Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2а-3412/2023 ~ М-1767/2023 от 24.03.2023

Дело № 2а-3412/2022

50RS0<№ обезличен>-68

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

6 июля 2023 г.                                  г.о. Химки <адрес>

Химкинский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Демидова В.Ю.,

при секретаре ФИО12,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Центрального банка Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу к КПК «Капитал Оптима», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО10, ФИО8 о ликвидации,

УСТАНОВИЛ:

ЦБ РФ в лице ГУ Банка России по ЦФО обратился в суд с административным иском к КПК «Капитал Оптима», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО10, ФИО8 о ликвидации.

В обоснование заявленных требований указано, что в адрес кооператива были направлены предписания ЦБ РФ об устранении нарушений законодательства которые не были исполнены. На основании изложенного, административный истец просит суд ликвидировать потребительский кооператив «Капитал Оптима» (ОГРН 1215000072847; ИНН 5047253729, адрес: <адрес>, г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25, помещ. I, офис 37), возложить обязанности по осуществлению ликвидации кредитного потребительский кооператив «Капитал Оптима» на его учредителей: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО10, ФИО8, установить учредителям кредитного потребительский кооператив «Капитал Оптима» срок для представления в суд утвержденного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Представитель административного истца в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в административном иске.

Административные ответчики КПК «Капитал Оптима», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО10, ФИО8 в судебное заседание не явились, о дне, времени и месте судебного разбирательства неоднократно извещались судом в соответствии со ст. 96 КАС РФ судебными повестками по месту жительства физических лиц и адресу юридического лица. Однако судебные извещения возвращены в суд с отметками об истечении срока хранения.

Представитель заинтересованного лица – Межрайонной ИФНС № 23 по <адрес> в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте судебного разбирательства извещался судебной повесткой.

В данном случае суд извещал всех административных ответчиком о дате судебного заседания по имеющимся в деле адресам. Иных данных о месте жительства физических лиц и адресе юридического лица у суда на момент рассмотрения дела не имелось. Доказательств того, что имеющиеся адреса не являются адресами административных ответчиков на момент рассмотрения дела, последними не представлено.

В деле имеются доказательства заблаговременного извещения административных ответчиков о времени и месте рассмотрения административного дела судом в соответствии со ст. 96 КАС, в том числе посредством публикации информации на официальном интернет-сайте Химкинского городского суда. Учитывая изложенное, суд считает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Выслушав явившихся лиц, изучив материалы дела и представленные доказательства в соответствии с требованиями ст. 84 КАС РФ, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 1 п. 2 ст. 10 Федерального закона "О кредитной кооперации", кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

В соответствии со ст. 61 ГК РФ, юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано (п. 2).

Юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом (п. 3).

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (п. 5 ст. 62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (п. 2 ст. 62) (п. 5).

Судом установлено, что потребительский кооператив «Капитал Оптима» был зарегистрирован Межрайонной ИФНС № 23 по <адрес> <дата> (ОГРН 1215000072847; ИНН 5047253729).

Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, данный кредитный кооператив является действующим, его учредителями являются: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО10, ФИО8

Из материалов дела следует, что Центральным Банком неоднократно были направлены требования о предоставлении документов: устава, документы, подтверждающие членство пайщиков, договоры и другие.

В рамках осуществления надзора Банком России были вынесены предписания в отношении потребительский кооператив «Капитал Оптима» об устранение нарушений законодательства, которые были размещены в личном кабинете кооператива, получение предписаний подтверждено. Также предписания были направлены посредством почты, однако, конверты возвращены за истечением срока хранения.

В связи с неисполнением предписаний Банком России в адрес кооператива были направлены уведомления о признании предписаний не исполненными и снятыми с контроля.

Правовыми основами создания и деятельности кредитных кооперативов являются Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от <дата> № 190-ФЗ "О кредитной кооперации", другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные акты Центрального банка Российской Федерации, регулирующие отношения с участием кредитных кооперативов (статья 2 Федерального закона № 190-ФЗ).

Регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России (часть 1 статьи 5 Федерального закона № 190-ФЗ, здесь и далее, указанный Закон в редакции, подлежащей применению к спорным правоотношениям).

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона № 190-ФЗ Банк России осуществляет, в частности, функции: принимает в пределах своей компетенции нормативные акты, регулирующие деятельность кредитных кооперативов, их союзов (ассоциаций), саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы, и иных объединений кредитных кооперативов (пункт 1); устанавливает числовые значения и порядок расчета финансовых нормативов, предусмотренных настоящим Федеральным законом (пункт 1.1); осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 настоящего Федерального закона (пункт 7); обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом (пункт 8); запрашивает у кредитных кооперативов и их должностных лиц необходимые документы и информацию, в том числе информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами (пункт 8.1); дает кредитным кооперативам предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивает у них документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России (пункт 8.2).

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 190-ФЗ в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе: проводить проверки соблюдения установленных финансовых нормативов и соответствия деятельности кредитного кооператива настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам, нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативным актам Банка России в порядке, установленном Банком России (пункт 4); направлять кредитным кооперативам, а также их саморегулируемым организациям предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивать у них документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России (пункт 6).

Кроме того, пунктом 7 части 3 статьи 5 Федерального закона № 190-ФЗ прямо предусмотрено право Банка России в отношении кредитных кооперативов при выявлении нарушений требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также в случае воспрепятствования проведению проверки деятельности кредитного кооператива своим предписанием запретить кредитному кооперативу осуществлять привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов до устранения нарушений или до прекращения обстоятельств, послуживших основанием для направления предписания о соответствующем запрете.

Согласно пункту 9 части 3 указанной статьи Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях: неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок (подпункт «а»); неоднократного нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России (подпункт «в»).

В силу пп. 2 п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

В силу п. 5 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (п. п. 2 и 5 ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь вышеприведенными нормами права, установив, что потребительский кооператив «Капитал Оптима» не исполняет требования и предписания Центрального Банка РФ об устранении выявленных нарушений, суд полагает требования о ликвидации данного кооператива подлежащими удовлетворению, с возложением на его учредителей и членов обязанности по ликвидации, установлении срока представления утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ, суд,

РЕШИЛ:

░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ –░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» (░░░░ 1215000072847; ░░░ 5047253729, ░░░░░: <░░░░░>, ░. ░░░░░, ░░. ░░░░░░░░░░░░░, ░░░. 25, ░░░░░. I, ░░░░ 37).

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░:

░░░2 <░░░░> ░.░. ░░░░░░░░ ░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░3 <░░░░> ░.░. ░░░░░░░░ ░. ░░░░░ <░░░░░>, ░░░4 <░░░░> ░.░. ░░░░░░░░ ░. ░░░░░ <░░░░░>, ░░░5 <░░░░> ░.░. ░░░░░░░░ ░. ░░░░░░ <░░░░░> <░░░░░>, ░░░6 <░░░░> ░.░. ░░░░░░░░ ░. ░░░░░░, ░░░7 <░░░░> ░.░. ░░░░░░░░ ░. ░░░░░ <░░░░░>, ░░░9 <░░░░> ░.░. ░░░░░░░░ ░. ░░░░░░░░░, ░░░10 <░░░░> ░.░. ░░░░░░░░ ░. ░░░░░░░░, ░░░8 <░░░░> ░.░. ░░░░░░░░ ░. ░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░>.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ <░░░░> ░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                                ░.░. ░░░░░░░