Решение по делу № 1-50/2023 от 13.01.2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 апреля 2023 года                                                                                                   г.Тула

Пролетарский районный суд г.Тулы в составе:

Председательствующего Остроуховой О.Ю.,

при ведении протокола секретарем Старцевой В.С.,

государственных обвинителей помощников прокурора г.Тулы Бруновой А.Л., Закалкиной М.В.,

подсудимого Кузнецова Н.В.,

защитника адвоката Ческидова А.А., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № 2713 от 20 февраля 2023 года,

представителя потерпевшей организации ООО «Гейзер» ФИО18 и ее представителя адвоката ФИО15, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № 342806 от 20 февраля 2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении

Кузнецова Николая Владимировича, <данные изъяты> несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ,

установил:

Кузнецов Н.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Энерготеплострой-ХХI» (далее – ООО «Энерготеплострой-ХХI», Общество) создано на основании протокола №1 заседания Общего собрания учредителей о создании ООО «Энерготеплострой-ХХI» от 15.03.2003, зарегистрировано в качестве юридического лица 21.03.2003 по адресу: Московская область, г.Ногинск, г.Старая Купавна, пр-д Текстильщиков, д.7, с присвоением ОГРН 1035000711921, ИНН 7130501177 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Московской области, основным видом деятельности является: строительство жилых и нежилых зданий и сооружений, подготовка строительного участка, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, а также осуществление других видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

Согласно п. 8 устава «ООО «Энерготеплострой-ХХI», утвержденного решением единственного участника от 20.11.2012 (далее - Устав) руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который избирается общим собранием участников Общества из числа участников Общества или других лиц сроком на 3 (три) года.

Приказом № 1 от 21.03.2003 генерального директора «ООО «Энерготеплострой-ХХI» Кузнецов Н.В. приступил к исполнению обязанностей генерального директора Общества с 21.03.2003.

Приказом №25 генерального директора Общества от 24.09.2009                     Кузнецов Н.В. принял на себя обязанности генерального директора с 25.09.2009. Приказом №21 генерального директора Общества от 20.03.2012 Кузнецов Н.В. принял на себя обязанности генерального директора с 20.03.2012. Решением единственного учредителя (единственного участника) ООО «Энерготеплострой-ХХI» от 02.03.2015 единственным учредителем Общества избран генеральным директором ООО «Энерготеплострой-ХХI» Кузнецов Н.В. на 3 года. Решением единственного учредителя (единственного участника) ООО «Энерготеплострой-ХХI» от 28.02.2018 единственным учредителем Общества избран генеральным директором ООО «Энерготеплострой-ХХI» Кузнецов Н.В. на 3 года. Решением учредителя (единственного участника) о продлении полномочий генерального директора ООО «Энерготеплострой-ХХI» от 16.02.2021 единственным участником Общества продлены полномочия по исполнению обязанностей генерального директора ООО «Энерготеплострой-ХХI» Кузнецова Н.В. на 3 года по 02.03.2024.

Согласно пп. 8.10 Устава Общества генеральный директор ООО «Энерготеплострой-ХХI» Кузнецов Н.В. осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- подписывает финансовые и иные документы Общества;

- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетенции;

- обеспечивает подготовку и представляет общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений общего собрания и совета директоров;

-руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издаёт приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

-обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

-осуществляет иные полномочия, не отнесенные гражданским законодательством Российской Федерации или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

Таким образом, с 21.03.2003 Кузнецов Н.В., занимая должность генерального директора ООО «Энерготеплострой-ХХI», являясь единоличным исполнительным органом Общества, исполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Энерготеплострой-ХХI», то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

10 ноября 2020 года между муниципальным учреждением «Управление капитального строительства города Тулы» (далее МУ «УКС г.Тулы») в лице начальника ФИО6 и ООО «Энерготеплострой-ХХI», в лице генерального директора Кузнецова Н.В. заключен контракт №ЭА-25/2020 (далее – Контракт) на выполнение работ по строительству объекта: «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес>" (далее ? Объект), расположенного на участке местности с кадастровым номером №, граничащего с <адрес> в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Согласно п.1.1 Контракта – Подрядчик принял обязательства выполнить работы по строительству объекта: «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес>" (далее ? Объект) в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» (далее – Объект), в соответствии с проектной документацией (Приложение №1 к контракту), техническим заданием (Приложение №6 к контракту), соблюдая промежуточные сроки и общий срок строительства объекта, установленные Графиком выполнения строительно - монтажных работ (приложение №2 к контракту) и Графиком оплаты выполненных работ (Приложение №10 к контракту).

Согласно п.1.2 Контракта Подрядчик обязался выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами весь комплекс работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта в соответствии с условиями Контракта и передать его Заказчику.

В силу п.1.3 Контракта - Результатом выполненных работ по контракту является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

В соответствии с п. 2.1 Контракта цена работ составила 187 871 347 рублей 14 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20% - 31 311 891 рубль 19 копеек. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ цена Контракта увеличена до 193 398 793 рублей 25 копеек, в том числе НДС 20% - 32 233 132 рубля 21 копейка. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ цена Контракта увеличена до 196 932 293 рублей 24 копеек, в том числе НДС 20% – 32 822 048 рублей 87 копеек. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ цена Контракта увеличена до 199 386 056 рублей 76 копеек, в том числе НДС 20% - 33 231 009 рублей 46 копеек. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ цена Контракта увеличена до 204 637 358 рублей 38 копеек, в том числе НДС 20% – 34 106 226 рублей 40 копеек. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ окончательная цена Контракта составила 240 760 819 рублей 63 копейки), в том числе НДС 20% – 40 126 803 рубля 27 копеек.

Согласно п.2.4 Контракта – оплата осуществляется Заказчиком по этапам за фактически выполненные работы по безналичному расчету путем перечисления денежных средств в соответствии с графиком выполнения строительно – монтажных работ и графиком оплаты выполненных работ, за вычетом размера авансового платежа в размере 30% от размера цены соответствующего этапа не позднее 30 дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи – приемки этапа выполненных работ (Приложение № к Контракту), на основании акта сдачи – приемки этапа выполненных работ, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета, счета – фактуры.

В соответствии с п.3.1 и приложения № Контракта сроки исполнения его: 1 этап (монтаж крана, земляные работы, фундаменты, подвал, 1 этаж, стены 2 этажа) до ДД.ММ.ГГГГ; 2 этап (монолитные работы выше 2 этажа, лестничный марш) с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; 3 этап (устройство кирпичных перегородок, наружных сетей и водоснабжения и теплоснабжения) с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; 4 этап (устройство входных групп, ограждений лестничных маршей, наружных инженерных сетей, малых архитектурных форм (далее – МАФ) с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, у генерального директора ООО «Энерготеплострой-ХХI» Кузнецова Н.В., являющегося единственным учредителем, исполняющим организационно – распорядительные функции, возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Согласно преступному замыслу Кузнецов Н.В. планировал приискать стороннюю организацию в качестве субподрядчика, заключить с последней договор на выполнение работ по Контракту, убедив ее директора в своих мнимых намерениях выплатить в полном объеме денежные средства за все выполненные субподрядной организацией работы. При этом, Кузнецов Н.В. после получения денежных средств в крупном размере за выполненные субподрядчиком работы по 4 этапу, в части приобретения, установки и монтажа МАФ, планировал путем обмана субподрядчика, умышленно, не исполняя договорные обязательства, обратить полученные денежные средства по контракту №ЭА-25/2020 в свою пользу и распорядиться по своему усмотрению.

В период с 18.12.2020 по 29.11.2021 на расчетный счет ООО «Энерготеплострой-ХХI» №, открытый в ПАО АКБ «Держава» по адресу: г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9 с расчетного счета МУ «УКС г.Тулы» №, открытого 04.02.2019 в Отделении по Тульской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Тула) по адресу: г.Тула, ул.Советская, д.88 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и с расчетного счета финансового управления администрации города Тулы в Управлении Федерального казначейства по Тульской области №, открытого 01.01.2021 в Отделении Тула Банка России//УФК по Тульской области г.Тула по адресу: г.Тула, ул.Сойфера, д.18, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве оплаты работ по Контракту по строительству объекта: «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом Юго-Восточном микрорайоне Центрального района г. Тулы" в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» поступило денежных средств на общую сумму 148 167 657 рублей 27 копеек.

В период с 10.11.2020 до 20.08.2021, находясь в г. Туле, Кузнецов Н.В., реализуя свой корыстный преступный умысел, приискав в качестве субподрядной организации ООО «Гейзер», предложил генеральному директору указанного общества ФИО18 заключить с ним договор подряда на выполнение комплекса работ по поставке и монтажу детского уличного игрового оборудования на объекте Заказчика: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>, введя последнюю в заблуждение относительно своих намерений, связанных с оплатой ООО «Гейзер» выполненных им работ.

20.08.2021 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении служебного кабинета ООО «Гейзер» по адресу: г. <адрес> генеральный директор ООО «Гейзер» ФИО18, будучи введенной в заблуждение относительно истинности намерений Кузнецова Н.В. произвести предоплату и выплатить в полном объеме денежные средства ООО «Гейзер» за выполненные им работы, предусмотренные Договором, согласилась на предложение последнего и подписала с генеральным директором ООО «Энерготеплострой-ХХI» Кузнецовым Н.В. договор №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор) на выполнение подряда по выполнению комплекса работ по поставке и монтажу детского уличного игрового оборудования на объекте Заказчика: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>, расположенного на участке местности с кадастровым номером 71:14:030501:1423, граничащего с <адрес>.

В соответствии с п. 1.1 Договора Подрядчик (ООО «Гейзер») обязуется на предусмотренных Договором условиях выполнить комплекс работ по поставке и монтажу детского уличного игрового оборудования согласно Спецификации (Приложение № к договору) на объекте Заказчика: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес> (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

Согласно п. 2.1 Договора цена договора подряда составляет 5 565 733 рубля, в том числе НДС 20% 927 622 рубля 17 копеек.

Согласно п.2.2.1 и п.2.2.2 Договора Заказчик осуществляет оплату 50% от цены Договора, что составляет 2 782 866 рублей 50 копеек, в т.ч. НДС 20% - 556 573 рубля 30 копеек в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Договора, а оставшиеся 50% от цены Договора, что составляет 2 782 866 рублей 50 рублей, в том числе НДС 20% - 556 573 рубля 30 копеек в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты направления Подрядчиком уведомления Заказчику о готовности оборудования к отгрузке и выполнению Работ.

В соответствии с п. 5.2 Договора по окончании выполнения работ по Договору Подрядчик передает Заказчику Акт приемки выполненных работ (КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в двух экземплярах на основании выставленного счета.

Для создания видимости серьезности своих намерений и полного убеждения ФИО18 в исполнении принятых на себя обязательств по оплате работ, Кузнецов Н.В., реализуя свой корыстный преступный умысел, находясь в неустановленном следствием месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изготовил и направил в ООО «Гейзер» гарантийное письмо (исх.№/ДОУ от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому гарантировал произвести предоплату ООО «Гейзер» за оборудование в срок до 20.09.2021 и просил выполнить запуск в производство оборудования, то есть вновь сообщил заведомо ложные сведения, не желая исполнять условия Договора №-П-1, при наличии реальной возможности их выполнить.

При этом Кузнецов Н.В., реализуя свой корыстный преступный умысел, имея на счете организации в период с 18.12.2020 по 29.11.2021 денежные средства, поступившие на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ - 463 677 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 836 162 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 44 067 815 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 440 736 рублей 21 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ - 4 090 686 рублей 41 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ - 5 984 695 рублей 26 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 128 142 рубля 49 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 3 203 138 рублей 17 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 4 686 207 рублей 62 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 204 333 рубля 47 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 3 419 467 рублей 41 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ - 272 804 рубля 64 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 774 575 рублей 01 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 133 207 рублей 21 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ - 5 002 698 рублей 42 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 991 096 рублей 52 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 2 814 023 рубля 16 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ – 4 116 930 рублей 36 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 864 309 рублей 98 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 2 454 037 рублей 78 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 3 590 269 рублей 89 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 243 079 рублей 67 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 690 176 рублей 80 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 009 732 рублей 20 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 422 663 рубля 91 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 200 070 рублей 85 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 755 709 рублей 82 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 4 431 764 рубля 73 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 560 863 рубля 70 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 4 396 568 рублей 71 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 548 467 рублей 70 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 6 483 694 рубля 61 копейка; 5 от ДД.ММ.ГГГГ - 6 432 202 рубля 65 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ – 630 179 рублей 36 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 789 270 рублей 03 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 3 356 893 рубля 36 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 182 294 рубля 93 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 563 909 рублей 66 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 601 110 рублей 28 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 2 617 711 рублей 26 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 2 342 432 рубля 59 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 4 911 152 рубля 25 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 244 750 рублей 68 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 86 200 рублей 97 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 347 655 рублей 05 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 122 443 рубля 81 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ - 508 621 рубль 13 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 358 071 рубль 49 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 505 825 рублей 09 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ – 178 151 рубль 15 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 199 611 рублей 49 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 566 757 рублей 47 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 740 024 рубля 68 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 829 169 рублей 13 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 274 016 рублей 37 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ - 96 508 рублей 33 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ - 400 887 рублей 35 копеек, а всего на общую сумму 148 167 657 рублей 27 копеек, перечисленные в качестве аванса, а также за выполненные работы по Контракту №ЭА-25/2020, то есть имея реальную возможность исполнить обязательства по Договору №-П-1, умышлено, из корыстных побуждений, исполнять их не намеревался.

В период с 20.08.2021 по 26.11.2021 ООО «Гейзер» (субподрядчик) выполнив работы, предусмотренные Договором №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса работ по поставке и монтажу детского уличного игрового оборудования на объекте Заказчика: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>, расположенном на участке местности с кадастровым номером №, граничащем с <адрес>, подготовил акты о приемке выполненных работ (формы №КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ №, № от ДД.ММ.ГГГГ), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ), счета на оплату (№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ), счета – фактуры (№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) на общую сумму 5 565 773 рубля, в том числе НДС 20% 927 622 рубля 17 копеек, которые передал в ООО «Энерготеплострой-ХХI», о чем в надлежащем порядке уведомил генерального директора ООО «Энерготеплострой-ХХI» Кузнецова Н.В.

В период с 01.11.2021 по 23.11.202, Кузнецов Н.В., продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, осознавая общественно-опасный и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда ООО «Гейзер» в крупном размере, и, желая их наступления, передал заказчику по Контракту №ЭА-25/2020, на оплату подготовленные сотрудниками ООО «Энерготеплострой-ХХI» по его указанию акт о приемки выполненных работ К ЛС 07-01-07 Доб.01 (формы № КС-2), счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие проведение работ по поставке и монтажу детского уличного игрового оборудования на объекте: «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес>" расположенного на участке местности в кадастровым номером №, граничащего с <адрес> в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография», о понесенных затратах на общую сумму 6 272 709 рублей 35 копеек, из которых 5 565 773 рубля причитались ООО «Гейзер» за выполненные работы по договору подряда №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании предоставленной Кузнецовым Н.В. исполнительной документации, ДД.ММ.ГГГГ МУ «УКС <адрес>» произвел зачет ранее уплаченного аванса в сумме 6 272 709 рублей 35 копеек в том числе НДС 20% - 1 045 451 рубль 56 копеек.

Таким образом, Кузнецов Н.В. являясь подрядчиком по Контракту № в период с 18.12.2020 по 29.11.2021, получил от МУ «УКС г.Тулы» денежные средства за выполненные работы по указанному Контракту на общую сумму 148 167 657 рублей                27 копеек. Однако, Кузнецов Н.В., являясь генеральным директором и единственным учредителем ООО «Энерготеплострой-ХХI», умышленно, преднамеренно в период с 20.08.2021 по 10.12.2021 не выполнил свои обязательства по Договору №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ перед ООО «Гейзер» в лице генерального директора ФИО18 в виде выплат на сумму 5 565 773 рубля, тем самым совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

В результате своих преступных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «Энерготеплострой-ХХI», Кузнецов Н.В., имея реальную возможность в период с 20.08.2021 по 10.12.2021 произвести оплату ООО «Гейзер» фактически выполненных ими работ, путем обмана генерального директора ООО «Гейзер» ФИО18, умышленно, из корыстных побуждений, преднамеренно не исполнил договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности по договору №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ, не оплатив комплекс выполненных ООО «Гейзер» работ по поставке и монтажу детского уличного оборудования, тем самым похитил причитающиеся субподрядчику денежные средства на общую сумму 5 565 773 рубля, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил ООО «Гейзер» ущерб на указанную сумму в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Кузнецов Н.В. вину в совершении преступления не признал, показал, что он является генеральным директором и учредителем ООО «Энерготеплострой-XXI». Основным видом деятельности ООО «Энерготеплострой-XXI» является строительство и капитальный ремонт. ООО «Энерготеплострой-XXI» открыты счета в различных банках, основные счета которые организация использует в своей деятельности: Сбербанк России, Промсвязьбанк, ВТБ, Держава.

ДД.ММ.ГГГГ2 года между ООО «Энерготеплострой-XXI» и МУ « УКС» был заключен контракт № ЭА-25/2020 на выполнение работ по строительству объекта: «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес>" со сроком выполнения контракта до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость Контракта составила – 187 871 347 рублей 14 копеек. Также указанным контрактом было предусмотрено поэтапное авансирование в размере 30% со стороны «Управление капитального строительства города Тулы».

Проектно-сметной документацией к контракту также было предусмотрено устройство на указанном объекте малых архитектурных форм – МАФ ? детского уличного игрового оборудования.

Для выполнения работ по устройству на объекте детского уличного игрового оборудования между ООО «Энерготеплострой-ХХI» и ООО «Гейзер», в лице ФИО18, был заключен договор подряда №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса работ по поставке и монтажу детского уличного игрового оборудования на объекте Заказчика – МУ «УКС»

Стоимость работ по договору, включая стоимость устанавливаемого оборудования, составляла 5 565 733 руб. По условиям Договора ООО «Энерготеплострой-ХХI» должен был осуществить оплату: 50% от стоимости работ Заказчик, то есть ООО «Энерготеплострой-ХХI» в моем лице, должен был оплатить в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Договора, то есть до середины сентября 2021 года; оставшиеся 50% - в течение 15 банковских дней с даты направления подрядчиком уведомления Заказчику о готовности оборудования к отгрузке и выполнению Работ.

Он, как генеральный директор ООО «Энерготеплострой-ХХI» разрешил монтаж детского уличного игрового оборудования на объекте. Со стороны ООО «Гейзер» в конце ноября 2021 года были выполнены все предусмотренные договором работы, он получил акты выполненных работ от ООО «Гейзер» и соответственно МУ «УКС» приняло работы по монтажу указанного оборудования.

Однако, в установленные сроки ООО «Энерготеплострой-ХХI» не осуществило оплату по договору с ООО «Гейзер».

Умысла на мошенничество, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, хищении денежных средств, подлежащих оплате по договору подряда с ООО «Гейзер» у него не было, поскольку он не осуществил оплату ООО «Гейзер» за поставленное и смонтированное детское уличное игровое оборудование, так как не получил аванс от МУ УКС города Тулы по Контракту № ЭА-25/2020 от ДД.ММ.ГГГГ по 4 этапу строительства, предусматривающему пусконаладочные работы и установку детское уличное игровое оборудования на объекте заказчика.

Из показаний Кузнецова Н.В., данных на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных на основании ч. 1 п. 1 ст. 276 УПК РФ следует, что вину в инкриминируемом ему преступлении признает полностью, в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого все указано верно. Срок выполнения работы ООО «Гейзер» по договору подряда с ООО «Энерготеплострой-ХХI» №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ составляло 45 календарных дней с даты получения предоплаты в размере 50 % от суммы договора и передачи Заказчиком Подрядчику площадки для производства работы по акту приема – передачи. Также, по условиям договора, подрядчик должен был приступить к выполнению работ только при условии получения оплаты в полном объеме и предоставлении акта приема – передачи.

В установленные сроки ООО «Энерготеплострой-ХХI» не осуществило оплату по договору, в том числе и предоплаты в размере 50 процентов, потому что согласно дополнительным соглашениям с МУ «УКС» <адрес>» последний был обязан произвести авансирование этап работ. В частности, в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту, была предусмотрена оплата 30% стоимости этапа пусконаладочных работ и МАФ, что составляло 3 552 534 рулей 82 копейки, что позволяло исполнить обязательства по Договору с ООО «Гейзер». Однако, оплата авансирования не поступила по неизвестной причине.

В условиях договора подряда с ООО «Гейзер» не имелось условий оплаты, зависящих от третьих лиц, в том числе от внесения авансирования МУ «УКС <адрес>».

ДД.ММ.ГГГГ им было выписано гарантийное письмо №/ДОУ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Энерготеплострой-ХХI» просило выполнить запуск в производство оборудования и гарантировало произвести оплату по Договору в срок до ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Гейзер» выполнило все предусмотренные Договором работы по поставке и монтажу детского уличного игрового оборудования на объекте: «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>» в полном объёме, о чем составлены акты о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, в общей сложности на сумму 5 565 773 руб. Однако, оплата не была произведена, потому что за выполнение данного этапа Контракта не поступила оплата от МУ «УКС <адрес>», в связи с чем не было возможности оплатить услуги ООО «Гейзер» ( т. 5 л.д. 13-20, т. 5 л.д. 36-38).

Послушав указанные показания подсудимый Кузнецов Н.В. их полностью подтвердил, при это указал, что на стадии предварительного следствия вину в совершении инкриминируемого преступления признал и давал признательные показания, поскольку со стороны следователя на него оказывалось психологическое давление, заключающее в том, что следователь обещал возбудить в отношении него другие уголовные дела, изменить в отношении него меру пресечения на заключение под стражу.

Вина Кузнецова В.В. в предъявленном обвинении полностью подтверждается совокупностью исследованными судом доказательств.

Показаниями представителя потерпевшей организации ООО «Гейзер» ФИО18 в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенным на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые она полностью подтвердила ( т.2 л.д. 123-135; т. 2 л.д 215-217), о том что она является учредителем и директором ООО «Гейзер». Основным видом деятельности ООО «Гейзер» является – строительство объектов нежилого фонда.

Ей известно, что ДД.ММ.ГГГГ между МУ «Управление капитального строительства <адрес>» и ООО «Энерготеплострой-ХХI» был заключен контракт № ЭА-25/2020, по которому ООО «Энерготеплострой-ХХI» обязалось выполнить работы по строительству объекта: «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес>". Срок выполнения работ, установленный указанным контрактом – до ДД.ММ.ГГГГ.

Проектно-сметной документацией к Контракту было предусмотрено устройство на указанном объекте малых архитектурных форм ? детского уличного игрового оборудования, всего 39 наименований.

Для выполнения работ по устройству на объекте детского уличного игрового оборудования между ООО «Энерготеплострой-ХХI», в лице генерального директора ФИО2- заказчика и ООО «Гейзер» - подрядчика был заключен договор подряда №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса работ по поставке и монтажу детского уличного игрового оборудования на объекте Заказчика: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>.

По договору подрядчик ООО « Гейзер» обязался выполнить комплекс работ по поставке и монтажу детского уличного игрового оборудования согласно Спецификации (Приложение № к договору) на объекте заказчика. а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы.

Спецификацией к Договору предусмотрено детское уличное игровое оборудование к поставке и монтажу на Объекте: <данные изъяты>

<данные изъяты>

Стоимость работ по договору, включая стоимость устанавливаемого оборудования, составила 5 565 733 руб. По условиям Договора ООО «Энерготеплострой-ХХI» должен был осуществить оплату в следующем порядке: - 50% от стоимости работ заказчик должен был оплатить в течение 15 банковских дней с даты подписания Договора, то есть до середины сентября 2021 года; - оставшиеся 50% - в течение 15 банковских дней с даты направления подрядчиком уведомления заказчику о готовности оборудования к отгрузке и выполнению Работ.

Отмечает, что срок выполнения работы ООО «Гейзер» по указанному Договору с ООО «Энерготеплострой-ХХI» составил 45 календарных дней. Однако, в установленные сроки ООО «Энерготеплострой-ХХI» не осуществило оплату по Договору, в том числе и предоплаты в размере 50 процентов.

Об условиях приобретения ООО «Гейзер» оборудования для дальнейшей установки по 100-процентной предоплате было проинформировано руководство ООО «Энерготеплострой-ХХI» в лице Кузнецова Н.В., в связи с чем, от последних требовалось внесении 50-процентной предоплаты после заключения договора, как того и требовали условия Договора. Однако, ООО «Энерготеплострой-ХХI» не осуществил внесение предоплаты и 2 сентября 2021 года генеральным директором ООО «Энерготеплострой-ХХI» Кузнецовым было выписано гарантийное письмо № №, согласно которому ООО «Энерготеплострой-ХХI» просило выполнить запуск в производство оборудования и гарантировало произвести оплату по Договору в срок до 20 сентября 2021 года. Полагаясь на гарантии Заказчика, ООО «Гейзер» на собственные средства произвело закупку оборудования для выполнения комплекса работ по Договору. Оборудование было приобретено у следующих поставщиков: в АО «Ксил ПК инфлэкс», ООО «Спортмен», ООО «Димарин», О чем с указанными организациями были составлены и подписаны Договоры и товарные накладные, и произведены оплаты в полном объеме.

Однако в сроки предусмотренные гарантией, то есть к 20 сентября 2021 года ООО «Энерготеплострой-ХХI» предоплату не внесло. ООО «Гейзер» известило ООО «Энерготеплострой-ХХI» о том, что необходимое для установки оборудование находится на складе и готово приступить к его монтажу после поступления оплаты по Договору, в том числе на основании гарантийного письма. Генеральный директор ООО «Энерготеплострой-ХХI» Кузнецов Н.В. неоднократно просил ООО «Гейзер» выполнить полный комплекс работ по Договору, не дожидаясь поступления денежных средств. ООО «Гейзер», полагаясь на гарантии генерального директора ООО «Энерготеплострой-ХХI» Кузнецова Н.В., выполнило в полном объеме работы по монтажу детского уличного игрового оборудования на объекте: «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в Центральном районе г. Тулы» без получения от ООО «Энерготеплострой-ХХI» какой – либо оплаты по договору, о чем были составлены акты о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ №, от 26 ноября 2021 года по форме КС-2, в общей сложности на сумму 5 565 773 руб.

Акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 5 125 090 рублей, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 440 643 рубля вместе со счетами на оплату, паспортами на детское игровое оборудование, актами освидетельствования скрытых работ, общим журналом работ, сертификатами соответствия, ДД.ММ.ГГГГ были переданы ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ главным инженером ООО «Гейзер» по реестру начальнику ПТО ООО «Энерготеплострой-ХХI» ФИО8 непосредственно на объекте.

Указанные акты были составлены в двух экземплярах и оба экземпляра были переданы сотрудникам ООО «Энерготеплострой-ХХI». Однако указанные акты ООО «Энерготеплострой-ХХI» в ООО «Гейзер» не вернуло. Она неоднократно обращалась к генеральному директору ООО «Энерготеплострой-ХХI» Кузнецову Н.В. с просьбой подписать и вернуть ООО «Гейзер» акты о приемке выполненных работ, однако указанные акты от ООО «Энерготеплострой-ХХI» не поступили, оплата не произведена.

Также пояснила, что из писем администрации <адрес>, МУ «УКС <адрес>» ей стало известно, что детское уличное игровое оборудование, поставленное и смонтированное ООО «Гейзер» на объекте: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>, принято МУ «УКС <адрес>» от ООО «Энерготеплострой-XXI» без замечаний по акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ № доб.01/01 в соответствии с утвержденной сметной стоимостью, на общую сумму 6 272 709 рублей 35 копеек, в т.ч. НДС 20%. Однако, 1 ноября 2021 года Объект не мог быть фактически принят в полном объеме, так как полная поставка и монтаж оборудования было окончено только ДД.ММ.ГГГГ, о чем и свидетельствует не только акт приемки, направленный в ООО «Энерготеплострой-ХХI», а также товарная накладная поставки оборудования с ООО «Димарин» от ДД.ММ.ГГГГ (Урны,20 л - 15 шт.; Контейнер для мусора 0,75 м3 - 2 шт.), что является неотъемлемой частью Спецификациии договора подряда.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гейзер» направило ООО «Энерготеплострой-ХХI» заказным письмом c описью вложения уведомление о необходимости оплаты выполненных работ с приложением подписанных со стороны ООО «Гейзер» актов о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, в общей сложности на сумму 5 565 773 рубля; справок о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС 3); счетов на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; счетов-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанное письмо, вместе с указанными документами, было возращено в ООО «Гейзер» в связи с истечением срока хранения, так как данные документы не были получены никем из сотрудников ООО «Энерготеплострой-ХХI», которое не произвело приемку и оплату выполненных ООО «Гейзер» по договору. С января 2022 года Кузнецов Н.В. перестал выходить на связь.

В связи с отказом ООО «Энерготеплострой-ХХI» от приемки, оплаты выполненных работ и заключения каких-либо соглашений, устанавливающих новые сроки оплаты работ, ООО «Гейзер» было вынуждено ДД.ММ.ГГГГ расторгнуть в одностороннем порядке договор подряда №-П-1 от 20.08.2021г. В адрес ООО «Энерготеплострой-ХХI» было направлено уведомление о расторжении Договора с требованием обеспечения ООО «Гейзер» возможность демонтажа и вывоза детского уличного игрового оборудования с объекта: дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>. Уведомления о расторжении Договора также были направлены в администрацию <адрес>, МУ «Управление капитального строительства <адрес>», министерство образования <адрес>.

При этом ООО «Энерготеплострой-ХХI», получив от МУ «УКС г. Тулы» авансовые платежи по Контракту, предназначенные для оплаты выполняемых на объекте Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>», а также оплату за принятые МУ «УКС г. Тулы» по Контракту работы, с ООО «Гейзер», привлеченным к субподряду на выполнение работ по поставке и монтажу детского уличного игрового оборудования на указанном Объекте, не рассчиталось.

Расчеты должны были производиться через расчетный счет ООО «Гейзер» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа–Банк», и именно на данный расчетный счет ООО «Энерготеплострой-ХХI» должны были перечислить денежные средства в соответствии с исполненными условиями договор подряда №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанными действиями ООО «Энерготеплострой-ХХI» причинило ООО «Гейзер» материальный ущерб на сумму 5 565 773 руб;

Показаниями свидетеля ФИО9 в судебном заседении о том, что она работает в должности главного специалиста отдела строительного контроля. В её должностные обязанности входит контроль за строительством объектов, а именно выполнение работ Подрядчиком в соответствии с проектной документацией.

Она являлась куратором исполнения контракта №ЭА-25/2020 на выполнение работ по строительству объекта: «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес>" (далее ? Объект) в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» от 10 ноября 2020 года, заключенного между МУ «Управление капитального строительства <адрес>» и ООО «Энерготеплострой-ХХI». По условиям данного контракта ООО «Энерготеплострой-ХХI» взяло на себя обязательства выполнить работы по строительству указанного объекта. Срок выполнения работ, установленный контрактом был определен до ДД.ММ.ГГГГ. Цена указанного контракта составила 240 760 819 рублей 63 копейки. Также указанным контрактом было предусмотрено авансирование в размере 30% со стороны «Управление капитального строительства <адрес>». Согласно указанным условиям на счет ООО «Энерготеплострой-ХХI», открытый в АКБ «Держава» ПАО <адрес> от муниципального учреждения «Управление капитального строительства <адрес>» в качестве аванса в размере 30 % от общей сумму стоимости контракта поступили денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в размере 46 367 654 руб.

Также проектно-сметной документацией к контракту было предусмотрено устройство на Объекте: «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>» в том числе малых архитектурных форм ? детского уличного игрового оборудования, включающих в себя 39 позиций.

До 23 ноября 2021 года ООО «Энерготеплострой-ХХI» выполняли все условия поэтапного строительства указанного объекта, о чем были составлены документы: акты приемки выполненных работ –КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3, счета и счета – фактуры. После проверки указанных документов, они подписывались и передавались ею в бухгалтерию для проведения оплаты ООО «Энерготеплострой-ХХI» и до 23 ноября 2021 года все денежные средств, предусмотренные контактом, а именно поэтапного финансирования, включая авансирование, были перечислены на расчетный счет ООО «Энерготеплострой-ХХI».

11 ноября 2021 года ей на её рабочую электронную почту от генерального директора ООО «Энерготеплострой-ХХI» Кузнецова Н.В. пришло письмо со вложением, которое содержало: акт о приемки выполненных работ за период с 5 октября 2021 года по 1 ноября 2021 года. В данном акте было перечислено 40 фактических позиций, то есть 39 видов детского уличного игрового оборудования и 40 позиция- монтаж указанного оборудования.

Стоимость с учетом монтажа составила 6 272 709 35 копеек. Также в акте было указано, что с коммерческим предложением на поставку и монтаж указанного оборудования выступало ООО «Гейзер», что свидетельствовало о том, что поставщиком указанных позиций и выполнения работ по монтажу является ООО «Гейзер».

После чего ею осуществился выезд на Объект, где было установлено, что часть из перечисленных позиций, указанных в акте приемки выполненных работ, были не установлены, в связи с чем часть монтажных работ также не был сделан, в связи с чем, акт не соответствовал действительности. ФИО2 в телефонном разговоре заверил о том, что в ближайшее время всё поставит и установит, просил подписать акт приемки выполненных работ, что она и сделала и ДД.ММ.ГГГГ она подписала акт приемки выполненных работ, хотя тот не соответствовал действительности, а также ею собственноручно в акте была поставлена рукописная запись «объемы выполненных работ подтверждаю», поставила свою подпись и расшифровку.

После чего она данный акт передала заместителю начальника сметно- экономического отдела МУ «УКС», которая также пописала данный акт. После чего данный акт был передан в бухгалтерию на оплату;

показаниями свидетеля ФИО12 в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые он полностью подтвердил ( т.1 л.д. 239-250), из которых следует, что он работает в должности главного специалиста отдела правового обеспечения и сопровождения закупок Муниципального учреждения «Управления капитального строительства г. Тулы».

10 ноября 2020 года между муниципальным учреждением «Управление капитального строительства города Тулы» и ООО «Энерготеплострой-ХХI» (ИНН 5001041055, ОГРН 1035000711921) был заключен контракт №ЭА-25/2020, по условиям которого ООО «Энерготеплострой-ХХI» обязалось (взяло на себя обязательства) выполнить работы по строительству объекта: «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес>" Срок выполнения работ, установленный указанным контрактом устанавливался до 30 декабря 2021 года. Первоначальная цена указанного контракта составила – 187 871 347 рублей 14 копеек. Дополнительным соглашением № цена контракта увеличена до 193 398 793 рублей 25 копеек. Дополнительным соглашением № цена контракта увеличена до 196 932 293 рублей 24 копеек. Дополнительным соглашением № цена контракта увеличена до 199 386 056 рублей 76 копеек. Дополнительным соглашением № цена контракта увеличена до 204 637 358 рублей 38 копеек. Дополнительным соглашением № окончательная цена Контракта составила 240 760 819 рублей 63 копейки. Также указанным контрактом было предусмотрено авансирование в размере 30% со стороны «Управление капитального строительства <адрес>». согласно указанным условиям на счет ООО «Энерготеплострой-ХХI» в АКБ «Держава» ПАО <адрес> от муниципального учреждения «Управление капитального строительства <адрес>» в качестве аванса в размере 30 % от общей первоначальной суммы стоимости Контракта поступили денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в размере – 46 367 654 рубля.

Согласно проектной документации строительство Объекта является многоэтапным. Проектно-сметной документацией к контракту предусмотрено наличие 4 этапа, который включает в себя устройство на объекте «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>», в том числе малых архитектурных форм ? детского уличного игрового оборудования, всего 39 позиций. Срок исполнения этапа № с 01 октября 2021 года по 30 октября 2021 года.

До 23 ноября 2021 года ООО «Энерготеплострой-ХХI» выполняли все условия поэтапного строительства указанного объекта. Все денежные средств, предусмотренные контактом, были перечислены на расчетный счет ООО «Энерготеплострой-ХХI».

Генеральным директором ООО «Энерготеплострой-ХХI» - ФИО2, в МУ «УКС <адрес>» предоставлены документы, подтверждающих выполнение работ по строительству объекта, в том числе справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 272 709 рублей 35 копеек. Данная сумма соответствует оплате 4-ого этапа, а именно приобретение, установка и монтаж МАФ - малых архитектурных форм ? детского уличного игрового оборудования. Данная оплата происходила путем списания в 100% размере из суммы перечисленного аванса. Также был составлен акт сдачи – приемки этапа выполненных работ от 10 декабря 2021 года. Данный этап подразумевает строительство МАФ на Объекте. Данный акт был подписан и согласован МУ «УКС г.Тулы» и ООО «Энерготеплострой-ХХI». Согласно данного акта сумма подлежащая к оплате составила 0 рублей 00 копеек, так как произошел зачет ранее уплаченного аванса в размере 6 272 709 рублей 35 копеек.

В справке о стоимости выполненных работ и затрат в обоснование стоимости предоставлялись акты приемки выполненных работ – форма КС-2, счета и счета – фактуры, спецификации и паспорта на поставленное оборудование. Согласно предоставленным отчетным документам ООО «Энерготеплострой-ХХI» выполнено работ на общую сумму: 142 987 071 рублей 40 копеек.

ООО «Энерготеплострой-ХХI» были предоставлены документы, в том числе подтверждающие выполнение работ 4-ого этапа строительства Объекта, в том числе и МАФ.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 272 709 рублей 35 копеек, составленной ООО «Энерготеплострой-ХХI», данная сумма сумма соответствует оплате 4 этапа, а именно приобретение, установка и монтаж МАФ. Но данная оплата происходила путем списания в 100% размере из суммы перечисленного аванса. Также был составлен акт сдачи – приемки этапа выполненных работ от 10 декабря 2021 года. Данный этап подразумевает строительство МАФ на Объекте. Данный акт был подписании и согласован МУ «УКС г.Тулы» и ООО «Энерготеплострой-ХХI» и согласно данного акта сумма подлежащая к оплате составила 0 рублей 00 копеек, так как произошел зачет ранее уплаченного аванса в размере 6 272 709 рублей 35 копеек.

Всего ООО «Энерготеплострой-ХХI» было выплачено на основании платежных поручений по условиям исполнения контракта 148 167 657 рублей 27 копеек.

При составлении акта сверки взаимных расчетов за период ноябрь 2020 г. - декабрь 2021 г.» между МУ "УКС г.Тулы" и ООО «Энерготеплострой-ХХI» по договору контракту № ЭА-25/2020 от 10.11.2020, который был составлен, состояние взаимных расчетов по данном учетов Организаций в полном объеме подтвердились. А также была установлена задолженность ООО «Энерготеплострой-ХХI» перед МУ «УКС г.Тулы» на сумму 5 180 585 рублей 87 копеек. Результаты расчетов отображены в акте приема – передачи незавершенного строительством Объекта от ДД.ММ.ГГГГ, который был подписан сторонами Контракта ( т.2 л.д.239-250);

Показаниями свидетеля ФИО10 в судебном заседании о том, что с июля 2018 года по июнь 2022 года работала юристконсультом в ООО «Энерготеплострой-ХХI», учредителем и генеральным директором которым является Кузнецов Н.В.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения электронного аукциона между Муниципальным учреждением «Управление капитального строительства <адрес>» и ООО «Энерготеплострой-XXI» был заключен контракт № ЭА-25/2020 на выполнение работ по строительству объекта «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>» (далее – Объект).

Проектно-сметной документацией к Контракту предусмотрено установка на Объекте: «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>» детского уличного игрового оборудования. Для выполнения работ по установке на указанном Объекте детского уличного игрового оборудования ООО «Энерготеплострой-ХХI», как заказчик привлекло субподрядчика - ООО «Гейзер», заключив договор подряда №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса работ по поставке и монтажу детского уличного игрового оборудования на объекте Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>.

Подрядчик обязался на предусмотренных договором условиях выполнить комплекс работ по поставке и монтажу детского уличного игрового оборудования согласно Спецификации, которая являлась приложением № к договору, на объекте дошкольное образовательное учреждение на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>. Заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы. Стоимость работ по договору, включая стоимость устанавливаемого оборудования, составляла 5 565 733, при этом 50% от стоимости работ заказчик должен был оплатить в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания договора, на основании выставленного счета подрядчиком, оставшиеся 50% в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты направления подрядчиком уведомления заказчику о готовности оборудования к отгрузке и выполнению работ, на основании выставленного счета подрядчиком.

ООО «Гейзер» без предоплаты и в полном объеме поставило и установило детское уличное игровое оборудование на объекте Предоплата по договору ООО «Энерготеплострой-ХХI» не вносилась. Детское уличное игровое оборудование, поставленное и смонтированное ООО «Гейзер» на объекте Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>, было принято МУ «УКС <адрес>» от ООО «Энерготеплострой-XXI» без замечаний по акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 6 272 709 рублей 35 копеек.

При этом работы по поставке и монтажу детского уличного игрового оборудования на объекте по договору подряда №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Энерготеплострой-ХХI» не оплачены до настоящего времени в связи с финансовыми трудностями и блокировкой счетов.

В связи с неоплатой поставленного оборудования ООО «Гейзер» обращалось к ООО «Энерготеплострой-ХХI» с требованием о демонтаже и возврате детского уличного игрового оборудования с объекта, на что было сообщено, что детское уличное игровое оборудование, установленное на объекте: дошкольное образовательное учреждение на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес> было передано МУ «УКС <адрес>». Также было указано, что оборудование было постановлено не в полном объеме.

Вина подсудимого Кузнецова Н.В. подтверждается также письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

копией устава ООО «Энерготеплострой-ХХI», копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, решениями единственного учредителя (единственного участника) ООО «Энерготеплострой-ХХI» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, из которых усматривается, что Общество с ограниченной ответственностью «Энерготеплострой-ХХI» (далее – ООО «Энерготеплострой-ХХI», Общество) создано на основании протокола № заседания Общего собрания учредителей о создании ООО «Энерготеплострой-ХХI» от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, пр-д Текстильщиков, <адрес>, с присвоением ОГРН 1035000711921, ИНН 7130501177 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>, основным видом деятельности является: строительство жилых и нежилых зданий и сооружений, подготовка строительного участка, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, а также осуществление других видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

Согласно п. 8 устава «ООО «Энерготеплострой-ХХI», утвержденного решением единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Устав) руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который избирается общим собранием участников Общества из числа участников Общества или других лиц сроком на 3 (три) года.

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора «ООО «Энерготеплострой-ХХI» Кузнецов Н.В. приступил к исполнению обязанностей генерального директора Общества с ДД.ММ.ГГГГ.

Приказом № генерального директора Общества от 24.09.2009                     Кузнецов Н.В. принял на себя обязанности генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ. Приказом № генерального директора Общества от ДД.ММ.ГГГГ Кузнецов Н.В. принял на себя обязанности генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ. Решением единственного учредителя (единственного участника) ООО «Энерготеплострой-ХХI» от ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем Общества избран генеральным директором ООО «Энерготеплострой-ХХI» Кузнецов Н.В. на 3 года. Решением единственного учредителя (единственного участника) ООО «Энерготеплострой-ХХI» от ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем Общества избран генеральным директором ООО «Энерготеплострой-ХХI» Кузнецов Н.В. на 3 года. Решением учредителя (единственного участника) о продлении полномочий генерального директора ООО «Энерготеплострой-ХХI» от ДД.ММ.ГГГГ единственным участником Общества продлены полномочия по исполнению обязанностей генерального директора ООО «Энерготеплострой-ХХI» Кузнецова Н.В. на 3 года по ДД.ММ.ГГГГ.

Подпунктом 8.10 Устава регламентированы полномочия генерального директора ООО «Энерготеплострой-ХХI». Кузнецов Н.В. осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; - подписывает финансовые и иные документы Общества; - открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетенции; - обеспечивает подготовку и представляет общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений общего собрания и совета директоров; -руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; - издаёт приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; -обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу; -осуществляет иные полномочия, не отнесенные гражданским законодательством Российской Федерации или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества ( ( т. 1 л.д. 129-131, т. 1 л.д. 148-169, т. 1 л.д. 231).

Анализ указанных документов свидетельствует о том, что с ДД.ММ.ГГГГ Кузнецов Н.В., занимая должность генерального директора ООО «Энерготеплострой-ХХI», являясь единоличным исполнительным органом Общества, исполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Энерготеплострой-ХХI», то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

-Справкой от ДД.ММ.ГГГГ № ФУ/вх-458/1, выданной заместителем начальника финансового управления администрации <адрес>, согласно которой оплата по Контракту на строительство дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №ЭА-25/2020 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась по расчетному счету УФК по <адрес> № (открыт ДД.ММ.ГГГГ/закрыт ДД.ММ.ГГГГ) в Отделении по <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Тула) по адресу: <адрес>; за период с 01 января 2-21 года по настоящее время оплата осуществлялась по казначейскому счету № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) в Отделении Тула Банка России//УФК по <адрес> по адресу: <адрес>;

-договором подряда №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Энерготеплострой-ХХI» и ООО «Гейзер», из которого усматривается, что договор подряда был заключен между ООО «Энерготеплострой-ХХI», в лице генерального директора Кузнецова Н.В. (Заказчик) и ООО «Гейзер» в лице генерального директора ФИО18 (Подрядчик). По договору Подрядчик, обязуется на предусмотренных договором условиях выполнить комплекс работ по поставке и монтажу детского уличного игрового оборудования согласно Спецификации (Приложение №) на объекте Заказчика, в лице Кузнецова: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес> (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. Цена Договора составляет 5 565 733 рубля, в том числе НДС 20% - 927 622 рубля 17 копеек. Цена договора включает стоимость оборудования, доставку оборудования на объект, выполнение монтажных работ.

    Согласно п.п. 2.1, 2.2, 2.2.1 условиям договора, заказчик осуществляет оплату в следующем порядке: - 50% от цены договора, что составляет 2 782 866 рублей 50 копеек, в том числе НДС 20% - 556 573 рубля 30 копеек в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Договора; - оставшиеся 50% от цены договора, что составляет 2 782 866 рублей 50 копеек, в том числе НДС 20% - 556 573 рубля 30 копеек в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, с даты направления Подрядчиком уведомления Заказчику о готовности оборудования к отгрузке и выполнению Работ.

    В соответствии с п. 5.2 Договора по окончании выполнения работ по Договору Подрядчик передает Заказчику Акт приемки выполненных работ (КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в двух экземплярах на основании выставленного счета ( т. 2 л.д. л.д. 152-154);

- спецификацией к договору подряда №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которой усматривается, что спецификация содержит сведения (содержащиеся в виде сводной таблицы с наименованием столбцов: наименовании, единице, цене на единицу, количестве и стоимости поставляемого оборудования, согласно договора подряда №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с данной спецификацией ООО «Гейзер» обязался приобрести, доставить установить следующее оборудование и работы (согласно столбцам (исключая стоимость за единицу):

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- дистрибьюторским договором №ТУ-21 от 01 февраля 2021 года, заключенным между АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС» и ООО «Гейзер», счетом на оплату №УТ000004861 от ДД.ММ.ГГГГ; дилерским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Гейзер» и ООО «Спортмен», из которых следует, что ООО « Гейзер» на собственные средства произвело закупку оборудования у АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», ООО «Спортмен», ООО «Димарин» для выполнения комплекса работ по договору подряда №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Энерготеплострой-ХХI» и ООО «Гейзер» ( т. 2 л. 141- 151);

- актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Гейзер» было установлено и приобретено следующее оборудование:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гейзер» было приобретено и установлено следующее оборудование:

Скамейка детская "Пожарная машина МЧС"//Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1690x620x990 мм. Высота сидений 350 мм. Возрастная группа: 1-7 лет - 6 шт. – 97 800 рублей,

Стенка-турник - 1 шт. – 29 036 рублей 67 копеек;

Брусья-турник - 1 шт. – 27 284 рубля 17 копеек;

Стойка для сушки ковров - 1 шт. – 18 541 рубль 67 копеек:

Стойка для сушки белья - 4 шт. – 40 473 рубля 33 копецки;

Урны,20 л - 15 шт. – 25 750 рублей;

Контейнер для мусора 0,75 м3 - 2 шт – 36 650 рублей;

Монтаж – 91 666 рублей 67 копеек ( т.2 л.д. 163-162);

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимость комплекса работ по поставке и монтажу детского уличного игрового оборудования составила – 4 270 908 рублей 33 копейки, в том числе НДС 20% - 854 181 рубль 67 копеек, всего с учетом НДС 20% - 5 125 090 рублей( т. 2 л.дж. 166);

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимость комплекса работ по поставке и монтажу детского уличного игрового оборудования составила – 367 202 рубля 50 копеек, в том числе НДС 20% - 73 440 рублей 50 копеек, всего с учетом НДС 20% - 440 643 рубля ( т. 2 л.д. 165);

- счет - фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату комплекса работ по поставке и монтажу детского уличного оборудования на объекте: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес> согласно договора №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ по акту о приемке выполненных работ 31 (КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ, а также справке о стоимости выполненных работ (КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ, из котрого следует, что стоимость по оплате указанного комплекса работ составила у 4 270 908 рублей 33 копейки, в том числе НДС 20% - 854 181 рубль 67 копеек, всего с учетом НДС 20% - 5 125 090 рублей ( т. 2 л.д. 167);

- счетом – фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату комплекса работ по поставке и монтажу детского уличного оборудования на объекте: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>, согласно договора №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ, по акту о приемке выполненных работ 31 (КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ, справке о стоимости выполненных работ (КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стоимость по оплате указанного комплекса работ составила - 367 202 рубля 50 копеек, в том числе НДС 20% составила 73 440 рублей 50 копеек, всего с учетом НДС 20% - 440 643 рубля;

- счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату комплекса работ по поставке и монтажу детского уличного оборудования на объекте: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>, согласно договора №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ по акту о приемке выполненных работ № (КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ, справке о стоимости выполненных работ (КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ – на сумму 5 125 090 рублей, в том числе НДС 20% - 854 181 рубль 67 копеек, всего с учетом НДС 20% - 5 125 090 рублей;

- счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату комплекса работ по поставке и монтажу детского уличного оборудования на объекте: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес> согласно договора №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ по акту о приемке выполненных работ № (КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ, справке о стоимости выполненных работ (КС-3) от ДД.ММ.ГГГГ – оплата составила 440 643 рубля, в том числе НДС 20% - 73 440 рублей 50 копеек, всего с учетом НДС 20% - 440 643 рубля;

- реестром документов к исполнительной документации на устройство детской и спортивной площадки по объекту: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес> (иск.№ от ДД.ММ.ГГГГ; реестром документов к исполнительной документации на устройство детской и спортивной площадки по объекту: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес> (иск.№ от ДД.ММ.ГГГГ), из которых следует, что Акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 5 125 090 рублей, вместе со счетами на оплату, паспортами на детское игровое оборудование, актами освидетельствования скрытых работ, общим журналом работ, сертификатами соответствия, ДД.ММ.ГГГГ переданы главным инженером ООО «Гейзер» ФИО11 по реестру (Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) начальнику ПТО ООО «Энерготеплострой-ХХI» ФИО8 непосредственно на Объекте; Акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 440 643 рубля, вместе со счетами на оплату, паспортами на детское игровое оборудование, актами освидетельствования скрытых работ, общим журналом работ, сертификатами соответствия, ДД.ММ.ГГГГ переданы главным инженером ООО «Гейзер» ФИО11 по реестру (Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) сотруднику ООО «Энерготеплострой-ХХI» непосредственно на Объекте ( т. 2 л.д. 171-173);

- гарантийным письмом от генерального директора ООО «Энерготеплострой-ХХI» Кузнецова Н.В. на имя генерального директора ООО «Гейзер» ФИО18 (исх.№/ДОУ от 02.09.2021г) в котором Кузнецов Н.В. просит директора ООО «Гейзер» ФИО18 выполнить запуск в производство оборудования по договору №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ. Предоплату за оборудование гарантирует произвести в срок до 20.09.2021г ( т. 2 л.д. 174);

-ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гейзер» повторно направило ООО «Энерготеплострой-ХХI» заказным письмом c описью вложения уведомление о необходимости оплаты выполненных работ (исх. № от 08.12.2021г.) с приложением подписанных со стороны ООО «Гейзер» генеральным директором ФИО18 документов: актов о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2, в общей сложности на сумму 5 565 773 рубля; справок о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (по форме КС 3); счетов на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; счетов-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ( т. 2 л.д.176-178);

-уведомлением о расторжении договора (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), списком оборудования, подлежащего демонтажу по объекту: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>; копиями почтовых конвертов, свидетельствующих об отправке; требованием (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ); копиями почтовых документов, выполненных на двух листах; уведомлением (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ); уведомлением о расторжении договора (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ); списком оборудования, подлежащего демонтажу по объекту: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>; копиями почтовых документов и кассовых чеков об отправке, из совокупности которых усматривается, что в связи с отказом ООО «Энерготеплострой-ХХI» от приемки, оплаты выполненных работ и заключения каких-либо соглашений, устанавливающих новые сроки оплаты работ,ООО «Гейзер» было вынуждено ДД.ММ.ГГГГг. расторгнуть в одностороннем порядке договор подряда №-П-1 от 20.08.2021г. о выполнении комплекса работ по поставке и монтажу детского уличного игрового оборудования на объекте заказчика: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>. В адрес ООО «Энерготеплострой-ХХI» было направлено уведомление о расторжении договора с требованием обеспечения ООО «Гейзер» возможности демонтажа и вывоза детского уличного игрового оборудования с объекта: дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>. Уведомления о расторжении договора №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ также были направлены в администрацию <адрес>, МУ «Управление капитального строительства <адрес>», министерство образования <адрес> ( т. 2 л. 179-196);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; заказом клиента №ПР-ТУ-21-00014 от ДД.ММ.ГГГГ; счетом на оплату № УТ000004861 от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № ТНИ-21-03005 от ДД.ММ.ГГГГ; счетом – фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № УТ000007432 от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № ТНИ-21-03476 от ДД.ММ.ГГГГ, совокупность которых подтверждает, расходы по приобретению ООО «Гейзер» детского уличного игрового оборудования, а также то, что данное оборудование. установленное ООО «Гейзер» на Объекте, было приобретено у АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», ООО «Спортсмен», ООО «Димарин» ( т. 2 л.д. 201-214);

- справкой, предоставленной АО «Альфа-Банк» о том, что счет ООО «Гейзер» (ИНН 7106040888) открыт в АО «Альфа – Банк» в отделении по адресу: <адрес>, Красноармейский проспект, <адрес> счет №, расчетный счет в валюте РФ, дата открытия счета 19.03.2021( т. 2 л.д.220);

-выпиской о движении денежных средств по счету ООО «Энерготеплострой-ХХI» №, открытому в АКБ « Держава» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и указанному в качестве реквизитов в договоре подряда №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Энерготеплострой-ХХI» и ООО «Гейзер», а также через кторый должна была производиться оплата работ ООО « Гейзер». Анализ данной выписки свидетельствует о том, что расчеты с ООО « Гейзер» по данному банковскому счету не проводились, получателем денежных средств ООО «Гейзер» не являлся;

-контрактом №ЭА-25/2020 на выполнение работ по строительству объекта: «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес>" в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между МУ «Управление капитального строительства <адрес>» в лице начальника ФИО6 (заказчик) и ООО «Энерготеплострой-ХХI» в лице генерального директора Кузнецова Н.В. (подрядчик);

    Согласно п.1.1 Контракта – подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта: «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес>" (далее ? Объект) в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» (далее – Объект), в соответствии с проектной документацией (Приложение № к контракту), техническим заданием (Приложение № к контракту), соблюдая промежуточные сроки и общий срок строительства объекта, установленные Графиком выполнения строительно - монтажных работ (приложение № к контракту) и Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № к контракту).

    В силу п.1.2 Контракта – подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами весь комплекс работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта в соответствии с условиями Контракта и передать его Заказчику.

    Согласно п.1.3 Контракта - Результатом выполненных работ по контракту является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

    В соответствии с п. 2.1 Контракта цена работ составила 187 871 347 рублей 14 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20% - 31 311 891 рубль 19 копеек. Дополнительным соглашением № цена Контракта увеличена до 193 398 793 рублей 25 копеек, в том числе НДС 20% - 32 233 132 рубля 21 копейка. Дополнительным соглашением № цена Контракта увеличена до 196 932 293 рублей 24 копеек, в том числе НДС 20% – 32 822 048 рублей 87 копеек. Дополнительным соглашением № цена Контракта увеличена до 199 386 056 рублей 76 копеек, в том числе НДС 20% - 33 231 009 рублей 46 копеек. Дополнительным соглашением № цена Контракта увеличена до 204 637 358 рублей 38 копеек, в том числе НДС 20% –34 106 226 рублей 40 копеек. Дополнительным соглашением № окончательная цена Контракта составила 240 760 819 рублей 63 копейки), в том числе НДС 20% – 40 126 803 рубля 27 копеек).

    Согласно п.2.4 Контракта – оплата осуществляется Заказчиком по этапам за фактически выполненные работы по безналичному расчету путем перечисления денежных средств в соответствии с графиком выполнения строительно – монтажных работ и графиком оплаты выполненных работ, за вычетом размера авансового платежа в размере 30% от размера цены соответствующего этапа не позднее 30 дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи – приемки этапа выполненных работ (Приложение № к Контракту), на основании акта сдачи – приемки этапа выполненных работ, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета, счета – фактуры.

    В соответствии с п.3.1 и приложения № Контракта сроки исполнения его: 1 этап (монтаж крана, земляные работы, фундаменты, подвал, 1 этаж, стены 2 этажа) до ДД.ММ.ГГГГ; 2 этап (монолитные работы выше 2 этажа, лестничный марш) с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; 3 этап (устройство кирпичных перегородок, наружных сетей и водоснабжения и теплоснабжения) с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; 4 этап (устройство входных групп, ограждений лестничных маршей, наружных инженерных сетей, малых архитектурных форм (– МАФ) с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 81-146);

- актом приема – передачи незавершенного строительством объекта от ДД.ММ.ГГГГ, из котрого усматривается, что ООО «Энерготеплострой-ХХI» в лице генерального директора Кузнецова Н.В. передал, а МУ «УКС <адрес>» принят объем работ на сумму 142 987 071 рубль 40 копеек, остаток невыполненных работ по контракту составляет 92 593 222 рубля 34 копейки ( т. 3 л.д. 63-64);

- актом сдачи – приемки этапа выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник МУ «УКС» с одной стороны и ООО Энерготеплострой-ХХI» в лице генерального директора Кузнецова Н.В. с другой стороны составили акт о том, что ООО «Энерготеплострой-ХХI» в лице генерального директора Кузнецова Н.В. выполнил следующие работы по Контракту: «Общестроительные работы», «Общестроительные работы. Добавляемые работы», «Отопление. Добавляемые работы». Работы ООО «Энерготеплострой-ХХI» в лице генерального директора Кузнецова Н.В. выполнены фактически с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Качество выполненных работ соответствует требованиям контракта. Заказчик каких – либо отклонений от условий контракта или других недостатков в работах, выполненных подрядчиком не обнаружил. Сумма, подлежащая к оплате в соответствии с условиями заключенного контракта – 6 272 709 рублей 35 копеек, в том числе НДС 20% - 1 045 451 рубль 56 копеек. Зачет ранее уплаченного аванса в сумме 6 272 709 рублей 35 копеек, в том числе НДС 20% - 1 045 451 рубль 56 копеек. Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по контракту 0 рублей 00 копеек ( т. 3 л.д. 65-66);

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что стоимость выполненных работ ООО и затрат за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ составили в общей сумме 5 227 257 рублей 79 копеек, НДС20% - 1 045 451 рубль 56 копеек, всего с учетом НДС 20% - 6 272 709 рублей 35 копеек ( т. 3 л.д. 67);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что ООО «Энерготеплострой-ХХI» в лице генерального директора Кузнецова Н.В. был предоставлен счет на оплату о выполнении строительно – монтажных работ по Контракту №ЭА-25/2020 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 272 709 рублей 35 копеек, удержание аванса – 6 272 709 рублей 35 копеек, сумма подлежащая к выплате 0 рублей 0 копеек ( т. 3 л.д. 68);

- счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Энерготеплострой-ХХI» в лице генерального директора Кузнецова Н.В. предоставлен счет на оплату о выполнении строительно – монтажных работ по Контракту №ЭА-25/2020 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 272 709 рублей 35 копеек, удержание аванса – 6 272 709 рублей 35 копеек, сумма подлежащая к выплате 0 рублей 0 копеек ( т. 3 л.д. 69);

- локальной сметой ЛС 07-01-07 Доб.01 (формы № КС-2), из которой усматривается, что за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно предоставленным ООО «Энерготеплострой-ХХI» сведениям о наименовании, затратах по выполненным работам, а также поставке оборудования расходы составили 5 227 257 рублей 79 копеек, НДС20% - 1 045 451 рубль 56 копеек, всего с учетом НДС 20% - 6 272 709 рублей 35 копеек;

- актом о приемке выполненных работ К ЛС 07-01-07 Доб 01 от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которого усматривается, что в данном акте перечислены МАФ, фактическая стоимость выполненных работ по принятым заказчиком объемам и материалам составила 6 272 709 рублей 35 копеек 9 т. 3 л.д. 70-73);

- актом проведения экспертизы приемки товара, выполненных работ, оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выводам экспертизы условия контракта №ЭА-25/2020 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены в полном объеме на сумму 6 272 709 рублей 35 копеек ( т. 3л.д.79);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого МУ «УКС <адрес>» перечислило на расчетный счет ООО «Энерготеплострой-ХХI» денежные средства в сумме 46 367 654 рубля, в том числе НДС – 7 727 942 рубля 33 копеек, в качестве аванса согласно дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту от ДД.ММ.ГГГГ №ЭА-25/2020 ( т.3 л.д. 80);

- платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 463 677 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 836 162 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 067 815 рублей, согласно которым на расчетный счет ООО «Энерготеплострой-ХХI» №, с расчетного счета МУ «УКС <адрес>» № перечислено по исполнению Контракта №ЭА-25/2020 указанные денежные средства;

- платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 440 736 рублей 21 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 090 686 рублей 41 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 984 695 рублей 26 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 128 142 рубля 49 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 203 138 рублей 17 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 686 207 рублей 62 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 204 333 рубля 47 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 419 467 рублей 41 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 272 804 рубля 64 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 774 575 рублей 01 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 133 207 рублей 21 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 002 698 рублей 42 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 991 096 рублей 52 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 814 023 рубля 16 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 116 930 рублей 36 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 864 309 рублей 98 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 454 037 рублей 78 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 590 269 рублей 89 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 243 079 рублей 67 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 690 176 рублей 80 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 009 732 рублей 20 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 422 663 рубля 91 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 070 рублей 85 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 755 709 рублей 82 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 431 764 рубля 73 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 560 863 рубля 70 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 396 568 рублей 71 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 548 467 рублей 70 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 483 694 рубля 61 копейка; 5 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 432 202 рубля 65 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 630 179 рублей 36 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 789 270 рублей 03 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 356 893 рубля 36 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 182 294 рубля 93 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 563 909 рублей 66 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 601 110 рублей 28 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 617 711 рублей 26 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 342 432 рубля 59 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 911 152 рубля 25 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 244 750 рублей 68 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 200 рублей 97 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 347 655 рублей 05 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122 443 рубля 81 копейка; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 508 621 рубль 13 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 358 071 рубль 49 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 505 825 рублей 09 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 178 151 рубль 15 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 611 рублей 49 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 566 757 рублей 47 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 740 024 рубля 68 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 829 169 рублей 13 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 274 016 рублей 37 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 508 рублей 33 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 887 рублей 35 копеек, согласно которым на расчетный счет ООО «Энерготеплострой-ХХI» № с расчетного счета финансового управления администрации <адрес> в Управлении Федерального казначейства по <адрес> № перечислены указанные денежные средства по исполнению Контракта №ЭА-25/2020.

Всего ООО «Энерготеплострой-ХХI» на основании всех выше перечисленных платежных поручений было выплачено по условиям исполнения контракта №ЭА-25/2020 от ДД.ММ.ГГГГ 148 167 657 рублей 27 копеек;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым были осмотрены копии документов, представленные представителем потерпевшей организации ООО «Гейзер» ФИО18 и МУ « УКС» <адрес>: договор подряда №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату комплекса работ по поставке и монтажу детского уличного оборудования на объекте: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату комплекса работ по поставке и монтажу детского уличного оборудования на объекте: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату комплекса работ по поставке и монтажу детского уличного оборудования на объекте: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ комплекса работ по поставке и монтажу детского уличного оборудования на объекте: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>; гарантийное письмо от генерального директора ООО «Энерготеплострой-ХХI» - Кузнецова Н.В. на имя генерального директора ООО «Гейзер» ФИО18 (исх.№/ДОУ от 02.09.2021г); справка, предоставленная АО «Альфа-Банк» об открытии счета ООО «Гейзер»; - контракт №ЭА-25/2020 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема - передачи незавершенного строительством объекта; акт сдачи – приемки этапа выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; локальная смета К ЛС 07-01-07 Доб.01 (формы № КС-2); акт проведения экспертизы приемки товара, выполненных работ, оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ.    После осмотра указанные документы, были признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( т. 4 л.д. 81-104).

Оценивая в совокупности представленные сторонами и исследованные доказательства с точек зрения относимости, допустимости и достоверности, учитывая высказанные сторонами мнения, суд приходит к следующим выводам.

В ходе исследования в судебном заседании письменных доказательств по делу установлено, что они добыты и оформлены правомочными лицами, в полном соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального законодательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о недопустимости их в качестве доказательств, о нарушении прав участников судопроизводства судом не усматривается, и сторонами не заявлялось.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям представителя потерпевшей организации ООО «Гейзер» ФИО18 в судебном заседании и на предварительном следствии, показаниям свидетеля ФИО10 и ФИО9 в судебном заседании, показаниям свидетеля ФИО12 в судебном заседании и на предварительном следствии, поскольку они являются последовательными, не противоречивыми, объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимого.

Оснований для оговора подсудимого представителем потерпевшей организации ФИО18 и указанными свидетелями судом не установлено, о наличии таковых стороной защиты заявлено не было. Допросы проведены компетентными на то лицами, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем суд признает показания представителя потерпевшей организации ФИО21 и вышеуказанных свидетелей достоверными и допустимыми доказательствами.

Анализируя представленные доказательства, суд считает, что умысел подсудимого Кузнецова Н.В. был направлен на совершение мошенничества, то есть, на хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства, в крупном размере.

Доводы подсудимого Кузнецов Н.В. о том, что он не расплатился с ООО «Гейзер» в связи с тем, что не получил аванс от МУ «УКС» <адрес> по контракту № ЭА-25/2020 от ДД.ММ.ГГГГ суд считает несостоятельными, полностью опровергнутыми содержанием договора подряда №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса работ по поставке и монтажу детского уличного игрового оборудования на объекте Заказчика: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>, заключенным между ООО «Энерготеплострой-ХХI» и ООО «Гейзер», в котором не содержалось условий оплаты, зависящих от расчетов ООО «Энерготеплострой-ХХI» с третьими лицами, в том числе от авансирования МУ «УКС <адрес>» работ по Контракту № ЭА-25/2020 от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, Кузнецов Н.В. изготовил и направил в ООО «Гейзер» гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ (Исх. №/ДОУ), в котором просил выполнить запуск в производство оборудования и гарантировал произвести оплату в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Однако, данных обязательств не выполнил, имея при этом возможность расплатиться с ООО «Гейзер». Так, исследованные в ходе судебного следствия доказательства, в том числе платежные поручения подтверждают, что МУ «УКС <адрес>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «Энерготеплстрой-XXI», открытый в ПАО АКБ «Держава», денежные средства в рамках исполнения контракта № ЭА-25/2020 от ДД.ММ.ГГГГ общую денежную сумму в размере 148 167 657,27 руб. При этом, в судебном заседании свидетель ФИО12 показал, что при составлении акта сверки взаимных расчетов в период с ноября 2020 года по декабрь 2021 года между МУ «УКС» и ООО «Энерготеплстрой-XXI» по контракту № ЭА-25/2020 от ДД.ММ.ГГГГ была установлена задолженность ООО «Энерготеплстрой-XXI» перед МУ « УКС» на сумму 5 180 585 руб. 87 коп, тем самым ООО «Энерготеплстрой-XXI» авансы не отработало и осталось должно МУ «УКС <адрес>».

В результате своих преступных действий Кузнецов Н.В., имея возможность в перечислить денежные средства от заказчика – ООО «Энерготеплстрой-XXI» субподрядчику ООО «Гейзер» либо иным способом рассчитаться с субподрядчиком за фактически выполненные им работы по договору подряда №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ, преднамеренно не исполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности по указанному договору, путем обмана ФИО18, являющейся генеральным директором, учредителем и представителем потерпевшей организации ООО «Гейзер», совершил хищение чужого имущества - денежных средств, причитающихся ООО «Гейзер» за полностью поставленное и полностью смонтированное детское уличное игровое оборудование на объекте Заказчика: Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 200 мест в 1-ом <адрес> в <адрес>. При это в судебном заседании подсудимый Кузнецов Н.В. подтвердил, что действительно детское уличное игровое оборудование на объекте Заказчика было полностью смонтировано и установлено.

На основании вышеизложенного, вопреки версии защиты, доказательств, которые бы опровергли выводы о виновности подсудимого в совершении указанного преступления, не имеется.

Все доводы подсудимого опровергнуты в ходе судебного следствия совокупностью представленных доказательств, которые отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности.

Нарушений уголовно-процессуального закона и нарушений прав подсудимого, влияющих на допустимость доказательств и препятствующих суду вынести решение по делу, органами следствия допущено не было.

Действия подсудимого Кузнецова Н.В. носили умышленный характер, были обусловлены корыстными мотивами, что нашло свое подтверждение в результате исследования доказательств.

Подсудимый, безусловно, осознавал и понимал цель и общественно-опасный характер совершаемых действий.

На основании исследованных доказательств, показаний представителя потерпевшей организации, свидетелей судом достоверно установлено время и обстоятельства совершенного подсудимым преступления, конкретные действия подсудимого в реализации преступного умысла.

Доводы подсудимого Кузнецова Н.В. о том, что на стадии предварительного следствия вину в совершении инкриминируемого преступления признал и давал признательные показания, поскольку со стороны следователя на него оказывалось психологическое давление, заключающее в том, что следователь обещал возбудить в отношении него другие уголовные дела, изменить в отношении него меру пресечения на заключение под стражу, суд считает голословными, не нашедшими своего объективного подтверждения в ходе судебного следствия, полностью опровергнутыми показаниями в судебном заседании следователя- начальника отделения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Туле ФИО22 о том, что в ее производстве находилось уголовное дело по обвинению Кузнецова Н.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ, никаких материалов проверки, других уголовных дел в отношении Кузнецова Н.В. в ее производстве не было. Она допрашивала Кузнецова Н.В в качеств обвиняемого и подозреваемого в присутствии его защитника по соглашению. Права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ ему разъяснялись. Показания Кузнецов Н.В. давал добровольно, без какого-либо принуждения. Угроз об изменении ему меры пресечения и заключении под стражу с ее стороны не высказывалась, более того, она общалась с Кузнецовым Н.В. в рамках возбужденного уголовного дела и только в присутствии защитника. Материалы уголовного дела были представлены Кузнецову Н.В. и его защитнику в прошнурованном м пронумерованном виде.

Анализируя показания подсудимого Кузнецова Н.В., принимая во внимание, что Кузнецов Н.В. подтвердил показания, данные им на стадии предварительного расследования, оглашенные в суде, суд приходит к убеждению о недостоверности его показаний в судебном заседании, которые являются избранным способом защиты от предъявленного обвинения в совершении инкриминируемого преступления.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел своё подтверждение в судебном заседании, поскольку согласно примечанию 2 к ст. 159 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

Существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе предварительного расследования и влекущих признание имеющихся в деле доказательств недопустимыми, судом не установлено, также, вопреки доводам подсудимого и его защитников, не установлено оснований для возвращения уголовного дела прокурору, поскольку обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, содержит все предусмотренные уголовно-процессуальным законом сведения, необходимые для постановления судом приговора. Копии обвинительного заключения подсудимому вручена.

Вопреки доводам подсудимого и защитника в обвинительном заключении указано, какие действия должен был совершить и совершил подсудимый, а также характер и размер вреда, причиненного преступлением, сумма денежных средств, которую похитил подсудимый.

Стороной защиты суду было представлено заключение специалиста № от 21.03.2023г., составленное специалистом ООО «Экспертно-правовой центр» ФИО14

Допрошенная в судебном заседании в качестве специалиста ФИО14, пояснила, что по заданию Кузнецова Н.В. проводила по поставленным им вопросам исследования на основании предоставленных им же по электронной почте скан-копий материалов уголовного дела №.22.01700024.550461, скан-копии Акта сверки взаимных расчетов за период ноябрь 2020 г.-декабрь 2021г. между МУ « УКМ» <адрес> и ООО «Энерготеплстрой-XXI» по контракту № ЭА-25/2020 от ДД.ММ.ГГГГ, а также по предоставленной электронной ссылке в сети « Интернет» на контракт № ЭА-25/2020 от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, с какой стадии расследования уголовного дела ей были представлены документы, она не знает. Поскольку она составляла заключение специалиста, ей не разъяснялись права и ответственность по ст. 57 УПК РФ.

В ходе исследования было установлено, что цена контракта не уменьшалась, а, исходя из представленных документов увеличивалась. Контракт № ЭА-25/2020 от ДД.ММ.ГГГГ предусматривал поэтапное финансирование, а также поэтапное выполнение работ. На последнем, 4 этапе работ «Пусконаладочные работы и МАФ», с учетом платежных поручений, которые она исследовала в рамках поставленных вопросов, предварительная оплата по контракту № ЭА-25/2020 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Энерготеплстрой-XXI» получена не была.

Проанализировав показания специалиста ФИО14, изучив заключение специалиста № от 21.03.2023г., суд не принимает его в качестве доказательства по делу, представленного в судебном заседании стороной защиты подсудимого Кузнецова Н.В., поскольку получено оно было без соблюдения установленной уголовно-процессуальным законом процедуры собирания доказательств. Не представляется возможным определить источник получения скан-копий материалов уголовного дела №.22.01700024.550461, скан-копии Акта сверки взаимных расчетов за период ноябрь 2020 г.-декабрь 2021г. между МУ « УКМ» <адрес> и ООО «Энерготеплстрой-XXI» по контракту № ЭА-25/2020 от ДД.ММ.ГГГГ, на которые ссылается специлист ФИО14 в своем заключении, представленные ей в сканированном варианте, их подлинность.

Кроме того, в соответствии с положениями ч.3 ст.80 УПК РФ, заключение специалиста это представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами. В отличие от эксперта, специалист исследования не проводит и в письменном заключении излагает только свои суждения по поставленным перед ним вопросам, ответы на которые требуют специальных знаний.

Ссылка защитника адвоката ФИО16 на решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу по иску ООО « Гейзер» к ООО «Энерготеплстрой-XXI» о расторжении договора подряда №-П-1 от 20. 08.2021, истребования имущества, взыскании убытков в размере 910 000 рублей и пени не опровергает вину Кузнецова Н.В. в инкриминируемом преступлении, поскольку арбитражным судом рассматривались лишь вопросы, связанные с деятельностью хозяйствующих субъектов. При этом фактические обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом – решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, разрешившим дело по существу в порядке гражданского судопроизводства, сами по себе не предопределяют выводы о виновности подсудимого Кузнецова Н.В. по настоящему уголовному делу, которая устанавливается в судебном заседании на основе всех доказательств, включая доказательства, не исследованные при рассмотрении гражданского дела.

Согласно ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

С учетом содержания и обстоятельств предъявленного подсудимому Кузнецову Н.В. обвинения, совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, суд полагает подлежащим исключению из его объема квалифицирующего признака совершение мошенничества путем «злоупотребления доверием», что не ухудшит положение подсудимого и не нарушит право на защиту.

Оценивая и анализируя каждое доказательство с точки зрения относимости, достоверности и допустимости, а все представленные и изученные доказательства в их совокупности, исходя из положений ст. 252 УПК РФ, устанавливающей пределы судебного разбирательства, суд считает, что вина Кузнецова Н.В. в совершении инкриминируемого ему преступления полностью доказана, в связи с чем квалифицирует его действия по ч. 6 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст.6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи.

Поведение подсудимого в ходе судебного разбирательства адекватно происходящему, сомнений в его психической полноценности у суда не возникло, поэтому суд приходит к выводу, что Кузнецов Н.В., как в момент совершения им преступления, так и в настоящее время, понимал и понимает характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатами, является вменяемым и подлежит уголовной ответственности за содеянное преступление.

Кузнецов Н.В. на учете у врача-психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется со стороны соседей положительно, жалоб на его поведение с их стороны не поступало, обращался в связи с повышением артериального давления в Центральную Клиническую больницу г.Москвы, что подтверждается справкой от ДД.ММ.ГГГГ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Кузнецова Н.В., суд в силу ч. 2 ст. 61 УК устанавливает наличие у него несовершеннолетнего ребенка, состояние его здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Кузнецова Н.В. предусмотренных ст.63 УК РФ, не имеется.

            Учитывая всю совокупность установленных обстоятельств, данные о личности подсудимого Кузнецова Н.В., суд считает, что цели назначения наказания, направленные на его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений, будут достигнуты при назначении подсудимому наказания в виде штрафа, не усматривая при этом оснований для назначения подсудимому более строгого наказания, предусмотренного санкцией ч. 6 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы. Наказание в виде штрафа, в соответствии со ст. 46 УК РФ, суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, а также возможности получения Кузнецовым Н.В. заработной платы или иного дохода.

        Суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, совершенного Кузнецовым Н.В., в связи с чем считает, что не имеется оснований для применения ст. 64 УК РФ.

        На основании ч.3 ст. 47 УК РФ с учетом характера и степени общественной опасности, совершенного преступления, суд полагает возможным назначить подсудимому Кузнецову Н.В. дополнительное наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с заключением и реализацией государственных контрактов, на срок 3 года.

        Несмотря на отсутствие отягчающих наказание Кузнецова Н.В. обстоятельств и наличие смягчающих наказание обстоятельства, суд с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

        В ходе судебного следствия представителем потерпевшей организации ООО «Гейзер» ФИО18 со ссылкой на положения ст.15, ч. 1 ст. 1064 ГК РФ заявлены исковые требования к Кузнецову Н.В. о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 5 565 773 руб.

        Представитель ООО « Гейзер» адвокат ФИО15 поддержал заявленные исковые требования, настаивал на их удовлетворении.

          Подсудимый Кузнецов Н.В. заявленные исковые требований не признал, пояснив, что ущерб ООО «Гейзер» не причинял. Защитник адвокат ФИО16 полагал необходимым отказать в исковых требованиях ООО «Гейзер», поскольку Кузнецов Н.В. вину в инкриминируемом преступлении, не признал.

        Проанализировав установленные обстоятельства в их совокупности, суд в силу ст. 1064 ГК РФ считает необходимым исковые требования ООО «Гейзер» удовлетворить и взыскать с Кузнецова Н.В. в пользу ООО «Гейзер» имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 5 565 773 ( пять миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, поскольку вина Кузнецова Н.В., являющегося учредителем и генеральным директором ООО «Энерготеплстрой-XXI» в причинении указанного вреда потерпевшему полностью доказана совокупностью исследованных по делу доказательств.

        Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

        Меру пресечения в отношении Кузнецова Н.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд полагает оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

        На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

                                                  приговорил:

        признать Кузнецова Николая Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде в виде штрафа в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей, в соответствии со ст. 47 УК РФ с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с заключением и реализацией государственных контрактов, сроком на 3 (три) года.

    Штраф перечислить по реквизитам администратора доходов

Управления Министерства внутренних дел РФ по г. Туле : ИНН7105506527, КПП710501001, получатель платежа УФК по Тульской области( УМВД России по г. Туле), наименование банка получателя платежа- Отделение г. Тула, л/с 04661А22650, р/с 40101810700000010107, БИК 047003001. ОКТМО 70701000, КБК № 18811603121010000140.

    Исковые требования ООО «Гейзер» к Кузнецову Николаю Владимировичу о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, удовлетворить.

           Взыскать с Кузнецова Николая Владимировича, <данные изъяты> в пользу ООО «Гейзер» ИНН/КПП7106040888/710301001, ОГРН1027100738895 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 5 565 773 ( пять миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении осужденного Кузнецова Н.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

    Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу, перечисленные в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 16 июля 2022 года ( т. 4 л.д. 105-110); – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционных жалобы или представления в Пролетарский районный суд г.Тулы в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем ему необходимо указать в подаваемой жалобе либо возражениях.

Председательствующий