Решение от 05.03.2018 по делу № 1-5/2018 от 11.04.2017

Дело №1-5/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

05 марта 2018 года г. Барнаул

Индустриальный районный суд города Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Моисеева Е.А.,

при секретаре Ващеуловой Е.П.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Индустриального района города Барнаула Кретовой Е.В.,

подсудимого Кушнарева А.С.,

его защитника – адвоката Гагельганса С.А., представившего удостоверение *** ордер ***

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

КУШНАРЕВА АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА, *** не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кушнарев А.С., являющийся гражданином Российской Федерации и имеющий идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) *** в период с 06.09.2005 по 23.07.2013 зарегистрирован по адресу: <адрес>, в период с 12.08.2013 по 14.04.2014 – по адресу: <адрес>,
<адрес>, а в период с 14.04.2014 по 14.07.2016 – не имел регистрации на территории Российской Федерации. В период с 14.07.2016 Кушнарев А.С. зарегистрирован по адресу: <адрес>

Вместе с тем, в период с 27.08.2012 до 18.07.2016 он решил заняться реализацией на территории г. Барнаула объектов недвижимости, извлекая при этом доход в свою пользу.

При этом Кушнарев А.С. понимал, что эта деятельность в соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса РФ является предпринимательской, то есть самостоятельной, осуществляемой на свой риск, направленной на систематическое получение прибыли от продажи товаров (объектов недвижимости). Помимо этого Кушнареву А.С. было достоверно известно, что в соответствии со ст. 23 Гражданского кодекса РФ он вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица только с момента его государственнойрегистрациив качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», государственная регистрация осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в том числе его территориальными органами. Согласно Положению о Федеральной налоговой службе, утвержденному постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004года №506, таковым органом исполнительной власти является Федеральная налоговая служба.

Ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» установлен порядок государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Из п. 3 ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» следует, что государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по месту его жительства.

Таким образом, Кушнарев А.С. должен был зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Алтайскому краю по адресу: г. Барнаул,
пр. Социалистический, 47, а с 12.08.2013 встать на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №14 по Алтайскому краю по адресу: г. Барнаул, пр. Социалистический, 47.

Однако, в период с 27.08.2012 по 18.07.2016 Кушнарев А.С., не имеющий регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в нарушение вышеуказанных норм законодательства решил заняться предпринимательской деятельностью, а именно реализацией на территории г. Барнаула объектов недвижимости, без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в течение неопределенно длительного периода времени с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

При этом, Кушнарев А.С., являясь фактическим распорядителем объектов недвижимого имущества, с целью создания себе положительного имиджа как депутата представительного органа субъекта федерации, не связанного с предпринимательской деятельностью, без регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя, решил осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность от имени подконтрольных и подотчетных ему лиц – своего родного брата ФИО134 и своего знакомого – ФИО450 ФИО450, выступая от их имени по доверенности.

Исполняя задуманное, в период с 27.08.2012 по 18.07.2016, Кушнарев А.С., являясь фактическим распорядителем объектов недвижимого имущества, от имени подконтрольных и подотчетных ему лиц – ФИО134, ФИО450 ФИО450 по договорам купли-продажи осуществил реализацию объектов недвижимости (жилых домов и земельных участков) на территории пос. Лесного г. Барнаула Алтайского края по следующим адресам:

- 16.09.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 16.09.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 19.03.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 02.08.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 13.12.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 17.10.2014 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 26.03.2015 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 550000 рублей;

- 27.12.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 26.07.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 29.04.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 30.04.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 12.02.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 22.07.2013 1/4 доли в праве собственности на жилой дом и 1/4 земельный участок по адресу: <адрес> за
950000 рублей;

- 22.07.2013 1/4 доли в праве собственности на жилой дом и 1/4 доли в праве собственности на земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 950000 рублей;

- 22.07.2013 1/2 доли в праве собственности на жилой дом и 1/2 доли в праве собственности на земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1 450000 рублей;

- 07.05.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 19.04.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 22.10.2014 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 380000 рублей;

- 22.10.2014 жилой дом по адресу: <адрес> за 1880000 рублей;

- 24.01.2014 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 23.10.2014 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 380000 рублей;

- 23.10.2014 жилой дом по адресу: <адрес> Г за 1880000 рублей;

- 08.12.2014 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 23.09.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 01.04.2014 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 550000 рублей;

- 07.05.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 11.12.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 280000 рублей;

- 11.12.2013 жилой дом по адресу: <адрес> за 1 620000 рублей;

- 08.05.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 18.06.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 30.08.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 27.06.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 27.06.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 21.02.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 20.05.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 432000 рублей;

- 04.09.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 28.10.2013 <адрес> за 600000 рублей;

- 28.10.2013 жилой дом по адресу: <адрес> за 1 835000 рублей;

- 30.08.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 29.04.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 30.04.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 30.08.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 01.10.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 650000 рублей;

- 01.10.2013 жилой дом по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1 000000 рублей;

- 25.09.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 305000 рублей;

- 25.09.2013 жилой дом по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1 375000 рублей;

- 07.08.2013 1/4 доли в праве собственности на жилой дом и 1/4 доли в праве собственности на земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 736000 рублей;

- 07.08.2013 1/4 доли в праве собственности на жилой дом и 1/4 доли в праве собственности на земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 854000 рублей;

- 07.08.2013 1/2 доли в праве собственности на жилой дом и 1/2 доли в праве собственности на земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> 1 850000 рублей;

- 08.11.2013 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 2200 000 рублей;

- 22.08.2013 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1 800 000 рублей;

- 29.12.2012 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10000 рублей;

- 30.03.2016 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1600 000 рублей;

- 21.04.2016 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1 600 000 рублей;

- 17.07.2014 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 2 500 000 рублей;

- 06.10.2015 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1 000 000 рублей;

- 17.09.2014 1/2 доли в праве собственности на жилой дом и 1/2 доли в праве собственности на земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1745 000 рублей;

- 17.09.2014 3/6 доли в праве собственности на жилой дом и 3/6 доли в праве собственности на земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1830 000 рублей;

- 08.07.2014 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 350000 рублей;

- 08.07.2014 жилой дом по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1 630000 рублей;

- 03.10.2014 2/4 доли в праве собственности на жилой дом и 2/4 доли в праве собственности на земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1880 000 рублей;

- 20.08.2015 1/2 доли в праве собственности на жилой дом и 1/2 доли в праве собственности на земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1700 000 рублей;

- 11.09.2014 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1933 000 рублей;

- 07.08.2014 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1933 000 рублей;

- 01.07.2014 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1780 000 рублей;

- 07.07.2014 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1 720 000 рублей;

- 24.07.2014 жилой дом по адресу: <адрес> за 1 380 000 рублей;

- 24.07.2014 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 450 000 рублей;

- 07.04.2016 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 2874 000 рублей;

- 24.06.2016 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1900 000 рублей;

- 25.05.2016 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 2 300 000 рублей;

- 12.01.2016 жилой дом по адресу: <адрес> и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1 935 000 рублей;

- 21.01.2016 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 650 000 рублей;

- 19.04.2016 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1 490 000 рублей;

- 22.01.2016 жилой дом по адресу: <адрес> и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1 930 000 рублей;

- 19.01.2016 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> А за 10 000 рублей;

- 15.01.2016 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1 880 000 рублей;

- 02.02.2016 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1 900 000 рублей;

- 18.01.2016 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1 630 000 рублей;

- 22.04.2016 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10 000 рублей;

- 30.12.2015 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10 000 рублей;

- 18.01.2016 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1 880 000 рублей;

- 29.12.2015 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10 000 рублей;

- 29.01.2016 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10 000 рублей;

- 29.12.2015 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 450 000 рублей;

- 30.12.2015 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10 000 рублей;

- 14.01.2016 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1 750 000 рублей;

- 06.04.2016 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10 000 рублей;

- 18.01.2016 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1 600 000 рублей;

- 30.12.2015 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10 000 рублей;

- 07.05.2014 жилой дом по адресу: <адрес> за 2 400 000 рублей;

- 07.05.2014 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 100 000 рублей;

- 14.03.2014 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10 000 рублей;

- 18.09.2014 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10 000 рублей;

- 31.03.2016 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 2 380 000 рублей;

- 25.02.2016 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10 000 рублей;

- 30.12.2015 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10 000 рублей;

- 12.02.2016 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10 000 рублей;

- 15.02.2016 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10 000 рублей;

- 19.01.2016 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 450 000 рублей;

- 30.12.2015 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10 000 рублей;

- 30.12.2015 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10 000 рублей;

- 29.03.2016 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 389 120 рублей;

- 29.03.2016 жилой дом по адресу: <адрес> за 1455 880 рублей;

- 26.01.2016 земельный участок с коммуникациями по адресу: <адрес> за 460 000 рублей;

- 27.01.2016 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1 920 000 рублей;

- 21.01.2016 земельный участок с коммуникациями по адресу: <адрес> за 500 000 рублей;

- 05.02.2016 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10 000 рублей;

- 06.04.2016 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10 000 рублей;

- 08.04.2016 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 5 000 рублей;

- 29.03.2016 земельный участок с коммуникациями по адресу: <адрес> за 450 000 рублей;

- 12.07.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10 000 рублей;

- 22.01.2013 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 10 000 рублей;

- 08.05.2013 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1 890 000 рублей;

- 15.04.2013 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1 490 000 рублей;

- 31.05.2013 5/14 доли в праве собственности на жилой дом по адресу: <адрес> за 1 300 000 рублей;

- 31.05.2013 2/14 доли в праве собственности на жилой дом по адресу: <адрес> за 600 000 рублей;

- 31.05.2013 1/2 доли в праве собственности на жилой дом по адресу: <адрес> за 1 100 000 рублей;

- 10.09.2013 жилой дом по адресу: <адрес> за 1 000 000 рублей;

- 22.08.2013 1/2 доли в праве собственности на жилой дом по адресу: <адрес> за 2 100 000 рублей;

- 22.08.2013 1/4 доли в праве собственности на жилой дом по адресу: <адрес> за 1 050 000 рублей;

- 22.08.2013 1/4 доли в праве собственности на жилой дом по адресу: <адрес> за 1 050 000 рублей;

- 15.07.2013 1/4 доли в праве собственности на жилой дом по адресу: <адрес> за 1 100 000 рублей;

- 15.07.2013 1/4 доли в праве собственности на жилой дом по адресу: <адрес> за 1 000 000 рублей;

- 09.07.2013 1/2 доли в праве собственности на жилой дом по адресу: <адрес> за 2 100 000 рублей;

- 20.09.2013 жилой дом по адресу: <адрес> за 1 000 000 рублей;

- 25.12.2013 1/2 доли в праве собственности на жилой дом по адресу: <адрес> за 2 391 000 рублей;

- 25.12.2013 1/2 доли в праве собственности на жилой дом по адресу: <адрес> за 2 200 000 рублей;

- 06.02.2014 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> за 1800 000 рублей;

- 07.02.2014 жилой дом по адресу: <адрес> за 2100 000 рублей;

При этом Кушнарев А.С. осознавал, что он реально осуществляет реализацию вышеуказанных объектов недвижимости, в связи с чем, извлекает преступный доход в особо крупном размере, а ФИО134 и ФИО450 ФИО450 являясь номинальными собственниками, фактически не имеют отношения к незаконной предпринимательской деятельности и извлечению от нее дохода.

Общая сумма дохода, полученная Кушнаревым А.С. в период с 27.08.2012 по 18.07.2016 от сделок по реализации вышеуказанных объектов недвижимости, составила 109978000 рублей.

Таким образом, осуществляя реализацию вышеуказанных объектов недвижимости без соответствующей регистрации, то есть, занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, имеющей целью по систематическому извлечение прибыли, в период с 27.08.2012 по 18.07.2016 Кушнарев А.С. извлек доход в сумме 109978000 рублей, что является особо крупным размером.

Совершая вышеуказанные действия, Кушнарев А.С. осознавал их общественно-опасный и противоправный характер, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения экономического ущерба государству и желал этого.

В судебном заседании подсудимый Кушнарев А.С. вину в совершении преступления не признал, при этом показал, что при продаже вмененных ему в виновность объектов недвижимости он выступал лишь по доверенности от собственников, представляя их интересы. При этом сам он собственником земельных участков в п. Лесном не являлся, а лишь по просьбе своего брата ФИО134 и друга ФИО450 ФИО450, по выданным на его имя нотариальным доверенностям, представлял их интересы при продаже объектов недвижимости в Росреестре. Расчет за приобретенные объекты недвижимости производился покупателями различным способом, либо наличными денежными средствами, либо через банк. При расчете наличными денежными средствами, покупатели передавали их ему, либо в бухгалтерию ООО «****» ФИО7, а взамен им выдавались расписки от его имени, и подписанные им. Если денежные средства передавались ему, то в последующем он отдавал их бухгалтеру ФИО7 на хранение, которые она хранила в сейфе. В дальнейшем указанные денежные средства он, либо ФИО7 в полном объеме передавали собственникам объектов недвижимости, когда они приезжали в офис ООО «***», а они в свою очередь передавали ему /Кушнареву А.С./ расписки о том, что получили от него денежные средства в полном объеме. Какого либо дохода, либо прибыли от реализации объектов недвижимости он не получал. ФИО1, которая приходится ему тещей, какими-либо полномочиями по реализации объектов недвижимости его не наделяла, и таких поручений не давала. ФИО1, воспользовавшись услугами ООО «***», построила себе дом, однако в последующем передумала в нем жить, в связи с чем ФИО27 помогла ей продать его и купить квартиру.

Утверждение следователя в обвинительном заключении о том, что он передал ФИО450 ФИО450 денежные средства в сумме 2500000 рублей за продажу объекта недвижимости по адресу: <адрес> однако денежные средства покупателями (ФИО28) были получены в займ и выданы из кассы ООО МФО «***» только 30.09.2014, является ошибочным, так как указанный дом приобретал не ФИО280, а ФИО28 и её отец, и покупали они его за наличный расчет, займ на покупку недвижимости не выдавался. Займ был выдан ФИО280 на личные нужды. Покупка-продажа недвижимости и выдача займа ООО «***» никак не связаны.

Вывод следователя о том, что он не мог передать ФИО450 ФИО450 денежные средства в сумме 3866 000 рублей за продажу объекта недвижимости по адресу: <адрес> и <адрес> поскольку они были получены в заем покупателями и выданы из кассы ООО МФО «***» только 03.09.2014 и 10.09.2014, не соответствует действительности, поскольку если изучить договора купли-продажи, то можно увидеть, что ФИО99 было куплено два дома, один для родителей, а один для себя. Соответственно имеется две расписки. Следователь же взял дату первой расписки, а договор займа второй, именно из-за этого даты не совпадают.

Довод следователя, изложенный в обвинительном заключении, о том, что денежные средства, внесенные ФИО29, ФИО30, ФИО116, ФИО85, ФИО55 ФИО74, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО91, ФИО36, ФИО94, ФИО37, ФИО99 и ФИО95 в кассу организации (ООО «Строительная компания «***», ООО «***») не могли быть переданы ФИО134 и ФИО450 ФИО450, так как находились у организации, является ошибочным, поскольку, внося денежные средств, покупатели думали, что вносят их в ООО «***», однако на самом деле ФИО7 брала их на хранение.

Покупателю ФИО38 сотрудники ООО «***» помогли продать квартиру, путем поиска покупателя, а полученные от продажи денежные средства внесли в бухгалтерию ООО «***» ФИО7 в счет покупной цены за приобретенный ею дом. Так как сама ФИО38 ничего не доплачивала, то ей показалось, что произошел обмен, однако прямого обмена не было. Денежные средства, внесенные ФИО38, он передал бухгалтеру, а она в последующем передала их ФИО450 ФИО450

Расчет за объекты недвижимости транспортными средствами действительно имел место быть, однако это не мешало ему рассчитаться с собственниками земли собственными денежными средствами, поскольку стоимость участка составляла лишь 10000 рублей, а остальные денежные средства – это коммуникации, и поэтому ему не составило труда предать свои деньги собственникам. А когда продавались автомобили, то оставшиеся деньги вносились в кассу ООО «***» за оплату коммуникаций.

На момент рассматриваемых событий он /Кушнарев А.С./ имел доверенности от собственников недвижимости, поэтому ФИО27 представляла его как руководителя ООО «***», так как клиентам сложно объяснять, что собственник иное лицо и находится далеко, проще было его представить руководителем. Кроме того, он являлся руководителем ООО «***», которая выдавала займы на покупку домов, при этом когда речь шла о займах сотрудники могли представлять его, как руководителя компании. Однако люди могли не разобраться во всех компания, и могли не понять, что он руководитель иной компании.

В конце 2015 года его брат ФИО134 отошел от дел, тогда он фактически стал руководителем ООО «***», а также ООО «***», поскольку отец – ФИО6 проживал далеко, и ему было тяжело руководить указанными организациями. Вместе с тем финансовыми вопросами он не занимался, поскольку ими занималась ФИО7. Строительством же занимался прораб Свидетель №8. В его обязанности входила лишь работа с контрагентами, поставщиками.

В настоящее время он занимает должность председателя Алтайской краевой общественной организации «Комитет по законности и защите прав граждан», его ежемесячный доход составляет 10000 рублей. При этом каких-либо кредитных, либо иных финансовых обязательств он не имеет. Проживает совместно с супругой, которая находится в декретном отпуске, и двумя малолетними детьми, которые находятся на его иждивении. Кто-либо иной на его иждивении или содержании не находится. Он, либо его близкие родственники каких-либо заболеваний, в том числе хронических, не имеют. Исковые требования прокурора, в интересах Российской Федерации, заявленные в рамках рассмотрения настоящего уголовного дела, он не признает, так как какой-либо противоправной, преступной деятельностью не занимался, незаконный доход в обозначенном в иске размере не извлекал.

Вместе с тем, несмотря на непризнание подсудимым своей вины, его виновность подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, из показаний свидетеля ФИО40, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что в 2013 году они с мужем решили построить жилой дом в п. Лесном г. Барнаула, в связи с чем обратились в ООО «***». О существовании данной организации им стало известно из рекламного баннера.

22.02.2013 между ООО «***» в лице директора ФИО134 и её мужем был заключен договор подряда ***, согласно которого ООО «***» обязалось с 23.02.2013 по 01.08.2013 построить дом на земельном участке по <адрес> на сумму 1820000 рублей, с предоставлением земельного участка на сумму 500000 рублей, а всего, с учетом дополнительных платежей за подключение газа, перевод и оформление земельного участка в собственность, стоимость, согласно договора, составляла 2 435000 рублей.

Она лично при заключении данного договора не присутствовала, находилась дома с детьми, на его подписание ездил её супруг в офис, расположенный по адресу <адрес>

В соответствии с п. 3 указанного договора был определен порядок расчета: 300000 рублей в день заезда строительной бригады и завоза строительных материалов. Второй взнос 400000 рублей по «материнскому капиталу», третий взнос 200000 рублей до 01 июня 2013 года. Четвертый взнос 1000000 рублей по сертификату «Молодая семья».

Данный порядок расчета был изменен по устному согласованию с Кушнаревым А.С. в связи с тем, что на момент заключения договора у них имелось наличными средствами только 250000 рублей, а также «на продаже» стоял кооперативный гараж, расположенный в по <адрес>. Они договорились, что после его продажи они погасят оставшуюся сумму.

Таким образом, первоначальный взнос был ими сделан на сумму 250000 рублей. В последующем 07.05.2013 – 25000 рублей, далее 11.06.2013 – 50000 рублей и 11.09.2013 – 20000 рублей. Данные денежные средства вносились в кассу ООО «***».

Сумма в 400000 рублей из средств «Материнского капитала» не могла быть уплачена в связи с тем, что данные денежные средства не переводятся из пенсионного фонда в отсутствии свидетельства о регистрации права собственности, которое в итоге появилось на земельный участок лишь 24.10.2013, а на сам дом 12.08.2013, но по факту дома не было, стояли только стены.

Помимо этого, 1 011100 рублей они с мужем оформили на двоих в ипотечный займ сроком на 20 лет у ООО «***» под 12,5 % годовых, где фактическим директором выступает Кушнарев А.С. По всем сделкам, связанным с приобретением домов в п. Лесном под ипотечные денежные средства ООО «***» решение принимал Кушнарев А.С., как фактический директор, номинальным директором ООО «***» являлся брат Кушнарева А.С. – ФИО134, которого впервые она увидела в 2014 году. Все вопросы по поводу денежных средств и проблем с домом решались исключительно с Кушнаревым А.С. У супруга договор был на сумму 500000 рублей, а у нее на сумму 511100 рублей. Указанные договоры были подготовлены ООО «***» и подписаны 28.10.2013 в офисе по адресу: <адрес> Со стороны займодавца от имени ФИО134 договоры подписывал Кушнарев А.С.

Два договора займа были оформлены для того, чтобы не осуществлять перевод денежных средств единой «большой» суммой (1011 100 рублей). Денежные средства по договору займа в сумме 511 100 рублей, оформленного на её имя, должны были «перекрыться» материнским капиталом, но для этого ей нужно было официальное поступление денежных средств на ее расчетный счет. Денежные средства по договору ее мужа были проведены фиктивно без реальной выдачи денежных средства, фактически предоставление денег было оформлено только на бумаге.

Договор купли-продажи дома и земельного участка был подписан ей и ее супругом с одной стороны и Кушнаревым А.С. с другой в Регцентре на <адрес> 28.10.2013, и вместе с ним им были переданы технические условия на подключение к электросети и акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений между сетевой организацией и Потребителем от 14.10.2013, где в качестве потребителя уже была указана она, что еще раз свидетельствует о том, что дом все-таки строился для них, а не для ФИО134

ФИО134 никакого участия в строительстве их дома не принимал, как и в деятельности ООО «***». Всей финансово-экономической деятельностью данных фирм руководил Кушнарев А.С., с которым она неоднократно встречалась в процессе строительства. Последний являлся депутатом АКЗС, который сам об этом и сообщил, выставляя данный факт, как дополнительный гарант надежности работы ООО «***». При заключении всех сделок от ООО «***» и ООО «***» документы всегда подписывал сам Кушнарев А.С., который выступал по доверенности от номинального директора той или иной организации. Все вопросы по работе, обеспечению и иным проблемам решались только с Кушнаревым А.С., он принимал все решения в организациях и давал своим работникам указания, которые в обязательном порядке исполнялись, поскольку все знали, кто является реальным руководителем.

В апреле 2013 года, Кушнарев А.С. позвонил ей на сотовый телефон и предложил поработать в ООО «***» в должности менеджера по продажи домов и земельных участков в п. Лесном г. Барнаула, застраиваемых ООО «***». Кушнареву А.С. было известно о том, что она находилась на тот момент в декретном отпуске и не работала, поэтому он и предложил ей эту работу. Она согласилась, поскольку до этого имела опыт работы в качестве риелтора. Официально никаким образом ее трудоустройство не оформлялось, в связи с тем, что она была устроена на тот момент в другой организации.

По предложенным Кушнаревым А.С. условиям она должна была заниматься приемом звонков в офисе ООО «***», расположенном на 3 этаже здания по адресу: <адрес>, а также выезжать в п. Лесной, с целью презентации готовых домов и земельных участков для последующего их приобретения. Если потенциальные покупатели были готовы приобрести дома, либо земельные участки, то на этом её работа заканчивалась, все дальнейшие вопросы покупатели решали непосредственно с Кушнаревым А.С. Заработную плату работникам ООО «***», ООО «***», ООО «***» выплачивал Кушнарев А.С., то есть именно он как реальный руководитель данных организаций давал указания бухгалтерам производить расчет и выдачу заработной платы работникам. ФИО134 в офис вышеуказанных организаций практически не приходил, и тем более никакого участия как директор в деятельности данных организаций не принимал.

В ООО «***» она проработала до конца января 2014 года. После чего по собственному желанию прекратила вышеуказанную работу, поскольку качество строительства домов к 2014 году резко ухудшилось, строительные работы выполняли люди, не имеющие должной квалификации в этом, строительные бригады постоянно менялись и состояли, в том числе, из лиц, злоупотребляющих спиртным и ранее судимых. Кроме того, перед ней у Кушнарева А.С. имелась задолженность по заработной плате.

08 сентября 2013 года её семья въехала в приобретенный дом, однако в нем имелись недоделки. Вместе с тем в дом они въехали с условием того, что все недостающие работы будут выполнены в полном объеме, о чем их уверил Кушнарев А.С.

Договор купли-продажи дома был заключен только лишь 28.10.2013.

28.11.2013 был составлен акт приема-передачи жилого дома, в котором отражены невыполненные работы на момент передачи дома, которые Кушнарев А.С. обязался выполнить до 30.12.2013, однако недочеты были им устранены лишь частично (т. 5 л.д. 131-136).

В ходе дополнительного допроса свидетель уточнила, что с начала мая 2013 года до 31 января 2014 года она работала в ООО «***», директором которого фактически являлся Кушнарев А.С., а по документам его отец – ФИО6 которого. она никогда не видела в офисе ООО «***». В штате ООО «***» она была одним риелтором, и только она занималась продажами домов.

Все дома строились за денежные средства Кушнарева А.С., либо за денежные средства ООО «***». Сама процедура строительства дома происходила следующим образом: покупатель обращался в ООО «***» с целью приобрести земельный участок и жилой дом в п. Лесной. После этого, покупатель либо приезжал в офис и смотрел схему межевания, либо она выезжала с покупателем непосредственно в п. Лесной. Кроме нее, показывать земельные участки мог и ФИО4. После того, как покупатель выбирал участок, он сопровождался к Кушнареву А.С., с целью согласования оплаты и срока постройки дома, если дом был не готов. После согласования цены и сроков, заключался предварительный договор купли-продажи, где прописывалась сумма задатка, сроки постройки дома, а также срок выхода на основную сделку купли-продажи. Затем Кушнарев А.С. получал от покупателя задаток под расписку. Она, как риелтор, никогда никакие денежные средства не получала. Она никогда не видела, чтобы люди вносили денежные средства в кассу ООО «***». Денежные средства могли вноситься в кассу ООО «***» или ООО «***», но данные денежные средства не относились к покупке домов или земельных участков. За продажу домов и земельных участков денежные средства всегда передавались Кушнареву А.С. Договора подряда с покупателями заключались очень редко, вместо договоров подряда заключались предварительные договора купли-продажи. Кроме того, Кушнарев А.С. лично выезжал на регистрацию сделки в Росреестре.

Фактически ФИО134, ФИО450 ФИО450 и ФИО1 никакого участия к строительству домов и их последующей продаже не имели. Она всего лишь один раз видела, чтобы ФИО39 сама присутствовала на сделке. ФИО450 ФИО450 и ФИО134 она вообще при сделках ни разу не видела. Все земельные участки показывала она, никогда ни ФИО134, ни ФИО450 ФИО450, ни ФИО1 земельные участки не показывали. ФИО450 ФИО450 она вообще никогда не видела.

Ей известно, что дома продавались от имени ФИО134, ФИО450 ФИО450 и ФИО1, чтобы не оформлять собственность на ООО «***». Кушнареву А.С. это было выгодно (т. 5 л.д. 172-174).

После оглашения указанных показаний ФИО40 подтвердила их в полном объеме, при этом противоречия объяснила давностью произошедших событий.

Свидетель ФИО41, чьи показания также были оглашены в судебном на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, что в 2013 году они c женой решили построить жилой дом в п. Лесном г. Барнаула, в связи с чем обратились в ООО «***».

22.02.2013 между ООО «***», в лице директора ФИО134, и ним был заключен договор подряда ***, согласно которого ООО «***» обязалось с 23.02.2013 по 01.08.2013 построить дом на земельном участке по <адрес> в <адрес> на сумму 1820000 рублей, с предоставлением земельного участка на сумму 500000 рублей, а всего, с учетом дополнительных платежей за подключение газа, перевод и оформление земельного участка в собственность, стоимость, согласно договора, составляла 2 435000 рублей. Данный договор был составлен заранее, кем-то из работников ООО «***». Данный договор был подписан ФИО134, но самого ФИО134 не было, то есть договор был подписан заранее и ему оставалось только его подписать. Подписание договора происходило по адресу: <адрес> Все нюансы договора он обсуждал с ФИО4., но после его подписания, он уже общался только с Кушнаревым Алексеем Сергеевичем. С ФИО134 он не общался и узнал о нем только через год, когда начались разбирательства.

В дальнейшем показания свидетеля являются аналогичными показаниям свидетеля ФИО40, за исключением того, что свидетель дополнил, что все действия по продаже дома, регистрации имущества, устранению недостатков строительства, а также предоставления займа на приобретение недвижимости занимался лично Кушнарев А.С. При этом сам Кушнарев А.С. говорил им, что для урегулирования каких-либо вопросов, необходимо звонить лично ему, так как реальным директором является он, а остальные только номинальные директора (т. 5 л.д. 175-179).

После оглашения указанных показаний свидетель подтвердил их в полном объеме, неточности в показаниях, данных в судебном заседании, объяснил давностью рассматриваемых событий.

Из показаний свидетеля ФИО42 следует, что с Кушнаревым А.С. она познакомилась, когда выбирала место для жилья. Весной 2013 года она обратилась в фирму ООО «***» с целью приобретения недвижимости. Позвонив по номеру телефона указанного в объявлении, трубку взял менеджер ФИО20, который предложил посмотреть земельные участки в п. Лесном, и если её все устоит приехать в офис по адресу: <адрес> а, для оформления сделки. Осмотрев предварительно участки в поселке Лесном, они приехали в офис ООО «***», который находился по адресу: <адрес> а. В одном из кабинетов находилось руководство компании, и её познакомили с Кушнаревым А.С., при этом пояснили, что он является директор фирмы и решает все вопросы по продаже участков. Сам Кушнарев А.С. рассказал, что он депутат, владелец фирмы, и гарантировал, что дома будут построены качественные и хорошие. Выбрав участок, они заключили предварительный договор. Однако при заключении договора, она обратила внимание, что второй стороной является физическое лицо. При этом на её вопросы об этом, Кушнарев А.С. пояснил, что он не может заниматься предпринимательской деятельностью и договор будет оформляться на его брата. Общая стоимость приобретаемой недвижимости составляла 1 680 000 рублей, в которую входило строительство дома и приобретение земельного участка по адресу: <адрес> Указанную цену устанавливал Кушнарев А.С., при этом он говорил, что если вторую половину дома купят, то нам сделают скидку. Заключив предварительный договор, они передали Кушнареву А.С. оплату в размере 30000 рублей, а он им соответствующую расписку. Пересчитав денежные средства, Кушнарев А.С. убрал их в портфель. В период строительства дома она еще передавала Кушнареву А.С. денежные средства в размере 175000 рублей в счет задатка по предварительному договору купли-продажи. Таким образом, общий размер предоплаты составил 205000 рублей.

Далее они ждали пока Кушнарев А.С. построит им дом, постоянно спрашивая у него о сроках. После окончания строительства, на стадии заключения договора, появился младший брат Кушнарева А.С. – ФИО134, который присутствовал при заключении сделки в Регцентре, и поставил, по указанию Кушнарева А.С., свою подпись в необходимых документах.

Оставшаяся сумма по договору купли продажи была перечислена банком, так как они с мужем заключили кредитный договор. Её супруг, по указанию Кушнарева А.С., открыл в банке счет на имя ФИО134, на который банк перевел денежные средства в размере 1400 000 рублей. Чтобы снять указанные денежные средства она, её супруг, ФИО134 и Кушнарев Алексей приехали в банк, вместе пошли к кассе. ФИО134 получил денежные средства, отдал их Кушнареву Алексею и сразу же уехал. Из-за имеющихся недостатков в построенном доме, она сказала Кушнареву А.С. вернуть им 50000 рублей, на что Кушнарев А.С. достал указанную сумму и передал ей, а остальные денежные средства положил обратно в свой чемодан и уехал.

По поводу устранения недостатков дома она сначала обращались к ФИО4, а затем к Кушнареву Алексею Сергеевичу, так как ФИО4 сказал ей решать эти вопросы с ним. Совместно с Кушнаревым А.С. они составили акт об устранении недостатков, который подписал Кушнарев А.С.

Кроме того, свидетель показала, что к Кушнареву А.С. она неприязненного отношения не испытывает, оснований для его оговора не имеет.

Из показаний свидетеля ФИО44, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 113-117), следует, что у него есть знакомый ФИО43, который неоднократно в ходе разговор высказывал желание переехать в г. Барнаул. Так как он раньше занимался строительством, то он ему предложил найти земельный участок в г. Барнауле и построить дом.

Он знал, что в п. Лесной Индустриального района г. Барнаула продаются земельные участки под застройку жилых домов. О данном факте ему было известно, так как ранее он уже приобретал в п. Лесной земельный участок, на котором также строил дом для своих знакомых. Ему было известно, что земельные участки продает депутат АКЗС от партии ЛДПР Кушнарев А.С., так как неоднократно с ним общался по вопросам покупки земли. Для строительства дома, для ФИО43, был выбран участок по адресу: <адрес> площадью 600 кв.м. Стоимость данного участка составляла 450000 рублей. Вопрос по стоимости земли обговаривался с Кушнаревым А.С. в его офисе по адресу: <адрес> Достигнув договоренности по поводу покупки земельного участка, между ним и ФИО450 ФИО450, в лице Кушнарева А.С., который действовал по доверенности, был заключен предварительный договор купли-продажи от 20.05.2014. ФИО450 ФИО450 при подписании договора не присутствовал. Ему звонил Кушнарев А.С. и говорил, чтобы он пришел и подписал договор. На момент подписания договора подпись ФИО450 ФИО450 в документах уже стояла. Кроме Кушнарева А.С. он ни с кем никаких разговоров не вел, все вопросы от консультации до переоформления решал Кушнарев А.С. Остальных лиц, а именно ФИО134 и ФИО450 ФИО450, он никогда не видел. Документы, где имеются их подписи, он получал уже подписанными заранее. При подписании предварительного договора он полностью рассчитался с Кушнаревым А.С. за земельный участков. Денежные средства были переданы им лично Кушнареву А.С. в руки, не в кассу или другое место. Расписку Кушнарев А.С. ему не писал, о том, что денежные средства переданы было указано в предварительном договоре купли-продажи. Также он и Кушнарев А.С. договорились, что к августу 2014 года они выйдут на основной договор купли-продажи, чтобы оформить право собственности. В августе 2014 года они не смогли выйти на договор, так как со слов Кушнарева А.С. увеличилась выкупная кадастровая стоимость земельного участка и нужно дополнительное время. Договор купли-продажи получилось заключить только в декабре 2015 года, то есть через полтора года. Все это время Кушнарев А.С. постоянно называл различные причины, по которым он не может оформить сделку. За это время, ему много раз звонил Кушнарев А.С. и просил приезжать и переподписывать документы на землю. Так как такая ситуация с затягиванием его не устраивала он начал звонить Кушнареву А.С. и требовать объяснений и расписки, так как он не мог начать строить дом. По всем возникшим проблемам он общался только с Кушнаревым А.С. и ни с кем более. После подписания договора купли продажи в декабре 2015 года он никакие денежные средства Кушнареву А.С. не передавал, так как рассчитался за землю еще в мае 2014 года.

Кроме того, когда начались проблемы с оформлением дома в собственность, он начал обращаться в государственные органы, и узнал, что участок, который он приобрел по адресу: <адрес>, площадью 600 кв.м., на самом деле не размежеван и его реальная площадь по данному адресу 2 600 кв.м. Из-за того, что было перемежевание, то дому был присвоен другой адрес: <адрес> Из-за этого, им пришлось дополнительно переделывать все договора. Реальных владельцев земельных участков он никогда не видел, все документы подписывал Кушнарев А.С. и денежные средства забирал он же. На его просьбы предоставить справки по земельному участку, Кушнарев А.С. говорил, что после того как их изготовят, он ему позвонит. Когда он приезжал в офис Кушнарева А.С., то ему выдавались готовые справки, которые были подписаны собственником – ФИО450 ФИО450, но его он никогда не видел.

Таким образом, за покупку земельного участка по адресу: <адрес> он передал Кушнареву А.С. денежные средства в сумме 450000 рублей.

По поводу участка, который он приобретал в 2013 году, ФИО44 пояснил, что приобретал землю, на которой построил дом и выставил его на продажу. Он также купил землю у Кушнарева А.С. в офисе по адресу: <адрес> Для постройки дома был выбран участок по адресу: <адрес>. С оформлением данного участка в его собственность проблем не было. Данный участок приобретался за 500000 рублей. Договор также заключался в офисе по адресу: <адрес> <адрес> а в какую именно дату, он не помнит, из-за давности событий. Все переговоры по поводу продажи, коммунальных услуг и строительству, он также вел с Кушнаревым А.С., с другими лицами, он никогда не общался. Денежные средства он также лично передавал Кушнареву А.С. в руки. Насколько он помнит, расписку Кушнарев А.С. не писал, денежные средства передавались при заключении договора купли-продажи. Предварительного договора купли-продажи не было, они сразу вышли на сделку.

Все договора купли-продажи на земельные участки по адресу: <адрес> и <адрес>, были составлены на сумму за земельный участок 10000 рублей. О том, что нужно указать такую стоимость говорил Кушнарев А.С., для каких целей, он не пояснял. Реально же стоимость земельного участка была больше, а именно <адрес> - 450 000 рублей, а <адрес> – 500000 рублей. Проанализировав все сделки по покупки земельных участков в п. Лесной г. Барнаул, он уверен, что реальным руководителем всех организаций является Кушнарев А.С., так как он решал все проблемы с оформлением, звонил и говорил о готовности документов, называл цены за землю, получал денежные средства. ФИО134, ФИО4 ФИО450 ФИО450, он никогда не видел, с ними не общался, и полагает, что они являлись номинальными собственниками.

Когда Кушнарев А.С. начал оттягивать сделку по продажи земельного участка по адресу: <адрес> «а», он потребовал от него расписку о получении денежных средств, которые передал ему 20.05.2014, на что ему была представлена расписка о получении денежных средств, но уже от ФИО450 ФИО450, который якобы получил от него денежные средства, но он ему никакие денежные средства не передавал, все денежные средства он передал лично Кушнареву А.С.

Из показаний свидетеля ФИО45 следует, что, желая приобрести дом, в 2014 году он увидел рекламу ООО «***», которая предлагала строительство домов и покупку земельных участков. Позвонив по указанному там номеру телефона, ему предложили приехать по адресу: <адрес>, где на третьем этаже расположен офис ООО «***». Приехав туда, они встретились с Кушнаревым А.С., который представился депутатом АКЗС, а также сказал, что он является начальником данной организации. Кушнарев А.С. показал им где будет располагаться их дом, указал адрес. Позже, по распоряжению Кушнарева А.С., был заключен предварительный договор купли-продажи и произведена оплата в размере 10 000 рублей. Изначально Кушнарев А.С. пояснял, что он является собственником земельных участков, однако позже выяснилось, что он действует по доверенности. Приобрести земельный участок с домом они планировали на денежные средства, вырученные от продажи своей квартиры, о чем они сообщали Кушнареву А.С. Однако квартиру сразу продать не удалось и через некоторое время ему позвонили из ООО «***» и пояснили, что нашлись покупатели на земельный участок, который выбрали они, им же в свою очередь предложили другой участок. После продажи квартиры, они сразу поехали в офис ООО «***» где сначала его мать заключила договор с Кушнаревым А.С., а затем он заключил договор купли-продажи недвижимости по 33-ему переулку в <адрес>. Также мать заключила с Кушнаревым А.С. договор на приобретение дома по переулку 33-ему. Указанный дом был на два хозяина и его устраивало указанное предложение, так как он хотел проживать рядом с матерью. Денежные средства по указанным договорам передавались наличными, мать передала Кушнареву А.С. денежные средства в сумме 1 700 000 рублей наличными денежными средствами, а он передал ему сначала 200000 рублей, а позже 300000 рублей. Все денежные средства передавались лично Кушнареву А.С. под расписку. Когда же они приехали посмотреть указанный дом, то обнаружили, что там стояла только «коробка» дома, крыши не было. На вопросы о документах на дом Кушнарев А.С. пояснял, что документы будут готовы в декабре 2015 года. В октябре 2015 года договор купли-продажи по указанию Кушнарева А.С. был переписан. В последующем, из-за длительного оформления документов, он /ФИО45/ написал заявление в прокуратуру и следственный комитет. После этого ему пришло письмо от Кушнарева А.С. в котором содержалось требование освободить дом и забрать свои деньги.

Денежные средства в размере 500 000 рублей и 1700 000 рублей возвращались наличными средствами лично Кушнаревым А.С. поэтапно в его кабинете при свидетелях. Каждый факт возвращения денежных средств был оформлен расписками.

Кроме того, свидетель ФИО45 в судебном заседании показал, что ФИО450 ФИО450 он никогда не видел. Ему лишь известно, что ФИО450 ФИО450 является собственником земельного участка, а Кушнарев А.С. работает по доверенности. Данный факт ему стал известен после того, как он внимательно прочел договор купли-продажи. На его вопросы Кушнареву А.С., почему в договоре иные лица указаны собственниками, Кушнарев А.С. пояснил, что ФИО450 ФИО450 лишь владелец, а реально распоряжается всем он. Неприязненных отношений к Кушнареву А.С. он не испытывает, оснований для его оговора у него не имеется.

Свидетель ФИО46 в судебном заседании показала, что в феврале 2013 года они с мужем решили приобрести дом. Позвонив по объявлению, увиденному на автобусной остановке, их пригласили в офис на <адрес> где представили Кушнарева АС., как директора фирмы, которая продает дома в поселке Лесной. Сам Кушнарев А.С. при встрече пояснил, что на продажу есть дома в поселке Лесном, а также пояснил, что стоимость домов зависит от количества квадратных метров. Кроме того, им показали план, на котором они выбрали участок с домом. Когда же они съездили на место, то увидели, что на участке стоит недостроенный дом, в котором были только стены и крыша. При подписании предварительного договора купли-продажи они с мужем увидели, что в документах указан ФИО134, что их удивило, в связи с чем она спросила у Кушнарева Алексея почему в договоре указано другое лицо, на что он пояснил, что он депутат и не имеет права заниматься бизнесом, поэтому работает по доверенности. Также Кушнарев Алексей пояснил, что фактически осуществляет деятельность он, а в документах указан его брат ФИО134 формально. Было оформлено три договора купли-продажи – на неё, мужа и её мать. Все договора купли-продажи объектов недвижимости со стороны продавца подписывал Кушнарев А.С. Общая стоимость дома с земельным участком составила 3300000 рублей. Часть указанной суммы, а именно около 850000 рублей было внесено ею наличными денежными средствами, а оставшаяся часть была взята в займ в ООО «***». Наличные денежные средства передавались ею лично Кушнареву А.С., на что он выдавал ей соответствующие расписки. Позже часть заемных денежных средств было погашено из средств материнского капитала. Указанные денежные средства были получены ею в Сбербанке и переданы Кушнареву А.С., который также был в Сбербанке совместно с ней и её мужем. Кушнарев А.С. же данные денежные средства перечислил в ООО «***».

Кроме того, свидетель пояснила, что неприязненных отношений к подсудимому не испытывает, причин для его оговора не имеет.

Свидетель ФИО47 в судебном заседании показала, что в 2013 году она совместно с внуком и его женой решили приобрести дом. В связи с этим они обратились в ООО «***». Там их встретил риелтор, с которым они проехали в п. Лесной, и осмотрели земельные участки. Вернувшись в офис, риелтор познакомил их с директором ООО «***» Кушнаревым А.С., и сказал, что все дальнейшие вопросы по приобретению недвижимости нужно решать с ним. Было видно, что Кушнарев А.С. возглавляет фирму, также он сам пояснил, что является депутатом и директором ООО «***» и ООО «***». Кушнарев А.С. показал план земельных участков, и предложил купить дом, но у них не хватало денежных средств, в связи с чем в ООО «***», по предложению Кушнарева А.С., они оформили займ под залог недвижимости (ипотеку). Договор займа был оформлен на её внука и его жену, так как им полагался материнский капитал, которым планировали погасить часть займа. Согласовав все условия приобретения дома по адресу: поселок <адрес>, они заключили договор купли-продажи, продавцом в котором был указан ФИО134. Однако данного человека она никогда не видела, все переговоры они вели только с Кушнаревым А.С., который и подписывал все договора. Расчет за объекты недвижимости был произведен частично собственными средствами, а частично заемными. Находясь 31.05.2013 в «Ледоколе» на заключении сделки Кушнарев А.С. написал на листке бумаги номер банковского счета, указав, что на этот номер необходимо перевести 900000 рублей за дом, что она и сделала в этот же день. В последующем было выявлено, что приобретенный ими бом имеет существенные недостатки, в связи с чем они обращались к Кушнареву А.С. и он решал проблемы по устранению недостатков строительства.

Свидетель ФИО48 в судебном заседании показал, что в 2013 году его семья продала квартиру и они решили приобрести дом с земельным участком. Увидев объявление с выгодным предложением, он, его супруга и бабушка приехали по адресу: <адрес> а, в офис Кушнарева А.С. Когда они пришли в офис там находился Кушнарев А.С. и риелтор ФИО773. Кушнарев А.С. представился депутатом и директором фирмы, пообещал построить качественный дом с коммуникациями «под ключ». Для примера он предложил им несколько домов, а они попросили съездить в п. Лесной, чтобы их посмотреть. Тогда Кушнарев А.С. представил им ФИО773 и пояснил, что она является риелтором и покажет дома. Между Кушнаревым А.С. и ФИО773 были властно-подчиненные отношения, сразу было видно, что Кушнарев А.С. является ее руководителем, так как он отдал ей распоряжение показать им дома, и она его выполнила. В п. Лесном они выбрали понравившийся участок по адресу: <адрес> на котором стояла коробка от дома, но их уверили, что вскоре все будет достроено. После этого они вернулись в офис, где он сказал Кушнареву А.С., что ему понравился дом, и он согласен его приобрести. Кушнарев А.С. ответил, что тогда необходимо заключить договор, а через месяц дом будет достроен и они смогут в него заселиться. Заключив договор купли-продажи, он обнаружил, что договор подписан иным лицом, а именно ФИО134, которого он никогда не видел. На вопрос, почему договор подписан другим лицом, Кушнарев А.С. пояснил, что ФИО134 является его *** по бизнесу, на которого оформлено все имущество. Вместе с тем Кушнарев А.С. при принятии решений по недвижимости со своим *** ФИО134 не советовался, а принимал все решения единолично.

Из показаний свидетеля ФИО27, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что летом 2014 года, она занималась поиском работы. В сети интернет она увидела объявление, что в ООО «***», требуются менеджеры. Созвонившись по указанному в объявлении номеру, она договорилась о встрече в офисе по адресу: <адрес>. По приезду с ней общался Кушнарев А.С., все вопросы, касающиеся трудоустройства, она обсуждала только с ним. Официально в ООО «***» она не устраивалась, а осуществляла работу по договору оказания услуг в качестве менеджера. В ее обязанности входило оформление документов на землю и недвижимость, представление интересов собственников земли и недвижимости ФИО134, ФИО450 ФИО450, ФИО1 О проделанной работе, она отчитывалась Кушнареву А.С. За период работы с 2013 по 2015 гг. она размежевала около 150 участков находящихся в аренду у ФИО134, ФИО1, ФИО450 ФИО450 Указания о продаже недвижимости поступали только от Кушнарева А.С. (т. 5 л.д. 89-92).

После оглашения указанных показаний, свидетель в целом их подтвердила, однако уточнила, что стоимость объектов недвижимости была указана в соответствующих прайсах, которые согласовывались с собственниками. Она могла спрашивать у Кушнарева А.С. какие-нибудь вопросы по сделкам, потому что у него была доверенность от собственников земельных участков. Кроме того, она видела, что между Кушнаревым А.С. и ФИО773 были конфликты.

Из показаний свидетеля ФИО49, также данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2012 года он решил приобрести земельный участок под строительство жилого дома. Его друг - ФИО713 предложил ему приобрести земельный участок в пос. Лесной, где последний также купил себе участок. Примерно в сентябре 2012 года он обратился в ООО «***», по адресу: <адрес>, чтобы более подробно узнать о продаже домов. В офисе находились работники организации, и вместе с ними находился, как оказалось впоследствии, ФИО4. В ходе разговора он пояснили ФИО4 что желаю приобрести земельный участок в п. Лесном для строительства жилого дома. ФИО4. показал ему схему межевания земельных участков и предложил на выбор несколько земельных участков. После, он проехал в п. Лесной, где его встретил ФИО4. Вместе с ним, он осмотрели ряд участков, где выбрал один из понравившихся. Участок находился по адресу: <адрес>. Примерно через месяц он вновь приехал в офис, где все дальнейшие переговоры уже вел с Кушнаревым А.С. Сотрудниками организации был составлен предварительный договор купли-продажи земельного участка от 22.10.2012, а также подготовлены еще два договора: договор на подключение электричества на сумму 150000 рублей и договор на подключение водопровода на сумму 150000 рублей. В день подписания указанных договоров он внес в кассу предприятия денежные средства по договору подключения электричества в сумме 15 000 рублей и по договору подключения водопровода так же в сумме 15 000 рублей. На указанные суммы ему были предоставлены квитанции к приходным кассовым ордерам. Денежные средства в сумме 30 000 рублей были переданы сотруднику бухгалтерии общества. Вносились ли данные денежные средства в кассу ООО «***», ему не известно. В 2013 году он неоднократно обращался в офис ООО «***», где передавал суммы денег в счет погашения договоров, на что получал квитанции к приходным кассовым ордерам.

08.05.2013, после того как он полностью рассчитался за приобретенный земельный участок, был составлен договор купли-продажи земельного участка в офисе ООО «***», далее данный договор был зарегистрирован в регистрационном центре г. Барнаула, в соответствующем порядке. Через какое-то время, было выдано свидетельство о регистрации права собственности на указанный земельный участок. По всем вопросам в целом он разговаривал с Кушнаревым А.С., все документы подписывал Кушнарев А.С. Было понятно, что всем реально распоряжается Кушнарев А.С. и является руководителем (т. 3 л.д. 109-111).

После оглашения указанных показаний свидетель их подтвердил.

Свидетель ФИО50 в судебном заседании показал, что в 2013 году он совместно с женой – ФИО51 решили построить дом с использованием средств материнского капитала, поддержки молодой семьи и кредитных средств. От своего знакомого Никитенко он узнал о продаже земельных участков и домов в п. Лесном фирмой ООО «***». Его это заинтересовало. Придя в офис ООО «***», который располагался по адресу: <адрес>, он впервые встретил Кушнарева А.С., который представился директором, и с которым он обсудил условия приобретения недвижимости, порядке расчета, периоде выплат, а также о том, какой конкретно участок приобрести. Кроме того, с ним они оговорили цену. Кушнарев А.С. пояснил, что необходимо заключить предварительный договор и оплатить 30000 рублей, но так как у него таких денежных средств не было, сошлись на сумме 15000 рублей. Впоследствии был заключен предварительный договор, который подписал он и Кушнарев А.С., и он внес 15 000 рублей в бухгалтерию ООО «***», на что бухгалтер ему выдала кассовый ордер. После заключения основного договора купли-продажи был заключен договор ипотеки в ООО «***», директором которого, как он понял, также являлся Кушнарев А.С. При оформлении документов в Росреестре присутствовал он и Кушнарев А.С. Вывод о том, что Кушнарев А.С. является директором ООО «***» он сделал на основании того, что переговоры о приобретении недвижимости он вел только с Кушнаревым А.С., с ним обговаривал все условия сделки, стоимость, порядок расчетов. Кроме того, Кушнарев А.С. сам представился директором фирмы и подписывал все договора.

Свидетель ФИО52 в судебном заседании показала, что в 2012-2013 г.г. она работала в рекламном агентстве «***» и к ним в агентство неоднократно обращался Кушнарев А.С. для размещения рекламы ООО «***» о продаже земельных участков. Увидев рекламу, она обратилась в указанную компанию для покупки недвижимости. Приехав в офис ООО «***», который располагался по адресу: <адрес> а, её встретила менеджер ФИО773, с которой они посмотрели земельные участки в п. Лесном. Ей подошел вариант половины дома на 5 сотках земли, который, не был достроен. В последующем все условия договоров, стоимость объектов недвижимости, сроки выполнения строительства, объем строительства ею обсуждались с Кушнаревым А.С. Стоимость дома с земельным участком была определена в 2100000 рублей, из которых 1500000 рублей она отдала Кушнареву А.С. наличными денежными средствами, а 600000 рублей взяла в виде займа в ООО «***». После передачи Кушнареву А.С. наличных денежных средств, он выдал ей соответствующую расписку. Изначально был заключен предварительный договор, а затем 22.08.2013 они вышли на сделку в Росреестр, куда приехала она и Кушнарев А.С. для оформления документов. В день сделки, она обратила внимание, что в документах фигурировал ФИО134, а фактически продажей занимался Кушнарев А.С. На её вопрос, почему в документах указано иное лицо, Кушнарев А.С. пояснил, что не может заниматься такой деятельностью из-за того, что является депутатом, поэтому он по документам оформил все на брата – ФИО134 Однако ФИО134 какого-либо отношения к продаже земельных участков и домов не имел, она его никогда не видела.

Кроме того, свидетель показала, что со слов Кушнарева А.С. ей известно, что он является руководителем ООО «***» и ООО «***».

Из показаний свидетеля ФИО53, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2013 году он с семьей решили улучшить жилищно-бытовые условия и приобрести земельный участок и самостоятельно построить дом. Узнав, что в п. Лесном ООО «***» продают земельные участки, в мае 2013 года он совместно с женой приехал к ним в офис, который располагался по адресу: <адрес>. В офисе находился Кушнарев А.С., который представился собственником интересующих их земельных участков. В ходе разговора они пояснили ему, что желают приобрести участок для строительства дома. Кушнарев А.С. показал им схемы межевания земельных участков. Они выбрали понравившийся участок и обговорили стоимость. Кушнарев А.С. пояснил, что стоимость выбранного участка составляет 375000 рублей, но ему будет удобнее, если стоимость в договоре будет указана 10000 рублей и оплата будет произведена наличным способом. Он сразу пояснил, что планирует рассчитаться за земельный участок кредитными деньгами и в договоре в этом случае необходимо прописать сумму сделки полностью. Кушнарев А.С. пояснил, что в этом случае, ему нужно будет доплатить денежные средства для уплаты налогов, так как сделка будет на сумму 375000 рублей. Кушнарев А.С. пояснил, что ему нужно будет уплатить задаток 57000 рублей, а 375 000 перевести безналичным переводом. Таким образом, общая сумма сделки составила 432000 рублей.

После сбора документов для оформления ипотеки и ее одобрения ПАО «***», 20.05.2013 он с женой проехал в офис ООО «***», где они составили договор купли-продажи на приобретение земельного участка по адресу: <адрес>. В этот же день он передал Кушнареву А.С. денежные средства в сумме 57 000 рублей. Оставшиеся денежные средства за приобретение земельного участка, были переведены на расчетный счет, указанный Кушнаревым А.С., однако ему известно, что данный расчетный счет принадлежал не Кушнареву А.С., а какому-то парню по имени «ФИО717» (т. 2 л.д. 210-213).

После оглашения указанных показаний, свидетель их подтвердил в полном объеме, противоречия объяснил длительным прошествием времени.

Из показаний свидетеля ФИО54, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что 19.04.2013 он приобрел земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес> На приобретение указанной недвижимости он взял потребительский кредит. С целью приобретения земельного участка он начал просматривать объявления о продаже домов в г. Барнауле и увидел рекламу о том, что ООО «***» продает жилые дома и земельные участки в п. Лесном г. Барнаула.

В апреле 2013 года он пришел в офис ООО «***» по адресу: <адрес> чтобы более подробно узнать о продаже домов. В офисе ООО «***» находились работники общества. Вместе с ними был Кушнарев А.С. В ходе разговора он пояснил Кушнареву А.С., что желает приобрести земельный участок в п. Лесной. Кушнарев А.С. показал ему схему межевания земельных участков и предложил на выбор несколько участков. В ходе разговора Кушнарев А.С. пояснил, что он является депутатом АКЗС от партии ЛДПР и заверил, что никакого обмана не будет. Поверив Кушнареву А.С. он согласился проехать и посмотреть участки в п. Лесном. Он самостоятельно посмотрел участок, указанный Кушнаревым А.С., и согласился приобрести его, о чем сказал Кушнареву А.С. На следующий день он и Кушнарев А.С. встретились в офисе ООО «***», где он передал Кушнареву А.С. денежные средства в сумме 495000 рублей. Денежные средства он передал лично Кушнареву А.С. в руки, при этом вносились ли денежные средства в кассу ООО «***» ему не известно. Сразу после передачи денежных средств он совместно с Кушнаревым А.С. поехал в «Ледокол» для оформления сделки купли-продажи. Там они передали необходимые документы для государственной регистрации в Центр регистрации недвижимости г. Барнаула, и через 10 дней он получил уже зарегистрированные документы на свое имя.

По документам, отданным ему Кушнаревым А.С., следовало, что стоимость земельного участка составляла 10000 рублей, подведение водопроводных сетей – 240000 рублей, а подведение электрических сетей – 245000 рублей. В общей сложности получилась сумма в размере 495000 рублей. Эти денежные средства он ранее передал Кушнареву А.С.

ФИО134 ему не знаком. По всем вопросам он разговаривал с Кушнаревым А.С., все документы подписывал Кушнарев А.С. Всем реально распоряжался сам Кушнарев А.С. (т. 3 л.д. 50-52).

После оглашения указанных показаний, свидетель подтвердил их частично, указывая на то, что ему кажется, что лично в руки Кушнареву А.С. денежные средства он не передавал, а скорее всего отдал их в кассу предприятия, которые приняла кассир.

Вместе с тем, после представления на обозрения свидетелю протокола его допроса, он подтвердил, что имеющиеся в протоколе подписи принадлежат ему и фраза «С моих слов записано верно, мною прочитано» записана им собственноручно. При этом какого-либо физического или морального давления во время допроса на него не оказывалось.

Кроме того, отвечая на дополнительные вопросы, свидетель показал, что стоимость земельного участка ему обозначил Кушнарев А.С., однако в связи с тем, что у него не хватало некоторой суммы, он попросил у Кушнарева А.С. скидку, на что последний согласился и сделал ему небольшую скидку.

Из показаний свидетеля ФИО55, данных им на предварительном следствии, и также оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в 2012 году он решил начать строительство собственного дома. С этой целью просматривал объявления по продаже земельных участков в г. Барнауле. Увидел рекламу ООО «***» о продаже земельных участков и жилых домов в п. Лесном г. Барнаула. Позвонив в офис ООО «***», ему ответил руководитель общества – Кушнарев Алексей Сергеевич, который предложим ему приехать в офис и выбрать участок.

В ноябре 2012 года он приехал в офис ООО «***» по адресу: <адрес> А. Кушнарев А.С. показал ему на схеме п. Лесного расположение участков. Он предварительно выбрал земельный участок на схеме и поехал в п. Лесной посмотреть его. Поскольку выбранный участок его устроил, он вернулся в офис ООО «***» для составления предварительного договора купли-продажи и внесения предоплаты.

06.11.2012 в офисе ООО «***» был составлен предварительный договор, где он внес в кассу общества денежные средства в сумме 50000 рублей.

В апреле 2013 года он договорился с Кушнаревым А.С. встретиться в регистрационном центре для подписания договора купли-продажи и сдачи документов на госрегистрацию права собственности. Составив договор, он отдал Кушнареву А.С. денежные средства в сумме 130000 рублей, так как ранее он уже отдавал Кушнареву А.С. денежные средства частями. Отдавая денежные средства в офисе в кассу, ему выписывали квитанции. В квитанциях расписывался Кушнарев А.С., но ставил свою подпись за ФИО134 Денежные средства в сумме 130000 рублей, он отдал лично Кушнареву А.С., о чем последний написал соответствующую расписку. В последствии он пришел в офис ООО «***», где кассир выписала квитанцию на эту сумму, а расписку он вернул Кушнареву А.С. (т. 3 л.д. 67-69).

После оглашения указанных показаний, свидетель в целом их подтвердил, однако указал, что он не помнит чтобы лично в руки передавал денежные средства Кушнареву А.С. Ему кажется, что он их передавал девушке, работающей в офисе.

Вместе с тем, после представления на обозрения свидетелю протокола его допроса, он подтвердил, что имеющиеся в протоколе подписи принадлежат ему и фраза «С моих слов напечатано верно, мною прочитано» записана им собственноручно.

Из показаний свидетеля ФИО56, данных в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании в связи с наличием существенных противоречий (ч. 3 ст. 281 УПК РФ), следует, что в 2013 году он решил начать строительство собственного дома. С этой целью просматривал объявления по продаже земельных участков в г. Барнауле. Увидел рекламу ООО «***» о продаже земельных участков и жилых домов в п. Лесном г. Барнаула. Он позвонил в офис ООО «***», ему ответила девушка, которая предложила приехать в офис и выбрать участок.

В июне 2013 года он приехал в офис ООО «***» по адресу: <адрес>, где сотрудница общества - ФИО773 показала ему на схеме п. Лесного расположение участков. Он предварительно выбрал два земельных участка и самостоятельно поехал в п. Лесной их посмотреть. Земельные участки его устроили, и он вернулся в офис ООО «***» для составления предварительного договора купли-продажи и внесения предоплаты. Стоимость двух земельных участков составляла 900000 рублей (по 450000 рублей каждый). В офисе он попросил рассрочку платежа за участки, так как у него не было всей необходимой суммы денежных средств. Он предложил рассчитаться, тогда когда продаст автомобиль. Сотрудник ООО «***» по имени ФИО4, поинтересовался у него, какой именно автомобиль он продает и предложил вариант расчета его автомобилем. Но этот вопрос ФИО4 должен был согласовать с директором ООО «***» по имени Алексей, впоследствии он узнал его фамилию – Кушнарев. Автомобиль Кушнарева А.С. устроил и ФИО4 сказал, что они готовы принять его автомобиль в качестве частичной оплаты из расчета его стоимости 800000 рублей.

Он вновь приехал в офис ООО «***», там познакомился с директором Кушнаревым А.С., который осмотрел его автомобиль. Автомобиль Кушнарева А.С. устроил и они договорились оформить сделку, то есть в счет оплаты за земельные участки, он должен был передать автомобиль и денежные средства в сумме 100000 рублей.

Через один или два дня он встретился с Кушнаревым А.С. в регистрационном центре для подписания договора купли-продажи и сдачи документов на госрегистрацию права собственности. Они составили договоры, и он отдал Кушнареву А.С. оставшиеся денежные средства в сумме 100000 рублей. В последствии он пришел в офис ООО «***», где кассир выписала ему квитанции на общую сумму 900000 рублей, что соответствовало стоимости двух земельных участков. После подписания документов в здании «Ледокола», он сдал документы на госрегистрацию, и через установленный законом срок получил свидетельства о госрегистрации права собственности на земельные участки по адресам: <адрес>

Позже земельный участок по адресу: <адрес> он продал (т. 3 л.д. 77-79)

После оглашения указанных показаний, свидетель их подтвердил в полном объеме, указав на то, что при его допросе в 2016 году произошедшие события он помнил лучше.

Из показаний свидетеля ФИО57, оглашенных в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в 2013 году он совместно с семьей решил приобрести жилой дом. С этой целью они обратились в агентство недвижимости «Рубин». На приобретения жилья он решил взять займ, а часть денег было выделено по федеральной программе «Молодая семья».

В мае 2013 года риелтор показала ему жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>. Его все устроило и по предложению риелтора они проехали в ООО «***» по адресу: <адрес> чтобы более подробно узнать о продаже дома. В офисе общества они общались с Кушнаревым А.С., которому он пояснил, что желает приобрести часть дома на два хозяина. Кушнарев А.С. показал схему межевания земельных участков, где он указал на дом в <адрес>. В этот же день он внес залог на данную часть дома в сумме 20000 рублей, которые передал лично Кушнареву А.С. На указанную сумму Кушнарев А.С. написал ему расписку. Было оговорено с Кушнаревым А.С., что часть денежных средств они возьмут в займ в ООО «***», которое находилось там же, где и ООО «***».

22.08.2013 они вновь пришли в офис ООО «***», где были подготовлены необходимые документы, они их подписали, а именно: договор целевого займа с ООО «***» на сумму 1000000 рублей, договор купли-продажи недвижимого имущества. Денежные средства в сумме 797800 рублей, которые были выделены по программе «Молодая семья», были перечислены на представленный ООО «***» счет. В этот же день Кушнареву А.С. была также передана сумма в размере 2200 рублей, на что он написал соответствующую расписку. Таким образом, общая стоимость приобретаемого дома составила 1800000 рублей. Вносились ли переданные им денежные средства в сумме 20000 рублей и 2200 рублей в кассу ООО «***» ему не известно. В ходе бесед с Кушнаревым А.С. он понял, что Кушнарев А.С. является директором ООО «***», так как он давал распоряжения работникам, вел переговоры с покупателями, подписывал все документы.

В этот же день, т.е. 22.08.2013 они обратились в регистрационный центр г. Барнаула, где указанная выше сделка была зарегистрирована, и в последующем они получили свидетельство о государственной регистрации права (т. 3 л.д. 92-94).

После оглашения приведенных показаний, свидетель подтвердил их в полном объеме, при этом причины наличия противоречий объяснил давность произошедших событий.

Из показаний свидетеля ФИО116, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2013 году он решил улучшить жилищные условия и приобрести земельный участок, на котором построить жилой дом. В собственности у него имелась квартира, деньги, от реализации которой, пошли на приобретение земельного участка. Летом 2013 года он объезжал п. Лесной в поисках земельного участка. В результате остановился на участке расположенном по адресу: <адрес>. Затем совместно с супругой он обратился в офис ООО «***», который находился по адресу: <адрес> А, чтобы более подробно узнать о продаже земельного участка. Находясь в офисе общества, Кушнарев А.С., которому он пояснил, что желает приобрети земельный участок по адресу: <адрес>, показал ему схему межевания земельных участков п. Лесного. В этот же день он внес залог за указанный земельный участок в сумме 50000 рублей, которые передал в бухгалтерию организации, возможно в ООО «***». Бухгалтер выдал корешок к приходному кассовому ордеру. В этот же день с Кушнаревым А.С. он обговорил все условия приобретения земельного участка. Примерно через 2 месяца, после продажи квартиры, они вновь приехали в офис к Кушнареву А.С., где были подготовлены необходимые документы, которые они подписали, а именно: договор купли-продажи земельного участка на сумму 500000 рублей, при этом оставшуюся сумму денежных средств в размере 450000 рублей он также внес в кассу ООО «***» и получил корешок к приходному кассовому ордеру. После этого, в тот же день он совместно со своей супругой и Кушнаревым А.С. поехал в регистрационный центр г. Барнаула, где сделка была зарегистрирована.

По всем вопросам, касающимся приобретения земельного участка в п. Лесной он общался только с Кушнаревым А.С., который подписывал все документы (т. 3 л.д. 106-108).

Указанные показания свидетель, после их оглашения, подтвердил в полном объеме, дополнив, что сам земельный участок стоил 10000 рублей, а оставшиеся денежные средства в размере 490000 рублей были уплачены за подведение к участку коммуникаций в виде света, воды и газа.

Свидетель ФИО230 в судебном заседании показал, что, решив приобрести недвижимость, он обратился в ООО «***» по адресу: <адрес>, где находился человек, который представился ФИО4. С ним, и еще одним человеком они проехали в п. Лесной, чтобы посмотреть земельный участок. Он выбрал понравившийся ему участок, стоимостью 370000 рублей и предложил оплатить стоимость участка автомобилем. ФИО4 сказал, что нужно подумать. Через несколько дней автомобиль сначала осмотрели ФИО4 и Кушнарев Алексей, а позже они проехали по указанию Алексея к его знакомому механику, который также осмотрел автомобиль. После осмотра в офисе ФИО4 обозначил цену, и они проехали с Кушнаревым А.С. и ФИО4 на поселок Урожайный и заключили договор купли-продажи транспортного средства. При оформлении договора купли-продажи земельного участка в регистрационном центре приезжал Кушнарев А.С. для подписания необходимых документов. Недостающие денежные средства он передал бухгалтеру ООО «***», а она в свою очередь передала ему квитанции на свет, воду, землю. Стоимость земельного участка составляла 10000 рублей, а остальные денежные средства были уплачены за подведение коммуникаций.

Из показаний свидетеля ФИО59, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в октябре 2012 года его семья получила сертификат на приобретение жилья в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей». В феврале 2013 года его жена позвонила в ООО «***», где ей сообщили, что данная компания продает земельные участки и дома в п. Лесном в г. Барнауле. Спустя несколько дней он с супругой проехали в <адрес> где осмотрели дома с участками, расположенными по <адрес>. В дальнейшем, с целью приобретения дома и сопровождения сделки, супруга нашла риелтора, которую звали ФИО720

В апреле 2013 года ФИО720 позвонила его супруге и сообщила о том, что можно ехать в офис компании ООО «***», расположенный по адресу: <адрес>, и заключать договор купли-продажи земли и дома, и сообщила, что с собой необходимо взять денежные средства для оплаты в сумме 729900 рублей.

15.04.2013 он приехал в офис ООО «***», по вышеуказанному адресу вместе с супругой, сыном и риелтором ФИО720 их ожидал мужчина, представившийся Кушнаревым Алексеем и еще один мужчина, который не представился. Кушнарев А.С. предложил им выбрать участок и дом, они выбрали участок земли с построенным на нем домом, расположенный по адресу: <адрес> после чего Кушнарев А.С. предложил заключить договор купли-продажи земельного участка с построенным на нем домом, что они и сделали. Подписывали договор он, его супруга, его сын и Кушнарев А.С. После этого он передал Кушнареву А.С. денежные средства в сумме 729900 рублей в качестве оплаты за дом и землю. Кушнарев А.С. распечатал расписку о получении денег, подписал ее и отдал ему, после чего он сообщил, что в Регцентре у него связи «налажены» и он сам подаст все документы для регистрации, им лишь нужно будет через пару недель встретиться в Регцентре, для получения свидетельства о праве собственности.

Через некоторое время они приехали вместе с супругой, сыном и риелтором ФИО720 в Регцентр по адресу: <адрес>, где встретились с мужчиной, который находился в офисе ООО «***» в момент подписания договора, и вместе с ним получили уже готовые свидетельства о праве собственности на дом и землю. В дальнейшем приобретенный дом с участком по адресу: <адрес> они обменяли на другой дом с доплатой.

ФИО134 он никогда не видел. По всем вопросам он разговаривал с Кушнаревым А.С., все документы подписывал Кушнарев А.С.(т. 3 л.д. 150-157).

После оглашения указанных показаний, свидетель подтвердил их в полном объеме, противоречия объяснил давностью произошедших событий, а также плохой памятью в связи с перенесенной травмой головы.

Из показаний свидетеля ФИО60, также оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в 2013 года он с сожительницей – ФИО61 решили улучшить свои жилищные условия. Для этого они решили приобрести квартиру или земельный участок с построенным на ней домом. Увидев рекламный баннер о продаже дома, они позвонили по указанному там телефону и им ответила девушка, которая представилась ФИО773 которая сообщила, что она является сотрудником фирмы ООО «***», занимающейся продажей участков и домов в п. Лесном. В ходе разговора они договорились о том, что она приедет и покажет им дом. Приехав через пару часов, ФИО773 показала им дом, располагавшийся по адресу: <адрес>. ФИО773 пояснила, что земля и построенный на ней дом, принадлежит ООО «***», директором которого является Кушнарев А.С., и предложила его приобрести. ФИО773 пояснила, что вышеуказанный дом вместе с землей продается за сумму 1890 000 рублей и предложила проехать в офис ООО «***», расположенный по адресу: <адрес>.

Приехав в офис, в нем находился Кушнарев А.С. и бухгалтер ФИО7, при этом Кушнарев А.С. показал план участка и дома и ввиду того, что всей суммы денежных средств у них не было, предложил оформить целевой займ в ООО «***», которое с его слов также являлось их компанией. Он предложил подумать над покупкой дома и позже сообщить решение. Спустя две недели он, вместе с ФИО61 приняли решение купить этот дом и взять ипотечный займ у Кушнарева А.С., о чем сообщили ФИО773 Она в свою очередь предложила приехать им в офис и заключить предварительный договор купли-продажи. Приехав в офис ООО «***» вместе с ФИО61 он заключил с Кушнаревым А.С., который по доверенности от ФИО134 занимался продажей участков и домов, предварительный договор купли-продажи земельного участка с находящимся на нем домом по адресу: <адрес>. При этом Кушнарев А.С. пояснил, что они *** и непосредственным продавцом является ФИО134 Подписав договор он отдал в качестве задатка Кушнареву А.С. наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, при этом Кушнарев А.С. никакой квитанции о приеме денег не выдал. Далее в ходе разговора с Кушнаревым А.С. определились, что окончательный договор купли-продажи они составят в начале мая 2013 года, когда отделка будет закончена.

08.05.2013 он приехал в офис ООО «***», где с Кушнаревым А.С. подписал окончательный договор купли-продажи земельного участка и дома, а также договор целевого займа на приобретение земельного участка с расположенным на нем жилым домом. Кроме того, в этот же день он отдал Кушнареву А.С. наличные денежные средства в сумме 840 тысяч рублей, а он в свою очередь распечатал, подписал и передал ему расписку о приеме денежных средств в сумме 890 000 рублей.

23.05.2013 вместе с Кушнаревым А.С. и ФИО61 они приехали в Регцентр по адресу: <адрес>, где Кушнарев А.С. отдал все документы для регистрации права собственности. Через некоторое время ему позвонил сотрудник Регцентра и пояснил, что свидетельства готовы. Он приехал в Регцентр и получил их.

ФИО134 он никогда не видел. По всем вопросам он разговаривал с Кушнаревым А.С., все документы подписывал Кушнарев А.С. (т. 3 л.д. 172-175).

После оглашения указанных показаний, свидетель подтвердил их в полном объеме, противоречия объяснил давностью произошедших событий.

Из показаний свидетеля ФИО62, данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2012 году им с супругой было принято решение об улучшении жилищных условий. При просмотре объявлений в Интернете они нашли объявление о том, что ООО «***» продает в п. Лесном готовые жилые дома. Они созвонились по телефону с работником ООО «***» по имени ФИО773, с которой они в последующем встретились в <адрес>, где она им показала несколько вариантов, из которых они выбрали <адрес>. После этого ФИО773 предложила приехать им в офис, для проведения дальнейших переговоров. Приехав в офис ООО «***» по адресу: <адрес>, они уже общались с Кушнаревым А.С., из разговора которого было понятно, что он является директором организации. В дальнейшем они подписали предварительный договор и заплатили задаток в сумме 200000 рублей. Кому передавал задаток он не помнит. Кушнарев А.С. пояснил, что дату сделки он объявит позже. Стоимость недвижимости составила 2100000 рублей. Часть суммы было решено покрыть ипотекой взятой в ООО «***», а также передать автомобиль. Автомобиль был оценен в сумму 420000 рублей. В последующем денежные средства в размере 1000000 рублей, перечисленные его супруге в качестве займа на счет, открытый в ПАО «***», были сняты со счета и переданы Кушнареву А.С. 01.08.2013 Кушнарев А.С. совместно с ними ездил в Росреестр для оформления сделки купли-продажи (т. 3 л.д. 201-204).

После оглашения указанных показаний, свидетель подтвердил их в полном объеме, противоречия объяснил давностью произошедших событий.

Свидетель ФИО63 в судебном заседании показал, что летом 2013 года он от коллеги по работе узнал, что можно приобрести земельный участок и дом по выгодной цене. Приехав в офис по адресу: <адрес>, он познакомился с ФИО4, который показал ему план участков в поселке Лесном и озвучил их стоимость. После этого он поехал в <адрес>, посмотрел участки и выбрал себе участок на <адрес>. В дальнейшем, по договоренности с ФИО4, он приехал в офис ООО «***» для оформления предварительного договора купли-продажи. В этот раз в офисе находились ФИО4 и Кушнарев Алексей, однако при обсуждении вопроса о сделке он разговаривал с ФИО4, Кушнарев А.С. заключения сделки не касался, участия в обсуждении не принимал. Сумма сделки составляла 450000 рублей. При этом он озвучил, что у него в наличии имеется лишь 400000 рублей и попросил о рассрочке или кредите. ФИО4 обсудил с Кушнаревым Алексеем этот вопрос, и кто-то из них сказал, что они предоставят мне рассрочку на пол года. В дальнейшем с Кушнаревым Алексеем он встретился в Регистрационном центре на оформлении основного договора купли-продажи. При этом присутствовали он, его мать и Кушнарев А.С., который принес в регистрационный центр готовый договор купли продажи, они его подписали и сдали на регистрацию.

ФИО134 ему не знаком и он его никогда не видел.

Свидетель ФИО64 в судебном заседании показал, что в 2014 году он решил приобрести земельный участок, с этой целью он обратился в офис ООО «***» по адресу: <адрес>, где его встретила менеджер, показала карту, на которой были отмечены участки, предложила проехать в п. Лесной и посмотреть их. Проехав в п. Лесной, он выбрал участок по адресу: <адрес>, сейчас его <адрес> После этого он заключил предварительный договор с менеджером, однако в указанном договоре подписи продавца уже стояли. Также он внес задаток в размере 10000 рублей, а потом оформил ипотеку в ООО «***», которое находилось в том же офисе, что и ООО «***». Получив денежные в ООО «***» он отдал денежные средства мужчине, находящемуся в офисе ООО «***», однако кому именно он не помнит.

Из показаний свидетеля ФИО65, данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году он обратился в агентство недвижимости «***» с целью продажи квартиры и приобретения жилого дома. Им был выбрал жилой дом по адресу: <адрес>. Пока продавалась его квартира, был составлен предварительный договор купли-продажи данного дома и им был внесен задаток в размере 20000 рублей, о чем была составлена расписка от имени Кушнарева А.С. Данные денежные средства он передавал через риелтора, которая передала ему расписку. Когда была продана его квартира, оставшуюся сумму в размере 1380000 рублей, он передал лично Кушнареву А.С., о чем была составлена соответствующая расписка. Указанные расписки, по завершению сделки, были возвращены Кушнареву А.С. Оставшиеся денежные средства в размере 920000 рублей были получены в качестве ипотеки и перечислены по реквизитам, указанным Кушнаревым А.С. Согласно документов, продавцом дома и земельного участка являлся сам Кушнарев и именно он присутствовал при оформлении сделки.

Всего за приобретение дома было передано 2300000 рублей (т. 4 л.д. 45-47).

После оглашения указанных показаний, свидетель их подтвердил в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО66, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 56-58), следует, что в июне 2013 года он купил жилой дом, расположенный на земельном участке по адресу: <адрес>. Стоимость дома с земельным участком составляла 1650000 рублей, при этом 500 000 рублей у него имелись наличными, а 1150000 рублей были взяты им в ипотеку.

Вышеуказанный дом и земельный участок он приобретал у Кушнарева А.С., действовавшего в интересах ФИО134, который являлся собственником данного имущества. Вместе с тем, в офисе ООО «***» при выборе земельного участка и жилого дома, а также при совершении сделки, он общался только с Кушнаревым А.С.

05.06.2013 он заплатил задаток в размере 20000 рублей лично Кушнареву А.С., о чем ему была предоставлена соответствующая расписка. В период с июня по июль 2013 года он передал Кушнареву А.С. еще 480000 рублей, о чем ему также предоставлялись расписки.

Когда дом был достроен, он вновь встретился в Кушнаревым А.С. в Росреестре, при этом при подписании документов присутствовал ФИО134 После оформления сделки он с Кушнаревым А.С. проехал в офис ВТБ 24, где он получил из кассы кредитные денежные средства в сумме 1150000 рублей, которые также передал Кушнареву А.С., при этом ФИО134 также присутствовал в банке (т. 4 л.д. 56-58).

После оглашения данных показаний, свидетель их подтвердил в полном объеме, причину противоречий объяснил давностью рассматриваемых событий.

Из показаний свидетеля ФИО32, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 68-58), следует, что в 2015 году она приобрела земельный участок в п. Лесной. Земельный участок приобретался в офисе ООО «***» по <адрес>. Выбрав понравившийся участок, она внесла в кассу 400000 рублей и ей выдали договор купли-продажи. Через некоторое время ей позвонили и сообщили, что необходимо подъехать в Росреестр, для оформления права собственности. Когда она приехала в Росреестр там находился Кушнарев А.С., который подписал договор купли-продажи и другие документы, после чего они передали их на регистрацию (т. 4 л.д. 68-71).

После оглашения данных показаний, свидетель подтвердила их, уточнив лишь, что в настоящий момент она вспомнила, что стоимость земельного участка составляла 430000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО117, данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в августе 2013 года она приобретала дом и земельный участок по адресу: <адрес> Данную недвижимость она приобретала в офисе ООО «***» по адресу: <адрес>. От данного общества земельный участок и недостроенный дом показывала ФИО773. Кто был собственником, она не помнит. Кушнарева А.С. она не видела. Общая сумма сделки составила 1000000 рублей, из которых 100000 рублей она внесла в кассу общества, а 900000 рублей внесла в виде передачи двух автомобилей (т. 4 л.д. 75-78).

После оглашения данных показаний, свидетель в целом их подтвердила, дополнив лишь, что Кушнарева Алексея она один раз видела при оформлении сделки в Росреестре. Он подписал документы и они разошлись. В заключенном договоре купли-продажи стоимость дома была указана ниже, примерно 200000-300000 рублей, однако она настаивает на том, что ими было заплачено за <адрес> рублей.

Из показаний свидетеля ФИО67, данных ею на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что осенью 2012 года она позвонила по номеру телефона, указанному в рекламном баннере о продаже земельных участков в п. Лесном. Трубку взял мужчина, который представился Алексеем, пояснив, что он занимается продажей земельных участков в п. Лесном и предложил ей приехать в офис, чтобы более подробно рассказать об условиях. Приехав в офис по адресу: <адрес>, её встретил молодой человек – Алексей, который рассказал о земельных участках и показал схему участков. Она выбрала участок по адресу: <адрес>. Алексей предложил ей заключить договор аренды на данный участок, с последующим заключением договора купли-продажи. Она согласилась на указанные условия. После этого Алексей распечатал договор аренды, где арендодателем выступал ФИО134, а представителем по доверенности Кушнарев А.С., то есть тот мужчина, к которому она обратилась. Согласно договору, стоимость аренды земельного участка составила 140000 рублей. Также Кушнарев А.С. пояснил ей, что если она будет приобретать земельный участок в собственность, то ей необходимо заключить договор долевого участия в строительстве сетей водопровода и электроснабжения. Размер оплаты составил 145000 рублей по каждому договору. После Кушнарев А.С. распечатал указанные договора, и их подписали она и Кушнарев А.С. Денежные средства по договорам она отдала бухгалтеру организации, как ее имя она не помнит. Также она и Кушнарев А.С. заключили договор о том, что оплату по договору участия в долевом строительстве коммуникаций она внесет в рассрочку до января 2015 года.

22.01.2013 она приехала в Россреестр, где ее ожидал Кушнарев А.С. Она подписала договор купли-продажи земельного участка и Кушнарев А.С. отдала его на регистрацию права собственности. Продавцом в данном договоре выступал ФИО134., однако она не предала этому значение. Спустя некоторое время она приехала в Россреестр и забрала свидетельство о регистрации права собственности на участок. Оплату по договору долевого участия в строительстве сетей водоснабжения она полностью внесла в декабре 2014 года.

По всем вопросам по приобретению участка она разговаривала с Кушнаревым А.С., все документы подписывал Кушнарев А.С. Он представлялся как руководитель организации (т. 4 л.д. 111-114).

После оглашения указанных показаний, ФИО67 их подтвердила в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО68, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 117-120), следует, что в 2013 году он являлся индивидуальным предпринимателем и оказывал услуги по доставке строительных материалов, так как имел в собственности грузовой автомобиль со стрелой. Весной 2013 года, он познакомился с Кушнаревым Алексеем Сергеевичем, который занимался продажей земельных участков и постройкой жилых домов в п. Лесном. Кушнарев А.С. предложил ему поработать водителем и доставлять строительные материалы на стройку в п. Лесной. Он согласился и после этого по доверенностям от ООО «***», которые ему выдавала бухгалтер этой организации в офисе по адресу: <адрес>, в период с июня 2013 года по октябрь 2013 года он осуществлял доставку стройматериалов в п. Лесной.

В июле 2015 года он приехал в офис ООО «***» и к нему обратилась девушка, представившаяся менеджером, имени он не помнит, которая предложила приобрести земельный участок в п. Лесном. Он заинтересовался ее предложением и она показала на схеме, какие участки еще не проданы, он выбрал участок <адрес>, кроме того, эта девушка предложила ему получить займ в ООО «***» для приобретения вышеуказанного земельного участка, стоимость участка составляла 400000 рублей, он согласился получить займ, и договорился с ней о том, что 5000 рублей он вносит наличными в качестве аванса, а остальные денежные средства оформляются в виде займа.

Кроме того, менеджер пояснил, что у данного участка уже есть собственник ФИО450 ФИО450, а Кушнарев А.С. выступает в качестве посредника. Спустя несколько дней он приехал в офис ООО «***» и внес в кассу предприятия 5 000 рублей, при этом кассир выдал кассовый чек.

После этого мужчина, представившийся юристом ООО «***», имени он не помнит, предложил подписать договор целевого займа на приобретение в собственность земельного участка с коммуникациями, данный договор уже был подписан Кушнаревым А.С., договор подписывался в двух экземплярах, один отдали ему, а второй остался у юриста. Кроме того, он подписал договоры о долевом участии в строительстве систем электроснабжения и водоснабжения, сумма по каждому из договоров составляла 197500 рублей, данные договора также составлялись в двух экземплярах и уже были подписаны Кушнаревым А.С. Также юрист сообщил о том, что в апреле 2016 года ему нужно будет подъехать в Росреестр, для того чтобы подать документы на регистрацию права собственности на вышеуказанный земельный участок. После этого в апреле 2016 года ему позвонила девушка, которая сообщила о том, что 08 апреля 2016 года в Росреестре, расположенном в бизнес-центре «Ледокол» по <адрес> его будет ожидать Кушнарев А.С. для подписания договора купли-продажи земельного участка. Далее 08.04.2016 он приехал в Росреестр, где его ожидал Кушнарев А.С. Он подписал уже готовый договор купли-продажи недвижимости и Кушнарев А.С. подал все необходимые документы для регистрации права собственности. Приблизительно через месяц он приехал в Росреестр и забрал уже готовое свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок. ФИО450 ФИО450 он не знает, и его никогда не видел.

Из показаний свидетеля ФИО69, данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в апреле 2014 года он купил земельный участок, с коммуникациями, расположенный по адресу: <адрес>

Земельный участок он по документам приобрел у ФИО450 ФИО450, который являлся собственником данного земельного участка. Однако в офисе ООО «***» по адресу: <адрес> при выборе участка и непосредственно на сделке при переоформлении документов, он общался с Кушнаревым А.С., у которого была доверенность от имени ФИО450 ФИО450 Вместе с тем, ФИО450 ФИО450 он ни разу не видел.

Первоначально он заплатил денежные средства в сумме 100000 рублей в офисе ООО «***» по вышеуказанному адресу в качестве задатка. Ему выдали расписку от имени ФИО450 ФИО450 о получении указанной суммы. Данную расписку, уже заполненную, ему дали работники ООО «***».

Указанный участок он брал в ипотеку, поэтому примерно через две недели, когда ему одобрили ипотеку, он вновь встретился с Кушнаревым А.С. в Росреестре, где окончательно они оформили сделку по покупке земельного участка. Сумма договора составила 550000 рублей (т. 4 л.д. 183-185).

После оглашения указанных показаний, свидетель их подтвердил в полном объеме, наличие противоречий с показаниями, данными в судебном заседании, объяснил давностью рассматриваемых событий.

Из показаний свидетеля ФИО70, данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в декабре 2014 г. он приобрел земельный участок по адресу: <адрес>. Приобретал участок он у Кушнарева А.С., с которым лично знаком. Перед сделкой, земельный участок ему показывал парень по имени - ФИО4 или ФИО727, точно не помнит.

На подписание документа приезжал этот парень, они подписали документы в автомобиле в районе по <адрес> и он передал денежные средства в сумме 440000 рублей данному человеку, в подтверждение этого была написана расписка. В расписке была указана стоимость земли 10000 рублей, а остальная стоимость участка была указана как стоимость коммуникаций (свет, водопровод и т.д.). Через некоторое время возникли вопросы с оформлением документов, и он поехал к Кушнареву А.С. в офисное помещение, находящееся на <адрес>.

При разговоре Кушнарев А.С. сказал, что все документы будут оформлены после новогодних праздников. После этого действительно документы были оформлены на его имя (т. 4 л.д. 191-193).

После оглашения указанных показаний, свидетель их подтвердил в полном объеме.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного расследования, и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в июле 2014 года он приобрел жилой дом с земельным участком по адресу: <адрес>

Согласно документам, дом был приобретен у Кушнарева А.С., а земельный участок у ФИО450 ФИО450 Лично он их не знает, контактировал только с юристом, имени его не помнит и менеджером по имени ФИО27. Кушнарев А.С. на сделке не присутствовал. Объекты были приобретены в полном объеме за счет кредитных средств (ипотека). При этом банк кредитор перечислил денежные средства по реквизитам, переданным ему ФИО27. Первоначальный взнос он передал ФИО27, когда они находились в офисе на <адрес>. ФИО27 выдал ему расписку от имени Кушнарева А.С., которая уже была подписана последним (т. 4 л.д. 194-197).

После оглашения указанных показаний, свидетель их также подтвердил в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО71, данных в ходе предварительного расследования, и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2013 году, для приобретения земельного участка в г. Барнауле, он обратился в агентство недвижимости ООО «***», где директором являлся Кушнарев А.С.

В феврале 2016 года между ним и Кушнаревым А.С. был заключен договор купли-продажи земельного участка по адресу: <адрес> Стоимость участка составила 450000 рублей. С Кушнаревым А.С. он знаком лично, так как последний подписывал договор купли-продажи земельного участка. В Росреестре при сделке, помимо Кушнарева А.С. присутствовал юрист ООО «***» по имени ФИО729. Оплата за земельный участок была произведена заемными денежными средствами, который был оформлен в ООО «***» на сумму 450000 рублей (т. 4 л.д. 214-217).

После оглашения указанных показаний, свидетель их подтвердил в полном объеме, наличие противоречий с показаниями, данными в судебном заседании, объяснил давностью рассматриваемых событий.

Свидетель ФИО72 в судебном заседании показала, что в 2014 году она приняла решения приобрести земельный участок. Ознакомившись с различными объявлениями, она остановилась на предложении ООО «***». Придя с матерью в офис указанной фирмы по адресу: <адрес>, их встретила риелтор ФИО27, с которой они договорились о просмотре участка и об условиях договора купли-продажи, а также возможности ипотечного займа. Затем её родители проехали с ФИО27 и посмотрели участок в <адрес>. После того, как выбрали участок, риелтор составила договор купли-продажи, продавцом по которому по доверенности выступал Кушнарев А.С. Приехав в назначенный день в Росреестр там они встретились с Кушнаревым А.С., которого ФИО27 представила как продавца. Подписав все необходимые документы, они сдали их на регистрацию в Росреестр. ФИО450 она не знает и ни разу его не видела.

Из показаний свидетеля ФИО73, данных в ходе предварительного расследования, и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, чтов декабре 2013 года она пришла в офис ООО «***» по адресу: <адрес>, с целью приобретения дома. Она познакомилась с сотрудником ООО «***» ФИО773, и тут же они поехали в п. Лесной посмотреть участки. Находясь в п. Лесном, она сразу выбрала участок по адресу: <адрес>. После с ФИО773 они договорились о времени оформления документов необходимых для покупки земельного участка.

В назначенное время она приехала в офис ООО «***» и оговорила детали расчетов, смету расходов, план строительства дома. В этот раз она познакомилась с Кушнаревым А.С., с которым она и оговаривала вышеуказанные детали строительства. Денежные средства наличными, она никакие не передавала, так как расчет производился за счет средств «Молодая семья», «Материнский капитал» и за счет средств по договору займа у Кушнарева А.С. После оформления всех документов они вместе с Кушнаревым А.С. поехали в Росреестр для регистрации сделки купли-продажи. Через некоторое время она получила зарегистрированные документы на земельный участок (т. 4 л.д. 226-228).

После оглашения указанных показаний, свидетель их подтвердила в полном объеме, дополнив тем, что с ФИО134 её не знакомили, она с ним ничего не обсуждала, его ни разу не видела, то есть договор заключен с ФИО134 формально на бумаге, а реально он был заключен с Кушнаревым Алексеем.

Свидетель ФИО74 в судебном заседании показал, что в 2015 году он приобрел земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. Изначально он обратился в ООО «***» с сотрудником которого позже встретился в п. Лесном и посмотрел дома. В итоге они с супругой решили купить недвижимость. Приехав вновь в ООО «***» по поводу приобретения земельного участка и дома они уже общались с Кушнаревым Алексеем. Обговаривали с ним все тонкости и нюансы. Так как их квартира в Павловске была еще не продана, он предложил Кушнареву А.С. оставить задаток в сумме 30000 рублей, на что последний согласился. Однако поскольку квартиру в Павловске они продать не могли, участок, который они выбрали, был продан и задаток вернули. В августе 2015 года ему был предложен для покупки новый дом. В начале декабря 2015 года они все-таки продали квартиру, оплатили необходимые денежные средства и заключили все необходимые договоры. Кушнарева А.С. он воспринимал как руководителя ООО «***», поскольку он решал все вопросы, в том числе, связанные с оформлением сделки, сроками исполнения. Если они с супругой обращались с какими-то ни было вопросами к другим сотрудникам ООО «***», то итоговое, окончательное решение все равно принимал Кушнарев А.С. Фамилию ФИО450 он встречал в оформленных документах, однако лично указанного человека он не видел, на сделках он не присутствовал.

Из показаний свидетеля ФИО75, данных в ходе предварительного расследования, и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, чтов <адрес>, у него в собственности находится земельный участок, на котором расположен фундамент под дом. Данный земельный участок он приобрел в сентябре 2014 года у ФИО450 ФИО450 О том, что в п. Лесной продаются земельные участки, он узнал от знакомого. Приехав в офис ООО «***» по адресу: <адрес> а, он обратился к менеджерам. Выбрав участок на представленном плане, он проследовал в п. Лесной, чтобы его посмотреть. Земельный участок стоил 450000 рублей. Данные денежные средства, он взял в кредит в ООО «***».

ФИО450 ФИО450 он никогда не видел. Кушнарев А.С. же он видел только один раз, когда тот присутствовал в момент подписания сделки в Росреесте. Денежные средства Кушнареву А.С. не передавал (т. 5 л.д. 9-12).

После оглашения указанных показаний, свидетель их подтвердил в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО76, данных в ходе предварительного расследования, и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, чтопо адресу <адрес>, расположен жилой дом и земельный участок 6 соток, которые находятся у него в собственности. Данную недвижимость он приобрел в 2016 году у ФИО450 ФИО450

О том, что в поселке Лесной реализуется недвижимость, он узнал из наружной рекламы. В 2015 он увидел вывеску неподалеку от Барнаульского пивоваренного завода, на которой было указано, что ООО «***» реализует дома по цене квартир. Он позвонил по указанному на вывеске телефону и договорился о встрече с менеджером ООО «***» в офисе на <адрес>. После этого он вместе с менеджером по имени ФИО734 проехал в поселок Октябрьский, а затем в поселок Лесной. Ему было предложено несколько вариантов, из которых он выбрал дом по <адрес>. Примерно через две недели в офисе расположенном на <адрес> был заключен предварительный договор купли продажи и им был передан задаток в сумме 175 000 рублей. Задаток он предавал Кушнареву А.С., о чем была составлена расписка, в которой расписался Кушнарев А.С. Кушнарев А.С. представился ему учредителем ООО «***». Далее им были переданы денежные средства в бухгалтерию ООО «***» в сумме 10 000 рублей за оформление документов.

06.04.2016 он передал 175000 рублей Кушнареву А.С. и получил от него расписку в получении денежных средств. Затем он получил ипотечный кредит в Сбербанке в сумме 1450000 рублей, которые были переведены на счет Кушнарева А.С. действующего по доверенности от ФИО450 ФИО450

ФИО450 ФИО450 он никогда не видел, всеми вопросами по сделке занимался либо сам Кушнарев А.С. либо его менеджер с юристом (т. 5 л.д. 1-2).

После оглашения указанных показаний, свидетель их подтвердил в полном объеме, наличие противоречий с показаниями, данными в судебном заседании, объяснил давностью произошедших событий.

Из показаний свидетеля ФИО77, также оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что по адресу: <адрес>, расположен жилой дом и земельный участок 5 соток, которые находятся у него в собственности. Данную недвижимость он приобрел в 2013 году. О том, что в п. Лесной реализуется недвижимость, он узнал из объявлений в сети Интернет. Он позвонил по телефону, указанному в объявлении, а затем пришел в офис ООО «***» по адресу: <адрес>. Менеджер ООО «***» показал ему в п. Лесной несколько участков и домов. Затем, примерно через 2 недели, в офисе ООО «***» был заключен предварительный договор купли-продажи и он передал задаток в размере 270000 или 300000 рублей. С кем конкретно был заключен договор, он не помнит. Задаток был передан Кушнареву А.С., о чем была составлена соответствующая расписка, в которой расписался Кушнарев А.С. Сам Кушнарев А.С. представился ему как учредитель ООО «***». Также они сразу определились, что жилой дом и земельный участок будут стоить 1590000 рублей. Часть указанной суммы была погашена за счет средств материнского капитала, а недостающую часть, он взял в ипотеку в ООО «***». Как он понял ООО «***» также принадлежит Кушнареву А.С. Всеми вопросами по сделке занимался Кушнарев А.С. (т. 5 л.д. 23-26).

После оглашения указанных показаний, свидетель их подтвердил в полном объеме, наличие противоречий с показаниями, данными в судебном заседании, объяснил давностью произошедших событий, указав на то, что при его допросе следователем он лучше помнил названные обстоятельства.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО78 усматривается, что в 2013 году они с мужем решили приобрести дом. Из объявлений в Интернете они узнали о реализации земельных участков в п. Лесной г. Барнаула. Приехав в ООО «***» по адресу: <адрес>, их встретил ФИО4. Им на обозрение был представлен план п. Лесной, на котором они выбрали понравившийся участок. При следующем визите в ООО «***» они подписали договор купли-продажи. Стоимость земельного участка составляла 10000 рублей.

07.05.2013 она передала в кассу ООО «***» 400000 рублей, а 13.05.2013 – 100000 рублей.

07.05.2013 они подали документы в Росреестр, где с ними был Кушнарев А.С., который помогал оформить документы. По поведению было видно, что Кушнарев А.С. является руководителем ООО «***» (т. 2 л.д. 219-222).

Свидетель ФИО736., чьи показания также были оглашены в судебном заседании с согласия сторон (ч. 1 ст. 281 УПК РФ), на предварительном следствии показывал, что в 2015 году он с семьей решил улучшить жилищные условия. Для этого они решили поменять трехкомнатную квартиру по адресу: <адрес>. Летом 2015 года они увидели объявление о том, что в п. Лесной продаются дома. Они позвонили по номеру в объявлении и договорились с женщиной, по имени ФИО27, о встрече. Он встретился с Еленой в п. Лесной, которая показала им несколько домов. ФИО27 пояснила, что возможен обмен дома на его трехкомнатную квартиру. Всеми документами на обмен его квартиры на дом занималась ФИО27. Кушнареву А.С. он никакие денежные средства не передавал. ФИО450 ФИО450, ему не знаком (т. 2 л.д. 228-230).

Свидетель ФИО79, на предварительном следствии показывала (ч. 1 ст. 281 УПК РФ), что в 2013 году она при поиске жилья увидела объявление наружной рекламы с продажей жилья в пос. Лесном. Она созвонилась и встретилась с менеджером по имени ФИО773, которая показала ей дома. Жилье ее устроило, и она решила его приобрести. С этой целью она обратилась в ООО «***» по адресу: <адрес>, где ее встретил директор общества - Кушнарев А.С., с которым они вели все последующие переговоры по приобретению недвижимости.

Денежные средства в сумме 1900000 рублей за покупку недвижимости были переданы ею лично Кушнареву А.С., после чего ей была выдана соответствующая расписка. Общая стоимость жилья составляла 2200000 рублей. Поэтому недостающую сумму в размере 300000 рублей она заняла у родственников и 08.11.2013 внесла платеж на указанную сумму. Этого же числа она приехала в Росреестр для оформления необходимых документов на покупки жилья. Кушнарев А.С. также присутствовал при оформлении документов. Документы на жилье были оформлены и переданы ей. ФИО134 ей не знаком (т. 3 л.д. 1-4).

Из показаний свидетеля ФИО31, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в 2012 году они решили улучшить жилищные условия. В связи с чем, она приехала в офис ООО «***», где вела переговоры по поводу приобретения жилья с родным братом Кушнарева А.С. – ФИО4. Вместе с тем Кушнарев А.С. был представлен ей как генеральный директор ООО «***». В офисе был составлен предварительный договор на строительство жилого дома, который в последствии у них забрал Кушнарев А.С. Они передали денежные средства в сумме 50000 рублей в кассу ООО «***», для того, чтобы началось строительство дома. Также им пояснили, что это залог. В середине лета ими ещё была внесена сумма 1000000 рублей. Денежные средства вносились в кассу ООО «***». Общество должно было построить дом к 30 августа 2012 года. Однако к указанной дате дом не был достроен. В ноябре 2012 года они передали лично Кушнареву А.С. в его кабинете денежные средства в сумме 524000 рублей, а он им написал соответствующую расписку.

В декабре 2012 года была оформлена ипотека в ООО «***». В договоре целевого займа директором ООО «***» являлся Кушнарев А.С.

В течение 2013 г. ею предпринимались попытки получить документы, свидетельствующие о том, что жилой дом и земельный участок находятся в их собственности, однако Кушнарев А.С. ей отказывал. После обращения в Росреестр, она узнала, что земельный участок находится в аренде, а жилой дом находится в собственности ФИО450 ФИО450, которого она ранее не знала. С разъяснениями она обратилась к Кушнареву А.С., на что последний заверил, что все законно и это необходимо для оформления дома в ее собственность. Однако в собственность земельный участок и дом были переданы ей только 07.04.2016 (т. 3 л.д. 13-16).

Свидетель ФИО80, на предварительном следствии показал (ч. 1 ст. 281 УПК РФ), что в 2014 году он совместно с женой решил улучшить жилищные условия, в связи с чем обратился в ООО «***», который располагался по адресу: <адрес> Об условиях приобретения домов ему рассказали работники ООО «***», кто именно он не помнит. Кушнарева А.С. он и его жена не видели, с ним не общались. Кто являлся руководителем ООО «***» ему не известно. С работниками ООО «***» он определился с выбором дома по адресу: <адрес> Стоимость указанного дома составляла 1880000 рублей. В июле 2014 года он внес предоплату в сумме 500000 рублей в кассу ООО «***», и ему выдали квитанцию на указанную сумму. В сентябре 2014 года все работы по строительству дома были завершены, и он с представителем ООО «***», подписал акт приема-передачи дома, после чего они вышли на оформление указанной сделки. После получения документов на жилой дом и земельный участок, он приехал в офис ООО «***» и доплатил 1380000 рублей в кассу общества, также ему выдали квитанцию на данную сумму. Ему было известно, что данный участок принадлежит ФИО450 ФИО450, однако с ним он никогда не встречался. С Кушнаревым А.С. он не общался. ООО «***» ему не известно (т. 3 л.д. 36-38).

Свидетель ФИО81, чьи показания также были оглашены в судебном заседании с согласия сторон (ч. 1 ст. 281 УПК РФ), на предварительном следствии показывала, что в 2015 году она продала квартиру и захотела улучшить свои жилищные условия. Риелтор, которая занималась её вопросом, привезла ее в <адрес> и показала дом по <адрес>. Она согласилась приобрести его, и после они поехали в офис ООО «***». Там их встретил менеджер по имени ФИО27. С ФИО27 она заключила соглашение о задатке от 13.08.2015, по которому она внесла задаток в общей сумме 30000 рублей за указанный выше дом. Общая сумма сделки приобретения вышеуказанного дома составила 1700 000 рублей.

20.08.2015 она подписала акт приемки дома, а 22.08.2015 подала все документы в регистрационный центр, где 28.08.2015 ей выдали свидетельство о праве собственности на земельный участок и жилой дом.

Кушнарев А.С. ей знаком, так как она к нему обращалась с претензией по строительству дома, а именно, что в ее построенном доме промерзал угол (т. 3 л.д. 40-43).

Из показаний свидетеля ФИО29, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в 2013 году она обратилась в ООО «***» с целью приобретения земельного участка. В этот же день они с мужем и менеджером ООО «***» ФИО773 встретились в п. Лесном, где последняя показала им несколько участков. Они выбрали земельный участок по адресу: <адрес>, и договорились с ФИО773 на встречу в офисе для того, чтобы заключить предварительный договор купли-продажи земельного участка.

В сентябре 2013 года она совместно с мужем приехала в офис ООО «***» по адресу: <адрес>, для заключения и оформления необходимых документов. Они внесли в кассу ООО «***» денежные средства в сумме 450000 рублей.

04.09.2013 они договорились встретиться с лицом, которое было им представлено, как руководитель ООО «***» - Кушнарев А.С., в здании Росреестра, для подписания договора купли-продажи и сдачи документов на государственную регистрацию права собственности на приобретаемый земельный участок.

В договоре купли-продажи от 04.09.2013 было указано, что продавцом земельного участка является ФИО134, через представителя Кушнарева А.С. Она слышала, что они братья. Так как Кушнарев А.С. был представлен ФИО773 как директор ООО «***», ей этого было достаточно. Через некоторое время она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на указанный земельный участок.

В настоящее время осуществляется строительство жилого дома на указанном земельном участке. Все коммуникации подключены. Договоры на подключение инженерных коммуникаций: электросетей, водопровода, она заключала с ООО «***» (т. 3 л.д. 58-60).

Из показаний свидетеля ФИО82, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в 2013 году он позвонил в ООО «***» с целью приобретения земельного участка. Ему ответил руководитель общества Кушнарев Алексей Сергеевич, который предложил приехать в офис и выбрать участок.

В августе 2013 года он приехал в офис ООО «***» по адресу: <адрес>, где руководитель общества Кушнарев А.С. показала ему на схеме поселка Лесного расположение участков. Он предварительно выбрал земельный участок и самостоятельно поехал в п. Лесной осмотреть его. Земельный участок его устроил, и он вернулся в офис ООО «***» для составления предварительного договора купли-продажи и внесения предоплаты. Предварительный договор был составлен в офисе ООО «***». Он внес предоплату в сумме 30000 рублей.

В ноябре 2013 года дом на указанном участке был достроен, в связи с чем он начал собирать документы для перечисления денежных средств в ООО «***» по сертификату «Молодая семья». После сбора необходимых документов Комитет по делам молодежи администрации г. Барнаула перечислил денежные средства в сумме 799900 рублей на счет продавца, в качестве которого выступал ФИО134 Общая стоимость приобретаемого дома составляла 1900000 рублей. Недостающую сумму они оформили в ипотеку в «Сбербанке». При оформлении ипотеки в «Сбербанке» был составлен договор купли-продажи указанного дома с одновременным обременением ипотекой. После чего, они договорились встретиться с Кушнаревым А.С. в Росреестре для подписания договора купли-продажи и сдачи документов на госрегистрацию права собственности на приобретаемый участок и дом. Находясь в здании Росреестра, они подписали договор и сдали документы. В договоре купли-продажи было указано, что продавцом земельного участка является ФИО134, через представителя Кушнарева А.С. Он слышал, что они братья.

Через некоторое время он получил свидетельство о госрегистрации права собственности на земельный участок и дом по адресу: <адрес>.

После оформления права собственности на земельный участок и дом, ПАО «Сбербанк» перечислил недостающую сумму в размере 1072100 рублей на счет ФИО134 (т. 3 л.д. 85-87).

Свидетель ФИО37, чьи показания также были оглашены в судебном заседании с согласия сторон (ч. 1 ст. 281 УПК РФ), на предварительном следствии показал, что весной 2013 года приехав в организацию, расположенную по адресу: <адрес>, с целью улучшения жилищных условия, он встретился с Кушнаревым А.С., который предложил ему приобрести земельный участок по адресу: <адрес>, на что он согласился. В дальнейшем они подписали предварительный договор и он внес задаток в сумме 30000 рублей. Кому именно передавал задаток, он не помнит. Далее, после продажи квартиры, он перечислил на расчетный счет организации денежные средства в сумме 1170000 рублей. Оставшиеся денежные средства в размере 1000000 рублей он занял в ООО «***», однако наличных денежных средств он не получал и не передавал продавцу недвижимости. Ему был передан договор займа с графиком погашения.

25.12.2013 они вышли на сделку. Кушнарев А.С. лично сопровождал их в регистрационном центре.

В январе 2014 года он совместно с семьей заселился в дом. Конечная стоимость дома и земельного участка составила 2391000 рублей. Денежные средства в сумме 1000000 рублей документально были переданы Кушнареву А.С., о чем последний написал расписку, однако фактически данные денежные средства ему не передавали (т. 3 л.д. 123-126).

Свидетель ФИО83, чьи показания также были оглашены в судебном заседании с согласия сторон (ч. 1 ст. 281 УПК РФ), на предварительном следствии показала, чтов октябре 2012 года она продала квартиру и решила приобрести земельный участок для строительства дома. Выбрав участок по адресу: <адрес>, она встретилась с мужчиной, который представился ФИО4, который предложил ей построить дом, при этом он пояснил, что у него есть организация ООО «***» и он может построить дом.

Через несколько дней она приехала в офис ООО «***» по адресу: <адрес>. Там находился ФИО4 и бухгалтер. Она заключила договор купли-продажи земельного участка по вышеуказанному адресу, а также договор строительства коммуникаций.

Через несколько дней ей позвонил риелтор ФИО739, и попросил ее приехать в Росреестр. Приехав туда, она увидела мужчину, который представился – Кушнаревым Алексеем. Он пояснил ей, что необходимо оплатить 10000 рублей, она передала ему денежные средства, а он написал ей расписку. Затем в этот же день она приехала в офис ООО «***», где ее ждал Кушнарев Алексей, и попросил произвести полный расчет. Она передала ему 480000 рублей, при этом он передал ей квитанцию о приеме денежных средств. Позже она забрала свидетельство о праве собственности на земельный участок.

ФИО6 и ФИО134 ей не знакомы. В ходе общения с ФИО123, она поняла, что главным является Кушнарев А.С., так как он решал все организационные вопросы (т. 3 л.д. 158-162).

Свидетель ФИО84, на предварительном следствии показала (ч. 1 ст. 281 УПК РФ), что в 2013 году она с целью улучшения своих жилищных условий обратилась в ООО «***», где сотрудница по имени ФИО741 предложила встретиться в п. Лесном для того, чтобы посмотреть земельные участки. Она согласилась. Приехав вместе с супругом в <адрес> они встретились с ФИО741 и выбрали участок по адресу: <адрес>. ФИО741 назвала цену за выбранный участок в размере 550 000 рублей, она попросила сделать скидку в размере 50 тысяч рублей, так как была ограничена в деньгах, тогда ФИО741 посоветовала ей приехать в офис по адресу: <адрес> и переговорить по этому вопросу с Кушнаревым А.С., который является главным в вопросах продажи участков.

В этот же день они с мужем подъехали по вышеуказанному адресу, где в ходе разговора с Кушнаревым А.С. последний согласился сделать им скидку и продать участок за 500 000 рублей.

02.08.2013 она с мужем приехала в офис, по вышеуказанному адресу, предварительно договорившись о встрече с Кушнаревым А.С., он находился в офисе и она передала ему наличные деньги в сумме 500 000 рублей, а он выдал квитанцию о приеме денег, квитанция была от ООО «***», почему она была от этой организации, а не от ООО «***», вопросов не возникло. После передачи денег, Кушнарев А.С. предложил заключить договор купли-продажи земельного участка и договора о долевом строительстве инженерных коммуникаций (уличные электрические и водопроводные сети). Она подписала договоры, при этом с Кушнаревым А.С. они договорились встретиться на следующий день в Регцентре и подать документы для оформления свидетельства о праве собственности. Дома она посмотрела договоры и обнаружила, что договоры о долевом строительстве инженерных коммуникаций заключались от имени ООО «***», где директором выступал ФИО134, сумма строительства водопроводных и электрических сетей составила 490 тысяч рублей, а договор купли-продажи земельного участка заключался с Кушнаревым А.С. по доверенности от ФИО134 На следующий день вместе с супругом они приехали в Регцентр, где их встретил Кушнарев А.С., который сам отдавал документы на государственную регистрацию в окно в ее присутствии. Спустя некоторое время она созвонилась с сотрудником Росреестра и он пояснил, что свидетельство готово, тогда она приехала и получила его.

ФИО134 она никогда не видела. По всем вопросам разговаривала с Кушнаревым А.С., все документы подписывал Кушнарев А.С. (т. 3 л.д. 187-190).

Из показаний свидетеля ФИО85, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в 2012 году он с решил построить дом, в связи с чем обратился в ООО «***» с целью приобретения земельного участка. Сотрудник ООО «***» ФИО4 предложил ему встретиться в п. Лесной. По приезду на место ФИО4. показал ему различные участки, он выбрал участок по адресу: <адрес>. При последующем визите в ООО «***» по адресу: <адрес>, ему был предоставлен предварительный договор купли-продажи земельного участка который он подписал, после чего передал денежные средства в сумме 100000 рублей в кассу ООО «***». Общая стоимость земельного участка составляла 350000 рублей.

Далее он вносил денежные средства еще два раза, один раз 100000 рублей, а второй раз 150000 рублей. Все денежные средства им вносились в кассу ООО «***», после чего ему выписывались квитанции к приходным кассовым ордерам.

Кушнарева А.С. он впервые увидел в Регцентре, когда оформлялся участок в собственность. Собственником его участка являлся Алексей Сергеевич (т. 3 л.д. 198-200).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО86 следует, что в 2015 году он решил приобрести в г. Барнауле земельный участок. С этой целью он обратился в ООО «***», расположенный по адресу: <адрес>, где ему показали земельные участки. Выбрав понравившийся земельный участок по адресу: <адрес>, 09.01.2016 он заключил договор его купли-продажи и одновременным обременением ипотекой в силу закона. На подписании договора в Росреестре ему помогала девушка по имени ФИО27, которая является работником ООО «***». При подписании договора был еще один мужчина, но он с ним не знаком. Данный мужчина также подписал договор и ушел.

Денежные средства за приобретение земельного участка в сумме 10000 рублей вносились в кассу общества.

Кушнарева А.С. он не знает, только слышал, что он является директором ООО «***». Кроме того, он видел его фамилию в договоре купли-продажи (т. 4 л.д. 7-8).

Свидетель ФИО87, на предварительном следствии показал (ч. 1 ст. 281 УПК РФ),что по адресу <адрес>. расположен жилой дом и земельный участок 7 соток, которые находятся у него в собственности. Данную недвижимость он приобрел в 2016 у ФИО450 ФИО450 Общая стоимость дома составляла 1900000 рублей, из которых 1200000 рублей это денежные средства, взятые в кредит в ПАО «Сбербанк». Он присутствовал на сделке в Росреестре и в Сбербанке, при этом в Сбербанке он передавал за приобретаемый объект недвижимости наличные денежные средства в сумме 700000 рублей Кушнареву А.С., а от него получил расписку, о том, что он получил от него вышеуказанные денежные средства (т. 4 л.д. 9-10).

Из показаний свидетеля ФИО88, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в 2014 году решил купить несколько земельных участков в п. Лесном г. Барнаула для строительства на них жилых домов и последующей реализации. В начале лета 2014 года он приехал в офис ООО «***», по адресу <адрес>, где его встретил менеджер ООО «***», по имени ФИО747, который показал ему план поселка. После чего они проехали в п. Лесной, где он выбрал земельные участки. Позднее, он приехал в офис ООО «***» и внес первоначальный взнос по 10000 рублей за каждый участок, всего 60000 рублей. Затем были составлены договоры купли-продажи, в которых продавцом являлся ФИО450 ФИО450 Так же был составлен ипотечный договор между ним и ООО «***», по которому он должен был выплачивать за каждый участок по 5000 рублей в месяц. Стоимость каждого участка составляла 550000 рублей, за данные земельные участки он рассчитался досрочно примерно через полтора года. Все денежные средства вносились в кассу ООО «***» (т. 4 л.д. 12-14).

Свидетель ФИО89, чьи показания также были оглашены в судебном заседании с согласия сторон (ч. 1 ст. 281 УПК РФ), на предварительном следствии показала, что в 2014 году она решила приобрести земельные участки под строительство жилых домов в п. Лесном. Выбрав два участка по адресу: <адрес> и <адрес> она приехала в офис по адресу: <адрес>, где бухгалтер составила договора. Вместо нее, приобретателем числилась ее мама ФИО90 Земельный участок по адресу: <адрес> был оформлен по договору купли-продажи, а второй участок по адресу: <адрес> по договору аренды. После подписания всех договоров, она передала мужчине, который присутствовал при их оформлении, 10000 рублей за приобретение земельного участка (т. 4 л.д. 27-31)

Из показаний свидетеля ФИО33, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в августе 2015 она приобрела земельный участок по адресу <адрес>. Приобретала участок у Кушнарева А.С. Лично она с ним не знакома, его данные узнала из документов. Перед сделкой купли-продажи участок ей показывала девушка по имени ФИО27. После просмотра участка они с Еленой проехали в офисное помещение ООО «***» по <адрес>, там она внесла в кассу 40000 рублей как предоплату за участок. После этого ФИО27 передала ей расписку, и они договорились, что окончательный расчет она произведет до 01.09.2015. После этого, а именно 23.08.2015, она проехала в вышеуказанный офис, где внесла в кассу оставшиеся денежные средства в сумме 360000 рублей, после оплаты она получила от ФИО27 предварительный договор купли-продажи. ФИО27 пояснила ей, что сделку в регистрационном центре они произведут позднее. В феврале 2016 ей позвонила ФИО27 и сказала, что нужно приехать на сделку в регистрационный центр. Она приехала в указанное место, где к ним с ФИО27 подошел мужчина, скорей всего это был Кушнарев А.С. Данный мужчина подписал договор купли-продажи. В договоре было указано, что стоимость участка составляет 10000 рублей, стоимость водопровода составляет 195000 рублей, стоимость коммуникаций 195000 рублей. Общая стоимость участка составила 400000 рублей (т. 4 л.д. 32-34).

Свидетель ФИО91, на предварительном следствии показала (ч. 1 ст. 281 УПК РФ),что в 2015 году она решила приобрести дом и земельный участок по адресу: <адрес>. Сделкой, занимался риелтор. После того, как они решили приобретать данный дом и земельный участок, она внесла в кассу организации 30000 рублей, в качестве предоплаты. Через некоторое время ее дочь внесла в кассу оставшуюся часть денежных средств в сумме 1780000 рублей. Затем им был выдан акт приема-передачи дома от 20.02.2015 за подписью Кушнарева А.С. ФИО450 ФИО450 она никогда не видела (т. 4 л.д. 35-41).

Свидетель ФИО92, чьи показания также были оглашены в судебном заседании с согласия сторон (ч. 1 ст. 281 УПК РФ), на предварительном следствии показала, чтопо адресу: <адрес> расположен жилой дом и земельный участок, которые находятся у нее в долевой собственности. Данную недвижимость она приобретала в 2013 году у Кушнарева А.С., который действовал по доверенности, в интересах ФИО134 О продажи объектов недвижимости в п. Лесной г. Барнаула она узнала из объявлений в Интернете. Она позвонила по указанному в рекламе телефону и договорилась о встрече в ООО «***». По приезду в офис по адресу: <адрес> она познакомилась с менеджером ФИО741 и пояснила, что рассчитаться за дом они с мужем планируют за счет продажи квартиры и ипотеки. В этот момент к ним подошел Кушнарев А.С. и показал план п. Лесного. После разговора с Кушнаревым А.С. она проехала с ФИО741 в п. Лесной, где выбрала вышеуказанный дом. Дом был на двух хозяев. Примерно через 2 недели их квартира была продана и 15.07.2013 ее муж заключил с Кушнаревым А.С. предварительный договор купли-продажи и передал 20000 рублей. 09.07.2013 в офисе по адресу: <адрес>, ими был заключен договор целевого займа на сумму 580000 рублей с ООО «***», интересы которой представлял Кушнарев А.С. Деньги фактически они не получали, так как продавцом данного дома являлся Кушнарев А.С., который и выдавал им займ. По договору она приобретала 1/2 дома и земельный участок 518 кв.м. за 2100000 рублей. Свои денежные средства в сумме 1000000 рублей она перевела на расчетный счет, указанный Кушнаревым А.С., а 500000 рублей, передала наличными денежными средствами лично Кушнареву А.С. ФИО134 она никогда не видела, всеми вопросами по сделке занимался Кушнарев А.С. (т. 3 л.д. 48-50).

Свидетель ФИО93 в ходе предварительного следствия также показывала (ч. 1 ст. 281 УПК РФ), что в 2014 году они с мужем решили приобрести дом в г. Барнауле. С этой целью они встретились с сотрудником ООО «***» по имени ФИО752 и определились с выбором дома в п. Лесном. Затем они передали все документы для оформления договора купли-продажи. Через некоторое время им позвонил ФИО752 и сообщил, что необходимо подъехать в Росреестр для оформления сделки. Они приехали в Росреестр, где также находился Кушнарев А.С., который по доверенности подписал договор купли-продажи. Денежные средства она вносила в кассу ООО «***» двумя платежами (т. 4 л.д. 83-86)

Свидетель ФИО38, чьи показания также были оглашены в судебном заседании с согласия сторон (ч. 1 ст. 281 УПК РФ), на предварительном следствии показала, чтов январе 2015 года она решила приобрести дом по адресу: <адрес>. Однако в связи с тем, что ее квартира была не продана, она предложила агенту взять квартиру в счет оплаты за дом. Квартира была оценена в сумму 1600000 рублей, а стоимость дома составила 1900000 рублей, в связи с чем, недостающую сумму в размере 300000 рублей он оформила в качестве займа в ООО «***».

В июле 2015 года она была приглашена в Росреестр на сделку по продаже ее квартиры, которую она отдала в качестве частичной оплаты за дом. Квартира была продана за 1330000 рублей, но с нее никто недостающих денежных средств не требовал.

В начале 2016 года документы на дом были готовы и 02.02.2016 в Росреестре была оформлена сделка по приобретению дома в п. Лесном. Кушнарева А.С. она видела при оформлении договора займа, а также на сделке в Росреестре 02.02.2016 (т. 4 л.д. 89-92).

Из показаний свидетеля ФИО35, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в 2014 году она решила приобрести земельный участок по адресу: <адрес>. В сентябре-ноябре 2014 года ею был подписан предварительный договор купли-продажи земельного участка, а также были заключены два договора на подведение коммуникаций, на общую сумму 455000 рублей. Подготовкой всех документов занималась ФИО27 При подписании договора купли-продажи земельного участка от 05.02.2016, также присутствовала ФИО27. Фактически собственника земельного участка она никогда не видела. В договоре купли-продажи земельного участка стояла подпись Кушнарева А.С.

При подписании предварительного договора купли-продажи ею были оплачены в кассу организации денежные средства в сумме 10000 рублей, за подведение коммуникаций внесены денежные средства в сумме 440000 рублей. Оплата проводилась в офисе, где работала ФИО27. (т. 4 л.д. 109-110).

Свидетель ФИО94 на стадии предварительного следствия показал (ч. 1 ст. 281 УПК РФ), что в 2014 году он решил приобрести жилой дом по адресу: <адрес>, в связи с чем 11.12.2014 он внес в кассу ООО «***», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1100000 рублей. После этого Кушнарев А.С., который присутствовал при внесении им денег в кассу организации, написал ему расписку на указанную сумму. В этот же день он получил займ на недостающую сумму в размере 750000 рублей в ООО «***».

15.01.2016 между ним и ФИО450 ФИО450, в лице Кушнарева А.С., был подписан договор купли-продажи дома и земельного участка по вышеуказанному адресу, и сделка зарегистрирован в Россреестре.

ФИО450 ФИО450 он никогда не видел, все переговоры и передача денежных средств осуществлялась с Кушнаревым А.С. (т. 4 л.д. 134-137).

Из показаний свидетеля ФИО95, данных им на предварительном следствии, следует, чтов 2014 году он и его жена решили приобрести жилой дом, в связи с чем, увидели объявление о продаже домов в г. Барнауле. Позвонив по телефону, указанному в объявлении, им предложили проехать в п. Лесной, где дома продавали сотрудники ООО «***».

17.09.2014 он приехал в Росреестр для подписания договора купли-продажи, где он впервые увидел Кушнарева А.С., который действовал в интересах продавца по доверенности. По условиям договора он передал наличными денежными средства сумму в размере 630 000 рублей, а 1200000 рублей оформили ипотекой. После подписания договора денежные средства внесли в кассу ООО «***» (т. 4 л.д. 154-157).

Из показаний свидетеля ФИО36, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, усматривается, чтов июне 2014 года она решила приобрести в собственность жилой дом по адресу: <адрес>, в связи с чем 18.07.2014 она взяла в ООО «***» займ в размере 185000 рублей. Директором ООО «***» являлся Кушнарев А.С. Оставшуюся сумму денежных средств в размере 1445 000 рублей она должна была передать продавцу дома, но в связи с тем, что у продавца не были до конца оформлены документы на землю, они не смогли оформить указанную сделку. Лишь 18.01.2015 был подписан договор купли-продажи, согласно которого ФИО450 ФИО450 в лице Кушнарева А.С. передал ей в общую долевую собственность 1/2 доли земельного участка и 1/2 доли жилого дома по вышеуказанному адресу.

Общая стоимость дома составила 1630000 рублей из которых: 1445000 рублей она внесла в кассу ООО «***» по адресу: <адрес>, а на оставшуюся часть денег в сумме 185000 рублей, она оформила займ в ООО «***». Офис ООО «***» располагался в том же месте, где и офис ООО «***». На сделке в Росреестре присутствовал Кушнарев А.С. (т. 4 л.д. 160-179).

Из показаний свидетеля ФИО96, данных им на предварительном следствии, следует, что в декабре 2013 года он купил земельный участок, с коммуникациями, расположенный по адресу: <адрес>. Данный земельный участок он приобрел у Кушнарева Д.С., однако в офисе ООО «***» по адресу: <адрес>., при выборе участка и непосредственно на сделке при переоформление документов, он общался лишь с Кушнаревым А.С., у которого была доверенность от имени ФИО4. Вместе с тем ФИО4 он ни разу не видел.

Всего было заключено три договора: договор за коммуникации (вода) на сумму 245000 рублей, договор за коммуникации (свет) на сумму 245000 рублей, договор купли-продажи земли на 10000 рублей. Общая сумма сделки составила 500000 рублей.

После того, как они зарегистрировали договор купли-продажи на землю, он с Кушнаревым А.С. поехали в офис ООО «***», где Кушнарев А.С. пояснил, что денежные средства необходимо передать женщине, которая присутствовала в офисе, что он и сделал (т. 4 л.д. 180-182).

Свидетель ФИО97, чьи показания также были оглашены в судебном заседании с согласия сторон (ч. 1 ст. 281 УПК РФ), на предварительном следствии показала, чтов июле 2014 года она приобрела жилой дом с земельным участком по адресу: <адрес>. По документам продавцом выступал ФИО450 ФИО450 в интересах которого действовал Кушнарев А.С., однако с последним она встречалась лишь один раз в Росреестре при оформлении сделки. Лично с ним не знакома. ФИО450 ФИО450 также не знает. Все переговоры по приобретению земельного участка и оформлению сделки велись с сотрудником ООО «***». На сделке присутствовал Кушнарев А.С., она и сотрудник ООО «***». Задаток в сумме 30000 рублей она передала в руки сотруднику ООО «***», находясь в офисе общества на <адрес>. Сумму в размере 1690000 рублей она передала лично Кушнареву А.С. при оформлении сделке. Никакой расписки при передаче средств не оформлялось (т. 4 л.д. 208-211).

Из показаний свидетеля ФИО98, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, усматривается, чтов ноябре 2014 года по договору купли-продажи она приобрела у Кушнарева А.С. и ФИО450 ФИО450 земельный участок. Собственником указанного участка, согласно договору, являлся ФИО450 ФИО450 При совершении сделки в Росреестре присутствовала она, сотрудник общества и двое мужчин, которые и подписали договор, как она поняла, это были Кушнарев А.С. и ФИО450 ФИО450 До этого, она указанных людей не видела (т. 4 л.д. 229-231).

Свидетель ФИО99, на стадии предварительного следствия показал (ч. 1 ст. 281 УПК РФ), что в 2014 году он с супругой решил приобрести дом по адресу: <адрес>. Они связались с менеджерами ООО «***» и договорились о встрече в офисе по адресу: <адрес>. В ходе беседы были обговорены детали сделки и ими был внесен задаток в сумме 10000 рублей, в кассу ООО «***». После продажи своей квартиры, в сентябре 2014 года они внесли в кассу ООО «***» 2866000 рублей. Также был заключен договор купли-продажи. Общая стоимость дома составила 3866000 рублей. За весь период сделки Кушнарев А.С. присутствовал только один раз, в момент подписания сделки в Росреестре. Денежные средства Кушнареву А.С. он не передавал (т. 5 л.д. 5-8).

Свидетель ФИО100, на стадии предварительного следствия также показала (ч. 1 ст. 281 УПК РФ), что в августе 2013 года она купила дом и земельный участок по адресу: <адрес> Стоимость дома с участком составила 1850000 рублей, из которых 1000000 рублей у нее имелись наличными, а 850000 рублей она оформила в ипотеку.

Данный дом и земельный участок она приобрела у Кушнарева А.С., который действовал в интересах собственника имущества ФИО134 Однако в офисе ООО «***» и непосредственно на сделке она общалась лишь с Кушнаревым А.С.

Первоначально 19.04.2013 её мама – ФИО101 заплатила 50000 рублей в кассу ООО «***» в качестве задатка. Когда ей была одобрена ипотека, она вновь встретилась с Кушнаревым А.С. в Росреестре, где они окончательно оформили сделку по покупке дома и земельного участка. После оформления сделки они приехали в офис ООО «***», где она передала Кушнареву А.С. денежные средства в сумме 950000 рублей, наличными. В офисе ей выдали расписку на 1000000 рублей, которую подписал Кушнарев А.С. (т. 5 л.д. 15-22).

Из показаний свидетеля ФИО102, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, усматривается, чтопо адресу: <адрес>, расположен жилой дом и земельный участок 5 соток, которые находятся у него в собственности. Данную недвижимость он приобрел вместе с женой у ФИО450 ФИО450

Примерно в июне 2014 года в офисе ООО «***» по адресу: <адрес>, он передал задаток в размере 202 100 рублей Кушнареву А.С., о чем была составлена соответствующая расписка, и в которой он расписался. Кушнарев А.С. представился ему как учредитель ООО «***». После получения ипотеки, он перевел денежные средства на счет ФИО450 ФИО450 Денежные средства по программе молодая семья также были переведены на счет ФИО450 ФИО450 Однако ФИО450 ФИО450 он никогда не видел, всеми вопросами по сделке занимался Кушнарев А.С. (т. 5 л.д. 27-29).

Свидетель ФИО134 в судебном заседании показал, что в 2010 году он решил заняться строительством домов. Обратившись к отцу, он попросил о финансовой помощи, на что отец согласился. Далее он стал искать подходящие земельные участки под застройку в различных районах г. Барнаула. В этот момент его брат Кушнарев А.С. познакомил его со своим коллегой по партии, у которого имелись большие участки земли в п. Власиха на правах аренды и который пообещал отдать ему указанную землю. Согласовав в Администрации вопросы относительно аренды указанных земельных участков, он начал строительство жилых домов. При этом все вопросы по аренде земельных участков он решал самостоятельно. Изначально он как физическое лицо построил несколько домов, а чуть позже зарегистрировал организацию ООО «***» посредством которой построил ещё несколько домов во Власихе. Его бизнес стал развиваться, поэтому он стал не справляться со всей работой самостоятельно, а потому, по совету отца, им было принято решение создать еще одну организацию, которая бы строила дома, а он бы занимался подведением коммуникаций. Таким образом, было создано ООО «***», принадлежащее его отцу Кушнареву С.П., которое являлось подрядчиком, и занималось строительством домов. Его брат Кушнарев А.С. не имел ни какого отношения ни к ООО «***», ни к ООО «***». Указанные организации располагались по адресу: <адрес>. Там же располагалась и депутатская приемная его брата Кушнарева А.С. Изначально строительство велось на денежные средства, которые дал ему отец, однако в последующем он стал продавать участки, и полученные от продажи денежные средства он вкладывать в ООО «***» с целью дальнейшего строительства домов. На первоначальном этапе он самостоятельно продавал земельные участки и дома, искал клиентов путем размещения объявлений на сайте Авито, в газете, а также установки в п. Власиха табличек с рекламой. С клиентами он также общался самостоятельно, выезжал с ними для осмотра земельных участков, вел переговоры, определял цену, подписывал договоры, присутствовал в регистрационном центре при оформлении сделок. В последующем он перестал справляться самостоятельно со всей работой, поэтому, учитывая, что брат Алексей постоянно находился в офисе, а он был в п. Лесном, и не мог полноценно общаться с клиентами, он попросил Кушнарева А.С. представлять его интересы. На это предложение Алексей согласился, в связи с чем ему была выдана нотариальная доверенность. Кроме того, продажей земельных участков занимались также менеджеры ООО «***». Если клиенты приезжали в офис, то там их встречал Алексей, общался с ними по поводу приобретения недвижимости, подписывал договора, брал деньги, которые складывал в сейф, а им выдавал расписки. В дальнейшем, когда он приезжал в офис, все денежные средства передавались ему, а он писал Кушнареву А.С. соответствующие расписки. Денежные средства в основном ему передавала бухгалтер ФИО7, но несколько раз был и сам Алексей. Из тех денежных средств, которые он брал, он забирал свой процент, и тут же передавал их обратно бухгалтеру ООО «Надежные дом» в качестве инвестиций в дальнейшее строительство домов.

В 2012 году у него пропал интерес к указанному бизнесу, он не справлялся с возникшими трудностями, многого не понимал, поэтому стал все реже появляться в офисе на <адрес>. Алексей стал высказывать ему по этому поводу претензии, поскольку он, как его представитель, имел определенные обязательства перед клиентами, а их не исполнение могло не лучшим образом повлиять на его политическую карьеру. В связи с этим он настаивал, чтобы строительство домов продолжалось. Вместе с тем в конце 2012 года – начале 2013 года он бросил строительный бизнес и устроился оператором (специалистом) в компанию МТС. Однако продажа земельных участков не остановилась, в то же время он активного участия в строительстве не принимал, приезжал в офис, забирал деньги за проданные участки. В этот период с клиентами работали менеджеры ООО «***» ФИО773 и Свидетель №6, которых он сам попросил продавать земельные участки.

Примерно в середине 2013 года при встрече с ФИО450 ФИО450, который является другом его брата Алексея, он ему пожаловался, что больше не хочет заниматься строительным бизнесом. На эти слова ФИО450 ФИО450 предложил ему передать этот бизнес ему, так как хотел разнообразить свою предпринимательскую деятельность. Он согласился на это предложение, поэтому и передал ему оставшиеся земельные участки по договору перенайма, а построенные дома продал в рассрочку. Кушнарев А.С. при этом разговоре не присутствовал. После передачи всех объектов ФИО450 ФИО450 он перестал вкладывать денежные средства в строительство домов.

Кроме того, свидетель показал, что в 2013 году им для удобства клиентов была создана компания ООО «***», которая занималась выдачей займов. Учредителем указанной организации являлся Кушнарев Алексей, который и вносил в эту организацию денежные средства, для выдачи займов, а он был её директором.

В компании МТС он проработал с 2013 по 2016 год. Его заработная плата в данной компании составляла около 13000 рублей.

Свидетель ФИО450 ФИО450 в судебном заседании показал, что в 2012 году ему от Кушнарева С.П. поступил звонок по поводу того, что есть возможность по агентскому договору заработать денежные средства путем строительства домов. Его заинтересовало это предложение, в связи с чем он приехал в г. Барнаул и встретился с Кушнаревым А.С., у которого поинтересовался о предложении его отца ФИО6 Алексей ему пояснил, что есть фирма «***», которая занимается строительство и продажей домов и земельных участков, ранее этим занимался ФИО134, но сейчас не хочет, в связи с чем фирма несет финансовые потери. Позже более подробную информацию он узнал от ФИО6., его это предложение устроило и он согласился. Изначально денежные средства им не вносились, так как ФИО134 отдал ему земельные участки в рассрочку. Цену домов и земельных участков определяли в ООО «***», он лишь давал указание о возможности предоставления скидки покупателям. Схема его работы осталась прежней, что и при ФИО134, так как все уже было организованно и хорошо работало. ФИО27 ФИО27, менеджер ООО «***», которой он выдал нотариальную доверенность, занималась реализацией недвижимости, вела сделки, а Кушнарев А.С., у которого также имелась соответствующая нотариальная доверенность, получал от клиентов денежные средства, а потом передавал их ему. Данные денежные средства он вновь вкладывал в ООО «***». Если денежные средства он получал на расчетный счет в Сбербанке, то он их снимал и отдавал в кассу ООО «***». Когда же наличные денежные средства ему передавал Кушнарев А.С. он писал ему соответствующие расписки. Всего им было написано около 70 расписок, которые в последующем были продублированы в связи с их утратой Кушнаревым А.С.

Кроме того, свидетель показал, что с семьей ФИО764 его связывают длительные дружеские отношения.

В связи с противоречиями в показаниях указанного свидетеля, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования.

Так, допрошенный 25 мая 2016 года свидетель ФИО450 ФИО450 показал, что в 2013-2014 гг. к нему обратился Кушнарев А.С. или ФИО6., с предложением заниматься продажей домов и земельных участков в г. Барнаул. Данное предложение ему поступило в ходе телефонного разговора, однако для выяснения всех обстоятельств они решили встретиться в г. Барнауле, чтобы обсудить все детали. Он встретился с Кушнаревым А.С., чтобы обсудить условия работы. В ходе разговора Кушнарев А.С. пояснил ему, что на него будут оформляться земельные участки в п. Лесной г. Барнаула, которые в последствии, при застройке домами будут реализовываться им и от его имени. Также Кушнарев А.С. пояснил ему, что за данные действия по продаже земли и домов ему будет начисляться агентское вознаграждение, в размере от 10000 до 30000 рублей. Вознаграждение зависело от того, продавался ли дом со скидкой или без скидки. Кроме того, Кушнарев А.С. пояснил, что строительством домов будет заниматься его организация ООО «***». Также его задача заключалась в том, что ему предоставлялись списки потенциальных клиентов, которых он обзванивал, занимался продажей дома. Клиентами, которые соглашались приобрести дома, он занимался до самого конца, то есть сопровождал полностью сделку, до момента перехода права собственности. Со слов Кушнарева А.С. земля оформлялась на него, как на физическое лицо, для того, чтобы упростить систему переоформления земли и домов после продажи, так как фактически дома строились ООО «***» и для продажи земли от юридического лица в ипотеку, данному юридическому лицу, необходимо получать аккредитацию в банке, что являлось длительным и дорогостоящим процессом, в то время как, при покупки жилья в ипотеку у физического лица, аккредитация не требовалась. Его предложение Кушнарева А.С. заинтересовало и он ответил согласием. Кто предоставлял Кушнареву А.С. землю в п. Лесной, ему не известно. Через некоторое время ему позвонил Кушнарев А.С. и пояснил, что документы готовы и ему нужно их подписать. Он приехал в офис ООО «***», который находился по адресу: <адрес> где ему предоставили документы на земельные участки в п. Лесной. Между ним и ООО «***» был заключен агентский договор, условия которого, он не помнит. Зачем был заключен данный договор, он уже не помнит, но в данном договоре было прописано его вознаграждение. После этого, он начал работать по реализации домов в п. Лесной. Он периодически приезжал в г. Барнаул, показывал дома и сопровождало сделки.

Кроме того, от его имени имелась нотариальная доверенность на Кушнарева А.С., чтобы сделки с домами можно было совершать в его отсутствие. Сделки, которые были совершены от его имени по доверенности, ему не оплачивались. Он получал денежные средства, только за те дома, которые он продал лично.

По поводу получения денежных средств от продажи, он пояснил, что если покупатели рассчитывались в безналичной форме, то денежные средства поступали на расчетный счет ООО «***», а если денежные средства передавались наличными, то он вносил их в кассу ООО «***». Выдавали ли ему какие-либо бухгалтерские документы после внесения денежных средств в кассу, он не помнит. При помощи ипотечных денежных средств он объекты недвижимости не продавал. Лично от Кушнарева А.С. он никакие денежные средства не получал.

ФИО134 ему знаком, как брат Кушнарева А.С., в офисе ООО «***», он видел его только один раз.

Сколько земельных участков на него было оформлено, он не помнит (т. 6 л.д. 26-30).

Допрошенный же 13 февраля 2017 года свидетель ФИО450 ФИО450 показал, что он знаком с ФИО6. директором ООО СК «***», который предложил ему заниматься продажей домов и земельных участков. В ходе переговоров они договорились, что ООО СК «***» на осно­вании заключенных с ним договоров подряда будет строить дома на земельных участ­ках в п. Лесном. А после завершения строительства он будет оформлять дома и земельные участки в свою собственность, и продавать их. Поскольку из г. Бийска ездить ему было не удобно, он предложил кому-либо из сотрудников ООО СК «***» получить от него доверенность и получать от его имени денежные средства от покупателей, а также заниматься оформлением документов о праве собственности на дома и земельные участки. ООО СК «***» было заинтересовано в данной сделке, поэтому согласилось предос­тавить своего представителя. В тот период времени в ООО «***» работал Кушнарев А.С. с которым у него длительные дружеские отношения, в связи с чем он предложил ему действовать от его имени. Он согласился. В последующем на основании достигнутой договоренности он оформил на Кушнарева А.С. нотариальную доверенность и последний от его имени стал оформлял земельные участки и построенные дома в его собственность. Кроме того, он принимал денежные средства от покупателей, при этом при приеме денежных средств он выдавал расписки о приеме денежных средств. Затём же он передавал указанные денежные средства ему, а он выдавал ему соответствующие расписки. В последующем денежные средства им /ФИО450/ вносились в кассу ООО «***» в счет оплаты за строительство домов по договорам подряда.

Кушнарев А.С. передавал ему деньги уже после продажи дома или земель­ного участка о чем он писал расписки по всем проданным объектам. Деньги от Кушнарева А.С. он получал как в г. Барнауле, так и в г. Бийске. Кушнареву А.С. он никакого вознаграждения за представительство его интересов не выплачивал.

В период с октября по декабрь 2016 года, ему на почту пришло письмо от представителя Кушнарева А.С., в котором было указано, что если между ним и Кушнаревым А.С. были взаимоотношения, в части получения от него денежных средств за продажу объектов недвижимости, то представитель просит продублировать расписки о получении денежных средств. Также в письме было указано, что расписки Кушнаревым А.С. утеряны, и если у него нет к нему никаких претензий, то он просил составить новые расписки. Список объектов и цена продажи была указана в письме. Кроме того, у него имелся собственный список объектов и сумм от продажи. Он составил данные расписки в период с октября по декабрь 2016 года и отправил их почтой в адрес представителя. Данные расписки ранее реально существовали, а в этот раз он их просто продублировал (т. 17 л.д. 61-67).

После оглашения указанных показаний, свидетель указал, что более правдивыми и полными являются его показания, данные при дополнительном допросе, так как при первоначальном допросе он многого не помнил.

Помимо изложенного, вина Кушнарева А.С. подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела:

Так, из протокола выемки от 21.06.2016, следует, что в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю изъяты регистрационные дела с правоустанавливающими документами на объекты недвижимости (земельные участки и жилые дома), расположенные в п. Лесном г. Барнаула, в количестве 71 штуки (т. 6 л.д. 136-139), которые в последующем осмотрены (т. 6 л.д. 140-241), и постановлением следователя от 23.06.2016 признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам дела (т. 6 л.д. 242-245).

Из протокола выемки от 19.10.2016, усматривается, что в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю изъяты регистрационные дела с правоустанавливающими документами на объекты недвижимости (земельные участки и жилые дома), расположенные в п. Лесном г. Барнаула, в количестве 131 штуки (т. 7 л.д. 57-62), которые 26.10.2016 осмотрены (т. 7 л.д. 63-182), и постановлением следователя от 27.10.2016 признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам дела (т. 7 л.д. 183-188).

Протоколом выемки от 07.11.2016, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю изъяты регистрационные дела с правоустанавливающими документами на объекты недвижимости (земельные участки и жилые дома), расположенные в п. Лесном г. Барнаула, в количестве 43 штук (т. 7 л.д. 9-10), которые в последующем осмотрены (т. 7 л.д. 11-42), и постановлением следователя от 08.11.2016 признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам дела (т. 7 л.д. 43-45).

Кроме того, из протокола выемки от 13.12.2016, следует, что в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю изъяты регистрационные дела с правоустанавливающими документами на объекты недвижимости (земельные участки и жилые дома), расположенные в п. Лесном г. Барнаула, в количестве 6 штук (т. 7 л.д. 189-190), которые 14.12.2016 осмотрены (т. 7 л.д. 191-198), и постановлением следователя от 15.12.2016 признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам дела (т. 7 л.д. 199-200).

Из протокола обыска от 24.05.2016 следует, что в ходе проведения указанного следственного действия по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты следующие документы:

- Папка с надписью «Заявка в Главное управление имущественных отношений», в которой содержатся заявки, поданные в 2012-2013 г.г. в Главное управление имущественных отношений Алтайского края Кушнаревым А.С., действующим в интересах ФИО134, содержащие уведомления о предоставлении земельных участков в п. Лесном г. Барнаула в аренду, о предоставлении земельных участков в п. Лесном г. Барнаула в собственность, о расторжение договоров аренды земельных участков в п. Лесном г. Барнаула, о переуступке прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков в п. Лесном г. Барнаула;

- Папка с надписью «Главное управление», в которой содержатся аналогичные заявки, поданные в 2012-2013 г.г. в Главное управление имущественных отношений Алтайского края как Кушнаревым А.С., действующим в интересах ФИО134, так и ФИО134 самостоятельно;

- Папка с надписью «Кадастровые паспорта на земельные участки» в которой содержатся Кадастровые паспорта на земельные участки, расположенные в п. Лесном г. Барнаула;

- Папка без надписи, в которой также содержатся заявки, поданные в 2012-2013 г.г. в Главное управление имущественных отношений Алтайского края от имени ФИО134 на заключение договоров аренды земельных участков в п. Лесном г. Барнаула;

- Папка с надписью «Техпаспорта», в которой содержатся технические паспорта на жилые дома, расположенные в п. Лесном г. Барнаула;

- Папка с надписью «Топографические планы 23.24.25 кварталы», в которой содержатся топографические планы указанных земельных участков;

- Папка с надписью «Технические паспорта, технический план зданий поселок Лесной», в которой содержатся технические паспорта на жилые дома, расположенные в п. Лесном г. Барнаула;

- Папка синего цвета, в которой содержатся копии свидетельств о государственной регистрации прав собственности с техническими планами объектов недвижимости, расположенных в п. Лесном г. Барнаула.

- Папка с надписью «Договора купли-продажи 2014», в которой содержатся договоры купли-продажи объектов недвижимости, расположенных в п. Лесном г. Барнаула, заключенные в 2014 году;

- Папка с надписью «Копии договоров купли-продажи 2013», в которой содержатся договоры купли-продажи объектов недвижимости, расположенных в п. Лесном г. Барнаула, заключенные в 2014 году;

- Папка серого цвета без подписи, в которой содержатся Кадастровые паспорта на земельные участки, расположенные в п. Лесном г. Барнаула;

- Папка с надписью «Копии договоров купли-продажи 2014», в которой содержатся договоры купли-продажи объектов недвижимости, расположенных в п. Лесном г. Барнаула, заключенные в 2014 году;

- Подшивка документов, в которой содержатся договоры строительного подряда, заключенные ФИО134 с ООО «***», на 189 листах;

- Подшивка документов, в которой содержатся договоры купли-продажи земельных участков в п. Лесном г. Барнаула, на 35 листах;

- Подшивка с документами «Договоры купли-продажи», в которой содержатся договоры купли-продажи земельных участков в п. Лесном г. Барнаула, на 56 листах;

- Папка с документами с надписью «Договора купли-продажи 2012», в которой содержатся договоры купли-продажи земельных участков в п. Лесном г. Барнаула, заключенные в 2012 году между Главным управление имущественных отношений Алтайского края (Продавец) и ФИО134, действующим через Кушнарева А.С. (Покупатель);

- Папка без надписи, в которой содержатся договоры инвестирования строительства, заключенные в том числе ФИО134 с ООО «***» (т. 7 л.д. 206-208).

Постановлением следователя от 28.05.2016 вышеуказанные документы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 8 л.д. 127-129).

Из протокола осмотра предметов и документов от 30.05.2016, следует, что вышеуказанные документы, обнаруженные и изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, осмотрены в полном объеме (т. 7 л.д. 209-250, т. 8 л.д. 1-126).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 16.06.2016, рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий в виде прослушивания телефонных переговоров Кушнарева А.С. за период с 11.05.2016 по 02.06.2016, содержащиеся на диске CD-R *** (т. 8 л.д. 232).

Из постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 16.06.2016, следует, что в орган предварительного следствия представлены результаты оперативно-розыскных мероприятий в виде прослушивания телефонных переговоров Кушнарева А.С. за период с 11.05.2016 по 02.06.2016, содержащиеся на диске CD-R *** (т. 8 л.д. 231).

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 14.12.2016, рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий в виде прослушивания телефонных переговоров Кушнарева А.С., ФИО134, ФИО450 ФИО450 за период с 22.08.2016 по 06.10.2016, содержащиеся на дисках CD-R ***, 2554, 2553 (т. 8 л.д. 235).

Из постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 14.12.2016, следует, что в орган предварительного следствия представлены результаты оперативно-розыскных мероприятий в виде прослушивания телефонных переговоров Кушнарева А.С., ФИО134, ФИО450 ФИО450 за период с 22.08.2016 по 06.10.2016, содержащиеся на дисках CD-R ***, 2554, 2553 (т. 8 л.д. 235).

Из протокола осмотра предметов от 20.12.2016 следует, что в ходе указанных следственных действий осмотрены и прослушаны оптические диски с вышеуказанными результатами оперативно-розыскных мероприятий (т. 8 л.д. 240-250, т. 9 л.д. 1-10).

Из информации, представленной главным управлением имущественных отношений Алтайского края, следует, что ФИО134, ФИО450 ФИО450 и ФИО1 предоставлялись в аренду земельные участи категории земли населенных пунктов, расположенные в п. Лесном г. Барнаула (т. 9 л.д. 18-26).

Из выписки из Единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей следует, что Кушнарев А.С. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в период с 27.04.2004 по 01.10.2012 (т. 14 л.д. 68-72).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 10.01.2017 следует, что в ходе указанных следственных действий осмотрены налоговые декларации ФИО134, ФИО450 ФИО450, ФИО1 (т. 10 л.д. 60-72).

Из выписок из Единого Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним усматривается, что на ФИО134 и ФИО450 ФИО450 были оформлены жилые дома и земельные участки в п. Лесной г. Барнаула (т. 10 л.д. 78-128, 134-248).

Из выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО Строительная компания «***» следует, что учредителем и директором данной организации являлся ФИО6 (т. 13 л.д. 102-114).

Из выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «***» следует, что учредителем и директором данной организации являлся ФИО134 (т. 13 л.д. 115-131).

Кроме того, стороной обвинения в качестве доказательств, подтверждающих виновность Кушнарева А.С. во вмененном преступлении, представлены:

Показания свидетеля ФИО103, данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что по адресу <адрес>, расположен жилой дом и земельный участок 5 соток, которые находятся у нее в собственности. Данную недвижимость она приобрела в апреле 2014 года у ФИО450 ФИО450 В доме она проживает с мужем, детьми и родителями. Сделку по купле-продаже данного объекта недвижимости вел риелтор по имени ФИО27, все документы оформляла она же. Она лично никаких денежных средств Кушнареву А.С. не передавала. Она знает только, что Кушнарев А.С. являлся генеральным директором компании ООО «***». Стоимость дома и земельного участка составляет 2500000 рублей (т. 5 л.д. 3-4).

Показания свидетеля ФИО109, который в судебном заседании показал, что в 2013 году им с супругой было принято решение о строительстве дома. Обратившись в ООО «***» они выбрали проект дома, и приступили к выбору земельного участка. Сотрудники фирмы посоветовали им обратиться в ООО «***» для покупки земельного участка. В ООО «***» они при помощи менеджера выбрали подходящий им участок и решили его приобрести. После этого они обратились в Россельхозбанк для оформления ипотеки на приобретение земельного участка. После того как ипотека была оформлена они договорились с менеджером ООО «***» о встрече в Росреестре для оформления сделки купли-продажи земли. Приехав в Росреестр для оформления сделки, он увидел, что со стороны ООО «***» приехало два молодых человека. Кто это были он не знает. По видимому один из них был собственником земельного участка, так как он подписал все документы и они сдали их на государственную регистрацию.

Показания свидетеля ФИО104, данные ею на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2013 году она, решив приобрести дом в п. Лесном г. Барнаула, заключила соответствующий договор с Кушнаревым А.С. и оплатила ему всю сумму. Это все происходило в офисе ООО «***».

Через полгода, когда были готовы все необходимые документы на дом, она приехала в Росреестр, где был подписан договор купли-продажи. Продавцом дома являлся ФИО450 ФИО450, однако по доверенности на сделке присутствовал Кушнарев А.С.(т. 4 л.д. 79-82).

Показания свидетеля ФИО105, которая в ходе предварительного следствия показала (ч. 1 ст. 281 УПК РФ), что по адресу <адрес> расположен жилой дом и земельный участок, которые находятся у неё в собственности, данную недвижимость она приобрела в июле 2016 года у ФИО450 ФИО450 Сделку по купле-продаже данного объекта недвижимости вел риелтор по имени ФИО765, все документы оформлял риелтор, она лично никаких денежных средств Кушнареву А.С. не передавала, знает только то, что он являлся генеральным директором ООО «***». Стоимость дома и земельного участка составила 1690 000 рублей (т. 4 л.д. 132-133).

Показания свидетеля ФИО106 данные им на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, чтопо адресу <адрес>, расположен земельный участок 10 соток. Данный земельный участок он взял в ипотеку, оформленную в ООО «***». Участок принадлежал ФИО1 Данный земельный участок она ему сдала в субаренду с последующим выкупом, за 440 000 рублей. Наличные денежные средства он ни кому не передавал за исключением задатка в сумме 10 000 рублей, который он внес в кассу ООО «***». Сделку сопровождала менеджер ООО «***» по имени ФИО766. Какое отношение к ООО «***» или ООО «***» имеет ФИО1, он не знает. Лично с Кушнаревым А.С. он незнаком, и никаких денежных средств ему никогда не передавал (т. 5 л.д. 13-14).

Отрицая виновность Кушнарева А.С. во вмененном преступлении, сторона защиты представила суду следующие доказательства.

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании показал, что с сентября 2013 года и до лета 2014 года он работал в ООО «***» в качестве менеджера по продаже объектов недвижимости в п. Лесном. В указанной организации в качестве прораба работал его отец, который и помог ему с трудоустройством. На работу его принимал руководитель данного общества ФИО6 с которым он проходил первоначальное собеседование. Его непосредственным руководителем являлась ФИО27, фамилию которой он не помнит, которая занимала должность руководителя отдела продаж, и с которой он также общался при трудоустройстве. Кроме него и ФИО27 в обществе работало еще 2 менеджера, данных которых он не помнит. В обязанности всех менеджеров входил поиск клиентов, с целью реализации земельных участков и домов в п. Лесном. Со слов ФИО27 ему известно, что продаваемые ими объекты принадлежали ФИО134 и ФИО450, с которыми он встречался редко, при этом все встречи были в офисе и имели случайный характер. Все вопросы он решал с ФИО27, которая в свою очередь общалась с собственниками. Кушнарев А.С. ему знаком, поскольку он располагался в том же офисе, что и их организация. При этом он видел, что Кушнарев А.С., в период когда собственники продаваемых ими объектов отсутствовали, брал у покупателей денежные средства, которые складывал в сейф, а им передавал расписки. В последующем денежные средства бухгалтером передавались собственникам, когда они приезжали в офис. Договоры купли-продажи, продаваемых им объектов, готовила ФИО27. Он несколько раз ездил на сделки в Росреестр на оформление сделки, при этом там присутствовал ФИО134 и сама ФИО27. Возможно еще присутствовал Кушнарев Алексей, однако он не помнит. Сторонами в заключаемых договорах купли-продажи вступали ФИО134 и ФИО450 Кушнарев Алексей Сергеевич в договорах купли-продажи не фигурировал. Денежные средства при совершении сделок в Росреестре не передавались.

Свидетель Свидетель №8 в судебном заседании показал, что в период с весны 2014 года по 2016 год он работал прорабом в ООО «***». Трудоустроен он был не официально, без оформления трудовой книжки, путем заключения краткосрочных контрактов, которые продлевали несколько раз. Его непосредственным работодателем являлся директор ООО «***» ФИО6 который и принимал его на работу. Однако в период своей трудовой деятельности в основном все рабочие моменты он обсуждал с бухгалтером ФИО7. В его обязанности входила организация строительного процесса, заказ материалов, строительство жилых домов в п. Лесном. От имени ООО «***» он строил новые дома и ремонтировал недоделки в уже построенных домах. Ему знаком Кушнарев А.С., поскольку в офисе ООО «***» по адресу: <адрес>, у него располагалась депутатская приемная, в связи с чем он там находился. Однако какого-либо отношения к деятельности ООО «***» он не имел. Кроме того, ему знакомы ФИО4 и ФИО134. Насколько ему известно, ФИО4 занимался строительством домов, был прорабом до него, а ФИО134 занимался бизнесом по прокладке в п. Лесном коммуникаций к жилым домам. При этом в 2014, 2015 и 2016 г.г. ФИО134 проводил наружные сети в п. Лесном, там, где он ему показывал.

Из показаний свидетеля Свидетель №9, данных ею в судебном заседании, усматривается, что в период с ноября 2013 года по июль 2015 года она работала помощником главного бухгалтера ООО «***». Директором ООО «***» являлся ФИО6, а бухгалтером ФИО7. В её обязанности входила обработка первичной документации, составление актов, иная техническая работа. Кушнарев А.С. ей знаком, однако имел ли он какое-либо отношение в ООО «***» ей не известно. Она видела, что он иногда общался с менеджерами по продаже, которые при продажи земельных участков приводили к нему клиентов, и они отдавали ему денежных средств. Бухгалтер ФИО7 выдавала расписки, которые подписывал Кушнарев А.С. и отдавал клиентам. Кроме того, Кушнарев А.С. сам мог общаться с клиентами, так как у него была соответствующая доверенность. Взятые у клиентов денежные средства складывались бухгалтером в сейф, а когда в офис приезжали собственники земельных участков, ФИО7 передавала им денежные средства, а они ей какие-то расписки. После этого ФИО134 и ФИО450 ФИО450 какую-то часть денег забирали себе, а оставшуюся часть оставляли у ФИО7

Свидетель ФИО4 в судебном заседании показал, что он работал в ООО «***» с момента ее создания. Руководителем в данной компании являлся ФИО134, данная организация прокладывала коммуникации в п. Лесном. Кроме того, в п. Лесном ООО «***» построила несколько домой, за строительство которых отвечал он. Со временем ООО «***» стало заниматься только проведением коммуникаций к домам в п. Лесном, поскольку в 2013 году его отцом ФИО6 была создана организация под названием ООО «***», которая с этого времени и стала заниматься строительством домов. Он в данной организации занимал должность прораба. Продажей недвижимости занимались менеджеры, которые составляли соответствующие договора купли-продажи и заключали их с покупателями. После этого клиенты через ФИО7 вносили денежные средства в кассу ООО «***», а она выписывала им соответствующие ордера. В этот период времени ФИО134 часто отсутствовал на рабочем месте в связи с чем выдал нотариальную доверенность Алексею, который напротив постоянно находился в офисе и соответственно мог сходить в регистрационный центр для оформления сделки. Собственником продаваемых объектов недвижимости являлся ФИО134, а в 2014 году он бросил заниматься бизнесом и передал все земельные участки, которые не успел продать, по договору перенайма ФИО450. С 2015 года его брат Алексей стал принимать участие в деятельности ООО «***», поскольку данная организация фактически осталась бесхозной, ФИО134 бросил заниматься бизнесом, он /ФИО4/ также ушел работать в сферу строительства домов, но уже на себя, а отец жил далеко и руководить, организовывать процесс строительства самостоятельно не мог.

Свидетель ФИО6 в судебном заседании показал, что в 2010 году к нему за финансовой помощью обратился его сын ФИО134, и сказал, что желает заняться продажей недвижимости. Он помог ему и тогда тот стал искать различные варианты приобретения земли в г. Барнауле. Кушнарев Алексей посоветовал ему пообщаться с его однопартийцем, после чего последний продал ФИО134 большие участки земли в п. Лесном. ФИО134 создал ООО «***», которое стало заниматься прокладкой коммуникаций и продажей земельных участков в п. Лесном. В последующем ООО «***» стало также строить жилые дома. Однако в 2012 году ФИО134 попал в больницу и не мог контролировать и руководить всей деятельностью общества. Поэтому в 2013 году им /Кушнаревым С.П./ было создано ООО «***», которое стало заниматься строительством домов в п. Лесном. Открытием данного общества, изготовлением его устава, а также иными организационными моментами фактически занималась ФИО7, которая являлась и экономистом и бухгалтером и юристом в одном лице. Он же был единственным учредителем. Порядок трудоустройства работников общества проходил без его участия, так как он проживал далеко от г. Барнаула. Рабочих и прорабов нанимал его сын ФИО4, а менеджеров набирала ФИО27 ФИО27. Однако после они всегда ставили его в известность. В штате организации числились он, ФИО7, ФИО27 ФИО27 и ФИО4. В 2014 году по предложению ФИО7 была принята её помощница – девушка по имени ФИО773. ООО «***», располагалось по адресу: <адрес>. Сам он приезжал туда редко – летом 2 – 3 раза в месяц, зимой реже.

Строительство домов происходило на участках принадлежащих ФИО134, однако в 2014 году ФИО134 решил закончить заниматься бизнесом, поэтому он решил предложить продолжить заниматься бизнесом ФИО450. Он согласился и в последующем заменил ФИО134. Непроданные земельные участки были переведены на ФИО450 договорами перенайма. ФИО450 вступил в бизнес на безвозмездной основе, и стал продавать землю через менеджеров ООО «***», как физическое лицо.

Кушнарев А.С. какого-либо отношения к деятельности ООО «***», ООО «***», а также к собственникам земельных участков, и к продаже ими объектов недвижимости не имел. Помощи в организации продаж, строительстве домов, насколько ему известно, не принимал.

В середине 2016 года, когда необходимость в деятельности ООО «***» отпала, он данное общество продал.

Кроме того, в ходе предварительного расследования по настоящему уголовному делу, Кушнаревым А.С. представлены и приобщены к материалам дела оригиналы расписок о передачи им ФИО134 и ФИО450 ФИО450 в период 2013-2016 г.г. денежных средств за проданные объекты недвижимости (т. 14 л.д. 178-256, т. 18 л.д. 4-46).

Исследовав представленные сторонами доказательства и оценив их с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности – достаточности для разрешения дела, суд находит доказанной вину подсудимого Кушнарева А.С. в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

При этом в основу обвинительного приговора суд кладет вышеприведенные показания свидетелей стороны обвинения, кроме показаний свидетелей ФИО134 и ФИО450 ФИО450, поскольку оснований сомневаться в достоверности данных показаний у суда не имеется, так как показания указанных лиц в названной части нной ановой ФИО107,****** взаимосвязанными, непротиворечивыми, согласующимися между собой, а также с письменными доказательствами по делу, дополняют друг друга, и в полной мере раскрывают картину совершенного Кушнаревым А.С. преступления. Какой-либо личной заинтересованности указанных лиц в исходе дела, а также поводов для оговора подсудимого в судебном заседании не установлено, каждый из них предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Неточности в показаниях ряда свидетелей не свидетельствуют о ложности их показаний, а объяснение ими причин возникновения неточностей (давность произошедших событий, и т.п.) суд находит заслуживающими внимание, так как события, о которых повествовали указанные лица, действительно имели место быть длительное время назад (от 4-х до 2-х лет), в связи с чем, они могли забыть детали произошедших событий. При их допросах же в ходе предварительного следствия прошел менее продолжительный промежуток времени, при этом, как утверждали некоторые свидетели, при их допросе следователем они имели возможность обратиться к документам, составленным в период рассматриваемых событий (договоры купли-продажи, договоры займа, расписки и т.п.), кроме того, показания названных свидетелей, данные на предварительном следствии, согласуются между собой и с совокупностью иных доказательств по делу.

Вместе с тем суд не принимает во внимание показания свидетелей ФИО54 и ФИО55, данные ими в судебном заседании, о том, что денежные средства за приобретенные объекты недвижимости они Кушнареву А.С. не передавали, а передали их в кассу предприятия, поскольку указанные пояснения свидетелей в суде носят вероятностный, предположительный характер, свидетели не высказали уверенности в названной части. В ходе же их допроса на предварительном следствии, данные свидетели однозначно и уверенно утверждали о том, что денежные средства за приобретенные земельные участки они передавали Кушнареву А.С., при этом после обозрения в судебном заседании протоколов их допросов они подтвердили наличие в них своих подписей, а также показали о собственноручном указании в протоколах на то, что они /протоколы/ записаны с их слов верно и ими прочитаны.

При таких обстоятельствах, суд кладет в основу обвинительного приговора показания свидетелей ФИО54 и ФИО55, данные ими в ходе предварительного расследования по делу.

Анализируя показания свидетеля ФИО27, данные ею в ходе предварительного и судебного следствия, суд отдает предпочтение и принимает во внимание при постановлении настоящего приговора её пояснения, данные на стадии предварительного расследования, поскольку именно эти показания свидетеля, в части руководства Кушнаревым А.С. процессом реализации земельных участков и домов в п. Лесном г. Барнаула, его роли и выполняемых им функциях при продаже объектов недвижимости, в полной мере согласуются с показаниями иных свидетелей стороны обвинения, положенных судом в основу приговора, ими дополняются и подтверждаются. Довод свидетеля о невнимательном прочтении ею протокола допроса на стадии предварительного следствия, суд во внимание не принимает, поскольку факт подписания ФИО27 протокола её допроса без каких-либо замечаний либо дополнений, опровергает указанное утверждение.

Оценивая показания свидетеля ФИО450 ФИО450, данные им в период досудебного и судебного производства по делу, суд полагает необходимым отметить, что они являются крайне противоречивыми и непоследовательными.

Так, из его показаний, данных при допросе 25.05.2016 с очевидностью следует, что предложение заняться деятельностью по реализации земельных участков и домов, фактически ему поступило от Кушнарева А.С., который в ходе личной встречи рассказал ему об условиях и нюансах указанной деятельности, а позже позвонил и предложил приехать и подписать необходимые документы, что и было сделано.

При дополнительном допросе от 13.02.2017 ФИО450 ФИО450 указал, что не помнит, кто предложил ему заниматься продажей домов и земельных участков, и как это было сделано.

В судебном же заседании ФИО450 ФИО450 стал категорично утверждать, что предложение о занятии им вышеуказанной деятельностью поступило от ФИО6 который в последующем и довел до него более подробную информацию об этом.

Кроме того, при первоначальном допросе от 25.05.2016 ФИО450 ФИО450 утверждал, что сделки купли-продажи объектов недвижимости, совершенные от его имени по доверенности, ему не оплачивались, от Кушнарева А.С. он каких-либо денежных средств не получал.

В последующем же, как при дополнительном допросе от 13.02.2017, так как и при допросе в ходе судебного следствия, свидетель ФИО450 ФИО450 стал указывать на то, что Кушнарев А.С., на основании выданной ему нотариальной доверенности, при совершении сделок купли-продажи объектов недвижимости лишь действовал в его интересах, а полученные от клиентов денежные средства, передавал ему в полном объеме, на что он писал ему соответствующие расписки.

Также показания ФИО450 ФИО450 в приведенной выше части в значительной степени разняться с показаниями допрошенных по делу свидетелей, в том числе и свидетелей стороны защиты.

Вместе с тем, проанализировав последовательность изменения ФИО450 ФИО450 своих показаний, а также оценив характер внесенных им изменений в показания, принимая также во внимание результаты оперативно-розыскной деятельности, содержащиеся на диске CD-R *** в файле *** (т. 8л.д. 241-242), суд приходит к выводу, что изменение ФИО450 ФИО450 своих показаний являлось следствием выработки защитной позиции подсудимым Кушнаревым А.С. с созданием необходимой доказательственной базы.

При таких обстоятельствах, показания свидетеля ФИО450 ФИО450, в той части, в которой они противоречат установленным судом обстоятельствам совершенного Кушнаревым А.С. преступления, суд оценивает критически, полагая, что они даны, учитывая длительные дружеские отношения ФИО450 ФИО450 с подсудимым, с целью помощи Кушнареву А.С. избежать уголовной ответственности за вмененное ему в виновность преступление.

Однако в той части, где при первоначальном допросе на предварительном следствии 25 мая 2016 года свидетель указывал, что инициатором регистрации на него объектов недвижимости и последующего выступления им в качестве их продавца, являлся Кушнарев А.С., а также, что сделки купли-продажи объектов недвижимости, совершенные от его имени по доверенности, ему не оплачивались, от Кушнарева А.С. он каких-либо денежных средств не получал, суд полагает возможным, наряду с вышеобозначенными показаниями свидетелей стороны обвинения, положить в основу итогового решения по делу, поскольку его показания в приведенной части не только согласуются с показаниями указанных свидетелей, но и их дополняют, наиболее полно раскрывая картину совершенного подсудимым преступления.

Анализируя также показания свидетелей стороны защиты и свидетеля ФИО134, в совокупности с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании, суд полагает необходимым отнестись к ним критически, поскольку они в полной мере опровергаются как показаниями свидетелей стороны обвинения, так и письменными материалами дела.

Кроме того, сопоставляя сведения, изложенные в судебном заседании свидетелями ФИО134, Свидетель №8, Свидетель №6, Свидетель №9, ФИО4 ФИО6 между собой, а также с доказательствами, представленными стороной обвинения, суд полагает необходимым отметить их противоречивость и непоследовательность.

Так, как уже было указано выше, свидетель ФИО450 ФИО450 в судебном заседании указал на то, что предложение о продаже им объектов недвижимости, расположенных в п. Лесном г. Барнаула, а также подробности указанной деятельности ему озвучил ФИО6 Однако, помимо того, что показания в данной части противоречат его же показаниям, данным в ходе предварительного следствия 25.05.2016, они же еще и противоречат показаниям свидетеля ФИО134, который в судебном заседании указал, что фактически это он предложил ФИО450 ФИО450 передать ему свой бизнес по строительству жилых домов в п. Лесном и продаже объектов недвижимости. Однако указанные показания ФИО134 в свою очередь противоречат показаниям свидетеля ФИО6. из которых усматривается, что заняться бизнесом по строительству и продаже объектов недвижимости в п. Лесном г. Барнаула ФИО450 ФИО450 предложил он.

Утверждение ФИО450 ФИО450 о том, что денежные средства от проданных объектов ему передавал Кушнарев А.С., на что он ему писал соответствующие расписки, не согласуются с его же показаниями от 25.05.2016, где он указывает, что денежных средств от продажи объектов недвижимости по доверенности от его имени он не получал, Кушнарев А.С. ему каких-либо денежных средств не передавал, а также с показаниям свидетелей Свидетель №6 и Свидетель №9, где они указывают, что денежные средства ФИО450 ФИО450 и ФИО134 передавала бухгалтер ФИО7

Показания ФИО134 о том, что вопросы аренды земельных участков в п. Лесном г. Барнаула он решал в Администрации самостоятельно, опровергаются приобщенными к материалам дела вещественными доказательствами, из которых следует, что в большинстве случаев в Главное управление имущественных отношений Алтайского края с заявками на предоставление земельных участков в п. Лесном г. Барнаула в аренду либо в собственность, о расторжении договоров аренды земельных участков, о переуступке прав и обязанностей по заключенным договорам аренды, от имени ФИО134 обращался Кушнарев А.С.

Утверждения ФИО134 о продажи оставшихся объектов недвижимости ФИО450 ФИО450, а также показания самого ФИО450 ФИО450 о передачи ему ФИО134 указанных объектов в рассрочку, противоречат показаниям ФИО6 где он указывает, что ФИО450 ФИО450 вступил в начатый его сыном ФИО134 бизнес на безвозмездной основе.

Довод свидетеля Свидетель №6 о том, что Кушнарев А.С. в договорах купли-продажи объектов недвижимости в п. Лесном г. Барнаула не фигурировал, противоречит как показаниям многочисленных свидетелей стороны обвинения, так и письменным материалам дела.

Также показания свидетеля Свидетель №8 о том, что в 2014, 2015 и 2016 г.г. ФИО134, как руководитель ООО «***», занимался проведением наружных сетей в п. Лесном, противоречат показаниям ФИО4 ФИО6 а также показаниям самого ФИО134, из которых следует, что в указанный Свидетель №8 период ФИО134 какую-либо строительную деятельность в п. Лесном г. Барнаула не осуществлял, а занимал должность специалиста в компании МТС.

Кроме того, из показаний свидетелей Свидетель №6 и Свидетель №8 следует, что на работу их непосредственно принимал ФИО6 однако же из показаний самого ФИО6 следует, что порядок трудоустройства работников общества проходил без его участия, так как он проживал далеко от г. Барнаула, рабочих и прорабов нанимал на работу его сын ФИО4, а менеджеров набирала ФИО27 ФИО27.

Таким образом, совокупность имеющихся противоречий в показаниях свидетелей стороны защиты, их несогласованность, свидетельствует о порочности данных доказательств в виду их недостоверности, как в вышеприведенных частях, так и целиком, поэтому суд не принимает их во внимание при постановлении приговора.

При этом, суд также учитывает, что свидетели ФИО134, ФИО4., ФИО6. являются близкими родственниками подсудимого, солидарны с ним и заинтересованы в благоприятном для него исходе рассмотрения настоящего уголовного дела.

Вместе с тем, вопреки позиции стороны обвинения, суд также не принимает во внимание при вынесении настоящего приговора и показания ФИО134, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, поскольку при указанном допросе ФИО134 имел статус подозреваемого, ему не разъяснялись права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, а также ответственность за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний (ст.ст. 307, 308 УПК РФ), он обладал иными юридическими правами и обязанностями, в связи с чем данные им показания являются недопустимым доказательством по настоящему делу.

Доводы стороны защиты о том, что при продаже рассматриваемых объектов недвижимости Кушнарев А.С. лишь представлял интересы ФИО134 и ФИО450 ФИО450, не имея при этом какого-либо личного интереса к заключаемым сделкам, суд оценивает критически, поскольку они в полной мере опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, представленных стороной обвинения.

Так, из показаний свидетелей ФИО52, ФИО42 и ФИО46 следует, что им со слов Кушнарева А.С. известно, что фактически земельные участки принадлежат ему, а иные лица указаны в качестве собственников лишь формально, так как ему, как депутату, запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, в связи с чем он действует по доверенности.

Из показаний свидетеля ФИО27, положенных в основу приговора усматривается, что указания о продаже недвижимости ей поступали только от Кушнарева А.С., которому она отчитывалась о проделанной работе.

Из показаний свидетеля ФИО450 ФИО450, также положенных в основу настоящего итогового решения следует, что именно Кушнарев А.С. предложил ему заниматься реализацией объектов недвижимости, что свидетельствует о том, что именно Кушнарев А.С. был заинтересован в осуществлении данной деятельности.

Из совокупности вышеприведенных показаний иных свидетелей стороны обвинения с очевидностью следует, что в большинстве случаев все вопросы и нюансы по приобретению объектов недвижимости, в том числе вопросы цены, предоставления скидки, рассрочки, обмена земельных участков и жилых домов на транспортные средства или объекты недвижимости, имеющиеся в собственности у потенциальных покупателей, они обсуждали с Кушнаревым А.С., а в случае участия в обсуждении указанных вопросов в качестве посредников иных лиц (менеджеров, риелторов, прорабов и т.д.), принятие окончательного решения оставалось исключительно за Кушнаревым А.С.

Кроме того, во всех, указанных в описательной части приговора случаях совершения сделок, Кушнарев А.С. принимал непосредственное активное участие в продаже объектов недвижимости путем заключения как предварительных, так и основных договоров купли-продажи, либо принимал у клиентов денежные средства за приобретенные ими объекты, либо совершал оформление иных документов необходимых для совершения сделок купли-продажи объектов недвижимости (заключение договоров аренды, перенайма и т.п.), лично участвовал в сдаче документов для государственной регистрации сделок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, где также оформлял необходимые документы, их подписывал, а также в ряде случаях оплачивал государственную пошлину за осуществление государственной регистрации объектов недвижимости, что следует из соответствующих квитанций, имеющихся в материалах регистрационных дел с правоустанавливающими документами, рассматриваемых объектов недвижимости.

Также при изучении и анализе регистрационных дел с правоустанавливающими документами на указанные в описательной части приговора объекты недвижимости, а также документации, изъятой в ходе предварительного расследования по адресу: <адрес> судом установлено, что подсудимый Кушнарев А.С., действуя на основании доверенности, принимал также непосредственное активное участие на первоначальном этапе оформлении земельных участков, путем личного обращения в Главное управление имущественных отношений Алтайского края с заявками о предоставлении земельных участков в п. Лесном г. Барнаула в аренду либо в собственность, о расторжение заключенных договоров аренды земельных участков, о переуступке прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков в п. Лесном г. Барнаула, при этом лично оплачивая необходимые платежи по указанным договорам в Главное управление имущественных отношений Алтайского края.

Таким образом, из совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, представленных стороной обвинения, явствует, что Кушнарев А.С., действуя под видом представления интересов других лиц, лично осуществлял заключение необходимых сделок на всем этапе оформления земельных участков – от получения первоначального права на земельные участки до их последующей реализации покупателям с извлечением прибыли.

При таких обстоятельствах, учитывая длительность, системность, целенаправленность деятельности Кушнарева А.С., организованной под видом осуществления представительства интересов ФИО134 и ФИО450 ФИО450, суд приходит к выводу, что в рассматриваемых случаях, Кушнарев А.С. действовал именно в своих интересах, преследуя цель получения дохода от реализации объектов недвижимости.

При этом оформление нотариальных доверенностей на представление интересов третьих лиц (ФИО450 ФИО450 и ФИО134), оформление документации от их имени, как при первоначальном оформлении прав на земельные участки, так и при их последующей реализации, осуществлялось с целью конспирации, завуалирования своей незаконной предпринимательской деятельности, придания видимости осуществления иными лицами действий по реализации вышеуказанных объектов недвижимости.

К показания свидетелей стороны защиты, а также свидетеля ФИО134 об обратном, суд относится критически, поскольку они в полной мере опровергаются вышеприведенной совокупностью доказательств стороны обвинения.

Доводы стороны защиты о передачи подсудимым ФИО134 и ФИО450 ФИО450 денежных средств за проданные объекты недвижимости, суд также оценивает критически, поскольку как установлено в судебном заседании продажа указанных в описательной части приговора объектов недвижимости осуществлялась Кушнаревым А.С. лишь под видом представления интересов названных лиц, с целью извлечения личной выгоды в виде получения дохода.

Кроме того, указанный довод опровергается показаниями свидетеля ФИО450 ФИО450, данными им при его допросе 25 мая 2016 года, и положенными в основу настоящего приговора, из которых следует, что проданные Кушнаревым А.С. объекты недвижимости от его имени по доверенности, ему не оплачивались, от Кушнарева А.С. он никакие денежные средства не получал.

Таким образом, оценив всю совокупность представленных сторонами доказательств, суд приходит к выводу, что полученные подсудимым денежные средства от продажи указанных выше земельных участков и жилых домов, являлись его доходом от осуществляемом им нелегальной предпринимательской деятельности. Дальнейшее же распоряжение Кушнаревым А.С. данными денежными средствами по своему усмотрению, правового значения в рассматриваемом случае не имеет.

Утверждения свидетелей о передачи бухгалтером ФИО7 ФИО134 и ФИО450 ФИО450 денежных средств вышеуказанных выводов суда не опровергают, и во внимание судом не принимаются, поскольку в судебном заседании свидетели не смогли указать размер передаваемых денежных средств и даты осуществления названных передач. Кроме того, их вывод о том, что передаваемые ФИО7 ФИО134 и ФИО450 ФИО450 денежные средства являлись денежными средствами, полученными именно за проданные объекты недвижимости, является лишь их субъективным предположением, не имеющим под собой какого-либо объективного доказательственного подтверждения.

Подача свидетелями ФИО134 и ФИО450 ФИО450 налоговой отчетности о продажи ими объектов недвижимости в п. Лесном г. Барнаула, осуществлена с целью конспирации незаконной предпринимательской деятельности Кушнарева А.С., поэтому указанные факты судом во внимание также не принимаются.

Имеющиеся в материалах дела расписки (т. 14 л.д. 178-256, т. 18 л.д. 4-46) вышеуказанных выводов суда также не опровергают, поскольку к их содержанию суд относится критически по следующим основаниям.

Так, оценивая данные расписки в совокупности с иными доказательствами по делу, суд полагает необходимым отметить, что свидетель ФИО450 ФИО450 в своих показаниях от 25.05.2016, положенных в основу приговора, однозначно отрицал получение от Кушнарева А.С. каких-либо денежных средств за проданные им по доверенности от его имени объекты недвижимости. Свидетель ФИО134 в судебном заседании указал на то, что, в основном, денежные средства ему передавала бухгалтер ФИО7, Кушнарев А.С. присутствовал при этом лишь несколько раз. Вместе с тем, из содержания названных расписок, усматривается, что ФИО134 получал денежные средства только лишь от подсудимого, а не от кого другого.

Также суд обращает внимание на то, что в рамках расследования настоящего уголовного дела, на основании постановлений Индустриального районного суда г. Барнаула от 29.04.2016, проведены обыски по месту жительства Кушнарева А.С., ФИО134 и ФИО450 ФИО450, а также по месту осуществления Кушнаревым А.С. своей деятельности (<адрес>), при этом данные расписки обнаружены не были.

Кроме того, суд полагает также необходимым отметить, что настоящее уголовное дело возбуждено 08 апреля 2016 года, при этом 08 июля 2016 года Кушнареву А.С. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, вместе с тем, лишь только 01 февраля 2017 года, (спустя почти 10 месяцев после возбуждения дела и 7 месяцев после привлечения в качестве обвиняемого) после окончания предварительного расследования, на стадии ознакомления с материалами дела, подсудимым Кушнаревым А.С. приобщена часть рассматриваемых расписок в количестве 79 штук, а остальная их часть приобщена 22 марта 2017 года, непосредственно перед направлением уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Указанные обстоятельства в своей совокупности, а также в совокупности с установленными выше обстоятельствами совершенного Кушнаревым А.С. преступления, позволяют суду придти к выводу, что рассматриваемые расписки не свидетельствуют о действительной, реальной передачи Кушнаревым А.С. свидетелям ФИО450 ФИО450 и ФИО134, обозначенных в них денежных средств, а, учитывая близкие родственные отношения ФИО134 с подсудимым, и дружеские отношения ФИО450 ФИО450 и Кушнарева А.С., суд полагает, что они изготовлены с целью избежания последним уголовной ответственности за совершенную им противоправную деятельность.

Таким образом, вышеуказанные доводы подсудимого, озвученные в судебном заседании, суд расценивает как его защитную позицию, выдвинутую с целью ухода от ответственности за совершенное преступление.

Вышеуказанные доказательства, признанные судом относимыми, допустимыми, достоверными, и положенные в основу настоящего приговора, в их совокупности, а также длительные, систематические, целенаправленные и последовательные действия Кушнарева А.С. позволяют придти к однозначному выводу, что в его действиях имеется состав преступления, предусмотренный ст. 171 УК РФ.

Вместе с тем, суд полагает необходимым уменьшить объем предъявленного подсудимому обвинения, исходя из следующего.

Так, согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, а также обвинительному заключению, органы предварительного следствия включают в объем обвинения Кушнарева А.С. реализацию:

- 24.05.2013 земельного участка по адресу: <адрес>,

- 26.06.2014 жилого дома и земельного участка по адресу: <адрес>

- 30.05.2014 жилого дома и земельного участка по адресу: <адрес>, а также

- 18.07.2016 жилого дома и земельного участка по адресу: <адрес>

В подтверждение обвинения в названной части государственным обвинителем в ходе судебного следствия представлены показания свидетелей ФИО109, ФИО104, ФИО103, ФИО105, а также вещественные доказательства в виде регистрационных дел с правоустанавливающими документами на указанные объекты недвижимости.

Вместе с тем при анализе вышеуказанных регистрационных дел судом не усматривается, что подсудимый Кушнарев А.С. принимал какое-либо участие при продажи названных объектов недвижимости, поскольку имеющаяся в материалах регистрационных дел документация подписана и сдана в Управление Росреестра по Алтайскому краю непосредственно ФИО134 либо ФИО450 ФИО450, а также ФИО450 ФИО450, действующим через представителя ФИО27

Из показаний свидетелей ФИО105 и ФИО103 следует, что объекты недвижимости они приобретали у ФИО450 ФИО450, каких-либо денежных средств Кушнареву А.С. не передавали, знают его лишь как директора ООО «***».

Свидетель ФИО109 в судебном заседании также не указывал о непосредственном участии Кушнарева А.С. при заключении им сделки купли-продажи земельного участка.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО104 следует, что при покупке дома в п. Лесном г. Барнаула она заключала договор и оплачивала денежные средства Кушнареву А.С., который в последующем присутствовал при сдачи документов для государственной регистрации в Росреестре.

Однако указанные показания свидетеля не имеют под собой какого-либо объективного подтверждения, поскольку из документов, содержащихся в регистрационных делах на земельный участок и жилой дом по адресу <адрес> следует, что договор купли продажи земельного участка и жилого дома по указанному адресу заключен лично ФИО450 ФИО450, с которым, как явствует из расписки от 26.06.2014, в полном объеме произведен расчет за данные объекты недвижимости, и который, как усматривается из заявления в Росреестр о регистрации перехода права собственности от 26.06.2014, лично присутствовал в названном учреждении при сдачи документов.

Таким образом, учитывая, что показания свидетеля ФИО104, данные ею в ходе предварительного расследования, не подтверждаются иными доказательствами по делу, а напротив ими опровергаются, суд не принимает их во внимание.

При таких обстоятельствах, учитывая, что государственным обвинителем не представлено достаточной совокупности доказательств, бесспорно подтверждающей обвинение Кушнарева А.С. в названной части, суд полагает необходимым исключить из объема предъявленного обвинения указание на то, что Кушнарев А.С. реализовал объекты недвижимости по адресу: <адрес>

Кроме того, как следует из предъявленного обвинения, поддержанного государственным обвинителем в судебных прениях, Кушнарев А.С., действуя от имени ФИО1, реализовал:

- 18.04.2014 земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес>

- 12.08.2014 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>,
<адрес>

- 10.06.2016 объект незавершенного строительства по адресу: <адрес>

- 08.04.2016 объект незавершенного строительства по адресу: <адрес>.

В качестве доказательственной базы стороной обвинения представлены показания свидетеля ФИО106, а также регистрационные дела с правоустанавливающими документами на указанные объекты недвижимости.

Вместе с тем, как из показания названного свидетеля, так и из документации, содержащейся в указанных регистрационных делах, следует, что продажу, приведенных выше объектов недвижимости, осуществила лично ФИО1, подписав договора купли-продажи, и сдав в Росреестр пакет документов, необходимых для регистрации перехода права собственности на покупателей. Каких-либо доказательств, бесспорно свидетельствующих о том, что ФИО1 в данных случаях действовала в интересах Кушнарева А.С., либо по его поручению, стороной обвинения не представлено, а потому суд полагает необходимым исключить из обвинения факты реализации указанной недвижимости, а также указание на то, что названные объекты недвижимости реализовал Кушнарев А.С., действующий через ФИО1

Также Кушнареву А.С. вменяется в виновность то, что, осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность, он 07.06.2013 реализовал земельный участок по адресу: <адрес>, 26.05.2014 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>, а 30.12.2015 земельный участок по адресу: <адрес>

Вместе с тем, указанный вывод органа предварительного следствия не подтвержден в судебном заседании каким-либо доказательствами, поскольку лица, приобретшие названные объекты недвижимости, в судебном заседании допрошены не были, из регистрационных же дел на указанные объекты недвижимости, следует, что земельный участок по адресу: <адрес> реализован ФИО111 и ФИО112 лично ФИО134, а жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес> ФИО113 приобрел у ФИО450 ФИО450 Какого-либо участия Кушнарева А.С. при заключении названных сделок, из исследованных регистрационных дел, не усматривается.

Относительно земельного участка по адресу: <адрес> суд отмечает, что стороной обвинения не представлено ни свидетельских показаний, ни письменных доказательств, подтверждающих факт реализации Кушнаревым А.С. указанного объекта покупателю. Из исследованных в судебном заседании доказательств усматривается, что земельный участок по адресу: <адрес>, с построенным на нем жилым домом, имеющим двойной адрес: <адрес>, <адрес><адрес> реализован Кушнаревым А.С., действующим через ФИО450 ФИО450, 12.01.2016 ФИО114 и ФИО115, указание на что имеется в предъявленном обвинении. При этом доказательств того, что 30 декабря 2015 года Кушнарев А.С. отдельно продавал кому-либо земельный участок по адресу: <адрес> материалы дела не содержат, и государственным обвинителем доказательств этому не представлено.

При таких обстоятельствах, суд также полагает необходимым исключить из объема предъявленного обвинения указание на то, что Кушнарев А.С. в период своей незаконной деятельности реализовал объекты недвижимости по адресу: <адрес>

Кроме того, при исследовании, представленных сторонами доказательств, судом установлено, что в ряде случаев сумма вмененного органом следствия дохода, полученного Кушнаревым А.С. от реализации объектов недвижимости, не совпадает с суммой купли-продажи, указанной в соответствующих договорах.

Так, органом следствия указано, что 07.05.2013, 18.06.2013 и 12.07.2013 Кушнарев А.С. продал земельные участки по адресу: <адрес>,
<адрес> и <адрес>, за 350000 рублей, за 370000 рублей и за 500 000 рублей соответственно. Вместе с тем из договоров купли-продажи, содержащихся в регистрационных делах с правоустанавливающими документами указанных объектов недвижимости, следует, что стоимость земельных участков в каждом случае составляла 10000 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО85, являющегося приобретателем земельного участка по адресу: <адрес> следует, что денежные средства за указанный земельный участок им вносились в кассу ООО «***», при этом у свидетеля не выяснялось, оплачивались ли им работы по прокладке к участку коммунальных сетей. В судебном заседании указанный свидетель не допрашивался. Из самого же договора купли-продажи усматривается, что приобретенный ФИО85 земельный участок не имеет коммунальных сетей свето- и водоснабжения.

При таких обстоятельствах, учитывая стоимость земельного участка, указанную в договоре купли-продажи от 07 мая 2013 года, а также тот факт, что в ходе судебного следствия установлено, и сторонами не оспаривалось, что ООО «***» осуществляло работы по прокладке в п. Лесном коммунальных сетей, принимая во внимание также принцип презумпции невиновности, и толкуя все сомнения в пользу подсудимого, суд констатирует, что объект недвижимости по адресу: <адрес>,
<адрес> реализован Кушнаревым А.С. ФИО85 за 10000 рублей.

Свидетели ФИО230 и ФИО116, покупатели земельных участков по адресу: <адрес> и <адрес>, в судебном заседании однозначно показали, что стоимость приобретенных ими земельных участков составляла 10000 рублей, оставшиеся же денежные средства уплачены ими за подведение к участку коммуникаций.

При таких обстоятельствах, суд определяет сумму совершенных Кушнаревым А.С. сделок по реализации объектов недвижимости, расположенных по адресу: <адрес>, в размере 10000 рублей каждая.

Также из предъявленного Кушнареву А.С. обвинения следует, что 08.04.2016 он продал ФИО68 земельный участок по адресу: <адрес>, за 400 000 рублей.

Однако из договора купли-продажи, содержащегося в материалах регистрационного дела, следует, что стоимость указанного объекта недвижимости определена по соглашению сторон в сумме 5000 рублей.

Из показаний же свидетеля ФИО68 усматривается, что общая стоимость приобретенного им земельного участка составляла 400000 рублей, при этом им было подписано 3 договора, из которых один договор купли продажи, по которому он заплатил 5000 рублей, а также договоры о долевом участии в строительстве систем электроснабжения и водоснабжения, сумма по каждому из которых составляла 197500 рублей.

Таким образом, учитывая стоимость земельного участка, указанную в договоре купли-продажи от 08 апреля 2016 года, а также показания свидетеля о том, что 395000 рублей (197000 рублей * 2) им оплачено за строительство систем электроснабжения и водоснабжения, суд определяет сумму совершенной 08.04.2016 между Кушнаревым А.С. и ФИО68 сделки по приобретению земельного участка по адресу: <адрес>, в размере 5000 рублей.

Кроме того, из постановления о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительного заключения следует, что 24.06.2016 Кушнарев А.С. реализовал ФИО87 жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес> за 1900000 рублей.

Однако из договора купли-продажи, имеющегося в материалах регистрационного дела, следует, что общая стоимость указанных объектов недвижимости составляет 1000000 рублей.

Вместе с тем свидетель ФИО87, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по делу, в ходе его допроса на предварительном следствии настаивал на том, что общая стоимость купленного им земельного участка и дома составляла 1900000 рублей, при этом 1200000 рублей – это денежные средства, взятые в кредит в ПАО «Сбербанк», а оставшиеся 700000 рублей он передал Кушнареву А.С. лично.

Указанные показания свидетеля подтверждаются копией кредитного договора ***, содержащегося в материалах регистрационного дела, из которого следует, что ПАО «Сбербанк» предоставляет ФИО87 кредит в размере 1200000 рублей на приобретение жилого дома и земельного участка, находящихся по адресу: <адрес>

При таких обстоятельствах, учитывая, что оснований для оговора подсудимого названным свидетелем в судебном заседании не установлено, и, как следствие, у суда не имеется оснований ему не доверять, суд, несмотря на указание в договоре купли-продажи рассматриваемого объекта недвижимости цены договора в размере 1000000 рублей, констатирует, что фактически размер денежной суммы переданной ФИО87 подсудимому Кушнареву А.С. по указанной сделки составил 1900000 рублей.

Также из предъявленного обвинения следует, что 20.09.2013 Кушнарев А.С. реализовал ФИО117 жилой дом по адресу: <адрес> за 1 000 000 рублей.

Вместе с тем из договора купли-продажи недвижимого имущества от 20.09.2013, имеющегося в материалах регистрационного дела, следует, что стоимость указанного объекта недвижимости определена сторонами в сумме 200000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО117, данных ею на стадии предварительного расследования, следует, что общая сумма сделки по приобретению объекта недвижимости составила 1000000 рублей, из которых 100000 рублей она внесла наличными, а 900000 рублей внесла в виде передачи двух автомобилей. После оглашения указанных показаний, свидетель настаивала на том, что за дом ею была заплачена сумма в размере 1000000 рублей.

Таким образом, принимая во внимание, что свидетель ФИО117 предупреждалась как на стадии предварительного, так и на стадии судебного следствия об уголовной ответственности за дачу ложных показания по делу, при этом она последовательно и мотивированно утверждала и категорично настаивала на том, что общая сумма совершенной 20.09.2013 сделки составила 1000000 рублей, суд, учитывая, что оснований для оговора подсудимого данным свидетелем также не установлено, считает установленным, что размер дохода, полученного Кушнаревым А.С. по указанной сделки составил 1000000 рублей, как об этом указано в обвинительном заключении.

Поскольку объем предъявленного подсудимому обвинения уменьшен, то подлежит уменьшению и общая сумма дохода, полученная Кушнаревым А.С. в период его преступной деятельности от сделок по реализации объектов недвижимости, до 109978000 рублей.

С учетом размера полученного подсудимым дохода от своей преступной деятельности, превышающего сумму в размере девяти миллионов рублей (Примечание к статье 170.2 УК РФ), суд приходит к выводу о наличии в его действиях квалифицирующего признака незаконного предпринимательства - «сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

Таким образом, оценив доказательства, исследованные в судебном заседании, в их совокупности, суд считает вину подсудимого Кушнарева Алексея Сергеевича установленной и доказанной полностью, и квалифицирует го умышленные противоправные действия по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В судебном заседании поведение подсудимого не вызывает сомнений, оно адекватно судебно-следственной ситуации, носит целенаправленный и последовательный характер, подсудимый понимает характер предъявленного ему обвинения, логично отвечает на поставленные вопросы, активно защищает свои интересы, а потому суд признает подсудимого вменяемым и способным нести уголовную ответственность.

При назначении подсудимому вида и размера наказания суд в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Оценивая характер общественной опасности совершенного преступления, суд принимает во внимание, что деяние, совершенное Кушнаревым А.С., посягает на общественные отношения, обеспечивающие законный порядок осуществления предпринимательской деятельности, является умышленным и законом отнесено к категории преступлений средней тяжести. Определяя степень общественной опасности преступления, суд учитывает конкретные обстоятельства содеянного, характер и размер наступивших последствий, способ совершения преступления, а также то, что преступление, совершенное Кушнаревым А.С. является оконченным.

Также суд учитывает, что Кушнарев А.С. находится в молодом трудоспособном возрасте, занимается общественно-полезным трудом, ранее к уголовной либо административной ответственности не привлекался, участковым уполномоченным ОП №2 характеризуется положительно, находится в браке, на учете у нарколога и психиатра не состоит. Кроме того, суд учитывает состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Кушнарева А.С., суд признает и учитывает наличие у него малолетних детей, которые находятся у него на иждивении.

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание Кушнарева А.С.

Отягчающих наказание Кушнарева А.С. обстоятельств по делу не установлено.

Таким образом, принимая во внимание изложенные обстоятельства, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности содеянного, суд приходит к выводу о необходимости назначения Кушнареву А.С. наказания в виде лишения свободы, а учитывая тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода, с дополнительным наказанием в виде штрафа.

Вместе с тем, суд полагает, что исправление Кушнарева А.С. возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, при его назначении с применением положений ст. 73 УК РФ, в виде условного осуждения, с возложения на него определенных обязанностей, поскольку цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты без его изоляции от общества.

Кроме того, учитывая тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, а также принимая во внимание возможность получения им заработной платы или иного дохода, суд не находит оснований для отсрочки или рассрочки выплаты штрафа подсудимому.

Поскольку в действиях Кушнарева А.С. отсутствуют смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пунктами «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, то при назначении наказания не подлежат применению положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления либо исключительных обстоятельств, суд не находит, поэтому при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ также применению не подлежат.

Принимая во внимание фактические обстоятельства содеянного, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного Кушнаревым А.С. преступления на менее тяжкую.

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ суд также не находит.

Постановлением Индустриального районного суда г. Барнаула от 11 июля 2016 года в отношении Кушнарева А.С. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок по 11.09.2016. Постановлением Индустриального районного суда г. Барнаула от 02 сентября 2017 года Кушнареву А.С. мера пресечения в виде домашнего ареста заменена на залог в размере 1000000 рублей. Сумма залога в указанном размере внесена Кушнаревой В.В. 09.09.2016 (***).

При таких обстоятельствах, руководствуясь ст. 72 УК РФ, ч. 8 ст. 106 УПК РФ, в срок отбытого Кушнаревым А.С. наказания по настоящему делу подлежит зачету время содержания его под домашним арестом в период с *** по *** включительно.

В соответствии с ч. 10 ст. 106 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу сумму залога в размере 1000000 рублей необходимо возвратить залогодателю ФИО8.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

По настоящему уголовному делу заместителем прокурора Алтайского края, действующим в интересах Российской Федерации, заявлен иск о взыскании с Кушнарева А.С. ущерба, причиненного преступлением, в размере 123517000 рублей.

Рассматривая указанные исковые требования, суд исходит из того, что по смыслу уголовного закона под доходом, указанным в статье 171 УК РФ понимается выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

По настоящему уголовному делу установлено, что Кушнарев А.С., в период его преступной деятельности от сделок по реализации объектов недвижимости, извлек доход в размере 109978 000 рублей.

Поскольку в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате совершения этого преступления, в том числе и предусмотренного ст. 171 УК РФ, подлежат обращению в доход государства, суд приходит к выводу о необходимости частичного удовлетворения требований прокурора, и взыскании с Кушнарева А.С. незаконно полученного дохода от незаконной предпринимательской деятельности в размере 109978000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 303-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 171 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 3 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 50 000 (░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 3 (░░░) ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1000000 ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 10 ░░. 106 ░░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░8.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 109978000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░:

- ****** ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- *** ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░ 22.05.2018: ░ ░░░░░ ░░. ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░