Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2а-342/2020 (2а-5956/2019;) ~ М-3391/2019 от 21.05.2019

Дело № 2а-342/2020

УИД 78RS0015-01-2019-004360-36

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Санкт-Петербург 27 февраля 2020 года

Невский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Петий С.С.,

при секретаре Спивак Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Банка России в лице Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ к КПК «Русский кредит», Иконенко Т. А., Иванову Н. А., Выльдеровой Л. В., Вороновой Н. М., ООО «Геракл», ООО «Петровский», ООО «Фильтры» о ликвидации КПК «Русский Кредит»,

УСТАНОВИЛ:

    Банк России в лице Северо-Западного ГУ ЦБ РФ первоначально обратилось в суд с иском к КПК «Русский кредит», Иконенко Т.А. о ликвидации КПК «Русский Кредит» с возложением на Иконенко Т.А., как председателя правления кооператива обязанности по осуществлению процедуры ликвидации юридического лица в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, указывая, что допущенное административным ответчиком неоднократное неисполнение предписаний административного истца является грубым нарушением положений ФЗ «О кредитной кооперации» и основанием для ликвидации юридического лица.

    В ходе судебного разбирательства, после поступления из МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу копии регистрационного дела в отношении административного ответчика, к участию в деле в качестве административных соответчиков были привлечены учредители КПК «Русский Кредит» - Иванов Н.А., Выльдерова Д.В., Воронова Н.М., ООО «Геракл», ООО «Петровский», ООО «Фильтры».

Представитель административного истца - Банка России в лице Северо-Западного ГУ ЦБ РФ, представители КПК «Русский Кредит», ООО "Геракл", ООО "Петровский", ООО"Фильтры", ответчики Иванов Н.А., Выльдерова Л.В., Воронова Н.М. в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены.

Суд определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся сторон.

    Административный ответчик Иконенко Т.А. в судебное заседание являясь, административные исковые требования не признала, пояснила, что действительно ранее являлась председателем правления КПК «Русский кредит», однако 29.12.2018 состоялось общее собрание членов КПК, на котором было принято решение о снятии ее с должности председателя правления КПК «Русский кредит» и исключения из числа пайщиков.

    Проверив материалы дела, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, суд находит административное исковое заявление подлежащим удовлетворению в полном объеме последующим основаниям.

    Судом установлено, что 28 июля 2017 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о регистрации КПК «Русский Кредит», находящегося по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д.116, корп.1, лит. Е, пом. 19Н, оф. 521.

    Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности КПК «Русский Кредит» является предоставление займов и прочих видов кредита; председателем правления является административный ответчик Иконенко Т.А.

    Положениями п. 9.1 ст. 4 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций, в том числе, потребительских кооперативов, в соответствии с федеральными законами.

    В соответствии с ч.ч.1, 2 ст. 5 ФЗ «О кредитной кооперации» Банк России осуществляет регулирование отношений в сфере кредитной кооперации, в том числе в рамках установленных полномочий обращается в суд с требованиями о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных данным законом.

    Согласно п.7 ч.2 ст. 5 ФЗ «О кредитной кооперации» Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований ФЗ «О кредитной кооперации», других федеральных законов, нормативных правовых актов РФ и нормативных актов Банка России.

    Выявление Банком России в деятельности кредитных потребительских кооперативов нарушений законодательства РФ является основанием для направления в адрес таких кооперативов обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.

    В случае неисполнения кредитным потребительским кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок, Банк России правомочен обращаться в суд с заявлением о ликвидации такого кооператива.

    В рамках осуществления полномочий по контролю и надзору за соблюдением административным ответчиком требований законодательства РФ, административный истец через личный кабинет направил административному ответчику запрос №Т2-52-16/53873 от 10 декабря 2018 г. о необходимости в срок до 24 декабря 2018 г. через личный кабинет представить перечень аффилированных лиц кооператива, реестр пайщиков кооператива, расшифровку средств, привлеченных кооперативом на основании договоров передачи личных сбережений и (или) договоров займа, расшифровку выданных займов, подробный расчет числовых значений финансовых нормативов, а также иные сведения и документы.

    Данный запрос административным ответчиком был оставлен без удовлетворения.

    26 декабря 2018 г. административным истцом в адрес административного ответчика было вынесено предписание № Т2-52-62/57247/ДСП о необходимости в срок до 09 января 2019 г. исполнить запрос от 10 декабря 2018 г. и принять меры, направленные на обеспечение своевременного исполнения запросов и предписаний Банка России, о чем представить соответствующий отчет.

    10 января 2019 г. административный истец письмом № Т2-52-16/375 уведомил административного ответчика о результатах проведенного контроля исполнения предписания от 26 декабря 2018 г., согласно которым, запрос от 10 декабря 2018 г. исполнен не был, информация о мерах, направленных на недопущение аналогичных нарушений, в Банк России не представлена, в связи с чем, предписание от 26 декабря 2018 г. признано неисполненным.

    08 февраля 2019 г. административным истцом в адрес административного ответчика был направлен запрос № Т2-52-16/5135, в котором административному ответчику было предложено в срок до 15 февраля 2019 г. через личный кабинет представить комментарии относительно отсутствия представителя КПК «Русский Кредит» по юридическому адресу.

    19 февраля 2019 г. административным истцом в адрес административного ответчика было вынесено предписание № Т2-52-21/6775ДСП о необходимости в срок до 25 февраля 2019 г. исполнить запрос от 08 февраля 2019г. и принять меры, направленные на обеспечение своевременного исполнения запросов и предписаний Банка России, о чем представить соответствующий отчет.

    26 февраля 2019 г. административный истец письмом № Т2-52-21/7868 уведомил административного ответчика о результатах проведенного контроля исполнения предписания от 19 февраля 2019 г., согласно которым, запрос от 08 февраля 2019 г. исполнен не был, информация о мерах, направленных на недопущение аналогичных нарушений, в Банк России представлена не была, в связи с чем, предписание от 19 февраля 2019 г. признано неисполненным.

    25 февраля 2019 г. административным истцом в адрес административного ответчика было направлено предписание № Т2-19-4-7/7739ДСП о необходимости в срок до 01 марта 2019 г. исполнить запросы от 28 ноября 2018 г., 11 января 2019 г., 28 января 2019 г. и принять меры, направленные на обеспечение в дальнейшей деятельности своевременного исполнения запросов и предписаний Банка России, о чем представить соответствующий отчет.

    Данное предписание также не было исполнено административным ответчиком.

Согласно п.1 ст. 123.2 ГК РФ потребительским кооперативом признается основанное на членстве добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Общество взаимного страхования может быть основано на членстве юридических лиц.

В силу ст. 5 ФЗ «О кредитной кооперации» регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России.

Банк России осуществляет:

- контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 настоящего Федерального закона;

- запрашивает у кредитных кооперативов и их должностных лиц необходимые документы и информацию, в том числе информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами;

- дает кредитным кооперативам предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивает у них документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке.

В отношении кредитных кооперативов Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях: неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок.

В соответствии со ст. 61 ГК РФ ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

Юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

В силу ст. 62 КАС РФ лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований или возражений, если иной порядок распределения обязанностей доказывания по административным делам не предусмотрен настоящим Кодексом.

Оценив представленные суду письменные доказательства, учитывая, что в нарушение ст. ст. 60, 61 КАС РФ, административными ответчиками не было представлено суду относимых и допустимых доказательства соблюдения требований действующего законодательства в части своевременного исполнения запросов и предписаний административного истца, и, принимая во внимание, что данные нарушения носили систематический и неоднократный характер, не были устранены КПК «Русский Кредит» как во внесудебном порядке, так и в ходе судебного разбирательства, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для ликвидации юридического лица.

При таких обстоятельствах административное исковое заявление подлежит удовлетворению в полном объеме, как обоснованное.

    Доводы административного ответчика Иконенко Т.А. о том, что общим собранием членов кооператива от 29 декабря 2018 г. она была снята с должности председателя правления кооперативом, в связи с чем, на нее не могут быть возложены обязательства по ликвидации КПК «Русский Кредит», признаются судом неубедительными, поскольку сведения об изменении председателя правления на основании вышеуказанного решения собрания, в установленном законом порядке, не были внесены в ЕГРЮЛ, соответственно, оснований полагать, что Иконенко Т.А. утратила полномочия, предусмотренные уставом КПК «Русский Кредит», в том числе, связанные с организацией процедуры ликвидации кооператива, не имеется.

Частью 2 ст. 178 КАС РФ определено, что при принятии решения суд определяет нормы права, подлежащие применению в данном административном деле, устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле, решает, подлежит ли административный иск удовлетворению; при необходимости устанавливает порядок и срок исполнения решения.

Учитывая характер возникших правоотношений сторон, суд полагает разумным и достаточным сроком для исполнения решения суда шесть месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

    Руководствуясь ст. ст. 62, 174-180, 187 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

    ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░», ░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░░ ░. ░., ░░░ «░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» ░░░░░░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░-░░░░░░░░░, ░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.116, ░░░░.1, ░░░. ░, ░░░. 19░, ░░. 521, ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░ ░. ░., ░░░ «░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░».

    ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░», ░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 300 ░░░.

    ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░