Судья: Белоусова Н.В.     дело <данные изъяты>    Уникальный идентификатор дела    50RS0<данные изъяты>-97

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

<данные изъяты>

<данные изъяты>                                                     10 апреля 2024 года

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда в составе:

председательствующего судьи Гарновой Л.П.,

судей Миридоновой М.А., Нагдасёва М.Г.,

с участием прокурора Усык К.С.,

при ведении протокола помощником судьи Мишановым И.А.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело <данные изъяты> по иску Солнечногорского городского прокурора <данные изъяты> к Тимошиной Ю. Н., ООО ДЛ «Групп» о признании сделки ничтожной, применении последствий ничтожности сделки,

по апелляционной жалобе Тимошиной Ю. Н. на решение Солнечногорского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты>,

заслушав доклад судьи Гарновой Л.П.,

заключение прокурора Усык К.С., полагавшего решение суда законным и обоснованным,

установила:

Солнечногорский городской прокуратур <данные изъяты> обратился в суд с иском к Тимошиной Ю.Н., ООО ДЛ «Групп» о признании сделки ничтожной, применении последствий ничтожности сделки, указав, что в ходе проведения проверки Солнечногорской городской прокуратурой установлено, что комиссией по трудовым спорам ООО «ДЛ Групп» <данные изъяты> рассмотрено дело <данные изъяты> от <данные изъяты> по спору о выплате заработной платы между ООО «ДЛ Групп» и Тимошиной Ю.Н. в размере 4 870 500 руб., по результатам которого Тимошиной Ю.Н. <данные изъяты> выдано удостоверение <данные изъяты>, согласно которому ООО «ДЛ Групп» обязано выплатить Тимошиной Ю.Н. (работающей в должности главного бухгалтера) заработную плату в сумме 4 870 500 руб. за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>.

<данные изъяты> от Тимошиной Ю.Н. в дополнительный офис АО «Альфа-Банк» в <данные изъяты> поступило заявление о приеме исполнительного документа - удостоверения КТС <данные изъяты> от <данные изъяты>, на основании которого произведено списание денежных средств в пользу заявителя.

Согласно информации ИФНС России по <данные изъяты>, ООО «ДЛ Групп» по юридическому адресу деятельность не ведет; уплата обязательных взносов ООО «ДЛ Групп» за 2020 год произведена за 4 работников в размере 85 280 руб., за 2020 – 2021 годы справки 2 НДФЛ организацией не предоставлялись, бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 год организацией не сдавалась, налоговые платежи от общества не поступали. Таким образом, ООО «ДЛ Групп» не вело финансово-хозяйственную деятельность, наличие задолженности по заработной плате у общества перед Тимошиной Ю.Н. является фиктивным.

Просил суд признать недействительным решение комиссии по трудовым спорам ООО «ДЛ Групп» от <данные изъяты> <данные изъяты> и удостоверение комиссии по трудовым спорам ООО «ДЛ Групп» от <данные изъяты> <данные изъяты> о взыскании задолженности по заработной плате за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> на сумму 4 870 500 руб. в пользу Тимошиной Ю.Н., признать ничтожной сделку по перечислению ООО «ДЛ Групп» денежных средств Тимошиной Ю.Н. в размере 4 870 500 руб. на основании удостоверения комиссии по трудовым спорам ООО «ДЛ Групп» от <данные изъяты> <данные изъяты> о взыскании в пользу Тимошиной Ю.Н. задолженности по заработной плате за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> на сумму 4 870 500 руб., выданного на основании решения комиссии по трудовым спорам ООО «ДЛ Групп» от<данные изъяты> <данные изъяты>, применить последствия недействительности ничтожных сделок, взыскать с Тимошиной Ю.Н. в доход государства денежные средства в размере 4 870 500 руб.

Ответчики - Тимошина Ю.Н. и представитель ООО ДЛ «Групп» в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Решением Солнечногорского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты> исковые требования Солнечногорского городского прокурора <данные изъяты> к Тимошиной Ю.Н., ООО ДЛ «Групп» удовлетворены.

Признано недействительным решение комиссии по трудовым спорам ООО «ДЛ Групп» от <данные изъяты> <данные изъяты> и удостоверение комиссии по трудовым спорам ООО «ДЛ Групп» от <данные изъяты> <данные изъяты> о взыскании задолженности по заработной плате за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> на сумму 4 870 500 руб. в пользу Тимошиной Ю.Н.

Признана ничтожной сделка по перечислению ООО «ДЛ Групп» денежных средств Тимошиной Ю.Н. в размере 4 870 500 руб. на основании удостоверения комиссии по трудовым спорам ООО «ДЛ Групп» от <данные изъяты> <данные изъяты> о взыскании в пользу Тимошиной Ю.Н. задолженности по заработной плате за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> на сумму 4 870 500 руб., выданного на основании решения комиссии по трудовым спорам ООО «ДЛ Групп» от <данные изъяты> <данные изъяты>.

Применены последствия недействительности ничтожных сделок, с Тимошиной Ю.Н. взысканы в доход государства денежные средства в размере 4 870 500 руб.

С Тимошиной Ю.Н. взысканы в местный бюджет расходы по оплате государственной пошлины в размере 32 553 руб.

В апелляционной жалобе Тимошина Ю.Н. просит решение суда отменить в части взыскания с нее денежных средств, ссылаясь на необоснованность его выводов.

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, судебная коллегия не усматривает оснований для отмены решения суда.

Согласно ст. 1 Гражданского кодекса РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

На основании ст. 10 Гражданского кодекса РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно ст. 170 Гражданского кодекса РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <данные изъяты> <данные изъяты> «О применении судами некоторых положений раздела І части первойГражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

В Определении от <данные изъяты> <данные изъяты>-О Конституционный Суд Российской Федерации указал, что статья 169 ГК Российской Федерации указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности.

Статьей 15 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

В силу положений ст. 16 Трудового кодекса РФ трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом.

На основании статьи 384 Трудового кодекса РФ комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе работников (представительного органа работников) или работодателя (организации, индивидуального предпринимателя) из равного числа представителей работников и работодателя. Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам осуществляется работодателем.

Согласно статье 385 Трудового кодекса РФ комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, за исключением споров, по которым настоящим кодексом и иными федеральными законами установлен другой порядок их рассмотрения.

В соответствии со статьей 388 Трудового кодекса РФ комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В решении комиссии по трудовым спорам указываются обязательные сведения, перечисленные в названной статье.

Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные председателем комиссии или его заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются работнику и работодателю или их представителям в течение трех дней со дня принятия решения.

В соответствии со статьей 389 Трудового кодекса РФ решение комиссии по трудовым опорам подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам указанная комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке.

Из материалов дела усматривается, что комиссией по трудовым спорам ООО «ДЛ Групп» <данные изъяты> рассмотрено дело <данные изъяты> от <данные изъяты> по спору о выплате заработной платы между ООО «ДЛ Групп» и Тимошиной Ю.Н. в размере 4 870 500 руб., по результатам которого Тимошиной Ю.Н. <данные изъяты> выдано удостоверение <данные изъяты>, согласно которому ООО «ДЛ Групп» обязано выплатить Тимошиной Ю.Н. (работающей в должности главного бухгалтера) заработную плату в сумме 4 870 500 руб. за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>.

<данные изъяты> от Тимошиной Ю.Н. в дополнительный офис АО «Альфа-Банк» в <данные изъяты> поступило заявление о приеме исполнительного документа - удостоверения КТС <данные изъяты> от <данные изъяты>, на основании которого произведено списание денежных средств в пользу заявителя.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, дата регистрации ООО «ДЛ Групп» - <данные изъяты>, основным видом деятельности ООО «ДЛ Групп» является: торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами.

Согласно информации ИФНС России по <данные изъяты>, ООО «ДЛ Групп» по юридическому адресу деятельность не ведет.

Из протоколов осмотра территорий, помещений, документов, предметов от <данные изъяты> и от <данные изъяты> следует, что на время проведения осмотра ООО «ДЛ Групп» по адресу: <данные изъяты>, г.о. Солнечногорск, р.<данные изъяты>Б, помещение XIX, комната 1, не располагается; вывески и указатели, подтверждающие местонахождение данной организации, отсутствуют.

Согласно информации ИФНС России по <данные изъяты>, уплата обязательных взносов ООО «ДЛ Групп» за 2020 год произведена за 4 работников в размере 85 280 рублей, за 2020 - 2021 справки 2 НДФЛ организацией не предоставлялись, бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 год организацией не сдавалась, налоговые платежи от общества не поступали.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что ООО «ДЛ Групп» не вело финансово-хозяйственную деятельность, наличие задолженности по заработной плате у общества перед Тимошиной Ю.Н. является фиктивным. В действиях ООО «ДЛ Групп» и Тимошиной Ю.Н. усматриваются признаки недобросовестного поведения, в связи с чем сделка по перечислению ООО «ДЛ Групп» денежных средств Тимошиной Ю.Н. в размере 4 870 500 руб. на основании удостоверения комиссии по трудовым спорам ООО «ДЛ Групп» от <данные изъяты> <данные изъяты> о взыскании в пользу Тимошиной Ю.Н. задолженности по заработной плате за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> на сумму 4 870 500 руб., выданного на основании решения комиссии по трудовым спорам ООО «ДЛ Групп» от <данные изъяты> <данные изъяты>, является ничтожной.

Согласно сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу, ООО «ДЛ Групп» осуществляет сомнительные перечисления, направленные на погашение задолженности по заработной плате, в том числе в адрес иных физических лиц.

По информации Центрального Банка Российской Федерации,в деятельности ООО «ДЛ Групп» выявлены сомнительные финансовые операции с использованием удостоверений (решений) комиссии по трудовым спорам.

С выводами суда судебная коллегия соглашается, т.к. вышеуказанные сделки является сделками, совершенными с целью осуществления незаконной финансовой деятельности, придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, законность приобретения которых не подтверждена документально, источник происхождения неизвестен. Судом бесспорно установлено, что ООО «ДЛ Групп» не вело финансово-хозяйственную деятельность; перечисление денежных средств осуществлялось по подложным документам.

Доводы апелляционной жалобы о том, что Тимошина Ю.Н. не была извещена о времени и месте рассмотрения дела, опровергаются имеющимися в деле доказательствами. Согласно почтовому идентификатору, судебное извещение о рассмотрении дела на <данные изъяты> вручено Тимошиной Ю.Н. <данные изъяты> (л.д. 67).

Доводы апелляционной жалобы об обращении Тимошиной Ю.Н. в правоохранительные органы с заявлением о проведении проверки, не являются основанием для отмены обжалуемого определения, т.к. не имеют правового значения для рассмотрения спора.

Другие доводы апелляционной жалобы направлены на переоценку выводов, изложенных судом в мотивировочной части решения, и не содержат правовых оснований для его отмены.

Руководствуясь статьями 199, 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

                                                определила:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. ░. – ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:

░░░░░:

Полный текст документа доступен по подписке.
490 ₽/мес.
первый месяц, далее 990₽/мес.
Купить подписку

33-7016/2024

Категория:
Гражданские
Истцы
Солнечногорский городской прокурор
Ответчики
Тимошина Юлия Николаевна
ООО ДЛ Групп
Другие
Росфинмониторинг
АО АЛЬФА-БАНК
ГУ ФССП России по Московской области
Суд
Московский областной суд
Судья
Гарнова Людмила Петровна
Дело на сайте суда
oblsud.mo.sudrf.ru
21.02.2024Судебное заседание
10.04.2024Судебное заседание
19.04.2024Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
24.04.2024Передано в экспедицию
10.04.2024
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее