Решение от 29.10.2015 по делу № 2-6289/2015 от 15.07.2015

Дело № 2-6289/2015

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

           29 октября 2015 года                            <адрес>

Ленинский районный суд <адрес> края в составе: председательствующего В.Ю. Тарбеевой

при секретаре ФИО1,

с участием представителей ЦБ РФ: ФИО2, и ФИО3,

представителя ИФГС РФ по <адрес>у <адрес> ФИО4

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Центрального Банка Российской Федерации в лице Дальневосточного Главного Управления ЦБ РФ

к Кредитному потребительскому кооперативу «БИЗНЕС-АКТИВ» (КПК «БИЗНЕС-АКТИВ»), ООО «УРАЛТОРГСЕРВИС», ООО «СНАБ-СТАНДАРТ», ООО «ГРАНДС-ОЙЛ»,

3-е лицо: Инспекция Федеральной налоговой службы по <адрес>,

о ликвидации юридического лица,

У С Т А Н О В И Л:

Истец ЦБ РФ в лице Дальневосточного Главного Управления ЦБ РФ первоначально обратился с иском к КПК «БИЗНЕС-АКТИВ» о его ликвидации, в обоснование требований указав, что Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями, в число которых законом включены КПК. На основании ст.35 ФЗ РФ от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее - Закон) саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов, в которую КПК обязаны вступить в течение 03 месяцев со дня его создания. При этом, до вступления в саморегулируемую организацию, кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков). В нарушение указанных положений, согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, КПК «БИЗНЕС-АКТИВ» зарегистрирован ИФНС РФ по Ленинскому району г. Владивостока 31.10.2005. и до настоящего времени не является членом саморегулируемой организации, что подтверждается актом осмотра официальных сайтов саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов от 23.06.2015г.     №15, составленным сотрудниками Дальневосточного ГУ Банка России. В связи с указанным, поскольку КПК может быть ликвидирован только по решению суда, ЦБ РФ просит ликвидировать КПК «БИЗНЕС-АКТИВ».

В судебном заседании 14.10.2015г. после приобщения к материалам дела письменных пояснений 3-его лица – ИФНС, представители ЦБ РФ уточнили заявленные требований и просили привлечь в качестве соответчиков учредителей КПК «БИЗНЕС-АКТИВ», согласно представленной суду выписке ЕГРЮЛ: ООО «УРАЛТОРГСЕРВИС», ООО «СНАБ-СТАНДАРТ», ООО «ГРАНДС-ОЙЛ». Так же уточнили исковые требования и просили суд возложить обязанность по ликвидации КПК «БИЗНЕС-АКТИВ» на соответчиков в течение 6-тимесячного срока.

Представители ЦБ РФ в судебном заседании исковые требования с учетом уточнений поддержали в полном объеме по доводам и основаниям, изложенным в заявлении. Настаивали на возложении на соучредителей КПК «БИЗНЕС-АКТИВ» обязанности по ликвидации потребительского кооператива, действующего с грубым нарушением требований ст.35 ФЗ РФ «О кредитной кооперации».

Представитель ИФНС в судебном заседании представила письменные пояснения с указанием сведений об имеющейся задолженности КПК «БИЗНЕС-АКТИВ» по налогам, пеням и штрафам по состоянии на 13.10.2015г. в общей сумме <данные изъяты>, а так же представила выписку ЕГРЮЛ КПК «БИЗНЕС-АКТИВ» и пояснила, что ликвидацией потребительского кооператива должна заниматься не ИФНС, а его учредители, указанные в Выписке ЕГРЮЛ. После уточнения исковых требований ЦБ РФ, поддержала заявленные требования и так же просила их удовлетворить.

Представители соответчиков: КПК «БИЗНЕС-АКТИВ», ООО «УРАЛТОРГСЕРВИС», ООО «СНАБ-СТАНДАРТ», ООО «ГРАНДС-ОЙЛ», в судебные заседания не являлись; извещались судом о дате слушания заказными письмами с уведомлением по адресам, указанным в выписке ЕГРЮЛ, представленной на потребительский кооператив, а так же в выписках ЕГРЮЛ соответчиков, полученных судом с официального сайта налоговой инспекции РФ. О причинах неявки соответчики суду не сообщали; никаких ходатайству в суд не направляли.

При таких обстоятельствах, с учетом мнения представителей ЦБ РФ и ИФНС РФ по <адрес>у <адрес>, суд полагает, в силу ст.ст.113-117,167 ГПК РФ, соответчиков извещенными о дате слушания должным образом, считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Суд, выслушав представителей ЦБ РФ и ИФНС РФ по <адрес>у <адрес>, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства по делу в их совокупности, считает собранные и подставленные доказательства достаточными и допустимыми в силу ст.ст.55-73 ГПК РФ; требования ЦБ РФ полагает подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В изъятие из общего правила о возможности добровольной ликвидации по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом (п.2 ст.61 ГК Российской Федерации), юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме фонда может быть ликвидировано только по решению суда, принятому по заявлению заинтересованных лиц (п.2 ст.123.20 ГК Российской Федерации, п.2 ст.18 ФЗ РФ от 12.01.1996 г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях).

В соответствии со ст.76.1 ФЗ РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банк России)», Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. Некредитными финансовыми организациями в соответствии с указанным Законом признаются, в том числе, лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов.

Статьей 76.5 ФЗ РФ «О Центральном Банке РФ» установлено, что Банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Согласно ч.2 ст.5 ФЗ РФ «О Центральном Банке РФ» Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных Законом.

В соответствии с п.7 ст.18 Положения Банка России от 29.07.1998 № 46-П «О территориальных учреждениях Банка России» Дальневосточное ГУ Банка России представляет интересы Банка России по делам территориального учреждения во всех судебных органах в рамках своих полномочий…

На основании ч.1 ст.35 ФЗ РФ от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов (далее - саморегулируемые организации), создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций.

В соответствии с ч.3 ст.35 указанного Закона, кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение 03-х месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Следовательно, обязанность по вступлению в саморегулируемую организацию распространяется на все кредитные кооперативы, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие деятельность по организации финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков), кроме кредитных кооперативов второго уровня. При этом вышеуказанная норма Закона определяет, что до вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков). Следовательно, членство кредитного кооператива в саморегулируемой организации является необходимым условием осуществления кредитным кооперативом деятельности для реализации общих целей, закрепленных в уставе последнего.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, КПК «БИЗНЕС-АКТИВ» (место нахождения: <адрес>, д. ЗА, <адрес>, офис 3, <адрес>, 690034, ИНН 2536162293; ОГРН 1052503126136), он зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> 31.10.2005г.

Ч.4 ст.35 указанного Закона определяет, что в случае нарушения кредитным кооперативом требования о вступлении в саморегулируемую организацию, кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с Законом, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России.

В нарушение вышеприведенных требований Закона КПК «БИЗНЕС-АКТИВ» до настоящего времени не является членом саморегулируемой организации, что подтверждается актом осмотра официальных сайтов саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов от 23.06.2015г. №, составленным сотрудниками Дальневосточного ГУ Банка России.

В соответствии со ст.61 ГК РФ, ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Учитывая положения ст.ст.62-63 ГК РФ, на ликвидационную комиссию (ликвидатора) возлагается обязанность по извещению кредиторов о предстоящей ликвидации, о принятии мер к выявлению кредиторов и погашению задолженности.

По данным, представленным ИФНС России по <адрес> по состоянии на 13.10.2015г., за КПК «БИЗНЕС – АКТИВ» числится задолженность по налогам, сборам и взносам в общей сумме <данные изъяты>, в том числе: задолженность по налогу на прибыль – <данные изъяты>, пени - <данные изъяты>

При таких обстоятельствах, суд полагает заявленные требования ЦБ РФ о ликвидации КПК «БИЗНЕС – АКТИВ» законными и обоснованными, подлежащими удовлетворению.

Так же, в силу ст.89 ГПК РФ, 333 НК РФ, взысканию с соответчиков в доход государства подлежит госпошлина в сумме <данные изъяты> в долевом отношении, по <данные изъяты> с каждого соответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.12, 167, 192-198, 235 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░-░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░-░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░-░░░», 3-░ ░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░>, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ «░░░░░░-░░░░░», ░░░░░ ░░░░░░░░░░: 690034, <░░░░░>░, <░░░░░>, ░░░░ 3, ░░░ 2536162293; ░░░░ 1052503126136; ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░> - 31.10.2005░., ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░-░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░: ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░-░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░-░░░», ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░-░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░-░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░-░░░» ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ 1/4, ░░ ░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ <░░░░░>░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░.░░.░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░

<░░░░░>                                                                                  ░░░░░░░░ ░.░.