Решение от 02.06.2022 по делу № 1-1/2022 (1-10/2021; 1-643/2020;) от 03.06.2020

Дело № 1-1/2022

                                 УИД 35RS0001-01-2020-001965-33

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Череповец                                  02 июня 2022 года

            Череповецкий городской суд Вологодской области в составе:

            председательствующего судьи Иванченко М.М.,

            при секретаре Ананьеве А.В., Таланиной К.В.,

             с участием государственных обвинителей – помощников прокурора <адрес> Абакшиной Л.С., Герасимовой Н.Н., З.8, Семенцевой Н.А., Куликовой О.Г., Хлопцевой Н.Н., Герасимова В.С., Волковой О.П., ЖЗ.3, Колесниковой Е.А., Попова В.А.,

защитников – адвокатов Али-Мамед Н.А., Мельник М.М., Гаврилова С.Ю., Марашовой Е.Ю., Лавровой Н.В., Левичева Д.В., Дыкман Р.В., Белоусовой М.Г., Алефьевой С.С., Барановой Н.А., Снурницына И.И., Нестерова С.С., Щ.10, Цветкова Д.В., Беланова В.Н., ХЦ., Молчанова Д.Н.,

подсудимых: Т.1, Пескова А.Ю., Кудрякова С.А., ДЕ.4, БВ.10, БВ.1,

                рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению

Т.1, < >, не судимого,

ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ДД.ММ.ГГГГ задержанного в порядке ст. 91-92 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

Пескова А. Ю., < > не судимого,

ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ДД.ММ.ГГГГ задержанного в порядке ст. 91-92 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

Кудрякова С. А., < > не судимого,

ДД.ММ.ГГГГ задержанного в порядке ст. 91-92 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

ДЕ.4, < >, не судимой,

ДД.ММ.ГГГГ задержанной в порядке ст. 91-92 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ постановлением Череповецкого городского суда отказано в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

БВ.10, < >, не судимого,

ДД.ММ.ГГГГ задержанного в порядке ст. 91-92 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

БВ.1, < >, не судимого,

ДД.ММ.ГГГГ задержанного в порядке ст. 91-92 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по ДД.ММ.ГГГГ,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Т.1, Песков А.Ю., Кудряков С.А., БВ.10, ДЕ.4 совершили незаконную организацию азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети < > совершенное организованной группой.

БВ.1 совершил незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети < > совершенное организованной группой.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Т.1, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях личного денежного обогащения, решил создать организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, ИТК «Интернет» в игорных заведениях, расположенных на территории Вологодской и <адрес>, то есть вне законодательно установленных игорных зон, без получения соответствующего разрешения и лицензии, необходимых для осуществления такой деятельности, то есть в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ, в состав которой вовлек лиц, из числа своих знакомых и пользующихся его доверием, обладающими специальными познаниями, необходимыми для деятельности группы и достижения ее целей.

В целях осуществления своего преступного умысла Т.1, являясь организатором, распределил роли каждого участника при создании, а также в деятельности преступной группы, при этом, сам принимал непосредственное участие в совершаемом преступлении.

Так, Т.1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории                         <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на организацию проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, ИТК < > действуя с корыстной целью, направленной на незаконное личное обогащение, достоверно зная, что территория <адрес> не входит в перечень законодательно установленных игорных зон, у неустановленного в ходе предварительного следствия лица за неустановленную в ходе предварительного следствия сумму денежных средств приобрел доступ к интернет ресурсу, имеющему IP адрес <адрес>, и на тот момент имеющий доменное имя «< >». Подключение персональных компьютеров к данному интернет ресурсу при помощи ИТК «Интернет» предоставило Т.1 возможность организовать проведение азартных игр в игорных заведениях, а также контролировать процесс проведения азартных игр.

Осознавая, что успешная реализация преступного умысла на получение незаконной, но стабильной финансовой выгоды от организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, а также ИТК «< >» на территории <адрес>, возможна лишь при условии создания преступной структуры с высокой степенью организованности, сплоченности и устойчивости, а также с единством устремлений лиц, входящих в такую структуру, с четким распределением между ними обязанностей и с подчинением всех лиц организаторам, с целью получения незаконных доходов в особо крупном размере не позднее ДД.ММ.ГГГГ предложил своей знакомой ДЕ.4, имеющей опыт работы в игровых заведениях, вступить в создаваемую им организованную преступную группу, для ведения договорной работы с собственниками и арендаторами нежилых помещений, заключения договоров аренды и субаренды от имени различных организаций, осуществления подбора персонала для проведения указанной незаконной деятельности в игорных заведениях, а также обучение данного персонала.

Продолжая создание преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Т.1 в целях получения стабильного дохода от незаконной деятельности по проведению азартных игр, предложил своему знакомому Пескову А.Ю., за неустановленную в ходе предварительного следствия не фиксированную сумму денежных средств, получить доступ к интернет ресурсу, имеющему IP адрес <адрес>, и на тот момент имеющему доменное имя «< >». Подключение персональных компьютеров к данному интернет ресурсу при помощи ИТК «< >» предоставило Пескову А.Ю. возможность организовать проведение азартных игр в игорных заведениях, а также контролировать процесс проведения азартных игр. При этом Песков А.Ю. должен был ежемесячно передавать Т.1 не фиксированную сумму денежных средств, в зависимости от выручки функционировавших и созданных Песковым А.Ю. игорных заведений.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Т.1 в целях осуществления сбора выручки от проведения азартных игр в созданных им игорных заведениях, последующей передачи ему незаконного дохода от преступной деятельности, а также контроля над деятельностью игрового заведения, расположенного <адрес>, предложил Кудрякову С.А., вступить в создаваемую им организованную преступную группу. При этом Кудряков С.А., являющийся собственником помещения, расположенного <адрес>, на момент вступления в создаваемую Т.1 организованную преступную группу, не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставил Т.1 за неустановленную в ходе предварительного следствия сумму денежных средств в аренду нежилое помещение, расположенное по указанному выше адресу, для размещения в нем персональных компьютеров и наличием доступа с них к ИТК «Интернет» для проведения азартных игр с денежным выигрышем. Кудряков С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ систематически посещал данное игровое заведение, был осведомлен о преступной деятельности Т.1, связанной с незаконной организацией и проведением азартных игр, а также получал доход от этой деятельности от предоставления Т.1 в аренду нежилого помещения, находящегося в собственности Кудрякова С.А.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Т.1 в целях поддержания работоспособности игрового оборудования, осуществления его ремонта и замены, а также настройки программного обеспечения, генерации логинов и паролей для администраторов игровых заведений на интернет ресурсе, с IP адресом <адрес>, на тот момент имеющему доменное имя «< >», предложил БВ.10, обладающему специальными техническими знаниями, вступить в создаваемую им организованную преступную группу.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Песков А.Ю. для непосредственной организации незаконных азартных игр в помещении игорного заведения по адресу: <адрес>, обеспечение безопасности деятельности заведения, основными клиентами которого являлись представители <адрес>, за не фиксированное денежное вознаграждение, зависевшее от выручки игрового заведения, предложил уроженцу <адрес> БВ.1, вступить в созданную Т.1 организованную преступную группу, определив его обязанности как управляющего данным игровым залом. При этом БВ.1 осознавал, что на вверенном ему участке осуществления преступной деятельности – игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>, не законно проводятся азартные игры, выручку от которых он обязан был передавать Пескову А.Ю.

ДЕ.4, Песков А.Ю., Кудряков С.А., БВ.10, БВ.1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность предстоящей незаконной преступной деятельности, дали свое согласие на участие в совершении преступления в составе созданной Т.1 организованной группы.

Т.1 возложил на себя обязанность по общему руководству деятельности по организации и проведению незаконных азартных игр, в созданных им игровых заведениях, планированию преступной деятельности, направленной на организацию и проведение азартных игр, контролю за сбором денежных средств – доходов от данной незаконной деятельности в открытых им заведениях, определению и выделению расходов на содержание созданных им игровых заведений, оплате их арендных платежей, услуг доступа к ИТК «Интернет». Т.1 лично руководил преступной деятельностью и действиями участников организованной преступной группы, разрабатывал планы преступной деятельности, распределял обязанности между членами организованной преступной группы ДЕ.4, Кудряковым С.А., БВ.10, давал им указания, являющиеся обязательными для исполнения, сам принимал непосредственное участие в совершаемом преступлении, а также получал часть выручки от открытых Песковым А.Ю. игорных заведений.

Песков А.Ю. также осуществлял общее руководство деятельности по организации и проведению незаконных азартных игр, в созданных им игорных заведениях, планирование преступной деятельности, направленной на организацию и проведение азартных игр, контролю за сбором денежных средств – доходов от данной незаконной деятельности в открытых им заведениях, определял и выделял расходы на содержание созданных им игорных заведений, осуществлял оплату их арендных платежей, услуг доступа к сети < > разрабатывал планы преступной деятельности, давал БВ.1 указания, являющиеся обязательными для исполнения, сам принимал непосредственное участие в совершаемом преступлении. При этом не фиксированная часть выручки от функционирования созданных им игорных заведений ежемесячно передавалась Песковым А.Ю. лидеру преступной группы - Т.1

Созданная Т.1 организованная преступная группа, в состав которой вошли ДЕ.4, Песков А.Ю., Кудряков С.А., БВ.10, БВ.1, действовала на территории Вологодской и <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом каждый из участников организованной группы руководствовался корыстными мотивами, выражавшимися в получении дохода от осуществления незаконной игорной деятельности.

Организованная группа, в которую входили Т.1, ДЕ.4, Песков А.Ю., Кудряков С.А., БВ.10, БВ.1, была сплоченной и устойчивой, характеризовалась длительностью своего существования в течение ДД.ММ.ГГГГ, высоким уровнем организованности, конспирации, планирования и тщательной подготовки преступления, состояла из лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом, распределением ролей между её участниками.

Так, Т.1, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной ему руководящей роли и степени участия в организованной преступной группе, с ведома и с участием иных участников организованной преступной группы, подыскивал нежилые помещения для размещения в них игорных заведений, приобретал игровое оборудование для проведения в данных помещениях азартных игр (в том числе после изъятий игрового оборудования сотрудниками правоохранительных органов), размещал данное игровое оборудование в игорных заведениях, обучал ДЕ.4, а также лиц, непосредственно проводивших азартные игры (администраторов игровых залов), работе с интернет ресурсом «< >», осуществлял контроль за соблюдением персоналом игорных заведений мер конспирации, руководил действиями администраторов игровых залов, осуществлял сбор денежных средств, полученных в результате незаконного проведения азартных игр (суточной выручки игорных заведений), получал и распределял между участниками преступной группы незаконный преступный доход от деятельности игорных заведений, определял администраторам игровых залов денежное вознаграждение за незаконное проведение азартных игр, распределял и осуществлял оплату арендных платежей нежилых помещений, в которых располагались игорные заведения, распределял иные расходы, связанные с обеспечением бесперебойного функционирования незаконных игорных заведений, у неустановленных в ходе предварительного следствия лиц получал и подготавливал пакет документов по прикрытию незаконной игорной деятельности как якобы осуществление внебиржевой торговли векселями и опционами, проводимой между ООО «< >» ИНН №, (далее по тексту – ООО «< >»), ЛЗК «< >» ИНН №, (далее по тексту – ЛЗК «< >»), иностранным юридическим лицом – «< >» и посетителями игровых клубов на основании заключенных договоров уступки прав (цессии).

Кроме того Т.1 в качестве организатора привлек к деятельности организованной группы Пескова А.Ю., предоставив последнему за неустановленную в ходе предварительного следствия не фиксированную сумму денежных средств, доступ к интернет ресурсу, с IP адресом <адрес>, и на тот момент имеющему доменное имя «< >», а также пакет документов по прикрытию незаконной игорной деятельности как якобы осуществление внебиржевой торговли векселями и опционами, проводимой между ЛЗК «< >», иностранным юридическим лицом – «< >» и посетителями игровых клубов, на основании заключенных договоров уступки прав (цессии).

ДЕ.4, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в организованной преступной группе, с ведома и с участием иных участников организованной преступной группы, вела переговоры для заключения договоров аренды нежилых помещений для размещения в них игорных заведений, подыскивала и нанимала за материальное вознаграждение администраторов игровых залов, обучала администраторов игровых залов, работе с интернет ресурсом «< >», осуществляла контроль за соблюдением персоналом игорных заведений мер конспирации, руководила действиями администраторов игровых залов, включая составление графика их работы, осуществляла сбор денежных средств, полученных в результате незаконного проведения азартных игр (суточной выручки игорных заведений) для последующей передачи их Т.1, выплачивала администраторам игровых залов денежное вознаграждение за незаконное проведение азартных игр, обеспечивала текущую хозяйственную деятельности игорных заведений, включая доставку в них товаров и напитков, с целью конспирации незаконной игорной деятельности участвовала в качестве представителя ООО «< >» при проверках игровых залов сотрудниками правоохранительных органов, с представлением подготовленных Т.1 документов по прикрытию незаконной игорной деятельности (в том числе договоров аренды помещений от имени ООО «< >», договоров уступки прав (цессии) между ООО «< >», иностранным юридическим лицом – «< >» и посетителями игровых клубов на основании заключенных договоров уступки прав (цессии), контролировала действия администраторов игровых залов при проверках игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов.

За участие в деятельности по непосредственной организации азартных игр и в обеспечении деятельности игорных заведений, Т.1 выплачивал ДЕ.4 часть (долю) от незаконно полученного дохода.

Песков А.Ю., находясь на территории <адрес> и <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной ему руководящей роли и степени участия в организованной преступной группе, с ведома и с участием иных участников организованной преступной группы, подыскивал нежилые помещения для размещения в них игорных заведений, приобретал игровое оборудование для проведения в данных помещениях азартных игр (в том числе после изъятий игрового оборудования сотрудниками правоохранительных органов), размещал данное игровое оборудование в игорных заведениях, подыскивал и нанимал за материальное вознаграждение лиц, администраторов игровых залов, обучал администраторов игровых залов, работе с интернет ресурсом «< >», осуществлял контроль за соблюдением персоналом игорных заведений мер конспирации, руководил действиями БВ.1 по непосредственной организации азартных игр в игровом зале, расположенном в <адрес>, а также действиями администраторов игровых залов, осуществлял сбор денежных средств, полученных в результате незаконного проведения азартных игр (суточной выручки игорных заведений), получал и распределял доход от деятельности игорных заведений, определял и выплачивал администраторам игровых залов денежное вознаграждение за незаконное проведение азартных игр, распределял и осуществлял оплату арендных платежей нежилых помещений, в которых располагались игорные заведения, распределял иные расходы, связанные с обеспечением бесперебойного функционирования незаконных игорных заведений, передавал Т.1 часть выручки от деятельности открытых Песковым А.Ю. игорных заведений.

Кудряков С.А., находясь на территории <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, с ведома и с участием иных участников организованной преступной группы, руководил действиями администраторов игровых залов, осуществлял сбор денежных средств, полученных в результате незаконного проведения азартных игр (суточной выручки игорных заведений), для последующей передачи их Т.1, выплачивал администраторам игрового зала, расположенного в <адрес> денежное вознаграждение за незаконное проведение азартных игр, предоставлял Т.1 за неустановленную в ходе предварительного следствия сумму в аренду помещение, расположенное по адресу: <адрес>, используемое Т.1 как игорное заведение.

За участие в деятельности по непосредственной организации азартных игр и в обеспечении деятельности игорных заведений, Т.1 выплачивал Кудрякову С.А. часть (долю) от незаконно полученного дохода.

БВ.10, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, с ведома и с участием иных участников организованной преступной группы, осуществлял в игорных заведениях Т.1 установку, настройку и подключение к ИТК «< >» игрового оборудования (компьютеров в сборе), которое приобретал и завозил в игровые залы Т.1 (в том числе после изъятий игрового оборудования сотрудниками правоохранительных органов), поддерживал работоспособность игрового оборудования, при необходимости, осуществлял ремонт, замену игрового оборудования, генерировал логины и пароли для администраторов игровых заведений Т.1 и Пескова А.Ю. на интернет ресурсе, с IP адресом <адрес>, имеющему доменное имя «< >», а впоследствии «< >», передавал Пескову А.Ю. сведения о выручке принадлежащих последнему игорных заведений.

За участие в деятельности по непосредственной организации азартных игр и в обеспечении деятельности игорных заведений, Т.1 и Песков А.Ю. выплачивали БВ.10 часть (долю) от незаконно полученного дохода.

БВ.1 находясь на территории <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, с ведома и с участием иных участников организованной преступной группы осуществлял контроль над деятельностью игрового клуба, расположенного по адресу: <адрес>, осуществлял сбор денежных средств с клиентов игрового клуба для последующей передачи их Пескову А.Ю., участвовал в процессе проведения азартных игр в данном игорном заведении, обеспечивал текущую хозяйственную деятельности игорного заведения, включая доставку в них товаров и напитков, с целью конспирации незаконной игорной деятельности участвовал в качестве представителя ЛЗК «< >» при проверках игровых залов сотрудниками правоохранительных органов, с представлением подготовленных Т.1 и Песковым А.Ю. документов по прикрытию незаконной игорной деятельности (в том числе договоров аренды помещений от имени ЛЗК «< >», договоров уступки прав (цессии) между ЛЗК «< >», иностранным юридическим лицом – «< >» и посетителями игровых клубов на основании заключенных договоров уступки прав (цессии).

За участие в деятельности по непосредственной организации азартных игр и в обеспечении деятельности игорного заведения, Песков А.Ю. выплачивал БВ.1 часть (долю) от незаконно полученного дохода.

При этом, между участниками организованной группы, с целью реализации совместного преступного умысла, была достигнута договоренность, в соответствии с которой один из участников, действуя с ведома и согласия с иными участниками организованной группы, при необходимости мог временно выполнять обязанности, принятые на себя иными участниками организованной группы в соответствии с распределением ролей.

При совершении организованной группой в составе Т.1, ДЕ.4, Пескова А.Ю., Кудрякова С.А., БВ.10, БВ.1, каждый её участник действовал из корыстных побуждений, согласовывал свое поведение и функции с другими соучастниками, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к данной организованной группе, и выполняет определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной группы. Вклад каждого участника организованной группы при совершении преступления в конечном итоге способствовал беспрерывной работе мест незаконного проведения азартных игр, и соответственно, стабильному систематическому получению доходов от незаконного проведения азартных игр членами организованной группы.

Объединившись в организованную группу, руководствуясь корыстными мотивами, с целью получения дохода от незаконной игорной деятельности, Т.1, ДЕ.4, Песков А.Ю., Кудряков С.А., БВ.10, БВ.1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно организовали проведение азартных игр в нежилых помещениях, при следующих обстоятельствах.

Реализуя общий корыстный преступный умысел, направленный на незаконную организацию азартных игр вне игорной зоны, действуя в соответствии с разработанной схемой организации азартных игр и согласно распределенных ролей, Т.1, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал нежилые помещения путем заключения договоров аренды и субаренды у различных организаций, индивидуальных предпринимателей и частных лиц по адресам: <адрес> для размещения в них игорных заведений по проведению азартных игр, действующих под видом внебиржевых торговых площадок, после чего приобрел и установил в данных игорных заведениях для использования в качестве игрового оборудования компьютеры в сборе, состоящие каждый из системного блока, монитора, клавиатуры, компьютерного манипулятора типа «мышь», а также Wi-Fi роутеры, и иные сетевые устройства, к которым подключается ИТК «Интернет» с целью обеспечения одновременного доступа данных компьютеров к интернет ресурсу, с IP адресом <адрес>, имеющему доменное имя «< >», а впоследствии «< >», с использованием которого осуществлялось проведение азартных игр, после чего организовал подключение размещенных в игорных заведениях компьютеров к ИТК «Интернет». После запуска игорных заведений Т.1 получил возможность при помощи интернет ресурса, с IP адресом <адрес>, имеющему доменное имя «< >», а впоследствии «< >», дистанционно контролировать деятельность игорных клубов, наблюдать за поступившими от клиентов игровых клубов денежными средствами. При этом Т.1 у неустановленных в ходе предварительного следствия лиц получал и подготавливал пакет документов по прикрытию незаконной игорной деятельности как якобы осуществление внебиржевой торговли векселями и опционами, проводимой, иностранным юридическим лицом – «< >». Разместив игровое оборудование в игорных заведениях Т.1, была запущена работа данных игровых клубов в открытом режиме, как якобы деятельность электронных площадок по внебиржевой торговле, так игорное заведение, расположенное по адресу: <адрес>, было открыто Т.1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, игорное заведение, расположенное по адресу: <адрес>, было открыто Т.1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, игорное заведение, расположенное по адресу: <адрес>, было открыто Т.1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, игорное заведение, расположенное по адресу: <адрес>, было открыто Т.1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ. После открытия первого игорного заведения Т.1 обучил ДЕ.4 работе с интернет ресурсом, с IP адресом <адрес>, имеющему на тот момент доменное имя «< >», а также с целью конспирации организованной им преступной деятельности разъяснил ДЕ.4, а также подысканным ей администраторам игровых залов, что в случае проверки открытых им игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов необходимо будет пояснять, что в данных залах ведется деятельность, по внебиржевой торговле векселями, а в последующем погодными опционами, предоставил соответствующие документы. При этом принятые на работу администраторы игровых залов были введены Т.1 в заблуждение, что деятельность игровых клубов является законной, не предполагающей наступления какой-либо ответственности.

Кроме того не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Т.1 с целью конспирации организованной им преступной деятельности, по незаконной организации и проведению азартных игр на территории <адрес>, приобрел у ранее знакомого ему Ш.6, являвшегося единственным учредителем и руководителем ООО «< >», за номинальную стоимость 10 000 рублей 100% доли в уставном капитале указанной организации, после чего ДД.ММ.ГГГГ принял решение о регистрации ДЕ.4, в качестве учредителя ООО «< >», а в последующем – ДД.ММ.ГГГГ о назначении ДЕ.4 на должность генерального директора данной организации. В последующем ООО «< >» использовалось Т.1 для заключения договоров аренды с собственниками помещений, в которых располагались игорные заведения, а также с целью конспирации преступной деятельности ООО «< >» выступало в качестве третьего лица (Цедента) в договорах уступки прав (цессии) якобы заключаемых между иностранным юридическим лицом – «< >», ООО «< >» и клиентами игорных заведений.

Т.1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью бесперебойного функционирования открытых им игорных заведений осуществлял текущий контроль за соблюдением персоналом игорных заведений мер конспирации, осуществлял в игорных заведениях установку, настройку и подключение к ИТК «Интернет» игрового оборудования (компьютеров в сборе), которое самостоятельно приобретал и завозил в игровые залы (в том числе после изъятий игрового оборудования сотрудниками правоохранительных органов), руководил действиями администраторов игровых залов, осуществлял сбор денежных средств, полученных в результате незаконного проведения азартных игр (суточной выручки игорных заведений), получал и распределял между участниками преступной группы незаконный преступный доход от деятельности игорных заведений, определял администраторам игровых залов денежное вознаграждение за незаконное проведение азартных игр, распределял и осуществлял оплату арендных платежей нежилых помещений, в которых располагались игорные заведения, распределял иные расходы, связанные с обеспечением бесперебойного функционирования незаконных игорных заведений, т.е. являлся лидером организованной им преступной группы.

ДЕ.4 реализуя общий корыстный преступный умысел, направленный на незаконную организацию азартных игр вне игорной зоны, действуя в соответствии с разработанной схемой организации азартных игр и согласно распределенных ролей, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вела переговоры для заключения договоров аренды с собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, подыскивала и нанимала за материальное вознаграждение администраторов игровых залов, обучала администраторов игровых залов, работе с интернет ресурсом «< >», а также всему процессу работы в игорном заведении, при этом принятые на работу администраторы игровых залов были введены ДЕ.4 в заблуждение, что деятельность игровых клубов является законной, не предполагающей наступления какой-либо ответственности. Также ДЕ.4 осуществляла контроль за соблюдением персоналом игорных заведений мер конспирации, в том числе инструктировала администраторов игровых залов, что в случае проверки игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов, необходимо будет пояснять, что в данных залах ведется деятельность по внебиржевой торговле векселями, а в последующем погодными опционами, руководила действиями администраторов игровых залов, включая составление графика их работы, осуществляла сбор денежных средств, полученных в результате незаконного проведения азартных игр (суточной выручки игорных заведений) в последующем передавала их Т.1, выплачивала администраторам игровых залов денежное вознаграждение за незаконное проведение азартных игр, размер которого определялся Т.1, обеспечивала текущую хозяйственную деятельность игорных заведений, включая доставку в них товаров и напитков, с целью конспирации незаконной игорной деятельности, действуя по указанию Т.1 ДД.ММ.ГГГГ вступила в число учредителей ООО «< >», а в последующем ДД.ММ.ГГГГ по решению Т.1 назначена генеральным директором данного юридического лица, используемого Т.1 с целью конспирации преступной деятельности, участвовала в качестве представителя ООО «< >» при проверках игровых залов сотрудниками правоохранительных, с представлением подготовленных Т.1 документов по прикрытию незаконной игорной деятельности (в том числе договоров аренды помещений от имени ООО «< >», договоров уступки прав (цессии) между ООО «< >», иностранным юридическим лицом – «< >» и посетителями игровых клубов на основании заключенных договоров уступки прав (цессии), контролировала действия администраторов игровых залов при проверках игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов.

Реализуя общий корыстный преступный умысел, направленный на незаконную организацию азартных игр вне игорной зоны, действуя в соответствии с разработанной схемой организации азартных игр и согласно распределенных ролей, Песков А.Ю., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по предложению Т.1 за неустановленную в ходе предварительного следствия не фиксированную сумму денежных средств, получил доступ к интернет ресурсу, с IP адресом <адрес>, и на тот момент имеющему доменное имя «< >», после чего, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовав ранее подысканные им для иных целей нежилые помещения по адресам: <адрес>; <адрес> «а»; <адрес>, а также подыскал нежилые помещения путем заключения договоров аренды и субаренды у различных организаций, индивидуальных предпринимателей и частных лиц по адресам: <адрес>; <адрес> для размещения в них игорных заведений по проведению азартных игр, действующих под видом внебиржевых торговых площадок, после чего приобрел и установил в данных игорных заведениях для использования в качестве игрового оборудования компьютеры в сборе, состоящие каждый из системного блока, монитора, клавиатуры, компьютерного манипулятора типа «мышь», а также Wi-Fi роутеры, и иные сетевые устройства, к которым подключается ИТК «Интернет» с целью обеспечения одновременного доступа данных компьютеров к интернет ресурсу, с IP адресом <адрес>, имеющему доменное имя «< >», а впоследствии «< >», с использованием которого осуществлялось проведение азартных игр, после чего организовал подключение размещенных в игорных заведениях компьютеров к ИТК «Интернет». После запуска игорных заведений Песков А.Ю. при помощи сведений, получаемых от БВ.10, за не установленное в ходе предварительного следствия не фиксированное денежное вознаграждение получил возможность дистанционно контролировать деятельность игорных клубов, наблюдать за поступившими от клиентов игровых клубов денежными средствами. При этом Песков А.Ю. получил от Т.1 пакет документов по прикрытию незаконной игорной деятельности как якобы осуществление внебиржевой торговли векселями и опционами, проводимой, иностранным юридическим лицом – «< >». Разместив игровое оборудование в игорных заведениях, Песковым А.Ю. была запущена работа данных игровых клубов в открытом режиме, как якобы деятельность электронных площадок по внебиржевой торговле, так игорное заведение, расположенное по адресу: <адрес>, было открыто Песковым А.Ю. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, игорное заведение, расположенное по адресу: <адрес>, было открыто Песковым А.Ю. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, игорное заведение, расположенное по адресу: <адрес> было открыто Песковым А.Ю. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, игорное заведение, расположенное по адресу: <адрес> было открыто Песковым А.Ю. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, игорное заведение, расположенное по адресу: <адрес> было открыто Песковым А.Ю. не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В период открытия игорных заведений Песков А.Ю. обучил подысканных им администраторов игровых залов работе с интернет ресурсом, с IP адресом <адрес>, имеющему на тот момент доменное имя «< >», а также с целью конспирации организованной им преступной деятельности разъяснил администраторам игровых залов, что в случае проверки открытых им игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов необходимо будет пояснять, что в данных залах ведется деятельность, по внебиржевой торговле векселями, а в последующем погодными опционами, предоставил соответствующие документы. При этом принятые на работу администраторы игровых залов были введены Песковым А.Ю. в заблуждение, что деятельность игровых клубов является законной, не предполагающей наступления какой-либо ответственности.

Кроме того, Песков А.Ю. с целью конспирации организованной им преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр на территории <адрес>, попросил у своего знакомого ЖЗ.1, не осведомленного о преступных действиях Пескова А.Ю., являвшегося единственным учредителем и руководителем ЛЗК «< >», использовать реквизиты данной организации для заключения договоров аренды с собственниками помещений, в которых располагались игорные заведения, а также с целью конспирации преступной деятельности ЛЗК «< >», выступало в качестве третьего лица (Цедента) в договорах уступки прав (цессии) якобы заключаемых между иностранным юридическим лицом – «< >», ЛЗК «< >» и клиентами игорных заведений.

Песков А.Ю. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью бесперебойного функционирования открытых им игорных заведений обучал администраторов игровых залов, работе с интернет ресурсом «< >», а также всему процессу работы в игорном заведении, при этом принятые на работу администраторы игровых залов были введены Песковым А.Ю. в заблуждение, что деятельность игровых клубов является законной, не предполагающей наступления какой-либо ответственности. Также Песков А.Ю. осуществлял контроль за соблюдением персоналом игорных заведений мер конспирации, в том числе инструктировал администраторов игровых залов, что в случае проверки игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов, необходимо будет пояснять, что в данных залах ведется деятельность, по внебиржевой торговле векселями, а в последующем погодными опционами, руководил действиями администраторов игровых залов, осуществлял сбор денежных средств, полученных в результате незаконного проведения азартных игр (суточной выручки игорных заведений), получал и распределял между участниками преступной группы незаконный преступный доход от деятельности игорных заведений, определял администраторам игровых залов денежное вознаграждение за незаконное проведение азартных игр, распределял и осуществлял оплату арендных платежей нежилых помещений, в которых располагались игорные заведения, распределял иные расходы, связанные с обеспечением бесперебойного функционирования незаконных игорных заведений, осуществлял в игорных заведениях установку, настройку и подключение к ИТК «Интернет» игрового оборудования (компьютеров в сборе), которое самостоятельно приобретал и завозил в игровые залы (в том числе после изъятий игрового оборудования сотрудниками правоохранительных органов), при необходимости, осуществлял замену игрового оборудования, получал от БВ.10 логины и пароли для администраторов игровых заведений для работы на интернет ресурсе, с IP адресом <адрес>, имеющему доменное имя «< >», а впоследствии «< >», получал от БВ.10 сведения о выручке принадлежащих игорных заведений, передавал Т.1 часть выручки от деятельности игорных заведений. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек в состав организованной преступной группы для непосредственной организации незаконных азартных игр в помещении игорного заведения по адресу: <адрес>, БВ.1 При этом БВ.1 осознавал, что на вверенном ему участке осуществления преступной деятельности – игровом заведении, расположенном по адресу: <адрес>, не законно проводятся азартные игры, выручку от которых он обязан был передавать Пескову А.Ю. Руководил действиями БВ.1 по непосредственной организации азартных игр в игровом зале, расположенном в <адрес>.

Кудряков С.А., реализуя общий корыстный преступный умысел, направленный на незаконную организацию азартных игр вне игорной зоны, действуя в соответствии с разработанной схемой организации азартных игр и согласно распределенных ролей, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставил Т.1 за неустановленную в ходе предварительного следствия сумму в аренду помещение, расположенное по адресу: <адрес>, используемое Т.1 как игорное заведение, руководил действиями администраторов игровых залов, осуществлял сбор денежных средств, полученных в результате незаконного проведения азартных игр (суточной выручки игорных заведений), в последующем передавал их Т.1, выплачивал администраторам игрового зала, расположенного в <адрес> денежное вознаграждение за незаконное проведение азартных игр.

БВ.10, реализуя общий корыстный преступный умысел, направленный на незаконную организацию азартных игр вне игорной зоны, действуя в соответствии с разработанной схемой организации азартных игр и согласно распределенных ролей, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлял в игорных заведениях Т.1 установку, настройку и подключение к ИТК «Интернет» игрового оборудования (компьютеров в сборе), которое приобретал и завозил в игровые залы Т.1 (в том числе после изъятий игрового оборудования сотрудниками правоохранительных органов), поддерживал работоспособность игрового оборудования, при необходимости, осуществлял ремонт, замену игрового оборудования, генерировал логины и пароли для администраторов игровых заведений Т.1 и Пескова А.Ю. на интернет ресурсе, с IP адресом <адрес>, имеющему доменное имя «< >», а впоследствии «< >», передавал Пескову А.Ю. сведения о выручке принадлежащих последнему игорных заведений.

БВ.1, реализуя общий корыстный преступный умысел, направленный на незаконную организацию азартных игр вне игорной зоны, действуя в соответствии с разработанной схемой организации азартных игр и согласно распределенных ролей, находясь на территории Вологодской и <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлял контроль над деятельностью игорного клуба, расположенного по адресу: <адрес>, осуществлял сбор денежных средств с клиентов игрового клуба, в последующем направлял их Пескову А.Ю., участвовал в процессе проведения азартных игр в данном игорном заведении (получал у участников азартных игр денежные средства, служащие условием для участия в азартной игре; зачислял денежные суммы, равной размеру ставки на виртуальный баланс одного из находящихся в игорном заведении и предоставленных для азартной игры компьютеров, который самостоятельно выбирал участник азартной игры, что позволяло активизировать одну из нескольких предложенных азартных игр; выдавал участникам азартной игры выигранные ими денежные средства в рублях, сумма которых была эквивалентна виртуальному счету, который отображался на компьютерах участников азартной игры), обеспечивал текущую хозяйственную деятельности игорного заведения, включая доставку в них товаров и напитков, с целью конспирации незаконной игорной деятельности участвовал в качестве представителя ЛЗК «< >» при проверках игровых залов сотрудниками правоохранительных органов, с представлением подготовленных Т.1 и Песковым А.Ю. документов по прикрытию незаконной игорной деятельности (в том числе договоров аренды помещений от имени ЛЗК «< >», договоров уступки прав (цессии) между ЛЗК «< >», иностранным юридическим лицом – «< >» и посетителями игровых клубов на основании заключенных договоров уступки прав (цессии), при необходимости, осуществлял замену игрового оборудования.

Таким образом, БВ.1, действуя умышленно, из корыстных побуждений за обещанное материальное вознаграждение, осознавая общественную опасность и незаконность своих действий, в качестве администратора и управляющего игорного заведения по адресу: <адрес> проводил азартные игры с материальным выигрышем.

Проведение азартных игр в игорных заведениях, расположенных по адресу: <адрес>, осуществлялось следующим образом: участник азартной игры, приходя в игорное заведение, передавал денежные средства в качестве ставки администратору игрового зала, который через компьютер администратора, объединенный с компьютерами, использовавшимися в качестве игрового оборудования через ИТК < > и на которых было установлено соединение с интернет ресурсом, с IP адресом <адрес>, имеющему доменное имя «< >», а впоследствии «< >», зачислял данные денежные средства на выбранный участником азартной игры компьютер, чем создавал баланс игры, равный размеру ставки. При этом внесенные клиентом денежные средства конвертировались в кредиты в зависимости от вида игрового оборудования (1 кредит равен 1 рублю; 1 кредит равен 50 копейкам; 1 кредит равен 10 копейкам). После зачисления денежных средств, полученных от участника азартной игры, администратор игрового зала получал от клиента его паспортные данные, которые отражал в учетной записи администратора на интернет ресурсе, с IP адресом <адрес>, имеющему доменное имя «< >», а впоследствии «< >», распечатывал договор уступки прав (цессии) между иностранным юридическим лицом - «< >», клиентом клуба, ООО «< >» (в игорных заведениях Т.1 после ДД.ММ.ГГГГ), ЛЗК «< >» (в игорных заведениях Пескова А.Ю.). Тем самым между организатором азартной игры (организаторами незаконной игорной деятельности) через администратора игрового зала и участником азартной игры достигалось основанное на риске соглашение о выигрыше по правилам, установленным организатором азартной игры. Соглашение достигалось в момент передачи участником азартной игры денежных средств (ставки) администратору игрового зала и установления посредством сети «Интернет» баланса игры на компьютере, выбранном участником азартной игры. Риск соглашения о выигрыше заключался в том, что участник азартной игры мог как выиграть денежные средства, так и проиграть их. В случае проигрыша денежные средства участника азартной игры переходили в распоряжение организаторов незаконной игорной деятельности. После этого участник азартной игры самостоятельно выбирал любой компьютер (кроме компьютера, используемого администратором игрового зала), на котором было установлено соединение с IP адресом <адрес>, имеющему доменное имя «< >», а впоследствии «< >», на котором находились азартные игры, список которых отображался на экране монитора, в каждую из которых участник азартной игры мог сыграть по своему желанию в пределах имевшегося у него игрового баланса. Суть азартной игры заключалась в выпадении как можно большего количества комбинаций, состоящих из идентичных картинок (комбинаций одинаковых изображений или символов), что увеличивало количество очков (баланс игры). Изображения на мониторе при этом менялись беспорядочно (случайным порядком), их смена осуществлялась путем нажатия участником азартной игры соответствующих клавиш компьютерного манипулятора или клавиатуры. Участник азартной игры мог по своему усмотрению устанавливать ставки на игру, регулируя тем самым размер возможного выигрыша. При наличии положительного баланса на электронном счету участника азартной игры, администратор игрового зала, выдавал участнику азартной игры выигрыш в виде наличных денежных средств в рублях. Азартная игра также могла остановиться, когда на балансе игры заканчивались денежные средства, ранее переданные участником азартной игры администратору игрового зала в качестве ставки и внесенные на счет игры.

При этом доход от проведения азартных игр, извлекаемый участниками организованной группы, формировался из денежных средств, переданных клиентами игорных заведений администраторам игровых клубов.

ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность организованной группы в составе Т.1, ДЕ.4, Пескова А.Ю., Кудрякова С.А., БВ.10, БВ.1, по незаконным организации и проведению азартных игр была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, органами предварительного следствия Т.1, Песков А.Ю., Кудряков С.А., БВ.10, ДЕ.4, БВ.1 обвиняются в легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенную организованной группой в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Т.1, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях личного денежного обогащения, решил создать организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет в игорных заведениях, расположенных на территории Вологодской и <адрес>, то есть вне законодательно установленных игорных зон, без получения соответствующего разрешения и лицензии, необходимых для осуществления такой деятельности, а также для последующего придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными членами организованной преступной группы в результате совершения преступления.

В целях осуществления своего преступного умысла Т.1, являясь организатором, распределил роль каждого участника при создании, а также в деятельности преступной группы, при этом, сам принимал непосредственное участие в совершаемом преступлении.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Т.1, находясь на территории                         <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на организацию проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, информационно-телекоммуникационной сети < > действуя с корыстной целью, направленной на незаконное личное обогащение, у неустановленного в ходе предварительного следствия лица за неустановленную в ходе предварительного следствия сумму денежных средств приобрел доступ к интернет ресурсу, имеющему IP адрес <адрес>, и на тот момент, имеющий доменное имя «< >». Подключение персональных компьютеров к данному интернет ресурсу при помощи ИТК «Интернет» предоставило Т.1 возможность проводить азартные игры в игорных заведениях, а также контролировать процесс проведения азартных игр. Осознавая, что успешная реализация преступного умысла на получение незаконной, но стабильной финансовой выгоды от организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, а также ИТК «Интернет» на территории <адрес>, возможна лишь при условии создания преступной структуры с высокой степенью организованности, сплоченности и устойчивости, а также с единством устремлений лиц, входящих в такую структуру, с четким распределением между ними обязанностей и с подчинением всех лиц организаторам, с целью получения незаконных доходов в особо крупном размере не позднее ДД.ММ.ГГГГ предложил своей знакомой ДЕ.4, имеющей опыт работы в игровых заведениях, вступить в создаваемую им организованную преступную группу, для ведения договорной работы с собственниками и арендаторами нежилых помещений, заключения договоров аренды и субаренды от имени различных организаций, осуществления подбора персонала для проведения указанной незаконной деятельности в игорных заведениях, а также обучение данного персонала.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Т.1 в целях получения стабильного дохода от незаконной деятельности по проведению азартных игр, предложил своему знакомому Пескову А.Ю., за неустановленную в ходе предварительного следствия не фиксированную сумму денежных средств, получить доступ к интернет ресурсу, имеющему IP адрес <адрес>, и на тот момент имеющему доменное имя «< >». Подключение персональных компьютеров к данному интернет ресурсу при помощи ИТК «Интернет» предоставило Пескову А.Ю. возможность проводить азартные игры в игорных заведениях, а также контролировать процесс проведения азартных игр. При этом Песков А.Ю. должен был ежемесячно передавать Т.1 не фиксированную сумму денежных средств, в зависимости от выручки функционировавших и созданных Песковым А.Ю. игорных заведений.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Т.1 в целях осуществления сбора выручки от проведения азартных игр в созданных им игорных заведениях, последующей передачи ему незаконного дохода от преступной деятельности, а также контроля над деятельностью игрового заведения, расположенного по адресу: <адрес>, предложил Кудрякову С.А., вступить в создаваемую им организованную преступную группу. При этом Кудряков С.А., являющийся собственником помещения, расположенного по адресу: <адрес>, на момент вступления в создаваемую Т.1 организованную преступную группу, не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставил Т.1 за неустановленную в ходе предварительного следствия сумму денежных средств в аренду нежилое помещение, расположенное по указанному выше адресу, для размещения в нем персональных компьютеров и наличием доступа с них к ИТК «Интернет» для проведения азартных игр с денежным выигрышем. Кудряков С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ систематически посещал данное игровое заведение, был осведомлен о преступной деятельности Т.1, связанной с незаконной организацией и проведением азартных игр, а также получал доход от этой деятельности от предоставления Т.1 в аренду нежилого помещения, находящегося в собственности Кудрякова С.А.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Т.1 в целях поддержания работоспособности игрового оборудования, осуществления его ремонта и замены, а также настройки программного обеспечения, генерации логинов и паролей для администраторов игровых заведений на интернет ресурсе, с IP адресом <адрес>, на тот момент имеющему доменное имя «< >», предложил БВ.10, обладающему специальными техническими знаниями, вступить в создаваемую им организованную преступную группу.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Песков А.Ю. для непосредственной организации незаконных азартных игр в помещении игорного заведения по адресу: <адрес>, обеспечение безопасности деятельности заведения, основными клиентами которого являлись представители Республики Чечня, за не фиксированное денежное вознаграждение, зависевшее от выручки игрового заведения, предложил уроженцу <адрес> БВ.1, вступить в созданную Т.1 организованную преступную группу, определив его обязанности как управляющего данным игровым залом. При этом БВ.1 осознавал, что на вверенном ему участке осуществления преступной деятельности – игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>, не законно проводятся азартные игры, выручку от которых он обязан был передавать Пескову А.Ю.

ДЕ.4, Песков А.Ю., Кудряков С.А., БВ.10, БВ.1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность предстоящей незаконной преступной деятельности, дали свое согласие на участие в совершении преступления в составе созданной Т.1 организованной группы.

Т.1 возложил на себя обязанность по общему руководству деятельности по организации и проведению незаконных азартных игр, в созданных им игровых заведениях, планированию преступной деятельности, направленной на организацию и проведение азартных игр, контролю за сбором денежных средств – доходов от данной незаконной деятельности в открытых им заведениях, определению и выделению расходов на содержание созданных им игровых заведений, оплате их арендных платежей, услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Т.1 лично руководил преступной деятельностью и действиями участников организованной преступной группы, разрабатывал планы преступной деятельности, распределял обязанности между членами организованной преступной группы ДЕ.4, Кудряковым С.А., БВ.10, давал им указания, являющиеся обязательными для исполнения, сам принимал непосредственное участие в совершаемом преступлении, а также получал часть выручки от открытых Песковым А.Ю. игорных заведений.

Песков А.Ю. также осуществлял общее руководство деятельности по организации и проведению незаконных азартных игр, в созданных им игорных заведениях, планирование преступной деятельности, направленной на организацию и проведение азартных игр, контроль за сбором денежных средств – доходов от данной незаконной деятельности в открытых им заведениях, определял и выделял расходы на содержание созданных им игорных заведений, осуществлял оплату их арендных платежей, услуг доступа к ИТК «Интернет». Песков А.Ю. разрабатывал планы преступной деятельности, давал БВ.1 указания, являющиеся обязательными для исполнения, сам принимал непосредственное участие в совершаемом преступлении. При этом не фиксированная часть выручки от функционирования созданных им игорных заведений ежемесячно передавалась Песковым А.Ю. лидеру преступной группы - Т.1

Созданная Т.1 организованная преступная группа, в состав которой вошли ДЕ.4, Песков А.Ю., Кудряков С.А., БВ.10, БВ.1, действовала на территории Вологодской и <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом каждый из участников организованной группы руководствовался корыстными мотивами, выражавшимися в получении дохода от осуществления незаконной игорной деятельности.

Организованная группа, в которую входили Т.1, ДЕ.4, Песков А.Ю., Кудряков С.А., БВ.10, БВ.1, была сплоченной и устойчивой, характеризовалась длительностью своего существования в течение ДД.ММ.ГГГГ, высоким уровнем организованности, конспирации, планирования и тщательной подготовки преступления, состояла из лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом, распределением ролей между её участниками.

При этом, между участниками организованной группы, с целью реализации совместного преступного умысла, была достигнута договоренность, в соответствии с которой один из участников, действуя с ведома и согласия с иными участниками организованной группы, при необходимости мог временно выполнять обязанности, принятые на себя иными участниками организованной группы в соответствии с распределением ролей.

При совершении организованной группой в составе Т.1, ДЕ.4, Пескова А.Ю., Кудрякова С.А., БВ.10, БВ.1, каждый её участник действовал из корыстных побуждений, согласовывал свое поведение и функции с другими соучастниками, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к данной организованной группе, и выполняет определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной группы. Вклад каждого участника организованной группы при совершении преступления в конечном итоге способствовал беспрерывной работе мест незаконного проведения азартных игр, и соответственно, стабильному систематическому получению доходов от незаконного проведения азартных игр членами организованной группы.

Объединившись в организованную группу, руководствуясь корыстными мотивами, с целью получения дохода от незаконной игорной деятельности, Т.1, ДЕ.4, Песков А.Ю., Кудряков С.А., БВ.10, БВ.1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно организовали проведение азартных игр в нежилых помещениях, расположенных по следующим адресам: <адрес>.

Т.1, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью бесперебойного функционирования открытых им игорных заведений осуществлял текущий контроль за соблюдением персоналом игорных заведений мер конспирации, осуществлял в игорных заведениях установку, настройку и подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» игрового оборудования (компьютеров в сборе), которое самостоятельно приобретал и завозил в игровые залы (в том числе после изъятий игрового оборудования сотрудниками правоохранительных органов), руководил действиями администраторов игровых залов, осуществлял сбор денежных средств, полученных в результате незаконного проведения азартных игр (суточной выручки игорных заведений), получал и распределял между участниками преступной группы незаконный преступный доход от деятельности игорных заведений, определял администраторам игровых залов денежное вознаграждение за незаконное проведение азартных игр, распределял и осуществлял оплату арендных платежей нежилых помещений, в которых располагались игорные заведения, распределял иные расходы, связанные с обеспечением бесперебойного функционирования незаконных игорных заведений, т.е. являлся лидером организованной им преступной группы.

ДЕ.4 реализуя общий корыстный преступный умысел, направленный на незаконную организацию азартных игр вне игорной зоны, действуя в соответствии с разработанной схемой организации азартных игр и согласно распределенных ролей, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вела переговоры для заключения договоров аренды с собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, подыскивала и нанимала за материальное вознаграждение администраторов игровых залов, обучала администраторов игровых залов, работе с интернет ресурсом «< >», а также всему процессу работы в игорном заведении, при этом принятые на работу администраторы игровых залов были введены ДЕ.4 в заблуждение, что деятельность игровых клубов является законной, не предполагающей наступления какой-либо ответственности. Также ДЕ.4 осуществляла контроль за соблюдением персоналом игорных заведений мер конспирации, руководила действиями администраторов игровых залов, включая составление графика их работы, осуществляла сбор денежных средств, полученных в результате незаконного проведения азартных игр (суточной выручки игорных заведений) в последующем передавала их Т.1, выплачивала администраторам игровых залов денежное вознаграждение за незаконное проведение азартных игр, размер которого определялся Т.1, обеспечивала текущую хозяйственную деятельность игорных заведений, включая доставку в них товаров и напитков, контролировала действия администраторов игровых залов при проверках игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов.

Песков А.Ю., находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью бесперебойного функционирования открытых им игорных заведений обучал администраторов игровых залов, работе с интернет ресурсом «< >», а также всему процессу работы в игорном заведении, при этом принятые на работу администраторы игровых залов были введены Песковым А.Ю. в заблуждение, что деятельность игровых клубов является законной, не предполагающей наступления какой-либо ответственности. Также Песков А.Ю. осуществлял контроль за соблюдением персоналом игорных заведений мер конспирации, руководил действиями администраторов игровых залов, осуществлял сбор денежных средств, полученных в результате незаконного проведения азартных игр (суточной выручки игорных заведений), получал и распределял между участниками преступной группы незаконный преступный доход от деятельности игорных заведений, определял администраторам игровых залов денежное вознаграждение за незаконное проведение азартных игр, распределял и осуществлял оплату арендных платежей нежилых помещений, в которых располагались игорные заведения, распределял иные расходы, связанные с обеспечением бесперебойного функционирования незаконных игорных заведений, осуществлял в игорных заведениях установку, настройку и подключение к информационно-коммуникационной сети «Интернет» игрового оборудования (компьютеров в сборе), которое самостоятельно приобретал и завозил в игровые залы (в том числе после изъятий игрового оборудования сотрудниками правоохранительных органов), при необходимости, осуществлял замену игрового оборудования, получал от БВ.10 логины и пароли для администраторов игровых заведений для работы на интернет ресурсе, с IP адресом <адрес>, имеющему доменное имя «< >», а впоследствии «< >», получал от БВ.10 сведения о выручке принадлежащих игорных заведений, передавал Т.1 часть выручки от деятельности игорных заведений. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек в состав организованной преступной группы для непосредственной организации незаконных азартных игр в помещении игорного заведения по адресу: <адрес>, БВ.1 При этом БВ.1 осознавал, что на вверенном ему участке осуществления преступной деятельности – игровом заведении, расположенном по адресу: <адрес>, не законно проводятся азартные игры, выручку от которых он обязан был передавать Пескову А.Ю., который руководил действиями БВ.1 по непосредственной организации азартных игр в игровом зале, расположенном в <адрес>.

Кудряков С.А., реализуя общий корыстный преступный умысел, направленный на незаконную организацию азартных игр вне игорной зоны, действуя в соответствии с разработанной схемой организации азартных игр и согласно распределенных ролей, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставил Т.1 за неустановленную в ходе предварительного следствия сумму в аренду помещение, расположенное по адресу: <адрес>, используемое Т.1 как игорное заведение, руководил действиями администраторов игровых залов, осуществлял сбор денежных средств, полученных в результате незаконного проведения азартных игр (суточной выручки игорных заведений), в последующем передавал их Т.1, выплачивал администраторам игрового зала, расположенного в <адрес> денежное вознаграждение за незаконное проведение азартных игр.

БВ.10, реализуя общий корыстный преступный умысел, направленный на незаконную организацию азартных игр вне игорной зоны, действуя в соответствии с разработанной схемой организации азартных игр и согласно распределенных ролей, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлял в игорных заведениях Т.1 установку, настройку и подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» игрового оборудования (компьютеров в сборе), которое приобретал и завозил в игровые залы Т.1 (в том числе после изъятий игрового оборудования сотрудниками правоохранительных органов), поддерживал работоспособность игрового оборудования, при необходимости, осуществлял ремонт, замену игрового оборудования, генерировал логины и пароли для администраторов игровых заведений Т.1 и Пескова А.Ю. на интернет ресурсе, с IP адресом <адрес>, имеющему доменное имя «< >», а впоследствии «< >», передавал Пескову А.Ю. сведения о выручке принадлежащих последнему игорных заведений.

БВ.1, реализуя общий корыстный преступный умысел, направленный на незаконную организацию азартных игр вне игорной зоны, действуя в соответствии с разработанной схемой организации азартных игр и согласно распределенных ролей, находясь на территории Вологодской и <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлял контроль над деятельностью игорного клуба, расположенного по адресу: <адрес>, осуществлял сбор денежных средств с клиентов игрового клуба в последующем направлял их Пескову А.Ю., участвовал в процессе проведения азартных игр в данном игорном заведении, обеспечивал текущую хозяйственную деятельности игорного заведения, включая доставку в них товаров и напитков. Таким образом, БВ.1, действуя умышленно, из корыстных побуждений за обещанное материальное вознаграждение, осознавая общественную опасность своих действий, в качестве администратора и управляющего игорного заведения по адресу: <адрес> проводил азартные игры с материальным выигрышем.

Доход от проведения азартных игр, извлекаемый участниками организованной группы, формировался из денежных средств, переданных клиентами игорных заведений администраторам игровых клубов. При этом часть дохода от проведения азартных игр, извлекаемого участниками организованной группы в размере 8 404 683,04 руб., в целях придания правомерного вида полученным в результате совершения преступления денежным средствам, направлялся участниками организованной группы на приобретение ювелирных изделий, а также инвестиционных, и коллекционных монет, которые хранились в офисе, расположенном <адрес> находящего в собственности члена преступной группы Кудрякова С.А.

Общий размер извлеченного организованной преступной группы дохода, в которую входили: Т.1, Песков А.Ю., ДЕ.4, Кудряков С.А., БВ.10, БВ.1, составил не менее 87 044 560,27 руб., что в соответствии с примечанием к ст. 171.2 УК РФ является особо крупным размером.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в момент функционирования игорных заведений, участники организованной преступной группы, а именно: Т.1, ДЕ.4, Песков А.Ю., Кудряков С.А., БВ.10, БВ.1, действуя умышленно, совершили ряд финансовых операций, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения учредителей, в число которых входил лидер организованной преступной группы Т.1, создан кредитный потребительский кооператив граждан «<адрес>» ИНН № (далее по тексту – КПКГ «<адрес>»). ДД.ММ.ГГГГ на основании гарантийного письма Кудряков С.А. предоставил имеющееся у него на праве собственности помещение по адресу: <адрес>, в качестве юридического адреса созданного юридического лица КПКГ «<адрес>». ДД.ММ.ГГГГ решением членов КПКГ «<адрес>» изменен вид кооператива на кредитный потребительский кооператив «<адрес>», (далее по тексту – КПК «<адрес>»»). ДД.ММ.ГГГГ решением учредителей КПКГ «<адрес>» председателем правления кооператива избран Т.1

В соответствии с п.п. 1.1, 1.2, Устава КПКГ «<адрес>», утвержденного общим собранием членов КПКГ «<адрес>» ДД.ММ.ГГГГ, (далее по тексту Устав кооператива 1) кооператив 1 является не коммерческой организацией на основе членства, созданной с целью улучшения социального положения и материального благосостояния своих членов, защите их финансовых интересов, путем оказания ими друг другу взаимной финансовой помощи. Основная деятельность кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи членам кооператива (пайщикам), посредством внесения членских взносов, внесения вступительных взносов, дополнительных взносов, внесения паевых взносов, объединений паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Согласно п.п. 2.5.1-2.5.4 Устава кооператива 1 видами основной деятельности кооператива 1 помимо прочих является: организация финансовой взаимопомощи членам кооператива, посредством объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кооператива. Предоставление займов членам кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей на основе взаимной помощи, взаимного доверия и взаимных обязательств. Аккумулирование личных сбережений пайщиков. Предоставление пайщикам займов на цели, определенные решением общего собрания, на компенсационной основе. В соответствии с п.п. 5.1, 5.2.2, 5.3.2 Устава кооператива 1 органами управления КПКГ «<адрес>» являются: общее собрание членов кооператива, правление кооператива, директор кооператива и ревизор. Общее собрание членов кооператива имеет право принимать решения по любым вопросам деятельности кооператива, в т.ч. входящим в компетенцию других органов, отменять решения правления, председателя и ревизора кооператива. К полномочиям председателя правления кооператива помимо прочего относится рассмотрение предложений и заявлений членов кооператива, организация выполнения решений общего собрания членов кооператива.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения членов КПК «<адрес>»» принято решение о добровольной ликвидации кооператива.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> функционировала некоммерческая организация КПК «<адрес>»», которая по своему виду деятельности привлекала денежные средства участников кооператива - пайщиков, а также предоставляла им займы и оказывала иные услуги членам кооператива, определенных уставом организации.

При этом Т.1 являлся председателем правления кооператива 1, мог принимать управленческие решения в организации, в связи с чем имел возможность использовать функционирующий на законных основаниях КПК «<адрес>»» для своих преступных целей в виде отмывания денежных средств, приобретенных в результате совершения организованной им преступной группы преступления в виде незаконной организации и проведения азартных игр.

Использование КПК «<адрес>»», действующей на законных основаниях, членами организованной преступной группы, с целью придания правомерного вида денежным средствам, приобретенным в результате совершения преступления в виде незаконной организации и проведения азартных игр происходило следующим образом.

Т.1, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступной деятельности, в целях придания правомерного вида указанным денежным средствам, действуя согласно распределенных ролей, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес денежные средства, в размере 4 812 400 руб., полученные в качестве дохода от незаконной организации и проведения азартных игр, то есть в результате совершения преступления в кассу КПК «< >»» по следующим основаниям: 894 340 руб. - «по договору передачи личных сбережений»; 115 482 руб. - «проценты по договору выдачи займов»; 3 802 578 руб. - «возврат основного долга по договорам займа»; 300 руб.- «прочие поступления». При поступлении указанных денежных средств в кассу КПК «< >»» Т.1 была замаскирована связь легализуемого им имущества с преступным источником его происхождения и придан законный вид их распоряжению. В последующем внесенные в кассу КПК «< >»» от имени Т.1 легализованные денежные средства в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании поданных Т.1 заявлений и распоряжений распределены им по различным основаниям. Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Т.1, № открытый в ПАО «< >» поступили денежные средства с расчетных счетов КПК «< >»» в размере 874 000 руб. по основаниям: «по поручению пайщика», «по договору №». Кроме того в данный период с расчетных счетов КПК «< >»» перечисляются денежные средства в размере 63 639,23 руб. на оплату коммунальных услуг по основанию: «по поручению пайщика Т.1». Т.1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выданы денежные средства из кассы КПК «< >»» в размере 992 557 руб., по основанию «выплата процентов по договорам займа», денежные средства в размере 50 537 569 руб. по основанию: «выплата основного долга по договорам займа». Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Т.1 выданы денежные средства из кассы КПК «< >»» в размере 1 940 000 руб. по основанию: «выдача займов по договорам займа», денежные средства в размере 500 руб. по основанию «возврат паевого взноса».

ДЕ.4, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступной деятельности, в целях придания правомерного вида указанным денежным средствам, действуя согласно распределенных ролей, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла денежные средства, в размере 5 148 161,25 руб., полученные в качестве дохода от незаконной организации и проведения азартных игр, то есть в результате совершения преступления в кассу КПК «< >»» по следующим основаниям: 756 500,25 руб., - «по договору передачи личных сбережений»; 211 805 руб. - «проценты по договору выдачи займов»; 4 179 856 руб. - «возврат основного долга по договорам займа». При поступлении указанных денежных средств в кассу КПК «< >»» ДЕ.4 была замаскирована связь легализуемого ей имущества с преступным источником его происхождения и придан законный вид их распоряжению. В последующем внесенные в кассу КПК «< >»» от имени ДЕ.4 легализованные денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании поданных ДЕ.4 заявлений и распоряжений распределены ей по различным основаниям. Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ДЕ.4 № открытый в АО «Райфайзенбанк» поступили денежные средства с расчетных счетов КПК «< >»» в размере 319 500 руб., по основанию: «по поручению пайщика ДЕ.4». Кроме того в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов КПК «< >»» перечисляются денежные средства по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 190 000 руб., в адрес УКН «< >», а также за оплату коммунальных платежей, услуги интернет, штрафов в размере 246 933,46 руб., по основанию: «по поручению пайщика ДЕ.4». ДЕ.4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выданы денежные средства из кассы КПК «< >»» в размере 4 730 000 руб. по основанию: «по договорам выдачи займов», денежные средства в размере 220,22 руб. по основанию «выдача личных сбережений».

Песков А.Ю., реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступной деятельности, в целях придания правомерного вида указанным денежным средствам, действуя согласно распределенных ролей, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес денежные средства в размере 9 552 905 руб., полученные в качестве дохода от незаконной организации и проведения азартных игр, то есть в результате совершения преступления, в том числе полученные им от БВ.1 в кассу КПК «< >»» по следующим основаниям: 6 045 000 руб. - «по договору передачи личных сбережений»; 166 270 руб. - «проценты по договору выдачи займов»; 3 341 635 руб. - «возврат основного долга по договорам займа». При поступлении указанных денежных средств в кассу КПК «< >»» Песковым А.Ю. была замаскирована связь легализуемого им имущества с преступным источником его происхождения и придан законный вид их распоряжению. В последующем внесенные в кассу КПК «< >»» от имени Пескова А.Ю. легализованные денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании поданных Песковым А.Ю. заявлений и распоряжений распределены им по различным основаниям. Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Пескова А.Ю. №, открытый в ПАО «< >» поступили денежные средства с расчетных счетов КПК «< >»» в размере 4 645 000 руб. по основанию: «по поручению пайщика Пескова А.Ю.» Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов КПК «< >»» на расчетный счет Кудрякова С.А. №, открытый в ПАО «< >» перечисляются денежные средства в размере 3 150 000 руб. по основанию: «по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ по поручению пайщика Пескова А.Ю.». Пескову А.Ю., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выданы денежные средства из кассы КПК «< >»» в размере 625 000, по основанию «по договору выдачи займа», денежные средства в размере 2 679 руб. по основанию: «по договору передачи личных сбережений».

Кудряков С.А., реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступной деятельности, в целях придания правомерного вида указанным денежным средствам, действуя согласно распределенных ролей, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес денежные средства, в размере 16 478 663,07 руб., полученные в качестве дохода от незаконной организации и проведения азартных игр, то есть в результате совершения преступления в кассу КПК «< >»» по следующим основаниям: 10 807 216,07 руб. - «по договору передачи личных сбережений»; 208 505 руб. - «проценты по договору выдачи займов»; 5 362 942 руб. - «возврат основного долга по договорам займа»; 100 000 руб. – «добровольный паевый взнос». При поступлении указанных денежных средств в кассу КПК «< >»» Кудряковым С.А. была замаскирована связь легализуемого им имущества с преступным источником его происхождения и придан законный вид их распоряжению. В последующем внесенные в кассу КПК «< >»» от имени Кудрякова С.А. легализованные денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании поданных Кудряковым С.А. заявлений и распоряжений распределены им по различным основаниям. Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Кудрякова С.А. №, открытую в ПАО «< >» поступили денежные средства с расчетных счетов КПК «< >»» в размере 420 500 руб. по основанию: «по поручению пайщика Кудрякова С.А.». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Кудрякова С.А. №, открытый в ПАО «< >» поступили денежные средства с расчетных счетов КПК «< >»» в размере 3 521 430 руб. по основаниям: «по поручению пайщика Кудрякова С.А.». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов КПК «< >»» перечисляются денежные средства в размере 1 479 000 руб. на расчетный счет ЕЖ.4 №, открытый в ПАО «< >» по основанию: «по поручению пайщика Кудрякова С.А.». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисляются денежные средства за оплату коммунальных платежей, налогов, страховых взносов в размере 6 096 297,46 руб. по основанию: «по поручению пайщика Кудрякова С.А.». Кудрякову С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выданы денежные средства из кассы КПК «< >»» в размере 53 946 руб. по основанию: «выплата процентов по договорам займа». Кроме того, Кудрякову С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выданы денежные средства из кассы КПК «< >»» в размере 6 850 000 руб. по основанию: «выплата основного долга по договорам займа», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кудрякову С.А. выданы денежные средства из кассы КПК «< >»» в размере 480 000 руб., по основанию: «по договорам выдачи займов», денежные средства в размере 5 398,47 руб. по основанию: «выдача личных сбережений».

При этом, действуя единым преступным умыслом участники организованной преступной группы, выполняя часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к данной организованной группе, действуя с ведома и согласия с иными участниками организованной группы, вносили от своего имени в кассу КПК «< >»» как непосредственно свою долю денежных средств, полученных от незаконной преступной деятельности в виде организации и проведения азартных игр, так и общий преступный доход организованной Т.1 преступной группы.

Таким образом, Т.1, ДЕ.4, Песковым А.Ю., Кудряковым С.А., являющимися членами (пайщиками) КПК «< >»», а также БВ.1, направлявшим в адрес Пескова А.Ю. полученный им преступный доход, с использованием законной деятельности данного кооператива легализованы денежные средства, полученные в результате совершения преступления, в виде незаконной организации и проведению азартных игр в размере 35 992 129,32 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения учредителей создан кредитный потребительский кооператив «< >» ИНН < > (далее по тексту – КПК «< >»). ДД.ММ.ГГГГ, на основании гарантийного письма Кудряков С.А. предоставил имеющееся у него на праве собственности помещение по адресу: <адрес> в качестве юридического адреса созданного юридического лица КПК «< >». ДД.ММ.ГГГГ решением учредителей КПК «< >» директором кооператива сроком на 3 года избрана Т.3, < >

В соответствии с п.п. 1.1, 2.1, Устава КПК «< >», утвержденного общим собранием членов КПК «< >» ДД.ММ.ГГГГ, КПК «< >» является некоммерческой организацией на основе членства с целью улучшения социального положения и материального благосостояния своих членов, защите их финансовых интересов, путем оказания ими друг другу взаимной финансовой помощи. Предметом деятельности кооператива является организация финансовой взаимопомощи членам кооператива, посредством объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кооператива и иных денежных средств в порядке, определенном Федеральным законом от 18 июля 2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации», иными федеральными законами РФ и Уставом кооператива 2. Согласно п.п. 2.3 Устава кооператива 2 основными видами деятельности кооператива 2 помимо прочих является: аккумулирование финансовых средств и материальных ресурсов членов кооператива, предоставление членами кооператива займов из фонда финансовой взаимопомощи, выдача компенсаций за использование личных сбережений членов кооператива. В соответствии с п.п. 4.1, 4.4, 4.4.5 Устава кооператива 2 органами управления КПК «< >» являются: общее собрание членов кооператива, правление кооператива, директор кооператива и ревизионная комиссия. Исполнительным органом кооператива является директор. Срок полномочий директора составляет 3 года. Директор кооператива без доверенности выступает от имени Кооператива, подписывает финансовые документы, принимает обязательства, открывает и закрывает счета кооператива в банках, выдает доверенности. Представляет интересы кооператива и совершает сделки, издает распоряжения, приказы, обязательные для штатных сотрудников кооператива. Распоряжается имуществом кооператива в соответствии с общим порядком и направлениями, определенными общим собранием членов кооператива и правлением кооператива, заключает договоры от имени кооператива.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения членов КПК «< >» принято решение о добровольной ликвидации кооператива.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> функционировала некоммерческая организация КПК «< >», которая по своему виду деятельности привлекала денежные средства участников кооператива - пайщиков, а также предоставляла им займы и оказывала иные услуги членам кооператива, определенных уставом организации.

При этом Т.1 < > Т.3, мог влиять на принятие управленческих решений в организации, в связи с чем имел возможность использовать функционирующий на законных основаниях КПК «< >» для своих преступных целей в виде отмывания денежных средств, приобретенных в результате совершения организованной им преступной группы преступления в виде незаконной организации и проведения азартных игр.

Использование КПК «< >», действующей на законных основаниях, членами организованной преступной группы, с целью придания правомерного вида денежным средствам, приобретенным в результате совершения преступления в виде незаконной организации и проведения азартных игр происходило следующим образом.

Так Т.1, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступной деятельности, в целях придания правомерного вида указанным денежным средствам, действуя согласно распределенных ролей, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес денежные средства, в размере 7 068 050 руб., полученные в качестве дохода от незаконной организации и проведения азартных игр, то есть в результате совершения преступления в кассу КПК «< >» по следующим основаниям: 50 руб. - «паевый взнос»; 7 068 000 руб. - «по договору личных сбережений». При поступлении указанных денежных средств в кассу КПК «< >» Т.1 была замаскирована связь легализуемого им имущества с преступным источником его происхождения и придан законный вид их распоряжению. В последующем внесенные в кассу КПК «< >» от имени Т.1 легализованные денежные средства в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании поданных Т.1 заявлений и распоряжений распределены им по различным основаниям. Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Т.1 №, открытый в АО «Райфайзенбанк» поступили денежные средства с расчетных счетов КПК «< >» в размере 1 585 000 руб. по основаниям: «по поручению пайщика Т.1». Кроме того в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов КПК «< >» на корреспондирующий счет №, принадлежащий АО «Тинькофбанк» поступили денежные средства в размере 1 855 000 по основанию: «по поручению пайщика Т.1, по договору №». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов КПК «< >» перечислены денежные средства в адрес ИП ЕЖ.7, размере 3 627 500 по основанию: «по договорам подряда по поручению пайщика Т.1». Кроме того с расчетных счетов КПК «< >» перечислена сумма в размере 500 рублей, по основанию: «оплата гос. пошлины по поручению пайщика Т.1».

ДЕ.4, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступной деятельности, в целях придания правомерного вида указанным денежным средствам, действуя согласно распределенных ролей, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла денежные средства, в размере 693 182 руб., полученные в качестве дохода от незаконной организации и проведения азартных игр, то есть в результате совершения преступления в кассу КПК «< >» по следующим основаниям: 50 руб. - «паевый взнос»; 693 132 руб. - «по договору личных сбережений». При поступлении указанных денежных средств в кассу КПК «< >» ДЕ.4 была замаскирована связь легализуемого ей имущества с преступным источником его происхождения и придан законный вид их распоряжению. В последующем внесенные в кассу КПК «< >» от имени ДЕ.4 легализованные денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании поданных ДЕ.4 заявлений и распоряжений распределены им по различным основаниям. Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на корреспондирующий счет №, принадлежащий АО «Тинькофбанк» поступили денежные средства с расчетных счетов КПК «< >» в размере 114 703,38 руб. по основанию: «по поручению пайщика ДЕ.4, по договору №». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на корреспондирующий счет №, принадлежащий АО «< >» поступили денежные средства с расчетных счетов КПК «< >» в размере 31 992,90 руб. по основанию: «по поручению пайщика ДЕ.4, по договору №». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов КПК «< >» перечисляются денежные средства в размере 27 500 руб. на расчетный счет ООО «< >» №, открытый в АО «Тинькофбанк» по основанию: «перевод денежных средств по поручению пайщика ДЕ.4». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисляются денежные средства с расчетных счетов КПК «< >» в размере 31 000 руб. на расчетный счет У. №, открытый в ООО КБ «< >», по основанию: «перевод денежных средств по поручению пайщика ДЕ.4». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисляются денежные средства в размере 8 000 руб. на расчетный счет У. №, открытый в АО «< >» по основанию: «перевод средств по поручению пайщика ДЕ.4». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисляются денежные средства с расчетных счетов КПК «< >» в размере 483 957,03 руб. по основаниям «штрафы ПДД, оплата по кредитному договору, погашение кредита, оплата аренды, коммунальные платежи, абонентская плата по поручению пайщика ДЕ.4». Кроме того ДЕ.4 ДД.ММ.ГГГГ выданы денежные средства из кассы КПК «< >» в размере 330 000 руб., по основанию «по договору выдачи займа».

Песков А.Ю., реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступной деятельности, в целях придания правомерного вида указанным денежным средствам, действуя согласно распределенных ролей, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес денежные средства, в размере 4 575 050 руб., полученные в качестве дохода от незаконной организации и проведения азартных игр, то есть в результате совершения преступления, в том числе полученные им от БВ.1 в кассу КПК «< >» по следующим основаниям: 50 руб. - «паевый взнос»; 4 575 000 руб. - «по договору личных сбережений». При поступлении указанных денежных средств в кассу КПК «< >» Песковым А.Ю. была замаскирована связь легализуемого им имущества с преступным источником его происхождения и придан законный вид их распоряжению. В последующем внесенные в кассу КПК «< >» от имени Пескова А.Ю. легализованные денежные средства в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании поданных Песковым А.Ю. заявлений и распоряжений распределены им по различным основаниям. Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Пескова А.Ю. №, открытый в ПАО «< >» поступили денежные средства с расчетных счетов КПК «< >» в размере 4 575 000 руб. по основаниям: «по поручению пайщика Пескова А.Ю.». ДД.ММ.ГГГГ Пескову А.Ю. выданы денежные средства из кассы КПК «< >» в размере 500 000 руб., по основанию «по договору выдачи займа».

Кудряков С.А., реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступной деятельности, в целях придания правомерного вида указанным денежным средствам, действуя согласно распределенных ролей, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес денежные средства, в размере 26 227 479,57 руб., полученные в качестве дохода от незаконной организации и проведения азартных игр, то есть в результате совершения преступления в кассу КПК «< >» по следующим основаниям: 50 руб. - «паевый взнос»; 26 227 429,57 руб. - «по договору личных сбережений». При поступлении указанных денежных средств в кассу КПК «< >» Кудряковым С.А. была замаскирована связь легализуемого им имущества с преступным источником его происхождения и придан законный вид их распоряжению. В последующем внесенные в кассу КПК «< >» от имени Кудрякова С.А. легализованные денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании поданных Кудряковым С.А. заявлений и распоряжений распределены им по различным основаниям. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Кудрякова С.А. №, открытый в ПАО «Банк ВТБ» поступили денежные средства с расчетных счетов КПК «< >» в размере 4 240 000 руб. по основанию: «по поручению пайщика Кудрякова С.А.». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Кудрякова С.А. №, открытой в АО «< >» с расчетных счетов КПК «< >» поступили денежные средства в размере 35 000 руб. по основанию: « для зачисления на карту по поручению пайщика Кудрякова С.А.». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на корреспондирующий счет №, принадлежащему АО «< >» поступили денежные средства с расчетных счетов КПК «< >» в размере 273 000 руб. по основанию: «по поручению пайщика Кудрякова С.А., по договору №». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Кудрякова С.А. №, открытый в ПАО «< >» поступили денежные средства с расчетных счетов КПК «< >» в размере 40 000 руб. по основанию: «по поручению пайщика Кудрякова С.А.». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов КПК «< >» перечислены денежные средства в адрес ИП О.2 в размере 2 310 196 руб. по основанию: «по договорам подряда по поручению пайщика Кудрякова С.А.». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства с расчетных счетов КПК «< >» в размере 9 492 996,43 по основаниям: «за электроэнергию, за интернет, коммунальные платежи, по поручению пайщика Кудрякова С.А.». ДД.ММ.ГГГГ Кудрякову С.А. выданы денежные средства из кассы КПК «< >» в размере 1 600 603 руб., по основанию: «возврат вклада с процентами».

БВ.10 реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступной деятельности, в целях придания правомерного вида указанным денежным средствам, действуя согласно распределенных ролей, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес денежные средства, в размере 3 929 452,34 руб., полученные в качестве дохода от незаконной организации и проведения азартных игр, то есть в результате совершения преступления в кассу КПК «< >» по основанию - «по договору личных сбережений». При поступлении указанных денежных средств в кассу КПК «< >» БВ.10 была замаскирована связь легализуемого им имущества с преступным источником его происхождения и придан законный вид их распоряжению. В последующем внесенные в кассу КПК «< >» от имени БВ.10 легализованные денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании поданных БВ.10 заявлений и распоряжений распределены им по различным основаниям. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет БВ.10 №, открытый в ПАО < >» поступили денежные средства с расчетных счетов КПК «< >» в размере 1 905 000 руб. по основанию: «по поручению пайщика БВ.10». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет БВ.10 №, открытый в ПАО «< > поступили денежные средства с расчетных счетов КПК «< >» в размере 48 300 руб. по основанию: «по поручению пайщика БВ.10». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов КПК «< >» перечислены денежные средства в размере 156 000 на расчетный счет М.5 №, открытый в АО «< >» по основанию: «по поручению пайщика БВ.10». ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Ч.8 №, открытый в АО «Райфайзенбанк» с расчетных счетов КПК «< >» перечислены денежные средства в размере 780 000 руб. по основанию: «по договору купли-продажи автомобиля». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов КПК «< >» перечислены денежные средства в размере 1 040 152,88 руб. по основаниям: «коммунальные платежи, оплата за домофон, родительская плата по поручению пайщика БВ.10». ДД.ММ.ГГГГ БВ.10 выданы денежные средства из кассы КПК «< >» в размере 120 000 руб., по основанию «по договору выдачи займа».

При этом, действуя единым преступным умыслом участники организованной преступной группы, выполняя часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к данной организованной группе, действуя с ведома и согласия с иными участниками организованной группы, вносили от своего имени в кассу КПК «< >» как непосредственно свою долю денежных средств, полученных от незаконной преступной деятельности в виде организации и проведения азартных игр, так и общий преступный доход организованной Т.1 преступной группы.

БВ.1, являвшийся членом организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли перечислял денежные средства, за вычетом причитавшегося себя дохода полученные в ходе преступной деятельности по проведению азартных игр, по адресу: <адрес> на банковские карты Пескова А.Ю., который в последующим легализовывал их описанным выше способом.

Таким образом, Т.1, ДЕ.4, Песковым А.Ю., Кудряковым С.А., БВ.10, являющимися членами (пайщиками) КПК «< >», а также БВ.1, направлявшим в адрес Пескова А.Ю. полученный им преступный доход, с использованием законной деятельности данного кооператива легализованы денежные средства, полученные в результате совершения преступления, в виде незаконной организации и проведению азартных игр в размере 42 493 213,91 руб. Общий объем легализованных денежных средств, полученных в результате совершения преступления, в виде незаконной организации и проведению азартных игр с использованием законной деятельности КПК «< >»» и КПК «< >», а также при приобретении ювелирных изделий, инвестиционных, и коллекционных монет, составил 86 890 026,27 руб., что в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ является особо крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность организованной группы в составе Т.1, Пескова А.Ю., ДЕ.4, Кудрякова С.А., БВ.10, БВ.1 была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

            Подсудимый Т.1 вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ не признал и показал, что следствием не правильно сформулирован состав преступления по ст.171.2 УК РФ, преступной группы он не организовывал, в ее составе не состоял, никаких действий по проведению азартных игр не совершал, прибыль в особо крупном размере не извлекал. Вину во вменяемом ему составе преступления по п.п. «а» «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ не признает полностью, поскольку считает, что никакие денежные средства, заработанные от азартных игр он не легализовывал, в том числе в особо крупно размере, в кассу КПК «< >» и в кассу «< >» денежных средства не вносил, доказательства тому в материалах настоящего уголовного дела отсутствуют. В период ДД.ММ.ГГГГ он являлся владельцем недвижимого имущества, которое приобретал, и в ДД.ММ.ГГГГ продал, на эти деньги он существовал с того времени и по сегодняшний момент, часть денежных средств он дал в долг, часть вложил и сделал вклады. Кроме того, примерно с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящий день он зарегистрирован на биржах, в тот момент участвовал на Токийском и Шанхайском фондовых рынках, в дальнейшем перешел на американский и русский рынок, на Токийском или Шанхайском фондовых рынках он нашел ссылку на фондовый рынок, который располагается на <адрес>, который представляла фирма «< >», занимающаяся брокерской деятельностью. По этой электронной ссылке он связался с «< >», написал туда письмо с просьбой предоставить ему документы для ознакомления, показать программное обеспечение, которое у них возможно для проведения биржевой торговли. Эти документы он получил и на телефоне посмотрел, как происходит процесс торговли бинарными аукционами. Эти документы он предоставил в 2 юридические организации, в <адрес> «< >» и в <адрес> юристу Муминову Б.К., откуда он получил ответ, что деятельность, связанная с бинарными аукционами, на территории РФ является законной, документы составлены полностью в соответствии с Российским законодательством. Для продажи, покупки бинарных опционов и права требования после того как ему прислали пакет услуг, он запросил документы, которые можно использовать в общественном месте. Для заключения договора потребовалось юридическое лицо. Данную деятельность с «< >» он первоначально приобрел за 500 долларов. На территории РФ данная организация действует только договорами, фактически она находится на <адрес> и <адрес>, связь поддерживал только по электронной почте, после заключения договора пришел на бумажном носителе договор с синими печатями, с подписями, с переводом, с разрешениями, с прописанными полностью всеми функциями, с перечнем акций, бинарных опционов, которыми они торгуют, который изъят следствием. Домен с наименованием «гермеском» он не приобретал, этот домен указывался в письме, это электронный адрес, как «яндекс.ру» вбивался в строке, так соответственно, и «гермес икс.ком», в договоре было прописано 2 адреса «гермес икс.ком» и «мейсофт». В целях получения официального доступа к кассовой программе он приобрел общество с ограниченной ответственностью у Ш.6 за 10 000 рублей уставного капитала, его офис находился на <адрес> В связи с имеющимися на тот момент проблемами с АБ.6 в семье, он оформил общество на ДЕ.4, с которой знаком давно. Встретившись с ДЕ.4, он предложил ей работу в качестве директора, так как она человек деятельный, общительный и умеет находить общий язык с людьми. ДЕ.4 согласилась, так как данная работа занимала не полный рабочий день. ДД.ММ.ГГГГ у них был заключен договор, он получил полный пакет документов по электронной почте, через какое-то время документы пришли и по обычной почте с синими печатями, заверенными полностью. ДД.ММ.ГГГГ он обратился к Кудрякову С.А., по помещению по адресу <адрес> «а» в торговом центре «< >», был заключен договор между < > и Кудряковым С.А. В дальнейшем, после ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >» заключило еще 2 договора аренды с физическими лицами Ш.7 и ЦЧ. по адресам по <адрес>, арендная плата за указанные помещения вносилась наличными деньгами, потому что арендодатели были физические лица. В помещения им были закуплены столы, стулья, компьютерная техника. Покупал оборудование в магазинах, по объявлениям на < >, на распродажах, завез мебель, расставил компьютеры, после чего приступили к работе. Работали в открытом порядке, потому что ничего незаконного не было, дверь всегда была открыта. Любой человек мог прийти, воспользоваться услугами, для этого ему требовался паспорт, потому что обязательным условием сотрудничество с <адрес> было внесение личных персональных данных для создания счета. Посетитель создавал счет, его данные вносились в систему по паспорту, автоматически выходил договор, который человек в обязательном порядке подписывал. Далее, если человек желал принять участие в этом процессе, он вносил деньги кассирам, которые работали в < >, программа автоматически каждый раз печатала приходно-кассовый ордер, на котором человек и кассир расписывались, после чего человек шел к компьютеру, к которому он хотел, которые были подключены к сети интернет и находились в зале. Когда человек заканчивал свою деятельность, он подходил к кассиру, ему выдавались деньги, потому что кассирская программа позволяла увидеть тот баланс, который у него есть, и программа автоматически печатала расходный кассовый ордер, на котором расписывался кассир и посетитель. Суть операции была расписана на экране, выглядело это в двух вариантах у «< >», первый - это растущие, либо падающие графики с перечнем позиций, которые можно было приобретать, продавать или покупать и второй - это альтернативный вид, там, где присутствовали те же самые графики в уменьшенном варианте, но дублировались они в виде картинок обезьянки, фрукты, овощи, которые вращались в какой-то последовательности. Продажа бинарных опционов осуществлялась следующим образом: у кассира была открыта кассовая программа, когда приходил человек, он подавал паспорт, вбивались его данные, после чего виден был личный счет посетителя, который зарегистрирован на этого человека, посетитель давал деньги, указывал номер компьютера, кассир вбивала ту сумму, которую он давал, нажимала кнопку перечислить, после чего программа автоматически выдавала расходно-кассовый ордер, на котором расписывался он и кассир. Потом человек шел к компьютеру, который тот выбрал, деньги были уже переведены на этот компьютер и посетитель выбирал именно ту форму, на которой хочет заниматься, либо это графики с перечнем акций, опционов, либо где графики были сдвинуты в сторону и имелось анимированное окно с картинками, барабанами, зверюшками, помидорами и другими картинками. Сам механизм ему не понятен, так как он не обладает достаточными знаниями в данной области, но с течением времени, что при графиках, что при анимированных картинках деньги либо уменьшались, либо увеличивались, при чем графики это подтверждали, если человек выбирал какую-то акцию, то человек видел, либо она растет, либо она падает. Также посетители могли просто посидеть в сети интернет, для этого взымалась плата 100 рублей в час. Кассирам не ставилось в обязанность объяснять действия за компьютером, поскольку все было расписано, как на стенде, так и на экране компьютера. Объявление, что нельзя посещать сайты, заблокированные Роспотребнадзором, висело на доске объявлений, все условия для посещения сети интернет были соблюдены. В ДД.ММ.ГГГГ он обратился к Кудрякову с просьбой помочь с арендой помещения в <адрес>, так как знал, что у того имеются помещения в <адрес>, между тем те помещения ему не понравились и арендовать их он не стал, снял помещение в торговом центре «< > в подвале. Но так, как там в то время менялись собственники, заключить даже предварительный договор, возможности не было и они договорились, что ДЕ.4, как директор приедет через какое-то время и подпишет договор. Договор, который находится в деле, является не действительным, потому что он составлен не в тот период времени, когда они арендовали помещение, не подписан ДЕ.4, почему-то от руки указана фамилия Кудряков и рядом стоит подпись абсолютно не Кудрякова, сверху исправлена дата. С кем составлен этот договор, как и почему, ему не известно. На помещение по адресу <адрес> «а» был заключен договор аренды между ООО «< >» и ЦЧ.. В данном помещении осуществлялось 2 вида деятельности, ООО «< >» предоставляло посетителям доступ в интернет за сумму 100 рублей в час, вторая деятельность предоставлялась в рамках договора с ООО «< >». Договор с Кудряковым был заключен с ДД.ММ.ГГГГ, деятельность была начата в ближайшее время после этого. Данная деятельность была завершена после обыска и изъятия компьютеров ДД.ММ.ГГГГ следственным комитетом и заведения уголовного дела. Доход от этой деятельности в месяц составлял различные суммы от 10 000 до 30 000 рублей, иногда он был минусовым, когда людям платили больше, чем вносилось в кассу, кроме того он оплачивал аренду, зарплату работникам, электричество, доступ в интернет. С БВ.10 он знаком давно, потому что их родители жили в одной деревне. ДД.ММ.ГГГГ при встрече он предложил тому подработку в качестве техника по обслуживанию компьютеров, БВ.10 согласился. За те обязанности, которые тот выполнял, он предложил ему заработную плату в размере 10 000 рублей, так как работал тот не каждый день и не полный рабочий день, вызывался по телефону. В обязанности БВ.10 входили следующие действия: починка компьютеров от механических повреждений, чистка компьютеров. С Кудряковым С.А. знаком давно, обратился к нему, т.к. у того имелось несколько помещений, которые тот сдавал в наем, поэтому он обратился к нему по вопросу аренды торгового центра «< >». Так как Кудряков постоянно посещал по работе данный торговый центр и достаточно часто ездил в <адрес>, где у него есть недвижимость, несколько раз просил того помочь с привозом документов из <адрес>, потому, что в силу алкогольной зависимости сам он в тот момент не мог управлять транспортным средством. Несколько раз по просьбе Кудрякова оплачивал тому бензин и телефон в сумме 10 000 рублей. С Песковым А.Ю. знаком давно, находимся с ним в дружеских отношениях. К деятельности Пескова он отношения не имел, ничего ему не подсказывал, в арендованных Песковым помещениях, находящихся за пределами города, он никогда не был и не знает, где они находятся, никого из работников не знает. Он бывал в помещении на <адрес>, где с Песковым выпивал. Каких-то других коммерческих отношений с Песковым не было. У Пескова был перед ним долг с ДД.ММ.ГГГГ, который тот вернул по частям. Ему известно, что у Пескова заключен прямой договор с «< >» на фирму «< >». С ДЕ.4 знаком давно, она являлась наемным работником, в связи с работой за неполный рабочий день получала зарплату в 10 000 рублей, потому, что её присутствие требовалось только по утрам, так как он не мог появляться по адресам. В обязанности ее, как директора, входил подбор персонала, проверка того, чтобы они были на работе, внешний вид, покупка бесплатного чая и кофе, который выдавался посетителям. С утра она должна была появляться в залах, следить за порядком, формировать из расходных и приходных кассовых чеков кассу и передавать их ему. БВ.1 до момента суда никогда не видел, ему не известно, когда, где и с кем тот работал. Из показаний БВ.1 делает вывод, что тот был наемным работником Пескова и ни в какую группу организованную, не организованную он не входил, был обычным кассиром, администратором в этом зале, так как он получал зарплату, никакого отношения к доходу Пескова, он не имел. Относительно обвинения по второй статье пояснил, что он был председателем правления КПК «< >»» и пайщиком КПК «< >». КПК создавались для того чтобы помогать пайщикам брать кредиты, затем пайщики стали оплачивать со счета КПК по требованию пайщиков коммунальные услуги, штрафы, детские сады. В ДД.ММ.ГГГГ им был сделан вклад в КПК «< >», на проценты которого он жил, давал распоряжение кассиру на перевод процентов ему на карту, либо рассчитывался за коммунальные услуги < > К какому-либо бухгалтерскому учету, к счетам, либо к финансовым документам в кооперативах, доступа у него не было, там был директор, бухгалтер, кассир, поэтому он не мог совершить ни какие действия и не знает, как велась бухгалтерия. По поводу суммы дохода, который был рассчитан Р.6, расчеты его ему не понятны, такими деньгами он никогда не владел. Кроме того, в обвинительном заключении, ни в показаниях специалиста Р.6, не указана конкретная сумма, которую он легализовал или любой другой из подсудимых. Сумма денег, которая по мнению Р.6, была внесена им в КПК «< >»», намного меньше, чем та сумма, по расчетам Р.6, которая ему была переведена, в связи с чем легализация теряет любой логический смысл. Условием обыска на <адрес> названо его участие в фирме < >», в которой он являлся одним из учредителей, это была Вологодская региональная организация «< >», вторым участником был юрист- адвокат Муминов Б.К., данное общество занималось тем, что помогало пайщикам, у которых были проблемы с застройщиками квартир, тем, кому не достраивали квартиры, они обращались к нему, как к адвокату и они оказывали им юридическую помощь. Организация прекратила свою деятельность в связи со смертью Муминова Б.К. и закрыта ДД.ММ.ГГГГ, то есть за несколько месяцев до того, как был произведен обыск, реальный адрес организации был <адрес> О заключенном договоре между Песковым и «< >» на момент ДД.ММ.ГГГГ он не знал. Обыск проведен по формальным основаниям, кабинет, который он арендовал, досмотрен не был, фактически обыскивали кабинеты Кудрякова СА и других его арендаторов. Кроме того, обыск проведен и в адвокатском кабинете Муминова Б.К., в котором на момент обыска продолжали храниться его адвокатские досье и прочие рабочие документы, в связи с чем данный обыск был осуществлен с существенными нарушениями закона. К ювелирным изделиям, а также коллекционным монетам, которые хранились в офисе, расположенном в <адрес> никакого отношения не имеет. Ни на стадии предварительного следствия ни на стадии судебного следствия органом государственного обвинения не представлено ни одного достоверного, допустимого доказательства его причастности к вменяемому составу преступления. Явка с повинной написана им в спецблоке СИЗО в <адрес> под диктовку следователя Ж6..

    В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ были исследованы показания Т.1, данные им в ходе предварительного следствия по данному делу.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ Т.1 показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он получил лицензию на проведение азартных игр и открыл игровой клуб с игровыми автоматами. С ДЕ.4 познакомился в ДД.ММ.ГГГГ, когда она работала администратором в клубе в <адрес>, с Кудряковым С.А. знаком с детства, с Песковым А.Ю. с юношества, поддерживает с ними дружеские отношения. С БВ.10 знаком с детства, предложил ему работу, т.к. тот имеет техническое образование, поддерживают рабочие отношения. ДД.ММ.ГГГГ он стал заниматься поиском сайта, через который можно было осуществлять азартные игры, в интернете через специальные форумы связывался с людьми. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в сети интернет он купил доступ к сайту «< >», оплачивал доступ через электронный кошелек и систему биткоинов. Указанный сайт позволял ему видеть список залов, компьютеров в каждом зале, количество поставленных кредитов на каждом компьютере, общий баланс и балансы всех клубов, к регулированию процента выигрыша отношения не имел. После получения доступа к сайту им были открыты следующие игровые клубы: не позднее ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, между собой называли его «< >», не позднее ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, между собой называли его «< >», не позднее ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, между собой называли его «< >» или «< > не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>. В комиссионных магазинах и по объявлению он приобрел подержанные компьютеры, подключил данные клубы в одну сеть к сайту < >. Для запуска игровых клубов с момента приобретения доступа к сайту он привлек ДЕ.4 Они обговорили обязанности, которые она должна исполнять. ДЕ.4 должна был осуществлять подбор персонала заведений. Он объяснил ей работу системы, далее она сама обучала администраторов работе, она должна была контролировать хозяйственную деятельность клубов, покупать чай и кофе для клиентов и т.д. Он арендовал помещение по адресу: <адрес> у Кудрякова С.А. До ДД.ММ.ГГГГ он сам забирал выручку со всех указанных клубов, далее он в свою деятельность привлек Кудрякова С.А., который стал выполнять функцию сбора денег (инкассирование) со всех четырех клубов. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ он вовлек в эту деятельность БВ.10, который технически обслуживал клубы, ремонтировал компьютеры, выдавал пароли входа в систему для каждого игрового зала, имел доступ к сайту. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ он предложил Пескову А.Ю. представить доступ к сайту, при этом он должен был платить ему 25-30 тысяч рублей в месяц в зависимости от выручки Пескова. Тот платил ему деньги за доступ к сайту, денежные средства Песков А.Ю. передавал наличными либо переводил на карту. В комплекте с покупкой доступа к сайту по почте ему пришел полный пакет документов о торговле в клубах векселями, а позднее бинарными опционами от имени организации «< >». Администраторы инструктировались, как правильно отвечать на вопросы, опросник с ответами на вопросы предоставлялся со всем пакетом документов. Исходя из этих документов, деятельность в игровых клубах была связана с торговлей опционами или векселями, однако фактически происходила азартная игра, о чем администраторам было не известно, они были заверены, что деятельность клубов легальна. Инструктаж с администраторами изначально проводил он лично, впоследствии ДЕ.4. Фактически деятельность клубов сводилась к проведению азартных игр, клиент приходил в клуб предоставлял паспорт, при первом посещении паспортные данные вносились администратором в систему, клиент подписывал соглашение о согласии на обработку паспортных данных, передавал денежные средства администратору, называл номер компьютера, на котором хотел поиграть в игру. Администратор начислял при помощи программы на данный компьютер кредиты, при этом количество кредитов зависело от денонинации, варьировалась от 10 копеек до 1 рубля. При этом системой фиксировалось количество внесенных единиц, а не рублей. После внесения игроком денег распечатывался чек, игрок садился за компьютер и начинал игру. Суть игры была аналогичной игровым автоматам, в случае если выпадала выигрышная комбинация, игрок мог приумножить поставленные им денежные средства и забрать выигрыш. За свою работу БВ.10 получал 10 000 рублей в месяц, ДЕ.4 15 000 рублей в месяц, Кудряков 10 000 рублей в месяц. Денежные средства после инкассации он забирал себе, отдавал деньги ДЕ.4 для расчета с администраторами и охраной, прибыль тратил на личные нужды, нигде не копил. Документы от деятельности клубов, договоры уступки с «< >», чеки и т.д. свозились в офис на <адрес>, денежные средства в офис не свозились, изъятые денежные средства и ювелирные изделия к нему никакого отношения не имеют и принадлежат Кудрякову С.А.. который имеет собственный бизнес. Средний доход от игровых клубов в месяц составлял 30 000 рублей, общий полученный им доход, с учетом денег, которые ему передавал Песков А.Ю., составил не более 3 000 000 рублей, т.к. некоторые месяцы клубы работали в минус, после изъятия оборудования сотрудниками полиции приобреталось другое, периодически клубы закрывались на срок до месяца. В КПК «< >» и КПК «< >»» вносил денежные средства, в том числе полученные от деятельности клубов, затем их перечисляли ему на карту, давал поручения платить со счетов КПК коммунальные платежи. ООО «< >» создала ДЕ.4, данная фирма использовалась как обоснование легальности деятельности по торговле бинарными погодными опционами, наименование организации фигурировало в договорах цессии между клиентами (игроками клубов) и «< >». ЛЗК «< >» ему не известно. Считает себя лидером организованной им группы по проведению азартных игр, ДЕ.4, Кудряков С.А. и БВ.10 выполняли его указания по деятельности по организации азартных игр. Свою вину он признаёт, не согласен с квалификацией действий как сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, считает, что его общий доход от клубов составил не более 3 000 000 рублей, следствием доход посчитан неправильно с учетом денонинации. Признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ частично. ( т. 45 л.д. 170-177)

После оглашения данных показаний подсудимый Т.1 их не подтвердил. Пояснил, что дал такие показания под давлением следователя, так как следователь сказал ему, что если он не подпишет их, то не выйдет из следственного изолятора, < > он находился в одиночной камере, данные показания не давал, и не читал. Даты и общая сумма дохода были указаны следователем. В организованной группе участия не принимал, данные показания не давал. ДЕ.4 была оформлена директором, Песков в преступную организацию не входил, за сайт ему не платил, деньги не перечислял, Кудряков клубы не инкассировал, БВ.10 не мог генерировать пароли, т.к. они были получены один раз из «< >». Он был пайщиком кооперативов КПК «< >» и КПК «< >»», давал распоряжение об оплате своих коммунальных услуг, но наличные деньги не вносил, вносил единственный вклад в ДД.ММ.ГГГГ.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ Т.1 показал, что доменное имя < > он не регистрировал. Продлевал регистрацию сайта, когда пользовался им с какого-то QIWI кошелька. Летом занимался поиском сайта, через который можно производить азартные игры, деятельность игровых клубов запустил ДД.ММ.ГГГГ. Н.6 к его деятельности отношения не имел, не знал о проведении в клубах азартных игр, договаривался о работе с охранниками. Кудряков С.А. не имел доступа к административным действиям на сайте, не мониторил деятельность клубов путем выхода на сайт, он начислял по просьбе тому кредиты и Кудряков играл в какую-нибудь игру. В клубах БВ.10 были установлены айпи камеры и он мог в дистанционном режиме наблюдать как функционирует клуб, мог позвонить и сделать замечания ДЕ.4 либо администратору. Процент выигрыша «Дельта отдачи» на сайте < > не была статичной и постоянно менялась, в среднем составляла 85-87 %, к изменению ее отношения он не имел. Относительно кооперативов КПК «< >» и КПК «< >»» свои показания, данные ранее, подтвердил. Обозрев операции о поступлении денежных средств в кассу КПК «< >» и КПК «< >»», подтвердил их действительность, пояснил, что в данные кооперативы вносил наличные денежные суммы, которые были личными денежными средствами от дачи денег в долг. Он вносил деньги в качестве паевых взносов, с расчетных счетов данных обществ по его распоряжению им производились коммунальные платежи своей квартиры и квартир родственников, паевые взносы направлялись ему на банковскую карту.

При предъявлении в ходе допроса Т.1 аудиофайлов с оптического диска №с, пояснил, что в диалогах присутствует его голос, собеседниками являются Н.6, Кудряков, ДЕ.4, Песков, АБ1. После прослушивания аудио файлов пояснил, что он просит Н.6 позвонить охраннику клуба на «< >» <адрес>, узнать, где находится администратор клуба, а так же посмотреть, кто играл на 9 компьютере. В диалоге с Кудряковым С.А. тот сообщил ему о том, что забрал деньги из клуба и взял принадлежащую ему сумму за аренду помещения по <адрес> уточнял, куда девать остаток денежных средств. В следующем диалоге с Кудряковым С.А., тот сообщает, что забрал из игрового клуба «< >» деньги, он просит у Кудрякова 10 000 рублей. В разговоре с ДЕ.4 он инструктирует ее о том, что нужно закрыть клуб «< >», так как изъяли оборудование, БВ.10 на следующий день должен был придти и настроть оборудование. В разговоре с владельцем комиссионного магазина АБ1., договаривается о возможности посмотреть наличие на складе компьютеров и комплектующих. Во время диалога с Песковым А.Ю. обсуждали деятельность клубов Пескова, а также то, что Песков А.Ю. должен принести денежные средства за доступ к сайту, проговаривали, что компьютеры Пескова нужно обнулить. Признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ частично. (т. 46 л.д. 71-78)

После оглашения данных показаний подсудимый Т.1 их не подтвердил. Пояснил, что дал такие показания под давлением следователя, большинство его ответов следователем искажены. Подписал протокол, не читая его, т.к. следователь обещал выпустить его из-под стражи. В ДД.ММ.ГГГГ у него была сделана операция на глазах в связи с травматическими катарактами, один глаз был заменен, второй плохо видел, был большой дисбаланс, протокол подписал, не читая его.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ Т.1 показал, что функционирование клуба в <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ к нему и Пескову А.Ю. не имеет никакого отношения, Песков А.Ю. купил у него доступ к сайту «< >» с ДД.ММ.ГГГГ Ш.6 являлся директором ООО «< >», он купил у него данную организацию за 10 000 рублей, для того чтобы поставить директором ДЕ.4, с целью дальнейшего использования данной организации для придания легальности функционирования клубов. Признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ частично. (т. 52 л.д. 54-58)

После оглашения данных показаний подсудимый Т.1 их не подтвердил. Пояснил, что его ответы в ходе допроса искажены, он действовал легально на договорных условиях с «< >», с которой был заключен договор. Протокол допроса им прочитан не был, на тот момент он плохо видел.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ Т.1 показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организации, от которой строилась деятельность клубов не существовало, договоры цессии заключались между «< >» и клиентами, договора аренды с собственниками помещений также ни от каких организаций не заключались, или могли заключаться с физическими лицами, им или ДЕ.4. В ДД.ММ.ГГГГ после усиления проверок игровых клубов сотрудниками полиции, он решил ввести в качестве третьей стороны договора юридическое лицо ООО «< >», которое купил у Ш.6 по номинальной стоимости, в число учредителей ввел ДЕ.4, затем она была назначена на должность директора. С ДД.ММ.ГГГГ деятельность его клубов осуществлялась от имени ООО «< >». До вступления в должность учредителя ООО «< >» ДЕ.4 он не использовал данную организацию в своей деятельности. Признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ частично. (т. 54 л.д. 117-120)

После оглашения данных показаний подсудимый Т.1 их не подтвердил, пояснил, что следователю пояснял, что в инкриминируемое им время деятельность не осуществлялась, ДЕ.4 стала директором ДД.ММ.ГГГГ, указание на то, что ДЕ.4 работала со ДД.ММ.ГГГГ, не соответствует действительности.

Оценивая показания Т.1, суд полагает, что действительности соответствуют показания Т.1, данные им при допросах в ходе предварительного следствия по данному делу и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, поскольку все они являются последовательными, не противоречивыми, согласуются между собой и соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела, подтверждаются собранными по делу и исследованными в суде доказательствами. Доводы Т.1 о том, что указанные показания даны им под принуждением следователя и имели целью освобождения его из-под стражи, достоверно ничем не подтверждены и являются голословными. Основания для самооговора на предварительном следствии Т.3 не установлено, т.к. все показания Т.1 даны в присутствии защитника и по окончании дачи показаний подписаны без замечаний с его стороны и защитником, оснований не доверять данным показаниям у суда отсутствуют. Претензий по поводу качества оказания юридической помощи Т.1 не высказывал. На невозможность прочтения протокола в ходе допроса по завершении допроса Т.3 не ссылался, в протоколах указано им о том, что протокол прочитан лично.

Подсудимый Кудряков С.А. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ не признал и показал, что преступление по организации и проведению азартных игр в составе организованной преступной группы он не совершал, никакой роли в составе организованной преступной группы по организации и проведению азартных игр не выполнял, доход от деятельности по организации и проведению азартных игр в особо крупном размере не извлекал, считает, что следствие неправильно квалифицирует вменяемый ему состав преступления. Легализацией денежных средств, добытых преступным от организации и проведения азартных игр в особо крупном размере путем внесения денежных средств в кассу КПК «< >» и КПК «< >»» не занимался. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он предоставлял в аренду часть принадлежавшего ему нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> «а» под торговлю бинарными опционами ООО «< >» по просьбе Т.1 По указанному адресу, в указанный период, а также ранее он сдавал помещения в аренду другим арендаторам, под другие виды деятельности. Перед сдачей помещения в аренду Т.1 показал ему документы, которые свидетельствовали о законности планируемой им к осуществлению в его помещении деятельности. Документы были связаны с компанией «< >». Поскольку с Т.1 они были знакомы давно, то он ему доверял, оснований чтобы сомневаться в его словах о легальности бизнеса у него не было причин. Арендную плату за указанное помещение он получал не регулярно, наличными денежными средствами, которые тратил на текущие нужды, без внесения на личные счета, либо в кассу КПК «< >» и КПК «< >»», имеющаяся перед ним задолженность по арендной плате за данное помещение не погашена. В порядке консультации он задавал вопрос о легальности деятельности по торговле бинарными опционами адвокату - Муминову Б.К., который являлся его арендатором на <адрес> где у того находился адвокатский кабинет, и получил от него ответ, что деятельность по торговле бинарными опционами не является противозаконной, лицензированию не подлежит, а следовательно является легальным бизнесом. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе Т.1 помогал Т.3 в работе, который с ДД.ММ.ГГГГ до момента ареста злоупотреблял алкоголем. Помощь заключалась в выполнении периодических разовых поручений, в том числе: забрать из заведения Т.3 документы и отдать по звонку того, если Т.3 находился в «загуле», если кому- то из его администраторов необходимо было с ним связаться, обеспечить эту связь, путем оставления своего номера телефона и передачи Т.1 соответствующей информации и тому подобное. По просьбе Т.3 был несколько раз в клубе в <адрес> забирал документы, он видел договоры цессии, расходные приходные кассовые ордера с печатями и подписями, и передавал их Т.3. Работникам был дан его телефон, они звонили ему и он передавал Т.3 информацию. Никаких распоряжений в клубах Т.3 не давал. Он был в клубе на <адрес> «а», в <адрес> в торговом центре «< >». Ему известно о клубах Т.3 на <адрес> Несколько раз, не более трех, Т.1 компенсировал понесенные им расходы на оплату ГСМ, услуг связи в размере 10 000 руб., об оплате его услуг на постоянной основе с Т.3 не договаривались. На личные счета, либо в кассу КПК «< >» и КПК «< >», полученных от Т.1 денег он никогда не вносил, позиционировал Т.3 как друга, поэтому и выполнял периодические просьбы того. Деятельность от имени компании «< >» по торговле бинарными опционами противозаконной не является. Он являлся пайщиком и членом правления в КПК «< >» и КПК «< >», при расходовании денежных средств со счетов указанных организаций, использовал только денежные средства, которые он получал законным путем и которые были частично внесены им еще до вменяемого периода совершения преступления в данные организации, а также позднее вносились его помощником, которые он получал в том числе: от предпринимательской деятельности, продажи принадлежавшего ему имущества, возвратов займов, процентов на выданные ранее займы, полученных им займов-кредитов, арендной платы, от имевшегося в его распоряжении имущества, расходов на оплату коммунальных платежей, которые возмещали ему его арендаторы, возвратов по вкладам и начисленных по этим вкладам процентов и иных поступлений никак не связанных с деятельностью Т.1, Пескова А.Ю. и тем более игровой деятельностью. В КПК «< >» он являлся пайщиком, в КПК «< >» был председателем. Участие в КПК было необходимо, т.к. у него были ежемесячные платежи, которые превышали 500 000 рублей, при оплате через Банк была большая комиссия, через КПК он оплачивал кредиты, коммуналку за свое имущество, чтобы не нести дополнительные расходы. Доступ к кассовым операциям и операциям по расчетным счетам КПК «< >» и КПК «< >» у него отсутствовал. К оформлению первичных учетных документов, а также ведению бухгалтерского учета КПК «< >» и КПК «< >» также он никакого отношения не имел. О некоторых операциях с денежными средствами, совершенными от его имени со счетов КПК «< >» ему ничего не известно, так, например, распоряжений о переводе денежных средств в размере 1 479 000 рублей в адрес ЕЖ.4 он никому не давал, с таким лицом не знаком и денежных средств для перечисления в ее адрес, в кассу КПК «< >» не вносил. Изъятые у него при обыске <адрес> ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 4255061 рубль заработаны им законно, соответствующее обоснование им неоднократно, предоставлялось следствию. К денежным средствам, изъятым при обыске ДД.ММ.ГГГГ в размере 115500 рублей у Щ., в размере 446000руб., изъятым у Щ. отношения не имеет, по данному адресу деньги не хранил. Ювелирные изделия, которые были изъяты у него, он получил законным путем, задолго до вменяемого периода совершения преступления, часть подарил ему Ъ.8 часть была приобретена им на личные сбережения. С Песковым А.Ю. познакомился больше 20 лет назад, взаимоотношения дружеские, совместной коммерческой деятельности с Песковым не было, чем тот зарабатывает себе на жизнь, ему не известно. С БВ.10 познакомился примерно около 4-5 лет назад, периодически обращался к нему за помощью по ремонту своей техники, бытовой, телефонов, а также настройки принтеров, компьютеров, МФУ в своих организациях. С ДЕ.4 познакомился примерно в ДД.ММ.ГГГГ с БВ.1 до рассмотрения данного уголовного дела в суде был не знаком. Во вменяемый период имел свои пилорамы, финансовую организацию, отдавал деньги под проценты. В случае если имеет место доказательство нарушения его арендаторами и его друзьями, знакомыми являющимися подсудимыми по данному уголовному делу уголовного закона, вину в содеянном признает частично, в части проявленной не осмотрительности при выборе арендаторов, в том, что он не отказал в помощи Т.3, дружил и общался с другими подсудимыми, за исключением подсудимого БВ.1, которого впервые увидел при рассмотрении настоящего уголовного дела. Явку с повинной не поддерживает, т.к. она написана под давлением следователя.

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ были исследованы показания Кудрякова С.А., данные им в ходе предварительного следствия по данному делу.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ Кудряков С.А. показал, что он является индивидуальным предпринимателем, занимается сдачей в аренду собственного недвижимого имущества, является учредителем ООО «< >», которое занимается выдачей займов под проценты. С Т.3 знаком с детства, совместного бизнеса не имеет. С ДЕ.4 познакомился с ДД.ММ.ГГГГ, с БВ.10 знаком с ДД.ММ.ГГГГ через Т.3. Песков А.Ю. ему известен как партнер Т.1 ДД.ММ.ГГГГ Т.1 предложил ему сдать в аренду помещение с вывеской «< >» <адрес> ООО «< >». Т.3 показал ему соглашение между «< >» и ООО «< >» на торговлю бинарными опционами. В вопросы, что в данном помещении разместил Т.3, он не вникал. ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Т.1 предложил ему за 10 000 рублей в месяц собирать денежные средства по адресам: <адрес>, помещение «< >» на <адрес> в <адрес>. Он согласился, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Т.1 звонил, указывал адрес, куда нужно заехать и забрать деньги, он приезжал по указанным Т.3 адресам и забирал денежные средства у администраторов. В указанных помещениях, когда забирал деньги, видел, что за компьютерами сидели клиенты, на мониторах присутствовала визуализация, схожая с визуализацией азартных игр на игровых автоматах. В деятельность клубов он не вникал. Забранные денежные средства отвозил Т.1 Сам оплачивал оплату интернета и коммунальных платежей только в помещении <адрес>, там интернет был подключен на его имя, Т.3 предъявлял счет, как арендатору. В <адрес> администратором работала ЬЭ. ДЕ.4 работала у Т.1, занималась управлением помещений, вела работу с администраторами. БВ.10 занимался ремонтом компьютеров. Сколько Т.1 платил БВ.10 и ДЕ.4, ему не известно. Т.1 предоставил ему пароль для доступа на сайт «< >», он иногда заходил на него и играл в игру, визуально схожую с азартной игрой на игровых автоматах. Денежные средства для игры на сайте он передавал Т.3, ему каким-то образом зачислялись кредиты, которые впоследствии он проигрывал. Управлением, а так же мониторингом за деятельностью клубов с указанного сайта он не занимался, ему был предоставлен уровень доступа пользователя. О том, что в помещениях Т.1 проводится незаконная деятельность, он не понимал. Признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ частично. (т. 45 л.д. 212-217)

После оглашения данных показаний подсудимый Кудряков С.А. их не подтвердил, пояснил, что следователь пришел почти с готовым протоколом, который он подписал без возражений, так как хотел поскорее освободиться из-под стражи. Т.1 дал ему адрес сайта, на который он заходил, чтобы выяснить истину, но так как у него с английским плохо, он ничего не понял.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ Кудряков С.А. данные им ранее показания поддержал, показал, что Т.1 и Песков А.Ю. работали от одной организации и осуществляли аналогичную деятельность, ему известно о клубе Пескова в <адрес> договоренности между Песковым и Т.3 ему не известны. Сайт «< >» он посещал как пользователь, БВ.10 генерировал пароли для администраторов, он передавал их администраторам в <адрес>. Администраторы вносили данные обо всех клиентах в компьютеры администраторов. В клубах он видел, что за компьютерами сидят люди. В связи с тем, что бизнес Т.3 был похож на незаконную организацию азартных игр, он задавал Т.3 вопросы о законности его деятельности, на что тот говорил о легальности бизнеса, закупке и продаже бинарных опционов. В данной деятельности каким-то образом были задействованы организации «< >» и ООО «< >», директором которого являлась ДЕ.4 В собственности он имеет нежилое помещение коммерческого назначения по адресу: <адрес>, в нем располагалось четыре офиса, которые сдавал в аренду КПК «< >», ликвидатором которого являлся БВ.6, другой офис занимал он, в третьем находилось крестьянско-фермерское хозяйство, совместный бизнес с ЦЧ., в этом же офисе находился Т.1, четвертый офис приемная. Из помещения, где находились документы по его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, изъяты принадлежащие ему денежные средства и ювелирные изделия. Он не передавал Т.3 денежные средства, которые получал в заведениях Т.3. Он видел, как ДЕ.4 неоднократно приезжала в офис и привозила документацию. Изъятые у него ювелирные изделия и денежные средства не имеют отношения к деятельности клубов Т.1 КПК «< >» и КПК «< >»» он сдавал в аренду помещение в ТЦ «< >», был членом кооперативов, исполнял обязанности секретаря и председателя на собраниях членов кооперативов. На стадии закрытия КПК «< >» переехало на Б<адрес> Сотрудниками КПК были Ж6., БВ.6, Щ., которая являлась директором КПК «< >». Он вносил в кассу данных обществ наличные денежные средства, заработанные им от его предпринимательской деятельности (от сдачи в аренду помещений, продажи недвижимости, деятельности пилорамы в <адрес>, предоставления денежных займов, деятельности крестьянско-фермерского хозяйства), получал квитанцию к приходно-кассовому ордеру, составлял распоряжения на совершение операций с его денежными средствами. При помощи КПК он оплачивал коммунальные платежи за принадлежащие ему помещения, штрафы, налоги, предоставлял займы, платил кредиты. После платежей, оставшиеся денежные средства перечислялись ему на банковскую карту. Денежные средства от деятельности клубов Т.1 в кассу данных КПК не вносились. Признает вину в исполнении указаний Т.1 по приему денежных средств от функционирования его клубов, в передаче паролей администраторам в <адрес>, предоставлении Т.1 помещения по адресу: <адрес>, а также в исполнении иных поручений Т.1 по функционированию клубов. Понимал, что в клубах проводится азартная игра, но Т.1 предоставлял документы о легальной деятельности в клубах. К размеру извлеченного Т.3 дохода никакого отношения не имеет. После ДД.ММ.ГГГГ Т.1 представил ему копию решения Вологодского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, сказал, что дело скоро закроют, деньги и золото вернут, поэтому договор аренды до ДД.ММ.ГГГГ расторгнут не был.

На аудиофайлах с оптического диска №с, предъявленного ему для ознакомления, присутствует его голос. После прослушивания аудио файлов пояснил, что он обсуждал с Т.1 воду в клубе < >» по <адрес> Во время разговора с администратором клуба в <адрес> ЬЭ. по указанию Т.1 он выяснял, выплачена ли заработная плата администраторам, в другом диалоге по поручению Т.3 он просил ЬЭ. посчитать зарплаты, в следующем диалоге со ЬЭ. он уточняет у нее, брала ли она 15 000 рублей в качестве зарплаты. В диалоге с Щ. обсуждал, какой интернет подключен на «< >». В ходе разговора с ДЕ.4 она ему рассказывала, что к клубу на <адрес> подходил сотрудник полиции. В другом диалоге он по поручению Т.3 инструктировал ДЕ.4 о необходимости закрытия на одну ночь клуба на <адрес> в <адрес>. В следующем диалоге ДЕ.4 сообщает ему, что клуб закрыт. В диалоге с БВ.10 он рассказывал ему о неполадках в клубе в <адрес>, тот сообщает ему, что нужно сделать. В разговоре с З.2., посетителем клуба в <адрес>, тот жаловался на нехорошее отношение к нему в клубе, просил прояснить ситуацию. Признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ частично. (т. 46 л.д. 98-106)

После оглашения данных показаний подсудимый Кудряков С.А. их не подтвердил, пояснил, что следователь пришел с готовым протоколом, который он подписал без возражений, т.к. хотел поскорее освободиться из-под стражи. Дополнительно пояснил, что Т.1 дал ему адрес сайта, на который он заходил, но так как у него с английским плохо, он ничего не понял.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ Кудряков С.А. показал, что внесенные им денежные средства в КПК «< >» и КПК «< >»» являются его собственными, полученными от предпринимательской деятельности и иной деятельности, не связанной с функционированием игровых клубов Т.1 Полученные от Т.1 деньги он сразу тратил на бензин и мобильную связь. Ювелирные изделия, монеты приобретены им лично, в том числе получены в дар от Ъ.8, ювелира и владельца ломбарда в период предшествующий инкриминируемому ему преступлению. Вину признает частично в том, что передавал Т.1 помещение в аренду по адресу: <адрес>, осуществлял сбор денежных средств в клубах Т.1 и передавал полученные деньги последнему. Признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ частично, виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ себя не признал. (т. 55 л.д. 42-46)

После оглашения данных показаний подсудимый Кудряков С.А. их не подтвердил.

Оценивая показания Кудрякова С.А., суд полагает, что действительности соответствуют показания Кудрякова С.А., данные им при допросах в ходе предварительного следствия по данному делу и оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в которых он рассказывает о взаимодействии с Т.1 и другими подсудимыми при организации и проведении азартных игр, осуществлении сбора денежных средств в клубах Т.1, решении иных вопросов и выполнении поручений Т.3, связанных с деятельностью игровых клубов, т.к. они соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела, подтверждаются собранными по делу и исследованными в суде доказательствами. Доводы Кудрякова С.А о том, что указанные показания даны им под принуждением следователя и имели целью освобождения его из-под стражи, достоверно ничем не подтверждены и являются голословными. Все показания Кудряковым С.А. даны в присутствии защитника и подписаны без замечаний с его стороны и защитником, оснований не доверять данным показаниям у суда отсутствуют.

Подсудимый Песков А.Ю. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ не признал и показал, что до ДД.ММ.ГГГГ он работал со Я.2 в сфере торгово-закупочной деятельности пищевых продуктов. В ДД.ММ.ГГГГ Ъ.8 в силу возраста продал бизнес, и прекратил деятельность. Часть денег от реализации бизнеса он передал ему. В интернете он увидел несколько рекламных предложений о брокерской деятельности и написал всем письма, выбрал предложение от «< >», как самое лояльное, после чего он написал им письмо в интернете и получил ответ по почте с предложением о сотрудничестве. Для заключения договора требовалось ООО и он обратился к знакомому ЖЗ.1, так как знал, что у того имеется фирма. С пакетом документов от «< >» он обратился к адвокату Муминову Б.К., который подтвердил законность данной деятельности. В свою очередь ЖЗ.1 проверил эти документы у юриста в своей фирме, который также подтвердил их законность. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор о сотрудничестве между ЛЗК «< >» и «< >», документы и пароли доступа он получил по электронной почте. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор аренды помещений в <адрес> с Р.7, а ДД.ММ.ГГГГ заключил договор субаренды между им и ООО «< >» в лице директора ЖЗ.1 на помещение в <адрес>. Достаточно долгое время он собирал деньги на компьютеры и мебель. В связи со слабым знакомством с компьютерами запуск производился долго. После открытия сотрудниками полиции компьютеры были изъяты на проверку и через небольшое количество времени возвращены в связи с отсутствием состава преступления. Была проведена экспертиза, которая установила отсутствие игровых программ на компьютерах, и вся техника была возвращена директору ЖЗ.1 В <адрес> он арендовал помещение, которое по договору субаренды передал ООО «< >». В дальнейшем им были сняты помещения в <адрес> Арендная плата им вносилась наличными деньгами, так как владельцы были физическими лицами. Компьютеры и мебель приобретал в магазинах и по объявлениям в интернете, то есть фактически он создавал места, где в дальнейшем велась деятельность ЛЗК «< >», при этом он считал, что действует, не нарушая закон. Никакие азартные игры он не проводил и доход с них не извлекал. В течение его работы несколько раз возбуждались административные и уголовные дела, которые закрывались за отсутствием состава преступления. При заключении его под стражу он узнал, что действовал незаконно. От показаний данных им в следственном изоляторе он полностью отказывается, т.к. следователем Ж6. и адвокатом Снурницыным ему была предложена сделка, о том, что если он напишет явку с повинной и признательные показания, то дело в отношении него будет выделено в отдельное делопроизводство, и он освобожден из-под стражи, так как к Т.3 какого-либо отношения он не имеет. В связи с незначительностью совершенного преступления его действия переквалифицируют статью в 171.2 часть 1 и ему будет назначен судебный штраф. Доверяя следователю и адвокату, он подписывал показания, не читая и не вникая в них. В ходе допроса его фактически ни о чем не спрашивали, явку с повинной писал под диктовку следователя. Через два месяца по инициативе следователя его отпустили, но в отдельное дело не вывели, статью утяжелили. Ни в какой группе с Т.3, ДЕ.4, Труфановым, БВ.1 и Кудряковым не состоял. О том, что у Т.3 есть подобная деятельность, узнал случайно в ДД.ММ.ГГГГ, о чем неоднократно предупреждал следователя. Клубы Т.3 и его ничем не были связаны, никто из них друг другом не руководил, никаких ролей между собой они не распределяли, прибыль не делили и не распределяли. В кооперативах «< >» и «< >» никаких денежных сумм он не легализовывал, т.к. от его деятельности прибыли не получал. На ДД.ММ.ГГГГ ему пришлось заложить машину для расчета по долгам, накопленным по аренде помещений и зарплате сотрудников. Пайщиком КПК «< >»» и «< >» он был, несколько раз брал и возвращал займы. Вместе < > через КПК проводил сделку по покупке дома в <адрес>, деньги на дом вносились по безналичному расчету, делалось это для того, чтобы не платить комиссию по сделке. Коммунальных платежей он через КПК не производил, кредиты не оплачивал, наличные денежные средства, в инкриминируемом ему времени никогда не вносил. Доступа к кассовым операциям и расчетным счетам в КПК не имел, в инкриминируемом ему времени денег в КПК не вносил. Иск он не признает в полном объеме, т.к. никому ущерба не нанес, данную сумму никогда не зарабатывал. Администраторов он набирал сам по знакомству и объявлениям, те вели работу клубов самостоятельно, без его участия, что там происходило, ему было не известно. Заработная плата в любом клубе составляла 1300 рублей за сутки. Клубы работали в открытом режиме, никакой конспирации не было, он и все работники считали, что работают легально, так как полицейские проверки проходили регулярно, и претензий по работе не было. Клуб на <адрес> использовался как офис ООО «< >». С БВ.1 он лично знаком до суда не был, на работу его не принимал. БВ.1 подменял в клубе в <адрес> администратора Р.1, которая поставила его перед фактом, что ее будет подменять БВ.1 БВ.1 отработал в клубе немного времени, общался с БВ.1 по телефону. Заработная плата составляла 1300 рублей за сутки, никаких процентов от прибыли клуба тот не получал. Не больше двух раз БВ.1 переводил деньги ему на карту, все остальное время прибыль в <адрес> еле покрывала расходы. В никакую группу БВ.1 он не приглашал и считал его временным подменным администратором. БВ.1 никогда не состоял ни в одном из перечисленных КПК, деньги туда не вносил и не переводил. С ДЕ.4 до суда знаком не был. Т.1 знает давно, находятся в дружеских отношениях. К деятельности Т.3 он отношения не имел, персонал последнего ему не знаком. Никакие деньги за предоставление какого-либо доступа к сайтам Т.3 не передавал. Он иногда брал деньги у Т.3 в долг, которые потом отдавал. В клубе на <адрес> несколько раз выпивали и играли в карты. С БВ.10 познакомился в ДД.ММ.ГГГГ, обращался к нему по поводу ремонта телефонов. Так как в клубах постоянно возникали проблемы с настройкой интернета, он попросил БВ.10 настроить его и по возможности контролировать работу доступа в интернет. Он не считал, что взял того на работу, платил БВ.10 5 000 рублей в месяц. В обязанности БВ.10 входило удаленно смотреть, чтобы компьютеры работали, и был интернет. Считал, что работает легально, так как брокерская деятельность не запрещена, договор с «< >» не противоречит российскому законодательству и в том числе, проводимые в адрес ООО «< >» проверки сотрудниками ОБЭП, подтверждали законность. Организовывая клубы для работы ООО «< >», он не проводил никаких игр, включая азартные, ни в какой группе не состоял, денег почти не зарабатывал. Явку с повинной от ДД.ММ.ГГГГ не поддерживает, т.к. она написана под диктовку следователя.

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ были исследованы показания Пескова А.Ю., данные им в ходе предварительного следствия по данному делу.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ Песков А.Ю. показал, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ от Т.1 он получил предложение заняться незаконной деятельностью по проведению азартных игр, тот предложил ему доступ к сайту, на котором располагались азартные игры за фиксированную сумму 25 000 – 30 000 рублей в месяц. Где данный сайт располагался и кем администрировался, он не знает. На предложение Т.3 согласился, т.к. решил подзаработать. Т.1 предоставил ему пароль доступа на сайт «< >», при вводе которого он мог зайти на данный сайт и смотреть баланс его игровых клубов. Кроме того Т.1 ему был предоставлен пакет документов, обосновывающих легальность данной деятельности. Т.1 сообщил ему, что документально деятельность клубов сводится к торговле векселями, а в последствии, бинарными опционами, при этом в деятельности была задействована организация «< >», которая предоставляла доступ к данным операциям. Он же для конспирации деятельности как сторону договора включил ЛЗК «< >». Первым, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, им был открыт клуб в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ клуб по адресу: <адрес>, далее в одно время не позднее ДД.ММ.ГГГГ игровые клубы в <адрес> <адрес>, спустя два месяца не позднее ДД.ММ.ГГГГ был запущен клуб в <адрес>. С собственниками помещений он договаривался и обговаривал размер арендной платы лично, арендную плату перечислял безналичным способом, как со своих банковских карт, так и с других. Подбирал администраторов в клубы лично, убеждал их, что деятельность легальна, рассказывал, что в клубах происходит торговля опционами от имени организации «< >», представлял документы, которые ему дал Т.3, в связи с чем администраторы были убеждены, что работают легально. В открытии клуба <адрес> ему помогал директор ЛЗК «< >» ЖЗ.1, он его убедил о легальности деятельности. ЖЗ.1 занимался подбором персонала, запуском деятельности клуба. ЛЗК «< >» реальная организация и использовалась им как ширма, обосновывающая легальность организованной деятельности. Дохода от преступной деятельности ЖЗ.1 не получал, администраторы все денежные средства от деятельности клуба переводили ему на карту «< >». В клубе в <адрес> администраторами работали ГД.8 и Ю.2, которых он подобрал сам, ранее они работали в каком-то другом клубе. Он объяснил им, что деятельность легальная и рассказал, что они будут заниматься торговлей бинарными опционами и векселями, передал пакет документов, представленных ему Т.1 В <адрес> администратором работала Г., которую он также нашел сам и предложил ей работать, рассказал ей также, что деятельность легальна. В <адрес> он предложил работать знакомой Р.1, а впоследствии БВ.1 БВ.1 единственный, кто называл место работы игровые автоматы, и единственный из администраторов понимал, что занимается игорной деятельностью. В <адрес> администраторы постоянно менялись, всем им объяснял, что деятельность абсолютна легальна. Размер заработной платы администраторов определял он, средний размер заработной платы администратора составлял около 1 300 рублей за смену. Для работы клубов, по согласованию с Т.3, он привлек БВ.10, в функции которого входило: предоставление паролей для администраторов, регистрация администраторов, предоставление в «< >» сведений о депозитах клубов, сведений о том, какая сумма должна быть на входе. Иногда по согласованию с Т.3 он перечислял БВ.10 денежные средства в различных суммах на его банковскую карту. Деятельность клубов была построена им следующим образом: клиент приходил в клуб, его паспортные данные заносились на сайт «< >», игроку начислялись кредиты на компьютер, на который тот покажет. Кредиты начислялись с учетом системы деноминации, внесенные 100 рублей могли быть равны 100 кредитам, либо 1000 кредитам, при этом система учитывала только количество кредитов, а не внесенных рублей, поэтому сумма дохода подсчитана органами предварительного следствия неверно. Сама игра, в которую играли посетители, находилась на сайте, доступ к которому ему предоставил Т.1, процент выигрыша он изменять не мог. Администраторы игровых клубов перечисляли денежные средства ему на банковскую карту, он, получая общий доход, по концу месяца рассчитывался с администраторами, либо переводил им на банковские карты, либо администраторы забирали деньги из кассы клубов, также он оплачивал коммунальные платежи, аренду и интернет. Остальной доход он забирал себе, никуда не вкладывал. В клубах сам занимался ремонтом компьютеров, сломанные компьютеры сам отвозил в сервисы. Охранников в клубах не было. Договоры цессии между игроками и клубами, ООО ЛЗК «< >» и «< >» он не складировал, выкидывал. Общий доход от деятельности клубов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил не более 1 000 000 рублей. Клубы им периодически закрывались до полугода, прибыль от клуба в месяц составляла в среднем 20 000 рублей. После ДД.ММ.ГГГГ деятельность клубов им была приостановлена. В преступную группу Т.1 он не входил, ему не подчинялся, к его доходам отношения не имел, как и он к его, платил Т.1 фиксированную сумму за предоставление доступа к сайту, действовал абсолютно самостоятельно. Признается в организации деятельности по проведению азартных игр на территории <адрес>, г. В. <адрес> и получении дохода не более 1000 000 рублей, в содеянном раскаивается. КПК «< >» и КПК «< >»» ему не известны, с данными организациями никаких отношений не имел, денежных средств не вносил и не получал. Признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. (т. 45 л.д. 185-191)

После оглашения данных показаний подсудимый Песков А.Ю. их не подтвердил, пояснил, что данные показания написаны самим следователем, подписал их, т.к. ему обещали сделку, заключающуюся в том, что в отношении него дело выделят в отдельное производство по ч. 1 ст.171.2 УК РФ, показания не читал.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ Песков А.Ю. показал, что в ДД.ММ.ГГГГ к игровому клубу в <адрес> не имел отношения, мог передавать помещение в аренду. Что находилось в данном помещении в указанное время, ему не известно. Клуб в <адрес> запустил в ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды он мог заключить несколько ранее. Признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. (т. 52 л.д. 59-62)

После оглашения данных показаний подсудимый Песков А.Ю. данные показания подтвердил в части того, что в <адрес> клуб открывался им в ДД.ММ.ГГГГ

При допросе ДД.ММ.ГГГГ Песков А.Ю. показал, что денежные средства в КПК «< >» и КПК «< >»» не вносил, а также денежных средств от данных организаций не получал, его банковской картой мог пользоваться кто-то другой, к данным организациям он никакого отношения не имел. В игровых клубах он установил айпи камеры, он дистанционно через телефон наблюдал за происходящим в игровых клубах. В мае ДД.ММ.ГГГГ клуб в <адрес> открывался по его указанию, он на свои деньги закупал компьютеры, убедил ЖЗ.1 в том, что деятельность законна. На аудиофайлах с оптического диска №с, предъявленного ему для ознакомления в ходе допроса, присутствует его голос. После прослушивания аудио файлов пояснил, что в разговоре с Б5, администратором клуба на <адрес> в <адрес>, обсуждали выдачу заработной платы Б5. В диалоге с ГД.8 разговор идет о необходимости скинуть ему отчет. В диалоге с собеседником АБ. он просит позвонить в <адрес> и скинуть ему отчеты. На аудиофайлах с оптического диска №с, предъявленного ему для ознакомления, присутствует его голос. После прослушивания аудио файлов пояснил, что администратор клуба на <адрес> Ъ.3 отпрашивался уйти со смены пораньше, в другом диалоге Ъ.3 рассказывал про какого-то игрока, который проиграл 22 000 рублей. С администратором того же клуба В4 обсуждали деятельность игрового клуба, просил его выдать 3 000 рублей таксисту, с администратором клуба на <адрес> Ы.1 обсуждают какие-то денежные средства. В разговоре с Б5 - администратором клуба на <адрес> в <адрес>, обсуждали рабочие вопросы по деятельности клуба. На аудиофайлах с оптического диска №с, предъявленного ему для ознакомления, присутствует его голос. В диалогах с ГД.8 разговаривают о Ц.1 - арендодателе помещения в <адрес>, обсуждают сумму аренды, которую необходимо передавать ему, обсуждали нарушения в работе интернета в клубе <адрес>, а также долги игроков клуба, которые играли в долг. После прослушивания аудио файлов пояснил, что БВ.1 в диалогах с ним сообщает ему о том, что делает отчет, сообщает ему об отключении интернета в клубе, выключении из-за этого двух аппаратов, рабочие вопросы под деятельности клуба в Пестово. В разговоре с АБ. упоминалось об открытии клуба в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. В разговоре с Б5 обсуждали вопросы функционирования клуба на <адрес> в <адрес>. В диалоге со ЖЗ.1 обсуждали размер заработной платы администраторам игрового клуба в г. <адрес>, тот просит денег для бухгалтера ЛЗК «< >». С администратором клуба на <адрес> Ы.1 обсуждали отключение интернета в игровом клубе. В диалоге с ДЕ.9 обсуждали функционирование клубов, что говорить администраторам. В диалоге с ним администратор клуба в <адрес> ДЕ.2 рассказала ему об угрозах пьяного молодого человека в клубе, просила нанять охрану. В разговоре с арендодателем клуба на <адрес> К.1. обсуждали вопросы аренды. На аудиофайлах с оптического диска №с, предъявленного ему для ознакомления, присутствует его голос. После прослушивания аудио файлов пояснил, что в разговоре ЖЗ.1 диктовал ему сумму по аренде и за интернет по клубу в г. <адрес>. В диалоге с администратором клуба на <адрес> Ъ.3 он говорит Ъ.3, чтобы тот отложил денежные средства на аренду. На аудиофайлах с оптического диска №с, предъявленного ему для ознакомления, присутствует его голос. После прослушивания аудио файлов пояснил, что с администратором клуба на <адрес> Б5 обсуждали Павловского, заработную плату за работу в клубе. Всех администраторов своих клубов и ЖЗ.1 он убеждал, о легальности деятельности в клубах, показывал им постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных полицией, и следственным комитетом <адрес>, судебные решения о прекращении административных производств. Тем самым они были убеждены, что деятельность клубов абсолютно легальна. Признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. (т. 46 л.д. 79-91)

После оглашения данных показаний подсудимый Песков А.Ю. их не подтвердил, пояснил, что подписал показания, так как следователь ему обещал сделку, заключающуюся в том, что в отношении него дело выделят в отдельное производство по ч. 1 ст.171.2 УК РФ, показания не читал, считал, что деятельность является законной.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ Песков А.Ю. показал, что договор аренды помещения клуба в <адрес> он заключил в ДД.ММ.ГГГГ, но деятельность клуба он начал не ранее ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ данное помещение сдавал в субаренду. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ БВ.1 стал администратором клуба в <адрес>, его заработная плата зависела от выручки клуба в отличие от других администраторов, у всех иных администраторов была фиксированная, определенная им ставка. Компьютеры в свои игровые клубы он покупал самостоятельно, сам размещал их, подключал к интернету и к сайту < >. Работе с системой администраторов он обучал самостоятельно, сам инструктировал администраторов о деятельности клубов как о деятельности по продаже погодных опционов, самостоятельно определял либо платил текущие платежи, возникающие по деятельности клубов (интернет, коммунальные платежи, аренда), либо просил различных лиц, не осведомленных о его деятельности помогать ему в этом. Признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. (т. 54 л.д. 124-127)

После оглашения данных показаний подсудимый Песков А.Ю. данные показания не подтвердил, пояснил, что показания писал следователь, он их не читал.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ Песков А.Ю. показал, что виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, признает частично, вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ не признает. БВ.1 он платил заработную плату в размере 1 300 руб. за сутки, сумма не зависела от выручки клуба. Денежные средства БВ.1 забирал из выручки, либо он переводил деньги тому на карту. Он просил разрешения ЖЗ.1 пользоваться реквизитами ЛЗК «< >» для осуществления легальной деятельности, не сообщал, что реквизиты организации будут использоваться для проведения азартных игр. Признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ частично, вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ не признал. (т. 55 л.д. 133-136)

После оглашения данных показаний подсудимый Песков А.Ю. данные показания не подтвердил, пояснил, что показания писал следователь, он их не читал.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Песков А.Ю. показал, что поддерживает показания, которые даны им ранее, частично признает себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ не признает. (т. 58 л.д. 43-46, т. 60 л.д. 135-138)

После оглашения данных показаний подсудимый Песков А.Ю. данные показания не подтвердил.

Оценивая показания Пескова А.Ю., суд доверяет его показаниям, которые Песков дал при допросах в ходе предварительного следствия по данному делу и оглашенным по ходатайству государственного обвинителя, т.к. они соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела, подтверждаются собранными по делу и исследованными в суде доказательствами. Доводы Пескова А.Ю. о том, что указанные показания даны им в результате сделки, предложенной ему следователем и его защитником, и имели целью освобождения его из-под стражи и в дальнейшем квалификацию его действий по менее тяжкой статье, объективными данными не подтверждены и являются несостоятельными. Право Пескова А.Ю. на защиту нарушено не было, при допросе его участвовал защитник, с которым у Пескова А.Ю. было заключено соглашение. Все показания Песковым А.Ю. даны в присутствии его защитника и подписаны без замечаний с его стороны и защитником, оснований не доверять данным показаниям у суда отсутствуют. Заявлений о нарушении прав и интересов следователем и его защитником от Пескова А.Ю. не поступало, отводов защитнику Песковым А.Ю. заявлено не было. К показаниям Пескова А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ в части того, что БВ.1 он платил заработную плату в размере 1 300 руб. за сутки и сумма не зависела от выручки клуба, суд относится критически, т.к. показания Пескова А.Ю. в данной части противоречат его же показаниям от ДД.ММ.ГГГГ о том, что заработная плата БВ.1 зависела от выручки клуба, и показаниям самого БВ.1 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что его заработная плата в игровом клубе определялась от размера выручки в клубе.

Подсудимый БВ.10 вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ не признал и показал, что ориентировочно ДД.ММ.ГГГГ, точные дату и месяц не помнит, к нему обратился Песков А.Ю., с которым они были знакомы. Обстоятельств и даты знакомства с Песковым А.Ю. не помнит. Песков А.Ю. пояснил ему, что у него имеются несколько интернет-кафе, где расположены компьютеры, поэтому ему необходим технический специалист, который мог бы при гибком графике работы, за фиксированную оплату труда, выполнять его поручения по настройке и передаче информации с компьютеров ему. Оплату труда предложил установить в размере 5000 рублей ежемесячно. Поскольку указанные условия показались ему приемлемыми, ничего противозаконного в них он не усмотрел и принял его предложение, после чего он принял его в качестве своего сотрудника. Письменный трудовой договор Песковым А.Ю. ему не передавался, как он был оформлен, ему не известно. В его должностные обязанности входило: поиск неисправностей в компьютерной технике, по возможности устранение выявленных неисправностей, то есть идентифицировать инциденты при работе прикладного программного обеспечения, оценивать степень критичности инцидентов при работе прикладного программного обеспечения, оценивать инциденты, возникающие в ходе эксплуатации аппаратного обеспечения и поддерживающей инфраструктуры, по мере возможности устранять возникающие инциденты, сообщать об обнаруженных инцидентах, если таковые являются критическими, при не возможности устранения, предлагал рекомендации по необходимому ремонту или замене оборудования, настройка рабочих мест, выполнение подготовительных работ и обеспечение исправности всех необходимых приборов и других средств, тестирование и отладка работы на каждом этапе, оценивать технические параметры аппаратного обеспечения и поддерживающей инфраструктуры, необходимые для эффективного функционирования прикладного программного обеспечения, выполнять настройку прикладного программного обеспечения в соответствии с регламентами обеспечения информационной безопасности, производить авторизацию пользователей прикладного программного обеспечения, выполнять настройку прикладного программного обеспечения, при необходимости считывание информации, в том числе по удаленному доступу, электронных файлов и передача такой информации Пескову А.Ю., при необходимости по заявке Пескова А.Ю., либо его работников формирование паролей доступа для входа в компьютер, в интернет, ремонт компьютерной техники. Интернет-кафе Пескова А.Ю. располагались в <адрес> и за его пределами в <адрес>, сам Песков А.Ю. компьютерной техникой владел плохо. Сначала Песков попросил его осуществлять данную деятельность по адресу в интернет-кафе по <адрес>, затем в интернет-кафе в <адрес>, он согласился, если данные вопросы могут быть решены удаленно. Он смотрел удаленно логи программного обеспечения, все ошибки, которые происходят, записываются в логе программного обеспечения, в логе виндоус, в логе браузерной программы, если были критические ошибки, он сообщал об этом Пескову и давал свои резюме, что делать, чтобы ошибка не повторилась. В суть деятельности интернет-кафе Пескова А.Ю., он не вникал, поскольку для выполнения возложенных на него обязанностей этого не требовалось, что именно располагается в заведениях Пескова А.Ю. ему не известно, данный вопрос он ни с ним, ни с кем- то из его работников не обсуждал. Весь период выполнения поручений Пескова А.Ю. он считал, что является его работником, а он его работодатель. Песков А.Ю. никаких поощрений, премий за весь период работы у него, ему не выплачивал, его заработная плата от его доходов никак не зависела. Основную работу он выполнял удаленно, без личных встреч с ним. Выплату заработной платы он производил ему наличными денежными средствами, которые он сразу тратил на текущие расходы. Выход на сайты «< >», «< >» им не осуществлялись, что на них расположено ему не известно, хотя допускаю, что мог проверять наличие, либо отсутствие соединений с такими сайтами. Сведениями о наличии, либо отсутствии игрового программного обеспечения на компьютерах в интернет-кафе Пескова, он не располагал, хотя предполагает, что если бы оно было он бы его увидел, а раз он не видел, значит, такого программного обеспечения не было. С БВ.1 до рассмотрения настоящего уголовного дела в суде он никогда не встречался, не общался, не был знаком, в <адрес> никогда не был. С ДЕ.4 знаком не более 4-х лет, знает ее, как работника Т.1, она работала директором его ООО, обстоятельства и условия ее трудоустройства ему не известны. ДЕ.4 и ее подчиненные периодически обращались к нему за настройкой и ремонтом компьютерной техники. С Кудряковым С. А. знакомы около 5 лет примерно, как и где познакомились, не помнит. Знает о том, что у него есть разные виды деятельности, компьютерная и цифровая техника, ремонтом которой он занимался по его просьбам, Все поручения Кудрякова в его адрес были связаны только с деятельностью Кудрякова, у которого были свои помещения, в которых располагалась компьютерная техника, требующая ремонта, обслуживания, настройки и так далее никаких поручений по деятельности Т.3, либо Пескова он ему не давал. Оплату починки компьютеров и другого оборудования производил наличными денежными средствами, которые он сразу тратил на текущие нужды. С Т.1 знаком давно, их родители жили в одной деревне. Примерно ДД.ММ.ГГГГ при встрече с ним, Т.1 предложил ему подработку по починке компьютеров, располагавшихся в интернет-клубах Т.3. Ему необходимо было: периодически чинить механические повреждения системных блоков, чистить клавиатуры и мыши, а так же обслуживать мониторы. Поскольку работа была возможна по совмещению, он согласился. Он считал, что между ними возникли трудовые отношения, в которых он являлся работником с конкретными трудовыми функциями, конкретным размером заработной платы, а Т.1 работодателем. Вознаграждение, являлось фиксированным и не зависело ни от каких обстоятельств, доходов Т.1 и составляло 10000 рублей в месяц. Оплату тот производил наличными денежными средствами, которые он тратил сразу же на текущие расходы. Выполняя поручения от Т.3, он осуществлял выезд по адресам в <адрес>, смотрел какие там проблемы. В <адрес> выезжал редко, там были постоянные проблемы с интернетом, в основном объяснял на словах, проверял у себя выход на сайт через телефон. Когда Т.3 в связи с алкогольной зависимостью пропадал, поручения ему давала ДЕ.4, которая являлась директором ООО «< >», кроме того, ему звонили работники, представлялись и говорили, в каком помещении не работают компьютеры. В интернет-клубах были компьютеры, на которых было установлено стандартное программное обеспечение, это операционная система, какие-то офисные программы и браузеры для выхода в интернет. Один компьютер был у администратора, остальные в зале, они были подключены в общую локальную сеть для интернета. У администратора был доступ на сайт «< >». Он работал с поломанной техникой, в клубах периодически были люди, сидели за компьютерами на каких-то сайтах и что-то делали. У всех администраторов для входа в операционную систему имелись пароли, которые он настраивал. В клубах висели памятки с названием «< >». В клубах у Т.3 он устанавливал не пишущие видеокамеры, позволяющие вести онлайн наблюдение, в каких клубах они были установлены, он не помнит, пользовался ими Т.3. Он, как и многие другие, с ДД.ММ.ГГГГ являлся пайщиком сначала КПК «< >»», а затем пайщиком КПК «< >», до какого точно периода не помнит. Участие в указанных некоммерческих организациях давало право на произведение платежей без комиссий, а также возможность внесения вкладов под повышенный процент и возможность получения займов под ставку ниже, чем в банке. Вкладов он никогда не вносил, поскольку свободными денежными средствами не располагал, займов не брал, так как не имел возможности увеличивать финансовую нагрузку на семейный бюджет. Все его финансовые операции были текущими операциями по оплате коммунальных платежей, оплате домофона, оплате за детский сад, так же он два раза переводил деньги через КПК при совершении сделки купли-продажи автомобиля. Ему не известно, откуда взялись суммы денежных средств фигурирующие в данном деле как операции по КПК, совершенные от его имени. Он таких операций не совершал, поручений на их выполнение не давал. Явку с повинной не поддерживает, т.к. давал ее под принуждением следователя, который обещал его в этом случае освободить из-под стражи.

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ были исследованы показания БВ.10, данные им в ходе предварительного следствия по данному делу.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ БВ.10 показал, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ ранее знакомый Т.1 предложил ему подработку по техническому обслуживанию компьютеров в игровых заведениях, где происходят азартные игры, пояснил, что в клубах расположены компьютеры, подключены к сети интернет, игра происходит через интернет сайт. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимался техническим обслуживанием клубов Т.1, ремонтировал компьютеры, а также осуществлял работу с сайтом. Игровой клуб «< >» был запущен спустя неделю после ДД.ММ.ГГГГ и он продолжал обслуживание клуба по поручению Т.3 до ДД.ММ.ГГГГ. За техническое обслуживание клубов Т.1 платил ежемесячное вознаграждение наличными в размере 10 000 рублей. Т.1 объяснил ему, что вся игорная деятельность построена при помощи сети интернет, дал ему пароль для доступа на сайт < >, через который происходила азартная игра. На сайте имелись сведения обо всех клубах, о балансе на дату захода на сайт для каждого клуба, при этом баланс клуба не равнялся сумме денежных средств, находящихся в кассе, а отражался с учетом системы деноминации. В его обязанности так же входила генерация паролей администраторам зала, каждый администратор перед началом смены заходил на сайт под своим паролем, который он генерировал на сайте и выдавал администраторам. Когда он пришел на работу к Т.3, все четыре клуба Т.3 уже работали. Ему известно, что игроки передавали денежные средства администратору, те начисляли кредиты на компьютеры, садились и начинали игру. Почти на всех компьютерах работала система деноминации и переданный клиентом администратору 1 рубль не всегда равнялся 1 кредиту и мог равняться 10 кредитам. Администратор вносил паспортные данные игрока в систему, распечатывал договор, на сайте фиксировался размер кредитов, а не рублей, считает, что сумма дохода органами следствия посчитана неверно. По просьбе Т.1 он генерировал пароли для администраторов клубов Пескова А.Ю., регулярно направлял Пескову А.Ю. сведения о виртуальном балансе его клубов. В ходе работы с сайтом «< >», ему известно, что клубы Пескова А.Ю. располагались в <адрес>, в <адрес>. Песков А.Ю. перечислял ему денежные средства за работу с сайтом, сумму вознаграждения не знает, так как оказывал Пескову и другие услуги, не связанные с работой клубов. Клубы Т.1 находились по адресам: <адрес> называли его «< > <адрес> называли его «< >», <адрес> называли его «< >»; также клуб в <адрес>. От Т.1 ему известно, что деятельность по проведению азартных игр тот маскировал под торговлю бинарными опционами, осуществляемую при помощи иностранной организации «< >» и ООО «< >», директором которого являлась ДЕ.4 Т.3 показывал ему выигранные по данному поводу административные дела. ДЕ.4 и Кудряков С.А. работали на Т.1 ДЕ.4 работала с персоналом, занималась подбором персонала, проводила инструктаж персонала, звонила и сообщала ему о технических неполадках в клубах, после чего он выдвигался в данный клуб для устранения неполадок. Кудряков С.А. предоставлял Т.3 помещение, где располагался игровой клуб «< >», а так же осуществлял инкассирование всех игровых клубов. Лидером группы был Т.1, который позиционировался им, Кудряковым С.А. и ДЕ.4 как самый старший в организованной им деятельности. Песков Т.3 не подчинялся, работал самостоятельно. Он вносил в кассу КПК «< >» либо КПК «< >»» личные денежные средства в размере 800 000 рублей под процент, через какое то время получал деньги с процентами на банковскую карту ПАО «< >». От указанных КПК сумму в размере 7 000 000 рублей не получал. Признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ частично. (т. 45 л.д. 199-204)

После оглашения данных показаний подсудимый БВ.10 данные показания не подтвердил, пояснил, что показания написаны следователем согласно явки с повинной Т.1, им была выбрана такая тактика, чтобы его освободили из-под стражи.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ БВ.10 показал, что в игровых клубах в <адрес> «< >», «< >», «< >» по поручению Т.1 он устанавливал айпи камеры. Т.1 имел доступ к данным камерам и в любой момент мог видеть, что происходит в игровом клубе. Он доступа к камерам не имел. Администраторы игровых клубов фиксировали игроков по паспортным данным, все сведения о клиентах имелись на сайте «< >», можно просмотреть с компьютера администраторов. На процент выигрыша на сайте он влиять не мог. Выходы на сайт «< >» он осуществлял с мобильного телефона и домашнего компьютера, он смотрел баланс игровых клубов Пескова А.Ю. для передачи сведений тому, генерировал пароли для администраторов клубов. В кассу КПК «< >» он вносил денежные средства, заработанные от ремонтов компьютеров не у Т.3, т.к. он занимался ремонтом компьютеров, а также личные накопления < >. Через КПК он покупал автомобиль, платил за коммунальные услуги, и производил на основании договоров поручений иные платежи. Накопленные денежные средства после внесения в кассу КПК перечислялись ему на банковскую карту. На аудиофайлах с оптического диска №с, предъявленного ему для ознакомления, присутствует его голос. После прослушивания аудио файлов пояснил, что в разговоре с администратором клуба в <адрес>, та просит выслать новый пароль для нового администратора. Он поясняет ей, чтобы она послала данные администратора Кудрякову С.А., который постоянно ездил <адрес>. В другом диалоге администратор какого-то клуба сообщает ему, что в клубе не работает интернет. Он сообщил администратору, что сайт работает, проблемы с провайдером. В разговоре с Б5, администратором клуба Пескова А.Ю., тот просил сбросить ему пароль для доступа к сайту «< >». В диалоге с Кудряковым С.А., тот просит его приехать в клуб, расположенный по адресу <адрес> для того, чтобы забрать того оттуда, в другом диалоге последний дает ему поручение настроить компьютеры в клубе в <адрес>, подключить к сети, настроить доступ к сайту. Кудряков С.А. часто ездил в указанный клуб и давал поручения ему относительно данного клуба. Признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ частично. (т. 46 л.д. 92-97)

После оглашения данных показаний подсудимый БВ.10 данные показания не подтвердил, показал, что дал такие показания, какие были необходимы следователю.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ БВ.10 показал, что в клубе в <адрес> технических работ не производил, никогда в нем не был. Номер телефона «№» по просьбе Т.1 зарегистрирован на его имя, Т.3 пояснил, что к данному номеру телефона привязан «Киви-кошелек», с которого осуществляется оплата доменного имени «< >». Логин и пароль к этому «Киви-кошельку» были у Т.1, для каких-либо операций он передавал Т.3 код с СМС сообщения. Кудряков С.А. часто ездил в <адрес> в игровой клуб, периодически звонил ему по техническим вопросам функционирования данного клуба, выяснял у него вопросы по работе сайта. Признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ частично. (т. 52 л.д. 77-80)

После оглашения данных показаний подсудимый БВ.10 данные показания не подтвердил, показал, что дал такие показания, какие были необходимы следователю.

Оценивая показания БВ.10, суд доверяет тем показаниям, которые тот дал при допросах в ходе предварительного следствия по данному делу и оглашенным по ходатайству государственного обвинителя, поскольку все они являются последовательными, не противоречивыми, согласуются между собой и соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела, подтверждаются собранными по делу и исследованными в суде доказательствами. Доводы БВ.10 о том, что указанные показания даны им под принуждением следователя и имели целью освобождения его из-под стражи, достоверно ничем не подтверждены и являются голословными. Основания для самооговора на предварительном следствии БВ.10 не установлено, т.к. все показания БВ.10 даны в присутствии защитника и по окончании дачи показаний подписаны без замечаний с его стороны и защитником, оснований не доверять данным показаниям у суда отсутствуют.

Подсудимая ДЕ.4 вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ не признала и показала, что в обвинении указано, что оба преступления она совершала в составе организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть в течение 3-х лет, что не соответствует действительности. С Т.1 она познакомилась на тренировке в фитнес зале в ДД.ММ.ГГГГ. Он предложил работу по управлению персоналом в его заведениях. Она должна была следить за внешним видом сотрудников, приобретать чай, кофе, сахар, производить оплату аренды помещений, за оплату в месяц по 15 000 рублей. Трудовой договор она не заключала, так как официально работала в «< >» генеральным директором с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть 1 год 9 месяцев. С ДД.ММ.ГГГГ она была назначена генеральным директором ООО «< >». < > работала до заключения под стражу в ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входило управление персоналом, инкассация денежных средств, хранение документов, взаимодействие со сторонними организациями, подготовка и сдача отчетности. Рабочие места < > находились <адрес> торговый центр «< >» по <адрес> там работали кассиры-администраторы. О функционировании других игровых залов по <адрес> ей было ничего не известно. Одним из видов деятельности < > являлась покупка и продажа права требования долга к «< >» по договору цессии с физическими лицами. «< >» - участник рынка внебиржевой торговли. ООО «< >» - юридическое лицо, предоставляющий брокер с правом частичной передачи права требования долга к «< >» третьими лицами, а также получающие бонусные выплаты за открытие каждого клиентского счета в системе биржевого терминала компании «< >». Когда пришедший в зал человек, обращался к кассиру с предложением приобрести право требования долга, кассир уточнял, есть ли у человека клиентский счёт в системе «< >». Если нет, вносил его данные в систему и открывал ему персональный счёт. В последующем, персональным счётом мог воспользоваться только его владелец. После чего оформлялся договор цессии, только при наличии паспорта на персональном счёте человека отражался размер проданного ему права требования долга. Договор цессии, в двух экземплярах, подписывался с обеих сторон и заверялся печатью. Один экземпляр, вместе с квитанцией приходного кассового ордера оставался у человека. В договоре цессии отражался предмет соглашения, какое именно право требования передается. Плата за выход в интернет осуществлялась за 1 час 100 рублей. На <адрес> стояли около 5 компьютеров, <адрес> в каждом по 7. Ей не известно, вели ли какую-либо документацию кассиры администраторы, работающие в зале, получали ли они от посетителей денежные средства, изображений на компьютере не видела. Чай, кофе, канцелярию покупала за свои деньги, отдавала кассиру - администратору товарный чек и получала от них деньги. Кто вел подбор персонала, его инструктаж и обучение, получал выручку от работы клубов, выдавал заработную плату кассирам-администраторам, исполнял функции бухгалтера ей не известно. Контроль работы кассиров–администраторов, в том числе их наличие в зале, ею не производился, и кто выполнял данные функции ей не известно. В зале <адрес> было установлено видеонаблюдение. Кто имел доступ к видеонаблюдению, ей не известно. Ее деятельность никто не контролировал. Таким образом, ни в какой преступной группе она не состояла, в организации азартных игр не участвовала, контроль за соблюдением персоналом мер конспирации не осуществляла. В помещении осуществлялась внебиржевая торговля на компьютерах, некоторые граждане пользовались услугами сети интернет за 1 час в сумме 100 рублей. С Кудряковым она познакомилась в 2017 году при заключении договора аренды помещения в торговом центре «< >» <адрес>. С БВ.10 познакомилась в ДД.ММ.ГГГГ или в ДД.ММ.ГГГГ, он обслуживал компьютеры, являлся техническим работником, работники, которые работали в залах < >, звонили ему и сообщали о неполадках. К КПК «< >»» и КПК «< >» никакого она отношения не имела. О том, кто был председателем правления, ей ничего не известно. О направлении деятельности КПК «< >»» ей ничего не известно, как и о добровольной ликвидации организации ДД.ММ.ГГГГ. Об открытии 11 расчётных счетов в 6 банках ей ничего не известно. О внесении денежных средств Песковым А.Ю., Т.1, Кудряковым С.А. ей не известно. Песков А.Ю. и БВ.1 до расследования дела и судебного разбирательства ей были не знакомы. Она являлась пайщиком КПК «< >»», о существовании этой организации узнала от знакомых. В КПК был хороший процент оплаты услуг ЖКХ для родителей, являющихся пенсионерами. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у нее был один расчётный счёт в АО «< >» для получения ипотечного кредита. О создании КПК «< >», о том, кто является генеральным директором, о ликвидации в ДД.ММ.ГГГГ. этой организации, об открытии расчётных счетов Т.1, Песковым А.Ю., Кудряковым С.А. ей ничего не известно. Вносила в эту организацию 693 132 рубля - для приобретения автомашины Киа-Рио, через КПК оплачивала 200000 рублей за институт, коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, то есть оплатила до 1000000 рублей. К бухгалтерии КПК отношения не имела, никаких документов она не составляла и ними не знакома. Никакой доли от дохода деятельности этих учреждений не получала, получала только фиксированную заработную плату в 15 000 рублей. Явку с повинной не поддерживает, т.к. она написана под давлением следователя Ж6..

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ были исследованы показания ДЕ.4, данные ею в ходе предварительного следствия по данному делу.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ ДЕ.4 показала, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ Т.1 пригласил ее на работу для управления персоналом в его клубах. Ей необходимо было подбирать администраторов, объяснять им их функциональные обязанности, контролировать их работу, выплачивать заработную плату, обеспечивать клубы чаем, кофе, и иными необходимыми для деятельности клубов средствами и вещами. Т.1 объяснил ей, что деятельность легальна. Т.3 говорил, что деятельность его клубов будет вести через ООО «< >» и попросил зарегистрировать на ее имя данную организацию, и она стала ее директором. В клубе по адресу: <адрес>, Т.3 показал ей, как работает система, для дальнейшего обучения администраторов. В клубе располагались компьютеры, все подключены к сети интернет. Необходимо было принимать денежные средства от клиента, начислять сумму кредитов на компьютер, который указывал клиент. Паспортные данные клиента необходимо занести в систему, где фигурировало наименование «< >», далее распечатывались договоры цессии между ООО «< >», «< >» и клиентом. Клиент садился за компьютер и начинал играть в игру, аналогичную той, что была на игровых автоматах, когда те легально располагались на территории <адрес>. Ранее она работала администратором на игровых автоматах, когда они легально располагались на территории <адрес>, поэтому ей известно, как выглядят азартные игры на данных аппаратах. На ряде компьютеров была установлена система деноминации, при деноминации один к десяти 1 рубль мог быть равен 10 баллам. Система фиксировала поступление баллов, а не рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала на Т.1, помогала ему в его деятельности по клубам. Сама администратором не работала, обучала администраторов, охрана в клубы не набиралась. Подбор администраторов осуществлялся ею путем размещения объявления в сети интернет, девушки ей звонили, потом они встречались, и она объясняла, показывала, что нужно будет делать, показывала, как работает система на компьютерах, рассказывала о легальности деятельности клубов, говорила, что в них ведется торговля и покупка бинарных опционов. Что такое бинарные опционы, она не знает. Т.3 говорил, что клубы занимаются торговлей погодными опционами. В клубах администраторами работали: на <адрес> Р.5, на <адрес> Ш.2 и Д10., на <адрес>А П.4 и М.6, в <адрес> ЬЭ. Заработную плату администраторов определял Т.1 За вышеуказанную работу Т.1 платил ей 15 000 рублей в месяц. На момент ее трудоустройства клуб по адресу: <адрес> уже работал, между собой называли его «< >». Кроме того, у Т.3 работали клубы <адрес> между собой называли его < >», <адрес> между собой называли его «Лото» либо «Ломоносова», по адресу: <адрес>. В какой период они открывались, она не помнит. По просьбе Т.1 она забирала выручку у администраторов и отдавала лично Т.1, забирала в клубах распечатанные документы, которые отвозила Т.1 в офис <адрес> где периодически находился Т.3. БВ.10 занимался ремонтом компьютерного оборудования в клубах Т.1 Она звонила ему и сообщала о поломках компьютеров. Т.1 был для нее руководителем, его указания воспринимала как обязательные для исполнения. Что входило в обязанности Кудрякова, ей точно не известно, она видела его с Т.3, иногда они все встречались в клубах. Доступа к сайту «< >» не имела, ничего о нем не знает. Компьютеры ею никогда не закупались и не устанавливались, этим занимался Т.1 После ДД.ММ.ГГГГ деятельность всех клубов была приостановлена. Клуб на <адрес> был открыт ДД.ММ.ГГГГ, Т.1 посредством вайбера сообщил ей, что встречаться с ним нельзя, выручку клуба необходимо ей забирать и привозить на <адрес> ДД.ММ.ГГГГ оборудование было изъято сотрудниками полиции. Она вносила денежные средства в КПК «< >», КПК «< >»» для того, чтобы в последующем деньги перечислялись на оплату коммунальных услуг своей квартиры, обучение в институте. Она по поручению Т.1 могла внести наличные денежные средства в данные КПК для перечисления на оплату коммунальных платежей по клубам. Договора с КПК оформляла <адрес> затем на <адрес>. Не получала от КПК «< >»» денежных средств в размере 1784770 рублей, не получала и не вносила из кассы данного КПК сумм выше 6000000 рублей. Признала себя виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ частично. (т. 45 л.д. 226-232)

После оглашения данных показаний подсудимая ДЕ.4 данные показания не подтвердила, показала, что оглашенные показания написаны под диктовку следователя.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ ДЕ.4 показала, что на аудиофайлах с оптического диска № предъявленных ей для ознакомления, присутствует ее голос. После прослушивания аудио файлов пояснила, что в диалоге с собеседником Р.5, администратором клуба на <адрес> сообщает той, что Р.3 может забрать свою премию в клубе < >», обсуждали поставку воды в игровой клуб, премии администраторам, которые распределял Т.3. В диалоге с бухгалтером М.10. уточняла про договор аренды между ЦЧ. и ООО «< >» помещения <адрес>. В разговоре с администраторами игрового клуба на <адрес> Э.6 и У5. разговаривали про напитки в клубе. Администратор Ш.2 просила ее подменить, она сообщила, что за нее выйдет другая девушка, ЬЭ. с клуба в <адрес> просила добавить депозит, так как не дозвонилась до Кудрякова С.А., который занимался вопросами начисления депозита в игровом клубе в <адрес>. С охранником игрового клуба ФИО716 разговаривали о его подмене с другим охранником, а так же про закупку чая и кофе в клуб. В двух диалогах с администраторами клубов те сообщают ей о проверках в клубах. В диалогах с Т.1 она сообщила ему о проверке в клубе < >», Т.3 указал не открывать клуб «< >» доследующего дня. Сообщила ему, что поехала забирать изъятые полицией компьютеры. Т.3 дает указания ехать с БВ.10, при необходимости звонить Кудрякову С.А. (Лысому), чтобы тот приехал на второй машине. В другом диалоге она сообщает Т.3 о том, что в игровом клубе в <адрес> закончился депозит, тот сказал, что все решит. В диалоге с техником БВ.10 разговаривали про карты, выдаваемые игрокам в случае выпадения бонусов. В диалоге с П.4 просит заменить ее и съездить за компьютерами, т.к. ей необходимо в больницу, обсудили необходимость заказа посуды в игровые клубы, закупки чая и кофе, поскольку та исполняла ее обязанности на время ее нахождения в больнице. В диалоге с Кудряковым С.А. тот спрашивал ее, в какой больнице она лежит, чтобы подъехать к ней для того, чтобы она расписалась в каких-то документах. В диалоге с оператором «< > обсуждали смену стороны договора по обеспечению доступа к сети интернет в игровой клуб на <адрес>. В диалоге с администратором какого-то клуба спрашивает о расходах клуба. В диалоге с собеседником П.4, рассказывает ей, что поедет покупать чай и кофе для клиентов клуба «< >», рассказывает ей о своем ребенке; когда та была на смене, спрашивала ее про выпавшие бонусы. В диалоге с Ц.10 сообщает ей о необходимости сменить Р.10 в клубе «< >», < > В диалоге с П.4 та сообщила выручку клуба в 1400 рублей, она просила ее выдать 1 000 рублей Э.6, обсуждали технические вопросы деятельности клуба. В диалоге с Р.5 она сообщает той, в какой организации заказывать воду. В диалогах с Х.9. ДД.ММ.ГГГГ она просила ее срочно приехать к ней домой, сообщила, что сотрудники следственного комитета задерживают боссов «< >» Кудрякова С.А., хотя он не являлся ее руководителем, и «< >» Т.1, а так же что клубы «выносят» сотрудники полиции, необходимо закрыть клубы. В диалоге с собеседником ЖЗ.2, молодой человек П.4, она сообщает ему, что во всех клубах проходят обыски, а также в квартире Кудрякова. В диалоге с П.4 та рассказывает ей, как проходили обыски на <адрес> и сообщает, что все администраторы воспользовались ст. 51 Конституции РФ, также говорит об обыске в офисе <адрес> В следующем диалоге с П.4 она говорит той, что на обысках забирают телефоны, необходимо удалять контакты. В другом диалоге с ней объясняла ей, что рассчитают администраторов завтра в связи с закрытием клубов, обсуждали обыск в офисе на <адрес> В другом диалоге с Ч.1 проговаривают подготовку к открытию клуба «< >». В диалоге с собеседником ЬЭ. она указала ЬЭ. начальству никому не звонить, вся связь по «вайберу», она спрашивает, что произошло в игровом клубе <адрес> та рассказывала ей про обыски в игровом клубе в <адрес> и какие показания та дала ДД.ММ.ГГГГ. За клуб в Кадуе она не отвечала, только обучала работе администраторов в программе, клубом в <адрес> занимался Т.3. В ходе разговоров с Кудряковым С.А. она сообщила тому, что отчеты по деятельности клубов она забирает к себе домой, т.к. после ДД.ММ.ГГГГ какие-то текущие вопросы она могла решать с Кудряковым. В беседе собеседник администратор Ц2., уточняла, куда ей звонить в экстренных ситуациях, она сообщила, что только ей. В диалоге с Р.5 она передала той указание Т.3 написать, какие та дала показания и какие вопросы задавали сотрудники полиции. В другом диалоге с Р.3 она в резких тонах высказывает той претензии о невыполнении обязанностей, сказала, что передаст их Т.1, расскажет про них своим «боссам» Т.1, он их уволит. После прослушивания аудио файлов с оптического диска №с пояснила, что в ходе разговоров с администраторами игровых клубов, она консультирует их, какие показания дать, что нужно им говорить ничего не помню, начальства не помню. В диалоге с П.4 та говорит, что поехала за деньгами на размен на начало смены клуба на <адрес>, в другом диалоге они договариваются, что она заберет отчет по клубу «< > и отвезет его в офис на <адрес> В другом диалоге с П.4 они договариваются, чтобы она не забирала выручку из игрового клуба «< >», который функционировал. В диалоге с администратором Ш.2 сообщает ей, что в клубе будет работать другая уборщица. В диалоге с Х.10 она сообщает, что все выручки собраны, так как в выходные выручки хранились у нее дома. В разговоре с администратором У3. указала ей, чтобы они работали через заднюю дверь. В диалоге с устраивающейся на работу в клуб «< >» в качестве администратора девушкой сообщает ей, что приступать к работе нужно будет с ДД.ММ.ГГГГ. Признала себя виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ частично. (т. 46 л.д. 121-136)

После оглашения данных показаний подсудимая ДЕ.4 данные показания не подтвердила, от вопросов других участников процесса отказалась на основании ст.51 Конституции РФ.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ ДЕ.4 показала, что в игровом клубе <адрес> она никогда не была, не обучала администраторов работе с системой. Работала исключительно в клубах Т.1 В ДД.ММ.ГГГГ она стала директором ООО «< >» по просьбе Т.1, с ним у нотариуса оформляли соответствующие документы. ООО «< >» использовалось для придания легальности деятельности Т.1 По просьбе Т.1 с собственником помещения расположенного по адресу: <адрес> Ш.7 она могла договариваться по аренде помещения, в том числе по заключению договора между ним и ООО «< >», это могло быть не ранее ДД.ММ.ГГГГ, когда был открыт клуб по данному адресу. Она вносила свои личные денежные средства и средства ТСН «< >», где числилась председателем, в кассу КПК «< >» и КПК «< >»» с целью оплаты коммунальных платежей, получения займов в данных КПК. Допускает, что за два года (ДД.ММ.ГГГГ могла внести в кассу данных КПК 5000000 рублей. Признала себя виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ частично. (т. 52 л.д. 86-90)

После оглашения данных показаний подсудимая ДЕ.4 данные показания не подтвердила, пояснила, что на нее оказывалось психологическое давление. От вопросов других участников процесса она отказалась на основании ст.51 Конституции РФ

При допросах ДД.ММ.ГГГГ, ДЕ.4 данные ранее ею в ходе предварительного следствия показания поддержала, дополнительно пояснила, что виновной себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ признает частично, вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ не признает. В кассу кооперативов она вносила личные денежные средства, которые ей давал Ъ.8, которые она получила в кредит, по просьбе подруг вносила от своего имени их денежные средства. В отношении организации и проведения азартных игр вину признает частично, т.к. не действовала в составе организованной группы, к доходу и ювелирным изделиям никакого отношения не имеет. Уточнила, что в ТСН «<адрес> являлась завхозом, вопросами депозита в игровом клубе <адрес> занимался не Кудряков С.А., а Т.1 Признала себя виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ частично, вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ст. 174.1 УК РФ не признала полностью. (т. 55 л.д. 225-228, т. 57 л.д. 212-215, т. 60 л.д. 227-230)

После оглашения данных показаний подсудимая ДЕ.4 данные показания не подтвердила. От вопросов других участников процесса отказалась на основании ст.51 Конституции РФ

Оценивая показания ДЕ.4, суд доверяет тем показаниям, которые ДЕ.4 дала при допросах в ходе предварительного следствия по данному делу и оглашенным по ходатайству государственного обвинителя, поскольку все они являются последовательными, не противоречивыми, согласуются между собой и соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела, подтверждаются собранными по делу и исследованными в суде доказательствами. Доводы ДЕ.4 о том, что указанные показания даны ею под моральным принуждением следователя, достоверно ничем не подтверждены и являются голословными. Основания для самооговора на предварительном следствии ДЕ.4 не установлено, т.к. все показания ДЕ.4 даны в присутствии защитника и по окончании дачи показаний подписаны без замечаний с ее стороны и защитником, оснований не доверять данным показаниям у суда отсутствуют.

Подсудимый БВ.1 вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ не признал и показал, что раньше он ходил в клуб <адрес>, <адрес>, чтобы играть на компьютере на «мортал-сервере». Он называл данное заведение игровым. Помещение данного заведения представляло собой большой зал, в котором были кулер, чайник, кофе, вокруг на столах располагались 7-8 компьютеров, которые были пронумерованы. Он сначала отдавал 150 рублей администратору, садился за компьютер, на котором был доступ в интернет, заходил на сайт и играл. Цель игры на сайте была убить других людей. В ДД.ММ.ГГГГ с помощью администратора Ъ 4, которая там работала, он устроился в данный клуб охранником. В его обязанности охранника входило следить за порядком. Оплата его работы проводилась наличными, деньги давала Ъ 4, за каждую смену 600 рублей, смены с 19 до 1-2 ночи. В ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит, администратор Ъ 4, летом ушла в отпуск, и он заключил договор с ООО ЛЗК «< >» о том, что на период ее отпуска он будет исполнять обязанности ученика администратора, который подписал он и Ъ 4. В договоре было указано, что он является учеником. Телефон Пескова ему дала Ъ 4, сказала звонить, что если что-то сломается. В первый раз они общались с Песковым по телефону, когда сломались компьютеры, закончилась вода и кофе, и он сообщил о поломке компьютеров. Для ремонта компьютеров им были вызваны специалисты из Пестово и он оплачивал их услуги из кассы. В Пестово Песков не приезжал, он увидел Пескова в первый раз на суде. Своим начальником он считал Пескова А., в конце дня он делал отчет по кассе, который отправлял Пескову по социальным сетям в интернете. В сообщении Пескову он указывал, сколько был депозит к концу дня, сколько плюсовой, сколько если минусовой, например, на начало дня приходило 7000 рублей и например 5000 рублей на конец дня. С Песковым они решали вопросы финансового характера. Ъ 4 ему объяснила, как работать на компьютере, как включить и выключить головной и другие компьютеры, добавлять и забирать депозит, вносить паспортные данные, как распечатать договор. Посетителями заведения были одни и те же люди, поэтому они знали, что нужно в нем делать. Когда приходили новички, им разъясняли люди с заведения. Помимо него в клубе администратором никто не работал. Его функции заключались в следующем, когда приходил человек, давал паспорт, и он вносил данные о посетителе в базу в программе, которая была установлена на главном компьютере, и распечатывал на принтере какой-то договор, который подписывали он и посетитель. Содержание договора он не читал, делал то, что ему сказали. После этого посетитель отдавал ему на депозит деньги, и тот садился за компьютер. Он перезаносил депозит в такой же сумме на указанный посетителем номер компьютера. Суммы, которые давали посетители, были разными 50, 100, 200, 300, 400, 1000, 1500, 2000, 5000 рублей. Чем занимался посетитель на компьютере, он не вникал. Кто-то из посетителей играл в «Клубники» и в «Книги», кто-то что-то делал в квадратах. Суть игры была собрать в 1 точку и выиграть. При выигрыше посетитель подходил и просил его снять деньги, он забирал с его компьютера депозит на свой, снимал депозит и отдавал ему эту сумму денег, на мониторе была видна сумма выигрыша, на главном компьютере видны все компьютеры, там были суммы к выдаче. Кто-то из посетителей выигрывал, кто-то проигрывал. Самый большой проигрыш был 18000-19000 рублей. Доход был разный, или не было совсем, или был 4000-5000 рублей. Если посетитель выигрывал, то подходил и просил снять деньги, он снимал и отдавал деньги посетителю, это была его обязанность. Деньги носил с собой в кошельке в кармане. Когда приходили сотрудники полиции, он показывал им документы, они ни кого не разыскивали. В клубе имелись документы на ООО ЛЗК «< >», были какие-то документы на помещение. Его заработная плата составляла 30 000 рублей, которые брал из кассы и писал об этом «< >» Пескову А. О закупке ювелирных изделий ему ничего не известно. Вход в заведение был открыт, ключ от помещения был у него, его никто не контролировал. Он приезжал в <адрес>, когда Песков сказал ему приехать за мониторами, подъехала машина и был какой-то мужчина, он забрал мониторы. Мониторы в клубе устанавливал он сам. В период его работы в качестве администратора денежные средства от посетителей он вносил на банковскую карту «Сбербанка», на которой было написано не русскими буквами. На чье имя была данная карта, он не помнит. Он ходил в банкомат, вставлял карточку и наличные деньги, которые получал, вносил на карточку, пароль был № Суммы, которые он вносил карту, были различные, максимально 17000-18000 рублей. 2-4 раза он переводил деньги по телефонному номеру Пескову на счет карты Пескова в суммах 3000, 4000,15000 рублей. О том, что деньги нужно переводить Пескову, написал ему сам Песков. Когда были необходимы чай, кофе и вода он брал деньги из кассы и ходил в магазин, потом делал отчет. Администратором он работал в течение 4-5 месяцев, с мая по октябрь-ДД.ММ.ГГГГ. Перестал работать после того, как в заведение пришли оперативные сотрудники полиции, сказали, что хотят сыграть. Он попросил их паспорта, чтобы внести деньги и догадался, что это сотрудники полиции, т.к. у них были паспорта <адрес>, ранее они не приходили, у одного был пистолет. После этого ворвался СОБР, у него попросили представить документы и стали задавать вопросы. От Ъ 4 ему было известно, что он должен был им показать документы ООО ЛЗК «< >» и на помещение, договор и паспорта на ксерокс. В присутствии адвоката его спросили, признает ли он вину, и сказали, что лучше признаться, поэтому он признался. Проведение азартных игр он не организовывал, он открывал клуб, в котором работал администратором, и там играли. Кудряков С.А., Т.1, БВ.10, ДЕ.4 ему ранее не знакомы. Отношения к золоту, ювелирным изделиям, монетам он не имеет. О КПК «< >»» и КПК «< >» впервые услышал в суде.

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ были исследованы показания БВ.1, данные им в ходе предварительного следствия по данному делу.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ БВ.1 показал, что он месяц работал охранником в клубе по адресу: <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ по предложению Р.1 он стал работать администратором, Ъ 4 объяснила ему, как построена работа клуба, как ставить деньги на депозит. Она передала ему номер ФИО32, объяснила, что деньги нужно переводить на карту, открытую на имя Пескова. Самого Пескова он ни разу не видел, связывался с ним по телефону, номера телефонов Пескова постоянно менялись. В помещении клуба располагались компьютер администратора и еще 6 компьютеров, при помощи модемов компьютеры были соединены с сетью интернет. В клуб приходили клиенты, передавали ему денежные средства, он начислял их на депозит одного из компьютеров. Клиент садился за компьютер и помимо прочего мог играть в игру, в ходе игры мог приумножить деньги. В случае выигрыша, он сообщал об этом Пескову А. по телефону. Песков А.Ю. перечислял деньги на банковскую карту, открытую на имя Пескова А., он снимал эти деньги и отдавал их клиенту. Денежные средства, полученные от клиентов клуба, он переводил на банковскую карту Пескова А.Ю. (т. 45 л.д. 153-156)

После оглашения данных показаний подсудимый БВ.1 данные показания подтвердил частично в части того, что клуб являлся игровым, и играли там на деньги, денежные средства он переводил на банковскую карту Пескова. Составленный следователем протокол своего допроса он не читал.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ БВ.1 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неофициально работал охранником в заведении игорного бизнеса, следил за порядком. Администратором в клубе работала Ъ 4, и посменно работали другие девушки, с которыми он не общался. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он в указанном заведении стал администратором, сидел за главным компьютером, добавлял депозит на другие компьютеры. Его начальником был ФИО32 из <адрес>, с которым общался только по телефону, лично никогда его не видел. Режим работы устанавливал себе сам, главное, чтобы не было двух выходных подряд. Заработная плата у него была ненормированная, зависела от выручки клуба, если выручка была хорошая, то платили много. Сам периодически тоже там играл, смысл игры заключался в собирании одного и того же предмета в одну линию, были и другие игры, он в них не играл. В случае выигрыша игрока, он звонил ФИО32, говорил сумму выигрыша, тот перечислял выигрыш на карту победителя. Все денежные средства, полученные от игры, он перечислял на банковскую карту на имя А. Пескова, которую ему передала Ъ 4. (т. 39 л.д. 71-74)

После оглашения данных показаний подсудимый БВ.1 данные показания не подтвердил, пояснил, что показания не читал, т.к. не считал себя виновным.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ БВ.1 показал, что на аудиофайлах с оптического диска №с, предъявленного ему для ознакомления, присутствует его голос. После прослушивания аудио файлов пояснил, что в разговоре с Ш.9., Х.7 разговаривали о долге, те проиграли деньги в клубе. В диалоге с Х.7 он просит вернуть деньги, которые он проиграл в клубе. В диалоге с Песковым А.Ю. разговаривали об отключении интернета в клубе и о перечислении выручки клуба. На аудиофайлах с оптического диска №с, предъявленного ему для ознакомления, присутствует его голос. После прослушивания аудио файлов пояснил, что в диалоге с Песковым А.Ю. разговаривали об отключении света в клубе, о его поездке в <адрес> за мониторами в клуб по адресу: <адрес>. На аудиофайлах с оптического диска №с, предъявленного ему для ознакомления, присутствует его голос. После прослушивания аудио файлов пояснил, что он сообщил Пескову А. о выключении света в клубе, обнулении кредитов на одном компьютере. В диалоге с посетителем клуба БВ.8 они разговаривают о том, что он должен прийти в клуб. В диалоге с таксистом З. разговаривают об его работе в клубе. (т. 52 л.д. 15-21)

После оглашения данных показаний подсудимый БВ.1 их подтвердил.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ БВ.1 показал, что не согласен с предъявленным ему обвинением по п.п. «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ, поскольку не занимался легализацией денежных средств, наименования КПК «< >»», КПК «< >» ему не известны, никогда не вкладывал денежных средств в данные организации. Признает вину частично по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, проводил азартные игры на территории <адрес>, однако не имеет отношения к извлеченному доходу, к приобретенным ювелирным изделиям, не является организатором игорной деятельности. Он принимал денежные средства от посетителей клуба, ставил ставки на компьютеры, выдавал выигрыш, перечислял денежные средства на карту Пескова А.Ю. Размер его вознаграждения в зависимости от выручки клуба составлял до 30 000 рублей в месяц, данную сумму оставлял себе, остальную часть переводил Пескову. В содеянном раскаивается. (т. 54 л.д. 240-243)

После оглашения данных показаний подсудимый БВ.1 их подтвердил.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ БВ.1 показал, что он частично признает себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ не признает. Данные ранее показания поддерживает. (т. 57 л.д. 163-166, т. 60 л.д. 43-46)

После оглашения данных показаний подсудимый БВ.1 их подтвердил, признает то, что работал администратором, деятельность по организации проведения азартных игр не осуществлял.

Оценивая показания БВ.1, суд доверяет его показаниям, которые тот дал при допросах в ходе предварительного следствия по данному делу и оглашенным по ходатайству государственного обвинителя, поскольку все они являются последовательными, не противоречивыми, согласуются между собой и соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела, подтверждаются собранными по делу и исследованными в суде доказательствами, кроме того являются достоверными показания БВ.1, данными им в суде, относительно его обязанностей в игровом клубе <адрес>, описаний игровой деятельности и взаимодействия с Песковым, в части, не противоречащей показаниям на предварительном следствии. Основания для самооговора на предварительном следствии БВ.1 не установлено, т.к. все показания им даны в присутствии защитника и по окончании дачи показаний подписаны без замечаний с его стороны и защитником, оснований не доверять данным показаниям у суда отсутствуют.

Допросив подсудимых, свидетелей и исследовав представленные органами предварительного расследования иные доказательства, суд пришел к выводу о виновности Т.1, Пескова А.Ю., Кудрякова С.А., БВ.10, ДЕ.4, БВ.1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и необходимости оправдания по преступлению, предусмотренному пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. К указанному выводу суд пришел на основании следующих доказательств.

    В судебном заседании свидетель Ж2. показала, что в ДД.ММ.ГГГГ она в течение двух дней проходила стажировку на бирже и бинарных аукционах на <адрес> рядом с учебным комбинатом. Объявление о работе увидела на сайте «< >», где был указан телефон ДЕ.4. В первый день к работе не приступала, только смотрела. Была официально трудоустроена по договору администратором, договор оформляла с ДЕ.4, которая ей показала, как составлять договор и распечатывать его, в договоре указывалась сумма аукционов, данные игроков записывались согласно паспорта. Деньги посетители вносили при заключении договора. Как ей сказали, что в заведении продавали бумагу, которую выдает бинарный аукцион. Стоимость 1 аукциона - 1 рубль. В помещение вход был свободный, внутри стояло более пяти компьютеров, на компьютерах были графики, из работников в помещении была только ДЕ.4, за 2 дня пришло 2 человека, им нужно было выдавать специальный документ, в нем они расписывались и проходили за компьютеры. Далее приехали сотрудники полиции, забрали компьютеры, это ее насторожило, работать больше не стала. С ДЕ.4 не разговаривала, кем, на каких основаниях и условиях она работала ей не известно.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, оглашены показания свидетеля Ж2. данные ею в ходе предварительного следствия о том, что в ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором – кассиром в клубе <адрес>. Прием на работу осуществляла ДЕ.4, пояснила, что в клубе осуществляется биржа, игра на опционы. В ее обязанности входил прием денежных средств от посетителей, выдача посетителям выигрыша, оформление новых клиентов, поддержание общего порядка в зале. При оформлении клиента она распечатывала договор из программы, подписывала, ставила печать, на внесенную сумму выдавала приходно-кассовый ордер. В случае выигрыша выдавала деньги и расходно-кассовый ордер. Клиент устанавливал ставки и играл. На экране можно было включить картинки и графики (т. 19 л.д. 19-21).

После оглашения показаний Ж2. их подтвердила, дополнительно пояснила, что раньше события помнила лучше.

Анализируя изложенные показания свидетеля Ж2., данные свидетелем на предварительном следствии и в суде, суд считает, что противоречия в показаниях свидетеля в части периода работы в игровом заведении, наименования ее должности и адреса нахождения игрового заведения устранены, поскольку свидетель подтвердила свои показания, которые она дала на предварительном следствии, в связи с чем суд признает правдивыми и соответствующими действительности в данной части те показания свидетеля, которые она дала на предварительном следствии. Показания свидетеля в остальной части в суде и на предварительном следствии не противоречат друг другу и должны быть положены в основу приговора. Описание свидетелем Ж2. ее действий по торговле бинарными опционами в ходе судебного и предварительного следствия свидетельствует о том, что свидетелю не известно, что такое бинарные опционы и внебиржевая деятельность.

В судебном заседании свидетель Ш.2 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ < > нашла работу в ООО «< >», работала в течение одного года в заведении на перекрестке <адрес> и <адрес>, а также на <адрес>, слева от входа в него через дорогу в отдельно стоящем здании, вход отдельный. Сначала устраивалась работать на «фанеру», потом перешла работать ближе к дому на <адрес>. В обоих заведениях, где она работала, на столах находилось по 5-8 подключенных к интернету компьютеров с программами. Компьютеры были всегда включены, там была установлена программа. В компьютере отображалось, что делалось на других компьютерах, были таблицы, графики. Она брала деньги у посетителей, переводила их на компьютер. Далее, когда посетитель подходил к ней, она выдавала посетителю сумму денег наличными, которую он просил. Работодателем была ДЕ.4, был ли заключен с ней договор, она не помнит. Как работать, ей показали девочки. С ней работали 1-2 девочки, с которыми они менялись, графика работы не было. Выходила работать, когда ей звонили, могла работать днем, вечером, могла приходить ночью. Помещения работали в открытом доступе, звонков и кодов не было, мог прийти любой человек. В оба заведения приходили человек 10 посетителей. Оплата была наличными в конце рабочего дня, ДЕ.4 говорила, сколько взять денег, больничные не оплачивались. БВ.10, Т.3 и Кудряков приходили, ругались, были какие-то рабочие моменты, не вынесен мусор, следили за рабочим процессом, конфликтов не было, сами они не играли, фамилии узнала от девочек из коллектива. Со стороны ДЕ.4 претензий не было. БВ.10 приходил для ремонта компьютеров. Прекратила деятельность, т.к. позвонила С.5, и сказала, что нет работы. С начала деятельности понимала, что деятельность незаконна, такой сделала вывод из-за хороших условий работы.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, оглашены показания свидетеля Ш.2 данные ею в ходе предварительного следствия о том, что она работала в должности кассира – администратора в игровом клубе по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. На работу устроилась с помощью Р.5, от которой она узнала, что управляющей клуба является ДЕ.4 При встрече ДЕ.4 убедила ее, что деятельность клуба является законной, показала документы. Деятельность клуба осуществлялась от имени компании «< >», представителем которой в <адрес> являлась компания ООО «< >». ДЕ.4 была директором ООО «< >». Ей известно, что у ДЕ.4 было еще два клуба < >» (<адрес>) < > (<адрес>»а»). В «< >» она работала с ДД.ММ.ГГГГ, до этого постоянно на «фанере» (<адрес>). Стажировку проводила Р.5, которая пояснила, как работать с установленной программой. Она принимала денежные средства от клиента, начисляла сумму кредитов на компьютер, который указывал клиент. У клиента необходимо было взять паспорт, паспортные данные занести в систему, где фигурировало наименование организации «< >». Далее распечатывались договор цессии между ООО «< >» и клиентом. Клиент садился и играл. На компьютерах стояли игровые системы, похожие на «Гаминаторы», о которых ей известно со времен игровых автоматов, т.к. она ходила несколько раз поиграть на игровых автоматах. Все компьютеры были подключены в сети интернет. На какой сайт осуществлялся выход с этих компьютеров, ей точно не известно, помнит, что в названии было слово «Гермес». В клубе «< >» стояли 10 копеечные, 20 копеечные и рублевые компьютеры. Названия означают размер ставки, а именно: 1 рублю реальных денег стоит 10 кредитов на компьютере при ставке на «десятикопеечном», 1 рубль- 5 кредитам на 20 копеечном и 1 рубль к одному кредиту на рублевом. Если посетитель хотел снять деньги, то она распечатывала расходный кассовый ордер на сумму снятия и выдавала наличные денежные средства. Если денег в кассе не хватало, писала расписку на сумму, один экземпляр отдавала клиенту. В дальнейшем, когда задолженность перед клиентом гасилась, оригинал расписки у него забирался. Выручку в клубе забирала либо ДЕ.4, либо П.4 Технику в клубах настраивал БВ.10 Кудряков С. и Т.1 ей не знакомы. В среднем выручка клуба «лото» в сутки составляла 5000 рублей, иногда меньше или больше. За суточную смену платили 1300 рублей и премию. В «Лото» рабочий график был с 10 утра до 10 утра следующего дня, премия выплачивалась из расчету: выручка 10 000 рублей –премия 300 рублей; 15 000 рублей –премия 500 рублей; 20 000 рублей- премия 2000 рублей. Выплаты заработной платы происходили два раза в месяц, сначала аванс, потом основная часть. Премию забирали в конце смены. Если выручка за месяц составляла 200 000 рублей, происходила надбавка за каждую смену в размере 500 рублей. Из администраторов знакома П.4, которая работала в клубе, пока та находилась в роддоме, Р.5, Э.6, которая работала администратором клуба «Лото». (том 19 л.д. 73-76).

После оглашения показаний Ш.2 их подтвердила, дополнила, что работала по <адрес> Т.3 и Кудрякова она видела, но не знала кто из них кто. Девочки, которых вызывали на <адрес>, сказали ей сказать, что она Т.3 и Кудрякова не знает.

Анализируя изложенные показания свидетеля Ш.2, которые та дала на предварительном следствии и подтвердила их в судебном заседании, суд считает их достоверными, т.к. они соответствуют совокупности исследованных доказательств. Кроме того, суд не находит оснований не доверять показаниям Ш.2 в судебном заседании о функциях в игровых клубах БВ.10, Т.1, Кудрякова А.А. и ДЕ.4, в связи с тем, что причины для оговора подсудимых отсутствуют, указанные показания дополняют друг друга.

В судебном заседании свидетель П.4 показала, что < >, с Кудряковым, БВ.10 знакома по работе. В ДД.ММ.ГГГГ ДЕ.4 предложила ей работу администратором зала в «< >», рабочее место находилось по адресу: <адрес>, кроме того она подменяла работников в залах по <адрес>, и <адрес>, в каждом зале находилось по 6 компьютеров подключенных к интернету с изображением 2 анимационного вида графиков и картинки. Что происходило на компьютерах, она не знает. В < > приходили посетители, за день людей приходило по- разному, иногда посетителей не было. Постоянные посетители приходили 1 раз в неделю. Администратор регистрировал клиента в программе, оформлял договор, подписывал, 1 экземпляр выдавал клиенту, далее человек работал на компьютере, что он делал не известно. Вход в центр для совершеннолетних посетителей был свободный, обязательно должен быть паспорт. Посетителям сама лично ничего не разъясняла. Деньги вносили администратору, выдавали приходно-кассовые и расходные ордеры. Деньги выдавались посетителям, которые работали и их зарабатывали, сумму видела на компьютере администратора, там высвечивался номер компьютера и сумма к выдаче. Полученные денежные средства передавала ДЕ.4 < >, затем деньги в конверте клала на стол в офисе <адрес> График работы заведения день и вечер, т.к. в ночь она не работала, поэтому не знает, работало ли заведение ночью. Заработную плату обговаривала с ДЕ.4, она зависела от выручки и посетителей, были установлен оклад и премии. Зарплату оставляли в заведении, ей ежемесячно передавала ДЕ.4. Администраторами работали и другие девочки, их данных не знает. Деятельность происходила от имени «< >» и «< >», < > было его представителем. Управляющей была ДЕ.4, руководителя не знает. Т.3 не осуществлял контроль за персоналом, не руководил ее деятельностью, иногда он проводил проверки - проходил по залу, наливал кофе и уходил. В документах ООО «< >» и «< >» директором прописана ДЕ.4, которая получала зарплату, говорила, что для нее начальник Т.1 Поломки компьютеров устранял БВ.10 Она работала с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, < >. ДЕ.4 в этот период жила на съемной квартире, в ДД.ММ.ГГГГ жила у Ъ.8 чтобы не оплачивать съемную квартиру. < > В ДД.ММ.ГГГГ после закрытия игровых заведений сестра осталась без работы, ухудшилось ее материальное положение. Сейчас проживает на съемной квартире. Ей не известно о дорогостоящих покупках ДЕ.4 в период ее работы, а также о приобретении ДЕ.4 золотых изделий, слитков. Характеризует ДЕ.4 положительно.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, оглашены показания свидетеля П.4 данные ею в ходе предварительного следствия о том, что ДД.ММ.ГГГГ она работала кассиром – администратором в игровом клубе по адресу: <адрес>. Работу предложила ДЕ.4, которая являлась управляющей в клубах ООО «< >» по адресам: <адрес> («Колибри»); <адрес> («Фанера»); <адрес> («Лото»). ДЕ.4 пояснила, что клубы осуществляют деятельность от имени компании «< >», ООО «< >» было представителем этой компании в <адрес>. В июне и июле 2018 года на период декретного отпуска ДЕ.4, выполняла обязанности управляющей: контролировала персонал, бытовые вопросы, отвозила выручку из клубов в офис на Б. Доменщиков, <адрес> в <адрес>. В офисе всегда был Т.1 Т.3 приезжал в клубы редко, в основном, когда выпьет. Кудряков С. посещал клубы, а именно «Колибри», приходил, когда возникали проблемы с кондиционерами, трубопроводами и прочее. Тот вызывал работников для их починки и контролировал процесс работ. На ее сменах он выручку не забирал, забирала ДЕ.4. В случае поломки компьютеров, ремонт осуществлял БВ.10 В клубе находились компьютеры, которые были подключены к сети Интернет, на какой сайт осуществлялся выход с компьютеров, ей не известно. Как администратор, она принимала от клиента деньги, начисляла сумму кредитов на компьютер, который указывал клиент, вносила паспортные данные клиента в систему, где было указано название «< >», распечатывала приходно-кассовый ордер, договор цессии, заключенный с клиентом от имени ООО «< >» и «< >», после чего клиент садился за компьютер и играл. На компьютере стояли игровые системы «Игрософт», «Гаминаторы» (анимационный вид). Об этих программах ей известно, т.к. в ДД.ММ.ГГГГ она работала на игровых автоматах в клубе <адрес> Кроме того, в клубе на экране отображались графики погодных контрактов (деловой вид). В случае, если посетитель хотел снять деньги, она выдавала их и распечатала расходный кассовый ордер на сумму снятия. Если денег не хватало, писала расписку на сумму. Оригинал расписки отдавала клиенту, копию оставляли ДЕ.4. В дальнейшем, когда задолженность перед клиентом гасилась, оригинал расписки у него забирался. Выручку в клубе забирала ДЕ.4, в среднем выручка составляла 15000 рублей. Заработную плату ей выдавала ДЕ.4. За смену платили 1300 рублей и премию. Выплаты заработной платы происходили два раза в месяц. Премию забирали в конце смены, если ее заработали, размер премии зависел от размера выручки. В случае, если выручка за месяц в клубе была более определенного лимита, который устанавливала ДЕ.4 (либо 200000 рублей, либо 250 000 рублей) им выплачивалась дополнительная премия, размер которой устанавливала ДЕ.4. Колякин руководил охраной в клубах на «фанере», «лото» и «Колибри». Из администраторов ей знакомы Ш.2, Ж8., Р.3, Томарова, Ю.4, ЖЗ., охранники - З.7, ФИО75 М. (том 19 л.д. 68).

После оглашения показаний П.4 их подтвердила, дополнила, что по указанию ДЕ.4 она звонила Кудрякову по поводу водопровода и кондиционера на <адрес>, арендодателя помещения не знает. На Доменщиков лично Т.3 деньги не передавала, видела его в помещении 1-2 раза. ДЕ.4 закупала бытовую химию, чай кофе, занималась управлением, забирала выручку.

Анализируя изложенные показания свидетеля П.4, которые та дала на предварительном следствии и подтвердила их в судебном заседании, суд считает их достоверными, т.к. они соответствуют совокупности исследованных доказательств. Кроме того, суд не находит оснований не доверять показаниям П.4 в судебном заседании о периоде ее работы в игровом клубе, функциях в игровых клубах ее, Т.1, Кудрякова С.А. и ДЕ.4, в связи с тем, что причины для оговора подсудимых отсутствуют. П.4 согласно оглашенных показаний на предварительном следствии были разъяснены положения статьи 51 Конституции РФ, положениями которой она не воспользовалась, от дачи показаний в отношении своей сестры ДЕ.4 не отказалась, оснований для признаний данных показаний недопустимыми доказательствами у суда отсутствуют.

В судебном заседании свидетель Ы.10 показала, что ДД.ММ.ГГГГ через «< >» устроилась на работу администратором, для работы с компьютерами на <адрес>, заработная плата ее составляла 800 рублей за смену, трудовой договор с ней не заключался, находилась на испытательном сроке. Обучала ее напарница. Она отработала 6-7 смен, график ее работы составлял сутки через трое. Заведение работало круглосуточно, вход был свободный. Руководителем была ДЕ.4 и принимала на работу. Зарплату она получала ежедневно, забирала после смены 800 рублей. Работала в программе, брала деньги и зачисляла в программу на компьютере, в помещении было 10-12 компьютеров, все подключены к сети интернет, с изображением наподобие игровых аппаратов, видела клубнички, сейфы, анимацию. Что делал посетитель за компьютером, она не видела. Деньги принимала от посетителей и выдавала им, сумма выплаты отображалась на компьютере. Не каждый посетитель получал деньги, наверно это связано с игрой. Выдача суммы денег отмечалась на компьютере. Полученные деньги не учитывались. При ней ни кто выручку не забирал. Деньги от посетителей передавала напарнице, она приходила и считала. Выручку ДЕ.4 не передавала. Посетителям не разъясняла, что делать на компьютерах, они все знали. Посетитель документы не подписывал, паспорт не представлял. Количество посетителей разное, бывало, что ни никто не приходил. Кто-то приходил попить чай и кофе. Проверяющие организации, правоохранительные органы не приходили. Про вышестоящее руководство слышала имя ФИО32, фамилии его ДЕ.4 не называла. Вместе их не видела. В клубе была уборщица, охранник и администратор. Проблем с работой компьютеров, коммунальных не было.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, оглашены показания свидетеля Ы.10 данные ею в ходе предварительного следствия о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в клубах ООО «< >» по адресам: <адрес>, в должности администратора – кассира. О вакансии узнала на сайте «< >», позвонила по указанному в объявлении номеру и пришла на собеседование в клуб на <адрес>. Там ее встретила ДЕ.4, которая объяснила ей порядок работы в заведении и заверила, что в клубах ведется законная деятельность, показывала сертификаты и другие документы. Деятельность в клубах велась от имени компании «< >». В ее обязанности входило: прием денежных средств у клиентов (ставка), которые зачислялись на выбранный клиентом компьютер. Далее клиент садился за компьютер и играл. На компьютерах стояли разные размеры ставок: 20 копеек, 50 копеек, 1 рубль. Это означало, что при ставке в 20 копеек один внесенный рубль равняется 5 условным единицам (кредитам); при ставке в 50 копеек –двум кредитам; при ставке в один рубль равняется одному кредиту. Игры на компьютерах были также, как раньше на игровых аппаратах в клубе «Сова», где ранее стояли игровые автоматы, и она там работала. За каждую смену платили 1300 рублей. Работа была сменами с 9 часов утра до 9 утра следующего дня. Премий не выплачивалось. В среднем выручка составляла 20 000 рублей. Выручку, полученную за смену она передавала ДЕ.4 утром после смены. ДЕ.4 занималась управлением клубами, привозила в клубы алкогольные напитки, чай и кофе для клиентов клуба. Ремонтом техники во всех клубах занимался мужчина по имени ФИО32, небольшого роста, полный, лет 30. Иногда с ДЕ.4 в клуб приезжал Т.1, который стоял и наблюдал за всем в клубе. (том 19 л.д. 89-93).

После оглашения показаний Ы.10 их подтвердила частично, дополнила, что ДЕ.4 выручку не передавала, Т.3 с ДЕ.4 в клуб не приезжал, она слышала о нем в разговоре по телефону, ФИО32, который ремонтировал компьютеры, лично не видела и не знает.

Анализируя изложенные показания свидетеля Ы.10, которые та дала на предварительном следствии, суд считает их достоверными, т.к. они соответствуют совокупности исследованных доказательств. Показания свидетеля Ы.10 в части того, что она работала в ООО «< >» связаны тем, что согласно исследованных доказательств, данное юридическое лицо также использовалось членами организованной группы в целях завуалированности и конспиративности их деятельности.

В судебном заседании свидетель Г. показала, что подсудимого Пескова знает как своего начальника, ДЕ.4 научила ее работать, видела несколько раз Т.3 с Песковым у них в клубе. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в клубе у Пескова, ставила деньги на компьютеры, брала паспорт, выдавала приходно-кассовый ордер, ставила сумму, которую хотели посетители, если они выигрывали, выписывала расходно-кассовый ордер и выдавала деньги. Ее рабочее место было на <адрес>, клуб состоял из маленького помещения, где стоял главный компьютер, зала с компьютерами от 5 до 10 штук, третьего помещения, где кушали и спали. Сведения о работе ей скинула в интернете знакомая, она позвонила Пескову, и тот пригласил на собеседование, встретились на <адрес>, он сказал, что нужно ставить деньги на компьютеры. Она поняла, что деятельность игровая. Если люди выигрывали, то им отдавали деньги. Доступ в клуб был открыт, посетителей в день было около пяти человек за сутки. Приходящий в клуб человек отдавал деньги, называл компьютер, она выписывала приходно-кассовый ордер, и человек направлялся к компьютеру. Все компьютеры были подключены к сети интернет. Что человек делал на компьютере, ей было не интересно, на экране она видела черно-зеленые графики. Все посетители знали, что нужно делать на компьютере. Если он выигрывал, то на ее компьютере высвечивалась информация по каждому компьютеру, сколько денег поставили, и она смотрела, как эти деньги или увеличиваются, или уменьшаются. Если увеличивались, оформлялся расходно-кассовый ордер, где ставили подпись посетитель и она. На случай выигрыша лежала страховая сумма, если денег не хватало, их привозил Песков. Как работают компьютеры и как работать с главным компьютером, ей показывала ДЕ.4. С ДЕ.4 ее познакомил Песков, когда она приехала на Милютина 9. ДЕ.4 и Песков о чем-то разговаривали. ДЕ.4 видела один раз, дальше взаимодействовала только с Песковым, он был фактически ее начальником, он приезжал, если были проблемы, когда что-то ломалось, если нужно чай, кофе, отчитывалась ему, сколько было народу, сколько выручка, если были проблемы он приезжал. Если ломались компьютеры, звонила Пескову, и он их куда-то увозил, иногда простые поломки чинил сам. Зарплата ее составляла 1200 рублей за сутки, график работы с 10 до 10, кроме нее работали еще З.5. Зарплату брала сама в конце смены, писала на бумажке специально для Пескова, какая выручка, и что взяла зарплату. Деньги, которые получали, складывала отдельно и передавала сменщице. При ней Песков пару раз забирал выручку предыдущей смены. Работали больше в минус, было 10000-12000 рублей, чаще минус 15000-20000 рублей. Не помнит, как эта деятельность была оформлена, было название ООО «< >». Документы по деятельности заведения видели, они лежали, но она их не читала. Покупатель подписывал договор с ООО «< > приходный и расходно-кассовый ордер. Т.3 видела пьяным вместе с Песковым в помещении клуба, она думала, что Т.3 с Песковым И.1. Охранников в клубе не было, техника ФИО32 она не знает.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, оглашены показания свидетеля Г. в т. 19 л.д. 15-18, данные ею в ходе предварительного следствия о том, что она работала <адрес> ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве оператора-кассира (администратора). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ там стояли игровые автоматы. На период работы компьютеров все было оформлено сначала на ООО «Пятачок», потом на ЛЗК «< >». Хозяином заведения на период ее работы был Т.1, управляющим был Песков А.Ю., который забирал выручку, набирал персонал, следил за порядком в клубе. Т.3 решал возникающие проблемные вопросы. Т.3 и Песков являются И.1. График ее работы был сутки через двое с 10 утра до 10 утра следующего дня, заработная плата составляла 1200 рублей в сутки. Премии стали платить с 2016 года, 1 % с суммы выручки за сутки, если выручка 10000 и более, 2 % от суммы выручки, если выручка выше 50 000 рублей, 4 % от 100000 рублей. В последнее время выручки почти не было. В служебные обязанности входило прием денежных средств от посетителей, выдача посетителям выигрыша, оформление новых клиентов, поддержание общего порядка в зале. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в программе < >» (название сайта на английском языке) через сеть Интернет. По документам работа происходила через брокера «< >». На указанном сайте у нее было рабочее место (учетная запись), через которую она оформляла клиентов. Каждый новый посетитель предоставлял паспорт, его данные записывались в программу, после этого с программы распечатывался договор оферты. Данный договор подписывался клиентом и ею, на нем ставилась печать ЛЗК «< >». При приеме денежных средств от клиента распечатывался с сайта приходно-кассовый ордер, который также подписывался с двух сторон и ставилась печать. Один ордер отдавался клиенту, второй оставался для отчетности. В случае выигрыша с сайта распечатывался расходно-кассовый ордер, таким же образом приходный. Перед выдачей денежных средств клиент должен был расписаться. Ставку она ставила на тот компьютер, который показывал посетитель. На каждом компьютере стояли разные размеры ставок: 20 копеек, 50 копеек, 1 рубль. Посетитель, поставив 100 рублей на компьютер с размером ставки в 20 копеек, получал 500 кредитов на свой игровой счет. Если он ставил 100 рублей на компьютер, где ставка 1 рубль, то получал 100 кредитов. При выигрыше перевод в рубли происходил в обратном порядке. На компьютерах в зале через сеть Интернет работала программа, также сайт «Гермес» На мониторах отображались картинки, которые ранее были на игровых автоматах «Игрософта» и «Адмирала», рядом с картинками находились графики, якобы котировок на погоду. На случай проверок полиции была инструкция с текстом, который нужно было выучить и отвечать по ней, в ней говорилось о том, что они являются представителями ЛЗК «< >», которой является представителем брокера «< >», в зале проходит торговля ценными бумагами на погоду, нефть и прочее. Если же текст ее работник не выучил, то не дает объяснения в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. Фактически люди приходили в зал, чтобы поиграть, погода в других странах их не интересовала, суть игры заключалась в выигрыше. Выигрыш происходил при совпадении определенных комбинаций картинок на мониторе. Если смотреть на график на мониторе, то график поднимается вверх. Считает, что людьми в игровом процессе двигал азарт. Компьютеры при ней настраивал техник ФИО32, фамилии его не знает, на вид ФИО32 30 лет, невысокого роста, полный. За починку компьютеров деньги она выдавала ему из кассы, ту сумму, которую он назовет, в основном 1000-2000 рублей за выезд. Кроме того, он же на главном компьютере настраивал процент отдачи денег на компьютерах, либо дистанционно со своего компьютера дома. На компьютере администратора он вводил какой-то пароль, что ему позволяло получить доступ к настройкам. Ранее начальником охраны был ЖЗ.1, затем тот стал директором ЛЗК «< >», фактически клубом не руководил, но получал какой-то процент, это ей известно из разговоров между Песковым и ЖЗ.1. Помимо нее до начала 2017 года в клубе находился охранник, которому она после смены выдавала зарплату из кассы в размере 1200 рублей и забирала свою зарплату. Охранниками работали В4, Б5, которые в дальнейшем стали администраторами, когда от охраны решили отказаться, помимо них в клубе работали администраторами З.9., сейчас проживает в <адрес>, Ь.1, сейчас проживает в Краснодаре. ДЕ.4 после установки в 2015 году в зале компьютеров занималась их обучением работе на них, показывала, как работать в программе, начислять кредиты, распечатывать и расписываться в платежках. После этого она изредка приезжала в зал поболтать, иногда в зале собирались вместе - ДЕ.4, Т.1, Песков А., Я.6 по кличке «Лысый», что-то обсуждали между собой, иногда выпивали, играли в карты. Ей известно, что у Т.3 есть еще клуб «Колибри» и другие, ДЕ.4 является управляющей в клубе «Колибри» на <адрес> напротив колхозного рынка.

После оглашения показаний Г. их подтвердила частично, дополнила, что верно указывала о зарплате и сайте «< >», название «< >» фигурировало в договоре, печать ставилась ООО «< >», не подтвердила период работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что работала два года, год не помнит. Относительно того, что руководил Т.1 и решал проблемные вопросы, она не говорила. Подтверждает, что ставки были разные, описание компьютера, видела в компьютере графики. Инструктаж с ней не проводился. Люди приходили поиграть, суть заключалась в выигрыше. Давала показания относительного того, что она видела на своем компьютере, другие компьютеры не видела, на своем компьютере она видела 3 столбца, номер компьютера, сумму и количество кредитов. Относительно компьютерного техника ФИО32 показаний не давала, деньги за починку компьютеров ему не выдавала. Не подтверждает показания относительно начальника охраны ЖЗ.1, отрицает, что ДЕ.4, Песков, Лысый, Т.3 собирались в клубе, то, что ДЕ.4 была управляющей в клубе «< > Протокол подписывала, но его ни читала, т.к. допрос шел три часа с 21-40 до 23-40 час., она была уставшая и голодная, ее ответы были краткие, но следователь печатал долго.

Анализируя изложенные показания свидетеля Г., которые та дала на предварительном следствии, суд считает их достоверными, т.к. они соответствуют совокупности исследованных доказательств. Показания на следствии подписаны Г. без каких-либо возражений и замечаний, она предупреждалась за дачу ложных показаний, оснований ставить их под сомнение и законные основания для признания свидетельских показаний недопустимыми, у суда отсутствуют. Кроме того, суд не находит оснований не доверять показаниям Г. в судебном заседании о функциях в игровом клубе Пескова А.Ю., ДЕ.4 и игровой деятельности клуба, т.к. они соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

В судебном заседании свидетель Р.5 показала, что 3-4 года назад ДЕ.4 принимала ее на работу на биржу в ООО «< >», с ней был заключен трудовой договор. Объявление о работе она нашла на «< > в нем было указано, что требуется сотрудник-кассир на биржу. В чем заключалась работа, она не помнит, сидела за компьютером на «Фанере», рядом с магазином «Бегемот». В заведение приходили люди, чтобы продавать на бирже, вносить деньги на свой депозит и осуществлять торги, работать удаленно по паролю, они передавали ей свой паспорт, который она заносила в базу, после чего они подписывали договоры-цессии, один экземпляр оставался у посетителя, другой у них. Деньги, которые вносились, зачислялись на депозит через логин и пароль, она прописывала сумму в рублях. Когда посетители получали прибыль, то они подходили к ней, на экране ее компьютера отображалось сумма депозита, они говорили сумму, она проверяла в системе и если правда, обезналичивала его счет и выдавала сумму. Деятельность осуществлялась от организации «< >». В помещении, где она работала, находились компьютеры, количество их не помнит. Работать выходили по несколько часов, договаривались заранее с девочками, с которыми работали. ДЕ.4 каждый день или два раза в день приходила, забирала договоры цессии и деньги. Оплата работы производилась в зависимости от количества часов, в месяц 4000-5000 рублей. Зарплату выдавала ДЕ.4, за ее получение нигде не расписывалась. ДЕ.4 являлась ее работодателем, принимала на работу, ей отчитывались за работу, отдавали ей бумажки. Кому подчинялась ДЕ.4, ей не известно. Если ломались компьютеры, связывалась с ДЕ.4. Заработную плату получала 4000-5000 рублей в месяц, отработала меньше 10 смен, работала в основном в день, 2 смены были вечерние. В заведение доступ имел каждый гражданин, дверь всегда была открыта, был стол для кофе и чая. В ДД.ММ.ГГГГ приехал ОБЭП и забрали у нее телефон, после чего на работу она не выходила.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, оглашены показания свидетеля Р.5 в т. 19 л.д. 111-119, данные ею в ходе предварительного следствия о том, что в клубе по адресу <адрес> работала в качестве кассира-администратора с ДД.ММ.ГГГГ. На работу устроилась через объявление на сайте «Авито», где было указано, что требуется кассир-администратор. Позвонив по указанному в объявлении номеру, она пришла на собеседование на <адрес>. Собеседование проводила ДЕ.4, которая разъяснила принцип работы в клубе. Поначалу она хотела отказаться от работы, т.к. увидела на компьютерах игры. Ранее в ДД.ММ.ГГГГ работала администратором в игровом зале с игровыми автоматами и знакома с игровым процессом. В ходе беседы ДЕ.4 убедила ее, что данная деятельность является законной, показала документы. Деятельность клуба осуществлялась от имени компании «< >». На компьютерах имелись графики опционов на погоду. Ей известно, что у ДЕ.4 было еще два клуба: «< >» (<адрес>) и «Лото» (<адрес>). В клубе располагались компьютеры, которые были подключены к сети интернет. ДЕ.4 объяснила, что нужно принимать денежные средства от клиента, начислять сумму кредитов на компьютер, который указывал клиент. У клиента необходимо было взять паспорт, занести его паспортные данные в систему, где фигурировало наименование организации «< >». Через компьютер администратора на компьютер пользователя, который указывал клиент, зачислялись денежные средства, затем распечатывались договоры уступки права требования долга (цессии) между ООО «< >», «< >» и клиентом. После этого клиент садился и играл. На компьютерах стояли игровые системы «Игрософт», «Троники», «Гаминаторы». В клубе стояли 10 копеечные, 20 копеечные и рублевые, это означало, что 1 рубль реальных денег в кассе стоит 10 кредитов на компьютере при ставке на «десятикопеечном», 1 рубль – 5 кредитам на 20 копеечном, и 1 рубль к одному на рублевом. Если посетитель хотел снять деньги, он приходил и говорил, она распечатывала расходный кассовый ордер на сумму снятия и выдавала наличные денежные средства. Если денег не хватало, то выписывала расписку на сумму. Оригинал расписки выдавала клиенту, копию оставляла. В дальнейшем, когда задолженность перед клиентом гасилась, оригинал расписки у него забирался. Выручку в клубе забирала как ДЕ.4, так и мужчина по имени Я.6, фамилию которого она не знает, мужчину все называли «Лысый», на вид ему 35-38 лет, высокого роста, плотного телосложения. Небольшой промежуток времени деньги забирала П.4, когда ДЕ.4 была в роддоме. В среднем выручка клуба в сутки составляла 10 000 рублей, иногда меньше, иногда больше. На ее сменах в клуб два или три раза приходил Т.1, о котором со слов других администраторов ей было известно, что он главный босс, его боялся весь персонал. По ремонту оборудования она звонила, либо писала в сети «В Контакте» ДЕ.4, иногда мужчине по имени ФИО32, который записан был в телефоне как «техник». ФИО32 невысокого роста, полного телосложения, на вид 30-35 лет. Заработную плату ей выдавала ДЕ.4, когда ДЕ.4 отсутствовала, выдавала П.4 За смену платили 1300 рублей и премию. Премия выплачивалась из расчета: выручка 10000 рублей –премия 300 рублей, 15000 рублей- премия 500 рублей, 20000 рублей –премия 2000 рублей., если выручка выше, то премия составляла 10% от выручки. Выплаты заработной платы происходили два раза в месяц, сначала аванс, потом основная часть. Премию забирали в конце смены, если на нее заработали. Охраной клубов на «Фанере», «Лото» и «Колибри» руководил Н.6, он контролировал работу охраны и выдавал заработную плату. Из администраторов ей знакомы: Ш.2, которая в 2018 году работала в клубе на Пионерской, <адрес>, П.4, которая работала в клубе «Колибри», Ж8. и Ю.4, которые выходили к ним на подработку, Э.6, которая работала в клубе на Пионерской, <адрес> потом в клубе «Лото», и уволилась в конце 2018 года. Охранниками работали Б10, ФИО75 М. На аудиофайлах с оптических дисков №с, предъявленных ей для ознакомления, присутствует ее голос. После прослушивания аудио файла «34572931.wav» пояснила, что она обсуждает с Томаровой У3. размер суточной выручки, которая составила 7300 рублей, общий размер выручки, которую должен был сделать клуб в месяц 180 000 рублей, при условии выполнения данного плана заработная плата увеличивалась до 1700 рублей за сутки. После прослушивания аудио файла «34592040.wav» пояснила, что в диалоге с Томаровой они обсуждают, что на смену Даши пришла подруга той и сняла бонус, а также то, что Томарова сделала выручку 18000 рублей и получила премию 500 рублей. После прослушивания аудио файла «34592943.wav» пояснила, что в разговоре обсуждают с Томаровой, что выручка каждый день составляет 20 000 рублей и до валового показателя осталось 15 000 рублей и о том, что Ш.2 подводит всех. После прослушивания аудио файла «34612182.wav» пояснила, что в диалоге с Томаровой обсуждают, что она печатала на компьютере правила администратора на рабочем месте, в них указывалось, что необходимо говорить при проверке клуба сотрудникам полиции, посетителям зала и самим сотрудникам. В правилах говорилось о внебиржевой торговле, что такое бинарные опционы, о том, что в клубе игра не проводится. Они говорят с Томаровой о том, что П.4 взяла на «Лото» 7500 рублей, о которых не знала ДЕ.4 После прослушивания аудио файла «34644196.wav» пояснила, что в диалоге они говорят с Томаровой о том, что она ездила в клуб «Колибри» и отвозила отчет П.4, говорила о том, что выручка за смену составила 10 100 рублей, так как Томарова работала днем, а она ночью, то премию в 300 рублей поделили пополам. В начале первого ночи приходил незнакомый человек и смотрел в скважину, он показался подозрительным, и она отключила свет за баром, чтобы ничего не было видно. После прослушивания аудио файла «34644383.wav» пояснила, что в диалоге с БВ.5 они обсуждают посещение странного человека, который смотрел в замочную скважину и предполагали, что это сотрудники полиции о том, что они знают, что клубы работают в закрытом режиме. После прослушивания аудио файла «34652347.wav» пояснила, что в диалоге с БВ.5 они обсуждают переезд с Пионерской, <адрес> на Пионерскую, 14. Говорят, чтобы Даша не забывала говорить людям, что в мае клуб будет работать по адресу <адрес>. После прослушивания аудио файла «34666070.wav» пояснила, что в диалоге с БВ.5 они обсуждают, что в клубе «Лото» будут ставить три онлайн камеры из-за Ш.2. Обсуждают, что необходима обязательная регистрация клиента. Обсуждали штраф Э.6, который та получила за то, что уснула на работе и неправильно выдала деньги посетителю, штраф составил 5000 рублей. После прослушивания аудио файла «34675160.wav» пояснила, что в диалоге с БВ.5 они обсуждают, что хорошие выручки имеют У3. и И.. После прослушивания аудио файла «34734086.wav» пояснила, что с собеседником АБ.9 они обсуждают график работы и то, что они будут работать вдвоем пять дней без выходных. После прослушивания аудио файла «34734086.wav» пояснила, что с собеседником ДЕ.4 они говорят, что ей необходимо явиться по повестке, ДЕ.4 говорит, чтобы она не брала телефон. После прослушивания аудио файла «34939052.wav» пояснила, что в диалоге с БВ.5 они говорили о том, что клуб закрыт, потому что радом стоит автомашина ППС, Р.10 сказала закрыться и вечером открыть клуб, обсуждали выручки клуба. После прослушивания аудио файла «34972214.wav» пояснила, что в диалоге с БВ.5 они говорили о том, что вчера на смене у У3. было 9 человек и она сдала выручки 20900 рублей, обсуждали игроков и кто сколько проиграл.

После оглашения показаний Р.5 свои показания подтвердила частично, пояснила, что своих показаний не помнит, на допросе была с ребенком, допрос длился 4 часа, после чего подписала протокол, не читая показаний. С БВ.5 разговаривала много, в том числе о том, кто забирал выручку. Понимала, что <адрес> ведется игорная деятельность. Подтверждает адреса других клубов: «< >» на <адрес> и <адрес>, заключение договоров от «< >», выдачу наличных денежных средств, в случае отсутствия денег писали расписку. Подтверждает, что выручку забирала ДЕ.4 или Я.6, Т.3 являлся главным, ДЕ.4 выдавала зарплату. При ней никто компьютеры не ремонтировал, она звонила С.5, телефона ФИО32 у нее не было. Номер телефона ФИО32 был записан в рабочем телефоне, к нему было можно обратиться по техническим вопросам. Когда ДЕ.4 была в роддоме, П.4 и она забирала выручку. Клуб закрывался периодически, т.к. опасались полиции.

Анализируя изложенные показания свидетеля Р.5, которые та дала на предварительном следствии, суд считает их достоверными, т.к. они соответствуют совокупности исследованных доказательств. Показания на следствии подписаны ею без возражений и замечаний, она предупреждалась за дачу ложных показаний, оснований ставить их под сомнение и законные основания для признания свидетельских показаний недопустимыми, у суда отсутствуют.

В судебном заседании свидетель ДЕ. (ранее - Д10.) показала, что она знакома с подсудимыми ДЕ.4 и Труфановым. Она нашла работу на «< >», устроилась работать администратором в заведение <адрес> собеседование с ней проводила ДЕ.4 Название организации, в которой она работала, не помнит. Работала два года назад в течение месяца, работа состояла в том, что приходили люди, она регистрировала их по паспорту, выдавала приходно-кассовый ордер, регистрировала посетителя в компьютере, выдавала бумажку с печатью, тот расписывался, половину выдавала ему, вторую оставляла себе. Деньги ей не передавались. После этого посетитель садился за компьютер, и что- то делал в графиках. Потом он уходил, к ней не обращался. В помещении, где она работала, находилась стойка и около 5-6 компьютеров. Компьютеры были подключены к сети интернет. Вход открыт для всех, работа осуществлялась только днем, посетителей приходило около пяти человек в день. Заведение работало днем, ночью она не работала. Заработную плату раз в месяц ей выдавала ДЕ.4, размер ее зависел от выручки. В случае поломки компьютеров она звонила ДЕ.4, после чего 2-3 раза чинить компьютеры приходил БВ.10. Выручка в день составляла 2-3 тысячи. ДЕ.4 привозила чай, кофе, туалетную бумагу, приезжала раз в месяц и забирала бумажки.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, оглашены показания свидетеля ДЕ. (ранее Д10.) в т. 19 л.д.174-177, данные ею в ходе предварительного следствия о том, что добрачная ее фамилия Д10.. На протяжении месяца до закрытия клуба в ДД.ММ.ГГГГ она работала в клубе «< >» ООО «< >» <адрес> О работе в клубе узнала в сети < > она прошла собеседование и инструктаж у руководителя клуба ДЕ.4 и была принята на работу на должность администратора клуба. ДЕ.4 заверила ее, что деятельность клуба является законной, клуб занимается ставками, в том числе на погоду. Она работала по сменному графику, в ее обязанности входила работа с клиентами клуба, проверка документов о личности, регистрация в сети «< >», прием и выдача денежных средств клиентов. Выдача денежных средств производилась по указанию ДЕ.4 после требования клиента. Когда она заступала на смену, то за ее рабочим местом на компьютере уже был осуществлен вход на сайт сети интернет, через который осуществлялась работа. Клиент, который приходил в клуб, передавал ей денежные средства, а также свой паспорт, после этого она составляла договор цессии и вносила переданные денежные средства в качестве кредитов на его учетную запись в базе данных на сайте «< >», после чего клиент проходил в зал к компьютеру и занимался ставками на компьютере, все компьютеры были подключены к сети интернет. Новых пользователей регистрировала на сайте, они получали свой логин и пароль и самостоятельно работали на сайте. Прибыль от работы клуба она отдавала ДЕ.4 после смены или оставляла в кассе, средняя прибыль клуба составляла около 2000 -3000 рублей, ее заработная плата за смену составляла 1300 рублей, премий за работу у нее не было. Заработную плату два раза в месяц передавала ей наличными денежными средствами ДЕ.4 Когда ломались компьютеры или были сбои в работе сети < > она сообщала ДЕ.4 и та решала данный вопрос. Хозяйственную деятельность клуба осуществляла ДЕ.4, привозила алкогольные напитки, кофе и т.д. Охраны в клубе не было, когда что-то случалась, ДЕ.4 решала данный вопрос самостоятельно.

После оглашения показаний ЕЖ. их подтвердила.

Анализируя изложенные показания свидетеля ЕЖ., которые та дала на предварительном следствии, суд считает их достоверными, т.к. они соответствуют совокупности исследованных доказательств, свидетель их подтвердила.

    В судебном заседании свидетель Щ.4 показала, < >. С подсудимыми ДЕ.4, Т.3, Кудряковым, БВ.10 она знакома. Она устроилась на работу в ООО «< >» в <адрес> точную дату трудоустройства она не помнит, работала весной и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ более полугода, прекратила работать, < > Ее подруга познакомилась с Кудряковым С., и он предложил работу, свел ее с Я.6, который устроил ее на работу. Потом в организации была реорганизация и там стала работать ДЕ.4, она пришла устраиваться на работу второй раз, та разъяснила ей обязанности по работе, был заключен с ней письменный договор. Обязанности состояли в том, что когда приходил человек, она заносила его паспортные данные, выдавался логин-пароль, она принимала у него деньги, и тот уходил к компьютеру. Так как она была в своем кабинете, что было в зале, не видела. Работала 3-4 дня в неделю, выходила по звонку С.5 в разное время, больше в вечернее, и в ночное время только до 24 часов. С ней работала И8., которая также выходила на работу по звонку ДЕ.4. Оплата производилась два раза в месяц наличными денежными средствами, от 3000 до 6000 рублей в месяц, в зависимости от смен, рабочий день был неполный. Помещение, где работала, являлось подвальным, была комната кассира, туалет, 2 зала, где находились столы и около 10 компьютеров, вход туда был свободный. Посетитель передавал ей паспорт, она делала его ксерокопию и заводила данные клиента в компьютер с целью его авторизации, заключался договор оказания услуг, посетитель передавал ей деньги, она в программе заводила деньги и посетитель шел к компьютеру. Минимальная сумма была 100-200 рублей. Какую деятельность осуществлял посетитель, она не видела, т.к. не выходила из кабинета. На экранах компьютеров были какие-то графики, в связи с чем она поняла, что это биржевая площадка. Выдавались ли посетителю деньги, она не помнит. В смену бывало до 3 человек посетителей. Для ДЕ.4 писала на бумажке сумму денег, выручку и договоры отдавали ДЕ.4, максимум выручка составляла 2000-3000 рублей. При проблемах с интернетом звонили <адрес> «Телесервисплюс», при поломке техники звонили ДЕ.4 и приезжал БВ.10, который ремонтировал компьютеры. За каждую смену составлялся отчет, в котором записывалась сумма, которая сдавалась. Посетителям предлагали чай и кофе, которые привозила ДЕ.4. Т.3 приезжал в учреждение в <адрес> с С.5 дважды, Кудряков приезжал с С.5. < >

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, оглашены показания свидетеля Щ.4 в т. 18 л.д. 104-107, т. 19 л.д. 179-184, данные ею в ходе предварительного следствия о том, что ДД.ММ.ГГГГ в течение двух месяцев и в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности кассира ООО «< >» в клубе по адресу <адрес>. Узнала о данной вакансии в <адрес>, позвонила по телефону директору ДЕ.4 и встретилась с ней в клубе. ДЕ.4 рассказала ей о ее должностных обязанностях, оформила ее на работу по договору. ДЕ.4 заверила ее, что в клубе ведется законная деятельность по продаже бинарных опционов через сайт сети < > к которому подключены все компьютеры клуба. ООО «< >» являлось представляющим брокером компании «< >», на компьютерах в зале была выведена виртуальная площадка компании «< >». ООО «< >» продает право требования долга клиентам к «< >», для этого заводится счет, чтобы клиент мог воспользоваться торговой площадкой, выведенной на компьютерах в зале и совершать виртуальные сделки с бинарными опционами. В ее обязанности входила работа с клиентами клуба, она брала паспорт посетителя, открывала счет на сайте, в названии которого присутствует слово «гермес» точного названия не помнит, для того, чтобы открыть счет, вносила данные клиента в базу данного сайта, после чего клиент передавал деньги, вносила их в программу и клиент уходил к компьютеру, имеющемуся в клубе. Когда заступала на смену, то заходила при помощи программы «Googlе Chrome» и работала на ней, логин и пароль сразу не вводила. Что делают клиенты клуба, не видела, т.к. ДЕ.4 запретила ходить к ним. Прибыль от клуба отдавала ДЕ.4 или оставляла в кассе клуба. Заработная плата составляла 3000 -5000 рублей в месяц. Когда были сбои в работе сети интернет, то обращалась в Телесервис в <адрес>. При ней компьютеры не ломались, с БВ.10 она не знакома. Т.3, Песков и Кудряков ей не знакомы. Уволилась из клуба, т.к. в ДД.ММ.ГГГГ он закрылся. После прослушивания аудио файла « 25541459» пояснила, что в диалоге < > она говорит о бонусе «Альфа Фортис» для клиентов.

После оглашения показаний Щ.4 их подтвердила. Дополнительно пояснила, что не сообщила следователю, что знакома с БВ.10, Кудряковым, Т.3, т.к. не знала их фамилий.

Анализируя изложенные показания свидетеля Щ.4, которые та дала на предварительном следствии, суд считает их достоверными, т.к. они соответствуют совокупности исследованных доказательств. Показания на следствии подписаны ею без возражений и замечаний, она предупреждалась за дачу ложных показаний, оснований ставить их под сомнение и законные основания для признания свидетельских показаний недопустимыми, у суда отсутствуют. Кроме того, суд считает соответствующими фактическим обстоятельствам дела и достоверными показания Щ.4 в суде об обстоятельствах ее трудоустройства, ее функционале в клубе, деятельности ДЕ.4, БВ.10, Кудрякова и Т.3.

    В судебном заседании свидетель ЕЖ.5 показала, что добрачная ее фамилия Р.8. С ДЕ.4 познакомилась через общих знакомых, около 3- х лет назад ДЕ.4 приняла ее на работу кассиром в Центр досуга и отдыха и показала, как работать. Она работала около года, в последний раз вышла летом, год не помнит. Рабочее место ее находилось <адрес> Помещение, где она работала, представляло собой большой зал, барная стойка, рабочее место и компьютеры, 2 санузла, вдоль стены были выставлены 6-7 компьютеров. Она работала по несколько часов до 18 часов, подменяла работников. Ее работа состояла в следующем, она сидела за барной стойкой за компьютером, приходили посетители, оформляла их по паспорту, паспортные данные вносились в базу на компьютере, посетители передавали денежные средства за пользование компьютерами, через базу оформляла документ, который она и посетитель подписывали. После этого они проходили за компьютеры. Что делали посетители за компьютерами, она не видела из-за высокой барной стойки. Иногда посетителям выдавались денежные средства в меньшей, так и в большей сумме. За выходы на работу получала 2000-3000 рублей в месяц, деньги брала сама или давали девочки. За проделанную работу отчитывались перед управляющей ДЕ.4. Меры конспирации в заведении не применялись, охраны не было. Чем занимался Центр досуга и отдыха, она не понимала. О поломках компьютеров она сообщала девочкам, при ней ремонтировать компьютеры никто не приходил.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, оглашены показания свидетеля ЕЖ.5 в т. 19 л.д.30-33, данные ею в ходе предварительного следствия о том, что она работала в должности кассира ООО «< >» в клубе <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты не помнит. Руководителем < > являлась ДЕ.4, с которой она познакомилась в компании общих И.1. В ходе общения узнала, что ДЕ.4 руководит игровыми клубами «Колибри» (<адрес>, напротив колхозного рынка) и клубом на <адрес>. По ее просьбе ДЕ.4 устроила ее в клуб по адресу <адрес> кассиром. Заработная плата ее в среднем составляла 1500 рублей за смену в 12 часов. Она выходила только в дневные смены на подработки, подменяя других кассиров. Вместе с ней в клубе работали АБ.3, ЖЗ. Заработную плату за месяц считала ДЕ.4 в зависимости от часов, отработанных в месяц, бонусы ей не выплачивались. ДЕ.4 периодически приезжала в клуб, контролировала работу персонала, выдавала заработную плату. Помимо ДЕ.4 в клуб приезжал и смотрел за работой Т.1 Из общения с коллегами ей известно, что Т.3 хозяин клуба. Кто забирал выручку из клуба, ей не известно. В случае поломок компьютера звонила ДЕ.4, при ней компьютеры не ремонтировались. На работе она садилась за рабочее место за барной стойкой, там был включен компьютер в интернет браузером, где была открыта вкладка на сайте, название которого она не помнит. На данном сайте она оформляла посетителей клуба, для этого брала паспорт и переписывала в программу ФИО, серию и номер паспорта, после чего распечатывалась какая-то бумага, название которой она не помнит. На этой бумаге она расписывалась, ставила печать ООО «< >», один экземпляр документа выдавала клиенту, другой оставляла на рабочем столе. Затем принимала деньги от клиента и ставила их на тот компьютер, который клиент выбирал сам. Посетитель сам выбирал, во что он будет играть и сам включал нужную игру. Если он выигрывал, то она выдавала ему деньги из кассы и распечатывала какую-то квитанцию. Сама в игры в клубе она не играла и в чем заключается суть игры, не знает. Посетители приходили в клуб, чтобы поиграть и выиграть, иногда проигрывали, в том числе крупные суммы.

После оглашения показаний ЕЖ.5 их подтвердила. Относительно руководства клуба Т.3 пояснила, что кто руководит клубами, и Т.1 она не знала, как посетители играли, она не видела. Имеет ли отношение заведение на <адрес> к ДЕ.4, ей не известно. Показания не читала.

Анализируя изложенные показания свидетеля ЕЖ.5, которые та дала на предварительном следствии, суд считает их достоверными, т.к. они соответствуют совокупности исследованных доказательств. Показания на следствии подписаны Шастиной без возражений и замечаний, она предупреждалась за дачу ложных показаний, оснований ставить их под сомнение и законные основания для признания свидетельских показаний недопустимыми, у суда отсутствуют.

В судебном заседании свидетель Х.1 показал, что 2-3 года назад он зашел в интернет-кафе на <адрес>, чтобы поиграть в игру «Обезьянки», там стояли компьютеры. Он предъявил паспорт сотруднику заведения, с него сняли копию. Сотруднику он передал деньги, чтобы тот перевел их на компьютер. Суть игры состояла в том, что ставились ставки, выпадал или не выпадал приз, ему приз не попадался. Цель игры, чтобы выиграть, но он не выиграл, проиграл около 500 рублей. Во внебиржевой деятельности не участвовал.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, оглашены показания свидетеля Х.1 в т. 20 л.д.306-309, данные им в ходе предварительного следствия о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он принимал участием в азартных играх на территории <адрес>, посещал игровые клубы в <адрес> В <адрес> посещал несколько раз клуб, расположенный по адресу <адрес> «а». Вход в данный клуб был всегда свободным, для прохождения в него кому-либо звонить или сообщать о своем приходе не требовалось. Внутри игрового клуба находились компьютеры, которые располагались на столах, перед каждым имелся свой номер. У девушки администратора был личный компьютер, за которым она работала. Он передал свой паспорт администратору, и она сняла с него копию. Администратор говорила, что в клубе организуется какая-то внебиржевая торговля (лотерея), при посещении клуба он подписывал какие-то документы, допускает, что договоры, в их содержание не вчитывался. В неформальные беседы с работниками клуба не вступал. В игровом клубе бесплатно предоставлялся чай, кофе, алкоголя в продаже не имелось. При входе в клуб он передавал определенную сумму денежных средств администратору и показывал компьютер, на который необходимо зачислить денежные средства в качестве кредитов. Количество кредитов, начисленных на компьютер, зависело от суммы переданной администратору, один начисленный кредит равнялся одному переданному администратору рублю. После того как он передавал денежные средства, садился на компьютер, на который указывал перечислить денежные средства и начинал играть в игру. При этом на данный компьютер администратором уже были начислены кредиты. Суть игры заключалась в том, что он нажимал на клавишу на экране, менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при этом он имел возможность увеличить выигрыш, приумножая его, пробивая ставки. Сам он играл в игры: «обезьянки», «клубнички», «гараж», а также иные игры. В случае, если ему удавалось значительно увеличить суммы кредитов, то он просил снять выигранные им деньги. Играя на компьютерах в игровом клубе по адресу <адрес>, он испытывал азарт и чувство риска, у него была реальная возможность приумножить денежные средства или их проиграть. Перед тем как начать играть, с ним не оговаривались какие-либо условия при проведении игры. Он не считает, что при проведении игры на компьютере он участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, покупал и продавал бинарные опционы, заключал сделки с простыми векселями на вторичном внебиржевом рынке. Он играл в азартную игру с целью получения выигрыша и получения удовольствия. Ему известно, что игра на компьютерах осуществлялась через сеть интернет. Всего при посещении данного игрового клуба он проиграл не менее 2000 рублей и ничего не выиграл. Ранее играл на игровых автоматах. Принцип игры на игровых автоматах и компьютерах в клубах абсолютно идентичен.

После оглашения показаний Х.1 их подтвердил.

Анализируя изложенные показания свидетеля Х.1, которые тот дал на предварительном следствии, суд считает их достоверными, т.к. они являются более подробными и соответствуют совокупности исследованных доказательств и Х.1 их подтвердил.

В судебном заседании свидетель Ш. показал, что 13 лет играл в игровых клубах на автоматах и компьютерах, последние 2 года играл на компьютерах, у него была игровая зависимость. 3 года назад он играл в игровом клубе на фанере у торгового центра «< >», расположенном на <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ был в данном клубе больше 10 раз. В помещение клуба на <адрес> находилась барная стойка, справа стояли компьютеры, слева игровые автоматы. Когда заходил, подходил к барной стойке, девушке отдавал деньги, ставил деньги на номер компьютера или игрового автомата, садился и играл в обезьянки или в гараж. Испытывал чувство риска и азарта и проигрывал зарплаты. На компьютерах через интернет бывали сбои, на игровых автоматах не было. Чтобы получить выигрыш, нужно было подойти к человеку, которому ставил. Во внебиржевой торговле, бинарных аукционах не участвовал, векселя, ценные бумаги не покупал, приходил поиграть и выиграть, но уходил без копейки.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, оглашены показания свидетеля Ш. в т. 21 л.д. 224-228, данные им в ходе предварительного следствия о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он периодически принимал участие в азартных играх на территории <адрес>, посещал игровые клубы, находящиеся по адресам <адрес>. Заходил в данные клубы с периодичностью один раз в месяц. Вход в игровые клубы был свободным, для прохода никому не требовалось звонить или сообщать о своем приходе в каких-то мессенджерах. Из сотрудников клубов ему никто не известен, там работали девушки. Внутри игровых клубов находились компьютеры, которые располагались на столах или в виде стойки, похожей внешне на игровой автомат, у каждого компьютера был свой номер, также в залах были рецепшены, где сидели администраторы, там же стоял компьютер администратора. В игровых клубах представлялся бесплатно чай, кофе, а также коньяк и пиво, пиво давали бесплатно в качестве бонуса за выигрыш. Алкоголь был платным. При посещении игровых клубов администраторы ему ничего не поясняли, никогда не говорили, что в клубе он может торговать на биржах или вести брокерские счета, торговать векселями и другое, такая деятельность ему не знакома, делать это он не умеет. При первом посещении клуба на <адрес> он подписывал договор, в содержание которого не вчитывался. Для подписания договора у него попросили паспорт, который он представил. Перед началом игры выбирал компьютер, передавал деньги администратору и она переводила их в качестве кредитов на указанный им компьютер. Количество кредитов, начисленных на компьютер, зависело от суммы, переданной администратору, одни начисленный кредит равнялся одному переданному администратору рублю. После того как он передавал деньги садился за компьютер, на который указал перечислить денежные средства и начинал играть в игру. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на клавишу на клавиатуре, на экране менялись комбинации различных картинок, например фруктов, которые были похожи на игровые автоматы. При совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при этом он имел возможность увеличить выигрыш, приумножая его (пробивая ставки). Он играл в игры «обезьянки, «резиденты», «фрукты». «ракушки», «шары», «баксы», «книги», «фишки», «карты». В случае если ему удавалось значительно увеличить сумму кредитов, то он просил администратора снять выигранные им деньги, которые ему администратор передавала наличными. Играя на компьютерах в игровых клубах, он испытывал азарт и чувство риска, у него была реальная возможность приумножить денежные средства или их проиграть. Не считает, что при игре на компьютере он участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, покупал и продавал бинарные опционы, заключал сделки с простыми векселями на вторичном внебиржевом рынке, он просто играл в азартную игру с целью получить выигрыш, получить удовольствие. Всего при посещении игрового клуба он проиграл не менее 540 000 рублей, выиграл не более 100 000 рублей, точные суммы вспомнить не может.

После оглашения показаний Ш. их подтвердил, дополнительно пояснил, что начал играть с ДД.ММ.ГГГГ, кроме того играл в ДД.ММ.ГГГГ. Не стал говорить об этом при допросе, т.к. не хотел об этом говорить. В бинарных аукционах не участвовал, никаких изображений кроме игр на мониторах не видел. Ранее играл на игровых автоматах.

Анализируя показания свидетеля Ш. на предварительном следствии и в суде, суд считает их достоверными, т.к. они являются подробными, соответствуют друг другу и совокупности исследованных доказательств, в ходе судебного следствия Ш. свои показания подтвердил и дополнил. Оснований для оговора свидетелем Ш. подсудимых судом не установлено.

В судебном заседании свидетель ДЕ.6 показал, что более двух лет назад один раз он играл на игровых аппаратах на <адрес>, регистрировался и играл в клубнички и другие игры. Внутри заведения слева стояли компьютеры более 10 штук, справа рецепшен. Он регистрировался на стойке информации, подавал паспорт администратору, потом давал деньги 500 рублей, та вносила на счет, и на компьютере начинал играть. Он делал ставку на совпадение определённых предметов, клубнички, бананы, при совпадении предметов на экране компьютера получаешь выигрыш. В ходе игры он что-то выиграл, сколько не помнит. Раньше играл в игровых аппаратах, при игре на компьютере нужна регистрация. Подписывал какие-то документы. Выигрыш администратор снимала с компьютера и выдавала наличными тому, кто выиграл. Вход в заведение был свободным. В финансовых операциях на бирже, покупке векселей, облигаций, акций не участвовал, он проводил свободное время. Кроме администратора в клубе был охранник и другие игроки, которые играли.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, оглашены показания свидетеля ДЕ.6 в т. 21 л.д. 127-130, данные им в ходе предварительного следствия о том, что в период ДД.ММ.ГГГГ два раза принимал участие в азартных играх на территории <адрес>. Он посещал только один игровой клуб по адресу <адрес>. Вход в данный игровой клуб был свободным. В клубе работали администраторы девушки и мужчины-охранники. Внутри игрового клуба находились компьютеры. При посещении игрового клуба администраторы ему ничего не поясняли. В игровом клубе бесплатно предоставлялся чай и кофе. При заходе в игровой клуб передавал администратору денежные средства и показывал игровой компьютер, на котором собирался играть. Администратор путем каких-то манипуляций на компьютере зачисляла данные денежные средства в качестве кредитов на игровой баланс компьютера. Количество кредитов, начисленных на игровой компьютер, зависело от суммы переданной администратору, один начисленный кредит равнялся одному переданному рублю. После этого он садился за игровой компьютер, на который указывал перечислить денежные средства, и начинал игру. Игра осуществлялась через сеть интернет. Суть игры: нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении определенных комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при несовпадении –уменьшалась, при этом он имел возможность увеличить выигрыш, преумножая его (пробивая ставки). В случае если ему удавалось значительно увеличить сумму кредитов, то он мог попросить администратора снять выигранные им деньги и отдать их ему наличными. Иногда он выигрывал, иногда проигрывал, испытывал чувство риска, у него имелась реальная возможность преумножить денежные средства или их проиграть. Перед началом игры с ним не оговаривались какие-либо условия проведения игры, он считает, что не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, покупал бинарные опционы, заключал сделки с простыми векселями на вторичном биржевом рынке, он играл в азартную игру с целью получить выигрыш, получить удовольствие. При посещении игрового клуба по адресу <адрес> он проигрывал суммы по 500 рублей за одно посещение, выигрывал по 1000-4000 рублей за одно посещение.

После оглашения показаний ДЕ.6 их подтвердил.

Анализируя показания свидетеля ДЕ.6 на предварительном следствии и в суде, суд считает их достоверными, т.к. они являются подробными, соответствуют друг другу и совокупности исследованных доказательств, данные в ходе судебного следствия им показания ДЕ.6 подтвердил и дополнил. Оснований для оговора свидетелем ДЕ.6 подсудимых судом не установлено

В судебном заседании свидетель ЖЗ.5 показал, что два года, в ДД.ММ.ГГГГ 2-3 раза он заходил в игровые автоматы на <адрес> и играл на них. Были ли там компьютеры, он не помнит. Подходил к игровому аппарату, вставлял деньги в приемник и играл. Суть игры: крутились обезьянки, арбузики, когда выпадала комбинация цифр, ставил 20 рублей, потом забирал и уходил. Чтобы разрешили играть, нужно было зарегистрироваться, поэтому он показывал паспорт. В результате игры он ничего не выиграл.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, оглашены показания свидетеля ЖЗ.5 в т. 21 л.д. 105-106, данные им в ходе предварительного следствия о том, что в ДД.ММ.ГГГГ о периодически принимал участие в азартных играх на территории <адрес>, посещал игровой клуб <адрес>, заходил в данный клуб с периодичностью один раз в месяц. Внутри клуба стояли компьютеры с номерами. При заходе в клуб он передавал администратору деньги для начисления их в качестве кредитов, после чего садился за компьютер и начинал играть в игру на компьютере, на котором уже были начислены кредиты. Суть игры заключалась в том, что он нажимал на клавишу и на экране менялись изображения, при совпадении изображений в комбинацию сумма кредитов увеличивалась. Если ему удавалось значительно увеличить сумму кредитов, то он просил администратора снять выигранные им деньги. Перед тем как начать игру никакие условия игры не оговаривались. Считает, что играл в азартную игру, чтобы увеличить свои денежные средства и получить выигрыш. Всего при посещении игрового клуба он проиграл сумму не менее 1000 рублей и выиграл не менее 500 рублей. Ранее играл на игровых автоматах, принцип игры на игровых автоматах и на компьютерах идентичен.

После оглашения показаний ЖЗ.5 их подтвердил в части того, что посещал клуб в ДД.ММ.ГГГГ, с его слов записано верно, что принцип игры на игровых автоматах и игровых компьютерах идентичен. Заходил ли он в клуб на <адрес>, не помнит, на компьютерах не играл. В финансовых операциях, в аукционах, продаже акций и векселей не участвовал.

Оценивая показания свидетеля ЖЗ.5, суд доверяет тем показаниям, которые ЖЗ.5 дал на предварительном следствии, т.к. они соответствуют собранным по делу и исследованным судом доказательствам.

В судебном заседании специалист ЪЫ. показала, что является заместителем генерального директора по научной деятельности <адрес> государственного музея-заповедника, с ДД.ММ.ГГГГ является хранителем коллекции нумизматики. При допросе следователем ей были продемонстрированы монеты, которых было много, следователь открывал разные конверты, ее задача была определить, что за монеты и назвать ее примерную стоимость, без определения подлинности в зависимости от ее сохранности для того чтобы дальше могли работать эксперты. В ходе быстрого осмотра она отбирала русские и иностранные монеты, по годам монеты были 18,19,20, начало 21 веков, были золотые червонцы, со знаками зодиака, серебряные рубли 18 века, иностранные европейские монеты, французские, австрийские. Были русские и одинакового номинала, до 10 экземпляров. В каких-то конвертах было по 40, по 10 монет, где-то меньше, возможно их собирали хаотично. Она говорила следователю возможную стоимость, смотрела в интернете в каталогах и сообщала среднюю стоимость. Монета зависит от сохранности, может иметь степень редкости, этим она не занималась. Она называла стартовую стоимость, но требуется экспертная оценка. Иностранные монеты были французские, Наполеона-3, австрийские, Германия 20 века, 20 годов и времен 3 рейха, Болгарии, монеты социалистического лагеря, Прибалтики и другие. Она не может сказать, что это коллекция, т.к. монеты разные. Стоимость монет определяла на момент обращения, на 2019 год. При оценке, осмотре монет говорили, что за монета и ее приблизительную стоимость. Монеты не взвешивались, детально не осматривались. Подлинность монет определяла только визуально. Экспертизу монет она не производила.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, оглашены показания специалиста ЪЫ. в т.14 л.д. 49-82, данные ею в ходе предварительного следствия, В ходе допроса ЪЫ. указала стоимость коллекционных и инвестиционных монет, изъятых в ходе обыска по адресу <адрес>, которую они могут составлять в зависимости от состояния сохранности и спроса на антикварном рынке.

В судебном заседании свидетель Ц.9 показал, что видел ДЕ.4 на Ломоносова в игровых автоматах. Несколько раз он привлекался в качестве понятого. Когда приехал во двор своего дома по адресу Б. Доменщиков 48 «б» ставить автомашину, к нему обратился сотрудник в форме следственного комитета, предоставил удостоверение и попросил побыть на осмотре помещения, и он там находился с 2 до утра. В офисе какой организации проводился осмотр, ему не известно, здание двухэтажное, бывший детский сад. Помимо него понятым был мужчина в возрасте, сторож в данной организации. Перед тем как пригласили для установления личности, он предъявил права. Вход в помещение был открыт, помимо него было несколько человек. Сначала он ждал на первом этаже, потом начали осматривать. Ему и другому мужчине дали по стулу и они сидели, остальные осматривали помещения на 2 этаже, он имел возможность все видеть. Сначала они сидели в одной комнате, потом в другой, переходили со стулом. Осматривали ли что- то на первом этаже здания, он не помнит. Достали из какого-то ящика и ему показывали русские бумажные деньги, сумму которых он не помнит, и бумаги. Деньги пересчитали и при нем упаковали. В комнате омоновцы открывали сейф, он был пустой. Что изымалось и было обнаружено еще, он не помнит. Среди тех, кто осматривал, записывал и знакомых в правоохранительных органов у него нет. Ранее с 2004 года он играл на игровых автоматах, в последний раз посещал заведения, связанные с игровой деятельностью в 2021 году на Строителей с буквой, играл в компьютере. С протоколом обыска был ознакомлен, подписи свои поставил, замечаний не было.

В судебном заседании свидетель Ъ.7 показал, что три года назад он привлекался в качестве понятого в игровом клубе, адрес клуба он не помнит. В вечернее время, дату не помнит, он шел на <адрес>, сотрудники полиции попросили его поприсутствовать в качестве понятого. В помещении на 1 этаже, где происходил обыск (осмотр), были компьютеры, стояли столы, под столами или на столах системные блоки. Он был задействован около трех часов. В помещении находились люди, количество их сказать не может, присутствовал представитель организации, при обыске было изъято 10-20 системных блоков, которые были упакованы в черные пакеты и опечатаны, на бумажке он ставил подпись. При проведении обыска составлялся протокол. Перед началом обыска ему объясняли права и обязанности, заинтересованности у него никакой не было, и он о ней не заявлял. На момент производства обыска сотрудником правоохранительных органов он не являлся. С ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ он работал участковым, а потом в ОЭБ и ПК, где работал по линии < > и < >, выявлял преступления совершенные на < >, < > и других предприятиях <адрес>. Уволился из МВД по собственному желанию в связи с расторжением контракта. В период работы в ОЭБ И ПК, допускает, что обращался с рапортами о том, что в неком помещении занимаются игровой деятельностью. Написанию рапорта мог предшествовать во время дежурства звонок граждан, либо поступление информации оперативным путем. Дальнейшую проверку он не проводил, ее осуществляло специальное подразделение в отделе, процессуальные решения по игорной деятельности не выносил.

При предъявлении свидетелю Ъ.7 постановления о производстве обыска и протокола проведения обыска в т. 3 л.д. 109-110, л.д 111-117 подтвердил принадлежность ему подписей, правильное указание даты и времени. Принимал ли он участие в обыске ДД.ММ.ГГГГ, он не помнит. Принадлежность его подписей в протоколе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в томе 44 л.д 204-210 подтверждает, обстоятельства обыска не помнит.

В судебном заседании свидетель ВГ.9 показал, что в августе он участвовал в качестве понятого при проведении обыска в районе <адрес>, точный адрес и дату обыска он не помнит. На тот момент он не работал, ранее в течение пяти месяцев до ДД.ММ.ГГГГ служил в правоохранительных органах оперуполномоченным в отделе в сфере ЖКХ ОБЭП. Уволился по собственному желанию, «по инициативе сотрудника». Около 17 часов в районе первого отдела полиции он встретил бывших коллег С.4 и Ш.5, которые работали в отделении противодействия в сфере игрового бизнеса ОБЭП, те попросили его поучаствовать ночью в обыске, согласился из гражданского сознания, так как ночью понятых не найти. Отношений с Крячко и Морозовым после службы не поддерживал. Затем он уехал по делам и вернулся к 8-9 часов вечера. Обыск проводился с участием правоохранителей, понятых, посмотрели компьютеры с установленными программами, похожими на игровые, там дальше были процессуальные действия, изъятие, осмотр. При следственном мероприятии вторым понятым был Ъ.7. С собой у него были документы, удостоверяющие личность. В начале обыска они зашли в здание, на первом этаже, дверь была открыта, сначала оперативники, следователь, эксперт, 2 понятых, огласили, что будет проводиться обыск. Следователь зачитала протокол обыска и права администратору. Предлагали выдать добровольно деньги, какие-то вещи связанные с уголовным делом. Ничего добровольно выдано не было. Помещение представляло собой зал и подсобное помещение, по стенам столы, компьютеры, рядом стулья и стойка администратора. В помещении за компьютером был мужчина, его допросил второй следователь, фамилию его не помнит, и он был отпущен. Следователь осматривал компьютеры. Эксперт осматривал программы, жесткие диски компьютеров, историю браузера, проводился следственный эксперимент: через программу стоящего компьютера у администратора, заносилась условная сумма на компьютеры не администратора. Там появлялись суммы, дальше эксперт запускал программу на компьютере, которая была открыта, и через кнопку играть делал ставку условными теоретическими единицами, эксперт нажимал кнопку играть и ставка, крутились спинеры. Спинеры- это пять полосок с фруктами, и с этого баланса списывался условный счет. Если комбинация не совпадала, сумма списывалась. Следователь присутствовала при этом, протоколировала, эксперт фотографировал, снимал на видео и рассказывал. Съемку производилась экспертом на телефон «Самсунг», эксперт сначала включил запись, затем снимал, переходил от компьютера к компьютеру. Они ходили за ним, следователь все действия заносила в протокол. Следственное действие продолжалось 10 часов, в течение всего этого времени он и второй понятой присутствовали. Протокол следственного действия был прочитан следователем, им подписан без замечаний. В результате обыска были изъяты системные блоки, модем, сетевые кабели, жесткие диски, документация со стола администратора, обрывки бумаг, логины, пароли для входа в компьютеры, они были написаны от руки на бумаге, были под компьютером администратора, все упаковывалось в черные пакет из-под мусора и туда клеилась пломба с подписями понятых, администратора и следователя, всех участников. Документация складывалась в конверты. В конце обыска ему и Ъ.7 экспертом были показаны видеозапись и фотографии на телефоне. На видеозаписи были экраны компьютеров, где изменяются условные суммы. Во время службы в апреле 2019 года по поручению следователя он проводил допросы лиц по сфере игрового бизнеса (К., Ю.6, Вельнецкого, Я.1). Он должен были выяснить, играли они или нет, по каким адресам, как выглядело помещение, как происходило, вносили ли деньги. Так как он уволен, не является заинтересованным лицом и может быть понятым.

В судебном заседании свидетель Ь.4 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он был привлечен правоохранительными органами в качестве понятого при проведении обыска в офисе в здании бывшего детского садика на <адрес> До обыска он приходил устраиваться к начальнику офиса Кудрякову С. на работу сторожем, в этот день он должен был работать сторожем до утра, это была его пробная смена, он подменял знакомого. Когда было темно, точного времени он сказать не может, в будку сторожа пришли полицейские и его забрали понятым, он отказывался, т.к. болен. Обыск проводился с десяти часов вечера до девяти утра. У него невропатия, утомляемость, ему стало плохо и происходившее помнит плохо. Его привели на 2 этаж здания бывшего детского садика, там было много людей в форме и гражданкой одежде, на предметы внимания не обращал. Ему приносили какие-то бумаги, он их подписывал. Какие были бумаги, он не помнит, их не читал, т.к. милиции верит и без очков плохо видит. Оглашали ли ему документы вслух, он не помнит. Что изымали при проведении обыска, он не помнит. В скольких комнатах проводился обыск, он не вникал. Его отпускали 2 раза в туалет, все время сидел на 2 этаже в офисе у стены на стуле. За происходящим не наблюдал, смотрел в пол, подойти посмотреть не хотел. Кроме него понятым был еще один мужчина, и присутствовал начальник офиса Кудряков, которые ходили с сотрудниками полиции. Он говорил сотрудникам полиции, что не может сидеть, но они говорили еще чуть-чуть. Медицинская помощь утром ему не понадобилась, он выпил таблетки и отлежался дома. У него нервное заболевание, плохая память, события того дня помнит плохо. Факт подписания документов ДД.ММ.ГГГГ не оспаривает, суть документов читал, но плохо, т.к. был без очков. Протокол ему читали, и он поставил свои подписи.

При предъявлении свидетелю Ь.4 протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в томе 3 л.д. 186-206 принадлежность подписей он подтвердил, подтвердил, что обыск проводился в здании по <адрес> опознал себя на фото к протоколу обыска. При предъявлении фотографий обыска, обстановки кабинетов, пояснил, что не помнит, т.к. прошло много времени.

В судебном заседании специалист Ы.2 показал, что он является старшим экспертом ЭКО УМВД России по Череповцу, в должности эксперта с ДД.ММ.ГГГГ, специальность -компьютерные судебные виды экспертиз, занимается в качестве эксперта производством компьютерно-судебных экспертиз, осмотрами компьютерной техники, мобильных телефонов. Ошибка при чтении компакт-дисков, при которой после просмотра содержимого первого компакт-диска следующем просмотре второго компакт-диска произошло воспроизведение файлов с 1 компакт-диска может быть по причине несовершенства операционной системы, ошибки программного дополнительного обеспечения, царапин на компакт диске или его повреждений, способов записи. Ему не известна модель, Ц.3 компьютера, технические характеристики, а также не известны какие компакт-диски использовались и каково их состояние, между тем, считает что ошибка такая возможна. Данная ошибка возможна, когда загружается компакт-диск, происходит чтение его служебной области, то есть в оперативную память компьютера, в кэш-память процессора загружаются какие-то данные о самом диске, затем при просмотре видеофайлов, в оперативную память записывается информация о данных видеофайлах, то есть заголовок файла, данные о его размере и несколько первых секунд, сам файл при этом не записывается, он хранится в оперативной памяти компьютера временно, пока не будут сделаны какие-то другие действия. На какой период времени в оперативной памяти компьютера могла сохраниться эта часть информации, зависит от следующих действий, технических параметров компьютера, оперативной памяти. Так как ему не известны все исходные данные, для уточнения необходимо производить экспертный эксперимент.

В судебном заседании свидетель Ж5. показал, что он является следователем по ОВД регионального комитета следственного комитета России 2 отдела по расследованию преступлений против преступлений в сфере государственной власти и сфере экономики. В его производстве находилось уголовное дело, в отношении 6 подсудимых. В ДД.ММ.ГГГГ, точную дату он не помнит, дело было возбуждено по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, были избраны подписки о невыезде в отношении Пескова и Т.3, он незамедлительно предъявил обвинение и приступил к предварительному следствию. Он допрашивал лично обвиняемых Кудрякова, Т.3, Пескова, БВ.1, БВ.10, ДЕ.4, при производстве всех следственных действий присутствовали защитники, им всегда предоставлялось время для предварительного общения с адвокатами. Какие-либо меры психологического, физического давления на каждого из указанных обвиняемых, им либо другими оперативными сотрудниками не применялись. К ДД.ММ.ГГГГ поступавшая в органы предварительного следствия информация позволила сделать вывод о том, что несмотря на то, что в отношении обвиняемых Пескова и Т.3 была избрана мера пресечения, они продолжили заниматься преступной деятельностью, были предоставлены соответствующие результаты ОРД, которые были рассекречены и подтверждали данную информацию, со средств объективного контроля была зафиксирована информацию о том, что оказывается давление на ряд свидетелей, им прямо говорилось, чтобы отказывались от дачи показаний и вызове их на допрос, прежде всего это касалось администраторов игровых клубов, чтобы ходили на допросы только с адвокатами, которых предоставят им обвиняемые. Не реагировать они не могли, соответственно в ДД.ММ.ГГГГ им было возбуждено уголовное дело на оставшихся лиц, которые помимо Т.3 и Пескова привлекаются к уголовной ответственности, так как имеющиеся на тот момент доказательства позволяли квалифицировать их действия по части 3 ст. 171.2 УК РФ, после чего все необходимые доказательства с целью пресечения преступной деятельности были предоставлены в Череповецкий городской суд с ходатайством об избрании меры пересечения в виде заключения под стражу. К ДД.ММ.ГГГГ проведение объективного и всестороннего расследования без изоляции группы обвиняемых от общества было не возможно, с этим согласился Череповецкий городской суд, в связи с чем обвиняемым было избрано заключение под стражу, преступная деятельность пресечена. На момент задержания ДЕ.4 у следствия имелись доказательства ее причастности и роли в совершении преступления, доказательств того, что именно она оказывает давление на свидетелей и говорит, чтобы все воспользовались ст.51 Конституции РФ, в связи с чем было принято решение о необходимости избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд в избрании данной меры пресечения отказал. Когда указанные лица находились в СИЗО, и была избрана мера заключения в виде заключения под стражу, производились допросы данных лиц в присутствии адвокатов, какое-либо давление, физическое, психическое, психологическое, на данных лиц не оказывалось. В протоколах допроса фиксировалось в одном из абзацев, что показания даются добровольно, без давления со стороны органов предварительного следствия. После заключения под стражу в ходе допросов обвиняемые начали рассказывать конкретные даты, когда открывались игровые клубы, называть примерные суммы дохода от незаконной преступной деятельности, обвиняемый Т.3 пояснил, как приобрел доступ к сайту, при помощи которого осуществлялась организация азартных игр, после этих допросов получен большой объем и массив информации, которого не было у органов предварительного следствия. В связи с тем, что осуществлялось противодействие на полное, объективное и всестороннее расследование, свидетели говорили неправду, всем обвиняемым было доведено, что после того, как он соберет необходимый объем доказательств, может быть поставлен вопрос об изменении меры пресечения. В случае дачи признательных показаний, естественно, это может каким-то образом повлиять на изменение меры пресечения, но это не является основополагающим моментом при принятии данного решения. После того, как была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, свидетели начали давать правдивые показания, обвиняемые, также, начали пояснять по обстоятельствам расследования уголовного дела. Мера пресечения была изменена не сразу, как они дали правдивые показания. После того как был допрошен необходимый круг свидетелей, он оценил весь объем доказательств, который уже был собран, а также то, что обвиняемые стали сотрудничать со следствием и давать признательные, изобличающие себя показания, и учитывая принцип гуманизма, в связи с тем, что у обвиняемых у всех есть дети, а у Т.3 жена должна была рожать, проанализировав и оценив все это, им было принято решение об изменении обвиняемым меры пресечения. Инициатива о написании явок с повинной шла от защитников и обвиняемых, он разъяснял им, что явка с повинной может не быть смягчающим обстоятельством, если она написана после задержания лица, но они написали и явки, которые были зарегистрированы. Когда обвиняемые находились в СИЗО, каких-то жалоб на порядок и нарушениях их содержания в СИЗО он не помнит и не слышал, серьезных жалоб не поступало. Так как у обвиняемых нет официальных доходов, согласно справкам 2-НДФЛ, по движениям денежных средств на картах тоже не было каких-то либо значительных денежных средств, за исключением Кудрякова, поэтому в этот же период, когда функционируют игровые клубы, соответственно собирается большой объем наличности, в этот же период в кредитно-потребительские кооперативы со стороны обвиняемых вносится большой объем наличных денежных средств. Сопоставив все данные факты, органы предварительного следствия пришли к выводу, что это и есть незаконно полученный доход от незаконно организованной сети игровых клубов, соответственно этот доход высчитывался им, как, сумма денежных средств поступивших в кредитно-потребительские кооперативы, кроме того оценены ювелирные изделия, изъятые в офисе на <адрес> и эта сумма оценки по результатам экспертиз и легла в объем легализованных денежных средств. Сумма денежных средств, изъятых в клубах, как преступный доход по ст. 171.2 УК РФ учитывалась, по ст.174 УК РФ не учитывалась. Следствием факт покупки ювелирных изделий, монет, дата, время, у кого покупали, в какой период, за какую сумму не установлены. При установлении факта внесения наличных сумм в кредитно-потребительские кооперативы им анализировались, во-первых, изъятые информационные базы 1с бухгалтерия на Б.Доменщиков, эти базы были им сопоставлены с движением денежных средств по расчетным счетам, которые ему поступили из банков, сопоставив данные базы с выписками, он увидел полную аналогичность финансовых операций, в связи с чем пришел к выводу о том, что эти базы 1с достоверны, после чего данные были направлены на исследование специалистам в БЭП с вопросом, от кого, когда и сколько поступило наличных в данные кредитно-потребительские кооперативы, специалисты ответили ему своим заключением. Кроме того, в гаражах у кого-то изымался большой объем документов по кредитно-потребительским кооперативам, не весь объем был приобщен в качестве вещественных доказательств, были сформированы только нужные подшивки и там тоже есть какие-то первичные документы, которые свидетельствуют о внесении денежных средств, эти документы в подшивках есть в вещественных доказательствах. Позиция органов предварительного следствия, что все, что внесено в кассу КПК является преступным доходом. Органы предварительного следствия считают, что офис на Б.Доменщиков был своеобразной штаб-квартирой преступной группы, где аккумулировался весь доход, в том числе и золото, купленное на преступный доход. По версии следствия организация «< >» использовалась как ширма легальности деятельности игровых клубов, директор данной организации ЖЗ.1, в отношении которого доказательства для возбуждения уголовного дела отсутствовали. Кроме того, маскировкой преступной деятельности являлись бинарные опционы. Экспертиза компьютерной техники, сайтов следствием не проводилось. До признания компьютерной техники вещественными доказательствами он проводил ее осмотр, попытки зайти на сайт без логина и пароля были безуспешны. По сайту проводилось исследование БЭПом, который установил, что к нему конектятся айпи-адреса ряда обвиняемых, о чем представлены результаты ОРД. Вывод о том, что сайт, компьютеры, игровые, провода, клавиатуры являются игровыми сделан следствием по имеющимся доказательствам, допросам обвиняемых, результатам ОРД, протоколам обысков, где фиксировались соединение с данным сайтом и осуществлением игры, показаниями, допросам свидетелей, в качестве игроков. Следствие располагало результатами ОРД, согласно которым к одному из сайтов осуществлялись соединения оборудования, которые находились в квартирах по месту жительства фигурантов, кроме того, когда был установлен факт игры и организация азартных игр продолжена, были проведены дополнительные обыска, после чего проведены задержания, также обысками фиксировалось, что компьютеры осуществляют соединение с данным сайтом. Срок инкриминируемого обвиняемым периода подтверждался показаниями около 200 игроков, которые говорили, что они ходили в эти клубы, даты примерно соответствовали.

В судебном заседании свидетель А10 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в клубе игровых аппаратов, расположенном на <адрес>, в качестве администратора, устраивала ее ДЕ.4, работа заключалась в том, чтобы делать ставки. Там располагались 5 компьютеров и 5 игровых аппаратов. Она принимала деньг от посетителей, после чего она подходила к аппарату или компьютеру и набивала ставку. Если высвечивалось на компьютере, что посетитель выиграл, то он забирал деньги. Ее работодателем была ДЕ.4, которая набирала персонал, забирала выручку, определяла и выплачивала заработную плату, перед ней отчитывались о работе. ДЕ.4 в клубе являлась управляющей. Кто был руководителем клуба, ей не известно. Когда ломались компьютеры, приезжал молодой человек и ремонтировал компьютеры. Т.1 приезжал в клуб и разговаривал с ДЕ.4.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, оглашены показания свидетеля А10 в томе 19 л.д. 161-164 о том, что она работала в клубе по адресу <адрес> период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В клубе сначала стояли игровые автоматы, а затем компьютеры, которые появились в ДД.ММ.ГГГГ. Приемкой и подключением компьютеров занимался БВ.10.

После оглашения показаний А10 их подтвердила, дополнительно пояснила, что компьютеры ремонтировал БВ.10

В судебном заседании свидетель ДЕ.5 показала, что около месяца она работала в заведении на <адрес> в качестве администратора, после проверки уволилась по собственному желанию. В ее обязанности входила работа на компьютере в зале и общение с клиентами. В помещении, где она работала, были стойка и более трех компьютеров. Заведение работало круглосуточно, вход для всех был свободный. Клиент, приходя в заведение, предъявлял паспорт, они заключали договор, который распечатывался с компьютера. Затем посетитель передавал деньги и садился за компьютер, что там делал, она не видела. На компьютере были графики. Если клиент поднимал на графике, то они выдавали ему деньги. Сумма, которую следует выдать, отображалась на компьютере, составлялся кассовый чек. Выручку забирала утром И9., которая поясняла, что это биржа. Несколько раз в заведение заходила ДЕ.4 Сменщицы говорили, что они работают у Кудрякова и Т.3, это начальство.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, оглашены показания свидетеля ДЕ.5 в т. 19 л.д. 4-7, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором – кассиром ООО «Интеграл» в игровом клубе < >», расположенном в <адрес>. Игровой клуб принадлежал Т.1 и Ш.8, мужчина на вид 30-35 лет, лысый, высокого роста, спортивного телосложения. На работу ее пригласил Я.6, т.к. ранее она работала по указанному адресу в клубе игровых автоматов без замечаний. Перед устройством на работу было общее собрание, на котором присутствовали администраторы, Я.6 с Т.1 На собрании Т.3 представился и сказал, что клуб принадлежит ему, выручку будет забирать Я.6. В служебные обязанности администратора – кассира входило обслуживание клиентов игрового заведения, прием денежных средств в качестве ставки, оформление их согласно инструкции, соблюдение порядка в игровом помещении, выдача выигрыша. Заработную плату ей выдавал Я.6. У Т.1 и Я.6 было еще несколько заведений, которые располагались на <адрес> («Лото»), на <адрес>, у колхозного рынка на остановке под названием «Колибри» в <адрес>, об этом ей было известно из разговоров Я.6 по телефону и при общении с другими администраторами. В зале в период ее работы было 6-7 компьютеров, на каждом из которых были открыты картинки, как ранее на игровых автоматах. Я.6 проводил инструктаж о том, что говорить во время проверки, что в заведении проводятся биржевые торги на золото, на графиках отображается их цена на мировом рынке. В заведении графики якобы представлены брокером «< >». Когда в заведение приходил посетитель, она регистрировала его в качестве клиента, снимала ксерокопию паспорта, заключала с ним договор. Один договор отдавался на руки клиенту, второй экземпляр хранился в клубе. Данные клиента заносились в программу в качестве ставки. Во время игры клиент мог пополнить игровой счет и снять выигрыш. В конце смены в программе формировался итоговый отчет по смене, который она вместе с наличными денежными средствами передавала Я.6. В случае, если игровой компьютер выключался и пропадала программа она звонила технику ФИО32, мужчине лет 38 полного телосложения. Невысокого роста, который приезжал и настраивал программу. В клуб несколько раз приезжала ДЕ.4, чем она занималась, ей не известно.

После оглашения показаний ДЕ.5 их подтвердила.

Анализируя изложенные показания свидетеля А10 и ДЕ.5 на предварительном следствии и в суде, суд считает достоверными показания свидетелей, которые даны ими в суде с учетом показаний на предварительном следствии, которые свидетели подтвердили. Данные показания свидетельствуют об устойчивом характере взаимоотношений между подсудимыми до совершения ими преступления в составе организованной группы. Суд считает, что они соответствуют фактическим обстоятельствам дела и должны быть положены в основу приговора.

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания П.6, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в игровые аппараты и игры на компьютерах он играет около 25 лет. ДД.ММ.ГГГГ вместе с П.7 пришел в игровой зал по адресу: <адрес>. Играл в указанном клубе примерно один раз в месяц. В помещении клуба находились компьютеры. Процесс игры заключался в следующем: на экране имелись изображения фруктов, цифр, животных, насекомых, как правило, в три горизонтальных ряда и пять вертикальных рядов. При совпадении одинаковых картинок в одной линии, начислялся выигрыш, который можно получить у администратора. Администратору передал 5000 рублей, которые поставили на компьютер №. Он играл в игру под названием «Фараон гол 3». Игры на компьютерах похожи на игры в игровых автоматах. Договор с ним не заключался, документ удостоверяющий личность не спрашивали, чек либо приходный кассовый ордер не выдавался, правила игры никто не разъяснял. Около двух лет назад ему выдали пластиковую карту, которая хранится в клубе, предназначение ее ему не известно. Во время игры испытывал чувство азарта и риска, как правило чаще проигрывал, чем выигрывал. (т. 18 л.д. 188-192).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания С.7, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он пришел в игровой клуб по адресу: <адрес> для игры в азартные игры, установленные на персональных компьютерах, расположенных внутри помещения. Администратору он передал 700 рублей, которые тот зачислил на указанный им компьютер №, администратор произвел манипуляции на своем компьютере, у него на экране отразилась сумма 700, он начал играть. На экране были изображены монеты, огнестрельное оружие и другие предметы интерьеры в три горизонтальные линии и пять вертикальных, при совпадении в одну линию одинаковых изображений на счет зачисляется выигрыш, равный сумме ставки. В указанном игровом клубе играл 5-7 раз в месяц, чаще проигрывал, чем выигрывал. Игры на компьютерах похожи на игры в игровых автоматах, на которых он играл несколько лет назад. При передаче денежных средств администратору договор с ним не заключался, чек или приходно-кассовый ордер не выдавался. Во время игры испытывал чувство азарта и риска, всего играет около 5 лет (т. 18 л.д. 193-197).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания МН., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он пришел в игровой клуб по адресу: <адрес>. Ранее уже неоднократно принимал участие в играх в указанном клубе. За последние 3-4 месяца в клубе был 2-3 раза. Передавал администратору денежные средства по 100 рублей, сообщал, на каком компьютере будет играть, после чего администратор на своем компьютере совершила манипуляции, и он приступал к игре. При помощи клавиатуры он выбрал сумму ставки и нажатием кнопки «Enter» запустил игру. Игра заключается в том, что на экране изображаются картинки, при совпадении изображений в одну линию, происходит выигрыш. Договор с ним не заключался, чек при передаче денег не выдавался, правила игры никто не разъяснял. Чувство азарта не испытывал, всегда проигрывал. (т. 18 л.д. 198-202).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания П.7, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым она посещает игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, для игры в азартные игры на компьютере. Ранее в клубе стояли игровые автоматы, после поставили компьютеры. Игры на компьютерах похожи на игры в игровых автоматах. В ДД.ММ.ГГГГ была в клубе с целью игры на компьютерах пять раз. ДД.ММ.ГГГГ она пришла < > в клуб в 20 часов 50 минут для отдыха, чтобы выиграть либо проиграть денежные средства в компьютерной игре. Передала администратору 5000 рублей, администратор посадила их за компьютер №, номер указан в правом нижнем углу монитора, на данный компьютер администратор зачислила 5000 кредитов, она выбрала ставку и количество линий, после чего стала играть. При передаче денег в качестве ставки никаких документов не составлялось, чек ей не выдавался, правила игры никто не разъяснял. Когда < > пришли в этот клуб в первый раз, примерно два года назад, администратор выдала < > карту постоянного клиента, < >. В последующем при посещении клуба администратор забирал карту и по окончании игры отдавал ее. В это день также < > передал перед игрой карту администратору. На компьютере она открыла игру «PharaonS Gold III», заключалась она в том, что ей необходимо было выбрать от одной до девяти линий, за каждую выставленную линию списывается по одному кредиту, равному рублю, при этом каждую линию можно умножить до ста, тогда минимальная ставка может быть девятьсот кредитов. Она поставила одну линию с умножением на двадцать, то есть ее ставка была двадцать кредитов. После этого поставила игру на автоматический режим. Завершить игру не успела, так как пришли сотрудники полиции и пресекли игру. Она видела, что на ее компьютере выпал бонус, который предусматривает выигрыш. Для того чтобы увидеть сумму выигрыша нужно нажать на данный бонус при помощи кнопки с надписью «Enter» на клавиатуре. При ее ставке выигрыш может быть от ста рублей и выше до нескольких десятков тысяч рублей. ДД.ММ.ГГГГ года они < > поставили ставку пять тысяч рублей и выиграли какую-то сумму, потом сняли через администратора поставленные пять тысяч рублей, остальные разы в ДД.ММ.ГГГГ они не выигрывали, с собой всегда берут 5000 рублей. Алкоголь не предлагали, в клубе был бесплатный чай (т. 18 л.д. 203-208);

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания БВ.3, допрошенного в качестве свидетеля согласно которым ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 50 минут он в третий раз пришел в игровой клуб по адресу: <адрес>, сделать денежную ставку в игре и выиграть денежные средства. При первом посещении клуба по просьбе администратора он предоставил вид на жительство, администратор выдала карту постоянного игрока, на которой написано «< >», за ее получение расписался, так же показала, какие игры имеются и как делать ставки. Администратор разъяснила, что при последующих посещениях клуба данную карту нужно предъявлять. В игровом клубе он передал администратору 500 рублей, после чего сел за компьютер №, администратор поставила на данный компьютер 2500 кредитов, на игровом компьютере было несколько игр, запустил игру «веревка» При открытии данной игры на компьютерном игровом поле появляются игральные карты. На экране появляется изображение игральных карт, которые раскладываются в три горизонтальные линии. В каждой линии по 5 карт. Если выпадают одинаковые карты в линии, то он получает выигрыш. В первые два раза ставил ставки по 300-400 рублей, в первый раз проиграл, во второй выиграл 1200 рублей. Выигрыш получил у администратора, та документов не выдала. Договор в клубе не заключался, чек либо приходный кассовый ордер не выдавали. Один раз купил в клубе Банк пива за 100 рублей, бесплатно предлагали чай и кофе (т. 18 л.д. 209-214).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Б4, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым 3 года назад он примерно 3 раза в месяц принимал участие в азартных играх, посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб был свободный. Внутри игрового клуба находились игровые компьютеры с порядковыми номерами, компьютер администратора. Продавали пиво, бесплатно был кофе и чай. При посещении игрового клуба передавал деньги администратору и показывал на компьютер в зале, на который необходимо зачислить деньги. После их зачисления в качестве кредитов, 1 кредит равен 1 рублю, садился за компьютер и начинал игру, нажимал на клавишу, после чего на экране появлялись изображения картинок, которые менялись и образовывали комбинации. При совпадении комбинаций картинок определенным образом, сумма кредитов увеличивалась. В случае выигрыша, деньги получал у администратора. Во время игры он испытывал азарт, чувство риска. Условия игры ему перед ее началам никто не разъяснял, играл с целью получить выигрыш. Проиграл 50000 рублей, выиграл 1000 рублей. Принцип и ход игры на игровых автоматах одинаков с игрой на компьютере (т. 20 л.д. 179-182).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания В10, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он в ДД.ММ.ГГГГ посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. С работниками клуба не знаком. Внутри игрового клуба располагались игровые компьютеры и компьютер на рабочем месте администратора. В клубе была выдана пластиковая карта «< >», на которую зачислялись бонусы, договор не подписывал, работники игрового клуба ему ничего не разъясняли. Он передавал денежные средства администратору, который зачислял их на компьютер в качестве кредитов, при этом 1 рубль равнялся 1 кредиту, зачисленному на игровой счет. На экране монитора игрового компьютера были различные картинки, комбинации которых при нажатии на кнопку клавиатуры менялись. При выпадении определенных комбинаций по линиям, кредиты увеличивались, при не выпадении – уменьшались. Ранее он играл на игровых автоматах, принцип игры на компьютерах был таким же, как ранее на игровых автоматах. В игровом клубе он играл и проводил время, в финансовых операциях на внебиржевых рынках не участвовал, у него была возможность как выиграть, так и проиграть. Проиграл 2000 рублей, выиграл 2000 рублей. Продавали пиво, кофе и чай (т. 20 л.д. 207-213).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ч,5, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он периодически в течение нескольких лет посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Внутри клуба располагались столы, на которых стояли компьютеры. Во время посещения клуба он сначала передавал денежные средства администратору и показывал на компьютер, на который необходимо было зачислять денежные средства. После начисления кредитов, которые были равны переданной сумме, он садился за компьютер и начинал игру. Суть игры заключалась в том, что он нажимал на клавишу, при этом на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма увеличивалась. Снять выигранные деньги можно было у администратора. Во время игры в игровом клубе на компьютере он испытывал азарт и чувство риска. Принцип игры был такой же, как на игровых автоматах (т. 20 л.д. 236-239).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ОЛ., допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она принимала участие в азартных играх, посещала игровой клуб по адресу: <адрес>, периодичностью один раз в месяц. Вход в клуб свободный. С сотрудниками клуба не знакома, там работали девушки и мужчины в качестве охранников. В помещении клуба располагались столы, на которых стояли компьютеры с номерами, барная стойка и компьютер администратора. Во время посещения клуба о том, что в клубе можно торговать на биржах или вести брокерские счета, торговать векселями, администраторы ей не говорили, такая деятельность ей не знакома, они убеждали, что в клубе можно играть в игры на деньги законно. При первом посещении клуба подписала договор, в его содержание не вчитывалась, какие–либо условия игры с ней не оговаривались. Для подписания договора предъявила паспорт. Администратору она передала деньги, та выдала ей пластиковую карту, деньги зачислила на счет на компьютере в качестве кредитов, 1 кредит равен 1 рублю. Она выбрала компьютер, поднесла карту к специальному считывающему устройству и приступила к игре. Чай и кофе были бесплатно, продавалось пиво. Она нажимала на клавишу, при этом на экране менялись комбинации различных картинок, например фруктов, при совпадении комбинаций сумма увеличивалась. Снять выигранные деньги можно было у администратора. Сама она играла в следующие игры: «Обезьянки», «Резиденты», «Фрукты», «Ракушки», «Шары», «Баксы», «Книги», «Гусли». «Фишки». «Карты» Во время игры в игровом клубе на компьютере она испытывала азарт и чувство риска, у нее была реальная возможность приумножить денежные средства или проиграть. Принцип игры был такой же, как на игровых автоматах. При проведении игры она не участвовала в финансовых операциях, бинарные опционы не покупала, не продавала, на внебиржевом рынке не участвовала, играла с целью получить выигрыш. Всего при посещении игрового клуба она проиграла сумму не менее 6000 рублей, выиграла не более 6000 рублей, точных сумм не помнит (т. 20 л.д. 289-293).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания К2., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он примерно три раза в год посещал игровой клуб по адресу: <адрес>, чтобы забрать оттуда своего знакомого, вход был свободным. Внутри клуба располагались компьютеры. Ему известно, что в клубе играли в компьютерные игры, однако сам не играл. Единожды предоставлял администратору паспорт, так как планировал играть в игру, но передумал, потому что ему необходимо было уйти из клуба раньше (т. 21 л.д. 5-7).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Р.2, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он не более двух раз принимал участие в азартных играх в игровом клубе по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. С работниками не знаком, работали молодые девушки и охранники. В игровом зале на столах располагалось не менее 20-25 компьютеров, имелся порядковый номер, стойка с компьютером для работы администратора. Администраторы пояснили, что деятельность клуба полностью законна, в клубе можно играть на деньги, что раньше были игровые автоматы, теперь играют в программе, установленной на компьютер, которая имитирует игровые автоматы. При первом посещении клубов, администраторы объяснили, как играть. Администраторы ему не говорили, что в клубе он может торговать на биржах или вести брокерские счета, торговать векселями, такая деятельность ему не знакома. При первом посещении клуба он предоставлял администратору паспорт, подписал договор, в содержание которого не вчитывался. Администратор ему сообщила, что договор необходим для того, чтобы приступить к игре в их клубе. Затем он передавал администратору денежные средства, которые в качестве кредитов начислялись на компьютер, указанный им. Количество кредитов, начисленных на компьютер, зависело от суммы, переданной администратору. Стоимость одного кредита устанавливал он сам в зависимости от ставки. Администратор говорила об акциях, получении купонов и возможности участия в розыгрыше призов. Он купонов не получал, в розыгрышах не участвовал. В клубе бесплатно давали чай, кофе, крепкие спиртные напитки – водка с колой, виски с колой. Он садился за компьютер и приступал к игре. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на клавишу на клавиатуре, на экране менялись комбинации различных картинок, например фруктов, при совпадении определенных комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при этом он имел возможность увеличить выигрыш, пробивая ставки. Ранее он играл на игровых автоматах, принцип игры на игровых автоматах тот же, что и на компьютерах в игровом клубе. Во время игры он не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, играл с целью получить выигрыш. Всего при посещении игрового клуба он проиграл сумму не менее 5000 рублей, при этом ни чего не выиграл. Во время игры испытывал чувство азарта и риск, у него имелась реальная возможность приумножить денежные средства или их проиграть. (т. 21 л.д. 58-62).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ф2., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он несколько раз принимал участие в азартных играх, посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Впервые клуб посетил в ДД.ММ.ГГГГ. Вход в клуб свободный. С работниками не знаком. В игровом клубе находились компьютеры, столы, стулья, стойка администратора. При посещении клуба работники о деятельности клуба не поясняли, не говорили ему, что он при работе за компьютером участвует в финансовых операциях на внебиржевом рынке. Ему был дан договор, в котором были прописаны условия посещения клуба, к нему был приложен скан его паспорта. Он передавал денежные средства администратору, чтобы она сделала ставку, после чего та через свой компьютер зачисляла ему кредиты. Принцип игры заключался в следующем: он ставил ставку, нажимал на кнопку, ждал определенной комбинации. Во время игры считал, что имел реальную возможность приумножить денежные средства или их проиграть. Не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке. Проиграл примерно 5000 рублей, выиграл примерно 3000 рублей. Алкоголя и других товаров в продаже не было (т. 21 л.д. 77-83).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Б9, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым не более 20 раз в ДД.ММ.ГГГГ она принимала участие в азартных играх, посещала игровой клуб по адресу: <адрес>. Периодически ей приходили СМС сообщения с предложением посетить игровой клуб, вход в клуб был свободный, с сотрудниками не знакома. Администраторами работали девушки. В помещении стояли на столах не менее 10 компьютеров с порядковыми номерами, барная стойка с компьютером для работы администратора. В клубе играли на деньги в программе, установленной на компьютер, которая имитирует игровые автоматы. Как играть ей администратор не объясняла, она научилась сама. Администратор не говорила о том, что в клубе можно торговать на бирже или вести брокерские счета, торговать векселями. При первом посещении клуба она предъявляла паспорт для преступления к игре и подписала договор, в содержание не вчитывалась. Администратор сообщила ей, что договор необходим для того, чтобы приступить к игре в их клубе. При посещении игрового клуба она передавала администратору денежные средства и показывала компьютер, на который необходимо начислить кредиты. Количество кредитов, начисленных на компьютер, зависело от суммы, переданной администратору. Стоимость одного кредита определялась в зависимости от того, какой компьютер выбирался. Далее она садилась на компьютер, на который указывала перечислить денежные средства и начинала играть в игру. Суть игры заключалась в следующем: она нажимала на клавишу на клавиатуре, на экране менялись комбинации различных картинок, например фруктов, при совпадении определенных комбинаций сумма увеличивалась. При этом она имела возможность увеличить выигрыш. Один раз она участвовала в розыгрыше в клубе и выиграла бутылку коньяка. В игровом клубе бесплатно предоставляли чай, кофе, пиво. Во время игры она не участвовала в финансовых операциях на внебиржевом рынке, не покупала и не продавала бинарные опционы, не заключала сделки с простыми векселями на вторичном внебиржевом рынке. Во время игры испытывала чувство азарта и риск, у нее имелась реальная возможность приумножить денежные средства или их проиграть. Всего при посещении игрового клуба она проиграла сумму не менее 100 000 рублей, выигрыши были крайне редко и в дальнейшем все равно проигрывались (т. 21 л.д. 122-126).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ДЕ.6, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он два раза посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Внутри игрового клуба находились компьютеры. При посещении игрового клуба он передавал администратору денежные средства и показывал на игровой компьютер, на котором он собирался играть. Администратор брала деньги и путем манипуляций через компьютер администратора зачисляла денежные средства в качестве кредитов. После этого он садился за компьютер и приступал к игре. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на клавишу на клавиатуре, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении определенных комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при несовпадении – уменьшалась. Во время игры не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке. Во время игры испытывал чувство азарта и чувство риска. При посещении данного игрового клуба иногда проигрывал суммы примерно по 500 рублей за одно посещение, иногда выигрывал по 1000-4000 рублей (т. 21 л.д. 127-130)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Д2., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ около 5 раз он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Внутри игрового клуба находились компьютеры. При посещении игрового клуба он передавал администратору денежные средства и показывал на игровой компьютер, на котором он собирался играть. Администратор брала деньги и путем манипуляций через компьютер администратора зачисляла денежные средства на игровой баланс игрового компьютера в качестве кредитов. Количество кредитов, начисленных на компьютер, зависело от суммы, переданной администратору, один начисленный кредит равнялся одному переданному администратору рублю, также можно было делать ставки по 20 копеек. После этого он садился за компьютер и приступал к игре. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на клавишу на клавиатуре, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении определенных комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при несовпадении – уменьшалась. Сам он играл в игры «обезьянки», «клубнички» и т.п. В случае если ему значительно удавалось увеличить сумму кредитов, то он мог попросить администратора снять выигранные им деньги и отдать их наличными. Иногда он выигрывал, иногда проигрывал. Во время игры не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке. Во время игры испытывал чувство азарта и чувство риска, у него имелась реальная возможность приумножить денежные средства или их проиграть. При посещении данного игрового клуба он иногда выигрывал суммы примерно по 1000 рублей за одно посещение, иногда выигрывал по 1000 рублей. (т. 21 л.д. 135-138)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Х.2, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Внутри клуба находились компьютеры, которые располагались на столах. При посещении клуба, администраторы пояснили, что деятельность клуба полностью законна, что в клубе можно играть на деньги. Также сказали, что раньше были игровые автоматы, а теперь играют в программе, установленной на компьютер, которая имитирует игровые автоматы. Администраторы не говорили ему, что в клубе можно вести брокерские счета или торговать на бирже. При первом посещении клуба он подписал договор, в содержание которого не вчитывался. Для подписания договора у него администратор попросил паспорт, который он предоставил. Далее, после передачи денег администратору, он выбирал компьютер, на котором хочет играть и приступал к игре. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ на его номер телефона поступило СМС-сообщение с приглашением посетить игровой клуб по адресу: <адрес>. (т. 21 л.д. 167-171).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Б3, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по начало ДД.ММ.ГГГГ один раз в три месяца он принимал участие в азартных играх, посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. С работниками клуба не знаком, работали девушки администраторы, охранником мужчина. В помещении на столах стояли компьютеры с порядковыми номерами, барная стойка с компьютером для работы администратора. Администраторы не говорили он возможности торговать на биржах или вести брокерские счета, торговать векселями, такая деятельность ему не знакома. При первом посещении клуба он предоставил паспорт и подписал договор, в его содержание не вчитывался. В клубе он передавал деньги администратору, показывал компьютер, на который необходимо было зачислять денежные средства в качестве кредитов, ему выдали пластиковую карту черно-белого цвета, которая была нужна для начала игры. Он выбирал компьютер, прикладывал карту к специальному считывающему устройству и приступал к игре. Количество кредитов, начисленных на компьютер, зависело от суммы, переданной администратору. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на клавишу на клавиатуре, на экране менялись комбинации различных картинок, например фруктов, которые были похожи на игровые автоматы, в которые он играл ранее. При совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при этом он имел возможность увеличить выигрыш, приумножая его (пробивая ставки). Сам он играл в игры «Обезьянки», «Резиденты», «Фрукты», «Ракушки», «Шары», «Баксы», «Книги», «Гусли», «Фишки», «Карты». Выигранные денежные средства можно было снять у администратора. Не считает, что при проведении игры на компьютере участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, только играл в азартную игру с целью получить выигрыш, испытывал азарт и риск. Всего при посещении клуба он проиграл не менее 50000 рублей, выиграл до 11000 рублей, но выигрыш тоже проигрывал, оставался всегда в минусе (т. 21 л.д. 176-180).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания БВ.4, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он один раз в месяц посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. С сотрудниками клуба не знаком. В помещении игрового клуба на столах стояли номера и компьютеры, также компьютер для работы администратора. Администраторы не говорили, что в клубе он может торговать на биржах или вести брокерские счета. При посещении клуба он подписывал договор, в его содержание не вчитывался, предоставлял паспорт. Пластиковые карты не выдавали. При посещении игрового клуба он передавал денежные средства администратору, показывал компьютер, на который необходимо было зачислять денежные средства в качестве кредитов. Количество кредитов, начисленных на компьютер, зависело от суммы, переданной администратору, 1 кредит равен 1 рублю. После садился за компьютер, начинал играть в игру, нажимал на клавишу на клавиатуре, на экране менялись комбинации различных картинок. Сам он играл в игры «Обезьянки», «Резиденты», «Фрукты». Игра была похожа на игровые автоматы, в которые он играл ранее. При совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при этом он имел возможность увеличить выигрыш, приумножая его (пробивая ставки). В случае, если ему удавалась значительно увеличить сумму кредитов, то он просил администратора снять выигранный деньги. Не считает, что при проведении игры на компьютере участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, играл в азартную игру с целью получить выигрыш. При посещении клуба он проиграл не менее 3000 рублей, выиграл не менее 1000 рублей. Принцип игры на компьютере в игровом клубе был идентичен игре на игровых автоматах. Бесплатно предоставляли чай и кофе (т. 21 л.д. 184-187).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Я.7, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым около 10 раз за ДД.ММ.ГГГГ он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками не знаком. В помещении клуба располагались компьютеры. При входе в игровой клуб он передавал денежные средства администратору и показывал на компьютер, на который необходимо было перечислить деньги в качестве кредитов, 1 кредит равен 1 рублю. После этого он начинал играть. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась. В случае, если ему удавалось значительно увеличить сумму кредитов, то он просил администратора снять выигранные деньги. Во время игры он не участвовал в торговле векселями, а только играл в азартную игру с целью получить выигрыш, при этом испытывал чувство азарта и риска. Принцип игры на компьютере в игровом клубе был идентичен игре на игровых автоматах (т. 21 л.д. 237-240).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания К.10, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он со знакомым Щ.3 посещал игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>. В игру сам не играл, наблюдал за процессом. Внутри клуба находились компьютеры. В игровом клубе посетители передавали администратору определенную сумму денежных средств и показывали на компьютер, на который необходимо было зачислить денежные средства в качестве кредитов. Количество кредитов, начисленных на компьютер, зависело от суммы переданных денег. После этого посетитель садился за компьютер и начинал игру (т. 23 л.д. 93-96).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Л.5, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он около двух лет назад участвовал в азартных играх один раз, посещал игровой клуб «Каньон» по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, внутри находилось около 10 компьютеров. С сотрудниками клуба не знаком, не контактировал, они ему не разъясняли о деятельности игрового зала. При посещении клуба предъявил паспорт, при предъявлении паспорта давались бонусы посетителям, которые пришли играть в первый раз. По акции первая игра была бесплатно, в связи с чем денежных средств администраторам не передавал. Посетители, при повторном посещении клуба передавали денежные средства сотрудникам клуба, которые на компьютере делали ставку. Далее выбрал игру, ее алгоритм не помнит, шанс выиграть в данном заведении считает незначительным. При осуществлении игры в финансовых операциях не участвовал, с внебиржевым рынком не знаком, не испытывал чувство риска и азарта (т. 23 л.д. 199-201).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Н.1, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым следует, что около полутора - двух лет назад 2 раза он участвовал в азартных играх, посещал игровой клуб «< >», по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, внутри располагалось около 10 компьютеров. Предлагали бесплатно чай либо кофе. После подписания договора, пояснили, что сотрудники клуба будут представлять его интересы на игровой площадке, по поводу финансовых операций ему ничего не поясняли. Он передал работникам клуба денежные средства, те внесли их на его лицевой счет в электронном виде, на данные электронные деньги он играл. На компьютере находилось несколько игр, нужно было выбрать игру, сделать ставку и нажать кнопку «старт». Выигрыш зависел от выпавшей комбинации картинок. При игре на компьютере он не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке. Играл ради интереса, не испытывал чувство риска и азарта, у него была реальная возможность преумножить свои денежные средства. Его выигрыш составил 900 рублей, ставка состояла из 500 бонусов, выигрыш наличными денежными средствами получил у администратора. В клубе проиграл 100 рублей. Игры, установленные на компьютерах, идентичны играм, установленным на игровых автоматах, на которых она ранее играл (т. 23 л.д. 202-204).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Т.5, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым следует, что он посещал игровой клуб «< >», расположенный по адресу: <адрес>, когда был последний раз не помнит. Внутри клуба располагалось 10-15 компьютеров. При входе в клуб предъявлял паспорт. С работниками клуба не знаком, не общался, они ему ни чего не поясняли про финансовые операции. Бесплатно предлагали чай и кофе, алкоголь и табак не продавался. На компьютере было несколько игр, он самостоятельно выбирал игру, делал ставку и нажимал кнопку «старт». Выигрыш зависел от выпавшей комбинации картинок. При осуществлении игры на компьютере он не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке. Во время игры испытывал азарт и риск. Игры на компьютерах, идентичны играм, на игровых автоматах (т. 23 л.д. 213-214).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ИК., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым следует, что он два года назад посещал игровой клуб «< >». Клуб посетил из интереса. Работников клуба не знает. В игры не играл, при посещении был зарегистрирован по паспортным данным, за что получил бонус 500 рублей, передал его посетителю клуба, с которым не знаком (т. 23 л.д. 221-222).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ж1., допрошенного в качестве свидетеля, который дал аналогичные показания, что и свидетель ИК. об обстоятельствах посещения игорного заведения (т. 23 л.д. 223-224).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ЕЖ.9, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он с ДД.ММ.ГГГГ несколько раз в неделю посещал игровой клуб, по адресу: <адрес> здании бывшего кафе < >». Вход в клуб свободный. В клубе работала девушка, с ней он не знаком, внутри клуба располагались игровые компьютеры, компьютер администратора, видеокамеры, туалет, подсобные помещения для работников клуба. Работники клуба ничего ему о финансовых операциях на внебиржевом рынке (покупках и продажах бинарных опционов, заключении сделок с простыми векселями на вторичном биржевом рынке) не поясняли. Алкоголь не продавался, предлагали бесплатно чай и кофе. При первом посещении он предоставлял администратору паспорт. До начала игры денежные средства передавал администратору клуба, который переводил их на компьютер, за которым осуществлялась игра. На компьютере выбирал игру, на нее зачислялась сумма денежных средств. В ходе игры денежные средства можно выиграть или проиграть. Суть игры заключалась в выборе линий с картинками, по результатам определялась сумма выигрыша или проигрыша. При игре не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, не заключал сделки. Во время игры испытывал азарт и риск. За одно посещение клуба он проигрывал около 5 000 рублей, мог выиграть 3-5 тысяч рублей. Принцип игры на автоматах и компьютерах, установленных в данном клубе, аналогичен, игры в обоих случаях построены на выборе линий с картинками. (т. 23 л.д. 246-250)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Э.9, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он посещал игровой клуб, по адресу: <адрес>, в помещении бывшего кафе «< >». Вход в который был свободный. При первом посещении предоставлял паспорт администратору. До начала игры передавал администратору денежные средства, та зачисляла их на его компьютер, далее он выбирал игру, в которой выбирал линии с картинками, по результатам выбора определялся выигрыш или проигрыш. Договоров не подписывал, карт не получал. Об участии в финансовых операциях администратор не предупреждал. Во время игры чувствовал риск и азарт. В клубе видел несколько компьютеров для игроков, компьютер для администратора, подсобные помещения. Алкоголь не продавали, был чай и кофе. Принцип игры на компьютерах в клубе схож с принципом игры на игровых автоматах (т. 24 л.д. 3-4).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания КЛ., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ первый раз посетил игровой клуб «< >», по адресу: <адрес> посещал клуб примерно 3 раза в неделю. Вход в клуб свободный. В клубе работали Э.7 из <адрес>, так же Т9., У7., ВГ.3, И.2 и Я.8. В помещении клуба находились компьютеры, видеокамеры, подсобные помещения для работников, туалет. Алкоголь не продавался, предлагали бесплатно чай и кофе. Сотрудник клуба Э.7, объяснял ему что-то о торговле на биржевых рынках и о бинарных опционах, но он в суть пояснений не вникал. При первом посещении предоставил паспорт и подписал договор. Денежные средства передавал администратору клуба, который переводил их на компьютер. На компьютере выбирал игру, после чего на нее зачислялись денежные средства, при игре требовалось выбрать линию с картинками, по результатам выбора определялась сумма выигрыша или проигрыша. При осуществлении игры он не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, покупке и продаже бинарных опционов, заключении сделок с простыми векселями на вторичном внебиржевом рынке. Во время игры испытывал азарт и риск, в основном проигрывал деньги. За все время посещения клуба он проиграл 50 000 рублей, выиграл 15 000 рублей. Принцип игры в данном клубе аналогичен принципу игры на игровых автоматах (т. 23 л.д. 205-209).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ь., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ один раз он посещал игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес> здании бывшего кафе «< > Вход в игровой клуб осуществлялся по звонку в дверь клуба. Внутри клуба располагались игровые компьютеры, компьютер администратора, видеокамеры, туалет, подсобные помещения для работников игрового клуба. Работники клуба объясняли ему при игре на компьютере торговлю бинарными опционами. Перед началом игры денежные средства передавал администратору клуба, который в свою очередь переводил их на компьютер, за которым осуществлялась игра. На компьютере перед началом игры можно было выбрать игру, после чего на нее зачислялась сумма денежных средств, переданных администратору. В ходе игры данные денежные средства можно было выиграть или проиграть. Суть игры заключалась в выборе линий с картинками, по результатам выбора линий определялась сумма выигрыша или проигрыша. При игре не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, покупке и продаже бинарных опционов, заключении сделок с простыми векселями на вторичном внебиржевом рынке. (т. 23 л.д. 229-233).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ы.5, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ три раза он посещал игровой клуб по адресу: <адрес> здании бывшего кафе «< > Внутри клуба располагались компьютеры, компьютер администратора, видеокамеры, туалет, подсобные помещения для работников игрового клуба. Работники клуба ничего о деятельности клуба не говорили, про внебиржевую торговлю и бинарные опционы ничего не разъясняли. При первом посещении он предоставлял паспорт и подписывал договор, содержание которого ему не известно. Перед началом игры денежные средства передавал администратору клуба, который в свою очередь переводил их на компьютер, за которым осуществлялась игра. На компьютере перед началом игры можно было выбрать игру, после чего на нее зачислялась сумма денежных средств. В ходе игры данные денежные средства можно было выиграть или проиграть. Суть игры заключалась в выборе линий с картинками, по результатам выбора линий определялась сумма выигрыша или проигрыша. При игре не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке. Во время игры испытывал чувства азарта и риска. За все время посещения клуба он проиграл 5000 рублей и выиграл 3000 рублей. (т. 23 л.д. 236-240)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ш.1, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ в зимний период он 2 раза участвовал в азартных играх в клубе по адресу: <адрес> недалеко от <адрес> Вход в клуб свободный, внутри находились компьютеры с азартными играми, у администратора был свой компьютер. Для регистрации предоставил паспортные данные, администратор клуба занес их в программу, через которую осуществлялась активация игр, никаких документов он не подписывал. Денежные средства для ставок передавал администратору, та зачисляла их в качестве кредитов на счет, отражавшийся на мониторе компьютера. Минимальная ставка 100 рублей. На каждом компьютере были установлены несколько различных азартных игр, он играл в «Пробки». Он ставил ставку, вращал при помощи компьютерной мыши изображенные на мониторе картинки, на экране менялись их комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при этом он мог приумножить выигрыш. Оба раза он проиграл, однако при нем другие посетители выигрывали и получали деньги у администратора. Во время игры испытывал азарт и чувство риска. Перед началом игры с ним условия игры не оговаривались, считает, что во время игры не участвовал в финансовых операциях, играл в игру с целью получить выигрыш. Алкоголь в клубе не продавался, был бесплатный кофе. Ранее он играл в клубе в игровых автоматах, игры были идентичны, что и на персональных компьютерах, расположенных в данном клубе. (т. 23 л.д. 138-139)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ъ.6, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, несколько раз играл в азартные игры в игровом клубе по адресу: <адрес> недалеко от <адрес>. Вход в клуб свободный, внутри на столах находились компьютеры, на которые установлены азартные игры, у администратора был свой компьютер. В клубе работали девушки администраторы. Для регистрации предоставил паспортные данные, администратор клуба занес их в программу, через которую осуществлялась активация игр. Денежные средства для ставок передавал администратору, та зачисляла их в качестве кредитов на счет, отражавшийся на мониторе компьютера. На каждом из компьютеров в клубе были установлены несколько различных азартных игр, он играл в «Резидент» и «Фрукты». Он ставил ставки в сумме 100 рублей, вращал при помощи компьютерной мыши изображенные на мониторе картинки, на экране менялись их комбинации, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при этом он мог выиграть. При выигрыше он мог остановить игру и забрать выигранные деньги у администратора наличными. Выиграть ему не удалось. Данные игры похожи на игры, которые были установлены на игровых автоматах, на которых он ранее играл. Перед началом игры условия игр с ним не оговаривались. Он не считает, что во время игры участвовал в финансовых операциях, покупал и продавал бинарные опционы, заключал сделки с простыми векселями на вторичном внебиржевом рынке, играл в игру с целью получить выигрыш. Алкоголь в клубе не продавался. (т. 23 л.д. 141-143)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Д7, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ, точную дату он не помнит, он играл в азартные игры в игровом клубе на <адрес> недалеко от <адрес>. Вход в клуб свободный, внутри находились компьютеры, у администратора был свой компьютер. В клубе администратором работала < > Д8., она регистрировала его по паспортным данным в программе, через которую осуществлялась активация игр. Он передал ей денежные средства для ставок, та в свою очередь зачислила их в качестве кредитов на счет, отражавшийся на экране монитора компьютера. На каждом компьютере установлены несколько азартных игр. Он ставил ставку 100 рублей, вращал при помощи компьютерной мыши изображенные на мониторе картинки, на экране менялись их комбинации, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при этом он мог выиграть. При выигрыше он мог остановить игру на кратной сумме и забрать выигранные деньги у администратора наличными. Однако выиграть не получилось. Данные игры были похожи на игры, которые были установлены на игровых автоматах, на которых он ранее играл. Во время игры не участвовал в финансовых операциях, играл в азартную игру. Алкоголь в клубе не продавался. (т. 23 л.д. 144-146)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ВГ.5, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым полгода назад один раз в неделю он участвовал в азартных играх в игровом клубе за ТЦ «< > на <адрес>. Вход в клуб свободный. В клубе работал администратор и охранник, девушки и мужчины, < >. Внутри клуба на столах стояли компьютеры под номерами, у администратора был свой компьютер. При посещении клуба администратор говорил о законности их деятельности. Он передавал денежные средства администратору, тот зачислял их на компьютер в качестве кредитов, он начинал игру, нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась. Он играл в игру «Слот», периодически выигрывал и проигрывал. (т. 23 л.д. 147-148)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Р., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым три года назад летом с периодичностью 2 раза в месяц он посещал игровой клуб на <адрес> за зданием ТЦ «< >». Вход свободный, внутри клуба находились компьютеры с несколькими играми, у администратора был свой компьютер. При первом посещении для регистрации в данном клубе он предоставил паспортные данные, которые администратор занес в программу, через которую осуществлялась активация игр. Администраторами работали Г. и Щ.5. Договор он не подписывал. Денежные средства передавал администраторам, они их зачисляли в качестве кредитов на счет, отражавшийся на экране монитора компьютера. Минимальная ставка составляла 100 рублей. На компьютерах было установлено несколько игр, он во все играл. Он ставил ставку, вращал изображенные на мониторе картинки, нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций картинок сумма кредитов увеличивалась. Максимально выиграл 5 000 рублей, проиграл около 30 000 рублей. Во время игры испытывал азарт и чувство риска, перед началом игры условия игр с ним не оговаривались, при игре на компьютере он не участвовал в финансовых операциях, не покупал и продавал бинарные опционы, не заключал сделки с простыми векселями на вторичном внебиржевом рынке, только играл в игру. Алкогольная продукция в клубе не продавалась (т. 23 л.д. 149-150).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ГД.4, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым она около трех лет назад раз в месяц, раз в неделю играла в азартные игры в игровом клубе на <адрес> недалеко от здания <адрес>. Вход свободный, в клубе стояли компьютеры с несколькими играми, у администратора был свой компьютер. При первом посещении администратор зарегистрировал ее в программе по паспортным данным. В клубе она подписывала договоры, в суть которых не вникала. Администраторами игорного клуба работали девушки, которые периодически менялись. Денежные средства в качестве ставок она передавала администраторам, те зачисляли их в качестве кредитов на счет, отражавшийся на мониторе компьютера. Минимальная ставка составляла 100 рублей. На каждом компьютере, имевшемся в клубе были установлены несколько различных азартных игр, она играла в «Обезьянки», «Книжки», «Веревочки» и другие. Она ставила ставку, вращала изображенные на мониторе картинки, нажимала на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при этом она могла увеличить выигрыш. При выпадении определенных комбинаций картинок она получала выигрыш, а при не выпадении проигрыш. В случае выигрыша она могла в любой момент остановить игру на кратной сумме и получить данный выигрыш наличными деньгами у администратора клуба. При игре испытывала чувства азарта и риска. Максимально выиграла 8 000 рублей, проиграла около 80 000 рублей. Игры, установленные на компьютерах, были идентичны играм, в которые она ранее играла на игровых автоматах. Перед тем как начать игру условия игры с ней не оговаривались, во время игры она не участвовала в финансовых операциях, просто играла в азартную игру. Алкогольная продукция в клубе не продавалась, был бесплатный кофе и чай. (т. 23 л.д. 151-152)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ю.3, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ точное время не помнит, она посещала игровой клуб на <адрес> недалеко от здания <адрес>. Вход в клуб свободный, внутри клуба стояли компьютеры, у девушки администратора был свой компьютер. Для регистрации администратору она предоставила свои паспортные данные, администратор пояснила, что это нужно для активации игр. Она не помнит, подписывала ли она какие-либо договоры. Она подала администратору денежные средства в размере 500 рублей, прошла за компьютер, на который указала администратор. На экране монитора отображался баланс 500. Мужчина с соседнего стола пояснил, что нужно выбрать игру и сделать ставку. Она нажимала на кнопку, на экране менялись комбинации картинок, при совпадении комбинаций сумма на балансе увеличивалась, при этом она могла приумножить выигрыш. Если комбинация картинок не совпадала, то с баланса списывалась определенная сумма. Играя испытывала чувства азарта и риска, у нее была возможность приумножить свои денежные средства или проиграть. Во время нахождения в клубе она играла в азартные игры, никаких сделок с простыми векселями на вторичном внебиржевом рынке не заключала, бинарные опционы не покупала, данные понятия ей не знакомы. Проиграла 500 рублей, более в клуб не приходила. (т. 23 л.д. 153-155)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Х., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 1-2 раза в месяц он играл в азартные игры, посещал игровой клуб, расположенный на <адрес> недалеко от здания <адрес>. Вход в клуб свободный, внутри клуба стояли компьютеры, у администратора был свой компьютер. Для регистрации в данном клубе он предоставил паспортные данные, которые администратор клуба занес в программу для активация игр. Он передавал денежные средства в качестве ставок администраторам, которые зачисляли их в качестве кредитов на счет, отражавшийся на мониторе компьютера. Минимальная ставка составляла 100 рублей. На каждом компьютере в клубе было установлено несколько различных азартных игр, сам он играл в «Обезьянки», «Резиденты», «Фрукты», «Ракушки», «Шары». «Баксы» и др. Он выбирал игру, ставил ставку и вращал изображенные на мониторе картинки, нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась. При выпадении определенных комбинаций картинок он получал выигрыш, а при не выпадении проигрыш. Максимально выиграл 10 000 рублей, проиграл около 20 000-30 000 рублей. При игре испытывал чувства азарта и риска, у него была реальная возможность приумножить свои денежные средства или проиграть их. Во время игры не участвовал в финансовых операциях, играл в игру. (т. 23 л.д. 158-160)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ш.3, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым она около трех лет назад несколько раз посещала игровой клуб, расположенный на <адрес>, приходила к работавшей в нем подруге Ш.4 Один раз по просьбе знакомого предоставила свой паспорт для регистрации, для получения бонуса, подписала договор, в его содержание не вчитывалась. В клубе на столах стояли компьютеры. Сама на компьютерах не играла. (т. 23 л.д. 161-163)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания БВ.1, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, точной даты он н не помнит, два раза он посещал игровой клуб на <адрес> недалеко от здания <адрес>. Вход в клуб свободный, в клубе стояли компьютеры с несколькими играми, у администратора был свой компьютер. Для регистрации предоставил паспортные данные, администратор клуба занес их в программу для активации игр. Администратору он передал 100 рублей, которые та зачислила на его счет. Далее он прошел за стол, выбрал игру «Ягоды», поставил ставку и вращал изображенные на мониторе картинки, нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении картинок сумма кредитов увеличивалась. В случае выигрыша он мог забрать деньги у администратора. За несколько ставок он выиграл около 300 рублей, потом все проиграл. Во второй раз он пришел в клуб и передал администратору 100 рублей, выбрал игру «Ягоды» сделал ставку и проиграл свои 100 рублей. При игре испытывал чувство азарта и риска. Раньше играл в игровые автоматы, выигрывал до 30 000 рублей, принцип игры был тот же самый. Перед началом игры условия игры ему не разъясняли, он не покупал бинарные опционы, не заключал сделки с простыми векселями, эти понятия ему не известны. Во время нахождения в клубе он играл в азартную игру с целью получить выигрыш. Всего проиграл 200 рублей, ничего не выиграл. (т. 23 л.д. 164-166)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания О.4, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым около 3 лет назад он с БВ.2 несколько раз с целью участия в азартных играх и получения выигрыша посещал игровой клуб, расположенный на <адрес> за зданием ТЦ < >». Для регистрации он предоставил администратору паспортные данные, которые были занесены администратором в программу, через которую осуществлялась активация игры. В клубе работали две девушки. Денежные средства в качестве ставок он передавал администраторам, они зачисляли их в качестве кредитов на счет, отражавшийся на мониторе компьютера. На компьютере было установлено несколько азартных игр. Суть игр заключалась в производстве ставки, вращении изображенных на мониторе картинок. При выпадении определенных комбинаций картинок он получал выигрыш, в случае выигрыша он мог в любой момент остановить игру и получить выигрыш наличными денежными средствами у администратора. Договор на обслуживание на фондовом или валютном рынке в клубе он не заключал. Правила игр ему объяснили администраторы при регистрации в клубе. Выигрыша во время игры у него ни разу не было, он проиграл значительную сумму денег, размер которой не помнит. Во время игры испытывал азарт. (т. 23 л.д. 167-168)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания А1., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым около 3 лет назад с целью участия в азартных играх и получения выигрыша посещал игровой клуб на <адрес> за зданием ТЦ < >». Для регистрации он предоставил свои паспортные данные администратору, которые были занесены в программу, через которую осуществлялась активация игр. На протяжении последнего года администраторами клуба работали Г. и Щ.5, фамилии которых ему не известны. Денежные средства в качестве ставок он передавал администраторам, те зачисляли их в качестве кредитов на счет, отражавшийся на мониторе компьютера, по началу деятельности клуба ему несколько раз выдавали приходные кассовые ордера, в последующем принимали деньги без выдачи документов. На каждом компьютере установлено несколько азартных игр. Суть игр заключалась в производстве ставки, вращении изображенных на мониторе картинок. При выпадении определенных комбинаций он получал выигрыш, он мог остановить игру и получить выигрыш наличными денежными средствами у администратора. Максимальный выигрыш составил 1000 рублей, проиграл около 1000 рублей. В клуб так же ходили Р., Э., Н.3 Договор на обслуживание на фондовом или валютном рынке в клубе не заключал. Правила игр объяснили администраторы при регистрации. Во время игры испытывал азарт. Игры, установленные на компьютерах были идентичны играм, установленным на игровых автоматах. (т. 23 л.д. 169-170)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания В5, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он посещал игровой клуб, расположенный в <адрес>. Посещал его с открытия с целью участия в азартных играх и получения выигрыша. Для регистрации он предоставил администратору свои паспортные данные, а так же один раз данные паспорта < > В6, для получения бонуса 500 рублей, данные занесли в программу, через которую осуществлялась активация игр. На протяжении последнего года администраторами клуба работали Г. и Щ.5, фамилии которых ему не известны. Денежные средства в качестве ставок он передавал администраторам, те зачисляли их в качестве кредитов на счет, отражавшийся на мониторе компьютера, несколько раз выдавали приходные кассовые ордера, в последующем принимали деньги без выдачи документов. На каждом компьютере установлено 8 различных азартных игр. Суть игр заключалась в производстве ставки, вращении изображенных на мониторе картинок. При выпадении определенных комбинаций картинок он получал выигрыш, он мог остановить игру и получить выигрыш наличными денежными средствами у администратора. Максимальный выигрыш, который ему удалось выиграть составил 6000 рублей, всего за весь период им было проиграно около 50 000 рублей. Договоров на обслуживание на фондовом или валютном рынке в клубе с ним не заключался. Правила игр объяснили администраторы при регистрации. Во время игры испытывал азарт. Игры, установленные на компьютерах были идентичны играм, установленным на игровых автоматах, на которых ранее он играл. (т. 23 л.д. 173-175)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ЫЬ., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он дважды посетил игорный клуб в <адрес> за зданием ТЦ «< > В первый раз играл в демонстрационную версию, денежные средства не платил, второй раз пришел как посетитель, в игры не играл. Предоставлял данные паспорта, администратор клуба занес их в программу для активации игр. За регистрацию предоставлялась скидка в сумме 200 рублей. (т. 23 л.д. 176-177)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания М.4, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым периодически с открытия он посещал игровой клуб в <адрес> с целью получения им выигрыша и участия в азартных играх. Для регистрации он предоставил администратору свои паспортные данные, которые были занесены в программу, через которую осуществлялась активация игр. Администратором клуба работала девушка. Денежные средства в сумме 100 рублей, в качестве ставок он передал администратору, которая зачислила их в качестве кредитов на счет, отражавшийся на мониторе компьютера, приходно-кассового ордера ему не выдали. На компьютере установлено несколько азартных игр, в которые по желанию он мог играть. Суть игр заключалась в производстве ставки, вращении с помощью мыши изображенных на мониторе картинок. При выпадении определенных комбинаций картинок он мог получить выигрыш, а при не выпадении проигрыш. Он проиграл 100 рублей и больше ставок не делал. Правила игр ему объяснила администратор при регистрации. Игры, установленные на компьютерах, были идентичны играм, установленным на игровых автоматах, на которых он играл ранее. Никаких договоров на обслуживание на фондовом или валютном рынке в клубе с ним не заключалось, приходно-кассовый ордер о приеме денежных средств ему не выдавали. (т. 23 л.д. 178-179)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Г2, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым около 3 лет назад на <адрес> за ТЦ «< > работал игровой клуб, он его посещал 3 раза, один раз с УФ, с целью участия в азартных играх и получения им выигрыша. Для регистрации он предоставил свои паспортные данные, которые администратор занесла в программу, через которую осуществлялась активация игр. Администраторами клуба работали Г. и Щ.5, фамилии которых ему не известны. Денежные средства в качестве ставок он передавал администраторам, те зачисляли их в качестве кредитов на счет, отражавшийся на экране монитора компьютера. На каждом компьютере установлено несколько различных азартных игр, в которые он по желанию играл. Суть игр заключалась в производстве ставки и вращении при помощи мыши изображенных на мониторе картинок. При выпадении определенных комбинаций можно выиграть и получить выигрыш наличными денежными средствами у администратора. Выигрыша у него не было, всего было проиграно 300-400 рублей. Никаких договоров на обслуживание на фондовом или валютном рынке в клубе он не заключал. Администраторы клуба никаких приходно-кассовых документов ему не выдавали. Во время игры испытывал азарт. Правила игр ему объяснили администраторы при регистрации. Алкоголь в клубе не продавали. (т. 23 л.д. 180-181)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ы.8., допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым около 3 лет назад на <адрес> за ТЦ «< >» работал игровой клуб, она его посещала 1 раз с < > Г2, который посещал клуб несколько раз. Для регистрации она предоставила администратору свои паспортные данные, которые та занесла в программу, через которую осуществлялась активация игр. Администратором клуба работала Щ.5. Денежные средства она передавала администратору, та зачисляла их в качестве кредитов на счет, отражавшийся на экране монитора компьютера. На каждом компьютере установлено несколько различных азартных игр, в которые можно было играть. Суть игр заключалась в производстве ставки и вращении изображенных на мониторе картинок. При выпадении определенных комбинаций картинок можно было выиграть и получить выигрыш наличными денежными средствами у администратора. Выигрыша у нее не было, всего она проиграла 300 рублей. Никакого договора на обслуживание на фондовом или валютном рынке в клубе она не заключала. Во время игры испытывала азарт. Правила игр объяснила администратор при регистрации. (т. 23 л.д. 182-183)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ГД.3, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым около трех лет ему известно о работе игорного клуба в <адрес> за зданием ТЦ «< >». Изначально клуб не посещал, т.к. страдает игроманией. В клубе он был зимой два – три раза, год не помнит. Для регистрации в данном клубе предоставил паспортные данные, которые были занесены администратором клуба в программу, через которую осуществлялась активация игр. При регистрации ему предоставили скидку в 500 рублей. При первом посещении играл в демоверсию, ставок не ставил, денежные средства не выиграл. Второй и третий раз посещал клуб, как игрок, ставки ставил не более чем на 100 рублей. Денежные средства передавал администраторам, которые поступали на его счет в аккаунте игры. Кассовых чеков ему не выдавали. На каждом компьютере установлено несколько азартных игр, в которые он по желанию играл. Суть игр заключалась в производстве ставки и вращении при помощи компьютерной мыши изображенных на мониторе картинок. При выпадении определенных комбинаций он получал выигрыш, в случае которого он мог остановить игру на кратной сумме и получить выигрыш наличными денежными средствами у администратора. Он сам никакой суммы не выигрывал. (т. 23 л.д. 184-185)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания У2, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым ему известно о работе игорного клуба в <адрес> за зданием ТЦ «< >». В клубе был один раз, даты не помнит. Для регистрации в данном клубе предоставил паспортные данные, которые администратор клуба занес в программу, через которую осуществлялась активация игр. После предоставления паспортных данных ему предоставили скидку в 500 рублей. При посещении клуба играл только в «демо»- версию, сам ставок на деньги не делал. (т. 23 л.д. 186-187)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Э., допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым ей известно об открытии около 3 лет назад игрового клуба по адресу: <адрес> за зданием ТЦ «< > Периодически посещала его с открытия с целью участия в азартных играх и получения выигрыша. Для регистрации предоставила паспортные данные, администратор клуба занес их в программу, через которую осуществлялась активации игр. Денежные средства она передавала администраторам, те зачисляли их в качестве кредитов на счет, отражавшийся на экране монитора компьютера. В клубе на каждом компьютере были установлены игры, в которые она по желанию играла. Суть игр заключалась в производстве ставки и вращении изображенных на мониторе картинок. При выпадении определенных комбинаций выпадал выигрыш. Клуб посещала около 5 раз, ни разу не выигрывала. Общая сумма проигрыша около 100 рублей. Игры, установленные на компьютерах, были идентичны играм, установленным на игровых автоматах. Никаких договоров на обслуживание на фондовом или валютном рынке в клубе с ней не заключалось. Во время игры испытывала азарт. По началу деятельности клуба при принятии денежных средств администраторы выдавали приходные кассовые ордеры, позже принимали деньги без выдачи документов. (т. 23 л.д. 188-189)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ы.3, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым ему известно об открытии около 2 лет назад игрового клуба по адресу: <адрес> за зданием ТЦ «< >». Два раза посещал его с открытия с целью участия в азартных играх и получения выигрыша. Администратор клуба объяснила правила игры, для регистрации в клубе он предоставил ей свои паспортные данные, которые та занесла в программу для активации игр. Денежные средства в сумме по 100 рублей он передал администратору, которая в свою очередь зачислила их в качестве кредитов на счет, отражавшийся на экране монитора компьютера. На компьютере, имевшемся в клубе, было установлено несколько азартных игр, в которые он мог по желанию играть. Суть игр заключалась в производстве ставки и вращении при помощи компьютерной мыши изображенных на мониторе картинок. При выпадении определенных комбинаций он мог получить выигрыш. Оба раза проиграл, прекратил посещать клуб. Игры, установленные на компьютерах, идентичны играм, установленным на игровых автоматах. Никаких договоров на обслуживание на фондовом или валютном рынке с ним не заключалось. Приходно-кассовых ордеров не выдавали. (т. 23 л.д. 190-191)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ч.6, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ вместе со знакомым он посещал игровой клуб по адресу: <адрес> за зданием ТЦ «< >». Для регистрации своего знакомого в данном клубе он предоставил свой паспорт. Договора в клубе на обслуживание на фондовом или валютном рынке он не заключал. Затем они сели за компьютер, на котором была установлена игровая программа – крутились на мониторе яблоки. Сам он в игру не играл, на компьютере играл знакомый. Его знакомый передавал деньги для ставок администратору 100 рублей, потом поднял ставки до 1000 рублей. Так как он знал, что игорный бизнес в данном регионе запрещен законом, поэтому играть в игры он не стал, оставил знакомого в клубе и ушел домой. В помещении за компьютером играл еще один мужчина (т. 23 л.д. 194-195)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ь.8, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ играла в игровом клубе, по адресу: <адрес> целью получения денежного выигрыша. В игровом клубе она передавала деньги администратору, та зачисляла их на счет указанного ею компьютера. На компьютере она выбирала игру –«Сейфы», «Клубничка», «Обезьянки», выбирала ставку, количество линий, по которым должно быть совпадение, и нажимала кнопку «Пуск». В случае совпадения картинок по линиям или правильного выбора сейфа, начислялся выигрыш. Во время игры испытывала чувство азарта. Принцип игры на данных компьютерах схож с игрой на автоматах, на которых она ранее играла, разница только в том, что в игровом автомате был купюроприемник. Администратором в клубе работали Ж7., ЬЭ., уборщицей Щ.1 охранником Я.4. Известно, что старший в клубе мужчина из <адрес> < > администраторы перед ним отчитывались, при ней он несколько раз забирал выручку из клуба. (т. 19 л.д. 47-51)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Щ.6, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ один раз в неделю он посещал игровой клуб, по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, администратором работала К.9 и И7., по ночам дежурил охранник < >. В клубе находилось 10 компьютеров для игроков и один для администратора. При первом посещении клуба работники ему ничего не поясняли, однако он понял, что играют на деньги, администратор по паспорту его зарегистрировал. Перед игрой передавал администратору деньги по 100 рублей, получал квитанцию и расписывался в документе, его содержание не помнит. Садился за компьютер, на который администратор вносил сумму, он начинал играть, выбирал сумму ставки, количество линий по которым должно быть совпадение, нажимал кнопку «пуск», и в случае совпадения картинок по выбранным линиям, он выигрывал. При игре испытывал интерес. Понимал, что это игровые автоматы, игра идет через интернет, не биржа и не аукцион. Всего администратору передал 2000 рублей, выиграл 3000 рублей. Принцип игры на данных компьютерах схож с игрой на автоматах. (т. 22 л.д. 50-56)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания РС., допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ два раза в квартал она посещала игровой клуб, по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. Администратором в клубе работали Ж7., И7. охранником Я.4. В клубе находилось около 8 компьютеров для игроков и один для администратора. Администраторы говорили, что деятельность клуба законна, является интернет клубом. Бесплатно наливали чай и кофе. При первом посещении клуба, администратор по паспорту ее зарегистрировал. В ДД.ММ.ГГГГ ей давали подписать какие-то бумаги. Она передавала администратору деньги, которые зачислялись на счет на компьютере, и начинала играть, выбрав ту или иную игру, выбирала сумму ставки, количество линий. В случае совпадения картинок по линиям она выигрывала, при несовпадении проигрывала. Выигранная сумма начислялась на этот же счет, и она могла ее снять. Понимала, что играет в азартную игру. Испытывала азарт, интерес получить доход. Всего администратору передала 10000 рублей, выиграла 11000 рублей. Помнит других игроков по имени М.10. и М.2. Принцип игры на данных компьютерах был схож с игрой на автоматах. В данном клубе игра осуществлялась через интернет и было сделано так, что посетители проигрывали деньги.(т. 22 л.д. 57-63)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Д3., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ два раза он заходил в игровой клуб на цокольном этаже здания по адресу: <адрес> в ТЦ «< >». Вход в клуб свободный, на столах стояло около 10-12 компьютеров. Сам участия в игре не принимал, играл его знакомый, был заключен договор по его паспортным данным, поскольку у знакомого не было с собой паспорта. (т. 22 л.д. 68-71)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Х.3, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которых около трех лет назад два раза он посещал игровой клуб в ТЦ «< >» в <адрес>. Вход в клуб свободный. Внутри клуба находилось около 10 компьютеров. С работниками клуба не знаком. При посещении клуба подписал договор, в его содержание не вчитывался. Денежные средства передал администратору, тот через свой компьютер перевел деньги на игровой компьютер, он начинал игру, принцип игры заключался в необходимости собрать в линию изображения. Во время игры испытывал азарт, участия в операциях на биржевых рынках не принимал. Проиграл около 1000 рублей, не выигрывал. Принцип игры схож с игрой на игровых автоматах. (т. 22 л.д. 76-79)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания У.4, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которых около 15 раз ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в азартных играх, посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. При входе работник клуба сверял паспортные данные с данными в программе компьютера клуба. С работниками клуба не знаком. Внутри клуба находилось около 10 компьютеров и центральный компьютер. Когда он передавал деньги, то при посещении клуба он подписывал какой-то договор, с содержанием его он не знакомился. После передачи денежных средств администратору, тот через центральный компьютер переводил деньги на игровой компьютер. Для выигрыша требовалось собрать по линиям картинки с одинаковыми изображениями. Игра осуществлялась на деньги. В финансовых операциях во время игры не участвовал. Во время игры испытывал азарт, риск. За несколько посещений клуба он выиграл около 5000 рублей, проиграл 2000 рублей. (т. 22 л.д. 80-83)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ДЕ.3., допрошенной в качестве свидетеля, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ в течение около 3-4 месяцев 3-4 раза она посещала игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. При первом посещении клуба передала администратору паспорт, ее данные администратор занес в компьютер. При последующих посещениях просто называла свои данные. С работниками клуба не знакома, < >. Внутри клуба на столах находилось около 7-8 компьютеров. Работники клуба ничего не объясняли. Передавала деньги администратору, подписывала какие-то бумаги, текст не читала, садилась за компьютер и играла, нажимая на кнопку на клавиатуре, на экране менялись комбинации картинок, которые требовалось собирать в линию, в результате мог быть выигрыш. Во время игры не участвовала в финансовых операциях, испытывала азарт и риск, хотела приумножить свои денежные средства. Принцип игры схож с игрой на игровых автоматах. Выиграла 3000 рублей, столько же и проиграла. В клубе товары, алкоголь не продавали. (т. 22 л.д. 84-87)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Я.5, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которых совместно с Щ8. около 2 лет назад два раза она посещала игровой клуб, по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. При входе в клуб предъявляла паспорт для регистрации в качестве игрока и осуществления ставок. В помещении клуба находилось около 10 компьютеров, отдельная комната администратора и окно для передачи денежных ставок. С работниками клуба не знакома, они ничего не объясняли, договор не подписывала. Щ8. для участия в игре передавала деньги администратору, которые переводились на игровой компьютер, в игре выставляла ставку, и нажимала на клавишу, для того, чтобы собрать одинаковые картинки в одну линию. Во время игры участия в операциях на биржевых рынках не принимала, играла в азартную игру. При игре был лишь интерес выиграть денежные средства, азарта не испытывала. Принцип игры схож с игрой на игровых автоматах. (т.22 л.д. 88-91)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Д4., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которых он с П.1 посещал игровой клуб, по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Вход в клуб свободный. С работниками клуба не знаком. В клубе находилось около 10 компьютеров для игроков, также в зале находилась женщина - администратор, принимала деньги. Он передал администратору деньги в сумме 100 рублей, сообщил о желании играть в игру, передал паспорт для занесения в базу клиентов. Он каких-либо документов не подписывал. О проведении торгов, внебиржевых фондах работник ему не рассказывал. Перед началом игры работник разъяснил ему, как делать ставку и как играть. Он нажимал мышью на кнопку, которая находилась в правом нижнем углу экрана, картинки с предметами на экране крутились как барабаны. При случайном совпадении картинок он должен был выиграть. В финансовых операциях не участвовал, знал, что это игровой автомат, только в компьютере. Чувство риска не испытывал, был интерес выиграть, но понимал, что в клубе обманывают и он ничего не выиграет. Проиграл 100 рублей, ничего не выиграл. Принцип игры схож с игрой на игровых автоматах. (т. 22 л.д. 92-98)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания М.7, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которых три года назад 1 раз в неделю посещал игровой клуб, расположенный в <адрес> в ТЦ «< > Вход в клуб свободный. Работника клуба звали И.. Внутри стояло около 8 компьютеров. При посещении клуба он подписывал документ, его содержание не помнит. Перед игрой передавал администратору деньги, которые тот переводил на компьютер. Принцип игры заключался в необходимости получить совпадение нескольких изображений. Принцип игры был схож с игрой на игровых автоматах. Во время игры испытывал азарт, надеялся получить выигрыш. Выиграл 16000 рублей, проиграл около 20000 рублей. В клубе товары, алкоголь не продавали. (т. 22 л.д. 99-102)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ВГ1., допрошенной в качестве свидетеля, согласно которых она несколько раз посещала игровой клуб в ТЦ «< >» по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с работниками не знакома. Внутри находилось около 10 компьютеров. Что-либо об организации в клубе внебиржевой торговли работники клуба не говорили. До начала игры подписывала какой-то документ. Передала деньги администратору и начала игру, принцип заключался в получении бонуса. Во время игры испытывала азарт. Принцип игры схож с игрой на игровых автоматах. (т. 22 л.д. 103-106)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Г10, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которых около трех лет назад 2-3 раза зимой он вместе с Ж.4. и своим < > посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. С работниками не знаком, о деятельности клуба ничего не разъясняли. Договоров не подписывал. При первом посещении клуба предъявлял паспорт. Внутри на столах стояли компьютеры. Перед игрой передавал администратору денежные средства, которые та переводила на игровой компьютер, за которым он играл. Он нажимал на кнопку на клавиатуре, на экране менялись картинки. Требовалось собрать в одну линию одинаковые картинки. При совпадении такой комбинации сумма кредитов увеличивалась. Во время игры не участвовал в финансовых операциях, считал, что просто играет. Выигрыша не имел, проиграл около 200 рублей. Принцип игры был схож с игрой на игровых автоматах. (т. 22 л.д. 107-110)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Т.8, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которых в ДД.ММ.ГГГГ два-три раза он посещал игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. При первом посещении клуба администратору он предъявлял паспорт для регистрации, в дальнейшем называл свои данные. Внутри находилось около 10 компьютеров. Работник клуба ничего не объяснял. Перед игрой он передавал администратору денежные средства, которые та отправляла на игровой компьютер, за которым он потом играл. Принцип игры был следующим: он нажимал на кнопку на клавиатуре, после чего на экране начинали менять очередность картинки. Требовалось собрать в одну линию одинаковые картинки. При совпадении такой комбинации сумма кредитов увеличивалась. В дальнейшем эти кредиты можно было обналичить у администратора. Во время игры не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке. Принцип игры на компьютерах был схож с игрой на игровых автоматах, в которые он ранее играл. Во время игры испытывал азарт, риск. Проиграл около 200-300 рублей. В клубе товары, алкоголь не продавали. (т. 22 л.д. 111-114)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания И10., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым примерно 2 года назад 1 раз он посещал игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес> подвальном помещении. Вход в клуб свободный. С работниками не знаком. Внутри помещения находились компьютеры. Перед игрой передавал администратору денежные средства, после чего садился за компьютер и играл. Во время игры нажимал на клавишу. В клуб пришел поиграть в азартную игру, проиграл 800 рублей. (т. 22 л.д. 115-118)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ТУ,, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым год назад он несколько раз посещал игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. С работниками не знаком, обычно их было двое, они менялись, одна женщина была в возрасте, другая молодая. Внутри помещения на столах стояли компьютеры. Перед игрой сотрудники заведения поясняли, что он не участвует в азартных играх, а покупает и продает бинарные опционы, заключает сделки с простыми векселями на вторичном внебиржевом рынке, однако фактически он играл в игры на компьютерах. Перед этим он передавал денежные средства администратору, подписывал договор, в содержание которых не вчитывался, садился за компьютер, на экране высвечивались барабаны, он нажимал на клавишу, после чего на экране менялись комбинации. Проиграл несколько раз по 500 рублей, ничего не выигрывал. (т. 22 л.д. 119-122)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания З.2., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым 2-3 раза в месяц он посещал игровой клуб 2-3 раза в месяц по адресу: <адрес>, цокольный этаж, в последний раз был ДД.ММ.ГГГГ. Вход в клуб свободный. При посещении клуба в первый раз он предоставил паспорт для внесения данных в базу данных клиентов. Администратором работали Ж7. и И7.. В клубе находилось 11 компьютеров для игроков, главный компьютер был у администратора. Администраторы упоминали что-то о том, что в игровом клубе проводятся операции на внебиржевом рынке, показывали памятки, сути он не помнит. Во время посещения клуба подписывал документ, в содержание которого не вчитывался. Администратору передавал деньги, тот начислял деньги на компьютер, он начинал игру. В начале игры выбирал ставку, выбирал линии, по которым должны открываться одинаковые картинки. Если картинки откроются после прокручивания одинаковые или он выбирал правильный «сейф» или веревку - выигрывал, в ином случае проигрывал. Понимал, что играет в азартную игру, а не участвовал в операциях на бирже. Во время игры испытывал чувство азарта. Намного больше проиграл, чем выиграл. Принцип игры схож с игрой на автоматах. (т. 22 л.д. 135-141)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания М.2, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ 3-5 раз в месяц она посещала игровой клуб по адресу: <адрес> 3-5. Вход в клуб свободный. Администратором работали Ф8. и И7., охранником Я.4. Ей известно, что клуб зарегистрирован на ДЕ.4, руководит им Ш.8 из <адрес>. Внутри клуба около 10 компьютеров, один у администратора. Администраторы показывали информацию об опционах и просили сообщать посторонним людям, что в помещении не игровой клуб, а биржа бинарных опционов. Она передавала администратору деньги, получала квитанцию, после чего показывала на компьютер, на который необходимо зачислить деньги. Администратор на компьютере открывала счет на рублевый кредит, и она начинала игру. В начале игры она выбирала ставку, количество линий (от 1 до 9) по которым должны были выпадать одинаковые картинки. При совпадении картинок происходит выигрыш. В компьютере были установлены игры «Клубничка», «Сейфы», «Обезьянки», «Колобки», «Веревочки», принцип игр был одинаковым. Понимала, что участвует в азартной игре, а не в финансовых операциях. При игре испытывала чувство азарта. В общей сложности она проиграла около 1 000 000 рублей, выиграла около 200 000 рублей. Принцип игры был схож с игрой на игровых автоматах, в которые она раньше играла. (т. 22 л.д. 142-148)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Э.8, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым посещала игровой клуб в <адрес>. Вход в клуб свободный. С работниками не знакома, работала девушка около 33 лет. Внутри находились на столах компьютеры с номерами, у администратора стоял свой компьютер. В игровом клубе администратор пояснила, что их деятельность законна. Договоров не подписывала, в биржевых фондах не участвовала. При входе в игровой клуб передавала денежную сумму администратору, показывала компьютер, на котором собиралась играть. Администратор перечисляла на данный компьютер денежные средства, она начинала игру. Суть игры заключалась в следующем: она нажимала на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении сумма увеличивалась, при этом она имела возможность увеличить выигрыш, хотела выиграть. Проиграла 2000 рублей, ничего не выиграла. (т. 22 л.д. 149-152)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания А6, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с периодичностью один раз в два месяца она посещала игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. С работниками не знакома, работала женщина около 55 лет. На столах стояли компьютеры. У администратора был отдельный компьютер. Администратор ничего не пояснила, говорила о законности деятельности игрового клуба. При посещении клуба договор не подписывала. При входе в игровой клуб передавала администратору денежную сумму и показывала на компьютер, на котором будет играть, на который та через свой компьютер зачисляла деньги. Суть игры заключалась в следующем: нажимала на клавиатуру, при этом на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма выигрыша увеличивалась. Она играла в «Баксы», «Обезьянки», «Фрукты» и «Фишки». При осуществлении игры не считала, что участвует в финансовых операциях на внебиржевых рынке. (т. 22 л.д. 153-156)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Д., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он два раза посещал игровой клуб по адресу: <адрес> в ТЦ «< >», первый раз посетил в ДД.ММ.ГГГГ, последний раз в ДД.ММ.ГГГГ. Вход в клуб свободный. В помещении был зал с компьютерами, в отдельном зале находился компьютер работника. Перед игрой его зарегистрировали по паспорту. Он передал работнику деньги для переноса их на компьютер, после регистрации, он подписывал документ, который впоследствии выкинул. Затем он выбрал игру, чаще играл в «Клубничку», делал ставки. Во время игры крутился барабан, иногда выпадали три одинаковых изображения, что означало выигрыш. Принцип игры был таким же, как на игровых автоматах. Участия в финансовых операциях во время игры не принимал. Принцип игры был схож с игрой на игровых автоматах (т. 22 л.д. 157-160).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания П.9, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в течение двух лет не менее 20 раз он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. С работниками не знаком, работала девушка по имени И. и женщина в возрасте. Внутри клуба располагались компьютеры. Работники клуба говорили, что деятельность зала официальная. О том, что при работе за компьютером игроки участвуют в сделках на финансовых рынках, не разъяснялось. При посещении клуба подписывал документы, содержание которых не помнит. Он передавал администратору деньги, та переводила на компьютер, установленный в клубе, и запускала игру. После запуска игры на компьютере, игрок нажимает на кнопку «старт» на мониторе компьютера, начинают вращаться картинки барабана, в случае совпадения одинаковых картинок на барабане или иных выигрышных комбинаций игрок получает выигрыш. Во время игры испытывал азарт и риск. В клубе был кофе и чай, алкоголя не было (т. 22 л.д. 161-164).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ъ.5, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым 1,5 года назад он посещал игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, его зарегистрировали по паспорту. Внутри клуба находились компьютеры. Он передавал деньги администратору, тот включал игру, разъяснений не давал. Каких-либо документов он в клубе не подписывал. После получения денежных средств администратор включал компьютер, денежные средства оставлял у себя в кассе, идентичную сумму денежных средств начислял на компьютер игрока. После этого он начинал играть. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на кнопку «пуск» или «старт», расположенную на мониторе игрового компьютера, после чего на экране начинали вращаться картинки. При совпадении картинок, игрок получал выигрыш. Проиграл около 700 рублей, ничего не выиграл. Принцип игры на компьютере и игровых автоматах был одинаков. (т.22 л.д. 165-168)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ЖЗ.6, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым один раз в месяц он посещал игровой клуб по адресу: <адрес> ТЦ «< > Вход в клуб свободный. Внутри находились столы, стулья, компьютеры. О деятельности клуба работники ничего не поясняли. Он подписывал документы, в содержание которых не вчитывался, выдавали какие-то карты. Он передавал человеку, который подходил к нему, денежные средства для участия в игре на компьютере. После этого включали игру, он делал ставку, нажимал компьютерной мышью на кнопку «старт», расположенную на экране игрового монитора и происходило вращение картинок на барабане. После совпадения комбинаций картинок игрок получал выигрыш. Во время игры испытывал азарт. Выигрывал до 4000 рублей, проигрывал до 5000 рублей. Принцип игры на игровых автоматах и игровых компьютерах один и тот же (т. 22 л.д. 169-172).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания БВ.7, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он несколько раз посещал игровой клуб по адресу: <адрес> в ТЦ «< >». Вход в клуб свободный, с работниками не знаком. В помещении клуба располагалось 10 компьютеров. Не помнит, подписывал ли он какие-либо документы. Он передавал администратору деньги, и та через свой компьютер переводила деньги на счет его компьютера, после этого он начинал игру. В ходе игры было необходимо совпадение нескольких картинок в одну линию. В ходе игры испытывал азарт и понимал. В ходе игры он ничего не выигрывал. Принцип игры в игровых компьютерах был схож с игрой на игровых автоматах, разница заключалась лишь в том, что раньше денежные средства загружались через купюроприемник, в игровом клубе деньги передавались администратору (т. 22 л.д. 177-180).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ю., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он два раза посещал игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес> ТЦ < >». В помещении клуба находилось около 10 компьютеров. С работниками не знаком, они объяснений не давали. При посещении зала ему на подпись выдали договор. После передачи администратору денег она переводила их на его игровой компьютер. Суть игры заключалась в следующем: необходимо было собрать в одну линию несколько изображений. В ходе игры испытывал азарт, проиграл около 500 рублей, ничего не выиграл. Принцип игры в игровых компьютерах был схож с игрой на игровых автоматах, раньше денежные средства загружались через купюроприемник, в игровом клубе деньги передавались администратору (т. 22 л.д. 181-184).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ы., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым один раз в три месяца с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он посещал игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с работниками не знаком, работали женщины 30 и 55 лет, в помещении клуба находились компьютеры с номерами. Администратор говорил, что деятельность законна, он передавал администратору сумму денег, администратор совершала какие-то действия, после чего он мог начинать игру. Никаких договоров он не заключал. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении денежные средства увеличивались. Он играл в «Обезьянки», «Баксы», «Бананы». «Фишки» и другое. Когда играл, не считал, что участвует в финансовых операциях на внебиржевом рынке. (т.22 л.д.189-192).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ВГ., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым один раз в ДД.ММ.ГГГГ он посещал игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, в ТЦ < > Вход в клуб свободный. С работниками не знаком. В помещении клуба располагались компьютеры, комната администратора. Договоров в клубе он не подписывал. Перед игрой он передавал деньги, показывал паспорт. Деньги были переведены на компьютер для дальнейшей игры. Чаще всего он играл в «Обезьянки». Суть игры заключалась в следующем: он выбирал игру, ставил ставку, после чего обезьяна дергала за ленточки». Принцип игры такой же, как на игровых автоматах. Во время игры испытывал азарт. Выиграл 2000 рублей, проиграл 100 рублей (т. 22 л.д. 193-196).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания О.5, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым 2 года назад 1 раз в неделю он посещал игровой клуб, по адресу: <адрес> в ТЦ «< >». Вход в клуб свободный. В помещении клуба находилось 10 компьютеров. В клубе работали Ф8. и И7.. Для регистрации требовался паспорт. Работники поясняли, что в клубе происходят сделки с простыми векселями, просили не упоминать слово «деньги». Каких-либо документов и договоров в клубе он не подписывал, передавал денежные средства администраторам, которые зачисляли аналогичную сумму на компьютер. О получении от него денежных средств выдавали квитанцию. Суть игры заключалась в следующем: на мониторе игрового компьютера чередовались различные комбинации картинок, при совпадении одинаковых картинок в одну комбинацию игрок выигрывал. Выигрыш (деньги) можно было получить у администратора. Не считал, что участвует в финансовых операциях на внебиржевом рынке. Принцип игры на компьютере в игровом зале был идентичен игре на игровом автомате. Проиграл 1500 рублей. (т.22 л.д. 197-200)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Х.8, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 1 раз в 2 месяца она посещала игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. В клубе работали две женщины – 33 и 57 лет. В помещении клуба располагались компьютеры, у работника стоял свой компьютер. Договоров в клубе она не подписывала. Работники клуба поясняли, что деятельность клуба полностью законна. Не участвовала в финансовых операциях на внебиржевом рынке. Она передавала сумму денег администратору и показывала, на каком компьютере будет играть, администратор через свой компьютер зачисляла деньги на игровой компьютер. Суть игры заключалась в следующем: она нажимала на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок. Сама она играла в игры «Обезьянки», «Бананы», «Карты», «Баксы» и «Фишки». При совпадении комбинаций сумма денег увеличивалась. Во время игры не испытывала азарт. (т.22 л.д. 201-204)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания АБ.4, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ 1 раз в 2 месяца он посещал игровой клуб, по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. В клубе работали две женщины – 30 и 55 лет. Внутри клуба располагались компьютеры с номерами, у администратора свой компьютер. Работники клуба поясняли, что деятельность клуба полностью законна. Каких-либо документов в клубе он не подписывал. При входе в игровой клуб он передавал сумму денег администратору и показывал на каком компьютере будет играть, администратор через свой компьютер зачисляла деньги на игровой компьютер для осуществления азартной игры. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок. При совпадении комбинаций сумма денег увеличивалась. Во время игры в каких-либо финансовых операциях на внебиржевых рынках не участвовал. (т.22 л.д. 205-208).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания НО., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. При первом посещении клуба он передал свой паспорт для регистрации, но играл его знакомый Л.6 клубе работали Ф8. и И7.. В зале находилось 10 компьютеров для игроков, один у администратора. Администраторы про финансовые операции на бирже ничего не говорили. На подпись в клубе давали два экземпляра документа, которые он подписывал, в содержание не вчитывался. Игрок передавал деньги администратору, чтобы тот перечислил их на счет компьютера, на котором происходила игра. Перед началом игры выбираешь игру: «Обезьянки», «Сейфы», «Клубнички», затем нужно выбрать ставку, количество полей и линий, по которым должно произойти совпадение картинок. Далее необходимо нажать на кнопку «пуск», отчего картинки прокручивались. При случайном совпадении картинок игрок выигрывал. Когда он наблюдал за игрой друга, понимал, что это азартная игра, а не финансовая операция на бирже или сделка. Принцип игры был таким же, как на игровых автоматах (т.22 л.д. 209-215)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания В2, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 2 раза в месяц он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. При первом посещении клуба его зарегистрировали по паспорту в базе данных. В клубе находилось около 10 компьютеров, один у администратора. В клубе работала женщина, которую звали Ф8.. Работники ему ничего не поясняли. При регистрации ему на подпись подали документ, содержание которого он не помнит. Перед началом игры он передавал администратору деньги, показывал на компьютер, за которым будет играть. Администратор начислял эти деньги на счет компьютера в качестве кредитов. Перед началом игры он выбирал саму игру «Обезьянки», « Клубничка». «Сейфы». «Пробоки», выбирал ставку, количество полей и линий, по которым должны быть совпадения. Затем нажимал на кнопку «пуск». Если по выбранным полям и линиям совпадали картинки, он выигрывал, в противном случае проигрывал. Считает, что играет в азартную игру, а не участвует в финансовых операциях. Во время игры испытывал чувство азарта. Проиграл 2000 рублей, выиграл 1000 рублей. (т. 22 л.д. 216-222)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Л.7, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым она в ДД.ММ.ГГГГ около 3 раз посещала игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. В клубе администратором работала Ф8. и еще одна женщина, а так же был охранник. Документы на подпись не давались. В клубе находились компьютеры. Она передавала деньги администратору, показывала на компьютер, за которым собиралась играть. Администратор на указанный компьютер начисляла деньги в виде кредитов, сумма которых равнялась количеству переданных денег, выбирала игру, количество полей или линий, по которым должны быть совпадения картинок, потом выбирала ставку. Затем начинала игру: нажимала на кнопку «пуск», после прокручивания, если картинки совпадали, то она выигрывала, если нет, то проигрывала. Понимала, что играет в азартную игру с целью выигрыша, а не участвует в финансовых операциях. При осуществлении игры она испытывала чувство азарта. Проиграла 1000 рублей, выиграла 100 рублей. Принцип игры на компьютерах и автоматах, которые ранее стояли, был одинаков, заключался в случайном выпадении числа (комбинации). (т.22 л.д. 223-229)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ч.9, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он с ДД.ММ.ГГГГ 6 раз посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб был свободным. Администратору предоставлял паспорт для регистрации в базе клиентов клуба. В клубе администратором работала Ф8. и И7.. В клубе находилось около 10 компьютеров для игроков, один для администратора. В клубе он подписывал документ, в содержание которого не вчитывался. Перед игрой он передавал деньги администратору, показывал на компьютер, на котором планировал играть. После этого администратор на указанный компьютер перечислял деньги в качестве кредитов. Далее он начинал игру. Принцип игры был следующим: он выбирал количество полей или линий, по которым должны быть совпадения, затем выбирал ставку и нажимал на кнопку «пуск» на экране. После прокручивания на экране картинок, в случае совпадения их, он выигрывал, иначе – проигрывал. Понимал, что играл в азартную игру, а не участвовал в финансовых операциях. При осуществлении игры был интерес, направленный на получение прибыли. Проиграл 3000 рублей, выиграл 3500 рублей. Принцип игры на компьютерах и игровых автоматах, которые ранее стояли, был одинаков. (т.22 л.д. 230-236)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ВГ.10, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ около 2-3 раз посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. При первом посещении предоставил администратору паспорт для регистрации в базе клиентов клуба. Администратором работала молодая девушка. В клубе находились компьютеры для игроков, один для администратора. Не помнит, подписывал ли в клубе документы. Передавал деньги администратору, показывал на компьютер, на котором планировал играть, администратор на указанный компьютер начисляла деньги в качестве кредитов. Далее он начинал игру. Принцип игры был следующим: в зависимости от игры «Обезьяны», «Клубничка». «Сейфы» он выбирал количество полей или линий, по которым должны быть совпадения, затем выбирал ставку и нажимал на кнопку «пуск» на экране. В случае совпадения картинок он выигрывал, иначе – проигрывал. Понимал, что играет в азартную игру, а не участвует в финансовых операциях. Проиграл 300-400 рублей. (т. 22 л.д. 237-243)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Х.4, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он три года назад зимой посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. При посещении клуба предъявлял паспорт для регистрации в качестве игрока. С работниками клуба не знаком. В помещении игрового зала находились столы с компьютерами. Каких-либо документов он не подписывал. При передаче денег администратору получал квитанцию. Передавал деньги администратору, показывал на компьютер, на котором планировал играть, администратор на указанный компьютер начисляла деньги в качестве кредитов. Суть игры заключалась в следующем: требуется нажать на клавиатуру, при этом на экране чередуются различные комбинации игровых карточек. Требуется собрать определенную комбинацию одинаковых карточек. Во время игры в финансовых операциях не участвовал. Азарта не испытывал. Проиграл 1000 рублей. (т. 22 л.д. 244-247)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ВГ7., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым около 2 лет назад последний раз посещал игровой клуб по адресу: <адрес>, ТЦ < >», всего посещал клуб около 10 раз. Вход был свободный, с работниками клуба не знаком. Внутри клуба находились столы с компьютерами. В клубе подписывал документы, в содержание которых не вчитывался, работники разъяснили ему, как играть в игру. Перед игрой передавал денежные средства для того, чтобы запустили игру. Администратор включала игру на выбранном им компьютере. Суть игры заключалась в следующем: после зачисления денежных средств на компьютер, он мышью наводил курсор на кнопку «старт», расположенный на мониторе. После этого начинал вращаться барабан с картинками на мониторе. В случае совпадения определенной комбинации он мог выиграть определенную сумму денег. Во время игры испытывал азарт и риск. Принцип игры на компьютере и игровых автоматах был одинаков (т. 22 л.д. 248-249)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Л.1, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он впервые посетил игровой клуб по адресу: <адрес>, ТЦ < >» около 3 лет назад, всего посещал около 20 раз. Вход в клуб свободный, с работниками клуба не знаком. Внутри клуба находились компьютеры с азартными играми, комната администратора, где принимали деньги. Работники ничего не разъясняли. В клубе подписывал документы, в содержание которых не вчитывался. Также ему была выдана карта постоянного клиента «букмекерской конторы». Передавал денежные средства администратору, чтобы те сделали ставку на тот компьютер, за которым он планировал играть. После зачисления ставки, он нажимал на экране игрового монитора на кнопку «пуск». После этого происходило вращение картинок на игровом барабане. При совпадении определенной комбинации картинок игрок увеличивал в определенное количество раз ставку, или проигрывал. Во время игры испытывал чувство азарта и риска. При игре в каких-либо финансовых операциях не участвовал. Принцип игры на компьютере и игровых автоматах был одинаков. (т. 23 л.д. 1-4)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Л.3, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он около года назад посещал игровой клуб по адресу: <адрес>, ТЦ < > Вход в клуб свободный. С работниками клуба не знаком. Внутри клуба находились стулья, столы с компьютерами, касса, где принимали деньги. Во время первого посещения, подписывал договор, в котором было указано, что денежные средства, переданные в кассу, предназначены не для игры, а для покупки и продажи бинарных опционов. Условия договора не помнит, карт не получал. Передавал денежные средства администратору для участия в азартной игре на установленных в данном игровом зале компьютерах. После получения денежных средств, администратор переводила деньги на компьютер, после чего он начинал игру, делал ставку, нажимал на кнопку «пуск», после чего происходило случайное совпадение определенных комбинаций картинок. В случае совпадения выигрышной комбинации, денежные средства приумножались, в случае проигрыша списывались. Во время игры испытывал чувство азарта и риска. При игре в каких-либо финансовых операциях не участвовал. Принцип игры на компьютере и игровых автоматах был одинаков. (т. 23 л.д. 5-8)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ж10., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ раз в три месяца посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, внутри находились компьютеры с номерами, у администратора был свой компьютер. Работником клуба была девушка 35 лет. Администратор клуба поясняла, что деятельность полностью законна, ничего относительно его участия в финансовых операциях не говорила, он в них участия не принимал. Договоров не подписывал, карт не получал. При входе в игровой клуб передавал денежные средства администратору, указывал на компьютер, на котором планировал играть, и администратор через свой компьютер зачисляла данную сумму на компьютер. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении которых сумма кредитов увеличивалась. Он играл в «Обезьянки», «Баксы», проиграл 1000 рублей, выиграл 100 рублей. (т. 23 л.д. 9-12)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания С.6, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым 1 раз в 2 месяца с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. С работниками клуба не знаком, работали две женщины 30 и 55 лет. Внутри клуба на столах находились компьютеры, у администратора был личный компьютер. Администратор клуба поясняла, что деятельность клуба законна. Договоров не подписывал, карт не получал. При входе в игровой клуб передавал денежные средства администратору, при этом указывал на компьютер, на котором планировал играть, администратор через свой компьютер зачисляла данную сумму на компьютер. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении которых сумма кредитов увеличивалась. Во время игры участия в операциях на внебиржевых рынках не принимал. Во время игры испытывал азарт и риск. Проиграл 5000 рублей, выиграл 3000 рублей. (т.23 л.д. 13-19)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ЕЖ.8, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым раз в месяц с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она посещала игровой клуб, расположенный <адрес>. Вход в клуб свободный. С работниками клуба не знакома, работала женщина 50 лет. Внутри клуба находилось около 10 компьютеров, каждому присвоен номер, у администратора был личный компьютер. Администратор клуба поясняла, что в клубе организуется внебиржевая торговля. При посещении клуба предоставляла паспорт, она подписывала договор. Затем она передавала денежные средства администратору и указывала на компьютер, на который необходимо было их зачислить, после этого начинала играть. Суть игры заключалась в следующем: она нажимала на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась. В случае, если ей удавалось значительно увеличить сумму кредитов, то она просила администратора снять выигранные деньги. Она играла в «Сейфы», «Остров». При осуществлении игры не участвовала в финансовых операциях на внебиржевом рынке. Принцип игры на компьютерах и игровых автоматах, которые ранее были установлены, идентичен. Проиграла 5000 рублей, выиграла 3000 рублей. (т. 23 л.д. 20-23)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ГД.2, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он в ДД.ММ.ГГГГ посещал игровой клуб по адресу: <адрес>, в азартных играх участия не принимал, общался с товарищем. Вход в клуб свободный. С работниками клуба не знаком. Внутри клуба на столах стояли компьютеры. Предоставлял свои документы для регистрации в игровом клубе, однако фактически по его документам игру осуществляли его знакомые. (т.23 л.д. 24-27)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания К.4, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, работали две женщины 30 и 55 лет. Внутри находились компьютеры, у администратора был свой компьютер. Администратор клуба поясняла, что деятельность клуба полностью законна. Договора он не подписывал, карт не получал. Передавал денежные средства администратору и указывал на компьютер, за которым планировал играть. Администратор через свой компьютер зачисляла на игровой компьютер денежные средства, после чего он имел возможность играть в азартные игры. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась. При осуществлении игры он не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке. (т.23 л.д. 32-35)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Г8, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым весной около 2 лет назад 1 раз он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, предъявлял паспорт для регистрации. Работала женщина 20 лет, с ней не знаком. Внутри клуба находились столы с игровыми компьютерами. При посещении клуба каких-либо договоров не подписывал, карт не получал. В клубе он передавал администратору деньги, та переводила их в качестве кредитов на один из компьютеров, за которым он мог играть. Суть игры заключалась в следующем: на игровом мониторе менялись различные комбинации картинок, требовалось собрать комбинации из одинаковых картинок, в результате чего происходил выигрыш, и количество кредитов увеличивалось. При осуществлении игры не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке. Азарта не испытывал, был интерес выиграть. Принцип игры на компьютерах и игровых автоматах, которые ранее были установлены, идентичен. (т.23 л.д. 36-39)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания А10, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он пару раз посещал игровой клуб по адресу: <адрес> ТЦ «< >». При первом посещении клуба предоставлял паспорт для занесения в базу данных. С работниками клуба не знаком. Внутри клуба находились компьютеры и комната администратора. При посещении клуба подписывал документ, содержание которого ему не известно Он передавал администратору денежные средства, для того, что бы та перевела их в электронном виде на компьютер. Принцип игры был таким же, как на игровых автоматах. В клубе только играл в азартные игры, участия в финансовых операциях не принимал, испытывал азарт, проиграл 200-300 рублей (т.23 л.д. 40-43)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Т.10, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ несколько раз он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>, ТЦ < >». Вход в клуб свободный, с работниками не знаком. Внутри клуба находились компьютеры, каждому присвоен свой номер, у администратора был свой компьютер. Каких-либо договоров в клубе не подписывал, карт не получал. При посещении клуба передавал денежные средства администратору и указывал на компьютер, за которым планировал играть. Администратор через свой компьютер зачисляла на игровой компьютер денежные средства, после чего он имел возможность играть в азартные игры. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась. Он играл в игры «Обезьянки», «Бананы», «Баксы», «Карты». При осуществлении игры не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, проиграл 2000 рублей, выиграл 200 рублей. (т. 23 л.д. 48-51)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ф.7, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым около 2 лет назад он посещал игровой клуб по <адрес>, ТЦ «< >». Вход в клуб свободный, с работниками не знаком. Внутри клуба находились около 10 компьютеров. При посещении клуба он подписывал договор, получал бумажный билет. Денежные средства передавал администратору для того, чтобы осуществить ставки для дальнейшей игры на компьютере. После этого администратор говорила ему номер компьютера, и он начинал играть. Во время участия в игре испытывал азарт и чувство риска, проиграл 3000 рублей, выиграл 2000 рублей (т.23 л.д. 52-55)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ц.4, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он посещал игровой клуб, расположенный в ТЦ «< >». Вход в клуб свободный, с работниками клуба не знаком. Внутри клуба находилось около 10 компьютеров. При посещении клуба он подписывал договор. Перед игрой он передавал администратору денежные средства, администратор называл номер компьютера, за который он садился и начинал играть, нажимал кнопки, в результате чего опускались поля. О том, что во время игры он принимал участие в финансовых операциях, не знал. Во время игры испытывал азарт, хотел приумножить деньги. Проиграл 5000 рублей. Принцип игры на компьютерах в игровом зале был идентичен принципу игры на игровых автоматах. (т. 23 л.д. 56-59)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания МН., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в последний раз около года назад он посещал игровой клуб по адресу: <адрес> ТЦ «Фараон». Вход в клуб свободный, он знаком с администратором клуба < >. Внутри клуба находилось около 10 компьютеров. Администратор поясняла, что при игре на компьютере, он принимает участие в финансовых операциях, может проиграть и выиграть денежные средства. Он подписывал договор, который оставил в клубе, получал карточку, которую выкин<адрес> игрой передавал администратору денежные средства для того, что пополнить счет на компьютере для игры. Затем администратор говорила ему номер компьютера, за который он садился. Он проиграл 100-200 рублей, выигрывал до 500 рублей. (т.23 л.д. 60-63)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ДЕ.1, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ несколько раз он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>, ТЦ «< >». Вход в клуб свободный, с работниками не знаком. Внутри клуба находилось около 10 компьютеров. Работники ничего не разъясняли. При первом посещении клуба он подписывал договор, содержание которого он не помнит, карт не получал. Перед игрой он передавал деньги администратору для того, чтобы та зачислила их на счет компьютера, за которым собирался играть. Принцип игры был таким же, как в игровых автоматах. Не считал, что во время игры участвует в финансовых операциях. Во время игры испытывал азарт и риск. Проиграл 3000 рублей, выиграл 500 рублей. (т.23 л.д. 64-67)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ы.7., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он несколько раз посещал игровой клуб по адресу: <адрес>, ТЦ < > Вход в клуб свободный. Внутри клуба находились компьютеры, около 10 штук. При первом посещении клуба он подписывал договор, содержание которого ему не известно. Перед игрой он передавал деньги администратору для того, чтобы та зачислила их на счет компьютера для игры. Принцип игры был таким же, как в игровых автоматах. Не считал, что во время игры участвует в финансовых операциях. Во время игры испытывал азарт, проиграл 3000 рублей, выиграл 1000 рублей. (т. 23 л.д. 68-71)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Л.10, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым около 2 лет назад он посещал игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, ТЦ < >». Вход в клуб свободный, с работниками не знаком. Внутри клуба находились столы, компьютеры, стулья. При первом посещении клуба подписывал договор, в содержание которого не вчитывался. Перед игрой передавал деньги администратору, та произвела их зачисление на счет компьютера, за которым он собирался играть. Далее он делал ставку, нажимал на «старт». После этого начиналось вращение различных картинок на экране. При совпадении выигрышной комбинации на его счет происходило зачисление денежных средств, в обратном случае происходило списание. Не считал, что во время игры участвует в финансовых операциях. Во время игры испытывал азарт. Проиграл 300 рублей, выиграл 100 рублей. Принцип игры на компьютерах в игровом зале был идентичен принципу игры на игровых автоматах. (т. 23 л.д. 72-75)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания В., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым около 2 лет назад около 20-30 раз он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>, ТЦ < > Вход в клуб свободный, с работниками не знаком. Внутри клуба находились стулья, столы и компьютеры. Каких-либо документов не подписывал. Перед игрой он передавал деньги администратору для того, чтобы та произвела их зачисление на счет выбранного им компьютера. После зачисления денежных средств он выбирал игру, запускал ее, делал ставку и нажимал на кнопку «пуск». После этого начиналось вращение барабана с картинками. При совпадении выигрышной комбинации он выигрывал определенную сумму, в ином случае – проигрывал. Не считал, что во время игры участвует в финансовых операциях. Во время игры испытывал азарт и риск. Проиграл около 5000 рублей. Принцип игры на компьютерах в игровом зале был идентичен принципу игры на игровых автоматах. (т. 23 л.д. 76-79)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания А5, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым около 3 лет назад он посещал игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, ТЦ «< >». Вход в клуб свободный, с работниками не знаком. Внутри клуба находились стулья, столы, компьютеры. Передавал денежные средства администратору, ему выдавали документ, где было написано, что он покупает векселя. Администратор начисляла деньги на выбранный им компьютер, после зачисления денежных средств он выбирал игру «Бочка», «Карты» «Фрукты» и т.д., делал ставку, нажимал на кнопку «старт». После этого вращались картинки. Если совпадала выигрышная комбинация, то происходило зачисление денежных средств, если нет - денежные средства списывались. Не считал, что во время игры участвует в финансовых операциях. Во время игры испытывал азарт и риск. Поиграл около 10000 рублей. Принцип игры на компьютерах в игровом зале был идентичен принципу игры на игровых автоматах. (т. 23 л.д. 80-83)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Г6, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он несколько раз посещал игровой клуб по адресу: <адрес>, ТЦ «< >». Вход в клуб свободный, с работниками не знаком. Внутри клуба находились компьютеры, около 10 штук. При посещении клуба подписывал документ, в содержание которого не читал. Далее он передавал администратору денежные средства, которые та переводила через свой компьютер на выбранный им компьютер. Суть игры заключалась в необходимости собрать в одну линию картинки. Не думал, что во время игры участвует в финансовых операциях. Во время игры испытывал азарт. Принцип игры на компьютерах в игровом зале был идентичен принципу игры на игровых автоматах, различие заключалось в передаче денег администратору, а не загрузке через купюроприемник. (т. 23 л.д. 84-87)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Г7, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он посещал игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>, ТЦ «< > Вход в клуб свободный, с работниками не знаком. Внутри клуба находились компьютеры, комната администратора. При посещении клуба каких-либо документов не подписывал, предоставлял паспорт для занесения паспортных данных в базу. При посещении клуба передавал денежные средства администратору, что бы та перевела их в электронном виде на выбранный им компьютер. Принцип игры на компьютерах в игровом зале был идентичен принципу игры на игровых автоматах. Не считал, что во время игры участвует в финансовых операциях. Проиграл 100-200 рублей, выиграл 500 рублей. Во время игры испытывал азарт. (т.23 л.д. 88-91)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания И.3, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он зашел в игровой клуб, расположенный <адрес>, чтобы выпить кофе, ранее он также посещал данный клуб. Когда он пришел в клуб, за компьютерами сидели мужчины, которые играли в азартные игры на деньги. Его друг С.1 разъяснил ему, что в клубе можно сыграть в азартные игры, предварительно сделав ставку, которая вносится наличными денежными средствами администратору. В азартные игры он не играл. В этот день входная дверь клуба была закрыта, он зашел в клуб вместе с другим человеком. (т. 18 л.д.174-178)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания А8, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он около 4 месяцев назад начал посещать игровой клуб по адресу: <адрес>, с периодичностью 1-2 раза в неделю. Клуб работает в закрытом режиме, дверь открывает администратор по звонку в домофон. Администраторы в клубе разные. В клубе он передает деньги администратору, тот кладет их на счет компьютера, за который он садился, сумма отображается на экране компьютера, он нажимает клавишу «купить», запускается игра: на экране начинают вращаться линии, при их совпадении, начисляется выигрыш. Выигрыш наличными выдает администратор. ДД.ММ.ГГГГ пришел в клуб к < > ЕЖ10. и поиграть. 100 рублей он передал администратору Я.6, тот зачислил их на компьютер № и он начал играть, после этого в клуб зашли сотрудники полиции. Максимально выиграл 400 рублей, ставил по 100 рублей. (т. 18 л.д.179-183)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ЛМ., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он знает, что в здании по адресу: <адрес>, находится клуб, где можно делать ставки на компьютере, в игры не играл, пил бесплатно кофе. Он видел, что туда приходят люди, садятся за компьютеры и играют. В клубе осуществляется игорная деятельность, однако сам не играл. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в клуб, чтобы запить водой лекарство, дверь клуба была закрыта, он позвонил в двери и ему открыли. (т. 18 л.д.184-187)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Н., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ 2 раза в месяц он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб был свободный, в настоящее время установлен домофон. С работниками не знаком, ранее в помещении клуба стояли игровые автоматы, позднее стали использовать компьютеры, у администратора стоял личный компьютер. При первом посещении администратор пояснила, что для согласия на обработку персональных данных нужно подписать договор. Он предъявил паспорт и подписал договор. Перед игрой он передавал администратору деньги, которые тот начислял в виде кредитов на один из компьютеров, он садился за компьютер, начинал игру. Суть игры состояла в следующем: он нажимал на клавишу, на экране менялись изображения, при совпадении изображений в определенных комбинациях начислялся выигрыш, который можно было забрать у администратора. В клубе он играл в азартные игры, с целью выиграть деньги. Проиграл 35000 рублей, выиграл 25000 рублей. Бесплатно предоставляли чай, кофе, если на счет клал 500 рублей, давали Банк пива. Принцип игры на компьютере в игровом клубе был идентичен игре на игровых автоматах. (т. 20 л.д. 125-128)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Л., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ 2 раза в месяц он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб был свободный, в данное время установлен домофон, с работниками не знаком, ранее в помещении клуба стояли игровые автоматы, позднее стали использовать компьютеры, у администратора стоял личный компьютер. При первом посещении администратор пояснила, что для согласия на обработку персональных данных нужно подписать договор. Он предъявил паспорт и подписал договор. Передавал администратору деньги, которые тот начислял в виде кредитов на один из компьютеров, за который он садился, начинал игру. Суть игры состояла в следующем: он нажимал на клавишу, на экране менялись изображения, при совпадении изображений в определенных комбинациях начислялся выигрыш, который можно было забрать у администратора. В данном клубе он играл в азартные игры, чтобы увеличить свои денежные средства, получить выигрыш, провести свободное время. Проиграл сумму примерно 40000 рублей, выиграл 10000 рублей. Бесплатно предоставляли чай, кофе, если на счет клал 500 рублей – банку пива. Принцип игры на компьютере в игровом клубе был идентичен игре на игровых автоматах. (т. 20 л.д. 129-132)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ПР., допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она периодически принимала участие в азартных играх и посещала игровые клубы, в том числе посещала игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с работниками не знакома, администратором работали девушки, охранником мужчина. В помещении клубов на столах стояли компьютеры, у каждого имелся номер. У администратора был отдельный компьютер, поясняли, что деятельность законна, организуется внебиржевая торговля, при посещении указанного клуба она предоставляла копию паспорта. При входе в клуб она передавала деньги администратору, показывала компьютер, на который необходимо зачислить данные денежные средства в качестве кредитов. Администратор начислял деньги, и она начинал игру. Как играть ей объясняли администраторы клуба. Суть игры состояла в следующем: она нажимала на клавишу, при этом на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась. В случае значительного увеличения суммы кредитов, снять выигранные деньги можно было у администратора. Она играла в «Клубнички», «Бананы» и «Резидент». Во время данных игр она испытывала чувство азарта и чувство риска. Не считает, что при проведении игры на компьютере участвовала в финансовых операциях на внебиржевом рынке, только играла в азартную игру с целью получить выигрыш. При посещении клубов она проиграла не менее 20000 рублей, ничего не выиграла. (т. 21 л.д. 163-166)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ю.7, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ около 10 раз он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. О функционировании клуба ему стало известно из вывески «24 часа». Вход в клуб свободный, с работниками не знаком, работали девушки. Внутри клуба располагались компьютеры. При входе в игровой клуб он передавал определенную сумму денежных средств администратору и показывал на компьютер, на который необходимо было перечислить деньги в качестве кредитов, после этого он начинал играть. 1 кредит равен 1 рублю. В ходе игры он нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась. В случае, если ему удавалось значительно увеличить сумму кредитов, то он просил администратора снять выигранные деньги. Он играл в игры «Обезьянки» и «Веревки». Во время игры он не участвовал в торговле векселями, играл в азартную игру с целью получить выигрыш, при этом испытывал чувство азарта и риска. Принцип игры на компьютере в игровом клубе был идентичен игре на игровых автоматах, на которых он ранее играл. (т. 21 л.д. 220-223)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Т.6, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ около 7 раз он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. О функционировании клуба ему стало известно из вывески «24 часа». Вход в клуб свободный, с работниками не знаком. Внутри клуба располагались компьютеры. При заходе в игровой клуб он передавал определенную сумму денежных средств администратору и показывал на компьютер, на который необходимо было перечислить деньги в качестве кредитов. После этого он начинал играть. 1 кредит равен 1 рублю. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась. В случае, если ему удавалось значительно увеличить сумму кредитов, то он просил администратора снять выигранные деньги. Во время игры не участвовал в торговле векселями, играл в азартную игру с целью получить выигрыш, при этом испытывал чувство азарта и риска. Принцип игры на компьютере в игровом клубе был идентичен игре на игровых автоматах. (т. 21 л.д. 229-232)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания С.9, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ около 10 раз он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с работниками не знаком, работали девушки. Внутри клуба располагались компьютеры. При заходе в игровой клуб он передавал определенную сумму денежных средств администратору и показывал на компьютер, на который необходимо было перечислить деньги в качестве кредитов, после этого он начинал играть. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась. В случае, если ему удавалось значительно увеличить сумму кредитов, то он просил администратора снять выигранные деньги. Во время игры не участвовал в торговле векселями, играл в азартную игру с целью получить выигрыш, при этом испытывал чувство азарта и риска. Принцип игры на компьютере в игровом клубе был идентичен игре на игровых автоматах. (т. 21 л.д. 233-236)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания М.9, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она посещала игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с работниками не знакома, работали девушки. В помещении клуба располагались на столах компьютеры, у каждого был свой номер. У администратора стоял свой компьютер. При посещении клуба администратор пояснила, что деятельность клуба законна, она передала ей паспорт, с которого та сняла копию. Администратор сообщила, что в клубе организуется внебиржевая торговля. При входе в игровой клуб она передавала деньги администратору и показывала на компьютер, на который необходимо перечислить данные денежные средства в качестве кредитов. 1 кредит равен 1 рублю. После этого она садилась за компьютер и начинала игру, игра осуществлялась через сеть интернет. Суть игры заключалась в том, что она нажимала на клавишу, при этом на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций, сумма увеличивалась. Она играла в игру «Фруктовый коктейль», которую выбирала самостоятельно на компьютере. Во время игры в игровом клубе на компьютере она испытывала азарт и чувство риска, в финансовых операциях на внебиржевом рынке не участвовала. Принцип игры на компьютере был идентичен принципу игры на игровых автоматах. Проиграла не менее 100 000 рублей, ничего не выиграла. Алкоголя в клубе не было, бесплатно был кофе и чай. (т. 22 л.д. 12-15)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания БВ.8, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в первый раз он посетил игровой клуб по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ Посещал клуб 2-3 раза в месяц. При первом посещении клуба администратору передал паспорт, та сделала ксерокопию. Администратором работала сначала Ъ 4, потом ЕЖ2.. Передавал деньги администратору, подписывал документы, их содержание не помнит. Не помнит, разъясняли ли ему Ъ 4 или ЕЖ2. что-нибудь о брокерских услугах, он приходил в клуб, чтобы поиграть. В зале находилось около 8 компьютеров, он садился за свободный компьютер. На компьютере было изображено следующее: сбоку экрана были графики, якобы биржевые, на большей части экрана картинки с изображениями: клубнички, бананы, обезьянки. В основном он играл в игру «Резидент». На компьютер зачисляли кредиты из расчета 1 рубль равен 1 кредиту. Суть игры заключалась в совпадении картинок (игровых комбинаций). Иногда он выигрывал, иногда проигрывал. Максимальный его выигрыш составлял 40000 рублей. Суть игры на компьютерах в клубе и игровых автоматах была одинакова. (т. 24 л.д.5-9)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ДЕ.1, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он ДД.ММ.ГГГГ он несколько раз посещал игровой клуб по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ. Администратором работала Ъ 4. Вход в клуб был свободный. Он отдавал деньги администратору, та их зачисляла на компьютер. Никаких документов он не подписывал, договоров не заключал. При первом посещении он допускает, что предъявлял паспорт. После перечисления администратором денег на компьютер, он садился за компьютер и начинал игру. В основном он играл в «Резидента», а также «Книжки» и «Шарики». Суть игры заключалась в совпадении картинок на мониторе, которые увеличивали кредит. Он всегда проигрывал. Суть игры на компьютерах в клубе и игровых автоматах была одинакова, игры были одинаковыми. (т. 24 л.д. 10-14)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания К.5, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в первый раз он посетил игровой клуб <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ Вход в клуб свободный. Сначала администратором работала Ъ 4, затем нерусский мужчина. При первом посещении клуба администратору он передал паспорт, его данные зафиксировали в программе. Не помнит, подписывал ли он какие-то документы, в том числе договоры. Он передавал деньги администратору, тот их зачислял на компьютер, 1 рубль равен 1 кредиту. В основном он играл в «Обезьянки», «Сейфы», «Книжки». Суть игры заключалась в выпадении комбинаций из картинок. Выпавшая комбинация увеличивала размер кредита. Ранее он играл на игровых автоматах, принцип игры был таким же, как на компьютерах в указанном клубе. Максимально выиграл 40000 рублей, чаще проигрывал. (т. 24 л.д. 15-19)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Т4., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым первый раз он посетил игровой клуб по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ, был в клубе несколько раз. Администратором работала Ъ 4. При первом посещении клуба Ъ 4 для регистрации и игры сообщил свои паспортные данные. Не помнит, подписывал ли какие-то документы и заключал ли договоры. В клубе находилось около 8-10 компьютеров. При посещении клуба он передавал администратору деньги и показывал на компьютер, на который их нужно зачислить. На компьютер зачисляли кредиты из расчета 1 рубль равен 1 кредиту. После этого он начинал играть, в основном играл в игры «Обезьянки» и «Резидент». Суть игры сводилась к выпадению выигрышных комбинаций, то есть совпадению картинок на мониторе. Ранее он играл на игровых автоматах, принцип игры был таким же, как на компьютерах в указанном клубе. (т. 24 л.д. 20-24)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Б8, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в первый раз он посетил игровой клуб по адресу <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ. Администратором работала девушка, потом БВ.1. В клуб приходил попить кофе, поиграть в нарды. В азартные игры не играл, но видел, что на компьютерах установлены игры, которые были схожи с играми, которые ранее видел на игровых автоматах. (т. 24 л.д. 29-32)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ж3., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым несколько раз посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. При первом посещении клуба администратор девушка попросила паспорт для регистрации в клубе. Каких-либо документов он не подписывал. Для игры он передавал деньги администратору, которая перечисляла их на выбранный им компьютер. После этого он играл в игры. В основном он проигрывал деньги, поэтому ходить в клуб перестал. Ранее он играл в игры на игровых автоматах, они были такими же, как на игровых компьютерах в клубе. Суть игры заключалась в следующем: выигрыш наступал при совпадении изображений по линиям. (т. 24 л.д. 33-36)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Д6., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он посещал игровой клуб на <адрес>. В клубе стояли компьютеры в количестве 7-8 штук. На компьютерах люди играли в игры, аналогичные играм, которые были на игровых автоматах. Сам он в азартные игры не играл. В клуб приходил, чтобы поиграть в нарды. Мог дать воспользоваться кому-либо своим паспортом для участия в азартной игре на компьютере, в связи с чем его данные оказались в клиентской базе сайта клуба (т. 24 л.д. 37-39)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ГД.5, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 40 минут он зашел в помещение по адресу <адрес>, где собираются его знакомые, пьют чай, играют в нарды, кроме того там находятся игровые автоматы, на которых также играют его знакомые и незнакомые люди. Ранее он играл в данном помещении на игровых аппаратах. В данном помещении ранее работала З.6, после ее ухода стал работать ЕЖ2., который до ухода Ъ 4 в данном заведении работал охранником. Когда он играл в данном заведении, он передавал денежные средства администратору клуба, либо Ъ 4, либо ЕЖ2., выбирал компьютер, на котором хотел играть, администратор переводил денежные средства на игровой аппарат, 1 рубль равен 1 кредиту. После этого он начинал игру. В процессе игры на экране рядами менялись изображения, символы и знаки, в случае появления на экране нескольких одинаковых символов, он выигрывал. (т. 38 л.д. 193-195)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ЖЗ,4, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он пришел к своему знакомому ЕЖ2. в помещение, расположенное на <адрес>, чтобы пообщаться. Между собой данное помещение они называют «игровыми» Ранее он играл в данном помещении со знакомыми в нарды и секу. Его знакомые играли в данном помещении в компьютеры, которые подобны игровым автоматам, около 20 часов 50 минут он играл на компьютере. Для игры положил в окошко 500 рублей, проиграл 90 рублей. (т. 38 л.д. 196-197)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ч.4, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он пришел в игровой клуб в торгово-остановочный комплекс на <адрес>, <адрес> с целью участия в азартных играх с возможностью получить выигрыш - реальные денежные средства. В помещении располагались столы с компьютерами, на которых были установлены игровые программы. В основном он проигрывал, но испытывал азарт. Он передал администратору клуба 100 рублей для игры, т.е. сделал ставку, администратор со своего компьютера включил игровую программу. Он сел за компьютер №, запустил игру, на экране хаотично двигались барабаны, и в случае, если они остановились в определенной комбинации (одинаковые картинки по горизонтали), баланс увеличивался, в ином уменьшался. Чеков о получении денег не выдавали. При первом посещении его зарегистрировали и выдали карту клиента «< >», которую он предъявлял администратору каждый раз, когда приходил в клуб (т. 18 л.д.157-162)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ы.4, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он пришел в клуб игровых компьютеров в торгово-остановочном комплексе на <адрес>, <адрес> с целью поиграть на игровых компьютерах на деньги, получить возможность выиграть и провести досуг. Он передал администратору деньги в сумме 200 рублей и карту постоянного клиента, которую получил около полугода назад. При выдаче карты, он предоставлял администратору паспорт. После передачи денег он сел за компьютер №, расположенный в зале клуба и начал игру, на экране отобразился баланс игры – 200, он стал нажимать на клавиши на клавиатуре, отчего картинки на экране начинали движение в виде барабанов. При остановке и совпадении схожих картинок по одной линии, баланс увеличивался. После окончания игрового процесса, администратор возвращала ему карту постоянного клиента. При игре в клубе он никогда не выигрывал. (т. 18 л.д.163-167)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Щ.7, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым несколько лет назад она посещала на автобусной остановке игровой клуб по адресу: <адрес>. Клуб посещала примерно раз в месяц. Вход в клуб свободный, с сотрудниками не знакома. В клубе на столах стояли компьютеры, перед компьютером номер, а также компьютер администратора. Бесплатно предоставляли чай и кофе. Перед игрой она передавала деньги администратору и показывала компьютер, на который необходимо начислить денежные средства в качестве кредитов. Количество кредитов зависело от суммы, переданной администратору. После садилась за компьютер и начинала игру, кредиты были уже зачислены на компьютер. Во время игры нажимала на клавишу, на экране менялись изображения, при совпадении изображений в комбинацию, сумма кредитов увеличивалась. В случае выигрыша администратор выдавал выигранные деньги. Играла в азартную игру с целью получить выигрыш. Поиграла 500 рублей, выиграла 1000 рублей. Игра на компьютере идентична игре на игровых автоматах (т.20 л.д.101-104)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания А3, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он несколько лет назад раз в полгода, посещал игровой клуб на автобусной остановке по адресу: <адрес>. В помещении игрового клуба находились игровые компьютеры. Вход в клуб свободный, с сотрудниками не знаком. В клубе на столах стояли компьютеры, перед компьютером номер, а также компьютер администратора. Бесплатно предоставляли чай и кофе. При посещении игрового клуба передавал деньги администратору, показывал на один из компьютеров в зале, на который необходимо зачислить деньги в качестве кредитов. После передачи денег садился за компьютер и играл в игру, нажимал на клавиши, после чего на экране появлялись изображения картинок, которые менялись и образовывали комбинации. При совпадении изображений в комбинацию, сумма кредитов увеличивалась. В случае выигрыша, деньги получал у администратора. Играл с целью получить денежный выигрыш. Проиграл 500 рублей, выиграл 100 рублей (т. 20 л.д. 187-190)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Королева С.А., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он с ДД.ММ.ГГГГ посещает игровые клубы, в том числе в ТЦ «< >» <адрес> В клубах на столах стояли компьютеры. Вход в клуб свободный, с работниками клуба не знаком, администраторы – молодые девушки, охранники мужчины. В клубе на столах стояли компьютеры, перед компьютером номер, а также компьютер администратора. При посещении клуба, подписывал договор, в содержание не вчитывался. Со слов администратора, подписать договор было необходимо для того, чтобы приступить к игре. Он передавал администратору деньги в сумме 100-500 рублей, затем указывал, за каким компьютером будет играть, после чего, садился за компьютер, на экране которого появлялась игра, имитирующая игровой автомат, нажимал на кнопки на клавиатуре, на экране сменялись картинки, если те совпадали, то он выигрывал, если нет – проигрывал. В клубах играл в азартные игры, в финансовых операциях на внебиржевом рынке не участвовал. От игры испытывал азарт. Всего в клубах проиграл не менее 130000 рублей, выиграл 20000 рублей. Принцип игры такой же, как на игровых автоматах (т. 21 л.д. 8-14)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ц., допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она один раз посещала игровой клуб по адресу: <адрес> в ТЦ «< > Вход в клуб свободный, с работниками клуба не знакома. В помещении клуба стояли на столах компьютеры. Для игры администратор предложила составить договор, она согласилась, передала паспорт для оформления. О чем был договор, она не помнит. Перед началом игры передала 100 рублей администратору и показала компьютер, за которым будет играть. Деньги были перечислены на этот компьютер в виде кредитов. Она начала играть в игру, нажимала на клавишу, на экране менялись изображения (фрукты), при совпадении изображений в комбинацию сумма кредитов увеличивалась, она играла в игру, с целью получить выигрыш. Проиграла 100 рублей. (т. 21 л.д. 34-37)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ф., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он два раза принимал участие в азартных играх, посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. В клубе располагались компьютеры. Вход в клуб свободный, с работниками клуба не знаком. В клубе на столах стояло около 10 компьютеров, перед компьютером номер, а также стойка с компьютером для работы администратора. Администраторы не говорили о возможности торговать на биржах или вести брокерские счета. При посещении клуба он передавал администратору заграничный паспорт, подписал договор, в содержание не вчитывался. Администратору передавал деньги, выбирал компьютер, на котором хотел играть, администратор переводила на него деньги, он приступал к игре, нажимал на клавишу на клавиатуре, на экране менялись комбинации различных картинок, например фруктов, при совпадении определенных комбинаций сумма увеличивалась. Игры были похожи на игры в игровых автоматах. Во время игры не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке. Во время игры испытывал чувство азарта, риск. Проиграл 500 рублей, ничего не выиграл. (т. 21 л.д. 53-57)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Э.1, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она два раза в месяц посещает игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками не знакома, администраторами работали девушки, охранниками мужчины. В клубе на столах стояли компьютеры, перед компьютером стоял номер, а также компьютер администратора. При посещении игрового клуба она подписывала договоры, в содержание которых не вчитывалась. Администраторы клуба поясняли, что в клубе проводится внебиржевая торговля, деятельность клуба законна. При входе в клуб она передавала определенную сумму денежных средств администратору и показывала компьютер, на который необходимо было зачислять данные денежные средства в качестве кредитов. После этого администратор начислял деньги, и она начинала игру, нажимала на клавишу компьютера, при этом на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась. В случае увеличения суммы кредитов, она просила снять выигранные деньги. Она играла в игру «Пирамидки» и «Доллары», правила игры с ней не оговаривались. Во время данных игр она испытывала чувство азарта и риска. Не считает, что при проведении игры на компьютере участвовала в финансовых операциях на внебиржевом рынке, она играла в азартную игру с целью получить выигрыш. Проиграла не менее 5000 рублей, ничего не выиграла. Был бесплатный чай и кофе, алкоголь не продавали. (т.21 л.д. 143-146)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания П., допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она периодически принимала участие в азартных играх на территории <адрес>, а именно трижды посещала игровой клуб по адресу: <адрес>. Внутри клуба находились компьютеры с номерами и компьютер администратора. При посещении игрового клуба она подписывала договоры, в содержание которых не вчитывалась. Администраторы клуба поясняли, что в клубе проводится внебиржевая торговля, и что деятельность клуба полностью законна. При заходе в клуб она передавала определенную сумму денежных средств администратору и показывала компьютер, на который необходимо было зачислять данные денежные средства в качестве кредитов. После этого администратор начислял деньги, и она начинала игру. Количество кредитов зависело от суммы, переданной администратору, если она передавала 500 рублей, то при игре по ставке 20 копеек ей зачислялось 500 кредитов. Она играла в игру «Пирамидки» и «Доллары», игра осуществлялась через сеть интернет. Суть игры состояла в следующем: она нажимала на клавишу, при этом на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась. В случае значительного увеличения суммы кредитов, снять выигранные деньги можно было у администратора. Во время данных игр она испытывала чувство азарта и чувство риска. Не считает, что при проведении игры на компьютере участвовала в финансовых операциях на внебиржевом рынке, она играла в азартную игру с целью получить выигрыш. Всего при посещении клуба она проиграла денежные средства не менее 3000 рублей, при этом ничего не выиграла. Принцип игры на компьютере в игровом клубе был идентичен игре на игровых автоматах. (т. 21 л.д. 159-162)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ф.5, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ три раза в месяц она принимает участие в азартных играх на территории <адрес>, посещала игровые клубы по адресу: <адрес>. Вход в клубы свободный, с сотрудниками не знакома. В клубе на столах стояли компьютеры, перед компьютером стоял номер, а также компьютер для работы администратора. При посещении игрового клуба подписывала договоры, в содержание которых не вчитывалась. Администраторы клуба поясняли, что в клубе проводится внебиржевая торговля, деятельность клуба законна. При заходе в клуб она передавала определенную сумму денежных средств администратору и показывала компьютер, на который необходимо было зачислять данные денежные средства в качестве кредитов. После этого администратор начислял деньги, и она начинала игру, нажимала на клавишу, при этом на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась. В случае значительного увеличения суммы кредитов, снять выигранные деньги можно было у администратора. Во время игр испытывала чувство азарта и риска. При проведении игры на компьютере не участвовала в финансовых операциях на внебиржевом рынке, играла в азартную игру с целью получить выигрыш. Принцип игры на компьютере в игровом клубе был идентичен игре на игровых автоматах. Бесплатно предлагали чай и кофе, алкоголь не продавали. Всего в клубах проиграла около 500 000 рублей. (т. 21 л.д. 172-173)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ЗИ., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он 5 раз посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб был свободный, с сотрудниками клуба не знаком. В помещении клуба находились компьютеры. При входе в игровой клуб он передавал денежные средства администратору и показывал на компьютер, на который необходимо было перечислить деньги в качестве кредитов. Начинал играть, нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась. В случае если ему удавалось значительно увеличить сумму кредитов, то он просил администратора снять выигранные деньги. В клубе он играл в игры «Обезьянки» и «Резидент». Во время игры он не участвовал в торговле векселями, играл в азартную игру с целью получить выигрыш, при этом испытывал чувство азарта и риска. Принцип игры на компьютере в игровом клубе был идентичен игре на игровых автоматах. (т. 21 л.д. 241-244)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания У8., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым два раза в ДД.ММ.ГГГГ он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками клуба не знаком. В помещении клуба на столах находилось не менее 5 компьютеров с номерами, также барная стойка с компьютером для работы администратора. Администраторы поясняли, что в их клубе можно играть на деньги, о том, что раньше были игровые автоматы, а теперь играют в программе, установленной на компьютер, которая имитирует игровые автоматы. Администраторы не говорили о возможности в клубе торговать на биржах или вести брокерские счета. При посещении администратору предоставлял паспорт, подписывал договор, в содержание не вчитывался, выбирал компьютер, на котором хочет играть. При входе в клуб он передавал администратору денежные средства и показывал компьютер, на который необходимо было зачислить деньги в качестве кредитов, 1 рубль равен 1 кредиту, садился за компьютер, начинал играть, нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась. Во время игры он испытывал азарт и риск, и не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, играл в азартную игру с целью получения выигрыша и для удовольствия. Проиграл 100 рублей, ничего не выиграл. (т.21 л.д. 245-249)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания С.10, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым 2 раза в ДД.ММ.ГГГГ он играл в азартные игры в игровом клубе по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками клуба не знаком. В помещении клуба располагались компьютеры. При входе в игровой клуб он передавал определенную сумму денежных средств администратору и показывал на компьютер, на который необходимо перечислить данные денежные средства в качестве кредитов. Суть игры заключалась в том, что он нажимал на клавишу, при этом на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций, сумма кредитов увеличивалась. В случае, если ему удавалось значительно увеличить сумму кредитов, то он просил у администратора снять выигранные деньги. Он играл в игры « Обезьянки» и «Веревки». Во время игры в игровом клубе на компьютере испытывал азарт и риск, в благотворительности, торговле векселями не участвовал. Играл с целью получить выигрыш и удовольствие. Принцип игры на компьютере был идентичен принципу игры на игровых автоматах. (т. 22 л.д. 5-8)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Я.3, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он зашел в игровой клуб по адресу: <адрес> с целью получения от игры возможного выигрыша. Ранее он уже посещал данный клуб. При входе в клуб он передал администратору 200 рублей в качестве ставки. В клубе были другие игроки. Он сел за свободный компьютер, на мониторе компьютера была включена программа с игрой, было изображено три ряда клеток, в которых были изображены карты, фараоны, и прочее. Так как он раньше в данную игру играл, он знал, как нужно делать ставки и запустить программу. Он играл в течение 15 минут, за это время сделал несколько ставок и несколько раз запускал игру на компьютере, в результате его ставка в 200 рублей увеличилась до 1500 рублей, данная сумма была его выигрышем. Для того, чтобы забрать выигрыш он должен был закончить игру и подойти к администратору за выигрышем, но сделать это он не успел, т.к. в помещение игрового клуба зашли сотрудники полиции. В течение 2019 года в клубе был 2 раза. (т. 22 л.д. 16-18)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ю.8, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов он зашел в игровой клуб по адресу: <адрес>. В клубе на столах стояли компьютеры, сидели люди, стояла стойка для администратора. Он ранее посещал игровые клубы и понял, что это игровой клуб, и решил поиграть с целью получения выигрыша. У администратора он сделал ставку 200 рублей, передал администратору деньги, сел за свободный компьютер, на котором была включена программа с игрой. На мониторе были изображены ряды с картинками, он начал играть в игру, и играл до 21 часа, несколько раз сделал ставки, по ходу игры как выигрывал, так и проигрывал, выигрыш не превысил сумму ставки. На 21 час баланс игры составлял 800 рублей, он планировал продолжать игру, но в это время зашли сотрудники полиции и он вышел из-за компьютера. (т. 22 л.д. 19-21)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Т.2, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов он пришел в игровой клуб по адресу: <адрес>. Ранее он посещал данный клуб и выиграл около 3000 рублей. При входе он передал за ставку администратору 100 рублей, сел за свободный компьютер, на мониторе которого была включена программа с игрой, баланс был равен его ставке. Изображение на мониторе представляло собой ряды картинок, также был указан баланс игры, который соответствовал размеру его ставки. Он выбирал ставку, после чего нажимал кнопку «пуск», изображения на мониторе начинали изменяться. В случае совпадения изображений, сумма баланса увеличивалась. Он играл до 21 часа, сделал несколько ставок, передавая деньги администратору, в ходе игры как выигрывал, так и проигрывал. Общая сумма ставок составила 500 рублей, сумма баланса 1000 рублей, то есть размер выигрыша составил 500 рублей. Он планировал продолжить игру, но в помещение зашли сотрудники полиции и все играющие вышли из-за компьютеров. (т. 22 л.д. 22-24)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ю.9, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов он вместе с Т.3 и Ю.1 пришел в игровой клуб по адресу: <адрес> с целью поиграть в азартные игры. Ранее он посещал данный клуб 2 раза в месяц. Перед началом игры он передал администратору 500 рублей в качестве ставки. Администратор запустила через свой компьютер на его компьютере игровую программу, на экране компьютера отобразилось количество кредитов эквивалентное сделанной им ставке. Процессом игры он управлял с помощью У1. кнопки мыши, при нажатии кнопки мыши на экране монитора происходила смена картинки и количество кредитов. За время игры количество кредитов может увеличиться или уменьшиться, результат игры от него не зависел, что вызывало у него азарт. За время игры он увеличил баланс до 700 рублей, после чего в игровой клуб зашли сотрудники полиции. (т. 22 л.д. 25-27)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ь.7, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она пришла в игровой клуб по адресу: <адрес>, с целью участия в азартной игре. Ранее посещала данный клуб раз в три месяца. Перед началом игры она передала администратору в качестве ставки 600 рублей, указала на компьютер №, за который села играть. Администратор на своем компьютере запустила на компьютере, за который она села игровую программу. При запуске игры в У1. углу экрана компьютера отображались кредиты, равные сделанной ею ставке. При нажатии на кнопку на экране менялись картинки, а также изменялся баланс кредитов, он мог увеличиться или уменьшиться. Процесс игры вызывал у нее чувство азарта. После начала игры в зал зашли сотрудники полиции. (т. 22 л.д. 28-30)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ю.1, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов вместе с Ю.7 и Ю.1 он пришел в игровой клуб по адресу: <адрес>, с целью осуществления азартной игры. Ранее уже посещал данный клуб. В помещении находилось 12 компьютеров, 1 у администратора. Перед началом игры он передал администратору в качестве ставки 1000 рублей, указал на компьютер №, за которым будет играть. Администратор со своего компьютера запускал игровую программу. При запуске программы отображалось количество кредитов, равное сумме переданных денег. Далее он при помощи У1. кнопки мыши управлял игрой. При нажатии на кнопку картинки на мониторе изменялись, от этого изменялось и количество кредитов. На экране монитора отображались веревки количеством пять штук, для выигрыша было необходимо чтобы человечек забрался по веревке вверх. В это время зашли сотрудники полиции и остановили игру, в этот момент баланс кредитов на его компьютере был равен нулю. Процесс игры вызывал у него чувство азарта. Ранее он играл в игровые автоматы, где процесс игры был идентичен тому, который производился на программе в указанном клубе. (т. 22 л.д. 31-33)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Б2, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он посещал игровые клубы, в том числе по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками не знаком. В помещении клуба на столах стояли компьютеры, перед ними стояли номера. Администратор клуба говорил, что деятельность клуба законна и в клубе осуществляется внебиржевая торговля. При посещении клуба он подписывал договор, в содержание не вчитывался. При входе в игровой клуб он передавал денежные средства администратору и показывал на компьютер, на который необходимо перечислить данные денежные средства в качестве кредитов, 1 кредит равен 1 рублю. После этого он садился за компьютер и начинал игру, нажимал на клавишу, при этом на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций, сумма увеличивалась. Он играл в игры «Обезьянки» и «Клубнички». Игра осуществлялась через сеть «Интернет». Во время игры в игровом клубе на компьютере испытывал азарт и чувство риска, в финансовых операциях на внебиржевом рынке не участвовал. Бесплатно предоставляли чай, кофе, алкоголь – пиво и водка. (т. 22 л.д. 45-48)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ч., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он периодически два раза в месяц принимал участие в азартных играх, посещал клуб по адресу: <адрес> «а». Игровой клуб впервые посетил в ДД.ММ.ГГГГ. Вход в игровой клуб был свободный. Внутри клуба находились компьютеры с порядковым номером, у администратора личный компьютер. При входе в клуб он передавал определенную сумму денежных средств администратору и показывал на один из компьютеров, находящихся в зале, на который необходимо было зачислять денежные средства. Один начисленный на компьютер рубль равен одному рублю переданному администратору. После этого он приступал к игре, при этом на компьютер администратором уже были начислены рубли. Суть игры состояла в следующем, он нажимал на клавишу, при этом на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций, сумма увеличивалась. Он играл в игры «Резиденты», «Обезьянки» и другие. В случае если удавалось значительно увеличить сумму рублей, то он просил у администратора снять выигранные деньги. Играя на компьютерах в клубе, у него имелась реальная возможность приумножить или проиграть денежные средства, во время игры в игровом клубе он испытывал азарт, чувство риска. При посещении клуб он подписывал какие-то договоры, содержание которых он не читал. Администратор говорил, что в клубе организовывается внебиржевая торговля, но перед тем как начать игру с ним не оговаривались условия игры, он ходил в клуб, чтобы играть в азартные игры. Всего при посещении игрового клуба он проиграл около 20000 рублей, сумму выигрыша не помнит, но он намного меньше, чем проигрыш. (т. 20 л.д. 109-112)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания С., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым несколько лет назад он раз в полгода участвовал в азартных играх в игровом клубе в подвале по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками клуба не знаком. В помещении клуба на столах стояли пронумерованные компьютеры, у администратора стоял свой компьютер. Администратор по деятельности клуба ничего не пояснял, бесплатно предоставляли чай и кофе. При входе в клуб он передавал администратору денежные средства, показывал на компьютер, на который нужно зачислить денежные средства. Количество кредитов равно сумме денег переданных администратору. Он садился за указанный компьютер и играл в игру, нажимал на клавиши, на экране менялись изображения, при совпадении изображений в комбинацию, сумма кредитов увеличивалась. В случае выигрыша, деньги получал у администратора. Условия проведения игры с ним не оговаривали, он играл в азартные игры с целью получить выигрыш. Проиграл около 500 рублей, выиграл 100 рублей. Принцип игры на игровых автоматах идентичен игре на компьютерах. (т. 20 л.д. 191-194)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания З.3., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он периодически принимал участие в азартных играх, три раза посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками клуба не знаком. В помещении клуба на столах стояли пронумерованные компьютеры, у администратора стоял свой компьютер. Во время посещения администратор ему говорил, что деятельность клуба законна, в клубе проводится биржевая торговля, при посещении клуба он подписывал договоры, в их содержание не вчитывался. Бесплатно предоставляли чай и кофе, алкоголя не было. При входе в клуб он передавал администратору денежные средства, показывал на компьютер, на который нужно зачислить денежные средства. Количество кредитов, начисленных на компьютер, зависело от суммы денег переданных администратору, один начисленный кредит равнялся одному переданному администратору рублю. После этого он садился за указанный компьютер, на который указывал перечислить денежные средства, и играл в игру, нажимал на клавиши, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при этом он имел возможность увеличить выигрыш, приумножая его (пробивая ставки). Он играл в игру «Лягушки». В случае выигрыша, деньги получал у администратора. Играя на компьютере, он испытывал азарт и риск, была возможность преумножить денежные средства или проиграть их. При проведении игры на компьютере не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, не продавал и не покупал бинарные опционы, играл в азартные игры с целью получить выигрыш и получить удовольствие. Игры в клубе осуществлялись через сеть интернет. Всего при посещении данного игрового клуба он проиграл около 4000 рублей, при этом ничего не выиграл. Принцип игры на компьютерах идентичен игре на игровых автоматах, в которые он играл ранее. (т. 20 л.д. 271-272)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Д5., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ 5-7 раз он играл в азартные игры, посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками клуба не знаком. В помещении клуба на столах стояли пронумерованные компьютеры, у администратора стоял свой компьютер. Администратор клуба говорил, что деятельность клуба законна, в клубе проводится биржевая торговля. Бесплатно предоставляли чай и кофе, алкоголя не было. При входе в клуб он передавал администратору денежные средства для зачисления кредитов, показывал на компьютер, на который нужно зачислить денежные средства. Количество кредитов, начисленных на компьютер, зависело от суммы денег переданных администратору. Он садился за указанный компьютер, на котором администратором уже были начислены кредиты, и играл в игру, нажимал на клавиши, на экране менялись изображения, при совпадении изображений в комбинацию, сумма кредитов увеличивалась. В случае выигрыша, деньги получал у администратора. Он играл в игры «Резидент» и «Обезьянки». Играя в игровом клубе на компьютерах, он испытывал азарт и риск, была возможность преумножить денежные средства или проиграть их. При проведении игры на компьютере не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, не продавал и не покупал бинарные опционы, играл в азартные игры с целью получить выигрыш и получить удовольствие. Игры в клубе осуществлялись через сеть интернет. Всего при посещении игрового клуба он проиграл около 3000 рублей, ничего не выиграл. (т. 20 л.д. 273-274)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ф.6, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он один раз посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками клуба не знаком. В помещении клуба на столах стояли пронумерованные компьютеры, у администратора стоял свой компьютер. Администратор говорила, что деятельность клуба законна, в клубе проводится внебиржевая торговля, он предоставил паспорт, он не помнит подписывал ли договоры. Бесплатно предоставляли чай и кофе, алкоголь. При входе в клуб он передавал администратору денежные средства для зачисления кредитов, показывал на компьютер, на который нужно зачислить денежные средства. Количество кредитов равно сумме денег переданных администратору. Он садился за указанный компьютер и играл в игру, нажимал на клавиши, на экране менялись изображения, при совпадении изображений в комбинацию, сумма кредитов увеличивалась. В случае выигрыша, деньги получал у администратора. Он играл в игру «Бешеные обезьянки». Испытывал азарт и риск, была возможность преумножить денежные средства или проиграть их. При проведении игры на компьютере не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, не продавал и не покупал бинарные опционы, играл в азартные игры с целью получить выигрыш и получить удовольствие. Он проиграл около 200 рублей, ничего не выиграл. Принцип игры на компьютерах был идентичен игре на игровых автоматах, в которые он играл ранее. (т. 20 л.д. 275-278)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания А7, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он один раз принимал участие в азартных играх, посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками не знаком. В помещении клуба на столах стояли пронумерованные компьютеры, у администратора стоял свой компьютер. Администратор говорила, что деятельность клуба законна, в клубе проводится внебиржевая торговля, он предоставил паспорт, подписывал какие-то документы. Бесплатно предоставляли чай и кофе, алкоголя не было. При входе в клуб он передал администратору денежные средства для зачисления кредитов, показывал на компьютер, на который нужно зачислить денежные средства. Количество кредитов равно сумме денег переданных администратору. Он садился за указанный компьютер и играл в игру, нажимал на клавиши, на экране менялись изображения, при совпадении изображений в комбинацию, сумма кредитов увеличивалась, при этом он имел возможность увеличить выигрыш, приумножая его (пробивая ставки). В случае если ему удавалось значительно увеличить сумму кредитов, он просил администратора снять выигранные им деньги. Он играл в игру «Обезьянки», испытывал азарт и риск, у него была реальная возможность преумножить денежные средства или проиграть их. При проведении игры на компьютере не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, не продавал и не покупал бинарные опционы, играл в азартные игры с целью получить выигрыш и получить удовольствие. Игра осуществлялась через интернет. Всего при посещении клуба он проиграл около 1000 рублей, ничего не выиграл. Принцип игры на компьютерах был идентичен игре на игровых автоматах, в которые он играл ранее. (т. 20 л.д. 302-305)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Х.1, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в азартных играх, несколько раз посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками не знаком. В помещении клуба на столах стояли пронумерованные компьютеры, у администратора стоял свой компьютер. Администратор говорила, что деятельность клуба законна, в клубе проводится внебиржевая торговля, администратору он предоставил свой паспорт, и та сняла с него копию, подписывал какие-то документы, допускает, что договоры, содержание документов он не читал. В клубе бесплатно предоставляли чай и кофе, алкоголя не было. При входе в клуб он передал администратору денежные средства для зачисления кредитов, показывал на компьютер, на который нужно зачислить денежные средства. Количество кредитов равно сумме денег переданных администратору. Он садился за указанный компьютер и играл в игру, нажимал на клавиши, на экране менялись изображения, при совпадении изображений в комбинацию, сумма кредитов увеличивалась. В случае выигрыша, деньги получал у администратора. Он играл в игры «Обезьянки», «Клубнички», «Гараж» и другие. В процессе игры он испытывал азарт и риск, была возможность преумножить денежные средства или проиграть их. При проведении игры на компьютере не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, не продавал и не покупал бинарные опционы, играл в азартные игры с целью получить выигрыш и получить удовольствие. Игра осуществлялась через интернет. Всего при посещении клуба он проиграл около 2000 рублей, ничего не выиграл. Принцип игры на компьютерах был идентичен игре на игровых автоматах, в которые он играл ранее. (т. 20 л.д.306-309)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания О.9, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в азартных играх, с периодичностью один раз в месяц он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками не знаком. В помещении клуба на столах стояли пронумерованные компьютеры, у администратора стоял свой компьютер. Администратор говорил, что в клубе проводится внебиржевая торговля, он подписывал какие-то документы. Бесплатно предоставляли чай и кофе. При входе в клуб он передал администратору денежные средства для зачисления кредитов, показывал на компьютер, на который нужно зачислить денежные средства. Количество кредитов равно сумме денег переданных администратору. Он садился за указанный компьютер и играл в игру, нажимал на клавиши, на экране менялись изображения, при совпадении изображений в комбинацию, сумма кредитов увеличивалась. Он играл в игры «Обезьянки», «Клубнички». «Фрукты». В процессе игры он испытывал азарт и риск, была возможность преумножить денежные средства или проиграть их. При проведении игры на компьютере не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, не продавал и не покупал бинарные опционы, играл в азартные игры с целью получить выигрыш и получить удовольствие. Всего при посещении клуба он проиграл около 700 рублей. Принцип игры на компьютерах был идентичен игре на игровых автоматах, в которые он играл ранее (т. 20 л.д. 310-314).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания П.10, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым два раза в ДД.ММ.ГГГГ участвовал в азартных играх, посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками не знаком. В помещении клуба на столах стояли пронумерованные компьютеры, у администратора стоял свой компьютер. Администратор говорил, что деятельность клуба законна, в клубе проводится внебиржевая торговля, он подписывал какие-то договоры, содержание которых не читал, бесплатно предоставляли чай и кофе, алкоголя не было. При входе в клуб он передал администратору денежные средства для зачисления кредитов, показывал на компьютер, на который нужно зачислить денежные средства. Количество кредитов зависело от суммы переданной администратором, один начисленный кредит равнялся одному переданному администратору рублю. Он садился за указанный компьютер и играл в игру «Обезьянки», нажимал на клавиши, на экране менялись изображения, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при этом он имел возможность увеличить выигрыш, приумножая его (пробивая ставки). В случае выигрыша, деньги получал у администратора. Испытывал азарт и риск, была возможность преумножить денежные средства или проиграть их. При проведении игры на компьютере не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, не продавал и не покупал бинарные опционы, играл в азартные игры с целью получить выигрыш и получить удовольствие. Игра осуществлялась через интернет. Всего при посещении данного игрового клуба он проиграл около 1000 рублей, выиграл 200 рублей. Принцип игры на компьютерах был идентичен игре на игровых автоматах, в которые он играл ранее. (т. 21 л.д. 1-2)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания О., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым три раза в ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в азартных играх, посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками не знаком. В помещении клуба на столах стояли пронумерованные компьютеры, у администратора стоял свой компьютер. Администратор говорил, что деятельность клуба законна, в клубе проводится внебиржевая торговля, он подписывал какие-то документы. Бесплатно предоставляли чай и кофе, алкоголя не было. При входе в клуб он передал администратору денежные средства для зачисления кредитов, показывал на компьютер, на который нужно зачислить денежные средства. Количество кредитов зависело от суммы денег переданных администратору, один начисленный кредит равнялся одному переданному администратору рублю. Он садился за указанный компьютер и играл в игру «Обезьянки», нажимал на клавиши, на экране менялись изображения, при совпадении изображений в комбинацию, сумма кредитов увеличивалась. В случае выигрыша деньги получал у администратора. Испытывал азарт и риск, была возможность преумножить денежные средства или проиграть их. При проведении игры на компьютере не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, не продавал и не покупал бинарные опционы, играл в азартные игры с целью получить выигрыш и получить удовольствие. Игра осуществлялась через интернет. Всего при посещении данного игрового клуба он проиграл около 1000 рублей, выиграл 500 рублей. Принцип игры на компьютерах был идентичен игре на игровых автоматах, в которые он играл ранее. (т. 21 л.д. 3-4)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания С.3, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ 2 раза в месяц он участвовал в азартных играх, посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками не знаком. В помещении клуба на столах стояли пронумерованные компьютеры, у администратора стоял свой компьютер. Администратор говорил, что в клубе проводится внебиржевая торговля, он подписывал какие-то договоры, содержание которых не читал. Бесплатно предоставляли чай и кофе. При входе в клуб он передал администратору денежные средства для зачисления кредитов, показывал на компьютер, на который нужно зачислить денежные средства. Количество кредитов зависело от суммы денег, переданных администратору, один начисленный кредит равнялся одному переданному администратору рублю. Он садился за указанный компьютер и играл в игры «Обезьянки», «Клубнички», «Фрукты», нажимал на клавиши, на экране менялись изображения, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась. В процессе игры он испытывал азарт и риск, была возможность преумножить денежные средства или проиграть их. При проведении игры на компьютере не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, не продавал и не покупал бинарные опционы, играл в азартные игры с целью получить выигрыш и получить удовольствие. Всего в процессе игры он проиграл около 2000 рублей. Принцип игры на компьютерах был идентичен игре на игровых автоматах, в которые он играл ранее. (т. 21 л.д. 20-24)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ФХ., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ с периодичностью один раз в месяц он участвовал в азартных играх, посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками не знаком. В помещении клуба на столах стояли пронумерованные компьютеры, у администратора стоял свой компьютер. Администратор говорил, что в клубе проводится внебиржевая торговля, он подписывал какие-то договоры, содержание которых он не читал. Бесплатно предоставляли чай, кофе и водку. При входе в клуб он передал администратору денежные средства для зачисления кредитов, показывал на компьютер, на который нужно зачислить денежные средства. Количество кредитов зависело от суммы денег переданных администратору. После того как он передавал деньги администратору, садился за указанный компьютер и играл в игры «Обезьянки». «Клубнички», «Дельфины», «Резидент», нажимал на клавиши, на экране менялись изображения, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась. В случае выигрыша, деньги получал у администратора. В процессе игры он испытывал азарт и риск, была возможность преумножить денежные средства или проиграть их. При проведении игры на компьютере не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, не продавал и не покупал бинарные опционы, играл в азартные игры с целью получить выигрыш и получить удовольствие. Всего при посещении клуба он проиграл около 1000 рублей, выиграл около 600 рублей. Принцип игры на компьютерах был идентичен игре на игровых автоматах, в которые он играл ранее. (т. 21 л.д. 25-28)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания О.8, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ, точную дату он не помнит, он один раз участвовал в азартных играх, посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками не знаком. В помещении клуба на столах стояли пронумерованные компьютеры, у администратора стоял свой компьютер. Администратор говорил, что деятельность клуба законна, в клубе проводится внебиржевая торговля, он подписывал какие-то документы. Бесплатно предоставляли чай и кофе, алкоголя не было. При входе в клуб он передал администратору денежные средства для зачисления кредитов, показывал на компьютер, на который нужно зачислить денежные средства. Количество кредитов зависело от суммы денег переданных администратору. Он садился за указанный компьютер и играл в игру «Ракушки», нажимал на клавиши, на экране менялись изображения, при совпадении изображений в комбинацию, сумма кредитов увеличивалась. В случае выигрыша, деньги получал у администратора. Испытывал азарт и риск, была возможность преумножить денежные средства или проиграть их. При проведении игры на компьютере не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, не продавал и не покупал бинарные опционы, играл в азартные игры с целью получить выигрыш и получить удовольствие. Игра осуществлялась через интернет. При посещении данного клуба он поставил ставку 3000 рублей, выиграл 30000 рублей. Принцип игры на компьютерах идентичен игре на игровых автоматах, в которые он играл ранее. (т. 21 л.д. 40-41)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ЖЗ.5, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ с периодичностью один раз в месяц он принимал участие в азартных играх, посещал игровой клуб по адресу: <адрес> на автобусной остановке, на перекрестке <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками не знаком. При первым посещении работникам клуба он предъявил паспорт, его данные внесли в базу на компьютер. В помещении располагались столы, на которых стояли компьютеры с номерами, у администратора стоял свой компьютер. Бесплатно предоставляли чай и кофе. При посещении игрового клуба он передавал администратору денежные средства и показывал на компьютер, на который необходимо начислить данные денежные средства в качестве кредитов. После этого он приступал к игре: нажимал на клавишу на клавиатуре, на экране менялись изображения, при совпадении определенных комбинаций сумма кредитов увеличивалась. Он играл с целью выиграть денежные средства. Всего при посещении клуба он проиграл 1000 рублей, выиграл менее 500 рублей. Принцип игры на компьютере был идентичен игре на игровых автоматах. (т. 21 л.д. 105-106)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Н.8, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в период ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в азартных играх, посещал только игровой клуб по адресу: <адрес>, был в нем около пяти-семи раз. Вход в клуб свободный, с сотрудниками не знаком. В помещении клуба на столах стояли пронумерованные компьютеры, у администратора стоял свой компьютер. Администратор говорил, что деятельность клуба законна, в клубе проводится внебиржевая торговля, он подписывал какие-то договоры, содержание которых не читал. В клубе бесплатно предоставляли чай и кофе, алкоголя не было. При входе в клуб он передал администратору денежные средства для зачисления кредитов, показывал на компьютер, на который нужно зачислить денежные средства. Количество кредитов зависело от суммы денег переданных администратору. После передачи денег администратору он садился за указанный компьютер и играл в игры «Резидент или «Обезьянки», нажимал на клавиши, на экране менялись изображения, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась. В случае выигрыша, деньги получал у администратора. Играя, он испытывал азарт и риск, была возможность преумножить денежные средства или проиграть их. При проведении игры на компьютере не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, не продавал и не покупал бинарные опционы, играл в азартные игры с целью получить выигрыш и получить удовольствие. Игра осуществлялась через интернет. Всего при посещении клуба он проиграл не менее 5000 рублей, ничего не выиграл. Принцип игры на компьютерах идентичен игре на игровых автоматах, в которые он играл ранее. (т. 21 л.д. 181-183)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ГД.7, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она неоднократно принимала участие в азартных играх, посещала игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками не знака. В помещении клуба на столах стояли пронумерованные компьютеры, у администратора стоял свой компьютер. Администратор говорил, что деятельность клуба законна, в клубе проводится внебиржевая торговля. Администратору она передавала паспорт и та сняла с него копию. В клубе бесплатно предоставляли чай и кофе, алкоголя не было. При входе в клуб она передала администратору денежные средства для зачисления кредитов, показывала на компьютер, на который нужно зачислить денежные средства. Количество кредитов зависело от суммы денег переданных администратору. Она садилась за указанный компьютер и играла в игру «Обезьянки», «Сейфы», «Скалолаз», «Фруктовый коктейль», игры она выбирала самостоятельно. Суть игры состояла в следующем, она нажимала на клавиши, на экране менялись изображения, при совпадении комбинаций изображений сумма кредитов увеличивалась. В случае если ей удавалось значительно увеличить сумму кредитов, то она просила администратору снять выигранные ею деньги. Она играла в азартные игры с целью получить выигрыш, испытывала азарт и риск. Игра осуществлялась через сеть интернет. Всего при посещении данного игрового клуба она проиграла 10000 рублей, ничего не выиграла. Принцип игры на компьютерах идентичен игре на игровых автоматах, в которые она играла ранее. (т. 21 л.д. 200-203)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Л.9, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он неоднократно посещал игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками не знаком. В помещении клуба на столах стояли пронумерованные компьютеры, у администратора стоял свой компьютер. Администратор говорил, что деятельность клуба законна, в клубе проводится внебиржевая торговля, он передал паспорт. Бесплатно предоставляли чай и кофе, алкоголя не было. При входе в клуб он передал администратору денежные средства для зачисления кредитов, показывал на компьютер, на который нужно зачислить денежные средства. Количество кредитов равно сумме денег переданных администратору. Он садился за указанный компьютер и играл в игры «Фруктовый коктейль», «Обезьянки». «Сейфы», «Скалолаз» и другие игры, игры выбирал на компьютере самостоятельно. В процессе игры он нажимал на клавиши, на экране менялись изображения, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась. В случае выигрыша деньги получал у администратора. Он испытывал азарт и риск, была возможность преумножить денежные средства или проиграть их. При проведении игры на компьютере не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, не продавал и не покупал бинарные опционы, играл в азартные игры с целью получить выигрыш и получить удовольствие. Игра осуществлялась через интернет. Всего при посещении данного игрового клуба он проиграл не менее 4000 рублей, ничего не выиграл. Принцип игры на компьютерах идентичен игре на игровых автоматах, в которые он играл ранее. (т. 21 л.д. 204-207)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ы. Н.Л., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым периодически с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в азартных играх, посещал только игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками не знаком. В помещении клуба на столах стояли пронумерованные компьютеры, у администратора стоял свой компьютер. Администратор говорил, что деятельность клуба законна, в клубе проводится внебиржевая торговля, он подписал какие-то договоры, содержание которых не читал. В клубе бесплатно предоставляли чай и кофе, продавали пиво. При входе в клуб он передал администратору денежные средства для зачисления кредитов, показывал на компьютер, на который нужно зачислить денежные средства. Количество кредитов зависело от суммы денег переданных администратору. После передачи денег администратору он садился за указанный компьютер и играл в игру «Обезьянки», нажимал на клавиши, на экране менялись изображения, при совпадении комбинаций изображений сумма кредитов увеличивалась. В случае выигрыша, деньги получал у администратора. Играя на компьютере, в процессе игры он испытывал азарт и риск, была возможность преумножить денежные средства или проиграть их. При проведении игры на компьютере не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, не продавал и не покупал бинарные опционы, играл в азартные игры с целью получить выигрыш и получить удовольствие. Игра осуществлялась через интернет. Всего при посещении данного клуба он проиграл не менее 2000 рублей, ничего не выиграл. (т. 21 л.д. 208-209)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ВГ.8, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ либо ДД.ММ.ГГГГ она периодически принимала участие в азартных играх, посещала игровой клуб, расположенный на <адрес>, рядом с <адрес>. Вход в клуб свободный. В помещении клуба стояли игровые автоматы, потом компьютеры. В клубе она передавала администратору паспорт, та ее регистрировала, бесплатно предоставляли чай и кофе. У администратора стоял свой компьютер. В клубе она передала администратору денежные средства для зачисления и осуществления ставок, затем она садилась за компьютер и курсором выбирала игру, после этого высвечивалось окно со ставками. После выбора ставки она нажимала ввод и ждала результата игры. Она играла в игры, где были совпадения значков(фрукты и другие), в остальные не играла. В ходе игры она не знала, что участвует в каких- то финансовых операциях. Выиграла один раз 16000 рублей, сумму проигранных денежных средств она не помнит. (т. 22 л.д. 1-4)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Г4, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ два раза в месяц он принимал участие в азартных играх, посещал игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный, с сотрудниками не знаком. В помещении клуба на столах стояли пронумерованные компьютеры, у администратора стоял свой компьютер. Администратор не говорил, что в клубе проводится внебиржевая торговля. При посещении клуба подписывал бумаги, в содержание не вчитывался. Бесплатно предоставляли чай и кофе. При входе в клуб он передал администратору денежные средства для зачисления кредитов, показывал на компьютер, на который нужно зачислить денежные средства. Количество кредитов зависело от суммы денег переданных администратору. Он садился за указанный компьютер и играл в игры «Обезьянки», «Клубничка», «Фрукты», нажимал на клавиши, на экране менялись изображения, при совпадении изображений в комбинацию, сумма кредитов увеличивалась. Играя на компьютерах, он испытывал азарт и риск, была возможность преумножить денежные средства или проиграть их. При проведении игры на компьютере не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, не продавал и не покупал бинарные опционы, играл в азартные игры с целью получить выигрыш и получить удовольствие. Всего при посещении клуба он проиграл не менее 500 рублей. Принцип игры на компьютерах идентичен игре на игровых автоматах, в которые он играл ранее. (т. 22 л.д. 9-11)

            В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ГД.10, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым не ранее ДД.ММ.ГГГГ один раз он принимал участие в азартных играх, посещал игровой клуб по адресу: <адрес> на автобусной остановке, на перекрестке <адрес> и <адрес>. Вход в клуб был свободный, с сотрудниками не знаком. Работникам клуба он предъявил паспорт, его данные внесли в программу. В помещении располагались столы, на которых стояли компьютеры с номерами, у администратора стоял свой компьютер. Бесплатно предоставляли чай и кофе. При посещении игрового клуба передал администратору не менее 100 рублей и показывал на компьютер, на который необходимо начислить данные денежные средства в качестве кредитов, приступал к игре, нажимал на клавишу на клавиатуре, на экране менялись изображения, при совпадении определенных изображений в комбинацию, сумма кредитов увеличивалась. Играл в игру с целью выиграть денежные средства. Принцип игры на компьютере был идентичен игре на игровых автоматах /т. 21 л.д. 103-104/.

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания А4, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он знаком с Щ.8 Л.В., которая работает в игровом клубе в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 00 минут он вместе со знакомым АБ,2, который хотел поиграть в игровые автоматы на деньги, приехали в игровой клуб. В помещении стояло несколько компьютеров для игроков, и была отдельная комната с компьютером, где работала Щ.8. Сам в игры не играл. АБ,2 передал У10. 1000 рублей, после чего сел за компьютер, начал играть в азартные игры. Он видел, что на компьютере, за которым сидел АБ,2, менялись картинки, тот играл в «Обезьянки» и игру с пистолетами, монетами и погонами, данные игры играют на деньги. Как часто АБ,2 ходит в игровой клуб неизвестно, выиграл ли что-либо АБ,2, ему не известно. (т. 18 л.д.135-138)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Д1., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ один раз в месяц он посещал игровой клуб на <адрес>. Ходил играть только когда работала администратор ГД.8, перед тем как приехать в игровой зал он звонил ГД.7 на ее номер телефона и спрашивал, работает ли она. Вторым администратором работала У10. Подъехав к клубу, он стучал в двери и дверь в клуб, открывала администратор. Он передавал ГД.8 денежные средства, та выдавала квитанцию на переданную сумму, распечатывала и выдавала какую-то бумагу, в которой было указаны его паспортные данные и информация о том, что он участвует в каких-то опционах. Он говорил ГД.7 на какой компьютер нужно перечислить деньги, после этого садился на выбранный им компьютер, на экране которого было несколько картинок с изображением игр. Он выбирал понравившуюся ему игру и нажимал с помощью компьютерной мышки на ее изображение на экране, после этого открывалась анимационная картинка с игрой, чаще всего он выбирал игру «Шарики». Кроме того, он играл в игры «Обезьянки», «Гараж», «Баксы», «Фрукты», «Фишки» и другие. В нижней части анимационной картинки была указана сумма кредитов, которая была равна сумме переданных им администратором денежных средств, т.е. один кредит был равен одному рублю. Смысл игры заключался в том, что он выбирал сумму ставки от 1 до 225 рублей, количество линий от 1 до 9 и нажимал кнопку «пуск». После этого картинки на мониторе менялись (прокручивались) и при выпадении определенной комбинации «шариков» ему начислялся выигрыш. В случае выигрыша он у ГД.8 получал выигранную сумму денег. В среднем при посещении клуба он делал платеж в сумме одной тысячи рублей, обычно проигрывал данные деньги, несколько раз выигрывал от 500 до 1000 рублей. Игры на компьютерах были схожи с играми, которые раньше были на игровых аппаратах. В игровом зале находилось 4-5 компьютеров, на которых осуществлялась игра на деньги. Договоров на обслуживание в фондовом или валютном рынке он не заключал. Правила ему никто не разъяснял. (т. 18 л.д.142-145, т. 23 л.д. 99-100)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания АБ.7, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым около двух месяцев назад он последний раз посещал игровой клуб на <адрес>. Ходил играть, в основном, когда работала администратор ГД.8. Вторым администратором работала У10.. Для того чтобы поиграть в клубе он звонил ГД.7 на ее номер телефона и спрашивал, работает ли она. Подъехав к клубу, он стучал в двери, дверь в клуб ему открывала администратор ГД.7. В зале находилось 5-6 компьютеров, на которых играли на деньги. Перед началом игры он передавал администратору деньги, та выдавала какой-то документ, он показывал рукой компьютер, на который необходимо перечислить деньги. Далее он садился за компьютер, на котором располагались несколько графиков и различные цифры. Он нажимал на компьютере какую-то кнопку и на экране появлялись картинки с различными играми. Он выбирал понравившуюся ему игру и нажимал с помощью компьютерной мыши на ее изображение на экране. После этого открывалась анимационная игра, в нижней части анимационной картинки на экране была указана сумма кредитов, которая была равна сумме переданных администратору денежных средств. Чаще всего он играл в игру «Книжки». Он выбирал сумму ставки от 1 до 90 рублей, количество линий от 1 до 9, нажимал «пуск», картинки на мониторе перекручивались, и при выпадении определенной комбинации картинок начислялся выигрыш. Выигрышная комбинация картинок должна была выпасть по определенным линиям, в зависимости от их выбранного количества. В процессе игры он либо проигрывал всю сумму, либо выигрывал. Игры на компьютерах были схожи с играми, которые раньше были на игровых аппаратах. Договор на обслуживание на фондовом или валютном рынке он не заключал, в торгах не участвовал. Правила игры ему не разъясняли. (т. 18 л.д.146-149)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания АБ,2, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ два раза в неделю он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. Внутри клуба находились компьютеры, на столах стоял порядковый номер, у администратора стоял свой компьютер. С работниками не знаком. При посещении клуба он подписывал договор, в содержание не вчитывался, предоставлял паспорт. При входе в клуб он передавал денежные средства администратору и показывал на компьютер, на который необходимо было зачислить денежные средства в качестве кредитов, 1 кредит равен 1 рублю. После зачисления кредитов садился за компьютер и начинал игру. Он играл в игры «Обезьянки», «Гараж», «Баксы», «Фрукты», «Фишки» и другие. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при этом он имел возможность выиграть. В случае, если ему удавалось значительно увеличить сумму кредитов, он просил администратора снять выигранные деньги. Во время игры испытывал азарт и риск. Во время игры он не участвовал в финансовых операциях на внебиржевом рынке, покупал или продавал бинарные опционы, заключал сделки с простыми векселями на вторичном рынке, только играл в игру. Всего при посещении клуба он проиграл 5000 рублей, выиграл 40000 рублей. Принцип игры на компьютерах в игровом зале был идентичен принципу игры на игровых автоматах. Игры на компьютерах были схожи с играми, которые раньше были на игровых аппаратах. (т. 23 л.д. 97-98)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ЕЖ.3, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он три раза посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. В помещении клуба находились компьютеры, на столах стоял порядковый номер, у администратора стоял свой компьютер. С работниками не знаком. При входе в клуб он передавал денежные средства администратору и показывал на компьютер, на который необходимо было зачислить денежные средства в качестве кредитов. 1 кредит равен 1 рублю. Договор не подписывал, паспорт не предоставлял. Садился за компьютер и начинал игру. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при этом он имел возможность выиграть. В случае, если ему удавалось значительно увеличить сумму кредитов, он просил администратора снять выигранные деньги. Во время игры испытывал азарт и риск. Во время игры не участвовал в финансовых операциях, только играл в игру. Всего при посещении данного клуба он проиграл 500 рублей, выиграл 5000 рублей. Принцип игры на компьютерах в игровом зале был идентичен принципу игры на игровых автоматах. (т. 23 л.д. 101-102)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания В1, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ раз в месяц он посещал игровой клуб, расположенный в <адрес>. Вход в клуб свободный. В помещении клуба находились компьютеры, на столах стоял порядковый номер, у администратора стоял свой компьютер. С работниками не знаком. При посещении клуба он предоставлял паспорт и подписывал договор, в содержание которого не вчитывался. При входе в клуб он передавал денежные средства администратору и показывал на компьютер, на который необходимо было зачислить денежные средства в качестве кредитов. 1 кредит равен 1 рублю. После этого он садился за компьютер и начинал игру. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при этом он имел возможность выиграть. В случае, если ему удавалось значительно увеличить сумму кредитов, он просил администратора снять выигранные деньги. Во время игры испытывал азарт и риск. Во время игры не участвовал в финансовых операциях, только играл в игру. Всего при посещении данного клуба он проиграл 5000 рублей. Принцип игры на компьютерах в игровом зале был идентичен принципу игры на игровых автоматах. (т. 23 л.д. 103-104)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания О.7, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ в течение года один раз в неделю посещал игровой клуб в <адрес>. Вход в клуб свободный. В помещении клуба находились компьютеры, на столах стоял порядковый номер, у администратора стоял свой компьютер. При посещении клуба он предоставлял паспорт, подписывал договор, в его содержание не вчитывался. При входе в клуб он передавал денежные средства администратору и показывал на компьютер, на который необходимо было зачислить денежные средства в качестве кредитов. 1 кредит равен 1 рублю. После этого он садился за компьютер и начинал игру. Он играл в игры «Обезьянки», «Гараж», «Баксы», «Фрукты», «Фишки» и другие. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при этом он имел возможность выиграть. В случае если ему удавалось значительно увеличить сумму кредитов, он просил администратора снять выигранные деньги. Во время игры испытывал азарт и чувство риска. Во время игры не участвовал в финансовых операциях, играл в игру. Всего при посещении данного игрового клуба он проиграл 10000-15000 рублей, выиграл 2000-3000 рублей. Принцип игры на компьютерах в игровом зале был идентичен принципу игры на игровых автоматах. (т. 23 л.д. 109-110)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ВГ.4, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он два раза посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. В помещении клуба находились компьютеры, на столах стоял порядковый номер, у администратора стоял свой компьютер. С работниками не знаком. При посещении клуба он предоставлял паспорт, подписывал договор, в его содержание не вчитывался. При входе в клуб он передавал денежные средства администратору и показывал на компьютер, на который необходимо было зачислить денежные средства в качестве кредитов. 1 кредит равен 1 рублю. После этого он садился за компьютер и начинал игру. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при этом он имел возможность выиграть. В случае если ему удавалось значительно увеличить сумму кредитов, он просил администратора снять выигранные деньги. Во время игры испытывал азарт и риск. Во время игры не участвовал в финансовых операциях, только играл в игру. Всего при посещении данного клуба он проиграл 2000 рублей, выиграл 1500 рублей. Принцип игры на компьютерах в игровом зале был идентичен принципу игры на игровых автоматах. (т. 23 л.д. 111-114)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания З.10, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он посещал игровой клуб, расположенный по адресу: <адрес> два раза в месяц. Вход в клуб свободный. В помещении клуба находились компьютеры, на столах стоял порядковый номер, у администратора стоял свой компьютер. С работниками не знаком. Не помнит, подписывал ли договор и предоставлял ли паспорт. При входе в клуб он передавал деньги администратору, показывал на компьютер, на который необходимо было зачислить денежные средства в качестве кредитов. 1 кредит равен 1 рублю. Садился за компьютер и начинал игру. Суть игры заключалась в следующем: он нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при этом он имел возможность выиграть. В случае, если ему удавалось значительно увеличить сумму кредитов, он просил администратора снять выигранные деньги. Во время игры испытывал азарт и риск. Во время игры не участвовал в финансовых операциях, только играл в игру. Всего при посещении клуба он проиграл 20000 рублей, выиграл 10000 рублей. Принцип игры на компьютерах в игровом зале был идентичен принципу игры на игровых автоматах. (т. 23 л.д. 115-118)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Б1, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он в течение одного года, начиная с ДД.ММ.ГГГГ два раза в месяц посещал игровой клуб в <адрес>. Вход свободный. Работники пояснили, что деятельность клуба законна. Внутри клуба находились компьютеры. Договоры в клубе он не подписывал, паспорт не предоставлял. Передавал деньги администратору, тот зачислял их в качестве кредитов на компьютер, на котором он впоследствии играл. Во время игры испытывал азарт и риск. Не считает, что участвовал в финансовых операциях на внебиржевых рынках, только играл в азартную игру. Всего при посещении клуба он проиграл 7000 рублей. Принцип игры на компьютерах в игровом зале был идентичен принципу игры на игровых автоматах. (т. 23 л.д. 119-123)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания П.8, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ два раза он посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. В клубе он не играл, смотрел как играют другие, пил кофе. Вход в клуб свободный. В помещении клуба находились компьютеры, на столах стоял порядковый номер, у администратора стоял свой компьютер. С работниками не знаком. В клубе договор не подписывал, предъявлял работнику паспорт. В клубе в игры не играл, пил кофе и смотрел, как играют другие. (т. 23 л.д. 124-127)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Л.2, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ один раз посещал игровой клуб по адресу: <адрес>. Вход в клуб свободный. В помещении клуба находились компьютеры, на столах стоял порядковый номер, у администратора стоял свой компьютер. С работниками не знаком. В клубе договор не подписывал, предъявлял работнику паспорт. За игру заплатил 700 рублей, сел за компьютер, на который указал перечислить деньги, после зачисления кредитов играл в азартные игры. Он играл в игру «Обезьянки» и иные игры. Суть заключалась в следующем: он нажимал на клавишу, на экране менялись комбинации различных картинок, при совпадении комбинаций сумма кредитов увеличивалась, при этом он имел возможность выиграть. Во время игры испытывал азарт. Во время игры не участвовал в финансовых операциях, играл в игру с целью получить выигрыш. Всего при посещении данного клуба он проиграл 700 рублей, выиграл 300 рублей. (т. 23 л.д. 128-131)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания У9., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он шел мимо здания почты, зашел в компьютерный зал. Вход был свободный. Находящийся внутри работник пояснила, что можно сыграть в лотерею. Он передал работнику деньги, после чего та указала, куда можно сесть. Он сел за компьютер и начал играть в игры «Обезьянки» и т.п. Во время игры он мог выиграть или проиграть деньги. После того как он проиграл, ушел из зала, клуб больше не посещал. (т. 23 л.д. 128-131)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ЖЗ.1, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он является учредителем ЛЗК «< >». ДД.ММ.ГГГГ Песков А.Ю. попросил разрешения работать «под его фирмой», показал документы на бинарные опционы, пояснил, что деятельность законная. В дальнейшем Песков А.Ю. использовал эти документы для аренды помещений в <адрес>. В г. В ДД.ММ.ГГГГ он помогал Пескову с работой заведения, набирал персонал и контролировал его работу. Заведение располагалось там, где ранее находилось кафе «< >», арендовали помещение у Р.7. Аренду помещения платил Песков А., он же устанавливал размер заработной платы. О помощи в контроле заведения и настройке техники он попросил Ъ.2 Договор об аренде помещения Песков заключил изначально на свое имя, потом на фирму ЛЗК «< >». В ДД.ММ.ГГГГ они приехали в <адрес> вместе с Ъ.2 и Песковым, выбрав помещение и заключив договор аренды Песков уехал в <адрес>. В <адрес> он открыл расчетный счет фирмы, Ъ.2 либо Песков подали объявление в газету «Устюжанка» о наборе администраторов. В дальнейшем он набирал в В. Устюге персонал для работы в заведении. При принятии на работу он смотрел навыки владения компьютером, предоставлял им для ознакомления документы о деятельности компании по торговле бинарными опционами, объяснял, что деятельность законна, копии этих документов были в заведениях на рабочем месте, каждый посетитель мог с ними ознакомиться. В последнее время в <адрес> работал И.2, его девушка Ъ 4, в Устюжне работала администратором Ю.10, заработную плату работникам выплачивал Песков А. Номер банковской карты Пескова он сообщал администраторам, те переводили на указанную карту выручку клуба. Обо всех проблемах в заведении с персоналом, проверках полиции он сообщал Пескову А.Ю. В <адрес> он был один-два раза для оформления договоров аренды. Дохода от деятельности заведений он не получал, иногда Песков А.Ю. на безвозмездной основе передавал ему денежные средства. После прослушивания в ходе допроса аудиозаписей с диска №с с телефонными переговорами показал, что узнал свой голос и голоса собеседников – И.2, Пескова А.Ю., Ъ.2 В диалогах обсуждаются вопросы, касающиеся деятельности заведения, расположенного на территории <адрес>, с Песковым и И.2 обсуждаются вопросы оплаты долга по теплоэнергии и электроэнергии, с И.2 обсуждается работа новых работников, с Песковым они обсуждают размер заработной платы и премии работникам в заведении в <адрес>, с Ъ.2 обсуждается отчет работы заведения в В. <адрес> за месяц, величина заработной платы работников, работа работника клуба <адрес>, дата открытия заведения в <адрес>, а также порядок работы данного заведения. (т. 46 л.д. 43-48)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ъ.2, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым Пескова А. знает с ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ Песков А. приобретал у него б/у компьютеры. ЖЗ.1 знает хорошо, в ДД.ММ.ГГГГ ЖЗ.1 попросил помочь ему открыть в <адрес> в здании бывшего кафе «Каньон» заведение для торговли бинарными опционами. Показал документы, где было указано ООО ЛЗК «< >». ЖЗ.1 подписывал документы от указанной организации. Здание арендовал у Р.7. Вместе со ЖЗ.1 подали объявление в газету «Устюжанка» о наборе работников, провели собеседование, приняли работников на должности администраторов. Работникам представили бумаги о деятельности компании по торговле бинарным опционами, заверили о законности деятельности, копии документов всегда были на рабочих местах, посетители могли ознакомиться. По просьбе ЖЗ.1 удаленно через сеть Интернет он заходил на сайт germes.com под учетной записью администратора зала смотрел размеры баланса на счете. ЖЗ.1 предоставлял Пескову А.Ю. отчеты по деятельности клуба, занимался оплатой работы персонала. По предъявленным в ходе допроса аудиозаписям с телефонными переговорами показал, что узнал свой голос и голос собеседников – ЖЗ.1, И.2, АБ. В диалогах обсуждали технические вопросы открытия игрового клуба, об обеспечении деятельности игрового клуба, открытого на территории <адрес>. (т. 19 л.д. 120-127)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ш.6, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он учредил ООО «< >», данную организацию он продал по номинальной стоимости Т.1 в ДД.ММ.ГГГГ. Из документов ему известно, что директором организации является ДЕ.4, фактически организацию приобретал Т.1 (т.52 л.д. 81-85, т.54 л.д. 121-123)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ЦЧ., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он занимается предпринимательской деятельностью по сдаче в аренду помещения по адресу: <адрес>. Указанное помещение сдавал в аренду Т.1 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Договор аренды не сохранился. Арендная плата составляла 20 000 рублей в месяц, которую ему наличными денежными средствами ежемесячно лично передавал Т.1 При заключении договора аренды Т.1 пояснил, что в арендуемом помещении будет расположен компьютерный клуб, заверил, что его предпринимательская деятельность полностью законна. За электричество и интернет платил Т.1 ДД.ММ.ГГГГ от Т.1 ему стало известно о существовании сайта «< >», доступ к которому тот приобрел ранее для ведения бизнеса. Он понял, что через данный сайт ведется игровая деятельность в клубах, денежные средства вносятся на сайт, после чего клиент получает доступ к игре на сайте, затем прибыль, полученную от клиента, получал Т.3 с сайта. Т.1 говорил, что игровые клубы им организованы на территории <адрес>, при этом заверил, что деятельность клубов законна. Известно, что Т.3 поддерживает приятельские отношения с Песковым А., а также о том, что Кудряков С.А. помогал Т.1 по деятельности клубов, оборудованных компьютерной техникой и доступом к игровому сайту «< >». БВ.10 являлся техником по обслуживанию компьютеров в клубах. В клубе по адресу: <адрес> он видел БВ.10 за работой, ДЕ.4 помогала Т.1 по обслуживанию клубов. Он сам периодически посещал указанный клуб, в помещении была оборудована игорная зона, компьютеры подключены к сети «интернет» и с доступом к сайту «www.< >». В клубе работали девушки-администраторы и охранники. Помнит администратора Ц2.. При посещении клуба видел, как посетители играли на сайте за денежные средства в графические игры, похожие на игровые автоматы. Неоднократно был в клубе Т.1 в ТЦ «< >» <адрес>, где была организована аналогичная игровая деятельность в арендуемом у него помещении. (т. 54 л.д. 109-113)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания М., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он являлся управляющим ТЦ «< >», расположенном <адрес> Собственником ТЦ является Н.9 На цокольном этаже помещение арендовало ООО «< >», договор аренды заключен от ДД.ММ.ГГГГ. По всем вопросам аренды он контактировал с ДЕ.4, либо с Я.6, фамилия которого ему не известна. Арендная плата составляла 30000 рублей, привозили ее в офис в ТЦ «< >» либо ДЕ.4, либо Я.6. Оплата производилась до ДД.ММ.ГГГГ в указанное время ДЕ.4 сказала, что возбуждено уголовное дело, что Я.6 находится в СИЗО и деятельность они больше вести не будут. Несколько раз бывал в данном помещении, видел там стационарные компьютеры. (т. 46 л.д. 151-154)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ж., допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым она занимается предпринимательской деятельностью, сдает помещения в аренду, на протяжении двух лет до ДД.ММ.ГГГГ она сдавала Пескову А. помещение по адресу: <адрес>. Договор аренды не сохранился. Арендная плата составляла 15 000 рублей в месяц, которую ей наличными денежными средствами ежемесячно лично передавал Песков, за энергосбережение оплачивал сам. При заключении договора Песков А.Ю. пояснил, что в помещении будет компьютерный клуб, люди будут приходить в клуб и за деньги играть в компьютерные игры на компьютерах, при этом заверил, что деятельность полностью законна. Сама помещение не посещала. (т. 46 л.д. 157-161)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ш.7, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым он занимается предпринимательской деятельностью по сдаче помещений в аренду. Помещение по адрес <адрес> ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сдавал ДЕ.4, выступающей от имени ООО «< >». Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту было сообщено арендатором, что она желает расторгнуть договор аренды, позже он приехал и принял помещение у арендатора. Согласно условий договора, в арендуемом помещении должен был располагаться компьютерный клуб. Затраты по обслуживанию помещения, по электроэнергии, коммунальные услуги платила ДЕ.4 Арендную плату ему переводили на расчетный счет всегда с разных счетов с просрочкой сроков. За ДД.ММ.ГГГГ арендную плату ООО «< >» не платило. Он посещал периодически арендуемые помещения, внутри стояли компьютеры, количество которых периодически менялось, при входе в помещение за стойкой сидела женщина, внутри находился охранник. (т. 46 л.д. 180-184)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Н.10, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым Н.9 < >, со ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи № является собственником помещения по адресу: <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ она занималась сдачей в аренду помещений, собственником которых была Н.9 Из хранящихся в бухгалтерии документов ей известно, что с ДД.ММ.ГГГГ помещение по адресу: <адрес>, сдавалось в аренду ООО «< >», кто занимался контактами, ей не известно. (т. 54 л.д. 128-130)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания З.7, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым его девушка П.4 работала кассиром – администратором в клубе «< >» по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ он приходил в клуб, помочь П.4 следить за порядком в помещении, чтобы ее никто не обидел. Денег за это не получал. ДЕ.4 а также ДЕ.4 является управляющей в клубе. (т. 46 л.д. 52-54)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Х.5, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым она является собственником нежилого здания по адресу: <адрес>. С помощью объявления в газете данное помещение около 2 лет назад сдала в аренду Пескову А.Ю. Сумма арендной платы составляла 2000 рублей в месяц, так же Песков оплачивал коммунальные услуги. О деятельности Пескова А.Ю. ей не известно, помещение не проверяла, деятельность не контролировала. Ежемесячно она или < > Х.6 получали денежные средства за аренду помещения у его работника ДЕ.2, также Песков А.Ю. арендную плату переводил ей на банковскую карту. (т. 18 л.д. 253-256, т. 52 л.д. 22-24)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Б., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым по адресу: <адрес>, работали Ж7. и И7.. С 20 -02 часов он приходил по их просьбе в клуб для моральной и физической поддержки. В помещении стояли компьютеры, приходили посетители, Ж7. вносили денежные средства в кассу, после чего производили операции на компьютерах по покупке опционов, эту информацию он прочитал на памятках у компьютеров. На экранах компьютеров были различные заставки в виде графиков, барабанов с фруктами, сейфов, обезьянок. (т. 19 л.д. 44-46)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ц.7, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он проживает с ДЕ.2 ДЕ.2 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ работала администратором в клубе «< >» по адресу: <адрес>. У ДЕ.2 не было банковской карты зарегистрированной на ее имя, он передавал ей в пользование свою банковскую карту. С указанной банковской карты ДЕ.2 переводила и тратила денежные средства. (т. 19 л.д. 239-242)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ЪЫ., допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ДЕ.4 она периодически работала в клубах ООО «< >», расположенных <адрес> в должности администратора – кассира. ДЕ.4 являлась директором данных клубов и заверила ее, что в клубах ведется законная деятельность. В ее обязанности входило: принятие денежных средств от клиентов, регистрация договоров, заключаемых с клиентами. В клубах стояли стационарные компьютеры, подключенные к сети Интернет. Она брала у клиентов документы, удостоверяющие личность, и регистрировала их в сети интернет в программе на платформе «< >». У постоянных клиентов уже была учетная запись. Затем она брала у клиентов денежные средства и вносила их в программу в качестве кредита, один рубль был равен одному кредиту, внесенному в программное обеспечение клиенту. После этого клиент садился за компьютер и распоряжался кредитом. Чем занимался клиент, она не видела. В основном она работала в ночную смену, за каждую смену ей платили 500 рублей. Выручку, полученную за смену, которая составляла в среднем около 10000 рублей, она лично передавала ДЕ.4 утром после смены. ДЕ.4 занималась управлением клубом, привозила в клубы алкогольные напитки, чай и кофе для клиентов клуба. Ремонтом компьютеров занимался БВ.10 Несколько раз в клубы приезжали Т.1 и Песков А.Ю. Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ ДЕ.4 предложила вступить ей в КПК «< >», объяснив, что через данный кооператив удобно вносить денежные средства в счет оплаты заказов косметики и оплату за детский сад. (т. 19 л.д. 84-88)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Щ.2, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым на протяжении трех месяцев, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она работала администратором в клубах, расположенных по адресам: <адрес>, («Колибри»); <адрес> («Фанера»); <адрес> («Лото»). О данной работе она узнала в сети интернет, пользователем, разместившим объявление была ДЕ.4 Она встретилась с ДЕ.4 в клубе «Колибри». ДЕ.4 рассказала ей о том, что необходимо работать в трех клубах ООО «< >» по указанным адресам и представилась ей администратором во всех трех клубах и непосредственным ее руководителем. ДЕ.4 объяснила ей функционал работы заведений и сообщила ей, что в клубе ведется законная деятельность по продаже бинарных опционов через сайт интернет, в которому подключены компьютеры во всех трех клубах. Она работала сутки через сутки, в ее обязанности входила работа с клиентами клубов, проверка документов о личности, прием и выдача денежных средств. Выдача денежных средств производилась после требования клиента по указанию ДЕ.4. Когда она приступала к работе, она сменяла других администраторов и на ее компьютере уже был выполнен вход на сайт в сети интернет «< >». Когда приходил клиент, то он передавал ей паспорт и денежные средства. Новых клиентов она регистрировала на сайте, они получали свой логин и пароль, деньги зачисляла в качестве кредитов на учетную запись клиента. После этого клиент садился за компьютер. Она видела, что клиенты играют в игры на компьютерах. Прибыль от всех трех клубов после смены она отдавала ДЕ.4 или оставляла в кассе. Средняя прибыль от одного клуба составляла около 30 000 рублей и была равной во всех трех клубах. Ее заработная плата составляла за смену 1300 рублей и начислялась премия, размер которой определялся ДЕ.4, той же выдавалась заработная плата. Когда ломались компьютеры или были сбои в работе сети интернет, то она сообщала об этом ДЕ.4 и в клуб приезжал техник по имени ФИО32, мужчина среднего роста, полноватый, и устранял поломку. Хозяйственную деятельность клуба осуществляла ДЕ.4, привозила алкогольные напитки, кофе и т.д. В клуб «Лото» неоднократно приходил Кудряков С.А., который брал из помещения клуба канцелярские и хозяйственные материалы. Несколько раз в клуб «< > по адресу <адрес> приходил Т.1 и забирал у ДЕ.4 прибыль от клуба. Забирать прибыль Т.3 было разрешено ДЕ.4. Ей известно, что после нескольких смен администраторы других клубов также отдавали прибыль Т.1 и ДЕ.4 (т. 19 л.д. 169-173).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания АБ.3, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ, точные даты она указать не может, она работала в должности администратора-кассира в игровом клубе ООО «< >», расположенном по адресу: <адрес>. О работе узнала от Р.9 Собеседование перед трудоустройством она проходила у управляющей клуба - ДЕ.4, та разъяснила ей порядок работы в клубе, сообщила, что деятельность в клубе ведется от имени компании «< >», представителем которой в <адрес> является ООО «< >». У ООО «< >» были еще два клуба - на фанере и в «Колибри», напротив городского рынка. В клубе стояли стационарные компьютеры, в ее обязанности входило принятие денежных средств у клиентов, оформление клиентов, их регистрация по паспорту в программе «< >». Денежные средства, которые ей передавал клиент, она зачисляла на выбранный клиентом компьютер. С клиентом заключался договор цессии от имени «< >», клиент расписывался в документах. Документы распечатывались из установленной программы на компьютере. Далее клиент садился за компьютер и чем он занимался, ей не известно, она видела, что на мониторах компьютеров крутились барабаны с картинками (обезьянки, бананы, клубнички). За работу ей платили сдельную оплату за часы, на которые она выходила работать. Выручку от работы клуба забирала ДЕ.4. Когда на ее смене сломался компьютер, ремонтировать его пришел невысокого роста полненький мужчина, лет 30. Управление клубом осуществляла ДЕ.4 (т. 19 л.д. 98-101)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ЖЗ., допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в течение двух месяцев она работала в клубе ООО «< >», расположенном по адресу: <адрес> в должности администратора. Директором клубов ООО «< >» являлась ДЕ.4 На территории <адрес> имелось еще 2 клуба, расположенных по адресам: <адрес> и <адрес>». С ДЕ.4 она встретилась в клубе «< >» по <адрес>, та объяснила ей порядок работы в заведении и заверила, что в клубах ведется законная деятельность. Деятельность в клубах велась от имени компании «< >», которая занималась продажей бинарных опционов. Представителем данной компании в Череповце было ООО «< >». В клубах стояли стационарные компьютеры, подключенные к сети интернет. В ее обязанности входило принятие денежных средств у клиентов, оформление и регистрация клиентов на сайте «< >», если они впервые посетили клуб. При этом между «< >» и клиентом заключался договор цессии. Клиент передавал ей денежные средства, которые она зачисляла на счет в качестве кредитов. Далее клиент расписывался в документах, которые она распечатывала с сайта, и садился за компьютер. Она видела, что на мониторах компьютеров имеются графические изображения, было похоже, что клиенты играли в игры с комбинациями изображений. Перед сменой она заходила в сеть интернет и вводила свой логин и пароль в качестве администратора клуба. Выручку, полученную за смену, с утра забирала ДЕ.4, которая также привозила в клубы алкогольные напитки, чай и кофе для клиентов. В случае поломки компьютеров, она сообщала ДЕ.4 и звонила БВ.10, который приезжал в клуб ремонтировал компьютеры и настраивал работу интернета. Охраной клуба занимался Н.6, который приезжал, когда в клубе случалось что-то серьезное, и контролировал работу охраны клуба. (т. 19 л.д. 185-189)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания М.6, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ работала кассиром – операционистом в ООО «< >» в клубе по адресу: <адрес>. По рекомендации знакомого в ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ДЕ.4 и предложила работу. После разговора с ДЕ.4 она прошла в течение недели стажировку в клубе на <адрес>, стажировку проводила П.4, после этого ее взяли на работу. Она выходила в основном на подмены на 3-4 часа. В месяц получала заработную плату в сумме 4 000 руб., зарплату ей выдавала ДЕ.4 ДЕ.4 контролировала рабочий процесс в клубе, ежедневно забирала выручку из клуба. В клубе работали втроем: П.4, она и девушка, < >. В клубе она осуществляла прием денежных средств от посетителей и выдачу выигрыша, зачисление денежных средств на компьютеры, делала это через интернет-браузер. (т. 19 л.д. 58-63)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ж7., допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работала кассиром ООО «< >». В ее должностные обязанности входит работа с клиентами, которая заключается в открытии счета на сайте, название которого она не помнит, занесении паспортных данных клиента в базу сайта. ООО «< >» является представляющим брокером компании «< >», на компьютерах в зале, которых 6 штук, выведена виртуальная внебиржевая торговая площадка компании «< >». ООО «< >» продает право требования долга клиентам к «< >», для этого и заводится счет, чтобы клиент, покупая право требования долга у ООО «< >» мог воспользоваться торговой площадкой, выведенной на компьютерах в зале и совершать виртуальные сделки с бинарными опционами. Торговая площадка, выведенная на компьютерах в зале, принадлежит компании «< >». Ее непосредственным начальником являлась ДЕ.4, которая регулярно приезжала в заведение, забирала выручку и отчеты. (т. 18 л.д.100-103)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ж8., допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала кассиром – администратором ООО «< >» в клубе <адрес>. Данную работу нашла в сети интернет, запись была размещена пользователем с аккаунта ДЕ.4, у которой она прошла собеседование. ДЕ.4 разъяснила ей, что будет входить в ее обязанности, показала, как управлять компьютерами в клубе, была непосредственным ее руководителем и контролировала работу клуба. ДЕ.4 сообщила, что деятельность в клубе осуществляется ООО «< >» от имени компании «< >». Клуб был оснащен 10 компьютерами с доступом в интернет. В обязанности кассира – администратора входила работа с клиентами, проверка документов о личности, прием и выдача денег. При получении денег от клиента распечатывались приходный кассовый ордер, договор цессии между ООО «< >», «< >» и клиентом. В случае выдачи денежных средств, печатался расходный кассовый ордер, либо выдавалась расписка в случае отсутствия денег в кассе. Оригинал расписки отдавала ДЕ.4, копию клиенту. В дальнейшем, когда задолженность перед клиентом гасилась, оригинал расписки передавался в клуб. Выдача денег клиентам производилась по указанию ДЕ.4. В среднем выручка в клубе в сутки составляла от 3000 рублей до 5000 рублей, она передавалась ДЕ.4 или оставлялась в клубе. Т.3 и Кудряков ей знакомы с ДД.ММ.ГГГГ, о том, что они общаются с ДЕ.4, ей было не известно. За период работы она неоднократно видела Т.3 и Кудрякова в клубе, но думала, что они желают воспользоваться услугами клуба. Т.3 иногда приезжал в клуб под утро выпившим. Иногда незнакомые люди оставляли для Кудрякова имущество, которое он в последующем забирал. Когда в клубе ломались компьютеры, она звонила ДЕ.4, и ремонтировать компьютеры всегда приезжал один и тот же мужчина, полноватый и небольшого роста. Заработную плату ей выплачивала ДЕ.4, за смену 1000 рублей. (т. 19 л.д. 156-160)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания БВ.5 < > допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором-кассиром в игровом клубе по адресу: <адрес>. Устроилась работать через знакомую Р.5 Собеседование при приеме на работу проводила ДЕ.4, которая пояснила принцип работы в клубе. В ходе беседы ДЕ.4 показала документы, в которых было указано, что в клубе осуществляется деятельность от компании «< >» и ООО «< >». У ДЕ.4 были еще два клуба: «< >» (<адрес> «а») и «»< >» (<адрес>). В клубе располагались компьютеры. В ее обязанности входило принимать денежные средства от клиента, начислять сумму кредитов на компьютер, который указывал клиент. Как это делалось в программе ей показала Р.5 Клиент предъявлял паспорт, данные которого заносились в систему, в которой было указано название организации «< >», после чего полученные от клиента деньги зачислялись через компьютер администратора на компьютер пользователя, после чего распечатывались договоры цессии между ООО «< >», «< >» и клиентом. Далее клиент садился за компьютер и играл. На компьютерах стояли игровые системы как «Игрософт» и «Гаминаторы». В клубе стояли компьютеры с размером ставки по 10, 20 копеек и рублевые. Это означает, что 1 рубль реальных денег на счету, при ставке 10 копеек стоит 10 кредитов, 1 рубль равен 5 кредитам на 20 копеечном и 1 рубль к одному на рублевом. В случае выигрыша она выдавала деньги из кассы и выписывала расходный кассовый ордер. В случае отсутствия нужной суммы в кассе, писала расписку на сумму долга. Оригинал расписки отдавали клиенту, копию оставляли в клубе. Когда задолженность перед клиентом гасилась, оригинал расписки у него забирался. Выручку в клубе забирала и выдавала заработную плату ДЕ.4 В среднем за сутки выручка составляла 10000 рублей. За смену платили 1300 рублей и премию. Премия выплачивалась из расчета: выручка 10000 рублей – премия 300 рублей; 15000 рублей- премия 500 рублей; 20000 рублей –премия 2000 рублей, если выше- премия составляла 10%. Если выручка в клубе за месяц превышала 180000 рублей, то заработная плата по итогам работы повышалась до 17000 рублей за смену. Р.3 ей сообщила о мужчине по имени Я.6, который может прийти и забрать кассу. Руководил охраной в клубах < > Н.6, администраторами на <адрес> работала Ш.2, в клубе «< >» работала П.4, Ж8. выходила на подработки. (т. 19 л.д. 64-67).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания АБ., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности кассира в клубе ООО ЛЗК «< >» по адресу: <адрес>. На работу его пригласил знакомый Песков А.Ю. Песков разъяснил ему порядок работы в заведении, пояснил, что в заведении ведется купля-продажа бинарными опционами от имени компании «< >». В клубе стояли стационарные компьютеры, подключенные к сети интернет. В его обязанности входило принятие денежных средств у клиентов, регистрация клиентов на сайте в программе «< >». Между клиентом и «< >» заключался договор цессии, эти договоры он распечатывал и клиент ставил подпись. После того, как клиент передавал ему деньги, он зачислял их на выбранный клиентом компьютер, клиенту выдавал кассовый ордер, после этого клиент садился за компьютер и что он там делал, ему не известно. Он видел, что на экранах компьютеров крутились барабаны с картинками в виде клубничек, обезьянок, рядом с барабанами были графики. Он работал сменами по 24 часа, за каждую смену он получал денежные средства в размере 1600 рублей, которые он брал из кассы или ему выдавал Песков. Выручку за смену, скорее всего, забирал Песков А.Ю. Когда в клубе ломались компьютеры, он звонил Пескову и тот увозил ломаные компьютеры или приходил техник ФИО32, невысокого роста полноватый мужчина. Ему известно, что у Пескова А.Ю. имелись клубы в городах <адрес>. В <адрес> он был в ДД.ММ.ГГГГ, работал в игровом клубе в качестве охранника, администратором работала ДЕ.8 <адрес>, со слов Пескова ему известно, что работает чеченец. В Устюжне работала Ю.10, которая звонила ему несколько раз относительно заработной платы и аренды, т.к. не могла дозвониться до Пескова. По просьбе Пескова, он общался с персоналом клуба в городе <адрес> по вопросам интернета и выдачи заработной платы, ему известно, что там работали И.2 и Э.3 предъявленным в ходе допроса аудиозаписям с телефонными переговорами пояснил, что узнал свой голос и голос собеседника – Пескова А.Ю., в диалогах обсуждалась, что он проиграл на работе за трое суток 256 000 рублей, деятельность игровых клубов - о режиме работы, иные вопросы функционирования игорных клубов, об открытии клуба в городе Великий Устюг, о перечислении выручки от деятельности клуба в городе Великий Устюг на различные карты, в том числе открытую на имя Ш.10 по 30000-50000 рублей, карты, открытые на имя Пескова и < > БВ, (т. 19 л.д. 133-138)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены Б5, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности администратора в клубе ООО ЛЗК «< >» по адресу: <адрес>. Директором ООО ЛЗК «< >» был ЖЗ.1 На работу его пригласил Песков А.Ю. Со слов Пескова А.Ю. в клубе велась купля-продажа бинарными опционами. Деятельность велась от компании «< >». В клубе стояли стационарные компьютеры, подключенные к сети интернет. В его обязанности входило принятие денежных средств у клиентов, их регистрация по документам, удостоверяющим личность на платформе «< >», с клиентом заключался договор цессии. Клиент передавал ему денежные средства, которые он зачислял на выбранный клиентом компьютер. Затем клиент садился за компьютер, он считал, что торговал бинарными опционами. На экране монитора крутились барабаны с разными картинками в виде фруктов и овощей, рядом с картинками были графики. Его смена была 24 часа, за смену платили денежные средства в сумме 1000 рублей, премии зависели от выручки. Если в кассе было 20 000 рублей, то заработная плата составляла 1600 рублей. Выручку, полученную за смену, получал Песков А.Ю., выдавал заработную плату. Когда в клубе ломались компьютеры, то он звонил технику по имени ФИО32, невысокого роста, полноватый мужчина. По предъявленным в ходе допроса аудиозаписям с телефонными переговорами пояснил, что узнал свой голос и голос собеседников – Пескова А.Ю., Ы.1 (администратора клуба), ФИО32 (техника), пояснил, что в диалоге с Песковым обсуждались вопросы его заработной платы, в беседе с ФИО32 (техником) он просит техника скинуть логин и пароль, потому что свет в клубе был выключен. (т. 19 л.д. 128-132)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания В4, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым около двух лет назад он устроился на работу в качестве охранника ООО «< >» по адресу <адрес>, потом охранников упразднили и он стал работать в должности кассира в ООО «< >». Руководителем организации являлся ЖЗ.1, которого он видел один раз. В организации официально не трудоустроен, заработную плату, которая составляла 1300 рублей за смену, он забирал из кассы по окончании смены. В его должностные обязанности входило: прием наличных денежных средств при покупке бинарных опционов от посетителей заведений, выдача денег при продаже опционов, содержание порядка в зале. При покупке-продаже принимаются денежные средства, составляется договор на проведение торгов, от имени организации договор подписывает кассир, также имеется подпись директора и печать. У посетителя остается договор и квитанция, у организации остается договор и корешок от квитанции. Денежные средства с терминала, который находится в кассе, денежные средства посетителя вносятся на торговую площадку. На терминале в ходе торгов отображается график или игровая инсталляция. Выигрыш при нем не забирали. (т. 18 л.д.168-173)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ГД.8, допрошенной ДД.ММ.ГГГГ в качестве свидетеля, согласно которым она работала администратором в игровом клубе по адресу: <адрес>. Работу ей предложил Песков А.Ю. Вместе с ней администратором работала Щ.8. Постоянного графика работы не имелось, в основном они работали в вечернее и ночное время. В данном здании располагались компьютеры в количестве пяти штук, на которых расположен браузер с выходом в интернет, используемый посетителями, чтобы выбрать платформу для покупки опционов. Посетители обращались к администратору для того чтобы сделать ставку. При передаче денежных средств посетителем администратору составлялся договор на покупку опционов, посетитель предоставлял паспорт на свое имя. После этого посетитель приобретал опцион на нужную сумму, 1 опцион равен одному рублю и ему выдался чек на данную сумму. После этого администратор добавлял данные опционы на счет на компьютер, за который будет сидеть посетитель. Данные опционы в дальнейшем использовались посетителями для игры в интернете. В результате выигрыша посетителю выдаются договор и выданная сумма опционов, опционы менялись администратором на деньги. Директором данной организации являлся ЖЗ.1, которого она никогда не видела и узнала об этом от Ж9., которая ранее работала администратором и передала ей бумажку с номером телефона на случай, если придут сотрудники полиции. Денежные средства, которые посетители передавали ей для покупки опционов и не получали в дальнейшем выигрыша забирал Песков А., который приезжал за деньгами раз в месяц. Выручку в суммах от 10 000 рублей до 100 000 рублей она передавала Пескову при личной встрече с ним или оставляла на рабочем месте после каждой смены. Кем является Песков, ей не известно. Ее заработная плата за одну смену составляла 500 рублей, она забирала данную сумму за несколько смен из выручки, либо по ее просьбе деньги переводились ей на карту Сбербанка. По окончании каждой смены она составляла отчет, в котором указывала депозит, т.е. сумму на рабочем месте администратора на начало смены, депозит на конец смены, расходы на приобретение кофе, чая, аванс, т.е. заработанная плата, если она ее забирает в это день. Отчеты лежали с деньгами от выручки за смену, их забирал неизвестный по концу смены или она передавала Пескову при встрече с ним. В чем заключалась игра с помощью опционов и от чего зависел выигрыш, ей не известно, т.к. она находилась не в зале и ей не видно, что происходило на компьютере у посетителя. (т. 18 л.д. 128-131)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ГД.8, допрошенной ДД.ММ.ГГГГ в качестве свидетеля, согласно которым в игровом клубе по адресу <адрес> она работала с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Устроилась на работу по объявлению в сети Интернет в группе в социальной сети < >», она списалась с девушкой Ь.2, которая разместила данное предложение, и она дала ей свой сотовый телефон. Позже ей позвонил мужчина и они встретились с ним в <адрес>. В день встречи подъехал мужчина по имени ФИО32, лет 40, на темной инормарке. ЖЗ.1 передал ей ключи от здания и инструкцию в напечатанном виде о том, как работать в помещении с компьютерами, как включать программы и работать на сайте на компьютере администратора. ЖЗ.1 с ней был подписан трудовой договор на работу в качестве кассира - операциониста в ЛЗК «< >», который потом был забран ЖЗ.1 и ФИО32. Она работала несколько раз в неделю в вечернее время, в основном с 21 часов до 23 часов, заработная плата составляла 500 рублей за рабочую смену. Руководителем ЛЗК «< >» в документах был указан ЖЗ.1, которого она видела один раз при устройстве на работу, и звонила при возникновении проблемных вопросов, либо на другой номер, указанный в телефонной книге, который указан как «< >». Основными посетителями заведения были АБ,2, Д1., АБ.7 и В7. У каждого посетителя бралась копия паспорта. Паспортные данные посетителя заносились на сайте «germesx.сom» в специальную таблицу, которая открывалась на рабочем месте администратора. После внесения данных с сайта распечатывался договор с посетителем и ЛЗК «< >», который она подписывала в качестве представителя компании. Один экземпляр договора выдавался посетителю, второй оставался в зале в комнате администратора. После внесения денежных средств посетителем в двух экземплярах распечатывалась квитанция, один экземпляр которой также забирал посетитель. Посетитель говорил, на какой компьютер зачислить денежные средства, что она и делала в той же программе на сайте. На сайт она выходила через свой логин и пароль. В случае если посетитель выигрывал, то она распечатывала квитанцию на сумму выдаваемых средств. После подписи квитанции она выдавала ему денежные средства. На компьютерах в зале был расположен ярлык интернет-браузера, нажимая на который открывались три виртуальных окна, на которых было написано «< >», нажимая на любое из них она выходила в программу, где также открывалось три окна. Любое из них выбирал посетитель и играл. Ей известно, что там были изображены графики и картинки. На рабочем столе администратора таких изображений не было, там была таблица с отображением фамилии посетителя и размером ставки. Средняя выручка заведения ей не известна. Кроме нее в заведении работала Щ.8 (Ю.2) Л.В. Выручку, как правило, они оставляли в заведении. Э.7 и ФИО32 приезжали за выручкой днем и забирали ее из заведения. (т. 19 л.д.23-25)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ГД.8, допрошенной ДД.ММ.ГГГГ в качестве свидетеля, согласно которым данные ею ранее показания она поддержала, уточнила, что в ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Песков А. и предложил ей работу в клубе. В Песковым ранее она знакома не была, но ранее работала в игровых автоматах, за что привлекалась к уголовной и административной ответственности. В ДД.ММ.ГГГГ Песков приехал в <адрес>. Клуб по адресу <адрес> начал работать в ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Они пришли с Ю.2 У10. по приглашению Пескова в клуб, где Песков ее и Ю.2 проинструктировал о деятельности клуба, объяснил, что у клиентов необходимо брать паспорта, заносить паспортные данные клиентов в систему на компьютере администратора, далее принимать денежные средства у клиентов, распечатывать на эту сумму договор, после чего начислять сумму кредитов на один из компьютеров, на который укажет клиент. Далее клиент садился и начинал играть в игру, схожую с играми на игровых автоматах. На компьютере в клубе Пескова А.Ю. справа имелись какие-то графики, каких не было на игровых автоматах, вместе с тем Песков объяснил ей и Ю.2, что эта деятельность, несмотря на схожесть с азартными играми является законной, что в данном клубе проводится торговля погодными опционами, при этом в ней задействованы организации ««< >», ЛЗК «< >», от имени которой осуществлялась деятельность в клубе в <адрес>. Ей известно, что директором ЛЗК «< >» являлся ЖЗ.1, которого она не видела. После инструктажа Песков дал им разрешение работать с клиентами и принимать денежные средства. В клубе работали она и Ю.2, чередуясь по 2-3 часа. У клиента они брали денежные средства, заносили его паспортные данные и распечатывали договор, затем начисляли кредиты на компьютер, после этого клиент садился за компьютер и играл в игру. На экранах компьютерах были графики и изображения – сменяющиеся картинки, схожие с азартными играми на игровых автоматах. В случае если выпадала выигрышная комбинация, клиент мог приумножить выигрыш, тогда она выдавала выигрыш клиенту из кассы. Постоянным клиентам клуба она могла ставить деньги в долг по согласованию с Песковым А.Ю. Вся игра происходила через сеть интернет через сайт < >., на компьютере нужно было ввести логин и пароль, которые им присылал Песков, после ввода пароля и логина можно было осуществлять операции с начислениями кредитов на компьютеры. Руководителем клуба она считала Пескова А.Ю., так как он забирал выручку и выплачивал заработную плату. ДД.ММ.ГГГГ деятельность клуба была приостановлена, все оборудование изъято сотрудниками полиции, после чего в клубе она не работала. В ходе допроса ей был предъявлены для прослушивания оптический диск №, на аудио файлах показала, что узнала свой голос и голоса собеседников, в том числе – клиентов игровых клубов, Пескова А.Ю., Л.4 - арендодателя помещения, пояснила, что в диалогах обсуждалась деятельность клуба, режим работы и время открытия (с игроками), с Песковым об отправке ежесменного отчета о работе клуба, получения выручки, вопрос возврата долга игроками, вопросы аренды клуба, а также возможность проверки сотрудниками полиции. (т.19 л.д. 139-155)

          Анализируя показания свидетеля ГД.8 на предварительном следствии, суд считает их достоверными, т.к. они дополняют друг друга и согласуются с иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Щ.8 Л.В, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым в 2014 году она работала с ГД.8 в игровых автоматах, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором – кассиром в заведении, где проводились азартные игры по адресу: <адрес> (ООО ЛЗК «< >»). Данную работу нашла ГД.8 на сайте «< >», их пригласили на собеседование в игровой клуб, там были женщина, которую звали С.5 и двое или трое мужчин, один из которых был Песков А.. С.5 показала им, как работать на компьютерах, оформлять людей и распечатывать квитанции. Двери в игровой клуб запирались, посетители писали ей в социальной сети «< > чтобы она открыла двери и сообщила режим работы помещения. После того, как посетители (игроки) входили, они отдавали ей паспорт, через свой логин и пароль она открывала на компьютере администратора специально установленную программу «< >». С помощью программы «< >» она заходила во вкладку «касса», где были отмечены по номерам все компьютеры, установленные в игровом зале. Игрок сообщал ей номер компьютера, за который он садился. Она вносила в базу данные с паспорта игрока либо сверяла с уже имеющимися в базе. После внесения данных с сайта распечатывался договор между посетителем и ЛЗК «< >», который она подписывала в качестве представителя ЛЗК «< >» и ставила печать организации. Затем игроки делали ставку, передав ей денежные средства, распечатывалась квитанция, после чего игроки садились за компьютер. Она со своего рабочего компьютера делала ставку на компьютер игрока, после чего игрок начинал игру. После внесения ею денежной суммы на компьютер игрока она отражалась на игровом поле его компьютера, которую она видела на компьютере администратора, а также изменения данной суммы в процессе его игры. Игровое поле игрока представляло собой два вида картинки, так называемый деловой вид в виде таблиц и графиков, которые игроками никаким образом не использовались и изменения на них происходили сами по себе. Также имелся анимационный вид, который непосредственно использовался всеми игроками, это различные картинки, которые зависели от выбранной игроком игры. В их игровом клубе были установлены игры, которые называются «Обезьянки», «Сейфы», «Веревочки», «Шарики», «Книги», «Печки-лавочки» и «Пробки». При игре в анимационном виде игрок самостоятельно выбирал сумму ставки и количество линий, от которых будет зависеть количество совпадений меняющихся на экране картинок (их комбинаций) и сумма выигрыша при совпадении После того как игрок выбрал ставку и количество совпадений он нажимает кнопку «Купить» и на экране начинают меняться картинки. В процессе игры игрок мог менять сумму ставки и количество линий. Если в процессе игры совпадений комбинаций не было, то сумма денег игрока уменьшалась, а при совпадении комбинаций, сумма денег игрока увеличивалась. В случае выигрыша она выдавала денежные средства, незнакомым игрокам она выписывала квитанцию. Полученные у посетителей деньги она оставляла на рабочем месте. Рабочий день ее был «день через день» с 18 часов до 01 часов. Заработную плату она забирала из переданных денежных средств посетителями клуба. Она работала вместе с ГД.8, которая выполняла аналогичную работу, ГД.7 формировала выручку игрового клуба и передавала ее Пескову Ю.А. наличными или переводила на карту. Размер выручки в месяц был различным, в ДД.ММ.ГГГГ не было, в среднем выручка составляла от 50 000 рублей до 300 000 рублей, как правило, в летние месяцы. Отчеты по выручкам они записывали на листок, в котором были графы: депозит, на начало смены, депозит на конец смены, подпись, сумму в долг, расходы (на чай, сахар). Разница между депозитом на начало смены и на конец смены составляла выручку в рублях. Данный отчет она оставляла ГД.7 на работе, либо скидывала ей «ВКонтакте». Игровой клуб контролировался удаленно через онлайн камеры, установленные в помещении, видео с данных камер просматривало руководство клуба. Иногда по поводу происходящего в клубе они звонили на ее телефон или телефон ГД.7 (Песков А., мужчина по имени Толик, ФИО32 – главный по долгам). ЖЗ.1 она никогда не видела. Контроль за игровой деятельностью на территории городов <адрес>, Пестово осуществлял Песков А.Ю., он привозил компьютеры, иногда забирал выручку, с ним она переписывалась в контакте. Основными посетителями игрового клуба являлись АБ,2, АБ.7, АБ.7, Д1., они проигрывали крупные суммы денег, в среднем 15 000 рублей, максимальный выигрыш был 50 000 рублей, максимальный проигрыш 400 000 рублей (у АБ.7) Долги с АБ.7 Вахтанга взыскивал ФИО32, который был записан у нее в телефоне как «< >». АБ.7 руководством клуба разрешено было играть в долг. Настройка программы на компьютерах происходила удаленно через программу «Тимвивер». При поломке компьютеров она звонила Пескову А., после чего на ее телефон звонил техник, который настраивал программы. В период ее работы к ним в <адрес> из <адрес> за стаканчиками в зал для кулера приезжала Р.1, которая работала администратором в городе Пестово, и молодой человек кавказской национальности, который забирал компьютеры, которые для него были привезены хозяевами из <адрес>. (т. 18 л.д.123-127, л.д. 132-134, т. 19 л.д. 26-29)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Я.8, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точных дат она не помнит) она работала в качестве кассира-операциониста в клубе < >» по адресу: <адрес>. По указанному адресу осуществляло деятельность ООО ЛЗК «< >». О данной работе она узнала из объявления в газете. На работу ее принимала Т9., которая объяснила ей ее обязанности, научила пользоваться программой для учета посетителей. Руководителем ООО ЛЗК «< >» являлся ЖЗ.1, которого она ни разу не видела. В ее обязанности входило: внесение данных посетителя в программу, прием денежных средств от клиентов, выдача денежных средств клиентам и запуск программы на компьютере администратора. Перед получением денежных средств от посетителя в программе формировался договор цессии, который она распечатывала на принтере в двух экземплярах, один из которых оставался в клубе, другой выдавался посетителю. После этого денежные средства, полученные от посетителя, она перечисляла на терминал (компьютер в зале). За процессом игры посетителя она не наблюдала. Состояние счета и данные о выигрыше отражались на компьютере администратора. В случае выигрыша клиента в игре выдавала соответствующую суммы. Непосредственным ее руководителем являлась Т9., та выдавала ей заработную плату и высылала отчет владельцу клуба по итогам работы заведения. Она работала сутки через трое, с 12 часов до 12 часов следующего дня, пока не уйдет последний клиент. В конце рабочего дня она подсчитывала выручку, передачей выручки занимался администратор игрового зала. (т.18 л.д. 228-230, т. 19 л.д. 41-43)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ВГ.3, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым 2 года назад она работала в должности кассира в игровом зале по адресу: <адрес>. На работу ее принимал мужчина, который приехал их другого города. О данной работе узнала из местной газеты. В ее обязанности входил прием денежных средств от клиентов, внесение данной суммы в программу компьютера администратора. После этого клиент проходил в зал и осуществлял игру на компьютере. О правилах игры она ничего пояснить не может. В случае выигрыша, клиент обращался к ней, она выдавала ему выигрыш. Сумма выигранных денег отображалась на компьютере администратора. В конце смены она подсчитывала выручку, которую следующим утром забирал администратор. Она работала по графику с 12 часов и до последнего посетителя, после чего три дня выходных. Заработная плата выплачивалась два раза в месяц примерно по 5000 рублей. После неоднократного посещения игрового зала сотрудниками полиции она уволилась. (т. 18 л.д. 234-237)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания У7., допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а затем в период с сентября по начало ноября 2018 года он работал кассиром в клубе «< >» ООО ЛЗК «< >», расположенном по адресу: <адрес>. Директор клуба ЖЗ.1 объяснил ему его функциональные обязанности и пояснил ему, что клуб относится к компании «< >», в клубе ведется деятельность по продаже бинарных опционов через сайт сети < > к которому подключены компьютеры. В клубе также имелась локальная сеть. В его обязанности входила работа с клиентами, проверка их документов, прием и выдача денежных средства клиентов. Если сумма заработанная в клубе клиентом была выше 20 000 рублей, то он должен был звонить ЖЗ.1 и сообщать об этом. Вся работа велась на компьютере администратора через сайт «< >». Клиент приходил в клуб, передавал ему паспорт и денежные средства, он вносил денежные средства клиента на учетную запись виртуальными денежными средствами, после чего клиент проходил в зал к компьютеру, где самостоятельно занимался на компьютере. Все компьютеры, имеющиеся в зале, имели доступ к сайту «< >». Новых клиентов он регистрировал на сайте. Он видел, что пользователи играют в какие-то игры на компьютерах, на мониторах вращаются цветные фигуры. Прибыль от работы клуба после смены забирали другие администраторы – Т9. или И.2, которые отправляли ее руководству. Несколько раз он самостоятельно направлял прибыль клуба на карту женщине по имени С.5. В кассе всегда оставался минимум 10 000 рублей. Ему известно, что руководителем клуба являлся не ЖЗ.1, а Песков А. Все компьютеры клуба контролировались путем удаленного доступа руководством клуба. (т. 19 л.д. 190-194)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Т9., допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала на должности администратора – кассира в ООО ЛЗК «< >», клуб «< >», <адрес>. О данной работе она узнала из объявления в газете «Устюжаночка». При назначении на работу с ней беседовал АБ., который объяснил ей ее обязанности и сообщил, что клуб осуществляет деятельность от лица компании «< >», которая занимается торгами бинарными опционами, директором клуба является ЖЗ.1 При трудоустройстве ЖЗ.1 с ней был заключен трудовой договор. Работала она ежедневно, в ее обязанности входила работа с клиентами клуба, проверка документов о личности, прием и выдача денежных средств. Когда она выходила на работу, то на компьютере на ее рабочем месте уже был осуществлен вход на сайт «< >» в сети интернет. Клиент, который приходи в клуб, передавал ей денежные средства и паспорт гражданина РФ, она вносила их виртуальными денежными средствами на учетную запись клиента, после чего клиент занимался на компьютере самостоятельно, все компьютеры имели доступ к сайту «< >». Она видела, что клиенты играли в игры, на мониторах вращались цветные изображения. Прибыль от деятельности клуба она отправляла на счет, указанный АБ., в кассе всегда оставались денежные средства в сумме 10000 рублей. Средняя прибыль в клубе составляла 40000 рублей. По окончании каждого рабочего дня она направляла кассовые отчеты о работе клуба Пескову А., ЖЗ.1 и Косте, который занимался ремонтов техники в клубе. От ЖЗ.1 ей известно, что фактическим руководителем клуба являлся Песков А.Ю. Все компьютеры клуба и касса клуба «< > контролировалась путем удаленного доступа руководством клуба. (т. 19 л.д. 213-217)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ъ.1, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала кассиром в клубе «< > в ООО ЛЗК «< >» <адрес>. О данной работе она узнала от Т9., которая являлась управляющей в клубе и объяснила ей ее обязанности в клубе. Директором клуба являлся ЖЗ.1, которого она ни разу не видела. В ее обязанности входила работа с клиентами, проверка документов, прием и выдача денежных средств по депозитным счетам. Когда она приходила на работу, на компьютере за ее рабочим местом уже был осуществлен вход на сайт в сети интернет. Когда приходил клиент, то он передавал ей денежные средства, а также свой паспорт, она вносила его денежные средства виртуальными денежными средствами на депозит в сети < > после чего клиент проходил зал к компьютеру и занимался на компьютере самостоятельно. При этом она видела, что клиенты играли, т.к. на компьютерах визуально было видно, что на мониторах вращались цветные фигуры. Прибыль от работы клуба она оставляла в кассе и ее забирала Т9. и куда-то направляла. В кассе всегда оставались 10 000 рублей Средняя прибыль клуба составляла 40000 рублей, заработная плата выдавалась наличными денежными средствами Т9. Все компьютеры клуба и касса клуба «Каньон» контролировалась путем удаленного доступа руководством клуба. (т.19 л.д. 222-225)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Э.3, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым около полугода с ДД.ММ.ГГГГ он работал в клубе «< >» ООО ЛЗК «< >» по адресу: <адрес>, в должностях сначала охранника, затем кассира. О данной работе он узнал от знакомого И.2, который разъяснил ему условия работы. И.2 пояснил ему, что является управляющим клуба, директор клуба ЖЗ.1, который проживает в городе Череповец, в клубе ведется деятельность по продаже бинарных опционов через сайт сети < > к которому подключены все компьютеры клуба. В обязанности кассира входила работа с клиентами клуба, проверка документов о личности, прием и выдача денежных средств. Выдача денежных средств производилась по требованию клиента. Он принимал от клиента деньги, вносил их на учетную запись виртуальными денежными средствами, после чего клиент проходил к компьютеру, на которых занимались самостоятельно. Новых пользователей он регистрировал на сайте. Он видел, что клиенты на компьютерах играли в игры, на мониторах вращались цветные фигуры. Он сам неоднократно играл в клубе на компьютере, делал ставки. Прибыль от работы клуба всегда забирал И.2, который отправлял деньги руководству в <адрес>. В кассе всегда оставались денежные средства в сумме 10000 рублей. Средняя прибыль клуба составляла в сутки около 30000 рублей. Заработная плата ему передавалась И.2 или он брал ее самостоятельно из кассы, и составляла за смену 1300 рублей. Когда ломались компьютеры, приезжал чинить их какой-то техник. Все компьютеры клуба контролировались путем удаленного доступа руководством клуба. По предъявленным в ходе допроса аудиозаписям с телефонными переговорами Э.3 показал, что узнал свой голос и голос собеседников, в том числе – И.2, ЖЗ.1, в диалогах обсуждалась деятельность игрового клуба – вопросы выплаты выигрыша клиентам клуба, отчета, прибыли, ремонта оборудования и возможной проверки клуба сотрудниками полиции. С И.2 они обсуждают, что он играл в клубе «Каньон» и проиграл денежные средства в сумме 4500 рублей. (т. 19 л.д. 204-212)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ЕЖ.1, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ на протяжении трех недель работал кассиром в клубе «< >» в ООО ЛЗК «< >», по адресу: <адрес>. Затем в ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ несколько раз в клубе подменял Э.4 данной работе он узнал от И.2, который пояснил, что клуб занимается торговлей бинарными опционами и директором клуба является ЖЗ.1 его обязанности, как кассира, входила работа с клиентами, проверка документов о личности, прием и выдача денежных средств. Когда он заступал на смену, то на компьютере на его рабочем месте уже был осуществлен вход на сайт в сети < > через который происходила работа с клиентами, а также внесение денежных средств. Когда клиент приходил в клуб, он передавал ему денежные средства и паспорт, после чего он вносил денежные средства клиента виртуальными денежными средствами на его учетную запись, каждому клиенту выдавался кассовый ордер, на который ставилась печать ООО «< >», после этого клиенты проходили к компьютеру и занимались там самостоятельно. Новых пользователей клуба он регистрировал на сайте. Он видел, что клиенты играли в игры на компьютерах, на мониторах вращались цветные фигуры и имелись какие-то графики. Прибыль от работы клуба он оставлял в кассе, после чего ее забирал И.2 и направлял в <адрес> руководству клуба. Прибыль клуба в сутки составляла около 15000 рублей, заработную плату работникам клуба платил наличными денежными средствами И.2 из кассы клуба. Все компьютеры клуба контролировались путем удаленного доступа руководством клуба. (т. 19 л.д. 218-221)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания И.2, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал сначала охранником, а затем кассиром и управляющим администратором в клубе «< >» ООО ЛЗК «< >», расположенном по адресу: <адрес>. О данной работе он узнал от У7. Работу в качестве управляющего администратора ему предложил ЖЗ.1 его обязанности в качестве управляющего администратора входила закупка продуктов питания, отслеживание показаний счетчиков, передача прибыли клуба, информирование руководства о работе клуба. Со слов ЖЗ.1, принимавшего его на работу, клуб занимался продажей бинарных опционов через сайт в сети интернет. Он также исполнял обязанности кассира клуба, в его обязанности входила работа с клиентами, проверка документов, получение и выплата клиентам денежных средств, о чем составлялся кассовый ордер. Денежные средства виртуально вносились на учетную запись клиента, после чего клиент проходил к одному из компьютеров, находящихся в зале. Новых клиентов он регистрировал на сайте. Он видел, что за компьютерами клиенты играли в игры, на мониторах вращались цветные фигуры. Он осуществлял подсчет выручки и отправку ее руководству в главный офис в <адрес> или переводил выручку ЖЗ.1 на указанный им банковский счет через свой свою банковскую карту. Средняя прибыль клуба в сутки составляла около 10000 -15000 рублей, заработную плату он всегда забирал из кассы клуба. Когда ломались компьютеры или были сбои в работе в сети < > если они не могли починить поломку, они вызывали техника, который был плотного телосложения, маленького роста, тот осуществлял ремонт. Все компьютеры клуба контролировались путем удаленного доступа руководством клуба. По предъявленным в ходе допроса аудиозаписям с телефонными переговорами показал, что узнал свой голос и голос собеседников – Э.3 (кассир клуба), ЖЗ.1, Ъ.2, пояснил, что в диалогах обсуждалась деятельность игрового клуба - вопросы отчета, прибыли, недостачи денежных средств в кассе, игры, режима работы клуба. (т. 18 л.д. 231-233, т. 19 л.д. 195-203)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ДЕ.2, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым в течение двух лет она работала администратором в ООО «< > по адресу: <адрес>. Собеседование на работе с нею проводила девушка Ф.9, которая объяснила, что ООО «< >» предоставляет биржевые услуги в сфере бинарных опционов. В ее обязанности входило: открытие заведения, включение программного обеспечения на находящихся в зале компьютерах, встреча клиентов, получение от них денежных средств в качестве ставок, зачисление ставки на личные счета на компьютерах, в случае выигрыша – выдача денежных средств, снятие кассы и перечисление денежных средств руководителю организации Пескову А.Ю. В последствии ООО «< >» переименовали в ЛЗК «< >», руководителем которого также являлся Песков А.Ю. По приходу в зал она запускала все компьютеры, на первом компьютере (головном), который подключен к сети < > она заходила на сайт «< >» и набирала логин и пароль, переданные ей Песковым. На головном компьютере велся учет игр и поступление денежных средств от посетителей, а также их расход. После загрузки программы она подключала компьютеры к головному и запускала на них процесс игры. При поступлении денежных средств от клиента ею начислялись кредиты, на которые клиент осуществлял игру на компьютере. В программе при начислении кредитов они автоматически умножались на два и отображались на компьютере клиента. Выигрыш клиента зависел от выпадения вращающихся на мониторе компьютера картинок. Средний доход зала составлял 100 000 рублей в месяц. Выручку она передавала только Пескову А.Ю., который приезжал за деньгами один раз в месяц. Техническое обслуживание компьютеров осуществлялось Песковым удаленно. Она работала с 14 часов до 2 часов ночи, заработная плата составляла 700 рублей за смену. С ДД.ММ.ГГГГ с ней стала работать Ц.8 (т. 18 л.д. 243-248, 249-252)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ц.8, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым ее знакомая ДЕ.2 предложила ей работу и с ДД.ММ.ГГГГ она устроилась работать на < >» в качестве кассира без официального трудоустройства. Рабочее место было расположено по адресу: <адрес>. Работала сменами, 8-9 дней в месяц. В ее должностные обязанности входило открытие «< >», т.е. включение компьютеров, запуск программ, получение от посетителей денежных средств для зачисления их на личный счет выбранного ими в зале компьютера, выдача денежных средств из кассы. Какие правила игры на компьютерах, установленных в зале, ей не известно, играть посетителей не обучала. Все поступившие деньги оставались в кассе зала. Кто именно забирал деньги из кассы, ей не известно. Заработная плата ее составляла 6000 рублей в месяц. (т. 18 л.д. 238-242)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Р.1, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым примерно в ДД.ММ.ГГГГ точной даты она не помнит, в социальной сети или мессенджере ей написал ранее знакомый ей Песков, который предложил работу администратором в клубе в <адрес>. Песков объяснил, что заработная плата ее будет составлять 1300 рублей, смена с 18 часов до 02 часов ночи. На предложение Пескова она согласилась, т.к. нуждалась в денежных средствах, сняла квартиру в <адрес> Клуб располагался <адрес>, там уже были установлены компьютеры, которые были подключены к сети интернет. В клубе находился пакет организации ЛЗК «< >». Песков по телефону объяснил ей, как работает система, все компьютеры соединялись с сайтом «< >». Принцип работы был следующим: приходящий в клуб клиент предъявлял паспорт, данные клиента она заносила в базу на компьютере администратора. Далее клиент передавал ей определенную сумму денежных средств, которая равнозначно в кредитах зачислялась на один из компьютеров. После этого она распечатывала договор цессии и приходно-кассовый ордер, которые впоследствии выкидывала. В документах, которые она распечатывала, встречалась фамилия ЖЗ.1 После этого клиент садился за компьютер и что-то нажимал, на компьютере менялись цветные картинки, что делал клиент, она описать не может. В случае, если клиент приумножил поставленные кредиты, он мог попросить ее снять сумму кредитов и передать ему данную сумму в рублевом эквиваленте. Вырученные денежные средства она переводила на банковскую карту Пескову А.Ю. Для перевода денежных средств она использовала карту своего знакомого АБ.8 Выручка клуба была различной, клуб мог работать в убыток, тогда выигрыш игрокам перечислял Песков, иногда выручка клуба могла составлять 30000 рублей. Спустя несколько месяцев после открытия, так как в клуб ходило много чеченцев, по ее просьбе Песковым на работу в клуб был принят охранник БВ.1, который до этого был постоянным клиентом клуба. Логин и пароль для входа в систему предоставлял Песков А.Ю. Ежедневно она отправляла Пескову А.Ю. отчет о деятельности клуба. Песков в Пестово не приезжал. В случае если в клубе ломалось какое-то оборудование или были технические проблемы, то она звонила Пескову и тот решал данные проблемы и посылал компьютеры автобусом. В ДД.ММ.ГГГГ она уволилась из клуба, после нее администратором стал работать БВ.1. (т. 19 л.д. 248-251)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания У., допрошенного ДД.ММ.ГГГГ в качестве свидетеля, согласно которым его знакомая Ш.2 работает администратором в игровом клубе по адресу: <адрес>, знаком с ней около месяца. Примерно 6 раз он приходил к ней на работу в игровой клуб. В клубе установлено 12 игровых компьютеров, за вечер приходит от 1 до 6 человек, играли в компьютерные игры на деньги, надеясь выиграть денежный приз. Ш.2 посетители передавали наличные деньги, которые та убирала в кассу за стойкой администратора, начисляла со своего компьютера на счет игрока баллы равные переданным ей деньгам. Игра выглядела как изображение различных картинок. Клиент делал ставку на совпадение различных выигрышных комбинаций картинок на экране, которые складываются случайным образом. В случае совпадения выигрышных комбинаций на экране на игровом счете увеличивалось количество баллов, это являлось выигрышем, который ответствовал количеству наличных денег. В его присутствии Ш.2 выдавала клиентам выигранные деньги. Внесенные игроками деньги оставались в кассе клуба. Сам в игры не играл. ДД.ММ.ГГГГ около 20 час 40 мин он пришел в клуб, в помещении играл мужчина, который не выиграл и ушел, после этого пришли сотрудники полиции. (т. 18 л.д. 223-227)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания У., допрошенного в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал охранником в игровых клубах в <адрес> по адресам: <адрес>; <адрес>. На работу в клуб пригласил Н.6, кому принадлежат клубы, он ему не называл. Работал 1-2 смены в неделю, за смену оплачивали 500-600 рублей, зарплату получал от Н.6 раз в месяц. Управляющей клубов была ДЕ.4, она следила за персоналом, внутренним распорядком. Администраторами работали Р.5, Ш.2 клубе сам в игры не играл. В клубах на столах стояли компьютеры, на которые были установлены игры похожие на игры в игровых автоматах. Аппараты ранее стояли в клубе на <адрес>, он видел, как посетители на них играли. Т.3, Кудряков, БВ.10 ему не знакомы. (т. 19 л.д. 77-79)

Анализируя оглашенные показания свидетеля У., суд считает их достоверными в части описания деятельности администратора Ш.2 и игрового процесса посетителей игрового клуба, а также организации деятельности клуба, т.к. изложенное в них соответствует совокупности исследованных доказательств дела.

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ЧШ,, допрошенного в качестве свидетеля, согласно которым из объявления в газете он узнал, что в ТЦ < >» <адрес> требуется сторож. В ДД.ММ.ГГГГ он пришел на собеседование, которое проводила девушка, представившаяся С.5, которая сообщила ему, что является директором, и объяснила его обязанности. Собеседование происходило в помещении игрового клуба, где стояли компьютеры, за которыми находились люди. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час, находясь на работе в ТЦ «< >», он зашел в помещение игрового клуба, чтобы пообщаться с администратором, за компьютерами в помещении клуба находились двое мужчин, при этом на мониторе происходило какое-то действие. В помещении было включено 6 игровых автоматов. (т. 18 л.д. 80-83).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания А., допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «< >» администратором – кассиром в игровом клубе, расположенном по адресу: <адрес>. Собеседование проходило в зале по адресу: <адрес>, его проводила ДЕ.4 Через некоторое время ДЕ.4 с ней связалась и предложила пройти стажировку на <адрес>»а». В ходе стажировки ДЕ.4 объяснила ей принцип работы в зале, именно, регистрацию новых посетителей, оформление приходно-кассовых ордеров, прием- выдачу денежных средств посетителям. После прохождения стажировки она вышла на работу. Управляющим зала был Кудряков С.А., владельцем зала являлся ФИО32, высокий, крупного телосложения мужчина, он наблюдал за работой персонала. Заработную плату выдавал Кудряков С. ДЕ.4 была старшим над администраторами, контролировала их работу, набирала персонал, следила за функционированием клубов. У владельца имелись аналогичные заведения по адресам: <адрес> («< > <адрес> («< >»), <адрес> («< > В клубах «< >» и «< >» стояли компьютеры, на которых были установлены игры с изображением обезьянок, веревочек, сейфов. Во время проверок заведения сотрудниками полиции Я.6 звонил и сообщал, что нужно закрыться. ДЕ.4 выдавала ей памятки, которые заставляли заучить и при общении с сотрудниками полиции отвечать согласно заученной инструкции. На все проверки приезжала ДЕ.4 и давала объяснения. В работе использовали сайт с названием «гермес», через который проходила регистрация посетителей и внесение ставки на компьютер. В конце смены формировался отчет, который вместе с деньгами передавался Кудрякову С.А. Когда происходили неполадки с компьютерами настраивать программы приезжал и настраивал компьютеры техник БВ.10 (т. 19 л.д. 10-14)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания ДЕ.8, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым по приглашению Пескова А.Ю. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в клубе < >» ООО «< >» <адрес>. Предложив работу Песков пояснил, что он открывает клуб «Биржа», чтобы клиенты могли сделать ставки. Песков заверил ее, что в клубе ведется законная деятельность по ставкам на спорт через сайт сети < > к которому подключены компьютеры клуба. Перед открытием клуба приезжала ДЕ.4, которая обучала ее и О.10 работе с сайтом. Она запомнила ДЕ.4, т.к. та имеется у нее в подписчиках в сети «Инстаграмм». В ее обязанности входил сбор кассовых ордеров клиентов клуба, где был указан размер внесенных клиентом денежных средств, перевод денежных средств – выручки клуба на банковский счет, указанный Песковым А.Ю. После того, как клиент вносил в кассу деньги, т.е. передавал администратору, ему выдавалась квитанция. Дальше клиент проходил за компьютер, где играл. Деятельность клуба контролировал Песков А.Ю. Прибыль клуба была небольшой, вся она уходила на заработную плату. В начале июня сотрудники полиции пришли с проверкой и изъяли всю компьютерную технику, после чего Песковым была завезена новая техника, но она уволилась, О.10 продолжила работать. (т. 19 л.д. 226-230)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания О.10, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в клубе < >» ООО < >», располагавшемся по адресу: <адрес>. Работодателем являлся Песков А.Ю., который заверил ее, что деятельность клуба является законной, клуб открылся для того, чтобы клиенты могли делать ставки на спорт. В ее обязанности входила работа с клиентами. Клиенты приходили в клуб, предъявляли паспорт, данные которого она заносила на сайт в сети интернет. Далее она получала от клиента денежные средства, которые вносила на счет клиента виртуально, выдавала клиенту квитанцию, после чего клиент садился за компьютер и работал на сайте. Данной работе ее учила женщина, данных которой она помнит, которая приезжала в клуб вместе с Песковым А. перед открытием клуба За работой клуба следила ДЕ.8, однако основным руководителем был Песков А.Ю. Она видела, что клиенты клуба играли на компьютерах. Прибыль от работы была небольшой, иногда она вся уходила на выплату заработной платы. После того как в начале июня 2016 года сотрудники полиции изъяли всю компьютерную технику клуба, она проработала непродолжительное время и уволилась. (т. 19 л.д. 243-247)

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания Ь.9, допрошенной в качестве свидетеля, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в игорном клубе <адрес> должности администратора в ООО «< >». Руководителем являлся Т.1 Управляющим был мужчина по имени Я.6, фамилии которого она не помнит, роста примерно 185-190, плотного телосложения, на вид 40 лет. Старшим администратором была ДЕ.4, которая подчинялась Я.6, занималась обучением персонала, выдавала заработную плату, контролировала работу администраторов. Работа осуществлялась на компьютере администратора через сайт «гермес», на котором она оформляла посетителей, после чего распечатывала договор, на котором ставила печать ООО «< >», один экземпляр отдавала клиентам. Также она принимала от клиента деньги и ставила их на тот компьютер, который выбирал посетитель. Количество кредитов отображалось на компьютере администратора. Посетитель выбирал игру и сам ее включал, играли в основном в игры с обезьянками и клубничками. Если посетитель выигрывал, она выдавала деньги и распечатывала расходный кассовый ордер. Посетители приходили в клуб, чтобы поиграть. У Т.1 также имелся клуб, который был расположен по адресу: <адрес>, в котором она его видела, и в мкр. «Фанера». ДЕ.4 инструктировала их на случай проверок полиции, чтобы администраторы ничего не говорили и ссылались на ст. 51 Конституции РФ. За деятельностью клуба наблюдало руководство через установленные камеры в помещении. (т. 19 л.д. 37-40)

             Анализируя показания свидетелей А., ДЕ.8, О.10, Ь.9 на предварительном следствии, суд приходит к выводу, что они соответствуют фактическим обстоятельствам дела и подтверждает изначально наличие длительных сложившихся взаимоотношений между членами группы до их объединения в организованную группу.

Согласно выписки из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >»»: ОГРН № дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ; ИНН №, дата постановки на учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, директор ДЕ.4; адрес (место нахождения): <адрес>; основной вид деятельности – деятельность зрелищно-развлекательная (т. 33 л.д. 240-243).

Согласно решения № единственного участника ООО «< >» Ш.6 от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о создании общества с ограниченной ответственностью «< >», назначении генеральным директором Общества Ш.6 (т. 47 л.д. 169).

Согласно листа записи единого государственного реестра юридических лиц, в единый государственный реестр в отношении ООО «< >» внесена запись о внесении записи о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого учредителем и генеральным директором Общества является Ш.6, основным видом деятельности является деятельность зрелищно-развлекательная прочая, дополнительным видом деятельности является деятельность: ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, в области спорта прочая, спортивных объектов, распространителей лотерейных билетов, операторов лотереи, организаторов лотереи, учреждений культуры и искусств, прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (т. 47 л.д. 154-155).

Согласно Устава ООО «< >», утверждённого единственным участником Ш.6, предметом деятельности общества являются деятельность: зрелищно-развлекательная прочая, прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров, учреждений культуры и искусств, организаторов лотереи, операторов лотереи, распространителей лотерейных билетов, спортивных объектов, в области спорта прочая, ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, другие виды деятельности не противоречащие законодательству РФ. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет генеральный директор. (т. 47 л.д. 173-183).

Согласно копии договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ ЦЧ. передал ООО «< >» в лице Ш.6 в срочное возмездное владение и пользование торговую площадь <адрес> для использования под Центр досуга и отдыха (т. 47 л.д. 170-172).

Согласно сведений ИФНС России № по <адрес> среднесписочная численность работников ООО «< >» на ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ составляла 1 человек, сведения об имуществе ООО «< >» отсутствуют (т. 2 л.д. 50, т. 34 л.д. 46).

Согласно листа записи единого государственного реестра юридических лиц в единый государственный реестр в отношении ООО «< >» внесена запись об изменении сведений о юридическом лице от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого дополнительным видом деятельности является: деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества; деятельность по оказания консультационных и информационных услуг; деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность; деятельность в области права; предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (т. 47 л.д. 121-122).

В соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц в единый государственный реестр в отношении ООО «< >» внесена запись о внесении изменении сведения о юридическом лице от ДД.ММ.ГГГГ прекращены полномочия генерального директора Ш.6, возложены полномочия генерального директора на ДЕ.4 (т. 47 л.д. 131-132).

Согласно листа записи единого государственного реестра юридических лиц, согласно которого в единый государственный реестр в отношении ООО «< >» внесена запись о внесении изменении в сведения о юридическом лице от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого прекращены у учредителя Ш.6 обязательные права в отношении юридического лица, возникновение обязательных прав в отношении юридического лица у ДЕ.4 (т. 47 л.д. 143).

Согласно решения единственного участника о ликвидации ООО «< >» от ДД.ММ.ГГГГ ДЕ.4 в добровольном порядке принято решение произвести ликвидацию Общества (т. 47 л.д. 120).

Согласно листа записи единого государственного реестра юридических лиц в единый государственной реестр в отношении ООО «< >» внесена запись о принятии юридическим лицом решения о ликвидации и назначении ликвидатора ДД.ММ.ГГГГ (т. 47 л.д. 110-111).

На основании приказа ООО «< >» от ДД.ММ.ГГГГ № прекращено действие трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ с ДЕ.4 на основании ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации, генеральный директор ДЕ.4 уволена ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно сведений о банковских счетах ООО < >» (ООО «< >») ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «< >» (т. 34 л.д. 55).

Согласно выписки из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ ООО ЛЗК «< >»: ОГРН № дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ; ИНН № дата постановки на учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, директор ЖЗ.1; адрес (место нахождения): <адрес> основной вид деятельности – лесозаготовки, дополнительные виды деятельности: распиловка и строгание древесины, предоставление услуг по пропитке древесины, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, торговля розничная незамороженными продуктами, по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров, торговля строительными материалами, деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (т. 33 л.д. 237-239).

Согласно записи единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО ЛЗК «< >» внесена запись о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого адрес места нахождения <адрес> офис 1 (т. 48 л.д. 93-94).

Согласно записи единого государственного реестра юридических лиц в единый государственный реестр в отношении ООО ЛЗК «< >» внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице от ДД.ММ.ГГГГ, указаны дополнительные виды деятельности: торговля розничная незамороженными продуктами, по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров, деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (т. 48 л.д. 122).

Согласно Устава ООО ЛЗК «< >» от ДД.ММ.ГГГГ предметом деятельности общества являются лесозаготовки, распиловка и строгание древесины, пропитка древесины, оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки, организация перевозки грузов, деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки, деятельность по розничной торговле неспециализированных магазинах (т. 2 л.д. 227-233, т. 48 л.д. 107-120).

Согласно записи единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО ЛЗК «< >» внесена запись о внесении изменении сведения о юридическом лице от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого прекращены полномочия врио директора Ъ., возложены полномочия директора на ЖЗ.1 (т. 48 л.д. 133-134).

Решением единственного участника ООО ЛЗК «< >» ЖЗ.1 от ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО ЛЗК «< >» избран ЖЗ.1 с ДД.ММ.ГГГГ (т. 48 л.д. 145).

Согласно сведений Межрайонной ИФНС № по <адрес> среднесписочная численность работников ООО ЛЗК «< >» на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ указана численность 1 человек, сведения об имуществе отсутствуют.

Согласно сведений о банковских счетах ООО ЛЗК «< >» в АО КБ «< >» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета №, №, последний закрыт ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» открыт расчетный счет № (т. 34 л.д. 56).

        Согласно информации от ДД.ММ.ГГГГ № предоставленной Банком России, понятие «бинарный опцион» в Российском законодательстве не закреплено, деятельность, связанная с заключением сделок с бинарными опционами, не урегулирована. В случае, если бинарный опцион предусматривает условия и обязанности, соответствующие определению производного финансового инструмента, установленного в ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и/или соответствует Указанию Банка России от 16.02.2015 №3565-У «О видах производных финансовых инструментов», такой договор может быть квалифицирован как производный финансовый инструмент соответствующего вида. Деятельность по заключению договоров с производными финансовыми инструментами в интересах иных лиц может являться брокерской деятельностью или деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами в соответствии со ст.ст. 3, 5 Федерального закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». При этом осуществление указанных видов деятельности возможно только на основании соответствующей лицензии в силу ст. 39 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». В случае, если договоры, поименованные в качестве производных финансовых инструментов, не соответствуют признакам, установленным в ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указаниям Банка России от 16.02.2015 №3565-У «О видах производных финансовых инструментов», такие договоры могут расцениваться как инструменты игорного бизнеса (т. 33 л.д. 24-27).

Согласно сообщения начальника Северо-Западного ГУ Банка России Ы.9 ООО «< >», ООО ЛЗК «< >», а также иностранному юридическому лицу «< >» Банком России лицензии на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности форекс-дилера, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности не выдавались (т. 40 л.д. 184).

         В соответствии с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО ЛЗК «< >» №, открытому в АО КБ «< >», финансовых операций с организацией «< >» не имеется. (т.№ л.д.169-170).

На основании договора аренды, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем Ж. и ООО ЛЗК «< >», помещение <адрес> передано в аренду на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 96-100).

На основании договора аренды, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между гражданином Р.7 и Песковым А.Ю., помещение <адрес> передано в аренду Пескову А.Ю. для организации компьютерного клуба на срок по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 215-217). На основании договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ между Песковым А.Ю. и ООО ЛЗК «< >» данное помещение передано в субаренду на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д.218-219).

На основании договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Л.4 и ООО ЛЗК «< >», помещение <адрес> предоставлено в аренду с целью реализации деятельности арендатора на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 47 л.д. 11-13).

На основании договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Л.4 и ООО ЛЗК «< >», помещение <адрес> предоставлено в аренду с целью реализации деятельности арендатора на срок 11 месяцев с момента подписания договора. (т. 47 л.д. 7-9).

На основании договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП Ь.6 и ООО ЛЗК «< >», помещение по <адрес> предоставлено в аренду на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 54 л.д.78-80).

На основании договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП Н.9 и ООО «< >», помещение <адрес> предоставлено в аренду с целью реализации деятельности арендатора на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 54 л.д.136-137).

На основании договора аренды части нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП Кудряковым С.А. и ООО «< >», помещение <адрес>»а» предоставлено в аренду с целью реализации деятельности арендатора на срок по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 76 л.д.157-159).

Регламентом представляющего брокера от ДД.ММ.ГГГГ компания «< >», созданное и действующее в соответствии с законодательством государства <адрес>, зарегистрированное по адресу <адрес>, подписанным директором ООО ЛЗК «< >» ЖЗ.1, представляющий брокер имеет право осуществлять деятельность по привлечению новых клиентов в Компанию и на условиях, предусмотренных настоящим регламентом, информировать новых клиентов о деятельности компании, общие и специальные условия оказания услуг. При заполнении Анкеты Регистрации клиента ID представляющего Брокера автоматически поставляется во все Торговые Счета, открываемые этим клиентом. Компания несет ответственность за исполнение сделок Клиентов ПБ и расчеты по ПБ-счету. Компания ежегодно выплачивает бонусы за торговые Счета каждого Клиента, привлеченного ПБ, размер бонуса за один Счет каждого Клиента составляет 5000 Российских рублей.

Согласно ответа ООО «< >» владельцем доменного имени «< >.» является Antony Jones, страна регистрации Saint Vincent and the Grenadines, регистрация доменного имени произведена по заявке от ДД.ММ.ГГГГ с IP адреса № в 17:52:45, оплаченной посредством WebMoney с WMID №. Заявки на продление регистрации доменного имени № от ДД.ММ.ГГГГ, оплачена через систему QIWI с кошелька № № от ДД.ММ.ГГГГ, оплачена через систему QIWI с кошелька №, № от ДД.ММ.ГГГГ, оплачена через систему QIWI (т. 2 л.л.47-48).

Согласно информации, предоставленная ПАО «ВымпелКом», абонентский номер +79062929352 с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован на БВ.10 (т. 40 л.д. 76-77).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ нежилого помещения, проведенного <адрес>, и фототаблицами к нему, зафиксировано, что на столах в помещении, где проводился обыск, установлены мониторы, клавиатуры и компьютерные «мыши», подсоединены к системным блокам под столами. На начало обыска указанные компьютеры включены, подключены к сети Интернет через Wi-Fi, на мониторах изображены по пять игровых барабанов три линейки и пять столбцов, на которых имеются различные изображения. В отдельной комнате расположен стол с монитором, клавиатурой и компьютерной «мышью». В ходе обыска обнаружены и изъяты с информационного стенда свидетельства гос.регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ ООО ЛЗК «< >», видеорегистратор «Praxis», три тетради, папка с документами, мобильный телефон «Nokia» с сим картой «Мегафон», денежные средства в размере 7 250 рублей, компьютерная техника.

В ходе обыска зафиксировано на мониторе системных блоков с номерным обозначением № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 изображение игрового поля в виде 5 барабанов с изображениями (кошки, мыши, следы лап, противогаз, пистолет, орден, огнетушитель, шапка, кирка, сушки, самовары, колобок, фараоны, иероглифы, рыбы, буквы, крабы, цифры). В нижней части отображается состояние пользователя, ставка. При нажатии клавиши компьютерной мыши запускается анимация вращения барабанов, в результате складывается случайная комбинация изображений. В результате выпавшей комбинации происходит автоматическое изменение баланса пользователя на увеличение или уменьшение. Слева игрового поля отображается панель с графиком и изменяющимися цифрами. На рабочих столах мониторов ярлык < > При запуске ярлыка открывается окно с иконками различных игр (Copy Cats, Warlords).

На мониторе компьютера в помещении администратора открыт браузер, на странице < > В окне изображена таблица «операция по счетам», в которой отображены все пользовательские места, с состоянием их баланса и возможностью пополнения или снятия суммы баланса. В верхней части таблицы отображена сумма общего остатка и расход, кнопка «кассовая книга», при нажатии открывается таблица с приходом и расходом за последние три дня - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.41-67).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в нежилом помещении <адрес>, и фототаблицами зафиксировано нахождение внутри игрового зала 17 отдельных пронумерованных от 1 до 17 мест, с установленными мониторами, клавиатурами, компьютерными «мышами», подсоединенные к системным блокам под столами. На начало обыска указанные компьютеры включены. На мониторах открыты окна браузера «< >» на сайте «< >» и имеется изображения сменяющихся комбинаций. Во втором помещении расположена стойка, с двумя мониторами, клавиатура и компьютерная «мышь», подсоединенные к системному блоку под столом. На одном мониторе изображены сведения по счетам (клиент, номер места, персональный счет, валюта, последний статус).

Старшим специалистом ОИТСиЗИ УМВД России по <адрес> Н.5 на компьютере администратора через открытое окно браузера «< >» на сайте «< >» начислен кредит на компьютер № в размере 200 единиц. На мониторе компьютера № открыто окно браузера «Google Chrome» на сайте www.< >» с изображением комбинаций. При нажатии на клавишу F5, произошло обновление изображения на мониторе, в разделе «< > начислились кредиты в размере 200. При запуске игры произошла смена комбинаций на мониторе компьютера № и изменение значений в разделе «Cash». Аналогичные изменения кредитов произошли и на мониторе компьютера администратора.

В ходе обыска обнаружены и изъяты системные блоки, мониторы, МФУ, клавиатура, компьютерная мышь, картридер с блоком питания, два роутера с блоками питания, документы, печать ООО «< >, мобильный телефон «Nokia», «Iphon 5S» пластиковые карты < >, пластиковые карты перемотанные резинкой желтого цвета, денежные средства в размере 28 913 рублей, электрошокер, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, лист бумаги с расчетами, тетрадь с записями, накопитель на жестких магнитный дисках, картридер, красная папка с 4 тетрадями, тетрадь формата А3, документы на 17 листах, на 22 листах, документы на собственность в трех файлах, 11 приемников Wi-Fi сигналов (т. 3 л.д.70-96).

Видеозапись, произведенная ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в игровом клубе <адрес> участием специалиста и понятых, свидетельствует о том, что с помощью компьютеров в клубе осуществлялся игровой процесс, подключение игр производилось через браузер, онлайн, процесс игры происходил на клиентских компьютерах на игровом поле.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в нежилом помещении по адресу: <адрес>, и фототаблицами к нему зафиксировано нахождение внутри помещения столов с номерами 1-10, 13-15, на которых установлены мониторы, клавиатуры и компьютерные «мыши», подсоединенные к системным блокам. На начало обыска указанные компьютеры включены, подключены к сети Интернет через Wi-Fi, открыт сайт «< >», на мониторах №, 14, 15 изображены ячейки с рисунками, №, 4-10 изображены графики, вкладки с надписями: история, вид, помощь, выход, проверить законность, сумма, счет, результат, RUR, количество, выбор сертификации опционов, цена опционов, Х2, купить. На мониторах №, 3 изображены графики, вкладки с надписями: история, вид, помощь, выход, проверить законность, сумма, счет, результат, RUR, количество, выбор сертификации опционов, цена опционов, Х2, купить, рисунки в виде цифр, букв, картинок.

Слева от входа шесть игровых автоматов, которые на момент обыска включены, на мониторах изображения в виде букв, цифр, картинок.

Справа от входа стол администратора, на столе денежные средства, папки с документами, два монитора, системный блок, клавиатура, «мышь». На экране открыт сайт «www.< >», открыты операции со счетами с указанием номеров находящихся в помещении компьютеров, персональный счет, «в валюте владельца», последний статус.

Слева от входа два монитора, системный блок, клавиатура, «мышь», сейф. Указанные компьютеры включены, на одном экране открыта картинка в виде банковской карты «< >», на втором заставка в виде букв и цифр.

В ходе обыска обнаружены и изъяты пульт, ключ, мобильные телефоны, печать «< >», пластиковые карты, фрагмент бумаги с ламинированием, денежные средства в сумме 20 535 рублей, документы, пакет с фишками, роутер, коммутатор, рейтинговые развлекательные аппараты, системные блоки, периферийные устройства (т. 3 л.д.99-107).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в нежилом помещении по адресу: <адрес>, и фототаблицами к нему, зафиксировано нахождение столов с мониторами, клавиатурами и компьютерными «мышами», подсоединенных к системным блокам. На начало обыска компьютерное оборудование включено, на мониторах запущено браузерное окно браузера «Google Chrome», с адресной строкой на каждом компьютере, содержащем текст www.< >/... На каждом мониторе имеется бумажный фрагмент с номером. На мониторе с № отображено подготовленное к игровому процессу программное приложение.

Ст.инспектор ОИАЗ УМВД России по <адрес> Д1. при участии специалиста на компьютере под № запустил игровой процесс, в ходе которого со счета, отображаемого на мониторе после ряда попыток произошло списывание игровых кредитов. Отображаемая на данном компьютере информация параллельно отображается на компьютере, установленном на стойке администратора слева от входа в помещение. Далее произведено пополнение счет клиентского компьютера №, на нем продемонстрировал игровой процесс, сделал ставки в игре «Resident»; после ряда попыток продемонстрировал проигрыш, т.е. списание с агентского счета; после ряда попыток - выигрыш, а именно пополнение агентского счета. Вся информация по изменению клиентского счета отображалась и на компьютере администратора с пометкой данных гражданина, зарегистрированного в программной оболочке.

На втором этаже здания по адресу: <адрес> «А» с вывеской «< > имеется четырех канальный видеорегистратор марки «Сармат» в корпусе черного цвета с блоком подключения, на котором содержится изображение с трех камер наблюдения, отображаемых на мониторе. На изображениях просматриваются помещения игрового клуба первого этажа здания.

В ходе обыска обнаружены и изъяты системные блоки, периферийные устройства, коммутатор, печать ООО «< >», пластиковые карты, денежные средства в сумме 3300 рублей, папки с документами, видеорегистратор с блоком подключения, картридер для регистрации, пополнения и/или списания со счета карты (т. 3 л.д. 110-122).

Видеозапись, произведенная ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в игровом клубе <адрес> с участием специалиста и понятых, свидетельствует о том, что с помощью компьютеров в клубе осуществлялся игровой процесс, подключение игр производилось через браузер, онлайн, процесс игры происходил на клиентских компьютерах на игровом поле.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в нежилом помещении <адрес>, и фототаблицами к нему зафиксировано нахождение в помещении столов, на которых установлены мониторы, клавиатуры и компьютерные мыши. Над каждым монитором фрагмент бумаги с цифрами от 1 до 11. На начало обыска мониторы под номерами 3, 4, 5, 6, 11 отключены и системные блоки отсутствуют, остальные подсоединены к системным блокам, стоящим под столами.

На мониторе № изображено программное обеспечение интернет-браузер «< >» в поисковой строке введен адрес http< > В операционную систему осуществлен вход под учетной записью «5454». На рабочем столе имеется ярлык «Выбор площадки», с URL-адресом <адрес> При запуске ярлыка «Выбор площадки» появляется изображение «alphafortis». При совмещении курсора с графическим изображением «alphafortis» и нажатием У1. клавиши мыши появляется графическое изображение «< >». При совмещении курсора с графическим изображением «spotoption weathika» и нажатием левой клавиши мыши появляется программное приложение с картинками, на которых имеется сумма денежных средств на счете.

На мониторе №, №, №, №, № в программном обеспечении интернет-браузер «< > в поисковой строке введен адрес < > В операционную систему осуществлен вход под учетной записью «admin». На рабочем столе ярлык «Выбор площадки», с URL-адресом <адрес> На мониторах № IP-адрес 192.168.0.114, № IP-адрес <адрес>, № IP-адрес <адрес>, № IP-адрес <адрес>, № IP-адрес <адрес> При запуске ярлыка «Выбор площадки» появляется изображение < > При совмещении курсора с графическим изображением «alphafortis» и нажатием левой клавиши мыши появляется графическое изображение «spotoption weathika». При совмещении курсора с графическим изображением «< >» и нажатием У1. клавиши мыши появляется программное приложение с картинками, на которых имеется сумма денежных средств на счете.

В помещении № справа от входа в помещение на столе расположен монитор, клавиатура и компьютерная мышь, под столом системный блок. На мониторе компьютера программное обеспечение интернет-браузер «Google Chrome 70» в поисковой строке введен адрес <адрес> В закладках браузера имеется закладка «Auth» с адресом <адрес>

В ходе обыска обнаружены и изъяты системные блоки, периферийные устройства, маршрутизатор, денежные средства в сумме 45 085 рублей 80 коп., чеки, кассовые ордера, штамп оттиска печати, принтер, лист бумаги с надписями, документы, мобильный телефон (т. 3 л.д.126-143).

Видеозапись, произведенная ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в игровом клубе по адресу <адрес> участием специалиста и понятых, свидетельствует о том, что с помощью компьютеров в клубе по данному адресу осуществлялся игровой процесс, подключение игр производилось через браузер, в поисковой строке введен адрес «< >», процесс игры происходил на клиентских компьютерах на игровом поле.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ проведенного по адресу: <адрес>, зафиксировано нахождение в помещении тумб с мониторами, системными блоками с флеш накопителями, рабочее место администратора с монитором и системным блоком.

В ходе обыска обнаружены и изъяты 10 системных блоков, USB-флеш накопитель «upvel», USB-флеш накопитель «DWA-131», документы (т. 49 л.д.159-160).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ проведенного по адресу: <адрес>, зафиксировано нахождение в помещении тумб с мониторами, системными блоками, клавиатурами, рабочее место кассира с монитором, ноутбуком и клавиатурой.

В ходе обыска обнаружены и изъяты 8 системных блоков. (т. 50 л.д.8-9).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ проведенного <адрес>, зафиксировано нахождение в помещении тумб с мониторами, системными блоками, рабочее место кассира с компьютером.

В ходе осмотра обнаружены и изъяты 10 системных блоков. (т. 49 л.д.205-208).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ проведенного в помещении <адрес>, зафиксировано нахождение в помещении столов с мониторами, системными блоками, рабочее место кассира с компьютером.

В ходе осмотра обнаружены и изъяты 9 системных блоков. (т. 49 л.д.226-227).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ проведенного в помещении <адрес>, зафиксировано нахождение в помещении столов с мониторами, системными блоками, клавиатурами, а так же рабочее место с компьютером, сканером и принтером.

В ходе осмотра обнаружены и изъяты 5 системных блоков. (т. 49 л.д.235-236).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в помещении игрового клуба по адресу: <адрес>, зафиксировано нахождение в одном из помещений клуба размещенных на столах 6 компьютеров и трех системных блоков, которые изъяты. Фотофиксацией в ходе осмотра зафиксирована обстановка клуба, нахождение в клубе видеокамеры. (т. 13 л.д. 35-38).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в помещении игрового клуба по адресу: <адрес>, и фототаблицами к нему зафиксировано нахождение в первом помещении стойки с компьютером, при включении которого на рабочем столе имеется ярлык «< >», при запуске открывается программа браузера с вкладками на стартовой странице «< >», «Добро пожаловать в контакте», «< >», «Яндекс». При запуске вкладки «< >» осуществляется переход на ресурс сети Интернет < > на экране два поля с текстом – Cash-ust и с сохраненным паролем в виде скрытых шести символов. При нажатии кнопки Enter на экране появляется список из ФИО игроков, которые ранее играли. Имеется поле с указанием игровых компьютеров с отображением баланса.

Во втором помещении установлено 6 деревянных тумб с установленными мониторами, системными блоками, клавиатурой и «мышью», на рабочем столе находится ярлык «Выбор площадки». На начало обыска указанные компьютеры включены. При запуске ярлыка «Выбор площадки» открывается браузер Internet Explover, автоматически переходит на ресурс сети Интернет < > Появляется три вкладки «< >», при нажатии на верхнюю вкладку появляется окно браузера с тремя вкладками Spotoption weathika. При нажатии на верхнюю вкладку появляется игровое поле с изображением картинок при нажатии кнопки «купить» картинки двигаются, баланс меняется в зависимости от комбинаций картинок в игровом поле.

В ходе обыска обнаружены и изъяты системные блоки, периферийные устройства, мобильный телефон, папки с документами, журналы, опись имущества, записная книжка, денежные средства в сумме 2600 рублей, печать с оттиском, маршрутизатор (т. 3 л.д.146-157).

Видеозапись, произведенная ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в игровом клубе <адрес> участием специалиста и понятых, свидетельствует о том, что с помощью компьютеров в клубе по данному адресу осуществлялся игровой процесс, подключение игр производилось через браузер, в поисковой строке введен адрес < >, процесс игры происходил на клиентских компьютерах на игровом поле.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного по адресу: <адрес>, с фотоматериалами к нему зафиксировано нахождение в первом помещении столов с мониторами, системными блоками, во втором помещении стола с монитором, системным блоком, под столом регистратора видеонаблюдения.

В ходе осмотра обнаружены и изъяты 8 системных блоков, 8 мониторов, регистратор в корпусе черного цвета. (т. 46 л.д. 222-227).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в помещениях по адресу: <адрес>, и фототаблицами к нему зафиксировано в помещении нахождение столов, на которых расположено 5 компьютеров, два из которых включены. На мониторе двух компьютеров указана цифра «4» и «2», на остальных указаны инвентарные номера. При включении компьютеров у всех на рабочих столах обнаружен ярлык «выбор площадки», ссылающийся на адрес < >

В соседнем помещении справа находится стол, на котором стоит включенный персональный компьютер, на рабочем столе монитора имеются вкладки «касса», «И.1». При нажатии на вкладку «Касса» появляется страница с таблицей операций со счетами. Поле «Остаток ПТ» имеет значение 1225649, поле «Расход ПТ» №. Поле «Выбор клиента/добавить» имеет значение «АБ,2 < >) Карты нет». В таблице, «операции со счетами» поля «персональный счет» и «в валюте владельца» имеют нулевые рачения, поля «имя» имеют значения «1» и «4». При нажатии на поле «Выбор клиента» появляется список с личными данными лиц. При нажатии на кнопку «кассовая книга» открывается таблица - кассовая книга, которая содержит сведения за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. При нажатии кнопки «статистика и день» выводятся сведения за соответствующий день. При нажатии кнопки справа в любой из строк выводятся выходные документы - договор уступки прав (цессии), между ООО ЛЗК «< >», расположенного по адресу: <адрес> в лице Ю.2 и АБ,2, а также приходный кассовый ордер, с указанием ЖЗ.1 в должности главного бухгалтера. При нажатии на кнопку «настройки» выдаются поля смены пароля (текущий пароль №) и часового пояса. Далее произведены манипуляции условных единиц, на рабочие места «1» и «4», на которых произведены нажатия на различные кнопки, при этом происходит смена графических изображений в зависимости от комбинаций изображений, меняется сумма условных единиц на счете. Информация на компьютере № и № аналогична информации на компьютере администратора. После нажатия «выход из игры», действия отобразились в кассовой книге.

В ходе обыска обнаружены и изъяты системные блоки, периферийные устройства, видеорегистратор, документы, антенна, адаптеры, флэш карта, денежные средства в сумме 5700 рублей, печать ООО ЛЗК «< >», копии паспортов, мобильный телефон, сетевые фильтры, Xerox (т. 3 л.д.160-183).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в помещении <адрес>, и фотоматериалами к нему зафиксировано нахождение в помещении 4 компьютеров на столах, в помещении администратора персональный компьютер. В ходе обыска компьютеры были включены специалистом ЭКЦ УМВД России по <адрес>, на рабочих компьютерах установлено наличие соединений с ресурсом «< >». В ходе обыска изъята компьютерная техника. (т. 44 л.д.182-199).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в помещении по адресу: <адрес>, и фототаблицами к нему зафиксировано нахождение в помещении столов с мониторами, клавиатурами и компьютерными «мышами», подсоединены к системным блокам, стоящим под столами. На начало обыска компьютерное оборудование включено. На мониторах имеются номера 1-10, 13, 14. На мониторах № 13, 14 открыт сайт сети Интернет www.< >, на одном из них изображены ячейки с рисунками. На мониторах № изображены графики, вкладки с надписями: история, вид, помощь, выход, проверить законность, внизу страницы вкладки: сумма, счет, результат, RUR, ниже вкладки: количество, выбор сертификатов опционов, цена опциона, Х2, купить, рисунки в виде цифр, букв и картинок.

В дальнем углу на стойке администратора два монитора, системный блок, клавиатура, оптическая «мышь». На столе обнаружены и изъяты денежные средства, в шкафу документы. На начало обыска компьютерное оборудование включено, на мониторе запущен браузер Google Chrome, открыта вкладка «Kassa» с интернет адресом «< >», отображается таблица «Операции со счётами» со значениями «№» «имя» «Персональный счёт» «В валюте владельца», «Послед. статус», значками: плюс, минус, выключение. При наведении курсора «мыши» на «плюс» выскакивает подсказка «добавить», на «минус» подсказка «выплатить», на «выключение» подсказка «Выйти из игры». Во второй строке имеются значения «№»-2, «имя»-2, «персональный счет»-1524.00, «в валюте владельца»-1524, «Посл. Статус»-вход. На мониторе с номером 2 отображается значение в поле счет – 1524.

В таблице имеется строка «№, имя-6 Персональной счет -0.00, в валюте владельца – 0, послед. Статус -снято». При этом на мониторе с номером «6» в поле счет значение «0».

При нажатии курсором «мыши» на «плюс» в строке «№, имя-6 Персональный счет - 0.00, в валюте владельца — 0 послед. Статус - снято» производится переход на страницу содержащую поле «сумма» с кнопкой «добавить», а также четыре кнопки «100», «200», «500», «1000». При введении в поле сумма «1000» и нажатии на кнопку «добавить» - изменяется значение строки «№, имя-6 Персональный счет -0.00, в валюте владельца-.0 послед. Статус—снято» на строку «№, имя-6 Персональный счет -5000.00, в валюте владельца-1000 послед. Статус -добавлено». При этом на рабочем месте с монитором с номером «6» в поле «счет» изменяется значение на «5000». Далее на рабочем месте с монитором с номером «6» в поле «Выбор спецификаций опционов» выбирается значение «3» и производится нажатие на клавишу «Купить». При этом происходит изменение графической визуализации элементов и значение в поле «счет» изменяется на «4991» результат на «36», при этом в строке № в таблице «Операции со счетами» на компьютере администратора в поле «персональный счет» становиться равным «4991».

На компьютере № повторно производится нажатие клавиши «купить» значение в поле «счет» становится равным «5027», в строке № в таблице «Операции со счетами» на компьютере администратора в поле «персональный счет» становится «5027».

На компьютере № при нажатии клавиши «купить» происходит изменение графической визуализации элементов и значение в поле «счет» становится «5018». В строке № в таблице «Операции со счетами» на компьютере администратора в поле «персональный счет» становиться «5018».

На компьютере № при нажатии клавиши «купить» происходит изменение графической визуализации элементов и значение в поле «счет» становится «5009». В строке № в таблице «Операции со счетами» на компьютере администратора в поле «персональный счет» становиться «5009».

Далее, при нажатии курсором «мыши» на «минус» в строке № в таблице «Операции со счетами», на компьютере администратора, происходит переход на страницу «Подтверждения действия» с текстом «Выплатить с терминала:6?» и двумя кнопками «Подтвердить» и «отмена». При нажатии кнопки «Подтвердить» в строке № в таблице «Операций со счетами» значение в «персональный счет» становится равным «0.00». При этом на рабочем месте с монитором с номером «6» значение в поле «счет» также становится равным «0».

На рабочем месте с монитором с номером «6» производится переключение между активными приложениями. При этом установлено, что на рабочем месте запущен браузер «< > вкладкой «Выбор актива» с адресом: www.< > и тремя кнопками «SPOTOPTION Weathika» на странице. При нажатии, запускаются визуализации: при нажатии на верхнюю визуализация - «< > на вторую «< >», на третью - «< >

На рабочих местах с мониторами с номерами 1 – 5, 7 - 10 запущен браузер «< >» с вкладкой «Выбор актива» с адресом, www.< >

В ходе обыска обнаружены и изъяты системные блоки, периферийные устройства, печать «Центр досуга и отдыха», денежные средства в сумме 28750 рублей, документы, тетрадь, конверт с уведомлением, папка (т. 44 л.д.204-229).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А» и фототаблицами к нему зафиксировано нахождение в помещении столов с мониторами, компьютерными «мышами», подсоединены к системным блокам по центу на потолке роутер и цифровой видеорегистратор. Над некоторыми из них на стене находятся листы бумаги с цифрами №, 2, 5, 13, 10. Всего в помещении находится 9 компьютеров.

На компьютере под № специалистом проведена игра «< >», с компьютера администратора увеличен счет до 20 000 условных единиц, при нажатии клавиши «купить» произошла смена изображений, количество единиц на счете уменьшилось, при этом на компьютере администратора так же баланс уменьшился. При нажатии на кнопку купить баланс может увеличиваться.

При осмотре компьютера обнаружена вкладка ВКонтакте, в ходе осмотра обнаружена переписка с Песковым А.Ю., подтверждающая направление БВ.1 ежедневных отчетов о работе клуба и направление Пескову А.Ю. выручки от деятельности клуба (фото №, 28).

В ходе обыска обнаружены и изъяты системные блоки, периферийные устройства, денежные средства в сумме 4300 рублей и 5650 рублей, мобильные телефоны, банковская карта < > на имя Пескова А., тетрадь, папка с копиями паспортов, роутер Ростелеком и цифровой видеорегистратор. (т. 38 л.д.154-187).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ проведенного по адресу: <адрес>, с фотоматериалами к нему зафиксировано нахождение в помещении столов с мониторами, системными блоками, компьютеры подключены к электросети, рабочее место администратора с монитором, системным блоком и принтером, на входе в помещение установлена камера видеонаблюдения.

В ходе обыска обнаружены и изъяты 7 системных блоков, периферийные устройства, денежные средства в сумме 1700 рублей, документы, тетрадь, опросный лист (т. 51 л.д. 51-68).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ проведенного по адресу: <адрес>, и фототаблицей к нему зафиксировано нахождение в помещении столов с 4 мониторами, 4 системными блоками, компьютеры включены. На трех мониторах изображены графики, на одном мониторе изображены картинки. На персональном компьютере администратора открыто окно в верхней строке браузера имеется ссылка на сайт www.< >, в открытой программе сайта отображены сведения о произведенных ставках, клиентская база. В ходе осмотра с компьютера администратора начислены 100 кредитов, на компьютере № зачислено 200 кредитов, что отражено в левом верхнем углу монитора. При нажатии на клавишу мыши на мониторе осуществляется процесс вращения линий с картинками, после чего количество кредитов уменьшается до 189. При повторной игре со ставкой 25 остаток баланса отобразился 174, при дальнейшей игре количество кредитов уменьшилось до 49.

В ходе обыска обнаружены и изъяты 5 компьютеров и иная компьютерная техника, денежные средства в сумме 750 рублей, документы, тетрадь с записями о выручке клуба (т. 4 л.д. 157-170).

Видеозапись, произведенная ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в игровом клубе по адресу <адрес>, с участием специалиста, свидетельствует о том, что с помощью компьютеров в клубе по данному адресу осуществлялся игровой процесс, подключение игр производилось через браузер, в поисковой строке введен адрес < >, процесс игры происходил на клиентских компьютерах на игровом поле.

Изъятая в ходе обысков, проведенных 28 и ДД.ММ.ГГГГ в игровых клубах по адресам <адрес> компьютерная техника, рейтинговые развлекательные аппараты осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 4 л.д. 102-120, 125-138, 121-124, 125-138, 139-140, 207-210).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены денежные средства, изъятые 28, ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресам: <адрес> сумме 7250 рублей, ул. К. А7, <адрес> сумме 55000 рублей, <адрес> сумме 16035 рублей и в сумме 4500 рублей, <адрес> сумме 5700 рублей, <адрес> сумме 27693 рубля, <адрес> в сумме 3300 рублей, <адрес> сумме 36 900 рублей, в сумме 5185 рублей 80 копеек и в сумме 3000 рублей, а также документы, изъятые в <адрес>: приходно-кассовые ордера от ДД.ММ.ГГГГ о принятии администратором Ж7. денежных средств от Г10, Ь3, М.1, М.2 НО., договоры уступки прав (цессии), заключенные между ООО «< >» и Г10, Ь3, М.2, НО. за подписью Ж7., отчет по кассе на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указан вход: 52400 рублей, выход 15500 рублей, сумма денежных средств к сдаче 36900 рублей, приходно-кассовые ордера от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «< >» денежных средств от АБ.4, М.7, НО., Ф.7, договоры уступки прав (цессии), заключенные между ООО «< >» и НО., АБ.4, М.7, Ф.7, за подписью ЬЭ., отчет по кассе на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указан вход: 26700 рублей, выход 23700 рублей, сумма денежных средств к сдаче 3000 рублей; из изъятой в ходе обыска на <адрес> матерчатой сумки осмотрены два фрагмента бумаги: 1 фрагмент: вход касса (№ комп.) адр. Стр.< >; 2 фрагмент: П.4: К1- cashir 351884 К2 – cash 3 6670. Метлина: К1 - cashir 221236 К2 – cash 1 3412. Родионова: К1 - cashir 3 224851 К2 - cash 2 7511, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 57-137, 138-139).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ нежилого помещения <адрес> следует, что в ходе обыска изъяты компьютерная техника, накопители на жестких дисках, денежные средства сумме 4 255 061 рублей, ювелирные изделия, коллекционные и инвестиционные монеты (т. 3 л.д. 186-206); в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в жилище Т.1 по адресу: <адрес>, изъяты денежные средства в размере 1641 доллар США (т. 3 л.д.210-216); в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в жилище Пескова А.Ю. <адрес>, изъята документация, отражающая деятельность игровых клубов, банковские карты, денежные средства в размере 55 000 рублей (т. 3 л.д.230-236); в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в автомобиле Пескова А.Ю. изъята банковская карта < >, бухгалтерская документация (т.3 л.д.242-246); в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в жилище ЖЗ.1 <адрес> изъяты учредительные документы ООО ЛЗК «< >» и относящиеся к деятельности данного общества, договоры купли-продажи компьютеров (т. 4 л.д. 1-7); в ходе обыска, проведенного в жилище Кудрякова С.А. по адресу: <адрес> изъяты денежные средства в размере 561 500 рублей, документация (т. 4 л.д.15-20); в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в автомобиле Кудрякова С.А. изъята различная документация (т.4 л.д.26-32); в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в жилище БВ.10 <адрес> изъята компьютерная техника, мобильные телефоны (т. 4 л.д.36-42).

Из протокола осмотра компьютерной техники, мобильных телефонов, накопителей на жестких магнитных дисках, изъятых в ходе обысков 28, ДД.ММ.ГГГГ по адресам: <адрес>, ул. <адрес> следует, что при осмотре компьютерной техники, изъятой <адрес> в памяти системного блока «LabelFlash» установлены документы, обосновывающие проведение азартных игр под эгидой благотворительного фонда «< >», также имеются постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 171.2 УК РФ, вынесенных следователями иных регионов, что свидетельствует о том, что членами организованной преступной группы анализировалась и обобщалась правоприменительная практика незаконной деятельности по проведению азартных игр на территории Российской Федерации. В ходе осмотра планшета «Samsung» имеются данные о посещении ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ресурса < >; твердого накопителя № обнаружен подкаталог < >; ноутбука «Lenovo ThinkPad Product ID 2874RV4» в файловой системе накопителя файлы, инструкции по «перепрошивке», ремонту, файл «В помощь инженеру 3.doc» с документацией к платам игровых аппаратов, программное обеспечение clubadmin, igrosoft, gaminator, veksel, kassa, tradesoft, GamingBox, GamblerFixed; файл «Выбор площадки.url со ссылкой на ресурс сети интернет < > файлы - график, новый договор, пролонгация, протокол, расходный ордер, файлы содержащие руководство пользователей для игровых систем, файлы программного обеспечения «star.exe».

В памяти ноутбука «DNS» имеются учредительные и кадровые документы ООО «< >», используемые для конспирации незаконной деятельности по проведению азартных игр (т. № л.д. 64-78). В истории посещения браузера «Google Chrome», «Яндекс Chrome» планшета «Samsung» имеются данные о посещении ресурса «< >».

В памяти системного блока «DNS S/N» имеются документы о расчете депозита «< >» в игровых клубах, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> «а»; <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ; отчеты о деятельности игровых клубов в <адрес>, а также документы организации «< >». Кроме того, имеются совместные фотографии с мест отдыха членов организованной преступной группы: Кудрякова С.А., Пескова А.Ю., Т.1 (т. 7 л.д. 79-132).

В памяти системного блока «In Win», изъятого в ходе обыска <адрес> имеются бухгалтерские документы ООО «< >», документы и договоры КПК «< >», КПК «< >»», а также информационные базы «1С Бухгалтерия» КПК «< >», КПК «< >»», которые скопированы на компакт-диски (т. 7 л.д. 133-149).

В памяти ноутбука «HP Model 11-y007ur» имеются документы КПК «< >», в том числе анкеты и заявления для вступления в КПК «< >» ДЕ.4, Пескова А.Ю., договоры предоставления займа данным лицам со стороны КПК «< >», реестр пайщиков КПК «< >», согласно которому членами кооператива являются Кудряков С.А., ДЕ.4, Песков А.Ю., БВ.10, Т.1 (т. 7 л.д. 150-192).

В памяти твердого накопителя «SP Sata III S55 60 GB №» обнаружен образ локального веб-сервера «< >», в ходе осмотра произведен импорт данных с данного веб-сервера на компакт-диск. Также в ходе осмотра веб-сервера обнаружена информация о лицах, принимавших участие в азартных играх, а также установлена возможность формирования на данном веб-сервере кассовых документов от имени «< >» (т. 6 л.д. 166-171).

В ходе осмотра системного блока, изъятого в жилище БВ.10 <адрес> обнаружены файлы с фотографиями паспорта БВ.1, Р.1, Б5, Ъ.1, с отчетом по работе клуба ООО ЛЗК «< >» <адрес> кассира Я.8 за ДД.ММ.ГГГГ, отчет по работе клуба ДД.ММ.ГГГГ (кассир И.), анкеты участников программы «АльфаФортис-коллекция» за март 2018 года, а также установлены регулярные соединения данного компьютера с интернет ресурсом «< >». (т. 7 л.д. 194-224).

В ходе осмотра ноутбука «Prestigio», изъятого в жилище БВ.10 обнаружены файлы с таблицами, которых указаны даты, фамилии администраторов клубов <адрес> (ЭЮ,), далее в четырех графах цифры, в последней графе подписи. (т. 6 л.д. 140-250, т. 7 л.д. 1-235).

В ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован факт осмотра мобильных телефонов, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище БВ.10 по <адрес> В ходе осмотра мобильного телефона «Xiaomi», принадлежащего БВ.10 обнаружена переписка в мессенджерах «< >», «< > по поводу работы игровых клубов с абонентами «Т.1», «< >»- № - абонентский номер Кудрякова С.А., «< >»- № - абонентский номер Пескова А.Ю., «Ц2.»- № - абонентский номер Р.5

В ходе осмотра переписки установлено, что БВ.10 выполнял поручения от Т.1, касающихся деятельности игровых клубов, осуществлял настройку работы программы на компьютерах игровых клубов, в том числе в <адрес> производил регистрацию администраторов игровых клубов на сайте «< >», отчитывался Т.1 о проделанной работе, сообщал Т.1 о вывозе сотрудниками полиции игрового оборудования в <адрес>, в переписке Т.3 дает указание БВ.10 подключить игровой клуб в <адрес>, дает указание в игровом клубе «< >» работать с открытой дверью, обсуждал деятельность игровых клубов с Кудряковым С.А., в том числе деятельность игрового клуба в <адрес>, направлял тому пароли для администраторов игровых клубов, сообщал о контроле ошибок в логе и подсчете кассы игровых клубов, обсуждал с администраторами игровых клубов различные технические вопросы по деятельности клубов, осуществлял постоянную переписку с Песковым в «< > по деятельности клубов в <адрес>, в <адрес> направлял ему ежедневные отчеты по деятельности данных клубов, делал пароли администраторам, осуществлял контроль за ошибками в программе, сообщал о них Пескову, давал рекомендации Пескову по контролю за работой клубов. Так, ДД.ММ.ГГГГ в переписке с Песковым А.Ю. по Viber тот просит БВ.10 сделать пароль новому работнику ВГ.2 в Пестово и направляет копию паспорта БВ.1, просит поменять общий пароль, т.к. работали стажеры. БВ.10 сообщает Пескову, что паролей общих теперь нет. ДД.ММ.ГГГГ Т.1 дает БВ.10 указание подключить компьютеры в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ БВ.10 в переписке с Кудряковым С.А. пишет тому, чтобы Кудряков пожурил работников на «< >» за четыре ошибки ДД.ММ.ГГГГ. В переписке ДД.ММ.ГГГГ Т.1 дает БВ.10 указание посмотреть, играли ли <адрес> в 15 час. 30 минут на 4 компьютере. БВ.10 отвечает утвердительно, говорит, что в 5 часов посетителю был дан бонус на книгах по ставке 90 70 прокрутов, итог- 25000 деньгами, дальше посетитель сидел играл. ДД.ММ.ГГГГ в переписке с Песковым А.Ю. БВ.10 рекомендует ему посмотреть за <адрес>, т.к. там подозрительно быстро поднимают. Также в ходе осмотра данного телефона установлены неоднократные соединения с интернет ресурсом «< >». (т. 7 л.д. 236-250, т. 8 л.д. 1-157).

Изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> предметы, документы и денежные средства осмотрены (т. 4 л.д. 145-150, т. 5 л.д. 38-250, т. 6 л.д.1-56), изъятые предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 4 л.д.151, т. 8 л.д. 158-159).

Из протокола осмотра предметов и документов, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ <адрес>; в автомобиле ToyotaVenza; <адрес> следует, что в ходе осмотра документов, изъятых в ходе обыска в жилище Пескова А.Ю. <адрес> установлено наличие кассовых отчетных документов по деятельности игровых клубов, отражающих доходы и расходы клубов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра документов, изъятых в ходе обыска в автомобиле ToyotaVenza, используемом Песковым А.Ю., установлено наличие документов ООО ЛЗК «< >» по аренде и оплате коммунальных услуг помещений в <адрес>, используемых Песковым А.Ю. в качестве игрового заведения, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра документов, изъятых в ходе обыска <адрес>, обнаружены отчеты о расходах и доходах клуба в <адрес>, договоры купли-продажи компьютеров ООО ЛЗК «< >» у ИП ЮЯ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра документов осмотрены приходно-кассовые ордера, расходные ордера, договоры уступки прав (цессии), заключенных между ООО «< >» и клиентами клубов за ДД.ММ.ГГГГ; установлено наличие кассовых отчетных документов, отражающих выручку за сутки по деятельности игрового клуба, расположенного <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

В ходе осмотра документов, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес>, осмотрены доверенности ООО «< >», выданные на имя администраторов игровых клубов, публичная оферта (предложение) на заключение договора уступки права (цессии) для ООО «< >», согласно которой цессионарий принимает права к «< >» программа лояльности «< >», копия регламента представляющего брокера от ДД.ММ.ГГГГ, копия клиентского соглашения между «< >» и ООО «< >», должностная инструкция кассира ООО «< >», пластиковые карты < >, договоры уступки прав (цессии), заключенных между ООО «< >» и клиентами клубов в ДД.ММ.ГГГГ, тетрадь «Бар» с зафиксированной в ней продажей продуктов по сменам.

В ходе осмотра документов, изъятых в ходе обыска <адрес>, осмотрены доверенности ООО ЛЗК «< >», выданные в ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на имя администраторов игровых клубов, ученические договоры на обучение кассиров, заключенные с ООО ЛЗК «< >», должностная инструкция кассира, договор аренды нежилого помещения по адресу <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Ж. и ООО ЛЗК «< >» на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; клиентское соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между «< >», и ООО ЛЗК «< >», документы «< >».

В ходе осмотра документов, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес>, осмотрены тетради с графиками работы в клубе, с информацией о наличии денежных средств на конец смены и итоговые сумм за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с чеками купленных товаров за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, опросные листы ООО «< >» для кассиров с перечнем ответов в случае проверок со стороны сотрудников правоохранительных органов.

В ходе осмотра документов, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес>, осмотрены отчеты администраторов по работе клуба за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, доверенности от имени ООО «< >», выданные администраторам Щ.2, Э.5, Ш.2, документы «< >», копия должностной инструкции кассира, утвержденная директором ООО «< >» ДЕ.4 ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовые ордера, договоры уступки прав (цессии), заключенные между ООО «< >» и клиентами клубов в ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра документов, изъятых в ходе обыска <адрес> осмотрены отчеты кассиров по работе клубов ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция кассира ООО ЛЗК «< >» с подписями об ознакомления с ней кассиров Т9., ВГ.3, Я.8, У6., СТ., И.2, Э.3, документы «< >», копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между Р.7 и Песковым А.Ю. по <адрес>, счета на оплату интернета в игровом клубе за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ученические договоры, заключенные между ООО ЛЗК «< >» с кассирами Э.3 от ДД.ММ.ГГГГ, Ы.6 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности от ООО ЛЗК «< >» выданные кассирам.

В ходе осмотра документов, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес>, осмотрены приходно-кассовые ордера за ДД.ММ.ГГГГ и отчеты по кассе клуба, должностная инструкция кассира от ДД.ММ.ГГГГ, документы «< >», доверенности от ООО «< >» на администраторов ЬЭ. от ДД.ММ.ГГГГ, Ж7. от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспортов клиентов игрового клуба.

В ходе осмотра документов, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес>, осмотрены доверенности от ООО ЛЗК «< >» на администраторов ГД.8 от ДД.ММ.ГГГГ, Ю.2 от ДД.ММ.ГГГГ, Ж9. от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Л.4 и ООО ЛЗК «< >», с актом приема-передачи помещения, договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Л.4 и ООО ЛЗК «< >», с актом приема-передачи помещения, договоры уступки прав (цессии), заключенные между клиентами клубов и ООО ЛЗК «< >» в ДД.ММ.ГГГГ, копии паспортов клиентов игрового клуба. (т. 9 л.д.197-250, т. 10 л.д. 1-250, т. 11 л.д. 1-250, т. 12 л.д. 1-250).

Протоколами осмотров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ произведены осмотры долларов США, ювелирных изделий, коллекционных и инвестиционных монет, денежных средств, документов, среди которых имеются расписки граждан о получении в долг денежных средств у Т.1, а также расписки Кудрякова С.А. о получении денежных средств у различных граждан в инкриминируемый период по договорам займа, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресам: <адрес>, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 12 л.д. 120-151, 152-250, т. 13 л.д.1-213, 217, 218-262).

Протоколом осмотра документов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в ходе которого осмотрены договоры уступки прав (цессии), заключенные между ООО «< >» и посетителями игровых клубов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документы, содержащие сведения о суточных выручках и расходах игровых заведений с указанием адреса либо названия игрового клуба и имени работающего администратора, анкеты участников в программе лояльности «< >» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которых указан номер карты лояльности, заявления клиентов об акцепте публичной оферты и на присоединении к программе лояльности «< >» и получении бонусной карты на имя клиента в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, тетрадь, в которой содержатся сведения о выручках игровых клубов, о текущих расходах, направленных на функционирование игорных заведений, должностная инструкция администратора игрового зала, а также бухгалтерские и иные документы КПК «< >» и КПК «< >»», в том числе платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ по оплате задолженности за коммунальные услуги по поручению пайщика Кудрякова С.А. <адрес> Обнаружены заключения экспертов, предметом исследования которых являлись различные программы для проведения азартных игр, должностная инструкция администраторов игровых залов, на изъятых USB-накопителях обнаружены сведения о текущих расходах, связанных с деятельностью игровых заведений. Изъятые предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 14 л.д. 138-250, т. 15 л.д. 1-250, т. 16 л.д. 1-250, т. 17 л.д. 1-272).

    Из заключения эксперта №тк от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на представленном на исследование оптическом диске CD-R, на который была скопирована информация с изъятого в ходе проведения обыска по <адрес>, твердого накопителя, маркированного как «SP Sata III S55 60 GB №», содержащем образ локального веб-сервера «< >», имеются файлы «birjadb.sql.gz»и «ns.sql.gz». Файл «birjadb.sql.gz» содержит базу данных, в которой имеется информация о физических и юридических лицах, которая скопирована на компакт диск DVD-R c текстом вокруг посадочного отверстия «MFP641VC28064633» (т. 20 л.д. 46-50).

В ходе осмотра DVD-R диска c текстом вокруг посадочного отверстия «№» установлено наличие на компакт-диске сведений о посетителях игровых клубов, указанных как «<адрес>, в том числе допрошенных в ходе расследования уголовного дела, в том числе указаны их фамилии, имена, отчества, паспортные данные (т. 24 л.д. 40-48).

    Согласно справки об исследовании документов специалистом-ревизором УМВД России по <адрес> Э.2 № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе изучения образа локального веб-сервера сайта «< >», установлено, что в базе данных сайта содержится информация о входе и выходе денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Разница между показателями «вход» и «выход» составила 66 051 615 ед., в том числе клуб «< > - 12 539 491 ед., клуб «< > - 2 886 125 ед., клуб < >» - 6 278 870 ед., клуб «< > - 4 573 034 ед., клуб «< >» - 2 339 918 ед., клуб «< >» - 2 959 929 ед., клуб < > - 2 622 800 ед., клуб «< >» - 11 642 609 ед., клуб < >» - 6 539 995 ед. В приложении к справке указаны сведения о лицах, в отношении которых программными сведениями были сформированы приходные и расходные кассовые ордера, в числе указанных имеются лица, являющиеся свидетелями, посетителями клубов, по данному делу (т. 33 л.д. 4-21).

В судебном заседании специалист Э.2 относительно произведенного ей исследования показала, что она является старшим специалистом-ревизором УЭБ и ПК УМВД <адрес>, специалист в области экономики. По уголовному делу на основании рапорта Ъ.10 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержались вопросы по исследованию, ею проводилось исследование и составлена справка. Для проведения исследования Павловым ей был передан диск CD-R с содержанием технического характера, диск устанавливался работником технического отдела. Пароль для входа на сайт предоставил Ъ.9. И.В. На диске находилась копия веб-сервера сайта «< >», которую она не могла открыть, и ее открывали технические работники. При исследовании она смотрела по сайту те данные и информацию о тех показателях, которые были заданы в вопросах, и отражала их в справке. На сайте был виден список дат, информация была с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На сайте была кассовая книга, информация по дням, где можно сформировать расчетно-кассовые и приходно-кассовые ордера. На 2 странице в таблице № обозначение указано в денежных единицах, на 1 странице справки указано, что отсутствуют сведения о единицах измерения показателей, с 11 страницы к цифровым показателям указано слово рубли, т.к. ДД.ММ.ГГГГ на локальном сайте в меню можно было сформировать расходно-кассовые и приходно-кассовые ордера, там были единицы измерения. Исследование проводилось по периоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были только входы и выходы, после этого периода можно было сформировать расходно-кассовые и приходно-кассовые ордера. В приходных и расходных кассовых ордерах были указаны денежные единицы – рубли. Если сведения отсутствуют, в исследовании она указывала про денежные единицы. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при формировании приходных и расходных кассовые ордеров в поле назначения и основания платежа были указаны договоры цессии или приобретено право требования с «< >», либо реализация права требования «< >». Договоры цессии она не исследовала, она исследовала содержание приходно-кассовых и расходно-кассовых ордеров. В 3 абзаце сверху на 11 листе указание на договор цессии не нужно по причине опечатки. Справка и Приложения к ней на диске с расшифровкой сумм по приходным и расходным кассовым ордерам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были переданы Павлову. На 11 странице 4 абзац указана сумма денежных средств, на которую программными средствами сайта были оформлены приходно-кассовые и расходно-кассовые ордера в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В справке она указала, что ей необходимо предоставить единицы измерения, расшифровку приходно-кассовых ордеров в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На часть вопросов в рапорте Павлова она ответить не могла.

           Согласно справки специалиста - ревизора УМВД России по <адрес> Р.6 № от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов ООО «< >», КПК «< >»», КПК «< >», в которой в ходе изучения информационных баз «1С Бухгалтерия» КПК «< >», КПК «< >»», находящихся на представленных специалисту компакт дисках со скопированной на них информацией с электронных носителей, изъятых в ходе обыска по адресу <адрес>, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу КПК «< >»» поступили денежные средства от физических и юридических лиц в сумме 239 087 072,85 рублей, в том числе от Кудрякова С.А. в размере 22 510 213,39 рублей, Т.1 в размере 10 479 124,54 рублей, Пескова А.Ю. 17 055 916 рублей, ДЕ.4 в размере 6 753 801,98 рублей Денежные средства из кассы израсходованы в размере 221 707 621,12 рублей. В указанный период на расчетные счета КПК «< >»» поступили денежные средства от физических и юридических лиц в сумме 183 709 414,66 рублей, денежные средства с расчетных счетов были израсходованы в сумме 184 331 616,12 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу КПК «< >» поступили денежные средства от физических и юридических лиц в сумме 128 773 690,40 рублей, в том числе от Кудрякова С.А. в размере 26 227 429,57 рублей, Т.1 в размере 7 068 000 рублей, Пескова А.Ю. 4 575 000 рублей, БВ.10 в размере 4 129 453,80 рублей, ДЕ.4 в размере 693 132 рублей. Денежные средства из кассы израсходованы в размере 15 643 931,77 рублей. В указанный период на расчетные счета КПК «< >» поступили денежные 129 851 603,14 рублей, денежные средства с расчетных счетов были израсходованы в сумме 129 851 603,14 рублей (т. 37 л.д. 187-242).

В судебном заседании специалист Р.6 относительно произведенного ею исследования показала, что является специалистом-ревизором УЭБ и ПК УМВД <адрес>, имеет высшее экономическое образование, стаж работы 17 лет, специалист в области бухгалтерского учета. По рассматриваемому делу на основании рапорта оперуполномоченного Павлова от ДД.ММ.ГГГГ она производила исследование документов ООО «Интеграл», КПК «< >»», КПК «< >», о чем была составлена справка № от ДД.ММ.ГГГГ. Ей на исследование были представлены 6 дисков с базой «1 с предприятия» данных организаций, бухгалтерская база, автоматизированная программа по ведению бухгалтерского учета. Перед ней стояла задача установить, от кого и кому поступали денежные средства в ДД.ММ.ГГГГ. На дисках содержалась информация за разные периоды. В результате исследования ею составлена справка, в которой содержится информация. Ею установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счет КПК «< >»» поступили 183 709 414 рублей 66 копеек. Основания поступления платежей отражены в приложении к справке, представленной в электронном виде, денежных средств израсходовано 184 331 616 рублей 12 копеек, за этот же период поступило в кассу 239 087 072 рублей 85 копеек, израсходовано 221 707 621 рублей 12 копеек. От Пескова А.Ю., Т.1, ДЕ.4, БВ.10, БВ.1 в КПК «< >»» в период ДД.ММ.ГГГГ поступлений не было. От Кудрякова С.А. в указанный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили 18500 рублей, основания поступлений отражены в приложении на диске. Информация по переводам денежных средств от КПК «< >»: Пескову А.Ю. переведены 16 105 000 рублей, основание перевода в приложении. Т.1- 8 185 833 рублей 42 копеек. ДЕ.4 1 784 770 рублей 43 копейки, Кудрякову С.А.-17 050 414 рублей 35 копеек, БВ.10-7 210 150 рублей. БВ.1 поступлений не было. Информация о расчетных счетах Банк, на которые переведены деньги, указана в приложении к справке. В отношении КПК «< >»: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КПК «< >» поступило 129 968 371 рублей 71 копейка, израсходовано 129 851 603 рублей 14 копеек, также в кассу поступили 128 773 690 рублей 40 копеек, израсходовано 15 643 931 рублей 77 копеек. Основания поступлений отражены в приложении к справке. В КПК «< >» денежные средства от Пескова А.Ю., Т.1, БВ.10, БВ.1 не поступали. От ДЕ.4 поступили 4000 рублей. От Кудрякова С.А. – 798 000 рублей, основание в приложении. За исследованный период поступали денежные средства от КПК «< >» Пескову А.Ю. в сумме 4 575 000 рублей, Т.1 7 068 000 рублей, БВ.10 4 125 109 рублей 88 копеек, ДЕ.4 695 653,31 рублей, Кудрякову С.А. 1 6391 192 рубля 43 копейки, БВ.1 не перечислялось. Основания перевода и даты отражены в приложении. Во время допроса следователя руководствовалась справкой и приложением. Выводы, которые следуют в допросе, сделаны на основании цифр, которые были в справке исследования, новых документов не представлялось, какие-то суммы поясняла за другой период, которые были взяты в справке исследования. Выписки по расчетным счетам она не исследовала. При исследовании был исследован оборот денежных средств, определения дохода не входило в объект исследования.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, оглашены показания специалиста Р.6 в томе 46 л.д. 188-196, данные ею в ходе предварительного следствия о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею, на основании рапорта оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по <адрес> Ъ.10 от ДД.ММ.ГГГГ проведено исследование документов ООО «< >» №, КПК «< >»» ИНН №, КПК «< >» ИНН № за ДД.ММ.ГГГГ. По результатам исследования ею составлена справка № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведения данного исследования установлено следующее: Песковым А.Ю. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в кассу КПК «< >»» в размере 6 045 000 руб. по основанию «по договору передачи личных сбережений». Кроме того в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в размере 166 270 рублей по основанию «проценты по договору выдачи займов». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в размере 3 341 635 рублей по основанию «возврат основного долга по договорам займа». Общий оборот денежных средств 9 552 905 руб. Т.1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в кассу КПК «< >»» в размере 894 340 рублей по основанию «по договору передачи личных сбережений». Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в размере 115 482 рублей по основанию «проценты по договору выдачи займов». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в размере 3 802 578 рублей по основанию «возврат основного долга по договорам займа». Прочие поступления – 300 руб. Общий оборот денежных средств 4 812 400 рублей Кудряковым С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в кассу КПК «< >»» в размере 10 807 216,07 рублей по основанию «по договору передачи личных сбережений». Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в размере 208 505 рублей по основанию «проценты по договору выдачи займов». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в размере 5 362 942 рублей по основанию «возврат основного долга по договорам займа». Добровольный паевый взнос – 100 000 рублей. Общий оборот денежных средств 16 478 663,07 рублей. ДЕ.4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в кассу КПК «< >»» в размере 756 500,25 рублей, по основанию «по договору передачи личных сбережений». Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в размере 211 805 рублей по основанию «проценты по договору выдачи займов». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в размере 4 179 856 рублей по основанию «возврат основного долга по договорам займа». Общий оборот денежных средств 5 148 161,25 рублей. Песковым А.Ю., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в кассу КПК «< >» в размере 50 рублей по основанию «паевый взнос». Кроме того в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в размере 4 575 000 рублей по основанию «по договору личных сбережений». Общий оборот денежных средств 4 575 050 рублей. Т.1, в период с 05 марта по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в кассу КПК «< >» в размере 50 рублей по основанию «паевый взнос». Кроме того в период с 05 марта по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в размере 7 068 000 рублей по основанию «по договору личных сбережений. Общий оборот денежных средств 7 068 050 рублей. Кудряковым С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в кассу КПК «< >» в размере 50 рублей по основанию «паевый взнос». Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в размере 26 227 429,57 рублей по основанию «по договору личных сбережений. Общий оборот денежных средств 26 227 479,57 рублей. ДЕ.4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в кассу КПК «< >» в размере 50 рублей по основанию «паевый взнос». Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в размере 693 132 рублей по основанию «по договору личных сбережений. Общий оборот денежных средств 693 182 рублей БВ.10, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в кассу КПК «< >» в размере 3 929 452,34 рублей по основанию «по договору личных сбережений. Общий оборот денежных средств 3 929 452,34 рублей.

После оглашения показаний специалист Р.6 их подтвердила, дополнительно пояснила, что при допросе в качестве специалиста она пользовалась результатами своего исследования, справкой и приложением к нему. Следователем Ж6. заранее ей были даны вопросы, и она к ним подготовилась, после чего был следователем произведен допрос. Когда ее допрашивал следователь, она выбирала период, он был меньшим, чем в исследовании, суммы она брала в приложении к справке, новое исследование ею не проводилось.

В судебном заседании специалист Р.6 дополнительно показала, что бухгалтерский учет в организации велся в 1-с предприятии в организации, ею исследовалась карточка счета 50, анализ счета 50, 51, кассовая книга, оборотно-сальдовая ведомость. Первичные документы на исследование ей не предъявлялись. Общие поступления денежных средств от Т.3. По КПК «< >»» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу КПК 4 812 700 рублей, на расчетный счет деньги не поступали. За период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от КПК «< >»» на расчётный счет Т.3 поступили 53 470 626 рублей. Из КПК «< >»» на расчётный счет Т.3 поступило из кассы 937 939 рубля 23 копейки. ДЕ.4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесено в кассу КПК «< >»» 5 148 161 рублей 25 копеек, основания, внесения, которые отражены в регистрах по договору передачи личных сбережений, по договору передачи личных займов, возврат основного долга по договорам займа. На расчетный счет от нее денежные средства не поступали. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из кассы КПК «< >»» ДЕ.4 было выдано 4000 рублей. С расчетного счета ДЕ.4 перечислено 756 433 рублей 46 копеек, выдано из кассы 4 730 220 рубля 22 копейки. На расчетный счет КПК «< >»» поступление денежных средств не производилось. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу КПК «< >»» от Пескова поступили денежные средства на сумму 9 552 905 рублей. На расчетный счет КПК «< >»» поступление денежных средств от Пескова не производилось. Из кассы КПК «< >»» Пескову А.Ю. было выдано 627 679 рублей, с расчетного счета КПК «< >»» на расчетный счет Пескова А.Ю. было переведено 7 795 000 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кудряковым С.А. в КПК «< >» были внесены денежные средства на расчетный счет в сумме 185 000 рублей, а в кассу КПК «< >»» он внес 16 478 663 рубля 07 копеек. С расчетного счета КПК «< >»» на счет Кудрякова С.А. были перечислены денежные средства в сумме 11 517 227 рублей 47 копеек, из кассы КПК «< >»» ему были выданы денежные средства в размере 10 389 344 рубля 47 копеек. От БВ.1 денежные средства в кассу КПК «< >»» не поступали, денежные средства ему не переводились и не выдавались. Денежные средства в КПК «< >»» от БВ.10 в кассу не поступали, ему денежные средства КПК «< >»» не выдавались и не переводились. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Т.1 в кассу КПК «< >» Т.1 внесено 7 068 050 рублей, на расчетный счет денежные средства от Т.1 не поступали. С расчетного счета КПК «< >» ему было переведено 7 068 000 рублей, из кассы денежные средства не выдавались. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ДЕ.4 в КПК «< >» поступило 4000 рублей, а в кассу ей было внесено 693 182 рублей. С расчетного счета КПК «< >» ДЕ.4 было переведено 697 153 рубля 31 копейка, из кассы ей было выдано 330 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Песковым А.Ю. в кассу КПК «< >» внесено 4 575 050 рублей, на расчетный счет КПК «< >» денежные средства от Пескова А.Ю. не поступали. На расчетный счет Пескова А.Ю. из КПК «< >» было переведено 4 575 000 рублей, а из кассы выдано 500 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПК «< >» Кудряковым С.А. было переведено 798 000 рублей, в кассу от него поступило 26 227 479 рублей 57 копеек. На расчетный счет Кудрякова С.А. из КПК «< >» было переведено 16 391 192 рубля 43 копейки, а из кассы ему выдано 1 600 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПК «< >» денежные средства от БВ.10 не поступали, а в кассу им было внесено 3 929 453 рубля 80 копеек. На расчетный счет БВ.10 из КПК «< >» было переведено 3 929 452 рубля 34 копейки, а из кассы выдано 120 000 рублей. За исследованный ею период на расчетный счет КПК «< >» денежные средства от БВ.1 не поступали, в кассу денежные средства им не вносились. По КПК «< >» исследование проводилось за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данные формировались во время проведения допроса. Следователь ей заблаговременно предоставил вопросы, к ответам на которые она должна была подготовиться, то есть во время допроса дать следователю ответы на эти вопросы. Поскольку данные по суммам у нее имелись, то она ответила на вопросы. Ею была сделана выборка из приложения за указанный период времени по суммам. При ответе на вопросы озвучивала общую сумму. Никаких приложений предоставлять к протоколу допроса от нее не требовали. Дополнительных документов также не требовали. На момент проведения допроса было достаточно сумм, которые ею были предоставлены. Если следователем ставился вопрос о том, сколько денежных средств поступило от Пескова А.Ю., а потом стоит «общий оборот», то это нужно интерпретировать как общую сумму поступивших денежных средств от Пескова А.Ю.. Если стоит вопрос о том, в какой сумме были перечислены денежные средства ДЕ.4 на расчетный счет, и написано «оборот», то это означает, что это общая сумма перечисленных денежных средств.

Из протоколов осмотров предметов (документов) компьютерной техники, денежных средств, телефонов, изъятых в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> следует, что в ходе осмотра осмотрены документы «< >», доверенность от ДД.ММ.ГГГГ выданная ООО ЛЗК «< >» на имя БВ.1 с правом подписи кассовых документов, договоров, банковская карта «Сбербанк» на имя Пескова А.Ю., компьютерная и иная техника, признанные вещественными доказательствами и приобщенные к материалам уголовного дела. В ходе осмотра телефона БВ.1 обнаружен контакт «< >» № абонентский номер Пескова А.Ю., а также неоднократные соединения с данным абонентом. (т. 38 л.д. 231-238, 240-247, 248-267).

Согласно заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № кт при исследовании системного блока №, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> на логическом диске накопителя «SAMSUNGS/N: S0V3J1KP304139 160Gb», обнаружена информация о регулярных соединениях данного устройства с интернет-ресурсом «< >» (т. 39 л.д. 178-184).

Согласно заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № кт при исследовании системного блока №, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> на логическом диске накопителя «SAMSUNG S/N: S0V3J1KP304139 160Gb», обнаружены сведения о выходе в сеть Интернет (т. 39 л.д.86-91).

Согласно заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № кт при исследовании системного блока №, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> на логическом диске накопителя «Seagate S/N: 3KC0NTC1 60Gb», обнаружены сведения о выходе в сеть Интернет (т. 39 л.д. 110-114).

Согласно заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № кт при исследовании системного блока №, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> на логическом диске накопителя «Seagate S/N: 3KC0NTC1 60Gb», обнаружены сведения о выходе в сеть Интернет (т. 39 л.д. 155-159).

Согласно заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № кт при исследовании системного блока №, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> на логическом диске накопителя «HITACHI S/N: MW1IYR2B 160Gb», обнаружены сведения о выходе в сеть Интернет (т. 39 л.д.225-239).

Согласно заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № кт при исследовании системного блока №, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> на логическом диске накопителя «SAMSUNG S/N: S2FXI90B101961 160Gb», обнаружены сведения о выходе в сеть Интернет (т. 39 л.д.248-252).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован факт осмотра предметов (компьютерной техники), документов, денежных средств, изъятых в ходе обысков, проведенных ДД.ММ.ГГГГ по следующим адресам: <адрес> «а»; <адрес>; документов, изъятых в ходе выемки у свидетеля БВ.6 (т. 46 л.д. 174-179)., компакт-диска СD-R с аудиозаписью, полученной в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, денежных средств, полученных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>.

В ходе осмотра документов, изъятых из игровых клубов, обнаружены документы ООО «< >» и «< >», договоры уступки прав (цессии), заключенные между ООО «< >», в лице администраторов игровых клубов, «< >» и посетители игровых клубов.

В ходе осмотра документов, изъятых в ходе выемки у свидетеля БВ.6 обнаружены учредительные, внутриорганизационные документы КПК «< >»», а также кассовые и иные документы, свидетельствующие о внесении денежных средств в кассу (получение денежных средств из кассы) КПК «< >»» со стороны Т.1, Пескова А.Ю., Кудрякова С.А., ДЕ.4 (т. 52 л.д. 233-250, т. 53 л.д. 1-228).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован факт осмотра предметов (компьютерной техники), документов, денежных средств, изъятых в ходе осмотров мест происшествий, проведенных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>.

В ходе осмотра системных блоков, изъятых из помещений игровых клубов, в памяти накопителей на жестких магнитных дисках обнаружены многочисленные соединения с интернет-ресурсом «germesxcom».

В ходе осмотра документов, изъятых из игровых клубов, расположенных по адресу: <адрес>; <адрес>, обнаружены договоры уступки прав (цессии), заключенные между ООО ЛЗК «< >», представителями которого являются допрошенные в рамках расследования уголовного дела администраторы игровых клубов, «< >» и посетителями игровых клубов. (т. 53 л.д. 237-250, т. 54 л.д. 1-68).

Заключениями эксперта №э-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-12 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-12 от ДД.ММ.ГГГГ, определена природа камней в ювелирных изделиях, изъятых в ходе обысков. (т. 25 л.д. 165-187, л.д. 203-207, т. 26 л.д. 16-21, л.д. 68 -76, л.д. 140-152, л.д. 168-196, л.д. 235-245, т. 27 л.д. 54-60, л.д. 199-204, л.д. 220-227, т. 28 л.д. 10-14, 52-56, 72-79, 95-105, 121-131, 147-154, 193-198, т. 32 л.д. 255-260).

Заключениями эксперта №э-11 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-11 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-11 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-11 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-11 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-11 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-11 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-11 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-11 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-11 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-11 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-11 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-11 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-11 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-11 от ДД.ММ.ГГГГ, №э-11 от ДД.ММ.ГГГГ, №-х от ДД.ММ.ГГГГ, №-х от ДД.ММ.ГГГГ, установлены качественные характеристики металла ювелирных изделий, изъятых в ходе обысков. (т. 25 л.д. 223-228, л.д. 244-252, т. 26 л.д. 37-52, л.д. 92-100, л.д. 116-124, л.д. 212-219, т. 27 л.д. 10-38, л.д. 76-85, л.д. 101-111, л.д. 127-133, л.д. 149-157, л.д. 173-183, л.д. 243-249, т. 28 л.д. 30-36, 170-177, 221-227, т. 32 л.д. 150-152, 169-171).

Для определения стоимости ювелирных изделий, изъятых в ходе обыска по адресу <адрес> проведены судебные товароведческие экспертизы.

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, изъятых в ходе обыска <адрес> представленных на исследование, составляет: изделие № – 4 125,49 рублей, изделие № – 5 374 рублей, изделие № – 8 660,57 рублей, изделие № – 9 731,80 рублей (т. 24 л.д.73-84).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 16 465,78 рублей, изделие № – 60 615,79 рублей, изделия №№ – 19 445,44 рублей (т. 24 л.д.103-114).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 38 600,38 рублей, изделие № – 34 261,01 рублей, изделие № – 8 769,51 рублей, изделие № – 40 052,89 рублей, изделие № – 35 205,14 рублей, изделие № – 41 015,17 рублей, изделие № – 12 818,38 рублей, изделие № – 11 946,87 рублей, изделие № – 4 466,46 рублей. (т. 24 л.д. 133-149).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 9 770,90 рублей, изделие № – 6 930,10 рублей, изделие № – 3 431,55 рублей, изделие № – 2 469,26 рублей, изделие № – 4 520,93 рублей, изделие № – 10 930,12 рублей, изделие № – 579,02 рублей, изделие № – 2 069,82 рублей, изделия №№ – 2 118,24 рублей. (т. 24 л.д. 168-183).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 18 465 рублей, изделие № – 2 560,04 рублей, изделие № – 3 958,08 рублей. (т. 24 л.д. 202-213).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 1 431,56 рублей, изделие № – 2 487,42 рублей, изделие № – 2 632,67 рублей, изделие № – 6 917,57 рублей, изделие № – 3 104,73 рублей, изделие № – 8 823,98 рублей, изделие № – 1 398,04 рублей, изделие № – 3 086,58 рублей, изделие № – 3 304,45 рублей, изделие № – 2 505,57 рублей, изделие № – 2 868,70 рублей, изделие № – 6 155 рублей, изделие № – 5 717,79 рублей, изделие № – 8 124,33 рублей, изделие № – 5 211,15 рублей, изделие № – 10 060,41 рублей. (т. 25 л.д. 13-42).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 2 959,48 рублей, изделие № – 2 460,82 рублей, изделие № – 560,92 рублей, изделия №№ – 3 763,61 рублей, изделие № – 2 868,70 рублей, изделие № – 2 460,82 рублей, изделие № – 2 251,39 рублей, изделие № – 2 098,93 рублей, изделие № – 1 470,66 рублей, изделие № – 1 870,10 рублей, изделие № – 3 365,53 рублей, изделие № – 3 076,03 рублей, изделие № – 1 972,28 рублей, изделие № – 1 718,96 рублей, изделие № – 1 942,73 рублей, изделие № – 2 687,14 рублей, изделие № – 1 815,63 рублей, изделие № – 1 833,79 рублей, изделие № – 3 159,20 рублей, изделие № – 1 688,54 рублей, изделие № – 2 305,86 рублей, изделие № – 1 053,07 рублей. (т. 25 л.д. 61-90).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 2 959,48 рублей, изделие № – 2 905,01 рублей, изделие № – 2 196,92 рублей, изделие № – 6 391,03 рублей, изделие № – 8 685,25 рублей, изделие № – 2 178,76 рублей, изделие № – 4 793,27 рублей, изделие № – 3 486,02 рублей, изделие № – 3 486,02 рублей, изделие № – 4 433,10 рублей. (т. 25 л.д. 109-134).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделия №№ – 5 301,65 рублей, изделия №№ – 8 533,48 рублей, изделия №№.1-176 – 5 138,24 рублей, изделия №№ – 4 375,68 рублей. (т. 28 л.д. 249-264).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 368 944,10 рублей. (т. 29 л.д. 18-27).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделия №№ – 10 185,71 рублей, изделие № – 14 815,57 рублей. (т. 29 л.д. 45-56).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 794,31 рублей. (т. 29 л.д. 74-79).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 96 010,72 рублей, изделия №№ – 15 451,05 рублей. (т.29 л.д. 97-108).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 50 874,06 рублей, изделие № – 88 855,44 рублей, изделия №№ – 36 418,76 рублей, изделие № – 43 625,52 рублей. (т. 29 л.д. 126-141).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 33 316,88 рублей, изделие № – 38 993,14 рублей, изделия №№ – 37 182,99 рублей, изделие № – 24 545,27 рублей. (т. 29 л.д. 159-173).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 54 061,39 рублей, изделия №№ – 13 472 рублей. (т.29 л.д. 191-203).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 47 251,64 рублей. (т. 29 л.д. 221-232).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 3 340,77 рублей, изделие № – 2 578,20 рублей, изделие № – 2 723,45 рублей, изделие № – 6 717,85 рублей, изделие № – 798,88 рублей, изделие № – 2 342,17 рублей. (т. 30 л.д. 3-16).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 2 879,55 рублей. (т. 30 л.д. 87-96).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 64 995,48 рублей. (т.30 л.д. 114-123).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 40 794,74 рублей. (т. 30 л.д. 141-148).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 67 788,79 рублей. (т.30 л.д. 166-177).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 47 794,63 рублей, изделие № – 34 690,53 рублей, изделие № – 21 100,03 рублей, изделие № – 25 232,34 рублей. (т.30 л.д. 229-238).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 3 903,61 рублей, изделие № – 145,25 рублей, изделие № – 1 270,94 рублей, изделие № – 1 924,57 рублей. (т. 31 л.д. 3-16).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 33 659,83 рублей, №№ – 57 358,73 рублей, изделие № – 56 629, 11 рублей, изделие № – 25 417,98 рублей, изделие № – 26 103,16 рублей. (т. 31 л.д.32-48).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 10 367,27 рублей, изделие № – 8 642,42 рублей, изделие № – 11 674,53 рублей, изделие № – 5 501,37 рублей, изделие № – 15 211,51 рублей, изделие № – 27 266,43 рублей, изделие № – 12 330,23 рублей, изделие № – 10 349,11 рублей, изделие № – 4 502,77 рублей, изделие № – 12 273,69 рублей, изделие № – 6 278,71 рублей, изделие № – 4 030,71 рублей, изделие № – 5 700,19 рублей, изделие № – 4 190,73 рублей, изделие № – 2 541,89 рублей. (т. 31 л.д. 66-95).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что, стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 95 121,06 рублей, изделие № – 9 895,21 рублей, изделия №№ – 6 027,90 рублей. (т. 31 л.д. 113-125).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 7025,45 рублей, изделие № – 6 716,97 рублей, изделие № – 7 326,17 рублей, изделие № – 7 189,91 рублей, изделие № – 95 030,28 рублей, изделие № – 1 467,80 рублей, изделие № – 2 074,50 рублей, изделие № – 37 111,56 рублей, изделие № – 21 370,01 рублей, изделие № – 2 850,55 рублей, изделие № – 1 979,04 рублей, изделие № – 2 850,54 рублей, изделие № – 1 307,26 рублей. (т. 31 л.д. 141-172).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 21 515,26 рублей, изделие № – 10 385,43 рублей. (т. 31 л.д. 188-202).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 5 773,72 рублей, изделие № – 2 106,14 рублей, изделия №№ – 6 554,44 рублей, изделие № – 9 332,36 рублей. (т. 32 л.д. 10-24).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что, стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 6 499,97 рублей, изделие № – 5 265,34 рублей, изделие № – 552,59 рублей. (т. 32 л.д. 68-82).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 555,62 рублей, изделие № – 447,13 рублей, изделие № – 1 304,77 рублей, изделие № – 1 815,87 рублей. (т. 32 л.д. 99-112).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 4 339,37 рублей изделие № – 3 268,14 рублей. (т. 32 л.д. 188-194).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 2 015,35 рублей, изделие № – 12 310 рублей, изделие № – 4 775,12 рублей, изделие № – 8 932,92 рублей, изделие № – 3 177,36 рублей. (т. 32 л.д. 211-217).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 2 087,98 рублей. (т. 32 л.д. 234-238).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 13 907,76 рублей, изделие № – 10 330,96 рублей, изделие № – 17 738,74 рублей. (т.32 л.д. 280-286).

Из заключения эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что стоимость ювелирных изделий, представленных на исследование, составляет: изделие № – 222,05 рублей, изделия №№ – 3 086,58, рублей, изделие № – 12 093,32 рублей, изделие № – стоимости не имеет (т. 30 л.д. 195-211).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован факт осмотра CD-R дисков, предоставленных ПАО «< >», <адрес> филиалом ООО «< >»Ю, ПАО «< >», в ходе осмотра дисков установлено, что абонентский номер Пескова А.Ю. № в период совершения преступления осуществлял множественные соединения с абонентами: < >

< >

< >

< >

< >

< >

Постановлениями о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в СУ СК России по <адрес> представлены DVD- R –диски, содержащие переговоры Т.1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДЕ.4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кудрякова С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, БВ.10 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Пескова А.Ю. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ЬЭ. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 09 по ДД.ММ.ГГГГ, ЖЗ.1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ГД.8 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, И.2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Э.3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Р.5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и иных лиц со стенограммами указанных переговоров.

Так в разговоре с Т.1 ДД.ММ.ГГГГ Кудряков С.А. спрашивает, куда ему нужно определить сдачу с 40 тысяч, тот отвечает, чтобы приложил к отчету.

ДД.ММ.ГГГГ Т.1 сообщает Кудрякову, что забрал из «< >» деньги.

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 34 минут ДЕ.4 звонит на номер сотового телефона, зарегистрированный на З.4., сообщает о проверке, просит выйти из зала тех, кто не играет, остальных просит доигрывать и оставлять кредиты. В 18 часов 35 минут 30 секунд ей звонит женщина с номера сотового телефона, зарегистрированного на З.4. и сообщает, что в клубе проверка, в 18 часов 35 минут 54 секунд ДЕ.4 сообщает Кудрякову С.А. о том, что поехала в «< > В 19 часов 19 минут ДЕ.4 сообщает Кудрякову С.А. о визите в клуб полицейского, который сказал им ждать следственный комитет. Она рассказывает Кудрякову С.А., что спрятала 5 системных блоков за №, 14, 15, 10, 9, 8 и написала на них, что они не работают. Рассказывает о том, что будет ждать до восьми, после чего позвонит ему и должен будет приехать техник, для того чтобы подключить компьютеры заново. В 19 часов 25 минут Кудряков С.А. дает указание ДЕ.4 отпустить домой П.4, оставить охранника, администратору, работающему в ночь не выходить, написать на двери, что не работают в связи с отсутствием интернета или по техническим причинам. В 20 часов 08 минут Т.1 в диалоге с ДЕ.4 спрашивает ее, как обстоят дела. ДЕ.4, которая вышла из клуба, сообщает, что был мужчина, сделала так, как сказал ей Кудряков, сделала отчет, на двери написала, что 21 не работает по техническим причинам, проинструктировала охранника, что делать, если придут.

ДД.ММ.ГГГГ Кудряков А.А. в разговоре с Т.1 сообщает тому, что в 9 утра был на «< >» и едет в «< >

ДД.ММ.ГГГГ Т.1 в разговоре со АБ1. спрашивает о наличии у того на складе компьютеров.

ДД.ММ.ГГГГ Т.1 просит Н.6 позвонить на <адрес> и узнать, кто играет на девятом компьютере, дает указание постоять рядом охраннику и посмотреть, что там происходит, в какую игру играют.

ДД.ММ.ГГГГ в разговоре с Т.1 Песков спрашивает его, куда привезти деньги, тот отвечает, что ему нужно, чтобы деньги Песков снял сегодня. В разговоре от ДД.ММ.ГГГГ Т.1 просит Пескова привезти деньги, Песков спрашивает, сколько там денег, Т.3 отвечает 170.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 41 минут Кудряков С.А. спрашивает администратора ЬЭ., почему не дозвониться в подвал и просит ту позвонить туда, сообщает ей, что едет и просит завести отчеты. В 21 час 17 минут это же дня Кудряков С.А. просит ЬЭ. посчитать ему зарплаты и скинуть. В 21 час 45 минут в разговоре со ЬЭ. спрашивает, брала ли она 15000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Кудряков С.А. в разговоре с БВ.10(по номеру телефону, зарегистрированному на БВ.9 сообщает БВ.10, что в <адрес> не запускается игрософт, спрашивает, как это исправить. Затем Кудряков выясняет у БВ.10, почему включаются геймики, а игрософт не включается. БВ.10 разъясняет ему, что нужно установить тимвивер, сообщает, что знают как это сделать администраторы. Кроме того, имеются также несколько диалогов БВ.10 и иных работников игровых клубов по поводу настройки работы игровых компьютеров, работы сайта, в том числе разговоры с Б5, администратором клуба на <адрес>, У., с Кудряковым С.А. относительно выставления зала с администраторами <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленная женщина, звонившая с номера телефона, зарегистрированного на Кудрякова С.А., говорит со ЬЭ., что не может дозвониться опять до Я.6, сообщает, что игрок З.2. забрал трехтысячный бонус, к вечеру опять трехтысячный заморгает. ЬЭ. говорит женщине, чтобы та позвонила ФИО32.

ДД.ММ.ГГГГ ЬЭ. сообщает ДЕ.4 о том, что не может дозвониться до Кудрякова, чтобы им добавили депозит. После чего в разговоре с Т.1 ДЕ.4 сообщает, что не может дозвониться до Кудрякова, в <адрес> кончился депозит, надо положить. Т.3 обещает положить депозит.

ДД.ММ.ГГГГ ЬЭ. разговаривает с Ь.10 об игроках клуба З.2. и «< >», которая получила бонус на компьютере.

ДД.ММ.ГГГГ Кудряков С.А. общается по телефону с игроком З.2., который спрашивает его, что у него на аппаратах, почему ставят на другое имя, в результате бонус был получен другим игроком.

ДД.ММ.ГГГГ Спирина в беседе неустановленной женщине рассказывает о своих опасениях относительно того, что о клубе, узнают в полиции или арендодатели, сообщает о женщине, которая в магазине кричала «там игровые автоматы, я ведь знаю».

ДД.ММ.ГГГГ неустановленная женщина в разговоре со ЬЭ. сообщает о выигрыше игрока с прозвищем «< >» в сумме 16400 рублей и сообщает, что та требует выдать деньги с выручки.

ДД.ММ.ГГГГ ДЕ.4 сообщает администратору Р.3 о том, что ее премия находился в клубе «< >». ДД.ММ.ГГГГ Р.3 в разговоре с ДЕ.4 спрашивает, не может ли она спросить у Я.6 насчет премии. Кроме того имеется несколько разговоров ДЕ.4 о передаче ею зарплаты и премии иным работникам клубов, охранникам и администраторам, решает вопросы, связанные с выходом на работу администраторов. Кроме того, имеются разговоры ДЕ.4 с администраторами клубов о подсчете купленного пива по клубам, а также с поставщиками товаров о доставке в клубы стаканчиков, салфеток и т.д. ДД.ММ.ГГГГ ДЕ.4 сообщает Н.6 о распоряжении Т.1 об уничтожении водки из клубов на «< >», «< > и <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ДЕ.4 просит Щ. дать ей какой-нибудь договор аренды на помещение <адрес> с ЦЧ.. Щ. сообщает, что у нее есть договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, который заключен с < >, в лице директора Ш.6. ДЕ.4 передает Щ. указание Т.1, что нужно сделать договор на нее.

ДД.ММ.ГГГГ Песков А.Ю. в разговоре с собеседником (мужчиной) по номеру телефона, зарегистрированному на Б7, обсуждают игрока, вернувшего долг в кассу, Песков предупреждает о том, что придет техник делать аппараты. В последующем имеется ряд разговоров Пескова с данным абонентом и другими, в ходе которых обсуждается доход игрового клуба, долги в клубе и выдачу заработной платы, неисправность аппаратов, отчеты, график работы.

ДД.ММ.ГГГГ Песков А.Ю. в разговоре с мужчиной по номеру телефона, зарегистрированному на АБ. обсуждают приезды в клубы полиции, Песков А.Ю в ходе разговоров предупреждает собеседника о том, что в случае если начнут ломать монтировками, необходимости вырубить рубильник. В разговоре по телефону, зарегистрированному на ДЕ.9, Песков А.Ю. предупреждает собеседника о том, что необходимо проинструктировать нового работника по поводу, что говорить при проверках полиции. Собеседник отвечает, что имеется договоренность все вырубать и ничего не говорить.

ДД.ММ.ГГГГ в беседе с ДЕ.4 ФИО75 М.А. рассказывает ДЕ.4 о выигрыше в клубе в 20 000 рублей и 49 рублей, после чего игроку выдали 20000 рублей и попытках снять с выигрыша 49 рублей. После этого как снять не удалось, ФИО75 говорит о том, что Андрюхе скажут, что произошла ошибка.

ДД.ММ.ГГГГ БВ.10 разъясняет ДЕ.4, что выданные карты на «< >» действуют точно также, как и на < >

ДД.ММ.ГГГГ Т.1 сообщает ДЕ.4, что с ней поедет забирать компьютеры БВ.10, чтобы он сразу посмотрел компьютеры, не разбиты ли они, договариваются, что Кудряков С.А. (< > будет ждать ее звонка относительно автомашины, на которой они поедут забирать компьютеры. В этот же день ДЕ.4 сообщает Т.1 о том, что она ложится в больницу и не может поехать в полицию, они решают вопрос с выдачей доверенности. После чего Кудряков С.А. отзванивается ДЕ.4 и спрашивает ее, может ли она выйти из больницы расписаться в доверенности. После этого П.4 сообщает ДЕ.4, что компьютеры загружают и повезут их в «Колибри».

ДД.ММ.ГГГГ ДЕ.4 решает вопросы по заключенному договору с Кудряковым С.А. на интернет в <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ Кудряков С.А. выясняет у ЬЭ., выдала ли она аванс. ДД.ММ.ГГГГ Щ. выясняет у Кудрякова С.А., какой на фанере подключен интернет. Кудряков сообщает Щ., что ДЕ.4 перезаключала договоры на нее и оплачивала.

ДД.ММ.ГГГГ в разговоре ЖЗ.1 диктует Пескову А.Ю. информацию о затратах клуба (по аренде, бытовые хозяйственные затраты, бухгалтер 3000 рублей, директор 3000 рублей, < > 14500 рублей, заработная плата и т.д.), сообщает о депозите клуба в сумме 72650 рублей. Имеются разговоры Пескова со ЖЗ.1 по поводу оборота в клубе, выигрышах, оплате расходов, а также с иными абонентами по вопросу арендной платы за помещение клуба. Имеются разговоры Пескова с абонентом по номеру телефона, зарегистрированном на АБ., в которых обсуждается вопрос открытия клуба, говорят об отчетах и переводе денег Пескову, в разговоре ДД.ММ.ГГГГ АБ. говорит Пескову о том, что техник сообщает, что в одном из компьютеров сбой и приедет местный техник.

ДД.ММ.ГГГГ Песков в беседе с Г9 говорит ему, что скинет тому игры

ДД.ММ.ГГГГ БВ.1 сообщает Пескову об отсутствии интернета, говорит о том, что отчет сделает, когда подключат интернет. Песков просит его сделать отчет за два дня. В разговоре ДД.ММ.ГГГГ БВ.1 сообщает Пескову об отключении интернета и о том, что не работают два аппарата. Песков посоветовал БВ.1 набрать горячую линию <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в разговоре со ЖЗ.1 Песков А.Ю. обсуждают вопросы о заработной платы сотрудников и выплате премиальных. Песков говорит, что выплата премиальных в его клубах выплачивается по-разному.

ДД.ММ.ГГГГ И.2 разговаривает с неустановленным лицом сообщает ему, что на смене и не может запустить игру.

Администратор клуба в <адрес> ГД.8 в телефонных переговорах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно ведет разговоры по телефону относительно работы в игровом клубе, обсуждает игроков клуба и долги игроков с собеседниками, в том числе с Ю.2, величину проигрыша, прибыль игрового клуба, договаривается с игроками о посещении ими игрового клуба, сообщает им о проводимых в клубе акциях, разговаривает об их долгах, в диалогах называет игры, в которые играют в клубе, «Сейфы», «Книжки», обсуждают проверки игровых клубов сотрудниками следственного комитета и полиции, с Песковым обсуждают с доход от деятельности клуба, премию администраторам, отправку отчета, игроков, работу в программе, онлайн настройке работы компьютеров.

В ходе телефонных переговоров в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с Д1., с Ю.2 и другими собеседниками ГД.8 в диалогах сообщает, что из-за проверок в <адрес> клуб закрыт, т.к. она опасается проверок и вывоза компьютеров сотрудниками полиции, узнает у собеседников о наличии в городе ОМОН, посторонних автомашин в городе. В разговорах ДД.ММ.ГГГГ сообщает собеседникам, что клуб закрыт из-за визита двоих человек, которых она посчитала сотрудниками полиции, открывают только своим после звонка. В разговоре ДД.ММ.ГГГГ ГД.8 говорит собеседнику о проверке клуба в <адрес> которые находятся там в настоящее время.

ДД.ММ.ГГГГ ГД.8 говорит Ю.2 о том, что Пескову известно, что они работают с закрытыми дверями. В разговоре с Песковым А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ ГД.7 рассказывает Пескову и Ю.2 о подозрительных посетителях клуба, которые пришли в то время, когда в клубе было много игроков, и показались ей сотрудниками полиции. Песков А.Ю. сообщает ей об аналогичных проверках в <адрес>, где игроками являлись сотрудники полиции, предупреждает ее о необходимости работать в закрытом режиме.

В разговоре с Песковым А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ ГД.8 спрашивает, есть ли у него работники в <адрес>. Песков рассказывает, что администратор из <адрес> Ъ 4 уезжает в <адрес>, разговор идет о поиске работника в клуб <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в разговоре с ГД.8 БВ.1 сообщает о том, что находится у <адрес>, ГД.7 говорит ему, чтобы он ехал на работу, после этого в разговоре с Ю.2 говорит той, что к ней приедет за процессором парень из <адрес>, просит спросить у него, не давали ли в Череповце одноразовых ножиков.

ДД.ММ.ГГГГ ГД.8 говорит собеседнику по телефону, что в клубе играет < > и она хочет, чтобы тот проиграл 30000 рублей, чтобы у них была заработная плата.

ДД.ММ.ГГГГ ГД.8 сообщает Пескову А.Ю. о невозврате долга игроком, который в счет долга отдал ей цепочку. Кроме того, зафиксированы многократные разговоры ГД.7 с посетителем клуба Д1. и его долге в игровом клубе, тот просит дать ему поиграть в долг, а также разговоры ГД.8 с ним, в которых он обещает до приезда Пескова отдать ей его долги в сумме 23 000 и 100000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ГД.8 в разговоре с Ю.2 говорит ей о том, что если бы им отдали долги, у них было бы заработано 579 100 рублей.

Э.3 в разговоре с П.5 ДД.ММ.ГГГГ говорит тому, что он работает в «< >», там находятся игровые автоматы, в беседе с И.2 Э.3 обсуждают отчеты, выигрыши игроков, суммы денежных средств в кассе, игру Э.3 в клубе. В разговоре с ДД.ММ.ГГГГ Э.3 рассказывает, что играет в клубе, клубы отключил. В разговоре со ЖЗ.1 И.2 обсуждает доходы клуба, выигрыши игроков, направление отчетов.

ДД.ММ.ГГГГ в разговоре с Ч.3 сообщает ей, что принимают в квартире боссов «< >» (Кудрякова С.А.) и < > (Т.1), ОМОН, ей надо ехать в аппараты, все начальство «принимают». Во все клуба поехали одновременно, на «< >», <адрес> и «< >». В разговоре с З.7 сообщает тому, что у нее «приняли» < > (Т.1), < > (Кудрякова С.А.), М.10. (Щ.), в квартиру < > на <адрес> влез весь ОБЭП. В разговоре с П.4 ДД.ММ.ГГГГ ДЕ.4 говорит той, что они без начальства, рассказывает об обысках на <адрес>, <адрес> в офисе на <адрес> <адрес>, сообщает ей об указании Т.1 о написании на ее имя объяснительных тем, кто доставлялся в полицию, изложив в них информацию о том, что говорили сотрудники полиции при обысках, в том числе о Т.1 и что они говорили сотрудникам. В разговоре с Ф.10 ДЕ.4 говорит о том, что сотрудники полиции при обысках забирают телефоны у администраторов, и она удалила у себя все, почистив телефон. В разговоре с администраторами игрового клуба в <адрес> инструктирует администраторов общаться по работе только по вайберу, начальству не звонить, в других разговорах с работниками клубов просит звонить только ей, в клубе «< > (<адрес> просит удалить все номера с рабочего телефона. ДД.ММ.ГГГГ в разговоре с собеседником сообщает, что техник привез в < >» компьютеры. В разговоре с Р.3 ДЕ.4 просит ту, чтобы она дописала свою объяснительную, указав в ней для Т.1, какие ей вопросы задавали в ОБЭП и при обыске на <адрес>. В разговоре с Кудряковым С.А. она сообщает тому, что отчет забирает домой. ДД.ММ.ГГГГ в беседе с П.4 ДЕ.4 обсуждают посещаемость клуба в этот день и выручку. ДД.ММ.ГГГГ с собеседником (АБ.3) указывает на ненадлежащую работу администраторов клуба (не предупреждают о подмене, не сделан чай и кофе, спят ночью, не обслуживают клиентов), предупреждает о снижении заработной платы до 1300 рублей и проверках в ночное время.

ЬЭ. в телефонных переговорах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с администратором Ж7. о расходах и доходах клуба, обсуждают игроков, говорят о проверках полиции, заработной плате и премии.

Р.3 в телефонных переговорах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сообщает, что будет работает в клубе на «< >», обсуждает с собеседниками работу в клубе, выручку и расходы в клубе, говорит о работе клуба в закрытом режиме, об установке видеокамер в клубе «< >» <адрес>

В разговоре с ДЕ.4 ДД.ММ.ГГГГ собеседник, неустановленная женщина, сообщает, что ее вызвали в полицию по поводу предыдущей работы, ДЕ.4 рекомендует той сказать, что говорить то, что учили по бумажке – посетители проходят регистрацию по паспорту, расписываются в двух экземплярах, начальство не знает, говорит, что скинет СМС, если собеседник забыла. В диалоге с Ш.2 ДД.ММ.ГГГГ инструктирует ту, что говорить в полиции, что ничего не знает. Из дальнейших переговоров следует, что ДЕ.4 контролирует работу администраторов клубов, забирает выручку из клубов в <адрес> (24- ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ в разговоре с Ч.2 ДЕ.4 говорит, что привезла выручку с офис в 12 часов, ФИО32 ей было указано о нарушении требования возить выручку с 9 до 10 утра. (т.1 л.д. 26- 38, л.д. 71-76, 80-85, 89-155, 159-190, 200-212, 219-231, 231-255, т. 2 л.д. 1-4, 10-23, 29-45, т. 3 л.д. 1-14, 15-27, т. 33 л.д. 190-224, т. 40 л.д. 106-132, 193-229).

Ответами на запросы из ООО «< >», ПАО < >», ПАО «< >», ООО «< >», ПАО < >» представлены сведения об абонентских номерах, зарегистрированных на ЬЭ., на Т.1, Кудрякова С.А., Пескова А.Ю., Б5, И.2, Пескова А.Ю., ДЕ.4, П.4, Э.3, ЖЗ.1, ГД.8, П.4, Э.3 (т. 34 л.д. 61-82).

Протоколом осмотра компакт дисков с аудиозаписями переговоров установлено, что на представленных УМВД России по <адрес> дисках имеются аудиозаписи телефонных переговоров Т.1, ДЕ.4, Кудрякова С.А., БВ.10 Пескова А.Ю., ЬЭ. ЖЗ.1, ГД.8, И.2, Э.3, Р.5 и иных лиц, зафиксированные в стенограммах и видеозаписи оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение». (т. 40 л.д. 231-250, т. 41 л.д. 1-250, т. 42 л.д. 1-39, т.42 л.д. 208- 250).

Протоколом осмотра предметов от 07 -ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован факт осмотра компакт-дисков, предоставленных УМВД России по <адрес>. В ходе осмотра установлено, что на указанных компакт-дисках имеются телефонные разговоры ГД.8, Э.3, И.2, ЦЧ., Щ.4, Р.5, БВ.1, указанные в стенограммах.

В ходе осмотра CD-R со сведениями из ПАО «< >» установлено, что на банковскую карту Пескова А.Ю. неоднократно поступали денежные средства от БВ.1, ГД.8, Б6, Я.8, О.10, а также перечисляются денежные средства в адрес Х.5, Ю.5, П.2, Ц.7 На компакт-диске DVD-RW с ОМП по КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ содержится видеозапись осмотра места происшествия, проведенного ДД.ММ.ГГГГ <адрес>. На видеозаписи зафиксирован процесс азартной игры на компьютерах, совпадение графических изображений на экране монитора «выигрышная комбинация», в зависимости от которой происходит изменение в сторону увеличения или уменьшения кредитов на экране монитора, а также зафиксирована возможность зачисления кредитов (бонусов) с компьютера администратора на иные компьютеры рабочей группы.

В ходе осмотра компакт-дисков DVD-R №c, СD-R №c, DVD-R №c, СD-R №c установлено, что на указанных компакт-дисках содержатся видеозаписи оперативно–розыскных мероприятий «наблюдение», проведенных в игровых клубах по адресу: <адрес> - компакт-диск DVD-R №c; <адрес> «а» - компакт-диск СD-R №c; <адрес> компакт-диск DVD-R №c; <адрес> – компакт-диск СD-R №c. На видеозаписях зафиксированы передача денежных средств администраторам игровых клубов, процесс азартной игры на компьютере - совпадение графических изображений на экране монитора «выигрышная комбинация», в зависимости от которой происходит изменение в сторону увеличения или уменьшения кредитов на экране монитора.

В ходе осмотра компакт-диска СD-R №с, установлено что на нем имеется информация о соединениях с IP адресом № (сайт «< >»), так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с данным сайтом многократно осуществлялись соединения со следующих IP адресов: <адрес> (т. 42 л.д. 208-250, т. 43 л.д. 1-250, т. 44 л.д. 1-128).

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ представлены результаты оперативно-розыскной деятельности незаконной организации и проведения азартных игр в <адрес> и DVD- R –диски, содержащие видеозаписи проверочных закупок и телефонных переговоров.

Из акта проверочной закупки №с следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 19 час 07 минут закупщик И.6 <адрес> в помещении «< >» спросил БВ.1 как идет игра, передал ему 100 рублей в качестве ставки, выбрал компьютер для игры. БВ.1 перевел 100 рублей на выбранный им игровой аппарат в виде кредитов, 1 рубль равен 1 кредиту. Из ярлыков на мониторе компьютера он выбрал игру, начал в нее играть, на мониторе рядами перемещались изображения, символы и знаки. При появлении на экране нескольких одинаковых символов и знаков образовывался выигрыш, счет кредитов увеличивался. Дымовских проиграл 100 рублей, поставил дополнительную ставку, проиграл часть денежных средств, покинул помещение игрового клуба (т. 38 л.д. 64-65).

Аналогичные обстоятельства и игра закупщика по адресу: <адрес> в игровом клубе зафиксированы в акте проверочной закупки №с от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д. 68-69), в акте проверочной закупки №с от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д. 72-73), в акте проверочной закупки №с от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д. 82-83), в акте проверочной закупки №с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, играя по второй ставке закупщик выиграл 100 рублей и получил у БВ.1 выигрыш в размере 200 рублей (т. 38 л.д. 86-87).

Из акта проверочной закупки №с следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 49 минут закупщик И.6 по адресу: <адрес> в помещении «< >» передал В3 100 рублей в качестве ставки, выбрал компьютер для игры. В3 перевела 100 рублей на выбранный им игровой аппарат в виде кредитов, 1 рубль равен 1 кредиту. Из ярлыков на мониторе компьютера он выбрал игру, начал в нее играть, на мониторе рядами перемещались изображения, символы и знаки. При появлении на экране нескольких одинаковых символов и знаков образовывался выигрыш, счет кредитов увеличивался, в случае проигрыша уменьшался. И.5 проиграл 100 рублей, поставил дополнительную ставку в 100 рублей, всего совершил ставку 5 раз, один раз выиграл 400 рублей, т.е. со ставки 100 рублей выиграл 300 рублей. Получил выигрыш у администратора и продолжил игру, затем покинул помещение игрового клуба (т. 38 л.д. 78-79).

Передача денежных средств администраторам В3 и БВ.1, процесс азартной игры на компьютере - совпадение графических изображений на экране монитора «выигрышная комбинация», в зависимости от которой происходит изменение в сторону увеличения или уменьшения кредитов на экране монитора зафиксированы протоколом осмотра видеозаписей, проведенных во время оперативно-розыскных мероприятий, на компакт-дисках CD-R №с, №с, компакт-диска DVD-R №с, №с, №с, №с, представленных ОМВД России по <адрес> УМВД России по <адрес>. (т. 39 л.д. 4-57).

В стенограммах телефонных переговоров БВ.1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зафиксированы разговоры с Песковым А.Ю. по поводу прерывания игры на компьютерах в игровом клубе во время выключения света, расчетов с игроками (ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ в разговоре с Песковым БВ.1 сообщает ему о переводе денег, Песков предупреждает БВ.1 о необходимости занесения паспортов посетителей в программу. Зафиксировано множество разговоров БВ.1 с собеседниками по поводу нахождения его на работе в клубе, наличия игроков в клубе и игры посетителей, выигрыша и проигрыша игроков, возврата денег игроками, необходимости направлять деньги в <адрес> Пескову, а также разговоры БВ.1 с К.8 в которых он говорит, что находится на работе в игровой. ДД.ММ.ГГГГ БВ.1 в беседе с К.6 говорит, что в клубе играет Я.6, пока не проиграет все, не уйдет, говорит, что в клубе сидят и играют одни бизнесмены. В беседе с Ф1. ДД.ММ.ГГГГ сообщает тому, что заработал вчера 100000 рублей, перечисляет тех, кто проиграл. В беседе с Песковым ДД.ММ.ГГГГ БВ.1 договаривается с ним о приезде в <адрес>, Песков просит БВ.1 привезти в клуб <адрес> два компьютера и стаканы, а также сообщает БВ.1, что оставит ему в одном из клубов <адрес> монитор и свою карту < >, чтобы БВ.1 клал на нее деньги и покупал продукты. В разговоре с игроком БВ.8 ДД.ММ.ГГГГ БВ.1 сообщает БВ.8, что сегодня работает в автоматах, работает без выходных. ДД.ММ.ГГГГ с собеседником говорит о том, что отправил выручку 75000 рублей. В разговоре с собеседниками БВ.1 предлагает им прийти в клуб и сыграть, сообщает о приготовлении компьютеров к игре, ставит игрокам до их прихода в клуб ставки на компьютере. (ДД.ММ.ГГГГ,) ДД.ММ.ГГГГ ВГ.2 договаривается с собеседником, чтобы тот привез из <адрес> компьютер в <адрес> В разговоре с собеседником БВ.1 решает вопросы с ремонтом компьютеров. ДД.ММ.ГГГГ в разговоре с представителем автоцентра «< >» БВ.1 сообщает, что работает неофициально в игровых автоматах. В разговоре ДД.ММ.ГГГГ БВ.1 сообщает собеседнику о двух посетителях, показавшихся ему подозрительными, говорит о закрытии на несколько дней клуба, в дальнейших диалогах БВ.1 говорит, что работает с закрытой дверью. (т. 38 л.д. 95-152).

Согласно рапорта от ДД.ММ.ГГГГ по результатам оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано посещение ДЕ.4 игровых клубов, находящихся по адресу: <адрес>. (т. 40 л.д.143-147).

Согласно рапорта от ДД.ММ.ГГГГ по результатам оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано посещение ДЕ.4 игровых клубов, находящихся по адресу: <адрес>, а также зафиксировано посещение ДЕ.4 и БВ.10 офиса, расположенного по адресу: <адрес>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано посещение игрового клуба, находящегося по адресу: <адрес> БВ.10 (т. 40 л.д. 134-141).

Согласно рапорта от ДД.ММ.ГГГГ по результатам оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано посещение Т.1 офиса, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ зафиксирована встреча с Песковым А.Ю., ДД.ММ.ГГГГ посещение Т.1 павильона, расположенного по адресу: <адрес>. (т. 40 л.д. 143-147).

Согласно рапорта от ДД.ММ.ГГГГ по результатам оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» ДД.ММ.ГГГГ зафиксирована встреча Т.1 и Кудрякова С.А., а также посещение ими офиса, расположенного по адресу: <адрес>. (т. 40 л.д. 149-151).

Сообщением ОМВД России по <адрес> УМВД России по <адрес> письмом от ДД.ММ.ГГГГ в распоряжение следствия предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе результаты оперативно-розыскного мероприятия: «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ помещении игрового зала по адресу <адрес>, которые зафиксированы на компакт диске CD-R «Verbatim», а также в протоколах, актах и иных документах, полученных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия. (т. 51 л.д. 39-50).

Согласно справки от ДД.ММ.ГГГГ по результатам оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» сайты «< >», «< >» имеют идентичный интерфейс и IP адрес:<адрес>, при этом установлено, что с данным интернет ресурсом имеются соединения: пользователей Ростелеком cо следующими идентификаторами учетной записи: №; абонента ПАО «< >» с IP-адресом<адрес> абонентов ООО «< >» АБ., Ь5. (администраторы игровых клубов) (т. 42 л.д. 200-207).

Согласно ответа на запрос из ПАО «Ростелеком» идентификатор учетной записи № принадлежит абоненту ООО «< >», адрес установки оборудования: <адрес> «Б», идентификатор учетной записи №, принадлежит абоненту Щ., адрес установки оборудования: <адрес>, идентификатор учетной записи №, принадлежит абоненту ООО «< >», адрес установки оборудования: <адрес>, идентификатор учетной записи №, принадлежит абоненту Я.8, адрес установки оборудования: <адрес>; идентификатор учетной записи № принадлежит абоненту БВ.10, адрес установки оборудования: <адрес> А7, <адрес> (т. 44 л.д. 136).

Согласно информации ПАО «Ростелеком» IP адреса: < > предоставлялись ООО «< >», адрес установки оборудования: <адрес>; IP адрес: <адрес> предоставлялся ИП Пескову А.Ю., адрес установки оборудования: <адрес> (т. 42 л.д. 183-199).

Согласно информации, предоставленной ПАО «ВымпелКом» IP-адрес: 195.190.107.66, предоставлялся Кудрякову С.А., адрес установки оборудования: <адрес>.(т. 44 л.д. 133-134).

Согласно ответа на запрос из ПАО «< >» идентификатор учетной записи № принадлежит абоненту ООО «< >», адрес установки оборудования: <адрес> «Б», идентификатор учетной записи №, принадлежит абоненту Щ., адрес установки оборудования: <адрес>, идентификатор учетной записи № принадлежит абоненту ООО «Тринити», адрес установки оборудования: <адрес>, идентификатор учетной записи №, принадлежит абоненту Я.8, адрес установки оборудования: <адрес>; идентификатор учетной записи № принадлежит абоненту БВ.10, адрес установки оборудования: <адрес> А7, <адрес> (т. 44 л.д. 138).

         Согласно информации УМВД России по <адрес> сайт «< >» на ДД.ММ.ГГГГ не доступен, при попытке загрузки данного сайта в браузере происходит автоматическая переадресация на сайт «sinshin8.com» (т. 19 л.д. 255).

         Управлением ЭБиПК УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ № в распоряжение следствия предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе результаты оперативно-розыскных мероприятий: «наведение справок», «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», «наблюдение», которые зафиксированы на компакт диске DVD-R №с/18-ДД.ММ.ГГГГ, компакт диске DVD-R №с-ДД.ММ.ГГГГ, компакт диске DVD-R №с/118-ДД.ММ.ГГГГ, компакт диске DVD-R №с/18-ДД.ММ.ГГГГ, компакт диске СD–R №с-ДД.ММ.ГГГГ, компакт диске DVD-R №с-ДД.ММ.ГГГГ, компакт диске CD-R №с-ДД.ММ.ГГГГ, компакт диске CD-R №с/226с-ДД.ММ.ГГГГ, компакт диске DVD-R №с/18-ДД.ММ.ГГГГ, компакт диске CD–R №с/224с-ДД.ММ.ГГГГ, компакт диске DVD-R №с/326с, компакт диске СD–R №с/227с-ДД.ММ.ГГГГ, компакт диске №с/18-ДД.ММ.ГГГГ, компакт диске DVD-R №с/18-ДД.ММ.ГГГГ, компакт диске СD-R №с/18», компакт диске DVD-R №с, компакт диске СD-R №с, компакт диске DVD-R №с, компакт диске DVD-R №с, компакт диске CD- R со сведениями из ПАО «Сбербанк», компакт диске DVD-RW с ОМП по КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, компакт диске DVD-R №c, компакт диске СD-R №c, компакт диске DVD-R №c, компакт диске DVD-R №с, а также в справках, стенограммах и иных документах, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (т.№ л.д. 13-255, т.№ л.д. 1-252, т. № л.д. 1-27).

                   Управлением ЭБиПК УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ № в распоряжение следствия предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе результаты оперативно-розыскных мероприятий: «наведение справок», «прослушивание телефонных переговоров», «наведение справок», которые зафиксированы на компакт диске CD-R №с/19-ДД.ММ.ГГГГ, компакт диске DVD-R №с, компакт диске DVD-R №с, а также в справках, и иных документах, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (т.№ л.д. 186-258).

В соответствии с протоколом № общего собрания учредителей кредитного потребительского кооператива граждан «< >» от ДД.ММ.ГГГГ учредителями кооператива, в числе которых указаны Т.1, Т.3 принято решение о создании КПКГ «< >», председателем правления кооператива избран Т.1, местонахождение кооператива определено по <адрес> «А» (т. 47 л.д. 200-204).

Согласно листа записи единого государственного реестра юридических лиц внесена запись об учете КПКГ «< >» в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ (т. 47 л.д. 186).

Согласно записи единого государственного реестра юридических лиц в единый государственный реестр в отношении КПКГ «< >» основным видом деятельности является предоставление кредита (т. 47 л.д. 187-188);

В соответствии с уставом КПКГ «< >», утвержденным общим собранием членов КПКГ «< >» ДД.ММ.ГГГГ, кооператив является некоммерческой организацией на основе членства, созданной с целью улучшения социального положения и материального благосостояния своих членов, защите их финансовых интересов, путем оказания ими друг другу взаимной финансовой помощи. Основная деятельность кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи членам кооператива (пайщикам), посредством внесения членских взносов, внесения вступительных взносов, дополнительных взносов, внесения паевых взносов, объединений паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Видами основной деятельности кооператива помимо прочих является: организация финансовой взаимопомощи членам кооператива, посредством объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кооператива. Предоставление займов членам кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей на основе взаимной помощи, взаимного доверия и взаимных обязательств. Аккумулирование личных сбережений пайщиков. Предоставление пайщикам займов на цели, определенные решением общего собрания, на компенсационной основе. (т. 47 л.д. 205-218).

На основании гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ Кудряков С.А. предоставил КПКГ «< >» имеющееся у него на праве собственности помещение по адресу: <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ (т. 47 л.д. 219).

Согласно протокола № внеочередного собрания членов кредитного потребительского кооператива «< >» от ДД.ММ.ГГГГ изменен вид кооператива с кредитного потребительского кооператива граждан на кредитный потребительский кооператив (т. 49 л.д. 96-98).

Согласно протокола № внеочередного собрания членов кредитного потребительского кооператива «< >» от ДД.ММ.ГГГГ директором кооператива избран БВ.6

Согласно протокола внеочередного собрания членов кредитного потребительского кооператива «< >» от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о добровольной ликвидации кооператива (т. 49 л.д. 46-48).

В соответствии с протоколом № общего собрания учредителей кредитного потребительского кооператива «< >» от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о создании КПК «< >», местонахождение кооператива определено по <адрес>», о назначении директором кооператива Т.3 (т. 47 л.д. 87-92).

Согласно листа записи Единого государственного реестра юридических лиц внесена запись о создании юридического лица кредитного потребительского кооператива «< >» ДД.ММ.ГГГГ. Основной вид деятельности: предоставление займов и прочих видов кредитов (т.47 л.д. 74-75).

Согласно гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ Кудряков С.А. предоставил КПК «< >» имеющееся у него на праве собственности помещение по адресу: <адрес>, офис 29 Н. (т. 47 л.д. 93).

Согласно устава КПК «< >», утвержденного общим собранием членов КПК «< >» ДД.ММ.ГГГГ, кооператив является некоммерческой организацией на основе членства с целью улучшения социального положения и материального благосостояния своих членов, защите их финансовых интересов, путем оказания ими друг другу взаимной финансовой помощи. Предметом деятельности кооператива является организация финансовой взаимопомощи членам кооператива, посредством объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кооператива и иных денежных средств в порядке, определенном Федеральным законом от 18 июля 2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации», иными федеральными законами РФ и Уставом кооператива. Основными видами деятельности кооператива помимо прочих является: аккумулирование финансовых средств и материальных ресурсов членов кооператива, предоставление членами кооператива займов из фонда финансовой взаимопомощи, выдача компенсаций за использование личных сбережений членов кооператива. (т. 47 л.д. 95-108).

Согласно протокола внеочередного собрания пайщиков кредитного потребительского кооператива «< >» № от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о добровольной ликвидации кооператива, ответственным лицом заведение процесса ликвидации кооператива БВ.6 (т. 47 л.д. 43-45).

Согласно информации, предоставленной УФНС России по <адрес> в которой у Пескова А.Ю., имелся расчетный счет №, открытый в ПАО» < >», расчетные счета: №, №, №, №, открытые в ПАО «< >», у БВ.10 имелся расчетный счет №, открытый в ПАО «< >», у Кудрякова С.А. имелся расчетный счет №, открытый в ПАО «< > № открытый в ПАО «< >», № открытый в ПАО «< >», у Т.1, имелся расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», у ДЕ.4 имелся расчетный счет №, открытый в АО «< >» (т.33 л.д. 129-133).

Согласно информации, предоставленной УФНС России по <адрес> КПК «< >»» открыты счета в банках: ПАО < > с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №; со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №; АО «< >» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №; ООО КБ «< >» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №; ПАО «< >» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №; АО «< >» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №; ПАО «< >» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №; АО «< > с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ № (т. 34 л.д. 48); КПК «< >», открыты счета в банках: КБ «< >» с ДД.ММ.ГГГГ №; ПАО < >» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №; АО «< >» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №; АО КБ «< > с ДД.ММ.ГГГГ №; в ПАО «< >» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №, №; АО «< >» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ № (т. 34 л.д. 47).

Согласно выписки о движении денежных средств по расчетному счету КПК «< >» №, открытому в КБ «< >» установлены перечисления денежных средств: по поручению пайщика Т.1 ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 307 000,00 рублей по основанию договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 24 439,25 рублей по основанию: оплата за аренду земли, договор №_12, перевод денежных средств в размере 5 327,20 рублей по основанию: оплата за аренду земельного участка, договор № (т. 34 л.д.101-108).

Согласно выписки о движении денежных средств по расчетному счету КПК «< >» №, открытому в АО «< >» по расчетному счету КПК «< >» № помимо прочих установлены перечисления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 100 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ Кудряков С. А. по поручению пайщика Кудрякова С.А., ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 95 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с № БВ.10 по поручению пайщика БВ.8, ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 3 620,00 рублей по основанию: оплата за услуги доступа в интернет по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по поручению пайщика ДЕ.4, ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 25 460,18 рублей по основанию: оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ предоплата за услуги по передаче э/энергии и мощн. за июнь 2018 года (договор № П от ДД.ММ.ГГГГ) по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 472,78 рублей по основанию: оплата по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ за водоснабжение и водоотведение по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 3 180,00 рублей по основанию: оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ предоставление места на опоре за ДД.ММ.ГГГГ года по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 8 390,11 рублей по основанию: оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 3 940,73 рублей по основанию: оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги связи и услуги доступа в интернет по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 4 408,88 рублей по основанию: оплата по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ за водоснабжение и водоотведение по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 5 920,36 рублей по основанию: оплата по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по передаче э/энергии и мощн. за ДД.ММ.ГГГГ по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 1 650,00 рублей по основанию: оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ вывоз ТБО/куб/за ДД.ММ.ГГГГ по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 501 287,00 рублей по основанию: оплата по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 80 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ Кудряков С. А. по поручению пайщика Кудрякова С.А. (т. 34 л.д.114-154).

Согласно выписки о движении денежных средств по расчетному счету КПК «< >»» №, открытому в АО < >» по расчетному счету КПК «< >»» № помимо прочих установлены перечисления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 107 000,00 рублей по основанию: зачисление на карту № по поручению пайщика Кудрякова С.А. ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 100 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ по поручению пайщика Пескова А.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 150 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ по поручению пайщика Пескова А.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 133000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 165 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ по поручению пайщика Пескова А.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 175 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ по поручению пайщика Пескова А.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 200 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 214 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 207 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 181 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ по поручению пайщика Пескова А.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 260 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ по поручению пайщика Кудрякова С.А. (т. 34 л.д.172-185).

Согласно выписки о движении денежных средств по расчетным счетам КПК «< >»» №, №, открытым в ПАО «< > по расчетным счетам КПК «< >»» №, 40№, помимо прочих установлены следующие перечисления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 13 000,00 рублей по основанию: оплата по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ по поручению пайщика ДЕ.4; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 150 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ ЕЖ.4 по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 5 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на карту Т.1 р/с 40№ по поручению пайщика Т.1; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 170 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ ЕЖ.4 по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 2 170,12 рублей по основанию: оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ за услуги связи по поручению пайщика Т.1; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 571,94 рублей по основанию: оплата за содержание и текущий ремонт л/с 10054781 по поручению пайщика Т.1; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 3 335,29 рублей по основанию: оплата за отопление по поручению пайщика Т.1; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 662,16 рублей по основанию: оплата за водоснабжение по поручению пайщика Т.1; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 1 260,49 рублей по основанию: оплата за э/энергию по поручению пайщика Т.1; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 20 000,00 рублей по основанию: перевод средств по договору №, Т.1 по поручению пайщика Т.1; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 15 000,00 рублей по основанию: перевод средств на карту Т.1 р/с 40№ по поручению пайщика Т.1; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 60 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ ЕЖ.4 по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 270 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ Песков А. Ю. по поручению пайщика Пескова А.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 78 504,04 рублей по основанию: оплата за э/энергию по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 54 509,46 рублей по основанию: оплата за э/энергию и мощн. в октябре 2016 года по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 133 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на карту № Кудряков С. А. по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 57 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на карту Т.1 р/с 40№ по поручению пайщика Т.1; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 500,00 рублей по основанию: оплата штрафа за нарушение ПДД № по поручению пайщика ДЕ.4; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 99 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ Кудряков С. А. по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 250 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ Песков А. Ю. по поручению пайщика Пескова А.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 51 500,00 рублей по основанию: перевод денежных средств для зачисления на карту № Кудряков С. А. по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 750,00 рублей по основанию: оплата за услуги газоснабжения № за ДД.ММ.ГГГГ по поручению пайщика Т.1; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 1 800,00 рублей по основанию: платные услуги Т.1 за ДД.ММ.ГГГГ по поручению пайщика Т.1; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 450,00 рублей по основанию: платные услуги Т.1 тренера за ДД.ММ.ГГГГ по поручению пайщика Т.1; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 50 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ Кудряков С. А. по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 74 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ Песков А. Ю. по поручению пайщика Пескова А.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 41 800,00 рублей по основанию: перевод денежных средств для зачисления на карту № Кудряков С. А. по поручению пайщика Кудряков С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 44 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств для зачисления на р/с 40№ ДЕ.4 по поручению пайщика ДЕ.4; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 51 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ Кудряков С. А. по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 70 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ Песков А. Ю. по поручению пайщика Пескова А.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 65 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ Кудряков С. А. по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 3 000,00 рублей по основанию: оплата по договору поставки газа № по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 1 267,00 рублей по основанию: оплата за э/энергию по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 3 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ Кудряков С. А. по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 65 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ Песков А. Ю. по поручению пайщика Пескова А.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 70 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ Песков А. Ю. по поручению пайщика Пескова А.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 51 500,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ Кудряков С. А. по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 70 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ ЕЖ.4 по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 500,00 рублей по основанию: оплата задолженности по ИП №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ДЕ.4 по поручению ДЕ.4; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 500,00 рублей по основанию: оплата задолженности по ИП №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ДЕ.4 по поручению ДЕ.4; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 1 000,00 рублей по основанию: оплата задолженности по ИП №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ДЕ.4 по поручению ДЕ.4; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 374,23 рублей по основанию: оплата задолженности по ИП №-ИП в отношении ДЕ.4 по поручению ДЕ.4; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 500,00 рублей по основанию: оплата задолженности по ИП №-ИП в отношении ДЕ.4 по поручению ДЕ.4; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 5 000, рублей по основанию: перевод средств по договору №, Кудряков С. А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 61 500,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ Песков А. Ю. по поручению пайщика Пескова А.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 40 170,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ Кудряков С. А. по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 51 500,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на карту № Кудряков С. А. по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 40 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств для зачисления на р/с 40№ ДЕ.4 по поручению пайщика ДЕ.4; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 51 500,00 рублей по основанию: перевод денежных средств для зачисления на карту № Кудряков С. А. по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 2 000,00 рублей по основанию: оплата поставки газа №/ по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 32 454,21 рублей по основанию: оплата по плановому счету №_7295 от ДД.ММ.ГГГГ за э/энергию и мощн. по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 4 973,55 рублей по основанию: оплата за э/энергию № по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 26,45 рублей по основанию: оплата пени за э/энергию л/с № по поручению пайщика Кудряков С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 13 000,00 рублей по основанию: оплата за э/энергию по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 5 327,19 рублей по основанию: оплата аренды земельного участка по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 5 327,19 рублей по основанию: оплата аренды земельного участка по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 34 792,24 рублей по основанию: оплата по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 1 464,67 рублей по основанию: оплата за водоотведение и водоснабжение по поручению пайщика Кудрякова С.А.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 253 000,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ Песков А. Ю. по поручению пайщика Пескова А.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 2 000,00 рублей по основанию: перевод средств по договору №, ДЕ.4 по поручению пайщика ДЕ.4; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 247 500,00 рублей по основанию: перевод денежных средств на р/с 40№ Кудряков С. А. по поручению пайщика Кудрякова С.А. (т. 34 л.д.193-249, т. 35 л.д. 1-154).

Согласно выписки о движении денежных средств по расчетному счету Кудрякова С.А. №, открытому в ПАО < >» по расчетному счету Кудрякова С.А. № помимо прочих установлены следующие перечисления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 3 150 000,00 рублей по основанию: оплата по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ для зачисления на р/с 40№ Кудряков С. А. по поручению пайщика Пескова А.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 950 000,00 рублей по основанию: оплата по договору купли-продажи земельного участка б/н от 29 августа 17 года для зачисления на р/с 40№ Кудряков С. А. по поручению пайщика Н.6 (т. 37 л.д. 86).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован факт осмотра CD-R дисков, предоставленных < > (ПАО), ПАО «< >», ПАО < > < > (АО), DVD-R диска, предоставленного ПАО «< > в ходе предварительного следствия. При осмотре установлены финансовые операции:

на расчетный счет Пескова А.Ю. №, открытый в ПАО «< > в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали денежные средства от КПК «< >»» в размере 4 645 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ от КПК «< >» в размере 4 575 000 рублей;

на расчетный счет Кудрякова С.А. №, открытый в ПАО «< >», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступают денежные средства от КПК «< >»» в размере 3 521 430 рублейв период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от КПК «< >» в размере 4 240 000 рублей;

на расчетный счет БВ.10 №, открытый в ПАО «< > в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступают денежные средства от КПК «< >» в размере 1 905 000 рублей;

на расчетный счет Т.1 №, открытый в ПАО «Сбербанк России», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступают денежные средства от КПК «< >»» в размере 874 000 рублей;

на расчетный счет БВ.10 №, открытый в ПАО «Сбербанк России», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступают денежные средства от КПК «< >» в размере 48 300 рублей. (т. 52 л.д. 126-150).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован факт осмотра CD-R дисков, предоставленных АО < >», ПАО «< >», ПАО «< >», ПАО «< > ПАО «< >», ПАО «< >», АКБ «< >», ПАО «< >» в ходе предварительного следствия. При осмотре установлены следующие имеющие значение для уголовного дела финансовые операции:

с расчетного счета КПК «< >»» №, открытого в ПАО «< >», в период совершения преступления осуществляются неоднократные перечисления денежных средств, по основаниям платежа: «по поручениям пайщиков Т.1, Кудрякова С.А., ДЕ.4, Пескова А.Ю.».

с расчетного счета КПК «< >»» №, открытого в ПАО «< >», в период совершения преступления осуществляются неоднократные перечисления денежных средств, по основаниям платежа: «по поручениям пайщиков Кудрякова С.А., ДЕ.4, Пескова А.Ю.».

с расчетных счетов КПК «< >»: №, №, открытых в ПАО «< >», в период совершения преступления осуществляются неоднократные перечисления денежных средств, по основаниям платежа: «по поручениям пайщиков Т.1 Кудрякова С.А., ДЕ.4, Пескова А.Ю., БВ.10».

с расчетного счета КПК «< >»: №, открытого в ПАО < >», в период совершения преступления осуществляются неоднократные перечисления денежных средств, по основаниям платежа: «по поручениям пайщиков Т.1 Кудрякова С.А., ДЕ.4, Пескова А.Ю., БВ.10».

с расчетного счета КПК «< >»: №, открытого в ПАО «< >», в период совершения преступления осуществляются неоднократные перечисления денежных средств, по основаниям платежа: «по поручениям пайщиков Кудрякова С.А., ДЕ.4, Пескова А.Ю., БВ.10».

Финансовых операций ООО «< >» по расчетному счету №, открытому в АО «< >», с организацией «< >» не обнаружено.

Финансовых операций ООО ЛЗК «< >» по расчетному счету №, открытому в АО «< > с организацией «< >» не обнаружено. (т. 52 л.д. 151-232).

Согласно сведений, предоставленных УФНС России по <адрес> доходы Т.1 в ДД.ММ.ГГГГ составили 62 052.79 рублей, сведений о доходах Т.1 в ДД.ММ.ГГГГ. у налогового органа не имеется, доходы ДЕ.4 в ДД.ММ.ГГГГ составили 42 000 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ 60 000 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ 23142.86 рублей, сведений о доходах БВ.10 за период ДД.ММ.ГГГГ. у налогового органа не имеется, сведений о доходах Пескова А.Ю. за период ДД.ММ.ГГГГ. у налогового органа не имеется, доходы Кудрякова С.А. ДД.ММ.ГГГГ составили 15 000 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ 60 000 рублей. (т. 56 л.д.61-72).

Суд, оценив каждое представленное выше доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Т.1, Пескова А.Ю., Кудрякова С.А., БВ.10, ДЕ.4, БВ.1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ при обстоятельствах, указанных в описательной части.

Вместе с тем, анализ и оценка собранных по делу доказательств свидетельствуют о том, что вина подсудимых Т.1, Пескова А.Ю., Кудрякова С.А., БВ.10, ДЕ.4, БВ.1 в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, – в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, то есть совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенную организованной группой в особо крупном размере не нашла своего объективного подтверждения по следующим основаниям.

Согласно п. 1 и п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), а также характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Так, установлено, что в вину подсудимым вменяется совершение легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления. Из обвинения следует, что общий размер извлеченного организованной преступной группы дохода, в которую входили: Т.1, Песков А.Ю., ДЕ.4, Кудряков С.А., БВ.10, БВ.1, составил не менее 87 044 560,27 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в момент функционирования игорных заведений, участники организованной преступной группы, а именно: Т.1, ДЕ.4, Песков А.Ю., Кудряков С.А., БВ.10, БВ.1, действуя умышленно, совершили ряд финансовых операций, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами при следующих обстоятельствах. Т.1, ДЕ.4, Песковым А.Ю., Кудряковым С.А., БВ.10, являющимися членами (пайщиками) КПК «< >», а также БВ.1, направлявшим в адрес Пескова А.Ю. полученный им преступный доход, с использованием законной деятельности данного кооператива легализованы денежные средства, полученные в результате совершения преступления в виде незаконной организации и проведению азартных игр в размере 42 493 213,91 рублей. Общий объем легализованных денежных средств, полученных в результате совершения преступления, в виде незаконной организации и проведению азартных игр с использованием законной деятельности КПК «< >» и КПК «< >», а также при приобретении ювелирных изделий, инвестиционных, и коллекционных монет, составил 86 890 026,27 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ является особо крупным размером.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" обращено внимание судов на то, что в описательно-мотивировочной части судебного решения по делам об обвинении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 174 или статьей 174.1 УК РФ, должны быть приведены доказательства, на которых основывается вывод суда о том, что денежные средства или иное имущество были приобретены преступным путем (в результате совершения преступления), а также о том, что наличествует цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению такими денежными средствами или иным имуществом.

Совокупность исследованных судом доказательств, а именно – показания подсудимых и свидетелей, доказательства, подтверждающие организацию и проведение азартных игр, учредительные документы КПК «< >» и КПК «< >», документы о ликвидации данных КПК, уставные документы КПК, выписки о движении денежных средств по расчетным счетам КПК и расчетным счетам подсудимых, сведения о доходах подсудимых в инкриминируемый период, проведенные по делу экспертизы и иные доказательства, имеющиеся в материалах дела и приведенные в приговоре не позволяют с достоверностью установить размер, полученных подсудимыми в результате преступной деятельности денежных средств, а также подлинный источник получения подсудимыми денежных средств в размере 86 890 026,27 рублей. Кроме того, является достоверно неустановленным, что ювелирные изделия, инвестиционные и коллекционные монеты получены преступным путем.

Вместе с тем, из показаний подсудимых следует, что Т.1 был председателем правления КПК «< >» и пайщиком КПК «< >». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся владельцем недвижимого имущества, которое в ДД.ММ.ГГГГ продал. В ДД.ММ.ГГГГ он сделал вклад в КПК «< >», проценты которого являлись средствами его существования, давал распоряжения кассиру КПК на перевод процентов ему на карту, рассчитывался за коммунальные услуги, оплачивал расходы, штрафы и налоги, вносил в КПК личные денежные средства от дачи денег в долг. В ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показал, что вносил в КПК «< >» и КПК «< >» денежные средства, в том числе полученные от деятельности клубов, затем их перечисляли ему на карту, давал поручения платить со счетов КПК коммунальные платежи.

Кудряков В.А. являлся пайщиком и членом правления в КПК «< >» и КПК «< >», пояснял, что при расходовании денежных средств со счетов указанных организаций, использовал только денежные средства, которые он получал законным путем и которые были частично внесены им в данные организации до вменяемого периода совершения преступления, а также позднее вносились его помощником, которые он получал в том числе: от предпринимательской деятельности, продажи принадлежавшего ему имущества, возвратов займов, процентов на выданные ранее займы, полученных им займов-кредитов, арендной платы, от имевшегося в его распоряжении имущества, расходов на оплату коммунальных платежей, которые возмещали ему его арендаторы, возвратов по вкладам и начисленных по этим вкладам процентов, деятельности пилорамы в <адрес>, деятельности крестьянско-фермерского хозяйства и иных поступлений, не связанных с деятельностью Т.1, Пескова А.Ю. и игровой деятельностью. При помощи КПК он оплачивал коммунальные платежи за принадлежащие ему помещения, штрафы, налоги, предоставлял займы, платил кредиты. После платежей, оставшиеся денежные средства перечислялись ему на банковскую карту. Денежные средства от деятельности клубов Т.1 в кассу данных КПК не вносились. Участие в КПК ему было необходимо, т.к. у него имелись ежемесячные платежи, которые превышали 500 000 рублей, при оплате через банк была большая комиссия, через КПК он оплачивал кредиты, коммуналку за свое имущество, чтобы не нести дополнительные расходы. О некоторых операциях с денежными средствами, совершенными от его имени со счетов КПК «< >» ему ничего не известно, так например распоряжений о переводе денежных средств в размере 1 479 000 рублей в адрес ЕЖ.4 он никому не давал, с таким лицом не знаком и денежных средств для перечисления в ее адрес, в кассу КПК «< >» не вносил. Ювелирные изделия, которые были изъяты у него, он получил законным путем, < >, часть ювелирных изделий и монеты он приобретал лично до инкриминируемого периода совершения преступления.

Согласно доводов защитника Мельник М.М. в инкриминируемый период от сдачи в аренду помещений Кудряков С.А. на расчетный расчетный счет < > получил денежные средства в размере 7543673 рублей, от ПАО «Совкомбанк» ему перечислен кредит в размере 5000000 рублей, получал денежные средства в качестве возврата займа, также Кудряковым С.А. было отчуждено имущество, животноводческий комплекс, квартира, земельный участок и жилой дом, транспортное средство. Легальные источники доходов Кудрякова С.А. подтверждены налоговыми декларациями, кассовыми книгами, выписками по лицевым счетам, договорами купли-продажи имущества, договорами займа, кредитными договорами.

Из показаний Пескова А.Ю. следует, что он являлся пайщиком КПК «< >» и КПК «< >», несколько раз в данных кооперативах брал займы, которые возращал, наличные денежные средства в КПК не вносил. Вместе со Я.2 через КПК производил сделку по покупке дома в ДД.ММ.ГГГГ, деньги на дом вносились по безналичному расчету, чтобы не платить по сделке комиссию. Аналогичные сведения указаны в обвинении, что Песковым А.Ю. в кассу КПК внесены легализуемые денежные средства, добытые преступным путем, по следующим основаниям: «проценты по договору выдачи займов», «возврат основного долга по договорам займа». По поручению пайщика Пескова А.Ю. с расчетных счетов КПК «< >» в размере на расчетный счет Кудрякова С.А. в ПАО «< > перечисляются денежные средства по основанию: «по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ по поручению пайщика Пескова А.Ю.». Пескову А.Ю., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выданы денежные средства из кассы КПК «< >» по основанию «по договору выдачи займа», денежные средства по основанию: «по договору передачи личных сбережений».

Из показаний БВ.10 следует, что он являлся пайщиком КПК «< >» и КПК «< >», никаких операций в данных кооперативах не совершал и поручений на указанные в деле суммы не давал, с помощью кооперативов оплачивал коммунальные расходы, производил оплату детского сада, производил куплю-продажу автомашины. Из показаний БВ.10 на предварительном следствии следует, что он вносил под процент в КПК «< >» денежные средства в размере 800 000 рублей, которые были личными накоплениями < > и денежные средства, заработанные от ремонтов компьютеров не у Т.3, денежных средств в размере 7 000 000 рублей не получал. Из обвинения БВ.10 следуют, что с расчетных счетов КПК «< >» перечислены денежные средства по основанию «по договору купли-продажи денежных средств».

Из показаний ДЕ.4 следует, что она являлась пайщиком КПК «< >», вносила денежные средства за приобретение автомобиля, оплачивала 200 000 рублей за обучение в институте, никакого дохода от кооперативов не получала. В ходе предварительного следствия ДЕ.4 поясняла, что вносила в КПК денежные средства, которые давал ей < >, кредитные денежные средства, денежные средства по просьбе своих подруг, по поручению Т.1 могла вносить в КПК наличные денежные средства для оплаты коммунальных услуг клубов. За 2 года по таким основаниям она могла внести 5 000 000 рублей.

БВ.1 пояснил, что о деятельности потребительских кооперативов ему ничего не известно.

Данные показания подсудимых стороной обвинения не опровергнуты, в подтверждение своих доводов Т.1 представлены исполнительные документы о взыскании долга в его пользу по договору займа с Ч.10 в сумме 4500000 рублей и процентов по договору займа, договор займа с Т.3 и заемщиками на сумму 25000000 рублей, долговая расписка на сумму 3000 000 рублей (т. 59 л.д. 188-194). Кудряковым С.А. в процессе рассмотрения дела представлялись документы, свидетельствующие о том, что изъятые в ходе обыска по адресу <адрес> ювелирные изделия, инвестиционные и коллекционные монеты, подарены ему < > Кудряковым А.А., который являлся ювелиром и до ДД.ММ.ГГГГ являлся учредителем ООО «< >», после ликвидации которого он подарил Кудрякову С.А. ювелирные изделия, инвеститициннные и коллекционные монеты (т. 82 л.д. 226-228), затем Кудряков С.А. приобретал в качестве инвестиций ювелирные украшения, монеты, лом и другие предметы из золота и серебра. В материалах дела имеются документы свидетельствующие о том, что Кудряков С.А, являясь индивидульным предпринимателем, имел доходы от сдачи в аренду нежилых помещений, находившихся у него в собственности, являлся учредителем микрофинансовой организации ООО «< >», соучредителем крестьянско-фермерского хозяйства, ИП Кудряков С.А. «< >», представлены налоговые декларации за ДД.ММ.ГГГГ год, кассовые книги, в которых отражен полученный им доход. (т. 8 л.д. 160-250, т. 56 л.д. 214-234). Не доверять представленным документам у суда не имеется никаких оснований, так как иных доказательств суду не представлено.

Доводы БВ.10 о внесении в КПК «< >» или КПК «< >» денежных средств в размере 800 000 рублей, которые являлись личными накоплениями АБ.5 и его доходами не от преступной деятельности, как и доводы ДЕ.4 о внесении в КПК наличных денежных средства для оплаты коммунальных услуг клубов, оплаты обучения в институте, денежных средств < > и подруг, доводы Пескова А.Ю. о том, что он неоднократно брал займы в КПК и возвращал, через КПК производил сделку по покупке дома в ДД.ММ.ГГГГ, деньги за дом вносились по безналичному расчету, иной совокупностью доказательств не опровергнуты.

         В материалах дела отсутствуют сведения о поступлении денежных средств в КПК «< >» и КПК «< >» от БВ.1, как и то, что БВ.1 достоверно было известно о финансовых операциях подсудимых по легализации дененежых средств. В связи с тем, что в уголовном законодательстве Российской Федерации под легализацией незаконных доходов понимаются умышленные действия по приданию правомерного вида пользованию, владению или распоряжению доходами, полученными заведомо преступным путем, доказательств наличия умысла БВ.1, который переводил денежные средства, полученные в результате деятельности игрового клуба в <адрес> на счет Пескова А.Ю. обвинением не представлено.

Таким образом, факт того, полученные в результате совершения преступления, в виде незаконной организации и проведению азартных игр были легализованы с использованием законной деятельности КПК «< >» и КПК «< >», а также при приобретении ювелирных изделий, инвестиционных, и коллекционных монет не доказан.

Показания Т.1 на предварительном следствии относительно внесения им в КПК «< >» и КПК «< >» денежных средств, в том числе полученных от деятельности клубов, которые затем перечисляли ему на карту, оплачивались коммунальные платежи, не могут являться основанием для вывода суда в легализации денежных средства, полученных в результате совершения преступления, в виде незаконной организации и проведению азартных игр, т.к. размер легализованных денежных средств не установлен.

Согласно справки об исследовании специалиста Р.6 (№ от ДД.ММ.ГГГГ) и показаний специалиста на предварительном следствии и в суде относительно исследования о поступлении денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ в КПК «< >» и КПК «< >», произведенного на основании представленных специалисту бухгалтерских баз «1 с предприятия» данных организаций, зафиксированы поступления денежных средств в кассу КПК от подсудимых и поступления денежных средств на счета подсудимых. Между тем, преступный источник происхождения данных денежных средств какими-либо доказательствами не подтвержден. Доводы Т.1 о внесении им в КПК личных сбережений в качестве вклада в КПК «< >» в иной период, предшествующий заданному в исследовании, не опровергнуты.

Кроме того, допрошенные в судебном заседании свидетели защиты О.6 и Щ. ведение бухгалтерского учета предприятия КПК «< >» в программе «1 с предприятия» отрицали. Каких – либо других доказательств, в том числе первичных документов бухгалтерского учета, свидетельствующих о том, что подсудимыми вносились в кассу КПК денежные средства от игровой деятельности в указанном специалистом размере, а затем перечислялись подсудимым, стороной обвинения не было представлено.

    Исходя из п. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемых.

В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. Виновность подсудимых в совершении ими в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, не подтверждается рассмотренными в судебном заседании доказательствами и носит предположительный характер.

При таких обстоятельствах подсудимые Т.1, Песков А.Ю., Кудряков С.А., БВ.10, ДЕ.4, БВ.1 по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления по незаконной организации и проведению азартных игр, совершенную в особо крупном размере, подлежат оправданию за отсутствием в их действиях состава преступления.

Кроме того, суд приходит к выводу, что органом предварительного следствия подсудимых необоснованно вменен квалифицирующий признак совершения преступления по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ как сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Согласно обвинения общий размер извлеченного организованной преступной группы дохода, в которую входили: Т.1, Песков А.Ю., ДЕ.4, Кудряков С.А., БВ.10, БВ.1, составил не менее 87 044 560,27 руб., что в соответствии с примечанием к ст. 171.2 УК РФ является особо крупным размером.

Величина дохода, полученного в результате преступной деятельности, согласно материалов уголовного дела и как следует из показаний следователя Ж5. дохода исчислена из суммы денежных средств, внесенных подсудимыми в КПК «< >» и КПК «< >» в размере 78 485 343 руб. 23 коп., стоимости изъятых ювелирных изделий, инвестиционных и коллекционных монет в размере 8 404 683 руб. 04 коп. и изъятых в игровых клубах денежных средств в сумме 154 534 руб.

В обвинительном заключении следователем указано, что доход от проведения азартных игр, извлекаемый участниками организованной группы, формировался из денежных средств, переданных клиентами игорных заведений администраторам игровых клубов. Между тем, в судебном заседании стороной обвинения не представлено обоснования размера доходов по каждому игорному заведению, исходя из доказательств, представленных в материалах дела. Какой-либо расчет размера выручки клубов за период деятельности организованной группы по представленным в деле вещественным доказательствам, имеющимся отчетам не производился.

Согласно справки об исследовании документов специалистом-ревизором УМВД России по <адрес> Э.2 № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам изучения образа локального веб-сервера сайта «< >» полученная информация о входе и выходе денежных средств по каждому из игровых клубов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представлена в условных единицах и не содержит определенности, при которой возможно установить конкретный размер извлеченного дохода, и является предварительной. Какие-либо доказательства, подтверждающие достоверные источники внесенных подсудимыми в КПК «< >» и КПК «< >» денежных средств в размере 78 485 343 руб. суду не представлены.

Под организацией азартных игр уголовным законом понимается оборудование помещений соответствующим инвентарем для проведения игорной деятельности, создание штата сотрудников, привлечение лиц, желающих принять участие в азартной игре, а также совершение иных действий, обеспечивающих возможность функционирования игорного заведения.

Под проведением азартных игр, по смыслу уголовного закона, понимаются разъяснение лицами, занимающимися игорной деятельностью, правил азартной игры ее участникам, заключение между ними соглашения, основанного на риске, непосредственное ведение (соблюдение) игорного процесса, прием ставок, выплата вознаграждения и иные подобные действия, непосредственно охватывающие начало, продолжение и завершение азартной игры на основании заключенных соглашений о выигрыше.

Судом установлено, что Т.1, Песков А.Ю., Кудряков С.А., ДЕ.4, БВ.10 незаконные азартные игры только организовывали, совершая действия, обеспечивающие возможность функционирования игорных заведений, доказательств, свидетельствующих о том, что указанные лица непосредственно заключали соглашения с участниками игры, суду не представлено, поэтому суд исключает из обвинения Т.1, Пескова А.Ю., Кудрякова С.А., ДЕ.4, БВ.10 указание на проведение ими азартных игр. При этом БВ.1 осуществлял действия, направленные на незаконную организацию азартных игр, обеспечивая текущую хозяйственную деятельность игорного заведения, включая доставку в них товаров и напитков, а также доставку и последующее подсоединение новых компьютеров, с целью конспирации участвовал в качестве представителя ООО «ЛЗК < >» при проверках игрового зала сотрудниками правоохранительных органов с представлением документов по прикрытию незаконной деятельности и непосредственно проводил азартные игры. При этом все подсудимые осуществляли деятельность по организации и проведении азартных игр в составе организованной преступной группы.

Таким образом, изучив материалы уголовного дела и исследовав собранные органом предварительного следствия доказательства, суд квалифицирует действия подсудимого Т.1, Пескова А.Ю., Кудрякова С.А., ДЕ.4, БВ.10 по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ как незаконную организацию азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети < > совершенное организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимого БВ.1 по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ как незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети < > совершенное организованной группой.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

           Подсудимый Т.1 создание им организованной группы отрицал, ДЕ.4, БВ.10, БВ.1, поясняли, что являлись наемными работниками и в организованной группе не участвовали, Песков А.Ю. и Кудряков С.А. вхождение в состав организованной группы отрицали, Песков А.Ю. осуществлял свою деятельность самостоятельно, без какого-либо влияния Т.1, Кудряков С.А. оказывал помощь Т.1 в его деятельности, учитывая характер дружеских отношений с последним.

           Вместе с тем, вопреки позиции защиты квалифицирующий признак – совершение преступления организованной группы нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия.

           Судом установлено, что подсудимые Т.1, Песков А.Ю., Кудряков С.А., ДЕ.4, БВ.10, БВ.1, вступив между собой в состав организованной группы с целью совместного совершения преступления в сфере экономической деятельности и извлечения прибыли от незаконной организации и проведения азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, вне игорной зоны, объединились для совершения преступления, распределив роли, при этом действия каждого были направлены на реализацию совместного умысла на незаконные организацию и проведение азартных игр.

Т.1 осуществлял общее руководство организованной группой, им производилось планирование преступной деятельности, контроль за сбором денежных средств, являющихся доходами от данной незаконной деятельности в открытых им заведениях, планирование и выделение расходов на содержание созданных им игровых заведений, распределял обязанности между членами организованной преступной группы, давал им указания, являющиеся обязательными для исполнения, сам принимал непосредственное участие в совершаемом преступлении, а также получал часть выручки от открытых Песковым А.Ю. игорных заведений.

            Указанная группа имела устойчивый характер, о чем свидетельствует наличие в ней лидера – организатора в лице Т.1, планирование деятельности, длительность существования, тщательная подготовкой к совершению преступления, применяемые метода конспирации деятельности, четкое распределение ролей и взаимозаменяемость, наличие учета полученных доходов, постоянство форм и методов преступных действий, а также территорий, на которых они осуществлялись, что образует в действиях подсудимых квалифицирующий признак «совершенные организованной группой».

            Об устойчивости организованной преступной группы кроме того свидетельствует стабильность состава членов группы и то, что в нее входили лица, знакомые между собой продолжительный период времени – Песков А.Ю., Кудряков С.А., ДЕ.4, БВ.10, в связи с дружескими отношениями училивалось постоянство связей между ними, обеспечивалась согласованность действий и объединение для совершения преступления. Отсутствие личного знакомства между всеми членами группы, в частности с БВ.1 не являлось препятствием осуществления преступной деятельности, т.к. каждый подсудимый действовал в интересах группы в ее составе и выполнял функции в ней согласно отведенной роли, что приводило к достижению общей преступной цели. При распределении ролей между членами указанной группы учтены профессиональные навыки его членов, личностные качества и возможности.

          О сплоченности группы свидетельствует тщательная подготовка к совершению преступления, использование организованной группой для совершения преступления арендованных на длительный срок и специально оборудованных помещений, а также техническая оснащенность компьютерным оборудованием и комплектующими к нему, удаленный контроль за работой программного обеспечения, которые способствовали длительности функционирования организованной группы.

          Постоянный контроль работы игорных заведений обеспечивался с помощью видеонаблюдения, установленного в игровых заведениях. Ежедневные отчеты по результатам деятельности игровых клубов позволяли контролировать динамику извлекаемого дохода.

          С помощью проводимых акций, предоставление бонусов при регистрации в клубе по паспорту, выдачи карт постоянных посетителей, предоставления посетителям чая, кофе, спиртных напитков, а также смс- приглашений осуществлялось привлечение в игорные заведения большего количества постоянных и новых посетителей с целью извлечения максимальной прибыли. Так, из показаний свидетелей П.6, П.7, БВ.3, В10, ОЛ., ЖЗ.6, Л.1, МН., Ч.4, Ы.4 следует, что при посещении игровых заведений им были выданы карты постоянного посетителя, что создавало видимость предоставляемых постоянным посетителям каких-либо преференций и привлекало посетителей. Свидетель Х.2 пояснял, что в ДД.ММ.ГГГГ он получил СМС с приглашением посетить игровой клуб по адресу <адрес>. О периодическом получении СМС с приглашением прийти в игровой клуб также показал свидетель Б9

В целях сокрытия преступной деятельности организованной группы, предотвращения обнаружения правоохранительными органами незаконных организации и проведения азартных игр в игорных заведениях членами организованной группы применялись меры конспирации деятельности игровых клубов, а именно: маскировка деятельности под проведение внебиржевой торговли и бинарными опционами, проводимой между ООО «< >», ООО «< >», иностранным юридическим лицом «< >» и посетителями игровых клубов на основании заключенных договоров уступки прав (цессии), работники тщательно инструктировались о соблюдении конспирации и о порядке общения с сотрудниками правоохранительных органов, в случае проверок сотрудников правоохранительных органов игровое оборудование отключалось, компьютеры убирались, в случае риска раскрытия их деятельности игорные заведения работали в закрытом режиме.

Так свидетель Г., работавшая в качестве кассира-оператора в игровом заведении на <адрес>, на предварительном следствии поясняла, что на случай проверок полиции в заведении была инструкция с текстом, который нужно было выучить и отвечать по ней. В ней говорилось о том, что они являются представителями ООО ЛЗК «< >», являющегося представителем брокера «< >», в зале проходит торговля ценными бумагами на погоду, нефть и прочее. Если же текст ее работник не выучил, то не дает объяснения в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. Об инструктажах администраторов на случай проверок сотрудников полиции в целях предотвращения разоблачения преступной деятельности также указывали свидетели А., Ь.9, Р.5, ДЕ.5 Текст данной инструкции был изъят при обыске в офисе на <адрес>

Песков А.Ю. в ходе телефонных переговоров с неустановленным собеседником обсуждает приезды в клубы полиции, в ходе чего Песков А.Ю. предупреждает собеседника о том, что в случае если начнут ломать монтировками, необходимости вырубить рубильник. В ходе телефонных переговоров с другим собеседником Песков А.Ю. предупреждает собеседника о том, что необходимо проинструктировать нового работника по поводу, что говорить при проверках полиции. Собеседник отвечает, что имеется договоренность все вырубать и ничего не говорить.

    Кроме этого, организованная группа использовала для проведения азартных игр персонал в виде администраторов, кассиров и охранников. Стабильный доход от деятельности игорных заведений обеспечивался премированием администраторов и кассиров в зависимости от суммы полученного дохода от игровой деятельности.

     В офис, определенный членами организованной группы по адресу <адрес> свозились полученные в результате преступной деятельности доходы, там же собирались члены преступной группы. Так, в ходе телефонных переговоров ДЕ.4 в разговоре с < > говорит, что привезла выручку в офис в 12 часов, ФИО32 (Т.1) ей было указано о нарушении требования возить выручку с 9 до 10 утра. По результатам оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» установлено посещение офиса Т.1, Кудряковым С.А. БВ.10, ДЕ.4 В памяти компьютерной техники, изъятой в ходе обыска по адресу <адрес> установлены документы о расчете депозита «Alpha Fortis» в игровых клубах, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> «а»; <адрес>; отчеты о деятельности игровых клубов в <адрес>; <адрес> «а»; <адрес> «а»; <адрес>, а также документы организации «< >», а также документы, свидетельствующие об изучении членами организованной преступной группы правоприменительной практики незаконной деятельности по проведению азартных игр на территории Российской Федерации.

            Деятельность организованной группы, исходя из ее цели, не являлась разовой, не была ограничена какими-либо временными рамками, планировалась на длительный период времени, несмотря на неоднократное пресечение их незаконной деятельности сотрудниками правоохранительного органа, продолжалась с ДД.ММ.ГГГГ в течение длительного периода времени и прекратилась в ДД.ММ.ГГГГ помимо воли участников организованной группы.

             О роли подсудимых в организации и проведении азартных игр, сложившейся структуре их взаимоотношений следует из показаний самих подсудимых на предварительном следствии, а также показаний свидетелей ДЕ.5, П.4, Р.5, Ш.6, ЦЧ., ЪЫ., Ь.9, Г., ЖЗ.1, И.2, ЕЖ.1, Э.3, Ъ.1, У7., Ж., Х.5, АБ., Б5, ГД.8, Щ.8 Л.В., Т9., ДЕ.2, Я.8, ДЕ.8, О.10, ДЕ., ДЕ.5, ЦЧ., ЪЫ., ЖЗ., Ж2., Ш.2, Г., ДЕ., Щ.4, ЕЖ.5, М., Ш.7, Щ.2, АБ.3, ЖЗ., М.6, Ж7., Ж8., БВ.5, Ж8., Ь.9, Р.1, которые подробно указывали на роль каждого подсудимого в функционировании игорных заведений.

          Согласно имеющихся в деле доказательств судом установлено, что в созданной Т.1 организованной группе, ДЕ.4 согласно отведенной ей роли в организованной преступной группе, с ведома и с участием иных участников организованной преступной группы вела договорную работу с собственниками и арендаторами нежилых помещений, осуществляла заключение договоров аренды и субаренды от имени различных организаций, вела подбор и обучение персонала для проведения незаконной деятельности в игорных заведениях, осуществляла контроль за соблюдением персоналом игорных заведений мер конспирации, руководила действиями администраторов игровых залов, включая составление графика их работы, осуществляла сбор денежных средств, полученных в результате незаконного проведения азартных игр (суточной выручки игорных заведений) для последующей передачи их Т.1, выплачивала администраторам игровых залов денежное вознаграждение за незаконное проведение азартных игр, обеспечивала текущую хозяйственную деятельность игорных заведений, включая доставку в них товаров и напитков, с целью конспирации незаконной игорной деятельности участвовала в качестве представителя ООО «< >» при проверках игровых залов сотрудниками правоохранительных органов, с представлением подготовленных Т.1 документов по прикрытию незаконной игорной деятельности (в том числе договоров аренды помещений от имени ООО «< >», договоров уступки прав (цессии) между ООО «< >», иностранным юридическим лицом – «< >» и посетителями игровых клубов на основании заключенных договоров уступки прав (цессии), контролировала действия администраторов игровых залов при проверках игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов.

         Песков А.Ю. осуществлял общее руководство деятельности по организации и проведению незаконных азартных игр, в созданных им игорных заведениях, планирование преступной деятельности, направленной на организацию и проведение азартных игр, контролю за сбором денежных средств – доходов от данной незаконной деятельности в открытых им заведениях, Песков А.Ю. разрабатывал планы преступной деятельности, сам принимал непосредственное участие в совершаемом преступлении. Находясь на территории Вологодской и <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной ему руководящей роли и степени участия в организованной преступной группе, подыскивал нежилые помещения для размещения в них игорных заведений, приобретал игровое оборудование для проведения в данных помещениях азартных игр (в том числе после изъятий игрового оборудования сотрудниками правоохранительных органов), размещал данное игровое оборудование в игорных заведениях, определял и выделял расходы на содержание созданных им игорных заведений, осуществлял оплату их арендных платежей, услуг доступа к ИТК < > подыскивал и нанимал за материальное вознаграждение лиц, администраторов игровых залов, обучал администраторов игровых залов, работе с интернет ресурсом «< >», осуществлял контроль за соблюдением персоналом игорных заведений мер конспирации, в том числе инструктировал администраторов игровых залов, что в случае проверки игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов, необходимо будет пояснять, что в данных залах ведется деятельность, по внебиржевой торговле векселями, а в последующем погодными опционами, руководил действиями администраторов игровых залов, осуществлял сбор денежных средств, полученных в результате незаконного проведения азартных игр (суточной выручки игорных заведений), руководил действиями БВ.1 по непосредственной организации азартных игр в игровом зале, расположенном в <адрес>, а также действиями администраторов игровых залов, получал и распределял доход от деятельности игорных заведений, определял и выплачивал администраторам игровых залов денежное вознаграждение за незаконное проведение азартных игр, распределял иные расходы, связанные с обеспечением бесперебойного функционирования незаконных игорных заведений, получал от БВ.10 логины и пароли для администраторов игровых заведений для работы на интернет ресурсе, с IP адресом <адрес>, имеющему доменное имя «< >», а впоследствии «< >», получал от БВ.10 сведения о выручке принадлежащих игорных заведений, передавал лидеру преступной группы Т.1 часть выручки от деятельности открытых Песковым А.Ю. игорных заведений.

Кудряков С.А., согласно распределенных ролей предоставил Т.1 за неустановленную в ходе предварительного следствия сумму в аренду помещение, расположенное по адресу: <адрес>, используемое Т.1 как игорное заведение, руководил действиями администраторов игровых залов, осуществлял сбор денежных средств, полученных в результате незаконного проведения азартных игр (суточной выручки игорных заведений), в последующем передавал их Т.1, выплачивал администраторам игрового зала, расположенного в <адрес> денежное вознаграждение за незаконное проведение азартных игр.

БВ.10, имеющий познания в области информационных технологий, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, осуществлял в игорных заведениях Т.1 установку, настройку и подключение к ИТК «Интернет» игрового оборудования (компьютеров в сборе), которое приобретал и завозил в игровые залы Т.1 (в том числе после изъятий игрового оборудования сотрудниками правоохранительных органов), поддерживал работоспособность игрового оборудования, при необходимости, осуществлял ремонт, замену игрового оборудования, генерировал логины и пароли для администраторов игровых заведений Т.1 и Пескова А.Ю. на интернет ресурсе, с IP адресом <адрес>, имеющему доменное имя «< >», а впоследствии «< >», передавал Пескову А.Ю. сведения о выручке принадлежащих последнему игорных заведений.

БВ.1, согласно распределенных ролей, находясь на территории Вологодской и <адрес>, осуществлял контроль над деятельностью игорного клуба, расположенного по адресу: <адрес>, являясь администратором и управляющим данного игорного заведения, осуществлял сбор денежных средств с клиентов игрового клуба, в последующем направлял их Пескову А.Ю., участвовал в процессе проведения азартных игр в данном игорном заведении, обеспечивал хозяйственную деятельность игорного заведения, включая доставку в них товаров и напитков, с целью конспирации незаконной игорной деятельности участвовал в качестве представителя ООО «ЛЗК < >» при проверках игровых залов сотрудниками правоохранительных органов, с представлением подготовленных Т.1 и Песковым А.Ю. документов по прикрытию незаконной игорной деятельности, в том числе договоров аренды помещений от имени ООО «ЛЗК < >», договоров уступки прав (цессии) между ООО «ЛЗК < >», иностранным юридическим лицом – «< >» и посетителями игровых клубов на основании заключенных договоров уступки прав (цессии), при необходимости, осуществлял замену игрового оборудования.

           Т.1 являлся лидером (организатором и руководителем) преступной группы, осуществлял общее руководство деятельности по организации и проведению незаконных азартных игр, в созданных им игровых заведениях, планированию преступной деятельности, направленной на организацию и проведение азартных игр, контролю за сбором денежных средств – доходов от данной незаконной деятельности в открытых им заведениях, определению и выделению расходов на содержание созданных им игровых заведений, подыскивал нежилые помещения для размещения в них игорных заведений, приобретал игровое оборудование для проведения в данных помещениях азартных игр (в том числе после изъятий игрового оборудования сотрудниками правоохранительных органов), размещал данное игровое оборудование в игорных заведениях, обучал ДЕ.4, а также лиц, непосредственно проводивших азартные игры (администраторов игровых залов), работе с интернет ресурсом «< >», осуществлял контроль за соблюдением персоналом игорных заведений мер конспирации, руководил действиями администраторов игровых залов, осуществлял сбор денежных средств, полученных в результате незаконного проведения азартных игр (суточной выручки игорных заведений), получал и распределял между участниками преступной группы незаконный преступный доход от деятельности игорных заведений, определял администраторам игровых залов денежное вознаграждение за незаконное проведение азартных игр, распределял и осуществлял оплату арендных платежей нежилых помещений, в которых располагались игорные заведения, распределял иные расходы, связанные с обеспечением бесперебойного функционирования незаконных игорных заведений, у неустановленных в ходе предварительного следствия лиц получал и подготавливал пакет документов по прикрытию незаконной игорной деятельности как якобы осуществление внебиржевой торговли векселями и опционами, проводимой между ООО «< >», ООО «ЛЗК < >», иностранным юридическим лицом – «< >» и посетителями игровых клубов на основании заключенных договоров уступки прав (цессии), привлек Пескова, предоставив последнему за неустановленную в ходе предварительного следствия не фиксированную сумму денежных средств, доступ к интернет ресурсу, с IP адресом <адрес>, и на тот момент имеющему доменное имя «< >», а также пакет документов по прикрытию незаконной игорной деятельности как якобы осуществление внебиржевой торговли векселями и опционами, проводимой между ООО «ЛЗК < >», иностранным юридическим лицом – «< >» и посетителями игровых клубов, на основании заключенных договоров уступки прав (цессии). Т.1 лично руководил преступной деятельностью и действиями участников организованной преступной группы, разрабатывал планы преступной деятельности, распределял обязанности между членами организованной преступной группы ДЕ.4, Кудряковым С.А., БВ.10, давал им указания, являющиеся обязательными для исполнения, сам принимал непосредственное участие в совершаемом преступлении, а также получал часть выручки от открытых Песковым А.Ю. игорных заведений.

             Судом установлено, что деятельность организованной группы характеризовалась подчиненностью и отлаженной системой действий, при этом каждый из шести членов организованной группы, реализуя общий преступный умысел и выполняя отведенную ему роль в преступной группе, преследовал корыстный мотив и цель наживы от незаконной игровой деятельности, умыслом соучастников организованной преступной группы охватывались действия других соучастников, в том числе определял отношения взаимозаменяемости и сотрудничества.

           Так из анализа телефонных переговоров участников организованной группы следует, что Т.1, как лидер преступной группы, дает указания всем участникам преступной группы и контролирует их действия, в том числе об открытии клубов, перевозке компьютеров из полиции в клубы, дает указание Пескову А.Ю. снять и привести ему деньги, контролирует игровую деятельность в клубах, забирает выручку клубов, договаривается о приобретении компьютеров и т.д. Из анализа телефонных переговоров ДЕ.4 следует, что Т.1 осуществлял контроль за проверками клубов сотрудниками полиции, после проведенных проверок требует, чтобы администраторы написали подробные объяснения о действиях сотрудников полиции.            ДЕ.4 в своих диалогах называет Т.1 и Кудрякова С.А. «боссами».            Из телефонных переговоров следует, что Кудряков С.А. контролирует деятельность игрового клуба, расположенного в поселке Кадуй, распоряжается денежными средствами, полученными от функционирования данного игрового клуба, в том числе решает вопросы о выплате заработной платы администраторам. ДЕ.4 выполняет хозяйственно-распорядительные функции в клубах, руководит деятельностью администраторов, обсуждает вопросы выплаты им заработной платы, получает от Т.1 и Кудрякова С.А. указания по деятельности игровых клубов, действует от имени ООО «< >» при проверке игровых клубов сотрудниками правоохранительных органов, докладывает о таких проверках Т.1 и Кудрякову С.А. БВ.10 осуществляет техническое обслуживание игровых клубов, обсуждает технические вопросы функционирования игорных заведений с Т.1, Кудряковым С.А. и Песковым А.А., администраторами игровых клубов, регистрирует новых администраторов. Песков А.Ю. контролирует деятельность игровых клубов, расположенных в <адрес>, привозит в клубы компьютерную технику, дает указания БВ.1 по деятельности клуба, расположенного в <адрес>. В ходе осмотра мобильного телефона БВ.1 обнаружен контакт «< >» с абонентским номером Пескова А.Ю., а также регулярные соединения с данным абонентом. В ходе телефонных переговоров БВ.1 отчитывается перед Песковым А.Ю. о деятельности клуба, находящегося в <адрес>, об имеющихся в кассе денежных средствах, решают хозяйственные вопросы.

            О тесной связи, слаженности действий, взаимозаменяемости и сотрудничестве соучастников преступления свидетельствует то, при осмотре переписки на телефоне БВ.10 установлено, что он предлагал Кудрякову С.А. принять меры к администраторам игрового клуба на <адрес> «а» за их ошибки. Т.1 в переписке с БВ.10 дает указание в игровом заведении «< > работать с открытой дверью. В переписке с Песковым А.Ю. БВ.10 рекомендует тому посмотреть за игровым заведением в <адрес> т.к. там подозрительно быстро поднимают ставки. В телефонных переговорах администратор игрового заведения в <адрес> ЬЭ. сообщает ДЕ.4 о том, что не может дозвониться до Кудрякова С.А., чтобы им добавили депозит, после чего в разговоре с Т.1 ДЕ.4 сообщает, что не может дозвониться до Кудрякова С.А. и сообщить тому, что нужно положить в Кадуе депозит, после чего Т.1 обещает ДЕ.4 положить депозит. Кудряков С.А. дает указания ДЕ.4 относительно ее действий после визита в игровое заведение по <адрес> «а» сотрудника полиции и та сообщает о следовании его указаниям Т.1

            При таких обстоятельствах, роли Т.1 по контролю и руководством организованной группы, роли каждого участника организованной преступной группы, характера совершенных действий, оснований полагать, что в действиях каждого отсутствует состав преступления, предусмотренного ч.3 ст. 171.2 УК РФ, в том числе квалифицирующий признак совершение преступления в составе организованной группы, как об этом заявляют подсудимые и их защитники, у суда не имеется.

            С доводами подсудимых и их защитников о невиновности подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления, суд согласиться не может, поскольку они не обоснованы и опровергаются совокупностью вышеприведенных доказательств, в связи с чем суд признает их несостоятельными.

            Показания подсудимых в части отрицания их участия в организованной группе, организации и проведения азартных игр суд признает недостоверными, поскольку они опровергаются исследованными судом доказательствами, совокупность которых позволила суду сделать вывод о совершении ими инкриминируемого им преступного деяния при установленных судом обстоятельствах.

           Судом установлено, что организованные подсудимыми азартные игры проводились в игорных заведениях по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> в режиме реального времени по мере внесения денежных средств с помощью компьютера администратора и получения возможности в связи с этим пользоваться соответствующим игровым оборудованием, расположенным в игорных заведениях, путем передачи денежных средств администратору (кассиру), заключая соглашение о возможности выигрыша, основанное на риске утраты внесенной денежной суммы, с возможностью выигрыша, который определялся случайным образом программой.

Совокупность исследованных судом доказательств позволяет сделать вывод о том, что азартные игры осуществлялись с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети < > что подтвердили допрошенные свидетели по делу Ш.2, П.4, Г., ДЕ., Щ.4, ЕЖ.5, Ъ.2, ЦЧ., Щ.2, ЖЗ., Ж7., АБ., ГД.8, Щ.8 Л.В., У7., Т9., Ъ.1, Э.3, ЕЖ.1, И.2, ДЕ.2, Р.1, А., ДЕ.8, О.10, Ь.9, Ы.10, Р.5, Х.1, ДЕ.6, Щ.6, РС., М.9, П., Б2, З.3., Д5., А7, П.10, О., О.8, Н.8, Л.8 Д.М., Ы. Н.Л., ЪЫ., М.6, Ж8., Б5, а также следует из протоколов обысков игорных заведений по адресу <адрес> произведенными в ходе обысков фотоматериалами и видеозаписями, из заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № кт при исследовании системного блока №, изъятого в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> о том, что компьютеры, которые находились в помещениях игровых заведений были подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью доступа к интернет ресурсу с IP адресом <адрес>, имеющему доменное имя «< >», а впоследствии «< >», с использованием которого осуществлялось проведение азартных игр.

           Согласно ч.16 ст.4 Федерального закона №244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" игровым оборудованием являются устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр.

           Факт использования подсудимыми с целью организации и проведения азартных игр компьютеров сомнений не вызывает, и подтверждается показаниями свидетелей, проведенной экспертизой от ДД.ММ.ГГГГ № кт, результатами оперативно-розыскных мероприятий, протоколами обысков и осмотров помещений, в ходе которых изымались компьютерные системные блоки, мониторы, компьютерные мыши, Wi-Fi роутеры, и иные сетевые устройства, к которым подключается ИТК «Интернет».

            Исследованные в судебном заседании доказательства свидетельствуют о том, что находившиеся в игровых заведениях компьютеры непосредственно использовались в процессе проведения азартной игры (прием ставок), через сеть "Интернет", и зачисления принятой ставки на баланс игрока, с установленным на них программным обеспечением использовались для заключения основанных на риске соглашений о выигрыше, а, следовательно, являются игровым оборудованием.

Преступление совершено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети < > поскольку сеть < > предоставляемые ею ресурсы, обеспечивали проведение азартных игр с денежным выигрышем. В ходе организации и проведения азартных игр подсудимыми был извлечен незаконный доход.

Незаконный характер выразился в том, что азартные игры проводились вне игорной зоны, так как организация и проведение азартных игр на территории Вологодской и <адрес> запрещена.

Факт организации и проведения в клубах по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> именно игорной деятельности с использованием игорного оборудования, подтверждается показаниями самих подсудимых на предварительном следствии, свидетелей – администраторов (кассиров), игроков и посетителей игровых заведений, вещественными доказательствами - компьютерными системными блоками, мониторами, компьютерными мышами, Wi-Fi роутерами, и иными сетевыми устройствами, к которым подключается ИТК «Интернет».

В том числе из показаний свидетелей Ш., ДЕ.6, ЖЗ.5, П.6, С.7, МН., П.7, Б4, Г1, Ч,5, ОЛ., Ф2., Б9, ДЕ.6, Д2., Х.2, Б3, БВ.4, Ы.5, Л.5, Н.2, Т.5, ЕЖ.9, Э.9, Ш.1, Ъ.6, Д9., ВГ.5, Р., ГД.4, Ю.3, Х., БВ.1, О.4, А1., М.4, Г3, Ы. А.Ю., ГД.3, У2, Э., Ы.3, Ь.8, Щ.6, РС., Х.3, У.4, ДЕ.3, Я.5, Д4., М.7 ВГ1., Г10, Т.8, И10., Э.8, А2. Д., П.9, Ъ.5, ЖЗ.6, БВ.7, Ю., Ы., ВГ., Х.8, АБ.4, НО., В2, Л.7, Ч.9, ВГ.10, Х.4, ВГ7., Л.1, Ж10., С.6, К.4, Г8, А10, Т.10, Ф.7, Ц,5, ДЕ.1, Ы. Е.Ю., Л.10, В., Г6, Г7, А8, Н., А8, Л., Ю.7, Т.6, С.9, БВ.8, ДЕ.1, К.5, Т4., Б8, Ж3., Д6., ГД.5, ЖЗ,4, Ч.4, Ы.4, Щ.7, А3, Королева С.А., Ц., Ф., ЗИ., У8., С.10, Я.3, Ю.8, Т.2, Ю.9, Ь.7, Ю.1, Т., ЖЗ.5, ВГ.8, Г4, АБ.7, АБ,2, ЕЖ.6, Д1., Я.., О.7, ВГ.4, З.10, Б1, Л.2, У9. следует, что при посещении ими указанных игровых клубов о внебиржевой деятельности им ничего не разъясняли, правила осуществления такой деятельности им не известны, после передачи деньги администраторам они приступали к игре на компьютере в азартные игры, в финансовых операциях на внебиржевых ранках, торговле бинарными опционами не участвовали.

Свидетели ОЛ., Ш.1, М.4, Ы.3, Ь.8, Щ.6, РС., М.7, ВГ1., Ъ.5, БВ.7, Ю., ВГ., Ч.9, ВГ7., Г8 Л.8 М.А., Г. Д.С., Г6, ФИО32 С.В., БВ.8, ДЕ.1, К.5, Т4., Б8, Д6., Щ.7, Королев С.А., ЗИ., С.10, ЖЗ.5, АБ,2, ЕЖ.3, О.7, З.10, Б1 дополнительно пояснили, что принцип игры на компьютерах в игровых залах был схожим с игрой на игровых автоматах, свидетели Х.2, БВ.4, Ы.5, ГД.4, У.4, Ю., Ц., У8., АБ,2 подписывали какой-то договор, но не читали его, свидетель Щ.6, ДЕ.3, ЖЗ.6, Ч.9, Л.1, Г4 подписали какие-то документы, Щ.6 получил квитанцию.

Свидетели К3., К.10, Ч.6, Д3., ЛМ., И.3, А4, П.8 находились в указанных игровых заведениях и видели, как посетители играли на компьютерах в азартные игры. Свидетель Ш.3 дала свой паспорт в игровом клубе знакомым для начисления бонусов, свидетель ГД.2 дал свой паспорт для игры в игровом клубе знакомым.

Свидетель Р.2 показал, что при посещении игрового заведения в <адрес> администраторы клуба пояснили ему, что деятельность клуба полностью законна, в клубе можно играть на деньги, рассказали ему о том, что раньше были игровые автоматы, теперь играют в программе, установленной на компьютер, которая имитирует игровые автоматы. При первом посещении клубов, администраторы объяснили Р.2, как играть, администраторы ему не говорили, что в клубе он может торговать на биржах или вести брокерские счета, торговать векселями, такая деятельность ему не знакома. Аналогичными являются показания свидетеля У8., посетителя игрового заведения по адресу <адрес>»а».

Свидетели О.4, В5 в своих показаниях об обстоятельствах посещения игрового заведения в <адрес> пояснили, что правила игры им разъяснили администраторы.

Свидетель БВ.3 пояснил, что при посещении игрового заведения в <адрес> администратор показала ему, какие имеются игры и как ставить ставки, заплатив деньги, он приступил к игре «Веревка».

Свидетель Ю.3 пояснила, что при посещении игрового заведения в <адрес> для регистрации она предоставила администратору свои паспортные данные, администратор пояснила, что это нужно для активации игр. Посетитель за соседним столиком разъяснил ей, что нужно выбрать игру и сделать ставку. После передачи денег она приступила к игре на компьютере. Свидетель ПР. об обстоятельствах посещения ею клуба по адресу по адресу: <адрес> пояснила, что как играть на компьютере ей объяснил администратор.

Свидетели ФИО32 С.В., ФИО32 А.В. пояснили, что при первом посещении игрового клуба по адресу: <адрес> администратор пояснила, что для согласия на обработку персональных данных нужно подписать договор.

Свидетель Д1. показал, что при посещении игрового заведения в <адрес>, по адресу <адрес>, администратор распечатывала и выдавала ему какую-то бумагу, в которой были указаны его паспортные данные и информация о том, что он участвует в каких-то опционах, договоров на обслуживание в фондовом или валютном рынке он не заключал, правила ему никто не разъяснял.

Свидетели И.3, А8, ЛМ., ФИО32 С.В. пояснили, что игровой клуб по адресу: <адрес> работал в закрытом режиме, ФИО32 С.В. пояснил, что при входе в клуб был установлен домофон. Из показаний свидетелей Д1. и АБ.7 также следует, что клуб в <адрес> по адресу <адрес>, работал в закрытом режиме.

Свидетель ЦЧ. показал, что при посещении помещения клуба по адресу <адрес>, которое он сдавал в аренду Т.1, он видел, как посетители играли на сайте «www.germesx.ru» за денежные средства в графические игры, похожие на игровые автоматы, аналогичная игровая деятельность была организована в ТЦ < >» по адресу: <адрес>.

Свидетели Х.1, КЛ., Ь., З.2., М.2, О.5, Щ.9, А5, М.9, Э.1, П., Ф.4, Б2, Ч., З.3. Д5., Ф.6, А7, Х.1, О.9, П.10, О., С.2, ФХ., О.8, О.1, ГД.7, Л.8 Д.М., Ы. Н.С., ПР. показали, что при посещении клубов администраторами им сообщалось, что в них организуется внебиржевая торговля (лотерея), однако после передачи администраторам денег они допускались к компьютерам, где играли в игры, в финансовых операциях на внебиржевом рынке, покупке и продаже бинарных опционов, в заключении сделок с простыми векселями на вторичном внебиржевом рынке не участвовали. Дополнительно свидетели М.2, О.5, Л.3, А5, П., Ф.4, Б2, З.3., Х.1 П.10, С.2, ФХ., О.8 пояснили, что принцип игры на компьютерах в игровых залах был схожим с игрой на игровых автоматах. Свидетели ТУ,, МН. пояснили, что при посещении игрового заведения в <адрес>, по адресу <адрес> перед игрой сотрудники заведения им поясняли, что они не участвует в азартных играх, а покупают и продают бинарные опционы, заключают сделки с простыми векселями на вторичном внебиржевом рынке, однако фактически они играли в игры на компьютерах. Свидетель Л.3 также при посещении игрового клуба в <адрес> подписал договор, в котором было указано, что денежные средства, переданные в кассу, предназначены не для игры, а для покупки и продажи бинарных опционов, после чего он передал денежные средства администратору для участия в азартной игре на установленных в данном игровом зале компьютерах и приступил к игре.

Из показаний указанных свидетелей, являющихся посетителями игровых заведений, следует, что посещении игровых заведений никто из них не осуществлял сделки, внебиржевую торговлю, опционы, при посещении игровых заведений они преследовали цель играть в азартные игры и получить денежный выигрыш.

В своих показаниях свидетели Ж2., Ш.2, П.4, Ы.10, Г., Р.5, ДЕ., Щ.4, ЕЖ.5, А10, Щ.2, ЖЗ., БВ.5, Щ.8 Л.В., Я.8, ВГ.3, У7., Т9., Ъ.1, Э.3, ЕЖ.1, И.2, М.Ю., ДЕ.2, Ц.8, являющиеся администраторами (кассирами) игровых заведений, также не излагают правила внебиржевой торговли и бинарными опционами в игровых заведениях, в своих показаниях говорят об игре и выдаче выигрыша посетителям, о наличии на компьютерах игровых систем, похожих на «Гаминаторы» и «Игрософт», которые ранее были на игровых автоматах (Ш.2, П.4, Г.), свидетель ЕЖ.5 поясняет, что клиент приходил в клуб, чтобы играть, ДЕ.2 поясняет, что на головном компьютере велся учет игр и поступление денежных средств от посетителей, а также их расход, она запускала процесс игры и клиент играл на компьютере, свидетели Щ.2, ЖЗ., БВ.5, ВГ.3, У7., Т9., Ц.8 видели, что клиенты клуба играли на компьютерах. Свидетель ФИО75 М.А., с 2016 года по ноябрь 2018 года работавший охранником в игровых клубах в <адрес> по адресам: <адрес>; <адрес>, показал, что в клубах на столах стояли компьютеры, на которые были установлены игры похожие на игры в игровых автоматах. В клубе на <адрес>, он видел, как играли на компьютерах на деньги.

Указанные показания также не свидетельствуют об отсутствии в действиях подсудимых состава вменяемого преступления. Кроме того, подсудимый Т.1 в своих показаниях в судебном заседании (т. 76 л.д. 221) пояснил, что механизм бинарных опционов ему не понятен, т.к. он не обладает достаточными знаниями в данной области.

Совокупностью исследованных доказательств полностью подтверждено, что подсудимые Т.1, Песков А.Ю., Кудряков С.А., ДЕ.4, БВ.10, БВ.1 организовали в игровых заведениях деятельность по проведению азартных игр, замаскировав ее под проведение внебиржевой деятельности, заключение сделок и проведение бинарных опционов, при этом БВ.1 в том числе непосредственно проводил азартные игры, с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием сети «Интернет».

Функционирование игровых заведений в < > подтверждается показаниями свидетелей: Ж2., П.4, Г., Ш., ДЕ.6, ЖЗ.5, ДЕ.5, Ч,5, ОЛ., Д2., Б3, БВ.4, Ы.5, Х., Ь.8, Щ.6, РС., ДЕ.3, Д4., А6, Д., Ы., Х.8, АБ.4, В2, Ч.9, С.6, ЕЖ.8, К.4, С.9, М.8, Ц., Э.1, ЗИ., У8., Б2, Ф.6, О.9, С.3, О.8, ЖЗ.5, Н.8, Л.9, Ы. Н.Л., Г4, В1, О.7, ВГ.4, Б1, ЪЫ., АБ., Я.8, Т9., У., ДЕ.8, О.10, Ь.9; ДД.ММ.ГГГГ – Х.1, ОЛ., Р.2, Ф2., Ш.1, Ю.3, БВ.1, Ь.8, ДЕ.3, Т.8, М.2, А6, Д., ВГ., Х.8, В2, Л.7, С.6, ЕЖ.8, К.4, Т.10, ДЕ.1, ПР., С.9, М.8, БВ.8, ДЕ.1, К.5, Т4., Д6., Ц., Ф., П., ЗИ., У8., Б2, З.3., А7, Х.1, О.9, П.10, С.3, ФХ., Н.8, ГД.7, Л.9, Ы. Н.Л., З.10, Л.2, У9., ЪЫ., Ж8., Т9., Ъ.1; в ДД.ММ.ГГГГ- Р.5, Ш., Б3, Я.7, ЕЖ.9, Э.9, КЛ., Ь., Х., РС., Ы., АБ.4, ВГ.10, Ж10., Ю.7, Т.6, Б8, С.10, Д5., Ф.6, О., АБ.3, Б5, ГД.8, Щ.8 Л.В., Я.8, У7., Э.3, И.2, Р.1; ДД.ММ.ГГГГ - Ш.2, П.4, Щ.4 (Спириной) А.И., П.6, С.7, МН., П.7, БВ.3, Б4, В10, Б9, Ъ.6, Д7, У.4, З.2., НО., И.3, А9, ГД.5, Ч.4, Ы.4, Ч., А4, Д1., АБ,2, ЕЖ.3, П.8, Щ.2, ЖЗ., Ж7., Ж8., ГД.8, ЕЖ.1, Ц.8, У., ЧШ,; в ДД.ММ.ГГГГ - ДЕ., Ш., Б9, Я.3, Ю.8, Т.2, Ю.9, Ь.7, Ю.1, Ч., М.6, БВ.5

          Вина подсудимых Т.1, Пескова А.А., Кудрякова С.А., ДЕ.4, БВ.10, БВ.1 каждого, в незаконных организации азартных игр, а БВ.1 в том числе и проведении азартных игр с использованием сети «Интернет» установлена и подтверждается показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, протоколами обыска, осмотра мест происшествия, вещественных доказательств, документов, результатами оперативно-розыскных мероприятий протоколами осмотра и прослушивания фонограмм, и другими доказательствами в их совокупности. Изложенные в приговоре доказательства указывают на осуществление подсудимым преступной деятельности в составе организованной преступной группы.

          Доводы защиты о нарушении, выразившемся в не указании в обвинении редакции ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, которая вменяется подсудимым, суд находит несостоятельными по следующим основаниям.

Преступность и наказуемость деяния определяется законом, действовавшим во время совершения этого деяния (ч. 1 ст. 9 УК РФ). Если часть объективной стороны длящегося или продолжаемого преступления совершена в период действия нового закона (независимо от того, является он более мягким или более строгим), то применяться должен новый уголовный закон.

         Исходя из этого, поскольку состав преступления окончен ДД.ММ.ГГГГ, изменений после этого в ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.07.2018 N 227-ФЗ) не вносилось, оснований указывать в обвинительном заключении и приговоре редакцию уголовного закона, по которой подсудимые обвиняются и признаются виновными, вопреки доводам защиты не имеется.

Уголовные дела в отношении подсудимых возбуждены уполномоченными на то должностными лицами в соответствии со ст. 146 УПК РФ при наличии повода и оснований, предусмотренных ст. 140 УПК РФ. Довод защитника Али-. о том, что период преступной деятельности в постановлении о возбуждении указан с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ меньше, чем в обвинении подсудимым не влечет признания незаконным предъявленного подсудимым обвинения.

Доводы подсудимых и защитников относительно того, что подсудимые необоснованно обвиняются в проведении азартных игр, являются несостоятельными и опровергается приведнным в приговоре доказательствами.

Версию подсудимых и защитников о неосведомленности в незаконности осуществляемой им деятельности по организации и проведении азартных игр суд расценивает, как выбранную линию защиты, т.к. из перечисленных выше доказательств исследованных судом, следует, что преступление совершено с прямым умыслом. Об том свидетельствуют показания самих подсудимых на предварительном следствии, показания свидетелей –администраторов, многочисленных игроков об обстоятельствах посещения игровых заведений, где они играли в азартные игры, и иных посетителей игровых заведений, которые наблюдали игру посетителей в игровых заведения, результаты оперативно-розыскных мероприятий, прослушивания телефонных переговоров, указывающие на организацию деятельности по проведению азартных игр, протоколами обысков и осмотров мест происшествий и иные доказательства, имеющиеся в материалах дела и приведенные в приговоре.

Ссылки подсудимых ДЕ.4, БВ.10 на то, что они находились в трудовых отношениях с Т.1, БВ.1 - с Песковым А.Ю., получали не преступный доход, а установленную им заработную плату, по мнению суда, не состоятельны, так как на основании исследованных доказательств суд приходит к выводу, что все подсудимые осознавали, что они действуют в составе организованной группы и их действия носят незаконный характер. Об этом свидетельствуют применяемые меры конспирации незаконной деятельности, работа клубов в закрытом режиме. Изъятые в ходе обысков и осмотров в игровых заведениях договоры уступки прав (цессии), заключенных между ООО «< >», ООО «< >» и «< >», являлись средствами для конспирации деятельности по проведению азартных игр, под видом деятельности по продаже бинарными (погодными) опционами, для введения в заблуждение проверяющих структур, в том числе сотрудников правоохранительных органов. При этом допрошенные в качестве свидетелей посетители игровых заведений пояснили, что принимали участие в азартных играх по принципу игровых автоматов и не участвовали в каких-либо сделках, работали с опционами и осуществляли биржевую торговлю. Это подтверждается вещественными доказательствами - изъятыми компьютерами и другим оборудованием для подключения к сети < > а также установленными в клубе правилами игры, согласно которым посетитель-игрок в игорном заведении передавал денежные средства администратору игрового зала в качестве ставки. Администратор через компьютер администратора, объединенный с компьютерами, использовавшимися в качестве игрового оборудования через ИТК < > на которых было установлено соединение с интернет ресурсом, с IP адресом <адрес>, имеющему доменное имя «< >», а впоследствии «< >», начислял кредиты на выбранный игроком компьютер в сумме, равной сумме ставки. В момент передачи участником азартной игры между организатором азартной игры (организаторами незаконной игровой деятельности) через администратора игрового зала и участником игровой деятельности достигалось основанное на риске соглашение о выигрыше по правилам, установленным организатором азартной игры. Далее посетитель-игрок самостоятельно играл в выбранную им игру на компьютере, суть азартной игры заключалась в выпадении как можно большего количества комбинаций одинаковых изображений или картинок, что увеличивало количество очков (кредитов), их смены осуществлялась путем нажатия участником азартной игры соответствующих клавиш клавиатуры компьютера. Выигрыш определялся случайно при помощи программы, не зависел ни от игрока, ни от администратора, игрок при этом рисковал проиграть деньги. В случае проигрыша вся сумма денежных средств, внесенных посетителем-игроком администратору игорного заведения, переходила организатору незаконной азартной игры в качестве дохода, полученного преступным путем.

Вопреки утверждениям защиты подсудимого Пескова А.Ю. об отсутствии каких-либо доходов от организации азартных игр о получении доходов от деятельности игровых заведений в частности свидетельствуют изъятые в ходе обыска на Б.Доменщиков, 48 «б» документы, содержащие сведения о суточных выручках и расходах игровых заведений с указанием адреса, либо названия игрового клуба и имени работающего администратора, а также тетради, в которых содержатся сведения о выручках игровых клубов, о текущих расходах, осуществляемых членами организованной преступной группы, направленных на функционирование игорных заведений, а также многочисленное количество заключенных с посетителями игровых залов договоров цессии. Доводы защитника об отсутствии какой-либо степени общественной опасности деяния, в котором обвиняются подсудимые из-за незначительности проигрыша некоторых игроков, являются несостоятельными, т.к. деяние, за которое подсудимые признаются виновными, считается оконченным с момента осуществления деятельности по оказанию услуг, направленных на заключение с участником сделок по проведению азартных игры вне игровой зоны, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, организованной группой. При этом, не установление размера добытого преступным путем дохода на квалификацию их действий не влияет.

          Версия Кудрякова С.А. о том, что он не состоял в организованной группе, выполнял только разовые поручения и помогал по работе своему знакомому Т.1, имевшему до заключения под стражу алкогольную зависимость, выдвинута им только в ходе судебного следствия и опровергается протоколом осмотра документов, изъятых в ходе обыска в автомобиле марки «Митсубиси Паджеро», используемом Кудряковым С.А., зафиксировавшем наличие кассовых отчетных документов, отражающих выручку за сутки по деятельности игрового клуба, расположенного <адрес>, договоров уступки прав (цессии), заключенных между ООО «< >», представителями которого являются допрошенные в рамках расследования уголовного дела администраторы игровых клубов, < > и посетителями игровых клубов, в том числе допрошенными по уголовному делу, что свидетельствует о контроле за деятельностью данного клуба непосредственно Кудряковым С.А. О деятельности Кудрякова С.А. по организации игровой деятельности в составе организованной группы также свидетельствуют многочисленные телефонные переговоры Кудрякова С.А. с администраторами игрового заведения в <адрес> и другими подсудимыми.

Мнение Пескова А.Ю. о том, что он не вовлекал БВ.1 в состав организованной группы, не определял ему роли в составе преступной группы, т.к. БВ.1 замещал некоторое время администратора, на работу БВ.1 он не принимал, прибылью с ним не делился, т.к. тот отработал всего пять смен, является несостоятельным, опровергается исследованными материалами дела, в том числе записями телефонных переговоров Пескова А.Ю. и БВ.1, БВ.1 и посетителей игрового заведения, в ходе которых они обсуждали вопросы деятельности игорного клуба, а также показаниями Пескова А.Ю., данными на предварительном следствии в качестве подозреваемого, в которых он сообщает о том, что сам предложил БВ.1 быть администратором клуба в <адрес>, определил его заработную плату, размер которой определялся от выручки клуба в отличие от других администраторов. Кроме того, из стенограммы телефонного разговора Пескова А.Ю. с ГД.8 (ДД.ММ.ГГГГ) следует, что администратор из <адрес> уезжает, разговор идет о поиске работника в клуб <адрес>, затем ДД.ММ.ГГГГ в переписке с Песковым А.Ю. по Viber тот просит БВ.10 сделать пароль новому работнику ВГ.2 в <адрес> и направляет копию паспорта БВ.1, просит поменять общий пароль, т.к. до этого работали стажеры. В стенограммах телефонных переговоров БВ.1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зафиксированы многократные разговоры БВ.1 с Песковым А.Ю. и посетителями игрового заведения по поводу деятельности игрового заведения, незаконной игровой деятельности, переводе дохода от деятельности игрового заведения на карту Пескову А.Ю., в разговорах он сообщает, что работает без выходных, самостоятельно решает вопросы ремонта компьютеров и доставки компьютеров в игровое заведение из <адрес>. Согласно исследованных стенограмм телефонных переговоров БВ.1 по указанию Пескова А.Ю. он приезжал в Череповец, завозил в игровой клуб Устюжны компьютеры и стаканы, в одном из игровых клубов <адрес> БВ.1 забирал монитор и банковскую карту Сбербанка на имя Пескова А.Ю., чтобы переводить на нее деньги, полученные в результате незаконной игровой деятельности и покупать в клуб продукты. ДД.ММ.ГГГГ в разговоре с представителем автоцентра < >» БВ.1 сообщает, что работает неофициально в игровых автоматах. Более того, в одном из разговоров БВ.1 сообщает собеседнику о посетителях, показавшихся ему подозрительными, и принимает решение о закрытии на несколько дней клуба, в дальнейших диалогах БВ.1 говорит, что работает с закрытой дверью. Кроме того, актами проверочных закупок подтверждено, что БВ.1 осуществлял проведение азартных игр в игровом заведении <адрес> ДД.ММ.ГГГГ

           Суд отклоняет доводы Пескова А.Ю. о том, что на законность деятельности игровых заведений указывало то, что в течение работы игровых заведениях неоднократно возбуждались дела и впоследующем прекращались, т.к. они имеющиеся в деле процессуальные решения вынесены в отношении иных лиц. Кроме того, вопреки доводам Т.1 не свидетельствуют об отсутствии в действиях подсудимых состава вменяемого преступления наличие вынесенных по деятельности, осуществляемой в игровых заведений дел об административных правонарушений, т.к. данные дела прекращены в связи с итечением срока давности привлечения к административной ответственности (т. 33). Исходя из положений статьи 4.5 и пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, по истечении установленных сроков давности привлечения к административной ответственности вопрос о виновности лица, в отношении которого прекращено производство по делу, обсуждаться не может.

          Ссылка на решение Вологодского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым прекращено производство по делу об административном правонарушении по факту организации и проведении игорной деятельности ООО «< >» в <адрес> в связи нарушением требований, предъявляемым к доказательствам, а также в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление о привлечении общества к административной ответственности не состоятельна. Данное решение вынесено по обстоятельствам конкретного дела и не может являться основанием для освобождения подсудимых от ответственности.

             Утверждения защиты о том, что в материалах уголовного дела отсутствуют доказательства того, что подсудимые в своей деятельности использовали игровое оборудование, в частности заключения технических, а также компьютерно-психологических экспертиз, являются несостоятельными, по причине того, что для оценки оборудования в качестве игрового проведение технической экспертизы не требуется, т.к. данный вывод относится к правовым и не относится к компетенции эксперта.

Согласно ч.16 ст.4 Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" игровое оборудование - устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр. Поскольку, как следует из материалов уголовного дела, изъятые в ходе проведения обысков и осмотров мест происшествия компьютеры, мониторы, системные блоки, компьютерные мыши, клавитатуры, Wi-Fi –роуторы и иные технические средства, используемые для подключения компьютеров к ИТК, непосредственно использовались в процессе проведения азартной игры (прием ставок), через сеть "Интернет", и зачисления принятой ставки на баланс игрока, то данные технические средства являются игровым оборудованием.

< >

В связи с тем, что вина подсудимых подтверждается всей совокупностью приведенных в приговоре доказательств, вопреки доводам защиты исследование сайтов «< >» и «< >», в том числе вопреки доводам Кудрякова А.А. проведение программно-технической экспертизы сайтов не требовалось.

          Доводы защитника Марашовой Е.Ю. о том, что не опровергнуты в части инкриминируемого периода записи в трудовой книжке ДЕ.4 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ та работала директором ООО «Интеграл», после этого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась директором ООО «< >», в период с ДД.ММ.ГГГГ находилась на больничном в связи с беременностью и родами, являются несостоятельными и опровергаются показаниями самой подсудимой на предварительном следствии о том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ Т.1 пригласил ее на работу для управления персоналом в его клубах, а также показаниями подсудимого Т.1, о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организации, от которой строилась деятельность клубов, не существовало, договоры цессии заключались между «< >» и клиентами, договора аренды с собственниками помещений также ни от каких организаций не заключались, или могли заключаться с физическими лицами, им или ДЕ.4. В ДД.ММ.ГГГГ после усиления проверок игровых клубов сотрудниками полиции, он решил ввести в качестве третьей стороны договора юридическое лицо ООО «< >», которое купил у Ш.6 по номинальной стоимости, в число учредителей ввел ДЕ.4, затем она была назначена на должность директора. С ДД.ММ.ГГГГ деятельность его клубов осуществлялась от имени ООО «< >». Указаннные показания подсудимых признаны судом достоверными, согласуются и взаимодополняют друг друга, объективно подтверждаются материалами дела в совокупности. Доводы защиты о том, что ДЕ.4 использовала отпуск по беременности и родам в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ ребенка, противоречат исследованным материалам дела. < > Об осуществлении ДЕ.4 деятельности в составе организованной группы в указанный период свидетельствуют кроме того исследованные судом стенограммы телефонных переговоров, из которых следует о решении в указанный период ДЕ.4 вопросов, связанных с деятельностью игровых заведений.

             Утверждения защиты о том, что деятельность ДЕ.4, Кудрякова С.А., БВ.1 в игровых заведениях была аналогична деятельности администраторов (кассиров) игровых залов и иных лиц, в отношении которых в ходе предварительного следствия вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в т. 54 л.д. 249-267, опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств, приведенных в приговоре. Согласно постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, давая оценку действиям администраторов игорных заведение, а также действиям ЖЗ.1, Ъ.2, ЧШ,, У., Н.6 органы предварительного следствия пришли к выводу об отсутствия в действиях указанных лиц признака субъективной стороны указанного состава преступления- прямого умысла. Указанное постановление не обжаловано и до настоящего времени не отменено, оценка действий других лиц не относится к предмету данного дела и в рамках его обсуждаться не может.

.      Судом проверены доводы защитника подсудимой ДЕ.4 –адвоката Марашовой Е.Ю. о нарушении требований ст. 171 УПК РФ о конкретизации обвинения в обвинительном заключении по уголовному делу. С учетом того, что каждому подсудимому вменяется совершение преступления в составе организованной группы, действия каждого соучастника и роль в составе организованной группы в обвинительном заключении подробно указаны, доводы о незаконности обвинительного заключения являются необоснованными.

Суд считает необоснованными ссылки защитников на оправдательный приговор Преображенского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ в отношении администратора игрового заведения суд, т.к. он вынесен по конкретному делу.

            Вопреки доводам защиты основания для признания показаний подсудимого БВ.1 ДД.ММ.ГГГГ в ходе судебного заседания недопустимыми отсутствуют, т.к. БВ.1 в ходе судебного заседания добровольно выразил свое волеизъявление дать показания, о своем желаниии дать показания на чеченском языке БВ.1 не заявлял, после разъяснения ст. 51 Конституции РФ БВ.1 свое намерение дать показания подтвердил, занимал активную защитительную позицию, показания были даны БВ.1 в присутствии защитника на русском языке.

Вопреки доводам стороны защиты о нарушении права обвиняемого БВ.1 в ходе предварительного следствия давать показания на родном языке, пользоваться услугами переводчика, проверялись судом и отвергнуты как несостоятельные.

           Судом установлено, что с момента задержания БВ.1 и в ходе расследования дела ему в соответствии со ст. ст. 18, 46, 47 УПК РФ перед каждым проводимым с его участием процессуальным действием разъяснялось право давать показания на родном языке, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно. Однако данным правом БВ.1 в ходе предварительного расследования и впоследуещем в суде не воспользовался, ходатайств о предоставлении ему переводчика не заявлял, давал показания на русском языке. Данных о том, что осужденный желал давать показания суду на другом языке, которым он владеет, материалы дела не содержат. В ходе судебного разбирательства, как видно из протокола судебного заседания, также не было оснований сомневаться в том, что осужденный понимает правильно происходящее, показания свидетелей, вопросы участников судебного разбирательства, задавал вопросы свидетелям, взаимодействовал с защитниками, пользуясь при этом русским языком. Установлено, что БВ.1 является гражданином России, учился в средней образовательной школе в Чеченской республике, где в качестве основного предмета им изучался русский язык, имеет среднее образование, длительное время с ДД.ММ.ГГГГ проживает в <адрес>, на работе и с К.7 разговаривает на русском языке, может писать на русском языке. Ходатайство о предоставлении БВ.1 переводчика и переводе процессуальных решения было заявлено им только ДД.ММ.ГГГГ после длительного рассмотрения дела судом, принято решение об отказе в удовлетворении заявленных ходатайств, с указанием мотивов принятого решения и расценивается судом как позиция защиты. Доводы защиты о том, что БВ.1 не владеет письменной речью, о чем свидетельствует написанная им в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ фраза с ошибками, опровергается тем, что БВ.1 в ходе судебного заседания ДД.ММ.ГГГГ об обстоятельствах свои допросов пояснил, что до задержания и при допросах употребял наркотики, в связи с чем по мнению суда могли быть вызваны ошибки в написании. В этой связи право подсудимого, предусмотренное ст. 18 УПК РФ, не нарушено.

            Ссылку защитника Белоусовой М.Г. на рапорт следователя ВГ.6 (т.38 л.д. 42) и обзорную справку оперуполномоченного ШЩ, (т. 38 л.д. 58-61), по мнению защитника свидетельствующих о привлечении БВ.1 к деятельности в качестве администратора Р.1 (< >), а не Песковым А.Ю., суд считает несостоятельной, т.к. вовлечение в преступную деятельность в составе организованной группы БВ.1 Песковым А.Ю. подтверждается совокупностью иследованных материалов дела, показаниями Пескова А.Ю., свидетеля Р.1, стенограммами телефонных переговоров, перепиской в по Viber между Песковым А.Ю. и БВ.10, Песковым А.Ю. и ГД.7 Вопреки доводам защитника распорт и справка не содержат сведений о том, что Р.1 предложила БВ.1 заменить ее на период отсутствия, а также доказательств непричастности Пескова А.Ю.

            Вопреки доводам защиты деятельность БВ.1 по проведению азартных игр подтверждается показаниями свидетелей БВ.8, К.5, Б8, ГД.5, ЖЗ,4, которые пояснили, что приходили в игровое заведение в <адрес>, где участвовали в азартных играх. Вопреки доводам защиты деятельность БВ.1 по организации азартных игр подтверждается показаниями самого подсудимого на предварительном следствии и в суде, показаниями Пескова А.Ю. на предварительном следствии, стенограммами телефонных переговоров с участием подсудимого, согласно которым он осуществлял контроль за деятельностью игрового заведения в <адрес>, обеспечивал хозяйственную деятельность игорного заведения, включая доставку товаров и напитков, а также доставку и подключение компьютеров, участвовал в качестве представителя ООО «ЛЗК «< >» при проверках игровых залов сотрудниками правоохранительных органов.

            Вопреки доводам защиты оснований для признания недопустимыми показаний Пескова А.Ю. в т. 46 л.д. 79-91, т. 52 л.д. 59-62, т. 54 л.д. 124-127, т. 55 л.д. 133-136, т. 58 л.д. 43-46, т. 60 л.д. 135-138 в связи с тем, что дал показания в связи с заключением соглашения о признательных показаниях со следователем; показаний ДЕ.4 в т. 45 л.д. 226-232, т. 46 л.д. 121-136, т.52 л.д. 86-90, т. 55 л.д. 225-228, т.57 л.д. 212-215, т. 60 л.д. 227-230 в связи с применением недопустимых методов допроса, а также в связи с участием в допросах подсудимых Пескова А.Ю. и ДЕ.4 одного и того же защитника – отсутствуют, поскольку данные следственные действия проведены в соответствие со ст. ст. 47, 189, 190 УПК РФ. Как видно из протоколов допросов, Песков А.Ю. и ДЕ.4 показания давали добровольно, их допросы проводились с участием защитников по соглашению, с предварительным разъяснением прав обвиняемого, в том числе права не давать показаний против самого себя, и разъяснением того обстоятельства, что показания могут использоваться в дальнейшем в качестве доказательства, в том числе и в случае отказа от них. Перед началом, в ходе либо по окончании допросов ни от подозреваемых (обвиняемых), ни от защитников каких-либо заявлений, в том числе о применении недозволенных методов ведения следствия, не поступало. Протоколы прочитаны ими лично, замечаний к протоколам от них не поступило. Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи удостоверены подписями в конце протокола.

          Обращение ДЕ.4 за медицинской помощью ДД.ММ.ГГГГ по поводу повышенного давления, о чем свидетельствует справка БУЗ ВО «< >» (т. 82 л.д. 114-115) о вызове скорой помощи в Следственный комитет на <адрес> пациенту, не имеющему жалоб, не является доказательством применения ДЕ.4 недопустимых методов допроса и оказания на нее психологического воздействия.

          Доводы защитника Марашовой Е.Ю. о том, что ДЕ.4 в ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия были даны показания после событий ДД.ММ.ГГГГ, которые она вспоминала как грубое психологическое воздействие на нее со стороны следователя, выразившиеся в угрозах об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, изъятия ребенка и лишения ее родительских прав, которые подсудимая вопринимала реально, являются надуманными и являются позицией защиты, так как согласно исследованных доказательств ДЕ.4 после задержания продолжила преступную деятельность и более того, интруктировала администраторов игровых заведений о том, как вести себя при допросах в правоохранительных органах.

          Каких-либо жалоб на действия следователя Песковым А.Ю., ДЕ.4 или их защитниками во время допроса следователем либо после него не заявлялось.

           Суд не соглашается с доводами защиты о том, что участие при допросе в качестве подозреваемого Пескова А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ адвоката по соглашению Э.10 (т.4 л.д. 73-76) и при допросе в качестве подозреваемой ДЕ.4 ДД.ММ.ГГГГ (т. 45 л.д.114, 125-128) того же адвоката по соглашению, является нарушением, влекущим признание данных допросов недопустимыми и недостоверными доказательствами, так как при допросе Песков А.Ю. от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ, ДЕ.4 каких-либо показаний по существу подозрения не дала. Сведений о том, что защитники были выбраны подсудимыми недобровольно, суду не приведено, претензий к осуществлению защиты защитнику не заявлено, в связи чем наличие конфликта интрересов, предусмотренного ч. 6 ст. 49 УПК РФ, судом не установлено.

          Каких-либо нарушений уголовно-процессуального законодательства при допросе (т. 44 л.д. 239-252) и задержании Пескова А.Ю. (т. 44 л.д. 232-238) в присутствии защитника С.8 суд не усматривает, так как в материалах дела имеется согласие Пескова А.Ю. на проведение следственных действий без участия его защитника адвоката Снурницына И.И. (т. 44 л.д. 231)

Доводы защитника Гаврилова С.Ю. о том, что Песков А.Ю. до заключения его под стражу в допросе в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции (т.4 л.д. 74-76), ДД.ММ.ГГГГ при допросе в качестве обвиняемого Песков А.Ю. виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ не признал и от дачи показаний также отказался (т. 4 л.д. 200), в протоколе задержания обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44 л.д. 232-236 с задержанием был не согласен, что по мнению защиты, противоречит последующим показаниям Пескова А.Ю. после его заключения под стражу и влечет недопустимость данных показаний, судом расценивается как избранной тактикой защиты и не влечет признания недопустимыми и исключения из доказательств показаний Пескова А.Ю., данным им в период заключения под стражу.

          Доводы защитника ДЕ.4 о том, что в протоколах допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45 л.д. 226-232), ДД.ММ.ГГГГ (т. 46 л.д.121-136), ДД.ММ.ГГГГ (т.52 л.д. 86-90), копии которых были выданы следователем ДЕ.4, не были проставлены даты и время окончания допросов, суд считает не состоятельными, т.к. в представленных защитником суду копиях протоколов допроса не содержатся подписи следователя, из чего следует, что допросы ДЕ.4 в момент выдачи копий окончены не были и протокол не был подписан следователем. Указанные выводы суда подтверждаются показаниями Ж5., пояснившего, что протоколы допроса могли быть сфотографированы до того, как в них было проставлено время окончания допроса. Кроме того, данные протоколы допроса в материалах уголовного дела соответствуют требованиям ст. 166 УПК РФ.

Суд соглашается с доводами защитника Гаврилова С.Ю. и полагает необходимым признать явку с повинной Пескова А.Ю. в т. 45 л.д. 239 недопустимым доказательством. Как следует из материалов уголовного дела, в явке с повинной Пескова А.Ю. не содержится данных о разъяснении Пескову А.Ю., удостоверенных его подписью, права не свидетельствовать против себя, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования.

          Показания Т.1, Кудрякова С.А., БВ.10 по обстоятельствам инкриминируемых им преступлений, данные при производстве предварительного расследования по делу в период их содержания под стражей и оглашенные в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, также получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии защитников, согласуются между собой и подтверждаются совокупностью иных доказательств по делу. Оснований для признания их недопустимыми или недостоверными доказательствами, у суда не имеется. Доводы подсудимых о том, что они были вынуждены дать признательные показания в связи с их нахождением под стражей для освобождения, под психологическим воздействием следователя, по причине того, что подсудимые находились в спецблоках Следственного изолятора в одиночных камерах, показания даны под условием о том, что после подписания признательных показаний подсудимые будут выпущены из спецблока, показания изложены следователем, кроме того Т.1 - был после операции на глазах, глаза у него болели и он плохо видел, предполагает, что защитник был в сговоре со следствием, в связи с чем показания не читал, проверены судом и не нашли своего подтверждения, т.к. их допросы проводились с участием защитников, с предварительным разъяснением прав, в том числе права не давать показаний против самого себя, и разъяснением того обстоятельства, что показания могут использоваться в дальнейшем в качестве доказательства, в том числе и в случае отказа от них.

         Перед началом, в ходе либо по окончании допросов ни от подозреваемых (обвиняемых), ни от защитников каких-либо заявлений, в том числе о применении недозволенных методов ведения следствия, не поступало. Протоколы прочитаны ими лично, замечаний к протоколам от них не поступило. Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи удостоверены подписями в конце протокола.

         Утверждение, что подсудимые содержались в спецблоках следственного изолятора, является голословным и опровергается сведениями о содержании подсудимых в камерах следственного изолятора. Каких-либо жалоб на действия следователя, обращений и жалоб от подсудимых или их защитников в адрес ФКУ СИЗО№ УФСИН России по <адрес> на нарушение условий содержания, а также материально-бытовое обеспечение не заявлялось, кроме того, суду не представлено доказательств обращения Т.1 с жалобами в указанный период на состояние здоровья. (т. 83 л.д. 70- 71)

Доводы защитника Али-Мамед Н.А. о том, что Т.1 до заключения его под стражу в допросе в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции (т. 4 л.д.183-186), в протоколе задержания обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45 л.д. 9-13) с задержанием был не согласен, что по мнению защиты, противоречит последующим показаниям Т.1 после его заключения под стражу и влечет недопустимость данных показаний, судом расценивается как избранной тактикой защиты и не влечет признания недопустимыми и исключения из доказательств показаний Т.1, данных в период заключения под стражу.

Доводы защитника Мельник М.М. о том, что Кудряков С.А. до заключения его под стражу в допросе в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции (т.4 л.д. 93-95), ДД.ММ.ГГГГ при допросе в качестве подозреваемого Кудряков С.А. виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ не признал и от дачи показаний также отказался (т. 45 л.д. 94-97), в протоколе задержания подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45 л.д. 81-85) с задержанием был не согласен, а также постановление об изменении меры пресечения от ДД.ММ.ГГГГ (т.45 л.д. 106-110), по мнению защиты, противоречат последующим показаниям Кудрякова С.А. после его заключения под стражу и влекут недопустимость данных показаний, судом расценивается как избранной тактикой защиты и не влечет признания недопустимыми и исключения из доказательств показаний Кудрякова С.А., данных им в период заключения под стражу.

Версия подсудимых об оказании на них в ходе предварительного следствия психологического давления кроме того полностью опровергается показаниями следователя Ж5., который в судебном заседании пояснил, что мера пресечения в отношении подсудимых в виде заключения под стражу была избрана в отношении подсудимых с целью пресечения противоправной деятельности по проведению азартных игр, в связи с тем, что после возбуждения уголовного дела было установлено, что подсудимые продолжили осуществление своей противоправной деятельности, без изоляции членов группы от общества проведение объективного и всестроеннего расследования по уголовноу делу было невозможно. После заключения под стражу их преступная деятельность была пресечена, подсудимые выразили желание написать явки с повинной и стали сотрудничать со следствием, давать показания. Сведения, полученные от подсудимых, были проверены совокупностью других доказательств.

Суд отклоняет доводы Т.1 о недостоверном установлении инкриминируемого в обвинении периода деятельности организованной преступной группы и времени прекращения незаконной деятельности по проведению азартных игр, т.к. они обусловлены желанием подсудимого избежать ответственности за содеянное в составе организованной группы.

Указанные доводы опровергаются данными в ходе предварительного следствия показаниями подсудимых, которые признаны судом достоверными и согласуются между собою, показаниями свидетелей - посетителей-игроков игорных заведений, которые пояснили, что в инкриминируемый период играли в созданных игровых заведениях в азартные игры, в том числе показаниями свидетелей Я.3, Ю.8, Ю.9, Т.2, Ь.7, Ю.1, которые непосредственно ДД.ММ.ГГГГ находились и играли в азартные игры в игровом заведении <адрес> показаниями администраторов (в том числе Ы.10 поясняла, что работала администратором <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Г. работала администратором с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> сначала в ООО < >», потом в ЛЗК «< >», П.4 работала администратором с ДД.ММ.ГГГГ года ДД.ММ.ГГГГ до задержания ДЕ.4, Ц.6 работала с осени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в клубе <адрес>, АБ. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал кассиром в клубе на <адрес>, ФИО716. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал охранником в клубах по <адрес> Я.9 работала кассиром-операционистом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ЪЫ. работала администратором в клубе <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ показаниями арендаторов и иных лиц, протоколами обысков и осмотров в игровых заведениях, в том числе протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в помещении по адресу: <адрес>, в котором непосредственно до проведения обыска проводились азартные игры, и иными доказательствами в их совокупности.

            Суд не соглашается с доводами защитника Али-Мамед Н.А. об отсутствии в обвинительном заключении указания точного времени совершения преступления, отсутствия описания конкретных действий подсудимых и их ролей, свидетельствующих о совершении преступлений в составе организованной группы, о неполноте существа обвинения и неконкретности события преступления, не раскрыты признаки организованной группы. Изучив доводы защитника, суд пришел к выводу, что описание преступного деяния соответствует требованиям ст. ст. 73, 171, 220 УПК РФ. В соответствии со ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении следователем указано существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.

          Вопреки доводам Т.1 суд не находит оснований для признания недействительным и исключения из доказательств договора аренды помещения в <адрес> заключенного между О.3 и ООО «< >» в лице Кудрякова С.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 54 л.д. -137), т.к. данный договор получен из достоверного источника, основания полагать, что данный документ сфальцифирован, у суда отсутствуют.

           Оснований для признания недопустимыми доказательствами всех протоколов обысков, в том числе проведенных ДД.ММ.ГГГГ в игровых заведениях по адресу <адрес> (т. 3 л.д. 110-122), <адрес> (т. 3 л.д. 41-67) в связи с тем, что в ходе данных обысков проводилось исследование компьютеров, судом не установлено, как следует из исследованных судом материалов дела, в протоколах описаны все действия при проведении указанных следственных действий, правильность составления протоколов зафиксирована подписями участвовавших при осмотре лиц, в том числе, понятых, каких-либо ходатайств относительно процедур, лица, участвующие в следственном действии, не заявляли. Не является нарушением уголовно-процессуального закона, кроме того участие при проведении обысков в игровых заведениях специалистов МВД, что соответствует требованиям ст. ст. 58, 164.1 УПК РФ, поскольку специалист как лицо, обладающее специальными знаниями привлекается для участия в следственном действии, так как обладает специальными познаниями для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

             Оснований для признания недопустимыми доказательствами протоколов обысков от ДД.ММ.ГГГГ в игровых заведениях по адресу <адрес> (т. 3 л.д. 111-122), от ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> (т. 44 л.д. 204-229) по мотиву участия при их проведении в качестве понятых бывших сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> Ъ.7 и ВГ.9, суд не усматривает, т.к. доказательств какой-либо заинтересованности привлеченных в качестве понятых указанных лиц в исходе дела, материалы дела не содержат, запрета участия бывших сотрудников полиции в качестве понятых, кроме того и запрета участия в производстве нескольких следственных действиях закон не содержит.

              Согласно представленных УМВД России по <адрес> документов о периоде слежбы в УМВД в отношении Ъ.7 и ВГ.9, а также их показаний в судебном заседании направление по выявлению и пресечению незаконной игровой деятельности по месту службы в правоохранительных органах за Ъ.7 и ВГ.9 закреплено не было (т. 82 л.д. 109-110). Имеющиеся в материалах дела допросы ВГ.9 ряда свидетелей по настоящему делу, произведенные на основании поручения следователя в период его службы в органах внутренних дел, рапорт Ъ.7 об осуществлении игровой деятельности по <адрес>»а» от ДД.ММ.ГГГГ и составление им протокола осмотра места происшествия по данному адресу (т.76 л.д. 155-156) сами по себе не влекут признание обысков с его участием недопустимыми доказательствами, т.к. не свидетельствует о личной и иной заинтресованности Ъ.7 и ВГ.9 в исходе дела. На основании рапорта Ъ.7 вынесено постановление о прекращении дела об административной правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ зам. начальника ОИАЗ УМВД России по <адрес> В9 за истечением срока давности привлечения ООО «< >» к административной ответственности по ст. 14.1.1 КоАП РФ ( т. 76 л.д. 176).

             Правильность составления протоколов обысков зафиксирована подписями участвовавших при обысках лиц, в том числе, понятых, каких-либо ходатайств относительно процедур, лица, участвующие в следственных действиях, не заявляли. Более того, при проведении обыска по адресу: <адрес> наряду с понятым Ъ.7 участвовал другой понятой, замечаний от которого при проведении обыска не поступило. Указание в постановлении о проведения обыска по адресу <адрес>»а» времени предъявления постановления о производстве обыска представителю Ш.2 в 21 час. 03 минуты, т.е. на одну минуты позже начала проведения обыска, указанного в протоколе обыска, не влечет признание протокола о проведении обыска от 28-ДД.ММ.ГГГГ недействительным доказательством по причине незначительности указанного времени и может являться технической ошибкой.

              Правильность сведений, содержащихся в протоколе обыска по адресу <адрес>, также удостоверила своими подписями присутствующая при его проведении кассир клуба М.6, жалоб и заявлений от нее не поступило.

Доводы стороны защиты о признании недопустимыми доказательствами видеозаписей при проведении обысков в игровых заведениях от ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> «а»; ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, при проведении осмотра места происшествия в <адрес>, происхождение которых, по мнению подсудимых и защиты, неизвестно и на некоторых из которых отсутствуют моменты начала включения аппаратуры фиксации, на которых не зафиксировано, где произведна съемка, суд считает не убедительными и не влекущими за собой признания указанных доказательств недопустимыми. Согласно протоколов данных следственных действий участвующие лица и понятые предупреждались о ведении в ходе их проведения видеозаписи, по окончании следственных действий материалы видеосъемки были представлены им для ознакомления, замечания и дополнения при этом не поступили.

Кроме того, не имеется оснований для признания недопустимым доказательством видеозаписи, произведенной в ходе обыска в игровом заведении по адресу в <адрес>. Суд приходит к выводу о том, что первоначально в судебном заседании при просмотре диска, содержащего данную видеозапись, повторно была воспроизведена видеозапись обыска в <адрес>, которая исследовалась непосредственно перед этим, по причине технической ошибки при чтении файлов. Данный вывод суда не противоречит показаниям в судебном заседании специалиста ЭКО УМВД России по <адрес> Ы.2, компетенция которого у суда не вызывает сомнения, указавшего, что он не исключает ошибки при чтении файла, повлекшего воспроизведение предыдущих видеофайлов повторно, но для окончательного вывода ему требуется проведение эксперимента, а также знать характеристики технического средства, с помощью которого осуществлялся просмотр. Между тем, к ответу специалиста В8, полностью исключающего чтение информации с диска при фактическом отсутствии диска в дисководе, суд относится критически, т.к. квалификация специалиста надлежащим образом не подтверждена, опыт специалиста по предмету исследования подтвержден только дипломом об образовании (т. 83 л.д. 83-88)

               Вопреки доводам защиты суд не находит оснований для признания недопустимыми показаний свидетелей А., Р.8, Ь.9, Ь5., М.6, БВ.5, У., Ю.4, АБ.3, ГД.10, допрошенных оперуполномоченным УЭБ и ПК УМВД России по <адрес> Ъ.10, проводившим по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия. Данные свидетели допрошены Ъ.10 на основании поручений следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, принятии розыскных мер, производстве отдельных следственных действий (т.19 л.д. 1-2, т. 20 л.д. 89-91) Ссылку защитника Али-Мамед Н.А. на Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2005 N 207-О о недопустимости согласно ч. 2 ст. 41 УПК РФ участия одного и того же должностного лица как в проведении предварительного расследования по уголовному делу, так и осуществлении по нему оперативно-розыскной деятельности, суд находит несостоятельной, т.к. данный вывод сделан на основании представленных Конституционному суду конкретных материалов дела, из которых следует недопустимость участия следователя в проведении оперативно-розыскных меропритиях.

           По смыслу закона оперативный уполномоченный не являлся в данном случае лицом, проводящим предварительное расследование по уголовному делу, в то время как следователь на основании ч. 2 ст. 58 УПК РФ уполномочен давать органу дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, при этом каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при проведении допросов указанных свидетелей, процессуальном оформлении протоколов указанных следственных действий, произведенных на основании поручения следователя в соответствии п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, судом не установлено. Показания указанных свидетелей признанаются судом достоверными и положены в основу приговора.

           Суд считает несостоятельными доводы защиты о нарушении порядка сбора доказательств при выполнении поручения следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, принятии розыскных мер, производстве отдельных следственных действий (т. 2 л.д. 89-91) и не находит основания для признания недопустимыми полученных в рамках выполнения данного поручения показаний свидетелей Ж.4., Х.3, У.4, ДЕ.3, Я.5, М.7, ВГ1., Г10, Т.8, Д., З.1., АБ.10, Ю., допрошенных участковыми уполномоченными ОМВД России по <адрес> Я.10, ДЕ,7, Ч.7, Н.7; свидетелей И10., ТУ,, П.9, допрошенных оперуполномоченными ОУР ОМВД России по <адрес> Н.4, ГД.6, т.к. протоколы допросов представлены от имени руководителя того подразделения, в которое данное поручение было направлено, возможность перепоручения выполнения следственных действий в рамках данного поручения в рамках ведомственной иерархии МВД ничем не опровернута, при этом каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при проведении допросов указанных свидетелей, процессуальном оформлении протоколов указанных следственных действий, произведенных на основании поручения следователя в соответствии п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, судом не установлено.

             Оснований для признания недопустимыми копий протоколов осмотров мест происшествий от ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу <адрес> (т.2 л.д. 81), от ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу <адрес> (т. 2 л.д. 103), от ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу <адрес> (т.2 л.д. 148) по материалам, зарегистрированным в КУСП №, 2271, 248 отсутствуют, т.к. данные документы представлены в результате производства оперуполномоченным УЭБ иПК УМВД России по <адрес> Ъ.10 оперативно-розыскного мероприятия соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" «наведения справок», источники получения данных протоколов указаны в справках, копии материалов проверок надлежащим образом заверены (т. 2 л.д.77, 101, 139)

            Вопреки доводам защитника Али-Мамед Н.А оснований подвергать сомнению изложенные в справках оперативного наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ (т.2. л.д. 195, 196, 197) оперативные сведения, у суда не имеется. Зафиксированные с помощью наблюдения передача денежных средств в виде ставки и игровой процесс на компьютре прямо указывали на осуществление игровой деятельности в заведениях по адресам в <адрес>: <адрес>»а», <адрес>»а». Запрета проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» с участием привлеченных лиц законом "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ не установлено. Между тем, доказательств заинтересованности лица, участвующего в проведении оперативного мероприятия, а также участие в оперативно-розыскном мероприятии Ц.9 достоверно не установлено. Сам Ц.9 участие в оперативных мероприятиях в судебном заседании отрицал, сведения о транспортном средстве, данные Ц.9, используемые при проведении оперативного мероприятия, не являются безусловными доказательствами участия в оперативных мероприятиях указанного лица. Полученные результаты оперативных мероприятий отвечают требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом к доказательствам, и приобщены к делу с соблюдением предписанной законом процедуры.

            Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками полиции в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». В результате производства указанных оперативно-розыскных мероприятий были получены объективные данные, подтверждающие совершение преступлений подсудимыми, каких-либо нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении оперативно-розыскных мероприятий по данному уголовному делу, а также при предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий следователю, допущено не было.

            Оснований ставить под сомнения выводы справки специалиста - ревизора УМВД России по <адрес> Р.6 № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 37 л.д. 187-242), справки об исследовании документов специалистом-ревизором УМВД России по <адрес> Э.2 № от ДД.ММ.ГГГГ (т.33 л.д. 4-21) у суда не имеется. Данные исследования были проведены на основании поручения следователя и их результаты переданы следователю, в производстве которого находилось уголовное дело, отсутствие в материалах уголовного дела рапортов оперуполномоченного Ъ.10, которые, как указано в справках являлись основанием для проведения исследования, основанием для признания данных доказательств недопустимыми не является. Электронные носители информации, переданные на исследование, были изъяты в ходе проведения обыска по адресу <адрес> и переданы на исследование специалистам в установленном порядке. Исследования, вопреки доводам защиты и подсудимых, проведены в соответствии с компетенцией специалистов. Утверждение защиты об отсутствии применения специалистами методик исследования являются голословными. Необходимости специального предупреждения в данном случае специалистов об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ не требовалось, т.к. согласно поручения следователя необходимо было провести исследование представленных объектов, заключение, ответственность за заведомую ложность которого предусматривается данной статьей уголовного закона, составить не требовалось. Исследование Р.6 произведено с использованием оборудования с лицензионным программным обеспечением (т. 83 л.д. 64-68). Вопреки доводам защиты справка Р.6 подписана ею, подписание каждого листа справки законом не установлено. Различие в яркости шрифта справки, составленной специалистом, также не является основанием для вывода о ее фальсификации и недопустимости, т.к. Р.6 в судебном заседании составление справки, находящейся в материалах уголовного дела лично ею подтвердила, в связи с чем у суда отсутствуют основания сомневаться в ее достоверности. Выводы о недопустимости использования в качестве доказательства справки об исследовании, по мнению защиты, являющейся документом ведомственного контроля, основаны на неверном толковании закона, поскольку указанные справки оцениваются судом как иной документ, имеющий признаки, указанные в ч. 1 ст. 84 УПК РФ.

           Оснований для признания недопустимым доказательством протокола обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 186-206) и производных от него доказательств – протоколов осмотров предметов, изъятых в ходе обыска в т. 4, 5, 7, 12-13, 14-18 уголовного дела, поскольку из материалов дела усматривается, что указанный обыск проведен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с участием понятых, и иных лиц, указанных в протоколе, правильность содержащихся сведений в протоколе осмотра подтверждена подписями лиц, участвовавших в проведении данного следственного действия.

          Доводы защиты о том, что в установочной части постановления о производстве обыска был указан офис № по <адрес>», куда свозилась выручка, полученная в результате азартных игр, между тем в резолютивной части данного постановления указано, что обыск подлежит проведению во всем зданиии без конкретизации обыска, основанием для признания недопустимыми доказательствами указанных протоколов не является.

          Как следует из материалов уголовного дела, обыск проведен в соответствии с ч. 11 ст. 182 УПК РФ, поскольку из протокола обыска следует, что наряду со следователем, понятыми, а также иными лицами присутствовал Кудряков С.А., владелец данного помещения. В соответствии с ч. 11 ст. 182 УПК РФ обязанности лица, производящего обыск, обеспечить участие в нем всех арендаторов процессуальный закон не содержит. Постановление о производстве обыска Кудрякову С.А. было объявлено ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 45 минут, согласно отметке сделанной следователем в постановлении, так как от подписи в постановлении Кудряков С.А. отказался, каких-либо замечаний не заявил. Согласно протокола проведение обыска начато в 3 часа 00 минут. Доводы Кудрякова С.А. том, что обыск был начат ранее указанного в протоколе времени, являются голословными. Ссылки Кудрякова С.А. на показания свидетеля Ь.4 о том, что обыск проводился с 10 часов до 09 часов, несостоятельны, т.к. в ходе допроса тот пояснил, что по причине заболевания у него плохая память, кроме того протокол подписан участвующими лицами без каких-либо замечаний, в том числе и в отношении указанного в протоколе времени его проведения.

            Доводы защиты о невнесении с протокол обыска сведений об участвующем при его проведении защитнике Кудрякова С.А. адвокате ДЕ,10, ордер которого находится в т. 4 л.д. 92, присутствовавшем при проведении обыска, суд считает несостоятельными, т.к. защита по уголовному делу осуществляется на основании ордера, в консультациях адвоката в ходе проведения обыска Кудряков С.А. показал, что ограничен не был. В соответствии с ч. 4 ст. 49 УПК РФ после оформления ордера адвокату следует вступить в уголовное дело в качестве защитника, предъявив удостоверение адвоката и ордер следователю, в производстве которого находится уголовное дело. Согласно исследованных материалов дела обыск проводился ДД.ММ.ГГГГ с 03 часов и закончен с 09 час. 05 минут, ордер адвокатом ДЕ,10 предъявлен следователю перед допросом Кудрякова С.А. в качестве свидетеля, который проводился ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 46 минут с участием данного защитника (т. 4 л.д. 93-98). Доводы защиты о том, что адвокату ДЕ,10 следователь не дал возможности заявить о своем участии при проведении обыска в качестве защитника, являются голословными.

           Вопреки доводам защиты, каких-либо неясностей и отсутствия конкретных данных, где произведено изъятие обнаруженных в ходе обыска предметов, точного перечисления всех изъятых предметов с их индивидуальными признаками, ставящих под сомнение законность проведенных действий, протокол обыска не содержит. Каких–либо достоверных доказательств, свидетельствующих о заинтересованности привлеченного в качестве понятого Ц.9 в исходе дела, материалы дела не содержат и носят характер предположения. Из показаний в судебном заседании Ц.9 следует, что с целью привлечения его в качестве понятого к нему обратился сотрудник следственного комитета, когда он приехал во двор дома по адресу Б.Доменщиков, 48, чтобы поставить автомобиль, для удостоверения своей личности сотруднику предъявил водительское удостоверение, наличие среди своих знакомых сотрудников полиции отрицает.

           Доводы защиты о наличии заинтересованности понятого Ц.9 в исходе дела по мотиву вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по обращению Ц.9 в отношении ДЕ.4 являются несостоятельными, т.к. обыск проводился по возбужденному делу в отношении Т.1 и Пескова А.Ю., а также неустановленных лиц, которые ранее Ц.9 были не известны. Согласно постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т.82 л.д. 86-87) по заявлению Ц.9, на которое ссылается защита, проверка в рамках материала КУСП проводилась по факту действий неустановленных лиц в помещении с вывеской «Биржа» по адресу <адрес>, где осуществляла деятельность ООО «Интеграл», директором которого являлась ДЕ.4, таким образом, проверка проводилась по факту деятельности по иному адресу и не связана с деятельностью подсудимых.

            Показания другого понятого -Ь.4, допрошенного в судебном заседании по ходатайству защиты, пояснившего, что до завершения обыска ему не разрешали покинуть помещение, подписи в протоколе обыска принадлежат ему, но пояснившему, что в силу нервного заболевания у него плохая память, не ставят под сомнение выводы суда о соблюдении при проведении обыска требований уголовно-процессуального закона. Доводы защиты о нарушении положений ч. 2 ст. 41 УПК РФ, выразившееся в участии при производстве обыска Ц.9 и оперуполномоченного Ъ.10, основаны на неверном толковании закона. Нарушений уголовно-процессуального закона при производстве обыска судом не установлено.

Утверждение защиты о проведения обыска в бывшем кабинете адвоката Муминова Б.К. в нарушение требований закона без судебного решения суд находит несостоятельными, т.к. согласно ответа на запрос президента Адвакатской палаты <адрес> М.3, представленный стороной защиты, стутус адвоката Муминова Б.К. прекращен задолго до проведения обыска - ДД.ММ.ГГГГ, Адвокатский кабинет Муминова Б.А. располагался по данному адресу по ДД.ММ.ГГГГ, предметы и сведения, составляющие адвокатскую тайну, в помещениях, где производился обыск, отсутствовали, документы адвоката обнаружены и изъяты не были.

          Вопреки доводам защиты оснований для признания недопустимым доказательством диска с надписью «Компакт диск с архивами, извлеченными в ходе осмотра ноутбука «Nautilus», изъятого в ходе обыска, произведенного на Б.Доменщиков, 48»б» (т. 4 л.д. 186-206), по причине того, что в протоколе проведения обыска от ДД.ММ.ГГГГ указание на изъятие данного ноутбука отсутствует, суд не усматривает по следующим основаниям.

          Как следует из материалов дела в ходе проведения обыска все изъятые предметы и документы в присутствии понятых и иных лиц, участвующих в его проведении, упаковывались в пакеты, заклеивались, снабжались этикетками с пояснительными надписями и оттиском печати следственного отдела по городу Череповцу, скреплялись подписями следователя и понятых. Согласно протокола обыска на цокольном этаже здания была обнаружена путевая сумка черного цвета с колесиками, в которой находятся документы, сумка оклеена лентой скоч и также снабжена пояснительной этикеткой, целостность упаковки не нарушена.

             В ходе проведения осмотра предметов, изъятых в ходе обыска (протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д.140-250, т. 7 л.д. 1-235), следователем в присутствии понятых и иных участвующих лиц произведен осмотр содержимого изъятой сумки, на момент осмотра сумка была закрыта, опечатана. Сумка была вскрыта в присутствии понятых и иных участвующих в ходе осмотра лиц, в сумке был обнаружен ноутбук «Nautilus» модель СО1, сер.№, информация, содержащаяся на НЖМД данного ноутбука, в присутствии понятых осмотрена и скопирована на компакт-диск. Замечаний и дополнений от участвующих лиц в ходе осмотра не поступило, о чем свидетельствуют их личные подписи. Отсутствие в протоколе обыска указание обнаруженных предметов в изъятой в ходе обыска сумке не влечет недопустимость данного доказательства, поскольку место нахождения ноутбука «Nautilus», из которого извлечена информация, имеющая доказательственное значение по настоящему делу, достоверно установлено по протоколу осмотра предметов, изъятых в ходе обыска. Основания сомневаться, что данный ноутбук «Nautilus» находился в изъятой в ходе обыска сумке, у суда отсутствуют. Впоследующем на основании постановления о возвращении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т.57 л.д. 118-119) ноутбук «Nautilus», изъятый в ходе обыска, возвращен на ответственное хранение владельцу Кудрякову С.А. и получен им без замечаний.

          Научность и обоснованность выводов, изложенных в заключениях экспертов, компетентность судебных экспертов, а также соблюдение при проведении экспертных исследований необходимых требований уголовно-процессуального закона сомнений у суда не вызывает. Оснований для признания недопустимыми доказательствами проведенных по уголовному делу товароведческих, физико-химических и геммологических в связи с несогласием в результате их проведения стоимости изъятых ювелирных изделий экспертиз суд не усматривает. Доводы защиты, оспаривающей заключения экспертов по мотиву использования ненадлежащего используемого экспертами оборудования, являются неубедительными и опровергнуты представленными и исследованными в судебном заседании сведениями о поверке в установленном порядке средств измерения (75 л.д. 100-101).

           Оснований для удоветворения ходатайства защитника Мельник М.М. и признания недопустимыми доказательств дисков, являющихся приложением к протоколу обыска, произведенного по адресу <адрес>, <адрес> в связи с тем, что на диске какие-либо файлы отсутствовали, двух дисков с надписью «Компакт диск с архивом Update pant1 в связи с тем, что содержимое их не открылось, суд не усматривает, т.к. причины невозможности просмотра видеозаписей на указанных дисках судом не установлены. Вопреки доводам защитника оснований для признания недопустимыми жестких дисков в количестве 6 штук, изъятых в ходе обыска, произведенного <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, приведенных в протоколе осмотра предметов (т.6 л.д. 172) по мотиву неустановления их природопроисхождения, суд не усматривает, т.к. указанные диски доказательствами по уголовном делу не признавались, к материалам уголовного дела не приобщались и согласно расписки были возвращены Кудрякову С.А., претензий по полученным предметам он не имел (т.18 л.д. 1-71).

           Суд не усматривает оснований для признания недопустимыми доказательствами показаний специалиста ЪЫ., Р.6 и Э.2, в ходе предварительного следствия и в суде, оснований сомневаться в компетенции данных специалистов и сведений, указанных в данных показаниях, у суда отсутствуют. Специалисты были допрошены по вопросам, входящим в их профессиональную компетенцию и связанным с выяснением подлежащих доказыванию обстоятельств дела. Каких- либо нарушений уголовно-процессуального закона в ходе допроса на предварительном следствии специалистов ЪЫ. и Р.6, влекущих признание их показания недопустимыми, не допущено.

         Суд приходит к выводу о достоверности показаний свидетелей, изложенных в приговоре, т.к. они согласуются между собой и подтверждаются всей совокупностю собранных по делу доказательств, при этом оснований не доверять этим показаниям у суда оснований не имеется, поскольку каких-либо данных, свидетельствующих о заинтресованности свидетелей в исходе дела, либо оговоре ими подсудимых, иных обстоятельств, указывающих на их заинтерсованность в привлечении подсудимых к уголовной ответственности не имеется. Незначительные противоречия в показаниях свидетелей были устранены судом в ходе судебного разбирательства, отдельные неточности в показаниях свидетелей в судебном заседании связаны с давностью событий с момента произошедшего до момента их допроса. Каких-либо оснований для признания недопустимыми показаний свидетелей и протоколов допросов свидетелей отсутствуют, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, свидетели при допросах предупреждались об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний, достоверность сведений, отраженных в протоколах, удостоверна их личными подписями.

Представленные суду протоколы о проведении в ходе предварительного расследования тех или иных следственных действий, свидетельствующие о виновности подсудимых в совершении противоправных деяний, такие как: осмотр места происшествия, вещественных доказательств и другие, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, в связи с чем сомнений по поводу достоверности не вызывают.

Каких-либо данных, свидетельствующих об односторонности предварительного следствия, фальсификации и заказном характере уголовного дела, в материалах дела не содержится.

Доводы защитников об оправдании подсудимых за отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, являются не состоятельными и суд считает неубедительными, и не основанными на установленных в судебном заседании обстоятельствах, оснований для признания обвинения необоснованным вопреки доводам защиты у суда не имеется.

Представленные стороной защиты письменные доказательства, в том числе заключение специалиста Т.7 (т. 83 л.д.26- 41), сделавшей вывод о невозможности определения размера и источников поступления денежных средств от Кудрякова С.А. в КПК «< >» и КПК «< >» и перечислении ему из КПК денежных средств, экспертное исследование от ДД.ММ.ГГГГ, произведенное ООО «< >» (т.77 л.д. 33-44), содержашее выводы специалиста ООО «< >» о том, что на исследованных специалистах сайтах «< >» и «< >» игрового программного оборудования не обнаружено, не свидетельствуют об отсутствии в действиях подсудимых состава вменяемого преступления. Компетенция специалиста Т.7 и ООО «Никс-Череповец» в области проведенных исследований у суда вызывает сомнение, т.к. представленные документы не свидетельствуют об опыте Т.7 в области бухгалтерского учета, специалиста ООО «< >» в области исследований игровых сайтов. В соответствии с приведенными в приговоре доказательствами осуществление доступа к азартной игре с помощью указанных сайтов возможно только путем ввода паролей и логинов, которые имелись у подсудимых, сведений о предоставлении данных паролей и логинов для доступа на сайты «< >» и «< >» исследование ООО «< >» не содержит.

Оснований для признания недопустимыми доказательствами иных доказательств, в том числе, письменных документов, которые приведены судом в приговоре в подтверждение виновности подсудимых, поскольку все они получены в соответствии с требованиями закона, суд не усматривает, поскольку каких-либо нарушений норм УПК РФ при их сборе (получении и производстве) судом не выявлено, в связи с чем не могут быть исключены из перечня доказательств, представленных стороной обвинения.

Другие доводы, приведенные в судебном заседание подсудимыми и их защитниками, судом проверены, также не влияют на квалификацию содеянного каждым подсудимым.

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений, в силу статей 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных < >

Кроме того, при назначении наказания Т.1, Пескову А.Ю., Кудрякову С.А., БВ.10, ДЕ.4, БВ.1 суд учитывает характер и степень фактического участия каждого из них в совершении совместного преступления в составе организованной группы, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

Так, подсудимые совершили преступление в сфере экономической деятельности, которое отнесено к категории тяжких.

В качестве характеризующих данных личности подсудимых, суд учитывает, что:

Т.1 ранее не судим и впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительство, по которому характеризуется удовлетворительно, привлекался к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения, по месту содержания под стражей ФКУ СИЗО№ УФСИН России по <адрес> характеризуется удовлетворительно, осуществляет трудовую деятельность, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, осуществляет благотворительную деятельность,

    Кудряков С.А., ранее не судим, по месту регистрации характеризуется удовлетворительно, по месту содержания под стражей ФКУ СИЗО№ УФСИН России по <адрес> характеризуется удовлетворительно, привлекался к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения, дважды привлекался к административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания, является индивидуальным предпринимателем, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, осуществляет волонтерскую и благотворительную деятельность, имеет диплом от мэра <адрес> и главы <адрес>;

    Песков А.Ю. ранее не судим и впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительство, по которому характеризуется удовлетворительно, привлекался к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения, по месту содержания под стражей ФКУ СИЗО-№ УФСИН России по <адрес> характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, осуществляет благотворительную деятельность,

    ДЕ.4 ранее не судима и впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительство, по которому характеризуется удовлетворительно, привлекалась к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения, не трудоустроена, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, положительно характеризуется < >

    БВ.10 ранее не судим и впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту регистрации и месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту содержания под стражей ФКУ СИЗО№ УФСИН России по <адрес> характеризуется удовлетворительно, по месту предыдущей работы ИП Ш.6 характеризуется положительно, осуществляет трудовую деятельность в качестве самозанятого, к административной ответственности не привлекался, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, осуществляет благотворительную деятельность,

БВ.1 ранее не судим и впервые привлекается к уголовной ответственности, по предыдущему и последнему месту жительства характеризуется удовлетворительно, не имеет постоянного или регулярного источника доходов, к административной ответственности не привлекался, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет грамоты за достижение высоких результатов в спорте.

При назначении наказания подсудимым Т.1, Кудрякову С.А., Пескову А.Ю., БВ.10, ДЕ.4, БВ.1 обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в соответствии с положениями ст. 61 УК РФ признает:

Т.1 наличие явки с повинной (т. 45 л.д. 240), частичное признание вины на предварительном следствии, < >, осуществление благотворительной деятельности (т.81 л.д. 183);

Кудрякову С.А. наличие явки с повинной (т. 45 л.д. 241), частичное признание вины на предварительном следствии, < >, осуществление волонтерской и благотворительной помощи, оказание помощи жителям <адрес> и содействие в борьбе с распространением новой короновирусной инфекции (т. 82 л.д. 156)

Пескову А.Ю. наличие явки с повинной (т. 45 л.д. 239), признание вины на предварительном следствии, < >, осуществление благотворительной деятельности (т.81 л.д. 183);

ДЕ.4 наличие явки с повинной (т. 45 л.д. 243), частичное признание вины на предварительном следствии, < >

БВ.10 наличие явки с повинной (т. 45 л.д. 242), частичное признание вины на предварительном следствии, < > осуществление благотворительной деятельности;

БВ.1 частичное признание вины на предварительном следствии, < >

Обстоятельств, отягчающих наказание Т.1, Пескову А.Ю., Кудрякову С.А., БВ.10, ДЕ.4, БВ.1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

         В соответствии со ст. 6 УК РФ справедливость назначенного наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

        Данное требование закона включает обязанность суда назначить осужденному наказание, предусмотренное санкцией статьи, по которой он признан виновным.

         С учетом фактических обстоятельств дела, длительного нарушения подсудимыми в составе организованной группы общественных отношений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в целях извлечения дохода, роль каждого из них в преступной деятельности, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории тяжких, и личности виновных суд назначает подсудимым Т.1, Пескову А.Ю., Кудрякову С.А., БВ.10, ДЕ.4 наказание в виде лишения свободы.

Оценив вышеприведенные обстоятельства в совокупности, суд, руководствуясь принципом справедливости, приходит к выводу, что цели наказания, с учетом личности и роли в совершении преступления, в отношении подсудимых:

          Т.1, Пескову А.Ю., Кудрякову С.А., БВ.10, ДЕ.4, суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа, что обусловлено вышеприведенными обстоятельствами дела и их корыстными мотивами; другое дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью суд считает возможным не применять. Учитывая роль подсудимого БВ.1 в преступлении, совершенном в соучастии, фактические обстотятельства дела, личность подсудимого БВ.1 считает возможным назначить ему основное наказание в виде штрафа.

Размер штрафа определяется с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимых и их семей, а также с учетом возможности получения ими заработной платы и иного дохода.

Принимая во внимание, что никто из подсудимых ранее к уголовной ответственности не привлекался, суд учитывает влияние назначенного наказания на условия их жизни и жизни их семей, смягчающие вину обстоятельства и приходит к выводу о возможности исправления подсудимых Т.1, Пескова А.Ю., Кудрякова С.А., БВ.10, ДЕ.4, без реального отбывания ими наказания и находит возможным назначить им наказание с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком в течение которого подсудимые должны будут доказать свое исправление.

         При этом суд возлагает на подсудимых обязанности, которые будут способствовать их исправлению и усилению контроля за поведением в период отбывания наказания.

         Суд учитывает сведения о личности подсудимых и приходит к выводу, что назначение подсудимым другого более мягкого вида наказания, не будет отвечать целям наказания, указанным в ст. 43 УК РФ.

         Срок и размер наказания всем подсудимым следует определить в рамках санкции ч.3 ст. 171.2 УК РФ с учетом тяжести совершенного преступления в сфере экономической деятельности, данных о личности каждого и влияния наказания на исправление.

         Суд принимает во внимание фактические обстоятельства совершенного подсудимыми преступления, в частности длительность совершения преступления подсудимыми в составе организованной группы, способ его совершения, учитывает степень общественной опасности совершенного преступления и приходит к выводу, что оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

          Каких - либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, личностью подсудимых, а также каких - либо других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить ст. 64 УК РФ в части назначения подсудимым Т.1, Пескову А.Ю., Кудрякову С.А., БВ.10, ДЕ.4, БВ.1 более мягкого наказания, судом не установлено.

Правовых оснований для замены наказания Т.1, Пескову А.Ю., Кудрякову С.А., БВ.10, ДЕ.4 в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, не имеется.

Определяя размер наказания подсудимым Т.1, Пескову А.Ю., Кудрякову С.А., БВ.10, ДЕ.4, суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

           БВ.1 в период предварительного следствия содержался под стражей в порядке ст. 91-92 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

          Согласно же части пятой статьи 72 УК РФ при назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного вида наказания штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания.

          С учетом нахождения срока содержания БВ.1 под стражей, назначения ему основного наказания в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией данной статьи, суд полностью освобождает его от отбытия наказания.

Заместителем прокурора области Ашурбековым Т.А., действующим в интересах Российской Федерации, заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых Т.1, Пескова А.Ю., Кудрякова С.А., БВ.10, ДЕ.4 БВ.1 в солидарном порядке незаконно извлеченного в результате совершения преступления дохода в сумме 87 317 253 рубля 82 копейки (т. 57 л.д. 42). Размер преступного дохода в исковом заявлении определен в соответствии с заключениями экспертиз согласно имеющихся сведений о внесении членами преступной группы наличных денежных средств в период совершения преступления в кассу КПК «< >» и «< >» (78 485 343 рубля), кроме того, часть денежных средств, вырученных от совершения преступления, направлялась на приобретение предметов роскоши – ювелирных изделий, инвестиционных и коллекционных монет, стоимость которых составила 8 677 375 рублей 82 копеек, также в ходе обысков и осмотров мест происшествий, проводимых в игорных заведениях, изъяты денежные средства в размере 154 534 рубля.

Заявленный прокурором иск мотивирован тем, что сделки, заключенные в ходе проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, являются ничтожными, поскольку заключены в нарушение закона, в результате противоправных действий подсудимых Т.1, Пескова А.Ю., ДЕ.4, Кудрякова С.А., БВ.10, БВ.1 бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере извлеченного членами организованной преступной группы преступного дохода.

Гражданский иск в судебном заседании не признан подсудимыми Т.1, Песковым А.Ю., ДЕ.4, Кудряковым С.А., БВ.10, БВ.1

Рассматривая заявленные исковые требования, вытекающие из предъявленного подсудимым обвинения и являющегося предметом разбирательства, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 49 Конституции РФ, все неустранимые сомнения в виновности подсудимого толкуются в его пользу. Кроме того, в соответствии со ст. 14 УПК РФ, подозреваемый, обвиняемый (подсудимый) не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения его доводов, приводимых в защиту обвиняемого (подсудимого), лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого (подсудимого), которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого (подсудимого).

С учетом положений пункта 4 части 1 статьи 73 УПК РФ бремя доказывания характера и размера причиненного преступлением имущественного вреда лежит на государственном обвинителе.

Вместе с тем суду стороной обвинения не представлено доказательств о размере дохода, полученного в рамках осуществления незаконной деятельности Т.1, Пескова А.Ю., ДЕ.4, Кудрякова С.А., БВ.10, БВ.1, доказательства, подтверждающие размер причиненного ущерба при производстве предварительного следствия не раскрыты, размер ущерба, причиненного и вмененного осужденным, вызывает сомнение.

    В основу расчета заявленных исковых требований гражданским истцом положен размер преступного дохода, внесенного членами преступной группы в кассу потребительских кооперативов, а также денежных средств, направленных на приобретение предметов роскоши и коллекционных монет, что напрямую связано с инкриминируемым подсудимым составом преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Согласно разъяснениям, данным в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", по смыслу ч. 1 ст. 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

В соответствии с ч. 2 ст. 306 УПК РФ при постановлении оправдательного приговора, вынесении постановления или определения о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 24 и пунктом 1 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, суд отказывает в удовлетворении гражданского иска. В остальных случаях суд оставляет гражданский иск без рассмотрения. Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

      В отношении подсудимых Т.1, Пескова А.Ю., ДЕ.4, Кудрякова С.А., БВ.10, БВ.1 по преступлению, предусмотренному п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, суд постановляет оправдательный приговор на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в их действиях состава преступления, кроме того заявленный иск мотивирован признанием недействительными сделок по организации и проведению азартных игр вне игровой зоны, в связи с чем суд считает необходимым оставить гражданский иск заместителя прокурора области Ашурбекова Т.А. без рассмотрения. Оставление иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

           Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств и имущества, на которое наложен арест, суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ, а также главы 15.1 УК РФ.

          В соответствии с ч.1 ст.104-1 УК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ подлежат обращению в собственность государства.

           Принимая во внимание, что судом бесспорно установлен факт совершения подсудимыми преступлений с использованием оборудования, непосредственно обеспечивавшего возможность осуществления игорной деятельности, суд полагает необходимым указанные в приговоре предметы, изъятые в ходе производства обысков и осмотров помещений, используемых под игровые клубы, расположенным по следующим адресам: <адрес> обратить в доход государства.

Денежные средства в сумме 154 533 рубля 80 копеек, изъятые в ходе обысков и осмотров игровых заведений, в связи с тем, что совокупностью исследованных по делу доказательств установлено, что они получены в результате совершения преступления, подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Денежные средства в размере 600 рублей, полученные в результате оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проведенного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, по результатам игры в игровом заведении в качестве выигрыша, учитывая, что они получены в результате совершения преступления, обратить в доход государства, денежные средства в сумме 200 рублей, полученные для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», возвратить инициатору проведения проверочной закупки ст. о/у ЭБ и ПК ОМВД России по <адрес> ГД.9

Изъятые у подсудимых телефоны, технические средства и иные вещи, которые в ходе предварительного следствия были переданы им на ответственное хранение, подлежат возвращению законным владельцам.

          Принимая во внимание, что суду не представлено достоверных доказательств, что ювелирные изделия № №, монеты №, изъятые по адресу <адрес>, получены в результате совершения финансовых операций или сделок с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), они подлежат возвращению Кудрякову С.А.

Обсуждая вопрос о возмещении процессуальных издержек, суд приходит к следующему. Согласно положениям уголовно-процессуального закона, процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек.

С учетом оправдания всех подсудимых по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ по реабилитирующим основаниям суммы процессуальных издержек за оказание юридической помощи на стадии судебного разбирательства защитниками по назначению суда с подсудимых Пескова А.Ю. в сумме 77737 рублей 50 копеек, БВ.10 в сумме 132687 рублей 50 копеек, БВ.1 в сумме 132 675 рублей подлежат снижению в два раза.

Процессуальные издержки, складывающиеся из сумм, выплаченных адвокату Лавровой Н.В. в размере 43425 рублей за оказание юридической помощи подсудимой ДЕ.4 на стадии судебного разбирательства по назначению суда, на основании ст. 132 УПК РФ подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, поскольку ДЕ.4 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ отказалась от защитника Лавровой Н.В. и отказ не был удовлетворен судом, кроме того суд учитывает, что ДЕ.4 имеет на иждивении малолетнего ребенка, которого воспитывает одна, не работает.

Процессуальные издержки, складывающиеся из сумм, выплаченных адвокату Барановой Н.А., Дыкман Р.В., ГД.1, Г5, Ф.3 за оказание юридической помощи подсудимому БВ.1 на стадии судебного разбирательства по назначению суда, на основании ст. 132 УПК РФ подлежат частичному взысканию с БВ.1, < > в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ отказался от защитника Дыкман Р.В. и отказ не был удовлетворен судом.

При принятии решения о взыскании судебных издержек с подсудимых суд принимает во внимание данные о личности и семейное положение БВ.10, Пескова А.Ю., < >

Кроме того, при определении размера процессуальных издержек, подлежащих взысканию с подсудимых суд, учитывает объем предъявленного каждому из подсудимых обвинения, количество заседаний, в которых фактически происходило судебное следствие (43) по уголовному делу, 36 судебных заседаний было отложено по причине болезни подсудимых, защитников или иным причинам.

Указанные обстоятельства позволяют суду принять решение о частичном освобождении подсудимых БВ.10, Пескова А.Ю., БВ.1 от уплаты процессуальных издержек. Вопреки доводам стороны защиты, оснований для полного освобождения БВ.10, Пескова А.Ю., БВ.1 от уплаты процессуальных издержек не усматривается. Такой вывод суд делает, анализируя характер действий, за совершение которых они привлекаются к уголовной ответственности, роль каждого в совершении преступления и другие обстоятельства дела. Сумма взыскания судом определяется БВ.10 – 30 000 рублей, Пескову А.Ю. в 30 000 рублей, БВ.1 -20 000 рублей.

Разрешая вопрос об имуществе, на которое был наложен арест в ходе предварительного расследования, суд приходит к следующему.

Суд считает необходимым до исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа сохранить арест как обеспечительную меру, на имущество Т.1, на которое постановлением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, а именно:

долю в размере 1/8 здания площадью 32,1 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>

долю в размере 1/4 земельного участка площадью 494 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>

долю в размере 1/4 земельного участка площадью 348 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>

земельный участок, площадью 1701 кв.м., расположенный по адресу <адрес>

долю в размере ? земельного участка площадью 222 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>

земельный участок площадью 2065 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>

иностранную валюту, изъятую в ходе обыска в жилище Т.1 по адресу: <адрес> размере 1641 доллар США.

          В счет исполнения дополнительного наказания Кудряковым С.А. в виде штрафа суд считает необходимым обратить взыскание на часть денежных средств в размере 4 255 061 рублей, на которых в ходе предварительного следствия постановлением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, поскольку наложение ареста на указанное имущество было осуществлено для обеспечения исполнения приговора. Арест на данные денежные средства сохранить и снять после обращения взыскания дополнительного наказания в виде штрафа на часть указанных денежных средств в размере дополнительного наказания в виде штрафа.

Этим же постановлением Вологодского городского суда наложен арест на имущество Кудрякова С.А.:

транспортное средство ТОНАР 8745, государственный регистрационный знак №, ДД.ММ.ГГГГ, идентификационный номер № стоимостью 22 184 рублей;

транспортное средство 821307, государственный регистрационный знак № ДД.ММ.ГГГГ, идентификационный номер (VIN) № стоимостью 24 021 рублей;

транспортное средство MЗСА817714, государственный регистрационный знак №, ДД.ММ.ГГГГ, идентификационный номер № стоимостью 25645 рублей.

денежные средства в размере 561500 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище Кудрякова С.А. по адресу: <адрес>.;

долю в размере 23 441183, 26 рублей в ООО «< >», принадлежащую Кудрякову С.А.

денежные средства в размере 561 500 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище Кудрякова С.А. по адресу: <адрес>, в размере 561 500 рублей.

         Доводы в судебном заседании подсудимого Кудрякова С.А., утверждавшего, что денежные средства, изъятые <адрес>, ему не принадлежат, стороной обвинения не опровергнуты. В подтверждение принадлежности денежных средств иным лицам - Щ. и Щ. в материалах уголовного дела представлены доказательства, исследованные судом (т. 33 л.д.90-105), основания сомневаться в достоверности которых у суда отсутствуют, спор по поводу принадлежности данных денежных средств отсутствует, в связи с чем, арест на данные денежные средства подлежит снятию и указанные денежные средства надлежит возвратить по принадлежности Щ. в размере 115500 рублей и Щ. в размере 446000 рублей.

В связи с достаточностью средств, на которые обращено взыскание для исполнения дополнительного наказания в виде штрафа, суд считает необходимым снять арест на транспортное средство ТОНАР 8745, государственный регистрационный знак №, ДД.ММ.ГГГГ, идентификационный номер № стоимостью 22 184 рублей; транспортное средство 821307, государственный регистрационный знак № ДД.ММ.ГГГГ, идентификационный номер (VIN) № стоимостью 24 021 рублей; транспортное средство MЗСА817714, государственный регистрационный знак №, ДД.ММ.ГГГГ, идентификационный номер № стоимостью 25645 рублей; долю в размере 23 441183, 26 рублей в ООО «< >», принадлежащую Кудрякову С.А.

В связи с тем, что срок ареста, наложенного постановлением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ на имущество Пескова А.Ю., а именно: здание, площадью 47,9 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №; земельного участка, площадью 700 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> с кадастровым номером №; земельный участок, площадью 1863 кв.м., расположенного <адрес>, с кадастровым номером №; автомобиль «Тойота ВЕНЗА», государственный регистрационный знак №, ДД.ММ.ГГГГ, идентификационный номер (№; денежные средства в размере 55000 рублей (т.57 л.д. 64-66) был ограничен сроком предварительным следствия и истек. Согласно представленных суду документов автомобиль «Тойота ВЕНЗА» и земельный участок и дом по адресу: <адрес> проданы Песковым А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ (т. 81 л.д. 182, 197-198, 213), т.е. до наложения ареста, при таких обстоятельствах решение суда по данному аресту имущества не требуется.

Поскольку материалами уголовного дела установлено, что БВ.10 до наложения ареста снял принадлежащий ему автомобиль «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» с учета в ОГИБДД в связи с продажей другому лицу ДД.ММ.ГГГГ (т. 77 л.д. 92), суд считает необходимым снять арест, наложенный постановлением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ на имущество БВ.10 - автомобиль «ХЕНДЭ СОЛЯРИС», государственный регистрационный знак №, ДД.ММ.ГГГГ, идентификационный номер №

            На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

░.1, ░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░░ ░. ░., ░░.4, ░░.10, ░░.1 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. «░», «░» ░. 4 ░░. 174.1 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░. 2 ░░. 302 ░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░.1, ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░.4, ░░.10, ░░.1 ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 1 ░. 2 ░░. 133, 134 ░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░.1 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 171.2 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 03 (░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 900 000 ░░░░░░.

░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 171.2 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 03 (░░░) ░░░░ ░░ ░░░░░░░ 800 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 171.2 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 02 (░░░) ░░░░ 10 (░░░░░░) ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 500 000 ░░░░░░.

░░.4 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 171.2 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 02 (░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 200 000 ░░░░░░.

░░.10 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 171.2 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 02 (░░░) ░░░░ ░░ ░░░░░░░ 200 000 ░░░░░░.

            ░░.1 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 171.2 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 000 000 ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.1, ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░.4, ░░.10 ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░: ░.1 -04 (░░░░░░) ░░░░, ░░░░░░░ ░.░.- 03 (░░░) ░░░░ 06 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░.░. – 03 (░░░) ░░░░, ░░.4 -02 (░░░) ░░░░ 06 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░.10 - 02 (░░░) ░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 5 ░░. 72 ░░ ░░ ░░.1 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░.1, ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░.4, ░░.10 ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.1, ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░.4, ░░.10 ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░.1 ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

           ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ 4 255 061 ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ 8745, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ №, ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ (№; ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 821307, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ № ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ (VIN) №; ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ №, ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ (№; ░░░░ ░ ░░░░░░░ 23 441183, 26 ░░░. ░ ░░░ «< > ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░.; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 561 500 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>.;

           ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 561 500 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 115 500 ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░. ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 446 000 ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░.

░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ «░░░░░ ░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ №, ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ №.

░░ ░░░░░░░░░░ ░.1 ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.1, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░ ░░░░░░:

░░░░ ░ ░░░░░░░ 1/8 ░░░░░░ ░░░░░░░░ 32,1 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>

░░░░ ░ ░░░░░░░ 1/4 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ 494 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>

░░░░ ░ ░░░░░░░ 1/4 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ 348 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>

░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ 1701 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ <░░░░░>

░░░░ ░ ░░░░░░░ ? ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ 222 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>

░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ 2065 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░.1 ░░ ░░░░░░: <░░░░░> ░░░░░░░ 1641 ░░░░░░ ░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ <░░░░░> ░ ░.1, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░.░., ░░.4, ░░.10, ░░.1 ░ ░░░░░░░ 87 317 253 ░░░░░ 82 ░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░:░ ░░░░░░░ ░.░. – 30 000 ░░░░░░, ░ ░░.10 - 30 000 ░░░░░░, ░ ░░.1–20000░░░░░░.             ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░., ░░.10, ░░.1 ░░░░░░░░░░, ░░.4 ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░: ░/░ 03100643000000013000 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░/░ 04301░58810) ░░░ 3525253247 ░░░ 352501001 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ 011909101 ░░░░░ 19701000 ░░░ 417 116 03130 01 0000 140 «░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░».

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ <░░░░░>

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ <░░░░░>

5 ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░; 5 ░░░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ <░░░░░>

░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ №, №, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ 13░░.░░.░░░░ <░░░░░>

3 ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

6 ░░░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ №, №, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░> «░»,

░░░░ ░4 ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░ «< >», ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░), ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░), ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░; ░░░; ░░░░░ ░4 ░ ░░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░), ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ №, №, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░: №, №, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ №-№, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░ «░░░░░░░» – ░░░░░░░░░░;

░░░░░░ ░░░ «░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░», ░░░ ░░░ «< >» - ░░░░░░░░░░;

░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ - ░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

11 ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░: «< >» №, №, №, № - № - ░░░░░░░░░░;

USB-░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ <░░░░░>

Wi-Fi ░░░░░░░░░░░░░, 7 ░░░░░░░░░ ░░░░░░, 7 Wi-Fi ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

14 ░░░░░░░░░, 14 ░░░░░░░░░, 14 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, 14 ░░░░░░░░░ ░░░░░░, 12 USB-░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

18 ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░, 19 ░░░░░░░░░, 18 ░░░░░░░░░, 2 ░░░░░░░, ░░░░-░░░░░, 18 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, 11 ░░░░░░░░░░ Wi-fi-░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

17 ░░░░░░░░░, 14 ░░░░░░░░░, 15 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, 3 USB-░░░░░░, 6 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, 16 ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ «001301», ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

14 ░░░░░░░░░ ░░░░░░, 15 ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░-░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

13 ░░░░░░░░░, 7 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, 6 ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░, 7 ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

7 ░░░░░░░░░, 7 ░░░░░░░░░, 7 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, 7 ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

6 ░░░░░░░░░ ░░░░░░, 2 ░░░░░░░ ░░░░░░░, 10 ░░░░░░░░░, 10 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, 2 ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, 2 ░░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░ XEROX, ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, 2 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ USB-░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

5 ░░░░░░░░░ ░░░░░░, 5 ░░░░░░░░░, 4 ░░░░░░░░░░, 5 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, 2 USB-░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

9 ░░░░░░░░░ ░░░░░░, 9 ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░, 8 ░░░░░░░░░░░░ «░░░░░», ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

5 ░░░░░░░░░ ░░░░░░, 5 ░░░░░░░░░, ░░░░░░, 5 ░░░░░░░░░, 5 ░░░░░░░░░░░░ «░░░░░», ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

14 ░░░░░░░░░, 13 ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░-░░░░░, 12 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, 12 ░░░░░░░░░░░░ «░░░░░», ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

10 ░░░░░░░░░ ░░░░░░, 2 USB-░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

10 ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

9 ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

5 ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

8 ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

3 ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

8 ░░░░░░░░░ ░░░░░░, 8 ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

░░░░░░, ░░░░░░, 2 ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

2 ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░> – ░░░░░░░░░░░░;

           ░░░░░░░░░░ ░░░░░ «< >» №, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. <░░░░░>; ░░░░░░░░░░ ░░░░░ «< > ░░ ░░░ ░░░░░░░ ░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ № ░░ 46 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ToyotaVenza ░░░░░░░ ░.░.; ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░> » - ░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░.;

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ № -№, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░.6 ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, – ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░.6;

            3 ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ USB ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ «Samsung» ░ ░░░-░░░░░░ «░░░░░░», ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░> - ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. – ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░;

          ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░.3 «░░░░░», «Xiaomi», «Philips», ░░░-░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ <░░░░░>, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░.10, – ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░;

            ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ № №, 55-229, ░░░░░░ №, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ <░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░» - ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 154 533 ░░░░░ 80 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░», - ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 600 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ <░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░», - ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 200 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░. ░/░ ░░ ░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░> ░░.9

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░-░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░. ░░. 259, 260 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░      ░.░. ░░░░░░░░░