Решение от 28.08.2024 по делу № 2-807/2024 от 29.01.2024

Дело № 2-807/2024

24RS0024-01-2022-003592-60

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

28 августа 2024 года г. Канск

Канский городской суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Койновой Д.А.,

при секретаре Горбуновой В.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Канского межрайонного прокурора, действующего в интересах Российской Федерации к Какоулину О. В. о взыскании денежных средств в доход Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Канский межрайонный прокурор в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к Какоулину О.В. о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которых не представлено сведений, подтверждающих их законное получение (законность приобретения на них квартиры).

Требования мотивированы тем, что из отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления Губернатора Красноярского края в Канскую межрайонную прокуратуру поступили материалы по результатам контроля за расходами депутата Канского городского Совета депутатов – Какоулина О.В. Согласно представленных материалов, Какоулин О.В. являлся депутатом Канского городского Совета депутатов 6 созыва на основании решения избирательной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ №. В результате осуществления контроля за расходами Какоулина О.В. установлено, что согласно представленным сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 2021 год, в собственности у подотчетного лица имеется квартира по адресу: <адрес> площадью 183,8 кв.м.. Согласно договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>9, указанное жилое помещение Какоулиным О.В. и его бывшей супругой Какоулиной И.В. приобретено в общую долевую собственность, в размере ? доли каждому за 20 000 000 рублей. Регистрация права собственности и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости произведено ДД.ММ.ГГГГ. Официальный доход, задекларированный Какоулиным О.В. в разделе 1 «Сведения о доходах» справки за отчетный период 2021 года, составил 782 960 рублей 45 копеек. Совокупный доход Какоулина О.В. за три года, предшествующих отчетному периоду 2021 года (2018-2020 гг.), составил 2 926 025 рублей 96 копеек. Иных доходов от педагогической и научной деятельности, от иной творческой деятельности, от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях согласно справок о доходах в 2018, 2019 и 2020 годах Какоулин О.В. не получал. Согласно разделу 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» справок о доходах, на счетах, открытых на имя Какоулина О.В. в ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «Россельхозбанк» в исследуемом периоде у Какоулина О.В. имелись денежные накопления по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на счетах находилось 501 241 рубль 20 копеек, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на счетах находилось 80 591 рубль 34 копейки, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на счетах находилось 46 696 рублей 75 копеек. Сведения о срочных финансовых обязательствах, которые могли быть использованы в качестве источников средств для приобретения квартиры за отчетные периоды 2018, 2019, 2020 годы отсутствуют. При таких обстоятельствах расходы Какоулина О.В. по приобретению в собственность квартиры, превышают его общий доход за три последние года, предшествующих отчетному периоду 2021 года на 7 073 974 рублей 04 копеек. Сведения о совершенной сделке по приобретению квартиры в справке о доходах Какоулина О.В. за отчетный период 2021 года отсутствуют. Вместе с тем, сведения о приобретенном недвижимом имуществе – квартире, расположенной по адресу: <адрес>, площадью 183,8 кв.м. отражены Какоулиным О.В. в разделе 3.1 «Недвижимое имущество» справки о доходах Какоулина О.В. за отчетный период 2021 года. Кроме того, к справке о доходах за отчетный период 2021 года приложены следующие документы: договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа денежных средств у Филипповой Ю.О. в размере 5 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о данном займе отражены в разделе 6.2 «Срочные обязательства финансового характера» справки о доходах Какоулина О.В. за отчетный период 2021 года. Согласно пункта 6 указанного раздела источниками средств для покупки квартиры являлись заемные и личные средства. В своих пояснениях Какоулин О.В. указал, что размер понесенных им расходов по приобретению ? доли квартиры составил 10 000 000 рублей, из которых 4 500 000 рублей являлись личными накоплениями, а 5 500 000 рублей заемными средствами согласно договору от ДД.ММ.ГГГГ. Отсутствие сведений о сделке Какоулиным О.В. допущено по его невнимательности, корыстного умысла в сокрытии сведений о сделке он не имел. Подтвержденные источники средств, за счет которых Какоулиным О.В. совершена сделка по приобретению квартиры составили 8 276 025 рублей 96 копеек, в том числе совокупный доход Какоулина О.В. за три года, предшествующих отчетному периоду 2021 года в размере 2 926 025 рублей 96 копеек; заем денежных средств у Филипповой Ю.О. в размере 5 500 000 рублей; личные накопления в размере 46 696 рублей 75 копеек. Сумма документально не подтвержденных денежных средств, за счет которых совершена сделка по приобретению в собственность Какоулиным О.В. квартиры составила 1 527 277 рублей 29 копеек. В связи, с чем Канский межрайонный прокурор просит взыскать с Какоулина О.В. в доход Российской Федерации денежные средства в размере 1 527 277 рублей 29 копеек – денежный эквивалент стоимости части квартиры по адресу: <адрес>, законность приобретения которой не доказана.

Решением Канского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования Канского межрайонного прокурора удовлетворены в полном объеме, с Какоулина О.В. в доход Российской Федерации взысканы денежные средства в размере 1 527 277,29 руб.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ указанное решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба представителя Какоулина О.В. – Швецовой Е.Г. – без удовлетворения.

Определением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ решение Канского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, с указанием на необходимость оценки возможности использования ответчиком сбережений от легальных доходов за предыдущие годы, поскольку его доход значительно превышал истребуемую сумму, а также что бремя доказывания невозможности сбережения данных доходов лежит на истце.

В судебном заседании заместитель Канского межрайонного прокурора Жилкин П.А. исковые требования поддержал в полном объеме по изложенным основаниям, ходатайствовал об отложении судебного заседания, в связи с необходимостью проведения проверки банковских счетов Какоулина О.В. Росфинмониторнгом, а также в связи с непоступлением в распоряжение суда ответов на запросы из всех заявленных банков.

Ответчик Какоулин О.В. в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, обеспечил явку представителя.

Представитель ответчика Швецова Е.Г. исковые требования не признала в полном объеме, полагала, что учитывая сумму доходов Какоулина О.В. за период с 2010 по 2017 гг. истцом не доказана невозможность накопления им указанной в иске суммы. Анализ движения денежных средств по счетам не осуществлен, хотя никаких специальных познаний для этого не требуется, тем не менее иск был предъявлен в отсутствие каких-либо оснований. Сначала повторного рассмотрения дела прокурором не представлено никаких относимых и достоверных доказательств своей позиции, а заявленные ходатайства о необходимости осуществления проверки банковских счетов Какоулина О.В. Росфинмониторингом влекут необоснованное затягивание процесса.

Представитель третьего лица Канского городского Совета депутатов в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим способом, причины неявки суду не пояснил.

Представитель третьего лица Управления Губернатора Красноярского края по профилактике коррупционных и иных правоотношений (уполномоченный орган по вопросам противодействия коррупции) в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим способом, ходатайствовал об отложении судебного заседания, по основаниям аналогичным заявлению прокурора.

Суд, с учетом мнения заместителя прокурора Жилкина П.А., представителя ответчика Швецовой Е.Г., отказав в удовлетворении ходатайств об отложении судебного заседания, полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса.

Выслушав участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 8.1 ФЗ Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

Контроль за расходами устанавливается, в частности, в отношении лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, в отношении которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок осуществления контроля за расходами; должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; государственные должности субъектов Российской Федерации; муниципальные должности; должности федеральной государственной службы, государственной гражданской службы, муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, других лиц, перечисленные в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходами».

Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Информация о том, что лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 данного Федерального закона, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены указанные сделки (сделка), является основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами такого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (часть 1 статьи 4 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации.

При получении указанных материалов Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно (статья 17 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).

Согласно положениям подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации по решению суда допускается обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в пункте 5.2 Постановления от 29.11.2016 № 26-П «По делу о проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в связи с запросом Верховного суда Республики Башкортостан, собственник, приобретший имущество на доходы, не связанные с коррупционной деятельностью, вправе доказывать в ходе контрольных мероприятий и в суде всеми доступными способами законность происхождения средств, затраченных на приобретение того или иного имущества, независимо от того, когда эти средства были им получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий.

В соответствии с ч.1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, Какоулин О.В. являлся депутатом Канского городского Совета депутатов 6 созыва на основании решения избирательной комиссии от 25.09.2020 № 61/231 (л.д. 123-124 Том 1).

Указанная должность в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходами» отнесена к числу тех должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Обязанность представлять указанные выше сведения возникла у лиц, замещающих муниципальные должности с момента вступления в силу ФЗ от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», то есть с 04.11.2015.

Согласно разделу 3.1 «Недвижимое имущество (продолжение)» справки Какоулина О.В. о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год, в его индивидуальной собственности находится квартира по адресу: <адрес>, общей площадью 183,8 кв.м, основание приобретения – выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, источник средств приобретения - заемные и личные средства.

Сведения о совершенной сделке по приобретению квартиры в справке о доходах Какоулина О.В. за отчетный период 2021 года отсутствуют.

В соответствии с договором купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>9, Какоулиным О.В. и его бывшей супругой Какоулиной И.В. в общую долевую собственность, в размере ? доли каждому приобретена квартира, площадью 183,8 кв.м., по адресу: <адрес>, стоимостью 20 000 000 рублей (л.д. 37-42 Том 1).

Из данного договора следует, что денежные средства переданы в момент его заключения.

Какоулиной И.В. ДД.ММ.ГГГГ было перечислено 19 900 000 рублей за приобретение квартиры, что подтверждается копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 43 Том 1).

Регистрация права собственности и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости произведено ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 63-68 Том 1).Стоимость указанной квартиры на момент рассмотрения дела стороной ответчика не оспаривалась.

Согласно пояснениям Какоулина О.В., размер понесенных им расходов на приобретение ? доли в праве собственности на указанную квартиру составил 10 000 000 руб., что стороной истца не оспаривается.

Согласно разделу 1 «Сведения о доходах» справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год, официальный доход, задекларированный Какоулиным О.В. составил 782 960,45 руб. (л.д.70-84 Том 1).

Согласно разделу 1 «Сведения о доходах» справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год, официальный доход, задекларированный Какоулиным О.В. составил 787 728, 63 руб. (л.д.85-96 Том 1).

Согласно разделу 1 «Сведения о доходах» справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, официальный доход, задекларированный Какоулиным О.В. составил 553 428,05 руб. (л.д.97-109 Том 1).

Согласно разделу 1 «Сведения о доходах» справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, официальный доход, задекларированный Какоулиным О.В. составил 1 584 869,28 руб. (л.д.110-122 Том 1).

ДД.ММ.ГГГГ между Филипповой Ю.О. и Какоулиным О.В. заключен договор займа, согласно которому Филиппова Ю.О. предоставляет Какоулину О.В. заем в сумме 5 500 000 рублей (л.д. 49-50 Том 1).

Сведения о данном займе отражены в разделе 6.2 «Срочные обязательства финансового характера» справки о доходах Какоулина О.В. за 2021 год (л.д. 83 Том 1).

Законность договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Какоулиным О.В. и Филипповой Ю.О. истцом не оспаривается.

Иных доходов от педагогической и научной деятельности, от иной творческой деятельности, от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях согласно справок о доходах в 2018, 2019 и 2020 годах Какоулин О.В. не получал (л.д. 85-122 Том 1).

Согласно разделу 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» справок о доходах, на счетах, открытых на имя Какоулина О.В. в ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «Россельхозбанк» в исследуемом периоде у Какоулина О.В. имелись денежные накопления по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на счетах находилось 501 241 рубль 20 копеек, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на счетах находилось 80 591 рубль 34 копейки, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на счетах находилось 46 696 рублей 75 копеек.

Сведения о срочных финансовых обязательствах, помимо договора займа от 08.06.2021, которые могли быть использованы в качестве источников средств для приобретения квартиры за отчетные периоды 2018, 2019, 2020 годов отсутствуют.

В исковом заявлении прокурором не учтен доход Какоулина О.В. за 2021 год, полученный до момента исполнения договора купли-продажи, в сумме 319 470,80 руб., согласно справки 2-НДФЛ за 2021 год (л.д. 44 Том 1).

Таким образом, совокупный доход Какоулина О.В. за 2021 год до покупки квартиры и за три предшествующий года - 3 245 496,76 руб., заемные денежные средства 5 500 000 руб. и остаток денежных средств на счетах в банке на ДД.ММ.ГГГГ – 46 696,75 руб. представляют собой финансовую массу, которая могла быть использована в качестве источников средств на покупку указанной выше квартиры, и в сумме своей составляют 8 792 193,35 руб.

Исходя из представленного расчета, сумма документально не подтвержденных денежных средств, за счет которых совершена сделка по приобретению в собственность Какоулиным О.В. квартиры составляет 1 207 806,65 руб.

Представителем ответчика указано на наличие возможности у Какоулина О.В. накопления необходимых денежных средств за период с 2010 по 2017 года, в обоснование чего представлены справки 2-НДФЛ.

Согласно справке 2-НДФЛ Какоулина О.В. за 2010 год, его официальный доход в ОАО «Гортепло» составил 1 620 901,64 руб.

за 2011 год – 1 726 837,97 руб.;

за 2012 год – 1 962 535,13 руб.;

за 2013 год – 2 028 881,93 руб.;

за 2014 год – 2 235 063,32 руб.;

за 2015 год – 2 609 475,85 руб.;

за 2016 год – 2 565 507,85 руб.;

за 2017 год – 2 805 641,29 руб.

а всего 17 554 844,98 руб. (л.д. 45-55 Том 2).

Конкурсным управляющий Банка «Таатта» АО – ГК «Агентство по страхованию вкладов» представлены выписки Сибирского филиала Банка «Таатта» АО по операциям на счетах:

№,

№,

№,

№,

№,

№,

№,

№,

№,

№,

№,

№,

№,

№,

№,

№,

№

за период с 2012 по 2018, в которых отражено движение денежных средств Какоулина О.В. (л.д. 169-264 Том 1, л.д. 56-85 Том 2).

Движения денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено.

Движения денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено.

Движения денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено.

На банковский счет № ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ начислены и выплачены проценты по вкладам, в том числе по договору 803/16-810/0100 «Снеговик», а также переведены денежные средства со счета №, в общей сумме 843 423,10 руб., которые ДД.ММ.ГГГГ перечислены на счет №.

На банковский счет № ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ осуществлено зачисление вклада в сумме 15 000 руб. и 240 000 руб., со счета № ДД.ММ.ГГГГ переведено 843 423,10 руб., после чего осуществлены расходы по вкладу ДД.ММ.ГГГГ на сумму 563 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 520 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 36 442,98 руб. (всего 1 119 442,98 руб.), что соответствует внесенным ранее суммам и начисленным за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ процентам по вкладам.

На банковском счете № осуществлена конвертация остатков на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 078 210,52 руб., ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета № осуществлен перевод в сумме 500 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ начислены и выплачены проценты по договору «Самоцветы» в сумме 204 065,32 руб., таким образом всего на данном счете в наличии денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ - 1 782 275,84 руб., из которых 782 275,84 руб. переведены на счет 42№, 1 000 000 руб. – расход по вкладу.

Движения денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено.

Движения денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено.

На банковском счете № ДД.ММ.ГГГГ осуществлена конвертация остатков в сумме 70 152,38 руб., начислены и выплачены проценты по договору «Богатство», ДД.ММ.ГГГГ – расход по вкладу 72 167 руб.

На банковском счете № аналогичная операция на сумму 5 646,54 руб. ДД.ММ.ГГГГ.

На банковском счете № аналогичная операция на сумму 20 935 руб. ДД.ММ.ГГГГ.

На банковском счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ значимых финансовых операций не усматривается.

Движения денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено.

На банковском счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлено кредитование счета и гашение овердрафта на сумму 33 000 руб., переведенную со счета № ДД.ММ.ГГГГ.

Движения денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено.

Банковский счет № является зарплатным и допускающим овердрафт (кредитование счета).

Так из анализа движения денежных средств по данному счету следует, что ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет внесено 258 000 руб., зачисленные на вклад, в последующем за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на данном счете отражено поступление заработной платы, зачисление и списание денежных средств по платежным поручениям без указания плательщика и назначений платежа, кредитование счета и гашение задолженности, списание денежных средств по осуществленным покупкам и выдача наличных. В общей сложности за указанный период на счет Какоулина О.В. поступило 8 234 856 руб. (в том числе за счет кредитных средств), списано 7 913 955,73 руб., в том числе выдано наличными 2 150 000 руб. В итоге на ДД.ММ.ГГГГ году на данном счете в наличии имелись собственные денежные средства в размере – 320 901,04 руб.

В банковской выписке по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ также отражено поступление на счет заработной платы Какоулина О.В., зачисление и списание денежных сред между своими счетами, осуществление покупок, кредитование счета и гашение задолженности, выдача наличных. ДД.ММ.ГГГГ при доступных к использованию 214 324,72 руб., Какоулиным О.В. осуществлен перевод денежных средств в размере 1 000 000 руб., в связи с чем образовалась задолженность 785 675,28 руб. (овердрафт), погашенный в последующем за счет поступления заработной платы за октябрь, ноябрь 2015 года, а также внесением 1 012 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. перевод денежных средств в размере 500 000 руб. осуществлен Какоулиным О.В. на свой счет № при имеющихся для использования 536 315 руб.

ДД.ММ.ГГГГ Какоулиным О.В. обналичено 325 000 руб. и 25 000 руб. при остатке на счете 36 315 руб., в связи с чем образовалась задолженность 313 685,34 руб. (овердрафт), погашенный в последующем за счет поступления заработной платы за декабрь 2015 и внесения наличных в сумме 352 000 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет поступили 318 405,05 руб. – заработной платы, ДД.ММ.ГГГГ обналичено - 300 000 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет поступили 939 679,59 руб. – заработной платы, осуществлено покупок на 61 492,76 руб., обналичено – 214 800 руб. и 350 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ Какоулиным О.В. переведено 500 000 руб. при свободном остатке на счете 191 315,23 руб., в связи с чем образовалась задолженность 308 684,77 руб. (овердрафт), погашенный в последующем за счет поступления заработной платы за сентябрь 2016 и пополнения счета на 266 000 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет поступили 478 233,13 руб. – заработной платы, ДД.ММ.ГГГГ обналичено - 300 000 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет поступили 261 124,41 руб. – заработной платы, списано на осуществление покупок на сумму 318 760,02 руб.(что возможно с учетом остатка с предыдущего периода в сумме 178 233,13 руб.), остаток 120 597,52 руб.

ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных – 120 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ Какоулиным О.В. осуществлена покупка авиабилетов на сумму 272 936 руб. при остатке средств заработной платы 80 000 руб. и возврата налога 19 499 руб., в связи с чем образовалась задолженность в размере 168 522,06 руб. (овердрафт), погашенный в последующем за счет поступления заработной платы за февраль 2017 и пополнения счета на 92 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ. Остаток 11 067 руб.

Более кредитования счета не происходило, и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет поступило 3 004 093 руб. – заработной платы + 11 067 руб. остаток, обналичено 3 010 100 руб.

Согласно сведениям МИФНС России в период с 2010 по 2017 г. на имя Какоулина О.В. также были открыты счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

№

№

№

№

№

№

№

в ПАО «Сбербанк»

№

в КБ «Канский» ООО

№

в ПАО КБ «Кедр»

№

Исходя из сведений из открытых источников ПАО КБ «Кедр» реорганизовано и присоединено к ПАО «Бинбанк», которое в свою очередь вошло в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Финансовым управляющим КБ «Канский» ООО является ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Так, согласно представленных по запросу суда банковских выписок ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»:

На банковском счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ значимых финансовых операций не усматривается.

На банковском счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ значимых финансовых операций не усматривается.

Движения денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не усматривается.

Движения денежных средств по счету № (ПАО БК «Кедр») за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не усматривается.

Движения денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не усматривается.

Движения денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не усматривается.

Движения денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не усматривается.

Движения денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не усматривается.

Согласно сведениям представленным ГК «Агентство по страхованию вкладов, на банковском счете № (КБ «Канский» ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ значимых финансовых операций не усматривается.

Представленная выписка ПАО «Сбербанк» отражает операции по кредитному валютному счету (евро) № с указанием рублевого эквивалента, однако за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ значимых финансовых операций по нему не усматривается.

Анализ движения денежных средств по счетам Какоулина О.В. проведен на основании представленных банками сведениий, в том числе учитывая, что согласно п.1.1 Указания Банка России от ДД.ММ.ГГГГ N 2346-У «О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета» выписки по корреспондентским расчетам, текущим. Бюджетным, лицевым, внутрибанковским счетам в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, в электронном и бумажном виде хранятся в течении 5 лет после закрытия счета.

Суд, проанализировав выписки по счетам ответчика, принимая во внимание, что вправе принимать любые допустимые ГПК РФ доказательства, представленные лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества, независимо от того, когда эти средства были получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или были обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий, с учетом доходов и расходов, полагает доказанным факт наличия у Какоулина О.В. возможности накопления и сохранения денежных средств в сумме 1 207 806,65 руб. в период с 2010 по 2017 года.

Стороной истца свой расчет доходов и расходов, анализ движения денежных средств по счетам Какоулина О.В. не представлен.

Вопреки доводам прокурора, а также начальника управления Губернатора Красноярского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений, сопоставление доходов и расходов ответчика не требует специальных познаний и умений, тем не менее, полагая необходимым обратиться за проведением проверки в специализированный орган – Росфинмониторинг, прокурор не был лишен возможности осуществить данные действия ранее – при поступлении дела на новое рассмотрение. Заявление ходатайства об отложении судебного заседания для проведении такой проверки, тем более без указания временных рамок ее проведения, с учетом неоднократного на настоящий момент отложения разбирательства, ведет к необоснованному затягиванию процесса и нарушению прав ответчика на рассмотрение дела в разумный срок.

Представленная прокурором в судебном заседании информация о совершении Какоулиным О.В. покупок авиабилетов и регистрации на рейсы о невозможности накопления и сохранения денежных средств в сумме 1 207 806,65 руб. за период с 2010 по 2017 года не свидетельствует. Данная справка содержит в себе информацию о фактах покупки билетов, бронировании, регистрации, отправлении и высадке. Так, согласно данной справке Какоулиным О.В. приобретались билеты и осуществлялись перелеты за границу и обратно в декабре 2016, феврале 2017, декабре 2017, октябре 2018, декабре 2018, апреле 2019, то есть 1-2 раза в год. Указаний на стоимость таких поездок и источников их оплаты представленная информация не содержит, ввиду чего доказательственного характера несения ответчиком каких-либо несоразмерных расходов не несет, в том числе с учетом наличия сведений о суммах доходов Какоулина О.В. за указанный период.

Проверка доходов и расходов Какоулина О.В. за период с 2018 по 2021 проведена управлением Губернатора Красноярского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений и Канской межрайонной прокуратурой, данных о каких-либо значительных и дорогостоящих приобретениях, расходовании денежных средств сверх суммы официальных задекларированных доходов, помимо покупки квартиры, не установлено.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что ответчиком представлены доказательства, свидетельствующие о законности происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества, в связи с чем правовых оснований для удовлетворения исковых требований прокурора не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                 ░.░. ░░░░░░░

    ░░░░░ ░░░░░. ░░░░░ ░.░. ░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░.