Решение от 08.11.2022 по делу № 10-23082/2022 от 26.10.2022

1-561/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва        29 августа 2022 года

Симоновский        районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Окуневой Ю.С., при помощнике судьи Кулебякине В.Н., с участием:

государственного обвинителя - помощника Симоновского межрайонного прокурора г. Москвы Куломзиной А.А.,

обвиняемого Фиоа Д.Г и его защитника - адвоката Коробковой И.Р., обвиняемого Фиоа Б.Б. и его защитника - адвоката Кубанцева С.П.,

обвиняемой Фиоой Г.В. и ее защитника - адвоката Кузовкина Д.С.,

обвиняемого Фиоа А.А. и его защитника - адвоката Киселевой М.В.,

 обвиняемого Фиоа А.В. и его защитника - адвоката Хахалиной Н.Г.,

обвиняемого Фиоа Ф.А. и его защитников - адвокатов Айвазова Д.Ю. и Триумфова А.С., 

обвиняемой Фиоой Е.М. и ее защитника - адвоката Сабитовой А.Г.,

обвиняемого Фиоа Б.Э. и его защитника - адвоката Усачева А.В.,

обвиняемого Фиоа А.В. и его защитника - адвоката Муравьева О.С.,

обвиняемой Фиоой А.А. и ее защитника - адвоката Киреева Ю.В.,

обвиняемого Фиоа А.В. и его защитника - адвоката Багдасарова Д.А.,

обвиняемой Фиоой Н.В. и ее защитника – адвоката Косенкова А.В.,

обвиняемого Фиоа А.С. и его защитника адвоката Агамирова С.А.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании в порядке предварительного слушания материалы уголовного дела в отношении:

Фиоой Елены Максимовны, *, не судимой;

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ;

Фиоа Дмитрия Галустовича, *, не судимого;

Фиоа Булата Бериккалиевича, *, не судимого;

Фиоой Галины Владимировны, *, не судимой;

Фиоа Алексея Валерьевича, *, не судимого;

Фиоа Филиппа Артаваздовича, *, не судимого;

Фиоа Богдана Эдуардовича, *, не судимого;

Фиоа Артема Владимировича, *, не судимого;

Фиоой Наталии Владимировны, *, не судимой;

Фиоа Александра Александровича, *,  судимого 03.09.2015 Головинским районным судом г.Москвы по ч.3 ст.159.5 (3 преступления), ч.4 ст.159.5, ч.1 ст.313, ч.4 ст.159 УК РФ к 3 годам лишения свободы;

Фиоа Андрея Сергеевича, *, не судимого;

Фиоа Артема Валерьевича, *, не судимого;

Фиоой Альбины Аликовны, *, не судимой;

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В ходе предварительного слушания судом по собственной инициативе поставлен вопрос о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, против чего обвиняемые и их защитники не возражали, государственный обвинитель, полагал, что законных оснований для возвращения дела прокурору не имеется.

Суд, выслушав мнения участников процесса, приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения, если обвинительное заключение или обвинительный акт составлены с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

Согласно п. 3 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении должны быть указаны существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, которые, согласно положениям п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, подлежат доказыванию.

Органами предварительного расследования  Фиоу Б. Б., Фиоу А. С., Фиоу Д. Г. , Фиоой Г. В., Фиоу А. А., Фиоу А. В., Фиоу Ф. А., Фиоу Б. Э., Фиоой Н. В., Фиоу А. В., Фиоой А. А., Фиоу А. В., Фиоой Е. М., предъявлено обвинение  в участии в преступном сообществе, а также в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации или без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

 По смыслу действующего законодательства, преступление в форме участия лица в преступном сообществе (преступной организации) считается оконченным с момента совершения хотя бы одного из указанных преступлений или иных конкретных действий по обеспечению деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Как следует из предъявленного обвинения, указанным лицам помимо участия в преступном сообществе, инкриминируется осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации или без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Из фабулы обвинения следует, что участники преступного сообщества, конкретные действия по обеспечению деятельности преступного сообщества, направленные на осуществление  незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации или без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, осуществляли по месту расположений структурных подразделений преступного сообщества.

 Согласно фабуле обвинения в состав преступного сообщества входило 4 структурных подразделения сформированных в период с декабря 2015 по 09 января 2017 года:  

- юридическое структурное подразделение располагалось в разные периоды времени по адресам: г. Москва, Гамсоновский пер., д.2 стр.1 (Бизнес - центр «Центр-Т»), г. Москва, ул. Большая Тульская, д.2, кв.479, г. Москва Варшавское ш., д.42 (Бизнес-центр «на Варшавке»), г. Москва, Варшавское шоссе, д.28 А, стр.15 (склад индивидуального хранения вещей «сейф-бокс»), г.Москва, ул.Свободы, д.35, стр.5 и иным неустановленным адресам на территории г. Москвы и Московской области;

- обеспечительное структурное подразделение располагалось  в разные периоды времени по адресам: г. Москва, ул. Федора Полетаева, д.30, кв.266  и иным неустановленным адресам на территории г. Москвы и Московской области;

-бухгалтерское структурное подразделение располагалось в разные периоды времени по адресам: г. Москва, Гамсоновский пер., д.2, стр.1 (Бизнес- центр «Центр-Т»), г. Москва Варшавское ш. д.42 (Бизнес-центр «на Варшавке»), г. Москва, ул. Одесская, д.2, корп.С, офис 606, Московская область г. Мытищи, ул. Яузская, д.28, кв.53, г. Москва, ул. Лодочная, д.43, корп.1, офис 23 А и иным неустановленным адресам на территории г. Москвы и Московской области;

- структурное подразделение банковских работников, участники которого располагались в г. Москве по адресам нахождения дополнительных офисов ПАО «Сбербанк», а именно: № № 01675 по адресу: г. Москва, ул. Зубовский бульвар, д.13, стр.1, № 01040 по адресу: г. Москва, ул. Кастанаевская, д.24, №01134 по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.14, №0495 по адресу: г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, к.52.

 Однако такое описание времени и места совершения преступления, нельзя признать соответствующим требованиям УПК РФ, поскольку из фабулы предъявленного обвинения невозможно установить точное время, а также место расположения и осуществления деятельности каждого из структурных подразделений в конкретный период времени, а также конкретные действия, каждого из  соучастников, осуществлявших преступную деятельность, согласно распределению ролей  в составе соответствующего структурного подразделения.

  Отсутствие в обвинительном заключении  указанных сведений об обстоятельствах, подлежащих обязательному установлению при обвинении лица в совершении инкриминированного деяния и имеющих значение по делу, исключает возможность рассмотрения уголовного дела на основании подобного обвинительного заключения в судебном заседании, поскольку неконкретизированность предъявленного обвинения препятствует определению точных пределов судебного разбирательства применительно к требованиям ст. 252 УПК РФ и ущемляет гарантированное обвиняемому право знать, в чем он конкретно обвиняется.

Суд обращает внимание на то обстоятельство, что в данном случае, из указанного обвинительного заключения, суд лишен и возможности установить  время и место окончания преступления,  при этом  от правильного определения и указания в обвинительном заключении места совершения преступления, зависит правильное определение подсудности уголовного дела, так как в соответствии с положениями ст. 32 УПК РФ, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных ст. 35 УПК РФ. В соответствии со ст. 47 Конституции Российской Федерации, никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Следует также отметить, что все вышеприведенные недостатки были указаны судом в постановлении от 04.10.2021 о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ, вступившим в законную силу 16.12.2021, с которым также согласился Московский городской суд, оставив без удовлетворения представление прокурора.

Однако какого либо существенного изменения фабула обвинения не претерпела.

Вышеприведенные недостатки в совокупности препятствуют вынесению итогового судебного решения на основании подобного обвинения, так как в данном случае суд лишен возможности самостоятельно устранить выявленные неполноту и неконкретность предъявленного  обвинения,  а также устранить вышеуказанное нарушение права обвиняемых на защиту от предъявленного обвинения при рассмотрении дела по существу, в связи с чем суд считает необходимым возвратить уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрении, так как устранить нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные при составлении обвинительного заключения, вправе только органы предварительного следствия.

        Возвращая уголовное дело прокурору, суд считает необходимым разрешить вопрос о мере пресечения  в отношении обвиняемых, при этом   принимает во внимание мнение государственного обвинителя полагавшего необходимым оставить без изменения меру пресечения в отношении всех обвиняемых, а также мнение Фиоой Е.М. и ее защитника, просивших изменить меру пресечения Фиоой Е.М. на домашний арест по месту регистрации и оставить без изменение меру пресечения всем остальным обвиняемым,  что было поддержано обвиняемыми Фиоым Б.Б., Фиоом Д.Г.,  и их защитниками,  защитниками Агамировой С.А., Багдасаровым Д.А., остальные участники процесса оставили разрешение вопроса о мере пресечения на усмотрение суда.

Суд приходит к выводу  о необходимости ранее избранные обвиняемым Фиоу Б. Б., Фиоу А. С., Фиоу Д. Г. , Фиоой Г. В., Фиоу А. А., Фиоу А. В., Фиоу Ф. А., Фиоу Б. Э., Фиоой Н. В., Фиоу А. В., Фиоой А. А., Фиоу А. В., меры пресечения в виде подписки о невыезде, а Фиоой Е. М. - в виде содержания под стражей, оставить без изменения, учитывая тяжесть предъявленного обвинения, роль каждого в инкриминируемом преступлении,  данные о  личности каждого из обвиняемых, принимая во внимание, что обстоятельства, послужившие основанием для заключения Фиоой Е.М.  под стражу, фактически не изменились, необходимость в применении указанной меры пресечения для каждого из обвиняемых не изменилась.

     В частности,  Фиоа Е.М. обвиняется в совершении трех преступлений, два из которых отнесенных к категории особо тяжких, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет, доказательств, достоверно подтверждающих официальное трудоустройство обвиняемой, не представлено, то есть не установлено наличие у обвиняемой постоянного легального источника дохода, между тем ей вменяется преступление, в том числе  связанное  с извлечением прибыли от незаконного оборота психотропных веществ, и незаконной банковской деятельности.

Суд также принимает во внимание иные данные о личности обвиняемой, установленные судом, которые, между тем,  сами по себе не являются безусловным основанием к отмене или изменению избранной ранее меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку специфика обвинения, то обстоятельство, что по результатам, в том числе, и ознакомления с материалами дела, обвиняемой известны анкетные данные свидетелей, позволяют прийти к выводу о том, что при изменении меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, в том числе домашний арест, о чем ставился вопрос стороной защиты, Фиоа Е.М., осознавая тяжесть предъявленного обвинения и возможные правовые последствия привлечения к уголовной ответственности, имеет реальную возможность скрыться от органов предварительного следствия и суда, либо иным образом воспрепятствовать производству по делу.  

Приходя к выводу о необходимости продления срока содержания Фиоой Е.М. под стражей, устанавливая срок содержания, суд учитывает в частности объем следственных и процессуальных действий, который необходимо произвести с целью устранения допущенных нарушений, а также время, требующееся для их совершения.

Руководствуясь ст. ст. 237 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

           ░░░░░░░░░ ░░░░  ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 2 ░░. 210, ░.░. «░, ░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░. ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░  ░░ ░░░░░░░░░  ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░.░.  ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░  - ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░        ░░░░░░░░░░ ░░░        ░░░░░░░        ░░░░░ ░.░. ░░ 03 ░░░░░░ 00 ░░░░░, ░░ ░░░░ ░░ 29 ░░░░░░  2022 ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░  ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░                                                                                        ░.░. ░░░░░░░