Решение от 12.02.2021 по делу № 1-90/2021 от 30.12.2020

Дело № 1-90/2021 (1-468/2020)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«12» февраля 2021 года г. Владивосток

Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе

председательствующего судьи Рыбакова А.В.,

при помощниках Бичукове А.И., Лысаковской А.С.,

с участием

государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Бороды И.В.,

защитников – адвокатов Куделинской М.С., Никифорова Д.А., Максимова М.В., Позина Д.Л., Кубанцевой О.О., Бойко Д.В., Третьякова Е.Г., Байдак Е.В., Ширяевой Т.Б., Снегуровой Л.А., Токаревой Е.Б., Куропей Е.Ф., Аминьевой Я.А.,

подсудимых Кудра Ю.Г., Ивченко Р.В., Михальчука Н.В., Новиковой Е.В., Некрасова М.В., Новиковой Е.В., Шиковой А.М., Камалетдиновой Д.М.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Кудра Юрия Геннадьевича, дата рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего <...>, копию обвинительного заключения получившего дата, мера пресечения – подписка о не выезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

Ивченко Романа Вячеславовича, дата года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего <...>, осужденного Фрунзенским районным судом <адрес> дата по <...> УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 5 лет, со штрафом <...> рублей, копию обвинительного заключения получившего дата, мера пресечения – подписка о не выезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

Михальчука Николая Васильевича, дата года рождения, уроженца <адрес> края, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <...> детей дата, работающего в <...>, копию обвинительного заключения получившего дата, мера пресечения – подписка о не выезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

Новиковой Евгении Вячеславовны, дата года рождения, уроженки д. <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, гражданки Российской Федерации, <...>, имеющей детей дата, <...>, копию обвинительного заключения получившей дата, мера пресечения – подписка о не выезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

Некрасова Марата Витальевича, дата года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, <...>, имеющего на иждивении детей дата, работающего <...>, копию обвинительного заключения получившего дата, мера пресечения – подписка о не выезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

Новиковой Евгении Владимировны, дата года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, гражданки Российской Федерации, <...> имеющей ребенка дата, работающей <...>, копию обвинительного заключения получившей дата, мера пресечения – подписка о не выезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

Шиковой Анны Михайловны, дата года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей <...>, имеющей ребенка дата рождения, работающей <...>, копию обвинительного заключения получившей дата, мера пресечения – подписка о не выезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

Камалетдиновой Динары Мансуровны, дата года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, имеющей <...>, имеющей ребенка дата, работающей в <...>, копию обвинительного заключения получившей дата, мера пресечения – подписка о не выезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кудра Ю.Г., Ивченко Р.В., Михальчук Н.В., Новикова Е.В., Некрасов М.В., Новикова Е.В., Шикова А.М., Камалетдинова Д.М. совершили преступление против порядка управления при следующих обстоятельствах.

Согласно ст. 6 Федерального закона от дата № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в ФИО997» (далее – ФЗ о порядке въезда) иностранные граждане могут въезжать в РФ при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим его личность. Иностранный гражданин, въехавший на территорию РФ с нарушением установленных правил, является незаконно находящимся на территории РФ.

В соответствии со ст. 24 ФЗ о порядке въезда, иностранные граждане могут въезжать в ФИО997 и выезжать из Российской Федерации при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Российской ФИО997 в этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом или указами Президента Российской Федерации.

Согласно ст. 25 ФЗ о порядке въезда, основанием для выдачи иностранному гражданину визы является приглашение на въезд в ФИО997, выданное территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних ФИО997 по ходатайству юридических лиц, в уведомительном порядке вставших на учет в федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних ФИО997 или его территориальном органе.

Согласно ст. 25.6 ФЗ о порядке въезда, в зависимости от цели въезда иностранного гражданина в ФИО997 и цели его пребывания в Российской Федерации обыкновенные визы подразделяются, в том числе, на деловые. Обыкновенная деловая виза выдается на срок до одного года.

В соответствии со ст. 25.10 ФЗ о порядке въезда, иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо не имеющие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, либо утратившие такие документы и не обратившиеся с соответствующим заявлением в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних ФИО997, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, а равно нарушившие правила транзитного проезда через территорию Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Физические и юридические лица, содействующие иностранному гражданину или лицу без гражданства в незаконном въезде в ФИО997, незаконном выезде из Российской Федерации, незаконном транзитном проезде через территорию Российской Федерации и незаконном пребывании (проживании) в Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 2 Федерального закона от дата № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ о правовом положении иностранных граждан), приглашающей стороной выступает юридическое лицо, имеющее в соответствии с федеральным законом право обращаться с ходатайством об оформлении приглашения на въезд в ФИО997 и организации, по ходатайству которых выдано приглашение на въезд в ФИО997 иностранному гражданину, въехавшему в ФИО997 по визе, выданной на основании такого приглашения.

Согласно ст. 16 ФЗ о правовом положении иностранных граждан, приглашение на въезд в ФИО997 (далее также - приглашение) выдается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных ФИО997, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних ФИО997 или его территориальным органом.

Приглашение содержит следующие сведения: фамилию, имя (написанные буквами русского и латинского алфавитов), ФИО997 и место рождения, пол, гражданство приглашаемого лица, государство его проживания, номер и ФИО997 выдачи документа, удостоверяющего его личность, цель поездки, предполагаемый срок пребывания в Российской Федерации, предполагаемые пункты посещения в Российской Федерации, наименование приглашающей организации и ее место нахождения или фамилию, имя приглашающего физического лица и адрес его места жительства, номер и ФИО997 принятия решения о выдаче приглашения и срок действия приглашения. Формы бланков указанных приглашений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних ФИО997 и федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных ФИО997.

Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних ФИО997 выдает приглашения по ходатайству в том числе юридических лиц, граждан Российской Федерации и постоянно проживающих в Российской Федерации иностранных граждан.

Одновременно с ходатайством о выдаче приглашения приглашающей стороной представляются гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации.

Приглашающая сторона принимает меры по реализации гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения приглашенного иностранного гражданина в период его пребывания в Российской Федерации.

Порядок представления указанных гарантий устанавливается Правительством Российской Федерации.

Приглашающая сторона принимает меры по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином порядка пребывания (проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной им цели въезда в ФИО997 фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или ФИО997 занятий, а также по обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока его пребывания в Российской Федерации. Перечень и порядок применения указанных мер устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от дата № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее – ФЗ о миграционном учёте), стороной, принимающей иностранного гражданина или лицо без гражданства в Российской Федерации (далее - принимающая сторона), помимо прочих, являются гражданин Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, предоставившие в соответствии с законодательством Российской Федерации для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства жилое или иное помещение.

Согласно ч. 3 ст. 20 ФЗ о миграционном учёте, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть представлено в орган миграционного учета принимающей стороной не позднее семи рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания - в случае, если ФИО997 иностранный гражданин временно проживает или временно пребывает в Российской Федерации.

Согласно ст. 22. ФЗ о миграционном учёте, постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания, представляемых в соответствии с настоящей статьей.

Для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания:

1) иностранный гражданин:

а) по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской ФИО997 в этом качестве, а также миграционную карту;

б) после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления;

2) принимающая сторона с соблюдением сроков, установленных настоящим Федеральным законом:

а) представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) либо направляет его в установленном порядке почтовым отправлением или с использованием входящих в состав сети электросвязи средств связи;

б) передает иностранному гражданину отрывную часть бланка уведомления о прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания.

При наличии документально подтвержденных уважительных причин, препятствующих принимающей стороне самостоятельно направить уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета, указанное уведомление должно быть в установленном порядке представлено в орган миграционного учета непосредственно указанным иностранным гражданином.

Согласно ст. 23. ФЗ о миграционном учёте снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания, помимо прочего, осуществляется в случае убытия иностранного гражданина из места пребывания.

Снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания осуществляется органом миграционного учета после получения уведомления об убытии иностранного гражданина из места пребывания.

Уведомление об убытии иностранного гражданина из места пребывания представляется принимающей стороной в соответствующий орган миграционного учета непосредственно или через многофункциональный центр либо направляется в установленном порядке почтовым отправлением.

В соответствии с п. 2 «Положения о представлении гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства на период их пребывания в Российской Федерации», утверждённого Постановлением Правительства РФ от дата № (далее – Положение о представлении гарантий), приглашающей стороной, среди прочих, являются юридические лица и граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане.

В соответствии с п. 3 Положения о представлении гарантий, гарантиями материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации являются гарантийные письма приглашающей стороны о принятии на себя, помимо прочих, следующих обязательств:

- предоставление приглашающей стороной денежных средств для проживания иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации в размере не ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, а также денежных средств, необходимых для выезда из Российской Федерации иностранного гражданина по окончании срока его пребывания в Российской Федерации;

- обеспечение приглашающей стороной иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации страховым медицинским полисом, оформленным в установленном порядке, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, или предоставление иностранному гражданину при необходимости денежных средств для получения им медицинской помощи;

- жилищное обеспечение приглашающей стороной иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации в соответствии с социальной ФИО997 площади жилья, установленной органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

В соответствии с п. 5 Положения о представлении гарантий, приглашающая сторона при обращении в Министерство иностранных ФИО997 Российской Федерации либо Министерство внутренних ФИО997 Российской Федерации или его территориальный орган с ходатайством о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 одновременно представляет гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации.

В соответствии с п. 5 «Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока, ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы», утвержденного Постановлением Правительства РФ от дата № (далее – Положение об установлении формы визы), виза, оформленная с нарушением требований, установленных ФИО997 Положением, считается недействительной.

Согласно п. 9 Положения об установлении формы визы, вопрос о выдаче иностранному гражданину визы рассматривается уполномоченным государственным органом при наличии основания для выдачи визы и по представлению иностранным гражданином или его представителем всех необходимых документов, предусмотренных в ФИО997 Положении.

В соответствии с п. 13 Положения об установлении формы визы, цель поездки иностранного гражданина указывается в визе в соответствии с перечнем целей поездок, используемым при оформлении и выдаче виз иностранным гражданам. Указанный перечень утверждается компетентными федеральными органами исполнительной власти.

Согласно п. 18 Положения об установлении формы визы, в зависимости от цели въезда иностранных граждан в Российской Федерации и цели их пребывания в Российской Федерации иностранным гражданам выдается, среди прочих, обыкновенная виза.

Согласно п. 27 Положения об установлении формы визы, в зависимости от цели въезда иностранного гражданина в ФИО997 и цели его пребывания в Российской Федерации обыкновенная виза, помимо прочих, бывает деловой.

Согласно п. 29 Положения об установлении формы визы, обыкновенная деловая виза выдается иностранному гражданину, въезжающему в ФИО997 с деловыми целями. Обыкновенная деловая виза может быть однократной или двукратной на срок до 3 месяцев либо многократной на срок до 1 года. Суммарный срок пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации по многократной визе устанавливается при оформлении визы уполномоченным государственным органом, но не более чем 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Обыкновенная деловая виза оформляется, помимо прочего, на основании приглашения на въезд в ФИО997, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее также - приглашение).

В соответствии с п. 42 раздела 3 Перечня «Цели поездок», утверждённого приказом МИД РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от дата №Об утверждении Перечня «Цели поездок», используемого уполномоченными государственными органами Российской Федерации при оформлении приглашений и виз иностранным гражданам и лицам без гражданства» (далее – Перечень «Цели поездок»), цель поездки «Коммерческая» подразумевает, что иностранцы прибывают в коммерческие структуры для решения конкретных коммерческих вопросов (проведения коммерческих переговоров, заключения контрактов или их продления, оказания коммерческих услуг), а также для участия в аукционах, выставках и других мероприятиях, имеющих коммерческий характер. В примечании к данному пункту указано, что необходима регистрация в территориальном органе МВД России по месту пребывания иностранца или в гостинице.

П. 2.7.1 «Административного регламента Министерства внутренних ФИО997 Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в ФИО997 иностранных граждан и лиц без гражданства», утвержденного Приказом МВД России от дата № (далее – Регламент МВД), установлено, что заявителем является приглашающая сторона – юридическое лицо.

П. 23 Регламента МВД установлено, что результатом предоставления государственной услуги является оформление или выдача приглашения или принятие решения об отказе в оформлении или выдаче приглашения.

П. 27 Регламента МВД установлено, что для предоставления государственной услуги без использования Единого портала приглашающей стороной представляются лично в подразделение по вопросам миграции следующие документы на бумажном носителе: ходатайство в двух экземплярах, по всем пунктам которого должна быть указана полная и достоверная информация, за достоверность которых и полноту указанных в нем сведений, приглашающая сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; действительный документ, удостоверяющий личность приглашающей стороны; копию документа, удостоверяющего личность приглашаемого иностранного гражданина и признаваемого Российской ФИО997 в этом качестве; гарантийные письма приглашающей стороны о принятии на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого иностранного гражданина на период его пребывания в России.

П. 62 Регламента МВД установлено, что основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации ходатайства и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является подача приглашающей стороной ходатайства на бумажном носителе непосредственно в подразделение по вопросам миграции с приложением всех необходимых документов либо в форме электронного документа с использованием Единого портала.

П. 67 Регламента МВД установлено, что уполномоченные представители юридических лиц обращаются с ходатайством в подразделения по вопросам миграции по месту их постановки на учет в налоговом органе.

П. 123 Регламента МВД установлено, что оформленные приглашения выдаются приглашающей стороне, в том числе уполномоченному представителю юридического лица, филиала, представительства иностранного юридического лица при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Пунктом 3 Приказа МВД России от дата № «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних ФИО997 Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в ФИО997 иностранных граждан и лиц без гражданства» установлено, что Приказ ФМС России от дата № «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в ФИО997 иностранных граждан и лиц без гражданства» признан не подлежащим применению.

В точно не установленный период времени, примерно с дата по дата, Кудра Ю.Г., находясь на территории <адрес> края, будучи осведомлённым об установленном ФИО997 законодательством порядке въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации, а также об имеющемся спросе среди иностранных граждан на услуги по оформлению приглашений, выдаче разрешений и виз на въезд в Россию и связанных с ФИО997 процедурой затруднениях в виде отсутствия юридических лиц, согласных выступить в качестве приглашающей стороны, желая улучшить свое материальное положение, осознавая, что оказание услуг по оформлению документов, создающих видимость законного въезда иностранных граждан в РФ, является высокодоходным видом преступной деятельности в связи с имеющимся высоким спросом на услуги по организации их въезда в РФ, принял решение организовать незаконный въезд иностранных граждан на территорию РФ за денежное вознаграждение путём предоставления в территориальные органы миграционного контроля УВМ УМВД России по <адрес> (далее также – органы миграционного контроля, органы миграционного учёта, миграционные органы) пригласительной документации, содержащей подложные сведения.

С целью реализации возникшего преступного умысла, Кудра Ю.Г. принял решение об использовании как имевшихся в его полном распоряжении, так и приобретённых в ходе последующей преступной деятельности, юридических лиц – №), не осуществляющих внешнеэкономическую коммерческую деятельность и не связанных с взаимодействием с иностранными гражданами, и изготовления от имени этих организаций пригласительной документации в отношении неограниченного круга иностранных граждан с целью получения денежного вознаграждения от последних за свои незаконные действия.

Далее, в дата, Кудра Ю.Г., находясь в <адрес> края, для облегчения его преступной деятельности, приискал ФИО997, уголовное ФИО997 в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве и уголовное преследование осуществляется в рамках уголовного ФИО997 № (далее – ФИО997), постоянно проживавшего и в период преступной деятельности находившегося в <адрес> края, которому под предлогом неофициального трудоустройства предложил вступить в организованную преступную группу, деятельность которой направлена на организацию заведомо незаконного въезда иностранных граждан в РФ путем предоставления им за денежное вознаграждение, в нарушение ФЗ о порядке въезда, незаконно оформленного пакета документов, дающих тем право получения коммерческих виз для въезда в РФ. Согласившись на предложение КудраЮ.Г., ФИО997 вступило в организованную Кудра Ю.Г. преступную группу.

Организованная группа, сформированная Кудра Ю.Г. и ФИО997, действовавшая на территории Российской Федерации, имела все обязательные признаки организованной группы, которые выразились в следующем:

1. Устойчивость, стабильность состава, обусловленные наличием постоянных, в том числе деловых связей между участниками группы, чётким распределением ролей и обязанностей каждого из членов группы;

2. Наличие ФИО997 цели многократного совершения заранее неопределенного числа тождественных преступных действий по единому плану, направленному на организацию незаконного въезда в РФ иностранных граждан;

3. Взаимозависимость, согласованность и соорганизованность действий в ходе преступной деятельности, в том числе и при их подготовке, единство преступного умысла, направленного на получение максимального дохода от своей преступной деятельности;

4. Применение мер конспирации, выражающихся в создании перед лицами, воспользовавшимися услугами организованной преступной группы, видимости законности осуществляемых действий по оформлению получения документов для въезда иностранных граждан на территорию РФ.

Преступные роли и функции при подготовке к совершению преступления и осуществлению преступного умысла в соответствии с возможностями каждого распределялись и исполнялись следующим образом.

Кудра Ю.Г. принял на себя обязательства осуществлять ФИО997 руководство организованной группой, а именно: планирование преступной деятельности, распределение ролей между участниками организованной группы и координацию их совместной согласованной деятельности в ходе организации незаконного въезда в РФ конкретных групп иностранных граждан; самостоятельное приискивание иностранных граждан, желающих въехать на территорию РФ, либо лиц, которые могут предоставить такие сведения об иностранных гражданах; сбор денежных средств, полученных в результате организации незаконной миграции иностранных граждан в РФ, совершенных участниками организованной группы; распределение денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, между участниками преступной группы; приискание иных соучастников преступления.

Кроме этого, для реализации единого преступного умысла, направленного на получение материальной выгоды за счет организации незаконного въезда иностранных граждан в РФ, Кудра Ю.Г., помимо исполнения обязанностей по руководству и координации деятельности организованной преступной группы, принял на себя обязанности приискивать иностранных граждан, желающих въехать в РФ; получать от других соучастников преступления и иных неустановленных лиц посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» скан-копии паспортов иностранных граждан и анкетные ФИО997 к ним; оплачивать государственную пошлину; находясь на территории <адрес>, при помощи персонального компьютера от имени подконтрольных ему юридических лиц изготавливать фиктивные гарантийные письма об обязательствах этих компаний по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан, указывая в них заведомо ложные сведения об исполнении таких обязательств; изготавливать ходатайства на выдачу приглашений территориальными органами миграционного контроля России по <адрес> на въезд в Россию иностранных граждан с коммерческой целью, при заполнении которых, заведомо зная, что заявляемые им указанные цели въезда в РФ не соответствует действительным, подавать в органы миграционного контроля <адрес>, направлять посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» часть подготовленных им пакетов документов приисканных им лицам, осуществлявшим курьерские функции, неосведомленным о его незаконной деятельности, для их последующей подачи в территориальные органы миграционного контроля Еврейской автономной (Еврейская автономная область, <адрес>) и <адрес>) (<адрес> <адрес>), а также передавать иным лицам, вовлечённым в преступную деятельность, печати и доверенности для подачи указанных пакетов документов в территориальные органы миграционного контроля России по <адрес>; самостоятельно подавать часть указанных пакетов документов в УВМ УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>; получать из УВМ УМВД России по <адрес> посредством используемых электронных почтовых ящиков электронные приглашения; получать денежные средства за незаконную деятельность, часть из которых передавать ФИО997, а также оплачивать услуги иных привлеченных к их незаконной деятельности лиц; возмещать расходы по оплате госпошлины за оформление иностранным гражданам приглашений на въезд в РФ.

ФИО997 приняло на себя обязательства по поручениям и указаниям КудраЮ.Г. координировать преступную деятельность иных лиц, вовлечённых в незаконную деятельность по организации незаконного въезда в РФ конкретных групп иностранных граждан; предоставлять Кудра Ю.Г. отчёт о полученных сведениях в отношении каждого иностранного гражданина, собирать, анализировать и обобщать сведения о заказчиках пригласительных документов.

Кроме этого, для реализации единого преступного умысла, направленного на получение материальной выгоды за счет организации незаконного въезда иностранных граждан в РФ, ФИО997, помимо исполнения обязанностей по руководству и координации деятельности организованной преступной группы, принял на себя обязанности получать от других соучастников преступления и иных неустановленных лиц посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» скан-копии паспортов иностранных граждан и анкетные ФИО997 к ним; оплачивать государственную пошлину; находясь на территории <адрес>, при помощи персонального компьютера от имени подконтрольных ему и КудраЮ.Г. юридических лиц изготавливать фиктивные гарантийные письма об обязательствах этих компаний по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан, указывая в них заведомо ложные сведения об исполнении таких обязательств; изготавливать ходатайства на выдачу приглашений территориальными органами миграционного контроля России по <адрес> на въезд в Россию иностранных граждан с коммерческой целью, при заполнении которых, заведомо зная, что заявляемые им указанные цели въезда в РФ не соответствует действительным, подавать в органы миграционного контроля <адрес>, направлять посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» часть подготовленных им пакетов документов приисканных им лицам, осуществлявшим курьерские функции, неосведомленным о его незаконной деятельности, для их последующей подачи в территориальные органы миграционного контроля Еврейской автономной (Еврейская автономная область, <адрес>) и <адрес> (<адрес>), <адрес> (<адрес>), а также передавать иным лицам, вовлечённым в преступную деятельность, печати и доверенности для подачи указанных пакетов документов в территориальные органы миграционного контроля России по <адрес>; самостоятельно подавать часть указанных пакетов документов в УВМ УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>; получать из УВМ УМВД России по <адрес> посредством используемых электронных почтовых ящиков электронные приглашения; получать от Кудра Ю.Г. денежные средства за незаконную деятельность, а также оплачивать услуги иных привлеченных к их незаконной деятельности лиц; информировать Кудра Ю.Г. о необходимости возмещения расходов по оплате госпошлины за оформление иностранным гражданам приглашений на въезд в РФ.

В целях исполнения своего совместного преступного умысла, направленного на извлечение материальной выгоды от незаконной деятельности по организации незаконного въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации, и создания условий для совершения запланированного преступления, а также затруднения обнаружения правоохранительными органами их преступной деятельности, Кудра Ю.Г. и ФИО997, действуя совместно, согласованно, в составе организованной преступной группы, в период времени примерно с дата по дата, приискали учредительные и уставные документы, а также печати следующих заведомо для них фиктивных юридических лиц, не осуществляющих внешнеэкономическую и иную коммерческую деятельность: № чья деятельность заведомо для них не связана с взаимодействием с иностранными гражданами, для их последующего использования при организации незаконного въезда иностранных граждан в РФ в нарушение действующего миграционного законодательства посредством внесения заведомо ложных сведений о гарантийных миграционных обязательствах указанных организаций.

В тот же период времени, примерно с дата по дата, КудраЮ.Г. и ФИО997, действуя умышленно, в составе организованной группы, с целью реализации своего совместного преступного умысла, направленного на организацию незаконного въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, для получения стабильного дохода и его увеличения посредством увлечения объёмов передаваемой в органы миграционного контроля пригласительной документации, приискали ФИО997, проживающего в <адрес>, ФИО997, проживающую в <адрес>, и ФИО997В., проживающую в <адрес> (Якутия), которых ввели в заблуждение относительно законности своей деятельности по организации незаконного въезда иностранных граждан в РФ, вменив им в обязанности: за отдельное денежное вознаграждение в размере от <...>, по предварительно оформленным доверенностям от имени подконтрольных Кудра Ю.Г. и ФИО997 юридических лиц оплачивать государственную пошлину и передавать в органы миграционного контроля соответствующих субъектов Федерации, в которых проживали указанные лица, фиктивные гарантийные письма об обязательствах этих компаний по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан; ходатайства на выдачу приглашений территориальными органами миграционного контроля России по <адрес> на въезд в Россию иностранных граждан с не соответствующей действительной, коммерческой целью ходатайства на выдачу приглашений на въезд в РФ иностранных граждан с коммерческой целью, подготовленные КудраЮ.Г. и ФИО997. При этом Кудра Ю.Г. и ФИО997 не осведомляли ФИО997, ФИО997 и ПимоновуА.В. о преступном характере своих действий.

В свою очередь, Ивченко Р.В., осознавая, что ФИО997 предложение носит преступный характер, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, ФИО997 свое добровольное согласие Кудра Ю.Г. и ФИО997 на участие в преступной деятельности, то есть вступил с ними в предварительный преступный сговор, направленный на совместное извлечение материальной выгоды от совершения заранее неопределенного количества совместных преступных действий, связанных с организацией незаконного въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации посредством использования юридических лиц, по подложным документам, содержащим очевидно для них заведомо недостоверные сведения о цели въезда иностранных граждан и гарантийных обязательствах приглашающей стороны, взяв на себя обязательства передавать Кудра Ю.Г. и ФИО997 скан-копии паспортов иностранных граждан, анкетные ФИО997 к ним, оплачивать преступные услуги Кудра Ю.Г. и ФИО997 по оформлению подложной пригласительной документации из полученных от иностранных граждан и иных заинтересованных лиц денежных средств; получать от Кудра Ю.Г. и ФИО997 электронные приглашения на въезд в РФ иностранных граждан и в последующим передавать такие приглашения иностранным гражданам или иным заинтересованным лицам.

В свою очередь, Михальчук Н.В., осознавая, что ФИО997 предложение носит преступный характер, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, ФИО997 свое добровольное согласие Кудра Ю.Г. и ФИО997 на участие в преступной деятельности, то есть вступил с ними в предварительный преступный сговор, направленный на совместное извлечение материальной выгоды от совершения заранее неопределенного количества совместных преступных действий, связанных с организацией незаконного въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации посредством использования юридических лиц, по подложным документам, содержащим очевидно для них заведомо недостоверные сведения о цели въезда иностранных граждан и гарантийных обязательствах приглашающей стороны, взяв на себя обязательства передавать Кудра Ю.Г. и ФИО997 скан-копии паспортов иностранных граждан, анкетные ФИО997 к ним, оплачивать преступные услуги Кудра Ю.Г. и ФИО997 по оформлению подложной пригласительной документации из полученных от иностранных граждан и иных заинтересованных лиц денежных средств; получать от Кудра Ю.Г. и ФИО997 электронные приглашения на въезд в РФ иностранных граждан и в последующем передавать такие приглашения иностранным гражданам или иным заинтересованным лицам.

Одновременно с этим, в точно не установленный период времени, примерно с дата по дата, НекрасовМ.В., находясь в <адрес>, будучи осведомлённым об установленном ФИО997 законодательством порядке въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации, а также об имеющемся спросе среди граждан ФИО997 спросе на услуги по оформлению приглашений, выдаче разрешений и виз на въезд в Россию и связанных с ФИО997 процедурой затруднениях в виде отсутствия юридических лиц, согласных выступить в качестве приглашающей стороны, желая улучшить свое материальное положение, осознавая, что оказание услуг по оформлению документов, создающих видимость законного въезда иностранных граждан в РФ, является высокодоходным видом преступной деятельности в связи с имеющимся высоким спросом на услуги по организации их въезда в РФ, принял решение организовать незаконный въезд иностранных граждан на территорию РФ за денежное вознаграждение путём предоставления ФИО997 граждан ФИО997 неограниченному кругу лиц из числа граждан Российской Федерации, готовых организовать оформление приглашений на въезд в РФ иностранных граждан, с последующей передачей готовых приглашений гражданам ФИО997 и получением за такие действия денежного вознаграждения.

С указанной целью, в период времени примерно с дата по дата, Некрасов М.В., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, будучи широко известным в среде граждан ФИО997, желающих въехать в ФИО997 с различными целями, приискал Михальчука Н.В., узнав, что у последнего имеются соответствующие знакомства среди лиц, которые могут подготовить приглашения на въезд неограниченного круга граждан ФИО997 в ФИО997 и выступить для них приглашающей стороной, и предложил ему (Михальчуку Н.В.) организовать незаконный въезд в ФИО997 неограниченного круга граждан ФИО997, выступив приглашающей стороной для граждан ФИО997, ФИО997 о которых он ему передаст.

Михальчук Н.В. согласился на предложение Некрасова М.В., сообщив последнему о готовности оформить приглашения для граждан ФИО997 с коммерческой целью въезда в ФИО997 за денежное вознаграждение в размере от <...> рублей за каждого приглашённого гражданина ФИО997 вне зависимости от истинной цели въезда иностранного гражданина.

Получив согласие Михальчука Н.В. на совместное совершение преступления, Некрасов М.В. принял на себя следующие обязательства: приискивать граждан ФИО997, желающих въехать в РФ; получать от них посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» скан-копии паспортов и анкетные ФИО997 к ним; посредством электронного почтового ящика <...> получать от Михальчука Н.В. электронные приглашения и пересылать их иностранным гражданам; получать от незаконной деятельности денежные средства, часть из которых передавать Михальчуку Н.В. в качестве денежного вознаграждения за оформление подложной пригласительной документации в отношении граждан ФИО997.

В свою очередь, Михальчук Н.В. принял на себя следующие обязательства: получать от Некрасова М.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» скан-копии паспортов иностранных граждан и анкетные ФИО997 к ним; находясь на территории <адрес>, посредством электронного почтового ящика <...> интернет-мессенджеров «WhatsApp», «Viber» и «Telegram» пересылать их третьим лицам, выступающими приглашающей стороной для иностранных граждан при организации их въезда в ФИО997; оплачивать услуги лиц, которые выступали приглашающей стороной для иностранных граждан; посредством электронного почтового ящика <...> получать электронные приглашения и посредством этого же электронного почтового ящика или при помощи интернет-мессенджеров «WhatsApp», «Viber» и «Telegram» пересылать их Некрасову М.В.; получать от Некрасова М.В. денежные средства в качестве вознаграждения за свою незаконную деятельность.

Таким образом, Некрасов М.В. и Михальчук Н.В. вступили в преступный сговор, направленный на совместное совершение противоправных действий по организации незаконного въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации.

В свою очередь, Новикова Евгения Вячеславовна, осознавая, что ФИО997 предложение носит преступный характер, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, ФИО997 свое добровольное согласие Кудра Ю.Г. и ФИО997 на участие в преступной деятельности, то есть вступила с ними в предварительный преступный сговор, направленный на совместное извлечение материальной выгоды от совершения заранее неопределенного количества совместных преступных действий, связанных с организацией незаконного въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации посредством использования юридических лиц, по подложным документам, содержащим очевидно для них заведомо недостоверные сведения о цели въезда иностранных граждан и гарантийных обязательствах приглашающей стороны, взяв на себя обязательства передавать Кудра Ю.Г. и ФИО997 скан-копии паспортов иностранных граждан, анкетные ФИО997 к ним, оплачивать преступные услуги Кудра Ю.Г. и ФИО997 по оформлению подложной пригласительной документации из полученных от иностранных граждан и иных заинтересованных лиц денежных средств; получать от КудраЮ.Г. и ФИО997 электронные приглашения на въезд в РФ иностранных граждан и в последующем передавать такие приглашения иностранным гражданам или иным заинтересованным лицам.

Кроме того, для реализации единого преступного умысла, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных действий, направленных на организацию незаконного въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации, Кудра Ю.Г., в вышеуказанный период времени, полностью посвятив в свои преступные замыслы ФИО997, находясь в <адрес>, желая увеличить объёмы подготавливаемой ими пригласительной документации, содержащей заведомо недостоверные сведения о целях въезда иностранцев и гарантийных миграционных обязательствах подконтрольных Кудра Ю.Г. и ФИО997 юридических лиц, приискал расположенную в <адрес> организацию <...> связанную единым бенефициаром – фактическим владельцем ФИО997), познакомившись с её сотрудниками визового отдела – Новиковой Евгенией Владимировной, Шиковой А.М. и КамалетдиновойД.М., постоянно проживавших и в период преступной деятельности находившихся в городе <адрес>, зная, что в силу специфики деятельности вышеуказанной организации, в которой те трудоустроены, они имеют знакомства среди иностранных граждан, изыскивающих возможности въезда в РФ и иных лиц, заинтересованных во въезде в РФ иностранных граждан, понимая, что они могут выступить для них (КудраЮ.Г. и ФИО997) источником клиентов-иностранцев, изыскивающих возможности въезда в ФИО997, предложил им под предлогом оплаты агентских услуг ООО <...>») получать анкетные ФИО997 таких иностранных граждан и подготавливать в отношении них фиктивные гарантийные письма об обязательствах таких компаний по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан, указывая в них заведомо ложные сведения об исполнении таких обязательств; изготавливать ходатайства на выдачу приглашений территориальными органами миграционного контроля России по <адрес> на въезд в Россию этих граждан с коммерческой целью, подавать указанные пакеты документов в территориальные органы миграционного контроля России по <адрес>, <адрес> и <адрес> как самостоятельно, так и через посредников, предоставляя последним доверенности на соответствующие действия от имени подконтрольных организаций; посредством электронно-телекоммуникационной сети «Интернет» получать электронные приглашения и посредством этой же сети пересылать их Новиковой Евгении Владимировне, Шиковой А.М. или Камалетдиновой Д.М. в зависимости от распределения их рабочей нагрузки; получать от НовиковойЕвгении Владимировны, Шиковой А.М. или Камалетдиновой Д.М. в зависимости от того, кем из указанных лиц были предоставлены анкетные ФИО997 иностранных граждан, денежные средства в качестве вознаграждения за свою незаконную деятельность. Одновременно с этим Кудра Ю.Г. осведомил Новикову Евгению Владимировну, Шикову А.М. или Камалетдинову Д.М. о том, что ФИО997 по поручению первого будет исполнять достигнутые преступные договорённости. Одновременно с этим, Кудра Ю.Г., желая придать вид законности своей преступной деятельности, подготовил и представил на подписание агентский договор на оказание услуг по подготовке пригласительной документации в отношении иностранных граждан, ФИО997 о которых ему предоставлялись Новиковой Евгенией Владимировной, Шиковой А.М. или Камалетдиновой Д.М., за денежное вознаграждение.

В свою очередь, Новикова Евгения Владимировна, являясь старшим сотрудником <...>»), понимая, что ФИО997 согласие на осуществление предложенных Кудра Ю.Г. преступных действий, повысит собственное благосостояние путём увеличения премиальных выплат от <...> поставив в известность своего руководителя – ФИО997, получила от последнего согласие на осуществление взаимодействия с Кудра Ю.Г. по оформлению пригласительной документации для иностранных граждан, сообщив КудраЮ.Г., Шиковой А.М. и Камалетдиновой Д.М. о начале вышеописанного преступного сотрудничества. При этом ФИО997 о преступном существе договорённостей, скрываемых благовидной формой агентского договора, осведомлён не был и персонально с Кудра Ю.Г. и ФИО997 не взаимодействовал.

Таким образом, Новикова Евгения Владимировна, осознавая, что ФИО997 предложение носит преступный характер, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, ФИО997 свое добровольное согласие Кудра Ю.Г. и ФИО997 на пособничество совершению преступления, то есть содействие их совместным преступным действиям, связанным с организацией незаконного въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации посредством использования юридических лиц, по подложным документам, содержащим очевидно для них заведомо недостоверные сведения о цели въезда иностранных граждан и гарантийных обязательствах приглашающей стороны, путём предоставления информации об иностранных гражданах, обратившихся в <...>») с целью организации их въезда РФ, а именно об анкетных ФИО997 таких иностранных граждан, для последующей подготовки фиктивной пригласительной документации, а также путём обеспечения оплаты <...>») преступных услуг КудраЮ.Г. и ФИО997 и последующего получения электронных приглашений на въезд в РФ иностранных граждан.

Одновременно с этим, будучи поставленной в известность Новиковой Евгенией Владимировной о достигнутых с Кудра Ю.Г. и ФИО997 преступных договорённостях, ФИО997, понимая, что ФИО997 согласие на осуществление предложенных Кудра Ю.Г. преступных действий, повысит собственное благосостояние путём увеличения премиальных выплат от ООО «<...>»), осознавая, что ФИО997 предложение носит преступный характер, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, ФИО997 свое добровольное согласие Кудра Ю.Г. и ФИО997 на пособничество совершению преступления, то есть содействие их совместным преступным действиям, связанным с организацией незаконного въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации посредством использования юридических лиц, по подложным документам, содержащим очевидно для них заведомо недостоверные сведения о цели въезда иностранных граждан и гарантийных обязательствах приглашающей стороны, путём предоставления информации об иностранных гражданах, обратившихся в ООО <...>») с целью организации их въезда РФ, а именно об анкетных ФИО997 таких иностранных граждан, для последующей подготовки фиктивной пригласительной документации, а также путём обеспечения оплаты ООО «<...>») преступных услуг КудраЮ.Г. и ФИО997, и последующего получения электронных приглашений на въезд в РФ иностранных граждан.

Одновременно с этим, будучи поставленной в известность Новиковой Евгенией Владимировной о достигнутых с Кудра Ю.Г. и ФИО997 преступных договорённостях, Камалетдинова Д.М., понимая, что ФИО997 согласие на осуществление предложенных Кудра Ю.Г. преступных действий, повысит собственное благосостояние путём увеличения премиальных выплат от <...>»), осознавая, что ФИО997 предложение носит преступный характер, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, ФИО997 свое добровольное согласие Кудра Ю.Г. и ФИО997 на пособничество совершению преступления, то есть содействие их совместным преступным действиям, связанным с организацией незаконного въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации посредством использования юридических лиц, по подложным документам, содержащим очевидно для них заведомо недостоверные сведения о цели въезда иностранных граждан и гарантийных обязательствах приглашающей стороны, путём предоставления информации об иностранных гражданах, обратившихся в <...>») с целью организации их въезда РФ, а именно об анкетных ФИО997 таких иностранных граждан, для последующей подготовки фиктивной пригласительной документации, а также путём обеспечения оплаты ООО <...>») преступных услуг КудраЮ.Г. и ФИО997, и последующего получения электронных приглашений на въезд в РФ иностранных граждан.

При указанных обстоятельствах Ивченко Р.В. не был осведомлён о роли и объёме участия Михальчука Н.В., Новиковой Евгении Вячеславовны, Новиковой Евгении Владимировны, Шиковой А.М. и Камалетдиновой Д.М. в совершаемом преступлении; Михальчук Н.В. не был осведомлён о роли и объёме участия Ивченко Р.В., Новиковой Евгении Вячеславовны, Новиковой Евгении Владимировны, Шиковой А.М. и Камалетдиновой Д.М. в совершаемом преступлении; Некрасов М.В. не был осведомлён о роли и объёме участия Кудра Ю.Г., ФИО997, Ивченко Р.В., Новиковой Евгении Вячеславовны, Новиковой Евгении Владимировны, Шиковой А.М. и Камалетдиновой Д.М. в совершаемом преступлении, а Кудра Ю.Г., ФИО997, Ивченко Р.В., Новикова Евгения Вячеславовна, Новикова Евгения Владимировна, Шикова А.М. и Камалетдинова Д.М. не были осведомлены о роли и объёме участия Некрасова М.В. в совершаемом преступлении; Новикова Евгения Вячеславовна не была осведомлена о роли и объёме участия Ивченко Р.В., Михальчука Н.В., Новиковой Евгении Владимировны, Шиковой А.М. и Камалетдиновой Д.М. в совершаемом преступлении; Новикова Евгения Владимировна не была осведомлена о роли и объёме участия Ивченко Р.В., Михальчука Н.В. и Новиковой Евгении Вячеславовны в совершаемом преступлении; ШиковаА.М. не была осведомлена о роли и объёме участия Ивченко Р.В., Михальчука Н.В. и Новиковой Евгении Вячеславовны в совершаемом преступлении; Камалетдинова Д.М. не была осведомлена о роли и объёме участия Ивченко Р.В., Михальчука Н.В. и Новиковой Евгении Вячеславовны в совершаемом преступлении.

В соответствии с указанными обстоятельствами, механизм совершённого преступления выглядит следующим образом.

Кудра Ю.Г. совместно, организованной группой с ФИО997, в период времени примерно с дата по дата, находясь в <адрес> края, получал от Ивченко Р.В., МихальчукаН.В., Новиковой Евгении Вячеславовны, Новиковой Евгении Владимировны, Шиковой А.М. и Камалетдиновой Д.М. и от иных неустановленных лиц посредством электронного почтового ящика <...>, интернет-мессенджера «WhatsApp», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» скан-копии паспортов иностранных граждан и анкетные ФИО997 к ним, оплачивал государственную пошлину как лично, так и при посредничестве ФИО997, ФИО997, ФИО997, ФИО997В. за денежное вознаграждение последним от <...> за подачу в органы миграционного контроля одного пакета пригласительной документации; при помощи своего персонального компьютера от имени <...> изготавливал фиктивные гарантийные письма об обязательствах указанных организаций по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан, указывая в них заведомо ложные сведения об исполнении таких обязательств; изготавливал ходатайства на выдачу приглашений территориальными органами миграционного контроля России по <адрес> на въезд в Россию этих граждан с коммерческой целью; подавал как лично, так и при посредничестве ФИО997, ФИО997, ФИО997, ФИО997В. указанные пакеты документов в территориальные органы миграционного контроля России по <адрес>, расположенные по адресу: <адрес>, территориальные органы миграционного контроля <адрес> <адрес>) и <адрес> <адрес>), как самостоятельно, так и предоставляя последним доверенности на соответствующие действия от имени подконтрольных организаций; посредством вышеуказанного электронного почтового ящика получал электронные приглашения и посредством этого же электронного почтового ящика и при помощи интернет-мессенджера «WhatsApp» пересылал их Ивченко Р.В., Михальчуку Н.В., Новиковой Евгении Вячеславовне, Новиковой Евгении Владимировне, Шиковой А.М. и Камалетдиновой Д.М. или иным неустановленным лицам; получал денежные средства в качестве вознаграждения за свою незаконную деятельность за каждого приглашённого иностранного гражданина:

1. в размере примерно от <...> рублей от Ивченко Р.В.;

2. в размере примерно <...> рублей от МихальчукаН.В.;

3. в размере примерно от <...> от Новиковой Евгении Вячеславовны;

4. в размере примерно от <...> рублей от Новиковой Евгении Владимировны;

5. в размере примерно от <...> рублей от Шиковой А.М.;

6. в размере примерно от <...> рублей от КамалетдиновойД.М.

ФИО997, совместно, организованной группой с Кудра Ю.Г., в период времени примерно с дата по дата, находясь в <адрес> края, получало от Ивченко Р.В., МихальчукаН.В., Новиковой Евгении Вячеславовны, Новиковой Евгении Владимировны, Шиковой А.М. и Камалетдиновой Д.М. и от иных неустановленных лиц посредством электронного почтового ящика <...>, интернет-мессенджера «WhatsApp», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» скан-копии паспортов иностранных граждан и анкетные ФИО997 к ним, оплачивало государственную пошлину как лично, так и при посредничестве ФИО997, ФИО997, ФИО997В. за денежное вознаграждение последним от <...> рублей за подачу в органы миграционного контроля одного пакета пригласительной документации; при помощи своего персонального компьютера от имени № изготавливало фиктивные гарантийные письма об обязательствах указанных организаций по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан, указывая в них заведомо ложные сведения об исполнении таких обязательств; изготавливало ходатайства на выдачу приглашений территориальными органами миграционного контроля России по <адрес> на въезд в Россию этих граждан с коммерческой целью; подавало как лично, так и при посредничестве ФИО997, ФИО997, ФИО997В. указанные пакеты документов в территориальные органы миграционного контроля России по <адрес>, расположенные по адресу: <адрес>, территориальные органы миграционного контроля Еврейской автономной (<адрес> <адрес>) и <адрес> <адрес>), как самостоятельно, так и предоставляя последним доверенности на соответствующие действия от имени подконтрольных организаций; посредством вышеуказанного электронного почтового ящика получало электронные приглашения и посредством этого же электронного почтового ящика и при помощи интернет-мессенджера «WhatsApp» пересылал их Ивченко Р.В., Михальчуку Н.В., Новиковой Евгении Вячеславовне, Новиковой Евгении Владимировне, Шиковой А.М. и Камалетдиновой Д.М. или иным неустановленным лицам; получало от КудраЮ.Г. денежные средства в качестве вознаграждения за свою незаконную деятельность в размере примерно <...> рублей за подготовку и подачу в орган миграционного контроля пакета пригласительной документации в отношении одного иностранного гражданина, а также в качестве ежемесячной выплаты за участие в организованной преступной группе в размере от <...>

Ивченко Р.В., в период времени примерно с дата по дата, находясь в <адрес>, получал от иных неустановленных лиц скан-копии паспортов иностранных граждан и анкетные ФИО997 к ним; пересылал их посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Кудра Ю.Г. и ФИО997 для оформления ими приглашений на въезд иностранных граждан; посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» получал электронные приглашения от Кудра Ю.Г. и ФИО997, и в последующем пересылал их иностранным гражданам, которые изыскивали возможности въезда в ФИО997; передавал Кудра Ю.Г. денежные средства в качестве вознаграждения за свою незаконную деятельность в размере примерно от <...>, получая денежное вознаграждение в размере примерно <...> сверх причитающейся Кудра Ю.Г. выплаты за каждого приглашённого иностранного гражданина от иных неустановленных лиц. При этом ИвченкоР.В. о роли и об обстоятельствах совершённого МихальчукомН.В., Новиковой Евгенией Вячеславовной, Новиковой Евгенией Владимировной, Шиковой А.М., Камалетдиновой Д.М. преступления не осведомлён.

Михальчук Н.В., в период времени примерно с дата по дата, находясь в <адрес>, получал от Некрасова М.В. и иных неустановленных лиц скан-копии паспортов иностранных граждан и анкетные ФИО997 к ним; пересылал их посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием электронного почтового ящика <...> Кудра Ю.Г. и ФИО997 для оформления ими приглашений на въезд иностранных граждан; посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» получал электронные приглашения от Кудра Ю.Г. и ФИО997 и в последующем пересылал их иностранным гражданам, которые изыскивали возможности въезда в ФИО997; передавал Кудра Ю.Г. денежные средства в качестве вознаграждения за свою незаконную деятельность в размере примерно <...>, получая денежное вознаграждение в размере примерно <...> сверх причитающейся Кудра Ю.Г. выплаты за каждого приглашённого иностранного гражданина от иных неустановленных лиц. При этом Михальчук Н.В. о роли и об обстоятельствах совершённого Ивченко Р.В., Новиковой Евгенией Вячеславовной, Новиковой Евгенией Владимировной, Шиковой А.М., Камалетдиновой Д.М. преступления не осведомлён.

Некрасов М.В., в период времени примерно с дата по дата, находясь в <адрес>, получив анкетные ФИО997 иностранных граждан, изыскивавших возможности въезда в ФИО997, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с ранее достигнутыми преступными договорённостями в составе группы лиц по предварительному сговору с Михальчуком Н.В., с использованием посредством инетрнет-мессенджеров «WhatsApp», «Viber» и «Telegram», с использованием информационного-телекоммуникационной сети «Интернет» пересылал ему такие ФИО997, а Михальчук Н.В. теми же способами и посредством электронного почтового ящика <...> пересылал их КудраЮ.Г. и ФИО997 в соответствии с собственными преступными договорённостями, о которых Некрасов М.В. осведомлён не был.

Новикова Евгения Вячеславовна, в период времени примерно с дата по дата, находясь в <адрес> и <адрес>, получала от неустановленных лиц скан-копии паспортов иностранных граждан и анкетные ФИО997 к ним; пересылала их посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием электронного почтового ящика <...> Кудра Ю.Г. и ФИО997 для оформления ими приглашений на въезд иностранных граждан; посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» получал электронные приглашения от Кудра Ю.Г. и ФИО997, и в последующем пересылала их иностранным гражданам, которые изыскивали возможности въезда в ФИО997; передавала Кудра Ю.Г. денежные средства в качестве вознаграждения за свою незаконную деятельность в размере примерно от <...>, получая денежное вознаграждение в размере примерно <...> сверх причитающейся Кудра Ю.Г. выплаты за каждого приглашённого иностранного гражданина от иных неустановленных лиц. При этом Новикова Евгения Вячеславовна о роли и об обстоятельствах совершённого Ивченко Р.В., Михальчуком Н.В., Новиковой Евгенией Владимировной, Шиковой А.М., Камалетдиновой Д.М. преступления не осведомлена.

Новикова Евгения Владимировна, в период времени примерно с дата по дата, находясь в <адрес>, получала от обратившихся в <...> неустановленных лиц скан-копии паспортов иностранных граждан и анкетные ФИО997 к ним; пересылала их посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием электронного почтового ящика <...>, Кудра Ю.Г. и ФИО997 для оформления ими приглашений на въезд иностранных граждан; посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» получал электронные приглашения от Кудра Ю.Г. и ФИО997,. и в последующем пересылала их иностранным гражданам, которые изыскивали возможности въезда в ФИО997; передавала Кудра Ю.Г. денежные средства в качестве вознаграждения за свою незаконную деятельность в размере примерно от <...> рублей, получая денежное вознаграждение от <...> Сервис») в виде премии в строго неопределённом размере, примерно от <...> рублей раз в три месяца. При этом ФИО997 о роли и об обстоятельствах совершённого Ивченко Р.В., Михальчуком Н.В., Новиковой Евгенией Вячеславовной преступления не осведомлена.

Шикова А.М., в период времени примерно с дата по дата, находясь в <адрес>, получала от обратившихся в <...> неустановленных лиц скан-копии паспортов иностранных граждан и анкетные ФИО997 к ним; пересылала их посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием электронного почтового ящика <...>, Кудра Ю.Г. и ФИО997 для оформления ими приглашений на въезд иностранных граждан; посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» получала электронные приглашения от Кудра Ю.Г. и ФИО997 и в последующем пересылала их иностранным гражданам, которые изыскивали возможности въезда в ФИО997; передавала Кудра Ю.Г. денежные средства в качестве вознаграждения за свою незаконную деятельность в размере примерно от <...>, получая денежное вознаграждение от <...> в виде премии в строго неопределённом размере, примерно от <...> раз в три месяца. При этом Шикова А.М. о роли и об обстоятельствах совершённого Ивченко Р.В., Михальчуком Н.В., Новиковой Евгенией Вячеславовной преступления не осведомлена.

Камалетдинова Д.М., в период времени примерно с дата по дата, находясь в <адрес>, получала от обратившихся в <...> неустановленных лиц скан-копии паспортов иностранных граждан и анкетные ФИО997 к ним; пересылала их посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием электронного почтового ящика <...>, Кудра Ю.Г. и ФИО997 для оформления ими приглашений на въезд иностранных граждан; посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» получала электронные приглашения от Кудра Ю.Г. и ФИО997 и в последующем пересылала их иностранным гражданам, которые изыскивали возможности въезда в ФИО997; передавала Кудра Ю.Г. денежные средства в качестве вознаграждения за свою незаконную деятельность в размере примерно от <...> рублей, получая денежное вознаграждение от <...> в виде премии в строго неопределённом размере, примерно от <...> рублей раз в три месяца. При этом Шикова А.М. о роли и об обстоятельствах совершённого Ивченко Р.В., Михальчуком Н.В., Новиковой Евгенией Вячеславовной преступления не осведомлена.

Таким образом, действуя согласно выше описанной модели преступления, Кудра Ю.Г., находясь в <адрес> края, в период времени примерно с дата по дата, действуя совместно и согласованно, организованной группой с ФИО997, а также Кудра Ю.Г. и ФИО997, одновременно с этим совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Ивченко Р.В. примерно с дата по дата, находящимся в этот же период времени в <адрес>, одновременно с этим совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Михальчуком Н.В. примерно с дата по дата, находящимся в этот же период времени в <адрес>, одновременно с этим совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Новиковой Евгений Вячеславовной примерно с дата по дата, находящейся в этот же период времени в <адрес> и <адрес>, при пособничестве, то есть оказании содействия совершению преступления предоставлением информации Новиковой Евгенией Владимировной примерно с дата по дата, находящейся в этот же период времени в <адрес>, при пособничестве, то есть оказании содействия совершению преступления предоставлением информации Шиковой А.М. примерно с дата по дата, находящейся в этот же период времени в <адрес>, при пособничестве, то есть оказании содействия совершению преступления предоставлением информации Камалетдиновой Д.М. примерно с дата по дата, находящейся в этот же период времени в <адрес>, а Михальчук Н.В. также находясь в этот же период времени в <адрес>, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Некрасовым М.В., находящимся в этот же период времени в <адрес>, реализовывая общий преступный умысел, направленный на совместное совершение противоправных действий по организации незаконного въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации, с целью извлечения материальной выгоды, используя полученные ими изображения паспортов и анкетные ФИО997 иностранцев, в нарушение требований установленных ст.ст. 6, 24, 25, 26.6 и 25.10 ФЗ о порядке въезда в ФИО997, ст.ст. 2, и 16 ФЗ о правовом положении иностранных граждан, п. 7 ч. 1 ст. 2, ч. 3 ст. 20, ст. 22 и ст. 23 ФЗ о миграционном учёте, п.п. 2, 3 и 5 Положения о представлении гарантий, п. п. 5, 9, 13, 18, 27 и 29 Положения об установлении формы визы, п. 42 раздела 3 Перечня «Цели поездок», п. п. 2.7.1, 23, 27, 62, 67 и 123 Регламента МВД, внесли в бланки заявлений о постановке на учет в территориальных миграционных органах, гарантийные письма об обязательствах указанных юридических лиц по приему приглашаемых ими в ФИО997 иностранных граждан, ходатайства на выдачу приглашений на въезд в ФИО997 иностранцев с коммерческой целью въезда, ложные сведения о целях въезда приглашенных, гарантийных обязательствах вышеуказанных юридических лиц по приему и размещению иностранцев в Российской Федерации, после чего представили указанные пакеты документов:

- от лица <...>» (№) в отношении 48 иностранных граждан и лиц без гражданства: ФИО997

- от лица <...> (№) в отношении 7 иностранных граждан: ФИО997

- от лица <...>» (№) в отношении 98 иностранных граждан: ФИО997

- от лица <...>» (№) в отношении 79 иностранных граждан: ФИО997

- от лица <...>» (№) в отношении 30 иностранных граждан: ФИО997

- от лица <...> (№) в отношении 16 иностранных граждан: ФИО997

- от лица <...>» (№) в отношении 43 иностранных граждан: ФИО997

- от лица <...>» №) в отношении 44 иностранных граждан: ФИО997

- от лица <...>» (№) в отношении 28 иностранных граждан: ФИО997

- от лица <...> №) в отношении 276 иностранных граждан: ФИО997

- от лица <...> (№) в отношении 4 иностранных граждан: ФИО997

- от лица <...>» (№) в отношении 38 иностранных граждан: ФИО997

- от лица <...>» (№) в отношении 10 иностранных граждан: ФИО997

- от лица <...> № в отношении 78 иностранных граждан: ФИО997

- от лица <...>» №) в отношении 61 иностранных граждан: ФИО997
№, гражданство: Вьетнам.

- от лица «<...>» (№) в отношении 20 иностранных граждан: ФИО997

- от лица <...>» (№) в отношении 135 иностранных граждан: ФИО997
28.06.ФИО997

- от лица <...>» (№) в отношении 208 иностранных граждан: ФИО997

ФИО997

в УВМ УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, УВМ УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, УВМ УМВД России по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес> <адрес> в УВМ УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заведомо осознавая, что указанные иностранные граждане вопреки целям, указанным в ходатайствах о въезде в РФ и приглашениям на въезд в РФ, не преследовали цель въезда в виде осуществления коммерческой деятельности при сопровождении заявленных организаций, а такие организации не будут исполнять гарантируемые ими обязательства по приёму приглашаемых ими иностранных граждан и обеспечения цели въезда и пребывания иностранных граждан в соответствии с заявленными гарантийными обязательствами.

При этом Кудра Ю.Г. с ФИО997 лично участвовали в предоставлении пакетов документов в отношении не менее 1223 иностранных граждан, из которых Ивченко Р.В. – в отношении не менее 118 иностранных граждан, Михальчук Н.В. – в отношении не менее 93 иностранных граждин, Новикова Евгения Вячеславовна – в отношении не менее 28 иностранных граждан, Некрасова М.В. – в отношении не менее 26 иностранных граждан, а Новикова Евгения Владимировна оказала пособничество в предоставлении пакетов документов в отношении не менее 113 иностранных граждан, Шиковой А.М. – в отношении не менее 14 иностранных граждан, Камалетдиновой Д.М. – в отношении не менее 55 иностранных граждан.

За указанную преступную деятельность Кудра Ю.Г., ФИО997, Ивченко Р.В., Михальчук Н.В., Новикова Евгения Вячеславовна, НекрасовМ.В. получили денежные средства от иностранных граждан, въехавших на территорию Российской Федерации, и иных заинтересованных лиц, а Новикова Евгения Владимировна, Шикова А.М. и Камалетдинова Д.М., оказывая содействие совершению преступления Кудра Ю.Г. и ФИО997, получали премиальные выплаты от <...>») за увеличение количества въезжающих иностранных граждан.

Часть из указанных денежных средств были потрачены Кудра Ю.Г. на оплату услуг ФИО997, ФИО997 и ФИО997, неосведомленных об их с ФИО997 преступной деятельности, и на оплату издержек. Оставшаяся же часть денежных средств была распределена между Кудра Ю.Г., ФИО997, Ивченко Р.В., Михальчуком Н.В., Новиковой Евгенией Вячеславовной, Некрасовым М.В. в соответствии с вышеуказанным преступными договорённостями.

Указанные преступные действия Кудра Ю.Г., ФИО997, Ивченко Р.В., Михальчука Н.В., Новиковой Евгении Вячеславовны, НекрасоваМ.В., Новиковой Евгении Владимировны, Шиковой А.М. и Камалетдиновой Д.М. повлекли за собой наступление общественно опасных последствий, выразившихся в нарушении нормального функционирования государственных органов, участвующих в процедуре выдачи иностранным гражданам документов, разрешающих въезд в ФИО997, в связи с чем стали возможными не менее 1223 фактов незаконного въезда вышеуказанных иностранных граждан и лиц без гражданства в ФИО997 в период совершения преступления, из которых при участии лично Ивченко Р.В. – 118 подобных фактов, Михальчука Н.В. – 93 подобных факта, Новиковой Евгении Вячеславовны – 28 подобных факта, Некрасова М.В. – 26 подобных фактов, Новиковой Евгении Владимировны - 113 подобных факта, Шиковой А.М. – 14 подобных фактов, Камалетдиновой Д.М. – 55 подобных факта.

Подсудимые Кудра Ю.Г., Ивченко Р.В., Михальчук Н.В., Новикова Евгения Вячеславовна, НекрасовМ.В. вину по предъявленному обвинению признали в полном объеме, а Новикова Евгения Владимировна, Шикова А.М., Камалетдинова Д.М. - признали частично.

Подсудимый Кудра Ю.Г. от дачи отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании показаний подсудимого Кудра Ю.Г., ФИО997 им в ходе предварительного следствия, которые он подтвердил, следует, что в круг его знакомых входили и входят иностранные граждане, в том числе граждане <адрес>, в ходе общения с которыми, ему неоднократно поступали предложения о предоставлении им помощи в оформлении документов на получение приглашений за денежное вознаграждение в размере от <...>

Перед тем как оказывать помощь в оформлении указанных приглашений изучил нормативную основу, а именно Закон РФ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в ФИО997, ФИО997 Кодекса об административном производстве», и административный регламент о порядке оформления приглашений для иностранных граждан. В ходе изучения ему стал известен порядок и способ их оформления.

Ему было известно, что для осуществления деятельности по оформлению приглашений для иностранных граждан необходимо было иметь статус предпринимателя в форме юридического лица, от имени которого оформляются приглашения. У юридического лица имеются в связи с оформлением приглашений ряд обязательств, такие как: обеспечение медицинской помощи при необходимости, обеспечение местом проживания, а также обеспечение денежными средствами, необходимыми для убытия иностранного гражданина с территории РФ.

Цели пребывания у ФИО997 граждан были частные и коммерческие.

Для того чтобы заниматься оформлением приглашений для иностранных граждан им были использованы следующие компании: <...> на территории <адрес>. В <адрес> <...> В названных компаниях он был единственным работником. Указанные компании не являлись и не являются субъектами внешнеэкономической деятельности. Помимо деятельности по оформлению иностранных граждан, <...>» занималась предоставлением консалтинговых услуг и рекламой.

ФИО997 компании, кроме <...>», которую он приобрел в дата, поскольку она находилась на упрощенной системе налогообложения, были учреждены и оформлены им, все их учредительные документы, печати договоры находятся по месту нахождения офиса в <адрес> <адрес>

Помимо прочего у него от имени ООО <...>», а также иных компаний были заключены соглашения с компаниями расположенными в <адрес>, а именно <...> и другими.

Московские компании предоставляли ему документы различных иностранных граждан посредством направления в его адрес, на используемый им почтовый ящик «<...>», созданный специально для того, чтобы заниматься оформлением иностранных граждан.

Так, указанной деятельностью по оформлению иностранных граждан он занимался примерно с дата За ФИО997 период указанная деятельность носила эпизодический характер, оформлены не более 15 человек. За ФИО997 период он заработал примерно от <...>

дата он познакомился с ФИО997, которому предложил заниматься подготовкой миграционных документов для иностранных граждан, где приглашающей стороной выступали подконтрольные ему компании. Он ввел в курс ФИО997, то есть показал, как необходимо заполнять документы, а также ввел в курс ФИО997 и объяснил, как необходимо общаться с сотрудниками УВМ УМВД России.

Он доводил до ФИО997, что существует административная и уголовная ответственность при несоблюдении порядка установленного оформления документов.

В деятельность ФИО997 входило: подготовка ходатайства о приглашении иностранного гражданина в РФ, оплата госпошлины в размере <...> за одного человека, подготовка гарантийного письма, согласно которым подконтрольные мне компании выступали приглашающей стороной иностранных граждан по коммерческим целям. Кроме того, подача в органы УВМ УМВД России по <адрес> подготовленные пакеты документов. После получения из УВМ УМВД России по <адрес> электронного приглашения, ФИО997 – отправлять на электронную почту заказчику. За ФИО997 работу он платил ФИО997 денежные средства в размере <...> за одного иностранного гражданина, на которого он оформил приглашение.

С того периода времени к нему, по указанной им ранее электронной почте, обращались лица, которые имели необходимость в оформлении приглашений иностранным гражданам в РФ, он озвучивал стоимость в размере от <...> за 1 приглашение, после согласия, ему на электронную почту <...> присылали копию разворота страниц паспорта и анкетные ФИО997, подписанные иностранным гражданином. После этого, ФИО997, имеющий доступ к его электронному почтовому ящику, подготавливал ходатайства и иные необходимые документы, оплачивал госпошлину и на основании ФИО997 им доверенности подавал пакеты документов в УВМ УМВД России по <адрес>. Спустя примерно 20 дней из УВМ УМВД России по <адрес> на его электронный адрес приходило электронное приглашение на въезд в РФ на каждого иностранного гражданина. ФИО997 электронное приглашение ФИО997 отправлял его заказчику. Иногда приглашения он отправлял заказчику самостоятельно. В переписке с заказчиками помимо него участвовал и ФИО997

Тогда же, в конце дата в связи с тем, что в УВМ УМВД РФ по <адрес> существует ограничение в приеме количества документов на приглашение иностранных граждан, а также, учитывая, что заказчики постоянно спрашивали возможность оформления приглашений от других регионов, то он принял решение и учредил дополнительно компании в других регионах, а именно: в <адрес> ООО <...>», на <адрес> <...>». В <адрес> <...>». То есть на его электронный адрес приходили копии разворотов паспортов и анкет иностранных граждан, ФИО997 подготавливал ходатайства о приглашении иностранного гражданина в РФ, гарантийное письмо от имени одной из его компаний, название которой он ему называл, оплачивал госпошлину и почтовым отправлением отправлял в город, где зарегистрирована компания, от имени которой приглашали иностранных граждан в РФ.

Почтовые отправления ФИО997 отправлял в: <адрес> <...>» - ФИО997, <адрес> <...> <...> - ФИО997, <адрес> <...> - ФИО997, <адрес> – в адрес <...> <адрес> – ФИО997. ФИО997 лица по ранее ФИО997 им доверенностям получали конверт с подготовленными им и ФИО997 миграционными документами и подавали их в территориальные органы УВМ УМВД России. За каждого поданного иностранца он платил от <...>

С дата он использовал оформленные его товарищем ФИО997 по его просьбе банковские карты ПАО «Сбербанк России» для оплаты госпошлин, поскольку ФИО997 являлся директором в двух компаниях, которые он использовал в период своей деятельности.

С дата по настоящее время он и ФИО997 оформляли по одной и той же описанной им схеме приглашения иностранных граждан в РФ, при этом и он и ФИО997 осознавали, что выполнять гарантийные обязательства не придется, поскольку большая часть иностранцев не приезжала на территорию <адрес>.

<...>» учредил не он. Она была приобретена им по договору купли-продажи примерно в дата, точно он не помнит. Она была приобретена для оказания услуг консалтинга и рекламной деятельности. Консалтинг оказывался в сфере рекламы, маркетинга, юридических вопросах, оформления земельных участков, консультации иностранных граждан и организации туризма. В частности, услугами пользовалась организация «Котра» – корейская организация, являлась клиентом <...>». Скорее всего, приобреталась по цене уставного капитала. Затруднился вспомнить, у кого приобретал указанное юридическое лицо, продавца нашёл на «Фарпосте».

Ему необходимо было заключать договор на упрощённой системе налогообложения. В тот момент у него была другая компания, которая находилась на обычной системе налогообложения, и она не подходила для осуществления такой финансово-хозяйственной деятельности. Ранее у него была <...>

В <...>» он был оформлен собственником, у него был оформлен ФИО997 директором. Далее он был уволен, и директором была назначена ФИО997, его жена. Фактически она занимается только деятельностью интернет-магазина, который завязан на эту организацию. Деятельностью, связанной с рекламой и маркетингом, а также с миграционной работой, она не занимается. Также в Ин-Профите оформлены ещё два человека, они задействованы в области обслуживания деятельности интернет-магазина. Указанные сотрудники визовой работой не занимались, пригласительную документацию никогда не готовили. Больше никого в Ин-Профите не работало. В настоящее время организация продолжает своё существование и функционирование.

<...>» была учреждена им и ФИО997, отчество не помнит, наверное, в период с дата точно не помнит. Учреждалась с целью реализации услуг доступа в интернет и продажи ФИО997-карт. Услуги доступа в интернет – продажа карт доступа в интернет и соответствующего оборудования (например, роутеров). ФИО997-карты IP-операторов Трэвел-телеком, это оператор для людей, которые выезжают за границу и хотят сэкономить на роуминге. В ФИО997 организации работал непосредственно он. Больше никто в ней не работал. ФИО997 – соучредитель ФИО997 организации, её участие в компании номинально. Она выступила идейным вдохновителем ФИО997 коммерческой деятельности. Она была девушкой одного из его контрагентов, и она же ФИО997 идею подобного бизнеса. Фактического участия в деятельности организации она не осуществляла. В настоящее время ООО «Русинком» существует, сейчас никакой деятельности ФИО997 организация не осуществляет. Не ликвидировал в настоящее время организацию потому, что не принял такого решения. ФИО997 никогда не занималась визовой работой и не готовила пригласительную документацию.

<...>» была приобретена после нахождения объявления на «Фарпосте», примерно в дата, по номинальной стоимости в <...>, достоверно не может сказать у кого, но точно у ФИО997 ФИО997 организации. Юридически ФИО997 остаётся ФИО997, т.е. формально сохранил свою долю в ФИО997 обществе. Директор компании – ФИО997, они встретились, она ему выписала генеральную доверенность, он ей объяснил, что будет заниматься коммерческой деятельностью. Уставные документы и печати ему предоставил ФИО997, также он ФИО997 ему координаты директора, с которым, как он сказал, они встретились, оформили нотариально доверенность. ФИО997 организация непосредственно занималась, с его стороны, деятельностью по подготовке пригласительной документации в отношении иностранных граждан. ФИО997 деятельность осуществлялась до дата. В настоящий момент компания существует. Решение о её ликвидации не принималось.

Все организации являются ООО, а именно под его контролем находились: <...>

Во всех этих юридических лицах, насколько он помнит, он являлся ФИО997. Регистрацией занимался юрист, а он непосредственно принимал решения, ходил к нотариусу. В <...>» директор – ФИО997. В остальных организациях никого, кроме него, не работает<...>» ликвидировано, он являлся ФИО997, а ФИО997 – директором. В остальных организациях он являлся и директором. Остальные организации, <...>», продолжают существовать. Эти организации ему нужны были для предпринимательской деятельности – это визовая поддержка иностранных граждан, коммерческой и трудовой. Визовая поддержка – это подготовка пригласительных документов, получение квот, разрешений на работу. Это процесс оформления документов для получения визы. Визу выдаёт консульство.

Помимо коммерческих приглашений он подготовливал только частные. Приглашающей стороной в ФИО997 случае выступал и он, и юридическое лицо. Затруднился вспомнить, какое юридическое лицо выступало приглашающей стороной в таком случае. Наверное, «<...>

Компании <...>» он не помнит. Допустил, что она может быть его.

О ФИО997, дата г.р., ему ничего неизвестно, он его не знает. Фамилию слышал.

<...> ему известно, он по доверенности вёл деятельность от лица этой компании по приглашению иностранных граждан. На «Фарпосте» приобрёл услугу по осуществлению деятельности от лица ФИО997 организации по доверенности.

ФИО997, дата г.р., ему лично не знаком.

ФИО997, дата г.р., ему лично не знакома.

<...>» приобреталась по номинальной стоимости капитала, переоформлялась на ФИО997

<...>» насколько он помнит, приобреталась доверенность.

<...>» управлял по доверенности.

ФИО997, дата г.р., ему лично не знаком.

<...>» он осуществлял управление по доверенности.

ФИО997, дата г.р., ему лично не знаком.

<...> он управлял по доверенности.

ФИО997 – его знакомый, он у него приобретал услугу в виде управления организацией по доверенности. Стоимость услуги оценивалась в номинальную стоимость уставного капитала. ФИО997 участия в деятельности <...>» участия не принимал.

<...>» управлял по доверенности, услуга приобреталась по номинальной стоимости капитала.

Насколько он помнит, у ФИО997, дата г.р., приобреталась услуга по управлению <...>

<...>» так же управлял по доверенности.

С ФИО997, дата г.р., он лично не знаком.

<...>» он управлял так же по доверенности.

ФИО997, дата г.р., ему лично не знаком.

<...>» - это учреждённая им компания. Она ему была нужна для занятий предпринимательской деятельностью в <адрес>. Он также подготавливал пригласительную документацию от её лица.

ФИО997, дата г.р., является родственником ФИО997, проживает в городе Биробиджан, к организации он не имеет отношения, ему была выписана доверенность на подачу документов – ходатайств, гарантийных писем от компании в ФМС и ФГУП «Паспортно-визовый сервис» в <адрес>. ФИО997 указал ему на этого человека, а он уже вёл разговор о такой работе по передаче пригласительной документации. Примерно дата году ФИО997 рассказал ему о ФИО997. Он оплачивал услуги ФИО997 по подаче документов. По факту подач документов он платил ему порядка 300 рублей за один комплект документов на одного иностранного гражданина. Он ему переводил денежные средства на карту, оформленную на предприятие.

Иных функций, кроме курьерских, не выполнял. Касаемо проставления подписей от лица ФИО997 пояснил, что иногда он проставлял от его лица подписи в пригласительных документах, где такие требовались, при этом ФИО997 не был осведомлён о характере его деятельности.

<...>» учреждена лично им, он директор.

<...> ДВ» учреждена лично им, он директор.

<...>» учреждена лично им, а директор – ФИО997 В настоящий момент компания ликвидирована.

ФИО997, дата г.р., была нужна ему для учреждения компании, он нашёл её в интернете, она оказывает юридические и бухгалтерские услуги. В его случае она занималась именно учреждением мероприятия. Также она подавала документы в органы миграционного учёта <адрес>. Она сразу определила свои обязанности в качестве курьера, и она могла по доверенности подавать пригласительные документы. Он или ФИО997 отправляли ей по электронной почте заполненные документы, которые она самостоятельно распечатывала, а также с его или ФИО997 разрешения подписывала с имитацией его или ФИО997 подписи, после чего передавала такие документы в миграционные органы. Вторые экземпляры печатей сахалинских организаций были у неё на руках. Он ей платил 1000 рублей за подачу одного пакета документов в отношении одного иностранного гражданина. Ими был заключен договор на оказание услуг, сторонами договора являлись <...> и ИП ФИО997. С ФИО997 он работал в период с дата

В <...> ФИО997 являлся директором.

У ФИО997, дата г.р., такая же роль, как у ФИО997. Она буквально два или три раза ходила. Он с ней познакомился ранее, несколько лет назад по её основной работе в IT-безопасности. Он точно не помнит, сколько он ей платил. После буквально двух-трёх подач документов она сказала ему, что не может этим заниматься.

Подконтрольные ему организации находились во <адрес>

Для получения приглашения для иностранного гражданина необходимо: копия паспорта иностранца, заполнить ходатайство от лица компании о том, что прошу рассмотреть эти документы и выдать приглашение иностранному гражданину с указанием ФИО997 въезда и выезда. Гарантийное письмо от лица компании. В нём указывается, что компания в случае необходимости берёт на себя обязательства по оказанию медицинской помощи и проживанию гражданина. Также осуществлялась оплата государственной пошлины в размере <...>

Приглашающей стороной для иностранного гражданина является компания, от лица которой подаются документы. Приглашающая сторона, то есть юридическое лицо гарантирует нахождение иностранного гражданина и соблюдение им законодательства в Российской Федерации.

В КоАПе прописаны определённые правонарушения в области пребывания иностранного гражданина в России и санкции за них. Существует административный регламент МВД (ФМС), касается порядка оформления и подачи документов на получение приглашения во въезд в ФИО997. Гарантийное обязательство подразумевает, что если иностранному гражданину потребуется медицинская помощь, место проживания и если у него не будет средств, то компания обязана будет компенсировать ФИО997 расходы. Кроме того, последует выдворение, если иностранец нарушил, есть обязанность компании по оплате Российской Федерации процесса выдворения. За период деятельности таких требований не поступало, в связи с чем полагает, что таких фактов (выдворений) не было.

Ему нужен был помощник для осуществления этой деятельности по оформлению документации для приглашения иностранных граждан, а позже и по рекламной и консалтинговой деятельности компании Ин-Профит. Через «Фарпост» он провёл несколько собеседований с кандидатами, и остановился на ФИО997. Он обладает достаточными деловыми компетенциями, необходимыми для организации данного процесса. Процесс собеседования происходил в дата. Ежемесячно он платил ему <...> в качестве денежного вознаграждения за работу путём перевода на его банковскую карту со своей. Иногда – наличными. Также он ему платил по <...> за подготовку и подачу одного комплекта документов в отношении каждого иностранного гражданина. Им была подготовлена письменная инструкция по порядку действий, выписаны соответствующие доверенности, ну и здесь он оказывал именно организационное содействие. Если возникали какие-либо вопросы, он урегулировал их. До дата ФИО997 работал у него. Также им была подготовлена инструкция по ведению документальной деятельности с целью разъяснения этого процесса. Он подготовил указанную инструкцию именно для ФИО997 с целью избежания возможных ошибок с его стороны в процессе подготовки документации. С ФИО997 он поддерживал исключительно деловые отношения. Обязанности ФИО997 заключались в исполнении подготовленной им для него инструкции, если возникали какие-либо вопросы, то они решались устно.

Он понимал, что существует административная и уголовная ответственность за подачу документов, содержащих заведомо недостоверную и ложную информацию. Под недостоверной информацией он понимал внесение искажённых ФИО997 в ФМС о целях пребывания или паспортных ФИО997 иностранных граждан. Он оценивал ФИО997 при подготовке документов как достоверные, поскольку он получал их от партнёров – клиентов, с которыми у него были заключены гражданско-правовые договоры, а также из анкет иностранных граждан, где прописано на русском и английском языке, что они обязуются предоставлять достоверные сведения о своих целях и планах пребывания в России, о том, что они обязаны зарегистрироваться в установленный срок в Российской Федерации, что обязуются не осуществлять трудовую деятельность по ФИО997 визе и с общим порядком пребывания на территории Российской Федерации ознакомлены. А также в случае наступления каких-либо затруднений медицинского, жилищного или правового характера ФИО997 иностранные граждане были обязаны связаться с пригласившей их компанией. Иностранным гражданам кроме приглашения в индивидуальном порядке предоставлялось гарантийное письмо с действующими контактами и подписью руководителя компании. Таким образом, он полагал, что он оформляет и предоставляет в органы ФМС достоверные сведения. Кроме этого, у него были заключены гражданско-правовые договоры, в которых установлены обязательства партнёров по предоставлению достоверных сведений, а также компенсация ответственности в случае наступления требований со стороны правоохранительных органов по оплате медицинских расходов либо расходов по выдворению. Кроме того, он изучил ФИО997 действующего законодательства самостоятельно, а также с помощью привлечённых специалистов на предмет возможного нарушения законодательства в его действиях. При изучении законодательной базы он сделал вывод о том, что действует в правовом поле без нарушения уголовного законодательства, так как нет прямого указания на то, что приглашающая организация должна осуществлять с иностранцем совместную коммерческую деятельность.

В ходе расследования уголовного ФИО997 при детальном изучении действующего законодательства и судебной практики нашёл разъяснение Верховного суда (постановление от дата №), где указано, что приглашающая организация должна вести с иностранцем совместную деятельность и что неведение совместно деятельности свидетельствует о предоставлении обществом заведомо ложных сведений для въезда иностранного гражданина. После оценки судебной практики, он понимает, что его деятельность по оформлению пригласительной документации не соответствовала в полной ФИО997 целям действующего законодательства.

Исходя из положений приказа о целях поездок в РФ, он полагал, что иностранцы могут прибывать в различные коммерческие структуры, а не в ту организацию, которая вызывала. В приказе не указано, что иностранцы, прибывающие в коммерческие структуры, привязываются к конкретному обществу.

Тогда он полагал, что компании, предоставляющие ему документы на приглашение иностранных граждан, такую деятельность ведут. Тогда как он выступал компанией-гарантом по нахождению иностранного гражданина на территории России.

ФИО997 обучался следующим образом. Документация была разработана, подготовлен алгоритм действий, он также объяснял ему, что необходимо заполнить документ надлежащим образом и без ошибок. Также и он, и ФИО997 понимали, что подготовленная ими пригласительная документация выступает основанием для въезда иностранца в Россию.

Функции ФИО997 заключались в подготовке пригласительной документации в отношении иностранных граждан, подаче её в миграционные органы. С директорами его организаций он не работал. С ФИО997 он точно не знаком, ФИО997, может быть и видел один раз.

О возможности юридического лица нести ответственность за исполнение взятых на себя гарантийных обязательств, если в таком лице он не является ФИО997 и действовал по доверенности, пояснил, что он бы возместил юридическому лицу расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, путём внесения на расчётный счёт юридического лица или в его кассу денежных средств, так как у него есть определённые обязательства перед лицом, выдавшим доверенность. Уклониться от возмещения расходов в правовом поле он не смог бы, поскольку существует доверенность, которая и доказывает факт его отношений с юридическим лицом и УФМС.

Ему не выгодно уклоняться от исполнения требований, так как ФИО997 юридическое лицо будет аннулировано ФМС как организация, которая сможет подавать пригласительные документы.

Необходимость в использовании дополнительных юридических лиц напрямую исходила из ограничения органов ФМС в приёме документов по оформлению иностранных граждан, а конкретно по <адрес> – 2 иностранных гражданина от одной компании в две недели. И это при условии свободной записи, то есть это не гарантировалось.

В компании «Ин-Профит» у него всегда были зарезервированы денежные средства для оплаты возможных расходов, связанных с выдворением и исполнением обязательств по гарантийным письмам.

Также им были проведены переговоры со страховыми компаниями Альфа-Страхование и Росгосстрах на предмет страхования иностранных граждан. Результат переговоров был положительный, у него достигнута договорённость, что в случае оформления полиса, ему причиталась премия, таким образом он мог выступать страховым агентом. Агентский договор при этом он не заключал.

Со стороны иностранных граждан всегда следовали отказы от оформления страховки. Об отказах иностранцев от страхования он узнавал от своих московских партнёров. Напрямую с иностранцами он не контактировал.

Касаемо оценки ограничений по количеству оформляемых приглашений ФМС-ом может пояснить следующее. Им напрямую был задан вопрос сотруднику УФМС, например, <адрес> на что был получен ответ, что у них не работает система, оформить приглашение не могут. Поэтому он воспринимал такие ограничения незаконными. Аналогичный вопрос поднимался в Приморском управлении. Также получил ответ, что у них не хватает штатных единиц, и они не справляются с объёмом работы. Оценивает такие ограничения как незаконные.

Основной мотив отказа приёма документов – невозможность справиться с объёмом заявок. Если указанное является средством регулирования количества въезжающих иностранцев, то только опосредовано, поскольку существует ФГУП, где за дополнительную плату можно получить такую услугу в соответствии с имеющимися квотами.

Его московскими партнёрами являются компания <...> в ней – ФИО997 ФИО997. Компания <...> – в ней ФИО997, компания «Паритет» - в ней Ивченко Роман Вячеславович, ФИО997 в форме индивидуального предпринимателя (ИП не на имя ФИО997). В <адрес> была компания «Тифлис», работник Тамара, он не помнит какая фамилия. Это основные, иных вспомнить затрудняется. Эти же являются основными, с которыми он сотрудничал.

С Ивченко Р.В. они познакомились давно, были общие знакомые, не связанные с этой деятельностью. И дата он, зная, что он работает с иностранцами, также уточнил возможность оформления приглашений. Он спрашивал его об этом лично. Он присылал ему скан копии паспорта, документы оформлялись и ему передавались приглашения, которые приходили из ФМС. Позже они заключили договоры на компанию «Паритет», ну и эпизодически он обращался к нему с такими вопросами. Его услуги стоили порядка <...> рублей (цена менялась). Потом цена возросла до <...>. Точное количество иностранцев, документы на которых он оформил для Ивченко Р.В., он назвать затрудняется. Но точно более десяти. Ивченко Р.В. не всегда своевременно оплачивал его услуги, у них возникали конфликты на этой почве. Решались такие конфликты путём переговоров. Обычно Ивченко передавал ему ФИО997 граждан ФИО997, Вьетнама, было немного филиппинцев. В основном граждане ФИО997.

Ему известно о факте привлечения Ивченко Р.В. к уголовной ответственности. Он привлекался к уголовной ответственности по ст. 322 за организацию незаконной миграции, был условно осужден. Он разговаривал с его адвокатом на предмет нарушений. У него был вопрос, в чём состав преступления, чёткого ответа он не получил. Он пытался для себя выяснить, что в ФИО997 деятельности образует состав преступлений. Она сказала ему, что есть подводные камни, что можно работать всю жизнь, а можно стать участником уголовного ФИО997.

С Ивченко Р.В. они взаимодействовали через электронную почту и мессенджеры. Он являлся заказчиком его услуг, а тот – исполнителем. ФИО997 полностью решал рабочие вопросы по его поручению, потому и переписывался с Ивченко Р.В. по таким вопросам. Например, если требовалось скинуть более чёткий скан паспорта. У Ивченко Р.В. своя компания, сайт и офис, где он принимал клиентов, он понимает, что у него были личные контакты с иностранцами, он давал рекламу своей компании, ему это стало известно от него.

В дата он взаимодействовал с Ивченко Р.В.

С Ивченко Р.В. рассчитывались безналичным расчётом, либо переводом на карту. Оплата производилась или на счёт «Ин-Профита», или на его личную карту. Переводы осуществлялись со счёта его компании ООО «Паритет».

Часть иностранных граждан въезжала через Владивостокский аэропорт, и он лично их встречал. Заказчики, которые говорили, что иностранцы въезжали во Владивосток, просили лично их встретить. Дополнительную плату за эти услуги он не взимал. Этих заказчиков он вспомнить затрудняется, но среди иностранцев точно были граждане Вьетнама и один гражданин Италии, а также граждане <адрес>

Знакомство с Михальчуком Н.В. произошло по телефону дата.

Он связался с ним по контактам, указанным на сайте <...> с вопросом о сотрудничестве в области оформления приглашений иностранных граждан. Отношения носят сугубо деловой характер. Какие-либо иные отношения не строились.

Взаимодействие с Михальчуком Н.В. складывалось удаленно, по телефонным звонкам и по электронной почте. С электронного адреса <...> на его адрес № присылались заявки, содержащие сканы паспортов и анкеты с данными иностранных граждан для оформления приглашений. В ФИО997 процессе Михальчук Н.В. выступал в роли заказчика, а он в роли исполнителя услуг по оформлению приглашений для иностранных граждан. ФИО997 отношения, права и обязанности им были прописаны в договоре оказания услуг между ООО «<...>» ИНН: № и его обществом «Ин Профит» и отправлены на подписание с его электронного адреса № на электронный адрес - <...>. ФИО997 осуществлял работу по должному оформлению документов, в случае необходимости напрямую связывался с Михальчуком Н.В. для устранения каких либо недочетов, пробелов в полученной и отправленной документации.

От Михальчука Н.В. в основном получены документы иностранных граждан ФИО997, ФИО997, Вьетнама, ФИО997. Стоимость периодически варьировалась и в среднем составляла <...> Точную ФИО997 начала затрудняюсь назвать, наиболее активный период был в дата.

Знакомство с Новиковой Евгенией Вячеславовной произошло по телефону. ФИО997 знакомства не помнит. Взаимодействие всегда происходило дистанционно. Отношения за рамки деловых не выходили.

Взаимодействие с Новиковой Евгений Вячеславовной складывалось удаленно, телефонными звонками и по электронной почте. С электронного адреса <...> ей присылались заявки на его электронный адрес № с содержанием сканов паспортов и анкет с данными иностранных граждан для оформления приглашений. В ФИО997 процессе Новикова Евгения Вячеславовна выступала в роли заказчика, а он в роли исполнителя услуг по оформлению приглашений для иностранных граждан. Взаимоотношения были урегулированы подписанным гражданско-правовым договором между ИП ФИО997 ИНН: № и его обществом «Ин Профит». ФИО997 осуществлял работу по должному оформлению документов, в случае необходимости напрямую связывался с Новиковой Евгенией Вячеславовной для устранения каких-либо недочетов, пробелов в полученной и отправленной документации.

От Новиковой Евгении Вячеславовны в основном получены документы иностранных граждан ФИО997. Стоимость периодически варьировалась и в среднем составляла от <...>. Точную ФИО997 начала сотрудничества назвать заьтруднился, наиболее активный период был в дата до августа месяца.

Знакомство с Новиковой (ранее – Николаевой) Евгенией Владимировной произошло по телефону в дата

Он связался с ФИО997 по контактам, указанным на сайте <...> с вопросом о сотрудничестве в области оформления приглашений иностранных граждан. Отношения носят сугубо деловой характер. Какие либо иные отношения не строились.

Взаимодействие с Новиковой (ранее – Николаевой) Евгенией Владимировной складывалось удаленно, телефонными звонками и по электронной почте. С электронного адреса <...> на его электронный адрес <...> присылались заявки, содержащие сканы паспортов и анкеты с данными иностранных граждан для оформления приглашений. В ФИО997 процессе Новикова (ранее – Николаева) Евгения Владимировна выступала в роли компании-заказчика, а он в роли исполнителя услуг по оформлению приглашений для иностранных граждан. Взаимоотношения были урегулированы подписанным гражданско-правовым договором между ИП ФИО997 ИНН: № и его обществом «Ин Профит». В конце рабочего месяца производилась сверка по количеству оформленной документации, и со стороны его компании ООО «<...>» в её адрес выставлялся счет на оплату. ФИО997 осуществлял работу по должному оформлению документов, в случае необходимости напрямую связывался с Новиковой (ранее – Николаевой) Евгенией Владимировной для устранения каких-либо недочетов, пробелов в полученной и отправленной документации.

От Новиковой (ранее – Николаевой) Евгении Владимировны в основном получены документы иностранных граждан <адрес>. Стоимость периодически варьировалась от <...>. Точную ФИО997 начала сотрудничества назвать затруднился, наиболее активный период был в дата

Знакомство с Шиковой А.М. произошло опосредовано через Новикову (ранее – Николаеву) Егению Владимировну, т.к. она, насколько ему известно, является сотрудницей визового отдела компании «<...>

Взаимодействие с Шиковой А.М. складывалось удаленно, телефонными звонками и по электронной почте. С электронного адреса <...> на его электронный адрес № присылались заявки, содержащие сканы паспортов и анкеты с данными иностранных граждан для оформления приглашений. В ФИО997 процессе Шикова А.М. выступала в роли представителя компании-заказчика «Тревелмарт», а он в роли исполнителя услуг по оформлению приглашений для иностранных граждан. Взаимоотношения базировались на гражданско-правовом договоре оказания услуг. В конце рабочего месяца совместно с Новиковой (ранее – Николаевой) Евгенией Владимировной производилась сверка по количеству оформленной документации, и со стороны его компании ООО <...>» в адрес её ИП ФИО997 выставлялся общий счет на оплату. ФИО997 осуществлял работу по должному оформлению документов, в случае необходимости напрямую связывался с Шиковой А.М. для устранения каких либо недочетов, пробелов в полученной и отправленной документации.

В основном от Шиковой А.М. получены документы иностранных граждан <адрес>. Стоимость периодически варьировалась от <...>. Точную ФИО997 начала сотрудничества назвать затруднился, наиболее активный период был в дата

Знакомство с Камалетдиновой (ранее – Салахетдиновой) Д.М. произошло опосредовано через Новикову (ранее – Николаеву) Евгению Владимировну, т.к. она, насколько ему известно, является сотрудницей визового отдела компании <...>

Взаимодействие с Камалетдиновой Д.М. складывалось удаленно, телефонными звонками и по электронной почте. С электронного адреса <...> на его электронный адрес № присылались заявки, содержащие сканы паспортов и анкеты с данными иностранных граждан для оформления приглашений. В ФИО997 процессе Камалетдинова (ранее - Салахетдинова) Д.М. выступала в роли представителя компании-заказчика «<...> а он в роли исполнителя услуг по оформлению приглашений для иностранных граждан. Взаимоотношения базировались на гражданско-правовом договоре оказания услуг. В конце рабочего месяца совместно с ФИО997 (ранее – Николаевой) Евгенией Владимировной производилась сверка по количеству оформленной документации, и от его компании <...>» в адрес её ИП РозоваВ.Г. выставлялся общий счет на оплату. ФИО997 осуществлял работу по должному оформлению документов, в случае необходимости напрямую связывался с Камалетдиновой (ранее - Салахетдиновой) Д.М. для устранения каких-либо недочетов, пробелов в полученной и отправленной документации.

В основном от Камалетдиновой Д.М. получены документы иностранных граждан <адрес>. Стоимость периодически варьировалась от <...> <...> Точную ФИО997 начала сотрудничества назвать затруднился, наиболее активный период был в дата

Оплата за оказанные услуги происходила дистанционно по выбору заказчиков переводом на его личные банковские карты ПАО «Сбербанка», ОАО «Альфабанка» или по выставленному мной на реквизиты заказчика счету от моей компании <...>».

Его супруга Кудра В.Н. не была вовлечена во все процессы деятельности по организации процесса, связанного с оформлением документации, связанной с оформлением приглашений для иностранных граждан. Занимая должность Генерального директора ООО «Ин Профит», лишь единожды она подписала подготовленные им документы о постановке ФИО997 компании на регистрационный учет в УФМС <адрес>. От лица <...>» Кудра В.Н. ранее и сейчас осуществляет деятельность в области электронной коммерции.

Со ФИО997 состоит в дружеских отношениях со школьных времен.

Основываясь на доверительных отношениях, он обращался к нему с просьбой оформить на его имя нескольких ООО с последующим переоформлением компаний на его имя. От <...>» в процессе взаимодействия, должным образом были оформлены Генеральные доверенности по ведению хозяйственной деятельности предприятий на его имя с правом передоверия.

Карту, принадлежащую ФИО997, он использовал для оплаты госпошлин за услуги УФМС по оформлению приглашений иностранных граждан, по его просьбе были оформлены банковские карты в ПАО «Сбербанк».

Для осуществления деятельности в правовом поле он обращался за разъяснениями в юридические консультации <адрес> и <адрес> <...>

Также Кудра Ю.Г. пояснил, что с Ивченко Р.В. он прекратил работать в начале дата, и после дата больше не общались.

Подсудимый Ивченко Р.В. суду показал, что с Кудра Ю.Г. он знаком давно. Кудра Ю.Г. занимается миграционной деятельностью примерно с дата, этот вид деятельности он ему подсказал. Он ФИО997 достаточно давно занимался этим. Он рассказал Кудра Ю.Г. как и что делать, предоставил ему первых клиентов. Ранее он ФИО997, занимаясь такой деятельностью, сотрудничал с ним. После выхода из СИЗО по первому ФИО997 он пытался отговаривать Кудра Ю.Г. от такой работы. Также его отговаривали и адвокаты, однако тот продолжил заниматься этой деятельностью. ФИО997 перенял у него опыт ФИО997 деятельности, а также расширил ее, открыв филиалы в других регионах.

С ФИО997 ФИО997 он познакомился в конце дата В телекоммуникационной сети «Интернет» у него имеется сайт tagrard.ru по предоставлению миграционных услуг. При «раскрутке» данного сайта, ему позвонила ранее не знакомая ему ФИО997, которая стала интересоваться, оформляет ли он деловые (коммерческие) визы, отметив, что ФИО997 визы необходимы для граждан ФИО997, на что он ей ответил, что он узнает, сможет ли он сделать такой вид виз для иностранных граждан. После этого он позвонил Кудре Ю.Г. и поинтересовался, сможет ли он оформить деловые приглашения для граждан ФИО997, он сказал, что сможет за 10 или 12 тысяч рублей. После этого он перезвонил ФИО997 ФИО997 и сказал, что сможет оформить деловые визы на граждан ФИО997, в ходе разговора они достигли договорённости, что за одного гражданина ФИО997 она будет платить ему 17 тысяч рублей, из которых он вдальнейшем 5 тысяч оставлял себе 10 или 12 отправлял КудраЮ.<адрес> средства за оформление деловых виз ФИО997 ФИО997 отправляла ему через Сбербанк или Альфабанк на его личную банковскую карту, с этой же карты он далее отправлял денежные средства ФИО997 за вычетом своей маржи в размере 5 тысяч рублей.

Оформлением деловых виз для ФИО997 ФИО997 он занимался порядка 8-9 месяцев, заработав примерно 400 тысяч рублей. Он осознавал, что оформляя деловые визы для граждан ФИО997, он участвует в организации незаконной миграции, так как цель въезда граждан ФИО997 не соответствовала заявленной, они въезжали по деловой визе, а фактически осуществляли трудовую деятельность на территории РФ в качестве нянь

Всего он оформил таким образом 118 иностранных гражданина, из которых 96 были оформлены до его задержания по первому уголовному ФИО997, а оставшиеся 22 – уже после этого. С Кудра Ю.Г. он прекратил всякое общение не позднее дата.

Подсудимый Михальчук Н.В. показал, что с Кудрой они познакомились в <адрес> дата. Кудра обратился к нему, как к специалисту в сфере миграции. У него имеется организация, осуществляющая деятельность в ФИО997 сфере. Из подсудимых на тот момент он был знаком только с Некрасовым. Когда Кудра был в <адрес>, тот приехал к нему в офис и сказал, что в случае, если у него нет реальных работодателей (приглашающих сторон), он готов выступить такой принимающей стороной. Они тогда предварительного оговорили стоимость услуг Кудры и сроки изготовления приглашений. В <адрес> есть спрос на подобного ФИО997 услуги, в том числе, он гражданок ФИО997. Он ФИО997 работал с Кудрой. В процессе работы они оформили порядка 100 таких иностранных гражданина. Для этого он брал у гражданок ФИО997 копии паспортов, анкетные ФИО997, которые по электронной почте отправлял Кудре или его секретарю ФИО997. Потом примерно через 3 недели он получал приглашения либо на бумажном носителе, либо ушедшие напрямую в консультство. Иностранных граждан он подыскивал самостоятельно, либо их предоставлял ему Некрасов. Фактически приглашающей стороны у иностранных граждан не было. Их сотрудничество осуществлялось в период с дата, точные ФИО997 не помнит. Он у Кудры приобретал приглашения для иностранных граждан за 7-8 тысяч рублей, а продавал их за 15-20 тысяч рублей. Деньги Кудре он перечислял черезх банкомат, на счет последнего. Заполнением документации занимался ФИО997. С ним он знаком только по телефонным переговорам и по переписке в «Вост-Ап». Всего, таким образом, он оформил около 95-95 иностранных гражданина. Он понимал, что ФИО997 иностранные граждане какую-либо деятельность с фирмами Кудры осуществлять не будут. Некрасов имеет знакомства среди граждан ФИО997. Он подыскивал клиентов. ФИО997 иностранных граждан Некрасов передавал ему лично, либо через «Вотс-АП» или электронную почту. Деньги Некрасов передавал ему лично.

Подсудимая Новикова Евгения Вячеславовна пояснила, что примерно в дата она устроилась менеджером в туристическую компанию, где стала работать. Примерно в дата им на электронную почту поступило сообщение от ФИО997 об оформлении приглашений на иностранных граждан. Она узнала, что отправил его Кудра. С разрешения руководителя она стала работать с Кудра. В дата она уволилась, и продолжили далее самостоятельно работать с Кудрой. Она отправляла ему на электронную почту № скан-копии паспортов иностранных граждан и заполненные анкеты, после чего также по электронной почте получала он него приглашения и гарантийные письма. За услуги Кудры она платила около <...> за одно приглашение, а ей платили за это 15000 рублей. Приглашения оформлялись от имении <...>», <...>». В среднем в месяц она оформляла около 8-10 приглашений. Всего ею было оформлено таким образом около 28 приглашений. Оно понимала, что ФИО997 иностранцы не будут взаимодействовать с теми организациями, от которых оформлено приглашение. Деньги ФИО997 она пересылала на карту. ФИО997 деньги от иностранных граждан также получала на карту.

Из показаний подсудимого Некрасова М.В., а также его показаний, ФИО997 на предварительном следствии, которые были оглашены, следует, что с Михальчуком он зхнаком около 7 лет. Он обратился к нему по визовым вопросам, поскольку Михальчук был специалистом в указанной сфере. Примерно в дата к нему обратилась ФИО997, которая попросила отправить Михальчуку несколько паспортов для оформления приглашений на въезд в РФ иностранных граждан. Так он стал в ней работать. Всего за период дата года она переслала ему около 28-30 скан-копий паспортов. Он их либо лично передавал Михальчуку, либо пересылал ему по электронной почте. Примерно через 3-4 недели Михальчук отдавал ему либо лично при встрече, либо пересылал по электронной почте приглашения и гарантийные письма. Он в свою очередь передавал их ФИО997. Михальчуку он платил за каждого приглашенного гражданина по 13000 рублей, а ФИО997 получал от ФИО997 <...>. Он предполагал, что иностранные граждане не бдут работать с теми организацисми, от имени которых оформлены приглашения (<...>

Из показаний подсудимой Новиковой Евгении Владимировны, а также ее показания, ФИО997 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании, которые она подтвердила, следует, что её девичья фамилия – Николаева. Её она сменила в дата, когда вышла замуж.

В дата она устроилась на работу в <...> Её знакомый Антон, фамилия ей не известна, работал в указанной организации и, узнав о том, что в указанной организации требовались специалисты визового консалтинга (визовой поддержки), сообщил о том, что она могла бы заместить имеющиеся вакансии руководителю Трэвелмарта ФИО997. ФИО997, в свою очередь, позвонил ей и предложил ей пройти собеседование у него. Достоверные обстоятельства разговора она не помнит, но ФИО997 сообщил ей, что в отдел визового консалтинга требуются сотрудники. Одним из основных критериев, повлиявших на её трудоустройство, выступило знание ей английского языка. На собеседовании ФИО997 сообщил ей, что ей потребуется принимать заявки от клиентов – иностранцев или россиян, физических или юридических лиц, которые хотели бы пригласить к себе иностранных граждан, выставлять счёт клиентам, следить за оплатой этого счёта и после оплаты в зависимости от клиента (если клиент корпоративный – значит без оплаты), запускать приглашения в работу. И ждать, когда приглашения будут готовы, и выставлять счёт клиентам. Корпоративными клиентами являются разные организации, такие как <...>. У таких организаций заключены с Трэвелмартом договоры на обслуживание. У них имеется корпоративный отдел, которые занимаются отношениями, она подробностей не знает, обычно можно обратиться в отдел за справками касаемо документального оформления договорённостей.

На момент её трудоустройста в <...> сервис» уже существовал визовый отдел. Её ознакомили с порядком работы по этому направлению.

Также на собеседовании уточнили график её работы (режим 5/2), как правило, без переработок, зарплата в размере примерно 25000 рублей на тот момент. Может, 30000 рублей, что-то такое. Премии, то есть денежные выплаты сверх зарплаты, были обещаны сразу.

В первые рабочие дни ей всё показывал и рассказывал об организации труда ФИО997

На тот момент её коллега – Камалетдинова Д.М. уходила в отпуск по беременности, и до своего ухода она ей также объясняла, что ей нужно делать. Почта у Камалетдиновой Д.М. оформлена по девичьей фамилии «Салахетдинова». Также были ещё сотрудники, которые там не работают: ФИО997 Нехуженко и ФИО997. ФИО997 Нехуженко как ушла в декретный отпуск, так и не вернулась из него, а ФИО997 Батаева проработала с момента её трудоустройства ещё пару лет.

Таким образом, ФИО997, Камалетдинова Д.М., ФИО997 и ФИО997 каждый в какой-то степени её чему-то обучал, что требовалось в её работе.

В настоящее время в её отделе работают она, Шикова А.М., Камалетдинова Д.М., ФИО997 декрете ещё находится ФИО997. На удалёнке работает ФИО997

ФИО997 делает только туристические приглашения. Остальные перечисленные сотрудники – делают коммерческие, рабочие, туристические приглашения. Она является старшим менеджером, поэтому также занимается взаимодействием с их айти подразделением, чтобы они делали сайт. В случае возникновения негативных ситуаций с клиентами тоже она занимается.

Старшим менеджером она стала примерно в дата. Решение о её повышении принимал ФИО997.

Таким образом, она решает также вопросы организационного характера в их отделе и взаимодействует с ФИО997

В её должностные обязанности входит: приём заявок от клиентов, выставление счёта, оформление документов: ходатайства на разрешение на работу, на приглашение на работу, у них есть база 1С, которая автоматически выгружает ходатайства и заполняет их. Айти-специалисты, написали соответствующую программу в рамках программы 1С. Она проверяла печатные формы из этой программы. Документы в миграционные органы передаются курьером, заявки в электронном виде в МВД не оформляются.

ФИО997 её обязанности установлены трудовым договором. В нём что-то написано, она его с дата не читала. Должностной инструкции у них нет. Таким образом, должностные обязанности регулирует у них лично ФИО997

Он постоянно влияет на их деятельность. Он занимается больше всего привлечением клиентов, продвижением фирмы и рекламой. Конкретно с клиентами он не общается, ну может быть только с крупными корпоративными.

Совещаний, как правило, не проводится, он просто заходит иногда и общается с сотрудниками.

Клиенты оформляют электронные заявки на обслуживание через сайт, могут иногда прийти в офис непосредственно. Те клиенты, которые приходили непосредственно в офис компании, общались или непосредственно с ней, или с её коллегами в зависимости от занятости. Электронные заявки распределялись по загруженности: то есть, кто был свободен, тот и брал заявки.

Премия выплачивалась в процентах от дохода отдела. ФИО997 распределял премии исходя из собственных представлений. Когда она была в декрете дата ей платились обязательные минимальные выплаты от государства. В этот период она работала на удалёнке, и у неё был ограниченный функционал, денежные перечисления на её карту в этот период не производились. С дата она вышла из декрета. До того, как она ушла в декрет, премия распределялась, как правило, раз в квартал. Обычно ФИО997 сообщал всем сотрудникам их отдела, что премия составит конкретную сумму, которая обычно поровну распределялась между сотрудниками.

Зарплату выплачивали на карту, а премии раздавали наличными в бухгалтерии по указанию ФИО997

Услуги их организации содержатся в прайс-листе, который имеется на сайте их организации. Туристическое приглашение стоит <...>, деловое приглашение стоит от <...>, в зависимости от страны гражданства иностранца. Оформление документов для привлечения высококвалифицированного специалиста – <...>, подача заявки в центр занятости – <...> Подготовка документа на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) – насколько она помнит, <...>. Подготовка документов для оформления разрешения на работу – <...>. Постановка компании на учёт в МВД в качестве приглашающей организации – <...>. Подготовка документов для оформления приглашения на въезд с рабочей целью – <...>. Подготовка и подача уведомления о приёме на работу или расторжении трудовых отношений – <...> Это всё, что она помнит. ФИО997 прайс занимает 3 листа, поэтому запомнить его весь она не смогла.

Счёт выставлялся ей клиентам в форме счёта или ссылкой на онлайн-оплату. Зачисления на счёт контролировались посредством отслеживания отметок в журнале счетов, либо, если клиент платит по реквизитам счёта, он мог прислать платёжку. Если онлайн-оплата – то с сайта платёжной системы приходит уведомление, что всё оплачено.

Вся рабочая переписка велась по электронной почте.

Электронный адрес сайта <...> – профильный сайт их отдела и <...> – общий сайт организации.

Адреса электронной почты сотрудников их отдела:

Её – <...>

Камалетдиновой Д.М. <...>

Шиковой А.М. – <...>

ФИО997 – <...>

Примерно дата началось общение с Кудра Ю.Г.. Некоторые иностранцы оформляются не через их компанию, а через другие компании. Им пришло на общую почту отдела – <...> пришло письмо с электронного адреса с названием ФИО997», точный электронный адрес она не помнит. В том письме содержалось предложение о сотрудничестве. Точное содержание письма она не помнит, может там цены какие-то были указаны или что-то в этом ФИО997.

Так или иначе, они начали сотрудничество. Она не помнит, как именно ФИО997 решение принималось. Возможно, она в этот период была в декрете или ограниченно как-то участвовала. Она помнит, что договор был. Она его не составляла.

ФИО997 решал, от какого юридического лица заключается договор и с кем. Если он ей скажет запросить договор или отправить его – она исполнит. Но вообще договорами занимаются ФИО997 и корпоративный отдел. Однако в ФИО997 случае она не знает, подходит ли это под понятие корпоративного клиента. Она ФИО997 никакие договора не составляла. Они отправляли Кудре Юрию заявку. Она состояла из копии паспорта и каких-то ФИО997: на какой срок – на год или меньше, ФИО997 въезда иностранца, если какие-то конкретные есть. Где конкретно виза будет, то есть в каком консульстве за рубежом человек будет получать визу. Потом им сообщали (он или кто-то от его имени) сведения: ФИО997 получения в свободной форме, ту или иную интересующую их информацию.

Сколько его услуги стоили, точно она не помнит, но, кажется меньше <...>. Он выставлял им счёт, она отправляла его бухгалтеру, который его и оплачивал. Но с ним взаимодействовала не только она, с ним также работали Шикова А.М., Камалетдинова Д.М.. То есть, кто работал, тот и взаимодействовал.

Кроме рабочего взаимодействия они с ним ни в каком формате не взаимодействовали.

Она помнит также, что с Кудра Ю.Г. работал ФИО997, кто кого из них представлял – она не знает. Каким образом он стал работать с ними, она точно не помнит. Кудра Ю.Г. и Роман действовали вместе и писали с одного и того же адреса электронной почты.

Ей известно, что у Кудра Ю.Г. было юридическое лицо «Ин-Профит», какие-то фирмы, связанные с «Сах» в названии, может, иные юридические лица, точно она не помнит.

Она помнит, что указанное юридическое лицо было указано в одном из счетов.

У них имеются и другие контрагенты, с которыми заключены договоры, которые приглашали иностранных граждан для них.

В ФИО997 случае схема работы заключалась в следующем: когда становилось понятно, что по какой-либо причине Трэвелмарт выступать приглашающей стороной для иностранного гражданина не может, то ФИО997 таких иностранцев передавались соответствующему партнёру, которого определял ФИО997 На основе каких критериев он это делал, ей не известно, но скорее всего в зависимости от надёжности партнёра и важности клиента. При этом выгода их организации заключалась в том, что клиент оплачивал услуги по их прайсу, а они, в свою очередь, оплачивали услуги партнёра по его прайсу. Разница являлась выручкой <...>

При этом насколько она понимает, в ФИО997 ситуации ответственность за исполнение гарантийных обязательств перед иностранным гражданином несла организация, которая передавала ФИО997 иностранцев в МВД. <...> в ФИО997 случае нёс ответственность перед клиентом только за оказание услуги, то есть фактически возвращал деньги за неисполнение заявленной услуги.

Индивидуальные договоры в классическом виде в формате письменного документа с клиентами не заключались, за исключением некоторых важных корпоративных.

Она действительно в рамках трудовой деятельности в ООО «Трэвелмарт» отправляла в адрес ФИО997 анкеты и паспортные ФИО997 физических лиц. При этом она не понимала, что Кудра Ю.Г. совместно с ФИО997 организовали незаконный въезд в РФ иностранных граждан, используют фиктивные юридические лица. Она была уверена, что сотрудничает с организациями, которые имеют финансовые средства для выполнения гарантийных обязательств, поставлены на учёт в МВД в качестве приглашающей стороны.

Передаваемые ей сведения в адрес Кудра Ю.Г. были получены от клиентов и передавались в неизменном виде. Она проверяла некоторые полученные приглашения через онлайн-сервис МВД, они были действительные, и нареканий со стороны клиентов не было.

Также она не знала, что если клиенты нарушают заявленные ими цели поездки в Россию, визы становятся недействительными и соответственно незаконным их въезд. Она не имеет юридического образования, в компании не было юриста.

Она не знала, что генеральный директор организации не вникал ни во что. Принимая решение о сотрудничестве с компаниями Кудра Ю.Г., она считала его ответственным и компетентным лицом в этих вопросах, так как организация с дата занимается этим бизнесом, состоит на учёте в МВД как приглашающая иностранцев организация (а согласно сайту компании занимается этим с дата

О нарушениях закона ей стало известно только от следователя, после проведённого у неё обыска. По предъявлении обвинения, она видит, что КудраЮ.Г. действовал незаконно, но на момент сотрудничества с ним этого не осознавала.

Корысти в ФИО997 деятельности у нее не было. Колличество оформленных таким образом приглашений было незначительным, из ФИО997 объема выполняемой работы, за которую они получали премию. Руководитель уверял их, что ФИО997 деятельность является законной. Юристов у них в организации не было, и ни кто не мог разъяснить им требований закона <...>

Из показаний подсудимой ФИО997, а также ее показания, ФИО997 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании, которые она подтвердила, следует, что в <...>» она устроилась работать дата на должность менеджера визового отдела. Собеседование проходила с ФИО997 В ходе собеседования ФИО997 объяснил, что компания занимается бизнес-туризмом, и в её обязанности будет входить оформление туристических, деловых и рабочих приглашений, где приглашающей стороной выступало как ФИО997 <...> так и контрагенты – бизнес партнеры. На указанном собеседовании также присутствовала Новикова Евгения Владимировна.

После общих фраз относительно её деятельности, ФИО997 сообщил, что как конкретно работать, ей объяснит Новикова Е.В. По окончании собеседования Новикова Е.В. показала ей её рабочее место и начала объяснять суть её трудовой деятельности.

Вобщем в её обязанности входило: оформление туристических, деловых, рабочих приглашений; при обращении как лично в офис, так и на сайт компании www.visa-russian.ru иностранных граждан получение от них анкет, копий паспортов, после чего отправление их контрагентам для оформления делового приглашения; получение готовых приглашений на въезд в РФ и передача их иностранцам; получение от иностранцев денежных средств за оформленное приглашение в сумме от 15 до 20 тысяч рублей (в зависимости от гражданства и кратности визы); по ФИО997 получения (примерно раз в месяц) от контрагента счёта за оформленные им приглашения, передавать его в бухгалтерию для проведения оплаты.

Её заработная плата составляла ранее 20, а в последнее время - 25 тысяч рублей, которые она получала на свою банковскую карту. Порядка 25 тысяч рублей ей платили наличными, плюс ежеквартальная премия в сумме от 60 до 100 тысяч рублей. Размер ежеквартальной премии зависел от количества оформленных туристических, деловых, рабочих приглашений. При работе она использовала только почтовый адрес <...> Совместно с ней работали аналогичным образом Новикова Евгения Владимировна и Камалетдинова (ранее – Салахетдинова) Динара Мансуровна, которые использовали почтовые ящики <...>.

Новикова Е.В., работая в визовом отделе, имела расширенные обязанности, а именно она принимала участие в решении конфликтных ситуаций с клиентами, занималась формированием сайта компании, вела взаиморасчёты с контрагентами (в том числе с Кудра Ю.Г.), решала организационно-кадровые вопросы отдела с ФИО997А. касательно отпусков, сроков выплаты заработной платы и тому подобное. Камалетдинова Д.М. является ведущим менеджером отдела продаж, с которой у них были аналогичные должностные обязанности.

Одним из направлений деятельности <...>» являлось визовое сопровождение туристических путешествий, деловых и рабочих поездок в Россию, которое, помимо прочего заключалось в агентской помощи иностранным гражданам, желающим организовать свой деловой визит в Россию или ФИО997 юридическим лицам, желающим организовать деловой визит в Россию своих иностранных партнёров, которая заключалась в перенаправлении их запросов иным ФИО997 юридическим лицам, имеющим право ходатайствовать об оформлении такого приглашения. ФИО997 компании являлись партнёрами ООО «Трэвелмарт» или <...>». Именно в рамках этого направления деятельности осуществлялось сотрудничество с организациями Кудра Ю.Г. На ФИО997 момент это направление деятельности отдела остановлено по причине возбуждения настоящего уголовного ФИО997.

Для этих целей в <...> обращались физические и юридические лица, как лично, так и через интернет-сайт компании <...>. Указанные лица, в случае личного обращения передавали ей анкеты и копии паспортов, а в случае обращения через сайт компании делали это в электронном виде. Полученные документы она проверяла, заносила ФИО997 в программу, печатала и относила на подпись подписантам и на заверение печатью. После этого документы передавались представителем компании <...> или «<...> в соответствующее подразделение МВД для оформления приглашения. В некоторых случаях присланные анкеты и копии паспортов они пересылали партнёрам для получения приглашений от их имени. В таком случае подготовку необходимых документов и гарантийные обязательства брали на себя партнёры, как приглашающая организация. По готовности приглашение отправлялось иностранному гражданину вместе с гарантийным письмом.

дата сайт компании <...> поступило рекламное сообщение с предложением оформления коммерческих и деловых приглашений. Отправителем был указан ФИО997 ФИО997, которого, как она позже узнала, зовут Кудра Юрий. В тот период времени УВМ УМВД России по <адрес> сократили количество приема ходатайств на оформление деловых и коммерческих приглашений, в связи с чем контрагенты <адрес> утратили возможность оформления необходимого количества приглашений иностранным гражданам для въезда в РФ, и они ФИО997 воспользоваться услугами Кудра Юрия. Стоимость оформления приглашения на въезд в РФ иностранного гражданина у Кудра Юрия составляла 6-10 тысяч рублей в зависимости от кратности визы и гражданства клиента.

О поступлении вышеуказанного рекламного предложения НовиковойЕ.В. был проинформирован ФИО997, и им было принято решение включить компани Кудра Ю.Г. в партнёры ФИО997 Между ФИО997» был заключен агенсткий договор.

Изначально она не работала с Кудра Юрием, поскольку она не знает иностранных языков и по большей части с ним работали Новикова Е.В. и Камалетдинова Д.М., поскольку владеют английским языком. Впервые она отправила копию разворота страниц паспорта и анкеты Кудра Ю.Г., насколько она помнит, в дата. Всего с начала дата она отправила Кудра Ю.Г. порядка 50-70 копий паспортов иностранных граждан, на которые он оформил приглашения на въезд в РФ. Въезжали ли в РФ указанные иностранные граждане, ей не известно. Она понимала, что приглашение иностранному гражданину необходимо только для въезда в РФ, и что компании Кудры Ю.Г. не будут выполнять гарантийные обязательства в качестве приглашающей стороны. Кудра Ю.Г. использовал компании ООО «Ин Профит», ООО «ТехноКонсалтинг», ООО «Экспо ДВ».

ФИО997 работу они делали по согласованию с их руководителем - ФИО997

Кудра Ю.Г. ей знаком исключительно как лицо, которому она со своей электронной почты направляла анкеты и паспортные ФИО997 физических лиц, которые желали организовать свой деловой визит в Россию. Он был бенефициаром ряда компаний, от имени которых оформлялись приглашения. Лично его она видела один раз во время его командировки в <адрес> он заходил к ним офис (в офисе находились она и Камалетдинова Д.М.), недолго общалась исключительно в рамках делового сотрудничества с компанией <...>». С другими компаниями они договоры не заключали, и то, что приглашения оформлялись от подконтрольных ему юридических лиц, узнавали только по факту их выхода. С ФИО997 она не знакома и не общалась, в какой-то момент Новикова Е.В. сказала, что у Кудра Ю.Г. появился помощник, и это он отвечает на почту и вотсап. ФИО997, ФИО997В. и ФИО997 ей не знакомы.

Все услуги ООО «Трэвелмарт» оплачивались клиентами либо на расчётный счёт общества, либо в кассу, о чём клиенту выдавался соответствующий документ. Стоимость услуг устанавливалась в соответствии с прайс-листом и была различная в зависимости от вида услуги и гражданства лица, желающего въехать в Россию. Прайс-лист размещён на сайте <...> С Кудра Ю.Г. расчёты велись по безналичному расчёту. По окончании определённого периода, примерно раз в месяц, Новикова Е.В. отправляла сверку, после чего он прилылал им счёт, а они передавали его в бухгалтерию компании <...>

Её заработная плата составляет <...>, часть денежных средств около <...> перечислялись ей в рамках зарплатного проекта на банковскую карту. Ещё 35000 рублей она получала наличными в бухгалтерии. Кроме того, ей выплачивалась ежеквартальная премия в размере от <...>. Размер премии зависел от объёма продаж отдела и соответственно количества оформленных туристических, деловых и рабочих приглашений и т.д.

Их генеральный директор, ФИО997, постоянно настаивал на росте продаж, придумывал рекламные кампании, полностью знал обо всех процессах внутри отдела. Они неоднократно просили предоставить юридическую помощь или отправить на курсы по миграционному законодательству, в чём отказывали. ФИО997 уверял их, что они действуют в рамках закона. Также на рынке очень много компаний, оказывающих подобные услуги, поэтому сомнений у них не было.

Она действительно в рамках трудовой деятельности в <...>» отправляла в адрес Кудра Ю.Г. анкеты и паспортные ФИО997 физических лиц, которые желали организовать свой деловой визит в Россию, однако ни в какую преступную группу под его руководством она не входила. Она не была осведомлена о том, что подконтрольные Кудра Ю.Г. компании, и он лично занимается организацией незаконного въезда иностранных граждан в РФ. Передаваемые ей сведения в адрес Кудра Ю.Г. были получены от клиентов и передавались в неизменном виде. Также на момент её работы ей не было достоверно известно о том, что компании Кудра Ю.Г. не будут нести гарантийные обязательства в качестве приглашающей стороны, а лица, которые получают приглашения, не имеют деловой цели поездки в Россию. При этом она не выдумывала цель поездки за клиентов, именно клиенты подавали заявки на деловые приглашения, заявляя при этом деловую цель поездки.

Ей стало достоверно известно о противоправной деятельности КудраЮ.Г. только от следователя, после проведённого у неё обыска. Сейчас, когда ей предъявлено обвинение, она видит, что Кудра Ю.Г. действовал незаконно, но прямого разговора с ним о противоправности его деятельности у неё с ним не было.

Кроме того, корыстной заинтересованности при направлении паспортных ФИО997 иностранных граждан Кудра Ю.Г. у неё не было, поскольку у отдела широкий спектр услуг, и общий объём оформленных таким образом деловых приглашений был не велик и существенным образом не влиял на увеличение премиальных выплат от <...> относилась к указанной деятельности исключительно как к своей работе и стремила добросовестно исполнять свои обязанности.

Сейчас, когда она поняла, что деятельность в рамках сотрудничества с Кудра Ю.Г. являлась незаконной и могла повлечь за собой наступление общественно опасных последствий, она искренне раскаивается в содеянном и признаёт свою вину частично, просит учесть, что действовала не умышленно, в связи с плохим пониманием законодательства РФ, о чём сейчас сожалеет, а также, что она не руководствовалась личными корыстными интересами, а стремилась добросовестно выполнять свои должностные обязанности в компании <...>», которая являлась выгодополучателем в результате сотрудничества с Кудра Ю.Г.

В настоящее время они по собсвтенной инициативе прекратили это направление деятельности отдела. Она искренне сожалеет, что косвенно причастна к незаконной деятельности Кудра Ю.Г. (<...>

Из показаний подсудимой Камалетдиновой Д.М., а также ее показания, ФИО997 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании, которые она подтвердила, следует, что в дата она устроилась в <...>» (входит в группу компаний под брендом «Трэвелмарт») на должность ассистента визового отдела. Генеральным директором <...>» является ФИО997 Кроме этого ФИО997 является фактическим директором <...>». На кого юридически зарегистрирована <...>», она не помнит.

дата она ушла в декрет. В дата она вышла из декрета и вступила в должность менеджера визового отдела.

В её должностные обязанности входило: оформление туристических, деловых, рабочих приглашений; при обращении как лично в офис, так и на сайт компании <...> иностранных граждан получать от них анкеты, копии паспортов, после чего отправлять контрагентам для оформления делового приглашения; получать готовые приглашения на въезд в РФ и передавать их иностранцам; получать от иностранцев денежные средства за оформленное приглашение в сумме от 15 до 20 тысяч рублей (в зависимости от гражданства и кратности визы); по ФИО997 получения (примерно раз в месяц) от контрагента счета за оформленные им приглашения – передавать его в бухгалтерию для проведения оплаты; консультирование иностранцев в отношении миграционных вопросов, а также порядке получения визы.

Выйдя из декрета в дата, процесс оформления въездных документов, виз и прочего изменился, и в тот период времени работавшие на тот момент сотрудники рассказывали ей, что требуется делать и каким образом. Среди прочих, уже не работающих сотрудников, её обучением занималась, и Новикова Е.В. ФИО997 же ставил только наиболее общие задачи: каким образом работать с клиентами, какие направления деятельности они должны поддерживать. Изнутри кухню визового отдела подробно он не знал.

При работе она использовала только почтовый адрес <...>. Иных почтовых адресов она не использовала. Вместе с ней аналогичным образом работали Новикова Евгения Владимировна и Шикова Анна Михайловна. При работе они использовали почтовые ящики: <...> и <...> соответственно.

В дата УВМ УМВД России по <адрес> сократили количество приема ходатайств на оформление деловых приглашений, в связи с чем контрагенты <адрес> утратили возможность оформления необходимого количества приглашений иностранным гражданам для въезда в РФ.

Примерно дата на электронный почтовый ящик <...> поступило коммерческое предложение с электронного почтового ящика «ФИО997 Козлов» (конкретнее не помнит) от Кудра Ю.Г. об оформлении деловых приглашений на Дальнем Востоке. ФИО997 предложение они видели втроем: она, Шикова А.М. и Новикова Е.В. С целью определения работоспособности данного предложения они отправили, кто именно не помнит, копию паспорта и детали поездки с указанием срока действия приглашения. Спустя примерно месяц с электронного почтового ящика «ФИО997» Кудра Ю.Г. прислал им скан оригинала приглашения на въезд иностранного гражданина в РФ, копию паспорта которого они отправляли ранее. Спустя некоторое время по экспресс почте им пришли оригиналы приглашения и по электронной почте был выставлен счёт. Сколько стоило приглашение она не помнит, но в среднем стоимость оформления приглашения на въезд в РФ иностранного гражданина у КудраЮ.Г. составляла 6-10 тысяч рублей в зависимости от кратности визы и гражданства клиента. Полученный счет Новикова Е.В. передала в бухгалтерию, которая осуществляла перевод денежных средств. По совместному решению (её, Шиковой и Новиковой) Новикова Е.В., так как являлась старшим менеджером, сообщила Самошину И.А. о том, что с КудраЮ.Г. можно работать. В ходе беседы они приняли решение заключить с Кудра Ю.Г. договор о сотрудничестве, то есть о предоставлении визовой поддержки на Дальнем Востоке, о чем впоследствии Новикова Е.В. сообщила в ходе переписки Кудра Ю.Г., который ФИО997 согласие путем предоставления реквизитов. С того периода времени она, Шикова А.М. и Новикова Е.В. регулярно отправляли Кудре Ю.Г. копии страниц паспорта клиентов с указанием ФИО997 и сроков оформления приглашений. С того периода и до дата они работали с по указанной ей ранее схеме. При оформлении приглашений Кудра Ю.Г. использовал компании <адрес> (<...>» и иные, названия которых она не помнит), <адрес> (<...>») и <адрес> (<...>» и иные, названия которых она не помнит).

В дата, более точно она не помнит, Кудра сообщил, что в <адрес> пропала возможность подавать ходатайства на оформление приглашений, и он стал подавать документы от компаний <адрес> и <адрес>.

В дата Кудра Ю.Г. сообщил им, что УВМ УМВД России, где он подавал ходатайства на приглашение иностранных граждан в РФ, приостановили прием заявок на их оформление.

В дата они попробовали оформить через Кудра Ю.Г. несколько приглашений, но получили отказы. С этого периода времени они перестали оформлять приглашения через Кудра Ю.Г., насчёт других контрагентов не помнит.

Сколько они пригласили иностранцев, она достоверно не помнит. Шикова А.М. пригласила меньше неё и Новиковой Е.В., поскольку не владела иностранными языками.

Въезжали ли фактически в РФ иностранные граждане, которым они оформили приглашения, ей не известно, жалоб никаких от них не поступало. Она понимала, что приглашение иностранным гражданам необходимы только для въезда в РФ, а также то, что они не собирались осуществлять какую-либо деятельность с компаниями Кудра Ю.Г.. Также она не знала, как ведёт себя эта организация при возникновении каких-то проблем или возникновении вопросов со стороны пограничников.

Оплата их услуг производилась следующим образом: клиент, обратившись в офис или оформив заявку на сайте, оплачивал стоимость их услуг согласно прайсу. Далее менеджер, который работает с поставщиком услуг (контрагентом, партнёром – синонимы, которыми они называют таких лиц как Кудра Ю.Г.) передавал ФИО997 на иностранца ему, а он, в свою очередь, подготавливал пригласительную документацию в отношении клиента-иностранца.

В случае, если поставщик не мог по каким-либо причинам выполнить свою работу, заключавшуюся в подготовке полного пакета пригласительной документации и предоставлении им одобренного приглашения, то денежные средства, которые им уплачивал клиент, возвращались.

Примерно раз в месяц Новикова Евгения Владимировна, её коллега по отделу, составляла сверку с поставщиками, в том числе с Кудра Ю.Г. Сверка представляла собой сличение ФИО997 обратившихся к ним клиентов-иностранцев и иностранцев, на которых была оформлена пригласительная документация, а им – переданы одобренные приглашения. По данному факту и производилась оплата: Кудраю Ю.Г. присылал счёт, Новикова Е.В. передавала его в бухгалтерию, бухгалтерия осуществляла перевод на счёт поставщика. Подробности бухгалтерского процесса ей не известны.

В среднем стоимость их услуг в отношении организации въезда иностранца составляла около <...>. Стоимость услуг ФИО997 в среднем составляла <...> разница в <...> прибылью организации, в которой она работает. В течение трёх лет их сотрудничества стоимость услуг повышалась, как у них, так и у ФИО997

Работу по оформлению приглашений они делали по согласованию с их руководителем - ФИО997.

Сначала, то есть дата они общались только с Кудра Ю.Г., а под конец, кажется, в дата появился ФИО997, при этом у них был один ящик электронной почты. Она не понимала, с кем именно из них она общается. Так или иначе, им, сотрудникам визового отдела, отвечал или Кудра Ю.Г. или ФИО997. Она точно не помнит, но была также переписка, может быть, в Ватсапе: отправитель сообщения подписался как ФИО997. Она ещё тогда удивилась и спросила у коллег, кто такой этот ФИО997. Ей пояснили, что он работает вместе с Кудра Ю.Г. Не помнит точно, кто ответил ей на вопрос, скорее всего ФИО997 У кого была переписка с ФИО997: у неё или у её коллег – она точно не помнит.

Исходя из общения, Кудра Ю.Г. был адекватным и располагающим к себе человеком, он как-то приезжал к ним в офис, и никаких негативных эмоций к себе не вызвал.

Приезжал он к ним для того, чтобы познакомиться. Он пояснил, что часто бывает в <адрес>, и ФИО997 познакомиться. Общался он с ней и с Шиковой А.М., поскольку Новикова Е.В. работала тогда из дома. Общение было недолгим: он просто познакомился, поздоровался, сказал, что будет с ними работать.

Кудра Ю.Г. ей знаком исключительно как лицо, которому она со своей электронной почты направляла анкеты и паспортные ФИО997 физических лиц, которые желали организовать свой деловой визит в россию. Он был бенефициаром ряда компаний, от имени которых оформлялись приглашения. Лично его она видела один раз во время его командировки в Москву, он заходил к ним офис (в офисе находились она и Шикова А.М.), недолго общалась исключительно в рамках делового сотрудничества с компанией <...> С другими компаниями они договоры не заключали, и то, что приглашения оформлялись от подконтрольных ему юридических лиц, узнавали только по факту их выхода. С ФИО997 она не знакома и не общалась, в какой-то момент Новикова Е.В. сказала, что у Кудра Ю.Г. появился помощник, и это он отвечает на почту и вотсап. ФИО997, ФИО997В. и ФИО997 ей не знакомы.

Все услуги <...> оплачивались клиентами либо на расчётный счёт общества, либо в кассу, о чём клиенту выдавался соответствующий документ. Стоимость услуг устанавливалась в соответствии с прайс-листом и была различная в зависимости от вида услуги и гражданства лица, желающего въехать в Россию. Прайс-лист размещён на сайте <...>». С Кудра Ю.Г. расчёты велись по безналичному расчёту. По окончании определённого периода, примерно раз в месяц, Новикова Е.В. отправляла сверку, после чего он прилылал им счёт, а они передавали его в бухгалтерию компании Трэвелмарт.

Её заработная плата составляет <...>, часть денежных средств около <...> перечислялись ей в рамках зарплатного проекта на банковскую карту. Ещё <...> она получала наличными в бухгалтерии. Кроме того, ей выплачивалась ежеквартальная премия в размере от <...>. Размер премии зависел от объёма продаж отдела и соответственно количества оформленных туристических, деловых и рабочих приглашений и т.д.

Кроме того, корыстной заинтересованности при направлении паспортных ФИО997 иностранных граждан Кудра Ю.Г. у неё не было, поскольку у отдела широкий спектр услуг, и общий объём оформленных таким образом деловых приглашений был не велик и существенным образом не влиял на увеличение премиальных выплат от <...>». Она относилась к указанной деятельности исключительно как к своей работе и стремила добросовестно исполнять свои обязанности.

Сейчас, когда она поняла, что деятельность в рамках сотрудничества с Кудра Ю.Г. являлась незаконной и могла повлечь за собой наступление общественно опасных последствий, она искренне раскаивается в содеянном и признаёт свою вину частично, просит учесть, что действовала не умышленно, в связи с плохим пониманием законодательства РФ, о чём сейчас сожалеет, а также что она не руководствовалась личными корыстными интересами, а стремилась добросовестно выполнять свои должностные обязанности в компании <...>», которая являлась выгодополучателем в результате сотрудничества с Кудра Ю.Г.

В настоящее время они по собственной инициативе прекратили это направление деятельности отдела. Она искренне сожалеет, что косвенно причастна к незаконной деятельности Кудра Ю.Г. (<...>

Помимо показаний подсудимых, их вина подтверждается показаниями лица, в отношении которого уголовное ФИО997 выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, свидетелей, исследованными в судебном заседании.

Из показаний лица, в отношении которого уголовное ФИО997 выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО997, ФИО997 в судебном заседании, а также показаний, ФИО997 им на предварительном следствии, оглашенным в судебном заседании, которые он подтвердил, следует, что с Кудрой он познакомился в дата. Его резюме тогда было размещено на сайте «Фарпост» в сети интернет. Кудра позвонил ему и пригласил на собеседование. В процессе собеседования Кудра предложил ему работы, а именно должность помощника руководителя. На что он согласился. Официально трудовые отношения у него оформлены не были. Должэностную инструкцию Кудра ему не предоставлял. С руководящими документами о его деятельности Кудра не знакомил. В его обязанности входило оформление документов для подачи в миграционную службу для приглашения иностранных граждан. Это были бланки-ходатайства, копии паспортов, гос. пошлина, гарантийные письма. В ходатайствах он указывал ФИО997 паспорта иностранного гражданина. Также он указывал место выдачи визы и еще какие-то сведения. В гарантийных письмах указывал, что компания гарантирует сопровождение иностранных граждан. Суть такого сопровождения ей не известна.

Первоначально, когда он пришёл, указанные юридические лица уже были в распоряжении Кудры Ю.Г., ему не известно, откуда они у него. Потом появлялись ФИО997 юридические лица. Он (Кудра Ю.Г.) самолично регистрировал юридические лица. В основном он регистрировал ФИО997 юридические лица на себя. Директора ФИО997 он никогда не видел. За неё обычно расписывался Кудра Ю.Г. Ещё ему известно лицо ФИО997, не помнит, директором или ФИО997 какого юридического лица тот являлся. За него также расписывался Кудра Ю.Г. в документах. Его ФИО997 один раз видел, достоверно не смог вспомнить, при каких обстоятельствах. Ему показалось странным, как этот человек может быть директором компании. Он его видел в дата

Также ему известно, что ФИО997 предоставил Кудре Ю.Г. банковскую карту, ему её выдал Кудра Ю.Г. для оплаты государственных пошлин. Соответственно, при оплате государственных пошлин было видно, что владельцем карты указывается ФИО997. Мобильный телефон <...>, который был изъят в офисе, принадлежал КудреЮ.Г., к нему привязан сбербанк-онлайн банковской карты ФИО997

Документы оформлялись от лица большого количества организаций, среди которых были «<...> Их руководителями были Кудра, ФИО997 и еще кто-то. Он видел, как кудра подписывал документы от ФИО997 организаций. ФИО997 ему лично не знаком. Он нем он слышал. Его фамилия фигурировала в некоторых организациях, от имени которых оформлялись документы. ФИО997 оформил на него доверенности от организаций для подачи документов в ФМС. Оформленные документы он лично подавал в ФМС в районе «Покровского парка» по <адрес> в <адрес>. Там ему и выдавали приглашения. Документы подавал либо он ФИО997, либо Кудра. Сведения в отношении иностранных граждан он получал от заказчиков по электронной почте. Они присылали скан-копии паспортов. Кто-то присылал вместе с анкетами. Заказчиков находил Кудра. Заказчиками были <...>», ФИО997 (друг Кудры), остальных он не помнит. Их электронный почтовый адрес №. Кудра уверял его в законности их деятельности. Все вопросы с работниками ФМС решал лично Кудра. Также ими осуществлялась деятельность и в иных регионах – <адрес> и <адрес> ФИО997 ему знаком. Он относил готовые документы в ФМС <адрес>. ФИО997 документы готовил он «ФИО997), после чего пересылал почтой ФИО997. Осуществлялось ли фактическое сопровождение иностранных граждан данными организациями, ему не известно. Предоставлялось ли им жилье, страховка, не знает. Дальнейшее движение иностранцев он не знает. Ивченко пересылал Кудре заявки, а Кудра передавал их ему на оформление. От Ивченко и кудры документы приходили по электронной почте либо «Вотс Ап». У них в работе фигурировал ФИО997, отчество которого он не знает. Тот также присылал ему заявки по электронной почте. ФИО997 ему знакома, также связана с их деятельностью. Работники «<...>» ФИО997, салахетдинова ФИО997, ему знакомы, они вместе работали. Также там была еще одна девушка, фамилию которой не помнит. Они присылали ему заявки на иностранцев. ФИО997 знакома. Она подавала документы на Сахалине. Документы для нее готовил он, после чего отправлял их ей почтой. ООО «Сахконсалтинг» знакомо. Они от ФИО997 организации подавали приглашения <адрес>. Также там была и <...>». В Биробиджане они работали с ООО «Паспортно-визовый сектор». В <адрес> документы в ФМС подавал какой-то парень, а в <адрес> – девушка, ФИО997 которых он не помнит. Все вопросы с данными лицами решал лично Кудра. Он только отправлял им документы. Кудра оплачивал их деятельность. Ему также платил Кудра. У него был оклад и <...> за каждое полученное приглашение. Его рабочее место находилось по адресу: <адрес>. Ему не известны факты когда иностранные граждане, на которых оформлены приглашения пытались связаться с Кудрой. Ни кого из приглашенных иностранцев он лично не видел <...>

В судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей ФИО997, ФИО997, ФИО997, ФИО997В., ФИО997, ФИО997, ФИО997, ФИО997 ими при производстве предварительного следствия.

Свидетель ФИО997, пояснил, что он с ФИО997 рождения знаком с Кудра Ю.Г., с которым находится в дружеских отношениях до настоящего времени. Примерно в дата дата Кудра Ю.Г. предложил ему зарегистрировать на себя коммерческую фирму. Он объяснил ему, что в этом нет ничего противозаконного, и что изначально он хотел зарегистрировать фирму на себя, но у него уже одна фирма зарегистрирована, и регистрация второй – будет незаконна. У него не было оснований ему не доверять, да и он предложил ему за это денежные средства в сумме, не превышавшей <...>, и он ФИО997 ему помочь с решением этой проблемы. Самостоятельно он не занимался оформлением коммерческой организации, а собрал необходимые документы, перечень которых ему сообщил Кудра Ю.Г., после чего передал их последнему. Через некоторое время он и ФИО997 проехали к нотариусу, офис которого располагался в районе центра <адрес>, где подписал ряд документов, в которых он фигурировал как директор <...> Ещё немного позже Кудра Ю.Г. сообщил ему, что для функционирования ООО <...>» ему, как директору, необходимо открыть расчётные банковские счета для указанной фирмы. Так как он особо не сведущ в этих вопросах, он сказал ему, что сможет это сделать только с ним, после чего он и Кудра Ю.Г. проехали в офис ПАО «Сбербанк России», который расположен в районе остановки общественного транспорта «Некрасовская».

В тот период он с Кудра Ю.Г. несколько раз, не менее трёх или четырёх, посещали нотариусов, где им подписывались различные бумаги, где фигурировали названия таких фирм как «<...> В качестве кого он был там указан, ответить затруднился. За те разы, когда они с Кудра Ю.Г. ездили к нотариусам, последний выплачивал ему денежные суммы в размере не более <...>. Какой-либо управленческой и распорядительной деятельностью в указанных ООО он не занимался, он передал все документы, а также право управления банковскими счетами Кудра Ю.Г. и в эти вопросы не вдавался.

Цели указанных компаний ему известны не были, Кудра Ю.Г. в свои планы и вопросы бизнеса его не посвящал. В течение нескольких лет, примерно до дата, Кудра Ю.Г. просил подписывать его документы, связанные с приглашением иностранных лиц на территорию РФ, а также несколько раз ему приходилось относить пакеты документов на иностранцев в отдел полиции по миграционным вопросам для оформления приглашений на иностранных лиц. Бизнес Кудра Ю.Г. был связан с организацией въезда иностранных лиц на территорию РФ, однако о законности или незаконности его действий он ничего пояснить не может, поскольку в этих вопросах совершенно не разбирается, да и вдаваться в это у него желания не возникало.

Через некторое время после того, как он открыл расчётный счёт для <...>», Кудра Ю.Г. сообщил ему, что необходимо встретиться в отделе полиции по миграционным вопросам, для подписи каких-то документов. Он согласился, после чего встретился с Кудра Ю.Г. в ранее указанном месте, где передал ему 2-3 пакета заранее подготовленных документов. Он объяснил ему, что для оформления разрешительных документов для въезда граждан Социалистической Республики Вьетнам (далее – СРВ) на территорию РФ, ему необходимо их подписать и передать сотруднику отдела полиции по миграционным вопросам для дальнейшего оформления таких документов. Так как он не видел в помыслах своего друга Кудра Ю.Г. ничего плохого и противозаконного, ввиду того, что они с ним очень хорошо знакомы, он выполнил его указания. Так они с ним встречались примерно один раз в месяц, и он подписывал предоставленные им документы и передавал на протяжении одного года, а именно либо дата За всё время им было подписано не более 20 пакетов документов на оформление разрешительных документов для въезда граждан СРВ, практически все из указанных заявок были одобрены. Что Кудра Ю.Г. делал с этими документами дальше, ему не известно. С приглашаемыми иностранцами он лично не знаком, никогда их не видел и какой-либо коммерческой деятельностью он с ними не занимался.

За каждого иностранца, в отношении которого ему удавалось оформить документы, необходимые для въезда на территорию РФ, он получал от Кудра Ю.Г. денежные средства в размере <...>.

Как ранее он указывал, этой деятельностью он занимался не более одного года, потом Кудра Ю.Г. просто перестал ему предлагать такую подработку, да и он не напрашивался, так как деньги с этого получал не особо большие, да и тем более у него был источник постоянного заработка.

дата он никакие документы от лица <...> в том числе и на оформление приглашений для въезда граждан КНР на территорию РФ, не подписывал.

Каких-либо действий по ликвидациивышеуказанных ООО, а также по закрытию расчётных счетов он не производил, да и Кудра Ю.Г. об этом ему ничего не сообщал, так что о судьбе этих ООО ему в настоящее время ничего неизвестно <...>

Свидетель ФИО997 пояснил, что <...>» он учредил в дата. ФИО997 компания занимается бизнес-туризмом. Общий штат сотрудников составляет порядка 40 человек. Компания состоит из отделов: отдел бронирования гостиниц, отдел оформления туров и визовый отдел. В визовом отделе осуществляют трудовую деятельность Новикова Евгения Владимировна, Камалетдинова (ранее – Салахетдинова) Динара Мансуровна и Шикова Анна Михайловна.

В их трудовые обязанности входит: оформление туристических, деловых, рабочих приглашений; при обращении как лично в офис, так и на сайт компании www.visa-russian.ru иностранных граждан получать от них анкеты, копии паспортов, после чего отправлять контрагентам для оформления делового приглашения; получать готовые приглашения на въезд в РФ и передавать их иностранцам; получать от иностранцев денежные средства за оформленное приглашение в сумме от 15 до 20 тысяч рублей (в зависимости от гражданства и кратности визы); по ФИО997 получения (примерно раз в месяц) от контрагента счета за оформленные им приглашения – передавать его в бухгалтерию для проведения оплаты.

Заработная плата у Камалетдиновой Д.М., Новиковой Е.В. и Шиковой А.М. составляет 50 тысяч рублей, плюс ежеквартальная премия в сумме от 60 до 100 тысяч рублей. Размер ежеквартальной премии зависит от количества оформленных туристических, деловых, рабочих приглашений.

При работе Камалетдинова Д.М., Новикова Е.В. и Шикова А.М. используют электронные адреса <...> и <...>

Примерно дата на сайт компании www.visa-russian.ru поступило рекламное сообщение с предложением оформления коммерческих и деловых приглашений для иностранцев. От кого поступило предложение, он лично не знал, поскольку переписку с контрагентами осуществляли указанные им сотрудники компании.

В тот период времени УВМ УМВД России по <адрес> сократили количество приема ходатайств на оформление деловых и коммерческих приглашений, в связи с чем, контрагенты <адрес> утратили возможность оформления необходимого количества приглашений иностранным гражданам для въезда в РФ, и они ФИО997 воспользоваться услугами из указанного им предложения. Стоимость оформления приглашения Камалетдинова Д.М., Новикова Е.В. и Шикова А.М. устанавливали самостоятельно, согласно конъюнктуре рынка, суммы, которых он не знает. Лицо, с которым они начали оформлять приглашения, как он позже узнал, является Кудра Ю.Г. Разница между суммами, полученными от иностранца, и стоимостью услуг по оформлению приглашения на въезд Кудры Ю.Г. являлась их операционным доходом.

Он понимал, что с большой вероятностью иностранные граждане вести какую-либо деятельность с компаниями Кудры Ю.Г. не будут. Каких-либо переписок с ним он не вел и принципы работы не обсуждал. Все организационные вопросы решали Камелетдинова Д.М., Новикова Е.В. и Шикова А.М. самостоятельно. Сколько въехало в РФ иностранцев с нарушением цели въезда, ему неизвестно, поскольку подсчетов он не вел <...>

Свидетель ФИО997, пояснила, что с ФИО997 (ФИО997) она познакомилась примерно в дата. Она нашла его по интернету, на его сайте. Там просто было указание о предоставлении услуг по приглашениям. То есть ФИО997 сайт являлся сайтом-визиткой. Они с ним виделись несколько раз, в ходе встреч они заключили договор о предоставлении им для неё приглашений на въезд иностранцев, каких именно не помнит. По договору его услуги стоили около 100000 рублей. В среднем во время их сотрудничества с ним она платила ему 17000 рублей за одного иностранца. Срок оказания им услуг составлял около двух месяцев, фактически же ФИО997 оформлял пригласительную документацию в течение пяти месяцев. Больше они договоров не заключали, остальное сотрудничество осуществлялось на основании устных договорённостей. Он не очень быстро это делал, может, получилось 1 или 2 раза, после чего он забрал у неё деньги и не выполнил свои обязательства, и после этого их отношения завершились. дата он получил примерно <...>, после чего не выполнил взятые на себя обязательства по подготовке пригласительной документации в отношении иностранных граждан, после чего они и прекратили их рабочие отношения. Они с ним говорили по телефону, он отвечал, но деньги не возвращал, по поводу неисполненных обязательств он пояснял, что у него не получилось.

С ФИО997 она расплачивалась с банковской карты, а приглашения он ФИО997 привозил.

С ФИО997 они договаривались о примерно не менее 10 иностранцах, в отношении которых должна была быть им подготовлена пригласительная документация, точное количество не помнит в связи с давностью событий.

Каким образом он изготавливал приглашения и с чьей помощью, ей не известно.

С Маратом (Неркасов М.В.) она знакома, слышала фамилию Некрасов, где точно не помнит. Они с ним общались лично, познакомились с ним достаточно давно, у него жена – филипинка, чьё имя в настоящее время она не помнит, она их и свела. Это было в дата. Её она видела один раз, больше с ней и не виделись. А с ней она познакомилась, поскольку общается в среде филипинцев, и у них имелись общие знакомые.

С ФИО997 их объединяли рабочие отношения, которые были аналогичными отношениям с ФИО997. С ним они сотрудничали на основании устных договорённостей. Насколько она помнит, письменных договоров они с ним не заключали. Они как-то в начале совершенно на другой почве общались, примерно в дата они стали сотрудничать именно в отношении подготовки им для неё пригласительной документации в отношении иностранных граждан для въезда в Россию. За одного иностранного гражданина она платила ему <...>. Ей, в свою очередь, он передавал приглашения на иностранцев в бумажном виде. Передаваться приглашения могли как в ходе личных встреч, так и через посредников.

Денежные средства она передавала ФИО997 как лично, так и банковскими платежами. Почему с ФИО997 формы оплаты были различными, достоверно она не помнит.

ФИО997 также допускал просрочки при подготовке приглашений, при этом приглашения он готовил исправно, получив деньги, не пропадал.

ФИО997 подготовил для неё более 10 приглашений иностранных граждан для въезда в Россию.

О Николае (Михальчуке Н.В.) она слышала, фамилию его не знает, ей известно, что он знакомый ФИО997, однако обстоятельств их знакомства она не знает. Достоверно не помнит, при каких обстоятельствах она узнала о ФИО997 от ФИО997.

В визах иностранцев в их паспортах она видела названия следующих фирм - приглашающих сторон: <...> (т<...>).

Свидетель ФИО997В. пояснила, что Кудра Ю.Г. ей знаком, она с ним познакомилась приблизительно дата, более точную ФИО997 не помнит. В то время она работала в <...>» на должности ведущего специалиста, в её должностные обязанности входило обеспечение информационной безопасности общества, ввиду чего к ней пришло коммерческое предложение по закупке продукта для защиты информации от <...>», где на тот период работал Кудра Ю.Г., в результате чего она вела с ним электронную переписку. В последующем Кудра Ю.Г. приехал в <адрес> с рабочим визитом, для презентации данного продукта, где она с ним познакомилась лично.

Организация <...>» ей не известна, однако она знает, что Кудра Ю.Г. являлся сотрудником ФИО997 дата

В дата Кудра Ю.Г. позвонил ей по мобильной связи и рассказал, что работает в <...>» (<адрес>), и ему необходимо найти кандидатуру для представления интересов ФИО997 фирмы в УВМ УМВД России по <адрес> Она ему ответила, что в настоящее время не работающих знакомых у неё нет, вследствие чего КудраЮ.Г. попросил её на период поиска кандидатуры помочь с подачей документов в УВМ УМВД по <адрес>) от имени их компании. Для этого на её имя от имени директора <...>» была выписана доверенность, которая в дата была направлена ей по средствам экспресс-почты, вместе с заверенными копиями документов <...> печатью с реквизитами ФИО997 организации и банковской картой на имя ФИО997 (ПАО «Сбербанк»). ФИО997 карта использовалась ей исключительно для оплаты государственной пошлины за услуги УВМ УМВД по <адрес>). Вместе с вышеперечисленными документами было направлено 2 ходатайства на подачу приглашений в РФ иностранным гражданам.

Никаких обязанностей в ФИО997 организации у неё не было, непосредственно с просьбой о передаче документов в УВМ УМВД России по <адрес>) от ООО «Экспо-транс» к ней обратился КудраЮ.Г.

От <...>» ей на электронную почту <...> сотрудник ФИО997 присылал полный пакет документов для подачи в УВМ УМВД России по <адрес> <адрес>). Она их распечатывала, ставила печать с реквизитами ООО «Экспо-транс», производила оплату государственной пошлины и подавала в УВМ УМВД России по <адрес> В случае возникновения вопросов, связанных с проавильностью оформления документов она звонила ФИО997, консультировалась с ним.

Документы передавались в УВМ УМВД России по <адрес> (<адрес>) в отдел виз и приглашений.

По договорённости с Кудра Ю.Г. ей компенсировали стоимость затрат на услуги такси для перевозки документов ООО «Экспо-транс», распечатывание документов ООО «Экспо-транс» для подачи в УВМ МВД России по <адрес> Никаких договорённостей о получении прибыли за передачу ей документов УВМ МВД России по <адрес> от ООО «Экспо-транс» не было.

ФИО997 ей известен только дистанционно по средствам переписки в сети интернет и телефонным разговорам, лично ФИО997 она не знает.

Каким образом осуществлялось взаимодействие между ФИО997 и Кудра Ю.Г. ей не известно.

Пригласительная документация пересылалась в основном в отношении выходцев из стран бывшего СНГ <адрес>), более подробную информацию не помнит <...>

Свидетель ФИО997 пояснил, что с Кудра Ю.Г. он знаком. Познакомился примерно дата года. Тогда же ему на его сотовый телефон позвонил двоюродный брат его жены – ФИО997 и попросил встретиться с его другом из <адрес>, как в последующем оказалось – ФИО997. Для связи с Кудра Ю.Г. ФИО997. сообщил ему его сотовый телефон. Спустя какое-то время он и Кудра Ю.Г. созвонились и договорились о встрече. В ходе разговора КудраЮ.Г. сообщил, что находится в <адрес>. В ходе встречи Кудра Ю.Г. предложил ему оказать его фирме на возмездной основе помощь в предоставлении в органы миграционного контроля <адрес> документов о приглашении на территорию России иностранных граждан. При этом в специфику и детали работы своей фирмы, а также о цели приглашения иностранцев, ФИО997 его не посвящал. Он лишь заверил о законности осуществления его фирмой финансово-хозяйственной деятельности и что проблем с законом у него не будет, так как его работа фактически будет сводиться к курьерским обязанностям. Для подтверждения сказанного, Кудра Ю.Г. продемонстрировал ему документы о регистрации фирмы ООО «Техноконсалтинг», постановке её на учёт в налоговом органе и другие документы. С учётом специфики поступившего ему предложения, а именно то, что он будет исполнять лишь технические работы, а также предъявленных ему документов о регистрации ООО «<...>» и личной просьбы ФИО997, он согласился. Получив от него согласие, они расстались и более Кудра Ю.Г. он не видел. После этого случая ему приходилось ещё несколько раз созваниваться с ним по рабочим моментам.

Обстоятельства регистрации <...>» ему неизвестны. Участие в регистрации указанной фирмы он не принимал. Известно только то, что ООО «<...> зарегистрировано в налоговой инспекции <адрес>. Это ему известно из документов, предъявленных Кудра Ю.Г. при встрече. Каким образом организована деятельность в ООО «Техноконсалтинг», штат её сотрудников, производственные мощности ему не известны. Он в штате сотрудников <...>» никогда не состоял.

Исходя из опыта общения с ФИО997 и Кудра Ю.Г., при оказании им помощи в передаче документов <...>», КудраЮ.Г. занимал в организации руководящую роль, так как большинство вопросов и решений принимались именно Кудра Ю.Г. или с его согласия.

Юридически их взаимоотношения никак оформлены не были, но фактически он исполнял обязанности курьера по передаче документов, предоставленных им Кудра Ю.Г. или ФИО997 от имено ООО <...>

По его мнению, руководил <...>» Кудра Ю.Г. Прямое отношение к деятельности <...>» имеют КудраЮ.Г. и ФИО997 Он же лишь передавал пакеты документов, присланных ему Кудра Ю.Г. и ФИО997. Его обязанности определил Кудра Ю.Г.

Пакеты присланных документов он передавал по указанию Кудра Ю.Г. и ФИО997 в орган миграционного контроля, а именно в УВМ УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> <адрес>». Обстоятельства передачи документов каждый раз были идентичны. Ему звонили из службы доставки (например, «<...>») и сообщали, что на его имя из <адрес> поступила почта. Он забирал поступивший конверт и относил его, не вскрывая, в УВМ УМВД России по Еврейской автомной области. После чего звонил ФИО997 (реже КудраЮ.Г.) и отчитывался о проделанной работе. Таков был алгоритм его работы.

Все присылаемые ему документы он относил в УВМ УМВД России по <адрес>.

Его работа по передаче пригласительной документации <...>» в органы миграционного контроля вознаграждалась в денежном эквиваленте, примерно от <...> Сумма и ФИО997 выплаты определялась Кудра Ю.Г. и от него не зависела. По каким критериям определялся её размер, ему не известно. Денежные средства переводились ему в безналичной форме на карту «Сбербанка». Номер счёта не помнит.

Взаимодействие между ним и ФИО997 происходило посредством телефонных переговоров и переписке по «Whatsapp». Каким образом взаимодействовали между собой ФИО997 и ФИО997, ему неизвестно <...>

Свидетель ФИО997 пояснила, что она знакома с Кудра Ю.Г. Ориентировочно дата её знакомый ФИО997 предложил ей работу в <адрес>), директором которой являлся Кудра Ю.Г.. Она тогда нуждалась в работе. ФИО997 ФИО997 ей номер Кудра Ю.Г., который на постоянной основе проживал в <адрес>. Она созванилась с ним и договорилась о трудоустройстве. Ей предложили работу курьера, заключавшуюся в том, чтобы относить или забирать миграционные документы и отправлять в его адрес, либо в адрес московской компании «Паспорт Виза Сервис», чем она и занималась. Так она познакомилась с ним.

Об обстоятельствах регистрации и организации деятельности <...>» ей ничего не известно. Она занималась исключительно курьерской работой примерно до лета 2018 года. Чем занимается эта компания, она точно не знает, но исходя из характера передаваемых документов, ФИО997 компания занималась выдачей приглашений на въезд иностранных граждан в РФ. Она получала указания от Кудра Ю.Г. по телефону и мессенджеру «WhatsApp». Пару раз ей приходилось забирать акты аренды помещения из офиса этой компании (ООО «Экспо ДВ») по адресу: <адрес>. Эти документы она забирала от мужчины в возрасте около 50 лет. Как его звали, она не помнит.

У Кудра Ю.Г. есть менеджер по имени ФИО997, который работал на него, также постоянно находясь в <адрес>. ФИО997 выписал доверенность на регистрацию ООО «<...> а также передал ей для этих целей комплект заверенных им документов. Компания регистрировалась в <адрес>. Документы ФИО997 ей передал либо самолётом, либо службой доставки <...>», который она потом лично передала на регистрацию в налоговую инспекцию, дислоцированную в <адрес>. ФИО997 события были ориентировочно летом или дата года. ФИО997 был генеральным директором <...>». ФИО997 компания занималась тем же, чем и ООО «<...>

Об обстоятельствах регистрации ФИО997 компании ей ничего не известно. ФИО997 компания занималась тем же, чем и <...> Она передавала документы всех этих трёх компаний. Она помнит проставленные печати этих организаций на документах, которые она носила (передавала) в интересах Кудра Ю.Г.

В процессе её работы у неё сложилось мнение, что все три эти компании принадлежат Кудра Ю.Г., так как поручения поступали от него и документы были от этих предприятий. Для неё все эти компании были одинаковыми. Разницы в этих организациях не было никакой.

До дата она была сотрудником <...>». Кудра Ю.Г. прислал ей оригинал приказа о трудоустройстве, но трудовой договор он ей так и не передал. С лета дата (ближе к осени) она расторгла трудовые отношения, уведомив Кудра Ю.Г. об этом. Каких-либо приказов об увольнении она не видела. Она договорилась, что будет оказывать услуги для Кудра Ю.Г. в качестве индивидуального предпринимателя, по его инициативе, и он согласился. После того как она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя (дата) она заключила договор на оказание этих курьерских услуг. Договор по настоянию Кудра Ю.Г. она заключила с его холдингом, которым руководила супруга Кудра Ю.Г.. Название холдинга она не помнит. Она оказывала курьерские услуги для Кудра Ю.Г. ориентировочно до дата После заключения договора на оказание услуг, Кудра Ю.Г. настаивал на том, чтобы она встречала прибывающих на Сахалин иностранцев и занималась их размещением. Но она отказалась от этого, так как для неё это было слишком обременительно. Она оказывала исключительно курьерские услуги.

Руководил этими организациями Кудра Ю.Г. Среди сотрудников этих компаний ей знаком только ФИО997. Она слышала, что есть ещё бухгалтер, но она его не видела и не встречалась. Руководил деятельностью этих компаний Кудра Ю.Г., судя из поручений, которые ей поступали по телефону. Приезжал ли Кудра Ю.Г. на <адрес> для руководства этими предприятиями, она не знает, но на Сахалине она ни разу с ним не встречалась.

Она помнит, что Кудра Ю.Г. был генеральным директором <...>», а ФИО997 – директором <...>». Генерального директора <...>» она не помнит. Когда Кудра Ю.Г. прислал ей приказ о её трудоустройстве в <...>», её должность звучала как «менеджер». Должностей других сотрудников она не знает.

Каким образом осуществляется деятельность указанных юридических лиц, ей не известно. В офисе на <адрес> она не сидела, поэтому рассказать, как устроена деятельность этих компаний изнутри, она не может.

Фактическим инициатором деятельности указанных юридических лиц является Кудра Ю.Г.

Она оказывала исключительно курьерские услуги. ФИО997 она никого не приглашала. Иногда в документации допускались ошибки. ФИО997 переделывал некоторые документы (ходатайства и гарантийное письмо) и присылал ей их по электронной почте на её адрес <...> после чего она их распечатывала на своём принтере, который был у неё дома и подписывала собственноручной подписью. Чтобы она имела право подписи, на неё были оформлены соответствующие доверенности от этих компаний. Эти доверенности она отдала в миграционную службу по адресу: <адрес>. Туда же она относила и остальные документы по поручению Кудра Ю.Г.. Помимо своей подписи она проставляла печати этих организаций на документах, которые были высланы ей Кудра Ю.Г. и хранились у неё дома по адресу её фактического проживания. Иногда печати выходили из строя, и Кудра Ю.Г. высылал ей ФИО997. Печати от всех этих организаций высылал ей Кудра Ю.Г.

Все её обязанности определил Кудра Ю.Г..

Временной период сотрудничества – с дата

Указания поступали от Кудра Ю.Г..

Документацию ей присылали либо через службу доставки «<...>», либо самолетом. Ей присылали номер телефона и номер ФИО997 пассажира, она встречалась с ним в аэропорту и получала пакеты документов. После этого она передавала их в миграционную службу. Если были правки в документацию, то передача их в миграционную службу осуществлялась ей после их исправления, распечатывания, подписания и проставления оттисков печатей. Информацию о пассажирах и номере ФИО997 ей присылали по мессенджеру WhatsApp.

Документы она передавала в орган миграционного контроля, расположенный по адресу: <адрес>.

Её деятельность вознаграждалась в денежном выражении в ФИО997 рублях на её банковскую карту (либо «Альфа-Банка», либо «Сбербанка»). Какие именно, и с каким номером, сказать затруднилась. Откуда именно деньги поступали, ей неизвестно. Знает, что деньги были от Кудра Ю.Г. За разовую курьерскую услугу (встретить пассажира, забрать почту из <...>», распечатывание исправленных документов, доставка документации до органов миграционного контроля и прочее) она получала от <...>. Оплата услуг оговаривалась с Кудра Ю.Г. заранее, ещё до трудоустройства. Если она несла дополнительные издержки (бензин, конверты, госпошлина), то они возмещались ФИО997 по её просьбе безоговорочно.

ФИО997 и есть тот самы ФИО997, о котором она показывала ранее. Ей известно, что это студент и подрабатывает у Кудра Ю.Г.

Взаимодействие между ней и ФИО997 осуществлялось по электронной почте <...>, по мессенджеру WhatsApp, а также она созванивалась с ним по телефону. Личными встречами взаимодействие не осуществлялось. Взаимодействие между ФИО997 и Кудра Ю.Г. осуществлялось лично, так как они сидели в офисе в <адрес> вместе. Кудра Ю.Г. мог в ходе телефонного разговора с ним уточнить что-либо у ФИО997 и тут же ФИО997 ей ответ.

В основном пригласительная документация передавалась в отношении граждан Республики ФИО997, преимущественно ФИО997 пола, в возрасте от 35 лет и выше. Один раз был гражданин ФИО997. Ориентировочно за весь период оказания курьерских услуг Кудра Ю.Г. было передано пригласительных документов в миграционные органы в отношении порядка 500 иностранцев, точно не помнит, это её оценочное суждение <...>

Свидетель ФИО997 пояснила, что <...> была учреждена её несостоявшейся свекровью – матерью её бывшего молодого человека ФИО997, ФИО997 на имя её мужа – ФИО997, его отчества она не помнит. ФИО997 в период окончания ею высшего учебного заведения принимала участие в каком-то конкурсе на получение гранта за организацию научной деятельности. Подробностей указанного конкурса она не знает. Для участия в этом конкурсе было необходимо иметь юридическое лицо, в котором должны были состоять сотрудники. В указанный же период времени, примерно в дата, ФИО997 предложила ей юридически стать директором <...>», при этом её фактического участия и осуществления функций директора не требовалось. Ввиду близких и доверительных отношений с ФИО997 она ответила согласием на указанное предложение, при этом фактически она не предпринимала никаких действий для оформления на должность директора ООО «Бельта» или каких-либо юридически значимых действий не осуществляла. Всей документальной работой по оформлению деятельности указанного юридического лица занималась ФИО997. Когда от неё требовалось подписать какие-либо документы, она их подписывала, не прочитывая и не вдаваясь в подробности. При этом она абсолютно юридически безграмотный человек, и подписывая какие-либо документы, связанные с деятельностью указанного юридического лица, она не вполне осознавала последствия своих действий. Более того, она не имела фактических целей по осуществлению хозяйственной или какой-либо иной коммерческой или некоммерческой деятельности от лица указанной организации.

В последующие пару лет, примерно в дата, насколько она помнит, ФИО997 предпринимала попытки участвовать в вышеуказанном ей конкурсе, при этом она самолично никак не принимала участия в деятельности ООО «Бельта», что тогда фактически происходило с указанной организацией, она не знает.

В последующем, после расставания с ФИО997, она в целом прекратила общение с ФИО997, и не придавала значения своей номинальной директорской должности.

Однако, спустя какое-то время, примерно в дата, ФИО997 обратилась к ней с предложением о закрытии ООО «Бельта», поскольку была необходимость в оплате налогов, а фирма стояла без ФИО997. Она сказала, что ей всё равно, пусть ФИО997 ФИО997 этим занимается. Далее, спустя примерно три месяца, ФИО997 связалась с ней и сообщила, что ликвидировать юридическое лицо дорого и затратно и предложила ей продать его. Она ответила, что ей ФИО997 тема безразлична, она не собирается как-либо участвовать в деятельности указанного юридического лица, поэтому ей всё равно. В последующем ФИО997 сообщила ей, что ООО «Бельта» продано Кудра Ю.Г.

В последующем, спусти непродолжительное время в этом же году ей позвонил Кудра Ю.Г. с номера мобильного телефона №, попросил её прибыть на Картинную Галерею. Там на остановке, в стороне Инструментального Завода, имеется какое-то голубое здание, там она впервые и увидела Кудра Ю.Г.. Тогда, во время встречи, Кудра Ю.Г. попросил её подписать какие-то документы, которые она подписала, не задумываясь и не читая. Встреча их была связана с тем, что она после замужества сменила фамилию, в связи с чем, полагает, что документы подписывались именно о смене её фамилии.

В последующем она ещё пару раз встречалась с Кудра Ю.Г.. Во второй раз она встретилась с ним в дата, у нотариуса на Цирке, как зовут нотариуса, она не помнит. Кудра Ю.Г. ей предлагал подписать на его имя генеральную доверенность от <...>», она отказалась выполнять его просьбу. Тогда у нотариуса он передал ей для подписи документы, уговорив их подписать, объясняя зачем они ему нужны, а она, прослушав его аргументы, подписала их, как обычно, не глядя и не вдаваясь в подробности.

В третий раз он приезжал к ней на работу, дата, ФИО997 ей на подпись три документа, также объяснял, зачем это ему нужно, но она была занята, ей нужно было отправить на скорой помощи человека, поэтому она подписала эти документы, не прочитав и не разобравшись, что она подписывает.

дата ей как-то на номер её сотового телефона пришло предложение из Сбербанка о кредитовании юридического лица, после чего она позвонила Кудре Ю.Г. и потребовала ликвидировать <...>», поскольку она не уверена в законности его (Кудра Ю.Г.) действий. Кудра Ю.Г. сообщил ей, что ликвидирует юридическое лицо, но фактически никаких действий для этого не осуществил.

В дальнейшем она предпринимала неоднократные попытки связаться с Кудра Ю.Г. для того, чтобы ФИО997 вопрос с ликвидацией ООО «Бельта», но он перестал выходить на связь, его телефон был недоступен, и она ФИО997 забыть о существовании указанной выше организации.

Она не подписывала документы в большом количестве от имени указанного юридического лица, она не представляла их в УВМ УМВД России по <адрес>, она достоверно не помнит, где находится дом по адресу: <адрес>. Она не знакома с процессом оформления пригласительной документации в отношении иностранных граждан, она не знает, каков процесс оформления виз. Она самолично не подписывала ходатайства о выдаче приглашений на въезд в ФИО997 иностранных граждан, не подписывала гарантийные письма об обязательствах перед РФ за обеспечение законного пребывания иностранцев в РФ, не представляла такие документы ни в какие органы государственной власти и управления.

Она не знает, какой деятельностью фактически занималось ООО «Бельта», поскольку она фактически не принимала в ней участие, и не собиралась принимать.

ФИО997 ей не известен, ничего не знает об указанном человеке <...>

Кроме показаний подсудимых, лица с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, свидетелей, вина подсудимых так же подтверждается материалами уголовного ФИО997, исследованными в судебном заседании, а именно:

- материалами оперативно-розыскной деятельности, представленными постановлением от дата, а именно - «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», осмотренными протоколами от дата и дата и приобщеными к уголовному ФИО997 на оптических дисках: CD-R диск с результатами материалов оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» № от дата; DVD-R диск с результатами материалов оперативно-розыскных мероприятий «снятие информации с технических каналов связи» № от дата; DVD-R диск с результатами материалов оперативно-розыскных мероприятий «снятие информации с технических каналов связи» № от дата. Указанные предметы содержат электронные сообщения с данными о ввозимых в ФИО997 иностранных гражданах, которыми обменивались обвиняемые Кудра Ю.Г., ФИО997, Михальчук Н.В., Новикова Е.В., Новикова Е.В., а также аудиозаписи переговоров обвиняемых Кудра Ю.Г., ФИО997 и Камалетдиновой Д.М. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к ФИО997 (<...>

- протоколом обыска от дата, в ходе которого в принадлежащем обвиняемым Кудра Ю.Г. и ФИО997 офисе, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, обнаружены и изъяты предметы и документы, а также протоколами их осмотра от дата и дата.

Установлено, что имеются следующие предметы и документы:

1. Ноутбук ФИО997 «№

2. Папка, содержащая документы с контактными данными иных соучастников преступления, договоры поручения, агентские, оказания услуг между ООО «Ин Профит» и иными юридическими лицами;

3. Папка, внутри которой находятся банковские чеки, квитанции транспортных компаний, бланки электронных приглашений <...> в отношении иностранных граждан, а также иных документов;

4. Папка-скоросшиватель, содержащая документы о государственной регистрации <...>» и иные распорядительные документы данного юридического лица;

5. Папка-скоросшиватель, содержащая документы о государственной регистрации <...>» и иные распорядительные документы данного юридического лица;

6. Папка, содержащая документы о государственной регистрации <...>» и иные распорядительные документы данного юридического лица;

7. Папка, содержащая документы о государственной регистрации <...>» и иные распорядительные документы данного юридического лица;

8. Папка, содержащая документы о государственной регистрации <...>» и иные распорядительные документы данного юридического лица;

9. Папка, внутри которой находятся документы по учёту подготовленной в отношении иностранных граждан пригласительной документации;

10. Папка, в которых имеются документы о государственной регистрации <...>» и иные распорядительные документы данного юридического лица;

11. Папка, содержащая документы о государственной регистрации <...>» и иные распорядительные документы данного юридического лица;

12. Счет на оплату № от дата;

13. Акт № от дата;

14. Счет на оплату № от дата;

15. Акт № от дата;

16. Устав <...> утвержденный дата ФИО997;

17. Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения <...>», зарегистрировано дата;

18. Доверенность № <адрес> от дата;

19. Свидетельство о постановке на учет ФИО997 организации в налоговом органе по месту ее нахождения на <...>»;

20. Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «<...> №, внесена запись о создании юридического лица дата, №;

21. Лист записи ЕГРЮЛ от дата о юридическом лице <...>» ОГРН №

22. Договор об оказании услуг № от дата между ИП ФИО997 и ООО «Ин Профит» в лице Генерального директора ФИО997;

23. Договор на оказание рекламных услуг №ФП от дата между <...>» и ООО <...>» в лице Генерального директора ФИО997;

24. Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Сахинвест» в лице Генерального директора ФИО997;

25. Заверенная копия паспорта ФИО997, дата г.р.;

26. Заверенная копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО997, дата г.р.;

27. Лист записи ЕГРЮЛ от дата о юридическом лице ООО <...> ОГРН №

28. Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица <...>» в лице ФИО997 в ИФНС по <адрес>;

29. Договор аренды нежилого помещения б/н от дата между ИП ФИО997 и <...>» в лице Генерального директора ФИО997;

30. Копия паспорта гражданки РФ ФИО997, дата г.р.;

31. Копия паспорта гражданки РФ ФИО997, дата г.р.;

32. Приказ № ООО «Экспо-консалт», где указано, что ФИО997 приступает к исполнению обязанностей директора ООО «Экспо-консалт»;

33. Решение № единственного участника <...>» от дата, где указано, что ФИО997 ФИО997 создать в <адрес> ООО «Экспо-консалт»;

34. Лист формата А4, на котором отсканировано письмо с почты Mail.ru. С электронного адреса №» направлено письмо адресату «<...> следующего содержания: ФИО997, приветствую! Сегодня мы общались по регистрации ООО. В приложении реквизиты компании от которой я оплачу ваши услуги. Мне потребуется заполнить форму, нужны реквизиты так же на оплату госпошлины. После регистрации перевести компанию на упрощенку (доходы минус расходы) и открыть 2а обособленных подразделения в <адрес>. Так же понадобится устав (в уставе не нужно прописывать точный адрес), решение ФИО997 о создании ООО. Название компании ООО «Экспо-консалт». Директор/бухгалтер – Кудра Юрий Геннадьевич, дата.. Юрадрес: <адрес>

35. Приглашение на въезд в № <...>» на гражданку ФИО997, дата г.р., цель поездки – коммерческая, действительно до дата;

36. Соглашение о совместном предприятии, распечатанное на английском языке, где на последнем листе соглашения стоит оттиск печати синего цвета <...>

37. Листы формата А4, на которых распечатан текст (иероглифы) на иностранном языке;

38. Платежные реквизиты «Азиатско-Тихоокеанского Банка»;

39. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Ин Профит», ОГРН № от дата, №, № №;

40. Копия свидетельства о постановке на учет ФИО997 организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Ин Профит»;

41. Федеральный закон № 144-ФЗ от дата «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»;

42. Постановление от дата № «Об утверждении положения о подтверждении иностранным гражданином или лицом без гражданства наличия средств для проживания на территории РФ и выезда из РФ или предъявлении гарантии предоставления таких средств при обращении за визой либо в пункте пропуска через государственную границу РФ»;

43. Административный регламент ФМС по оформлению и выдаче приглашений на въезд в РФ;

44. Приказ от дата № «Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства»;

45. Приказ МИД РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от дата № «Об утверждении Перечня «Цели поездок», используемого уполномоченными государственными органами РФ при оформлении приглашений и виз иностранным гражданам и лицам без гражданства»;

46. Лист формата А3 на котором распечатана таблица со следующими колонками: №<адрес>

47. Лист формата А4 на котором указаны контакты: ФИО997 +№, Татьяна + №, на обратной стороне имеются записи, касающиеся видов на жительство;

48. Соглашения о совместном предприятии, распечатанные на английском языке;

49. Ксерокопия паспорта гражданина <адрес>, дата г.р.;

50. Ксерокопия обыкновенной многократной визы М-VI № гражданина Р<адрес>, дата г.р.;

51. Листы формата А4 на которых распечатаны выдержки из законов: вид на жительство для финансово независимых лиц сроком на два года (статья 20 п. А ЗАКОНА №), вид на жительство для воссоединения семьи иммигранта (статьи 69 след. № вид на жительство для супруга и членов семьи гражданина Греции (№ вид на жительство для супруга и членов семьи гражданина Греции (№), на крайнем листе имеются записи: P VISA в №

52. Тетрадь серого цвета;

53. Тетрадь ФИО997 цвета;

54. Сведения о застрахованных лицах от дата, регистрационный номер в № от <...>

55. Письмо, исх. № от дата на имя начальника МИФНС России № по <адрес> ФИО997;

56. Расчет по страховым взносам от дата ООО «Русинком»;

57. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от дата <...>

58. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от дата ООО <...>

59. Учетная карточка на приглашаемого гражданина ФИО997 ФИО997, дата, Падре ФИО997, паспорт № с дата по дата, коммерческая, 365 дней, пункты посещения: <адрес>. Приглашающая сторона: <...>

60. Копия паспорта гражданина ФИО997 ФИО997, дата, паспорт № с дата по дата;

61. Гарантийное письмо в отношении иностранного гражданина ФИО997 ФИО997, дата, паспорт №; <...>

62. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 <...>»; в отношении ФИО997;

63. Учетная карточка на приглашаемого гражданина ФИО997 ФИО997, дата, Приглашающая сторона: ООО <...>»;

64. Копия паспорта гражданина ФИО997 ФИО997, дата, паспорт № с дата по дата;

65. Гарантийное письмо <...>» в отношении приглашаемого иностранного гражданина ФИО997 ФИО997, дата;

66. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд от <...>» на имя ФИО997 дата г.р.;

67. Учетная карточка на приглашаемого гражданина ФИО997 ФИО997, дата г.<адрес> сторона: <...>

68. Копия паспорта гражданина ФИО997 ФИО997, дата, № с дата по дата;

69. Гарантийное письмо <...>

70. Ходатайство <...>» о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 в отношении ФИО997 дата г.р.;

71. Учетная карточка на приглашаемого гражданина ФИО997 ФИО997, дата г.<адрес> сторона: <...>

72. Копия паспорта гражданина ФИО997 ФИО997, дата г.р., паспорт № с дата по дата;

73. Гарантийное письмо <...>» в отношении приглашаемого иностранного гражданина ФИО997 ФИО997, дата г.р., паспорт Р4830151;

74. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 <...>» в отношении ФИО997, дата г.р.;

75. Письмо из МИФНС по <адрес> № от дата на имя ООО «<...>

76. Счет на оплату № от дата;

77. Акт № от дата;

78. Счет на оплату № от дата;

79. Акт № от дата;

80. Счет на оплату № от дата;

81. Счет на оплату № от дата;

82. Счет на оплату № от дата;

83. Акт № от дата;

84. Акт № от дата;

85. Акт № от дата;

86. Счет на оплату № от дата;

87. Акт № от дата;

88. Счет на оплату № от дата;

89. Акт № от дата;

90. Счет на оплату № от дата;

91. Акт № от дата;

92. Счет на оплату № от дата;

93. Акт № от дата;

94. Счет на оплату № от дата;

95. Акт № от дата;

96. Счет на оплату № от дата;

97. Папка ФИО997 цвета, внутри которого находится: решение № единственного участника <...>» от дата; договор №/УПР; решение № единственного участника <...>» от дата; решение № единственного участника <...>» от дата;

98. Папка зеленого цвета, внутри которой находятся: листы с распечатками выдержек из УК РФ и КоАП РФ, а также листы с данными о поданных приглашениях в отношении иностранных граждан;

99. Договор об оказании услуг №/ДВ от дата между <...>» в лице директора ФИО997 и <...>» в лице Кудра Валентины Николаевны;

100. Договор об оказании услуг №/ДВ от дата между <...>» в лице директора ФИО997 и <...>» в лице Кудра Валентины Николаевны;

101. Договор об оказании услуг №/ДВ от дата между <...>» в лице директора Кудра Юрия Геннадьевича и <...> в лице Кудра Валентины Николаевны;

102. Договор об оказании услуг №/ДВ от дата между <...>» в лице директора ФИО997 и ООО «Ин Профит» в лице Кудра Валентины Николаевны;

103. Договор об оказании услуг №/ДВ от дата между <...>» в лице директора ФИО997 и <...>» в лице Кудра Валентины Николаевны;

104. Договор об оказании услуг №/ДВ от дата между <...>» в лице директора Кудра Юрия Геннадьевича и <...>» в лице Кудра Валентины Николаевны;

105. Договор об оказании услуг №/ДВ от дата между <...>» в лице директора Кудра Юрия Геннадьевича и <...> в лице Кудра Валентины Николаевны;

106. Договор об оказании услуг №/ДВ от дата между <...>» в лице директора ФИО997 и ООО <...> в лице Кудра Валентины Николаевны;

107. Счет на оплату № от дата;

108. Акт № от дата;

109. Акт сверки взаимных расчетов за дата г. между <...>» и <...>» по договору аренды № от дата;

110. Счет на оплату № от дата;

111. Счет на оплату № от дата;

112. Акт № от дата;

113. Акт № от дата;

114. Конверт формата А4 ФИО997 цвета, на лицевой стороне которого указано: ООО «Ин Профит», № <адрес> Внутри конверта находятся акты и счета-фактуры об оказании услуг между ООО «СДЭК-Глобал» и ООО «Ин Профит»;

115. Конверт формата А4 ФИО997 цвета, на лицевой стороне которого указано: ООО «Ин Профит», №, <адрес> Внутри конверта находятся акты и счета-фактуры об оказании услуг между ООО «СДЭК-Глобал» и ООО «Ин Профит»;

116. Конверт формата А4 ФИО997 цвета, на лицевой стороне которого указано: ООО «Ин Профит», №, <адрес> Внутри конверта находятся акты и счета-фактуры об оказании услуг между ООО «СДЭК-Глобал» и ООО «Ин Профит»;

117. Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ин Профит», ОГРН: №, внесена запись о создании юридического лица дата, ГРН: №

118. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Ин Профит» управляющему – ИП №/УПР от дата между ООО «Ин Профит» в лице Кудра Юрия Геннадьевича и ИП Кудра Валентина Николаевна;

119. Решение № единственного участника ООО «Ин Профит» от дата;

120. Решение № единственного участника ООО «Ин Профит» от дата;

121. Ксерокопия паспорта Кудра Валентины Николаевны, дата г.р.;

122. Сведения ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Ин Профит», № по состоянию на дата;

123. Устав ООО «Ин Профит», утвержденный дата;

124. Решение № участника ООО «Ин Профит» от дата;

125. Протокол № ФИО997 ООО «Ин Профит» от дата, ФИО997 ФИО997, Кудра Юрий Геннадьевич;

126. Протокол № ФИО997 ООО «Ин Профит» от дата, ФИО997 ФИО997, Кудра Юрий Геннадьевич;

127. Акт приема – передачи имущества в Уставный капитал ООО «Ин Профит» от дата;

128. Приказ № от дата Генерального директора ООО «Ин Профит» ФИО997;

129. Решение № участника ООО «Ин Профит» от дата, где указано, что ФИО997 ФИО997 ввести в состав участников ООО «Ин Профит» гражданина РФ Кудра Юрия Геннадьевича, дата

130. Изменения к уставу ООО «Ин Профит», утверждённые дата;

131. Ксерокопия паспорта гражданина РФ Кудра Юрия Геннадьевича, дата г.р.;

132. <...>

133. Папка, внутри которой находятся документы в отношении управленческой деятельности ООО «Ин Профит»;

134. ФИО997 блокнот.

135. Доверенность № от дата ООО «Бельта» ИНН/КПП №

136. Доверенность № от дата ООО «Ин Профит» ИНН/КПП №

137. Копия доверенность № от дата ООО «Ин Профит» ИНН/№

138. Доверенность № от дата ООО «РОСИНКОМ» ИНН/КПП №

139. Доверенность № от дата ООО «РОСИНКОМ» ИНН/КПП №

140. Чек об уплате государственной пошлины визы / приглашение в ПАО «Сбербанк» дата в <...>

141. Выписка по переводу денежных средств, с банковской карты № период с дата по дата ФИО997, банковская карта № Всего осуществлено 17 денежных переводов на общую <...> (сто девяносто три тысячи двести) рублей;

142. Выписка по переводу денежных средств, с банковской карты № № в период с дата по дата ФИО997, банковская карта № **** 8848. Всего осуществлено 4 денежных переводов на общую <...>

143. Заявление в ПАО «Сбербанк» № от дата);

144. Выписка по движению банковского счета №, выдана Кудре Юрию Геннадьевичу;

145. Конверт из регионального отделения фонда социального страхования <адрес>), отправленный в <адрес>Б, компании ООО «Экспо Транс», № № Внутри находится заявление, на листе формата А4.

146. Акт № от дата;

147. Акт № от дата;

148. Акт № от дата;

149. Административный регламент ФМС по оформлению и выдаче приглашений на въезд в РФ;

150. Полимерный файл, внутри которого находится лист записи ЕГРЮЛ от дата в отношении ООО «Русинком»;

151. Коробка, внутри которой находится детектор скрытых камер и жучков модели №

152. Фирменный конверт банка «Тинькофф», внутри которого находится 2 сопроводительных письма на имя: Кудра Ю.Г. и Кудра В.Н.;

153. Фирменный конверт банка «Тинькофф», внутри которого находится 2 сопроводительных письма на имя: Кудра Ю.Г. и Кудра В.Н. с банковскими картами № и №;

154. Банковская карта ПАО «Сбербанк» №;

155. Банковская карта ПАО «Сбербанк» №;

156. Банковская карта «Тинькофф» № на имя Юрий Кудра;

157. Печать с рабочей поверхностью «Общество с ограниченной ответственностью * <адрес> «Ин Профит»;

158. Факсимиле в корпусе ФИО997-ФИО997 цвета;

159. Факсимиле в корпусе ФИО997 цвета.

Установлено, что ФИО997 ноутбуком использовались Кудра Ю.Г. и ФИО997 для подготовки и пересылки пригласительной документации в отношении иностранных граждан, а также для приёма от иных соучастников преступления ФИО997 об иностранных граждан, которые изыскивали возможности въезда в ФИО997.

Осмотренные документы свидетельствуют об организации деятельности подконтрольных Кудра Ю.Г. и ФИО997 юридических лиц, а также о подставных лицах, на которых ФИО997 юридические были оформлены.

Постановлением от дата указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами (т. <...>

- протоколом обыска от дата, в ходе которого в жилище Кудра Ю.Г. по адресу: <адрес> участок №, обнаружены и изъяты предметы и документы, а также протоколами их осмотра от дата и дата.

Установлено, что имеются следующие предметы и документы:

1. Мобильный телефон ФИО997 «IPhone» IMEI «№

2. Ноутбук ФИО997 №».

Установлено, что ФИО997 мобильным телефоном пользовался Кудра Ю.Г. для получения ФИО997 об иностранных гражданах от обвиняемых Ивченко Р.В., МихальчукаН.В., Новиковой Е.В., Новиковой Е.В., Камалетдиновой Д.М. и Шиковой А.М., и пересылки пригласительной документации в отношении иностранных граждан лицам, которые осуществляли доставку корреспонденции. Кроме изложенного, ФИО997 устройство использовалось для координации действий с ФИО997

Указанный выше ноутбук, принадлежащий Кудра Ю.Г., содержит электронные образы подготовленных пригласительных документов, а также доступ к сервису облачного хранения ФИО997 <...>») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при помощи которого обвиняемые ФИО997 и Кудра Ю.Г. обменивались данными при организации незаконного въезда в ФИО997 иностранных граждан.

Постановлением от дата указанные устройства признаны вещественными доказательствами (<...>

- протоколом обыска от дата, в ходе которого в жилище ФИО997 по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты и осмотрены предметы и документы, а также протоколами их осмотра от дата и дата.

Установлено, что имеются следующие предметы и документы:

1. Ноутбук <...>»;

2. Пластиковая карта «№

3. Чек-ордер «Сбербанк онлайн» оплаты госпошлины в размере <...> за приглашение на въезд. Плательщик ФИО997, карта № номер операции № от дата;

4. Чек-ордер «Сбербанк онлайн» оплаты госпошлины в размере <...> за приглашение на въезд. Плательщик ФИО997, карта № номер операции № от дата;

5. Лист формата А4 на котором исполнено: папка-ФИО997, наименование организации – «<...>

6. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 ООО «<...>»; в отношении ФИО997, дата г.р.;

7. Светокопия паспорта гражданина ФИО997 № № на имя <...>, дата г.р.;

8. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 <...>» в отношении ФИО997, дата г.р.;

9. Светокопия паспорта гражданина ФИО997 № на имя <...>, дата г.р.;

10. Гарантийное письмо от дата от общества с ограниченной ответственностью «Ин Профит»;

11. Копия доверенности № от дата от <...>» в лице директора ФИО997 ФИО997, дата г.р.;

12. Копия паспорта серии 0514 № на имя ФИО997, дата г.р.;

13. Доверенность № от дата от <...>» в лице директора Кудра В.Н. ФИО997, дата г.р.;

14. Лист формата А4 на котором исполнено: папка-ФИО997, наименование организации – «<...>

15. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 ООО «Бельта»в отношении Димла ФИО997, дата г.р.;

16. Светокопия паспорта гражданина № на имя <...>, дата г.р.;

17. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 ООО «Бельта»в отношении ФИО997 дата г.р.;

18. Светокопия паспорта гражданина ФИО997 № № на имя <...>, дата г.р.;

19. Гарантийное письмо от дата от общества с ограниченной ответственностью «Бельта», в отношении граждан ФИО997: Димла ФИО997, дата г.р., паспорт № ФИО997, дата г.р., паспорт №

20. -Копия доверенности № от дата от <...> в лице директора ФИО997 ФИО997, дата г.р.;

21. Копия паспорта серии 0514 № на имя ФИО997, дата г.р.;

22. Доверенность № от дата от <...>» в лице директора ФИО997 ФИО997, дата г.р.;

23. Чек-ордер «Сбербанк онлайн» оплаты госпошлины в размере <...> за приглашение на въезд. Плательщик Кудра Юрий Геннадьевич, карта № номер операции № от дата;

24. Чек-ордер «Сбербанк онлайн» оплаты госпошлины в размере <...> за приглашение на въезд. Плательщик Кудра Юрий Геннадьевич, карта № номер операции № от дата;

25. Лист формата А4 на котором исполнено: папка-ФИО997, наименование организации – «Русинком»;

26. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 ООО «Русинком» в отношении ФИО997, дата г.р.;

27. Светокопия паспорта гражданина ФИО997 № имя <...>, дата г.р.;

28. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 <...> отношении ФИО997 дата г.р.;

29. Светокопия паспорта гражданина ФИО997 № № на имя <...>, дата г.р.;

30. Гарантийное письмо от дата от общества с ограниченной ответственностью «Русинком» в отношении граждан ФИО997: ФИО997, дата г.р., паспорт №; ФИО997, дата г.р., паспорт №

31. Копия доверенности № от дата от <...>» в лице директора Кудра Ю.Г. ФИО997, дата г.р.;

32. Копия паспорта серии № № на имя ФИО997, дата г.р.;

33. Доверенность № от дата от ООО «Русинком» в лице директора Кудра Ю.Г. ФИО997, дата г.р.;

34. Чек-ордер «Сбербанк онлайн» оплаты госпошлины в размере <...> за приглашение на въезд. Плательщик Кудра Юрий Геннадьевич, карта № номер операции № от дата;

35. Чек-ордер «Сбербанк онлайн» оплаты госпошлины в размере <...> за приглаше-ФИО997 на въезд. Плательщик Кудра Юрий Геннадьевич, карта №, номер операции № от дата;

36. Мобильный телефон ФИО997 «<...> №.

Установлено, что ФИО997 ноутбук использовался ФИО997 для подготовки и пересылки пригласительной документации в отношении иностранных граждан, а также для приёма от иных соучастников преступления ФИО997 об иностранных граждан, которые изыскивали возможности въезда в ФИО997.

Прочие перечисленные выше документы свидетельствуют об организации деятельности подконтрольных ФИО997 и ФИО997 юридических лиц, а также о подставных лицах, на которых ФИО997 юридические были оформлены.

Указанный мобильный телефон использовалось ФИО997 для получения ФИО997 об иностранных гражданах от обвиняемых ФИО997, МихальчукаН.В., Новиковой Е.В., Новиковой Е.В., Камалетдиновой Д.М. и Шиковой А.М., и пересылки пригласительной документации в отношении иностранных граждан лицам, которые осуществляли доставку корреспонденции. Кроме изложенного, ФИО997 устройство использовалось для координации действий с Кудра Ю.Г.

Постановлением от дата указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами (<...>

- протоколом обыска от дата, в ходе которого в жилище ФИО997 по адресу: <адрес>, обнаружена и изъята банковская карта «ВТБ» № на имя <...>, а также протоколом ее осмотра от дата.

Установлено, что указанная карта была оформлена на имя ФИО997 по просьбе Кудра Ю.Г. для совершения последним финансовых операций в ходе преступной деятельности.

Постановлением от дата указанная банковская карта признана вещественным доказательствов (<...>

- результатами оперативно-розыскной деятельности, представленными постановлением от дата, а именно материалами оперативно-розыскного мероприятия «обследование» от дата, произведённого в жилище ФИО997 по адресу: <адрес> <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, а также протоколом их осмотра от дата.

Установлено, что имеются следующие предметы и документы:

1. <...> №;

2. <...> серийный №

3. Банковская карта «СБЕРБАНК» №, на имя ФИО997 ФИО997;

4. Листок бумаги с рукописным текстом «Изменения: 1. ФИО997 юрадрес 2. ФИО997 директор»;

5. Листок бумаги с рукописным текстом «<...>

6. Талон электронной очереди № на оформление и выдачу приглашений на въезд;

7. Талон электронной очереди № на оформление и выдачу приглашений на въезд;

8. Талон электронной очереди № на оформление и выдачу приглашений на въезд;

9. Чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Госпошлина за иностранных граждан пригл. на въезд в РФ» на <...>., плательщик Кудра Юрий Геннадьевич;

10. Чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Виза: приглашение на въезд» на сумму 800 р., плательщик Кудра Юрий Геннадьевич ООО «<...>

11. Чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Виза: приглашение на въезд» на сумму 800 р., плательщик Владислав Владимирович Ш. ООО «<...>

12. Чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Виза: приглашение на въезд» на сумму 800 р., плательщик Владислав Владимирович Ш. ООО «<...>

13. Чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Виза: приглашение на въезд» на сумму 800 р., плательщик ФИО997 Ш. ООО «<...>

14. Чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Виза: приглашение на въезд» на сумму 800 р., плательщик ФИО997 Ш. ООО «Техноконсалтинг»;

15. Чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Виза: приглашение на въезд» на сумму 800 р., плательщик ФИО997. ООО <...>

16. Чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Виза: приглашение на въезд» на сумму 800 р., плательщик ФИО997 Ш. ООО «<...>

17. Чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Виза: приглашение на въезд» на сумму 800 р., плательщик ФИО997 Ш. ООО <...>

18. Чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Виза: приглашение на въезд» на сумму 800 р., плательщик Кудра Юрий Геннадьевич ООО «<...>

19. Чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Виза: приглашение на въезд» на сумму 800 р., плательщик Кудра Юрий Геннадьевич ООО «Техноконсалтинг»;

20. Чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Виза: приглашение на въезд» на сумму 800 р., плательщик Кудра Юрий Геннадьевич ООО «<...>»;

21. Чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Виза: приглашение на въезд» на сумму 800 р., плательщик Кудра Юрий Геннадьевич ООО «Техноконсалтинг»;

22. Чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Госпошлина за иностранных граждан пригл. на въезд в РФ» на сумму 800 р., плательщик Кудра Юрий Геннадьевич;

23. Чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Госпошлина за иностранных граждан пригл. на въезд в РФ» на сумму 800 р., плательщик Кудра Юрий Геннадьевич;

24. Чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Госпошлина за иностранных граждан пригл. на въезд в РФ» на сумму 800 р., плательщик Кудра Юрий Геннадьевич;

25. Чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Госпошлина за иностранных граждан пригл. на въезд в РФ» на сумму 800 р., плательщик Кудра Юрий Геннадьевич;

26. Накладная (экспедиторская расписка) №, отправитель Кудра Юрий, получатель ФИО997;

27. Накладная (экспедиторская расписка) №, получатель ФИО997;

28. Накладная (экспедиторская расписка) №;

29. Накладная (экспедиторская расписка) №, отправитель Кудра Ю.Г., получатель ФИО997;

30. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997 ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

31. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

32. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997 ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

33. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

34. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: Раборар Илен Де Диос, отчество: отсутствует, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

35. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: Айросо ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

36. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

37. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

38. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

39. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

40. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997 Мамало, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

41. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

42. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997 Мамало, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

43. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

44. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

45. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997 ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

46. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

47. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

48. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997 Флор Панчо, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

49. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

50. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

51. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997 Лорна Кустодио, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

52. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

53. Копия паспорта ФИО997 ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

54. Копия паспорта Айросо ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

55. Копия паспорта ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

56. Копия паспорта ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

57. Копия паспорта ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

58. Копия паспорта ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

59. Копия паспорта Де ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

60. Копия паспорта ФИО997, дата датар., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

61. Копия паспорта ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

62. Копия паспорта ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

63. Копия паспорта ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

64. Копия паспорта ФИО997, дата дата пол ФИО997, гражданство ФИО997;

65. Копия паспорта ФИО997, дата датар., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

66. Копия паспорта ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

67. Копия паспорта ФИО997 Мадрид, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

68. Копия паспорта ФИО997 Флор Панчо, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

69. Копия паспорта ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

70. Копия паспорта ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

71. Заявление от дата о постановке юридического лица на учет;

72. Заявление о постановке юридического лица на учет;

73. Заявление от дата о постановке юридического лица на учет;

74. Доверенность от дата №, согласно которой директор ООО «Техно Консалтинг» Кудра Ю.Г. доверяет ФИО997 представлять интересы компании «Техно Консалтинг» в ОВН УМВД РФ по ЕАО, учреждениях и организациях, связанных с оформлением и выдачей разрешений на работу для иностранных граждан на территории РФ, приглашений на въезд в РФ, сдавать и получать все необходимые документы, ставить на них подпись за директора, вносить изменения в ходатайства и гарантийные письма, и совершать все действия и формальности с выполнением данного поручения;

75. Доверенность от дата №, согласно которой директор ООО «Техно Консалтинг» Кудра Ю.Г. доверяет ФИО997 представлять интересы компании «Техно Консалтинг» в ОВН УМВД РФ по ЕАО, учреждениях и организациях, связанных с оформлением и выдачей разрешений на работу для иностранных граждан на территории РФ, приглашений на въезд в РФ, сдавать и получать все необходимые документы, ставить на них подпись за директора, вносить изменения в ходатайства и гарантийные письма, и совершать все действия и формальности с выполнением данного поручения;

76. Сопроводительное письмо, имеющее оттиск печати «<...>

77. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

78. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

79. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997 ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

80. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

81. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997 Кустодио, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

82. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата дата пол ФИО997, гражданство ФИО997;

83. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

84. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

85. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

86. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

87. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата дата., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

88. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

89. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

90. Гарантийное письмо, исх. № от дата, Табудлонг ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

91. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

92. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

93. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

94. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

95. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

96. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

97. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

98. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

99. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

100. Гарантийное письмо, исх. № от 06.2019, ФИО997, дата 1972 г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

101. Гарантийное письмо, исх. № от дата, Айросо ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

102. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

103. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

104. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997 ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

105. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997 ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

106. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

107. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

108. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

109. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

110. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997.

111. Гарантийное письмо, исх. № от дата: ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

112. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

113. Гарантийное письмо, исх. № от дата, ФИО997 ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

114. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

115. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

116. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

117. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: водитель, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

118. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

119. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

120. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

121. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: водитель, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

122. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

123. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

124. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

125. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая.

126. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

127. Учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997;

128. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997 Флор Панчо, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

129. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997 Флор Панчо, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

130. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

131. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

132. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, : ФИО997, отчество: отсутствует, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

133. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, отчество: отсутствует, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

134. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

135. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

136. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

137. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, Табудлонг ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

138. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997 ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

139. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

140. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

141. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997 ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

142. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997 ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

143. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

144. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата дата., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

145. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № дата, ФИО997, дата дата пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

146. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата дата., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

147. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата дата пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

148. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997 ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

149. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата,, ФИО997 ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

150. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата ФИО997, дата дата., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

151. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата дата пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

152. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, Де ФИО997, дата., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

153. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, Де ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

154. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

155. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

156. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

157. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

158. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от 06.2019, ФИО997, дата дата пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

159. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от 06.2019, ФИО997, дата датар., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

160. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

161. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

162. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

163. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

164. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

165. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

166. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

167. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

168. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

169. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

170. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

171. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

172. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997 Де Хесус, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

173. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997 ФИО997 дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

174. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997 ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

175. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

176. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997 ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

177. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

178. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

179. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

180. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

181. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

182. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

183. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

184. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

185. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

186. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

187. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

188. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

189. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

190. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

191. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

192. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

193. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

194. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

195. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

196. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997 ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

197. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997 ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

198. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ, исх. № от дата, ФИО997, дата г.р., пол ФИО997, гражданство ФИО997, цель поездки: коммерческая, кратность визы: многократная, вид визы: деловая;

199. Запечатанный бумажный конверт, предназначенный для листов формата А4, на котором имеются надписи «CDEK логические решения» «www.cdek.ru». Конверт вскрывается и из него извлекается: чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Виза: приглашение на въезд» на сумму 800 р., плательщик Кудра Юрий Геннадьевич ООО «Техноконсалтинг; чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Виза: приглашение на въезд» на сумму 800 р., плательщик Кудра Юрий Геннадьевич ООО «Техноконсалтинг; чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Виза: приглашение на въезд» на сумму 800 р., плательщик Кудра Юрий Геннадьевич ООО «Техноконсалтинг; чек-ордер Сбербанк онлайн безналичной оплаты услуг №, «Виза: приглашение на въезд» на сумму 800 р., плательщик Кудра Юрий Геннадьевич ООО «Техноконсалтинг; учетная карточка на приглашаемого иностранного гражданина: ФИО997

Установлено, что указанные предметы и документы свидетельствуют о том, что Кудра Ю.Г. и ФИО997 совместно использовали ФИО997 в качестве курьера для представления подложной пригласительной документации в отношении иностранных граждан в УВМ УМВД России по <адрес>.

Постановлением от дата указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами (т<...>

- результатами оперативно-розыскной деятельности, представленными постановлением от дата, которым представлены материалы оперативно-розыскного мероприятия «обследование» от дата, произведённого в жилище ФИО997 по адресу: <адрес>, пер. Рождественский, <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, а также протоколами их осмотра от дата, дата, и дата.

Установлено, что имеются следующие предметы и документы:

1. Ноутбук «HP» с серийным номером №

2. Печать <...>

<...>

9. Уведомление, от УМВД об отказе в выдаче приглашения на въезд в Р.Ф. иностранному гражданину или лицу без гражданства, выдано на гр.Ромеро Кимберли Де ФИО997 от дата;

10. Уведомление, от УМВД об отказе в выдаче приглашения на въезд в Р.Ф. иностранному гражданину или лицу без гражданства, выдано на гр. ФИО997 от дата;

11. Уведомление, от УМВД об отказе в выдаче приглашения на въезд в Р.Ф. иностранному гражданину или лицу без гражданства, выдано на гр. ФИО997 от дата;

12. Уведомление, от УМВД об отказе в выдаче приглашения на въезд в Р.Ф. иностранному гражданину или лицу без гражданства, выдано на гр. ФИО997 от дата;

13. Довереность №, от дата составленная ООО «<...>» на гр. ФИО997;

14. Довереность №, от дата составленная ООО <...> ДВ» на гр. ФИО997;

15. Довереность №, от дата составленная ООО «<...> ДВ» на гр. ФИО997;

16. Приказ №, от дата составленный ООО «Сахком консалт» о назначении Главного менеджера гр. ФИО997;

17. Уведомление об открытии банковского счета от ПАО «Сбербанк России» ФИО997 <...>», ФИО997 заключения договора дата;

18. Платежное поручение № об уплате государственной пошлины / приглашение на вьезд. от дата, на сумму: 800 рублей. Плательщик ООО <...>». Получатель платежа – УФК по <адрес> (УМВД РФ по <адрес>) в графе надпись печатным способом «ФИО997»;

19. Чек-ордер ПАО «Сбербанк» дата., на сумму 5000 рублей. Оплата осуществлена через «Сбербанк банкомат», наличным способом. ФИО уполномоченного лица - ФИО997. Получатель ООО «<...>

20. Чек-ордер ПАО «Сбербанк» дата сумму 1000 рублей. Оплата осуществлена через «Сбербанк банкомат», наличным способом. ФИО уполномоченного лица - ФИО997. Получатель ООО «<...>

21. Квитанция от компании <...> от дата. Отправитель: ФИО997, тел:№. Адрес: <адрес> <адрес>. Получатель: ФИО997, №. Адрес: <адрес>, ул. <адрес>

22. Договор № б/н, аренды нежилого помещения, ФИО997 подписания: дата между <...>» с приложениями;

23. Гарантийное письмо (в межрайонную инспекцию ФНС России по <адрес>) ООО <...>» №) от дата дает согласие для размещения <...>» по адресу: <адрес>, литер <...> <...>» ФИО997 согласие на заключение договора субаренды между <...>» и <...>»;

24. Гарантийное письмо (в межрайонную инспекцию ФНС России по <адрес>) ООО «<...>» №) от дата дает согласие для размещения <...>» по адресу: <адрес>, литер «<...>» ФИО997 согласие на заключение договора субаренды между ООО «<...> и <...>

25. Гарантийное письмо (в межрайонную инспекцию ФНС России по <адрес>) ООО «<...>» (№) от дата дает согласие для размещения <...>» по адресу: <адрес> <адрес>, литер <...>» ФИО997 согласие на заключение договора субаренды между ООО <...>» и <...>

26. Копия аренды помещения на масштабе 1:100, с надписью выполненная рукописным способом Копия верна ФИО997, заверено печатью организации синего цвета <адрес> ООО <...>

27. Счета на оплату с периода дата по дата;

28. Ключ с биркой, с надписью выполненной рукописным способом Пом. 12, 2 этаж ООО «<...>

29. Договор об оказании услуг №, ФИО997 подписания: дата. между ИП ФИО997 и ООО «<...>

30. Договор об оказании услуг №, ФИО997 подписания: дата. между ИП ФИО997 и ООО «<...>

31. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) <...>» №) от дата на гр. ФИО997;

32. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) ООО <...>» (№) от дата на гр. ФИО997;

33. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) ООО <...>» (№) от дата на гр. ФИО997 ФИО997;

34. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) ООО «<...> ДВ» №) от дата на гр. ФИО997

35. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) ООО «<...>» (№) от дата на гр. ФИО997 ФИО997;

36. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) <...>» (№) от дата на гр. ФИО997;

37. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) <...> ДВ» (№) от дата на гр. ФИО997;

38. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) ООО <...>» (№) от дата на ФИО997 ФИО997;

39. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) <...>» (№ от дата на гр. ФИО997;

40. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) <...>» (№) от дата на гр. ФИО997 Кабугуасон;

41. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) ООО «<...>» (№) от дата на гр. ФИО997 Корсино;

42. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) ООО «<...>» (№) от дата на гр. ФИО997 ФИО997;

43. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) <...>» №) от дата на гр. ФИО997;

44. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) <...>» №) от дата на гр. ФИО997 ФИО997;

45. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) <...> (№ от дата на гр. ФИО997;

46. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) ООО «<...>» (№) от дата на гр. ФИО997;

47. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) <...>» (№) от дата на гр. ФИО997;

48. Квитанция от компании <...> от дата. Отправитель: ФИО997, тел:№. Адрес: <адрес>, <адрес>. Получатель: ФИО997 ФИО997, тел:№. Адрес: <адрес>;

49. Квитанция от компании <...> от дата. Отправитель: ФИО997, тел№. Адрес: <адрес>, <адрес> <адрес>. Получатель: ФИО997, тел:№ Адрес: <адрес>, ул. <адрес>

50. Ходатайство о выдаче делового приглашения на въезд в РФ от дата от ООО <...>» (№), на имя гр. ФИО997 ФИО997, дата г.р.

51. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) <...>» №) от дата на гр. ФИО997;

52. Копия паспорта гр. ФИО997, № №

53. Доверенность № от дата, составленная <...>» на ФИО997;

54. Ходатайство о выдаче делового приглашения на въезд в РФ от дата от <...>» (№), на имя гр. ФИО997 Брионес Нора ФИО997, дата г.р.;

55. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) ООО «<...>» (№) от дата на гр. ФИО997 Хара;

56. Копия паспорта гр. ФИО997 №

57. Чек об уплате государственной пошлины визы / приглашение в ПАО «Сбербанк» дата с №, на сумму 800 рублей. Оплата осуществлена через «Сбербанк онлайн», безналичным способом. Реквизиты плательщика ФИО997, <адрес> Получатель платежа – УФК по <адрес> (УМВД России по <адрес>);

58. Ходатайство о выдаче делового приглашения на въезд в РФ от дата от ООО «Сахинвест» (№), на имя гр. ФИО997 ФИО997 ФИО997, дата г.р., в графе подтверждения достоверности указанных в ходатайстве сведений надпись печатным способом «ФИО997», рядом пдпись выполненная рукописным способом ФИО997 цвета заверено печатью организации синего цвета «<адрес> с ограниченной ответственностью «Сахинвест»;

59. Копия паспорта гр. ФИО997 ФИО997, № №

60. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) ООО «Сахинвест» (№) от дата на гр. ФИО997 ФИО997, с надписью внизу печатным способом ФИО997. директор, в графе надпись печатным способом «ФИО997», рядом выполненная рукописным способом роспись ФИО997 цвета, заверено печатью организации синего цвета «<адрес> Общество с ограниченной ответственностью «Сахинвест»;

61. Чек об уплате государственной пошлины визы / приглашение в ПАО «Сбербанк» дата с карты № на сумму 800 рублей. Оплата осуществлена через «Сбербанк онлайн», безналичным способом. Реквизиты плательщика ФИО997, <адрес>. Получатель платежа – УФК по <адрес> (УМВД России по <адрес>);

62. Ходатайство о выдаче делового приглашения на въезд в РФ от дата от <...>» (№), на имя гр. ФИО997 ФИО997 ФИО997, дата г.р.;

63. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) ООО <...>» (№ от дата на гр. ФИО997 ФИО997;

64. Копия паспорта гр. ФИО997 №

65. чек об уплате государственной пошлины визы / приглашение в ПАО «Сбербанк» дата с карты № на сумму 800 рублей. Оплата осуществлена через «Сбербанк онлайн», безналичным способом. Реквизиты плательщика ФИО997, <адрес> Получатель платежа – УФК по <адрес> (УМВД России по <адрес>);

66. Доверенность № от дата, составленная ООО «Сахинвест» на ФИО997;

67. Ходатайство о выдаче делового приглашения на въезд в РФ от дата от <...>» (№), на имя гр. ФИО997 ФИО997, дата г.р.;

68. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) ООО «Сахинвест» №) от дата на гр. ФИО997;

69. Копия паспорта гр. ФИО997, № №

70. Чек об уплате государственной пошлины визы / приглашение в ПАО «Сбербанк» дата с №, на сумму 800 рублей. Оплата осуществлена через «Сбербанк онлайн», безналичным способом. Реквизиты плательщика ФИО997, <адрес> Получатель платежа – УФК по <адрес> (УМВД России по <адрес>);

71. Ходатайство о выдаче делового приглашения на въезд в РФ от дата от <...>» (№), на имя гр. ФИО997 ФИО997, дата г.р.;

72. Гарантийное письмо (подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс) ООО <...>» (№ от дата на гр. ФИО997, с надписью внизу печатным способом ФИО997. директор, в графе надпись печатным способом «ФИО997», рядом выполненная рукописным способом роспись синего цвета, заверено печатью организации синего цвета «<адрес> Общество с ограниченной ответственностью «<...>

73. Копия паспорта гр. ФИО997, № №

74. Чек об уплате государственной пошлины визы / приглашение в ПАО «Сбербанк» дата с карты №, на сумму 800 рублей. Оплата осуществлена через «Сбербанк онлайн», безналичным способом. Реквизиты плательщика ФИО997, <адрес>. Получатель платежа – УФК по <адрес> (УМВД России по <адрес>);

75. Справка о приеме документов от дата;

76. Справка о приеме документов от дата;

77. Справка о приеме документов от дата;

78. Справка о приеме документов от дата;

79. Справка о приеме документов от дата;

80. Доверенность № <адрес>5 от дата, о том, что Кудра Ю.Г. уполномочивает ФИО997 быть представителем во всех организациях и учреждениях, осуществлять все юридически значимые действия, связанные с регистрацией юр. лица ООО «Сахинвест»;

81. Бланк приглашение № на въезд в РФ на гр. Филиппины Айросо ФИО997, дата г.р.;

82. Бланк приглашение № на въезд в РФ на гр. ФИО997 ФИО997, дата г.р.;

83. Бланк приглашение № на въезд в РФ на гр. ФИО997 ФИО997, дата г.р.;

84. Бланк приглашение № на въезд в РФ на гр. ФИО997 ФИО997, дата г.р.;

85. Бланк приглашение № на въезд в РФ на гр. ФИО997 ФИО997, дата г.р.;

86. Бланк приглашение № на въезд в РФ на гр. ФИО997 ФИО997 ФИО997 ФИО997 ФИО997, дата г.р.;

87. Бланк приглашение № на въезд в РФ на гр. ФИО997 ФИО997, дата г.р.;

88. Бланк приглашение № на въезд в РФ на гр. ФИО997 ФИО997, дата г.р.;

89. Бланк приглашение № на въезд в РФ на гр. ФИО997 ФИО997, дата г.р.;

90. Бланк приглашение № на въезд в РФ на гр. ФИО997 ФИО997, дата г.р.;

91. Сотовый телефон ФИО997 «<...>: №

92. <...>: №

Указанное выше мобильное устройство использовалось ФИО997 для получения ФИО997 об иностранных гражданах от обвиняемых КудраЮ.Г. и ФИО997, подготовки пригласительной документации и представлению её в УВМ УМВД России по <адрес>.

Иные предметы и документы свидетельствуют о том, что ФИО997 совместно с Кудра Ю.Г. и ФИО997 занималась деятельностью, связанной с организацией незаконного въезда в РФ иностранных граждан посредством использования <...>», ООО <...>».

Постановлением от дата указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами (т<...>

- протоколом обыска от дата, в ходе которого в офисе ФИО997, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, обнаружены и изъяты предметы и документы, а также протоколом их осмотра от дата.

Установлено, что имеются следующие предметы и документы:

1. Заграничный паспорт на имя ФИО997, дата г№ № выданный дата г.р.;

2. Печать <...>» №

3. Печать ООО «<...>» №

4. Печать ООО <...>» №

5. Печать ООО <...>» №

6. Печать ООО <...>» ОГРН №;

7. Печать ООО <...>» №

8. Почтовое извещение о заказном письме из <адрес> № в адрес <...>, расположенное по адресу: <адрес>

9. Почтовое извещение о заказном письме массой 20 г. из <адрес> № в адрес Лайн Логистик, расположенное по адресу: <адрес>

10. Почтовое извещение о заказном письме массой 20 г. из <адрес> № в адрес Лайн Логистик, расположенное по адресу: <адрес>

11. Почтовый конверт от дата с №, согласно которому отправителем является Управление по вопросам миграции УМВД России по <адрес>), получателем является ООО «Лайн Логистик» расположенное по адресу: <адрес>

12. Почтовый конверт от дата с № (5), согласно которому отправителем является Управление по вопросам миграции УМВД России по <адрес>), получателем является ООО «Лайн Логистик» расположенное по адресу: <адрес>;

13. Почтовый конверт от дата с №, согласно которому отправителем является Управление по вопросам миграции УМВД России по <адрес>, <адрес>), получателем является ООО «Лайн Логистик» расположенное по адресу: <адрес>

14. Почтовый конверт от дата с № (4), согласно которому отправителем является Управление по вопросам миграции УМВД России по <адрес>), получателем является ООО «Лайн Логистик» расположенное по адресу: <адрес>

15. Почтовый конверт от дата с № (5), согласно которому отправителем является Управление по вопросам миграции УМВД России по <адрес>, <адрес>), получателем является ООО «Лайн Логистик» расположенное по адресу: <адрес>

16. Уведомление о положительном принятии решения о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 иностранному гражданину от УВМ УМВД России по <адрес> (уч. № от дата) на имя ФИО997 в адрес ООО «Лайн Логистик»;

17. Уведомление о положительном принятии решения о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 иностранному гражданину от УВМ УМВД России по <адрес> (уч. № от дата) на имя ФИО997 в адрес ООО «Лайн Логистик»;

18. Уведомление о положительном принятии решения о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 иностранному гражданину от УВМ УМВД России по <адрес> (уч. № от дата) на имя ФИО997 в адрес ООО «Лайн Логистик»;

19. Уведомление о положительном принятии решения о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 иностранному гражданину от УВМ УМВД России по <адрес> (уч. № от дата) на имя ФИО997 в адрес ООО «Лайн Логистик»;

20. Уведомление о положительном принятии решения о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 иностранному гражданину от УВМ УМВД России по <адрес> (уч. № от дата) на имя ФИО997 в адрес ООО «Лайн Логистик»;

21. Уведомление о положительном принятии решения о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 иностранному гражданину от УВМ УМВД России по <адрес> (уч. № от дата) на имя ФИО997 в адрес ООО «Лайн Логистик»;

22. Уведомление о положительном принятии решения о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 иностранному гражданину от УВМ УМВД России по <адрес> (уч. № от дата) на имя ФИО997 в адрес ООО «Лайн Логистик»;

23. Уведомление о положительном принятии решения о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 иностранному гражданину от УВМ УМВД России по <адрес> (уч. № от дата) на имя ФИО997 в адрес ООО «Лайн Логистик»;

24. Уведомление о положительном принятии решения о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 иностранному гражданину от УВМ УМВД России по <адрес> (уч. № от дата) на имя ФИО997 в адрес ООО «Лайн Логистик»;

25. Уведомление о положительном принятии решения о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 иностранному гражданину от УВМ УМВД России по <адрес> (уч. № от дата) на имя ФИО997 в адрес ООО «Лайн Логистик»;

26. Уведомление о положительном принятии решения о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 иностранному гражданину от УВМ УМВД России по <адрес> (уч. № от дата) на имя ФИО997 в адрес ООО «Лайн Логистик»;

27. Уведомление о положительном принятии решения о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 иностранному гражданину от УВМ УМВД России по <адрес> (уч. № от дата) на имя ФИО997 в адрес ООО «Лайн Логистик».

28. Бланк договора на 5 листах № от дата;

29. Уведомление о положительном принятии решения о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 иностранному гражданину от УМВД России по Калуж-ской области (уч. № от дата) на имя ФИО997 в адрес ООО «Лайн Логистик»;

30. Уведомление о положительном принятии решения о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 иностранному гражданину от УМВД России по Калуж-ской области (уч. № от дата) на имя ФИО997 в адрес ООО «Лайн Логистик»;

31. Уведомление о положительном принятии решения о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 иностранному гражданину от УМВД России по Калуж-ской области (уч. № от дата) на имя ФИО997 в адрес ООО «Лайн Логистик»;

32. Уведомление о положительном принятии решения о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 иностранному гражданину от УМВД России по <адрес> (уч. № от дата) на имя ФИО997 в адрес ООО «Лайн Логистик»;

33. Уведомление о положительном принятии решения о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 иностранному гражданину от УМВД России по <адрес> (уч. № от дата) на имя ФИО997 в адрес ООО «Лайн Логистик»;

34. Уведомление о положительном принятии решения о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 иностранному гражданину от УМВД России по <адрес> (уч. № от дата) на имя ФИО997 адрес ООО «Лайн Логистик»;

35. Уведомление о положительном принятии решения о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 иностранному гражданину от УМВД России по <адрес> (уч. № от дата) на ФИО997 в адрес ООО «Лайн Логистик»;

36. Уведомление о положительном принятии решения о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 иностранному гражданину от УМВД России по <адрес> (уч. № от дата) на имя ФИО997 в адрес ООО «Лайн Логистик»;

37. Бланк договора на 3 листах № от дата;

38. Бланк договора на 2 листах № № от дата;

39. Лист формата А4, на котором исполнена светокопия заявления о расторжении договора от дата. Согласно заявления ФИО997 обращается в Банк «Русский Стандарт» с целью расторжения Договора № от дата и прекращении действия карты (Комплекта Основных карт) / «Комплекта Дополнительных карт» №№, №;

40. Абонентский договор на 2 листах № от дата, между ООО «Паритет», в лице Генерального директора ФИО997 и агента в лице ФИО997 о предоставлении услуг, согласно которго агент обязуется совершать от имени и за счет ООО «Паритет» действия по приему и предоставлению в МВД России комплекта документов, необходимых для оформления приглашений для деловых и иных поездок;

41. Письмо от дата от ООО «Партитет» в лице генерального директора Ивченко Р.В. в ИФНС России № по <адрес> с ответом к требованию № о предоставлении пояснений от дата;

42. Сообщение из Филиала «Московский» ПАО КБ «МВСБ» о закрытии счета № на 3 листах;

43. Лист формата А4 на котором исполнена светокопия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Россинант» от дата и нанесены рукописные записи, начинающиеся с «Офис: <адрес>…», заканчивающиеся «… ФИО997»;

44. Лист формата А4 на котором исполнена светокопия запроса на разрешение УВМ ГУ МВД России по <адрес> о привлечении Обществом с ограниченной ответственностью «Баутранс» иностранного работника гражданина ФИО997 на имя Бакарро ФИО997 дата г.р. на котором нанесены рукописные записи «№ На обороте листа нанесены рукописные записи начинающиеся с № ФИО997…», заканчивающиеся «… ФИО997 №

45. Доверенность № от дата сроком действия до дата

46. Заявление о постановке юридического лица <...>» ИНН № на учет в УВМ УМВД России по <адрес> в адрес руководителя УВМ УМВД России по <адрес> от дата Также в заявление исполнена рукописная подпись;

47. Лист формата А4 на котором исполнена светокопия свидетельства № о регистрации по месту пребывания ФИО997, дата г.р. по адресу: МО, <адрес>;

48. Договор транспортно-логистических услуг на 5 листах № _1_/_5_ от дата;

49. Извещение об оплате госпошлины УФК по <адрес> (УМВД России по <адрес>) за выдачу приглашения ва въезд в РФ № в размере 800 руб.;

50. Справка о приеме документов УВМ УМВД России по <адрес> от ООО «Триал Логистик» от дата в отношении 4 человек;

51. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

52. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

53. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

54. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

55. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

56. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

57. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

58. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

59. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

60. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

61. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

62. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

63. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

64. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

65. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

66. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

67. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

68. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

69. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

70. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

71. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

72. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

73. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

74. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

75. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

76. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

77. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

78. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

79. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

80. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

81. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

82. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

83. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

84. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

85. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

86. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

87. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

88. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

89. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

90. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

91. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

92. Счет АО «Райффайзенбанк» № от дата;

93. Справка о приеме документов, выданная ООО «Лайн Логистик» в связи с тем, что дата заместителем начальника ОРВР УВМ УМВД России по КО принято к рассмотрению ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ иностранного гражданина (лица без гражданства);

94. Приглашение на въезд в РФ № от ООО «Лайн Логистик» на гражданина ФИО997 ФИО997, дата г.р., цель поездки – обыкновенная деловая, действительно до дата;

95. Приглашение на въезд в РФ № от ООО «Лайн Логистик» на гражданина ФИО997, дата г.р., цель поездки – обыкновенная деловая, действительно до дата;

96. Приглашение на въезд в РФ № от ООО «Лайн Логистик» на гражданина ФИО997, дата г.р., цель поездки – обыкновенная деловая, действительно до дата;

97. - Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 от ООО «Паритет»; в отношении ФИО997, дата г.р., гражданство ФИО997, на 1 листе;

98. Лист формата А4, на котором исполнена светокопия паспорта иностранного гражданина серии № № на имя <...>

99. Копия платежного поручения № от дата;

100. Гарантийное письмо, от ООО «Паритет» в отношении гражданина ФИО997, дата г.р.;

101. Справка о приеме документов № в 3-х экз.;

102. Доверенность № от дата генерального директора ООО «Паритет» ФИО997 ФИО997 ФИО997, дата г.р.;

103. Флеш-карта «Kingston», на корпусе которой нанесены надписи «№

Установлено, что указанные выше предметы и документы свидетельствуют о фактах обмена данными об иностранных гражданах между Ивченко Р.В. с Кудра Ю.Г. и ФИО997, а также о характере профессиональной деятельности первого, связанной с миграционными процессами в Российской Федерации.

Постановлением от дата указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами (т<...>

- протоколом обыска от дата, в ходе которого в жилище Ивченко Р.В., расположенном по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты предметы и документы, а также протоколом их осмотра от дата.

Установлено, что имеются следующие предметы и документы:

1. Гарантийное письмо № от дата ООО «Лайн Логистик», в отношении гражданина Филипин, ФИО997, дата года рождения;

2. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 ООО «Лайн логистик»; в отношении <...> дата г.р.;

3. Ксерокопия паспорта №А на имя <...>;

4. Гарантийное письмо № от дата ООО «Лайн Логистик», в отношении гражданина Филипин, ФИО997, дата года рождения;

5. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 ООО «Лайн Логистик» в отношении ФИО997, дата г.р.;

6. Ксерокопия паспорта №В на имя ФИО997

7. Гарантийное письмо № от дата ООО «Лайн Логистик» в отношении гражданина ФИО997, дата года рождения;

8. Ходатайство о выдаче приглашения на въезд в ФИО997 ООО «Лайн Логистик»; в отношении ФИО997 дата г.р.;

9. Ксерокопия паспорта № на имя <...>

10. Реквизиты для уплаты госпошлины в УФК по <адрес> (УМВД по <адрес>);

11. Ксерокопия паспорта гражданина РФ серия № № на имя ФИО997 дата года рождения;

12. Жесткий диск в корпусе сине-ФИО997 цвета S№;

13. Жесткий диск в корпусе сине-ФИО997 цвета S№;

14. Мобильный телефон ФИО997 «Huawei», «IMEI 1: №, IMEI 2: №»;

15. Мобильный телефон ФИО997 «Honor», «IMEI 1: №, IMEI 2: №»;

Установлено, что ФИО997 предметы и документы свидетельствуют об имеющихся фактах обмена данными об иностранных гражданах между Ивченко Р.В. с Кудра Ю.Г. и ФИО997, а также о характере профессиональной деятельности первого, связанной с миграционными процессами в Российской Федерации.

Постановлением от дата указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами <...>

- протоколом обыска от дата, в ходе которого в жилище Новиковой Евгении Вячеславовны по адресу: <адрес>ёжная, <адрес> обнаружены и изъяты предметы и документы, а также протоколом их осмотра от дата.

Установлено, что имеются следующие предметы и документы:

1. Пластиковая карта «Сбербанка» № на имя <...>», действительна до дата;

2. Пластиковая карта «Промсвязьбанк» №, действительна до дата;

3. Заграничный паспорт на имя Новиковой Евгении Вячеславовны №;

4. Мобильный телефон ФИО997 «Honor» model № №, IMEI 2: №;

5. 159 листов формата А4. 1 лист с двумя подписями, 158 листов c оттисками печати ООО «Эй Энд Эм Групп A&M Group» №

6. 11 прозрачных канцелярских файлов, в которых имеются: копия трудовой книжки Новиковой Е.В.; справка о доходах Новиковой Е.В.; договор поручения №/ МСК между Кудрой В.Н. и Новиковым М.Ю. от дата (предусматривающий получение в УВМ УМВД по ДВФО РФ приглашений на въезд в ФИО997 иностранных граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления частных и деловых поездок); блокнот с рукописными записями. Для удобства страницы блокнота нумеруются. Так, на страницах <...> имеются сведения о денежных суммах в зависимости от количества человек.

Установлено, что указанные предметы и документы содержат сведения, которые отражают факт и обстоятельства взаимодействия Новиковой Е.В. с КудраЮ.Г. и ФИО997 сведения об иностранных гражданах, изыскивавших возможности въезда в ФИО997.

Постановлением от дата указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами (<...>

- протоколом обыска от дата, в ходе которого в жилище Новиковой Евгении Владимировны, расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты предметы и документы, а также протоколом их осмотра от дата.

Установлено, что имеются следующие предметы и документы:

1. Лист бумаги формата А4 с контактными данными сотрудников Трэвелмарт Сервис;

2. Визитная карточка на имя «<...>

3. Трудовой договор ООО «Трэвелмарт» с Новиковой Е.В.;

4. Записная книжка «ART BLANC». В ходе осмотра установлено, что в блакноте имеются записи миграционного характера;

5. Мобильное устройство Apple №

6. Прайслист по оформлению приглашений;

7. Блокнотный лист с надписями контактов партнёров.

Установлено, что ФИО997 предметы и документы содержат сведения, которые отражают факт и обстоятельства работы Новиковой Е.В. в организации «Трэвелмарт» («Трэвелмарт Сервис»), от лица которой она, Шикова А.М. и Камалетдинова Д.М. передавали Кудра Ю.Г. и ФИО997 сведения об иностранных гражданах, изыскивавших возможности въезда в ФИО997.

Постановлением от дата указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами (<...>

- протоколом осмотра от дата, в ходе которого в принадлежащем НекрасовуМ.В. автомобие Кадилак №» обнаружены и изъяты предметы и документы, а также протоколом их осмотра от дата.

Установлено, что имеются следующие предметы:

1. Жесткий диск Seagate №

2. Мобильный телефон Iphone XR серийный №

Установлено, что указанные предметы содержат сведения, которые отражают факт и обстоятельства передачи Некрасовым М.В. сведений об иностранных гражданах, изыскивавших возможности въехать в РФ Михальчуку Н.В. и дальнейшую их передачу Михальчуком Н.В. Кудра Ю.Г. и ФИО997 для подготовки последними пригласительной документации и представлении её в органы миграционного контроля.

Постановлением от дата указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами <...>

- протоколом выемки от дата, согласно которому в УВМ УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес> изъяты предметы и документы, а также протоколами их осмотра от дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата.

Установлено, что имеются следующие предметы и документы:

1. <...>

<...>

Установлено, что указанные учётно-архивные ФИО997 содержат оригиналы пригласительных документов, которые изготавливались и представлялись Кудра Ю.Г. и ФИО997 в УВМ УМВД России по <адрес> для получения приглашений на въезд иностранных граждан в ФИО997.

Постановлением от дата указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами (т<...>

- протоколом выемки от дата, согласно которому в УВМ УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес> изъяты предметы и документы, а также протоколом их осмотра от от дата.

Установлено, что имеются следующие предметы и документы:

1. <...>

<...>

Установлено, что указанные учётно-архивные документы содержат оригиналы пригласительных документов, которые изготавливались и представлялись Кудра Ю.Г. и ФИО997 в УВМ УМВД России по <адрес> для получения приглашений на въезд иностранных граждан в ФИО997.

Постановлением от дата указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами <...>

- протоколом выемки от дата, согласно которому в УВМ УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, <адрес> изъято архивное ФИО997 ООО «<...>», а также протоколо его осмотра от дата.

Установлено, что указанное учётно-архивное ФИО997 содержит оригиналы пригласительных документов, которые изготавливались и представлялись Кудра Ю.Г. и ФИО997 в УВМ УМВД России по <адрес> для получения приглашений на въезд иностранных граждан в ФИО997.

Постановлением от дата указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами <...>

- протоколом выемки от дата, согласно которому в УВМ УМВД России по <адрес> (<адрес> по адресу: <адрес> (<адрес> изъято архивное ФИО997 ООО «Экспо Транс», а также протоколо его осмотра от дата.

Установлено, что указанное учётно-архивное ФИО997 содержит оригиналы пригласительных документов, которые изготавливались и представлялись ФИО997 и ФИО997 в УВМ УМВД России по <адрес> для получения приглашений на въезд иностранных граждан в ФИО997.

Постановлением от дата указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами (<...>

- ответом из УВМ УМВД России по <адрес> от дата, согласно которому поступил CD-R диск с материалами АС ЦБД УИГ, а также протоколом его осмотра от дата.

Установлено, что ФИО997 диск содержит материалы АС ЦБД УИГ в отношении <...>

Установлено, что указанные материалы АС ЦБД УИГ отражают зафиксированные факты въезда иностранных граждан на основе пригласительной документации вышеуказанных юридических лиц.

Постановлением от дата указанный носитель информации признан вещественными доказательствами (<...>

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрен мобильный телефон свидетеля ФИО997

Установлено, что программное содержимое мобильного устройства отражает обстоятельства обмена анкетными данными иностранных граждан между ФИО997 и Ивченко Р.В., а также ФИО997 и Некрасовым М.В. посредством электронной переписки в интернет-мессенджерах «Viber» и «WhatsApp» на мобильных устройствах указанных лиц. В переписке содержатся сведения о принадлежащих Кудра Ю.Г. и аффилированных ФИО997 юридических лицах, от имени которых в РФ приглашались иностранные граждане. Также ФИО997 осмотр указывает на пересылку сведений Некрасовым М.В. Михальчуку Н.В., который, в свою очередь, передавал ФИО997 об иностранных гражданах КудраЮ.Г. и ФИО997 для подготовки пригласительной документации (<...>

- копией постановления Себежского районного суда <адрес> по ФИО997 об административном правонарушении от дата, в соответствии с которым гражданин Республики Вьетнам ФИО997 ФИО997, дата г.р., признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ – «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в ФИО997 либо режимапребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда в ФИО997 фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или ФИО997 занятий» (<...>

- копией постановления Себежского районного суда <адрес> по ФИО997 об административном правонарушении от дата, в соответствии с которым гражданин Республики <...> ФИО997, дата г.р., признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ – «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в ФИО997 либо режимапребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда в ФИО997 фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или ФИО997 занятий» <...>

- ответом ИФНС России по <адрес>, в соответствии с которым установлено, что <...>» (№), ООО «Русинком» (ИНН: №) не являются участниками внешнеэкономической деятельности. ФИО997 общества применяют упрощённую систему налогообложения <...>

- протоколом исследования предметов и документов от дата, в соответствии с которым исследованы сведения о движении денежных средств Кудра Ю.Г., который переводил денежные средства Шмонину В.В., ФИО997 ФИО997. <...>

- протоколом явки с повинной Кудра Ю.Г. от дата, согласно которой он сообщает о совершённом им преступлении, связанным с организацией незаконного въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации, в содеянном раскаивается <...>

- протоколом явки с повинной Белоножко Р.А. от дата, согласно которой он сообщает о совершённом им преступлении, связанным с организацией незаконного въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации, в содеянном раскаивается (<...>

- протоколом явки с повинной Ивченко Р.В. от дата, согласно которой он сообщает о совершённом им преступлении, связанным с организацией незаконного въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации, в содеянном раскаивается (<...>

- протоколом явки с повинной Михальчука Н.В. от дата, согласно которой он сообщает о совершённом им преступлении, связанным с организацией незаконного въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации, в содеянном раскаивается (<...>

- протоколом явки с повинной Новиковой Евгении Вячеславовны от дата, согласно которой она сообщает о совершённом ей преступлении, связанным с организацией незаконного въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации, в содеянном раскаивается (<...>

- протоколом явки с повинной Некрасова М.В. от дата, согласно которой он сообщает о совершённом им преступлении, связанным с организацией незаконного въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации, в содеянном раскаивается (т. 13, л.д. 33).

Суд, оценив в совокупности все собранные по ФИО997 доказательства, считает, что вина подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений нашла своё подтверждение в полном объёме. Все исследованные в судебном заседании доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для признания:

- Кудра Ю.Г. виновным в организации незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, совершенной организованной группой,

- Ивченко Р.В., Михальчука Н.В., Новиковой Евгении Вячеславовны, Некрасова М.В. виновными в организации незаконного въезда в ФИО997 иностранных граждан, совершенной группой лиц по предварительному сговору,

- а Новиковой Евгении Владимировны, Шиковой А.М., Камалетдиновой Д.М. виновными в пособничестве организации незаконного въезда в ФИО997 иностранных граждан, совершённой организованной группой, то есть содействии совершению преступления предоставлением информации для организации незаконного въезда в ФИО997 иностранных граждан, совершённой организованной группой.

Суд берет за основу приговора показания подсудимых Кудра Ю.Г., Ивченко Р.В., Михальчука Н.В., Новиковой Евгении Вячеславовны, Некрасова М.В., Новиковой Евгении Владимировны, Шиковой А.М., Камалетдиновой Д.М., поскольку они являются последовательными, логичными, соотносятся как между собой по существенным обстоятельствам, так и с иными доказательствами, собранными по ФИО997.

Оценивая показания лица, в отношении которого уголовное ФИО997 выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Белоножко Р.А., свидетелей ФИО997 ФИО997, ФИО997, ФИО997В., ФИО997, ФИО997, ФИО997, суд приходит к выводу о том, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. ФИО997 лица допрошены с разъяснением процессуальных прав и положений ст. 51 Конституции РФ, будучи предупрежденными об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ (за исключением Белоножко Р.А.). Указанные показания согласуются между собой, с иными доказательствами по ФИО997, дополняют друг друга, являются логичными и последовательными. При этом оснований не доверять их показаниям у суда не имеется, поскольку не было установлено как обстоятельств, указывающих на возможность оговора кем-либо подсудимых, так и обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в привлечении их к уголовной ответственности.

Помимо этого, суд кладет в основу приговора протоколы следственных и процессуальных действий, которые составлены с соблюдением ФИО997 УПК РФ, правильность отражения хода следственных действий подтверждена подписями лиц, участвовавших в их проведении, допустимость и достоверность сомнений у суда не вызывает.

Имеющиеся в материалах уголовного ФИО997 результаты оперативно-розыскных мероприятий суд признаёт законными, поскольку они осуществлялись для решения задач, определенных в статье 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно статьями 7 и 8 указанного Федерального закона. У органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, имелись сведения об участии лиц, в отношении которых осуществлялись такие мероприятия, в подготовке совершения противоправного деяния. Результаты оперативно-розыскных мероприятий переданы органу предварительного расследования в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у подсудимых умысла на совершение преступления, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

В соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата N 18 «О судебной практике по ФИО997 о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией», под организацией незаконной миграции понимается умышленное совершение действий, создающих условия для осуществления иностранными гражданами или лицами без гражданства незаконного въезда в ФИО997, незаконного пребывания в Российской Федерации, незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации.

О наличии умысла у подсудимых на организацию незаконной миграции свидетельствуют их активные действия по приисканию иностранных граждан, желающих въехать в РФ, получению скан-копий паспортов иностранных граждан и анкетных ФИО997 к ним, оплате государственной пошлины, изготавлении фиктивных гарантийных писем об обязательствах по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан, с указанием в них заведомо ложные сведения об исполнении таких обязательств, изготовлении ходатайств на выдачу приглашений территориальными органами миграционного контроля России по <адрес> на въезд в Россию этих граждан с коммерческой целью, подаче указанных пакетов документов в территориальные органы миграционного контроля России, получении приглашений и пересылке их иностранным гражданам.

Указанные действия подсудимых, направленные на внесение в бланки заявлений о постановке на учет в территориальных миграционных органах, гарантийные письма об обязательствах указанных юридических лиц по приему приглашаемых ими в ФИО997 иностранных граждан, ходатайств на выдачу приглашений на въезд в ФИО997 иностранцев с коммерческой целью въезда, ложных сведений о целях въезда приглашенных, гарантийных обязательствах вышеуказанных юридических лиц по приему и размещению иностранцев в Российской Федерации, представление указанных пакетов документов в отношении иностранных граждан, которые изыскивали возможности въезда в ФИО997, в УВМ УМВД России по <адрес>, УВМ УМВД России по <адрес>, УВМ УМВД России по <адрес> в УВМ УМВД России по <адрес>, создавали условия для осуществления несколькими иностранными гражданами или лицами без гражданства незаконного въезда в ФИО997, и были обусловлены единой целью организации незаконного въезда иностранных граждан и лиц без гражданства в ФИО997.

При этом подсудимые осознавали, что указанные иностранные граждане вопреки целям, указанным в ходатайствах о въезде в РФ и приглашениям на въезд в РФ, не преследовали цель въезда в виде осуществления коммерческой деятельности при сопровождении заявленных организаций, а такие организации не будут исполнять гарантируемые ими обязательства по приёму приглашаемых ими иностранных граждан и обеспечения цели въезда и пребывания иностранных граждан в соответствии с заявленными гарантийными обязательствами.

Тем самым, подсудимые нарушили требования, установленные ст.ст. 6, 24, 25, 26.6 и 25.10 Федерального закона от дата № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в ФИО997», ст.ст. 2, 16 Федерального закона от дата № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», п. 7 ч. 1 ст. 2, ч. 3 ст. 20, ст. 22 и ст. 23 Федерального закона от дата № 109-ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», п.п. 2, 3 и 5 «Положения о представлении гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства на период их пребывания в Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства РФ от дата №, п. п. 5, 9, 13, 18, 27 и 29 «Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока, ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы», утвержденного Постановлением Правительства РФ от дата №, п. 42 раздела 3 Перечня «Цели поездок», утверждённого приказом МИД РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от дата № «Об утверждении Перечня «Цели поездок», используемого уполномоченными государственными органами Российской Федерации при оформлении приглашений и виз иностранным гражданам и лицам без гражданства», п. п. 2.7.1, 23, 27, 62, 67 и 123 «Административного регламента Министерства внутренних ФИО997 Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в ФИО997 иностранных граждан и лиц без гражданства», утвержденного Приказом МВД России от дата №.

Квалифицирующий признак преступления «совершенной организованной группой» в действиях Кудра Ю.Г. нашел свое подтверждение в судебном заседании, исходя из того, что сформированная Кудра Ю.Г. и ФИО997 организованная группа характеризовалась устойчивостью, стабильностью состава, наличием постоянных, в том числе деловых связей между ее участниками, чётким распределением ролей и обязанностей каждого из членов группы; наличием ФИО997 цели многократного совершения заранее неопределенного числа тождественных преступных действий по единому плану, направленному на организацию незаконного въезда в РФ иностранных граждан, взаимозависимость, согласованностью и соорганизованностью действий в ходе преступной деятельности, в том числе и при их подготовке, единстве преступного умысла, направленного на получение максимального дохода от своей преступной деятельности, применение мер конспирации, выражающихся в создании перед лицами, воспользовавшимися услугами организованной преступной группы, видимости законности осуществляемых действий по оформлению получения документов для въезда иностранных граждан на территорию РФ.

Учитывая, что Ивченко Р.В. с Кудра Ю.Г. и ФИО997, Михальчук Н.В. с Кудра Ю.Г. и ФИО997, Михальчук Н.В. с Некрасовым М.В., Новикова Евгения Вячеславовна с Кудра Ю.Г. и ФИО997, действовали совместно и согласованно, их роли были распределены, они заранее договорились о совместном совершении преступления, и их действия были направлены на достижение единой цели, квалифицирующий признак преступления «совершенное группой лиц по предварительному сговору» суд признаёт доказанным.

Суд признает обоснованным квалификацию действий Новиковой Евгении Владимировне, Шиковой А.М. и Камалетдиновой Д.М. как пособничество. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. По смыслу закона действия лица, содействовавшего совершению преступления вышеуказанными действиями, надлежит квалифицировать как соучастие в содеянном в форме пособничества со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ. В ФИО997 случае Новикова Евгения Владимировна, Шикова А.М. и Камалетдинова Д.М. совершили активные действия, направленные на предоставление информации, а именно получали скан-копии паспортов иностранных граждан и анкетные ФИО997 к ним, пересылали их Кудра Ю.Г. и ФИО997 для оформления ими приглашений на въезд иностранных граждан, получали электронные приглашения и в последующем пересылали их иностранным гражданам, которые изыскивали возможности въезда в ФИО997, передавали Кудра Ю.Г. денежные средства в качестве вознаграждения за свою незаконную деятельность, чем оказали содействие Кудра Ю.Г. и ФИО997 в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Позицию Новиковой Евгении Владимировны, Шиковой А.М. и Камалетдиновой Д.М. по не признанию вины в части отсутствия умысла на совершение преступления, а также корыстной заинтересованности, суд расценивает как способ защиты, желание приукрасить действительное положение ФИО997 и принизить их фактическую роль. Сомнений в том, что иностранные граждане не будут взаимодействовать с организациями Кудры Ю.Г., что ФИО997 организации не будут выступать их реальными приглашающими сторонами, нести перед иностранными организациями гарантийные обязательства, у подсудимых не было. Кроме того, то обстоятельство, что полученная от деятельности их организации с организацией Кудры Ю.Г. прибыль пойдет, в том числе, им на премию, и повлияет на ее размер в сторону увеличения, являлось очевидным фактом для подсудимых, и было стимулом их работы по данному направлению. Прикрытие ФИО997 деятельности выполением подсудимыми их трудовой функции, а также не знание ими закона, не может освобождать последних от уголовной ответственности.

Давая оценку доводам Ивченко Р.В. в части не признания обвинения по периоду после дата, суд приходит к выводу, что следствием излишне вменен последнему период совершения преступления после дата, поскольку доказательств, достоверно подтверждающих ФИО997 обстоятельство, а также опровергающих указанные доводы Ивченко Р.В. не представлено.

Так, из показаний подсудимых Кудра Ю.Г. и Ивченко Р.В. следует, что их совместная деятельность прекратилась дата.

Об этом же свидетельствует и протокол осмотра предметов (документов) от дата (<...> а также приложение № к нему (т<...>), согласно которому осмотрана переписка Кудры и Ивченко, имевшаяся в телефоне Кудры, которая продолжалась до дата, и после чего не осуществлялась.

Из протокола осмотра предметов (документов) от дата <...> которым осмотрена документы, изъятые в ходе обыска у Белоножко Р.А., следует, что последняя подача в ФМС документов в отношении иностранных граждан, полученных от Ивченко Р.В., имела место быть дата

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что Ивченко Р.В. преступление совершалось в период времени примерно с дата и по дата, в связи с чем, вмененный ему период с дата по дата подлежит исключению из обвинения, как излишний.

Суд, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, находит их достаточными для разрешения ФИО997, и приходит к выводу, что вина подсудимых достоверно установлена и бесспорно доказана, а их действия надлежит квалифицировать:

- Кудра Юрия Геннадьевича - по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, как организация незаконного въезда в ФИО997 иностранных граждан или лиц без гражданства, совершенная организованной группой;

- Ивченко Романа Вячеславовича - по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, как организация незаконного въезда в ФИО997 иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору;

- Михальчука Николая Васильевича - по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, как организация незаконного въезда в ФИО997 иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору;

- Новиковой Евгении Вячеславовны - по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, как организация незаконного въезда в ФИО997 иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору;

- Некрасова Марата Витальевича - по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, как организация незаконного въезда в ФИО997 иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору;

- Новиковой Евгении Владимировны - по ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, как пособничество организации незаконного въезда в ФИО997 иностранных граждан, совершённой организованной группой», то есть содействие совершению преступления предоставлением информации для организации незаконного въезда в ФИО997 иностранных граждан, совершённой организованной группой;

- Шиковой Анны Михайловны - по ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, как пособничество организации незаконного въезда в ФИО997 иностранных граждан, совершённой организованной группой», то есть содействие совершению преступления предоставлением информации для организации незаконного въезда в ФИО997 иностранных граждан, совершённой организованной группой;

- Камалетдиновой Динары Мансуровны - по ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, как пособничество организации незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершённой организованной группой», то есть содействие совершению преступления предоставлением информации для организации незаконного въезда в ФИО997 иностранных граждан, совершённой организованной группой.

Решая вопрос о ФИО997 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимыми, ФИО997 о личности, а также иные обстоятельства, которые в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ должны быть учтены при разрешении этого вопроса.

Преступление, совершенное Кудра Ю.Г., Ивченко Р.В., Михальчуком Н.В., Новиковой Евгенией Вячеславовной, Некрасовым М.В., Новиковой Евгенией Владимировной, Шиковой А.М., Камалетдиновой Д.М., в соответствии с требованиями ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких. Оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, в отношении всех подсудимых суд не усматривает с учётом характера и степени общественной опасности преступления, а также, поскольку фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Подсудимый Кудра Ю.Г. вину признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, женат, имеет на иждивении 2 малолетних детей, работает, тяжких и хронических заболеваний не имеет, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не является инвалидом, не имеет государственных наград, характеризуется в целом положительно, оказывает помощь престарелым родственникам, которые имеют заболевания и инвалидность, оказывает благотворительную помощь социальным учреждениям и общественным организациям, имеет поощрения и благодарностей, имеет достижения в спорте, занимается общественной деятельностью.

Подсудимый Ивченко Р.В. вину признал, в содеянном раскаялся, до совершения преступления не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, холост, детей не имеет, работает, имеет заболевания, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не является инвалидом, не имеет государственных наград, характеризуется в целом положительно, оказывает помощь престарелому отцу, у которого имеется заболевание.

Подсудимый Михальчук Н.В. вину признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, женат, имеет на иждивении детей 2003, 2009, 2014 годов рождения, его семья является многодетной, работает, тяжких и хронических заболеваний не имеет, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не является инвалидом, не имеет государственных наград, характеризуется в целом положительно, его мать является ветераном труда, пенсионером, имеет заболевания, он оказывает помощь своим престарелым родителям, у него имеются финансовые обязательства.

Подсудимая Новикова Евгения Вячеславовна вину признала, в содеянном раскаялась, ранее не судима, находится замужем, имеет на иждивении детей 2004 и 2017 года рождения, не работает, тяжких и хронических заболеваний не имеет, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не является инвалидом, не имеет государственных наград, характеризуется в целом положительно, является малоимущей, ее теща имеет заболевания, она оказывает ей помощь, в настоящее время подсудимая является беременной, имеет финансовые обязательства.

Подсудимый Некрасов М.В. вину признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, холост, состоит в гражданском браке, имеет на иждивении 3 малолетних детей, работает, имеет заболеввания, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не является инвалидом, не имеет государственных наград, характеризуется в целом положительно, его родители пенсионеры, отец подсудимого имеет заболевания, он оказывает им помощь, подсудимый имеет значительные достижения в спорте, у него имеются финансовые обязательства.

Подсудимая Новикова Евгения Владимировна вину признала частично, в содеянном раскаялась, ранее не судима, находится замужем, имеет на иждивении малолетнего ребенка, работает, тяжких и хронических заболеваний не имеет, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не является инвалидом, не имеет государственных наград, характеризуется в целом положительно, имеет поощрения, оказывает благотворительную помощь, ее тетя имеет заболевания, является пенсионером, она оказывает ей помощь.

Подсудимая Шикова А.М. вину признала частично, в содеянном раскаялась, ранее не судима, находится замужем, имеет малолетнего ребенка, работает, тяжких и хронических заболеваний не имеет, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не является инвалидом, не имеет государственных наград, характеризуется в целом положительно, оказывает помощь своему престарелому отцу, который является пенсионером.

Подсудимая Камалетдинова Д.М. вину признала частично, в содеянном раскаялась, ранее не судима, разведена, имеет на иждивении малолетнего ребенка, работает, тяжких и хронических заболеваний не имеет, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не является инвалидом, не имеет государственных наград, характеризуется в целом положительно, имеет благодарности, оказывает помощь своей престарелой матери, у которой имеются заболевания, родители являются пенсионерами, отец ветеран труда, она оказывает им помощь.

О наличии иных иждивенцев, либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, а также дополнительных характеризующих ФИО997 о своей личности, подсудимые суду не сообщили.

Смягчающими наказание обстоятельствами, предусмотренными п. «г. и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, у подсудимого Кудра Ю.Г. суд признаёт наличие малолетних детей у виновного, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследовнию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимого Кудра Ю.Г. суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимого, его родных и близких, оказание им помощи, оказание помощи социальным учреждениям и общественным организациям.

Смягчающими наказание обстоятельствами, предусмотренными п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, у подсудимого Ивченко Р.В. суд признаёт явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследовнию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимых Ивченко Р.В. суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимого, его родных и близких, оказание им помощи.

Смягчающими наказание обстоятельствами, предусмотренными п. «г. и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, у подсудимого Михальчука Н.В. суд признаёт наличие малолетних детей у виновного, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследовнию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимого Михальчука Н.В. суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимого, его родных и близких, оказание им помощи.

Смягчающими наказание обстоятельствами, предусмотренными п. «г. и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, у подсудимой Новиковой Евгении Вячеславовны суд признаёт наличие малолетнего ребенка у виновной, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследовнию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимой Новиковой Евгении Вячеславовны суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимой, её родных и близких, оказание им помощи, беременность подсудимой.

Смягчающими наказание обстоятельствами, предусмотренными п. «г. и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, у подсудимого Некрасова М.В. суд признаёт наличие малолетних детей у виновного, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследовнию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимого Некрасова М.В. суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимого, его родных и близких, оказание им помощи.

Смягчающими наказание обстоятельствами, предусмотренными п. «г. и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, у подсудимой Новиковой Евгении Владимировны суд признаёт наличие малолетних детей у виновной, активное способствование раскрытию и расследовнию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимой Новиковой Евгении Владимировны суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимой, её родных и близких, оказание им помощи, оказание благотворительной помощи.

Смягчающими наказание обстоятельствами, предусмотренными п. «г. и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, у подсудимой Шиковой А.М. суд признаёт наличие малолетнего ребенка у виновной, активное способствование раскрытию и расследовнию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимой Шиковой А.М. суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимой, её родных и близких, оказание им помощи.

Смягчающими наказание обстоятельствами, предусмотренными п. «г. и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, у подсудимой Камалетдиновой Д.М. суд признаёт наличие малолетнего ребенка у виновной, активное способствование раскрытию и расследовнию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимой Камалетдиновой Д.М. суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимой, её родных и близких, оказание им помощи.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых Кудра Ю.Г., Ивченко Р.В., Михальчуком Н.В., Новиковой Евгенией Вячеславовной, Некрасовым М.В., Новиковой Евгенией Владимировной, Шиковой А.М., Камалетдиновой Д.М., предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимых Кудра Ю.Г., Ивченко Р.В., Михальчука Н.В., Новиковой Евгении Вячеславовны, Некрасова М.В., Новиковой Евгении Владимировны, Шиковой А.М., Камалетдиновой Д.М. от уголовной ответственности и наказания, судом не выявлено.

По ФИО997 не установлено, что Кудра Ю.Г., Ивченко Р.В., Михальчук Н.В., Новикова Евгения Вячеславовна, Некрасов М.В., Новикова Евгения Владимировна, Шикова А.М., Камалетдинова Д.М. каким-либо образом загладили вред причиненный государству, выразившийся в нарушении нормального функционирования государственных органов, участвующих в процедуре выдачи иностранным гражданам документов, разрешающих въезд в ФИО997.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновных, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, на условия жизни их семей, принимая во внимание конкретные обстоятельства ФИО997, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что законным и в полной ФИО997 отвечающим задачам и целям наказания будет назначение всем подсудимым наказания в виде лишения свободы.

Одновременно с этим суд приходит к выводу о необходимости назначения Кудра Ю.Г. также дополнительного наказания в виде штрафа.

Принимая такое решение, суд учитывает конкретные обстоятельства совершенного Кудра Ю.Г. преступления, характер и степень его общественной опасности, мотивы и цели преступлений, роль подсудимого в его совершении, извлеченный от данной деятельности доход. Достижение в отношении Кудра Ю.Г. целей уголовного наказания, в том числе, предупреждения совершения ФИО997 преступлений, без применения к нему данного дополнительного вида наказания суд находит невозможным.

Размер штрафа Кудра Ю.Г. определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, состояния здоровья и имущественного положения подсудимого, его семьи, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы или иного дохода.

Оснований для применения в отношении Кудра Ю.Г. положений ст. 73 УК РФ не имеется. Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, его активной роли в совершенном преступлении, продолжительности преступления, масштаба преступной деятельности, суд считает, что исправление подсудимого Кудра Ю.Г. невозможно без реального отбытия наказания в виде лишения свободы.

Также не имеется оснований и для применения положений ст. 73 УК РФ в отношении Ивченко Р.В.. Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также то, что последний продолжил совершение преступления, будучи уже привлеченным в качестве обвиняемого по иному уголовному ФИО997 за совершение аналогичного преступления, добровольно не приостановил свои действия, не отказался от них, суд считает, что исправление подсудимого Ивченко Р.В. невозможно без реального отбытия наказания в виде лишения свободы.

При этом суд приходит к выводу, что учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности Михальчука Н.В., Новиковой Евгении Вячеславовны, Некрасова М.В., Новиковой Евгении Владимировны, Шиковой А.М., Камалетдиновой Д.М., наличия у них смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное им наказание следует считать условным, с испытательным сроком, в течение которого осужденные своим поведением должны доказать свое исправление, с возложением на них, в силу ч. 5 ст. 73 УК РФ, исполнения определенных обязанностей.

С учётом соразмерности назначенного наказания содеянному, имущественного и семейного положения подсудимых Ивченко Р.В., Михальчука Н.В., Новиковой Евгении Вячеславовны, Некрасова М.В., Новиковой Евгении Владимировны, Шиковой А.М., Камалетдиновой Д.М., наличия у ряда из них финансовых обязательств, работу ФИО997 в такси и необходимость ему содержать троих малолетних детей, малоимущий характер семьи Новиковой Евгении Вячеславовны, отсутствие у нее работы, необходимость содержать двоих детей, а также ее беременность, оказание подсудимыми помощи престарелым родственникам, суд не усматривает необходимости в назначении им дополнительного наказания в виде штрафа, поскольку для исправления подсудимых считает достаточным назначенного наказания в виде лишения свободы.

Также с учётом соразмерности назначенного наказания содеянному, суд не усматривает необходимости в назначении всем подсудимым дополнительного наказания в виде ограничения свободы, поскольку для исправления подсудимых считает достаточным назначенного наказания в виде лишения свободы, а Кудре Ю.Г. – в том числе и со штрафом.

При назначении наказания всем подсудимым суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения в отношении Кудра Ю.Г., Ивченко Р.В., Михальчука Н.В., Новиковой Евгении Вячеславовны, Некрасова М.В., Новиковой Евгении Владимировны, Шиковой А.М., Камалетдиновой Д.М. положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку в ходе судебного заседания не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, которые существенно бы уменьшали степень общественной опасности содеянного виновными.

Приговор Фрунзенского районного суда <адрес> от дата в отношении Ивченко Р.В. надлежит исполнять самостоятельно, поскольку преступление по настоящему делу Ивченко Р.В. окончил совершать до вынесения указанного приговора.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания в виде лишения свободы Кудра Ю.Г., Ивченко Р.В. следует определить исправительную колонию общего режима, поскольку они совершили тяжкое преступление, ранее не отбывали лишение свободы.

В ходе следствия наложен арест на имущество подсудимых Кудра Ю.Г., Некрасова М.В., Новиковой Евгении Вячеславовны:

- на денежные средства, принадлежащие обвиняемому Кудра Ю.Г., на сумму <...> (<...>

- на денежные средства, принадлежащие обвиняемому Некрасову М.В., на <...> (<...>

- на денежные средства, принадлежащие обвиняемой Новиковой Евгении Вячеславовне (т<...>

Разрешая вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест, суд приходит к выводу, что поскольку судом принято решение о назначении подсудимому Кудра Ю.Г. наказания в виде штрафа, арест, наложенный на имущество последнего, надлежит сохранить до исполнения решения в части назначенного наказания в виде штрафа.

Между тем, учитывая, что в отношении подсудимых Некрасова М.В., Новиковой Евгении Вячеславовны судом решение о назначении наказания в виде штрафа не принималось, арест, наложенный на имущество последних, надлежит снять, и вернуть денежные средства по принадлежности.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки в соответствии с требованиями ст.ст. 131-132 УПК РФ подлежат возмещению из федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 322.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░ 8 (░░░░░░) ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░997 ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ <...>

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░-1 ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░>.

░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3.1 ░░. 72 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░997 ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░997 ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 322.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░ 5 (░░░░) ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░997 ░░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░997 ░ ░░░░ ░░░░ ░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3.1 ░░. 72 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░997 ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░997 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 322.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░ 2 (░░░) ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 2 (░░░) ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 322.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 2 (░░░) ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 322.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 2 (░░░) ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 5 ░░. 33, ░. «░» ░. 2 ░░. 322.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 (░░░░) ░░░ 6 (░░░997) ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 (░░░░) ░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 5 ░░. 33, ░. «░» ░. 2 ░░. 322.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 (░░░░) ░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 (░░░░) ░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 5 ░░. 33, ░. «░» ░. 2 ░░. 322.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 (░░░░) ░░░ 4 (░░░░░░) ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 (░░░░) ░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 5 ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░: ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░: №

░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░.░., ░░ ░░░░░ <...>, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░.

░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░ 4 <...>, ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░.

░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░ <...> ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 81 ░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░997 №.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10-░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10-░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░.░. ░░░░░░░

Решение от 12.02.2021 по делу № 1-90/2021 от 30.12.2020

1-90/2021

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица