Решение от 25.11.2022 по делу № 1-40/2022 (1-296/2021;) от 02.07.2021

61RS0007-01-2021-004280-90

12001600095001220

№ 1-40\2022\Б

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ростов-на-Дону 25 ноября 2022 года

         Судья Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону Бондарев А.А.

при секретаре Салагаевой Г.С.,

с участием:

государственного обвинителя помощника военного прокурора гарнизона Ростов-на-Дону Гуркова Н.Н.,

защитника – адвоката Кушник О.Н.,

защитника Проскура Н.В.,

подсудимого Рыбальченко А.В.,

потерпевшего ФИО3,

защитника ФИО45,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в общем порядке, в помещении суда, уголовное дело по обвинению:

РЫБАЛЬЧЕНКО А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, холостого, имеющего на <данные изъяты> ребенка, с <данные изъяты> образованием, не работающего, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, ранее не судимого

- в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд –

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Рыбальченко А.В., имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, в период времени с 20.05.2019 по 24.07.2019 похитил денежные средства, принадлежащие ООО «СК-Профремонт», в особо крупном размере, на сумму 3 501 320 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, Рыбальченко А.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности, с целью безвозмездного отчуждения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «СК-Профремонт», в особо крупном размере, заранее не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства и осознавая, что он не располагает возможностью исполнить работы для ООО «СК-Профремонт», в точно не установленное следствием время, однако непозднее 20.05.2019, находясь в офисе ООО «СК-Профремонт», расположенном по адресу: Ростовская область, г.Аксай, ул. Промышленная, 4, сообщил директору и единственному учредителю ООО «СК-Профремонт» Свидетель №3, а также производителю работ в указанной организации ФИО3 заведомо ложные сведения о своих намерениях на возмездной основе выполнить для ООО «СК-Профремонт» работы по разработке грунта в г.Ростове-на-Дону и г.Сальске Ростовской области с привлечением специальной техники и рабочих, которых он обязался привлечь для производства работ, тем самым обманул последних.

Во избежание уголовной ответственности и предъявления к нему лично претензий гражданско-правового характера Рыбальченко А.В. предъявил Свидетель №3 существенное условие производства им работ для ООО «СК-Профремонт» - заключение договоров с подрядчиком в лице неосведомленного о его преступных намерениях ИП Свидетель №4, которому Рыбальченко А.В. не сообщил о том, что планирует заключить от его имени договоры с ООО «СК-Профремонт».

Далее, Рыбальченко А.В., продолжая обманывать Свидетель №3 и ФИО3, в период с 20.05.2019 по 11.07.2019 с целью совершения преступления и обоснования необходимости перечисления ему в последующем денежных средств, находясь в офисе ООО «СК-Профремонт» по адресу: Ростовская область, г.Аксай, ул.Промышленная, 4, не ставя в известность о своем преступном умысле Свидетель №4 и осознавая, что последний не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, организовал заключение договоров подряда на общую сумму 3 501 320 рублей с директором ООО «СК-Профремонт» Свидетель №3, а также с директором ООО «СК-Профремонт» ФИО3, намеренно указав в данных договорах исполнителя работ - Свидетель №4, указав заведомо ложные сведения о его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а именно:

-договор разработки грунта № от 20.05.2019 между заказчиком ООО «СК-Профремонт» в лице директора Свидетель №3 и подрядчиком ИП Свидетель №4, предметом которого являлись услуги по разработке грунта на объекте по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер.Доломановский 129, стоимостью 395 500 рублей;

-договор разработки грунта № от 21.06.2019 между заказчиком ООО «СК-Профремонт» в лице директора Свидетель №3 и подрядчиком ИП Свидетель №4, предметом которого являлись услуги по разработке грунта на объекте по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер.Доломановский 129/1, «а», стоимостью 665 000 рублей;

-договор разработки грунта № от 24.06.2019 между заказчиком ООО «СК-Профремонт» в лице директора Свидетель №3 и подрядчиком ИП Свидетель №4, предметом которого являлись услуги по разработке грунта на объекте по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер.Доломановский 129/2, «а», стоимостью 665 000 рублей;

-договор разработки грунта № от 24.06.2019 между заказчиком ООО «СК-Профремонт» в лице директора Свидетель №3 и подрядчиком ИП Свидетель №4, предметом которого являлись услуги по разработке грунта на объекте по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер.Доломановский 129/1, «б», стоимостью 380 220 рублей;

-договор разработки грунта № от 26.06.2019 между заказчиком ООО «СК-Профремонт» в лице директора ФИО3 и подрядчиком ИП Свидетель №4, предметом которого являлись услуги по разработке грунта на объекте по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер.Доломановский 129/2/1, «а», стоимостью 398 800 рублей;

-договор разработки грунта № от 08.07.2019 между заказчиком ООО «СК-Профремонт» в лице директора ФИО3 и подрядчиком ИП Свидетель №4, предметом которого являлись услуги по разработке грунта на объекте по адресу: Ростовская область, г.Сальск, с/п Маныч стоимостью 455 500 рублей;

-договор разработки грунта № от 11.07.2019 между заказчиком ООО «СК-Профремонт» в лице директора ФИО3 и подрядчиком ИП Свидетель №4, предметом которого являлись услуги по разработке грунта на объекте по адресу: Ростовская область, г.Сальск, с/п Маныч стоимостью 541 300 рублей.

Решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «СК-Профремонт» Свидетель №3 100 % доли в уставном капитале ООО «СК-Профремонт» были проданы ФИО3 с назначением последнего на должность директора и единственного участника указанной организации со 100 % долей участия с момента государственной регистрации внесения сведений в ЕГРЮЛ, то есть с 25.06.2019.

Далее, Рыбальченко А.В. для реализации своего преступного умысла, во избежание уголовной ответственности и предъявления к нему лично претензий гражданско-правового характера, убедил неосведомленного о его преступных намерениях Свидетель №4 зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя якобы для осуществления на законных основаниях совместной с Рыбальченко А.В. предпринимательской деятельности. Свидетель №4, не осознавая преступный характер действий Рыбальченко А.В., 19.07.2019 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, а также открыл банковский счет № в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» г.Гуково по адресу: Ростовская область, г.Гуково, ул.Красная горка, 3, предоставив Рыбальченко А.В. возможность распоряжаться денежными средствами по указанному банковскому счету по своему усмотрению.

После чего Рыбальченко А.В. в точно неустановленное следствие время, но не позднее 24.07.2019, находясь в офисе ООО «СК-Профремонт», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Промышленная, 4, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «СК-Профремонт», воспользовавшись сложившимися доверительными отношениями с ФИО3, злоупотребляя его доверием, сообщил последнему реквизиты банковского счета ИП Свидетель №4 №, зарегистрированного в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» г. Гуково, по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Красная горка, 3, и сообщил ФИО3 о необходимости производства оплаты стоимости работ по всем вышеуказанным договорам в общей сумме 3 501 320 рублей на данный счет, сообщив при этом заведомо ложные сведения о том, что после оплаты стоимости договоров, работы по ним будут выполнены в полном объеме.

ФИО3, будучи введенным в заблуждение Рыбальченко А.В., не подозревая о его преступном умысле, доверяя последнему, с целью исполнения своих обязательств заказчика, являясь единственным учредителем и директором ООО «СК-Профремонт», 24.07.2019 произвел перечисление денежных средств, принадлежащих ООО «СК-Профремонт», в общей сумме 3 501 320 рублей, со счета данного Общества №40702810715100028236, обслуживаемого и зарегистрированного в ККО «№1510 г.Ростов-на-Дону» ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 44, на подконтрольный Рыбальченко А.В. счет ИП Свидетель №4 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул.Красная горка, 3, согласно платежным поручениям № от 24.07.2019 на сумму 395 500 рублей, № от 24.07.2019 на сумму 665 000 рублей, № от 24.07.2019 на сумму 665 000 рублей, № от 24.07.2019 на сумму 380 220 рублей, № от 24.07.2019 на сумму 398 800 рублей, № от 24.07.2019 на сумму 455 500 рублей и № от 24.07.2019 на сумму 541 300 рублей.

Полученными от ООО «СК-Профремонт» денежными средствами Рыбальченко А.В. распорядился в личных целях, не связанных с исполнением договорных обязательств перед ООО «СК-Профремонт», работ, являющихся предметом вышеуказанных договоров, для данного Общества, заранее не намеревался выполнять, в последующем не выполнил и к их исполнению не приступил, денежные средства в адрес ООО «СК-Профремонт» не возвратил, чем причинил единственному учредителю ООО «СК-Профремонт» ФИО3 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 3 501 320 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Рыбальченко А.В. вину признал полностью, не оспаривал обстоятельства изложенные в описательной части приговора и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Допрошенный в ходе предварительного расследования в присутствии адвоката Рыбальченко А.В. пояснял следующее: в январе или феврале 2019 года у него появились долговые обязательства перед Свидетель №6 в сумме 2 500 000 рублей, в связи с чем у него возникли долги. В апреле – мае 2019 года с него начали требовать возврат долга лица чеченской национальности, они обращались к нему грубо и угрожали убийством. Это происходило в г. Краснодаре. Поскольку на него оказывали давление эти лица, он был вынужден принять меры и найти деньги, чтобы вернуть долг.

В мае 2019 года к нему обратилась ранее знакомая ФИО5 и сообщила, что фирма её мужа имеет заказчика и необходимо провести работы по рытью котлованов в г. Ростове-на-Дону и в г. Сальске, спросила, может ли он провести эти работы. У него не было техники и рабочих, но он решил обмануть её и воспользоваться деньгами фирмы её мужа, чтобы отдать свои долги, а позже хотел перекрыться другими подрядами и частями отдавать деньги мужу ФИО5

Он сказал, что выполнит всю работу быстро, качественно и в срок, хотя выполнять работы не собирался, и он не мог их выполнять, но ему нужны были деньги.

На тот момент он планировал законный бизнес с Свидетель №4, хотел с ним законно строить дома из бруса и знал, что он будет регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Он обещал ему помощь в регистрации и с поиском клиентов, так как Свидетель №4 просил зарегистрировать его в качестве ИП и зарегистрировать ему счета.

    Он решил самому не подставляться и поставить перед ФИО5 условие, что он будет работать через ИП Свидетель №4, на что она и её муж согласились. Свидетель №4 он не сообщал, что от его имени будет заключать договоры с ООО СК «Профремонт».

Далее, в мае 2019 года он приехал в офис ООО «СК Профремонт» в г. Аксае, где договорился встретиться с ФИО5, её мужем Свидетель №3 и прорабом ФИО3, и сообщил, что выполнит работы по рытью котлованов и вывозу грунта от имени ИП Свидетель №4, начнет работы, как только они определятся, сколько будет строительных пятен и как только они перечислят ему 100 % оплаты работ. С мая по июль 2019 года Свидетель №3 и ФИО3 определились с объемом и разбили объекты по договорам. Свидетель №4 еще не был зарегистрирован в качестве ИП, и он по-этому не давал им реквизиты его ИП и реквизиты его счетов, тем не менее формально представлял им предварительные договоры на подпись и увозил их якобы для подписания Свидетель №4 без реквизитов.

При переговорах с ФИО5, Свидетель №3 и ФИО3 он начал процесс регистрации ИП Свидетель №4, и они не проверяли регистрацию данного ИП.

Далее, в июле 2019 года, он зарегистрировал ИП Свидетель №4 в МИФНС № 26 по РО, но он сделал это законно и по его просьбе, так как они с Свидетель №4 планировали строить дома, и он также помог Свидетель №4 зарегистрировать счета в банках, в том числе в ПАО «ОТП Банк».

    После этого он представил ФИО5, Свидетель №3 и ФИО3 реквизиты счета ИП Свидетель №4 в ПАО «ОТП Банк» и передал им договоры, подписанные им лично от имени ИП Свидетель №4 Этого он Свидетель №4 не говорил, так как не хотел чтобы он знал, что он от его имени заключал договоры.

Далее, со счета ООО СК «Профремонт» на счет ИП Свидетель №4 поступили 3 500 000 рублей, и он сообщил Свидетель №3 и ФИО3, что приступит к работам в ближайшее время, однако Свидетель №4 он сказал, что на его счет пришли деньги клиента, которому они будут строить дом, то есть обманул его.

Далее, он попросил Свидетель №4 поехать в банк и произвести перечисление денег. Он с Свидетель №4 24.07.2019 ездили в ПАО «ОТП Банк» в г. Шахты по ул. Победы Революции, где под его диктовку он произвел перечисление 2 520 000 рублей на счет фирмы Свидетель №6, ООО «Зерно Альте» и таким образом он погасил свой долг. Также за 150 000 рублей он купил себе мотоцикл путем перечисления на счет продавца ИП Кушнир. Позже, в сентябре 2019 года, он продал данный мотоцикл незнакомому человек, и тот забрал его по месту его жительства в г. Шахты. В этот день Свидетель №4 снял наличными около 200 000 рублей и передал их ему, он сказал последнему, что купит на них строительный материал для строительства дома их клиенту.

На следующий день, 25.07.2019, он вместе с Свидетель №4 и знакомым Забейворота Григорием ездил в г. Ростов-на-Дону, в ПАО Банк «Возрождение», где Свидетель №4 снял со счета около 500 000 рублей и передал их ему.

С ним был ФИО32, который также был зарегистрирован в качестве ИП, и с которым он также собирался строить дома, так как он был каменщиком.

Он сказал Свидетель №4 перечислить ФИО32 117 000 рублей в качестве зарплаты за работу, и он перевел ему эту сумму, и ФИО32 передал эти деньги ему для закупки строительного материала. Таким образом он получил от Свидетель №4 около 700 000 рублей и от Забейворота 117 000 рублей, и они думали, что передают ему эти деньги для покупки строительного материала для строительства домов.

Позже, в августе 2019 года, он передал эти деньги лицам кавказской национальности, которые вымогали у него деньги. Деньги он им передал в ТЦ «Красная площадь» в г. Краснодаре.

Далее, Свидетель №3 и ФИО3 начали требовать от него выполнения работ, но у него не было денег, чтобы нанять технику и бригаду, и он стал оттягивать время и сказал, что деньги заблокировали на счете в банке. В конце августа 2019 года он приехал в офис ООО «СК Профремонт», где сообщил ФИО3, что ему нужны оригиналы всех договоров для банка, чтобы разблокировали счет, и он забрал у ФИО3 все договоры между ООО СК «Профремонт» и ИП Свидетель №4, и позже потерял данные договоры.

Денег для возврата и для организации работ для ООО СК «Профремонт» у него не было, и он перестал выходить на связь с супругами ФИО49 и ФИО33

Таким образом, он был вынужден совершить мошенничество, так как ему нужно было возвратить долг, он решил в мае 2019 года начать похищать деньги ООО СК «Профремонт» и обещал руководству данного Общества выполнить работы (т.4 л.д. 125-133);

- оглашенными показаниями обвиняемого Рыбальченко А.В., данными в ходе предварительного следствия, согласно которым он полностью признает вину в совершении путем мошенничества хищения денежных средств ООО СК «Профремонт» в сумме 3 501 230 рублей, в содеянном раскаивается. Полностью подтверждает показания, данные им на очных ставка и на дополнительном допросе от 10.06.2021, другие его показания ложные (т. 4 л.д. 140-142);

Несмотря на позицию подсудимого, его вина в совершении инкриминируемого деяния полностью установлена и подтверждается:

- показаниями потерпевшего ФИО3, допрошенного в судебном заседании, согласно которым подсудимого видел пару раз, неприязненных отношений, оснований для оговора не имеет. С января 2019 года он официально работал прорабом в ООО СК «Профремонт» у Свидетель №3 На работу его принимал сам Свидетель №3, который является близким другом семьи. Он (ФИО3) как прораб закупал и обеспечивал доставку материала и контролировал производство работ. Офис ООО СК «Профремонт» находится по адресу: г. Аксай, ул. Промышленная, 4, и расчетный счет Общества был зарегистрирован и обслуживался в ПАО АКБ «Авангард», счетом распоряжался только Свидетель №3 Примерно в начале мая 2019 года им знакомые заказчики предложили исполнить работы по разработке грунта на объекте капитального строительства – строительство многоквартирного жилого дома по адресу: пер. Доломановский 129. Свидетель №3 устно договорился о производстве данных работ, но договор не заключал, пока не найдет подрядную организацию. Для производства работ они нашли ранее ему (ФИО3) незнакомого Рыбальченко А.В., с которым вели переговоры в начале мая 2019 года у них в офисе, и он обещал им выполнить работы качественно. Далее Свидетель №3 от имени Общества с 20 мая 2019 года по 24.06.2019 заключил с Рыбальченко А.В., который выступал от имени ИП Топко Р.Н., три договора на разработку грунта на пер. Доломановский 129. Ему стало это известно от ФИО5 В связи с ухудшением состояния здоровья Свидетель №3, последний предложил ему стать директором ООО СК «Профремонт», он сообщил, что полностью ему доверяет, и он с женой заинтересованы, чтобы он (ФИО3) завершил ранее заключенные ими контракты и в дальнейшем уже сам развивал компанию. И он (ФИО5) обещал помочь консультациями и привлечением его заказчиков и подрядчиков. Он (ФИО3) согласился стать директором данного Общества. В работе ему помогала Карапетян Р.С., она искала подрядчиков, вела переговоры с контрагентами. По адресу: пер. Доломановском 129 должны были проводиться работы по разработке грунта, исполнитель работ как раз и был ФИО2, после перечисления денег он должен был приступить к работе. Об этом его поставила в известность ФИО5 Это произошло до того момента, как его назначили директором. Он (ФИО3) с Свидетель №3 и ФИО5 ездили к нотариусу на пересечении ул. Шаумяна и пер. Братский, где он приобрел путем купли-продажи долю в уставном капитале Общества, ездил в ПАО «Авангард» на ул. <адрес>, где открыл для ООО СК «Профремонт» счет, доступ к которому имел только он и бухгалтерия. Когда были внесены изменения в ЕГРЮЛ, не помнит. На вопрос с кем были заключены договоры, когда была произведена оплата, пояснил, что ФИО5 ввела его в курс дела, что есть 4 бланка договора, их нужно заключить на разработку грунта. Рыбальченко А.В. просил после перечисления всей суммы денег начать работу. Деньги были перечислены, но работа так и не началась. Деньги перечислялись ИП Свидетель №4 С Свидетель №4 никогда не встречался и не знаком с ним. Рыбальченко А.В. приходил в их офис в г. Аксае, ул. Промышленная, 4 забирать подписанные договоры с ИП Свидетель №4 Он (ФИО3) как представитель ООО СК «Профремонт» подписывали договоры в присутствии Свидетель №3 и ФИО5, Свидетель №4 отсутствовал, был Рыбальченко А.В., который приходил за договорами и говорил, что нужно подписать у Свидетель №4 Стоимость работ была согласована с Рыбальченко А.В. на сумму 398 800 рублей, общая сумма была 3 501 230 рублей. Работали на доверии, так как Рыбальченко А.В. им рекомендовали как профессионала и порядочного человека, деньги перечислялись до выполнения работ. После перечисления денег к работам Рыбальченко А.В. не приступил. С ними расторгли договор на разработку грунта. Они стали звонить Рыбальченко А.В., он сказал, что действительно получил денежные средства в сумме 3 501 320 рублей на счет ИП Свидетель №4, но использовать их для привлечение работников и техники не может, так как этот счет заблокирован банком и нужно подождать, так как банк проверяет основания перечисления. Он попросил представить весь пакет документов, а именно: оригиналы договоров для предоставления в банк с целью обоснования поступления. Он (ФИО3) ему поверил и в присутствии Свидетель №3 и ФИО5 передал Рыбальченко А.В. оригиналы всех договоров, заключенных между ООО СК «Профремонт» и ИП Свидетель №4 После всего Рыбальченко А.В. так и не вернул оригиналы данных договоров. Ущерб причинен в 2019-2020 гг. В полицию сразу не стали обращаться, так как думали, что Рыбальченко А.В. отдаст деньги добровольно, так как он обещал отдать их в начале 2020 года. Потом Рыбальченко А.В. опять пропал, и тогда они решили обратиться в полицию с заявлением по факту мошенничества. Их Обществу поступило предложение от компании из г. Санкт-Петербурга ООО «Кашалот» о слиянии, так как планировалось участие в тендерах по г. Санкт-Петербургу, и они подготовили документы о слиянии и представили их в ООО «Кашалот». Компания была продана с нулевым балансом, в связи с чем единственному учредителю, то есть ему, был причинен особо крупный ущерб на данную сумму. Денежные средства, которые были перечислены ИП Свидетель №4 были денежными средствами фирмы ООО СК «Профремонт». Данные деньги в Общество он вносил из личных средств и соответственно ущерб причинен лично ему (ФИО3). Свидетель №3 материального ущерба не причинено, так как с момента, когда он (ФИО3) приобрел компанию, он полностью с ним рассчитался и передал ему его личные деньги. Он приобрел 100 % долю в Обществе тогда, когда уже договоры с ИП Свидетель №4 были заключены. Он (ФИО3) присутствовал при заключении договоров с ИП Свидетель №4 через Рыбальченко А.В., когда тому передавали документы. Рыбальченко А.В. сказал, что нужны деньги, чтобы начать работу. ИП Свидетель №4 никогда не приходил. ООО СК «Профремонт» не пыталось себя обезопасить, личность Рыбальченко А.В. не проверялась, все было на доверии, так как его посоветовали как хорошего человека. При его (ФИО3) руководстве ООО СК «Профремонт», деятельность Общества осталось та же. Слияние ООО СК «Профремонт» с ООО «Кашалот» состоялось в 2020 году. Когда поняли, что ИП Свидетель №4 и Рыбальченко А.В. не выполняют свои обязательства, стали звонить Рыбальченко А.В., он сообщил, что не может связаться с ИП Свидетель №4, так как он уехал на юг, и в последующем Рыбальченко А.В. выдумывал разные версии, что Свидетель №4 страдает наркоманией и скрылся от него. В Арбитражный суд с заявлением о возврате денежных средств со счета ИП Свидетель №4 не обращались. Потом Рыбальченко А.В. перестал выходить на связь. С Свидетель №4 они не связывались, так как поняли, что Рыбальченко А.В. их обманул. Бланки договоров взяли в электронном виде. Договоры были заключены в письменном виде на бумажном носителе. На них были его (ФИО3) подписи как директора ООО СК «Профремонт». Изначально они подписывали предварительные договоры, которые Рыбальченко А.В. у них забрал, а позже он забрал и основные договоры (их оригиналы) под предлогом разблокировки счетов банком, и скрылся от них. При этом также присутствовали Свидетель №3, ФИО5 Договоров с подписью исполнителя ИП Свидетель №4 у них по этой причине нет. Бланки договоров, которые представлены следствию, он (ФИО3) в электронном виде получил от самого Рыбальченко А.В. накануне перечисления денег. Он (ФИО3) их распечатал с компьютера и представил следствию. В мае и июне 2019 года Рыбальченко А.В. приносил Свидетель №3 и ему на подпись предварительные договоры, в которых в графе исполнителя не было, и они верили, что его (Рыбальченко А.В.) ИП работает на законных основаниях, и они подписывали представленные им договоры. Позже Рыбальченко А.В. после подписания всех договоров с их стороны передал им реквизиты ИП Свидетель №4 и реквизиты счета для перечисления денег в качестве обязательств по исполнению договоров, и они, проверив реквизиты и данные ИП, провели перечисление всей суммы. Оформлять платежные поручение ему помогала ФИО5 Все строилось на доверии, никакие документы для подтверждения полномочий Рыбальченко А.В. они не требовали. По адресу: г. Аксай, ул. Промышленная, 4 была зарегистрирована фирма ООО СК «Профремонт». Какой системой налогообложения обладает фирма ООО СК «Профремонт» не помнит. Денежные средства, которые перечислялись, были денежными средствами фирмы ООО СК «Профремонт». На этой фирме долгов не было, все денежные средства они перечислили Рыбальченко А.В. ИП Свидетель №4, Рыбальченко А.В. должны были исполнять свои обязательства, приступить к работе после перечисления денежных средств. Н момент заключения договора они не сомневались, что Рыбальченко А.В. выполнит работу, они с Рыбальченко А.В. созванивались, он говорил, что вот скоро приступит к работе. На доверии работали. Общая сумма договоров 3 501 230 рублей.

- показаниями свидетеля ФИО5, допрошенной в судебном заседании, согласно которым подсудимого знает, оснований для неприязненных отношений, оговору последнего не имеет. У них с супругом Свидетель №3 была организация ООО СК «Профремонт», в которой они вместе осуществляли предпринимательскую деятельность. Единственным учредителем и директором был Свидетель №3, а т она ему помогала вести предпринимательскую деятельность. С подсудимым Рыбальченко А.В. познакомились через знакомых. ООО СК «Профремонт» существовало с 2018 по 2020 годы. Основным видом деятельности Общества было строительство, были большие контракты с «Чеченэнерго», в основном организации, которые вели электроподстанцию, электролинии подстанции, т.е. там были серьезные договоры. Работали также с Доннефтестрой, хорошие контракты были. Общество не самостоятельно проводило работы, брались субподрядчики, основная часть - это субподрядные работы. Численность сотрудников была около 28 человек. СначалаОбщество располагалось в г. Аксай, потом на Крепостном, расчетный счет был в банке ПАО «Авангард». Свидетель №3 имел право распоряжатсься им, а она ему помогала, платежные поручения набирала она сама. При знакомстве с Рыбальченко А.В. им его представили как человека, который может провести эти земельные работы, последний это подтвердил, сказав, что также может помочь нам строительными материалами, обещаний с его стороны было много, но закончилось у нас договором по земельным работам по подготовке площадок по адресам: Доломановский, 129, Маныч, в основном был Доломановский, 129, там происходило строительство многоквартирных домов, и мы делали площадки строительные, т.е. был вывоз грунта. Подрядчиком и заказчиком этих работ был Донремонтстрой. Договоров было 7, общая стоимость 3 501 230 рублей. Договоры были не сразу заключены, а с мая по июль, потому что они ждали решение подрядчика, это был 2019 год. Там были нюансы, спецификации утверждались, поэтому они потом собрали это все в одну кучу, договоров было 7 с мая по июль месяц, и уже одним днем они оплатили 100% аванс и ждали выполнения работ, так как работы не выполнялись, постоянно связывались с Рыбальченко А.В., который приезжал, обещал, потом пропал. Кто познакомил их с Рыбальченко А.В., не помнит, это было приблизительно за месяц до сделки. Их познакомили с целью работы. Рыбальченко А.В. должен был вывести грунт, т.е. подготовить площадки, там надо было вывести грунт и утрамбовать по трем адресам, которые она уже назвала. Сумма по договору 3 501 230 рублей. А дальше, Рыбальченко А.В. перестал брать трубку, обещал, потом сказал, что у него заблокировали счет, надо месяц подождать, сейчас деньги разблокируют, и он все сделает. Потом прошло 40 дней, он сказал, что перечислил эти деньги на физическое лицо. Потом сказал, что физическое лицо не может найти, что человек куда-то уехал в г. Сочи и наркоманит, и он не может его найти, потом она (ФИО5) сама вышла на ИП Свидетель №4 ФИО2 сказал, что у него есть и техника, и бригада для выполнения работ. Подсудимому был перечислен 100 % аванс через банк. Деньги она (ФИО5) переводила ИП Свидетель №4, по поводу которого ФИО2 сказал, что это его ИП, его человек, он с ним вместе работает, и вместе с ним они будут фактически выполнять работы. Это их не насторожило потому, что очень часто директор один, а выполняет работы другой. Договор, заключенный с ООО «Донремонтстрой», предусматривал приглашение субподрядчиков и для этого соглашение не требовалось. Их Общество получает лицензию, у них есть СРО, там прописано, что они имеют право выступать генподрядчиками. Договоры заключались с ИП Свидетель №4, но они их оригиналы отдали все Рыбальченко А.В., он должен был привезти. У них остались только договоры в компьютере. Договор № от 20.05.2019 был заключен в указанную дату в офисе по адресу: г. Аксай, ул. Промышленная, 4. Рыбальченко А.В. присутствовал и лично с ней общался. С ИП Свидетель №4 она разговаривала по телефону. Она сразу отдала подсудимому свои подписанные экземпляры договора, т.е. они отдали не один, обговаривали в мае месяце, потом одним разом отдали все договоры и ждали уже подписанные, потому что они оплатили тоже в один день, не было смысла отдавать по одному. Договор № заключался на сумму 665 тыс. рублей, июнь 2019 года. При этом присутствовала она, Свидетель №3, Рыбальченко А.В. Договор № то же самое, до конца июня месяца на подписании всех договоров они присутствовали вдвоем. Договор № заключен на сумму 380 тыс. рублей, договор № на 665 тыс. рублей. Суммы в договорах не прописывались, потому что к договору идет спецификация. Они под спецификацию работают. Если это строительные работы, тогда идет смета, но фиксированная цена, а когда идет вывоз, там невозможно сказать, там идет все со спецификацией. Они оплачивают приблизительную сумму, которую они высчитывают, что 100% это сумма будет, например: договор на 395 тыс. рублей, но если там будет больше, то мы по спецификации доплачиваем. Когда ухудшилось самочувствие ее супруга Свидетель №3, у них были сложные работы, и они решили немного эту деятельность оставить и уйти в другой профиль, предложили ФИО3 помогать. Он начал у них работать прорабом. Они предложили ему забрать эту организацию, у него все хорошо получалось, он перспективный молодой человек, т.е. отдавать чужим людям Общество не хотелось, фирма хорошая, наработки, контрагенты очень хорошие, много бюджета. Они с супругом сказали, что чем смогут, помогут ему и начали переоформлять организацию на ФИО3 Это был где-то октябрь 2019 года. В ЕГРЮЛ вносились изменения. Когда был уже ФИО3, они заключили еще три договора, но и перечисляли деньги за все договоры Рыбальченко А.В. в один рабочий день в ФИО26 3501 230 рублей. Эти деньги были отправлены лично ею с ПАО «Авангард» на ИП Свидетель №4 Денежные средства принадлежали ООО СК «Профремонт». С ООО «Донремонтстрой» этот договор расторгли, уже с ними не работали. Рыбальченко А.В. к работам не приступал, к ним приезжал часто, пояснял, что скоро начнет делать, конечная встреча была такая, что муж попросил его написать расписку, что он должен нам эти деньги, Рыбальченко А.В. сказал, что нет, ничего писать не будет, завтра к ним придет и пропал. Тот факт, что не приступает к работе подсудимый объяснял тем, что деньги заблокировали, скоро их разблокируют, и он начнет работать, потом говорил, что сам Свидетель №4 пропал, что уехал куда-то на подработки в г. Сочи, и он не может его найти, чтобы снять эти деньги. Все оригиналы договоров забрал сам Рыбальченко А.В., должен был им привезти вторые экземпляры, но этого не сделал, а дал им координаты своего бухгалтера, с которым они связывались, но она сказала: «я одноразовый бухгалтер, он пришел у меня услугу попросил, я с ним не общаюсь, с вами по бумажкам связывалась и все». В полицию обратились в мае 2020 года, она сама лично ходила в ОБЭП, писала заявление. В 2019 году не обращались в полицию, так как ждали, звонили, пытались всякими путями решить ситуацию. В дальнейшем ООО СК «Профремонт» ФИО3 предложили работу в г. Санкт-Петербурге, и он поменял юридический адрес, уехал к своим друзьям. Сначала не было слияния компании, просто была замена юридического адреса. ФИО3 переехал туда, по мелочи работал, а потом было слияние. На момент слияния она еще помогала Обществу. Когда было слияние, тем, с кем они сливались, были поставлены условия, чтобы организация была без долгов, без всяких задолженностей дебиторской, кредиторской. На вопрос прокурора о том, как вышло, что денежные средства фактически были переведены на ИП Свидетель №4 в сумме 3 501 230 рублей, а задолженности нет, пояснила, что они ее именно с баланса списали, но ФИО3 ее себе оставил как уже дивиденды. С Рыбальченко А.В. знакома с момента заключения договора 20.05.2019, с апреля месяца, до этого, его не знала. Кто познакомил, не помнит. Доверие к Рыбальченко А.В. может объяснить тем, что у них организация была крупная, суммы входили большие, работы были срочные, поэтому они нашли, думали, сейчас человек нам быстро все сделает, ну из г. Шахты было много знакомых, и думали, что если какая-то сложность будет, то можно будет это быстро отрегулировать. Лично она не проверяла Рыбальченко А.В. на предмет его деятельности. С ИП Свидетель №4 была знакома тогда, когда звонила ему и просила срочно выполнить работы. Познакомились по телефону. ИП Свидетель №4 ничего не пояснял, он молчал в трубку, говорил, что найдет его, все решит. Когда она ему звонила, сказала, что от его ИП заключен договор на такую то сумму, пожалуйста, сделайте срочно, или мы будем взыскивать. В ответ Свидетель №4 молчал в трубку, он не сообщал, что подписывал договоры. Несколько договоров объясняются тем, что разные объекты, участки. Договор с ООО «Донремонтстрой», с которой изначально заключался договор на обработку грунта, был расторгнут, так как они не успевали, по нему деньги им не перечислялись. С ООО «Донремонтстрой» у них был точно такой же договор, однотипный. По условиям договора они должны были перечислить им деньги после выполнения работ. При продаже ООО СК «Профремонт» ФИО3 на счете деньги были, но как таковой передачи баланса не было, работы как шли, так и оставались, просто директор, учредитель был ФИО3, они ему уже помогали заканчивать те контракты, которые у них были. Спецификации следователю не передавались, так как их не осталось, все спецификации ушли вместе с документами. В арбитражный суд не обращались, так как организация шла на слияние, и вообще смысла не было, уже видели, что это мошенничество. На вопрос подсудимого подтвердила, что при заключении договоров №, №, №, №, №, №, № бланки договоров печатала она. Все договоры были отданы подсудимому в самом конце, в июле, по одному договору не давали, а вместе. Какие реквизиты дали, такие и вставили в договоры. Договору присваивался очередной номер, специальной книги для фиксирования нет. Лично Рыбальченко А.В. денежные средства не передавались, не перечислялись. Дата передачи договоров была очень близка к дате перечисления денежных средств, практически вот это в один момент сделано. Уверенность в том, что подсудимый распорядился деньгами обусловлена тем, что он сам сказал, что он извиняется, просит прощения, он купил себе красный мотоцикл и остальные деньги перечислил своим должникам. Платежные поручения она отправляла вместе ФИО3

- показаниями свидетеля Свидетель №4, допрошенного в судебном заседании, согласно которым подсудимого знает, неприязненных отношений, оснований для оговора не имеет. Он (Свидетель №4) работал у Рыбальченко А.В. строителем, делал ему в доме ремонт. Он предложил строить быстро возводимые дома. Для этого надо было на него (Свидетель №4) открыть ИП. Потом Рыбальченко А.В. сказал, что на ИП перевели деньги 500 тысяч или 550 тысяч рублей, надо поехать в г. Ростов-на-Дону, их снять. Когда они приехали и сняли деньги, Рыбальченко А.В. сказал, что эти денежные средства перевел заказчик, чтобы начать строительство. Это было в банке «Возрождение», точную дату и адрес не помнит. Он снял деньги, отдал их ФИО2 Еще они ездили в «ОТП» банк, какую ФИО26 денежных средств сняли в этом банке, не помнит. Рыбальченко А.В. говорил, что заказчики на строительство перечисляли деньги. Строительство домов они не осуществляли, подсудимый постоянно говорил: «потом». Снимали денежные средства с банковских счетов в разные дни, интервалом в неделю, примерно. Рыбальченко А.В. присутствовал при снятие денежных средств в г. Шахты и г. Ростове. На его вопрос, когда начнут строить дома, подсудимый говорил, что скоро. Счета были открыты в банках «Возрождение», «Промсвязь», «ОТП». Денежные средства он отдавал Рыбальченко А.В. наличными. В каком объеме, точно не помнит, но первый раз 500 000 руб., а второй 100 000 руб. Примерно в январе он (Свидетель №4) доделал у него ремонт, и примерно в январе он спросил, что делать дальше. Он ответил, что пока ждем, пока нет денег. Потом ему (Свидетель №4) позвонила женщина, сказала либо они выполнят работы, либо пусть ФИО17 вернет деньги. Женщина не представилась, просто обратилась к нему по имени и отчеству и сказала, что ей без разницы, кто из них, но мы должны либо отдать ей деньги, либо она пойдет в правоохранительные органы. Он сказал ФИО17 об этом звонке, на что последний сказал не обращать внимания, что он разберется. Ему пояснили в ОЭБ и ПК, куда он был вызван, что у ООО СК «Профремонт» были похищены деньги. На вопрос о порядке регистрации ИП пояснил, что это было, по его мнению, в 2019 году, было тепло. Они приехали с Рыбальченко А.В. в г. Ростов-на-Дону, в налоговую инспекцию, куда подали документы. Он не заполнял какие-либо документы при регистрации ИП, все было готово, только оплатили госпошлину в Сбербанке. Документы заполнял ФИО2, а он (Свидетель №4) просто подал эти документы в налоговую инспекцию. Цель регистрации - строительство, как пояснил подсудимый. Он же сказал, что для ИП надо несколько счетов в различных банках потому, что люди пользуются разными банками, кому как удобнее. У него (Свидетель №4) строительное образование. Он лично ни с кем договоры не заключал. После регистрации ИП Рыбальченко А.В. ему не показывал никаких договоров, на подпись их не давал. О фирме ООО СК «Профремонт» узнал позже. Счетами ИП мог распоряжаться он, не знает, делал ли переводы, все электронные ключи, флешки были у ФИО2, электронную подпись не делали. Если не ошибается, 2 карты были из «ОТП» банка, «Золотая осень». Номер телефона, который он указал при заполнение банковской анкеты, принадлежал ему. Банковское смс –уведомление о том, что на расчетный счет поступили денежные средства, получал, кажется, только от «Промсвязь банка». Денежные средства никому не переводил. Банковские карты активировать помогал подсудимый. Деньги с карт получались в кассе, а не снимались в банкомате. Когда на расчетный счет пришли деньги, подсудимый сказал, что надо поехать их снять, как, откуда, он не знает. Гаяне из СК «Профремон» говорила, что она заключала договоры с ФИО17, а он (Свидетель №4) при этом не присутствовал. Он (Свидетель №4) не уполномочивал Рыбальченко А.В. на заключение от его имени договоров, доверенности не выдавал, его (Рыбальченко А.В.) на работу в свое ИП не оформлял. Также не давал доверенности на регистрацию своего ИП. О том, что на счет поступили 500 000 руб. сказал подсудимый, и что их надо снять. Он (Свидетель №4) в платежных ведомостях в банке увидел, что деньги перечислены. С Свидетель №2 познакомился в отделе полиции у следователя, когда его подозревали в хищении сумы в размере больше 3 миллионов рублей. Всего с Рыбальченко А.В. снимали 700 или 800 тысяч рублей. Как ему сказали сотрудники полиции, остальные деньги в сумме 2 400 000 руб. были переведены на расчетный счет краснодарской фирмы «ЗерноАльте». Эта фирма ему не известна. В 2020 он закрыл свое ИП, строительная деятельность им не велась. Какие-либо отчеты, балансы сдавал, подсудимый сказал, что все законно, налоги заплатим. У него до сих пор налоговая задолженность 18 000 руб. Какая у ИП была система налога обложения, сказать не может.

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым у него имелись навыки кровельных работ, а также навыки строительства коттеджных домов. В начале лета 2019 года он производил строительные работы в виде возведения мансардного второго этажа в доме ранее ему незнакомого Рыбальченко А.В. по адресу: г. Шахты, ул. Свободная 115. Рыбальченко А.В. был доволен его работой и расплатился с ним. Далее, в июне 2019 года Рыбальченко А.В. предложил ему совестный бизнес и сообщил, что он хороший строитель и ему нужно организовать его работы.

Рыбальченко А.В. предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и начать работы по строительству коттеджных домов на коммерческой основе и предложил подобрать бригаду.

Рыбальченко А.В. сообщил, что он готов профинансировать регистрацию его в качестве предпринимателя и сообщил, что у него есть большое количество клиентов, которые готовы платить ему за его работу по строительству.

Он спрашивал, какое отношение он будет иметь к его работе, и Рыбальченко А.В. сообщил, что юридически он не будет работать в рамках его деятельности, но он будет представлять ему клиентов, и он будет выполнять для них работы и будет по итогу оплачивать его работы по поиску клиентов.

Его это устроило, так как он давно хотел расширить свой бизнес и найти бригаду строителей, которая будет работать под его руководством. Фактически они договорились, что Рыбальченко А.В. будет выполнять функции финансового консультанта и поставщика клиентов для ИП Топко Р.Н.

Он решил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и надеялся, что Рыбальченко А.В. на первом этапе поможет ему с регистрацией и поиском клиентов. Он согласился и сообщил, что хочет зарегистрироваться в качестве ИП и сообщил Рыбальченко А.В., чтобы он профинансировал регистрацию, и он обещал отдать ему деньги при поступлении первой выручки, на что он согласился.

Так как он навыками строительства обладал и планировал подыскать бригаду из своих знакомых, он решил по предложению Рыбальченко А.В. зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, при этом он самостоятельно должен был принимать решение о объемах работ, заключении договоров и определять финансовые потоки в рамках его коммерческой деятельности, а Рыбальченко А.В. только обещал его консультировать. Это он оговорил с Рыбальченко А.В., но они договорились, что на начальном этапе он проспонсирует его в части стартового капитала и будет его консультировать по финансам и также будет искать клиентов, которые планируют строиться. За это он должен будет платить ему деньги, при этом они не оговорили, какой процент от выручки он будет ему платить. Его это устроило, так как он думал, что Рыбальченко А.В. - развитый предприниматель, поскольку он говорил ему, что у него разные виды коммерческой деятельности и он по телефон обсуждал при нем вопросы финансирования работ по другим юридическим лицам и ИП. На самом деле, он согласился зарегистрировать ИП на его имя для целей коммерческой деятельности, которую планировал осуществлять лично он с его бригадой, и юридически Рыбальченко А.В. не должен был иметь никакого отношения к его работе, и он должен был быть у него на зарплате при поиске клиентов и производстве работ клиенту, которого он приведет.

Далее, в июле 2019 года Рыбальченко А.В. по его просьбе подготовил и передал ему на подпись заявление и полный пакте документов на регистрацию индивидуального предпринимателя. Он изучил их, в них было указано, что он регистрируется в качестве ИП. Далее, он самостоятельно в отделении ПАО «Сбербанк» оплатил пошлину за регистрацию ИП.

Далее, Рыбальченко А.В. на его автомобиле привез его в МИФНС №25 по Ростовской области на пр. Кировский, где он самостоятельно сдал на регистрацию документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и ДД.ММ.ГГГГ его зарегистрировали в качестве индивидуального предпринимателя Свидетель №4 ИНН 61 № по адресу его проживания, и он получил все регистрационные документы и свидетельства в том же МИФНС №25 по Ростовской области.

Также, Рыбальченко А.В. сказал, что для нормальной работы ИП нужно иметь несколько банковских счетов, по которым нужно будет проводить различные сделки на отдельные строительные материалы и на зарплату, и сообщил, что поможет ему зарегистрировать счета в нескольких банках.

Он согласился, и они с Рыбальченко А.В. 22.07.2019 ездили в отделение Ростовский филиал Банк «Возрождение» (ПАО) на пр. Буденновский 97/243, г. Ростов-на-Дону, где он при консультации Рыбальченко А.В. зарегистрировал на имя ИП ФИО34 несколько банковских счетов, а именно: счет № и счет №. Все сведения о данных счетах он представил Рыбальченко А.В., так как по договорённости с ним он должен был на первом этапе заниматься финансами его ИП. Возможно, к счетам был привязан код доступа к системе удаленного доступа банк-клиент и банковские карты, и он отдал логины и пароли и банковские карты Рыбальченко А.В., но где и когда, он уже не помнит.

23.07.2019 он с Рыбальченко А.В. ездили в отделение АО «ОТП Банк» г. Шахты, ул. Победы Революции 103, где он при консультации Рыбальченко А.В. зарегистрировал на имя ИП ФИО34 несколько банковских счетов, а именно: №, №, №. На два последних счета он по просьбе Рыбальченко А.В. зарегистрировал привязанные к счетам банковские карты. Он сообщил, что карты ему нужны для мобильного снятия денег со счетов. Он согласился и отдал ему две банковские карты, привязанные к этим счетам. Где именно он их передал, он уже не помнит. Все сведения о данных счетах он представил Рыбальченко А.В. по договорённости с последним. Он должен был на первом этапе заниматься финансами его ИП. Возможно, к счетам был привязан код доступа к системе удаленного доступа банк-клиент и банковские карты, и он отдал логины и пароли и банковские карты Рыбальченко А.В., но где и когда, он уже не помнит.

Также, 25.07.2019 с Рыбальченко А.В. ездили в филиал Южный ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. М. Горького 220/112, где он при консультации Рыбальченко А.В. зарегистрировал на имя ИП ФИО34 несколько банковских счетов, а именно: №, №. На два последних счета он по просьбе Рыбальченко А.В. зарегистрировал привязанные к счетам банковские карты. Он сообщил, что карты ему нужны для мобильного снятия денег со счетов. Он согласился и отдал ему две банковские карты, привязанные к этим счетам. Где именно он их передал, он уже не помнит. Все сведения о данных счетах он представил Рыбальченко А.В. по договорённости с ним, последний должен был на первом этапе заниматься финансами его ИП. Возможно, к счетам был привязан код доступа к системе удаленного доступа банк-клиент и банковские карты, и он отдал логины и пароли и банковские карты Рыбальченко А.В., но где и когда, он уже не помнит.

Также, 25.07.2019 он с Рыбальченко А.В. ездили в ПАО «Промсвязьбанк» Южный филиал по адресу: г. Шахты ул. Победы Революции 128 «б», где он при консультации Рыбальченко А.В. зарегистрировал на имя ИП ФИО34 несколько банковских счетов, а именно: №, №, №. Все сведения о данных счетах он представил Рыбальченко А.В., так как по договорённости с ним он должен был на первом этапе заниматься финансами его ИП. Возможно, к счетам был привязан код доступа к системе удаленного доступа банк-клиент и банковские карты, и он отдал логины и пароли и банковские карты Рыбальченко А.В., но где и когда, он уже не помнит.

Также, 08.08.2019 он с Рыбальченко А.В. ездили в ДО «Ростовский» КБ «Кубань кредит» ООО по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 126, где он при консультации Рыбальченко А.В. зарегистрировал на имя ИП ФИО34 несколько банковских счетов, а именно: №, №. Все сведения о данном счете он представил Рыбальченко А.В., так как по договорённости с ним он должен был на первом этапе заниматься финансами его ИП. Возможно, к счету был привязан код доступа к системе удаленного доступа банк-клиент и банковские карты, и он отдал логины и пароли и банковской карты Рыбальченко А.В., но где и когда, он уже не помнит.

Также, 27.08.2019 он с Рыбальченко А.В. ездили в АО «АЛБФА-Банк» по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 170, где он при консультации Рыбальченко А.В. зарегистрировал на имя ИП ФИО34 банковский счет №. Все сведения о данном счете он представил Рыбальченко А.В., так как по договорённости с ним он должен был на первом этапе заниматься финансами его ИП. Возможно, к счету был привязан код доступа к системе удаленного доступа банк-клиент и банковские карты, и он отдал логины и пароли и банковской карты Рыбальченко А.В., но где и когда, он уже не помнит.

Он никогда не взаимодействовал с данным Обществом и договоров не заключал и не знает никого из руководства и работников данного Общества. О том, что на счет ИП ФИО35 №.2 были перечислены денежные средства в сумме 3 501 320 рублей от ООО СК «Профремонт» якобы по договорам о разработке грунта, он узнал от сотрудников ОЭБ и ПК УМВД по г. Ростова-на-Дону.

Может пояснить, что 24.07.2019, когда он находился в доме Рыбальченко А.В. по ул. Свободная 115 г. Шахты, он сообщил ему, что нашел крупного клиента, и ему нужно будет в конце августа 2019 построить дом из бруса. Рыбальченко А.В. сообщил, что на счет ИП Свидетель №4 в АО «ОТП Банк» поступили деньги от клиента, при этом он не сообщил ему данные этого клиента. Рыбальченко А.В. сообщил ему, что ему как распорядителю счета нужно снять часть денег со счета и передать ему для оформления архитектурных документов, а часть денег перевести на закупку строительного материала для строительства дома для этого клиента.

Далее, он с Рыбальченко А.В. 24.07.2019, примерно в 1-2 часа 00 минут приехали в отделение АО «ОТП Банк» г. Шахты, ул. Победы Революции 103, где Рыбальченко А.В. сообщил сотруднику банка, что он желает произвести перечисление денег и снятие денег со счета. Сотрудник банка, примет которого он не помнит, женщина примерно 50 лет, посмотрела на него и на его паспорт и спросил куда он хочет перечислить деньги, и он под диктовку Рыбальченко А.В. сообщил, куда и какие суммы нужно перечислить, а вернее дал ей записи с указанием счетов и сумм, которые делал сам Рыбальченко А.В. без него, и передал их ему. Он не вдавался в подробности, какая сумма была перечислена на его счет и какие суммы и куда он перечислял, так как доверял Рыбальченко А.В. Далее, сотрудник банка передала ему на подпись какие-то платежные поручения, которые он подписал. Далее, Рыбальченко А.В. сообщил, что ему нужно снять часть денег, и он, зайдя в кассу отделения АО «ОТП Банк» г. Шахты, ул. Победы Революции 103, 24.07.2019, примерно в 12 часов 30 минут, получил 100 000 рублей и 100 700 рублей и расписался в каких - то банковских документах.

Далее, он вышел из здания банка и перед входом в него передал Рыбальченко А.В. вышеуказанные 200 700 рублей, и он, получив их от него, сообщил, что сегодня закупит строительный материал и сообщил, что дом он будет строить в районе п. Красина в черте г. Шахты, но конкретный район и данные заказчика не назвал.

На следующий день, 25.07.2019, Рыбальченко А.В. сообщил, что этот же клиент перечислил еще денежные средства для строительства дома, и деньги поступили в отделение Ростовский филиал Банк «Возрождение» (ПАО) на пр. Буденновский 97/243 в г. Ростове-на-Дону, и им нужно съездить туда и снять деньги, чтобы он закупил строительный материал, заказал бетон для фундамента и арматуру, заказал работу бетонщиков.

Он согласился и вместе с Рыбальченко А.В. и ранее ему не знакомым Забейворота Григорием 25.07.2019, примерно в 10 часов 00 минут, приехали в отделение Ростовский филиал Банк «Возрождение» (ПАО) на пр. Буденновский 97/243 г. Ростов-на-Дону. В отделении данного банка Рыбальченко А.В. сообщил ему, что ему нужно снять 505 000 рублей и передать ему для закупки бетона и арматуры и оплаты работы бригады бетонщиков для строительства дома нашего клиента и часть денег ему нужно перевести на счет Забейворота Григория.

Рыбальченко А.В. сказал ему перевести на счет ФИО32 117 000 рублей и сказал, что он будет работать на стройках вместе с ними. Он в сопровождении Рыбальченко А.В. обратился к сотрудникам банка и сообщил, что хочет снять часть денег и часть денег нужно перевести на счет ФИО32 и передал документы, которые ему подготовил Рыбальченко Г.А.

Далее, примерно в 11 часов 30 минут в отделении Ростовский филиал Банк «Возрождение» (ПАО) на пр. Буденновский 97/243 г. Ростов-на-Дону он снял со счета ИП ФИО37 505 000 рублей и перечисли на счет ИП ФИО32 117 000 рублей.

Далее, он вышел с Рыбальченко А.В. и ФИО32 из здания банка, и перед входом в него он отдал Рыбальченко А.В. 505 000 рублей, а ФИО32 при нем отдал Рыбальченко А.В. 117 000 рублей. В этот день Рыбальченко А.В. сообщил, чтобы он на следующей неделе нашел бригаду для разгрузки строительного материала и организации работ и дал ему 3 000 рублей. Давал ли он деньги ФИО32, он не знает, так как этого не видел.

После этого он продолжил работы в доме Рыбальченко А.В. по ул.Свободная 115 г.Шахты, и ждал когда он отвезет его на объект их клиента.

Через две недели он обратился к Рыбальченко А.В. и спросил, когда они начнут строить дом для их клиента, и почему он до сиих пор не подписал договоры с клиентом. Рыбальченко А.В. сообщил, что клиент сейчас получает разрешение на строительство и оформляет проект по дому и сообщил, что он уже закупил и завез на данный объект материал. Также Рыбальченко А.В. сообщил, что познакомит его с клиентом, когда будет проект, и его бригада бетонщиков зальет фундамент под дом.

В ноябре 2019 года ему на телефон начали поступать звонки, ему представились представителями ООО СК «Профремонт». Ему звонила женщина, телефон которой и данные которой он не запомнил. Та стала спрашивать его, когда он приступит к работам или когда вернет деньги. Он стал её расспрашивать, кто она и что за деньги он ей должен. Та сообщила, что её компания перечислила деньги на его счет, и что он должен их перевести обратно либо он, либо Рыбальченко А.В. Она сообщила, что в противном случае, если деньги ей не перечислят и не вернут, она обратится в правоохранительные органы. Он сообщил, что ему об этом ничего не известно.

Он спросил Рыбальченко А.В., что это за женщина и какие деньги он ей должен. Посмотреть по счету, какие перечисления поступали на его счет и на какой из многочисленных счетов поступали деньги, он не мог, так как все реквизиты и выписки были Рыбальченко А.В.

Рыбальченко А.В. сообщил ему, чтобы он не обращал на это внимания, что это его личный клиент и он не имеет отношения к работе ИП Свидетель №4, и что он лично разберётся с ней.

После этого звонков ему не поступало, и Рыбальченко А.В. сообщил, что он урегулировал данный вопрос.

В декабре 2019 года он закончил работы в доме Рыбальченко А.В. и спросил его, когда приступать к работам в п. Красина. Рыбальченко А.В. сообщил, что зимой никто не строит и как только сойдет снег, они начнут работы на данной стройке.

Он согласился и ждал информации от Рыбальченко А.В., но после январских праздников 2020 года Рыбальченко А.В. сменил номер телефона и стал избегать встречи с ним. Он стал приезжать к нему домой и смог его найти только в середине февраля 2020 года. Он спросил, когда они начнут работы и что ему нужны деньги. Тот сказал, что работы они начнут в марте 2020, но он понял, что он врет и что никаких работ не будет.

Далее, его стали вызвать в ОЭБ и ПК и сообщать, что Рыбальченко А.В. подозревается в мошенничестве с использованием его счета. Он понял, что Рыбальченко А.В. втянул его в какую-то махинацию, но с ним он связаться не мог. Он обратился в МИФНС г. Шахты и ликвидировал ИП Свидетель №4, так как боялся, что Рыбальченко А.В. продолжит его подставлять. 27.02.2020 ИН Свидетель №4 было ликвидировано.

Таким образом он был втянут Рыбальченко А.В. в его махинации, и доверившись ему, надеясь, что он поможет ему организовать его комическую работу, не зная, что он преступник, представил ему свои счета.

У него не было никакого умысла похищать у кого-либо деньги, а наоборот он хотел развивать бизнес и строить дома для клиентов, которых ему обещал поставлять Рыбальченко А.В., и он хотел работать на законных основаниях.

Он не знал, что Рыбальченко А.В., используя его счета, обманывал людей. Он не подписывал ни одного договора, в том числе с ООО СК «Профремонт», и ему Рыбальченко А.В. не предлагал проводить какие-либо работы для данного Общества и в целом в г. Ростове-на-Дону и в г. Сальске. Он сообщал ему, что он нашел клиента для строительства дома в п. Красина г. Шахты, но с клиентом его не знакомил, договоры на подпись не представлял и не сообщал адрес данного объекта.

С Забейворота Григорием он после 25.07.2019 не встречался и не общался и видел его только один раз 25.07.2019 в ПАО «Возрождение». Какие у него были взаимоотношения с Рыбальченко А.В., он не знает, но он говорил ему, что ФИО47 будет работать с ним в строительстве.

С Потерпевший №1, ФИО5, Свидетель №3 он не знаком и никогда не встречался (т. 3 л.д.51-59);

- оглашенными дополнительными показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым прослушав представленную ему аудиозапись разговора, представленную 22.04.2021 подозреваемым Рыбальченко А.В., на USB- носителе, он уверенно заявляет, что на ней записан разговор между ним, Рыбальченко А.В., с его женой Свидетель №5 и её братом Свидетель №1. Перед тем как прокомментировать данную аудиозапись, он хочет пояснить, что он полностью подтверждает показания, данные им 04.03.2021 в качестве свидетеля по уголовному делу №, и хочет пояснить, что Рыбальченко А.В. использовал его и зарегистрированные на его имя ИП Свидетель №4, а также банковские счета для того, чтобы похищать денежные средства, но ему на момент их регистрации и снятия с них денег и передачи Рыбальченко А.В. ничего не было известно о преступной деятельности, осуществляемой Рыбальченко А.В., и если бы он знал, что он втягивает его в свои преступные схемы, он сразу бы обратился в полицию. О том, что денежные средства, поступившие на счета ИП Свидетель №4, Рыбальченко А.В. планирует похитить, он не знал и узнал об этом только после телефонных звонков незнакомой ему женщины, которая требовала исполнить работы или вернуть деньги, и после дачи объяснений сотрудникам ОЭБ и ПК 22.04.2020. Когда ему звонила данная женщина, он еще не знал, что втянут Рыбальченко А.В. в его преступную деятельность, так как он его успокоил и сказал, что он все решил.

По существу разговора, который записан на данной аудиозаписи, хочет пояснить, что он предполагал, что Рыбальченко А.В. записывает этот разговор, и он приезжал к нему и к его жене ФИО23 после его посещения сотрудников полиции, и он просил его изменить показания, которые он давал сотрудникам полиции. Рыбальченко А.В. с целью избежание уголовной ответственности придумал легенду о том, что на самом деле он не похищал денежные средства, принадлежащие ООО «СК-Профремонт», а его, его и Свидетель №1 заставили перевести денежные средства на счета ООО «Зерноальте» бандиты под руководством какого-то Свидетель №6. Он сам никогда об этой истории ранее не знал и ему об этом ранее Рыбальченко А.В. не рассказывал. На протяжении всего разговора Рыбальченко А.В. упрашивает его и его жену дать ложные показания о том, что они знали, что эти деньги он будет переводить вымогателям в г. Краснодар, и что ему угрожают убить, если он не отдаст долг, и этими деньгами он погашал долг. Данной информации он не знал и до этого разговора слышал об этой версии примерно за два дня до записи этого разговора от Свидетель №1. Эту аудиозапись Рыбальченко А.В. записал в феврале 2021 года, и о версии, что Рыбальченко А.В. угрожают, он узнал примерно за два дня до этого от Свидетель №1

По существу данной аудиозаписи может пояснить, что с начала 2019 года он с Свидетель №5 не жил в одном адресе, и они планировали развестись. Та проживала по адресу: ул. Криворожская 25, г. Шахты вместе с братом Свидетель №1, и они с ними на тот момент связь не поддерживали и не общались.

За несколько дней до производства данной записи Свидетель №1 рассказал ему и его жене ФИО23 следующую информацию.

Так, со слов Свидетель №1 он узнал, что в августе 2018 года его товарищ Подопригора Свидетель №8 предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя якобы для осуществления предпринимательской деятельности в сфере строительства. Со слов Свидетель №1 ему предложили зарплату в сумме 10 000 рублей за регистрацию ИП на его имя и осуществление строительных работ в рамках данного ИП. Свидетель №1 согласился, и ФИО48 в августе 2018 года познакомил его с Рыбальченко А. который подготовил все необходимые юридические документы для регистрации Свидетель №1 в качестве ИП и сдал их на регистрацию в МИФНС №26 по Ростовской области. Также, со слов Свидетель №1, в феврале 2021 года ему стало известно, что Рыбальченко А.В. в августе 2018 года зарегистрировал банковские счета в ОАО «ОТП Банк», ПАО «Промсвязьбанк б», ПАО «Сбербанк» и ОАО «Кубань-кредит» на ИП Свидетель №1 Свидетель №1 отдал Рыбальченко А.В. ключи доступа к счетам, и Рыбальченко А.В. распоряжался счетами ИП Свидетель №1

Свидетель №1 при данном разговоре рассказал ему и его жене ФИО23, что оказывается по указанию Рыбальченко А.В. он снимал денежные средства со счётов ИП «Свидетель №1» в 2018 году в отделениях банков ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Сбербанк» и со счета ПАО «ОТП БАНК», все отделения трех этих банков, где он снимал деньги, находились в г. Шахты, и он отдавал деньги Рыбальченко А.В. Свидетель №1 рассказал им, что в январе 2021 года ему стали на телефон поступать звонки от незнакомых лиц, и они сообщали, что он похитил у них 1 000 000 рублей с их счетов, и они требуют, чтобы он их вернул. Свидетель №1 сказал, что он обратился по этом поводу к Рыбальченко А.В., но тот сообщил ему, что он отдал деньги, полученные от Свидетель №1, хозяевам данных денежных средств, и что они ведут незаконную деятельность и незаконно вымогают у него эти ФИО26. Со слов Свидетель №1 они узнали, что ФИО2 требует от него 1 000 000 рублей, чтобы якобы отдать данным вымогателям и требует, чтобы Свидетель №1 взял на эти цели кредит. Свидетель №1 сказал, что он сам никогда с этими вымогателями не встречался и знает об их требованиях со слов самого Рыбальченко А.В.

Также Рыбальченко А.В. шантажирует ФИО39 и говорит, что он использовал его счета, и что если Свидетель №1 не отдаст ему 1 000 000 рублей, то Рыбальченко А.В. сдаст его правоохранительным органам. Свидетель №1 был в отчаянии и говорил, что он не получал этих денег, а счетами распоряжался сам Рыбальченко А.В.

В этот момент его жена также рассказала ему, что оказывается она также по просьбе Рыбальченко А.В. 24.05.2019 зарегистрировала ИП на свое имя в МИФНС №26 Ростовской области, и Рыбальченко А.В. зарегистрировал с ней несколько счетов в ПАО «Кубань-кредит» ПАО «ОТП банк», ПАО «Возрождение» и в ПАО «Промсвязьбанк», и она передала ему все ключи доступа, и он мог распоряжаться её счетами.

Он на тот момент насторожился, так как знал, что он согласился вместе работать по строительству с Рыбальченко А.В. и сам 19.07.2019 зарегистрировал на свое имя ИП и снимал деньги по поручению Рыбальченко А.В. и передавал ему. Он понял, что Рыбальченко А.В. помимо Свидетель №1 и его жены Свидетель №5 втянул в какие-то махинации и его тоже.

Свидетель №1 сообщил, что Рыбальченко А.В. предлагает дать полиции показания, что он был вынужден производить перечисления денег под угрозой убийства чеченцами и каких-то людей из г. Краснодара. Свидетель №1 говорил, что ему угрожает помимо незнакомцев по телефон и сам Рыбальченко А.В. при личных разговорах, и Рыбальченко А.В. требует взять кредит.

Со слов жены он знал, что та под руководством Рыбальченко А.В. в банках ПАО «Кубань-кредит» в г. Ростове-на-Дону по пр. Ворошиловскому в июле 2019 года со счета ИП Свидетель №5 снимала около 2 000 000 рублей и в этот же период снимала около 500 000 рублей со счета ИП Свидетель №5 в банке ПАО «Возрождения» на пр. Будённовский в г. Ростове-на-Дону. Жена сказала, что деньги она передала в банке Рыбальченко А.В., и он их передавал какой-то незнакомой ей женщине. Жена сказала, что с женщиной не общалась и не знала, кто она, и с ней общался сам ФИО2

Они решили, что когда их вызовут в полицию, расскажут все данные обстоятельства потому, что поняли, что ФИО2 втянул их в какую-то махинацию.

Также со слов жены он знал, что в начале февраля 2021 года к ним домой, когда его не было, приезжал Рыбальченко А.В. и стал ей угрожать и говорил, что если она и Свидетель №1 не возьмут кредит или если она не продаст дом, то он сдаст её и Свидетель №1 в полицию, а ему ничего не будет, так как у него дядя работает в ФСБ в г. Москве. Жена ранее ему этого не говорила, так как боялась, что он будет ругаться.

Примерно через неделю, в середине февраля 2021 года, к нему домой по <адрес> приехал Рыбальченко А.В., и он производил данную аудиозапись, он на записи уже ставит их перед фактом, что они знают какого-то Свидетель №6, ФИО52, Парфирия, Варлан-Денисенко и чеченцев- вымогателей, так как он ранее через Свидетель №1 уже внедрил и донес до них данную легенду об угрозах чеченцев и каких –то краснодарцев, и он буквально требует, чтобы они дали показания о том, что они знали, что производили перечисление денег в г. Краснодар его вымогателям.

На аудиозаписи Рыбальченко А.В. «втирается» к ним в доверие, обещает, что им ничего не будет за факты перечисления и снятия денег и говорит, что он сам ничего не похищал. Он на аудиозаписи подтверждает, что он из денег, причисленных на счет ИП Свидетель №4, не похищал ни копейки и что ему следует сказать, что он производил перечисление денег по его просьбе, потому что ему угрожали бандиты, которые угрожали его убить. Этого на самом деле не было, но он пообещал ему так сказать и знал, что он может преподнести в полиции обстоятельства, так что жену и её брата привлекут к ответственности за действия, которые они не совершали. Также, Рыбальченко А.В. требовал, чтобы он дал показания, что он предоставил свое ИП и счета для перечисления денег для того, чтобы помочь его родственнику Свидетель №1 избежать притеснений и убийства вымогателями.

Рыбальченко А.В. поставил их перед фактом, что они якобы заранее знали, что данные перечисления производятся так как он и Свидетель №1 «попали» на деньги и должны крупные ФИО26 вымогателям, но они об этом не знали и узнали об этом от Свидетель №1 за недели до приезда к ним Рыбальченко А.В., когда он производил эту аудиозапись.

ФИО2 предлагал им не беспокоиться и сказал, что он подставит сотрудников полиции и их задержат сотрудники ФСБ, и дело будет замято. Также, он ФИО18 на жалость, просил, чтобы они дали такие ложные показания и напоминал, что у Свидетель №1 жена должна скоро родить, но если они не дадут такие показания, его убьют бандиты.

На самом деле он регистрировал ИП Свидетель №4 не для обналичивай, а для работы с Рыбальченко А.В. в сфере строительства домов. Деньги, которые поступили на счет ИП «ФИО34», он по указанию Рыбальченко А.В. снял наличными в сумме 505 000 рублей, потом перевел 100 000 и 107 000 рублей на другие счета ИП Свидетель №4 и также снял их наличными и передал Рыбальченко А.В. лично в руки. 117 000 рублей он по указанию Рыбальченко А.В. перевел на счет ИП Забейворота Григория, и он также их снял и при нем передал Рыбальченко А.В.

По поводу перевода 2 520 000 рублей на счет ООО «Зерноалте» и по поводу перевода 155 000 рублей, которые были переведены на счет продавца мотоцикла, который приобрел для себя Рыбальченко А.В., хочет пояснить, что он при данных перечислениях 24.07.2019 подписывал какие-то документы, представленные ему Рыбальченко А.В., возможно это были платежные поручения в банк на перевод 2520 000 рублей и на 155 00 рублей, но он не знал, куда он переводит данные средства. Со слов Рыбальченко А.В. он знал, что деньги переводятся на закупку строительного материала на дома, которые он будет строить по его указанию.

В последующем он от сотрудников ОЭБ и ПК и от самого Рыбальченко А.В. при данном разговоре и при производимой им записи в феврале 2021 года узнал, что, оказывается, он подписал представленные им платежные поручения на перевод денег на счет ООО «Зерноальте», и 155 000 рублей он перевел со счета на покупку мотоцикла для него. Также он снял и передал Рыбальченко А.В. 505 000 рублей, 207 000 рублей для устройства фундамента дома, который он якобы будет строить под его руководством, а 117 000 рублей он перевел ФИО32, который также их снял и передал Рыбальченко А.В.

Деньги он переводил на счет ООО «Зерноальте», снимал и передал нарочно Рыбальченко А.В. для закупки материала, а не для передачи каким-то вымогателям, и о данной легенде он узнал только в феврале 2021 года.

Он никогда не был знаком и не общался с ФИО5 и не знает никого из руководства и сотрудников ООО СК «Профремонт».

На данной аудиозаписи ФИО2 требует их с женой и с Свидетель №1 дать ложные показания под угрозой уголовного преследования и также под угрозой расправы со стороны вымышленных им бандитов.

Ему никогда никто не угрожал и это все вымышленная Рыбальченко А.В. версия. Он не знает, кто такие ФИО38 и Свидетель №6, и ему никто не угрожал и не требовал производить переселение денег на счета со счета ИП Свидетель №4 Повторится, что 2520 000 рублей он перечислил со счета под руководством ФИО2 якобы за стройматериалы, а наличными он передал ему для устройства на фундаменты домов, которые он должен был строить. 117 000 рублей на счет ФИО32 он перевел по указанию Рыбальченко А.В., так как с его слов он знал, что он также будет работать на стройке с ним. Он не знал, что невольно участвует в криминальной схеме и хищении денег, совершенных ФИО2 (т. 3 л.д. 159-164);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в судебном заседании, согласно которым подсудимого знает, неприязненных отношений, оснований для оговора не имеет. Ее с Рыбальченко А.В. познакомил ее брат ФИО39 в 2019 году, месяц точно не помнит. Он неоднократно с ним приезжал. Потом Рыбальченко А.В. поинтересовался, работает она официально или нет, предложил открыть ИП, сказал, что у него есть строительные материалы, которые он не может реализовать, т.к. их большое количество. А открыть на себя ИП он не может, т.к. раньше работал в полиции. Они несколько раз с ним побеседовали, потом она согласилась открыть на себя ИП. Они поехали, открыли ИП на ее имя. Предпринимательская деятельность была открыта для реализации строительных материалов. Когда именно было открыто ИП, точно не помнит, в мае 2019 года. Открывать ИП ездила с Рыбальченко А.В., так как она не знала, что надо делать. Он сказал, чтобы она не переживала, он все подготовит. После открытия ИП забрали документы. Потом спустя пару недель он ей позвонил, сказал, что нашелся покупатель на щебень, нужно съездить, все документы он смотрел сам. Потом они поехали в банк «Кубань кредит» снимать деньги, адрес не помнит. Ездила с Рыбальченко А.В., сняли около 2 млн. руб. Рыбальченко А.В. их забрал, потом встретился с какой-то женщиной возле банка. Он отходил к другой машине. Потом вернулся, сел в автомобиль, и они поехали домой в г. Шахты. Лично она не видела, передавал ли он кому-то деньги, но он отходил в автомобиль какой-то женщине, говорил, что это заказчик. Еще ездили в какой-то банк, не помнит какой, снимали там 500 000 руб., деньги сразу отдала Рыбальченко А.В., он был с ней, сказал, что деньги перечислили за кабель, говорил, что еще уголь должны привезти. Денежные средства в сумме 500 000 руб. были сняты летом, было тепло, июнь или июль 2019 года. После того, как она сняла эти деньги, примерно месяц она просидела дома, несколько раз позвонила Рыбальченко А.В., спросила, что ей делать, в чем смысл ИП. Он ей постоянно говорил: «сейчас», то уголь должны были привезти, то еще что-то в порту. Потом ей пришли документы из налоговой инспекции об оплате налогов в сумме 17 000 рублей, чуть больше. Она ему опять позвонила, сказала, что пришла квитанция на оплату налогов. А до этого он говорил, что у него есть своя бухгалтер, которая все сделает, все налоги оплатим, не переживай. Она даже не знает, какая система налогообложения у нее была. Все документы и вообще все было у ФИО2 Когда ей пришла квитанция об оплате налогов, она сразу позвонила Рыбальченко А.В. Он сказал, чтобы она не переживала. Раз пришли эти бумаги, второй раз. Она опять ему позвонила, спросила, что ей делать. Она уже стала волноваться. Он сказал, чтобы она «забила». Она у него спросила еще раз, что делать. Он ей позднее перезвонил и сказал, чтобы она не переживала, что у нее через 3 года снимут эти налоги. Она спросила, зачем ей ждать 3 года, если ей их сейчас надо оплачивать. Потом она поехала и закрыла ИП. Это было в 2019 году, месяц не помнит. После этого Рыбальченко А.В. несколько раз ей звонил, приезжал, требовал, чтобы она взяла кредит или продала дом. Сказал, что с него требовали деньги, кто, она не знает, и что то, что она ездила снимала деньги, незаконно. С братом Сошниковым какой-то период времени они не общались, потом он приехал вместе с Рыбальченко А.В. Их уже тогда вызывали в полицию. Сказал, чтобы они меняли показания, т.к. он один сидеть не будет, они тоже сядут. Рыбальченко А.В. это говорил еще по телефону изначально. Он говорил: «берите кредит, продавайте дом, делайте, что хотите, мне нужны деньги». На брата хотел оформить кредит. Если она не ошибается, они делали запрос в банк на сумму в 3 млн. руб. Ей известно, что Рыбальченко А.В. предлагал ее супругу предлагал заниматься строительством домов. Он делал у Рыбальченко А.В. в доме ремонт, строил мансарду. Потом узнала, что супруг открыл ИП по просьбе Рыбальченко А.В., но бизнесом не занимались. Со слов супруга знает, что ему звонила какая-то женщина и требовала деньги. Последний раз к ним приезжал Рыбальченко А.В. в феврале 2021 года в г. Шахты, ул. Криворожская, 25. Она вышла в шоковом состоянии, начала кричать. Он ей потом сказал: «Ты же знала, за что ты снимала деньги?» Она ему ответила, что знала, он ей говорил. Документов она никаких не видела. Он говорил, что за щебень и за кабель. Он потом сказал, что ему надо, чтобы она в полиции изменила показания. Она сказала, что будет говорить все так, как оно есть. Он сказал, что если они на него будут что-то наговаривать, он один садиться не будет. Сказал, что ему нужны деньги. Как раз в тот момент были разговоры о продаже дома, о кредитах. Потом от следователя узнала, что Рыбальченко А.В. вел аудиозапись разговора. Она ее потом прослушала. На записи были голоса Рыбальченко А.В., ее, Свидетель №4, Свидетель №1. Рыбальченко А.В. говорил, что ему звонят, угрожают, ему нужно отдать деньги. Говорил, что угрожают ему и брату моему. Он говорил, чтобы мы меняли показания. Она сказала, что будет говорить все так, как оно есть Решила открыть ИП по просьбе Рыбальченко А.В., так как с ним несколько раз приезжал ее брат. С первого взгляда Рыбальченко А.В. солидный, серьезный человек. Раньше работал в правоохранительных органах. Поэтому и доверилась. Подумала, что он не сможет обмануть, если работал в полиции. Он когда уговаривал, говорил, что он сам не может открыть ИП, т.к. ему нельзя потому, что он раньше был сотрудником полиции. Фамилии Свидетель №6, ФИО52, ФИО49 ей не знакомы. Когда они были у следователя, приходила к женщина Свидетель №2. До этого они знакомы не были. Ранее не открывали ИП на свое имя. О том, что супруг тоже открыл ИП, когда с ним помирилась. Он открыл ИП позже нее, сначала работал в «Водоканале», потом пошел к Рыбальченко А.В.строить мансарду. Не знает, ее ИП вело деятельность или нет, так как всем занимался Рыбальченко А.В., все документы были у него. Они только 2 раза ездили снимать деньги. Все карты банковские у него были. Она у него спрашивала, что ей делать, хотела вникнуть в происходящее, на что он ей постоянно говорил, что надо немного подождать, сейчас раскрутимся, будет поставка леса, уголь будет. Ее ИП просуществовало около полугода. Открыла ИП в мае 2019 года. С Алесем ездила только деньги снимать, а еще к заказчице, но он с ней лично встречался. Это было в июне, перед тем, как за щебень деньги перечислили. Она не видела эту женщину. В банке была какая-то женщина. Потом когда они были в следственном отделе, ей показали ФИО19, спросили, это ее она видела в банке. Она сказала, что нет. Рыбальченко А.В. встречался с другой женщиной. Фамилии Свидетель №6, ФИО52, ФИО49 ей не знакомы. У следователя видела какую-то женщину, похожую на нерусскую, темненькую.

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым при представлении ей аудиозаписи разговора, представленного 22.04.2021 подозреваемым Рыбальченко А.В., на USB- носителе, внимательно прослушав данную аудиозапись она уверенно заявляет, что на ней записан разговор между ней, Рыбальченко А.В., ее мужем Свидетель №4 и братом Свидетель №1.

По существу разговора, который записан на данной аудиозаписи, хочет пояснить, что Рыбальченко А.В. записывал данный разговор в феврале 2021 года возле их дома по <адрес> и приезжал к ним после посещения сотрудников полиции, и он просил мужа изменить показания, которые он давал сотрудникам полиции. Рыбальченко А.В. придумал легенду о том, что на самом деле он не похищал денежные средства, принадлежащие ООО «СК-Профремонт», а его и ее брата Свидетель №1 заставили перевести денежные средства бандиты. Она сама никогда об этой истории ранее не знала, и ей об этом ранее Рыбальченко А.В. не рассказывал.

Хочет пояснить, что с начала 2019 года до сентябре 2019 года она сильно разругалась со свои мужем на почве ревности, и он съехал из ее дома и жил в другом месте, работал вахтовым методом. Они с ним отношения не поддерживали, и она не знала, чем он занимается.

В мае 2019 года ее брат Свидетель №1 познакомил ее с Рыбальченко А.В. и со слов Свидетель №1 она знала, что в августе 2018 года он устроился на работу к ФИО17 и он зарегистрировал ИП Свидетель №1 на свое имя. Свидетель №1 сказал, что он работает официально и его ИП действующее.

В апреле 2019 года она стала общаться с Рыбальченко А.В., и он стал ее расспрашивать, работает ли она. Она на тот момент работала в пекарне, не оформляясь, и ей не хватало денег. С мужем Свидетель №4 она не общалась, и он денег ей не давал. Она пожаловалась на безденежье Рыбальченко А.В., он сообщил ей, что у него есть бизнес по продаже строительных материалов, и он предложил ей зарегистрировать ИП на ее имя для работы по продаже стройматериала. Сам он отказался регистрироваться, так как якобы он до этого работал в полиции и не может заниматься юридически коммерческой деятельностью. Он сказал, что она должна зарегистрировать ИП на свое имя и зарегистрировать счета в банках. Рыбальченко А.В. сказал, что у него есть строительный материал в виде щебня в больших объемах, который находится в вагонах в порту в г. Ростове-на-Дону, и есть кабель на его складе в г. Шахты. У него есть клиент на данный строительный материал, но он не может его просто так продать, и его нужно продавать через ИП.

Она согласилась работать с Рыбальченко А.В., и он обещал, что она будет получать зарплату и процент от объема сделок, которые он будет заключать от его имени. Она думала, что будет работать официально и на законных основаниях и согласилась зарегистрироваться в качестве ИП. Рыбальченко А.В. собрал и представил ей на подпись документы по регистрации ИП, и она с ним в мае 2019 года ездила в МИФНС №26 по Ростовской области в г. Ростове-на-Дону и сдала документы на регистрацию ИП.

24.05.2019 она зарегистрировалась в качестве ИП и в июне 2019 года вместе с Рыбальченко А.В. зарегистрировала на ИП Свидетель №5 счета в ОАО «ОТП Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Возрождение» и ОАО «Кубань-кредит». Она передала все документы, банковские карты и ключи доступа от счетов Рыбальченко А.В., так как он был руководителем данного бизнес проекта.

В середине июня 2019 года она с Рыбальченко А.В. и незнакомой ей женщиной плотного телосложения, с темными, короткими волосами, возрастом около 50-55 лет, ездила в банк ПАО «Кубань-кредит» в г. Ростове-на-Дону по пр. Ворошиловскому. Там она по указанию Рыбальченко А.В. подписала какие-то банковские документы, и ей выдали деньги около 2 000 000 рублей, которые сразу в кассе забрал Рыбальченко А.В. Ей пришлось закрыть этот счет, поскольку она снимала большую сумму и могла снять такую сумму только при закрытии счета. Деньги забрал Рыбальченко А.В., и они вышли из банка и поехали в г. Шахты, а женщина уехала по своим делам. Рыбальченко А.В. и эта женщина отходили от нее и о чем- то общались. Они садились в машину иномарку темного цвета, точной марки и номера не помнит. После этого Рыбальченко А.В. вышел из машины, и они сели в его машину и уехали, и он сказал, что деньги он отдал женщине. Он не уточнял, почему он отдал деньги женщине, и она этого не уточняла. Момент передачи денег от Рыбальченко А.В. данной женщине она не видела.

Примерно через неделю она вместе с Рыбальченко А.В. вдвоем ездили в банк ПАО «Возрождения» на пр. Будённовский в г. Ростове-на-Дону, где она сняла со счета 500 000 рублей и передала ему в данном банке на кассе.

Со слов Рыбальченко А.В. она знала, что он передаст эти деньги вышеуказанной женщине. Лично она с этой женщиной не общалась, и первый раз при снятии 2 000 000 рублей он общался с этой женщиной тет-а-тет без ее участия у нее в машине. Второй раз при снятии денег она её не видела. Со слов Рыбальченко А.В. она знала, что эту женщину зовут ФИО19, и та представлялась ей данным именем, но паспорт ей не показывала и она не удостоверяла её личность. Достоверно она не знает, ФИО19 ли её зовут, либо её зовут по другому. Фамилии она её не знает.

Со слов Рыбальченко А.В. она знала, что деньги 2 000 000 рублей и 500 000 рублей, перечисленные на счет ИП Свидетель №5, сняты и переданные ею Рыбальченко А.В., были перечислены именно за щебень в порту и за кабель, про который ей говорил Рыбальченко А.В. ранее при регистрации ИП на ее имя.

После этого Рыбальченко А.В. несколько раз звонил ей и предлагал подождать и обещал в скором времени работу и большие объемы поставок леса и другого строительного материала, однако обещания не сдержал, и она в начале октября 2019 года решила закрыть ИП и с Рыбальченко А.В. больше связь не поддерживала.

В начале февраля 2021 года ее брат Свидетель №1 позвонил ей и сказал, что ему звонят незнакомые и угрожают телесными повреждениями. Она стала расспрашивать его, за что ему угрожают, и он рассказал, что он оказывается через Рыбальченко А.В. зарегистрировался в 2018 году в качестве ИП и снимал по его указанию деньги со счетов, и оказывается Рыбальченко А.В. эти деньги не отдал их хозяину и долг повесили на Свидетель №1

Через неделю, в феврале 2021 года, к ней домой приезжал Рыбальченко А.В. и сообщил, что Свидетель №1 и он лично должен деньги кому-то из-за работы ИП Свидетель №1, и он один отдавать ничего не будет. Рыбальченко А.В. потребовал, чтобы она взяла кредит на погашение долга или продала дом и отдали деньги ему.

Рыбальченко А.В. орал на нее, но она отказалась брать кредит, и он сказал ей, что оказывается она также снимала деньги в июне 2019 года со счетов ИП Свидетель №5 на незаконных основаниях, и он сдаст ее в полицию, если она не найдет деньги. Он стал шантажировать ее и рассказал, что деньги он отдал данной женщине ФИО19, но они поступили незаконно, но он не уточнял, из-за чего они поступили на ее счет. Она сказала, что она ничего не похищала и денег не брала и никому не передавала, и что она не знает, кому он их передал и за что. Он сказал, что ему срочно нужны деньги, он всех посадит, и что он не будет один сидеть в тюрьме. Она только тогда поняла, что он ее подставил, но в полицию она побоялась идти, так как понимала, что Рыбальченко А.В. подлый, и она испугалась, что вдруг действенно он связан с бандитами.

После этого Свидетель №1 приехал к ней домой и рассказал ей и ее мужу, что оказывается по указанию Рыбальченко А.В. он снимал денежные средства со счётов ИП Свидетель №1 в 2018 году, и он отдавал их Рыбальченко А.В., но он говорит, что он отдал деньги, но их хозяин требует еще 1 000 000 рублей. Она рассказала, что также снимала деньги и передавала Рыбальченко А.В.

Свидетель №1 сообщил, что Рыбальченко А.В. предлагает дать полиции показания, что он был вынужден производить перечисления денег под угрозой убийства чеченцами и каких-то людей из <адрес>, и Свидетель №1 говорил, что ему угрожает помимо незнакомцев по телефон и сам Рыбальченко А.В. при личных разговорах и требует взять кредит.

Ее муж сказал, что он зарегистрирован в качестве ИП Свидетель №4, так как хотел с ним строить дома, и он также производил перечисление денег и снимал деньги и передавал их Рыбальченко А.В. для якобы закупки строительного материала.

Они решили, что когда их вызовут в полицию, они расскажут все данные обстоятельства потому, что поняли, что Рыбальченко А.В. втянул их в какую-то махинацию.

В середине февраля 2021 года к ней домой по <адрес> приехал Рыбальченко А.В., и он производил данную аудиозапись.

На записи слышно, что он ставит их перед фактом, что они знают какого-то Свидетель №6, ФИО52, ФИО59 и чеченцев – вымогателей, и он требовал, чтобы ФИО21 дал показания о том, что он знал, что производит перечисление денег в г. Краснодар его вымогателям.

Он обещал, что им ничего не будет за факты перечисления и снятия денег и говорил, что он сам ничего не похищал.

ФИО21 отказывался это говорить, так как этого не было, но он все -таки согласился на его просьбы. Рыбальченко А.В. предлагал им не беспокоиться и сказал, что он подставит сотрудников полиции и их задержат сотрудники ФСБ, и дело будет замято.

Также Рыбальченко А.В. поставил ее перед фактом и выводил ее на откровенные разговоры. Он буквально констатировал, что она якобы отдавала деньги женщине ФИО19, хотя фактически их должен был отдавать Рыбальченко А.В., а не она. Она решила в разговоре согласиться с выдвинутой им версией, хотя деньги она женщине не отдавала и не видела, отдавал ли он их ей, так как она не присутствовала при их разговоре в машине, которая был полностью тонирована. Она также не знает, зовут ли данную женщине ФИО19 или та представилась не своим именем.

Таким образом, Рыбальченко А.В. очередной раз попытался их всех подставить и вовлечь в свои преступные схемы. Она не знала, что возможно помогает ему в каких-то махинациях и не знала о его взаимоотношениях с ее мужем. Ей расправой никто не угрожал, она не знает Свидетель №6 и ФИО38

Ей не знакомы Свидетель №2 либо кто-то из сотрудников или руководства ООО СК «Профремонт».

Она не совершала никакого преступления и не знала, что Рыбальченко А.В. планирует совершать преступление и вовлек в него ее мужа ( т.3 л.д. 165-170);

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в 2018 году в МИФНС №26 по Ростовской области им как единственным учредителем было учреждено Общество ООО СК «ПРОФРЕМОНТ» ИНН №, так как он решил заниматься строительным бизнесом. Он стал директором и единственным учредителем данного Общества. Ему в работе помогала его жена ФИО5, которая в Обществе официально не была трудоустроена, помогала ему в хозяйственной деятельности, искала заказчиков и субподрядные организации. Общество под его руководством выполняло прокладку и подключение электросетей, установку строительных опор, фундаментов и котлованов. Общество вело работы как своими силами, так и путём привлечения субподрядных организаций. Общество располагалось по адресу: г. Аксай, ул. Промышленная, 4.

Расчетный счет Общества был зарегистрирован и обслуживался в ПАО АКБ «Авангард», счетом распоряжался только он.

Примерно в начале мая 2019 года к нему обратился прораб ООО «Донремонтстрой» Свидетель №10 с предложением исполнить работы по разработке грунта на объекте капитального строительства – строительство многоквартирного жилого дома по адресу: пер. Доломановский 129, пер. Доломановский 129/1, «а», пер. Доломановский 129/2, «а», пер. Доломановский 129/1, «б», пер. Доломановский 129/2/1 «а» г. Ростов-на-Дону и на объекте: Ростовская область, СП «Маныч». Подрядчиком и заказчиком данных работ выступало ООО «Донремонтстрой». Договор был без суммы, так как планировалось заключать дополнительные соглашения по фактам выполненных работ. Всего по договорённости стоимость работ составляла около 3 900 000 рублей. Он устно договорился о производстве данных работ, но договор не заключал пока не найдет подрядную организацию.

ООО СК «Профремонт» был выгоден данный контракт, но у них на тот момент не было свободной техники, и они решили найти подрядную организацию, которая фактически будет выполнять эти работы и получит оплату от их, а они в последующем получат оплату от заказчика с его наценкой.

Он с женой начали искать подрядчика для этих работ, и кто-то из их контрагентов, кто именно, не помнит, посоветовал им услуги Рыбальченко А.В. в качестве порядочного и профессионального строителя.

Жена в начале мая 2019 года в телефонном режиме пригласила его к ним в офис по адресу: г.Аксай, ул. Промышленная 4, где они с женой сообщили Рыбальченко А.В., что им нужно произвести работы по разработке грунта, то есть произвести выкапывание котлована, вывоз и утилизацию грунта и трамбовку котлованов по адресам: пер. Доломановский 129, (несколько неопределённых объектов) и Ростовская область СП «Маныч». Рыбальченко А.В. сообщил, что он без проблем, качественно и своевременно выполнит данную работу, и у него есть техника, бригада и навыки производства таких работ. Рыбальченко А.В. дал реквизиты ИП Свидетель №4 и сообщил, что они будут заключать договор с данным индивидуальным предпринимателем, но работы будет полностью контролировать он, и он будет нести ответственность за их исполнением.

Рыбальченко А.В. сообщил, что он будет действовать от данного предпринимателя и их это устроило, так как его рекомендовали их знакомые, кто именно, не помнит.

С заказчиком работ ООО «Донремонстрой» они не согласовывали исполнителя работ.

С заказчиком ООО «Донремонтстрой» было согласовано, что они произведут работы за свой счет и по факту выполнения работ будет приемка и оплата со стороны заказчика в их адрес.

После согласования с заказчиком было определено, что договоры по разработке грунта будут заключаться по мере согласования участка и объема вывозимого грунта. Они сообщили это Рыбальченко А.В., а также, что они готовы заплатить Рыбальченко А.В. за данный объем работ 3500 000 рублей, что его полностью устроило, и он сообщил, что готов выполнять работы.

20.05.2019 между ООО СК – «ПРОФРЕМОНТ» в его лице и ИП Свидетель №4 был заключен первый договор за № от 20.05.2019 на разработку грунта по адресу: пер. Доломановский 129, г. Ростов-на-Дону. По данному договору ФИО26 не прописывалась, но устно они с Рыбальченко А.В. договорились, что данный котлован будет разработан на сумму 395 500 рублей. Рыбальченко А.В. сообщил, что приступит к работам, как только будет сформирован весь объем работ по всем объектам, так как ему нужно определить количество техники и работников, которых он должен будет задействовать. Подписание договора происходило 20.05.2019 у них в офисе по адресу: г. Аксай ул. Промышленная, 4. При подписании договора присутствовал он, Рыбальченко А.В. и его (Свидетель №3) жена. Свидетель №4 ни он, ни жена никогда не видели и не общались с ним, от его имени выступал Рыбальченко А.В. Он подписал два экземпляра договоров, и Рыбальченко А.В. забрал их с собой и позже привез их уже подписанные от имени ИП Свидетель №4

Далее, 21.06.2019 в том же офисе между ООО СК – «ПРОФРЕМОНТ» в его лице и ИП Свидетель №4 был заключен договор № на разработку грунта по адресу: пер. Доломановский 129/1 «а», г. Ростов-на-Дону. Сумма в договоре не прописывалась, но по объему они договорились, что стоимость данных работ будет составлять 665 000 рублей. На подписании также был он, его жена и Рыбальченко А.В.

24.06.2019 в том же офисе между ООО СК – «ПРОФРЕМОНТ» в его лице и ИП Свидетель №4 были заключены два договора № на разработку грунта по адресу: пер. Доломановский 129/2 «а», г. Ростов-на-Дону на сумму 665 000 рублей и № на разработку грунта по адресу: пер. Доломановский 129/1 «б», <адрес> стоимостью 380 220 рублей. ФИО26 в договорах не прописывались, и они договорились о стоимости данных договоров устно с ФИО2 На подписании также был он, его жена и ФИО2

На тот момент он по состоянию здоровья не мог отдавать необходимое количество времени работе, в связи с чем он решил переоформить ООО СК «Профремонт» на своего близкого знакомого и по совместительству прораба данной организации – ФИО3 В связи с этим он оформил решение № от 14.06.2019, по которому продал долю 100 % в уставном капитале Общества ФИО3 и назначении его на должность директора Общества, но фактически они помогали ФИО40 в дальнейшей работе, так как были заинтересованы в надлежащем исполнении всех контрактов организации.

Соответствующие изменение в ЕГРЮЛ были внесены ДД.ММ.ГГГГ, с указанной даты он стал юридически учредителем и директором ООО СК «Профремонт».

26.06.2019 в том же офисе между ООО СК – «ПРОФРЕМОНТ» в лице директора ФИО41 и ИП Свидетель №4 был заключен договор № на разработку грунта по адресу: пер. Доломановский 129/2/1 «а», г. Ростов-на-Дону. Стоимость данных работ была согласована с Рыбальченко А.В. на сумму 398 800 рублей. Данный договор также заключался в их вышеуказанном офисе, и при его заключении присутствовала он, его жена и ФИО3 ФИО3, подписав два экземпляра договора, передал их Рыбальченко А.В., который забрал их якобы для подписания Свидетель №4

08.07.2019 в том же офисе между ООО СК – «ПРОФРЕМОНТ» в лице директора ФИО3 и ИП Свидетель №4 был заключен договор № на разработку грунта по адресу: Ростовская область СП «Маныч». Стоимость данных работ была согласована с Рыбальченко А.В. на сумму 455 500 рублей. Рыбальченко А.В. сообщал ему, его супруге и ФИО3, что он выезжал на объекты в СП «Маныч» и на пер. Доломановский г. Ростов-на-Дону и уже готовит бригаду и технику.

11.07.2019 в том же офисе между ООО СК – «ПРОФРЕМОНТ» в лице директора ФИО3 и ИП Свидетель №4 был заключен договор № на разработку грунта по адресу: Ростовская область СП «Маныч». Стоимость данных работ была согласована с Рыбальченко А.В. на сумму 541 300 рублей.

Каждый раз договоры подписывались им и ФИО3 в его присутствии и присутствии его жены и Рыбальченко А.В. у них в офисе по адресу: г. Аксай, ул. Промышленная 4, и Рыбальченко А.В. забирал их и отвозил якобы на подпись ИП Свидетель №4, и позже он привез все заключенные договоры и отдал его жене у них в офисе, по его мнению, на следующий день 12.07.2019.

Далее, Рыбальченко А.В. сообщил, что к концу июля 2019 года приступает к работам и попросил перечислить денежные средства на счет ИП Свидетель №4 в филиале «Ростовский» АО ОТП «БАНК» и дал им его реквизиты.

Он знает, что его жена помогла ФИО3 сформировать платежные поручения №, №, №, №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, и они были направлены в электронном виде в ПАО АКБ «Авангард». После этого, 24.07.2019, со счета ООО СК «ПРОФРЕМОНТ» № в ПАО АКБ «Авангард» были перечислены денежные средства отдельными сумами согласно договоренности с Рыбальченко А.В., по отдельным договорам и объектам, а всего на сумму 3 501 320 рублей, на счет ИП Свидетель №4

Это были денежные средства, принадлежащие ООО СК «Профремонт», так как от заказчика ООО «Донремонстрой» денег не поступало, поскольку они должны были поступить только после выполнения и сдачи работ.

Получив деньги на счет ИП Свидетель №4, Рыбальченко А.В. к работам не приступил и сообщил, что он действенно получил денежные средства в сумме 3 501 320 рублей, но использовать их для привлечение работников и техники не может, так как этот счет заблокирован банком, так как банк проверяет основания перечисления, и попросил их представить весь пакет документов, а именно оригиналы договоров для предоставления в банк с целью обоснования поступления и основания снятия денег, при этом он сообщил, что отдал их Свидетель №4, а он их потерял, но Рыбальченко А.В. обещал их вернуть. Примерно 23.07.2019 ФИО3 передал Рыбальченко А.В. в их офисе по адресу: г. Аксай ул. Промышленная 4, оригиналы всех договоров, заключённых между ООО СК «Профремонт» и ИП Свидетель №4 В последующем Рыбальченко А.В. так и не отдал оригиналы договоров, подписанные им и ФИО3, и у них их нет.

Далее, Рыбальченко А.В. в телефонном режиме сообщил, что банк отказал в разблокировке счета ИП Свидетель №4, и что ему разрешили перевести деньги на счет физического лица, и Рыбальченко А.В. получит эти деньги на свой счет, снимет их и вернет им, так как он не сможет организовать производство работ.

В последующем Рыбальченко А.В. сообщил ему, его жене и ФИО3, что деньги ИП Свидетель №4 были перечислены на личный счет физического лица Свидетель №4, но Рыбальченко А.В. не может снять с этого счета деньги, так как счет Свидетель №4 заблокирован на 45 дней, а позже сообщил, что он не может связаться с ИП Свидетель №4, так как он уехал на юг, и что Свидетель №4 страдает наркоманией и скрылся от него.

Позже Рыбальченко А.В. перестал выходить на связь. С Свидетель №4 они не связывались, так как поняли, что Рыбальченко А.В. их обманул. В полицию они сразу не стали обращаться, так как думали, что Рыбальченко А.В. отдаст деньги добровольно, так как он снова вышел на связь и обещал отдать деньги в начале 2020 года.

Вначале 2020 года Рыбальченко А.В. опять пропал от их, и они решили обратиться в полицию с заявлением по факту мошенничества.

21.11.2019 в связи с наличием большой положительной рабочей и хозяйственной истории в деятельности ООО СК «Профремонт», им поступило предложение от компании из г. Санкт-Петербурга ООО «Кашалот» о слиянии, так как планировалось участие в тендерах по г. Санкт-Петербургу.

ФИО3 и им с женой, как его консультантам, было выгодно реализовать данную фирму в г. Санкт-Петербург, и они подготовили документы о слиянии. На тот момент не исполненных контрактов с их стороны не было. Кредиторская задолженность и нераспределенная прибыль отсутствовали. Они подготовили пакет документов и представили их в ООО «Кашалот» и в МИФНС №24 по г. Санкт-Петербургу. Слияние было оформлено в МИФНС №24 по г. Санкт-Петербургу 27.03.2020.

С заявлением в полицию 15.03.2020 обратился ФИО3, поскольку 24.07.2019 из оборота ООО СК «Профремонт» были похищены 3 501 230 рублей, которые не были возвращены в компанию, и отсутствовала возможность получения данной суммы учредителем ФИО3 в качестве дивидендов по итогам 2019 года, компания была продана с нулевым балансом, в связи с чем единственному учредителю ФИО3 был причинён особо крупный ущерб на данную сумму. Ему ущерб не причинен, так как деньги из Общества были похищены в период, когда директором и учредителем был ФИО3, который мог рассчитывать на данную выручку в виде дивидендов (т.2 л.д. 87-92, т. 4 л.д. 109-111);

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым последние 5 лет он занимается строительными работами, а в основном разработкой грунта на стройках многоквартирных домов. Ранее он работал в качестве индивидуального предпринимателя и в 2019 году решил приобрести действующую строительную компанию для ведения строительных работ в качестве общества с ограниченной ответственностью, так как заказчиков интересует такая форма образования юридического лица исполнителя работ.

Он договорился о приобретении компании ООО «Донремонтстрой» у его знакомого ФИО42, который был учредителем и директором данной компании. Чтобы убедиться, что данное Общество не имеет проблем с законом и задолженностей, он решил некоторое время поработать в ООО «Донремонстрой» в качестве прораба, чтобы заодно узнать объемы предстоящих работ и обязательств, и работал в данном Обществе с марта 2019 года. ООО «Донремонстрой» занималось разработкой грунта, прокладкой кабеля и в целом общестроительными работами.

Также около пяти лет он знаком с генеральным директором ООО СК «Профремонт» Свидетель №3 и его супругой ФИО5, которые через их Общество осуществляли строительные работы. Он знал, что они порядочные предприниматели и ведут стабильную строительную работу, имеют множество контрактов и опыт работы.

Весной 2019 года он узнал, что ООО «Донремонстрой» имеет возможность произвести работы по разработке грунта на строительном пятне - строительство многоквартирного жилого дома по адресу: пер. Доломановский 129, пер. Доломановский 129/1, «а», пер. Доломановский 129/2, «а», пер. Доломановский 129/1, «б», пер. Доломановский 129/2/1 «а» г. Ростов-на-Дону, а также на объекте: Ростовская область, СП «Маныч». Заказчиком работ выступало ООО «Грант-строй». Ему руководство данного Общества предложило произвести разработку грунта на вышеуказанных объектах на сумму немногим больше 4 000 000 рублей.

Он был заинтересован произвести данные работы, но у него и ООО «Донремонстрой» не было достаточного объема техники и рабочих для выполнения такого большого объема работ, и он решил привлечь в качестве субподрядной организации ООО СК «Профремонт» под руководством Свидетель №3

Он предложил Свидетель №3 произвести работы по разработке грунта стоимостью около 3 900 000 рублей на вышеуказанных строительных пятнах. Тот согласился и принял на себя обязательства произвести данные работы в срок и надлежащим образом, и они с ним договорились, что работы будут оплачены только по факту их полного выполнения, так как он знал, что денежные средства будут поступать в ООО «Донремонстрой» от заказчика ООО «Гранстрой» после выполнения работ. С Свидетель №3 они договорились, что заключат договор после того, как он подыщет технику и работников.

В конце мая 2019 года со слов Свидетель №3 он знал, что тот нашел для исполнения работ какого-то индивидуального предпринимателя, который имеет грузовой транспорт и экскаваторы, и что он заключил с ним договоры на разработку грунта на их вышеперечисленных объектах. Свидетель №3 предложил ему заключить с ООО СК «Профремонт» договор, и он представил ему на подпись договор на разработку грунта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дон-Ремонт-Строй» в лице генерального директор ФИО42 и исполнителем работ ООО СК «Профремонт» в лице Свидетель №3 С ФИО42 Свидетель №3 не взаимодействовал, и ФИО42 на тот момент уже отходил от дел.

Он представил Свидетель №3 данный договор в офисе ООО СК «Профремонт» в г. Аксае, адреса уже не помнит, и он его подписал. В договоре конкретные объекты указаны не были, так как по договору предусматривались спецификации, которые должны были оформляться по мере поступления заказа от генерального подрядчика с указание адреса конкретного строительного пятна.

Их компания должна была заработать от данных работ около 5 %. После подписания договора Свидетель №3 он представил его на подпись ФИО42

К августу 2019 года он начал предъявлять претензии Свидетель №3 потому, что его компания не приступила к выполнению работ, и он пояснил ему, что ООО СК «Профремонт» заключило с каким-то ИП договоры на все строительные пятна и за свой счет перечислило этому ИП – субподрядчику 100 % стоимости работ, но данный ИП, получив деньги, к работам не приступал и на связь не выходит. Кто именно из ИП не приступил к работам, он не интересовался, так как это была проблема Свидетель №3, и он его предупредил, что если до конца августа 2019 года его компания не исполнит работы, то он расторгнет договор с ООО СК «Профремонт» и найдет другого подрядчика для выполнения данных работ.

На конец августа 2019 года он уже стал единоличным участником и генеральным директором ООО «Дон-Ремонт-Строй» и был заинтересован в данных работах, но его не устраивала работа Карапетяна М.М., и он 29.08.2019 представил ему соглашение №1 о расторжении договора №27/5 от 27.05.2019 на разработку грунта. Свидетель №3 представил ему нового директора ФИО40, который подписал данное соглашение. От Свидетель №3 он узнал, что он передал компанию своему доверенному лицу ФИО3, так как по состоянию здоровья он не мог больше заниматься строительством.

После расторжения договора с ООО СК «Профремонт», он привлек других субподрядчиков, кого именно, не помнит, но точно несколько ИП, которые имели технику. Данные работы были выполнены в полном объеме и на счет ООО «Дон-ремонт-строй», поступили денежные средства от генерального подрядчика.

Позже от Свидетель №3 он узнал, что их субподрядчик оказался мошенником и, получив от них деньги за данные работы, скрылся и причинил ущерб в ФИО26 около 3 500 000 рублей. Кто именно являлся данным субподрядчиком, он не знает. Больше о данной ситуации он не вспоминал и не взаимодействовал с ООО СК «Профремонт». Рыбальченко А.В., Свидетель №4, ФИО32 ему не знакомы, и он не взаимодействовал с ними как с физическими лицами и как с ИП (т. 3 л.д. 155-158);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, допрошенного в судебном заседании, согласно которым подсудимого знает давно, возможно в связи с рабочими вопросами, неприязненных отношений, оснований для оговора не имеет. В феврале 2019 года ФИО17 попросил у него в долг деньги. Он одолжил 2 500 000 руб. Поскольку было 2 расписки, значит деньги он тому передавал частями. Если не ошибается, то 1 800 000 и 700 000 руб. Одна расписка сохранилась, вторую он порвал и выбросил. Одну случайно нашел, когда следователь приехал.

Подсудимый долгое время не отдавал денежные средства. Позднее, когда точно, не помнит, Рыбальченко А.В. пояснил, что не может отдать их наличными, может только перечислением на его (Свидетель №6) личный счет. Но так как он (Свидетель №6) был должен денег Свидетель №7, то предложил Рыбальченко А.В. перевести сразу ему на счет деньги Свидетель №7 как юридического лица «Зерно-Альтек». Подсудимый должен был сделать возврат долга. По устному договору он должен был отправить деньги, которые занимал у ФИО1, Свидетель №7 на юрлицо как возврат долга, но в платежке указали, как транспортные услуги. Он перечислил деньги. С какой организации сделан платеж, не помнит. Возврат был одной суммой. С тех пор они не общались. Он передавал деньги сам, наличными. Это были его личные денежные средства. Если не ошибается, в расписке они указали срок возврата до апреля месяца. Занимало у него деньги физическое лицо. Ничего не знает об ИП Свидетель №4, о нем ему Рыбальченко А.В. ничего не рассказывал. Людей с фамилиями ФИО3, ФИО5, Свидетель №3 не знает и не слышал. Он (Свидетель №6) занимается грузоперевозками. Где работал Рыбальченко А.В., не знает.

- показаниями свидетеля Свидетель №7, допрошенного в судебном заседании, согласно которым подсудимого он знает, оснований для неприязненных отношений, оговора последнего не имеет, Свидетель №6 в январе 2019 года занимал у него деньги и некоторое время не отдавал их. Потом пояснил, что Рыбальченко А.В. должен ему определенную сумму, и он (Свидетель №6 и Свидетель №7) договорились, что деньги, которые Рыбальченко А.В. должен Свидетель №6, вернет ему (Свидетель №7) в счет погашения долга Свидетель №6 Потом емуе позвонил Рыбальченко А.В. и сказал, что готов погасить долг, но наличных денег у него не было, он мог только перевести их на расчетный счет. Через какое-то время эти денежные средства поступило к нему (Свидетель №7) на расчетный счет. Точно не помнит, но о Рыбальченко А.В., скорее всего, знает от своего компаньона. Согласился на такой возврат долга на расчетный счет юридического лица, тогда как занимались денежные средства физическому лицу, поскольку прошло время, возврата долга не было. В документах при возврате денег было указано, что они от ИП Свидетель №4, как транспортные услуги, а не возврат долга. Свидетель №4 не знал. Не знает, как происходила передача денежных средств от Свидетель №6 Рыбальченко А.В. Организация ООО СК «Профремонт» известна ему только в рамках уголовного дела. До этого ней не слышал. Ему не известны лица с фамилиями ФИО3, ФИО5, Свидетель №3 Когда он в январе 2019 года занимали Свидетель №6 денежные средства документы при этом не составлялись. Деньги, поступившие на расчетный счет его юридического лица, пошли на хозяйственные нужды.

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым Рыбальченко А.В. ему знаком, но отношений с ним он не поддерживает, с ним познакомился примерно в 2017 году, и первый раз он позвонил ему и сообщил, что ему его телефон дала его знакомая Муренькая Юлия. Ранее он взаимодействовал с Юлией по юридическим вопросам, и та помогала сменить адрес его юридическому лицу, какому именно, не помнит. Рыбальченко А.В. созвонился с ним и попросил его принять его на работу в его строительную компанию. Рыбальченко А.В. сообщил ему, что у него есть бизнес по производству мебели. В 2017 году Рыбальченко А.В. встретился с ним и работал у него курьером, отвозил договоры на подпись его контрагентам на их автомобиле ВАЗ 2114, государственный номер не помнит. Всего он периодически работал у него на протяжении полугода, и он видел его в жизни около пяти раз. В 2018 году он перестал выходить на связь. Примерно в феврале 2021 года ему на телефон позвонил Рыбальченко А.В. и предложил встретиться. Он сообщил, что у них с ним много общего и предложил сотрудничать в бизнесе. Он знал, что Рыбальченко А.В несерьезный человек, решил с ним не общаться и не работать. Он отказался с ним встречаться, так как знал, что он мерзавец. Больше он с ним не общался. Со слов Рыбальченко А.В. он знает, что ООО «Трафарет» регистрировалось им лично, и он был директором этой компании, и он говорил, что через него занимается изготовлением мебели. ООО «Правовед» ему не знакомо. Про ООО «ЮНА» ему известно, что эту компанию зарегистрировал Рыбальченко А.В. на свою знакомую, какую именно, он не знает. Рыбальченко А.В. говорил ему, что через нее он занимается торговлей продуктами сельхозпроизводства, но он с данными компаниями никогда дел не имел, договоров с ними не заключал. Он не платил заработную плату Рыбальченко А.В. за руководство ООО "Трафарет".

Свидетель №6 он знает как крупного бизнесмена в сфере транспортных перевозок и перевозки зерна. Это его контрагент. Свидетель №7 он также хорошо знает с детства. Он руководитель ООО «Зерноальте» и также занимается перевозкой зерна. От них он знает, что Рыбальченко А занимал у Свидетель №6 2 500 000 рублей и не отдал, но написал расписки. Они потребовали от Рыбальченко А.В. вернуть деньги, и он перечислил им их. Больше ему ничего не известно. Они рассказывали, что представили следствию расписку Рыбальченко А.В. и участвовали в очных ставках с Рыбальченко А.В., больше ему ничего не известно. В связи с чем они ему занимали деньги и почему он их вовремя не отдал, он не знает. Какие у них были отношения с Рыбальченко А.В., он также не знает.

Свидетель №2, Свидетель №3, Потерпевший №1 и кто - либо из сотрудников и руководства ООО СК «Профремонт» ему не знакомы и ООО СК «Профремонт» ему также не знакомо, и он о данных гражданах и юридическом лице впервые слышит и не взаимодействовал с ними. Свидетель №4 также ему не знаком и с ним он никогда не взаимодействовал (т.3 л.д. 248-252);

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в июне 2018 года он познакомился с Рыбальченко А.В. В августе 2018 года в разговоре с его товарищем Свидетель №1 он узнал, что у него также нет работы, и он сообщил, что работает с Рыбальченко А. в крупной Московской компании и зарегистрировал дочернее предприятие. Свидетель №1 попросил его познакомить с Рыбальченко А.В., так как хотел попросить его, чтобы он устроил его на работу, и он их познакомил. Со слов Свидетель №1 он знает, что он также в конце августа 2018 года зарегистрировался в качестве ИП и работал с Рыбальченко А.В. в сфере строительства. Он не вдавался в подробности и не уточнял, какие виды работ они выполняют и что делают. С Свидетель №1 он близко не общался и разговоры по работе не обсуждал. Рыбальченко А.В. ему также не рассказывал об их работе.

После октября 2018 года Рыбальченко А.В. был на связи, но зарплату ему не платил, и он был вынужден подрабатывать в такси. Он спрашивал, когда они будут работать и производит ли его КФХ работу, и почему у него нет прибыли. Он уходил от ответа и перестал брать трубку. Он попросил Рыбальченко А.В. закрыть его КФХ и вывести его из учредителей Оощества в г. Краснодаре, и он сказал, что все сделает, и что у него нет сейчас времени. На тот момент он понимал, что работать с ним он не хочет и не будет.

Тот не выходил на связь до декабря 2018 года, но перед новым готом он встретил его в г.Шахты и потребовал закрыть КФХ и Общество, на что он стал с ним вести себя агрессивно, кричал на него и угрожал посадкой в тюрьму. Тогда только он ему сказал, что он фиктивно зарегистрировал его в качестве главы КФХ и ввел его учредителем Общества, и если он будет докапываться до истины, он сдаст его сотрудника ОБЭП и ФСБ. Он орал на него и говорил, что он сядет за обналичивание, а ему ничего не будет, так как его дядя работает в ФСБ в г. Москве.

Он понял, что Рыбальченко А.В. его подставил, и что он по доверчивости зря согласился на работу с ним, но в полицию он не обращался, так как со слов Рыбальченко А.В. знал, что у него есть связи в ФСБ и ОБЭП. Единственное, Рыбальченко А.В. дал ему контактный телефон некого ФИО15, фамилии которого он не знает, и он помог ему выйти из состава учредителей Общества в г. Краснодаре.

После этого он с Рыбальченко А.В. не общался и не знал, что ему делать. В январе – феврале 2019 года он стал узнавать, как быть, если нет документов, но нужно ликвидировать юридического лица и КФХ и, собрав информацию, он подал заявление о закрытии КФХ в налоговую службу г. Шахты, и 09.04.2019 его КФХ ликвидировали.

После декабря 2018 года с Рыбальченко А.В. не общался и избегал его, так как боялся.

В феврале 2021 года ему позвонил Свидетель №1, и он его спросил, были ли у того проблемы при работе с Рыбальченко А.В. Он рассказал ему о его угрозах, и что он зарегистрировал на него КФХ и вводил его в учредители Общества, и он, не думая, что работает с ним, снимал деньги якобы клиентов за запчасти. Он рассказал, что ликвидировал КФХ и больше с Рыбальченко А.в. не работает и предостерег его от работы с ним.

Свидетель №1 рассказал ему, что он также как и он зарегистрировал ИП на свое имя с целью работы с Рыбальченко А.В. и как и он снимал деньги со счетов его ИП, якобы для работы и передавал их ФИО2

ФИО39 сказал ему, что ему на телефон звонят и угрожают какие-то кавказцы и параллельно с этим ему угрожает Рыбальченко А.В., который требует от него взять кредит в сумме 1 000 000 рублей. Свидетель №1 рассказал ему, что Рыбальченко А.В. требует, чтобы его родственники дали показание в полиции, которые будут делать ему алиби, и рассказал, что Рыбальченко А.В. отдал деньги клиентов каким-то чеченцам.

Свидетель №1 сказал, что он сомневается в данной истории и думает, что Рыбальченко А.В. вымогает у него деньги. Свидетель №1 сказал, что хотел обратиться в полицию, но узнал от Рыбальченко А.В., что у него есть дядя в ФСБ, и если его кто-то обидит, то дядя посадит всех в тюрьму. Поэтому они решили не грубить Рыбальченко А.В. и сказать полиции все так, как он хочет.

Позже они узнали, что Рыбальченко А.В. лжец и никак не связан с ФСБ и ОБЭП и решили дать показания как было на самом деле, и в данном допросе он указал все именно так, как было.

Он не совершал никакого преступления и не знал, что на него регистрируется недействующее КФХ и он включается в состав учредителей Общества без цели работы. Он знал, что будет работать с Рыбальченко А.В. на законных основаниях. Деньги он снимал и передавал ему думая, что это деньги клиентов за запчасти, которые он приобретал у поставщиков. Он от Рыбальченко А.В. получил зарплату 10 000 рублей один раз в сентябре 2019 года и считал, что эта зарплата получена им за законную предпринимательскую деятельность. Ему не знакомы ФИО52 ФИО62 и Свидетель №6 и кто-либо из работников и руководства ООО «Зерноальте».

Ему не знакомы ФИО5, Свидетель №3, Потерпевший №1, ООО СК «Профремонт» и кто-либо из работников и руководства данной фирмы.

С Свидетель №4 он знаком, но не знает, знаком ли он с Рыбальченко А.В. Также он не знает, имеет ли он какое-то отношение к ООО СК «Профремонт». Он с Свидетель №4 никогда не работал (т.3 л.д.230-236);

Суд признает показания потерпевших и свидетелей достоверными и считает возможным положить их в основу обвинительного приговора, поскольку они допрошены в установленном законом порядке, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а потерпевшие и за заведомо ложный донос, оснований к оговору подсудимого у них нет. Кроме того, эти показания последовательны, не противоречат друг другу, не оспариваются подсудимым, нашли свое подтверждение в ходе проведенных очных ставок между участниками уголовного судопроизводства, и подтверждаются иными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании в их совокупности, признанными судом допустимыми, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, относимыми и достаточными для вынесения по уголовному делу обвинительного приговора:

- протоколом выемки от 22.04.2021 у Рыбальченко А.В., в ходе которой у последнего изъят USB накопитель в пластиком корпусе белого цвета, содержащий аудиофайл «разговор ФИО51 ФИО50» размером 202 105 кб, содержащий переговоры Рыбальченко А.В. со свидетелями Свидетель №4, Свидетель №5 и Свидетель №1 (т. 3 л.д.103-106);

- протоколом осмотра USB накопителя в пластиковом корпусе белого цвета, содержащего аудиофайл «разговор ФИО51 ФИО50» размером 202 105 кб, содержащий переговоры Рыбальченко А.В. со свидетелями Свидетель №4, Свидетель №5 и Свидетель №1 (т.3 л.д.107-123);

- вещественными доказательствами: изъятым у Рыбальченко А.В. USB накопителем в пластиковом корпусе белого цвета, содержащим аудиофайл «разговор ФИО51 ФИО50» размером 202 105 кб, содержащим переговоры Рыбальченко А.В. со свидетелями Свидетель №4, Свидетель №5 и Свидетель №1, содержащим сведения о факте наличия обязательств перед ФИО5 и обязательств о возрасте долга у Рыбальченко А.В. перед третьими лицами под угрозой насилия. (т.3 л.д.124, 125);

- протоколом очной ставки между Рыбальченко А.В. и Свидетель №3, в ходе проведения которой Рыбальченко А.В. полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении и сообщил, что он обманным путем заключил с Свидетель №3 и ФИО40 у них в офисе договоры на разработку грунта, не намереваясь выполнять работы, и похитил денежные средства, перечисленные на счет ИП Свидетель №4 Договоры в августе 2019 года он забрал у ФИО3 под предлогом разблокировки счета ИП Свидетель №4 и позже потерял их (т.4 л.д. 77-79);

- протоколом выемки, проведенной у ФИО3, в ходе которой изъяты следующие документы: копия договора разработки грунта № от 27.05.2019г. между ООО «Дон-Ремонт-строй» и ООО СК – «Профремонт» на 2 листах; копия соглашение № от 29.07.2019 о расторжении договора разработки грунта № от 27.05.2019г. между ООО «Дон-Ремонт-строй» и ООО СК – «Профремонт» на 1 листе; бланк договора за № от 20.05.2019 на разработку грунта по адресу: пер. Доломановский 129, г. Ростов-на-Дону на 2 листах; копия платёжного поручения № от 24.07.2019 на 1 листе; бланк договора № от 24.06.2019 на разработку грунта по адресу: пер. Доломановский 129/1 «а», г. Ростов-на-Дону на 2 листах; копия платёжного поручения № от 24.06.2019 на сумму 665 000 рублей на 1 листе; бланк договора № от 24.07.2019 на разработку грунта по адресу: пер. Доломановский 129/2 «а», г. Ростов-на-Дону на 2 листах; копия платёжного поручения № от 24.06.2019 на сумму 665 000 рублей; бланк договора и № от 24.06.2019 на разработку грунта по адресу: пер. Доломановский 129/1 «б», г. Ростов-на-Дону на 2 листах; копия платёжного поручения № от 24.07.2019 на сумму 380 220 рублей на 1 листе; ланк договора №42 от 26.06.2019 на разработку грунта по адресу: пер. Доломановский 129/2/1 «а», г. Ростов-на-Дону на 2 листах; копия платёжного поручения №36 от 24.07.2019 на сумму 398 800 рублей на 1 листе; бланк договора №№ 08.07.2019 на разработку грунта по адресу: Ростовская область СП «Маныч» на 2 листах; копия платёжного поручения № от 24.07.2019 на сумму 455 500 рублей на 1 листе; бланк договора № от 11.07.2019 на разработку грунта по адресу: Ростовская область СП «Маныч» на 2 листах; копия платёжного поручения № от 24.07.2019 на сумму 541 300 рублей на 1 листе; копия решения № от 14.07.2019 директора ООО СК «Профремонт» Свидетель №3 на 1 листе; копия передаточного акта от 21.11.2019 о реорганизации ООО СК «Профремонт» путем слияния с ООО «Кашалот» на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ от 11.01.2021 на ООО СК «ПРОФРЕМОНТ» на 15 листах (т.2 л.д.104-107);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, изъятые у ФИО3 (т. 2 л.д. 152-158);

- вещественными доказательствами, а именно документами, изъятыми у Хачатряна Д.А.: копией договора разработки грунта №27/5 от 27.05.2019г. между ООО «Дон-Ремонт-строй» и ООО СК – «Профремонт» на 2 листах; копией соглашение №№ от 29.07.2019 о расторжении договора разработки грунта №27/5 от 27.05.2019 между ООО «Дон-Ремонт-строй» и ООО СК – «Профремонт» на 1 листе; бланком договора за № от 20.05.2019 на разработку грунта по адресу: пер. Доломановский 129, г. Ростов-на-Дону на 2 листах; копией платёжного поручения № от 24.07.2019 на 1 листе; бланком договора № от 24.06.2019 на разработку грунта по адресу: пер. Доломановский 129/1 «а», г.Ростов-на-Дону на 2 листах; копией платёжного поручения № от 24.06.2019 на сумму 665 000 рублей на 1 листе; бланком договора № от 24.07.2019 на разработку грунта по адресу: пер. Доломановский 129/2 «а», г. Ростов-на-Дону на 2 листах; копией платёжного поручения № от 24.06.2019 на сумму 665 000 рублей; бланком договора и № от 24.06.2019 на разработку грунта по адресу: пер. Доломановский 129/1 «б», г. Ростов-на-Дону на 2 листах; копией платёжного поручения № от 24.07.2019 на сумму 380 220 рублей на 1 листе; бланком договора № от 26.06.2019 на разработку грунта по адресу: пер. Доломановский 129/2/1 «а», г.Ростов-на-Дону на 2 листах; копией платёжного поручения № от 24.07.2019 на сумму 398 800 рублей на 1 листе; бланком договора № от 08.07.2019 на разработку грунта по адресу: Ростовская область СП «Маныч» на 2 листах; копией платёжного поручения № от 24.07.2019 на сумму 455 500 рублей на 1 листе; бланком договора № от 11.07.2019 на разработку грунта по адресу: Ростовская область СП «Маныч» на 2 листах; копией платёжного поручения № от 24.07.2019 на сумму 541 300 рублей на 1 листе; копией решения № от 14.07.2019 директора ООО СК «Профремонт» Свидетель №3 на 1 листе; копией передаточного акта от 21.11.2019 о реорганизации ООО СК «Профремонт» путем слияния с ООО «Кашалот» на 1 листе; выпиской из ЕГРЮЛ от 11.01.2021 на ООО СК «ПРОФРЕМОНТ» на 15 листах (т.2 л.д. 108-151, 159-161);

- протоколом очной ставки между Рыбальченко А.В. и ФИО3, в ходе проведения которой Рыбальченко А.В. полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении и сообщил, что он обманным путем заключил с ФИО40 у него в офисе договоры на разработку грунта, не намереваясь выполнять работы, и похитил денежные средства, перечисленные на счет ИП Свидетель №4 Договоры в августе 2019 года он забрал у ФИО3 под предлогом разблокировки счета ИП Свидетель №4 и позже потерял их (т.4 л.д.77-79);

- протоколом осмотра документов, представленных ФИО3, в ходе которого осмотрены следующие документы: платежное поручение № от 24.07.2019 на 1 листе, в соответствии с которым со счета ООО «СК-Профремонт» в ПАО АКБ «Аванград» г.Москва № на счет ИП Свидетель №4 в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» г. Гуково № были перечислены денежные средства в сумме 395 500 рублей, по основанию аванс на разработку грунта по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер.Доломановский, 129, согласно договора № от 20.05.2019; платежное поручение № от 24.07.2019 1 листе, в соответствии с которым со счета ООО «СК-Профремонт» в ПАО АКБ «Аванград» г.Москва № на счет ИП Свидетель №4 в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» г. Гуково № были перечислены денежные средства в сумме 665 000 рублей, по основанию аванс на разработку грунта по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер.Доломановский, 129/1 «а», согласно договора № от 21.06.2019; платежное поручение № от 24.07.2019 на 1 листе, в соответствии с которым со счета ООО «СК-Профремонт» в ПАО АКБ «Аванград» г.Москва № на счет ИП Свидетель №4 в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» г. Гуково № были перечислены денежные средства в сумме 665 000 рублей, по основанию аванс на разработку грунта по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер.Доломановский, 129/2 «а», согласно договора № от 24.06.2019; платежное поручение № от 24.07.2019 на 1 листе, в соответствии с которым со счета ООО «СК-Профремонт» в ПАО АКБ «Аванград» г.Москва № на счет ИП Свидетель №4 в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» г.Гуково № были перечислены денежные средства в сумме 380 220 рублей, по основанию аванс на разработку грунта по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер.Доломановский, 129/1 «б», согласно договора № от 24.06.2019; платежное поручение № от 24.07.2019 на 1 листе, в соответствии с которым со счета ООО «СК-Профремонт» в ПАО АКБ «Аванград» г.Москва № на счет ИП Свидетель №4 в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» г. Гуково № были перечислены денежные средства в сумме 398800 рублей, по основанию аванс на разработку грунта по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер.Доломановский, 129/2/1 «а», согласно договора №42 от 26.06.2019; платежное поручение №43 от 24.07.2019 на 1 листе, в соответствии с которым со счета ООО «СК-Профремонт» в ПАО АКБ «Аванград», г.Москва № на счет ИП Свидетель №4 в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» г. Гуково № были перечислены денежные средства в сумме 455 500 рублей, по основанию аванс на разработку грунта по адресу: Ростовская область г. Сальск с/п Маныч, согласно договора № от 08.07.2019; платежное поручение № от 24.07.2019. на 1 листе, в соответствии с которым со счета ООО «СК-Профремонт» в ПАО АКБ «Аванград» г.Москва № на счет ИП Свидетель №4 в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» г. Гуково № были перечислены денежные средства в сумме 541 300 рублей, по основанию аванс на разработку грунта по адресу: Ростовская область г. Сальск с/п Маныч, согласно договора № от 11.07.2019; выписка по счету ПАО АКБ «АВАНГАРД» по счету ООО «СК-Профремонт» № за период с 24.07.2019 на 3 листах;

Согласно выписки:

- согласно операции по перечислению денежных средств со счета от 24.07.2019 по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № на счет ИП Свидетель №4 № в филиал «Ростовский» АО «ОТП Банк» г. Гуково перечислены денежные средства в сумме 380 220 рублей, с назначением платежа – Аванс на разработку грунта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 129/1 «б», согласно договора № от 24.06.2019. Сумма 380220 рублей, НДС 20 % - 63370.

- согласно операции по перечислению денежных средств со счета от 24.07.2019 по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № на счет ИП Свидетель №4 № в филиал «Ростовский» АО «ОТП Банк» г. Гуково перечислены денежные средства в сумме 665 000 рублей, с назначением платежа – Аванс на разработку грунта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 129/2 «а», согласно договора № от 24.06.2019. Сумма 665 000 рублей, НДС 20 % - 110 833,33.

- согласно операции по перечислению денежных средств от 24.07.2019 по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № на счет ИП Свидетель №4 № в филиал «Ростовский» АО «ОТП Банк» г.Гуково перечислены денежные средства в сумме 665 000 рублей, с назначением платежа – Аванс на разработку грунта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 129/1 «а», согласно договора № от 21.06.2019. Сумма 665 000 рублей, НДС 20 % - 110 833,33.

- согласно операции по перечислению денежных средств со счета от 24.07.2019 по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № на счет ИП Свидетель №4 № в филиал «Ростовский» АО «ОТП Банк» г. Гуково перечислены денежные средства в сумме 395 500 рублей, с назначением платежа – Аванс на разработку грунта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 129, согласно договора № от 20.05.2019. Сумма 395 500 рублей, НДС 20 % - 65916,67.

- согласно операции по перечислению денежных средств со счета от 24.07.2019 по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № на счет ИП Свидетель №4 № в филиал «Ростовский» АО «ОТП Банк» г. Гуково перечислены денежные средства в ФИО26 398 800 рублей, с назначением платежа – Аванс на разработку грунта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 129/2/1 «а», согласно договора № от 26.06.2019. Сумма 398 800 рублей, НДС 20 % - 66 466,67.

- согласно операции по перечислению денежных средств со счета от 24.07.2019 по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № на счет ИП Свидетель №4 № в филиал «Ростовский» АО «ОТП Банк» г. Гуково перечислены денежные средства в сумме 541 300 рублей, с назначением платежа – Аванс по договору № от 11.07.2019 на разработку грунта песчаной площадки по адресу: Ростовская область г. Сальск с/п Маныч сумма 541 300 рублей, НДС 20 % - 90 216, 67.

- согласно операции по перечислению денежных средств со счета от 24.07.2019 по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № на счет ИП Свидетель №4 № в филиал «Ростовский» АО «ОТП Банк» г. Гуково перечислены денежные средства в сумме 455 500 рублей, с назначением платежа – Аванс по договору № от 08.07.2019 на разработку грунта песчаной площадки по адресу: Ростовская область г. Сальск с/п Маныч сумма 455 500 рублей, НДС 20 % - 75916, 67 (т.3 л.д. 133-138);

- вещественными доказательствами: платежными поручениями № от 24.07.2019 на 1 листе; № от 24.07.2019 1 листе; № от 24.07.2019 на 1 листе; № от 24.07.2019 на 1 листе; № от 24.07.2019 на 1 листе; № от 24.07.2019 на 1 листе; № от 24.07.2019 на 1 листе; выпиской по счету ПАО АКБ «АВАНГАРД» по счету ООО «СК - Профремонт» № за период с 24.07.2019 на 3 листах (т. 3 л.д. 139-148, 149-150);

- протоколом очной ставки между Рыбальченко А.В. и ФИО5, в ходе которой Рыбальченко А.В. полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении и сообщил, что он обманным путем заключил с Свидетель №3 и ФИО40 у них в офисе договоры на разработку грунта, не намереваясь выполнять работы, и похитил денежные средства, перечисленные на счет ИП Свидетель №4, в ФИО26 3 501 230 рублей. Договоры в августе 2019 года он забрал у ФИО3 под предлогом разблокировки счета ИП Свидетель №4 и позже потерял их. Он не участвовал в обналичивании денежных средств с ФИО5 и она также не занималась данной деятельностью. Денежные средства из полученных от ООО СК «Профремонт» он ей не передавал (т.4 л.д. 71-75);

- протоколом очной ставки между Рыбальченко А.В. и Свидетель №3, в ходе проведения которой Рыбальченко А.В. полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении и сообщил, что он обманным путем заключил с Свидетель №3 и ФИО40 у них в офисе договоры на разработку грунта, не намереваясь выполнять работы, и похитил денежные средства, перечисленные на счет ИП Свидетель №4 Договоры в августе 2019 года он забрал у ФИО3 под предлогом разблокировки счета ИП Свидетель №4 и позже потерял их (т. 4 л.д. 77-79);

- протоколом очной ставки между Рыбальченко А.В. и Свидетель №4, в ходе которой Рыбальченко А.В. полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении и сообщил, что он не информировал Свидетель №4 о том, что он от его имени заключает договоры с ООО СК «Профремонт», и при снятии денег со счета он сообщил ему, что деньги пришли от клиента, который у них будет строить дом. Свидетель №4 не знал о том, что Рыбальченко А.В. совершает мошенничество, и к нему не причастен ( т.4 л.д.83-87);

- протоколом выемки, проведенной у Свидетель №6, в ходе которой изъят оригинал рукописной расписки Рыбальченко А.В. на имя Свидетель №6 от 18.02.2019 о получении от него займа в сумме 1800 000 рублей, на 1 листе формата А4 (т.2 л.д. 172-175);

- протоколом осмотра расписки, изъятой у Свидетель №6, в ходе которого осмотрен оригинал рукописной расписки Рыбальченко А.В. на имя Свидетель №6 от 18.02.2019 о получении от него займа в сумме 1800 000 рублей, на 1 листе формата А4 (т.2 л.д. 176-177);

- вещественными доказательствами: оригиналом рукописной расписки Рыбальченко А.В. на имя Свидетель №6 от 18.02.2019 о получении от него займа в сумме 1800 000 рублей, на 1 листе формата А4 (т. 2 л.д. 178, 179-180);

- протоколом очной ставки между Рыбальченко А.В. и Свидетель №6, в ходе которой Рыбальченко А.В. подтвердил факт получения от Свидетель №6 займа в ФИО26 1 800 000 рублей, о чем он писал расписку, но когда и при каких обстоятельствах он брал займ, он уже не помнит. Осмотрев расписку, изъятую у Свидетель №6, он пояснил, что он писал её для Свидетель №6 18.02.2019 при получении от него займа, а в остальной части он отказался давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции РФ ( т. 2 л.д.186-189);

- протоколом очной ставки между Рыбальченко А.В. и Свидетель №7, в ходе которой Рыбальченко А.В. подтвердил факт переговоров с Свидетель №7 и Свидетель №6 и факт перечисления им денежных средств на счет ООО «ЗерноАльте», а в остальной части от дачи показаний отказался, сославшись на ст. 51 Конституции РФ ( т.2 л.д. 190-193);

- протоколом выемки, проведенной в Ростовской филиале ПАО «ОТП Банк», в ходе которой изъяты банковское дело и выписка по счету ИП Свидетель №4 ИНН № по счету № (т. 2 л.д. 19-21);

- протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрены : сшив документов юридического дела ИП Свидетель №4 ИНН № по счету №, зарегистрированного 23.07.2019 в филиале Ростовский АО «ОТП Банк», представляющее из себя сшив документов на 6 листах; свив документов юридического дела ИП Свидетель №4 ИНН № по счету №, зарегистрированного 23.07.2019 в филиале Ростовский АО «ОТП Банк», представляющее из себя сшив документов на 7 листах; выписка по счету ИП Свидетель №4 по счету № в АО «ОТП Банк» за период с 23.07.2019 по 15.08.2019 на 4 листах, согласно которой произведено 18 операций, в том числе: операция по зачислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № перечислены денежные средства в сумме 380 220 рублей, с назначением платежа – Аванс на разработку грунта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 129/1 «б», согласно договора № от 24.06.2019. Сумма 380220 рублей, НДС 20 % - 63370; операция по зачислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № перечислены денежные средства в сумме 665 000 рублей, с назначением платежа – Аванс на разработку грунта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 129/2 «а», согласно договора № от 24.06.2019. Сумма 665 000 рублей, НДС 20 % - 110 833,33; операция по зачислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № перечислены денежные средства в сумме 665 000 рублей, с назначением платежа – Аванс на разработку грунта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 129/1 «а», согласно договора № от 21.06.2019. Сумма 665 000 рублей, НДС 20 % - 110 833,33; операция по зачислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № перечислены денежные средства в сумме 395 500 рублей, с назначением платежа – Аванс на разработку грунта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 129, согласно договора № от 20.05.2019. Сумма 395 500 рублей, НДС 20 % - 65916,67; операция по зачислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № перечислены денежные средства в сумме 398 800 рублей, с назначением платежа – Аванс на разработку грунта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 129/2/1 «а», согласно договора № от 26.06.2019. Сумма 398 800 рублей, НДС 20 % - 66 466,67; операция по перечислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 на счет ИП ФИО43 в ПАО КБ «Центр-инвест» № перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа – оплата за мотоцикл OMAKS сумма 150000 без налога НДС; операция по зачислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № перечислены денежные средства в сумме 541 300 рублей, с назначением платежа – Аванс по договору №59 от 11.07.2019 на разработку грунта песчаной площадки по адресу: Ростовская область г. Сальск с/п Маныч сумма 541 300 рублей, НДС 20 % - 90 216, 67; операция по зачислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № перечислены денежные средства в сумме 455 500 рублей, с назначением платежа – Аванс по договору № от 08.07.2019 на разработку грунта песчаной площадки по адресу: Ростовская область г. Сальск с/п Маныч сумма 455 500 рублей, НДС 20 % - 75916, 67; операция по перечислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 на счет ООО «Зерноалте» ПАО АКБ «Авангард» № перечислены денежные средства в сумме 2520 000 рублей, с назначением платежа – оплата по счету за транспортные услуги в сумме 2520 000 без налога НДС; операция по перечислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ИП Свидетель №4 № в ПАО «ОТП Банк» на счет ИП Свидетель №4 № в ПАО «ОТП Банк» перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей, с назначением перевод собственных средств сумма 100 000 рублей, без налога НДС; операция по перечислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ИП Свидетель №4 № в ПАО «ОТП Банк» на счет ИП Свидетель №4 № в ПАО «ОТП Банк» перечислены денежные средства в сумме 100 700 рублей, с назначением перевод собственных средств сумма 100 700 рублей, без налога НДС; операция по перечислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ИП Свидетель №4 № в ПАО «ОТП Банк» на счет ИП Свидетель №4 № в Ростовском филиале Банк «Возрождение» (ПАО) перечислены денежные средства в сумме 630 000 рублей, с назначением перевод собственных средств на свой счет в другом банке сумма 630 000 рублей, без налога НДС.

4. Сшив документов в виде выписки по счету ИП Свидетель №4 по счету № в АО «ОТП Банк» и платёжные поручения в сшиве на 13 листах, опечатанной биркой с оттиском печати АО «ОТП Банк», содержащий выписку по счету ИП Свидетель №4 по счету № в АО «ОТП Банк» на 1 листе, согласно которой проведены следующие операции: операция по зачислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № перечислены денежные средства в сумме 380 220 рублей, с назначением платежа – Аванс на разработку грунта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 129/1 «б», согласно договора № от 24.06.2019. Сумма 380220 рублей, НДС 20 % - 63370; операция по зачислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № перечислены денежные средства в сумме 665 000 рублей, с назначением платежа – Аванс на разработку грунта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 129/2 «а», согласно договора № от 24.06.2019. Сумма 665 000 рублей, НДС 20 % - 110 833,33; операция по зачислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № перечислены денежные средства в сумме 665 000 рублей, с назначением платежа – Аванс на разработку грунта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 129/1 «а», согласно договора № от 21.06.2019. Сумма 665 000 рублей, НДС 20 % - 110 833,33; операция по зачислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № перечислены денежные средства в сумме 395 500 рублей, с назначением платежа – Аванс на разработку грунта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 129, согласно договора № от 20.05.2019. Сумма 395 500 рублей, НДС 20 % - 65916,67; операция по зачислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № перечислены денежные средства в сумме 398 800 рублей, с назначением платежа – Аванс на разработку грунта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 129/2/1 «а», согласно договора № от 26.06.2019. Сумма 398 800 рублей, НДС 20 % - 66 466,67; операция по перечислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 на счет ИП ФИО43 в ПАО КБ «Центр-инвест» № перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа – оплата за мотоцикл OMAKS сумма 150000 без налога НДС; перация по зачислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № перечислены денежные средства в сумме 541 300 рублей, с назначением платежа – Аванс по договору № от 11.07.2019 на разработку грунта песчаной площадки по адресу: Ростовская область г. Сальск с/п Маныч сумма 541 300 рублей, НДС 20 % - 90 216, 67; операция по зачислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № перечислены денежные средства в сумме 455 500 рублей, с назначением платежа – Аванс по договору № от 08.07.2019 на разработку грунта песчаной площадки по адресу: Ростовская область г. Сальск с/п Маныч сумма 455 500 рублей, НДС 20 % - 75916, 67; операция по перечислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 на счет ООО «Зерноалте» ПАО АКБ «Авангард» № перечислены денежные средства в сумме 2 520 000 рублей, с назначением платежа – оплата по счету за транспортные услуги в ФИО26 2520 000 без налога НДС; операция по перечислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ИП Свидетель №4 № в ПАО «ОТП Банк» на счет ИП Свидетель №4 № в ПАО «ОТП Банк» на перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей, с назначением перевод собственных средств сумма 100 000 рублей, без налога НДС; операция по перечислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ИП Свидетель №4 № в ПАО «ОТП Банк» на счет ИП Свидетель №4 № в ПАО «ОТП Банк» на перечислены денежные средства в сумме 100 700 рублей, с назначением перевод собственных средств сумма 100 700 рублей, без налога НДС; операция по перечислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ИП Свидетель №4 № в ПАО «ОТП Банк» на счет ИП Свидетель №4 № в Ростовском филиале Банк «Возрождение» (ПАО) перечислены денежные средства в сумме 630 000 рублей, с назначением перевод собственных средств на свой счет в другом банке сумма 630 000 рублей, без налога НДС.

5. Платежное порченые № от 24.07.2019, согласно которому со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № на счет ИП Свидетель №4 № в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» г.Гуково перечислены денежные средства в сумме 380 220 рублей, с назначением платежа – Аванс на разработку грунта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 129/1 «б», согласно договора № от 24.06.2019. Сумма 380220 рублей, НДС 20 % - 63370;

6. Платежное порченые № от 24.07.2019, согласно которому со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № на счет ИП Свидетель №4 № в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» <адрес> перечислены денежные средства в ФИО26 665 000 рублей, с назначением платежа – Аванс на разработку грунта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 129/2 «а», согласно договора № от 24.06.2019. Сумма 665 000 рублей, НДС 20 % - 110 833,33;

7. Платежное порченые № от 24.07.2019, согласно которому со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № на счет ИП Свидетель №4 № в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» г.Гуково перечислены денежные средства в сумме 665 000 рублей, с назначением платежа – Аванс на разработку грунта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 129/1 «а», согласно договора № от 21.06.2019. Сумма 665 000 рублей, НДС 20 % - 110 833,33;

8. Платежное порченые № от 24.07.2019, согласно которому со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № на счет ИП Свидетель №4 № в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» г.Гуково перечислены денежные средства в сумме 395 500 рублей, с назначением платежа – Аванс на разработку грунта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 129, согласно договора № от 20.05.2019. Сумма 395 500 рублей, НДС 20 % - 65916,67;

9. Платежное порченые № от 24.07.2019, согласно которому со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № на счет ИП Свидетель №4 № в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» г. Гуково перечислены денежные средства в сумме 398 800 рублей, с назначением платежа – Аванс на разработку грунта по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 129/2/1 «а», согласно договора № от 26.06.2019. Сумма 398 800 рублей, НДС 20 % - 66 466,67;

10. Платежное порченые № от 24.07.2019, согласно которому со счет ИП Свидетель №4 № в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» г. Гуково на счет ИП ФИО43 в ПАО КБ «Центр-инвест» № перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа – оплата за мотоцикл OMAKS сумма 150000 без налога НДС;

11. Платежное порченые № от 24.07.2019, согласно которому со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № на счет ИП Свидетель №4 № в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» г.Гуково перечислены денежные средства в сумме 541 300 рублей, с назначением платежа – Аванс по договору № от 11.07.2019 на разработку грунта песчаной площадки по адресу: Ростовская область г. Сальск с/п Маныч сумма 541 300 рублей, НДС 20 % - 90 216, 67;

12. Платежное порченые № от 24.07.2019, согласно которому со счета ООО «СК-Профремонт» в ООО АКБ «Авангард» № на счет ИП Свидетель №4 № в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» г. Гуково перечислены денежные средства в сумме 455 500 рублей, с назначением платежа – Аванс по договору № от 08.07.2019 на разработку грунта песчаной площадки по адресу: Ростовская область г. Сальск с/п Маныч сумма 455 500 рублей, НДС 20 % - 75916, 67;

13. Платежное порченые № от 24.07.2019, согласно которому со счета ИП Свидетель №4 № в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» г. Гуково на счет ООО «Зерноалте» ПАО АКБ «Авангард» № перечислены денежные средства в сумме 2 520 000 рублей, с назначением платежа – оплата по счету за транспортные услуги в сумме 2 520 000 без налога НДС;

14. Платежное порченые № от 24.07.2019, согласно которому со счета ИП Свидетель №4 № в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» г. Гуково на счет ИП Свидетель №4 № в АО «ОТП Банк» г.Москва перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей, с назначением перевод собственных средств сумма 100 000 рублей, без налога НДС;

15. Платежное порченые № от 24.07.2019, согласно которому со счета ИП Свидетель №4 № в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» г. Гуково со счета ИП Свидетель №4 № в ПАО «ОТП Банк» на счет ИП Свидетель №4 № в ПАО «ОТП Банк» г. Москва, перечислены денежные средства в сумме 100 700 рублей, с назначением перевод собственных средств сумма 100 700 рублей, без налога НДС;

16. Платежное порченые № от 24.07.2019, согласно которому со счета ИП Свидетель №4 № в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» г. Гуково на счета ИП Свидетель №4 № в ПАО «ОТП Банк» на счет ИП Свидетель №4 № в Ростовском филиале Банк «Возрождение» (ПАО) перечислены денежные средства в сумме 630 000 рублей, с назначением перевод собственных средств на свой счет в другом банке сумма 630 000 рублей, без налога НДС (т.2 л.д.22-32);

- вещественными доказательствами: сшивом документов юридического дела ИП Свидетель №4 ИНН № по счету №, зарегистрированного 23.07.2019 в филиале Ростовский АО «ОТП Банк», представляющее из себя сшив документов на 6 листах; сшивом документов юридического дела ИП Свидетель №4 ИНН № по счету №, зарегистрированного 23.07.2019 в филиале Ростовский АО «ОТП Банк», представляющее из себя сшив документов на 7 листах; выпиской по счету ИП Свидетель №4 по счету № в АО «ОТП Банк» за период с 23.07.2019 по 15.08.2019 на 4 листах; сшивом документов в виде выписки по счету ИП Свидетель №4 по счету № в АО «ОТП Банк» и платёжными поручениями в сшиве на 13 листах; платежными поручениям: № от 24.07.2019; № от 24.07.2019; № от 24.07.2019; № от 24.07.2019; № от 24.07.2019; № от 24.07.2019; № от 24.07.2019; № от 24.07.2019; № от 24.07.2019; № от 24.07.2019; № от 24.07.2019; № от 24.07.2019 (т.2 л.д. 33-64, 65-75);

- протоколом осмотра документов, представленных филиалом «Ростовский» банк «Возрождение» (ПАО) в рамках деятельности ИП Свидетель №4, а именно:

1. копия каточки образцов подписи ИП Свидетель №4 ИНН 615552096754 в филиале «Ростовский» банк «Возрождение» (ПАО) по счету № от 22.07.2019 на 2 листах, согласно которой имеется образец подписи, выполненной от имени Свидетель №4

2. выписка по счету ИП Свидетель №4 ИНН № в филиале «Ростовский» банк «Возрождение» (ПАО) по счету № на 1 листе за период с 22.07.2019 по 21.01.2020. Согласно выписки, за указанный выше период произведено 5 операции, в том числе:

-операция по зачислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ИП Свидетель №4 в филиале «Ростовский» АО «ОТП БАНК» г. Гуково перечислены денежные средства в сумме 630 000 рублей, с назначением платежа – перечисление собственных средств на свой счет в другом банке сумма 630 000-00 Без налога НДС.

-операция по перечислению денежных средств на счет № от 25.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 25.07.2019 со счета ИП Свидетель №4 в филиале «Ростовский» банк «Возрождение» (ПАО) по счету № перечислены денежные средства в сумме 505 000 рублей, с назначением платежа – перечисление на накопительный счет № Свидетель №4 Сумма 505 000-00 Без налога (НДС).

-операция по перечислению денежных средств на счет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП Свидетель №4 в филиале «Ростовский» банк «Возрождение» (ПАО) по счету № перечислены денежные средства в сумме 117 000 рублей, с назначением платежа – предоставление займа (10,5 %) согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 117 000-00, Без НДС.

3. копия заявления ИП Свидетель №4 в филиале «Ростовский» банк «Возрождение» (ПАО) от 22.07.2019 о регистрации счета № (т.4 л.д.27-30);

- вещественными доказательствами: копией каточки образцов подписи ИП Свидетель №4 ИНН № в филиале «Ростовский» банк «Возрождение» (ПАО) по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; выпиской по счету ИП Свидетель №4 ИНН № в филиале «Ростовский» банк «Возрождение» (ПАО) по счету № на 1 листе за период с 22.07.2019 по 21.01.2020; копией заявления ИП Свидетель №4 в филиале «Ростовский» банк «Возрождение» (ПАО) от 22.07.2019 о регистрации счета № (т.4 л.д.31-35, 36);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, представленные АКБ «АВАНГАРД» в рамках деятельности ООО «ЗерноАльте», а именно: выписки IP-адресов ООО «ЗерноАЛТЕ» ИНН № за период с 28.06.2019 по 27.11.2019 на 7 листах; копия банковского дела ООО «ЗерноАЛТЕ» от 28.06.2019 в АКБ «АВАНГАРД» по счету № с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЗерноАЛТЕ» на 2 листах, от 28.06.2019 на трех листах; выписка по счету ООО «ЗерноАЛТЕ» ИНН № в ПАО АКБ «АВАНГАРД» по счету № за период с 28.06.2019 по 27.11.2019 на 21 листе, состоящая из 340 операций в том числе операции по счету № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ИИ Свидетель №4 № в филиале «Ростовский» АО «ОТП БАНК» г.Гукова «ИНН № перечислены денежные средства в сумме 2520 000 рублей с назначением оплата за транспортные услуги. Сумма 2 520 000 рублей без налога НДС (т.2 л.д. 194-197);

- вещественными доказательствами: выпиской IP-адресов ООО «ЗерноАЛТЕ» ИНН № за период с 28.06.2019 по 27.11.2019 на 7 листах; копией банковского дела ООО «ЗерноАЛТЕ» от 28.06.2019 в АКБ «АВАНГАРД» по счету № с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЗерноАЛТЕ» на 2 листах, от 28.06.2019 на трех листах; выпиской по счету ООО «ЗерноАЛТЕ» ИНН № ПАО АКБ «АВАНГАРД» по счету № за период с 28.06.2019 по 27.11.2019 на 21 листе (т.2 л.д. 198-229, 230-231);

- протоколом выемки, проведенной у ИП ФИО43, в ходе которой изъят оригинал договора купли-продажи от 24.07.2019 между ИП ФИО43 и Свидетель №4 на 1 листе формата А 4 ( т. 3 л.д. 179-182);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрен оригинал договора купли-продажи от 24.07.2019 между ИП ФИО43 и Свидетель №4 на 1 листе формата А 4 (т.3 л.д. 183-184);

- вещественными доказательствами: оригиналом договора купли-продажи от 24.07.2019 между ИП ФИО43 и Свидетель №4 на 1 листе формата А 4 ( т.3 л.д. 185, 186, 187-188);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, представленные ПАО КБ «Центр-инвест» в рамках деятельности ИП ФИО43, а именно:

1. копия сведений IP адресов, используемых по счету ИП ФИО43 ИНН № ПАО КБ «Центр-инвест» по счегу№, согласно которой имеется образец подписи ИН ФИО43 и оттиск печати ИП ФИО43

2. копия каточки образцов подписи ИП ФИО43 ИНН № в АО «ОТП Банк» 13.07.2019, согласно которой имеется подпись, выполненная от имени ФИО43

3. выписка по счету ИП ФИО43 ИНН № в ПАО КБ «Центр-инвест» по счету № на 35 листах за период с 01.01.2019 по 21.04.2020. Согласно вписки за указанный выше период произведено 1210 операций, в том числе операция по зачислению денежных средств на счет № от 24.07.2019, согласно которой по платежному поручению № от 24.07.2019 со счета ИП Свидетель №4 в филиале «Ростовский» АО «ОТП БАНК» г. Гуково № перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа - оплата за мотоцикл OMAKS ФИО26 150 000 - 00 без налога НДС (т. 3 л.д.1-3);

- вещественными доказательствами: копией сведений IP адресов, используемых по счету ИП ФИО43 ИНН № ПАО КБ «Центр-инвест» по счету №; копией каточки образцов подписи ИП ФИО43 ИНН № в АО «ОТП Банк» 13.07.2019; выпиской по счету ИП ФИО43 ИНН № в ПАО КБ «Центр-инвест» по счету № на 35 листах за период с 01.01.2019 по 21.04.2020 ( т.3 л.д. 5-49, 50);

- протоколом осмотра документов, в ходе проведения которого осмотрена копия регистрационного дела ИП Свидетель №4 ИНН № на 8 листах формата А4 (т. 4 л.д. 92-96);

- вещественным доказательством: копией регистрационного дела ИП Свидетель №4 ИНН № на 8 листах формата А4 (т.4 л.д. 98-106, 107);

- протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрено помещение офиса ООО СК «Профремонт» по адресу : Ростовская область г. Аксай ул. Промышленная 4 (т. 4 л.д.119-124).

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля допрошен ФИО44, согласно показаниям которого он состоит в дружеских отношениях с подсудимым Рыбальченко А.В. Свидетель ФИО44 очевидцем событий не являлся и не располагает объективной информацией о совершенном подсудимым Рыбальченко А.В. преступлении в отношении потерпевшего ФИО3

Суд считает, что действия подсудимого Рыбальченко А.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ органами предварительного следствия квалифицированы правильно.

О преступном умысле подсудимого прямо свидетельствуют характер и последовательность его действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере. Так, подсудимый Рыбальченко А.В., не намереваясь в реальности осуществлять условия гражданско-правовых договоров, заключенных с потерпевшей стороной, не являясь субъектом предпринимательской деятельности, не располагая техническими средствами и специалистами для проведения работ, указанных в договорах с ООО «СК-Профремонт», обманным путем и злоупотребляя возникшим в ходе общения с потерпевшим доверием последнего, используя в реализации преступных целей не подозревающего о характере его действий Свидетель №4, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, от имени которого подсудимый и заключал с потерпевшей стороной договоры, противозаконно завладел денежными средствами ФИО3, являющегося директором указанного выше Общества, сознавая, что причиняет ущерб собственнику денежных средств в сумме 3 501 320 руб., то есть в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия подсудимого Рыбальченко А.В. по ч.4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Рассматривая вопрос о мере наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого.

Как смягчающие наказание обстоятельства, в соответствии п. п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка и активное способствование расследованию преступления, ранее не судим, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, потерпевший не настаивает на строгом наказании для подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в судебном заседании не установлено.

Анализируя все вышеизложенное в совокупности, суд считает что наказание подсудимому Рыбальченко А.В. должно быть назначено в виде лишения свободы, в пределах санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ, без применения дополнительного наказания в виде штрафа, без применения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, с применением правил ст. 60, 61, 62 ч. 1 УК РФ.

Оснований для применения положений ст. 15 ч. 6, 64, 73 УК РФ суд не усматривает.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание Рыбальченко А.В. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

В установленном законом порядке исковые требования не оформлялись и суду не представлялись.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296 – 309 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л :

░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ ░ ░░░░ 2 ( ░░░░ ) ░░░ ░ 6 ( ░░░░░ ) ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ 22 ░░░░░░ 2021 ░░░░, ░.░. ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░. 91-92 ░░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 72 ░. 3.1 ░. «░» ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ 22 ░░░░░░ 2021 ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ № ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░-░░-░░░░ ░░ 23 ░░░░░░ 2021 ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░: USB ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░.░.; ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░3; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ №6 ░░ 18.02.2019, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ 1800 000 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ №4 ░░░ №; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░ ░░░░░ ░░░ «░░- ░░░░░░░░░░» № ░░ ░░░░░░ ░ 24.07.2019 ░░ 3 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ №4; ░░░░░░░ IP-░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░»; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░»; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░»; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░░ 24.07.2019 ░░░░░ ░░ ░░░43 ░ ░░░░░░░░░ №4; ░░░░░ ░░░░░░░░ IP ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░43; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░43; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ №4 ░░░ № - ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░. ░░░░░░░-░░-░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░: ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ :