Решение по делу № 1-280/2024 от 02.05.2024

№ 1-280/2024

(12402940008005614)

    18RS0009-01-2024-001721-54

    П Р И Г О В О Р

    Именем Российской Федерации

14 августа 2024 года                               г. Воткинск

Воткинский районный суд Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Хасановой Г.И.,

при секретаре судебного заседания Дударевой К.С.,

с участием:

государственных обвинителей Апкаликова Ю.И., Самородова В.С.,

подсудимой Безумовой Е.В.,

защитника подсудимой – адвоката Максимовой Ю.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Воткинского районного суда Удмуртской Республики в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению

Безумовой Е.В. <***>

в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

У С Т А Н О В И Л:

Безумова Е.В. совершила умышленные преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с <дата> по <дата>, более точное время следствием не установлено, в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от <дата> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту – Закон) порядка внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ), у Безумовой Е.В. после предложения неустановленного лица о фиктивном возложении на нее полномочий единственного учредителя (участника) и единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО) «Аксэстэл» за денежное вознаграждение, из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а именно о ней как об единственном учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ООО «Аксэстэл», без цели управления данным юридическим лицом.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней в период с <дата> по <дата>, Безумова Е.В., находясь на участке местности у здания, расположенного по адресу: <*****> действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая, что цель управления ООО «Аксэстэл» у нее отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство указанным Обществом она осуществлять не будет, а также фактически не будет пользоваться правами и нести обязанности как учредитель указанного Обществ, то есть фактически является подставным лицом, предоставила неустановленному в ходе предварительного следствия лицу документ, удостоверяющий ее личность – <***>, необходимый для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ООО «Аксэстэл».

После чего, <дата> в период времени с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, находясь на территории г. Москвы, Безумова Е.В., осознавая, что цель управления ООО «Аксэстэл» у нее отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Аксэстэл» она осуществлять не будет, а также фактически не будет пользоваться правами и нести обязанности как учредитель (участник) Общества, то есть фактически является подставным лицом, проследовала в нотариальную контору нотариуса Ш., расположенную по адресу: <*****> где обратилась к врио нотариуса К. для составления договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Аксэстэл», согласно которому в пользу Безумовой В.В. отчуждена доля в уставном капитале Общества в размере 100%; заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в соответствии с которым полномочия учредителя (участника) данного Общества возлагаются на Безумову Е.В.; заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в соответствии с которым на Безумову Е.В. возлагаются полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Аксэстэл».

Составленные врио нотариуса К. вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения о ней как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ООО «Аксэстэл», Безумова Е.В., в указанное время, находясь в указанном месте, пописала и передала в нотариальную контору нотариуса Ш. для их последующего направления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №23 по Московской области (далее по тексту – налоговый орган, Инспекция), расположенную по адресу: <*****>, для внесения в ЕГРЮЛ указанных сведений, тем самым введя в заблуждение нотариуса и сотрудников Инспекции. В результате чего, врио нотариуса К., введенной в заблуждение и неосведомленной о преступных намерениях Безумовой Е.В., удостоверена личность последней и подлинность ее подписей на составленных документах.

<дата> в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, удостоверенные врио нотариуса К. документы были направлены по каналам связи в Инспекцию, расположенную по адресу: <*****>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а именно о Безумовой Е.В., как об единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) и учредителе (участнике) ООО «Аксэстэл», при этом Безумова Е.В. цели управления данным юридическим лицом не имела.

На основании вышеуказанных представленных документов, <дата> Инспекцией, расположенной по адресу: <*****> приняты решения о внесении в ЕГРЮЛ записи о Безумовой Е.В. как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ООО «Аксэстэл».

<дата> Безумова Е.В., находясь на участке местности у здания, расположенного по адресу: <*****> передала учредительные документы ООО «Аксэстэл», полученные в нотариальной конторе нотариуса Ш., неустановленному лицу, от которого получила денежное вознаграждение.

Таким образом, в результате преступных действий Безумовой Е.В. в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице, то есть о ней как учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ООО «Аксэстэл».

Совершая указанные действия, Безумова Е.В. осознавала их общественную опасность, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка и условий внесения сведений о руководителе юридического лица в ЕГРЮЛ, и желала их наступления из корыстной заинтересованности, при этом у Безумовой Е.В. отсутствовала цель управления ООО «Аксэстэл», и она достоверно знала, что является подставным лицом.

Кроме того, согласно п.п. 1, 3 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами. Банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и(или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п. 2.3 Положения удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и(или) иного идентификатора электронного средства платежа.

07 августа 2023 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №*** по Московской области в ЕГРЮЛ внесена запись о Безумовой Е.В. как об учредителе и единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ООО «Аксэстэл» (№***). При этом Безумова Е.В. являлась подставным лицом, у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом.

В период времени с <дата> по <дата> у Безумовой Е.В., находящейся на территории г. Воткинска, по предложению неустановленного лица, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, <дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в дополнительном офисе №*** ПАО «Сбербанк» по адресу: <*****> Безумова Е.В. в качестве директора ООО «Аксэстэл» по предложению неустановленного лица подала представителю банка заявление об открытии ООО «Аксэстэл» расчетного счета в ПАО «Сбербанк», указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО). Кроме того, Безумова Е.В. указала в заявлении абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых паролей для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующего управления расчетным счетом, сим-карта которого находилась у вышеуказанного неустановленного лица.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, <дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении Дополнительного офиса №*** ПАО «Сбербанк» по адресу: <*****> Безумова Е.В. ознакомилась с условиями банковского облуживания, подписала документы о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», вследствие чего <дата> ООО «Аксэстэл» в ПАО «Сбербанк» был открыт расчетный счет №***, после чего Безумова Е.В. в качестве директора ООО «Аксэстэл» получила от представителя банка документы об открытии расчетного счета с указанным ей номером телефона, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и является электронным средством платежей, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Безумова Е.В. цели управления данным расчетным счетом не имела. Тем самым Безумова Е.В. совершила приобретение в целях сбыта электронного средства платежей, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, <дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут, находясь в помещении Дополнительного офиса №*** ПАО «Сбербанк» по адресу: <*****>, Безумова Е.В. в качестве директора ООО «Аксэстэл» по предложению неустановленного лица подала представителю банка заявление об открытии ООО «Аксэстэл» расчетного счета в ПАО «Сбербанк», указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы ДБО. Кроме того, Безумова Е.В. указала в заявлении абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых паролей для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующего управления расчетным счетом, сим-карта которого находилась у вышеуказанного неустановленного лица.

Действуя в продолжение своего преступного умысла <дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут, находясь в помещении Дополнительного офиса №*** ПАО «Сбербанк» по адресу: <*****>, Безумова Е.В. ознакомилась с условиями банковского облуживания, подписала документы о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», вследствие чего <дата> ООО «Аксэстэл» в ПАО «Сбербанк» был открыт расчетный счет №***, после чего Безумова Е.В. в качестве директора ООО «Аксэстэл» получила от представителя банка документы об открытии расчетного счета с указанным ей номером телефона, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и является электронным средством платежей, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Безумова Е.В. цели управления данным расчетным счетом не имела. Тем самым Безумова Е.В. совершила приобретение в целях сбыта электронного средства платежей, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с <дата> по <дата> Безумова Е.В., находясь на территории г. Воткинска, достоверно зная о том, что в полученных ей от представителей банка документах об открытии расчетных счетов ООО «Аксэстэл» с указанным ей номером телефона вместе с логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что в совокупности является электронным средством платежей, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она не намерена управлять расчетными счетами №***, №***, открытыми ООО «Аксэстэл» в ПАО «Сбербанк», хранила в целях сбыта электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период времени с 12 часов 54 минут до 13 часов 30 минут <дата>, находясь на участке местности у здания, расположенного по адресу: <*****> Безумова Е.В. сбыла неустановленному лицу документы об открытии ООО «Аксэстэл» в ПАО «Сбербанк» расчетных счетов №***, №***, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, к которой был подключен абонентский номер, сим-карта которого находилась у указанного неустановленного лица, что в совокупности является электронным средством платежей, в целях неправомерного осуществления неустановленным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом Безумова Е.В. была осведомлена о том, что ООО «Аксэстэл» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неправомерно, с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Аксэстэл». Желая наступления указанных последствий из корыстной заинтересованности, Безумова Е.В. совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, Безумова Е.В. осознавала их общественную опасность, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

Безумова Е.В. вину в совершении инкриминируемых преступлений признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ, п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены ее показания со стадии предварительного расследования, из которых установлено следующее.

Ранее она общалась с молодым человеком по имени Иван Белобородов. Иван, насколько ей известно, занимается обналичиванием денег, ищет людей для регистрации организаций, открытия банковских счетов за денежное вознаграждение. Ранее Иван ей неоднократно предлагал зарегистрировать организацию на ее имя за денежное вознаграждение, но она отказывалась. В июне 2023 года ей нужны были деньги для личных нужд, об этом она сказала Ивану. Тот ей ответил, что есть возможность заработать деньги, для этого нужно зарегистрироваться в качестве директора организации, а также нужно будет открыть счета в банках. Иван ей пояснил, что для этого надо будет съездить в Москву, билеты тот приобретет для нее. Также тот говорил, что делать ничего ей в организации не придется, будет числиться фиктивно директором, и за это ей заплатят деньги, в общей сложности, со слов Ивана, она могла заработать около 30 000 рублей, в том числе за то, что она будет директором и откроет счета в банках. За каждый открытый счет в банке тот обещал 10 000 рублей. На предложение Ивана она согласилась.

Примерно в период с <дата> по <дата> они договорились с Иваном о встрече, тот сказал ей взять с собой паспорт, встретились они по адресу: <*****>, рядом с первой проходной на «Воткинский завод» с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, так как в это время у нее обед. Встретившись, она передала свой паспорт, тот его сфотографировал, как она поняла, паспорт нужен был для того, чтобы подготовить какие-то документы, а также купить билеты на самолет, так как подписывать документы для регистрации ее в качестве директора нужно было в г. Москве. Иван говорил, что в Москве ее встретят и отвезут до нужного места, после чего вернут обратно.

Первый раз она полетела в Москву <дата>. В аэропорту ее встретило такси, которое заказал Иван, все указания по передвижениям ей давал Иван либо через звонки по телефону, либо в переписке. На такси она доехала до торгового центра, где ее встретил мужчина по имению Юрий. Юрий был на автомобиле, она села к тому в автомобиль и они поехали к человеку, который должен был зарегистрировать ее директором организации. Юрий довез ее до какого-то здания. Находясь на месте, Юрий все время кому-то звонил, но человека на месте не оказалось. В этот день не получилось зарегистрироваться в качестве директора и ее отправили обратно домой. Юрий извинился и заплатил ей наличными около 15000 рублей.

Второй раз она полетела в г. Москву <дата>. В этот раз в аэропорту ее встретил Юрий на своем автомобиле и они отправились к человеку, производящему регистрацию ее как директора фирмы. Фирма называется ООО «Аксэстэл». Она прошла в офис, где уже находился предыдущий владелец фирмы ООО «Аксэстэл», с каким то мужчиной, после чего они прошли к женщине «юристу». Также Юрий ей объяснил, что нужно говорить, так как она не знала, чем занимается фирма, и вообще цель поездки у нее была только, чтобы заработать деньги и вести деятельность фирмы она не планировала. В кабинете ей давали подписать определенные документы, в содержание которых не вчитывалась. После подписания документов она вышла на улицу, где ее ожидал Юрий, и тот ей заплатил за проделанную работу еще 15 000 рублей. Документы на ООО «Аксэстэл» остались у нее вместе с печатью организации, так как их надо было передать Ивану. Юрий отвез ее в аэропорт.

Примерно <дата> с ней связался Иван и по ранее достигнутой с тем договоренности сообщил, что нужно оформить электронно-цифровую подпись как директору организации, для этого нужно съездить в Налоговую г. Воткинска. В налоговой ей сделали ключ ЭЦП. Флэш-карту с ключем ЭЦП она отдала Ивану в этот же день, то есть <дата> у налоговой г. Воткинска в период времени примерно с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, так как в это время у нее обед. Ключем ЭЦП как директор организации она никогда не пользовалась, никакие документы как директор не подписывала.

Примерно с 23 по <дата> Иван сказал, что нужно открыть счет в банке на ООО «Аксэстэл», в котором она числилась директором. Сказал, что нужно идти в «Сбербанк», расположенный на <*****>. Иван ее проинструктировал, сказал, что именно говорить в банке для открытия счета, попросил указать ее адрес электронной почты, который нужно было назвать сотруднику банка и номер телефона 89128529456, на который должен придти код подтверждения. Данный номер телефона, как она поняла, находился у Ивана и тому приходил код подтверждения, который тот сообщил ей, а она в свою очередь назвала его сотруднику банка. После проведения всех процедур сотрудник банка выдал ей документы об открытии счета. Первый счет в банке «Сбербанк» на ООО «Аксэстэл» она открыла <дата>.

<дата> она полетела в <*****>, чтобы открыть второй счет в банке «Сбербанк», также по указанию Ивана. В этот же день она открыла второй расчетный счет на ООО «Аксэстэл» и вернулась домой, так же на самолете.

<дата> в период времени с 12 часов 54 минут до 13 часов 30 минут она встретилась с Иваном возле отделения банка по адресу: <*****> передала тому документы на ООО «Аксэстэл», печать и документы на открытые счета в банке Сбербанк и информацию с логинами и паролями. Каких-либо финансовых операций по открытым счетам она не совершала. Никакие документы как директор ООО «Аксэстэл» не подписывала, договоры ни с какими организациями не заключала. ООО «Аксэстэл», как ей сказали, занимается бытовой техникой, каких-либо подробностей о деятельности организации не знает.

Она созванивалась с Иваном, говорила тому, что хочет закрыть фирму, но тот говорил, что найдет других людей или позже закроет организацию. Она понимала, что будет фиктивным директором ООО «Аксэстэл», то есть только по документам, но по факту она ничего делать не будет. Она даже не разбиралась, чем занимается организация. По юридическому адресу ООО «Аксэстэл» ни разу не была. Сама не планировала осуществлять и не осуществляла никакие финансовые операции, доступа у нее к расчетным счетам не было. Она никаких платежей и переводов не осуществляла по счетам ООО «Аксэстэл». Как она поняла из разговора с Иваном, ООО «Аксэстэл» тому нужно для перевода и снятия, обналичивания денежных средств.

Тот есть, действительно она стала номинальным директором и учредителем ООО «Аксэстэл», для этого она летала в г. Москву, где у нотариуса оформили договор-купли продажи, а также нотариус отправил в налоговую о ней сведения как об учредителе и директоре ООО «Аксэстэл», при этом она никакой деятельностью фирмы не планировала заниматься и не занималась, ей просто нужны были деньги. Также по просьбе Ивана она открыла счета в банке «Сбербанк» в г. Воткинске и в г. Москве, так как за это ей тоже заплатили денежные средства, все документы на ООО «Аксэстэл», на открытие счетов в «Сбербанке» с логинами и паролями она передала Ивану <дата>. Она знала, что по расчетным счетам будут производиться операции без ее участия, так как все документы, связанные с банком, она отдала Ивану. Денежные операции по счетам она не совершала, деньги с расчетных счетов не переводила, доступа к расчетным счетам у нее не было, никакие договоры с другими организациями не заключала. Она вообще не знала, чем занимается ООО «Аксэстэл», так как цели управлять данным обществом у нее не было, была директором и учредителем формально. Никакие договоры с другими организациями не совершала. Ей просто нужны были деньги, поэтому она переоформила на себя фирму и открыла на нее счета в «Сбербанке», и за это ей заплатили денежные средства в сумме 30 000 рублей.

После предоставления на обозрение заявления по форме №***, двух заявлений о присоединении к условия обслуживания ПАО «Сбербанк», выписок по счетам ООО «Аксэстэл» №***, №***, договора купли-продажи ООО «Аксэстэл» от <дата>, заявления нотариусу от <дата>, показала, что в данных документах стоят ее подписи, она подписывала документы у нотариуса, когда переоформляли на себя ООО «Аксэстэл», и в отделениях банка «Сбербанк», когда была уже в статусе директора ООО «Аксэстэл». В содеянном раскаивается (том 1 л.д.183-189, 198-202, 213-216).

Свои показания Безумова Е.В. подтвердила в ходе их проверки на месте, где указала на место, участок местности расположенный на углу здания отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <*****> где она передала свой паспорт для переоформления на нее ООО «Аксэстэл», а также документы на ООО «Аксэстэл», печать и документы на открытие счетов в банке «Сбербанк» и информацию с логинами и паролями (том 1 л.д.195-197).

После оглашения показаний подсудимая полностью подтвердила и пояснила, что давала их самостоятельно и добровольно, без какого-либо давления в присутствии защитника. В содеянном раскаивалась, вину в совершенных преступлениях признавала полностью.

Вина подсудимой в совершении вышеописанных преступлений, установлена помимо признательных показаний подсудимой, показаниями свидетелей обвинения, а также оглашенными и исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

В судебном заседании, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены показания неявившихся по вызову суда свидетелей обвинения Х., О.

Так, свидетель Х., будучи допрошенная в ходе предварительного расследования, показала, что является заместителем начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ОП УФНС России по УР в г. Ижевске №***, до реорганизации налоговой службы с 2015 года, занимала должность начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации в МИФНС №*** г. Ижевска, в ее должностные обязанности входит проверка документов представленных для государственной регистрации, административное производство.

При приеме документов от граждан и юридических лиц составляется расписка в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган, в расписке сведения заявителя и его данные, также данные получателя – работника регистрирующего органа. В расписке указывается дата получения документов от заявителя, номер входящего, также указывается дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателях. В соответствие с Федеральным законом РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 года, согласно ст. 12 гражданином заявителем предоставляются при государственной регистрации создаваемого юридического лица, следующие обязательные документы: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, заполненное и подписанное заявителем; решение о создании юридического лица в оригинале, подписанное всеми учредителями создаваемого юридического лица; учредительные документы юридического лица в оригинале: устав, положение либо иной документ в зависимости от организационно-правовой формы создаваемого юридического лица; платежный документ об уплате государственной пошлины в оригинале; гарантийное письмо. (Данный документ является не обязательным).

Данные в ЕГРЮЛ могут быть внесены на основании данных об юридическом адресе, указанном в заявлении. Прием документов осуществляется сотрудниками отдела работы с заявителями при государственной регистрации, в чьи обязанности входит прием документов, проверку полноты материала, удостоверение личности заявителя его личным документам. В случае если заявителем были представлены документы на государственную регистрацию создаваемого юридического лица не в полном объеме, согласно ст. 12 Федерального закона РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 года, данные документы остаются без рассмотрения и выносится решение об отказе в регистрации создаваемого юридического лица, как правило, когда документы предоставляются нарочно они проверяются на месте и в случае отсутствия всех необходимых документов, документы принимаются отделом, не принять документы они не могут. Если комплект документов не полный, то выносится отказ от государственной регистрации юридического лица.

После получения всех документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы направляются в отдел правового обеспечения государственной регистрации, где регистратор принимает решение о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя или об отказе в такой регистрации. Также может приниматься решение о приостановлении государственной регистрации, как правило, ввиду наличия сомнений в подлинности документов. Выносится соответствующее решение. В настоящее время указанные решения хранятся в электронном виде. Если документы поступают на бумажном варианте, то данные документы направляются в ФКУ «НАЛОГ-СЕРВИС», сканируются и также хранятся в электронном виде. Оригиналы документов остаются в ФКУ «НАЛОГ-СЕРВИС». Формируется электронный архив, где хранятся следующие решения: о регистрации, приостановлении, об отказе в регистрации юридических лиц; решения об изменении директора организации, юридического адреса, основных или дополнительных видов деятельности и иные решения. После принятия решения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю присваивается индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), после чего сведения о вновь созданном и образованном юридическом лице заносится в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Решение о государственной регистрации заносится в книгу государственной регистрации, самому решению присваивается номер идентичный номеру входящему номеру документа, указанному в расписке в получении документов на регистрацию.

Кроме решения о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ вносятся данные о наименовании организации, ее юридическом адресе, способе образования, данные ИНН, ОГРН, данные о регистрирующем органе и сведения о постановке на учет в налоговом органе, сведения о размере уставного капитала, об основных и дополнительных видах деятельности юридического лица. Кроме того в ЕГРЮЛ заносятся сведения об учредителе юридического лица и о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Решение об изменении учредителя или лица имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица принимаются на основании заявления, отправляемые нотариусом. Решение о внесении изменений по смене генерального директора: заявление по форме Р13014, подписанное директором и заверенное нотариусом. Решение об изменении учредителя или лица имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица также оформляется на основании решения, хранится в электронном виде. На основании указанных решений вносятся изменения в ЕГРЮЛ.

После предоставления на обозрение Х. документов из регистрационного дела ООО «Аксэстэл» (№***), показала, что согласно Заявлению формы №***, Л. прекращает свои полномочия директора, а на Безумову Е.В., <дата> г.р., паспорт <***>, возложены полномочия директора, имеется подпись Безумовой Е.В. Из письма от <дата> врио нотариуса К. следует, что она свидетельствует подпись Безумовой Е.В., подпись сделана в ее присутствии. И согласно листа записи ЕГРЮЛ <дата> Налоговым органом внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, а именно о прекращении полномочий генерального директора ООО «Аксэстэл» Л., на Безумову Е.В. возложены полномочия генерального директора ООО «Аксэстэл». Согласно второму Заявлению формы №*** у А. прекращаются права учредителя, а у Безумовой Е.В., <дата> г.р., паспорт №***, возникают права учредителя, заявителем является нотариус Ш. Согласно листа записи ЕГРЮЛ <дата> Налоговым органом внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, а именно у Безумовой Е.В. возникают права учредителя ООО «Аксэстэл», а у А. прекращаются. Данные документы были направлены путем электронного документооборота.

Становится «номинальным» директором по просьбе третьих лиц за вознаграждение, запрещено, за это предусмотрено наказание в соответствии со ст. 173.2 УК РФ (том 1 л.д.169-174).

Свидетель О., будучи допрошенная в ходе предварительного расследования, показала, что с 2022 года по настоящее время она состоит в должности клиентского менеджера ПАО «Сбербанк». В ее обязанности входит открытие расчетных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. До <дата> она работала в офисе по адресу: <*****> режим работы с 09 часов до 18 часов. Для открытия расчетного счета организации необходимы следующие документы: устав организации, решение о назначении директора на должность, паспорт директора, печать организации. При обращении клиента она формирует заявку в программе, происходит проверка документов и формирование документов на открытие расчетного счета.

Следователем на обозрение О. предоставлены документы по открытию расчетных счетов ООО «Аксэстэл». Ознакомившись с документами, О. пояснила, что <дата> в дополнительный офис №*** банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <*****> обратился директор ООО «Акэсэстэл» ИНН №*** - Безумова Е.В. с просьбой открыть расчетный счет. <дата> после проведения всех проверок Безумовой Е.В. был открыт расчетный счет №***, пластиковая карта не выдавалась, так как клиент попросил открыть карту без пластикового носителя. Безумова Е.В. подписала заявление о присоединении, ознакомилась со всеми правилами ПАО «Сбербанк». После чего, в течение суток на указанную электронную почту приходит логин, а на указанный номер телефона приходит пароль. Также клиенту был сформирован личный кабинет «СберБизнес». «СберБизнес» – это система дистанционного банковского обслуживания. С помощью ДБО клиент может осуществлять банковские операции через свой мобильный телефон или через любой компьютер. Безумову Е.В. обслуживала она.

Согласно второму предоставленному ей на обозрение «заявлению о присоединении» директор ООО «Акэсэстэл» ИНН №*** Безумова Е.В., <дата> открыла расчетный счет №*** в дополнительном офисе№***, расположенный по адресу: <*****>. Пластиковая карта не выдавалась, так как клиент попросил открыть карту без пластикового носителя.

Все операции по счету подтверждаются только через единственную подпись клиента – Безумовой Е.В. Также Безумова Е.В. подтвердила достоверность сведений, содержащихся в Заявлении и предоставляемых той документов (том 1 л.д.175-177).

Кроме того, вина подсудимой в совершении инкриминируемых преступлений, описание которых приведено в приговоре, подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- постановлением о возбуждении уголовного дела №*** от <дата>, о том, что в период с <дата> по <дата> Безумова Е.В., <дата> года рождения, находясь на территории г. Воткинска Удмуртской Республики, предоставила неустановленному лицу документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно о ней, как о директоре и учредителе ООО «Аксэстэл» (ИНН №***) без цели управления данным юридическим лицом (том 1 л.д.1);

- постановлением о возбуждении уголовного дела №*** от <дата>, о том, что в период с <дата> по <дата>, Безумова Е.В. <дата> года рождения, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «Аксэстэл» (ИНН 7733355053), открыла расчетный счет в ПАО «Сбербанк» на указанное юридическое лицо, после чего на территории г. Воткинска сбыла неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетного счета ООО «Аксэстэл» (том 1 л.д.3);

- постановлением о соединении уголовных дел №*** и №***, соединенному уголовному делу присвоен номер№*** (том 1 л.д.5-6);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от <дата>, зарегистрированном КРСП №*** от<дата>, согласно которому в период с <дата> по <дата> Безумова Е.В., <дата> г.р., находясь на территории г. Воткинска, Удмуртской Республики, предоставила неустановленному лицу документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно о ней, как о директоре и учредителе ООО «Аксэстэл» (ИНН 7733355053), без цели управления данным юридическим лицом (том 1 л.д.8);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от <дата>, зарегистрированный КРСП №*** от <дата>, согласно которому в период с <дата> по <дата>, Безумова Е.В., <дата> г.р., являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «Аксэстэл» (ИНН 7733355053), открыла расчетный счет в ПАО «Сбербанк» на указанное юридическое лицо, после чего на территории г. Воткинска сбыла неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетного счета ООО «Аксэстэл» (том 1 л.д.9);

- сведениями врио начальника Управления Федеральной службы безопасности РФ по УР К. о результатах оперативно-розыскной деятельности о совершении Безумовой Е.В. преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст.187 УК РФ, для проведения проверки принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ (том 1 л.д.12);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от <дата>, зарегистрированный КРСП №*** от <дата>, согласно которому в период с <дата> по <дата>, Безумова Е.В., <дата> г.р., находясь на территории г. Воткинска УР, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение 30000 рублей, предоставила неустановленному лицу документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно о ней, как о директоре и учредителе ООО «Аксэстэл» (ИНН №***), а также неустановленному лицу ключа электронно-цифровой подписи и банковских счетов указанной организации, открытых в ПАО «Сбербанк» по адресу: <*****> для неправомерного осуществления приема выдачи и перевода денежных средств (том 1 л.д.13);

- постановлением врио начальника УФСБ России по УР К. от <дата> о предоставлении результатов оперативно-розыскного мероприятия (том 1 л.д.16-17);

- справкой оперуполномоченного отдела в г. Воткинске УФСБ России по УР Г. №*** от <дата> по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» (том 1 л.д.18);

- справкой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия в отношении Безумовой Е.В. <дата> г.р ( том 1 л.д.19-22);

- справкой оперуполномоченного отдела в г. Воткинске УФСБ России по УР Г. №*** от <дата> по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» (том 1 л.д.23);

- сопроводительным письмом №*** от <дата> начальника отдела в <*****> УФСБ России по УР о предоставлении информации по движению денежных средств юридического лица ООО «Аксэстэл» (№***), находящегося по юридическому адресу: <*****> (том 1 л.д.24);

- постановлением Верховного Суда УР от <дата> по ходатайству заместителя начальника УФСБ России по УР о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО Сбербанк по адресу; <*****> по операциям и счетам ООО «Аксэстэл» (№***), юридический адрес: <*****> (том1 л.д.25-27);

- сведениями ПАО Сбербанк о предоставлении информации по счетам ООО «Аксэстэл» №***), находящегося по юридическому адресу: <*****> (том 1 л.д.28-54);

- справкой оперуполномоченного отдела в г. Воткинске УФСБ России по УР Г. №*** от <дата> по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» (том 1 л.д.55-58);

- справкой оперуполномоченного отдела в г. Воткинске УФСБ России по УР Г. №*** от <дата> по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» (том 1 л.д.59-70);

- сопроводительным письмом №*** от <дата> заместителя начальника межрайонной ИФНС России №*** по <*****> по материалу проверки №*** в отношении ООО «Аксэстэл» (№*** (том 1 л.д.71);

- справкой оперуполномоченного отдела в <*****> УФСБ России по УР Г. №*** от <дата> по результатам проведения ОРМ «Наблюдение», по результатом которого установлено место работы и проживания Безумовой Е.В., <дата> г.р. (том1 л.д.72);

- распиской Безумовой Е.В., <дата> г.р. о согласии исследования сотового телефона (том1 л.д.77);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, в ходе которого был осмотрен участок местности возле отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <*****>, зафиксирована обстановка на месте совершения преступления (том 1 л.д.96-97);

- справкой оперуполномоченного отдела в г. Воткинске УФСБ России по УР Г., согласно которой установлено, что Безумова Е.В. приобрела билеты на авиатранспорт <дата>, <дата> на рейсы Ижевск-Москва (Домодедово) с вылетом в следующие даты: <дата> (отправление в 06:00), <дата> (отправление в 06:00), <дата> (отправление в 13:00) (том 1 л.д.99);

- сведениями врио нотариуса Московской городской нотариальной палаты нотариального округа Ш. - К. №*** от <дата> о подтверждении факта совершения нотариальных действий: удостоверения договора купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «Аксэстэл» <дата> за реестровым номером 77/629-н/77-2023-6-219 между А. и Безумовой Е.В., свидетельствование подлинности подписи Безумовой Е.В. на заявление по форме по форме №Р13014 о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «Аксэстэл» <дата> за реестровым номером 77/629-н/77-2023-6-220 (том 1 л.д.101-129);

- рапортом следователя Воткинского межрайонного следственного отдела Н. о разрешении приобщения информации графиков работы: нотариуса Московской городской нотариальной палаты нотариального округа Ш., дополнительного офиса ПАО Сбербанк» №***, к материалам уголовного дела, со скриншотами (том 1 л.д.130-132);

-протоколом осмотра документов от <дата>, в ходе которого были осмотрены документы:

1. Справка СПО СК: АС «Российский паспорт» согласно которой Безумова Е.В., <дата> г.р. имеет паспорт <***>.

2. Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о ЮЛ ООО «Аксэстэл».

3. Диск CD-R, поступивший из МИФНС №*** по <*****>. В котором содержится регистрационное дело ООО «Аксэстэл» в папках с именами «Р11001», «Р13014», «Р13014-1», «Р13014-2», «Р13014-3», «Р13014-4».

3.1 При открытии и осмотре папок с именами «Р11001», «Р13014», «Р13014-1» информаци интересующей следствие не обнаружено.

3.2 Внутри папки с именем «Р13014-2», обнаружены следующее:

- сопроводительное письмо, согласно которого Врио нотариуса нотариального округа города Москвы К. направляет в МИФНС №*** по <*****> от ООО «Аксэстэл» в лице генерального директора Безумовой Е.В. должностные полномочия, которой установлены на основании Решения №*** от <дата>, п.12.2.2 и 12.2.3 Устава, заявление по форме №Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», на котором подлинность подписи засвидетельствована <дата> К., врио нотариуса <*****> Ш.

- лист записи в ЕГРЮЛ, согласного которого в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аксэстэл» внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, датировано <дата>. Генеральный директор Л. прекращает полномочия, на Безумову Е.В. возлагаются полномочия генерального директора ООО «Аксэстэл».

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и(или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №***, согласно которому Л. прекращает полномочия, на Безумову Е.В., <дата> г.р., паспорт №***, возложены полномочия, имеется подпись Безумовой Е.В., также имеется письмо от врио нотариуса К. от <дата>.

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Аксэстэл» от <дата>.

3.3 Внутри папки с именем «Р13014-3», обнаружены следующее:

- лист записи в ЕГРЮЛ, согласного которого в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аксэстэл» внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, датировано <дата>. у Безумовой Е.В. возникают права учредителя ООО «Аксэстэл», у А. прекращаются права учредителя ООО «Аксэстэл», заявителем является нотариус – Ш.

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и(или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому у А. прекращаются права учредителя, у Безумовой Е.В., <дата> г.р., паспорт №***, возникают права учредителя, заявителем является нотариус Ш.

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Аксэстэл» от <дата>, согласно которой Межрайонная ИФНС №*** по <*****> получила заявление по форме Р13014 об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ.

3.4 Внутри папки с именем «Р13014-4», обнаружены следующее:

- лист записи в ЕГРЮЛ, согласного которого в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аксэстэл» внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, датировано <дата>., внесены сведения о видах экономической деятельности ООО «Аксэстэл».

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и(или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому вносятся виды экономической деятельности.

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Аксэстэл» от <дата>, согласно которой Межрайонная ИФНС №*** по <*****> получила заявление по форме Р13014 об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ.

4) Копии документов предоставленных Врио нотариуса К.:

-Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Аксэстэл», согласно которому в пользу Безумовой В.В. отчуждена доля в уставном капитале Общества в размере 100%, также установлено, что сторонам при подписании договора разъяснены положения статьи 173.1, 173.2 УК РФ об ответственности за предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесению в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Имеется подпись Безумовой Е.В., датировано <дата>.

- копия страницы паспорта о семейном положении, на которой видна серия и номер паспорт: 94 21 № 959021. В ходе следствия выяснено, что данный паспорт принадлежит Безумовой Е.В.

- заявление нотариусу г. Москвы Ш. от <дата>, согласно которого, ООО «Аксэстэл» в лице Генерального директора Безумовой Е.В., <дата> г.р., паспорт: №***, выданный МВД по Удмуртской Республике <дата> просит предоставить на государственную регистрацию в МИФНС №*** по <*****> заявление по форме №***, на котором подлинность подписи засвидетельствована <дата> К. – Врио нотариуса <*****> Ш. В заявление указано, что заявитель (Безумова Е.В.) гарантирует подлинность представленных документов и достоверность указанных в них сведений. Заявителю известно, что в случае предоставления нотариусу (врио нотариуса) для передачи в регистрирующий орган недостоверных сведений и документов, он несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Имеется подпись Безумовой Е.В.

- Решение №*** от <дата>, согласно которого Безумова Е.В. назначена генеральным директором ООО «Аксэстэл» (том 1 л.д.133-165);

- протоколом осмотра документов от <дата>, в ходе которого были осмотрены документы:

1) Сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк» на ООО «Аксэстэл» №***.

1.1 заявление о присоединении, согласно которого ООО «Аксэстэл» ИНН №***, контактный телефон: +№***, адрес электронной почты: rebecca.luy@icloud.com, просит подключить пакет услуг «Набирая обороты» к расчетному счету в валюте РФ. Просит на указанных условиях заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк. В графе 1.1«ФИО» указана – Безумова Е.В., в графе 1.2«Полномочия в системе» указано - единственная подпись, в графе 1.3 указано - без ограничений на работу в системе, в графе 1.4 «Вариант защиты системы и подписания документов» указано - одноразовые SMS-пароли. Графа 1.5 «Телефон для отправки сервисных SMS-сообщений и голосовой связи» - +№***. Графа 1.6 «Адрес электронной почты Уполномоченного лица (e-mail) для направления логина» - rebecca.luy@icloud.com. В графе 1.8 «подпись уполномоченного лица о согласии на работу в Системе» имеется подпись Безумовой Е.В.

Указано, что для пакета услуг «Набирая обороты» предоставляется дебетовая бизнес-карта МИР, без пластикового носителя. Также указано ФИО - Безумова Е.В., паспорт РФ №*** «мобильный телефон держателя для получения Сервисных сообщений» указан №***. Заявление является документом, подтверждающим факт заключения договора. Заявление датировано <дата>, имеется подпись, выполненная от имени Безумовой Е.В.

1.2 Выписка по операциям на счете ООО «Аксэстэл» <***> за период с <дата> по <дата>, сумма по дебету счета за период: <сумма> сумма по кредиту счета за период: <сумма> Расчетный счет №***. Согласно выписке установлено следующее: <дата> с расчетного счет ООО «Аксэстэл» уплачена денежная сумма в общей сложности <сумма>, по трем операциям которые представляют из себя комиссии за используемые услуги и НДС. Далее за <дата> на расчетный счет ООО «Аксэстэл» поступили денежные средства от следующих организаций:

- ООО «Динамика логистик» №***, расчетный счет №***, открытый в ООО «Банк точка» г. Москва в сумме <сумма>, назначение платежа «оплата по счету №*** от <дата> за транспортные услуги. В том числе НДС 20% <сумма>»

- ООО «Тор-комплект» ИНН №***, расчетный счет№***, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» <*****> в сумме <сумма>, назначение платежа «оплата по счету №*** от <дата> за материалы. В том числе НДС 20%, <сумма>.»

- ООО «Уральский инструмент» №*** расчетный счет №***, открытый в филиале ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа г. Уфа в сумме <сумма> рублей, назначение платежа «оплата по счету №*** от <дата> за инструмент. В т.ч. НДС 20% -<сумма>

- ООО «Акведук» <***>, расчетный счет №***, открытый в АО «Альфа-Банк» г.Москва в сумме <сумма>, назначение платежа «оплата по счету №*** от <дата> за электротовары, №***.ч. НДС 20% <сумма>».

- ООО «Новый инструмент» №***, расчетный счет №***, открытый в филиале ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа г. Уфа в сумме <сумма> рублей, назначение платежа «оплата по счету №*** от <дата> за инструмент. В т.ч. НДС 20% - <сумма>.»

- ООО «Волга-телеком» №***, расчетный счет №***, открытый в АО «Альфа-Банк» г. Москва в сумме <сумма>, назначение платежа «оплата за строительно-монтажные работы по счету №*** от <дата>. в т.ч. НДС 20% <сумма>

- ООО «Каблайн», №***, расчетный счет №***, открытый АО «Альфа-Банк» г. Москва в сумме <сумма>, назначение платежа «оплата по счету №*** от <дата> за строительно-монтажные работы сумма №*** в т.ч. НДС (20%) <сумма>

- ООО «ПСК Техноград» №***, расчетный счет №***, открытый в филиале «центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва в сумме <сумма> рублей, назначение платежа «оплата по сч №*** от <дата> за строительные работы сумма 486100 руб. в т.ч. НДС 20% - 81016.67 руб».

- ООО «СМУ Квартал Плюс» №*** расчетный счет №***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва в сумме <сумма>, назначение платежа «оплата по счету №*** от <дата> за строительно-монтажные работы Сумма <сумма> в т.ч. НДС (20%) <сумма>»

- ООО «Деметра» №***, расчетный счет №***, открытый в АО БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ" г.Москва в сумме <сумма>, назначение платежа «по счету №*** от <дата> за услуги. В том числе НДС 20% №***.»

- ООО «Амасти» №***, расчетный счет №***, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород в сумме <сумма> рублей, назначение платежа «Оплата по счету 8 от <дата>. за строительные материалы (в т.ч. материалы ПВХ). В том числе НДС(20%) <сумма>

- ООО «САПЛАЙС ЭКВИПМЕНТ» ИНН №*** расчетный счет №***, открытый в АО "СМП Банк" г.Москва в сумме <сумма> рублей, назначение платежа «Оплата по счету №*** от <дата> за оборудование. В том числе НДС 20.00 % - <сумма>.»

- ООО «Сетьстрой» ИНН №***, расчетный счет №***, открытый в ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г.Ростов-на-Дону в сумме <сумма> рублей, назначение платежа «Оплата по сч. №*** от <дата> за стройматериалы В том числе НДС 20%, <сумма>.».

- ООО «Лига полимеров» ИНН №***, расчетный счет №***, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК г.Казань в сумме 1100000.00 рублей, назначение платежа «По сч №*** от <дата> за полиэтилен, в том числе НДС 20 % - <сумма>».

- ООО «Строительная компания союз» ИНН №***, расчетный счет №***, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва в сумме <сумма> назначение платежа «ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ СУБПОДРЯДА №СУБ-26 ОТ 06 ИЮЛЯ 2023Г. ЗА КОМПЛЕКС МОНОЛИТНО-БЕТОННЫХ РАБОТ. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%, <сумма>.».

- ООО «Ремонтно-строительная компания тилар» ИНН 1658227323, расчетный счет №***, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород в сумме <сумма>, назначение платежа «ЗА МОНТАЖ СИСТЕМЫ ЦО В ОБЩЕЖИТИИ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА Г.МОСКВА УЛ.КЕРЧЕНСКАЯ 1А ПО СЧ 12 ОТ <дата>. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%, <сумма>.»

- ООО «СК союз» ИНН №***, расчетный счет №***, открытый в ООО "ФФИН Банк" г.Москва в сумме <сумма> рублей, назначение платежа «Оплата по Договору субподряда №СУБ-№*** от <дата>г. за комплекс монолитно-бетонных работ. В том числе НДС(20%) <сумма>.»

Далее за <дата> на расчетный счет ООО «Аксэстэл» поступили денежные средства от следующих организаций:

- ООО «Баура» ИНН №***, расчетный счет №***, открытый в УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК г.ИЖЕВСК в сумме <сумма> рублей, назначение платежа «оплата по счету №*** от <дата> В том числе НДС 20 % - <сумма>.»

- ООО «Рапид» ИНН №***, расчетный счет №***, открытый в филиале «корпоративный» ПАО АКБ "АВАНГАРД" г.Москва в сумме <сумма> рублей, назначение платежа «Оплата по сч. №*** от <дата>. (материалы).Сумма <сумма> т.ч. НДС (20%) - <сумма>

- ООО «ТПК «Саввад»» ИНН №*** расчетный счет №***, открытый в Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" г.Нижний Новгород в сумме <сумма> рублей, назначение платежа «Оплата по счету №*** от <дата> за выполненные работы В том числе НДС 20.00% - <сумма>

- ООО «УСЗ-инжиринг» ИНН №***, расчетный счет №***, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва в сумме <сумма>, назначение платежа «Оплата за холодный пластик по сч№*** от <дата>. В том числе НДС 20%, <сумма>»

- ООО «Строй-город» ИНН №***, расчетный счет №***, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г.Москва в сумме <сумма>, назначение платежа «Оплата по счету №*** от <дата>. за аренду спец. техники. В т.ч. НДС 20% - <сумма> руб.»

- ООО «Строй-город» ИНН №***, расчетный счет №***, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г.Москва в сумме <сумма> рублей, назначение платежа «Оплата по счету №*** от <дата> аренду спец. техники. В т.ч. НДС 20% - <сумма>

- ООО «Деметра» ИНН №***, расчетный счет №***, открытый в АО БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ" г.Москва в сумме <сумма>, назначение платежа «Оплата по счету №*** от <дата>. за строительные материалы (в т.ч. материалы ПВХ). В том числе НДС(20%) <сумма>

- ООО «СМУ Квартал плюс» ИНН №***, расчетный счет №***, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г.Москва в сумме <сумма>, назначение платежа «Оплата по счету №*** от <дата> за строительно-монтажные работы Сумма <сумма> т.ч. НДС (20%) <сумма>

- ООО «Строй-город» ИНН №***, расчетный счет №***, открытый в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г.Москва в сумме <сумма> рублей, назначение платежа «Оплата по счету №*** от <дата>. за аренду спец. техники. В т.ч. НДС 20% - <сумма>.»

- ООО «Бриг-Р» ИНН №***, расчетный счет №***, открытый в ПАО Сбербанк г.Москва в сумме <сумма> рублей, назначение платежа «Оплата по счету №*** от <дата> за ДСП В том числе НДС 20 % - <сумма>

- ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ» ИНН 1832167275, расчетный счет №***, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва в сумме <сумма>, назначение платежа «Оплата по счету №*** от <дата> за металл листовой. В т.ч. НДС 20%, <сумма>.»

- ООО «БС Энерджи» ИНН №*** расчетный счет №***, открытый в ПАО КБ "РусьРегионБанк" г.Москва в сумме <сумма>, назначение платежа «Оплата за ТМЦ по счету №*** от <дата> Сумма <сумма> в.т.ч ^НДС <сумма>

- ООО «Регион-Эксперт М» ИНН №*** расчетный счет №***, открытый в АО КБ "ИС Банк" г.Москва в сумме <сумма>, назначение платежа «Оплата по счету N №*** от <дата>. за изготовление стального каркаса из профильной трубы. в т.ч. НДС 20% - <сумма>

Далее за <дата> на расчетный счет ООО «Аксэстэл» поступили денежные средства от ООО «Бриг-Р» ИНН №***, расчетный счет №***, открытый в ПАО «Сбербанк» г. Москва в сумме <сумма>, назначение платежа «Оплата по счету №*** от <дата> за ДСП В том числе НДС 20 % - <сумма>.»

Далее за <дата> с расчетного счет ООО «Аксэстэл» уплачены денежные средства в сумме <сумма> за комиссию.

Далее за <дата> на расчетный счет ООО «Аксэстэл» поступили денежные средства от ООО «СК Дом» ИНН №***, расчетный счет №***, открытый в ПАО «Сбербанк» г. Москва в сумме <сумма>, назначение платежа «Оплата по договору №*** от <дата> за строительные материалы В том числе НДС 20 % - <сумма>.»

Далее за <дата> с расчетного счета ООО «Аксэстэл» переведены денежные средства на расчетный счет №*** ООО «Астерс» ИНН №*** открытый в УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК г.ИЖЕВСК в сумме <сумма>, назначение платежа «Оплата по договору №*** от <дата> за товары В том числе НДС 20 % - <сумма>

Далее за <дата> с расчетного счета ООО «Аксэстэл» переведены денежные средства в Казначейство России (ФНС России) в сумме 962.28 рублей, назначение платежа «По решению о взыскании от <дата> №*** по ст.46 НК РФ» на 7л.

1.3. заявление о присоединении, согласно которого ООО «Аксэстэл» №***, контактный телефон: №***, адрес электронной почты: №*** просит подключить пакет услуг «Набирая обороты» к расчетному счету в валюте РФ. Просит на указанных условиях заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк. В графе 1.1«ФИО» указана – Безумова Е.В., в графе 1.2«Полномочия в системе» указано - единственная подпись, в графе 1.3 указано - без ограничений на работу в системе, в графе 1.4 «Вариант защиты системы и подписания документов» указано - одноразовые SMS-пароли. Графа 1.5 «Телефон для отправки сервисных SMS-сообщений и голосовой связи» - №***. Графа 1.6 «Адрес электронной почты Уполномоченного лица (e-mail) для направления логина» - №***. В графе 1.8 «подпись уполномоченного лица о согласии на работу в Системе» имеется подпись Безумовой Е.В.

Также указано, что для пакета услуг «Набирая обороты» предоставляется дебетовая бизнес-карта МИР, без пластикового носителя. Также указано ФИО- Безумова Е.В., паспорт №***, «мобильный телефон держателя для получения Сервисных сообщений» указан +№***. Заявление является документом, подтверждающим факт заключения договора. Заявление датировано <дата>, имеется подпись, выполненная от имени Безумовой Е.В. на 4 л.

1.4 Выписка по операциям на счете ООО «Аксэстэл» №*** за период с <дата> по <дата>, сумма по дебету счета за период: <сумма> сумма по кредиту счета за период: <сумма>. Расчетный счет №***. Согласно выписке установлено следующее: <дата> с расчетного счет ООО «Аксэстэл» уплачена денежная сумма в общей сложности 1 рубль, по двум операциям, которые представляют из себя комиссию за используемые услуги и НДС. Далее за <дата> на расчетный счет ООО «Аксэстэл» поступили денежные средства от следующих организаций:

- ООО «Рапид» ИНН №*** расчетный счет №***, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г.Москва в сумме <сумма>, назначение платежа «Оплата по сч. №*** от <дата>. (материалы) Сумма <сумма>, в т.ч. НДС (20%) - <сумма>»

- ООО «УСЗ-Инжиринг» ИНН №***, расчетный счет №***, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва в сумме <сумма> рублей, назначение платежа «Оплата за трубу по сч.№*** от <дата>. В том числе НДС 20%, <сумма>

- ООО «Симпл вэй групп» ИНН №***, расчетный счет №***, открытый в ПАО Сбербанк г.Москва в сумме <сумма>, назначение платежа «Счет на оплату №*** от <дата> за товары: Лампы, 3в1 светильник колонка увлажнитель, Повер Банк 10000 MAh В том числе НДС 20 % - <сумма>.»

Далее за <дата> с расчетного счета ООО «Аксэстэл» переведены денежные средства на расчетный счет №*** ООО «Астерс» ИНН №***, открытый в УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК г.ИЖЕВСК в сумме <сумма>, назначение платежа «Оплата по договору №*** от <дата> за ТМЦ В том числе НДС 20 % - <сумма>»

Далее за <дата> с расчетного счет ООО «Аксэстэл» уплачены денежные средства в сумме <сумма> рублей за комиссию.

1.5 Сведения об ip-адресах (том 1 л.д.133-165);

- постановлением следователя Воткинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по УР Н. от <дата> о выделении из уголовного дела №*** в отдельное производства материалы уголовного дела, содержащие сведения о совершении неустановленными лицами преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.1 УК РФ, по факту образования, в том числе путем смены учредителя и руководителя юрлица ООО «Аксэстэл» через подставное лицо Безумову Е.В., повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (том 1 л.д.227-228);

- рапортом следователя Воткинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по УР Н. от <дата> об имеющихся данных, указывающий на наличие в действиях неустановленных лиц признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.1 УК РФ и о необходимости проведения проверки в порядке ст.ст.144 -145 УПК РФ (том 1 л.д.229)

Проанализировав показания свидетелей обвинения, письменные доказательства по делу, которые проверены судом в соответствии с требованиями ст. 87 УПК РФ, оценены с учетом правил, предусмотренных ст. 88 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимой в совершении инкриминируемых преступлений. Основания, предусмотренные ст. 75 УПК РФ для признания их недопустимыми, отсутствуют. Не устранённых существенных противоречий в исследованных судом доказательствах, сомнений в виновности подсудимой, требующих истолкования в ее пользу, судом по делу не установлено. Каких-либо оснований для оговора подсудимой со стороны свидетелей судом не установлено, не приведены такие основания и подсудимой. Каких-либо неприязненных отношений, негатива свидетели обвинения к подсудимой не испытывают. Материальная и иная заинтересованность в привлечении подсудимой к уголовной ответственности у свидетелей обвинения отсутствует. Оценивая показания свидетелей стороны обвинения, у суда нет оснований сомневаться в их достоверности, их показания последовательны, логичны, не противоречат и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела. Сведения о месте, времени и характере совершенных преступлений, которые изложены в обвинительном заключении, полностью согласуются с вышеизложенными доказательствами. Вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимой в совершении инкриминируемых преступлений. Данные доказательства согласуются между собой и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты, изобличающие Безумову Е.В. в инкриминируемых преступлениях.

Объективных и достоверных данных, свидетельствующих об иных обстоятельствах совершения преступлений, не установлено.

Исследовав вышеприведенные доказательства, проанализировав, как доводы стороны обвинения, так и доводы стороны защиты, суд приходит к выводу о виновности Безумовой Е.В. в совершении вышеуказанных преступлений, поскольку ее вина нашла свое подтверждение, как в показаниях самой подсудимой, так и в показаниях свидетелей, протоколах следственных действий, а также других материалах уголовного дела и не вызывает сомнений.

В основу обвинительного приговора, суд кладет признательные показания Безумовой Е.В. данных ее в ходе предварительного расследовании и в судебном заседании. Признавая указанные показания подсудимой допустимыми доказательствами по делу, и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами и не вызывают сомнений.

Указанные показания Безумовой Е.В. объективно подтверждаются показаниями свидетелей Х., О., данных ими в ходе производства расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, которые согласуются между собой, взаимно подтверждают и дополняют друг друга, указывая на одни и те же фактические обстоятельства, что свидетельствует об их достоверности, а также подтверждены совокупностью других вышеизложенных доказательств.

Оснований полагать, что свидетели заинтересованы в оговоре Безумовой Е.В., не имеется. Никто из указанных лиц не сообщил у них о наличии таких мотивов. Указанные лица были предупреждены за дачу заведомо ложных показаний.

Суду представлены достаточные доказательства, подтверждающие факт того, что Безумовой Е.В., из корыстной заинтересованности, в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице, то есть о ней как учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ООО «Аксэстэл», при этом у Безумовой Е.В. отсутствовала цель управления ООО «Аксэстэл», и она достоверно знала, что является подставным лицом.

Указанный факт подтверждается показаниями Безумовой Е.В., выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, представленных при государственной регистрации юридического лица от <дата>, заявлением о государственной регистрации юридического лица, показаниями свидетеля Х., являющейся сотрудником налоговой службы, подтвердивших факт подачи документов в МИФНС №*** по Московской области для регистрации ООО «Аксэстэл» и регистрацию данного юридического лица.

Представляя свой паспорт, данные которого были использованы для внесения в заявление на регистрацию юридического лица ООО «Аксэстэл», Безумова Е.В. действовала умышленно, осознавала и понимала, что является подставным лицом, поскольку не планировала заниматься какой-либо деятельностью и не занималась указанной деятельностью в ООО «Аксэстэл», в том числе не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность, не осуществляла управление данным юридическим лицом, не знала, для каких фактических целей создавалось данное юридическое лицо. Безумова Е.В. действовала по просьбе неустановленного лица, за денежное вознаграждение в сумме 30000 рублей.

При указанных обстоятельствах суд находит доказанным тот факт, что Безумова Е.В. незаконно использовала личный документ для образования юридического лица.

После регистрации юридического лица ООО «Аксэстэл» Безумова С.В. обратилась в филиал ПАО "Сбербанк по адресу: <*****> с целью открытия расчетных счетов ООО «Аксэстэл», банковских карт без пластикового носителя, для чего написала соответствующие заявления, после чего ей были переданы логин, пароль, необходимые для доступа к личному кабинету дистанционного банковского обслуживания, позволяющие осуществлять банковские операции без посещения банка и без подтверждения своей личности у банковских работников, дистанционно осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Аксэстэл», подтверждать их выдачу и прием.

Полученные расчетные счета, логин, пароль, необходимые для доступа к личному кабинету дистанционного банковского обслуживания, позволяющие осуществлять банковские операции без посещения банка и без подтверждения своей личности у банковских работников, дистанционно осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Аксэстэл», подтверждать их выдачу и прием, Безумова Е.В. передала неустановленному лицу для использования, то есть ведения неправомерной финансовой деятельности, поскольку, как установлено, намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность как учредитель и руководитель ООО «Аксэстэл» Безумова Е.В. не имела, такую деятельность не осуществляла, на кого-либо свои полномочия не возлагала, фактическая цель создания юридического лица ООО «Аксэстэл» Безумовой Е.В. неизвестна.

Суд соглашается с квалификацией действий Безумовой Е.В. как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, так как согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Безумова Е.В., открыв банковские счета на свое имя без намерения управлять им, передала третьим лицам документы об открытии счета, номер телефона, сим-карту, пароль и логин для управления личным кабинетом ДБО, что в совокупности является электронным средством платежа, тем самым приобрела, хранила в целях сбыта и сбыла поддельные электронные средства. Безумова Е.В. действовала целенаправленно, ее действия характеризовались прямым умыслом.

В ходе судебного следствия объективно установлено, что умысел Безумовой Е.В. корыстную заинтересованность.

Таким образом, суд находит доказанной вину подсудимой в совершении инкриминируемых преступлений.

Придя к выводу о виновности подсудимой Безумовой Е.В. в совершении данных деяний, суд квалифицирует действия Безумовой Е.В. по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме того, с учетом изложенного, суд квалифицирует действия Безумовой Е.В. по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Какие-либо данные, свидетельствующие о необходимости переквалификации действий подсудимой Безумовой Е.В. по какому либо из инкриминируемых ей деяний на иные составы преступлений, отсутствуют. Сторонами квалификации действий подсудимой не оспаривались.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что вина подсудимой Безумовой Е.В. в совершении преступлений, указанных в описательно - мотивировочной части приговора доказана в полном объеме.

Подсудимая Безумова Е.В. совершила преступления, относящиеся к категории небольшой тяжести и тяжкого, имеет постоянное место жительства, где характеризуется с положительной стороны, трудоустроена, ранее не судима, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 1 л.д. 220, 221).

С учетом адекватного поведения подсудимой в ходе судебного заседания, данных, характеризующих ее личность, обстоятельств инкриминируемых ей преступлений, у суда не возникает сомнений во вменяемости подсудимой, суд признает Безумову Е.В. вменяемой в отношении инкриминируемых ей деяний, в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежащей уголовной ответственности.

Назначая наказание, суд, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, на условия жизни ее семьи, а также, в соответствии со ст. 6, 7 УК РФ, руководствуется принципами справедливости и гуманизма.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Безумовой Е.В., по каждому совершенному преступлению суд учитывает: полное признание вины; раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления (поскольку Безумова Е.В. представила органам предварительного расследования информацию, имеющую значение для расследования указанного преступления; в ходе предварительного расследования давала признательные и последовательные показания; в ходе проверки показания на месте указала обстоятельства совершенных преступлений), привлечение впервые к уголовной ответственности, положительные характеристики на подсудимую по месту жительства.

При этом суд не считает возможным учесть признательные объяснения Безумовой Е.В. от <дата>, данные ей до возбуждения уголовного дела в качестве явки с повинной, поскольку добровольно с сообщением о совершенных преступлениях в правоохранительные органы она не обращалась, признательные объяснения дала в условиях объективной действительности.

Об иных обстоятельствах, которые могли бы быть учтены как смягчающие наказание, стороны не заявили, судом иные смягчающие наказание обстоятельства, не установлены.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по каждому преступлению не установлено.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, конкретные обстоятельства их совершения, личность подсудимой, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, суд полагает целесообразным назначить подсудимой наказание за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ, а за совершение преступления, предусмотренному ч.1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы. При назначении наказания суд руководствуется правилами ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ штраф предусмотрен в качестве обязательного дополнительного наказания. Вместе с тем, суд полагает возможным указанную совокупность смягчающих обстоятельств признать исключительной, назначить Безумовой Е.В. наказание с учетом правил ч. 1 ст. 64 УК РФ, а именно не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное в качестве обязательного.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ за совершенное преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.2 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не установлено.

Назначая наказание с применением положений ч. 3 ст. 69, ч. 1 ст. 71 УК РФ, суд, с учетом характера и степени общественной опасности преступлений, личности подсудимой, привлечения впервые к уголовной ответственности, совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, приходит к выводу, что цели исправления и перевоспитания подсудимой, предупреждения совершения новых преступлений, могут быть достигнуты без реального исполнения наказания, и назначает наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть, условно, с возложением дополнительных обязанностей.

Оснований для изменения избранной подсудимой Безумовой Е.В. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу решается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Безумову Е.В. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства;

    - по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде 9 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69, ч. 1 ст. 71 УК РФ, назначая наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Безумовой Е.В. наказание в виде 10 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на 1 год.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на Безумову Е.В. обязанности: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; один раз в месяц являться на регистрацию в установленные этим органом дни, не менять постоянное место жительства и места работы без письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ в испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня постановления приговора.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении Безумовой Е.В. оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- заявление о присоединении между ООО «Аксэстэл» и ПАО «Сбербанк» от <дата>;

- выписку по операциям на счете №*** ООО «Аксэстэл» ИНН №***

- заявление о присоединении между ООО «Аксэстэл» и ПАО «Сбербанк» от <дата>;

- выписку по операциям на счете №*** ООО «Аксэстэл» ИНН №***, - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд УР через Воткинский районный суд УР в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденной Безумовой Е.В. – в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в течение 15 суток со дня вручения ей копии приговора, апелляционного представления или жалобы затрагивающих ее интересы.

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Председательствующий:                        Г.И. Хасанова