублей, не зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. Потерпевший №27, будучи уверенным в приобретении собственного жилья, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>-«а», оплатил Гаджимагомедову Т.А. и Гаджимагомедову Н.М. денежные средства в сумме 2.400.000 рублей. В последующем, Гаджимагомедов Т.А. по сговору с Гаджимагомедовым Н.М. продолжая свои неправомерные действия, направленные на хищение путем обмана у Потерпевший №27 денежных средств, под предлогом строительства многоэтажного дома и последующего предоставления квартир в многоквартирном доме (далее по тексту МКД) расположенном в г. Дербент по <адрес изъят> ФИО528, 7 «а», при производстве строительных работ по возведению жилого дома по ул.ФИО441, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000019:8, войдя в доверие к Потерпевший №27 представив ему ложные сведения о том, что имеют разрешительные документы на строительство МКД, в действительности не имея соответствующего разрешения на строительство объекта капитального строительства по указанному адресу,01.12.2017находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, заключил с Потерпевший №27 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул.ФИО441-7 «А», а именно: договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №27 двухкомнатной квартиры под <номер изъят>, расположенной на 2 этаже, общей площадью 71 кв.м., стоимостью 1.207.000 рублей, договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №27 двухкомнатной квартиры под <номер изъят>, расположенной на 2 этаже, общей площадью 78 кв.м., стоимостью 1.326.000 рублей, договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №27 однокомнатной квартиры под <номер изъят>, расположенной на 2 этаже, общей площадью 49 кв.м., стоимостью 940.500 рублей, договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №27 трехкомнатной <адрес изъят>, расположенной на 2 этаже, общей площадью 91 кв.м., стоимостью 1.729.000 рублей, договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №27 трехкомнатной квартиры под <номер изъят>, расположенной на 2 этаже, общей площадью 113,5 кв.м., стоимостью 2.156.500 рублей, договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №27 двухкомнатной <адрес изъят>, расположенной на 3 этаже, общей площадью 79 кв.м., стоимостью 1.344.700 рублей. Потерпевший №27, будучи уверенным в приобретении собственного жилья, ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса продаж по <адрес изъят>-46«а» г.Дербента оплатил Гаджимагомедову Т.А. и Гаджимагомедову Н.М. за приобретение вышеуказанных квартир за <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят> денежные средства в сумме 8.703.700 рублей. Гаджимагомедов Т.А. и Гаджимагомедов Н.М. похитив полученные у Потерпевший №27 денежные средства, всего на общую сумму 11.103.700 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последнему ущерб в особо крупном размере.

В этот же день - ДД.ММ.ГГГГ продолжая свой преступный умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, Гаджимагомедов Т.А. преследуя корыстную цель, под предлогом обеспечения строительства 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, будучи осведомленным о том, что «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано ООО «Инновация» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента за № RU:05-303000-137/15 от ДД.ММ.ГГГГ, с количеством 9 этажей и 80 квартир, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом и информированным о наличии или отсутствии свободных и занятых квартир, придавая легитимность своим действиям, заведомо зная о том, что в строящемся МКД по <адрес изъят>-41, имеется всего лишь одна однокомнатная квартира под <номер изъят>, общей площадью 52 кв.метров, расположенная на 6-м этаже, проданная ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в лице ИП Гаджимагомедова Т.А., ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, в помещении офиса продаж, расположенного по <адрес изъят>«а», заключил с Потерпевший №35 договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> <номер изъят> за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в собственность Потерпевший №35 фактически несуществующей согласно поэтажного плана и проектной документации 1-но комнатной квартиры под <номер изъят>, расположенной на 7 этаже, общей площадью 52 кв.м., стоимостью 1.300.000 рублей. Потерпевший №35, будучи уверенным в приобретении собственного жилья, ДД.ММ.ГГГГ оплатил Гаджимагомедову Т.А. денежные средства в сумме 1.300.000 рублей. Договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ был перезаключен ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Инновация» на ФИО94 и ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. После этого, Гаджимагомедов Т.А. продолжая свои неправомерные действия в отношении Потерпевший №35 заведомо зная о том, что в строящемся МКД по <адрес изъят>-41, имеется всего лишь одна 1-но комнатная квартира под<номер изъят>, общей площадью 44кв.метров, расположенная на 3-м этаже, проданная ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, в помещении офиса продаж, расположенного по <адрес изъят>«а», заключил с Потерпевший №35 договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретение в собственность Потерпевший №35 фактически несуществующей согласно поэтажного плана и проектной документации 2-х комнатной квартиры под <номер изъят>, на 3 этаже, общей площадью 55 кв.м., стоимостью 990.000 рублей. Потерпевший №35, будучи уверенным в приобретении собственного жилья, ДД.ММ.ГГГГ оплатил Гаджимагомедову Т.А. денежные средства в сумме 990.000 рублей. Договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ был перезаключен ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Инновация» с ФИО26 и ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, в помещении офиса продаж, расположенного по <адрес изъят>«а», Гаджимагомедов Т.А. продолжая свои неправомерные действия в отношении Потерпевший №35 заведомо зная о том, что в строящемся МКД по <адрес изъят>-41, имеется всего лишь одна 3-х комнатная квартира под <номер изъят>, общей площадью 100,53 кв.метров, расположенная на 6-м этаже, проданная ДД.ММ.ГГГГ ФИО91 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключил с Потерпевший №35 договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> <номер изъят> за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретение в собственность Потерпевший №35 фактически несуществующей согласно поэтажного плана и проектной документации 3-х комнатной квартиры под <номер изъят>, на 5 этаже, общей площадью 97 кв.м., стоимостью 1.746.000 рублей. Потерпевший №35, будучи уверенным в приобретении собственного жилья, ДД.ММ.ГГГГ оплатил Гаджимагомедову Т.А. денежные средства в сумме 1.746.000 рублей. Договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с ФИО91, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. Далее, Гаджимагомедов Т.А. продолжая свои неправомерные действия в отношении Потерпевший №35, под предлогом обеспечения строительства 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, будучи осведомленным о том, что «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано ООО «Инновация» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента за № RU:05-303000-137/15 от ДД.ММ.ГГГГ, с количеством 9 этажей и 80 квартир, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, в помещении офиса продаж, расположенного по <адрес изъят>«а», заключил договор за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия физического лица от имени ИП Гаджимагомедова Т.А. о предоставлении в собственность Потерпевший №35 фактически несуществующей согласно поэтажного плана и проектной документации 2-х комнатной квартиры под <номер изъят>, на 9 этаже, общей площадью 81 кв.м., стоимостью 1.458.000 рублей, не зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. Потерпевший №35, будучи уверенным в приобретении собственного жилья, ДД.ММ.ГГГГ оплатил Гаджимагомедову Т.А. денежные средства в сумме 1.458.000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ Гаджимагомедов Т.А. продолжая свои неправомерные действия в отношении Потерпевший №35, находясь в помещении офиса продаж, расположенного по <адрес изъят>«а», заключил с Потерпевший №35 договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> <номер изъят> за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение Потерпевший №35 фактически несуществующей согласно проектной декларации 3-х комнатной <адрес изъят>, на 1 этаже, общей площадью 97 кв.м., стоимостью 1.455.000 рублей, так как в действительности квартира под <номер изъят> состоит из 2-х комнат, площадью 67 кв.м., располагается на 1 этаже. Потерпевший №35, будучи уверенным в приобретении собственного жилья, ДД.ММ.ГГГГ оплатил Гаджимагомедову Т.А. денежные средства в сумме 1.455.000 рублей. Гаджимагомедов Т.А. и Гаджимагомедов Н.М. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили полученные от Потерпевший №35, ФИО83 денежные средства, всего на общую сумму 10.864.000 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив ущерб в особо крупном размере.

Своими действиями Гаджимагомедов Т.А. совершил преступление, предусмотренное ст. 30, ч. 3. ст. 159 ч. 4 УК РФ, то есть покушение на совершение мошенничества - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Своими действиями Гаджимагомедов Т.А. совершил преступление, предусмотренное ст. 30 ч. 3, ст. 159 ч. 4 УК РФ, то есть покушение на совершение мошенничества - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Своими действиями Гаджимагомедов Т.А. совершил преступление, предусмотренное ст. 30 ч. 3, ст. 159 ч. 4 УК РФ, то есть покушение на совершение мошенничества - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Своими действиями Гаджимагомедов Т.А. совершил преступление, предусмотренное ст. 159 ч. 3 УК РФ, то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Своими действиями Гаджимагомедов Т.А. совершил преступление, предусмотренное ст. 159 ч. 3 УК РФ, то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Своими действиями Гаджимагомедов Т.А. совершил преступление, предусмотренное ст. 30 ч. 3, ст. 159 ч. 4 УК РФ, то есть покушение на совершение мошенничества - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Продолжая свой преступный умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, Гаджимагомедов Т.А. преследуя корыстную цель, действуя умышленно, под предлогом строительства многоэтажного дома и последующего предоставления квартир в многоквартирном доме (далее по тексту МКД) расположенном в г. Дербент по <адрес изъят> «б», при производстве строительных работ по возведению жилого дома по <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000031:28, войдя в довериек Потерпевший №75, представив ему ложные сведения о том, что имеет разрешительные документы на строительство указанного МКД, в действительности не имея соответствующего разрешения на строительство объекта капитального строительства по указанному адресу, которое не выдавалось в Управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Дербент», ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, заключил с Потерпевший №75 в лице ИП Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> «Б» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №75 однокомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 42 кв.м., на расположенной 5 этаже, стоимостью 756.000 рублей. Далее, Гаджимагомедов Т.А. продолжая свои неправомерные действия, направленные на хищение путем обмана у Потерпевший №75 денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в том же помещении офиса продаж, заключил с Потерпевший №75 в лице ИП Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> «Б» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №75 однокомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 42 кв.м., на расположенной 6 этаже, стоимостью 756.000 рублей, после чего заключил с Потерпевший №75 в лице ИП Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> «Б» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №75 однокомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 41 кв.м., на расположенной 7 этаже, стоимостью 738.000 рублей, не зарегистрированные в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в соответствии с законодательством Российской Федерации. Потерпевший №75., будучи уверенным в приобретении собственного жилья, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>-«а», оплатил Гаджимагомедову Т.А. за приобретение трех вышеуказанных квартир денежные средства на общую сумму 2.250.000 рублей.

Продолжая свой преступный умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, Гаджимагомедов Т.А. преследуя корыстную цель, действуя умышленно, вступив в предварительный сговор с генеральным директором той же строительной организации Гаджимагомедовым Низами Мирзамагомедовичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под предлогом строительства многоэтажного дома и последующего предоставления квартир в многоквартирном доме (далее по тексту МКД) расположенном в г. Дербент по <адрес изъят>«Б», при производстве строительных работ по возведению жилого дома по <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят> войдя в доверие к Потерпевший №1, представив ему ложные сведения о том, что имеют разрешительные документы на строительство МКД, в действительности не имея соответствующего разрешения на строительство объекта капитального строительства по указанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, заключили с Потерпевший №1 от имени генерального директора ООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> «Б» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №1 однокомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 42 кв.м., расположенной на 4-м этаже, стоимостью 1.008.000 рублей. ФИО207 К.Г., будучи уверенным в приобретении собственного жилья, ДД.ММ.ГГГГ оплатил Гаджимагомедову Т.А. и Гаджимагомедову Н.М. в указанном офисе продаж по <адрес изъят>«а», денежные средства в сумме 1.008.000 рублей. В последующем, Гаджимагомедов Т.А. по сговору с Гаджимагомедовым Н.М. продолжая свои неправомерные действия, направленные на хищение путем обмана у Потерпевший №1 денежных средств, под предлогом обеспечения строительства 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, будучи осведомленными о том, что «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано ООО «Инновация» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента за № <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, с количеством 9 этажей и 80 квартир, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом и информированным о наличии или отсутствии свободных и занятых квартир, придавая легитимность своим действиям, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, заключили с Потерпевший №1 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность Потерпевший №1фактически несуществующей согласно поэтажного плана и проектной документации дома двухкомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 75 кв.м., расположенной на 9 этаже, стоимостью 1.500.000 рублей, не зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. ФИО207 К.Г., будучи уверенным в приобретении собственного жилья, ДД.ММ.ГГГГ оплатил Гаджимагомедову Т.А. и Гаджимагомедову Н.М. в указанном офисе продаж по <адрес изъят>«а», денежные средства в сумме 1.500.000 рублей.

Гаджимагомедов Т.А. и Гаджимагомедов Н.М. похитив полученные от Потерпевший №73, Потерпевший №74, Потерпевший №56, Потерпевший №35, Потерпевший №75, Потерпевший №1, ФИО149, денежные средства на общую сумму 15.361.000 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последним ущерб в особо крупном размере.

Продолжая свой преступный умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, Гаджимагомедов Т.А. преследуя корыстную цель, действуя умышленно, под предлогом строительства многоэтажного дома и последующего предоставления квартир в многоквартирном доме (далее по тексту МКД) расположенном в г. Дербент по <адрес изъят> ФИО528, 7 «а», при производстве строительных работ по возведению жилого дома по ул.ФИО441, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят> войдя в доверие ФИО153 представив ей ложные сведения о том, что имеет разрешительные документы на строительство МКД, в действительности не имея соответствующего разрешения на строительство объекта капитального строительства по указанному адресу,ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, заключил с ФИО153 от имени генерального директора ООО «Инновация» договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул.ФИО441, 7-«А» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность ФИО153 однокомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 48 кв.м., расположенной на 7 этаже, стоимостью 1.306.800 рублей.ФИО153, будучи уверенной в приобретении собственного жилья, ДД.ММ.ГГГГ оплатила Гаджимагомедову Т.А. в указанном офисе продаж по <адрес изъят>«а», денежные средства в сумме 1.306.800 рублей.В последующем, Гаджимагомедов Т.А. продолжая свои неправомерные действия, направленные на хищение путем обмана у ФИО153 денежных средств, под предлогом строительства многоэтажного дома и последующего предоставления квартир в многоквартирном доме (далее по тексту МКД) расположенном в г.Дербент по <адрес изъят>«Б», при производстве строительных работ по возведению жилого дома по <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>, представив ФИО153 ложные сведения о том, что имеет разрешительные документы на строительство МКД, в действительности не имея соответствующего разрешения на строительство объекта капитального строительства по указанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, заключил с ФИО153 от имени генерального директора ООО «Инновация» договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> «Б» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность ФИО153 однокомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 42 кв.м., расположенной на 6 этаже, стоимостью 987.000 рублей. ФИО153, будучи уверенной в приобретении собственного жилья, ДД.ММ.ГГГГ оплатила Гаджимагомедову Т.А. в указанном офисе продаж по <адрес изъят>«а», денежные средства в сумме 987.000 рублей.

Продолжая свой преступный умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, Гаджимагомедов Т.А. преследуя корыстную цель, действуя умышленно, под предлогом строительства многоэтажного дома и последующего предоставления квартир в многоквартирном доме (далее по тексту МКД) расположенном в г. Дербент по <адрес изъят> ФИО528, 7 «а», при производстве строительных работ по возведению жилого дома по ул.ФИО441, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>, войдя в доверие к Потерпевший №30, представив ей ложные сведения о том, что имеет разрешительные документы на строительство МКД, в действительности не имея соответствующего разрешения на строительство объекта капитального строительства по указанному адресу,ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, заключил с Потерпевший №30 от имени генерального директора ООО «Инновация» договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул.ФИО441, 7-«А» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №30 двухкомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 71 кв.м., расположенной на 4 этаже, стоимостью 2.130.000 рублей, после чего заключил с Потерпевший №30от имени генерального директора ООО «Инновация» договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул.ФИО441, 7-«А» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №30 двухкомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 79 кв.м., расположенной на 5 этаже, стоимостью 2.370.000 рублей, а затем заключил с Потерпевший №30от имени генерального директора ООО «Инновация» договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул.ФИО441, 7-«А» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №30 двухкомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 78 кв.м., расположенной на 5 этаже, стоимостью 2.340.000 рублей, не зарегистрированные в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в соответствии с законодательством Российской Федерации. Потерпевший №30, будучи уверенной в приобретении собственного жилья, ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>-«а», оплатила Гаджимагомедову Т.А. за приобретение трех вышеуказанных квартир за <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят> денежные средства, всего на общую сумму 6.840.000 рублей.

Гаджимагомедов Т.А. и Гаджимагомедов Н.М. похитив полученные от Потерпевший №76, Потерпевший №77, ФИО153, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №30, Потерпевший №97 денежные средства на общую сумму 20.006.000 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последним ущерб в особо крупном размере.

Он же, будучи индивидуальным предпринимателем, выполняя управленческие функции, используя свое служебное положение, с целью личного обогащения и совершения мошенничества - т.е. хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, под предлогом строительства многоэтажного дома и последующего предоставления квартир в многоквартирном доме, расположенном в г. Дербент по <адрес изъят>, будучи осведомленным о том, что в строящемся многоквартирном доме по <адрес изъят>-41, имеется всего лишь одна однокомнатная квартира под <номер изъят>, общей площадью 49,38 кв.метров, расположенная на 3-м этаже, проданная ДД.ММ.ГГГГ, гр.Свидетель №2 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в лице ИП Гаджимагомедова Т.А., ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, в помещении офиса продаж, расположенного по <адрес изъят>«а», заключил с Потерпевший №78 договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> <номер изъят> за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение Потерпевший №78 фактически несуществующей согласно проектной декларации 2-х комнатной <адрес изъят>, на 2 этаже, общей площадью 74,85 кв.м., на сумму 1.871.250 рублей. Потерпевший №78, доверившись Гаджимагомедову Т.А. и будучи уверенной в приобретении собственного жилья, в период времени с 12.02.2015 по 27.08.2018, внесла в кассу ИП Гаджимагомедова Т.М. денежные средства в сумме 1.850.000 рублей.

Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные у гр. Потерпевший №78 денежные средства всего на общую сумму 1.850.000 рублей, потратил их на свои личные нужды, причинив последнему ущерб в особо крупном размере.

ФИО405, доверившись Гаджимагомедову Н.М. и Гаджимагомедову Т.А. и будучи уверенным в приобретении собственного жилья, внес в кассу ООО «Инновация», денежные средства в сумме 1 340 000 рублей, тем самым Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные денежные средства у ФИО405 в сумме 1 340 000 рублей, потратили их на личные нужды, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

Он же, являясь учредителем ООО «Инновация», вступил в предварительный сговор с Гаджимагомедов Низами Мирзамагомедович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который будучи генеральным директором ООО «Инновация», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, с целью личного обогащения и совершения мошенничества - т.е. хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно и преследуя корыстную цель, вступив в предварительный сговор с Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющимся учредителем ООО «Инновация», под предлогом инвестирования долевого строительства 9-ти этажного многоэтажного жилого дома и последующего предоставления в собственность квартир в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Дербент, <адрес изъят>-41, заведомо зная о том, что в строящемся МКД по <адрес изъят>-41, двухкомнатная квартира за <номер изъят>, площадью 86,66 кв.метров, расположенная на 7-м этаже, стоимостью 1.806.000 рублей, продана гр.Свидетель №3 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в лице индивидуального предпринимателя Гаджимагомедова Т.А. и Свидетель №3, придавая легитимность своим действиям, 12.12.2016 находясь в помещении офиса продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, повторно заключили с ФИО287 И.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома в г. Дербент по <адрес изъят> за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Н.М. о предоставлении в собственность ФИО287 И.А. той же двухкомнатной квартиры за <номер изъят>, расположенной на 7 этаже, общей площадью 86,66 кв.м., стоимостью 1.950.000 рублей.

Потерпевший №79, будучи уверенным в приобретении собственного жилья, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в вышеуказанном помещении офиса продаж, внесла Гаджимагомедову Н.М. и Гаджимагомедову Т.А. в кассу ООО «Инновация» денежные средства в сумме 1.765.500 рублей.

Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные у гр.ФИО287 И.А. денежные средства в сумме 1.765.500 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последней ущерб в особо крупном размере.

Потерпевший №80, доверившись Гаджимагомедову Н.М. и Гаджимагомедову Т.А. и будучи уверенной в приобретении собственного жилья, в период времени с 18.01.2018 по 04.07.2018, внесла в кассу ООО «Инновация» Гаджимагомедову Н.М. и Гаджимагомедову Т.А., денежные средства на общую сумму 718 000 рублей. Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные у гр.Потерпевший №80 денежные средства в сумме 718.000 рублей, потратили их на свои личные нужды.

Оставшаяся часть стоимости <адрес изъят> размере 782.000 рублей, Гаджимагомедовым Н.М. и Гаджимагомедовым Т.А. не была похищена, так как в последующем Потерпевший №80 видя, что строительство дома по <адрес изъят>«Б» не осуществляется, перестала вносить денежные средства Гаджимагомедову Н.М. и Гаджимагомедову Т.А.

Таким образом, преступление Гаджимагомедовым Н.М. и Гаджимагомедовым Т.А. не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Своими умышленными действиями Гаджимагомедов Т.А. совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.30 - ч.4 ст. 159 УК РФ, т.е. совершил покушение на мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Он же, являясь учредителем ООО «Инновация», вступил в предварительный сговор с Гаджимагомедов Низами Мирзамагомедович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который будучи генеральным директором ООО «Инновация», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, с целью личного обогащения и совершения мошенничества - т.е. хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно и преследуя корыстную цель, вступив в предварительный сговор с Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющимся учредителем ООО «Инновация», под предлогом инвестирования долевого строительства 9-ти этажного многоэтажного жилого дома и последующего предоставления в собственность квартир в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Дербент, <адрес изъят>-41, заведомо зная о том, что в строящемся МКД по <адрес изъят>-41, трехкомнатная квартира за <номер изъят>, площадью 127 кв.метров, расположенная на 7-м этаже, продана гр.Свидетель №15 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в лице генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Н.М. и Свидетель №15, придавая легитимность своим действиям, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, повторно заключили с Потерпевший №100 договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома в г. Дербент по <адрес изъят> за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Н.М. о предоставлении в собственность Потерпевший №100 той же трехкомнатной квартиры за <номер изъят>, расположенной на 7 этаже, общей площадью 127 кв.м., стоимостью 2.540.000 рублей.

Потерпевший №100, будучи уверенной в приобретении собственного жилья, ДД.ММ.ГГГГ, в вышеуказанном помещении офиса продаж, внесла Гаджимагомедову Н.М. и Гаджимагомедову Т.А. в кассу ООО «Инновация» денежные средства в сумме 2.540.000 рублей.

Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные у гр.Потерпевший №100 денежные средства в сумме 2.540.000 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последней ущерб в особо крупном размере.

Он же, являясь учредителем ООО «Инновация», вступил в предварительный сговор с Гаджимагомедовым Низами Мирзамагомедовичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который будучи генеральным директором ООО «Инновация», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, с целью личного обогащения и совершения мошенничества - т.е. хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно и преследуя корыстную цель, под предлогом инвестирования долевого строительства 9-ти этажного многоэтажного жилого дома и последующего предоставления в собственность квартир в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, заведомо зная о том, что в строящемся МКД по <адрес изъят>-41, однокомнатная квартира за <номер изъят>, площадью 49,38 кв.метров, расположенная на 6-м этаже, стоимостью 839 460 рублей, продана гр. Свидетель №1согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного в лице генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Н.М. и Свидетель №1, придавая легитимность своим действиям, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, повторно заключили с ФИО158 договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома в г. Дербент по <адрес изъят> за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. о предоставлении в собственность ФИО158 той же однокомнатной квартиры за <номер изъят>, расположенной на 6 этаже, общей площадью 49,38 кв.м., стоимостью 740 700 рублей.

ФИО158, будучи уверенной в приобретении собственного жилья, ДД.ММ.ГГГГ, в вышеуказанном помещении офиса продаж, внесла Гаджимагомедову Н.М. и Гаджимагомедову Т.А. в кассу ООО «Инновация» денежные средства в сумме 740 700 рублей.

Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные у гр. ФИО158денежные средства в сумме 740 700 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последней ущерб в крупном размере.

Он же, являясь учредителем ООО «Инновация», вступил в предварительный сговор с Гаджимагомедов Низами Мирзамагомедович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который будучи генеральным директором ООО «Инновация», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, с целью личного обогащения и совершения мошенничества - т.е. хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно и преследуя корыстную цель, под предлогом инвестирования долевого строительства 9-ти этажного многоэтажного жилого дома и последующего предоставления в собственность квартир в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Дербент, <адрес изъят>-41, заведомо зная о том, что в строящемся МКД по <адрес изъят>-41, трехкомнатная квартира за <номер изъят>, площадью 127,28 кв.метров, расположенная на 3-м этаже, стоимостью 2 800 000 рублей, продана гр. ФИО163 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в лице индивидуального предпринимателя Гаджимагомедова Т.А. и ФИО408, а также договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ заключенногоООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Н.М. за <номер изъят> и ФИО408, придавая легитимность своим действиям, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, повторно заключили с Потерпевший №101 договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома в г. Дербент по <адрес изъят> за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ от имени индивидуального предпринимателя Гаджимагомедова Т.А., а также ООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Н.М. о предоставлении в собственность Потерпевший №101 ту же трехкомнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 3 этаже, общей площадью 127 кв.м., стоимостью 3.175.000 рублей.

ФИО235 Д.Ш., будучи уверенным в приобретении собственного жилья, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в вышеуказанном помещении офиса продаж, внес Гаджимагомедову Н.М. и Гаджимагомедову Т.А. в кассу ООО «Инновация» денежные средства в сумме 3.175.000 рублей.

Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные у гр. Потерпевший №101 денежные средства в сумме 3.175.000 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последнему ущерб в особо крупном размере.

Он же, Гаджимагомедов Тимур Абдурахманович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являясь буду индивидуальным предпринимателем, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, с целью личного обогащения и совершения мошенничества, преследуя корыстную цель, под предлогом строительства многоэтажного дома и последующего предоставления квартир в многоквартирном доме, расположенном в г. Дербенте по ул. ФИО441, 7 «А», не имея разрешения на строительство дома, войдя в доверие к ФИО149, ДД.ММ.ГГГГ в г. Дербенте, в помещении офиса продаж по <адрес изъят> «а», заключил с дочерью заявителя ФИО165 договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г. Дербент, ул. ФИО441, 7 «А» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность ФИО165 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, нежилое коммерческое помещение под <номер изъят>, общей площадью 50 кв.м., стоимостью 1.500.000 рублей, не зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г. Дербенте.

ФИО149, доверившись Гаджимагомедову Т.А. и будучи уверенным в приобретении вышеназванного недвижимого имущества, ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ИП Гаджимагомедову Т.А., денежные средства на общую сумму 1 500 000 рублей. Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные у гр. ФИО149 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, потратил их на свои личные нужды, причинив последнему ущерб в особо крупном размере.

Он же, будучи индивидуальным предпринимателем, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, с целью личного обогащения и совершения мошенничества - т.е. хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, под предлогом строительства многоэтажного дома и последующего предоставления квартир в многоквартирном доме (далее по тексту МКД) расположенном в г. Дербент по <адрес изъят> ФИО528, 7 «а», не имея разрешения на строительство дома, войдя в доверие Потерпевший №105, представив ему ложные сведения о том, что имеет разрешительные документы на строительства МКД, заключил договор долевого участия от имени ООО «Инновация» в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул.ФИО441 7 «а» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, о приобретении Потерпевший №105 <адрес изъят>, общей площадью 59 кв.м., на общую сумму 1 475 000 рублей, не зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте.

Потерпевший №105, доверившись Гаджимагомедову Т.А. и будучи уверенным в приобретении собственного жилья, внес в кассу ООО «Инновация», денежные средства в сумме 1 475 000 рублей, таким образом, Гаджимагомедовым Т.А. обманным путем похитил денежные средства последнего, тем самым причинив ущерб в особо крупном размере, распорядился ими по своему усмотрению.

Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные денежные средства в сумму 2 300 000 рублей у гр.ФИО4, потратили на личные нужды, причинив последней ущерб в особо крупном размере.

Потерпевший №102, доверившись Гаджимашмедову Н.М. и Гаджимагомедову Т.А. и будучи уверенным в приобретении собственного жилья, внес в кассу ООО «Инновация», за вышеуказанные квартиры денежные средства в сумме 1 527 720 рублей, тем самым Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные денежные средства у Потерпевший №102 в сумме 1 527 720 рублей, потратили на личные нужды, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

Он же, являясь учредителем ООО «Инновация», с целью личного обогащения и совершения мошенничества - т.е. хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно и преследуя корыстную цель, вступил в предварительный сговор Гаджимагомедов Низами Мирзамагомедович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который будучи генеральным директором ООО «Инновация», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, под предлогом строительства многоэтажного дома и последующего предоставления квартир в многоквартирном доме (далее по тексту МКД) расположенном в г. Дербент по улице ФИО441, 7 «А», войдя в доверие к Потерпевший №106, представив ей ложные сведения о том, что имеют Разрешение на строительство указанного МКД, которое в действительности в Управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Дербент» не выдавалось, ДД.ММ.ГГГГ в г.Дербенте заключили от имени ООО «Инновация» с Потерпевший №106 договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул.ФИО441-7 «А» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатной <адрес изъят>, на 4 этаже, общей площадью 59 кв.м., стоимостью 1.003.000 рублей, а также договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул.ФИО441-7 «А» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатной <адрес изъят>, на 5 этаже, общей площадью 71 кв.м., стоимостью 1.207.000 рублей.

Потерпевший №106, будучи уверенной в приобретении собственного жилья, внесла в кассу ООО «Инновация», за приобретение двух вышеуказанных квартир денежные средства всего на общую сумму 2.210.000 рублей.

Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные у гр. Потерпевший №106 денежные средства в сумме 2.210.000 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последней ущерб в особо крупном размере.

Он же, являясь учредителем ООО «Инновация», вступил в предварительный сговор с Гаджимагомедов Низами Мирзамагомедович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который будучи генеральным директором ООО «Инновация», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, с целью личного обогащения и совершения мошенничества - т.е. хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно и преследуя корыстную цель, под предлогом инвестирования долевого строительства 9-ти этажного многоэтажного жилого дома и последующего предоставления в собственность квартир в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Дербент, <адрес изъят>-41, заведомо зная о том, что в строящемся МКД по <адрес изъят>-41, 2-х комнатная квартира под <номер изъят>, общей площадью 67 кв.метров, расположенная на 4-м этаже, стоимостью 850.000 рублей, продана ФИО26 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ заключенный в лице ИП Гаджимагомедова Т.А. и ФИО26, придавая легитимность своим действиям, не расторгнув договор с ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, повторно заключили с Потерпевший №107 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность Потерпевший №107 той же 2-х комнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 67 кв.м., расположенной на 4 этаже, стоимостью 1.474.000 рублей. В последующем договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ был перезаключен ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Н.М. с ФИО26 и зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. Будучи уверенными в приобретении собственного жилья, Потерпевший №107 в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>-«а», оплатил Гаджимагомедову Т.А. и Гаджимагомедову Н.М. 18 октября 2018 года денежные средства в сумме 1.474.000 рублей. Гаджимагомедов Т.А. и Гаджимагомедов Н.М. похитив полученные от Потерпевший №107 денежные средства, всего на общую сумму 1.474.000 рублей, потратили их на личные нужды, причинив ущерб в особо крупном размере.

Гаджимагомедов Н.М., будучи генеральным директором строительной организации Общества с ограниченной ответственностью «Инновация», зарегистрированной по адресу г. Дербент, <адрес изъят> стрелковой дивизии, <адрес изъят>, корп. Е, <адрес изъят> (далее ООО «Инновация»), выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, с целью личного обогащения и совершения мошенничества - т.е. хищения чужого имущества, путем обмана, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, вступив в предварительный сговор с учредителем той же строительной организации Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под предлогом обеспечения строительства 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента и информированными о наличии или отсутствии свободных и занятых квартир, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, заключили с Гаджимагомедовым Р.Г. от имени ИП Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Гаджимагомедовым Р.М. трехкомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 100 кв.м., расположенной на 5-м этаже, стоимостью 2.500.000 рублей, который был перезаключен ДД.ММ.ГГГГ с Гаджимагомедовым Р.М. от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедовым Н.М., придавая легитимность своим действиям, 21.08.2015 находясь в том же помещении офиса продаж по ул.Пушкина, д.46-«а», повторно заключили с Курбанмагомедовым К.Г. от имени ИП Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за № 51 от 21.08.2015 о приобретении в собственность ФИО381 той же трехкомнатной квартиры под<номер изъят>, общей площадью 100 кв.м., расположенной на 5-м этаже, стоимостью 2.500.000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ заключили с Свидетель №13 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении Свидетель №13 той же 3-х комнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 100 кв.м., расположенной на 5-м этаже, стоимостью 1.206.360 рублей, и таким же образом ДД.ММ.ГГГГ заключили с Потерпевший №65 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность Потерпевший №65 той же 3-х комнатной квартиры под <номер изъят>, на общей площадью 100 кв.м., расположенной 5-м этаже, стоимостью 1.800.000 рублей. Свидетель №13 в свою очередь договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. Будучи уверенными в приобретении собственного жилья,Гаджимагомедов Р.М.в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>-«а», оплатил Гаджимагомедову Н.М. и Гаджимагомедову Т.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2.500.000 рублей, ФИО207 К.Г. ДД.ММ.ГГГГ оплатил денежные средства 2.500.000 рублей, Потерпевший №65 ДД.ММ.ГГГГ оплатил денежные средства 1.800.000 рублей. Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные у Гаджимагомедова Р.М., Потерпевший №1 и Потерпевший №65 денежные средства, всего на общую сумму 6.800.000 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последним ущерб в особо крупном размере.

Своими действиями Гаджимагомедов Н.М. совершил преступление, предусмотренное ст. 159 ч. 4 УК РФ, то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В этот же день - ДД.ММ.ГГГГ продолжая свой преступный умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, Гаджимагомедов Н.М. преследуя корыстную цель, в сговоре Гаджимагомедовым Т.А., под предлогом обеспечения строительства 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента и информированными о наличии или отсутствии свободных и занятых квартир, заведомо зная о том, что в строящемся МКД по <адрес изъят>-41, трехкомнатная квартира под <номер изъят>, общей площадью 127 кв.метров, расположенная на 7-м этаже, стоимостью 2.500.000 рублей, продана Потерпевший №6 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в лице ИП Гаджимагомедова Т.А. и что данный договор долевого участия о предоставлении квартиры под <номер изъят> был перезаключен ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №6 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М., придавая легитимность своим действиям, не расторгнув договор с Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, повторно заключили с Потерпевший №7 в лице ИП Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении Потерпевший №7 той же 3-х комнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 127 кв.м., расположенной на 7-м этаже, стоимостью 3.300.000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО22 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность ФИО22 той же 3-х комнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 127 кв.м., расположенной на 7-м этаже, стоимостью 1.527.360 рублей, который ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в соответствии с законодательством Российской Федерации. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ Гаджимагомедов Т.А. по сговору с Гаджимагомедовым Н.М. продолжая свои неправомерные действия, находясь в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>«а», повторно заключили с Потерпевший №8 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого <адрес изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность Потерпевший №8 той же 3-х комнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 127 кв.м., расположенной на 7-м этаже, стоимостью 2.667.000 рублей. Будучи уверенными в приобретении собственного жилья, Потерпевший №6 в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>-«а», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатил Гаджимагомедову Т.А. и Гаджимагомедову Н.М. денежные средства в сумме 2.500.000 рублей, Потерпевший №7 оплатил с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1.810.000 рублей, Потерпевший №8 оплатил ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2.667.000 рублей. Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные у Потерпевший №90, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8 денежные средства на общую сумму 12.475.000 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив ущерб в особо крупном размере.

В этот же день - ДД.ММ.ГГГГ продолжая свой преступный умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, Гаджимагомедов Н.М. преследуя корыстную цель, в сговоре Гаджимагомедовым Т.А., под предлогом обеспечения строительства 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента и информированными о наличии или отсутствии свободных и занятых квартир, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, заключили с Потерпевший №13 от имени ИП Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №13 однокомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 47 кв.м., расположенной на 7-м этаже, стоимостью 1.100.000 рублей, который был перезаключен ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №13 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедовым Н.М., придавая легитимность своим действиям, ДД.ММ.ГГГГ находясь в том же помещении офиса продаж по <адрес изъят>-«а», повторно заключили с Потерпевший №14 от имени индивидуального предпринимателя Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия физического лица в строительстве жилого многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от 18.02.2016о приобретении в собственность Потерпевший №14 той же 1-но комнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 47 кв.метров, расположенная на 7-м этаже, стоимостью 1.050.000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ заключили с Свидетель №13 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении Свидетель №13 той же однокомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 47 кв.м., расположенной на 7-м этаже, стоимостью 575.760 рублей. Будучи уверенными в приобретении собственного жилья,Потерпевший №13в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>-«а», оплатил Гаджимагомедову Т.А. и Гаджимагомедову Н.М. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1.100.000 рублей, Потерпевший №14 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатил денежные средства 1.050.000 рублей. Свидетель №13 в свою очередь договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные у Потерпевший №13, Потерпевший №12, и Потерпевший №14 денежные средства на общую сумму 5.870.000 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последним ущерб в особо крупном размере.

В этот же день - ДД.ММ.ГГГГ продолжая свой преступный умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, Гаджимагомедов Н.М. преследуя корыстную цель, в сговоре Гаджимагомедовым Т.А., под предлогом обеспечения строительства 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента и информированными о наличии или отсутствии свободных и занятых квартир, заведомо зная о том, что в строящемся многоквартирном доме по <адрес изъят>-41, 2-х комнатная квартираза <номер изъят>, площадью 67 кв.метров, расположенная на 2-м этаже, стоимостью 1.559.000 рублей продана ФИО39, согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в лице индивидуального предпринимателя Гаджимагомедова Т.А. и ФИО39 и что данный договор долевого участия инвестировании строительства жилого дома ДД.ММ.ГГГГ с ФИО39 перезаключен от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М., придавая легитимность своим действиям, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, повторно заключили с Потерпевший №15 в лице индивидуального предпринимателя Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность Потерпевший №15 той же 2-х комнатной квартиры за <номер изъят>, общей площадью 67 кв.м., стоимостью 1.559.170 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ заключили с Потерпевший №66 в лице ИП Гаджимаголмедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность ее сыну ФИО384 той же 2-х комнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 67 кв.м., расположенной на 2-м этаже, стоимостью 1.541.000 рублей, затем ДД.ММ.ГГГГ заключили с Потерпевший №16 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность Потерпевший №16 той же 2-х комнатной <адрес изъят>, общей площадью 67 кв.м., расположенной на 2-м этаже, стоимостью 1 541 000 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ заключили с Потерпевший №18 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого <адрес изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность Потерпевший №18 той же 2-х комнатной <адрес изъят>, общей площадью 67 кв.м., расположенной на 2-м этаже, стоимостью 1.541.000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ заключили с Потерпевший №17 от имени генерального директора ООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении Потерпевший №17 той же 2-х комнатной <адрес изъят>, общей площадью 67 кв.м., расположенной на 2-м этаже, стоимостью 1.450.000 рублей. Будучи уверенными в приобретении собственного жилья,Потерпевший №15в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>-«а», ДД.ММ.ГГГГ оплатил Гаджимагомедову Т.А. и Гаджимагомедову Н.М. денежные средства в сумме 1.559.170 рублей, Потерпевший №66 ДД.ММ.ГГГГ оплатила денежные средства 1.541.000 рублей., Потерпевший №16 ДД.ММ.ГГГГ оплатил денежные средства в сумме 1.541.000 рублей, Потерпевший №17 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатила денежные средства в сумме 1.313.000 рублей, Потерпевший №18 ДД.ММ.ГГГГ оплатил денежные средства в сумме 1.541.000 рублей. Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные от ФИО8 Потерпевший №15, Потерпевший №66, Потерпевший №16, Потерпевший №17 и Потерпевший №18 денежные средства, всего на общую сумму 9.495.170 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последней ущерб в особо крупном размере.

В этот же день - 07.06.2015 года продолжая свой преступный умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, Гаджимагомедов Н.М. преследуя корыстную цель, в сговоре Гаджимагомедовым Т.А., под предлогом обеспечения строительства 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента и информированными о наличии или отсутствии свободных и занятых квартир, заведомо зная о том, что в строящемся МКД по <адрес изъят>-41, трехкомнатная квартирапод <номер изъят>, общей площадью 127 кв.метров, расположенная на 5-м этаже, стоимостью 2.800.160 рублей, продана ФИО54 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ФИО54 в лице индивидуального предпринимателя Гаджимагомедова Т.А. и что данный договор долевого участия ДД.ММ.ГГГГ перезаключен сФИО54 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М., придавая легитимность своим действиям, не расторгнув договор с ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, повторно заключили с Потерпевший №67 в лице ИП Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении Потерпевший №67 той же 3-х комнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 127 кв.м., расположенной на 5-м этаже, стоимостью 3.175.000 рублей, который в июле 2015 года был перезаключен сПотерпевший №67 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М.. Потерпевший №67, будучи уверенной в приобретении собственного жилья, в период времени с 07.06.2015 по 15.11.2019 в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>-«а», оплатила Гаджимагомедову Т.А. денежные средства, всего на общую сумму 2.917.000 рублей. Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные у Потерпевший №20, Потерпевший №19, Потерпевший №67 денежные средства, всего на общую сумму 4.927.000 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив ущерб в особо крупном размере.

Он же, будучи генеральным директором строительной организации Общества с ограниченной ответственностью «Инновация», зарегистрированной по адресу г. Дербент, <адрес изъят> стрелковой дивизии, <адрес изъят>, корп. Е, <адрес изъят> (далее ООО «Инновация»), выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, с целью личного обогащения и совершения мошенничества - т.е. хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, вступив в предварительный сговор с учредителем той же строительной организации Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под предлогом обеспечения строительства 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, будучи осведомленными о том, что «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано ООО «Инновация» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента за № RU:05-303000-137/15 от 08.10.2015, с количеством 9 этажей и 80 квартир, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом и информированными о наличии или отсутствии свободных и занятых квартир, заведомо зная о том, что в строящемся многоквартирном доме по <адрес изъят>-41, однокомнатная квартираза <номер изъят>, общей площадью 47 кв.метров, расположенная на 6-м этаже, стоимостью 630.000 рублей продана ФИО26 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в лице индивидуального предпринимателя Гаджимагомедова Т.А. и ФИО26, придавая легитимность своим действиям, не расторгнув договор с ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, повторно заключили с Потерпевший №25 в лице ИП Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №25 той же однокомнатной комнатной <адрес изъят>, общей площадью 47 кв.м., расположенной на 6-м этаже, стоимостью 1.238.000 рублей, после чего 11.05.2016 повторно заключили с Потерпевший №26 от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого <адрес изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №26 той же 1-но комнатной <адрес изъят>, общей площадью 47 кв.м., расположенной на 6-м этаже, стоимостью 1.100.000 рублей. Далее, 01.11.2018, договор долевого участия физического лица в инвестировании строительства за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Н.М. перезаключен с ФИО26, которая в свою очередь договор долевого участия за <номер изъят> от 01.11.2018, зарегистрировала в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. После этого, 22.04.2019г. Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, повторно заключили с Потерпевший №19 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №19 той же 1-но комнатной <адрес изъят>, общей площадью 47 кв.м., расположенной на 6-м этаже, стоимостью 1.248.000 рублей. Будучи уверенными в приобретении собственного жилья,Потерпевший №25в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>-«а», ДД.ММ.ГГГГ оплатила Гаджимагомедову Н.М. и Гаджимагомедову Т.А. денежные средства в сумме 1.088.000 рублей, ФИО216 А.Б. в период времени с 11.05.2016 по 25.07.2017 оплатил денежные средства 1.100.000 рублей, ФИО389 ДД.ММ.ГГГГ оплатил денежные средства 1.248.000 рублей. Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные у Потерпевший №25, Потерпевший №26 и Потерпевший №19 денежные средства, всего на общую сумму 3.436.000 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последним ущерб в особо крупном размере.

Он же, будучи генеральным директором строительной организации Общества с ограниченной ответственностью «Инновация», зарегистрированной по адресу г. Дербент, <адрес изъят> стрелковой дивизии, <адрес изъят>, корп. Е, <адрес изъят> (далее ООО «Инновация»), выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, с целью личного обогащения и совершения мошенничества - т.е. хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, вступив в предварительный сговор с учредителем той же строительной организации Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под предлогом обеспечения строительства 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, будучи осведомленными о том, что «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано ООО «Инновация» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента за №RU<номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, с количеством 9 этажей и 80 квартир, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом и информированными о наличии или отсутствии свободных и занятых квартир, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте по <адрес изъят>-«а» в помещении офиса продаж, заключили с Потерпевший №27 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия физического лица за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении в собственность Потерпевший №27 фактически несуществующей согласно поэтажного плана и проектной документации <адрес изъят> г.Дербента трехкомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 127 кв.м., расположенной на 9 этаже, стоимостью 2.400.000 рублей, не зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. Потерпевший №27, будучи уверенным в приобретении собственного жилья, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>-«а», оплатил Гаджимагомедову Н.М. и Гаджимагомедову Т.А. денежные средства в сумме 2.400.000 рублей. В последующем, Гаджимагомедов Н.М. по сговору с Гаджимагомедовым Т.А., продолжая свои неправомерные действия, направленные на хищение путем обмана у Потерпевший №27 денежных средств, под предлогом строительства многоэтажного дома и последующего предоставления квартир в многоквартирном доме (далее по тексту МКД) расположенном в г. Дербент по <адрес изъят> ФИО528, 7 «а», при производстве строительных работ по возведению жилого дома по ул.ФИО441, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят> войдя в доверие к Потерпевший №27 представив ему ложные сведения о том, что имеют разрешительные документы на строительство МКД, в действительности не имея соответствующего разрешения на строительство объекта капитального строительства по указанному адресу,01.12.2017находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, заключил с Потерпевший №27 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул.ФИО441-7 «А», а именно: договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №27 двухкомнатной квартиры под <номер изъят>, расположенной на 2 этаже, общей площадью 71 кв.м., стоимостью 1.207.000 рублей, договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №27 двухкомнатной квартиры под <номер изъят>, расположенной на 2 этаже, общей площадью 78 кв.м., стоимостью 1.326.000 рублей, договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №27 однокомнатной квартиры под <номер изъят>, расположенной на 2 этаже, общей площадью 49 кв.м., стоимостью 940.500 рублей, договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №27 трехкомнатной <адрес изъят>, расположенной на 2 этаже, общей площадью 91 кв.м., стоимостью 1.729.000 рублей, договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №27 трехкомнатной квартиры под <номер изъят>, расположенной на 2 этаже, общей площадью 113,5 кв.м., стоимостью 2.156.500 рублей, договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №27 двухкомнатной <адрес изъят>, расположенной на 3 этаже, общей площадью 79 кв.м., стоимостью 1.344.700 рублей. Потерпевший №27, будучи уверенным в приобретении собственного жилья, ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса продаж по <адрес изъят>-46«а» г.Дербента оплатил Гаджимагомедову Н.М. и Гаджимагомедову Т.А. за приобретение вышеуказанных квартир за <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят> денежные средства в сумме 8.703.700 рублей. Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные у Потерпевший №27 денежные средства, всего на общую сумму 11.103.700 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последнему ущерб в особо крупном размере.

Своими действиями Гаджимагомедов Н.М. совершил преступление, предусмотренное ст. 159 ч. 4 УК РФ, то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Своими действиями Гаджимагомедов Н.М. совершил преступление, предусмотренное ст. 30 ч. 3, ст. 159 ч. 4 УК РФ, то есть покушение на совершение мошенничества - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Он же будучи генеральным директором строительной организации Общества с ограниченной ответственностью «Инновация», зарегистрированной по адресу г. Дербент, <адрес изъят> стрелковой дивизии, <адрес изъят>, корп. Е, <адрес изъят> (далее ООО «Инновация»), выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, с целью личного обогащения и совершения мошенничества - т.е. хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, вступив в предварительный сговор с учредителем той же строительной организации Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под предлогом обеспечения строительства 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, будучи осведомленными о том, что «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано ООО «Инновация» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента за №RU:05-303000-137/15 от ДД.ММ.ГГГГ, с количеством 9 этажей и 80 квартир, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом и информированными о наличии или отсутствии свободных и занятых квартир, заведомо зная о том, что в строящемся МКД по <адрес изъят>-41, однокомнатная квартира под <номер изъят>, общей площадью 44 кв.метров, расположенная на 8-м этаже, продана ФИО133 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени ИП Гаджимагомедова Т.А. и что данный договор долевого участия был перезаключен ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Н.М. с ФИО133, придавая легитимность своим действиям, не расторгнув договор с ФИО133, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте по <адрес изъят>-«а» в помещении офиса продаж, повторно заключили с ФИО127 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия физического лицав инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность ФИО127 той же однокомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 44 кв.м., расположенной на 8-м этаже, стоимостью 836.000 рублей. ФИО127, будучи уверенной в приобретении собственного жилья, ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>-«а», оплатила Гаджимагомедову Н.М. и Гаджимагомедову Т.А. денежные средства в сумме 400.000 рублей.Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные от ФИО127 денежные средства в сумме 400.000 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последней ущерб в крупном размере.

Своими действиями Гаджимагомедов Н.М. совершил преступление, предусмотренное ст. 159 ч. 3 УК РФ, то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Своими действиями Гаджимагомедов Н.М. совершил преступление, предусмотренное ст. 159 ч. 3 УК РФ, то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, Гаджимагомедов Н.М. преследуя корыстную цель, действуя умышленно, вступив в предварительный сговор с учредителем той же строительной организации Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под предлогом строительства многоэтажного дома и последующего предоставления квартир в многоквартирном доме (далее по тексту МКД) расположенном в г. Дербент по <адрес изъят>«Б», при производстве строительных работ по возведению жилого дома по <адрес изъят>, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000031:28, войдя в доверие к Потерпевший №1, представив ему ложные сведения о том, что имеют разрешительные документы на строительство МКД, в действительности не имея соответствующего разрешения на строительство объекта капитального строительства по указанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, заключили с Потерпевший №1 от имени генерального директора ООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Т.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-16 «Б» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №1 однокомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 42 кв.м., расположенной на 4-м этаже, стоимостью 1.008.000 рублей. ФИО207 К.Г., будучи уверенным в приобретении собственного жилья, ДД.ММ.ГГГГ оплатил Гаджимагомедову Н.М.. и Гаджимагомедову Т.А. в указанном офисе продаж по <адрес изъят>«а», денежные средства в сумме 1.008.000 рублей. В последующем, Гаджимагомедов Н.М. по сговору с Гаджимагомедовым Т.А. продолжая свои неправомерные действия, направленные на хищение путем обмана у Потерпевший №1 денежных средств, под предлогом обеспечения строительства 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, будучи осведомленными о том, что «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано ООО «Инновация» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента за № RU:05-303000-137/15 от ДД.ММ.ГГГГ, с количеством 9 этажей и 80 квартир, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом и информированным о наличии или отсутствии свободных и занятых квартир, придавая легитимность своим действиям, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, заключили с Потерпевший №1 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность Потерпевший №1фактически несуществующей согласно поэтажного плана и проектной документации дома двухкомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 75 кв.м., расположенной на 9 этаже, стоимостью 1.500.000 рублей, не зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. ФИО207 К.Г., будучи уверенным в приобретении собственного жилья, ДД.ММ.ГГГГ оплатил Гаджимагомедову Н.М. и Гаджимагомедову Т.А. в указанном офисе продаж по <адрес изъят>«а», денежные средства в сумме 1.500.000 рублей.

Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные от Потерпевший №81, Потерпевший №1, денежные средства, всего на общую сумму 3.248.000 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последним ущерб в особо крупном размере.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, Гаджимагомедов Н.М. преследуя корыстную цель, действуя умышленно, вступив в предварительный сговор с учредителем той же строительной организации Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под предлогом строительства многоэтажного дома и последующего предоставления квартир в многоквартирном доме (далее по тексту МКД) расположенном в г. Дербент по <адрес изъят> ФИО528, 7 «а», при производстве строительных работ по возведению жилого дома по ул.ФИО441, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000019:8, войдя в довериек Потерпевший №97, представив ему ложные сведения о том, что имеют разрешительные документы на строительство указанного МКД, в действительности не имея соответствующего разрешения на строительство объекта капитального строительства по указанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, заключили с Потерпевший №97 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул.ФИО441-7«а» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №97 однокомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 48,4 кв.м., расположенной на 5 этаже, стоимостью 1.355.200 рублей, а также заключили с Потерпевший №97 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул.ФИО441-7«а» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №97 трехкомнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 91 кв.м., на 7 этаже, стоимостью 2.548.000 рублей, не зарегистрированные в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в соответствии с законодательством Российской Федерации. ФИО250 Ф.Б., будучи уверенным в приобретении собственного жилья, ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>-«а», оплатил Гаджимагомедову Н.М. и Гаджимагомедову Т.А. за приобретение двух вышеуказанных квартир денежные средства, на общую сумму 3.903.200 рублей. Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные от Потерпевший №58, Потерпевший №97 денежные средства, всего на общую сумму 6.902.200 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последним ущерб в особо крупном размере.

Он же, являясь генеральным директором ООО «Инновация», вступил в предварительный сговор с учредителем ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем, где выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, с целью личного обогащения и совершения мошенничества - т.е. хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно и преследуя корыстную цель, под предлогом строительства многоэтажного дома и последующего предоставления квартир в многоквартирном доме расположенном в г. Дербент по <адрес изъят>, будучи осведомленным о том, что в доме по <адрес изъят> г. Дербента согласно проектной документации, 9 этажей на 80 квартир, без мансардного этажа, заключили договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Инновация», по вышеуказанному адресу, о предоставлении ФИО405, двухкомнатной квартиры под <номер изъят> на 9 этаже, общей площадью 67 кв.м. на общую сумму 1 340 000 рублей, не зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте.

ФИО405, доверившись Гаджимагомедову Н.М. и Гаджимагомедову Т.А. и будучи уверенным в приобретении собственного жилья, внес в кассу ООО «Инновация», денежные средства в сумме 1 340 000 рублей, тем самым Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные денежные средства у ФИО405 в сумме 1 340 000 рублей, потратили их на личные нужды, причини последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

Он же, являясь генеральным директором ООО «Инновация», вступил в предварительный сговор с учредителем ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем, где выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, с целью личного обогащения и совершения мошенничества - т.е. хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно и преследуя корыстную цель, вступив в предварительный сговор с Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющимся учредителем ООО «Инновация», под предлогом инвестирования долевого строительства 9-ти этажного многоэтажного жилого дома и последующего предоставления в собственность квартир в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Дербент, <адрес изъят>-41, заведомо зная о том, что в строящемся МКД по <адрес изъят>-41, двухкомнатная квартира за <номер изъят>, площадью 86,66 кв.метров, расположенная на 7-м этаже, стоимостью 1.806.000 рублей, продана гр.Свидетель №3 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в лице индивидуального предпринимателя Гаджимагомедова Т.А. и Свидетель №3, придавая легитимность своим действиям, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, повторно заключили с ФИО287 И.А. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома в г. Дербент по <адрес изъят> за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Н.М. о предоставлении в собственность ФИО287 И.А. той же двухкомнатной квартиры за <номер изъят>, расположенной на 7 этаже, общей площадью 86,66 кв.м., стоимостью 1.950.000 рублей.

Он же, являясь генеральным директором ООО «Инновация», вступил в предварительный сговор с учредителем ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем, где выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, с целью личного обогащения и совершения мошенничества - т.е. хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно и преследуя корыстную цель, под предлогом строительства многоэтажного дома и последующего предоставления квартир в многоквартирном доме (далее по тексту МКД) расположенный в г. Дербент по <адрес изъят> «б», войдя в доверие к Потерпевший №80, представив ей ложные сведения о том, что имеются разрешительные документы на строительство МКД, ДД.ММ.ГГГГ в г.Дербенте, в помещении офиса продаж по <адрес изъят>«а», заключили с Потерпевший №80 договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> «Б» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность Потерпевший №80 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, 2-х комнатной квартиры под <номер изъят>, на 7 этаже, общей площадью 71 кв.м., стоимостью 1.500.000 рублей, не зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте.

Потерпевший №80, доверившись Гаджимагомедову Н.М. и Гаджимагомедову Т.А. и будучи уверенной в приобретении собственного жилья, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Инновация» Гаджимагомедову Н.М. и Гаджимагомедову Т.А., денежные средства на общую сумму 718 000 рублей. Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные у гр.Потерпевший №80 денежные средства в сумме 718.000 рублей, потратили их на свои личные нужды.

Своими умышленными действиями Гаджимагомедов Н.М. совершил преступление, предусмотренное частью 3 статьи 30 - части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, т.е. совершил покушение на мошенничество -хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные у гр.Потерпевший №100 денежные средства в сумме 2 540 000 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последней ущерб в особо крупном размере.

Своими умышленными действиями Гаджимагомедов Н.М. совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ, то есть совершил мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Он же, будучи генеральным директором ООО «Инновация», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, с целью личного обогащения и совершения мошенничества - т.е. хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно и преследуя корыстную цель, вступив в предварительный сговор с Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющимся учредителем ООО «Инновация», под предлогом инвестирования долевого строительства 9-ти этажного многоэтажного жилого дома и последующего предоставления в собственность квартир в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Дербент, <адрес изъят>-41, заведомо зная о том, что в строящемся МКД по <адрес изъят>-41, трехкомнатная квартира за <номер изъят>, площадью 127,28 кв.метров, расположенная на 3-м этаже, стоимостью 2 800 000 рублей, продана гр. ФИО163 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в лице индивидуального предпринимателя Гаджимагомедова Т.А. и ФИО408, а также договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ заключенногоООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Н.М. за <номер изъят> и ФИО408, придавая легитимность своим действиям, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, повторно заключили с Потерпевший №101 договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома в г. Дербент по <адрес изъят> за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ от имени индивидуального предпринимателя Гаджимагомедова Т.А., а также ООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Н.М. о предоставлении в собственность Потерпевший №101 ту же трехкомнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 3 этаже, общей площадью 127 кв.м., стоимостью 3.175.000 рублей.

Гаджимагомедов Н.М. и Гаджимагомедов Т.А. похитив полученные у гр. Потерпевший №106 денежные средства в сумме 2.210.000 рублей, потратили их на свои личные нужды, причинив последнему ущерб в особо крупном размере.

Он же, будучи генеральным директором ООО «Инновация», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, с целью личного обогащения и совершения мошенничества - т.е. хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно и преследуя корыстную цель, вступив в предварительный сговор с Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющимся учредителем ООО «Инновация», под предлогом инвестирования долевого строительства 9-ти этажного многоэтажного жилого дома и последующего предоставления в собственность квартир в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Дербент, <адрес изъят>-41, заведомо зная о том, что в строящемся МКД по <адрес изъят>-41, 2-х комнатная квартира под <номер изъят>, общей площадью 67 кв.метров, расположенная на 4-м этаже, стоимостью 850.000 рублей, продана ФИО26 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ заключенный в лице ИП Гаджимагомедова Т.А. и ФИО26, придавая легитимность своим действиям, не расторгнув договор с ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ находясь в г.Дербенте, по <адрес изъят>-«а», в помещении офиса продаж, повторно заключили с Потерпевший №107 от имени ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Н.М. договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от 18.10.2018 о предоставлении в собственность Потерпевший №107 той же 2-х комнатной квартиры под <номер изъят>, общей площадью 67 кв.м., расположенной на 4 этаже, стоимостью 1.474.000 рублей. В последующем договор долевого участия за <номер изъят> от 16.02.2015 был перезаключен 29.10.2018 генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Н.М. с ФИО26 и зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. Будучи уверенными в приобретении собственного жилья, Потерпевший №107 в помещении офиса продаж указанной строительной организации по <адрес изъят>-«а», оплатил Гаджимагомедову Т.А. и Гаджимагомедову Н.М. 18 октября 2018 года денежные средства в сумме 1.474.000 рублей. Гаджимагомедов Т.А. и Гаджимагомедов Н.М. похитив полученные от Потерпевший №107 денежные средства, всего на общую сумму 1.474.000 рублей, потратили их на личные нужды, причинив ущерб в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Гаджимагомедов Т.А. по всем эпизодам в совершении преступлений признал в полном объеме, а так же показал, что в конце октября 2014 года, он приобрел в собственность земельный участок под дальнейшее строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома, по адресу <адрес изъят>-41 г. Дербента.

Строительством указанного многоквартирного жилого дома, он решил заняться вместе со своим дядей Гаджимагомедовым Низами Мирзамагомедовичем.

03.04.2015 года, он с Гаджимагомедовым Низами составили Устав ООО «Инновация», согласно которого генеральным директором ООО «Инновация» является Гаджимагомедов Низами, а учредителем является он. 10.04.2015 года Устав ООО «Инновация» зарегистрирован в МРИ ФНС России <номер изъят> по РД.

В январе 2015 года, по <адрес изъят>-41 г.Дербента, начали рыть котлован под заливку фундамента 9-ти этажного многоквартирного дома.

На рекламном щите по <адрес изъят> г.Дербента была размещена информация о строительстве многоквартирного дома с предложением приобрести в нем квартиры, а также с указанием их контактных телефонов и адрес офиса продаж, располагавшийся по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>«а».

С начала 2015 года он в лице индивидуального предпринимателя либо в лице учредителя ООО «Инновация», а Гаджимагомедов Низами в лице генерального директора ООО «Инновация» начали заключать с различными гражданами договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41.

При этом денежные взносы от дольщиков жилья, предназначенные для строительства многоквартирного дома, при заключении договоров долевого участия получали он и Гаджимагомедов Низами, выдавая дольщикам жилья заключенными с теми договора долевого участия и соответствующие квитанции к приходным кассовым ордерам, в которых он либо Гаджимагомедов Низами в зависимости от того кто из них заключал договора и выдавал квитанции, он с Низами проставляли в них свои подписи, а также печати: «Индивидуальный предприниматель Гаджимагомедов Т.А.» и ООО «Инновация».

В начале 2015 года, когда он с Гаджимагомедовым Низами начали строительство 9-ти этажного дома, и по началу у него с Гаджимагомедовым Низами никаких намерений совершать мошеннические действия в отношении дольщиков жилья не было, но в дальнейшем у него с Низами возникли финансовые затруднения, денег на строительство указанного многоквартирного дома стало не хватать, поэтому ему с Гаджимагомедовым Низами пришлось заключать с различными гражданами договора долевого участия в инвестировании строительства жилья, на одни и те же квартиры в строящемся доме по <адрес изъят>-41, на которые он либо Гаджимагомедов Низами до этого уже заключили аналогичные договора долевого участия и получили частично либо полные оплаты за эти квартиры.

При повторном заключении договоров долевого участия с различными гражданами на одни и те же квартиры, он с Гаджимагомедовым Низами убеждали указанных граждан, что те приобретают якобы «свободные» квартиры и получали от тех денежные оплаты.

Относительно квартир, которые он с Гаджимагомедовым Низами обещали представить в собственность заключая договора долевого участия в инвестировании строительства двух 9-ти этажных многоквартирных домов, на земельных участках расположенных по ул.ФИО441, 7-«а» и по <адрес изъят>«Б» г.Дербента, и получали от различных граждан денежные оплаты за «якобы» приобретаемые теми в собственность квартиры, то он и Гаджимагомедов Низами вводили граждан в заблуждение и получали от них путем обмана денежные средства также из-за возникших у него с Гаджимагомедовым Низами финансовых затруднений.

Ни он, ни генеральный директор ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами в Управление архитектуры и градостроительства администрации ГО «город Дербент» с заявлениями о получении разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, ул.ФИО441, 7-«а» и по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>«Б», не обращались, поэтому разрешений на строительство многоквартирных домов по ул.ФИО441-7 «а» и по <адрес изъят>-16 «Б», им не выдавалось.

Он полностью, по всем эпизодам совершения мошенничества в отношении граждан, признает свою вину и раскаивается в содеянном и обязуется возместить причиненный ущерб потерпевшим.

Кроме того показал, что, его дядя Гаджимагомедов Н.М являлся руководителем им же созданного ООО «Инновация», выполнял его поручения и фактически руководителем являлся он.

Считает себя виновным в том, что, дядю втянул в это дело.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Гаджимагомедов Н.М. показал,что вину в совершении преступлений признает в полном объеме, а так же показал, что в конце октября 2014 года, его племянник Гаджимагомедов Тимур приобрел в собственность земельный участок под дальнейшее строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Строительством указанного многоквартирного жилого дома, он решил заняться вместе с Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем.

03.04.2015 года, он с Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем составили Устав ООО «Инновация», согласно которого генеральным директором ООО «Инновация» является он, а учредителем является Гаджимагомедов Тимур Абдурахманович.

10.04.2015 года Устав ООО «Инновация» зарегистрирован в МРИ ФНС России <номер изъят> по РД.

С начала 2015 года Гаджимагомедов Т.А. в лице индивидуального предпринимателя либо в лице учредителя ООО «Инновация», а он в лице генерального директора ООО «Инновация» начали заключать с различными гражданами договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41.

При этом денежные взносы от дольщиков жилья, предназначенные для строительства многоквартирного дома, при заключении договоров долевого участия получали он и Гаджимагомедов Т.А., выдавая дольщикам жилья заключенными с теми договора долевого участия и соответствующие квитанции к приходным кассовым ордерам, в которых он либо Гаджимагомедов Т.А. в зависимости от того кто из них заключал договора и выдавал квитанции, он с Гаджимагомедовым Т.А. проставляли в них свои подписи, а также печати: «Индивидуальный предприниматель Гаджимагомедов Т.А.» и ООО «Инновация».

В начале 2015 года, когда он с Гаджимагомедовым Т.А. начали строительство 9-ти этажного дома, и по началу у него с Гаджимагомедовым Т.А. никаких намерений совершать мошеннические действия в отношении дольщиков жилья не было, но в дальнейшем у него с Гаджимагомедовым Т.А. возникли финансовые затруднения, денег на строительство указанного многоквартирного дома стало не хватать, поэтому ему с Гаджимагомедовым Т.А. пришлось заключать с различными гражданами договора долевого участия в инвестировании строительства жилья, на одни и те же квартиры в строящемся доме по <адрес изъят>-41, на которые он либо Гаджимагомедов Т.А. до этого уже заключили аналогичные договора долевого участия и получили частично либо полные оплаты за эти квартиры.

При повторном заключении договоров долевого участия с различными гражданами на одни и те же квартиры, он с Гаджимагомедовым Т.А. убеждали указанных граждан, что те приобретают якобы «свободные» квартиры и получали от тех денежные оплаты.

Относительно квартир, которые он с Гаджимагомедовым Т.А. обещали представить в собственность заключая договора долевого участия в инвестировании строительства двух 9-ти этажных многоквартирных домов, на земельных участках расположенных по ул.ФИО441, 7-«а» и по <адрес изъят>«Б» г.Дербента, и получали от различных граждан денежные оплаты за «якобы» приобретаемые теми в собственность квартиры, то он и Гаджимагомедов Т.А. вводили граждан в заблуждение и получали от них путем обмана денежные средства также из-за возникших у него с Гаджимагомедовым Т.А. финансовых затруднений.

Ни он, ни индивидуальный предприниматель Гаджимагомедов Т.А. в Управление архитектуры и градостроительства администрации ГО «город Дербент» с заявлениями о получении разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, ул.ФИО441, 7-«а» и по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>«Б», не обращались, поэтому разрешений на строительство многоквартирных домов по ул.ФИО441-7 «а» и по <адрес изъят>-16 «Б», им не выдавалось.

Допросив подсудимого, потерпевших и свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает подсудимых Гаджимагомедова Т.А. и Гаджимагомедова Н.М. виновными в совершении инкриминируемых им деяний.

К такому выводу суд пришел исходя из анализа как показаний подсудимых Гаджимагомедова Т.А. и Гаджимагомедова Н.М. о совершении инкриминируемых им деяний, так и других доказательств по делу.

Виновность подсудимого Гаджимагомедова Т.А. в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и виновность подсудимого Гаджимагомедова Н.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, подтверждается представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Оценив собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимых Гаджимагомедова Т.А. в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и Гаджимагомедова Н.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, - доказанной в полном объеме, совокупностью собранных по делу доказательств.

Из обвинительного заключения следует, что, Гаджимагомедову Т.А. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, а Гаджимагомедову Н.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и, при этом, орган предварительного следствия квалифицировал действия подсудимых в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

Квалифицируя действия подсудимых, орган предварительного следствия пришел к выводу о присвоении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

В судебном заседании подсудимые Гаджимагомедов Т.А. и Гаджимагомедов Н.М., не отрицая факт наличия у них умысла на присвоение чужого имущества путем обмана, показали, что они убеждали граждан, что те приобретают якобы «свободные» квартиры и получали от тех денежные оплаты, а так же вводили граждан в заблуждение для того, чтобы получить от них путем обмана денежные средства из-за возникших у них финансовых затруднений.

По смыслу закона, мошенничество может иметь место в случае, когда лицо получает чужое имущество, не намереваясь при этом исполнить обязательства, связанные с условиями передачи ему этого имущества, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, если умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у лица до его получения.

При этом действия подсудимых Гаджимагомедова Т.А. и Гаджимагомедова Н.М. подлежат квалификации как хищение чужого имущества путем обмана и дополнительной квалификации в виде хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием не следует.

Каких-либо доказательств, подтверждающих наличие в действиях подсудимых квалифицирующего признака хищения чужого имущества в виде злоупотребления доверием, в материалах дела не содержится, что подтверждается и текстом самого обвинительного заключения, не содержащего конкретных обстоятельств относительно способа и мотивов совершения инкриминируемого подсудимому деяния в таком объёме.

В соответствии со ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности подсудимого, которые не могут быть устранены в установленном законом порядке, толкуются в пользу подсудимого.

При таких обстоятельствах суд исключает из предъявленного подсудимым Гаджимагомедову Т.А. и Гаджимагомедову Н.М. обвинения квалифицирующий признак хищение чужого имущества злоупотреблением доверия, как ошибочно вменённый квалифицирующий признак.

Суд полагает, что подсудимым Гаджимагомедову Т.А. и Гаджимагомедову Н.М. обвинение в этой части подлежит изменению в сторону смягчения, исключив из обвинения указанный квалифицирующий признак, как совершение хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Гаджимагомедова Р.М., Потерпевший №1 и Потерпевший №65, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО207 К.Г.,подтвердил свои показания, данные им на стадии предварительного следствия, и показал, что примерно в августе 2014 года, в г.Дербенте он познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем, с которым у него сложились дружеские отношения.

На тот период времени как ему говорил Тимур не располагал достаточной денежной суммой, чтобы начать строительство многоквартирного жилого дома.

Тимур рассказал ему про условия застройки и тогда же Тимур попросил у него в займы денежные средства в сумме 3.000.000 рублей, на что он согласившись на <адрес изъят> г.Дербента отдал Тимуру 3.000.000 рублей.

При этом из-за сложившихся между ними дружеских отношений он у Тимура никаких письменных расписок подтверждающих получения от него указанной денежной суммы не брал, так как полностью доверял тому.

После того как он многократно требовал от Тимура возврата своих денег, Тимур предложил взамен полученных от него в займы денежных средств оформить на его имя 3-х комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, застройщиком которого тот является.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром, который сообщил, что в счет полученных ранее от него в займы крупных денежных средств предоставляет ему собственность «свободную» как его заверял 3-х комнатную квартиру за <номер изъят> расположенную на 5 этаже, площадью 100 кв. метров стоимостью 2.500.000 рублей в строящемся 9 этажном жилом доме.

После этого между ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 100 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 2.500.000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур также представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежных средств в кассу в размере 2.500.000 рублей, где в графе: «Кассир» Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.».

В судебном заседании оглашены показания потерпевшего Гаджимагомедова Р.М.,из которых следует, что в начале января 2015 года, он решил приобрести за свои личные денежные средства квартиру в новостроящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он узнал из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем он посетил строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, и дом находился на стадии строительства 1 этажа. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном <адрес изъят>-х комнатную квартиру. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он направился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что он решил приобрести 3-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложил ему приобрести 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 5 этаже, общей площадью 100 кв. метров по цене 2.500.000 рублей, при этом Тимур показывал ему проект сорящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, на что он согласился. После этого он передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.250.000 рублей, то есть первоначальный взнос и только после этого между ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром, был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур. Также Тимур выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу от него денег в сумме 1.250.000 рублей. После этого 19.03.2015 года, он в офисе продаж по <адрес изъят>«а» внес лично Гаджимагомедову Тимуру оставшуюся согласно договора долевого участия денежную сумму в размере 1.250.000 рублей, а всего им было оплачено Тимура денежная сумма в размере 2.500.000 рублей. Затем 15.04.2015 года, Гаджимагомедов Тимур созвонился с ним через его брата Артура и попросил явиться в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента. В тот же день он явился в указанный офис продаж, где его встретил Тимур, который сообщил ему о том, что необходимо пересоставить вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, так как данный договор не имеет юридической силы из-за того, что был заключен с ним как с индивидуальным предпринимателем, и что необходимо составить новый договор долевого участия на ту же 3-х комнатную <адрес изъят>, но уже с генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами, для того, чтобы в дальнейшем этот договор с ООО «Инновация» можно было зарегистрировать в Росреестре г.Дербента. При этом в тот момент Низами также находился в офисе продаж и тогда Низами также представился ему застройщиком 9 этажного дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Затем ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами, который выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу от него денег в сумме 2.500.000 рублей. В феврале 2020 года, ему от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами продали ему в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомым ему Свидетель №13 и другим людям, при этом Свидетель №13 является собственником данной квартиры, а он пострадал от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами. Ущерб, нанесенный ему мошенническими действиями со стороны Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами по <адрес изъят>, составляет 2.500.000 рублей, данный ущерб для него является особо крупным, который по настоящее время ему так и не возмещен, квартиру в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, он так и не получил.

Том № 7, л.д.236-239.

В судебном заседании оглашены показания потерпевшего Потерпевший №65, из которых следует, что примерно в конце сентября 2019 года, она ознакомилась с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Она решила приобрести тогда для себя 3-х комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она взяв с собою свои личные денежные средства, вместе со своим сыном ФИО5 находясь в г.Дербент, зашли в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретились с Гаджимагомедовым Низами, который представился ей генеральным директором ООО «Инновация», а также застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО6 ознакомил ее с проектом стоящегося дома и предложил ей приобрести «свободную» как он ее убеждал трехкомнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 100 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.800.000 рублей. Ей понравились условия предложенные Гаджимагомедовым Низами, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 сказал, чтобы она произвела ему полную оплату стоимости приобретаемой <адрес изъят>, на что она согласилась, так как при ней имелись указанная денежная сумма. После этого между ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ей по окончании 3-го квартала 2019 года, должны были предоставить 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 100 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.800.000 рублей. Затем она там же в офисе продаж в присутствии своего сына ФИО205 передала Гаджимагомедову Низами для внесения в кассу ООО «Инновация» денежную сумму в размере 1.800.000 рублей и тогда Гаджимагомедов Низами представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег на сумму 1.800.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать ООО «Инновация». В начале августа 2020 года, ей впервые стало известно от сотрудника полиции ОМВД РФ по г.Дербенту о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Низами продал ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, эту же квартиру за <номер изъят> Гаджимагомедов Низами по сговору со своим племянником Гаджимагомедовым Тимуром также продали ранее незнакомым ей гражданам. Узнав о том, что Гаджимагомедов Низами путем обмана похитил у нее денежные средства в размере 1.800.000 рублей, совершив в отношении нее мошенничество, она обратилась в СО ОМВД РФ по г.Дербент с заявлением о привлечении Гаджимагомедова Низами к уголовной ответственности.

Том №22, л.д.224-226.

В судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №13,из которых следует, что ранее около 15 лет, он являлся индивидуальным предпринимателем, у него имелась свою металлобаза в <адрес изъят> располагавшаяся по <адрес изъят>, а также имел еще вторую металлобазу находившаяся в <адрес изъят>, поэтому я зарабатывал большие деньги, которые откладывал и копил для дальнейшего приобретения на эти денежные средства квартиры для своих детей и внуков, пока у него имелись финансовые возможности. В начале октября 2018 года, он решил приобрести в г.Дербенте 3-х комнатную квартиру для своего сына Свидетель №13 Магомедрасула в новостроящемся доме. 22 октября 2018 года, он находился в г.Дербенте, так как из рекламы ему стало известно о том, что на <адрес изъят>-41. Приехав по указанному адресу, он увидел строящийся многоквартирный жилой дом, строительством которого занималось ООО «Иннавация». Дом находился на тот момент на стадии строительства 7 этажа. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для своего сына. После этого он направился в офиса продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился и познакомился с генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, который также представился застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Низами и Тимур узнав о том, что он решил приобрести 3-х комнатную квартиру в сторонящемся их предприятием жилого дома, сразу же предложили ему приобрести у них свободную как те его убеждали 3-х комнатную квартиру, расположенной на 5 этаже, общей площадью 100,53 кв. метров, по цене 1.206.360 рублей, на что он согласился. Затем он передал Низами и Тимуру денежную сумму в размере 1.206.360 рублей и только после этого Гаджимагомдов Низами заключил с ним договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия проставил свою подпись и печать ООО «Инновация» в графе: «Застройщик» сам Низами, в котором и он проставил свою подпись в графе: «Инвестор». Затем Низами сразу передал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру от 22.10.2018 года о внесении им в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.206.360 рублей. Итоговая, общая сумма, указанная в пункте 2.1 договора была уплачена им в полном объеме. 14.01.2019 года принадлежащая ему <адрес изъят> была зарегистрирована в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. В феврале 2020 года, ему от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру которую ему продали Низами с Тимуром в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, и зарегистрировав его договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте, также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомому ему Гаджимагомедову Руслану, который и пострадал от мошеннических действий Низами и Тимура.

Том №6, л.д.203-206.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Гаджимагомедова Р.М., Потерпевший №1 и Потерпевший №65 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 08.08.2020 года - копии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Гаджимагомедова Р.М., договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Гаджимагомедова Р.М., квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Гаджимагомедова Р.М. денег в сумме 1.250.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Гаджимагомедова Р.М. денег в сумме 1.250.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Гаджимагомедова Р.М. денег в сумме 2.500.000 рублей; подлинника договора долевого участия в инвестировании строительства жилого <адрес изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №1, копии квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №1 денег в сумме 2.500.000 рублей; подлинник договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №13, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от 6ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №65, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №65 денег в сумме 1.800.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №65денег в сумме 1.800.000 рублей.

Том №22, л.д.234-238.

- Протоколом о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия - обследование помещений зданий, сооружений, участков местности - (помещения офиса продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят> г.Дербент от 05.12.2019г.

Том №1, л.д.10-14

- Протоколом изъятия от 05.12.2019г., согласно которого в помещении офиса продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят> г.Дербент изъяты - 248 договоров долевого участия физических лиц в инвестировании строительства 9-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, 25 квитанций к приходным кассовым ордерам, 103 приходных кассовых ордеров о принятии денежных взносов от дольщиков жилья на строительство дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том №1, л.д.15-17

- Решением <номер изъят> от 03.04.2015г. участника ООО «Инновация» Гаджимагомедова Т.А. о создании ООО «Инновация» и возложении обязанностей генерального директора ООО «Инновация» на Гаджимагомедова Н.М..

Том №1, л.д.35-35а

- Приказом за <номер изъят> от 10.04.2015г. о вступлении в должность генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Н.М.

Том №1, л.д.35б

- Свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серии 05 <номер изъят> согласно которого, Гаджимагомедов Т.А. с 20.09.2001 года поставлен на учет в МРИ ФНС №3 по РД и с указанного времени является индивидуальным предпринимателем.

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:<номер изъят> от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.<адрес изъят> <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения 08.10.2015 года установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что 12.10.2018 года и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до 08.10.2019 года.

Том 26, л.д.199-201.

- Проектной декларацией о проекте строительства 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация» количество квартир в строящемся многоквартирном доме должно составлять - 80 квартир, из которых 1-но комнатных квартир - 32 штуки, 2-х комнатных квартир - 32 штуки, 3-х комнатных квартир - 16 штук. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного жилого дома - 3 квартал 2017 года. Подрядчики не привлекаются. Строительно-монтажные и другие работы ведутся собственными силами ООО «Инновация».

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

- Протоколом осмотра строительного объекта 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента от 12.08.2020г. и фото таблицей к нему

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от 18.08.2020.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО9, ФИО8 подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО8 - Потерпевший №61,подтвердила свои показания, данные ею на стадии предварительного следствия, и показала, что в начале сентября 2019 года, она вместе со своей бабушкой ФИО8, решила приобрести для нее в собственность 2-х комнатную квартиру в новостроящемся доме в г.Дербенте.

В середине сентября, она вместе с ФИО8 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где они встретились Гаджимагомедовым Низами, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41 и генеральным директором ООО «Инновация».

Низами узнав о том, что ее бабушка ФИО8 решила приобрести в собственность 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложил ФИО8 приобрести у него свободную как он убеждал их 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 7 этаже, общей площадью 70 кв. метров по цене 1.200.000 рублей, при этом Низами показывал им проект строящегося дома и на схеме показывал «свободную» как он их заверял <адрес изъят>.

После этого ее бабушка ФИО8 в ее присутствии передала лично в руки Гаджимагомедову Низами денежную сумму в размере 1.200.000 рублей, то есть полностью оплатила стоимость указанной <адрес изъят> только после этого ФИО113 ФИО8 и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами, был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами. После этого Низами выдал в ее присутствии ФИО8 квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу от ФИО8 денег в сумме 1.200.000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО10подтвердила свои показания, данные ею на стадии предварительного следствия, и показала, что ДД.ММ.ГГГГ, она взяв с собою свои личные денежные средства находясь в г.Дербент, зашла в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ей застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

Гаджимагомедов Тимур ознакомил ее с проектом строящегося дома и предложил ей приобрести свободную как он ее заверял двухкомнатную квартиру под 64, площадью 67 кв.м., расположенная на 7 этаже, стоимостью 1.541.000 рублей.

Ей понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 Т. сказал, чтобы она внесла ему первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме 900.000 рублей, на что она согласившись сразу же передала Тимуру деньги 900.000 рублей и тогда Тимур представил ей составленную им квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег по договору <номер изъят> на сумму 900.000 рубле, в котором сам расписался и проставил свою печать.

После этого ФИО113 ней и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 67 кв.м., расположенная на 7 этаже стоимостью 1.541.000 рублей.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросило ее явится к нему в офис продаж по <адрес изъят>-46 «№а» г.Дербента, для пересоставления ранее заключенного с ней договора долевого участия, объяснив это тем, что необходимо составить новый договор на ту же <адрес изъят> но заключить уже с ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Низами, для дальнейшего представления этого договора долевого участия в Россреестр г.Дербента для соответствующей его регистрации.

После этого в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, она пришла в офис продаж ООО «Инновация» где ее встретил Тимур, после чего она познакомилась с Гаджимагомедовым Низами, с которым был перезаключен новый договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же самую <адрес изъят>, на котором Низами проставил свою подпись и печать ООО «Инновация».

Затем она до ДД.ММ.ГГГГ, передала в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру для внесения в кассу ООО «Инновация» принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 1.766.879 рублей, и Тимур после передачи ему денег, отдавал ей квитанции к приходным кассовым ордерам о принятии от нее денежных средств, в которых проставлял свои подписи и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». ДД.ММ.ГГГГ принадлежащая ей <адрес изъят> была зарегистрирована в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте.

Оглашенными показаниями в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО9 - Гаджимагомедова А.М. из которых следует, что в начале января 2015 года, он вместе со своим другом ФИО9, приехали из <адрес изъят> в г.Дербент, так как ФИО9 попросил его оказать тому помощь в приобретении в собственность 2-х комнатной квартиры в новостроящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он узнал из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем он вместе с ФИО9 посетил строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, и дом находился на стадии строительства 1 этажа. ФИО9 понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном <адрес изъят>-х комнатную квартиру. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО9 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где они встретились Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что ФИО9 решил приобрести 2-х комнатную квартиру в строящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложил ФИО9 приобрести свободную как тот убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 7 этаже, общей площадью 67 кв. метров по цене 1.650.000 рублей, при этом Тимур показывал им проект строящегося дома и на схеме показывал «свободную» как он нас заверял <адрес изъят>, на что ФИО9 согласился. После этого ФИО9 в его присутствии передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.650.000 рублей, то есть полностью оплатил стоимость указанной <адрес изъят> только после этого ФИО113 ФИО9 и ИП Гаджимагомедовым Тимуром, был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур. Также Тимур выдал ФИО9 квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу от ФИО9 денег в сумме 1.650.000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ, Гаджимагомедов Тимур через него созвонился с ФИО9 и попросил явиться в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента. В тот же день он вместе с ФИО9 явились в указанный офис продаж, где их встретил Тимур, который сообщил о том, что необходимо пересоставить вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, так как данный договор не имеет юридической силы из-за того, что был заключен с ФИО9 как с индивидуальным предпринимателем, и что необходимо составить новый договор долевого участия на ту же 2-х комнатную <адрес изъят>, но уже с генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами, для того, чтобы в дальнейшем этот договор с ООО «Инновация» можно было зарегистрировать в Росреестре г.Дербента. При этом в тот момент Гаджимагомедов Низами также находился в офисе продаж и тогда Низами также представился им застройщиком 9 этажного дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Затем в его присутствии ФИО113 ФИО9 и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами, который выдал ФИО9 квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу от денег в сумме 1.650.000 рублей. В феврале 2020 года, ему и ФИО9 от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами продали ФИО9 в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомым ему ФИО10 и другим людям, при этом ФИО10 является собственником данной квартиры, а ФИО9 пострадал от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами. Ущерб, нанесенный ФИО9 мошенническими действиями со стороны Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами по <адрес изъят>, составляет 1.650.000 рублей, который по настоящее время ФИО9 так и не возмещен, квартиру в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, ФИО9 так и не получил.

Том №8, л.д.5-8.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО9, ФИО380 доказана иными доказательствами, в частности:

Том №21, л.д.116-121.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

- Решением №1 от 03.04.2015г. участника ООО «Инновация» Гаджимагомедова Т.А. о создании ООО «Инновация» и возложении обязанностей генерального директора ООО «Инновация» на Гаджимагомедова Н.М..

Том №1, л.д.35-35а

- Приказом за №01 от 10.04.2015г. о вступлении в должность генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Н.М.

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №<номер изъят> от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. Общая площадь (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения 08.10.2015 года установлено - до 08.10.2019 года, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что 12.10.2018 года и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до 08.10.2019 года.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от 18.08.2020.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №2 подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшей Потерпевший №2,из которых следует, что примерно в начале февраля 2015 года, она ознакомилась с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Она решила приобрести тогда для своей семьи 2-х комнатную квартиру в строящемся 9-ти доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она взяв с собою свои личные денежные средства явилась в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где встретилась и познакомилась с Гаджимагомедовым Тимуром и его родным дядей Гаджимагомедовым Низами, которые представились ей застройщиками новостроящегося 9-ти этажного многоквартирного дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 и Низами ознакомили ее с проектом стоящегося дома и предложили ей приобрести «свободную» как они ее убеждали 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 81 кв.м., расположенная на 6 этаже стоимостью 1.868.290 рублей. Ей понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром и Низами, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы она внесла ему первоначальный денежный взнос на строительство дома деньги в сумме 900.000 рублей, на что она согласилась. После этого ФИО113 ней и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 81 кв.м., расположенная на 6 этаже. Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» в данном договоре в графе «ИП Гаджимагомедов Тимур Аюбдурахманович», а она проставила свою подпись в графе: «Инвестор». Затем она по просьбе Тимура там же в помещении офиса продаж передала ему денежный взнос в сумме 900.000 рублей, а Тимур представил ей подписанный им приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег в сумме 900.000 рублей, в которой в графе: «Кассир» расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, она в очередной раз явившись в офис продаж, произвела Гаджимагомедову Тимуру денежный взнос в размере 500.000 рублей, и таким же образом в офисе продаж ДД.ММ.ГГГГ оплатила Тимуру еще 468.290 рублей, а Тимур представил ей подписанные им квитанции к приходным кассовым ордерам, то есть она оплатила Гаджимагомедову Тимуру всю стоимость указанной <адрес изъят> размере 1.868.290 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил ее зайти к ним в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления своего договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день явилась в офис продаж ООО «Инновация», где ее встретил Тимур, который сказал ей о том, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его регистрации. Затем ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же 2-х комнатную <адрес изъят> на 6 этаже, площадью 81 кв.метров, в котором Гаджимагомедов Низами а графе: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М. проставил свою подпись и печать ООО «Инновация», а она проставила свою подпись в графе: «Инвестор», после чего Низами представил ей ее экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Инновация» от нее денежной суммы в размере 1.868.290 рублей, в которой в графе: «Кассир» Низами проставил свою подпись и печать ООО «Инновация». Затем в начале июня 2020 года, ей впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договора о долевом участии ей продали Гаджимагомедов Тимур вместе с Гаджимагомедовым Низами, после этого указанные лица эту же <адрес изъят> также продали ранее незнакомой ей женщине ФИО14, у которой также получили оплату за данную квартиру и зарегистрировали ее договор долевого участия на <адрес изъят> Росреестре г.Дербента, которая фактически и стала собственницей <адрес изъят>, она пострадала от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами. Узнав о том, что Гаджимагомедов Низами вместе с Гаджимагомедовым Тимуром путем обмана похитили у нее денежные средства в размере 1.868.290 рублей, совершив в отношении нее мошенничество, она обратилась в ОМВД РФ по г.Дербент с заявлением о привлечении их к уголовной ответственности.

Том №16, л.д.24-27.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО14,показала, что 23 августа 2015 года, она с мужем взяв с собою свои личные денежные средства явились в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром и его родным дядей Гаджимагомедовым Низами, которые представились им застройщиками новостроящегося 9-ти этажного многоквартирного дома по <адрес изъят>-41.

Гаджимагомедов Тимур сказал, чтобы она внесла ему первоначальный денежный взнос на строительство дома деньги в сумме 1.000.000 рублей, на что она согласилась. После этого ФИО113 ней и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которому, ей по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 81 кв.м., расположенная на 6 этаже.

Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» в данном договоре в графе «ИП Гаджимагомедов Тимур Абдурахманович», а она проставила свою подпись в графе: «Инвестор».

Затем ее муж Руслан по просьбе Гаджимагомедова Тимура там же в помещении офиса продаж передал Тимуру денежный взнос в сумме 1.000.000 рублей, а Тимур представил ей подписанный им приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег в сумме 1.000.000 рублей, в которой в графе: «Кассир» расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.».

После этого, в апреле 2016 года, ей позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил ее зайти к ним в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления ее договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день она вместе со своим супругом Русланом явились в офис продаж ООО «Инновация», где их встретил Тимур, который сказал о том, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его регистрации.

Затем ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же 2-х комнатную <адрес изъят> на 6 этаже, площадью 81 кв.метров, в котором Гаджимагомедов Низами а графе: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М. проставил свою подпись и печать ООО «Инновация», а она проставила свою подпись в графе: «Инвестор», после чего Низами представил ей ее экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Всего, до ДД.ММ.ГГГГ, она со своим мужем Русланом оплатили Гаджимагомедову Тимуру для внесения в кассу ООО «Инновация» на строительтсов дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента денежные средства с учетом внесенных денежных средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал всего на общую сумму 1.998.160 рублей.

Затем ДД.ММ.ГГГГ ее договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован в установленном законном порядке в Росреестре г.Дербента. Затем в начале июня 2020 года, ей впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договору о долевом участии ей продали Гаджимагомедов Тимур вместе с Гаджимагомедовым Низами, после этого указанные лица эту же <адрес изъят> также продали ранее незнакомой ей женщине Потерпевший №2, у которой также получили оплату за данную квартиру.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №2 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №2, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №2, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №2 денег в сумме 900.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №2 денег в сумме 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №2 денег в сумме 468.290 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №2 денег в сумме 1.868.290 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 23.08.2015г. о принятии от ФИО14. денег в сумме 1.000.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 28.09.2015г. о принятии от ФИО14. денег в сумме 40.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 29.10.2015г. о принятии от ФИО14. денег в сумме 40.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 30.11.2015г. о принятии от ФИО14. денег в сумме 40.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 27.12.2015г. о принятии от ФИО14. денег в сумме 40.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 29.01.2016г. о принятии от ФИО14. денег в сумме 40.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 29.02.2016г. о принятии от ФИО14. денег в сумме 40.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 26.03.2016г. о принятии от ФИО14. денег в сумме 40.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 30.04.2016г. о принятии от ФИО14. денег в сумме 40.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 26.05.2016г. о принятии от ФИО14. денег в сумме 40.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 28.06.2016г. о принятии от ФИО14. денег в сумме 40.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 12.07.2016г. о принятии от ФИО14. денег в сумме 40.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 07.09.2016г. о принятии от ФИО14. денег в сумме 40.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 06.10.2016г. о принятии от ФИО14. денег в сумме 40.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 01.11.2016г. о принятии от ФИО14. денег в сумме 40.000 рублей.

Том №19, л.д.182-190.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №<номер изъят> от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения 08.10.2015 года установлено - до 08.10.2019 года, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что 12.10.2018 года и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до 08.10.2019 года.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от 18.08.2020.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №90, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8 подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №4,показал, что в конце февраля 2018 года, он вместе со своим отцом ФИО240 взяв с собою свои личные денежные средства явились в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

ФИО11 и Гаджимагомедов Низами ознакомил его и моего отца с проектом стоящегося дома и предложили им приобрести свободную как те их убеждали 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 866.600 рублей.

Гаджимагомедов Тимур сказал, чтобы его отец произвел тому денежную оплату на строительство дома деньги в сумме 866.600 рублей, на что его отец согласившись сразу же передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 866.600 рублей и тогда Тимур представил его отцу подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от денег в сумме 866.600 рублей, в котором проставил свою подпись и печать.

После этого ФИО113 им и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от 26.02.2018 года.

Затем в середине сентября 2019 года, его отцу позвонил Гаджимагомедов Тимур, который сообщил о том, что стоимость 2-х <адрес изъят> возросла и что необходимо дополнительно оплатить тому за квартиру денежные средства.

После этого его отец ФИО240 встретился с Гадджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами в указанном офисе продаж, где дополнительно оплатил Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 1.111.400 рублей, а всего его отец ФИО240 оплатил Тимуру деньги на общую сумму 1.978.000 рублей.

После этого на его имя был составлен генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами новый договор долевого участия за <номер изъят> от 18.09.2019 года.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшей Потерпевший №90,из которых следует, что в середине февраля 2015 года, она решила приобрести за свои личные денежные средства 2-х комнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же она узнала из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры. Затем она посетила строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства фундамента. Ей понравился район, где строился дом, поэтому она решила приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, она направилась в офис продаж находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где она встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ей застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что она решила приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся жилого <адрес изъят>, сразу же предложил ей приобрести у него «свободную» как он ее убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 5 этаже, общей площадью 86 кв. метров по цене 1.806.000 рублей, при этом Гаджимагомедов Тимур показывал ей проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, и тогда она согласилась приобрести эту квартиру. После этого Гаджимагомедов Тимур попросил ее произвести ему для в кассу первоначальный денежный взнос в сумме 1.000.000 рублей, на что она согласилась. После чего ФИО113 ней и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ей должны были предоставить не позднее 2 квартала 2017 года 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 5 этаже. В данном договоре долевого участия в графе: «ИП Гаджимагомедов Тимур Абдурахманович» свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур. Затем она сразу же там в помещении офиса продаж, передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.000.000 рублей, после чего Тимур выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от 18.02.2015 года о принятии от нее в кассу денег в сумме 1.000.000 рублей. В дальнейшем, 19.05.2015 года, она вновь явившись в вышеуказанный офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, также произвела лично Гаджимагомедову Тимур очередной денежный взнос в размере 800.000 рублей и тогда Тимур выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от 19.05.2015 года о принятии от нее в кассу денег в сумме 800.000 рублей. В мае 2019 года, ей от своих знакомых стало известно о том, что в г.Дербенте идут слухи о том, что Гаджимагомедов Тимур заключал с различными гражданами договора долевого участия на одни и те же квартиры в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Узнав об этом, она сразу же встретилась в г.Дербенте с Гаджимагомедовым Тимуром и стала возмущаться ему, требуя возврата внесенных ранее ему лично денежных средств. На это Тимур стал успокаивать ее, убеждал ее в том, что она является единоличным собственником <адрес изъят>, что сведения о том, что он заключает договора на одни и те же квартиры с многими гражданами якобы это слухи которые распространяют его конкуренты, и чтобы она не беспокоилась по этому поводу, что по завершению строительства дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента она обязательно станет собственником 2-х комнатной <адрес изъят> на 5 этаже. В начале мая 2020 года, ей от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру за <номер изъят>, которую Гаджимагомедов Тимур продал ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, эту же <адрес изъят> продал еще в 2017 году ранее незнакомому ей мужчине Потерпевший №3. Поняв, что в отношении нее совершенно мошенничество, она обратилась СО ОМВД РФ по г.Дербент, где было возбуждено уголовное дело в отношении Гаджимагомедова Тимура, чтобы его привлекли к уголовной ответственности за совершенное Гаджимагомедовым Тимуром в отношении нее мошенничество. Ущерб, нанесенный ей мошенническими действиями со стороны Гаджимагомедова Тимара, по <адрес изъят> г.Дербента составляет 1.800.000 рублей, который по настоящее время ей так и не возмещен, <адрес изъят> доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, она так и не получила.

Том №13, л.д.143-146.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшей Потерпевший №5, из которых следует, что примерно в конце января 2019 года, она ознакомилась с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Она решила приобрести тогда для себя 2-х комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого 29 января 2019 года, она взяв с собою свои личные денежные средства находясь в г.Дербент, зашла в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретилась с Гаджимагомедовым Низами, который представился ей генеральным директором ООО «Инновация», а также застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО6 ознакомил ее с проектом строящегося дома и предложил ей приобрести «свободную» как он ее заверял двухкомнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.720.000 рублей. Ей понравились условия предложенные Гаджимагомедовым Низами, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 сказал, чтобы она произвела ему оплату за приобретаемую <адрес изъят>, на что она согласилась. После этого ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 3-го квартала 2019 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.720.000 рублей. Затем она там же в офисе продаж внесла в кассу ООО «Инновация» в присутствии самого Гаджимагомедова Низами денежную оплату в размере 1.720.000 рублей и тогда Низами представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег на сумму 1.720.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать ООО «Инновация». В середине апреля 2020 года, ей впервые стало известно о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Низами продали ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, он также продал указанную <адрес изъят> ранее незнакомым ей гражданам. Узнав о том, что Гаджимагомедов Низами путем обмана похитил у нее денежные средства в размере 1.720.000 рублей, совершив в отношении нее мошенничество, она обратилась в ОМВД РФ по г.Дербент с заявлением о привлечении Гаджимагомедова Низами к уголовной ответственности.

Том <номер изъят>, л.д.156-158.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля Потерпевший №3, из которых следует, что примерно в начале сентября 2017 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Он решил приобрести тогда для себя 2-х комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого 06 сентября 2017 года, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром и его дядей Гаджимагомедовым Низами, которые представились ему застройщиками дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 и Низами ознакомили его с проектом стоящегося дома и предложили ему приобрести свободную как те его заверяли двухкомнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.473.220 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром и Низами, поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 Т. сказал, чтобы он внес денежный взнос на строительство дома деньги в сумме 1.473.220 рублей, на что он согласившись сразу же передал Тимуру деньги 1.473.220 рублей и тогда Тимур представил ему подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору на сумму 1.473.220 рублей, в котором проставил свою печать ООО «Инновация». После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Тимура был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 3-го квартала 2017 года, должны были предоставить в собственность 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 5 этаже. После этого в начале декабря 2019 года, ему впервые стало известно о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договора о долевом участии ему продали Низами с Тимуром, указанные лица также продали эту квартиру еще и ранее незнакомым ему гражданам. Также ему стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами за совершение мошенничеств связанных с продажей одних и тех же квартир многим людям в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, СО ОМВД РФ по г.Дербент в отношении них возбудили уголовных дела. Он является фактическим собственником квартиры за <номер изъят>, так как его договор долевого участия 21.11.2017 года был зарегистрирован в Росреестре г.Дербента на законных основаниях.

Том <номер изъят>, л.д.55-57.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №7, показал, что05 ноября 2015 года, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

ФИО11 ознакомил его с проектом стоящегося дома и предложил ему приобрести «свободную» как тот его заверял 3-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 127 кв.м., расположенная на 7 этаже стоимостью 3.300.000 рублей.

Гаджимагомедов Т. сказал, чтобы он произвел первоначальный денежный взнос в сумме 1.600.000 рублей для внесения в кассу на строительство дома, на что он согласился.

После этого ФИО113 ним и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

После того как он произвел оплату Гаджимагомедову Т.А. в размере 1.600.000 рублей, Тимур представил ему подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору на сумму 1.600.000 рублей, в котором Тимур проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т,А.» и проставил свою подпись в графе: «Кассир».

В дальнейшем, 06.02.2016 года, он вновь явился в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где встретившись с Гаджимагомедовым Тимуром произвел тому очередной денежный взнос за <адрес изъят> размере 210.000 рублей и тогда Тимур представил ему подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору на сумму 210.000 рублей.

Всего он за <адрес изъят> оплатил лично Тимуру денежные средства на общую сумму 1.810.000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №8, показал, что ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром и его дядей Гаджимагомедовым Низами, которые представились ему застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

ФИО11 и Низами ознакомили его с проектом стоящегося дома и предложили ему приобрести «свободную» как те его заверяли 3-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 127 кв.м., расположенная на 7 этаже стоимостью 2.667.000 рублей.

Гаджимагомедов Т. сказал, чтобы он произвел тому денежную оплату для внесения в кассу ООО «Инновация» на строительство дома в сумме 2.667.000 рублей, на что он согласился.

После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Тимура был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ

После того как он произвел полную денежную оплату Гаджимагомедову Т.А. в размере 2.667.000 рублей, Низами представил ему подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору на сумму 1.710.000 рублей.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №6, из которых следует, что примерно в середине февраля 2015 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Он решил приобрести тогда для своей семьи 3-х комнатную квартиру в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он, взяв с собою свои личные денежные средства, явился в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 ознакомил его с проектом стоящегося дома и предложил ему приобрести свободную как тот его заверял 3-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 127 кв.м., расположенная на 7 этаже стоимостью 2.500.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы он внес тому первоначальный денежный взнос в размере 250.000 рублей на строительство дома, на что он согласился. После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить в собственность 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 127 кв.м., расположенная на 7 этаже. При этом Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись и печать в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» на последней странице данного договора, а он проставил свою подпись в графе: «Инвестор». Затем он сразу же передал Гаджимагомедову Тимуру деньги 250.000 рублей, и тогда Тимур представил ему подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 250.000 рублей, в котором проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» и проставил подпись в графе: «Кассир». После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил его зайти в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления его договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день он зашел в офис продаж ООО «Инновация», где его встретил Тимур, который сказал, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его соответствующей регистрации, после чего Тимур познакомил его со своим дядей Гаджимагомедовым Низами, который представился ему генеральным директором ООО «Инновация». После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же <адрес изъят> на 7 этаже, который он и Гаджимагомедов Низами подписали, после чего Низами и Тимур представили ему его экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Затем он там же в помещении офиса продаж произвел Гаджимагомедову Тимуру очередной денежный взнос на строительство дома в сумме 250.000 рублей, и Низами выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от 18.05.2015г. о принятии от него денег в сумме 250.000 рублей, при этом Низами проставил свою подпись в данной квитанции в графе: «Кассир» и печать ООО «Инновация». В дальнейшем он также являлся в указанный офис продаж, где осуществлял то Низами, то Тимуру следующие денежные взносы: ДД.ММ.ГГГГ оплатил 500.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ оплатил 400.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ оплатил 300.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ оплатил 300.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ оплатил 250.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ оплатил 250.000 рублей. Весь период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он оплатил Гаджимагомедову Тимуру и Гаджимагомедову Низами денежные средства в сумме 2.500.000 рублей, то есть он произвел полную оплату за приобретаемую <адрес изъят>, что подтверждается квитанции к приходным кассовым ордерам выданные ему и подписанные Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром. После этого в середине июня 2020 года, ему впервые стало известно от сотрудника полиции ОМВД РФ по г.Дербенту о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договора о долевом участии ему продали Гаджимагомедов Низами вместе с Гаджимагомедовым Тимуром, эту <адрес изъят> указанные лица также продали ранее незнакомым ему гражданам. В результате совершенного Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами в отношении него мошенничества, ему причинен имущественный ущерб по квартире за <номер изъят> на сумму 2.500.000 рублей, который ему так и не возмещен.

Том <номер изъят>, л.д.219-222.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО22, из которых следует, что в конце ноября 2017 года, он решил приобрести в г.Дербенте 3-х комнатную квартиру для своей семьи в новостроящемся доме. Тогда же в конце ноября 2017 года, он находясь в г.Дербенте, от своих знакомых, узнал о том, что на <адрес изъят>-41 строится 9 этажный многоквартирный жилой дом, где можно приобрести в собственность квартиры. Приехав по указанному адресу, он увидел строящийся многоквартирный жилой дом, строительством которого занималось ООО «Иннавация». Дом находился на тот момент на стадии строительства 5 этажа. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном жилом <адрес изъят>-х комнатную квартиру. После этого ДД.ММ.ГГГГ он направился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились ему застройщиками вышеуказанного 9 этажного дома по <адрес изъят>-41. Низами и Тимур узнав о том, что он решил приобрести 3-х комнатную квартиру в сторонящемся их строительной организацией жилого дома, сразу же предложили ему приобрести свободную как те его убеждали 3-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 7 этаже, общей площадью 127,28 кв. метров по цене 1.527.360 рублей, на что он согласился. Затем он сразу же по просьбе Тимура передал тому в присутствии Низами денежную сумму в размере 1.527.360 рублей, а Тимур в свою очередь передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от него денег в сумме 1.527.360 рублей. После этого генеральный директор ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами в присутствии Тимура заключил с ним договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия в графе: «Застройщик ООО «Инновация» - Генеральный директор Гаджимагомедов Н.М.» проставил свою подпись и печать ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами, а он проставил подпись в графе: «ФИО16». Итоговая, общая сумма, указанная в пункте 2.1 договора была уплачена им в полном объеме. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, указанный договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, был зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. В начале апреля 2020 года, ему от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру под <номер изъят> которую ему продали Низами с Тимуром в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, эту же <адрес изъят> также продали ранее незнакомым ему гражданам Потерпевший №7 и Потерпевший №8, которые и пострадали от мошеннических действий Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура, а он является фактическим собственником <адрес изъят>.

Том <номер изъят>, л.д.139-142.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №90, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО17 денег по договору <номер изъят> в сумме 1.000.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО17 денег по договору <номер изъят> в сумме 800.000 рублей; подлинник договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №3, ксерокопии квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №3 денег в сумме 1.473.220 рублей; подлинник договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №4, подлинник договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №4, ксерокопии квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №4. денег в сумме 1.978.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №5, квитанции к приходному кассовому ордеру 69 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №5 денег в сумме 1.720.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.81-85.

Том <номер изъят>, л.д.44-49.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

- Свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серии 05 <номер изъят> согласно которого, Гаджимагомедов Т.А. с 20.09.2001 года поставлен на учет в МРИ ФНС <номер изъят> по РД и с указанного времени является индивидуальным предпринимателем.

Том <номер изъят>, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:<номер изъят> от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>290. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения 08.10.2015 года установлено - до 08.10.2019 года, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что 12.10.2018 года и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до 08.10.2019 года.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от 18.08.2020.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №9, Потерпевший №10 подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №9 показала, что03 марта 2015 года, она взяв с собою свои личные денежные средства находясь в г.Дербент, зашла в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ей застройщиком 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41.

ФИО11 ознакомил ее с проектом стоящегося дома и предложил ей приобрести 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 49 кв.м., расположенная на 3 этаже стоимостью 1.250.000 рублей.

Она согласившись сразу же передала Тимуру деньги 500.000 рублей и тогда Тимур представил ей составленную им квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег по договору <номер изъят> на сумму 500.000 рублей.

В дальнейшем в период времени с 03.03.2015 года по 11.01.2018 года, она в г.Дербенте в помещении офиса продаж передала в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру для внесения в кассу ООО «Инновация» принадлежащие ей денежные средства, всего на общую сумму 1.150.000 рублей, и Гаджимагомедов Тимур каждый раз после передачи ему денег, отдавал ей квитанции к приходным кассовым ордерам о принятии от нее денежных средств, в которых проставлял свои подписи и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.».

Начиная с июня 2017 года до конца 2019 года, многократно обращалась к генеральному директору ООО «Инновация» Гаджимагомедову Низами и учредителю данной строительной организации Гаджимагомедову Тимуру с требованиями предоставить ей согласно заключенного договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ <адрес изъят>.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №10 показал, что 21 сентября 2018 года, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

ФИО11 ознакомил его с проектом стоящегося дома, после чего предложил ему приобрести 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, расположенная на 3 этаже стоимостью 1.078.000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур сказал, чтобы он произвел денежную оплату на строительство дома, на что он согласившись сразу же передал Тимуру деньги в сумме 1.078.000 рублей, то есть он находясь в помещении офиса продаж сразу же произвел полную денежную оплату Гаджимагомедову Тимуру, который представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег на сумму 1.078.000 рублей.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО26,из которых следует, что в начале мая 2015 года, она вместе со своим сыном Свидетель №6 решили приобрести в собственность в г.Дербенте 1-но комнатную квартиру. Тогда она вместе с ФИО213 из рекламы узнали о том, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Она вместе с ФИО213 решили приобрести тогда 1-но комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО213 взяв с собою свои личные денежные средства явились в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где она встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились ей застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Ее сын ФИО213 и она уже были знакомы с ними, так как ранее она с ФИО213 уже заключали договора долевого участия на приобретение квартир в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. ФИО6 ознакомил ее с проектом стоящегося дома и предложил ей приобрести «свободную» как тот ее убеждал 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 44 кв.м., расположенная на 3 этаже стоимостью 750.000 рублей. Ей с ФИО213 понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Низами, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы она произвела тому денежную оплату на строительство дома деньги в сумме 750.000, на что она согласилась. Затем ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 3-го квартала 2019 года, должны были предоставить в собственность 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 44 кв.м., расположенная на 35 этаже. При этом Гаджимагомедов Низами проставил свою подпись в графе: «Застройщик» и печать ООО «Инновация», а она проставила свою подпись в графе: «Инвестор». После этого ФИО213 в ее присутствии сразу же передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 750.000 рублей, и тогда Тимур представил ей подписанную Гаджимагомедовым Низами квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег в сумме 750.000 рублей, в которой Низами проставил печать ООО «Инновация». Затем в конце сентября 2018 года, ей позвонил Гаджимагомедов Низами и попросил явиться к нему в офис продаж, для пересоставления договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на новый договор на ту же <адрес изъят> для дальнейшей регистрации ее договора долевого участия в Росреестре г.Дербента. В тот же день, она вместе с ФИО213 пришла в офис продаж, где ее встретил Гаджимагомедов Низами, с которым она заключила аналогичный договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, который в дальнейшем и был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с законодательством Российской Федерации в Росреестре г.Дербента. При этом Гаджимагомедов Низами выдал ей новую квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег в сумме 750.000 рублей. В середине января 2020 года, ей впервые стало известно от сотрудника полиции ООМВД РФ по г.Дербенту о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагомедов Тимур продали ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, они также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомым ей гражданам, с которых также получили денежную оплату за данную квартиру, которые и пострадали от мошеннических действий Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура, а она является собственницей <адрес изъят> дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том <номер изъят>, л.д.1-4.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №9, Потерпевший №10 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №9, ксерокопии квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 03.03.2015г. о получении от Потерпевший №9 денег в сумме 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 03.07.2015г. о получении денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 27.08.2015г. о получении от Потерпевший №9 денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 17.12.2015г. о получении от Потерпевший №9 денег в сумме 100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 06.10.2016г. о получении от Потерпевший №9 денег в сумме 100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 11.04.2016г. о получении денег в сумме 100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 10.04.2017г. о получении от Потерпевший №9 денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 18.07.2017г. о получении от Потерпевший №9 денег в сумме 100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 11.01.2018г. о получении от Потерпевший №9 денег в сумме 100.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №10, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 21.09.2018г. о получении денег в сумме 1.078.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 29.09.2018г. о получении от ФИО26 денег в сумме 750.000 рублей, подлинники приходного кассового ордера <номер изъят> от 06.05.2015г. о получении от ФИО26 денег в сумме 750.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 29.09.2018г. о получении от ФИО26 денег в сумме 750.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.29-33.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

- Свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серии 05 <номер изъят> согласно которого, Гаджимагомедов Т.А. с 20.09.2001 года поставлен на учет в МРИ ФНС <номер изъят> по РД и с указанного времени является индивидуальным предпринимателем.

Том <номер изъят>, л.д.40

- Разрешением на строительство за №<номер изъят> от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят> <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО219 Г.Э. подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО219 Г.Э., подтвердил свои показания, данные им на стадии предварительного следствия, и показал, что ДД.ММ.ГГГГ, его жена Вализа направилась в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился Вализе застройщиком дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Тимур узнав о том, что он с Вализой решили приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложили им приобрести «свободную» как тот убеждал 2-х комнатную квартиру, расположенной на 3 этаже, общей площадью 75 кв. метров по цене 2.011.500 рублей, на что он со своей женой согласились.

После этого Вализа по просьбе Гаджимагомедова Тимура произвела тому первоначальный денежный взнос на строительство дома за <адрес изъят>, передав лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 270.000 рублей и Тимур представил Вализе квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. денежной суммы 270.000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур распечатал договор долевого участия физического лица в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ФИО113 ИП Гаджимагомедовым Т.А. и ним.

Его супруга Вализа также сама ходила в офис продаж и вносила непосредственно в руки Гаджимагомедову Тимуру, а также генеральному директору ООО «Инновация» Гаджимагомедову Низами очередные денежные взносы, всего внесли за <адрес изъят> период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г. денежные средства на общую сумму 1.745.000 рублей, что подтверждаются подписанными и выданными его жене Вализе от Гаджимагомедова Тимура и Низами квитанции к приходным кассовым ордерам.

В ноябре 2019 года, Вализе позвонил Гаджимагомедов Тимур, через которую попросил его зайти к ним в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления его договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день он вместе с Вализой зашли в офис продаж ООО «Инновация», где их встретил Гаджимагомедов Тимур, который сказал о том, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его регистрации.

Затем ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же 2-х комнатную квартиру за <номер изъят> на 3 этаже, площадью 75 кв.метров, в котором Гаджимагомедов Низами а графе: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М. проставил свою подпись и печать ООО «Инновация», а он проставил свою подпись в графе: «Инвестор», после чего Низами представил ему его экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО219 В.М., показала, чтов марте 2015 года, она направилась в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ей застройщиком дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Тимур узнав о том, что она со своим мужем решили приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложили им приобрести у него «свободную», как тот убеждал, 2-х комнатную квартиру, расположенную на 3 этаже, общей площадью 75 кв. метров по цене 2.011.500 рублей, на что Вализа согласилась.

После этого она по просьбе Гаджимагомедова Тимура произвела ему первоначальный денежный взнос на строительство дома за <адрес изъят>, передав лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 270.000 рублей и Тимур представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. денежной суммы 270.000 рублей.

После этого Гаджимагомедов Тимур распечатал договор долевого участия физического лица в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ФИО113 ИП Гаджимагомедовым Т.А. и ее мужем Потерпевший №11.

После этого, она также сама ходила в офис продаж и вносила непосредственно в руки Гаджимагомедову Тимуру, а также генеральному директору ООО «Инновация» Гаджимагомедову Низами очередные денежные взносы, всего внесли за <адрес изъят> период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г. денежные средства на общую сумму 1.745.000 рублей, что подтверждаются подписанными и выданными ей от Гаджимагомедова Тимура и Низами квитанции к приходным кассовым ордерам.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонил Гаджимагомедов Тимур, и попросил ее вместе с мужем зайти к ним в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления вышеуказанного договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день она вместе с ФИО220 зашли в офис продаж ООО «Инновация», где они встретились с Гаджимагомедовым Низами, который сказал о том, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» которым он и является, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его регистрации.

Затем ФИО113 ее мужем ФИО219 Г.Э. и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же 2-х комнатную квартиру за <номер изъят> на 3 этаже, площадью 75 кв.метров.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО27, из которых следует, что в конце декабря 2015 года, она вместе со своим свекром Потерпевший №29 решили приобрести на ее личные денежные средства в собственность 2-х комнатную квартиру, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же она вместе с ФИО242 узнали из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенном по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией. Затем она вместе с ФИО242 посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 1 этажа. Ей и ФИО242 понравился район, где строился дом, поэтому она решила приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для своей семьи. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО242 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где они встретились Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что она решила приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложил ей приобрести «свободную» как тот ее убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 3 этаже, общей площадью 75 кв. метров по цене 1.300.000 рублей, при этом Тимур показывал им проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, после чего она с ФИО242 согласились приобрести эту квартиру за <номер изъят>. После этого ее свекор ФИО242, в ее присутствии, передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 150.000 рублей, а также она передала Тимуру принадлежащий ей материнский (семейный) капитал стоимостью в 453.026 рублей, в качестве оплаты за <адрес изъят>. После этого ФИО113 ней и индивидуальным предпринимателем Гаджмагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей должны были предоставить в собственность не позднее ДД.ММ.ГГГГ 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 75 кв.м., расположенную на 3 этаже, стоимостью 1.300.000 рублей. В данном договоре долевого участия в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур, а она проставила свою подпись в графе: «Инвестор ФИО27» В дальнейшем она оплатила Гаджимагомедову Тимуру через ее свекра ФИО242 очередной взнос 100.000 рублей. Всего она оплатила Гаджимагомеджову Тимуру за <адрес изъят> учетом денежных средств принадлежащего ей материнский (семейный) капитал стоимостью в 453.026 рублей и денег в сумме 250.000 рублей, в размере 703.026 рублей. Затем в конце апреля 2016 года, ей позвонили с офиса продаж Гаджимагомедов Тимур, который сказал, чтобы она приехала к ним в г.Дербент, для пересоставления ранее заключенного с ним договора, так как договор долевого участия заключенный от имени ИП Гаджимагомедова Т.А. в Росреестре не регистрируют, поэтому необходимо заключить со мною договор долевого участия на ту же самую <адрес изъят> но уже от имени ООО «Инновация». Затем ДД.ММ.ГГГГ, она вместе со своим супругом ФИО496 Ризваном приехали в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где ФИО113 ней и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же самую <адрес изъят>. В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован за ней в установленном законном порядке в Росреестре г.Дербента. После этого, ей от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур также заключил договор долевого участия на <адрес изъят> ранее незнакомым ей жителем г.ФИО28, который и пострадал от мошеннических действий Гаджимагомедова Т.А.

Том <номер изъят>, л.д.122-125.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО219 Г.Э. подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №11, подлинника договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №11, ксерокопии квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 270.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 40.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 455.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 55.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 40.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 70.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 70.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 80.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 80.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 160.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру №б/н от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру №б/н от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 50.000 рублей, подлинники приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 270.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 40.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 455.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 55.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 50.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 40.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 70.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 70.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 50.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 50.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 100.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 80.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 80.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 160.000 рублей, приходного кассового ордера за №б/н от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 50.000 рублей; ксерокопии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО27, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО27 денег в сумме 150.000 рублей, расписка-уведомление (извещение) от 14.09.2016г. о регистрации заявления ФИО27 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, подлинник договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО27..

Том <номер изъят>, л.д.5-14.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

- Свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серии 05 <номер изъят> согласно которого, Гаджимагомедов Т.А. с 20.09.2001 года поставлен на учет в МРИ ФНС <номер изъят> по РД и с указанного времени является индивидуальным предпринимателем.

Том <номер изъят>, л.д.40

- Разрешением на строительство за №<номер изъят> от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения 08.10.2015 года установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что 12.10.2018 года и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до 08.10.2019 года.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от 18.08.2020.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО35, Потерпевший №12, Потерпевший №14, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №14, подтвердил свои показания, данные им на стадии предварительного следствия, и показал, что 18.02.2016 года, он направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились ему застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

Тимур и Низами узнав о том, что он решил приобрести в собственность 1-но комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложили ему приобрести «свободную» как те его убеждали 1-но комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 7 этаже, общей площадью 47 кв. метров по цене 1.050.000 рублей, при этом Низами с Тимуром показывали ему проект сорящегося дома и на схеме показывали квартиру под <номер изъят>, на что он согласился.

После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром, в присутствии Гаджимагомедова Низами был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем он в присутствии Низами передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 200.000 рублей и тогда Тимур вместе с договором долевого участия, выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу от него денег в сумме 200.000 рублей, в котором проставил свою подпись и печать: «ИП Гаджимагомедов Т.А.».

В дальнейшем в период с 18.02.2016 года по 16.01.2017 года, он вносил Тимуру и Низами в кассу денежные средства и таким образом окончательно внес к ДД.ММ.ГГГГ деньги на общую сумму 1.050.000 рублей, о чем у него имеются соответствующие подтверждающие квитанции к приходным кассовым ордерам.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Свидетель №13, из которых следует, что ранее около 15 лет, он являлся индивидуальным предпринимателем, у него имелась свою металлобаза в <адрес изъят> располагавшаяся по <адрес изъят>, а также имел еще вторую металлобазу находившаяся в <адрес изъят>, поэтому он зарабатывал большие деньги, которые откладывал и копил для дальнейшего приобретения на эти денежные средства квартиры для своих детей и внуков, пока у него имелись финансовые возможности. Действительно в начале октября 2018 года, он решил приобрести в г.Дербенте 1-но комнатную квартиру для своей дочери Свидетель №13 Нурсият в новостроящемся доме. В конце октября 2018 года, он находился в г.Дербенте, так как из рекламы ему стало известно о том, что на <адрес изъят>-41. Приехав по указанному адресу, он увидел строящийся многоквартирный жилой дом, строительством которого занималось ООО «Иннавация». Дом находился на тот момент на стадии строительства 7 этажа. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для своей дочери. После этого ДД.ММ.ГГГГ он направился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился с генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, который также представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Низами и Тимур узнав о том, что он решил приобрести 1-но комнатную квартиру в сторонящемся их предприятием жилого дома, сразу же предложили ему приобрести у них 1-но комнатную квартиру, расположенной на 7 этаже, общей площадью 47,98 кв. метров. по цене 575.760 рублей, на что он согласился. Затем он передал Низами и Тимуру денежную сумму в размере 575.360 рублей и только после этого Гаджимагомдов Низами заключил с ним договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия проставил свою подпись и печать ООО «Инновация» в графе: «Застройщик» сам Низами, в котором и он проставил свою подпись в графе: «Инвестор». Затем Низами сразу передал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о внесении им в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 575.760 рублей. Итоговая, общая сумма, указанная в пункте 2.1 договора была уплачена им в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ принадлежащая ему <адрес изъят> была зарегистрирована в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. В феврале 2020 года, ему от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру которую ему продали Низами с Тимуром в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, и зарегистрировав его договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте, также продали указанную квартиру за <номер изъят> ранее незнакомому ему мужчине - Потерпевший №14, который и пострадал от мошеннических действий Низами и Тимура.

Том <номер изъят>, л.д.171-174.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №13, из которых следует, что в конце марта 2015 года, он решил приобрести в собственность за свои личные денежные средства в г.Дербенте две квартиры. Тогда же, в конце марта 2015 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента в строящемся 9 этажном многоквартирном жилом доме реализуются квартиры, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Он решил приобрести тогда именно в указанном строящемся 9-ти этажном жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, 2 квартиры, а именно однокомнатную квартиру и двухкомнатную квартиру. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 узнав от него, что он желает приобрести в строящемся дома по <адрес изъят>-41 г.Дербенте однокомнатную и двухкомнатную квартиры, ознакомил его с проектом строящегося дома и предложил ему приобрести «свободные» как тот его убеждал 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 47 кв.м., расположенная на 7 этаже стоимостью 1.100.000 рублей, а также 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 81 кв.м., расположенная на 1 этаже стоимостью 1.870.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому он согласился приобрести указанные квартиры под <номер изъят> и под <номер изъят>. ФИО11 сказал, чтобы он произвел тому первоначальные денежные оплаты на строительство дома по <адрес изъят>-41, а именно оплатить первоначальный денежный взнос за однокомнатную <адрес изъят> сумме 550.000 рублей и за двухкомнатную <адрес изъят> деньги в сумме 970.000 рублей, на что он согласился. После этого ФИО113 ним и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 47 кв.м., расположенная на 7 этаже, стоимостью 1.100.000 рублей. Затем ФИО113 ним и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 81 кв.м., расположенная на 1 этаже, стоимостью 1.870.000 рублей.При этом Гаджимагомедов Т.А. в данных договора в графах: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» проставил свою подписи и печать: «ИП Гаджимагомедов Т.А.», а он проставил свои подписи в графах: «Инвестор».Сразу после этого он по просьбе Гаджимагомедова Тимура произвел ему первоначальную денежную оплату стоимости <адрес изъят>, передав ему там же в помещении офиса денежные средства в сумме 550.000 рублей, а Гаджимагомедов Тимур выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №13 для внесения в кассу денег в сумме 550.000 рублей. Также он сразу произвел Гаджимагомедову Т.А. первоначальную денежную оплату стоимости <адрес изъят>, передав ему там же в помещении офиса денежные средства в сумме 970.000 рублей, а Гаджимагомедов Тимур выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №13 для внесения в кассу денег в сумме 970.000 рублей. При этом Гаджимагомедов Т.А. в графах: «Кассир» указанных квитанциях к приходным кассовым ордерам проставил свою подписи и печать: «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, он вновь явился в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром, которому произвел оставшуюся часть стоимость денежную оплату за <адрес изъят> размере 550.000 рублей, а также произвел ему оплату за <адрес изъят> размере 900.000 рублей. После этого, Гаджимагомедов Тимур выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №13 для внесения в кассу денег в сумме 550.000 рублей, а также выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №13 для внесения в кассу денег в сумме 900.000 рублей.Он произвел Гаджимагомедову Тимуру полную оплату за <адрес изъят> размере 1.100.000 рублей, а также полностью оплатил стоимость <адрес изъят> размере 1.870.000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил его явится в офис продаж, для перезаключения с ним двух вышеуказанных договоров долевого участия за <номер изъят> и <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, но уже от имени ООО «Инновация» для дальнейшего представления эти договоров долевого участия в Росреестр г.Дербента для их регистрации. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, он в очередной раз явился в офис продаж по <адрес изъят>«А», где его встретил Гаджимагомедов Тимур, который там же в офисе познакомил его со своим дядей Гаджимагомедовым Низами, который представился ему генеральным директором ООО «Инновация». После этого, ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии самого Тимура был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2018 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 47 кв.м., расположенная на 7 этаже. При этом Низами проставил в данном договоре свою подпись в графе: «Застройщик» и печать ООО «Инновация», а он проставил свою подпись в графе: «Инвестор». Затем также ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии самого Тимура был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2018 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 81 кв.м., расположенная на 1 этаже. При этом Низами проставил в данном договоре свою подпись в графе: «Застройщик» и печать ООО «Инновация», а он проставил свою подпись в графе: «Инвестор». После этого Гаджимагомедов Низами представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №13 для внесения в кассу денег в сумме 1.100.000 рублей, а также выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №13 для внесения в кассу денег в сумме 1.870.000 рублей.Затем в начале июня 2020 года, ему впервые стало известно о том, что однокомнатную квартиру за <номер изъят> и двухкомнатную <адрес изъят> которые согласно договоров о долевом участии ему продали генеральный директор ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами с Гаджимагомедовым Тимуром, эти же <адрес изъят> <номер изъят> они также продали ранее незнакомым ему гражданам. В результате совершенного Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром в отношении него мошенничества, ему причинен имущественный ущерб по <адрес изъят> на сумму 1.100.000 рублей, а по <адрес изъят> причинен ущерб в размере 1.870.000 рублей, который ему так и не возмещен.

Том <номер изъят>, л.д.222-226.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №12, из которых следует, что в начале 2016 года, она решила приобрести за свои личные денежные средства квартиру для своего сына Эльбруса который проживает и работает в <адрес изъят> для него жилье, в новом строящемся доме. Она попросила своего зятя ФИО30 подыскать ей для покупки 2-х комнатную квартиру в каком-нибудь строящемся доме на территории г.Дербента за цену не превышающую 1.900.000 рублей. Затем примерно ДД.ММ.ГГГГ, ее зять порекомендовал ей купить квартиру в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Дербент, <адрес изъят>. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, она вместе со своим зятем ФИО221, выехали по месту застройки, чтобы визуально посмотреть расположение, качество самого строения. На тот момент были построены 3-4 этажа дома. На стройке она с ФИО221 встретили мужчину представившийся Гаджимагомедовым Тимуром, который сказал, что является застройщиком указанного многоквартирного дома. Тогда она с ФИО221 сообщили, что она желает приобрести в собственность в указанном строящемся доме на 2 этаже 2-х комнатную квартиру, на что Тимур сказал, что нет никаких проблем, так как имеются 2-х комнатные квартиры на 2 этаже строящегося дома и предложил ей с ФИО221 приехать в их офис продаж ООО «Инновация» расположенная по <адрес изъят>-«А» г.Дербента, для заключения соответствующего договора и внесения денежного взноса за приобретаемую квартиру, на что она согласилась. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она собрав дома все имеющиеся у нее денежные средства, передала их зятю ФИО221, после чего вместе с ним приехала в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где их встретил Гаджимагомедов Тимур и генеральный директор ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами. После этого Низами и Тимур сообщили ей и ФИО221 о том, что имеется для покупки свободная 2-х комнатная квартира за <номер изъят> расположенная на 2-м этаже, площадью 81 кв.метров по цене 1.850.000 рублей, на что она согласилась. Затем ФИО221 передал денежную сумму в размере 1.850.000 рублей лично в руки Гаджимагомедову Тимуру и только после этого Гаджимагомдов Низами заключил с ней договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия проставил свою подпись и печать ООО «Инновация» сам Низами, который сразу передал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ею в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.850.000 рублей. Итоговая, общая сумма, указанная в пункте 2.1 договора была уплачена в полном объеме. По истечению нескольких лет, она со своим зятем Надыром многократно обращались к Низами и Тимуру с выяснением вопроса когда те собираются зарегистрировать заключенный ФИО113 ними еще в 2016 году договор долевого участия за <номер изъят>, на что Низами и Тимур каждый раз обманывали говоря, что вскоре подадут документы для регистрации ее договор долевого участия, но так этого и не сделали. После этого в декабре 2019 года, ей впервые стало известно о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договора о долевом участии ей продали Низами с Тимуром, они также продали эту квартиру еще и ФИО31, за которой ДД.ММ.ГГГГ данная квартира была зарегистрирована в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. Затем она стала разыскивать Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура, офис продаж ООО «Инновация», расположенный по <адрес изъят>-46-«А» были заперт, на телефонные звонки ни Низами ни Тимур не отвечали, поэтому она обратилась с письменным заявлением в ОМВД РФ по г.Дербент в отношении Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура для привлечения их к уголовной ответственности за совершенное в отношении нее мошенничество. Ущерб, нанесенный ей мошенническими действиями Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура, составляет 1.850.000 рублей. Данный ущерб для нее является особо крупным, причиненный ими ущерб по настоящее время ей так и не возмещен, квартиру в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, она так и не получила.

Том №5, л.д.17-20.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО414, из которых следует, что в конце ноября 2018 года, его сестра ФИО32 решила приобрести за свои личные денежные средства 2-х комнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же им стало известно из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры. Затем он вместе с ФИО222 посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 7 этажа. Им понравился район, где строился дом, поэтому ФИО222 решила приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО222 направились в офис продаж находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где они встретились с Гаджимагомедовым Тимуром, а также Гаджимагомедовым Низами, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Гаджимагомедов Тимур узнав о том, что ФИО222 решила приобрести в собственность 2-х комнатную квартиру в сторонящемся жилом <адрес изъят>, сразу же предложил ей приобрести 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 1 этаже, общей площадью 81 кв. метров по цене 1.100.000 рублей, при этом Гаджимагомедов Тимур показывал им проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, и тогда ФИО222 согласилась приобрести эту квартиру. После этого ФИО222 по просьбе Гаджимагомедова Тимура передала тому свой общегражданский паспорт, который Тимур передал Низами сказав, чтобы тот подготовил с использованием паспортных данных ФИО222 договор долевого участия на <адрес изъят>. Через некоторое время там же в помещении офиса продаж, ФИО113 ФИО222 и Гаджимагомедовым Низами от имени ООО «Инновация» был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО222 должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 81 кв.м., расположенная на 1 этаже. В данном договоре долевого участия в графе: «Застройщик ООО «Инновация» свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами. После этого он в присутствии ФИО222 передал лично в руки Гаджимагомеду Тимура денежную оплату за приобретаемую 2-х комнатную <адрес изъят> размере 1.100.000 рублей, для внесения в кассу ООО «Инновация» и тогда Тимур представил им квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО222 денег в сумме 1.100.000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанный договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован через МФЦ г.Дербента в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. Затем в начале февраля 2020 года ему впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что Гаджимагомедов Тимур вместе с Гаджимагомедовым Низами также заключили договор доленвого участия на ту же самую <адрес изъят> ранее незнакомой ему гражданкой ФИО415, которая и пострадала от мошеннических действия Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами, а его сестра ФИО32 является на законных основаниях собственником приобретенной <адрес изъят>.

Том №13, л.д.186-189

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО30, из которых следует, что в начале 2016 года, его теща Потерпевший №12 решила приобрести за свои личные денежные средства квартиру в новом строящемся доме в г.Дербенте для своего сына Потерпевший №12 Эльбруса, который проживает и работает в <адрес изъят>. ФИО223 попросила его подыскать ей для покупки 2-х комнатную квартиру в каком-нибудь строящемся доме на территории г.Дербента за цену не превышающую 1.900.000 рублей. Затем примерно ДД.ММ.ГГГГ, он порекомендовал ФИО223 купить квартиру в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Дербент, <адрес изъят>. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО223, выехали по месту застройки, чтобы визуально посмотреть расположение, качество самого строения. На тот момент были построены 3-4 этажа дома. На стройке он с ФИО223 встретили мужчину представившегося Гаджимагомедовым Тимуром, который сказал, что является застройщиком указанного многоквартирного дома. Тогда он с ФИО223 сообщили, что она желает приобрести в указанном строящемся доме на 2 этаже 2-х комнатную квартиру, на что Тимур сказал, что нет никаких проблем, так как имеются 2-х комнатные квартиры на 2 этаже строящегося дома и предложил ему с ФИО223 приехать в их офис продаж ООО «Инновация» расположенная по <адрес изъят>-«А» г.Дербента, для заключения соответствующего договора и внесения денежного взноса за приобретаемую квартиру, на что они согласилась. После этого ДД.ММ.ГГГГ, ФИО223 собрав дома все имеющиеся у нее денежные средства, передала их ему, после чего вместе со ним приехала в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где их встретил Гаджимагомедов Тимур и генеральный директор ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами. После этого Низами и Тимур сообщили ему и ФИО223 о том, что имеется свободная 2-х комнатная квартира за <номер изъят> расположенная на 2-м этаже, площадью 81 кв.метров по цене 1.850.000 рублей, на что ФИО223 согласилась. Затем он передал денежную сумму в размере 1.850.000 рублей лично в руки Гаджимагомедову Тимуру и только после этого Гаджимагомдов Низами заключил с ФИО223 в его присутствии договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия проставил свою подпись и печать ООО «Инновация» сам Низами, который сразу передал ФИО223 квитанцию к приходно-кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ею в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.850.000 рублей. Итоговая, общая сумма, указанная в пункте 2.1 договора была уплачена в полном объеме. В дальнейшем по <адрес изъят>-41 г.Дербент был построен 9 этажный многоквартирный дом, в котором согласно проекту были расположены всего 80 квартир. По истечению нескольких лет, он со своей тещей ФИО223 многократно обращались к Низами и Тимуру с выяснением вопроса когда те собираются зарегистрировать заключенный ФИО113 ними еще в 2016 году договор долевого участия за <номер изъят>, на что Низами и Тимур каждый раз обманывали ФИО223 говоря, что вскоре подадут документы для регистрации ее договора долевого участия, на так этого и не сделали. После этого в декабре 2019 года, ему и ФИО223 впервые стало известно о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договора о долевом участии ей продали Низами с Тимуром, они также продали эту квартиру еще и ФИО31, за которой ДД.ММ.ГГГГ данная квартира была зарегистрирована в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. Затем он с ФИО223 стали разыскивать Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура, офис продаж ООО «Инновация», расположенный по <адрес изъят>-46-«А» был заперт, на телефонные звонки ни Низами ни Тимур не отвечали, поэтому ФИО223 обратилась с письменным заявлением в ОМВД РФ по г.Дербент в отношении Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура для привлечения их к уголовной ответственности за совершенное в отношении нее мошенничество.

Том №5, л.д.29-32

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №13, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №13 денег в сумме 970.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №13 денег в сумме 900.000 рублей, договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №13, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №13 денег в сумме 1.870.000 рублей; подлинники договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №12, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №12 денег в сумме 1.850.000 рублей; ксерокопии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31.

Том №26, л.д.173-176.

Том <номер изъят>, л.д.213-220.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за <номер изъят>/15 от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО8 Потерпевший №15, Потерпевший №66, Потерпевший №16, Потерпевший №17 и Потерпевший №18, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО8 - Потерпевший №61, подтвердила свои показания, данные ею на стадии предварительного следствия, и показала, что в начале сентября 2019 года, она вместе со своей бабушкой ФИО8, решила приобрести для нее в собственность 2-х комнатную квартиру в новостроящемся доме в г.Дербенте.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №66, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, что

ДД.ММ.ГГГГ, она направилась в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ей застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

Тимур предложил ей приобрести у него свободную как он ее убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 2 этаже, общей площадью 67 кв. метров по цене 1.541.000 рублей.

После этого она передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.541.000 рублей и только после этого ФИО113 ней и ИП Гаджимагомедовым Тимуром, был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Также Тимур выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу от нее денег в сумме 1.541.000 рублей.

В феврале 2020 года, ей от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Тимур продал ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, также продал указанную <адрес изъят> ранее не знакомым ей Потерпевший №15, ФИО360, Потерпевший №17, которые как и она пострадали от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №16, подтвердил свои показания, данные им на стадии предварительного следствия, и показал, что ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства приехал в г.Дербент, где зашел в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

Тимур предложил ему приобрести двухкомнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 67 кв.м., расположенная на 2 этаже стоимостью 1.541.000 рублей.

Гаджимагомедов Т.А. сказал, чтобы он внес тому полную оплату стоимости указанной <адрес изъят> на строительство дома деньги в сумме 1.541.000 рублей, на что он согласившись сразу же передал лично в руки Тимуру деньги в сумме 1.541.000 рублей и тогда Тимур представил ему приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег в сумме 1.541.000 рублей.

После этого ФИО113 ним и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №18, подтвердил свои показания, данные им на стадии предварительного следствия, и показал, что ДД.ММ.ГГГГ он направился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился с ранее не знакомым ему Гаджимагомедовым Тимуром, который познакомил его со своим дядей Гаджимагомедовым Низами. Тимур и Низами сообщили ему о том, что являются застройщиками вышеуказанного 9-ти этажного дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента

Низами и Тимур узнав о том, что он решил приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся их предприятием жилого дома по <адрес изъят>-41, сразу же предложили ему приобрести у них свободную как те его убеждали 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 2 этаже, общей площадью 67 кв. метров стоимость. 1.541.000 рублей, на что он согласился.

После этого Тимур попросил произвести тому полную оплату на строительство дома за <адрес изъят> размере 1.541.000 рублей, на что он согласился, так как указанные денежные средства у него имелись при себе, поэтому он сразу же в присутствии Низами передал Тимуру деньги в сумме 1.541.000 рублей.

Затем ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, а также ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Инновация» от него денежной суммы в размере 1.541.000 рублей,

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №17, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, что ДД.ММ.ГГГГ, приехав в офис продаж, она встретилась Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ей застройщиком дома по <адрес изъят>-16 «б».

Тимур узнав о том, что она решила приобрести 3-х комнатную квартиру в сторонящемся 9-ти этажном жилом доме по <адрес изъят>-16 «б», сразу же предложил ей приобрести у него 3-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 1 этаже, общей площадью 74 кв. метров по цене 1.466.000 рублей, при этом Тимур показывал ей проект сорящегося дома и на схеме показывал «свободную» <адрес изъят>, на что она согласилась.

После этого она передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 455.000 рублей и только после этого ФИО113 ней и ИП Гаджимагомедовым Тимуром, был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, также Тимур выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу от нее денег в сумме 455.000 рублей.

В дальнейшем она также оплачивала лично Гаджимагомедову Тимуру денежные средства в вышеуказанном офисе продаж в г.Дербенте. В период с 26.06.2018 года по 30.01.2019 года, она оплатила ИП Гаджимагомедову Тимуру деньги на общую сумму 1.113.000 рублей.

Затем примерно в конце августа 2019 года она узнала о том, что дом по <адрес изъят>-16 «б» г.Дербента не имеется соответствующего разрешения на строительство дома, и что имеется судебное решение на снос строения дома.

Затем примерно 03 ноября 2019 года, она встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром в офисе продаж, где стала требовать возврата ранее внесенных ему денег в сумме 1.113.000 рублей, так как строительство дома по <адрес изъят>«б» г.Дербента так и не велось.

Тогда Гаджимагомедов Тимур предложил ей взамен квартиры дома по <адрес изъят>-16 «б», получить в собственность другую квартиру уже в построенном ООО «Инновация» г.Дербент 9-ти этажном доме расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который в течении 6 месяцев ведет полностью завершен и введен в эксплуатация.

Тимур говорил ей о том, что он со своим дядей Гаджимагомедовым Низами являются застройщиками указанного дома по <адрес изъят>-41. В тот же день, Тимур предложил ей приобрести в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, «свободную» как он ее убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенная на 2-м этаже, площадью 67 кв. метров, при условии, что она ему дополнительно к ранее внесенным денежным средствам в размере 1.113.000 рублей внесет еще 200.000 рублей, на что она согласилась, попросив дать ей немного времени на сбор указанных им дополнительных 200.000 рублей.

После этого 22.11.2019 года, она вновь явилась в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где ее встретил Гаджимагомпедов Тимур, которому она лично оплатила деньги в сумме 200.000 рублей, а всего она оплатила деньги на общую сумму 1.313.000 рублей, и тогда Тимур выдал ей одну общую квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 22.11.2019г. о принятии от нее в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.313.000 рублей, после чего ФИО113 ней и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО416, показала, что ДД.ММ.ГГГГ она вместе со своим мужем Потерпевший №15 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

Тимур узнав о том, что она с ФИО226 решили приобрести в собственность 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложил им приобрести свободную как тот их убеждал 2-х комнатную квартиру, расположенной на 2 этаже, общей площадью 67,79 кв. метров по цене 1.559.170 рублей, на что она со своим мужем ФИО226 согласились.

После этого в ее присутствии ФИО226 передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.559.170 рублей и только после этого Гаджимагомедов Тимур заключил с ее супругом Потерпевший №15 договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем Тимур сразу передал ФИО226 квитанцию к приходно-кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №15 в кассу денег в сумме 1.559.170 рублей. Итоговая, общая сумма, указанная в пункте 2.1 договора была уплачена ее супругом ФИО226 в полном объеме.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №15, из которых следует, что в начале апреля 2015 года, он вместе со своей супругой Свидетель №1 решили приобрести в г.Дербенте 2-х комнатную квартиру для своей дочери ФИО501 Лилии в новостроящемся доме. В середине апреля 2015 года, он с ФИО225 находясь в г.Дербенте, из рекламы узнали о том, что на <адрес изъят>-41 строится новый 9 этажный жилой дом, где можно вложить денежные средства и при завершении строительства дома получить в собственность жилье. Затем он вместе с ФИО225 приехали по указанному адресу, где увидели строящийся многоквартирный жилой дом, строительством которого занималось ООО «Инновация». Дом находился на тот момент на стадии строительства 1 этажа. Ему и ФИО225 понравился район, где строился дом, поэтому они решили приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для своей дочери. После этого ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО225 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что он с ФИО225 решили приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложил им приобрести свободную как тот их убеждал 2-х комнатную квартиру, расположенную на 2 этаже, общей площадью 67,79 кв. метров по цене 1.559.170 рублей, на что он с ФИО225 согласились. После этого он в присутствии ФИО225 передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.559.170 рублей и только после этого Гаджимагомедов Тимур заключил с ним договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия проставил печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» и свою подпись непосредственно сам Тимур. Затем Тимур сразу передал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №15 в кассу денег в сумме 1.559.170 рублей. Итоговая, общая сумма, указанная в пункте 2.1 договора была уплачена им в полном объеме. В феврале 2020 года, ему и ФИО225 от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Тимур продал ему в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, Тимур также продал указанную квартиру под <номер изъят> ранее незнакомым ему гражданам - ФИО39, Потерпевший №16 и Потерпевший №17, в результате чего он пострадал от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура.

Том <номер изъят>, л.д.111-113.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО39, из которых следует, что в начале февраля 2015 года, он решил приобрести на свои личные денежные средства две квартиры, а именно одну из квартир 2-х комнатную и вторую <адрес изъят>-х комнатную для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он из рекламы узнал о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией. Затем он посетил строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства котлована под фундамент дома. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме две квартиры для своей семьи. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он направился в офис продаж находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где он встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что он решил приобрести одну 2-хкомнатную и одну 3-х комнатную квартиры в сторонящемся жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, сразу же предложил ему приобрести «свободные» как тот его убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 2 этаже, общей площадью 67,79 кв. метров по цене 1.559.000 рублей, а также 3-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 4 этаже, общей площадью 127,28 кв. метров по цене 2.927.000 рублей, при этом Тимур показывал ему проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, после чего он согласился приобрести указанные квартиры за <номер изъят> и <номер изъят>. ФИО11 попросил произвести тому первоначальный денежный взнос на строительство дома за 2-х комнатную <адрес изъят> размере 1.000.000 рублей, а также произвести первоначальный денежный взнос на строительство дома за 3-х комнатную <адрес изъят> размере 2.000.000 рублей, на что он согласился. После этого ФИО113 ним и индивидуальным предпринимателем Гаджмагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему должны были предоставить в собственность не позднее ДД.ММ.ГГГГ 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 67,79 кв.м., расположенная на 2 этаже. Сразу после этого ФИО113 ним и индивидуальным предпринимателем Гаджмагомедовым Тимуром также был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 127,28 кв.м., расположенная на 4 этаже. В данных двух договорах долевого участия в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур, а он проставил свою подпись в графе: «Инвестор». Затем он передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.000.000 рублей, в качестве оплаты за <адрес изъят>, а также деньги в сумме 2.000.000 рублей за <адрес изъят>, а Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО39 денежной суммы в размере 1.000.000 рублей, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО39 денежной суммы в размере 2.000.000 рублей, в которых в графе: «Кассир» Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись и печать: «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем он также оплатил Гаджимагомедову Тимуру у него в помещении офиса продаж очередные денежные взносы, а именно за <адрес изъят> оплатил Тимуру ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 559.000 рублей, за <адрес изъят> оплатил Тимуру ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 927.000 рублей, и Гаджимагомедов Тимур представил мне квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Всего он оплатил Гаджимагомедову Тимуру за <адрес изъят> денежные средства в размере 1.559.000 рублей, и за <адрес изъят> денежные средства в размере 2.927.000 рублей, то есть он произвел полную оплату за указанные <адрес изъят> <номер изъят>. Затем ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил его придти к нему в вышеуказанный офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербент, для пересоставления ранее заключенного им с ним договора, так как договор долевого участия заключенный от имени ИП Гаджимагомедова Т.А. в Росреестре не регистрируют, поэтому необходимо заключить с ним договор долевого участия на ту же самую <адрес изъят>, но уже от имени ООО «Инновация». В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, он зашел в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же самую <адрес изъят>, при этом Гаджимагомедов Низами проставил свою подпись в графе: «Застройщик» и печать ООО «Инновация», а он проставил свою подпись с графе: «Инвестор». ФИО6 представил ему его экземпляр договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, также представил ему одну квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу денег на общую сумму 2.927.000 рублей, на котором проставил печать ООО «Инновация» и проставил свою подпись в графе: «Кассир». Тогда же он требовал, чтобы генеральный директор ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами перезаключил таким же образом с ним договор долевого участия на <адрес изъят> от 06.02.2015г. На этом Низами ответил, чтобы он подошел к нему в офис продаж 16.04.2015г. и к этому времени они подготовят в офисе новый договор от имени ООО «Инновация» на <адрес изъят>, на что он возражать не стал. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, он вновь пришел в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же самую <адрес изъят>, при этом Гаджимагомедов Низами проставил свою подпись в графе: «Застройщик» и печать ООО «Инновация», а он проставил свою подпись с графе: «Инвестор». ФИО6 представил ему его экземпляр договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, также представил ему одну квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу денег на общую сумму 1.559.000 рублей, на котором проставил печать ООО «Инновация» и проставил свою подпись в графе: «Кассир».После этого, ему в конце февраля 2020 стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур вместе с Гаджимагомедовым Низами также заключили договора долевого участия на <адрес изъят> ранее незнакомыми ему гражданами, которые и пострадали от мошеннических действий Гаджимагомедова Т.А. и Гаджимагомедова Н.М., а он является фактически собственником <адрес изъят>, так как его договоры долевого участия были заключены с ним еще в начале февраля 2015 года, и произведена полная оплата стоимости указанных квартир.

Том <номер изъят>, л.д.227-231.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО8 Потерпевший №15, Потерпевший №66, Потерпевший №16, Потерпевший №17 и Потерпевший №18 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 на основании ДДУ <номер изъят> от 15.04.2015г. денег в сумме 350.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 на основании ДДУ <номер изъят> от 15.04.2015г. денег в сумме 140.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 на основании ДДУ <номер изъят> от 15.04.2015г. денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 на основании ДДУ <номер изъят> от 15.04.2015г. денег в сумме 45.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 на основании ДДУ <номер изъят> от 15.04.2015г. денег в сумме 100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 на основании ДДУ <номер изъят> от 15.04.2015г. денег в сумме 117.500 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 120.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 88.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 90.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 19.500 рублей, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 400.000 рублей, обязательства от ДД.ММ.ГГГГ выданное генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Н.М. на имя ФИО8

Том <номер изъят>, л.д.33-39.

Том <номер изъят>, л.д.63-70.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

- Свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серии 05 <номер изъят> согласно которого, Гаджимагомедов Т.А. с ДД.ММ.ГГГГ поставлен на учет в МРИ ФНС <номер изъят> по РД и с указанного времени является индивидуальным предпринимателем.

Том <номер изъят>, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000035:290. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Свидетель №8, ФИО46, Свидетель №9, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Свидетель №9, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, что в январе 2019 года, она приехав в г.Дербент зашла в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретилась с генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами, который представился ей застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

ФИО6 ознакомил ее с проектом стоящегося дома и предложил ей приобрести свободную как тот ее заверял двухкомнатную квартиру за <номер изъят>, площадью 67 кв.м., расположенная на 4 этаже стоимостью 1.400.000 рублей.

Гаджимагомедов Низами сказал, чтобы она внесла тому первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме не меньше 200.000 рублей, на что она, согласившись, сразу же передала Низами деньги 50.000 рублей. Низами взяв у нее эти деньги, опять сказал ей о том, что необходимо отдать тому минимальный денежный взнос не менее 200.000 рублей.

Низами сказал ей, что договор долевого участия с ней он заключит сразу после того как ему полностью оплатит первоначальный взнос 200.000 рублей, на что она возражать не стала. После этого Низами собственноручно написал ей расписку о получении от нее первоначального взноса за приобретаемую 2-х комнатную квартиру площадью 67 кв.метров в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, проставив в ней дату 24.01.2019 года, а также свою подпись и печать ООО «Инновация».

В дальнейшем она в период с 24.01.2019 года по 30.10.2019 года отдала лично Гаджимагомедову Низами являясь в их офис продаж на <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента денежные средства на общую сумму 200.000 рублей, а Низами представил ей аналогичные собственноручные расписки о получении от нее денежных сумму и только ДД.ММ.ГГГГ после ее возмущений Гаджимагомедов Низами у себя в офисе продаж все же заключил с ней договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Свидетель №8, из которых следует, что в конце мая 2015 года, она вместе со своим супругом ФИО547 ФИО264 решили приобрести за свои личные денежные средства двухкомнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же она с ФИО264 узнали из рекламы о том, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента строиться 9 этажный жилой дом, где реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем она с ФИО264 посетили район по <адрес изъят>-41, где началось строительство многоквартирного дома. Ей и ФИО264 понравился указанный район, поэтому они решили приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме двух комнатную квартиру. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО264 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что она с ФИО264 решили приобрести двухкомнатную квартиру в строящемся доме по <адрес изъят>-41, сразу же предложил им приобрести 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенная 4-м этаже, общей площадью 67 кв.метров, стоимостью 1.742.000 рублей. При этом, Тимур показывал им проект строящегося дома и на схеме показывал двухкомнатную квартиру за <номер изъят>, а также цветное фото будущего 9-ти этажного дома, который строили по <адрес изъят>-41 г.Дербента, на что она с ФИО264 согласились. ФИО11 попросил произвести тому первоначальный денежный взнос на строительство дома за <адрес изъят> размере 600.000 рублей, на что он согласилась. После этого ФИО113 ней и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ей не позднее 2-го квартала 2017 года должны были предоставить 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, площадью 67 кв.м., расположенная на 4 этаже. В указанном договоре долевого участия, Гаджимагомедов Т.А. проставил свою подпись в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.», а она проставила свою подпись в графе: «ФИО45». Затем она в присутствии ФИО264 там же в помещении офиса передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 600.000 рублей за <адрес изъят>, а Тимур представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег в сумме 600.000 рублей, в которой в графе: «Кассир» Гаджимагомедов Тимур расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем она в период с 25.09.2015г. по 18.05.2017г. также являлась в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где производила Гаджимагомедову Тимуру денежные взносы за приобретаемую <адрес изъят>, а именно: 25.09.2015г. оплатила Тимуру деньги в сумме 50.000 рублей, 23.07.2015г. оплатила деньги в сумме 50.000 рублей, 17.11.2015г. оплатила деньги в сумме 50.000 рублей, 19.01.2016г. оплатила деньги в сумме 50.000 рублей, 25.07.2016г. оплатила деньги в сумме 40.000 рублей, 27.09.2016г. оплатила деньги в сумме 40.000 рублей, 24.01.2017г. оплатила деньги в сумме 100.000 рублей, 27.03.2017г. оплатила деньги в сумме 50.000 рублей, 18.05.2017г. оплатила деньги в сумме 100.000 рублей. Всего она оплатила Гаджимагомедову Тимуру за указанную двухкомнатную <адрес изъят> денежные средства на общую сумму 1.130.000 рублей. Затем в начале января 2020 года, ей впервые стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Тимур продал ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, он также продал указанную квартиру ранее незнакомым ей гражданам, в результате чего она пострадала от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура. Ущерб, нанесенный ей мошенническими действиями со стороны Гаджимагомедова Тимура по <адрес изъят> г.Дербента составляет 1.130.000 рублей, который по настоящее время ей так и не возмещен.

Том <номер изъят>, л.д.154-157.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего ФИО46, из которых следует, что в конце февраля 2016 года, он решил приобрести за свои личные денежные средства 2-х комнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он узнал из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он явился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где он встретился с ранее знакомым ему Гаджимагомедовым Низами, который ранее представлялся ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41, и сообщал, что является генеральным директором ООО «Инновация». Гаджимагомедов Низами узнав о том, что он решил приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложил ему приобрести «свободную» как тот его убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 4 этаже, общей площадью 67 кв. метров по цене 1.550.000 рублей, при этом Низами показывал ему проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, после чего он согласился приобрести именно эту <адрес изъят>. Затем Низами попросил произвести тому первоначальный денежный взнос на строительство дома в размере 550.000 рублей, на что он согласился. После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 67 кв.м., расположенная на 4 этаже стоимостью 1.550.000 рублей. В данном договоре долевого участия в графе: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М.» свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами, а он проставил свою подпись в графе: «Инвестор». Затем он передал лично в руки Гаджимагомедову Низами денежную сумму в размере 550.000 рублей для внесения в кассу ООО «Инновация», после чего Низами выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 550.000 рублей. В дальнейшем он также в офисе продаж производил денежные взносы Гаджимагомедову Низами, а именно оплатил Низами ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 500.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ оплатил деньги в сумме 500.000 рублей, и Низами выдавал ему квитанции к приходным кассовым ордерам о принятии от него в кассу ООО «Инновация» вышеуказанных денежных сумм. Всего он оплатил Гаджимагомедову Низами за <адрес изъят> деньги в сумме 1.550.000 рублей. В середине июня 2020 года, ему стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Низами продал ему в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, тот также продал указанную квартиру ранее незнакомым ему гражданам, в результате чего он пострадал от мошеннических действий генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, в связи с чем просит привлечь того по данному факту к уголовной ответственности за совершенное в отношении него мошенничество. Ущерб, нанесенный ему мошенническими действиями со стороны Гаджимагомедова Низами, по <адрес изъят>-41 г.Дербента составляет 1.550.000 рублей, который по настоящее время ему так и не возмещен, квартиру под <номер изъят> в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, он так и не получил.

Том <номер изъят>, л.д.97-100.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО26, из которых следует, что в начале февраля 2015 года, она вместе со своим сыном Свидетель №6 решили приобрести для их семьи в г.Дербенте 2-х комнатную квартиру. Тогда она вместе с ФИО213 из рекламы узнали о том, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Она вместе с ФИО213 решили приобрести тогда 2-х комнатную квартиру в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО213 взяв с собою свои личные денежные средства явились в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где она встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ей застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 ознакомил ее с проектом стоящегося дома и предложил ей приобрести «свободную» как тот ее убеждал 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 67 кв.м., расположенная на 4 этаже стоимостью 850.000 рублей. Ей с ФИО213 понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы она произвела ему первоначальный денежный взнос на строительство дома деньги в сумме 400.000, на что она согласились. Затем ФИО113 ней и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить в собственность 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 67 кв.м., расположенная на 4 этаже. При этом Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А., а она проставила свою подпись в графе: «Инвестор». После этого ее сын ФИО213 в ее присутствии сразу же передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 400.000 рублей и тогда Тимур представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег в сумме 400.000 рублей, в которой в графе: «Кассир» Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись, а также печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, она произвела Гаджимагомедову Тимуру очередной денежный взнос в размере 450.000 рублей, и Тимур выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег в сумме 450.000 рублей, в которой в графе: «Кассир» Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись, а также печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». Затем в конце октября 2018 года, ей позвонил Гаджимагомедов Тимур и попросил явиться к нему в офис продаж, для пересоставления договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на новый договор на ту же <адрес изъят>, но уже от имени ООО «Инновация» для дальнейшей регистрации ее договора долевого участия в Росреестре г.Дербента. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО213 пришла в офис продаж, где ее встретил генеральный директор ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами, с которым она заключила аналогичный договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, который в дальнейшем и был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с законодательством Российской Федерации в Росреестре г.Дербента. При этом Гаджимагомедов Низами выдал ей новую квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 850.000 рублей, где в графе: «Кассир» проставил свою подпись и печать ООО «Инновация». В начале января 2020 года, ей впервые стало известно от сотрудника полиции ОМВД РФ по г.Дербенту о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами продали ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, они также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомым ей гражданам, с которых также получили денежные оплаты за данную квартиру, которые и пострадали от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами, а она является собственницей <адрес изъят> дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том <номер изъят>, л.д.9-12.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Свидетель №8, ФИО46, Свидетель №9 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег в сумме 400.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег в сумме 450.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег в сумме 850.000 рублей, подлинник договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26; ксерокопии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №8, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ; договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО46, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО46 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 550.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО46 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО46 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 500.000 рублей; подлинник договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №9, ксерокопии расписки Гаджимагомедова Н.М. от 24.01.2019г. о получении от Свидетель №9 денежного взноса в сумме 50.000 рублей, расписки Гаджимагомедова Н.М. от 19.02.2019г. о получении от Свидетель №9 денежного взноса в сумме 50.000 рублей, расписки Гаджимагомедова Н.М. от 01.03.2019г. о получении от Свидетель №9 денежного взноса в сумме 22.000 рублей, расписки Гаджимагомедова Н.М. от 01.04.2019г. о получении от Свидетель №9 денежного взноса в сумме 28.000 рублей, расписки Гаджимагомедова Н.М. от 11.04.2019г. о получении от Свидетель №9 денежного взноса в сумме 30.000 рублей, расписки Гаджимагомедова Н.М. от 30.10.2019г. о получении от Свидетель №9 денежного взноса в сумме 20.000 рублей.

Том №19, л.д.5-12.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

- Свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серии 05 <номер изъят> согласно которого, Гаджимагомедов Т.А. с 20.09.2001 года поставлен на учет в МРИ ФНС <номер изъят> по РД и с указанного времени является индивидуальным предпринимателем.

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят> <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №20, Потерпевший №19, Потерпевший №67, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №67, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, что ДД.ММ.ГГГГ, она взяв с собою свои личные денежные средства находясь в г.Дербент, зашла в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ей застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

ФИО11 ознакомил ее с проектом стоящегося дома и предложил ей приобрести свободную как он ее заверял трехкомнатную квартиру за <номер изъят>, площадью 127 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 3.175.000 рублей.

Гаджимагомедов Т. сказал, чтобы она внесла ему первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме 1.200.000 рублей, на что она согласившись сразу же передала Тимуру деньги 1.200.000 рублей и тогда Тимур представил ей составленную им квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег по договору долевого участия на сумму 1.200.000 рублей.

В июле 2016 года, она пришла в офис продаж ООО «Инновация» где ее встретил Тимур, после чего она познакомилась с Гаджимагомедовым Низами, представившийся ей генеральным директором ООО «Инновация», то есть руководителем строительной организации, которая занималась строительством дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Тогда Гаджимагомедов Низами попросил ее отдать ему вышеуказанную квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении от нее денег в сумме 1.200.000 рублей, сказав, что он выдаст взамен ей новую квитанцию от своего имени ген.директора ООО «Инновация» на ту же сумму 1.200.000 рублей, на что она возражать не стала, отдав ему эту квитанцию об оплате. После этого в присутствии Тимура ФИО113 ней и Гаджимагомедовым Низами был пересоставлен новый договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же самую <адрес изъят>, и выдана ей квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег по договору долевого участия на сумму 1.200.000 рублей.

Затем она до ДД.ММ.ГГГГ, передала в качестве оплаты Гаджимагомедову Низами для внесения в кассу ООО «Инновация» принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 2.917.000 рублей, и Низами после передачи ему денег, отдавал ей квитанции к приходным кассовым ордерам о принятии от нее денежных средств, в которых проставлял свои подписи и печать ООО «Инновация».

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №20, из которых следует, что в начале июня 2015 года, она вместе со своим супругом ФИО48 решили приобрести своей семьи в г.Дербенте 2-х комнатную квартиру в новостроящемся доме. В начале июня 2015 года, она вместе с ФИО230 в г.Дербенте, из рекламы узнали о том, что на <адрес изъят>-41 строится новый 9 этажный жилой дом, где можно вложить денежные средства и при завершении строительства дома получить в собственность жилье. Затем она вместе с ФИО230 посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 1 этажа. Ей и ФИО230 понравился район, где строился дом, поэтому они решили приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру.После этого, ДД.ММ.ГГГГ она вместе со своим супругом ФИО48, дочерью ФИО294 и сыном ФИО266 приехали в г.Дербент и направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Тимур и Низами узнав о том, что она с ФИО230 решили приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложили им приобрести 2-х комнатную квартиру, расположенной на 4 этаже, общей площадью 81 кв. метров по цене 1.782.000 рублей, на что она с ФИО230 согласились. ФИО11 сказал, чтобы они произвели ему первоначальный денежный взнос в размере 1.150.000 рублей, на что она с ФИО230 согласились, после чего ФИО230 сразу же передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в размере 1.150.000 рублей. После этого ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами. После этого ФИО230 попросил у Низами и Тимура представить им квитанцию о принятии в кассу от них денег в сумме 1.150.000 рублей, на что Низами и Тимур ответили, что квитанцию выдадут им в дальнейшем. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ее дочь ФИО294 находясь в г.Дербенте зашла в офис продаж, где Гаджимагомедов Тимур выдал той квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее-(Потерпевший №21) в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.150.000 рублей, где в графе: «Кассир» была проставлена печать ООО «Инновация» и подпись Гаджимагомедова Низами. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО294 в очередной раз явившись в указанный офис продаж внесла Гаджимагомедову Низами очередной денежный взнос в размере 35.000 рублей и Низами выдал ФИО294 квитанцию к приходному кассовому ордеру за №б/н от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 35.000 рублей, где в графе: «Кассир» была проставлена печать ООО «Инновация» и подпись Гаджимагомедова Низами. Всего она оплатила за приобретаемую <адрес изъят> денежные средства на общую сумму 1.185.000 рублей. Оставшуюся сумму денег стоимости квартиры указанной в договоре долевого участия она не внесла в кассу ООО «Инновация» лишь по той причине, что длительное время строительство дома по <адрес изъят>-41не велось. В середине февраля 2020 года, ей и ФИО230 впервые от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагомедов Тимур продали ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомым ей гражданам, в результате чего она пострадала от мошеннических действий Гаджимагомедова Низами и Тимура, квартиру в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента она так и не получила, причиненный ей имущественный вред в размере 1.185.000 рублей ей по настоящее время не возмещен. В связи с тем, что Гаджимагомедов Н.М. по сговору с Гаджимагомедовым Т.А. путем обмана похитили у нее денежные средства в размере 1.185.000 рублей, просит привлечь их к уголовной ответственности за совершенное в отношении нее мошенничество.

Том <номер изъят>, л.д.245-248.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №19, из которых следует, что в середине июня 2016 года, он в г.Дербенте, из рекламы узнал о том, что на <адрес изъят>-41 строится новый 9 этажный жилой дом, где можно вложить денежные средства и при завершении строительства дома получить в собственность жилье. Затем он посетил строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 2 этажа. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для своей семьи.После этого, ДД.ММ.ГГГГ он зашел в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились ему застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Тимур и Низами узнав о том, что он решил приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, сразу же предложили ему приобрести у них «свободную» как они его убеждали 2-х комнатную квартиру, расположенной на 4 этаже, общей площадью 81 кв. метров по цене 1.850.000 рублей, на что он согласился. ФИО11 сказал, чтобы он произвел тому первоначальный денежный взнос в размере 425.000 рублей, на что он согласился, так как при нем имелись указанные денежные средства. Затем ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором в графе: «Застройщик ООО «Инновация» свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами, а он проставил свою подпись в графе: «Потерпевший №19». Сразу после этого он передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в размере 425.000 рублей для внесения их в кассу ООО «Инновация», после чего Гаджимагомедов Низами представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №19 денег в сумме 425.000 рублей, в которой Низами проставил свою подпись. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, он также явившись в офис продаж и встретившись там с генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами передал тому очередной денежный взнос для внесения в кассу на строительство дома денежную сумму в размере 400.000 рублей и Гаджимагомедов Низами представил ему подписанную им-(Низами) квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №19 денег в сумме 400.000 рублей. То есть всего он произвел денежную оплату за <адрес изъят> сумме 825.000 рублей. Оставшуюся сумму денег стоимости квартиры указанной в договоре долевого участия он не внес в кассу ООО «Инновация» лишь по той причине, что длительное время строительство дома по <адрес изъят>-41не велось. В начале августа 2020 года, ему впервые от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагомедов Тимур продали ему в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомым ему гражданам, в результате чего он пострадал от мошеннических действий Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура, квартиру в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента он так и не получил, причиненный ему имущественный вред в размере 825.000 рублей ему по настоящее время не возмещен. В связи с тем, что Гаджимагомедов Н.М. по сговору с Гаджимагомедовым Т.А. путем обмана похитили у него денежные средства в размере 825.000 рублей, просит привлечь их к уголовной ответственности за совершенное в отношении него мошенничество.

Том <номер изъят>, л.д.126-128.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО54, из которых следует, что что примерно в начале февраля 2015 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Он решил приобрести тогда для себя 3-х комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 ознакомил его с проектом строящегося дома и предложил ему приобрести свободную как тот его заверял трехкомнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 127 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 2.800.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 Т. сказал, чтобы он внес тому первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме 1.800.000 рублей, на что он согласившись сразу же передал Тимуру деньги 1.800.000 рублей и тогда Тимур представил ему подписанный тем приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег в сумме 1.800.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать. После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить в собственность 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 127 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 2.800.000 рублей. Затем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он передал в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру денежные средства на общую сумму 2.800.000 рублей, и Тимур после получения им денег, отдавал ему приходные кассовые ордера о принятии от него указанных денежных средств. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил его зайти к ним в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления его договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день зашел в офис продаж ООО «Инновация», где его встретил Тимур, который сказал ему о том, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его регистрации. После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же <адрес изъят> на 5 этаже, который он и Гаджимагомедов Низами подписали, после чего Низами и Тимур представили ему экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Инновация» от него денежной суммы в размере 2.800.000 рублей, на которой Низам проставил свою печать ООО «Инновация». После этого в начале марта 2020 года, ему впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договора о долевом участии ему продали Низами с Тимуром, указанные лица также продали эту квартиру ранее незнакомой ФИО505 Рабият. Также ему стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами за совершение мошенничеств связанных с продажей одних и тех же квартир многим людям в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, СО ОМВД РФ по г.Дербент в отношении их возбудили уголовных дела. От мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура и Низами пострадала ФИО505 Рабият, а он является фактическим собственником данной квартиры за <номер изъят>.

Том <номер изъят>, л.д.140-143.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО417, из которых следует, что что в начале июня 2015 года, он вместе со своей женой Потерпевший №20 решили приобрести в собственность для своей семьи в г.Дербенте 2-х комнатную квартиру в новостроящемся доме. В начале июня 2015 года, он вместе с ФИО232 в г.Дербенте, из рекламы узнали о том, что на <адрес изъят>-41 строится новый 9 этажный жилой дом, где можно вложить денежные средства и при завершении строительства дома получить в собственность жилье. Затем он вместе с ФИО232 посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 1 этажа. Ему и ФИО232 понравился район, где строился дом, поэтому они решили приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру.После этого, ДД.ММ.ГГГГ он вместе со своей женой Потерпевший №20, дочерью ФИО294 и сыном ФИО266 приехали в г.Дербент и направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Тимур и Низами узнав о том, что он с ФИО232 решили приобрести в собственность 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» вышеуказанного жилого дома, сразу же предложили им приобрести у них «свободную» как те их убеждали 2-х комнатную квартиру, расположенной на 4 этаже, общей площадью 81 кв. метров по цене 1.782.000 рублей, на что он с ФИО232 согласились. ФИО11 сказал, чтобы произвели тому первоначальный денежный взнос в размере 1.150.000 рублей, на что он с ФИО232 согласились, после чего он передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в размере 1.150.000 рублей. После этого ФИО113 его женой Потерпевший №20 и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами. После этого он попросил у Низами и Тимура представить им квитанцию о принятии в кассу от них денег в сумме 1.150.000 рублей, на что Низами и Тимур ответили, что квитанцию выдадут им в дальнейшем. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, его дочь ФИО294 находясь в г.Дербенте зашла в офис продаж, где Гаджимагомедов Тимур выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.150.000 рублей, где в графе: «Кассир» была проставлена печать ООО «Инновация» и подпись Гаджимагомедова Низами. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО294 в очередной раз, явившись в указанный офис продаж, внесла Гаджимагомедову Низами очередной денежный взнос в размере 35.000 рублей и Низами выдал ФИО294 квитанцию к приходному кассовому ордеру за №б/н от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 35.000 рублей, где в графе: «Кассир» была проставлена печать ООО «Инновация» и подпись Гаджимагомедова Низами. Всего ФИО232 оплатила за приобретаемую <адрес изъят> денежные средства на общую сумму 1.185.000 рублей. Оставшуюся сумму денег стоимости квартиры указанной в договоре долевого участия он с ФИО232 не внесли в кассу ООО «Инновация» лишь по той причине, что длительное время строительство дома по <адрес изъят>-41не велось. В середине февраля 2020 года, ему и ФИО232 впервые от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагомедов Тимур продали ФИО232 в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, указанные лица также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомым им гражданам, в результате чего ФИО232 пострадала от мошеннических действий Гаджимагомедова Низами и Тимура, квартиру в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента ФИО232 так и не получила, причиненный имущественный вред в размере 1.185.000 рублей по настоящее время не возмещен.

Том <номер изъят>, л.д.257-260.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО52, из которых следует, что что в начале февраля 2015 года, она решила вместе со своим супругом ФИО51 приобрести в г.Дербенте двухкомнатную квартиру в новостроящемся доме. Тогда же в начале февраля 2015 года, ей из рекламы развешанной неподалеку от ее дома, стало известно о том, что по в строящемся 9-ти этажном многоквартирном доме <адрес изъят>-41 г.Дербента реализуются квартиры и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся пол <адрес изъят>«а» г.Дербента. С согласия своего супруга, она решила приобрести в вышеуказанном многоквартирном строящемся <адрес изъят>-х комнатную квартиру. Затем ДД.ММ.ГГГГ, она направилась в офис продаж по <адрес изъят>«А», где находился ранее незнакомый ей мужчина представившийся Гаджимагомедовым Тимуром, со слов которого ей стало известно, что он является застройщиком вышеуказанного дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. ФИО11 ознакомил ее с проектом строящегося дома и предложил ей приобрести свободную как тот ее заверял двухкомнатную квартиру за <номер изъят>, площадью 81,23 кв.м., расположенная на 4 этаже стоимостью 1.868.290 рублей. Ей понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 Т. сказал, чтобы она внесла ему первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме 1.000.000 рублей, на что она согласившись сразу же передала Тимуру деньги 1.000.000 рублей и тогда Тимур представил ей составленную им квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег по договору долевого участия на сумму 1.000.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». После этого ФИО113 ней и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить в собственность 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 81 кв.м., расположенная на 4 этаже стоимостью 1.868.290 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил ее явится к нему в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления ранее заключенного с ней договора долевого участия, объяснив это тем, что необходимо составить новый договор на ту же <адрес изъят>, но заключить уже с ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Низами, для дальнейшего представления этого договора долевого участия в Россреестр г.Дербента для соответствующей его регистрации. После этого в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, она пришла в офис продаж ООО «Инновация» где ее встретил Тимур, после чего она познакомилась с Гаджимагомедовым Низами, представившийся ей генеральным директором ООО «Инновация», то есть руководителем строительной организации, которая занималась строительством дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Тогда Гаджимагомедов Низами попросил ее отдать очередной денежный взнос для внесения в кассу ООО «Инновация», что она и сделала отдав Гаджимагомедову Низами деньги в сумме 280.000 рублей. ФИО6 представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег по договору долевого участия на общую сумму 1.280.000 рублей, с учетом ранее отданных ею Гаджимагомедову Тимуру денег в сумме 1.000.000 рублей, при этом Низами в указанной квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ проставил свою подпись и свою печать ООО «Инновация». После этого в присутствии Тимура ФИО113 ней и Гаджимагомедовым Низами был пересоставлен новый договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же самую <адрес изъят>, на котором Низами проставил свою подпись и печать ООО «Инновация». Затем ДД.ММ.ГГГГ, она явившись в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента передала в качестве оплаты Гаджимагомедову Низами для внесения в кассу ООО «Инновация» принадлежащие ей денежные средства в сумме 288.000 рублей, и Низами после передачи ему денег, отдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств, в котором проставил свои подпись и печать ООО «Инновация». После этого она таким же образом произвела оплату Гаджимагомедову Низами в том же офисе продаж в размере 300.000 рублей, и Низами после передачи ему денег, отдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств, в котором проставил свои подпись и печать ООО «Инновация». Всего она оплатила Гаджимагомедову Тимуру и Гаджимагомедову Низаму денежную сумму в размере 1.868.000 рублей, то есть она произвела полную оплату стоимости <адрес изъят>. В конце января 2020 года, ей от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагомедов Тимур продали ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, указанные лица также продали эту же квартиру под <номер изъят> ранее незнакомым ей гражданам, которые и пострадали от мошеннических действий совершенных Гаджимагомедовым Т.А. и Гаджимагомедовым Н.М., а она является собственником <адрес изъят>.

Том <номер изъят>, л.д.203-207.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №20, Потерпевший №19, Потерпевший №67 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.135-140.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 заключенный от имени ИП Гаджимагомедова Т.А., договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 заключенный от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Н.М., квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №67 денег по договору долевого участия на сумму 1.200.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №67 денег по договору долевого участия на сумму 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №67 денег по договору долевого участия на сумму 32.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №67 денег по договору долевого участия на сумму 1.185.000 рублей, подлинник приходного кассового ордера за <номер изъят> от 15.11.2019г. о принятии от Потерпевший №67 денег по договору долевого участия на сумму 1.185.000 рублей, а также копия договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 на имя ФИО54, подлинник договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО54, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО54 денег по договору <номер изъят> на сумму 1.800.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО54 денег по договору <номер изъят> на сумму 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО54 денег по договору <номер изъят> на сумму 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО54 денег по договору <номер изъят> на сумму 2.800.000 рублей, подлинник приходного кассового ордера за <номер изъят> от 05.02.2015г. о принятии от ФИО54 денег по договору долевого участия на сумму 1.800.000 рублей, подлинник приходного кассового ордера за <номер изъят> от 27.02.2015г. о принятии от ФИО54 денег по договору долевого участия на сумму 500.000 рублей, подлинник приходного кассового ордера за <номер изъят> от 07.04.2015г. о принятии от ФИО54 денег по договору долевого участия на сумму 500.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.117-122.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №22, Потерпевший №66, Потерпевший №23, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №22, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, что ДД.ММ.ГГГГ она вместе с сыном ФИО264 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

Тимур и Низами узнав о том, что она с ФИО264 решили приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложили им приобрести 2-х комнатную квартиру, расположенной на 3 этаже, общей площадью 81,23 кв. метров по цене 2.000.000 рублей, на что она с ФИО264 согласились.

После этого ФИО264 в ее присутствии передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 600.000 рублей и только после этого ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО264 четырежды ездил в г.Дербент где вносил Тимуру и Низами денежные средства и таким образом окончательно внес к ДД.ММ.ГГГГ деньги на общую сумму 2.000.000 рублей и в тот же день, Тимур в ее присутствии в помещении вышеуказанного офиса продаж передал ФИО264 квитанцию к приходно-кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 2.000.000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №66, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, что ДД.ММ.ГГГГ, она направилась в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ей застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

Тимур узнав о том, что она решила приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложил ей приобрести у него свободную как он ее убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 3 этаже, общей площадью 81 кв. метров по цене 1.863.000 рублей, при этом Тимур показывал ей проект сорящегося дома и на схеме показывал «свободную» <адрес изъят>, на что она согласились.

После этого она передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.863.000 рублей и только после этого ФИО113 ней и ИП Гаджимагомедовым Тимуром, был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ,

Тимур выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу от меня денег в сумме 1.863.000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №2 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он направился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

Тимур узнав о том, что он решил приобрести в собственность двухкомнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилом доме, сразу же предложил ему приобрести «свободную» как тот его убеждал двухкомнатную квартиру, расположенной на 3 этаже, общей площадью 81 кв. метров по цене 1.624.600 рублей, на что он согласился.

Затем Тимур сказал, что перед заключением ФИО113 ними договора долевого участия, ему необходимо внести тому первоначальный взнос не менее 1.000.000 рублей.

После этого он передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.000.000 рублей и только после этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Тимур выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него на основании договора <номер изъят> денег в размере 1.000.000 рублей, в которой проставил свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.».

После этого ДД.ММ.ГГГГ им также были переданы в офисе продаж Гаджимагомедову Тимуру для внесения в кассу ООО «Инновация» денежные средства в сумме 600.000 рублей, и Тимур ему представил квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него на основании договора <номер изъят> денег в размере 600.000 рублей.

В последующем договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ был перезаключен ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 ним и ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Низами договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем ДД.ММ.ГГГГ он внес окончательную денежную сумму в кассу ООО «Инновация» в размере 24.600 рублей, а всего он оплати за <адрес изъят> деньги в сумме 1.624.600 рублей, то есть произвел полную оплату согласно договора долевого участия.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего ФИО506 Потерпевший №23, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ, он приобрел в г.Дербенте у своего родственника ФИО483 за свои личные денежные средства в собственность автомашину марки Chevrolet «Cruze» за гос.регистрационным номером Н-332-НС 05/рус, при этом они заключили ФИО113 собой договор купли-продажи транспортного средства. ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился в г.Дербенте, ему на мобильный телефон позвонил ранее знакомый ему Гаджимагомедов Тимур являвшийся учредителем ООО «Инновация», который вместе со своим дядей Гаджимагомедовым Низами являющийся генеральным директором ООО «Инновация» в начале февраля 2019 года продали ему две однокомнатные квартиры за <номер изъят> и <номер изъят> в многоквартирном доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Тогда в ходе телефонного разговора Гаджимагомедов Тимур предложил ему купить еще одну квартиру, и объяснял это тем, что у него-(Тимура) и Низама не хватают денежные средства необходимые для окончательного завершения строительства многоквартирного <адрес изъят> и ввода его в эксплуатацию. Так как Тимур предлагал приобрести квартиру из расчета 20.000 рублей за один квадратный метр, он тогда решил приобрести у ООО «Инновация» еще одну квартиру. В тот же день, он приехал на своей автомашине марки Chevrolet «Cruze» за гос.регистрационным номером Н-332-НС 05/рус к офису продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят> г.Дербента, где примерно в 13 часов, он встретился в указанном офисе с Низамом и Тимуром, с которыми он обсудил условия договора, цену квадратного метра. Его устроила предложенная Низамом и Тимуром двухкомнатная квартира за <номер изъят>, находящаяся на третьем этаже, проектной площадью 81,23 кв.м., данную квартиру Тимур вместе с Низамом оценили в сумме 1 620 000 рублей. При этом Низам и Тимур с уверенностью убеждали его, что <адрес изъят> осталась одна из последних не проданных квартире в многоквартирном <адрес изъят>. Тогда он согласился на предложение Тимура и Низама купить вышеуказанную <адрес изъят> за 1.620.000 рублей. При этом он в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе продаж, передал в руки Тимуру в присутствии Низама свои личные денежные средства в размере 1.120.000 рублей, а также он предложил Тимуру и Низаму свой автомобиль марки Chevrolet «Cruze» за г/н <номер изъят> рус, оценив данный автомобиль за 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, на что Тимур и Низам согласить забрать в качестве доплаты его автомобиль. Затем Тимур в присутствии Низами попросил его передать тому ключи, техпаспорт и ПТС на его автомашину марки Chevrolet «Cruze» за г/н <номер изъят> рус, что он и сделал. Общая стоимость которую он оплатил за квартиру под <номер изъят> в <адрес изъят> г.Дербента составляет 1.620.000 рублей. После того как он произвел полную оплату стоимости квартиры под <номер изъят>, Низам сразу же в офисе представил ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от 30.04.2019г. на общую сумму 1 620 000 рублей. В тот же день, ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербенте по <адрес изъят>, согласно которого ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Низами обязуется передать ему в собственность двухкомнатную <адрес изъят> на 3-м этаже, площадью 81 кв. метров, стоимостью 1.620.000 рублей, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. После того как он ознакомился с данным договором, он и генеральный директор ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами проставили в нем свои подписи, при этом Низами проставил на свои подписи круглую мастичную печать ООО «Инновация», после чего Низами передал ему экземпляр подписанного ими договора. Таким образом, Низами и Тимур продали ему одну двухкомнатную квартиру за <номер изъят>. В связи с тем, что Низам и Тимур убедили его в том, что строящийся ими многоквартирный дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет введен в эксплуатацию к ноябрю 2019 года, а также то, что право собственности на указанную <адрес изъят> на него будет оформлена в регистрационной палате в ноябре 2019 года, он был совершенно спокоен относительно того, что Низами и Тимур предоставят ему в срок проданную ими <адрес изъят>. В конце ноября 2019 года, ему стало известно о том, что Гаджимагомедов Низами и учредитель ООО «Инновация» Гаджимагомедов Тимур обманывая различных граждан, продавали одни и те же квартиры в многоквартирном жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента другим гражданам. Забеспокоившись, он сразу же приехал в г.Дербент, где в конце ноября 2019 года, он встретился в офисе продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят> с Низами и Тимуром, которым сообщил о разговорах о том, что они продают одни и те же квартиры разным лицам. После этого Низам и Тимур стали успокаивать его и убеждать его в том, что это слухи, которые якобы распространяют их конкуренты, говорили, чтобы он не беспокоился по поводу проданных ими ему вышеуказанных квартир, что в ближайшее время они приступят к завершению строительства дома, и что он обязательно зарегистрируют за ним право собственности на <адрес изъят>. Тогда поверив им, он ушел с их офиса. Через некоторое время ему стало известно о том, что Низам и Тимур все же обманули его, так как продали ему вышеуказанную квартиру за <номер изъят>, которую до этого продали ранее незнакомым ему гражданам. После этого он обратился с письменным заявлением в ОМВД РФ по г.Дербенту о совершенном в отношении него со стороны Гаджимагомедова Низама и Гаджимагомедова Тимура мошенничестве, для привлечения их к уголовной ответственности за совершенное преступление.

Том <номер изъят>, л.д.185-188.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №22, Потерпевший №66, Потерпевший №23 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему - автомобиль модели «ШЕВРОЛЕ CRUZE», 2011 года выпуска, белого цвета, за государственным регистрационным знаком «Н 332 НС 05рус», идентификационный номер (VIN) <номер изъят>, номер двигателя 8681641.

Том <номер изъят>, л.д.172-175, 176-177.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Свидетель №2 денег в сумме 1.000.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Свидетель №2 денег в сумме 600.000 рублей, подлинник долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2, ксерокопии квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Свидетель №2 денег в сумме 1.624.600 рублей, обязательства от ДД.ММ.ГГГГ выданное генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Н.М. на имя Свидетель №2; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №22, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №22 денег в сумме 2.000.000 рублей, обязательства от ДД.ММ.ГГГГ выданное генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Н.М. на имя Потерпевший №22; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО57, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО418 денег в сумме 1.863.000 рублей; подлинники договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №23, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №23 денег в сумме 1.620.000 рублей, ксерокопии квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №23 денег в сумме 1.620.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.186-191.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. Общая площадь (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО60, Потерпевший №24, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО60 - Потерпевший №82, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, что ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с братом ФИО60 направились в офис продаж находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

Затем Тимур и Низами узнав о том, что ФИО237 решил приобрести в собственность 2-х комнатную квартиру в стороящемся их строительной организацией жилом доме по <адрес изъят>, сразу же предложили приобрести «свободную» как те их убеждали 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 5 этаже, общей площадью 75 кв. метров по цене 1.650.220 рублей, при этом Тимур и Низами показывали им проект сорящегося дома и на схеме показывали квартиру под <номер изъят>.

Затем ФИО113 ФИО60 и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого ФИО237 в ее присутствии передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 200.000 рублей, и тогда Тимур выдал им квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

В дальнейшем ФИО60 в период с мая 2015 по начало 2017 года передавал ей свои деньги в размере от 20 от 50 тысяч рублей, которые она относила и передавала лично Гаджимагомедову Тимуру, всего 540.000 рублей, а Тимур выдавал ей квитанции о получении от ФИО60 денежных взносов.

Затем в середине мая 2018 года, она обратился к Гаджимагомедову Тимуру, у которого начала требовать возврата денег своего брата ФИО237 в размере 540.000 рублей, так как стройка не велась длительное время.

На это Гаджимагомедов Тимур предложил ей зарегистрировать на имя брата ФИО60 в Росреестре г.Дербента <адрес изъят>, при условии, чтобы она от имени своего брата должна будет внести тому в кассу деньги в сумме 300.000 рублей, чтобы была произведена оплата 50 процентов от общей стоимости <адрес изъят>, на что она согласилась.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, ФИО113 ее братом ФИО60 и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура был пересоставлен договор долевого участия от ИП Гаджимагомедова Т.А. на ООО «Инновация» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день Тимур с Низами выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО60 денег в сумме 840.000 рублей.

В дальнейшем Низами для оформления документов на <адрес изъят> МФЦ г.Дербент, попросил дополнительно оплату еще 5.000 рублей, которые ФИО237 через нее отдал Низами и тот выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО60 денег в сумме 5.000 рублей.

Всего ее брат ФИО60 через нее оплатил Тимуру и Низами деньги на общую сумму 845.000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №24, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, что ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с сыном Сеидом направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

Тимур и Низами узнав о том, что она со своим сыном Сеидом решили приобрести в собственность 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложили им приобрести «свободную» как те их убеждали 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 5 этаже, общей площадью 75 кв. метров по цене 1.725.000 рублей.

После этого она в присутствии Сеида передала по указанию и в присутствии Низами и Тимура денежную сумму в размере 1.025.000 рублей и только после этого ФИО113 ней и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» в присутствии Гаджимагомедова Низами был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Также Тимур выдал им квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу от нее денег в сумме 1.025.000 рублей, в которой Тимур также проставил свою подпись и печать ООО «Инновация».

Затем через 3 дня, она вместе с Сеидом вновь приехала в г.Дербент, где в офисе продаж их встретили Тимур и Низами, после чего она вновь внесла им в кассу деньги в сумме 700.000 рублей и тогда Тимур также выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу от нее денег в сумме 700.000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО235 С.И., дал показания аналогичные показаниям данными в судебном заседании потерпевшей Потерпевший №24

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО421, из которых следует, что в начале февраля 2015 года, он решил приобрести на свои личные денежные средства 2-х комнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же ему стало известно из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией. Затем он посетил строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства котлована под фундамент многоквартирного дома. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для своей семьи. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он направились в офис продаж находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где он встретился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Гаджимагомедов Тимур узнав о том, что он решил приобрести в собственность 2-х комнатную квартиру в сторонящемся жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, сразу же предложил ему приобрести «свободную» как тот его убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 5 этаже, общей площадью 75,01 кв. метров по цене 1.725.230 рублей, при этом Гаджимагомедов Тимур показывал ему проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, после чего он согласился приобрести указанную квартиру за <номер изъят>. ФИО11 попросил произвести первоначальный денежный взнос в размере 1.000.000 рублей, на что он согласился. После этого ФИО113 ним и индивидуальным предпринимателем Гаджмагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 75,01 кв.м., расположенная на 5 этаже. В данном договоре долевого участия в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур. Затем он сразу же там же в помещении офиса продаж передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.000.000 рублей, в качестве первоначальной оплаты за <адрес изъят>, а Гаджимагомедов Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО59 денежной суммы в размере 1.000.000 рублей, в котором в графе : «Кассир» Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись и печать: «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем он также приходил в офис продаж и оплатил непосредственно Гаджимагомедову Тимуру очередные денежные взносы в размере 500.000 рублей и деньги в сумме 225.230 рублей и Гаджимагомедов Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Всего он оплатил Гаджимагомеджову Тимуру за <адрес изъят> денежные средства в размере 1.725.230 рублей, то есть он произвел полную оплату за указанную <адрес изъят>. Затем в середине апреля 2015 года, ему позвонил с офиса продаж Гаджимагомедов Тимур, который сказал, чтобы он вновь пришел к нему в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербент, для пересоставления ранее заключенного с ним договора, так как договор долевого участия заключенный от имени ИП Гаджимагомедова Т.А. в Росреестре не зарегистрируют, поэтому необходимо заключить с ним договор долевого участия на ту же самую <адрес изъят>, но уже от имени ООО «Инновация». Затем ДД.ММ.ГГГГ, он опять пришел в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же самую <адрес изъят>, при этом Гаджимагомедов Низами проставил свою подпись в графе: «Застройщик» и печать ООО «Инновация», после чего предоставил ему одну квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО59 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.725.230 рублей, на котором проставил печать ООО «Инновация» и проставил свою подпись в графе: «Кассир». После этого, в конце января 2020 года, ему впервые от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур вместе с Гаджимагомедовым Низами также заключили договора долевого участия на <адрес изъят> ранее незнакомыми ему гражданами Потерпевший №24, ФИО60, которые и пострадали от мошеннических действий Гаджимагомедова Т.А. и Гаджимагомедова Н.М., а он фактически является собственником <адрес изъят>, так как его договор долевого участия был заключен с ним еще в начале февраля 2015 года и произведена полная оплата стоимости квартиры.

Том <номер изъят>, л.д.200-203.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО60, Потерпевший №24 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО59, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО422 денег в сумме 1.000.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО422 денег в сумме 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО422 денег в сумме 225.230 рублей, подлинники договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО59, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО422 денег в сумме 1.000.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО422 денег в сумме 500.000 рублей, приходного кассового ордера за<номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО422 денег в сумме 225.230 рублей, приходного кассового ордера за<номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО422 денег в сумме 1.725.230 рублей; ксерокопии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО60, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО60, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО60 денег в сумме 840.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО60 денег в сумме 5.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №24, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №24, денег в сумме 1.025.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №24, денег в сумме 700.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.238-243.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №9, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №9, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия и показала, что в апреле 2015 года она с мужем прибыли в офис ООО «Инновация», где сказали Гаджимагомедову Тимуру о том, что хотят купить в строящемся многоквартирном жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента двухкомнатную квартиру, после чего Тимур показал им планировку двухкомнатной квартиры по чертежам и сказал, что имеется квартира под <номер изъят>, на 6 этаже строящегося дома.

Гаджимагомедов Тимур сказал, чтобы она оплатила тому на строительство указанной 2-х комнатной квартиры за <номер изъят> денежные средства в сумме 1.700.000 рублей, на что она согласившись оплатила Гаджимагомедову Тимуру денежные средства в размере 1.300.000 рублей, что подтверждается квитанциями к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 15.10.2015г. на общую сумму 950 000 рублей; <номер изъят> от 17.12.2015г. на общую сумму 50.000 рублей; <номер изъят> от 11.04.2016г. на общую сумму-100.000 рублей; <номер изъят> от 06.10.2016г. на общую сумму 100.000 рублей; <номер изъят> от 10.04.2017г. на общую сумму 100.000 рублей., а всего 1 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГг. ФИО113 ней и ИП Гаджимагомедовым Тимуром ФИО301, заключен договор об инвестировании строительства жилья на двухкомнатную квартиру под <номер изъят>, находящуюся на шестом этаже, общей площадью 67 кв.м. Цена договора составляет сумму, равную 1.700.000 (один миллион семьсот тысяч) руб.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО423, из которых следует, что в середине апреля 2015 года, она решила приобрести для своей семьи квартиру, поэтому ДД.ММ.ГГГГ, она вместе со своим племянником ФИО94 взяв с собою свои личные денежные средства явились в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где она встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром, которому сообщила, что желает приобрести в строящемся многоквартирном жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербент 2-х комнатную квартиру. Гаджимагомедов Тимур предложил ей приобрести «свободную» как тот ее убеждал 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 67,79 кв.м., расположенную на 6 этаже стоимостью 1.016.850 рублей. Ей понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы она произвела ему полную оплату за указанную 2-х комнатную квартиру за <номер изъят> на что она возражать не стала. Затем ФИО113 ней и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить в собственность 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 67,79 кв.м., расположенная на 6 этаже. При этом Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А., а она проставила свою подпись в графе: «Инвестор». После этого она в присутствии ее племянника ФИО213 сразу же передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 1.016.850 рублей и тогда Тимур представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО63 денег в сумме 1.016.850 рублей, в которой в графе: «Кассир» Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись, а также печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.», то есть она произвела полную оплату Гаджимагомедову Тимуру за приобретаемую квартиру за <номер изъят>. Затем через несколько дней, а именно ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонил Гаджимагомедов Тимур и пригласил в офис продаж для перезаключения договора долевого участия на <адрес изъят> от имени ООО «Инновация». После этого, ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО213 пришла в офис продаж, где ее встретил Гаджимагомедов Тимур, с которым она заключила от имени ООО «Инновация» аналогичный договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ей по окончании 3-го квартала 2017 года, должны были предоставить в собственность 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 67,79 кв.м., расположенная на 6 этаже. При этом Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись в графе: «Застройщик ООО «Инновация» и печать ООО «Инновация», а она проставила свою подпись в графе: «Участник долевого строительства». Также Гаджимагомедов Тимур выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от 17.06.2015г. В начале января 2020 года, ей впервые стало известно от сотрудника полиции ОМВД РФ по г.Дербенту о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Тимур продал ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, он также продал указаннуе <адрес изъят> ранее незнакомой ей гражданке Потерпевший №9, с которой также получил денежную оплату за данную квартиру, которая и пострадала от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура, а она является собственницей <адрес изъят> дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том <номер изъят>, л.д.1-5.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №9 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.198-201.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №25, Потерпевший №26 и Потерпевший №19, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №25, из которых следует, что в октябре 2015 года, она решила приобрести 1-но комнатную квартиру в новостроящемся доме в г.Дербенте, об этом она сообщила своему племяннику ФИО515 ФИО225, который решил помочь ей в вопросе приобретения квартиры. В середине октября 2015 года, она вместе ФИО279 в г.Дербенте, от своих знакомых и из рекламы узнали о том, что на <адрес изъят>-41 строится новый 9 этажный жилой дом, где можно вложить денежные средства и при завершении строительства дома получить в собственность жилье. Затем ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО279 приехали по указанному адресу, где увидели строящийся многоквартирный жилой дом, строительством которого занималось ООО «Иннавация». Дом находился на тот момент на стадии строительства 1 этажа. Ей и ФИО225 понравился район, где строился дом, поэтому она решила приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для своей семьи. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО279 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что она решила приобрести 1-но комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложил ей приобрести 1-но комнатную квартиру, расположенной на 6 этаже, общей площадью 47 кв. метров по цене 1.238.000 рублей, на что она согласилась. После этого она в присутствии ФИО225 передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.088.000 рублей и только после этого ФИО113 ней и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур. После этого она попросила у Тимура представить ей квитанцию о принятии в кассу от нее денег в сумме 1.088.000 рублей, после чего Тимур выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу денег в сумме 1.088.000 рублей. При этом в данной квитанции Тимур проставил свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В конце января 2020 года, ей и ФИО225 от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Тимур продали ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомой ей женщине ФИО26, в результате чего она пострадала от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура, квартиру в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента она так и не получила, причиненный ей имущественный вред в размере 1.088.000 рублей по настоящее время не возмещен. В связи с тем, что Гаджимагомедов Тимур путем обмана похитил у нее денежные средства в размере 1.088.000 рублей, просит привлечь его к уголовной ответственности за совершенное в отношении нее мошенничество.

Том <номер изъят>, л.д.32-34.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №26, из которых следует, что в начале мая 2016 года, он решил приобрести за свои личные денежные средства однокомнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. До этого еще в марте 2016 года ему было известно о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он направился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились ему застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Тимур и Низами узнав о том, что он решил приобрести в собственность однокомнатную квартиру в сторонящемся жилом доме по <адрес изъят>-41, сразу же предложили ему приобрести «свободную» как те его убеждали однокомнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 6 этаже, общей площадью 47 кв. метров по цене 1.100.000 рублей, при этом Тимур вместе с Низами показывали ему проект строящегося дома и на схеме указывали <адрес изъят>, на что он согласился. После этого Гаджимагомедов Тимур попросил его произвести тому первоначальный денежный взнос на строительство дома по <адрес изъят>-41, для внесения в кассу в размере 1.100.000 рублей, на что он согласился. После этого ФИО113 ним и генеральным директором Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура, был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором в графе: «Застройщик» Низами поставил свою подпись и печать ООО «Инновация», а он проставил свою подпись в графе: «участник долевого строительства ФИО216 А.Б.». Затем он передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 450.000 рублей, после чего Гаджимагомедов Низами выдал ему там же в офисе квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег в сумме 450.000 рублей, где в графе: «Кассир» Низами проставил свою подпись и печать ООО «Инновация». В дальнейшем он также произвел оплату Гаджимагомедову Тимуру у него в офисе продаж, а именно ДД.ММ.ГГГГ оплатил ему 650.000 рублей и таким образом окончательно внес деньги на общую сумму 1.100.000 рублей, о чем у него имеются соответствующие подтверждающие квитанции к приходным кассовым ордерам. В середине июня 2020 года, ему от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Низами вместе с Гаджимагомедовым Тимуром продали ему в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, указанные лица также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомым ему гражданам. Ущерб, нанесенный ему мошенническими действиями со стороны Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура, составляет 1.100.000 рублей, данный ущерб по настоящее время ему так и не возмещен, квартиру в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, он так и не получил.

Том <номер изъят>, л.д.27-29.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №19, из которых следует, что в середине апреля 2019 года, он в г.Дербенте, я решил приобрести в собственность однокомнатную квартиру в строящемся 9-ти этажном жилом многоквартирном доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, где согласно размещенной ООО «Инновация» рекламы, можно было вложить денежные средства и при завершении строительства дома получить в собственность жилье. После этого, ДД.ММ.ГГГГ он зашел в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представлялись ему застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Тимур и Низами узнав о том, что он решил приобрести 1-но комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, сразу же предложили ему приобрести 1-но комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 6 этаже, общей площадью 48 кв. метров по цене 1.248.000 рублей, на что он согласился. ФИО11 сказал, чтобы он произвел тому денежную оплату в размере 1.248.000 рублей на строительство дома за <адрес изъят>, на что он согласился, так как при нем имелись указанные денежные средства. Затем ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором в графе: «Застройщик ООО «Инновация» свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами, а он проставил свою подпись в графе: «Участник долевого строительства Потерпевший №19». Сразу после этого он передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в размере 1.248.000 рублей для внесения их в кассу ООО «Инновация», после чего Гаджимагомедов Низами представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег в сумме 1.248.000 рублей, в которой Тимур проставил свою подпись, то есть он произвел полную оплату стоимости приобретаемой им в собственность квартиры за <номер изъят>. В начале августа 2020 года, ему впервые от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагомедов Тимур продали ему в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомым ему гражданам, в результате чего он пострадал от мошеннических действий Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура, квартиру в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента он так и не получил, причиненный ему имущественный вред в размере 1.248.000 рублей по настоящее время так и не возмещен. В связи с тем, что Гаджимагомедов Н.М. по сговору с Гаджимагомедовым Т.А. путем обмана похитили у него денежные средства в размере 1.248.000 рублей, просит привлечь их к уголовной ответственности за совершенное в отношении него мошенничество.

Том <номер изъят>, л.д.134-136.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО26, из которых следует, что в начале февраля 2015 года, она вместе со своим сыном Свидетель №6 решили приобрести для своей семьи в г.Дербенте 1-но комнатную квартиру. Тогда она вместе с ФИО213 из рекламы узнали о том, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Она вместе с ФИО213 решили приобрести тогда 1-но комнатную квартиру в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО213 взяв с собою свои личные денежные средства явились в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где она встретилась и познакомилась с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ей застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 ознакомил ее с проектом стоящегося дома и предложил ей приобрести «свободную» как тот ее убеждал 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 47 кв.м., расположенная на 6 этаже стоимостью 630.000 рублей. Ей с ФИО213 понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы она произвела ему первоначальный денежный взнос на строительство дома деньги в сумме 300.000, на что она согласились. Затем ФИО113 ней и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которому, ей по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить в собственность 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 47 кв.м., расположенная на 6 этаже. При этом Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А., а она проставила свою подпись в графе: «Инвестор». После этого ее сын ФИО213 в ее присутствии сразу же передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 300.000 рублей и тогда Тимур представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег в сумме 300.000 рублей, в которой в графе: «Кассир» Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись, а также печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, она произвела Гаджимагомедову Тимуру очередной денежный взнос в размере 330.000 рублей, и Тимур выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег в сумме 330.000 рублей, в которой в графе: «Кассир» Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись, а также печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». Затем в конце октября 2018 года, ей позвонил Гаджимагомедов Тимур и попросил явиться к нему в офис продаж, для пересоставления договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на новый договор на ту же <адрес изъят>, но уже от имени ООО «Инновация» для дальнейшей регистрации моего договора долевого участия в Росреестре г.Дербента. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО213 пришла в офис продаж, где ее встретил генеральный директор ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами, с которым она заключила аналогичный договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, который в дальнейшем и был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с законодательством Российской Федерации в Росреестре г.Дербента. В начале января 2020 года, ей впервые стало известно от сотрудника полиции ОМВД РФ по г.Дербенту о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Тимур продал ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, тот также продал указанную <адрес изъят> ранее незнакомой ей ФИО515 Кифает, с которой также получил денежную оплату за данную квартиру, которая и пострадала от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура, а она является собственницей <адрес изъят> дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том <номер изъят>, л.д.5-8.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО424, из которых следует, что в октябре 2015 года, его тетя Потерпевший №25 решила приобрести в собственность 1-но комнатную квартиру в новостроящемся доме в г.Дербенте, об этом она сообщила ему и тогда он решил помочь ей в вопросе приобретения квартиры. В середине октября 2015 года, он вместе ФИО239 в г.Дербенте, от своих знакомых и из рекламы узнали о том, что на <адрес изъят>-41 строится новый 9 этажный жилой дом, где можно вложить денежные средства и при завершении строительства дома получить в собственность жилье. Затем ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО239 приехали по указанному адресу, где увидели строящийся многоквартирный жилой дом, строительством которого занималось ООО «Иннавация». Дом находился на тот момент на стадии строительства 1 этажа. Ему и ФИО239 понравился район, где строился дом, поэтому ФИО239 решила приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для своей семьи. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО239 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что ФИО239 решила приобрести 1-но комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложил ФИО239 приобрести «свободную» как тот их убеждал 1-но комнатную квартиру, расположенной на 6 этаже, общей площадью 47 кв. метров по цене 1.238.000 рублей, на что ФИО239 согласилась. После этого ФИО239 в его присутствии передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.088.000 рублей и только после этого ФИО113 ФИО239 и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур. После этого ФИО239 попросила у Тимура представить ей квитанцию о принятии в кассу от нее денег в сумме 1.088.000 рублей, после чего Тимур выдал ФИО239 квитанцию к приходно-кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу денег в сумме 1.088.000 рублей. При этом в данной квитанции Тимур проставил свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В конце января 2020 года, ему и ФИО239 от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Тимур продал ФИО239 в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомой им женщине ФИО26, в результате чего ФИО239 пострадала от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура, квартиру в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента ФИО239 так и не получила, причиненный ей имущественный вред в размере 1.088.000 рублей ей по настоящее время не возмещен.

Том <номер изъят>, л.д.39-42

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №25, Потерпевший №26 и Потерпевший №19 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.165-169.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №27, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №27, из которых следует, что в начале ноября 2015 года, он решил приобрести на свои личные денежные средства 3-х комнатную квартиру для своей семьи, в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, где из размещенной по <адрес изъят>-41 рекламы ему стало известно о том, что реализуются строительной организацией ООО «Инновация» реализуются квартиры в указанном новостроящемся доме. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, который сообщил, что является как и Тимур застройщиком строящегося 9-ти этажного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербент, а также что является генеральным директором ООО «Инновация». Тимур с Низами узнав о том, что он решил приобрести в собственность 3-х комнатную квартиру в сторонящемся жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, сразу же предложили ему приобрести «свободную» как те его убеждали 3-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 9 этаже, общей площадью 127 кв. метров по цене 2.400.000 рублей, при этом Тимур и Низами показывали ему проект строящегося дома и на схеме показывали <адрес изъят>, после чего он согласился приобрести эту квартиру за <номер изъят>. ФИО11 попросил его произвести ему первоначальный денежный взнос на строительство дома в размере 800.000 рублей, на что он согласился. После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2018 года, должны были предоставить в собственность 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 127 кв.м., расположенная на 9 этаже стоимостью 2.400.000 рублей. При этом Гаджимагомедов Низами проставил в данном договоре свою подпись в графе: «Застройщик ООО «Инновация» а также проставил печать ООО «Инновация», а он проставил свою подпись в графе: «Инвестор». ФИО6 также представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежных средств в кассу ООО «Инновация» денежных средств в размере 800.000 рублей, где в графе: «Кассир» Гаджимагомедов Низами проставил свою подпись и печать ООО «Инновация». В дальнейшем, 14.04.2016г. он в помещении офиса продаж произвел Гаджимагомедову Низами оплату в размере 700.000 рублей, и таким же образом оплатил в офисе 09.02.2017г. еще 900.000 рублей, и Низами представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежных средств в кассу ООО «Инновация» денежных средств в размере 700.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежных средств в кассу ООО «Инновация» денежных средств в размере 900.000 рублей. При этом в указанных квитанциях в графах: «Кассир» Гаджимагомедов Низами проставил свои подписи и печать ООО «Инновация». То есть он произвел полную оплату за <адрес изъят> новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента на сумму 2.400.000 рублей.

В последующем, так как у него имелись накопленные крупные денежные средства, а именно около 9 млн.рублей, он решил вложить эти деньги в строительство 9-ти этажного жилого дома по ул.ФИО441-7 «А» г.Дербента и приобрести в указанном доме, для своей семьи квартиры. При этом на тот период времени по ул.ФИО441-7 «А» был вырыт лишь котлован и подготовлен под заливку фундамента многоквартирного жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ, он вновь явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где встретился с ранее знакомыми ему Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которым он сообщил о своем намерении приобрести еще несколько квартир в строящемся доме по ул.ФИО441-7 «А» г.Дербента. Гаджимагомедов Низами и Гаджимагомедов Тимур узнав о том, что он располагает своими личными деньгами в размере 9.000.000 рублей и желает приобрести квартиры в указанном доме по ул.ФИО441-7 «А», представили ему для ознакомления схему 9 этажного дома и расположение квартир, а также цветное фото 9 этажного дома, которое строительная организация ООО «Инновация» собиралась строить на ул.ФИО441-7 «А». После этого он попросил Гаджимагомедова Тимура и Низами показать ему Разрешение на строительство многоквартирного дома и документы на земельный участок по ул.ФИО441-7 «А». Тогда Тимур с Низами стали убеждать и уверять его в том, что все соответствующие разрешительные документы на строительство 9 этажного дома по ул.ФИО441-7 «А», у них имеются и что документы в офисе не держат, чтобы он не беспокоился по этому поводу. Тогда поверив Гаджимагомедову Тимуру и Гаджимагомедову Низами, он сказал, что желает приобрести в собственность в 9 этажном доме который собираются построить ул.ФИО441-7 «А», шесть квартир, а именно три двухкомнатные квартиры, две трехкомнатные квартиры и одну 1-но комнатную квартиру. После этого Гаджимагомедов Тимур вместе с Гаджимагомедовым Низами предложили ему приобрести у них в строящемся 9-ти этажном многоквартирном жилом доме по адресу: г.Дербент, ул.ФИО441, 7-«А»: две трехкомнатные квартиры с условным номером <номер изъят> на 2 этаже площадью 91 кв.метров стоимостью 1.729.000 рублей и с условным номером <номер изъят> на 2 этаже, площадью 113 кв.метров стоимостью 2.156.500 рублей; три двухкомнатные квартиры с условным номером <номер изъят> на 2 этаже, площадью 71 кв.метров стоимостью 1.207.000 рублей, с условным номером <номер изъят> на 2 этаже, площадью 78 кв.метров стоимостью 1.326.000 рублей, с условным номером <номер изъят> на 3 этаже, площадью 79 кв.метров стоимостью 1.344.700 рублей, а также однокомнатную квартиру с условным номером <номер изъят> на 2 этаже, площадью 49 кв.метров стоимостью 940.500 рублей, всего на общую сумму 8.703.700 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Т.А. и Гаджимагомедовым Н.М., поэтому он согласился приобрести указанные <адрес изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят> и <номер изъят> в строящемся доме по ул.ФИО441, 7-«А». ФИО11 сказал, чтобы он произвел ему денежную оплату на строительство дома по ул.ФИО441, 7-«А» за <адрес изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят> и <номер изъят>, на что он согласился. После этого, там же в помещении офиса продаж ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул. ФИО441, 7-«А», согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2019 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 71 кв.м., расположенной на 2 этаже стоимостью 1.207.000 рублей. Затем сразу после этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул. ФИО441, 7-«А», согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2019 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 78 кв.м., расположенной на 2 этаже, стоимостью 1.326.000 рублей. Далее, ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул. ФИО441, 7-«А», согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2019 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 49 кв.м., расположенной на 2 этаже, стоимостью 940.500 рублей. После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул. ФИО441, 7-«А», согласно которого, мне по окончании 2-го квартала 2019 года, должны были предоставить 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 91 кв.м., расположенной на 2 этаже, стоимостью 1.729.000 рублей. Затем ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул. ФИО441, 7-«А», согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2019 года, должны были предоставить 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 113 кв.м., расположенной на 2 этаже, стоимостью 2.156.500 рублей. Также ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул. ФИО441, 7-«А», согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2019 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 79 кв.м., расположенной на 3 этаже, стоимостью 1.344.700 рублей. При этом Гаджимагомедов Низами проставил в данных договорах свои подписи в графе: «Застройщик ООО «Инновация» а также проставил в них печать ООО «Инновация», а он проставил свои подписи в графах: «Инвестор». Затем он там же в помещении офиса за вышеуказанные 6 квартир за <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят> и <номер изъят> в строящемся доме по ул.ФИО441, 7-«А» произвел полную денежную оплату передав Гаджимагомедову Тимуру в присутствии Низами деньги в сумме 8.703.700 рублей. ФИО6 представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него для внесения в кассу ООО «Инновация» по ДДУ <номер изъят> денежных средств в размере 1.207.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него для внесения в кассу ООО «Инновация» по ДДУ <номер изъят> денежных средств в размере 1.326.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него для внесения в кассу ООО «Инновация» по ДДУ <номер изъят> денежных средств в размере 940.500 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него для внесения в кассу ООО «Инновация» по ДДУ <номер изъят> денежных средств в размере 1.729.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него для внесения в кассу ООО «Инновация» по ДДУ <номер изъят> денежных средств в размере 2.156.500 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него для внесения в кассу ООО «Инновация» по ДДУ <номер изъят> денежных средств в размере 1.344.700 рублей. При этом в указанных квитанциях в графах: «Кассир» Гаджимагомедов Низами проставил свою подпись и печать ООО «Инновация». В период с конца 2017 по 2019 г.г., он многократно приходя на ул.ФИО441, 7-«А» г.Дербента, каждый раз убеждался в том, что строительная организация ООО «Инновация» к строительству указанного многоквартирного дома, так и не приступила, и поэтому поводу много раз высказывал при встречах претензии Гаджимагомедову Низами и Тимуру, которые каждый раз говорили ему о том, чтобы он не беспокоился, что строительство по ул.ФИО441, 7-«А», будет начата в скором времени, как только завершится строительство дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. В июне 2020 года, ему впервые от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Низами вместе с Гаджимагомедовым Тимуром продали ему в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, что эта квартира под <номер изъят> фактически не существует, так как всего в <адрес изъят> г.Дербента выдано разрешение на строительство лишь 80 квартир, без мансардного этажа. Также ему стало известно о том, что никакого разрешения на строительство 9 этажного жилого дома по ул.ФИО441, 7-«А» Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами никогда не получали и не имеют, что Тимур с Низами не имея разрешительных документов на строительство дома, собирал с различных людей путем обмана денежные средства, которые похитили. Поняв, что Гаджимагомедов Низами вместе с Гаджимагомедовым Тимуром также путем обмана похитили у него деньги, всего на общую сумму 11.103.700 рублей, он обратился с письменным заявлением о совершенном Гаджимагомедовым Н.М. и Гаджимагомедовым Т.А. в отношении него мошенничестве в правоохранительные органы г.Дербента, для привлечения их к уголовной ответственности за совершенное преступление. Ущерб, нанесенный ему мошенническими действиями Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура, составляет 11.103.700 рублей, данный ущерб по настоящее время ему так и не возмещен.

Том <номер изъят>, л.д.161-167.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №27 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от 05.11.2015г. на имя Потерпевший №27, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 денег в сумме 800.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 денег в сумме 700.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 денег в сумме 900.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» за <номер изъят> от 01.12.2017г. на имя Потерпевший №27, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» за <номер изъят> от 01.12.2017г. на имя Потерпевший №27, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» за <номер изъят> от 01.12.2017г. на имя Потерпевший №27, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» за <номер изъят> от 01.12.2017г. на имя Потерпевший №27, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» за <номер изъят> от 01.12.2017г. на имя Потерпевший №27, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» за <номер изъят> от 01.12.2017г. на имя Потерпевший №27, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 для внесения в кассу ООО «Инновация» по ДДУ <номер изъят> денежных средств в размере 1.207.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 для внесения в кассу ООО «Инновация» по ДДУ <номер изъят> денежных средств в размере 1.326.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 для внесения в кассу ООО «Инновация» по ДДУ <номер изъят> денежных средств в размере 940.500 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 для внесения в кассу ООО «Инновация» по ДДУ <номер изъят> денежных средств в размере 1.729.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 для внесения в кассу ООО «Инновация» по ДДУ <номер изъят> денежных средств в размере 2.156.500 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 для внесения в кассу ООО «Инновация» по ДДУ <номер изъят> денежных средств в размере 1.344.700 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.93-98.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №28, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании потерпевший Потерпевший №28, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, что ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с мужем Усманом взяв с собою свои личные денежные средства явились в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

ФИО11 ознакомил ее и Усмана с проектом строящегося дома и предложил им приобрести «свободную» как тот их убеждали 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 2 этаже стоимостью 2.050.000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур сказал, чтобы они произвели первоначальный денежный взнос на строительство дома деньги в сумме 1.000.000, на что согласились.

Затем ФИО113 ней и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41.

После этого ее муж Усман в ее присутствии сразу же передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 1.000.000 рублей и тогда Тимур представил Усману подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №28 денег в сумме 1.000.000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с Усманом вновь явились в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где Усман передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру очередной денежный взнос в размере 600.000 рублей, после чего Тимур представил ей подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №28 денег в сумме 600.000 рублей.

Таким же образом ДД.ММ.ГГГГ, она с Усманом оплатили Тимуру еще 450.000 рублей у него в офисе продаж, получив от него подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №28 денег в сумме 450.000 рублей.

Она оплатила полную стоимость <адрес изъят>, внеся Гаджимагомедову Тимуру денежные средства на общую сумму 2.050.000 рублей.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО68, из которых следует, что примерно в начале февраля 2015 года, она ознакомилась с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Она тогда вместе со своим супругом ФИО96 решили приобрести в собственность 2-х комнатную квартиру в строящемся 9-ти доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО254 взяв с собою свои личные денежные средства явились в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где встретилась и познакомилась с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились ей застройщиками новостроящегося 9-ти этажного многоквартирного дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 и Низами ознакомили ее с проектом стоящегося дома и предложили ей приобрести свободную как те ее заверяли 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 86 кв.м., расположенную на 2 этаже, стоимостью 1.900.000 рублей. Ей с ФИО254 понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром и Низами, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы она внесла тому денежный взнос на строительство дома деньги, на что она согласившись сразу же передала Тимуру деньги 1.900.000 рублей, то есть она оплатила Тимуру всю стоимость указанной квартиры, и тогда Тимур представил ей подписанный им приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег на сумму 1.900.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». После этого ФИО113 ней и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить в собственность 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 2 этаже. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил ее зайти к ним в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления ее договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день она вместе с ФИО254 зашла в офис продаж ООО «Инновация», где их встретил Гаджимагомедов Тимур, который сказал ей о том, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его регистрации. После этого ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же 2-х комнатную <адрес изъят> на 2 этаже, площадью 86 кв.метров, который она и Гаджимагомедов Низами подписали, после чего Низами и Тимур представили ей экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Инновация» от нее денежной суммы в размере 1.900.000 рублей, на которой Низам проставил свою подпись и печать ООО «Инновация». Затем в начале мая 2020 года, ей впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договору о долевом участии ей продал Гаджимагомедов Тимур и Низами, после этого Гаджимагомедов Тимур эту же <адрес изъят> также продал ранее незнакомой ей женщине Потерпевший №28. От мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами пострадала Потерпевший №28, а она является фактическим собственником данной квартиры за <номер изъят>.

Том <номер изъят>, л.д.162-165.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО425, из которых следует, что в начале декабря 2015 года, он вместе со своей женой Потерпевший №28 решили приобрести для их семьи в г.Дербенте 2-х комнатную квартиру. Тогда он вместе с ФИО241 из рекламы узнали о том, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Тогда же он вместе с ФИО241 посетили стройку дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента и на тот момент строительство дома находилось на стадии 1 этажа. Ему с ФИО241 понравился район, где строился указанный многоквартирный жилой дом, поэтому они решили приобрести квартиру именно в этом строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО241, взяв с собою свои личные денежные средства, явились в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 ознакомил его и ФИО241 с проектом стоящегося дома и предложили им приобрести «свободную» как тот их убеждал и 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 86 кв.м., расположенную на 2 этаже стоимостью 2.050.000 рублей. Ему с Испет понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому они согласились приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы они произвели первоначальный денежный взнос на строительство дома деньги в сумме 1.000.000, на что они согласились. Затем ФИО113 его женой Потерпевший №28 и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которому, ФИО241 по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 86 кв.м., расположенную на 2 этаже. При этом Гаджимагомедов Тимур проставил подпись в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.», а ФИО241 проставила свою подпись в графе: «Инвестор». После этого он в присутствии ФИО241 сразу же передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 1.000.000 рублей и тогда Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №28 денег в сумме 1.000.000 рублей, в котором проставил свою подпись в графе: «Кассир» и печать «ИП «Гаджимагомедов Т.А.». Затем ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО241 вновь явились в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где он передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру очередной денежный взнос в размере 600.000 рублей, после чего Тимур представил ФИО241 квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №28 денег в сумме 600.000 рублей, в котором проставил свою подпись и печать «ИП «Гаджимагомедов Т.А.». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, он с ФИО241 оплатили Тимуру еще 450.000 рублей у него в офисе продаж, получив от того квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №28 денег в сумме 450.000 рублей, в котором проставил свою подпись и печать «ИП «Гаджимагомедов Т.А.». То есть была произведена полная оплата стоимости <адрес изъят>, Гаджимагомедову Тимуру на общую сумму 2.050.000 рублей. После этого, он с ФИО241 многократно приходя в 2018-2019 г.г. на <адрес изъят>-41 г.Дербента, лично убеждались, что строительство данного дома фактически не велось длительное время, поэтому встречались в офисе продаж с Тимуром у которого выясняли в связи с чем, строительство дома по <адрес изъят>-41 приостановлено и длительное время стройка не ведется, на что Тимур каждый раз обманывал их о сроках завершения строительства дома. В конце апреля 2020 года, ему с ФИО241 впервые стало известно о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Тимур продал ФИО241 в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, тот также продал указанную <адрес изъят> ранее незнакомой ему женщине ФИО68 еще феврале 2015 года, с которой также получил полную денежную оплату за данную квартиру, в результате чего его супруга Потерпевший №28 пострадала от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура, а ФИО68 является собственницей <адрес изъят> дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том <номер изъят>, л.д.130-133.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №28 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.177-180.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №29, Потерпевший №30, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании потерпевший Потерпевший №30, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, что в сентябре 2018 года, она вместе с сыном Сарханом направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

Тимур и Низами узнав о том, что она с Сарханом решили приобрести 1-но комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложили им приобрести «свободную» как те их убеждали 1-но комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 2 этаже, общей площадью 47 кв. метров по цене 800.000 рублей, при этом Низами с Тимуром показывали им проект строящегося дома и на схеме показывали квартиру под <номер изъят>, на что она с Сарханом согласились.

После этого она в присутствии Сархана передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 800.000 рублей и только после этого ФИО113 ней и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ей должны были предоставить1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 47 кв.м., расположенная на 2 этаже стоимостью 800.000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 800.000 рублей.

То есть она произвела полную оплату за приобретаемую в собственность <адрес изъят>.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №29, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что в конце декабря 2015 года, он направился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился его застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

Тимур узнав о том, что он решил приобрести 1 комнатную квартиру в сторонящемся жилого дома по <адрес изъят>-41, сразу же предложил ему приобрести у него «свободную» как он его убеждал 1 комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 3 этаже, общей площадью 47 кв. метров по цене 800.000 рублей.

После этого Гаджимагомедов Тимур попросил произвести ему первоначальный денежный взнос для внесения в кассу в размере 150.000 рублей, на что он согласился. После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром, был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем он передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 150.000 рублей и тогда Тимур вместе с договором долевого участия, выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу от него денег в сумме 150.000 рублей.

В дальнейшем он также произвел оплату Гаджимагомедову Тимуру у него в офисе продаж, а именно ДД.ММ.ГГГГ оплатил ему 150.000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ оплатил еще 400.000 рублей и таким образом окончательно внес деньги на общую сумму 700.000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО71 показал, что ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

ФИО11 ознакомил его с проектом стоящегося дома и предложил ему приобрести 1-но комнатную квартиру за <номер изъят>, площадью 47,98 кв.м., расположенная на 2 этаже стоимостью 1.100.000 рублей.

Гаджимагомедов Т. сказал, чтобы он внес тому первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме 550.000 рублей, на что он согласившись сразу же передал Тимуру деньги 550.000 рублей и тогда Тимур представил ему подписанную им же квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 550.000 рублей.

После этого ФИО113 ним и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41.

ДД.ММ.ГГГГ, он через своего двоюродного брата Потерпевший №19 передал в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру очередной денежный взнос в сумме 300.000 рублей, и Тимур после получения очередного денежного взноса, передал ему через ФИО231 квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 300.000 рублей.

Таким же образом, он через Потерпевший №19 передал в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру очередной денежный взнос в сумме 200.000 рублей, и Тимур после получения денег, передал ему через ФИО231 квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 200.000 рублей.

В конце апреля 2015 года он зашел в офис продаж ООО «Инновация», где его встретил Тимур, который сказал о том, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его соответствующей регистрации.

Затем ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же <адрес изъят> на 2 этаже, который он и Гаджимагомедов Низами подписали, после чего Низами и Тимур представили ему экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО426 показал, что в сентябре 2018 года, он вместе со своей матерью ФИО243 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

Тимур и Низами узнав о том, что он с ФИО243 решили приобрести 1-но комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложили им приобрести «свободную» как те их убеждали 1-но комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 2 этаже, общей площадью 47 кв. метров по цене 800.000 рублей,

ФИО243 в его присутствии передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 800.000 рублей и только после этого ФИО113 его матерью Потерпевший №30 и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО11 выдал им квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от его матери в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 800.000 рублей.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №29, Потерпевший №30 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- Протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №29, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №29 денег в сумме 150.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №29 денег в сумме 150.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №29 денег в сумме 700.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №30, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №30 денег в сумме 800.000 рублей, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО71, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО71 денег на сумму 550.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО71 денег на сумму 300.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО71 денег на сумму 200.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО71 денег на сумму 1.100.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.104-108.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО75, Потерпевший №31, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО75 - ФИО213 Р.Х., показал, что в начале января 2016 года, он вместе с супругой ФИО75 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

Тимур и Низами узнав о том, что они решили приобрести 1 комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложили им приобрести свободную как те их убеждали 1 комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 4 этаже, общей площадью 52 кв. метров по цене 1.300.000 рублей, при этом Низами с Тимуром показывали им проект строящегося дома и на схеме показывали <адрес изъят>.

После этого он в присутствии жены передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 600.000 рублей и только после этого ФИО113 супругой ФИО246 и ИП Гаджимагомедовым Тимуром, в присутствии генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Тимур также выдал им квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу от них денег в сумме 600.000 рублей.

В дальнейшем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он трижды вносил Тимуру и Низами денежные средства и таким образом окончательно внес к ДД.ММ.ГГГГ деньги на общую сумму 1.050.000 рублей, о чем у нее имеются соответствующие подтверждающие квитанции к приходным кассовым ордерам.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №31, из которых следует, что в начале февраля 2019 года, он решил приобрести за свои личные денежные средства однокомнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он вместе со своим братом ФИО72 узнали из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем он с ФИО244 посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, и дом находился на стадии строительства 7-8 этажа. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести в собственность именно в этом новостроящемся многоквартирном доме однокомнатную квартиру. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО244 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где они встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Низами с Тимуром узнав о том, что он решил приобрести однокомнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложили ему приобрести «свободную» как те уверяли 1-но комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 4 этаже, общей площадью 52,30 кв. метров, стоимостью 975.000 рублей, при этом Низами с Тимуром показывали им проект строящегося дома и на схеме показывали однокомнатную <адрес изъят>, после чего он согласился приобрести указанную квартиру. ФИО11 предложил ему произвести тому полную денежную оплату за <адрес изъят> размере 975.000 рублей, на что он также согласился, так как при нем имелись указанные денежные средства, поэтому он в присутствии своего брата ФИО244 и Низами, передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 975.000 рублей и только после этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия физического лица в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами. ФИО6 выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу от него денег в сумме 975.000 рублей. То есть он произвел полную оплату стоимости указанной <адрес изъят>. В конце января 2020 года, ему и ФИО72 от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что однокомнатную квартиру за <номер изъят>, которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагомедов Тимур продали ему в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, Низами с Тимуром также продали эту же <адрес изъят> ранее незнакомым им гражданам ФИО74 и ФИО75, при этом ФИО74 является собственником данной квартиры, а он и Потерпевший №68 пострадали от мошеннических действий Гаджимагомедова Низами и Тимура. Ущерб, нанесенный ему мошенническими действиями со стороны Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедоа Тимура, составляет 975.000 рублей, данный ущерб ему по настоящее время так и не возмещен, квартиру в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, он так и не получил.

Том <номер изъят>, л.д.240-242.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО72, показал, что в феврале 2019 года, он вместе со своим братом Бейтуевым ФИО247 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где они встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

Низами с Тимуром узнав о том, что ФИО247 решил приобрести однокомнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложили ФИО247 приобрести «свободную» как уверяли 1-но комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 4 этаже, общей площадью 52,30 кв. метров, стоимостью 975.000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур предложил ФИО247 произвести тому полную денежную оплату за <адрес изъят> размере 975.000 рублей, на что ФИО247 также согласился, так как при себе имелись указанные денежные средства, и тогда ФИО247 в присутствии него и Низами, передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 975.000 рублей и только после этого ФИО113 Бейтуевым ФИО247 и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия физического лица в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Гаджимагомедов Низами выдал ФИО247 квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу от Потерпевший №31 денег в сумме 975.000 рублей.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО74 из которых следует, что в начале февраля 2015 года, она вместе со своим супругом ФИО73 решили приобрести в г.Дербенте однокомнатную квартиру в новостроящемся доме. Тогда же в начале февраля 2015 года, ей от своего супруга ФИО234 стало известно о том, что он решил для их семьи приобрести 1 комнатную квартиру в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Затем ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО234 явились в офис продаж по <адрес изъят>«А», где находился ранее незнакомый ей мужчина представившийся застройщиком вышеуказанного дома по <адрес изъят>-41, Гаджимагомедовым Тимуром, с которым она заключила договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, согласно которого она становлась собственником 1-но комнатной квартиры под <номер изъят> расположенная на 4 этаже, общей площадью 52,30 кв.метров после завершения строительства дома. Согласно договора стоимость приобретаемой квартиры составляла 1.359.000 рублей. При этом Гаджимагомедов Тимур заверял ее мужа в том, что данная квартира свободная и на нее никто иной не претендует. После этого ФИО234 в ее присутствии передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 700.000 рублей. В дальнейшем в марте 2015 года ее супруг ФИО234 как ей стало известно с его слов внес в кассу застройщику дома Гаджимагомедову Тимуру оставшуюся сумму, а именно 659.000 рублей, то есть полностью оплатив стоимость вышеуказанной 1 комнатной <адрес изъят>. В последующем договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ был перезаключен ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 ней и ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Низами договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия проставил свою подпись и печать ООО «Инновация» в графе: «Застройщик» сам Низами, в котором и она проставила свою подпись в графе: «Инвестор». В конце января 2020 года, ей со слов ее супруга ФИО234 стало известно о том, что он от сотрудника полиции г.Дербента узнал о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагомедов Тимур продали ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомым им людям. Она являюется фактическим собственником <адрес изъят>.

Том <номер изъят>, л.д.80-83.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО75, Потерпевший №31 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.4-9.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №32, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №32, из которых следует, что в середине января 2016 года, он решил приобрести за свои личные денежные средства 3-х комнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он узнал из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем посетил строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 1 этажа. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для своей семьи. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он явился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились ему застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Тимур и Низами узнав о том, что он решил приобрести в собственность 3-х комнатную квартиру в стороящемся ООО «Инновация» жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, сразу же предложили ему приобрести «свободную» как те его убеждали 3-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 9 этаже, общей площадью 100 кв. метров по цене 2.000.000 рублей, при этом Низами с Тимуром показывали ему проект строящегося дома и на схеме показывали <адрес изъят>, после чего он согласился приобрести эту квартиру. ФИО11 попросил произвести тому первоначальный денежный взнос в размере 800.000 рублей, на что он согласился. После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 100 кв.м., расположенная на 9 этаже многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. В данном договоре долевого участия в графе: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М.» свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами. ФИО6 там же в офисе выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 800.000 рублей. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, он также оплатил Гаджимагомедову Тимуру в помещении офиса продаж по <адрес изъят> г.Дербента очередной денежный взнос в размере 600.000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ вновь оплатил лично Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 600.000 рублей и Гаджимагомедов Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежной суммы в размере 600.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежной суммы в размере 600.000 рублей в которых в графе: «Кассир» Гаджимагомедов Низами были проставлены подписи и печать ООО «Инновация». Всего он оплатил Гаджимагомеджову Тимуру и Гаджимагомедову Низами за квартиру под <номер изъят> денежные средства в размере 2.000.000 рублей, то есть произвел полную оплату за указанную <адрес изъят>. В середине июня 2020 года, ему от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру за <номер изъят>, которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагномедов Тимур продали ему в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, указанная 3-х комнатная квартира под <номер изъят> согласно проектной документации фактически не существует, так как ООО «Инновации» было выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с количеством 9 этажей на 80 квартир, без мансардного этажа. Ущерб, нанесенный ему мошенническими действиями Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура, по <адрес изъят> г.Дербента составляет 2.000.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.158-161.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №32 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №32, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №32 денег в сумме 800.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №32 денег в сумме 600.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №32 денег в сумме 600.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.238-240.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №98, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №98, из которых следует, что примерно в начале февраля 2016 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Он решил приобрести тогда в собственность 2-х комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 ознакомил его с проектом строящегося дома и предложил ему приобрести свободную как тот его заверял двухкомнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 7 этаже стоимостью 1.978.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 Т. сказал, чтобы он внес тому первоначальный взнос на строительство дома деньги, на что он согласившись сразу же передал Тимуру деньги 1.978.000 рублей, то есть он оплатил Тимуру всю стоимость указанной квартиры и тогда Тимур представил ему подписанный тем приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег на сумму 1.978.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить в собственность 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 7 этаже стоимостью 1.978.000 рублей. В начале марта 2020 года, ему впервые стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур путем обмана похитил его денежные средства под предлогом предоставления мему в собственность 2-х комнатной квартиры за <номер изъят> в строящемся 9-ти этажном многоквартирном жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, так как, Гаджимагомедов Тимур до того как заключил с ним договор долевого участия за <номер изъят> ДД.ММ.ГГГГ и получил от него полную оплату, Тимур еще ДД.ММ.ГГГГ уже заключил договор долевого участия на <адрес изъят> получил денежную оплату с Свидетель №3. Так как Гаджимагомедов Тимур путем обмана под предлогом предоставления ему в собственность квартиры за <номер изъят> по <адрес изъят>-41 г.Дербента похитил у него деньги на сумму 1.978.000 рублей, он обратился с письменным заявлением в прокуратуру г.Дербент о привлечении Гаджимагомедова Т.А. к уголовной ответственности за совершенное в отношении него мошенничество. Ущерб, нанесенный ему мошенническими действиями Гаджимагомедова Тимура по квартире за <номер изъят> по <адрес изъят>-41 г.Дербента составляет 1.978.000 рублей, который ему по настоящее время так и невозмещен.

Том <номер изъят>, л.д.25-27.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО78, показал, что в начале февраля 2015 года, он взяв с собою свои личные денежные средства, вместе со своим отцом ФИО78 явились в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

ФИО11 ознакомил его с проектом стоящегося дома и предложил ему приобрести свободную как тот его заверял 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 86,66 кв.м., расположенная на 7 этаже стоимостью 1.806.000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур сказал, чтобы он внес тому первоначальный денежный взнос на строительство дома за <адрес изъят> размере 900.000 рублей, на что он согласился.

После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить в собственность 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 86,66 кв.м., расположенная на 7 этаже.

Он сразу же в присутствии своего отца ФИО78 передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги 900.000 рублей и тогда Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 900.000 рублей.

В дальнейшем, а именно ДД.ММ.ГГГГ, он, придя в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, произвел лично Гаджимагомедову Тимуру очередной денежный взнос на строительство в размере 900.000 рублей, и тогда Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 900.000 рублей.

Всего он оплатил Гаджимагомедову Тимуру за приобретение в собственность квартиры за <номер изъят> денежные средства в размере 1.800.000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО78, показал, что в начале февраля 2015 года, его сын Свидетель №3 взяв с собою свои личные денежные средства, вместе с ним направился в офис продаж находившийся по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где они встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

ФИО11 ознакомил его и Свидетель №3 с проектом стоящегося дома, после чего Тимур предложил Свидетель №3 приобрести «свободную» как тот их убеждал двухкомнатную квартиру за <номер изъят>, проектной площадью 86,66 кв.м., расположенная на 7 этаже, стоимостью 1.806.000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур сказал, чтобы Свидетель №3 внес тому первоначальный денежный взнос на строительство дома за <адрес изъят> размере 900.000 рублей, на что Свидетель №3 согласился.

После этого ФИО113 его сыном Свидетель №3 и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41.

Свидетель №3 сразу же в его присутствии, передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 900.000 рублей, после чего Гаджимагомедов Тимур представил Свидетель №3 квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Свидетель №3 денег по договору <номер изъят> в сумме 900.000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №3, придя в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, также произвел лично Гаджимагомедову Тимуру очередной денежный взнос на строительство в размере 900.000 рублей, и тогда Тимур представил Свидетель №3 квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Свидетель №3 денег по договору <номер изъят> в сумме 900.000 рублей.

Всего его сын Свидетель №3 оплатил Гаджимагомедову Тимуру за приобретение в собственность квартиры за <номер изъят> денежные средства в размере 1.800.000 рублей, то есть Свидетель №3 фактически произвел полную оплату стоимости <адрес изъят>.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №98 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- Постановлением о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении Гаджимагомедова Т.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, вынесенное заместителем прокурора г.Дербент ФИО452 от 29.07.2020г.

Том <номер изъят>, л.д.7-8.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Свидетель №3 денег на сумму 900.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Свидетель №3 денег на сумму 900.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на Потерпевший №98, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №98 денег в сумме 1.978.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.45-47.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №33, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №33 из которых следует, что примерно в середине февраля 2016 года, она ознакомилась с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Она решила приобрести тогда для своих детей две квартиры в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, о чем она сообщила своему сыну ФИО80. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она взяв с собою свои личные денежные средства, вместе со своим сыном ФИО248 находясь в г.Дербент, зашли в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком строящегося 9-ти этажного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Затем она сообщила Тимуру о том, что желает приобрести две однокомнатные квартиры, после чего Гаджимагомедов Тимур ознакомил ее и ФИО248 с проектом стоящегося дома и предложил ей приобрести «свободные» как он их убеждал однокомнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 49 кв.м., расположенная на 9 этаже стоимостью 1.225.000 рублей, а также однокомнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 48 кв.м., расположенная на 9 этаже стоимостью 1.200.000 рублей. При этом как убеждал их Гаджимагомедов Тимур, эти две квартиры за <номер изъят> и <номер изъят> располагались на одной лестничной площадке 9-го этажа дома по <адрес изъят>-41. Ей понравились условия предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому она согласилась приобрести указанные две однокомнатные квартиры за <номер изъят> и <номер изъят>. ФИО11 сказал, чтобы она произвела ему оплату за приобретаемые <адрес изъят> <номер изъят>, на что она согласилась. После этого ФИО113 ней и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить однокомнатную <адрес изъят>, площадью 49 кв.м., расположенная на 9 этаже стоимостью 1.225.000 рублей, а также заключен договор за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить однокомнатную <адрес изъят>, площадью 48 кв.м., расположенная на 9 этаже стоимостью 1.200.000 рублей. При этом Гаджимагомедов Тимур проставил свои подписи и печати «ИП Гаджимагомедов Т.А.» в указанных договорах долевого участия. Затем она там же в офисе продаж отдала в присутствии своего сына ФИО248 лично в руки Гаджимагомедову Тимуру для внесения в кассу денежные оплаты за приобретаемые квартиры за <номер изъят> и <номер изъят> денежные средства на общую сумму 2.425.000 рублей и тогда Гаджимагомедов Тимур представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег на сумму 1.225.000 рублей, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег на сумму 1.200.000 рублей, в которых в графах: «Кассир» сам расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В начале февраля 2020 года, ей впервые стало известно о том, что <адрес изъят> <номер изъят>, которые Гаджимагомедов Тимур продал ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в действительности не существуют, так как согласно проектной документации, в 9-ти этажном доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, предоставлено разрешение на строительство всего лишь 80 квартир. Узнав о том, что Гаджимагомедов Тимур путем обмана похитил у нее денежные средства на общую сумму 2.425.000 рублей, совершив в отношении нее мошенничество, она обратилась в ОМВД РФ по г.Дербент с письменным заявлением о привлечении Гаджимагомедова Тимура к уголовной ответственности за совершенное преступление.

Том <номер изъят>, л.д.95-98.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО80, из которых следует, что примерно в середине февраля 2016 года, его мать Потерпевший №33 ознакомилась с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Тогда она решилась приобрести для их семьи две квартиры в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, о чем она сообщила ему. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, его мама взяв с собою свои личные денежные средства, вместе с ним пришла в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком строящегося 9-ти этажного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Затем его мама сообщила Тимуру о том, что она желает приобрести две однокомнатные квартиры, после чего Гаджимагомедов Тимур ознакомил их с проектом стоящегося дома и предложил его маме приобрести «свободные» как тот их убеждал однокомнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 49 кв.м., расположенная на 9 этаже стоимостью 1.225.000 рублей, а также однокомнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 48 кв.м., расположенная на 9 этаже стоимостью 1.200.000 рублей. При этом как убеждал их Гаджимагомедов Тимур, эти две квартиры за <номер изъят> и <номер изъят> располагались на одной лестничной площадке 9-го этажа дома по <адрес изъят>-41. Ему с мамой понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому его мама согласилась приобрести указанные две однокомнатные квартиры за <номер изъят> и <номер изъят>. ФИО11 сказал, чтобы его мама произвела тому оплату за приобретаемые <адрес изъят> <номер изъят>, на что она согласилась. После этого ФИО113 его мамой и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, его маме по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить однокомнатную <адрес изъят>, площадью 49 кв.м., расположенная на 9 этаже стоимостью 1.225.000 рублей, а также заключен договор за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, его маме по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить однокомнатную <адрес изъят>, площадью 48 кв.м., расположенная на 9 этаже стоимостью 1.200.000 рублей. При этом Гаджимагомедов Тимур проставил свои подписи и печати «ИП Гаджимагомедов Т.А.» в указанных договорах долевого участия. Затем его мама там же в офисе продаж отдала в его присутствии лично в руки Гаджимагомедову Тимуру для внесения в кассу денежные оплаты за приобретаемые квартиры за <номер изъят> и <номер изъят> денежные средства на общую сумму 2.425.000 рублей и тогда Гаджимагомедов Тимур представил его матери квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег на сумму 1.225.000 рублей, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денег на сумму 1.200.000 рублей, в которых в графах: «Кассир» сам расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В начале февраля 2020 года, ему с мамой впервые стало известно о том, что <адрес изъят> <номер изъят>, которые Гаджимагомедов Тимур продал его матери в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в действительности не существуют, так как согласно проектной документации, в 9-ти этажном доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, предоставлено разрешение на строительство всего лишь 80 квартир. Узнав о том, что Гаджимагомедов Тимур путем обмана похитил у его мамы денежные средства на общую сумму 2.425.000 рублей, совершив в отношении нее мошенничество, она обратилась в ОМВД РФ по г.Дербент с письменным заявлением о привлечении Гаджимагомедова Тимура к уголовной ответственности за совершенное преступление.

Том <номер изъят>, л.д.102-105.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №33, подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №34, обязательство от ДД.ММ.ГГГГ выданное генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Н.М. на имя Потерпевший №33, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №33 денег в сумме 1.225.000 рублей, подлинник приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №33 денег в сумме 1.225.000 рублей, ксерокопии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №34, обязательство от ДД.ММ.ГГГГ выданное генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Н.М. на имя Потерпевший №33, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №33 денег в сумме 1.200.000 рублей, подлинник приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №33 денег в сумме 1.200.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.139-142.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №35, ФИО83, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО83, показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж, расположенном на первом этаже многоквартирного дома по <адрес изъят> «а» г.Дербента, они познакомились с генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами Мирзамагомедовичем и учредителем данной фирмы Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем.

ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого дочери должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 100 кв.м., расположенную на 2 этаже.

ДД.ММ.ГГГГ, она, в вышеуказанном офисе продаж по <адрес изъят> «а» в г.Дербенте, передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1 400 000 рублей, после чего Гаджимагомедов Низами там же в офисе выдал ее дочери квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от принятии от нее в кассу денег.

В последствии, так как строительные работы не проводились, она лишь один раз оплатила сумму в размере 15.000 рублей Гаджимагомедову Тимуру, о чем дочери была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Оглашенными показаниями в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО83 - ФИО428, из которых следует, что в начале октября 2017 года, ее дочь ФИО83, интересы которой она представляет по доверенности, решила приобрести за свои личные денежные средства в собственность 3-х комнатную квартиру в новом строящемся доме в г.Дербенте. В настоящее время ФИО83 проживает в <адрес изъят>, но все детали, связанные с приобретением жилья ей известны. Тогда же, ФИО83 стало известно из рекламных источников том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенном по <адрес изъят> г. Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». В целях принятия решения выехали на место осуществления строительства, по результатам ФИО83 все устроило.В последующем, ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж, расположенном на первом этаже многоквартирного дома по <адрес изъят> «а» г.Дербента, познакомились с генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами Мирзамагомедовичем и учредителем данной фирмы Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем. В ходе беседы обсудили условия договора на приобретение жилья, стоимость квадратного метра и в части внесения ежемесячной оплаты. Их ознакомили с проектом дома. В процессе встречи по предложению застройщиков ее дочь выбрала трехкомнатную квартиру за <номер изъят>, расположенную на 2 этаже, общей площадью 100 кв. метров по цене 2 300 000 рублей. После этого, ФИО113 ее дочерью ФИО83 и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого дочери должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 100 кв.м., расположенную на 2 этаже. В данном договоре долевого участия в графе «Зайстройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М.» подпись учинена непосредственно Гаджимагомедовым Низами. Им же и проставлена печать ООО «Инновация».ДД.ММ.ГГГГ, ее дочь ФИО83, в вышеуказанном офисе продаж по <адрес изъят> «а» в г.Дербенте, передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1 400 000 рублей, после чего Гаджимагомедов Низами там же в офисе выдал ее дочери квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от принятии от нее в кассу денег. В последствии, так как строительные работы не проводились, ее дочь лишь один раз оплатила сумму в размере 15.000 рублей Гаджимагомедову Тимуру, о чем дочери была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.В будущем, на их обращения в связи с затягиванием строительства, они обращались к Гаджимагомедову Низами Мирзамагомедовичу и Гаджимагомедову Тимуру Абдурахмановичу. На их вопросы, Тимур с Низами заверили, что строительство будет завершено. В начале июня 2020 года ей стало известно о том, что квартира, которая подлежала по завершению строительства передачи ее дочери ФИО83, ранее, в 2015 году продана некому ФИО84.Ущерб, нанесенный ее дочери действиями со стороны Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура составляет 1.415.000 рублей который по настоящее время не возмещен, <адрес изъят> доме по <адрес изъят> г.Дербента, ее дочь так и не получила. Кроме того, на момент заключения договора долевого участия в инвестировании строительства жилья Гаджимагомедов Низами и Тимур гарантировал, что на квартиру отсутствуют имущественные обязательства и права третьих лиц, а также то, что в процессе исполнения договоров имущественные права не будут закреплены за иными лицами.

Том <номер изъят>, л.д.75-78.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №35, из которых следует, что в конце февраля 2016 года, в г.Дербенте, ему при встрече с ранее знакомым индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром, стало известно о том, что по <адрес изъят>-41, г.Дербента тот начинал строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома и что у него как у застройщика для строительства указанного многоквартирного дома имеются все разрешительные документы. После этого он сообщил Гаджимагомедову Т.А. о том, что он желает приобрести у того в строящемся 9-ти этажном доме несколько квартир. Гаджимагомедов Т.А. сказал ему, чтобы он явился к тому в офис продаж, находившийся по <адрес изъят>«а» г.Дербента, для заключения с тем соответствующих договоров долевого участия в инвестировании строительства жилого дома. Затем ДД.ММ.ГГГГ, он пришел в офис продаж по <адрес изъят>-46«а» г.Дербента, где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представил ему для ознакомления схему 9 этажного дома и расположение квартир, а также цветное фото 9 этажного дома, которое его строительная организация собиралась строить на <адрес изъят>-41. После этого он сказал Гаджимагомедову Тимуру, что желает приобрести в собственность 3-х комнатную квартиру в строящемся 9 этажном доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Тогда Гаджимагомедов Тимур предложил ему приобрести «свободную» как тот его убеждал 3-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 100 кв.м., расположенная на 2 этаже стоимостью 2.500.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>. После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 100 кв.м., расположенная на 2 этаже стоимостью 2.500.000 рублей. В указанном договоре долевого участия Гаджимагомедов Т.А. проставил свою подпись в графе: «ИП Гаджимагомедов Тимур Абдурахманович» и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В тот же день в помещении офиса, им была произведена Гаджимагомедову Т.А. полная оплата в размере 2.500.000 рублей и тогда Гаджимагомедов Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> на сумму 2.500.000 рублей, в которой в графе: «Кассир Гаджимагомедов Т.А.» тот сам расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В начале июля 2020 года, ему впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что Гаджимагомедов Тимур путем обмана похитил его денежные средства под предлогом предоставления ему в собственность 3-х комнатной квартиры за <номер изъят> в строящемся 9-ти этажном многоквартирном жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, так как, Гаджимагомедов Тимур до того как заключил с ним договор долевого участия за <номер изъят> ДД.ММ.ГГГГ и получил от него полную оплату, Тимур до этого еще ДД.ММ.ГГГГ также заключил договор долевого участия на <адрес изъят> получил денежную оплату с ФИО84, после чего в октябре 2017 года вместе с генеральным директором ООО «Инновация» также продали эту же квартиру за <номер изъят> ФИО83. Так как Гаджимагомедов Тимур путем обмана под предлогом предоставления ему в собственность квартиры за <номер изъят> по <адрес изъят>-41 г.Дербента похитил у него деньги на сумму 2.500.000 рублей, просит привлечь Гаджимагомедова Т.А. к уголовной ответственности за совершенное преступление. Ущерб, нанесенный ему мошенническими действиями Гаджимагомедова Тимура по квартире за <номер изъят> по <адрес изъят>-41 г.Дербента в размере 2.500.000 рублей, по настоящее время ему так и не возмещен.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, он находясь в офис продаж по <адрес изъят>-46«а» г.Дербента, сказал Гаджимагомедову Тимуру, что желает приобрести в собственность 1-но комнатную квартиру в строящемся 9 этажном доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Тогда Гаджимагомедов Тимур предложил ему приобрести свободную как тот его заверял 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 7 этаже стоимостью 1.300.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Т., поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>. После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 7 этаже стоимостью 1.300.000 рублей. В указанном договоре долевого участия Гаджимагомедов Т.А. проставил свою подпись в графе: «ИП Гаджимагомедов Тимур Абдурахманович» и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В тот же день, им была произведена Гаджимагомедову Т.А. полная оплата в размере 1.300.000 рублей и тогда Гаджимагомедов Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> на сумму 1.300.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, он вновь пришел в офис продаж по <адрес изъят>-46«а» г.Дербента, где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром, которому сообщил о том, что желает приобрести в строящемся 9-ти этажном многоквартирном доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента еще 2 квартиры, а именно 2-х комнатную и 3-х комнатные квартиры. Тогда Гаджимагомедов Тимур предложил ему приобрести свободные как тот его заверял 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 55 кв.м., расположенная на 3 этаже стоимостью 990.000 рублей, а также 3-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 97 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.746.000 рублей,. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Т., поэтому он согласился приобрести указанные квартиры за <номер изъят> и <номер изъят>. После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 55 кв.м., расположенная на 3 этаже стоимостью 990.000 рублей, а также заключен договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 97 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.746.000 рублей. В указанных договорах долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ Гаджимагомедов Т.А. проставил свою подписи в графах: «ИП Гаджимагомедов Тимур Абдурахманович» и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В тот же день, им были произведены Гаджимагомедову Т.А. полные оплаты за <адрес изъят> размере 990.000 рублей, за <адрес изъят> размере 1.746.000 рублей и тогда Гаджимагомедов Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 990.000 рублей, и квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 1.746.000 рублей, в которых в графах: «Кассир Гаджимагомедов», тот проставил свои подписи и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.».

В конце января 2020 года, ему впервые стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур путем обмана похитил его денежные средства под предлогом предоставления ему в собственность в строящемся 9-ти этажном многоквартирном жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента квартир за <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, так как:

ИП Гаджимагомедов Тимур заключил с ним договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> <номер изъят> за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему в собственность по завершению строительства фактически несуществующей согласно проектной декларации 1-но комнатной <адрес изъят>, на 7 этаже, общей площадью 52 кв.м., так как в действительности <адрес изъят> является 1-но комнатной, общей площадью 52 кв.метров, расположенная на 6-м этаже, проданная ДД.ММ.ГГГГ гр.ФИО26 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и в последующем этот договор долевого участия был зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте.

ИП Гаджимагомедов Тимур заключил с ним договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> <номер изъят> за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему в собственность по завершению строительства фактически несуществующей согласно проектной декларации 2-х комнатной <адрес изъят>, на 3 этаже, общей площадью 55 кв.м., так как в действительности <адрес изъят> является 1-но комнатной, общей площадью 44 кв.метров, расположенная на 3-м этаже, проданная ДД.ММ.ГГГГ гр.ФИО26 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и в последующем этот договор долевого участия был зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте.

ИП Гаджимагомедов Тимур заключил с ним договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> <номер изъят> за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему в собственность по завершению строительства фактически несуществующей согласно проектной декларации 3-х комнатной <адрес изъят>, на 5 этаже, общей площадью 97 кв.м., так как в действительности <адрес изъят> является 3-х комнатной, общей площадью 100,53 кв.метров, расположенная на 6-м этаже, проданная ДД.ММ.ГГГГ гр.ФИО91 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и в последующем этот договор долевого участия был зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте.

Поняв, что Гаджимагомедов Тимур путем обмана под предлогом предоставления ему в собственность квартир за <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят> по <адрес изъят>-41 г.Дербента похитил у него деньги на общую сумму 6.949.000 рублей, он обратился с письменным заявлением о совершенном Гаджимагомедовым Т.А. в отношении него мошенничестве в правоохранительные органы, для привлечения Гаджимагомедова Т.А. к уголовной ответственности за совершенное преступление. Ущерб, нанесенный ему мошенническими действиями Гаджимагомедова Тимура по квартирам <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят> по <адрес изъят>-41 г.Дербента, по настоящее время ему так и не возмещен.

Том <номер изъят> л.д.78-84, Том <номер изъят> л.д.54-57.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО84, из которых следует, что в начале февраля 2015 года, он решил приобрести на свои личные денежные средства 3-х комнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он узнал о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенном по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией. Затем он вместе со своей супругой ФИО257 посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства котлована под фундамент дома. Ему с ФИО257 понравился район, где строился дом, поэтому они решили приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для своей семьи. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО257 направились в офис продаж находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где они встретились Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что он с ФИО257 решили приобрести трехкомнатную квартиру в сторонящемся жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, сразу же предложил ему приобрести «свободную» как тот их убеждал 3-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенную на 2 этаже, общей площадью 100,53 кв. метров по цене 2.200.000 рублей, при этом Тимур показывал им проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, после чего он с ФИО257 согласились приобрести эту квартиру за <номер изъят>. ФИО11 попросил произвести ему первоначальный денежный взнос в размере 1.100.000 рублей, на что он с ФИО257 согласились. После этого ФИО113 ним и индивидуальным предпринимателем Гаджмагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ему должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 100.53 кв.м., расположенную на 2 этаже. В данном договоре долевого участия в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур, а он проставил свою подпись в графе: «Инвестор ФИО84». Затем он в присутствии ФИО257, передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.100.000 рублей, в качестве оплаты за <адрес изъят>, а Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО84 денежной суммы в размере 1.100.000 рублей, в котором в графе: «Кассир» Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись и печать: «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем он также оплатил Гаджимагомедову Тимуру у него в помещении офиса продаж очередные денежные взносы в размере 550.000 рублей и деньги в сумме 550.000 рублей и Гаджимагомедов Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Всего он оплатил Гаджимагомеджову Тимуру за <адрес изъят> денежные средства в размере 2.200.000 рублей, то есть он произвел полную оплату за указанную <адрес изъят>. Затем ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил ФИО249 придти к нему в вышеуказанный офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербент, для пересоставления ранее заключенного ФИО249 с ним договора, так как договор долевого участия заключенный от имени ИП Гаджимагомедова Т.А. в Росреестре не регистрируют, поэтому необходимо заключить с ним договор долевого участия на ту же самую <адрес изъят>, но уже от имени ООО «Инновация». В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, он зашел в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же самую <адрес изъят>, при этом Гаджимагомедов Низами проставил свою подпись в графе: «Застройщик» и печать ООО «Инновация», а он проставил свою подпись с графе: «Инвестор ФИО235 И.Р.». ФИО6 представил ему экземпляр договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, также представил ему одну квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу денег на общую сумму 2.200.000 рублей, на котором проставил печать ООО «Инновация» и проставил свою подпись в графе: «Кассир». После этого, ему от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур вместе с Гаджимагомедовым Низами также заключили в 2017 году договор долевого участия на <адрес изъят> ранее незнакомой ему женщиной ФИО83 Зульфией, которая и пострадала от мошеннических действий Гаджимагомедова Т.А. и Гаджимагомедова Н.М., а он является фактически собственником <адрес изъят>, так как его договор долевого участия был заключен с ним еще в 2015 году и произведена полная оплата стоимости квартиры.

Том <номер изъят>, л.д.63-66

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО94, из которых следует, что примерно в начале февраля 2015 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента, он вместе со своей матерью ФИО85 решил приобрести тогда для их семьи 1-но комнатную квартиру в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента и по началу квартиру решили оформить на имя его матери. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он вместе со своей матерью ФИО26 явились в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где встретились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 ознакомил его и ФИО26 с проектом стоящегося дома и предложил им приобрести свободную как тот их убеждал 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 52 кв.м., расположенную на 6 этаже стоимостью 1.144.000 рублей. Ему и его матери ФИО26 понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому они согласились приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 Т. сказал, чтобы он внес тому первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме 572.000 рублей, на что он с матерью согласились. После этого ФИО113 его матерью ФИО26 и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которому, ей по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 6 этаже стоимостью 1.144.000 рублей. При этом Гаджимагомедов Т.А. проставил в данном договоре в графе: «ИП Гаджимагомедов Тимур Абдурахманович» свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.», а его мама проставила свою подпись в графе: «Инвестор». Затем он сразу же передал Тимуру деньги 572.000 рублей и тогда Тимур представил ему подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 572.000 рублей, в котором проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». Затем ДД.ММ.ГГГГ, он передал в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру очередной денежный взнос в сумме 572.000 рублей, и Тимур после передачи ему денег, отдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег по договору <номер изъят> в сумме 572.000 рублей, в котором проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». Всего он оплатил Гаджимагомеву Тимуру деньги на общую сумму 1.144.000 рублей, то есть оплатив полную стоимость приобретаемой <адрес изъят>. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил его вместе с матерью ФИО26 зайти к ним в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления вышеуказанного договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день он зашел в офис продаж ООО «Инновация», где его встретил Тимур, который сказал ему о том, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его соответствующей регистрации. После этого он попросил пересоставить договор долевого участия на <адрес изъят> от имени его матери на него, на что Тимур возражать не стал. Затем ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же <адрес изъят> на 6 этаже, который он и Гаджимагомедов Низами подписали, после чего Низами и Тимур представили ему экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, а также выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от 02.02.202019 года о принятии в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.144.000 рублей, при этом были приняты во внимание денежные средства которые он ранее вносил Гаджимагомедову Тимуру на указанную сумму. Затем в начале марта 2020 года, ему впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договору о долевом участии ему продали Тимур и Низами, после этого они повторно продали эту же 1-но комнатную квартиру ранее незнакомым ему гражданам, которые и пострадали от мошеннических действий Тимура, а он является фактическим собственником данной квартиры за <номер изъят>.

Том <номер изъят>, л.д.79-82.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО26, из которых следует, что в начале мая 2015 года, она вместе со своим сыном Свидетель №6 решили приобрести для их семьи в г.Дербенте 1-но комнатную квартиру. Тогда она вместе с ФИО213 из рекламы узнали о том, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Она вместе с ФИО213 решили приобрести тогда 1-но комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО213 взяв с собою свои личные денежные средства явились в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где она встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились ей застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Ее сын ФИО213 и она уже были знакомы с ними, так как ранее она с ФИО213 уже заключали договора долевого участия на приобретение квартир в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. ФИО6 ознакомил ее с проектом стоящегося дома и предложил ей приобрести «свободную» как тот ее убеждал 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 44 кв.м., расположенная на 3 этаже стоимостью 750.000 рублей. Ей с ФИО213 понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Низами, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы она произвела тому денежную оплату на строительство дома деньги в сумме 750.000, на что она согласилась. Затем ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 3-го квартала 2019 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 44 кв.м., расположенная на 35 этаже. При этом Гаджимагомедов Низами проставил свою подпись в графе: «Застройщик» и печать ООО «Инновация», а она проставила свою подпись в графе: «Инвестор». После этого ФИО213 в ее присутствии сразу же передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 750.000 рублей, и тогда Тимур представил ей подписанную Гаджимагомедовым Низами квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег в сумме 750.000 рублей, в которой Низами проставил печать ООО «Инновация». Затем в конце сентября 2018 года, ей позвонил Гаджимагомедов Низами и попросил явиться к нему в офис продаж, для пересоставления договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на новый договор на ту же <адрес изъят> для дальнейшей регистрации ее договора долевого участия в Росреестре г.Дербента. В тот же день, она вместе с ФИО213 пришла в офис продаж, где ее встретил Гаджимагомедов Низами, с которым она заключила аналогичный договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, который в дальнейшем и был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с законодательством Российской Федерации в Росреестре г.Дербента. При этом Гаджимагомедов Низами выдал ей новую квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег в сумме 750.000 рублей. В середине января 2020 года, ей впервые стало известно от сотрудника полиции ООМВД РФ по г.Дербенту о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагомедов Тимур продали ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, они также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомым ей гражданам, с которых также получили денежную оплату за данную квартиру, которые и пострадали от мошеннических действий Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура, а она является собственницей <адрес изъят> дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента

Том <номер изъят>, л.д.1-4.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО91, из которых следует, что в начале октября 2015 года, она вместе со своим мужем ФИО91 Эльбрусом, решили приобрести за свои личные денежные средства для нее 3-х комнатную квартиру в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же она с Эльбрусом узнали из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем она вместе с Эльбрусом посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 2 этажа. Ей и ее мужу понравился район, где строился дом, поэтому она решила приобрести для себя именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с Эльбрусом направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что она решила приобрести для себя 3-х комнатную квартиру в сторонящемся жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, сразу же предложил ей приобрести «свободную» как тот ее убеждал 3-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 6 этаже, общей площадью 100 кв. метров, стоимостью 2.600.000 рублей, при этом Тимур показывал ей с Эльбрусом проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, после чего она согласилась приобрести эту квартиру. После этого ее супруг Эльбрус в ее присутствии передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 100.000 рублей и только после этого ФИО113 ней и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ей должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 100 кв.м., расположенная на 6 этаже многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. В данном договоре долевого участия в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» свою подпись и печать «Гаджимагомедов Т.А. проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур, а она проставила свою подпись в графе: «ФИО86». ФИО11 там же в офисе выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО91 денег в сумме 100.000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил ее зайти к ним в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления ее договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день она пошла в офис продаж ООО «Инновация», где ее встретил Гаджимагомедов Тимур, который сказал ей о том, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его соответствующей регистрации. После этого ФИО113 ним и находившимся там же в помещении офиса продаж генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же <адрес изъят>-х комнатную <адрес изъят> на 6 этаже, который она и Гаджимагомедов Низами подписали, после чего Гаджимагомедов Низами и Тимур представили ей экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Всего она оплатила Гаджимагомедову Тимуру в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за приобретаемую в собственность квартиру за <номер изъят> денежные средства на общую сумму 2.600.000 рублей, с учетом стоимости представленного ею в их распоряжение средств материнского (семейного) капитала. Затем в начале августа 2020 года, ей впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что Гаджимагомедов Тимур также заключил договор долевого участия на <адрес изъят> Потерпевший №35, у которого в договоре долевого участия неверно указано расположение квартиры на 5 этаже, так как в действительности 3-х комнатная квартира за <номер изъят>, согласно поэтажному плану дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента располагается на 6 этаже, как это правильно указано в ее договоре долевого участия, поэтому она является фактическим собственником указанной 3-х комнатной квартиры за <номер изъят> расположенной на 6 этаже.

Том <номер изъят>, л.д.258-261.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО429, из которых следует, что в начале октября 2016 года, она вместе со своим отцом ФИО88, решили приобрести за свои личные денежные средства для меня 2-х комнатную квартиру в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же она со своим отцом узнали из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем она вместе с ФИО250 посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 5 этажа. Ей и ее отцу ФИО250 понравился район, где строился дом, поэтому она решила приобрести для себя именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру. Затем, 10.010.2016 года, она вместе с ФИО250 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что она решила приобрести для себя 2-х комнатную квартиру в сторонящемся жилом доме по <адрес изъят>-041 г.Дербента, сразу же предложил ей приобрести «свободную» как тот ее убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 1 этаже, общей площадью 67 кв. метров, стоимостью 1.474.000 рублей, при этом Тимур показывал ей с отцом проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, после чего она согласилась приобрести эту квартиру. После этого ее отец ФИО250 в ее присутствии передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.474.000 рублей и только после этого ФИО113 ней и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ей должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 67 кв.м., расположенная на 1 этаже многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. В данном договоре долевого участия в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» свою подпись и печать «Гаджимагомедов Т.А. проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур, а она проставила свою подпись в графе: «ФИО89». ФИО11 там же в офисе выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО92 денег в сумме 1.474.000 рублей. То есть она произвела полную оплату за приобретаемую в собственность <адрес изъят>. В настоящее время она является единоличным собственником 2-х комнатной квартиры за <номер изъят>, площадью 67 кв.метров, расположенной на 1 этаже, в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том <номер изъят>, л.д.72-75.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО88, показал, что в октябре 2016 года, он вместе с дочерью ФИО251 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

Тимур узнав о том, что она решила приобрести для себя 2-х комнатную квартиру в сторонящемся жилом доме по <адрес изъят>-041 г.Дербента, сразу же предложил ей приобрести «свободную» как тот ее убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 1 этаже, общей площадью 67 кв. метров, стоимостью 1.474.000 рублей,

После этого ее отец ФИО250 в ее присутствии передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.474.000 рублей и только после этого ФИО113 ней и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ей должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 67 кв.м., расположенная на 1 этаже многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Гаджимагомедов Тимур там же в офисе выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО92 денег в сумме 1.474.000 рублей.

Его дочь ФИО251 произвела полную оплату за приобретаемую в собственность <адрес изъят>. В настоящее время она является единоличным собственником 2-х комнатной квартиры за <номер изъят>, площадью 67 кв.метров, расположенной на 1 этаже, в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №35, ФИО83 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.159-164.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №36, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №35 денег в сумме 2.500.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.164-165.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №35 денег по договору <номер изъят> в сумме 1.300.000 рублей, договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег по договору <номер изъят> в сумме 572.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег по договору <номер изъят> в сумме 572.000 рублей, договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО94 денег в сумме 1.144.000 рублей; договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №35 денег по договору <номер изъят> в сумме 1.746.000 рублей, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО91, подлинник договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО91, ксерокопии расписка-уведомление (извещение) от 11.04.2017г. о регистрации заявления ФИО91 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО91 денег по договору в сумме 100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО91 денег на сумму 950.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от меня денег на сумму 150.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО91 денег на сумму 150.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО91 денег на сумму 100.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО91 денег на сумму 400.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО91 денег на сумму 750.000 рублей; ксерокопии договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №35 денег по договору <номер изъят> в сумме 990.000 рублей, договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег по договору <номер изъят> в сумме 750.000 рублей; договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №35 денег по договору <номер изъят> в сумме 1.458.000 рублей; договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №35 денег по договору <номер изъят> в сумме 1.455.000 рублей, ксерокопии договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 на имя ФИО92, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО92 денег по договору <номер изъят> в сумме 1.474.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.7-15.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №26, Потерпевший №37, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №26, из которых следует, что в начале марта 2016 года, он решил приобрести за свои личные денежные средства трехкомнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он от своих знакомых узнал о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем он посетил строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, и дом находился на стадии строительства 1 этажа. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для своей семьи. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он направился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились ему застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Тимур и Низами узнав о том, что он решил приобрести в собственность трехкомнатную квартиру в сторонящемся жилого дома по <адрес изъят>-41, сразу же предложили ему приобрести «свободную» как те его убеждали трехкомнатную квартиру за <номер изъят>, расположенную на 8 этаже, общей площадью 100 кв. метров по цене 2.300.000 рублей, при этом Тимур вместе с Низами показывали ему проект строящегося дома и на схеме указывали <адрес изъят>, на что он согласился. После этого Гаджимагомедов Тимур попросил произвести тому первоначальный денежный взнос на строительство дома по <адрес изъят>-41, для внесения в кассу в размере 1.100.000 рублей, на что он согласился. После этого ФИО113 ним и генеральным директором Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура, был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором в графе: «Застройщик» Низами поставил свою подпись и печать ООО «Инновация», а он проставил свою подпись в графе: «участник долевого строительства ФИО216 А.Б.». Затем он передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.100.000 рублей, после чего Гаджимагомедов Низами выдал ему там же в офисе квитанцию к приходному кассовому орделу <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него для внесения в кассу денег в сумме 1.100.000 рублей, где в графе: «Кассир» Низами проставил свою подпись и печать ООО «Инновация». В дальнейшем он также произвел оплату Гаджимугомедову Тимуру в офисе продаж, а именно ДД.ММ.ГГГГ оплатил Тимуру 700.000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ оплатил еще 500.000 рублей и таким образом окончательно внес деньги на общую сумму 2.300.000 рублей, о чем у него имеются соответствующие подтверждающие квитанции к приходным кассовым ордерам. В середине июня 2020 года, ему от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Низами вместе с Гаджимагомедовым Тимуром продали ему в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомым ему гражданам. Ущерб, нанесенный ему мошенническими действиями со стороны Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура, составляет 2.300.000 рублей, данный ущерб по настоящее время ему так и не возмещен, квартиру в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, он так и не получил.

Том <номер изъят>, л.д.16-19.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №37, из которых следует, что в начале августа 2018 года, она решила приобрести за свои личные денежные средства 3-х комнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же она узнала из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры. Затем она вместе со своим родным братом Свидетель №10 посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 7 этажа. Ей понравился район, где строился дом, поэтому она решила приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, она вместе со своим братом ФИО299 направилась в офис продаж находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где она встретилась и познакомилась с Гаджимагомедовым Тимуром, а также его дядей Гаджимагомедовым Низами, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Гаджимагомедов Тимур узнав о том, что она решила приобрести 3-х комнатную квартиру в сторонящемся жилом <адрес изъят>, сразу же предложил ей приобрести «свободную» как тот ее убеждал 3-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 8 этаже, общей площадью 100 кв. метров по цене 2.000.000 рублей, при этом Гаджимагомедов Тимур показывал ей проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, и тогда она согласилась приобрести эту квартиру. После этого она по просьбе Гаджимагомедова Тимура передала тому свой общегражданский паспорт, который Тимур передал Низами сказав, чтобы тот подготовил с использованием ее паспортных данных договор долевого участия на <адрес изъят>. Через некоторое время там же в помещении офиса продаж, ФИО113 ней и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ей должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 100 кв.м., расположенная на 8 этаже. В данном договоре долевого участия в графе: «Застройщик ООО «Инновация» свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур. После этого ее брат ФИО299 в ее присутствии передал лично в руки Гаджимагомеду Тимура денежную оплату за приобретаемую 3-х комнатную <адрес изъят> размере 2.000.000 рублей, для внесения в кассу ООО «Инновация» и тогда Тимур представил им квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег в сумме 2.000.000 рублей, в которой в графе: «Кассир» проставил свою подпись и печать ООО «Инновация». В сентябре 2019 года, ей и ФИО299 от знакомых стало известно о том, что в г.Дербенте идут слухи о том, что Гаджимагомедов Тимур заключал с различными гражданами договора долевого участия на одни и те же квартиры в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Узнав об этом, она с ФИО299 же встретилась в г.Дербенте с Гаджимагомедовым Тимуром и она стала возмущаться тому, требуя возврата внесенных ранее ее денежных средств. На это Тимур стал успокаивать ее и ФИО299, убеждал их в том, что она является единоличным собственником <адрес изъят>, что сведения о том, что тот заключает договора на одни и те же квартиры с многими гражданами якобы это слухи которые распространяют конкуренты, и чтобы она не беспокоилась по этому поводу, что по завершению строительства дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента она обязательно станет собственником 3-х комнатной <адрес изъят> на 8 этаже. В середине апреля 2020 года, ей и ФИО299 от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру за <номер изъят>, которую Гаджимагомедов Тимур вместе с Гаджимагомедовым Низами продали ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, эту же <адрес изъят> продали еще ранее незнакомому ей мужчине ФИО94. Поняв, что в отношении нее совершенно мошенничество, она обратилась ОМВД РФ по г.Дербент с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении. Ущерб, нанесенный ей мошенническими действиями со стороны Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами, по <адрес изъят> г.Дербента составляет 2.000.000 рублей, который по настоящее время ей так и не возмещен, <адрес изъят> доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, она так и не получила.

Том <номер изъят>, л.д.110-113.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО94, из которых следует, что примерно в начале февраля 2015 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Он решил приобрести тогда для своей семьи 3-х комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 ознакомил его с проектом стоящегося дома и предложил ему приобрести свободную как тот его заверял 3-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 100 кв.м., расположенная на 8 этаже стоимостью 2.200.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 Т. сказал, чтобы он внес тому первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме 1.100.000 рублей, на что он согласившись сразу же передал Тимуру деньги 1.100.000 рублей и тогда Тимур представил ему подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 1.100.000 рублей, в котором проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 100 кв.м., расположенная на 8 этаже стоимостью 2.200.000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ, он передал в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру очередной денежный взнос в сумме 1.100.000 рублей, и Тимур после передачи денег, отдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 1.100.000 рублей, в котором проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». Всего он оплатил Гаджимагомеву Тимуру деньги на общую сумму 2.200.00 рублей, то есть оплатив полную стоимость приобретаемой <адрес изъят>. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил его зайти к ним в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления его договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день зашел в офис продаж ООО «Инновация», где его встретил Тимур, который сказал ему о том, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его соответствующей регистрации. После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же <адрес изъят> на 8 этаже, который он и Гаджимагомедов Низами подписали, после чего Низами и Тимур представили ему экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Затем в начале марта 2020 года, ему впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договора о долевом участии ему продали Тимур и Низами, указанные лица повторно не расторгнув с ним договора долевого участия продали эту же 3-х комнатную квартиру ранее незнакомой ему Потерпевший №37. Также ему стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами за совершение мошенничеств связанных с продажей одних и тех же квартир многим людям в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, СО ОМВД РФ по г.Дербент в отношении них возбудили уголовных дела. От мошеннических действий пострадала Потерпевший №37, а он является фактическим собственником данной квартиры за <номер изъят>.

Том <номер изъят>, л.д.66-69.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО430, из которых следует, что в начале августа 2018 года, его старшая сестра Потерпевший №37 решила приобрести за свои личные денежные средства 3-х комнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же им стало известно из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры. Затем он вместе с ФИО252 посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 7 этажа. Им понравился район, где строился дом, поэтому ФИО252 решила приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО252 направилась в офис продаж находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где они встретились с Гаджимагомедовым Тимуром, а также его дядей Гаджимагомедовым Низами, которые представились ФИО252 застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Гаджимагомедов Тимур узнав о том, что ФИО252 решила приобрести 3-х комнатную квартиру в сторонящемся жилом <адрес изъят>, сразу же предложил ей приобрести «свободную» как тот их убеждал 3-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 8 этаже, общей площадью 100 кв. метров по цене 2.000.000 рублей, при этом Гаджимагомедов Тимур показывал им проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, и тогда ФИО252 согласилась приобрести эту квартиру. После этого ФИО252 по просьбе Гаджимагомедова Тимура передала тому свой общегражданский паспорт, который Тимур передал Низами сказав, чтобы тот подготовил с использованием паспортных данных ФИО252 договор долевого участия на <адрес изъят>. Через некоторое время там же в помещении офиса продаж, ФИО113 ФИО252 и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО252 должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 100 кв.м., расположенная на 8 этаже. В данном договоре долевого участия в графе: «Застройщик ООО «Инновация» свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур. После этого он в присутствии ФИО252 передал лично в руки Гаджимагомеду Тимура денежную оплату за приобретаемую 3-х комнатную <адрес изъят> размере 2.000.000 рублей, для внесения в кассу ООО «Инновация» и тогда Тимур представил им квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО252 денег в сумме 2.000.000 рублей, в которой в графе: «Кассир» проставил свою подпись и печать ООО «Инновация». В сентябре 2019 года, ему и ФИО252 от знакомых стало известно о том, что в г.Дербенте идут слухи о том, что Гаджимагомедов Тимур заключал с различными гражданами договора долевого участия на одни и те же квартиры в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Узнав об этом, он с ФИО252 встретились в г.Дербенте с Гаджимагомедовым Тимуром и тогда ФИО252 стала возмущаться Тимуру, требуя возврата внесенных ранее тому денежных средств. На это Тимур стал успокаивать ФИО252, убеждал их в том, что ФИО252 является единоличным собственником <адрес изъят>, что сведения о том, что тот заключает договора на одни и те же квартиры с многими гражданами якобы это слухи которые распространяют конкуренты, и чтобы ФИО252 не беспокоилась по этому поводу, что по завершению строительства дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента она обязательно станет собственником 3-х комнатной <адрес изъят> на 8 этаже. В середине апреля 2020 года, ему и ФИО252 от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру за <номер изъят>, которую Гаджимагомедов Тимур вместе с Гаджимагомедовым Низами продали ФИО252 в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, эту же <адрес изъят> продали еще ранее незнакомому им мужчине ФИО94. Поняв, что в отношении ФИО252 совершенно мошенничество, она обратилась ОМВД РФ по г.Дербент с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении.

Том <номер изъят>, л.д.118-121.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №26, Потерпевший №37 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.214-218.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №23, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №38, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром. Тогда Гаджимагомедов Тимур представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

ФИО11 ознакомил его с проектом строящегося дома и предложил ему приобрести свободную как тот его заверял 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 2 этаже стоимостью 1.196.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>.

Гаджимагомедов Т. сказал, чтобы он внес тому первоначальный взнос на строительство дома деньги, на что он согласившись сразу же передал Тимуру деньги 650.000 рублей, и тогда Тимур представил ему подписанный тем приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег на сумму 650.000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, он в вышеуказанном офисе продаж осуществил очередную передачу денежного взноса лично в руки Тимуру для внесения в кассу ООО «Инновация» в размере 250.000 рублей, и тогда Тимур представил ему подписанный тем приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег на сумму 250.000 рублей.

Всего он оплатил Гаджимагомедову Тимуру деньги на общую сумму 900.000 рублей. В дальнейшем, он прекратил вносить Гаджимагомедову Т. оставшуюся часть денег в размере 296.000 рублей оставшейся стоимости <адрес изъят> указанной в договоре долевого участия, в связи с тем. что строительство 9-ти этажного дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента длительное время не велось.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №39, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что он является индивидуальным предпринимателем, занимается реализацией стройматериалов на лесоторговой базе по ФАД «Кавказ» <адрес изъят>.

ДД.ММ.ГГГГ, к нему на лесоторговую базу приехал ранее незнакомый мужчина, который представился ему генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами, который сообщил о том, что указанная строительная организация завершает строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по <адрес изъят>-41 г.Дербента, и что для продолжения строительных работ указанного дома, тому необходимо приобрести у него на базе профилированную доску в количестве 40 кубов.

Он сказал Гаджимагомедову Низами, что стоимость 40 кубов доски составляет 400.000 рублей, на что Низами ответил, что денег у того при себе нет, что хочет получить стройматериалы у него в росточку сроком на 1 месяц.

При этом Низами говорил, чтобы он не беспокоился по поводу своевременной оплаты за приобретаемый стройматериал, что офис продаж ООО «Инновация» располагается на <адрес изъят>«А» г.Дербента, где он в любое время может застать того там.

Поверив Низами, он выдал Низами для отгрузки 40 кубов доски на общую стоимость 400.000 рублей. Затем по истечении нескольких месяцев Гаджимагомедов Низами денег за приобретенный у него стройматериал не возвращал.

В начале ноября 2018 года, он в очередной раз позвонил Низами, требовал возврата своих денег в сумме 400.000 рублей, на что Низами предложил ему приехать к тому в офис продаж на <адрес изъят>«А» г.Дербента, для решения этого вопроса.

ДД.ММ.ГГГГ, он явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретил Гаджимагомедов Низами, который предложил ему приобрести у того как у застройщика со скидкой 1-но квартиру в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента и принять в качестве оплаты полученный от него стройматериал на сумму 400.000 рублей.

ФИО6 ознакомил его с проектом стоящегося дома и предложил ему приобрести свободную как тот его заверял 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 2 этаже стоимостью 1.040.000 рублей.

Гаджимагомедов Низами представил ему подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег на сумму 400.000 рублей.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №23, из которых следует, что в январе 2019 года, он находясь в <адрес изъят> за свои личные денежные средства приобрел в собственность автомашину марки InfinitiQX-55, 2012 г.в., за гос.регистрационным номером Е-281-ОР 134/рус, по цене 2.000.000 рублей. После этого, тогда же в конце января 2019 года, он приехав в г.Дербент поставил на регистрационный учет в МРЭО ГИБДД, после чего сам пользовался указанной автомашиной. Затем в начале февраля 2019 года, он решил приобрести квартиры в новом строящемся доме. Найдя объявление в сети интернет в приложении «Авито» о продаже квартир по адресу г. Дербент по <адрес изъят>, он заинтересовался данным объявлением. После этого ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов, он находясь в г.Дербенте, на <адрес изъят>, зашел во двор новостроящегося многоквартирного жилого дома, строительством которого занималось ООО «Инновация» генеральным директором которого являлся Гаджимагомедов Низами Мирзамагомедович, а учредителем данного Общества являлся Гаджимагомедов Тимур. Находясь во дворе многоэтажного <адрес изъят>, он встретился там и Гаджимагомедовым Тимуром, которому сообщил о том, что он желает приобрести в строящемся жилом <адрес изъят> квартиры в собственность две однокомнатные квартиры в замен принадлежащей ему вышеуказанной автомашины марки InfinitiQX-55, 2012 г.в., за гос.регистрационным номером Е-281-ОР 134/рус обозначив цену не менее 2.000.000 рублей. Тимур увидев и осмотрев находившуюся там же во дворе его данную автомашину, сказал, что состояние автомашины и цена за нее в 2.000.000 рублей его устраивает взамен 2-х однокомнатных квартир в строящемся многоквартирном <адрес изъят>. Затем Тимур провел его по разным этажам указанного <адрес изъят> показал планировку однокомнатных квартир, которые ему понравились. После этого Тимур сказал о том, что ему необходимо вместе с тем проехать в офис продаж ООО «Иновация» расположенный по <адрес изъят> г.Дербента, где тот вместе с генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами просмотрят имеющиеся у них списки не проданных и еще свободных для продажи квартир в <адрес изъят> этого он вместе с Тимуром на автомашине марки InfinitiQX-55 приехали в тот же день примерно в 17 часов в офис продаж на <адрес изъят>, где Тимур познакомил его с генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами, которому он также сообщил, что желает приобрести две свободные однокомнатные квартиры в многоэтажном доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого он вместе с Низами и Тимуром сели за их рабочий стол, где стали просматривать имеющиеся у них списки не проданных ими квартир в <адрес изъят>. Затем примерно через 10 минут, Низами и Тимур с уверенностью заявили ему, что имеются две свободные однокомнатные квартиры, а именно <адрес изъят>, расположенная на 5-м этаже, площадью 47,98 кв.метров, а также <адрес изъят> расположенная на 2-м этаже, площадью 52,3 кв. метров. При этом Низами с Тимуром представили ему «шахматку» в которых ими были ручкой в виде «галочек» и рукописными записями Тимура «2 Этаж», «5 Этаж» помечены две вышеуказанные квартиры за <номер изъят>, и <номер изъят>, убедив его в том, что именно эти две однокомнатные квартиры свободны, которые они готовы ему продать. Затем Низами с Тимуром подсчитали стоимость квартир <номер изъят> и <номер изъят> и сказали ему о том, что стоимость <адрес изъят> составляет 1.046.000 рублей, а стоимость <адрес изъят> составляет 956.600 рублей, а всего на общую сумму 2.005.600 рублей. Тогда Низами и Тимур сказали, что они согласны в качестве оплаты за приобретаемые им две вышеуказанные <адрес изъят> <номер изъят> получить от него принадлежащую ему автомашину марки InfinitiQX-55, за гос.регистрационным номером Е-281-ОР 134/рус. После этого, Низам и Тимур сказали ему, чтобы он оставил им ксерокопию своего Российского общегражданского паспорта, для того, чтобы смогли на следующий день подготовить договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого <адрес изъят>-41 г.Дербента и внести в эти договор его паспортные данные, после чего он попрощавшись с ними ушел из их офиса продаж, сказав, что вернется к ним на следующий день для подписания договоров. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов, он приехал на своей автомашине марки InfinitiQX-55, за г/н Е-281-ОР 134/рус к офису продаж ООО «Инновация» на <адрес изъят> г.Дербента, где его уже дожидались Низами вместе с Тимуром, после чего Тимур и Низами передали ему в руки для ознакомления и подписания договор <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербенте по <адрес изъят>, согласно которого ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Низами обязуется передать ему в однокомнатную <адрес изъят> на 2-м этаже, площадью 52,3 кв. метров, стоимостью 1.046.000 рублей, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а также договор <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербенте по <адрес изъят>, согласно которого ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Низами обязуется передать ему в однокомнатную <адрес изъят> на 5-м этаже, площадью 47,98 кв. метров, стоимостью 959.600 рублей, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. При этом в двух указанных договорах долевого участия за <номер изъят> и <номер изъят> в графах: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М.» были проставлены подписи и печать: ООО «Инновация». После этого он также проставил свои подписи в двух указанных договорах долевого участия за <номер изъят> и <номер изъят> в графах: «Участник долевого строительства». Затем Низами с Тимуром передали ему два подписанных ими договора долевого участия <номер изъят> и <номер изъят>, а другие подписанные экземпляры договоров Низами оставил у себя. Затем Тимур в присутствии Низами попросил его передать тому ключи, техпаспорт и ПТС на автомашину марки InfinitiQX-55, за г/н Е-281-ОР 134/рус, что он и сделал. Только после этого Тимур проставив свои подписи в графах: «Кассир», а также печать ООО «Инновация» выдал ему квитанцию <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежной суммы в размере 1.046.000 рублей в качестве оплаты за <адрес изъят>, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежной суммы в размере 959.600 рублей в качестве оплаты за <адрес изъят>. Таким образом, Низами и Тимур продали ему две однокомнатные квартиры за <номер изъят> и <номер изъят>. После этого примерно в середине февраля 2019 года, ему позвонил Тимур, который стал просить его подъехать к нотариуса расположенному напротив здания ГИБДД по ул.345 ДСД г.Дербента для подписания договора купли-продажи автомашины марки InfinitiQX-55, за г/н Е-281-ОР 134/рус, на что он отказался заявив, что указанный договор купли-продажи автомобиля подпишет после того как тот с Низами оформят на него в регистрационной палате г.Дербента вышеуказанные две однокомнатные квартиры. В связи с тем, что Низам и Тимур убедили его в том, что строящийся ими многоквартирный дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет введен в эксплуатацию к ноябрю 2019 года, а также то, что право собственности на две указанные <адрес изъят> <номер изъят> на него будут оформлены в регистрационной палате в ноябре 2019 года, он был совершенно спокоен относительно того, что Низами и Тимур предоставят ему в срок проданные ими ему квартиры. В конце ноября 2019 года, ему стало известно от знакомых о том, что Гаджиахмедов Низами и его учредитель ООО «Инновация» Гаджимагомедов Тимур обманывая различных граждан, продавали одни и те же квартиры в многоквартирном жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента другим гражданам. Забеспокоившись, он сразу же приехал в г.Дербент, где в конце ноября 2019 года, он встретился в офисе продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят> с Низами и Тимуром, которым сообщил о разговорах о том, что они продают одни и те же квартиры разным лицам. После этого Низам и Тимур стали успокаивать его и убеждать его в том, что это слухи, которые якобы распространяют их конкуренты, говорили, чтобы он не беспокоился по поводу проданных ими ему двух вышеуказанных квартир, что в ближайшее время они приступят к завершению строительства дома, и что обязательно зарегистрируют за ним право собственности на квартиры за <номер изъят> и <номер изъят>. Тогда поверив им, он ушел с их офиса. Через некоторое время ему стало известно о том, что Низам и Тимур все же обманули его, так как продали ему вышеуказанную квартиру за <номер изъят>, которую до этого еще ДД.ММ.ГГГГ продали ФИО95, подписав с ней договор долевого участия и получив наличные денежные средства за <адрес изъят> которая в 2018 году зарегистрировав свой договор о долевом участии в регистрационной палате г.Дербента, а также что продали <адрес изъят> 2015г. ФИО96 и в 2016г. продали Потерпевший №38. После этого он обратился с письменным заявлением в ОМВД РФ по г.Дербенту о совершенном в отношении его со стороны Гаджимагомедова Низама и Гаджимагомедова Тимура мошенничестве, для привлечения их к уголовной ответственности за совершенное преступление и причиненный ими ему имущественный ущерб по <адрес изъят> составляет 959.600 рублей, а ущерб по <адрес изъят> составляет 1.046.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.230-234.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО96, из которых следует, что примерно в начале февраля 2015 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Он решил приобрести тогда для себя 1-но комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся 9-ти доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром и его родным дядей Гаджимагомедовым Низами, которые представились ему застройщиками новостроящегося 9-ти этажного многоквартирного дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 и Низами ознакомили его с проектом стоящегося дома и предложили ему приобрести свободную как те его заверяли 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 2 этаже стоимостью 1.150.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром и Низами, поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы он внес тому денежный взнос на строительство дома деньги, на что он согласившись сразу же передал Тимуру деньги 1.150.000 рублей, то есть он оплатил Тимуру всю стоимость указанной квартиры и тогда Тимур представил ему подписанный тем приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег на сумму 1.150.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 2 этаже. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил его зайти к ним в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления его договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день он зашел в офис продаж ООО «Инновация», где его встретил Тимур, который сказал ему о том, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его регистрации. Также Тимур сказал ему, что стоимость приобретаемой мною <адрес изъят> немного возрасла и уже составляет 1.202.900 рублей, поэтому необходимо доплатить к ранее внесенным им 1.150.000 рублей, дополнительные денежные средства, на что он согласился и передал дополнительно Гаджимагомедову Тимуру деньги в размере 52.900 рублей. После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же 1-но комнатную <адрес изъят> на 2 этаже, площадью 52 кв.метров, который он и Гаджимагомедов Низами подписали, после чего Низами и Тимур представили ему экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Инновация» от него денежной суммы в размере 1.202.900 рублей, на которой Низам проставил свою подпись и печать ООО «Инновация». То есть он произвел полную оплату за указанную <адрес изъят> размере 1.202.900 рублей Гаджимагомедову Низами. Затем в начале марта 2020 года, ему впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договора о долевом участии ему продал Гаджимагомедов Тимур и Низами, после этого Гаджимагомедов Тимур эту же <адрес изъят> также продал ранее незнакомому ему Потерпевший №38. От мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура пострадал Потерпевший №38, а он является фактическим собственников данной квартиры за <номер изъят>.

Том <номер изъят>, л.д.174-176.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №23 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии ксерокопий договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО96, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО96, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО96 денег в сумме 1.150.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО96 денег в сумме 1.202.900 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №38, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №38 денег в сумме 650.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №38 денег в сумме 250.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №39, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №39 денег в сумме 400.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №40, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №23 денег в сумме 1.046.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.148-152.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО265 М.М., подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО265 М.М., подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, примерно ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства приехал в г.Дербент, где зашел в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

ФИО11 ознакомил его с проектом строящегося дома и предложил ему приобрести свободную как тот его заверял однокомнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 8 этаже стоимостью 1.300.000 рублей. Ему понравились условия предложенные Гаджимагомедовым Т., поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>.

Гаджимагомедов Т. сказал, чтобы он внес тому первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме 300.000 рублей, на что он согласившись сразу же передал Тимуру деньги 300.000 рублей и тогда Тимур представил ему подписанный тем приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> на сумму 300.000 рублей.

Затем до конца сентября 2017 года, он передал в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру денежные средства на общую сумму 1.100.000 рублей, и Тимур после передачи денег, отдавал ему приходные кассовые ордера о принятии от него денежных средств.

Так же, в июле 2019 года, ему позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил его зайти к ним в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления моего договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Тимур, сказал ему о том, что в договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его регистрации.

После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же <адрес изъят> на 8 этаже, который он и Гаджимагомедов Низами подписали, после чего Низами и Тимур представили ему экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО94, из которых следует, что примерно в начале февраля 2015 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Он решил приобрести тогда для своей семьи 1-но комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 ознакомил его с проектом стоящегося дома и предложил ему приобрести свободную как тот его заверял 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 8 этаже стоимостью 627.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 Т. сказал, чтобы он внес тому первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме 300.000 рублей, на что он согласившись сразу же передал Тимуру деньги 300.000 рублей и тогда Тимур представил ему подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 300.000 рублей, в котором проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 8 этаже стоимостью 627.000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ, он передал в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру очередной денежный взнос в сумме 327.000 рублей, и Тимур после передачи денег, Тимур отдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 327.000 рублей, в котором проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». Всего он оплатил Гаджимагомеву Тимуру деньги на общую сумму 627.000 рублей, то есть оплатив полную стоимость приобретаемой <адрес изъят>. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил его зайти к ним в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления его договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день, он зашел в офис продаж ООО «Инновация», где его встретил Тимур, который сказал о том, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его соответствующей регистрации. После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же <адрес изъят> на 8 этаже, который он и Гаджимагомедов Низами подписали, после чего Низами и Тимур представили ему экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Затем в начале марта 2020 года, ему впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договора о долевом участии ему продали Тимур и Низами, они повторно не расторгнув с ним договора долевого участия продали эту же 1-но комнатную квартиру ранее незнакомому ему гражданину - ФИО265 ФИО236. Также ему стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами за совершение мошенничеств связанных с продажей одних и тех же квартир многим людям в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, СО ОМВД РФ по г.Дербент в отношении них возбудили уголовных дела. От мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура и Низами пострадал ФИО265 ФИО236, а он являюется фактическим собственником данной квартиры за <номер изъят>.

Том <номер изъят>, л.д.110-113.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО265 М.М. подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.128-133.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №41, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №41, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что в июле 2016 года, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

Гаджимагомедов Тимур ознакомил его с проектом строящегося дома и предложил ему приобрести «свободную» как тот его заверял 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, расположенная на 8 этаже стоимостью 1.650.000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур сказал, чтобы он произвел непосредственно тому первоначальный денежный взнос для внесения в кассу на строительство дома, на что он согласившись находясь в помещении офиса продаж сразу же передал Тимуру деньги 800.000 рублей, то есть произвел первоначальную денежную оплату Гаджимагомедову Тимуру.

После этого ФИО113 ним и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестированиистроительства жилого дома по адресу: г.Дербент. <адрес изъят>-41.

Гаджимагомедов Тимур представил ему подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег на сумму 800.000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он в помещении офиса продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента также лично оплатил Гаджимагомедову Тимуру очередной денежный взнос в размере 650.000 рублей и Гаджимагомедов Тимур представил ему подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег на сумму 650.000 рублей.

В начале февраля 2020 года, ему от сотрудников полиции впервые стало известно о том, что учредитель ООО «Инновация» Гаджимагомедов Тимур вместе с генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Н.М. вышеуказанную <адрес изъят>, которую Гаджимагомедов Тимур согласно заключенного с ним договора о долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ брал на себя обязательство передать в собственность и получил от него денежные взносы в сумме 1.450.000 рублей, после этого также в 2018 году заключили аналогичный договор о долевом участии в строительстве жилья на ту же самую <адрес изъят> расположенная на 8 этаже <адрес изъят> г.Дербента, с ФИО100, с которой Гаджимагомедов Т.А. и Гаджимагомедов Н.М. также получили оплату в виде денежных взносов и договор долевого участия которого в последствии был зарегистрирован в Россреестре г.Дербента.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО100, из которых следует, что примерно в конце ноября 2018 года, она ознакомилась с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Она тогда решила приобрести для своей семьи 2-х комнатную квартиру в строящемся 9-ти доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она взяв с собою свои личные денежные средства явилась в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где встретилась и познакомилась с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились ей застройщиками новостроящегося 9-ти этажного многоквартирного дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 и Низами ознакомили ее с проектом строящегося дома и предложили приобрести «свободную» как ее убеждали 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 75,01 кв.м., расположенная на 8 этаже. Ей понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром и Низами, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы она произвела тому денежную оплату на строительство дома в размере 1.275.170 рублей, на что она согласилась. После этого ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 4-го квартала 2018 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 75,01 кв.м., расположенная на 8 этаже. При этом Гаджимагомедов Низами проставил свою подпись в графе: «Застройщик», а она проставила свою подпись в графе: «Инвестор» указанного договора долевого участия. Затем по просьбе Гаджимагомедова Тимура там же в помещении офиса продаж она произвела Тимуру полную оплату передав лично ему в руки деньги в сумме 1.275,170 рублей за <адрес изъят>, после чего Тимур представил ей подписанный Гаджимагомедовым Низами приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег в сумме 1.275.170 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ ее договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован в установленном законном порядке в Росреестре г.Дербента. После этого в начале февраля 2020 года, ей впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договора о долевом участии ей продали Гаджимагомедов Тимур вместе с Гаджимагомедовым Низами, указанные лица эту же <адрес изъят> также продали ранее незнакомому ей мужчине Потерпевший №41, у которого также получили оплату за данную квартиру. Так как зарегистрировали ее договор долевого участия на <адрес изъят> Росреестре г.Дербента, она фактически стала собственницей <адрес изъят>, а Потерпевший №41 пострадал от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами.

Том <номер изъят>, л.д.205-208.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №41 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №41, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №41 денег в сумме 800.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №41 денег в сумме 650.000 рублей, договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО100, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО100 денег в сумме 1.275.170 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.125-127.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО102, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО102 - Потерпевший №87, из которых следует, что в начале августа 2016 года, его зять ФИО102, решил приобрести для своей семьи за свои личные денежные средства в собственность 1-но комнатную квартиру в новостроящемся доме в г.Дербенте. Ранее он узнал из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией. Затем он вместе со своим зятем ФИО103 посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, и дом находился на стадии строительства 6 этажа. Ему с ФИО256 понравился район, где строился дом, поэтому ФИО256 решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном <адрес изъят>-но комнатную квартиру. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО256 направились в офис продаж находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где они встретились с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Затем Тимур и Низами узнав о том, что его зять ФИО256 решил приобрести 1-но комнатную квартиру в сторонящемся их строительной организацией жилого дома, сразу же предложили им приобрести «свободную» как те их убеждали 1-но комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 9 этаже, общей площадью 52 кв. метров по цене 1.200.000 рублей, при этом Тимур и Низами показывали им проект сорящегося дома и на схеме показывали квартиру под <номер изъят>. Ему с ФИО256 понравились условия предложенным Тимуром и Низами, поэтому они согласились приобрести указанную <адрес изъят>, после чего ушли из их офиса и пообещали вернуться в офис продаж на следующий день с деньгами. На следующий день, 08.08.2016г. он вместе со своим зятем ФИО103 вновь явились в указанный офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где опять встретились с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром. Затем ФИО113 его зятем ФИО103 и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур, а ФИО256 проставил свою подпись в графе: «Инвестор». ФИО11 попросил произвести тому первоначальный денежный взнос на строительство дома в сумме 300.000 рублей, на что ФИО256 согласившись, передал ему как своему старшему родственнику деньги в сумме 300.000 рублей, которые он там же передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру в присутствии самого Низами, и тогда Тимур выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от 08.08.2016г. о принятии от него денег в сумме 300.000 рублей, в которой Тимур проставил в графе: «Кассир» свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем его зять ФИО103 выехал в <адрес изъят>, откуда регулярно направлял ему свои денежные средства, предназначенные для внесения в кассу и оплату на строительство дома за <адрес изъят>. Таким образом ФИО103 в период с конца августа 2016 по ДД.ММ.ГГГГ оправлял ему свои деньги следующими суммами: 185.000 рублей, 190.000 рублей, 145.000 рублей и 150.000 рублей, которые он относил и передавал в офисе продаж лично Гаджимагомедову Тимуру, а всего он передал Тимуру деньги на общую сумму 970.000 рублей, а тот выдавал ему квитанции о получении указанных денежных взносов. После этого он с ФИО256 перестали вносить деньги в кассу Гаджимагомедову Тимуру, так как стройка <адрес изъят> г.Дербента была приостановлена и длительное время не велась. Затем в январе 2020 года, он впервые узнал о то, что <адрес изъят> доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента которую Гаджимагомедов Тимур вместе с Гаджжимагомедовым Низами продали его зятю ФИО103, фактически не существует, так как согласно проектной документации, в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента должны были построить всего 80 квартир. В результате мошенничества совершенного со стороны Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами, его зятю ФИО103 представителем которого он является, причинен имущественный вред на общую сумму 970.000 рублей, который по настоящее время так и не возмещен.

Том <номер изъят>, л.д.112-115.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО102 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО103, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО102 денег в сумме 300.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО102 денег в сумме 185.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО102 денег в сумме 190.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО102 денег в сумме 145.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО102денег в сумме 150.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.185-188.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №42, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №42, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, что ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с мужем ФИО235 направились в офис продаж находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

Тимур узнав о том, что она с ФИО235 решили приобрести в собственность 2-х комнатную квартиру в сторонящемся жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, сразу же предложил им приобрести «свободную» как тот их убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 9 этаже, общей площадью 75 кв. метров по цене 1.500.000 рублей, при этом Тимур показывал им проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, после чего она с мужем ФИО235 согласились приобрести эту квартиру.

После этого ФИО113 ней и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ей должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 75 кв.м., расположенная на 9 этаже.

В данном договоре долевого участия в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» проставил непосредственно сам Тимур. Затем ФИО235 в ее присутствии передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру первоначальный денежный взнос в размере 400.000 рублей и только после этого Гаджимагомедом Тимур представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег в сумме 400.000 рублей.

В дальнейшем она со своим мужем ФИО235 в период с ДД.ММ.ГГГГ по 22.06.2017г. произвели в офисе продаж непосредственно самому Тимуру оплату всего на общую сумму 955.000 рублей.

После этого она перестала вносить денежные взносы Гаджимагомедову Тимуру, так как с конца 2017 года, строительство вышеуказанного дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента было приостановлено и длительное время фактические не велось.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО431, из которых следует, что в начале ноября 2016 года, он вместе со своей женой Потерпевший №42 решили приобрести за свои личные денежные средства 2-х комнатную квартиру для их семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он с ФИО245 узнали из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем он вместе с ФИО245 посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 4 этажа. Ему с ФИО245 понравился район, где строился дом, поэтому они решили приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для своей семьи. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО245 направились в офис продаж находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что он с ФИО245 решили приобрести в собственность 2-х комнатную квартиру в сторонящемся жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, сразу же предложил им приобрести «свободную» как тот их убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 9 этаже, общей площадью 75 кв. метров по цене 1.500.000 рублей, при этом Тимур показывал им проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, после чего он с ФИО245 согласились приобрести эту квартиру. Затем Тимур попросил, чтобы они внесли тому первоначальный денежный взнос на строительство указанного многоквартирного дома по <адрес изъят>-41 в сумме 400.000 рублей, на что они согласились. После этого ФИО113 его женой Потерпевший №42 и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО245 должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 75 кв.м., расположенная на 9 этаже. В данном договоре долевого участия в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». Затем он присутствии ФИО245 передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру первоначальный денежный взнос в размере 400.000 рублей и только после этого Гаджимагомедом Тимур представил ФИО245 квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денег в сумме 400.000 рублей, в котором в графе: «Кассир» проставил свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем он с ФИО245 в период с ДД.ММ.ГГГГ по 22.06.2017г. произвели в офисе продаж непосредственно самому Тимуру денежную оплату всего на общую сумму 955.000 рублей. После этого он с ФИО245 перестали вносить денежные взносы Гаджимагомедову Тимуру, так как с конца 2017 года, строительство вышеуказанного дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента было приостановлено и длительное время фактические не велось. В январе 2020 года, ему и ФИО245 от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Тимур продал ФИО245 в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, эта <адрес изъят> согласно проектной документации фактически не существует, так как было выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с количеством 9 этажей на 80 квартир, без мансардного этажа.Так как его жена Потерпевший №42 пострадала от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура, она обратилась в ОМВД РФ по г.Дербент с заявлением о совершенном преступлении, для привлечения Тимура по данному факту к уголовной ответственности.

Том <номер изъят>, л.д.206-209.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №42 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по ул.ССальмана-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №42, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №42 в кассу денег в сумме 400.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №42 в кассу денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №42 в кассу денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №42 в кассу денег в сумме 455.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.87-89.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №43, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №43, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, ранее она имела на праве собственности жилую однокомнатную квартиру расположенную по адресу г.Дербент, <адрес изъят> ФИО506), <адрес изъят>.

Поскольку квартира была тесная и на тот момент в г.Дербенте массово производилось строительство многоквартирных жилых домов, она имела желание продать свою указанную однокомнатную квартиру и купить в строящемся многоквартирном доме вг.Дербенте квартиру с площадью побольше чем у нее была на тот момент.

В 2016 году ее подруга по имени ФИО228 познакомила ее со своим знакомым по имени Альберт, который сказал, что может помочь ей в приобретении большой квартиры в новостройках.

Альберт познакомил ее с застройщиком Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем, который сказал, что он строит многоквартирный дом по <адрес изъят>-41 в г.Дербенте и она может довериться ему и приобрести в том доме квартиру побольше.

Гаджимагомедов Т.А., предложил ей, что ее квартиру по ул.Г.ФИО506 г.Дербента он сам может продать и вырученные денежные средства он оставит у себя в счет новой квартиры в его строящемся доме по <адрес изъят> и при этом Гаджимагомедов Тимур сказал, что квартир свободных в строящемся доме может и не остаться к тому времени.

Гаджимагомедов Т.А. предложил ей заключить с ним договор на приобретение квартиры в новостройке по <адрес изъят> г.Дербента и при этом заверил ее, что он выдаст ей квитанцию о том, что она полностью расплатилась за приобретаемую квартиру и не надо ждать его реализации.

Гадждимагомедов Т.А. заключил с ней в помещении офиса продаж по <адрес изъят>«А» г.Дербента договор за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в инвестировании строительства жилого дома по адресу г.Дербент, <адрес изъят>, а также Гаджимагомедов Тимур выдал ей квитанцию о том, что она полностью расплатилась за приобретаемую квартиру и внесла в кассу ИП Гаджимагомедова Т.А. денежные средства на сумму 1.150.000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей.

Затем, Альберт сказал ей, что есть клиент на покупку ее квартиры по ул.Г.ФИО506 и в этот же день она встретилась с Альбертом, однако данного человека не было там, как Альберт ей пояснил, что тот человек не приехал и предложил ей написать доверенность на его имя - ФИО489 Альберта, чтобы он занялся продажей квартиры.

После подписания с Гаджимагомедовым Тимуром указанного договора долевого участия, она и выдала ФИО489 Альберту доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на распоряжение ее квартирой.

Также, Гаджимагомедов Т.А. уверил ее в том, что в начале 2017 года планируется завершение строительства дома полностью и ей будет выдано свидетельство о государственной регистрации ее права собственности на приобретаемую <адрес изъят> доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Однако в 2017 году строительство многоквартирного дома не было завершено и, на ее устные претензии Гаджимагомедов Т.А. отвечал, что возникли какие-то трудности и завершение строительства дома немного затягивается.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО106, показала, что в августе 2017 она вместе со своим отцом направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Тимур и Низами узнав о том, что она решила приобрести 1-но комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложили ей приобрести у них свободную как они убеждали 1-но комнатную квартиру, расположенной на 7 этаже, общей площадью 49кв. метров по цене 1.127.000 рублей, на что она согласилась.

После этого она по просьбе Гаджимагомедова Тимура в присутствии Низами передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 500.000 рублей и Тимур представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежной суммы 500.000 рублей.

После этого ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия физического лица в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонил Гаджимагомедов Тимур и попросил вновь явиться к ним в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, для пересоставления с ней аналогичного договора долевого участия на ту же самую <адрес изъят> на 7 этаже дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, объяснив это тем, что этот договор в дальнейшем будет представлен в Росреестр для соответствующей его регистрации.

В тот же день она явилась в офис продаж, где ее встретили Тимур с Низами, после чего ФИО113 ней и Гаджимагомедовым Низами был заключен аналогичный договор долевого участия физического лица в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем она в качестве оплаты представила генеральному директору ООО «Инновация» Гаджимагомедову Низами принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал который на тот момент составлял 408.000 рублей, который они приняли в счет ее оплаты за приобретаемую квартиру под <номер изъят>.

Далее ДД.ММ.ГГГГ она также оплатила Гаджимагомедову Тимуру в качестве оплаты за квартиру деньги в сумме 50.000 рублей и он представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежной суммы 50.000 рублей.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №43 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №43, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 22.11.2016г. о получении от Потерпевший №43 денег в сумме 1.150.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО106, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО106, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 18.08.2017г. о получении от ФИО106 денег в сумме 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 25.12.2017г. о получении от ФИО106 денег в сумме 50.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.196-198.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №44, Потерпевший №45, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №45, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, что в декабре 2018 года, она вместе с мужем ФИО296 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

Тимур и Низами узнав о том, что она с ФИО296 решили приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложили им приобрести свободную как те их убеждали 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 1 этаже, общей площадью 75 кв. метров по цене 1.575.000 рублей, при этом Низами с Тимуром показывали им проект сорящегося дома и на схеме показывали <адрес изъят>, на что она с ФИО296 согласились.

После этого она в присутствии ФИО296 передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.575.000 рублей и только после этого ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами, в присутствии Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Гаджимагомедов Тимур выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.575.000 рублей. То есть она произвела полную оплату за приобретаемую в собственность <адрес изъят>.

В середине декабря 2019 года, она с ФИО296 дозвонившись до Низами, стали требовать возврата своих денежных средств в сумме 1.575.000 рублей, на что Низами ответил, что сам решать этот вопрос без ведома Тимура он станет.

После этого Низами и Тимур перестали выходить на связь, их офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента был закрыт.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №44, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что что в декабре 2016 года, он вместе с женой ФИО290 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Тимур и Низами узнав о том, что он решил приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложили ему приобрести свободную как те их убеждали 2-х комнатную квартиру, расположенной на 1 этаже, общей площадью 75 кв. метров по цене 1.700.000 рублей, на что он согласился.

После этого он в присутствии Низами передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.000.000 рублей и Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежной суммы 1.000.000 рублей.

После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия физического лица в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, он произвел очередной денежный взнос в офисе продаж непосредственно Гаджимагомедову Тимуру и тот выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежной суммы 300.000 рублей.

Оставшуюся часть денег в размере 400.000 рублей он в кассу ООО «Инновация» не внес лишь по той причине, что строительство дома было приостановлено и длительное время не велось.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО107, показал, что в феврале 2015 года, она вместе с мужем ФИО249 направились в офис продаж находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где они встретились Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

Тимур узнав о том, что она решила приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, сразу же предложил ей приобрести у «свободную» как тот ее убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 1 этаже, общей площадью 75 кв. метров по цене 1.650.000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур попросил произвести ему первоначальный денежный взнос в размере 825.000 рублей, на что она с ФИО249 согласились. После этого ФИО113 ней и индивидуальным предпринимателем Гаджмагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО249, в ее присутствии, передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 825.000 рублей, в качестве оплаты за <адрес изъят>, а Тимур представил им квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО107 денежной суммы в размере 825.000 рублей.

В дальнейшем она оплатила Гаджимагомедову Тимуру через ее супруга ФИО249 очередные денежные взносы в размере 400.000 рублей и деньги в сумме 425.000 рублей и Гаджимагомедов Тимур представил нам квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Всего она оплатила Гаджимагомеджову Тимуру за <адрес изъят> денежные средства в размере 1.650.000 рублей, то есть произвела полную оплату за указанную <адрес изъят>.

Затем в середине апреля 2015 года, ей позвонили с офиса продаж Гаджимагомедов Тимур, который сказал, чтобы она явилась к нему в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербент, для пересоставления ранее заключенного с ним договора, так как договор долевого участия заключенный от имени ИП Гаджимагомедова Т.А. в Росреестре не регистрируют, поэтому необходимо заключить со ней договор долевого участия на ту же самую <адрес изъят> но уже от имени ООО «Инновация».

ДД.ММ.ГГГГ, она вместе со своим супругом ФИО249 приехали в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же самую <адрес изъят>, при этом Гаджимагомедов Низами проставил свою подпись в графе: «Застройщик» и печать ООО «Инновация» и также представил им одну квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО474, показал, что в декабре 2018 года, он вместе с ФИО258 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

Тимур и Низами узнав о том, что он с ФИО258 решили приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложили им приобрести свободную как те их убеждали 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 1 этаже, общей площадью 75 кв. метров по цене 1.575.000 рублей.

После этого ФИО258 в его присутствии передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.575.000 рублей и только после этого ФИО113 его мамой ФИО258 и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами, в присутствии Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому его маме должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 75 кв.м., расположенная на 1 этаже стоимостью 1.575.000 рублей.

При этом Низами с Тимуром обещали предоставить маме квартиру не позднее апреля 2019 года. ФИО11 выдал его маме квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.575.000 рублей, то есть его мама произвела полную оплату за приобретаемую в собственность <адрес изъят>.

В конце января 2020 года, ему и его маме от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагомедов Тимур продали маме в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, указанные лица также продали эту же <адрес изъят> ранее незнакомому ему гражданину Потерпевший №44

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО84, из которых следует, что в начале февраля 2015 года, он вместе со своей женой ФИО107 решили приобрести на свои личные денежные средства 2-х комнатную квартиру для их семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он вместе с ФИО257 узнали из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией. Затем он вместе с ФИО257 посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства котлована под фундамент дома. Ему с ФИО257 понравился район, где строился дом, поэтому они решили приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для своей семьи. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО257 направились в офис продаж находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где они встретились Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что он с ФИО257 решила приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, сразу же предложил приобрести «свободную» как тот их убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 1 этаже, общей площадью 75 кв. метров по цене 1.650.000 рублей, при этом Тимур показывал им проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, после чего он с ФИО257 согласились приобрести эту квартиру за <номер изъят>. ФИО11 попросил произвести ему первоначальный денежный взнос в размере 825.000 рублей, на что он с ФИО257 согласились. После этого ФИО113 его женой ФИО107 и индивидуальным предпринимателем Гаджмагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО257 должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 75 кв.м., расположенная на 1 этаже стоимостью 1.650.000 рублей. В данном договоре долевого участия в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур, а ФИО257 проставила свою подпись в графе: «Инвестор ФИО107». Затем он в присутствии ФИО257, передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 825.000 рублей, в качестве оплаты за <адрес изъят>, а Тимур представил им квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО107 денежной суммы в размере 825.000 рублей, в котором в графе : «Кассир» Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись и печать: «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем ФИО257 через него оплатила Гаджимагомедову Тимуру очередные денежные взносы в размере 400.000 рублей и деньги в сумме 425.000 рублей и Гаджимагомедов Тимур представил им квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Всего его супруга ФИО107 оплатила Гаджимагомеджову Тимуру за <адрес изъят> денежные средства в размере 1.650.000 рублей, то есть произвела полную оплату за указанную <адрес изъят>. Затем в середине апреля 2015 года, ФИО257 позвонили с офиса продаж Гаджимагомедов Тимур, который сказал, чтобы она явилась к нему в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербент, для пересоставления ранее заключенного с ним договора, так как договор долевого участия заключенный от имени ИП Гаджимагомедова Т.А. в Росреестре не регистрируют, поэтому необходимо заключить с ФИО257 договор долевого участия на ту же самую <адрес изъят> но уже от имени ООО «Инновация». Затем ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО257 приехали в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где ФИО113 его женой ФИО107 и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же самую <адрес изъят>, при этом Гаджимагомедов Низами проставил свою подпись в графе: «Застройщик» и печать ООО «Инновация» и также представил им одну квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу денег в сумме 1.650.000 рублей, на котором проставил печать ООО «Инновация» и проставил свою подпись в графе: «Кассир». После этого, ему и ФИО257 от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур вместе с Гаджимагомедовым Низами также заключили договора долевого участия на <адрес изъят> ранее незнакомыми им гражданами Потерпевший №44 и Потерпевший №45, которые и пострадали от мошеннических действий Гаджимагомедова Т.А. и Гаджимагомедова Н.М., а его супруга ФИО257 фактически является собственником <адрес изъят>, так как ее договор долевого участия был заключен с нею еще в начале февраля 2015 года и произведена полная оплата стоимости квартиры.

Том <номер изъят>, л.д.213-216.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №44, Потерпевший №45 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.213-216.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №46, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №46, из которых следует, что в середине февраля 2017 года, он решил приобрести в г.Дербенте 3-х комнатную квартиру для своей семьи в новостроящемся доме. Тогда же в середине февраля 2017 года, он находясь в г.Дербенте, из рекламы и от своих знакомых узнал о том, что на <адрес изъят>-41 строится 9 этажный многоквартирный жилой дом. Приехав по указанному адресу, он увидел строящийся многоквартирный жилой дом, строительством которого занималось ООО «Инновация». Дом находился на тот момент на стадии строительства 7 этажа. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме трехкомнатную квартиру. После этого ДД.ММ.ГГГГ он направился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился с ранее знакомым ему по городу Гаджимагомедовым Тимуром, который познакомил его со своим дядей Гаджимагомедовым Низами. Тимур и Низами сообщили ему о том, что те являются застройщиками вышеуказанного 9 этажного дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента и что Низами является генеральным директором ООО «Инновация». Низами и Тимур узнав о том, что он решил приобрести 3-х комнатную квартиру в сторонящемся их предприятием жилого дома, сразу же предложили ему приобрести свободную как те его убеждали 3-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 1 этаже, общей площадью 100 кв. метров по цене 2.400.000 рублей, на что он согласился. После этого Тимур попросил произвести первоначальный денежный взнос на строительство дома за <адрес изъят> размере 500.000 рублей, на что он согласился, после чего сразу же в присутствии Тимура он передал Низами деньги в сумме 500.000 рублей. Затем ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему не позднее ДД.ММ.ГГГГ должны были предоставить в собственность 3-х комнатную <адрес изъят> на 1 этаже, площадью 100 кв.метров, в котором Гаджимагомедов Низами а графе: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М. проставил свою подпись и печать ООО «Инновация», а он проставил свою подпись в графе: «Инвестор», после чего Низами представил ему экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Инновация» от него денежной суммы в размере 500.000 рублей, в которой в графе: «Кассир» Низами проставил свою подпись и печать ООО «Инновация». В дальнейшем он также являлся в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где осуществлял непосредственно Гаджимагомедову Низами очередные денежные взносы, а именно: ДД.ММ.ГГГГ внес деньги в сумме 400.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ внес деньги в сумме 500.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ внес деньги в сумме 450.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ внес деньги в сумме 550.000 рублей,. Итоговая, общая сумма, указанная в пункте 2.1 договора была уплачена им в полном объеме в размере 2.400.000 рублей. В начале июля 2020 года, ему от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру под <номер изъят> которую ему продал Низами с Тимуром в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, эту же квартиру под <номер изъят> Гаджимагомедов Низами и Тимур также продали ранее незнакомой ему женщине ФИО394 еще в марте 2016 года. Ущерб нанесенный ему мошенническими действиями со стороны Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура составляет 2.400.000 рублей, который по настоящее время ему не возмещен, поэтому он обратился в СО ОМВД РФ по г.Дербент, чтобы Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура привлекли к уголовной ответственности за совершенное в отношении него мошенничество.

Том <номер изъят>, л.д.12-15.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО433, из которых следует, что примерно в начале марта 2016 года, она ознакомилась с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Тогда она решила приобрести тогда в собственность 3-х комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она взяв с собою свои личные денежные средства находясь в г.Дербент, зашла в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ей застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 ознакомил ее с проектом стоящегося дома и предложил ей приобрести свободную как тот ее заверял трехкомнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 100 кв.м., расположенная на 1 этаже стоимостью 2.400.000 рублей. Ей понравились условия предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 Т. сказал, чтобы она внесла тому первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме 1.100.000 рублей, на что она согласившись сразу же передала Тимуру деньги 1.100.000 рублей и тогда Тимур представил ей составленную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег по договору <номер изъят> на сумму 1.100.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». После этого ФИО113 ней и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 100 кв.м., расположенная на 1 этаже стоимостью 2.400.000 рублей. Затем она до ДД.ММ.ГГГГ, передала в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру для внесения в кассу ООО «Инновация» принадлежащие ей денежные средства всего на общую сумму 2.100.000 рублей, и Тимур после получения денег, отдавал ей квитанции к приходным кассовым ордерам о принятии от нее денежных средств, в которых проставлял свои подписи и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В конце февраля 2020 года, ей от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Тимур продал ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, тот также продал указанную квартиру под <номер изъят> ранее незнакомому ей гражданину, с которого также получил оплату за эту квартиру.

Том <номер изъят>, л.д.94-97.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №46 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> <номер изъят> за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение ФИО394 3-х комнатной <адрес изъят>, на 1 этаже, общей площадью 100 кв.м., стоимостью 2.400.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 1.100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 150.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 130.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 200.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 200.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 30.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 30.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 30.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 30.000 рублей; договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> <номер изъят> за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность Потерпевший №46 3-х комнатной <адрес изъят>, на 1 этаже, общей площадью 100,53 кв.м., стоимостью 2.400.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №46 денег по договору <номер изъят> на сумму 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №46 денег по договору <номер изъят> на сумму 400.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №46 денег по договору <номер изъят> на сумму 450.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №46 денег по договору <номер изъят> на сумму 550.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №46 денег по договору <номер изъят> на сумму 500.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.217-223.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №47, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №47, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что ДД.ММ.ГГГГ, он вместе со своим дядей ФИО111 направился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился нам застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

Тимур предложил ему приобрести «свободную» как тот его убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 9 этаже, общей площадью 67 кв. метров по цене 1.270.000 рублей, при этом Тимур показывал ему проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, на что он согласился.

После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром, был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему не позднее 4-го квартала 2018 года должны были предоставить в собственность 2-х комнатную <адрес изъят> расположенная на 9 этаже, площадью 67 кв.метров.

Он в присутствии своего дяди ФИО259 передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.270.000 рублей, то есть сразу же произвел полную оплату Тимуру за приобретаемую <адрес изъят>.

Гаджимагомедов Тимур выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него для внесения в кассу денег в сумме 1.270.000 рублей.

В конце апреля 2020 года, ему впервые от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Тимур продал ему в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента фактически не существует, так как согласно проектной документации и поэтажного плана дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в указанном доме имеются всего лишь 80 квартир и не более, а также узнал о том, что всего в <адрес изъят> г.Дербента выдано разрешение на строительство лишь 80 квартир, без мансардного этажа, то есть Гаджимагомедов Тимур продал ему фактически не существующую квартиру за <номер изъят> на 9 этаже.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО111, из которых следует, что в начале апреля 2017 года, его племянник Потерпевший №47 сообщил ему о том, что решил приобрести за свои личные денежные средства в новостроящемся доме в г.Дербенте для своего сына двухкомнатную квартиру. Тогда же он вместе с Потерпевший №47 узнали из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем он вместе с ФИО260 посетил строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, и дом находился на стадии строительства 7 этажа. ФИО260 понравился район, где строился дом, поэтому тот решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном <адрес изъят>-х комнатную квартиру. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с Потерпевший №47 направился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что ФИО260 решил приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложил приобрести «свободную» как тот их убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 9 этаже, общей площадью 67 кв. метров по цене 1.270.000 рублей, при этом Тимур показывал им проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, на что ФИО260 согласился. Затем ФИО113 его племянником Потерпевший №47 и ИП Гаджимагомедовым Тимуром, был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №47 не позднее 4-го квартала 2018 года должны были предоставить в собственность 2-х комнатную <адрес изъят> расположенная на 9 этаже, площадью 67 кв.метров, при этом в данном договоре долевого участия свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур. Затем ФИО260 в его присутствии передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.270.000 рублей, то есть сразу же произвел полную оплату Тимуру за приобретаемую <адрес изъят>. После этого Гаджимагомедов Тимур выдал ФИО260 квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №47 денег в сумме 1.270.000 рублей. В конце апреля 2020 года, ему с Потерпевший №47 впервые от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур продал ФИО260 в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, фактически не существующую квартиру под <номер изъят>, так как всего в <адрес изъят> г.Дербента выдано разрешение на строительство лишь 80 квартир, без мансардного этажа, то есть Гаджимагомедов Тимур продал Потерпевший №47 фактически не существующую квартиру за <номер изъят> на 9 этаже.

Том <номер изъят>, л.д.221-224.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №47 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №47, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №47 денег в сумме 1.270.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.195-196.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №70, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №70, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что в мае 2016 года, он взяв с собою свои личные денежные средства приехал в г.Дербент, где зашел в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

ФИО11 ознакомил его с проектом стоящегося дома и предложил ему приобрести свободные как тот его заверял трехкомнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 100 кв.м., расположенная на 9 этаже стоимостью 2.300.000 рублей, а также двухкомнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 10 этаже стоимостью 1.720.000 рублей.

Гаджимагомедов Т. сказал, чтобы он внес тому денежные взносы и если есть возможность, чтобы он оплатил тому сразу полную стоимость указанных квартир <номер изъят> и <номер изъят>, на что он согласившись сразу же передал Тимуру деньги в размере 4.020.000 и тогда Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> на сумму 2.300.000 рублей, а также представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> на сумму 1.720.000 рублей.

После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, и заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41.

После этого в марте 2020 года, ему впервые стало известно от сотрудников полиции о том, что квартиры под <номер изъят> и под <номер изъят> в строящемся 9-ти этажном доме не существуют согласно имеющейся проектной документации указанного дома.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №70 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.55-57.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №94, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №94, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что в мае 2017 года, он вместе с Зулхижат, взяв с собою свои личные денежные средства приехав в г.Дербент, пришли в помещение офиса продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46«а», где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

Он сказал Гаджимагомедову Тимуру, что желает приобрести в собственность 1-но комнатную квартиру в 9 этажном доме который стоится по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Тимур предложил ему приобрести «свободную» как тот его убеждал 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 6 этаже, стоимостью 1.150.000 рублей.

Гаджимагомедов Т. сказал, чтобы он внес тому первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме 400.000 рублей, на что он согласился.

Он сразу же передал Тимуру деньги 400.000 рублей и тогда Тимур представил ему подписанный тем приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> на сумму 400.000 рублей,

После этого он вместе со своей женой дважды, а именно ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ приходили в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где он передавал Гаджимагомедову Тимуру для внесения в кассу денежные взносы в размере 100.000 рублей и 250.000 рублей, и Тимур выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> на сумму 100.000 рублей, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> на сумму 250.000 рублей.

Всего он лично передал в качестве оплаты ИП Гаджимагомедову Тимуру в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 750.000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО434, показала, что в мае 2017 года, она вместе с мужем ФИО274, взяв с собою свои личные денежные средства приехав в г.Дербент, пришли в помещение офиса продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46«а», где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

ФИО274 сказал Гаджимагомедову Тимуру, что желает приобрести в собственность 1-но комнатную квартиру в 9 этажном доме который стоится по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Тимур предложил ФИО274 приобрести «свободную» как тот их убеждал 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 6 этаже, стоимостью 1.150.000 рублей.

После этого ФИО113 ее мужем ФИО274 и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которому, ФИО274 по окончании 3-го квартала 2017 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.150.000 рублей.

Затем ФИО274 сразу же передал Тимуру деньги 400.000 рублей и тогда Тимур представил ФИО274 подписанный тем приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО274 денег по договору <номер изъят> на сумму 400.000 рублей.

После этого она вместе с ФИО274 еще дважды, а именно ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ приходили в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где ФИО274 в ее присутствии передавал Гаджимагомедову Тимуру для внесения в кассу денежные взносы в размере 100.000 рублей и 250.000 рублей, и Тимур выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денег по договору <номер изъят> на сумму 100.000 рублей, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денег по договору <номер изъят> на сумму 250.000 рублей. Всего ФИО274 отдал в качестве оплаты ИП Гаджимагомедову Тимуру в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 750.000 рублей.

Оглашенными показаниями в судебном заседании ФИО94, из которых следует, что примерно в начале февраля 2015 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Он вместе со своей матерью ФИО85 решили приобрести тогда для своей семьи 1-но комнатную квартиру в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента и по началу квартиру решили оформить квартиру на имя его матери. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он вместе со своей матерью ФИО26 явились в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где встретились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 ознакомил его и ФИО26 с проектом стоящегося дома и предложил им приобрести свободную как тот их убеждал 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 52 кв.м., расположенную на 6 этаже стоимостью 1.144.000 рублей. Ему и его матери ФИО26 понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому они согласились приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 Т. сказал, чтобы он внес тому первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме 572.000 рублей, на что он с матерью согласились. После этого ФИО113 его матерью ФИО26 и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которому, по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 6 этаже стоимостью 1.144.000 рублей. При этом Гаджимагомедов Т.А. проставил в данном договоре в графе: «ИП Гаджимагомедов Тимур Абдурахманович» свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.», а его мама проставила свою подпись в графе: «Инвестор». Затем он сразу же передал Тимуру деньги 572.000 рублей и тогда Тимур представил ему подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 572.000 рублей, в котором проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». Затем ДД.ММ.ГГГГ, он передал в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру очередной денежный взнос в сумме 572.000 рублей, и Тимур после получения денег, отдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег по договору <номер изъят> в сумме 572.000 рублей, в котором проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». Всего он оплатил Гаджимагомеву Тимуру деньги на общую сумму 1.144.000 рублей, то есть оплатив полную стоимость приобретаемой <адрес изъят>. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил его вместе с его матерью ФИО26 зайти к ним в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления вышеуказанного договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день он зашел в офис продаж ООО «Инновация», где его встретил Тимур, который сказал ему о том, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его соответствующей регистрации. После этого он попросил пересоставить договор долевого участия на <адрес изъят> от имени его матери на него, на что Тимур возражать не стал. Затем ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же <адрес изъят> на 6 этаже, который он и Гаджимагомедов Низами подписали, после чего Низами и Тимур представили ему экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, а также выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от 02.02.202019 года о принятии в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.144.000 рублей, при этом были приняты во внимание денежные средства которые он ранее вносил Гаджимагомедову Тимуру на указанную сумму. Затем в начале марта 2020 года, ему впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договору о долевом участии ему продали Тимур и Низами, после этого указанные лица повторно продали эту же 1-но комнатную квартиру за <номер изъят> ранее незнакомому ему гражданину - Потерпевший №94, который и пострадал от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура, а он является фактическим собственником данной квартиры за <номер изъят>.

Том <номер изъят>, л.д.79-82.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №94 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег по договору <номер изъят> в сумме 572.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег по договору <номер изъят> в сумме 572.000 рублей, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО94, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО94 денег в сумме 1.144.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №94, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №94 денег по договору <номер изъят> в сумме 400.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №94 денег по договору <номер изъят> в сумме 250.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №94 денег по договору <номер изъят> в сумме 100.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.49-52.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №1, ФИО265 Д.М., Потерпевший №30, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО207 К.Г., подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что в августе 2014 года, в г.Дербенте он познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем, с которым у него сложились дружеские отношения.

В ходе беседы Тимур говорил ему о том, что собирается в качестве застройщика начать строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Тимур рассказал ему про условия застройки и тогда же Тимур попросил у него взаймы денежные средства в сумме 3.000.000 рублей, на что он согласившись на <адрес изъят> г.Дербента отдал Тимуру 3.000.000 рублей.

Затем он также по просьбе Гаджимагомедова Тимура, отдавал тому в займы денежные средства в помещении офисе продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>«а» г.Дербента, различными суммами. Всего в период с августа 2014 года по сентябрь 2016 года, он отдал взаймы Гаджимагомедову Тимуру денежные средства на общую сумму 10.000.000 рублей.

В январе 2017 года, встретившись с Тимуром стал требовать возврата полученных денежных средств в размере 10.000.000 рублей, так как прошло длительное время, а Тимур никаких денежных сумм ему не возвращал.

В июле 2017 года, он явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром, который сообщил, что в счет полученных ранее от него взаймы крупных денежных средств предоставляет ему собственность «свободную» как тот его заверял 1-но комнатную квартиру за <номер изъят> расположенную на 5 этаже, площадью 49 кв. метров стоимостью 1.225.000 рублей в строящемся ООО «Инновация» 9 этажном жилом доме по <адрес изъят>-41.

Тимур также представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежных средств в кассу ООО «Инновация» денежных средств в размере 1.225.000 рублей.

В дальнейшем, чтобы официально зафиксировать факт получения Гаджимагомедовым Тимуром от него взаймы денежных средств, по его настоянию Тимур вместе с ним явился в нотариальную контору по ул.345 ДСД г.Дербента, где нотариусом был составлен и соответствующим образом заверен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что Гаджимагомедов Тимур получил от него взаймы денежные средства в сумме 10.000.000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО265 Д.М. - ФИО265 М.Я., подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что в сентябре 2015 года, он вместе с сестрой свой супруги ФИО118, взяв с собою свои личные денежные средства явились в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

ФИО11 ознакомил его и ФИО118 с проектом стоящегося дома и предложили им приобрести «свободную» как тот их убеждал 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 49 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.250.000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур сказал, чтобы они произвели первоначальный денежный взнос на строительство дома деньги в сумме 800.000 рублей.

ФИО113 и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41.

После этого он в присутствии ФИО118 сразу же передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 800.000 рублей и тогда Тимур представил ему подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО261 С.М. денег в сумме 800.000 рублей.

В дальнейшем, он уже сам уездил в г.Дербент и посещая офис продаж по <адрес изъят>-«а», где сам оплачивал денежные взносы Гаджимагомедову Тимуру на строительство дома по <адрес изъят>-41.

Всего он произвел денежные взносы Гаджимагомедову Т.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1.150.000 рублей.

Затем в начале апреля 2018 года, он с согласия ФИО261 С.М. решили перезаключить договор долевого участия на вышеуказанную 1-но квартиру под <номер изъят> на его дочь ФИО114.

ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО261 С.М. и его дочерью ФИО114 приехав в г.Дербент, явились в офис продаж по <адрес изъят>«а», где встретились с Гаджимагомедловым Тимуром, которому сообщили о том, что желают перезаключить договор долевого участия на <адрес изъят> ФИО261 С.М. на его дочь Рамзаанову ФИО262, на что Тимур возражать не стал.

ФИО113 его дочерью ФИО114 и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» был перезаключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, где в графе генеральный директор ООО «Инновация» Тимур проставил свою подпись и печать: ООО «Инновация».

Через две недели ему позвонил Тимур и попросил представить тому в офис продаж ранее выданные ему квитанции от имени ИП Гаджимагомедова Т.А. о внесении денежных средств ФИО261 С.М., так как хотел взамен их представить ему одну общую квитанцию от ООО «Инновация» о принятии денег на общую сумму 1.150.000 рублей.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, Гаджимагомедов Тимур у себя в офисе продаж г.Дербенте забрал у него все подлинники квитанций к приходным кассовым ордерам выданные на имя ФИО261 С.М. от имени ИП Гаджимагомедова Т.А. и выдал ему одну квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денег в сумме 1.150.000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №30, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, что в октябре 2018 года, она вместе с сыном Сарханом направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились с Гаджимагомедовым Тимуром, который на то время был им знаком как застройщик многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по <адрес изъят>-41.

Гаджимагомедов Тимур узнав о том, что она с Сарханом решили приобрести 1-но комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложил имм приобрести «свободную» как тот их убеждал 1-но комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 5 этаже, общей площадью 49 кв. метров по цене 900.000 рублей.

После этого она в присутствии Сархана передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 900.000 рублей и только после этого ФИО113 ней и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Гаджимагомедов Тимур выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 900.000 рублей. То есть она произвела полную оплату за приобретаемую в собственность <адрес изъят>.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО426, из которых следует, что в начале октября 2018 года, он вместе со своей матерью Потерпевший №30 решили приобрести в собственность за свои личные денежные средства 1-но комнатную квартиру, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он с ФИО243 узнали из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем он с ФИО243 посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 7 этажа. Ему и его матери ФИО243 понравился район, где строился дом, поэтому они решили приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для их семьи. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО243 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Тимуром, который на то время был знаком им как застройщик многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по <адрес изъят>-41. Гаджимагомедов Тимур узнав о том, что он с ФИО243 решили приобрести 1-но комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложил им приобрести «свободную» как тот их убеждал 1-но комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 5 этаже, общей площадью 49 кв. метров по цене 900.000 рублей, на что он со своей матерью ФИО243 согласились. После этого ФИО243 в его присутствии передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 900.000 рублей и только после этого ФИО113 его матерью Потерпевший №30 и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого его матери должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 49 кв.м., расположенная на 5 этаже, не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ФИО11 выдал им квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от его матери в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 900.000 рублей. В конце февраля 2020 года, ему и его матери от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Тимур продал им в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, тот также продал указанную <адрес изъят> ранее незнакомым им гражданам.

Том <номер изъят>, л.д.11-14.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО63, из которых следует, что в конце января 2015 года, она решила приобрести в собственность в г.Дербенте 1-но комнатную квартиру. Тогда она вместе со своим племянников Свидетель №6 из рекламы узнали о том, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Она решила приобрести 1-но комнатную квартиру в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО213 взяв с собою свои личные денежные средства явились в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где она встретилась и познакомилась с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ей застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 ознакомил ее с проектом стоящегося дома и предложил ей приобрести «свободную» как тот ее убеждал 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 49,38 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 880.000 рублей. Ей с ФИО213 понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы она произвела тому первоначальный денежный взнос на строительство дома деньги в сумме 380.000, на что она согласилась. Затем ФИО113 ней и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которому ей по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 49,38 кв.м., расположенная на 5 этаже. При этом Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А., а она проставила свою подпись в графе: «Инвестор». После этого она в присутствии своего племянника ФИО213 сразу же передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 380.000 рублей и тогда Тимур представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО63 денег в сумме 380.000 рублей, в которой в графе: «Кассир» Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись, а также печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, она произвела Гаджимагомедову Тимуру очередной денежный взнос в размере 370.000 рублей, и Тимур выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО63 денег в сумме 370.000 рублей, в которой в графе: «Кассир» Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись, а также печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.», то есть она произвела полную оплату Гаджимагомедову Тимуру за приобретаемую квартиру за <номер изъят>. Затем в начале июня 2015 года, ей позвонил Гаджимагомедов Тимур и попросил явиться к нему в офис продаж, для пересоставления договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на новый договор на ту же <адрес изъят>, но уже от имени ООО «Инновация» для дальнейшей регистрации ее договора долевого участия в Росреестре г.Дербента. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО213 пришла в офис продаж, где ее встретил генеральный директор ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами, с которым она заключила аналогичный договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ей по окончании 3-го квартала 2019 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 49,38 кв.м., расположенная на 5 этаже. При этом Гаджимагомедов Низами проставил свою подпись в графе: «Застройщик ООО «Инновация» и печать ООО «Инновация», а она проставила свою подпись в графе: «Участник долевого строительства». Также Гаджимагомедов Низами выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от 12.06.2015г. В начале января 2020 года, ей впервые стало известно от сотрудника полиции ОМВД РФ по г.Дербенту о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Тимур продал ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, тот также продал указанную <адрес изъят> ранее незнакомым ей гражданам, с которых также получил денежную оплату за данные квартиры, которые и пострадали от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура, а она является собственницей <адрес изъят> дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том <номер изъят>, л.д.1-5.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО435, из которых следует, что в начале сентября 2015 года, муж ее сестры ФИО265 ФИО116 решил приобрести для своей семьи в г.Дербенте 1-но комнатную квартиру. В тот период времени с рекламного баннера установленного у строящегося многоквартирного дома по <адрес изъят>-41 г.ФИО117 стало известно о том, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, в котором можно приобрести квартиры и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Тогда же ФИО264 посетил стройку дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента и на тот момент строительство дома находилось на стадии 1 этажа. ФИО264 понравился район где строился указанный многоквартирный жилой дом, поэтому он решил приобрести квартиру именно в этом строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Так как по началу квартиру в доме по <адрес изъят>-41 ФИО264 на себя оформлять не хотел, он обратился к ней с просьбой поехать вместе с ним в г.Дербент, где в вышеуказанном офисе продаж приобретаемую им квартиру оформить на ее имя, на что она согласилась. Затем ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО198, который взяв с собою денежные средства явились в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 ознакомил ее и ФИО264 с проектом строящегося дома и предложил им приобрести «свободную» как тот их убеждал 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 49 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.250.000 рублей. Ей и ФИО264 понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому они согласились приобрести указанную <адрес изъят>. После этого Гаджимагомедов Тимур сказал, чтобы они произвели первоначальный денежный взнос на строительство дома деньги в сумме 800.000, на что ФИО264 согласился. После этого ФИО113 ней и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 49 кв.м., расположенная на 5 этаже. При этом Гаджимагомедов Тимур проставил подпись в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.», а она проставила свою подпись в графе: «Инвестор». После этого ФИО198 в ее присутствии сразу же передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 800.000 рублей и тогда Тимур представил ФИО264 подписанную им квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО261 С.М. денег в сумме 800.000 рублей, в котором проставил свою подпись в графе: «Кассир» и печать «ИП «Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем, ФИО198 уже сам уездил в г.Дербент и посещая офис продаж по <адрес изъят>-«а», он также сам производил денежные взносы Гаджимагомедову Тимуру на строительство дома по <адрес изъят>-41 для внесения в кассу строительной организации. Всего ФИО264 оплатил Гаджимагомедову Тимуру в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ деньги на общую сумму 1.150.000 рублей, при этом Тимур выдал ФИО264 следующие квитанции к приходным кассовым ордерам, а именно: квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО261 С.М. денег в сумме 57.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО261 С.М. денег в сумме 78.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО261 С.М. денег в сумме 20.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО261 С.М. денег в сумме 45.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО261 С.М. денег в сумме 50.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО261 С.М. денег в сумме 50.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО261 С.М. денег в сумме 25.000 рублей. Затем в начале апреля 2018 года, ФИО198 с ее согласия решил перезаключить договор долевого участия на вышеуказанную 1-но комнатную <адрес изъят> на свою дочь ФИО114. Затем ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО198 и его дочерью ФИО114 приехав в г.Дербент, явились в офис продаж по <адрес изъят>«а», где встретились с Гаджимагомедловым Тимуром, которому сообщили о том, что они желают перезаключить договор долевого участия на <адрес изъят> от нее на ФИО114, на что Тимур возражать не стал. После этого в тот же день, ФИО113 ФИО114 и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» был перезаключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, где в графе генеральный директор ООО «Инновация» Тимур проставил свою подпись и печать: ООО «Инновация». В конце января 2020 года, ей с ФИО264 впервые стало известно о том, что <адрес изъят> которую ФИО198 приобрел за свои деньги у Гаджимагомедова Тимура ДД.ММ.ГГГГ году в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, Тимур также продал указанную <адрес изъят> ранее незнакомым им гражданам, с которых также получил денежную оплату за данную квартиру, в результате чего пострадали от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура.

Том <номер изъят>, л.д.207-211.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №1, ФИО265 Д.М., Потерпевший №30 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.22-28.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №92, Потерпевший №48, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО436, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что в начале августа 2017 года, он явился в офис продаж расположенный по <адрес изъят>«А» г.Дербента, где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Он сообщил Тимуру о том, что он желает приобрести в доме по <адрес изъят>-41 однокомнатную квартиру, после чего Гаджимагомедов Тимур ознакомил его с проектом стоящегося дома и предложил ему приобрести «свободную» как тот его заверял 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 44 кв.м., расположенная на 2 этаже стоимостью 1.012.000 рублей.

Гаджимагомедов Т. сказал, чтобы он внес тому первоначальный денежный взнос на строительство дома в сумме 300.000 рублей, на что он согласился.

ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41.

Он передал там же в помещении офиса продаж лично в руки Гаджимагомедову Тимуру первоначальный взнос в размере 300.000 рублей, и Тимур представил ему подписанную им квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 300.000 рублей.

На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, он вновь явился в офис продаж, где лично Гаджимагомедову Тимуру вновь произвел денежную оплату в размер 712.000 рублей и Тимур после получения денег, отдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 712.000 рублей.

Всего он оплатил Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 1.012.000 рублей, то есть он произвел Гаджимагомедову Тимуру полную оплату за приобретаемую <адрес изъят> доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №48, из которых следует, что в начале августа 2018 года, она вместе со своим отцом ФИО119 решили приобрести за свои личные денежные средства 1-но комнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же она со своим отцом ФИО267 узнали из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем она вместе со своим отцом ФИО267 посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 7 этажа. Ей и ее отцу ФИО267 понравился район, где строился дом, поэтому они решили приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для своей семьи. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО267 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где они встретилась с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Тимур и Низами узнав о том, что она с ФИО267 решили приобрести 1-но комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложили им приобрести «свободную» как те их убеждали 1-но комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 9 этаже, общей площадью 44 кв. метров по цене 661.000 рублей, при этом Низами с Тимуром показывали им проект строящегося дома и на схеме показывали <адрес изъят>, на что она с ФИО267 согласились приобрести эту квартиру. После этого ее отец - ФИО267, в ее присутствии, передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 661.000 рублей, после чего ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ей должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 44 кв.м., расположенная на 2 этаже стоимостью 661.000 рублей. В данном договоре долевого участия в графе: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М.» свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами.ФИО6 там же в офисе выдал ее отцу ФИО267 квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 661.000 рублей. То есть она со своим отцом произвела полную оплату за приобретаемую в собственность <адрес изъят>. В начале февраля 2020 года, ее отцу ФИО267 от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру за <номер изъят>, которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагномедов Тимур продали ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, указанные лица эту же <адрес изъят> продали еще в 2017 году ранее незнакомому ей мужчине Потерпевший №92. Поняв, что в отношении нее совершенно мошенничество, она обратилась с письменным заявлением в ОМВД РФ по г.Дербент о привлечении Гаджимагомедова Н.М. и Гаджимагомедова Т.А. к уголовной ответственности за совершенное преступление. Ущерб, нанесенный ей мошенническими действиями со стороны Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура, по <адрес изъят> г.Дербента составляет 661.000 рублей, который по настоящее время ей так и не возмещен, <адрес изъят> доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, она так и не получила.

Том <номер изъят>, л.д.70-72.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО119, из которых следует, что в начале августа 2018 года, он вместе со своей дочерью Потерпевший №48 решили приобрести за свои личные денежные средства 1-но комнатную квартиру для их семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он с ФИО268 узнали из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенном по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем он вместе с ФИО268 посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 7 этажа. Ему и его дочери ФИО268 понравился район, где строился дом, поэтому они решили приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для их семьи. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО268 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Тимур и Низами узнав о том, что он с ФИО268 решили приобрести 1-но комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложили им приобрести «свободную» как те их убеждали 1-но комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 2 этаже, общей площадью 44 кв. метров по цене 661.000 рублей, при этом Низами с Тимуром показывали им проект строящегося дома и на схеме показывали <адрес изъят>, на что он с ФИО268 согласились приобрести эту квартиру. После этого он в присутствии своей дочери ФИО268, передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 661.000 рублей и только после этого ФИО113 его дочерью ФИО268 и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО268 должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ в собственность 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 44 кв.м., расположенная на 2 этаже многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. В данном договоре долевого участия в графе: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М.» свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами. ФИО6 там же в офисе выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 661.000 рублей. То есть он со своей дочерью ФИО268 произвели полную оплату за приобретаемую в собственность <адрес изъят>. В начале февраля 2020 года, ему от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру за <номер изъят>, которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагномедов Тимур продали его дочери Потерпевший №48 в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, эту же <адрес изъят> продали еще в 2017 году ранее незнакомому мне мужчине Потерпевший №92. Поэтому его дочь ФИО268 обратилась с письменным заявлением в ОМВД РФ по г.Дербент о привлечении Гаджимагомедова Н.М. и Гаджимагомедова Т.А. к уголовной ответственности за совершенное мошенничество.Ущерб, нанесенный его дочери Потерпевший №48 мошенническими действиями Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимара, по <адрес изъят> г.Дербента составляет 661.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.77-80.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля Потерпевший №27, из которых следует, что в начале февраля 2015 года, он решил приобрести на свои личные денежные средства 1-но комнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он узнал из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией. Затем он посетил строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства котлована под фундамент дома. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, его направили в офис продаж находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где он встретился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что он решил приобрести в собственность 1-но комнатную квартиру в сторонящемся жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, сразу же предложил ему приобрести «свободную» как тот его убеждал 1-но комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 2 этаже, общей площадью 44 кв. метров по цене 970.000 рублей, при этом Тимур показывал ему проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, после чего он согласился приобрести эту квартиру за <номер изъят>. ФИО11 попросил произвести тому первоначальный денежный взнос в размере 400.000 рублей, на что он согласился. После этого ФИО113 ним и индивидуальным предпринимателем Гаджмагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ему должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 44 кв.м., расположенная на 2 этаже стоимостью 970.000 рублей. В данном договоре долевого участия в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур, а он проставил свою подпись в графе: «Инвестор Потерпевший №27». Затем он передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 400.000 рублей, в качестве оплаты за <адрес изъят>, а Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 денежной суммы в размере 400.000 рублей, в котором в графе : «Кассир» Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись и печать: «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, он также оплатил Гаджимагомедову Тимуру в помещении офиса продаж по <адрес изъят> г.Дербента очередной денежный взнос в размере 570.000 рублей и Гаджимагомедов Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 денежной суммы в размере 570.000 рублей, в котором в графе : «Кассир» Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись и печать: «ИП Гаджимагомедов Т.А.». Всего он оплатил Гаджимагомеджову Тимуру за <адрес изъят> денежные средства в размере 970.000 рублей, то есть произвел полную оплату за указанную <адрес изъят>. Затем в середине апреля 2015 года, ему позвонил с офиса продаж Гаджимагомедов Тимур, который сказал, чтобы он явился к нему в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербент, для пересоставления ранее заключенного с ним договора, так как договор долевого участия заключенный от имени ИП Гаджимагомедова Т.А. в Росреестре не регистрируют, поэтому необходимо заключить с ним договор долевого участия на ту же самую <адрес изъят> но уже от имени ООО «Инновация». Затем ДД.ММ.ГГГГ, он приехал в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же самую <адрес изъят>, при этом Гаджимагомедов Низами проставил свою подпись в графе: «Застройщик» и печать ООО «Инновация» и также представил ему одну квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него в кассу денег в сумме 970.000 рублей, на котором проставил печать ООО «Инновация» и проставил свою подпись в графе: «Кассир». После этого, в июне 2020 года, ему от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур вместе с Гаджимагомедовым Низами также заключили договора долевого участия на <адрес изъят> ранее незнакомыми ему гражданами ФИО437 и Потерпевший №48, которые и пострадали от мошеннических действий Гаджимагомедова Т.А. и Гаджимагомедова Н.М., а он фактически является собственником <адрес изъят>, так как его договор долевого участия был заключен с ним еще в начале февраля 2015 года, и произведена полная оплата стоимости квартиры.

Том <номер изъят>, л.д.81-84.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №92, Потерпевший №48 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.177-180.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО122, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО123 показала, чтов декабре 2015 года, она вместе с супругом ФИО233, взяв с собою свои личные денежные средства, явились в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

ФИО11 ознакомил ее и ФИО233 с проектом стоящегося дома и предложил им приобрести «свободную» как тот их убеждал 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 52 кв.м., расположенную на 5 этаже стоимостью 1.200.000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур сказал, чтобы они произвели первоначальный денежный взнос на строительство дома деньги в сумме 230.000, на что они согласились.

Ее муж ФИО233 в ее присутствии сразу же передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 230.000 рублей и тогда Тимур представил ее супругу квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО123 денег в сумме 230.000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО233 вновь явились в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где она передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру очередной денежный взнос в размере 250.000 рублей, после чего Тимур представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО123 денег в сумме 250.000 рублей.

В ноябре 2017 года, ей позвонил Гаджимагомедов Тимур и попросил явиться к нему в офис продаж, для пересоставления договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на новый договор на ту же <адрес изъят>, но уже с генеральным директором ООО «Инновация» для дальнейшей регистрации ее договора долевого участия в Росреестре г.Дербента.

В тот же день, она пришла в офис продаж, где ее встретил Гаджимагомедов Тимур, который познакомил ее с генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами, с которым она заключила аналогичный договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, который в дальнейшем и был зарегистрирован в соответствии с законом в Росреестре г.Дербента.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО438 показал, что в начале октября 2017 года, еще до своей смерти, его тесть ФИО122 решил приобрести для своей дочери Алхасовой ФИО211 в г.Дербенте 1-но комнатную квартиру.

В октябре 2017 года, он вместе с ФИО269 взяв с собою свои личные денежные средства явились в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами ознакомили его и ФИО269 с проектом стоящегося дома и предложили им приобрести «свободную» как те их убеждали 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.196.000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур сказал, чтобы ФИО269 произвел тому денежную оплату на строительство дома деньги в сумме 1.196.000 рублей, на что ФИО269 согласился произвести сразу полную оплату стоимости предлагаемой им <адрес изъят>.

После этого ФИО113 ФИО122 и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ФИО122 по окончании 3-го квартала 2017 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 5 этаже.

ФИО269 в его присутствии сразу же передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 1.196.000 рублей и тогда Тимур представил его тестю ФИО269 подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> о принятии от ФИО122 денег в сумме 1.196.000 рублей, в котором проставил свою подпись и печать ООО «Инновация».

ДД.ММ.ГГГГ скончался его тесть ФИО269 К.Г., и перед своей смертью тот выдал ему нотариально заверенную соответствующую доверенность на представление его интересов во всех государственных органах и судебных учреждениях со всеми правами какие предоставлены законом заявителю, истцу, потерпевшему, его представителю, по вопросам связанные с квартирой <номер изъят> по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Оглашенными показаниями в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО122 - Потерпевший №91, из которых следует, что ранее вместе с ее семьей проживал ее отец ФИО122, который в последние годы своей жизни болел онкологической болезнью, поэтому она ухаживала за ним, который скончался ДД.ММ.ГГГГ. Перед своей смертью, ее отец ФИО122 решил приобрести за свои денежные средства приобрести в собственность для их семьи в г.Дербенте 1-но комнатную квартиру. В начале октября 2017 года, еще до своей смерти, ее отец ФИО122 решил приобрести для нее в г.Дербенте 1-но комнатную квартиру. Тогда же, ее супруг Алхасов Талиб вместе с ФИО269 из рекламы узнали о том, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Тогда ФИО269 решил приобрести 1-но комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, как ей стало известно со слов отца и ее мужа, Талиб вместе с ФИО269 взяв с собою свои личные денежные средства явились в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 и Гаджимагомедов Низами ознакомили Талиба и ФИО269 с проектом стоящегося дома и предложили ФИО269 приобрести 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.196.000 рублей. Ее отцу ФИО269 понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром и Низами, поэтому ФИО269 согласился приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы ее отец ФИО269 произвел тому денежную оплату на строительство дома деньги в сумме 1.196.000 рублей, на что ФИО269 согласился произвести сразу полную оплату стоимости предлагаемой <адрес изъят>. После этого ФИО113 ее отцом ФИО122 и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ее отцу ФИО122 по окончании 3-го квартала 2017 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 5 этаже. При этом Гаджимагомедов Низами проставил свою подпись в договоре в графе: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М.» и печать ООО «Инновация», а ее отец проставил свою подпись в графе: «Инвестор». Затем ее отец ФИО269 в присутствии Талиба сразу же передал в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 1.196.000 рублей и тогда Тимур представил ее отцу подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> о принятии от ФИО122 денег в сумме 1.196.000 рублей, в котором проставил свою подпись и печать ООО «Инновация». После этого, ее отец ФИО269 К.Г. вместе с ее мужем Талибом многократно приезжая в 2018-2019 г.г. в г.Дербент, встречались в офисе продаж с Низами и с Тимуром у которых выясняли в связи с чем, строительство дома по <адрес изъят>-41 приостановлено и длительное время стройка фактически не ведется, на что Низами с Тимуром каждый раз обманывали их о сроках завершения строительства дома. ДД.ММ.ГГГГ скончался ее отец ФИО269 К.Г., и так как она является родной его дочерью, для которой ФИО269 К.Г. фактически хотел в собственность приобрести <адрес изъят>, она решила представлять в качестве потерпевшей интересы своего покойного отца ФИО122 на предварительном следствии и в ходе судебного заседания по уголовному делу возбужденному в отношении Гаджимагомедова Н.М. и Гаджимагомедова Т.А. В середине апреля 2020 года, ей и ее супругу Алхасову Талибу впервые стало известно о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагомедов Тимур продали ее отцу ФИО122 в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, указанные лица также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомой ей женщине ФИО123, с которой также получили денежную оплату за данную квартиру, договор долевого участия которой и был зарегистрирован в Росреестре г.Дербента. Поняв то, что Гаджимагомедов Низами по сговору с Гаджимагомедовым Тимуром путем обмана похитил у ее отца ФИО122 денежные средства в размере 1.196.000 рублей, совершив в отношении него мошенничество, ее супруг Алхасов Талиб обратился в ОМВД РФ по г.Дербент с заявлением о привлечении Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура к уголовной ответственности за совершенное преступление, предусмотренное ст.159 ч.4 УК РФ. Ущерб, нанесенный мошенническими действиями Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура, составляет 1.196.000 рублей, данный ущерб по настоящее время им так и не возмещен.

Том <номер изъят>, л.д.34-37.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО122 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.79-82.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №50, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №50, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что в августе 2016 года, он взяв с собою свои личные денежные средства пришел в помещение офиса продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>«Б» г.Дербента.

Гаджимагомедов Тимур представил ему для ознакомления схему 9 этажного дома и расположение квартир, а также цветное фото 9 этажного дома, которое его строительная организация собиралась строить на <адрес изъят>«б». П

Тимур предложил ему приобрести «свободную» как тот его заверял 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, расположенную на 3 этаже стоимостью 1.200.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>.

Гаджимагомедов Т. сказал, чтобы он произвел тому денежную оплату на строительство дома по <адрес изъят>-16 «б» в сумме 1.200.000 рублей, на что он согласившись сразу же передал Тимуру деньги 1.200.000 рублей.

После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>Б, согласно которого, ему должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят> расположенная на 3 этаже.

Гаджимагомедов Тимур представил ему квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> и за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег на общую сумму 1.200.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.».

Через некоторое время видя, что дом не начинают строить, он начал требовать от Гаджимагомедова Тимура возврата ранее внесенных им тому денег в сумме 1.200.000 рублей, за приобретение квартиры по <адрес изъят>«Б».

Тимур предложил ему приобрести у того 2-х комнатную квартиру уже в строящемся строительной организацией ООО «Инновация» 9-ти этажного жилого дома, расположенного по <адрес изъят>-41 г.Дербента, с условием того, что тем будут приняты во внимание в качестве оплаты уже ранее внесенные мною деньги в сумме 1.200.000 рублей, предложив ему расторгнуть вышеуказанный договор долевого участия на <адрес изъят>«Б» и заключить с тем новый договор долевого участия на 2-х комнатную квартиру в 9-ти этажном доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, на что он согласился.

ДД.ММ.ГГГГ, он явился в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где вновь встретился с Гаджимагомедовым Тимуром, который предложил ему приобрести «свободную» как тот его убеждал 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 67 кв.м., расположенную на 9 этаже стоимостью 1.450.000 рублей.

При этом Тимур сказал, ему о том, что с учетом ранее внесенных им тому денег в сумме 1.200.000 рублей, ему необходимо будет лишь дополнительно внести деньги за <адрес изъят> доме по <адрес изъят>-41 в размере 250.000 рублей.

ФИО113 ним и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, стоимостью 1.450.000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №50 для внесения в кассу денег в сумме 1.200.000 рублей.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №50 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №50, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №50 денег в сумме 1.200.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.177-178.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №51, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании потерпевший Потерпевший №51, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, что в декабре 2017 года, она вместе с супругом Ханкиши взяв с собою свои личные денежные средства явились в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром и его дядей Гаджимагомедовым Низами, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

ФИО11 и Низами ознакомили ее и Ханкиши с проектом стоящегося дома и предложили им приобрести «свободную» как они их убеждали 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 6 этаже стоимостью 1.978.000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур сказал, чтобы они произвели первоначальный денежный взнос на строительство дома деньги в сумме 1.500.000, на что они согласились.

Затем ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Тимура был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 2-го квартала 2018 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 6 этаже.

Ханкиши в ее присутствии сразу же передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 1.500.000 рублей и тогда Тимур представил ее супругу, подписанную Низами квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 1.500.000 рублей, в котором проставил печать ООО «Инновация».

Затем в период времени с конца декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с Ханкиши многократно являлись в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где Ханкиши передавал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру, а в отсутствие Тимура передавал и Гаджимагомедову Низами денежные взносы, всего на общую сумму 1.878.000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО439, дал показания аналогичные показаниям данными в судебном заседании потерпевшей Потерпевший №51

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО440, из которых следует, что примерно в начале февраля 2015 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Он решил приобрести тогда для своей семьи 2-х комнатную квартиру в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 ознакомил его с проектом строящегося дома и предложил ему приобрести свободную как тот его заверял 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 6 этаже стоимостью 1.993.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы он внес тому полную оплату стоимости <адрес изъят> на строительство дома, на что он согласился. После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 6 этаже. При этом Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись и печать в графе»ИП Гаджимагомедов Т.А.» на последней странице данного договора. Затем он сразу же передал Гаджимагомедову Тимуру деньги 1.993.000 рублей и тогда Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 1.993.000 рублей, в котором проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» и проставил подпись в графе: «Кассир», то есть он оплатил Гаджимагомедову Тимуру полную стоимость приобретаемой им <адрес изъят>. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил его зайти к ним в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления его договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день, он зашел в офис продаж ООО «Инновация», где его встретил Тимур, который сказал ему о том, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его соответствующей регистрации. После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же <адрес изъят> на 6 этаже, который он и Гаджимагомедов Низами подписали, после чего Низами и Тимур представили ему экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Затем в конце декабря 2010 года, ему впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договора о долевом участии ему продали Тимур и Низами, указанные лица, повторно не расторгнув с ним договор долевого участия, ДД.ММ.ГГГГ продали эту же 2-х комнатную квартиру ранее незнакомой ему женщине Потерпевший №51. Также ему стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами за совершение мошенничеств связанных с продажей одних и тех же квартир многим людям в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, СО ОМВД РФ по г.Дербент в отношении них возбудили уголовных дела. От мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура и Низами пострадала Потерпевший №51, а он является фактическим собственником данной квартиры за <номер изъят>.

Том <номер изъят>, л.д.210-213.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №51 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО125, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 02.02.2015г. о получении от ФИО441 денег в сумме 1.993.000 рублей, подлинник договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО125; ксерокопии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №51, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 20.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 20.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 20.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 20.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру №б/н от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 30.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 8.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 20.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 1.500.000 рублей, обязательство от ДД.ММ.ГГГГ выданное генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Н.М. на имя Потерпевший №51.

Том <номер изъят>, л.д.151-157.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №48, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №48, из которых следует, что в начале августа 2018 года, я вместе со своим отцом ФИО119 решили приобрести за свои личные денежные средства 3-х комнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же она со своим отцом ФИО267 узнали из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем она вместе со своим отцом ФИО267 посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 7 этажа. Ей и ФИО267 понравился район, где строился дом, поэтому они решили приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для своей семьи. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО267 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где они встретилась с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Тимур и Низами узнав о том, что она с ФИО267 решили приобрести 3-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложили им приобрести «свободную» как те их убеждали 3-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 9 этаже, общей площадью 127 кв. метров по цене 1.909.000 рублей, при этом Низами с Тимуром показывали им проект строящегося дома и на схеме показывали <адрес изъят>, на что она с ФИО267 согласились приобрести эту квартиру. После этого ФИО267, в ее присутствии, передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.909.000 рублей, после чего ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ей должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 127 кв.м., расположенная на 9 этаже стоимостью 1.909.000 рублей. В данном договоре долевого участия в графе: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М.» свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами.ФИО6 там же в офисе выдал ФИО267 квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.909.000 рублей. То есть она со своим отцом произвела полную оплату за приобретаемую в собственность <адрес изъят>. В начале февраля 2020 года, ФИО267 от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру за <номер изъят>, которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагномедов Тимур продали ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, эта <адрес изъят> согласно проектной документации фактически не существует, так как ООО «Инновация» было выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с количеством 9 этажей на 80 квартир, без мансардного этажа. Ущерб, нанесенный ей мошенническими действиями со стороны Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимара, по <адрес изъят> г.Дербента составляет 1.909.000 рублей, который по настоящее время ей так и не возмещен, <адрес изъят> доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, она так и не получила.

Том <номер изъят>, л.д.173-175.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО119, из которых следует, что в начале августа 2018 года, он вместе со своей дочерью Потерпевший №48 решили приобрести за свои личные денежные средства 3-х комнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он с ФИО268 узнали из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенном по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем он вместе с ФИО268 посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 7 этажа. Ему и его дочери ФИО268 понравился район, где строился дом, поэтому они решили приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для их семьи. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО268 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Тимур и Низами узнав о том, что он с ФИО268 решили приобрести 3-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложили им приобрести «свободную» как те их убеждали 3-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 9 этаже, общей площадью 127 кв. метров по цене 1.909.000 рублей, при этом Низами с Тимуром показывали им проект строящегося дома и на схеме показывали <адрес изъят>, на что он с ФИО268 согласились приобрести эту квартиру. После этого он в присутствии своей дочери передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.909.000 рублей и только после этого ФИО113 ФИО268 и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО268 должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 127 кв.м., расположенная на 9 этаже многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. В данном договоре долевого участия в графе: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М.» свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами. ФИО6 там же в офисе выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.909.000 рублей. То есть он со своей дочерью ФИО268 произвели полную оплату за приобретаемую в собственность <адрес изъят>. В начале февраля 2020 года, ему от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру за <номер изъят>, которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагномедов Тимур продали его дочери Потерпевший №48 в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, указанная 3-х комнатная <адрес изъят> согласно проектной документации фактически не существует, так как ООО «Инновация» было выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с количеством 9 этажей на 80 квартир, без мансардного этажа.Ущерб, нанесенный его дочери Потерпевший №48 мошенническими действиями Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимара, по <адрес изъят> г.Дербента составляет 1.909.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.180-183.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №48 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №48, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №48 денег по договору долевого участия на сумму 1.909.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.167-169.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №85, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №85, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, что ДД.ММ.ГГГГ, она пришла в офис продаж ООО «Иновация», который был расположен по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где она познакомилась с застройщиками данного дома, а именно с Гаджимагомедовым Низами, как генеральный директор ООО «Иновация» и Гаджимагомедов Тимур, как учредитель фирмы ООО «Иновация».

Затем она обговорила все условия в офисе данной фирмы с Гаджимагомедовым Тимуром, который сказал ей, что необходимо заключить договор долевого участия в строительстве жилого дома и внести денежные средства в кассу их строительной организации.

Она согласилась и по указанию Гаджимагомедова Тимура она передала тому денежные средства в сумме 750.000 рублей. После этого Тимур пересчитал указанные денежные средства и отошел в соседнее помещение, откуда вынес ей договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 дал ей квитанцию ООО «Иновация» к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> на сумму 750.000 рублей.

Согласно положениям договора Инвестор принимает участие в строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РФ, <адрес изъят>, г. Дербент, <адрес изъят>, а застройщик обязуется передать Инвестору после ввода дома в эксплуатацию однокомнатную <адрес изъят>, находящуюся на мансардном этаже, общей площадью 44 кв.м. Цена договора составляет сумму, равную 750.000 (семьсот пятьдесят тысяч) руб. Итоговая, общая сумма, указанная в пункте 2.1 договора была уплачена в установленный срок в полном объеме.

В дальнейшем ей стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур продал ей несуществующую <адрес изъят> на мансардном этаже дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, так как согласно проектной документации и поэтажного плана дома по <адрес изъят>-41, в указанном доме должны размещаться всего 80 квартир и не более.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №85 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №85, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №85 денег по договору долевого участия на сумму 750.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.136-137.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО127, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО127, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, в сентябре 2018 года, она взяв с собою свои личные денежные средства вместе со своим сыном Казимагомедом явились в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где встретилась и познакомилась с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились ей застройщиками новостроящегося 9-ти этажного многоквартирного дома по <адрес изъят>-41.

Гаджимагомедов Тимур и Низами ознакомили ее с проектом стоящегося дома и предложили ей приобрести «свободную» как те ее убеждали 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 9 этаже стоимостью 1.290.000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур сказал, чтобы она оплатила тому полную стоимость указанной <адрес изъят> на строительство в сумме 1.290.000 рублей, на что она согласилась. После этого ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» в присутствии Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41.

По просьбе Тимура там же в помещении офиса продаж передала в присутствии Казимагомеда передала лично в руки Тимуру деньги в сумме 1.290.000 рублей, а Тимур представил ей подписанный Гаджимагомедовым Низами приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег в сумме 1.290.000 рублей.

Затем в начале июня 2020 года, ей впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что Тимур с Низами продали ей квартиру под <номер изъят>, которая фактически не существует, так как согласно проектной документации, ООО «Инновация» выдано разрешение на строительство 9-ти этажного дома, с количество 80 квартир.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО127 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО127, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО127 денег по договору долевого участия на сумму 1.290.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.129-131.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении ФИО128, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего ФИО128, из которых следует, что примерно в сентябре 2018 года он случайно увидел, что по адресу г. Дербент, <адрес изъят> ведётся строительство многоквартирного жилого дома. Расположение будущего дома и район города ему понравились, поэтому он решил вложить денежные средства в данное строительство, поскольку у него уже давно имелось намерение приобрести однокомнатную квартиру, для своей семьи. Там же он через знакомых узнал, где находится офис ООО «Инновация», куда он через определенное время приехал. В офисе на тот момент он познакомился с Гаджмагомедовым Тимуром, который представился ему хозяином строительной организации ООО «Инновация» и застройщиком дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Он сказал Гаджимагомедову Тимуру о том, что хочет купить однокомнатную квартиру, после чего Тимур показал ему планировку однокомнатной квартиры по чертежам и сказал, что имеется сводобная квартира под <номер изъят>, на мансардном этаже строящегося дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Ему понравилась планировка квартиры, поэтому он решил купить именно в данном доме однокомнатную квартиру. ФИО11 сказал, чтобы он оплатил тому денежные средства на строительство дома, что он и сделал отдав Тимуру там же в помещении офиса продаж деньги в сумме 700.000 рублей. Затем, Тимур отошел в соседнее помещение, и через некоторое время представил ему договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГг. заключенный ФИО113 ним - ФИО128, именуемый по договору как Инвестор и ООО фирмой «Инновация», именуемая по договору как Застройщик, в лице генерального директора Гаджимагомедовым Низами Мирзамагомедовича, об инвестировании строительства жилья, а также квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он внес в кассу ООО «Инновация» 700.000 рублей, чьи подписи стоят в договоре он не знает, но кроме Тимура там никого не было и после получения денежных средств от него, Тимур принес договор долевого участия за <номер изъят> и квитанцию об оплате уже с проставленными подписями. Согласно положениям договора Инвестор принимает участие в строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РФ, <адрес изъят>стан, г. Дербент, <адрес изъят>, а застройщик обязуется передать Инвестору после ввода дома в эксплуатацию однокомнатную <адрес изъят>, находящуюся на мансардном этаже, общей площадью 48 кв.м. Цена договора составляет сумму, равную 700.000 (семьсот пятьдесят тысяч) руб., НДС не облагается. Согласно установленного этапа платежей на момент заключения договора им, была уплачена сумма, в размере 700.000 рублей, что подтверждается квитанцией об оплате от 25.09.2018г. Итоговая, общая сумма, указанная в пункте 2.1 договора, им была уплачена в установленный срок в полном объеме. Срок, до которого Застройщик должен был сдать квартиру в точном в соответствии с проектом и техническими условиями, без внутренней отделки исчисляется не позднее четвертого квартала 2018 года. Однако, строительство многоквартирного жилого дома по сей день не завершено, строительно-монтажные работы в настоящее время не ведутся. На неоднократные просьбы с декабря месяца 2018 года к Гаджимагомедову Тимуру предоставить ему квартиру тот не реагировал и обманывал его говоря, что скоро все будет завершено и т.д. Были существенные нарушения сроков застройки, ответственные лица положительно не реагировали, ссылаясь на различные обстоятельства своих индивидуальных дел. В дальнейшем ему стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур продал ему несуществующую квартиру под <номер изъят> на мансардном этаже дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, так как согласно проектной документации и поэтажного плана дома по <адрес изъят>-41, в указанном доме должны размещаться всего 80 квартир и не более.

Том <номер изъят>, л.д.159-161.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО128 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО129, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО442 денег в сумме 700.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.97-98.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №52, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №52, из которых следует, что в конце ноября 2018 года, он решил приобрести в г.Дербенте 2-х комнатную квартиру для своей семьи в новостроящемся доме. В конце ноября 2018 года, он находился в г.Дербенте, где из рекламы и от своих знакомых, ему стало известно о том, что на <адрес изъят>-41 строится 9 этажный многоквартирный жилой дом. Приехав по указанному адресу, он увидел строящийся многоквартирный жилой дом, строительством которого занималось ООО «Иннавация». Дом находился на тот момент на стадии строительства 7 этажа. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме двухкомнатную квартиру. После этого ДД.ММ.ГГГГ он направился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились ему застройщиками вышеуказанного 9 этажного дома по <адрес изъят>-41. Низами и Тимур узнав о том, что он решил приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся их предприятием жилого дома, сразу же предложили ему приобрести свободную как те его убеждали 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенную на 9 этаже, общей площадью 81 кв. метров по цене 2.000.000 рублей, на что он согласился. После этого Гаджимагомедов Тимур предложил ему произвести тому первоначальный денежный взнос, на что он согласился. После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Тимура был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ему не позднее ДД.ММ.ГГГГ должны были предоставить в собственность 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, площадью 81 кв.метров, расположенная на 9 этаже, при этом в данном договоре долевого участия свою подпись и печать ООО «Инновация» в графе: «Застройщик» проставил Гаджимагомедов Низами, а он проставил свою подпись в графе: «Инвестор». Затем он сразу же передал Гаджимагомедову Тимуру в присутствии Низами денежную сумму в размере 1.380.910 рублей, а Низами в свою очередь передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег в сумме 1.380.910 рублей. При этом Гаджимагомедов Низами в данной квитанции проставил свою подпись в графе: «Кассир» и печать ООО «Инновация». В дальнейшем 15.01.2019г. указанный договор долевого участия в строительстве жилья за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, был зарегистрирован через МФЦ в Росреестре г.Дербента. В конце июня 2020 года, ему от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру под <номер изъят>, расположенная на 9 этаже, которую ему продал Низами с Тимуром в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, фактически не существует согласно проектной документации <адрес изъят> г.Дербента. Так как в действительности двухкомнатная квартира под <номер изъят> площадью 81 кв. метров, согласно проектной документации <адрес изъят> г.Дербента, располагается не на 9 этаже как это указанно в его договоре долевого участия, а на 5 этаже указанного дома и данная <адрес изъят> на 5 этаже Гаджимагомедов Низам и Гаджимагомедов Тимур продали еще ДД.ММ.ГГГГ гражданке ФИО132. В результате совершенного в отношении него со стороны Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами мошенничества, ему причинен имущественный вред на сумму 1.380.910 рублей, который по настоящее время ему не возмещен, а потому просит привлечь Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура к уголовной ответственности за совершенное в отношении него преступление, предусмотренное ст.159 ч.4 УК РФ.

Том <номер изъят>, л.д.182-185.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО265 М.Э., из которых следует, что в конце апреля 2015 года, она вместе со своей дочерью ФИО130 решили приобрести за свои личные денежные средства в собственность 2-х комнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же она с ФИО272 узнали из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем она с ФИО272 посетили район, где собирались строить 9-ти этажный жилой дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства фундамента. Ей и ФИО272 понравился район, где строился дом, поэтому они решили приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО272 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком вышеуказанного многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по <адрес изъят>-41. Гаджимагомедов Тимур узнав о том, что она с ФИО272 решили приобрести в собственность 2-х комнатную квартиру в сторонящемся по <адрес изъят>-41 жилого дома, сразу же предложил имм приобрести «свободную» как тот их убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 5 этаже, общей площадью 80 кв. метров по цене 2.000.000 рублей, на что она с ФИО272 согласились. Затем Тимур попросил оплатить тому первоначальный денежный взнос в размере 500.000 рублей, на что она согласившись в присутствии ФИО272 передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 500.000 рублей и только после этого ФИО113 ней и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ей должны были предоставить 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>. При этом Тимур обещал предоставить ей квартиру не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ФИО11 выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее для внесения в кассу денег в сумме 500.000 рублей. После этого в дальнейшим она передавала деньги ФИО272 и та сама ездила в г.Дербент, где в офисе продаж отдавала Гаджимагомедову Тимуру по 60.000 рублей. После этого в середине мая 2016 года, Гаджимагомедов Тимур попросил ее вновь явиться к нему в офис продаж, для перезаключения с ней договора долевого участия на ту же самую <адрес изъят> но уже от имени ООО «Инновация» для дальнейшей регистрации данного договора в Росреестре г.Дербента. ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО272 приехали в г.Дербент, где в офисе продаж по <адрес изъят>, их встретил Тимур, где они и познакомились с дядей Тимура - Гаджимагомедовым Низами, который представился им генеральным директором ООО «Инновация», после этого ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же самую <адрес изъят> тогда Низами выдал ей одну общую квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 24.05.2016г. о получении от нее для внесения в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.160.000 рублей. После этого, Капият по ее просьбе ДД.ММ.ГГГГ произвела в кассу ООО «Инновация» очередной денежный взнос в размере 200.000 рублей и Низами представил им квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В начале февраля 2020 года, ей и ФИО272 от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что после того как Гаджимагомедов Тимур с Гаджимагомедовым Низами продали ей квартиру за <номер изъят> расположенную на 5 этаже в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, указанные лица также продали фактически не существующую на 9 этаже двухкомнатную квартиру под <номер изъят> ранее незнакомому ей гражданину Потерпевший №52. В дальнейшем ей стало известно, что квартира под <номер изъят>, которую приобрел Потерпевший №52, согласно заключенного с ним договора долевого участия, является фактически не существующей, так как в договоре долевого участия заключенного с Потерпевший №52 указана 2-х комнатная квартира под <номер изъят> расположенная на 9-м этаже. В действительности согласно проектной документации дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, двухкомнатная квартира за <номер изъят>, площадью 80 кв.метров, располагается на 5 этаже, как и указанно в ее договоре долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, то есть она является фактическим собственником 2-х комнатной <адрес изъят>, расположенной на 5 этаже дома по <адрес изъят>-41.

Том <номер изъят>, л.д.172-175.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО265 К.Н., которые аналогичны оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО265 М.Э.

Том <номер изъят>, л.д.70-73.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №52 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.224-229.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №71, Потерпевший №63, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №71, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что в декабре 2018 года он направился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились ему застройщиками вышеуказанного 9 этажного дома по <адрес изъят>-41.

Низами и Тимур узнав о том, что он решил приобрести 1-но комнатную квартиру в сторонящемся жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, сразу же предложили ему приобрести «свободную» как те его убеждали 1-но комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 7 этаже, общей площадью 44 кв. метров по цене 660.000 рублей, на что он согласился.

Затем он сразу же передал Тимуру в присутствии Низами денежную сумму в размере 660.000 рублей, а Тимур в свою очередь передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег в сумме 660.000 рублей.

После этого Гаджимагомедов Тимур заключил с ним договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО443 показал, что в конце августа 2019 года, он с супругой Потерпевший №63 решили приобрести за свои личные денежные средства однокомнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте.

Тогда же они увидели на сайте «Авито» рекламу о продаже квартиры, где также был указан номер мобильного телефона Потерпевший №7.

Он позвонил по номеру и на звонок ответил Потерпевший №7, который сообщил о том, что тот ранее у ООО «Инновация» приобрел 1 комнатную квартиру за <номер изъят> расположенная на 7 этаже, общей площадью 44 кв.м. и оплатил полную стоимость данной квартиры в размере 1.012.000 рублей в кассу ООО «Инновация» и что решил срочно продать указанную квартиру из-за возникших финансовых затруднений и что готов отказаться от прав на данную квартиру и расторгнуть с ООО «Инновация» свой договор долевого участия.

После чего он со своей супругой Потерпевший №63 и Потерпевший №7 поехали в офис продаж ООО «Инновация» расположенный по <адрес изъят>«а», где их встретил Гаджимагомедов Низами, который представился ей и Абдурашиду генеральным директором ООО «Инновация».

Тогда Потерпевший №7 заявил Гаджимагомедову Н.М. о том, что хочет расторгнуть свой договор долевого участия на <адрес изъят> забрать с ООО «Инновация» ранее внесенные в кассу денежные средства. Затем он с супругой заявили, что после расторжения Потерпевший №7 с ООО «Инновация» договора долевого участия, они желают заключить с ООО «Инновация» договор долевого уччастия на <адрес изъят>, при условии, что более никто не претендует на данную квартиру.

Гаджимагомедов Н.М. оценил продаваемую <адрес изъят> по цене 850.000 рублей.

Его супруга Потерпевший №63 передала денежную сумму в размере 850.000 рублей лично в руки Гаджимагомедову Низами и только после этого Гаджимагомедов Низами заключил с ней договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и передал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ею в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 850.000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Потерпевший №7 показал, что в феврале 2019 года приобрел для себя квартиру в ООО «Инновация».

ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 3-го квартала 2019 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 44 кв.м., расположенная на 7 этаже стоимостью1.012.000 рублей.

Гаджимагомедов Н. сказал, чтобы он внес тому взнос на строительство дома деньги в сумме 1.012.000 рублей, на что он согласившись сразу же передал Низами деньги 1.012.000 рублей и тогда Низами представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору на сумму 1.012.000 рублей.

После этого в августе 2019 года, ему понадобились денежные средства из-за финансовых затруднений, поэтому он решил продать приобретенную у ООО «Инновация» 1 комнатную <адрес изъят>, в связи с чем разместил об этом рекламу на сайте «Авито».

В конце августа 2019 года, ему на мобильный телефон позвонил ранее незнакомый ФИО506 Абдурашид, которому он сообщил, что решил срочно продать указанную квартиру из-за возникших финансовых затруднений и что готов отказаться от прав на данную квартиру и расторгнуть с ООО «Инновация» свой договор долевого участия.

После чего в тот же день он встретился с ФИО506 Абдурашидом и ФИО506 Алфизой в г.Дербенте, после этого они поехали в офис продаж ООО «Инновация» расположенный по <адрес изъят>«а», где их встретил Гаджимагомедов Низами, который представился Абдурашиду и Алфизе генеральным директором ООО «Инновация».

Тогда он заявил Гаджимагомедову Н.М. о том, что желает расторгнуть свой договор долевого участия на <адрес изъят> забрать с ООО «Инновация» ранее внесенные в кассу денежные средства.

Затем Абдурашид с Алфизой заявили, что после расторжения его с ООО «Инновация» договора долевого участия, Алфиза желает заключить с ООО «Инновация» договор долевого участия на <адрес изъят>.

После этого Гаджимагомедов Н.М. вернул ему все его деньги в сумме 1.012.000 рублей, после чего он ушел, а Абдурашил и Алфиза остались в офисе продаж с Низами для заключения нового договора долевого участия на <адрес изъят>.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №63, из которых следует, что вконце августа 2019 года, она решила приобрести за свои личные денежные средства однокомнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же она увидела на сайте «Авито» рекламу о реализации однокомнатной квартиры за <номер изъят> в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, где также был указан номер мобильного телефона Потерпевший №7 <номер изъят>. Ее супруг Абдурашид позвонил по указанному номеру и на звонок ответил Потерпевший №7, который сообщил о том, что тот ранее у ООО «Инновация» приобрел 1 комнатную квартиру за <номер изъят> расположенная на 7 этаже, общей площадью 44 кв.м. и оплатил полную стоимость данной квартиры в размере 1.012.000 рублей в кассу ООО «Инновация» и что решил срочно продать указанную квартиру из-за возникших финансовых затруднений и что готов отказаться от прав на данную квартиру и расторгнуть с ООО «Инновация» свой договор долевого участия. После чего она со своим супругом ФИО506 Абдурашидом и Потерпевший №7 поехали в офис продаж ООО «Инновация» расположенный по <адрес изъят>«а», где их встретил Гаджимагомедов Низами, который представился ей и Абдурашиду генеральным директором ООО «Инновация». Тогда Потерпевший №7 заявил Гаджимагомедову Н.М. о том, что хочет расторгнуть свой договор долевого участия на <адрес изъят> забрать с ООО «Инновация» ранее внесенные в кассу денежные средства. Затем она с Абдурашидом заявили, что после расторжения Потерпевший №7 с ООО «Инновация» договора долевого участия, она желает заключить с ООО «Инновация» договор долевого у4частия на <адрес изъят>, при условии, что более никто не претендует на данную квартиру. После этого Гаджимагомедов Н.М. заявил им, что тот расторгает с Потерпевший №7 договор долевого участия и возвращает тому денежные средства. ФИО6 Н.М. убедил ее и Абдурашида в том, что <адрес изъят>, расположенная на 7 этаже, площадью 44 кв.м. в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента является свободной, которую она может приобрести в собственность без каких либо опасений, на что она с Абдурашидом согласились. Гаджимагомедов Н.М. оценил продаваемую <адрес изъят> по цене 850.000 рублей. Затем она передала денежную сумму в размере 850.000 рублей лично в руки Гаджимагомедову Низами и только после этого Гаджимагомедов Низами заключил с ней договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия проставил свою подпись и печать ООО «Инновация» сам Низами, который сразу передал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ею в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 850.000 рублей. Итоговая, общая сумма, указанная в пункте 2.1 договора была уплачена в полном объеме. В начале ноября 2019 года, ей и Абдурашиду от различных людей стало известно о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договора о долевом участии ей продал Гаджимагомедов Низами, тот также продал эту квартиру еще в декабре 2018 года ФИО515 Гаджи. Затем она вместе со своим мужем стали разыскивать Гаджимагомедова Низами, офис продаж ООО «Инновация», расположенный по <адрес изъят>-46-«А» были заперт, на телефонные звонки Низами не отвечал, поэтому в дальнейшем она обратилась с письменным заявлением в ОМВД РФ по г.Дербент в отношении Гаджимагомедова Низами для привлечения последнего к уголовной ответственности за совершенное в отношении нее мошенничество. Ущерб, нанесенный ей мошенническими действиями Гаджимагомедова Низами, составляет 850.000 рублей, данный ущерб по настоящее время ей так и не возмещен, квартиру в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, она так и не получила.

Том <номер изъят>, л.д.39-42.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО133, из которых следует, что примерно в начале февраля 2015 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Он решил приобрести тогда для себя 1-но комнатную квартиру в строящемся 9-ти доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром и его родным дядей Гаджимагомедовым Низами, которые представились ему застройщиками новостроящегося 9-ти этажного многоквартирного дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 и Низами ознакомили его с проектом строящегося дома и предложили ему приобрести «свободную» как они его заверяли 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 44 кв.м., расположенная на 7 этаже стоимостью 968.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром и Низами, поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы он внес ему первоначальный денежный взнос на строительство дома деньги в сумме 450.000 рублей, на что он согласился. После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 44 кв.м., расположенная на 7 этаже. Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» в данном договоре в графе «ИП Гаджимагомедов Тимур Абдурахманович», а он проставил свою подпись в графе: «Инвестор». Затем он по просьбе Тимура там же в помещении офиса продаж передал ему денежный взнос в сумме 450.000 рублей, а Тимур представил ему подписанный им приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег в сумме 450.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, он в очередной раз явившись в офис продаж, произвел Гаджимагомедову Тимуру денежный взнос в размере 200.000 рублей, и таким же образом в офисе продаж ДД.ММ.ГГГГ оплатил Тимуру еще 318.000 рублей, а Тимур представил ему подписанные им квитанции к приходным кассовым ордерам, то есть он оплатил Гаджимагомедову Тимуру всю стоимость указанной квартиры в размере 968.000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил его зайти к ним в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления его договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день он зашел в офис продаж ООО «Инновация», где его встретил Тимур, который сказал ему о том, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его регистрации. Затем ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же 1-но комнатную <адрес изъят> на 7 этаже, площадью 44 кв.метров, в котором Гаджимагомедов Низами а графе: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М. проставил свою подпись и печать ООО «Инновация», а он проставил свою подпись в графе: «Инвестор», после чего Низами представил ему его экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Инновация» от него денежной суммы в размере 968.000 рублей, в которой в графе: «Кассир» Низами проставил свою подпись и печать ООО «Инновация». Затем в начале июня 2020 года, ему впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договора о долевом участии ему продал Гаджимагомедов Тимур вместе с Гаджимагомедовым Низами, после этого указанные лица эту же <адрес изъят> также продали ранее незнакомым ему гражданам, которые и пострадали от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами, а он является фактическим собственником данной квартиры за <номер изъят>, так как с ним был раньше всех заключен договор долевого участия.

Том <номер изъят>, л.д.34-37.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №71, Потерпевший №63 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Н.М. и Потерпевший №71 о предоставлении 1-но комнатной <адрес изъят>, на 7-м этаже, общей площадью 44 кв.м. по <адрес изъят>-41 г.Дербента, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Инновация» от Потерпевший №71 денег в сумме 660.000 рублей; подлинники договора долевого участия в инвестировании строительства жилого <адрес изъят> от ДД.ММ.ГГГГ заключенный генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Н.М. о предоставлении гр.Потерпевший №7 1-но комнатной <адрес изъят>, на 7-м этаже, общей площадью 44 кв.м. по <адрес изъят>-41 г.Дербента, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Инновация» от Потерпевший №7 денег в сумме 1.012.000 рублей, приходный кассовый ордер за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Инновация» от Потерпевший №7 денег в сумме 1.012.000 рублей; подлинники договора долевого участия в инвестировании строительства жилого <адрес изъят> от ДД.ММ.ГГГГ заключенный генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Н.М. о предоставлении гр.Потерпевший №63 1-но комнатной <адрес изъят>, на 7-м этаже, общей площадью 44 кв.м. по <адрес изъят>-41 г.Дербента, ксерокопия квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Инновация» от Потерпевший №63 денег в сумме 850.000 рублей, подлинник приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Инновация» от Потерпевший №63 денег в сумме 850.000 рублей; ксерокопии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО133, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО133, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО133 денег в сумме 450.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО133 денег в сумме 200.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО133 денег в сумме 318.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО133 денег в сумме 968.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.51-56.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №53, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №53, из которых следует, что в середине декабря 2018 года, он решил приобрести за свои личные денежные средства 3-х комнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он узнал из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем посетил строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 7 этажа. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для своей семьи. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он явился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились ему застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Тимур и Низами узнав о том, что он решил приобрести 3-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, сразу же предложили ему приобрести «свободную» как те его убеждали 3-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 8 этаже, общей площадью 100 кв. метров по цене 1.507.950 рублей, при этом Низами с Тимуром показывали ему проект строящегося дома и на схеме показывали <адрес изъят>, после чего он согласился приобрести эту квартиру. ФИО11 попросил произвести полную денежную оплату на строительство дома в размере 1.507.950 рублей, на что он согласился. После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 100 кв.м., расположенная на 8 этаже многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. В данном договоре долевого участия в графе: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М.» свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами. ФИО6 там же в офисе выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.507.950 рублей. В середине февраля 2020 года, ему от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру за <номер изъят>, которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагномедов Тимур продали ему в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, указанная 3-х комнатная <адрес изъят> согласно проектной документации фактически не существует, так как ООО «Инновации» было выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с количеством 9 этажей на 80 квартир, без мансардного этажа. Ущерб, нанесенный ему мошенническими действиями Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура, по <адрес изъят> г.Дербента составляет 1.507.950 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.87-90.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №53 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №53., квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №53 денег по договору долевого участия на сумму 1.507.950 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.144-146.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении ФИО127, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО127, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, что в конце декабря 2018 года, она взяв с собою свои личные денежные средства вместе со своим сыном Казимагомедом явились в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которым сообщила о том, что желает приобрести в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербент однокомнатную квартиру.

Гаджимагомедов Тимур и Низами предложили ей приобрести «свободную» как те ее убеждали 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 44 кв.м., расположенная на 8 этаже стоимостью 836.000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур сказал, чтобы она произвела тому первоначальный денежный взнос в размере 400.000 рублей от стоимости указанной <адрес изъят> на строительство дома, на что она согласилась.

После этого ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» в присутствии Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 2-го квартала 2019 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 44 кв.м., расположенная на 8 этаже.

Там же в помещении офиса продаж передала в присутствии Казимагомеда лично в руки Тимуру деньги в сумме 400.000 рублей, а Тимур представил ей подписанный Гаджимагомедовым Низами приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег в сумме 400.000 рублей.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО133, из которых следует, что в начале февраля 2015 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Он решил приобрести тогда для себя 1-но комнатную квартиру в строящемся 9-ти доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром и его родным дядей Гаджимагомедовым Низами, которые представились ему застройщиками новостроящегося 9-ти этажного многоквартирного дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 и Низами ознакомили его с проектом стоящегося дома и предложили ему приобрести «свободную» как те его заверяли 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 44 кв.м., расположенную на 8 этаже стоимостью 968.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром и Низами, поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы он внес тому первоначальный денежный взнос на строительство дома деньги в сумме 450.000 рублей, на что он согласился. После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2018 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 44 кв.м., расположенная на 8 этаже. Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» в данном договоре в графе «ИП Гаджимагомедов Тимур Аюбдурахманович», а он проставил свою подпись в графе: «Инвестор». Затем он по просьбе Тимура там же в помещении офиса продаж передал тому денежный взнос в сумме 450.000 рублей, а Тимур представил ему приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег в сумме 450.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, он, в очередной раз явившись в офис продаж, произвел Гаджимагомедову Тимуру денежный взнос в размере 318.000 рублей, и таким же образом в офисе продаж ДД.ММ.ГГГГ оплатил Тимуру еще 200.000 рублей, а Тимур представил ему подписанные квитанции к приходным кассовым ордерам, то есть он оплатил Гаджимагомедову Тимуру всю стоимость указанной квартиры в размере 968.000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил его зайти к ним в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления его договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день зашел в офис продаж ООО «Инновация», где его встретил Тимур, который сказал ему о том, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его регистрации. Затем ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же 1-но комнатную <адрес изъят> на 8 этаже, площадью 44 кв.метров, в котором Гаджимагомедов Низами а графе: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М. проставил свою подпись и печать ООО «Инновация», а он проставил свою подпись в графе: «Инвестор», после чего Низами представил ему экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Инновация» от него денежной суммы в размере 968.000 рублей, в которой в графе: «Кассир» Низами проставил свою подпись и печать ООО «Инновация». Затем в начале июня 2020 года, ему впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договору о долевом участии ему продал Гаджимагомедов Тимур вместе с Гаджимагомедовым Низами, после этого указанные лица эту же <адрес изъят> также продали ранее незнакомой ему женщине ФИО127, которая и пострадала от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами, а он является фактическим собственником данной квартиры за <номер изъят>, так как с ним был раньше всех заключен договор долевого участия.

Том <номер изъят>, л.д.128-131.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО127 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.139-142.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО136, ФИО138, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО138 - Потерпевший №62, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, что в конце июля 2019 года, она вместе ФИО138 направились в офис продаж находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где они встретились Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

Затем Тимур и Низами узнав о том, что ФИО138 решила приобрести 3-х комнатную квартиру в сторонящемся их строительной организацией жилого дома, сразу же предложили ФИО276 приобрести «свободную» как те их убеждали 3-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 4 этаже, общей площадью 127 кв. метров по цене 2.900.000 рублей.

Затем в ее присутствии ФИО113 ФИО138 и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии самого Тимура был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Денежная оплата в размере 2.900.000 рублей была осуществлена непосредственно Гаджимугомедову Тимуру, при этом ФИО138 была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО138 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 2.900.000 рублей.

Оглашенными показаниями в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО136 - Гаджимагомедовой Д.З., из которых следует, чтоДД.ММ.ГГГГ ее младшая сестра ФИО136 заключила договор о долевом участии в строительстве многоквартирного дома, расположенного в г. Дербент по <адрес изъят>, в лице генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами Мирзамагомедовича. Согласно договору ее сестра ФИО275 внесла в кассу ООО «Инновация» 700.000 рублей, что подтверждается квитанциями к приходно-кассовому ордеру. ФИО275 на протяжении 12 лет проживает в <адрес изъят> края. После отъезда ФИО275 все финансовые действия проводила через нее. Спустя некоторое время ФИО275 в социальных сетях на странице «Авито» увидела рекламу продажи квартиры в номов строящемся доме, расположенного по <адрес изъят>. Застройщиком являлась фирма ООО «Инновация». Она сразу же связалась с Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем, который ранее ей был знаком, как застройщик многоквартирного дома по <адрес изъят> с ним по номеру телефона, пояснила, что хочет расторгнуть договор о долевом участии в строительстве квартиры по <адрес изъят>кова и перезаключить договор долевого участия на приобретение в собственность 3-х комнатной квартиры под <номер изъят> в строящемся многоквартирном доме по <адрес изъят>.Дербента. На, что Гаджимагомедов Тимур дал свое согласие. После чего ФИО275 созвонилась с ней и попросила передать деньги на общую сумму 1.300.000 рублей, в счет квартиры под <номер изъят> дома по <адрес изъят>-41. Общая сумма стоимости <адрес изъят> согласно договора долевого участия составляла 2.455.000 рублей. Деньги ФИО275 перевела на ее расчетный счет. После этого она сразу же направилась в офис продаж ООО «Инновация, находившийся по адресу: г. Дербент, <адрес изъят>, где на тот момент находился Гаджимагомедов Низами Мирзамагомедович и Гаджимагомедов Тимур Абдурахманович. Тимур отошел в соседний кабинет, после чего предоставил ей договор о долевом участии в инвестировании строительства жилья за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ФИО113 ее сестрой ФИО136 и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедову Низами. Далее она передала денежные средства лично Гаджимагомедову Тимуру всего на общую сумму 1.300.000 рублей. На, что Тимур ей передал квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от 30.12.2018г. Так как ранее ее сестрой ФИО136 была уплачена денежная сумма в размере 700.000 рублей в счет квартиры по <адрес изъят>«б», этот денежный взнос был учтетен при приобретении <адрес изъят> общая денежная сумма согласно квитанции составила 2.000.000 рублей. В конце января 2020 года, ей и ФИО136 от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру за <номер изъят>, которую Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедом Низами продали ФИО136 в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, указанные лица также продали эту же 3-х комнатную квартиру под <номер изъят> ранее незнакомым ей гражданам. В результате мошенничества совершенного в отношении ее сестры ФИО136 со стороны Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами, ФИО136 представителем которого она является по данному уголовному делу, причинен имущественный вред на общую сумму 2.000.000 рублей, который по настоящее время ФИО136 так и не возмещен.

Том <номер изъят>, л.д.143-146.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО39, из которых следует, что в начале февраля 2015 года, он решил приобрести на свои личные денежные средства две квартиры, а именно одно квартир 2-х комнатную и вторую <адрес изъят>-хкомнатную для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он из рекламы узнал о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией. Затем он посетил строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства котлована под фундамент дома. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме две квартиры для своей семьи. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он направился в офис продаж находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где он встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что он решил приобрести одну 2-хкомнатную и одну 3-х комнатную квартиры в сторонящемся жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, сразу же предложил ему приобрести «свободные» как тот его убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 2 этаже, общей площадью 67,79 кв. метров по цене 1.559.000 рублей, а также 3-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 4 этаже, общей площадью 127,28 кв. метров по цене 2.927.000 рублей, при этом Тимур показывал ему проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, после чего он согласился приобрести указанные квартиры за <номер изъят> и <номер изъят>. ФИО11 попросил произвести ему первоначальный денежный взнос на строительство дома за 2-х комнатную <адрес изъят> размере 1.000.000 рублей, а также произвести ему первоначальный денежный взнос на строительство дома за 3-х комнатную <адрес изъят> размере 2.000.000 рублей, на что он согласился. После этого ФИО113 ним и индивидуальным предпринимателем Гаджмагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 67,79 кв.м., расположенная на 2 этаже. Сразу после этого ФИО113 ним и индивидуальным предпринимателем Гаджмагомедовым Тимуром также был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 3-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 127,28 кв.м., расположенная на 4 этаже. В данных двух договорах долевого участия в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур, а он проставил свою подпись в графе: «Инвестор». Затем он передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.000.000 рублей, в качестве оплаты за <адрес изъят>, а также деньги в сумме 2.000.000 рублей за <адрес изъят>, а Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО39 денежной суммы в размере 1.000.000 рублей, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО39 денежной суммы в размере 2.000.000 рублей, в которых в графе: «Кассир» Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись и печать: «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем он также оплатил Гаджимагомедову Тимуру у того в помещении офиса продаж очередные денежные взносы, а именно за <адрес изъят> оплатил Тимуру ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 559.000 рублей, за <адрес изъят> оплатил Тимуру ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 927.000 рублей, и Гаджимагомедов Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Всего он оплатил Гаджимагомедову Тимуру за <адрес изъят> денежные средства в размере 1.559.000 рублей, и за <адрес изъят> денежные средства в размере 2.927.000 рублей, то есть он произвел полную оплату за указанные <адрес изъят> <номер изъят>. Затем ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил его придти к тому в вышеуказанный офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербент, для пересоставления ранее заключенного с ним договора, так как договор долевого участия заключенный от имени ИП Гаджимагомедова Т.А. в Росреестре не регистрируют, поэтому необходимо заключить с ним договор долевого участия на ту же самую <адрес изъят>, но уже от имени ООО «Инновация». В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, он зашел в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же самую <адрес изъят>, при этом Гаджимагомедов Низами проставил свою подпись в графе: «Застройщик» и печать ООО «Инновация», а он проставил свою подпись с графе: «Инвестор». ФИО6 представил ему его экземпляр договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, также представил ему одну квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу денег на общую сумму 2.927.000 рублей, на которой проставил печать ООО «Инновация» и проставил свою подпись в графе: «Кассир». Тогда же он стал требовать, чтобы генеральный директор ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами перезаключил с ним таким же образом договор долевого участия на <адрес изъят> от 06.02.2015г. На этом Низами ответил, чтобы он подошел к тому в офис продаж 16.04.2015г. и к этому времени те подготовят в офисе новый договор от имени ООО «Инновация» на <адрес изъят>, на что он возражать не стал. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, он вновь пришел в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же самую <адрес изъят>, при этом Гаджимагомедов Низами проставил свою подпись в графе: «Застройщик» и печать ООО «Инновация», а он проставил свою подпись с графе: «Инвестор». ФИО6 представил ему экземпляр договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, также представил ему одну квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу денег на общую сумму 1.559.000 рублей, на котором проставил печать ООО «Инновация» и проставил свою подпись в графе: «Кассир». После этого, ему в конце февраля 2020 стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур вместе с Гаджимагомедовым Низами также заключили договора долевого участия на <адрес изъят> ранее незнакомыми ему гражданами, которые и пострадали от мошеннических действий Гаджимагомедова Т.А. и Гаджимагомедова Н.М., а он является фактически собственником <адрес изъят>, так как его договора долевого участия были заключены с ним еще в начале февраля 2015 года и произведена полная оплата стоимости указанных квартир.

Том <номер изъят>, л.д.227-229.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО136, ФИО138 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.128-131.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №54, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО139, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что в мае 2015 года, он явился в офис продаж расположенный по <адрес изъят>«А» г.Дербента, где встретился и уже лично познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

Гаджимагомедов Тимур ознакомил его с проектом строящегося дома и предложил ему приобрести «свободную» как тот его заверял 3-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 127 кв.м., расположенная на 2 этаже стоимостью 3.429.000 рублей. Ему понравились условия предложенные Гаджимагомедовым Т., поэтому он согласился приобрести указанную квартиру под <номер изъят>.

Гаджимагомедов Т. сказал, чтобы он внес тому первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме 2.000.000 рублей, на что он согласился.

Сежду ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41.

Он передал там же в помещении офиса продаж лично в руки Гаджимагомедову Тимуру первоначальный взнос в размере 2.000.000 рублей, и Тимур представил ему приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 2.000.000 рублей.

До конца октября 2018 года, он передал в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру в офисе продаж денежные средства на общую сумму 3.099.000 рублей.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №54, из которых следует, что примерно в конце января 2019 года, она ознакомилась с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Она решила приобрести тогда для себя 3-х комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она взяв с собою свои личные денежные средства находясь в г.Дербент, зашла в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретилась с Гаджимагомедовым Низами, который представился ей генеральным директором ООО «Инновация», а также застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО6 ознакомил ее с проектом стоящегося дома и предложил ей приобрести «свободную» как тот ее заверял трехкомнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 127 кв.м., расположенная на 2 этаже стоимостью 2.540.000 рублей. Ей понравились условия предложенные Гаджимагомедовым Низами, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 сказал, чтобы она произвела тому оплату за приобретаемую <адрес изъят>, на что она согласилась. После этого ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 3-го квартала 2019 года, должны были предоставить 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 127 кв.м., расположенная на 2 этаже стоимостью 2.540.000 рублей. Затем она там же в офисе продаж внесла в кассу ООО «Инновация» в присутствии самого Гаджимагомедова Низами денежную оплату в размере 2.540.000 рублей и тогда Низами представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег на сумму 2.540.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать ООО «Инновация». В середине апреля 2020 года, ей впервые стало известно о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Низами продали ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, тот также продал указанную <адрес изъят> ранее незнакомым ей гражданам. Узнав о том, что Гаджимагомедов Низами путем обмана похитил у нее денежные средства в размере 2.540.000 рублей, совершив в отношении нее мошенничество, она обратилась в ОМВД РФ по г.Дербент с заявлением о привлечении Гаджимагомедова Низами к уголовной ответственности.

Том <номер изъят>, л.д.167-169.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №54 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО139, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 2.000.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 120.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 70.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 69.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №54, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №54 денег на сумму 2.540.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.58-64.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №8, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №8, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что в январе 2019 года, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились ему застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

Гаджимагомедов Тимур и Низами ознакомили его с проектом стоящегося дома и предложили ему приобрести «свободную» как те его заверяли 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 81 кв.м., расположенная на 2 этаже стоимостью 1.710.000 рублей.

Гаджимагомедов Т. сказал, чтобы он произвел тому денежную оплату для внесения в кассу ООО «Инновация» на строительство дома в сумме 1.710.000 рублей, на что он согласился.

После того как он произвел полную оплату Гаджимагомедову Т.А. в размере 1.710.000 рублей, Низами представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору на сумму 1.710.000 рублей.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свилетеля ФИО444, из которых следует, что в начале августа 2017 года, его дочь ФИО141 вместе со своим супругом ФИО142 решили приобрести за свои личные денежные средства 2-х комнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он, ФИО277 с ФИО257 узнали из рекламы размещенной на рекламном баннере у дороги напротив строящегося многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем он вместе с ФИО277 и ФИО257 посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 7 этажа. Ему, его дочери ФИО257 и зятю ФИО277 понравился район, где строился дом, поэтому ФИО257 с ФИО277 решили приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО257 и ФИО277 приехав в г.Дербент направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А», где встретились с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Тимур и Низами узнав о том, что ФИО257 вместе с ФИО277 решили приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома по <адрес изъят>-41, сразу же предложили им приобрести «свободную» как те их убеждали 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 2 этаже, общей площадью 81 кв. метров по цене 1.380.910 рублей, при этом Низами с Тимуром показывали им проект строящегося дома и на схеме показывали <адрес изъят>, на что ФИО257 с ФИО277 согласились приобрести эту квартиру. После этого Гаджимагомедов Тимур попросил их произвести тому первоначальный денежный взнос в размере 500.000 рублей на строительство дома, на что ФИО257 с ФИО277 согласились. Кроме того, Тимур и Низами согласились принять от ФИО257 в качестве оплаты стоимости <адрес изъят> выданный ей сертификат на материнский капитал стоимостью 453.026 рублей. Затем ФИО113 его дочерью ФИО141 и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО257 должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 81 кв.м., расположенная на 2 этаже многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. В данном договоре долевого участия в графе: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М.» свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами. При этом в указанном договоре долевого участия было указано, что от ФИО141 принята в качестве оплаты стоимость сертификата на материнский капитал в размере 453.026 рублей. После этого зять ФИО277, в присутствии него и ФИО257 передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 500.000 рублей, после чего Гаджимагомедов Тимур там же в офисе выдал ФИО257 квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 500.000 рублей. В дальнейшем, его дочь ФИО257 с ФИО277 выехали на заработки в <адрес изъят>, где и проживали длительное время, ФИО257 с ФИО277 отправляли ему на банковскую карту денежные переводы по 50.000 рублей, а он в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, являлся в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где в основном Гаджимагомедову Тимуру, а также и Гаджимагомедову Низами передавал денежные взносы для внесения в кассу ООО «Инновация» на строительство дома, которые представляли ему квитанции к приходным кассовым ордерами. Всего было уплачено ООО «Инновация» за <адрес изъят> денежные средства на общую сумму 1.378.000 рублей. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, был зарегистрирован в установленном законом порядке в Росреестре г.Дербента. В начале февраля 2020 года, ему от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру за <номер изъят>, которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагномедов Тимур продали его дочери ФИО141 в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, эту же <адрес изъят> продали ранее незнакомому ему мужчине Потерпевший №8, который и пострадал от мошеннических действий вышеуказанных застройщиков.

Том <номер изъят>, л.д.214-218.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свилетеля ФИО142, которые аналогичны оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО444

Том <номер изъят>, л.д.222-225.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №8 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - подлинник договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141, ксерокопии квитанции к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО141 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 500.000 рублей, квитанции к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО141 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО141 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 453.000 рублей, квитанции к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО141 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 50.000 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО141 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО141 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО141 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО141 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО141 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО141 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходно-кассовому ордеру №б/н от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО141 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 25.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №8, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №8 денег в сумме 1.710.000 рублей, обязательство от ДД.ММ.ГГГГ выданное генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Н.М. на имя Потерпевший №8.

Том <номер изъят> л.д.107-112.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №23, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО445, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, в январе 2016 года она вместе с супругом Нифтуллой направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

Тимур узнав о том, что она с Нифтуллой решили приобрести однокомнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилом доме, сразу же предложил им приобрести однокомнатную квартиру, расположенной на 5 этаже, общей площадью 47 кв. метров по цене 1.100.000 рублей.

Нифтулла в ее присутствии передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 300.000 рублей и только после этого ФИО113 ней и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ,

После этого ею также были внесены в кассу ООО «Инновация» денежные средства, всего на общую сумму 1.100.000 рублей.

В последующем договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ был перезаключен ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 ней и ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Низами договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Принадлежащая ей <адрес изъят> была зарегистрирована в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №23, из которых следует, что в январе 2019 года, он, находясь в <адрес изъят> за свои личные денежные средства, приобрел в собственность автомашину марки InfinitiQX-55, 2012 г.в., за гос.регистрационным номером Е-281-ОР 134/рус, по цене 2.000.000 рублей. После этого, тогда же в конце января 2019 года, он, приехав в г.Дербент, поставил на регистрационный учет в МРЭО ГИБДД, после чего сам пользовался указанной автомашиной. Затем в начале февраля 2019 года, он решил приобрести квартиры в новом строящемся доме. Найдя объявление в сети интернет в приложении «Авито» о продаже квартир по адресу г. Дербент по <адрес изъят>, он заинтересовался данным объявлением. После этого ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов, он находясь в г.Дербенте, на <адрес изъят>, зашел во двор новостроящегося многоквартирного жилого дома, строительством которого занималось ООО «Инновация» генеральным директором которого являлся Гаджимагомедов Низами Мирзамагомедович, а учредителем данного Общества являлся Гаджимагомедов Тимур. Находясь во дворе многоэтажного <адрес изъят>, он встретился там с Гаджимагомедовым Тимуром, которому сообщил о том, что он желает приобрести в строящемся жилом <адрес изъят> квартиры в собственность две однокомнатные квартиры в замен принадлежащей ему вышеуказанной автомашины марки InfinitiQX-55, 2012 г.в., за гос.регистрационным номером Е-281-ОР 134/рус обозначив цену не менее 2.000.000 рублей. Тимур увидев и осмотрев находившуюся там же во дворе его данную автомашину, сказал, что состояние автомашины и цена за нее в 2.000.000 рублей того устраивает взамен 2-х однокомнатных квартир в стоящемся многоквартирном <адрес изъят>. Затем Тимур провел его по разным этажам указанного <адрес изъят> показал планировку однокомнатных квартир, которые ему понравились. После этого Тимур сказал о том, что ему необходимо вместе проехать в офис продаж ООО «Иновация» расположенный по <адрес изъят> г.Дербента, где тот вместе с генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами просмотрят имеющиеся у них списки не проданных и еще свободных для продажи квартир в <адрес изъят> этого он вместе с Тимуром на его же автомашине марки InfinitiQX-55 приехали в тот же день примерно в 17 часов в офис продаж на <адрес изъят>, где Тимур познакомил его с генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами, которому он также сообщил, что желает приобрести две свободные однокомнатные квартиры в многоэтажном доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого он вместе с Низами и Тимуром сели за их рабочий стол, где те стали просматривать имеющиеся у них списки не проданных квартир в <адрес изъят>. Затем примерно через 10 минут, Низами и Тимур с уверенностью заявили, что имеются две свободные однокомнатные квартиры, а именно <адрес изъят>, расположенная на 5-м этаже, площадью 47,98 кв.метров, а также <адрес изъят> расположенная на 2-м этаже, площадью 52,3 кв. метров. При этом Низами с Тимуром представили ему «шахматку» в которых ими были отмечены ручкой в виде «галочек» и рукописными записями Тимура «2 Этаж», «5 Этаж» помечены две вышеуказанные квартиры за <номер изъят>, и <номер изъят>, убедив его в том, что именно эти две однокомнатные квартиры свободны, которые те готовы ему продать. Затем Низами с Тимуром подсчитали стоимость квартир <номер изъят> и <номер изъят> и сказали ему о том, что стоимость <адрес изъят> составляет 1.046.000 рублей, а стоимость <адрес изъят> составляет 959.600 рублей, а всего на общую сумму 2.005.600 рублей. Тогда Низами и Тимур сказали, что согласны в качестве оплаты за приобретаемые им две вышеуказанные <адрес изъят> <номер изъят> получить от него автомашину марки InfinitiQX-55, за гос.регистрационным номером Е-281-ОР 134/рус. После этого, Низами и Тимур сказали ему, чтобы он оставил тем ксерокопию своего Российского общегражданского паспорта, для того, чтобы смогли на следующий день подготовить договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого <адрес изъят> г.Дербента и внести в эти договор его паспортные данные, после чего он, попрощавшись с Тимуром и Низами, ушел из их офиса продаж, сказав, что вернется к ним на следующий день для подписания договоров. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов, он приехал на своей автомашине марки InfinitiQX-55, за г/н Е-281-ОР 134/рус к офису продаж ООО «Инновация» на <адрес изъят> г.Дербента, где его уже дожидались Низами вместе с Тимуром, после чего Тимур и Низами передали ему в руки для ознакомления и подписания договор <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербенте по <адрес изъят>, согласно которого ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Низами обязуется передать ему в однокомнатную <адрес изъят> на 2-м этаже, площадью 52,3 кв. метров, стоимостью 1.046.000 рублей, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а также договор <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербенте по <адрес изъят>, согласно которого ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Низами обязуется передать ему в однокомнатную <адрес изъят> на 5-м этаже, площадью 47,98 кв. метров, стоимостью 959.600 рублей, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. При этом в двух указанных договорах долевого участия за <номер изъят> и <номер изъят> в графах: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М.» были проставлены подписи и печать: ООО «Инновация». После этого он также проставил свои подписи в двух указанных договорах долевого участия за <номер изъят> и <номер изъят> в графах: «Участник долевого строительства». Затем Низами с Тимуром передали ему два подписанных ими договора долевого участия <номер изъят> и <номер изъят>, а другие подписанные экземпляры договоров Низами оставил у себя. Затем Тимур в присутствии Низами попросил его передать тому ключи, техпаспорт и ПТС на автомашину марки InfinitiQX-55, за г/н Е-281-ОР 134/рус, что он и сделал. Только после этого Тимур проставив свои подписи в графах: «Кассир», а также печать ООО «Инновация» выдал ему квитанцию <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежной суммы в размере 1.046.000 рублей в качестве оплаты за <адрес изъят>, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежной суммы в размере 959.600 рублей в качестве оплаты за <адрес изъят>. Таким образом, Низами и Тимур продали ему две однокомнатные квартиры за <номер изъят> и <номер изъят>. В связи с тем, что Низам и Тимур убедили его в том, что строящийся ими многоквартирный дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет введен в эксплуатацию к ноябрю 2019 года, а также то, что право собственности на две указанные <адрес изъят> <номер изъят> на него будут оформлены в регистрационной палате в ноябре 2019 года, он был совершенно спокоен относительно того, что Низами и Тимур предоставят ему в срок проданные ему квартиры. В конце ноября 2019 года, ему стало известно о том, что Гаджиахмедов Низами и Гаджимагомедов Тимур, обманывая различных граждан, продавали одни и те же квартиры в многоквартирном жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента другим гражданам. Забеспокоившись, он сразу же приехал в г.Дербент, где в конце ноября 2019 года, он встретился в офисе продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят> с Низами и Тимуром, которым сообщил о разговорах о том, что те продают одни и те же квартиры разным лицам. После этого Низам и Тимур стали успокаивать его и убеждать в том, что это слухи, которые якобы распространяют их конкуренты, говорили, чтобы он не беспокоился по поводу проданных ему двух вышеуказанных квартир, что в ближайшее время приступят к завершению строительства дома, и что обязательно зарегистрируют за ним право собственности на квартиры за <номер изъят> и <номер изъят>. Тогда поверив им, он ушел с их офиса. Через некоторое время ему стало известно о том, что Низам и Тимур все же обманули его, так как продали ему вышеуказанную квартиру за <номер изъят>, которую до этого еще ДД.ММ.ГГГГ продали ФИО95, подписав с ней договор долевого участия и получив от нее наличные денежные средства за <адрес изъят> которая в 2018 году зарегистрировав свой договор о долевом участии в регистрационной палате г.Дербента. После этого он обратился с письменным заявлением в ОМВД РФ по г.Дербенту о совершенном в отношении него со стороны Гаджимагомедова Низама и Гаджимагомедова Тимура мошенничестве, для привлечения их к уголовной ответственности за совершенное преступление и причиненный ему имущественный ущерб по <адрес изъят> составляет 959.600 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.90-94.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №23 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - подлинники договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за 94 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО95, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО95, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО95 денег в сумме 300.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО95 денег в сумме 800.000 рублей; ксерокопии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за 50 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №40, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №23 денег в сумме 959.000 рублей.

Том <номер изъят> л.д.3-5.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №84, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Потерпевший №84, показал, что в марте 2019 года, он со своей супругой ФИО535 Наимой поехали в офис продаж ООО «Инновация» расположенный по <адрес изъят>«а», где их встретил мужчина, представившийся генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами, строительная организация которого и занимается строительством и реализацией квартир в 9-ти этажном многоквартирном доме по <адрес изъят>-41.

Гаджимагомедов Н.М. предложил ему и Наиме свободную как тот их убеждал 1-но комнатную квартиру за <номер изъят>, проектной площадью 49,38 кв.метров, расположенная на 4-м этаже в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Гаджимагомедов Н.М. оценил продаваемую <адрес изъят> по цене 900.000 рублей. Затем он вместе супругой передал денежную сумму в размере 900.000 рублей лично в руки Гаджимагомедову Низами и только после этого Гаджимагомедов Низами заключил с супругой договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Гаджимагомедов Низами сразу передал им квитанцию к приходно-кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ими в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 900.000 рублей.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №84, из которых следует, что в середине марта 2019 года, она вместе со своим супругом ФИО143 решили приобрести за свои личные денежные средства однокомнатную квартиру для своего брата Муслимова Загира, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же она и ФИО278 узнали из сайте «Авито» рекламу о реализации квартир в новостроящемся 9-ти этажном многоквартирном жилом доме, расположенном по <адрес изъят>-41 г.Дербента, где также был указан номер мобильного телефона, на который позвонил ФИО278. На звонок ответил генеральный директор ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами, который указал адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«а» г.Дербента. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, она со своим супругом ФИО143 поехали в офис продаж ООО «Инновация» расположенный по <адрес изъят>«а», где их встретил мужчина, представившийся генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами, строительная организация которого и занимается строительством и реализацией квартир в 9-ти этажном многоквартирном доме по <адрес изъят>-41. Тогда она с ФИО278 сказали Гаджимагомедову Н.М. о том, что желают приобрести в собственность 1-но комнатную квартиру у ООО «Инновация» в доме по <адрес изъят>-41. ФИО6 Н.М. предложил ей и ФИО278 свободную как тот их убеждал 1-но комнатную квартиру за <номер изъят>, проектной площадью 49,38 кв.метров, расположенная на 4-м этаже в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, которую она может приобрести в собственность без каких либо опасений, на что она с ФИО278 согласились. Гаджимагомедов Н.М. оценил продаваемую <адрес изъят> по цене 900.000 рублей. Затем она вместе с ФИО278 передала денежную сумму в размере 900.000 рублей лично в руки Гаджимагомедову Низами и только после этого Гаджимагомедов Низами заключил с ней договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия проставил свою подпись и печать ООО «Инновация» сам Низами, а она проставила свою подпись в графе: «Участник долевого строительства». ФИО6 сразу передал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ей в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 900.000 рублей. Итоговая, общая сумма, указанная в пункте 2.1 договора была уплачена в полном объеме. В начале ноября 2019 года, ей и ФИО278 от различных людей стало известно о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договора о долевом участии ей продал Гаджимагомедов Низами, тот вместе со своим племянником Гаджимагомедовым Тимуром, которы является учредителем ООО «Инновация» также продали эту квартиру еще в мае 2017 года ФИО144. Затем она вместе со своим мужем стали разыскивать Гаджимагомедова Низами, офис продаж ООО «Инновация», расположенный по <адрес изъят>-46-«А» были заперт, на телефонные звонки Низами не отвечал, поэтому в дальнейшем она обратилась с письменным заявлением в ОМВД РФ по г.Дербент в отношении Гаджимагомедова Низами и Гаджитмагомедова Тимура для привлечения их к уголовной ответственности за совершенное в отношении нее мошенничество. Ущерб, нанесенный ей мошенническими действиями Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура, составляет 900.000 рублей, данный ущерб для нее является крупным, который по настоящее время ей так и не возмещен, квартиру в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, она так и не получила.

Том <номер изъят>, л.д.21-23.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО447, из которых следует, что примерно в конце апреля 2017 года, ее родная старшая сестра ФИО144, которая длительное время проживает в <адрес изъят>, решила приобрести для своей семьи в собственность 1-но комнатную квартиру в г.Дербенте, поэтому попросила их племянника ФИО489 Аллахверди, чтобы тот нашел застройщика с хорошей репутацией, у которого можно было бы приобрести в собственность жилье. Примерно через месяц, в середине мая 2017 года Аллахверди сообщил ей и сестре ФИО144 о том, что можно приобрести квартиру в строящемся 9-ти этажном многоквартирном доме <адрес изъят>-41 г.Дербента, что строительством данного дома занимается строительная организация ООО «Инновация» и что офиса продаж, располагается по <адрес изъят>«а» г.Дербента. Узнав об этом, ФИО225 примерно через неделю приехала к ней в г.Дербент. Затем ДД.ММ.ГГГГ, она вместе со своей сестрой ФИО144 и племянником ФИО489 Аллахверди направились в офис продаж по <адрес изъят>«А», где находился ранее незнакомый ей мужчина, представившийся Гаджимагомедовым Тимуром, со слов которого ей стало известно, что тот является застройщиком вышеуказанного дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Также в это время в помещении офиса находился и Гаджимагомедов Низами, которого Тимур представил им как своего родного дядю и сообщил, что Гаджимагомедов Низами также как и он является застройщиком дома по <адрес изъят>-41, к тому же является генеральным директором ООО «Инновация». После этого Гаджимагомедов Тимур ознакомил ее, ФИО225 и Аллахверди с проектом стоящегося дома и предложил ФИО225 приобрести свободную как тот их заверял 1-но комнатную квартиру за <номер изъят>, площадью 49 кв.м., расположенная на 4 этаже стоимостью 1.100.000 рублей. ФИО225 понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому ФИО225 согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 Т. сказал, чтобы ФИО225 отдала ему для внесения в кассу ООО «Инновация» первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме 1.000.000 рублей, на что ФИО225 согласившись в ее присутствии, сразу же передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 1.000.000 рублей. После этого по просьбе Тимура, ФИО225 также отдала ему свой Российский общегражданский паспорт для составления и распечатывания договора долевого участия и квитанции и принятии денег. После этого примерно через 10-15 минут, Гаджимагомедов Тимур представил ФИО225 договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого ФИО144 по окончании 3-го квартала 2017 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 49 кв.м., расположенная на 4 этаже стоимостью 1.100.000 рублей. При этом данный договор долевого участия был заключен с ФИО225 от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Н.М., где в графе: «Генеральный директор Гаджимагомедов Н.М. была проставлена подпись, а также печать ООО «Инновация». Кроме того, Гаджимагомедов Тимур представил ФИО225 квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО144 денег по договору долевого участия на сумму 1.000.000 рублей, в котором сам расписался и проставил печать ООО «Инновация». После этого ФИО225 через несколько дней уехала обратно к себе домой в <адрес изъят>, при этом она по просьбе ФИО225 дважды, а именно 04.09.2017г. и ДД.ММ.ГГГГ ходила в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где передала в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру для внесения в кассу ООО «Инновация» принадлежащие ФИО225 денежные средства по 50.000 рублей, а всего она отдала Тимуру деньги в сумме 100.000 рублей, и Тимур после передачи ему денег, отдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО144 денежных средств, в котором проставил свои подпись и печать ООО «Инновация». Всего ее сестра ФИО144 оплатила Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.100.000 рублей, то есть ФИО225 произвела полную оплату стоимости <адрес изъят>. В конце января 2020 года, ей от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагомедов Тимур продали ФИО144 в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, указанные лица также продали эту квартиру под <номер изъят> ранее незнакомой ей женщине ФИО535 Наиме, которая и пострадала от мошеннических действий совершенных Гаджимагомедовым Т.А. и Гаджимагомедовым Н.М., а ФИО144 является собственником <адрес изъят>.

Том <номер изъят>, л.д.33-36.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №84 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - ксерокопий договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО144 денег по договору долевого участия на сумму 1.000.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО144 денежных средств в сумме 50.000 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО144 денежных средств в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №84 денежных средств в сумме 900.000 рублей а также подлинников договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №84 денежных средств в сумме 900.000 рублей.

Том <номер изъят> л.д.39-42.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО146, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО146, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что в конце сентября 2019 года, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились ему застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

Гаджимагомедов Тимур и Низами ознакомили его с проектом стоящегося дома и предложили ему приобрести «свободную» как те его заверяли 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 67 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.500.000 рублей.

Гаджимагомедов Т. сказал, чтобы он произвел тому денежную оплату для внесения в кассу ООО «Инновация» на строительство дома в сумме 900.000 рублей, на что он согласился.

После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии самого Тимура был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41.

После того как он произвел первоначальный взнос на строительство дома непосредственно самому Тимуру, отдав ему деньги в сумме 900.000 рублей для внесения в кассу, Низами представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору на сумму 900.000 рублей.

Всего он оплатил ООО «Инновация» за приобретение <адрес изъят>-41 г.Дербента денежные средства в размере 971.000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО145, показал, что в январе 2018 года, он, взяв с собою свои личные денежные средства, явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились ему застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

ФИО11 и Низами ознакомили его с проектом стоящегося дома и предложили ему приобрести «свободную» как те его заверяли 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 67 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.016.850 рублей.

Гаджимагомедов Т. сказал, чтобы он произвел тому полную денежную оплату для внесения в кассу ООО «Инновация» на строительство дома в сумме, на что он согласился.

Он произвел полную денежную оплату Гаджимагомедову Тимуру в размере 1.016.850 рублей для внесения в кассу, Низами представил ему подписанную им квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от него денег по договору на сумму 1.016.850 рублей.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО146 иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - ксерокопий договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО145, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО146, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО146 денег по договору <номер изъят> в сумме 900.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО146 денег по договору <номер изъят> в сумме 30.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО146 денег по договору <номер изъят> в сумме 41.000 рублей.

Том <номер изъят> л.д.112-114.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №55, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО235 Р.Г., подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что в мае 2018 года, приехав в офис продаж, он встретился Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по ул.ФИО441, 7-«А».

Тимур предложил ему приобрести 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 3 этаже, общей площадью 78 кв. метров по цене 2.349.000 рублей, при этом Тимур показывал ему проект сорящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, на что он согласился.

Тогда он в качестве оплаты предложил Гаджимагомедову Тимура принадлежащую ему автомашину марки «БМВ Х6Х» 2010 года выпуска, за г/н «691» 05/рус. Данную автомашину Тимур оценил денежную сумму 2.200.000 рублей, которую согласился принять от него в качестве оплаты за <адрес изъят> по ул.ФИО441, 7-«А» г.Дербента.

В тот же день он передал Тимуру в офисе продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента ключи и документы от своей автомашины марки «БМВ Х6Х», при этом оставив автошину Тимуру у здания офиса.

В тот же день, ФИО113 ним и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему не позднее ДД.ММ.ГГГГ должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 78 кв.м., расположенная на 2 этаже стоимостью 2.349.000 рублей.

После этого Гаджимагомедов Тимур выдал ему приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежной суммы в размере 2.349.000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, он встретился с Гаджимагомедовым Тимуром в офисе продаж, где стал требовать возврата своей автомашины марки «БМВ Х6Х», так как строительство дома по ул.ФИО441, 7-«А» г.Дербента так и не велось.

В тот же день, Тимур предложил ему приобрести в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, «свободную» как тот его убеждал 3-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенная на 9-м этаже, площадью 100 кв. метров, на что он согласился, после чего ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами по просьбе Тимура был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему не позднее ДД.ММ.ГГГГ должны были предоставить 3-х комнатную <адрес изъят> площадью 100 кв.м., расположенная на 9 этаже стоимостью 2.200.000 рублей.

В тот же день Гаджимагомедов Низами под предлогом затрат связанные с регистрацией через МФЦ г.Дербента регистрацией в Росреестре представленной ему <адрес изъят>-41, попросил у него деньги в сумме 18.500 рублей, которые он отдал Низами лично в руки в офисе продаж.

Всего Гаджимагомедом Тимур и Гаджимагомедом Низами получили от него автомашину и деньги на общую сумму 2.218.500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, ему с МФЦ г.Дербента поступило уведомление о том, что ему было отказано в регистрации прав собственности на <адрес изъят>-41 г.Дербента.

После этого он выяснил то, что Тимур и Низами обманули его, так как <адрес изъят> г.Дербента по проекту не существует. Согласно разрешения на строительство <адрес изъят>.Дербента, было выдано разрешение на строительство всего 80 квартир.

В конце января 2020 года, он обратился в ОМВД РФ по г.Дербент с заявлением о том, что Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами путем обмана похитили у него денежные средства на общую сумму 2.218.500 рублей, который по настоящее время ему не возвещен.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №55 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.203-205.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №73, Потерпевший №74, Потерпевший №56, Потерпевший №35, Потерпевший №75, Потерпевший №1, ФИО149, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №74, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что в августе 2016 года, он взяв с собою свои личные денежные средства пришел в помещение офиса продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46«а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>«Б».

Тимур предложил ему приобрести 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 71 кв.м., расположенная на 3 этаже стоимостью 1.400.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Т.А., поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>.

Гаджимагомедов Т.А. сказал, чтобы он внес тому первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме 400.000 рублей, на что он согласившись сразу же передал Тимуру деньги 400.000 рублей и тогда Тимур представил ему приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> на сумму 400.000 рублей,

Всего он лично передал в качестве оплаты ИП Гаджимагомедову Тимуру в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 715.000 рублей,

В течении 2016-2017 годов, он многократно приходя на <адрес изъят>«Б», каждый раз убеждался в том, что строительная организация ООО «Инновация» к строительству указанного многоквартирного дома, так и не приступила.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №56, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, в августе 2016 года, он взяв с собою свои личные денежные средства пришел в помещение офиса продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>«Б» г.Дербента.

Тимур предложил ему приобрести 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 71 кв.м., расположенная на 4 этаже стоимостью 1.562.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>.

Гаджимагомедов Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> на сумму 100.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.».

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он представлял денежные взносы лично Гаджимагомедову Тимуру в офисе продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента на общую сумму 690.000 рублей.

В конце декабря 2019 года, ему впервые стало известно о том, что никакого разрешения на строительство 9 этажного жилого дома по <адрес изъят>-16 «б», ООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Тимура никогда не получало и не имеет.

В ходе беседы Тимур ему говорил, что собирается в качестве застройщика начать строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Он также по просьбе Гаджимагомедова Тимура, отдавал тому в займы принадлежащие ему денежные средства в помещении офисе продаж ООО «Инноваций» по <адрес изъят>«а» г.Дербента, различными суммами. В

сего в период с августа 2014 года по сентябрь 2016 года отдал взаймы Гаджимагомедову Тимуру денежные средства на общую сумму 10.000.000 рублей.

В июле 2017 года, он явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, который сообщил, что является как и Тимур застройщиком. Тогда Тимур в присутствии Низами сказал о том, что в счет полученных ранее от него в займы крупных денежных средств тот с Низами предоставляют ему в собственность «свободную» как те его заверяли 1-но комнатную квартиру за <номер изъят> расположенную на 4 этаже, площадью 42 кв. метров стоимостью 1.008.000 рублей в строящемся ООО «Инновация» 9 этажном жилом доме, по <адрес изъят>«Б» г.Дербента.

После этого ФИО113 ним и ООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-16, согласно которого, ему по окончании 4-го квартала 2018 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 42 кв.м., расположенная на 4 этаже стоимостью 1.008.000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур также представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежных средств в кассу ООО «Инновация» денежных средств в размере 1.008.000 рублей.

В мае 2019 года, он вновь явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами. Тогда Тимур в присутствии Низами сказал ему о том, что в счет полученных ранее от него в займы крупных денежных средств тот с Низами предоставляют ему собственность 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, площадью 75 кв. метров стоимостью 1.500.000 рублей в строящемся ООО «Инновация» 9 этажном жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимурабыл заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 3-го квартала 2019 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 75 кв.м., расположенная на 9 этаже многоквартирного дома по <адрес изъят>-41 стоимостью 1.500.000 рублей.

В конце мая 2020 года, ему впервые стало известно от сотрудника полиции ОМВД РФ по г.Дербенту о том, что квартиру за <номер изъят> которую ему фактически продал за 1.500.000 рублей Гаджимагомедов Тимур с Гаджимагомедовым Низами, что указанная квартира фактически не существует согласно проектной документации, так как ООО «Инновация» было выдано разрешение лишь на строительство 80 квартир, без мансардного этажа. Ущерб, нанесенный ему мошенническими действиями со стороны Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами по <адрес изъят> дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, составляет 1.500.000 рублей, а по <адрес изъят> дома по <адрес изъят>«Б» г.Дербента, составляет 1.008.000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО149 - ФИО149, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что у него имеется старший брат ФИО149, представителем которого он является.

В декабре 2017 года, он вместе с ФИО282, а также их зятем ФИО150 пришли в помещение офиса продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46«а», где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>«Б».

Тимур предложил ФИО282 приобрести 4-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 129 кв.м., расположенная на 1 этаже стоимостью 1.950.000 рублей.

Гаджимагомедов Т. сказал, чтобы ФИО282 оплатил тому полную стоимость <адрес изъят> предназначенные на строительство дома деньги в сумме 1.950.000 рублей, на что ФИО282 согласился.

После этого ФИО113 его братом ФИО149 и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>Б.

Затем их зять ФИО283 в присутствии него и ФИО282 сразу же пересчитав передал Тимуру деньги в сумме 1.950.000 рублей и тогда Тимур представил ФИО150 квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денег по договору <номер изъят> на сумму 1.950.000 рублей.

В начале апреля 2019 года, ему и ФИО282 впервые стало известно о том, что никакого разрешения на строительство 9 этажного жилого дома по <адрес изъят>-16 «б», ООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Тимура никогда не получало и не имеет

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №73, из которых следует, что у нее имеются 3 детей, которым она в течении многих лет работая и занимаясь коммерцией в <адрес изъят> скопила крупные денежные средства, так как собирался трем своим детям приобрести в г.Дербенте каждому отдельное жилье. Действительно примерно в начале августа 2016 года, она решилась приобрести для своих детей 3 квартиры в г.Дербенте. По рекомендации своих знакомых, она решила приобрести квартиры в строящемся многоквартирном 9-ти этажном жилом доме по <адрес изъят>«Б» г.Дербента, при этом ей стал известен адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она взяв с собою свои личные денежные средства пришла в помещение офиса продаж по <адрес изъят>-46«а» г.Дербента, где встретилась и познакомилась с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ей застройщиком вышеуказанного строящегося дома по <адрес изъят>«Б», при этом на тот период времени по <адрес изъят> был вырыт лишь котлован и подготовлен под заливку фундамента многоквартирного жилого дома. ФИО11 представил ей для ознакомления схему 9 этажного дома и расположение квартир, а также цветное фото 9 этажного дома, которое его строительная организация собиралась строить на <адрес изъят>«б». После этого она попросила Гаджимагомедова Тимура показать ей Разрешение на строительство многоквартирного дома и документы на земельный участок по <адрес изъят>, <номер изъят>-«Б». Тогда Тимур стал убеждать и уверять ее в том, что все соответствующие разрешительные документы на строительство 9 этажного дома по <адрес изъят>Б, у него имеются и что документы тот в офисе продаж не держит, чтобы она не беспокоилась по этому поводу. Тогда поверив Гаджимагомедову Тимуру, она сказала, что желает приобрести в собственность 3 квартиры, а именно 1-но комнатную квартиру, 2-х комнатную квартиру и 3-х комнатную квартиру в 9 этажном доме на <адрес изъят> этого Тимур предложил ей приобрести 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 49 кв.м., расположенная на 8 этаже стоимостью 1.029.000 рублей, а также 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 9 этаже стоимостью 1.806.000 рублей, 3-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 127 кв.м., расположенная на 9 этаже стоимостью 2.667.000 рублей. Ей понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Т., поэтому она согласилась приобрести указанные три квартиры: за <номер изъят>, <номер изъят> и <номер изъят> в строящемся доме по <адрес изъят>. ФИО6 Т. сказал, чтобы она внесла всю денежную оплату за 1-но комнатную <адрес изъят> дома по <адрес изъят> деньги в сумме 1.029.000 рублей, на что она согласившись сразу же передала Тимуру деньги в сумме 1.029.000 рублей и тогда Тимур представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> о принятии от нее денег по договору <номер изъят> на сумму 1.029.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». После этого ФИО113 ней и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>Б, согласно которого, ей по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 49 кв.м., расположенная на 8 этаже. После этого, Гаджимагомедов Т. сказал, чтобы она внесла всю денежную оплату за 2-х комнатную <адрес изъят> дома по <адрес изъят> деньги в сумме 1.806.000 рублей, на что она согласившись сразу же передала Тимуру деньги в сумме 1.806.000 рублей и тогда Тимур представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> о принятии от нее денег по договору <номер изъят> на сумму 1.806.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». После этого ФИО113 ней и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>Б, согласно которого, ей по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 9 этаже. Сразу после этого, Гаджимагомедов Т. сказал, чтобы она внесла всю денежную оплату за 3-х комнатную <адрес изъят> дома по <адрес изъят> деньги в сумме 2.667.000 рублей, на что она согласившись сразу же передала Тимуру деньги в сумме 2.667.000 рублей и тогда Тимур представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> о принятии от нее денег по договору <номер изъят> на сумму 2.667.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». После этого ФИО113 ней и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>Б, согласно которого, ей по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 127 кв.м., расположенная на 9 этаже. В период с конца 2016 по конец 2019 г.г., она многократно приходя на <адрес изъят>«Б» г.Дербента, каждый раз убеждалась в том, что строительная организация ИП Гаджимагомедова Тимура к строительству указанного многоквартирного дома, так и не приступило, и поэтому поводу много раз высказывала при встречах претензии Гаджимагомедову Тимуру и он каждый раз говорил ей о том, чтобы она не беспокоилась, что строительство по <адрес изъят>-16 «б», будет начато в скором времени, как только завершится строительство дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. В конце января 2020 года, ей впервые стало известно о том, что никакого разрешения на строительство 9 этажного жилого дома по <адрес изъят>-16 «б», у ИП Гаджимагомедова Тимура никогда не получало и не имеет, что Тимур не имея разрешительных документов на строительство дома, собирал с различных людей путем обмана денежные средства, которые похитил. Поняв, что Гаджимагомедов Тимур также путем обмана похитил у нее деньги на общую сумму 5.502.000 рублей, она обратилась с письменным заявлением о совершенном Гаджимагомедовым Т.А. в отношении нее мошенничестве в правоохранительные органы г.Дербента, для привлечения Гаджимагомедова Т.А. к уголовной ответственности за совершенное преступление. Ущерб, нанесенный ей мошенническими действиями Гаджимагомедова Тимура, составляет 5.502.000 рублей, данный ущерб по настоящее время ей так и не возмещен.

Том <номер изъят>, л.д.187-190.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №35, из которых следует, что примерно в середине сентября 2016 года, в г.Дербенте, ему при встрече с ранее знакомым индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром, стало известно от последнего о том, что по <адрес изъят>«Б» г.Дербента тот начинает строительство 9-ти этажного многоквартирного дома и что у Тимура как у застройщика для строительства указанного многоквартирного дома имеются все разрешительные документы. После этого он сообщил Гаджимагомедову Т.А. о том, что он желает приобрести у того в строящемся 9-ти этажном доме квартиру. Гаджимагомедов Т.А. сказал ему, чтобы он явился в офис продаж, находившийся по <адрес изъят>«а» г.Дербента, для заключения соответствующего договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома. Затем ДД.ММ.ГГГГ, он пришел в помещение офиса продаж по <адрес изъят>-46«а», где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представил ему для ознакомления схему 9 этажного дома и расположение квартир, а также цветное фото 9 этажного дома, которое строительная организация Тимура собиралась строить на <адрес изъят>«б». После этого он сказал Гаджимагомедову Тимуру, что желает приобрести в собственность 3-х комнатную квартиру в строящемся 9 этажном доме по <адрес изъят>Б г.Дербента. Тогда Гаджимагомедов Тимур предложил ему приобрести 3-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 97 кв.м., расположенная на 7 этаже стоимостью 1.746.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Т., поэтому он согласился приобрести указанную квартиру за <номер изъят>. После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>Б, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 3-х комнатную квартиру за <номер изъят>, площадью 97 кв.м., расположенная на 7 этаже стоимостью 1.746.000 рублей. В указанном договоре долевого участия Гаджимагомедов Т.А. проставил свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В тот же день, им была произведена Гаджимагомедову Т.А. полная денежная оплата в размере 1.746.000 рублей и тогда Гаджимагомедов Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> на сумму 1.746.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В период с 2017 по 2020г.г., он многократно приходя на <адрес изъят>«Б», каждый раз убеждался в том, что строительная организация ИП Гаджимагомедова Т.А. к строительству вышеуказанного многоквартирного дома, так и не приступило, и поэтому поводу много раз высказывал при встречах претензии Гаджимагомедову Тимуру и тот каждый раз говорил ему о том, чтобы он не беспокоился, что строительство по <адрес изъят>-16 «б», будет начата в скором времени, как только завершится строительство дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. В конце января 2020 года, ему впервые стало известно о том, что никакого разрешения на строительство 9 этажного жилого дома по <адрес изъят>-16 «б», ИП Гаджимагомедов Тимур никогда не получал и не имеет, что Тимур не имея разрешительных документов на строительство дома, собирал с различных людей путем обмана денежные средства, которые похитил. Поняв, что Гаджимагомедов Тимур также путем обмана похитил у него деньги на общую сумму 1.746.000 рублей, он обратился с письменным заявлением о совершенном Гаджимагомедовым Т.А. в отношении него мошенничестве в правоохранительные органы, для привлечения Гаджимагомедова Т.А. к уголовной ответственности за совершенное преступление. Ущерб, нанесенный ему мошенническими действиями со стороны Гаджимагомедова Тимура по <адрес изъят>Б г.Дербента, составляет 1.746.000 рублей, данный ущерб по настоящее время ему так и не возмещен.

Том <номер изъят>, л.д.76-79.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего ФИО448, из которых следует, что в середине ноября 2016 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>«Б» г.Дербента строительная компания ООО «Инновация» будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Он решил приобрести тогда для своей семьи несколько квартир у ООО «Инновация» в строящемся доме по <адрес изъят>«Б» г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства пришел в помещение офиса продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46«а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>«Б». ФИО11 представил ему для ознакомления схему 9 этажного дома и расположение квартир, а также цветное фото 9 этажного дома, которое строительная организация ООО «Инновация» собиралась строить на <адрес изъят>«б». После этого он попросил Гаджимагомедова Тимура показать ему разрешение на строительство многоквартирного дома и документы на земельный участок по <адрес изъят>, <номер изъят>-«Б». Тогда Тимур стал убеждать и уверять его в том, что все соответствующие разрешительные документы на строительство 9 этажного дома по <адрес изъят>Б, у того имеются и что документы он в офисе не держит, чтобы он не беспокоился по этому поводу. Тогда поверив Тимуру, он сказал, что желает приобрести в собственность 1-но комнатную квартиру в 9 этажном доме который ООО «Инновация» собирается построить на <адрес изъят> этого Тимур предложил ему приобрести свободную как тот его заверял 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 42 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 756.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Т.А., поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 Т. сказал, чтобы он внес денежную оплату на строительство дома деньги в сумме 756.000 рублей, на что он согласившись сразу же передал Тимуру деньги 756.000 рублей и тогда Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> на сумму 756.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>Б, согласно которого, ему по окончании 4-го квартала 2018 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 42 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 756.000 рублей. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, он вновь явился в офис продаж по <адрес изъят>«А» г.Дербента, где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром, которому сообщил о том, что желает приобрести для своей семьи еще 2 квартиры в новостроящемся доме по <адрес изъят> этого Тимур предложил ему приобрести 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 42 кв.м., расположенная на 6 этаже стоимостью 756.000 рублей, а также 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 41 кв.м., расположенная на 6 этаже стоимостью 738.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Т., поэтому он согласился приобрести указанные <адрес изъят> <номер изъят>. ФИО6 Т. сказал, чтобы он внес денежную оплату на строительство дома деньги в сумме 756.000 рублей за <адрес изъят> деньги в сумме 738.000 рублей за <адрес изъят>, на что он согласившись сразу же передал Тимуру деньги на общую сумму 1.494.000 рублей и тогда Тимур представил ему квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> на сумму 756.000 рублей, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> на сумму 738.000 рублей, в которых сам расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>Б, согласно которого, ему по окончании 4-го квартала 2018 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 42 кв.м., расположенная на 6 этаже стоимостью 756.000 рублей, а также договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>Б, согласно которого, ему по окончании 4-го квартала 2018 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 41 кв.м., расположенная на 7 этаже стоимостью 738.000 рублей. В период с 2017 по 2020 г.г., он многократно приходя на <адрес изъят>«Б», каждый раз убеждался в том, что строительная организация ООО «Инновация» к строительству указанного многоквартирного дома, так и не приступило, и поэтому поводу много раз высказывал при встречах претензии Гаджимагомедову Тимуру, который каждый раз говорил о том, чтобы он не беспокоился, что строительство по <адрес изъят>-16 «б», будет начата в скором времени, как только завершится строительство дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. В конце января 2020 года, ему впервые стало известно о том, что никакого разрешения на строительство 9 этажного жилого дома по <адрес изъят>-16 «б», ООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Тимура никогда не получало и не имеет, что Тимур не имея разрешительных документов на строительство дома, собирал с различных людей путем обмана денежные средства, которые похитил. Поняв, что Гаджимагомедов Тимур также путем обмана похитил у него деньги на общую сумму 2.250.000 рублей, его сын Потерпевший №35 обратился с письменным заявлением о совершенном Гаджимагомедовым Т.А. в отношении его мошенничестве в прокуратуру г.Дербента, для привлечения Гаджимагомедова Т.А. к уголовной ответственности за совершенное преступление. Ущерб, нанесенный ему мошенническими действиями Гаджимагомедова Тимура, составляет 2.250.000 рублей, данный ущерб по настоящее время ему так и не возмещен.

Том <номер изъят>, л.д.51-55.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №73, Потерпевший №74, Потерпевший №56, Потерпевший №35, Потерпевший №75, Потерпевший №1, ФИО149 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-16«Б» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №73, договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-16«Б» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №73, договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-16«Б» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №73,квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> о принятии от Потерпевший №73 денег по договору <номер изъят> на сумму 1.029.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №73 денег по договору <номер изъят> на сумму 2.667.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №73 денег по договору <номер изъят> на сумму 1.806.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.107-110.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> «Б» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность Потерпевший №74 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ 2-х комнатной квартиры под <номер изъят>, на 3 этаже, общей площадью 71 кв.м., стоимостью 1.400.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №74 денег в сумме 400.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №74 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №74 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №74 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №74 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №74 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №74 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №74 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №74 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №74 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №74 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №74 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №74 денег в сумме 20.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №74 денег в сумме 20.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.121-126.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-16 «Б» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №56, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №56 денег по договору <номер изъят> на сумму 100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №56 денег по договору <номер изъят> на сумму 150.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №56 денег по договору <номер изъят> на сумму 150.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №56 денег по договору <номер изъят> на сумму 40.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №56 денег по договору <номер изъят> на сумму 30.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №56 денег по договору <номер изъят> на сумму 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №56 денег по договору <номер изъят> на сумму 100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №56 денег по договору <номер изъят> на сумму 70.000 рублей, подлинники приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №56 денег по договору <номер изъят> на сумму 100.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №56 денег по договору <номер изъят> на сумму 150.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №56 денег по договору <номер изъят> на сумму 150.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №56 денег по договору <номер изъят> на сумму 40.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №56 денег по договору <номер изъят> на сумму 30.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №56 денег по договору <номер изъят> на сумму 50.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №56 денег по договору <номер изъят> на сумму 100.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №56 денег по договору <номер изъят> на сумму 70.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.53-57.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №35 денег по договору <номер изъят> в сумме 1.746.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.68-69.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-16«Б», договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-16«Б», договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-16«Б», а также квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №75 денег по договору <номер изъят> на сумму 756.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №75 денег по договору <номер изъят> на сумму 756.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №75 денег по договору <номер изъят> на сумму 738.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.102-105.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - подлинник договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>«Б» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №1, ксерокопии квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №1 денег в сумме 1.008.000 рублей, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>«Б» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №1, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №1 денег в сумме 1.500.000 рублей, договора займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Том <номер изъят>, л.д.138-140.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - ксерокопии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>«Б» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО149, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО149 денег на основании ДДУ <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1.950.000 рублей, подлинник приходного кассового ордера <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО149 денег на основании ДДУ <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1.950.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.128-130.

- Протокол осмотра строительного объекта по <адрес изъят>-16 «Б» г.Дербента от 12.08.2020г. и фототаблица к нему.

Том 23, л.д.149-150, 151-156.

- Ответом на запрос от 04.02.2020г. начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Дербент» ФИО484, согласно которого обращение Гаджимагомедова Т.А. или ООО «Инновация» о получении разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: РД, г.Дербент, <адрес изъят>-16 «Б» в Управлении архитектуры и градостроительства администрации ГО «город Дербент» - отсутствует. Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: РД, г.Дербент, <адрес изъят>-16 «Б», ООО «Инновация» либо иной строительной организации - не выдавалось.

Том 14, л.д.68.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №76, Потерпевший №77, ФИО153, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №30, Потерпевший №97, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №76, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что в мае 2017 года, он взяв с собою свои личные денежные средства пришел в помещение офиса продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46«а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по ул.ФИО441, 7-«а».

Гаджимагомедов Тимур предложил ему приобрести 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 45,7 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.230.000 рублей.

Гаджимагомедов Т. сказал, чтобы он внес тому первоначальный денежный взнос в размере 100.000 рублей на строительство дома деньги, на что он согласился.

После этого, ФИО113 ним и Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул.ФИО441, 7-«а», согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2019 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 45,7 кв.м., расположенная на 5 этаже.

Он там же в помещении офиса продаж произвел Гаджимагомедову Т.А. первоначальный денежный взнос для внесения в кассу строительной организации, после чего Гаджимагомедов Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> на сумму 100. 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №58, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что

В ходе состоявшейся встречи в декабре 2017 года, Гаджимагомедов Тимур сообщил ему о том, что тот является учредителем ООО «ИННОВАЦИЯ» и доводится племянником генеральному директору ООО «ИННОВАЦИЯ» Гаджимагомедову Низами.

Он сообщил Тимуру, об имеющейся в собственности его семьи квартиры (квартира принадлежала членам его семьи в равных долях, так как она приобреталась за счет собственных средств и средств «Материнского (семейного) капитала»), расположенной по адресу: РД, г. Дербент, <адрес изъят> дивизии, <адрес изъят> «П», <адрес изъят>, общей площадью 54,4 кв.м. и имеющемся в моей собственности автомобиле марки/модели «KIAMAGENTIS».

По прошествии непродолжительного времени, он вновь встретился с Тимуром, в помещении указанного офиса, где он высказал свою готовность приобрести квартиру, а именно путем передачи ему в качестве залога квартиры и автомобиля, что по словам Тимура, давало тому право отсрочки платежа по договору купли - продажи квартиры, при этом к указанному офису он прибыл на принадлежащем ему автомобиле.

Выйдя на улицу, Тимур осмотрел принадлежащий ему автомобиль марки/модели «KIAMAGENTIS», 2010 года выпуска, государственный регистрационный знак В 875 СВ / 116, в кузове серебристого цвета, после чего сообщил ему, что доволен его техническим состоянием и подтвердил свою готовность взять данный автомобиль в качестве залога.

По прошествии примерно 3-5 дней после описанных событий, он с Тимуром направились в принадлежащую ему квартиру, упомянутую выше, где после ее осмотра и ознакомления с документами на данную квартиру, Тимур сообщил ему, что удовлетворен состоянием данной квартиры и готов взять ее в качестве залогового имущества.

Таким образом, он решил приобрести одну трехкомнатную квартиру с условно присвоенным <номер изъят>, общей площадью 91 кв.м., стоимостью 2 266 000 рублей и однокомнатную квартиру, с условно присвоенным <номер изъят>, общей площадью 49,5 кв.м., стоимостью 1 233 000 рублей.

В ходе состоявшегося диалога, Тимур пояснил ему, что условно оценивает его автомобиль, переданный последнему в качестве залога в 500 000 рублей, а принадлежащую его семье квартиру, указанную выше, так же предоставленную Тимуру в качестве залога в 2 500 000 рублей.

Общая стоимость указанных квартир составляла 3 499 000 рублей, тогда, как его имущество Тимур оценил в 3 000 000 рублей. Разницу в 499 000 рублей, согласно устной договоренности, достигнутой ФИО113 ним и Тимуром, он обязался внести в кассу ООО «ИННОВАЦИЯ», вместе с основной суммой, после ввода вышеупомянутого многоквартирного дома в эксплуатацию, гарантом чего и являлись принадлежащие ему автомобиль и квартира.

ДД.ММ.ГГГГ, они заключили договора №<номер изъят>, 44 долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г. Дербент, ул. ФИО441, 7 А, сторонами которого являлись: ООО «Инновация» в лице Генерального директора Гаджимагомедова Низами Мирзамагомедовича.

Предметом договора <номер изъят> являлась 1 комнатная квартира с условным номером 43, расположенная на 5 этаже <адрес изъят> А по ул. ФИО441, г. Дербента, общей площадью 49,5 кв.м., стоимость которой на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1 233 000 рублей, а предметом договора <номер изъят> являлась 3 комнатная квартира с условным номером 44, расположенная на 5 этаже указанного дома, стоимость которой на ДД.ММ.ГГГГ составляла 2 226 000 рублей.

После составления вышеуказанных договоров, Тимур передал ему 2 квитанции о которых говорил ему ранее, первая из которых к договору <номер изъят> о внесении им в ООО «ИННОВАЦИЯ» денежных средств в сумме 1 233 000 рублей, а вторая к договору <номер изъят> о внесении в ООО «ИННОВАЦИЯ» денежных средств в сумме 1 766 000 рублей, представив данные квитанции, а всего на общую сумму 2.999.000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №59, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что в феврале 2018 года, он взяв с собою свои личные денежные средства пришел в помещение офиса продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46«а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по ул.ФИО441, 7-«а».

Тимур предложил ему приобрести 3-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 113,5 кв.м., расположенная на 3 этаже стоимостью 2.900.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому он согласился приобрести указанную квартиру за <номер изъят>.

Гаджимагомедов Тимур сказал, чтобы он произвел тому первоначальный денежный взнос на строительство дома в размере 1.000.000 рублей, на что он согласился. Затем ФИО113 ним и ООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул.ФИО441, 7-«а».

Он находясь там же в помещении офиса продаж первоначальный взнос лично в руки Гаджимагомедову Тимуру, который представил ему подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег в сумме 1.000.000 рублей.

Затем через месяц, а именно ДД.ММ.ГГГГ, он вновь явившись в указанный офис продаж передал лично Гаджимагомедову Тимуру для внесения в кассу ООО «Инновация» очередной денежный взнос в размере 80.000 рублей и Тимур также представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег в сумме 80.000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №30, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, что в июне 2018 года, она вместе с сыном Сарханом направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Тимуром.

В присутствии Сархана там же в помещении офиса передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 2.130.000 рублей за <адрес изъят>, после чего передала Тимуру денежную сумму в размере 2.370.000 рублей за <адрес изъят>, а также передала Тимуру денежную сумму в размере 2.340.000 рублей за <адрес изъят>, а всего Гаджимагомедов Тимур получил от нее денежные средства за указанные 3 квартиры на общую сумму 6.840.000 рублей.

После этого ФИО113 ней и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ей должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 71 кв.м., расположенная на 4 этаже стоимостью 2.130.000 рублей, договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ей должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 79 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 2.370.000 рублей, договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ей должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 78 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 2.340.000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 2.130.000 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 2.370.000 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 2.340.000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО250 Ф.Б., подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что в феврале 2019 года, он направился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились ему застройщиками дома по ул. ФИО441 7-«А» г.Дербента.

Тимур и Низами показывали ему проект строящегося дома и на схеме показывали <адрес изъят> <номер изъят>, а также цветное фото будущего 9-ти этажного дома, который собирались построить по ул.ФИО441, 7-«а» г.Дербента, на что он согласился.

После этого Гаджимагомедов Тимур попросил его произвести тому полную денежную оплату за приобретаемые в собственность однокомнатную <адрес изъят> размере 1.355.200 рублей и за трехкомнатную <адрес изъят> денежную оплату в размере 2.548.000 рублей.

В присутствии Гаджимагомедова Низами там же в помещении офиса передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру за 1-но комнатную <адрес изъят> денежную сумму в размере 1.355.000 рублей, после чего он сразу же передал Гаджимагомедову Тимуру в присутствии Гаджимагомедова Низами полную денежную оплату за 3-х комнатную <адрес изъят> размере 2.548.000 рублей, а всего Гаджимагомедов Тимур получил от него денежные средства за указанные 2 квартиры на общую сумму 3.903.200 рублей.

После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 48,4 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.355.200 рублей, и договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему должны были предоставить 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 91 кв.м., расположенная на 7 этаже стоимостью 2.548.000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.355.200 рублей, а также квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 2.548.000 рублей.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №77, из которых следует, что примерно в начале декабря 2017 года, он ознакомился в г.Дербенте с рекламой, где было указано, что по ул. ФИО441, <адрес изъят>-«а» г.Дербента строительная компания ООО «Инновация» будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Он решил приобрести тогда для себя 2 комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся доме по ул.ФИО441, 7-«а» г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства пришел в помещение офиса продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46«а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по ул.ФИО441, 7-«а». ФИО11 представил ему для ознакомления схему 9 этажного дома и расположение квартир, а также цветное фото 9 этажного дома, которое строительная организация Тимура собиралась строить на ул. ФИО441, 7-«а». После этого он попросил Гаджимагомедова Тимура показать ему Разрешение на строительство многоквартирного дома и документы на земельный участок по ул.ФИО441, 7-«а». Тогда Тимур стал убеждать и уверять его в том, что все соответствующие разрешительные документы на строительство 9 этажного дома по ул. ФИО441, 7-«а», у того имеются и что документы тот в офисе не держит, чтобы он не беспокоился по этому поводу. Тогда поверив Тимуру, он сказал, что желает приобрести в собственность 2-х комнатную квартиру в доме который ООО «Инновация» собирается построить на ул. ФИО441, 7-«а». После этого Тимур предложил ему приобрести 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 71 кв.м., расположенная на 7 этаже стоимостью 1.917.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Т., поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 Т. сказал, чтобы он внес тому указанную денежную сумму на строительство дома деньги, на что он согласился. Затем ФИО113 ним и Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул.ФИО441, 7-«а», согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2019 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 71 кв.м., расположенная на 7 этаже стоимостью 1.917.000 рублей. После этого Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись в графе: «Застройщик ООО «Инновация» а также проставил печать: ООО «Инновация». Он также проставил свою подпись в указанном договоре долевого участия <номер изъят>. Затем он сразу находясь там же в помещении офиса продаж произвел полную оплату стоимости указанной <адрес изъят> передав Гаджимагомедову Тимуру денежные средства в сумме 1.917.000 рублей. После чего Гаджимагомедов Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> на сумму 1.917.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать ООО «Инновация». В течении 2017-2019 годов, он многократно приходя на ул.ФИО441, 7-«а», каждый раз убеждался в том, что строительная организация ООО «Инновация» к строительству указанного многоквартирного дома, так и не приступило, и поэтому поводу много раз высказывал при встречах претензии Гаджимагомедову Тимуру и тот каждый раз говорил ему о том, чтобы он не беспокоился, что строительство дома по ул.ФИО441, 7-«а», будет начата в скором времени, как только завершится строительство дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. В начале апреля 2019 года, ему впервые стало известно о том, что никакого разрешения на строительство 9 этажного жилого дома по ул.ФИО441, 7-«а», ООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Тимура никогда не получало и не имеет, что Гаджимагомедов Тимур не имея разрешительных документов на строительство указанного дома, собирал с различных людей путем обмана денежные средства, которые похитил. Поняв, что Гаджимагомедов Тимур также путем обмана похитил у него деньги на общую сумму 1.917.000 рублей, он обратился в ОМВД РФ по г.Дербенту с письменным заявлением о совершенном Гаджимагомедовым Т.А. в отношении него мошенничестве, для привлечения Гаджимагомедова Т.А. к уголовной ответственности за совершенное преступление. Ущерб, нанесенный ему мошенническими действиями Гаджимагомедова Тимура, составляет 1.917.000 рублей, данный ущерб по настоящее время ему так и не возмещен.

Том <номер изъят>, л.д.4-7.

Оглашенными показаниями в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО153 - Потерпевший №93, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ, ФИО152, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженка <адрес изъят>, зарегистрированная по адресу: <адрес изъят>, выдала ему нотариально заверенную доверенность на представление ее интересов во всех правоохранительных, государственных органах и судебных учреждениях со всеми правами какие предоставлены законом заявителю, истцу, потерпевшему, его представителю, по вопросам связанные с квартирой за <номер изъят> по ул. ФИО441, 7-«А» и квартирой за <номер изъят> по <адрес изъят>«Б» г.Дербента. Со слов ФИО499 ФИО284 ему известно о том, что в начале декабря 2017 года, она решила приобрести в собственность за свои личные денежные средства в г.Дербенте две квартиры. Ранее от своих родственников ФИО284 узнала о том, что по ул.ФИО441, 7-«А» и по <адрес изъят>«Б» г.Дербента ООО «Инновация» должны строиться 9 этажные многоквартирные жилые дома, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, ФИО499 ФИО284 взяв с собою свои личные денежные средства явилась в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретилась и познакомилась с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ФИО284 застройщиком многоквартирных домов по ул. ФИО441 7-«А» и по <адрес изъят>«Б». ФИО11 ознакомил ФИО284 с проектом строящегося дома по ул.ФИО441, 7-«А» и предложил ей приобрести «свободную» как ее убеждал 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 48 кв.м., расположенная на 7 этаже стоимостью 1.306.800 рублей. ФИО499 ФИО284 понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят> многоквартирном дома по ул.ФИО441 7-«А» г.Дербента, который должны были построить ООО «Инновация». После этого ФИО113 ФИО499 ФИО284 и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул.ФИО441, 7-«А», согласно которого, ФИО499 ФИО284 по окончании 2-го квартала 2019 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 48 кв.м., расположенная на 7 этаже. Сразу после этого ФИО499 ФИО284 по просьбе Гаджимагомедова Тимура произвела тому полную оплату стоимости <адрес изъят>, передав Тимуру там же в помещении офиса денежные средства в сумме 1.306.800 рублей, а Гаджимагомедов Тимур выдал ФИО284 квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО153 для внесения в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.306.800 рублей. Через некоторое время, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО499 ФИО284 вновь явилась в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где в очередной раз встретилась с застройщиком Гаджимагомедовым Тимуром, которому сообщила, что желает приобрести еще одно 1-но комнатную квартиру, но уже в строящемся ООО «Инновация» многоквартирном доме по <адрес изъят>«Б». Тогда Гаджимагомедов Тимур предложил ФИО284 приобрести квартиру за <номер изъят>, площадью 42 кв.метров, на 6 этаже, стоимостью 987.000 рублей, и чтобы ФИО284 сразу же произвела ему полную денежную оплату за указанную <адрес изъят>, на что ФИО284 согласилась. Затем в тот же день, ФИО113 ФИО153 и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>«Б», согласно которого, ФИО499 ФИО284 по окончании 2-го квартала 2018 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 42 кв.м., расположенная на 6 этаже. Сразу после этого ФИО499 ФИО284 по просьбе Гаджимагомедова Тимура произвела тому полную оплату стоимости <адрес изъят>, передав Тимуру там же в помещении офиса денежные средства в сумме 987.000 рублей, а Гаджимагомедов Тимур выдал ФИО284 квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО153 для внесения в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 987.000 рублей. В конце января 2020 года, ФИО499 ФИО284 впервые стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур обманув ее похитил денежные средства в сумме 1.306.800 рублей за <адрес изъят> по ул.ФИО441 7-«А» г.Дербента, а также похитил денежные средства в сумме 987.000 рублей за <адрес изъят>«Б» г.Дербента, а всего путем обмана Гаджимагомедов Тимур похитил у ФИО153 денежные средства на общую сумму 2.293.800 рублей, причинив ей имущественный ущерб в особо крупном размере. ФИО153 поняв то, что Гаджимагомедов Тимур путем обмана похитил у нее денежные средства, попросила его как ее представителя обратится в ОМВД РФ по г.Дербент с письменным заявлением о привлечении Гаджимагомедова Тимура к уголовной ответственности за совершенное преступление, предусмотренное ст.159 ч.4 УК РФ. Ущерб, нанесенный ФИО153 мошенническими действиями Гаджимагомедова Тимура, составляет 2.293.800 рублей, данный ущерб по настоящее время так и не возмещен.

Том <номер изъят>, л.д.188-191.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №57, из которых следует, что что в середине июня 2015 года, она вместе со своим супругом Потерпевший №57 Русланом решили приобрести в г.Дербенте 2-х комнатную квартиру в новостроящемся доме. В середине декабря 2017 года, она вместе с Русланом в г.Дербенте, из рекламы узнали о том, что на ул.ФИО441, 7-«а» строится новый 9 этажный жилой дом, где можно вложить денежные средства и при завершении строительства дома получить в собственность жилье. Затем ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Русланом пошли по указанному адресу, где увидели строящийся многоквартирный жилой дом, строительством которого занималось ООО «Иннавация». Дом находился на тот момент на стадии строительства фундамента. Ей и Руслану понравился район, где строился дом, поэтому они решили приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для своей семьи. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Русланом направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по ул.ФИО441, 7-«а». ФИО11 представил ей для ознакомления схему 9 этажного дома и расположение квартир, а также цветное фото 9 этажного дома, которое строительная организация ООО «Инновация» собиралась строить на ул. ФИО441, 7-«а». После этого она попросила Гаджимагомедова Тимура показать ей Разрешение на строительство многоквартирного дома и документы на земельный участок по ул.ФИО441, 7-«а». Тогда Тимур стал убеждать и уверять ее с Русланом в том, что все соответствующие разрешительные документы на строительство 9 этажного дома по ул. ФИО441, 7-«а», у него имеются и что документы он в офисе не держит, чтобы она не беспокоилась по этому поводу. Тимур узнав о том, что она с Русланом решили приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома по ул.ФИО441, 7-«А», сразу же предложил им приобрести 2-х комнатную квартиру, расположенной на 6 этаже, общей площадью 78 кв. метров по цене 1.920.000 рублей, на что она с Русланом согласились. Затем Тимур попросил внести ему первоначальный взнос в размере 230.000 рублей, на что она ответила, что при них имеется всего 100.000 рублей. После этого она в присутствии Руслана передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 100.000 рублей. При этом Тимур сказал, что квитанцию о получении денег отдаст ей сразу после того, как она полностью внесет ему первоначальный взнос в размере 230.000 рублей, на что она с Русланом согласились. Затем ФИО113 ней и Гаджимагомедовым Тимуром от имени генерального директора ООО «Инновация» был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур. После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она ходила в вышеуказанный офис продаж, где передавала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежные суммы от 20 до 50 тысяч рублей на сумму 230.000 рублей, поэтому Гаджимагомедов Тимур ДД.ММ.ГГГГ выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее на основании договора <номер изъят> денег в сумме 230.000 рублей. После этого, она также оплатила Гаджимагомедову Тимуру у него в офисе продаж ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 30.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 40.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 453.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 120.000 рублей. Всего она оплатила Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 873.000 рублей. Получая от нее указанные денежные суммы, Гаджимагомедов Тимур представлял ей квитанции к приходным кассовым ордерам о принятии от нее денег, в которых были проставлены подписи и печати ООО «Инновация». В течении 2017-2019 годов, она многократно приходя на ул.ФИО441, 7-«а», каждый раз убеждалась в том, что строительная организация ООО «Инновация» к строительству указанного многоквартирного дома, так и не приступило, и поэтому поводу она много раз высказывала при встречах претензии Гаджимагомедову Тимуру и он каждый раз говорил ей о том, чтобы она не беспокоилась, что строительство дома по ул.ФИО441, 7-«а», будет начата в скором времени, как только завершится строительство дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. В начале апреля 2019 года, ей впервые стало известно о том, что никакого разрешения на строительство 9 этажного жилого дома по ул.ФИО441, 7-«а», ООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Тимура никогда не получало и не имеет, что Тимур не имея разрешительных документов на строительство указанного дома, собирал с различных людей путем обмана денежные средства, которые похитил. Поняв, что Гаджимагомедов Тимур также путем обмана похитил у нее деньги на общую сумму 873.000 рублей, она обратилась в прокуратуру г.Дербента с письменным заявлением о совершенном Гаджимагомедовым Т.А. в отношении нее мошенничестве, для привлечения Гаджимагомедова Т.А. к уголовной ответственности за совершенное преступление. Ущерб, нанесенный ей мошенническими действиями Гаджимагомедова Тимура, составляет 873.000 рублей, данный ущерб по настоящее время ей так и не возмещен.

Том <номер изъят>, л.д.215-218.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО426 из которых следует, что в середине июня 2018 года, он вместе со своей матерью Потерпевший №30 решили приобрести за свои личные денежные средства 3 (три) двухкомнатные квартиры для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он с ФИО243 узнали из рекламы о том, что по ул.ФИО441, 7-«А» г.Дербента будет строиться 9 этажный жилой дом, где реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем он с ФИО243 посетили район по ул.ФИО441 7-«А», где собирались строить многоквартирный дом. Ему и ФИО243 понравился указанный район, поэтому они решили приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиры для нашей семьи. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО243 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что он с ФИО243 решили приобрести 3 двухкомнатные квартиры в доме по ул.ФИО441 7-«А». который собирались строить ООО «Инновация», сразу же предложил им приобрести у него 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенная 4-м этаже, общей площадью 71 кв.метров, стоимостью 2.130.000 рублей, двухкомнатную квартиру за <номер изъят>, расположенная 5-м этаже, общей площадью 79 кв.метров, стоимостью 2.370.000 рублей, двухкомнатную квартиры за <номер изъят>, расположенная 5-м этаже, общей площадью 78 кв.метров, стоимостью 2.340.000 рублей. При этом, Тимур показывал им проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, а также цветное фото будущего 9-ти этажного дома, который собирались построить по ул.ФИО441, 7-«а» г.Дербента, на что он с ФИО243 согласились. После этого его мама ФИО243 в его присутствии там же в помещении офиса передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 2.130.000 рублей за <адрес изъят>, после чего передала Тимуру денежную сумму в размере 2.370.000 рублей за <адрес изъят>, а также передала Тимуру денежную сумму в размере 2.340.000 рублей за <адрес изъят>, а всего Гаджимагомедов Тимур получил от его матери денежные средства за указанные 3 квартиры на общую сумму 6.840.000 рублей. После этого ФИО113 его матерью Потерпевший №30 и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому о его матери должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 71 кв.м., расположенную на 4 этаже стоимостью 2.130.000 рублей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Затем ФИО113 ФИО243 и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО243 должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 79 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 2.370.000 рублей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ. После этого ФИО113 ФИО243 и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО243 должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 78 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 2.340.000 рублей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Во всех указанных трех договорах долевого участия, Гаджимагомедов Т.А. проставил свои подписи в графах: «Застройщик ООО «Инновация», а его мать ФИО243 проставила свои подписи в графах: «Участник долевого участия». ФИО11 выдал ФИО243 квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 2.130.000 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 2.370.000 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 2.340.000 рублей. В дальнейшем, в течении 2018-2019 годов, он вместе со своей матерью Потерпевший №30 многократно приходя на ул.ФИО441, 7-«а», каждый раз убеждалась в том, что строительная организация ООО «Инновация» к строительству указанного многоквартирного дома, так и не приступило, и поэтому поводу много раз он вместе с ФИО243 высказывали при личных встречах претензии Гаджимагомедову Тимуру и тот каждый раз говорил о том, чтобы они не беспокоилась, что строительство дома по ул.ФИО441, 7-«а», будет начата в скором времени, как только завершится строительство дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. В последствии, ему с ФИО243 стало известно о том, что никакого разрешения на строительство 9 этажного жилого дома по ул.ФИО441, 7-«а», ООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Тимура никогда не получало и не имеет, что Тимур не имея разрешительных документов на строительство указанного дома, собирал с различных людей путем обмана денежные средства, которые похитил. Поняв, что Гаджимагомедов Тимур также путем обмана похитил у его матери Потерпевший №30 деньги на общую сумму 6.840.000 рублей, она обратилась в ОМВД РФ по г.Дербенту с письменным заявлением о совершенном Гаджимагомедовым Т.А. в отношении нее мошенничестве, для привлечения Гаджимагомедова Т.А. к уголовной ответственности за совершенное преступление. Ущерб, нанесенный его матери Потерпевший №30 мошенническими действиями Гаджимагомедова Тимура, по трем квартирам <номер изъят>, <номер изъят> и <номер изъят> по ул.ФИО441 7-«А» г.Дербента, составляет 6.840.000 рублей, данный ущерб по настоящее время ей так и не возмещен.

Том <номер изъят>, л.д.192-195.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №76, Потерпевший №77, ФИО153, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №30, Потерпевший №97 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент ул.ФИО441, 7-«А» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №76, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №76 денежных средств в размере 100.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.27-28.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии ксерокопии договора <номер изъят> долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с Потерпевший №77, квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 08.12.2017г. о принятии в кассу ООО «Инновация» от Потерпевший №77 денег в сумме 1.917.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.12-13.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, ул.ФИО441, 7-«А» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО153, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО153 денег в сумме 1.306.800 рублей, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>«Б» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО153, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО153 денег в сумме 987.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.172-174.

- Протоколом осмотра строительного объекта по <адрес изъят>-16 «Б» г.Дербента от 12.08.2020г. и фототаблица к нему.

Том 23, л.д.149-150, 151-156.

Том 14, л.д.68.

Том <номер изъят>, л.д.74-77.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - ксерокопий договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» за <номер изъят> от 23.01.2018г. на имя Потерпевший №58, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 23.01.2018г. о принятии от Потерпевший №58 денег по договору долевого участия за <номер изъят> на сумму 1.233.000 рублей, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» за <номер изъят> от 23.01.2018г. на имя Потерпевший №58, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 23.01.2018г. о принятии от Потерпевший №58 денег по договору долевого участия за <номер изъят> на сумму 1.766.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.154-156.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - ксерокопий договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №59 Везирхан оглы, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №59 денег в сумме 1.000.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №59 денег в сумме 80.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.203-205.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - ксерокопии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №30, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №30, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №30, квитанции к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №30 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 2.130.000 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №30 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 2.370.000 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №30 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 2.340.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.73-74а.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - ксерокопии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент ул.ФИО441, 7-«А» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент ул.ФИО441, 7-«А» за <номер изъят> от 13ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в размере 1.355.200 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в размере 2.548.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.217-219.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №78, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего Потерпевший №78 - ФИО449, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что ДД.ММ.ГГГГ, он с дочерью Потерпевший №78 и супругой ФИО503 Нюрбагар, взяв денежные средства находясь в г.Дербент, зашли в офис продаж ИП Гаджимагомедов Т.А. по <адрес изъят>-46 «а», где встретились с Гаджимагомедовым Тимуром, который ознакомил их с проектом строящегося дома и предложил приобрести свободную как он их заверял 2-х комнатную квартиру, площадью 74,85 кв.м., расположенную на 2 этаже, стоимостью 1.871.250 рублей.

Гаджимагомедов Тимур сказал, чтобы он внес ему первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме 300.000 рублей, на что они согласившись находясь в помещении офиса сразу же передали Тимуру деньги в сумме 300.000 рублей и тогда Тимур представил квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от его дочери денег по договору <номер изъят> на сумму 300.000 рублей.

Гаджимагомедовым Тимуром от имени ИП Гаджимагомедов Т.А. с его дочерью Потерпевший №78 был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, его дочери Потерпевший №78 по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 74.85 кв.м., расположенная на 2 этаже стоимостью 1.871.250 рублей.

Он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лично передал в помещении офиса продаж в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру для внесения в кассу ИП Гаджимагомедов Т.А. денежные средства всего на общую сумму 1.850.000 рублей, и Тимур после передачи ему денег, отдавал ему квитанции к приходным кассовым ордерам о принятии денежных средств.

Примерно в сентябре 2020 года, им впервые стало известно о том, что 2-х комнатная квартира под <номер изъят> площадью 74.85 кв. метров, расположенная на 2 этаже дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в действительности не существует, поэтому его дочь Потерпевший №78 пострадала от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что действительно в середине января 2015 года, он решил приобрести в г.Дербенте двухкомнатную квартиру в новостроящемся доме. В середине января 2015 года, он от своих знакомых узнал о том, что на <адрес изъят>-41 строится новый 9 этажный жилой дом, где можно вложить денежные средства и при завершении строительства дома получить в собственность жилье. Тогда он решил приобрести для своей семьи квартиру в указанном новостроящемся доме. Затем ДД.ММ.ГГГГ он приехал по указанному адресу, где увидел строящийся многоквартирный жилой дом, строительством которого занималось ООО «Иннавация». Дом находился на тот момент на стадии строительства 1 этажа. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для своей семьи. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ он направился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что он решил приобрести двухкомнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилом доме, сразу же предложил приобрести у него «свободную» как он его убеждал двухкомнатную квартиру, расположенной на 2 этаже, общей площадью 49,38 кв. метров по цене 987.600 рублей, на что он согласился. Затем Тимур сказал, что перед заключением ФИО113 ими договора долевого участия, ему необходимо внести ему в кассу первоначальный взнос не менее 800.000 рублей. После этого он передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 800.000 рублей и только после этого ФИО113 им и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур. Затем Тимур выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него на основании договора <номер изъят> денег в размере 800 000 рублей, в которой проставил свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». После этого примерно в апреле 2015 года им также были переданы в офисе продаж Гаджимагомедову Тимуру для внесения в кассу ООО «Инновация» денежные средства в сумме 187 600 рублей, и Тимур ему представил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от него на основании договора <номер изъят> денег в размере 187 600 рублей, в которой проставил свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.», тем самым он произвел полную оплату согласно договора долевого участия <номер изъят>. В последующем договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ был перезаключен ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 им и ООО «Инновация» в лице генерального директора Гаджимагомедова Низами договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия проставил свою подпись и печать ООО «Инновация» в графе: «Застройщик» сам Низами, в котором и он проставил свою подпись в графе: «Инвестор». Примерно в ноябре 2019 года, ему впервые стало известно о том, что застройщики <адрес изъят> г.Дербента Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами после того как заключили с ним договор долевого участия на <адрес изъят>, также повторно заключили аналогичные договора на туже самую <адрес изъят> различными гражданами, которые и пострадали от их мошеннических действий.

Том <номер изъят>, л.д.23-25.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №78 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №78; квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №78 на основании договора <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ денег в сумме 300.000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №78 на основании договора <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ денег в сумме 850.000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №78 на основании ДДУ <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ денег в сумме 500.000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №78 на основании ДДУ <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ денег в сумме 200.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2; квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Свидетель №2, на основании договора <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ денег в сумме 987 600 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.236-241

Том <номер изъят>, л.д.32

Том 33, л.д.38-40.

- Протоколом осмотра строительного объекта 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента от 14.12.2020г. и фототаблица к нему.

Том 33, л.д.142-146.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО450, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего ФИО450, из которых следует, что действительно примерно в июне 2015 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента ООО «Инновация» строится 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Расположение будущего дома и район города ему понравились, поэтому он решил вложить денежные средства и приобрести для своей семьи 2-х комнатную квартиру в ООО «Инновация»» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Там же на стройке многоквартирного дома по <адрес изъят>-41, он встретился и познакомился с руководителями данной фирмы Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились застройщиками указанного 9-ти этажного жилого дома. Узнав, что он желает приобрести квартиру в строящемся доме, они сказали, что ему необходимо заключить договор долевого участия в строительстве жилого дома и внести через него в кассу строительной организации ООО «Инновация» денежные средства, на что он согласился. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он взяв денежные средства, находясь в г.Дербент, зашел в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, который ознакомил его с проектом стоящегося дома и предложил приобрести свободную как они его заверяли 2-х комнатную квартиру, площадью 67 кв.м., расположенную на 9 (десятом) этаже, стоимостью 1 340 000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, поэтому он согласился приобрести указанную квартиру с условным номером <номер изъят>. ФИО11 и Гаджимагомедовым Низами сказали, чтобы он внес первоначальный взнос на строительство дома, на что он согласившись находясь в помещении офиса сразу же передал Тимуру деньги в сумме 1 340 000 рублей и тогда Тимур представил квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> на сумму 1 340 000 рублей, в котором сам расписался и проставил печать ООО «Инновация». ФИО11 и Гаджимагомедовым Низами от имени ООО «Инновация» с ним был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 3-го квартала 2019 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 67 кв.м., расположенную на 9 этаже стоимостью 1 340 000 рублей. При этом Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись в графе: ООО «Инновация», а также проставил на договоре печать ООО «Инновация». Таким образом он лично передал в помещении офиса продаж в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру для внесения в кассу ООО «Инновация» денежные средства всего на общую сумму 1 340 000 рублей, и Тимур после передачи ему денег, отдал ФИО405 квитанцию к приходным кассовому ордеру о принятии денежных средств, в которых проставлял свои подписи и печать ООО «Инновация». В дальнейшем по <адрес изъят>-41 г.Дербент был построен 9 этажный многоквартирный дом, в котором согласно проекту были расположены всего 80 квартир. ДД.ММ.ГГГГ, после его обращения к Гаджимагомедову Тимуру и Гаджимагомедову Низами по поводу сдачи объекта, они заверили его, чтобы он не переживал и Гаджимагомедов Низами дал ему нотариальное обязательство о том, что обязуется предоставить ему 2-х комнатную <адрес изъят>, расположенную на 9 этаже общей проектной площадью 67 кв.м. Примерно некоторое время назад, ему от его знакомых впервые стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами обманывали различных граждан и продавали одни и те же квартиры в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента различным гражданам. Так же он узнал, что <адрес изъят> расположенной на 9 этаже в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербент, согласно проектной документации вообще не существует, так как 1 этаж являлся этажом коммерции, а остальные 8 жилыми. В результате совершенного Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем и Гаджимагомедовым Низами мошенничества, ему причинен материальный ущерб на общую сумму 1 340 000 рублей, который для него является особо крупным ущербом, а потому просит привлечь Гаджимагомедова Т.А. и Гаджимагомедова Н.М. к уголовной ответственности за совершенное им преступление, предусмотренное ст. 159 ч.4 УК РФ.

Том <номер изъят>, л.д.133-136.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО450 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО405 на основании договора <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 1 340 000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.242 - Том<номер изъят>, л.д. 22

Том <номер изъят>, л.д.82

Том 33, л.д.38-40.

Том 33, л.д.142-146.

- положительным заключением, где объектом негосударственной экспертизы являлась проектная декларация о проекте строительства 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация» количество квартир в строящемся многоквартирном доме должно составлять - 80 квартир, из которых 1-но комнатных квартир - 32 штуки, 2-х комнатных квартир - 32 штуки, 3-х комнатных квартир - 16 штук. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного жилого дома - 3 квартал 2017 года. Подрядчики не привлекаются. Строительно-монтажные и другие работы ведутся собственными силами ООО «Инновация».

Том 33, л.д.84-89.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО287 И.А., подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №79, показания данные на стадии предварительного следствия подтвердила, и показала, что в декабре 2016 года, она с дочерью ФИО451, взяв денежные средства находясь в г.Дербент, зашли в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретились с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые ознакомили их с проектом стоящегося дома и предложили приобрести свободную как они их заверяли 2-х комнатную квартиру, площадью 86,66 кв.м., расположенную на 7 (седьмом) этаже, стоимостью 1 950 000 рублей.

Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедовым Низами сказали, чтобы она внесла первоначальный взнос на строительство дома, на что они согласившись находясь в помещении офиса сразу же передали Тимуру деньги в сумме 962 500 рублей и тогда Тимур представил квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от неё денег по договору <номер изъят> на сумму 962 500 рублей, в котором сам расписался и проставил печать ООО «Инновация».

ФИО11 от имени ООО «Инновация» со ней был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41,.

Она совместно со своей дочерью ФИО451 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лично передали в помещении офиса продаж в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру для внесения в кассу ООО «Инновация» денежные средства всего на общую сумму 1 765 500 рублей, и Тимур после передачи ему денег, отдавал ей квитанции к приходным кассовым ордерам о принятии денежных средств, в которых проставлял свои подписи и печать ООО «Инновация».

В дальнейшем они узнали, что кроме её, <адрес изъят> расположенную на 7 этаже в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербент, Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами продали ранее не знакомым им гражданам.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля Свидетель №3, из которых следует, что в середине февраля 2015 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Он решил приобрести тогда для своей семьи 2-х комнатную квартиру в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства, вместе со своим отцом ФИО78 явились в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 ознакомил его с проектом стоящегося дома и предложил ему приобрести свободную как он заверял 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 86,66 кв.м., расположенная на 7 этаже стоимостью 1.806.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы он внес ему первоначальный денежный взнос на строительство дома за <адрес изъят> размере 900.000 рублей, на что он согласился. После этого ФИО113 им и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 86,66 кв.м., расположенная на 7 этаже. При этом Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись и печать в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» на последней странице данного договора. Затем он сразу же в присутствии отца ФИО78 передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги 900.000 рублей и тогда Тимур представил ему подписанную им квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 900.000 рублей, в которой проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» и проставил свою подпись в графе: «Кассир». В дальнейшем, а именно ДД.ММ.ГГГГ, он, придя в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, произвел лично Гаджимагомедову Тимуру очередной денежный взнос на строительство в размере 900.000 рублей, и тогда Тимур представил ему подписанную им квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 900.000 рублей, в которой проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» и проставил свою подпись в графе: «Кассир». Всего он оплатил Гаджимагомедову Тимуру за приобретение в собственность квартиры за <номер изъят> денежные средства в размере 1.800.000 рублей, то есть он фактически произвел полную оплату стоимости <адрес изъят> согласно заключенного с ним договора долевого участия. Затем в конце июля 2020 года, ему впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договора о долевом участии ему продал Гаджимагомедов Тимур, он повторно не расторгнув с ним договора долевого участия, в 2016 году продал эту же 2-х комнатную квартиру ранее незнакомой еме жительнице г.ФИО157. Также ему стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур за совершение мошенничеств связанных с продажей одних и тех же квартир многим людям в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, СО ОМВД РФ по г.Дербент в отношении него возбудили уголовные дела. От мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура пострадала Ильдарова ФИО328, а он является фактическим собственником данной квартиры за <номер изъят>.

Том <номер изъят>, л.д.113-116.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО287 И.А. подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица ФИО287 И.А. в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО287 И.А. на основании договора <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ денег в сумме 962.500 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от моей дочери ФИО451 на основании договора <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ денег в сумме453 000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от моей дочери ФИО451 на основании договора <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ денег в сумме 350 000 рублей; договор долевого участия Свидетель №3, за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41; квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Свидетель №3 денег по договору <номер изъят> в сумме 900.000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Свидетель №3 денег по договору <номер изъят> в сумме 900.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.236-241

Том <номер изъят>, л.д.82

Том 33, л.д.38-40.

Том 33, л.д.142-146.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №80, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №80, из которых следует, что примерно в январе 2018 года, она ознакомилась с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>.Дербента ООО «Инновация» строится 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят> «А» г.Дербента. Расположение будущего дома и район города ей понравился, поэтому она решила вложить денежные средства и приобрести для себя 2-х комнатную квартиру в ООО «Инновация»» в строящемся доме по <адрес изъят>.Дербента. Там же на стройке многоквартирного дома по <адрес изъят>, они встретились и познакомились с руководителями данной фирмы Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, как выяснилось они являлись её дальними родственниками, которые представились застройщиками указанного 9-ти этажного жилого дома. Узнав, что она желает приобрести квартиру в строящемся доме, они сказали, что ей необходимо заключить договор долевого участия в строительстве жилого дома и внести через него в кассу строительной организации ООО «Инновация» денежные средства, на что она согласилась. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она взяв денежные средства находясь в г.Дербент, зашла в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые ознакомили её с проектом стоящегося дома и предложили приобрести свободную как они заверяли 2-х комнатную квартиру, площадью 71 кв.м., расположенную на 7 (седьмом) этаже, стоимостью 1 500 000 рублей. После этого она попросила Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами показать ей разрешение на строительство многоквартирного дома и документы на земельный участок по <адрес изъят>, <номер изъят>. Тогда Тимур и Низами стали убеждать и уверять её в том, что все соответствующие разрешительные документы на строительство 9 этажного дома по <адрес изъят>, у них имеются и что документы они в офисе не держит, чтобы она не беспокоилась по этому поводу, а надавили на что, что она их родственница, во что она им и поверила. Ей понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, поэтому она согласилась приобрести указанную квартиру с условным номером <номер изъят>. ФИО11 и Гаджимагомедовым Низами сказали, чтобы она внесла первоначальный взнос на строительство дома, на что она согласившись находясь в помещении офиса сразу же передала Тимуру деньги в сумме 160 000 рублей и тогда Тимур представил квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от неё денег по договору <номер изъят> на сумму 160 000 рублей, в котором сам расписался и проставил печать ООО «Инновация». ФИО11 от имени ООО «Инновация» с ней был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>, согласно которого, ей по окончании 4-го квартала 2018 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 71 кв.м., расположенную на 7 этаже стоимостью 1 500 000 рублей. При этом Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись в графе: ООО «Инновация», а также проставил на договоре печать ООО «Инновация». Затем она в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лично передали в помещении офиса продаж в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру для внесения в кассу ООО «Инновация» денежные средства всего на общую сумму 718 000 рублей, и Тимур после передачи ему денег, отдавал ей квитанции к приходным кассовым ордерам о принятии денежных средств, в которых проставлял свои подписи и печать ООО «Инновация». В период с 2018 по 2020 г., она многократно приходя на <адрес изъят>, каждый раз убеждалась в том, что строительная организация ООО «Инновация» к строительству указанного многоквартирного дома, так и не приступила, и поэтому поводу много раз высказывала при встречах претензии Гаджимагомедову Тимуру и Гаджимагомедову Низами и они каждый раз говорили ей о том, чтобы она не беспокоилась, что строительство по <адрес изъят>-16, будет начато в скором времени, как только завершится строительство дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. В конце октября 2020 года, ей впервые стало известно о том, что никакого разрешения на строительство 9 этажного жилого дома по <адрес изъят>-16, ООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами никогда не получала и не имеет, что они не имея разрешительных документов на строительство дома, собирали с различных людей путем обмана денежные средства, которые похитили. Поняв, что Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами также путем обмана похитили у неё деньги на общую сумму 718 000 рублей, она обратилась с заявлением в полиции. Ущерб, нанесенный ей мошенническими действиями Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами, составляет 718 000 рублей, что является крупным размером, данный ущерб по настоящее время ей так и не возмещен.

Том <номер изъят>, л.д.25-28.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №80 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица Потерпевший №80, в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят> за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №80 на основании договора <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ денег в сумме 160 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №80 на основании договора <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ денег в сумме 25 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №80 на основании договора <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ денег в сумме 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №80 на основании договора <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ денег в сумме 60 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №80 на основании договора <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ денег в сумме 453 000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.236-241

- Ответом на запрос от 24.11.2020г. начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Дербент» ФИО84, согласно которого обращение Гаджимагомедова Т.А. или ООО «Инновация» о получении разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: РД, г.Дербент, <адрес изъят>-16 «Б» в Управлении архитектуры и градостроительства администрации ГО «город Дербент» - отсутствует. Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: РД, г.Дербент, <адрес изъят>-16 «Б», ООО «Инновация» либо иной строительной организации - не выдавалось.

Том 33, л.д.32.

Том <номер изъят>, л.д.82

- Протоколом осмотра строительного объекта по <адрес изъят>-16 «Б» г.Дербента от 14.12.2020г. и фототаблица к нему.

Том 33, л.д. 147-153.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №100, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №100, из которых следует, что действительно примерно в конце января 2019 года, она ознакомилась с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента ООО «Инновация» строится 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Расположение будущего дома и район города ей понравились, поэтому она решила вложить денежные средства и приобрести для своей семьи 3-х комнатную квартиру в ООО «Инновация»» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Там же на стройке многоквартирного дома по <адрес изъят>-41, она встретилась и познакомились с руководителями данной фирмы Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились застройщиками указанного 9-ти этажного жилого дома. Узнав, что она желает приобрести квартиру в строящемся доме, они сказал, что ей необходимо заключить договор долевого участия в строительстве жилого дома и внести через него в кассу строительной организации ООО «Инновация» денежные средства, на что она согласилась. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она взяв денежные средства находясь в г.Дербент, зашла в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые ознакомили её с проектом строящегося дома и предложили приобрести свободную как они меня заверяли 3-х комнатную квартиру, площадью 127 кв.м., расположенную на 7 (седьмом) этаже, стоимостью 2 540 000 рублей. Ей понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, поэтому она согласилась приобрести указанную квартиру с условным номером <номер изъят>. ФИО11 и Гаджимагомедовым Низами сказали, чтобы она внесла первоначальный взнос на строительство дома, на что она согласившись находясь в помещении офиса сразу же передали Тимуру деньги в сумме 2 540 000 рублей и тогда Тимур представил квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от неё денег по договору <номер изъят> на сумму 2 540 000 рублей, в котором сам расписался и проставил печать ООО «Инновация». ФИО6 от имени ООО «Инновация» с ней был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 3-го квартала 2019 года, должны были предоставить 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 127 кв.м., расположенную на 7 этаже стоимостью 2 540 000 рублей. При этом Гаджимагомедов Низами проставил свою подпись в графе: ООО «Инновация», а также проставил на договоре печать ООО «Инновация». Примерно некоторое время назад, ей от знакомых впервые стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами обманывали различных граждан и продавали одни и те же квартиры в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента различным гражданам. Также я узнала, что кроме меня, <адрес изъят> расположенную на 7 этаже в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербент, Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами продали ранее не знакомым ей гражданам. В результате совершенного Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем и Гаджимагомедовым Низами мошенничества, ей причинен материальный ущерб на общую сумму 2 540 000 рублей, который для неё является особо крупным ущербом, а потому просит привлечь Гаджимагомедова Т.А. и Гаджимагомедова Н.М. к уголовной ответственности за совершенное им преступление, предусмотренное ст. 159 ч.4 УК РФ.

Том <номер изъят>, л.д.220-223.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО22, из которых следует, что Действительно в конце ноября 2017 года, он решил приобрести в г.Дербенте 3-х комнатную квартиру для своей семьи в новостроящемся доме. Тогда же в конце ноября 2017 года, он находясь в г.Дербенте, от своих знакомых, узнал о том, что на <адрес изъят>-41 строится 9 этажный многоквартирный жилой дом, где можно приобрести в собственность квартиры. Приехав по указанному адресу, он увидел строящийся многоквартирный жилой дом, строительством которого занималось ООО «Иннавация». Дом находился на тот момент на стадии строительства 5 этажа. Мне понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном жилом <адрес изъят>-х комнатную квартиру. После этого ДД.ММ.ГГГГ он направился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Низами и его племянником Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились ему застройщиками вышеуказанного 9 этажного дома по <адрес изъят>-41. Низами и Тимур узнав о том, что он решил приобрести 3-х комнатную квартиру в сторонящемся их строительной организацией жилого дома, сразу же предложили ему приобрести у них свободную как они его убеждали 3-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 7 этаже, общей площадью 127,28 кв. метров по цене 1.527.360 рублей, на что он согласился. Затем он сразу же по просьбе Тимура передал ему в присутствии Низами денежную сумму в размере 1.527.360 рублей, а Тимур в свою очередь передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от него денег в сумме 1.527.360 рублей. После этого генеральный директор ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами в присутствии Тимура заключил с ним договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия в графе: «Застройщик ООО «Инновация» - Генеральный директор Гаджимагомедов Н.М.» проставил свою подпись и печать ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами, а он проставил подпись в графе: «ФИО16». Итоговая, общая сумма, указанная в пункте 2.1 договора была уплачена им в полном объеме. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, указанный договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, был зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. В дальнейшем по <адрес изъят>-41 г.Дербент был построен 9 этажный многоквартирный дом, в котором согласно проекту были расположены всего 80 квартир. В начале апреля 2020 года, ему от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру под <номер изъят> которую ему продали Низами с Тимуром в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, эту же <адрес изъят> также продали ранее незнакомым ему гражданам Потерпевший №7 и Потерпевший №8, которые и пострадали от мошеннических действий Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура, а он является фактическим собственником <адрес изъят>. В подтверждении своих показаний, он приобщает к протоколу своего допроса копию договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ года

Том <номер изъят>, л.д.229-232.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №100 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- постановлением заместителя прокурора города Дербент советника юстиции ФИО452 о направлении материалов проверки в орган предваительного расследования для решения вопроса об уголовном пресследовании от ДД.ММ.ГГГГ из которого усматривается, что в действиях Гаджимагомедова Т.А. и Гаджимагомедова Н.М.имеются признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Том <номер изъят>, л.д.203-204.

Том <номер изъят>, л.д.236-241

Том <номер изъят>, л.д.82

Том <номер изъят>, л.д.38-40.

Том <номер изъят>, л.д.142-146.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО158, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО159, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ, им в адрес СО ОМВД России по г. Дербент предоставлена нотариальная доверенность № <адрес изъят>8 выданная ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО158 на его имя ФИО159 о представлении ее интересов во всех правоохранительных органах и судах РФ. Так, Примерно 15-20 лет тому назад он познакомился в г. Дербенте с ФИО160, других данных о нём не имеет. Насколько ему известно ранее тот проживал в <адрес изъят>, других данных о нём не имеет. Примерно в октябре-ноябре 2018 года, около 18 часов он встретился с ФИО288 по <адрес изъят> в г. Дербенте, где ФИО288 попросил у него в долг деньги в сумме 400 000 рублей, на какие цели ему не известно. Поскольку денежных средств при нем у него не было, он договорился с ФИО288 о встрече на следующий день. Так, на следующий день, примерно в 18 часов он вновь встретился с ФИО288 по ул. Х. ФИО489, напротив набережной в г. Дербенте и там на улице он передал ФИО288 деньги в сумме 200 000 рублей, купюрами достоинством в основном по 5 000 рублей, деньги находились в бумажном свёртке белого цвета. При передаче денег никого рядом не было. Далее в течение октября-ноября 2018 года, он отдал в долг ФИО288 деньги в сумме 200 000 рублей в г. Дербенте разными суммами и в разное время. Однако в настоящее время он не может вспомнить точные места и время их передачи. Таким образом, в целом он отдал в долг ФИО288 деньги в сумме 400 000 рублей. По договорённости ФИО113 ними, ФИО217 должен был вернуть ему деньги в течение двух месяцев. В ноябре 2018 года ФИО288 предложил ему вместо возврата долга в сумме 400 000 рублей 1-комнатную квартиру в новостройке по <адрес изъят> в г. Дербенте, при этом пояснил, что застройщиками указанного объекта являются Гаджимагомедовы Тимур и Низами. С предложением ФИО288 он согласился, затем они прибыли в офис ООО «Инновация» по <адрес изъят> в г. Дербенте, в ноябре 2018 года и там ФИО288 познакомил его с Тимуром, от которого ему стало известно, что тот должен закончить строительство объекта в первом квартале 2019 года. Тимур предложил ему внести деньги в кассу ООО «Инновация» в сумме 740 700 рублей, а тот взамен предложил ему представить 1-комнатную квартиру в строительном объекте по <адрес изъят> в г. Дербенте, по цене 15-16 тысяч рублей и в случае оплаты указанной суммы денег, ФИО288 ему ничего уже не будет должен. Данный разговор состоялся в присутствии Тимура, ФИО288. О данном разговоре он сообщил своей родственнице Потерпевший №99, поскольку та является собственником денежных средств в сумме 400 000 рублей, которые были переданы им в долг ФИО288. Данные деньги он брал в долг у своей родственницы Потерпевший №99 и денежные средства принадлежат ей. Так он предложил ФИО208 заключить договор долевого участия на получение 1 комнатной квартиры в указанном строительном объекте, на предложенных ему условиях и та с данным предложением согласилась. Затем ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО208 прибыли в офис ООО «Инновация» по <адрес изъят> в г. Дербенте, где в присутствии Тимура, Низами и ФИО288, ФИО208 внесла деньги в кассу в сумме 740 700 рублей, о чём ей была выдана квитанция от кассира, принявшего деньги, где женщина кассир учинила свою подпись. Также был составлен договор долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении 1 комнатной квартиры в указанном строительном объекте, ФИО113 Низами и ФИО208. Копии договора долевого участия и квитанции о внесении денежных средств он прилагаю к своему допросу. В конце договора ФИО208 и Низами учинили свои подписи. При этом Тимур обещал завершить строительство и сдать квартиру в третьем квартале 2019 года. При этом Тимур, Низами и ФИО288 убедили его, что данная квартира, указанная в договоре за номером 56 никому не принадлежит. Однако позднее ему стало известно, что данная квартира, на момент подписания договора уже принадлежала другому лицу, то есть Тимур, Низами и ФИО288 ввели его в заблуждение и по настоящее время не вернули ему его деньги и квартиру ему не предоставили. После указанных событий и до настоящего времени он обращался к ФИО288 с вопросом о том, что ему фактически продана чужая квартира и требовал у него возврата его денежных средств. ФИО288 же ему отвечал, что Тимур и Низами должны были ему две квартиры, поэтому тот решил предоставить одну квартиру ему в счёт погашения передо ним задолженности. Однако о том, что квартира уже была продана другому человеку тот не знал. Кроме того, ФИО288 говорил ему, что тот будет гарантом получения им квартиры, а в случае его отказа от квартиры вернёт ему его деньги. Причиненный ущерб является крупным размером для ФИО158

Том <номер изъят>, л.д.43-47.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №1 показала, что в апреле 2016 года она вместе с ее мужем ФИО226 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

Тимур узнав о том, что она с ФИО226 решили приобрести 1-но комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложил им приобрести у него свободную как тот их убеждал 1-но комнатную квартиру, расположенной на 6 этаже, общей площадью 49,38 кв. метров по цене 839 460 рублей, на что она с ее мужем ФИО226 согласились.

После этого в ее присутствии ФИО226 передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 839 460 рублей и только после этого Гаджимагомедов Тимур заключил с ней договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем Тимур сразу передал ФИО226 квитанцию к приходно-кассовому ордеру о принятии от нее в кассу денег в сумме 839 460 рублей.

В дальнейшем по <адрес изъят>-41 г.Дербент был построен 9 этажный многоквартирный дом, в котором согласно проекту были расположены всего 80 квартир.

В феврале 2021 года, ей от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Тимур продал ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомой ей ФИО161, которые и пострадали от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура. Так как она является фактическим собственником <адрес изъят> ее договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома зарегистрирован в Росреестре г. Дербент.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО158 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в лице генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами Мирзамагомедовича на имя Потерпевший №99 на сумму 740 700 рублей на 4 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО158 денег в сумме 740 700 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на которой проставлен оттиск печати ООО «Инновация» и в графе кассир имеется подпись выполненная от имени Гаджимагомедова Н.М.; договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, в лице генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами Мирзамагомедовича на имя Свидетель №4 на сумму 839 460 рублей, который в соответствии с законом зарегистрирован в управлении федеральной службы государственного кадастра и картографии по РД в Дербентском межмуниципальном отделе, о чем свидетельствует оттиск печати и буквенно-цифровые записи сотрудников РОСРЕЕСТРА.;

Том <номер изъят>,л.д.90-94.

Том <номер изъят>,л.д.87.

Том <номер изъят>, л.д.61-63.

- Протоколом осмотра строительного объекта 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента от 05.03.2021г. и фототаблица к нему.

Том <номер изъят>, л.д.31-35.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №101, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании представителя потерпевший ФИО235 Д.Ш., подтвердил показания данные на предварительном следствии и показал, что в марте 2015 года, он взяв денежные средства находясь в г. Дербент, зашел в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые ознакомили его с проектом стоящегося дома и предложили приобрести свободную как они заверяли 3-х комнатную квартиру, площадью 127 кв.м., расположенную на 3 (третьем) этаже, стоимостью 3 175 000 рублей.

Находясь в помещении офиса сразу же передал Тимуру деньги в сумме 1 300 000 рублей и тогда Тимур представил квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> на сумму 1 300 000 рублей.

ФИО11 и Гаджимагомедовым Низами от имени ООО «Инновация» со ним был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>, согласно которого, ему по окончании 3-го квартала 2018 года, должны были предоставить 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 7 кв.м., расположенную на 3 этаже стоимостью 3 175 000 рублей.

Далее в период времени с 2015 года по апрель 2017 года, он лично передал в помещении офиса продаж в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру для внесения в кассу ООО «Инновация» денежные средства всего на общую сумму 3 175 000 рублей,

В середине декабря 2020 года, в ходе беседы от сотрудника полиции стало известно, что квартиру под номером <номер изъят> Гаджимагомедовы продали еще одному гражданину по имени ФИО163.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО408, из которых следует, что в 2015 году он решил приобрести квартиру. Ему стало известно, что его знакомый Гаджимагомедов Тимур, строит дом, расположенный по адресу: РД, г. Дербент, <адрес изъят>. После чего он набрал ему на мобильный телефон и договорился о встрече, через некоторое время они встретились с Тимур в офисе продаж расположенном по адресу: РД, г. Дербент, <адрес изъят> «а». В офисе они обговори все вопросы о покупке квартиры он показал ему проектную документацию и предложил квартиру, под <номер изъят> расположенную на 3 этаже, общей площадью 127,28 кв.м., общая сумма квартиры составила 2 800 000 рублей. Его все устроило он решил приобрести данную квартиру. ФИО11 сказал, чтобы он внес ему первоначальный взнос, на что он согласился и предал лично Тимуру денежные средства в размере 1 000 000 рублей после чего Тимур предоставил ему отписанный им приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег на сумму 1 000 000 рублей, в котором расписался и поставил свою печать ИП Гаджимагомедов Т.А. После чего ФИО113 им и ФИО453, был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г. Дербент, <адрес изъят>, согласно которого, ему по окончанию 2-го квартала 2017 года, должен был представить вышеуказанную квартиру. Через некоторое время он погасил всю оставшуюся сумму за данную квартиру в наличии имеются два кассовых ордера <номер изъят> от 09.04 2015 года на сумму 1 000 000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, денежные средства передал лично Гаджимагомедову Тимуру. Через некоторое время ему позвонил Тимур на мобильный телефон и сказал, чтобы он пришел к нему в офис. В феврале ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис продаж где его встретил Тимур и объяснил, что он открыл новую строительную фирму под название ООО «Иновация», и что нужно поменять имеющийся договор от ИП ФИО453, на новый от ООО «Иновация», на что он согласился в тот же день он предоставил ему договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дама по адресу: г. Дербент, <адрес изъят>, от ДД.ММ.ГГГГ. В лице генерального директора Гаджимагомедова Низами Мирзамагомедовича, именуемого в дальнейшем застройщик и ФИО163, в дальнейшем участник долевого строительства. В договоре подписался он и как ему было известно его дядя директор фирмы ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М., после чего ему предоставили новую квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 800 000 рублей. После этого ему стало известно о том, что, Гаджимагомедов Тимур за совершение мошенничеств, связанный с продажей одних и тех же квартир многим людям в доме по <адрес изъят> г. Дербента, СО ОМВД РФ по г. Дербент в отношении него было возбуждено уголовные дела. После чего в 2021 году ему позвонил сотрудник полиции и пригласили к себе для дачи объяснения и тогда ему стало известно, что его <адрес изъят>, которую продал ему Тимур, он так же продал в 2015 году ранее не знакомому ему Потерпевший №101.

Том <номер изъят>, л.д.221-223.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №101, подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: ксерокопии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №101; квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №101 на основании договора <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ денег в сумме 1.300.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №101; квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №101 на основании договора <номер изъят> г. денег в сумме 900 000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №101 на основании договора <номер изъят> г. денег в сумме 500 000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №101 на основании договора <номер изъят> денег в сумме 473.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО408; квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО408 на основании договора <номер изъят> денег в сумме 1.000.000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО408 на основании договора <номер изъят> денег в сумме 1.000.000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО408 на основании договора <номер изъят> денег в сумме 800.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО408; квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО408 на основании договора <номер изъят> денег в сумме 2.800.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.239, Том <номер изъят>, л.д. 37

Том <номер изъят>, л.д.49

Том 37, л.д.17-19.

- Протоколом осмотра строительного объекта 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента от 25.01.2021г. и фототаблица к нему.

Том 37, л.д.147-151.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО149, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего ФИО149, из которых следует, что у него есть старший родной брат ФИО149 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который в данное время находится в <адрес изъят> и в связи с пандемией «Ковид-2019», вернуться к себе домой, пока не может, так как закрыты границы РФ. Так по поводу заявления может показать следующее, что в 2004 году он со своим старшим братом ФИО149 1955 года рождения получили земельный участок в размере 15 соток на ФАД «Кавказ» проходящий по территории возле поворота <адрес изъят>, после получения земельного участка он с братом получили все правоустанавливающие документы на вышеуказанный участок под строительство торгового объекта, кадастровый <номер изъят>, на данном участке земли имеется не достроенное строение, из за финансовых трудностей он с братом ФИО164 приостановили строительство. Так, в конце 2017 года, он через общих знакомых познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем, который является застройщиком многоквартирных домов на территории г. Дербент. После знакомства он также и познакомил Гаджимагомедова Т.А. и со старшим братом ФИО282. В ходе одной из встреч в г. Дербент по <адрес изъят> в офисе Гаджимагомедова Т.А. он предложил последнему, их земельный участок который находится на территории <адрес изъят> на повороте с.<адрес изъят>ю 15 соток, на что, Гаджимагомедов Т.А., предложил ему и его брату произвести бартер на две квартиры. Одна квартира общей площадью 129,9 кв.м, стоимостью 1 950 000 рублей, расположенная по адресу: г. Дербент, <адрес изъят> «б», а второе не жилое помещение под коммерцию общей площадью 50 кв.м, стоимостью 1 500 000 рублей, расположенное по адресу: г. Дербент, ул. ФИО441 <адрес изъят>. Данные квартиры должны были быть в строящихся домах, по вышеуказанным адресам. Он с старшим братом ФИО282 земельный участок оценили в стоимостью 4 000 000 рублей, а остаток денег от произведенного бартера 500 000 рублей Гаджимагомедов Т.А. должен был оплатить наличными деньгами. После их устного договора они с Гаджимагомедовым Т.А. пришли к одному знаменателю и решили составить договор. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в г. Дербент по адресу <адрес изъят> в офисе ИП- Гаджимагомедова Т.А. он со своим старшим братом ФИО149 и с Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем составили два договора за номерами договор <номер изъят> и договор <номер изъят> о долевом участии в инвестиции строительства жилого дома по адресу г. Дербент ул.ФИО441 7 «а», и <адрес изъят> «б», где Гаджимагомедов Т.А. ему и брату у себя в офисе по адресу <адрес изъят> в г.Дербент, выдал два приходных кассовых чека за <номер изъят> на основании ДДУ <номер изъят> от 25.12.2017г. на сумму 1 500 000 рублей, где договор был составлен на его дочь ФИО165. Вторая квитанция за <номер изъят> на основании ДДУ <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 950 000 рулей, на его брата ФИО149. В последующем они расписались в договорах и по устному договору с Гаджимагомедовым Т.А. они договорились, что пока вышеуказанные квартиры в г. Дербент он с братом не получат, то их земельный участок отчуждаться не будет, на что Гаджимагомедов Т.А. дал свое согласие. Далее они также с Гаджимагомедовым Т.А договорились что, оставшуюся сумму в размере 500 000 рублей, он вернет наличными, через определенное время, в последующем они попрощались и с Гаджимагомедовым Т. А. и разошлись. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил Гаджимагомедов Т.А. и попросил его, чтоб он со своим братом официально через нотариус составили договор-доверенность на их земельный участок который находится в <адрес изъят> у поворота <адрес изъят>, на которое они сделали бартер, на две квартиры, с Гаджимагомедовым Т. А. Доверенность Гаджимагомедов Т.А. попросил составить на имя ФИО166, который как он представил, что тот является представитель его фирмы «ИП Гаджимагомедов» дополнительного офиса по строительству многоквартирных домов в <адрес изъят>, район Черемышки. На что он дал свое согласие и с братом ФИО282 они поехали в нотариальную контору по адресу: г. Дербент, <адрес изъят> ФИО250, где составили доверенность на ФИО166, где был составлен нотариальный документ на пользование, управлять и распоряжаться с земельным участком находящийся на территории РД, <адрес изъят> с кадастровым номером 05:51:000044:17 на имя ФИО166 Он в середине января 2018 года, пошел в офис ИП-Гаджимагомедова Т.А. по адресу: г. Дербент <адрес изъят>, где ранее были составлены договора, увиделся с Гаджимагомедовым Тимуром и начал интересоваться насчет строек, на что Тимур ответил, что строительство домов идет в своем русле, тогда он у него спросил, на счет оставшихся денег в сумме 500 000 рублей, которые он должен был ему вернуть наличными, на что Тимур ответил, что у него сейчас имеются финансовые трудности и наличных денег он ему дать не может, и попросил с деньгами немного повременить, на что он, войдя в его положение, сказал, что он придет за деньгами через определенное время. В последующем он несколько раз ходил к Гаджимагомедову Т.А. в его офис за оставшейся суммой, который находился в г. Дербент по <адрес изъят>, где там познакомился с еще одним представителем Тимура по имени Кадим полных анкетных данных у нет. В ходе разговора с Тимуром, Кадим тоже присутствовал, когда он требовал деньги в сумме 500 000 рублей, Кадим ему сказал, что денежные средства в сумме 500 000 рублей, оставшиеся за в разнице за квартиры что он отдаст сам. Кадим постоянно тянул и откладывал с выплатой, ссылаясь на то, что в настоящее время нет денег, а так же Кадим предлагал ему различные виды бартера, а также автомашину «Солярис», или же земельный участок в <адрес изъят>, которые они так и не произвели. Примерно в феврале 2018 года, на его телефон позвонил, Гаджимагомедов Тимур и попросил его, чтоб он пришел к нему в офис по адресу г.Дербент <адрес изъят> и принес паспорт его брата ФИО149, так как в свидетельстве о государственной регистрации на земельный участок с кадастровым номером 05:51:000044:17 имеются ошибки. Он в свою очередь поверив Гаджимагомедову Т. А. взял паспорт РФ, своего брата ФИО149 принес в офис адресу: г.Дербент <адрес изъят>, и передал Гаджимагомедову Т.А., где последний ему сказал, что земельный участок размере 15 соток на повороте <адрес изъят>, который зарегистрирован на его брата находится в банке в залоге, и кадастровый <номер изъят> числится в <адрес изъят>. Он, поверив Гаджимагомедову Т.А. передал паспорт своего брата ФИО149, на что он ему сказал, что как исправит недостатки, то сразу вернет паспорт брата ФИО149 Он ходил в свою очередь неоднократно ходил в офис по адресу: г. Дербент <адрес изъят>, к Гажимагомедову Т.А. и требовал свои деньги в сумме 500 000 рублей, и паспорт своего брата, на что Гаджимагомедов Т.А., ответил ему, что за исправление ошибок, ребятам это обошлось 300 000 рублей, и ему заявил, что он паспорт брата на имя ФИО149 вернул раннее, и что паспорта у него нет. В последующем паспорт так и не нашелся, и брат получил в 2019 году новый паспорт. Летом 2020 года он узнал, что Гаджимагомедова Т.А. посадили за мошенничество и по данным адресам так и не построили многоквартирные дома. Также ему стало известно, что по паспорту его брата ФИО149 был переоформлен и перепродан несколько раз наш земельный участок. Деньги также до сих пор не вернули. Его родной брат ФИО149 в 2020 году обратился с заявлением в Следственный отдел ОМВД России по г. Дербенту, где было возбуждено уголовное дело в части того, что Гаджимагомедов Т.А. заключил с ним договор <номер изъят> о долевом участии в инвестиции строительства жилого дома по адресу г. Дербент, <адрес изъят> «б», путем обмана завладел его деньгами в сумме 1 950 000 рублей. В связи с чем, просит привлечь Гаджимагомедова Т.А. к уголовной ответственности за совершенное преступление и причиненный ему материальный ущерб, кроме того, прошу признать гражданским истом по настоящему уголовному делу на сумму 1 500 000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.105-108.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО149, подтверждается иными доказательствами, в частности:

- Ответом на запрос от 08.02.2021г. начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Дербент» ФИО84, согласно которого обращение Гаджимагомедова Т.А. или ООО «Инновация» о получении разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: РД, г.Дербент, ул. ФИО441-7 «а» в Управлении архитектуры и градостроительства администрации ГО «город Дербент» - отсутствует. Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: РД, г.Дербент, ул. ФИО441-7 «а», ООО «Инновация» либо иной строительной организации - не выдавалось.

Том 37, л.д.137.

Том <номер изъят>, л.д.239, Том <номер изъят>, л.д. 37

Том <номер изъят>, л.д.49

- Протоколом осмотра строительного объекта по ул.ФИО441-7 «а» г.Дербента от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему.

Том 37, л.д.152-155.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №105, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №105, из которых следует, что примерно в марте 2018 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по ул.ФИО441, <адрес изъят> г.Дербента ООО «Инновация» строится 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Расположение будущего дома и район города мне понравился, поэтому он решил вложить денежные средства и приобрести для себя 1 комнатную квартиру в ООО «Инновация»» в строящемся доме по ул.ФИО441, <адрес изъят> г.Дербента. Там же на стройке многоквартирного дома по ул.ФИО441, <адрес изъят>, ему стало известно, что застройщиком является ранее знакомый ему Гаджимагомедов Тимур, которые представился ему застройщиком указанного 9-ти этажного жилого дома. Узнав, что он желаю приобрести квартиру в строящемся доме, он сказал, что ему необходимо заключить договор долевого участия в строительстве жилого дома и внести через него в кассу строительной организации ООО «Инновация» денежные средства, на что он согласилась, однако он сказал, что часть суммы хочет отдать, продав свою машину марки «порш-каен», однако он ему сказал, что готов оценить его автомобиль за 900 000, и ему необходимо будет внести еще 575 000 рублей, он ему сказал, что он подумаю и если решу он приедет к нему в офис и заключит договор. На что он подумав пару дней решил приобрести себе квартиру. ДД.ММ.ГГГГ, он взяв денежные средства в сумме 575 000 рублей и всю документацию от его а/м «порш-каен» находясь в г.Дербент, зашел в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром, который ознакомил его с проектом стоящегося дома и предложили приобрести свободную как он заверяли 1 комнатную квартиру, площадью 59 кв.м., расположенную на 5 этаже, стоимостью 1 475 000 рублей. После этого он попросил Гаджимагомедова Тимура показать ему разрешение на строительство многоквартирного дома и документы на земельный участок по ул.ФИО441, <номер изъят> «а». Тогда Тимур стал убеждать и уверять его в том, что все соответствующие разрешительные документы на строительство 9 этажного дома по ул. ФИО441, 7 «а», у них имеются и что документы они в офисе не держит, чтобы он не беспокоился по этому поводу, а надавил на то что он его знакомый, во что он ему и поверил. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому он согласился приобрести указанную квартиру с условным номером <номер изъят>. ФИО11 сказал, чтобы он внес сумму на строительство дома и всю документацию от его а/м «порш-каен», на что он согласившись находясь в помещении офиса сразу же передал лично Тимуру деньги в сумме 575 000 рублей и документацию от а/м марки «порш-каен», после чего Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> на сумму 1 475 000 рублей, в котором сам расписался и проставил печать ООО «Инновация» возле него, однако он не заметил, что он расписался вместо генерального директора Гаджимагомедоова Н.М., на что он ему в дальнейшем это сказал, а он ему сказал, чтобы он успокоился он является хозяином данной стройки и он вновь поверил ему. ФИО11 от имени ООО «Инновация» с ним был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, ул. ФИО441, 7 «а», согласно которого, ему по окончании 3-го квартала 2019 года, должны были предоставить 1 комнатную <адрес изъят>, площадью 59 кв.м., расположенную на 5 этаже стоимостью 1 475 000 рублей. При этом Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись в графе: ООО «Инновация», а также проставил на договоре печать ООО «Инновация». В период с 2018 по 2020 г., он многократно проходя на ул.Г.ФИО308, 7 «а», каждый раз убеждался в том, что строительная организация ООО «Инновация» к строительству указанного многоквартирного дома, так и не приступила, и поэтому поводу много раз высказывал при встречах претензии Гаджимагомедову Тимуру и он каждый раз говорили ему о том, чтобы он не беспокоился, что строительство по ул.ФИО441, 7 «а», будет начато в скором времени, как только завершится строительство дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. В конце 2020 года, ему впервые стало известно о том, что никакого разрешения на строительство 9 этажного жилого дома по ул.ФИО441, 7 «а», ООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами никогда не получала и не имеет, что они не имея разрешительных документов на строительство дома, собирали с различных людей путем обмана денежные средства, которые похитили. Поняв, что Гаджимагомедов Тимур также путем обмана похитили у него деньги на общую сумму 1 475 000 рублей, он обратился с заявлением в полиции. Ущерб, нанесенный ему мошенническими действиями Гаджимагомедова Тимура, составляет 1 475 000 рублей, что является особо крупным ущербом, данный ущерб по настоящее время ему так и не возмещен.

Том <номер изъят>, л.д.176-179.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №105, подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том 37, л.д.137.

Том <номер изъят>, л.д.239, Том <номер изъят>, л.д. 37

Том <номер изъят>, л.д.49

- Протоколом осмотра строительного объекта по ул.ФИО441-7 «а» г.Дербента от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему.

Том <номер изъят>, л.д.152-155.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО4, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего ФИО4, из которых следует, что в июле 2019 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж,
располагавшийся по <адрес изъят> «А» г.Дербента. Он решил приобрести
тогда для себя 3-х комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся
доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он, взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж ООО
«Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с
Гаджимагомедовым Низами, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО6 ознакомил его с проектом стоящегося дома и предложил ему приобрести свободную, как он ему заверял, трехкомнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 100 кв.м., расположенную на 5 этаже стоимостью 2.300.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Низами, поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 Н. сказал, чтобы он внес ему первоначальный взнос на строительство дома деньги, на что он сразу же передал Низами стопроцентную оплату за квартиру в размере 2.300.000 рублей и тогда Низами представил ему подписанный им приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег на сумму 2.300.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать «ООО Инновация», генеральным директором которого являлся он сам Гаджимагомедов Низами Мирзамагомедович. После этого ФИО113 им и Гаджимагомедовым Н. был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>- 41, согласно которого, ему по окончании 3 го квартала 2019 года, должны были предоставить 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 100 кв.м., расположенную на 5 этаже стоимостью 2.300.000 рублей. После этого в конце января 2021 года, ему от сотрудника полиции впервые стало известно о том, что квартиру за <номер изъят>, которую согласно договора о долевом участии ему продал Гаджимагомедов Низами, а также Гаджимагомедов Тимур, продали в октябре 2018 году эту же <адрес изъят> ранее незнакомым ему людям, а также ему стало известно, что Свидетель №13, зарегистрировал право собственности в Росреестре. Кроме этого, ему стало известно о том, что в отношении Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура за совершение мошенничеств, связанных с продажей одних и тех же квартир многим людям в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, СО ОМВД РФ по г.Дербент в отношении них были возбуждены уголовные дела. В связи с чем проит привлечь Гаджимагомедова Н.М. и Гаджимагомедова Т.А., к уголовной ответственности за совершенное преступление и причиненный ему материальный ущерба в особо крупном размере.

Том <номер изъят>, л.д.208-210.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля Свидетель №13, из которых следует, что ранее около 15 лет, он являлся индивидуальным предпринимателем, у него имелась свою металлобаза в <адрес изъят> располагавшаяся по <адрес изъят>, а также имел еще вторую металлобазу находившаяся в <адрес изъят>, поэтому я зарабатывал большие деньги, которые откладывал и копил для дальнейшего приобретения на эти денежные средства квартиры для своих детей и внуков, пока у него имелись финансовые возможности. В начале октября 2018 года, он решил приобрести в г.Дербенте 3-х комнатную квартиру для своего сына Свидетель №13 Магомедрасула в новостроящемся доме. ДД.ММ.ГГГГ, он находился в г.Дербенте, так как из рекламы ему стало известно о том, что на <адрес изъят>-41. Приехав по указанному адресу, он увидел строящийся многоквартирный жилой дом, строительством которого занималось ООО «Иннавация». Дом находился на тот момент на стадии строительства 7 этажа. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для своего сына. После этого он направился в офиса продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился и познакомился с генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, который также представился застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Низами и Тимур узнав о том, что он решил приобрести 3-х комнатную квартиру в сторонящемся их предприятием жилого дома, сразу же предложили ему приобрести у них свободную как те его убеждали 3-х комнатную квартиру, расположенной на 5 этаже, общей площадью 100,53 кв. метров, по цене 1.206.360 рублей, на что он согласился. Затем он передал Низами и Тимуру денежную сумму в размере 1.206.360 рублей и только после этого Гаджимагомдов Низами заключил с ним договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия проставил свою подпись и печать ООО «Инновация» в графе: «Застройщик» сам Низами, в котором и он проставил свою подпись в графе: «Инвестор». Затем Низами сразу передал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о внесении им в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.206.360 рублей. Итоговая, общая сумма, указанная в пункте 2.1 договора была уплачена им в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ принадлежащая ему <адрес изъят> была зарегистрирована в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте. В феврале 2020 года, ему от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру которую ему продали Низами с Тимуром в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, и зарегистрировав его договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте, также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомому ему Гаджимагомедову Руслану, который и пострадал от мошеннических действий Низами и Тимура.

Том <номер изъят>, л.д.235-238.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО4, подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.239, Том <номер изъят>, л.д. 37

Том 37, л.д.17-19.

Том <номер изъят>, л.д.49

- Протоколом осмотра строительного объекта по ул.ФИО441-7 «а» г.Дербента от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему.

Том <номер изъят>, л.д.152-155.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №102, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №102, подтвердил показания данные на предварительном следствии и показал, что в начале сентября 2017 года он познакомился с парнем по имени Тимур. Как позже ему стало известно, что он является руководителем фирмы застройщика «Инновация». Спустя время у него с Тимуром сложились дружественные отношения.

Примерно в это же время в 2017 году он продал Тимуру имеющуюся у него автомашину марки Тайота Камри белого цвета 2015 года выпуска. Общую сумму за указанную автомашину он оценил более 1 500 000 рублей. Прошло еще некоторое, но Тимур так и не рассчитался с ним, хотя были обещания с его стороны оплатить за указанную машину в срок до конца 2017 года, но он так и не выполнил взятые на себя обязательства.

Примерно в 2019 году при очередной встрече с Тимуром, он предложил ему взамен указанной сумму от проданной ему автомашины, заключить договор долевого участия по приобретению квартир, в строящемся дома, расположенном по адресу: г. Дербент, <адрес изъят>.

Там же он познакомился с родным дядей Тимура - Гаджимагомедовым Низами. Позже он узнал, что он является генеральным директором ООО «Инновация». Он согласился на условия Тимура по приобретению квартир.

В июле 2019 года он пришел в офис продаж ООО «Инновация», чтобы ознакомиться с проектом строящегося дома, обсудить условия и сумму квадратного метра. Договорившись по цене, Тимур предложил ему две квартиры, расположенные на мансардном этаже, однокомнатную <адрес изъят> площадью 52,30 кв.м. и двухкомнатную <адрес изъят> общей площадью 75,01 кв.м, на общую сумму 1 527 720 рублей.

После чего, Тимур в офисе продаж передал ему два договора долевого участия на указанные выше квартиры, где он подписался.

Позже ему стало известно, что генеральный директор ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М., и учредитель Гаджимагомедов Т.А. не имеют разрешения на строительство мансардного этажа. Соответственно его договор не имеет юридической силы, так как квартира не существует.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №102, подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.239, Том <номер изъят>, л.д. 37

Том <номер изъят>, л.д.49

Том 37, л.д.17-19.

Том 37, л.д.147-151.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО456, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшей ФИО456, из которых следует, что она и её муж ФИО299 в начале 2018 года искали себе две квартиры в городе Дербенте для их покупки, и в ходе такого поиска в городе её муж ФИО299 познакомился с Гаджимагомедовым Низами, который являлся застройщиком ООО «Инновация». Гаджимагомедовым Низами предложил ей и её мужу приобрести у него квартиры по ул.ФИО528, 7 «а» г.Дербента. Далее, ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор <номер изъят> об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) двухкомнатной <адрес изъят>, общей площадью 71 кв.м., стоимостью 1 миллион 207 тысячи рублей с директором ООО «Иновация» Гаджимагомедовым Низами. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор <номер изъят> об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) двухкомнатной <адрес изъят>, общей площадью 59 кв.м., стоимостью 1 миллион 3 тысячи рублей с директором ООО «Иновация» Гаджимагомедовым Низами. В этот же день в офисе фирмы, расположенной по <адрес изъят> в нижней части города её муж ФИО299 оплатил в кассу ООО «Иновация» 1 207 000 рублей за первую квартиру и 1 003 000 рублей за вторую квартиру. При этом оплату ФИО299 производил в её присутствии Гаджимагомедову Низами и его напарнику Гаджимагомедову Тимуру, то есть все деньги были переданы как Тимуру, так и Низами лично в руки. Итого они оплатили 2 миллиона 210 тыс. рублей, на что у неё имеются квитанции. Согласно заключенных договоров квартиры должны были быть сданы ей в 4-м квартале 2019 года. В конце 2018 года ей от мужа стало известно, что вышеуказанный дом по ул.ФИО441, 7 «а» даже не начат строительством. В конце 2018 г., её муж ФИО299 периодически звонил застройщику Гаджимагомедову Низами и спрашивал когда он, застроит дом, и когда они уже получат свои квартиры. На, что он постоянно отвечал, что стройка дома скоро начнется, и они получим, как и другие жильцы дома получат свои квартиры. По договору она должна была получить свои квартиры в 4-м квартале 2019 года. Через, некоторое время я и ФИО299 узнал, что застройщик Гаджимагомедов Низами данный дом уже не строит и фирма его давно уже обанкротилась и прекратила свою деятельность. Кроме того, сам Гаджимагомедов Низами и его напарник Гаджимагомедов Тимур заключены под стражу, по возбужденным в отношении них уголовным делам, возбужденных по ст.159 УК РФ. Однако мы сразу не могли обратиться с заявлением по данному факту совершенного в отношении нас мошенничества, так как она была очень занята по уходу за малолетними детьми, а её муж ФИО299 постоянно находился в разъездах по своим коммерческим делам. В настоящее время ей так же стало известно, что строительство вышеуказанного дома так и не начато. Просит привлечь к уголовной ответственности Гаджимагомедова Низами, который совершил мошенничество и причинил ей ущерб в сумме 2 210 000 рублей.

Том 40, л.д.38-40

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля Свидетель №10, из которых следует, что он и его супруга Потерпевший №106 в начале 2018 года решили приобрести себе две квартиры в городе Дербенте. В ходе такого поиска в городе Дербенте через рекламные объявления он познакомился с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, который являлись застройщиками и представителями фирмы ООО «Инновация». Гаджимагомедовым Низами предложил ему и его супруге приобрести у них квартиры по ул.ФИО528, 7 «а» г.Дербента. Далее, его супруга ФИО298 после предложений Низами и Тимура приобрести квартиры по ул.ФИО441,7. «а» г.Дербента, ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор <номер изъят> об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) двухкомнатной <адрес изъят>, общей площадью 71 кв.м., стоимостью 1 миллион 207 тысячи рублей с директором ООО «Иновация» Гаджимагомедовым Низами. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ ФИО298 заключила договор <номер изъят> об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) двухкомнатной <адрес изъят>, общей площадью 59 кв.м., стоимостью 1 миллион 3 тысячи рублей с директором ООО «Иновация» Гаджимагомедовым Низами. В тот же день в офисе фирмы, расположенной по <адрес изъят> в нижней части города он оплатил в кассу ООО «Иновация» 1 207 000 рублей за первую квартиру и 1 003 000 рублей за вторую квартиру. При этом оплату он производил в присутствии своей супруги ФИО298 непосредственно как Гаджимагомедову Низами и его напарнику Гаджимагомедову Тимуру, то есть все деньги были переданы как Тимуру, так и Низами лично в руки. Итого они оплатили 2 миллиона 210 тыс. рублей, на что у его супруги имеются квитанции. Согласно заключенных договоров квартиры должны были быть сданы ФИО298 в 4-м квартале 2019 года. В конце 2018 года ему стало известно, что вышеуказанный дом по ул.ФИО441, 7 «а» даже не начат строительством, кроме как вырытого котлована ничего построено не было. В конце 2018 г., он периодически звонил застройщикам Гаджимагомедову Низами и Гаджимагомедову Тимуру спрашивал когда он, застроит дом, и когда они уже получат свои квартиры. На, что они постоянно отвечали, что стройка дома скоро начнется, и они получат, как и другие жильцы дома получат свои квартиры. По договору ФИО298 должна была получить свои квартиры в 4-м квартале 2019 года. Через, некоторое время он и ФИО298 узнали, что застройщик Гаджимагомедов Низами данный дом уже не строит и фирма его давно уже обанкротилась и прекратила свою деятельность. Кроме того, сам Гаджимагомедов Низами и его напарник Гаджимагомедов Тимур заключены под стражу, по возбужденным в отношении них уголовным делам, возбужденных по ст.159 УК РФ. Однако они сразу не могли обратиться с заявлением по данному факту совершенного в отношении их мошенничества, так как ФИО298 была очень занята по уходу за малолетними детьми, а он постоянно находился в разъездах по своим коммерческим делам. В настоящее время ему так же стало известно, что строительство вышеуказанного дома так и не начато.

Том <номер изъят>, л.д.192-194

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО457, подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ - -оригинала договора <номер изъят> долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербенте по ул. ФИО441, 7 «а» от ДД.ММ.ГГГГ и оригинала квитанции об оплате на сумму 1 207 000 рублей к приходно-кассовому ордеру <номер изъят>, а также оригинала договора <номер изъят> долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербенте по ул. ФИО441, 7 «а» от ДД.ММ.ГГГГ и оригинал квитанции об оплате на сумму 1 003 000 рублей к приходно-кассовому ордеру <номер изъят>.

Том <номер изъят>, л.д.218-219

- протоколом очной ставки, проведенной от ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 свидетелем ФИО458 и обвиняемым Гаджимагомедовым Т.А., в ходе которой свидетель ФИО319 И.К. подтвердил свои показания указав на Гаджимагомедова Т.А., которому он передал денежные средства на общую сумму 2 210 000 рублей за квартиры.

Том <номер изъят>, л.д. 209-211

- Протоколом осмотра строительного объекта по <адрес изъят> ФИО528-7 «А» г.Дербента от 31.05.2020г. и фототаблица к нему.

Том <номер изъят>, л.д.19-22

- Ответом на запрос за исх.<номер изъят> от 16.07.2020г. начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Дербент» ФИО484, согласно которого обращение Гаджимагомедова Т.А. или ООО «Инновация» о получении разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: РД, г.Дербент, <адрес изъят> ФИО528-7 «А» в Управлении архитектуры и градостроительства администрации ГО «город Дербент» - отсутствует. Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: РД, г.Дербент, ул. ФИО441-7 «А», ООО «Инновация» либо иной строительной организации - не выдавалось.

Том <номер изъят>, л.д.27

Том <номер изъят>, л.д.112-113

Том <номер изъят>, л.д.105

Вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №107, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №107, из которых следует, что в 2018 году он решил приобрести квартиру. И по совету своих знакомых в г. Дербент, он решил приобрести квартиру в новостроящемся доме расположенного по адресу г. Дербент, <адрес изъят>.. Как ему стало известно в последствии строительством данного дома, занималась фирма ООО «Иновация», директором которой является Гаджимагомедов Тимур. Ему также объяснили, где находится офис продаж. Спустя некоторое время он решил встретиться с застройщиком и приехал в офис продаж расположенный по адресу: РД, г. Дербент, <адрес изъят> «а», в офисе его встретил Гаджимагомедов Тимур. Там же в офисе они с ним познакомились и сразу перешли к делу. Он объяснил ему, что хочет приобрести квартиру, так как наличных денежных средств у него в тот момент не было, он предложил ему обменять его автомобиль марки Лексус GS 350 белого цвета за регистрационными номерами 350 05 РУС на квартиру. Его такое предложение его заинтересовало, после чего они вышли на улицу где стоял его автомобиль, он произвёл осмотр его все устроило автомобиль ему понравился, взамен он предложил ему двух комнатную квартиру, расположенную на четвёртом этаже общей площадью 67. кв.м., стоимостью 1 474 000 рублей, квартира по проекту ему понравилась. В этот же день он заключил договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, где учинена подпись в лице застройщика ООО «Иновация», Гаджимагомедова Н.М., в лице участника долевого строительства его Потерпевший №107. После чего Тимур ему передал договор <номер изъят> и квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 18.10.2018г на сумму 1 474 000 рублей, и после чего он передал лично Тимуру ключи и документы от машины, через некоторое время автомобиль был переоформлен, на кого был переоформлен автомобиль ему не известно.После этого ему стало известно о том, что, Гаджимагомедов Тимур за совершение мошенничеств, связанный с продажей одних и тех же квартир многим людям в доме по <адрес изъят> г. Дербента, СО ОМВД РФ по г. Дербент в отношении него было возбуждено уголовные дела. После чего ему позвонил сотрудник полиции и пригласили к себе для дачи объяснения и тогда ему стало известно, что его <адрес изъят>, которую продал ему Тимур, он так же продал ранее не знакомой ему гражданке ФИО26

Том <номер изъят>,л.д.183-185

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля Свидетель №9, из которых следует, что ранее данные ею показания в качестве потерпевшей в марте 2020 года по уголовному делу <номер изъят> она подтверждает и на них она настаивает. А именно действительно примерно в середине января 2019 года, она ознакомилась с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Она решила приобрести тогда для себя 2-х комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он приехав в г.Дербент зашла в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретилась с генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами, который представился ей застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Затем Гаджимагомедов Нихами ознакомил её с проектом стоящегося дома и предложил ей приобрести свободную как он её заверял двухкомнатную квартиру за <номер изъят>, площадью 67 кв.м., расположенная на 4 этаже стоимостью 1.400.000 рублей. Ей понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Низами, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 сказал, чтобы она внесла ему первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме не меньше 200.000 рублей, на что она согласившись сразу же передала Низами деньги 50.000 рублей. Низами взяв у неё эти деньги, опять сказал ей о том, что необходимо отдать ему минимальный денежный взнос не менее 200.000 рублей. Тогда она ответила Низами, что сразу внести ему в кассу ООО «Инновация» 200.000 рублей у неё нет возможности и что денежные взносы ему буду производить ему регулярно, на что Низами согласился. Затем Низами сказал ей, что договор долевого участия с ней он заключит сразу после того как ему полностью оплачу первоначальный взнос 200.000 рублей, на что она возражать не стала. После этого Низами собственноручно написал ему расписку о получении от неё первоначального взноса за приобретаемую 2-х комнатную квартиру площадью 67 кв.метров в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, проставив в ней дату ДД.ММ.ГГГГ, а также свою подпись и печать ООО «Инновация». В дальнейшем она в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отдала лично Гаджимагомедову Низами являясь в их офис продаж на <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента денежные средства на общую сумму 200.000 рублей, представив ей аналогичные собственноручные расписки о получении от неё денежных сумму и только ДД.ММ.ГГГГ после её возмущений Гаджимагомедов Низами у себя в офисе продаж все же заключил с ней договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 3-го квартала 2019 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 67 кв.м., расположенная на 4 этаже стоимостью 1.400.000 рублей. Затем в начале марта 2020 года, ей от сотрудников полиции впервые стало известно о том, что на вышеуказанную <адрес изъят>, которую Гаджимагомедов Низами согласно заключенного с ней договора о долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ брал на себя обязательство передать ей в собственность и получил от неё денежные взносы в сумме 200.000 рублей, при этом также заключил до этого аналогичные договора о долевом участии в строительстве жилья с Свидетель №8, ФИО46 и ФИО26 на ту же самую <адрес изъят> расположенная на 4 этаже <адрес изъят> г.Дербента, с которых Гаджимагомедов Низами также получил оплату в виде денежных взносов. Кроме того, от следователя ей стало известно в ходе данного допроса, что Гаджимагомедов Низами и Гаджимагомедов Тимур также заключил аналогичный договор о долевом участии в строительстве жилья с Потерпевший №107 на ту же самую <адрес изъят> расположенная на 4 этаже <адрес изъят> г.Дербента.

Том 41, л.д.5-8

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО46, из которых следует, что данные им показания в качестве потерпевшего в конце февраля 2020 года по уголовному делу <номер изъят> он подтверждает и на них она настаивает. А именно действительно в конце февраля 2016 года, он решил приобрести за свои личные денежные средства 2-х комнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он узнал из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он явился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где он встретился с ранее знакомым ему Гаджимагомедовым Низами, который ранее представлялся ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41, и сообщал, что является генеральным директором ООО «Инновация». Гаджимагомедов Низами, узнав о том, что он решил приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложил ему приобрести «свободную», так как тот его убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 4 этаже, общей площадью 67 кв. метров по цене 1.550.000 рублей, при этом Низами показывал ему проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, после чего он согласился приобрести именно эту <адрес изъят>. Затем Низами попросил произвести тому первоначальный денежный взнос на строительство дома в размере 550.000 рублей, на что он согласился. После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 67 кв.м., расположенная на 4 этаже стоимостью 1.550.000 рублей. В данном договоре долевого участия в графе: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М.» свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами, а он проставил свою подпись в графе: «Инвестор». Затем он передал лично в руки Гаджимагомедову Низами денежную сумму в размере 550.000 рублей для внесения в кассу ООО «Инновация», после чего Низами выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 550.000 рублей. В дальнейшем, он также в офисе продаж производил денежные взносы Гаджимагомедову Низами, а именно оплатил Низами ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 500.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ оплатил деньги в сумме 500.000 рублей, и Низами выдавал ему квитанции к приходным кассовым ордерам о принятии от него в кассу ООО «Инновация» вышеуказанных денежных сумм. Всего он оплатил Гаджимагомедову Низами за <адрес изъят> деньги в сумме 1.550.000 рублей. В середине июня 2020 года, ему стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Низами продал ему в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, последний также продал указанную квартиру ранее незнакомым ему гражданам, в результате чего он пострадал от мошеннических действий генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, в связи с чем прошу привлечь Гаджимагомедов Низами по данному факту к уголовной ответственности за совершенное в отношении него мошенничество. Ущерб, нанесенный ему мошенническими действиями со стороны Гаджимагомедова Низами, по <адрес изъят>-41 г.Дербента составляет 1.550.000 рублей, который по настоящее время ему так и не возмещен, квартиру под <номер изъят> в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, он так и не получил. Кроме того, сегодня от следователя ему стало известно в ходе данного допроса, что Гаджимагомедов Низами и его родственник Гаджимагомедов Тимур также заключили аналогичный договор о долевом участии в строительстве жилья с Потерпевший №107 на ту же самую <адрес изъят> расположенная на 4 этаже <адрес изъят> г.Дербента.

Том <номер изъят>, л.д.59-62

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО26, из которых следует, что ранее данные ею показания в качестве потерпевшей ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу <номер изъят> она подтверждает и на них она настаивает. А именно действительно в начале февраля 2015 года, она вместе со своим сыном Свидетель №6 решили приобрести для их семьи в г.Дербенте 2-х комнатную квартиру. Тогда она вместе с ФИО213 из рекламы узнали о том, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Она вместе с ФИО213 решили приобрести тогда 2-х комнатную квартиру в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО213 взяв с собою свои личные денежные средства явились в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где она встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ей застройщиками дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 ознакомил ее с проектом стоящегося дома и предложил ей приобрести «свободную» как он ее убеждал 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 67 кв.м., расположенная на 4 этаже стоимостью 850.000 рублей. Ей с ФИО213 понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы она произвела ему первоначальный денежный взнос на строительство дома деньги в сумме 400.000, на что она согласились. Затем ФИО113 ею и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 67 кв.м., расположенная на 4 этаже. При этом Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А., а она проставила свою подпись в графе: «Инвестор». После этого её сын ФИО213 в её присутствии сразу же передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 400.000 рублей и тогда Тимур представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег в сумме 400.000 рублей, в которой в графе: «Кассир» Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись, а также печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, она произвела Гаджимагомедову Тимуру очередной денежный взнос в размере 450.000 рублей, и Тимур выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег в сумме 450.000 рублей, в которой в графе: «Кассир» Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись, а также печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». Затем в конце октября 2018 года, ей позвонил Гаджимагомедов Тимур и попросил явиться к нему в офис продаж, для пересоставления договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на новый договор на ту же <адрес изъят>, но уже от имени ООО «Инновация» для дальнейшей регистрации ее договора долевого участия в Росреестре г.Дербента. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО213 пришла в офис продаж, где ее встретил генеральный директор ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами, с которым она заключила аналогичный договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, который в дальнейшем и был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с законодательством Российской Федерации в Росреестре г.Дербента. При этом Гаджимагомедов Низами выдал ей новую квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 850.000 рублей, где в графе: «Кассир» проставил свою подпись и печать ООО «Инновация». В начале января 2020 года, ей впервые стало известно от сотрудника полиции ОМВД РФ по г.Дербенту о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами продали ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, они также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомым ей гражданам, с которых также получили денежные оплаты за данную квартиру, которые и пострадали от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами, а она является собственницей <адрес изъят> дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том <номер изъят>, л.д.63-66

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО94, которые аналогичны оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО26

Том <номер изъят>, л.д.52-55

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля Свидетель №8, из которых следует, что ранее данные ею показания в качестве потерпевшей от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу <номер изъят> она подтверждает и на них она настаивает. А именно действительно в конце мая 2015 года, он вместе со своим супругом ФИО547 ФИО264 решили приобрести за свои личные денежные средства двухкомнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же она с ФИО264 узнали из рекламы о том, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента строиться 9 этажный жилой дом, где реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем он с ФИО264 посетили район по <адрес изъят>-41, где началось строительство многоквартирного дома. Ей и ФИО264 понравился указанный район, поэтому они решили приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме двух комнатную квартиру. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО264 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что он с ФИО264 решили приобрести двухкомнатную квартиру в строящемся доме по <адрес изъят>-41, сразу же предложил им приобрести 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенная 4-м этаже, общей площадью 67 кв.метров, стоимостью 1.742.000 рублей. При этом, Тимур показывал им проект строящегося дома и на схеме показывал двухкомнатную квартиру за <номер изъят>, а также цветное фото будущего 9-ти этажного дома, который строили по <адрес изъят>-41 г.Дербента, на что он с ФИО264 согласились. ФИО11 попросил произвести тому первоначальный денежный взнос на строительство дома за <адрес изъят> размере 600.000 рублей, на что она согласилась. После этого ФИО113 им и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ей не позднее 2-го квартала 2017 года должны были предоставить 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, площадью 67 кв.м., расположенная на 4 этаже. В указанном договоре долевого участия, Гаджимагомедов Т.А. проставил свою подпись в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.», а она проставила свою подпись в графе: «ФИО45». Затем она в присутствии ФИО264 там же в помещении офиса передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 600.000 рублей за <адрес изъят>, а Тимур представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег в сумме 600.000 рублей, в которой в графе: «Кассир» Гаджимагомедов Тимур расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем она в период с 25.09.2015г. по 18.05.2017г. также являлась в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где производила Гаджимагомедову Тимуру денежные взносы за приобретаемую <адрес изъят>, а именно: 25.09.2015г. оплатила Тимуру деньги в сумме 50.000 рублей, 23.07.2015г. оплатила деньги в сумме 50.000 рублей, 17.11.2015г. оплатила деньги в сумме 50.000 рублей, 19.01.2016г. оплатила деньги в сумме 50.000 рублей, 25.07.2016г. оплатила деньги в сумме 40.000 рублей, 27.09.2016г. оплатила деньги в сумме 40.000 рублей, 24.01.2017г. оплатила деньги в сумме 100.000 рублей, 27.03.2017г. оплатила деньги в сумме 50.000 рублей, 18.05.2017г. оплатила деньги в сумме 100.000 рублей. Всего она оплатила Гаджимагомедову Тимуру за указанную двухкомнатную <адрес изъят> денежные средства на общую сумму 1.130.000 рублей. Затем в начале января 2020 года, ей впервые стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Тимур продал ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, он также продал указанную квартиру ранее незнакомым ей гражданам, в результате чего она пострадала от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура. Ущерб, нанесенный ей мошенническими действиями со стороны Гаджимагомедова Тимура по <адрес изъят> г.Дербента составляет 1.130.000 рублей, который по настоящее время ей так и не возмещен. Кроме того, сегодня от следователя ему стало известно в ходе данного допроса, что Гаджимагомедов Низами и Гаджимагомедов Тимур также заключили аналогичный договор о долевом участии в строительстве жилья с Потерпевший №107 на ту же самую <адрес изъят> расположенная на 4 этаже <адрес изъят> г.Дербента

Том <номер изъят>, л.д.1-4

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля Свидетель №11, из которых следует, что в августе 2019 года, точный месяц не помню, он приобрел автомобиль марки Лексус GS 350 белого цвета за регистрационными номерами 350 05 РУС. Данную автомашину он приобрел у мужчины по имени Тимур. Гаджимагомедов Тимур занимался строительством многоэтажного <адрес изъят> г.Дербента. При этом Тимур не сказал ему, где он сам и у кого и при каких обстоятельствах приобрел данную автомашину. После поторговавшись, он приобрел у Тимура данную автомашину по цене 850 000 рублей. При этом точную сумму реализации он не помнит. В последствии, данную автомашину он перепродал на автомобильном рынке ранее незнакомому ему мужчине.

Том <номер изъят>, л.д.195-196

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля Свидетель №12, из которых следует, что с 2015 года он знаком с Гаджимагомедовым Т.А., который являлся учредителем фирмы «Иновация». Гаджимагомедов Тимур вместе со своим родственником -директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами занимались строительством <адрес изъят> г.Дербента. Так в августе 2019 года, Гаджимагомедов Тимур стал продавать автомашину марки Лексус GS 350 белого цвета за регистрационными номерами 350 05 РУС.. При этом при каких обстоятельствах он приобрел данную автомашину ему неизвестно. В течении августа 2019 года он реализовал данную автомашину мужчине по имени Свидетель №11. При этом точную сумму реализации данной автомашины Гаджимагомедовым Тимуром он не помнит, но она была примерно около 1 000 000 рублей.При каких обстоятельствах Гаджимагомедов Тимур приобрел данную автомашину модели Лексус GS 350 белого цвета за регистрационными номерами 350 05 РУС.

Том <номер изъят>, л.д.197-198

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №107, подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в лице генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами Мирзамагомедовича на имя Потерпевший №107 на сумму 1 474 000 рублей на 4 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №107 денег в сумме 1 474 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на которой проставлен оттиск печати ООО «Инновация» и в графе кассир имеется подпись выполненная от имени Гаджимагомедова Н.М.; договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, в лице генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами Мирзамагомедовича на имя Свидетель №7 на сумму 850 000 рублей, который в соответствии с законом зарегистрирован в управлении федеральной службы государственного кадастра и картографии по РД в Дербентском межмуниципальном отделе, о чем свидетельствует оттиск печати и буквенно-цифровые записи сотрудников РОСРЕЕСТРА.;

Том <номер изъят>, л.д.239-247

- протоколом очной ставки, проведенной от ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 потерпевшим Потерпевший №107 и обвиняемым Гаджимагомедовым Т.А., в ходе которой потерпевший Потерпевший №107 подтвердил свои показания указав на Гаджимагомедова Т.А., которому он передал за квартиру автомобиль марки Лексус GS 350 белого цвета за регистрационными номерами 350 05 РУС.

Том <номер изъят>, л.д. 230-232

Том <номер изъят>, л.д.105

Том <номер изъят>, л.д.114-116

- Протоколом осмотра строительного объекта 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента от 08.06.2021г. и фототаблица к нему.

Том 40, л.д.19-22

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Гаджимагомедова Р.М., Потерпевший №1 и Потерпевший №65 подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО207 К.Г., подтвердил свои показания, данные им на стадии предварительного следствия, и показал, что примерно в августе 2014 года, в г.Дербенте он познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем, с которым у него сложились дружеские отношения.

При этом из-за сложившихся ФИО113 ними дружеских отношений он у Тимура никаких письменных расписок подтверждающих получения от него указанной денежной суммы не брал, так как полностью доверял тому.

После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 100 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 2.500.000 рублей.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Гаджимагомедова Р.М., из которых следует, что в начале января 2015 года, он решил приобрести за свои личные денежные средства квартиру в новостроящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он узнал из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем он посетил строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, и дом находился на стадии строительства 1 этажа. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном <адрес изъят>-х комнатную квартиру. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он направился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что он решил приобрести 3-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложил ему приобрести 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 5 этаже, общей площадью 100 кв. метров по цене 2.500.000 рублей, при этом Тимур показывал ему проект сорящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, на что он согласился. После этого он передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.250.000 рублей, то есть первоначальный взнос и только после этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром, был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур. Также Тимур выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу от него денег в сумме 1.250.000 рублей. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он в офисе продаж по <адрес изъят>«а» внес лично Гаджимагомедову Тимуру оставшуюся согласно договора долевого участия денежную сумму в размере 1.250.000 рублей, а всего им было оплачено Тимура денежная сумма в размере 2.500.000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ, Гаджимагомедов Тимур созвонился с ним через его брата Артура и попросил явиться в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента. В тот же день он явился в указанный офис продаж, где его встретил Тимур, который сообщил ему о том, что необходимо пересоставить вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, так как данный договор не имеет юридической силы из-за того, что был заключен с ним как с индивидуальным предпринимателем, и что необходимо составить новый договор долевого участия на ту же 3-х комнатную <адрес изъят>, но уже с генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами, для того, чтобы в дальнейшем этот договор с ООО «Инновация» можно было зарегистрировать в Росреестре г.Дербента. При этом в тот момент Низами также находился в офисе продаж и тогда Низами также представился ему застройщиком 9 этажного дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Затем ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в данном договоре долевого участия свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами, который выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу от него денег в сумме 2.500.000 рублей. В феврале 2020 года, ему от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами продали ему в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомым ему Свидетель №13 и другим людям, при этом Свидетель №13 является собственником данной квартиры, а он пострадал от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами. Ущерб, нанесенный ему мошенническими действиями со стороны Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами по <адрес изъят>, составляет 2.500.000 рублей, данный ущерб для него является особо крупным, который по настоящее время ему так и не возмещен, квартиру в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, он так и не получил.

Том №7, л.д.236-239.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №65, из которых следует, что примерно в конце сентября 2019 года, она ознакомилась с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Она решила приобрести тогда для себя 3-х комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она взяв с собою свои личные денежные средства, вместе со своим сыном ФИО5 находясь в г.Дербент, зашли в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретились с Гаджимагомедовым Низами, который представился ей генеральным директором ООО «Инновация», а также застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО6 ознакомил ее с проектом стоящегося дома и предложил ей приобрести «свободную» как он ее убеждал трехкомнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 100 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.800.000 рублей. Ей понравились условия предложенные Гаджимагомедовым Низами, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 сказал, чтобы она произвела ему полную оплату стоимости приобретаемой <адрес изъят>, на что она согласилась, так как при ней имелись указанная денежная сумма. После этого ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ей по окончании 3-го квартала 2019 года, должны были предоставить 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 100 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.800.000 рублей. Затем она там же в офисе продаж в присутствии своего сына ФИО205 передала Гаджимагомедову Низами для внесения в кассу ООО «Инновация» денежную сумму в размере 1.800.000 рублей и тогда Гаджимагомедов Низами представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег на сумму 1.800.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать ООО «Инновация». В начале августа 2020 года, ей впервые стало известно от сотрудника полиции ОМВД РФ по г.Дербенту о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Низами продал ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, эту же квартиру за <номер изъят> Гаджимагомедов Низами по сговору со своим племянником Гаджимагомедовым Тимуром также продали ранее незнакомым ей гражданам. Узнав о том, что Гаджимагомедов Низами путем обмана похитил у нее денежные средства в размере 1.800.000 рублей, совершив в отношении нее мошенничество, она обратилась в СО ОМВД РФ по г.Дербент с заявлением о привлечении Гаджимагомедова Низами к уголовной ответственности.

Том №22, л.д.224-226.

Том №6, л.д.203-206.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Гаджимагомедова Р.М., Потерпевший №1 и Потерпевший №65 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Гаджимагомедова Р.М., договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Гаджимагомедова Р.М., квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Гаджимагомедова Р.М. денег в сумме 1.250.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Гаджимагомедова Р.М. денег в сумме 1.250.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Гаджимагомедова Р.М. денег в сумме 2.500.000 рублей; подлинника договора долевого участия в инвестировании строительства жилого <адрес изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №1, копии квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №1 денег в сумме 2.500.000 рублей; подлинник договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №13, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от 6ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №65, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №65 денег в сумме 1.800.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №65денег в сумме 1.800.000 рублей.

Том №22, л.д.234-238.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО9, ФИО8 подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО8 - Потерпевший №61, подтвердила свои показания, данные ею на стадии предварительного следствия, и показала, что в начале сентября 2019 года, она вместе со своей бабушкой ФИО8, решила приобрести для нее в собственность 2-х комнатную квартиру в новостроящемся доме в г.Дербенте.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО10 подтвердила свои показания, данные ею на стадии предварительного следствия, и показала, что ДД.ММ.ГГГГ, она взяв с собою свои личные денежные средства находясь в г.Дербент, зашла в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ей застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

Том №8, л.д.5-8.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО9, ФИО380 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- Постановлением заместителя прокурора г.Дербента ФИО459 от 17.02.2020г. о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании

Том №7, л.д.188-189.

Том №21, л.д.116-121.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №<номер изъят> от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до 08.10.2019 года, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что 12.10.2018 года и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от 18.08.2020.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №2 подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшей Потерпевший №2, из которых следует, что примерно в начале февраля 2015 года, она ознакомилась с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Она решила приобрести тогда для своей семьи 2-х комнатную квартиру в строящемся 9-ти доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она взяв с собою свои личные денежные средства явилась в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где встретилась и познакомилась с Гаджимагомедовым Тимуром и его родным дядей Гаджимагомедовым Низами, которые представились ей застройщиками новостроящегося 9-ти этажного многоквартирного дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 и Низами ознакомили ее с проектом стоящегося дома и предложили ей приобрести «свободную» как они ее убеждали 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 81 кв.м., расположенная на 6 этаже стоимостью 1.868.290 рублей. Ей понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром и Низами, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы она внесла ему первоначальный денежный взнос на строительство дома деньги в сумме 900.000 рублей, на что она согласилась. После этого ФИО113 ней и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 81 кв.м., расположенная на 6 этаже. Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» в данном договоре в графе «ИП Гаджимагомедов Тимур Аюбдурахманович», а она проставила свою подпись в графе: «Инвестор». Затем она по просьбе Тимура там же в помещении офиса продаж передала ему денежный взнос в сумме 900.000 рублей, а Тимур представил ей подписанный им приходный кассовый ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег в сумме 900.000 рублей, в которой в графе: «Кассир» расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, она в очередной раз явившись в офис продаж, произвела Гаджимагомедову Тимуру денежный взнос в размере 500.000 рублей, и таким же образом в офисе продаж ДД.ММ.ГГГГ оплатила Тимуру еще 468.290 рублей, а Тимур представил ей подписанные им квитанции к приходным кассовым ордерам, то есть она оплатила Гаджимагомедову Тимуру всю стоимость указанной <адрес изъят> размере 1.868.290 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил ее зайти к ним в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления своего договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день явилась в офис продаж ООО «Инновация», где ее встретил Тимур, который сказал ей о том, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его регистрации. Затем ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же 2-х комнатную <адрес изъят> на 6 этаже, площадью 81 кв.метров, в котором Гаджимагомедов Низами а графе: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М. проставил свою подпись и печать ООО «Инновация», а она проставила свою подпись в графе: «Инвестор», после чего Низами представил ей ее экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Инновация» от нее денежной суммы в размере 1.868.290 рублей, в которой в графе: «Кассир» Низами проставил свою подпись и печать ООО «Инновация». Затем в начале июня 2020 года, ей впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договора о долевом участии ей продали Гаджимагомедов Тимур вместе с Гаджимагомедовым Низами, после этого указанные лица эту же <адрес изъят> также продали ранее незнакомой ей женщине ФИО14, у которой также получили оплату за данную квартиру и зарегистрировали ее договор долевого участия на <адрес изъят> Росреестре г.Дербента, которая фактически и стала собственницей <адрес изъят>, она пострадала от мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура и Гаджимагомедова Низами. Узнав о том, что Гаджимагомедов Низами вместе с Гаджимагомедовым Тимуром путем обмана похитили у нее денежные средства в размере 1.868.290 рублей, совершив в отношении нее мошенничество, она обратилась в ОМВД РФ по г.Дербент с заявлением о привлечении их к уголовной ответственности.

Том <номер изъят>, л.д.24-27.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО14, показала, что ДД.ММ.ГГГГ, она с мужем взяв с собою свои личные денежные средства явились в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром и его родным дядей Гаджимагомедовым Низами, которые представились им застройщиками новостроящегося 9-ти этажного многоквартирного дома по <адрес изъят>-41.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №2 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том №19, л.д.182-190.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-<номер изъят>/15 от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения 08.10.2015 года установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до 08.10.2019 года.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №90, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8 подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №4, показал, что в конце февраля 2018 года, он вместе со своим отцом ФИО240 взяв с собою свои личные денежные средства явились в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

После этого ФИО113 им и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого на его имя был составлен генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами новый договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшей Потерпевший №90, из которых следует, что в середине февраля 2015 года, она решила приобрести за свои личные денежные средства 2-х комнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же она узнала из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры. Затем она посетила строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства фундамента. Ей понравился район, где строился дом, поэтому она решила приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, она направилась в офис продаж находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где она встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ей застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что она решила приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся жилого <адрес изъят>, сразу же предложил ей приобрести у него «свободную» как он ее убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 5 этаже, общей площадью 86 кв. метров по цене 1.806.000 рублей, при этом Гаджимагомедов Тимур показывал ей проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, и тогда она согласилась приобрести эту квартиру. После этого Гаджимагомедов Тимур попросил ее произвести ему для в кассу первоначальный денежный взнос в сумме 1.000.000 рублей, на что она согласилась. После чего ФИО113 ней и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ей должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 5 этаже. В данном договоре долевого участия в графе: «ИП Гаджимагомедов Тимур Абдурахманович» свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур. Затем она сразу же там в помещении офиса продаж, передала лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.000.000 рублей, после чего Тимур выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее в кассу денег в сумме 1.000.000 рублей. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, она вновь явившись в вышеуказанный офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, также произвела лично Гаджимагомедову Тимур очередной денежный взнос в размере 800.000 рублей и тогда Тимур выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее в кассу денег в сумме 800.000 рублей. В мае 2019 года, ей от своих знакомых стало известно о том, что в г.Дербенте идут слухи о том, что Гаджимагомедов Тимур заключал с различными гражданами договора долевого участия на одни и те же квартиры в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Узнав об этом, она сразу же встретилась в г.Дербенте с Гаджимагомедовым Тимуром и стала возмущаться ему, требуя возврата внесенных ранее ему лично денежных средств. На это Тимур стал успокаивать ее, убеждал ее в том, что она является единоличным собственником <адрес изъят>, что сведения о том, что он заключает договора на одни и те же квартиры с многими гражданами якобы это слухи которые распространяют его конкуренты, и чтобы она не беспокоилась по этому поводу, что по завершению строительства дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента она обязательно станет собственником 2-х комнатной <адрес изъят> на 5 этаже. В начале мая 2020 года, ей от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру за <номер изъят>, которую Гаджимагомедов Тимур продал ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, эту же <адрес изъят> продал еще в 2017 году ранее незнакомому ей мужчине Потерпевший №3. Поняв, что в отношении нее совершенно мошенничество, она обратилась СО ОМВД РФ по г.Дербент, где было возбуждено уголовное дело в отношении Гаджимагомедова Тимура, чтобы его привлекли к уголовной ответственности за совершенное Гаджимагомедовым Тимуром в отношении нее мошенничество. Ущерб, нанесенный ей мошенническими действиями со стороны Гаджимагомедова Тимара, по <адрес изъят> г.Дербента составляет 1.800.000 рублей, который по настоящее время ей так и не возмещен, <адрес изъят> доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, она так и не получила.

Том №13, л.д.143-146.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшей Потерпевший №5, из которых следует, что примерно в конце января 2019 года, она ознакомилась с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Она решила приобрести тогда для себя 2-х комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она взяв с собою свои личные денежные средства находясь в г.Дербент, зашла в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретилась с Гаджимагомедовым Низами, который представился ей генеральным директором ООО «Инновация», а также застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО6 ознакомил ее с проектом строящегося дома и предложил ей приобрести «свободную» как он ее заверял двухкомнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.720.000 рублей. Ей понравились условия предложенные Гаджимагомедовым Низами, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 сказал, чтобы она произвела ему оплату за приобретаемую <адрес изъят>, на что она согласилась. После этого ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 3-го квартала 2019 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.720.000 рублей. Затем она там же в офисе продаж внесла в кассу ООО «Инновация» в присутствии самого Гаджимагомедова Низами денежную оплату в размере 1.720.000 рублей и тогда Низами представил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег на сумму 1.720.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать ООО «Инновация». В середине апреля 2020 года, ей впервые стало известно о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Низами продали ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, он также продал указанную <адрес изъят> ранее незнакомым ей гражданам. Узнав о том, что Гаджимагомедов Низами путем обмана похитил у нее денежные средства в размере 1.720.000 рублей, совершив в отношении нее мошенничество, она обратилась в ОМВД РФ по г.Дербент с заявлением о привлечении Гаджимагомедова Низами к уголовной ответственности.

Том №13, л.д.156-158.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля Потерпевший №3,из которых следует, что примерно в начале сентября 2017 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Он решил приобрести тогда для себя 2-х комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром и его дядей Гаджимагомедовым Низами, которые представились ему застройщиками дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 и Низами ознакомили его с проектом стоящегося дома и предложили ему приобрести свободную как те его заверяли двухкомнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.473.220 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром и Низами, поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 Т. сказал, чтобы он внес денежный взнос на строительство дома деньги в сумме 1.473.220 рублей, на что он согласившись сразу же передал Тимуру деньги 1.473.220 рублей и тогда Тимур представил ему подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору на сумму 1.473.220 рублей, в котором проставил свою печать ООО «Инновация». После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Тимура был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 3-го квартала 2017 года, должны были предоставить в собственность 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 5 этаже. После этого в начале декабря 2019 года, ему впервые стало известно о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договора о долевом участии ему продали Низами с Тимуром, указанные лица также продали эту квартиру еще и ранее незнакомым ему гражданам. Также ему стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами за совершение мошенничеств связанных с продажей одних и тех же квартир многим людям в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, СО ОМВД РФ по г.Дербент в отношении них возбудили уголовных дела. Он является фактическим собственником квартиры за <номер изъят>, так как его договор долевого участия 21.11.2017 года был зарегистрирован в Росреестре г.Дербента на законных основаниях.

Том №13, л.д.55-57.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №7, показал, что ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, он вновь явился в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где встретившись с Гаджимагомедовым Тимуром произвел тому очередной денежный взнос за <адрес изъят> размере 210.000 рублей и тогда Тимур представил ему подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору на сумму 210.000 рублей.

Всего он за <адрес изъят> оплатил лично Тимуру денежные средства на общую сумму 1.810.000 рублей.

Том №16, л.д.219-222.

Том №11, л.д.139-142.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №90, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО17 денег по договору <номер изъят> в сумме 1.000.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО17 денег по договору <номер изъят> в сумме 800.000 рублей; подлинник договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №3, ксерокопии квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №3 денег в сумме 1.473.220 рублей; подлинник договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №4, подлинник договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №4, ксерокопии квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №4. денег в сумме 1.978.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №5, квитанции к приходному кассовому ордеру 69 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №5 денег в сумме 1.720.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.81-85.

Том №19, л.д.44-49.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №<номер изъят> от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения 08.10.2015 года установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что 12.10.2018 года и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до 08.10.2019 года.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от 18.08.2020.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №9, Потерпевший №10 подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №9 показала, что 03 марта 2015 года, она взяв с собою свои личные денежные средства находясь в г.Дербент, зашла в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ей застройщиком 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО26, из которых следует, что в начале мая 2015 года, она вместе со своим сыном Свидетель №6 решили приобрести в собственность в г.Дербенте 1-но комнатную квартиру. Тогда она вместе с ФИО213 из рекламы узнали о том, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Она вместе с ФИО213 решили приобрести тогда 1-но комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО213 взяв с собою свои личные денежные средства явились в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где она встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились ей застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Ее сын ФИО213 и она уже были знакомы с ними, так как ранее она с ФИО213 уже заключали договора долевого участия на приобретение квартир в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. ФИО6 ознакомил ее с проектом стоящегося дома и предложил ей приобрести «свободную» как тот ее убеждал 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 44 кв.м., расположенная на 3 этаже стоимостью 750.000 рублей. Ей с ФИО213 понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Низами, поэтому она согласилась приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы она произвела тому денежную оплату на строительство дома деньги в сумме 750.000, на что она согласилась. Затем ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ей по окончании 3-го квартала 2019 года, должны были предоставить в собственность 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 44 кв.м., расположенная на 35 этаже. При этом Гаджимагомедов Низами проставил свою подпись в графе: «Застройщик» и печать ООО «Инновация», а она проставила свою подпись в графе: «Инвестор». После этого ФИО213 в ее присутствии сразу же передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру деньги в сумме 750.000 рублей, и тогда Тимур представил ей подписанную Гаджимагомедовым Низами квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег в сумме 750.000 рублей, в которой Низами проставил печать ООО «Инновация». Затем в конце сентября 2018 года, ей позвонил Гаджимагомедов Низами и попросил явиться к нему в офис продаж, для пересоставления договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на новый договор на ту же <адрес изъят> для дальнейшей регистрации ее договора долевого участия в Росреестре г.Дербента. В тот же день, она вместе с ФИО213 пришла в офис продаж, где ее встретил Гаджимагомедов Низами, с которым она заключила аналогичный договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, который в дальнейшем и был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с законодательством Российской Федерации в Росреестре г.Дербента. При этом Гаджимагомедов Низами выдал ей новую квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег в сумме 750.000 рублей. В середине января 2020 года, ей впервые стало известно от сотрудника полиции ООМВД РФ по г.Дербенту о том, что <адрес изъят> которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагомедов Тимур продали ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, они также продали указанную <адрес изъят> ранее незнакомым ей гражданам, с которых также получили денежную оплату за данную квартиру, которые и пострадали от мошеннических действий Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимура, а она является собственницей <адрес изъят> дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том <номер изъят>, л.д.1-4.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №9, Потерпевший №10 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №9, ксерокопии квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 03.03.2015г. о получении от Потерпевший №9 денег в сумме 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 03.07.2015г. о получении денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 27.08.2015г. о получении от Потерпевший №9 денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 17.12.2015г. о получении от Потерпевший №9 денег в сумме 100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 06.10.2016г. о получении от Потерпевший №9 денег в сумме 100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 11.04.2016г. о получении денег в сумме 100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 10.04.2017г. о получении от Потерпевший №9 денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 18.07.2017г. о получении от Потерпевший №9 денег в сумме 100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 11.01.2018г. о получении от Потерпевший №9 денег в сумме 100.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №10, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 21.09.2018г. о получении денег в сумме 1.078.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 29.09.2018г. о получении от ФИО26 денег в сумме 750.000 рублей, подлинники приходного кассового ордера <номер изъят> от 06.05.2015г. о получении от ФИО26 денег в сумме 750.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 29.09.2018г. о получении от ФИО26 денег в сумме 750.000 рублей.

Том №25, л.д.29-33.

Том №1, л.д.10-14

- Протоколом изъятия от 05.12.2019г., согласно которого в помещении офиса продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят> изъяты - 248 договоров долевого участия физических лиц в инвестировании строительства 9-ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, 25 квитанций к приходным кассовым ордерам, 103 приходных кассовых ордеров о принятии денежных взносов от дольщиков жилья на строительство дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

- Свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серии 05 <номер изъят> согласно которого, Гаджимагомедов Т.А. с 20.09.2001 года поставлен на учет в МРИ ФНС <номер изъят> по РД и с указанного времени является индивидуальным предпринимателем.

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от 18.08.2020.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО219 Г.Э. подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО219 Г.Э., подтвердил свои показания, данные им на стадии предварительного следствия, и показал, что 10 марта 2015 года, его жена Вализа направилась в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился Вализе застройщиком дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО219 В.М., показала, что в марте 2015 года, она направилась в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ей застройщиком дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том <номер изъят>, л.д.122-125.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО219 Г.Э. подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №11, подлинника договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №11, ксерокопии квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 270.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 40.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 455.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 55.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 40.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 70.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 70.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 80.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 80.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 160.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру №б/н от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру №б/н от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 50.000 рублей, подлинники приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 270.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 40.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 455.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 55.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 50.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 40.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 70.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 70.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 50.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 50.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 100.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 80.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 80.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 160.000 рублей, приходного кассового ордера за №б/н от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО219 Г.Э. в кассу денег в сумме 50.000 рублей; ксерокопии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО27, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО27 денег в сумме 150.000 рублей, расписка-уведомление (извещение) от 14.09.2016г. о регистрации заявления ФИО27 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, подлинник договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО27..

Том №22, л.д.5-14.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят> <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО35, Потерпевший №12, Потерпевший №14, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №14, подтвердил свои показания, данные им на стадии предварительного следствия, и показал, что ДД.ММ.ГГГГ, он направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились ему застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

В дальнейшем в период с 18.02.2016 года по 16.01.2017 года, он вносил Тимуру и Низами в кассу денежные средства и таким образом окончательно внес к 16.01.2017 года деньги на общую сумму 1.050.000 рублей, о чем у него имеются соответствующие подтверждающие квитанции к приходным кассовым ордерам.

Том <номер изъят>, л.д.171-174.

Том <номер изъят>, л.д.222-226.

Том <номер изъят>, л.д.17-20.

Том <номер изъят>, л.д.186-189

Том <номер изъят>, л.д.29-32

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №13, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №13 денег в сумме 970.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №13 денег в сумме 900.000 рублей, договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №13, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №13 денег в сумме 1.870.000 рублей; подлинники договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №12, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №12 денег в сумме 1.850.000 рублей; ксерокопии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31.

Том <номер изъят>, л.д.173-176.

Том №21, л.д.213-220.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения 08.10.2015 года установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что 12.10.2018 года и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до 08.10.2019 года.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО8 Потерпевший №15, Потерпевший №66, Потерпевший №16, Потерпевший №17 и Потерпевший №18, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО8 - Потерпевший №61, подтвердила свои показания, данные ею на стадии предварительного следствия, и показала, что в начале сентября 2019 года, она вместе со своей бабушкой ФИО8, решила приобрести для нее в собственность 2-х комнатную квартиру в новостроящемся доме в г.Дербенте.

В дальнейшем она также оплачивала лично Гаджимагомедову Тимуру денежные средства в вышеуказанном офисе продаж в г.Дербенте. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она оплатила ИП Гаджимагомедову Тимуру деньги на общую сумму 1.113.000 рублей.

Затем примерно ДД.ММ.ГГГГ, она встретилась с Гаджимагомедовым Тимуром в офисе продаж, где стала требовать возврата ранее внесенных ему денег в сумме 1.113.000 рублей, так как строительство дома по <адрес изъят>«б» г.Дербента так и не велось.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, она вновь явилась в офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербента, где ее встретил Гаджимагомпедов Тимур, которому она лично оплатила деньги в сумме 200.000 рублей, а всего она оплатила деньги на общую сумму 1.313.000 рублей, и тогда Тимур выдал ей одну общую квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 22.11.2019г. о принятии от нее в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.313.000 рублей, после чего ФИО113 ней и Гаджимагомедовым Тимуром от имени ООО «Инновация» был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Том №17, л.д.111-113.

Том <номер изъят>, л.д.227-231.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО8 Потерпевший №15, Потерпевший №66, Потерпевший №16, Потерпевший №17 и Потерпевший №18 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 на основании ДДУ <номер изъят> от 15.04.2015г. денег в сумме 350.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 на основании ДДУ <номер изъят> от 15.04.2015г. денег в сумме 140.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 на основании ДДУ <номер изъят> от 15.04.2015г. денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 на основании ДДУ <номер изъят> от 15.04.2015г. денег в сумме 45.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 на основании ДДУ <номер изъят> от 15.04.2015г. денег в сумме 100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 на основании ДДУ <номер изъят> от 15.04.2015г. денег в сумме 117.500 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 120.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 88.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 90.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 19.500 рублей, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО8 денег в сумме 400.000 рублей, обязательства от ДД.ММ.ГГГГ выданное генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Н.М. на имя ФИО8

Том <номер изъят>, л.д.33-39.

Том №26, л.д.63-70.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения 08.10.2015 года установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что 12.10.2018 года и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до 08.10.2019 года.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Свидетель №8, ФИО46, Свидетель №9, подтверждается следующими доказательствами.

Низами сказал ей, что договор долевого участия с ней он заключит сразу после того как ему полностью оплатит первоначальный взнос 200.000 рублей, на что она возражать не стала. После этого Низами собственноручно написал ей расписку о получении от нее первоначального взноса за приобретаемую 2-х комнатную квартиру площадью 67 кв.метров в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, проставив в ней дату ДД.ММ.ГГГГ, а также свою подпись и печать ООО «Инновация».

В дальнейшем она в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отдала лично Гаджимагомедову Низами являясь в их офис продаж на <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента денежные средства на общую сумму 200.000 рублей, а Низами представил ей аналогичные собственноручные расписки о получении от нее денежных сумму и только ДД.ММ.ГГГГ после ее возмущений Гаджимагомедов Низами у себя в офисе продаж все же заключил с ней договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41.

Том <номер изъят>, л.д.154-157.

Том <номер изъят>, л.д.97-100.

Том <номер изъят>, л.д.9-12.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Свидетель №8, ФИО46, Свидетель №9 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег в сумме 400.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег в сумме 450.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег в сумме 850.000 рублей, подлинник договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26; ксерокопии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №8, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ; договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО46, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО46 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 550.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО46 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО46 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 500.000 рублей; подлинник договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №9, ксерокопии расписки Гаджимагомедова Н.М. от 24.01.2019г. о получении от Свидетель №9 денежного взноса в сумме 50.000 рублей, расписки Гаджимагомедова Н.М. от 19.02.2019г. о получении от Свидетель №9 денежного взноса в сумме 50.000 рублей, расписки Гаджимагомедова Н.М. от 01.03.2019г. о получении от Свидетель №9 денежного взноса в сумме 22.000 рублей, расписки Гаджимагомедова Н.М. от 01.04.2019г. о получении от Свидетель №9 денежного взноса в сумме 28.000 рублей, расписки Гаджимагомедова Н.М. от 11.04.2019г. о получении от Свидетель №9 денежного взноса в сумме 30.000 рублей, расписки Гаджимагомедова Н.М. от 30.10.2019г. о получении от Свидетель №9 денежного взноса в сумме 20.000 рублей.

Том №19, л.д.5-12.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №20, Потерпевший №19, Потерпевший №67, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.245-248.

Том <номер изъят>, л.д.126-128.

Том <номер изъят>, л.д.140-143.

Том <номер изъят>, л.д.257-260.

Том №9, л.д.203-207.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №20, Потерпевший №19, Потерпевший №67 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том №22, л.д.135-140.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 заключенный от имени ИП Гаджимагомедова Т.А., договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 заключенный от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Н.М., квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №67 денег по договору долевого участия на сумму 1.200.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №67 денег по договору долевого участия на сумму 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №67 денег по договору долевого участия на сумму 32.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №67 денег по договору долевого участия на сумму 1.185.000 рублей, подлинник приходного кассового ордера за <номер изъят> от 15.11.2019г. о принятии от Потерпевший №67 денег по договору долевого участия на сумму 1.185.000 рублей, а также копия договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 на имя ФИО54, подлинник договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО54, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО54 денег по договору <номер изъят> на сумму 1.800.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО54 денег по договору <номер изъят> на сумму 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО54 денег по договору <номер изъят> на сумму 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО54 денег по договору <номер изъят> на сумму 2.800.000 рублей, подлинник приходного кассового ордера за <номер изъят> от 05.02.2015г. о принятии от ФИО54 денег по договору долевого участия на сумму 1.800.000 рублей, подлинник приходного кассового ордера за <номер изъят> от 27.02.2015г. о принятии от ФИО54 денег по договору долевого участия на сумму 500.000 рублей, подлинник приходного кассового ордера за <номер изъят> от 07.04.2015г. о принятии от ФИО54 денег по договору долевого участия на сумму 500.000 рублей.

Том №18, л.д.117-122.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №22, Потерпевший №66, Потерпевший №23, подтверждается следующими доказательствами.

Том №3, л.д.185-188.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №22, Потерпевший №66, Потерпевший №23 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему - автомобиль модели «ШЕВРОЛЕ CRUZE», 2011 года выпуска, белого цвета, за государственным регистрационным знаком «<номер изъят> 05рус», идентификационный номер (VIN) <номер изъят>, номер двигателя 8681641.

Том №22, л.д.172-175, 176-177.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Свидетель №2 денег в сумме 1.000.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Свидетель №2 денег в сумме 600.000 рублей, подлинник долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2, ксерокопии квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Свидетель №2 денег в сумме 1.624.600 рублей, обязательства от ДД.ММ.ГГГГ выданное генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Н.М. на имя Свидетель №2; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №22, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №22 денег в сумме 2.000.000 рублей, обязательства от ДД.ММ.ГГГГ выданное генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Н.М. на имя Потерпевший №22; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО57, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО418 денег в сумме 1.863.000 рублей; подлинники договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №23, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №23 денег в сумме 1.620.000 рублей, ксерокопии квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №23 денег в сумме 1.620.000 рублей.

Том №22, л.д.186-191.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения 08.10.2015 года установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что 12.10.2018 года и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до 08.10.2019 года.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от 18.08.2020.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО60, Потерпевший №24, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО60 - Потерпевший №82, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, что 14.10.2015 года, она вместе с братом ФИО60 направились в офис продаж находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41.

Затем ФИО113 ФИО60 и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома от 14.10.2015 года.

После этого 17 мая 2018 года, между ее братом ФИО60 и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура был пересоставлен договор долевого участия от ИП Гаджимагомедова Т.А. на ООО «Инновация» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день Тимур с Низами выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО60 денег в сумме 840.000 рублей.

Всего ее брат ФИО60 через нее оплатил Тимуру и Низами деньги на общую сумму 845.000 рублей.

Том №16, л.д.200-203.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО60, Потерпевший №24 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО59, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО422 денег в сумме 1.000.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО422 денег в сумме 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО422 денег в сумме 225.230 рублей, подлинники договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО59, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО422 денег в сумме 1.000.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО422 денег в сумме 500.000 рублей, приходного кассового ордера за<номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО422 денег в сумме 225.230 рублей, приходного кассового ордера за<номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО422 денег в сумме 1.725.230 рублей; ксерокопии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО60, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО60, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО60 денег в сумме 840.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО60 денег в сумме 5.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №24, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №24, денег в сумме 1.025.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №24, денег в сумме 700.000 рублей.

Том №25, л.д.238-243.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что 12.10.2018 года и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от 18.08.2020.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №25, Потерпевший №26 и Потерпевший №19, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.32-34.

Том <номер изъят>, л.д.27-29.

Том <номер изъят>, л.д.134-136.

Том <номер изъят>, л.д.5-8.

Том <номер изъят>, л.д.39-42

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №25, Потерпевший №26 и Потерпевший №19 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том №23, л.д.165-169.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №27, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.161-167.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №27 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от 05.11.2015г. на имя Потерпевший №27, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 денег в сумме 800.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 денег в сумме 700.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 денег в сумме 900.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» за <номер изъят> от 01.12.2017г. на имя Потерпевший №27, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» за <номер изъят> от 01.12.2017г. на имя Потерпевший №27, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» за <номер изъят> от 01.12.2017г. на имя Потерпевший №27, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» за <номер изъят> от 01.12.2017г. на имя Потерпевший №27, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» за <номер изъят> от 01.12.2017г. на имя Потерпевший №27, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» за <номер изъят> от 01.12.2017г. на имя Потерпевший №27, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 для внесения в кассу ООО «Инновация» по ДДУ <номер изъят> денежных средств в размере 1.207.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 для внесения в кассу ООО «Инновация» по ДДУ <номер изъят> денежных средств в размере 1.326.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 для внесения в кассу ООО «Инновация» по ДДУ <номер изъят> денежных средств в размере 940.500 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 для внесения в кассу ООО «Инновация» по ДДУ <номер изъят> денежных средств в размере 1.729.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 для внесения в кассу ООО «Инновация» по ДДУ <номер изъят> денежных средств в размере 2.156.500 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 для внесения в кассу ООО «Инновация» по ДДУ <номер изъят> денежных средств в размере 1.344.700 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.93-98.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

- Разрешением на строительство за №<номер изъят>15 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО46, Потерпевший №48, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшей ФИО46, из которых следует, что в середине ноября 2015 года, он решил приобрести за свои личные денежные средства 2-х комнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он узнал из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем он посетил строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 1 этажа. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он явился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где он встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Низами, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41, а также сообщил, что он является генеральным директором ООО «Инновация». Гаджимагомедов Низами узнав о том, что он решил приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложил ему приобрести у «свободную» как тот его убеждали 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 1 этаже, общей площадью 86 кв. метров по цене 1.950.000 рублей, при этом Низами показывал ему проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, после чего он согласился приобрести именно эту <адрес изъят>. Затем Низами попросил произвести тому первоначальный денежный взнос на строительство дома в размере 500.000 рублей, на что он согласился. После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 1 этаже стоимостью 1.950.000 рублей. В данном договоре долевого участия в графе: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М.» свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами, а он проставил свою подпись в графе: «Инвестор». Затем он передал лично в руки Гаджимагомедову Низами денежную сумму в размере 500.000 рублей для внесения в кассу ООО «Инновация», после чего Низами выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 500.000 рублей. В дальнейшем он также в офисе продаж производил денежные взносы Гаджимагомедову Низами, а именно оплатил ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 500.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ оплатил деньги в сумме 500.000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ, а также оплатил Низами еще 450.000 рублей, и Низами выдавал ему квитанции к приходным кассовым ордерам о принятии от него в кассу ООО «Инновация» вышеуказанных денежных сумм. Всего он оплатил Гаджимагомедову Низами за <адрес изъят> деньги в сумме 1.950.000 рублей. В середине июня 2020 года, ему стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Низами продал ему в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, тот также продал еще ДД.ММ.ГГГГ указанную <адрес изъят> ранее незнакомой ему женщине - ФИО170, которая и является собственником квартиры, а он пострадал от мошеннических действий генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, в связи с чем просит привлечь того по данному факту к уголовной ответственности за совершенное в отношении него мошенничество. Ущерб, нанесенный ему мошенническими действиями со стороны Гаджимагомедова Низами, по <адрес изъят> г.Дербента составляет 1.950.000 рублей, который по настоящее время ему так и не возмещен, <адрес изъят> доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, он так и не получил.

Том №15, л.д.86-89.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшей Потерпевший №48, из которых следует, что в начале августа 2018 года, она вместе со своим отцом ФИО119 решили приобрести за свои личные денежные средства 2-х комнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же она со своим отцом ФИО267 узнали из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем она вместе со своим отцом ФИО267 посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 7 этажа. Ей и ФИО267 понравился район, где строился дом, поэтому они решили приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для своей семьи. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с ФИО267 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где она встретилась и познакомилась с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Низами узнав о том, что она с Ганбалой решили приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложил им приобрести 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 1 этаже, общей площадью 86 кв. метров по цене 1.300.000 рублей, при этом Низами показывал им проект строящегося дома и на схеме показывали <адрес изъят>, на что она с ФИО267 согласились приобрести эту квартиру. После этого ее отец ФИО267 в ее присутствии произвел денежную оплату в размере 1.300.000 рублей и только после этого ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ей должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 86 кв.м., расположенная на 1 этаже стоимостью 1.300.000 рублей. В данном договоре долевого участия в графе: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М.» свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами. ФИО6 там же в офисе выдал ее отцу ФИО267 квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.300.000 рублей. То есть она со своим отцом произвела полную оплату за приобретаемую в собственность <адрес изъят>. В начале февраля 2020 года, ее отцу ФИО267 от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру которую Гаджимагомедов Низами продал ей в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, также продал еще ДД.ММ.ГГГГ указанную <адрес изъят> ранее незнакомой ей женщине ФИО170, которая и является собственником квартиры, а она пострадала от мошеннических действий генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, в связи с чем просит привлечь того по данному факту к уголовной ответственности за совершенное в отношении нее мошенничество. Ущерб, нанесенный ей мошенническими действиями со стороны Гаджимагомедова Низами, по <адрес изъят> г.Дербента составляет 1.300.000 рублей, который по настоящее время ей так и не возмещен, <адрес изъят> доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, она так и не получила.

Том №11, л.д.95-98.

Оглашенными показаниями в судебном заседании ФИО119, которые аналогичны оглашенным показаниям в судебном заседании свидетеля Потерпевший №48

Том №11, л.д.102-105.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО170, из которых следует, что в середине апреля 2015 года, она вместе со своим супругом ФИО518 Алимирзе, решили приобрести в г.Дербенте 2-х комнатную квартиру для своей семьи в новостроящемся доме. Тогда же в апреле 2015 года, они в г.Дербенте от своих знакомых узнали о том, что на <адрес изъят>-41 строится 9 этажный многоквартирный жилой дом, где можно приобрести в собственность квартиры. Приехав по указанному адресу, она с Алимирзе увидели строящийся многоквартирный жилой дом, строительством которого занималось ООО «Иннавация». Дом находился на тот момент на стадии строительства 1 этажа. Ей с Алимирзе понравился район, где строился дом, поэтому они решили приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном жилом <адрес изъят>-х комнатную квартиру. После этого ДД.ММ.ГГГГ, она вместе со своим супругом ФИО518 Алимирзе направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились и познакомились с генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами и его племянником Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками вышеуказанного 9 этажного дома по <адрес изъят>-41. Низами и Тимур узнав о том, что она с Алимирзе решили приобрести 2-х комнатную квартиру в сторонящемся жилом доме по <адрес изъят>-41, сразу же предложили им приобрести 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 1 этаже, общей площадью 86 кв. метров по цене 1.993.180 рублей, на что она с Алимирзе согласились. Затем ее муж Алимирзе сразу же по просьбе Тимура передал тому в присутствии Низами денежную сумму в размере 1.993.180 рублей для внесения в кассу ООО «Инновация», а Низами в свою очередь передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО170 денег в сумме 1.993.180 рублей, в которой Гаджимагомедова Низами проставил свою подпись в графе: «Кассир Гаджимагомедов Н..М.» и печать ООО «Инновация». После этого генеральный директор ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами заключил с ней договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ей не позднее ДД.ММ.ГГГГ должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 86 кв.м., расположенную на 1 этаже. При этом в данном договоре долевого участия в графе: «Застройщик ООО «Инновация» - Генеральный директор Гаджимагомедов Н.М.» проставил свою подпись и печать ООО «Инновация» непосредственно сам Гаджимагомедовым Низами, а она проставила подпись в графе: «ФИО168». Итоговая, общая сумма, указанная в пункте 2.1 договора была уплачена ею в полном объеме. В начале февраля 2020 года, ей от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру под <номер изъят> которую ей продал генеральный директор ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, эту же <адрес изъят> также продал в 2018 году ранее незнакомой ей женщине Потерпевший №60, которая и пострадала от мошеннических действий Гаджимагомедова Низами, а она является фактическим собственником <адрес изъят>.

Том №11, л.д.19-22.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО460, которые аналогичны оглашенным показаниям в судебном заседании свидетеля ФИО170

Том №11, л.д.25-28.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО46, Потерпевший №48 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - подлинники договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО170, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО170 денег в сумме 1.993.180 рублей, ксерокопии квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО170 денег в сумме 1.993.180 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО46 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО46 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО46 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО46 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 450.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №60, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №48 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.300.000 рублей.

Том №22, л.д.102-106.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>290. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №28, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.162-165.

Том <номер изъят>, л.д.130-133.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №28 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том №18, л.д.177-180.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

- Свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серии 05 <номер изъят> согласно которого, Гаджимагомедов Т.А. с 20.09.2001 года поставлен на учет в МРИ ФНС <номер изъят> по РД и с указанного времени является индивидуальным предпринимателем.

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000035:290. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №29, Потерпевший №30, подтверждается следующими доказательствами.

То есть она произвела полную оплату за приобретаемую в собственность <адрес изъят>.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №29, Потерпевший №30 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том №23, л.д.104-108.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:<номер изъят> от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения 08.10.2015 года установлено - до 08.10.2019 года, подписанное главным архитектором г.Дербента Алихановым М.Н., а также о том, что 12.10.2018 года и.о. главного архитектора г.Дербента Наврузовым М.Т. действие настоящего разрешения продлено до 08.10.2019 года.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО75, Потерпевший №31, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.240-242.

Том <номер изъят>, л.д.80-83.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО75, Потерпевший №31 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том №20, л.д.4-9.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят> <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения 08.10.2015 года установлено - до 08.10.2019 года, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что 12.10.2018 года и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до 08.10.2019 года.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от 18.08.2020.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №32, подтверждается следующими доказательствами.

Том №15, л.д.158-161.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №32 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 25.07.2020 года - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №32, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №32 денег в сумме 800.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №32 денег в сумме 600.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №32 денег в сумме 600.000 рублей.

Том №18, л.д.238-240.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до 08.10.2019 года, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №35, ФИО83, подтверждается следующими доказательствами.

Том №17, л.д.75-78.

ИП Гаджимагомедов Тимур заключил с ним договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> <номер изъят> за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему в собственность по завершению строительства фактически несуществующей согласно проектной декларации 2-х комнатной <адрес изъят>, на 3 этаже, общей площадью 55 кв.м., так как в действительности <адрес изъят> является 1-но комнатной, общей площадью 44 кв.метров, расположенная на 3-м этаже, проданная ДД.ММ.ГГГГ гр.ФИО26 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и в последующем этот договор долевого участия был зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте.

ИП Гаджимагомедов Тимур заключил с ним договор долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> <номер изъят> за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему в собственность по завершению строительства фактически несуществующей согласно проектной декларации 3-х комнатной <адрес изъят>, на 5 этаже, общей площадью 97 кв.м., так как в действительности <адрес изъят> является 3-х комнатной, общей площадью 100,53 кв.метров, расположенная на 6-м этаже, проданная ДД.ММ.ГГГГ гр.ФИО91 согласно договора долевого участия физического лица в инвестировании строительства за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и в последующем этот договор долевого участия был зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РД в г.Дербенте.

Том №10 л.д.78-84, Том №20 л.д.54-57.

Том <номер изъят>, л.д.63-66

Том №15, л.д.79-82.

Том <номер изъят>, л.д.1-4.

Том <номер изъят>, л.д.258-261.

Том <номер изъят>, л.д.72-75.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №35, ФИО83 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- Постановлением о направлении материалов проверки в орган предварительног расследования для решения вопроса об уголовном преследовании Гаджимагомедова Н.М. по ч.4 ст.159 УК РФ, вынесенное заместителем прокурора г.Дербента ФИО452 от 29.06.2020 года.

Том №17, л.д.40-41.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 28.07.2020 года - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО84, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО84, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО84 денег в сумме 1.100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО84 денег в сумме 550.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО84 денег в сумме 550.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО84 денег в сумме 2.200.000 рублей, подлинники приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО84 денег в сумме 1.100.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО84 денег в сумме 550.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО84 денег в сумме 550.000 рублей, приходного кассового ордера за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО84 денег в сумме 2.200.000 рублей; ксерокопии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО83, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 18.10.2017г. о принятии от ФИО83 денег в кассу ООО «Инновация» в сумме 1.400.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 21.08.2019г. о принятии от ФИО83 денег в кассу ООО «Инновация» в сумме 15.000 рублей.

Том №19, л.д.159-164.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 31.07.2020 года - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №36, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от 01.03.2016 года о принятии от Потерпевший №35 денег в сумме 2.500.000 рублей.

Том №20, л.д.164-165.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №35 денег по договору <номер изъят> в сумме 1.300.000 рублей, договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег по договору <номер изъят> в сумме 572.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег по договору <номер изъят> в сумме 572.000 рублей, договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО94 денег в сумме 1.144.000 рублей; договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №35 денег по договору <номер изъят> в сумме 1.746.000 рублей, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО91, подлинник договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО91, ксерокопии расписка-уведомление (извещение) от 11.04.2017г. о регистрации заявления ФИО91 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО91 денег по договору в сумме 100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО91 денег на сумму 950.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от меня денег на сумму 150.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО91 денег на сумму 150.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО91 денег на сумму 100.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО91 денег на сумму 400.000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО91 денег на сумму 750.000 рублей; ксерокопии договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №35 денег по договору <номер изъят> в сумме 990.000 рублей, договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег по договору <номер изъят> в сумме 750.000 рублей; договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №35 денег по договору <номер изъят> в сумме 1.458.000 рублей; договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №35 денег по договору <номер изъят> в сумме 1.455.000 рублей, ксерокопии договора долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 на имя ФИО92, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО92 денег по договору <номер изъят> в сумме 1.474.000 рублей.

Том №23, л.д.7-15.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

<номер изъят>

- Разрешением на строительство за <номер изъят> от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что 12.10.2018 года и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №26, Потерпевший №37, подтверждается следующими доказательствами.

Том №15, л.д.16-19.

Том №13, л.д.110-113.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО94, из которых следует, что примерно в начале февраля 2015 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Он решил приобрести тогда для своей семьи 3-х комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 ознакомил его с проектом стоящегося дома и предложил ему приобрести свободную как тот его заверял 3-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 100 кв.м., расположенная на 8 этаже стоимостью 2.200.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 Т. сказал, чтобы он внес тому первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме 1.100.000 рублей, на что он согласившись сразу же передал Тимуру деньги 1.100.000 рублей и тогда Тимур представил ему подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 1.100.000 рублей, в котором проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 100 кв.м., расположенная на 8 этаже стоимостью 2.200.000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ, он передал в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру очередной денежный взнос в сумме 1.100.000 рублей, и Тимур после передачи денег, отдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 1.100.000 рублей, в котором проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». Всего он оплатил Гаджимагомеву Тимуру деньги на общую сумму 2.200.00 рублей, то есть оплатив полную стоимость приобретаемой <адрес изъят>. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил его зайти к ним в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления его договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день зашел в офис продаж ООО «Инновация», где его встретил Тимур, который сказал ему о том, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его соответствующей регистрации. После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же <адрес изъят> на 8 этаже, который он и Гаджимагомедов Низами подписали, после чего Низами и Тимур представили ему экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Затем в начале марта 2020 года, ему впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договора о долевом участии ему продали Тимур и Низами, указанные лица повторно не расторгнув с ним договора долевого участия продали эту же 3-х комнатную квартиру ранее незнакомой ему Потерпевший №37. Также ему стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами за совершение мошенничеств связанных с продажей одних и тех же квартир многим людям в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, СО ОМВД РФ по г.Дербент в отношении них возбудили уголовных дела. От мошеннических действий пострадала Потерпевший №37, а он является фактическим собственником данной квартиры за <номер изъят>.

Том №13, л.д.66-69.

Том №13, л.д.118-121.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №26, Потерпевший №37 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 29.07.2020 года - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО94, подлинника договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО94, ксерокопии квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО94 денег на сумму 1.100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО94 денег на сумму 1.100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО94 денег на сумму 2.200.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №26, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №26 денег в сумме 1.100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №26 денег в сумме 700.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №26 денег в сумме 500.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №37, квитанции к приходному кассовому ордеру №13 от 07.08.2018 года о принятии от Потерпевший №37 в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 2.000.000 рублей.

Том №19, л.д.214-218.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №<номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения 08.10.2015 года установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что 12.10.2018 года и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до 08.10.2019 года.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №23, подтверждается следующими доказательствами.

Том №9, л.д.230-234.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО96, из которых следует, что примерно в начале февраля 2015 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Он решил приобрести тогда для себя 1-но комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся 9-ти доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром и его родным дядей Гаджимагомедовым Низами, которые представились ему застройщиками новостроящегося 9-ти этажного многоквартирного дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 и Низами ознакомили его с проектом стоящегося дома и предложили ему приобрести свободную как те его заверяли 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 2 этаже стоимостью 1.150.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром и Низами, поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО11 сказал, чтобы он внес тому денежный взнос на строительство дома деньги, на что он согласившись сразу же передал Тимуру деньги 1.150.000 рублей, то есть он оплатил Тимуру всю стоимость указанной квартиры и тогда Тимур представил ему подписанный тем приходный кассовый ордер <номер изъят> от 03.02.2015 года о принятии от него денег на сумму 1.150.000 рублей, в котором сам расписался и проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». После этого между ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от 03.02.2015 года в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 2 этаже. После этого, 30 апреля 2015 года, ему позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил его зайти к ним в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления его договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день он зашел в офис продаж ООО «Инновация», где его встретил Тимур, который сказал ему о том, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его регистрации. Также Тимур сказал ему, что стоимость приобретаемой мною <адрес изъят> немного возрасла и уже составляет 1.202.900 рублей, поэтому необходимо доплатить к ранее внесенным им 1.150.000 рублей, дополнительные денежные средства, на что он согласился и передал дополнительно Гаджимагомедову Тимуру деньги в размере 52.900 рублей. После этого между ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же 1-но комнатную <адрес изъят> на 2 этаже, площадью 52 кв.метров, который он и Гаджимагомедов Низами подписали, после чего Низами и Тимур представили ему экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «Инновация» от него денежной суммы в размере 1.202.900 рублей, на которой Низам проставил свою подпись и печать ООО «Инновация». То есть он произвел полную оплату за указанную <адрес изъят> размере 1.202.900 рублей Гаджимагомедову Низами. Затем в начале марта 2020 года, ему впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договора о долевом участии ему продал Гаджимагомедов Тимур и Низами, после этого Гаджимагомедов Тимур эту же <адрес изъят> также продал ранее незнакомому ему Потерпевший №38. От мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура пострадал Потерпевший №38, а он является фактическим собственников данной квартиры за <номер изъят>.

Том №8, л.д.174-176.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №23 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том №21, л.д.148-152.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от 18.08.2020.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО265 М.М., подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО265 М.М., подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, примерно 23 марта 2016 года, он взяв с собою свои личные денежные средства приехал в г.Дербент, где зашел в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО94, из которых следует, что примерно в начале февраля 2015 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента будет строиться 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Он решил приобрести тогда для своей семьи 1-но комнатную квартиру у ООО «Инновация» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он взяв с собою свои личные денежные средства явился в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41. ФИО11 ознакомил его с проектом стоящегося дома и предложил ему приобрести свободную как тот его заверял 1-но комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 8 этаже стоимостью 627.000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром, поэтому он согласился приобрести указанную <адрес изъят>. ФИО6 Т. сказал, чтобы он внес тому первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме 300.000 рублей, на что он согласившись сразу же передал Тимуру деньги 300.000 рублей и тогда Тимур представил ему подписанную тем квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 300.000 рублей, в котором проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». После этого ФИО113 ним и ИП Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 2-го квартала 2017 года, должны были предоставить 1-но комнатную <адрес изъят>, площадью 52 кв.м., расположенная на 8 этаже стоимостью 627.000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ, он передал в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру очередной денежный взнос в сумме 327.000 рублей, и Тимур после передачи денег, Тимур отдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> в сумме 327.000 рублей, в котором проставил свою печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.». Всего он оплатил Гаджимагомеву Тимуру деньги на общую сумму 627.000 рублей, то есть оплатив полную стоимость приобретаемой <адрес изъят>. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил его зайти к ним в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, для пересоставления его договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день, он зашел в офис продаж ООО «Инновация», где его встретил Тимур, который сказал о том, что вышеуказанный договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ необходимо перезаключить от имени генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами, для того, чтобы в дальнейшем данный договор долевого участия представить в Росреестр г.Дербента для его соответствующей регистрации. После этого ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же <адрес изъят> на 8 этаже, который он и Гаджимагомедов Низами подписали, после чего Низами и Тимур представили ему экземпляр договора долевого участия <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Затем в начале марта 2020 года, ему впервые стало известно от сотрудника полиции о том, что квартиру за <номер изъят> которую согласно договора о долевом участии ему продали Тимур и Низами, они повторно не расторгнув с ним договора долевого участия продали эту же 1-но комнатную квартиру ранее незнакомому ему гражданину - ФИО265 ФИО236. Также ему стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами за совершение мошенничеств связанных с продажей одних и тех же квартир многим людям в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, СО ОМВД РФ по г.Дербент в отношении них возбудили уголовных дела. От мошеннических действий Гаджимагомедова Тимура и Низами пострадал ФИО265 ФИО236, а он являюется фактическим собственником данной квартиры за <номер изъят>.

Том №8, л.д.110-113.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО265 М.М. подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том №8, л.д.128-133.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от 18.08.2020.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №41, подтверждается следующими доказательствами.

После этого ФИО113 ним и индивидуальным предпринимателем Гаджимагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестированиистроительства жилого дома по адресу: г.Дербент. <адрес изъят>-41.

Том <номер изъят>, л.д.205-208.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №41 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №41, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №41 денег в сумме 800.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №41 денег в сумме 650.000 рублей, договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО100, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО100 денег в сумме 1.275.170 рублей.

Том №26, л.д.125-127.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №<номер изъят> от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО102, подтверждается следующими доказательствами.

Том №15, л.д.112-115.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО102 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО103, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО102 денег в сумме 300.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО102 денег в сумме 185.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО102 денег в сумме 190.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО102 денег в сумме 145.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО102денег в сумме 150.000 рублей.

Том №25, л.д.185-188.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 05<номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №43, подтверждается следующими доказательствами.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №43 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №43, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 22.11.2016г. о получении от Потерпевший №43 денег в сумме 1.150.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО106, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО106, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 18.08.2017г. о получении от ФИО106 денег в сумме 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 25.12.2017г. о получении от ФИО106 денег в сумме 50.000 рублей.

Том №25, л.д.196-198.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №<номер изъят> от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №44, Потерпевший №45, подтверждается следующими доказательствами.

Том №14, л.д.213-216.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №44, Потерпевший №45 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том №25, л.д.213-216.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №<номер изъят> ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят> <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что 12.10.2018 года и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №46, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.12-15.

Том <номер изъят>, л.д.94-97.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №46 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> <номер изъят> за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение ФИО394 3-х комнатной <адрес изъят>, на 1 этаже, общей площадью 100 кв.м., стоимостью 2.400.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 1.100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 150.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 130.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 200.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 100.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 200.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 30.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 30.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 30.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО394 денег по договору <номер изъят> на сумму 30.000 рублей; договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> <номер изъят> за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность Потерпевший №46 3-х комнатной <адрес изъят>, на 1 этаже, общей площадью 100,53 кв.м., стоимостью 2.400.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №46 денег по договору <номер изъят> на сумму 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №46 денег по договору <номер изъят> на сумму 400.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №46 денег по договору <номер изъят> на сумму 450.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №46 денег по договору <номер изъят> на сумму 550.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №46 денег по договору <номер изъят> на сумму 500.000 рублей.

Том №18, л.д.217-223.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения 08.10.2015 года установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до 08.10.2019 года.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №94, подтверждается следующими доказательствами.

Том №15, л.д.79-82.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №94 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег по договору <номер изъят> в сумме 572.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО26 денег по договору <номер изъят> в сумме 572.000 рублей, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО94, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО94 денег в сумме 1.144.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №94, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №94 денег по договору <номер изъят> в сумме 400.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №94 денег по договору <номер изъят> в сумме 250.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №94 денег по договору <номер изъят> в сумме 100.000 рублей.

Том №22, л.д.49-52.

Том №1, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №92, Потерпевший №48, подтверждается следующими доказательствами.

Том №12, л.д.70-72.

Том №12, л.д.77-80.

Том №12, л.д.81-84.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №92, Потерпевший №48 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том №21, л.д.177-180.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО122, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО123 показала, что в декабре 2015 года, она вместе с супругом ФИО233, взяв с собою свои личные денежные средства, явились в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретились и познакомились с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился им застройщиком дома по <адрес изъят>-41.

Том №12, л.д.34-37.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО122 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том №22, л.д.79-82.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят> <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №51, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.210-213.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №51 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО125, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 02.02.2015г. о получении от ФИО441 денег в сумме 1.993.000 рублей, подлинник договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО125; ксерокопии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №51, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 20.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 20.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 20.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 20.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 50.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру №б/н от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 30.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 8.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 20.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 25.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №51 денег в сумме 1.500.000 рублей, обязательство от ДД.ММ.ГГГГ выданное генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Н.М. на имя Потерпевший №51.

Том <номер изъят>, л.д.151-157.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №48, подтверждается следующими доказательствами.

Том №12, л.д.173-175.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО119, из которых следует, что в начале августа 2018 года, он вместе со своей дочерью Потерпевший №48 решили приобрести за свои личные денежные средства 3-х комнатную квартиру для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он с ФИО268 узнали из рекламы о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенном по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией ООО «Инновация». Затем он вместе с ФИО268 посетили строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства 7 этажа. Ему и его дочери ФИО268 понравился район, где строился дом, поэтому они решили приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме квартиру для их семьи. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО268 направились в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретились с Гаджимагомедовым Низами и Гаджимагомедовым Тимуром, которые представились им застройщиками дома по <адрес изъят>-41. Тимур и Низами узнав о том, что он с ФИО268 решили приобрести 3-х комнатную квартиру в сторонящемся ООО «Инновация» жилого дома, сразу же предложили им приобрести «свободную» как те их убеждали 3-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 9 этаже, общей площадью 127 кв. метров по цене 1.909.000 рублей, при этом Низами с Тимуром показывали им проект строящегося дома и на схеме показывали <адрес изъят>, на что он с ФИО268 согласились приобрести эту квартиру. После этого он в присутствии своей дочери передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.909.000 рублей и только после этого ФИО113 ФИО268 и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами в присутствии Гаджимагомедова Тимура был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО268 должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 3-х комнатную <адрес изъят>, площадью 127 кв.м., расположенная на 9 этаже многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента. В данном договоре долевого участия в графе: «Застройщик ООО «Инновация» Гаджимагомедов Н.М.» свою подпись и печать ООО «Инновация» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Низами. ФИО6 там же в офисе выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО «Инновация» денег в сумме 1.909.000 рублей. То есть он со своей дочерью ФИО268 произвели полную оплату за приобретаемую в собственность <адрес изъят>. В начале февраля 2020 года, ему от сотрудника полиции г.Дербента стало известно о том, что квартиру за <номер изъят>, которую Гаджимагомедов Низами и Гаджимагномедов Тимур продали его дочери Потерпевший №48 в новостроящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, указанная 3-х комнатная <адрес изъят> согласно проектной документации фактически не существует, так как ООО «Инновация» было выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с количеством 9 этажей на 80 квартир, без мансардного этажа.Ущерб, нанесенный его дочери Потерпевший №48 мошенническими действиями Гаджимагомедова Низами и Гаджимагомедова Тимара, по <адрес изъят> г.Дербента составляет 1.909.000 рублей.

Том №12, л.д.180-183.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №48 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №48, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №48 денег по договору долевого участия на сумму 1.909.000 рублей.

Том №18, л.д.167-169.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том №1, л.д.35б

Том №1, л.д.40

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят> площадь (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО127, подтверждается следующими доказательствами.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО127 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО127, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО127 денег по договору долевого участия на сумму 1.290.000 рублей.

Том №19, л.д.129-131.

Том №1, л.д.10-14

Том №1, л.д.15-17

Том №1, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №52, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.182-185.

Том <номер изъят>, л.д.172-175.

Том <номер изъят>, л.д.70-73.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №52 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.224-229.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №71, Потерпевший №63, подтверждается следующими доказательствами.

Гаджимагомедов Н.М. оценил продаваемую <адрес изъят> по цене 850.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.39-42.

Том <номер изъят>, л.д.34-37.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №71, Потерпевший №63 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.51-56.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №53, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.87-90.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №53 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №53., квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №53 денег по договору долевого участия на сумму 1.507.950 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.144-146.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении ФИО127, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.128-131.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО127 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.139-142.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО136, ФИО138, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.143-146.

Оглашенными показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО39, из которых следует, что в начале февраля 2015 года, он решил приобрести на свои личные денежные средства две квартиры, а именно одно квартир 2-х комнатную и вторую <адрес изъят>-хкомнатную для своей семьи, в новом строящемся доме в г.Дербенте. Тогда же он из рекламы узнал о том, что в новостроящемся 9 этажном жилом доме, расположенный по <адрес изъят>-41 г.Дербента, реализуются квартиры строительной организацией. Затем он посетил строящийся дом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, который находился на стадии строительства котлована под фундамент дома. Ему понравился район, где строился дом, поэтому он решил приобрести именно в этом новостроящемся многоквартирном доме две квартиры для своей семьи. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он направился в офис продаж находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где он встретился и познакомился с Гаджимагомедовым Тимуром, который представился ему застройщиком дома по <адрес изъят>-41. Тимур узнав о том, что он решил приобрести одну 2-хкомнатную и одну 3-х комнатную квартиры в сторонящемся жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента, сразу же предложил ему приобрести «свободные» как тот его убеждал 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 2 этаже, общей площадью 67,79 кв. метров по цене 1.559.000 рублей, а также 3-х комнатную квартиру за <номер изъят>, расположенной на 4 этаже, общей площадью 127,28 кв. метров по цене 2.927.000 рублей, при этом Тимур показывал ему проект строящегося дома и на схеме показывал <адрес изъят>, после чего он согласился приобрести указанные квартиры за <номер изъят> и <номер изъят>. ФИО11 попросил произвести ему первоначальный денежный взнос на строительство дома за 2-х комнатную <адрес изъят> размере 1.000.000 рублей, а также произвести ему первоначальный денежный взнос на строительство дома за 3-х комнатную <адрес изъят> размере 2.000.000 рублей, на что он согласился. После этого ФИО113 ним и индивидуальным предпринимателем Гаджмагомедовым Тимуром был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 67,79 кв.м., расположенная на 2 этаже. Сразу после этого ФИО113 ним и индивидуальным предпринимателем Гаджмагомедовым Тимуром также был заключен договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему должны были предоставить не позднее ДД.ММ.ГГГГ 3-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 127,28 кв.м., расположенная на 4 этаже. В данных двух договорах долевого участия в графе: «ИП Гаджимагомедов Т.А.» свою подпись и печать «ИП Гаджимагомедов Т.А.» проставил непосредственно сам Гаджимагомедов Тимур, а он проставил свою подпись в графе: «Инвестор». Затем он передал лично в руки Гаджимагомедову Тимуру денежную сумму в размере 1.000.000 рублей, в качестве оплаты за <адрес изъят>, а также деньги в сумме 2.000.000 рублей за <адрес изъят>, а Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО39 денежной суммы в размере 1.000.000 рублей, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО39 денежной суммы в размере 2.000.000 рублей, в которых в графе: «Кассир» Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись и печать: «ИП Гаджимагомедов Т.А.». В дальнейшем он также оплатил Гаджимагомедову Тимуру у того в помещении офиса продаж очередные денежные взносы, а именно за <адрес изъят> оплатил Тимуру ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 559.000 рублей, за <адрес изъят> оплатил Тимуру ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 927.000 рублей, и Гаджимагомедов Тимур представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Всего он оплатил Гаджимагомедову Тимуру за <адрес изъят> денежные средства в размере 1.559.000 рублей, и за <адрес изъят> денежные средства в размере 2.927.000 рублей, то есть он произвел полную оплату за указанные <адрес изъят> <номер изъят>. Затем ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил Гаджимагомедов Тимур, который попросил его придти к тому в вышеуказанный офис продаж по <адрес изъят>«а» г.Дербент, для пересоставления ранее заключенного с ним договора, так как договор долевого участия заключенный от имени ИП Гаджимагомедова Т.А. в Росреестре не регистрируют, поэтому необходимо заключить с ним договор долевого участия на ту же самую <адрес изъят>, но уже от имени ООО «Инновация». В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, он зашел в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же самую <адрес изъят>, при этом Гаджимагомедов Низами проставил свою подпись в графе: «Застройщик» и печать ООО «Инновация», а он проставил свою подпись с графе: «Инвестор». ФИО6 представил ему его экземпляр договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, также представил ему одну квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу денег на общую сумму 2.927.000 рублей, на которой проставил печать ООО «Инновация» и проставил свою подпись в графе: «Кассир». Тогда же он стал требовать, чтобы генеральный директор ООО «Инновация» Гаджимагомедов Низами перезаключил с ним таким же образом договор долевого участия на <адрес изъят> от 06.02.2015г. На этом Низами ответил, чтобы он подошел к тому в офис продаж 16.04.2015г. и к этому времени те подготовят в офисе новый договор от имени ООО «Инновация» на <адрес изъят>, на что он возражать не стал. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, он вновь пришел в офис продаж по <адрес изъят>-46 «а» г.Дербента, где ФИО113 ним и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на ту же самую <адрес изъят>, при этом Гаджимагомедов Низами проставил свою подпись в графе: «Застройщик» и печать ООО «Инновация», а он проставил свою подпись с графе: «Инвестор». ФИО6 представил ему экземпляр договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, также представил ему одну квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу денег на общую сумму 1.559.000 рублей, на котором проставил печать ООО «Инновация» и проставил свою подпись в графе: «Кассир». После этого, ему в конце февраля 2020 стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур вместе с Гаджимагомедовым Низами также заключили договора долевого участия на <адрес изъят> ранее незнакомыми ему гражданами, которые и пострадали от мошеннических действий Гаджимагомедова Т.А. и Гаджимагомедова Н.М., а он является фактически собственником <адрес изъят>, так как его договора долевого участия были заключены с ним еще в начале февраля 2015 года и произведена полная оплата стоимости указанных квартир.

Том <номер изъят>, л.д.227-229.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО136, ФИО138 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.128-131.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №54, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.167-169.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №54 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО139, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 2.000.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 120.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 70.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 69.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО139 денег по договору <номер изъят> в сумме 60.000 рублей; договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №54, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №54 денег на сумму 2.540.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.58-64.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №8, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.214-218.

Том <номер изъят>, л.д.222-225.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №8 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят> л.д.107-112.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №23, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.90-94.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №23 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - подлинники договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за 94 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО95, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО95, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО95 денег в сумме 300.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО95 денег в сумме 800.000 рублей; ксерокопии договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41 за 50 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №40, квитанции к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №23 денег в сумме 959.000 рублей.

Том <номер изъят> л.д.3-5.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №84, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.21-23.

Том <номер изъят>, л.д.33-36.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №84 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят> л.д.39-42.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО146, подтверждается следующими доказательствами.

Гаджимагомедов Тимур и Низами ознакомили его с проектом стоящегося дома и предложили ему приобрести «свободную» как те его заверяли 2-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 67 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.500.000 рублей.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО146 иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят> л.д.112-114.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №55, подтверждается следующими доказательствами.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №55 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.203-205.

Том <номер изъят>, л.д.10-14

Том <номер изъят>, л.д.15-17

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №81, Потерпевший №1, подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №81, подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показала, что по рекомендации своих знакомых, она решила приобрести квартиру в строящемся многоквартирном 9-ти этажном жилом доме по <адрес изъят>«Б» г.Дербента, строительством которого занималась строительная компания ООО «Инновация».

В офисе на <адрес изъят> г. Дербент, генеральный директор ООО «Инновация» Низами предложил ей приобрести 3-х комнатную квартиру под <номер изъят>, площадью 74 кв.м., расположенная на 5 этаже стоимостью 1.480.000 рублей.

Гаджимагомедов Н. сказал, чтобы она внесла тому первоначальный взнос на строительство дома деньги в сумме 500.000 рублей, на что она согласилась и сказала о том, что указанные 500.000 рублей она обязательно тому внесет, но только по истечению 1 месяца, так как для нее указанный тем первоначальный денежный взнос был крупным.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 ней и генеральным директором ООО «Инновация» Гаджимагомедовым Низами был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>Б,

ДД.ММ.ГГГГ, она вновь явилась в вышеуказанный офис продаж, встретилась с Гаджимагомедовым Низами, которому передала первоначальный взнос в размере 500.000 рублей, после чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денег по договору <номер изъят> на сумму 500.000 рублей.

Всего она лично передала в качестве оплаты Гаджимагомедову Низами в офисе продаж по <адрес изъят> г.Дербента в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 740.000 рублей.

В начале марта 2020 года, ей впервые стало известно о том, что никакого разрешения на строительство 9 этажного жилого дома по <адрес изъят>-16 «б», ООО «Инновация» в лице Гаджимагомедова Низами ранее не получало и не имеет.

Тимур попросил у него в займы денежные средства в сумме 3.000.000 рублей, на что он согласившись на <адрес изъят> г.Дербента отдал Тимуру 3.000.000 рублей. При этом из-за сложившихся ФИО113 ними дружеских отношений он у Тимура никаких письменных расписок подтверждающих получения от него указанной денежной суммы не брал, так как полностью доверял тому.

Затем он также по просьбе Гаджимагомедова Тимура, отдавал тому в займы принадлежащие ему денежные средства в помещении офисе продаж ООО «Инноваций» по <адрес изъят>«а» г.Дербента, различными суммами. Всего в период с августа 2014 года по сентябрь 2016 года отдал взаймы Гаджимагомедову Тимуру денежные средства на общую сумму 10.000.000 рублей.

В июле 2017 года, Тимур в присутствии Низами сказал о том, что в счет полученных ранее от него в займы крупных денежных средств тот с Низами предоставляют ему в собственность «свободную» как те его заверяли 1-но комнатную квартиру за <номер изъят> расположенную на 4 этаже, площадью 42 кв. метров стоимостью 1.008.000 рублей в строящемся ООО «Инновация» 9 этажном жилом доме, по <адрес изъят>«Б» г.Дербента.

В мае 2019 Тимур в присутствии Низами сказал ему о том, что в счет полученных ранее от него в займы крупных денежных средств тот с Низами предоставляют ему собственность 2-х комнатную квартиру за <номер изъят>, площадью 75 кв. метров стоимостью 1.500.000 рублей в строящемся ООО «Инновация» 9 этажном жилом доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Гаджимагомедов Низами также представил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежных средств в кассу ООО «Инновация» денежных средств в размере 1.500.000 рублей.

В конце мая 2020 года, ему впервые стало известно от сотрудника полиции ОМВД РФ по г.Дербенту о том, что квартиру за <номер изъят> которую ему фактически продал за 1.500.000 рублей Гаджимагомедов Тимур с Гаджимагомедовым Низами, что указанная квартира фактически не существует согласно проектной документации, так как ООО «Инновация» было выдано разрешение лишь на строительство 80 квартир, без мансардного этажа, а первый этаж является коммерческим, то есть предназначен для торговых помещений. Кроме того, ему стало известно о том, что никаких разрешительных документов на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-16 г.Дербента, Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедом Низами не имеют.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО461, Потерпевший №1 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- Постановлением о направлении материалов проверки в орагн предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании Гаджимагомедова Н.М. по ст.159 УК РФ. от 12.03.2020г.

Том <номер изъят>, л.д.187-188.

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - копии договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> «Б» за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность Потерпевший №81 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ 3-х комнатной квартиры под <номер изъят>, на 5 этаже, общей площадью 74 кв.м., стоимостью 1.480.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 07.09.2016г о принятии в кассу ООО «Инновация» от Потерпевший №81 на основании договора <номер изъят> денег в сумме 500.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 19.01.2017г о принятии в кассу ООО «Инновация» от Потерпевший №81 на основании договора <номер изъят> денег в сумме 90.000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 06.04.2017г о принятии в кассу ООО «Инновация» от Потерпевший №81 на основании договора <номер изъят> денег в сумме 150.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.92-94.

Том <номер изъят>, л.д.138-140.

- Протоколом осмотра строительного объекта по <адрес изъят>-16 «Б» г.Дербента от 12.08.2020г. и фототаблица к нему.

Том 23, л.д.149-150, 151-156.

Том 14, л.д.68.

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

- Протоколом осмотра строительного объекта 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента от 12.08.2020г. и фототаблица к нему.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №58, ФИО462 подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №58, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что в ходе состоявшейся встречи в декабре 2017 года, Гаджимагомедов Тимур сообщил ему о том, что тот является учредителем ООО «ИННОВАЦИЯ» и доводится племянником генеральному директору ООО «ИННОВАЦИЯ» Гаджимагомедову Низами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №58, подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия, и показал, что в феврале 2019 года, он направился в офис продаж ООО «Инновация» находившийся по <адрес изъят>-46 «А» г.Дербента, где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились ему застройщиками дома по ул. ФИО441 7-«А» г.Дербента.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №58, Потерпевший №97 подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - ксерокопий договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» за <номер изъят> от 23.01.2018г. на имя Потерпевший №58, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 23.01.2018г. о принятии от Потерпевший №58 денег по договору долевого участия за <номер изъят> на сумму 1.233.000 рублей, договора долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по ул.ФИО441,7-«А» за <номер изъят> от 23.01.2018г. на имя Потерпевший №58, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от 23.01.2018г. о принятии от Потерпевший №58 денег по договору долевого участия за <номер изъят> на сумму 1.766.000 рублей.

Том <номер изъят>, л.д.154-156.

Том <номер изъят>, л.д.217-219.

- Протоколом осмотра строительного объекта по <адрес изъят> ФИО528-7 «А» г.Дербента от 12.08.2020г. и фототаблица к нему.

Том 23, л.д.141-143, 144-147.

Том 13, л.д.15.

Том <номер изъят>, л.д.35-35а

Том <номер изъят>, л.д.35б

Том <номер изъят>, л.д.40

Том 26, л.д.199-201.

Том 26, л.д.202-204.

- Поэтажным планом 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента.

Том 26, л.д.239-246.

Том 23, л.д.157-159, 160-161.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ.

Том 26 л.д.196-198.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО405, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями в судебном заседании потерпевшего ФИО405, из которых следует, что действительно примерно в июне 2015 года, он ознакомился с рекламой, где было указано, что по <адрес изъят>-41 г.Дербента ООО «Инновация» строится 9 этажный многоквартирный жилой дом, и был указан адрес офиса продаж, располагавшийся по <адрес изъят>«А» г.Дербента. Расположение будущего дома и район города ему понравились, поэтому он решил вложить денежные средства и приобрести для своей семьи 2-х комнатную квартиру в ООО «Инновация»» в строящемся доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента. Там же на стройке многоквартирного дома по <адрес изъят>-41, он встретился и познакомился с руководителями данной фирмы Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, которые представились застройщиками указанного 9-ти этажного жилого дома. Узнав, что он желает приобрести квартиру в строящемся доме, они сказали, что ему необходимо заключить договор долевого участия в строительстве жилого дома и внести через него в кассу строительной организации ООО «Инновация» денежные средства, на что он согласился. После этого ДД.ММ.ГГГГ, он взяв денежные средства, находясь в г.Дербент, зашел в офис продаж ООО «Инновация» по <адрес изъят>-46 «а», где встретился с Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, который ознакомил его с проектом стоящегося дома и предложил приобрести свободную как они его заверяли 2-х комнатную квартиру, площадью 67 кв.м., расположенную на 9 (десятом) этаже, стоимостью 1 340 000 рублей. Ему понравились условия, предложенные Гаджимагомедовым Тимуром и Гаджимагомедовым Низами, поэтому он согласился приобрести указанную квартиру с условным номером <номер изъят>. ФИО11 и Гаджимагомедовым Низами сказали, чтобы он внес первоначальный взнос на строительство дома, на что он согласившись находясь в помещении офиса сразу же передал Тимуру деньги в сумме 1 340 000 рублей и тогда Тимур представил квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денег по договору <номер изъят> на сумму 1 340 000 рублей, в котором сам расписался и проставил печать ООО «Инновация». ФИО11 и Гаджимагомедовым Низами от имени ООО «Инновация» с ним был заключен договор долевого участия за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в инвестировании строительства жилого дома по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>-41, согласно которого, ему по окончании 3-го квартала 2019 года, должны были предоставить 2-х комнатную <адрес изъят>, площадью 67 кв.м., расположенную на 9 этаже стоимостью 1 340 000 рублей. При этом Гаджимагомедов Тимур проставил свою подпись в графе: ООО «Инновация», а также проставил на договоре печать ООО «Инновация». Таким образом он лично передал в помещении офиса продаж в качестве оплаты Гаджимагомедову Тимуру для внесения в кассу ООО «Инновация» денежные средства всего на общую сумму 1 340 000 рублей, и Тимур после передачи ему денег, отдал ФИО405 квитанцию к приходным кассовому ордеру о принятии денежных средств, в которых проставлял свои подписи и печать ООО «Инновация». В дальнейшем по <адрес изъят>-41 г.Дербент был построен 9 этажный многоквартирный дом, в котором согласно проекту были расположены всего 80 квартир. ДД.ММ.ГГГГ, после его обращения к Гаджимагомедову Тимуру и Гаджимагомедову Низами по поводу сдачи объекта, они заверили его, чтобы он не переживал и Гаджимагомедов Низами дал ему нотариальное обязательство о том, что обязуется предоставить ему 2-х комнатную <адрес изъят>, расположенную на 9 этаже общей проектной площадью 67 кв.м. Примерно некоторое время назад, ему от его знакомых впервые стало известно о том, что Гаджимагомедов Тимур и Гаджимагомедов Низами обманывали различных граждан и продавали одни и те же квартиры в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербента различным гражданам. Так же он узнал, что <адрес изъят> расположенной на 9 этаже в доме по <адрес изъят>-41 г.Дербент, согласно проектной документации вообще не существует, так как 1 этаж являлся этажом коммерции, а остальные 8 жилыми. В результате совершенного Гаджимагомедовым Тимуром Абдурахмановичем и Гаджимагомедовым Низами мошенничества, ему причинен материальный ущерб на общую сумму 1 340 000 рублей, который для него является особо крупным ущербом, а потому просит привлечь Гаджимагомедова Т.А. и Гаджимагомедова Н.М. к уголовной ответственности за совершенное им преступление, предусмотренное ст. 159 ч.4 УК РФ.

Том <номер изъят>, л.д.133-136.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО405 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.242 - Том<номер изъят>, л.д. 22

Том <номер изъят>, л.д.82

Том <номер изъят>, л.д.38-40.

Том <номер изъят>, л.д.142-146.

Том <номер изъят>, л.д.84-89.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО287 И.А., подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.113-116.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО287 И.А. подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.236-241

Том <номер изъят>, л.д.82

Том 33, л.д.38-40.

Том 33, л.д.142-146.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №80, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.25-28.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №80 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.236-241

Том 33, л.д.32.

Том <номер изъят>, л.д.82

- Протоколом осмотра строительного объекта по <адрес изъят>-16 «Б» г.Дербента от 14.12.2020г. и фототаблица к нему.

Том 33, л.д. 147-153.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №100, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.220-223.

Том <номер изъят>, л.д.229-232.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №100 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.203-204.

Том <номер изъят>, л.д.236-241

Том <номер изъят>, л.д.82

Том <номер изъят>, л.д.38-40.

Том <номер изъят>, л.д.142-146.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО158, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.43-47.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО158 подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>,л.д.90-94.

Том <номер изъят>,л.д.87.

Том <номер изъят>, л.д.61-63.

Том <номер изъят>, л.д.31-35.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №101, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.221-223.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №101, подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.239, Том <номер изъят>, л.д. 37

Том <номер изъят>, л.д.49

Том 37, л.д.17-19.

Том 37, л.д.147-151.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО4, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>, л.д.208-210.

Том <номер изъят>, л.д.235-238.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО4, подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.239, Том <номер изъят>, л.д. 37

Том 37, л.д.17-19.

Том <номер изъят>, л.д.49

- Протоколом осмотра строительного объекта по ул.ФИО441-7 «а» г.Дербента от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему.

Том <номер изъят>, л.д.152-155.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №102, подтверждается следующими доказательствами.

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №102, подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.239, Том <номер изъят>, л.д. 37

Том <номер изъят>, л.д.49

Том 37, л.д.17-19.

Том 37, л.д.147-151.

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО456, подтверждается следующими доказательствами.

Том 40, л.д.38-40

Том <номер изъят>, л.д.192-194

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО457, подтверждается иными доказательствами, в частности:

Том <номер изъят>, л.д.218-219

Том <номер изъят>, л.д. 209-211

Том <номер изъят>, л.д.19-22

Том <номер изъят>, л.д.27

Том <номер изъят>, л.д.112-113

Том <номер изъят>, л.д.105

Вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М.. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №107, подтверждается следующими доказательствами.

Том <номер изъят>,л.д.183-185

Том 41, л.д.5-8

Том <номер изъят>, л.д.59-62

Том <номер изъят>, л.д.63-66

Том <номер изъят>, л.д.52-55

Том <номер изъят>, л.д.1-4

Том <номер изъят>, л.д.195-196

Том <номер изъят>, л.д.197-198

Кроме свидетельских показаний, вина подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Потерпевший №107, подтверждается иными доказательствами, в частности:

- протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ в лице генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами Мирзамагомедовича на имя Потерпевший №107 на сумму 1 474 000 рублей на 4 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №107 денег в сумме 1 474 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на которой проставлен оттиск печати ООО «Инновация» и в графе кассир имеется подпись выполненная от имени Гаджимагомедова Н.М.; договор долевого участия физического лица в строительстве многоквартирного жилого дома в г.Дербент по <адрес изъят>-41 за <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, в лице генерального директора ООО «Инновация» Гаджимагомедова Низами Мирзамагомедовича на имя Свидетель №7 на сумму 850 000 рублей, который в соответствии с законом зарегистрирован в управлении федеральной службы государственного кадастра и картографии по РД в Дербентском межмуниципальном отделе, о чем свидетельствует оттиск печати и буквенно-цифровые записи сотрудников РОСРЕЕСТРА.;

Том № 40, л.д.239-247

Том № 40, л.д. 230-232

Том №40, л.д.105

- Разрешением на строительство за №RU:05-303000-137/15 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента, в котором отражены сведения о том, что ООО «Инновация», зарегистрированное по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, <адрес изъят>-«е», <адрес изъят>, «Отделом по делам архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «город Дербент» выдано разрешение на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. <адрес изъят> (кв.м.) - 9496,06. Площадь участка (кв.м.) 1280,0. Объем (куб.м.) - 25158,28, в том числе подземной части (куб.м.) - 2335,35. Количество этажей (шт.) - 9. Высота (м) - 1 этаж - 3,9 Типовой этаж - 3,0. Адрес (месторасположение) объекта - РД, г. Дербент, <адрес изъят>. Срок действия настоящего разрешения ДД.ММ.ГГГГ установлено - до ДД.ММ.ГГГГ, подписанное главным архитектором г.Дербента ФИО412, а также о том, что ДД.ММ.ГГГГ и.о. главного архитектора г.Дербента ФИО413 действие настоящего разрешения продлено до ДД.ММ.ГГГГ.

Том № 40, л.д.114-116

Том 40, л.д.19-22

Таким образом, на основании приведенных выше согласующихся между собой доказательств суд приходит к выводу о виновности Гаджимагомедова Т.А. в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и Гаджимагомедова Н.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ.

Давая правовую оценку действиям подсудимых, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым подсудимые Гаджимагомедов Т.А. и Гаджимагомедов Н.М. предварительно готовились к совершению инкриминируемого им преступления, заранее запланировали совершение преступлений.

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными и действия подсудимого Гаджимагомедова Т.А. квалифицирует:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Гаджимагомедова Р.М., Потерпевший №1 и Потерпевший №65) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО9,ФИО8) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №2) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №90, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №9 и Потерпевший №10) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО219 Г.Э.) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №13, Потерпевший №12, и Потерпевший №14) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО8 Потерпевший №15, Потерпевший №66, Потерпевший №16, Потерпевший №17 и Потерпевший №18) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Свидетель №8, ФИО46, Свидетель №9) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №20, Потерпевший №19, Потерпевший №67) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №22, Потерпевший №66, Потерпевший №23) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО60 и Потерпевший №24) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №9) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №25, Потерпевший №26 и Потерпевший №19) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №27) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №28) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №29, Потерпевший №30) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО75, Потерпевший №31) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №32) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №98) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №33) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №35, ФИО83) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №26, Потерпевший №37) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №23) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО265 М.М.) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №41) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО102) - то есть покушение на совершение мошенничества - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №42) - то есть покушение на совершение мошенничества - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду совершения преступления в отношении Потерпевший №43) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №44, Потерпевший №45) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №46) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №47) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №70) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №94) - то есть покушение на совершение мошенничества - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №1, ФИО265 Д.М., Потерпевший №30) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №92 и Потерпевший №48) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО122) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №50) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №51) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №48) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №85) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО127) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО128) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №52) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №71 и Потерпевший №63) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №53) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО127) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО136, ФИО138) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №54) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №8) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №23) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №84) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО146) - то есть покушение на совершение мошенничества - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №55) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №73, Потерпевший №74, Потерпевший №56, Потерпевший №35, Потерпевший №75, Потерпевший №1, ФИО149) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №76, Потерпевший №77, ФИО153, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №30, Потерпевший №97) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №78) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО405) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО287 И.А.) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №80) - то есть покушение на совершение мошенничества - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №100) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО158) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №101) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО149) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №105) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО4) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №102) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №106) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №107) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

Действия подсудимого Гаджимагомедова Н.М. суд квалифицирует:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО46, Потерпевший №48) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №3) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №81, Потерпевший №1) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №58, Потерпевший №97) - то есть мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

При этом, суд считает необходимым принять за основу показания свидетелей обвинения, а также признательные показания самих подсудимых, данные ими на стадии предварительного следствия с участием защитников, а так же в судебном заседании с участием защитников, где они признаются в совершении инкриминируемых им деяний.

Указанные показания непротиворечивы, подробны и конкретны, объективны и достоверны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела.

Они подтверждаются совокупностью других доказательств, осмотренными и приобщенными к материалам дела вещественными доказательствами, а также другими письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

ОРМ проведенные в отношении подсудимых ответчают требованиям ФЗ «Об ОРД», и другим ФЗ РФ, получены в соответствии с Уголовно-процессуальным законодательством РФ.

Основания подвергать сомнению доказательства вины подсудимых Гаджимагомедова Т.А. и Гаджимагомедова Н.М. не имеются, поскольку они объективны, получены в установленном законом порядке в соответствии с требованиями норм УПК РФ и достаточны для правильного разрешения дела.

Исследованные в судебном заседании доказательства, в том числе показания свидетелей обвинения и потерпевших, а также представленные стороной обвинения письменные и вещественные доказательства в совокупности с другими материалами дела свидетельствуют о причастности подсудимых к совершению инкриминируемых им деяний.

Суд считает, что, виновность подсудимых в инкриминируемых преступлениях подтверждается достаточной совокупностью допустимых и достоверных доказательств, собранных в ходе предварительного следствия, представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании с участием сторон.

Предусмотренных законом оснований для признания недопустимыми и иных доказательств стороны обвинения, по делу также не имеется.

Таким образом, доказательства стороны обвинения согласовываются между собой и с другими материалами дела по фактическим обстоятельствам, дополняют друг друга, совпадают в деталях и не содержат существенных противоречий, являются допустимыми и достоверными, а потому они взяты судом за основу при постановлении приговора.

Признательные показания подсудимых, данные ими на предварительном следствии и в судебном заседании с участием защитников, полностью согласуются с иными собранными по делу доказательствами, объективно подтверждая их.

Показания допрошенных потерпевших и свидетелей являются последовательными и согласующимися как между собой, так и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Каких-либо оснований не доверять им не имеется. Оснований для оговора подсудимых указанными свидетелями судом также не установлено.

В судебном заседании подсудимые Гаджимагомедов Т.А. и Гаджимагомедов Н.М. свою вину признали в полном объеме, но при этом, защита выдвинула довод о том, что, Дербентским городским судом подсудимые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ, по заявлениям дольщиков указанного не достороенного многоквартирного дома.

Считают, что действия подсудимых должны быть переквалифицированы с мошенничества по ст. 200.3 УК РФ.

Суд не может согласиться с доводами защиты в этой части, поскольку, судом установлено и подсудимые сами не отрицают факт заключения договоров инвестирования жилья многоквартироного дома на одну ту же квартиру с несколькими дольщиками.

Судом установлено, что, подсудимые при наличии заключенного договора на одну и ту же квартиру с дольщиками, заключали с другими дольщиками аналогичный договор инвестирования жилья, указанное обстоятельство проверено и установлено судом в ходе судебного следствия.

Защита в своей речи в прениях изложила позицию делая ссылку на п.2 Пленума ВС СССР от 04.03.1929 года № 2, с изменениями на 14 марта 1963 года.

Полагает, что, действия подсудимых должны быть квалифицированы по одной статье совершения мошенничества, (а не эпизодно), что действия подсудимых охватывается единым умыслом и совершенное деяние является продолжаемым преступлением.

Суд указанные доводы защиты также опровергает, поскольку в данном случае отсутствуют основания полагать, что подсудимые были охвачены единым умыслом и совершенное дяние явлется продолжаемым преступлением.

Судом не установлено тождество и однородность совершенных подсудимыми действий, которые привели бы к наступлению однородных последствий, направленные к единой цели, поскольку в каждом случае (эпизоде) совершения инкриминируемого деяния подсудимыми имеет место хищения чужого имущества в отношении разных потерпевших и в отсутствие единой формы вины.

Об отсутствии у подсудимых единого умысла на хищение денежных средств путем обмана свидетельствует и то обстоятельство, что хищение денежных средств совершены в отношении рахных потерпевших, при этом, подсудимый сообщал потерпевшим разные ложные сведения об отсутствии заключенного договора на предоставляемую подсудимыми потерпевшим квартиру.

Указанные действия подсудимых суд расценивает как совокупность преступлений, каждое из которых образуют оконенный состав преступления.

Следует отметить, что законодательное решение вопроса о моменте окончания хищения чужого имущества как "изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или владельцу этого имущества" не соотносится с разъяснениями, содержащимися в п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 29 от 27 декабря 2002 г. "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" п. п. 4, 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 51 от 27 декабря 2007 г. "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", следуя которым хищение признается оконченным, "если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению".

При изложенных обстоятельствах суд в действиях подсудимых Гаджимагомедова Т.А. и Гаджимагомедова Н.М. усматривает много эпизодов совершения оконченных составов преступления, как изложено выше.

Гаджимагомедов Т.А. активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других участников преступления, на предварительном следствии признал свою вину, имеет постоянное место жительства, положительную общественную характеристику, имеет на иждивении двоих малолетних детей.

Суд признает указанные обстоятельства как смягчающие наказание подсудимого Гаджимагомедова Т.А.

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого Гаджимагомедова Т.А. по делу не установлены.

Гаджимагомедов Т.А. ранее вступившим в законную силу приговором Дербентского городского суда Республики Дагестан от 10 февраля 2020 года по ч.2 ст.200.3 УК РФ осужден к наказанию в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониипоселении, в связи с чем, окончательное наказание по рассматриваемому делу подлежит назначению по ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений.

Гаджимагомедов Н.М. активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других участников преступления, на предварительном следствии признал свою вину, имеет постоянное место жительства, положительную общественную характеристику.

Суд признает указанные обстоятельства как смягчающие наказание подсудимого Гаджимагомедова Н.М.

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого Гаджимагомедова Н.М. по делу не установлены.

Гаджимагомедов Н.М. ранее вступившим в законную силу приговором Дербентского городского суда Республики Дагестан от 10 февраля 2020 года по ч.2 ст.200.3 УК РФ осужден к наказанию в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии - поселении, в связи с чем, окончательное наказание по рассматриваемому делу подлежит назначению по ч. 5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений.

Оснований для изменения категории совершенных подсудимыми преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ по делу не имеется.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает положения ст. ст. 6, 15, 43, 45, 46 и 56 УК РФ, а также положения ч. 1 ст. 62 и ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Оснований для назначения подсудимым наказания с применением положений ст. 64 или ст. 73 УК РФ суд не находит.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает наличие у них смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

В силу ч. 3 ст. 66 УК РФ срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ за оконченное преступление.

В соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.

Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Таким образом, назначаемое подсудимым Гаджимагомедову Т.А. и Гаджимагомедову Н.М. наказание за инкриминируемые им преступления, должны назначаться с учетом требований ч. 3 ст. 66 и ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, наряду со смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, у Гаджимагомедова Т.А. и Гаджимагомедова Н.М. имеются иные смягчающие наказание обстоятельства, в том числе признание ими своей вины на предварительном следствии, наличие у Гаджимагомедова Т.А. на иждивении малолетних детей.

Принимая во внимание имущественное положение подсудимых, а также их семей суд полагает возможным не назначить подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или особо тяжким преступлением, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения наказаний.

При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать более чем наполовину максимальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.

В соотвтетствии с ч.5 ст.69 УК РФ по тем же правилам назначается наказание, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу. В этом случае в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда.

Таким образом, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, конкретных обстоятельств дела, данных о личности, суд считает, что исправление подсудимых возможно, назначив им наказания только в виде лишения свободы и в условиях реального отбывания наказания.

Вид исправительного учреждения, с учетом требований п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ, подсудимым Гаджимагомедову Т.А. и Гаджимагомедову Н.М. следует определить исправительную колонию общего режима.

Материалами уголовного дела установлено, что Приговором Дербентского городского суда от 10 февраля 2020 года, подсудимые Гаджимагомедов Т.А. и Гаджимагомедов Н.М. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ и им назначено наказанание в виде лишения свободы в сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии - поселении, однако на тот период времени подсудимые Гаджимагомедов Т.А. и Гаджимагомедов Н.М. уже были задержаны и содержались под стражей по настоящему уголовному делу, в связи с чем, осуществить зачет отбытого наказания по предыдущему приговору не представляется возможным.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима.

По смыслу взаимосвязанных положений частей 3, 3.1 статьи 72 УК РФ в срок лишения свободы по правилам, предусмотренным в части 3.1 статьи 72 УК РФ, засчитывается период со дня фактического задержания до дня вступления приговора в законную силу.

Подсудимый Гаджимагомедов Т.А. по настоящему уголовному делу в порядке ст.91-92 УПК РФ задержан 18 января 2020 года и ему избрана мера пресечения в виде заключение под стражу 20 января 2020 года.

Подсудимый Гаджимагомедов Н.М. по настоящему уголовному делу в порядке ст.91-92 УПК РФ задержан 28 января 2020 года и ему избрана мера пресечения в виде заключение под стражу 30 января 2020 года.

Таким образом, подсудимые Гаджимагомедов Т.А. и Гаджимагомедов Н.М. находятся под стражей, следовательно, время содержания их под стражей подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ и разъяснениями, изложенными в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" по каждому предъявленному по уголовному делу гражданскому иску суд при постановлении обвинительного приговора обязан обсудить, подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере.

Разрешая такие вопросы, суд в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора приводит мотивы, обосновывающие полное или частичное удовлетворение иска либо отказ в нем, указывает размер и в необходимых случаях - расчет суммы подлежащих удовлетворению требований, а также закон, на основании которого принято решение по гражданскому иску.

При этом следует исходить из того, что характер причиненного преступлением вреда и размер подлежащих удовлетворению требований суд устанавливает на основе совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, с приведением их в приговоре.

По смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ, при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В этом случае арест, наложенный для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска на имущество лица, не являющегося подсудимым или лицом, несущим по закону материальную ответственность за действия подсудимого, прекращается.

С учетом изложенного, рассмотрев заявленные потерпевшими Гаджимагомедовым Р.М., Потерпевший №1, Потерпевший №65, ФИО9, ФИО8, Потерпевший №2, Потерпевший №90, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, ФИО219 Г.Э., Потерпевший №13, Потерпевший №12, Потерпевший №14, ФИО8, Потерпевший №15, Потерпевший №66, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Свидетель №8, ФИО46, Свидетель №9, Потерпевший №20, Потерпевший №19, Потерпевший №67, Потерпевший №22, Потерпевший №66, Потерпевший №23, ФИО60, Потерпевший №24, Потерпевший №9, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №19, Потерпевший №27, ФИО46, Потерпевший №48, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, ФИО75, ФИО390, Потерпевший №32, Потерпевший №98, Потерпевший №33, Потерпевший №35, ФИО83, Потерпевший №26, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №23, ФИО265 М.М., Потерпевший №41, ФИО102, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №70, Потерпевший №94, ФИО265 Д.М., Потерпевший №92, ФИО122, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №85, ФИО127, Потерпевший №52, Потерпевший №71, Потерпевший №63, Потерпевший №53, ФИО136, ФИО138, Потерпевший №54, Потерпевший №8, Потерпевший №23, Потерпевший №84, Потерпевший №3, ФИО146, Потерпевший №55, Потерпевший №73, Потерпевший №74, Потерпевший №56, Потерпевший №75, Потерпевший №1, ФИО149, ФИО463, Потерпевший №77, ФИО153, Потерпевший №57, Потерпевший №59, Потерпевший №78, Потерпевший №81, Потерпевший №1, Потерпевший №58, Потерпевший №97, ФИО464, ФИО287 И.А., Потерпевший №80, Потерпевший №100, Потерпевший №105, ФИО158, Потерпевший №101, Потерпевший №102, ФИО4, Потерпевший №106, Потерпевший №107 в рамках настоящего уголовного дела гражданские иски, с учетом необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданскими исками, суд признает за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков в полном объеме и передает вопросы о размерах возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с требованиями п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, к которым относятся, в числе прочих, суммы, выплачиваемые адвокату за оказание осужденным юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 года N 42 "О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам", в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 309 УПК РФ вопрос о процессуальных издержках подлежит разрешению в приговоре, где указывается, на кого и в каком размере они должны быть возложены.

По смыслу положений ч. 1 ст. 131 и чч. 1, 2, 4, 6 ст. 132 УПК РФ в их взаимосвязи, суду следует принимать решение о возмещении процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета, если в судебном заседании будут установлены имущественная несостоятельность лица, с которого они должны быть взысканы, либо основания для освобождения осужденного от их уплаты.

При этом следует иметь в виду, что отсутствие на момент решения данного вопроса у лица денежных средств или иного имущества само по себе не является достаточным условием признания его имущественно несостоятельным.

С учетом изложенного суд считает, что процессуальные издержки (суммы, выплаченные за оказание юридической помощи по назначению адвокату Джабраилову З.Ш. в размере 79 742 рубля, адвокату Мислимову Э.А. в размере 46 596 рублей, адвокату Исрафилову Р.Э. в размере 27 534 рубля, подлежат взысканию с подсудимых в доход государства, учитывая при этом, что они являются трудоспособными лицами и оснований для их взыскания за счет средств федерального бюджета ввиду их имущественной несостоятельности по делу не имеется.

Решение о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке п.2 ч.1 ст.309 УПК РФ, руководствуясь положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. ст. ст. 296-299, 302-304, 307, 308 и 309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Гаджимагомедова Тимура Абдурахмановича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Гаджимагомедова Р.М., Потерпевший №1 и Потерпевший №65) - 3(три) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО9,ФИО8) - 3 (три) годалишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №2) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №90, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8) - 4 (четыре) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №9 и Потерпевший №10) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО219 Г.Э.) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №13, Потерпевший №12, и Потерпевший №14) - 3 (три) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО8 Потерпевший №15, Потерпевший №66, Потерпевший №16, Потерпевший №17 и Потерпевший №18) - 3 (три) года и шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Свидетель №8, ФИО46, Свидетель №9) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №20, Потерпевший №19, Потерпевший №67) - 2 (два) года шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №22, Потерпевший №66, Потерпевший №23) - 3 (три) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО60 и Потерпевший №24) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №9) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №25, Потерпевший №26 и Потерпевший №19) - 2 (два) года шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №27) - 4 (четыре) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №28) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №29, Потерпевший №30) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО75, Потерпевший №31) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №32) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №98) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №33) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №35, ФИО83) - 4 (четыре) года шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №26, Потерпевший №37) - 3 (три) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №23) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО265 М.М.) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №41) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО102) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №42) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду совершения преступления в отношении Потерпевший №43) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №44, Потерпевший №45) - 2 (два) года шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №46) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №47) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №70) - 3 (три) года лишения свободы;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №94) - 1 (один) год шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №1, ФИО265 Д.М., Потерпевший №30) 2 (два) года шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №92 и Потерпевший №48) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО122) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №50) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №51)- 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №48) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №85) - 1 (один) год шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО127) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО128) - 1 (один) год шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №52) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №71 и Потерпевший №63) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №53) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО127) - 1 (один) год лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО136, ФИО138) - 3 (три) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №54) - 2 (два) года шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №8) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №23) - 1 (один) год лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №84) - 1 (один) год лишения свободы;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО146) - 1 (один) год шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №55) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №73, Потерпевший №74, Потерпевший №56, Потерпевший №35, Потерпевший №75, Потерпевший №1, ФИО149) - 4 (четыре) года шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №76, Потерпевший №77, ФИО153, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №30, Потерпевший №97) - 5 (пять) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №78) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО405) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО287 И.А.) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №80) - 1 (один) год лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №100) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО158) - 1 (один) год лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №101) - 3 (три) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО149) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №105) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО4) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №102) - 1 (один) год девять месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №106) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №107) - 1 (один) год шесть месяцев лишения свободы;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Гаджимагомедову Тимуру Абдурахмановичу наказание в виде 9 (девять) лет лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначенных по данному приговору и наказания, назначенного по приговору Дербентского городского суда Республики Дагестан от 10 февраля 2020 года, по совокупности преступлений, окончательно назначить Гаджимагомедову Тимуру Абдурахмановичу наказание в виде 9 (девять) лет 06 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять Гаджимагомедову Т.А. со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Гаджимагомедову Т.А. в срок лишения свободы время его содержания под стражей с 18 января 2020 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении подсудимого Гаджимагомедова Т.А. в виде заключения под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать Гаджимагомедова Низами Мирзамагомедовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Гаджимагомедова Р.М., Потерпевший №1 и Потерпевший №65) - 3 (три) года шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО9,ФИО8) -2 (два) года шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №2) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №90, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8) - 4 (четыре) года шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №9 и Потерпевший №10) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО219 Г.Э.) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №13, Потерпевший №12, и Потерпевший №14) - 3 (три) года шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО8 Потерпевший №15, Потерпевший №66, Потерпевший №16, Потерпевший №17 и Потерпевший №18) - 4 (четыре) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Свидетель №8, ФИО46, Свидетель №9) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №20, Потерпевший №19, Потерпевший №67) - 3 (три) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №22, Потерпевший №66, Потерпевший №23) - 3(три) года шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО60 и Потерпевший №24) - 2 (два) года два месяца лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №25, Потерпевший №26 и Потерпевший №19) - 2 (два) шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №27) - 5 (пять) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО46, Потерпевший №48) - 3 (три) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №28) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №29, Потерпевший №30) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО75, Потерпевший №31) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №32) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №35, ФИО83) - 2 (два) года шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №26, Потерпевший №37) - 3 (три) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №23) - 2 (два) года два месяца лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО265 М.М.) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №41) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО102) - 1 (один) год шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №43) - 1 (один) год шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №46) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №94) - 1 (один) год лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №92 и Потерпевший №48) - 1 (один) год шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО122) - 1 (один) год шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №51)- 1 (один) год шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №48) - 2 (два) года лишения свободы);

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО127) - 1 (один) год шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №52) - 1 (один) год шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №71 и Потерпевший №63) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №53) - 1 (один) год шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО127) - 1 (один) год лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО136, ФИО138) - 4 (четыре) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №54) - 2 (два) года два месяца лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №8) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №23) - 1 (один) год лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №84) - 1 (один) год лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №3) - 1 (один) год лишения свободы;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО146) - 1 (один) год шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №55) - 2 (два) года лишения свободы);

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №81, Потерпевший №1) - 3 (три) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №58, Потерпевший №97) - 3 (три) года девять месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО405) - 1 (один) год шесть месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО287 И.А.) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №80) - 1 (один) год лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №100) - 2(два) года четыре месяца лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО158) - 1 (один) год лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №101) - 3 (три) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №102) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО4) - 2 (два) года два месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №106) - 2 (два) года два месяца лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №107) - 2 (два) года лишения свободы;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Гаджимагомедову Низами Мирзамагомедовичу 08 (восемь) лет 06 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначенных по данному приговору и наказания, назначенного по приговору Дербентского городского суда Республики Дагестан от 10 февраля 2020 года, по совокупности преступлений, окончательно назначить Гаджимагомедову Низами Мирзамагомедовичу наказание в виде 9 (девять) лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять Гаджимагомедову Н.М. со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Гаджимагомедову Н.М, в срок лишения свободы время его содержания под стражей с 28 января 2020 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении подсудимого Гаджимагомедова Н.М. в виде заключения под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- договора о долевом участии в строительстве жилья, квитанции к приходно-кассовым ордерам, подлинники Разрешения № RU:05-303000-137/15 от 08.10.2015 года на строительство объекта капитального строительства - 9-ти этажного 2-х подъездного 80-ти квартирного жилого дома, без мансардного этажа, со встроенными торговыми помещениями на первом этаже и с подвалом по <адрес изъят>-41 г.Дербента; проектная декларация о проекте строительства 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес изъят>-41 г.Дербента; кадастровая выписка о земельном участке; Устав ООО «Инновация» 2015 года, хранящиеся в материалах дела, по вступлению приговора в законную силу хранить при уголовном деле.

Автомобиль модели «ШЕВРОЛЕ CRUZE», 2011 года выпуска, белого цвета, за государственным регистрационным знаком «<номер изъят> рус», автомобиль ИНФИНИТИ <номер изъят> года выпуска, белого цвета VIN: <номер изъят>, по вступлению приговора в законную силу передать по принадлежности.

Взыскать с Гаджимагомедова Т.А. в доход государства процессуальные издержки (сумма, выплаченная адвокату Джабраилову З.Ш. за оказание юридической помощи по назначению) в размере 79 742 рубля.

Взыскать с Гаджимагомедова Н.М. в доход государства процессуальные издержки (сумма, выплаченная адвокату Мислимову Э.А. за оказание юридической помощи по назначению) в размере 46 596 рублей.

Взыскать с Гаджимагомедова Н.М. в доход государства процессуальные издержки (сумма, выплаченная адвокату Исрафилову Р.Э. за оказание юридической помощи по назначению) в размере 27 534 рубля.

Признать за гражданскими истцами Гаджимагомедовым Р.М., Потерпевший №1, Потерпевший №65, ФИО9, ФИО8, Потерпевший №2, Потерпевший №90, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, ФИО219 Г.Э., Потерпевший №13, Потерпевший №12, Потерпевший №14, ФИО8, Потерпевший №15, Потерпевший №66, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Свидетель №8, ФИО46, Свидетель №9, Потерпевший №20, Потерпевший №19, Потерпевший №67, Потерпевший №22, Потерпевший №66, Потерпевший №23, ФИО60, Потерпевший №24, Потерпевший №9, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №19, Потерпевший №27, ФИО46, Потерпевший №48, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, ФИО75, ФИО390, Потерпевший №32, Потерпевший №98, Потерпевший №33, Потерпевший №35, ФИО83, Потерпевший №26, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №23, ФИО265 М.М., Потерпевший №41, ФИО102, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №70, Потерпевший №94, ФИО265 Д.М., Потерпевший №92, ФИО122, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №85, ФИО127, Потерпевший №52, Потерпевший №71, Потерпевший №63, Потерпевший №53, ФИО136, ФИО138, Потерпевший №54, Потерпевший №8, Потерпевший №23, Потерпевший №84, Потерпевший №3, ФИО146, Потерпевший №55, Потерпевший №73, Потерпевший №74, Потерпевший №56, Потерпевший №75, Потерпевший №1, ФИО149, ФИО463, Потерпевший №77, ФИО153, Потерпевший №57, Потерпевший №59, Потерпевший №78, Потерпевший №81, Потерпевший №1, Потерпевший №58, Потерпевший №97, ФИО464, ФИО287 И.А., Потерпевший №80, Потерпевший №100, Потерпевший №105, ФИО158, Потерпевший №101, Потерпевший №102, ФИО4, Потерпевший №106, Потерпевший №107 - право на удовлетворение гражданских исков и передать вопросы о размерах возмещений гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан через Дербентский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копи и приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

При этом Гаджимагомедов Т.А. и Гаджимагомедов Н.М. имеют право:

1.Пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5-ти суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

2. Право отказаться от защитника. Отказ от защитника в соответствии с ч.3 ст.52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу.

3. Право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.

В соответствии с п.5 ч.2 ст.131, ст.132 УПК РФ, суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

(Приговор отпечатан в совещательной комнате)

Председательствующий М.И. Галимов

Дело № 1-2/2024 (1-3/2023; 1-10/2022; 1-37/2021; 1-312/2020;)

УИД 05RS0012-01-2020-006638-52

Решение по делу № 1-2/2024 (1-3/2023; 1-10/2022; 1-37/2021; 1-312/2020;) от 08.10.2020

1-2/2024 (1-3/2023; 1-10/2022; 1-37/2021; 1-312/2020;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица