Решение по делу № 1-11/2021 (1-22/2020; 1-157/2019; 1-956/2018;) от 26.12.2018

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

09 апреля 2021 г.                                                                              г. Краснодар

         Судья Ленинского районного суда г. Краснодара Ситников В.Е., при секретаре Каптюшенко Н.В., с участием государственного обвинителя, прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Краснодарского края ФИО18, защитника-адвоката АП <адрес> ФИО138, предъявившего удостоверение №, ордер №, защитника-адвоката АП КК ФИО139, предъявившего удостоверение №, ордер №, защитника ФИО19, допущенного к участию в деле в порядке ч.2 ст. 49 УПК РФ, обвиняемых Попандопуло В.В., Попереко Д.С., представителя потерпевшего ФИО20, рассмотрев в открытом судебном заседании, уголовное дело по обвинению:

        Попандопуло Василия Васильевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Краснодарского края, с высшим образованием, вдовца, имеющего малолетнего ребенка, зарегистрированного и проживающего в <адрес> Краснодарского края по <адрес>, работающего заместителем генерального директора НАО «Красная поляна», не судимого, содержащегося под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ, в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

        Поперека Дениса Сергеевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Казахской ССР, с высшим образованием, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего двоих малолетних детей, зарегистрированного в г. Краснодаре по <адрес>, проживающего в г. Краснодаре по <адрес>, работающего генеральным директором ООО «Краснодаринвест», не судимого, содержащегося под стражей в связи с данным делом ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, под домашнем арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде залога в размере 500 000 р., в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Попандопуло В.В., Попереко Д.С., совершили мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, Попандопуло В.В. с использованием своего служебного положения.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Попандопуло В.В., на основании приказа генерального директора ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» №-Л от ДД.ММ.ГГГГ занимал должность первого заместителя генерального директора ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>,

В соответствии должностной инструкцией, утвержденной генеральным директором ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» от ДД.ММ.ГГГГ являлся должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями и на основании нотариальной доверенности <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ был уполномочен от имени и в интересах Банка осуществлять сделки с физическими и юридическими лицами с правом подписания и регистрации любых сделок с недвижимым имуществом.

В период до 2013 года у ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» сформировалась проблемная задолженность в размере 6,2 миллиарда рублей.

Указанные обстоятельства, при отсутствии источника погашения задолженности либо дополнительного ее обеспечения, в соответствии с требованиями Центрального банка России, являлись основанием для отзыва у Банка лицензии на осуществление банковских операций.

В период с 2013 года по май 2015 года, у Попандопуло В.В. возник умысел на совершение мошенничества, приобретение ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» права собственности на чужое имущество путем обмана в особо крупном размере - земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №, кадастровый номер – 23:43:0000000:13656, принадлежащий муниципальному образованию город Краснодар.

Для совершения указанного преступления Попандопуло В.В. привлек Попереко Д.С., генерального директора ООО «Южный полюс», вступив с ним в указанный период в предварительный сговор.

Для реализации преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, был разработан план в соответствии с которым в пользу ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» для замещения проблемных активов ликвидным имуществом и увеличения уставного капитала Банка, через подконтрольные организации ООО «Кубанская Нива», ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», руководители которых не были осведомлены о преступном умысле Попандопуло В.В. и Попереко Д.С., путем обмана, под предлогом строительства на указанном земельном участке, гольф-клуба, без фактического намерения реализации указанного инвестиционного проекта, в порядке, предусмотренном ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, т.е. на льготных условиях, по цене ниже рыночной, без проведения торгов, будет приобретено право собственности на указанный земельный участок, а затем его продаже по рыночной стоимости третьим лицам (инвесторам) под строительство многоквартирных жилых домов.

В период с 2013 года по май 2015 г., Попандопуло В.В. и ФИО21, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, Попандопуло В.В. используя свое служебное положение, реализовали указанный преступный умысел.

Попандопуло В.В., через подчиненных сотрудников ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», руководителей и сотрудников подконтрольных Банку обществ с ограниченной ответственностью «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Регионкоммерц», ООО «Росправо», не осведомленных о преступном умысле, организовал подписание руководителем ООО «Кубанская Нива» ФИО43, заявления на имя главы (губернатора) Администрации Краснодарского края ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в аренду сроком на 10 лет земельного участка площадью 2 135 598 кв.м., с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, для строительства гольф-клуба.

По результатам рассмотрения заявления, главой (губернатором) администрации Краснодарского края ФИО67 было издано распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ №-р      «О предоставлении в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Кубанская Нива» земельного участка для строительства гольф-клуба в городе Краснодаре», которым ООО «Кубанская Нива» предоставлен в аренду сроком на 10 лет земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2 135 598 кв.м. с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, расположенный в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, с требованием использовать данный земельный участок по целевому назначению.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ между Департаментом имущественных отношений Краснодарского края, в лице первого заместителя руководителя Департамента имущественных отношений Краснодарского края, начальника управления земельных отношений ФИО62 и ООО «Кубанская Нива», в лице директора ФИО43, был заключен договор аренды земельного участка №.

В соответствии с условиями указанного договора арендодатель (Департамент имущественных отношений Краснодарского края) предоставил арендатору (ООО «Кубанская Нива») в аренду земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, площадью 2 135 598 кв.м., сроком на 10 лет для размещения гольф-клуба.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ Попереко Д.С., по поручению Попандопуло В.В. предоставил в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Краснодарскому краю расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заявление директора ООО «Кубанская Нива» ФИО43 об установлении кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 в размере его рыночной стоимости, по результатам рассмотрения которого кадастровая стоимость земельного участка в размере 27 279 445 460, 64 рублей была снижена до ее рыночной стоимости 2 713 117 601 рубль.

Далее Попереко Д.С., организовал подписание соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о передаче ООО «Кубанская Нива» прав и обязанностей по договору аренды земельного участка организациям ООО «Самшит», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Новороссталь» и регистрацию ДД.ММ.ГГГГ указанного соглашения Управлением Росреестра по Краснодарскому краю.

В дальнейшем, в связи с обращением ТУ Росимущества в Краснодарском крае в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением о признании права собственности Российской Федерации на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, признании недействительным (ничтожным) договора аренды №, истребовании земельного участка из чужого незаконного владения, Попереко Д.С., по указанию Попандопуло В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте организовал обращение директора ООО «Кубанская Нива» ФИО43 в администрацию муниципального образования г. Краснодар о разделе земельного участка на три отдельных участка с выделением спорной водоохранной зоны в отдельный участок.

На основании статьи 35 Закона Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» (в редакции, действовавшей на ДД.ММ.ГГГГ) органу местного самоуправления муниципального образования город Краснодар передано право распоряжения земельными участками, находящимися в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, предоставленными в аренду гражданам и юридическим лицам органами исполнительной власти Краснодарского края.

Актом приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, права и обязанности по договору аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения от ДД.ММ.ГГГГ № переданы администрации муниципального образования город Краснодар.

ДД.ММ.ГГГГ заместителем Главы муниципального образования город Краснодар по результатам рассмотрения заявления ООО «Кубанская Нива» на основании указанного обращения было издано постановление № «О разделе земельного участка в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» которым земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 был разделен с сохранением в измененных границах на еще два дополнительных земельных участка № и                                №.

Площадь земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 уменьшилась до 1 957 077 кв.м.

Поскольку в результате издания постановления № спорная территория земельного участка, расположенная в водоохранной зоне, была освобождена от аренды, решением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении исковых требований, заявленных ТУ Росимущества в Краснодарском крае, было отказано.

Продолжая реализацию преступного умысла, Попереко Д.С., обратился к своей знакомой Свидетель №3 об оказании помощи в приобретении права собственности на указанный земельный участок.

Свидетель №3, не осведомленная о преступном умысле Попандопуло В.В. и Попереко Д.С., обладая опытом работы в области оформления земельно-правовой документации, предложила Попандопуло В.В. и Попереко Д.С. создать условия для применения положений ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации в соответствии с требованиями которой, приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, и на которых расположены здания, строения, сооружения производиться на льготных условиях без проведения торгов по специально установленной выкупной стоимости с применением понижающих коэффициентов рыночной цены.

Действуя по указанию Попандопуло В.В. и Попереко Д.С., Свидетель №3 организовала в октябре 2014 года возведение на указанном земельном участке нежилого здания каркасного типа.

Затем, Свидетель №2, племянник Свидетель №3, неосведомленный о преступном умысле Попандопуло В.В. и Попереко Д.С., по указанию последнего, ДД.ММ.ГГГГ произвел постановку возведенной постройки на кадастровый учет объектов недвижимости (кадастровый №) и ДД.ММ.ГГГГ регистрацию права собственности в упрощенном порядке, на основании декларации об объекте недвижимого имущества.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 обратился в администрацию муниципального образования город Краснодар через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:    г. Краснодар, <адрес>, с заявлением в интересах ООО «Кубанская Нива», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Новороссталь» о предоставлении в порядке, предусмотренном ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, указанного земельного участка, разделенного в долях согласно соглашению об определении долей выкупа земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между указанными подконтрольными Банку организациями, в собственность за плату, указывая в качестве обоснования поданных заявлений необходимость приобретения земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 для эксплуатации находящегося в собственности ООО «Кубанская Нива», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Новороссталь» нежилого здания с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 на основании заключенных договоров купли-продажи долей от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, при неустановленных обстоятельствах Свидетель №2 стало известно о невозможности предоставления земельного участка в собственность в порядке предусмотренном ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации в связи с указанием в свидетельстве о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ основания для государственной регистрации права собственности декларации об объекте недвижимого имущества, поскольку это указывало на вспомогательный характер постройки и отсутствие правовых оснований применения положений ст. 36 ЗК РФ и выкупа земельного участка по заниженной цене.

В целях введения в заблуждение сотрудников муниципального образования город Краснодар относительно правомерности регистрации права собственности на здание каркасного типа с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 и получения возможности приобретения права собственности на указанный земельный участок по заниженной выкупной цене Попандопуло В.В. предложил Попереко Д.С. обеспечить получение в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю нового свидетельства о государственной регистрации права, в которое будут внесены недостоверные сведения без указания в качестве основания для государственной регистрации права собственности на нежилое здание декларации об объекте недвижимого имущества, после чего используя вновь полученное свидетельство представить его в Администрацию муниципального образования город Краснодар.

Реализуя указанное поручение, Попереко Д.С. через неустановленных лиц из числа сотрудников Управления Росреестра по Краснодарскому краю при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал получение Свидетель №2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю и предоставление в администрацию муниципального образования город Краснодар свидетельства о государственной регистрации 23-АН 268410 от ДД.ММ.ГГГГ и выписки из ЕГРП № от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении указанного объекта, с внесенными в них недостоверными сведениями об основании регистрации права в которых отсутствовали сведения о «Декларации об объекте недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ.», а назначения постройки было указано как «Нежилое строение для эксплуатации гольф-клуба, назначение: нежилое. Площадь: общая 683,9, кв.м. Этажность: 2», что давало возможность обосновать нарушение принципа соразмерности площади предоставляемого земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ Главой муниципального образования город Краснодар по результатам рассмотрения указанного выше заявления было издано постановление № «О предоставлении ООО «Кубанская Нива», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Новороссталь», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых Услуг» в общую долевую собственность за плату земельного участка в Карасунском внутригородском округе города Краснодара», которым ООО «Кубанская Нива», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Новороссталь», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых Услуг» в общую долевую собственность за плату из земель населенных пунктов предоставлен земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 площадью 1 957 077 кв.м. для эксплуатации гольф-клуба по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного постановления между администрацией муниципального образования город Краснодар, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в лице заместителя Главы муниципального образования город Краснодар, директора департамента муниципальной собственности и городских земель аадминистрации муниципального образования город Краснодар Свидетель №7 и ООО «Кубанская Нива», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Новороссталь», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых Услуг» был заключен договор № купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, площадью 1 957 077 кв.м., расположенного по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №, за плату, размер которой был определен в соответствии с порядком выкупа земельных участков, предусмотренным ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, в размере 211 337 993,31 рублей.

        В дальнейшем, после государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи земельного участка Управлением Росреестра по Краснодарскому краю, Попереко Д.С. организовал составление и последующее подписание договоров купли-продажи: №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о реализации ООО «Кубанская Нива», ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» указанного земельного участка и находящегося на нем нежилого здания через подконтрольные Банку организации ООО «Марьянский рисозавод», ООО «Бренд», ЗАО «Мостовской мясокомбинат», ООО «Кубанская инвестиционная компания», «СК Авангард 2000», подконтрольной Банку организации ООО «Агроинвест».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агроинвест» и Банком был заключен договор купли-продажи №б/н по условиям которого ООО «Агроинвест» в счет погашения встречных требований о погашении денежных обязательств, передало Банку право собственности на земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Росреестра по Краснодарскому краю, расположенным по адресу: г. Краснодар, <адрес> на земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №, площадью 1 957 077 кв.м., кадастровый номер – 23:43:0000000:13656 и нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0000000:14481.

    После получения путем обмана права собственности на указанный земельный участок ДД.ММ.ГГГГ между Банком (Продавец) и ООО «Черноморская Финансовая Компания» (Покупатель 1), ООО «Черноморская Строительная Компания» (Покупатель 2), ООО «СоюзСтройСервис» (Покупатель 3), ООО «Астра» (Покупатель 4), ООО «Строительная компания «Кубань» (Покупатель 5), ОАО «Кубаньстройкомплекс» (Покупатель 6), ООО «Инвестрой-Н» (Покупатель 7), ООО «Финансово-строительная группа «Юг» (Покупатель 8) был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, по которому земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №, площадью 1 957 077 кв.м., кадастровый номер – 23:43:0000000:13656, и нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 на нем были проданы Банком за 7 000 000 000 рублей.

    В результате преступных действий Попандопуло В.В., Попереко Д.С., муниципальному образованию город Краснодар был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 2 831 440 265 рублей,

В судебном заседании Попандопуло В.В., Попереко Д.С., вину в совершении указанного преступления не признали.

Не оспаривая обстоятельства, при которых право собственности на земельный участок перешло в собственность Банка, утверждали, что хищение они не совершали, а их действия не образуют состава преступления.

Наличие умысла направленного на противоправное завладение чужим имуществом, корыстной цели, предварительного сговора, отрицали.

Исследовав     доказательства, суд находит вину подсудимых в совершении указанного преступления установленной.

Подсудимый Попандопуло В.В. не отрицал, что на основании приказа генерального директора ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» от ДД.ММ.ГГГГ занимал должность первого заместителя генерального директора ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк».

В соответствии должностной инструкцией, утвержденной генеральным директором ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» являлся должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Подтвердил, что в целях повышения финансовой устойчивости, Банком по согласованию с Южным Управлением Центрального банка РФ были разработаны мероприятия по повышению финансовой устойчивости кредитного учреждения. В т.ч. было предложено заместить низко ликвидные активы иным имуществом.

Летом 2013 г., со слов генерального директора ФИО55, ему стало известно, что акционер банка, администрация Краснодарского края выделила для выполнения указанных требований ЦБ земельный участок для реализации инвестиционного проекта.

Поскольку банк в силу действующего законодательства, имея долю государства в уставном капитале, превышающую 25 % не мог непосредственно участвовать в инвестиционном проекте, генеральным директором была принято решение о привлечении к проекту фирм, которые финансово были зависимы от банка. Курировал этот процесс департамент инвестиций банка, которым руководил сотрудник банка ФИО22

В силу своих должностных обязанностей он курировал работу департамента инвестиций банка и проект по замещению низко ликвидных активов указанным имуществом.

Подтвердил, что в результате ряда сделок между подконтрольными банку организациями право собственности на земельный участок перешло к Банку.

Факт привлечения ФИО23 к реализации проекта, направление его к оценщику Анисимовой, для определения рыночной стоимости земельного участка и снижения его кадастровой стоимости, знакомство с Свидетель №3, не отрицал.

Из содержания показаний Попереко Д.С. в судебном заседании и его показаний данных в ходе предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании на основании положений п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что являясь генеральным директором ООО «Южный полюс», оказывая юридические услуги юридическим и физическим лицам в области гражданского и административного права и имея расчетный счет, открытый в ОАО «Крайинвестбанк», в процессе деятельности он познакомился с первым заместителем директора Банка Попандопуло В.В.

В феврале 2014 года Попандопуло В.В., привлек его к участию в реализации инвестиционного проекта по строительству гольф-клуба.

В указанное время, в своем служебном кабинете, в присутствии директора департамента инвестиций Банка ФИО22, Попандопуло В.В. показав ему договор аренды земельного участка между ООО «Кубанская Нива» и Департаментом имущественных отношений Краснодарского края, предложил оказать помощь указанной организации в вопросе, связанном с проведением оценочной экспертизы для снижения кадастровой стоимости земельного участка.

Попандопуло В.В., указал, что экспертизу необходимо провести в конкретной организации и передал ему номер телефон ее руководителя ФИО74

В их присутствии Попандопуло В.В. созвонился с ФИО74 предупредив о визите Попереко Д.С. с документами по земельному участку для проведения оценочной экспертизы.

После телефонного разговора Попандопуло В.В. попросил его и ФИО22 вместе проехать к ФИО74 и передать документы по земельному участку.

Он выполнил поручение Попандопуло В.В., а затем и просьбу ФИО74 о предоставлении ей учредительных документов ООО «Кубанская Нива».

Через две недели, после подготовки заключения он забрал его у ФИО74 и передал их Попандопуло В.В.

В начале марта 2014 года по просьбе Попандопуло В.В. он обращался в кадастровую палату, расположенную в г. Краснодаре по <адрес> к руководителю кадастровой палаты ФИО24, где передал в комиссию по рассмотрению вопросов о снижении кадастровой стоимости земельного участка необходимые документы.

В середине марта 2014 года, когда решение комиссии было готово, он забрал его и отвез Попандопуло В.В.

В конце марта, начале апреля 2014 года, он встретился с Попандопуло В.В., у него в служебном кабинете. Попандопуло В.В. попросил его подготовить соглашение о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка.

Со слов Попандопуло В.В., по данному соглашению ООО «Кубанская Нива» должно передать часть своих прав и обязанностей по ранее заключенному договору аренды ряду организаций. Перечень компаний, с которыми необходимо было заключить данное соглашение, ему передала сотрудник департамента инвестиций и внешних активов Банка ФИО25

Он лично подготовил проект указанного соглашения и передал его ФИО25 для дальнейшего внесения условий по распределению долей между организациями.

После того как соглашение было составлено, Попандопуло В.В. поручил ему зарегистрировать данное соглашение в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю.

При оформлении от сотрудников Управления Росреестра ему стало известно, что соглашение не может быть зарегистрировано, так как ООО «Кубанская Нива» может только передать земельный участок в субаренду, но не разделять свои права, полученные по заключенному договору аренды. Полученную информацию он передал Попандопуло В.В. Попандопуло В.В. вызвал одного из работников банка, с которым они вместе обратились в Управление Росреестра по Краснодарскому краю, расположенное по <адрес> в г. Краснодаре, а затем, на следующий день, он организовал присутствие руководителей организаций, с которыми необходимо было заключить соглашение, для его подписания.

На следующий день в Банке и помещении Управления Росреестра по Краснодарскому краю состоялось подписание соглашения.

После регистрации соглашения, в мае 2014 года, его вместе с ФИО22 снова вызвал Попандопуло В.В. и сказал, что теперь данный земельный участок надо выкупить и предложил найти организацию, способную быстро и без проволочек реализовать эту задачу.

Для выполнения указанного поручения он обратился к своей знакомой Свидетель №3

В сентябре 2014 года они встретились и через несколько дней Свидетель №3 предоставила свое предложение, которое он отвез Попандопуло В.В., и в дальнейшем по просьбе Попандопуло В.В. он познакомил его с Свидетель №3 При встрече, которая состоялась в кабинете Попандопуло В.В., присутствовал ФИО22 Попандопуло В.В. дал ФИО22 поручение контролировать работу в части своевременной оплаты услуг Свидетель №3 В последующем Свидетель №3 самостоятельно общалась с сотрудниками Банка.

В ноябре 2014 года по просьбе Попандопуло В.В. он ездил на данный земельный участок, для того, чтобы посмотреть, что происходит на земельном участке, где увидел строение, представляющее металлический ангар.

Все действия от имени ООО «Кубанская Нива» он осуществлял на основании выданной ему доверенности. Подтвердил, что в итоге в результате ряда сделок между подконтрольными банку организациями право собственности на земельный участок перешло к Банку.

Показания Попереко Д.С. полученные в ходе предварительного расследования, являются допустимым доказательством, получены с соблюдением уголовно-процессуального закона.

Их содержание подтверждает участие Попандопуло В.В. и Попереко Д.С. в оформлении прав на земельный участок, согласованность их действий, роль Попандопуло В.В., осуществлявшего руководство и контроль выполнения его поручений, и Попереко Д.С. исполнявшего указания Попандопуло В.В.

К утверждениям подсудимого в судебном заседании о том, что в его показаниях на предварительном следствии роль Попандопуло В.В. отражена неверно т.к. тот не давал ему личных указаний направленных на реализацию проекта, суд относится критически, считает, что они вызваны желанием избежать ответственности за содеянное.

Мотивов для оговора судом не установлено.

В судебном заседании был допрошен представитель муниципального образования город Краснодар ФИО26

Из содержания ее показаний следует, что Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О предоставлении в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Кубанская Нива» земельного участка для строительства гольф-клуба в городе Краснодаре» обществу с ограниченной ответственностью «Кубанская Нива» был предоставлен в аренду на десять лет земельный участок площадью 2 135 598 кв.м с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, расположенный в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, для строительства гольф-клуба и ДД.ММ.ГГГГ заключён договор аренды указанного земельного участка.

На основании соглашения от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кубанская Нива» уступило часть своих прав и обязанностей по договору аренды ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Сам-шит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов».

На основании ст. 35 Закона Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» (в редакции, действовавшей на ДД.ММ.ГГГГ) актом приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, права и обязанности по договору аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения от ДД.ММ.ГГГГ №, были переданы администрации муниципального образования город Краснодар.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от ДД.ММ.ГГГГ № «О разделе земельного участка в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» и от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от ДД.ММ.ГГГГ № «О разделе земельного участка в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 площадью 2135598 кв.м разделён на три земельных участка: земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:14463 площадью 61203 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:14464 площадью 117318 кв.м, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 сохранён в изменённых границах и заключены договоры аренды земельных участков с множественностью лиц на стороне Арендатора от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № на земельные участки с кадастровыми номерами: 23:43:0000000:14463 площадью 61203 кв.м и 23:43:0000000:14464 площадью 117318 кв.м для размещения гольф-клуба.

Соглашениями от ДД.ММ.ГГГГ №, 1176 о расторжении договоров аренды земельных участков с множественностью лиц на стороне Арендатора от ДД.ММ.ГГГГ №, № данные договоры аренды расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Согласно статье 36 Земельного кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приобретают права на эти земельные участки, в том числе имеют исключительное право на приватизацию земельных участков или приобретение права аренды земельных участков.

ООО «Контакт», ООО «Кубанская Нива», ООО «Лагуна», ООО «Новороссталь», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых Услуг» собственники нежилого здания по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение № на основании свидетельств о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серия №) обратились в администрацию муниципального образования г. Краснодар о передаче им в собственность указанного выше земельного участка в силу положений ст. 36 Земельного кодекса РФ.

В предоставленных материалах землеустроительного дела находилось решение комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №, которым кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 установлена в размере его рыночной стоимости, равной 2 486 329 333,11 рубля.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Контакт», обществу с ограниченной ответственностью «Кубанская Нива», обществу с ограниченной ответственностью «Лагуна», обществу с ограниченной ответственностью «Новороссталь», обществу с ограниченной ответственностью «Самшит», обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищных комплексов», обществу с ограниченной ответственностью «Южная фондовая компания», обществу с ограниченной ответственностью «Южный Центр Правовых Услуг» в общую долевую собственность за плату земельного участка в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» указанным обществам ограниченной ответственности в соответствии с соглашением об определении долей выкупа земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ предоставлен в общую долевую собственность за плату из земель населённых пунктов земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 кв.м площадью 1957077 кв.м для эксплуатации гольф-клуба по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №.

На основании указанного постановления ДД.ММ.ГГГГ заключён договор купли-продажи земельного участка №.

В собственность указанных лиц передано право собственности за плату, размер которой был определен в соответствии с порядком выкупа земельных участков, предусмотренным ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, в размере 211 337 993,31 рублей.

В дальнейшем было установлено, что принимая решение о передаче земельного участка в собственность на льготных условиях администрация руководствовалась недостоверными сведениями об объекте возведенном на земельном участке, которые были представлены заявителем.

Постановлением Ленинского районного суда города Краснодара                         от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении уголовного дела в отношении ФИО27 по ч. 1 ст. 293 УК РФ по не реабилитирующим основаниям, было установлено, что ведущий специалист-эксперт отдела предоставления информации о зарегистрированных правах на объекты недвижимости УФРС по КК ФИО27 выдала выписку № из ЕГРП в отношении объекта недвижимости – нежилого здания с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 площадью 683,9 кв.м, расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение, 58, содержавшую недостоверные сведения, указав в наименовании объекта «нежилое строение для эксплуатации гольф-клуба».

По данному уголовному делу муниципальное образование г. Краснодар было признано потерпевшим.

В результате, решением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № договор от ДД.ММ.ГГГГ № купли-продажи земельного участка между администрацией муниципального образования город Краснодар и ООО «Контакт», ООО «Кубанская Нива», ООО «Лагуна»,                ООО «Новороссталь», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых Услуг» был признан недействительной (ничтожной) сделкой.

Земельный участок истребован из незаконного владения ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» в пользу администрации муниципального образования город Краснодар.

Решение суда исполнено, на основании акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельный участок возвращен в муниципальную собственность (собственность муниципального образования город Краснодар) и включен в Реестр муниципального имущества муниципального образования город Краснодар.

Кроме того, решением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» обязано снести за свой счет вышеуказанное нежилое здание.

Представитель потерпевшего указывает что в результате действий подсудимых администрации муниципального образования город Краснодар был причинен имущественный ущерб, размер которого составляет 2 831 440 265 рублей (два миллиарда восемьсот тридцать один миллион четыреста сорок тысяч двести шестьдесят пять рублей).

    Обстоятельства указанные представителем потерпевшего о размере причиненного ущерба подтверждены заключением дополнительной землеустроительной судебной экспертизы №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого рыночная стоимость земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №, кадастровый №, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 2 831 440 265 рублей.

Кроме того показания представителя потерпевшего подтверждаются и вступившими в законную силу решением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по иску заместителя прокурора Краснодарского края в интересах неопределенного круга лиц, муниципального образования город Краснодар к администрации муниципального образования город Краснодар, обществам с ограниченной ответственностью «Контакт», «Кубанская Нива», «Лагуна», «Новороссталь», «Самшит», «Управляющая компания жилищных комплексов», «Южная фондовая компания», «Южный центр правовых услуг», публичному акционерному обществу «Краснодарский краевой инвестиционный банк» о признании договора купли-продажи земельного участка недействительной (ничтожной) сделкой, применении последствий недействительности сделки, истребовании земельного участка из чужого незаконного владения и решением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по иску администрация муниципального образования город Краснодар к ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», ООО «Контакт», ООО «Кубанская Нива», ООО «Лагуна», ООО «Новороссталь», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых услуг» о сносе самовольной постройки.

    Решением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по иску заместителя прокурора Краснодарского края в интересах неопределенного круга лиц, муниципального образования город Краснодар установлено, что на основании распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О предварительном согласовании обществу с ограниченной ответственностью «Кубанская Нива» места размещения гольф-клуба в городе Краснодаре» главой администрации (губернатора) Краснодарского края было принято распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ №-р о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Кубанская Нива» в аренду сроком на 10 лет земельного участка из земель населенных пунктов площадью 2 135 598 кв.м. с кадастровым номером 23:43:000000:13656, расположенного в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, для строительства гольф-клуба, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

    На основании указанного распоряжения департаментом имущественных отношений Краснодарского края и обществом с ограниченной ответственностью «Кубанская Нива» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды земельного участка площадью 2 135 598 кв.м. с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, для строительства гольф-клуба.

    В соответствии с кадастровым паспортом от ДД.ММ.ГГГГ № земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 площадью 2 135 598 кв.м. поставлен на государственный кадастровый учет ДД.ММ.ГГГГ, разрешенное использование земельного участка – размещение гольф-клуба.

    По соглашению от ДД.ММ.ГГГГ о передаче части прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Кубанская Нива» передало часть прав и обязанностей арендатора земельного участка по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ № обществам «Управляющая компания жилищных комплексов», «Самшит», «Южный центр правовых услуг», «Южная фондовая компания», «Лагуна», «Контакт», «Новороссталь».

    В соответствии с актом от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, от департамента имущественных отношений Краснодарского края к администрации муниципального образования город Краснодар договор аренды земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 от ДД.ММ.ГГГГ № передан департаментом имущественных отношений Краснодарского края администрации муниципального образования город Краснодар.

    Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от ДД.ММ.ГГГГ № земельный участок площадью 2 135 598 кв.м. с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 для размещения гольф-клуба разделен на земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0000000:14463 площадью 61 203 кв.м., 23:43:0000000:14464 площадью 117318 кв.м., земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 сохранен в измененных границах.

    Администрацией муниципального образования город Краснодар (арендодатель) и обществами с ограниченной ответственностью «Кубанская Нива», «Новороссталь», «Южный Центр Правовых Услуг», «Южная фондовая компания», «Контакт», «Лагуна», «Самшит», «Управляющая компания жилищных комплексов» заключено соглашение от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении изменений в договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, которым в договор аренды были внесены изменения в части состава арендаторов земельного участка и уточнена площадь земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, составившая с учетом раздела 1 957 077 кв.м. Земельный участок указан как предоставленный для размещения гольф-клуба.

    На основании декларации об объекте недвижимости общей площадью 683,9 кв.м., 2014 года создания, ООО «Кубанская Нива» зарегистрировало в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним право собственности на объект, обозначенный в выписке из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ № как «нежилое строение для эксплуатации гольф-клуба» (дата государственной регистрации – ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации 23-23-01/519/2014- 099), кадастровый №.

    В соответствии с кадастровым паспортом от ДД.ММ.ГГГГ № здание с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 площадью 683,9 кв.м. 2014 года постройки расположено на земельном участке с кадастровым номером 23:43:000000:13656. В кадастровом паспорте указано на непредставление разрешительной документации на строительство.

    Администрацией муниципального образования город Краснодар принято постановление от ДД.ММ.ГГГГ №, которым обществам с ограниченной ответственностью «Контакт», «Кубанская Нива», «Лагуна», «Новороссталь», «Самшит», «Управляющая компания жилищных комплексов», «Южная фондовая компания», «Южный Центр Правовых Услуг» в общую долевую собственность за плату предоставлен земельный участок площадью 1 957 077 кв.м. с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 для эксплуатации гольф-клуба по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №.

    Постановление принято на основании статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации.

     На основании указанного постановления администрацией муниципального образования город Краснодар и обществами с ограниченной ответственностью «Контакт», «Кубанская Нива», «Лагуна», «Новороссталь», «Самшит», «Управляющая компания жилищных комплексов», «Южная фондовая компания», «Южный Центр Правовых Услуг» заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ № купли-продажи земельного участка, согласно которому администрация передала названным обществам в общую долевую собственность земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 площадью 1 957 077 кв.м., расположенный по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №, предназначенный для эксплуатации гольф-клуба. Стоимость земельного участка определена в размере 211 337 993,31 рубль.

    По договору от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Контакт» продало ООО «Марьянский рисозавод» принадлежащие ООО «Контакт» доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 (14/100) и в праве общей долевой собственности на нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 (14/100) общей площадью 683,9 кв.м. по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение, <адрес>. Общая стоимость передаваемых долей в праве общей долевой собственности на объекты недвижимости составляет 32 000 000 рублей (пункт 2.1 договора).

    По договору от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Южная фондовая компания» и ООО «Южный Центр Правовых Услуг» продало ООО «Бренд» 28/100 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 и 28/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 общей площадью 683,9 кв.м., расположенные по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №. Общая стоимость передаваемых по данному договору долей в праве общей долевой собственности определена в размере 64 000 000 рублей (пункт 2.1 договора).

    По договору от ДД.ММ.ГГГГ общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищных комплексов», «Самшит», «Лагуна», «Кубанская Нива», «Новороссталь» продало ЗАО «Мостовской мясокомбинат» 58/100 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 площадью 1 957 077 кв.м., а также 58/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 общей площадью 683,9 кв.м. по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение, №. Общая стоимость долей в праве общей долевой собственности на объекты недвижимости определена в размере 137 700 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Марьянский рисозавод» продало ООО «Кубанская инвестиционная компания» 14/100 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, а также 14/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 общей площадью 683,9 кв.м. по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение, <адрес>. Общая стоимость долей в праве общей долевой собственности на объекты недвижимости составляет 129 000 000 рублей (пункт 2.1).

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бренд» и ЗАО «Мостовской мясокомбинат» проданы ООО «СК Авангард 2000» 86/100 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, 86/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 общей площадью 683,9 кв.м. по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение, <адрес>. Общая стоимость передаваемых по настоящему договору долей в праве общей долевой собственности на объекты недвижимости определена в размере 842 000 000 рублей (пункт 2.1 договора).

ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК Авангард 2000» и ООО «Кубанская инвестиционная компания» проданы ООО «АгроИнвест» 100/100 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 общей площадью 1 957 077 кв.м. и 100/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 общей площадью 683,9 кв.м. по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение, <адрес>. Общая стоимость передаваемых долей в праве общей долевой собственности на объекты недвижимости определена в размере 1 750 000 000.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «АгроИнвест» продало ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 площадью 1 957 077 кв.м. и нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 общей площадью 683,9 кв.м. по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение, <адрес>. Общая стоимость передаваемого по данному договору недвижимого имущества составляет 1 804 090 646 рублей 82 копейки, из которых 1 791 490 646 рублей 82 копейки стоимость земельного участка и 12 600 000 рублей стоимость нежилого здания.

    В соответствии с пунктом 2.2 договора покупатель оплачивает продавцу стоимость недвижимого имущества в безналичном порядке на расчетный счет продавца в течение одного месяца с момента регистрации перехода права собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Обязательство покупателя по оплате недвижимого имущества считается исполненным покупателем надлежащим образом в полном объеме в момент поступления денежной суммы, указанной в пункте 2.1 договора, на расчетный счет продавца (пункт 2.3 договора).

    В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ № право собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 площадью 1 957 077 кв.м. принадлежит на праве собственности ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», зарегистрированном ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации 23-23/001-23/001/005/2015-1530/4.

    Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ № право собственности на нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 площадью 683,9 кв.м. зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк».

    На следующий день после приобретения земельного участка и расположенного на нем объекта по договору купли-продажи с ООО «АгроИнвест» банком заключен ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 площадью 1 957 077 кв.м. и нежилого здания с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 общей площадью 683,9 кв.м. по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение, <адрес>, с покупателями – ООО «Черноморская Финансовая Компания», ООО «Черноморская Строительная Компания», «СоюзСтройСервис», «Астра», «Строительная компания «Кубань», ОАО «Кубаньстройкомплекс», ООО «Инвестстрой-Н», ООО «Финансово-строительная группа «ЮГ», приобретающими указанные объекты в общую долевую собственность.

     Цена приобретаемого недвижимого имущества определена в размере 7 000 000 000 рублей, из которых цена нежилого здания – 13 000 000 рублей, цена земельного участка – 6 987 000 000 рублей.

    Оплата производится в сроки до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пунктом 2.3 обязанность покупателей по оплате имущества считается исполненной с момента поступления на банковский счет продавца денежных средств в сумме, указанной в пункте 2.1 договора.

    Арбитражным судом Краснодарского края установлено, что покупатели во владение земельным участком по указанному договору купли-продажи не вступили, земельный участок не используют, строительство на участке не осуществляется.

    Арбитражный суд также пришел к выводу, что нежилое здание, площадью 683,9 кв.м., кадастровый № признаками недвижимого имущества не обладает.

    Поскольку объект с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 не может быть отнесен к недвижимой вещи (зданию, строению, сооружению), договор от ДД.ММ.ГГГГ № купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, заключенный администрацией и ответчиками на основании статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации, признан недействительной (ничтожной) сделкой как совершенный в нарушение статьи 36 Земельного кодекса, предусматривавшей (в редакции на дату совершения сделки) выкуп земельного участка под объектами недвижимого имущества (статья 168 Гражданского кодекса Российской Федерации).

    Нарушение законодательно установленного императивного запрета приватизации земель общего пользования, выкуп земельного участка по правилам статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации под объектом, который со всей очевидностью не является объектом недвижимости, явное превышение площади земельного участка площади, необходимой для эксплуатации данного объекта, быстрота совершения последовательных сделок по отчуждению земельного участка – все эти обстоятельства в совокупности исключают какие-либо доводы банка о его добросовестности, так же как и о добросовестности предшествовавших банку приобретателей земельного участка.

    Арбитражный суд обращает внимание, что постановлением судьи Ленинского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ведущий специалист-эксперт отдела предоставления информации о зарегистрированных правах на объекты недвижимости Управления Росреестра по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ выдала выписку № из ЕГРП в отношении нежилого здания с кадастровым номером 23:43:0000000:14481, указав в наименовании объекта «нежилое строение для эксплуатации гольф-клуба».

    В результате ненадлежащего исполнения ФИО27 своих обязанностей, выразившегося в выдаче выписки из ЕГРП, содержащей недостоверные сведения об объекте недвижимости, были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства.

        Внесение в выписку из ЕГРП сведений о нежилом здании как о «нежилом строении для эксплуатации гольф-клуба» произошло в результате безосновательных и противоправных действий сотрудника Управления Росреестра по Краснодарскому краю, что установлено вступившим в законную силу постановлением Ленинского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении вследствие акта об амнистии уголовного дела в отношении ФИО27, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ.

    Указанным решением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ договор от ДД.ММ.ГГГГ № купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 площадью 1 957 077 кв.м., расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №, заключенный администрацией муниципального образования город Краснодар (№) и обществом с ограниченной ответственностью «Контакт» (№), обществом с ограниченной ответственностью «Кубанская Нива» (№), обществом с ограниченной ответственностью «Лагуна» (ОГРН №), обществом с ограниченной ответственностью «Новороссталь» (№), обществом с ограниченной ответственностью «Самшит» (№), обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищных комплексов» (№), обществом с ограниченной ответственностью «Южная фондовая компания» (№), обществом с ограниченной ответственностью «Южный Центр Правовых Услуг» (№) признан недействительной (ничтожной) сделкой.

     Земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 площадью 1 957 077 кв.м., расположенный по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение № истребован из чужого незаконного владения публичного акционерного общества «Краснодарский краевой инвестиционный банк» (ОГРН 1022300000029) в пользу администрации муниципального образования город Краснодар (ОГРН 1022301606799).

    Рассматривая иск администрации муниципального образования город Краснодар Арбитражный суд Краснодарского края, пришел к аналогичным выводам и решением от ДД.ММ.ГГГГ обязал публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» снести за свой счет нежилое здание площадью 683,9 кв.м, расположенное на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №, право собственности публичного акционерного общества «Краснодарский краевой инвестиционный банк» на указанное на нежилое здание признал отсутствующим.

В соответствии с положениями ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках арбитражного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.

При таких обстоятельствах следует признать установленным, что право собственности на земельный участок возникло у ООО «Контакт», ООО «Кубанская Нива», ООО «Лагуна», ООО «Новороссталь», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых услуг», а затем перешло к ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» в результате незаконных сделок, которые были основаны на недостоверных сведениях о наличии у объекта с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 свойств недвижимой вещи, его регистрации в реестре прав на недвижимое имущество как объекта «нежилое строение для эксплуатации гольф-клуба» и как следствие передача в собственность в порядке ст. 36 Земельного кодекса РФ земельного участка, на льготных условиях, в размерах значительно превышающих необходимые для эксплуатации строения, при отсутствии к тому законных оснований.

    Указанные обстоятельства опровергают утверждения подсудимых о законности передачи земельного участка в собственность ООО «Кубанская Нива» и других подконтрольных Банку компаний, а затем в собственность Банка.

Представленными суду стороной обвинения доказательствами подтверждено, что хищение т.е. совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в пользу Банка, причинившие ущерб собственнику, совершенно в результате виновных действий Попандопуло В.В. и Попереко Д.С.

Так, из показаний свидетеля ФИО22 руководителя департамента инвестиций и внешних активов ОАО «Крайинвестбанк» (далее - Банк) в судебном заседании и его показаний в ходе предварительного расследования, которые были оглашены судом на основании положений ч.3 ст. 281 УПК РФ, следует, Попандопуло В.В. являясь первым заместителем генерального директора Банка был его непосредственным руководителем.

В 2013 году Банком были проданы вложения в закрытые паевые инвестиционные фонды (далее — ЗПИФ) на сумму около 7 миллиардов рублей подконтрольным банку организациям: ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов».

Указанные компании произвели оплату перед Банком собственными ценными бумагами (векселями) со сроком погашения от 1 до 5 лет.

Примерно в октябре 2013 года, Попандопуло В.В. вызвал его и его заместителя ФИО25 к себе в кабинет и попросил оказать содействие ФИО43, руководителю ООО «Кубанская Нива», подконтрольной Банку организации, в составлении инвестиционного проекта по строительству гольф-клуба на земельном участке, расположенном в <адрес>.

Со слов Попандопуло В.В. данный земельный участок необходим Банку для пополнения его активов.

Планировалось использовать земельный участок как обеспечение векселей организаций ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Новороссталь», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», приобретенных Банком.

В конечном итоге Попандопуло В.В., используя ООО «Кубанская Нива» и указанные семь организации, планировал приобрести право собственности на указанный земельный участок с целью обеспечить дополнительную ликвидность сделки, проведенной по ЗПИФ, и не допустить отзыва лицензии Банка.

По его указанию, начальником отдела инвестиционного проектирования, Львовым в течение одного дня был подготовлен бизнес-план для ООО «Кубанская Нива», который он передал Попандопуло В.В.

В феврале 2014 года со слов Попандопуло В.В. ему стало известно, что ООО «Кубанская Нива» выделен в аренду под строительство гольф-клуба сроком на 10 лет земельный участок в районе парка «Солнечный остров» в <адрес> г. Краснодара.

Тогда же, в феврале 2014 года Попандопуло В.В. вызвал его к себе в кабинет, где в присутствии Попереко Д.С., показал договор аренды земельного участка и дал указание Попереко Д.С., оказать помощь ООО «Кубанская Нива» в вопросе, связанном с проведением оценочной экспертизы для снижения кадастровой стоимости земельного участка.

Попандопуло В.В. сказал, что экспертизу необходимо провести в конкретной организации. При них Попандопуло В.В. позвонил ее руководителю ФИО74 попросил провести оценочную экспертизу земельного участка, по документам, которые представит Попереко.

Его он попросил поехать к Анисимовой вместе с Попереко.

В тот же день вместе с Попереко Д.С. они отвезли ФИО74 копию договора аренды земельного участка, заключенного между ООО «Кубанская Нива» и департаментом имущественных отношений Краснодарского края.

Оценка стоимости земельного участка требовалась для того, чтобы снизить его кадастровую стоимость.

После ее снижения стоимость земельного участка составила 2,7 миллиардов рублей.

Вопросами, касающимися снижения кадастровой стоимости, по поручению Попандопуло В.В. занимался Попереко Д.С.

В начале марта 2014 года, на одной из рабочих встреч, Попандопуло В.В. в его присутствии дал указание Попереко Д.С. о том, что ООО «Кубанская Нива» необходимо переуступить право аренды указанного земельного участка в субаренду ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» с целью последующего залога указанного земельного участка Банку под векселя.

В марте 2014 года между ООО «Кубанская Нива» и ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная Фондовая Компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» было заключено соглашение о разделе прав и обязанностей по договору аренды.

Составлением данного соглашения и регистрацией его в Росреестре занимался Попереко Д.С. по указанию Попандопуло В.В. С ним, как с руководителем департамента, согласовывался договор залога права аренды между арендаторами и Банком.

Когда участок уже находился в залоге у Банка, в мае 2014 года, Попандопуло В.В. снова вызвал его к себе в кабинет, где уже находился Попереко Д.С., и дал последнему поручение заняться проработкой вопроса о выкупе земельного участка в собственность Банка.

Через некоторое время, в сентябре 2014 года, Попереко Д.С. представил ему и Попандопуло В.В., Свидетель №3, которая являлась руководителем коммерческой организации и занималась оказанием услуг в области недвижимости.

Свидетель №3 сообщила, что сможет юридически сопровождать оформление земельного участка в собственность арендаторов. Обсуждение данного вопроса происходило в его присутствии в кабинете у              Попандопуло В.В. между Попереко Д.С., Свидетель №3

Как пояснила Свидетель №3, приобрести право собственности на указанный земельный участок по льготной стоимости можно было лишь путем возведения на указанном земельном участке объекта недвижимости с последующим оформлением на него права собственности на подконтрольные Банку организации арендаторов. Это бы позволило в дальнейшем инициировать обращение действующего в интересах Банка ООО «Кубанская Нива» и иных организаций в администрацию г. Краснодара о приобретении права собственности на указанный земельный участок на льготных условиях по специально установленной льготной стоимости.

Присутствующий при разговоре Попереко Д.С. утвердительно сказал, что если возникнут проблемы с регистрацией права собственности на здание, он решит данный вопрос в регистрационной службе Росреестра Краснодарского края через свою знакомую ФИО28, которая с его слов являлась начальником отдела.

Попандопуло В.В. дал указание Попереко Д.С. заняться вопросом получения права собственности и контролем всех операций, проводимых с выделенным ООО «Кубанская Нива» и другим юридическим лицам земельным участком.

Ему он поручил проконтролировать своевременную оплату Банком услуг Свидетель №3 Денежные средства организации, возглавляемой Свидетель №3, перечисляло ООО «Кубанская Нива», которому, в свою очередь, их перечислял Банк.

Примерно в сентябре-октябре 2014 года, на указанном земельном участке под непосредственным контролем Попереко Д.С. Свидетель №3 организовала возведение нежилого строения. При этом ни ООО «Кубанская Нива», ни другие соарендаторы разрешение на строительство указанного объекта не получали, так как эта процедура заняла бы слишком много времени, а Попандопуло В.В. установил сжатые сроки выкупа земельного участка – до конца 2014 года.

Объект недвижимости в виде нежилого здания был возведен на участке примерно в октябре 2014 года. В указанный период он по указанию Попандопуло В.В. вместе с Попереко Д.С. выезжал на указанный земельный участок для того, чтобы осмотреть объект строительства.

Примерно в начале ноября 2014 года, после возведения указанного здания, на одной из рабочих встреч, от Попандопуло В.В. ему стало известно, что Попереко Д.С. при помощи Свидетель №3 и ее племянника             Свидетель №2, по указанию Попандопуло В.В. оформил право собственности на возведенный объект капитального строительства. При этом с ведома и согласия Попереко Д.С. возведенное здание зарегистрировано по упрощенной форме по декларации об объекте недвижимого имущества как на вспомогательный объект, поскольку только таким образом при отсутствии у ООО «Кубанская Нива» и иных соарендаторов разрешения на строительство можно было зарегистрировать право собственности на возведенное здание.

Все документы, необходимые для приобретения права собственности на земельный участок изготавливались лицами, подысканными    Попереко Д.С., и подписывались директорами подконтрольных Банку организаций в рабочем кабинете ФИО25 в здании Банка.

В начале декабря 2014 года, он узнал от Попандопуло В.В., что у Банка возникла проблема с выкупом земельного участка, так как сотрудниками Администрации г. Краснодар на основании представленных документов было отказано в его выкупе, так как полученное и поданное Попереко Д.С. по поручению Попандопуло В.В. свидетельство о праве собственности на нежилое строение не соответствовало требованиям законодательства, устанавливающего порядок выкупа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, поскольку в нем была указана в качестве основания для приобретения права собственности декларация, что свидетельствовало о том, что построенный объект являлся вспомогательным, а для того, чтоб выкупить земельный участок по льготным условиям с применением понижающего коэффициента выкупной стоимости (в порядке ст. 36 Земельного кодекса РФ), объект должен быть основным.

Также в полученном свидетельстве не было указано, что возведенное строение предназначалось для эксплуатации гольф-клуба, что обосновало бы соразмерность площади выкупаемого земельного участка размерам построенного здания, в связи с чем, как потом пояснил Попандопуло В.В., он в ходе личной встречи с Попереко Д.С. в своем рабочем кабинете, поручил последнему решить эту проблему через своих знакомых в Росреестре посредством получения другого свидетельства о праве собственности на здание, в котором не была бы указана декларация как документ, послуживший основанием для приобретения ООО «Кубанская Нива» права собственности на здание, и в качестве объекта права было бы указано здание для эксплуатации гольф-клуба.

         Позже, в процессе рабочего общения с Попандопуло В.В., он узнал от последнего, что Попереко Д.С., в итоге, смог получить новое свидетельство о праве собственности на здание, в котором в качества объекта права было указано «нежилое строение для эксплуатации гольф-клуба», а в качестве документа-основания уже не значилась декларация, а также новую выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, соответствующую новому свидетельству.

Новое свидетельство, выписка ЕГРП и другие документы, необходимые для выкупа, были сданы с ведома, согласия и инициирования Попандопуло В.В. и Попереко Д.С. в Администрацию муниципального образования г. Краснодар.

На основании вновь представленных документов Администрацией муниципального образования г. Краснодар ДД.ММ.ГГГГ было вынесено постановление о предоставлении организациям-арендаторам в общую долевую собственность за плату земельного участка, на основании которого был заключен договор купли-продажи указанного земельного участка.

В первой половине 2015 года руководством Банка было принято решение о приобретении права собственности на указанный земельный участок. Инициатива приобретения Банком права собственности на указанный земельный участок исходила от Попандопуло В.В., так как он имел в этом личный интерес, поскольку он был ответственен за финансовое состояние Банка.

В феврале 2015 года Попандопуло В.В. и Свидетель №3, находясь в ФИО15 ФИО3 отдыха, встречались с представителями компании РубиГрупп (Турция) и обсуждали условия продажи указанного земельного участка. Попандопуло В.В. хотел его реализовать за сумму около 7 миллиардов рублей, однако представители потенциального покупателя Руби Групп готовы были заплатить за него всего 4,5 миллиарда рублей, что не устроило Попандопуло В.В., и данная сделка не состоялась.

В конечном итоге собственником указанного земельного участка стал ОАО «Крайинвестбанк».

При этом, заседания кредитного комитета по рассмотрению данного вопроса на самом деле не было, а протокол был составлен и подписан прошедшей датой по сложившейся в Банке практике.

Свидетель подтвердил, что все вопросы, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта с указанным земельным участком, Попандопуло В.В. держал на своем личном контроле.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО25 первый заместитель руководителя департамента инвестиций и внешних активов ОАО «Крайинвестбанк», показания которой в ходе предварительного расследования также были оглашены судом на основании положений ч.3 ст. 281 УПК РФ, указанные обстоятельства подтвердила.

Показала, что осенью 2013 года, Попандопуло В.В. просил ее оказать содействие руководителю ООО «Кубанская Нива» ФИО43 в составлении инвестиционного проекта по строительству на земельном участке гольф-клуба».

Составление инвестиционного проекта она поручила своему подчиненному ФИО89

В 2014 году ФИО22, вернувшись с совещания с руководством Банка, сообщил ей, что право аренды земельного участка будет переуступаться ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов».

Все указанные организации были подконтрольны Банку.

Группа подконтрольных Банку компаний была создана для обеспечения эффективности деятельности Банка путем регулирования банком хозяйственно-экономической деятельности этих предприятий. При этом Банк контролировал в данных организациях денежные потоки, ведение бухгалтерского учета и руководство платежами путем создания бухгалтерского учета, осуществляемого ООО «Кубанская Финансовая компания», а в последующем ООО «Эксперт».

Со слов ФИО22, вопросы, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта с указанным земельным участком, Попандопуло В.В. держал на своем личном контроле.

Необходимость, связанная с приобретением Банком права собственности на указанный земельный участок, была обусловлена неустойчивым финансовым состоянием самого Банка, на что неоднократно указывалось Южным управлением Центрального Банка России, которым осуществлялся контроль за деятельностью и финансовым состоянием Банка.

Основной причиной тому послужило то, что Банком были проданы паи закрытых паевых инвестиционных фондов (далее - ЗПИФ) на сумму 6,2 миллиардов рублей ряду подконтрольных ему организаций, а именно: ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная Фондовая Компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов».

Одновременно Банком были проданы облигации ООО «Новороссталь» на сумму примерно 0,9 миллиардов рублей.

Указанные организации в свою очередь рассчитались перед Банком собственными ценными бумагами (векселями) со сроками погашения от 1 до 5 лет.

Необходимость в продаже принадлежащих Банку паев ЗПИФ была обусловлена тем, что в том случае, если бы данные вложения до ДД.ММ.ГГГГ остались на балансе Банка, то сумма указанных вложений должна была вычитаться из собственного капитала Банка, что привело бы к ухудшению его основных показателей. Уменьшение капитала Банка могло привести в том числе к отзыву лицензии Банка.

Так как все организации, которые приобрели у Банка вложения в ЗПИФ, были подконтрольны Банку, то было понятно, что данные организации не смогут выполнить свои обязательства и соответственно залоговое имущество, которым являлся указанный земельный участок, должен будет перейти в собственность Банка.

Об этом она узнала от ФИО22, который, вернувшись с совещания с Попандопуло В.В., рассказал ей, что часть прав и обязанностей по договору аренды на земельный участок ООО «Кубанская Нива» будет передана ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», после чего все данные организации должны заложить указанный земельный участок в залог Банку. Таким образом руководство Банка за счет данного земельного участка планировало увеличить активы.

Также от ФИО22 она узнала, что юридическое сопровождение всех сделок по данному земельному участку оказывает Попереко Д.С., который имел свою юридическую фирму и на постоянной основе оказывал юридические услуги Банку. Попереко Д.С. также занимался организацией всех юридических вопросов, связанных с передачей части права аренды ООО «Кубанская Нива» другим организациям, а также контролировал сделку о передаче земельного участка в залог Банку.

Попандопуло В.В. постоянно говорил ФИО22, что все должно происходить в максимально короткие сроки, в связи с чем ФИО22 связывался с Попереко Д.С., и последний организовывал вызов директоров вышеуказанных организаций для подписания необходимых документов в кратчайший срок. Ей также приходилось организовывать подписание директорами указанных компаний необходимых документов.

Соглашение о передаче части права аренды земельного участка от ООО «Кубанская Нива» в адрес остальных организаций подписывался всеми руководителями данных организаций при ней, в ее кабинете.

Со слов ФИО22 ей известно, что после этого ООО «Кубанская Нива» и другие соарендаторы должны были оформить право собственности на земельный участок. От ФИО22 впоследствии ей стало известно, что для этой процедуры привлечена Свидетель №3, которая должна была организовать строительство объекта недвижимости на земельном участке, что позволило бы его выкупить у администрации. Лично Свидетель №3 она видела примерно 5 раз, при этом каждый раз в Банке.

Впоследствии в 2014 году также от ФИО22 ей стало известно, что кредитным комитетом Банка под председательством Попандопуло В.В. принято решение купить Банком у 8 вышеперечисленных организаций векселя на общую сумму порядка 211 000 000 рублей. После этого указанная денежная сумма была перечислена Банком на расчетные счета организаций, которые, в свою очередь, перечислили указанные денежные средства на расчетный счет Администрации муниципального образования г. Краснодар за выкупленный земельный участок.

Спустя некоторое время она узнала от ФИО22, что между ООО «Кубанская Нива», ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная Фондовая Компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» продали принадлежащие им доли земельного участка ООО Марьянский рисозавод», ООО Бренд» и ЗАО «Мостовской мясокомбинат».

Указанные организации не являются подконтрольными Банку, однако связаны с ним тесными взаимоотношениями, в том числе основанными на личных отношениях Попандопуло В.В. с руководителями и учредителями данных организаций, в связи с чем они были включены в данную схему.

В последующем организации ООО Марьянский рисозавод», ООО Бренд» и ЗАО «Мостовской мясокомбинат» передали приобретенные ими доли следующему ряду организаций, а именно ООО «Кубик» и ООО «СК Авангарад 2000». Далее ООО «Кубик» и ООО «СК Авангард 2000» передали свои доли ООО «Агроинвест», которое, в свою очередь, продало приобретенный земельный участок Банку, который, в конечном итоге, стал собственником земельного участка.

Из содержания показаний допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО43 следует, что с октября 2010 г. она являлась директором ООО «Кубанская Нива».

Фактически руководителем организации являлся ФИО29, бывший директор общества, который помимо того фактически осуществлял руководство и ООО «Южный Центр Правовых Услуг».

Такими же номинальными руководителями являлись ФИО30, ФИО31 и еще несколько человек.

Деятельность всех организаций, руководство которыми осуществлял ФИО29, имела отношение к ОАО «Крайинвестбанк». ФИО29, получал указания от сотрудника банка ФИО25 и Попереко Д.С., который ранее возглавлял ООО «Краснодаринвест».

Свидетель подтвердила, что с июня 2013 г. по указанию работника ООО «Кубанская финансовая компания» ФИО32, действовавшей по указанию первого заместителя генерального директора Банка Попандопуло В.В., как руководитель ООО «Кубанская Нива» пописывала различные документы необходимые для выделения земельного участка расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>, почтовое отделение № для реализации инвестиционного проекта по строительству гольф-клуба, получения его в аренду, разделу прав аренды между иными, такими-же подконтрольными Банку организациями, строительству на земельном участке строения, обращения в администрацию муниципального образования г. Краснодар с заявлением о передаче земельного участка в собственность, а затем его отчуждению в пользу иных, подконтрольных банку организаций.

В частности, в июне 2013 года она подписала заявление на имя Губернатора Краснодарского края ФИО67 о предоставлении в аренду земельного участка, а затем заявление на имя первого заместителя руководителя Департамента имущественных отношений Краснодарского края ФИО62

ДД.ММ.ГГГГ подписала предоставленный ей договор от ДД.ММ.ГГГГ б\н на выполнение комплекса работ, согласно которому ООО «Земпроект» выполнило по заказу ООО «Кубанская Нива» работы по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане.

В конце января 2014 года она подписала заявление на имя Главы (губернатора) Администрации Краснодарского края ФИО67 о предоставлении ООО «Кубанская Нива» земельного участка в аренду сроком на 10 лет.

ДД.ММ.ГГГГ в Администрации Краснодарского края по адресу <адрес> (губернатора) Краснодарского края ФИО67 №-р от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Кубанская Нива» в аренду вышеуказанного участка, и она подписала договор аренды земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО29 она прибыла в рабочий кабинет ФИО25, в здание ОАО «Крайинвестбанк» по <адрес>, где ФИО25 предоставила ей на подпись договор № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение оценочных работ с ООО «НЭО».

ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО29, ФИО33 подчиненная Попереко Д.С. предоставила ей на подпись заявление, согласно которому ООО «Кубанская Нива» обращалось в комиссию по рассмотрению вопросов по снижению кадастровой стоимости, а также предоставила бланк доверенности от ООО «Кубанская Нива» на ФИО33 на представление интересов в государственных органах, которые она подписала. Совершение данных действий ФИО33 поручил Попереко Д.С. как ее руководитель.

В марте 2014 года в офис ООО «Кубанская Нива» по почте пришло уведомление, в котором было указано, что вопрос о снижении кадастровой стоимости рассмотрен положительно.

Тогда же, в марте 2014 года по поручению ФИО29 она вместе с Попереко Д.С. ездила в департамент имущественных отношений Краснодарского края, где подписывала соглашение о перерасчете арендной платы.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО29 дал ей указание вместе с ФИО31, директором ООО «Самшит», явиться в Управление Росреестра по Краснодарскому краю по адресу <адрес> в г. Краснодаре для подписания какого-то договора.

На месте она увидела, Попереко Д.С., ФИО33, ФИО34, а также директоров ООО «Контакт» ФИО36, ООО «Лагуна» ФИО37, ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» ФИО39, ООО «Южная фондовая компания» ФИО35

Попереко Д.С., дал всем собравшимся директорам указание подписать соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Кубанская Нива» передало часть своих прав и обязанностей ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов».

Инициатором подписания данного соглашения был Попереко Д.С., он же руководил процессом подписания соглашения и передачи его на регистрацию.

В начале апреля 2014 года в здании ОАО «Крайинвестбанк» по <адрес> в кабинете ФИО25 она встретилась с директорами ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов». Вместе по указанию ФИО25 они подписали договор ипотеки №У-001 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО32, которой в свою очередь об этом дал указание Попереко Д.С., она оформила нотариальную доверенность на имя Свидетель №2, который, со слов ФИО32, должен был заниматься вопросами, связанными с земельным участком, находящимся на праве аренды у ООО «Кубанская Нива».

ДД.ММ.ГГГГ по указанию Попереко в администрации г. Краснодара по адресу <адрес> и <адрес>, она и другие руководители: ООО «Самшит» ФИО31, ООО «Контакт»               ФИО36, ООО «Лагуна» ФИО37, ООО «Южный Центр Правовых Услуг» ФИО38, ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» ФИО39, ООО «Южная фондовая компания» ФИО35 подписали соглашение о внесении изменений в договор аренды земельного участка, в котором уточнили состав арендаторов земельного участка и его площадь, в соответствии с постановлением администрации от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ЮЦПУ» по <адрес> по указанию ФИО32, которой, в свою очередь, об этом дал указание Попереко Д.С., она от лица ООО «Кубанская Нива» подписала договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Краснодарский жилищно-строительный правовой центр», на выполнение строительно-монтажных работ по строительству нежилого здания (гольф-клуба), расположенного на земельном участке и акт о передаче площадки под строительство от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, по указанию ФИО32 она подписывала акты формы «КС» о строительстве данного объекта.

В начале декабря 2014 года по указанию ФИО32, в департаменте имущественных отношений г. Краснодара она подписала соглашение об определении долей выкупа земельного участка.

Данное соглашение было подписано также директорами ООО «Самшит»                ФИО31, ООО «Контакт» ФИО36, ООО «Лагуна» ФИО37, ООО «Южный Центр Правовых Услуг» ФИО38, ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» ФИО40, ООО «Южная фондовая компания» ФИО35, ООО «Новороссталь» ФИО41

По соглашению были определены доли выкупа указанного земельного участка.

Тогда же, они подписали заявления соарендаторов указанного земельного участка на основании которых было издано постановление о предоставлении в общую долевую собственность за плату земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО32, которой, в свою очередь, об этом дал указание Попереко Д.С., она прибыла в департамент имущественных отношений, где находились директора ООО «Контакт» ФИО36, ООО «Лагуна» ФИО37, ООО «Новороссталь» ФИО16 Н.Г., ООО «Самшит» ФИО31, ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» ФИО39, ООО «Южная фондовая компания» ФИО35, ООО «Южный Центр Правовых Услуг» ФИО29

Там их встретил работник департамента и представил на подпись договор № купли-продажи земельного участка.

В начале 2015 года она по указанию ФИО32, в офисе ООО «Росправо», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, директором которого та являлась, она, как директор ООО «Кубанская Нива», подписала документы, связанные с продажей долей в указанном земельном участке.

Факт подписания указанных свидетелем документов подтверждается заключением почерковедческой судебной экспертизы №-э от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено, что подписи от имени ФИО43, в документах: заявление директора ООО «Кубанская Нива» ФИО43 Главе Администрации (губернатору) Краснодарского края ФИО67 о предоставлении земельного участка в аренду от ДД.ММ.ГГГГ; заявление директора ООО «Кубанская Нива» ФИО43 Главе Администрации (губернатору) Краснодарского края ФИО67 о предоставлении земельного участка в аренду от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об осуществлении государственного кадастрового учета изменений объекта недвижимости с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 от имени ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о постановке на государственный кадастровый учет от имени ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо директора ООО «Кубанская Нива» первому заместителю руководителя департамента имущественных отношений Краснодарского края, начальнику Управления земельных отношений ФИО62 «О предоставлении земельного участка» от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление ООО «Кубанская Нива» Главе Администрации (губернатору) Краснодарского края ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об установлении кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 в размере его рыночной стоимости в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Краснодарскому краю; письмо директора ООО «Кубанская Нива» первому заместителю руководителя департамента имущественных отношений Краснодарского края, начальнику Управления земельных отношений ФИО62 «О предоставлении земельного участка» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о передачи части прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ о передаче части прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; письмо директора ООО «Кубанская Нива» первому заместителю руководителя департамента имущественных отношений Краснодарского края, начальнику Управления земельных отношений ФИО62 о заключении договора ипотеки; договор подряда №-ПР от ДД.ММ.ГГГГ; акт о передачи площадки под строительство Карасунский внутригородской округ гор. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение к договору подряда №-ПР от ДД.ММ.ГГГГ); договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО «Кубанская Нива» Главе муниципального образования г. Краснодар «О разделе земельного участка               «от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне Арендатора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне Арендатора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; соглашение о внесении изменений в договор аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением; соглашение о расторжении договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне Арендатора от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне Арендатора от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; соглашение о расторжении договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне Арендатора от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; договор ипотеки    №-ЗЗУ-002 от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне Арендатора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне Арендатора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; соглашение о внесении изменений в договор аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением; соглашение о расторжении договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне Арендатора от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; соглашение о расторжении договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне Арендатора от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; договор ипотеки №-ЗЗУ-002 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о порядке оплаты арендной платы по договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне Арендатора     № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о порядке оплаты арендной платы по договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне Арендатора № от ДД.ММ.ГГГГ; акт согласования № от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору о совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ) с приложениями; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; акт оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг на проведения оценки от ДД.ММ.ГГГГ №; договор оказания услуг на проведения оценки от ДД.ММ.ГГГГ №; договор оказания услуг на проведения оценки от ДД.ММ.ГГГГ №; договор оказания услуг на проведения оценки от ДД.ММ.ГГГГ №; договор подряда на разработку генерального плана от ДД.ММ.ГГГГ; акт о выполненных работах (оказанных услугах) по договору на разработку генерального плана от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи (приложение к договору от ДД.ММ.ГГГГ); договор подряда на выполнение комплекса работ от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО43

Свидетель ФИО29 допрошенный в судебном заседании, показания которого в ходе предварительного расследования были также оглашены в судебном заседании на основании положений ч.3 ст.281 УПК РФ дал аналогичные показания.

Подтвердил, что в период с 2002 года по 2003 год он работал в ОАО «Крайинвестбанк» в должности юриста. В период с 2003 года по 2007 год работал в должности директора ООО «Вектор-Юг». Через некоторое время общество было реорганизовано путем присоединения к ООО «Самшит». В 2007 году он создал ООО «Южный центр правовых услуг» (далее – ООО «ЮЦПУ»).

Формально данная организация занималась оказанием юридических услуг. Фактически была создана для того, чтобы использовать ее для решения вопросов с проблемными активами (залоговое имущество) банка и возвращению долгов.

Он имел личное отношение к созданию таких организаций как ООО «Вектор-Юг», ООО «ЮЦПУ», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит» и другие.

Его работники из числа юристов зарегистрировали предприятия ООО «Кубанская Нива», ООО «Самшит».

Фактически данным процессом руководил он, как директор                    ООО «ЮЦПУ».

При этом, при осуществлении данной деятельности он получал указания от сотрудников Банка, в интересах которого и была налажена данная схема работы. К числу работников Банка, от которых он получал указания, относились сотрудники департамента долгосрочных инвестиций и внешних активов ФИО22 и ФИО25 Иногда он получал указания непосредственно от Попандопуло В.В. Ему известно, что аналогичным направлением деятельности занимался Попереко Д.С.

Со своей стороны он давал поручения как директору ООО «Самшит» ФИО42, директору ООО «Кубанская Нива» ФИО43, которые были задействованы в оформлении документов по указанному участку.

Практически все работники ООО «ЮЦПУ» являлись одновременно руководителями подконтрольных Банку организаций, в том числе и тех, которые принимали участие в приобретении прав на земельный участок. К числу данных лиц он относит ФИО43, ФИО44, ФИО31, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО49

Свидетель ФИО35 директор ООО «Южная фондовая компания» подтвердил, что фактически деятельностью организации руководили сотрудники департамента долгосрочных инвестиций и внешних активов ОАО «Крайинвестбанк» в т.ч. ФИО25

Все документы связанные с земельным участком он пописывал по указанию сотрудников банка. Фактически никакого отношения к данному земельному участку не имел. Всеми вопросами, связанными со строительством здания на территории земельного участка, а также оформлением права собственности, занималось ООО «Кубанская Нива».

В декабре 2014 земельный участок по договору купли-продажи был передан администрацией муниципального образования г. Краснодар организациям ООО «Кубанская Нива», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Новороссталь», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южная фондовая компания», ООО «ЮЦПУ».

Каким образом происходила оплата по данному участку, и откуда на счету ООО «ЮФК» появились деньги, ему неизвестно.

Из показаний свидетеля ФИО37, показания которого в ходе предварительного расследования, кроме того, были оглашены в судебном заседании на основании положений ч.3 ст.281 УПК РФ следует, что в 2014 года по предложению первого заместителю генерального директора ОАО «Крайинвестбанк» Попандопуло В.В. он занял должность директора коммерческой организации ООО «Лагуна».

Подтвердил, что подписывал соглашение о передаче части прав и обязанностей по договору аренды земельного участка и другие документы, связанные с земельным участком. При этом придерживался мнения руководителей остальных организаций, которое ему доводила ФИО43 или юристы ООО «Южный полюс», которые сопровождали этот проект, а именно Попереко Д.С. и ФИО33

При подписании документов он не вникал в их суть.

Свидетель ФИО46 юрист ООО «Южный Центр Правовых Услуг» (далее - ООО «ЮЦПУ») показала, что практически все юристы, в т.ч. Михеева, Моисеева, Марченко, которые работали ООО «Южный Центр Правовых Услуг» являлись директорами различных фирм, она директором ООО «Агроинвест». На должность она была назначена по просьбе ФИО29

Она, как и названные ею лица, были номинальными директорами. Фактически никакие решения она не принимала. По указанию сотрудников Банка, в т.ч. Барановой, подписывала требуемые документы, не вникая в их содержание.

Свидетель ФИО16 Н.Г., показания которого в ходе предварительного расследования кроме того, были оглашены в судебном заседании на основании положений ч.3 ст.281 УПК РФ, занимавший должность директора ООО «Новороссталь» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтвердил, что по указанию учредителя общества ФИО48, которое в свою очередь тот получал от сотрудника Банка ФИО25, в здании ОАО «Крайинвестбанк» по <адрес>, в регистрационной службе по    <адрес> в г. Краснодаре, многофункциональных центрах и разных подразделениях администрации г. Краснодара, подписывал документы связанные с правами на земельный участок.

Документы он подписывал не читая, так как по поводу их подписания он получал распоряжения от учредителя ФИО48, которому доверял.

Свидетель ФИО48, учредитель ООО «Новороссталь», показания которого в ходе предварительного расследования также, были оглашены в судебном заседании на основании положений ч.3 ст.281 УПК РФ, дал аналогичные показания, указав, что с начала 2016 года он лично занимал должность директора ООО «Новороссталь».

Подтвердил, что в конце 2013 года начале 2014 года к нему с предложением обратился ФИО22 или ФИО25 Предложение заключалось в том, чтобы ООО «Новороссталь» приняло участие в реализации нового проекта, связанного со строительством гольф-клуба в г. Краснодаре.

На первом этапе проекта необходимо было принять участие в разделении прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, который был предоставлен ООО «Кубанская Нива», входящей в группу компаний Банка.

Второй этап заключался в том, что данный земельный участок необходимо было выкупить у администрации.

Со слов ФИО22 и ФИО25, Банк полностью брал на себя обязательства по всем вопросам, связанным с реализацией данного проекта. Более того, ему было сказано, что средства на выкуп земельного участка его организации тратить не придется.

Он, как руководитель строительной компании, которая уже занималась реализацией совместных проектов с Банком, рассчитывал, что строительство данного объекта также будет поручено его компании, поэтому данное предложение и было сделано именно ему.

Денежные средства, которые были перечислены на расчетный счет Администрации муниципального образования г. Краснодар в качестве оплаты за приобретаемую долю в указанном земельном участке ООО «Новороссталь», получил от Банка. Банк перечислил деньги ООО «Новороссталь» под вексель, то есть фактически этот был заем. Сумма перечисленных Банком денежных средств составляла около 30 000 000 рублей. После реализации приобретенной доли деньги были возвращены Банку в полном объеме.

Свидетель ФИО49, учредитель ООО «Новороссталь», показания которого, кроме того, были оглашены в судебном заседании на основании положений ч.3 ст.281 УПК РФ показал, что в указанный период работал водителем в ООО «Южный Центр Правовых Услуг», директором которого в тот период являлся ФИО29

С ДД.ММ.ГГГГ он является учредителем и генеральным директором ООО «Агроинвест».

Непосредственно перед назначением его на должность генерального директора ООО «Агроинвест» ФИО29 лично сказал ему о том, что он будет назначен на должность директора данной организации. Как пояснил ФИО29, назначение его на указанную должность ни к чему не обязывает, так как он будет и дальше выполнять свои обязанности водителя в ООО «Южный Центр Правовых Услуг». В связи с тем, что при назначении на должность генерального директора ему была обещана доплата к заработной плате в размере 5 000 рублей, он согласился.

Перед назначением его на должность генерального директора ООО «Агроинвест» данную должность занимала ФИО46, которая фактически являлась юристом в ООО «Южный Центр Правовых Услуг».

Фактически он никакого отношения к руководству данной организации не имел. Непосредственное руководство ООО «Агроинвест» осуществляли сотрудники ОАО «Крайинвестбанка», в частности одного из департаментов, руководителем которого является ФИО22, а заместителем ФИО25

По договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроинвест» у ООО «СК Авангард 2000» был приобретен земельный участок, который ДД.ММ.ГГГГ продан ОАО «Крайинвестбанк» за 1 804 090 000 рублей.

Подписание данного договора произошло по указанию ФИО25, которая всегда напрямую ему звонила для того, чтобы он подписал те или иные документы, связанные с деятельностью организации. Подписываемые по указанию ФИО25 документы он не читал, так как доверял ФИО25.

Указанный договор купли-продажи он подписал в кабинете у ФИО25 После подписания договора ему приходилось ездить в многофункциональный центр, расположенный в <адрес>       г. Краснодара, для сдачи договора на государственную регистрацию.

Фактически он не имел к данному земельному участку никакого отношения, поскольку фактически выполнял обязанности водителя.

Свидетель ФИО50, показания которого в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании на основании положений ч. 3 ст.281 УПК РФ показал, что по предложению своего знакомого ФИО29 устроился на работу в ООО «Крокус» на должность директора.

ФИО29 объяснил, что несмотря на должность директора организации, он должен будет выполнять все указания сотрудников ОАО «Крайинвестбанк», поскольку деятельность организации будет осуществляться в интересах Банка.

Обычно из Банка он получал указания от ФИО25

При таких же обстоятельствах он был назначен на должность директора в организациях ООО «Новая эпоха», ООО «Интерград», ООО «Премьер Инвест», при этом в последних двух организациях он также является единственным учредителем. Небольшой период он являлся учредителем ООО «РосПраво».

Оформлением всех документов по вопросам, связанным с его назначением на должности директора и учредителя, занимались юристы как ООО «ЮЦПУ», директором которого является ФИО29, так и юристы ООО «Кубанская финансовая компания».

Свидетель ФИО45 показал, что ранее работал в компании ООО «Южный центр правовых услуг». На работу в эту организацию его пригласил ФИО29 Ранее они вместе работали в одном юридическом отделе ОАО «Крайинвестбанк».

Подтвердил, что компания «Южный центр правовых услуг» была полностью подотчетна Крайинвестбанку, выполняла задания Крайинвестбанка, в частности Пахомова, которые он доводил через ФИО29

Такими же компаниями являлись ООО «Глория», «Лагуна», «Кубанская финансовая компания», «Эксперт», позже, «Южная фондовая компания», «Кубанская Нива», ООО «ЮгФинСервис», директором которой была Моисеева, ООО «Самшит» которой руководил Марченко, ООО «Контакт», ООО «Строй-Инвест», директор Баранов, ООО «РосПраво», директор Безус.

Из показаний свидетеля ФИО51 директора ООО «Бренд», показания которого в ходе предварительного расследования также, были оглашены в судебном заседании на основании положений ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что основным видом деятельности ООО «Бренд» является производство плавленых сыров. Учредителем ООО «Бренд» является юридическое лицо ООО «Аэроплан», директором, которого в свою очередь, является ФИО52

Договор купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок и нежилое здание от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых Услуг» и ООО «Бренд», договор купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок и нежилое здание от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бренд» и ЗАО «Мостовской мясокомбинат», ООО «СК Авангард 2000» он подписал по указанию ФИО52.

Со слов ФИО52, данная сделка будет иметь формальный характер, так как сразу после подписания договора о приобретении, будет необходимо подписать договор, связанный с продажей приобретенных объектов.

Свидетель ФИО53 учредитель и директор ООО «СК Авангард 2000» подтвердил, что являлся номинальным директором общества и компания подчинялась Банку. Деятельность контролировали работники Банка Пахомов, Баранова.

Указал, что, как директор ООО «СК Авангард 2000» подписал договор купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок и нежилое помещение в марте 2015.

Каким образом происходила оплата по данному договору ему неизвестно.

Фактически к земельному участку общество не имело никакого отношения.

Среди подконтрольных Банку фирм ему известны ООО «Вектор-Юг», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Эксперт».

Из показаний свидетеля ФИО54, директора ООО «Черноморская финансовая компания», показания которой на предварительном следствии кроме того, были оглашены в судебном заседании на основании положений ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что в начале мая 2015 года ее, как руководителя ООО «ЧФК», пригласили в ОАО «Крайинвестбанк» (далее - Банк») для участия в презентации инвестиционного проекта, связанного с продажей земельного участка.

На данное мероприятие были приглашены не менее 7 руководителей других строительных компаний.

Из числа руководителей Банка в мероприятии принимали участие ФИО55, Попандопуло В.В., а также другие работники Банка, в том числе ФИО22, который непосредственно доводил информацию по поводу инвестиционного проекта.

ФИО55 в своем выступлении сообщил, что участники мероприятия были приглашены для того, чтобы рассмотреть вопрос о приобретении земельного участка, по поводу которого в последующем был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. Также на данном мероприятии было доведено, что собственником указанного земельного участка является Банк, который фактически являлся его продавцом.

В связи с тем, что стоимость земельного участка являлась достаточно высокой, а именно 7 миллиардов рублей, то предложение по его приобретению было сделано одновременно всем организациям, руководители которых были приглашены на мероприятие.

После этого, в течение некоторого времени шли переговоры с сотрудниками Банка, которые сообщали о достигнутых договоренностях с остальными строительными компаниями и условиях договора, в том числе связанных с ценой и порядком оплаты. Условия, которые были отражены в заключенном договоре купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, были практически сразу сформулированы на общем обсуждении. Инициатором заключения указанного договора были сотрудники Банка. Договор она подписывала либо в здании Банка, либо в офисе ООО «ЧФК».

Согласно достигнутой договоренности между всеми участниками, после приобретения земельного участка и разрешения всех юридических вопросов, в том числе государственной регистрации договора купли-продажи, должен был быть разработан генеральный план застройки земельного участка.

Однако, в связи с тем, что подписанный договор не прошел государственную регистрацию, вопрос о разработке генерального плана больше не рассматривался.

На момент подписания договора они примерно представляла, где находится указанный земельный участок, но никогда на нем не была.

Свидетель ФИО56 генеральный директора ООО «Черноморская строительная компания» показания которой кроме того, были оглашены в судебном заседании на основании положений ч.3 ст.281 УПК РФ дала аналогичные показания.

Подтвердила, что учредителем общества является ООО «Черноморская финансовая компания». У компании имеются постоянные отношения с ООО «Черноморская финансовая компания» и ООО «Финансово-строительная группа «Юг».

Свидетель ФИО57 генеральный директор ООО «Кубаньстройкомплекс» показал, что договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, подписывал являющийся руководителем ООО «Кубаньстройкомплекс» на тот период ФИО58

Из показаний свидетеля ФИО58 следует, что весной 2015 года его, как руководителя указанной организации, пригласили в ОАО «Крайинвестбанк» для обсуждения предложения, связанного с приобретением земельного участка, расположенного в г. Краснодаре под застройку.

Помимо него были также приглашены еще около 10 руководителей крупных строительных компаний г. Краснодара, в том числе и тех, с которым в последующем был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ.

Собственником указанного участка являлся Банк, который фактически и продавал данный участок.

В связи с тем, что стоимость указанного земельного участка составляла достаточно крупную сумму, а именно 7 миллиардов рублей, то предложение по поводу его приобретения, которое сотрудниками Банка было сформулировано как совместный проект, было сделано одновременно всем строительным приглашенным организациям.

По результатам переговоров сотрудниками Банка были предложены условия, которые впоследствии и были отражены в заключенном договоре, который он лично подписал в здании Банка.

    В связи с тем, что подписанный сторонами договор не прошел государственную регистрацию, вопрос о разработке генерального плана больше не рассматривался.

    Объективно совершение вышеперечисленных сделок, движения денежных средств при их заключении подтверждается заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ

    Как явствует из заключения ДД.ММ.ГГГГ безналичным перечислением денежных средств с расчетных счетов ООО «Кубанская Нива»                                (№), ООО «Контакт» (№), ООО «Лагуна» (№), ООО «Новороссталь»                         (№), ООО «Самшит» (№), ООО «Управляющая компания жилищных комплексов»                                           (№), ООО «Южная фондовая компания»                             (№), ООО «Южный Центр Правовых Услуг»                      (№), открытых в ПАО «Крайинвестбанк», произведена оплата за выкуп земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №, кадастровый №, согласно постановлению Администрации муниципального образования г. Краснодар № от ДД.ММ.ГГГГ и договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме 211 337 993,31 рубля, в том числе ООО «Кубанская Нива» – 4 226 759,89 рублей, ООО «Контакт» - 29 587 319,06 рублей, ООО «Лагуна» - 29 587 319,06 рублей, ООО «Новороссталь» - 29 587 319,06 рублей, ООО «Самшит» - 29 587 319,06 рублей, ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» (ООО «УКЖК») - 29 587 319,06 рублей, ООО «Южная фондовая компания» (ООО «ЮФК») - 29 587 319,06 рублей, ООО «Южный Центр Правовых Услуг» (ООО «ЮЦПУ») - 29 587 319,06 рублей.

    Источником денежных средств для совершения оплаты за выкуп указанного земельного участка по договору № купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ являются денежные средства ОАО «Крайинвестбанк», перечисленные на расчетные счета вышеуказанных организаций за ценные бумаги – векселя этих организаций по договорам купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Марьянский рисозавод» с расчетного счета №, открытого в ОАО «Крайинвестбанк», осуществило платеж в адрес ООО «Контакт» на расчетный счет №, открытый в ОАО «Крайинвестбанк», в размере 32 000 000 рублей с назначением платежа «оплата согласно договора купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок и нежилое здание № б/н от 17.03.2015» (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бренд» с расчетного счета №, открытого в ОАО «Крайинвестбанк», осуществило платежи: в адрес ООО «ЮЦПУ» на расчетный счет №, открытый в ОАО «Крайинвестбанк», в размере 32 000 000 рублей с назначением платежа «оплата согласно дог-ра купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок и нежилое здание № б/н от 17.03.2015» (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ); в адрес ООО «ЮФК» на расчетный счет       №, открытый в ОАО «Крайинвестбанк», в размере 32 000 000 рублей с назначением платежа «оплата согласно дог-ра купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок и нежилое здание № б/н от 17.03.2015» (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Мостовской мясокомбинат» с расчетного счета                    №, открытого в ОАО «Крайинвестбанк», осуществило платежи: в адрес ООО «УКЖК» на расчетный счет                            №, открытый в ОАО «Крайинвестбанк», в размере 32 000 000 рублей с назначением платежа «оплата согл. договора купли-продажи долей в праве собственности на зем. участок и нежилое здание                   № б/н от 17.03.2015» (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ); в адрес ООО «Самшит» на расчетный счет №, открытый в ОАО «Крайинвестбанк», в размере 32 000 000 рублей с назначением платежа «оплата согл. договора купли-продажи долей в праве собственности на зем. участок и нежилое здание № б/н от 17.03.2015» (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ); в адрес ООО «Лагуна» на расчетный счет                                           №, открытый в ОАО «Крайинвестбанк», в размере 32 000 000 рублей с назначением платежа «оплата согл. договора купли-продажи долей в праве собственности на зем. участок и нежилое здание                  № б/н от 17.03.2015» (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ); в адрес ООО «Кубанская Нива» на расчетный счет №, открытый в ОАО «Крайинвестбанк», в размере 10 700 000 рублей с назначением платежа «оплата согл. договора купли-продажи долей в праве собственности на зем. участок и неж. здание № б/н от 17.03.2015» (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ); в адрес ООО «Новороссталь» на расчетный счет №, открытый в ОАО «Крайинвестбанк», в размере 32 000 000 рублей с назначением платежа «оплата согл. договора купли-продажи долей в праве собственности на зем. участок и нежилое здание № б/н от 17.03.2015» (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кубанская инвестиционная компания» с расчетного счета №, открытого в ОАО «Крайинвестбанк», осуществило платеж в адрес ООО «Марьянский рисозавод» на расчетный счет №, открытый в ОАО «Крайинвестбанк», в размере 32 000 000 рублей с назначением платежа: «частичная оплата по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок и административное здание» (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ).

ООО «СК Авангард 2000» осуществило платежи по договору купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок и нежилое здание № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ОАО «Крайинвестбанк», в адрес ООО «Бренд» на расчетный счет №, открытый в ОАО «Крайинвестбанк», на общую сумму 273 300 000 рублей, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235 000 000 рублей с назначением платежа: «оплата по договору купли-продажа долей от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок (платежное поручение №); ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 800 000 рублей с назначением платежа: «окончательный расчет по договору купли-продажи долей от ДД.ММ.ГГГГ за земельный участок» (платежное поручение №).

ООО «АгроИнвест» осуществило оплату в адрес ООО «СК Авангард 2000» на расчетный счет №, открытый в ОАО «Крайинвестбанк», в размере 90 625 920,16 рублей с назначением платежа: «оплата по договору купли-продажи долей от 25.03.15г за з/участок» (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ).

ООО «АгроИнвест» осуществило оплату в адрес ООО «Кубанская инвестиционная компания» на расчетный счет 40№, открытый в ОАО «Крайинвестбанк», в общей сумме 272 405 000 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок и нежилое здание № б/н от ДД.ММ.ГГГГ имеется задолженность ООО «АгроИнвест» перед ООО «СК Авангард 2000» в сумме 1 388 374 079,84 рублей и перед ООО «Кубанская инвестиционная компания» в размере 200 000 рублей.

Оплата по договору купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ организациями: ООО «Черноморская финансовая компания» (ООО «ЧФК), ООО «Черноморская строительная компания» (ООО «ЧСК), ООО «СоюзСтройСервис», ООО «Строительная компания «Кубань», ОАО «Кубаньстройкомплекс», ООО «Инвестстой-Н», ООО «Финансово-строительная компания «Юг» (ООО «ФСГ «Юг») при совершении сделки с ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», не осуществлялась.

Источниками привлечения денежных средств организациями ООО «Кубанская Нива», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Новороссталь», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Марьянский рисозавод», ООО «Бренд», ЗАО «Мостовской мясокомбинат», ООО «СК Авангард 2000», ООО «Кубанская инвестиционная компания», ООО «ЧФК», ООО «ЧСК», ООО «СоюзСтройСервис», ООО «Астра», ООО «Строительная компания «Кубань», ОАО «Кубаньстройкомплекс», ООО «Инвестстрой-Н», ООО «ФСГ «Юг» являются: оплаты за ценные бумаги – векселя, предоставление и погашение займов, частичная оплата по договорам купли-продажи исследуемого земельного участка.

На расчетные счета организаций привлечены денежные средства для совершения сделок с земельным участком, расположенным по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №, кадастровый номер – 23:43:0000000:13656, и нежилым зданием в общей сумме 1 277 825 934,94 рублей.

Выводы экспертизы основаны на исследованных вещественных доказательств добытых в ходе предварительного расследования в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и не вызывают у суда сомнений в их правильности и обоснованности.

Указанная совокупность доказательств, свидетельствует о формальном участии юридических лиц, обществ с ограниченной ответственностью «Контакт», «Кубанская Нива», «Лагуна», «Новороссталь», «Самшит», «Управляющая компания жилищных комплексов», «Южная фондовая компания», «Южный Центр Правовых Услуг»; ООО «Марьянский рисозавод», ООО «Бренд», ЗАО «Мостовской мясокомбинат», ООО «СК Авангард 2000», ООО «Кубанская инвестиционная компания», ООО «АгроИнвест» в совершении сделок связанных с возникновением у Банка права собственности на земельный участок, отсутствии заинтересованности в осуществлении какой-либо деятельности направленной на получение этими коммерческими организациями прибыли и реализацией проекта связанного со строительством гольф-клуба.

Это подтверждает доводы обвинения о том, что указанные действия были направлены на достижение преступного результата в виде приобретения права на чужое имущество, земельный участок стоимостью 2 831 440 265 рублей, в собственность Банка.

При этом указанные действия были совершены путем обмана, что подтверждено следующими доказательствами.

Из содержания показаний свидетеля Свидетель №3, которые были оглашены судом на основании положений п.5 ч.2 ст. 281 УПК РФ следует, что с апреля 2012 года она работала в ООО «Краснодарский жилищно-строительный правовой центр» в должности исполнительного директора, фактически выполняя обязанности генерального директора.

Общество осуществляло деятельность, связанную с проектированием и строительством гражданских и линейных объектов, оказанием юридических услуг.

Свидетель №2 приходиться ей племянником и работал в ООО «Краснодарский жилищно-строительный правовой центр» в должности ведущего специалиста.

В 2012 или 2013 году она познакомилась с Свидетель №6, которому требовалась помощь в оформлении документов по подготовке проектов по перепланировке квартир.

В августе 2014 года ее знакомый Свидетель №6, познакомил ее со своим сыном Попереко Д.С. который рассказал ей, что у них на праве аренды имеется земельный участок площадью более 200 га, и его интересует вопрос получения права собственности на него.

По договору аренды, земельный участок был предоставлен ООО «Кубанская Нива» в аренду для размещения на нем гольф-клуба. Однако, как пояснил Попереко Д.С., данный участок планируют застраивать жилыми домами, построив примерно 2 миллиона жилых квадратных метров. Никакого гольф-клуба на участке не будет.

Она сообщила Попереко Д.С., что приобрести право собственности на указанный земельный участок можно путем возведения на нем объекта недвижимости с последующим оформлением на него арендаторами права собственности. Это позволяло инициировать обращение в Администрацию муниципального образования г. Краснодар с заявлением о приобретении права собственности на указанный земельный участок в порядке ст. 36 Земельного кодекса РФ, то есть на льготных условиях без проведения торов по специально установленной выкупной стоимости с применением понижающих коэффициентов рыночной цены, о чем Попереко Д.С, уже было известно.

Вместе они осмотрели участок и выбрали наиболее свободную от деревьев поляну, определив место строительства здания.

Земельный участок представлял собой заросший травой и деревьями остров, окруженный водой, проезд на который осуществлялся через дамбу, соединяющую данный остров и территорию парка «Солнечный остров».

После осмотра участка организация, руководителем которой она является, приступила к проектированию здания. По результатам проведенного расчета стоимость данного заказа была определена в размере 4,5 миллионов рублей.

В данную сумму входила стоимость материалов, стоимость работ по строительству, стоимость затрат на получение технических условий по электроэнергии, стоимость проектировочных работ и затраты на охрану объекта.

О проведённом расчете она сообщила Попереко Д.С., который заявил о том, что вопрос по поводу оплаты он должен согласовать с руководством ОАО «Крайинвестбанк», которых в разговоре он называл своими «шефами».

Через время, Попереко Д.С. передал ей два договора, подписанных директором ООО «Кубанская Нива» ФИО43 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству нежилого здания на сумму 5 466 000 рублей, а по второму договору - выполнение работ по устройству ограждения по периметру земельного участка на оставшуюся сумму. Естественно никакого ограждения строить не требовалось. Данные договоры со стороны ООО «Краснодарский жилищно-строительный правовой центр» были подписаны генеральным директором ФИО59, который в тот момент был ее супругом и являлся номинальным руководителем организации, так как фактически руководством организации занималась она самостоятельно. Подписанные экземпляры договоров для ООО «Кубанская Нива» она передала Попереко Д.С.

В середине сентября 2014 года, когда указанные договоры были подписаны, Попереко Д.С. познакомил ее с ФИО22

Знакомство произошло в здании ОАО «Крайинвестбанк» по адресу:                        г. Краснодар, <адрес>. В разговоре, который у нее состоялся с            Попереко Д.С. и ФИО22, последний указал, что их интересует вопрос, связанный с получением права собственности на указанный участок, для чего Попереко Д.С. уже была проведена большая работа по снижению его кадастровой стоимости. Также в ходе данного разговора ФИО22 и Попереко Д.С. попросили ее узнать стоимость участка при его выкупе в порядке ст. 36 Земельного кодекса РФ.

Через несколько дней она произвела расчет выкупной стоимости по формуле определения выкупной стоимости, которая составила около 212 000 000 рублей.

При следующей встрече ФИО22 сказал, что окончательное решение по всем вопросам принимает первый заместитель директора Банка Попандопуло В.В. Как ей стало понятно, все вопросы, связанные с указанным земельным участком, Попереко Д.С. согласовывал с Попандопуло В.В. и выполнял его поручения.

Через некоторое время в ходе совместной встречи с ФИО22, Попереко Д.С., Попандопуло В.В., она подтвердила возможность приобретения права собственности по льготной цене на указанный земельный участок путем возведения на нем объекта недвижимости с последующим оформлением на него права собственности организациями-арендаторами, что позволило бы в дальнейшем инициировать обращение в Администрацию муниципального образования г. Краснодар о приобретении права собственности на указанный земельный участок в порядке ст. 36 Земельного кодекса РФ.

Попандопуло В.В. дал указание Попереко Д.С. реализовывать этот план и решать все проблемы, которые могут возникнуть в процессе его выполнения. На этой встрече с участием Попандопуло В.В., ФИО22 и Попереко Д.С. она узнала, что они собираются развивать данный участок путем его застройки жилым комплексом, в связи с чем в последующем изменить категорию земельного участка с рекреационной зоны на зону жилищного строительства.

В последующем она организовала строительство нежилого здания на указанном земельном участке силами различных рабочих, которых нанимала по объявлению, и договоры на выполнение работ с ними не заключала.

В ходе проведения строительных работ на имя Свидетель №2 директором ООО «Кубанская Нива» ФИО43 была оформлена доверенность.

Перед началом проведения строительства она говорила Попереко Д.С. о получении необходимых для строительства документов, в том числе разрешения на строительство Попереко сказал, что на это уйдет много времени, они не уложатся в сроки выкупа земельного участка, и это не должно ее интересовать. Она должна только строить.

Попереко Д.С. объяснил, что ей необходимо лишь поставить здание на кадастровый учет без разрешения на строительство, а вопросы, связанные с регистрацией здания в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю, он берет на себя.

Также он упомянул, что если возникнут проблемы с регистрацией права собственности на здание, он сможет решить данный вопрос в регистрационной службе через свою знакомую ФИО28, которая, с его слов, являлась начальником отдела.

Попереко Д.С. постоянно говорил ей о том, что у них очень сжатые сроки, и что они должны выкупить земельный участок до конца 2014 года, так как в 2015 году менялись коэффициенты выкупа земельных участков в порядке ст. 36 Земельного кодекса РФ в сторону увеличения выкупной цены в несколько раз, что значительно увеличивало бы затраты на выкуп участка.

Примерно к середине ноября 2014 года здание было построено и между ООО «Краснодарский жилищно-строительный правовой центр» и ООО «Кубанская Нива» были подписаны акты приемки формы КС-2, КС-3, а также счет-фактура. Смету и счет-фактуру готовила она, а остальные документы привозил Попереко Д.С.

Кадастровый инженер ФИО60 подготовила технический план здания, а Свидетель №2 по доверенности от ООО «Кубанская Нива» поставил постройку на кадастровый учет и получал кадастровый паспорт.

На следующий день после постановки здания на кадастровый учет, по указанию Попереко Д.С., Свидетель №2 заполнил и сдал декларацию для регистрации права собственности на возведенное строение.

На основании поданной Свидетель №2 декларации и кадастрового паспорта в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю было зарегистрировано право собственности на здание, о чем выдано свидетельство о государственной регистрации.

Ей известно о том, что Свидетель №2 подавал указанные документы для государственной регистрации, по упрощенной форме, но делал он это по указанию Попереко Д.С.

Полученное свидетельство о государственной регистрации на строение Свидетель №2 показывал ей, и она видела, что в нем в качестве документов, являющихся основанием для регистрации права, была указана декларация и кадастровый паспорт.

В начале декабря 2014 года Попереко Д.С. передал Свидетель №2 документы, необходимые для выкупа земельного участка, а именно: новые договоры аренды, заверенные копии учредительных документов всех арендаторов, свидетельство о праве собственности на здание, оригинал кадастрового паспорта, которые последний сдал в один из МФЦ г. Краснодара.

Через несколько дней после этого, в декабре 2014 года Свидетель №2 позвонили из Администрации муниципального образования город Краснодар как лицу, сдавшему документы, и сказали, что свидетельство не подходит, так как с указанием декларации как документа, являющегося основанием для регистрации права собственности, невозможно выкупить земельный участок в порядке ст. 36 Земельного кодекса РФ, так как это указывает на то, что объект является вспомогательным. Свидетель №2 сообщил ей о возникшей проблеме, а затем по ее просьбе, Попереко Д.С.

После этого по указанию Попереко Д.С. и при его содействии через знакомую Попереко Д.С., ФИО28, Свидетель №2 получил повторное свидетельство о праве собственности на здание, а также новую выписку из ЕГРП.

Повторно выданное свидетельство не содержало ссылки на декларацию как документа, являющегося основанием для регистрации права собственности.

Как ей стало позже известно со слов Попереко Д.С., вопросы с регистрацией права собственности на строение лично держал на своем контроле Попандопуло В.В. и давал указания Попереко Д.С. о получении повторного свидетельства и выписки из ЕГРП на строение с использованием его связей в Росреестре, без чего невозможно было выкупить земельный участок.

Каким образом Попереко Д.С. в дальнейшем передал в Администрацию г. Краснодара вновь полученные документы ей неизвестно.

В начале февраля 2015 года она встречалась с Попандопуло В.В. в <адрес> Краснодарского края на базе «ФИО15 ФИО3 отдыха». На данную встречу ее пригласил ФИО22 и при этом сказал, что они провели оценку рыночной стоимости земельного участка, которая составила около 15 000 000 000 рублей, и Попандопуло В.В. хочет решить свои материальные проблемы, а именно заработать на этом, как она поняла, путем вывода прибыли от его продажи через аффилированные Банку организации, продав данный земельный участок за 10 000 000 000 рублей. На данной встрече присутствовали потенциальные покупатели из Республики Турция, которые вели переговоры о продаже земельного участка с Попандопуло В.В. При переговорах присутствовала она, Попандопуло В.В., ФИО22 и указанные потенциальные покупатели. Цель ее участия в данных переговорах заключалась в том, что в последующем планировалось изменить зону разрешенного использования земельного участка с рекреационной зоны на общественно-деловую зону, и данным вопросом по предложению Попандопуло В.В. должна была заниматься она.

Однако в связи с тем, что покупатели предложили цену значительно ниже цены, на которую рассчитывал Попандопуло В.В., в размере 4 500 000 000 рублей, то ее услуги не понадобились.

Также со слов Попереко Д.С. ей известно, что он за действия, связанные с получением права собственности Банком на земельный участок от руководства Банка получил примерно 5 миллионов рублей, а если бы проект с застройкой указанного земельного участка жилыми домами был реализован, то оплата его услуг Банком составила бы еще порядка 13 миллионов рублей. Эти денежные средства для оплаты услуг Попереко Д.С. Банк выводил из оборота через аффилированные ему организации.

Допрошенный в судебном заседании Свидетель №6 подтвердил, что в указанное время он познакомил своего сына Попереко Д.С. с Свидетель №3

Из показаний свидетеля Свидетель №2, показания которого в ходе предварительного расследования так же были оглашены в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в августе 2014 года его тетя Свидетель №3, дала поручение на оформление в собственность крупного земельного участка, расположенного в Карасунском внутригородском округе, почтовое отделение №. Заказчиком выступал ОАО «Крайинвестбанк», в лице представителей Попереко Д.С. и Попандопуло В.В.

Свидетель №3 передала ему контактный телефон Попереко Д.С., для взаимодействия. Рассказала, что указанный земельный участок находится в собственности администрации муниципального образования г. Краснодар и на основании договора аренды он передан восьми организациям в т.ч. ООО «Кубанская Нива». Банк хочет приобрести право собственности на земельный участок, для чего планировался его выкуп у Администрации муниципального образования г. Краснодар. В связи с этим на участке будет построено строение.

С ее слов он понял, что строительство здания будет идти параллельно сбору всех необходимых для выкупа земельного участка документов.

По поручению Попереко Д.С. он стал заниматься сбором документов, необходимых для выкупа.

В середине сентября 2014 от Попереко Д.С. он получил нотариальную доверенность, от имени директора ООО «Кубанская Нива» ФИО43 Для получения документов он несколько раз приезжал в офис ООО «Кубанская Нива» к ФИО43

В конце октября 2014 года на указанном земельном участке здание было построено. Его возведением занималась его тетя.

Тогда же, в конце октября 2014 года от Попереко Д.С. он получил указание о постановке построенного здания на кадастровый учет.

С этой целью ДД.ММ.ГГГГ он подал в МФЦ, расположенный по адресу:    г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6, заявление о постановке на государственный кадастровый учет здания, расположенного по адресу: Краснодарский край,             г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ. К заявлению он приложил технический план здания в электронном виде и оптический диск, которые получил от Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ здание было поставлено на кадастровый учет с присвоением кадастрового номера. Он получил кадастровый паспорт и на следующий день по указанию Попереко Д.С. ДД.ММ.ГГГГ обратился в МФЦ, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6, заполнив, документы для регистрации права собственности на нежилое здание по упрощенной форме, на основании декларации об объекте недвижимого имущества.

Все необходимые данные об объекте недвижимого имущества, которые ему необходимо было внести в декларацию, он получил от Попереко Д.С.

При подаче указанной декларации об объекте недвижимого имущества он понимал, что возведенное на участке здание не может являться вспомогательным, так как кроме него на участке зданий не было, соответственно декларация являлась подложной и содержала ложные сведения. Об этом он сказал Попереко Д.С., указал, что в регистрации права собственности на здание в данном случае откажут, так как на земельном участке нет основного здания, а регистрация вспомогательного строения по упрощенной форме, то есть по декларации, может быть только на вспомогательный объект. Попереко Д.С. заверил его, что это не его проблемы, нужно просто сдать документы.

ДД.ММ.ГГГГ, он получил свидетельство о государственной регистрации права собственности на указанный объект – нежилое здание площадью 683,9 кв.м., документами-основаниями которого явились поданная им декларация об объекте недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и полученный им ранее кадастровый паспорт здания от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию Попереко Д.С. через МФЦ он обратился в Администрацию муниципального образования г. Краснодар, с заявлениями от имени ООО «Кубанская Нива», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самишт», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг» о предоставлении указанного земельного участка в собственность за плату в порядке, предусмотренном ст. 36 Земельного кодекса.

Вместе с указанными заявлениями он сдал другие документы, в том числе свидетельство о государственной регистрации права собственности на указанный объект – нежилое здание площадью 683,9 кв.м., документами-основаниями которого явились поданная им декларация об объекте недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и полученный им ранее кадастровый паспорт здания от ДД.ММ.ГГГГ, полученные от Попереко Д.С. и ФИО43

    Вместе с остальными документами для выкупа получил либо от Попереко Д.С., либо от ФИО43 справку ГУП КК «Крайтехинвентаризация» - Краевое БТИ» от ДД.ММ.ГГГГ №.

          Почему она датирована ДД.ММ.ГГГГ, когда он подавал документы ДД.ММ.ГГГГ, он не знает, возможна она была кем-то заменена уже после сдачи им документов в администрацию. Вместе с тем ему известно, что в тот период времени у Попереко Д.С. в БТИ работал то ли друг, то ли родственник, с которым тот договорился о выдаче указанной справки.

Примерно через несколько дней после сдачи документов, то есть примерно 13-ДД.ММ.ГГГГ, ему на мобильный телефон с незнакомого номера позвонила незнакомая девушка, которая представившись сотрудником Администрации муниципального образования г. Краснодар сообщила, что в свидетельстве о праве собственности на здание от ДД.ММ.ГГГГ, которое он сдал с пакетом документов для выкупа, указано, что объектом является нежилое здание, право собственности на которое было получено по декларации в упрощенной форме, то есть данный объект является вспомогательным, а для того, чтобы выкупить земельный участок в порядке, предусмотренном ст. 36 Земельного кодекса РФ, объект должен быть основным. С таким свидетельством выкупить земельный участок в упрощенном порядке невозможно.

Всю полученную информацию он передал Попереко Д.С.

На следующий день или через день после этого, ему позвонил Попереко Д.С. и попросил подъехать к зданию регистрационной службы по <адрес> в г. Краснодаре для того, чтобы получить новое свидетельство о праве собственности на здание.

Приехав в указанное время в регистрационную службу, где уже находился Попереко Д.С. со своей помощницей ФИО33, он по указанию Попереко Д.С. подписал заявление о повторной выдаче свидетельства о государственной регистрации права на бланке установленной формы, которое было датировано задним числом, после чего стал ждать выдачи нового свидетельства.

В то время, когда он находился на входе в здание регистрационной службы, Попереко Д.С. несколько раз в течение часа заходил в кабинет к начальнику отдела приема-выдачи документов ФИО28, который находился на первом этаже, справа. О том, что это был кабинет именно начальника отдела приема-выдачи документов ФИО28, он знал, так как сам неоднократно сдавал в этом здании документы.

Примерно через час ожидания в окне выдачи документов он действительно получил свидетельство на тот же объект, которое было датировано задним числом ДД.ММ.ГГГГ, но уже без указания декларации как документа, на основании которого произведена регистрации права на строение. Получив повторное свидетельство, он оставил себе копию, а оригинал передал Попереко Д.С.

Копия полученного свидетельства ему нужна была для того, чтобы по нему еще отдельно получить выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, необходимую для предоставления в Администрацию муниципального образования г. Краснодар вместе со свидетельством. О необходимости получения данной выписки ему также сказал Попереко Д.С.

На следующий день или через день после получения повторного свидетельства, ему на мобильный телефон позвонила девушка, которая представилась сотрудницей отдела ЕГРП, и сказала, что она должна передать выписку. Для получения необходимо было подъехать в отдел выдачи документов регистрационной службы, расположенный в микрорайоне Юбилейном г. Краснодара по <адрес>. В указанное время он подъехал в отдел, где передал сотруднику регистрационной службы, которым оказалась ФИО27, копию повторно выданного свидетельства. Примерно через 15-20 минут ФИО27 выдала ему указанную выписку, датированную задним числом ДД.ММ.ГГГГ, которую он сразу отвез Попереко Д.С.

Каким образом Попереко Д.С. передал вновь полученные документы в Администрацию МО г. Краснодар, в том числе свидетельство о праве собственности на здание, датированное ДД.ММ.ГГГГ и выписку ЕГРП, датированную ДД.ММ.ГГГГ, в которых были отражены ложные сведения о нежилом здании якобы для эксплуатации гольф-клуба, он не знает.

Сведения содержащиеся в показаниях этих свидетелей согласуясь с фактическими обстоятельствами дела, подтверждают способ приобретения права на чужое имущество – обман, который состоял в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных сведений о целевом назначении земельного участка, виде возведенного на земельном участке строения, направленном на применение положений ст. 36 ЗК РФ, льготное занижение стоимости имущества, получение земельного в размерах, значительно превышающих необходимые для эксплуатации указанного строения.

Эти выводы следуют и из иных доказательств.

        Заключением комплексной судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждено, что назначение исследуемого объекта определено как нежилое здание гражданского назначения, которое возможно использовать как складское помещение для хранения товарно-материальных ценностей при условии подключения к электросетям и устройства полов.

    Имеется техническая возможность демонтажа большей части конструкций исследуемого объекта, без их разрушения с восстановлением данного объекта в другом месте из тех же конструкций без причинения существенного ущерба его назначению. Исследуемый объект является сборно-разборным.

    Во внутренней части объекта произрастает растительность в виду того, что какое-либо замощение или искусственное покрытие отсутствует.

    Нежилое здание площадью 683,9 кв.м., кадастровый №, имеет группу капитальности II, но не обладает всеми тремя необходимыми и достаточными техническими признаками недвижимого имущества, а именно: стационарностью и неподвижностью. В случае переноса строения на территорию иного земельного участка технически возможно будет восстановить большую часть конструктивных элементов существующего строения, т.е. при переносе не будет нанесен несоразмерный ущерб назначению существующего строения.

    Незавершенное строительством нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0000000:14481, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №, является основным сооружением (объектом), т.к. по состоянию на момент проведения исследования на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, отсутствуют какие-либо строения и сооружения, по отношению к которым нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 может быть объектом вспомогательного или обслуживающего назначения.

    С учетом назначения и площади указанного здания определены значения местоположения, конфигурация и площадь земельного участка, необходимая для использования указанного нежилого здания, которая составляет 2332 кв.м.

    Для целей размещения и эксплуатации объекта недвижимости - двухэтажного нежилого здания с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 площадью 683,9 кв.м., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и по состоянию на дату проведения судебной экспертизы, весь земельный участок с кадастровым номером 23:43:000000013656 площадью 1 957 077 кв.м – не является необходим.

    Площадь части земельного участка, которая превышает площадь, необходимую для размещения и эксплуатации объекта недвижимости - двухэтажного нежилого здания с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 составляет – 1 954 745 кв.м.

    Указанные выводы подтвердил в судебном заседании эксперт ФИО140

    Его показания не вызывают у суда сомнений, выводы судебной экспертизы согласуются и не противоречат выводам, к которым пришел Арбитражный суд г. Краснодарского края при рассмотрении вышеназванных исков.

    Допрошенный в качестве специалиста ФИО61 данных, которые могли бы постановить под сомнение выводы судебного эксперта, не привел.

    Помимо того, постановление Ленинского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении уголовного дела в отношении ФИО27 по ч. 1 ст. 293 УК РФ вследствие акта об амнистии, установлено, что действительно в указанное свидетелем Свидетель №2 время, ведущий специалист-эксперт отдела предоставления информации о зарегистрированных правах на объекты недвижимости УФРС по КК ФИО27 выдала выписку № из ЕГРП в отношении объекта недвижимости – нежилого здания с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 площадью 683,9 кв.м, расположенное по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение, 58, содержащую недостоверные сведения, с указанием в наименовании объекта «нежилое строение для эксплуатации гольф-клуба».

Указанное подтверждает способ совершения преступления, обман, выразившейся в представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных непосредственно на завладение чужим имуществом.

Обстоятельства, связанные с получением земельного участка ООО «Кубанская Нива» и иными обществами в аренду, заключением договора аренды, изменению кадастровой стоимости земельного участка, возведению постройки на земельном участке, регистрации права собственности, совершению сделок, итогом которых явилась передаче земельного участка в собственность Банка и дальнейшее его отчуждение, нашли свое подтверждение в показаниях свидетелей допрошенных в судебном заседании.

В судебном заседании были допрошены сотрудники администрации Краснодарского края, первый заместитель руководителя Департамента имущественных отношений Краснодарского края ФИО62, начальник отдела оформления земельных участков Департамента имущественных отношений Краснодарского края ФИО63, консультант отдела градостроительного отдела территорий указанного департамента ФИО64, начальник отдела заключения договоров в управлении земельных отношений Департаменте имущественных отношений Краснодарского края ФИО65, заместитель директора правового департамента Администрации Краснодарского края ФИО66

Указанные свидетели подтвердили, что по результатам рассмотрения заявления директора ООО «Кубанская Нива» ФИО43 Глава (Губернатор) Аадминистрации Краснодарского края ФИО67 вынес распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ №-р    «О предоставлении в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Кубанская Нива» земельного участка для строительства гольф-клуба в городе Краснодаре», которым ООО «Кубанская Нива» предоставлен в аренду сроком на 10 лет земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2 135 598 кв.м. с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, расположенный в Карасунском внутригородском округе города Краснодара с требованием использовать данный земельный участок по целевому назначению.

Тогда же, Департаментом имущественных отношений Краснодарского края, в лице первого заместителя руководителя Департамента имущественных отношений Краснодарского края, начальника управления земельных отношений ФИО62 и ООО «Кубанская Нива», в лице директора ФИО43 был заключен договор аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения.

В соответствии с условиями договора арендодатель (Департамент имущественных отношений Краснодарского края) предоставил арендатору (ООО «Кубанская Нива») в аренду земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, площадью 2 135 598 кв.м., сроком на 10 лет с целевым назначением использования - для размещения гольф-клуба, и обязанностью арендатора не допускать строительства новых объектов, реконструкцию существующих до разработки и утверждения в установленном порядке проектной документации, ее согласования, проведения экспертиз, а также до оформления разрешения на строительство.

В частности из показаний свидетеля ФИО62 допрошенной в судебном заседании, показания которой кроме того, были оглашены в судебном заседании на основании положений ч.3 ст.281 УПК РФ следует, что как первый заместитель руководителя Департамента имущественных отношений Краснодарского края ФИО62 согласовывала проект распоряжения Главы Администрации (губернатора) Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О предварительном согласовании обществу с ограниченной ответственностью «Кубанская Нива» места размещения гольф-клуба в городе Краснодаре» при следующих обстоятельствах.

Проект был подготовлен на основании обращения ООО «Кубанская Нива» в Департамент имущественных отношений Краснодарского края с заявлением о предварительном согласовании места размещения гольф-клуба на земельном участке ориентировочной площадью 2 135 598 кв.м., расположенном по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, остров оз. Старая Кубань.

После соблюдения, процедур, предусмотренных ст. 31 ЗК РФ, направленного на выявление круга потенциальных претендентов на получение в аренду данного земельного участка Департаментом имущественных отношений был подготовлен проект распоряжения Главы Администрации (губернатора) Краснодарского края «О предварительном согласовании обществу с ограниченной ответственностью «Кубанская Нива» места размещения гольф-клуба в городе Краснодаре» (в последующем №-р от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому ООО «Кубанская Нива» проведены в отношении земельного участка кадастровые работы и осуществлен его кадастровый учет.

После согласования указанного проекта должностными лицами Администрации Краснодарского края указанное распоряжение было подписано Главой (губернатором) Краснодарского края ФИО67

После этого, был подписан договор    аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, площадью 2 135 598 кв.м.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кубанская Нива» уведомило Департамент имущественных отношений о заключении соглашения о передаче части прав и обязанностей по договору аренды земельного участка организациям ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов».

    В связи с внесением изменений в Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в Закон Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» в части уточнения полномочий органов власти по распоряжению земельными участками, полномочия по распоряжению указанным земельным участком были переданы Администрации муниципального образования г. Краснодар. В связи с чем между Департаментом имущественных отношений Краснодарского края и Администрацией подписан акт приёма-передачи договора № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому права арендодателя по договору с ДД.ММ.ГГГГ перешли к Администрации муниципального образования г. Краснодар.

    Аналогичные выводы следуют из показаний свидетелей ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66

Из показаний членов комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Краснодарскому краю ФИО68, ФИО72, следует, что ДД.ММ.ГГГГ комиссией было рассмотрено заявление директора ООО «Кубанская Нива» Михеевой от ДД.ММ.ГГГГ об установлении кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 в размере его рыночной стоимости, по результатам рассмотрения которого кадастровая стоимость земельного участка в размере 27 279 445 460, 64 рублей снижена до размера его рыночной стоимости, равной 2 713 117 601 рубль.

При этом свидетель ФИО68 подтвердила, что, ДД.ММ.ГГГГ комиссией было рассмотрено поступившее ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Кубанская Нива» заявление о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости земельного участка площадью 2 135 кв.м., с видом разрешенного использования - «Размещения гольф-клуба», категорией земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ.

Основанием для пересмотра послужил отчет об оценке от ДД.ММ.ГГГГ №, составленный оценщиком, членом саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» ФИО69, которым установлена рыночная стоимость указанного объекта недвижимости в размере    2 713 117 601 рубль по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ

Заявителем также было представлено в комиссию положительное экспертное заключение от ДД.ММ.ГГГГ № эксперта саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» ФИО70 о соответствии отчета об оценке требованиям законодательства РФ об оценочной деятельности.

В результате рассмотрения заявления комиссией установлено отличие рыночной стоимости земельного участка от его кадастровой стоимости, определенной в размере 27 279 445 460,64 рублей по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, отраженной в Акте определения кадастровой стоимости земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ, составляет более 30 процентов, а именно: 90 процентов. В связи с этим комиссия решила установить кадастровую стоимость земельного участка с кадастровым номером в размере его рыночной стоимости, равной 2 713 117 601 рубль, согласно отчету об оценке.

Аналогичные показания дали свидетели члены комиссии ФИО71, ФИО72, секретарь комиссии, начальник отдела кадастровой оценки Управления Росреестра ФИО73

Действительно, предусмотренная законом процедура, рассмотрения вопроса о снижении кадастровой стоимости земельного участка была соблюдена.

Этот вывод следует и из заключения комиссионной ситуационной криминалистической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, которой установлено, что признаков нарушения действующего законодательства при проведении процедуры снижения кадастровой стоимости земельного участка площадью 2 135 598 кв.м. с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Краснодарскому краю не установлено.

Вместе с тем, указанное, не исключает факт противозаконности деяний подсудимых по завладению земельным участком, т.к. эти действия являлись лишь одним из элементов преступного плана.

Факт непосредственной заинтересованности Попандопуло В.В. подтверждается и показаниями свидетеля ФИО74

Свидетель ФИО74, показания которой в ходе предварительного расследования кроме того, были оглашены в судебном заседании на основании положений ч.3 ст.281 УПК РФ подтвердила, что по личной просьбе Попандопуло В.В. в ООО «Институт оценки и управления собственностью», которое она возглавляет, обратился представитель ООО «Кубанская Нива» Попереко Д.С.

Кроме того она показала, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор и оценщиком ФИО70, был составлен отчет «Об определении инвестиционной стоимости земельного участка категории земель населенных пунктов, площадью 2 135 598 кв.м. с кадастровым номером 23:43:0000000:1365, расположенного по адресу: Краснодарский край,          г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ».

Была определена рыночная стоимость объекта и его инвестиционная стоимость.

Согласно отчету от ДД.ММ.ГГГГ №-О/2014 рыночная стоимость объекта составила 2 900 142 084 рублей, его инвестиционная стоимость, 14 050 000 000 рублей.

В дальнейшем, такие отчеты составлялись ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Это было связано в т.ч. с изменением площади земельного участка до 1 957 077 кв.м.

По результатам проведения работ была определена рыночная стоимость объекта, которая составила 2 657 710 566 рублей, и его инвестиционная стоимость, которая составила 15 800 000 000 рублей.

30.03.2015г. по данному земельному участку сотрудниками ООО «Институт оценки и управления собственностью» был составлен еще один отчет.

Однако проведение указанных работ производилось уже в рамках заключенного договора с ООО «АгроИнвест». Представителем ООО «АгроИнвест» также выступал Попереко Д.С.

Аналогичные показания в судебном заседании дала свидетель ФИО70

Свидетель ФИО69 оценщик ООО «НЭО» подтвердила, что составляла отчет об оценке от ДД.ММ.ГГГГ № «Об определении рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Кубанская Нива» и ООО «НЭО».

По указанному договору оценка земельного участка проводилась для предоставления в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

В судебном заседании были допрошены сотрудники администрации муниципального образования г. Краснодар главный специалист отдела комплексных проверок Управления муниципального контроля ФИО75, заместитель начальника отдела комплексных проверок Управления муниципального контроля ФИО76, начальник отдела оформления земельной документации юридическим лицам МКУ ФИО77, заместитель начальника отдела оформления земельной документации юридическим лицам МКУ ФИО78, заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования г. Краснодар ФИО79, начальник правового управления администрации муниципального образования г. Краснодар Свидетель №13

Из показаний свидетеля ФИО75 следует, что в декабре 2014 года в адрес Управления директором МКУ муниципального образования г. Краснодар «Управление земельных отношений» ФИО80 было направлено письмо о проведении осмотра земельного участка и копия землеустроительного дела.

Заместителем начальника Управления Свидетель №8 было дано письменное поручение от ДД.ММ.ГГГГ о проведении осмотра земельного участка.

Указанное было необходимо для рассмотрения заявления арендаторов о предоставлении земельного участка.

Она провела осмотр земельного участка по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №, составила акт осмотра земельного участка. Осмотром было установлено, что земельный участок не огражден, на участке расположено двухэтажное нежилое строение на фундаменте, обшитое металлом, на момент осмотра закрыто.

После проведения осмотра был составлен акт осмотра.

Акт осмотра земельного участка должен использоваться для удостоверения факта того, что на земельном участке есть строение, которое соответствует виду разрешенного использования.

При проведении осмотра земельного участка в ее распоряжении имелось свидетельство о государственной регистрации права на нежилое строение. В связи с этим не возникло сомнений о наличия разрешительной документации на указанное строение, поскольку получить такое свидетельство без соответствующей разрешительной документации невозможно.

Свидетель ФИО76 дала аналогичные показания, подтвердив, что осмотр земельных участков при поступлении землеустроительных дел при оформлении либо переоформлении прав на земельные участки осуществлялся на основании Постановления администрации муниципального образования г. Краснодар № «О порядке осуществления осмотра на территории муниципального образования г. Краснодар».

При проведении осмотра производилось сравнение соответствия использования земельного участка представленным документам.

При проверки документов сотрудник ФИО75 выезжала на место, осматривала земельный участок, фотографировала и составила акт осмотра, который был направлен в Управление земельных отношений.

             Достоверность либо полнота документов сотрудниками отдела не проверяется.

Из показаний свидетеля ФИО78 в судебном заседании, показания которой в ходе предварительного расследования кроме того, были оглашены в судебном заседании на основании положений ч. 3 ст.281 УПК РФ следует, что землеустроительное дело на земельный участок, расположенный по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение№ являлось основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении земельного участка в общедолевую собственность ООО «Кубанская Нива», ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов».

Данное дело поступило в Учреждение из МКУ «МФЦ» для предоставления услуги, связанной с предоставлением земельного участка в собственность.

В землеустроительном деле имелись сведения о том, что испрашиваемый земельный участок находился в аренде у вышеуказанных организаций, которые обратились с заявлением о предоставлении его в собственность в связи с нахождением на участке объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности.

Вопрос о предоставлении испрашиваемого земельного участка в собственность подлежал рассмотрению в порядке, предусмотренном ст. 36 Земельного кодекса РФ, согласно которой граждане и юридические лица, имеющие в собственности здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приобретают права на эти земельные участки в соответствии с Земельным кодексом.

В Постановлении от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении ООО «Контакт», ООО «Кубанская Нива», ООО «Лагуна», ООО «Новороссталь», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых Услуг» в общую долевую собственность за плату земельного участка в Карасунском внутригородском округе города Краснодара», проект которого был подготовлен ФИО81, имеется ссылка на свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серия № №, №, согласно которому организациям-заявителям на праве общей долевой собственности принадлежал объект - нежилое здание по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №.

Выпиской из ЕГРП, подтверждалось право заявителей на зарегистрированный объект.

После подготовки ведущим специалистом ФИО81 проекта постановления о предоставлении в собственность указанным организациям, его проверили она и начальник отдела, после чего проект был направлен для согласования руководителям служб и подразделений администрации, в том числе департамента архитектуры и градостроительства.

    Свидетель ФИО81, показания которого на предварительном следствии кроме того, были оглашены в судебном заседании на основании положений ч.3 ст.281 УПК РФ подтвердил, что составление акта осмотра необходимо для подтверждения факта нахождения на земельном участке капитального строения.

Помимо того показал, что документы были представлены через МФУ представителем ООО «Кубанская Нива» Свидетель №2

В представленных документах находилось письмо от ДД.ММ.ГГГГ № за подписью директора филиала ГУП КК «Крайтехинвентаризация» - Краевое БТИ» ФИО82, адресованное ООО «Кубанская Нива» для предъявления в департамент муниципальной собственности. При подготовке проекта указанного постановления данная справка была необходима для подтверждения того факта, что на земельном участке действительно имеется нежилое здание и была обязательна к представлению.

Каким образом в документах, которые были сданы ДД.ММ.ГГГГ появилось письмо от ДД.ММ.ГГГГ свидетель объяснить не смогла.

    При этом из показаний свидетелей директора филиала ГУП КК «Крайтехинвентаризация» - Краевое БТИ» ФИО82, заместителя директора ГУП КК «Крайтехинвентаризация» - Краевое БТИ» ФИО83, ведущего специалист филиала ГУП КК «Крайтехинвентаризация» - Краевое БТИ» ФИО84, следует, что письмо от ДД.ММ.ГГГГ № за подписью директора филиала ГУП КК «Крайтехинвентаризация» - Краевое БТИ» ФИО82, адресованное ООО «Кубанская Нива», для предъявления в Департамент муниципальной собственности, не выдавалась, подпись от имени ФИО82 выполнена иным лицом, с подражанием подписи заместителя директора ФИО83; указанный в печати ИНН не соответствует действительному ИНН филиала ГУП КК «Крайтехинвентаризация» - № №.

        В филиале ГУП КК «Крайтехинвентаризация» - Краевое БТИ» отсутствует инвентарное дело на какие-либо объекты (здания), расположенные на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №, в связи с чем письмо не могло быть составлено.

В этой части показания подтверждены заключением комплексной судебной экспертизы №.1,    №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой печатный текст письма (справки) от ДД.ММ.ГГГГ №, адресованном ООО «Кубанская Нива» (для предъявления в департамент муниципальной собственности) выполнен на печатающем устройстве (устройствах) электрофотографического типа (лазерном принтере, многофункциональном устройстве).

Оттиск печати с текстом «Филиал ГУП КХ «Крайтехинвентаризация Краевое БТИ» по г. Краснодару», расположенный в письме (справке) от ДД.ММ.ГГГГ №, адресованном ООО «Кубанская Нива» (для предъявления с департамент муниципальной собственности), нанесен не печатью филиала ГУП КХ Крайтехинвентаризация Краевого БТИ, образцы оттисков которой представлены для сравнения, а иной печатью.

Кроме того, сотрудники Управления муниципального контроля Администрации муниципального образования г. Краснодар ФИО85 и ФИО86 в судебном заседании подтвердили, что в июне 2015 г. в ходе муниципального контроля было установлено, что разрешительная документация на возведение капитального объекта по вышеуказанному адресу не выдавалась, постройка возведена самовольно.

    Из показаний свидетеля ФИО86, главного специалиста отдела правового обеспечения Управления муниципального контроля Администрации муниципального образования г. Краснодар, показания которого в ходе предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании на основании положений ч.3 ст.281 УПК РФ следует, что    в письме сотрудниками правого управления Администрации муниципального образования г. Краснодар было указано, что регистрация права собственности ООО «Кубанская Нива» на нежилое строение с кадастровым номером 23:43:0000000:14481, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, была проведена по упрощенной форме, по декларации «Об объекте недвижимого имущества».

        В ходе проверки было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по Краснодарскому краю от Свидетель №2, действующего по доверенности в интересах ООО «Кубанская Нива», поступило заявление о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества — нежилое здание площадью 683,9 кв.м., этажность — 2, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, по упрощенной форме, декларации «Об объекте недвижимого имущества».

        Согласно ст. 25.3 Федерального закона № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» регистрация права собственности по декларации «Об объекте недвижимого имущества» подразумевает под собой регистрационные действия с объектами недвижимого имущества, которые носят вспомогательный характер по отношению к основному объекту и для возведения которых не требуется разрешение на строительство.

        На основании поданной Свидетель №2 декларации, государственным регистратором Управления Росреестра по Краснодарскому краю зарегистрировано право собственности за ООО «Кубанская Нива» на указанный выше объект недвижимого имущества.

        В поданной декларации Свидетель №2 указывал, что объект недвижимого имущества — нежилое здание площадью 683,9 кв.м., расположенное на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, имеет вспомогательное назначение по отношению к основному объекту недвижимого имущества и не требует выдачи разрешения на строительство и, как следствие, акта ввода в эксплуатацию.

    Однако, ООО «Кубанская Нива» для возведения на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 указанного объекта недвижимого имущества необходимо было получить в Администрации муниципального образования г. Краснодар разрешение на строительство, заказать проект на строительство, получить технические условия на подключение к коммуникациям и по завершению строительства получить акт ввода в эксплуатацию, что выполнено не было.

    Администрацией муниципального образования г. Краснодар разрешение на строительство ООО «Кубанская Нива» не выдавалось.

    В связи с эти был сделан вывод о том, что объект недвижимого имущества с кадастровым номером 23:43:0000000:14481, возведенный ООО «Кубанская Нива» на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, построен неправомерно и является самовольной постройкой, что, соответственно, влечет за собой неправомерность его государственной регистрации по упрощенной форме, а именно на основании декларации «Об объекте недвижимого имущества».

Свидетель     ФИО85 главный специалист Управления муниципального контроля Администрации муниципального образования г. Краснодар, подтвердил, что разрешительная документация на возведение капитального объекта по вышеуказанному адресу не выдавалась, постройка возведена самовольно.

    В июне 2015 года в целях пресечения самовольного строительства Администрация муниципального образования г. Краснодар обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском в котором просила обязать ответчиков снести самовольно возведенную постройку.

    Ссылка стороны защиты на показания свидетелей ФИО78 указавшей, что свидетельство о регистрации права собственности не являлось обязательным документом для подготовки проекта постановления о передаче земельного участка в собственность, свидетеля ФИО81 о том, что главным документом при рассмотрении заявления о передаче земельного участка в собственность является акт осмотра, свидетеля ФИО76 о том, что акт осмотра земельного участка составляется для сравнения фактического использования земельного участка документам, которые на него предоставлены, а также показания начальника правового управления администрации муниципального образования г. Краснодар Свидетель №13 в части того, что свидетельство о праве собственности выданное ООО «Кубанское Нива» не входило в состав предоставленных в администрацию муниципального образования г. Краснодар документов необходимых для передаче земельного участка в собственность, как доказательства несостоятельности доводов обвинения о совершенном обмане, является несостоятельной.

    Как явствует из содержания показаний названных свидетелей, показаний представителя потерпевшего, основанием для применения положений ст. 36 ЗК РФ являлось наличие права собственности на объект капитального строительства, возведенного в установленном законом порядке.

    Таким документов была в т.ч. запись Единого государственного реестра прав недвижимого имущества (ныне ЕГРН), которая была сформирована на основании ложных сведений внесенных в нее регистратором Антохиной.

    Представленные свидетельства о регистрации права собственности обществ ограниченной ответственности «Контакт», «Кубанская Нива», «Лагуна», «Новороссталь», «Самшит», «Управляющая компания жилищных комплексов», «Южная фондовая компания», «Южный центр правовых услуг», на которые указал свидетель Свидетель №13, являлись производными от первоначально порочной, содержащей недостоверные сведения, записи о праве собственности на строение, выданного ООО «Кубанская Нива».

При таких обстоятельствах следует признать установленным, что право собственности на земельный участок возникло у ООО «Контакт», ООО «Кубанская Нива», ООО «Лагуна», ООО «Новороссталь», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых услуг», а затем перешло к ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» в результате незаконных сделок, которые были основаны на ложных сведениях о наличии у объекта с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 свойств недвижимой вещи, ее регистрации в реестре прав на недвижимое имущество и как следствие передача в собственность в порядке ст. 36 Земельного кодекса РФ земельного участка, на льготных условиях, при отсутствии к тому законных оснований.

        В судебном заседании в качестве свидетелей были допрошены и сотрудники ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» ФИО93, ФИО87 Свидетель №14 ФИО55, ФИО88, ФИО89, а также Южного Главного Управления Центрального Банка России (далее — Управление) ФИО90 ФИО91, Бут С.С., ФИО92, показания которых в ходе предварительного расследования, кроме того, были оглашены в судебном заседании на основании положений ч.3 ст.281 УПК РФ.

    Свидетель ФИО90 начальник управления банковского надзора Южного Главного Управления Центрального Банка России подтвердила, что по состоянию на начало 2013 года Банк был отнесен к банкам в деятельности которых выявлены недостатки, которые в случае их неустранения могут привести к возникновению трудностей в ближайшие 12 месяцев.

    Основным недостатком деятельности Банка являлось наличие вложений в облигации региональных эмитентов: ООО «Южная фондовая компания», ООО «Интерград», ООО «ЮгФинСервис», ООО «Кубанская Нива», ООО «Югинвестрегион» в существенных объемах, с повышенным уровнем риска.

    По этому поводу Банку неоднократно предлагалось принять меры по устранению указанных факторов повышенного риска в деятельности Банка.

    В 2013 году Банком был разработан план мероприятий по повышению финансовой устойчивости, согласно которому было предусмотрено замещение организациями-эмитентами обязательств по вложениям в облигации путем уступки права аренды на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656.

    Банку неоднократно указывалось на невыполнение плана по повышению финансовой устойчивости и необходимость его доработки. Согласно письму Банка № от ДД.ММ.ГГГГ эмитенты облигаций осуществляли комплекс мероприятий, направленных на погашение своих обязательств, путем замены их на высоколиквидный актив, а именно, право аренды указанного земельного участка.

    Инвестиционная стоимость земельного участка согласно представленной Банком информации составляла 14,050 миллиардов рублей, в то время как объем облигационного займа составлял менее 5 миллиардов рублей.

    Учитывая изложенное, стоимость земельного участка являлась достаточной для покрытия обязательств по облигациям в полном объеме, о чем неоднократно Банк указывал в своих письмах.

    По информации Банка, для завершения всех необходимых процедур требовалось не менее 6 месяцев.

    Процесс заключения договора, по информации Банка, должен был занять не менее 1,5 месяца. После чего эмитенты погасят свои обязательства перед ЗПИФами путем уступки права аренды указанного земельного участка в течение 3 месяцев.

    В результате указанных мероприятий ни на балансе Банка, ни в ЗПИФах, в которых он владеет паями, данных ценных бумаг не будет, они будут сформированы на балансе эмитентов, и в связи с совпадением должника и кредитора будут погашены.

    В октябре 2014 года, на момент передачи функций по надзору в другое структурное подразделение Управления, указанный план не был реализован Банком в полной мере.

    Свидетель указал, что в компетенцию Управления не входила проверка законности получения права аренды на залоговое и иное имущество поднадзорных организаций.

Свидетель ФИО91 заместителем начальника Южного Главного Управления Центрального Банка России дала аналогичные показания, подтвердила что основным недостатком деятельности кредитной организации являлось наличие вложений в облигации региональных эмитентов: ООО «Южная Фондовая Компания», ООО «Интерград», ООО «ЮгФинСервис», ООО «Кубанская Нива», ООО «Югинвестрегион», в существенных объемах с повышенным уровнем риска.

Банку неоднократно предлагалось принять меры по устранению указанных факторов повышенного риска.

Банком был разработан план мероприятий по повышению финансовой устойчивости, которым было предусмотрено замещение эмитентами, то есть вышеуказанными организациями, обязательств по вложениям в облигации путем уступки права аренды на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656.

Банку неоднократно указывалось на невыполнение плана по повышению финансовой устойчивости и необходимость его доработки.

В дальнейшем Банк информировал Управление о том, что организациями, векселедателями было получено право собственности на указанный участок, по этому поводу в адрес Управления даже были направлены правоудостоверяющие документы.

О правовых основаниях для получения права собственности на указанный земельный участок Банк Управлению не сообщал.

        После этого, в течение короткого периода времени, произошел переход права собственности на указанный земельный участок от организаций- векселедателей к ряду других организаций, и, в конечном итоге, право собственности на него было получено уже Банком.

Аналогичные показания дали свидетели Бут С.С., ФИО92

Свидетель ФИО93 заместитель генерального директора ПАО «Крайинвестбанк» показал, что впервые о земельном участке, стало известно в середине 2014 года, когда рассматривался вопрос об обеспечении обязательств рядом организаций, являющихся векселедателями ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» и ООО «Кубанская Нива».

Тогда право аренды на указанный земельный участок являлось предметом залога. Количество организаций, которые предоставляли в качестве залога право аренды на данный земельный участок, было около восьми.

О приобретении Банком земельного участка стало известно в 2015 году, на заседании Правления Банка или заседании комитета по одобрению сделок (кредитный комитет) где обсуждался данный вопрос, которым занимался департамент инвестиций и внешних активов, который курировал          Попандопуло В.В.

Ему известно, что сразу после приобретения земельного участка Банком был заключен договор купли-продажи с рядом организаций, которые были намерены его приобрести. Однако, после заключения договора купли-продажи переход права собственности от Банка к покупателям не произошел по причине приостановления государственной регистрации.

Стоимость земельного участка, по которой он был приобретен Банком, составляла около 2 миллиардов рублей, при этом стоимость, по которой Банк его хотел продать, составляла около 7 миллиардов рублей.

Таким образом целью приобретения земельного участка и последующей его продажи являлось улучшение финансового состояния Банка за счет получения прибыли.

Инициатива совершения указанных сделок с земельным участком принадлежала департаменту инвестиций и внешних активов Банка, курировал который Попандопуло В.В.

Свидетель ФИО87 заместитель генерального директора ПАО «Крайинвестбанк» показала, что земельный участок был приобретен Банком в мае 2015 года у ООО «Агроинвест» по цене 1.8 миллиарда рублей. Основанием для приобретения права на указанный объект являлся соответствующий договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, который со стороны Банка был подписан генеральным директором ФИО55

При рассмотрении вопроса, касающегося приобретения указанного объекта, сразу обсуждался вопрос о его дальнейшей реализации.

Целью приобретения указанного земельного участка являлось улучшение финансового состояния Банка, так как реализация данного объекта планировалась по цене 7 миллиардов рублей.

В последующем Банком действительно был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества с рядом строительных организаций по цене 7 миллиардов рублей.

Вопросами, касающимися сопровождения сделок, связанных как с приобретением, так и с продажей указанного земельного участка, занимался Попандопуло В.В. как курирующий заместитель генерального директора Банка.

Свидетель Свидетель №14 начальник службы управления рисками показал, в период с 26 по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Крайинвестбанк» осуществил сделку мены векселей на ЗПИФы семи компаниям: ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная Фондовая Компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов».

ОАО «Крайинвестбанк» приняло в залог права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, остров оз. Старая Кубань, парк Солнечный остров. Собственником участка выступало муниципальное образование г. Краснодар.

ДД.ММ.ГГГГ состоялось совместное совещание сотрудников ГУ ЦБ РФ по Краснодарскому краю и ОАО «Крайинвестбанк» с повесткой дня о запланированных Банком мерах по замещению облигаций региональных эмитентов ликвидным имуществом. По итогам совещания ЦБ РФ потребовал от Банка подготовить поэтапный детализированный план – график мероприятий по замещению облигаций региональных эмитентов ликвидным имуществом (правом аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, остров оз. Старая Кубань. парк Солнечный остров), при этом комплекс мер должен быть реализован не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

С июня 2012 года он под контролем Южного ГУ Банка России и с обязательным согласованием своих действий с руководством Банка, а именно ФИО55 и Попандопуло В.В., осуществлял формирование «дорожной карты». Основным содержанием этого документа являлась замена проблемных активов ликвидным имуществом либо правами на это имущество посредством приобретения паев ЗПИФ, в состав которых это имущество входило. Вся информация для формирования документа предоставлялась департаментом инвестиций и внешних активов Банка.

Все запросы Банка России в отношении активов, мероприятий, другой информации, находящейся в функциональном поле департамента инвестиций и внешних активов, проходили в обязательном порядке предварительное обсуждение с Попандопуло В.В.

ДД.ММ.ГГГГ состоялось совещание сотрудников Главного управления ЦБ РФ по Краснодарскому краю и ОАО «Крайинвестбанк» с представителями Совета директоров ОАО «Крайинвестбанк». На повестке дня стояли вопросы председатель Совета директоров ОАО «Крайинвестбанк» ФИО94 сообщил о планах ОАО «Крайинвестбанк» и его собственников замещения проблемных активов Банка ликвидным имуществом и возможности увеличения уставного капитала Банка неденежными средствами. Руководство ЦБ РФ потребовало представить план действий по оформлению в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, остров оз. Старая Кубань, парк «Солнечный остров».

Вопросами, касающимися всех сделок с земельным участком, занимались сотрудники департамента инвестиций и внешних активов и инвестиций, деятельность которого курировал Попандопуло В.В.

В конечном итоге, в конце мая 2015 года указанный земельный участок перешел в собственность Банка.

Свидетель ФИО55, занимавший должность генерального директора ПАО «Крайинвестбанк» в указанный период показал, что его первым заместителем являлся Попандопуло В.В., который курировал работу юридического департамента, департамента инвестиций и внешних активов, административно-хозяйственный департамент, департамент кассовых операций.

По состоянию на начало 2013 года у Банка имелась невысокая рентабельность, которая была связана со значительными объемами вложений в низкодоходные активы. Такими активами являлись вложения в ценные бумаги ряда региональных эмитентов. Данными эмитентами являлись порядка пяти коммерческих организаций, из числа которых он помнит только ООО «Кубанская Нива».

Также Банк в период его деятельности являлся держателем облигаций и других ценных бумаг организаций ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит». Отношения с данными организациями у Банка возникли до начала его работы в Банке. Стоимость ценных бумаг, держателем которых являлся Банк, составляла около 5 миллиардов рублей.

Обязанности по взаимодействию с данными организациями были возложены на департамент инвестиций и внешних активов, руководителем которого являлся ФИО22, курированием деятельности данного департамента занимался Попандопуло В.В.

О земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской, почтовое отделение №, ему стало известно примерно в 2014 году в связи с тем, что ООО «Кубанская Нива» принимала участие в конкурсе на право заключения договора аренды по нему. От руководителя департамента инвестиций и внешних активов ФИО22 на совещаниях в Банке ему стало известно, что ООО «Кубанская Нива», согласно условий проводимого конкурса, должно было использовать полученный в аренду земельный участок для строительства на нем гольф-клуба, а также иных коммерческих проектов.

После получения права аренды на земельный участок ООО «Кубанская Нива» проводило работы по подготовке к освоению земельного участка. Позже ему стало известно, что земельный участок указанной организацией был выкуплен у муниципального образования г. Краснодар.

Средства, необходимые для приобретения указанного участка ООО «Кубанская Нива», были предоставлены Банком под обеспечение ценных бумаг. Интерес Банка при выдаче средств ООО «Кубанская Нива» заключался в том, что Банк в последующем мог получить земельный участок в качестве залога, который бы обеспечивал обязательства указанной организации перед Банком.

Выкупная стоимость земельного участка составляла около 200 миллионов рублей, а кадастровая стоимость составляла около 2 миллиардов рублей.

Таким образом оправдывались вложения Банка в данный проект, при реализации которого Банк приобретал актив в виде залога.

Увеличение вложений Банка в ценные бумаги ООО «Кубанская Нива» было целесообразным, поскольку кадастровая стоимость земельного участка значительно превышала его выкупную стоимость, в связи с чем Банк улучшал залоговое обеспечение в ценные бумаги эмитента.

Вопросы снижения выкупной стоимости земельного участка обсуждались на совещаниях в Банке, информация по этому поводу доводилась ФИО22 и Попандопуло В.В.

ООО «Кубанская Нива» не построило гольф-клуб на указанном земельном участке, поскольку Банком по договору купли-продажи было приобретено право собственности на данный земельный участок. При этом Банк со своей стороны фактически не оплачивал стоимость, указанную в договоре, равную 1,8 миллиарда рублей, так как оплата была произведена векселями компаний-векселедателями.

Банк, в свою очередь, также не занимался строительством гольф-клуба на участке, так как это не является банковской деятельностью.

Насколько ему известно, на участке силами ООО «Кубанская Нива» было построено только вспомогательное сооружение для хозяйственных нужд.

Свидетель ФИО88 заместитель генерального директора ПАО «Крайинвестбанк» показал, что в ходе финансового оздоровления Банка была установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Банк на основании кредитных договоров, заключенных с различными компаниями, зачислил на открытые в Банке счета заемщиков денежные средства в общем объеме 1 793 168 805,50 рублей. Зачисленные на счета заемщиков в качестве кредитов денежные средства в дальнейшем были перечислены в пользу клиентов других кредитных организаций либо выданы наличными из кассы Банка.

С целью придания правоспособности совершенных сделок, руководством Банка был разработан план погашения проблемных кредитов с использованием технических компаний, а именно в период с 2009 по 2010 год Банком было создано пять технических компаний ООО «Кубанская Нива», ООО «Южная Фондовая Компания», ООО «ЮгФинСервис», ООО «ЮгИнвестРегион», ООО «Интерград», которыми были выпущены облигации в общем размере 4,2 миллиарда рублей сроком на 5 лет. Данные облигации были преимущественно выкуплены Банком. Денежные средства от размещения облигаций техническими компаниями были направлены на погашение проблемных задолженностей перед Банком, а также на погашение процентных платежей по облигациям перед Банком (примерная ставка 15% годовых). Таким образом, проблемная задолженность перед Банком была погашена, однако образовалась новая задолженность в виде указанных выше облигаций на балансе Банка в размере 4,2 миллиарда рублей.

В период с 2010 по 2012 год с целью формирования источника погашения облигаций Банком созданы закрытые паевые инвестиционные фонды с общей суммой вложения 6,2 миллиарда рублей. На момент создания фондов ПАО «Крайинвестбанк» являлся единственным пайщиком. Основной целью создания паевых инвестиционных фондов являлось закрытие проблемной задолженности и не формирование обязательных резервов, о чем требовал Центральный банк России, что грозило отзывом лицензии либо банкротством Банка.

Однако в связи с ужесточением требований Центрального банка России и законодательства в целом, которые регламентировали формирование дополнительных резервов банка во вложения в ценные бумаги в виде паевых инвестиционных фондов, Банком принято решение о продаже вложений в паевые инвестиционные фонды. Для этого Банком были определены пять компаний: ООО «Кубанская Нива», ООО «Самшит», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», которые выступили покупателями данных паев. Формой оплаты за паевые инвестиционные фонды выступили собственные векселя данных компаний в размере 6,2 миллиарда рублей. Срок погашения векселей составлял от 1 до 5 лет.

Но Центральным Банком России была выставлена рекомендация о формировании дополнительного обеспечения под вексельную задолженность пяти компаний ООО «Кубанская Нива», ООО «Самшит», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Южный Центр Правовых Услуг». В качестве данного обеспечения выступили права аренды земельного участка, выделенного изначально ООО «Кубанская Нива», а затем перераспределенного между всеми участниками сделки купли-продажи паев.

В дальнейшем данный земельный участок был выкуплен в собственность данных компаний. Далее земельный участок был выкуплен Банком за счет векселей сторонних эмитентов в размере, эквивалентном 1,8 миллиарда рублей. Затем участок был продан Банком восьми строительным компаниям за 7 миллиардов рублей с отсрочкой платежа на 3 года.

Свидетель ФИО89, показания которого были оглашены в судебном заседании по основаниям п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ, подтвердил, что в октябре 2013 года, по поручению ФИО22 подготовил бизнес-план по строительству гольф-клуба на земельном участке расположенном по адресу         г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение    №.

Для выполнения данной работы ФИО22 ему была передана схема размещения земельного участка, подготовленная межевой организацией. В данной схеме содержались необходимые данные для составления бизнес-плана, а именно кадастровый номер земельного участка с адресом, границы земельного участка и общий вид. Заказчиком данной схемы являлось ООО «Кубанская Нива».

Со слов ФИО22 поручение по составлению бизнес-плана необходимо было выполнить очень срочно. Буквально за один день, то есть до утра следующего дня он подготовил бизнес-план, который передал ФИО22 или ФИО25

Показания указанных свидетелей подтверждаются изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в Южном главном управлении Центрального Банка Российской Федерации, по адресу: г. Краснодар, <адрес> (<адрес>), <адрес> документами и предметами переписки между ГУ Центрального Банка России по Краснодарскому краю и ОАО «Крайинвестбанк» относительно земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656.

При их осмотре ДД.ММ.ГГГГ, установлено:

- письмо ГУ Банка России по Краснодарскому краю от 19.12.2013                № ДСП, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ состоялось совместное совещание сотрудников ГУ Банка России по Краснодарскому краю с руководством ОАО «Крайинвестбанк» (далее – Банк). На повестке дня в том числе стоял вопрос о запланированных Банком мерах по замещению облигаций региональных эмитентов ликвидным имуществом. ГУ Банка России по Краснодарскому краю рассмотрел информацию Банка о мероприятиях, в результате осуществления которых будет произведена замена облигаций региональных эмитентов, учитываемых на балансе Банка (в т.ч. в составе имущества ЗПИФов), ликвидным имуществом – правом аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, остров оз. Старая Кубань, парк «Солнечный остров», при этом срок реализации мер составит не менее 6 месяцев. По итогам совещания ГУ Банка России по Краснодарскому краю потребовал от Банка подготовить поэтапный детализированный план – график реализации указанных мероприятий (срок завершения комплекса мер – ДД.ММ.ГГГГ) и предоставить его в ГУ Банка России по Краснодарскому краю.

- письмо ГУ Банка России по Краснодарскому краю от 23.12.2013           № ДСП, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ состоялось совместное совещание сотрудников ГУ Банка России по Краснодарскому краю с представителями Совета директоров Банка. На повестке дня в том числе стоял вопрос о мерах по повышению финансовой устойчивости Банка. На данном совещании ФИО94 сообщил о планах Банка и его собственников о замещении «проблемных» активов банка ликвидным имуществом и возможности увеличения уставного капитала банка не денежными средствами. ГУ Банка России по Краснодарскому краю уведомило о необходимости до ДД.ММ.ГГГГ предоставления Банком поэтапного плана действий по замещению облигаций региональных эмитентов, учитываемых на балансе Банка (в т.ч. в составе имущества ЗПИФов), ликвидным имуществом – правом аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, остров оз. Старая Кубань, парк «Солнечный остров».

- письмо ГУ Банка России по Краснодарскому краю от 29.05.2014                № ДСП, которым Банку указано на несоблюдение им требований Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П и Указаний Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-У при даче подтверждений о реальности бизнеса региональных компаний-эмитентов векселей (ООО «Контакт», ООО «Кубанская Нива», ООО «Лагуна», ООО «Новороссталь», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южный Центр Правовых Услуг»).

- письмо ГУ Банка России по Краснодарскому краю от 17.09.2014                 № ДСП, согласно которому указано, что деятельности Банка присущи повышенные риски, обусловленные существенными вложениями в векселя ряда региональных компаний. В 2014 году у Банка сложилась отрицательная тенденция к снижению показателей достаточности собственных средств (капитала). Намерения собственников в части увеличения капитала Банка не реализованы. Показания ликвидности Банка также имеют тенденцию к ухудшению. Задолженность Банка по кредитам Банка России по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет более 200 миллионов рублей. В письме Банку предлагается рассмотреть вопрос об увеличении расчетного резерва по вложениям в векселя ООО «Новороссталь», ООО «Контакт», ООО «Самшит», ООО «Кубанская Нива», ООО «Лагуна», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» в размере не менее 50% от основного долга.

- письмо Южного ГУ Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому с целью оценки правомерности корректировки величины расчетного резерва по вексельной задолженности ООО «Самшит», ООО «Кубанская Нива», ООО «Новороссталь», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» на стоимость права аренды земельного участка (кадастровый №) у Банка истребована информация о наличии устойчивого рынка прав аренды земельных участков и (или) иных достаточных оснований считать, что указанный предмет залога может быть реализован в срок, не превышающий 180 календарных дней со дня возникновения основания для обращения взыскания на залог.

- письмо Южного ГУ Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № ДСП, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ проведено совместное совещание представителей Южного ГУ Банка России и представителей Банка, в ходе которого Банку указано о необоснованности обеспечения векселей залогом в виде права аренды и необходимости корректировки резерва. На повестке дня в том числе стояли вопросы об оценке Банком риска по векселям сторонних эмитентов и формированию резервов по ним; о непрофильных активах, числящихся на балансе кредитной организации; о повышенном уровне рисков, присущих деятельности Банка; о разработке плана восстановления финансовой устойчивости. На совещании Южным ГУ Банка России указано, что Банком осуществлены вложения в векселя региональных эмитентов ООО «Новороссталь», ООО «Контакт», ООО «Самшит», ООО «Кубанская Нива», ООО «Лагуна», ООО «Южный центр правовых услуг», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» и сформирован расчетный резерв с учетом стоимости принятого обеспечения – залога права аренды земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, район парка «Солнечный остров». Однако использование указанного обеспечения в виде права аренды земельного участка в целях минимизации резерва является необоснованным. Также вызывают вопросы объективность вынесенной Банком оценки стоимости залога, которая основывается на результатах оценки не прав аренды, а стоимости земельного участка, и в целом превышает рыночные предложения. Участвующие ФИО55, ФИО94, ФИО95, пояснили, что у руководства Банка отсутствуют планы по замене активов (обеспечению) и отмечена целесообразность сохранения сложившейся схемы ввиду инвестиционной привлекательности объекта недвижимости. Рассматриваемый земельный участок явился элементом реализованной сделки по замещению имеющихся у Банка ранее ненадлежащих активов. В перспективе Банком планируется перевод земель в собственность юридических лиц в сроки не менее полугода. При этом Банком проводится планомерная работа по улучшению инвестиционной привлекательности земельного участка: выделяется природоохранная зона, осуществляется межевание участков. Было сообщено о наличии заинтересованности в приобретении участка со стороны третьих лиц. По итогам совещания Южное ГУ Банка России истребовало в Банке в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ детализированный план работы с объектом недвижимости.

- письмо Южного ГУ Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № ДСП, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ проведено совместное совещание представителей Южного ГУ Банка России и представителей Банка, на котором со стороны Банка присутствовали в том числе ФИО55, Попандопуло В.В., которые сообщили, что земельный участок, права аренды на который предоставлены в залог по векселям, ДД.ММ.ГГГГ оформлен в собственность ООО «Кубанская Нива».

- письмо Южного ГУ Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № ДСП, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ проведено совместное совещание представителей Южного ГУ Банка России и представителей Банка, на котором со стороны Банка присутствовали в том числе ФИО55, Попандопуло В.В., которые по вопросу принятия к учету векселей региональных эмитентов (ООО «Новороссталь», ООО «Контакт», ООО «Самшит», ООО «Кубанская Нива», ООО «Лагуна», ООО «Южный центр правовых услуг», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южная фондовая компания») сообщили, что контрагентам предоставлены денежные средства для осуществления ими расчетов по выкупу ими в собственность земельного участка, который является обеспечением выполнения их обязательств перед Банком. В настоящее время разрешенным видом использования земельного участка является размещение гольф-клуба, далее будет осуществлен перевод земель в категорию для осуществления жилищной застройки.

- письмо Южного ГУ Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № ДСП, согласно которому компаниями-векселедателями – собственниками земельного участка получены предложения по приобретению указанного объекта недвижимости: от ООО «Черноморская финансовая компания», предварительная сумма сделки 13 490 000 тыс. рублей, от ООО «РУБИ ГРУПП», заявленная сума 7 540 236 тыс. рублей. Учитывая, что предлагаемая потенциальными покупателями стоимость приобретения ниже стоимости, определенной независимыми оценщиками (15 800 000 тыс. рублей), Банку рекомендовано пересмотреть справедливую стоимость, на которую осуществляется корректировка величины расчетного резерва.

- письмо Южного ГУ Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ проведено совместное совещание представителей Южного ГУ Банка России и представителей Банка, на котором со стороны Банка присутствовали в том числе Попандопуло В.В. Руководством Южного ГУ Банка России отмечено, что уровень принимаемых Банком рисков по прежнему имеют критический уровень, непрофильные активы по прежнему числятся на балансе организации, а формирование резервов на возможные потери в адекватном размере повлечет возникновение оснований для банкротства. Реализация имущества, ранее выступавшего обеспечением исполнения обязательств региональных эмитентов векселей, улучшила показатели деятельности Банка, в том числе значения обязательных нормативов, лишь формально, поскольку доходы в составе собственных средств от реализации указанного имущества, фактически Банком не получены. Представленные в ходе совещания комментарии представителей Банка в отношении данной сделки, ее влияния на финансовые показатели и достоверность отражения в отчетности реального финансового положения ОАО «Крайинвестбанк» свидетельствуют о недопонимании ими сути данного вопроса и разъяснений надзорного органа.

- письмо Южного ГУ Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому Южным ГУ Банка России установлено, что сделки с паями региональных ПИФов осуществлялись по предварительному соглашению между узким кругом лиц, в том числе экономически взаимосвязанными векселедателями (ООО «Лагуна», ООО «Кубанская Нива», ООО «ЮЦПУ», ООО «Самшит», ООО «Контакт», ООО «УКЖК» и т.д.), что свидетельствует о нерыночном механизме формирования биржевых котировок, а также о том, что рыночная стоимость паев не может рассматриваться как наилучшая оценка их справедливой стоимости. Финансовый результат от совершения сделок с паями у всех участников рынка минимален, экономический смысл совершения данных сделок отсутствовал. При этом в нарушение требований Положения Банка России №-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» в отсутствие устойчивого рынка спроса на имущество, выступившее обеспечение по векселям, возможности реализации заложенного имущества в срок, не превышающий 180 дней со дня возникновения основания для обращения взыскания на предмет залога, без существенной потери стоимости обеспечения, а также завышения стоимости имущества вследствие учета инвестиционной стоимости объекта (18 846 000 000 рублей) вместо рыночной (2 657 710 566 рублей), при формировании резерва по вексельной задолженности региональных эмитентов Банком учитывалось данное обеспечение. Предоставленная Банком отчетность за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ является существенно недостоверной и не отражает реального финансового положения ОАО «Крайинвестбанк». Характер сделок по приобретению ДД.ММ.ГГГГ нежилого здания и земельного участка, ранее находившихся в залоге по проблемной вексельной задолженности, и по их последующей реализации ДД.ММ.ГГГГ с отсрочкой платежа, свидетельствует об отсутствии у Банка первоначальных намерений по использованию данного имущества в основной деятельности. При этом, целью приобретения являлась дальнейшая перепродажа для получения прибыли и улучшения показателей Банка на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные операции направлены на формальное улучшение его финансового состояния.

- письмо ОАО «Крайинвестбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому Банк информирует ГУ Банка России по Краснодарскому краю об осуществлении эмитентами облигаций комплекса мероприятий, направленных на погашение их обязательств посредством замены на земельный участок площадью 2 135 598 кв.м. На текущий момент осуществлен выбор земельного участка, произведена публикация о предоставлении права аренды указанного участка, проведены согласования с заинтересованными органами и ведомствами. После заключения договора эмитенты погасят свои обязательства перед ЗПИФами путем уступки права аренды части указанного участка.

- письмо ОАО «Крайинвестбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № за подписью первого заместителя генерального директора Попандопуло В.В., согласно которому источником замены (выкупа) облигаций является право аренды земельного участка площадью 2 135 598 кв.м., рыночная стоимость которого эквивалентна всему объему облигационных займов. На текущий момент уже исполнены мероприятия: ООО «Кубанская Нива» в Администрацию Краснодарского края направлен пакет документов в целях рассмотрении инвестиционного проекта; между ООО «Кубанская Нива» и ООО «ЗемПРОЕКТ» заключены договоры на выполнение работ по топографической съемке, подготовке схемы расположения грани земельного участка на кадастровом плане; ООО «Кубанская Нива» обратилось в департамент имущественных отношений Краснодарского края о предоставлении земельного участка для реализации инвестиционного проекта. В дальнейшем планируется заключение договора аренды земельного участка между ООО «Кубанская Нива» и Администрацией Краснодарского края; заключение договоров (соглашений) уступки права аренды долей земельного участка ООО «Кубанская Нива» с ЗПИФами.

- письмо ОАО «Крайинвестбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № за подписью первого заместителя генерального директора Попандопуло В.В., согласно которому сообщается о выполнении Банком плана-графика мероприятий по замещению облигаций региональных эмитентов ликвидным имуществом – земельным участком. Так, ООО «Кубанская Нива» направило в Управление Росреестра по Краснодарскому краю заявление о постановке на учет земельного участка. Получение утвержденного кадастрового плана участка с договором аренды планируется в феврале 2014 года.

- письмо ОАО «Крайинвестбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № за подписью первого заместителя генерального директора Попандопуло В.В., согласно которому сообщается о выполнении Банком плана-графика мероприятий. Так, ООО «Кубанская Нива» заключен договор аренды земельного участка площадью 2 135 598 кв.м.

- письмо ОАО «Крайинвестбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № за подписью и.о. генерального директора Попандопуло В.В., согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ вложения Банка в паи ЗПИФ и облигации заменены на принятые к учету векселя, кредитные риски по которым закрыты залоговым обеспечением в виде права аренды земельного участка площадью 2 135 598 кв.м. и оценочной стоимостью 14 050 000 тыс. рублей. В настоящее время арендаторы участка осуществляют составление сметы расходов строительных проектов, разработку генерального плана по строительству, поиск инвесторов и иные мероприятия. Среди прилагаемых к письму документов имеется концепция застройки жилого комплекса «Солнечный остров».

- письмо ОАО «Крайинвестбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № за подписью и.о. генерального директора Попандопуло В.В. о подтверждении реальности деятельности компаний-векселедателей.

- письмо ОАО «Крайинвестбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, которым Банк предоставляет информацию о рынке аренды земельных участков в                    г. Краснодаре в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 (предмета залога) для целей оценки Южным ГУ Банка России правомерности корректировки величины расчетного резерва по вексельной задолженности ООО «Самшит», ООО «Кубанская Нива», ООО «Новороссталь», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» на стоимость права аренды земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656.

- письмо ОАО «Крайинвестбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, которым Банк направляет план мероприятий по освоению объекта залога – земельного участка, который включает в себя межевание земельного участка с целью выделения водоохраной зоны, заключение договора подряда на строительство нежилого здания, получение кадастрового паспорта на объект недвижимости, выкуп земельного участка в собственность участниками реализации проекта, перевод разрешенного вида использования земельного участка и иные мероприятия.

- письмо ОАО «Крайинвестбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № за подписью первого заместителя генерального директора Попандопуло В.В., согласно которому результатом работы Банка по улучшению качества залогового обеспечения по учетным векселям является изменение свойств залога посредством перевода его в собственность векселедателей и актуализация его стоимости.

- письмо ОАО «Крайинвестбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № за подписью первого заместителя генерального директора Попандопуло В.В., согласно которому на земельный участок участниками проекта оформлено право собственности, имеются предварительные договоренности с двумя потенциальными покупателями: ООО «Черноморская финансовая компания», «РУБИ ГРУПП» (Турция).

- письмо ОАО «Крайинвестбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № за подписью первого заместителя генерального директора Попандопуло В.В., которым Банк сообщает о том, что принадлежащие ему на праве собственности объекты недвижимого имущества: земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, категория земель: земли населенных пунктов – размещения гольф-клуба, площадью 1 957 077 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №, и находящееся на нем нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0000000:14481, передано покупателям по акту приема-передачи ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ поданы заявления о государственной регистрации перехода права собственности, однако ДД.ММ.ГГГГ регистрация приостановлена, ввиду поступления сообщения Прокуратуры Краснодарского края о проверке соблюдения законодательства при распоряжении объектами муниципальной собственности и недопущении нарушений законодательства при отчуждении объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Крайинвестбанк» изъяты протоколы заседания Правления Банка и протоколы заседания Совета директоров за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

При их осмотре ДД.ММ.ГГГГ установлено, что согласно протоколу заседания Совета директоров ОАО «Крайинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором принимали участие Попандопуло В.В., ФИО87, Свидетель №14 и иные, Советом директоров принята к сведению и одобрена информация, с учетом информационного письма Южного ГУ Банка России «Об оценке экономического положения Банка по состоянию на 01.04.2015», по согласованию действий Банка по сокращению объема учтенных векселей региональных эмитентов путем приобретения объекта залога, а также его продажу профильным компаниям: группа компаний «Черноморская финансовая компания», ООО «Союзстройсервис», ООО «Строительная компания Кубань» и иным. Сделка по продаже залогового имущества имеет перспективы успешного завершения в установленные сроки. Цена реализации участка – 7 миллиардов рублей с рассрочкой платежа.

Согласно протоколу заседания правления ОАО «Крайинвестбанк»                 № от ДД.ММ.ГГГГ, члены Правления - Попандопуло В.В., ФИО55, ФИО96, ФИО93 и ФИО102, постановили приобрести у ООО «Агроинвест» в собственность недвижимое имущество: земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, площадью 1 957 077 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №, и находящееся на нем нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0000000:144814, общей площадью 683,9 кв.м., этажность: 2, для строительства офисного здания Банка. Общая стоимость имущества составляет 1 804 090 646,82 рублей, из которых стоимость земельного участка составляет 1 791 490 646,82 рублей.

Показания указанных свидетелей, как самостоятельно так и в своей совокупности, не опровергают, как полагает сторона защиты, утверждение обвинение о завладении чужим имуществом путем обмана.

Анализ содержания указанной переписки, протоколов заседания правления Банка, указывает на критику Южного ГУ Банка России действий банка по замещению облигаций региональных эмитентов ликвидным имуществом, участие в указанном процессе непосредственно Попандопуло В.В., а также подтверждает доводы защиты о том, что вопросы о переходе права собственности являлись предметом обсуждения на совместных совещаниях.

Между тем, указанное и ссылки защиты на показания свидетеля Бритвина, который показал, что давал ФИО145 указание поручить Департаменту внешних активов и инвестиций Пахомову через зависимые фирмы оформить право аренды земельного участка для его дальнейшего залога под проблемные активы, ссылка на протокол № заседания Совета директоров ОАО «Крайинвестбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в заседании которого принимали участие Попандопуло В.В., ФИО87, Свидетель №14 где Совету директоров предложено согласовать действия Банка по сокращению объема учтенных векселей региональных эмитентов путем приобретения объекта залога не опровергают выводы суда.

Как установлено конечной целью действий подсудимых было получение права собственности на земельный участок, его реализация и получение денежной сумму порядка 7 000 000 000 р., необходимой для восстановление финансового положения Банка.

Создание проекта по строительству Гольф-клуба являлось лишь поводом для передачи подконтрольным банку организациям земельного участка в необоснованно завышенных размерах.

При это решение принимаемые банком не содержали в себе указание на совершение действий, путем нарушения законодательства, регламентирующего основания и порядок предоставления земельных участков и завладение им помимо воли собственника обманным путем.

Рекомендации ЦБ банку продать непрофильный актив не противоречили плану подсудимых и в итоге были направлены на замену вложений в зпиф активами. Факт предложения администрацией Краснодарского края земельного участка для оказания помощи банку, сам по себе не опровергает факт его хищения.

                       Помимо того, вина Попандопуло В.В., Попереко Д.С. подтверждается и иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

    Согласно должностной инструкция первого заместителя генерального директора ОАО «Крайинвестбанк», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ОАО «Крайинвестбанк» ФИО55, в функциональные обязанности первого заместителя генерального директора ОАО «Крайинвестбанк» Попандопуло В.В. в соответствии с занимаемой должностью входило: координация и контроль деятельности курируемых структурных подразделений Банка; участие в разработке новых видов банковских услуг, продуктов курируемых структурных подразделений; разработка мероприятий по повышению качества работы курируемых структурных подразделений; контроль выполнения принятых решений Правления Банка по вопросам, входящим в компетенцию курируемых структурных подразделений; обеспечение выполнения решений органов управления Банка в соответствии с действующим законодательством; представление интересов Банка в органах власти и управления, а также в иных организациях и учреждениях, а также в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах на основании соответствующих доверенностей; участие в проведении переговоров с клиентами и потенциальными партнерами Банка; рассмотрение (согласование) перед представлением на утверждение Генеральному директору Банка или Правлению Банка внутрибанковских документов, регламентирующих деятельность Банка; распределение обязанностей в курируемых структурных подразделениях Банка, исходя из индивидуальных способностей, уровня профессиональной подготовленности подчиненных; организация работы и обеспечение взаимозаменяемости руководящих работников курируемых структурных подразделений; обеспечение исполнительной дисциплины работников курируемых структурных подразделений, указание сроков и контроль за своевременностью и правильностью исполнения поставленных задач; оказание помощи сотрудникам других подразделений Банка по вопросам, находящимся в его компетенции; участие (в рамках своей компетенции) в выявлении в деятельности клиентов Банка операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; на основании приказа Генерального директора исполнение обязанностей Генерального директора в его отсутствие; выполнение других обязанностей (разовых поручений), полученных от Генерального директора Банка.

    Содержание должностной инструкции указывает на то, что занимая должность первого заместителя генерального директора ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» Попандопуло В.В. являлся должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями и при совершении преступления, давая указания свои подчиненным лицам, не осведомленным о его преступном умысле, направленные на достижение преступной цели, им было использовано свое служебное положение.

Справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о результатах проведения ОРМ «Наведение справок» содержащей информацию о том, что авторизация учетных записей с использованием услуг дистанционного банковского обслуживания в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лагуна», ООО «Кубанская Нива», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Контакт», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Самшит», ООО «Южная фондовая компания» и все операции по расчетным счетам указанных организаций осуществлялось с IP-адресов 81.30.112.198 и 77.66.201.192, принадлежащих ООО «Кубанская финансовая компания» сотрудником ООО «Кубанская финансовая компания» ФИО97, подтверждается факт подконтрольности указанных копаний ОАО «Крайинвестбанк».

Согласно письма Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу №-дсп от ДД.ММ.ГГГГ в базе данных Росфинмониторинга, выявлены 1662 финансовые операции с участием в том числе: Попандопуло В.В., Попереко Д.С., ООО «Кубанская Нива», ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Конакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Марьянский рисозавод», ООО «Бренд», ЗАО «Мостовской мясокомбинат», ООО «Кубанская инвестиционная компания», ООО «СК Авангард 2000», ООО «Агроинвест», ПАО «Крайинвестбанк», ООО «ЧФК», ООО «ЧСК», ООО «СоюзСтройСервис», ООО «Астра», ООО «Строительная компания «Кубань», ООО «Кубаньстройкомплекс», ООО «Инвестстрой-Н», ООО «Финансово-строительная группа «Юг», на общую сумму более 16 миллиардов рублей.

    В результате финансового расследования установлено, что право собственности на земельный участок, приобретенное в результате мошеннических действий со стороны организаций ООО «Кубанская Нива», ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», могло быть легализовано путем его перепродажи иным аффилированным организаторам преступной схемы организациям: ООО «Марьянский рисозавод», ООО «Бренд», ЗАО «Мостовской мясокомбинат», c последующей перепродажей его ООО «Кубанская инвестиционная компания», ООО «СК Авангард 2000», ООО «Агроинвест», которые в дальнейшем передали право собственности на указанный земельный участок ПАО «Крайинвестбанк» в целях погашения ранее полученных займов.

    К материалам дела приобщены решения Арбитражного суда Краснодарского края, содержание которых приведено выше, и решения вышестоящих судебных инстанций, подтвердивших их законность:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ, по иску ТУ Росимущества в Краснодарском крае; решение Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ, по иску Администрация муниципального образования г. Краснодар; постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, ;постановление Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,; постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ; решение Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по иску первого заместителя прокурора Краснодарского края; постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ; постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ.

    Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю и в суд от ДД.ММ.ГГГГ представлены договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, землеустроительное дело «О предоставлении участка» № от ДД.ММ.ГГГГ, землеустроительное дело «О разделе земельного участка в Карасунском внутригородском округе города Краснодара», копию решения Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в департаменте муниципальной собственности и городских земель Администрации МО г. Краснодар;

    дело правоустанавливающих документов № том №, дело правоустанавливающих документов № том №, дело правоустанавливающих документов № в томах №,2,4, дело правоустанавливающих документов № том №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю;

    распоряжение Главы администрации (губернатора) Краснодарского края ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О предоставлении в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Кубанская Нива» земельного участка для строительства гольф-клуба в городе Краснодаре», с приложением, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в Администрации Краснодарского края;

    распоряжение Главы Администрации (губернатора) Краснодарского края ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О предварительном согласовании обществу с ограниченной ответственностью «Кубанская Нива» места размещения гольф-клуба в городе Краснодаре» с приложением, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в Администрации Краснодарского края;

    дело правоустанавливающих документов № в томах с № по 20, дело правоустанавливающих документов №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю;

    судебные документы по делу № № по иску ТУ Росимущества в Краснодарском крае об истребовании земельного участка и признании сделки недействительной, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ТУ Росимущества в Краснодарском крае;

    отчет №-№ «Об оценке инвестиционной стоимости земельного участка категории земель населенных пунктов, площадью 1 957 077 кв.м. с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ», письмо №ДСП от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке определения справедливой стоимости», письмо №ДСП от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, письмо № № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола № заседания правления ОАО «Крайинвестбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола № заседания Совета директоров ОАО «Крайинвестбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ОАО «Крайинвестбанк»;

    копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 433 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в департаменте муниципальной собственности и городских земель Администрации МО г. Краснодар.

                      Документы, предоставленные следствию в порядке положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и изъятые в ходе следственных действий, осмотрены в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

        В ходе осмотра указанных вещественных доказательств подтверждено,

    что согласно распоряжению от 03.02.2014     №-р «О предоставлении в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Кубанская Нива» земельного участка для строительства гольф-клуба в городе Краснодаре» ООО «Кубанская Нива» предоставлен в аренду сроком на 10 лет земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2 135 598 кв.м. с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, расположенный в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, с требованием использовать данный земельный участок по целевому назначению.

ДД.ММ.ГГГГ между Департаментом имущественных отношений Краснодарского края и ООО «Кубанская Нива» заключен договор № аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кубанская Нива» передало часть своих прав и обязанностей ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» подписав соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ТУ Росимущества в Краснодарском крае обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением о признании права собственности Российской Федерации на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, признании недействительным (ничтожным) договора № от ДД.ММ.ГГГГ, истребовании земельного участка из чужого незаконного владения.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кубанская Нива» обратилось в Администрацию муниципального образования город Краснодар с заявлением о разделе земельного участка на три отдельных участка с выделением водоохраной зоны в отдельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ заместителем Главы муниципального образования город Краснодар ФИО98 издано постановление № «О разделе земельного участка в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» которым земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 был разделен с сохранением в измененных границах на еще два дополнительных земельных участка № и №, площадь земельного участка уменьшилась до 1 957 077 кв.м.,

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ № между Администрацией муниципального образования г. Краснодар и ООО «Кубанская Нива», ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» заключено соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, в котором уточнен состав арендаторов земельного участка и его площадь, составившая после раздела 1957077 кв.м.

Соглашениями от ДД.ММ.ГГГГ № и № ООО «Кубанская Нива», ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» расторгли договор аренды в части выделенных земельных участков.

    Из земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 выделена территория земельного участка, расположенная в водоохранной зоне.

    Решением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении исковых требований, заявленных ТУ Росимущества в Краснодарском крае, отказано.

    Письмом от ДД.ММ.ГГГГ за подписью первого заместителя генерального директора ОАО «Крайинвестбанк» Попандопуло В.В. № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении согласия», сообщается ООО «Кубанская Нива», что Банк не возражает против приобретения Обществом земельного участка общей площадью 1 957 077 кв.м. в собственность с сохранением права ипотеки Банка по договору №-ЗЗУ-001 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кубанская Нива», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Новороссталь» подписано соглашение об определении долей выкупа земельного участка, которым определены доли выкупа: ООО «Кубанская Нива» 2/100 доли земельного участка, ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» по 14/100 доли соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ представитель ООО «Кубанская Нива» Свидетель №2 предоставил в МФЦ «Центральный» документы для предоставления в собственность земельного участка: заявление ООО «Кубанская Нива» и других соарендаторов от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в собственность за плату земельного участка, выписку из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, выданную специалистом ФИО27, согласно которой в ЕГРП зарегистрирован объект недвижимости – нежилое строение для эксплуатации гольф-клуба с кадастровым номером 23:43:0000000:14481, справку МКУ МОГК «Градинформ» № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную ООО «Кубанская Нива», согласно которой размеры земельного участка для застроенных территорий гольф-клубов не нормируются, сообщение ООО «Кубанская Нива» которым сообщается, что на земельном участке находится нежилое строение для эксплуатации гольф-клуба, а также справку БТИ № от ДД.ММ.ГГГГ и иные документы.

ДД.ММ.ГГГГ специалистом ФИО75 осмотрен земельный участок площадью 1957077 кв.м., выделенный ООО «Кубанская Нива», ООО «Новороссталь», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Самшит», ООО «Контакт», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Лагуна» для размещения гольф-клуба. Осмотром установлено, что участок не огражден, на участке расположено двухэтажное нежилое строение на фундаменте, обшитое металлом, о чем составлен акт осмотра земельного участка №.

ДД.ММ.ГГГГ специалист ФИО81 составлена справка «Расчет стоимости земельного участка по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №» за подписью заместителя директора департамента муниципальной собственности и городских земель Администрации МО г. Краснодар Свидетель №9, согласно которой выкупная стоимость земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, площадью 1 957 077 кв.м. для эксплуатации гольф-клуба в соответствии со ст. 36 Земельного кодекса РФ составляет 211 337 993,3 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ. постановлением Главы муниципального образования город Краснодар ФИО99 № от ДД.ММ.ГГГГ между администрацией муниципального образования город Краснодар, и ООО «Кубанская Нива», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Новороссталь», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых Услуг» заключен договор № купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, площадью 1 957 077 кв.м., расположенного по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №, на сумму в размере 211 337 993,31 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ООО» Самшит», ООО «Новороссталь», ООО «Лагуна», ООО «Кубанская Нива», ООО «Контакт», ООО «ЮФК», ООО «УКЖК» в адрес УФК по Краснодарскому краю (департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования г. Краснодар) была перечислена оплата за выкуп земельного участка согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ № за земельный участок, расположенный по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, п/о №, кадастровый №, площадью 1957077 кв.м.

Кроме того при осмотре переписки Банка и Южным ГУ Банка России следует, что регулятором подвергнуты критики действия Банка по вопросу восстановления его финансовой устойчивости, работе по реализации непрофильных активов, числящихся на балансе. Указано, что предпринимаемые Банком меры фактически маскируют проблемы вместо их решения.

     Банку предложено в срок до ДД.ММ.ГГГГ разработать и представить в Южное ГУ Банка России план реализации проблемных активов (срок реализации не более 3-5 месяцев), а также комплекс мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости Банка.

    Согласно выписки из протокола № заседания Совета директоров ОАО «Крайинвестбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в заседании которого принимали участие Попандопуло В.В., ФИО87, Свидетель №14 и иные Совету директоров предложено согласовать действия Банка по сокращению объема учтенных векселей региональных эмитентов путем приобретения объекта залога, а также его дальнейшую продажу профильным компаниям.

    Согласно выписки из протокола № заседания правления ОАО «Крайинвестбанк» от ДД.ММ.ГГГГ в котором принимали участие                  ФИО55, Попандопуло В.В., ФИО87 постановлен вопрос о приобретении у ООО «Агроинвест» в собственность земельного участка с нежилым зданием стоимость 1 804 090 646,82 рублей, из которых стоимость земельного участка составляет 1 791 490 646,82 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» (Продавец) и ООО «Черноморская Финансовая Компания» (Покупатель-1), ООО «Черноморская строительная компания» (Покупатель-2), ООО «СоюзСтройСервис» (Покупатель-3), ООО «Астра» (Покупатель-4), ООО «Строительная Компания «Кубань» (Покупатель-5), ОАО «Кубаньстройкомплекс» (Покупатель-6), ООО «Инвестстрой-Н» (Покупатель-7), ООО «Финансово-строительная группа «ЮГ» (Покупатель-8) заключен договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Покупатели приняли в общую долевую собственность земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, категория земель: земли населенных пунктов-размещения гольф-клуба, площадь 1 957 077 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №, а также нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0000000:14481, общей площадью 683,9 кв.м., расположенное на указанном земельном участке. Общая стоимость приобретаемого Покупателями имущества составила 7 000 000 000 рублей, из которых 13 000 000 рублей составляет стоимость нежилого здания и 6 987 000 000 рублей – стоимость земельного участка.

    Из содержания протокола осмотра местности (жилища) от ДД.ММ.ГГГГ, протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ видно, что земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, расположен по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №. Земельный участок представляет собой остров, который со всех сторон по периметру омывается озером Старая Кубань. Территория осматриваемого земельного участка покрыта растительностью и деревьями.

    На момент осмотра ДД.ММ.ГГГГ на территории участка расположено здание с кадастровым номером 23:43:0000000:14481, которое имеет признаки капитального строения.

Согласно протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Крайинвестбанк», изъяты банковские документы ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Самшит», ООО «Контакт», ООО «Кубанская Нива», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Новороссталь», ООО «Лагуна», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», оптический диск, содержащий выписки по расчетном счетам, сшив документов с расширенной выпиской по счету ООО «Новороссталь».

Указанные документы осмотрены ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Лагуна», ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Самшит», ООО «Контакт», ООО «Кубанская Нива», ООО «Южная финансовая компания» являлись клиентами ОАО «Крайинвестбанк», а также были подключены к системе удаленного доступа к расчетному счету через систему «Банк-Клиент».

В ходе предварительного расследования произведены выемки документов, которые подтверждают обстоятельства перехода права собственности к конечному выгодоприобретателю, ОАО «Крайинвестбанк».

    Так, ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля, директора ООО «Южный Центр Правовых Услуг» ФИО29; ДД.ММ.ГГГГ у свидетелей - директора ООО «Самшит» ФИО31, директора ООО «Южная фондовая компания» ФИО35, директора ООО «Лагуна» ФИО37; ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля - директора ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» ФИО39; ДД.ММ.ГГГГ, у свидетелей - директора ООО «СК Авангард 2000» ФИО53, директора ООО «АгроИнвест» ФИО49; ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля - директора ООО «Кубанская Нива» ФИО43; ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля - директора ООО «Бренд» ФИО51 изъяты документы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №.

    Эти документы осмотрены и приобщены делу в качестве вещественных доказательств.

    Помимо того, ДД.ММ.ГГГГ, в ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю», расположенном по адресу: г. Краснодар,    <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в департаменте имущественных отношений Краснодарского края, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО101, в кабинете № второго отдела по расследованию ОВД СК России по Краснодарскому краю изъяты кадастровые дела объекта недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ, два оптических диска, документы по взаимоотношениях между ООО «Кубанская Нива» и ООО «С.Проект», документы МКУ «Градинформ», документы МКУ «Информационный центр по обеспечению градостроительной деятельности муниципального образования г. Краснодар».

    При их осмотре, как видно из содержания протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ООО «Кубанская Нива» в июле 2013 года обратилось в ООО «Земпроект», которое по его заказу выполнило работы по подготовке схемы расположения земельного участка для строительства гольф-клуба на кадастровом плане территории в кадастровых кварталах 23:43:0425003, 23:43:0309004, 23:43:0308035.

ДД.ММ.ГГГГ директор Общества ФИО43 подала заявление на имя первого заместителя руководителя Департамента имущественных отношений Краснодарского края ФИО62 о предоставлении ООО «Кубанская Нива» земельного участка ориентировочной площадью 2135598 кв.м., расположенного по адресу: г. Краснодар, остров оз. Старая Кубань в Карасунском внутригородском округе, в целях строительства гольф-клуба.

По результатам рассмотрения вышеуказанного заявления в целях выявления круга потенциальных претендентов на получение в аренду данного земельного участка Администрацией муниципального образования город Краснодар была обеспечена публикация в ежедневной краевой общественно-политической газете «Краснодарские известия» от ДД.ММ.ГГГГ № (5154) сообщения о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 2135598 кв.м., расположенного по адресу: г. Краснодар, остров оз. Старая Кубань, для строительства гольф-клуба, сроках и адресах приема соответствующих заявлений граждан и юридических лиц. В течение установленного срока со дня опубликования указанного сообщения (30 календарных дней) в адрес Администрации муниципального образования город Краснодар обращений и заявлений иных заинтересованных лиц не поступило. В результате чего Администрацией муниципального образования город Краснодар подготовлены материалы соответствующего землеустроительного дела, которые были представлены в Администрацию Краснодарского края для рассмотрения. На основании представленных документов, Администрацией муниципального образования город Краснодар проведена работа по предварительному согласованию ООО «Кубанская Нива» места размещения гольф-клуба на земельном участке, расположенном по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, остров оз. Старая Кубань, получены положительные заключения контролирующих и инспектирующих служб города и края, а также оформлению земельно-правовой документации в установленном законодательством порядке (заключение № от ДД.ММ.ГГГГ).

По результатам рассмотрения представленных Администрацией муниципального образования город Краснодар материалов и заявления директора ООО «Кубанская Нива» ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ Главой Администрации (губернатором) Краснодарского края ФИО67 вынесено распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О предварительном согласовании обществу с ограниченной ответственностью «Кубанская Нива» места размещения гольф-клуба в городе Краснодаре», согласно которому было предварительно согласовано место размещения гольф-клуба на земельном участке ориентировочной площадью 2135598 кв.м., расположенном в Карасунском внутригородском округе города Краснодара и утвержден акт о выборе земельного участка (трассы) под строительство объекта от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Кубанская Нива» ФИО43 подала заявление на имя Главы (губернатора) Администрации Краснодарского края ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ, о рассмотрении вопроса о предоставлении в аренду сроком на 10 лет земельного участка площадью 2135598 кв.м, расположенного в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (в районе оз. Старая Кубань), обеспечить выбор и предварительное согласование места размещения гольф-клуба. После чего подала заявление на имя Главы (губернатора) Администрации Краснодарского края ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в аренду сроком на 10 лет земельного участка площадью 2135598 кв.м., с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, расположенного по адресу: Краснодарский край,                     г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, для строительства гольф-клуба.

По результатам рассмотрения указанного заявления Глава Администрации (губернатор) Краснодарского края ФИО67 вынес распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О предоставлении в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Кубанская Нива» земельного участка для строительства гольф-клуба в городе Краснодаре», согласно которому ООО «Кубанская Нива» предоставлен в аренду сроком на 10 лет земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2135598 кв.м. с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, расположенный в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, с требованием использовать данный земельный участок по целевому назначению.

    На основании которого ДД.ММ.ГГГГ между Департаментом имущественных отношений Краснодарского края и ООО «Кубанская Нива» заключен договор № аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения, в соответствии с которым арендодатель (Департамент имущественных отношений Краснодарского края) предоставил арендатору (ООО «Кубанская Нива») в аренду земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, площадью 2 135 598 кв.м., сроком на 10 лет с целевым назначением использования - для размещения гольф-клуба, и обязанностью арендатора не допускать строительства новых объектов, реконструкцию существующих до разработки и утверждения в установленном порядке проектной документации, ее согласования, проведения экспертиз, а также до оформления разрешения на строительство.

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Крайинвестбанк» изъяты банковские документы в отношении организаций ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Самшит», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Лагуна», ООО «Контакт», ООО «Новороссталь», ООО «Кубанская Нива», ЗАО «Мостовской мясокомбинат», ООО «Марьянский рисозавод», ООО «Бренд», ООО «Агроинвест», ООО «СК Авангард 2000», ООО «Кубанская инвестиционная компания».

При их осмотре ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» и ООО «Кубанская Нива», являющиеся эмитентами ценных бумаг (векселей), приобретенных ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», передали Банку в залог право аренды земельного участка сроком на 10 лет с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, площадью 2 135 598 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – размещение гольф-клуба, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, а после выкупа арендаторами указанного земельного участка у Администрации муниципального образования г. Краснодар – передали в залог Банку само недвижимое имущество: земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, и находящееся на нем нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0000000:14481.

После перехода права собственности на указанный земельный участок и находящееся на нем здание от организаций-арендаторов ООО «Кубанская Нива», ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» через подконтрольные Банку организации ООО «Марьянский рисозавод», ООО «Бренд», ЗАО «Мостовской мясокомбинат», ООО «Кубанская инвестиционная компания», «СК Авангард 2000» - подконтрольной Банку организации ООО «Агроинвест» по договору купли-продажи №б/н ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Агроинвест» реализовало указанный земельный участок и находящееся на нем нежилое здание Банку, в связи с чем Банк получил право владения, пользования и распоряжения им по своему усмотрению. Сумма договора составила 1 804 090 646,82 рублей, из которых 1 791 460 646,82 составила стоимость передаваемого земельного участка.

Согласно отчету №-О/2015 «Об оценке инвестиционной стоимости земельного участка категории земель населенных пунктов, площадью 1 957 077 кв.м. с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №», подготовленного по заказу ООО «Агроинвест» рыночная (справочная) стоимость указанного земельного участка по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 2 257 710 566 рублей

Установлено также, что Банк не расплачивался с ООО «Агроинвест» денежными средствами, а погасил свои обязательства по оплате зачетом встречных требований согласно соглашению о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», в лице первого заместителя генерального директора Попандопуло В.В., и ООО «Агроинвест», в лице директора ФИО49

ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Попереко Д.С., расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, изъяты документы и его трудовая книжка.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что на страницах 4 и 5 трудовой книжки Попереко Д.С. имеются записи, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он принят на должность юрисконсульта ООО «Южный полюс» по совместительству, ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность генерального директора ООО «Южный полюс».

Из содержания служебных записок № от ДД.ММ.ГГГГ «О проделанной работе» и № от ДД.ММ.ГГГГ «О выделении денежных средств» следует, что деятельность ООО «Южный полюс» и Попереко Д.С. была взаимосвязана с деятельностью ОАО «Крайинвестбанк».

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Крайинвестбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес> видно, что изъяты предметы и банковские документы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656.

25.02.2017г. они осмотрены, установлено, что ООО «Кубанская Нива» письмом б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчитывалось перед Банком о выполненных работах, а также предстоящих процедурах для заключения между ООО «Кубанская Нива» и Администрацией Краснодарского края договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, остров/<адрес>.

В 2013 году ООО «Эксперт-Техник» провело оценку рыночной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, парк «Солнечный Остров», общей площадью 209 га, принадлежащего муниципальному образованию г. Краснодар. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость указанного объекта составляла 5 407 910 000 рублей.

Согласно выписке из протокола заседания комитета по одобрению сделок ОАО «Крайинвестбанк» от ДД.ММ.ГГГГ председатель комитета ФИО55 и члены комитета: Попандопуло В.В., ФИО87, ФИО93 и другие дали согласие на заключение ООО «Кубанская Нива» договоров купли-продажи долей нежилого здания, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №, с сохранением права обременения (ипотеки) по договору №-№ от ДД.ММ.ГГГГ.

Письмом ОАО «Крайинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью Попандопуло В.В., адресованным Южному ГУ Банка России, представлен уточненный план мероприятий по освоению земельного участка, предназначенного для размещения гольф-клуба, принятого Банком в качестве обеспечения по вложениям в векселя. С целью строительства на указанном земельном участке жилищного микрорайона привлечены соинвесторы: ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Самшит», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Лагуна», ООО «Контакт» и ООО «Новороссталь», построено нежилое строение для гольф-клуба, на которое получено свидетельство на право собственности от ДД.ММ.ГГГГ № и на конец 2014 года намечен выкуп указанного земельного участка в собственность участниками проекта. Также в письме приведен список потенциальных инвесторов, заинтересованных в последующем приобретении участка для целей строительства.

Согласно письму ОАО «Крайинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью Попандопуло В.В., адресованному Управлению Росреестра по Краснодарскому краю, Банк предоставляет согласие на заключение договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией муниципального образования г. Краснодар и ООО «Кубанская Нива», ООО «Контакт», ООО «УКЖК», ООО «Самшит», ООО «ЮЦПУ», ООО «Новороссталь», ООО «ЮФК», ООО «Лагуна», на условиях перехода обременения в виде ипотеки по договору №-№ от ДД.ММ.ГГГГ.

Письмом ОАО «Крайинвестбанк» за подписью Попандопуло В.В. в Управление Росреестра по Краснодарскому краю предоставлено согласие Банка (Залогодержателя) на государственную регистрацию перехода права собственности по договорам купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок и нежилое здание от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Новороссталь» к ЗАО «Мостовской мясокомбинат»; от ООО «Южная фондовая компания» к ООО «Бренд»; от ООО «Лагуна» к ЗАО «Мостовской мясокомбинат»; от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ЮЦПУ» к ООО «Бренд»; от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Контакт» к ООО «Марьянский рисозавод»; от ООО «Управляющая компания жилищных комплексов» к ЗАО «Мостовской мясокомбинат»; от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Самшит» к ЗАО «Мостовской мясокомбинат»; от ООО «Кубанская Нива» к ЗАО «Мостовской мясокомбинат»; по договорам купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок и нежилое здание от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Марьянский рисозавод» к ООО «Кубанская инвестиционная компания»; от ООО «Бренд» к ООО «СК Авангард 2000»; от ЗАО «Мостовской мясокомбинат» к ООО «СК Авангард 2000»; по договорам купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок и нежилое здание от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «СК Авангард 2000» к ООО» АгроИнвест»; от ООО «Кубанская инвестиционная компания» к ООО» АгроИнвест».

Согласно выписки из протокола заседания комитета по одобрению сделок ОАО «Крайинвестбанк» от ДД.ММ.ГГГГ председатель комитета     ФИО55 и члены комитета: Попандопуло В.В., ФИО93 и другие, принял решение о расторжении с ООО «Новороссталь», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Самшит», ООО «Лагуна», ООО «Контакт», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Кубанская Нива» договоров залога в связи с продажей земельного участка и заключении с покупателем ООО «Агроинвест» залога земельного участка по всем вексельным обязательствам.

Согласно протоколу № заседания Совета директоров ОАО «Крайинвестбанк» от ДД.ММ.ГГГГ Совету директоров предложено согласовать действия Банка по сокращению объема учтенных векселей региональных эмитентов путем приобретения объекта залога, а также его продажу профильным девелоперским компаниям.

Согласно выписки из протокола заседания правления ОАО «Крайинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ члены Правления Банка: Попандопуло В.В., ФИО55, ФИО93, ФИО87, ФИО102 приняли решение о приобретении у ООО «АгроИнвест» в собственность земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 и нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0000000:14481, общей стоимостью 1 804 090 646,82 рублей, из который стоимость земельного участка составляет 1 791 490 646,82 рублей, для строительства офисного здания Банка.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» (Продавец) и покупателями ООО «Черноморская Финансовая Компания» (Покупатель-1), ООО «Черноморская строительная компания» (Покупатель-2), ООО «СоюзСтройСервис» (Покупатель-3), ООО «Астра» (Покупатель-4), ООО «Строительная Компания «Кубань» (Покупатель-5), ОАО «Кубаньстройкомплекс» (Покупатель-6), ООО «Инвестстрой-Н» (Покупатель-7), ООО «Финансово-строительная группа «ЮГ» (Покупатель-8) заключен договор купли-продажи этого недвижимого имущества за7 000 000 000 рублей, из которых 13 000 000 рублей составляет стоимость нежилого здания и 6 987 000 000 рублей стоимость земельного участка.

Также среди осмотренных документов обнаружены отчеты «Об оценке инвестиционной стоимости земельного участка категории земель населенных пунктов, площадью 1 957 077 кв.м. с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, выполненные ООО «Институт оценки и управления собственностью», по заказу ООО «Кубанская Нива» для определения инвестиционной стоимости указанного земельного участка. Заказчиком предоставлена концепция застройки указанного земельного участка с разрешенным видом использования для размещения гольф-клуба, жилыми домами комплекса «Солнечный Остров».

Согласно осмотренным отчетам, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ инвестиционная стоимость указанного земельного участка составляет 15 800 000 000 рублей, рыночная стоимость - 2 657 710 566 рублей; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, инвестиционная стоимость составляет 14 050 000 000 рублей, рыночная - 2 900 142 084 рубля; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ инвестиционная стоимость составляет 14 050 000 000 рублей, рыночная - 2 900 142 084 рубля; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ инвестиционная стоимость составляет 14 137 000 000 рублей, рыночная - 2 900 142 084 рубля; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ инвестиционная стоимость составляет 14 120 000 000 рублей, рыночная - 2 900 142 084 рубля.

    При осмотре портативного жесткого диска установлено, наличие копий договоров займов, бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Кубанская Нива», ОО «Южная фондовая компания», ООО «Агроинвест», ООО «Контакт», ООО «Самшит», ООО «Лагуна», ООО «ЮЦПУ», ООО «УКЖК», ООО «Бренд»; документы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №: фотографическое изображение свидетельства о праве собственности №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в разделе «Документы-основания» указан только кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ; сканированные образы договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство нежилого здания; соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ № и иные документы; фотографическое изображение газеты с публикацией сообщения неопределенному кругу лиц о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду для строительства гольф-клуба; проекты решений учредителей (участников) ООО «Новороссталь», ООО «ЮЦПУ», ООО «Контакт», ООО «УКЖК», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Самшит», ООО «Кубанская Нива», ООО «Лагуна» об одобрении заключения договора ипотеки №-№ от ДД.ММ.ГГГГ между указанными обществами и ОАО «Крайинвестбанк», и передаче в залог права аренды земельного участка сроком на 10 лет с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, площадью 2 135 598 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – размещение гольф-клуба, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ; проекты запросов от имени ООО «Кубанская Нива», датированные ДД.ММ.ГГГГ о возможности газоснабжения объекта капитального строительства: жилой район «Солнечный остров» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар. Кадастровый номер земельного участка 23:43:0000000:13656, площадь участка 2 135 598 кв.м.; сканированные образы договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; извещения о проведении заседания комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости; писем ООО «Кубанская Нива» в Администрацию Краснодарского края о предоставлении участка; соглашения о передаче части прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, перечень мероприятий, проводимых участниками проекта «Солнечный остров» (векселедателями), изображение оттиска печати ООО «Кубанская Нива» и подписи ФИО43 на чистом листе бумаги, а также проект показаний ФИО43 для ее опроса.

    Там же содержится график отпусков Попереко Д.С. за 2014-2015 год, бюджет ООО «Южный полюс» за октябрь 2014 года, март и сентябрь 2015 года, файлы, свидетельствующие об оплате арендной платы за земельный участок за ООО «Кубанская Нива», об оплате заработной платы, аренды и иных расходов за ООО «Южный полюс», а также служебная записка Попереко Д.С. на имя руководителя департамента инвестиций и внешних активов ФИО22 «О выделении денежных средств», для проведения сделки по продаже долей в уставном капитале ООО «Кубанская Нива», для регистрации смены директоров в ООО «Южный полюс» и ООО «Анапский проект».

Как видно из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ежедневника ФИО22 и презентация ООО «Кубанская Нива» инвестиционного проекта «Солнечный Остров», изъятых у ФИО22 в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ для реализации инвестиционного проекта (строительства жилищного комплекса) ООО «Кубанская Нива» привлечены соинвесторы: ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Самшит», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Лагуна», ООО «Контакт» и ООО «Новороссталь» и намечены даты выкупа указанного земельного участка в собственность участниками проекта – ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.

В презентации приведен список потенциальных инвесторов, заинтересованных в последующем приобретении участка для целей строительства жилого микрорайона и получения выручки в размере порядка 18 миллиардов рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в Администрации муниципального образования г. Краснодар, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, изъяты постановление от ДД.ММ.ГГГГ № и лист согласования к нему.

При их осмотре ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Главой Администрации муниципального образования г. Краснодар ФИО99 принято решение предоставить ООО «Контакт», ООО «Кубанская Нива», ООО «Лагуна», ООО «Новороссталь», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых Услуг» в общую долевую собственность за плату из земель населенных пунктов земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 площадью 1 957 077 кв.м. для эксплуатации гольф-клуба по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №.

ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обыска в помещении занимаемом ООО «Эскперт», расположенном по адресу:    г. Краснодар, <адрес>, изъяты документы и предметы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 и ООО «Кубанская Нива».

Из их содержания, как это указано в протоколе их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ следует, что что заказчиком экспертного заключения                  № А-16-002 являлось ООО «Контакт», экспертиза проводилась экспертами ООО «Кубанское агентство оценки» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Перед экспертами был поставлен вопрос: существует ли инвестиционная привлекательность для потенциального инвестора в приобретении земельного участка, в случае принятия муниципальным образованием г. Краснодар решения о продаже земельного участка на торгах в соответствии со ст. 93.3 п.2 Земельного кодекса РФ, без прекращения правоотношений с действующими арендаторами данного земельного участка: ООО «Кубанская Нива», ООО «Новороссталь», ООО «Южный Центр Правовых Услуг», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов».

Согласно заключению № А-16-002 инвестиционная привлекательность для потенциального инвестора в приобретении данного земельного участка сведена к минимуму или отсутствует.

Заключение № об инвестиционной стоимости указанного земельного участка требовалось для принятия решения о целесообразности привлечения соинвесторов для освоения земельного участка и развития обособленной территории.

Согласно отчету №, инвестиционная стоимость указанного земельного участка составляет 15 846 000 000 рублей. Рыночная (справочная) стоимость указанного земельного участка по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 2 257 710 566 рублей.

    Также осмотрены изъятые USB-носители, выданные в ходе обыска ФИО97, которые представляют собой базу бухгалтерского учета ООО «Кубанская Нива» и ключ доступа к программе «Банк-Клиент».

Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО97, по адресу: <адрес>, изъяты документы, USB-носители информации.

Они осмотрены и протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что USB-носители информации содержат сведения о бухгалтерской и налоговой отчетность ООО «Кубанская Нива».

В ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО28, по адресу: г. Краснодар, <адрес>, изъят мобильный телефон «IPhone», который ДД.ММ.ГГГГ осмотрен и установлено, что в числе контактов телефона имеется контакт с именем «Попандопуло Василий Васильевич +№».

Также обнаружен контакт с именем «ФИО145 ФИО3                +№» и контакт с именем «ФИО7 +№, +№».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО103 изъяты документы ООО «НЭО», ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО74 изъяты документы ООО «ИОУС», ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, с участием ФИО73, изъяты документы по установлению кадастровой стоимости земельного участка.

Протоколом осмотра этих документов от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ООО «НЭО» по заказу ООО «Кубанская Нива» в соответствии с заключенным договором № от ДД.ММ.ГГГГ выполнило услуги по подготовке отчета по проведению оценки объекта: земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, площадью 2135598 кв.м., расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ;

ООО «Институт оценки и управления собственностью» по заказу ООО «Кубанская Нива» в соответствии с заключенными договорами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,              № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнило услуги по проведению оценки объекта: земельного участка земель населенных пунктов для размещения гольф-клуба, площадью 1957077 кв.м., кадастровым номером 23:43:0000000:13656, расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ.

ДД.ММ.ГГГГ в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, <адрес>, предоставлено заявление об установлении кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 в размере его рыночной стоимости, подписанное ФИО43 как директором ООО «Кубанская Нива». По результатам рассмотрения указанного заявления Комиссией снижена кадастровая стоимость земельного участка в размере 27 279 445 460, 64 рублей, и установлена стоимость земельного участка в размере его рыночной стоимости, равной 2 713 117 601 рубль.

Представителем ООО «Кубанская Нива» являлся Попереко Д.С., действовавший на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю с участием      ФИО104, изъяты документы и предметы кадастрового дела нежилого здания; ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №3 изъят проект нежилого здания в Карасунском внутригородском округе г. Краснодара и документы по его строительству.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ изъятых установлено, что ООО «Краснодарский жилищно-строительный правовой центр» по заказу ООО «Кубанская Нива» возведено одно нежилое здание на земельному участке с кадастровым номером 23:43:0000000:13656.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права собственности № от ДД.ММ.ГГГГ основанием для государственной регистрации права собственности на нежилое здание, находящееся на земельном участке, явилась декларация об объекте недвижимого имущества.

Помимо того, в ходе предварительного расследования произведены выемки ИФНС России регистрационных дел, участников сделок с указанными выше объектами недвижимого имущества.

ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № по г. Краснодару по адресу: г. Краснодар,                                  <адрес>, изъяты регистрационные дела ООО «АгроИнвест», ООО «Бренд», ООО «Контакт», ПАО «Крайинвестбанк», ООО «Самшит», ООО «СК Авангард 2000», ООО «ЧФК», ООО «ЮЦПУ»; ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по Краснодарскому краю, расположенной по адресу: Краснодарский край, <адрес>, изъяты регистрационные дела ООО «Марьянский рисозавод»; ДД.ММ.ГГГГ, в ИФНС России по городу-курорту Анапа Краснодарского края, расположенной по адресу: Краснодарский край, <адрес>, изъяты регистрационные дела ООО «Новороссталь»; ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № по г. Краснодару, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, изъяты регистрационные дела ООО «Кубанская инвестиционная компания», ООО «Лагуна», ЗАО «Мостовской мясокомбинат», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южная фондовая компания»; ДД.ММ.ГГГГ, в ИФНС России № по г. Краснодару, расположенном по адресу:                                 г. Краснодар, <адрес>, изъяты регистрационные дела ОАО «Кубаньстройкомплекс», ООО «Черноморская Строительная Компания», ООО «Финансово-строительная группа «Юг», ООО «Строительная компания Кубань», ООО «Кубанская Нива», ООО «Инвестрой-Н»; от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № по г. Краснодару, расположенной по адресу:                              г. Краснодар, <адрес>, изъяты регистрационные дела ООО «СоюзСтройСервис», ООО «Астра».

    Изъятые регистрационные дела осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО105 изъяты документы ООО «ЗемПРОЕКТ» по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории и при и осмотре ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в 2013 году ООО «ЗемПРОЕКТ» по заказу и ООО «Кубанская Нива» выполнило работы по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане (кадастровой карте) соответствующей территории и отчета аналитических (инструментальных) измерениях при определении координат характерных точек границы земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, остров оз. Старая Кубань в Карасунском административном округе, ориентировочной площадью 94,4 га и земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, остров оз. Старая Кубань в Карасунском административном округе, ориентировочной площадью 119,1 га.

Кроме того, согласно протокола осмотра предметов (документов) от № № по искам ТУ Росимущества в Краснодарском крае (№ №), иску администрация муниципального образования г. Краснодар(№-№), иску первого заместителя прокурора Краснодарского края обратился в Арбитражный суд Краснодарского края в интересах муниципального образования г. Краснодар и неопределенного круга лиц (№-№), содержание которых приведено судом выше.

    При осмотре ДД.ММ.ГГГГ флеш-накопителя № №, представленного ПАО «Крайинвестбанк» письмом № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении информации» установлено содержание банковских выписок ООО «Кубанская Нива», ООО «Новороссталь», ООО «ЮЦПУ», ООО «ЮФК», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Самшит», ООО «УКЖК», ООО «Марьянский рисозавод», ООО «Бренд», ЗАО «Мостовской мясокомбинат», ООО «Кубанская инвестиционная компания», ООО «СК Авангард 2000», ООО «ЧФК», ООО «Агроинвест», ООО «ЧСК», ООО «СоюзСтройСервис», ООО «СК Кубань», ООО «Кубаньстройкомплекс», ООО «Инвестстрой-Н», ООО «Финансово-строительная группа Юг», ООО «ЮгФинСервис», ООО «Интерград».

Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кубанская Нива», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Новороссталь», ООО «Самшит», ООО «УКЖК», ООО «ЮФК», ООО «ЮЦПУ» с расчетных счетов, открытых в ПАО «Крайинвестбанк», произвели оплату за выкуп земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №, согласно Постановлению Администрации муниципального образования г. Краснодар № от ДД.ММ.ГГГГ: ООО «Кубанская Нива» – 4 226 759,89 рублей, ООО «Контакт» - 29 587 319,06 рублей, ООО «Лагуна» – 29 587 319,06 рублей, ООО «Новороссталь» – 29 587 319,06 рублей, ООО «Самшит» – 29 587 319,06 рублей, ООО «УКЖК» – 29 587 319,06 рублей, ООО «ЮФК» – 29 587 319,06 рублей, ООО «ЮЦПУ» – 29 587 319,06 рублей, а всего в общей сумме 211 337 993,31 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бренд» с расчетного счета, открытого в ОАО «Крайинвестбанк», осуществило оплату в адрес ООО «ЮЦПУ» в размере 32 000 000,00 рублей, ООО «ЮФК» в размере 32 000 000,00 рублей по договору купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок и нежилое здание № б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Марьянский рисозавод» с расчетного счета, открытого в ОАО «Крайинвестбанк», осуществило оплату в адрес ООО «Контакт» в размере 32 000 000,00 рублей по договору купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок и нежилое здание № б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Мостовской мясокомбинат» с расчетного счета, открытого в ОАО «Крайинвестбанк», осуществило платежи в адрес ООО «УКЖК» в размере 32 000 000,00 рублей, ООО «Самшит» в размере 32 000 000,00 рублей, ООО «Лагуна» в размере 32 000 000,00 рублей, ООО «Кубанская Нива» в размере 10 700 000,00 рублей, ООО «Новороссталь» в размере 32 000 000,00 рублей на основании договора купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок и нежилое здание от 17.03.2015

ООО «Кубик» с расчетного счета, открытого в ОАО «Крайинвестбанк», осуществило следующие платежи в адрес ООО «Марьянский рисозавод»: ДД.ММ.ГГГГ в размере 33 000 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 000 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 000 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 40 600 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 400 000,00 рублей на основании договора купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок и нежилое здание № б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

ООО «СК Авангард 2000» с расчетного счета, открытого в ОАО «Крайинвестбанк», осуществило следующие платежи в адрес ООО «Бренд»: ДД.ММ.ГГГГ в размере 235 000 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 38 300 000,00 рублей на основании договора купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок и нежилое здание № б/н от 20.03.2015

ООО «Агроинвест» с расчетного счета, открытого в ОАО «Крайинвестбанк», по договору купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок и нежилое здание № б/н от ДД.ММ.ГГГГ осуществило следующие платежи: ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СК Авангард 2000» на сумму 90 625 920,16 рублей, в адрес ООО «Кубик» ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 405 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 000 000,00 рублей.

Оплаты ОАО «Крайинвестбанк» в адрес ООО «Агроинвест» в размере 1 804 090 646,82 рублей по договору купли-продажи недвижимого имущества № б/н от ДД.ММ.ГГГГ не обнаружено.

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания оптического диска предоставленного ПАО «Крайинвестбанк» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ содержащим банковские выписки по расчетным счетам ООО Южный полюс» видно, что основным источником денежных средств, поступавших на расчетный счет ООО «Южный полюс»                                            №, открытый в ПАО «Крайинвестбанк», являлись оплаты за ценные бумаги от ООО «Контакт», ООО «Кубанская Нива», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Кубанская финансовая компания», ООО «Самшит», ООО «СК Авангард 2000», ООО «Анапский проект», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Лагуна» и иных подконтрольных ПАО «Крайинвестбанк» организаций, а также оплаты за оказание юридических услуг ООО «Контакт», ЗАО «Мостовской мясокомбинат», ООО «СК Авангард 2000» и иных подконтрольных ПАО «Крайинвестбанк» организаций.

Основным источником денежных средств, поступавших на расчетный счет ООО «Южный полюс» №, открытый в ПАО «Крайинвестбанк» для расчетов по операциям с использованием корпоративной банковской карты №, являлись переводы с расчетного счета ООО «Южный полюс» №.

    Эти выводы подтверждены вышеуказанным заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ

    Из содержания протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе предварительного расследование изъято личное дело работника ПАО «Крайинвестбанк» Попандопуло В.В., а ДД.ММ.ГГГГ изъята доверенность ПАО «Крайинвестбанк на имя Попандопуло В.В.

    Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Попандопуло В.В. занимал должность первого заместителя генерального директора ОАО «Крайинвестбанк».

Согласно нотариальной доверенности ОАО «Крайинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной генеральным директором ОАО «Крайинвестбанк» ФИО55 на имя первого заместителя генерального директора ОАО «Крайинвестбанк» Попандопуло В.В., сроком действия на пять лет, Попандопуло В.В. уполномочен от имени и в интересах Банка: осуществлять банковские операции и сделки с физическими и юридическими лицами в рублях и иностранной валюте с заключением, исполнением, изменением, прекращением договоров, соответствующих банковским операциям и сделкам, и с подписанием всех необходимых и сопровождающих расчетных, финансовых и иных документов; представлять интересы Банка во всех органах государственной власти, в том числе в территориальных органах государственной власти Российской Федерации, включая правоохранительные органы, антимонопольные, налоговые, таможенные и иные органы; представлять интересы Банка в филиалах ФГБУ «ФКП Росреестра» по всем вопросам, связанным с постановкой на кадастровый учет объектов недвижимости и получением кадастровых паспортов на объекты недвижимости, подписывать заявления, предъявлять и получать документы, совершать в связи с представительством все необходимые юридические и фактические действия; представлять интересы Банка в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, включая все ее управления и отделы; в том числе подписывать от имени Банка все необходимые заявления и документы, предоставлять и получать всю необходимую информацию и документы, с правом изучения зарегистрированного экземпляра договора и свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество, совершать в связи с представительством все необходимые юридические и фактические действия по всем вопросам, связанным с регистрацией права собственности и иных вещных прав Банка, с подписанием и регистрацией любых сделок с недвижимым имуществом, где стороной по договору выступает Банк (в том числе договоров купли-продажи, договоров аренды недвижимого имущества, договоров залога (ипотеки), закладных, соглашений о внесении изменений в перечисленные договоры и закладные, договоров залога прав аренды, уступки прав требований на недвижимое имущество, договоров мены и других), с внесением изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним; для обеспечения текущей деятельности Банка осуществлять необходимые организационно-распорядительные действия, в том числе владение, пользование имуществом с заключением (в том числе по результатам проведения конкурса, аукциона, тендера), исполнением (включая оплату), изменением, прекращением соответствующих договоров с физическими и юридическими лицами, включая договоры страхования имущества Банка, с подписанием всех необходимых и сопровождающих расчетных, финансовых и иных документов.

Операторами сотовой связи в распоряжение органов расследования были предоставлены оптические диски содержащие детализацию телефонных переговоров, письмом № ЮР-04/5462-К от ДД.ММ.ГГГГ Краснодарского филиала ПАО «Вымпелком», ФИО27, письмом № от ДД.ММ.ГГГГ Кавказского филиала ПАО «Мегафон», переговоров ФИО106, ФИО84, ФИО51, ФИО36, письмом № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Телеком-Евразия», переговоров ФИО81, письмом № от ДД.ММ.ГГГГ филиала ПАО «МТС» в Краснодарском крае, Попандопуло В.В., ФИО107, письмом № от ДД.ММ.ГГГГ филиала ПАО «МТС» в Краснодарском переговоров ФИО43, ФИО22, Попереко Д.С., Свидетель №2,, Свидетель №3, ФИО25, ФИО32, Свидетель №7, ФИО28, ФИО108, ФИО109,                   ФИО77, ФИО78, ФИО73, ФИО83, ФИО79, ФИО110,ФИО111, ФИО112, Свидетель №13, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО97, ФИО113,              ФИО105, ФИО103, ФИО33, ФИО39, ФИО29, ФИО31, ФИО35, ФИО37, ФИО114, ФИО48, ФИО115, ФИО53, ФИО49, ФИО116, ФИО117, ФИО118, ФИО52, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО55

Осмотром от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в период c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера – №, находящегося в пользовании Попереко Д.С. установлены соединения с абонентским номером № находящимся в пользовании Свидетель №2; с абонентским номером № находящимся в пользовании Свидетель №3; с абонентским номером №09 находящимся в пользовании Попандопуло В.В.; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО25; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО32; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО28; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО124; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО83; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО113; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО103; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО33; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО39; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО29; с абонентским номером № находящимся в пользовании                ФИО35; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО37; с абонентским номером № находящимся в пользовании                 ФИО48; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО53; с абонентским номером № находящимся в пользовании     ФИО116; с абонентским номером                         № находящимся в пользовании ФИО52; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО120; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО123; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО84.

У абонентского номера – №, находящегося в пользовании Попандопуло В.В. установлены соединения со следующими абонентскими номерами: с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО25; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО32; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО28; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО125; с абонентским номером               № находящимся в пользовании ФИО112; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО126; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО114; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО48; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО53; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО116; с абонентским номером № находящимся в пользовании    ФИО99; с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО123.

Кроме того, постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ представлен оптический носитель CD-R «Verbatum» рег. №ж с результатами ОРМ «Наблюдение» проведенного в ходе «Оперативного эксперимента» содержащий разговор ФИО43 (Ж1), ФИО32 (Ж2) и Поперко Д.С. (М), разговором между ФИО43 и ФИО32, который осмотрен и его содержание исследовано в судебном заседании.

Заключением фоноскопической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, установлен текст дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме с названием «Track01», записанной на оптическом диске рег.№Ж с результатами ОРД, предоставленном на основании постановления о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ.

Анализ содержания разговоров указывает на желание Попереко Д.С. получить сведения о результатах опроса ФИО43 следователем и передачи этих сведений Попандопуло В.В., которого в разговоре он называет «ФИО14», «ФИО6», «шеф». Подтверждает свою роль «передаточного звена» в общении между Михеевой и ФИО145 и обещание помощи со стороны последнего.

В разговоре с Безус, Михеева подтверждает полную подконтрольность и финансовую зависимость ООО «Кубанская нива», ее как директора, так и других организаций, участников проекта, от Банка, отсутствие какой-либо заинтересованности в реализации проекта, формальном участии в оформлении документов, сделок, строительстве здания на участке, совершение всех действий связанных с возникновением права на земельный участок, в интересах банка, вплоть до разработки инвестиционного проекта по строительству гольф-клуба сотрудником банка Львовым. Указывает на повышенную заинтересованность Попереко Д.С. результатами допроса Михеевой.

Согласно заключения комиссионной ситуационной криминалистической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 был предоставлен Администрацией Краснодарского края в аренду ООО «Кубанская Нива» неправомерно, с нарушением п. 1 ст. 262 Гражданского кодекса РФ,                         п. 1 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 5, ч. 1, 2 ст. 6 Водного кодекса РФ, п. 3.2 ст. 22 Земельного кодекса РФ, что фактически исключило возможность осуществления гражданами права на свободный доступ к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, поскольку на основании ст. 131 Гражданского кодекса РФ, а также действовавшего на момент государственной регистрации Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», государственной регистрации подлежит право собственности только на недвижимое имущество, а нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0000000:14481, общей площадью 683,9 кв.м. по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение №, не является недвижимым имуществом, имелись нарушения федерального законодательства при государственной регистрации права собственности на него, состоявшейся ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации 23-23-01/519/2014-099.

Кроме того, нарушен порядок такой регистрации, т.к. п. 3 ст. 25.3 действовавшего на момент регистрации Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ не допускают регистрацию права собственности в рассматриваемом случае на основании Декларации об объекте недвижимого имущества, т.к. нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0000000:14481 не является объектом вспомогательного назначения, поскольку отсутствует основной объект, в связи с чем для его возведения и последующей регистрации права собственности на него требовалось получение разрешения на строительство.

При вынесении Главой муниципального образования г. Краснодар ФИО99 Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении в общую долевую собственность ООО «Кубанская Нива», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Новороссталь», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых Услуг» земельного участка площадью 1 957 077 кв.м., с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 были нарушены требования федерального законодательства – поскольку у нежилого здания с кадастровым номером 23:43:0000000:14481, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, отсутствовали свойства недвижимой вещи, право собственности на него не могло быть зарегистрировано за кем бы то ни было. Соответственно, арендаторы данного земельного участка и собственники здания - ООО «Кубанская Нива», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Новороссталь», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых Услуг» - не имели права на предоставление им земельного участка в собственность по правилам ст. 36 Земельного кодекса РФ (на льготных условиях без проведения торгов). Соответственно, постановлением Главы муниципального образования                   г. Краснодар № нарушены требования данной статьи Федерального закона. Заключенный на основании данного постановления договор № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче земельного участка в общую долевую собственность ООО «Кубанская Нива», ООО «Контакт», ООО «Лагуна», ООО «Новороссталь», ООО «Самшит», ООО «Управляющая компания жилищных комплексов», ООО «Южная фондовая компания», ООО «Южный Центр Правовых Услуг» не соответствует закону и может быть квалифицирован как ничтожная сделка, нарушающая требования закона и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц (п. 2 ст. 168 Гражданского кодекса РФ).

Кроме того, даже если бы нежилое здание являлось объектом недвижимого имущества, при определении площади предоставляемого в общую долевую собственность земельного участка, были нарушены требования п. 2 ст. 35 и п. 3 ст. 33 Земельного кодекса РФ. Площадь 1 957 077 кв.м. земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656 несоразмерна площади 683,9 кв.м. расположенного на нем объекта.

    Вышеперечисленные вещественные доказательства объективно подтверждают, что конечной и основной целью действий совершенных ФИО145 и Попереко, а также под их контролем лицами, неосведомленными об их преступном умысле, из числа сотрудников банка, обществ ограниченной ответственности подконтрольных банку, лиц, привлеченных к совершению действий связанных с реализацией преступного плана подсудимых, было приобретение банком права собственности на вышеназванный земельный участок, стоимостью 2 831 440 265 рублей.

    Названная цель была достигнута ДД.ММ.ГГГГ, при государственной регистрации права собственности банка Управлением Росреестра по Краснодарскому краю, расположенного в г. Краснодаре, по <адрес>.

    При этом утверждение защиты об отсутствии обмана администрации МО при передаче земельного участка в собственность, поскольку в представленных свидетельствах о праве основанием регистрации права собственности был указан договор-купли продажи доли нежилого здания от ДД.ММ.ГГГГ, который не содержал недостоверных сведений, суд находит несостоятельным.

          Действительно в ходе осмотра материалов землеустроительного дела, установлено отсутствие копии свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ в котором в графе «Объект права» указано «нежилое строение для эксплуатации гольф-клуба».

        Между тем, как было выше указано судом, основанием для принятия администрацией МО г. Краснодара решения о предоставлении земельного участка в собственность были свидетельства о регистрации права собственности обществ ограниченной ответственности «Контакт», «Кубанская Нива», «Лагуна», «Новороссталь», «Самшит», «Управляющая компания жилищных комплексов», «Южная фондовая компания», «Южный центр правовых услуг» на указанную постройку, которые являлись производными от первоначально порочной, содержащей недостоверные сведения, записи о праве собственности на строение, выданного ООО «Кубанская Нива».

     Показания дополнительно допрошенного свидетеля ФИО128, начальника правового управления администрации города, подтвердившего наличие всех необходимых документов для принятии решения о передаче земельного участка в собственность, на которые указано стороной защиты как подтверждение отсутствие обмана, напротив свидетельствует о его наличии, т.к. первоначальные сведения о документах-основаниях регистрации права собственности, были сокрыты в результате сделки купли-продажи.

    Утверждение о том, что в ходе рассмотрения дела не установлено, кто непосредственно сдал в администрацию МО г. Краснодар повторно полученное свидетельство о праве содержащее недостоверную информацию, в данном случае не исключает выводы суда о виновности подсудимых, поскольку установлено, что конечной целью совершенных действия являлось возникновение права собственности банка на земельный участок, а оформлением этого перехода занимался непосредственно Попереко Д.С., как лично, так и через привлечённых им лиц, не осведомленных о его преступном умысле.

    Не состоятельны доводы защиты и о виде возведенного строения на земельном участке, полученном банком в собственность.

    Вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Краснодарского края установлено, что постройка была возведена незаконно, как и незаконно ее использование при получении в собственность земельного участка.

    Наличие иных оснований для признания сделки недействительной, установленных Арбитражным судом, а именно нарушение положений ст. 85 Земельного кодекса РФ запрещающей приватизацию земельных участков в пределах береговой полосы, установленной Водным кодексом РФ, само по себе не исключает наличие у подсудимых преступного умысла на завладение путем обмана чужой собственностью по льготной цене без конкурса, который в итоге был ими реализован, путем получения банком земельного участка в собственность.

Давая оценку показаниям свидетелей защиты ФИО129, тещи подсудимого Попандопуло В.В., брата подсудимого Свидетель №17, его знакомого Свидетель №16 указавших в судебном заседании, что в конце октября 2014 г. подсудимый сломал ногу, а следовательно как делает вывод сам подсудимый, он не мог находиться в указанное время в помещении Банка, что опровергает показания свидетеля Пахомова, подтвердившего, что ФИО145 давал указание Попереко о получении нового свидетельства о праве на постройку, суд полагает следующее.

Как видно из показаний тех же свидетелей, в частности свидетеля Свидетель №16 наличие перелома не препятствовало ФИО145 посещать строительство храма на территории <адрес>, что косвенно подтверждает наличие у него возможности находиться в месте указанном свидетелем.

Более того, сведения содержащиеся в показаниях свидетелей защиты, в своей совокупности, не исключают возможность нахождения ФИО145 в здании Банка. Кроме того, они противоречат показаниям свидетеля Пахомова. При этом судом, мотивов у свидетеля для оговора подсудимого, не установлено.

Совокупность представленных суду доказательств, которые добыты в ходе предварительного расследования в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, относимость и допустимость, которых проверена в ходе судебного разбирательства, подтверждает доводы обвинения.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о доказанности вины Попандопуло В.В., Попереко Д.С., а их действия по ч. 4 ст. 159 УК квалифицированными правильно, поскольку Попандопуло В.В., Попереко Д.С. совершили мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, Попандопуло В.В. с использованием своего служебного положения.

        При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимых, данные, характеризующие их личность, влияние назначенного наказания на исправление, условия жизни их семей.

Попандопуло В.В., Попереко Д.С., совершили умышленное оконченное тяжкое преступление против собственности, причинив ущерб в особо крупном размере, Попандопуло В.В. совершил преступление с использованием своего служебного положения.

Основания для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняются подсудимые, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не установлены.

Исключительных обстоятельств, при которых наказание может быть назначено ниже низшего предела не имеется.

С учетом принципов справедливости наказания и соразмерности содеянному исправление подсудимых невозможно без изоляции от общества.

                        Сведений о наличии у подсудимых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы, не имеется.

        Вместе с тем суд учитывает, что Попандопуло В.В., Попереко Д.С. имеют малолетних детей, Попандопуло В.В. дочь, ДД.ММ.ГГГГ рождения, Поперека Д.С., дочь, ДД.ММ.ГГГГ, сына ДД.ММ.ГГГГ, что согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчает наказание.

Кроме того ранее они не судимы, преступление совершили впервые, имеют постоянное место жительства, Попереко Д.С. имеет семью, Попандопуло В.В. вдовец. Похищенное имущество возвращено. На основании акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельный участок возвращен в муниципальную собственность (собственность муниципального образования город Краснодар) и включен в Реестр муниципального имущества муниципального образования город Краснодар,

Указанные обстоятельства в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

Это позволяет не назначать подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Попереко Д.С. и Попандопуло В.В. положительно характеризуются, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоят. Данных, позволяющих сомневаться в их вменяемости, не имеется.

Попандопуло В.В. занимал должность заместителя генерального директора НАО «Красная поляна», пост Председателя Совета депутатов муниципального образования <адрес>, где характеризовался с положительной стороны, неоднократно награждался грамотами муниципального образования <адрес> за активное участие в общественной жизни района, органами администрации Краснодарского края за вклад в развитие банковской инфраструктуры, различными организациями за участие в религиозных и общественных организациях.

Приходя к выводу о необходимости назначения подсудимому Попандопуло В.В. наказания в виде лишения свободы, суд учитывает, что он вдовец и у него имеется малолетний ребёнок, дочь ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ рождения, которая проживает с отцом, находится на его иждивении и воспитании. Мать ребенка, умерла ДД.ММ.ГГГГ.

Указанное позволяет суду применить положения, предусмотренные ч. 1 ст. 82 УК РФ об отсрочке отбывания наказания подсудимому Попандопуло В.В. до исполнения его дочери 14-летнего возраста.

Попереко Д.С. помимо вышеуказанного, участвовал в организациях помощи сиротам и инвалидам, детям малоимущих семей. Занимается воспитанием и содержанием двоих детей, совершает пожертвования в адрес религиозной организации, входил в список лучших руководителей предприятий России по решению Президентского совета поддержки предпринимательских инициатив.

Представитель потерпевшего при назначении наказания полагается на усмотрение суда, на строгом наказании на настаивает.

С учетом указанных обстоятельств, степени общественной опасности содеянного и личности Попереко Д.С. наличия совокупности смягчающих его наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также в целях обеспечения индивидуализации ответственности осужденного, суд считает возможным наказание назначенное Попереко Д.С., в виде лишения свободы, считать условным.

       На основании изложенного и руководствуясь ст. 308,309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

           Попандопуло Василия Васильевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет.

    На основании ч.1 ст. 82 УК РФ отсрочить Попандопуло В.В. реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ребенком, дочери ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ рождения, четырнадцатилетнего возраста, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ.

Попереко Дениса Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Попереко Д.С. наказание в виде лишения свободы считать условным установив испытательный срок четыре года.

Обязать осужденного в период испытательного срока ежемесячно является для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления указанного органа.

                   Меру пресечения Попандопуло В.В. в виде домашнего ареста, отменить, освободить зале суда.

            Меру пресечения Попереко Денису Сергеевич у в виде залога отменить. Залог в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей возвратить    Попереко Д.С.

    Вещественные доказательства признанные постановлениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - хранить в материалах уголовно дела;

     трудовую книжку Попереко Д.С. серии ТК-III № возвратить осужденному Попереко Д.С.;

     мобильный телефон «IPhone» модель А1428, идентификационный №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО28, возвратить свидетелю ФИО130;

    земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение, <адрес>, площадью 1 957 077 кв.м., кадастровый № – возвратить Администрации муниципального образования г. Краснодар (№).

               Приговор может быть обжалован в Краснодарский краевой суд через Ленинский районный суд г. Краснодара течение 10 суток со дня провозглашения.

               В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе пригласить защитника и ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

    Председательствующий: