Решение по делу № 1-11/2024 (1-220/2023;) от 26.04.2023

57RS0023-01-2023-002137-80 Дело № 1-11/2024 (1-220/2023)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 июля 2024 года г. Орел

Советский районный суд г. Орла в составе:

председательствующего судьи Сухова Д.А.,

при помощниках судьи Борисове С.В., Красильниковой И.А., секретарях судебного заседания Лапицкой (Мырза) Н.Е., Бархатовой Д.Р.,

с участием государственных обвинителей Слободянник О.П., Никабадзе И.Н., Лисичкиной И.В., Отвиновского В.В., Тюлякова С.С.,

подсудимого Карпачева В.Н., его защитников - адвокатов
Онищено И.А., Полиноги В.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении:

Карпачев В.Н., <данные изъяты> несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

в период с 01.05.2014 по 20.06.2014, более точные дата и время следствием не установлены, Карпачев В.Н., имея многочисленные не погашенные долговые обязательства перед банковскими организациями, в том числе долговые обязательства ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», в которых он являлся учредителем и руководителем, а также осознавая, что доходы от деятельности
ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», не дают возможности в полной мере оплатить имеющиеся у него долговые обязательства перед гражданами и банковскими организациями, и, при этом в полной мере осуществлять предпринимательскую деятельность в указанных организациях, а иных доходов у него не имеется, сформировал преступный умысел, направленный на хищение, путем злоупотребления доверия, денежных средств у лиц из числа его знакомых.

(эпизод хищения имущества Потерпевший №1)

Действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, и будучи осведомленным о том, что у Потерпевший №1, с которым у него ранее сложились хорошие личные отношения, и который в связи с этим доверял ему, имеются денежные средства, в период с 01.05.2014 по 20.06.2014, более точное время и дата в ходе следствия не установлены, находясь на территории г. Орла, точное место в ходе следствия не установлено, Карпачев В.Н. сообщил Потерпевший №1 заведомо ложные сведения об успешности своего бизнеса в ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», при этом скрыв от Потерпевший №1 информацию об имеющихся у него многочисленных долговых обязательствах перед банковскими организациями, в том числе долговые обязательства ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», и информацию о том, что его расходы значительно превышают прибыль обществ. Далее действуя во исполнение своего преступного умысла, Карпачев В.Н. под предлогом расширения своего бизнеса и приобретения печатного оборудования для деятельности ООО «Логрус» и
ООО «Логрус Принт», находясь на территории г. Орла Орловской области, точное место в ходе следствия не установлено, в период с 01.05.2014 по 20.06.2014, более точное время и дата в ходе следствия не установлены, обратился к Потерпевший №1 с просьбой осуществления займа денежных средств в сумме 1 500 000 рублей сроком на 1 год (до 20.06.2015), под 3% выплат за пользование денежными средствами, что составило 45 000 рублей ежемесячно. При этом Карпачев В.Н. осознавал, что, не предложив Потерпевший №1 вышеуказанные условия займа, являющиеся выгодными для последнего, он не сможет получить от Потерпевший №1 денежные средства на указанную сумму. С целью сокрытия своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, принадлежащих Потерпевший №1 и зная, что он не собирается исполнять взятые на себя обязательства, в связи с отсутствием реальной возможности возвратить полученные от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей в качестве займа, Карпачев В.Н. ввел в заблуждение Потерпевший №1 относительно своих намерений, а именно обязался возвратить заемные денежные средства по первому требованию Потерпевший №1 в срок 2 календарных месяца с момента требования, и в случае невозможности возврата заемных денежных средств, обязался продать свой личный автомобиль и печатное оборудование, приобретенное на денежные средства Прокопьева И.В., который в период с 01.05.2014 по 20.06.2014, более точное время и дата в ходе следствия не установлены, находясь на территории г. Орла, точное место в ходе следствия не установлено, будучи введенным в заблуждение, поверил Карпачеву В.Н., что тот имеет реальную возможность возвратить полученные им в качестве займа денежные средства, и, будучи не осведомленным об истинных намерениях Карпачева В.Н., дал своё согласие на осуществление займа в сумме
1 500 000 рублей сроком на 1 год, с условием ежемесячной выплаты 3% от заемной суммы, что составило 45 000 рублей.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, Карпачев В.Н., достоверно зная, о своей финансовой несостоятельности ввиду наличия многочисленных задолженностей перед банковскими организациями на сумму значительно превышающую его ежемесячный доход, в период с 01.05.2014 по 20.06.2014, более точное время и дата, следствием не установлены, находясь по адресу: <...>, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику денежных средств и желая их наступления, заведомо зная, что не собирается исполнять принимаемые на себя финансовые обязательства, получил от своего знакомого Потерпевший №1, введенного им в заблуждение и неосведомленного о его преступных намерениях, с которым у него ранее сложились хорошие личные отношения, и который в связи с этим доверял ему, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей 00 копеек, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению. Для придания легитимности своих действий, и с целью сокрытия своего преступного умысла, Карпачев В.Н. оформил расписку, свидетельствующую о его долговых обязательствах перед Потерпевший №1, в которой указал сумму займа – 1 500 000 рублей, условия оплаты денежных средств в счет пользования денежными средствами - 3% от заемной суммы, что составило 45 000 рублей ежемесячно и срок погашения задолженности заемной суммы - 1 год, которую передал Потерпевший №1

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, Карпачев В.Н. с целью формирования у Потерпевший №1 мнения о добропорядочности его намерений, о возврате денежных средств и его возможной платежеспособности, а также с целью сокрытия совершенного им преступления и во избежание привлечения его к уголовной ответственности, в период с 20.06.2014 по 20.06.2015 неоднократно производил Потерпевший №1 выплаты процентов по займу, через неосведомленную о его преступных намерениях Свидетель №1, наличными денежными средствами в сумме 45 000 рублей ежемесячно, а всего на общую сумму 540 000 рублей.

Далее Карпачев В.Н., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, будучи осведомленным о том, что у
Потерпевший №1, с которым у него ранее сложились хорошие личные отношения, и который в связи с этим доверял ему, имеются денежные средства, 20.06.2015, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории г. Орла Орловской области, точное место в ходе следствия не установлено, достоверно зная, о своей финансовой несостоятельности ввиду наличия многочисленных задолженностей перед банковскими организациями на сумму, значительно превышающую его ежемесячный доход, и скрыв от Потерпевший №1 информацию об имеющихся у него многочисленных долговых обязательствах перед банковскими организациями, в том числе долговых обязательств ООО «Логрус» и
ООО «Логрус Принт», а также информацию о том, что его расходы значительно превышают его ежемесячный доход, не имея реальной возможности возвратить Потерпевший №1, по ранее сложившейся между ними договоренности, полученные им в качестве займа денежные средства на сумму 1 500 000 рублей в срок 1 год
(до 20.06.2015), обратился к Потерпевший №1 с просьбой о пролонгации договора займа на тех же условиях, а также с просьбой осуществления займа денежных средств в сумме 100 000 рублей сроком на 1 год (до 20.06.2016) под 3% в счет пользования денежными средствами, что составило 3 000 рублей ежемесячно. При этом
Карпачев В.Н. осознавал, что, не предложив Потерпевший №1 вышеуказанные условия займа, являющиеся выгодными для последнего, он не сможет получить от Потерпевший №1 денежные средства на указанную сумму. Потерпевший №1, 20.06.2015, более точное время в ходе следствия не установлены, находясь на территории г. Орла Орловской области, точное место в ходе следствия не установлено, будучи введенным в заблуждение, поверил Карпачеву В.Н., что он имеет реальную возможность возвратить полученные им в качестве займа денежные средства, и, будучи не осведомленным об истинных намерениях Карпачева В.Н., дал своё согласие на осуществление займа в сумме 100 000 рублей сроком на 1 год, с условием ежемесячной выплаты 3% от заемной суммы в счет пользования его денежными средствами, что составило 3 000 рублей, а также согласился на пролонгацию договора займа.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, Карпачев В.Н., достоверно зная, о своей финансовой несостоятельности ввиду наличия постоянных многочисленных задолженностей перед банковскими организациями на сумму значительно превышающую его ежемесячный доход, 20.06.2015, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу:
<...>, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику денежных средств и желая их наступления, заведомо зная, что не собирается исполнять принимаемые на себя финансовые обязательства, получил от своего знакомого Потерпевший №1, введенного им в заблуждение и неосведомленного о его преступных намерениях, с которым у него ранее сложились хорошие личные отношения, и который в связи с этим доверял ему, денежные средства в сумме 100 000 рублей 00 копеек, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению. Для придания легитимности своих действий и с целью сокрытия своего преступного умысла, Карпачев В.Н. пересоставил расписку, свидетельствующую о его долговых обязательствах перед Потерпевший №1, в которой указал сумму займа – 1 600 000 рублей, а также условия оплаты денежных средств в счет пользования денежными средствами - 3% от заемной суммы, что составило 48 000 рублей ежемесячно и срок погашения задолженности заемной суммы - 1 год (до 20.06.2016), которую передал Потерпевший №1

Продолжая свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверия, Карпачев В.Н. с целью формирования у Потерпевший №1 мнения о добропорядочности его намерений, о возврате денежных средств и его возможной платежеспособности, а также с целью сокрытия совершенного им преступления и во избежание привлечения его к уголовной ответственности, в период с 20.06.2015 по 31.06.2016 неоднократно производил Потерпевший №1 выплаты процентов по займу, через неосведомленную о его преступных намерениях Свидетель №1, наличными денежными средствами в сумме 48 000 рублей ежемесячно, а всего на общую сумму 576 000рублей, в счет пользования денежными средствами Потерпевший №1

Далее Карпачев В.Н., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, 20.06.2016, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории г. Орла Орловской области, точное место в ходе следствия не установлено, достоверно зная, о своей финансовой несостоятельности ввиду наличия многочисленных задолженностей перед банковскими организациями на сумму значительно превышающую его ежемесячный доход и скрыв от
Потерпевший №1 информацию об имеющихся у него многочисленных долговых обязательствах перед банковскими организациями, в том числе долговых обязательств ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», а также информацию о том, что его расходы значительно превышают его ежемесячный доход, не имея реальной возможности возвратить Потерпевший №1, по ранее сложившейся между ними договоренности, полученные им в качестве займа денежные средства на сумму
1 600 000 рублей в установленный срок, то есть до 20.06.2016, обратился к Потерпевший №1 с просьбой о пролонгации договора займа сроком до 31.12.2016, под 3% в счет пользования денежными средствами, что составило 48 000 рублей ежемесячно. Потерпевший №1, 20.06.2016, более точное время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном месте, на территории г. Орла Орловской области, будучи введенным в заблуждение, поверил Карпачеву В.Н., что он имеет реальную возможность возвратить полученные им в качестве займа денежные средства, и будучи не осведомленным об истинных намерениях Карпачева В.Н. дал своё согласие на пролонгацию договора займа, заключенного между ними.
В результате чего для придания легитимности своих действий и с целью сокрытия своего преступного умысла, Карпачев В.Н. пересоставил расписку, свидетельствующую о его долговых обязательствах перед Потерпевший №1, в которой указал сумму займа – 1 600 000 рублей, условия оплаты денежных средств в счет пользования денежными средствами - 3% от заемной суммы, что составило
48 000 рублей ежемесячно и срок погашения задолженности заемной суммы –
6 месяцев (до 31.12.2016), которую передал Потерпевший №1, через неосведомленную о его преступных намерениях Свидетель №1

Продолжая свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, Карпачев В.Н. с целью формирования у Потерпевший №1 мнения о добропорядочности его намерений, о возврате денежных средств и его возможной платежеспособности, а также с целью сокрытия совершенного им преступления и во избежание привлечения его к уголовной ответственности, в период с 20.06.2016 по 31.12.2016 неоднократно производил Потерпевший №1 выплаты процентов по займу, через неосведомленную о его преступных намерениях Свидетель №1, наличными денежными средствами в сумме 48 000 рублей ежемесячно, а всего на общую сумму 288 000 рублей, в соответствии с их договоренностью об оплате денежных средств Карпачевым В.Н., в счет пользования денежными средствами Потерпевший №1

Далее Карпачев В.Н., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверия, 31.12.2016, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории г. Орла, Орловской области, точное место в ходе следствия не установлено, достоверно зная, о своей финансовой несостоятельности ввиду наличия многочисленных задолженностей перед банковскими организациями на сумму значительно превышающую его ежемесячный доход и скрыв от Потерпевший №1 информацию об имеющихся у него многочисленных долговых обязательствах перед банковскими организациями, в том числе долговых обязательств ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», а также информацию о том, что его расходы значительно превышают его ежемесячный доход, не имея реальной возможности возвратить Потерпевший №1, по ранее сложившейся между ними договоренности, полученные им в качестве займа денежные средства на сумму 1 600 000 рублей в срок 6 месяцев (до 31.12.2016), обратился к
Потерпевший №1 с просьбой о пролонгации договора займа сроком до 31.12.2017, под 3% в счет пользования денежными средствами, что составило 48 000 рублей ежемесячно. Потерпевший №1, 31.12.2016, более точное время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном месте, будучи введенным в заблуждение, поверил Карпачеву В.Н., что он имеет реальную возможность возвратить полученные им в качестве займа денежные средства, и будучи не осведомленным об истинных намерениях Карпачева В.Н. дал своё согласие на пролонгацию договора займа, заключенного между ними. В результате чего для придания легитимности своих действий и с целью сокрытия своего преступного умысла, Карпачев В.Н. пересоставил расписку, свидетельствующую о его долговых обязательствах перед Потерпевший №1, в которой указал сумму займа – 1 600 000 рублей, условия оплаты денежных средств в счет пользования денежными средствами - 3% от заемной суммы, что составило 48 000 рублей ежемесячно и срок погашения задолженности заемной суммы - 1 год (до 31.12.2017), которую передал Потерпевший №1, через неосведомленную о его преступных намерениях Свидетель №1

Продолжая свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверия, Карпачев В.Н. с целью формирования у Потерпевший №1 мнения о добропорядочности его намерений, о возврате денежных средств и его возможной платежеспособности, а также с целью сокрытия совершенного им преступления и во избежание привлечения его к уголовной ответственности, в период с 31.12.2016 по 31.12.2017 неоднократно производил Потерпевший №1 выплаты процентов по займу, через неосведомленную о его преступных намерениях Свидетель №1, наличными денежными средствами различными суммами, а всего на общую сумму
480 000 рублей, в счет пользования денежными средствами Потерпевший №1

Далее Карпачев В.Н., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, принадлежащих неограниченному кругу лиц, являющихся его знакомыми 31.12.2017, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории г. Орла Орловской области, точное место в ходе следствия не установлено, достоверно зная, о своей финансовой несостоятельности ввиду наличия многочисленных задолженностей перед банковскими организациями на сумму значительно превышающую его ежемесячный доход и скрыв от
Потерпевший №1 информацию об имеющихся у него многочисленных долговых обязательствах перед банковскими организациями, в том числе долговых обязательств ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», а также информацию о том, что его расходы значительно превышают его ежемесячный доход, не имея реальной возможности возвратить Потерпевший №1, по ранее сложившейся между ними договоренности, полученные им в качестве займа денежные средства на сумму
1 600 000 рублей в срок 1 год (до 31.12.2017), обратился к Потерпевший №1 с просьбой о пролонгации договора займа сроком на 1 год, то есть до 31.12.2018, под 3% в счет пользования денежными средствами, что составило 48 000 рублей ежемесячно. Потерпевший №1, 31.12.2017, более точное время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном месте, будучи введенным в заблуждение
Карпачевым В.Н., поверил последнему, что он имеет реальную возможность возвратить полученные им в качестве займа денежные средства, и будучи не осведомленным об истинных намерениях Карпачева В.Н. дал своё согласие на пролонгацию договора займа, заключенного между ними. В результате чего для придания легитимности своих действий и с целью сокрытия своего преступного умысла, Карпачев В.Н. пересоставил расписку, свидетельствующую о его долговых обязательствах перед Потерпевший №1, в которой указал сумму займа –
1 600 000 рублей, условия оплаты денежных средств в счет пользования денежными средствами - 3% от заемной суммы, что составило 48 000 рублей ежемесячно и срок погашения задолженности заемной суммы - 1 год (до 31.12.2018), которую передал Потерпевший №1, через неосведомленную о его преступных намерениях
Свидетель №1

Продолжая свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, Карпачев В.Н. с целью формирования у Потерпевший №1 мнения о добропорядочности его намерений, о возврате денежных средств и его возможной платежеспособности, а также с целью сокрытия совершенного им преступления и во избежание привлечения его к уголовной ответственности, в период с 31.12.2017 по 31.12.2018 неоднократно производил Потерпевший №1 выплаты процентов по займу, через неосведомленную о его преступных намерениях Свидетель №1, наличными денежными средствами различными суммами не превышающими 11 000 рублей ежемесячно, а всего на общую сумму 146 000 рублей, в счет пользования денежными средствами Потерпевший №1

Далее Карпачев В.Н., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверия, 31.12.2018, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории г. Орла Орловской области, точное место в ходе следствия не установлено, достоверно зная, о своей финансовой несостоятельности ввиду наличия многочисленных задолженностей перед банковскими организациями на сумму значительно превышающую его ежемесячный доход и скрыв от
Потерпевший №1 информацию об имеющихся у него многочисленных долговых обязательствах перед банковскими организациями, в том числе долговых обязательств ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», а также информацию о том, что его расходы значительно превышают его ежемесячный доход, не имея реальной возможности возвратить Потерпевший №1, по ранее сложившейся между ними договоренности, полученные им в качестве займа денежные средства на сумму
1 600 000 рублей в срок 1 год (до 31.12.2018), обратился к Потерпевший №1 с просьбой о пролонгации договора займа сроком до 31.12.2019, под 3% в счет пользования денежными средствами, что составило 48 000 рублей ежемесячно. Потерпевший №1, 31.12.2018, более точное время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном месте, будучи введенным в заблуждение, поверил Карпачеву В.Н., что он имеет реальную возможность возвратить полученные им в качестве займа денежные средства, и будучи не осведомленным об истинных намерениях Карпачева В.Н. дал своё согласие на пролонгацию договора займа, заключенного между ними. В результате чего для придания легитимности своих действий и с целью сокрытия своего преступного умысла, Карпачев В.Н. пересоставил расписку, свидетельствующую о его долговых обязательствах перед Потерпевший №1, в которой указал сумму займа – 1 600 000 рублей, условия оплаты денежных средств в счет пользования денежными средствами - 3% от заемной суммы, что составило 48 000 рублей ежемесячно и срок погашения задолженности заемной суммы - 1 год (до 31.12.2019), которую передал Потерпевший №1, через неосведомленную о его преступных намерениях Свидетель №1

Продолжая свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, Карпачев В.Н. с целью формирования у Потерпевший №1 мнения о добропорядочности его намерений, о возврате денежных средств и его возможной платежеспособности, а также с целью сокрытия совершенного им преступления и во избежание привлечения его к уголовной ответственности, произвел Потерпевший №1 единоразовую выплату процентов по займу в период с 31.12.2018 по 31.12.2019, через неосведомленную о его преступных намерениях Свидетель №1, наличными денежными средствами в сумме 3 000 рублей, в счет пользования денежными средствами Потерпевший №1

В оговоренный срок (т.е. в срок до 31.12.2019) Карпачев В.Н. взятые на себя обязательства по возврату долга Потерпевший №1 не исполнил, после неоднократных требований Потерпевший №1 о возврате заемных денежных средств, Карпачев В.Н., стал уклоняться от встреч и общения с ним, перестал отвечать на звонки, тем самым в период с 01.05.2014 по 31.12.2019 похитил, путем злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 на общую сумму
1 600 000 рублей 00 копеек, что является особо крупным ущербом, распорядившись ими по своему усмотрению.

(эпизод хищения имущества Потерпевший №2)

Он же, Карпачев В.Н., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем злоупотреблением доверия являющихся его знакомыми, и будучи осведомленным о том, что у Потерпевший №2, с которым у него ранее сложились хорошие личные отношения, и который в связи с этим доверял ему, имеются денежные средства, в период с 01.12.2015 по 17.12.2015, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории г. Орла Орловской области, точное место в ходе следствия не установлено, Карпачев В.Н. сообщил
Потерпевший №2 заведомо ложные сведения об успешности своего бизнеса в
ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», при этом скрыв от Потерпевший №2 информацию об имеющихся у него многочисленных долговых обязательствах перед физическими лицами и банковскими организациями, в том числе долговые обязательства ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», и информацию о том, что его расходы значительно превышают прибыль обществ. Далее действуя во исполнение своего преступного умысла, Карпачев В.Н. под предлогом расширения своего бизнеса и приобретения печатного оборудования для деятельности ООО «Логрус» и
ООО «Логрус Принт», находясь на территории г. Орла Орловской области, точное место в ходе следствия не установлено, в период с 01.12.2015 по 17.12.2015, более точное время и дата в ходе следствия не установлены, обратился к Потерпевший №2 с просьбой осуществления займа денежных средств в сумме 17 500 $ США, что на момент 17.12.2015 по курсу Центрального банка Российской Федерации составило 1 232 000 рублей 00 копеек, сроком до 31.12.2016, с условием выплат процентов (2,03%) за пользование денежными средствами в период с 01.01.2016 по 29.02.2016 в сумме 25 000 рублей ежемесячно, (что составило 50 000 рублей в указанный период) и в период с 01.03.2016 по 31.12.2016 в сумме 40 000рублей ежемесячно (что составило 400 000 рублей в указанный период). При этом Карпачев В.Н. осознавал, что, не предложив Потерпевший №2 вышеуказанные условия займа, являющиеся выгодными для последнего, он не сможет получить от Потерпевший №2 денежные средства на указанную сумму. Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение Карпачевым В.Н. и будучи не осведомленным об истинных его намерениях, находясь на территории г. Орла Орловской области, точное место в ходе следствия не установлено, дал своё согласие на осуществление займа в сумме 17 500 $ США, что на момент 17.12.2015 по курсу Центрального банка Российской Федерации составило 1 232 000 рублей 00 копеек, сроком до 31.12.2016, на вышеуказанных условиях.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, Карпачев В.Н., достоверно зная, о своей финансовой несостоятельности ввиду наличия многочисленных задолженностей перед физическими лицами и банковскими организациями на сумму значительно превышающую его ежемесячный доход, 17.12.2015, более точное время следствием не установлена, находясь в офисе
ООО «Логрус Принт», по адресу: <...>, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику денежных средств и желая их наступления, заведомо зная, что не собирается исполнять принимаемые на себя финансовые обязательства, получил от своего знакомого Потерпевший №2, введенного им в заблуждение и неосведомленного о его преступных намерениях, с которым у него ранее сложились хорошие личные отношения, и который в связи с этим доверял ему, денежные средства в сумме
17 500 $ США, что на момент 17.12.2015 по курсу Центрального банка Российской Федерации составило 1 232 000 рублей 00 копеек, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению. Для придания легитимности своих действий, и с целью сокрытия своего преступного умысла, Карпачев В.Н. оформил расписку, свидетельствующую о его долговых обязательствах перед Потерпевший №2, в которой указал сумму займа – 17 500 $ США, что на момент 17.12.2015 по курсу Центрального банка Российской Федерации составило 1 232 000 рублей 00 копеек, условия оплаты денежных средств в счет пользования денежными средствами (уплата процентов за пользование денежными средствами) от заемной суммы, а именно в период с 01.01.2016 по 29.02.2016 в сумме 25 000 рублей ежемесячно (что составило 50 000 рублей в указанный период) и в период с 01.03.2016 по 31.12.2016 в сумме
40 000 рублей ежемесячно (что составило 400 000рублей в указанный период), и срок погашения задолженности заемной суммы – до 31.12.2016, которую передал Потерпевший №2

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, Карпачев В.Н. с целью формирования у Потерпевший №2 мнения о добропорядочности его намерений, о возврате денежных средств и его возможной платежеспособности, а также с целью сокрытия совершенного им преступления и во избежание привлечения его к уголовной ответственности, в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 неоднократно производил Потерпевший №2 выплаты процентов по займу, наличными денежными средствами различными суммами, на общую сумму не менее 50 000 рублей.

В оговоренный срок (т.е. в срок до 31.12.2016) Карпачев В.Н. взятые на себя обязательства по возврату долга Потерпевший №2 не исполнил, после неоднократных требований Потерпевший №2 о возврате заемных денежных средств, Карпачев В.Н., стал уклоняться от встреч и общения с ним, перестал отвечать на звонки, тем самым в период с 17.12.2015 по 31.12.2016 похитил, путем злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2 в сумме 17 500 $ США, что на момент 17.12.2015 по курсу Центрального банка Российской Федерации составило 1 232 000 рублей 00 копеек, что является особо крупным ущербом, распорядившись ими по своему усмотрению.

(эпизод хищения имущества Потерпевший №3)

Он же, Карпачев В.Н., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, являющихся его знакомыми, и будучи осведомленный о том, что у Потерпевший №3, с которым у него ранее сложились хорошие личные отношения, и который в связи с этим доверял ему, имеются денежные средства, в период с 01.12.2015 по 30.12.2015, более точное время и дата в ходе следствия не установлены, находясь на территории г. Орла Орловской области, точное место в ходе следствия не установлено,
Карпачев В.Н. сообщил Потерпевший №3 заведомо ложные сведения об успешности своего бизнеса в ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», при этом скрыв от Потерпевший №3 информацию об имеющихся у него многочисленных долговых обязательствах перед физическими лицами и банковскими организациями, в том числе долговые обязательства ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», и информацию о том, что его расходы значительно превышают прибыль обществ. Далее действуя во исполнение своего единого преступного умысла, Карпачев В.Н. под предлогом расширения своего бизнеса и приобретения печатного оборудования для деятельности ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», находясь на территории г. Орла Орловской области, точное место в ходе следствия не установлено, в период с 01.12.2015 по 30.12.2015, более точное время и дата в ходе следствия не установлены, обратился к Потерпевший №3 с просьбой осуществления займа денежных средств в сумме 500 000 рублей и 10 507$ США, что на 30.12.2015 по курсу Центрального банка Российской Федерации составило 761 826 рублей 85 копеек, сроком на 1 год
(до 31.12.2016), с условием выплаты процента (3,28%) за пользование денежными средствами, что составило 25 000 рублей ежемесячно. При этом Карпачев В.Н. осознавал, что, не предложив Потерпевший №3 вышеуказанные условия займа, являющиеся выгодными для последнего, он не сможет получить от Потерпевший №3 денежные средства на указанную сумму. С целью сокрытия своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, принадлежащих Потерпевший №3 и зная, что он не собирается исполнять взятые на себя обязательства, в связи с отсутствием реальной возможности возвратить полученные от Потерпевший №3 денежные средства в сумме
500 000 рублей и 10 507$ США в качестве займа, Карпачев В.Н. ввел в заблуждение Потерпевший №3 относительно своих намерений, а именно обязался возвратить заемные денежные средства по первому требованию Потерпевший №3 в установленный срок (до 31.12.2016) и в случае невозможности возврата заемных денежных средств, обязался продать свой личный автомобиль и печатное оборудование, приобретенное на денежные средства Потерпевший №3, который в период с 01.12.2015 по 30.12.2015, более точное время и дата в ходе следствия не установлены, находясь на территории г. Орла, точное место в ходе следствия не установлено, будучи введенным в заблуждение, поверил Карпачеву В.Н., что тот имеет реальную возможность возвратить полученные им в качестве займа денежные средства, и будучи не осведомленным об истинных намерениях Карпачева В.Н. дал своё согласие на осуществление займа в сумме 500 000 рублей и 10 507$ США сроком на 1 год, с условием выплаты 3,28 процента за пользование денежными средствами, что составило 25 000 рублей ежемесячно.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, Карпачев В.Н., достоверно зная, о своей финансовой несостоятельности ввиду наличия многочисленных задолженностей перед физическими лицами и банковскими организациями на сумму значительно превышающую его ежемесячный доход, 30.12.2015, более точное время, следствием не установлено, находясь по адресу:
<...>, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику денежных средств и желая их наступления, заведомо зная, что не собирается исполнять принимаемые на себя финансовые обязательства, получил от своего знакомого Потерпевший №3, введенного им в заблуждение и неосведомленного о его преступных намерениях, с которым у него ранее сложились хорошие личные отношения, и который в связи с этим доверял ему, денежные средства в сумме 500 000 рублей и 10 507$ США, что на 30.12.2015 по курсу Центрального банка Российской Федерации составило 761 826 рублей
85 копеек, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению. Для придания легитимности своих действий, и с целью сокрытия своего преступного умысла, Карпачев В.Н. оформил 2 расписки, свидетельствующие о его долговых обязательствах перед Потерпевший №3, в которых указал суммы займа –
500 000 рублей и 10 507$ США, что на 30.12.2015 по курсу Центрального банка Российской Федерации составило 761 826 рублей 85 копеек, условия оплаты денежных средств в счет пользования денежными средствами, что составило
25 000 рублей ежемесячно и срок погашения задолженности заемной суммы - 1 год (до 30.12.2016), которые передал Потерпевший №3

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотреблением доверия, Карпачев В.Н. с целью формирования у Потерпевший №3 мнения о добропорядочности его намерений, о возврате денежных средств и его возможной платежеспособности, а также с целью сокрытия совершенного им преступления и во избежание привлечения его к уголовной ответственности, в период с 30.12.2015 по 30.12.2016 неоднократно производил Потерпевший №3 выплаты процентов по займу, денежными средствами в сумме 25 000 рублей ежемесячно, а всего на общую сумму 300 000 рублей.

Далее Карпачев В.Н., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, 30.12.2016, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории г. Орла Орловской области, точное место в ходе следствия не установлено, достоверно зная, о своей финансовой несостоятельности ввиду наличия многочисленных задолженностей перед физическими лицами и банковскими организациями на сумму значительно превышающую его ежемесячный доход и скрыв от Потерпевший №3 информацию об имеющихся у него многочисленных долговых обязательствах перед физическими лицами и банковскими организациями, в том числе долговых обязательств ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», а также информацию о том, что его расходы значительно превышают его ежемесячный доход, не имея реальной возможности возвратить Потерпевший №3, по ранее сложившейся между ними договоренности, полученные им в качестве займа денежные средства на сумму 500 000 рублей и 10 507$ США, что на 30.12.2015 по курсу Центрального банка Российской Федерации составило 761 826 рублей
85 копеек в установленный срок, то есть до 30.12.2016, обратился к Потерпевший №3 с просьбой о пролонгации договора займа сроком до 30.12.2017, с условием выплаты процента выплат за пользование денежными средствами, что составило 25 000 рублей ежемесячно. Потерпевший №3, 30.12.2016, более точное время в ходе следствия не установлены, находясь в офисе ООО «Логрус Принт», расположенного по адресу:
<...>, будучи введенным в заблуждение, поверил Карпачеву В.Н., что он имеет реальную возможность возвратить полученные им в качестве займа денежные средства, и будучи не осведомленным об истинных намерениях Карпачева В.Н. дал своё согласие на пролонгацию договора займа, заключенного между ними. В результате чего для придания легитимности своих действий и с целью сокрытия своего преступного умысла, Карпачев В.Н. пересоставил 2 расписки, свидетельствующие о его долговых обязательствах перед Потерпевший №3, в которых указал сумму займа 500 000 рублей и 10 507$ США, что на 30.12.2015 по курсу Центрального банка Российской Федерации составило
761 826 рублей 85 копеек и срок погашения задолженности заемной суммы – 1 год (до 30.12.2017), которые передал Потерпевший №3

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, Карпачев В.Н. с целью формирования у Потерпевший №3 мнения о добропорядочности его намерений, о возврате денежных средств и его возможной платежеспособности, а также с целью сокрытия совершенного им преступления и во избежание привлечения его к уголовной ответственности, в период с 30.12.2016 по 11.05.2017 неоднократно производил Потерпевший №3 выплаты процентов по займу, денежными средствами в сумме 25 000 рублей ежемесячно, а всего на общую сумму не менее 100 000рублей.

Далее Карпачев В.Н., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, будучи осведомленным о том, что у
Потерпевший №3, с которым у него ранее сложились хорошие личные отношения, и который в связи с этим доверял ему, имеются денежные средства, 11.05.2017, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории г. Орла Орловской области, точное место в ходе следствия не установлено, Карпачев В.Н. сообщил Потерпевший №3 заведомо ложные сведения об успешности своего бизнеса в ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», при этом скрыв от Потерпевший №3 информацию об имеющихся у него многочисленных долговых обязательствах перед физическими лицами и банковскими организациями, в том числе долговые обязательства ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», и информацию о том, что его расходы значительно превышают прибыль обществ. Далее действуя во исполнение своего преступного умысла, Карпачев В.Н. под предлогом расширения своего бизнеса и приобретения печатного оборудования для деятельности ООО «Логрус» и
ООО «Логрус Принт», находясь на территории г. Орла Орловской области, точное место в ходе следствия не установлено, 11.05.2017, более точное время в ходе следствия не установлено, обратился к Потерпевший №3 с просьбой осуществления займа денежных средств в сумме 400 000 рублей сроком до 01.11.2017.
Потерпевший №3 11.05.2017, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном месте г. Орла, будучи введенным в заблуждение, поверил Карпачеву В.Н., что тот имеет реальную возможность возвратить полученные им в качестве займа денежные средства, и будучи не осведомленным об истинных намерениях Карпачева В.Н. дал своё согласие на осуществление займа в сумме 400 000 рублей сроком до 01.11.2017.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, Карпачев В.Н., достоверно зная, о своей финансовой несостоятельности ввиду наличия многочисленных задолженностей перед физическими лицами и банковскими организациями на сумму значительно превышающую его ежемесячный доход, 11.05.2017, более точное время, следствием не установлено, находясь по адресу:
<...>, лит. А, пом. 15, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику денежных средств и желая их наступления, заведомо зная, что не собирается исполнять принимаемые на себя финансовые обязательства, получил от своего знакомого Потерпевший №3, введенного им в заблуждение и неосведомленного об его преступных намерениях, с которым у него ранее сложились хорошие личные отношения, и который в связи с этим доверял ему, денежные средства в сумме 400 000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению. Для придания легитимности своих действий, и с целью сокрытия своего преступного умысла, Карпачев В.Н. оформил расписку, свидетельствующую о его долговых обязательствах перед Потерпевший №3, в которых указал сумму займа – 400 000 рублей и срок – до 01.11.2017, которую передал Потерпевший №3

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем злоупотребления доверия, Карпачев В.Н. с целью формирования у Потерпевший №3 мнения о добропорядочности его намерений, о возврате денежных средств и его возможной платежеспособности, а также с целью сокрытия совершенного им преступления и во избежание привлечения его к уголовной ответственности, в период с 11.05.2017 по 30.08.2017 неоднократно производил Потерпевший №3 выплаты процентов по займу, денежными средствами в сумме 25 000 рублей ежемесячно, а всего на общую сумму не менее 75 000 рублей, после чего осуществлять выплаты перестал.

В оговоренный срок (т.е. в срок до 01.11.2017) Карпачев В.Н. взятые на себя обязательства по возврату долга в сумме 400 000 рублей Потерпевший №3 не исполнил. А также в оговоренный срок (т.е. в срок до 31.12.2017) Карпачев В.Н. взятые на себя обязательства по возврату долга в сумме 500 000 рублей и
10 507$ США, что на 30.12.2015 по курсу Центрального банка Российской Федерации составило 761 826 рублей 85 копеек, Потерпевший №3 не исполнил. После неоднократных требований Потерпевший №3 о возврате заемных денежных средств, Карпачев В.Н., стал уклоняться от встреч и общения с ним, перестал отвечать на звонки, тем самым в период с 30.12.2015 по 31.12.2017 похитил, путем злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3 на общую сумму 1 661 826 рублей 85 копеек, что является особо крупным ущербом, распорядившись ими по своему усмотрению.

(эпизод хищения имущества Потерпевший №4)

Он же, Карпачев В.Н., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием, являющихся его знакомыми, и будучи осведомленным о том, что у Потерпевший №4, с которым у него ранее сложились хорошие личные отношения, и который в связи с этим доверял ему, имеются денежные средства, не позднее 01.04.2016, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО «Логрус Принт», расположенном по адресу: <...>, Карпачев В.Н. сообщил Потерпевший №4 заведомо ложные сведения об успешности своего бизнеса в
ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», при этом скрыв от Потерпевший №4 информацию об имеющихся у него многочисленных долговых обязательствах перед физическими лицами и банковскими организациями, в том числе долговые обязательства ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», и информацию о том, что его расходы значительно превышают прибыль обществ. Далее действуя во исполнение своего преступного умысла, Карпачев В.Н. под предлогом расширения своего бизнеса и приобретения печатного оборудования для деятельности ООО «Логрус» и
ООО «Логрус Принт», находясь в ООО «Логрус Принт», расположенном по вышеуказанному адресу, 01.04.2016, более точное время в ходе следствия не установлено, обратился к Потерпевший №4 с просьбой осуществления займа денежных средств в сумме 5 225 $ США, сроком до 01.07.2016. Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение Карпачевым В.Н. и будучи не осведомленным об истинных его намерениях, находясь по адресу: <...>,
<...>, дал своё согласие на осуществление займа в сумме 5 225 $ США сроком до 01.07.2016.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, путем злоупотребления доверием,
Карпачев В.Н., достоверно зная, о своей финансовой несостоятельности ввиду наличия многочисленных задолженностей перед физическими лицами и банковскими организациями на сумму значительно превышающую его ежемесячный доход, 01.04.2016, более точное время следствием не установлена, находясь в офисе
ООО «Логрус Принт», по адресу: <...>, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику денежных средств и желая их наступления, заведомо зная, что не собирается исполнять принимаемые на себя финансовые обязательства, получил от своего знакомого Потерпевший №4, введенного им в заблуждение и неосведомленного о его преступных намерениях, с которым у него ранее сложились хорошие личные отношения, и который в связи с этим доверял ему, денежные средства в сумме
5 225 $ США, что на момент 01.04.2016 по курсу Центрального банка Российской Федерации составило 325 024 рубля 00 копеек, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению. Для придания легитимности своих действий, и с целью сокрытия своего преступного умысла, Карпачев В.Н. оформил расписку, свидетельствующую о его долговых обязательствах перед Потерпевший №4, в которой указал сумму займа – 5 225 $ США, что на момент 01.04.2016 по курсу Центрального банка Российской Федерации составило 325 024 рубля 00 копеек и срок погашения задолженности заемной суммы – до 01.07.2016, которую передал Потерпевший №4

Далее Карпачев В.Н., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, путем злоупотребления доверием, 01.07.2016, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО «Логрус Принт», расположенном по адресу:
<...>, достоверно зная, о своей финансовой несостоятельности ввиду наличия многочисленных задолженностей перед банковскими организациями на сумму значительно превышающую его ежемесячный доход и скрыв от Потерпевший №4 информацию об имеющихся у него многочисленных долговых обязательствах перед банковскими организациями, в том числе долговых обязательств ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», а также информацию о том, что его расходы значительно превышают его ежемесячный доход, не имея реальной возможности возвратить Потерпевший №4, по ранее сложившейся между ними договоренности, полученные им в качестве займа денежные средства на сумму
5 225 $ США, что на момент 01.04.2016 по курсу Центрального банка Российской Федерации составило 325 024 рубля 00 копеек, обратился к Потерпевший №4 с просьбой о пролонгации договора займа сроком до 01.10.2016. Потерпевший №4 01.07.2016, более точное время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном месте, на территории г. Орла Орловской области, будучи введенным в заблуждение, поверил Карпачеву В.Н., что он имеет реальную возможность возвратить полученные им в качестве займа денежные средства, и будучи не осведомленным об истинных намерениях Карпачева В.Н. дал своё согласие на пролонгацию договора займа, заключенного между ними. В результате чего для придания легитимности своих действий и с целью сокрытия своего преступного умысла, Карпачев В.Н. пересоставил расписку, свидетельствующую о его долговых обязательствах перед Потерпевший №4, в которой указал сумму займа – 5 225 $ США, что на момент 01.04.2016 по курсу Центрального банка Российской Федерации составило
325 024 рубля 00 копеек и срок погашения задолженности заемной суммы до 01.10.2016), которую передал Потерпевший №4

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, путем злоупотребления доверием, Карпачев В.Н. с целью формирования у Потерпевший №4 мнения о добропорядочности его намерений, о возврате денежных средств и его возможной платежеспособности, а также с целью сокрытия совершенного им преступления и во избежание привлечения его к уголовной ответственности, в период с 05.07.2018 по 08.04.2022, точное время и дата в ходе следствия не установлены, неоднократно производил Потерпевший №4 выплаты различными суммами, а всего на общую сумму не менее 40 000 рублей, в счет погашения займа.

В оговоренный срок (т.е. в срок до 01.10.2016) Карпачев В.Н. взятые на себя обязательства по возврату долга Потерпевший №4 не исполнил, после неоднократных требований Потерпевший №4 о возврате заемных денежных средств, Карпачев В.Н., стал уклоняться от встреч и общения с ним, перестал отвечать на звонки, тем самым в период с 01.04.2016 по 22.10.2018 похитил, путем злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №4 на сумму 5 225 $ США, что на момент 01.04.2016 по курсу Центрального банка Российской Федерации составило 325 024 рубля 00 копеек, чем причинил Потерпевший №4 крупный ущерб, распорядившись ими по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый Карпачев В.Н. вину не признал, указав, что все денежные средства от займов у потерпевших израсходовал на развитие бизнеса, умысел на хищение отсутствовал, а причиной, по которой не смог вернуть долги потерпевшим, является отсутствие дохода из-за падения спроса на продукцию и поломки значительной части оборудования.

С 1997 года начал заниматься коммерческой деятельностью в области полиграфии, в 1999 г. им было основано ООО «Логрус», в 2004 ООО «Логрус Принт». На протяжении всего периода деятельности привлекались заемные средства для приобретения новых средств производства. Основным критерием при привлечении денежных средств являлось превышение дохода над суммой необходимой для обслуживания и погашения заемных обязательств. Перед оформлением каждого займа производились расчеты, анализ рынка, опрос потенциальных потребителей. Приходилось искать и покупать бывшие в употреблении станки. К 2014 году значительно выросла клиентская база, многие из которых были постоянными. Оплата за услуги производилась как в наличном, так и в безналичном виде. Наличные денежные средства не всегда вносились в кассу обществ. С потерпевшими знаком долгое время. Всем потерпевшим перед получением займов сообщал о наличии других кредитных обязательств, а также, что денежные средства необходимы на развитие бизнеса. В июне 2014 года получил от ФИО67 в качестве займа 1 500 000 рублей под 3% ежемесячно от суммы займа, в 2015 году получил в качестве займа от ФИО68 100 000 рублей на тех же условиях. Денежные средства израсходовал на приобретение подержанного планшетного УФ - принтера, стоимостью 2 300 000 рублей, добавив недостающую сумму из прибыли. На момент получения займа у Потерпевший №1 имелись непогашенные кредиты в банках в общей сумме 4 500 000 руб. Сумма ежемесячных платежей по кредитам составляла 145 000 руб. Кроме того, имелись потребительские кредиты в общей сумме 550 000 руб. (ежемесячный платеж составлял 15 000 руб.). При этом его заработная плата как руководителя двух обществ составляла около
90 000 руб. Суммарная фактическая прибыль обществ составляла не менее
300 000 руб. Официально по документам прибыль показывалась меньше. После приобретения планшетного УФ - принтера, прибыль обществ увеличилась минимум на 100 000 руб. Указанной прибылью мог распоряжаться, в том числе и для погашения заемных обязательств.

Денежные средства от ФИО69 в качестве займа передавались летом
2015 года, по адресу <...>. Примерно к новому году была переписана расписка, при этом фактически деньги не передавались, пролонгировался договор займа.

Летом 2015 года получил в качестве займа от ФИО70 500 000 руб. и
10507 долларов США, которые передавались по адресу <...>,
<...>. Примерно к новому году была переписана расписка. При этом фактически деньги не передавались, пролонгировался договор займа. В мае 2017 году получил от ФИО66 в качестве займа 400 000 руб. по адресу <...>, ул. 7-е ноября, <...>. Также ФИО65 в 2016 году ООО «Логрус Принт» предоставило гарантию на выплату займа, которая действовала до конца 2016 года. В 2017 году о продлении гарантии ФИО71 не просил.

На момент получения займов от ФИО72 непогашенная часть кредитных обязательств перед банками ООО «Логрус Принт» составляла около
5 000 000 руб. Сумма ежемесячных платежей - 270 000 руб. Перед ФИО73 в сумме 1 600 000 руб. с ежемесячным платежом 48 000 руб. По потребительским кредитам 1 400 000 рублей с ежемесячным платежом около 57 000 руб. Его суммарная прибыль и прибыль обществ составляла не менее 550 000 руб. Денежные средства, полученные от ФИО74, израсходовал на приобретение подержанной печатной машины (флексопечать), стоимостью 2 500 000 руб. Также на денежные средства, полученные от ФИО75 в 2017 году заменил лазерный излучатель в гравировальной машине. С приобретением оборудования прибыль обществ увеличилась примерно на 150 000 руб. Печатная машина проработала только один год и вышла из строя. Рынок сбыта на данную продукцию упал.

Денежные средства от ФИО76 передавались летом 2016 года по адресу:
<...>, пер. Новосильский <...> сумме 5 225 долларов США. Дата расписки не соответствует действительности, так как была переписана позже.

На момент получения займа от ФИО77 непогашенная часть кредитных обязательств перед банками ООО «Логрус Принт» составляла около 3 700 000 руб. Сумма ежемесячных платежей - 270 000 руб. Перед ФИО78 на сумму
1 600 000 руб. с ежемесячным платежом 48 000 руб. Перед ФИО79 на сумму около 1 000 000 руб. с ежемесячным платежом 25 000 руб. Перед ФИО80 на сумму около 1 000 000 руб. с ежемесячным платежом 40 000 руб. По потребительским кредитам 1 400 000 рублей с ежемесячным платежом около
57 000 руб. Его суммарная прибыль и прибыль обществ составляла не менее
700 000 руб. Денежные средства, полученные от ФИО81, потратил на приобретение расходного материала для производства.

Пояснил, что изначально при получении займов, с потерпевшими имелась договоренность о том, что деньги даются на срок гораздо более года и их возврат осуществляется в случае необходимости и при заблаговременном предупреждении об этом. Это устраивало всех. Расписки составлялись срочные, как правило, до конца текущего года, но продление срока было оговорено в самом начале.

Прибыль стала падать в 2017 году, значительная часть оборудования вышла из строя, восстановление которого было нерентабельно. При этом все же производился поиск новых рынков сбыта продукции и услуг, заключались новые договоры с покупателями, оптимизировались текущие расходы.

В конце 2017 года ситуация в бизнесе стала критической и он продал Яковлеву то, что осталось от него осталось примерно за 250 000 рублей. Полученные средства большей частью ушли на погашение долгов по зарплате персоналу. Свидетель №2 было учреждено ООО «Печатник», в котором он ФИО82 был директором и учредителем. В период с 2018 года по 2023 год он (Карпачев) работал в ООО «Печатник» на половину ставки коммерческим директором и водителем с заработной платой около 20 000 рублей, так как с Свидетель №2 имелась договоренность о том, что в случи выхода ООО «Печатник» на определенную стабильную прибыль он начнет выплачивать его долги кредиторам. Однако в декабре 2022 года Свидетель №2 продал ООО «Печатник» своему сыну, который не подтвердил договоренность о погашении долгов, поэтому в конце 2023 года он уволился из ООО «Печатник».

Суммы, полученные потерпевшими в качестве ежемесячных выплат по займам, составили: ФИО83 - 2 030 000 руб., ФИО84 - не менее 700 000 руб. ФИО85 - не менее 500 000 руб. при сумме долга 1 660 000 руб., ФИО86 - 258 000 руб.

Также суду показал, что доказательства покупки оборудования именно на денежные средства, полученные в качестве займов от потерпевших и его стоимости отсутствуют, оборудование на баланс предприятий не ставилось, также отсутствуют доказательства продажи бизнеса Свидетель №2 за денежные средства в сумме
250 000 рублей.

Несмотря на отрицание вины подсудимым, его виновность подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1, из которых следует, что знаком с Карпачевым В.Н., которому в 2014 году по его просьбе дал под проценты в долг 1 500 000 рублей с пролонгацией, о чем была составлена расписка. Денежные средства передавались по адресу: <...>. Условия займа предложил Карпачев В.Н., указав, что денежные средства необходимы ему для бизнеса. В случаи не возврата займа Карпачев В.Н. обещал продать автомобиль, а если не хватит денежных средств, то и печатный станок для того, чтобы выплатить долг. Но так и не продал, так как автомобиль был отдан в счет другого долга иному кредитору. В 2015 году он по просьбе Карпачева В.Н. дал последнему в долг еще
100 000 рублей под проценты, под такие же условия, что и в 2014 году, о чем была пересоставлена расписка. В последующем срок займа продлевался каждый раз на
1 год с пересоставлением расписки. В итоге, конечной датой возврата долга в расписке было указано 31.12.2019. Все проценты по договору займа Карпачев В.Н. отдавал его матери – Свидетель №1 С 2017 года пошли просрочки по выплате процентов. Последняя выплата процентов от Карпачева В.Н. составила 3 000 рублей. Задерживая выплаты процентов Карпачев В.Н. объяснял это ремонтом оборудования. После того как Карпачев В.Н. перестал выплачивать проценты и не вернул основной долг в оговоренный срок, он в мае 2020 года обратился с исковым заявлением в Железнодорожный районный суд г. Орла к Карпачеву В.Н. о взыскании основного долга в сумме 1 600 000 рублей и его требования были удовлетворены в полном объеме. В период действия расписок сумма возврата процентов по займу составила около 2 000 000 рублей. В настоящее время сумма основного долга ему не возвращена.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2, из которых следует, что они знакомы с Карпачевым В.Н., периодически занимали друг другу денежные средства, он доверял Карпачеву В.Н. В 2015 году к нему обратился Карпачев Н.В. с просьбой дать в долг ему денежные средства на развитие бизнеса, однако поскольку на тот момент он уже должен был деньги, то они просто продлили условия договора, и сумма долга составила около 17 500 долларов США. То есть на 17.12.2015 сумма долга составила 1 232 000 рублей. Передача денежных средств происходила в офисе по адресу: <...>, офис 105. Денежные средства передавались наличными, была составлена расписка в которой были прописаны все условия, сумма процентов порядка 40 000 рублей ежемесячно. Возврат займа Карпачев В.Н. должен был осуществить в течении 1 года. Изначально выплаты процентов осуществлялись своевременно, далее с перерывами, после чего перестали выплачиваться. О финансовых проблемах и долгах, Карпачев В.Н. ему ничего не сообщал. Когда он звонил Карпачеву В.Н. с целью получить денежные средства, последний придумывал разные ситуации, чтобы не возвращать долг и обещал все компенсировать. Когда он понял, что денежные средства Карпачев В.Н. ему не вернет, то в 2016 году обратился в суд с иском, который 08.12.2017 удовлетворил требования о взыскании долга с Карпачева В.Н., однако тот не возвратил долг, в связи чем он обратился в полицию с заявлением, но до настоящего времени денежные средства Карпачевым В.Н. ему не возвращены.

В судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Потерпевший №2, данные на предварительном следствии 11.05.2022, из которых следует, что с Карпачевым В.Н. он знаком много лет, примерно с 2000 года. В ходе их длительного общения сложились доверительные отношения. В 2015 году Карпачев В.Н. обратился к нему с просьбой одолжить денежные средства, на развитие бизнеса, в размере 17 500 долларов США, и так как они общались и доверяли друг другу, он одолжил Карпачеву В.Н. денежные средства. Карпачев В.Н. пояснил, что денежные средства пойдут на приобретения нового множительно-копировального оборудования, так как Карпачев В.Н. активно расширял свою организацию. 17.12.2015 он встретился с Карпачевым В.Н. у себя в офисе по адресу <...>, и передал ему деньги. После получения указанной суммы, Карпачев В.Н. составил расписку, которую написал собственноручно. В расписке были указаны условия пользования денежными средствами, а также сроки возвращения основного долга. Денежные средства были выданы на 1 год под ежемесячный процент, сумма которого составляла
40 000 рублей. О том, что у Карпачева В.Н. были какие-то личные или финансовые проблемы он не пояснял. Первые 2-3 месяца 2015 года Карпачев В.Н. оплачивал ежемесячные проценты за пользование основными денежными средствами полными платежами и своевременно, после этого ежемесячные платежи стали не полными, объясняя это Карпачев В.Н. говорил, что денежные средства находятся в обороте, и заказчики не рассчитываются с ним своевременно. В конце 2015 года Карпачев В.Н. начал задерживать выплаты, уменьшая суммы внесения оплаты по ежемесячному платежу. Срок займа не продлевался. В 2016 году Карпачев В.Н. продолжил ежемесячные выплаты процентов за пользование основными денежными средствами, но платежи стали редкими и суммы постоянно уменьшались. Поскольку его это не устраивало, решил поговорить с Карпачевым В.Н., в разговоре последний его заверил, что обязательно все вернет, объяснив тем, что у него судебные разбирательства, по итогам которых ему (Карпачеву В.Н.) должны будут взыскать денежные средства. Однако после этого не вернул денежные средства и перестал выплачивать проценты. При разговорах о возврате долга придумывал различные причины, в связи с чем он (Потерпевший №2) понял, что Карпачев В.Н. его обманывает и не хочет возвращать денежные средства. После этого он обратился с исковым заявлением в суд, о взыскании с Карпачева В.Н. денежных средств в размере
17 500 долларов США и процентов, за пользование ими. Во время судебных разбирательств он узнал, что Карпачев В.Н. у многих занимал крупные суммы денег. В период судебных разбирательств пытался обратить взыскание на имущество Карпачева В.Н., при реализации которого он мог вернуть свои денежные средства, но у Карпачева В.Н. имущества не оказалось. 08.12.2017 Железнодорожным районным судом г. Орла его исковые требования к Карпачеву В.Н. были удовлетворены. Судебными приставами возбуждалось исполнительное производство в отношении Карпачева В.Н., однако денежные средства до настоящего времени не возвращены. Впоследствии он понял, что когда Карпачев В.Н. занимал у него денежные средства якобы на приобретении оборудования и выплачивал проценты, у него уже были финансовые трудности, о которых Карпачев В.Н. ему не сообщил. Затем он (Потерпевший №2) обратился с соответствующим заявлением в полицию. Несколько раз обращался к Карпачеву В.Н. с просьбой о возврате денежных средств, но тот всегда оправдывался и оттягивал время возврата денежных средств. По решению суда задолженность Карпачева В.Н. составляет 1 673 485 рублей, с данной суммой Карпачев В.Н. согласился. По вопросу изменения условия расписки, а также уменьшению сумм выплат по процентам пользования основными денежными средствами Карпачев В.Н. к нему не обращался, условия расписки не менялись. После решения суда Карпачев В.Н. желание вернуть долг не проявлял (т. 3 л.д. 73-77).

После оглашения показаний, потерпевший Потерпевший №2 их поддержал.

Оглашенными и исследованными в порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с невозможностью установления местонахождения, показаниями потерпевшего Потерпевший №3, данными в ходе предварительного следствия 06.05.2022, 13.05.2022, 26.01.2023 из которых следует, что с 2002 года поддерживал приятельские отношения с Карпачевым В.Н. Поскольку он доверял Карпачеву В.Н., то одалживал ему денежные средства. Карпачев В.Н. сообщал, что деньги необходимы на развитие бизнеса. 30.12.2015, находясь по адресу: <...>, одолжил Карпачеву В.Н. 500 000 рублей и 10 507 долларов США, по его просьбе на покупку расходных материалов для производства ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт». По условиям расписки должен был вернуть денежные средства в срок до 30.12.2016. Гарантом возврата долга на 1 года выступило ООО «Логрус Принт». В срок возврата долга Карпачев В.Н. предложил продлить заем на 1 год, то есть то 30.12.2017, с условием выплаты процентов в сумме 25 000 рублей ежемесячно, поскольку не может вернуть заемные денежные средства. Он согласился. С января 2017 года по
август 2017 года Карпачев В.Н. выплачивал по 25 000 рублей ежемесячно, в основном наличными денежными средствами, в качестве процентов по займу. 11.05.2017 Карпачев В.К. вновь обратился к нему с просьбой о займе денежных средств в сумме 400 000 рублей, он согласился, передав их по адресу: <...>, лит. А, пом. 15. С августа 2017 года Карпачев В.М. перестал выплачивать какие-либо денежные средства. В связи с этим он обратился в суд, а в дальнейшем в полицию по факту совершения мошеннических действий Карпачевым В.Н. Инициатором продления сроков займа являлся Карпачев В.Н., ссылаясь на временные трудности материального характера. Имущество, которое могло бы обеспечить возврат долга Карпачев В.Н. не имеет. Обращался к мировому судье с заявлениями о выдаче судебных приказов на взыскании задолженности с Карпачева В.Н., на которые последним подавались возражения.

Просил Карпачева В.Н. неоднократно вернуть денежные средства, тот обещал это сделать, однако, когда наступала дата возврата денежных средств, Карпачев В.Н. прекратил общение и долг не вернул. В результате пользования денежными средствами Карпачевым В.Н. было выплачено около 200 000 рублей процентов, однако это не фиксировалось. Дал в долг денежные средства Карпачеву В.Н., поскольку доверял ему, так как он какое-то время выплачивал проценты, написал расписку и дал гарантию, что вернет денежные средства. Кроме того, ему не было известно о его многочисленных долговых обязательствах Карпачева В.Н. Со слов Свидетель №16 ему известно, что Карпачев В.Н. с целью ухода от погашения задолженностей перед потерпевшими попросил Свидетель №2 учредить
ООО «Печатник», где Карпачев В.Н. в настоящее время продолжает осуществлять свою предпринимательскую деятельность. Принтер Hp модель Laserjet M 1005MFP, принтер Electroricston imaging модель XEROX Corporation № 14580, брошюровщик RENZ модель SRW360, степлер (механический) BVLROS, резак IDEAL 1034, кресло, Куллер Angel VIR2-5-X (28L-B), брошюровщик LEITZCB600DL, режущий плоттер PUTECXEROX модель СЕ5000-60, гравер UNVERSAL LASER SYSTEMS, резак Ideal 3905, шкаф от компрессора CNDF он видел в офисе ООО «Логрус Принт» по адресу: <...>, лит. А, пом. 15, в 11.05.2017. Данное оборудование принадлежит Карпачеву В.Н., он использовал его в своей деятельности в
ООО «Логрус» и в ООО «Логрус Принт» (т. 4 л.д. 56-60, 62-66, 83-88).

Оглашенными и исследованными в порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с невозможностью установления местонахождения, показаниями потерпевшего Потерпевший №3, данными в ходе очной ставки с Карпачевым В.Н. 13.05.2021, из которых следует, что в декабре 2015 году одолжил Карпачеву В.Н. 500 000 рублей и 10 507 долларов США, в результате чего были составлены расписки, с условием возврата в декабре 2016 года. В декабре 2016 года срок возврата денежных средств был продлен на 1 год до 31.12.2017. 11.05.2017 одолжил Карпачеву В.Н. сумму в размере 400 000 рублей, со сроком возврата 01.11.2017. После наступления сроков возврата займов, денежные средства не были возвращены. Расписки пересоставлялись 2 раза, то есть с увеличением срока продления займа, а также в расписку были внесены изменения по поводу увеличения суммы относительно расписки, составленной в 2015 году. До августа 2017 года выплаты процентов осуществлялись постоянно без задержек (т. 4 л.д. 91-96).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №4, из которых следует, что он знаком с Карпачевым В.Н. продолжительное время. Несколько лет назад Карпачев В.Н. обратился к нему с просьбой о займе на несколько месяцев суммы 5 225 долларов США, и поскольку он знал Карпачева В.Н., то одолжил ему деньги, о чем была составлена расписка, в которой были указаны сумма и срок возврата займа. Проценты по займу не предусматривались. Карпачев В.Н. говорил, что в случае отсутствия денег продаст автомобиль, чтобы погасить долг. Периодически Карпачев В.Н. возвращал займ небольшими суммами в рублях. Он просил Карпачева В.Н. вернуть долг, писал ему досудебные претензии, предпринимал максимально возможные усилия в рамках действующего законодательства для возврата долга. Карпачев В.Н. говорил, что вернет, но этого не сделал. Примерно в 2018 году он обратился в суд с иском к Карпачеву В.Н. о взыскании долга и его требования были удовлетворены. После вынесения решения суда Карпачев В.Н. продолжил выплачивать задолженность. Пояснил, что обращался с заявлением в полицию на Карпачева В.Н. по поводу хищения денежных средств, поскольку других способов воздействия на
него уже не знал. Указал, что в счет возврата долга Карпачевым В.Н. было выплачено: 12.02.2018 – 30 000 рублей, 30.12.2021 – 15 000 рублей, 29.04.2022 –
5 000 рублей, 01.06.2022 – 5 000 рублей, 14.09.2022 – 10 000 рублей, 31.10.2022 –
10 000 рублей, 31.12.2022 – 20 000 рублей, 25.01.2023 – 20 000 рублей, 02.03.2023 –
20 000 рублей, 05.05.2023 – 17 000 рублей, 12.07.2023 – 16 000 рублей, 14.09.2023 –
15 000 рублей, 12.10.2023 – 15 000 рублей, 09.11.2023 – 5 000 рублей, 19.11.2023 –
5 000 рублей.

Показаниями допрошенного в качестве свидетеля Свидетель №15, из которых следует, что примерно с 2007 года работал в ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт». Примерно в 2015 году заработная плата выплачивалась частями, в связи с кризисом и упадков количества заказов, поэтому он решил уволиться. В организации имелось оборудование, с помощью которого осуществлялось производство. В период его работы какое-то оборудование приобреталось и выходило из строя.

Показаниями допрошенного в качестве свидетеля Свидетель №3, из которых следует, что с Карпачевым В.Н. он знаком около 20 лет. Ему известно, что у Карпачева В.Н. имелся долг перед Потерпевший №3, который он брал на развитие бизнеса, также были долги и перед другими людьми. Карпачеву В.Н. принадлежало ООО «Логрус», также ему принадлежали ООО «Логрус Принт» и ООО «Зебра», а в настоящее время ООО «Печатник». Кто являлся собственником ООО «Печатник» ему неизвестно. Посещает ли Карпачев В.Н. игорные заведения ему неизвестно.

В судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №3, данные на предварительном следствии ДД.ММ.ГГ, из которых следует, что с апреля 2012 года он является руководителем ООО «Русские экраны». С Карпачевым В.Н. знакомы 20 лет. У Карпачева В.Н. имелись долги перед Кашликовым. Поскольку у Карпачева В.Н. появились долговые обязательства, свою печатную технику (в том числе и которая изготавливала широкоформатную печать) он поделил со своим партнером по бизнесу – учредителем ООО «Зебра». Раздел бизнеса происходил в 2016 году или в 2017 году. При этом Кашликову денежные средства Карпачев В.Н. не отдал. Ему известно, что у Карпачева В.Н. имелись и другие долговые обязательства. Он предупреждал Кашликова о том, что у Карпачева В.Н. много долгов и, чтобы он не давал тому в долг. Ему (Свидетель №3) известно о фирме ООО «Логрус», которая принадлежит Карпачеву В.Н. Не знает какое отношение Карпачев В.Н. имеет к ООО «Печатник». Насколько ему известно Карпачев В.Н., проводил все сделки через ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт» (т. 4 л.д. 239-243).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №3 их поддержал.

Показаниями допрошенного в качестве свидетеля Свидетель №20, из которых следует, что с 2014 год по 2017 год она работала в должности графического дизайнера в ООО «Логрус Принт», с 2017 года по 2019 год в ООО «Печатник». Принимал на работу и проводил собеседование Карпачев В.Н. В связи с чем произошел переход из ООО «Логрус Принт» в ООО «Печатник» ей неизвестно, техника и сотрудники остались прежними. Карпачев В.Н. пояснял, что не было возможности платить. Кто являлся собственником ООО «Логрус», ООО «Логрус Принт» и ООО «Печатник» ей неизвестно, но техника в организациях не менялась. Все финансовые вопросы и решения в организациях принимал Карпачев В.Н., он также делал закупки. Заработную плату в ООО «Логрус Принт» и ООО «Печатник» выплачивал Карпачев В.Н. наличными денежными средствами. Уволилась из
ООО «Печатник», в связи с низкой заработной платой и её задержкой.

Показаниями допрошенного в качестве свидетеля Свидетель №14, из которых следует, что с Карпачевым В.Н. у них имелся совместный бизнес с 2006 года по
2008 год в организации ООО «Зебра», которая занималась полиграфической продукцией. Ему известно, что у Карпачева В.Н. имелись две фирмы ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», в которых имелось оборудования для работы. Он знал, что Карпачев В.Н. испытывал финансовые трудности, поскольку был кризис, падение рынка полиграфической продукции и спроса на эти услуги с 2008 года. О том, что печатное оборудование находилось в залоге, ему неизвестно. С торгов
АО «Россельхозбанк» он приобретал широкоформатный станок для интерьерной печати. Кем создано ООО «Печатник» ему не известно. Карпачев В.Н. не скрывал, что получает займы от людей.

Показаниями допрошенного в качестве свидетеля Свидетель №17, из которых следует, что знаком с Карпачевым В.Н. много лет. Карпачев В.Н. обращался к нему в 2015 году с целью получения займа для бизнеса на покупку печатного оборудования и пополнения оборотных средств. Между ними заключался договор займа на сумму 1 100 000 рублей, со сроком возврата до конца 2017 года, под ежемесячные проценты - 2,5 % процента в 2016 году и 3% в 2017 году. В целях обеспечения займа заключался договор залога транспортного средства «Ниссан Экстрейл». Проценты выплачивались вовремя. В конце 2016 года займ был закрыт и заключен новый договор с 2017 года под более низкий процент, залоговая база в виде автомобиля осталась прежней. Определенное время выплачивался процент, однако потом Карпачев В.Н. сообщил, что начались проблемы в бизнесе, и имеются иные кредитные обязательства, обслуживать займ или возвратить всю сумму полностью у него нет возможности. После этого он обратился в суд с иском, дело было прекращено, в связи с заключением мирового соглашения, по которому автомобиль перешел в его (Свидетель №17) собственность и был продан. Также пояснил, что помещение по адресу: <...> принадлежит его отцу, данное помещение арендовал ООО «Логрус Принт». После того как бизнес обанкротился это помещение арендовало ООО «Печатник». Знает, что в организации Карпачева В.Н. имелось оборудование и работали сотрудники. При приобретении продукции в организации Карпачева В.Н., он расплачивался безналичным расчетом и наличными средствами.

Показаниями допрошенной в качестве свидетеля Свидетель №4, из которых следует, что она является сестрой супруги Карпачева В.Н. Ей известно, что руководителем организаций ООО «Логрус», ООО «Логрус Принт» и
ООО «Печатник» являлся Карпачев В.Н. Данные организации изготавливали печатную продукцию. О кредитных обязательствах перед банками или гражданами ей ничего неизвестно. Семья Карпачева В.Н. не обеспеченная, и она помогала сестре денежными средствами. У нее в собственности имелся автомобиль «Лада». Данный автомобиль она предоставила в пользование Карпачеву В.Н. и его семье, с условием, что они будут оплачивать вовремя кредит за автомобиль, её денежными средствами, а все расходы, связанные с обслуживаем автомобиля они будут нести самостоятельно. Кроме этого, часть суммы по кредиту им необходимо было вносить самостоятельно.

Показаниями допрошенной в качестве свидетеля Свидетель №22, из которых следует, что она является супругой Карпачева В.Н. и работала в ООО «Логрус Принт» менеджером с 2007 года, около 10 лет. Карпачев В.Н. являлся директором в ООО «Логрус Принт», а в ООО «Печатник» директором был Яковлев. Пояснила, что кредиты брались для покупки оборудования, так как был большой производственный цех и предоставлялся большой спектр услуг. Денежные средства, которые занимались у физических лиц, отдавались регулярно. В каком количестве отдавались денежные средства ей неизвестно. Пояснила, что ее муж азартными играми не увлекается. С сентября 2018 года им был предоставлен в пользование автомобиль «Лада», принадлежащий ее сестре Свидетель №4 Кредит за данный автомобиль оплачивает Свидетель №4, фактически платежи вносит Карпачев В.Н. ООО «Зебра» в равных долях принадлежала Карпачеву В.Н. и Свидетель №14

Показаниями допрошенного в качестве свидетеля Свидетель №16, из которых следует, что он около 5 лет работает дизайнером в ООО «Печатник», ранее он работал в ООО «Логрус», и ему знаком Карпачев В.Н., который работал в
ООО «Логрус» директором и занимался финансово-хозяйственной деятельностью организации. Пояснил, что ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт» это фактически одна организация, одна из которых работала с НДС, другая без НДС. При общении, Карпачев В.Н. сообщал ему, что займет денежные средства на покупку оборудования.

В судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №16, данные на предварительном следствии 25.10.2022, из которых следует, что он работает дизайнером в ООО «Печатник» по адресу: <...>, лит. А. Заработная плата выплачивается частично на банковскую карту, а частично выдается наличными денежными средствами. Карпачева В.Н. знает около 20 лет, Ранее ООО «Печатник» называлось ООО «Логрус», в котором он работал с 2000года. В ООО «Логрус Принт» он работал с 2004 года, где заработная плата выплачивалась наличными денежными средствами. В ООО «Логрус Принт» он работал до перехода в ООО «Печатник», то есть до
2017 года. В ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт» его принимал на работу Карпачев В.Н., который являлся на тот момент директором. В ООО «Печатник» его принимал на работу Свидетель №2 Из ООО «Логрус» в ООО «Логрус Принт» он перешел в связи с его переводом Карпачевым В.Н., затем ООО «Логрус Принт» было ликвидировано, и он перешел работать в ООО «Печатник». Руководителем
ООО «Печатник» являлся Свидетель №2 до 19.07.2022. За хозяйственную деятельность в ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт» отвечал Карпачев В.Н. В ООО «Печатник» работают 3 сотрудников – ФИО28, Карпачев В.Н. и он. Ему известно, что финансовые проблемы в ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт» возникли из-за возросших долгов по кредитным обязательствам, поскольку примерно в 2016 году в офис стали приходить представители банков и требовать возврата долгов.
В ООО «Печатник» имеется 2 принтера, один «Ксерокс» для лазерной печати, второй «Роланд». Принтер «Ксерокс» приобретался примерно 20 лет назад, за наличные денежные средства. Широкоформатный принтер «Роланд» приобретался в 2022 году. В настоящее время в ООО «Печатник» находится печатное оборудование, которое использовалось в ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт». В настоящее время финансовое состояния у ООО «Печатник» стабильное (т. 4 л.д. 168-177).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №16 их поддержал.

Оглашенными и исследованными в судебном заседании в соответствии с
ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетелей Свидетель №1
от 14.02.2023, Свидетель №5 от 17.06.2022, Свидетель №8 от 17.06.2022,
Свидетель №6 от 21.06.2022, Свидетель №9 от 27.10.2022, Свидетель №21
от 15.07.2022, Свидетель №10 от 25.10.2022, Калининой (Токмаковой) И.В.
от 25.10.2022, Свидетель №2 от 26.10.2022, Горноженко от 16.11.2022, Свидетель №23 от 23.11.2022, Свидетель №12 от 28.11.2022, Свидетель №24 от 11.01.2023, Свидетель №18 от 15.11.2022, Свидетель №13 от 18.01.2023, Свидетель №7
от 18.01.2023, данные ими на предварительном следствии.

Свидетель Свидетель №1 показала, что знает Карпачева В.Н. на протяжении 25 лет. Её сын Прокопьев Игорь и Карпачев поддерживали дружеские отношения. Примерно в июне 2014 года, сын рассказал, что Карпачев В.Н. попросил
1 500 000 рублей в долг на развитие бизнеса, купить станок для работы. Они договорились, что Игорь одолжит ему деньги под 3%, то есть Карпачев В.Н. должен будет ежемесячно выплачивать Игорю 45 000 рублей, которые будет отдавать ей. Ей известно, что Карпачев В.Н. и Потерпевший №1 оформили этот заем, долговой распиской сроком на 1 год. Так как ФИО3 был вхож в семью, и у них были хорошие отношения, Игорь не задумываясь дал ему деньги в долг. Карпачев В.Н. приезжал к ней домой, по адресу: <...>, где передавал наличные денежные средства в сумме 45 000 рублей – ежемесячно. За период с 20.06.2014 по 20.06.2015 Карпачев В.Н. заплатил проценты в полном объеме, согласно их договоренности с Потерпевший №1, на общую сумму 540 000 рублей. Когда срок договора закончился (20.06.2015), ей позвонил Игорь, сообщив, что срок расписки с Карпачевым продлен ещё на 1 год, то есть до 20.06.2016 и то, что дал ФИО3 ещё 100 000 рублей в долг на тех же условиях, что и раньше, с ежемесячным платежом 48 000 рублей. За период с 20.06.2015 по 20.06.2016 Карпачев В.Н. передал ей денежные средства на общую сумму 576 000 рублей. До конца 2016 года
Карпачев В.Н. ежемесячно привозил ей наличные денежные средства в сумме
48 000 рублей. Далее по договорённости с ФИО87 срок долговых обязательств был продлен на 1 год, то есть до 20.06.2017. В период с 20.06.2016 по 31.12.2016
Карпачев В.Н. передал ей денежные средства в сумме 288 000 рублей. В 2017 году Карпачев В.Н. стал задерживать выплаты процентов, иногда привозил ей денежные средства не в полном объеме. В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 Карпачев В.Н. передал ей денежные средства в сумме 480 000рублей, при этом ФИО3 остался должен 96 000 рублей, согласно графику платежей. Она у Карпачева не интересовалась, почему он платит не всю сумму и почему он задерживает платежи. Пояснила, что Игорь разговаривал с Карпачевым, о возможности дальнейшей выплаты процентов и возврате долга в сумме 1 600 000 рублей. Карпачев говорил, что продаст свой автомобиль или станок, который был им приобретен на заемные деньги и рассчитается с Игорем, убедил, что вернет денежные средства в полном объеме, но позднее, в связи, с чем они продлили срок займа на 1 год, то есть до 20.06.2018. В 2018 году, начиная с февраля, Карпачев стал выплачивать не более 10 000рублей в месяц. Общая сумма, которую Карпачев В.Н. заплатил за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, составила 146 000 рублей. 01.01.2019 Карпачев просил у неё продлить срок возврата займа ещё на 1 год и уговорил её разрешить ему написать на расписке, что срок займа продлен ещё на 1 год по соглашению сторон, то есть до 31.12.2019. В апреле 2019 Карпачев принес 3 000 рублей наличными в счет погашения процентов по займу, после чего приходить к ней и приносить деньги перестал (т. 5 л.д. 66-69).

Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что с 2018 года она состоит в должности заместителя начальника Железнодорожного РОСП г. Орла. В отношении должника Карпачева В.Н. в Железнодорожном РОСП г. Орла с 2017 года по настоящее время возбуждено 66 исполнительных производств. В настоящее время в отношении Карпачева В.Н. на исполнении находится 28 исполнительных производств, в том числе исполнительное производство по алиментам. Общая сумма задолженности по исполнительным производствам составляет 9 422 243 рублей
44 копейки. При реализации имущества денежные средства распределялись между взыскателями (т. 4 л.д. 148-152).

Свидетель Свидетель №8 показала, что состоит в должности судебного пристава-исполнителя МОСП по ОНП УФССП России по Орловской области с 10.12.2020. В 2017-2018 гг. возбуждены исполнительные производства в отношении ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», взыскателем по которым является АО «Россельхозбанк». В настоящее время исполнительное производство в отношении ООО «Логрус» окончено, в связи с невозможностью взыскания. Исполнительное производство в отношении ООО «Логрус Принт» находится на исполнении (т. 4 л.д. 153-157).

Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что она работает начальником отдела по работе с проблемными активами Орловского филиала
АО «Россельхозбанк» с декабря 2020 года. 29.11.2021 между АО «Россельхозбанк» и ООО «Логрус Принт» в лице директора Карпачева В.Н. заключен кредитный договор № 131000/0188 и договор о залоге оборудования № 131000/0188-5 от 29.11.2013. В рамках кредитного договора составлены договоры поручительства с Карпачевым В.Н, Свидетель №24, и ООО «Логрус», НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области». 09.12.2014 между АО «Россельхозбанк» и ООО «Логрус Принт» заключен кредитный договор №141000/0209 для приобретения оборудования, в рамках которого также были заключены договоры поручительства с Карпачевым В.Н, Свидетель №24, и ООО «Логрус». Общая сумма взятых кредитных средств составила 5 400 000 рублей. До 29.09.2015 ООО «Логрус Принт» свои кредитные обязательства исполняло в полном объеме, с октября 2015 года началась просрочка. Карпачев В.Н. дал объяснение о том, что в организации ухудшилось финансовое положение, идет падение спроса на продукцию, в связи с чем, Карпачев В.Н как директор ООО «Логрус Принт» попросил банк о рассрочке по кредитным платежам. В марте 2016 года заключено мировое соглашение с Карпачевым В.Н.,
ФИО33, ООО «Логрус». Согласно договору № 131000/0188-5 у банка в залоге находилось следующее имущество: лазерная гравировальная машина LaserPro Mercury L25, стоимостью 335 300 рублей, станок для тампонной печати TIC-187sd, стоимостью в размере 205 450 рублей, туннельная сушилка Economax H 24, стоимостью в размере 149 100 рублей, экосольвентный принтер Colors SJ160,стоимостью в сумме 683 200 рублей, лазерный гравер VLS2.30 (б\н), стоимостью в сумме 340 550 рублей, установка ВС-1700 (б\н), стоимостью в размере 45 500 рублей, 131-0136-0 концентратор в сборе карет+колим (б\н), стоимостью в сумме 54 600 рублей. По мировому соглашению, Карпчевым В.Н. осуществились частичные выплаты, однако в конце 2017 года выплаты прекратились. После этого банк обратился в суд. 26.09.2017 при очередной проверке залогового имущества, сотрудниками банка было обнаружено отсутствие 2 единиц залогового имущества - лазерная гравировальная машина LaserPro Mercury L25, стоимостью 335 300 рублей, станок для тампонной печати TIC-187sd, стоимостью в размере 205 450 рублей. На что Карпачев В.Н. пояснил, что данное имущество им было вывезено для ремонта в г. Москву, в дальнейшем указал на отсутствие денежных средств на оплату ремонта и перевозку оборудования в г. Орел. Оставшееся залоговое имущество находилось на хранении в ООО «Логрус Принт» у Карпачева В.Н. В 2018 году банком началась реализация залогового имущества. Исполнительное производство в отношении
ООО «Логрус» прекращено в связи с невозможностью взыскания. От Карпачева В.Н. денежные средства не поступают (т. 4 л.д. 158-164).

Свидетель Свидетель №9 показал, что в 2016 году сдал в аренду Карпачеву В.Н. помещение, расположенное по адресу: <...>, лит. А. В настоящее время договор аренды заключен с его сыном Свидетель №17, у которого заключен договор субаренды с ООО «Печатник». Ему известно, что Карпачев В.Н. являлся учредителем ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт». Финансовые трудности у ООО «Логрус» были всегда, так как арендная плата платилась постоянно с задержками (т. 4 л.д. 224-233).

Из показаний свидетеля Свидетель №21 следует, что от знакомый ей известно, что у Карпачева В.Н. были проблемы с бизнесом и он занимал у знакомых деньги, чтобы рассчитаться с долгами (т. 5 л.д. 16-19).

Свидетель Свидетель №10 показала, что работала в ООО «Логрус Принт» офис-менеджером с 2014 по 2017 гг. ООО «Логрус Принт» было создано для клиентов, которые не желали платить НДС. ООО «Логрус» осуществляло свою деятельность с клиентами, которые работали с НДС. Всех работников Карпачев В.Н. оформлял в ООО «Логрус Принт». Учредителем и руководителем в ООО «Логрус» и
ООО «Логрус Принт» являлся Карпачев В.Н. Заработную плату ей выплачивал Карпачев В.Н. наличными денежными средствами. В связи с финансовыми трудностями в фирме были постоянные задержки заработных плат. В ООО «Логрус» она никогда не работала. В дальнейшем Карпачев В.Н. сказал, что теперь они будут работать в ООО «Печатник», которое он открыл. Учредителем ООО «Печатник» был Свидетель №2, однако при этом фактическим владельцем общества являлся
Карпачев В.Н. Свидетель №2 на рабочем месте она не видела. Все функции руководителя исполнял Карпачев В.Н. Он принимал решения по закупке материалов, о принятии на работу и увольнении сотрудников, решения о распределении прибыли. На момент 2017-2018 года у ООО «Печатник» имелось оборудование, которое ранее использовалось в ООО «Логрус Принт» (т. 4 л.д. 178-187).

Из показаний свидетеля Калининой (Токмаковой) И.В. следует, что с ноября 2019 года она трудоустроена в ООО «Печатник» в должности бухгалтера. С 20.07.2022 является директором данного общества. С Карпачевм В.Н. они знакомы более 30 лет и находятся в приятельских отношениях. Сотрудником ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт» она никогда не являлась. На работу её принимал Свидетель №2, который в 2019 году являлся учредителем и директором ООО «Печатник», а Карпачев В.Н. водителем-экспедитором. До 19.07.2022 в ООО «Печатник» хозяйственную деятельность осуществлял Свидетель №2 ООО «Печатник» осуществляет закупку материалов для деятельности организации на сумму не менее 1 000 000 рублей в год. У ООО «Печатник» имеется печатное оборудование, такое как лазерный принтер, приобретенный в феврале 2022 года, ламинатор. В организации имеется ноутбук, приобретенный в 2020 году, которым пользуется Карпачев В.Н., Чистая прибыль ООО «Печатник» за 2021 год составила – 315 380 рублей
(т. 4 л.д. 198-207).

Свидетель Свидетель №2 показал, что знаком с Карпачевым В.Н. более 30 лет, находится с ним в приятельских отношениях. В 2017 году он обратился к
Карпачеву В.Н. за помощью в открытии ООО «Печатник», который посоветовал ему арендовать помещение, расположенное по адресу: <...>,
лит А. С кем заключался договор аренды, он не знает. Документы по аренде ему привез Карпачев В.Н., который договорился с арендодателем, он (Свидетель №2) только подписал документы. Сотрудников для ООО «Печатник» утверждал он самостоятельно, по рекомендациям Карпачева В.Н. Договоры он не составлял, но подписывал. В офис ООО «Печатник» он приезжал примерно 1 раз в неделю, и реже. При осуществлении деятельности в ООО «Печатник» он только подписывал документы. Клиентской базой он не занимался, у Карпачева В.Н. была своя клиентская база. Неоднократно он отвозил печатную продукцию постоянным клиентам. При организации рабочей деятельности он установил 4 компьютера,
2000 года выпуска, 2 МФУ. 1 лазерный принтер уже был в офисе. Подбором и поиском печатного оборудования, в том числе оргтехникой, занимался Карпачев В.Н. Большая часть печатного и компьютерного оборудования приобреталось за наличные денежные средства. Для нужд ООО «Печатник» приобретался лазерный принтер в 2022 году за наличные денежные средства в лизинг. О приобретении принтера в лизинг он узнал от ФИО28 в 2022 году. Какое оборудование приобретало ООО «Печатник» в период с 2017 по 2022 год, он не знает, так как не читал все договоры, которые подписывал. Бухгалтерией в ООО «Печатник» занималось
ООО «Бизнес помощь», их сотрудники привозили документы в офис
ООО «Печатник». В дальнейшем бухгалтерией занималась ФИО28, он этих вопросов не касался, мог только подписать платежные документы. В его отсутствие всей деятельностью общества занимался Карпачев В.Н. Заработная плата
ООО «Печатник» составляла не более 10 000 рублей (т. 4 л.д. 208-213).

Свидетель Свидетель №11 показала, что с февраля 2013 года по
март 2016 года работала офис-менеджером в ООО «Логрус Принт». Клиентов она направляла к Карпачеву В.Н. для консультаций. При ней печатной, либо компьютерной техники для нужд ООО «Логрус Принт» не приобреталось
(т. 4 л.д. 234-238).

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что с августа 2013 года по сентябрь 2016 года она работала дизайнером в ООО «Логрус Принт». В офисе данного общества находилось 4 рабочих места, оснащенных 4 компьютерами в сборе и 2 принтерами (принтер Electroricston imaging модель XEROX Corporation № 14580 и принтер Hp модель Laserjet M 1005MFP). В процессе работа она узнала, что у Карпачева В.Н. широкоформатная печатная техника находилась по адресу г. Орел, Наугорское шоссе, однако данную технику она не видела. В 2020 году к ней обращался Карпачев В.Н. с просьбой придумать для него проект сайта и эмблему ООО «Печатник», однако после отказался от её услуг (т. 5 л.д. 24-28).

Свидетель Свидетель №12 показала, что с февраля 2022 года работает руководителем отдела маркетинга в ООО «МТК Росберг Центр», данная организация сотрудничает с Карпачевым В.Н. в сфере полиграфической продукции с 2013 года.
С 2017 года организация ООО «Логрус Принт» изменила название на
ООО «Печатник», при этом, телефон, адрес, электронная почта не изменились, и они продолжили заказывать у Карпачева В.Н. полиграфическую продукцию. От водителя ООО «МТК Росберг Центр» она знает, что Карпачев Виктор в ООО «Логрус Принт» и в ООО «Печатник» являлся директором. С Свидетель №2 ООО «МТК Росберг Центр» по вопросам изготовления полиграфической продукции никогда не контактировало (т. 5 л.д. 29-31).

Из показаний свидетеля Свидетель №18 следует, что она приходится сестрой Свидетель №2 и знает Карпачева В.Н., поскольку он общается с последним
(т. 4 л.д.165-167).

Свидетель Свидетель №24 показал, что Карпачев В.Н., приходится ему сыном. От супруги – Фаттаховой, что Карпачев В.Н. брал кредит (т. 5 л.д. 62-65).

Из показаний свидетеля Свидетель №18 следует, что она приходится сестрой Свидетель №2 и знает Карпачева В.Н., поскольку он общается с последним
(т. 4 л.д. 165-167).

Свидетель Свидетель №13 показала, что 18.01.2023 совместно с Свидетель №7 участвовали в качестве приглашенных граждан в следственном действии – наложение ареста на денежные средства Карпачева В.Н., который отказался расписываться в протоколе (т. 5 л.д. 52-54).

Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что они аналогичны показаниям Свидетель №13 (т. 5 л.д. 55-57).

Кроме того виновность Карпачева В.Н. подтверждается следующими письменными доказательствами:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от 10.09.2020, согласно которому Потерпевший №1 просит привлечь к уголовной ответственности Карпачева В.Н., который в 2015 году по адресу: <...>,
<...>, путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами в сумме 1 600 000 рублей (т. 2 л.д. 1);

- протоколом осмотра от 22.10.2022, согласно которому осмотрены: копия сопроводительного письма от 20.02.2020 из УФССП России по Орловской области, из которого следует, что на исполнении в Железнодорожном РОСП г. Орла в отношении Карпачева В.Н. находится сводное исполнительное производство, в том числе: исполнительное производство № 15231/2057003-ИП от 16.03.2020 возбужденное на основании исполнительного листа, выданного Железнодорожным районным судом
г. Орла о наложении ареста в пределах исковых требований на сумму
2 747 000 рублей на имущество Карпачева В.Н. в пользу Потерпевший №1; исполнительное производство № 32582/18/57003-ИП от 12.09.2018 возбужденное на основании исполнительного листа, выданного Железнодорожным районным судом
г. Орла о взыскании задолженности в размере 394 976 рублей с должника
Карпачева В.Н. в пользу Потерпевший №4; исполнительное производство
№ 13968/18/57003-ИП от 20.04.2018 возбужденное на основании исполнительного листа, выданного Железнодорожным районным судом г. Орла о взыскании задолженности в размере 1 673 485 рублей с должника Карпачева В.Н. в пользу Потерпевший №2; исполнительное производство № 34339/18/57003-ИП от 20.02.2018 возбужденное на основании исполнительного листа, выданного Железнодорожным районным судом г. Орла о взыскании задолженности в размере
504 100 рублей с должника Карпачева В.Н. в пользу Потерпевший №3; исполнительное производство № 34340/18/57003-ИП от 01.12.2017 возбужденное на основании исполнительного листа, выданного Железнодорожным районным судом г. Орла о взыскании задолженности в размере 403 600 рублей с должника Карпачева В.Н. в пользу Потерпевший №3; копия решения Железнодорожного районного суда г. Орла
от 25.05.2020 о взыскании с Карпачева В.Н. в пользу Потерпевший №1 денежных средств по договору займа от 01.01.2017 в размере 1 600 000 рублей, проценты за пользование суммой займа по договору займа от 01.01.2017 в размере
1 147 000рублей; копия исполнительного листа от 25.05.2020, выданного Железнодорожным районным судом г. Орла; копия расписки от 01.01.2017, из которой следует, что Карпачев В.Н. осуществил заем у Потерпевший №1 денежных средств в сумме 1 600 000 рублей на условиях ежемесячных 3% выплат
(48 000 рублей ежемесячно) на срок 31.12.2017, срок расписки продлен до 31.12.2018,
с февраля 2017 года Карпачев В.Н. перестал регулярно выплачивать Потерпевший №1 проценты по вышеуказанному займу ежемесячно в сумме 48 000 рублей; претензионное письмо от 28.2018, согласно которому Потерпевший №1 требует вернуть неуплаченный долг по расписке от 01.01.2017 у Карпачева В.Н.; обязательство от 20.06.2014, согласно которому Карпачев В.Н. обязуется выплачивать Потерпевший №1 45 000 рублей ежемесячно до 20 числа каждого месяца
(т. 2 л.д. 246-252);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от 16.08.2018, согласно которому Карпачев В.Н. 17.12.2015, находясь по адресу: г. Орел,
ул. Октябрьская, д. 35, оф. 105, путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами в сумме 17 500 долларов США, причинив Потерпевший №2 материальный ущерб, на указанную сумму (т. 3 л.д. 26);

- информацией, согласно которой курс доллара США на момент 17.12.2015 составил 70 рублей 40 копеек за 1 доллара США (т. 16 л.д. 3);

- протоколом осмотра предметов от 23.10.2022, согласно которому осмотрена копия расписки от 17.12.2015, из которой следует, что Карпачев В.Н. осуществил заем у Потерпевший №2 денежных средств в сумме 17 500 долларов США под условие оплаты процентов за пользование денежными средствами в период с 01.01.2016 по 29.01.2016 включительно составляет 25 000рублей, в период с 01.03.2016 по 31.12.2016 – 40 000рублей ежемесячно. Срок возврата суммы до 30.12.2016
(т. 3 л.д. 52-54);

- копией заявления Потерпевший №2 в ОСП по Железнодорожному району
г. Орла от 19.04.2018, согласно которому он просит принять к исполнению исполнительный лист серии ФС № 018582780, выданный Железнодорожным районным судом г. Орла 25.01.2018 о взыскании с Карпачева В.Н. суммы долга в размере 1 657 000 рублей (т. 2 л.д. 136);

- копией исполнительного листа серии ФС № 018582780, выданного Железнодорожным районным судом г. Орла 25.01.2018 о взыскании с Карпачева В.Н. в пользу Потерпевший №2 суммы долга в размере 1 657 000рублей (т. 2 л.д. 137-138);

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства
от 20.04.2018, согласно которому в отношении Карпачева В.Н. возбуждено исполнительное производство по исполнительному листу серии ФС № 018582780, выданным Железнодорожным районным судом г. Орла 25.01.2018 о взыскании с Карпачева В.Н. суммы долга в размере 1657000рублей (т. 2 л.д. 139-141);

- заявлением о совершении преступления от 22.10.2018, согласно которому Потерпевший №4 просит привлечь к уголовной ответственности Карпачева В.Н., который в 01.04.2016, находясь по адресу: <...>, путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами в сумме 5 225 долларов США, причинив Потерпевший №4 материальный ущерб, на указанную сумму (т. 3 л.д. 95);

- информацией, согласно которой курс доллара США на момент 01.04.2016 составил 67 рублей 85 копеек за 1 доллар США (т. 16 л.д. 2);

- протоколом осмотра от 23.10.2022, согласно которому осмотрены: копия расписки от 01.04.2016, из которой следует, что Карпачев В.Н. осуществил заем у Потерпевший №4 денежных средств в сумме 5 225 долларов США на срок до 01.06.2016. Имеется информация о продлении срока обязательств от 01.07.2016 на срок до 01.10.2016; копия требования от 26.12.2017 к Карпачеву В.Н. о возврате денежных средств не позднее 30.12.2017; копия решения Железнодорожного районного суда г. Орла от 05.07.2018 о взыскании с Карпачева В.Н. в пользу Потерпевший №4 суммы долга в размере 325 024 рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 55 902 рубля (т. 3 л.д. 169-172);

- копией заявления от 10.09.2018 Потерпевший №4 в ОСП по Железнодорожному району г. Орла, согласно которому он просит принять к исполнению исполнительный лист серии ФС № 027104379 (т. 2 л.д. 147);

- копией исполнительного листа серии ФС №027104379, выданный Железнодорожным районным судом г. Орла 31.08.2018 о взыскании с Карпачева В.Н. в пользу Потерпевший №4 суммы долга в размере 325 024 рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 55 902 рублей (т.2 л.д. 148-149);

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 12.09.2018, согласно которому в отношении Карпачева В.Н. возбуждено исполнительное производство по исполнительному листу серии ФС № 027104379, выданного Железнодорожным районным судом г. Орла 31.08.2018 (т. 2 л.д.150-152);

- заявлением от 23.07.2018, согласно которому Потерпевший №3 просит привлечь к уголовной ответственности Карпачева В.Н., который в период с лета 2015 года по 11.05.2017, находясь по адресу: <...>, путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами в сумме 900 000рублей и 10 507 долларов США, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб, на указанную сумму (т. 3 л.д. 175-180);

- информацией, согласно которой курс доллара США на момент 30.12.2015 составил 72 рубля 50 копеек за 1 доллар США (т. 16 л.д. 1);

- протоколом осмотра от 23.10.2022, согласно которому осмотрены: копия расписки от 30.12.2016, из которой следует, что Карпачев В.Н. осуществил заем у Потерпевший №3 денежных средств в сумме 500 000 рублей на срок до 30.12.2016; копия расписки от 30.12.2016, из которой следует, что Карпачев В.Н. осуществил заем у Потерпевший №3 денежных средств в сумме 10 507 долларов США на срок до 31.12.2016; копия независимой гарантии №*** от 18.12.2015, из которой следует, что ООО «Логрус Принт» в лице Карпачева В.Н. обязуется выплатить Потерпевший №3 денежные средства в сумме 500 000 рублей и 10 507 долларов США. Также в гарантии содержатся условия выплаты, срок выплаты составляет до 31.12.2016; копия заочного решения Советского районного суда г. Орла от 17.10.2017; копия решения Железнодорожного районного суда г. Орла от 08.12.2017; копия заочного решения Железнодорожного районного суда г. Орла от 24.05.2018; копия решения Железнодорожного районного суда г. Орла от 08.08.2017; копия расписки
от 11.05.2017, из которой следует, что Карпачев В.Н. осуществил заем у
Потерпевший №3 денежных средств в сумме 4 00 000рублей на срок до 01.11.2017; информация от 24.10.2017 из ГУП МР БТИ по Орловской области; чек-ордер
от 30.01.2018; заявления Карпачева В.Н. от 16.01.2018, от 15.04.2018, от 28.06.2018,
от 05.07.2018; акт ареста (описи) от 21.06.2018 имущества Карпачева В.Н.
(т. 3 л.д. 182-185);

- копией судебного приказа от 07.11.2017 мирового судьи судебного участка
№ 4 Железнодорожного района г. Орла о взыскании с Карпачева В.Н. задолженности в сумме 400 000 рублей (т. 2 л.д. 154-155);

- копией заявления от 29.11.2017 Потерпевший №3 в ОСП по Железнодорожному району г. Орла, согласно которому он просит принять к исполнению судебный приказ, вынесенный 07.11.2017 мировым судьей судебного участка № 4 Железнодорожного района г. Орла о взыскании с Карпачева В.Н. задолженности в сумме 400 000 рублей (т. 2 л.д. 153);

- копией договора аренды недвижимого имущества от 01.01.2017 № 96 с актом приема-передачи помещения, согласно которому ПАО «ОРЗЭП» передало в аренду ООО «Логрус Принт» в лице Карпачева В.Н. помещение, расположенное по адресу:
г. Орел, ш. Наугорское, д. 5, с арендной платой 16 356 рублей 00 копеек, без учета коммунальных платежей (т. 2 л.д. 72-84);

- протоколом осмотра предметов от 14.02.2023, согласно которому осмотрена копия графика платежей процентов Карпачева В.Н. Потерпевший №1, в котором содержится следующая информация. В период с 20.06.2014 по 20.06.2015 выплачено 540 000 рублей. В период с 20.06.2015 по 20.06.2016 выплачено 576 000 рублей.
В период с 20.06.2016 по 31.12.2016 выплачено 288 000 рублей. В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 выплачено 480 000рублей. В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 выплачено 146 000 рублей. В период времени с 01.01.2019 по 01.12.2019 выплачено 3 000 рублей (т. 5 л.д. 72-74);

- постановлением о возбуждении исполнительного производства от 10.10.2017, согласно которому в отношении Карпачева В.Н. возбуждено исполнительное производство по исполнительному листу серии ФС № 015423700, выданный Железнодорожным районным судом г. Орла от 28.09.2017 о взыскании с
Карпачева В.Н. суммы долга в размере 1 034 113 рублей 65 копеек в пользу
АО «Россельхозбанк» (т. 3 л.д. 232-234);

- постановлением о возбуждении исполнительного производства от 28.05.2018, согласно которому в отношении Карпачева В.Н. возбуждено исполнительное производство по судебному приказу (4) № 2-866 от 15.05.2018, выданному судебным участком № 383 Мещанского судебного района г. Москва по делу от 15.05.2018 о взыскании с Карпачева В.Н. задолженности по кредитным платежам в размере
115 271 рубль 72 копейки в пользу АО «Райффайзенбанк» (т. 3 л.д. 241-243);

- постановлением о возбуждении исполнительного производства от 25.07.2018, согласно которому в отношении Карпачева В.Н. возбуждено исполнительное производство по судебному приказу (4) № 2-560 от 03.05.2018, выданному судебным участком № 4 Железнодорожного района г. Орла по делу № 2-560 от 03.05.2018 о взыскании с Карпачева В.Н. задолженности по кредитным платежам в размере
90 278 рублей 61 копейку в пользу ПАО «Сбербанк России» (т. 3 л.д. 244-246);

- постановлением о возбуждении исполнительного производства от 25.07.2018, согласно которому в отношении Карпачева В.Н. возбуждено исполнительное производство по судебному приказу (4) № 2-939 от 08.06.2018, выданному судебным участком № 4 Железнодорожного района г. Орла по делу № 2-939 от 08.06.2018 о взыскании с Карпачева В.Н. задолженности по кредитным платежам в размере
71 019 рублей 01 копейка в пользу ПАО «Сбербанк России» (т. 3 л.д. 247-249);

- постановлением о возбуждении исполнительного производства от 07.08.2018, согласно которому в отношении Карпачева В.Н. возбуждено исполнительное производство по судебному приказу (4) № 2-3986 от 09.01.2018, выданному судебным участком № 1 Заводского района г. Орла по делу № 2-3986 от 09.01.2018 о взыскании с Карпачева В.Н. задолженности по кредитным платежам в размере 166 292 рубля
59 копеек в пользу ПАО «ВТБ» (т. 3 л.д. 250-252);

- постановлением о возбуждении исполнительного производства от 08.08.2018, согласно которому в отношении Карпачева В.Н. возбуждено исполнительное производство по судебному приказу № 2-3987 от 09.01.2018, выданному судебным участком № 1 Заводского района г. Орла по делу № 2-3987 от 09.01.2018 о взыскании с Карпачева В.Н. задолженности по кредитным платежам в размере 79 279 рублей
17 копеек в пользу ПАО «ВТБ» (т. 3 л.д. 253-254);

- постановлением о возбуждении исполнительного производства от 08.08.2018, согласно которому в отношении Карпачева В.Н. возбуждено исполнительное производство по исполнительному листу серия ФС № 019871901 от 19.03.2018, выданному Заводским районным судом г. Орла по делу № 2-221 о взыскании с Карпачева В.Н. задолженности по кредитным платежам в размере 342 856 рублей
12 копеек в пользу ПАО «ВТБ» (т. 3 л.д. 255-256);

- постановлением о возбуждении исполнительного производства от 08.08.2018, согласно которому в отношении Карпачева В.Н. возбуждено исполнительное производство по судебному приказу № 2-39 от 26.01.2018, выданному судебным участком № 4 Железнодорожного района г. Орла по делу № 2-39 о взыскании с Карпачева В.Н. задолженности по кредитным платежам в размере 33 050 рублей
06 копеек в пользу ПАО «ВТБ» (т. 3 л.д. 257-258);

- постановлением о возбуждении исполнительного производства от 25.09.2017, согласно которому в отношении Карпачева В.Н. возбуждено исполнительное производство по исполнительному листу серии ФС № 015423571 от 18.08.2017, выданному Железнодорожным районным судом г. Орла по делу № 2-1654 о взыскании с Карпачева В.Н. суммы долга в размере 969 389 рублей 93копейки в пользу АО «Россельхозбанк» (т. 3 л.д. 259-260);

- копией акта о наложении ареста (описи имущества) от 02.10.2017, согласно которому наложен арест на имущество ООО «Логрус Принт» на сумму
590 000 рублей (т. 5 л.д. 152-154);

- копией постановления о передаче имущества для принудительной реализации на комиссионных началах от 21.03.2018, согласно которой передано следующее имущество ООО «Логрус Принт»: брошюровщик Leitz стоимостью 16 250 рублей; брошюровщик Renz SRW стоимостью 20515 рублей 60 копеек; ламинатор PDA3-330TL стоимостью 6255 рублей 32 копейки; диван стоимостью 3 656 рублей
25 копеек; кресло офисное стоимостью 2406рублей 25 копеек; кресло стоимостью
2 437 рублей 50 копеек (т. 5 л.д. 155);

- копией постановления о снятии ареста с имущества от 16.01.2018, согласно которой снят арест со следующего имущества ООО «Логрус Принт»: туннельная сушилка Economax H 24 начальной продажной стоимостью в размере 150 000 рублей; лазерный гравер VLS2.30 (б\н), стоимостью 340 000 рублей; установка ВС-1700, стоимостью 45 000 рублей; 131-0136-0 концентратор стоимостью 55 000 рублей
(т. 5 л.д. 156-157);

- копией акта о наложении ареста (описи имущества) от 03.10.2018, согласно которой наложен арест на следующее имущество ООО «Логрус Принт»: экосольвентный принтер Colors SJ160 (Redmond SJ600) стоимостью 42 800 рублей; туннельная сушилка начальной продажной стоимость в размере 100 240 рублей
(т. 5 л.д. 158-160);

- копией заявления об отзыве исполнительного документа от 26.12.2018, согласно которой АО «Россельхозбанк» просит отозвать исполнительный лист
от 01.12.2017 (т. 5 л.д. 161);

- копией постановления об отзыве имущества с реализации от 15.01.2019
(т. 5 л.д. 162);

- копией акта о наложении ареста (описи имущества) ООО «Логрус Принт»
от 20.08.2019 (т. 5 л.д. 164-166);

- копией заявления об отзыве исполнительного документа от 07.10.2019, согласно которому АО «Россельхозбанк» просит отозвать исполнительный лист
от 01.12.2017 (т. 5 л.д. 167);

- постановлением об окончании и возвращении ИД взыскателю от 08.10.2019, согласно которому исполнительное производство по исполнительному листу
от 01.12.2017, выданному Советским районным судом г. Орла (взыскание в пользу АО «Россельхозбанк» задолженности по кредитному по договору) окончено
(т. 5 л.д. 168);

- копией акта о наложении ареста на имущество (описи имущества)
от 04.12.2017, согласно которому наложен арест на имущество ООО «Логрус Принт» на сумму 214 000рублей (т. 5 л.д. 169-171);

- предложением взыскателю АО «Россельхозбанк» оставить не реализованное в принудительном порядке имущество за собой от 31.01.2019 (т. 5 л.д. 172);

- копиями постановлений о снятии ареста с имущества ООО «Логрус Принт»
от 31.07.2019 (т. 5 л.д. 173, 174-175);

- сведениями из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Логрус» (т. 5 л.д. 176-185);

- свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ООО «Логрус»
(т. 5 л.д. 186);

- сведениями из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Логрус Принт» (т. 5 л.д. 197-206);

- свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ООО «Логрус Принт» (т. 5 л.д. 207);

- справками 2НДФЛ за 2018 год, согласно которым доход Карпачева В.Н. в ООО «Логрус», в ООО «Логрус Принт» составил 00 рублей 00 копеек, в
ООО «Печатник» - 46 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС в сумме 4 524 рублей
00 копеек; за 2019 год в ООО «Печатник» составил 126 500 рублей 00 копеек, в том числе НДС в сумме 12 077 рублей 00 копеек, за 2020 год в ООО «Печатник» составил
94 283 рублей 00 копеек, в том числе НДС в сумме 8 981 рублей 00 копеек
(т. 2 л.д. 168, т. 15 л.д. 250, 252, 253, 254);

- протоколом осмотра предметов от 27.10.2022 согласно которому осмотрены детализации абонентского номера, находящегося в пользовании Карпачева В.Н., зарегистрированного на ООО «Печатник» за период времени с 17.06.2019 по 30.04.2022, содержащая информацию соединений между абонентским номером №*** зарегистрированным на ООО «Печатник» и находящемся в пользовании у Карпачева В.Н., и абонентскими номерами №*** находящимся в пользовании у Свидетель №2, №*** находящимся в пользовании у ФИО28, №*** находящимся в пользовании у Свидетель №10, №*** находящимся в пользовании у ФИО41, №***, находящимся в пользовании у Свидетель №16, №*** находящимся в пользовании у ФИО42 (Свидетель №20) (т. 6 л.д. 114-293);

- протоколом осмотра предметов от 25.07.2022, согласно которому осмотрена детализация телефонных переговоров абонентского номера №*** зарегистрированного на ООО «Печатник» и находящегося в пользовании у
Свидетель №2 и абонентского номера №***, зарегистрированного на
ООО «Печатник» и находящегося в пользовании у Карпачева В.Н. в период времени с 13.07.2019 по 30.04.2022 (т. 13 л.д. 202-224);

- протоколом осмотра предметов от 14.03.2023, согласно которому осмотрена, в том числе детализации соединений по абонентским номерам №***, зарегистрированным на Карпачева В.Н. за период времени с 21.12.2019 по 09.12.2022. В детализации абонентского номера №*** зафиксированы соединения с абонентскими номерами №*** находящимся в пользовании у Свидетель №22, №*** находящимся в пользовании у Свидетель №19 (ФИО28), №*** находящимся в пользовании у Свидетель №2 В детализации абонентского номера №*** зафиксированы соединения с абонентским номером №*** находящимся в пользовании у Свидетель №22 (т. 14 л.д. 12-17);

- протоколами осмотра предметов (документов) от 31.10.2022, дополнительного осмотра предметов (документов) от 01.11.2023, согласно которым осмотрен оптический диск, в том числе с выписками, о движении денежных средств по счету №***, открытому в ПАО «ВТБ» для нужд
ООО «Логрус» за период времени с 03.06.2009 по 01.06.2022, по счету
№***, открытому в ПАО «ВТБ» для нужд ООО «Логрус Принт» за период времени с 01.01.2015 по 30.04.2022, по счету №***, открытому в ПАО «ВТБ» для нужд ООО «Печатник» за период с 23.11.2017 по 01.06.2022 (т. 7 л.д. 14-219, т. 9 л.д. 246-261);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.11.2022, согласно которому осмотрены сведения о счетах, имуществе, доходах, бухгалтерская финансовая отчетность ООО «Логрус», бухгалтерская финансовая отчетность
ООО «Логрус Принт», копии расчетов по страховым взносам, выписки из лицевых счетов по налогам. В ходе осмотра выявлена следующая информация. ООО «Логрус» имеет следующие расчетные счета: 40№*** открытый в Банк ВТБ (публичное общество), 40№***, открытый в АО «Райффайзенбанк», ООО «Логрус Принт» имеет следующие расчетные счета: 40№***, открытый в ОА «Россельхозбанк», 40№***, открытый в
ОА «Россельхозбанк», 40№***, открытый в Банк ВТБ (публичное общество), 40№***, открытый в АО «Райффайзенбанк».

Согласно бухгалтерской отчетности ООО «Логрус» за 2015 год оборотные активы предприятия составляют – 874.00 (тыс. руб.) на отчетную дату отчетного периода, на 31 декабря предыдущего года – 697.000 (тыс. руб.), на 31 декабря года предшествующего предыдущему – 569.000 (тыс. руб.); согласно бухгалтерской отчетности за 2016 год оборотные активы предприятия: составляют –
799.00 (тыс. руб.) на отчетную дату отчетного периода, на 31 декабря предыдущего года – 935.000 (тыс. руб.), на 31 декабря года предшествующего предыдущему – 812.000 (тыс. руб.), краткосрочные обязательства: составляют – 177000.00 (тыс. руб.), на отчетную дату отчетного периода, на 31 декабря предыдущего года –
125000.000 (тыс. руб.), доходы от реализации – 954.338 (тыс. руб.), расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации – 902.619 (тыс. руб.), прибыль -
51719 (тыс. руб.); согласно бухгалтерской отчетности за 2017 год оборотные активы предприятия: составляют – 860.00 (тыс. руб.) на отчетную дату отчетного периода, на 31 декабря предыдущего года – 799.000 (тыс. руб.), на 31 декабря года предшествующего предыдущему – 874.000 (тыс. руб.), краткосрочные обязательства: составляют – 45000.00 (тыс. руб.), на отчетную дату отчетного периода, на 31 декабря предыдущего года – 177000.000 (тыс. руб.), доходы от реализации –
80788160 (тыс. руб.), расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации – 80768312 (тыс. руб.), прибыль - 19848(тыс. руб.); согласно бухгалтерской отчётности за 2015 год доходы от реализации – 906.114 (тыс. руб.), расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации – 816.924 (тыс. руб.), прибыль - 89190 (тыс. руб.).

Согласно бухгалтерской отчетности ООО «Логрус Принт» за 2015 год, сумма полученных доходов за 1 квартал – 16688989 (руб.), сумма полученных доходов за полугодие – 4262336 (руб.), сумма полученных доходов за 9 месяцев – 6269388 (руб.), сумма полученных доходов за налоговый период – 7615618 (руб.), оборотные активы предприятия составляют – 2663.000 (тыс. руб.) на отчетную дату отчетного периода, на 31 декабря предыдущего года – 2519.000 (тыс. руб.), на 31 декабря года предшествующего предыдущему – 2066.000 (тыс. руб.); согласно бухгалтерской отчетности за 2016 год сумма полученных доходов за 1 квартал – 1397542 (руб.), сумма полученных доходов за полугодие –3495953 (руб.), сумма полученных доходов за 9 месяцев – 5941946 (руб.), сумма полученных доходов за налоговый период – 10087345 (руб.), оборотные активы предприятия: составляют – 4596.000 (тыс. руб.) на отчетную дату отчетного периода, на 31 декабря предыдущего года –
6215.000 (тыс. руб.), на 31 декабря года предшествующего предыдущему –
7834.000 (тыс. руб.), долгосрочные обязательства: составляют – 3784.000 (тыс. руб.), на отчетную дату отчетного периода, на 31 декабря предыдущего года –
5022.000 (тыс. руб.), на 31 декабря года предшествующего предыдущему –
7065.000 (тыс. руб.); краткосрочные обязательства: составляют – 0 (тыс. руб.), на отчетную дату отчетного периода, на 31 декабря предыдущего года –
12.000 (тыс. руб.), на 31 декабря года предшествующего предыдущему –
85.000 (тыс. руб.); оборотные активы предприятия: составляют – 1468.000 (тыс. руб.) на отчетную дату отчетного периода, на 31 декабря предыдущего года –
3550.000 (тыс. руб.), на 31 декабря года предшествующего предыдущему –
2663.000 (тыс. руб.), долгосрочные обязательства: составляют – 3254.000 (тыс. руб.), на отчетную дату отчетного периода, на 31 декабря предыдущего года –
3784.000 (тыс. руб.), на 31 декабря года предшествующего предыдущему –
5022.000 (тыс. руб.); краткосрочные обязательства: составляют – 112.000 (тыс. руб.), на отчетную дату отчетного периода, на 31 декабря предыдущего года – 0 (тыс. руб.), на 31 декабря года предшествующего предыдущему – 12.000 (тыс. руб.); согласно бухгалтерской отчётности за 2017 год сумма полученных доходов за 1 квартал – 2041217 (руб.), сумма полученных доходов за полугодие – 4286410 (руб.), сумма полученных доходов за 9 месяцев – 5743122 (руб.), сумма полученных доходов за налоговый период – 6131290 (руб.); сумма полученных расходов за 1 квартал – 1923177 (руб.), сумма полученных расходов за полугодие – 4210800 (руб.), сумма полученных расходов за 9 месяцев – 5360118 (руб.), сумма полученных расходов за налоговый период – 5698112 (руб.) (т. 7 л.д. 222-228);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены выписки по счетам № №***, 408№***, 40№***, 40№***, 40№***, 40№***, 40№*** за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, открытые на имя Карпачев В.Н., ДД.ММ.ГГ года рождения, в ПАО «ВТБ». В ходе осмотра обнаружены расходные банковские операции, направленные на погашение кредитной задолженности по различным кредитным договорам, в том числе погашение просроченных кредитных задолженностей (начиная с ДД.ММ.ГГ), а также иные банковские операции (приходные и расходные) (т. 7 л.д. 233-248);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, согласно которому в АО «Россельхозбанк», изъято досье ООО «Логрус Принт» по просроченной задолженности и реализации залогового имущества организации (т. 8 л.д. 5-7);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ согласно которому, осмотрено досье (сшивы документов) ООО «Логрус Принт» по просроченной задолженности и реализации залогового имущества организации, исполнительные производства. В ходе осмотра обнаружена, в том числе информация АО «Россельхозбанк» о проведенных мероприятиях по взысканию задолженности ООО «Логрус Принт» по договору от ДД.ММ.ГГ №***, по договору
от ДД.ММ.ГГ №***с АО «Россельхозбанк», согласно которой с
ДД.ММ.ГГ ООО «Логрус Принт» перестал своевременно исполнять свои кредитные обязательства. Карпачев В.Н. указаны причины неисполнения обязательств – падение спроса на предоставляемые обществом услуги, что привело к значительному снижению объема выручки и недостатку собственных средств для обслуживания принятых кредитных обязательств. Оплата задолженности по основному долгу и процентов производилась заемщиком своевременно до ДД.ММ.ГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГ образовалась просроченная задолженность по основному долгу, а на ДД.ММ.ГГ просроченная задолженность по процентам. Мировые соглашения заемщиком (ООО «Логрус Принт») не исполнены. По состоянию на ДД.ММ.ГГ задолженность Карпачев В.Н. по алиментам составила 520 692 рубля. Мероприятия в рамках процедуры банкротства ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт» не проводились. В результате проведенной Орловским РФ работы по взысканию задолженности заемщика, объем погашений по кредитам составил –
6 893 207 рублей 38 копеек. Исходя из остатка задолженности по кредитным договорам в размере 1 787 598 рублей 24 копейки погашение задолженности будет происходить в течении 10,5 лет. Кроме того расходы связанные с фондированием судной задолженности заемщика по кредитным договорам за 2021 год составили
71 707 рублей 55 копеек (т. 8 л.д. 18-45);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГ в
АО «Россельхозбанк», по адресу: <...>А, содержащий кредитное досье ООО «Логрус Принт», в том числе кредитный договор
№*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 2 400 000рублей до 7% годовых, ежемесячным платежом в сумме 40 000рублей, кредитный договор №*** на сумму 3 000 000 рублей, до 7% годовых, ежемесячным платежом в сумме
84 000 рублей (т. 8 л.д. 52-56);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены документы о деятельности ООО «Логрус Принт», ООО «Логрус», ИП Карпачев В.Н., изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГ в офисе ООО «Печатник» по адресу: <...>,
<...> лит. А, пом. 15, в том числе договоры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты, акты приема-сдачи работ, счет-фактуры, счета на оплату, счета (т. 8 л.д. 124-131);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены в том числе товарные накладные, акты, счета, информационные и гарантийные письма ООО «Логрус Принт», изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГ в офисе ООО «Печатник» (т. 8 л.д. 134-139);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены договора аренда помещений, документы на лизинг экосольвентного принтера ООО «Печатник», изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГ в офисе ООО «Печатник» (т. 8 л.д. 142-146);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены документы о деятельности ООО «Логрус Принт»,
ООО «Логрус», изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГ в офисе ООО «Печатник», в том числе товарные накладные, акты, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, гарантийные талоны на оргтехнику, в том числе товарная накладная №***
от ДД.ММ.ГГ, согласно которой ООО «Логрус Принт» приобрело у ООО «Тициан» XEROX 700 Digital Color Press стоимостью 1 498 500 рублей 00 копеек, товарная накладная №*** от ДД.ММ.ГГ, согласно которой ООО «Логрус Принт» приобрело у ООО «Тициан» широкоформатный экосольвентный плотер Roland стоимостью 901 500 рублей 00 копеек (т. 8 л.д. 149-177);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены документы о финансово-хозяйственной деятельности
ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГ в офисе ООО «Печатник», а именно договоры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты, акты приема-сдачи работ, счет-фактуры, счета на оплату, счета, иные документы, в том числе: сшив выписки по лицевому счету ООО «Логрус»
№*** за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, согласно которой: ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет №*** в сумме
67 000 рублей, назначение платежа – перечисление на пластиковую карту
Карпачев В.Н., ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет ПАО «ВТБ» в сумме
18 652 рубля 02 копейки, назначение платежа – погашение текущих процентов по кредитному договору №*** от ДД.ММ.ГГ, клиент - ООО «Логрус Принт»; ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет ПАО «ВТБ» в сумме 23 981 рубль
18 копеек, назначение платежа – погашение текущих процентов по кредитному договору №*** от ДД.ММ.ГГ, клиент - ООО «Логрус Принт»; ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет ПАО «ВТБ» в сумме 30 949 рублей
45 копеек, назначение платежа – погашение кредитного договора №*** от ДД.ММ.ГГ, клиент - ООО «Логрус Принт»; сшив выписки по лицевому счету ООО «Логрус Принт» №*** за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, согласно которой: ДД.ММ.ГГ расходная операция в сумме 2 214 рубль
53 копеек, назначение платежа – погашение текущих процентов по кредитному договору №*** от ДД.ММ.ГГ, клиент - ООО «Логрус Принт»; ДД.ММ.ГГ расходная операция в сумме 8 858 рублей 11 копеек, назначение платежа – погашение текущих процентов по кредитному договору №***
от ДД.ММ.ГГ, клиент - ООО «Логрус Принт»; ДД.ММ.ГГ расходная операция в сумме 32 159 рублей 64 копеек, назначение платежа – погашение текущих процентов по кредитному договору №*** от ДД.ММ.ГГ, клиент - ООО «Логрус Принт»; ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет ЗАО «Европлан» в сумме
22 517 рублей 93 копеек, назначение платежа – лизинговый платеж по договору
№***-ФЛ/ОРЛ-12 от ДД.ММ.ГГ за оборудование, НДС 18% - 3434 рублей
94 копейки; ДД.ММ.ГГ расходная операция в сумме 8 274 рублей 08 копеек, назначение платежа – погашение текущих процентов по кредитному договору
№*** от ДД.ММ.ГГ, клиент - ООО «Логрус Принт»; ДД.ММ.ГГ расходная операция в сумме 33 579 рублей 19 копеек, назначение платежа – погашение кредитного договора №*** от ДД.ММ.ГГ, клиент -
ООО «Логрус Принт»; ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет ОАО «Банк Москва»
№*** в сумме 20 900 рублей 00 копеек, назначение платежа - оплата кредита за Карпачев В.Н.; ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет ПАО «ВТБ» №*** в сумме 2 097 рублей 76 копеек, назначение платежа – погашение текущих процентов по кредитному договору №***
(транш №***) от ДД.ММ.ГГ, клиент - ООО «Логрус Принт»; ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет ПАО «ВТБ» №*** в сумме 2 173 рублей 97копеек, назначение платежа – погашение текущих процентов по кредитному договору №*** (транш №***) от ДД.ММ.ГГ, клиент - ООО «Логрус Принт»; ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет ПАО «ВТБ»
№*** в сумме 2743рублей 21копеек, назначение платежа – погашение текущих процентов по кредитному договору
№*** (транш №***) от ДД.ММ.ГГ, клиент - ООО «Логрус Принт»; ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет ПАО «ВТБ» №*** в сумме 2 842 рублей 89 копеек, назначение платежа – погашение текущих процентов по кредитному договору №*** (транш №***) от ДД.ММ.ГГ, клиент -
ООО «Логрус Принт»; ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет ПАО «ВТБ»
№*** в сумме 33 684 рублей 84 копеек, назначение платежа – погашение кредитного договора №*** (транш №***) от ДД.ММ.ГГ, клиент - ООО «Логрус Принт»; ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет ПАО «ВТБ»
№*** в сумме 34 908 рублей 77 копеек, назначение платежа – погашение кредитного договора №*** (транш №***) от ДД.ММ.ГГ, клиент - ООО «Логрус Принт»; платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ООО «Логрус Принт» осуществило перевод денежных средств со своего расчетного счета №*** на счет ЗАО «Европлан»
№*** в сумме 213 263 рубля 87 копеек, назначение платежа – оплата финансового платежа по договору финансовой аренды №***-ФЛ-ОРЛ-12 от ДД.ММ.ГГ, сумма 213 263,87 рублей, в том числе НДС 18% - 32 531,78 руб.; платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ООО «Логрус Принт» осуществило перевод денежных средств со своего расчетного счета
№*** на счет ООО «Лазер - Графиск» Московский банк Сбербанка России ОАО <...> №*** в сумме 157 725 рубля 86 копеек, назначение платежа – оплата за оборудование по счету 5013
от ДД.ММ.ГГ, сумма 157725,86 рублей, в том числе НДС 18% - 24059,88 руб.; ДД.ММ.ГГ, согласно которому ООО «Логрус Принт» осуществило перевод денежных средств со своего расчетного счета №*** на счет
ЗАО «Европлан» №*** в сумме 213 263 рубля 87 копеек, назначение платежа – оплата финансового платежа по договору финансовой аренды №***-ФЛ-ОРЛ-12 от ДД.ММ.ГГ, сумма 213 263,87 рублей, в том числе НДС 18% - 32531,78 руб.; ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет №*** в сумме 120 000 рублей 00 копеек, назначение платежа – перечисление на пластиковую карту Карпачев В.Н. №***; ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет №*** в сумме 55 000 рублей 00 копеек, назначение платежа – перечисление на пластиковую карту Карпачев В.Н. №***; ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет №*** в сумме
70 000 рублей 00 копеек, назначение платежа – перечисление на пластиковую карту Карпачев В.Н. №***; ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет
№*** в сумме 23 507 рублей 43 копеек, назначение платежа – перечисление на пластиковую карту ФИО43 №***; ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет №*** в сумме
80 000рублей 00 копеек, назначение платежа – перечисление на пластиковую карту Карпачев В.Н. №***. Кроме того, в выписке содержатся ежемесячные расходные банковские операции по кредитным обязательствам
ООО «Логрус Принт», ООО «Логрус» перед банками (на счета ПАО ВТБ
№ №***, 70№***), и Карпачев В.Н., перед банком (ОАО «Банк Москва» №***); сшив выписки по лицевому счету ООО «Логрус» №*** за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, согласно которой: ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет №*** в сумме 27 000 рублей 00 копеек, назначение платежа – перечисление на пластиковую карту Карпачев В.Н. №***; ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет №*** в сумме 57 046 рублей 00 копеек, назначение платежа – перечисление на пластиковую карту Карпачев В.Н. №***; ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет №*** в сумме
25 000 рублей 00 копеек, назначение платежа – перечисление на пластиковую карту Карпачев В.Н. №***; ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет ПАО «ВТБ» №*** в сумме 1 874 рублей 00 копеек, назначение платежа – погашение текущих процентов по кредитному договору №*** от ДД.ММ.ГГ, клиент - ООО «Логрус Принт»; ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет ПАО «ВТБ» №*** в сумме 6 425 рублей 16 копеек, назначение платежа – погашение текущих процентов по кредитному договору
№*** от ДД.ММ.ГГ, клиент - ООО «Логрус Принт»; ДД.ММ.ГГ расходная операция на счет ПАО «ВТБ» №*** в сумме
34 933 рублей 12 копеек, назначение платежа – погашение кредитного договора
№*** от ДД.ММ.ГГ, клиент - ООО «Логрус Принт» (т. 8 л.д. 180-188);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.11.2022, согласно которому осмотрены документы о деятельности ООО «Логрус Принт», изъятые в ходе выемки от 27.10.2022 в офисе ООО «Печатник», в которых содержится информация о приобретении ООО «Логрус Принт» компьютерной техники и печатного оборудования за период времени с 2013 по 2017 годы (т. 8 л.д. 191-220);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.11.2022, согласно которому осмотрены уставные документы ООО «Печатник», изъятые в ходе выемки от 27.10.2022 в офисе ООО «Печатник» (т. 8 л.д. 223-230);

- протоколами осмотра предметов (документов) от 25.11.2022, 26.11.2022, 13.11.2022, согласно которым осмотрены документы о приобретении ООО «Логрус Принт» компьютерной техники и печатного оборудования за период с 2012 по
2017 гг., а также счета-фактуры, товарные накладные, кассовые приходные ордеры, кассовые расходные ордеры, иные документы, свидетельствующие о деятельности
ООО «Логрус Принт», ООО «Логрус», документы, свидетельствующие о выдаче банком денежных ООО «Логрус Принт», документы о выдаче сотрудникам
ООО «Логрус Принт» заработной платы (т. 8 л.д. 233-264, т. 9 л.д. 1-7, 10-38);

- протоколами осмотра предметов (документов) от 20.11.2022, согласно которым осмотрены инструкции по эксплуатации оборудования, изъятые в ходе выемки от 27.10.2022 в офисе ООО «Печатник» (т. 9 л.д. 41-43, 53-56);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.11.2022, согласно которому осмотрены документы, в том числе кассовая книга ООО «Логрус Принт»
(т. 9 л.д. 46-50);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.01.2023, согласно которому осмотрена выписка по счету №***, открытого на имя Свидетель №22, в АО «Тинькофф Банк (т. 9 л.д. 60-65);

- протокол осмотра предметов (документов) от 31.10.2022, согласно которому осмотрены бухгалтерские документы ООО «Печатник», изъятые в ходе выемки
от 27.10.2022 в офисе ООО «Печатник» (т. 10 л.д. 251-255);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.01.2023, согласно которому осмотрены выписки о движении денежных средств по счетам
ООО «Логрус» №***, ООО «Логрус Принт»
№***, ИП Карпачева В.Н. №***,
Карпачева В.Н. № №***, 40№***, справки об открытых счетах (т. 9 л.д. 70-144);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.02.2023, согласно которому осмотрена кредитная история Карпачева В.Н. В ходе обнаружена следующая информация. Карпачев В.Н. имеет, в том числе следующие кредитные обязательства: кредитный договор, заключенный с ООО «Феникс» 28.10.2021, кредитное обязательство на сумму 92 805 рублей 00 копеек, сумма выплат организации – 00 рублей 00 копеек, задолженность составила – 96 118 рублей
00 копеек; кредитный договор, заключенный с Банк ВТБ (ПАО) 24.06.2015, согласно которому Карпачев В.Н. оформил потребительский кредит на сумму 515 467 рублей 00 копеек, статус кредитного обязательства – счет закрыт и переведен на обслуживание в другую организацию 27.11.2019, сумма выплат организации – 248 320 рублей 00 копеек. Право приобретателем кредитного обязательства является ООО «Феникс», ежемесячные платежи: 15.07.2015 в сумме 6 791 рублей, 17.08.2015 в сумме 10 672 рублей, 15.09.2015 в сумме 136 рублей; 21.09.2015 в сумме
9 298 рублей, 15.10.2015 в сумме 11 047 рублей, 16.11.2015 в сумме 11 047 рублей, 15.12.2015 в сумме 11 047 рублей, 15.01.2016 в сумме 11 047 рублей, 15.02.2016 в сумме 11 047 рублей, 16.03.2016 в сумме 11 058 рублей, 15.04.2016 в сумме
11 047 рублей, 16.05.2016 в сумме 11 047 рублей, 21.06.2016 в сумме 11 113 рублей, 22.07.2016 в сумме 10 522 рублей, 26.07.2016 в сумме 604 рублей, 15.08.2016 в сумме 396 рублей, 23.08.2016 в сумме 5 000 рублей, 24.08.2016 в сумме 5 742 рублей, 16.09.2016 в сумме 11 058 рублей, 18.10.2016 в сумме 11 058 рублей, 15.11.2016 в сумме 11 047 рублей, 26.12.2016 в сумме 11 047 рублей, 17.01.2017 в сумме
11 058 рублей, 15.02.2017 в сумме 11 047 рублей, 22.03.2017 в сумме 11 123 рублей, 18.04.2017 в сумме 11 058 рублей, 15.05.2017 в сумме 11 047 рублей;
кредитный договор, заключенный с Банк ВТБ (ПАО) 24.06.2015, согласно которому Карпачев В.Н. оформил потребительский кредит на сумму 771 503 рублей 00 копеек, статус кредитного обязательства – счет закрыт и переведен на обслуживание в другую организацию 27.11.2019, сумма выплат организации – 304 668 рублей
00 копеек, задолженность составила – 00 рублей 00 копеек. Право приобретателем кредитного обязательства является ООО «ЭОС», ежемесячные платежи: 15.07.2015 в сумме 7 546 рублей, 17.08.2015 в сумме 6 914 рублей, 18.08.2015 в сумме
4 974 рублей, 21.09.2015 в сумме 10 796 рублей, 15.10.2015 в сумме 13 541 рублей, 16.11.2015 в сумме 13 541 рублей, 15.12.2015 в сумме 13 541рублей, 15.01.2016 в сумме 13 541 рублей, 15.02.2016 в сумме 13 541 рублей, 15.03.2016 произведена в сумме 328 рублей, 16.03.2016 в сумме 13 292 рублей, 15.04.2016 в сумме
13 541 рублей, 16.05.2016 в сумме 13541рублей, 15.06.2016 в сумме 328 рублей, 21.06.2016 в сумме 13 688 рублей, 15.07.2016 в сумме 410 рублей; 22.07.2016 в сумме 13 683 рублей, 24.08.2016 в сумме 14 272 рублей, 16.09.2016 в сумме 13243 рублей, 18.10.2016 в сумме 13 622 рублей, 15.11.2016 в сумме 13 541 рублей, 26.12.2016 в сумме 13 541 рублей, 16.01.2017 в сумме 396 рублей, 17.01.2017 в сумме
13 224 рублей, 15.02.2017 в сумме 13 541 рублей, 22.03.2017 в сумме 14 110 рублей, 18.04.2017 в сумме 13 622 рублей, 15.05.2017 в сумме 13 541 рублей; кредитный договор, заключенный с Банк ВТБ (ПАО) 24.06.2015, согласно которому
Карпачев В.Н. оформил потребительский кредит на сумму 158 344 рублей 00 копеек, статус кредитного обязательства – счет закрыт и переведен на обслуживание в другую организацию 25.11.2019, сумма выплат организации – 69 555 рублей 0 копеек. Право приобретателем кредитного обязательства является ООО «ЭОС», ежемесячные платежи: 15.07.2015 в сумме 1 840 рублей, 18.08.2015 в сумме 2 895 рублей, 21.09.2015 в сумме 2 557 рублей, 15.10.2015 в сумме 3 106 рублей, 16.11.2015 в сумме 3 106 рублей, 15.12.2015 в сумме 3 106 рублей, 15.01.2016 в сумме 3 106 рублей, 15.02.2016 в сумме 3 106 рублей, 16.03.2016 в сумме 3 109 рублей, 15.04.2016 в сумме 3 106 рублей, 16.05.2016 в сумме 3 106 рублей, 21.06.2016 в сумме 3 125 рублей, 22.07.2016 в сумме 3 128 рублей, 24.08.2016 в сумме 3 134 рублей, 16.09.2016 в сумме 3 109 рублей, 18.10.2016 в сумме 3 109 рублей, 15.11.2016 в сумме 3 106 рублей, 26.12.2016 в сумме 3 106 рублей, 17.01.2017 в сумме 3 109 рублей, 15.02.2017 в сумме 3 106 рублей, 22.03.2017 в сумме 3 128 рублей, 18.04.2017 в сумме 3 109 рублей, 15.05.2017 в сумме 3 106 рублей; кредитный договор, заключенный с Банк ВТБ (ПАО) 24.06.2015, согласно которому Карпачев В.Н. оформил потребительский кредит на сумму 162 140 рублей 00 копеек, статус кредитного обязательства –
счет закрыт и переведен на обслуживание в другую организацию 25.11.2019, сумма выплат организации – 82 032 рублей 0 копеек. Право приобретателем кредитного обязательства является ООО «ЭОС», ежемесячные платежи: 15.07.2015 в сумме
2 276 рублей, 18.08.2015 в сумме 3 580 рублей, 21.09.2015 в сумме 3 162 рублей, 15.10.2015 в сумме 3 162 рублей, 16.11.2015 в сумме 3 142рублей, 15.12.2015 в сумме 3 142 рублей, 15.01.2016 в сумме 3 142 рублей, 15.02.2016 в сумме 3 142 рублей, 16.03.2016 в сумме 3 646 рублей, 15.04.2016 в сумме 3 642 рублей, 16.05.2016 в сумме 3 642 рублей, 21.06.2016 в сумме 3 664 рублей, 22.07.2016 в сумме
3 668 рублей, 24.08.2016 в сумме 3 675 рублей, 16.09.2016 в сумме 3 646 рублей, 17.10.2016 в сумме 1 рубль, 18.10.2016 в сумме 3 646 рублей, 15.11.2016 в сумме 3 642 рублей, 26.12.2016 в сумме 3 642 рублей, 17.01.2017 в сумме 3 646 рублей, 15.02.2017 в сумме 3 642 рублей, 22.03.2017 в сумме 3 668 рублей, 18.04.2017 в сумме 3 646 рублей, 15.05.2017 в сумме 3 642 рублей; кредитный договор, заключенный с ООО «ЭОС» 24.06.2015, согласно которому Карпачев В.Н. имеет кредитное обязательство на сумму 158 344 рублей 00 копеек, статус кредитного обязательства – просрочен, сумма выплат организации – 00 рублей 00 копеек, задолженность составила - 166 288 рублей 00 копеек; кредитный договор, заключенный с
ООО «ЭОС» 24.06.2015, согласно которому Карпачев В.Н. имеет кредитное обязательство на сумму 515 466 рублей 00 копеек, статус кредитного обязательства – просрочен, сумма выплат организации – 00 рублей 00 копеек, задолженность составила – 546 347 рублей 00 копеек; кредитный договор, заключенный с
ООО «ЭОС» 24.06.2015, согласно которому Карпачев В.Н. имеет кредитное обязательство на сумму 771 502 рублей 00 копеек, статус кредитного обязательства – просрочен, сумма выплат организации – 00 рублей 00 копеек, задолженность составила – 776 564 рублей 00 копеек; кредитный договор, заключенный с
ООО «ЭОС» 24.06.2015, согласно которому Карпачев В.Н. имеет кредитное обязательство на сумму 162 140 рублей 00 копеек, статус кредитного обязательства – просрочен, сумма выплат организации – 00 рублей 00 копеек, задолженность составила – 176 279 рублей 00 копеек; кредитный договор, заключенный с Банк «Транс» 07.10.2014, согласно которому Карпачеву В.Н. выдана кредитная карта без лимитированная, статус кредитного обязательства – счет закрыт, переведен на обслуживание в другую организацию 13.03.2019, сумма выплат по карте –
185 452 рублей 0 копеек. Право приобретателем кредитного обязательства является АО «ФАСП»; кредитный договор, заключенный с Банк «Транс» 07.10.2014, согласно которому Карпачев В.Н. оформил потребительский кредит на сумму
240 000 рублей 00 копеек, статус кредитного обязательства – счет закрыт и переведен на обслуживание в другую организацию 13.03.2019, сумма выплат организации – 294 115 рублей 00 копеек. Право приобретателем кредитного обязательства является АО «ФАСП»; кредитный договор, заключенный с ООО «СФО Аккорд Финанс» 07.10.2014, согласно которому Карпачеву В.Н. выдана кредитная карта без лимитированная, статус кредитного обязательства – просрочен, сумма выплат по карте – 00 рублей 00 копеек, задолженность составила – 277 594 рублей 00 копеек; кредитный договор, заключенный с ООО «СФО Аккорд Финанс» 07.10.2014, согласно которому Карпачев В.Н. оформил потребительский кредит на сумму
240 000 рублей 00 копеек, статус кредитного обязательства – просрочен, сумма выплат организации – 00 рублей 00 копеек. Право приобретателем кредитного обязательства является АО «ФАСП»; кредитный договор, заключенный с ООО «СФО Аккорд Финанс» 07.10.2014, согласно которому Карпачев В.Н. оформил потребительский кредит на сумму 240 000 рублей 00 копеек, статус кредитного обязательства – счет закрыт, переведен на обслуживание в другую организацию, сумма выплат организации – 00 рублей 00 копеек. Право приобретателем кредитного обязательства является ООО «СФО Аккорд Финанс» СФО Аккорд Финанс; кредитный договор, заключенный с АО «ФАСП» 07.10.2014, согласно которому Карпачеву В.Н. выдана кредитная карта без лимитированная, статус кредитного обязательства – счет закрыт, переведен на обслуживание в другую организацию, сумма выплат по карте – 00 рублей 00 копеек; кредитный договор, заключенный с Банк «Транс» (ПАО) 30.09.2016, согласно которому Карпачев В.Н. оформил потребительский кредит на сумму 298 755рублей 00 копеек, статус кредитного обязательства – счет закрыт, сумма выплат организации – 524 380 рублей 00 копеек; кредитный договор, заключенный с АО «Райффайзенбанк» 08.07.2011, согласно которому Карпачев В.Н. оформил потребительский кредит на сумму 300 000 рублей 00 копеек, статус кредитного обязательства – счет закрыт, сумма выплат организации – 440 302 рублей 00 копеек; кредитный договор, заключенный с Банк «ВТБ» (ПАО) 03.02.2011, согласно которому Карпачев В.Н. оформил потребительский кредит на сумму 750 000 рублей 00 копеек, статус кредитного обязательства – счет закрыт, сумма выплат организации – 1 191 133рублей 00 копеек; кредитный договор, заключенный с Банк «ВТБ» (ПАО) 15.06.2010, согласно которому Карпачев В.Н. оформил потребительский кредит на сумму 166 000 рублей 00 копеек, статус кредитного обязательства – счет закрыт, сумма выплат организации – 282 361 рублей 00 копеек; кредитный договор, заключенный с Банк «ВТБ» (ПАО) 15.03.2010, согласно которому Карпачев В.Н. оформил потребительский кредит на сумму
588 000 рублей 00 копеек, статус кредитного обязательства – счет закрыт, сумма выплат организации – 985 351 рублей 00 копеек; кредитный договор, заключенный с Банк «ВТБ» (ПАО) 15.03.2010, согласно которому Карпачеву В.Н. выдана кредитная карта без лимитированная, статус кредитного обязательства – счет закрыт, переведен на обслуживание в другую организацию, сумма выплат организации – 534 694 рублей 00 копеек. Право приобретателем кредитного обязательства является ООО «ЭОС»; кредитный договор, заключенный с ООО «ЭОС» 12.03.2010, согласно которому Карпачеву В.Н. выдана кредитная карта, лимитированная на сумму 29 000 рублей
00 копеек, статус кредитного обязательства – просрочен, сумма выплат организации – 00 рублей 00 копеек, задолженность составила – 32 463 рублей 00 копеек; кредитный договор, заключенный с ООО «ЭОС» 11.03.2009, согласно которому Карпачеву В.Н. выдана кредитная карта, лимитированная на сумму 56 000 рублей 00 копеек, статус кредитного обязательства – просрочен, сумма выплат организации – 00 рублей
00 копеек, задолженность составила – 115 271 рублей 00 копеек; кредитный договор, заключенный с АО «Райффайзенбанк» 23.01.2009, согласно которому Карпачеву В.Н. выдана кредитная карта, лимитированная на сумму 93 000 рублей 00 копеек, статус кредитного обязательства – счет закрыт, переведен на обслуживание в другую организацию 13.10.2018, выплат организации – 1 268 960 рублей 00 копеек. Право приобретателем кредитного обязательства является ООО «ЭОС». Также имеются сведения от кредитных организаций об отклонении заявок Карпачева В.Н. на получение кредита в 2015-2017 гг. Персональный кредитный рейтинг Карпачева В.Н. – средний (402ПКР, что составляет более 30% неуплаты по кредитным обязательствам). Факторы, которые повлияли на значение – 66% просрочки исполнения обязательств, 33% - иной фактор (т. 9 л.д. 149-153);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2023, согласно которому осмотрены документы в отношении ООО «Печатник» и ИП Свидетель №2. В ходе осмотра установлено, что ООО «Бизнес Помощь» оказывало аутсортинговые услуги ООО «Печатник» и ИП Свидетель №2 в период с 2018 по 2021 г.г.
(т. 9 л.д. 158-160);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.03.2023, согласно которому осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Карпачева В.Н. №***, за период с 29.05.2016 (дата открытия) и по счету
ООО «Логрус Принт» №*** за период с 01.01.2015 по 11.11.2021 (дата закрытия) в АО «Россельхозбанк», справка о счетах, содержащие в том числе сведения о предпринимательской деятельности Карпачева В.Н., оплате алиментов, кредитных обязательств, заработной платы работникам ООО «Логрус Принт», внесения денежных средств на счет в период с 29.08.2016 по 22.11.2016 в общей сумме 876 500 рублей (т. 9 л.д. 165-196);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2023, согласно которому осмотрена выписка по счету №***, открытого на имя Свидетель №22 в АО «Тинькофф Банк, документы из регистрационного банковского дела, в которой содержится информация о расходах, а также поступление денежных средств на счет (т. 9 л.д. 200-203);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.02.2023, согласно которому осмотрены банковские счета ООО «Печатник» (т. 9 л.д. 211-213);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.03.2023, согласно которому осмотрена выписка с расчетного счета Карпачева В.Н.
№*** за период с 01.01.2015 по 10.11.2022, из которой следует, что Карпачеву В.Н. 08.04.2016 выдан кредит в сумме 533 000 рублей
(т. 9 л.д. 229-234);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.03.2023, согласно которому осмотрена выписка с расчетного счета Свидетель №22
№*** (т. 9 л.д. 239-243);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.03.2023, согласно которому осмотрены выписка о движении денежных средств по счету
ООО «Печатник» №***, договор о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес» (информация об ip-адресах), справка об остатке средств на счете (т. 10 л.д. 4-13);

- протоколами осмотра предметов (документов) от 05.02.2023, согласно которым осмотрены документы, счет ФИО45 №***, открытый в ПАО «Сбербанк». Приходные банковские операции в период с 27.07.2022 по 30.12.2022 на общую сумму 18 000 рублей (т. 11 л.д. 35-37, 51-55);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.11.2022, согласно которому осмотрена компьютерная и печатная техника, изъятая в ходе выемки
от 17.11.2022 в ООО «Печатник» (т. 11 л.д. 123-151);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.11.2022, согласно которому осмотрены копии кассовых и товарного чеков, изъятых в ходе выемки
от 17.11.2022 в ООО «Печатник» (т. 11 л.д. 156-159);

- протоколом осмотра предметов от 12.01.2022, согласно которому осмотрены мобильный телефон марки Redmi марки J20036В26 с 2 сим-картами с абонентскими номерами №*** кассовые чеки, банковские карты, печать, изъятые в ходе личного обыска Карпачева В.Н. 09.01.2023 по адресу: г. Орел,
ул. Тургенева, д. 15, каб. 75 (т. 13 л.д. 58-88);

- протоколом осмотра от 09.02.2023, согласно которому осмотрен мобильный телефон Mi3S серийный номер 13384\00463312, изъятый в ходе обыска в жилище Карпачева В.Н. (т. 13 л.д. 3-36);

- протоколом осмотра от 16.02.2023, согласно которому осмотрены блокнот синего цвета, флеш-накопители (USB) (т. 13 л.д. 92-105);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.01.2023, согласно которому осмотрены документы, и предметы, изъятые в ходе обыска в жилище Карпачева В.Н. по адресу: <...>, в том числе: ПТС на автомобиль Lada Gab110 XRAY, 2018 года выпуска, кредитный договор № 1795766500 от 04.07.2018, согласно которому Свидетель №4 получила в ПАО «Совкомбанк» кредит на сумму 782 899рублей 00 копеек под 17,4% годовых на покупку автомобиля Lada Gab110 XRAY, 2018 года выпуска, акты аренды автомобиля ООО «Печатник» у Свидетель №22 (т. 13 л.д. 134-190);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.01.2023, с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы и денежные средства, изъятые в ходе обыска 09.01.2023 в жилище Карпачева В.Н., в том числе квитанции на оплату туристических продуктов в общей сумме 69 500 рублей, договоры на бронирование и приобретение туров, в которых указаны Карпачев В.Н., ФИО44,
ФИО45, расчеты по заработной плате, в том числе и Карпачева В.Н. как заместителя директора - 1150 рублей в час, заработная плата – до исчисления налогов составила - 11 500 рублей; договор о реализации туристического продукта
ФИО45, стоимостью 70 000рублей; договор оказания услуг № 05-0091519
от 29.11.2017, согласно которому на номинальном счете №***, открытом в ПАО «Сбербанк» владельцем денежных средств в сумме 700 000рублей является Свидетель №4 (т. 13 л.д. 191-194);

- заключением эксперта от 30.01.2023 № 103, согласно которому на
USB накопителе с маркировочными обозначениями «XPORTER 4 GB PATRIOT» имеются текстовые файлы, которые представлены в каталоге «1:TERxt», на оптическом диске приложения № 2.

Среди файлов, извлеченных из памяти мобильного телефона, имеются текстовые файлы, информация о файлах представлена в файле «Redmi3s/Поиск/Документы Redmi.xls», на оптическом диске приложения № 2, файлы представлены в каталоге «Redmi3s/Поиск/Файлы/» на оптическом диске приложения № 2.

Сведения о графических файлах, видеофайлах обнаруженных в памяти мобильного телефона в файле «Redmi3s/Файлыю.xls» на оптическом диске приложения № 2, файлы представлены в каталогах «Redmi3s/files/Image/», «Redmi3s/files/Video» на оптическом диске приложение № 2 (т. 14 л.д. 72-80);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.02.023, согласно которому осмотрен оптический диск, являющийся приложением № 2 к заключению эксперта
№ 103 от 30.01.2023. В ходе осмотра обнаружена информация о счетах, счетах на оплату, реквизитах организаций (т. 14 л.д. 83-105);

- заключением эксперта от 19.01.2023 № 102, согласно которому файлы, извлечены из памяти мобильного телефона «Redmi», информация о файлах представлена в файле «/Поиск/Сведения о файлах.xlsx», на оптическом диске приложение № 2, файлы представлены в каталоге «/Поиск/Файлы/» на оптическом диске № 2. Сведения о графических файлах, видеофайлах представлены в файле «/Файлы.xls» на оптическом диске приложения № 2, файлы представлены в каталогах «/files/Image/», «/files/Video» на оптическом диске приложение № 2.

В памяти мобильного телефона «Redmi», имеются сведения об обмене сообщениями, информация предоставлена в файле «/Приложения/WhatsApp Messenger.xls», в графических файлах в каталоге «/Приложения/Telegram/», в файле «/Приложения/Viber.xls», в файле приложения/Messager.xls» на оптическом диске приложение 2 (т. 14 л.д. 114-118);

- протоколами осмотра предметов (документов) от 16.02.2023 и дополнительного осмотра от 18.02.2023, согласно которым осмотрен оптический диск, являющийся приложением к заключению эксперта от 19.01.2023 № 102. В ходе осмотра обнаружены, в том числе аудиофайлы, которые отражены в стенограммах, из которых следует, что Карпачев В.Н. сообщает «ФИО63», а также Свидетель №2 о том, какие им необходимо давать показания правоохранительным органам про документы и оборудование при их допросе.
Карпачев В.Н. и Свидетель №2 обсуждают показания, данные Свидетель №2 в ходе допроса в качестве свидетеля от 26.10.2022. (т. 14 л.д. 121-183, т. 13 л.д. 250-256);

- справками 2-НДФЛ, согласно которым заработная плата Карпачева В.Н. в ООО «Логрус Принт» за 2014 года составила 180 000 рублей, за 2015 год составила 186 000 рублей, за 2016 год составила 96 000 рублей, за 2017 год составила
72 000 рублей; в ООО «Печатник» за 2018 год составила 46 000 рублей, за 2019 год составила 126 500 рублей;

- сведениями из УФНС России по Орловской области от 28.05.2024, согласно которым заработная плата Карпачева В.Н. за 2014 год в ООО «Логрус» составила
180 000 рублей, в ООО «Логрус Принт» - 180 000 рублей, за 215 год в ООО «Логрус» составила 180 000 рублей, в ООО «Логрус Принт» - 186 000 рублей;

- сведениями из УФНС России по Орловской области от 27.06.2024, согласно которым прибыль ООО «Логрус» за 2014 год составила 134 238 рублей, за 2015 год – 89 190 рублей, за 2016 год 51 719 рублей, за 2017 год – 19 848 рублей;

- сведениями из УФНС России по Орловской области от 01.07.2024, согласно которым налоговая база ООО «Логрус Принт» за 2014 год составила 507 920 рублей, за 2015 год – 557 902 рубля, за 2016 год – 673 040 рублей, за 2017 год –
433 178 рублей, за 2019 год – сумма полученных доходов – 0 рублей.

Допрошенный в судебном заседания свидетель со стороны защиты
ФИО46, суду показал, что он является индивидуальным предпринимателем и по работе взаимодействовал с Карпачевым В.Н. Заказывал у него сувенирную и полиграфическую продукцию. Заказы оплачивались за наличный расчет, затем со сменой системы налогообложения по безналичному расчету разными суммами. В работе Карпачев В.Н. все делал вовремя. Продукцию он приобретал в организациях Карпачева В.Н. и ООО «Печатник». Документально заказы не оформлялись.
Карпачев В.Н. не говорил ему о проблемах в бизнесе. Пояснил, что в организации Карпачева В.Н. имелось импортное оборудование. Про кредитные и долговые обязательства Карпачева В.Н. ему неизвестно.

Допрошенная в судебном заседания свидетель со стороны защиты
ФИО47, суду показала, что она работала в должности бухгалтера с 1999 года в ООО «Логрус», и до июля 2017 года в ООО «Логрус Принт». В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, оформление первичной бухгалтерской документации, сдача отчетности. ООО «Логрус» находилось на общей системе налогообложении, а ООО «Логрус Принт» на упрощенной. Денежные средства в организации поступали на расчетный счет и наличными средствами. В ООО «Логрус» имелся кассовый аппарат, учет велся согласно кассовой дисциплине. В обход официального учета денежные средства поступали путем наличными расчета. Чистая прибыль с 2014 года по 2017 год составляла в среднем
400 000 - 500 000 рублей в месяц и 4 000 000 рублей в год. Наличные денежные средства хранились в сейфе. Ей известно, что Карпачев В.Н. получал займы от физических лиц в период 2014-2017 годов, также имелись банковские кредиты. Крупные суммы наличных денежных средств расходовались на покупку конкретного оборудования, материалы, сервисное обслуживание оборудования и хозяйственные нужды. На выставке полиграфического оборудования Карпачев В.Н. приобретал бывшее в употреблении оборудование за наличный расчет. На приобретенное оборудование имелась техническая документация, которая хранилась в сейфе. Займы брались для покупки оборудования и импортных расходных материалов. В организации периодически возникали трудности. В 2017 году случился кризис и подорожали расходные материалы, затраты стали больше, выручка упала. Пояснила, что Карпачев В.Н. своевременно погашал банковские кредиты, так как они постоянно кредитовались. Карпачев В.Н. пользовался займами, так как бизнес расширялся, и в год покупалось по несколько единиц оборудования. Зарплата всегда выдавалась вовремя и без задержек, кредиты погашались своевременно. Денежные средства от потерпевших хранились в сейфе. Карпачев В.Н. сообщал ей о том, какой займ куда необходимо потратить. Кредиторы, а также конкретные суммы займа ей не известны. Также пояснила, что в организациях имелся кассовый журнал, в который записывался приход и расход. Выручка сдавалась в банк, деньги от займа лежали отдельно.

Нарушений норм УПК РФ, влекущих признание доказательств недопустимыми, суд не усматривает, в том числе и по доводам стороны защиты, основанных на их ошибочном толковании.

Все необходимые и достаточные обстоятельства, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, для предъявления обвинения и принятия итогового решения судом установлены органом предварительного следствия и представлены стороной обвинения в судебном заседании.

Давая оценку экспертным заключениям, суд пришел к выводу, что они соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, поскольку экспертизы проведены на основании постановлений следователя, в пределах поставленных вопросов, входящих в компетенцию экспертов, которым разъяснены положения ст. 57 УПК РФ, с предупреждением об уголовной ответственности.

Выводы экспертов непротиворечивы, компетентны, научно обоснованы, объективно подтверждены исследованными в судебном заседании доказательствами, поэтому суд, признав их достоверными и допустимыми, положил в основу приговора.

Показания потерпевших, данные в судебном заседании, а также оглашенные и исследованные показания потерпевшего Потерпевший №3, данные в ходе предварительного следствия на допросах и очной ставке с Карпачевым В.Н., свидетелей обвинения об обстоятельствах хищения денежных средств потерпевших, неисполнении обязательств и невозвращении денежных средств, а также финансовом положении подсудимого и ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт», суд находит достоверными и при вынесении приговора берет за основу. При этом суд исходит из того, что они поводов к оговору подсудимого не имеют.

Их показания являются подробными и последовательными, не имеют существенных противоречий, ставящих под сомнение их достоверность, согласуются между собой и объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными доказательствами: расписками, решениями судов, материалами исполнительных производств, сведениями из УФНС, справкой 2 НДФЛ, протоколами осмотра документов, заключениями судебных экспертиз и другими доказательствами по делу.

Показания названных лиц также подтверждаются показаниями подсудимого о получении денежных средств от потерпевших и последующего их невозвращения, которые суд также находит достоверными и при вынесении приговора берет за основу.

Показания свидетеля защиты ФИО46 суд находит достоверными, поскольку они согласуются с показаниями потерпевших и свидетелей, а также письменными доказательствами.

Давая оценку показаниями свидетеля защиты ФИО47, суд считает их достоверными и кладет в основу приговора суда в части её показаний о том, что она работала в ООО «Логрус» и ООО «Логрус Принт» в должности бухгалтера; у Карпачева В.Н. имелись кредитные обязательства перед банками и физическими лицами; в организациях имелось оборудование; в части показаний о том, что чистая прибыль организаций составляла 400 000 рублей – 500 000 рублей в месяц, являются недостоверными, так как противоречат установленным в судебном заседании обстоятельствам и исследованным доказательствам; иные её показания не несут доказательственной базы, поскольку суду не пояснила какое конкретное оборудование приобреталось в организации и конкретно за чьи денежные средства.

Оценивая в совокупности исследованные доказательства, суд не может согласиться с квалификацией действий Карпачева В.Н. как единого продолжаемого преступления, по следующим основаниям.

По смыслу уголовного закона от совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Анализ приведенных выше доказательств безусловно указывает на то, что каждый раз у Карпачева В.Н. возникал умысел на совершение мошенничества в разных суммах, в разные дни, в отношении различных потерпевших.

При таких обстоятельствах содеянное Карпачевым В.Н. не может расцениваться как продолжаемое преступление, данные действия образуют совокупность преступлений и подлежат переквалификации с ч. 4 ст.159 УК РФ
на 4 самостоятельных преступления, соответственно:

по эпизоду хищения имущества Потерпевший №1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

по эпизоду хищения имущества Потерпевший №2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

по эпизоду хищения имущества Потерпевший №3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

по эпизоду хищения имущества Потерпевший №4 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Усматривая в действиях подсудимого квалифицирующие признаки мошенничества – «в особо крупном размере» и «в крупном размере», суд исходит из примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевших, а также размер причиненного ущерба.

При этом суд исходит из того, что Карпачев В.Н. умышленно путем злоупотребления доверием, выразившегося в сознательном сообщении потерпевшим заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о своем финансовом состоянии, направленного на введение их в заблуждение, похитил чужое имущество – принадлежащие потерпевшим денежные средства.

Данные обстоятельства бесспорно установлены судом с учетом характера действий Карпачева В.Н., показаний потерпевших и свидетелей, достоверных показаний самого подсудимого, подтвержденных другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

При таких обстоятельствах предложенная стороной защиты оценка доказательств в части толкования одного или нескольких отдельно взятых доказательств в пользу невиновности подсудимого в отрыве от их совокупности, то есть с нарушением правил их оценки, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, является несостоятельной.

О наличии у Карпачева В.Н. умысла, направленного на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, по мнению суда, безусловно свидетельствует сообщение заведомо не соответствующих действительности сведений об его финансовом состоянии, а именно о реально получаемых доходах от предпринимательской деятельности, о целях заимствований, обеспеченности долга, то есть наличии возможности возврата долга; сокрытии информации о наличии иных долговых обязательств и их объеме, так как с учетом имевшейся у него кредитной задолженности перед банками и физическими лицами, Карпачев В.Н. безусловно не располагал доходами, позволявшими возвратить заемные денежные средства потерпевших.

О том, что умысел Карпачева В.Н. на хищение чужого имущества – денежных средств потерпевших путем злоупотребления доверием сформировался до их получения, свидетельствуют целенаправленные и последовательные действия, выразившиеся в приискании имущества среди знакомых, неоднократных встречах и разговорах с потерпевшими, с разъяснением целей, порядка, условий, выплаты процентов и возврата займов, а также имущественной обеспеченности долга (оборудование, автомобиль) и обещаниях выполнить обязательства по договорам займа.

С учетом изложенного, довод стороны защиты и подсудимого о недоказанности умысла на хищение чужого имущества и наличии гражданско-правовых отношений, поскольку Карпачев В.Н. признает наличие долга и не отказывается от исполнения обязательств, которые не выполнил по объективным причинам, суд находит несостоятельным.

Доводы подсудимого и стороны защиты о том, что на денежные средства потерпевших покупалось необходимое оборудование и то, что реальные доходы были значительно выше отражаемых в справках 2-НДФЛ и сведениях из УФНС России по Орловской области являются несостоятельными, так как, не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства и опровергаются совокупностью исследованных и положенных в основу приговора доказательств в обоснование вины подсудимого в совершении преступлений.

Вопреки доводам стороны защиты, судом не установлено нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования, которые ставили бы под сомнение законность расследования уголовного дела, а также не установлено оснований, предусмотренных ст. 237 УПК РФ для возврата дела прокурору, обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ. Описание преступного деяния содержит в себе указание на место, время, способ совершения преступления, а также иные обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, оснований полагать, что оно препятствовало осужденному эффективно защищаться от предъявленного обвинения, нарушило его право на защиту, не имеется.

Иные доводы, приведенные подсудимым и стороной защиты, в обоснование невиновности подсудимого в содеянном, не основаны на законе, и не ставят под сомнение доказательства, положенные судом в основу приговора.

Назначая вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни семьи.

<данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, не установлено.

Обстоятельствами, смягчающим наказание подсудимому, суд признает по каждому эпизоду частичное признание некоторых фактических обстоятельств содеянного; наличие малолетнего ребенка; наличие несовершеннолетнего ребенка; кроме того по эпизоду хищения имущества у Потерпевший №4 частичное возмещение причиненного ущерба.

Принимая во внимание изложенное, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности Карпачева В.Н., наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств наказания, суд приходит к выводу, что цели наказания могут быть достигнуты с назначением ему наказания только в виде лишения свободы, отбывание которого в силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ следует определить в исправительной колонии общего режима, что является соразмерным содеянному Карпачевым В.Н.

Каких-либо исключительных обстоятельств, указанных в ст. 64 УК РФ, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого во время и после их совершения и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не имеется, как и оснований для применения положений ст. 73 и ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Поскольку суд пришел к выводу о назначении Карпачеву В.Н. наказания в виде реального лишения свободы, то до вступления приговора в законную силу в целях обеспечения его исполнения, суд считает необходимым меру пресечения подсудимому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу.

Потерпевший №3 к Карпачеву В.Н. заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением на сумму 1 538 195 рублей.

Учитывая, что для разрешения гражданского иска по делу необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, и эти расчеты не связаны с уточнением размера вреда, имеющего значение для квалификации преступления по эпизоду хищения имущества Потерпевший №3 и определения объема обвинения, суд считает необходимым признать за Потерпевший №3 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст. 115 УПК РФ аресты, наложенные на имущество подсудимого, подлежат сохранению до исполнения решения суда в части гражданского иска по возмещению ущерба, причиненного преступлением.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки подлежат взысканию с подсудимого, поскольку оснований для его освобождения от уплаты таковых не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296, 299, 304, 307, 308, 309, 310 УПК РФ, суд

приговорил:

Карпачев В.Н. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №1) в виде
2 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №2) в виде
2 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №3) в виде
2 лет лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №4) в виде
1 года 6 месяцев лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Карпачев В.Н. окончательное наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Карпачева В.Н. изменить на заключение под стражу. Взять его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Карпачеву В.Н. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть Карпачеву В.Н. в срок лишения свободы время содержания его под стражей с 05.07.2024 до дня вступления приговора суда в законную силу в соответствии с требованиями п. «б» части 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск Потерпевший №3 на сумму 1 538 195 рублей к
Карпачеву В.Н. о возмещении вреда, причиненного преступлением передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска.

После вступления приговора в законную силу арест, наложенный:

- постановлением Советского районного суда г. Орла от 27.12.2022 на имущество Карпачев В.Н.: системный блок «Техникс» модель office work Staion ТУ-4013-001-46210234-2006 в корпусе черного цвета, серийный номер 046762; монитор LG модель ips 234T в корпусе черного цвета; клавиатуру марки Sven модель Standard 304 USB + HUB в корпусе черного цвета; оптическую мышь Logitech B100 в корпусе черного цвета; принтер серого цвета Hp модель Laserjet M 1005MFP; монитор
LG модель Lt942Sevв корпусе черного цвета; системный блок «Техникс» модель office work Staion ТУ4013-001-46210234-2006 в корпусе черно-красного цвета, серийный номер 045995; клавиатуру в корпусе черного цвета Genius; принтер Electroricston imaging модель XEROX Corporation № 14580, в корпусе белого цвета; системный блок «Техникс» модель office work Staion ТУ4013-001-46210234-2006, серийный номер 035333, в корпусе черного цвета; монитор Samsung модель Т240,
тип модели – TW 24WS, код модели – LS24TWQSVV/EN, в корпусе черного цвета; сканер EPSON модель J232C, серийный номер MM4W035540, в корпусе черного цвета; клавиатуру Genius в корпусе сине-серого цвета; оптическую мышь Smart Buy в корпусе черного цвета; брошюровщик RENZ модель SRW360, серийный номер 27310020 в корпусе серого цвета; ламинатор PDA3-33OTL модель 650W, в корпусе черного цвета; степлер (механический) BVLROS, в корпусе белого цвета; резак серого цвета IDEAL 1034; монитор ЛОС модель 27В2Н, серийный номер QAFMSHA066031, в корпусе черного цвета; системный блок «ТECHnicUS» серийный номер 018765, в корпусе черного цвета; оптическую мышь Logitech B100, серийный номер 1640НSO3XND8 в корпусе черного цвета; клавиатуру Logitech в корпусе черного цвета; кулер Angel VIR2-5-X (28L-B), в корпусе белого цвета; микроволновую печь Elenberg MS-1400M, серийный номер 1107417618, в корпусе белого цвета; брошюровщик LEITZ CB600DL, серийный номер 1171 в корпусе белого цвета; режущий плоттер PUTECXEROX модель СЕ5000-60, серийный номер 9912056, в корпусе преимущественно серого цвета; системный блок FORMOZA 454711
(код ОКП401340) в корпусе серого цвета; монитор iiyama модель vision Master PRO456, серийный номер 0122953300235, в корпусе белого цвета; оптическая мышь defender, серийный номер 12948-150830-00828, в корпусе черно-оранжевого цвета; гравер UNVERSAL LASER SYSTEMS в корпусе черно-голубого цвета; резак серого цвета Ideal 3905 в корпусе серого цвета; резак BOWAY 45023V8.0 в корпусе серого цвета; шкаф от компрессора CNDF в корпусе серого цвета; обогреватель irit home модель ir-6025 в корпусе белого цвета; кассу Элвис-микро-ф № 00077185, в корпусе белого цвета; кассу Элвис-микро-ф № 00062908, в корпусе белого цвета;
кассу Элвис-мк (ККМ) № 00019881, в корпусе белого цвета; монитор Samsung Sunc Master 955mBS, серийный номер 3902В212/СА, 19Н2RTB00138F, в корпусе белого цвета; скруглитель углов CYS, серийный номер 68902552;

- постановлением Советского районного суда г. Орла от 13.01.2023 на денежные средства Карпачева В.Н. в сумме 40 000 рублей;

- постановлением Советского районного суда г. Орла от 03.02.2023 на имущество Карпачева В.Н.: телевизор марки Mystery MTV-2220LW серийный номер MTV222000784, 2010 года выпуска, в корпусе черного цвета с пультом черного цвета серийный номер RC1529; посудомоечную машину Candy модель CDCF6S в корпусе белого цвета; микроволновую печь LG модель MS-1964 серийный номер 107KM01263 в корпусе серебристого цвета; чайник Tefal модель KO371 серийный номер NC00125280-02 в корпусе серебристого цвета; стол коричневый деревянный (кухонный); хлебо-печь Panasonic модель SD-257 11.02.2016 в корпусе белого цвета; мультиварку Redmond модель RMC-M211 серийный номер 0541104641944 к корпусе черно-серого цвета; весы кухонные VITEN VT-1963W серийный номер 11102904834 в корпусе серебристого цвета; вакуумный упаковщик Freshack Pro-QH TNTONLIFE модель QH-01 серийный (маркировочный номер) 2014300753351.Х; кухонный комбайн Moulinex модель Type QA200 в корпусе белого цвета; тумбу для обуви
(с вешалкой и с зеркалом) коричневую деревянную; беспроводные наушники
JBL ANATEL модель WtooTWS серийный номер 02913-2107120 в корпусе черного цвета; мебельный гарнитур (два деревянных шкафа серого цвета); УФ-лампу (кольцевая со штативом черного цвета) с пультом черного цвета; «Яндекс станцию Алиса» серийный номер 2121088701256 в корпусе разных цветов; фитнес браслет с маркировочными обозначениями XMSH05HM в корпусе черного цвета с ремешке фиолетового цвета; МФУ Canon модель F159500 серийный номер RYN45955 в корпусе черного цвета; комод деревянный коричневого цвета; воздухоочиститель WINIA в корпусе белого цвета; тумбу деревянную коричневого цвета с ящиками; кондиционер LG модель G07SK серийный номер 102KAXV14386 в корпусе белого цвета; пылесос Redmond модель RV-C336 серийный номер 3081409016952,
дата выпуска 09.2020 в корпусе черно-красного цвета; DVD-проигрыватель Samsung модель HT-KD800 серийный номер 1VAYA01319R; телевизор Samsung модель UE42F5500AK серийный номер 33113LBD9008439 в корпусе черного цвета; телефон Mi3S серийный номер 13384\00463312, 07.2010 года выпуска в корпусе белого цвета; мебельный гарнитур (2 шкафа и тумба) деревянные коричневого цвета; электронную книгу Education модель Pocket Book 912 pro FCC ID:YPU PB902R1 в корпусе серого цвета; телевизор Samsung модельUE40F633OAK серийный номер 32793LEDC01021D; тумбочку деревянную коричневого цвета; отпариватель Monster модель MS-10892 серийный номер ELZ13-1101-A в корпусе черно-оранжевого цвета; кондиционер
LG модель G07SK серийный номер 102KAWQ16041 в корпусе белого цвета; пылесос Tefal модель TW7222EA серийный номер TW7222EA\411-1022, 10.2022 года выпуска в корпусе черного цвета; тренажер Эллипс модель 077119 серийный номер ZLO13190342 в корпусе черного цвета; диван розового цвета; ноутбук Honor модель HLY-W19R серийный номер WJFPM20F23000360 в корпусе золотистого цвета; мобильный телефон марки Redmi марки J20036В26 в корпусе сине-зеленого цвета с чехлом черного цвета;

- постановлением Советского районного суда г. Орла от 13.01.2023 на автомобиль зарегистрированный на Свидетель №4 – «Lada Gab110 XRAY»,
2018 года выпуска, идентификационный номер (WIN) – №***, модель двигателя – 21129, № двигателя – 3906964, кузов № №***),
государственный регистрационный знак №***», - сохранить до разрешения гражданского иска.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №1; документы, приобщенные потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4; 12 оптических дисков; копию графика платежей процентов, приобщенную Свидетель №1; банковские документы, предоставленные ПАО «ВТБ»,
АО «Тинькофф Банк»; банковские документы, изъятые в ходе выемки от 29.06.2022 в АО «Россельхозбанк»; кредитную историю Карпачева В.Н.; документы, в отношении ООО «Печатник» и ИП Свидетель №2, предоставленные ООО «Бизнес Помощь»; выписку по счету №***, открытого на имя Свидетель №22; документы, содержащие сведения о банковских счетах ООО «Печатник», предоставленные УФМС России по Орловской области; документы, предоставленные ООО НКО «Мобильная карта»; документы, предоставленные ПАО «Сбербанк России»; документы, содержащие выписку о движении денежных средств по счету ООО «Монолит»; документы, содержащие сведения о банковских счетах
ФИО45; бухгалтерские документы, содержащие сведения о счетах, имуществе, доходах, бухгалтерская финансовая отчетность ООО «Логрус», бухгалтерская финансовая отчетность ООО «Логрус Принт», копии расчетов по страховым взносам, выписки из лицевых счетов по налогам, предоставленные
ИФНС России по г. Орлу, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Орловской области, - хранить при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки Redmi J20036В26 в корпусе сине-зеленого цвета с чехлом черного цвета, хранящиеся в камере вещественных доказательств
УМВД России по Орловской области, - оставить в камере вещественных доказательств УМВД России по Орловской области до разрешения гражданского иска;

- документы на автомобиль «Lada Gab110 XRAY», 2018 года выпуска, идентификационный номер (WIN) – №***, государственный регистрационный знак «№*** ключи от указанного автомобиля, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Орловской области, - оставить в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Орловской области до разрешения гражданского иска;

- телефон Mi3S серийный номер 13384\00463312, беспроводные наушники
JBL ANATEL модель WtooTWS, - оставить у Карпачева В.Н. до разрешения гражданского иска;

- 2 сим-картами с абонентскими номерами №***; кассовые чеки, банковские карты, печать, кредитные и иные документы, упакованные в коричневый полимерный пакет, коробку из-под мобильного телефона Redmi Note 9 pro, коробку из-под мобильного телефона Redmi 8, коробку из-под мобильного телефона Mi3S, коробку из-под наушников AirProdsPro, коробку из-под наушников UBL (wave), изъятые в ходе личного обыска Карпачева В.Н. 09.01.2023, - возвратить по принадлежности Карпачеву В.Н.;

- разноцветный блокнот, синий блокнот, а также его содержимое, - оставить по принадлежности Карпачеву В.Н.;

- системный блок персонального компьютера «Техникс» модель office work Staion ТУ-4013-001-46210234-2006 в корпусе черного цвета, серийный номер 046762, Монитор LG модель ip s 234T в корпусе черного цвета, клавиатуру марки Sven модель Standard 304 USB + HUB в корпусе черного цвета, оптическую мышь Logitech B100 в корпусе черного цвета, принтер серого цвета Hp модель Laserjet M 1005MFP, монитор LG модель Lt942Sev в корпусе черного цвета, системный блок персонального компьютера «Техникс» модель office work Staion ТУ4013-001-46210234-2006 в корпусе черно-красного цвета, серийный номер045995, клавиатуру в корпусе черного цвета Genius, принтер Electroricston imaging модель XEROX Corporation №14580, в корпусе белого цвета, системный блок персонального компьютера «Техникс» модель office work Staion ТУ4013-001-46210234-2006, серийный номер 035333, в корпусе черного цвета, монитор Samsung модель Т240, тип модели – TW 24WS, код модели – LS24TWQSVV/EN, в корпусе черного цвета, сканер EPSON модель J232C, серийный номер MM4W035540, в корпусе черного цвета, клавиатуру Genius в корпусе сине-серого цвета, оптическую мышь Smart Buy в корпусе черного цвета, брошюровщик RENZ модель SRW360, серийный номер 27310020 в корпусе серого цвета, ламинатор PDA3-33OTL модель 650W, в корпусе черного цвета, степлер (механический) BVLROS, в корпусе белого цвета, резак серого цвета IDEAL 1034, монитор ЛОС модель 27В2Н, серийный номер QAFMSHA066031, в корпусе черного цвета системный блок персонального компьютера «ТECHnicUS» серийный номер 018765, в корпусе черного цвета, оптическую мышь Logitech B100, серийный номер 1640НSO3XND8 в корпусе черного цвета, клавиатуру Logitech в корпусе черного цвета, Кулер Angel VIR2-5-X (28L-B), в корпусе белого цвета, микроволновую печь Elenberg MS-1400M, серийный номер 1107417618, в корпусе белого цвета, брошюровщик LEITZ CB600DL, серийный номер 1171 в корпусе белого цвета, режущий плоттер PUTECXEROX модель СЕ5000-60, серийный номер 9912056, в корпусе преимущественно серого цвета, системный блок персонального компьютера FORMOZA 454711
(код ОКП401340) в корпусе серого цвета, монитор iiyama модель vision Master PRO456, серийный номер 0122953300235, в корпусе белого цвета, оптическую мышь defender, серийный номер 12948-150830-00828, в корпусе черно-оранжевого цвета, гравер UNVERSAL LASER SYSTEMS в корпусе черно-голубого цвета, резак серого цвета Ideal 3905 в корпусе серого цвета, резак BOWAY 45023V8.0 в корпусе серого цвета, шкаф от компрессора CNDF в корпусе серого цвета, обогреватель irit home модель ir-6025 в корпусе белого цвета, кассу Элвис-микро-ф №00077185, в корпусе белого цвета дата, кассу Элвис-микро-ф №00062908, в корпусе белого цвета, кассу Элвис-мк (ККМ) №00019881, в корпусе белого цвета монитор Samsung Sunc Master 955mBS, серийный номер 3902В212/СА, 19Н2RTB00138F, в корпусе белого цвета, скруглитель углов CYS, серийный номер 68902552, - оставить в ООО «Печатник» до разрешения гражданского иска;

- документы (упакованные в белый полимерный пакет) о деятельности
ООО «Логрус Принт», ООО «Логрус», ИП Карпачев В.Н., документы (товарные накладные, акты, счета, документы работников, информационные и гарантийные письма) ООО «Логрус Принт», документы (аренда помещений, документы на лизинг экосольвентного принтера) о ООО «Печатник», документы о деятельности
ООО «Логрус Принт», ООО «Логрус», уставные документы ООО «Печатник», инструкции по эксплуатации, кассовые книги ООО «Логрус Принт» за периоды с 2011 по 2012 г.г., бухгалтерские документы ООО «Печатник», документы, приобщенные директором ООО «Печатник» ФИО28, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Орловской области, - возвратить по принадлежности ООО «Печатник».

Взыскать с Карпачева В.Н. в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с расходами по оплате труда адвоката Бельского В.В. по назначению на предварительном следствии в сумме 2008 рублей.

Приговор может быть обжалован в Орловский областной суд в течение
15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в этот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурором или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подавать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференцсвязи.

Председательствующий Д.А. Сухов