Решение от 23.08.2021 по делу № 1-27/2021 (1-64/2020; 1-856/2019;) от 28.06.2019

Уголовное дело №

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Красноярск 23 августа 2021 года

Советский районный суд г. Красноярска в составе председательствующего судьи Рукосуевой И.П.,

с участием государственного обвинителя: помощников прокурора <адрес> Нечаева Р.А., Веретенникова А.А., Гайдука П.Н., Савельева В.С., Еременко Д.А., Назарова Д.А.,

старших помощников прокурора <адрес> Анциферовой Е.Л., Углева Д.Н., Савостьяновой С.А., Скаскевича А.В., Галстян О.И., Колосковой И.В.

потерпевших Потерпевший №15, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №12, Потерпевший №17, Потерпевший №4, Потерпевший №30, Потерпевший №1, Потерпевший №18, Потерпевший №7, Потерпевший №11, Потерпевший №8, ФИО120, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №13, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, ФИО107, ФИО3, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, ФИО5, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №2, Потерпевший №39, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №3, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №60, ФИО8, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №70,

подсудимого Семенов А.А.,

защитников Семенов А.А. – адвоката Екимова А.В., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение №, адвоката ФИО108, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение №

при секретарях: Иголкиной Е.К., Свердловой Ю.Ю., помощнике судьи Новиковой Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Семенов А.А., <данные изъяты>

под стражей по настоящему делу не содержавшегося

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Семенов А.А. совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено им в <адрес> при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы (далее – МРИ ФНС) России № по <адрес> Семенов А.А. зарегистрирован Кредитный потребительский кооператив (далее – КПК) «Золотой Круг», юридический адрес которого <адрес>. Кооператив фактически осуществлял деятельность в двух офисах, расположенных в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с протоколом общего собрания членов КПК «Золотой Круг» на должность председателя Правления с ДД.ММ.ГГГГ избран Семенов А.А.

В соответствии с п. 1.1 Устава КПК «Золотой Круг» основным видом экономической деятельности кооператива являлось – организация финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков) посредством объединения паенакоплений и привлечения денежных средств членов КПК и иных денежных средств в порядке, определенном Уставом кредитного кооператива; размещения указанных денежных средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей.

В соответствии с ч. 8 Устава КПК «Золотой Круг», Председатель правления кредитного кооператива руководит деятельностью кредитного кооператива и является единоличным исполнительным органом кредитного кооператива, обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов кредитного кооператива и Правления кредитного кооператива, осуществляет руководство текущей деятельностью кредитного кооператива, действует без доверенности от имени кредитного кооператива, в том числе, представляет его интересы и совершает сделки.

Таким образом Семенов А.А., являясь руководителем – КПК «Золотой Круг», обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по приему, хранению материальных ценностей кооператива, ведению учетно-финансовой дисциплины.

Для осуществления деятельности по приему личных сбережений Семенов А.А. привлек на должности менеджеров наемных работников, исполняющих свои должностные обязанности на основании трудовых договоров.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КПК «Золотой круг» в лице Семенов А.А. были привлечены денежные средства на общую сумму 79 843 191 рубль 77 копеек, из них 29 751 806 рублей 68 копеек от 70 граждан при заключении договоров о передаче личных сбережений в Кооператив при следующих обстоятельствах:

Так, ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО131 и Потерпевший №17 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес> заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20,6 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого Потерпевший №17 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 440 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО134 и Потерпевший №6 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес> заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20,6 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого Потерпевший №6 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 170 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО112 и Потерпевший №30 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес> заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20,6 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный», согласно условиям которого Потерпевший №30 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №42 в офисе, расположенном по <адрес> заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20,6 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого Потерпевший №42 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО134 и Потерпевший №42 в офисе, расположенном по <адрес> заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 19,5 % годовых с ежемесячной капитализацией по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого Потерпевший №42 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 59 011 рублей 48 копеек. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №42 внесла в кассу КПК «Золотой круг» денежные средства в общей сумме 109 011 рублей 48 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО131 и Потерпевший №67 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого Потерпевший №67 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 110 000 рублей.

В период с 27 апреля по ДД.ММ.ГГГГ на основании дополнительных соглашений ФИО114 дополнительно внес по указанному договору денежные средства на сумму 50 000 рублей, таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ последний внес в кассу КПК «Золотой круг» денежные средства в общей сумме 160 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО131 и Потерпевший №70 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес> заключен договор №№ передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 30 % годовых по тарифному плану «Архив30%», согласно условиям которого Потерпевший №70 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 900 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО131 и Потерпевший №70 от лица его жены – ФИО158 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор №№ передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 30 % годовых по тарифному плану «Архив30%», согласно условиям которого Потерпевший №70 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО131 и Потерпевший №70 от лица его матери – ФИО159 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор №СБ20/08/04 передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 30 % годовых по тарифному плану «Архив30%», согласно условиям которого Потерпевший №70 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей. В эти же сутки между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО131 и Потерпевший №70 от лица его отца – ФИО160 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор №СБ20/08/03 передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 30 % годовых по тарифному плану «Архив30%», согласно условиям которого Потерпевший №70 ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО131 и Потерпевший №70 от лица его сестры – ФИО115 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор №СБ20/08/05 передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 30 % годовых по тарифному плану «Архив30%», согласно условиям которого Потерпевший №70 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей. Таким образом ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №70 по 5 договорам в кассу КПК «Золотой Круг» были внесены денежные средства в общей сумме 6 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №16 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20,6 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого ФИО81 В.И в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 370 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО116 и Потерпевший №16 в офисе, расположенном по <адрес> <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 19,5 % годовых с ежемесячной капитализацией по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого ФИО81 В.И. в этот день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 70 000 рублей. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 В.И. внес в кассу КПК «Золотой круг» денежные средства в общей сумме 440 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №11 в офисе, расположенном по <адрес> рабочий, 88 в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого Потерпевший №11 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 60 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО134 и Потерпевший №11 в офисе, расположенном по <адрес> рабочий, 88 в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого Потерпевший №11 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 310 000 рублей. В период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11 на основании дополнительных соглашений дополнительно внес по указанному договору денежные средства в общей сумме 640 000 рублей, таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ последний внес в кассу КПК «Золотой круг» денежные средства в общей сумме 1 010 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №65 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого Потерпевший №65 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО131 и Потерпевший №45 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого Потерпевший №45 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО134 и Потерпевший №20 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого Потерпевший №20 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 820 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №55 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого Потерпевший №55 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 318 913 рублей. В период с 16 января по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №55 на основании дополнительных соглашений дополнительно внес по указанному договору вклада денежные средства в сумме 133 000 рублей, таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ последний внес в кассу КПК «Золотой круг» денежные средства в общей сумму 451 913 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО117 и Потерпевший №56 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 18 % годовых по тарифному плану «Гарантированный/с», согласно условиям которого Потерпевший №56 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО131 и Потерпевший №56 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 17 % годовых по тарифному плану «Стабильный/с», согласно условиям которого Потерпевший №56 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 200 000 рублей. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №56 внесла в кассу КПК «Золотой круг» денежные средства в общей сумме 700 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО131 и Потерпевший №23 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого Потерпевший №23 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 105 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №23 на основании дополнительных соглашений дополнительно внес по указанному договору денежные средства в общей сумме 35 000 рублей, таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ последний внес в кассу КПК «Золотой круг» денежные средства в общей сумме 140 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО134 и Потерпевший №58 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого Потерпевший №58 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №21 в офисе, расположенном по <адрес> <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого Потерпевший №21 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 800 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и ФИО8 в офисе, расположенном по <адрес> <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого Потерпевший №61 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО131 и Потерпевший №59 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 18 % годовых по тарифному плану «Гарантированный/с», согласно условиям которого Потерпевший №59 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 260 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №32 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 18 % годовых по тарифному плану «Гарантированный/б», согласно условиям которого Потерпевший №32 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 800 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО131 и ФИО118 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого ФИО118 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №37 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого Потерпевший №37 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №38 в офисе, расположенном по <адрес> <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого Потерпевший №38 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 800 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО131 и ФИО3 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес> заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого ФИО3 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 400 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на основании дополнительного соглашения ФИО3 дополнительно внес по указанному договору денежные средства в сумме 600 000 рублей. Таким образом в период с 22 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 внес в кассу КПК «Золотой Круг» денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО131 и Потерпевший №49 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 18 % годовых по тарифному плану «Гарантированный/с», согласно условиям которого Потерпевший №49 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 258 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО131 и Потерпевший №66 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 18 % годовых по тарифному плану «Гарантированный/с», согласно условиям которого Потерпевший №66 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 88 555 рублей 20 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО117 и Потерпевший №50 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого Потерпевший №50 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 552 921 рубль.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №10 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 17 % годовых по тарифному плану «Стабильный/б», согласно условиям которого Потерпевший №10 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на основании дополнительного соглашения Потерпевший №10 дополнительно внес по указанному договору денежные средства в сумме 250 000 рублей. Таким образом, в период с 23 марта по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10 внес в кассу КПК «Золотой Круг» денежные средства в сумме 1 250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №12 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 17 % годовых по тарифному плану «Стабильный/с», согласно условиям которого Потерпевший №12 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 426 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и ФИО1 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 18 % годовых по тарифному плану «Гарантированный/с», согласно условиям которого ФИО1 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и ФИО1 в офисе, расположенном по <адрес> заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 17 % годовых по тарифному плану «Гарантированный/с», согласно условиям которого ФИО1 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 380 000 рублей. Таким образом, в период с 03 апреля по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 внесла в кассу КПК «Золотой Круг» денежные средства в общей сумме 1 380 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №53 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 19,5 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С», согласно условиям которого Потерпевший №53 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 20 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №53 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 18,5 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С», согласно условиям которого Потерпевший №53 ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 60 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО134 и Потерпевший №53 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 18,5 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С», согласно условиям которого Потерпевший №53 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 36 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №53 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 18,5 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С», согласно условиям которого Потерпевший №53 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 104 215 рублей. Таким образом, в период с 07 апреля по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №53 внес в кассу КПК «Золотой Круг» денежные средства в общей сумме 220 215 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО131 и Потерпевший №5 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес> заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 19,5 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого Потерпевший №5 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО132 и Потерпевший №5 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 18,5 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого Потерпевший №5 ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Таким образом, в период с 13 апреля по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 внес в кассу КПК «Золотой Круг» денежные средства в общей сумме 600 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО117 и Потерпевший №34 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 19,5 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого Потерпевший №34 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО117 и Потерпевший №33 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 17 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого Потерпевший №33 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 94 891 рубль.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО134 и Потерпевший №2 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 19,5 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого Потерпевший №2 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №54 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 19,5 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С», согласно условиям которого ФИО119 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 18 800 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №44 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 18 % годовых по тарифному плану «Гарантированный/б», согласно условиям которого Потерпевший №44 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО134 и Потерпевший №68 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 16 % годовых по тарифному плану «Стабильный/с», согласно условиям которого Потерпевший №68 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 20 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО131 и Потерпевший №60 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 16 % годовых по тарифному плану «Стабильный/с», согласно условиям которого Потерпевший №60 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 58 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на основании дополнительного соглашения Потерпевший №60 по указанному договору дополнительно внесены денежные средства в сумме 100 000 рублей, таким образом, в период с 05 мая по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №60 в кассу КПК «Золотой Круг» внесены денежные средства в общей сумме 158 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №28 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 17 % годовых по тарифному плану «Гарантированный/с», согласно условиям которого Потерпевший №28 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 180 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО131 и Потерпевший №40 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 17 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого Потерпевший №40 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 45 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО131 и Потерпевший №40 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 17 % годовых по тарифному плану «Гарантированный/с», согласно условиям которого Потерпевший №40 ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 35 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО132 и Потерпевший №40 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 17 % годовых, с ежемесячной капитализацией, по тарифному плану «Гарантированный/с», согласно условиям которого Потерпевший №40 ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 55 000 рублей. Таким образом, в период с 16 мая по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №40 внес в кассу КПК «Золотой Круг» денежные средства в общей сумме 135 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №51 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 18,5 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого Потерпевший №51 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 400 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и ФИО5 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 18,5 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого ФИО5 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО131 и Потерпевший №13 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 18,5 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого Потерпевший №13 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №3 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 18,5 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого Потерпевший №3 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 127 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО134 и Потерпевший №18 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 16 % годовых по тарифному плану «Стабильный/б», согласно условиям которого Потерпевший №18 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 190 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО132 и ФИО120 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 18,5 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого ФИО120 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №57 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 17 % годовых по тарифному плану «Гарантированный/с», согласно условиям которого Потерпевший №57 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО134 и Потерпевший №9 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 16 % годовых по тарифному плану «Стабильный/б», согласно условиям которого Потерпевший №9 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО134 и Потерпевший №47 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 16 % годовых по тарифному плану «Стабильный/с», согласно условиям которого Потерпевший №47 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО132 и Потерпевший №25 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 18,5 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого Потерпевший №25 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО132 и Потерпевший №69 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес> заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 18,5 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого Потерпевший №69 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 10 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №14 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 17 % годовых по тарифному плану «Гарантированный/б», согласно условиям которого Потерпевший №14 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 175 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО134 и Потерпевший №52 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 18,5 % годовых с ежемесячной капитализацией по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого Потерпевший №52 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО134 и Потерпевший №29 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 18,5 % годовых с ежемесячной капитализацией по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого Потерпевший №29 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на основании дополнительного соглашения Потерпевший №29 дополнительно внес по указанному договору денежные средства в сумме 220 000 рублей, таким образом, в период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ последний внес в кассу КПК «Золотой круг» денежные средства в общей сумме 230 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО134 и Потерпевший №43 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 18,5 % годовых с ежемесячной капитализацией по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого Потерпевший №43 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 10 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО132 и Потерпевший №26 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 16 % годовых, с ежемесячной капитализацией, по тарифному плану «Стабильный/с», согласно условиям которого Потерпевший №26 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 40 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО132 и Потерпевший №19 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 17 % годовых, с ежемесячной капитализацией, по тарифному плану «Гарантированный/с», согласно условиям которого Потерпевший №19 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО132 и Потерпевший №4 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 16 % годовых, с ежемесячной капитализацией, по тарифному плану «Стабильный/с», согласно условиям которого Потерпевший №4 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 96 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО134 и Потерпевший №62 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 18,5 % годовых с ежемесячной капитализацией по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого Потерпевший №62 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО134 и Потерпевший №62 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 18,5 % годовых с ежемесячной капитализацией по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого Потерпевший №62 ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 10 000 рублей. Таким образом, в период с 20 по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №62 внесла в кассу КПК «Золотой Круг» денежные средства в общей сумме 20 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО134 и Потерпевший №22 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 18,5 % годовых с ежемесячной капитализацией по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого Потерпевший №22 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 345 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО132 и Потерпевший №39 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 17 % годовых, с ежемесячной капитализацией, по тарифному плану «Гарантированный/с», согласно условиям которого Потерпевший №39 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО134 и Потерпевший №46 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 17,5 % годовых с ежемесячной капитализацией по тарифному плану «Гарантированный/с», согласно условиям которого Потерпевший №46 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 110 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО132 и Потерпевший №36 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 17 % годовых, с ежемесячной капитализацией, по тарифному плану «Гарантированный/с», согласно условиям которого Потерпевший №36 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 80 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №7 в офисе, расположенном по <адрес>, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 16 % годовых по тарифному плану «Стабильный/с», согласно условиям которого Потерпевший №7 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 350 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО132 и Потерпевший №15 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 17 % годовых, с ежемесячной капитализацией, по тарифному плану «Гарантированный/с», согласно условиям которого Потерпевший №15 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 175 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО132 и Потерпевший №15 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 18,5 % годовых, с ежемесячной капитализацией, по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого Потерпевший №15 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 600 000 рублей. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №15 внес в кассу КПК «Золотой Круг» денежные средства в общей сумме 775 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО134 и Потерпевший №48 в офисе, расположенном по <адрес> заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 20,6 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/б», согласно условиям которого Потерпевший №48 ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО113 и Потерпевший №1 в офисе, расположенном по пр. <адрес> г. Красноярска, заключен договор № передачи личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательной программы из расчета 18,5 % годовых по тарифному плану «Инвестиционный/с», согласно условиям которого Потерпевший №1 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 215 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО132 и Потерпевший №35 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 17 % годовых, с ежемесячной капитализацией, по тарифному плану «Гарантированный/с», согласно условиям которого Потерпевший №35 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 120 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО132 и Потерпевший №27 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 17 % годовых, с ежемесячной капитализацией, по тарифному плану «Гарантированный/с», согласно условиям которого Потерпевший №27 в этот же день внесла в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 55 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Золотой Круг» в лице менеджера ФИО132 и Потерпевший №8 в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, заключен договор № о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 16,5 % годовых, с ежемесячной капитализацией, по тарифному плану «Стабильный/с», согласно условиям которого Потерпевший №8 в этот же день внес в кассу кооператива, расположенную по указанному адресу, наличные денежные средства в общей сумме 170 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу КПК «Золотой круг» поступили денежные средства от вышеперечисленных пайщиков на указанные выше суммы, при этом на Семенов А.А., как на председателя КПК «Золотой круг», возлагались обязательства по возврату по окончании срока действия договора вкладов пайщикам с выплатой процентов, тем самым Семенов А.А. были вверены денежные средства в указанной сумме.

Денежные средства по договорам внесения личных сбережений в тот же день пайщики передавали кассирам-менеджерам, которые оприходовали денежные средства по кассе КПК, в результате чего Семенов А.А. получил возможность похитить вверенные ему гражданами денежные средства путем растраты.

В указанное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Семенов А.А. обладающего достоверными сведениями о наличии денежных средств, поступающих в кассу кооператива, и имеющего фактические полномочия по распределению наличных денежных средств, возник умысел на растрату вверенных пайщиками кооперативу «Золотой круг» в его лице, денежных средств.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Семенов А.А., осознавая свою ответственность как лица, выполняющего управленческие функции, являясь распорядителем имущества и финансовых средств КПК «Золотой круг», отдавал обязательные для исполнения указания кассирам-менеджерам, не осведомленным о его намерениях и не состоящим с ним в сговоре, выдаче ему из кассы в подотчет денежных средств, после чего денежные средства были расходованы Семенов А.А. на неустановленные нужды, тем самым, Семенов А.А. растратил полученные от пайщиков в виде вкладов вверенные ему денежные средства на цели, не связанные с уставным видом деятельности, без согласования с высшим органом управления Кредитным кооперативом – общим собранием его членов (пайщиков).

При этом Семенов А.А., желая придать видимость правомерности своим действиям, а также для продолжения привлечения вкладчиков в кредитный кооператив, в указанный период времени частично возвратил денежные средства по договорам внесения личных сбережений, с процентами на общую сумму 1 380 728 рублей 37 копеек, из них Потерпевший №6 возвращены денежные средства в сумме 34 973 рубля 25 копеек, Потерпевший №30 – 56 444 рубля, Потерпевший №67– 19 741 рубль 40 копеек, Потерпевший №70– 471 493 рубля 14 копеек, Потерпевший №45– 21 291 рубль 90 копеек, Потерпевший №20 – 112 239 рублей, Потерпевший №55 – 49 128 рублей 65 копеек, Потерпевший №21 – 97 333 рубля 28 копеек, ФИО8 – 24 333 рубля 28 копеек, ФИО121 – 25 000 рублей, Потерпевший №32 – 79 100 рублей, ФИО118 – 91 249 рублей 98 копеек, Потерпевший №38 – 60 832 рубля 40 копеек, Потерпевший №10 – 63 727 рублей 66 копеек, Потерпевший №5 – 8 092 рубля, Потерпевший №34 – 5 499 рублей 77 копеек, Потерпевший №2 – 44 592 рубля, Потерпевший №44 – 3 513 рублей, Потерпевший №51- 17 012 рублей 40 копеек, ФИО5 – 50 000 рублей, Потерпевший №13 – 10 632 рубля, Потерпевший №18 – 4 872 рубля 66 копеек, Потерпевший №25 – 4 733 рубля, Потерпевший №9 – 2 564 рубля 60 копеек, Потерпевший №29 – 3 261 рубль, Потерпевший №22 – 4 891 рубль, Потерпевший №48 – 14 177 рублей.

Кроме того, в августе 2017 года к Семенов А.А. обратилась Потерпевший №71 с заявлением о выдаче ей 1/4 доли, унаследованной от отца, ФИО122 по договору №КВ 18/12 о передаче личных сбережений члена КПК в КПК «Золотой круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 35 % годовых, с ежемесячной капитализацией по тарифному плану «Инвестиционный» от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ФИО122 внес в кассу КПК «Золотой круг», расположенную по <адрес> в <адрес>, наличные денежные средства в сумме 130 000 рублей. Согласно свидетельства о праве на наследство, Потерпевший №71 имела право на получение денежных средств в размере 41 401 рубль, однако Семенов А.А. от обязательств по выплате Потерпевший №71 денежных средств отказался, похитив денежные средства в указанной сумме путем растраты.

Тем самым своими действиями Семенов А.А., имея полномочия распоряжения денежными средствами Кооператива, являясь должностным лицом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ растратил вверенные ему по договорным обязательствам денежные средства 71 гражданина в общей сумме 28 412 479 рублей 31 копейка, что является особо крупным размером, из них похитив денежные средства из кассы КПК «Золотой круг», расположенной в офисе по <адрес>, в сумме 14 169 325 рублей 56 копеек, причинив своими действиями Потерпевший №6 материальный ущерб в размере 135 026 рублей 75 копеек, Потерпевший №42 – 109 011 рублей 48 копеек, Потерпевший №16 – 440 000 рублей, Потерпевший №11 – 1 010 000 рублей, Потерпевший №65 – 200 000 рублей, Потерпевший №20 – 707 761 рубля, Потерпевший №55 – 402 784 рубля 35 копеек, Потерпевший №58 – 100 000 рублей, Потерпевший №21 – 702 666 рублей 72 копейки, ФИО8 – 175 666 рублей 72 копейки, Потерпевший №32 – 720 900 рублей, Потерпевший №37 – 1 000 000 рублей, Потерпевший №38 – 739 167 рублей 60 копеек, Потерпевший №10 – 1 186 272 рубля 34 копейки, Потерпевший №12 – 426 500 рублей, ФИО1 – 1 380 000 рублей, Потерпевший №53 – 220 215 рублей, Потерпевший №2 – 955 408 рублей, Потерпевший №54 – 18 800 рублей, Потерпевший №44 – 46 487 рублей, Потерпевший №68 – 20 000 рублей, Потерпевший №28 – 180 000 рублей, Потерпевший №51 – 382 987 рублей 60 копеек, ФИО5 – 50 000 рублей, Потерпевший №3 – 127 000 рублей, Потерпевший №57 – 100 000 рублей, Потерпевший №47 – 150 000 рублей, Потерпевший №14 – 175 000 рублей, Потерпевший №52 – 50 000 рублей, Потерпевший №29 – 226 739 рублей, Потерпевший №43 – 10 000 рублей, Потерпевший №62 – 20 000 рублей, Потерпевший №22 – 340 109 рублей, Потерпевший №46 – 110 000 рублей, Потерпевший №7 – 350 000 рублей, Потерпевший №48 – 985 823 рубля, Потерпевший №1 – 215 000 рублей, а также похитив денежные средства из кассы КПК «Золотой круг», расположенной в офисе по <адрес> в <адрес>, в сумме 14 243 153 рубля 75 копеек, причинив своими действиями Потерпевший №17 материальный ущерб на сумму 440 000 рублей, Потерпевший №30 – 243 556 рублей, Потерпевший №67 – 140 258 рублей 60 копеек, Потерпевший №70 – 6 028 506 рублей 86 копеек, Потерпевший №45 – 178 708 рублей 10 копеек, Потерпевший №56 – 700 000 рублей, Потерпевший №23 – 140 000 рублей, ФИО121 – 235 000 рублей, ФИО118 – 908 750 рублей 02 копейки, ФИО3 – 1 000 000 рублей, Потерпевший №49 – 258 000 рублей, Потерпевший №66 – 88 555 рублей 20 копеек, Потерпевший №50 – 552 921 рубль, Потерпевший №5 – 591 908 рублей, Потерпевший №34 – 94 500 рублей 23 копейки, Потерпевший №33 – 94 891 рубль, ФИО123 – 158 000 рублей, Потерпевший №40 – 135 000 рублей, Потерпевший №13 – 239 368 рублей, Потерпевший №18 – 185 127 рублей 34 копейки, ФИО120 – 100 000 рублей, Потерпевший №9 – 97 435 рублей 40 копеек, Потерпевший №25 – 95 267 рублей, Потерпевший №69 – 10 000 рублей, Потерпевший №26 – 40 000 рублей, Потерпевший №19 – 50 000 рублей, Потерпевший №4 – 96 000 рублей, Потерпевший №39 – 100 000 рублей, Потерпевший №36 – 80 000 рублей, Потерпевший №15 – 775 000 рублей, Потерпевший №35 – 120 000 рублей, Потерпевший №27 – 55 000 рублей, Потерпевший №8 – 170 000 рублей, Потерпевший №71 – 41 401 рубль.

Подсудимый Семенов А.А., которому в установленном порядке разъяснены его процессуальные права, в том числе право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ, указал в судебном заседании, что вину в совершении инкриминируемого ему преступления он признает, от дачи показаний отказался, воспользовавшись право, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ.

Согласно показаний Семенов А.А., данных им в период предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с отказом от дачи показаний на основании ст. 276 УПК РФ следует, что в начале 2014 года им был открыт КПК «Золотой Круг». Первоначально в качестве участников туда входили ООО «СпецТоргСтрой» в лице директора ФИО124, ООО «СК «БурСтрой» в лице директора ФИО218, ООО «Вектор ОПТ» в лице директора ФИО220, а так же физические лица – он, ФИО125, ФИО126 и ФИО127 С учетом того, что идея об открытии кооператива принадлежала ему, он был назначен председателем правления, на выдачу займов первоначально именно он вкладывал личные денежные средства. По кассе это оформлялось, как выдача им, как физическим лицом, займа кооперативу. Изначально начальником службы безопасности был трудоустроен ФИО216, примерно через 2 года в связи с увольнением его место занял ФИО219. КПК «Золотой Круг» действовал на основании ФЗ «О кредитной кооперации», основной род деятельности Кооператива – финансовая помощь, выдача займов и принятие сбережений от пайщиков. Финансовые активы кооператива были застрахованы в «ИнвестСтрах», страховой случай наступал в случае банкротства кооператива. Любой пайщик кооператива мог обратиться в суд и признать кооператив банкротом. Собрания с пайщиками проводились ежегодно, он всегда это разъяснял пайщикам. Страховку оплачивали раз в год, путем перевода денежных средств на расчетный счет. Перед тем, как заключить договор, сначала выносилось решение о принятии в члены кооператива, после проверки и оплаты паевого и членского взноса, в размере 100 рублей. Первоначально офис Кооператива располагался только по <адрес>, а примерно через год был открыт второй офис, по <адрес> рабочий <адрес>. Договоры с пайщиками кооператива заключали менеджеры, их руководителем была начальник отдела продаж Ставер.

По выдаче займов существовало несколько программ – микрозаймы, сроком до 1 месяца, до 30 000 рублей, процентная ставка, до 0,8 % в день (процентная ставка регулировалась Центробанком РФ, и она постоянно менялась), второй вид займов – долгосрочные займы, выдавались под залог имущества, по ним процентная ставка составляла в зависимости от вида имущества, от 5 до 15 процентов в месяц. Размер выдачи долгосрочного займа, по закону «О кредитной кооперации» зависел от наличия финансовых активов у кооператива на момент заключения договора займа. Вклады принимались сроком на 3, 6, 9 месяцев и год. Процентная ставка так же варьировалась, устанавливалась ЦБ РФ, и они могли поставить процентную ставку не выше установленной ЦБ, она никак не зависела от сроков вклада.

Примерно в течение месяца со дня открытия КПК «Золотой круг» вступил в саморегулируемую организацию (СРО) «Кооперативные Финансы» <адрес>. В дальнейшем данная организация контролировала деятельность КПК «Золотой круг», раз в квартал им отправлялся отчет о работе, они проверяли бухгалтерский учет, соблюдение требований ФЗ «О кредитной кооперации», как при выдаче займов, так и при приеме сбережений – проверяли соблюдение процентных ставок, оформление документов. Один раз, в 2016 году была выездная проверка со стороны СРО, представители из Москвы в течение трех дней проверяли всю документацию по деятельности кооператива.

По состоянию на июнь 2016 года в офисе по <адрес> работали два менеджера - ФИО130 и второй менеджер по имени ФИО57, а также три сотрудника службы безопасности, кассир, в офисе по <адрес> работали два менеджера, анкетных данных которых не помнит, начальник отдела продаж - ФИО133, бухгалтер -ФИО223, кассир по имени ФИО56, сотрудник службы безопасности – Демьяненко. Денежные средства от граждан принимались только наличными. Примерно с апреля 2016 года операции по счету, открытому в ПАО «Сбербанк России», были ограничены в связи с большим количеством переводов денежных средств на счета физических лиц. Некоторое время проценты на карту вкладчикам выплачивались через программу «банк-клиент» с расчетного счета КПК, после введения ограничений проценты выплачивались безналично с личных карт сотрудников, по кассе это оформлялось как выдача ему наличных из кассы, потом он просто приезжал и подписывал РКО.

Выдача займов осуществлялась следующим образом: человек обращался с заявлением о вступлении в кооператив, после проверки сотрудниками службы безопасности он принимался в кооператив. Размер одобренной ему суммы займа согласовывался сотрудниками службы безопасности, они проверяли их по различным базам (БКИ, «ЗАЛОГ»). После чего заемщик получал денежные средства – либо в кассе, либо путем перевода на банковскую карту. По кассе это оформлялось, как выдача денежных средств наличными, клиент ставил подпись в расходном кассовом ордере. Каков был размер дебиторской задолженности КПК «Золотой круг» он (Семенов А.А.) пояснить не может, однако знает, что размер дебиторской задолженности всегда был выше, чем размер кредиторской задолженности, кроме того, у кооператива имелось залоговое имущество.

Сделки займа и принятие сбережений не требовали согласования. Все расходы, касающиеся административно-хозяйственной деятельности кооператива (реклама, аренда офиса, заработная плата сотрудников, канцелярия и пр.) согласования с пайщиками не требовали, эти расходы были на его усмотрение. По заработной плате сотрудников имелось положение о заработной плате, которое было создано бухгалтером, утверждено им. Аренда офиса по <адрес> стоила 65 000 рублей, на <адрес> рабочий, 88 – 55 000 рублей.

Бухгалтерия в КПК велась в программе «1с», к которой имели доступ все сотрудники – бухгалтер, менеджеры, кассир, сотрудники службы безопасности. Ведением первичной документации занимались кассир и бухгалтер. Сведения из первичной документации в базу «1с» вносили бухгалтер и менеджеры. Сверки сведений в первичных документах и в базе «1с» им проводились обычно раз в квартал, иногда выявлялись некоторые расхождения, но они были незначительными. Задолженность перед вкладчиками КПК «Золотой круг» сложилась из-за имеющихся долгов по дебиторским задолженностям. Все деньги вкладчиков, в основном, были выданы в займы, за исключением административно-хозяйственных и зарплатных расходов.

ФИО128 в 2016-2017 годах работал у него (Семенов А.А.) водителем, у последнего имеется своя фирма ООО «Агроплюс». По поводу взаимоотношений КПК «Золотой круг» с ООО «Трейдинг групп», ООО «ГлавЭлитСтрой», ООО «Золотая звезда», ООО «Сибстрой» ничего пояснить не может, названия фирм знакомы, но имена директоров не помнит, с ООО «Агроплюс» были сделки либо у КПК «Золотой Круг», либо у ООО «Энергопромсервис», где он (Семенов А.А.) также являлся директором, также он помогал ФИО128 вести бухгалтерию в ООО «Агроплюс».

По поводу продажи дома, расположенного в <адрес>, находившегося в собственности КПК «Золотой круг», ФИО225, он (Семенов А.А.) точно пояснить не может, в заключении данного договора не участвовал, возможно ФИО226 был пайщиком и дом ему был передан в счет возврата денежных средств, подпись в договоре принадлежит ему, но обстоятельства подписания и заключения сделки он не помнит.

В части переводов денежных средств с расчетного счета КПК «Золотой круг» на карту Бейфорта указал, что ФИО146 ему не знаком, его картой он не пользовался. По поводу переводов денежных средств со счета кооператива на счет ФИО229, регистрации юриста КПК «Золотой Круг» - ФИО228 в качестве директора ООО «ГлавЭлитСтрой» он (Семенов А.А.) также ничего пояснить не может.

По факту получения наличных денежных средств им из кассы КПК «Золотой Круг» пояснил, что фактически деньги им не получались, а распределялись по различным фондам, согласно закону о кредитной кооперации. У кооператива имелись резервный и компенсационный фонды, кассы которых велись отдельно. По кассе оформлялось, что денежные средства передаются ему в подотчет, но в действительности они просто перераспределялись, в том числе, в эти фонды.

Денежные средства хранились в наличном виде в сейфе, либо в офисе кооператива, либо в его офисе, расположенном по ул. <адрес>, точно не помнит. О том, куда были израсходованы денежные средства из фондов сказать затрудняется. Перевод денежных средств на счет ФИО129 может объяснить тем, что возможно последняя была пайщицей кооператива, передавала ли она ему свою банковскую карту «Сбербанк», не помнит, в ООО «Клетка» он числился директором, однако фактически деятельности там не вел, руководство осуществлял Мотыженец, деньги в открытие клуба вкладывал лишь на период открытия, в какой сумме не помнит. (том № л.д.187-193,195-198,204-210,212-214).

Кроме приведенных выше показаний Семенов А.А. виновность последнего в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и исследованными материалами дела.

Так, потерпевшая Потерпевший №4 в судебном заседании пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она внесла в КПК «Золотой круг» на 3 месяца вклад в размере 96 000 рублей под 16% годовых, в случае неплатежеспособности выплату должна была произвести саморегулируемая организация, вклад находился в КПК 2,5 месяца, после чего кооператив закрылся. По данному поводу она обратилась с гражданским иском в суде в декабре 2017 года, в ее пользу были взысканы с КПК «Золотой круг» вложенные деньги, однако ущерб не возмещен, приставы сказали ей, что взыскивать с Семенов А.А. нечего.

Потерпевший Потерпевший №5 в судебном заседании пояснил, что он обратился в КПК «Золотой круг», заключил с ними договор, по которому он вносил деньги, а кооператив должен был выплачивать ему проценты, сначала он передал 500 000 рублей под 18%, затем еще 100 000 рублей, также он уговорил дочку ФИО120 тоже вложить туда деньги. Проценты он получал раз или два, после чего организация была закрыта. По данному факту он обращался в полицию, а также в суд для взыскании средств в судебном порядке, состоялось решение суда о возвращении ему 600 000 рублей.

В соответствии с показаниями потерпевшего Потерпевший №5, данными им в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что в апреле 2017 года он обратился в КПК «Золотой Круг», расположенный в <адрес>, где сотрудники пояснили, что деньги на выплату процентов получаются за счет того, что кооператив выдает займы под проценты. ДД.ММ.ГГГГ он вновь обратился в офис кооператива, заключил договор на внесение личных сбережений в сумме 100 000 рублей, внес указанную сумму КПК «Золотой круг» наличными 100 000 рублей, а так же 100 рублей в виде паевых и членских взносов, о чем ему были выданы квитанции. Договор был заключен сроком на год, по его условиям он должен был получать проценты ежемесячно в сумме по 1 348 рублей, а через год – всю сумму по договору. После этого в период до июня 2017 года он заходил в офис один раз, получил проценты. ДД.ММ.ГГГГ он вновь пришел в офис, чтобы добавить к своему договору еще 500 000 рублей. С ним снова составили новый договор на год и он внес в кассу еще 500 00 рублей, о чем ему так же была выдана квитанция.

Примерно в июле 2017 года он пришел в офис кооператива для получения денежных средств, но менеджер, сославшись на какие-то проблемы с компьютерной техникой, попросила прийти позже. А в сентябре 2017 года он узнал, что кооператив с офиса съехал. По данному факту он обратился в Советский районный суд с иском, ДД.ММ.ГГГГ было вынесено заочное решение о взыскании денег в его пользу в сумме 609 200 рублей. Таким образом, с учетом выплаченных по договору процентов, ему причинен материальный ущерб на сумму 600 000 рублей. (том № л.д.151-153).

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №5 подтвердил данные показания в полном объеме.

Потерпевший Потерпевший №6 в судебном заседании пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор сроком на год, внес в кооператив 170 000 рублей, ежемесячно в течение года получая проценты, которые составляли 2690 рублей в месяц, ему было выплачено около 32 000 рублей. Когда он решил расторгнуть договор, деньги ему не вернули. По данному поводу он обращался в суд, решение состоялось, но оно не было исполнено.

Потерпевшая Потерпевший №7 в судебном заседании пояснила, что из средств массовой информации она услышала объявление про КПК «Золотой круг», положила туда 350 000 рублей на 3 месяца под 16% годовых. По истечении срока 3 августа она вновь положила деньги на 3 месяца, и больше денег она не видела, в связи с чем обратилась в полицию, а затем в суд с исковым заявлением. Также она платила паевой взнос в размере 100 рублей, деньги ей не вернули.

Потерпевший Потерпевший №8 в судебном заседании пояснил, что он живет рядом с КПК «Золотой круг» по <адрес>. В указанный кооператив ДД.ММ.ГГГГ он вложил по договору на 3 месяца 170 000 рублей, о чем получил чек, а также еще 2 чека по 50 рублей. После заключения договора он ни разу не обращался в организацию. Однажды, проходя мимо, он увидел, что офис закрыт, по телефону ему не отвечали, в связи с чем он обратился в полицию. По данному факту он обращался с иском в суд, в его пользу взыскали 196 501 рубль, но денег он до сих пор не получил.

Потерпевшая Потерпевший №9 в судебном заседании пояснила, что, обратившись в офис, расположенный по <адрес>, она составила договор, ознакомившись с уставом, внесла в кооператив на 3 месяца 100 000 рублей, ей выдали квитанцию, и когда до окончания договора оставалось 3 месяца, кооператив закрылся, после чего она обратилась в полицию и написала заявление. Также она вносила паевые взносы в размере 50 рублей, проценты она не получала. По данному поводу она также обращалась в суд, было вынесено решение о взыскании в ее пользу 100 000 рублей, на сегодняшний решение суда не исполнено.

В соответствии с показаниями потерпевшей Потерпевший №9, данными ей в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор о передаче личных сбережений, договор составила и заключила менеджер – ФИО130, после чего она передала ей наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция, так же она оплатила 100 рублей паевых. По условиям договора, срок его действия был до ДД.ММ.ГГГГ, проценты в сумме 1 282,30 рублей она могла получать ежемесячно, а сумму основного вклада могла забрать через три месяца. После этого в период до сентября 2017 года она заходила в офис всего один раз, примерно в июне или июле 2017 года, получила проценты. Затем она пришла в офис только ДД.ММ.ГГГГ, однако офис уже был закрыт. В январе 2018 года судом было вынесено заочное решение о взыскании в ее пользу денежных средств в сумме 107 715 рублей, с учетом процентов и судебных издержек. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 100 000, который для нее является значительным. (том № л.д. 200-202).

После оглашения показаний потерпевшая Потерпевший №9 подтвердила данные показания в полном объеме.

Потерпевший Потерпевший №10 в судебном заседании пояснил, что в марте 2017 года он заключил договор с КПК «Золотой круг», внес 1 000 000 рублей, а затем ДД.ММ.ГГГГ еще 250 000 рублей. Первые три месяца он получал 8 000 или 16 000 рублей, а потом стали проблемы и у него закралось подозрение, он решил забрать деньги, однако офис был закрыт, после чего он написал заявление, обратился в суд, есть решение суда о взыскании с подсудимого указанной суммы, однако решение не исполнено.

Потерпевший Потерпевший №11 в судебном заседании пояснил, что о КПК «Золотой круг» он узнал из газеты «Шанс», обратился к менеджерам, подписал договор и вступил в этот кооператив, отдал взносы и ему выдали приходно – кассовый ордер. Когда срок договора истек, его пролонгировали. Первый договор был заключен в январе 2016 года, он внес 300 000 рублей, под 20,6% годовых, по окончании договора он добавил денежные средства, в итоге он вложил около миллиона, точную сумму не помнит. Почти перед закрытием он пришел узнать о возврате денежных средств, Семенов А.А. тогда сделал подарки, подарил по шапочке, сказал, что все работает. Однако денежных средств он не получил, Семенов А.А. выдал ему гарантийное письмо, а потом пропал.

В соответствии с показаниями потерпевшего Потерпевший №11, данными им в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что в 2015 из газеты «Шанс» он узнал о кооперативе «Золотой круг», также проходя мимо рынка в районе «Нефтебазы» он неоднократно видел баннер с рекламой данного кооператива. В указанный период времени он сделал вклад в КПК «Золотой круг», все было в порядке, проценты и вклад он получил вовремя. Затем решил сделать еще один вклад, и ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по <адрес>, он передал менеджеру ФИО231 денежные средства, а она ему выдала квитанцию к ПКО. Договор заключался сроком на год, и проценты он мог забрать вместе с вкладом в конце срока. После этого он вновь пришел в офис КПК ДД.ММ.ГГГГ, заключил договор на сумму 310 000 рублей с менеджером ФИО130, которой передал деньги, она выписала ему квитанцию к ПКО. Но при этом, в самом договоре допустила ошибку в его номере. Первый договор был №, а второй договор – 23080522, в самом договоре она ошибочно указала №, но в квитанции указала № верно – 23080522. Второй договор был заключен на полгода, на таких же условиях, проценты он мог получить в конце срока вместе с вкладом. Затем он снова пришел в офис КПК ДД.ММ.ГГГГ, чтобы дополнительно внести деньги по второму своему договору с кооперативом №, дополнительно внес в кассу еще 200 000 рублей, о чем было составлено дополнительное соглашение. Деньги принимала менеджер ФИО130. ДД.ММ.ГГГГ он вновь пришел в офис, чтобы внести дополнительные деньги по первому договору с КПК, в сумме 250 000 рублей, так же было составлено дополнительное соглашение, по которому он передал в кассу наличные денежные средства в сумме 250 000 рублей, деньги так же принимала ФИО130. После этого ДД.ММ.ГГГГ он вновь пришел в офис, чтобы еще внести денег по договору №, в сумме 190 000 рублей, внес таким же образом, было составлено дополнительное соглашение. Всего наличными в кассу КПК он внес 1 010 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ подошел срок по второму договору, он пришел в офис кооператива, чтобы получить вклад с процентами, менеджер ответила, что нужно подождать, так как денег пока нет. Он (ФИО214) разговаривал с председателем Кооператива Семенов А.А., который приезжал в офис, и предложил деньги по последнему вкладу, в размере 190 000 рублей перенести на первый договор, чтобы по нему копились проценты, и выдать ему сумму без учета этих денег по второму договору, но чуть позднее, на что он (ФИО214) согласился и ДД.ММ.ГГГГ было составлено дополнительное соглашение. Но в итоге денежные средства возвращены не были ни по одному из договоров. Менеджеры жаловались, что Семенов А.А. им так же не платит заработную плату. Семенов А.А. пояснял, что он у кого-то намерен отсудить какое-то имущество и рассчитаться со всеми. В последствии Семенов А.А. перестал выходить с ним на связь, его номер телефона стал не доступен. Примерно в сентябре 2017 года он узнал, что офис КПК закрылся. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 010 000 рублей. (том № л.д. 226-228).

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №11 подтвердил данные показания в полном объеме.

Потерпевшая Потерпевший №12 в судебном заседании пояснила, что в связи с намерением приобрести дочери квартиру она обратилась в офис, расположенный в районе Торгового Центра, заключила договор на сумму 426 000 рублей на три месяца. У нее было заключено 2 договора, по первому договору она получила деньги с задержкой в две недели, а второй договор должен был закончиться ДД.ММ.ГГГГ, так как он был заключен ДД.ММ.ГГГГ. За 2 недели до окончания она пришла в офис и сделала заявку, сообщив, что будет закрывать договор. Придя в офис ДД.ММ.ГГГГ денег она не получила, ей ответили, что денег нет, и когда будут, не знают. Она постоянно заходила в офис, разговаривала лично с Семенов А.А., который говорил, что деньги выплатит, сам звонил, написал ей гарантийное письмо, далее она приходила в офис в даты, указанные в этом гарантийном письме, однако в итоге все закрылось. Проценты она получила только по одному договору, а по второму договору денег не получила.

Потерпевшая Потерпевший №13 в судебном заседании пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она вложила в КПК «Золотой круг» 150 000 рублей сроком на 1 год, нареканий не было, ей платили проценты, через год срок закончился, она приехала в офис, где заключила новый договор на 250 000 рублей, ей была выдана квитанция. Первые два месяца она получила проценты, в связи с неполучением процентов 20 августа она позвонила в офис, менеджер сказал, что в течение дня все перечислят, однако в течение недели денежных средств не поступило, через неделю она приехала в офис по <адрес>, который был уже закрыт, оставалась только вывеска, она поехала в офис на <адрес> <адрес>, где не было уже даже вывески. Примерно через пару месяцев она обратилась в полицию, позднее заявила гражданский иск в рамках уголовного дела. Ей причинен ущерб на сумму 250 000 рублей.

В соответствии с показаниями потерпевшей Потерпевший №13, данными ей в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что ДД.ММ.ГГГГ, когда она приехала, офис был закрыт, на телефон не отвечали. В течение недели она несколько раз заезжала в офисы в разное время, но оба офиса были закрыты. Так же она заказным письмом направляла по почте заявление в адрес КПК о расторжении договора, но оно адресатом получено не было. Таким образом, с учетом того, что ей были выплачены проценты по договору в сумме 7088 рублей, ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 242 912 рублей. (том № л.д. 4-6)

После оглашения показаний потерпевшая Потерпевший №13 пояснила, что сумма ущерба, это сумма вклада, а 7 000 рублей это выплаченные за пользование ее денежными средствами проценты за период май-июнь 2017 года, ранее чем ДД.ММ.ГГГГ (дата, когда ей вернулось направленное в адрес КПК почтовое отправление) заявление о расторжении договора она не подавала, у КПК не было оснований для расторжения договора, поддерживает исковые требования в сумме 250 000 рублей

Согласно показаний потерпевшего Потерпевший №14, данных им в период предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в связи с его неявкой по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что в июне 2017 года в сети интернет он увидел объявление о кооперативе «Золотой круг», из которого следовало, что туда можно выгодно вложить деньги, в связи с чем он решил сделать свой вклад. Во время одной из поездок он пришел в офис, расположенный по <адрес> рабочий, 88 <адрес>, с менеджером ФИО116 составил договор о передаче личных сбережений, и передал ей денежные средства по договору в сумме 175 000 рублей, а так же 100 рублей в виде паевых и членских взносов, о чем она выдала ему квитанцию. Договор был составлен на полгода, по его условиям он должен был получить на банковскую карту проценты через три месяца, а в конце срока договора – сам вклад с оставшимися процентами. В связи с неполучением через три месяца процентов он стал звонить в офис, телефон был недоступен, в конце сентября – начале октября 2017 года он заехал в офис, где оказалось, что он закрыт. Таким образом ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 175 000 рублей, который для него является значительным. (том № л.д. 18-20);

Потерпевшая ФИО120 в судебном заседании пояснила, что ее отец заключил договор с кооперативом и посоветовал ей. Она заключила сделку на 100 000 рублей, проценты должна была получить через год, но ничего не получила. Также она вносила взнос пайщика – 150 рублей. Она не обращалась за возвратом денежных средств, только в полицию и в суд, судом было принято решение о взыскании в ее пользу денежных средств по договору, ей вернули 14 000 рублей, сумма взыскания составила 100 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №15 в судебном заседании пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договоры с КПК «Золотой Круг», внес 600 000 и 175 000 рублей, а также, как член кооператива, паевые взносы, ему был выдан приходно – кассовый ордер с печатью. Проценты по вкладу он не получал, пролонгировал вклад, добавляя деньги. У него было два договора, на год и на полгода. Когда закончился один вклад, он пришел в офис на <адрес>, но там уже никого не было. После этого он обратился в полицию и в суд. До двух последних договоров он работал с КПК «Золотой круг» больше года, деньги он не получал.

Согласно показаний потерпевшего Потерпевший №16, данных им в период предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в связи с его смертью по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что из объявления в газете он узнал о деятельности КПК «Золотой Круг» и о том, что в кооператив можно выгодно вложить деньги. Он пару раз, обращаясь в офис по <адрес>, делал там вклады, сроком на год, на суммы около 120 000 рублей, деньги потом забирал. Также он дважды присутствовал на собраниях кооператива, которые проводил председатель КПК Семенов А.А., последний заверял, что фонд надежный, у него большое количество пайщиков. В октябре 2016 года он (ФИО81) решил снова сделать вклад в кооператив, для этого пришел в офис, расположенный по <адрес> <адрес>, где с ним работала менеджер ФИО116, которая составила договор о внесении личных сбережений, а он передал ей 370 000 рублей, которые она убрала в кассу и выдала ему квитанцию к ПКО. По условиям договора он должен был ежемесячно получать проценты по договору из кассы, но он за ними не приходил. ДД.ММ.ГГГГ он решил заключить еще один договор с кооперативом на сумму 70 000 рублей, в связи с чем вновь пришел в офис по указанному адресу, где с ним снова работала ФИО116, которая составила новый договор, а он передал ей денежные средства, о чем она выдала квитанцию к ПКО. Данный договор был заключен сроком на полгода, по нему проценты он должен был получить вместе с вкладом в конце срока. После этого в период до октября 2017 года он в офис кооператива не приходил. Примерно в конце сентября 2017 года, когда подходил срок по первому договору, приехал в офис, но он оказался закрыт, тогда он стал звонить по номерам телефона офиса, но они были недоступны, звонил также на номер телефона главного офиса, по <адрес>, но он так же не работал. По данному факту он обращался в суд <адрес>, было принято решение о взыскании о взыскании денежных средств в его пользу. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на сумму 440 000 рублей. (том № л.д. 78-80);

Потерпевший Потерпевший №17 в судебном заседании пояснил, что рядом с его домом, расположенным по <адрес>, висела вывеска кооператива, обратившись в который он решил сделать туда вклад. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор№, внес 440 000 рублей на один год под 18% годовых, проценты он мог получить ДД.ММ.ГГГГ. По окончании срока ДД.ММ.ГГГГ он обратился в кооператив за деньгами, ему сказали, что заявление на получение денег нужно было написать за две недели, однако через указанное время деньги ему не вернули, сказали, что с ним свяжется директор. Потом ему позвонил Семенов А.А. и сказал, что они рассчитаются с ним, но нужно время, обещания длились до сентября. В сентябре он (Потерпевший №17) пришел в офис, оказалось, что тот уже закрыт. После чего он обратился в полицию, а также в суд, решением суда в его пользу взыскано 440 000 рублей и 82 000 рублей проценты, итого 522 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №18 в судебном заседании пояснил, что он жил по <адрес> рядом с КПК «Золотой Круг», решил туда обратиться. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор № о передаче личных сбережений в КПК «Золотой круг» под 16% годовых, передал 190 000 рублей на 3 месяца, а также членские взносы в размере 100 рублей, проценты он получал в пределах 2 000 рублей. За деньгами он пришел в сентябре, ему сказали, что денег нет, и он сразу пошел в суд, решением суда от ДД.ММ.ГГГГ взысканы в его пользу денежные средства.

Потерпевший Потерпевший №19 в судебном заседании пояснил, что в сентябре он передал в кооператив 50 000 рублей для пополнения бюджета на 3 месяца, но в декабре организации уже не стало, им сообщили, что кооператив обанкротился, по данному поводу он обратился в полицию и в суд, также он оплачивал паевые взносы.

В соответствии с показаниями потерпевшего Потерпевший №19, данными им в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что в июле 2017 года он решил сделать вклад в КПК «Золотой Круг», рекламу которого видел неоднократно. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис по <адрес>, передал менеджеру ФИО132 50 000 рублей, последняя составила от лица КПК и подписала своей подписью по доверенности договор, по условиям которого срок его составлял год, проценты он мог получить в конце срока договора, вместе с основным вкладом. Ему выдали квитанцию о получении денежных средств в сумме 50 000 рублей, а так же 100 рублей в виде паевых взносов. Сумма вместе с процентами составила 54 416 рублей. После этого в период до ноября 2017 года он не обращался в офис КПК, а примерно в конце октября 2017 года, проходя мимо офиса КПК увидел, что вывески нет, и офис не сдан под охрану. Тогда он стал звонить на номер телефона кооператива, указанный в договоре, но по нему никто не отвечал. Далее он подал заявление по данному факту в полицию. Ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 50 000 рублей, который для него является значительным (том № л.д. 104-106).

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №19 подтвердил данные показания в полном объеме.

Потерпевший Потерпевший №20 в судебном заседании пояснил, что осенью 2014 года он заключил с кооперативом, офис которого находился по <адрес> договор, заплатил паевые взносы, внес 400 000 рублей на год с выплатой каждый месяц. До 2015 года он получал вовремя проценты по договору. В конце договора он пополнил сумму еще на 200 000 рублей также на год с выплатой процентов. В 2016 году он еще пополнил сумму вклада на 200 000 рублей, получилось 800 000 рублей, также приезжал и снимал проценты. В последний раз он получил проценты в июле, за два месяца он получил 24 000 рублей, за весь период он получил около 72 000 рублей. В сентябре 2017 года он приехал в офис, который оказался закрытым, никто не работал. После чего он обратился в прокуратуру и в суд.

В соответствии с показаниями потерпевшего Потерпевший №20, данными им в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по <адрес> рабочий, 88 <адрес>, он заключил договор с кооперативом «Золотой круг» о внесении личных сбережений в кооператив на сумму 500 000 рублей. Договор был заключен сроком на 1 год, по его условиям он ежемесячно получал проценты, в основном наличными деньгами, иногда на карту «Сбербанка». В декабре 2016, когда подошел срок по договору, ему позвонили из офиса, спросили, будет ли он продлевать договор, он ответил утвердительно, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе был составлен новый договор, он дополнительно внес в кассу еще 320 000 рублей, таким образом, договор был составлен на общую сумму вклада 820 000 рублей. Данный договор так же был сроком на 1 год, по нему он ежемесячно получал проценты в сумме 12 471 рубль примерно до августа 2017 года включительно, последний раз в августе 2017 года перевод ему был осуществлен на карту, то есть за 9 месяцев он получил 99 768 рублей. При этом летом 2017 года он с менеджером договорился о том, чтобы получать проценты раз в два месяца, чтобы специально за ними не приезжать с <адрес>. В связи с этим в сентябре 2017 года в офис КПК он не обращался. Приехав в офис кооператива в октябре 2017 года узнал, что кооператив закрылся, он подал по данному факту заявление в полицию. Таким образом, с учетом выплаченных процентов ему был причинен материальный ущерб на сумму 720 232 рубля, в суд по данному поводу не обращался. (том № л.д. 117-119).

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №20 подтвердил данные показания в полном объеме, пояснил, что просит взыскать сумму с учетом вычета суммы, которую он получил.

Потерпевший Потерпевший №21 в судебном заседании пояснил, что в 2014 вклад он сделал вклад в КПК «Золотой Круг», по которому каждый год делали пролонгацию, проценты снимали раз в два месяца, потом постепенно докладывали, при этом составлялся новый договор с новыми суммами и процентами. Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес> рабочий на сумму 800 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №22 в судебном заседании пояснил, что в КПК «Золотой круг» он вложил 345 000 рублей, внес также паевой взнос 50 рублей, на указанные суммы ему были выданы квитанции. Договор был составлен в июле-августе 2017 года на год с ежемесячной выплатой 16% годовых. Он получил выплату один раз в размере 4000 рублей, а когда пришел во второй раз, уже не было ничего. По данному поводу он обращался в суд, решением суда его требования были удовлетворены.

Потерпевший Потерпевший №23 в судебном заседании пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он внес в КПК «Золотой Круг» на один год 105 000 рублей, потом дополнительно 25 000 рублей и еще 10 000 рублей, общая сумма составила 140 000 рублей, также вносил паевой взнос 50 или 100 рублей, уже не помнит, о чем ему выдали квитанции, деньги он должен был получить в конце года. При обращении в КПК в сентябре 2017 года офис был закрыт, деньги ему не возвращены.

Потерпевший ФИО3 в судебном заседании пояснил, что в КПК «Золотой круг» он начал вкладывать деньги с 2016 года, изначально внес 400 000 рублей на год, получил проценты, продлил действие договора и вложил еще 600 000 рублей, получается, что в марте 2017 года он вложил 1 000 0000 рублей, деньги с процентами он должен был забрать в 2018 году. Помимо договора никакие документы не составлялись, он вносил паевые взносы, чтобы быть членом КПК, в сумме 50 рублей. В 2017 году он получал проценты по договору, поскольку продлял ранее заключенный договор. Когда увидел, что организация исчезла, он обратился в полицию.

Согласно показаний потерпевшего Потерпевший №25, данных им в период предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в связи с его неявкой по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что в июне 2016 года в офисе КПК «Золотой Круг», расположенном по <адрес>, он сделал первый вклад в КПК, с ним был составлен договор, по которому он внес в кассу наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем ему были представлены копия договора и квитанция в получении 100 000 рублей, а также 100 рублей в виде паевых и членских взносов. Договор был сроком на 1 год, по его условиям проценты он мог забрать только в конце срока. Когда закончился срок действия договора, он пришел в офис, где ему полностью выдали проценты по вкладу, а на сумму 100 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ он заключил новый договор. Этот договор так же был сроком на 1 год, по которому он один раз получил проценты, в сумме около 1 700 рублей. После этого до октября 2017 года он не приходил в офис кооператива. Примерно в октябре 2017 года ему срочно понадобились деньги, в связи с чем он пришел в офис, где увидел, что он закрыт. После чего он обратился в полицию. Таким образом ему был причинен материальный ущерб на сумму 100 000 рублей, который для него является значительным. (том № л.д. 184-186)

Согласно показаний потерпевшего Потерпевший №26, данных им в период предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в связи с его неявкой по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что с 2014 года он периодически делал вклады в КПК «Золотой Круг» в офисе, расположенном по <адрес>, но затем вклады с процентами получал в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис по указанному адресу, с ним работала менеджер ФИО132, которой он ей сообщил, что хочет сделать вклад на сумму 40 000 рублей, она составила договор, распечатала его, и подписала от своего имени, а он передал в кассу наличные денежные средства в сумме 40 000 рублей, о чем она выдала ему квитанцию. Договор был заключен сроком на 3 месяца, проценты он должен был получить в конце срока договора вместе с вкладом. После этого примерно через 1,5 месяца ему понадобились деньги, в связи с чем он обратился в офис, где узнал, что он закрыт. По данному факту обратился в полицию. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 40 000 рублей, который для него является значительным. (том № л.д. 197-199);

Потерпевшая Потерпевший №27 в судебном заседании пояснила, что о КПК «Золотой круг» она узнала из газеты Шанс, несколько раз она вложила туда по 50 000 рублей. Последний раз она положила 55 000 рублей весной 2017 года на три месяца, позднее, проезжая мимо, увидела, что офис закрыт. Всего она заключала договор 3-4 раза, деньги обратно она не получала, просто пролонгировала договор. Договор она заключала с менеджерами, кассир принимала деньги наличными, она получила подтверждающий платежный документ в марте месяце 2017 года, проценты она получала несколько раз. Ей причинен ущерб на сумму 55 000 рублей.

В соответствии с показаниями потерпевшей Потерпевший №27, данными ей в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что ДД.ММ.ГГГГ она, обратившись в офис кооператива «Золотой Круг», расположенный по <адрес>, сделала вклад. ДД.ММ.ГГГГ проезжала мимо и увидела, что вывеска на офисе кооператива отсутствует. Тогда она пришла к офису, где оказалось, что он закрыт, она стала звонить по номерам телефонов, указанным в договоре, но они были не доступны. (том № л.д. 210-212)

После оглашения показаний потерпевшая Потерпевший №27 подтвердила данные показания в полном объеме.

Потерпевшая Потерпевший №28 в судебном заседании пояснила, что о КПК «Золотой круг» она узнала из журнала «Шанс», по поводу данного кооператива она позвонила в Центральный банк и узнала, разрешено ли этой организации проводить такие операции. Ей ответили утвердительно и только тогда она сделала вклад в кооператив в размере 180 000 рублей, обратившись в офис, расположенный по <адрес> рабочий. Деньги у нее принимала девушка с фамилией ФИО116. Менеджер сказала, что они дают краткосрочные займы и долгосрочные займы под строительство квартир, и поэтому надежно получают прибыль. По договору она должна была получить деньги в конце срока, договор был заключен на год. Когда пришло время получать деньги, она позвонила, но ей никто не ответил, позже она приехала в офис, но его там уже не было. По итогу она ничего не получила, сумма ущерба составила 180 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №29 в судебном заседании пояснил, что в 2017 или 2018 году, точно не помнит, он заключил договор с КПК «Золотой круг» под 18%, обратившись в офис, расположенный на <адрес> рабочий, передал им 10 000 рублей, первый месяц получил проценты, потом добавил еще 250 000 рублей или 280 000 рублей, проценты он долен был получать ежемесячно. Срок договора был определен на год или на три, денежные средства ему не вернули.

В соответствии с показаниями потерпевшего Потерпевший №29, данными им в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис КПК «Золотой Круг», расположенный по <адрес> рабочий, 88 <адрес>, чтобы сделать вклад. С ним работала менеджер ФИО130, которая составила договор на сумму 10 000 рублей, после чего он передал ей наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей, а так же 100 рублей в виде паевых и членских взносов, а она выдала квитанции в получении денег. По условиям договора проценты он должен был получать ежемесячно, а сам вклад в конце срока договора – через год. После этого он решил еще добавить денежные средства к своему вкладу, и ДД.ММ.ГГГГ снова пришел в тот же офис, сообщил, что хочет добавить деньги к своему вкладу, в сумме 220 000 рублей, о чем было составлено дополнительное соглашение, по которому он передал в кассу денежные средства в сумме 220 000 рублей. В августе и сентябре 2017 года он получил проценты по своему договору, наличными в офисе кооператива. Но его не устроило, что ему приходилось звонить в офис и напоминать о том, что ему нужно выплатить проценты. В связи с чем, в сентябре 2017 года он написал заявление о выводе его из состава участников кооператива, где попросил вернуть свой вклад. Менеджер предложила позвонить ДД.ММ.ГГГГ, но когда он стал звонить в назначенный день, телефоны не работали ни в одном из офисов. Тогда он приехал в офис по <адрес>, но оказалось, что кооператив уже не работал. По данному факту он обращался в Советский районный суд <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о взыскании денежных средств в его пользу. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 226 739 рублей, который является для него значительным. (том № л.д. 230-232)

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №29 подтвердил данные показания в полном объеме.

Потерпевший Потерпевший №1 в судебном заседании пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис КПК «Золотой круг», расположенный по <адрес> <адрес>, заключил на год договор, согласно которому он обязуется, как вкладчик, вкладывать деньги и получать проценты. Он внес 215 000 рублей под 18,5% годовых, также он платил членские взносы по 100-150 рублей. В течение срока он должен был получить деньги, 39 000 рублей – процент от внесенной суммы. Деньги обратно он не получил, на его телефонный звонок не ответили, приехал в офис, но кооператива там уже не было. После чего он обратился в полицию. Причиненный ему ущерб является значительным.

Потерпевшая Потерпевший №30 в судебном заседании пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ нашла сайт организации КПК «Золотой круг», приехала в офис, главный бухгалтер сказал, что в финансовом плане фирма очень хорошо работает. Она (Потерпевший №30) заключила договор на год, вложила 300 000 рублей. Ей сказали, что проценты будут переводить на карточку. Когда проценты не поступили, она позвонила, ей сказали, что у них неполадки. ДД.ММ.ГГГГ она обращалась за возвратом денежных средств, ее спросили, будет ли она пролонгировать договор, она отказалась, но деньги ей не вернули. По данному поводу она обращалась в суд, решение суда состоялось, но деньги она так и не получила.

Потерпевшая ФИО5 в судебном заседании пояснила, что, увидев рекламу она обратилась в офис КПК «Золотой Круг», расположенный по <адрес> <адрес>, точно не помнит, сделала вклад 100 000 рублей, заключив на год договор под 25 %, получила проценты, ей понравилось. Потом у нее заболела дочь и примерно через 2-3 месяца она сняла 50 000 рублей. А когда хотела снять оставшуюся сумму в ноябре, офиса по указанному адресу уже не было. Ей причинен ущерб в сумме 50 000 рублей, проценты она получала только один раз.

Потерпевшая Потерпевший №32 в судебном заседании пояснила, что в КПК «Золотой круг» она внесла 600 000 рублей, потом она еще добавила 200 000 рублей на срок до конца июня 2017 года, о чем ей был выдан приходно – кассовый ордер. В течение 5 месяцев она получала проценты из расчета 18% годовых по 11 300 рублей. 30 июня у нее должен был закончиться договор, но ей ничего не отдали, хотя Семенов А.А. в телефонном режиме заверял, что отдаст деньги.

Потерпевшая Потерпевший №33 в судебном заседании пояснила, что с 2014 года у нее был заключен договор с КПК «Золотой круг», действие которого она продляла. В 2015 году она забирала деньги в срок, потом снова вкладывала. В этот период времени она обращалась к Семенов А.А.. Когда ей срочно нужны были деньги, он переводил ей на карту. Однако потом он перестал ей отвечать и деньги ей не вернули до настоящего времени. Изначально она делала вклад в офисе по <адрес>. Ей причинен ущерб в размере 100 000 рублей.

В соответствии с показаниями потерпевшей Потерпевший №33, данными ей в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что в сентябре 2015 года она обратилась в офис кооператива «Золотой круг», расположенный по <адрес>, где пообщалась с менеджером, узнала условия договора, посмотрела учредительные документы, менеджер пояснила, что есть уставный капитал, кроме того, деньги выдавались на микрозаймы под более высокие проценты, после чего она (Потерпевший №33) решила сделать вклад. В период с сентября 2015 года она периодически делала вклады в КПК «Золотой круг», и по истечении сроков договора денежные средства получала в срок. После этого ДД.ММ.ГГГГ она вновь пришла в офис КПК «Золотой Круг», расположенный по <адрес>, с ней работала менеджер ФИО242, которой она передала деньги в сумме 94 891 рубль, о чем с ней был составлен договор о передаче личных сбережений, выдана квитанция в получении денег. По условиям договора, проценты вместе с основным вкладом она должна была получить через 3 месяца. После этого до июля 2017 года она в офис не обращалась. Ранее, когда подходил срок по договору, за несколько дней ей звонили, спрашивали, будет ли она продлять договор, но в этот раз никто не звонил. ДД.ММ.ГГГГ она вновь приехала в офис, где ее встретила менеджер-девушка, которая сказала, что денег в кассе нет, и посоветовала ей обращаться к их председателю – Семенов А.А.. Она (Потерпевший №33) звонила Семенов А.А., последний обещал вернуть деньги, оттягивая срок выдачи, так продолжалось на протяжении нескольких месяцев. В сентябре 2017 года она обнаружила, что вывеска на офисе пропала, офис был закрыт, а номер телефона Семенов А.А. был недоступен. В итоге она обратилась с заявлением в полицию. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 94 891 рубль, который является для нее значительным. (том № л.д. 39-41)

После оглашения показаний потерпевшая Потерпевший №33 подтвердила данные показания в полном объеме.

Потерпевший Потерпевший №34 в судебном заседании пояснил, что в 2017 году он обратился в офис КПК «Золотой круг», расположенный по <адрес>, они заключили договор на год, он внес 100 000 рублей, после этого организация исчезла, деньги ему не вернули, в связи с чем он обратился в полицию. Проценты ему должны были выплатить в конце вклада наличными, он их не получал.

В соответствии с показаниями потерпевшего Потерпевший №34, данными им в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что с 2016 года он стал делать вклады в кооператив «Золотой Круг», о котором узнал из рекламы, кроме того, офис по <адрес> располагался недалеко от его дома. Изначально он делал вклад на сумму 50 000 рублей, сроком на год, по истечении срока договора полностью получил проценты по договору, и ДД.ММ.ГГГГ, когда пришел продлить срок действиям договора, добавил еще 50 000 рублей, до суммы в размере 100 00 рублей. В итоге с ним был заключен новый договор на данную сумму, о чем была выдана квитанция в приеме денежных средств. Срок действия нового договора истекал ДД.ММ.ГГГГ, по его условиям проценты он так же должен был ежемесячно получать на банковскую карту. В период до августа 2017 года включительно проценты на карту «Сбербанка» поступали ежемесячно, по 1347 рублей, и в период по август 2017 года он получил в виде процентов 5388 рублей. Затем проценты перестали поступать, но он сразу не обратил внимания на задержку, а примерно в октябре 2017 года решил позвонить в офис, но телефон не работал. Придя в офис он узнал, что кооператив закрылся. Затем он дождался истечения срока действия договора и подал заявление в полицию. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 94 612 рублей, что является для него значительным. (том № л.д. 53-55)

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №34 подтвердил данные показания в полном объеме.

Потерпевшая Потерпевший №35 в судебном заседании пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с КПК «Золотой Круг» договор на 6 месяцев, внесла 120 000 рублей. Однако деньги ей не вернули, кооператив закрылся, в связи с чем она обратилась в полицию, а затем в суд, решением суда ее требования были удовлетворены, однако денег она не получила, поскольку у КПК не было никаких средств. Причиненный ущерб для нее является значительным.

Потерпевшая Потерпевший №36 в судебном заседании пояснила, что в 2016 году она переехала в <адрес>, продала квартиру в <адрес>, у нее получилась разница в деньгах, пока документы оформляла, увидела заманчивое объявление, хотела месяца на три положить деньги. Она живет по <адрес>, офис КПК «Золотой круг» был рядом со ее домом. Она вложила туда 30 000 рублей, с ней заключили договор, какой был процент не помнит. Далее она внесла туда еще 50 000 рублей, всего вложила 80 000 рублей на 3 месяца. Деньги ей не вернули.

Потерпевший Потерпевший №37 в судебном заседании пояснил, что в КПК «Золотой круг» он состоял несколько лет, они ему регулярно звонили. Первый раз он внес вклад либо 30 января либо ДД.ММ.ГГГГ 150 000 рублей, конечная сумма составила 1 000 000 рублей. Иногда приходил раз в год, пополнял, он готовился к пенсии. Он несколько раз делал вложения, думал, получит проценты, они регулярно ему звонили и спрашивали, будет ли он забирать или пролонгировать, он приехал на <адрес>, а там никого не было, потом приехал в центральный офис, там тоже было закрыто. Уже потом он поехал в полицию.

Согласно показаний потерпевшего Потерпевший №38, данных им в период предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в связи с его смертью по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что в феврале 2017 года посредством рекламы в сети «Интернет» он узнал о КПК «Золотой круг», в которой были указаны хорошие условия вклада для получения прибыли в виде процентов в размере 20%, в связи с чем он обратился в офис КПК «Золотой круг», расположенный по <адрес>, где менеджер разъяснила, что данный кооператив принимает вклады у населения, являющимися членами кооператива под 20 % годовых, а членам кооператива выдает займы под 30 % годовых, также менеджер пояснила, что все вклады застрахованы. Он решил вложить в кооператив 800 000 рублей для получения прибыли в виде процентов. Когда он приехал снова по указанному адресу в офис КПК «Золотой круг» в феврале 2017, его встретила женщина, которая пояснила условия по вкладу и сообщила ежемесячную денежную выплату в сумме около 12 000 рублей, при условии вложения 800 000 рублей, которые можно было получать на банковскую карту. Также ему пояснили, что можно забрать проценты по окончании срока действия договора, она составляла
немного более, чем ежемесячная. Он (ФИО212) сказал менеджеру ФИО113, что желает получать проценты от вклада ежемесячно на свою банковскую карту, последней был составлен договор № от ДД.ММ.ГГГГ передачи личных сбережений Пайщика в КПК «Золотой круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20% годовых, по тарифному плану Инвестиционный/Б, который был подписан им ДД.ММ.ГГГГ и Усик от лица кооператива в этом же помещении. После чего он передал Усик 800 000 рублей, а она выдала ему приходный кассовый ордер №. Срок действия договора составлял 12 месяцев. Также работники КПК ему пояснили, что проценты будут выплачиваться от полученной прибыли кооператива, которую сам кооператив получает от выдачи денежных средств вкладчиков, под более высокий процент в краткосрочные займы третьим лицам. Выдача ему процентов за использования денежных средств, вложенных в кооператив, происходила на указанную банковскую карту 7 числа каждого месяца, если это число не выпадало на выходные, а если было выходным днем, то в понедельник после выходного дня. Так, по истечении четырех месяцев, он получил прибыль в виде процентов за использование вложенной суммы денежных средств, а потом проценты перестали поступать на его карту. Он позвонил в офис КПК «Золотой Круг» и поинтересовался у менеджера о причинах невыплаты процентов, на что ему пояснили, что у них проблемы со счетом, и нужно немного подождать. Через некоторое время ему поступил платеж. Каждый раз, перед тем как должны были деньги поступить, менеджеры кооператива звонили и говорили, что им перечислены деньги. Когда опять деньги перестали поступать, он поехал в офис кооператива по <адрес>, где менеджер предложила позвонить председателю КПК Семенов А.А. и выяснить причину невыплат. Семенов А.А. удивился и пообещал разобраться в этой ситуации. После этого разговора никаких платежей не поступало. Это было примерно в августе 2017. Когда он вновь приехал в офис, то оказалось, что он закрыт. По прибытии в другой офис кооператива, расположенный по <адрес>, бухгалтер позвонила при нем Семенов А.А. и поинтересовалась выплатами. На что Семенов А.А. ей сказал, чтобы ему выплатили проценты к концу дня. Однако проценты он так и не получил, а позднее в сети интернет он нашел информацию о том, что КПК «Золотой круг» исключено из саморегулирующей компании «Кооперативные финансы», от работников указанной компании он узнал, что причиной исключения стала неоплата взносов.

Тогда в начале сентября 2017 года он снова прибыл в офис КПК «Золотой Круг» по <адрес>, где написал заявление о возврате всей суммы вклада, которое у него приняла менеджер кооператива ФИО132. Однако, до настоящего времени ему проценты и полная сумма денежных средств, переданная им в качестве вклада в сумме 800 000 рублей, так и не возвращены. В результате действий руководства КПК «Золотой круг» ему причинен материальный ущерб на сумму 800 000 рублей.

Кроме того, в апреле 2017, когда он получал проценты по вкладам, то предложил своей супруге тоже вложить деньги в данный кооператив, так как он знал, что у нее тоже имелись свои накопления в сумме 1 000 000 рублей. Супруга на его предложение согласилась и ДД.ММ.ГГГГ они вместе с супругой приехали в офис КПК «Золотой круг», расположенный по <адрес> где его супруга заключила договор № о передаче личных сбережений члена КПK в Кредитный потребительский кооператив «Золотой круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 19,5% годовых, по тарифному плану «Инвестиционный/Б» на сумму 1000000 рублей, сроком на 1 год. Ежемесячно ей должны были выплачивать денежные средства в виде процентов по вкладу в сумме 14 864 руб. путем перечисления на ее банковскую карту. Супруга по данному вкладу получила всего лишь раза 2 проценты, потом проценты перестали выплачивать. (том № л.д. 117-121)

Потерпевшая Потерпевший №2 в судебном заседании пояснила, что вопросами вкладов занимался ее муж, который умер ДД.ММ.ГГГГ. Он нашел КПК «Золотой круг» через интернет, вложил туда 800 000 рублей, получал проценты, при этом он предложил ей вложить в КПК деньги, на что она согласилась и летом 2017 года, находясь в офисе по <адрес> она заключила договор, который в настоящее время не может найти, передала менеджеру 1 000 000 рублей, успела по данному договору получить проценты один раз. Далее выяснилось, что организация обанкротилась. Ей причинен ущерб в сумме 1 000 000 рублей без учета процентов.

В соответствии с показаниями потерпевшей Потерпевший №2, данными ей в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что менеджером кооператива ФИО113 был составлен договор № от ДД.ММ.ГГГГ передачи личных сбережений Пайщика в КПК «Золотой круг» на условиях сберегательной программы из расчета 20% годовых, по тарифному плану Инвестиционный/Б, который был подписан ее супругом в этот же день и Усик от лица кооператива. В апреле 2017 муж предложил ей тоже вложить деньги в данный кооператив, она, увидев, что мужу перечисляют проценты по вкладу, тоже решила внести вклад в сумме 1 000 000 рублей в КПК «Золотой круг» и ДД.ММ.ГГГГ она, вместе с супругом находясь в офисе КПК «Золотой круг», расположенном по пр. <адрес>, заключила договор № о передаче личных сбережений члена КПК в Кредитный потребительский кооператив «Золотой круг» на условиях сберегательного вклада из расчета 19,5% годовых на сумму 1 000 000 рублей, сроком на 1 год. От лица кооператива выступала менеджер ФИО130 Ежемесячно ей должны были выплачивать денежные средства в виде процентов по вкладу в сумме 14 864 руб. путем перечисления на ее банковскую карту. В дальнейшем оказалось, что офис по <адрес> рабочий закрыт. До настоящего времени им проценты и полная сумма денежных средств, переданных нами в качестве вкладов в сумме 800 000 рублей и 1 000 000 рублей, не возвращены. В результате действий руководства KПK «Золотой круг» ей причинен материальный ущерб на сумму 1 000 000 рублей (том № л.д.184-187)

После оглашения показаний потерпевшая Потерпевший №2 подтвердила данные показания в полном объеме.

Потерпевшая Потерпевший №39 в судебном заседании пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ, она, обратившись в офис, расположенный по <адрес>, заключила договор и внесла в КПК «Золотой круг» 100 000 рублей на полгода под 17% годовых, однако проценты и сам вклад она не получила, когда подошел срок получения, организация уже не работала. По данному поводу она обратилась в суд, решением суда в ее пользу взыскали 120 000 рублей, однако деньги ей не вернули.

Согласно показаний потерпевшего Потерпевший №40, данных им в период предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в связи с его неявкой по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что из газеты «Шанс» он узнал про KIIK «Золотой круг», в котором были хорошие условия вклада для получения прибыли в виде процентов в размере около 23%. В связи с чем, для получения прибыли в виде процентов, он обратился в офис КПК «Золотой круг», расположенный по адресу: <адрес> и начиная с 2016 года он несколько раз заключал договоры передачи личных сбережений в КПК. До 2017 года он получал проценты по вкладу. ДД.ММ.ГГГГ он вновь обратился в КПК «Золотой Круг» и в офисе по указанному адресу он передал 45 000 рублей менеджеру ФИО131, с которой подписал договор № о передаче личных сбережений под 17% годовых сроком на 6 месяцев с получением процентов за пользование денежными средствами по окончании срока действия договора, а последняя выдала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Затем ДД.ММ.ГГГГ он решил еще вложить в данный кооператив денежные средства и заключив в том же офисе с менеджером ФИО131 договор № под 17% годовых сроком на 6 месяцев, также с получением процентов по истечении срока действия договора, передал последней 35 000 рублей, а она выдала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он вновь заключил еще один договор № передачи личных сбережений на сумму 55 000 рублей под 17% годовых с менеджером ФИО132 сроком на 6 месяцев, передав последней указанную сумму, а она выдала ему квитанцию к приходно- кассовому ордеру № от 10.08.2017

Когда он вышел из офиса, то на крыльце увидел недовольных людей, которые также являлись членами кооператива, последние пояснили, что пришли за получением своих денег по вкладам, однако им не выдали денежные средства, сославшись на их отсутствие. Но обратно он не пошел забирать свои деньги. Ранее менеджеры КПК «Золотой Круг» ему поясняли, что проценты будут выплачиваться от полученной прибыли кооператива, которую сам кооператив получает от выдачи денежных средств вкладчиков под более высокий процент в краткосрочные займы третьим лицам. В конце октября - начале ноября 2017 года, по окончании первого из вышеперечисленных договоров о передаче денежных средств, ему никто из представителей КПК «Золотой Круг» не позвонил, поэтому он приехал в офис КПК, где обнаружил, что он закрыт. В связи с чем он обратился с заявлением в полицию. В результате действий руководства КПК «Золотой круг» ему причинен материальный ущерб на сумму 135 000 рублей, который является для него значительным. (том № л.д.154-157)

Согласно показаний потерпевшей Потерпевший №42, данных ей в период предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в связи с ее смертью по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что ДД.ММ.ГГГГ она, обратившись в офис КПК «Золотой Круг», расположенный по <адрес> <адрес>, где с ней работала девушка-менеджер, заключила договор и внесла в кассу деньги сумме 50 000 рублей, а так же 100 рублей в качестве паевых взносов. По условиям договора проценты по вкладу она должна была получить в конце срока по договору, через год, вместе с суммой вклада. Затем, в сентябре 2016 года, она снова пришла в офис КПК по тому же адресу, чтобы внести еще 50 000 рублей в виде вклада, о чем с ней был составлен новый договор, по которому она внесла в кассу деньги в сумме 50 000 рублей. Данный договор так же был сроком на год и проценты по нему она должна была получить в конце срока по договору. В марте 2017 года, когда подходил срок по первому договору, ей позвонили из офиса КПК, и предложили продлить срок действия по договору, она согласилась, и пришла в офис ДД.ММ.ГГГГ, где с ней был заключен новый договор, на сумму 59 011,48 рублей. В сентябре 2017 года ей снова позвонили из офиса, предложили снова продлить договор, на что она отказалась и менеджер ответила, что нужно будет подождать. Примерно через неделю она стала сама звонить в офис КПК, чтобы узнать по поводу возврата денег, менеджер стала оттягивать сроки выплат под различными предлогами, ссылаясь на председателя правления, и таким образом переговоры продолжались до октября 2017 года, когда уже стало известно, что кооператив закрылся. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей, который является для нее значительным. (том № л.д. 201-203)

Потерпевшая Потерпевший №43 в судебном заседании пояснила, что она живет в районе нефтебазы, недалеко от офиса КПК «Золотой Круг», куда она в 2017 году внесла 10 000 рублей, заключив договор на год. В 2018 году по прежнему адресу офиса уже не было, деньги ей не вернули, причиненный ущерб для нее значительный.

Потерпевший Потерпевший №44 в судебном заседании пояснил, что о КПК «Золотой круг» он узнал через баннер, который висел на <адрес> рабочий 88 с рекламой организации. Он обратился в КПК в 2016 году, с ним заключили договор и он внес им 50 000 рублей под 17,5% годовых, проценты перечисляли ему ежемесячно. Через полгода он продлил этот договор, который заканчивался в октябре 2017 года. Когда по окончании срока договора он обратился в КПК, проценты уже перестали ему поступать и организация была уже закрыта.

В соответствии с показаниями потерпевшего Потерпевший №44, данными им в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в офисе КПК «Золотой Круг», расположенном по <адрес>, внес в кассу деньги в сумме 50 000 рублей, а также 100 рублей в качестве паевых взносов. Согласно условиям договора проценты по вкладу он должен был получать ежемесячно, путем перечисления на карту «Сбербанка». Проценты по договору в размере 702,60 рублей он получал в июне, июле и августе 2017 года, таким образом он получил проценты в сумме 2 107,8 рублей. В сентябре 2017 года проценты не поступили, и он стал звонить в офис, но трубку не брал. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 47892,20 рублей, который является для него значительным. (том № л.д. 230-232)

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №44 подтвердил данные показания в полном объеме.

Потерпевший Потерпевший №45 в судебном заседании пояснил, что вступил в КПК «Золотой круг» в 2014 году, обратился в офис, расположенный по <адрес>, внес туда 200 000 или 250 000 рублей, два года он ежемесячно получал проценты, через год забрал 50 000 рублей. Сначала он забирал проценты при обращении в офис, а затем стал получать на карту. Случалось, что проценты выплачивали не своевременно, ссылаясь на проблемы со счетом. И когда в августе он не получил проценты, то не стал переживать, а обратился к ним только через месяц, но оказалось, что офис закрыт. Ему причинен ущерб, но точную сумму ущерба он не помнит.

В соответствии с показаниями потерпевшего Потерпевший №45, данными им в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что в период с декабря 2015 по декабрь 2016 года он в полном объеме получал проценты по договору, и когда подошел срок действия по договору, ему предварительно позвонили из офиса и предложили продлить договор. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис, и снова подписал документы о том, что якобы получил деньги в сумме 200 000 рублей из кассы и заново внес, а также подписал новый договор. По данному договору в период до сентября 2017 года он ежемесячно получал проценты по 3041,70 рублей, последнее перечисление получил в августе 2017 года, то есть получил проценты за 8 месяцев на сумму 24333,60 рублей. В сентябре 2017 года проценты не поступили, он позвонил в офис, поскольку иногда бывали просрочки, ему пояснили, что возникли какие-то проблемы со счетом. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 175 666,4 рублей, который для него является значительным. (том № л.д.244-246)

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №45 подтвердил данные показания в полном объеме, поддержал исковые требования в размере 178 708 рублей 10 копеек.

Потерпевшая Потерпевший №46 в судебном заседании пояснила, что она трижды вкладывала свою пенсию в офис КПК «Золотой круг», расположенный на <адрес> рабочий, дважды она вкладывала маленькую сумму, получала проценты, потом в феврале она внесла уже 110 000 рублей под 17% годовых на полгода, с ней заключили договор, а через 2 месяца в офисе уже была другая организация.

Согласно показаний потерпевшего Потерпевший №47, данных им в период предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в связи с его смертью по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что с начала 2016 года он каждые три месяца делал вклады в КПК «Золотой Круг», о котором узнал из рекламы в газете. Изначально сумма вклада составила 100 000 рублей, по истечении срока действия договора он получал проценты и продлил срок по договору. Таким образом он сделал несколько вкладов, каждый раз забирая проценты, а остальную сумму помещая обратно на вклад, периодически он добавлял к своему вкладу деньги, в итоге, предпоследний раз он сделал вклад ДД.ММ.ГГГГ, срок по договору был ДД.ММ.ГГГГ, предварительно ему звонили из офиса и спрашивали, будет ли он забирать вклад или продлевать срок по договору, он снова ответил, что будет перезаключать договор. ДД.ММ.ГГГГ он снова пришел в офис КПК по <адрес> <адрес>, где с ним был заключен новый договор на сумму 150 000 рублей сроком на 3 месяца, по его условиям проценты он должен был получить в конце срока, вместе с основным вкладом. После этого в течение 3 месяцев в офис КПК не обращался. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис по <адрес> <адрес>, где узнал, что офис закрылся и кооператив больше не действует. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 150 000 рублей, который для него является значительным. (том № л.д. 21-23)

Потерпевшая Потерпевший №3 в судебном заседании пояснила, что в 2017 году на <адрес> рабочий 88, рядом с ее домом, она увидела вывеску КПК «Золотой круг» и решила вложить туда деньги в сумме около 130-150 000 рублей на полгода, в конце срока сумма выплачивается с процентами. Сначала, в начале 2017 года она внесла в офис КПК по данному адресу 50 000 рублей под 20-21% годовых, заключила договор, забрала деньги с процентами, а затем она внесла еще денежные средства. Когда в январе 2018 года она приехала к офису, то такового там не было.

Согласно показаний потерпевшего Потерпевший №48, данных им в период предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в связи с его неявкой по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что примерно в августе 2016 года он сделал первый вклад в КПК «Золотой Круг», о котором узнал из рекламы. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис, расположенный по <адрес>, где сделал первый вклад на сумму 500 000 рублей, сроком на год, проценты он получал ежемесячно на банковскую карту «ПАО Сбербанк», деньги ему приходили с банковских карт, открытых на различных физических лиц. Примерно через несколько месяцев он внес к своему вкладу еще 500 000 рублей, новый договор он не заключал, просто дополнительно внес деньги по тому договору, после этого в течение года он в офис КПК заходил всего пару раз, чтобы подписать документы о том, что получал деньги в виде процентов. За несколько дней до истечения срока по договору ему позвонили из офиса КПК, спросили, будет ли он продлять договор, он ответил утвердительно и приехал в офис ДД.ММ.ГГГГ, где с ним работала менеджер ФИО130, которая оформила договор, по которому он, якобы, внес в кассу 1 000 000 рублей, но фактически он просто не получил деньги по предыдущему договору, но по кассе они оформили, что он получил деньги по предыдущему договору и он вновь внес 1 000 000 рублей. По условиям нового договора он так же должен был ежемесячно получать проценты по 14 177 рублей на банковскую карту, но деньги получил всего 1 раз, в сентябре 2017 года, а уже с октября 2017 года переводы на карту прекратились. Он сначала стал звонить в офис, но телефоны не отвечали, тогда он заехал в офис кооператива, но тот уже был закрыт. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 000 000 рублей, что является для него значительным. (том № л.д. 45-47)

Потерпевший Потерпевший №49 в судебном заседании пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он вложил в КПК «Золотой круг» 250 000 рублей на полгода, он не получал процентов, хотел забрать всю сумму вместе с процентами. Перед тем как получить всю сумму, он пришел в офис, ему сказали подождать, а потом они закрылись, деньги ему не вернули. Он обращался в судебные органы, было принято решение о взыскании в его пользу 250 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №50 в судебном заседании пояснил, что первый вклад в КПК «Золотой круг» он сделал в 2015-2016 году а в сумме 350 000 рублей, договор был составлен на год, деньги вносил по адресу <адрес>, КПК «Золотой круг». С 2016 по 2017 год проценты он не получал, сразу вносил их на пополнение, сумма вклада из – за этого увеличивалась. Потом он внес еще 50 000 рублей, был составлен новый договор, по итогу образовалась сумма 552 000 рублей. В конце года он обратил внимание, что кооператив не работает, тогда в 2017 году он решил расторгнуть договор. Кроме того, он обращался в суд за взысканием, было принято решение о возмещении ему ущерба.

Потерпевшая Потерпевший №51 в судебном заседании пояснила, что в 2016 году она сделала вклад в КПК «Золотой круг», офис организации находился на нефтебазе. При ее обращении девушка рассказала, что вклады застрахованы и что они дают под большой процент кредиты, поэтому у них все хорошо идет. Она (Потерпевший №51) отдала вступительные взносы 2 раза по 50 рублей. Необходимо было каждый месяц добавлять по 10 000 рублей, но она вносила больше. Общая сумма ущерба составила 400 000 рублей. Проценты она получала каждый месяц и сразу же их вкладывала. Семенов А.А. собирал собрания и отчитывался, что дела идут хорошо, деньги возвращаются вовремя. В августе 2017г. она пришла за процентами, а девушка сказала, что денег нет, приходила полиция и все у них забрала, поэтому кооператив не выдает деньги. До настоящего времени деньги ей не вернули, по данному поводу она обращалась в суд, в ее пользу судебным решением взыскано 400 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №52 в судебном заседании пояснила, что летом, в мае или июне 2017 года она положила свои денежные сбережения в размере 50 000 рублей в КПК «Золотой круг» под проценты на год, обратившись в офис, расположенный по <адрес>, точно не помнит. Немного позднее, проходя мимо офиса, она увидела отсутствие вывески на офисе, через интернет выяснили, что фирма закрыта. Она (Потерпевший №52) вложила 50 000 рублей и ей причитались 9 202 рубля процентов за год.

Потерпевший Потерпевший №53 в судебном заседании пояснил, что в офис КПК «Золотой круг», расположенный по <адрес>, он вносил несколько вкладов на год, пошел вносить следующий вклад, но организации уже не было. Когда внес вклад, он не помнит. Всего он заключил 5 или 6 договоров в сумме 220 000 рублей. Также он вносил членские взносы в размере 150 рублей.

В соответствии с показаниями потерпевшего Потерпевший №53, данными им в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что в апреле 2017 года он решил сделать вклад в КПК «Золотой Круг», о котором узнал из рекламы. Предварительно он позвонил, спросил про условия вклада, после чего решил сделать вклад. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис кооператива, где с ним работала менеджер ФИО116, которой он передал деньги в сумме 20 000 рублей и 100 рублей в виде взносов, она составила с ним договор от своего имени, выдала квитанции в получении денежных средств. По условиям договора, вклад был сроком на 1 год, проценты он должен была получить вместе с основной суммой вклада, в конце срока договора. После этого таким же образом он дополнительно заключил еще три договора с кооперативом, в том же офисе: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – на сумму 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – на сумму 104 215 рублей, все договоры были сроком на год и проценты должен был получить в конце срока договора. Таким образом, общая сумма внесенных им денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 220 215 рублей. У него не сохранилась квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей. После того, как заключил последний договор, он длительное время в офис кооператива не приходил, решил туда зайти только примерно зимой 2017 года, где узнал, что офис кооператива закрылся, в связи с чем обратился с заявлением в полицию. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 220 215 рублей, который для него является значительным. (том № л.д. 115-117)

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №53 подтвердил данные показания в полном объеме.

Потерпевший Потерпевший №54 в судебном заседании пояснил, что он обратился в офис КПК «Золотой Круг», расположенный по <адрес>, в октябре 2016 года, заключил договор, внес 15 000 рублей, через полгода пришел, ему заплатили 300 рублей. Пока он лежал в больнице, уже кооператив закрылся.

В соответствии с показаниями потерпевшего Потерпевший №54, данными им в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что в октябре 2015 года он решил сделать вклад в КПК «Золотой Круг», ДД.ММ.ГГГГ обратился к ним в офис, расположенный по <адрес> рабочий, 88, передал менеджеру 15 000 рублей сроком на полгода, по условиям договора проценты он должен был получить в конце срока по договору. За несколько дней до истечения срока по договору ему позвонили, предложили продлить договор, он согласился и ДД.ММ.ГГГГ пришел в офис кооператива по тому же адресу, где получил проценты по своему вкладу, и к сумме основного вклада добавил 1 000 рублей, таким образом, сделав вклад на общую сумму 16 000 рублей. Данный договор он заключил сроком на 1 год, по его условиям проценты он так же должен был получить в конце срока по договору. В апреле 2017 года, за несколько дней до истечения срока договора, ему снова позвонили из офиса, предложили продлить срок договора, он согласился и приехав в офис ДД.ММ.ГГГГ год, снова получил только проценты по договору, добавил деньги к своему вкладу, вклад получился на общую сумму 18 800 рублей. Данный договор он так же заключил сроком на 1 год, в связи с чем, в течение года в офис он не приходил. Пришел в офис только в апреле 2018 года, где узнал, что кооператив закрылся, и в офисе их больше нет. Затем, летом 2018 года ему позвонили сотрудники полиции, и он узнал, что по деятельности кооператива возбуждено уголовное дело, он написал заявление. Ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 18 800 рублей, который для него является значительным (том № л.д.140-141).

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №54 подтвердил данные показания в полном объеме.

Потерпевший Потерпевший №55 в судебном заседании пояснил, что в офисе КПК «Золотой круг», расположенном по адресу <адрес>, в 2018 году он вносил деньги в общей сумме 436 000 рублей, вклад делал несколько раз.

В соответствии с показаниями потерпевшего Потерпевший №55, данными им в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что в декабре 2016 года он решил сделать вклад в КПК «Золотой Круг», о котором узнал из газеты «Шанс» и кроме того, неоднократно, проходя на рынок в районе «Нефтебазы», видел их баннер. Предварительно он позвонил, спросил про условия вклада, после чего решил заключить договор. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис кооператива, где с ним работала менеджер ФИО116, он передал ей деньги в сумме 318 913 рублей в виде взносов, она составила с ним договор от своего имени, выдала квитанции в получении денежных средств. По условиям договора вклад был сроком на 1 год, проценты он должен был получать ежемесячно, но проценты он получал только до июля 2017 года. После этого, таким же образом он заключил еще несколько дополнительных соглашений к своему договору, а именно, приходил в офис и добавлял денежные средства к вкладу. Так, ДД.ММ.ГГГГ добавил к вкладу деньги в сумме 21 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 13 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 13 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 16 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 16 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 12 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 16 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 16 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, таким образом он сделал общий вклад на сумм 451 913 рублей. Каждый раз, добавляя деньги ко вкладу, размер процентов рос, поэтому итоговую сумму процентов, которую он получил, назвать затрудняется. В общей сложности проценты он получал 8 месяцев, получил около 45 000 рублей. Когда он пришел за получением процентов в сентябре 2017 года, узнал, что кооператив закрылся, в связи с чем он обратился с заявлением в полицию. Таким образом, с учетом выплаченных процентов ему причинен материальный ущерб на сумму 406 913 рублей.(том № л.д. 156-158)

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №55 подтвердил данные показания в полном объеме.

Потерпевшая Потерпевший №56 в судебном заседании пояснила, что в офис КПК «Золотой круг», расположенный по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ она внесла 500 000 рублей, прошло 3 месяца и ДД.ММ.ГГГГ она внесла еще 200 000 рублей После неполучения денег в установленный срок она встречалась с Семенов А.А., который обещал вернуть деньги до августа, но до настоящего времени ей ни суммы вкладов, ни процентов не вернули. При заключении договора она вносила также вступительный взнос около 150 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №57 в судебном заседании пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор с КПК «Золотой круг», пришла в офис, расположенный по <адрес> рабочий, с менеджером ФИО116 заключила договор, передала 100 000 рублей на 6 месяцев, получила проценты в размере 8 000 рублей и продлила договор еще на год, также она вносила вступительный взнос 2 раза по 50 рублей. Потом она еще вложила в кооператив 100 000 рублей, но зимой увидела, что организация больше не работает. По данному поводу она обращалась в суд, решением суда в ее пользу с Семенов А.А. были взысканы денежные средства.

Согласно показаний потерпевшей Потерпевший №58, данных ей в период предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в связи с ее неявкой по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что в декабре 2014 года она решила сделать вклад в КПК «Золотой Круг», о котором узнала из рекламы, кроме того, она проживает недалеко от офиса по <адрес>. Предварительно она узнала все условия вклада, затем, в конце декабря 2014 года сделала первый вклад в кооператив, на сумму 100 000 рублей, сроком на 1 год, проценты по договору получила в конце срока, и сразу заключила новый договор, при этом сумму вклада - 100 000 рублей обратно не получала, и заключила новый договор в декабре 2015 года, так же сроком на год, проценты должна была получить в конце срока договора, то есть в декабре 2016 года. В декабре 2016 года, когда подходил срок по второму договору, ей позвонили из офиса, спросили, будет ли она продлять договор или получит деньги, она ответила, что продлит срок действия договора, и получит только проценты. Срок действия договора не продлевался, а просто заключался новый договор, то есть по кассе оформлялось, что она получила деньги в полном объеме по предыдущему договору, и внесла новую суму. ДД.ММ.ГГГГ она вновь пришла в офис по тому же адресу, где получила проценты по предыдущему договору, в сумме около 19 000 рублей, основную сумму вклада - 100 000 рулей она из кассы не получала, на эту сумму с ней был составлен новый договор от ДД.ММ.ГГГГ, и выдана квитанция, что она эти деньги в кассу внесла. Условия данного договора были аналогичные - договор заключался сроком на 1 год, проценты она должна была получить в конце срока договора. После этого в период до осени 2017 года в офис кооператива она не заходила, а примерно осенью 2017 года увидела, что исчезла вывеска с офиса, она забеспокоилась, прошла в помещение офиса, оказалось, что его уже снимает другая фирма, она так же ездила в главный офис по <адрес>. 36 <адрес>, но там кооператива уже не было. Осенью 2018 года ей позвонили сотрудники полиции, она узнала, что по деятельности кооператива возбуждено уголовное дело, она себя плохо чувствовала, поэтому попросила написать заявление свою внучку, на нее была оформлена доверенность. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей, который для нее является значительным (том № л.д. 211-212)

Согласно показаний потерпевшего ФИО121, данных им в период предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в связи с его неявкой по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что примерно с 2015 года он периодически делал вклады в КПК «Золотой Круг», периодически снимал проценты со вклада, добавлял суммы ко вкладу, когда ему нужно было, забирал деньги. ДД.ММ.ГГГГ он сделал новый вклад в кооператив в офисе, расположенном по <адрес>, на сумму 260 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция и второй экземпляр договора, оригинал договора не сохранился. Срок по договору был 6 месяцев, проценты он должен был получить в конце срока по договору, вместе с основным вкладом. В течение полугода он в офис более не обращался, так как его работа связана с постоянными разъездами по всей России. В июне 2017 года, когда подходил срок по договору, ему позвонили из офиса, спросили, будет ли он продлевать договор, он ответил утвердительно, при этом попросил проценты перевести на счет банковской карты. Насколько помнит, проценты по договору ему перевели, как это было оформлено по кассе, точно не знает. Приехать в офис и продлить договор у него времени не было, в итоге смог доехать до офиса кооператива только в сентябре 2017 года, где узнал, что кооператив с данного адреса съехал. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на сумму 237 172 рублей, который для него является значительным. (том № л.д.218-219)

Потерпевшая Потерпевший №60 в судебном заседании пояснила, что в офисе КПК «Золотой круг», расположенном на <адрес>, в июле 2016 года она сделала вклад, сначала 50 000 рублей на 3 месяца под 13 % годовых. С ней заключали договор, выдали квитанцию, ПКО, договор. Потом срок вклада истек и она пришла его пролонгировать еще на 3 месяца, внесла в кооператив 100 000 рублей. В итоге она положила 180 000 рублей и хотела забрать вклад в сентябре - августе, но они уже к тому времени ничего не отдавали. Всего с ней заключили три договора, сначала первичный на сумму 50 000 рублей, потом она приходила на пролонгацию, там были проценты, которые начислялись, ей сделали новый ПКО, она открыла вклад на три месяца, а когда внесла деньги, они переоформили договор, сделали дополнительное соглашение. Потом ей позвонили, сказали, что ошиблись и лучше сделать 2 договора. Общая сумма составила в районе 180 000 рублей. Кроме того, она также вносила членские взносы.

В соответствии с показаниями потерпевшей Потерпевший №60, данными ей в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что в мае 2017 года она решила сделать вклад в КПК «Золотой Круг», о котором узнала, потому, что проживает недалеко от их офиса по <адрес>. Предварительно она заходила в офис, спрашивала по условиям вклада, посмотрела учредительные документы, процентная ставка составляла порядка 18%. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис кооператива, где с ней работала менеджер ФИО248, которая составила договор, по которому она внесла в кассу 58 000 рублей, а так же 100 рублей в виде паевых и членских взносов. Срок по договору был 3 месяца, проценты она должна была забрать по истечении этого срока вместе с основным вкладом. После этого ДД.ММ.ГГГГ она вновь обратилась к ним в офис, где заключила новый договор на сумму 100 000 рублей, эти деньги внесла в кассу также сроком на 3 месяца, и по его условиям денежные средства она должна была забрать вместе с процентами по истечении срока договора. В августе 2017 года, за несколько дней до истечения срока по первому договору, ей позвонили, спросили будет ли она забирать деньги или продлит договор, она ответила, что продлит договор. В следующий раз пришла в офис ДД.ММ.ГГГГ, где с ней был составлен договора на сумму вместе с процентами по первому договору – 60 260 рублей, но фактически в тот день деньги она не вносила, просто по кассе оформили, что якобы она забрала деньги по первому договору и внесла их в кассу вновь. Срок по новому договору так же был три месяца. После этого до октября 2017 года она в офис кооператива не обращалась, пока не истек срок по второму договору. Когда обратилась в офис в октябре 2017 года, то узнала, что кооператив съехал. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 158 000 рублей, который для нее является значительным. (том № л.д. 228-229)

После оглашения показаний потерпевшая Потерпевший №60 подтвердила данные показания в полном объеме.

Потерпевшая Потерпевший №61 в судебном заседании пояснила, что узнала о КПК «Золотой круг» по телевизору, ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис, расположенный по адресу Красноярский рабочий 88, вложила туда 100 000 рублей. Потом через год в 2016 году она вложила еще 100 000 рублей. Получала проценты за 2015 год два раза поквартально, а за 2016 год проценты уже не получила. Позже она пришла в офис и увидела, что они уже закрыты. Сумма ущерба составила 172 625,6 рублей. Организация находилась на <адрес> рабочий в подвале были все красивые вывески, как-то она пошла туда, а вывесок не было, ей сказали, что они не закрываются, все хорошо, ей в любое время всегда отдадут деньги.

Согласно показаний потерпевшей Потерпевший №62, данных ей в период предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в связи с ее неявкой по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что в июле 2017 года она решила сделать вклад в КПК «Золотой круг». ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис КПК, расположенный по адресу: <адрес>, где ее встретила менеджер, с которой они обсудили условия договора, после чего она передала ей наличными 10 000 рублей, о чем менеджер составила договор, копию которого передала ей, а так же квитанцию в получении денежных средств. После чего на следующий день, ДД.ММ.ГГГГ она снова приехала в офис по тому же адресу, где заключила с кооперативом еще один договор, так же на сумму 10 000 рублей, о чем вновь был составлен договор, по которому она передала денежные средства в кассу. Оба договора были заключены сроком на 3 месяца, по их условиям проценты она должна была получить вместе с основной суммой вклада через три месяца, поэтому в период до октября 2017 года она в офис кооператива не приезжала. Когда приехала в офис кооператива в октябре 2017 года, узнала, что кооператив закрылся. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на сумму 20 000 рублей, который для нее является значительным. (том № л.д. 7-8)

Потерпевший Потерпевший №63 в судебном заседании пояснил, что вклад в размере 1 380 000 рублей в КПК «Золотой круг» внесла его тетя ФИО1, он является наследником последней. Когда внесли вклады, ему не известно, тетя говорила, что вроде снимала 200 000 рублей, но по итогу она их не получила.

Потерпевший Потерпевший №64 в судебном заседании пояснил, что его отец сделал вклад в КПК «Золотой Круг» в 2017 году в размере 1 000 000 рублей, срок договора сказать затрудняется, умер отец 18 мая, через полгода, как все это случилось. Отец говорил, что получает добавку к пенсии.

Потерпевший Потерпевший №65 в судебном заседании пояснил, что в 2016 году в КПК «Золотой круг» он два раза вносил деньги, сначала 70 000 рублей, потом добавили еще, и получилось 150 000 рублей, делали ли дополнительные взносы, он не помнит. Внесенные денежные средства он не забирал, просто увеличивал сумму, проценты он не получал.

В соответствии с показаниями потерпевшего Потерпевший №65, данными им в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что в мае 2016 года он решил сделать вклад в кооператив «Золотой Круг», о котором он узнал из рекламы. Предварительно он заходил в кооператив, узнавал про условия вкладов, ему пояснили, что деньги раздают на микрозаймы под большие проценты, что кооператив существовал уже несколько лет, и он решил сделать вклад. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис кооператива по <адрес> <адрес>, где с ним был составлен договор, по которому он внес в кассу деньги в сумме 150 000 рублей, а так же 100 рублей в виде паевых и членских взносов, о чем менеджер выдала ему квитанцию. Договор был составлен сроком на 6 месяцев, по его условиям проценты он должен был получить вместе с вкладом. После этого он вернулся в офис кооператива в ноябре 2016 года, предварительно ему позвонили, спрашивали, будет ли он продлять договор, на что он ответил согласием. В тот день ему были выплачены проценты, он добавил денег к своему вкладу, сделав таким образом вклад на сумму 200 000 рублей, по кассе было оформлено, что он в полном объеме получил свой предыдущий вклад и снова внес 200 000 рублей, но в действительности в тот день он только добавил денег до суммы 200 000 рублей. Второй договор он заключил сроком на 1 год, по нему должен был получить проценты вместе с суммой вклада в ноябре 2017 года. После этого в течение года в кооператив он не приходил, приехал туда только в ноябре 2017 года, где узнал, что кооператив закрылся. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей, который для него является значительным. (том № л.д. 29-30)

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №65 подтвердил данные показания в полном объеме.

Потерпевший Потерпевший №66 в судебном заседании пояснил, что примерно 5 лет назад к моменту допроса он вносил в КПК «Золотой круг» вклады, у него остались копии документов. Вносил деньги легко, один раз хотел снять, но ему не дали деньги. Сначала он внес 10 000 рублей, потом еще добавлял, сколько, не помнит. Деньги ему ни разу не возвращались, проценты он не получал. Он приходил несколько раз, потом офис закрыли, он пытался звонить, но трубку никто не брал. Общая сумма составила около 88 000 рублей.

В соответствии с показаниями потерпевшего Потерпевший №66, данными им в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что с 2014 года он делал вклад в КПК «Золотой Круг», о котором ему было известно, потому что их офис располагался в его доме – по <адрес>. Ему было известно, что он принимают деньги и возвращают их с выгодными процентами, но он не задавался вопросом о механизме их действия. В 2015 году он полностью получил деньги по своему вкладу, после чего в 2016 году решил снова сделать там вклад. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис кооператива, где менеджер с ним заключила новый договор на сумму 35 000 рублей, эти деньги он наличными передал ей, она ему выдала квитанцию. Вклад сделал сроком на год, проценты он должен был получить в конце срока вместе с основным вкладом. После этого он вновь пришел в офис кооператива ДД.ММ.ГГГГ и дополнительно внес к вкладу еще 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ внес еще 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ еще 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ внес еще 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - еще 10 000 рублей. В марте 2017 года истекал срок по договору, за несколько дней ему позвонили из офиса кооператива, спросили, будет ли он перезаключать договор, он ответил утвердительно. На тот момент вместе с основным вкладом (он внес всего сумму 90 000 рублей) и процентов накопилось около 100 000 рублей, он решил взять около 10 000 рублей с этого вклада, а на остальную сумму продлить договор. По кассе было оформлено, что он получил всю сумму, и снова внес. Новый договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 555,2 рублей, но фактически он только взял несколько тысяч рублей в виде процентов наличными. Новый договор был заключен сроком на полгода, до сентября 2017 года, проценты он должен был получить в конце срока. После этого в период до сентября 2017 в офис кооператива он больше не приходил, вновь пришел к ним только примерно в конце сентября 2017 года, где от менеджеров узнал, что денег у кооператива на выплату пока нет, вернувшись через неделю, он узнал, что кооператив вообще съехал. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на сумму 88 555,2 рублей, который для него является значительным. (том № л.д. 42-43)

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №66 подтвердил данные показания в полном объеме.

Потерпевший Потерпевший №67 в судебном заседании пояснил, что в 2017 году он узнал о КПК «Золотой круг» из интернета, решил вложить деньги, обратился осенью в офис, расположенный по <адрес>. Точную сумму договора и проценты в настоящее время он не помнит, но было более 140 000 рублей, деньги вкладывал на год, после окончания срока договор продлевал несколько раз. Деньги ему не вернули.

В соответствии с показаниями потерпевшего Потерпевший №67, данными им в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что в сентябре 2016 года он решил сделать вклад в кооперативе «Золотой Круг», о котором узнал из рекламы. Предварительно он заходил в кооператив, узнавал про условия вкладов, ему пояснили, что деньги от вкладов раздают на микрозаймы под большие проценты, кооператив работает уже несколько лет, в связи с чем он решил сделать вклад. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис кооператива по <адрес>, где с ним работала менеджер Елисеева, которая составила с ним договор, и он передал ей 110 000 рублей, а также 100 рублей в виде паевых и членских взносов, о чем она выдала ему квитанцию. Договор был составлен сроком на 1 год, по его условиям проценты он должен был получать ежемесячно. После этого ДД.ММ.ГГГГ он добавил к своему вкладу еще 10 000 рублей, а позднее еще 40 000 рублей, о чем были составлены дополнительные соглашения. При этом, в период примерно до августа 2017 года он ежемесячно получал проценты, ему их переводили на карту в «Сбербанке», затем он приходил в офис и ставил подписи в получении документов. После этого так же он обращался в офис кооператива ДД.ММ.ГГГГ, где добавил к своему вкладу еще 10 000 рублей, о чем ему вновь была выдана квитанция. После этого примерно в конце сентября 2017 года, когда подошел срок по его договору, он приехал в офис, чтобы получить деньги по своему вкладу, где узнал, что кооператив оттуда съехал. Таким образом, с учетом выплаченных процентов, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 138 032 рубля 60 копеек (с учетом выплат процентов в размере 21670,4 рублей), который для него является значительным. (том № л.д. 61-62)

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №67 подтвердил данные показания в полном объеме, заявленные исковые требования в размере 160 000 рублей поддержал.

Согласно показаний потерпевшего Потерпевший №68, данных им в период предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в связи с его неявкой по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что в мае 2017 года он решил сделать вклад на сумму 20 000 рублей в КПК «Золотой Круг», о котором узнал из рекламы в газете. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис кооператива по <адрес>, где с ним работала менеджер ФИО134, которая составила с ним договор, и он передал ей 20 000 рублей, а так же 100 рублей в виде паевых и членских взносов, о чем она выдала ему квитанцию. Договор был заключен сроком на 3 месяца, проценты вместе с основным вкладом он должен был получить ДД.ММ.ГГГГ. После этого в офис кооператива он более не приезжал, приехал только примерно в сентябре 2017 года, когда срок по его договору уже подошел, хотел забрать деньги, но приехав, увидел, что кооператив с офиса съехал. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на сумму 20 000 рублей, который для него является значительным. (том № л.д 76-77)

Согласно показаний потерпевшего Потерпевший №69, данных им в период предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в связи с его смертью по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что с декабря 2016 года он периодически делал вклады в КПК «Золотой Круг», о котором узнал из газеты, вклады делал на сумму по 10 000 рублей, затем деньги получал обратно и снова вкладывал. ДД.ММ.ГГГГ он вновь обратился в офис по <адрес>, где заключил договор вклада денежных средств в сумме 10 000 рублей, о чем ему выдали копию договора и квитанцию. Договор был заключен сроком на 1 год, по его условиям проценты он должен был получить вместе с суммой основного вклада через год. После этого в офис кооператива он не обращался примерно до осени 2017 года. Когда приехал в офис примерно в октябре 2017 года узнал, что кооператив закрылся. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на сумму 10 000 рублей, который для него является значительным. (том № л.д. 88-89)

Потерпевший Потерпевший №70 в судебном заседании пояснил, что с Семенов А.А. был знаком лично за год-два до создания кооператива, работал с ним, с начала создания кооператива у них были дружеские отношения. Он (ФИО217) делал вклад от себя, от жены, от близких родственников, точную сумму вклада уже не помнит. Деньги он не забирал, они пролонгировали договор и получали проценты. Подозрений о том, что кооператив может закрыться, у него не возникало. С определенного момента перестали выплачивать проценты, но так как они с Семенов А.А. были знакомы лично, он не придал этому значение. Семенов А.А. говорил, что есть финансовые трудности, но скоро все поправится. Год, полтора они отработали с начала основания, все сначала было хорошо, потом начались проблемы, порядка года не выплачивались проценты, и потом в какой-то момент кооператив закрылся. Причиненный ущерб составил несколько миллионов, он обращался в суд, решение было, но оно не исполнено.

В соответствии с показаниями потерпевшего Потерпевший №70, данными им в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что с Семенов А.А. он знаком около 5 лет, поддерживали дружеские отношения. В 2014 году он узнал, что Семенов А.А. открыл КПК «Золотой Круг», последний предложил ему вложить туда свои сбережения, он согласился, и примерно в августе 2014 года обратился в офис кооператива, расположенный по <адрес>, внес в кассу 1 400 000 рублей, с ним был заключен договор, а так же ему была выдана квитанция в получении денежных средств. Договор был заключен сроком на 1 год, в течение года он ежемесячно получал проценты в кассе и ДД.ММ.ГГГГ решил продлить договор. Второй договор был заключен так же сроком на 1 год, в течение года он ежемесячно получал проценты по договору из кассы, и ДД.ММ.ГГГГ снова решил перезаключить договор, но при этом из кассы со своего вклада забрал, кроме процентов, еще 500 000 рублей, оставив свой вклад на сумму 900 000 рублей. Последний договор от ДД.ММ.ГГГГ был сроком на 1 год, в течение года до сентября 2017 года он ежемесячно получал проценты из кассы в разных суммах. Кроме того, в этот же период времени, начиная с 2014 года он заключал договоры с кооперативом о внесении личных сбережений от имени своих родителей, сестры и жены. Они в офис фактически не приходили, он заключал договоры от их имени, вносил свои деньги, затем договоры подписывал у них и привозил в офис. Так, в 2014 году он заключил договоры на имя своей жены - ФИО250, на сумму 1 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ таким же образом перезаключал договоры. Проценты по договорам от 2014, 2015, 2016 гг. были выплачены в полном объеме. Кроме того, в 2014 году он заключал договор на имя своей матери – ФИО159 на сумму 1 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ договоры перезаключал на эту же сумму, проценты по договорам были выплачены в полном объеме. Таким же образом в 2014 году он заключал договор на имя своего отца –ФИО160, тоже на сумму 1 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ договоры перезаключал на эту же сумму, проценты по договорам были выплачены в полном объеме. В 2014 году он заключал договор на имя своей сестры ФИО115, тоже на сумму 1 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ договоры перезаключал на эту же сумму, проценты по договорам были выплачены в полном объеме. Таким образом, всего по договорам от ДД.ММ.ГГГГ на его имя, и на имя его родственников, он внес общую сумму своих денежных средств в размере 6 500 000 рублей. Проценты по договорам ездил получать сам, при этом проценты он мог забрать по всем договорам по одной квитанции РКО. Суммы были разные, точные суммы пояснить не может, подтверждает, что получил сумму 604 249, 36 рублей. При этом, перед получением процентов всегда созванивался с Семенов А.А., чтобы он предупредил сотрудников, что он приедет за деньгами. Примерно с июля 2017 года выплаты по договорам прекратились, он звонил Семенов А.А. по данному поводу, но тот говорил, что у кооператива какие-то трудности, просил отсрочить платеж. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 5 895 750 рублей 64 копейки, с учетом выплаченных процентов. В 2018 году он обращался в отношении КПК «Золотой Круг» с иском в Советский суд, по всем договорам были приняты решения о взыскании денежных средств в его пользу. (том № л.д.110-112).

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №70 подтвердил данные показания в полном объеме.

Согласно показаний потерпевшей Потерпевший №71, данных ей в период предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в связи с ее неявкой по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что ее отец, ФИО122 в 2015 году делал вклад в КПК «Золотой Круг», но ей на тот момент об этом ничего известно не было. ДД.ММ.ГГГГ ее отец умер, ДД.ММ.ГГГГ она вступила в наследство отца, где ее доля в наследованном имуществе составляла ?, в том числе, там находилась доля от вклада в КПК «Золотой Круг», она составляла 41 401 рубль. После этого летом 2017 года она стала отправлять уведомления в КПК «Золотой круг» о получении наследованной доли от вклада ее отца, в том числе, в августе 2017 года лично разговаривала с председателем КПК – Семенов А.А., который пояснял, что в течение нескольких дней денежные средства поступят на ее расчетный счет, но денежных средств она так и не получила. Таким образом, ей были причинен материальный ущерб на сумму 41 401 рубль (том № л.д. 166-169).

Свидетель ФИО131 в судебном заседании пояснила, что Семенов А.А. был ее работодателем в КПК «Золотой круг». В какой период она там работала, не помнит, работала менеджером в офисе по <адрес>, было всего два офиса. В ее обязанности входила консультация клиентов по займам и сбережениям, она получала проценты по займам, выдавала сбережения, оформляла договор от лица кооператива, как именно это оформлялось, не помнит. Ей была выдана доверенность, приходил клиент, она оказывала ему консультацию, если его все устраивало, они заключали договор. Для этого нужно было быть членом кооператива, если вкладчик таким не являлся, то он писал заявление, они заключали договор, прописывали сумму и проценты, смотря на какой срок вкладывались сбережения. Изначально у них был сейф, куда они складывали деньги, информацию передавали руководителю. Отражения вкладов были в документе в программе Иксель, где они вносили всю информацию по приходу и расходу денежных средств, Семенов А.А. имел к нему доступ, он же распоряжался деньгами. Как долго находились деньги в сейфе, она не помнит, всегда по-разному. Были факты, что как только появлялись деньги, они отражали это в документе, и после этого сразу же приезжал Семенов А.А. и забирал деньги, было и такое, что они отражали, что деньги есть в кооперативе, они лежали, и ими никто не интересовался. При ней были задержки по выплатам вкладчикам, но чтобы вообще не выдавали, такого не было. Кроме Семенов А.А. никто не мог распоряжаться деньгами, он сам приезжал, забирал деньги, сам привозил деньги, если надо было крупную сумму отдать. Когда он забирал деньги, никакие документы не оформлялись. Файл с программы Иксель они распечатывали, прикрепляли к ежедневному отчету, складывали в папку. Ей был известен расчетный счет КПК, были ли на нем деньги, пояснить не может, деньги туда не вносили, деньги вкладчикам отдавали наличными или с личных карт менеджеров, так было всегда, она не задавала вопрос, почему они используют личные карты. Деньги, которые переводили с личных карт, брали с кассы, они вносили в таблицу информацию, приносили чеки.

Свидетель ФИО132 в судебном заседании пояснила, что она работала в КПК «Золотой круг» с 06 июля по ДД.ММ.ГГГГ, офис располагался на <адрес>. Она пришла туда по объявлению, требовался помощник бухгалтера, но фактически она по доверенности от Семенов А.А. заключала договоры, заполняла приходные и расходные ордера с вкладчиками и заемщиками. При трудоустройстве ей говорили, что заработная плата будет 20 000 рублей, но деньги вовремя не выплачивались, платили частями. Помимо нее в офисе был бухгалтер и служба безопасности. Процедура оформления вклада была следующая, вкладчик приходил в офис, она рассказывала, какой процент может быть, заключала договор через 1С, распечатывала его, расписывалась, брала деньги, делала приходный кассовый ордер и относила деньги в кассу, то есть в сейф в соседнем кабинете. Кроме этого была табличка на компьютере в программе Иксель, куда заносились отметки о поступлении и выбытии денежных средств. Семенов А.А. знал, что деньги поступили по камерам, видел, звонил, спрашивал сколько, и говорил, что заберет, или то, что необходимо заплатить за что-то, бухгалтер также распоряжалась деньгами, но она спрашивала перед этим у Семенов А.А.. Почти всегда касса была пустая, так как деньги появлялись и сразу уходили на выплаты процентов заемщикам, либо на аренду. Также сам Семенов А.А. забирал деньги, как они появлялись. Заработную плату им платили нестабильно, они ее выпрашивали. Вкладчики приходили, жаловались, хотели забрать свои вклады, но денег не было. В период ее работы займов почти не было, были вклады. Кроме Семенов А.А. деньги мог забрать ФИО53 Кириченко, но также решалось все через Семенов А.А., он говорил, кому отдавать деньги.

Свидетель ФИО133 в судебном заседании пояснила, что в КПК «Золотой Круг» в период 2014-2015 г.г. она работала руководителем офиса, один находился на Металлургов, другой на Красноярском рабочем, также она была руководителем отдела продаж, занималась продажами. В ее обязанности входил контроль работы офиса, повышение лояльности, привлечение заемщиков, вкладчиков, устраивали акции, но не запустили ни одной. Денежные средства она принимала от заемщиков и вкладчиков, также принимала проценты. Она заключала договор на основании доверенности в лице Семенов А.А. Денежные средства поступали в кассы, все вклады хранились там, велись отчетности, потом из кассы они или выдавали проценты по вкладам, либо проценты из кассы, либо деньги забирал Семенов А.А.. Доступ к денежным средствам имели работники офисов, она и менеджеры, они заключали договоры, могли взять деньги и их выдавать. Ежедневно у них был отчет в программе Иксель, это был общий файл на работников офисов, которые принимали денежные средства по кассе, проводили по 1С, складывали в сейф, отмечали все в отчете, выдавали процент про вкладу или займу, все проводили через программу. Это был общий отчет для всех, чтобы понимать, какая сумма в сейфе и перед ними и перед Семенов А.А., чтобы последний мог контролировать. Взять денежные средства с кассы и не занести в отчет любому из сотрудников было невозможно, поскольку были ежедневные пересчеты денежных средств, этим занималась и она и менеджеры, каждый нес материальную ответственность. Кроме того она сама ездила в банк, снимала со счета и привозила в офис деньги, чтобы выдать займ. Семенов А.А. получал деньги, какие-то документы подписывались в момент передачи, иногда это позже происходило, все оформляла бухгалтер. Ключ от кассы был в общем доступе, если приезжал Семенов А.А., они открывали сейф, он пересчитывал деньги, и они заносили информацию в отчет. Кроме Семенов А.А. деньги передавали только если вклад, заем. Доступ к базе 1С был у всех сотрудников, у менеджеров, у нее, чтобы проверить платежность по договору, при этом доступ для каждого был ограничен, менеджер мог распечатать договор и внести платеж. У нее был расширенный доступ, она редактировала договоры, если были изменения в законодательстве, у службы безопасности был свой определенный доступ, где они могли отследить заемщиков, которые не платят. При обращении вкладчиков они проверялись службой безопасности. При обращении заемщиков, документы оформлялись, если без залога, на паспорт, если был залог, то документ на имущество, невозможно стать заемщиком, будучи не пайщиком. Сведения о пайщиках проверялись службой безопасности, СРО приезжали с проверками, у них было это по плану. Проценты выплачивались из кассы, если доставали денежные средства из кассы, то выдавалась РКО, если они знали, что завтра к ним приедут за процентами или вкладами, они смотрели, что денег не хватает, ставили вопрос перед Семенов А.А., после чего она либо снимала в банке, либо последний привозил деньги сам. Продление вкладов осуществлялось таким образом, что вклад закрывался и открывался новый договор. Деньги вкладчикам выдавались, но бывало, что просто пролонгировали договор, и некоторые говорили, что им не нужны деньги, но многие хотели понять, что деньги есть. Какие-то вкладчики просили переводы, чтобы проценты переводили на их счет. При обращении за получением займа пришедший заполнял анкету, которую они передавали в службу безопасности, последние проводили проверку и выдавали резюме, одобрение или неодобрение. Если человеку одобрили займ, его взывали в офис, заключали с ним договор и выдавали денежные средства, если был залог, то там действовали через регистрационную палату, накладывалось обременение. Они сами оформляли договоры, при этом всегда присутствовал клиент. Когда она увольнялась, была значительная дебиторская задолженность, сумму не помнит. Также на тот момент долгов по вкладам у КПК не было, деньги выдавали, иногда с небольшой задержкой в несколько дней, но чтобы кому-то не отдавали деньги, такого не было. Она сама была заемщиком в КПК, до конца не выплатила займ, брала 100 000 рублей, 60 000 рублей или 70 000 рублей осталась должна, задолженности по заработной плате у нее не было. Суммы снимались по указанию Семенов А.А. в пределах от 200 000 рублей до 3 000 000 рублей. У нее был доступ к расчетному счету по доверенности КПК в лице представителя, доверенность находилась в банке, она приезжала с чеком и получала денежные средства, чеки ей выдавал Семенов А.А., у которого была чековая книжка.

Свидетель ФИО134 в судебном заседании пояснила, что Семенов А.А. являлся директором на ее прежнем месте работы в КПК «Золотой круг». Она работала в данной организации в 2015-2017 годах, менеджером-кассиром по займам и сбережениям, она выдавала займы, принимала сбережения, следила за кассой, выполняла поручения директора. Офисы располагались на <адрес>, и <адрес> рабочий 88. Менеджеры консультировали вкладчиков по имеющимся программам, потом, если вкладчик соглашался с условиями, подписывали договор, принимали денежные средства, выдавали приходно-кассовый ордер и вносили запись в книгу учета. Со стороны кооператива договор подписывали менеджеры, у них были полномочия по доверенности, которая выдавалась директором. Они сообщали директору, что вклад был принят, и он давал распоряжения, либо кто-то приезжал и забирал деньги. В основном Семенов А.А. какую-то сумму забирал лично, какая-то часть оставалась, из нее они забирали деньги, и отдавали другим вкладчикам. По факту деньги хранились в кассе, в отдельном кабинете с окошечком, деньги убирали в сейф. Поступления отражались в документе, который был в удаленном доступе, кассовая книга на каждый день, заносились расходы и доходы всех сотрудников за день. Семенов А.А. имел доступ к этой программе, просматривал поступления. В последний год были проблемы с выдачей вкладов, она присутствовала, когда вкладчики приходили, был бунт, Семенов А.А. ждали, он приезжал и с некоторыми вкладчиками разговаривал. Они хотели забрать свои деньги, а денег не было. Семенов А.А. просил подождать, говорил, что появятся деньги. В тот период, когда начались обращения, Семенов А.А. забирал все деньги, дело доходило до такого, что они не получали заработную плату, и остались без трудовых книжек, они иногда просили, чтобы он заплатил им хотя бы 1000 рублей на проезд. Никто, кроме Семенов А.А., не мог распоряжаться деньгами. Куда уходили деньги, ей не известно, он постоянно забирал кассу, у него был доступ, он видел, что деньги поступили, и сразу их забирал, они не хранились в сейфе. Договоры заключались не ежедневно, заемщики приходили и по расходному кассовому ордеру им выдавали проценты, иногда безналичным способом через свои личные карты, так как их просили переводить. Деньги они брали с кассы, это было распоряжение руководителя или бухгалтера, бухгалтером работала ФИО252. Также в кооперативе была служба безопасности, которая проверяла обращения людей, были и отклонения, служба запрашивала кредитную историю, доходы и расходы заемщика. Если заемщик обращался повторно, они продляли займ, заемщик приносил проценты, они брали проценты, и пролонгировали их на новый срок. Деньги они не отдавали, если у заемщика закончился срок, он приходил и они оформляли новый договор, проценты они отдавали, но деньги не отдавали. Получение Семенов А.А. денег по кассе оформлялось в программе Иксель, в электронном виде, которая не входила в состав 1С, Семенов А.А. при этом нигде не расписывался. Данный документ изменялся в течение дня, расходно-кассовый ордер оформлял бухгалтер, они отдавали кассу ФИО252. Было и такое, что Семенов А.А. кому-то поручал забрать деньги, при этом она (ФИО134) полагает, что эти люди не являлись сотрудниками КПК.

Свидетель ФИО113 в судебном заседании пояснила, что Семенов А.А. был руководителем КПК «Золотой круг», она работала там в должности менеджера с сентября 2014 года по <адрес> года по адресу <адрес>, Семенов А.А. находился в другом помещении. В период работы она оформляла договор займа с кооперативом, два раза она нуждалась в небольшом количестве денег, их предоставил ей КПК «Золотой круг», возможно оформлял второй менеджер, подписывал тоже второй менеджер, она подписывала, как заемщик. Она брала 5000 рублей, все вернула, второй раз тоже 3 000 - 5 000 рублей. По указанию руководства она выполняла прием вкладов от населения и выдачу займов. По внесению вкладов была следующая процедура, человек обращался, говорил сумму, которую хотел вложить, они заключали договор, брали 100 рублей паевой взнос, рассчитывали, сколько получит человек. Она (ФИО116) имела право на подписание договора и принятие денежных средств. Все вносилось в кассу, далее приезжали помощники и забирали деньги. Передачи денежных средств не фиксировались, осуществлялись только по звонку Семенов А.А., который говорил, какую сумму выдать из кассы, это отмечалось в программе Иксель и 1С, сам он деньги не забирал. Перед выдачей займа клиента проверяли, этим занималась служба безопасности. Семенов А.А. контролировал выдачу денежных средств через 1С, она была завязана на двух офисах, были видны все списания. Под конец у них ежедневно забирали деньги, в самом начале деньги могли храниться в кассе. Деньги хранились в отдельной кассе, где стоял сейф, это был отдельный кабинет. Под конец работы менеджеры работали на своей должности и должности кассира, люди приходили за процентами, изготавливали дополнительное соглашение, что проценты выданы и менеджеры выдавали с кассы деньги. Под конец работы были проблемы с выдачей процентов, нечем было выдавать. Были случаи, что они переводили деньги со своих личных карт как проценты на карту пайщикам, после перевода делали списания в 1С, когда деньги уходили. По окончанию срока денежные средства могли не выдаваться, шла пролонгация, если пайщик был согласен, он мог забрать только проценты, основную сумму перезаложить, то есть деньги люди в руках не держали. По поводу займа в кооперативе к ним обращался человек, запрашивал интересующую сумму, служба безопасности его проверяла, и если все нормально, то выдавались денежные средства. Сумму выдачи смотрела только служба безопасности, они относили им документы и говорили сумму, последние соглашались либо отклоняли, иногда предлагали меньшую сумму. Деньги на займы выдавали менеджеры, также они отслеживали повышение процентов, велась таблица к программе Иксель, вносилась периодичность внесения денежных средств со стороны заемщика и выдача процентов с их стороны. Также были случаи, что заемщики предоставляли в счет гарантии недвижимое имущество, квартиры, дом, автомобили. Решение по данному поводу принимал, прежде всего, Семенов А.А., работники офиса подавали документы в службу безопасности, служба безопасности связывалась с Семенов А.А. и спрашивали интересует его это, или нет. Заемщики погашали перед КПК задолженность и им возвращались документы на машины и квартиры. Был гараж, по которому заемщик не платил основной долг и проценты, и не выходил на связь. Если нужна была выдача по процентам, Семенов А.А. сам передавал деньги на выдачу займов, чтобы деньги находились в кассе. В конце работы были проблемы со вкладчиками, были со стороны КПК долги перед ними, долги по процентам, приходило время выплачивать обязательства, но денег не было, пайщики приходили и возмущались. Семенов А.А. обещал, что все будет хорошо, деньги будут, просто временные сложности. Также у них были задолженности по заработной плате. Им сообщили, что проблемы с личным счетом, деньги заморожены и руководитель не может их снять, но в течение 3-4 месяцев должно все разрешиться. Последние полгода ее работы денежных средств на возвраты займов у них не было. Объем займов был большой, люди брали по 30 000 рублей и пропадали, их не могли найти, сумма займов была около миллиона, но больше долг был по вкладам.

Свидетель ФИО135 в судебном заседании пояснила, что она работала специалистом отдела продаж в КПК «Золотой круг» с 2014г. по 2016г., занималась приемом вкладов и оформлением договоров на выдачу займа по доверенности от Семенов А.А.. Денежные средства пайщики сдавали в кассу, она заключала договоры. Денежные средства хранились в кассе на <адрес>, она работала в этом офисе. Доступ к денежным средствам имел только кассир, деньги хранились в сейфе. Семенов А.А. редко сам приезжал за деньгами, отправлял людей, фамилии которых не помнит, приезжали с другого офиса. Приезжали за деньгами по-разному, по мере накопления определенной суммы. Полагает, что деньги увозили бухгалтеру, он находился на <адрес>. Она лично оформляла вклады, один из самых крупных, под залог автомобиля около полумиллиона, она сама брала займ в кооперативе около 10 000 и на момент увольнения у нее осталась задолженность в районе 5 000 – 7 000 рублей. В период ее работы проблем по выплате денежных средств практически не было, были моменты, когда в кассе не было определенной суммы, но она набиралась, так как приходили люди, которые выплачивали проценты по займам, но критической ситуации не было.

Свидетель ФИО136 в судебном заседании пояснила, что она устроилась в КПК «Золотой круг» в мае 2014-2015 г.г., проработала до августа, ее работа заключалась в заключении договоров, привлечении клиентов. Она занимала должность менеджера по оформлению займов и вкладов в офисе на <адрес>. Также у КПК был второй филиал на <адрес> рабочий и было управление. Оформление происходило следующим образом: обращался клиент, они производили расчет, оформляли все на месте, служба безопасности проверяла клиента на платёжеспособность, направлялись запросы в бюро кредитных историй о наличии кредитов. При положительном решении оформлялся договор. Подписывался на месте в офисе, который находился по адресу <адрес>. Копировались необходимые документы клиента и выдавались денежные средства через кассу в этом же офисе, ежемесячными платежами проценты клиент мог оплачивать, либо клиент мог внести любую сумму, как частичное погашение, либо полное гашение — это было на усмотрение клиента. Клиенту выдавался договор, в котором был указан график платежей. Она непосредственно работала и взаимодействовала со ФИО112, которая была руководителем филиала, последняя контролировала весь процесс, участвовала в расчетных операциях, ездила по банкам. Перед выдачей займа проверялась кредитная история клиента, это делала служба безопасности, они находились в отдельном кабинете, службе безопасности передавалась анкета клиента, они производили проверку и при положительном решении выдавался займ, также выдавали займы под залог техники, но после это отменили, выдавали займы под залог недвижимости и автомобили. Выдавали займы от 0,5% до 1 % в день. Все оформляемые договоры вносились в таблицу на компьютере в программу Иксель, также полностью контролировалась дебиторская задолженность, сколько кто внес, у кого просрочки. Менеджеры звонили своим клиентам с напоминанием об уплате платежей. Первичная документация частично хранилась в офисе, по истечении срока давности документация помещалась в архив. Она (ФИО255) один раз брала займ на 4000 или 6000 рублей, потом его закрыла, никакой дебиторской задолженности у нее не было. Как забирали деньги, которые внесли пайщики, она не видела, так как касса у них находилась в другом помещении. Она только оформляла документы и отправляла клиента в кассу, выдачей денежных средств занимался кассир, после того как кассира не стало, менеджеры стали выдавать денежные средства, куда дальше уходили денежные средства, она сказать не может.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО136, данными ей в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что в период с мая 2015 по август 2015 она работала в КПК «Золотой Круг» в должности кассира-менеджера. На работу ее принимала Ставер, трудоустроена была официально, Семенов А.А. вообще за период работы ни разу не видела. Работала в офисе, расположенном по <адрес>, но иногда выходила на замещение на работу по <адрес>. В случае обращения клиента ему озвучивали процентную ставку, которая варьировалась в зависимости от требуемого ему срока договора, и не должна была быть выше ставки ЦБ РФ на эту дату. Ставку ЦБ они проверяли ежедневно на сайте. Обязательное условие заключалось в том, что договор мог быть заключен только с пайщиком. Изначально, когда она пришла работать, у них был кассир-бухгалтер, ФИО257, а примерно через два месяца их перевели на должность кассира- менеджера, и все менеджеры стали принимать деньги от пайщиков самостоятельно, у них было отдельно оборудованное помещение кассы, денежные средства, полученные от пайщиков, она оставляла в сейфе, который закрывался ключом, ключ оставался в кассовом помещении, кассовая комната закрывалась ключом, ключ был один, сам офис обычно закрывал юрист, либо ФИО133. Когда она работала, ни Семенов А.А., ни его помощники не приезжали, деньги из кассы получала ФИО133, и куда-то отвозила ему. По отчетности в бухгалтерии у них была программа 1С: кредитный кооператив, куда менеджерами вносились сведения о поступлении, выдаче денежных средств. Программа была сетевая, работала на два офиса, они через данную программу могли посмотреть поступления по другому офису. У каждого сотрудника были свой логин и пароль от системы. Доступ к «1с» были у менеджеров, руководителя отдела продаж, у председателя кооператива, бухгалтера. Все первичные документы хранились в кассе, они документы не подшивали, просто складывали в папку-скоросшиватель. В конце дня в формате «Ехе1» составлялась таблица в виде кассового отчета, где указывалось, сколько денег было принято, сколько выдано. С расчетным счетом она никогда не работала, никаких переводов вкладчикам никогда не осуществляла. Порядок выдачи займов был следующий, клиент обращался в офис, заполнял анкету, анкета передавалась в службу безопасности (начальником отдела СБ был ФИО260). Сотрудники службы безопасности проверяли их по базе БКИ и иным базам. По времени проверка занимала от 15 минут до 1 дня (в зависимости от величины займа, поскольку крупные займы выдавались только под залог). Если принималось положительное решение в отношении клиента, сотрудники службы безопасности в анкете указывали свое решение, они вызывали клиента, с ним заключался договор, он так же писал заявление на вступление в пайщики, оплачивал 100 рублей в виде взносов. Сумма займа зависела от платежеспособности клиента, которая устанавливалась с его слов, справки о доходах они не требовали. Сумму выдачи согласовывали сотрудники СБ, процентная ставка займа была фиксирована. У них был отдельный файл «Ехе1» с дебиторской задолженностью, где фиксировались все клиенты, когда у кого срок по платежу, и за три дня до этого ему делался менеджерами звонок с напоминанием, если клиент не выходил на связь, эта информация передавалась в службу безопасности. За период ее работы были договоры под залог машины, недвижимости. Из залогового имущества была квартира в районе <адрес>, также была заемщица, которая взяла в займ 1 000 000 рублей, не могла погасить, продала квартиру, чтобы рассчитаться по займу. Практически сразу, как устроилась на работу в кооператив она получала там займ, на сумм 5 000-6 000 рублей, но его почти сразу выплатила. От сотрудников полиции ей стало известно, что по дебиторской задолженности у нее имеется сумма задолженности в размере 470 000 рублей, но такой суммы в займ она не брала, и не могла получить, поскольку займы в такой сумме выдавались только под залог недвижимости. У нее в собственности никакого имущества нет. Кто мог внести сведения о задолженности в отношении нее, не знает, полагает, что Семенов А.А., либо кто-то из сотрудников, кто был заинтересован показать неверную сумму задолженности. В период ее работы в кооперативе постоянно происходили задержки выплаты заработной платы, в связи с чем она уволилась. (том № л.д. 205-208)

После оглашения показаний свидетель ФИО136 подтвердила данные показания в полном объеме.

Свидетель ФИО137 в судебном заседании пояснила, что ранее у нее была фамилия ФИО261, сменила ее в 2017г. Она работала в КПК «Золотой круг» кассиром-менеджером в офисе на <адрес>, проработала с октября 2016 года по май 2017 г., далее ее попросили написать заявление по собственному желанию, поскольку были затруднения с денежными средствами, была задержка заработной платы, она написала заявление, как попросили и ушла. В ее обязанности входила консультация об условиях к выдаче займа либо принятия сбережений, также она заключала договоры. Каким образом велась бухгалтерия, ей не известно, она принимала клиентов, раскладывала по порядку договоры. Она сама выдавала денежные средства, вела отчеты электронно в программе 1С, вносила паспортные данные вкладчиков на бумаге и электронно. В период ее работы возникали трудности с возвратом внесенных вкладов, с чем связаны сложности, ей не известно. Денежные средства хранились в кабинете, который закрывался на ключ, там была касса. Деньги лично несколько раз забирал сам Семенов А.А., либо отправлял человека. Доступ к базе 1С имел кассир-менеджер, был и пароль, и логин.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО262, данными ей в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что в период с октября 2016 по май 2017 она работала в КПК «Золотой Круг» в должности кассира-менеджера, в ее должностные обязанности входило заключение договоров, выдача, прием денежных средств, консультация, работа с клиентами. Кооператив занимался приемом сбережений от граждан, выдачей займов. Она заключала договора с клиентами от своего имени, на основании доверенности, выписанной председателем кооператива Семенов А.А., работала в офисе, расположенном по <адрес>, трудоустроена была официально. Порядок приема сбережений от пайщиков был следующий, клиент обращался, они ему озвучивали процентную ставку, которая варьировалась в зависимости от требуемого ему срока договора, и не должна была быть выше ставки ЦБ РФ на эту дату. Ставку ЦБ они проверяли ежедневно на сайте. Обязательное условие заключалось в том, что договор мог быть заключен только с пайщиком. Ранее судимые лица за имущественные преступления не могли являться пайщиками кооператива, но служба безопасности не проверяла вкладчиков, с ними мог быть заключен договор о передаче личных сбережений в кооператив в тот же день, когда они изъявляли об этом желание. В договоре указывалось, что с момента его заключения они становились пайщиками КПК «Золотой Круг», и они вносили в кассу дополнительные денежные средства в размере 100 рублей в виде паевых. О каждом пайщике информация подавалась в СРО, а так же в «Росфинмониторинг». Все менеджеры, в том числе и она, с момента, когда она устроилась работать, принимали деньги от пайщиков самостоятельно, у них было отдельно оборудованное помещение кассы. Денежные средства, полученные от пайщиков, она оставляла в сейфе, который закрывался ключом, кассовая комната так же закрывалась ключом, ключ был один, хранился у менеджеров, при пересменке они оставляли ключи в определенном месте, чтобы передать друг другу. Бухгалтерия в кооперативе велась в программе «1с: кредитный кооператив», куда менеджерами вносились сведения о поступлении, выдаче денежных средств. Программа была сетевая, работала на два офиса. У каждого сотрудника были свой логин и пароль от системы, она всегда заходила под своим логином и паролем. Так же в сетевом доступе был отдельный файл формата «Exel», где ежедневно по дням они составляли файлы в виде кассовых отчетов, где указывали приход и расход денег за день. Семенов А.А. просматривал этот файл, и практически ежедневно приезжал за выручкой, либо сам, либо отправлял помощников. Не помнит, оформлялись ли по кассе РКО на выдачу денежных средств, но в отчете они всегда указывали, что деньги выданы Семенов А.А.. Продление по условиям договора предусмотрено не было, по кассе оформлялось, что клиенту выдаются денежные средства по его вкладу с процентами, составлялся РКО, а затем составлялся новый договор и ПКО, что клиент якобы внес эту сумму.

По порядку выдачи займов КПК, клиент обращался в офис, заполнял анкету, анкета передавалась в службу безопасности, сотрудники службы безопасности проверяли их по базе БКИ. Если принималось положительное решение в отношении клиента, сотрудники службы безопасности в анкете указывали свое решение, они вызывали клиента, с ним заключался договор, он так же писал заявление на вступление в пайщики, оплачивал 100 рублей в виде взносов. Сумма займа зависела от платежеспособности клиента, которая устанавливалась с его слов, справки о доходах они не требовали. Сумму выдачи согласовывали сотрудники СБ, процентная ставка займа была фиксирована. Также у них был отдельный файл «Ехе1» с дебиторской задолженностью, где фиксировались все клиенты, когда у кого срок по платежу, и за три дня до этого ему делался менеджерами звонок с напоминанием, если клиент не выходил на связь, эта информация передавалась в службу безопасности. По займам свыше 30 000 рублей процентная ставка была ниже, но она не требовала залога. Пайщиком кооператива она не являлась, уволилась она по собственному желанию, в связи с тем, что начались задержки по заработной плате. В период, когда она работала, всем пайщикам по договорам займа выдавались денежные средства, но были иногда ситуации, когда возникали просрочки в выплатах, на какой срок, точно не помнит. (том № л.д. 209-212)

После оглашения показаний свидетель Карнаухова (Стыврина) Л.В. подтвердила данные показания в полном объеме.

Свидетель ФИО138 в судебном заседании пояснила, что она устроилась работать в «Золотой круг» секретарем, офис находился по адресу <адрес>, офис Семенов А.А. находился по адресу 3 августа, 24. Кооператив был образован в 2014 году. В ее обязанности входила встреча гостей, чай, кофе, заказ канцелярии, заказ воды. Деятельность кооператива заключалась в выдаче займов физическим лицам под проценты. Сама она брала займ в кооперативе в январе 2015 года на 40 000 рублей под проценты, оформляла договор с Золотым кругом в лице Семенов А.А., займ она выплачивала долго, выплатила 60 000 рублей, ей сказали, что задолженность погашена. О том, что у нее была задолженность более 100 000 рублей, она не знает.

Свидетель ФИО139 в судебном заседании пояснила, что она работала менеджером-кассиром у Семенов А.А. в кооперативе «Золотой Круг», офис располагался по адресу <адрес>. В ее обязанности входили прием вкладов, выдача займов, расчет в кассе. Бухгалтерию вел бухгалтер, в кассе они записывали приходы, кому выдавали, все фиксировали, вели файл Иксель, по окончании рабочего дня распечатывали. Первый год доступ к базе имел только кассир, потом сократили кассиров, и у них менеджеры стали кассиром, в связи с чем они имели доступ к файлу. Семенов А.А. имел доступ к файлу, он смотрел каждый день, вдруг что неправильно поставили. Полученные деньги хранились в сейфе, сейф был на ключе, ключ у кассиров. Денежные средства по началу забирали мальчики, фамилии не помнит, либо Семенов А.А. сам приезжал. Семенов А.А. смотрел по файлу, что принесли большую сумму, он приезжал, забирал несколько раз в неделю, либо ему по телефону говорили, что деньги принесли. Они отдавали деньги Семенов А.А., куда он их расходовал, ей не известно. Она являлась пайщиком кооператива в декабре 2015г., но деньги забрала. ФИО217 был самый крупный клиент из вкладчиков, и, кроме того, он дружил с Семенов А.А., который мог позвонить и сказать, чтобы переоформили договор. Договоры с клиентами готовили через программу, иногда, когда был сбой в программе, у них вбит вручную договор, они меняли данные, редактировали клиента, он проверял и подписывал. А по общему правилу приходил клиент, они консультировали, рассказывали все плюсы и минусы, если клиент соглашался, он подписывал договор, они пересчитывали деньги, он приходил или каждый месяц, или в конце срока за деньгами.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО139, данными ей в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий в части договора со ФИО217, следует, что договоры со ФИО217 и его родственниками заключала она, ФИО217 при этом приезжал один. Ей известно, что ФИО217 друг Семенов А.А., и Семенов А.А. просил подготовить договоры. При этом Семенов А.А. просил договоры с Скрипкиными оформить именно вручную, не заполнять через программу «1с», а распечатать через программу «Word». По какой причине сведения о поступлениях от ФИО217 не были включены в базу «1с» и в ежедневный кассовый отчет, не помнит, помнит, что когда возникали ситуации, что ФИО217 нужно выдать проценты, Семенов А.А. говорил, что все решит, просил просто составить РКО, а ФИО217 приедет и подпишет, что получил деньги. (том № л.д. 231-233)

После оглашения показаний свидетель ФИО139 подтвердила данные показания в полном объеме.

Свидетель ФИО140 в судебном заседании пояснила, что она работала в КПК «Золотой круг» с мая 2016 по лето 2017 г. в качестве бухгалтера по трудовому договору. В ее обязанности входило начисление заработной платы, отчетность в налоговую и отчетность в Центральный Банк. Он работала в офисе на <адрес>. Деятельность осуществлялась через программу 1С, в ЦБ отчет уходил через специальную программу, налоговая отчетность уходила через БИС. Если было расходование денежных средств, кассир выдавала РКО, если приносили деньги, то выдавалось ПКО. РКО И ПКО она забивала в программу. Доступ к базе был без пароля, любой сотрудник мог получить доступ к базе. Руководитель заезжал к ним сначала часто, потом редко, решал вопросы со службой безопасности по деньгам, или приезжал забрать денежные средства из кассы. Договоры займа она не заключала, этим занимался Семенов А.А. либо ФИО133. Примерно в мае, уже перед ее увольнением они самостоятельно делали ревизию в кооперативе с ФИО59 ФИО82 и с ФИО54 Елисеевой, она была руководителем отдела, они проверяли дебиторскую задолженность, выявляли некоторые моменты, нюансы. Если они не видели договора, а по программе он фигурировал, они звонили Семенов А.А., который говорил, что разберется, получалась большая дебиторская задолженность, она не находила какие-то займы, поэтому задавала вопрос, что у них нет таких РКО, долг равнялся нескольким миллионам. Резервный фонд ей всегда подавала ФИО133, затем она начала задавать вопросы, а где он есть по факту, поскольку на расчетном счете резервного фонда не было, счет был закрыт. Полгода они работали без расчетного счета, и Семенов А.А. пытался в разных банках вместе с юристами открыть расчетный счет. Часть договоров займа хранилась в кабинете, часть, где стоял сейф, в другом кабинете, какая-то часть хранилась в другом офисе на Красноярском рабочем. Была фамилия ФИО265, в компьютере по нему были сведения, по факту договора займа не нашлось, еще было трое – четверо, кого она не нашла, среди которых был ФИО266. В последующем они нашли договор ФИО264, она (ФИО267) разговаривала с ним, последний был в состоянии алкогольного опьянения, приехал в офис, она спросила у него, какие у него отношения с кооперативом, далее они все решили с Семенов А.А..

Все то, что было в программе 1С, отражалось в отчете для ЦБ, единственное, что туда вкладывался резервный фонд, который был под вопросом, ФИО133 говорила резервный фонд, средний коэффициент, но фактически его не было до января, отчитывались другие люди, она брала информацию, которую ей давали другие люди, и эта информация закладывалась. По 1С задолженности не гасились, там все данные, соответственно кредитная задолженность вся была в базе.

В организации была большая задолженность по заработной плате, все сотрудники были без зарплаты в течение 4 месяцев, в кооператив приходили только люди, которые оплачивали проценты и с этих денежных средств они звонили просили у Семенов А.А. по 3 000 рублей – 5 000 рублей, потом работники стали увольняться. Начиная с Нового Года было уже мало пайщиков, в основном пошли требования, приходили люди, которым должны были выплатить, но не выплатили. По 2016 году она подавала баланс, предприятие было убыточное, они сидели без денег, хотя прибыль была, проценты по займам платили. У них был бухгалтерский и финансовый отчет, официально прибыль приходила, но они ее не видели, организация была убыточной, заработной платы не было, за офис платить было нечем, проценты поступали и сразу же забирались. К ним приезжал ФИО53 от Семенов А.А. и сам Семенов А.А., в кассу, когда поступали денежные средства, почти сразу эти денежные средства забирались, препятствовать этому никто не мог. Камера стояла прямо на столе менеджера, и когда кто-то приходил, приносил деньги, случалось, что через 15-20 минут ФИО53 забирал деньги, иногда они сами сообщали о поступлении денег. Она подавала списки, кому выдать аванс, за аренду, приезжал Семенов А.А., все вычеркивал, что-то оставлял и все увозилось. Компьютерная программа позволяла исправить внесенные данные, специального пароля не требовалось. Одно время база была закрыта организацией, как удаленная программа работала, а потом стала открытая база, без паролей. Если человек внес изменения в программу, могла быть отражена фамилия, кто внес, хотя фамилию тоже можно править.

В период ее работы базу архивировали, архив создавался для сохранности данных, но потом никто ничего не архивировал, архивировать должна была та компания, которая контролировала деятельность. Доступ к расчетному счету был только у ФИО133, и когда последняя уволилась, оформили счет на юриста, он делал выписки. Денежные средства поступали на расчетный счет, банк, в соответствии с ФЗ №, его закрыл, так как денежные средства были не объяснены. Они пытались открыть счет в другом банке, но не получилось, поэтому расчетного счета не было, все деньги проходили через кассу. На предмет действующей задолженности она к Семенов А.А. не обращалась. Отчитывались она по тому, что есть в программе. При заключении договоров займа была история с домом, она разрешилась в пользу кооператива и денежные средства поступили, тогда еще был открыт расчетный счет, они обрадовались, что получат заработную плату, но они ничего не получили.

Свидетель ФИО141 в судебном заседании пояснила, что с Семенов А.А. она знакома длительный период времени, последний предложил поработать у него бухгалтером в КПК, это было у самых истоков открытия, на что она согласилась. Деятельность КПК заключалась в выдаче займов и приеме вкладов, в ее обязанности входило составление бухгалтерской отчетности и отчетности для СРО, СРО предоставляли отчеты в Москву. Офис находился на <адрес>. Денежные средства принимали и выдавали кассиры. У них была разработанная учетная политика, где были поставлены лимиты вклада в кассу, то есть каждый день лимит должен был быть в кассе, примерно 300 000 - 400 000 рублей, деньги поступали от вкладчиков и выдавались заемщикам. Необходимости в инкассации не было, они укладывались в эти суммы. Если не хватало денег на день Семенов А.А. решал вопрос, либо переносилась дата выдачи денежных средств, случаи, когда последний подвозил деньги, были редки, если в кассе не было денег, то выдача переносилась на другую дату. Также она сама брала займ в кооперативе, который выплатила в полном объеме. Уволилась она примерно через года, сразу после проверки СРО, которая прошла хорошо, проверялась вся бухгалтерия, были небольшие замечания. Сведения в базу 1С вносили кассиры, у каждого сотрудника были доступы, но каждый видел только свою часть, менеджеры видели договорную часть, кассиры видели кассу, а она видела все. Семенов А.А. проверял отчет, но он не имел доступ, он подписывал отчет и отправлял его в налоговую. У КПК была дебиторская задолженность. Кроме того, деньги из кассы выделялись на мелкие расходы, на хозяйственные нужды. Небольшие платежи были подотчетны Семенов А.А., кто получал деньги в филиалах офисов, ей не известно.

Свидетель ФИО142 в судебном заседании пояснил, что руководитель КПК «Золотой круг» Семенов А.А. в 2014 году пригласил его на должность начальника службы безопасности КПК, где он работал по сентябрь 2017 года, уволился одним из последних. В соответствии со своими должностными обязанностями он проверял людей по программе «БКИ», и если человек проходил проверку, они выдавали займы, также он работал по дебиторской задолженности. Сначала офис находился по адресу <адрес>, потом Семенов А.А. дал указание найти помещение, они нашли помещение на <адрес> рабочий, там был второй офис. У Семенов А.А. был свой офис по <адрес> известно, что займы в кооперативе оформляли под залог квартир и машин. Кто были должниками не помнит, денежные средства забирал сам Семенов А.А. или его люди. Составлялись ли при это документы, он не знает, доступа к кассе у него не было. Куда направились денежные средства вкладчиков ему не известно, он занимался только проверкой обратившихся за займом.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО142, данными им в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что с марта 2014 года по сентябрь 2017 года он работал в КПК «Золотой Круг», сначала в должности специалиста службы безопасности, с октября 2015 года – в должности начальника службы безопасности. Официально был устроен до апреля 2016 года, после чего уволился, был снят с должности начальника СБ, но продолжал исполнять те же обязанности. Сначала уволился, потом передумал, и просто не стал заново устраиваться, поскольку в этот период уже заметил, что в кооперативе порядка нет. Изначально начальником отдела СБ был ФИО216, затем он уволился. Он (ФИО272) фактически всегда работал в главном офисе, по <адрес>, ФИО216 работал в офисе по <адрес> рабочий, 88 <адрес>. В его должностные обязанности входила проверка личностей заемщиков при подаче ими заявок на получение займов, контроль за оплатой заемщиками своих займов. Заемщики проверялись по базе БКИ, сайту судебных приставов, и сайтам судов на наличие судимостей по имущественным преступлениям. По времени проверка занимала около 15-20 минут, либо больше, если возникали сомнения. В программе «Exel» был создан файл с дебиторской задолженностью, разработанный им и Ставер, в котором прописывались сумма займа, даты внесения платежей. Непосредственно контроль за датами очередного платежа у клиентов осуществляли менеджеры, если в течение трех дней клиент на связь не выходил или не вносил платеж, эта информация передавалась в службу безопасности, и они продолжали работать, искать заемщика. При этом, база БКИ начала работать с сентября 2014 года. Программа «1с» так же появилась не сразу, только после того, как на работу устроилась ФИО133. До этого просто работали на удаленном доступе, то есть, был единый сервер, куда ежедневно сбрасывалась информация о поступлениях по кассе, о выдачах займов, дебиторской задолженности, в отдельных файлах, которые были видны в обоих офисах КПК. В дальнейшем, когда появилась программа «1с», у сотрудников СБ так же был к ней доступ, но только в части списка дебиторской задолженности, с кассовыми документами они не работали. На протяжении всего периода его работы в КПК, сразу после поступлений денежных средств в кассу (в виде вкладов и процентов по договорам займа), Семенов А.А. отслеживал это по файлам на сервере, и в этот же день забирал деньги из кассы. Как это оформлялось, точно не знает. Примерно до начала 2016 года при необходимости выдачи денег либо в виде возврата вклада, либо в виде займа, Семенов А.А. привозил деньги без задержек. Заработную плату в кооперативе сотрудникам так же выплачивали вовремя. В 2016-2017 гг. среди займов, выданных под залог какого-либо имущества заемщиков, был один займ под залог дома, в <адрес> (заемщик ФИО273), у него сумма займа была около 450 000 рублей. В отношении него было подготовлено исковое заявление, по которому кооператив не смог оплатить государственную пошлину, иск ушел в суд <адрес> без государственной пошлины. Так же был займ под залог гаража, по <адрес>, заемщик Зеркалий, он так же некоторое время не платил, по нему кооператив выиграл суд, в начале 2017 года, но суд постановил только взыскать с заемщика деньги. Кооператив передал исполнительный лист по гаражу, с целью выставления его на торги в службу судебных приставов, но до сентября 2017 года гараж продан не был. Так же в залоге была дача, на правом берегу <адрес>, точный адрес не помнит, заемщик Хвостенко, она так же не вносила платежи, у нее сумма займа была около 100 000 рублей, стоимость дачи – около 150 000 рублей. Но по данному заемщику имелось 11 исполнительных производств, поэтому в отношении нее кооператив не стал обращаться в суд. Так же были должники Галимовы, брали в займ около 1 200 000 рублей примерно в октябре 2014 года под залог дома в <адрес> выплатили около 400 000 рублей, примерно в 2016 году кооператив обратился в отношении них в суд <адрес>, по результатам было принято решение о взыскании с них денежных средств или о реализации залогового имущества. Приставы не смогли продать данный дом, в связи с чем, по закону, предложили его выкупить кооперативу, в счет долга Галимовых, кооператив доплатил за дом 70 000 рублей, и дом был официально зарегистрирован на КПК примерно в сентябре 2016 года. Затем Галимовы подавали апелляцию, и с ними было подписано мировое соглашение о том, что они будут ежемесячно выплачивать по 15 000 рублей, а в конце оплаты дом будет перерегистрирован обратно на них, они там фактически были прописаны и продолжали проживать. ФИО274 вовремя вносили платежи, но летом 2017 года от юриста - Гузенко он узнал, что Семенов А.А. попросил его подготовить договор купли-продажи данного дома, хотя ФИО275 исполняли свои обязательства по договору. Он задал Семенов А.А. вопрос, на каком основании дом будет продан, на что он ответил, что это все на короткий промежуток времени, и никто этого не заметит. С общим собранием пайщиков данная сделка не согласовывалась, хотя на тот момент перед некоторыми пайщиками уже были задолженности. С мая-июня 2017 года у кооператива вообще не было денег на выплату вкладов. Но при этом, в этот же период времени продолжали приходить новые пайщики, заключали договоры личных сбережений, вносили деньги в кассу, которые Семенов А.А. сразу забирал, не давая возможности выплатить долги перед предыдущими вкладчикам. ФИО281 были заемщиками, которым была выдана самая крупная сумма, более этой суммы кооператив вообще займы не выдавал. В 2017 году займы вообще практически не выдавались, за период до сентября 2017 года было выдано около 7-10 займов, так как на выдачу займов денег никогда не было. С заемщиками по задолженностями всегда работал непосредственно он, ежемесячно им составлялся отчет по дебиторской задолженности в файле формата «Exel», где указывались задолженности по основному займу и по процентам, который он выкладывал в общий доступ. Заемщика по фамилии ФИО276 в кооперативе не было. ФИО136 займ в размере 470 000 рублей не брала, брала около 6 000 рублей, и потом его выплатила; заемщика ФИО278 так же не было; ФИО279 займ в размере 470 000 рублей не брал, брал займы неоднократно, но в суммах до 30 000 рублей, без залога, займы потом возвращал; заемщик Краевая задолженность выплатила; ФИО144 реально брал займ в размере 50 000 рублей, который выплатил, 400 000 рублей в займ не получал; заемщика ФИО277 с долгом в размере 630 000 рублей в кооперативе не было; Заемщика ФИО286 так же не было, 1 830 000 рублей кооператив никогда ему не выдавал; заемщика ФИО284 не было, она была секретарем Семенов А.А., фактически она в займ брала небольшую сумму, не более 100 000 рублей, но точно не 500 000 рублей. Заемщика ФИО285 так же не было, займ в размере 900 000 рублей ей не выдавался. Откуда в программе «1с» появились сведения об этих должниках, не знает, эти фамилии были им выявлены в январе 2017 года, после ухода ФИО282, когда они с бухгалтером ФИО283 стали проводить ревизию, и нашли эти фамилии. При подсчете данных по ревизиям он эти фамилии не учитывал. У Семенов А.А. про эти фамилии ничего не спрашивал, необходимости в этом не было, поскольку по всем его заемщикам имелись договора, он все отслеживал, и на тот момент не задавался вопросом, для чего и кто внес эти фамилии в сведения «1с». Полагает, что эти сведения в программу «1с» были внесены самим Семенов А.А., чтобы показать оборот перед ЦБ РФ. В 2017 году у кооператива практически никогда не было денег в кассе, Семенов А.А. забирал все деньги, без проведения какой-либо инкассации, либо сам, либо отправлял за деньгами своих помощников – ФИО147 или ФИО126. Расчетный счет фирмы был заблокирован еще в 2016 году, в связи с обналичиванием денег с расчетного счета, на него поступали только деньги от заемщиков по их договорам займа, которые были истребованы в судебном порядке, эти деньги можно было перевести только на оплату налогов. Все основное поступление денег было в кассу, фактов инкассации за весь период его работы не было, деньги забирал из кассы либо Семенов А.А., либо его помощники – ФИО53 и ФИО58. (том № л.д. 250-254)

После оглашения показаний свидетель ФИО142 подтвердил данные показания в полном объеме.

Свидетель ФИО143 в судебном заседании пояснил, что по предложению Семенов А.А. он работал в КПК «Золотой круг» фактически с ноября 2014г, официально с января 2015г. по 2017г. юристом, работал в основном со сделками по недвижимости и занимался взысканием задолженности. Было заключено около 80-100 договоров с недвижимостью, в месяц было по 5-10 договоров. Был дом в Есауловке, который он лично оформлял, они брали 1 миллион рублей. В залоге также были земельные участки, гараж за 250 000 рублей, в месяц 2-3 сделки было. Обязательства исполнялись, по проблемным он подавал в суд, большинство рассчитывались и они снимали обременение, несколько квартир продали. По взысканию задолженности было около 200 исков, было много мелких дебиторских задолженностей. С ФИО144 они сотрудничали, последний тоже работал юристом, потом уволился. Из сотрудников под залог никто ничего не брал, Ставер брала просто займ, но договора он не видел. Было и такое, что договор заключен, а фактически договора не было. Также ФИО144 брал займ, но сколько брал, ему не известно, они договаривались с Семенов А.А., у них были бездоговорные отношения. С просьбами о перерегистрации юридического лица Семенов А.А. к нему не обращался, и самостоятельно Семенов А.А. перерегистрировать не пытался. Сам руководитель брал денежные средства из кассы, или было такое, что брал через помощника.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО143, данными им в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что в период с ноября 2014 года по сентябрь 2017 года работал в КПК «Золотой Круг» в должности юриста. Официально был устроен там с апреля 2016 года. Его рабочее место располагалось по <адрес>, но он работал по договорам обоих офисов. На работу устроился через общих знакомых с Семенов А.А., которые порекомендовали ему его. В его должностные обязанности входило: проверка составления договоров, взыскание дебиторской задолженностей (по договорам займа), ведение переговоров с банками, представление интересов в ЦБ, «Сбербанке». Он разработал шаблон для договоров займа и приема личных сбережений в кооператив, менеджеры их подписывали самостоятельно при заключении договоров с клиентами, поскольку имелась доверенность от председателя КПК Семенов А.А.. Он проверял только договоры займа на суммы свыше 30 000 рублей, по которым предполагалось заключение договора залога какого-либо имущества. За период его работы было заключено около 20-30 таких договоров, в основном, под залог недвижимого имущества – квартир, домов, гаражей, земельных участков, несколько договоров было под залог машины. Все договоры залога по недвижимому имуществу были зарегистрированы в управлении Ростреестра, имущество официально числилось в залоге за КПК. По состоянию на сентябрь 2017 года у кооператива в залоге числился один дом в <адрес> (заемщик ФИО292), у которого сумма займа была около 450 000 рублей. Некоторое время он исправно вносил платежи, но примерно с лета 2017 года перестал вносить платежи, в отношении него им было подготовлено исковое заявление. В иске он указал требования о взыскании с него денежных средств по договору, а так же об обращении дома в <адрес> в пользу КПК. Стоимость дома составляла в районе 1 000 000 рублей, но на счет КПК был наложен арест, а в кассе КПК не было денежных средств, поэтому государственная пошлина не была оплачена. Он информировал об этом Семенов А.А., который пояснял, что деньги будут, но в итоге государственную пошлину кооператив так и не оплатил, иск приняли к производству, но рассмотрели ли его без государственной пошлины или нет, ему не известно. Так же в залоге имелся гараж по <адрес>, заемщик Зеркалий, который тоже вовремя не платил по займу. По нему кооператив обратился с иском в суд, который вынес решение в пользу кооператива, примерно в начале 2017 года. Но суд постановил взыскать с заемщика деньги, он передал исполнительный лист по гаражу с целью выставления его на торги в службу приставов, но до сентября 2017 года гараж реализован не был. Сумма займа составляла около 250 000 рублей, стоимость гаража – около 300 000-400 000 рублей. Так же имелась дача, расположенная на правом берегу <адрес>, заемщик Хвостенко, она так же не вносила платежи, сумма займа была около 100 000 рублей, стоимость дачи – около 150 000 рублей. В связи с тем, что в отношении нее имелось 11 исполнительных производств, согласно сайта приставов, нецелесообразно было подавать на нее в суд. Так же были должники ФИО293, брали в займ около 1 000 000 рублей примерно в октябре 2014 года, под залог дома в <адрес>, выплатили около 400 000 рублей, примерно в 2016 году кооператив обратился в отношении них в суд <адрес>, по результатам было принято решение о взыскании с них денежных средств или о реализации залогового имущества. Приставы не смогли продать данный дом, в связи с чем, по закону, предложили его выкупить кооперативу, в счет долга Галимовых, кооператив доплатил за <адрес> 000 рублей, и дом был официально зарегистрирован на КПК примерно в сентябре 2016 года. Затем Галимовы подавали апелляцию, и с ними было подписано мировое соглашение о том, что они будут ежемесячно выплачивать по 15 000 рублей, а в конце оплаты дом будет перерегистрирован обратно на них, так как они там фактически были прописаны и продолжали проживать. Галимовы вовремя вносили платежи, но летом 2017 года Семенов А.А. обратился к нему с поручением составить договор купли-продажи этого дома по личному долгу Семенов А.А.. Он спросил у Семенов А.А., как быть с Галимовыми, с которыми у них имеется мировое соглашение, он ответил, что это все временно, и потом дом в вернется собственность кооператива. Однако в итоге позвонили Галимовы, которые возмущались тому, что к ним приехал собственник дома и требовал его освободить. Стоимость данного дома по договору залога составляла 1 000 000 рублей, но Семенов А.А. сказал в договоре купли-продажи указать цену 50 000 рублей, возможно такая цена была обусловлена тем, что она бы не требовала одобрения общим собранием пайщиков кооператива. Он (ФИО294) ездил регистрировать договор совместно с новым собственником дома в МФЦ. Данную сделку с общим собранием пайщиков никто не согласовывал.

Так же был займ ФИО304 на сумму около 100 000 рублей под залог дачи. По недвижимому имуществу больше не было должников и судебных производств. При залоге под машину договор залога не составлялся, заемщик просто выписывал генеральную доверенность на машину на имя ФИО300, и когда заемщик не выполнял свои обязательства, он добровольно отдавал машину, и кооператив ее просто реализовывал. По залоговым машинам всеми вопросами занимался ФИО303. Заемщиков на суммы свыше 40 000 рублей он знал всех, поскольку по ним оформлялся залог. Фамилии ФИО297, ФИО298, ФИО299, ФИО296, ФИО71, ФИО295, ему не знакомы, полагает, что эти лица просто не получали займ. ФИО144 работал юристом в КПК до него, займ в размере 400 000 рублей он не брал, брал около 50 000 рублей, и возвратил его. Краевая брала займ под залог машины, но задолженность погасила, почему она значится в списках должников, не знает. ФИО128 является сотрудником другой фирмы Семенов А.А., займ на сумму 1 830 000 рублей не брал, под такую сумму он бы точно оставил залоговое имущество, и он владел бы информацией об этом. ФИО301 тоже была сотрудницей Семенов А.А.. Она займ в размере 500 000 рублей не получала. Летом 2017 года в офисе прихода денег практически никогда не было, все поступления денег Семенов А.А. забирал, при этом менеджеры упрашивали его оставить денег на выдачу либо займов, либо возврат вкладчикам. Ранее, за период его работы таких проблем не возникало, Семенов А.А. забирал денежные средства, но всегда по необходимости вносил их в кассу для выдачи. Проблемы начались примерно с начала 2017 года. Примерно с марта 2016 года крупных займов (свыше 100 000 рублей) вообще не выдавалось, но вклады делались регулярно, в месяц, как минимум, по 2-3 человека приходило новых пайщиков, а так же, вклады делали лица, уже состоявшие на тот момент в пайщиках.

Размер сумм, которые кооператив не мог выдавать в займ без залога, регулировался Центробанком РФ, раз в квартал они выставляли на сайт информацию о размерах процентных ставок, выше которых они не могли оформлять займ и размеры сумм займов, выше которых не могли оформить договор без залога. Соответственно, в случае спора, сделка на суммы более 30 000 рублей без залога на какое-либо имущества была бы не действительна.

Кроме того, в апреле 2017 года к нему обратился Семенов А.А. с просьбой перерегистрировать на его имя фирму ООО «ГлавэлитСтрой», сама фирма и ее директор ФИО71 ему (ФИО306) знакомы не были. С ФИО307 он встречался только один раз, у нотариуса в <адрес>, для подписания договора купли-продажи, но деятельности фактически в этой фирме он вести не собирался. По просьбе Семенов А.А. он был введен в состав учредителей и назначен директором. Семенов А.А. пояснил, что в сентябре 2017 года у фирмы планировалась какая-то деятельность, а нынешний директор фирмы собирался уезжать, сказал, что фактически по фирме никакой деятельности ему вести не придется, и этим будет заниматься какой-то наемный бухгалтер. Он согласился, поскольку Семенов А.А. сказал, что это все будет временно. Никаких учредительных, бухгалтерских документов ему ни Семенов А.А., ни ФИО308 не передавали, печати так же не передавались. На тот момент расчетный счет фирмы был открыт в банке «Акцепт», но на момент, когда он перерегистрировал фирму, счет был заблокирован, из-за того, что фирма не находилась по юридическому адресу. Семенов А.А. говорил, что займется перерегистрацией фирмы на новый юридический адрес, и затем можно будет открыть счет. В итоге Семенов А.А. юридического адреса по фирме не изменил, и в сентябре 2017, когда он уволился с КПК, он подал заявление в налоговые органы о закрытии фирмы ООО «Главэлитстрой». В заявлении он указал, что собирался заниматься строительной деятельностью в фирме, но не смог. В закрытии фирмы было отказано по причине наличия долгов у фирмы по налогам. Он никаких договоров фирмы за период, пока являлся директором, не подписывал. (том № л.д. 1-4,8-10)

После оглашения показаний свидетель ФИО143 подтвердил их, суду пояснил, что КПК никто не собирался перерегистрировать, это отдельная фирма. Список должников ему передавала служба безопасности, там был файл в 1С. Размер дебиторской задолженности был примерно 9 млн., по году 2-3 млн. Принесенные клиентом в кассу денежные средства забирал Семенов А.А. сам, либо кого-то присылал за ними.

Свидетель ФИО144 в судебном заседании пояснил, что с Семенов А.А. знаком давно, вместе учились и работали. При встрече с ним в 2013 году Семенов А.А. сказал, что хочет образовать кредитный кооператив, пригласил его работать юристом, на что он согласился и сопровождал юридическое лицо. В его обязанности входило взыскание задолженности, подготовка документов в суды. Он готовил документы на регистрацию кооператива в налоговой, принимал участие в регистрации кооператива, на него была выписана доверенность, он ходил в налоговую и сдавал документацию. Также он оказывал юридические услуги по залогу недвижимости по займам, по нескольким квартирам он ходил в регистрационную палату, сдавал документы. Деятельность он осуществлял с 2013г. по 2014г., с 2015г. перестал там работать, но общаться они продолжали. Офис кооператива располагался на <адрес> и на <адрес>, офис Семенов А.А. располагался на <адрес>. В период работы в кооперативе он брал займ в размере 50 000 рублей, но примерно через 8 месяцев его вернул, в залог по данному договору он ничего не передавал.

Когда Семенов А.А. организовал кооператив, идеи у него были правильные и интересные, планы грандиозные, но в этом случае доходы не превышали расходы. Весь доход у Семенов А.А. ушел на зарплату и на проценты, дохода, как такого, не было, деятельность кооператива не была приостановлена из-за амбициозности Семенов А.А., он ждал, что КПК вот-вот начнет раскручиваться. В организацию кооператива Семенов А.А. вкладывал свои деньги, он до этого занимался строительством.

Свидетель ФИО71 А.В. в судебном заседании пояснил, что пайщиком в КПК «Золотой круг» он не был, займов в кооперативе не брал, его с КПК ничего не связывало. Номинально он был директором фирмы ООО «ГлавЭлитСтрой», организация занималась строительством, поставляла строительные материалы. У него есть брат Кочешков ФИО58, который непосредственно был знаком с Семенов А.А., его брат сказал, что нужны надежные люди, есть возможность быть номинально директором, получать заработную плату 10 000 рублей. Расчеты за номинальное директорство с ним производил Семенов А.А., каждый месяц в течение года последний передавал ему по 10000 рублей наличными за то, что он был номинальным директором. Встречались они на <адрес> в офисе Семенов А.А.. Как долго функционировала фирма ООО «ГлавЭлитСтрой», ему не известно. Печатей, доступа к ЭЦП Общества у него не было, он подписывал доверенность на какого-то человека, который должен был заниматься всей деятельностью. В его (Петрова) задачи входило ездить в налоговую, подавать документы, как директору, что он и делал. Договоры займа, как руководитель ООО «ГлавЭлитСтрой», он не заключал. Когда брат увольнялся, то сказал, что ему тоже не нужно там задерживаться, после они нотариально переоформили учредительство, он вышел из учредительства, как директор, вместо него зашел другой человек. У него не было каких-то прямых взаимодействий с Семенов А.А., он только получал из его рук деньги. Кто его просил открыть расчетный счет на фирму, не помнит.

Свидетель ФИО126 в судебном заседании пояснил, что с Семенов А.А. они знакомы с детства, у них приятельские отношения, также он работал у Семенов А.А. в организации. В Фирме ООО «Инвестпроект» он являлся номинальным директором по просьбе Семенов А.А.. Фирма занималась проектированием зданий, сооружений, фактически деятельностью фирмы занимался Семенов А.А.. В 2014 году Семенов А.А. попросил его стать соучредителем КПК, поскольку на тот момент по требованиям для создания кредитных организаций необходимо было наличие 4 учредителей физических лица и 2 юридических лица, на что он согласился. Руководителем этого кооператива был Семенов А.А., он и занимался деятельностью в нем. В 2017 году он (ФИО126) уволился. В период работы в КПК в его обязанности входили перевозка сотрудников с одного филиала в другой, выполнение поручений Семенов А.А., он (ФИО126) примерно один два раза в месяц забирал из кассы либо привозил в кассу денежные средства, которые отдавал Семенов А.А.. Когда он забирали деньги из кассы, то заполнял документы, ставил подпись, но в основном с Семенов А.А. отношения строились на доверии, последний сообщал ему, когда и где забирать деньги и он (Кочешков) забирал деньги в филиалах КПК «Золотой круг» на <адрес> и <адрес> рабочий 88. Когда он приезжали в филиалы, денежные средства ему передавала девушка, которая там работала. Семенов А.А. предупреждал работников, звонил, что он приедет. Суммы были разные, от 100 000 до 300 000 рублей, для каких целей Семенов А.А. забирает деньги, ему не сообщал.

ФИО71 является его двоюродным братом, последний какое-то время был номинальным директором фирмы ГлавЭлитСтрой, он (ФИО126) познакомил Семенов А.А. с Петровым. Никаких кредитов ФИО71 в кооперативе не брал, это были какие-то внутренние операции. Он (ФИО126) работал в кооперативе до весны 2017г., уволился, так как появились другие интересы. В последние 3-4 месяца его работы в кооперативе были финансовые трудности, проблемы с заработной платой.

Свидетель ФИО128 в судебном заседании пояснил, что он, в качестве водителя, возил семью Семенов А.А., их познакомил ФИО147, знакомство было связано с работой. Фирму Агроплюс он открыл на себя по просьбе ФИО147, с Семенов А.А. он лично не разговаривал, все решалось через ФИО147. После открытия фирмы он передал все документы, Семенов А.А. в этом не участвовал. Кто занимался работой данной фирмы, не знает. От имени фирмы он открывал счета в банках, в Альфа банке, Райффайзен банке. Один раз он обращался за кредитами от имени фирмы, ему отказали. В кооператив Семенов А.А. вклады он никогда не делал, но он подписывал бумаги, что вроде брал займ и тут же рассчитался.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО128, данными им в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что около 10 лет он знаком с ФИО147, поддерживали дружеские отношения. В феврале 2016 года Кириченко познакомил его с Семенов А.А., представил его как своего руководителя, познакомились в офисе по ул. <адрес>. Как называлась организация Семенов А.А., и каков был род деятельности, он (ФИО128) на тот момент не знал. В этот период времени ФИО147 сказал, что у Семенов А.А. есть к нему предложение открыть на его (ФИО128) имя фирму за деньги, пояснил, что деятельность ему там вести не придется. За то, что он будет числиться там директором, Семенов А.А. пообещал ему, что ежемесячно будет платить по 10 000 рублей. Он согласился, поскольку доверял ФИО147. Кто готовил документы для регистрации фирмы, не знает, он просто по просьбе ФИО147 приехал с ним к зданию налоговой по <адрес> в нужную дату, где подписал необходимые документы для открытия на его имя фирмы, затем прошел и сдал документы на регистрацию. Через несколько дней, так же по просьбе ФИО147, он съездил и забрал документы с регистрации, отдал их ФИО147, фирма называлась ООО «Агроплюс». Кто фактически осуществлял в ней деятельность, не знает. После этого, в течение года он несколько раз по просьбе ФИО147 ездил открывать расчетные счета в разных банках. ЭЦП от счета отдавал затем ФИО147. Он полностью доверял ФИО147, поэтому не спрашивал у него, какие операции проводятся по счету. В течение года Кириченко ежемесячно передавал ему при встрече от Семенов А.А. по 10 000 рублей. Летом 2016 года Семенов А.А. через ФИО147 предложил ему стать водителем для его семьи, он согласился, поскольку на тот момент как раз уволился с предыдущей работы. За услуги водителя договорились о заработной плате в размере 20 000 рублей. С начала 2017 года начались задержки в выдаче денежных средств, а примерно летом 2017 года деньги перестали выплачивать совсем. Летом 2017 года ФИО147 ему позвонил и попросил подъехать в офис, пояснив, что необходимо в офисе подписать документы, что он якобы получает займ в КПК и потом его сразу возвращает его обратно. Он приехал в офис по пр. <адрес>, где его встретила бухгалтер, по имени Елена, она дала ему подписать какие-то документы, насколько помнит, среди них были только квитанции. На какую сумму получения денежных средств он поставил подписи, не посмотрел, но в итоге бухгалтер ему выдала две квитанции по возвращению им денег в кассу, на общую сумму 1 830 000 рублей. При этом, квитанции были оформлены не в ту дату, когда он приезжал. Он приезжал летом 2017 года, а даты в квитанциях стояли 02 марта и ДД.ММ.ГГГГ. Фактически он никакого займа в КПК не получал, почему по базе данных на нем числится задолженность в сумме около 700 000 рублей, не знает, кто мог внести эти сведения в отношении него не знает, полагает, что кто-то из сотрудников кооператива по просьбе Семенов А.А., поскольку его паспортные данные были у Семенов А.А. и ФИО147. Никакого недвижимого имущества и автомобилей у него в собственности нет. С Семенов А.А. и Кириченко он перестал поддерживать отношения примерно с лета 2017 года, из-за того, что Семенов А.А. перестал выплачивать денежные средства. Он затем обращался в налоговую инспекцию, писал заявление о том, что является номинальным директором в ООО «АгроПлюс». (том № л.д. 39-42)

Свидетель ФИО146 в судебном заседании пояснил, что Кириченко является его другом на протяжении 20 лет. У него (ФИО146) был кредит, оставалось заплатить 5000 рублей, у него не было денег и он позвонил ФИО147, попросил занять денег, последний согласился, но попросил сделать для него банковскую карту, чтобы он мог переводить деньги, на указанное предложение он (ФИО146) согласился, оформил в отделении ПАО «Сбербанк» по <адрес>, карту Platinum и передал ее ФИО147. При этом он спрашивал у ФИО147, нет ли на этой карте кредитов, последний пояснил, что просто перегоняет деньги через эту карту. Примерно через год пришел сотрудник полиции и сказал, что у него проблемы, что у него кредит в размере 500000 рублей в КПК «Золотой круг». Однако в КПК «Золотой круг» он (ФИО146) никогда не был, никаких кредитов он не брал.

Согласно показаний свидетеля ФИО147 данных им в период предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в связи с его неявкой по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что с Семенов А.А. он знаком с 2000 годов, поддерживает с ним дружеские отношения. К КПК «Золотой Круг» он никакого отношения фактически не имел. Ему (ФИО147) было известно, что у Семенов А.А. имеется кооператив, он неоднократно бывал у него в офисе по <адрес>, а так же <адрес>, но в деятельности самого кооператива никакого участия не принимал, несколько раз он выполнял поручения Семенов А.А., по его просьбе забирал деньги из кассы КПК с офиса по <адрес>, ставил ли он при этом какие-либо подписи в документах по получению денег из кассы, не помнит. По поводу протокола Общего собрания членов правления КПК «Золотой круг» от ДД.ММ.ГГГГ по продаже дома, расположенного в п. Н.-Есауловка пояснил, что участия в данном собрании не принимал и протокол не подписывал, о продаже данного дома ему вообще ничего известно не было. С ФИО128 он знаком примерно с 2008-2009 гг., поддерживали дружеские отношения, он несколько раз помогал ему устраиваться на работу, в том числе, предложил его кандидатуру, как водителя, Семенов А.А.. В течение жизни ФИО128 работал на стройке, в охране, обычно на «рабочих» профессиях, но при этом последний злоупотребляет алкоголем. При каких обстоятельствах ФИО128 стал директором ООО «Агроплюс», он (ФИО341) не знает, в пользование от ФИО128 никаких банковских карт не получал. ФИО342 ему так же знаком, они вместе работали. Он попросил ФИО146 открыть на свое имя счет в «Сбербанке» и передать ему карту, поскольку в отношении него имеется исполнительное производство, и если он откроет карту на свое имя, у него будут списываться деньги. Взял у него карту примерно на неделю, а потом она была заблокирована в связи с тем, что ему на карту ФИО146 с р/с КПК «Золотой Круг» были переведены денежные средства в сумме около 500 000 рублей. Указанные денежные средства принадлежали ему и были сняты тоже им, он делал вклад в кооператив, а карту заблокировали из-за сомнительной операции. ФИО146 займ в кооперативе не получал, и с Семенов А.А. вообще знаком не был. Почему по сведениям «1с» он значится в списках дебиторской задолженности, не знает. ФИО146 и ФИО128 между собой не знакомы. По поводу произведенных переводов с карты ФИО146 на счет Худоногова ничего пояснить он не может. ФИО148 ему так же знаком, он устраивал ФИО128 прорабом к ФИО148 примерно в 2013 году. По поводу переводов денежных средств со счета КПК «Золотой круг» на счет ФИО148 ничего пояснить он не может. Карачаров с Семенов А.А. так же были знакомы примерно с 2016 года, ФИО148 должен был выполнять какие-то работы по покраске в Железногорске, но для какой фирмы Семенов А.А., точно не знает. ФИО354 была уборщицей в офисе Семенов А.А., и в офисе КПК. (том № л.д. 125-128)

Свидетель ФИО148 в судебном заседании пояснил, что уже не помнит в каком году были события, у Семенов А.А. была строительная фирма, а он (ФИО148) организовал строительную работу в <адрес>. Кооператив «Золотой круг» ему (ФИО148) не знаком, денежные переводы на счета данного кооператива он лично не осуществлял. Ему (ФИО148) переводили деньги на карту, сколько раз, не помнит, переводов было много, после оплаты работ ему переводили деньги и он рассчитывался с людьми. Помнит, что пару раз деньги получал наличными, незначительные суммы ему передавал в офисе ФИО147.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО148, данными им в период предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий, следует, что примерно в 2015 году он в банке «Райффайзен банк» открыл на свое имя расчетный счет, к которому была привязана дебетовая карта. На тот период времени он работал неофициально в должности мастера в ООО «Магнум», занимался строительством «Арена Платинум». Данную карту он открыл для перечисления заработной платы от ООО «Магнум», однако затем данная организация предоставила свои карты от «Сбербанка» для выдачи заработной платы сотрудника. Фактически от ООО «Магнум» на свой счет в «Райффайзен банке» он заработной платы не получал. Но карта «Райффайзен банка» у него все равно действовала, он размещал там свои деньги, чтобы рассчитываться картой. В октябре 2016 года на его счет с КПК «Золотой круг» были осуществлены 2 перевода денежных средств в суммах по 500 000 рублей, но он не знал, что эти переводы с pасчетного счета КПК «Золотой Круг», договора сбережений он с ними не заключал. Полагает, что эти деньги ему переведены от ООО «СибСтрой», поскольку от них должны были быть осуществлены такие переводы. ООО «ПСК «Сибстрой» - это строительная фирма, в которой в 2016 году он был устроен в должности заместителя директора, в его обязанности входило включение договоров с ООО «СМРП ГХК», которое занималось отделкой, ремонтом зданий. Он организовывал работы и составлял документы на выполненные работы. Работы выполняла бригада, с которыми договаривался он, они были устроены неофициально, а 1000 000 рублей ему был переведен на оплату труда рабочим, он эти деньги снял и выдал сотрудникам. Деньги он выдавал под ведомость, но все ведомости он сдавал в ООО «ПСК Сибстрой», девушке по имени Елена. Директором ООО «ПСК Сибстрой» был ФИО125 Почему деньги пришли от КПК «Золотой Круг», он не знает, не проверял по выписке, от кого приходили денежные средства. Кириченко является его знакомым, познакомились на работе на отделке коттеджа, с тех пор периодически общались. Примерно в 2016 году ФИО147 его познакомил с Семенов А.А.. Ему (ФИО148) требовалась какое-либо юридическое лицо для выполнения от его имени подрядных работ и заключения договоров, а у Семенов А.А. была фирма ООО «ПСК СибСтрой». Далее на него (ФИО148) была выдана доверенность от имени директора этой фирмы на право заключения договоров, и он заключал договоры, подрядные работы выполнял со своей бригадой, на счет ООО «ПСК Сибстрой» переводились денежные средства, а после выполнения работ со счета «ПСК СибСтрой» денежные средства должны были быть переведены ему. Доверенность была выдана от имени ФИО364, но фактически ему эту доверенность предоставил Семенов А.А.. Затем, когда он выполнял работы, ему переводились деньги Семенов А.А.. Он деньги снимал и оплачивал труд рабочих, часть денег оставлял себе, как заработок. Сколько всего ему было переведено денежных средств в период осени 2016 года, не помнит, он с бригадой выполнил много работ. Всего ему было переведено на карту около 3 млн. рублей, но со счетов каких фирм осуществлялись переводы, он не отслеживал. По поводу переводов этих денег они разговаривали конкретно с Семенов А.А. по телефону, он полагал, что все переводы денежных средств распределял он, потому что перед поступлением ему на счет денежных средств Семенов А.А. ему сообщал, что деньги придут. Ни с кем другим он не общался по этому поводу. ООО «Агроплюс» ему (ФИО148) не знакомо. По поводу переводов денежных средств на его счет со счета ООО «Агроплюс» в 2016 году ничего пояснить не может. Все переводы денежных средств в этот период осуществлялись Семенов А.А. за выполненные перед ООО «ПСК Сибстрой» работы. С ФИО128 он знаком через ФИО362. Познакомились они для выполнения определенных работ на стройке в <адрес> в 2015 году, а потом на работах по строительству «Арена Платинум». О том, что ФИО128 являлся директором ООО «Агроплюс», ему ничего известно не было. Он с этой фирмой и с ФИО128 не сотрудничал. По его мнению, навряд ли ФИО128 может руководить какой-то фирмой, поскольку он по жизни всегда работал разнорабочим, кроме того, злоупотребляет спиртными напитками, из-за чего, в том числе, у него были проблемы на работе с ним. Также он полагает, что переводы от ООО «Агроплюс» ему были осуществлены Семенов А.А., потому что по поводу денег он более ни с кем не общался. (том № л.д. 129-131, 148-150)

После оглашения показаний свидетель ФИО148 подтвердил данные показания в полном объеме.

Свидетель ФИО125 в судебном заседании пояснил, что с Семенов А.А. он знаком примерно с 2013 - 2014 года, сначала у них были дружеские отношения, потом рабочие. Он (ФИО369) являлся учредителем фирмы АО Сибстрой, которая занималась строительством, Семенов А.А. вел бухгалтерию в этой организации. Расчетный счет был открыт в нескольких банках, организация работала до июня 2019 года, они изначально работали, потом, когда пошли перебои с работой, деятельность прекратили и выполняли только частные заказы, хотели ликвидировать фирму, учредительные документы находились у Семенов А.А., организацию закрыла налоговая в прошлом году. Вел ли какую-либо деятельность Семенов А.А. от Сибстроя, ему не известно. Изначально в КПК он вступил туда не как учредитель, был его участником, брал займы, вносил туда денежные средства для получения прибыли, в хозяйственной деятельности он участия не принимал, в налоговой есть запись, что он вышел из состава управления.

Свидетель ФИО149 в судебном заседании пояснил, что был заемщиком в КПК «Золотой круг», где Семенов А.А. был руководителем, и с помощью Семенов А.А. ему были возвращены вложенные деньги. У них с Семенов А.А. были общие деловые интересы, общее дело досуговое учреждение ООО Клетка, учредителями которого были они оба, директором по документам был Семенов А.А., фактической организацией мероприятий занимался он (ФИО149). Уставной капитал Общества они поделили, фактические денежные средства, которые были потрачены на строительство и иные нужды, они тратили оба, если брать процентное соотношение, то приблизительно 50/50 или 60/40, всего было потрачено более миллиона, из них примерно 700 -800 тысяч рублей принадлежали ему. Семенов А.А. использовал личные средства, большую часть денег отдавал лично. В КПК он (ФИО149) был один или два раза, вкладывал незначительные суммы. Также он занимал у КПК, как частное лицо, 50 000 рублей, которые вернул. Денежные средства около миллиона рублей он не брал. Деньги на нужды ООО Клетка они тратили вместе, у кого они были, тот и вкладывал, бывали случаи, когда у Семенов А.А. не было с собой денег и он говорил приехать к нему и взять деньги, что он (ФИО149) и делал, но таких случаев было не более двух раз, и суммы были не большие, в пределах 100 000 рублей, деньги он получал не в кассе, а от кого-то из сотрудников. Совместная деятельность фактически доход не приносила, организация существовала не более года, месяца три из которых шел ремонт, но из этого ничего не получилось, доход был незначительный. Клетка была досуговым музыкальным заведением танцевальной направленности. Вопросами бухгалтерии он не владел, отчетность не сдавал, юридическую деятельность не вел.

Согласно показаний свидетеля ФИО129, данных ей в период предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в связи с ее неявкой по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что с Семенов А.А. она знакома с октября 2015 года. Она обратилась по размещенному Семенов А.А. в сети «Вконтакте» объявлению о наборе танцовщиц в клуб «Клетка», расположенный по <адрес>, Семенов А.А. принял ее на работу, клуб на тот момент уже действовал. По деятельности клуба она общалась с ним и с ФИО149, но руководящая роль в клубе была у Семенов А.А., ФИО77 был его помощником. Последние оба часто находились в клубе, в том числе, приезжали туда с друзьями, по выходным они практически всегда приезжали, употребляли в клубе алкоголь, в том числе дорогие сорта виски, который употреблял Семенов А.А.. В обязанности танцовщиц входило накрывать стол для гостей, а после наводить порядок. Данный клуб существовал в основном для самого Семенов А.А. и его друзей, посторонних посетителей было очень мало. Прибыли данный клуб, как таковой, не приносил. Семенов А.А. в разговорах позиционировал себя, как состоятельного человека, на новогодний корпоратив Семенов А.А. вывозил всех на базу отдыха в районе д. Глядень, они там жили около 2 дней, каталась на лошадях. В клубе они были устроены неофициально, но у них был постоянный оклад в размере 25 000 рублей, которые Семенов А.А. ежемесячно отдавал наличными, плюс «чаевые» от клиентов, которые давали как друзья Семенов А.А., так и он сам. Обычно в клубах у танцовщиц фиксированного дохода нет, то есть они получают только «чаевые», которые заработают, поэтому работа у Семенов А.А. всех устраивало. Проработала в клубе она примерно до мая 2016 года, до его закрытия, ближе к этому времени Семенов А.А. стал жаловаться, что у него проблемы с деньгами, стал реже приходить в клуб и приводить друзей, а так же стал задерживать заработную плату. В мае 2016 года клуб совсем закрылся. Ей было известно, что Семенов А.А. работает в КПК «Золотой круг», потому что в социальных сетях у него было указано это место работы, но она о кооперативе ничего не знала. Денежных средств из кассы кооператива она никогда не получала, и вообще не знала, где находится офис организации, никаких документов по получению денежных средств не подписывала. Полагает, что внести информацию в систему о получении ею денег мог Семенов А.А., поскольку ему были известны ее данные. Никаких займов в кооперативе она так же не получала. Примерно зимой 2016 года Семенов А.А. предложил ей и другой танцовщице - ФИО374 устроиться официально в клуб «Клетка», их это устроило, Семенов А.А. попросил копию ИНН, паспорта, открыть счет в «Сбербанке» и передать карточки ему. Они согласились, открыли счета и передали банковские карты Семенов А.А., доверяя ему, поскольку он к ним хорошо относился. Но в итоге Семенов А.А. постоянно откладывал их трудоустройство, когда они спрашивали об этом, находил какие-то отговорки. Банковские карты их постоянно оставались у него, они сами ими не пользовались. При увольнении карту у Семенов А.А. она не забирала, просто заблокировала ее самостоятельно. Примерно в октябре 2016 года ее вызвали в ИФНС №, где стали задавать вопросы о финансовых операциях, произведенных со счета ее карты, и тогда она узнала, что по карте имелись переводы крупных сумм на карту, с организаций КПК «Золотой Круг», ООО «Золотая звезда», которые ей не знакомы. После этого она звонила Семенов А.А., рассказывала, что ее вызывали в налоговую инспекцию, на что он ответил, что ему все равно, и что у него проблемы посерьезнее, попросил сказать, что она открыла карту себе и ее потеряла, но она дала правдивые пояснения в налоговой инспекции. Более с Семенов А.А. отношений не поддерживала. (том № л.д. 164-166)

Свидетель ФИО150, допрошенная в ходе предварительного расследования, показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ в связи с ее неявкой с согласия участников процесса по ходатайству государственного обвинителя, дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО129 (том № л.д. 167-169).

Согласно показаний свидетеля ФИО151, данных им в период предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в связи с его неявкой по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что примерно в ноябре 2015 года он познакомился с Семенов А.А. и между ними сложились приятельские, доверительные отношения, так как он помогал ему по работе. Семенов А.А. на тот момент являлся председателем кредитного кооператива, но он (ФИО375) пайщиком кооператива не являлся, займов, и вкладов никогда в кооперативе не делал. Примерно в середине весны 2017 года Семенов А.А. обратился к нему с просьбой дать ему в займы денежные средства, в сумме 1 200 000 рублей, сроком на 2 недели. На что конкретно ему нужны были деньги, он не пояснил, сказал просто, что нужно решить какую-то проблему. Он согласился, и передал деньги в этой сумме Семенов А.А. наличными, деньги привез ему в офис, который располагался в мкр. «Северный». Расписку и договор они не оформляли, поскольку отношения между нами были доверительные. По истечении двух недель Семенов А.А. ему деньги не отдал, пояснял, что у него какие-то проблемы, в итоге так продолжалось на протяжении месяца, затем Семенов А.А. вернул 550 000 рублей, после чего стал пропадать, и он стал искать его возле его дома. Летом 2017 года он вышел с ним на связь, тогда он предложил ему заложить ему свой автомобиль «Тойота Ланд Крузер» в ломбард, на что он сказал, что автомобиль уже находится в ломбарде. Затем, примерно через пару дней, Семенов А.А. ему позвонил и сказал, что у него есть к предложение, предложил приехать в офис КПК по <адрес>, и все обсудить. При встрече Семенов А.А. сказал, что у него есть дом, оформленный на кооператив, пояснил, что дом фактически его и он может им распоряжаться, стоимость дома составляет 700 000 рублей, и предложил отдать ему этот дом в счет долга, оформив при этом, договор купли-продажи. Таким образом, разница бы составила 50 000 рублей. Он (ФИО376) согласился, поскольку ему нужны были деньги, а по внешнему виду Семенов А.А., который за последние несколько месяцев очень изменился, он понял, что у него действительно какие-то проблемы с деньгами, и этот дом он бы просто отдал кому-то другому за долги. Так, ранее Семенов А.А. всегда аккуратно одевался, в костюмы, брюки, рубашки, а летом 2017 года стал ходить в неопрятной одежде, поведение его было взволнованным, поэтому он понимал, что есть риск вообще ничего не получить от него. Семенов А.А. пояснил, что предыдущие владельцы дома брали займ в кооперативе, не рассчитались за него, и по судебному решению дом перешел в собственность КПК, а владельцы дома продолжают там жить, и платят аренную плату. Он съездил, посмотрел дом, чтобы оценить, стоит ли он действительно 700 000 рублей, обратился к юристу, чтобы проверить, что дом не является предметом какого-либо заложенного имущества, и через 5-7 дней, ДД.ММ.ГГГГ он встретился с юристом Семенов А.А. в МФЦ по ул. 9 мая,12 <адрес>, куда он приехал с уже подготовленным договором купли-продажи, заключенным между КПК «Золотой круг» в лице Семенов А.А. и им. Предметом договора был дом в <адрес>, по <адрес>. В договоре уже стояла подпись Семенов А.А., а так же к договору был приобщен протокол собрания членов правления КПК в лице Семенов А.А., ФИО377 и ФИО126. С ФИО147 и ФИО126 он не знаком и с ними никогда не встречался. Стоимость дома согласно договора составила 50 000 рублей, эту сумму (с учетом разницы долга Семенов А.А. и стоимости дома) он внес в кассу КПК по <адрес>, о чем ему была выдана квитанция к ПКО. Деньги он внес в кассу перед тем, как поехать на сделку в МФЦ, при этом иных денег он в тот день в кассу не вносил, пайщиком кооператива он не являлся. Договор был зарегистрирован, он получил документы о праве собственности на дом, а примерно через два дня поехал в этот дом, переговорить с жильцами, где находились две пожилых женщины, которым он пояснил, что дом теперь у него в собственности. В итоге они с ними договорились, что дом он вернет в их собственность, оформив договор купли-продажи, а они будут выплачивать ему ежемесячно деньги в сумме 30 000 рублей. Договор с Галимовыми он заключил ДД.ММ.ГГГГ, в договоре они прописали условия по ежемесячной оплате дома, в настоящее время собственником является ФИО381, но дом находится у него в обременении до полной оплаты. Ежемесячно они вносят денежные средства на его расчетный счет. После этого он пытался найти Семенов А.А., поскольку он изначально говорил, что потом этот дом снова выкупит у него, хотел определиться, что делать с домом, но не мог его больше найти, телефон его был не доступен, ездил к нему домой, но его никогда не было дома (том № л.д. 196-199).

Свидетель ФИО152 в судебном заседании пояснил, что он обращался в КПК «Золотой круг» за выдачей микро кредита в 2016 году, пользовался года два, оформлял раза три, суммы были разные, 5 000, 10 000, 15 000 рублей, самая большая была 30 000 рублей, он все возвратил. Договор оформлялся по паспорту, он говорил, кем работает, получал денежные средства на <адрес>. При этом он не брал займ в размере 400 000 рублей, пустые бланки, чтобы оформить на него займ 400 000 рублей он не заполнял, года три он не работает с кооперативом.

Свидетель ФИО127 в судебном заседании пояснил, что в КПК «Золотой Круг» он работал с момента образования предприятия в 2014 году главным специалистом отдела безопасности до сентября 2015 года, в его обязанности входила проверка клиентов и борьба с дебиторской задолженностью, у него в подчинении были сотрудники кооператива. Сначала он работал в офисе на <адрес>, потом на Красноярском рабочем. Доступа к бухгалтерии он не имел, займы, вклады сам не оформлял. Сначала он входил в состав участников кооператива, но потом его исключили из-за наличия судимости. На момент его работы в КПК имелась дебиторская задолженность, размер ее не помнит. Сбор дебиторской задолженности происходил посредством личных встреч с должниками, через телефонные переговоры. На момент работы деньги он инкассировал в офис Семенов А.А. и обратно, так же когда денег не хватало, от Семенов А.А. в кассу. Когда Семенов А.А. инкассировал деньги из кассы, ему их давал кассир, как передавались, не помнит. Факт передачи денежных средств был согласован, он знал, какую сумму нужно брать. Клиент приходил в офис, нужно было выдать займ, в кассе не хватало денег, он приезжал к Семенов А.А., тот давал деньги и увозил в кассу, и наоборот. У Семенов А.А. в офисе хранились денежные средства, их количество ему не известно. Протокол на общем собрании кооператива он подписывал, но в самом собрании не участвовал. Займы в кооперативе он не делал. В кооперативе было много проблемных дебиторских задолженностей. После его увольнения Семенов А.А. закладывал машину по его новому месту работы, позже он забрал машину и рассчитался. Кооператив брал денежные средства у Семенов А.А..

Свидетель ФИО153 в судебном заседании пояснил, что в 2013-2014 гг. он открывал на себя организацию ООО «Вектор ОПТ», где работал, но дела не заладились и Семенов А.А. предложил ему свою помощь. Последний формально вел бизнес, а руководителем был он (Лужанский), компания получала определенный доход. О деятельности КПК «Золотой круг» ему ничего не известно, кроме того, что руководителем КПК был Семенов А.А.. То, что ООО «Вектор ОПТ» входило в состав участников кооператива, ему известно не было, Семенов А.А. просил его подписывать документы только по строительству ООО «Вектор ОПТ». Документооборот был большой, изначально нареканий не было, возможно при подписании он что-то мог упустить. К счету фирмы имел доступ он и Семенов А.А.. С того периода времени, когда деятельность стал осуществлять Семенов А.А., он не занимался счетом. Также он не являлся участником КПК «Золотой круг», ничего по этому поводу не подписывал, пайщиком не был, займы не брал.

Кроме того, вина Семенов А.А. подтверждается следующими исследованными судом письменными материалами уголовного дела:

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис КПК «Золотой круг», расположенный по <адрес> <адрес>, зафиксирована имеющаяся на момент осмотра обстановка, изъяты системный блок, документы кооператива, (том №л.д.123-131)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис КПК «Золотой круг», расположенный по <адрес> <адрес>, зафиксирована имеющаяся на момент осмотра обстановка, изъяты бухгалтерские, кассовые документы кооператива, договоры займа, внесения личных сбережений, (том № л.д. 141-143);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис КПК «Золотой круг», расположенный по <адрес>, зафиксирована имеющаяся на момент осмотра обстановка, изъяты бухгалтерские, кассовые документы кооператива, 8 системных блоков, содержащие базу «1с», договоры займа, внесения личных сбережений, (том № л.д.144-151);

-справкой № об исследовании документов в отношении КПК «Золотой круг» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлено, что в базе «1С» КПК «Золотой круг» внесены сведения по факту наличия задолженности перед кооперативом ФИО136 в сумме 470 000 рублей, ФИО146 – в сумме 500 000 рублей, ФИО154 – в сумме 1 010 000 рублей, ФИО155 – в сумме 250 000 рублей, ФИО152 – в сумме 400 700 рублей, ФИО156 – в сумме 160 000 рублей, ФИО144 – в сумме 400 000 рублей, ФИО145 – сумме 630 000 рублей, ФИО128 в сумме 750 001,02 рубль, ФИО138 – в сумме 530 000 рублей, ФИО129 –в сумме 900 000 рублей, (том № л.д.116-135);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен СД-диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету, открытому КПК «Золотой Круг» в ПАО «Сбербанк России», согласно которой зафиксированы операции по данному расчетному счету, в том числе переводы с расчетного счета ООО «Агроплюс» ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, 19.10.12016 года на сумму 350 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей с назначением платежа перечисление денежных средств по договору личных сбережений №/ЗК за ФИО128, переводы денежных средств на расчетный счет ФИО128, на расчетный сет ФИО145, ФИО148, ФИО157, ФИО146 с назначением платежей перевод денежных средств по договорам займа и личных сбережений, указанная выписка признана и приобщена к делу в качестве доказательства (том 5, л.д. 155,156-159,160)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые при осмотре мест происшествия документы, а именно договоры о передаче личных сбережений, заключенных между КПК «Золотой круг» и пайщиками кооператива; договоры займа, заключенных кооперативом с физическими лицами, в том числе с ФИО128 на 600 000, 1230 000 рублей, а так же договоры внесения личных сбережений в кооператив, заключенные с ФИО128 – на 1 550 000, 450 000 рублей, при этом договоров, заключенных с ФИО384, ФИО136, ФИО386, ФИО387, ФИО146, ФИО389, ФИО144, не обнаружено, осмотрен лист бумаги с текстом, касающимся ФИО128, о необходимости писем от последнего от 28.03.2016г. и от 18.04.2016г. о том, что денежные средства переведены за него с ООО в связи с тем, что он предоставлял займы как учредитель, а также о том, что снятие денежных средств связано с какими-нибудь непредвиденными расходами, осмотрен лист бумаги текстом о необходимости писем ФИО149 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ о том, что денежные средства переведены за него с ООО в связи с тем, что он предоставлял займы как учредитель; а также о том, что денежные средства переведены за него с ООО в связи с тем, что он предоставлял займы как учредитель; также осмотрен лист бумаги с указанием о письме от ФИО147 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что денежные средства переведены за него с ООО в связи с тем, что он предоставлял займы как учредитель, также осмотрены кассовые, банковские документы КПК «Золотой круг», все осмотренные предметы и документы постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к делу в качестве доказательств (том № л.д.3-72,73);

-протоколом № общего собрания КПК «Золотой круг» от ДД.ММ.ГГГГ и приказом №, согласно которым председателем кооператива назначен Семенов А.А. (том 8, л.д. 74,75)

-уставом КПК «Золотой Круг», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 76-86)

-протоколом общего собрания членов КПК «Золотой Круг» от ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 87-92)

-протоколом № общего собрания членов КПК «Золотой Круг» от ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 93-94)

-свидетельством о государственной регистрации КПК «Золотой Круг» (том 8, л.д. 95)

-свидетельством о постановке на учет в налоговом органе КПК «Золотой Круг» (том 8, л.д. 96)

-заявлением Потерпевший №63 с просьбой привлечь к установленной законом ответственности председателя КПК «Золотой Круг» Семенов А.А., который завладел денежными средствами ФИО1 в размере 1 000 000 рублей, переданными в кооператив в качестве сбережений (т.7, л.д. 208)

-заявлением Потерпевший №71 с просьбой привлечь к установленной законом ответственности представителя КПК «Золотой Круг» Семенов А.А., который завладел ее денежными средствами в размере 41 401 рублей, переданными в кооператив ДД.ММ.ГГГГ по договору № КВ18/12 ее отцом ФИО122, наследницей которого она является (т.7, л.д. 208)

-копией договора № КВ18/12 от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого ФИО122 передал в КПК 130 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 15% годовых с ежемесячной капитализацией по тарифному плану «Инвестиционный» и копией квитанции к ПКО на сумму 130 000 рублей (том 7, л.д. 209-210, 211)

-протоколом выемки у Потерпевший №4 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 144-149);

-договором № о передаче личных сбережений члена КПК в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №4 передала в КПК 96 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 16% годовых с ежемесячной капитализацией по тарифному плану «Стабильный /С» (т.8, л.д. 146-148)

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №4 принято 96 000 рублей (т.8, л.д. 149)

-протоколом выемки у Потерпевший №5 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 157-158);

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №5 передал в КПК 100 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 19,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/Б» (т.8, л.д. 163-166)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №5 передал в КПК 500 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 18,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С» (т.8, л.д. 159-162)

-квитанциями к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ (на сумму 50 рублей, 50 рублей, 100 000 рублей), от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей (т.8., л.д. 167)

-протоколом выемки у Потерпевший №6 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 173-174);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №6 принято 170 000 рублей (т.8., л.д. 175)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена КПК в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №6 передал в КПК 170 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 20,6% годовых с ежемесячным начислением целевых компенсационных выплат по тарифному плану «Инвестиционный /Б» (т.8, л.д. 176-178)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №7 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 184-185);

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №7 передала в КПК 350 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 16% годовых по тарифному плану «Стабильный /С» (т.8, л.д. 186-189)

-квитанциями к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 рублей и 350 000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей (т.8, л.д. 190)

-копией исполнительного листа по иску Потерпевший №8 к КПК «Золотой круг» на сумму, в том числе, личных сбережений 170 000 рублей (том 8, л.д.197-198)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №9 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 206-207);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей (т.8, л.д. 208)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №9 передала в КПК 100 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 16% годовых по тарифному плану «Стабильный /Б» (т.8, л.д. 209-211)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №10 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 218-219);

-квитанциями к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей (т.8, л.д. 220)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №10 передал в КПК 1 000 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 17% годовых по тарифному плану «Стабильный /Б» (т.8, л.д. 221-224)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №11 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 230-231);

-квитанцией к ПКО и дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000 рублей, согласно которому Потерпевший №11 дополнительно внес в КПК «Золотой Круг» 190 000 рублей (т.8, л.д. 231а,232)

-квитанцией к ПКО и дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000 рублей, согласно которому Потерпевший №11 дополнительно внес в КПК «Золотой Круг» 190 000 рублей (т.8, л.д. 232а,233)

-квитанцией к ПКО и дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, согласно которому Потерпевший №11 дополнительно внес в КПК «Золотой Круг» 250 000 рублей (т.8, л.д. 233а,234)

-квитанцией к ПКО и дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, согласно которому Потерпевший №11 дополнительно внес в КПК «Золотой Круг» 200 000 рублей (т.8, л.д. 234а,235)

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 000 рублей (т.8, л.д. 235а)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №11 передал в КПК 310 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный /С» (т.8, л.д. 236-238)

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей (т.8, л.д. 238а)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №11 передал в КПК 60000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный /С» (т.8, л.д. 239-242)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №12 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 206-207);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 426 500 рублей (т.8, л.д. 252)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №12 передала в КПК 426 500 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 17% годовых по тарифному плану «Стабильный /Б» (т.8, л.д. 253-256)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №13 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 8-9);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 500 рублей (т.9, л.д. 10)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №12 передала в КПК 426 500 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 18,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/Б» (т.9, л.д. 11-14)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №14 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 22-23)

-квитанциями к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 рублей (2) и на сумму 175 000 рублей (т.9, л.д. 24)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №14 передал в КПК 175 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 17% годовых по тарифному плану «Гарантированный /Б» (т.9, л.д. 25-28)

-протоколом выемки у потерпевшей ФИО120 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 36-37);

-квитанциями к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 рублей (2) и на сумму 100 000 рублей (т.9, л.д. 38)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого ФИО120 передала в КПК 100 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 18,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный /С» (т.9, л.д. 39-42)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №15 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 48-49);

-квитанциями к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на 600 000 рублей и на 175 000 рублей (т.9, л.д. 50)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №15 передал в КПК 175 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 17% годовых по тарифному плану «Гарантированный /С» (т.9, л.д. 51-53)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №15 передал в КПК 600 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 18,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С» (т.9, л.д. 54-56)

-заявлением Потерпевший №16 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ФИО113 за хищение внесенных им в КПК «Золотой Круг» денежных средств в размере 370 000 рублей, зарегистрированным в КУСП № от 12.10.2017г. (т. 3, л.д. 226)

-копией квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 370 000 рублей и копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого ФИО81 В.И. передал в КПК 370 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С», которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к делу в качестве доказательств (т.3, л.д. 227, л.д. 229-230, т.7, л.д. 178)

-копией квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей (т.3, л.д. 231)

-копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого ФИО81 В.И. передал в КПК 70 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 17% годовых по тарифному плану «Гарантированный/С» (т.3, л.д. 232-233)

-заявлением Потерпевший №27 с просьбой привлечь к ответственности Ананьину, за хищение внесенных ею в КПК «Золотой Круг» денежных средств в размере 550 000 рублей, зарегистрированным в КУСП № от 25.11.2017г. (т. 6, л.д. 34)

-заявлением ФИО5 с просьбой привлечь к ответственности представителя КПК «Золотой Круг», расположенного по адресу Красноярский рабочий, 88, за хищение внесенных ею в КПК «Золотой Круг» денежных средств в размере, зарегистрированным в КУСП № от 14.12.2017г. (т. 6, л.д. 40)

-копией договора № от 20 мая июня 2017 года о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого ФИО5 передала в КПК 100 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 18,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С» и копией квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к делу в качестве доказательств (т.6, л.д. 43-44, л.д. 45, т.7, л.д. 178)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №17 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 92-93);

-квитанциями к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на 440 000 рублей и на 100 рублей (т.9, л.д. 94)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №17 передал в КПК 440 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 20,6% годовых по тарифному плану «Инвестиционный /С» (т.9, л.д. 95-98)

-копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №18 передал в КПК 190 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 16% годовых по тарифному плану «Стабильный/Б» и копиями квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000 рублей и 50 рублей (2), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к делу в качестве доказательств (т.2, л.д. 222-224, 225, т.7, л.д. 178)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №19 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 108-109);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 500 рублей (т.9, л.д. 110)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №19 передал в КПК 50 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 17,5% годовых по тарифному плану «Гарантированный/С» (т.9, л.д.111-113)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №20 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 121-122);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 820 000 рублей (т.9, л.д. 123)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №20 передал в КПК 820 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/Б» (т.9, л.д.124-126)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №21 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 134-135);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей (т.9, л.д. 136)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №21 передал в КПК 800 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/Б» (т.9, л.д.137-140)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №22 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 148-149);

-квитанциями к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 345 000 рублей и 50 рублей (2) (т.9, л.д. 150)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №22 передал в КПК 345 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 18,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/Б» (т.9, л.д.137-140)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №23 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 159-160);

-квитанциями к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 рублей, (т.9, л.д. 161)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №23 передал в КПК 105 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С» (т.9, л.д.162-165)

-дополнительными соглашениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, согласно которым Потерпевший №23 внес в КПК «Золотой Круг» дополнительно указанные выше денежные средства (т.9, л.д. 166,167)

-протоколом выемки у потерпевшего ФИО3 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 173-174);

-квитанциями к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, (т.9, л.д. 175)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого ФИО3 передал в КПК 400 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С» (т.9, л.д.176-179)

-дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, (т. 9, л.д. 180)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №25 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 188-189);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей (т.9, л.д. 190)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №25 передал в КПК 100 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 18,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С» (т.9, л.д.191-193)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №26 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 201-202);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей (т.9, л.д. 203)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №25 передал в КПК 100 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 16% годовых по тарифному плану «Стабильный/С» (т.9, л.д.204-206)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №28 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 220-221);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей (т.9, л.д. 222)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №28 передала в КПК 180 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 17% годовых по тарифному плану «Гарантированный/С» (т.9, л.д.223-226)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №29 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 234-235);

-квитанциями к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, на сумму 50 рублей (2), и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000 рублей (т.9, л.д. 236)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №29 передал в КПК 10 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 18,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/Б» (т.9, л.д.237-239)

-дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому Потерпевший №29 внес 220 000 рублей (т.9, л.д. 240)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №1 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 246-247);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 215 000 рублей (т.9, л.д. 248)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №1 передал в КПК 215 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 18,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С» (т.9, л.д.249-252)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №30 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 11-17);

-квитанциями к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, на сумму 50 рублей (2), (т.10, л.д. 13)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №30 передал в КПК 300 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 20,6% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/Б» (т.10, л.д.14-17)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №32 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 29-30);

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №32 передала в КПК 800 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 18% годовых по тарифному плану «Гарантированный/Б» (т.10, л.д.31-34)

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей (т.10, л.д. 35)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №33 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 43-44);

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №33 передала в КПК 94891 рубль на условиях сберегательной программы из расчета 17% годовых по тарифному плану «Стабильный/С» (т.10, л.д.45-48)

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 891 рубль (т.10, л.д. 49)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №34 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 57-58);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей (т.10, л.д. 59)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №34 передал в КПК 100 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 19,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/Б» (т.10, л.д.60-63)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №35 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 75-76);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей (т.10, л.д. 77)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №35 передала в КПК 120 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 17% годовых по тарифному плану «Гарантированный/С» (т.10, л.д.78-80)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №36 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 86-87);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей (т.10, л.д. 88)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №36 передала в КПК 80 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 17% годовых по тарифному плану «Гарантированный/С» (т.10, л.д.89-91)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №37 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 99-100);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей (т.10, л.д. 101)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №37 передала в КПК 1 000 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С» (т.10, л.д.102-105)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №38 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 123-126);

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений Пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №38 передал в КПК 800 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/Б» (т.10, л.д.127-130)

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей (т.10, л.д. 131)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №2 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 189-192);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей (т.10, л.д. 193)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №2 передала в КПК 1 000 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 19,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/Б» (т.10, л.д.194-196)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №39 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 142-145);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей (т.10, л.д. 146)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №39 передала в КПК 100 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 17% годовых по тарифному плану «Гарантированный/С» (т.10, л.д.147-149)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №40 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 159-162);

-договорами № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №40 передал в КПК 45 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 17% годовых по тарифному плану «Гарантированный/С», № о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №40 передал в КПК 55 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 17% годовых по тарифному плану «Гарантированный/С», № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №40 передал в КПК 35 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 17% годовых по тарифному плану «Гарантированный/С», (т.10, л.д.163-166,167-169,171-174)

-квитанциями к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей (т.10, л.д. 170,175)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №42 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 205-206);

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №42 передала в КПК 50 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 20,6% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С» (т.10, л.д.207-210)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №42 передала в КПК 59 011, 48 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 19,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С» (т.10, л.д.207-210,211-213)

-квитанциями к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59011,48 рублей (т.10, л.д. 214)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №43 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 221-222);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей (т.10, л.д. 223)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №39 передала в КПК 100 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 18,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С» (т.10, л.д.224-226)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №44 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 234-235);

-квитанциями к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на 50 рублей (2) и от ДД.ММ.ГГГГ на суму 50 000 рублей (т.10, л.д. 236)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №44 передал в КПК 50 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 18% годовых по тарифному плану «Гарантированный/Б» (т.10, л.д.237-240)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №45 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 248-249);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей (т.10, л.д. 250)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №45 передал в КПК 200 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/Б» (т.11, л.д.1-4)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №46 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 12-13);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей (т.11, л.д. 14)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №46 передала в КПК 110 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 17% годовых по тарифному плану «Гарантированный/С» (т.11, л.д.15-17)

-копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №47 передал в КПК 150 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 16% годовых по тарифному плану «Стабильный/С» и квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к делу в качестве доказательств (т.11, л.д.26,27, 28, т.7, л.д. 178)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №3 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 35-36);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 000 рублей (т.11, л.д. 37)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №3 передала в КПК 127 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 18,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С» (т.11, л.д.38-41)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №48 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 49-50);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей (т.11, л.д. 51)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №48 передал в КПК 1 000 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 20,6% годовых по тарифному плану «инвестиционный/б (старый» (т.11, л.д.52-54)

-квитанциями к ПКО о внесении денежных средств Потерпевший №49 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 рублей (2) и на сумму 258 000 рублей (т.11, л.д. 63)

-копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №49 передал в КПК 258 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 18% годовых по тарифному плану «Гарантированный/С» (т.11, л.д.64-67)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №50 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 78-79);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 552 921 рубль (т.11, л.д. 80)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №50 передал в КПК 552 921 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С» (т.11, л.д.81-84)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №51 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг» (том № л.д. 95-96);

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №51 передала в КПК 400 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 18,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/Б» (т.11, л.д.97-100)

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей (т.11, л.д. 101)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №52 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг (том № л.д. 106-107);

-квитанциями к ПКО о внесении денежных средств Потерпевший №52 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 рублей (2) и на сумму 50 000 рублей (т.11, л.д. 108)

-копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №52 передала в КПК 50 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 18,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный /С» (т.11, л.д.109-111)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №53 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 119-136);

-договорами № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №53 передал в КПК 60 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 18,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С», № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №53 передал в КПК 20 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 19,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С», № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №53 передал в КПК 36 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 18,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С», № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №53 передал в КПК 104 215 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 18,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С», (т.11, л.д.121-124, 125-128,129-131, 132-135)

-квитанциями к ПКО о внесении денежных средств Потерпевший №53 от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 36 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 104 215 рублей (т.11, л.д. 136)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №54 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 143-144);

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №54 передал в КПК 18 800 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 19,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С» (т.11, л.д.145-148)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №54 передал в КПК 18 800 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 19,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С» (т.11, л.д.145-148)

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18800 рублей (т.11, л.д. 101)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №55 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 160-161);

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №55 передал в КПК 318 913 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/Б», -квитанцией к ПКО на сумму 318913 рублей (т.11, л.д.162-165)

-дополнительными соглашениями, заключенными с Потерпевший №55 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ о дополнительном внесении денежных средств, (том 11, л.д. 166-173)

-квитанциями к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д. 174-175)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №56 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 182-183);

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №56 передала в КПК 500 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 18% годовых по тарифному плану «Гарантированный/С», квитанцией к ПКО о внесении денежных средств Потерпевший №56 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей (т.11, л.д.184-188)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №56 передала в КПК 200 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 17% годовых по тарифному плану «Стабильный/С», квитанцией к ПКО о внесении денежных средств Потерпевший №56 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей (т.11, л.д.189-192)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №57 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 203-204);

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №57 передала в КПК 100 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 17% годовых по тарифному плану «Гарантированный/С», (т.11, л.д.205-208)

-квитанцией к ПКО о внесении денежных средств Потерпевший №57 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей (том 11, л.д. 209)

-копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №58 передала в КПК 100 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С», указанный договор постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к делу в качестве доказательства (т.7, л.д.173-175,178)

-заявлением ФИО121 с просьбой привлечь к ответственности председателя КПК «Золотой Круг» Семенов А.А., который завладел денежными средствами ФИО121 в размере 260 000 рублей, зарегистрированным в КУСП № от 25.08.2018г. (т.7, л.д. 87)

-копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №59 передал в КПК 260 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 18% годовых по тарифному плану «Гарантированный/С», копией квитанции к ПКО о внесении денежных средств Потерпевший №59 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 000 рублей, указанный договор и квитанция постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к делу в качестве доказательств (т.7, л.д.90-91,92,178)

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №60 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 231-232);

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №60 передала в КПК 60 260 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 16,5% годовых по тарифному плану «Стабильный (3мес)», (т.11, л.д.233-235)

-дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с Потерпевший №60 на сумму сбережений 158 000 рублей (том 11, л.д. 236)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №60 передала в КПК 58 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 16% годовых по тарифному плану «Стабильный/С», (т.11, л.д.237-240)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №60 передала в КПК 100 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 16% годовых по тарифному плану «Стабильный/С», (т.11, л.д.241-243)

-квитанциями к ПКО о внесении денежных средств Потерпевший №60 от ДД.ММ.ГГГГ на 50 рублей (2), на 58 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 рублей и на 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 60 260 рублей (т.11, л.д. 244)

-протоколом выемки у потерпевшей ФИО8 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 1-2)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №61 передала в КПК 200 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/Б», (т.11, л.д.3)

-заявлением Потерпевший №62 с просьбой привлечь к ответственности председателя КПК «Золотой Круг» Семенов А.А., который завладел денежными средствами последней в размере 20 000 рублей, переданными ею 20 и ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП № от 07.10.2018г. (т.7, л.д. 87)

-копиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №62 передала в КПК 10 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 18,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С», № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №62 передала в КПК 10 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 16% годовых по тарифному плану «Стабильный/Б», копиями квитанции к ПКО о внесении денежных средств Потерпевший №62 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей каждая, указанные договоры и квитанции постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к делу в качестве доказательств (т.7, л.д.164-165,166,167-168,169,178)

-копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого ФИО118 передал в КПК 1 000 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/Б», копией квитанции к ПКО о внесении денежных средств ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, (т.7, л.д.223-226)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №65 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 32-33);

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №65 передал в КПК 200 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С», (т.12, л.д.34-37)

-квитанцией к ПКО о внесении денежных средств Потерпевший №65 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей (том 12, л.д. 38)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №66 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 45-46);

-квитанцией к ПКО о внесении денежных средств Потерпевший №66 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88555,200 рублей (том 12, л.д. 47)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №66 передал в КПК 88 555,20 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 18% годовых по тарифному плану «Гарантированный/С», (т.12, л.д.48-51)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №67 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 64-65);

-квитанциями к ПКО о внесении денежных средств Потерпевший №67 от ДД.ММ.ГГГГ на 50 рублей (2), на 100 000 рублей и на 10 000 рублей (т. 12, л.д. 66)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №67 передал в КПК 100 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 20% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/Б», (т.12, л.д.67-69)

-дополнительными соглашениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым сумма сбережений, переданная Потерпевший №67 составляет 160 000 рублей (т.12, л.д. 70,71,72)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №68 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 79-80);

-квитанциями к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 рублей (2) и 20 000 рублей (т.12, л.д. 81)

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №68 передал в КПК 20 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 16% годовых по тарифному плану «Стабильный/С» (т.12, л.д.82-84)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №69 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д. 91-92);

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений члена в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №69 передал в КПК 10 000 рублей на условиях сберегательного вклада из расчета 18,5% годовых по тарифному плану «Инвестиционный/С», (т.12, л.д.93-95)

-протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №70 документов по оформлению вклада в КПК «Золотой круг», (том № л.д.114-116);

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей, договором № СБ20/08/02 от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого Потерпевший №70 передал в КПК 900 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 30% годовых по тарифному плану архив30% (т.12, л.д. 117-120)

-договором № СБ21/08/01 от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого ФИО158 передала в КПК 1 400 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 30% годовых по тарифному плану архив30% (т.12, л.д. 121-124)

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей, договором № СБ23/08/04 от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого ФИО159 передала в КПК 1 400 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 30% годовых по тарифному плану архив30% (т.12, л.д. 125-128)

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей, договором № СБ24/08/03 от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого ФИО160 передал в КПК 1 400 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 30% годовых по тарифному плану архив30% (т.12, л.д. 129-132)

-квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, договором № СБ 49/11/05 от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в КПК «Золотой Круг», согласно условиям которого ФИО115 передала в КПК 1 000 000 рублей на условиях сберегательной программы из расчета 30% годовых по тарифному плану архив30% (т.12, л.д. 133-136)

-протоколами осмотра приведенных выше документов, изъятых у потерпевших, подтверждающие даты и суммы внесения денежных средств потерпевшими в кассу КПК «Золотой круг»; постановлениями от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ осмотренные документы признаны и приобщены к делу в качестве доказательств (том № л.д.57-72, 73-74 том № л.д.108-112, 113-114, том № л.д. 85-88, 89-90, том 12 л.д. 151-158, 159-161);

-выпиской движения денежных средств по расчетному счету ФИО145, открытого в АО «БКС Банк», которая была, согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена, зафиксированы переводы на указанный счет денежных средств от КПК «Золотой Круг» в октябре 2016 года, после чего зафиксировано снятие денежных средств с указанного расчетного счета, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанная выписка признана доказательством и приобщена к материалам дела (том 13, л.д. 28, 29, 30)

-выпиской движения денежных средств по расчетному счету ФИО128, ФИО157, представленной АО «Райффайзен банк», которая была, согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена, зафиксированы поступления денежных средств с расчетных счетов КПК «Золотой круг» и ООО «Агроплюс», с их последующим снятием наличными в банкоматах, в том числе ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «частичный возврат денежных средств по договору сбережений», далее зафиксированы списания денежных средств через банкомат в эти же сутки; ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано поступление денежных средств с р/с КПК «Золотой Круг» в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа «частичный возврат денежных средств по договору сбережений», далее зафиксированы списания денежных средств через банкомат в эти же сутки; ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано поступление денежных средств в сумме 500 00 рублей с р/с ООО «Агроплюс», с назначением платежа «перевод денежных средств ФИО148», далее зафиксированы снятия денежных средств через банкомат; ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано поступление денежных средств в сумме 500 00 рублей с р/с ООО «Агроплюс», с назначением платежа «перевод денежных средств ФИО148», далее зафиксированы снятия денежных средств через банкомат, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанная выписка признана доказательством и приобщена к материалам дела (том № л.д. 54, 55-57,58);

-выпиской движения денежных средств по расчетному счету ФИО128, представленная ПАО «Сбербанк России», которая была, согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена, зафиксированы перечисления с расчетного счета на счет Бейфорта, в том числе ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанная выписка признана доказательством и приобщена к материалам дела (том № л.д. 61, 62-67,68);

-анализом финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГлавЭлитСтрой», представленный МРИ ФНС России № по <адрес>, согласно которому ООО «ГлавЭлитСтрой» обладает признаками «транзитной» организации, в связи с высокой долей налоговых вычетов по НДС (99%), отсутствием в собственности основных средств, производственных активов, помещений, транспортных средств, исчислением налогов в бюджет в минимальных размерах, минимальной численностью персонала в ходе анализа расчетного счета организации отсутствуют платежи на осуществление хозяйственной деятельности, оплату труда, привлечение третьих лиц, выявлено несоответствие денежных потоков, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанный анализ признан доказательством и приобщен к материалам дела (том № л.д.75-83,98);

-анализом финансово-хозяйственной деятельности ООО «АгроПлюс», представленным МРИ ФНС России № по <адрес>, согласно которому ООО «АгроПлюс» обладает признаками «технической» организации. Согласно проведенному анализу книги покупок и продажи ООО «Агроплюс», основные контрагенты организации имеют признаки «технической» и «транзитной» деятельности: ООО «Золотая Звезда», ООО «СпецТоргСервис», ООО «ТрейдингГрупп», ООО «Партнер-Трейдинг», ООО «ПСК Сибстрой». Деятельность ООО «Агроплюс» имеет «транзитный» характер. Выявлено значительное превышение показателей выручки от реализации и общей выручки за 2017 год по данным налоговой отчетности над данными по расчетным счетам. Данное расхождение обусловлено «транзитным» характером ООО «Агроплюс», постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанный анализ признан доказательством и приобщен к материалам дела (том № л.д. 84-97,98);

-выпиской движения денежных средств по расчетному счету ФИО146, представленной ПАО «Сбербанк России», которая была, согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена, зафиксированы перевод ДД.ММ.ГГГГ денежных средств с р/с КПК «Золотой Круг» в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «выдача денежных средств по договору 23080448 от 21.10.2016», далее идут списания денежных средств со счета через банкомат в эти же сутки. Всего по дебету за период до ДД.ММ.ГГГГ 21 213 300 рублей, остаток средств по счету – 0 рублей. Зафиксированы переводы денежных средств на счет ФИО148: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ – 32 900 рублей; На счет Потерпевший №15 – ДД.ММ.ГГГГ 129 762 рублей; На счет ФИО161: ДД.ММ.ГГГГ – 3 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, на счет ФИО128 – ДД.ММ.ГГГГ 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренная выписка признана доказательством и приобщена к материалам дела (том № л.д. 104, 105-106,1077);

-выпиской движения денежных средств по расчетному счету ФИО148, представленной АО «Райффайзен банк», которая была, согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена, зафиксированы перевод ДД.ММ.ГГГГ денежных средств с р/с КПК «Золотой Круг» в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа: «частичный возврат денежных средств по договору сбережений», далее идут списания денежных средств со счета через банкомат в эти же сутки, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренная выписка признана доказательством и приобщена к материалам дела (том № л.д. 145,146,147);

-ответом на запрос из Советского районного суда <адрес>, согласно которому установлено, что в 2015-2016 гг. КПК обращался с исками в отношении заемщиков – ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение о взыскании с ФИО155 в пользу кооператива денежных средств в сумме 423 307,29 рулей и обращении взыскания на имущество –гараж, ФИО162, ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение о взыскании с ФИО162 денежных средств в сумме 188 555,71 рублей в пользу кооператива, обращении взыскания на имущество – квартиру, ФИО163, ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение о взыскании с ФИО163 в пользу кооператива денежных средств в сумме 34 559,12 рублей (том № л.д.242-249);

-ответом на запрос мировых судей <адрес> о том, что на рассмотрении находились дела по искам КПК «Золотой круг» в отношении: ФИО164 (сумма займа 5 000 рублей); ФИО165 (сумма займа 25 000 рублей), ФИО166 (сумма займа (7092 рублей); ФИО167 (сумма займа 20 000 рублей); ФИО168 (сумма займа 10 000 рублей); ФИО169 (сумма займа 30 000 рублей); ФИО170 (сумма займа 5 000 рублей) (том № л.д.20-41)

-ответом на запрос мировых судей <адрес> о том, что на рассмотрении находились дела по искам КПК «Золотой круг» к ФИО171(сумма займа 18 594 рубля), ФИО172 (сумма займа 6 400 рублей), ФИО173 (сумма займа 5 000 рублей) (том № л.д. 46-52)

-ответом на запрос мировых судей <адрес> о том, что на рассмотрении находились дела по искам КПК «Золотой круг» к ФИО174 (сумма займа 8 587,79 рублей), ФИО175 (сумма займа 10000 рублей) (том № л.д. 53-56);

-выпиской по расчетному счету КПК «Золотой круг», представленной ПАО «Сбербанк России», которая была, согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена, зафиксированы, что осуществлялись переводы денежных средств с расчетного ООО «Агроплюс»: - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350 000 рублей назначение платежа: «перечисление денежных средств по договору личных сбережений №/ЗК от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО128»; ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей, с тем же назначением платежа; ДД.ММ.ГГГГ – 1 600 000 рублей, с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору личных сбережений №/ЗК от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО128»; ДД.ММ.ГГГГ – 2 250 000 рублей, с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору личных сбережений №/ЗК от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО128»; ДД.ММ.ГГГГ – 1 100 000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору личных сбережений №/ЗК от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО128»; ДД.ММ.ГГГГ – 2 215 000 рублей с назначением платежа «перечисление добровольных взносов»; ДД.ММ.ГГГГ – 400 000 рублей с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору личных сбережений №/ЗК от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО128»; ДД.ММ.ГГГГ – 350 000 рублей с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору личных сбережений №/ЗК от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО128»; ДД.ММ.ГГГГ – 800 000 рублей с назначением платежа: «перечисление денежных средств по договору личных сбережений №/ЗК от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО128»; Перечисления на счет ООО «Агроплюс»: ДД.ММ.ГГГГ – 20 082,40 рублей с назначением платежа «выплата части % по договору личных сбережений №ЗК от 15.03.2016»; Зафиксированы переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ГлавЭлитСтрой» - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 900 000 рублей с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО145»; ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору займа»; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору займа»; ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору займа»;ДД.ММ.ГГГГ – 45 000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору займа»; ДД.ММ.ГГГГ – 8 000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору займа»; ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору привлечения личных сбережений №/ЗК от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО145»; Зафиксированы переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Золотая Звезда» - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 250 000 рублей с назначением платежа «Перечисление добровольных членских взносов»; ДД.ММ.ГГГГ – 525 000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору личных сбережений за ФИО149»; ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору личных сбережений за ФИО149»; ДД.ММ.ГГГГ – 250 000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору личных сбережений за ФИО149»; ДД.ММ.ГГГГ – 1 150 000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 1 150 000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 1 170 000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – 1 170 000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств по договору личных сбережений за ФИО149»; ДД.ММ.ГГГГ- 180 000 рублей с назначением платежа: «пополнение договора сбережений №/ЗК от 02.11.2016», ДД.ММ.ГГГГ – 55 000 рублей с назначением платежа: «пополнение договора сбережений №/ЗК от 02.11.2016»; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей с назначением платежа: «пополнение договора сбережений №/ЗК от 02.11.2016»,; ДД.ММ.ГГГГ – 1 840 000 рублей с назначением платежа: «пополнение договора сбережений №/ЗК от 02.11.2016»,; ДД.ММ.ГГГГ – 2 050 000 рублей с назначением платежа: «пополнение договора сбережений №/ЗК от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО176»; ДД.ММ.ГГГГ – 2 500 000 рублей с назначением платежа: «пополнение договора сбережений №/ЗК от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО176»; ДД.ММ.ГГГГ – 1 170 000 рублей с назначением платежа: «пополнение договора сбережений №/ЗК от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО176»; ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 рублей, с назначением платежа: «пополнение договора сбережений №/ЗК от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО176»; ДД.ММ.ГГГГ – 670 000 рублей, с назначением платежа: «пополнение договора сбережений №/ЗК от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО176»; ДД.ММ.ГГГГ суммы 100 000, 820470 рублей, с назначением платежа: «пополнение договора сбережений №/ЗК от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО176»; ДД.ММ.ГГГГ – 530 000 рублей, с назначением платежа: «пополнение договора сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО176»; Зафиксированы переводы денежных средств на расчетный счет ФИО128 – ДД.ММ.ГГГГ в сумме 330 000 рублей с назначением платежа: «перевод денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 00 рублей, с тем же назначением платежа; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 300 000 рублей с назначением платежа: «возврат денежных средств по договору займа № от 17.10.2016», ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей, с тем же назначением платежа; Зафиксированы переводы денежных средств на расчетный счет ФИО145 – ДД.ММ.ГГГГ в сумме 330 000 рублей с назначением платежа: «перевод денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24 729.06 рублей, с тем же назначением платежа; ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 300 000 рублей с назначением платежа: «возврат денежных средств по договору займа № от 17.10.2016», ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей, с тем же назначением платежа; Зафиксированы переводы денежных средств на расчетный счет ФИО148 – ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей с назначением платежа: «частичный возврат денежных средств по договору личных сбережений»; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, с тем же назначением платежа; Зафиксированы переводы денежных средств на расчетный счет ФИО157 – ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей с назначением платежа: «перевод по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ;»; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, с тем же назначением платежа; Зафиксированы переводы денежных средств на расчетный счет ФИО146 – ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей с назначением платежа: «выдача денежных средств по договору № от 21.10.2016»; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, с тем же назначением платежа; осмотренная выписка постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана доказательством и приобщена к материалам дела (том № л.д. 84, 85-86,87)

-ответом на запрос от Агентства по Страхованию вкладов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ между АО АСК «Инвестстрах» и КПК «Золотой круг» заключен договор страхования 49 №. Сумма страховой премии по полису составляет 40 000 рублей, на страховую сумму 2 000 000 рублей. (том № л.д. 98-99);

-ответом на запрос из СРО КПК «Кооперативные финансы» <адрес>, согласно которому КПК «Золотой круг» был принят в состав членов СРО «Кооперативные финансы» на основании Совета СРО от ДД.ММ.ГГГГ. Контроль за деятельностью кредитного кооператива осуществлялся посредством проведения инспекторской проверки (с 14 по ДД.ММ.ГГГГ) и иных контрольных мероприятий, проводимых СРО, на основании чего к КПК «Золотой круг» применялись дисциплинарные меры воздействия, в том числе предписание об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки; предупреждение за нарушение требования п.2.3.1.2, п. 2.3.2 Внутреннего стандарта № «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов СРО»; требование за нарушение ч. 21 ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 6 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» от ДД.ММ.ГГГГ №-ВЗ; требование за нарушение п.3.6.7 Устава СРО «Кооперативные финансы» и п. 3.9. Внутреннего стандарта № «Условия членства в СРО, в том числе, размер или порядок расчета, а так же порядок уплаты вступительных взносов». ДД.ММ.ГГГГ КПК «Золотой круг» был исключен из числа членов СРО в связи с нарушением п. 2.6 Внутреннего стандарта № «Условия членства в СРО, в том числе, размер или порядок расчета, а так же порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» (систематическое неисполнение обязанностей члена СРО) (том № л.д. 101-244);

-выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Агроплюс», представленной ПАО «Сбербанк России», которая была, согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена, зафиксированы переводы на расчетные счета юридических и физических лиц, в том числе зафиксированы переводы денежных средств на счет ФИО129 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, с назначением платежа «перечисление денежных средств подотчетному лицу на приобретение товара»; ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 260 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, с тем же назначениям платежа; зафиксированы переводы денежных средств на счет ФИО150 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, с назначением платежа «перечисление денежных средств подотчетному лицу на приобретение товара»; ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей, по аналогичным назначениям платежа; Зафиксированы переводы денежных средств на р/с ФИО128 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа «перечисление денежных средств на командировочные расходы»; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 270 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 85 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ – 117 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 162 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 120 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 45 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 195 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 240 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 465 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ – 450 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 90 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 275 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ- 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 300 000рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ две операции на сумму 300 000,500 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ – 300 000, 500 000, 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, с тем же назначением платежа, зафиксированы переводы денежных средств на р/с ФИО148 – ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «перевод денежных средств на счет ФИО148 НДС не облагается»; ДД.ММ.ГГГГ – 273 000 рублей; осмотренная выписка постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана доказательством и приобщена к материалам дела (том № л.д. 30, 69-76,77);

-ответом на запрос от интернет-провайдера «Орион-Телеком», согласно которому управление расчетным счетом ООО «Агроплюс» осуществлялось с ip-адреса, зарегистрированного на ООО «Энергропромсервис» (директор Семенов А.А.), офис по <адрес> «а» <адрес>. (том № л.д. 79);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из представленного системного блока изъяты файлы файловых баз данных программы 1С (том 15, л.д. 155-163)

-заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО136 был получен займ в КПК «Золотой круг» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 000 рублей; ФИО135 – ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 13 000 рублей; ФИО152 – ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 26 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, 26.0.2015 – 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 3 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 17 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей,ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, возвращено в кассу по займам 440 632 рублей; ФИО144 – ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, из них возвращены в кассу 301 575 рублей; сведений о выдаче займов ФИО157, ФИО146, ФИО145, ФИО129 по кассе нет; от Семенов А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу КПК «Золотой круг» поступили денежные средства в общей сумме 50 192 659,70 рублей, кроме того, с назначением платежа «Семенов А.А.» поступили денежные средства в сумме 3 533 237,76 рублей, с назначением платежа «Семенов А.А.» - 166 000 рублей (на общую сумму 53 891 897,50 рублей) В указанный период времени Семенов А.А. выдано из кассы 64 814 486,80 рублей, с назначением платежа «Семенов А.А.» - 2 011 500 рублей (на общую сумму 66 825 986,8 рублей).(том № л.д. 1-254, том № л.д.1-241, т. № л.д. 1-150);

-заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлено, что в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу КПК «Золотой круг» поступили денежные средства от вкладчиков в общей сумме 79 843 191,77 рублей, выдано вкладчикам – 79 561 148,05 рублей; по договорам займа из кассы выданы денежные средства в сумме 43 400 661,56 рублей, с расчетного счета – 3 845 092,20 рублей. По договорам займа внесены в кассу денежные средства в сумме 62 307 440,97 рублей, на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 27 146 538,80 рублей. Из них, Потерпевший №17 внесены денежные средства в сумме 440 000 рублей, Потерпевший №6- 170 000 рублей, Потерпевший №30 – 300 000 рублей, Потерпевший №42- 109 011 рублей 48 копеек, Потерпевший №67 – 160 000 рублей, Потерпевший №70 – 6 500 000 рублей, Потерпевший №16 – 440 000 рублей, Потерпевший №11 – 1 010 000 рублей, Потерпевший №65- 200 000 рублей, Потерпевший №45 – 200 000 рублей, Потерпевший №20 – 820 000 рублей, Потерпевший №55 – 451 913 рублей, Потерпевший №56 – 700 000 рублей, Потерпевший №23 – 140 000 рублей, Потерпевший №58 – 100 000 рублей, Потерпевший №21 – 800 000 рублей, ФИО8 – 200 000 рублей, Потерпевший №59 – 260 000 рублей, Потерпевший №32 – 800 000 рублей, ФИО118 – 1 000 000 рублей, Потерпевший №37 – 1 000 000 рублей, Потерпевший №38 – 800 000 рублей, ФИО3 – 1 000 000 рублей, Потерпевший №49 – 258 000 рублей, Потерпевший №66 – 88 555 рублей 20 копеек, Потерпевший №50 – 552 921 рубль, Потерпевший №10 – 1 250 000 рублей, Потерпевший №12, - 426 500 рублей, ФИО1 – 1 380 000 рублей, Потерпевший №53 – 220 215 рублей, Потерпевший №5 – 600 000 рублей, Потерпевший №34 – 100 000 рублей, Потерпевший №33 – 94 891 рубль, Потерпевший №2 – 1 000 000 рублей, Потерпевший №54 – 18 800 рублей, Потерпевший №44 – 50 000 рублей, Потерпевший №68 – 20 000 рублей, ФИО123 – 158 000 рублей, Потерпевший №28 – 180 000 рублей, Потерпевший №40 – 135 000 рублей, Потерпевший №51 – 400 000 рублей, ФИО5 – 100 000 рублей, Потерпевший №13 – 250 000 рублей, Потерпевший №3 – 127 000 рублей, Потерпевший №18- 190 000 рублей, ФИО120, - 100 000 рублей, Потерпевший №57 – 100 000 рублей, Потерпевший №9 – 100 000 рублей, Потерпевший №47 – 150 000 рублей, Потерпевший №25 - 100 000 рублей, Потерпевший №69 – 10 000 рублей, ФИО177 – 175 000 рублей, Потерпевший №52 – 50 000 рублей, Потерпевший №29 – 230 000 рублей, Потерпевший №43 – 10 000 рублей, Потерпевший №26 – 40 000 рублей, Потерпевший №19 – 50 000 рублей, Потерпевший №4 – 96 000 рублей, Потерпевший №62 – 20 000 рублей, Потерпевший №22 – 345 000 рублей, Потерпевший №39 – 100 000 рублей, Потерпевший №46, - 110 000 рублей, Потерпевший №36 – 80 000 рублей, ФИО178 – 350 000 рублей, Потерпевший №15 – 775 000 рублей, Потерпевший №48 – 1 000 000 рублей, Потерпевший №1 – 215 000 рублей, Потерпевший №35 – 120 000 рублей, Потерпевший №27 – 55 000 рублей, Потерпевший №8- 170 000 рублей.

Возвращены указанным вкладчикам денежные средства в сумме 1 380 728 рублей 37 копеек, из них Потерпевший №6 возвращены денежные средства в сумме 34 973 рубля 25 копеек, Потерпевший №30 – 56 444 рубля, Потерпевший №67 – 19 741 рубль 40 копеек, Потерпевший №70 – 471 493 рубля 14 копеек, Потерпевший №45 – 21 291 рубль 90 копеек, Потерпевший №20 – 112 239 рублей, Потерпевший №55 – 49 128 рублей 65 копеек, Потерпевший №21 – 97 333 рубля 28 копеек, ФИО8 – 24 333 рубля 28 копеек, ФИО121 – 25 000 рублей, Потерпевший №32 – 79 100 рублей, ФИО118 – 91 249 рублей 98 копеек, Потерпевший №38 – 60 832 рубля 40 копеек, Потерпевший №10 – 63 727 рублей 66 копеек, Потерпевший №5 – 8 092 рубля, Потерпевший №34 – 5 499 рублей 77 копеек, Потерпевший №2 – 44 592 рубля, Потерпевший №44 – 3 513 рублей, Потерпевший №51- 17 012 рублей 40 копеек, ФИО5 – 50 000 рублей, Потерпевший №13 – 10 632 рубля, Потерпевший №18 – 4 872 рубля 66 копеек, Потерпевший №25 – 4 733 рубля, Потерпевший №9 – 2 564 рубля 60 копеек, Потерпевший №29 – 3 261 рубль, Потерпевший №22 – 4 891 рубль, Потерпевший №48 – 14 177 рублей. (том № л.д.1-259).

Допрошенная в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя следователь ФИО179 пояснила, что она расследовала уголовное дело в отношении Семенов А.А. Согласно предъявленного обвинения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Семенов А.А. возник преступный умысел о растрате денежных средств пайщиков и в этот же период Семенов А.А., желая придать правомерность своим действиям, частично возвратил денежные средства по договорам о внесении личных сбережений в размере 1 380 728,37, данная сумма была установлена по заключению бухгалтерской экспертизы. При составлении обвинительного заключения она исходила из момента заключения первого договора, а сумма возврата определялась исходя из выплаты процентов по данным договорам. По уголовному делу высчитывается реальный ущерб, и несмотря на то, что выплачивались проценты по договорам, данные суммы рассчитываются как возмещение ущерба, поскольку все остальное это упущенная выгода, которая не охватывается уголовным законом, при этом учитывались только действующие договоры.

Вышеуказанные письменные и вещественные доказательства непосредственно относятся к обстоятельствам, подлежащим доказыванию по настоящему делу, собраны с соблюдением требований процессуального законодательства, являются достоверными, так как согласуются между собой в части фиксации (изложении) фактических данных о времени, месте, способе и конкретных обстоятельствах инкриминируемого подсудимому преступления, а также с показаниями потерпевших, свидетелей. Оснований не доверять названным показаниям у суда не имеется по причине их последовательности, соответствия фактическим обстоятельствам, закрепленным в исследованных судом материалах.

Из заключения судебно-психиатрической экспертизы №/д от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Семенов А.А., следует, что <данные изъяты>. (том № л.д.79-81)

У суда не возникло сомнений во вменяемости подсудимого Семенов А.А., в связи с чем суд, принимая во внимание заключения судебно-психиатрической экспертизы, а также обстоятельства совершения преступления и поведение Семенов А.А. в судебном заседании полагает, что Семенов А.А. подлежит уголовной ответственности.

Оценив все представленные сторонами доказательства, суд считает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

Так в судебном заседании с достоверностью установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Семенов А.А., будучи председателем КПК «Золотой Круг», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, с использованием своего служебного положения растратил вверенное ему потерпевшими чужое имущество, а именно денежные средства, в особо крупном размере.

Указанные обстоятельства подтверждается прежде всего приведенными выше показаниями потерпевших, как данными ими в судебном заседаниями, так и в период предварительного расследования, исходя из которых следует, что все 71 потерпевший, заключая договоры передачи личных сбережений пайщика на условиях сберегательной программы или сберегательного вклада внесли в кассу кооператива «Золотой Круг» наличные денежные средства, при этом на Семенов А.А., как на председателя кооператива, возлагались обязательства по возврату по окончании срока действия договора вкладов пайщиков с выплатой процентов, установленных договором. Однако последний, получив вверенные ему денежные средства пайщиков, похитил их путем растраты на цели, не связанные с уставным видом деятельности.

Виновность Семенов А.А. подтверждается также приведенными выше показаниями свидетелей, в том числе работников КПК «Золотой Круг», которые сообщили об обстоятельствах заключения договоров передачи потерпевшими личных сбережений пайщика на условиях сберегательной программы или сберегательного вклада, внесения потерпевшими денежных средств, а также указали, что внесенные потерпевшими денежные средства забирал Семенов А.А. или по его поручению иные лица. Кроме того, согласно показаний свидетелей Худоногова, ФИО136, ФИО138, ФИО146, ФИО396, ФИО144, ФИО398 последние не имели перед КПК «Золотой Круг» дебиторской задолженности в том размере, в котором указано в документах кооператива, некоторые из них никогда не обращались в КПК «Золотой Круг» для оформления договоров, что свидетельствует о том, что кооператив фактически, несмотря на указание об этом в документах, не имел дебиторской задолженности в том объеме, которая могла бы удовлетворить требования потерпевших, однако, не смотря на это, кооператив принимал денежные средства от потерпевших, даже в период очевидной проблемы по невозможности выплаты денежных средств уже имеющимся пайщикам. Поступающие денежные средства от пайщиков, особенно в последний период работы кооператива, не шли на уставные цели кооператива, в т ч. на погашение задолженности, а сразу же изымались Семенов А.А. или иным лицом по его поручению. Кроме того, исходя из представленных суду доказательств следует, что денежные средства переводились как со счета КПК «Золотой Круг», так и на данный счет со счетов организаций (а именно ООО «Агроплюс», ООО «ГлавЭлитСтрой», ООО «Золотой Звезда», ООО «ПСК Сибстрой»), деятельность которых налоговыми органами отнесена к «технической» и «транзитной», при этом исходя из показаний свидетелей следует, что Семенов А.А. имел непосредственное отношение к указанным организациям, а также имел доступ к их документам и расчетным счетам, данные организации были зарегистрированы на лиц, которые фактически деятельность в них не осуществляли. Далее указанные денежные средства в крупных суммах переводились на счета физических лиц, исходя из протоколов допроса которых следует, что последние данные денежные средства не получали, а доступ к их банковским картам имелся у Семенов А.А. Кроме того, исходя из материалов дела следует, что по поручению Семенов А.А. из кассы кооператива выдавались денежные средства на строительство и нужды открытого Семенов А.А. совместно с ФИО149 досугового развлекательного клуба ООО «Клетка», т.е. также на неуставные цели.

При этом, приведенные выше показания потерпевших и свидетелей согласуются как друг с другом, так и с другими доказательствами по делу, в том числе письменными материалами дела, а именно заключениями экспертов, представленных потерпевшими договорами, документами, изъятыми в кооперативе, которые получены с соблюдением требований процессуального закона уполномоченным должностным лицом, оснований для оговора Семенов А.А. потерпевшими и свидетелями в судебном заседании не установлено, не приведено таких доказательств и стороной защиты.

Кроме того, суд полагает нашедшим свое подтверждение приведенными выше доказательствами вмененный Семенов А.А. признак совершения преступления с использованием своего служебного положения, поскольку в силу занимаемой должности, как председателя правления КПК «Золотой Круг», Семенов А.А., согласно уставу руководил кооперативом, являлся единоличным исполнительным органом кредитного кооператива, осуществлял руководство КПК, действовал без доверенности от имени кооператива, представлял его интересы и совершал сделки, то есть обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Также нашел свое подтверждение вмененный Семенов А.А. квалифицирующий признак в особо крупном размере, с учетом положений закона и причиненного потерпевшим ущерба.

В силу ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу в суде подлежат доказыванию: событие преступления, виновность подсудимого в совершении преступления, форма его вины и мотивы. При этом субъективную сторону преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ составляет прямой умысел.

Согласно положений закона как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. При этом частичное возмещение ущерба потерпевшему само по себе не может свидетельствовать об отсутствии у лица умысла на растрату вверенного ему имущества.

С учетом приведенных выше доказательств суд приходит к выводу о том что в действиях Семенов А.А. установлены признаки объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ при отсутствии признаков гражданско-правовых отношений в действиях последнего, с учетом установленного умысла Семенов А.А. на совершение растраты денежных средств, вверенных ему потерпевшими по договорам передачи потерпевшими личных сбережений пайщика на условиях сберегательной программы или сберегательного вклада.

Принимая во внимание совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу, что предъявленное Семенов А.А. обвинение обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, в том числе признанием вины самого Семенов А.А., показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами уголовного дела, которые суд находит относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для признания подсудимого виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, и квалифицирует его действия:

-по ч.4 ст.160 УК РФ – как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При обсуждении вопроса о назначении вида и меры наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Семенов А.А. преступления, личность подсудимого, его характеристики, а также то, что на учете в КНД, КПНД он не состоит, работает, имеют семью, детей, ранее не судим, характеризуется в целом положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Семенов А.А., в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ судом признано признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья супруги, страдающей заболеваниями, добровольное частичное возмещение ущерба потерпевшим в размере 1 400 728 рублей 37 копеек (с учетом возмещения ФИО214 в период рассмотрения дела 20 000 рублей, Потерпевший №10 10 000 рублей) при причиненном в результате преступления ущербе в размере 28 412 479 рублей 31 копейка, а также в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного.

Обстоятельств, отягчающих наказание Семенов А.А., судом не установлено.

Преступление, совершенное Семенов А.А. относится к категории тяжких преступлений, оснований для изменения категории преступлений, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, не находит.

С учетом совокупности установленных обстоятельств, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного Семенов А.А. преступления, а, также принимая во внимание влияние назначенного наказания на его исправление, учитывая личность Семенов А.А., суд считает, что исправление последнего и предупреждение совершения им новых преступлений может быть достигнуто путем назначения наказания, связанного с реальным лишением свободы в пределах санкции статьи без назначения дополнительного наказания, поскольку более мягкий вид наказания не сможет в полной мере обеспечить достижения его целей. При этом оснований для назначения иного, не связанного с реальным отбыванием лишения свободы, вида наказания, а также применений положений ст. 64 УК РФ, ст. 73 УК РФ, с учетом установленных судом обстоятельств, приведенных выше, личности Семенов А.А., суд не находит.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд считает необходимым назначить Семенов А.А. местом отбывания наказания исправительную колонию общего режима, с учетом совершения им преступления, относящегося к категории тяжких, принимая во внимание, что ранее лишение свободы он не отбывал.

Принимая во внимание, что при определении вида наказания в отношении Семенов А.А. суд пришел к выводу о необходимости назначения наказания в виде реального лишения свободы, без применения положений об условном осуждении, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, суд считает необходимым избранную меру пресечения в отношении подсудимого в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу.

Разрешая вопрос по предъявленным гражданским искам, суд указывает, что в соответствии со ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

Рассматривая заявленные в рамках настоящего уголовного дела гражданские иски, принимая во внимание признание заявленных исковых требований Семенов А.А., суд приходит к следующему.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №11 заявлены исковые требования на сумму 1 010 000 рублей. Согласно имеющейся в деле расписке Потерпевший №11 в счет возмещения ущерба получил от Семенов А.А. денежные средства в размере 20 000 рублей. При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №11 подлежат частичному удовлетворению, а именно на сумму 990 000 рублей.

Потерпевшей - гражданским истцом Потерпевший №12 заявлены исковые требования на сумму внесенных в кассу КПК «Золотой круг» денежных средств в размере 426 500 рублей. При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №12 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 426 500 рублей.

Потерпевшей - гражданским истцом Потерпевший №13 заявлены исковые требования на сумму 274 808 рублей. При этом судом установлено, что прямой ущерб, причиненный Потерпевший №13 преступными действиями Семенов А.А. составил 239 368 рублей. Так, Потерпевший №13 внесла в кассу КПК «Золотой круг» денежные средства в общей сумме 250 000 рублей. Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № от 30.12.2018г. Потерпевший №13 возвращены денежные средства на сумму 10 632 рубля. При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №13 подлежат частичному удовлетворению, а именно на сумму 239 368 рублей.

При этом в части доводов Потерпевший №13 о том, что выплаченные ей кооперативом денежные средства в размере 10632 рубля являлись процентами по договору, суд указывает, что с учетом установленного события возникшего у Семенов А.А. умысла на совершение преступления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, показаний самого Семенов А.А. о том, что данные денежные средства не являлись процентами по договору, установленных судом обстоятельств дела, денежные средства, выплаченные потерпевшим в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являются возмещением Семенов А.А. ущерба по делу, а не выплаченными процентами, что подтверждено самим подсудимым.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №15 заявлены исковые требования на сумму 880 000 рублей. При этом судом установлено, что прямой ущерб, причиненный Потерпевший №15 преступными действиями Семенов А.А., составил 775 000 рублей. Так, Потерпевший №15 внес в кассу КПК «Золотой круг» денежные средства на сумму 175 000 рублей и 600 000 рублей, в общей сумме 775 000 рублей. При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №15 подлежат частичному удовлетворению, а именно на сумму 775 000 рублей.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №19 заявлены исковые требования на сумму 50 000 рублей, которые он внес в кассу КПК «Золотой круг». Таким образом, прямой ущерб, причиненный Потерпевший №19 преступными действиями Семенов А.А., составил 50 000 рублей. При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №19 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 50 000 рублей.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №20 заявлены исковые требования на сумму 820 000 рублей, которые он внес в кассу КПК «Золотой Круг». При этом согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № от 30.12.2018г. Потерпевший №20 возвращены денежные средства на сумму 112 239 рубля. При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №20 подлежат частичному удовлетворению, а именно на сумму 707 761 рублей.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №21 заявлены исковые требования на сумму 800 000 рублей, которые он внес в кассу КПК «Золотой Круг». При этом согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № от 30.12.2018г. Потерпевший №21 возвращены денежные средства на сумму 97 333 рубля 28 копеек. При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №20 подлежат частичному удовлетворению, а именно на сумму 702 666 рублей 72 копейки.

Потерпевшим - гражданским истцом ФИО3 заявлены исковые требования на сумму 1 000 000 рублей, которые он внес в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования ФИО3 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 1 000 000 рублей.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №26 заявлены исковые требования на сумму 40 000 рублей, которые он внес в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №26 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 40 000 рублей.

Потерпевшей - гражданским истцом Потерпевший №27 заявлены исковые требования на сумму 55 000 рублей, которые она внесла в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №27 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 55 000 рублей.

Потерпевшей - гражданским истцом Потерпевший №28 заявлены исковые требования на сумму 180 000 рублей, которые она внесла в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №28 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 180 000 рублей.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №1 заявлены исковые требования на сумму 215 000 рублей, которые он внес в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №1 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 215 000 рублей.

Потерпевшей - гражданским истцом ФИО5 заявлены исковые требования на сумму 50 000 рублей, которые она внесла в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования ФИО5 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 50 000 рублей.

Потерпевшей - гражданским истцом Потерпевший №32 заявлены исковые требования на сумму 800 000 рублей, которые она внесла в кассу КПК «Золотой Круг». При этом согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № от 30.12.2018г. Потерпевший №32 возвращены денежные средства на сумму 79 100 рублей. При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №32 подлежат частичному удовлетворению, а именно на сумму 720 900 рублей.

Потерпевшей - гражданским истцом Потерпевший №33 заявлены исковые требования на сумму 98 248 рублей, которые она внесла в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных выше обстоятельствах, с учетом причиненного ущерба, исковые требования Потерпевший №33 подлежат частичному удовлетворению, а именно на сумму 94 891 рубль.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №34 заявлены исковые требования на сумму 116 164 рубля, при этом последний внес в кассу кооператива 100 000 рублей. Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № от 30.12.2018г. Потерпевший №34 возвращены денежные средства на сумму 5 499 рубля 77 копеек. При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №34 подлежат частичному удовлетворению, а именно на сумму 94 500 рублей 23 копейки.

Потерпевшей - гражданским истцом Потерпевший №36 заявлены исковые требования на сумму 80 000 рублей, которые она внесла в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №36 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 80 000 рублей.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №37 заявлены исковые требования на сумму 1 000 000 рублей, которые он внес в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №37 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 1 000 000 рублей.

Потерпевшей - гражданским истцом Потерпевший №2 заявлены исковые требования на сумму 1 000 000 рублей, которые она внесла в кассу КПК «Золотой Круг». Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № от 30.12.2018г. Потерпевший №2 возвращены денежные средства на сумму 44 592 рублей. При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №2 подлежат частичному удовлетворению, а именно на сумму 955 408 рублей.

Потерпевшей - гражданским истцом Потерпевший №43 заявлены исковые требования на сумму 10 000 рублей, которые она внесла в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №43 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 10 000 рублей.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №44 заявлены исковые требования на сумму 50 000 рублей, которые он внес в кассу КПК «Золотой Круг». Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № от 30.12.2018г. Потерпевший №44 возвращены денежные средства на сумму 3 513 рублей. При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №44 подлежат частичному удовлетворению, а именно на сумму 46 487 рублей.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №45 заявлены исковые требования на сумму 200 000 рублей, которые он внес в кассу КПК «Золотой Круг». Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № от 30.12.2018г. Потерпевший №45 возвращены денежные средства на сумму 21 291 рубль 90 копеек. При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №45 подлежат частичному удовлетворению, а именно на сумму 178 708 рублей 10 копеек.

Потерпевшей - гражданским истцом Потерпевший №46 заявлены исковые требования на сумму 110 000 рублей, которые она внесла в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №46 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 110 000 рублей.

Потерпевшей - гражданским истцом Потерпевший №3 заявлены исковые требования на сумму 127 000 рублей, которые она внесла в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №3 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 127 000 рублей.

Потерпевшей - гражданским истцом Потерпевший №52 заявлены исковые требования на сумму 59 202 рубля, при этом судом установлено, что прямой ущерб, причиненный Потерпевший №52 преступными действиями Семенов А.А. составил 50 000 рублей, поскольку именно эту сумму Потерпевший №52 внесла в КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №52 подлежат частичному удовлетворению, а именно на сумму 50 000 рублей.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №53 заявлены исковые требования на сумму 220 215 рублей, при этом удом установлено, что последний внес в кассу КПК «Золотой круг» денежные средства на сумму 20 000 рублей, 60 000 рублей, 36 000 рублей, 104 215 рублей, в общей сумме 220 215 рублей. При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №53 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 220 215 рублей.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №54 заявлены исковые требования на сумму 18 800 рублей, которые он внес в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №54 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 18 800 рублей.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №55 заявлены исковые требования на сумму 451 913 рублей, которые он внес в кассу КПК «Золотой Круг». Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № от 30.12.2018г. Потерпевший №55 возвращены денежные средства на сумму 49 128 рублей 65 копеек. При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №55 подлежат частичному удовлетворению, а именно на сумму 402 784 рубля 35 копеек.

Потерпевшей - гражданским истцом Потерпевший №56 заявлены исковые требования на сумму 700 000 рублей, которые она внесла в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №56 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 700 000 рублей.

Потерпевшей - гражданским истцом Потерпевший №60 заявлены исковые требования на сумму 158 000 рублей, которые она внесла в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №60 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 158 000 рублей.

Потерпевшей - гражданским истцом ФИО8 заявлены исковые требования на сумму 200 000 рублей, которые она внесла в кассу КПК «Золотой Круг». Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № от 30.12.2018г. ФИО8 возвращены денежные средства на сумму 24 333 рубля 28 копеек. При указанных обстоятельствах исковые требования ФИО8 подлежат частичному удовлетворению, а именно на сумму 175 666 рублей 72 копейки.

Представителем потерпевшей ФИО1 - гражданским истцом Потерпевший №63 заявлены исковые требования на сумму 1 380 000 рублей, которые ФИО1 внесла в кассу КПК «Золотой круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №63 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 1 380 000 рублей.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №65 заявлены исковые требования на сумму 200 000 рублей, которые он внес в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №65 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 200 000 рублей.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №66 заявлены исковые требования на сумму 88 555 рублей, которые он внес в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №66 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 88 555 рублей.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №67 заявлены исковые требования на сумму 160 000 рублей, которые он внес в кассу КПК «Золотой Круг». Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № от 30.12.2018г. ФИО180 возвращены денежные средства на сумму 19 741 рубль 40 копеек. При указанных обстоятельствах исковые требования ФИО180 подлежат частичному удовлетворению, а именно на сумму 140 258 рублей 60 копеек.

В соответствии со ст. 250 УПК РФ суд вправе рассмотреть гражданский иск в отсутствие гражданского истца, если: об этом ходатайствует гражданский истец или его представитель; гражданский иск поддерживает прокурор; подсудимый полностью согласен с предъявленным гражданским иском. В остальных случаях суд при неявке гражданского истца или его представителя вправе оставить гражданский иск без рассмотрения.

В судебном заседании был исследованы гражданские иски потерпевших Потерпевший №14, Потерпевший №25, Потерпевший №40, Потерпевший №48, Потерпевший №58, ФИО121, Потерпевший №62 Потерпевший №68, которые не явились в судебное заседание, и не ходатайствовали о рассмотрении гражданских исков. Вместе с тем, принимая во внимание положения закона и признание подсудимым Семенов А.А. исков согласно ущерба, указанного в обвинительном заключении, суд полагает, что гражданские иски потерпевших Потерпевший №14, Потерпевший №25, Потерпевший №40, Потерпевший №48, Потерпевший №58, ФИО121, Потерпевший №62 Потерпевший №68 подлежат удовлетворению.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №14 заявлены исковые требования на сумму 175 000 рублей, которые он внес в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №14 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 175 000 рублей.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №25 заявлены исковые требования на сумму 100 000 рублей, которые он внес в кассу КПК «Золотой Круг». Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № от 30.12.2018г. Потерпевший №25 возвращены денежные средства на сумму 4 733 рубля. При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №25 подлежат частичному удовлетворению, а именно на сумму 95 267 рублей.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №40 заявлены исковые требования на сумму 135 000 рублей, которые он внес в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №40 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 135 000 рублей.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №48 заявлены исковые требования на сумму 1 000 000 рублей, которые он внес в кассу КПК «Золотой Круг». Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № от 30.12.2018г. Потерпевший №48 возвращены денежные средства на сумму 14 177 рублей. При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №48 подлежат частичному удовлетворению, а именно на сумму 985 823 рубля.

Потерпевшей - гражданским истцом Потерпевший №58 заявлены исковые требования на сумму 100 000 рублей, которые она внесла в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №58 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 100 000 рублей.

Потерпевшей - гражданским истцом Потерпевший №62 заявлены исковые требования на сумму 20 000 рублей, которые она внесла в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №62 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 20 000 рублей.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №68 заявлены исковые требования на сумму 20 000 рублей, которые он внес в кассу КПК «Золотой Круг». При указанных обстоятельствах исковые требования Потерпевший №68 подлежат удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму 20 000 рублей.

В судебном заседании исследовано исковое заявление потерпевшего ФИО121, который просит взыскать с виновных лиц сумму причиненного ему материального ущерба в размере двести восемьсот рублей, при этом сам Потерпевший №59 в судебное заседание не явился, заявленные исковые требования не уточнил. Принимая во внимание что, заявленные гражданским истцом Потерпевший №59 требования в том виде, в котором они указаны в иске, исключают возможность суда принять по нему решение, заявленные исковые требования ФИО121 необходимо оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

В судебном заседании были исследованы исковые заявления гражданских истцов Потерпевший №38, Потерпевший №42 Потерпевший №47, Потерпевший №69, показания которых были оглашены в соответствии с положениями ст. 281 УПК РФ в связи с их смертью.

Принимая во внимание, что потерпевшие Потерпевший №38, Потерпевший №42 Потерпевший №47, Потерпевший №69 умерли и в силу ст. 17 ГК РФ правоспособность последних прекращена в связи со смертью, они не могут являться участниками гражданских правоотношений и выступать стороной в рамках гражданского иска, при отсутствии в материалах дела сведений о наследниках данных лиц, а также сведений об обращении наследников с исковыми требованиями, разрешить в настоящем судебном процессе заявленные гражданские данных потерпевших не представляется возможным, в связи с чем гражданские иски Потерпевший №38, Потерпевший №42 Потерпевший №47, Потерпевший №69, поданные в рамках уголовного судопроизводства, подлежит оставлению без рассмотрения, что не лишает возможных правопреемников права на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316, 317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.160 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ 5 ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░ -1 <░░░░░>, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░>.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░.3.1 ░░.72 ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №11 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №11 990 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №12 ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №12 426 500 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №13 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №13 239 368 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №15 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №15 775 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №19 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №19 50 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №20 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №20 707 761 ░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №21 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №21 702 666 ░░░░░░ 72 ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░3 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░3 1 000 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №26 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №26 40 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №27 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №27 55 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №28 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №28 180 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №1 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №1 215 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░5 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░5 50 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №32 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №32 720 900 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №33 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №33 94 891 ░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №34 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №34 94 500 ░░░░░░ 23 ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №36 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №36 80 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №37 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №37 1 000 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №2 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №2 955 408 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №43 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №43 10 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №44 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №44 46 487 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №45 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №45 178 708 ░░░░░░ 10 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №46 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №46 110 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №3 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №3 127 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №52 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №52 50 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №53 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №53 220 215 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №54 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №54 18 800 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №55 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №55 402 784 ░░░░░ 35 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №56 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №56 700 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №60 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №60 158 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░8 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░8 175 666 ░░░░░░ 72 ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░1 - ░░░░░░░░░░░ №63 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №63 1 380 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №65 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №65 200 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №66 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №66 88 555 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №67 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №67 140 258 ░░░░░░ 60 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №14 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №14 175 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №25 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №25 95 267 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №40 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №40 135 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №48 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №48 985 823 ░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №58 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №58 100 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №62 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №62 20 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №68 ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №68 20 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░121 ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ №38, ░░░░░░░░░░░ №42 ░░░░░░░░░░░ №47, ░░░░░░░░░░░ №69 ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░» ░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░; ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░», ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ № ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ № ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░

░░░░░ ░░░░░: