Решение от 04.05.2023 по делу № 1-2/2023 (1-15/2022; 1-187/2021;) от 01.04.2021

Дело № 1-2/2023

34RS0008-01-2021-003216-24

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волгоград                       4 мая 2023 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе: председательствующего судьи Деевой Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Немчиновой С.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г.Волгограда Ручкина В.В.,

подсудимых Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Кулика В.С., Миновича А.А.,

защитников-адвокатов Ярутина К.А., Глушко Н.И., Филиппова А.А., Кулиева Э.Я.о., Ермиловой О.П., Балибардин А.В., Полянский А.С., Пилипенко А.С., Золотарева Д.Г.,

защитника Гордиенко В.И.,

представителя потерпевшего МУП «...» ...

представителя потерпевшего ПАО «....,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Волобуева ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ..., имеющего ... образование, не женатого, имеющего ..., не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: Волгоградская область, ..., не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

Дмитриева ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ..., гражданина ..., имеющего ..., работающего ...», зарегистрированного по адресу: Волгоградская область, ..., проживающего по адресу: Волгоградская область, ..., не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

Григорова ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ... ..., гражданина ..., имеющего ..., ..., не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: Волгоградская область, ..., не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

Зайченко ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ..., гражданина ..., имеющего ... образование, ..., зарегистрированного Волгоградская область, ..., ком. 506, проживающего по адресу: Волгоградская область, ..., не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

Кулика ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ... ..., гражданина ..., имеющего ..., не работающего, являющегося ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: г.Волгоград, ..., не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

Миновича ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ... ..., гражданина ..., имеющего ... образование, ..., работающего ..., зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: г.Волгоград, ..., не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

подсудимые Волобуев П.Б., Дмитриев А.Г., Григоров В.В., Зайченко С.Г., Кулик В.С., Минович А.А., совершили хищение имущества МУП «...» и ОАО «...» путем обмана, организованной группой в особо крупном размере, при этом Дмитриев А.Г., Григоров В.В., Зайченко С.Г., Кулик В.С. использовали свое служебное положение.

Преступление ими совершено при следующих обстоятельствах.     

Так, Волобуев П.Б., занимая должность заместителя генерального директора ООО «...», в декабре 2012 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, находясь на территории города Волгограда, более точное место, следствием не установлено, обладая настойчивостью, целеустремленностью, коммуникабельностью, организаторскими и лидерскими способностями, умея ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях, обладая специальными познаниями в юридической, экономической и предпринимательской деятельности, владея способностями для их реализации, действуя из корыстных побуждений, с целью получения на длительный период времени постоянного незаконного дохода по мотиву личной наживы, необоснованного обогащения, а также с целью погашения имеющейся задолженности по договору займа №...-зм, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...» в лице его директора Потапова А.А. и ООО «... в лице его генерального директора Дмитриева А.Г. на сумму 30 000 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, предварительно разработав преступный план и посвятив в свои преступные намерения своих ранее знакомых на протяжении длительного времени Дмитриева ..., Григорова ..., Зайченко ..., а также впоследствии привлеченных к исполнению преступного плана Миновича ... и Кулика ..., организовал на территории г. Волгограда и на территории ... устойчивую организованную группу в составе указанных лиц, с иерархичностью, четким и конкретизированным распределением ролей, для совершения хищения денежных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

С этой целью, Волобуев П.Б. единолично разработал преступный план хищения денежных средств ресурсоснабжающих организаций путем обмана, согласно которому денежные средства, поступающие от населения, обслуживаемого управляющими компаниями, исполнительным органом которых являлся ООО «...», на оплату коммунальных услуг, по договорам, содержащим заведомо ложные сведения, должны были поступить на расчетные счета ООО «...» №..., директором которого являлся Григоров В.В., а впоследствии на расчетные счета ООО «...», генеральным директором которого являлся Дмитриев А.Г. с целью последующего обращения их в свою пользу, а также в пользу третьих лиц, после чего распределил роли между участниками преступной группы в составе Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Миновича А.А., а впоследствии Кулика В.С.

Согласно отведенной ему роли организатора группы, Волобуев П.Б., используя личные знакомства среди учредителей управляющих компаний, исполнительным органом которых являлся ООО «...», должен был обеспечить назначение на должность директора ООО «...», являющегося исполнительным органом управляющих компаний ООО «...» ИНН №..., ООО «...» ИНН №..., ООО «...» ИНН №..., ООО «...» ИНН №..., ООО «...» ИНН ... Дмитриева А.Г., тем самым обеспечить доступ участника организованной группы к управлению и распоряжению денежными средствами, поступающими от населения, обслуживаемого управляющими компаниями, на оплату коммунальных услуг для последующего хищения вышеуказанных денежных средств.

Дмитриев А.Г., согласно отведенной ему роли в организованной группе в составе Григорова В.В., Зайченко С.Г., Миновича А.А., Кулика В.С. под руководством Волобуева П.Б., должен был стать директором исполнительного органа управляющих компаний ООО «...» ИНН №..., ООО «...» ИНН №..., ООО «...» ИНН №..., ООО «...» ИНН №..., ООО «...» ИНН №... – ООО «...», после чего осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации, получить доступ к управлению денежными средствами, поступающими от населения, обслуживаемого вышеуказанными управляющими компаниями и заключить договоры с ООО «...» ИНН №..., юридический адрес которой: Волгоградская область, ..., содержащие заведомо ложные сведения об обязательствах ООО «...», после чего обеспечить перечисление денежных средств, поступающих от населения, обслуживаемого управляющими компаниями, исполнительным органом которых являлся ООО «...» на оплату коммунальных услуг, на расчетные счета ООО «...», директором которого являлся Григоров В.В. с целью последующего перечисления на расчетные счета ООО «...», где он являлся директором и обращения в пользу членов организованной Волобуевым П.Б. группы, а также в пользу третьих лиц. Кроме того, Дмитриев А.Г. с целью обращения денежных средств в пользу членов организованной Волобуевым П.Б. группы, а также в пользу третьих лиц, используя служебное положение директора ООО «...», должен был подписывать договоры, заключенные между ООО «...» и иными организациями, содержащие заведомо ложные сведения о купле-продаже товаров, выполнении услуг, обеспечивать перечисление денежных средств, поступающих на расчетные счета ООО «...» на расчетные счета иных организаций.

Григоров В.В., который являлся соучредителем и директором ООО «...», ИНН №..., согласно отведенной ему роли в организованной группе в составе Дмитриева А.Г., Зайченко С.Г., Миновича А.А., Кулика В.С. под руководством Волобуева П.Б., осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации, должен был заключать и подписывать договоры с управляющими компаниями, исполнительным органом которых являлся ООО «... а также с ООО «...» ИНН №..., содержащие заведомо ложные сведения об обязательствах ООО «...», после чего обеспечить перечисление денежных средств, поступающих по указанным договорам на расчетные счета ООО «...», председателем которого он являлся с целью последующего обращения в свою пользу, а также в пользу третьих лиц.

Зайченко С.Г., который также являлся соучредителем и заместителем директора ООО «...», ИНН №..., согласно отведенной ему роли в организованной группе в составе Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Миновича А.А., Кулика В.С. под руководством Волобуева П.Б., должен был заключать и подписывать договоры с управляющими компаниями, исполнительным органом которых являлся ООО «...», а также с ООО «...» ИНН №..., содержащими заведомо ложные сведения об обязательствах ООО «...», после чего обеспечить перечисление денежных средств, поступающих по указанным договорам на расчетные счета ООО «...», ООО «...» с целью последующего обращения в свою пользу, а также в пользу третьих лиц.

Минович А.А., согласно отведенной ему роли в организованной группе в составе Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Кулика В.С. под руководством Волобуева П.Б., являясь соучредителем ООО «...» и согласно доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ представителем ООО «...», имея право открывать и управлять любыми типами счетов ООО «...» в любых уполномоченных банках, если это необходимо для приобретения ценных бумаг от имени ООО «...», совершать действия, связанные с регистрацией перехода прав собственности на ценные бумаги, производные финансовые инструменты, приобретать, продавать, менять, разменивать, конвертировать, предъявлять к уплате, досрочному погашению, передавать на ответственное хранение и получать с ответственного хранения, имея имущественные обязательства перед Волобуевым П.Б., должен был совершать действия связанные с обращением или управлением ценными бумагами, в том числе векселями, приобретенные на денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «...» от населения, обслуживаемого управляющими компаниями, исполнительным органом которых являлся ООО «...».

Кулик В.С., являющийся с ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «...», согласно отведенной ему роли в организованной группе в составе Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Миновича А.А., Григорова В.В., под руководством Волобуева П.Б., должен был заключать и подписывать договоры, с управляющими компаниями, исполнительным органом которых являлся ООО «...», а также с ООО «...» ИНН №..., директором которых являлся Дмитриев А.Г., после чего обеспечить перечисление денежных средств, поступающих по указанным договорам на расчетные счета ООО «...» с целью последующего обращения в свою пользу, а также в пользу третьих лиц.

С целью реализации разработанного им единолично преступного плана, в декабре 2012 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, находясь на территории города Волгограда, более точное место не установлено, Волобуев П.Б., обладая многочисленными связями среди учредителей управляющих компаний г.Волгограда, достоверно зная, что ООО «...», ИНН №..., расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., в соответствии с договорами №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ мая, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий исполнительного органа Общества, принял и осуществляет закрепленные Уставами ООО «...» ИНН №..., ООО «...» ИНН №... ООО «...» ИНН №..., ООО «...» ИНН №..., ООО «...» ИНН №... полномочия исполнительного органа, осуществляет оперативное руководство деятельностью вышеуказанных управляющих компаний, имеет право первой подписи финансовых документов, обеспечивает ведение бухгалтерского учета, статистической отчетности управляющих компаний, обеспечивает выполнение обязательств управляющих компаний перед бюджетом, другими государственными органами и контрагентами по договорам, с целью получения руководящей должности в ООО «...» и доступа к денежным средствам, перечисляемых населением, обслуживаемым вышеуказанными управляющими компаниями на оплату коммунальных услуг, пользуясь доверительным отношением со стороны учредителей ООО «...», умышленно ввел в заблуждение учредителей вышеуказанных управляющих компаний, осуществляющих оперативное управление жилыми домами на территории Краснооктябрьского района и Советского района г. Волгограда относительно своих истинных намерений, сообща им заведомо ложные сведения о намерении выкупить управляющие компании, исполнительным органом которых являлся ООО «...», с имеющейся задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями ...», для последующего погашения указанной задолженности.

После чего, получив согласие учредителей ООО «...», Волобуев П.Б., действуя согласно отведенной роли организатора преступной группы в составе Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г. и впоследствии привлеченных к исполнению преступного плана Миновича А.А., Кулика В.С., при совместных и согласованных действиях, с целью реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств принадлежащих ресурсоснабжающим организациям г. Волгограда поспособствовал назначению Дмитриева А.Г. в соответствии приказом №...-к от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО «...», являющегося исполнительным органом ООО «...» ИНН ..., ООО «...» ИНН ..., ООО «...» ИНН №... ООО «...» ИНН ..., ООО «...» ИНН №..., обязанности которого Дмитриев А.Г. исполнял в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, для контроля и управления действиями участников данной организованной группы: в составе Д. А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., впоследствии привлеченных Миновича А.А., Кулика В.С., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании приказа №...-К от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с трудовым договором №... от ДД.ММ.ГГГГ, Волобуев П.Б. исполнял обязанности заместителя генерального директора ООО «...», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании приказа №...-К от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с трудовым договором №... от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исполнял обязанности директора по экономике и финансам ООО «...», являющегося исполнительным органом ООО «...».

Между ООО «...», ИНН №..., расположенным по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ... и муниципальным унитарным предприятием «...») заключены договоры на поставку тепловой энергии и горячей воды по теплоснабжению и горячему водоснабжению №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ресурсоснабжающая организация обязуется поставлять в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «...» тепловую энергию и горячую воду в целях обеспечения потребителей услугами по отоплению и горячему водоснабжению, а исполнитель (ООО «...») обязуется производить их полную оплату. Между ООО «...» и ОАО «...» заключены договора ресурсоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ,№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ОАО «...» обязуется осуществлять продажу электрической энергии, а покупатель (ООО «...» обязуется оплачивать приобретаемую энергию. Таким образом, в рамках вышеуказанных договоров ресурсоснабжающие организации МУП «...» обязуются поставлять в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «...» энергоресурсы в целях обеспечения потребителей услугами по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, энергоснабжению, а ООО «...» обязуется производить их полную оплату.

Для выполнения учетно-вычислительных работ по расчетам с населением за жилищно-коммунальные услуги по жилым многоквартирным домам, организации оплаты жилищно-коммунальных услуг потребителями (далее собственники и наниматели, население), организации приема денежных средств от потребителей за жилищно-коммунальные услуги в пользу управляющей организацией, между ООО «...») заключен агентский договор №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также меду ООО «...») заключен агентский договор №...И от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ, №...И от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» обязаны обеспечивать прием платежей от потребителей за жилищно-коммунальные услуги а также вести учет поступивших в пользу Принципала (ООО «...») платежей и передавать информацию о суммах денежных средств, подлежащих перечислению.

Между ООО ...43», ИНН №..., и муниципальным унитарным предприятием «...») заключены договоры на поставку тепловой энергии и горячей воды по теплоснабжению и горячему водоснабжению №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ресурсоснабжающая организация обязуется поставлять в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «...» тепловую энергию и горячую воду в целях обеспечения потребителей услугами по отоплению и горячему водоснабжению, а исполнитель (ООО «...») обязуется производить их полную оплату. Между ООО «...» заключены договора ресурсоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ,№... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ОАО «...» обязуется осуществлять продажу электрической энергии, а покупатель (ООО «УК ...) обязуется оплачивать приобретаемую энергию. Таким образом, в рамках вышеуказанных договоров ресурсоснабжающие организации МУП «...» обязуются поставлять в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «... энергоресурсы в целях обеспечения потребителей услугами по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, энергоснабжению, а ООО «... обязуется производить их полную оплату.

Для выполнения учетно-вычислительных работ по расчетам с населением за жилищно-коммунальные услуги по жилым многоквартирным домам, организации оплаты жилищно-коммунальных услуг потребителями (далее собственники и наниматели, население), организации приема денежных средств от потребителей за жилищно-коммунальные услуги в пользу управляющей организацией, между ООО «...») заключен агентский договор №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также между ООО «...») заключен агентский договор №...И от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ и агентским договором №...И от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» обязаны обеспечивать прием платежей от потребителей за жилищно-коммунальные услуги, а также вести учет поступивших в пользу Принципала (ООО ...») платежей и передавать информацию о суммах денежных средств, подлежащих перечислению.

Между ООО «...», ИНН №..., расположенным по адресу: г. Волгоград, ... и муниципальным унитарным предприятием «...») заключены договоры на поставку тепловой энергии и горячей воды по теплоснабжению и горячему водоснабжению №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ресурсоснабжающая организация обязуется поставлять в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «...» тепловую энергию и горячую воду в целях обеспечения потребителей услугами по отоплению и горячему водоснабжению, а исполнитель (ООО «...») обязуется производить их полную оплату.

Между ООО «...» заключен договор ресурсоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ресурсоснабжающая организация обязуется поставлять в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «...» тепловую энергию и горячую воду в целях обеспечения потребителей услугами по отоплению и горячему водоснабжению, а исполнитель (ООО «...») обязуется производить их полную оплату. Таким образом, в рамках вышеуказанных договоров ресурсоснабжающие организации МУП «...» обязуются поставлять в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «...», ИНН №... энергоресурсы в целях обеспечения потребителей услугами по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, энергоснабжению, а ООО «...», ИНН №... обязуется производить их полную оплату.

В соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО ...» и агентским договором №...И от ДД.ММ.ГГГГ ООО ...» обязаны обеспечивать прием платежей от потребителей за жилищно-коммунальные услуги а также вести учет поступивших в пользу Принципала (ООО «...») платежей и передавать информацию о суммах денежных средств, подлежащих перечислению.

Между ООО «...», ИНН №..., и муниципальным унитарным предприятием «...») заключены договоры на поставку тепловой энергии и горячей воды по теплоснабжению и горячему водоснабжению №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ресурсоснабжающая организация обязуется поставлять в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «...» тепловую энергию и горячую воду в целях обеспечения потребителей услугами по отоплению и горячему водоснабжению, а исполнитель (ООО ...») обязуется производить их полную оплату.

Между ООО «...» заключены договора ресурсоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ОАО «...» обязуется осуществлять продажу электрической энергии, а покупатель (ООО «...» обязуется оплачивать приобретаемую энергию. Таким образом, в рамках вышеуказанных договоров ресурсоснабжающие организации ...» обязуются поставлять в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «...», ИНН №... энергоресурсы в целях обеспечения потребителей услугами по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, энергоснабжению, а ООО «...», ИНН ... обязуется производить их полную оплату.

Для выполнения учетно-вычислительных работ по расчетам с населением за жилищно-коммунальные услуги по жилым многоквартирным домам, организации оплаты жилищно-коммунальных услуг потребителями (далее собственники и наниматели, население), организации приема денежных средств от потребителей за жилищно-коммунальные услуги в пользу управляющей организацией, между ООО ...» ИНН №... и ООО «...» заключен агентский договор №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также между ООО «...» заключен агентский договор №...И от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ и агентским договором №...И от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «...» обязаны обеспечивать прием платежей от потребителей за жилищно-коммунальные услуги а также вести учет поступивших в пользу Принципала (ООО «...») платежей и передавать информацию о суммах денежных средств, подлежащих перечислению.

Между ООО ...», ИНН №..., расположенным по адресу: г. Волгоград, ... и муниципальным унитарным предприятием «...» (далее по тексту ... заключены договоры на поставку тепловой энергии и горячей воды по теплоснабжению и горячему водоснабжению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ресурсоснабжающая организация обязуется поставлять в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «...» тепловую энергию и горячую воду в целях обеспечения потребителей услугами по отоплению и горячему водоснабжению, а исполнитель (ООО «...») обязуется производить их полную оплату. Между ООО «...» и ОАО «...» заключены договора ресурсоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ, 5011684\12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ОАО «...» обязуется осуществлять продажу электрической энергии, а покупатель (ООО «...») обязуется оплачивать приобретаемую энергию. Таким образом, в рамках вышеуказанных договоров ресурсоснабжающие организации ...» обязуются поставлять в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «...», ИНН №... энергоресурсы в целях обеспечения потребителей услугами по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, энергоснабжению, а ООО «...», №... обязуется производить их полную оплату.

Для выполнения учетно-вычислительных работ по расчетам с населением за жилищно-коммунальные услуги по жилым многоквартирным домам, организации оплаты жилищно-коммунальных услуг потребителями (далее собственники и наниматели, население), организации приема денежных средств от потребителей за жилищно-коммунальные услуги в пользу управляющей организацией, между ООО «...», ИНН №... и ООО «...» заключен агентский договор №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также между ООО «...» заключен агентский договор №...И от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ и агентским договором № №...И от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «...» обязаны обеспечивать прием платежей от потребителей за жилищно-коммунальные услуги а также вести учет поступивших в пользу Принципала (ООО «...») платежей и передавать информацию о суммах денежных средств, подлежащих перечислению.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ...», №..., открытый в ОАО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ... от населения, обслуживаемого ООО «... ООО «... в адрес Агента по приему платежей (ООО «...») в счет оплаты за жилищно-коммунальные услуги в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 446 105 774 рублей 18 копеек.

Согласно заключений эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ,№... от ДД.ММ.ГГГГ,№... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ стоимость поставленных ...» коммунальных услуг по предоставлению тепловой энергии и горячей воды населению многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 244 979 276 рублей, стоимость поставленной ОАО «Волгоградэнергосбыт» электроэнергии населению многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 92 409 405,20 рублей.

Согласно заключений эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма денежных средств, перечисленная населением многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «РИЦ» на оплату коммунальных платежей по теплоснабжению и горячему водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заключенным агентским договорам составила 189 656 535 рублей.

Однако, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от управляющих К., исполнительным органом которых является ООО «...» по распоряжениям директора ООО «...» Д. А.Г. с расчетного счета ООО «...» на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению перечислены денежные средства на общую сумму 4 187 836, 14 рублей.

Согласно заключений эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма денежных средств, перечисленная населением многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «...» на оплату коммунальных платежей по энергоснабжению по заключенным агентским договорам составила 72 624 016,40 рублей.

Однако, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от управляющих К., исполнительным органом которых является ООО «...» по распоряжениям директора ООО «...» Дмитриева А.Г. с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», в адрес ОАО «...» на оплату коммунальных услуг по электроснабжению по договорам ресурсоснабжения перечислено денежных средств на общую сумму 27 524 723,40 рублей.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Согласно ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество анергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон; порядок расчетов за электроэнергию определяется законом, иным и правовыми актам и или соглашением сторон. Согласно ст. 547 ГК РФ в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб.

В соответствии с Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №... «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (в ред. Постановлений Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ.№..., от ДД.ММ.ГГГГ №..., от ДД.ММ.ГГГГ №...) в случае непогашения образовавшейся задолженности и по истечении 1 месяца со дня введения ограничения предоставления коммунальных услуг, юридическое лицо, предоставляющие коммунальные услуги, имеет право приостановить предоставление коммунальных услуг, за исключением отопления, холодного водоснабжения и водоотведения.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриев А.Г., назначенный на должность директора ООО «...», получив возможность осуществлять закрепленные в соответствии с ч. 9 Устава ООО «...» полномочия, а именно: совершать без доверенности от имени Общества сделки, открывать и закрывать банковские счета, выполнять любую деятельность по оперативному управлению предприятием, находясь на территории города Волгограда. Более точное место не установлено, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, перечисленных от населения многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «...» на оплату коммунальных услуг, осознавая и предвидя противоправный характер своих действий, желая наступления общественно опасных последствий, согласно отведенной ему роли в организованной группе в составе: Григорова В.В., Зайченко С.Г. и впоследствии привлеченных к исполнению преступного плана Миновича А.А., Кулика В.С., под руководством Волобуева П.Б., заключил от своего имени договоры с ООО «...» : №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... –стл от ДД.ММ.ГГГГ, №...-Стл от ДД.ММ.ГГГГ, №... – Стл от ДД.ММ.ГГГГ, №...-Стл от ДД.ММ.ГГГГ, №...-Стл от ДД.ММ.ГГГГ, №...-Стл от ДД.ММ.ГГГГ, №...-Стл от ДД.ММ.ГГГГ №... – Стл от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... – Стл от ДД.ММ.ГГГГ,№... –стл от ДД.ММ.ГГГГ, №...- стл от ДД.ММ.ГГГГ, №...-стл от ДД.ММ.ГГГГ, 3 23\13-стл от ДД.ММ.ГГГГ, №... –Стл от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ООО «...» приняло на себя обязательства по проведению уплаты части денежных обязательств ООО «...» на 10 % больше, чем сама часть долгового обязательства, при этом, заведомо не собираясь исполнять обязательства по вышеуказанным договорам и зная о невозможности их исполнения, а также договоры, заключенные меду ООО «...», согласно которого ООО «...» приняло на себя обязательства по проведению уплаты части денежных обязательств ООО «...» на 10 % больше, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение директора ООО «...» распоряжения о перечислении денежных средств в размере 172 584 077,15 рублей, поступивших от населения на оплату коммунальных услуг на расчетные счета ООО «...».

Сотрудники ООО «...», будучи не осведомленные о преступных намерениях Дмитриева А.Г., исполняя его распоряжения о перечислении денежных средств с расчетных счетов ООО «...», перечислили в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 172 584 077,15 рублей, поступившие от населения на оплату многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «...» на оплату коммунальных услуг на расчетные счета ООО ...».

Григоров ..., являясь директором ООО «...», действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, перечисленных от населения многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «...» на оплату коммунальных услуг, осознавая и предвидя противоправный характер своих действий, желая наступления общественно опасных последствий, согласно отведенной ему роли в организованной группе в составе Дмитриева А.Г., Зайченко С.Г. и впоследствии привлеченных к исполнению преступного плана Миновича А.А., Кулика В.С., под руководством Волобуева П.Б., имея доступ к расчетным счетам ООО «...», по предварительной договоренности подписывал договора займа, согласно которого ООО «...» приняло на себя обязательства по проведению уплаты части денежных обязательств ООО «...» на 10 % больше, изготовленные Дмитриевым А.Г. для придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, при этом, не собираясь исполнять данные обязательства, после чего перечислял поступившие на расчетный счет ООО «...» по указанию Волобуева П.Б. денежные средства, на расчетные счета ООО «...» в счет погашения задолженности по договору займа №...-зм, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...» в лице его директора Потапова А.А. и ООО «...» в лице его генерального директора Дмитриева А.Г. и на расчетные счета ООО «...».

Зайченко ..., являясь заместителем директора ООО «...» Григорова В.В., действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, перечисленных от населения многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «...» на оплату коммунальных услуг, осознавая и предвидя противоправный характер своих действий, желая наступления общественно опасных последствий, согласно отведенной ему роли в организованной группе в составе Дмитриева А.Г., Григорова В.В. и впоследствии привлеченных к исполнению преступного плана Миновича А.А., Кулика В.С., под руководством Волобуева П.Б., имея доступ к расчетным счетам ООО «...», в отсутствие Григорова В.В., подчиняясь Волобуеву П.Б. по предварительной договоренности подписывал договора займа, изготовленные Дмитриевым А.Г. для придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, после чего перечислял поступившие на расчетные счет ООО «...» денежные средства на расчетные счета ООО «...», а также приискивал физических лиц для обналичивания денежных средств.

Минович А.А., являясь согласно доверенности №... от ДД.ММ.ГГГГ являлся представителем ООО «...», имея право открывать и управлять любыми типами счетов ООО «...» в любых уполномоченных банках, если это необходимо для приобретения ценных бумаг от имени ООО «...», совершать действия, связанные с регистрацией перехода прав собственности на ценные бумаги, производные финансовые инструменты, приобретать, продавать, менять, разменивать, конвертировать, предъявлять к уплате, досрочному погашению, передавать на ответственное хранение и получать с ответственного хранения, будучи привлеченным в преступную схему, имея имущественные обязательства перед Волобуевым П.Б., действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, перечисленных от населения многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «...» на оплату коммунальных услуг, осознавая и предвидя противоправный характер своих действий, желая наступления общественно опасных последствий, согласно отведенной ему роли в организованной группе в составе Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г. и впоследствии привлеченных к исполнению преступного плана Кулика В.С., под руководством Волобуева П.Б., согласно распределенной роли, подписывал договора, акты приема-передачи и другие документы, необходимые для совершения сделок в ЗАО ...», совершал действия связанные с обращением или управлением ценными бумагами, в том числе векселями, приобретенные на денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «...».

Кулик ..., с ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО «...», будучи привлеченным к преступной схеме Миновичем А.А., действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, перечисленных от населения многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «...» на оплату коммунальных услуг, осознавая и предвидя противоправный характер своих действий, желая наступления общественно опасных последствий, согласно отведенной ему роли в организованной группе в составе Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г. и впоследствии привлеченных к исполнению преступного плана Миновича А.А. под руководством Волобуева П.Б., согласно распределенной роли подписывал договора займа, заключенные между ООО «...» и ООО «...», при этом не собираясь исполнять обязательства по вышеуказанным договорам и зная о невозможности их исполнения, перечислял поступившие денежные средства с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет ООО «...» на расчетный счет ООО «...».

После поступления денежных средств, полученных от собственников (нанимателей) жилых домов, находящихся в управлении ООО «...» на оплату потребленных ресурсов МУП «...» на расчетные счета ООО «...» №..., открытый в ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ... и ООО «...», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриев А.Г., являясь директором ООО «...», получив доступ к перечисленным денежным средствам, аккумулирующихся на указанном расчетном счете, действуя под руководством Волобуева П.Б. по ранее разработанному им плану, продолжая исполнять единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ...», находясь в офисе ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, Тракторозаводский район, ..., действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе в составе: Миновича А.А., Григорова В.В., Кулика В.С., Зайченко С.Г., подписывал распоряжения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «...» №... и ООО «...», открытых в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Волгоград, ..., на расчетные счета ООО «...».

В свою очередь, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «...» Григоров В.В., заместитель директора ООО «...» Зайченко С.Г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «...» Кулик В.С., находясь на территории г.Волгограда и Волжского, более точное место не установлено, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, перечисленных от населения многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «...» на оплату коммунальных услуг, осознавая и предвидя противоправный характер своих действий, желая наступления общественно опасных последствий, по платежным поручениям, составленных при помощи электронной системы переводов платежей онлайн «...» перечисляли полученные на расчетные счета ООО «...» денежные средства от ООО «...» на расчетные счета ООО «...», открытые в Ф. ЗАО «...» в г.Волгограде и ЗАО КБ «... в ... по заключенным ранее договорам займа. Содержащим заведомо ложные сведения.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по распоряжениям директора ООО «...» Дмитриева А.Г., составленными им в офисе ООО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., ... с расчетного счета ООО «...» №... и ООО «...», открытого в ОАО «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ... на расчетные счета ООО «...», открытые в ...» (ЗАО) ... были перечислены денежные средства, поступившие от населения, обслуживаемого ООО «...» на оплату потребленных коммунальных услуг в общей сумме 172 584 077,15 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... ООО «УК ...» в счет расчетов по договору займа за ООО «...» на счет ООО «... поступило 8 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... ООО «...» в счет расчетов по договору займа за ООО «...» на счет ООО «... поступило 4 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... ООО «...» в счет расчетов по договору займа за ООО «...» на счет ООО «... поступило 4 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... ООО «УК ...» в счет расчетов по договору займа за ООО «...» на счет ООО «... поступило 2 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... ООО «УК ... в счет расчетов по договору займа за ООО «... поступило 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... ООО «...» в счет расчетов по договору займа за ООО «... поступило 7 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... ООО «...» в счет расчетов по договору займа за ООО «...» на счет ООО «... поступило 2 309 753 рубля 42 копейки, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» в счет расчетов по договору займа за ООО «...» на счет ООО «... поступило 87 рублей 69 копейки.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ после поступления вышеуказанных денежных средств в размере 172 584 077,15 рублей на расчетные счета ООО «...» №..., открытый в ...» ... и №..., открытом в ...», Григоров В.В., Зайченко С.Г., а также с ДД.ММ.ГГГГ Кулик В.С., находясь на территории г. Волгограда и ..., более точное место не установлено, при помощи электронной системы переводов платежей онлайн «...» осуществили перечисление поступивших денежные средств в сумме 139 025 000 рублей с расчетных счетов ООО «...» на расчетные счета ООО «...», №..., открытый в ... и №..., открытый в ...» в ....

Таким образом, Волобуев П.Б., осуществляя руководство организованной группой в составе Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Миновича А.А., Кулика В.С., с целью хищения денежных средств путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда МУП «...», желая их наступления, похитили путем обмана денежные средства, полученные от собственников (нанимателей) жилых домов, находящихся в управлении ООО «...» на оплату потребленных ресурсов ...» и предназначенные для оплаты ресурсоснабжающим организациям МУП «...» в общей сумме 172 584 077,15 рублей, путем обращения в свою пользу, а также в пользу третьих лиц.

Похищенными денежными средствами Волобуев П.Б. действуя по своему внутреннему убеждению и личному усмотрению как организатор, и руководитель преступной группы, а так же согласно ранее распределенным ролям, распорядился по своему собственному усмотрению, распределяя между участниками организованной группы, а именно Дмитриевым А.Г., Григоровым В.В., Зайченко С.Г., Миновичем А.А., Куликом В.С. причинив МУП «ВКХ» материальный ущерб в сумме 127 484 784 рублей, ОАО «Волгоградэнергосбыт» материальный ущерб на сумму 45 099 293,20 рублей, т.е. особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Волобуев П.Б. вину по существу предъявленного обвинения не признал, от дачи показаний отказался, воспользовался положением ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании, на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, показаний Волобуева П.Б., данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ следует, что допрос проводится с участием его защитника Ярутина К.А., перед началом допроса меры физического и психологического воздействия к нему не применялись, показания желает давать добровольно, вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершенного в составе организованной группы признал в полном объеме и пояснил о том, что умысел, направленный на хищение вышеуказанных денежных средств у него возник осенью 2012 года, когда у него возникли материальные трудности, связанные с возвратом денежных средств по договору займа с ООО «...». Так, по просьбе Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г. искал инвестора для привлечения денежных средств, чтобы вложить их в развитие деятельности ООО «...», для этой цели он использовал свое знакомство с ... которого он знал с 2012 года. Он обратился к .... с просьбой осуществить займ ООО «...» в размере 30 000 000 рублей. ... согласился на его предложение и ДД.ММ.ГГГГ при его посредничестве и под его гарантии, между ООО «...» в лице Дмитриева А.Г. и ООО «...» был заключен договор займа №...-зм, согласно которого ООО «...» в лице .... передало денежные средства в размере 30 000 000 рублей ООО «...» для пополнения оборотных средств, при этом срок договора составлял до ДД.ММ.ГГГГ. После чего денежные средства в размере 30 000 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «...». Когда денежные средства поступили в распоряжение Дмитриева А.Г., практически все указанные денежные средства были потрачены Дмитриевым А.Г., Григоровым В.В., Зайченко С.Г., Миновичем А.А. для погашения своих личных нужд. При этом, несмотря на то, что согласно договора займа, срок возврата денежных средств был ДД.ММ.ГГГГ, по факту, когда он обговаривал с ... условия возврата денежных средств, они договорились, что денежные средства он вернет через месяц. Однако, в связи с тем, что вложить денежные средства в развитие ООО «... не удалось, так как Дмитриев А.Г., Григоров В.В., Зайченко С.Г., Минович А.А. потратили большую часть денежных средств по своим личным обязательствам, вернуть денежные средства в срок по данному договору займа не получилось. В связи с чем, к осени денежные средства возвращены не были и у него отсутствовали источники для погашения долга. В связи с тем, что долг образовался из-за действий Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г. Миновича А.А., он поставил задачу указанным лицам о возврате денежных средств .... С целью возврата денежных средств Минович А.А., предложил Дмитриеву А.Г. и ему свою схему, заключающуюся в том, чтобы использовать денежные средства от населения, которые обслуживаются управляющими компаниями г. Волгограда, и которые предназначены для оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций. Он рассмотрел указанную схему и решил использовать ее для возврата денежных средств по договору займа с ООО ...». Для реализации данной схемы он решил использовать ООО «...», которое согласно договорам о передаче полномочий исполнительного органа, являлся исполнительным органом управляющих К. ООО «УК «...», которые обслуживают жилые дома, расположенные на территории Советского района и Краснооктябрьского района г. Волгограда, так как лично знал одного из учредителей, а именно .... Для кандидатуры на должность директора ООО «...» он решил использовать Дмитриева А.Г., так как Минович А.А. находился часто в разъездах и отсутствовал на территории г. Волгограда, а он не хотел занимать данную должность, чтобы избежать ответственности.

Реализуя свой замысел, направленный на хищение денежных средств, перечисленных от населения и предназначенных для оплаты услуг МУП «ВКХ...», он переговорил с ... которому сообщил ложные сведения о том, что они планируют выкупить все управляющие компании с имеющейся задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями и что для этого необходимо, чтобы директором ООО «...» стал Дмитриев А.Г. ... согласился на его предложение и переговорил с остальными учредителями управляющих компаний, входящих в состав ООО «...». После чего, благодаря его знакомствам и связям, ДД.ММ.ГГГГ Дмитриев А.Г. был назначен на должность директора ООО «...», при этом он сказал, что для контроля его деятельности, ему также необходимо войти в состав ООО «...», в связи с чем, он был назначен на должность заместителя директора ООО «...», которую занимал в течение месяца.

После того, как Дмитриев А.Г., был назначен на должность директора ООО «...», он начал реализовывать схему хищения денежных средств, поступивших от населения и предназначенных для оплаты услуг ...». Для того, чтобы вывести денежные средства со счетов групп компаний ООО «...» и вернуть денежные средства ... он решил использовать Дмитриева А.Г. и Миновича А.А., которым он объяснил о том, что необходимо вернуть денежные средства по договору займа с ...А. как можно быстрее. Дмитриев А.Г. и Минович А.А., выполняя его указания, предложили привлечь следующие организации для вывода денежных средств: ...», где директором являлся Григоров В.В. и ООО «...», где директором являлся Дмитриев А.Г., а также ПО «...», которое являлся кооперативом. Схема хищения денежных средств заключалась в следующем: денежные средства, которые поступают от населения, обслуживаемого ООО «...» на оплату услуг и потребленных ресурсов ...», которые аккумулировались на счетах ООО «...», перечислялись по договорам займа с ООО «...», в свою очередь данные денежные средства от ООО «...» перечислялись по договорам займа на счета ООО «...», откуда денежные средства перечислялись в иные фирмы. Данную схему предложил Минович А.А., а он адаптировал ее к соответствующим организациям.

На первом этапе данной схемы, между ООО «...» в лице директора Григорова В.В. и ООО «...» Дмитриевым А.Г. были заключены договора займа, согласно которым ООО «...» принимает на себя обязательства по проведению уплаты части денежного обязательства ООО «...» на 10 % больше, чем сама часть долгового обязательства. Данные договора были заключены при его посредничестве, при этом Григорову В.В. объяснялась роль ООО «...», а именно тот факт, что ООО «...» являлось транзитной организацией. Кроме того, насколько ему известно Григорову В.В. был должен Дмитриев А.Г., и Григорову В.В. было обещано денежное вознаграждение за услуги его организации.

После того, как были заключены договора займа с ООО «...», были заключены договора займа между ООО «...» в лице директора Дмитриева П.Б., согласно которым ООО «...» приняло на себя обязательства по проведению уплаты части денежного обязательства ООО «УК «...» перед ресурсоснабжающими организациями на 10 % больше, чем сама часть долгового обязательства. При этом, по данным договорам займа никакая из сторон не собиралась исполнять свои обязательства, так как данные договора являлись фиктивными.

После того, как денежные средства, в феврале – марте 2013 года стали поступать от населения на оплату потребленных ресурсов, Дмитриев А.Г., действуя согласно его указаниям, стал перечислять денежные средства на ООО «...», а Григоров В.В., действуя по предварительной договоренности, перечислял денежные средства, поступившие из ООО «...» от населения, обслуживаемых группами управляющих компаний ООО «...», на счета ООО «...», впоследствии он дал указания Дмитриеву А.Г. и он перечислял денежные средства на счета ООО «...», часть денежных средств по договору займа были перечислены с ООО « УК ...», часть денежных средств по договору займа с ООО «...» были перечислены со счетов ООО «...».

У него имелся номер сотового телефона, который он не помнит, малознакомого ему человека, его имени он не помнит, который занимался обналичиванием денежных средств, он позвонил этому человеку со своего номера телефона, с какого именно он не помнит, и сообщил о том, что ему необходимо обналичить большую сумму денежных средств. Этот человек продиктовал названия и реквизиты трех организаций: ...», которые можно было использовать для обналичивания денежных средств. При этом, ООО «...» располагались в ..., там же располагались банки, где были открыты расчетные счета. В связи с чем, он дал реквизиты и названия указанных организаций Дмитриеву А.Г. и сказал, что ему необходимо обналичить денежные средства, поступившие от населения и предназначенные для оплаты ресурсов ...», при этом, для придания законности данным перечислениям, он дал указания Дмитриеву А.Г. оформить договора поставки с данными организациями. Дмитриев А.Г., выполнил его указания, и по договорам поставки заключенным с ООО «...» были перечислены денежные средства в размере 68 000 000 рублей, на счета ООО «...» были перечислены денежные средства в размере 16 000 000 рублей, которые впоследствии были обналичены физическими лицами и должны были быть переданы ему, однако до настоящее времени они ему не переданы и где они находятся ему неизвестно.

Кроме того, Дмитриев А.Г. вместе с Миновичем А.А. обналичили около 30 000 000 рублей, которые поступили от населения через ООО «...», для этой цели они привлеки круг физических лиц, на которые были оформлены договора займа с ПО «...

Также, около 18 000 000 рублей, поступивших от населения на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций, были перечислены на счета ООО «...», открытые в ЗАО «...» ..., после чего со счетов ООО «...», Минович А.А., по доверенности Дмитриева А.Г., перечислил их далее, куда именно ему неизвестно.

Кроме того, после того, как Григоров В.В. был смещен с должности директора ООО «...», должность директора занял Кулик В.С., который также был вовлечен в преступную схему и, как и Григоров В.В. был в курсе всех преступных действий.

Таким образом, он руководил преступными действиями Д. А.Г., Миновича А.А., Григорова В.В. и Кулика В.С., использовал связи среди учредителей групп компаний ООО «...» для назначения Дмитриева А.Г. на должность директора ООО «...», давал указания о перечислении денежных средств на счета различных организаций, достоверно зная о том, что денежные средства, поступившие от населения, являются целевыми и предназначены для оплаты потребленных ресурсов ...», тем не менее он предпринял все меры для организации вывода указанных денежных средств, используя Дмитриева А.Г., Миновича А.А., Кулика В.С., Григорова В.В.

Дмитриев А.Г., Минович А.А. выполняли его указания, так как у указанных лиц перед ним имелись долговые обязательства, которые он использовал для того, чтобы они исполняли его указания.

(том 13 л.д. 206-210, 222-228)

После оглашения показаний подсудимый Волобуев П.Б. пояснил, что указанные показания он давал, но их не поддерживает, они не правдивые, потому –что хотел выйти из следственного изолятора, он себя оговорил, это было связано с его повторным задержанием, в тот период он находился в ИВС, у него не было необходимых лекарственных препаратов, он плохо себя чувствовал, боялся за свое здоровье, следователь печатала этот допрос молча, задавала какие –то вопросы он отвечал, после подписал, защитник присутствовал при этим и спросил, будет ли он подписывать эти показания, он ответил согласием, сославшись на плохое самочувствие, он подписал не читая, показания были даны под давлением следователя.

Также, в судебном заседании, на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, оглашены показания Волобуева П.Б., данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ из которых следует, что перед началом допроса меры физического и психологического воздействия к нему со стороны следователя и иных лиц не применялись. С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он является генеральным директором и учредителем ...», которая является единственным исполнительным органом управляющих К. ООО «...». В его должностные обязанности в качестве генерального директора вышеуказанной организации входит управление управляющими К. ООО «...». Ранее с ДД.ММ.ГГГГ, примерно месяц, он занимал должность заместителя генерального директора, однако никакого участия в деятельности ООО «...» он не принимал, никакого права подписи и права управления организацией не имел, участия в финансово- хозяйственной деятельности организации не принимал, о существовании каких-либо задолженностей ООО «...» не знал, так как являлся заместителем генерального директора номинально. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «...» являлся Дмитриев А.Г., с которым они знакомы около 25 лет, ранее с ним находились в дружеских отношениях, последние 5 лет они являлись товарищами. Весной 2011 года Дмитриев А.Г. позвонил ему и предложил встретиться с целью обсуждения его предложения об организации совместного бизнеса. Так как в конце 2011 года у него истекал 20 летний срок выслуги в ОВД и он намеревался уволиться по достижении пенсионного возраста, ему необходима была новая работа и он принял его предложение. На встрече Дмитриев А.Г. сказал, что длительное время он работал в Ростове, где занимался продажей сахара, сахарных мешков и полипропилена. Бизнес был неплохой, но в связи с плохим самочувствием его бабушки, которая являлась больной и ей нужен постоянный уход, Дмитриев А.Г. был вынужден бросить работу и вернуться в ... для осуществления ухода за ней. Однако, в связи с тем, что у него остались связи, контакты клиентов и наработки по бизнесу, которым он занимался в Ростове, он хотел бы попробовать организовать аналогичный бизнес в .... После чего Дмитриев А.Г. предложил ему, для начала зарегистрировать фирму и пробовать начать куплю-продажу сахарных мешков, зарабатывая при этом на разнице в цене при поставках. Он подумал, что это интересное предложение и можно попробовать организовать предложенный бизнес. Так как он работал в ОВД и не мог заниматься предпринимательской деятельностью сам, было решено, что учредителями фирмы станут он и его жена ... Кроме того, Дмитриев А.Г. пояснил о том, что у него есть близкий друг Зайченко ..., которого он хотел также привлечь к организации предпринимательского дела. Он не возражал против этого. В результате чего весной 2011 года было зарегистрировано ООО «...» с уставным капиталом 10 тыс. рублей, учредителями изначально являлись его супруга Волобуева Н.Б.. Зайченко ..., и Дмитриев А.Г. Директором ООО «...» стал Дмитриев А.Г., его супруга никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности ООО ... не принимала и никакие должности в указанной организации не занимала, Зайченко ... изначально занимал какую-то должность, однако какую именно должность он не помнит. В сферу деятельности ООО «...» входила закупка и последующая перепродажа сахарных мешков. Для организации подобной предпринимательской деятельности необходимо было применение денежных средств на закупку мешков у производителей, сумма составляла 2-3 миллиона рублей. Он занимался привлечением денежных средств для организации закупок, занимая своих знакомых под свои гарантии. Изначально фирма приносила небольшой доход. Осенью 2011 года он уволился из ОВД и был принят на работу в ООО «...» в качестве заместителя директора, которым он являлся в настоящее время. В 2011 году, когда он стал заместителем директора ООО «...», в штате организации состояли Дмитриев А.Г., как директор, он, как его заместитель, и Зайченко ..., его должность он не помнит. Несмотря на занимаемую им должность, каких-либо должностных обязанностей в ООО «...» он не осуществлял. Однако, он участвовал в обсуждении и принятии решений их организации, при этом, не имея права подписи и допуска к расчетным счетам фирмы. Насколько ему известно, Дмитриеву А.Г. в управлении ООО «...» немного помогал Зайченко ... Бухгалтеров в ООО «...» изначально не было, всеми финансово-расчетными операциями занимался Дмитриев А.Г., никаких бухгалтеров в ООО «... не видел.

Кроме того, Дмитриев А.Г. предложил воспользоваться такими услугами, как кредит и факторинг, для чего предложил, чтобы его жена вышла из состава учредителей, так как когда учредитель один, проще оформлять документы и получать указанные выше услуги. Так как он полностью доверял ему, он согласился и его жена вышла из состава учредителей, а Дмитриев А.Г. стал единоличным учредителем и остался директором на тех же условиях.

В этом небольшом бизнесе был один недостаток - его сезонность, так как заводы, производящие сахар, покупали мешки только в период с конца мая по начало декабря. В связи с этим, Дмитриев А.Г. весной 2012 года предложил попробовать заняться куплей-продажей полипропилена, торговать которым можно было круглый год. У него остались контакты поставщиков и покупателей и он, вместе с Зайченко ..., начали подбор условий для осуществления сделок. После подбора условий они сообщили ему, что нашли поставщиков на полипропилен, произведенный в Таджикистане, показали заключенные предварительные договоры и рассказали об условиях сделки, после чего сообщили, что на проведение закупок и развитие указанного бизнеса необходимо 30 миллионов рублей. Он сказал, что это очень большие деньги и будет тяжело найти нужную сумму. Однако ему пообещали, что сделки пройдут в любом случае, они не будут занимать много времени и его гарантии, в виде займа под небольшой процент директор ООО «...» ....А. Срок возврата денежных средств по договору займа был май 2012 года. В конце апреля 2012г. деньги были переведены с ООО «...» по заключенному договору займа. Договор займа подписывал Дмитриев А.Г., так как он правом подписи не обладал. Через некоторое время Дмитриев А.Г., вместе с Зайченко ... начали заниматься подготовкой к купле-продаже полипропилена. В их деятельность он не вмешивался, так как занимался другими делами, все было на полном доверии. Периодически он интересовался, как идут дела, как продажи, Дмитриев А.Г. отвечал, что все идет не совсем, так, как ожидалось, в связи с тем, что торги на бирже по продаже полипропилена проводятся один раз в месяц, не всегда есть в наличии марка полипропилена, необходимая покупателям, но обещал, что все наладится и бизнес будет запущен. Через некоторое время стало понятно, что наладить данный бизнес очень сложно и он предложил вернуть деньги, на что Дмитриев А.Г. ответил, что это невозможно, так как нечем оплатить проценты по кредиту, предложив при этом другой вариант заработка.

Примерно, летом 2012 года Дмитриев А.Г. познакомил его с Григоровым ..., который являлся директором УК «... и Миновичем ..., сказав при этом, что у них есть реальная программа по организации купли-продажи полипропилена, производимого на нефтеперерабатывающем заводе в ..., по заводским ценам конечным потребителям в ..., которая, в том числе, включает в себя использование денежных средств для покупки, векселей с целью проведения так называемых сделок ... в банках Москвы, конечным итогом которых является увеличения полученной прибыли в разы.

Так как кредитор постоянно интересовался судьбой займа и деньги нужно было отдавать с процентами, другого выхода из сложившейся ситуации на тот момент он не видел, поэтому было решено попробовать предложенный Миновичем ... вариант. Занимались организацией программы в основном Минович ..., Дмитриев А.Г., Григоров ... использовал для этой цели свою фирму ООО «...», учредителями которой был он и Зайченко .... Он знал об организации программы в общих чертах, не вникая в ее суть, так как она была сложная. Более подробно об этом может пояснить Минович ..., так он был ее разработчиком, вел все основные переговоры с участниками программы и занимался ее ключевыми моментами. С целью организации программы осуществлялись выезды в ..., итогом которых стало заключение договоров между ООО «...» и нефтеперерабатывающим заводом в ... о поставке полипропилена. После этого предпринимались попытки реализации полипропилена конечным потребителям, насколько ему известно, было продано около двух десятков машин полипропилена, точно сколько сказать не может, о программе и ее итогах могут пояснить Дмитриев А.Г. и Минович .... Знает только, что в ходе ее осуществления возникли новые проблемы, из-за которых развитие программы проходило тяжело. К этому времени, примерно конец осени 2012 года, сумма возврата по кредиту составила всего около 4 миллионов рублей. Видя складывающуюся ситуацию он постоянно высказывал свое беспокойство, так как программа не приносила ожидаемого результата и ему не совсем понятно, как работала программа и куда тратились деньги. Минович ... и Дмитриев А.Г. сказали, что есть выход и предложили конкретные действия с целью исправления сложившейся ситуации.

В декабре 2012 года Минович ... сообщил, что провел переговоры с представителями организации «...», являющейся структурным подразделением ОАО «...», результатом которых стала программа, связанная с газификацией Астраханской и Волгоградской областей, которая в том числе включает в себя урегулирование и погашение задолженностей ..., перед ОАО «...», что в конечном итого позволит закрыть долги системы ... перед ОАО «...» на сумму свыше 3 млрд. рублей и внедрить систему оплаты услуг комплекса ЖКХ жителями г. Волгограда с использованием социальных карт. При этом он сказал, что известны все участники программы, инвесторы, исполнители и необходимо провести огромный комплекс мероприятий, чтобы осуществить реализацию программы, который займет несколько месяцев, сообщив, что это позволит решить проблему с отдачей долга кредитору, а также здесь можно очень неплохо заработать.

На самом деле программа газификации и внедрения социальных карт оказалась довольно сложной, часть ее условий менялась, в ее развитии принимали участие все новые и новые участники, но в начале января 2013г. Минович ... сказал, что ключевые вопросы решены и он готов приступить к началу реализации указанной выше программы. Ему был показан ряд документов, это договоры, переписка, соглашения с банками и т.д., из которых можно было, сделать вывод о том, что это не пустые разговоры, а реальная тема. После этого, Минович ... с Дмитриевым А.Г. сказали, что для осуществления программы им необходимо, при участии инвестора, готового привлечь в реализацию программы до 5 милиардов рублей, осуществить покупку ряда крупных управляющих компаний г.Волгограда. При этом цели и задачи данных сделок ему озвучены не были. Программа действительно очень объемная и сложная и пояснить о ее ходе и реализации может только Минович ... и никто другой.

Зная о том, что он лично знаком с несколькими учредителями УК г.Волгограда, Минович ... и Дмитриев А.Г. предложили ему провести переговоры по покупке компаний. С этой целью он встретился с учредителем одной из управляющих компаний, входящих в группу компаний ООО «...», ... с которым был лично знаком и, рассказав программу Миновича ..., предложил ему рассмотреть вариант продажи УК, а также попросил его переговорить о продаже других УК, входящих в группу компаний ООО «...», с их учредителями, которых он знал лично. Он согласился подумать над предложением и через некоторое время, при встрече, он сообщил, что готов рассмотреть предложение по продаже и более того все учредители других 4-х УК также готовы были начать переговоры о продаже. Они решили, что при осуществлении всех дальнейших переговоров, действий он посредником. Минович ... и Дмитриев А.Г. сказали, что для оценки активов компаний, установления их доходности, вхождения в курс дела, понятия сущности управления и осуществления контроля за работой УК, им необходимо было войти своим представителем в ООО «...». Он переговорил с ... и они решили, что Дмитриев А.Г. может возглавить ООО «...» в качестве генерального директора. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Дмитриев был назначен на эту должность. В связи с тем, что в тот период времени у него не было работы, которая бы приносила постоянный доход, он попросил Дмитриева А.Г. и Миновича А.А., чтобы его взяли в ООО «...» в качестве заместителя генерального директора. Это давало ему возможность получения стабильной заработной платы и так он мог контролировать складывающуюся ситуацию. Дмитриев А.Г., при помощи Миновича ..., начал вникать в организацию и порядок работы управляющих компаний, при этом он особо в его деятельность и работу группы компаний не вникал, в работе не участвовал, за исключением дачи практических советов в некоторых случаях, указаний сотрудникам не давал, правом подписи не обладал и документы не подписывал.

В разговорах с Миновичем ... и Дмитриевым А.Г. он попросил предоставить гарантии в том, что их намерения соответствуют действительности. На это Дмитриев А.Г. и Минович ... пояснили, что ими уже проведен один из зачетов по списанию долгов УК между «... на сумму 16 миллионов рублей, что подтверждается имеющимися документами в группе компаний. Он проверял, действительно данный факт имеет место, документы в наличии. Они сказали, что это только начало, что все процессы и действия скоро завершаться, для чего приглашали его в Москву, чтобы он убедился в прозрачности их намерений сам.

Через некоторое время Минович ... и Дмитриев А.Г. сказали, что ситуация по компаниям им понятна, все их устраивает и все им нравится. Также они сказали, что для развития и начала запуска своей программы газификации и внедрения социальных карт им необходимы денежные средства, которые будут использованы для погашения долгов системы ...», в том числе полного погашения долгов группы компаний ООО «...», так как, по их словам, полное погашение долгов являлось одним из условий ОАО «...». С этой целью они попросили разрешения воспользоваться деньгами управляющих компаний. Он сказал, что деньги, поступающие от населения, должны направляться только в РСО, на оплату эксплуатации жилого фонда и никуда более. Они ответили, что им известно об этом и поэтому они предлагают заключать договоры, согласно которым фирма, получающая денежные средства, обязана будет впоследствии погасить долги группы компаний ООО «...» перед РСО с дисконтом, что было бы выгодно для УК. Детали указанных операций ему не объясняли, так как они пояснили, что это сложный процесс, главное-результат. Он рассказал о сложившейся ситуации ..., он переговорил с учредителям остальных фирм, и так как речь шла о полном погашении долгов и последующей продаже, то они согласились, при этом была достигнута договоренность о том, что Дмитриев А.Г. и Минович ... закроют долги группы компаний и совершат их покупку до ДД.ММ.ГГГГ, причем погашение долгов начнется с начала июля 2013 года Дмитриевым А.Г. и Миновичем ....

В качестве фирмы-посредника была предложена ООО «...», директором в которой на тот момент был Григоров .... Далее, согласно заключенных договоров, начались перечисления денежных средств со счетов УК на счета ООО «...». Он старался контролировать количество переведенных денежных средств. Они переводились по нескольку раз в месяц. Разными суммами, какими точно и когда не помнит, все это есть в бухгалтерии предприятий, в актах сверок и в платежных документах. Минович ... и Дмитриев А.Г. говорили, что сумма, которая необходима им для осуществления запуска программы газификации и внедрения социальных карт составляет около 120-150 миллионов рублей. Он спросил Дмитриева А.Г., как они смогут закрыть первоначальный долг ООО «...» перед ООО «...», на что он ответил, что они могут закрыть этот долг деньгами УК, а потом впоследствии списать долги УК перед РСО на указанную сумму. Тогда он настоял на том, чтобы они как можно быстрее перевели деньги кредитору, так как к тому времени набежали приличные проценты и кредитор постоянно требовал возврата денежных средств, которые были необходимы для ведения его хозяйственной деятельности. Денежные средства по договору займа были возвращены Дмитриевым А.Г. как директором ООО «...» за счет средств, полученных от населения, за оплату коммунальных услуг, поступивших на счета ООО «...», исполнительным органом которых являлся ООО «...», впоследствии от ООО «...» указанные денежные средства поступали на счета ООО «...», а после этого на счета ООО «...».

В процессе управления организациями Дмитриев сказал, что они хотели приобрести часть доли УК для того, чтобы быть уверенными в том, что учредители УК имеют серьезные намерения и не передумают продавать компании, когда Дмитриев А.Г. и Минович ... погасят их долги. Он переговорил с ..., он переговорил с остальными учредителями и такая договоренность была достигнута. При этом, ... сказал, что при продаже все учредители продадут свои оставшиеся доли одному физическому лицу, потому что так проще контролировать процесс и это упростит оформление всех необходимых в дельнейшем документов. Он в эту суть не вникал, ему было главное, чтобы как можно быстрее Минович А.А. и Дмитриев погасили долги УК и совершили покупку предприятий. После этого началась покупка-продажа долей УК. Он при данных сделках не присутствовал, их организацией и проведением: не занимался, но знает, что доли старых учредителей УК были проданы .... После завершения сделок ... стал владельцем 60% долей всех УК, а ООО «...» стало принадлежать оставшиеся 40%.

Примерно в это же время Дмитриев А.Г. сказал, что ему одному тяжело руководить группой компаний, так как он не помогает ему в работе. Он попросил принять на работу своего знакомого ..., который бы, в качестве его заместителя, помогал бы ему в работе. Так как штат ...» был небольшой, то он уволился, а его друга приняли на работу.

После увольнения он продолжал стараться контролировать складывающуюся ситуацию. Так как Дмитриев А.Г. и Минович ... говорили, что чем быстрее будет осуществляться перевод денежных средств для запуска программы газификации и внедрения социальных карт, тем быстрее будут погашены долги УК и совершена покупка группы компаний, он торопил их постоянно и требовал как можно быстрейшего перевода денег и решения всех проблем, так как до истечения обозначенных сроков оставалось немного времени. О дальнейших взаимоотношениях фирм между собой ему мало что известно. Пояснить это могут Дмитриев А.Г., Минович ..., Григоров ... и Кулик ..., который был назначен впоследствии на должность директора ООО «...».

Знает только, что в предложенной Дмитриевым А.Г. и Миновичем ... схеме использовалась также фирма ООО «...», так как в конечном итоге деньги попадали на счета этой фирмы. Только у ООО «...» было подписано соглашение с ОАО «...», дающее возможность осуществлять необходимые им денежные операции.

Через некоторое время его отношения с Дмитриевым А.Г. и Миновичем ... стали становиться натянутыми. Он начал ругаться с Дмитриевым А.Г., требуя он него и Миновича ... исполнения своих обязательств. Он постоянно говорил, что все идет медленно, что к назначенному сроку они не успеют, что нужно быстрее им переводить деньги, закупать векселя и делать другие необходимые действия, чтобы запустить их программу, погасить долги УК и купить их. Однако время шло, а результата пока не было.

Примерно в начале июля 2013г. у него с Дмитриевым А.Г. и Миновичем ... состоялся серьезный разговор, в процессе которого он выразил большую озабоченность сложившейся ситуацией. В разговорах с ..., последние просили его повлиять на ситуацию и ускорить процесс погашения долгов и продажи-покупки УК, иначе могут наступить нежелательные последствия. Деньги от УК перестали поступать на счета РСО, УК стали объектом постоянных проверок со стороны администраций города и районов, прокуратуры, полиции и других контролирующих органов, что впоследствии повлияло на имидж группы компаний и нездоровую обстановку в трудовом коллективе

Так как у него были полномочия контроля всей деятельности и посредника при проведении всех действий, связанных с погашением долгов УК и их купли-продажи, он принял решение о выправлении сложившейся ситуации. Несмотря на то, что Минович А.и Дмитриев А.Г. уверяли его, что все будет хорошо, что они исполнят все взятые обязательства в полном объеме, он попросил Дмитриева А.Г. и его друга уволиться с ООО «Родной город» и сам, по согласованию с ... занял место генерального директора, чтобы самому разобраться в сложившейся ситуации.

Приступив к работе он начал вникать в сущность управления группами компаний. Так как его познания в сфере ЖКХ не были достаточно профессиональными, существовало много нюансов, он пригласил на работу, в качестве своего заместителя, бывшего генерального директора ООО «...» ..., на что он согласился. Проведя анализ денежных средств, перечисленных со счетов УК на счет ООО «...», он установил, что согласно актов сверок, всего было перечислено около 157 миллионов рублей. Так как из-за неплатежей УК в РСО сложилась тяжелая моральная обстановка, первым делом он наладил взаимоотношения с руководителями ВКХ и Водоканала г. Волгограда. Между ними были достигнуты определенного рода договоренности, направленные на исправление сложившейся ситуации. Он отдал необходимые распоряжения и денежный поток, поступающий от населения, стал использоваться непосредственно по назначению, т.е. на оплату в РСО и на содержание и эксплуатацию жилого фонда. При его участии были пересмотрены мировые соглашения с ВКХ, которые были заключены на невыгодных для УК условиях, что способствовало возможности расчетов не только по мировым соглашениям, но и погашению задолженности по текущим платежам. Так как сроки, установленные для завершения всех необходимых действий по погашению долгов УК и покупки К., истекали. Он направил претензионные письма в адрес ООО «...», и подготовил исковые заявления в Арбитражный суд г. Волгограда, которые подал недели 2 назад, потому что ранее подать не мог, так как сроки исполнения договорных обязательств ООО «...» перед УК были до 31.09.2013г. В Москву за последние 3 месяца он ездил трижды, присутствовал на различных встречах с участниками и инвесторами программы газификации и внедрения социальных карт. Может сделать вывод о том, что настоящая программа действительно имеет место быть, заключены соглашения по газификации Астраханского и Волгоградского регионов, есть потенциальный инвестор ЗАО «...», готовый вложить в проект до 5 миллиардов рублей, причем готовый выделить первые транши денежных средств в размере 450 миллионов рублей в самое ближайшее время. Однако сама программа очень объемна, включает в себя и задействует большое количество предприятий, учреждений, организаций, министерств и ведомств, поэтому рассказать о ней затрудняется и полную картину знает только Минович .... Также Минович ... и Дмитриев А.Г. не делали из этой программы какую-то тайну и просили его на всех встречах и совещаниях с руководящим аппаратом администрации и системы ЖКХ города, говорить о программе и заверять всех, что все вышеописанные обязательства будут выполнены.

Так как Дмитриев А.Г. и Минович ... не успевали завершить программу в оговоренный выше срок, он спросил, когда все будет закончено, на что они ответили, что все будет полностью завершено в конце сентября 2013 года. В конце сентября Минович ..., позвонил и сказал, что готов заключить соглашение о покупке компаний. Так как он был наделен самостоятельным правом принятия решений, то такой документ был подписан. Согласно соглашению, сделка должна была состояться до ДД.ММ.ГГГГ и, с целью ее контроля, подготовки необходимых документов, решения всех вопросов, связанных с погашением задолженности и купли-продажи компании, ДД.ММ.ГГГГ он выехал в ....

Однако ДД.ММ.ГГГГ по фактам мошенничества руководства ООО «...» было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч.4 УК РФ, о чем сразу же стало известно инвестору и ряду других участников программы газификации и внедрения социальных карт, в связи с чем возникли определенные сложности в ее реализации. В Москве он провел около месяца, ждал решения вопроса о закрытии долгов УК перед РСО, однако решение вопроса затянулось, так как подписание необходимых документов происходит очень медленно, поэтому он вернулся в .... При встрече с Миновичем А., последний заверил его, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, он все равно выполнит все свои обязательства, что осталось немного и в самое ближайшее время вопрос с долгами УК будет закрыт, а потом будет произведена их купля продажа, причем это будет сделано примерно в течение 2-3 недель.

Каким образом и при каких обстоятельствах были похищены 142 000 000 рублей, полученные от населения на оплату коммунальных платежей на счета управляющих компаний ООО «...», исполнительным органом которых являлся ООО «...», ему неизвестно, как он говорил раннее денежные средства с ООО «...» переводились на расчетный счет ООО «...»», которые впоследствии переводились на счета ООО «...». Каким образом осуществлялось движение денежных средств с ООО «...» ему неизвестно, так как он числился там номинально и никакого участия в деятельности ООО «ДонПолимер» не принимал, всеми финансовыми операциями занимался Дмитриев А.Г.

Название фирм ООО «...» он слышал в разговоре с Миновичем А.А. и Дмитриевым А.Г., они упоминали их в связи с поставкой оборудования, какого именно, ему неизвестно. Ему неизвестен факт наличия каких-либо взаимоотношений между ООО «ДонПолимер...». Возможно договора и существовали, однако видел ли он их не помнит, так как никакого участи в сделках не принимал.

.... знает примерно 10 лет, при каких обстоятельствах они познакомились не помнит, у них с ним товарищеские отношения. Ему неизвестна информация о том, что от неизвестного лица поступило поручение Дмитриеву А.Г. о выводе денежных средств, предназначенных для оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций с ООО «...», затем на счета на ООО «... а впоследствии с ООО «...».

Он слышал о потребительском кооперативе «...», так как Дмитриев А.Г. и Минович А.А. часто упоминали в своих разговорах данный кооператив, конкретно, они говорили о том, что у них есть полностью им подконтрольный кооператив «...», который они могут использовать в своих интересах для осуществления различных финансовых операциях, каких именно они не поясняли. .... ему знаком, его нанимал Дмитриев А.Г. на работу в ООО «...», денежные средства от .... он не получал. Также, сотрудницы данного кооператива также вели бухгалтерский учет в фирмах ООО «...».

(том 5 л.д. 223-234)

После оглашения показаний подсудимый Волобуев П.Б. пояснил, что показания данные ДД.ММ.ГГГГ он поддерживает в полном объеме, они соответствуют происходящему.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Зайченко С.Г. вину в инкриминируемом ему деянии не признал и пояснил, что с Дмитриевым он знаком с 1995 года, до 2002 работали на Волжском пивзаводе, потом он перестал заниматься этой деятельностью и перешел полностью в строительную компанию. Дмитриев переехал на этот момент в Ростов и до 2010 года они не общались. Потом он вернулся из Ростова, так как у него заболела бабушка и предложил ему совместный бизнес, он устроился в компанию, которая занимались стрейч пленкой, потом ближе к декабрю месяцу пришел Дмитриев с предложением, продавать эту пленку, так как ему нужны были просто оборотные средства и фирма, которая бы ему все делала. На тот момент у него все деньги были вложены в строительный бизнес, они с этим предложением обратились к Унушеву, он проходит в уголовном деле как свидетель, Дмитриев его заинтересовал были хорошие перспективы зарабатывать в этом бизнесе и он вложил 1,5 миллиона рублей взятых под проценты. Дмитриев начал эту деятельность порядка месяцев 3-4 они занимались стрейчпленкой первые несколько поставок шли хорошо, потом хуже и он решил переключиться на полипропиленовые мешки для сахара. То есть Дмитриев съездил на Украину пообщался там с производителем, эта идея его заинтересовала и на тот момент он обратился к Волобуеву, с которым познакомил и его. Волобуев заинтересовался этой темой, была открыта компания «...» учредителем были Дмитриев, жена Волобуева и он. Волобуев вложил деньги на закупку мешков и они начали заниматься. Он параллельно занимался строительным бизнесом, закупку мешков он осуществлял, но не досконально. До нового года 2011 года, они занимались этим бизнесом, потом в итоге опять, что-то пошло не так, бизнес поставки мешков прекратились после нового года и Дмитриев предложил заняться полипропиленовой крошкой для этих мешков. Они попробовали закупили несколько машин, на тот момент у них образовались некоторые задолженности, которые надо было как-то закрывать и увеличивать бизнес. Дмитриев предложил закупить в Иране крошку, но на это надо было порядка 30 миллионов рублей, но таких денег у них не было и предложили это Волобуеву. Волобуев вложил те 30 000 000 рублей, которые занял у Потапова, с которым они не были знакомы, оформили этот договор, деньги получили на компанию «...» и в тот момент, когда эти деньги получали лот который должен был быть с этой крошкой в Иране заменили на другую крошку, которая не пользовалась спросом в РФ и тут они поняли, что деньги были взяты под проценты и они попали под эти проценты. Параллельно его с Григоровым, познакомил адвокат ..., открыли компанию «...» и хотел организовать УК в ..., поскольку Григоров был в ТСЖ, в эту компанию вошли ..., он и Григоров, который там был директором. С компанией ничего не получилось ... из учредителей вышел, с Дмитриевым возникли проблемы с крошкой и нужно как-то эти деньги отрабатывать и вернуть долг с процентами, Григоров познакомил их с Миновичем. Это было перед майскими праздниками, Минович из Ставрополя приехал в Волжский, принес документы, о том как он работал с векселями. То есть они убедились как расплатиться и вернуть все обратно, в последствие Дмитриев и Минович приобретая вексель на 25 000 000 рублей, они уехали в Москву и занимались полностью открытием счетов банка. Дальше когда по осени Дмитриев вернулся в Волжский ему предложили стать директором компании «...», в последствие было выявлено, что там есть долги образованные ...» до них, они посовещавшись с Миновичем было предложение с помощью векселей, «вертушек» погасить эти долги и заработать, с этой целью он обратился к нему, чтобы запустить компанию «...». После переговоров с Григоровым, ничего в этом криминального не видели, учитывая, что у них уже получалось в течении лета проводить сделки, они какие-то деньги заработали на этом, они подписали договора, то есть он в частности, на тот момент Григоров был в области и подписал с «...» договора и они начали эту деятельность. Он конкретно принимал участие, у него протокол совещаний по вопросу урегулирования задолженностей от ДД.ММ.ГГГГ, где были представители от «...», представители «...» и представители от компании УК «...» и представитель некоммерческого партнерства Минович А.А., то есть тема этого совещания была урегулирование задолженности между «...» и коммунальным хозяйством перед «...» в размере 250 000 000 рублей. То есть в ходе обсуждения было принято решение провести расчеты на основе предложенного пакета документов, образца договора цессии с приложениями, выбрать УК «...» в качестве оператора, оператору согласовать заинтересованными лицами, представителями администрации г. Волгограда цепочки предприятий участвующие в погашение взаимных задолженностей, договор цессии, объемы расчетов и прочие условия обеспечения рассрочки платежей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ провести работу по согласованию, оформления соответствующих договоров, согласование и распоряжение и соответственно после того как все участники Дмитриев, Пискунова, Зайченко и Минович. То есть какая работа была проделана ими в дальнейшим Григоров вышел из отпуска и принял активное участие, то есть он от этого отошел, потому что у него была своя строительная компания и он занимался полностью ей, потому что зарплату он никакую не получал, а деньги на существование надо было зарабатывать. Он не помнит в какой период у них пошли небольшие разногласия с Григоровым это было в апреле. Он уволился из заместителей компании «...» и перешел в компанию «...» директором была его супруга, он был заместителем. В компании «...» в какой-то период, когда Дмитриев оформлял документы, он сказал, что из компании учредителей нужно выйти супруги Волобуева и ему, чтобы было проще оформить овердрафты в итоге он остался один директором и учредителем. В конце лета на пост директора «...» пришел Кулик, по просьбе Григорова, там что-то было с НДС и Кулик должен был этот вопрос урегулировать. С Куликом они виделись всего три раза, в тот момент, когда забирал документы из офиса компании «...», его офис находился в соседнем кабинете «...», Кулик обратился к нему с просьбой, чтобы он заключил с ним договор субаренды на офис, чтобы он не менял юридический адрес. Дальше в конце лета было предложено Миновичем передать часть его процентов от компании, передать некоммерческому партнерству и они переоформили эти 10% туда, а дальше наступил сентябрь и к ним неожиданно пришли домой с обысками. Они с Григоровым оказались свидетелями на тот момент, при них задержали Дмитриева, они видели, как издевались над Куликом, поскольку решили, что он занимается обманом, так как что-то дома у него нашли, и было очень сильное давление оказано. Потом в 2014 году к нему пришёл утром оперативный сотрудник и сказал, что нужно явиться к ... на допрос, дать показания, он приехал и обнаружил, что там находится Григоров, который уже давал какие-то показания, потом их развели в разные части коридора и стали допрашивать, адвоката не было, был какой-то оперативный сотрудник ..., который требовал, чтобы он дал правдивые показания, он не понимал, что он от него хочет и высказал о деятельности, что знал и помнил, но его это все не устраивало, он постоянно куда-то выбегал на лестничную клетку звонил, забегал с «красным» лицом заводил его в кабинет и начал кричать, грозиться, что заключит его в СИЗО, если он не даст правдивые показания, правдивых он не знал на тот момент. В итоге их с Григоровым решили задержать, сказали вызвать адвоката, была проведена очная ставка с Григоровым, когда адвокатов не было и в 12 часов отправили в ИВС, на следующий день ничего не происходило, потом через день в первой половине его вызвали, там была ..., на что они предложили ему, когда еще ... с ним общался, у него на тот момент образовались определенные долги связанные с его деятельностью и ... пообещал, что решит многие его проблемы если он даст признательные показания, он на тот момент не знал, кто какие показания давал, но он сказал что Волобуев признал и нужно дать показания на основе его показаний, учитывая, что Волобуев в органах служил и что он просто так дал показания его шокировало. Дальше ... сказал тем людям, которым он должен деньги в городе, что поможет в решение вопроса и этому человеку сказал. Что нужно вернуть деньги, тогда отпустят под подписку о невыезде, на это он согласился и они его ближе к вечеру вытащили из ИВС, он пришёл в кабинет, адвоката не было показания, которые написала ..., сказав, что составила на основе показаний Волобуева он не читал и не давал, он просто подписал, потом приехал адвокат и он ему рассказал, тот согласился. Он это сделал, потому что в период после того как людей задержали, а у него после их деятельности с Дмитриевым образовались небольшие задолженности и его строительная компания не могла покрывать такие расходы и ему предложили контракт с Ахтубинском на строительство взлетной полосы на аэродроме, но условием контракта было, что на тот момент должен иметь мобильный бетонный завод, это было главным условием. Человек, который принес ему этот контракт, сказал, что у него есть люди, с которыми знаком больше 15 лет, которые занимаются в Самаре этими мобильными бетонными заводами и за 7 000 000 рублей готов посодействовать. Он обратился к ... его эта идея заинтересовала и он нашел деньги порядка 6 000 000 рублей и деньги официально взяты на его фирму на «...» где директором была его супруга, она подписала эти документы и они сделали проплаты, то есть завод должен был прийти. В последующем поскольку переговоры вел ..., оказался что это были мошенники, которые никакой завод не поставили, на этом образовался долг и ... сыграл на том что знал о том, что он должен деньги ..., который неоднократно ему угрожал до того, как его задержали и ему необходимо было оставаться на свободе, чтобы решить все эти проблемы, чтобы его жена и дети не подвергались никакому насилию со стороны. Он подписал это все и его отправили на подписку о невыезде. Потом ... стал требовать с него возврата денег 6 000 000 рублей, он обратился к ..., на что сказал деньги надо вернуть на тот момент у него были займы и перед другими людьми, у которых тоже были займы у одного на сумму 1 500 000 рублей, у другого 1000 000 рублей, и они подали на него заявление в полицию, он связался с оперативным сотрудником и рассказал всю ситуацию, заявление отозвали и не возбудили дела. Дальше никакой обещанной помощи с его стороны не было и все вопросы пришлось решать самому, на тот момент имеющий квартиру, несколько машин он вынужден был это все продать, оформить кредиты на свою компанию, на себя и жену и все эти долги он выплатил.

После договора был проведен пробный зачет на 16 000 000 рублей, это было в рамках мирового соглашения, а что дальше было не может сказать, он не принимал никакого участия в деятельности компании и когда Кулик стал директором он ругался с Григоровым, но это было в его присутствие, что происходило в компании он узнал в процессе следствия либо в суде у судей Косолапова или Глухова.

В ходе обыска в компании в сейфе лежало 450 000 рублей и ни одного документы связанного с «...» у него в компании не изъяли, там ничего не было, а деньги принадлежат компании «...».

Он был заместителем директора в компании «...», доступ к расчетному счету не имел, платежи не осуществлял, но в момент, когда Григоров был в отпуске он давал распоряжение бухгалтеру и она делала платежи по договорам с «...», в дальнейшим не принимал участия.

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием противоречий, на основании п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ, показаний Зайченко С.Г., данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ следует, что вину в совершении хищения денежных средств, полученных от собственников (нанимателей) жилых домов, находящихся в управлении ООО «УК ...» на оплату предоставленных и потребленных ресурсов ...» и предназначенных для оплаты путем обмана потребленных ресурсов ...», совершенных в составе организованной группы под руководством Волобуева П.Б. он признает полностью. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он являлся заместителем директора ООО « ...», директором которого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся Григоров ..., с которым он знаком с 2010 года. С 1995 года он был знаком с Дмитриевым А.Г., который предложил ему в 2011 году заняться предпринимательской деятельностью по купле-продаже сахарных мешков и полипропилена. Он согласился на предложение Дмитриева А.Г., после чего в 2011 году они зарегистрировали ООО «...» с уставным капиталом 10 тыс. рублей, при этом учредителями являлись он, Дмитриев А.Г., Волобуева Н.Б., которая являлась супругой хорошего друга Дмитриева А.Г. - Волобуева П.Б. Директором ООО «...» стал Дмитриев А.Г. Для организации предпринимательской деятельности необходимы были деньги на закупку сахарных мешков у производителей, около 2-3 миллионов рублей. При этом денежные средства, для реализации предпринимательской деятельности, Волобуев П.Б. находил и занимал у своих знакомых под свои гарантии. Когда осенью 2011 года Волобуев П.Б. уволился из ОВД, он был принят на работу в ООО «...» в качестве заместителя директора. Волобуев П.Б. участвовал в обсуждении и принятии решений их организации, однако, не имея при этом права подписи и допуска к расчетным счетам фирмы. В 2012 году Дмитриев А.Г. предложил попробовать заняться куплей-продажей полипропилена, торговать которым можно было круглый год. Однако для реализации и развития бизнеса необходимо было 30 миллионов рублей, которые Волобуев П.Б., которому они сообщили о том, что необходимы денежные средства, пообещал найти указанную сумму денежных средств. Использовав свои знакомства, Волобуев П.Б. нашел требуемую сумму, которую по договору займа с ООО «...» в апреле 2012 года предоставил ... директор ООО «...», как впоследствии ему стало известно в конце 2012 года, гарантии по данному договору займа давал знакомый Волобуева П.Б. - .... Как впоследствии ему стало известно, по общей договоренности с .... срок договора займа, согласно условиям договора, был до декабря 2012 года, однако по факту денежные средства давались сроком на 1 месяц, то есть в мае 2012 года ООО «...» должен был возвратить денежные средства в размере 30 000 000 рублей на счет ООО «...», в ином случае ООО «...» должен был возвращать денежные средства с большими процентами, около 11 % от суммы договора займа. Однако, так как возникли проблемы с реализацией купли – продажи полипропилена по рекомендации Григорова В.В., был привлечен его знакомый Минович ..., который постоянно проживал в Ставрополе и являлся директором ООО «... ...», который занимался форвардными сделками с векселями. Когда Минович А.А. приехал в г. Волгоград, он пообещал, что поможет наладить бизнес и вернуть денежные средства ... однако для этого ему были необходимы денежные средства в размере 25 000 000 рублей для совершения форвардных сделок, однако так, как денежные средства необходимо было возвращать ...., около 4 500 000 рублей было возвращено Волобуеву П.Б., который передал их ... В связи с этим, денежные средства, которые получены по договору займа с ООО «...», были потрачены им, Дмитриевым А.Г., Миновичем А.А. на свои нужды, для оплаты долгов, при этом Минович А.А. потратил на свои нужды около 8 000 000 рублей, из которых 2 000 000 рублей он перечислил на карточку своей девушки ..., с которой он проживал в .... Однако, так как денежные средства необходимо было возвращать денежные средства ...., срок возврата денежных средств по договору займа прошел, в связи с чем необходимо было возвращать денежные средства с процентами. При этом, Волобуеву П.Б., ни он, ни Дмитриев А.Г. не говорили о своих проблемах, сообщая ему о том, что с бизнесом все хорошо, скоро денежные средства они вернут .... В конце октября 2012 года, они сообщили Волобуеву П.Б. о том, что на самом деле деньги, полученные от ...., он, Дмитриев А.Г., Минович А.А., и Григоров В.В., потратили денежные средства на поездки в командировки и погашения кредитов. Волобуев П.Б. сказал о том, что так как они заняли очень большую сумму денежных средств, им необходимо вернуть эти деньги любым способом, так как гарантии по договору займа давал ... в случае не возврата денежных средств, возможен очень плохой исход для всех. При каких обстоятельствах происходил данный разговор он не помнит. Так как, у них не было никаких возможностей вернуть деньги, они сообщили об этом Волобуеву П.Б. Через некоторое время Волобуев П.Б. сообщил о том, что есть возможность вернуть денежные средства, пояснив о том, что так как у него есть знакомые среди учредителей управляющих компаний г.Волгограда, в связи с чем кому то из них необходимо стать директором управляющей компании, чтобы получить доступ к денежным средствам данной управляющей компании. При этом, изначально, на должность директора управляющей компании была предложена кандидатура Дмитриева А.Г., а его кандидатуру рассматривали на должность его заместителя, однако впоследствии было решено, что директором останется Дмитриев А.Г., а он зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя. После чего, Волобуев П.Б., провел переговоры с учредителем одной из управляющей компании, с кем именно, ему неизвестно, результатом которых стало назначение Дмитриева А.Г. на должность директора ООО «...», который являлся исполнительным органом управляющих компаний ООО «...» в феврале 2013 года, его заместителем стал сам Волобуев П.Б., чтобы контролировать его деятельность. Впоследствии, в феврале 2013 года ему от Волобуева П.Б. стало известно, о том, что доступ к указанным управляющим компаниям Волобуеву П.Б. обеспечил .... Так как перед ними стояла задача вернуть деньги ... в первую очередь, Волобуев П.Б. спросил его и Григорова В.В. о том, чем занимается ООО «...», так как ООО «...» никакой фактической деятельности не осуществлял, он сообщил об этом Волобуеву П.Б. Кроме этого, от Миновича А.А. поступила информация о том, что он провел переговоры с представителями организации «...», являющейся структурным подразделением ...», результатом которых стала программа, связанная с газификацией Астраханской и Волгоградской областей, которая в том числе включает в себя урегулирование и погашение задолженностей РСО г. Волгограда, в частности ...», что в конечном итого позволит закрыть долги системы ...» на сумму свыше 3 млрд. рублей и внедрить систему оплаты услуг комплекса ЖКХ жителями г. Волгограда с использованием социальных карт. При этом Минович А.А. сказал, что известны все участники программы, инвесторы, исполнители и необходимо провести огромный комплекс мероприятий, чтобы осуществить реализацию программы, который займет несколько месяцев, сообщив, что это позволит решить проблему с отдачей долга кредитору, а также здесь можно очень неплохо заработать. Также в начале января 2013г. Минович А.А. сказал, что ключевые вопросы решены и он готов приступить к началу реализации указанной выше программы, для осуществления которой необходимо, при участии инвестора, которого он нашел в ..., готового привлечь в реализацию программы до 5 млрд. рублей, осуществить покупку ряда крупных управляющих компаний г.Волгограда. После этого, было решено использовать денежные средства управляющих К. для погашения обязательств перед ...., при этом он и Дмитриев А.Г., Волобуев П.Б., Минович А.А. прекрасно понимали о том, что денежные средства, которые находятся на счетах управляющих компаний ...» поступают от населения на оплату коммунальных услуг, и они будут выводить денежные средства населения для погашения своих обязательств. Для вывода денежных средств, со счетов управляющих компаний, было решено использовать ООО «...» и ООО «...» было решено использовать, так как директором ООО «...» являлся Дмитриев А.Г., который также являлся директором ООО «...», в связи с чем, если бы денежные средства напрямую переводились на счета ООО «...», то сделка являлась бы афиллированной. Поэтому Волобуев П.Б. предложил ему и Григорову В.В. использовать ООО «...» для вывода денежных средств населения, и так как им было необходимо погашать долг перед ...А., он и Григоров В.В. согласились. Схема использования денежных средств заключалась в следующем: денежные средства, которые поступают от населения, обслуживаемого ...» на оплату услуг и потребленных ресурсов ...», которые аккумулировались на счетах ...» по агентским договорам, перечислялись по договорам займа с ООО «...», которые заключались с ним, как заместителем ООО «...» в период времени с февраля по март 2013 года, когда Григоров В.В. находился в отпуске, и Григоровым В.В., когда он вышел из отпуска, в свою очередь данные денежные средства от ООО «...» перечислялись по договорам займа на счета ООО «...». Данную схему предложил Минович А.А. и Волобуев П.Б. Кроме того Минович А.А. постоянно говорил, что его программа реальна, что при участии инвестора, готового привлечь в реализацию программы до 5 миллиардов рублей, в конце концов он вернет все деньги, а после этого совершит покупку группы компаний, которыми управляет ООО «...», а также ряда других крупных управляющих компаний г. Волгограда. На первом этапе схемы, между ООО «...» в лице директора Григорова В.В., и его как заместителя директора ООО «...» в лице директора Дмитриева А.Г., были заключены договора займа, согласно которым ООО «...» принимает на себя обязательства по проведению уплаты части денежного обязательства ООО «...» на 10 % больше, чем сама часть долгового обязательства, при этом ни он, ни Григоров В.В., ни Дмитриев А.Г. не собирались исполнять обязательства по данным договорам, и знали о том, что обязательства по ним не могут быть исполнены, поскольку ООО «...» не имело самостоятельного дохода. После того, как были заключены договора займа с ООО «...», были заключены договора займа между ООО «...» и ООО «... согласно которым ООО «...» приняло на себя обязательства по проведению уплаты части денежного обязательства ООО «УК «...» перед ресурсоснабжающими организациями на 10% больше, чем сама часть долгового обязательства, при этом ни он, ни Григоров В.В., ни Дмитриев А.Г. не собирались исполнять обязательства по данным договорам, и знали о том, что обязательства по ним не могут быть исполнены, поскольку ООО ...» не имело самостоятельного дохода. После того, как денежные средства, в феврале - марте 2013 года стали поступать от населения на оплату потребленных ресурсов, Дмитриев А.Г. стал перечислять денежные средства на ООО «УК «...», а Григоров В.В. и он, подчиняясь указаниям Волобуева П.Б., которые он давал как лично, так и по телефону, перечисляли денежные средства, поступившие из ООО «... на расчетном счете которого они аккумулировались, от населения, обслуживаемых управляющими компаниями ООО «...», исполнительным органом которых являлся ООО «...», на счета ООО «...», где директором являлся Дмитриев А.Г., заместителем являлся Волобуев П.Б. В период времени с февраля 2013 года по март 2013 года, на расчетный счет ООО «... с расчетного счета ООО «...» были перечислены денежные средства в размере 30 000 000 рублей, поступившие от населения с расчетного счета ООО ...» по распоряжениям Дмитриева А.Г. Таким образом, была погашена сумма займа ...., погашение которого Волобуев П.Б. требовал в первую очередь. Однако, так как им еще было необходимо возвратить денежные средства в размере 30 000 000 рублей, которые составляли сумму процентов по договору займа с ... Волобуев П.Б. сообщил о том, что необходимо продолжить вывод денежных средств, поступающих от населения, кроме того, Волобуев П.Б. сообщил, что необходимо обналичить денежные средства, в связи с чем, Минович А.А. предложил использовать кооператив ПО «...», председателем которого являлся Григоров В.В. С этой целью, денежные средства, поступающие от населения, обслуживаемого управляющими компаниями, входящих в состав ООО «...», поступающие по распоряжениям Дмитриева А.Г. с расчетного счета ООО «... на расчетный счет ...», он в феврале 2013 года и в марте 2013 года перечислял на расчетный счет ООО «...», после чего Дмитриев А.Г. перечислял денежные средства на расчетный счет ПО «...» в виде вклада. После поступления денежных средств на ПО «...», Григоров В.В., как председатель правления, заключал договора займа с ..., которые являлись знакомыми Дмитриева А.Г., которые их обналичивали в филиале Сбербанка России ..., после чего передавали ..., который передавал их ему, а он их впоследствии передавал Волобуеву П.Б. Таким образом, через ПО «...» были обналичены около 16 442 000 рублей. Однако, так как они еще не исполнили свои обязательства, Волобуев П.Б. дал указания продолжать выводить денежные средства, перечисляя их на ООО «...». Так как для обеспечения исполнения наших обязательств, они написали расписки Волобуеву П.Б. о том, что он должен 32 000 000 рублей, Дмитриев А.Г. должен 32 000 000 рублей, Минович А.А. написал расписку о том, что он должен Волобуеву П.Б. 64 000 000 рублей. Когда он спрашивал у Дмитриева А.Г. о том, когда они прекратят вывод денежных средств, поступивших от населения, Дмитриев А.Г. сообщил ему о том, что Волобуев П.Б. поставил задачу о выводе около 200 000 000 рублей. Исполняя указания Волобуева П.Б., он и Григоров В.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, через счета ООО «...» перечислили на ООО «...» около 100 000 000 рублей, которые поступили от населения на оплату коммунальных услуг, по распоряжениям Дмитриева А.Г. с расчетного счета ООО «...». ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Миновича А.А., директором ООО «...» стал Кулик ..., который являлся его хорошим знакомым, после чего с ДД.ММ.ГГГГ он был уволен с должности заместителя директора ООО «...», а Григоров В.В. был уволен с должности директора ООО «...». О том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при посредничестве Кулика В.С. и Миновича А.А. со счетов ООО «...» были выведены денежные средства в размере 30 000 000 рублей он узнал после того, как было возбуждено уголовное дело. Также пояснил, что все действия, направленные на перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ДонПолимер» с расчетных счетов ООО «...», на которые поступали с расчетного счета ООО «...» по распоряжениям Дмитриева А.Г., он и Григоров В.В. выполняли по указаниям Волобуева П.Б., который каждому определял его задачи и сроки исполнения, а они в свою очередь отчитывались перед Волобуевым П.Б. о своих действиях и об исполненных указаниях.

(том 23 л.д. 139-144)

После оглашения показаний подсудимый Зайченко С.Г. пояснил, что данные показания он не поддерживает, указанные показания не давал, протокол подписал не читая, под давлением следователя и оперативных сотрудников, следователь предоставила ему протокол допроса.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Дмитриев А.Г. вину в совершении преступления не признал и пояснил, что с Волобуевым они учились в техникуме, стали дружить. Потом Волобуев пошел по линии МВД, он по линии торговли. В Волжском он пробовал работать на разных компаниях, на фоне развода он уехал в Ростов, все оставил, у него был бизнес, он занимался пивом, у него были летние кафе, пивные точки, розничная торговля была. В то время, когда он работал при пивзаводе, он познакомился с Зайченко, они совместно стали заниматься оптом и развозили пиво по оптовым точкам в Волжском. Потом он все оставил и уехал в Ростов и устроился там на работу, но у него заболела бабушка, он был единственным внуком, мама у него умерла, когда ему было 14 лет, а отец ушел из семьи, когда ему было 3 года. Он вернулся в Волжский для того, чтобы ухаживать за бабушкой. Он использовал свои знакомства и его устроили в ООО «...». Данная компания занималась упаковкой, то есть пленка, мешки. У компании были проблемы и они сами производили пленку, но они должны были сокращать свое производство. Он ушел, потому что компания могла закрыться. Он пришел к Зайченко, который спросил его почему он не хочет сам попробовать дальше заниматься этим, и предложил офис и предоставил рабочее место. Соответственно он начал, используя его фирму, стал искать клиентов, работа шла очень продуктивно. Он увиделся с Волобуевым в этот период и предложил ему работать вместе в данном направлении тот еще был на службе и не мог заниматься коммерческой деятельностью, но его это заинтересовало, он должен был выходить на пенсию. Для этого они открыли компанию, где учредителем была его супруга, соответственно еще Зайченко, так как они с ним уже сотрудничали. На тот момент деятельность шла успешно. Когда организовали ООО «...» он открыл счета в банке «...» и на тот момент, так как у них не было оборота и для осуществления предпринимательской деятельности нужен был оборотный капитал. Он заключил контракт с .... Они сняли офис в Волжском на ... и оттуда осуществляил деятельность. Он был директор компании ООО «...», организовал работу таким образом, что сначала контролировал процесс изготовления, потом, чтобы машины вышли на границах в Белгороде встретил прислал документы, взаимодействовал с отделом, который растормаживал грузы. На тот момент он стал думать о расширении. Он предложил Волобуеву, что они могут снизить себестоимость, им нужно закупить определенный объем полипропилена, и чтобы цена была для них интересная, должен составлять объем на закупку требуется денег порядка 30 млн.руб. Волобуев П.Б. сказал, что у него есть знакомые, которые могут предоставить такой кредит, только нужно уложиться в определенные сроки. Он просчитал все, они укладывались, и они очень хорошо зарабатывали на данной сделке. На счет ООО «...» поступили средства в размере 30 млн. руб., они ездили в Волгоград познакомились с ... он подписал договор займа и средства поступили. Они стали ждать дня торгов, но сначала из-за погодных условий торги откладывались, потом выставили не тот лот, выставили другую марку, из-за этого у них прошло определённое время, у них по срокам было все рассчитано, так как деньги им выдавались на короткий срок и они должны были вернуть их с процентами. Потом пришлось продлевать договор с ... и начать выплачивать ему процент, чтобы он мог продлить этот кредит. Когда он занимался мешками, его Зайченко познакомил с Григоровым, он тоже работал по линии МВД, но оттуда уволился и ему было интересна их деятельность. Григоров и Зайченко ему сказали, что есть выход и познакомили его с Миновичем, он был тогда в Ставрополе и приехал сюда. Минович рассказал по поводу работы с ценными бумагами. В итоге его Минович стал обучать и объяснять как нужно работать. Для того, чтобы начать эту деятельность надо было открыть еще расчетные счета в других банках, потому что был принцип работы с векселями, с этой целью он открыл счет в ВТБ, они туда и получали деньги от .... То есть он деньги закладывал в овернайты. Овернайт- это называются деньги выходного дня, то есть ты получаешь проценты, вернее так ты отписываешь банку то, что он может распоряжаться на выходных этими деньгами, то есть они торговали на бирже и соответственно они в понедельник возвращали. За это они выделяли определенный процент. Потом они выписали ВТБ векселя на себя, то есть брали долгосрочные обязательства в форме векселя на миллион, а покупали его с дисконтом за 900 000. Дальше Минович объяснил принцип, что данные векселя просто так не должны валяться, соответственно они должны работать. Они попытались это осуществить здесь в Волжском. Как оказалось Волжские банки, не обладают определенным лимитом и оборот, который был необходим не один банк, не смог предоставить. Минович предложил поехать в Москву. Они приехали туда, только третий банк «...», предложил то, что они хотят, они открыли там счет. В последствии для дальнейшей деятельности по этому направлению еще открыли счет в порядке 10 банках. Когда он проверил данную систему, понял, что может работать абсолютно с любым направлением. С этой целью они с Волобуевым привлекли ..., он тоже был их однокурсник. У Зайченко и Григорова была управляющая компания «...» и они решили сделать тандем, знаете у предприятия есть отдел снабжения и отдел сбыта, то есть в разделении и обороты они поднимали на одной компании, на УК «...», так как у нее были слабые обороты. То есть они за три месяца сделали оборот за счет этих сделок 300 млн. руб. Потом остальные банки стояли в очереди для того, чтобы они открыли у них счета. Но на тот момент банки не принимали обороты по ценным бумагам по какой-то причине. Им надо было то, чтобы проводить работу на фондовом рынке положить на товарный рынок. Так как надо было все свои действия перекладывать на товарный рынок, им не нужно было искать дешевле крошку полипропиленовую. Они поехали на Уфимский завод, ... был их представителем. На тот момент Уфа не представляла по сути дела отгрузку какую-то минимальную, у них нужно было брать сразу 20 машин. 20 машин это в деньгах порядка 2-3 млн. долларов. Так вот путем переговоров, им уменьшили на 10 машин. Под каждую машину он формировал векселя. Они стали отгружать машины, люди получали с дисконтом и были довольны и они на этом зарабатывали. ... их познакомил с ... «...», она управляла паевыми фондами, фондами другого назначения, были фонды связанные со строительством. Там была доля средств Газпрома. Они приехали в Волгоград и стали осуществлять деятельность по программе «Путь развития», предложил Минович. С этой целью и были задействованы газотурбинные двигатели. Суть сделки была такая: они берут газотурбинные двигатели отдают их, им занизили стоимость и они стоили 50 млн., а вообще они стоили 120 млн., с этого двигателя они могли сделать регенерацию, то есть там была компания, которая осуществляла эту переделку по созданию этой станции. Данную станцию можно разместить абсолютно в другом месте, но только там, где проходил газопровод, поэтому почему Газпром, потому что с этим все было взаимосвязано. То есть они ставят там, где был газопровод, подключают метан, соответственно турбина начинает работать и оттуда идет электричество, тепло, ну и соответственно можно отапливать, можно охлаждать. На этой базе у них была построена программа, что так как у нас по Волгоградской области все сельхозпроизводители повышенного риска и здесь на они хотели решить вопрос именно установки этих станций. С этой целью Волобуев обращался к ... на выделение средств на закупку. Была группа компаний «...», которая имела долги, причем существенные, и это продолжалось из года в год. Он не говорит про долги населения, а именно организациям. Когда его поставили руководителем ООО «...» не вооруженным взглядом было видно, что у компании создался долг 55 млн. Они пришли к ..., рассказали Пескуновой как осуществляют деятельность, как могут вернуть долги. Когда он стал руководителем ООО «... он ездил и изучал структура, ездил по каждой управляющей компании и разговаривал и с замами и с руководителями и смотрел, как организована работа. Содержание и ремонт- основной доход управляющей компании. Хищение они не совершали, во-первых, это деньги не ресурсников, чтобы они что-то могли предъявить, они должны быть собственниками, но они не являлись собственниками этих ресурсов, они также брали у кого-то и за них не платили, они хотели наладить работу.

Платежи шли чуть ли не каждый день за весь период его руководства производились, а деньги которые уходили на «...» это деньги на содержание, ремонт и сделки, у них были свои собственные средства, это кредитные деньги. Ресурсники им выставляли счета они их оплачивали в полном объеме. Основные долги с населения получали за счет работы с компанией, именно «...» проводил основную работу по взиманию долгов с населения.

По версии следствия им предъявили, что они якобы похитили у ... 127 млн. на самом деле в них входят 55 млн., это те долги к которым они не имеют никакого отношения, это долги компании за предыдущие периоды. В общей сложности 172 млн., то есть 72 млн. они добавили их своих средств 100 млн. и все эти деньги отправили в пользу «...».

Также мировые соглашения заключались в судах, за неисполнение мировые соглашения не было расторгнуты, график платежей по мировым соглашениям исполнялся, в пользу «...» они отправили только по мировым соглашениям 201 млн. Также были погашены долги перед «...» посредством подписания мировых соглашений, оплата была за счет взаимозачетов оплата прошла порядка ста миллионов.

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием противоречий, на основании п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ, показаний Дмитриева А.Г., данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ следует, что какого –либо физического либо психологического давления оказано не было, вину в совершении преступления признает в полном объеме, он принимал участие в хищении денежных средств, в связи с тем, что у него имелись многочисленные долговые обязательства, которые нужно было исполнять. Денежные средства он и Зайченко С.Г. занимали у разных людей, в основном у своих знакомых, под большие проценты. Расплачивался с долгами путем заключения новых договоров займов, поэтому суммы долгов постоянно росли. Полученные от договоров займа денежные средства он раздавал должникам, в том числе кредиторам с Украины. Называть данные кредиторов он отказывается, чтобы не повредить их репутации. Так как он являлся учредителем ООО «...», то решил использовать эту организацию для того, чтобы заработать денежные средства, однако для этого ему необходима была инвестиция. За помощью он обратился к своему знакомому Волобуеву ..., который под свои гарантии договорился с директором ООО «...» ... который согласился осуществить займ ООО «...» для пополнения оборотных средств. Весной 2012 года на счет фирмы ООО «...», учредителем и директором которой он является, с расчетного счета ООО «...» был перечислен займ в размере 30 000 000 рублей. Согласно договора займа срок возврата составлял ДД.ММ.ГГГГ, однако согласно устной договоренности с ...., срок возврата по договору займа был в мае 2012 года. Так как суммы занятые им у кредиторов денежных средств составляли несколько десятков миллионов, включая проценты, он большую часть денежных средств, которые были перечислены на счет ООО «...» от ООО «...», отдал на погашение своих долгов и долгов Зайченко С.Г., так как часть денег они занимали вместе, причем Волобуеву П.Б. об этом известно не было. Волобуева П.Б. он обманывал, рассказывая, что деньги находятся в обороте и скоро он их вернет. Кроме его часть денег из займа от ООО «...» брали также Минович А.А., около 8 000 000 рублей, и Григоров В.В., сколько именно потратил Григоров В.В. не помнит. Причем Григоров В.В. угрожал ему тем, что если он не будет отдавать ему деньги, то он все расскажет Волобуеву П.Б. и наступят необратимые последствия. Деньги обналичивались и передавались с использованием кооператива ...» с привлечением физических лиц, его знакомых, на которых оформлялись фиктивные договоры займов, поручителем по которым выступал ...». Использование данной организации привлек Минович А.А., так как она была, с его слов, ему полностью подконтрольна. В качестве тех лиц, на которые оформлялись договора займа с ПО ...», он привлекал своих знакомых, которым он говорил только часть информации, необходимой для выполнения его поручений, при этом данные лица никакого денежного вознаграждения не получали. Кроме обязательств по указанному договору займа, у него были личные долговые обязательства перед Волобуевым П.Б. в размере 32 000 000 рублей, которые он занимал у него, написав при этом расписку. Данные денежные средства он также раздал своим кредиторам. После того, как истек срок возврата денежных средств по договору займа с ООО «УК ...», а денежные средства не были возвращены, так как растрачены им, Григоровым В.В., Зайченко С.Г., Миновичем А.А., Волобуев П.Б. стал постоянно спрашивал, где денежные средства и требовал возврата долгов, так как под его гарантии был осуществлен займ. Он понимал, что отдать долги ему ни он, ни Минович А.А., ни Григоров В.В., ни Зайченко Г.Г. не смогут, в связи с чем необходимо было что-то предпринимать. Через некоторое время, Волобуев П.Б. узнал всю правду о том, что деньги растрачены, и никто не сможет их вернуть. После чего у них произошел разговор, в ходе которого все признались, что растратили деньги. Волобуев П.Б. сказал, что деньги необходимо возвращать.

В январе 2013 года Волобуев П.Б. сказал, что есть вариант с возвратом денежных средств ...». С этой целью, он предложил использовать ООО «...», который являлся исполнительным органом управляющих компаний ООО «...», которые осуществляли свою деятельность на территории Краснооктябрьского и Советского районов г. Волгограда. Для этого нужно было кому-то из них стать директором ООО «...». Была предложена его кандидатура и он согласился, так как Минович А.А. отказывался быть директором по ряду причин. Волобуев П.Б. знал, что у Миновича А.А. есть программа, связанная с газификацией Астраханской и Волгоградской областей, которая в том числе включает в себя урегулирование и погашение задолженностей РСО г. Волгограда, в частности МУП «...», что в конечном итоге позволит закрыть долги системы ...» на сумму свыше 3 млрд. рублей и внедрить систему оплаты услуг комплекса ЖКХ жителями г.Волгограда с использованием универсальной электронной карт. Было решено использовать эту программу для вывода денежных средств, перечисленных от населения на оплату коммунальных услуг, со счетов управляющих компаний ООО «...». Минович А.А. включил в свою схему ООО «...», директором которой был Григоров В.В. и ООО «...», директором которой он являлся. После того, как он согласился стать директором ООО «...», Волобуев П.Б. переговорил со своими знакомыми в управляющих компаниях ООО «...», чем поспособствовал его назначению на должность директора ООО ...». После того, как он ДД.ММ.ГГГГ был назначен на должность директора ООО «...». После того, чтобы вывести денежные средства, поступившие от населения на оплату коммунальных услуг со счетов групп компаний ООО «...» и вернуть денежные средства ... Он начал реализовывать схему хищения денежных средств, поступивших от населения и предназначенных для оплаты услуг ...», при этом он понимал, что денежные средства, которые поступают от населения, предназначены исключительно для оплаты коммунальных услуг. Схема хищения денежных средств заключалась в следующем: денежные средства, которые поступают от населения, обслуживаемого ООО «...» на оплату услуг и потребленных ресурсов ...», которые аккумулировались на счетах ...», перечислялись по договорам займа с ООО «...», где директором являлся Григоров В.В., в свою очередь данные денежные средства от ООО «УК «...» перечислялись по договорам займа на счета ООО «...», откуда денежные средства перечислялись в иные фирмы. Данную схему предложил Минович А.А., а он и Волобуев П.Б. адаптировали ее к соответствующим организациям. Кроме того Минович А.А. сказал ему и Волобуеву П.Б., что его программа реальна, что при участии инвестора, готового привлечь в реализацию программы до 5 миллиардов рублей, в конце концов он вернет все похищенные деньги, а после этого совершит покупку группы компаний, которыми управляет ООО «...», а также ряда других крупных управляющих компаний г.Волгограда. Причем реализация данного проекта должна была произойти до ДД.ММ.ГГГГ. На первом этапе схемы, между ООО «...» в лице директора Григорова В.В. и ООО «...» им были заключены договора займа, согласно которым ООО ...» принимает на себя обязательства по проведению уплаты части денежного обязательства ООО «...» на 10 % больше, чем сама часть долгового обязательства. При этом Григорову В.В. объяснялась роль ООО «...», а именно тот факт, что ООО «...» являлось транзитной организацией и что на счет ООО «...» перечисляются денежные средства, перечисленные населением на оплату коммунальных услуг. После того, как были заключены договора займа с ООО «..., были заключены договора займа между ООО «УК «...» и ООО «...», согласно которым ООО «...» приняло на себя обязательства по проведению уплаты части денежного обязательства ООО «... перед ресурсоснабжающими организациями на 10 % больше, чем сама часть долгового обязательства. После того, как денежные средства, в феврале - марте 2013 года стали поступать от населения на оплату потребленных ресурсов, он стал перечислять денежные средства на ООО «...», а Григоров В.В., действуя по предварительной договоренности, перечислял денежные средства, поступившие из ООО «...» от населения, обслуживаемых группами управляющих компаний ...», на счета ООО ...», впоследствии он перечислял денежные средства на счета ООО «...», часть денежных средств по договору займа были перечислены с ООО «УК «... часть денежных средств по договору займа с ООО «...» были перечислены со счетов ООО «...». Кроме того, он обналичил около 30 000 000 рублей, которые поступили от населения через ООО «...». Из них обналичил 18 000 000 рублей через кооператив ПО ...», путем заключения договоров займа с ...», где поручителем выступал ...», при этом для этой цели он привлекал круг своих знакомых, а именно ..... С указанными лицами были заключены договора займа, согласно которых По «...-Юг» в лице его председателя Григорова В.В., передает физическим лицам займ в размере 600 000 рублей, поручителем по данным договорам выступает ООО ...» в его лице. После того, как договора займов были заключены на счета данных физических лиц, открытых в ОАО «Сбербанке России» переводились денежные средства, которые поступали на счет ПО «...», в свою очередь на счета ООО «...» денежные средства поступали от ООО «...», а на счета ООО «...» поступали с расчетного счета ...», где аккумулировались денежные средства, поступившие от населения на оплату коммунальных услуг. 12 000 000 рублей были обналичены через счета ООО «...», находящиеся в банках .... Денежные средства физические лица передавали ему и он раздал их своим кредиторам. Через некоторое время, Волобуев П.Б. дал ему реквизиты трех организаций: ...» и сказал, что на счета этих организаций нужно перечислить в общей сложности около 100 000 000 рублей. Он оформил договора поставки с данными организациями, для придания законности его действиям и начал перечислять деньги, поступившие от населения и предназначенные для оплаты ресурсов МУП ...». По договорам поставки заключенным с ...», на счета ООО ...» были перечислены денежные средства в размере 68 000 000 рублей, на счета ООО «...» были перечислены денежные средства в размере 16 000 000 рублей, которые впоследствии должны были быть переданы Волобуеву П.Б., однако до настоящее времени они ему не переданы и где они находятся ему неизвестно.

Также, около 18 000 000 рублей, поступивших от населения на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций, были перечислены на счета ООО «...», открытые в ЗАО «...» ..., после чего со счетов ООО «...», Минович А.А., по оформленной имдоверенности на совершение сделок, перечислил их на счета его организации ООО «...». Кроме того, после того, как Григоров В.В. был смещен с должности директора ООО «УК «...», должность директора занял Кулик В.С., который был приглашен для наведения порядка в бухгалтерии ООО «...».

(том 14 л.д. 83-86)

После оглашения показаний подсудимый Дмитриев А.Г. пояснил, что указанные показания он давал под давлением следователя и их не поддерживает.

При этом, суд считает утверждения подсудимых Волобуева П.Б., Зайченко С.Г. и Дмитриева А.Г. о том, что признательные показания они давали под диктовку следователя, которой были составлены протоколы их допроса, они его подписали не читая, что бы выйти из следственного изолятора, несостоятельными, поскольку из протокола допроса подсудимого Волобуева П.Б. от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, Зайченко С.Г. от ДД.ММ.ГГГГ и Дмитриева А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что последним были разъяснены права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, а также о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе, при их последующем отказе от них. При этом, показания подсудимые Волобуев П.Б., Зайченко С.Г. и Дмитриев А.Г. давали в присутствии защитников и перед началом допроса указали на то, что меры физического и психологического воздействия к ним не применялись, показания желают давать добровольно, вину в совершении преступления признают в полном объеме.

При этом, суд обращает внимание на то, что в ходе допросов позиция Волобуева П.Б., Зайченко С.Г. и Дмитриева А.Г. относительно предъявленного обвинения частично изменялась, что подтверждает факт того, что на протяжении предварительного следствия и в суде ими в полном объеме использовалось право выстроить линию защиты как подсудимыми, так и их адвокатами.

Таким образом, данную позицию Волобуева П.Б., Зайченко С.Г. и Дмитриева А.Г., суд расценивает как способ и желание избежать ответственности за содеянное, поскольку в протоколах допросов имеются подписи подсудимых, а также указание, что протоколы подписаны лично и замечаний к протоколам не имеется.

Также, суд не принимает довод о том, что показания Волобуев П.Б., Зайченко С.Г. и Дмитриев А.Г. давали под давлением следователя, поскольку при проведении с подсудимыми следственных действий участвовали защитники, что исключало возможность навязывания следователем подсудимым Волобуеву П.Б., Зайченко С.Г. и Дмитриеву А.Г. своей позиции по делу.

Оценивая показания подсудимого Волобуева П.Б., данные в ходе допросов на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, а также данные подсудимыми Зайченко С.Г. и Дмитриевым А.Г., как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия суд полагает, что показания Волобуева П.Б. от ДД.ММ.ГГГГ и показания Дмитриева А.Г. и Зайченко С.Г. в суде недостоверны, изменение позиции Волобуевым П.Б., Зайченко С.Г. и Дмитриевым А.Г. относительно того, что все их действия были законными, хищения денежных средств ресурсоснабжающих организаций они не совершали, является их способом защиты и обусловлены стремлением уйти от ответственности.

При этом, суд обращает внимание, что в ходе предварительного следствия при допросе Волобуева П.Б. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, Зайченко С.Г. и Дмитриева А.Г. участвовали адвокаты, что не может свидетельствовать о том, что адвокатами не выполнены обязанности, связанные с защитой что, могло лишить подсудимых права на защиту, гарантированного Конституцией Российской Федерации и нормами УПК РФ, поскольку протоколы допросов Волобуева П.Б. от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, Зайченко С.Г. и Дмитриева А.Г. содержат подписи последних и их защитников, замечаний к протоколам от участвующих в ходе допроса лиц не поступило, сам факт допроса следователем сторона защиты не отрицает. Все адвокаты вступили в дело на основании ордеров, что также подтверждает их право на осуществление защиты Волобуева П.Б., Зайченко С.Г. и Дмитриева А.Г.

Изменение показаний подсудимыми в ходе предварительного следствия и суде, отрицание в судебном заседании фактов совершения преступления, суд расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения, преследующие цель избежать уголовной ответственности за содеянное. Мотивом совершенного преступления явилась корыстная заинтересованность, выражающаяся в стремлении получить материальную выгоду полученную от хищения денежных средств ресурсоснабжающих организаций, которые поступили от населения для оплаты коммунальных платежей.

Также, суд учитывает, что при проведении с подсудимыми следственных действий участвовали адвокаты, что исключало возможность применения в отношении Волобуева П.Б., Зайченко С.Г. и Дмитриева А.Г. недозволенных методов ведения предварительного следствия, в том числе психологического либо физического воздействия.

Оценивая показания подсудимых Зайченко С.Г. и Дмитриева А.Г., данные им в суде и на предварительном следствии, а также показания Волобуева П.Б. на предварительном следствии данные ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, суд находит их противоречивыми и нестабильными.

В основу приговора суд берет показания Волобуева П.Б., Зайченко С.Г. и Дмитриева А.Г. только в той части, в которой они не противоречат фактическим обстоятельствам дела, установленным судом и изложенным в установочной части приговора, признает достоверными их показания только в той части, в которой они согласуются с фактическими обстоятельствами дела, установленными судом, а именно в части того, что Волобуев П.Б., осуществляя руководство организованной группой в составе Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Миновича А.А., Кулика В.С., с целью хищения денежных средств путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ...», ОАО ...», желая их наступления, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана денежные средства, полученные от собственников (нанимателей) жилых домов, находящихся в управлении ООО «...» на оплату потребленных ресурсов ...» и предназначенные для оплаты ресурсоснабжающим организациям МУП «...» в общей сумме 172 584 077, 15 рублей, путем обращения в свою пользу, а также в пользу третьих лиц, в остальной части их показания на предварительном следствии не могут быть признаны судом достоверными, так как противоречат представленным стороной обвинения и исследованным судом доказательствам, не соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным судом, в связи с чем суд подвергает их сомнению и расценивает как желание избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

Таким образом, суд признает показания подсудимого Волобуева П.Б. от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в также показания Зайченко С.Г. и Дмитриева А.Г. данные на предварительном следствии, допустимыми доказательствами. Данные показания суд оценивает в совокупности с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Несостоятельны и доводы подсудимых о допущенных в ходе предварительного следствия нарушениях в части составления протоколов допроса обвиняемых Волобуева П.Б., Зайченко С.Г. и Дмитриева А.Г., некоторые из которых переписаны слово в слово, идентичны по своему содержанию.

Так, содержание аналогичного текста в протоколе допроса в ходе предварительного следствия обвиняемых Волобуева П.Б., Зайченко С.Г. и Дмитриева А.Г., не свидетельствует о недостоверности показаний указанных лиц, поскольку текст протокола допроса составлялся следователем в ходе допроса обвиняемых с сохранением смыслового содержания, после чего ими был подписан.

Содержание одинаковых текстов и оборотов речи в протоколе допросов обвиняемых, также объясняются тем, что и тексты их протоколов допросов не являются стенографической записью их показаний. Показания обвиняемых, с их слов, записываются соответствующим должностным лицом, в данном случае следователем. При этом, должностное лицо должно правильно изложить события рассказанные обвиняемыми и не обязательно излагать их дословно, с соблюдением речевых оборотов дающего показания. Все обвиняемые, удостоверили свои показания соответствующей записью о том, что с их слов записано правильно. Эти показания проверены в судебном заседании. Кроме того, обвиняемые Волобуев П.Б., Зайченко С.Г. и Дмитриев А.Г., давали показания об одних и тех же событиях, а потому их совпадение в показаниях возможны и объяснимы.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Кулик В.С. вину в инкриминируемом ему деянии не признал и пояснил, что в мае 2013 года, по согласованию с оперуполномоченным ГУ МВД РФ по ЮФО .... стал директором ООО «...», в указанной должности он осуществлял оперативно-хозяйственную деятельность данной организации, хищение денежных средств, поступающих на расчетный счет ...» с расчетных счетов ООО «...» не совершал. Все денежные средства, которые он перечислял на расчетные счета ООО «...» он перечислял по ранее заключенным предыдущим руководством ООО «...» договорам. Никаких денежных средств, кроме заработной платы за исполнение обязанностей директора ООО «...» он не получал. Если посмотреть перечисления с момента его прихода в ...» и перечисления ООО «...», что деньги, которые ...» получил от ООО «...» и перечислил их на ...», они осенью пошли в Самару, как он докладывал, деньги пошли в Москву на покупку векселей. И все следующие суммы, которые перечислялись от УК «...» точно также уходили в Москву и на выплату их задолженности. В период его деятельности в УК «...» заключались договора займа. На самом деле, это, конечно, совсем другие договора и речь там идет не о займе. Когда он осуществлял деятельность в УК «...», производились взаимозачеты ООО «...», до совещания в Москве с ... это осуществлялось тяжело, после совещания, когда директором стал Волобуев П.Б. активизировалась работа не только в этом плане, но и по мировым соглашениям. Каждый месяц ООО «...» подавали иски против ООО «...» по задолженности, то ...» третировало эту работу. В период его деятельности с 28-29 мая по июнь 2013 года он подписывал соглашение, полученных расчетов по взаимозачету, подписанных договоров было на 16 млн. руб. Эти соглашения урегулировали ту задолженность, которая была погашена соглашением с ООО «...». Волобуев П.Б. ему никакую роль в этой деятельности не определял, в тот момент с Волобуевым у них было две встречи. В первую встречу его представили, второй раз они просто поздоровались. Никаких разговоров с Волобуевым П.Б. он никогда не вел. В период его деятельности организация «...» не снимала наличные деньги, не обналичивала их, деньги снимались только на заработную плату. УК «...» не занималась обналичиванием векселей, не продавала их, поскольку он сильно был загружен своими торгово-финансовыми операциями и всем прочим, то этой работы от юридического лица он а не занимался. В этом вопросе он доверял Миновичу и Дмитриеву. То, что они с Подшебякиным занимались биржевой деятельностью, они занимались этим чисто как физические лица.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Минович А.А. вину в инкриминируемом ему деянии не признал и пояснил, что когда Григоров В.В. и Зайченко С.Г. приехали к нему с идеей как поднять бизнес, у него в тот момент были отношения с Туркменистаном по поводу поставки сырой нефти на заводы Лукойла в Волгограде. Тогда он работал в Ставрополе и разрабатывал программу «...» - целевые деньги электронных платежей, это когда деньги украсть нельзя - этими деньгами нельзя рассчитываться. Также он занимался разработкой проектов птицеферм, хранилищ. Потом Григоров В.В. говорил о том, что его интересует производство упаковки, в состав которой входит полипропилен, а любая сельхозпродукция требует упаковку. По приезду в Волжский он увидел Д. А.Г., который начал рассказывать, что у него есть деньги на поставку сырья с Туркменистаном. Это был май 2012 года. И в это время они начали обсуждать план действий. И он услышал от них, что они взяли деньги, которые нужно было вернуть через месяц и с процентами. Он тогда еще не знал Волобуева П.Б. и не знал всей этой связки. Он знал вексельные операции и предложил им попробовать. Он не брал деньги, а рассказывал механизм как нужно сделать. Поэтому Дмитриев А.Г. пошел по его вектору, он помог ему купить векселя, открыть счета, найти финансовую компанию «...» и договориться с ними об операциях. Они через 2 недели заработали около 25 000 000 рублей. Точнее Дмитриев А.Г. хотел как-то все частями получить, и они с этих 12 миллионов заработали 2 400 000. Люди видят, что они приносят в банк какую-то бумагу, там что-то происходит и на выходе они получают 2 400 000 руб. Григоров В.В. сказал, что хочет взять на себя функцию крупного дилера, есть Уфа, Туркменбашинский завод, корабельная партия стоит не 30 000 000 руб. как было в то время у Дмитриева А.Г., это стоит 150 000 000 руб., то есть денег нет, решили попробовать поменьше. Потом он познакомился с Ширковец Е.Н. - возглавляла компанию ... и исполняла программы по предоставлению жилья тем, кто работал в Газпроме. Объем капитала около 100 млрд рублей. Уфимский контракт был на половину объема продукции этого завода, выгодный, плюс они вставляли в схему финансовые операции, его задача была простая, он взял Дмитриева А.Г. и Григорова В.В., который занимался организацией взаимоотношений с Уфой и ..., подписывал соглашения с организацией, которая должна была проверять поставки, а Дмитриев А.Г. на себя взял векселя. И потом он узнал что из-за оборотной массы, уходят деньги. То есть от Дмитриев А.Г., стали требовать деньги. Одни кредиторы появились, потом другие. И он начал эту кассу «раздербанивать» и к ноябрю все деньги закончились. Остались векселя, с которыми они еще работали 500 000 руб. вексель ВТБ. Они встретились Григоров В.В., Волобуев П.Б., Дмитриев А.Г., Зайченко С.Г. и начали обсуждать и он предложил заработать на вексельной программе, зная, что это можно сделать с остатком денег и провернуть всю эту операцию. Он предоставил Григорову В.В. свои возможности по покупке газотурбинных установок. Он имел отношение к такой организации как .... И вот, в частности, для Григорова В.В. для его программы обеспечения энергетического комплекса, он договорился с пограничниками и они выкупили семь двигателей, на которых стоят газотурбинные установки. В декабре месяце был разговор с Волобуевым П.Б., который спросил какие варианты он предлагает, и в этом разговоре он узнает о том, что у него есть партнёр, который имеет отношение к людям, которые занимаются деятельностью в сфере ЖКХ. Волобуев стал объяснять, что там есть деньги компании - содержание и ремонт, а есть деньги ресурсников. Ну в целом, получается, что это ресурсы - Финансы и это достаточно серьёзный объём денег, с которым можно поработать. Волобуев идёт к ..., заключается договор, но этот договор не был исполнен, по какой причине не знает. Дмитриев становится генеральным директором компании «...». Волобуев П.Б. дал слово, что вернет 30 млн. и из-за него дали кредит Дмитриеву А.Г. в такую сумму, так как самому Дмитриеву А.Г. такие бы суммы никогда не дали. Волобуев П.Б. в этой ситуации с ... брал на себя риск невозврата. Дмитриев А.Г. отслеживал балансы, он предложил ему сделать программу зачётов, которыми он занимался ещё в Министерстве обороны. Они попали к ..., состоялся протокольное заседание, в котором присутствовал Зайченко С.Г., Григоров В.В. и Дмитриев А.Г. Далее Григоров В.В. становится поручителем ... и подписывает бумаги на финансирование кредита в ..., а также подписывает бумаги и начинает платить по информационным письмам на Банк Возрождение. Управляющая компания начинает в первую очередь закрывать свои долги своей дирекции которые были до 1 сентября до первого февраля, сумма была 55 млн. Дмитриев А.Г. и Григоров В.В. залезают в систему зачетов и получают авансом от Газпрома 16 600 млн. Дальше они приходят к Волобуеву П.Б., а он со своими друзьями пытаются что-то сделать. Так появляется компания «...» она раньше взыскивала долги населения, которая говорит: «Давайте попробуем зачёт сделать». Компания ... выходит на рынок ..., это рынок оптовой электроэнергии, покупает долги всех их крупных энергетических компаний с дисконтом и загоняет их всех в долги. У них начинаются зачеты, где 16 млн. рублей по ..., 26 млн. рублей по ..., 42 млн. рублей, было подписано соглашение на 300 млн. руб. с .... Дмитриев А.Г. говорит: «А давайте быстро сделаем зачет», а у ... уголовное дело уже было, за него взялись ОБЭпники, ..., который занимался расследованием хищения именно в ..., там было 32 млн. руб., то есть их сумма закрывала его долг, поэтому ... пришел к нам. Управляющая компания в лице ... и бухгалтеров точно знала, что нельзя влазить в деньги ресурсоснабжающих организаций, единственным запасом этого всего были деньги на содержание и ремонт. Их вызывали в прокуратуру, УК начинает платить деньги ресурсоснабжающих организаций на ООО «...», собираются закрывать долги .... Деньги с управляющей компании уходят в ..., но только часть, то есть Управляющая Компания в .... Но в бухгалтерии отношения ... не связаны никак. Они не видят этих денег вообще. Получилось, что на фоне зачётов, которые тоже бухгалтерия не видит, на ... образуются задолженности. Тогда ... вызывает их, Григорова В.В., Дмитриева А.Г. и говорит, что по акту сверки не хватает 20 млн., 30 млн. И тогда юристы Дмитриева А.Г. быстро делают сверку расчетов, где нет зачетов с ..., они берут и подписывают мировые соглашения. В балансе ...» и появляется с договором теплоснабжения получается просто мировое соглашение. В итоге ... взыскивает сначала дебиторскую задолженности на основании того, что нет денег, не поступало. Зачёты он не учитывает вообще, то есть это вот письма информационные, вообще игнорируются. Под это подписываются мировые соглашения. Теперь все это когда складываете, у нас получилась переплата 200 млн руб., то есть чтобы они заплатили компании ...» дважды в два с половиной раза больше денег, чем должны были. Акт КСП послужил основанием для возбуждения уголовного дела, только этот акт касается 2013 года, но в этом акте нет ни одного мирового соглашения и ни одного взаимозачёта и нет ни одного письма на Банк Возрождения. То есть, те деньги, которые переводились на ООО «...», являются деньгами, которые были получены от населения за энергоресурсы, были бы ну практически 100%. В этот же период времени, согласно экспертизе №..., было заплачено 165 млн. рублей. То есть если взять все ... вместе 161 млн., а тут один только ... 161 млн. заплатил. Сотрудник ... пишет, что не имеет претензий к УК, они закрыли все. Только не 8 млн. закрыли, а еще 42 переплатили миллиона. Мало того, что погасили, так еще и переплатили. Берем 165 млн. и 42 млн. получается 200 млн. рублей. Имеется агентский договор на взыскание долгов по задолженностям населения. Волобуев П.Б. говорил, что заключали договора с компаниями на взыскание долгов, они заключили договор с пятью компаниями «...» и компания «...». Эти документы говорят о том, что компания «...» начинает взыскивать дебиторскую задолженность с населения и погашать этими деньгами другие долги управляющей компании на 284 млн. рублей. В картотеке арбитражных дел много мировых соглашений, подписанных по долгам управляющей компанией, то есть все пять компаний перечисляется и закрываются они через компанию «...», которая в августе и в сентябре месяце 2013 года забрала на себя взыскание долгов по всем управляющим компаниям входящих в «...». То есть у них по балансу фактически компания «...» не стоит в качестве кредиторов, у них там стоит компания «...». А вот с компании ..., как раз за счёт денег населения, которые не платили за все года, компания ... начинает расписываться, потом К. .... Все отображается в решениях судов. По всем трем позициям - ... идет переплата, которая формируется на ДД.ММ.ГГГГ, то есть 18 числа они деньги еще не отдали, а 23,24,25.09 они отдают по всем зачетам и мировым соглашениям и у них получается погашение. 40 млн. они переплатили в сентября месяце, до конца года по всем мировым соглашениям погашено и это утверждено Арбитражным судом, они выплатили 201 млн. руб. Когда они закрывали зачёты мы закрываем долги не сегодняшнего периода. «...» на 300 млн. был кредитором .... Он взял за основу три документа, первый документ - акт сверки расчетов ... на момент совершения преступления с 1го по 30-е число, второй источник информации, это документы о том, что пошло в сторону ..., заплатили на расчётный счёт 35 млн. оплаты по письмам в Банк Возрождение - 41 млн. Оплаты по взаимозачётам и по зачётам, К. ..., в ООО «...» в сумме получается 42 млн. руб. И по мировым соглашениям - это цифра есть в экспертизе №... на 18.07 они заплатили 49 млн. Суммируем и получается 172 млн. 618 924 руб. 37 коп. Это только по ... здесь нет ....

С 25 сентября до весны 2014 года никаких действий в отношении Самарских компаний, поиска, розыска лиц и всех участников не производилось. В это время эти компании перевелись сначала в Москву, а потом ликвидировались. На момент возбуждения уголовного дела, в течение месяца, на счетах компании были деньги и если бы следствие вынесло постановление об аресте этих денег, то деньги были бы возвращены.

Деньги ресурсоснабжающие переводились на ООО «УК «...», а деньги переводились на них же и поэтому долгов нет. В этом случае у них нет ущерба и отсутствует события преступления.

Экспертиза №..., которая говорит о том, что направлялось не только из УК на ООО «УК «...», но и с УК в адрес ресурсников. И по каждому этому предприятию, есть сводные таблицы, там указаны платёжные документы, цифры, в материалах есть акты сверки расчётов, которые легли в основе экспертизы.

18 апреля они подписывают зачет с ... и в это время ... списывает долг ..., документы приходят в июне месяца, спустя только 2 месяца. Когда Волобуев П.Б. подписал бумаги по населению за долги, и они закрыли сразу всю задолженность 49 млн. рублей. Те долги, которые им выставляет ... они закрыли в тот период времени.

Зайченко С.Г., так как он был совладельцем компании «...», то есть в виде компании ООО «...», он мог претендовать на долю прибыли и её хватало чтобы рассчитаться с .... Волобуев П.Б. согласился с тем, чтобы закрыть долги перед ... и нужно заработать эти деньги через вексельные операции, что и было сделано. Волобуев П.Б. на него давления не оказывал.

По поводу долговых обязательств Григорова В.В. ему известно, что долговые обязательства в связи с погашением задолженности перед ..., писал Дмитриев А.Г. и Зайченко С.Г., но они имели солидарный характер, сумма 32 млн. была в договоре указана. Он написал расписку на 64 млн., но она была связана с векселями и вексельной программой, но она не имела отношение к «...» и .... И это их взаимоотношения, расписка написана в декабре, когда еще о «...» никто не говорил. Поэтому он считает, что ни у кого долговых обязательств перед Волобуевым П.Б. нет.

Когда Дмитриев исполнял свою программу действий, которую он согласовал в общих чертах, и когда он ему позвонил попросил помощи, он ему предложил пойти к ..., замначальнику отдела ФСБ ..., чтобы все рассказать. Дмитриев пошел и рассказал, ему ответили, что это не их подследственность. Дмитриев поехал в Ростов, он хотел сказать, что он должен деньги ..., но он их не заработает. А вот деньги, которые в Самару уходят, он не готов за них отвечать. И вся цель задачи обращения в ЮФО была в том, чтобы узнать, если эта тема криминальная, то пресечь и изобличить преступника, если она реально возвратная, то просто довести до конца и получить деньги обратно, так как к Волобуеву приехали люди, он не говорит кто, но он предполагает, что те, кто в Самаре занимался этим, и у Волобуева забрали документы на машину на квартиру ему угрожали. В документах ЮФО указано, что Волобуев был готов сотрудничать со следствием и то, что происходило потом, закрытие долгов всех, без подписи Волобуева зачета бы не было. Если бы Волобуев хотел скрыть преступление, он бы не думал о будущем, он хотел продать компании и заработать денег, они должны были продать 24 сентября.

Когда они рассуждали о том, кого посвятить в эту ситуацию Дмитриев А.Г. не понимал до конца, Зайченко С.Г. не мог в дальнейшем продолжать работу, потому что без помощи Кулика, компания ООО «...» просто прекратила бы свою работу. Кулик не совершал никаких действий, направленных на вывод средств, когда он получил 16 млн. и ещё восемь, то он оплатил только текущие затраты по банку на проценты, купил векселя, получив расчёт, Кулик вообще не занимался ничем преступным.

Первая сделка, компания ООО «...» получает с ...» деньги и переводит на компанию ..., здесь нет векселя, не финансовой операции, он в этом участия не принимает. Вторая часть сделки компания «...» получает деньги на компанию ООО «...», после этого та переводит на компанию ... и там будет эти деньги на компании в .... Это где-то около 90 млн. рублей получается, здесь нет операции с векселями. Кулик получает 16 млн. 600 тыс. и ещё 2 млн. руб. в общем 18,5 млн. руб. получает на счёт в счет расчета с компанией .... За эти деньги ... получил зачет на 16,5 млн рублей, возмездная сделка, Кулик В.С., отдав деньги Дмитриеву А.Г., получил векселя, которые использовались для погашения, иначе чем бы закрывали долги перед ... независимо от расчёта с ..., свои деньги получил.

Подсудимый Григоров В.В. вину по существу предъявленного обвинения не признал, в судебном заседании показал, до 2010 году он являлся сотрудником Внутренних дел, в 2010 году уволился, не доработав до пенсионного возраста. Имея отношения по прежней работе с адвокатом ..., он ему сказал, что ему хотелось бы трудоустроиться или организовать какой-то бизнес, в связи с этим ... познакомил его с Зайченко, у которого тогда была своя строительная компания. При Зайченко он увидел Дмитриева, который был заместителем Зайченко. Это компания была «...». На тот момент он был членом совета ТОС (территориальное общество самоуправления), он переговорив с Зайченко, предложил им создать свою управляющую компанию. Учитывая, что у него не было финансирования, но был юридический опыт, на него легла задача регистрации компании, составление учредительных документов и т.п. В состав управляющей компании вошел его знакомый, бывший коммерческий директор завода г.Волжского, адвокат ... и Зайченко. Управляющая компания «...» никаких работ не производила. Единственное, что в какой-то период времени, с ранее ему знакомыми жителями ... он вышел на заключение контракта на поставку цемента в .... Потом, при таких обстоятельствах его один знакомый свел с Миновичем А.А., у которого была программа «...», это было некоммерческое партнерство, он ему рассказал программу, как можно зарабатывать денежные средства, причем легально. Он создал некоммерческое партнерство «...», где он был председателем, они занимались газификацией, Минович познакомился с компанией «...» и ее руководителем. При этом Минович, Дмитриев и он заключили трехстороннее соглашение о совместной деятельности, это было соглашение между ...». То есть фактически их действия сводились и передавалась часть полномочий от одного юридического лица другому. Это как доверенность с несколькими лицами. Потом ему стало известно от Зайченко, что Дмитриев, то есть «...», к которому он вообще не имел никакого отношения, у него был какой-то бизнес с мешками, которые они получали из Украины, они его как бы привлекли третьим лицом, которое может просто свой процент получить от доли, от продаж и все. Но, они не договорились, не смогли найти общий язык, но ему известно, что «...» Дмитриев нашел инвестора, ему выделяют 30 миллионов рублей. Но потом у них возникли проблемы с деньгами и Минович предложил, те деньги, которые остались у Дмитриева, через его компанию вложить в векселя. По договору Дмитриев купил вексель на 25 миллионов в Банке ВТБ, они ездили в банк вместе. По договору он этот вексель передал ему. Они думали, что они финансовая управляющая компания, начали перепроверку их организации УК «...», однако в «...» они брокерский счет открыли. Все это было из тех денег, которые были тот процент от сделок купли-продажи, сделки .... То есть он приезжал в банк «...», они верифицировали векселя, он подписывал снова эти договора. На каком-то этапе он познакомился с Волобуевым П.Б. и единственный момент они ездили в Новороссийск, в Анапу в командировку, на баланс его компании УК «...» были переданы газотурбинные двигатели, каждый стоимостью по 50 миллионов рублей, на общую сумму 100 миллионов рублей. Он заключил договор ответственного хранения, они выезжали на стоянку, фотографировали, их планировалось использовать для газотурбинных станций в сельском хозяйстве для выработки энергии и тепла для теплиц и нужд потребителя. Они хотели, согласно большого проекта Минович, договариваться о поставке этого электричества в сеть .... Дмитриев обсуждал возможность покупки пропилена, что-то с мешками не получалось, то ли Украина закрылась, то ли были проблемы на таможне, он, как директор компании, позвонил в «...» в ..., сказал, что они хотят у них приобрести весь их годовой объем товара, полипропилена. Учитывая, что он, как оптовый покупатель был им интересен, они ему ответили, что хотят их видеть. Они с Миновичем вдвоем полетели в Уфу в 2012 год. В Уфе они встретились с руководящим составом, были подконтрольны Москве, был заключен номерной договор. Сумма сделки была на 350 миллионов. Учитывая наличие трехстороннего договора, фактически договор был на него, на УК «...», но в рамках трехстороннего соглашения Дмитриеву были делегированы полномочия заниматься приемкой, оплатой и реализацией этого товара. Он привлек к этому своих однокурсников. Потом, на каком-то этапе они узнали, что у Дмитриева возникли накладки с поставками. Таким образом они этот контракт до конца не довели. Дмитриев сказал, что проблемы, они могут получить убытки, к этому вопросу подключился Минович А.А. Какие-то моменты они решали без него, к нему приходит Зайченко, они с Дмитриевым в «...» были вместе учредителями, и говорит, что Дмитриеву предложили стать руководителем ... они встречаются с Миновичем А.А., он расписывает схему. Волобуева вообще не было, а Минович и Дмитриев объяснили, что будут переводиться собственные деньги ООО «...», полученные от граждан коммерческой организацией. Зайченко присутствовал при этом, но больше помалкивал, ему разрисовали «вексельную вертушку», Минович предоставлял документы, согласно которым они заработали 30% от суммы этих векселей. Он задавал вопрос Дмитриеву, понимает ли он, что это за деньги, он ответил, что это его ответственность. Потом он понял, что это для того, чтобы его компания не была совсем «пустая». Да, на тот период денежные средства у них не проходили, а если проходили, то очень маленькие суммы. Минович А.А. ему объяснил, что потом они выплатят и станут собственниками. Роль управляющей компании УК «...» Миновичем А.А. представлялась именно генеральный директорат все компании, которые там будут создаваться, он согласился. Возвращаясь к трехстороннему соглашению, с его счета в полном объеме, эти денежные средства переводились на счет ООО «...», в какой-то момент эти неоправданные финансовые операции на УК «...» почему-то насчитали НДС 800 000 рублей. Он естественно сказал Миновичу А.А., что они «крутили» деньгами, он ничего не получил, а уже должен 800 000 рублей, в конце мая 2013 года Минович А.А. посоветовал специалиста Кулика В.С. Он сказал, что Кулик В.С., если они его поставят директором компании, он имеет какой-то опыт общения с налоговой инспекцией, и они как-то это порешают и долги спишутся. Они ему объясняли, что это незаконно начисленные налоговые начисления. Поскольку у него нет допуска к счету, он не может контролировать куда какие деньги переводятся, а он учредитель, он вечером написал Кулику, если тот не откроет доступ к счету и не уйдет с должности директора, то он пишет заявление в ОБЭП, а в 6 утра на следующий день к нему пришли с обыском. В тот период времени они с Зайченко пытались деньгами поддержать весь бизнес, на него, как на физическое лицо, был оформлен кредит на 1 миллион рублей, который он добропорядочно платил, бизнес встал, у него возникла задолженность. На данный момент эта сумма не погашена. Умысла у него на совершение преступления не было. Он не отрицает, что он на свой счет получал деньги, но он не знал и никто не сказал, никто деньгами не делился.

Он предполагал, что у компании ООО ...» после сделок 2012 года оставались деньги, которые передавались через кооператив, являлись деньгами непосредственно компании «...», у них когда все эти сделки с векселями проводились их с Зайченко, Миновичем и Дмитриевым был предоставлен реестр векселей в общей сложности на «вексельной вертушке» за 100 миллионов рублей вращалось денег. Исходя из этого, он конечно в финансовую деятельность «ДомПолимер» не лез никогда.

Он совместно с Миновичем в 2013 году произвели взаимозачет «...», он заключался в том, что у «Родной город» по мировым соглашениям была задолженность перед ...» за поставленный газ от «...» за ресурсы и они договором цессии (уступка прав требования), заключили договор с Пискуновой руководителем «...», они с Миновичем туда ездили и Зайченко тоже там был, в офисе с их юристами общались этот договор сначала предварительно, потом окончательно подписали и соответственно урегулировали взаимозачетами, то есть согласно этому взаимозачету задолженность ООО «...» снизилась на 16 000 000 рублей, исходя из того что у него коммерческая организация ему задолженность «...» передали с дисконтом, на котором он зарабатывал от 800 000 рублей до 1 000 000 рублей это были деньги, честно заработанные не запрещенные законом его организации для того, что согласовать этот взаимозачет они проводили с ... переговоры, уведомляли, все по закону. ... в суде в 2017 года подтвердил, что взаимозачет прошел, но они долго не признавали, что он был, не проводили по бухгалтерской документации пытались это все скрыть, им очень трудно шел этот взаимозачёт, хотя если документы были подписанные, они их просто в уведомительном порядке должны были уведомить. В начале мая он как директор «...», к нему обратились и вызвали на совещание ... в администрацию г.Волгограда, на тот момент как раз согласно программе разработанной М. происходила покупка и переоформление доли УК «...» на собственность УК ... он был директором, учитывая, что они компании переоформили, но не все и соответственно он стал тем лицом, с которым им приходилось общаться, смысл общения сводился к тому, чтобы УК «...» в лице собственника «...» выступил поручителем по взятию кредита в банке «Возрождения» это происходило в большой промежуток времени, где с него взяли обещание, чтобы онстал поручителем, он не отрицал и готов был к сотрудничеству с администрациями и остальными. В связи, с чем подписал договор поручительства с Банком. По поводу аудиозаписи, которая имеется в материалах уголовного дела, где Дмитриев записывал Волобуева и Зайченко, где Волобуев задает вопрос Зайченко «знает ли Григоров, о том, что будут переводиться денежные средства», Зайченко отвечает, чтобы перевести денежные средства на его компанию должны быть основания, а ими были заключенные договора. Также хотелось обратить внимание на тот факт, что договора займа он расценивал как поручение. Эти договора, которые ...»» в его лице и Зайченко, подписали с ООО «...» в лице Дмитриева по перечислению денежных средств на управляющую компанию «...» они предполагали получение выгоды только в том случае если бы денежные средства возвращались в обратном направление, то есть после исполнения обязательств сторон. У него не было обязательств не перед кем, ни перед Волобуевым, Миновичем, Дмитриевым, Кулика он 2 раза видел по рекомендации Миновича. Кроме того их компанию обслуживали бухгалтер ... и юрист ... и все договора, в том числе проходили через них и они давали им правовую оценку, эти договора которые были подписаны, в том числе прошли их проверку, он вообще считал, что ответственность за перевод денежных средств несет Дмитриев, чтобы большая сумма проходила Финмониторинг за это отвечает, им никто операции не заблокировал и не запретил, точнее Дмитриеву, в том числе переводами занимались «...» по письму Дмитриева, раз эти переводы производились он был спокоен.

Вместе с этим вина Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Кулика В.С., Миновича А.А. в совершении инкриминируемого преступления нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается следующими доказательствами.

Так, представитель потерпевшего МУП «...» .... в судебном заседании пояснила, что в 2012 году между МУП «...» и управляющими компаниями «...» исполнительным органом которых являлся «...» были заключены договоры теплоснабжения. В соответствии с данными договорами у ...» было обязательство предоставлять коммунальные ресурсы, у управляющих компаний своевременно оплачивать поставленные коммунальные ресурсы. До января 2013 года оплата производилась управляющими компаниями, в том числе денежные средства поступали от расчетных центров, с которыми у управляющих компаний были заключены агентские договоры. Начиная с января 2013 года, денежные средства перестали поступать в качестве оплаты задолженности по договору за поставленные коммунальные ресурсы. Денежные средства поступали в незначительном размере и в качестве оплаты по мировым соглашениям, заключенным в более ранний период задолженности. За текущие периоды денежные средства не поступали. Вместе с тем, на расчетные счета ... денежные средства за коммунальные услуги, отопление и горячее водоснабжение поступали, которые в обязательном порядке в соответствии с законодательством РФ должны были быть перечислены в адрес ...». Денежные средства в размере 219 067 129 рублей не были перечислены. Была перечислена только сумма в размере 4 187 836 рублей 14 копеек и были оплаты по ранее заключенным мировым соглашениям в размере 5 536 746 рублей 75 копеек. По целевому назначению денежные средства, которые должны были поступить в адрес МУП «...» не поступили. Как видно из материалов уголовного дела, экспертного заключения, которое произведено в рамках уголовного дела, денежные средства были перечислены в адрес третьих лиц. С учетом тех поступлений, которые по факту от населения поступили с целевым назначением в качестве услуг за поставленные коммунальные ресурсы по отоплению и теплу и тех денежных средств, которые по факту были нам перечислены, сумма в размере 127 484 784 рубля не была перечислена, а перечислена в адрес третьих лиц, это та сумма ущерба, которая была причинена ...». В начале 2013 года от ряда управляющих компаний прекратилось поступление денег в адрес ...» одномоментно от всех указанных управляющих компаний перестали поступать денежные средства. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, это период времени, когда произошло перечисление денежных средств в адрес третьих лиц. Эти управляющие компании были связаны между собой, поскольку у них был единый исполнительный орган ООО «...», который выполнял исполнительно-распорядительные функции управляющих компаний. Директором ...» на тот момент был Дмитриев А.Г., он являлся руководителем управляющих компаний, директором ООО «...», куда были перечислены денежные средства, которые должны были быть перечислены ...», был Григоров В.В., его заместителем был Зайченко С.Г., с ДД.ММ.ГГГГ директором являлся Кулик В.С. В соответствии с экспертными заключениями, ей известно, что денежные средства после того как были незаконно перечислены в ООО «УК «...», в дальнейшем были перечислены на ООО «...», представителем которого являлся Минович А.А. Договоры ...» были заключены со всеми юридическими лицами, с каждой управляющей компанией был заключен отдельный договор на теплоснабжение и поставку коммунальных ресурсов. Каждая компания в отдельности должна была исполнять отдельно взятый договор, заключенный с ...». Денежные средства, которые были перечислены управляющими компаниями в адрес третьих лиц на общую сумму в размере 172 584 077 рублей 15 копеек, эти деньги были перечислены на ООО «...», т.е. в адрес одного юридического лица были перечислены все денежные средства, эти денежные средства перечислялись в рамках договоров, но этих договоров не имелись.

Также отметила, что те экспертные заключения, которые проводились в отношении проведенных зачетов ...», учтенных денежных средств по мировым соглашениям, экспертами были приняты во внимание все зачеты, в экспертных заключениях все они учтены, были предоставлены акты сверок, поступление денежных средств, где все эти зачеты отражены, указываются как информационные письма, экспертом при проведении экспертиз, формировании выводов были учтены все проведенные взаимозачеты между предприятиями и все поступления в интересуемый период в качестве оплаты по мировым соглашениям. Первоначально мировые соглашения за более предшествующий период были заключены в октябре 2012 года по всем управляющим компаниям, в дальнейшем, когда денежные средства за период с января по июнь не поступали к ним от управляющих компаний, они обратились в Арбитражный суд Волгоградской области о взыскании задолженности за эти периоды, также Арбитражным судом были утверждены мировые соглашения за эти периоды, по факту денежные средства в дальнейшем поступали, но в этот период те денежные средства, которые по факту пришли от населения и должны были быть перечислены ...», перечислены не были. Управляющие компании соблюдали условия мировых соглашений не в полной мере, сумма в размере 5 000 000 рублей поступила в этот период в качестве оплаты по мировым соглашениям. В этот период образовывалась в том числе новая задолженность, в качестве оплаты за текущий период денежные средства из расчетных центров не поступали вообще, оплачивалась только задолженность по мировым соглашениям, заключенным ранее во избежание того, чтобы предприятиям не были предъявлены исполнительные листы. Собственники помещени фактически вносили платежи за оплату коммунальных услуг в адрес ресурсоснабжающих организаций через «...», производилась оплата собственниками, эксперт установил, что именно за услуги отопления и горячего водоснабжения, в этот период поступило 219 067 929 рублей, этот факт устанавливается экспертным заключением, что данные денежные средства с назначением платежа поступили, но по факту не были перечислены во исполнение постановления в адрес МУП «...». В соответствии с постановлением №..., все денежные средства, которые поступают от населения, должны не позднее следующего дня перечисляться в адрес ресурсоснабжающих организаций, то есть то, что поступило за тепло в ...». Во исполнение данного постановления они не были перечислены, расчетный центр имеет право перечислять денежные средства только по указанию руководителя управляющих компаний, какое указание дают, туда они и поступают. Руководители управляющих компаний знали о денежных средствах, об их целевом назначении, необходимости их перечисления, в том числе в адрес ...». Население не могло оплачивать напрямую на счет непосредственно ...», только либо на расчетный счет управляющей компании либо расчетно-кассового центра ...». В соответствии с условиями договора, управляющая компания должна оплатить всю сумму за поставленные услуги, независимо от того, поступила оплата от населения или нет. В соответствии с законодательством управляющая компания обязана перечислять денежные средства, которые поступили от населения, в адрес ресурсоснабжающих организаций. Законом предусмотрено, они могут привлекать для начисления оплаты, сбора платежей расчетные центры, то есть как посредник, который выставил платежное поручение, получил деньги, но обязательство управляющей компании, пусть даже если деньги поступили на расчетный центр, они обязаны перечислять их ресурсоснабжающим организациям. В рамках агентского договора между управляющей компанией и расчетными центрами, в соответствии с законодательством все перечисления денежных средств только с назначения руководителя.

Сумма ущерба в размере 127 484 784 рубля, в данном случае складывется из суммы задолженности, и сумма тех денежных средств, которые поступили от населения с целевым назначением для перечисления ...», которые по факту перечислены не были, в дальнейшем были перечислены в адрес третьего лица. Пени, штрафы не входят в эту сумму, это только задолженность за конкретно поставленные коммунальные ресурсы.

Представитель потерпевшего ПАО ...» .... в судебном заседании пояснила, что ...» является гарантирующим поставщиком на территории Волгоградской области, основными видами деятельности в соответствии с уставом является покупка электрической энергии на оптовом рынке и её реализация. В этих целях ...» заключило договоры энергоснабжения с управляющими компаниями: ООО ...». В соответствии с договорами ПАО «...» осуществлял продажу электрической энергии в точках поставки, указанных в приложении №... к договору. Другая сторона согласно договору была обязана оплачивать приобретенную энергию. Согласно договорам о передаче полномочий исполнительному органу, управляющие компании ООО ...» передали свои полномочия в ООО «...». С февраля 2013 года директором ООО «...» стал Дмитриев А.Г. Оплата услуг ...» по ранее заключенным договорам ресурсоснабжения по договорам с управляющими компаниями осуществлялась в незначительном размере, что способствовало росту задолженности перед ПАО «Волгоградэнергосбыт». Свои обязательства общество выполнило в полном объеме, однако, сторона свои договорные обязательства не исполнила. ПАО «...» еще в 2013 году обращался в Арбитражный суд с целью реализации своих прав, были вынесены решения, они имеются на сайте Арбитражного суда в общем доступе. В рамках предварительного следствия было установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «...» Дмитриевым А.Г. заключены договоры на поставку энергетических ресурсов между «... и управляющими компаниями: ООО УК «...», находящимися под управлением ООО «...», не были перечислены денежные средства, полученные от граждан-потребителей для последующего перечисления в адрес ...» в размере 45 526 229 рублей 90 копеек. На момент, когда они обращались с заявлением в правоохранительные органы, сумма по управляющим компаниям составляла 74 639 243 рубля 97 копеек, в рамках проведенной судебно-бухгалтерской экспертизы были исследованы представленные документы как со стороны ...», так и других сторон, было дано заключение на сумму в размере 45 526 229 рублей 90 копеек. ...» не имеет договорных отношений с ООО ...», деньги поступают от управляющих компаний на расчетный счет ООО «... именно в рамках договорных отношений между управляющими компаниями и ...» и устанавливается обычно оборот, какие денежные средства, в каких объемах, куда поступают, если по назначению платежей за электроэнергию потребитель оплачивает за электроэнергию, то данная оплата должна перечисляться на расчетный счет управляющей организации, в течение суток перечисленные денежные средства должны быть обработаны и перечислены ресурсоснабжающей организации. Денежные средства перечисляются на расчетные счета ...» в рамках договора. В Приложении №... к договору указаны точки поставки. Договоры были заключены по общему учету, то есть стоит один счетчик, по нему производился расчет. Граждане-потребители с ПАО «...» договорных отношений не имели, она не знает, какие взаимоотношения были с управляющей компанией, им на расчетный счет или сразу в ООО «...» поступали денежные средства, но в ...» денежные средства поступали с ООО ...».

Свидетель ... Р.В. в судебном заседании пояснил, что не помнит в каком году, Дмитриев А.Г. пригласил его на работу в должность заместителя директора управляющей компании ООО «...», чтобы он участвовал на планерках МУП ...». Дмитриев А.Г. был номинально руководителем компании. В то время у него был свой небольшой бизнес, но на эту должность он согласился, выполнял все поручения Дмитриева А.Г. От Дмитриева А.Г. и Миновича А.А. поступила просьба в рамках уголовного дела, нужно было помочь в финансовых делах по выкупу компании, точно не помнит, как звучало это предложение, нужно было несколько человек, для этого есть компания, кредитный кооператив, которая будет поручителем, деньги будут переведены в «Сбербанк», на них необходимо купить сертификаты, он согласился, пригласил трех своих друзей, вместе они съездили в кредитный кооператив, подписали договоры, они являлись поручителями по перечислению денег в «Сбербанк», он понял, что кредитный кооператив переводил деньги в «Сбербанк», они все вместе приходили в «Сбербанк», один раз они получили денежные средства наличными, два или три раза на переведенные деньги покупали сертификаты и передавали их Дмитриеву А.Г. Свою работу он выполнял, все, что просил Дмитриев А.Г. он делал, потом со стороны администрации, руководителя ...» ... посыпались в их адрес угрозы, что они их посадят, потому что они не платят деньги, он пояснил, что проводятся сверки с ... ...», взаимозачеты и по взаимозачетам получается, что им должен ...», потом он написал заявление и уволился из компании. Далее, когда всех задержали, их вызывала прокуратура, он давал показания. Руководителем ООО «...» являлся Дмитриев А.Г., чем занималась данная организация ему неизвестно. Ему знакомо предприятия ... это был кооператив, кто являлся руководителем ему неизвестно. ...» открывал Дмитриев А.Г., он предполагает, что через неё переводились деньги, точно ему неизвестно, во время работы в ООО «...» он участвовал в заседаниях администрации, ездил на своем автомобиле, заправлял его за свой счет. Получать денежные средства в «Сбербанке» и снимать их, обналичивать его просил Дмитриев А.Г. Перед тем как они получили возможность снять деньги со счета «Сбербанка», один раз они приезжали в ООО «...», подписали кредитный договор, где ООО «...» выступал поручителем, но между кем не помнит. Он принимали участие в качестве заемщика, им объяснили, что они ничего не будут должны, потому что ООО «...» за них эти деньги платит, а у кого и где берут, они не разобрались, потому что нужно было очень быстро подписать договор. При подписании договора он выступал как физическое лицо, при подписании данного договора было три стороны, он и еще два лица, кто давал займ и поручитель, но точно не помнит, это событие было около 8 или 9 лет назад. Цена договора, который он подписывал была 500 000 рублей. олученными денежными средствами они не могли распоряжаться, денежные средства им перевели, один раз они их сняли со счета, сумму в размере 500 000 рублей. Потом им снова перевели раза два, после этого он отказался получать, были переводы два или три раза, они не снимали деньги, просто получали сертификаты, отдавали их Дмитриеву А.Г., куда он их передавал ему неизвестно, он сказал, что необходимо выкупить управляющую компанию. Он был со своими друзьями .... и ... который умер от коронавируса, он их привлек. Общая сумма не была указано в договоре, им переводили, Дмитриев А.Г. говорил, что деньги перевели, необходимо идти в «Сбербанк» и купить сертификаты, он сказал, чтобы больше не переводили, потом еще два или три раза были переводы. Полученную часть денег, сертификаты, полученные в «Сбербанке» забирал Дмитриев А.Г. и передавал Волобуеву П.Б., первый раз он подъезжал на своей машине к «...» в ... к «Сбербанку» и забирал наличные деньги. Зачем забирал Волобуев П.Б. у Дмитриева А.Г. эти деньги, зачем эта схема была нужна по привлечению их в получении денег Дмитриев А.Г. ему не объяснял, он только говорил, что необходимо выкупить управляющую компанию ООО «...».

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что весной 2013 года к нему обратился ранее знакомый Дмитриев ..., который являлся директором ООО «...», с просьбой оформить договор займа с потребительским кооперативом ...». Дмитриева А.Г. он знал с 2010 года по работе. Когда Дмитриев А.Г. стал директором ООО «...», он, как руководитель ООО «...», которая занимается оказанием транспортных услуг, заключал договора с ООО «...» в лице Дмитриева А.Г., на перевозку сырья ООО «...». Когда Дмитриев А.Г. обратился к нему с просьбой оформить договора займа с ООО «... согласно которого он выступал заемщиком вышеуказанного кооператива, он не пояснял для чего ему необходимы денежные средства. Однако Дмитриев А.Г. пообещал, что поручителем по данному договору займа выступит ООО «...» и обязательства по выплате денежных средств по договору займа выплатит также ООО «...», срок исполнения обязательств по указанному договору не помнит. Кроме того, Дмитриев А.Г. сообщил, что никаких проблем с погашением займа не будет, так как денежные средства на счет потребительского кооператива ООО «...», председателем которого, как он позже узнал являлся Григоров В.В., перечисляет он со счетов ООО «...», также он заверил его, что все эти договора законные, и обязательства по договору займа ООО «...» выполнит. Для чего необходима такая сложная схема обналичивания денежных средств Дмитриев А.Г. не пояснял, ссылаясь, что объяснит позже. Он согласился помочь Дмитриеву А.Г., так как доверял ему.

Примерно весной 2013 года, он по просьбе Дмитриева А.Г., оформил договор займа с ...» на сумму примерно 600 000 рублей, поручителем и ответчиком по данному договору выступил ...». После чего через несколько дней после заключения договора он совместно с менеджером ООО «...» .... приехал в отделение Сбербанка ..., для того, чтобы получить денежные средства в указанной сумме. Однако в связи с тем, что денежные средства перечислялись на банковскую карту Сбербанка, с которой нельзя снимать свыше 150 000 рублей наличными, он снял 150 000 рублей наличными, которые передал ...., после этого приобрел в указанном отделении сертификат Сбербанка на сумму около 450 000 рублей, точную сумму не помнит. Указанный сертификат передал ...., так как сертификат может обналичить любой человек. Куда и кому далее передавал денежные средства ... ему неизвестно. Можно предположить, что денежные средства .... передавал Волобуеву П.Б. Все свои выше обозначенные действия он осуществлял по предварительной договоренности с Дмитриевым А.Г. О том, куда расходовал денежные средства Дмитриев А.Г. ему неизвестно, он об этом не сообщал.

Аналогичным образом он заключал договор займа с ООО «...» на сумму около 600 000 рублей и впоследствии обналичивал денежные средства в отделении Сбербанка ... еще один раз. Общая сумма, которую он обналичил по данным договорам займа, составила примерно 1 200 000 рублей. Указанные денежные средства он всегда передавал .... О том, исполнялись ли и каким образом исполнялись обязательства ООО «...» по договорам займа с ООО «...» ему неизвестно, так как ответчиком и поручителем являлся ООО «...».

Также по просьбе Дмитриева А.Г. он привлек еще нескольких человек: ..., которые также около трех раз заключали договора займа с ...», и впоследствии три раза обналичивали денежные средства в размере около 600 000 рублей. Денежные средства вышеуказанные лица передавали .... Вышеуказанные действия его знакомые осуществляли по его личной просьбе, и никакого денежного вознаграждения ни они, ни он от Дмитриева А.Г. и иных лиц за это не получали.

Кроме того, он по личной просьбе Дмитриева А.Г., по дополнительному соглашению стал заместителем директора Дмитриева А.Г. ООО «...» в период времени с конца апреля по июль 2013 года. В его обязанности входило представление интересов ООО «...» в администрации, правоохранительных органах и иных служб, а также взаимодействие с населением, право на заключение договоров, иных сделок не имел, право на осуществление финансовых операций ООО «Родной город» не имел, также не имел права подписи на финансовых документах. Бухгалтерию ООО «...» вела бухгалтер ООО «....

(том 5 л.д. 191-193)

После оглашения показаний свидетель .... поддержал их в полном объеме, не мог в суде пояснить какие -то моменты, так как забыл.

Свидетель .... в судебном заседании пояснил, что около девяти -десяти лет назад с подсудимым Дмитриевым А.Г. его познакомил ...., он видел его два раза, кем являлся Дмитриев А.Г., где он работал не знает. С Мордовиным Р.В. они живут в одном поселке, общаются с конца девяностых годов. .... попросил нго открыть счет в «Сбербанке», на который переведут деньги, их было несколько человек, они знают друг друга, общаеются, .... подошел и попросил помочь открыть счета. Для чего они должны были открыть счет .... не пояснял, на этот счет должны были перевести денежные средства, кто это должен сделать .... не пояснял. Должно было быть два или три перечисления, каждое перечисление в сумме больше 500 000 рублей, точно не помнит. После перевода с Дмитриевым А.Г. приходили в банк в ..., в 18 микрорайоне на ..., один раз он наличными денежными средствами снимали со счета и передавали Дмитриеву А.Г., на эти денежные средства приобретались ценные бумаги. Когда он снимал денежные средства, передавал их Дмитриеву А.Г., но точно не помнит, человек был в очках, .... при этом присутствовал, они все вместе приезжали. По факту получения им денег он заезжал на ..., в какую-то кредитную организацию, подписывал документы, может быть, как заемщик, он не помнит. Денежные средства, которые поступали на его расчетный счет, он никому не возвращал. .... вместе с ним привлек ...., они с одного поселка. Они все получали денежные средства на свои счета два или три раза, они все вместе приезжали. Они в один день приезжали, делали перечисления, отдавали, покупали ценные бумаги, через какое-то время поступало опять перечисление. .... к ним обратился открыть счета, они приехали и одновременно открыли счета в одном банке, но точно не помнит.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные им ранее в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в конце февраля начале марта 2013 года к нему обратился ..., с которым он находится в дружеских отношениях, с просьбой оказать помощь его другу, фамилии имени друга не озвучивал. Помощь заключалась в том, чтобы он заключил несколько договоров займа с потребительским кооперативом ООО «...» на сумму около 600 000 рублей, кто выступал поручителем по данным договорам и условия указанных договоров он не помнит, возможно это был директор какой-то организации, он подписывал документы, не читая. ... заверил его в том, что никаких проблем с погашением займов у него не будет, ему только необходимо будет заключить договора и осуществить обналичивание денежных средств по указанным договорам. Так как ..., являлся его другом, и между ними сложились доверительные отношения, он согласился помочь.

После чего примерно в конце февраля начале марта, он по просьбе .... для его друга по имени ... его фамилия неизвестна, оформил договор займа с ООО «...» на сумму примерно 600 000 рублей, кто был поручителем и ответчиком ему неизвестно. После чего через несколько дней после заключения договора он совместно со знакомым ..., по имени ..., его фамилия ему неизвестна, приехал в отделение Сбербанка ..., для того, чтобы получить денежные средства в сумме около 600 000 рублей. Однако в связи с тем, что денежные средства перечислялись на банковскую карту Сбербанка, с которой нельзя снимать свыше 150 000 рублей наличными, он приобрел в указанном отделении сертификат Сбербанка на сумму около 600 000 рублей, точную сумму вспомнить не смог. Указанный сертификат он передал знакомому ... по имени ... его фамилия неизвестна, так как сертификат мог обналичить любой человек. Куда и кому далее передавал денежные средства ..., ему неизвестно.

Аналогичным образом он заключал договор займа с ООО «... на сумму около 600 000 рублей и впоследствии обналичивал денежные средства в отделении Сбербанка ... еще два раза, оба раза он получал денежные средства через кассу. Общая сумма, которую он обналичил по данным договорам займа, составила примерно 1 800 000 рублей. Указанные денежные средства он всегда передавал знакомому ... по имени .... О том, как впоследствии исполнялись обязательства по данным договорам займа ему неизвестно, он никаких денежных средств в ПО ...» не вносил.

Также пояснил, что ..., кроме него привлекал еще нескольких человек: ..., которые также заключали договора займа с ООО «...», сколько раз они заключали договора займа и на какую сумму ему неизвестно. Вышеуказанные действия он осуществлял по личной просьбе ... для его друга по имени ..., его фамилия ему неизвестна, и никакого денежного вознаграждения ни они, ни он от .... и иных лиц за это не получали.

О том, куда и на какие цели расходовались полученные им и другими лицами денежные средства от ООО «...» ему неизвестно.

( том 6 л.д.7-9)

После оглашения показаний свидетель ... пояснил, что поддерживает их в полном объеме, когда следователь допрашивал он лучше помнил обстоятельства дела, не смог пояснить какие -то моменты, так как прошло много лет.

Свидетель ... в судебном заседании пояснил, что он учился вместе с Волобуевым П.Б. и Дмитриевым А.Г. в школе и в техникуме. На данный момент не общаются, ранее дружили, общались, это было давно. Волобуев П.Б. и Дмитриева А.Г. работали в ООО «...», он работал вместе с ними. Также, с Зайченко С.Г. работали в ...», остальные подсудимые ему не знакомы. В ООО «...» он работал менеджером в 2012, 2013 годах, точно не помнит, он ездил в ..., в 2012 году он находился в ... два месяца, потом ничем не занимался, практически не работал, он числился в ООО «...», но свои трудовые обязанности не осуществляли, наверное, не было работы, его никто на работу не вызывал. Организация должна была ему денег, была задолженность по заработной плате со стороны ООО «...», но точно не помнит. Дмитриев А.Г. в ООО «...» занимался закупкой сырья, обращался ли к немуДмитриев А.Г. по поводу заключения договора займа не помнит. Договор займа на получение денежных средств не подписывал. Денежные средства в его адрес в 2012, 2013 годах в счет заключенного договора займа не поступали, он заемщиком не выступал. Он получал денежные средства от Дмитриева А.Г., от ООО «...» на карту супруги. Была задолженность по заработной плате, ему Дмитриев А.Г. сказал, что нужна карта, чтобы перевести на неё деньги, у него карты не было, он сказал, что карта есть у жены, Дмитриев А.Г. сказал, что карта супруги подойдет, он подумал, что это погашение задолженности по его заработной плате, а оказалось, что надо было купить сертификат, они купили с женой сертификат и передали его Дмитриеву А.Г., сумма была около 600 000 рублей. Они купили на них, по указанию Дмитриева А.Г., сертификат и передали его Дмитриеву А.Г. Они приобретали сертификат в «Сбербанке» г.Волжского в 18 микрорайоне, с Дмитриевым А.Г. был еще человек, в зале судебного заседания его нет, они отдали ему сертификат.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные им ранее в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с июня 2012 по февраль 2013 года, он работал в ООО «...» менеджером, директором ООО «...» являлся Дмитриев А.Г., заместителем директора являлся Волобуев Павел Борисович. ООО «...» осуществлял свою деятельность по закупке и последующей продаже сырья в виде полипропилена. Трудовой договор с ним заключал Дмитриев А.Г. В его должностные обязанности входило сопровождение сделки по продаже сырья в виде полипропилена. С августа 2012 года по ноябрь 2012 года он находился в ... по рабочим вопросам. В феврале 2013 года, к нему обратился Дмитриев ... с просьбой заключить договор займа с потребительским кооперативом ООО «...», офис которого располагался по адресу: .... При этом, Дмитриев А.Г. ему пояснил, что денежные средства ему необходимы для развития бизнеса, также он пообещал ему, что поручителем по данному договору займа выступит ООО «...» и обязательства по выплате денежных средств по договору займа выплатит также ООО «...», срок исполнения обязательств по указанному договору не помнит. Он согласился помочь Дмитриеву А.Г., так как знал его с 1987 года, они учились в одном техникуме и он доверял ему. Кроме того, учитывая, что Дмитриев А.Г. не выплачивал ему заработную плату в течение 2-3 месяцев, он пообещал, что как только денежные средства поступят для развития бизнеса, он выплатит заработную плату. Также, Дмитриев А.Г. попросил его найти человека, у которого был бы открыт в Сбербанке России, чтобы перечислить на него денежные средства для развития бизнеса, при этом, он заверил его, что все будет законно. Так как у его супруги .... был открыт счет в ОАО «Сбербанк России», он попросил ее помочь Дмитриеву А.Г., после того, как она согласилась, он продиктовал номер ее счета, открытого в ОАО «Сбербанке России» Дмитриеву А.Г.

ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Дмитриев А.Г. и попросил его и супругу подъехать в филиал ОАО «Сбербанк России», для того, чтобы обналичить перечисленные ей на расчетный счет денежные средства в размере 588 000 рублей, однако точную сумму не указал. Он и его супруга подъехали в вышеуказанный филиал, где находился менеджер ООО «...» ..... После чего супруга, по указанию ...., передала пластиковую карту ОАО «Сбербанк России» специалисту указанного банка для покупки сертификата на сумму 588 000 рублей. После того, как покупка сертификата была оформлена, она передала его ...., который в свою очередь передал сертификат Дмитриеву А.Г.

На следующий день после этого, Дмитриев А.Г. передал ему договор займа №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого его супруга является заемщиком у ПО «...» в лице его председателя Григорова В.В. и ей передается займ в размере 600 000 рублей, сообщив, что супруге необходимо его подписать Он передал этот договор супруге, однако она отказалась его подписывать, так как у нее возникли подозрения в законности данной сделки. После чего он отдал этот договор Дмитриеву А.Г. и пояснил ему, что супруга отказалась его подписывать. О том, были ли в этом договоре подписи со стороны Григорова В.В. он не помнит.

ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Дмитриев А.Г. и попросил его подъехать в офис ПО «...» для оформления договора займа. Он подъехал в вышеуказанный офис, где уже находился Зайченко С.Г., бухгалтер ПО «...», Григоров В.В., который являлся председателем ПО «...». После чего были оформлены договор займа с ООО «...», согласно которого ему передается займ в размере 600 000 рублей и договор поручительства, согласно которого поручителем по данному договору займа является ООО «...». После чего, на следующий день, он поехал в филиал ОАО «Сбербанка России», расположенный в 18 микрорайоне ..., где уже находился менеджер ООО «...» ... и в кассе указанного филиала он получил около 580 000 рублей, точную сумму не помнит, перечисленную по договору займа с ПО «Регион-Юг», на указанные денежные средства он приобрел сертификат, который передал ....

Также, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе Дмитриева А.Г. подъезжал в офис ПО «...», где уже находился Зайченко С.Г., бухгалтер ПО «...», Григоров В.В., который являлся председателем ПО «...». После чего были оформлены договора займа с ООО «...», согласно которых ему передавался займ в размере 600 000 рублей и договор поручительства, согласно которого поручителем по данному договору займа является ООО «...». После того, как денежные средства поступали на счет в ОАО «Сбербанк России», он приезжал в филиал ОАО «Сбербанка России», расположенный в 18 микрорайоне ..., где уже находился менеджер ООО ...» ... и в кассе указанного филиала он получал около 580 000 рублей, точную сумму не помнит, перечисленную по договорам займа с ПО «...», на указанные денежные средства он приобретал сертификаты, которые передавал ...

Таким образом, он три раза обналичивал денежные средства, перечисленные ему по договорам займа с ПО «...», на которые он приобретал сертификаты на сумму около 580 000 рублей каждый и всегда передавал ...., который должен был передать их Дмитриеву А.Г. О том, куда на самом деле Дмитриев А.Г. потратил вышеуказанные денежные средства ему неизвестно. О том, исполнялись ли и каким образом исполнялись обязательства ООО «...» по договорам займа с ООО «...» ему также неизвестно, так как ответчиком и поручителем являлся ООО «...».

О том, заключал ли кто-либо еще договора займа с ПО «...» по просьбе Дмитриева А.Г. ему неизвестно. Он и его супруга никакого денежного вознаграждения от Дмитриева А.Г. и иных лиц по факту обналичивания денежных средств по договорам займа с ...» не получали.

( том 14 л.д.9-12)

После оглашения показаний свидетель ...Р. поддержал их в полном объеме, обстоятельства дела лучше помнил, когда следователь допрашивал.

Свидетель .... в судебном заседании пояснила, что в ООО «...» менеджером работал ее муж, в 2012 и возможно, немного в 2013 году, руководителем ООО «...» являлся Дмитриев А.Г., она видела трудовой договор мужа с данной организацией. Она видела Дмитриева А.Г. когда он приглашал мужа на работу, они сидели на кухне и общались, а она с ребенком находилась в другой комнате. Также, муж сказал, что Дмитриев А.Г. просил номер счета, чтобы перечислить задолженность по его заработной плате, это было в ноябре или декабре 2012 года или в январе, феврале 2013 года, точно не помнит. Почему попросили ее карту не знает. До этого денежные средства в виде заработной платы выплачивались наличными. Когда муж сказал, что сведения необходимы для перечисления заработной платы, тогда она передала сведения мужу. Муж сказал, что деньги пришли, им необходимо их снять, они поехали в банк, там их встретил помощник Дмитриева А.Г., в банке они находились около трех минут, им выдали сертификат, помощник Дмитриева А.Г. забрал сертификат и ушел. Они не поняли, что произошло, она не знала на какую сумму они договаривались по заработной плате и почему забрали сертификат, у нее были вопросы к мужу. В итоге заработную плату не выплатили. Супруг предлагал подписать договор, не помнит наименование организации, «...» или нет, был какой-то договор, она сказала, что его подписывать не будет, потому что никакие деньги в займ она ни у кого не просила и никому не давала. Зачем супруг хотел, чтобы она подписала договор, не знает. Эти событие были в конеце 2012 года или начало 2013 года.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с июня 2012 по февраль 2013 года, ее супруг ... работал в ООО «...» менеджером. В феврале 2013 года, к нему обратился Дмитриев ... с просьбой заключить договор займа с потребительским кооперативом ООО «...», офис которого располагался по адресу: .... При этом, от супруга ей стало известно, что Дмитриев А.Г. пояснил, что денежные средства ему необходимы для развития бизнеса, также Дмитриев А.Г. пообещал о том, что поручителем по данному договору займа выступит ООО «...» и обязательства по выплате денежных средств по договору займа выплатит также ООО «...». Супруг согласился помочь Дмитриеву А.Г., так как знал его с 1987 года и доверял ему. Также, Дмитриев А.Г. попросил супруга найти человека, у которого был бы открыт счет в Сбербанке России, чтобы на него перечислить денежные средства, необходимые для развития бизнеса ООО «...». Так как у нее был открыт счет в ОАО «Сбербанк России», супруг попросил ее помочь Дмитриеву А.Г., на что она согласилась, так как Дмитриев А.Г. уверил супруга о том, что все законно и ему нечего переживать. После чего ... продиктовал номер счета, открытого в ОАО «Сбербанке России» Дмитриеву А.Г.

ДД.ММ.ГГГГ супругу позвонил Дмитриев А.Г. и попросил его и ее подъехать в филиал ОАО «Сбербанк России», для того, чтобы обналичить перечисленные ей на расчетный счет денежные средства в размере 588 000 рублей, точную сумму указать не может. Она и супруг подъехали в вышеуказанный филиал, где находился менеджер ООО «...» .... После чего, по указанию ... она передала пластиковую карту ОАО «Сбербанк России» специалисту указанного банка для покупки сертификата на сумму 588 000 рублей. После того, как покупка сертификата была оформлена, она передала его .... О том, каким образом .... распорядился сертификатом ей неизвестно, со слов супруга - ... передавал сертификаты Дмитриеву А.Г.

На следующий день после этого, ее супруг принес домой договор займа №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она являлась заемщиком у ПО «...» в лице его председателя Григорова В.В. и ей передается займ в размере 600 000 рублей. Указанный договор передал Дмитриев А.Г. и сказал, что ей необходимо его подписать. Она отказалась его подписывать, так как у нее возникли подозрения в законности данной сделки. После чего, она отдала этот договор супругу, который он передал Дмитриеву А.Г. и пояснил ему, что она отказалась его подписывать. О том, были ли в этом договоре подписи со стороны Григорова В.В. она не помнит.

После предоставления на обозрение договора займа №... от ДД.ММ.ГГГГ, в котором в графах «Заемщик» имеются подписи, выполненные рукописным способом от имени ...., пояснила, что указанные подписи не ее, она указанный договор не подписывала, кто мог его подписать ей не неизвестно. За обналичивание денежных средств в ОАО «Сбербанке России», ни она, ни ее супруг какого-либо денежного вознаграждения от Дмитриева А.Г. или иных лиц, за обналичивание денежных средств в ОАО «Сбербанке России» не получали, кроме того, Дмитриев А.Г. должен выплатить ее супругу заработную плату за 2 месяца.

( том 14 л.д.29-31)

После оглашения показаний свидетель ...Ф. пояснила, что не помнит о том, что давала такие показания.

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... данных им в ходе предварительного следствия следует, что около 7 лет назад он стал единым учредителем ООО «...», которая осуществляла свою деятельность на территории Краснооктябрьского района г. Волгограда, последние два года директором ООО «...» являлся ...

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...» был заключен договор о передаче полномочий исполнительного органа, согласно которому полномочия исполнительного органа Общества переданы - ООО ...», в соответствии с которыми ООО «...» принял и осуществляет закрепленные Уставом обществ полномочия исполнительного органа, осуществляет оперативное руководство деятельностью вышеуказанных управляющих компаний, имеет право первой подписи финансовых документов, обеспечивает ведение бухгалтерского учета, статистической отчетности управляющих компаний, обеспечивает выполнение обязательств управляющих компаний перед бюджетом, другими государственными органами и контрагентами по договорам. Директором ООО «... в тот период времени являлся ....Он, несмотря на то, что являлся учредителем ООО «...», в дела управляющей компании не вникал.

В начале 2013 года к нему обратился Волобуев ..., которого он знает больше 10 лет и с которым у него дружеские отношения с предложением о покупке управляющей компании «...» и других управляющих компаний, входящих в состав ООО «...». Он ему пояснил о том, что покупка управляющих компаний возможна только в том случае, если покупатели оплатят все имеющиеся долги перед ресурсоснабжающими организациями, при этом, Волобуев П.Б. ему о том, кто собирается приобрести управляющие компании не пояснял, впоследствии он говорил о том, что компании хотят выкупить какие-то москвичи, однако имен не называл. После чего Волобуев П.Б. сообщил ему о том, что он переговорит с покупателями об этом.

Через некоторое время у них состоялся второй разговор, в ходе которого Волобуев П.Б. пояснил о том, что покупатели готовы погасить имеющуюся задолженность, однако для этого им необходимо войти в состав групп компаний ООО «...». Он сообщил, что он переговорит с учредителями других управляющих компаний, входящих в состав ООО «...». После чего он переговорил с учредителями других компаний ООО «...», которым сообщил о предложении Волобуева П.Б. о покупке управляющих компаний с имеющейся задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями, с кем именно он переговаривал, не помнит, так как прошло много времени. Остальные учредители согласились на это предложение. После чего, в феврале 2013 года, кандидатура, предложенная Волобуевым П.Б. на должность директора ООО «...», была утверждена, и с ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «...» стал Дмитриев ....

После чего, примерно весной-летом 2013 года он продал свою долю ...., которого он видел первый и последний раз у нотариуса при регистрации договора по купле-продаже доли в управляющей компании ООО ...», после этого он больше не являлся учредителем ООО «...» и не имел никакого отношения к ее деятельности и деятельности ООО «...». Также до продажи доли в ООО «...» общая сумма задолженности указанной управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями составляла около 200 000 000 рублей и образовалась в связи с неуплатой населением коммунальных платежей.

На вопрос о том, знакомы ли ему ..., Минович ..., Кулик ..., Григоров ..., Зайченко ... пояснил, что из перечисленных лиц, он знает только ..., с которым познакомился около 15 лет назад, при каких обстоятельствах не помнит, находится с ним в дружеских отношениях, последний раз общался по телефону до Нового года. .... находится в Испании, более точное его местонахождение неизвестно. Также пояснил, что .... какого-либо отношения к управляющим компаниям, входящих в состав ООО «...», а также к покупке и продаже указанных управляющих компаний не имел.

(том 14 л.д. 33-35)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что Волобуев ... ему знаком с апреля 2012 года, Дмитриев ... лично не знаком, несколько раз встречался с ним на совещаниях в Администрации г.Волгограда. Кулик ..., Зайченко ..., Григоров ..., не знакомы. С Волобуевым ... познакомил кто-то из сотрудников ООО «...» в апреле 2012 года, кто именно не помнит, при этом его представили как предпринимателя, которому необходимы денежные средства для пополнения оборотных средств его организации, охарактеризовав как честного и исполнительного человека. Ранее он Волобуева П.Б. не знал. Когда его познакомили с Волобуевым П.Б., он сообщил о том, что ему для реализации предпринимательской деятельности и пополнения оборотных средств ООО «...», которое принадлежит его другу Дмитриеву А.Г. необходимы денежные средства для закупки полипропилена в размере 30 000 000 рублей, при этом он показывал какие-то документы, которые, как он пояснял, подтверждают его слова, однако он их не смотрел. Волобуев П.Б. производил на него благоприятное впечатление, поэтому он не проверял сведения, которые он сообщал и решил помочь ему и одолжить денежные средства в размере 30 000 000 рублей. Когда он согласился помочь, они предварительно устно обговорили, что денежные средства в размере 30 000 000 рублей ООО «...» вернет через 2 месяца. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Волобуев П.Б. приехал в ООО «...» с 2 экземплярами договора займа, подписанные директором ООО «...» Дмитриевым А.Г. Согласно данного договора займа №...-зм от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» в его лице передавало ООО «...» в лице Дмитриева А.Г. денежные средства для пополнения оборотных средств в размере 30 000 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Сумма процентов согласно данного договора займа составляла 8% годовых. Он не помнит, изучал ли он данный договор перед тем как его подписать, возможно его изучали юристы ООО «...». При этом, Дмитриев А.Г. на заключение договора не приезжал, приезжал только Волобуев П.Б., а также все переговоры с ним вел Волобуев .... После того, как он подписал данный договор, он дал распоряжение финансовому директору ООО «...» перечислить денежные средства в размере 30 000 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ согласно платежного поручения №... от указанной даты денежные средства в размере 5 000 000 рублей были перечислены на счет №..., открытом в филиале Банка ВТБ в г. Волгограде и ДД.ММ.ГГГГ согласно платежного поручения №... денежные средства в размере 25 000 000 рублей были перечислены на счет №... ООО «...», открытом в филиале Банка ВТБ в г. Волгограде.

После того, как прошли два месяца, денежные средства в размере 30 000 000 рублей не были возвращены, и ему позвонил Волобуев П.Б., который пояснил о том, что у него возникли проблемы связанные с реализацией предпринимательской деятельности, в связи с чем, он не может вернуть денежные средства в срок, на который они предварительно договаривались, также он пообещал, что в скором времени ООО «...» денежные средства. Волобуев П.Б. ему звонил несколько раз и обещал, что в скором времени ООО «...» вернет денежные средства, ссылаясь на проблемы, которые возникли, связанные с реализацией поставки полипропилена. ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «...» со счета ООО «...» поступил первый платеж в размере 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «...» поступил второй платеж в размере 750 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от ООО «...» поступило 1 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от ООО «...» поступило также 1 200 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... ООО «...» в счет расчетов по договору займа за ООО «...» на счет ООО «... поступило 8 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... ООО «...» в счет расчетов по договору займа за ООО «...» на счет ООО «... поступило 4 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... ООО ...» в счет расчетов по договору займа за ООО «...» на счет ООО «... поступило 4 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... ООО «...» в счет расчетов по договору займа за ООО «...» на счет ООО «... поступило 2 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... ООО «...» в счет расчетов по договору займа за ООО «...» на счет ООО «... поступило 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... ООО «...» в счет расчетов по договору займа за ООО «...» на счет ООО «УК ... поступило 7 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... ООО «...» в счет расчетов по договору займа за ООО «...» на счет ООО «... поступило 2 309 753 рубля 42 копейки, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» в счет расчетов по договору займа за ООО «...» на счет ООО «... поступило 87 рублей 69 копейки. Таким образом, в период времени с августа 2012 года по май 2013 года ООО «...» и ООО «...» в счет погашения займа ООО «...» перечислили на счет ООО «...» денежные средства в размере 32 000 000 рублей, из которых 30 000 000 рублей это сумма займа, 2 000 000 рублей это сумма процентов за использование предоставленных в заем денежных средств. С ...., познакомились несколько лет назад, при каких обстоятельствах не помнит, последний раз он видел его около года назад, никакого общения между ними не происходило. Он никаких угроз в адрес Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г. не озвучивал, меры, которые предпринимались заключались в устных беседах с Волобуевым П.Б., при этом, он никаких угроз в адрес Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., а также в отношении их близких родственников не озвучивал. Денежные средства, которые ООО «...» перечислило на ООО «...» по договору займа, принадлежали ООО «...». .... к денежным средствам, которые ООО «...» перечислило на счета ООО «...», не имел, они ему не принадлежали.

(том 13 л.д. 94-98)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся директором МУП «...». В его должностные обязанности входило управление МУП «...».

ДД.ММ.ГГГГ между МУП «...) в его лице, и ООО «...» был заключен договор теплоснабжения №..., в соответствии с которым ...» обязуется осуществлять поставку тепловой энергии и горячей воды в соответствии с графиком ее подачи в течение срока действия договора, а ООО «...» обязуется оплачивать принятый потребителем объем коммунального ресурса.

Также ДД.ММ.ГГГГ между МУП «...» (далее ...») в его лице, и ООО «...» был заключен договор теплоснабжения №... в соответствии с которым ...» обязуется осуществлять поставку тепловой энергии и горячей воды в соответствии с графиком ее подачи в течение срока действия договора, а ...» обязуется оплачивать принятый потребителем объем коммунального ресурса.

ДД.ММ.ГГГГ между МУП «...») в его лице, и ООО «...» был заключен договор теплоснабжения №... в соответствии с которым ...» обязуется осуществлять поставку тепловой энергии и горячей воды в соответствии с графиком ее подачи в течение срока действия договора, а ООО «...» обязуется оплачивать принятый потребителем объем коммунального ресурса.

ДД.ММ.ГГГГ между МУП «...») в его лице, и ООО ...» (далее ООО «...» был заключен договор теплоснабжения №... в соответствии с которым ...» обязуется осуществлять поставку тепловой энергии и горячей воды в соответствии с графиком ее подачи в течение срока действия договора, а ООО «...» обязуется оплачивать принятый потребителем объем коммунального ресурса.

ДД.ММ.ГГГГ между МУП «...») в его лице, и ООО «...» был заключен договор теплоснабжения №... в соответствии с которым ...» обязуется осуществлять поставку тепловой энергии и горячей воды в соответствии с графиком ее подачи в течение срока действия договора, а ООО «...» обязуется оплачивать принятый потребителем объем коммунального ресурса.

Согласно договорам о передаче полномочий исполнительного органа Общества, ...» передали свои полномочия ...».

До ДД.ММ.ГГГГ оплата по данным договорам осуществлялась регулярно, практически в полном объеме и поступала на счет ...» были заключены договора.

В период времени с 2010 года у управляющих компаний «...» образовалась задолженность, которая частично сформировалась от неуплаты населения за услуги ресурсоснабжающих организаций, в каком размере была данная задолженность пояснить не смог. В октябре 2012 года, ...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с иском о взыскании задолженности с групп управляющих компаний, входящих в состав ООО «...». В результате рассмотрения данного иска между ...» и Управляющими компаниями «...», входящими в состав ООО «...» были заключены мировые соглашения на общую сумму более 100 миллионов рублей. В каждом определении Арбитражного Суда Волгоградской области об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу были указаны порядок и сроки выплаты задолженности каждой вышеуказанной управляющей компании.

Согласно данным мировым соглашениям, группа управляющих компаний, входящих в состав ООО «Родной Город» ежемесячно перечисляло на счет МУП «ВКХ» денежные средства в счет задолженности.

С февраля 2013 года, когда директором ООО «...» стал Дмитриев А.Г., оплата услуг ...» по ранее заключенным договорам теплоснабжения прекратилась, поступала оплата только по задолженности, согласно мировым соглашениям, так как у ...» находился исполнительный лист по данным мировым соглашениям, и в случае неуплаты, ...» сразу передал бы данный исполнительный лист в УФССП для возбуждения исполнительного производства, в связи с этим, оплата по мировым соглашениям всегда осуществлялась стабильно.

После того, как Дмитриевым А.Г. перестала осуществляться оплата по договорам теплоснабжения, ему были заданы вопросы о причинах неуплаты и о сроках погашения вновь образованной задолженности. Дмитриев А.Г. пояснил, что он копит денежные средства для осуществления зачета с ЗАО «...» на сумму в 3 миллиарда рублей, чтобы тем самым погасить образовавшиеся долги управляющих компаний. В связи с тем, что объяснение Дмитриева А.Г. было невразумительным, ...» вновь обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с иском о взыскании задолженности с групп компаний ООО «...». Летом 2013 года в результате рассмотрения иска, между новым директором ...» .... и новым директором управляющих компаний, входящих в состав ООО «...», Волобуевым П.Б. были заключены мировые соглашения.

Выплаты по договорам теплоснабжения возобновились в июле 2013 года, когда директором ООО «...» стал Волобуев П.Б.

По факту произведенного взаимозачета между ООО ...» на сумму около 16 миллионов рублей он пояснил, что в апреле 2013 года к нему обратился Дмитриев А.Г. с информацией о том, что директор ООО «...» собирается уступить ему право требования задолженности, которая образовалась у ...» на сумму около 16 миллионов рублей и Дмитриев А.Г., как директор ООО «...» собирается заключить с ООО «...» договор цессии, чтобы впоследствии произвести взаимозачет с ...». После чего в июне 2013 года Д. А.Г. был представлен договор цессии с ООО «...», согласно которого ООО «...» уступало ООО «...» право требования с ...» задолженности в размере около 16 миллионов рублей, в свою очередь ООО ...» уведомляло МУП «...» о том, что согласно данного договора сумма основного долга ООО «...» перед ...» уменьшилась на 16 000 000 рублей. В связи с чем, путем проведения взаимозачета сумма долга ...» перед ООО «...» уменьшилась на 16 000 000 рублей, в свою очередь сумма долга групп компаний ООО «...» уменьшилась на 16 000 000 рублей.

В настоящее время задолженность групп компаний ООО «...» составляет более 100 000 000 рублей, точную сумму указать не смог.

Также пояснил, что Минович А.А. ему не знаком, лично с ним никогда не общался, слышал о нем только в разговорах в Правительстве Волгоградской области, с Волобуевым П.Б. он встречался около 2 раз на совещаниях в администрации г.Волгограда. Ни с Миновичем А.А., ни с Волобуевым П.Б. он никаких взаимоотношений не поддерживает. С .... он знаком давно, с 2003 года, каких-либо деловых отношений он с ним не имел, последний раз его видел в августе 2013 года при проведении байк-шоу. В настоящее время он с ним каких-либо отношений не поддерживаю.

В ходе рассмотрения иска о взыскании задолженности групп компаний ООО «...» от представителя вышеуказанной организации поступает ходатайство о заключении мирового соглашения, в данном случае если ...» выгодно заключение мировых соглашений, они поддерживают данное ходатайство. ...» было выгодно заключение мировых соглашений, так как ...» получает исполнительный лист и в случае неуплаты по мировым соглашениям сразу возбуждается исполнительное производство. Кроме того, в сентябре 2013 года в администрации г.Волгограда было проведено совещание с участием представителя ...» и представителей управляющих компаний, в том числе ООО «...», в ходе которого обсуждался вопрос о том, согласны ли представители данных компаний выступить поручителем при получении ...» кредита в банке «...» и заключить мировые соглашения по уплате задолженности. Представители управляющих компаний, в том числе ООО «...» согласились и, согласно протокола данного совещания, было принято решение о заключении мировых соглашений между ...» и группами управляющих компаний. Но ... не стали самостоятельно заключать мировые соглашения и обратились в суд. Решение о заключении мировых соглашений принимает Арбитражный суд Волгоградской области, это не является крупной сделкой, в связи с чем, данное решение не надо согласовывать с учредителями.

(том 6 л.д. 17-21)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что летом 2012 года по предложению своего ранее знакомого Дмитриева ..., который являлся директором ООО «ДонПолимер», устроился на работу в вышеуказанную организацию на должность менеджера. ООО «...» осуществлял свою деятельность по закупке и последующей продаже сырья в виде полипропилена. Трудовой договор на неопределенный срок с ним заключал Дмитриев А.Г. В его должностные обязанности входило: поиск сырья для последующей продажи, поиск клиентов, а также сопровождение сделки по продаже сырья в виде полипропилена.

Зимой 2013 года к нему обратился директор ООО «...» Дмитриев А.Г. с просьбой заключить договор займа с потребительским кооперативом ООО «...», офис которого изначально располагался по адресу: ... в, (впоследствии офис располагался на ...) на сумму около 580 000 рублей. Для чего, именно была необходима данная сумма Дмитриев А.Г. ему не пояснял, однако он пообещал, что поручителем по данному договору займа выступит ООО «...» и обязательства по выплате денежных средств по договору займа выплатит также ООО «...», срок исполнения обязательств по указанному договору он не помнит. Он согласился помочь Дмитриеву А.Г., так как доверял ему, кроме того он являлся пайщиком потребительского кооператива ООО «...», председателем которого являлся Григоров ..., директор ООО «...», с которым между ООО «...» были заключены договора.

Примерно в конце февраля 2013 года, он по просьбе Дмитриева А.Г., оформил договор займа с ООО «...» на сумму примерно 580 000 рублей, поручителем по данному договору выступил ООО «...». После чего, через несколько дней он приехал в отделение Сбербанка, расположенного в 18 микрорайоне ..., для того, чтобы получить денежные средства в указанной сумме. Однако в связи с тем, что денежные средства перечислялись на банковскую карту Сбербанка, с которой нельзя снимать свыше 150 000 рублей, он приобрел в указанном отделении сертификат на сумму 580 000 рублей. Через несколько дней он приехал в указанное выше отделение Сбербанка, где обналичил указанный сертификат. После того, как он получил денежные средства в размере 580 000 рублей, к отделению Сбербанка подъехал Волобуев ..., который являлся заместителем директора ООО «...», которому он передал полученные 580 000 рублей. Все свои вышеобозначенные действия он осуществлял по предварительной договоренности с Дмитриевым А.Г. О том, куда передавал денежные средства Волобуев П.Б. ему неизвестно, он ему об этом не сообщал.

В период времени с февраля по март, или апрель 2013 года, по просьбе Дмитриева А.Г. он аналогичным образом заключал договора займа с ООО ... на сумму 580 000 рублей и впоследствии обналичивал денежные средства в отделении Сбербанка ... около 8 раз, точное количество сказать не может, так как не помнит. Общую сумму, которую он обналичил по данным договорам займа, он не помнит, примерно 5 000 000 рублей. Указанные денежные средства он всегда передавал Волобуеву П.Б. О том, исполнялись ли и каким образом исполнялись обязательства ООО «...» по договорам займа с ...» ему неизвестно, так как ответчиком и поручителем являлся ООО ...».

Кроме него договора займа с ООО «...» по просьбе Дмитриева А.Г., где исполнителем по обязательствам и поручителем являлся ООО «...» заключали ..., знакомый Дмитриева А.Г., и еще 4 человека, их полные анкетные данные ему неизвестны. Денежные средства, которые они обналичивали в отделении Сбербанка в ... они передавали ему, сколько раз и в какой сумме обналичивались денежные средства указанными лицами, он не помнит, так как их не считал, сразу передавал Волобуеву ....

Бухгалтерию ООО «...» вела бухгалтер ООО ...» .... Миновича ..., он видел один раз в бухгалтерии ООО «...» и с ним не общался.

(том 5 л.д.186-188)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... данных им в ходе предварительного следствия следует, что в конце февраля начале марта 2013 года к нему обратился ..., с которым он находится в дружеских отношениях, с просьбой оказать помощь его другу, фамилии имени друга он не озвучивал. Помощь заключалась в том, чтобы он заключил несколько договоров займа с потребительским кооперативом ООО «...» на сумму около 600 000 рублей, кто выступил поручителем по данным договорам и условия указанных договоров ему неизвестны, он подписывал документы, не читая. ... заверил, что никаких проблем с погашением займов у него не будет, необходимо будет заключить договора и осуществить обналичивание денежных средств по указанным договорам. Так как ..., являлся его другом, и между ними сложились доверительные отношения, он согласился помочь.

После чего примерно в конце февраля начале марта, он по просьбе .... для его друга по имени ..., его фамилия неизвестна, оформил договор займа с ООО «...» на сумму примерно 600 000 рублей, кто был поручителем и ответчиком ему неизвестно. После чего через несколько дней после заключения договора он совместно со знакомым ..., по имени ..., его фамилия неизвестна, приехал в отделение Сбербанка ..., для того, чтобы получить денежные средства в сумме около 600 000 рублей. Однако в связи с тем, что денежные средства перечислялись на банковскую карту Сбербанка, с которой нельзя снимать свыше 150 000 рублей наличными, он приобрел в указанном отделении сертификат Сбербанка на сумму около 600 000 рублей, точную сумму сказать не может. Указанный сертификат он передал знакомому ... по имени ..., его фамилия неизвестна, так как сертификат может обналичить любой человек. Куда и кому далее передавал денежные средства ... ему неизвестно.

Аналогичным образом он заключал договор займа с ...» на сумму около 600 000 рублей и впоследствии обналичивал денежные средства в отделении Сбербанка ... еще два раза, оба раза он получал денежные средства через кассу. Общая сумма, которую он обналичил по данным договорам займа, составила примерно 1 800 000 рублей. Указанные денежные средства он всегда передавал знакомому ... по имени .... О том, как впоследствии исполнялись обязательства по данным договорам займа ему неизвестно, он никаких денежных средств в ...» не вносил.

Также ..., кроме него привлек еще нескольких человек: ..., которые также заключали договора займа с ООО «...», сколько раз они заключали договора займа и какую сумму ему неизвестно. Вышеуказанные действия он осуществлял по личной просьбе ... для его друга по имени ..., и никакого денежного вознаграждения он от .... и иных лиц за это не получал.

О том, куда и на какие цели расходовались полученные им и другими лицами денежные средства от ... ему неизвестно.

(том 6 л.д.12-16)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что в конце февраля начале марта 2013 года к нему обратился ..., с которым он находится в дружеских отношениях, с просьбой оказать помощь его другу, фамилии имени друга не озвучил. Помощь заключалась в том, чтобы он заключил несколько договоров займа с потребительским кооперативом ООО «...» на сумму около 600 000 рублей, поручителем по данным договорам выступало ООО «...», также ООО «...» исполняло обязательства перед ООО «...» по договорам займа. ... заверил его в том, что никаких проблем с погашением займов у него не будет, и ему только необходимо будет заключить договора и осуществить обналичивание денежных средств по указанным договорам. Так как ..., являлся его другом, и между ними сложились доверительные отношения, он согласился помочь.

После чего, примерно весной 2013 года, он по просьбе .... для его друга по имени ..., фамилия неизвестна, оформил договор займа с ООО «...» на сумму примерно 600 000 рублей, поручителем и ответчиком по данному договору выступил ООО «...». После чего через несколько дней после заключения договора он совместно с менеджером ООО «...» по имени ..., его фамилия неизвестна, приехал в отделение Сбербанка ..., для того, чтобы получить денежные средства в сумме около 600 000 рублей. Однако в связи с тем, что денежные средства перечислялись на банковскую карту Сбербанка, с которой нельзя снимать свыше 150 000 рублей наличными, он снял 150 000 рублей наличными, которые передал менеджеру ООО «...», по имени ... после этого он приобрел в указанном отделении сертификат Сбербанка на сумму около 450 000 рублей. Указанный сертификат он передал менеджеру ООО «...» по имени ... так как сертификат может обналичить любой человек. Куда и кому далее передавал денежные средства менеджер ООО «...» ему неизвестно.

Аналогичным образом он заключал договор займа с ООО «...» на сумму около 600 000 рублей и впоследствии обналичивал денежные средства в отделении Сбербанка ... еще два раза, один раз посредством купли сертификата Сбербанка на сумму около 580 000 рублей, второй раз он получал денежные средства через кассу. Общая сумма, которую он обналичил по данным договорам займа, составила примерно 1 800 000 рублей. Указанные денежные средства он всегда передавал менеджеру ООО «...» по имени .... О том, исполнялись ли и каким образом исполнялись обязательства ООО «...» по договорам займа с ООО «...» ему неизвестно, так как ответчиком и поручителем являлся ...».

..., кроме него привлек еще нескольких человек: ..., которые также около трех раз заключали договора займа с ООО «...», и впоследствии три раза обналичивали денежные средства в размере около 600 000 рублей. Вышеуказанные действия он осуществлял по личной просьбе ... для его друга по имени ..., его фамилия неизвестна, и никакого денежного вознаграждения ни они, ни он от .... и иных лиц за это не получали.

О том, куда и на какие цели расходовались полученные им и другими лицами денежные средства от ООО «...» ему неизвестно.

(том 5 л.д. 195-197)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... данных ею в ходе предварительного следствия следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она является заместителем председателя совета Потребительского общества «...», в ее должностные обязанности в указанной должности входит представление интересов ПО «...» в правоохранительных органах, судах, и взыскание задолженности по договорам займов. Офис ООО «...» в период времени с сентября 2010 года до весны 2012 года располагался по адресу: Волгоградская область, ... «в» на первом этаже. Деятельность ПО «...» заключается в осуществлении финансовой взаимопомощи между пайщиками. Изначально председателем ...» являлся ..., однако в 2012 году он уволился с должности председателя совета ...». В связи с тем, что должность председателя совета ПО «...» оставалась вакантной, они искали подходящую кандидатуру. В мае 2012 года, Минович ..., с которым она была знакома с 2010 года, в связи с рабочими отношениями, приехал в офис ...» и сообщил ей и ... о том, что ООО «...» нуждаются в юристе и бухгалтере, пообещав заработную плату в размере 12 000 рублей ежемесячно от каждой организации. Она и ... согласились на предложение Миновича А.А.. Впоследствии Минович А.А. познакомил ее и ... с Дмитриевым А.Г. и Григоровым В.В., который являлся директором ООО «...». Впоследствии, когда Григоров В.В. узнал о том, что ПО «...» нуждается в председателе совета указанного общества, он предложил свою кандидатуру на указанную должность. Они обсудили его кандидатуру и на собрании пайщиков ПО «...» в ноябре 2012 года, кандидатура Григорова В.В. на должность совета председателя ПО «...» была утверждена. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Григоров В.В. занимал должность председателя Совета Общества ПО «...». Так как ПО «...» нуждались в привлечении инвестиций под выдачу займов, они сообщили об этом Григорову В.В. В феврале 2013 года Григоров В.В. сообщил о том, что он нашел вкладчика, который готов был вложить около 13 000 000 рублей. О том, кто именно является вкладчиком Григоров В.В. не пояснял. Так как отсутствовало нужное количество заявок от пайщиков на такую большую сумму, чтобы ПО «Регион-Юг» не ушел в убыток, они сообщили об этом Григорову В.В., который пояснил о том, что от данного вкладчика есть заемщики, которые могут взять необходимые займы. Впоследствии, ей стало известно о том, что вкладчиком является ООО «...» в лице Дмитриева А.Г.

ДД.ММ.ГГГГ между ПО «...» в лице ...., выступающем как заемщик и ООО «...» в лице Дмитриева А.Г., выступающем как займодавец, был заключен договор займа №..., согласно которого ООО «...» передавал ПО «...» свободные денежные средства в размере 13 450 000 рублей. Указанные денежные средства были перечислены на расчетный счет ПО «...» со счетов ООО ...». В ООО «...» перечислением денежных средств занимался Дмитриев А.Г., ...., как бухгалтер ООО «...» могла только технически набирать платежные поручения, а подписывать и отправлять платежные поручения мог только Дмитриев А.Г.

В ООО «...» она работала в период времени с июля 2012 года по декабрь 2012 года, согласно договора по оказанию услуг. Она осуществляла действия по поручению Дмитриева А.Г., которые заключались в проверке оформления договоров (в основном договора поставки), которые приносил Дмитриев А.Г. В ООО «УК ...» она работала с июля 2012 года по декабрь 2012 года, согласно договора по оказанию услуг, однако примерно в апреле 2013 года Григоров В.В. попросил ее помочь ему в оформлении на работу нового директора ООО «УК ...» Кулика В.С.

С февраля 2013 года в офис ПО «...» стали приходить заемщики. Среди указанных заемщиков был ..., который являлся или менеджером или экспедитором ООО «...», остальные заемщики были неизвестны. Впоследствии между данными лицами и председателем ПО «...» Григоровым В.В., были заключены договора займа. Согласно договоров займа ПО «...» предоставлял заемщику денежные средства (практически в большинстве договоров сумма составляла 600 000 рублей), обеспечением займа по данному договору являлось поручительство директора ООО «...», о чем составлялся отдельный договор поручительства между Григоровым В.В., как председателем совета ПО «...» и Дмитриевым А.Г., как директором ООО «...», срок возврата денежных средств составлял 3 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. После того, как заемщиками были заполнены анкеты и данные договора займа были подписаны, ...., согласно указанных договоров осуществлялось перечисление денежных средств в сумме, указанной в договоре займа, на расчетные счета заемщиков в Сбербанке, о том как впоследствии были обналичены данные денежные средства и кому они были переданы неизвестно.

Кроме того, после заключения договоров займа с заемщиками, которые приходили с Зайченко С.Г., по данным договорам шли проценты, которые необходимо было выплачивать, так как физические лица не выплачивали данные проценты, ей было подготовлено письмо Дмитриеву А.Г., так как он являлся поручителем по данным договорам займа, о необходимости погашения данной задолженности. После чего по всем договорам займа были заключены соглашения между ПО «...» в лице Дмитриева А.Г. о переводе долга по договору займа, согласно которого первоначальные заемщики передавали свои обязательства по выплате займов Дмитриеву А.Г., как директору ООО «...».

Также, ДД.ММ.ГГГГ между ПО «...» был заключен договор займа, согласно которого ООО «...» предоставлял вклад в ПО «...» в размере 1 262 500 рублей и ДД.ММ.ГГГГ между ПО «...» был заключен договор займа, согласно которого ООО «...» предоставлял вклад в ПО «...» в размере 1 800 000 рублей. Данные денежные средства также были получены физическими лицами через договора займа.

О том, знал ли Минович А.А., что между ПО «...» заключены договора займа ей неизвестно.

С директором ООО «...» Куликом В.С. она не работала.

(том 6 л.д.1-4)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она является председателем совета Потребительского общества «...», в ее должностные обязанности в указанной должности входит управление ...», ранее с 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ она занимала должность председателя правления ...», в ее должностные обязанности в указанной должности входило осуществление финансово-хозяйственной деятельности и ведение бухгалтерского учета. Офис ...» в период времени с 2010 года, точно не помнит, до июля 2012 года располагался по адресу: Волгоградская область, ... «в» на первом этаже, на втором этаже располагался офис ООО «...», директором которого был Дмитриев А.Г. Деятельность ПО ... заключается в принятии вкладов от пайщиков под проценты, и последующую выдачу займов под проценты другим пайщикам. Изначально учредителем и председателем правления ...» являлся ..., однако в 2012 году он уволился с должности председателя совета ...». В связи с тем, что должность председателя совета ПО «Регион-Юг» оставалась вакантной, они искали подходящую кандидатуру. В мае 2012 года, Минович ..., с которым она была знакома с 2008 года в связи с рабочими отношениями, приехал в офис ПО «...» и сообщил ей и ... о том, что ООО «...» и ООО «...» нуждаются в юристе и бухгалтере, пообещав заработную плату в размере 12 000 рублей ежемесячно от каждой организации. Она и ... согласились на предложение Миновича А.А.. Впоследствии Минович А.А. познакомил ее и .... с Дмитриевым А.Г. и Григоровым В.В., который являлся директором ООО «УК «...». Впоследствии, когда Григоров В.В. узнал о том, что ...» нуждается в председателе совета указанного общества, он предложил свою кандидатуру на указанную должность. Они обсудили его кандидатуру и на собрании пайщиков ...» в ноябре 2012 года, кандидатура Григорова В.В. на должность совета председателя ...» была утверждена. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Григоров В.В. занимал должность председателя Совета Общества ПО «...». Так как ...» нуждались в привлечении инвестиций под выдачу займов, они сообщили об этом Григорову В.В. В феврале 2013 года Григоров В.В. сообщил, что он нашел вкладчика, который готов был вложить около 13 000 000 рублей. О том, кто именно является вкладчиком Григоров В.В. не пояснял. Так как у них отсутствовало такое количество заявок от пайщиков на такую большую сумму и, чтобы ...» не ушел в убыток, они сообщили об этом Григорову В.В., который пояснил о том, что от данного вкладчика есть заемщики, которые могут взять необходимые займы. Впоследствии, когда с данным вкладчиком осуществлялось заключение договора займа, на котором она присутствовала, ей стало известно о том, что вкладчиком является ...» в лице Дмитриева А.Г. ДД.ММ.ГГГГ между ПО «...» в ее лице, выступающем как заемщик и ООО «...» в лице Дмитриева А.Г., выступающем как займодавец, был заключен договор займа №..., согласно которого ООО «...» передавал ПО «...» свободные денежные средства в размере 13 450 000 рублей. Указанные денежные средства были перечислены на расчетный счет ПО «...» перечислением денежных средств занимался Дмитриев А.Г., она как бухгалтер ООО «...» могла только технически набирать платежные поручения, а подписывать и отправлять платежные поручения мог только Дмитриев А.Г. О том, набирала ли она платежные поручения о перечислении с ООО «...» денежных средств в размере 13 450 000 рублей сказать не может, так как не помнит. Денежные средства были перечислены на счет ПО «...» после заключения договора, сколькими платежами осуществлялось перечисление указанных денежных средств, не может сказать.

ДД.ММ.ГГГГ в офис ПО «...» стали приходить заемщики, которых практически всегда сопровождал Дмитриев А.Г., или Зайченко С.Г., который являлся заместителем директора ООО «...». Среди указанных заемщиков был ..., который являлся менеджером ООО «...», остальные заемщики неизвестны. Впоследствии между данными лицами и Григоровым В.В. были заключены договора займа и договора поручительства. Согласно договоров займа ПО «...» предоставлял заемщику денежные средства (практически в большинстве договоров сумма составляла 600 000 рублей), обеспечением займа по данному договору являлось поручительство директора ООО «...», о чем составлялся отдельный договор поручительства между Григоровым В.В., как председателем совета ПО «...» и Дмитриевым А.Г., как директором ООО «...», срок возврата денежных средств составлял 3 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. После того, как данные договора были подписаны и заемщиками были заполнены анкеты, ей согласно указанных договоров осуществлялось перечисление денежных средств в сумме, указанной в договоре займа, на расчетные счета заемщиков в Сбербанке, о том, как впоследствии были обналичены данные денежные средства и кому они были переданы ей неизвестно. Как бывший бухгалтер ООО «...» могу пояснить о том, что денежные средства в размере 13 450 000 рублей, которые были перечислены в ПО «... поступили в ООО «...» по договорам займа. Впоследствии ей стало известно о том, что на расчетные счета ООО «...» данные денежные средства поступали с ООО «...» по платежным поручениям. О том, откуда денежные средства поступали на счета ООО «...» ей неизвестно.

Кроме того, после заключения договоров займа с заемщиками, которые приходили с Дмитриевым А.Г., Зайченко С.Г., по данным договорам шли проценты, которые необходимо было выплачивать, так как физические лица не выплачивали данные проценты, ей было подготовлено письмо Дмитриеву А.Г., так как он являлся поручителем по данным договорам займа, о необходимости погашения данной задолженности. После чего по всем договорам займа были заключены соглашения между ПО «...» в лице Дмитриева А.Г. о переводе долга по договору займа, согласно которого первоначальные заемщики передавали свои обязательства по выплате займов Дмитриеву А.Г., как директору ООО «...». После заключения данных соглашений, она по бухгалтерии провела взаиморасчеты между ООО «...» согласно которым ПО «...» исполнил свои обязательства по первоначальным договорам займа между ПО «...» исполнило свои обязательства перед ...» по заключенным договорам займа с .... и иными физическими лицами.

... ДД.ММ.ГГГГ между ПО «...» был заключен договор займа №..., согласно которого ООО «...» предоставлял вклад в ПО «...» в размере 1 262 500 рублей и ДД.ММ.ГГГГ между ПО «...» был заключен договор займа №..., согласно которого ООО «...» предоставлял вклад в ПО «...» в размере 1 800 000 рублей. Данные денежные средства также были реализованы через договора займа с физическими лицами. По факту осуществления обязанностей бухгалтера ООО «...», она перечисляла денежные средства со счетов ООО «...» на счет ООО «...» исключительно по распоряжениям директора Григорова В.В., и Зайченко С.Г., когда тот исполнял обязанности директора ООО «...», однако ей часто поступали указания от Миновича А.А. и Дмитриева А.Г. о том, что необходимо сделать перечисления с ООО «УК «...», однако она всегда выполняла распоряжения директора ООО «...». Минович А.А. знал о том, что между ПО «Регион-Юг» и ООО «ДонПолимер» заключены договора займа и о последующих займах физических лиц, так как Дмитриев А.Г. часто с ним советовался.

( том 5 л.д. 247-250)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... данных ею в ходе предварительного следствия следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время является генеральным директором ООО «...», которая является дочерним предприятием ОАО «...», зарегистрированным ИМНС России по ... области. ООО «...» является теплогенерирующей организацией, и осуществляет поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения населению. Между ООО «...» заключены договора поставки тепловой энергии и горячего водоснабжения, в соответствии с которыми ООО «...» осуществляет, производит и продает тепловую энергию и горячее водоснабжение, а ...» в установленные сроки оплачивает поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения. За период времени с 2011 года по настоящее время у ...» по вышеуказанным договорам образовалась задолженность в размере примерно 189 000 000 рублей. Данная задолженность у ...» частично образовалась из-за отсутствия в полном объеме оплаты услуг ...» управляющими компаниями.

В связи с тем, что у МУП «...» образовалась такая большая задолженность, примерно в апреле 2013 года она начала искать возможность заключить договор уступки права требования задолженности с МУП «...», с управляющей компанией ..., так как у них самое большое количество потребителей тепловой котельной ООО «...». Так как она ранее была знакома с ..., который ранее являлся директором ООО «...», она позвонила ему, чтобы обсудить данный вопрос. Однако .... пояснил, что ООО «...» входит в состав ООО «...», который является исполнительным органом управляющей компании. Кроме того, директором ООО «...» является Дмитриев .... После того, она связалась с Дмитриевым А.Г. и предложила ему заключить договор уступки право требования задолженности с МУП «...». Дмитриев А.Г. согласился, после чего примерно в середине апреля 2013 года в офис ООО «...» приехал Дмитриев А.Г. и ранее не знакомый Минович ..., которого Дмитриев А.Г. представил как председателя .... Минович А.А. предложил заключить договор цессии, согласно которого ООО «...» уступает право требования задолженности с МУП «...» ООО «...». На ее вопрос о том, почему она должна заключить договор цессии с ООО «...», когда ее интересует группа управляющих компаний ООО «...», так как у данных компаний имеется задолженность перед МУП «...». После чего, Минович А.А. пояснил, что ему будет проще управлять и руководить финансовыми операциями с ООО «...», также он еще довел какую-то информацию по данному поводу, однако в связи с тем, что прошло много времени, она не может вспомнить то, что он ей говорил.

Так как ей было выгодно заключить договор цессии на уступку права требования задолженности с МУП «...» и получить денежные средства, она согласилась на предложение Миновича А.А. и Дмитриева А.Г. После чего ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...» в ее лице и ООО «...» в лице Григорова В.В. был заключен договор №... уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «...» уступил ООО «...» право требования задолженности с МУП ...» в размере 16 662 734 рубля 35 копеек, согласно условиям договора ООО «...» в течение месяца должен был уплатить в адрес ООО «...» денежные средства в размере 15 996 224 рубля 98 копеек, в случае просрочки сроков оплаты, сумма неустойки составляла в размере 0,1 процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Однако по данному договору с ООО «...» на счет ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 2 000 000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 2 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ за ООО «...» денежные средства были перечислены от ООО «... на счета ООО «...» в счет взаиморасчетов между ООО «...» в размере 3 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «...» были перечислены денежные средства в размере 3 000 000 рублей. Общая сумма перечисленных денежных средств по данному договору цессии составила 10 000 000 рублей, и сумма задолженности ООО «...» перед ООО «...» составляет 5 996 224 рубля 98 копеек, которая в настоящее время не погашена.

Так как денежные средства по договору цессии ООО «...» в полном объеме не выплачивал и не выплатил, она постоянно созванивалась с Дмитриевым А.Г., Куликом В.С., который был директором ООО «... Миновичем А.А. Когда они общалась с Дмитриевым А.Г. по факту неуплаты денежных средств по договору цессии, Дмитриев А.Г. постоянно отсылал к Миновичу А.А. Поняв, что общение с Дмитриевым А.Г. не целесообразно, она звонила Миновичу А.А. и Кулику В.С. с требованием погасить сумму задолженности. Также она несколько раз вызывала Кулика В.С. в офис ООО «...», однако Кулик В.С. ничего ей пояснить не мог, объясняя, что всеми финансовыми операциями руководит Минович А.А., он является только исполнителем. Минович А.А. в ходе телефонных разговоров постоянно обещал, что погасит образовавшуюся задолженность, однако до настоящего времени сумма в размере 5 996 224 рубля на счет ООО «...» в счет взаиморасчетов между ООО «...» и ООО «...», так и не поступила. Впоследствии ей стало известно о том, что МУП «...» на основании договора цессии, заключенного между ООО «...» и ООО «...», провело взаимозачет с ООО «... на суму 16 662 734 рубля 35 копеек.

Почему Дмитриеву А.Г. и Миновичу А.А. было выгодно заключить договор цессии с ООО «...», чем напрямую перечислить денежные средства на счет МУП «...» и тем самым погасить имеющуюся у групп компаний ООО «...» задолженность перед ...», ей неизвестно, однако может пояснить, что Минович А.А. хотел показать данный договор кому-то из первых лиц в ..., кому именно не пояснял, для того, чтобы наглядно продемонстрировать свою работу.

(том 12 л.д.54-57)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что в 2013 году, в спортивном зале «...», расположенном в ..., он познакомился с Волобуевым ..., с которым играли в волейбол. До этого времени он с Волобуевым ... знаком не был. Так как он нигде не работал, в связи с чем у него отсутствовал заработок, он в ходе разговора с Волобуевы ..., поинтересовался у него о том, имеется ли у него или у его знакомых возможность найти работу. Он задал ему подобный вопрос, так как у него с ним сложились приятельские отношения, однако Волобуев ... о том, кем он работает и где, не пояснял. Волобуев ... сказал, что подумает и перезвонит. Примерно через две недели, Волобуев ... перезвонил и сообщил о том, что есть работа. После данного телефонного разговора он встретился с Волобуевым ..., который предложил ему работу в ООО «...», о том какую деятельность осуществляет данная организация, Волобуев П.Б. не пояснял, а он не спрашивал. Волобуев П.Б. объяснил, что ему необходимо будет приехать в офис ООО «...» и подписать документы, какие именно не объяснял, а он не спрашивал. Также ... пояснил о том, что за это ему будут платить заработную плату каждый месяц в размере 15 000 рублей. Так как он не имел тогда никакого заработка, и ему необходима была работа, он согласился на предложение Волобуева .... После чего, Волобуев ... попросил его передать ему копию паспорта, для оформления его на работу. Он передал ему данную копию и через некоторое время Волобуев ... позвонил и сказал, чтобы он подъехал в офис ООО «...» для того, чтобы подписать документы, о том какие документы необходимо подписать он не говорил.

Он подъехал в офис ООО «...» где прошел в один из кабинетов, где ранее незнакомая женщина передала документы, которые он подписал не читая, так как не видел в этом необходимости, кроме того, он юридически не грамотен и не разбирается в данных документах. Также в ходе телефонного разговора, Волобуев ... сказал, что ему будут говорить о том, когда надо приезжать и подписывать документы. Заработную плату ему платили в конце месяца в размере 15 000 рублей. В ООО «...» он приезжал примерно два раза в неделю для подписания документов, документы ему всегда передавала для подписи женщина, ее анкетные данные неизвестны. Заработную плату он получал примерно пять месяцев, выплаты заработной платы прекратились в сентябре 2013 года, о том, почему ему перестали платить он не интересовался, так как думал, что заплатят позднее. Документы в офисе ООО «...» он перестал подписывать в октябре 2013 года. Также он никогда не читал те документы, которые подписывал, поэтому назвать их не может.

Он не знал о том, что ООО «...» является исполнительным органом управляющих компаний ООО «...», а также, что он является соучредителем ООО «...» с долей в размере 60 % от уставного капитал, так как не интересовался и никто не пояснял о том, чем занимается ООО «...». Названия управляющих компаний ООО «...» ему незнакомы, он слышит их впервые, чем занимаются данные компании ему неизвестно. О том, что он является соучредителем ООО «...» с долей в 60% от уставного капитала ему стало известно на предварительном следствии от следователя. Дмитриев ..., Минович ..., Кулик Валерий ..., Григоров ..., ... ему не знакомы. ООО «...», ООО «...» ему незнакомы.

(том 12 л.д.142-145)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... данных им в ходе предварительного следствия следует, что в должности оперуполномоченного по ... состоит с октября 2012 года по настоящее время, ранее занимал должность оперуполномоченного .... В его должностные обязанности входит проведение ОРД, направленной на выявление и пресечения преступлений коррупционной и экономической направленности. В мае 2013 года, к ним поступила информация о ряде предприятий ЖКХ, участвующих в незаконных действиях, связанных с выводом из оборота денежных средств при наличии задолженностей перед МУП «...». Данные предприятия, согласно имеющимся аналитическим материалам, подконтрольны ...., который причастен к деятельности ОПГ г. Волгограда. В целях проверки данной информации, в соответствии с требованиями ФЗ об ОРД были осуществлены ОРМ, в ходе которых состоялась встреча с Дмитриевым ..., который сообщил о том, что он является директором ООО «...», в состав которого входят пять управляющих компаний г.Волгограда и у вышеуказанных компаний существуют задолженность перед МУП «...», которую он не может погасить, так как он опасается, что его принудят вывести денежных средств со счетов управляющих организаций и в отношении него поступают угрозы со стороны Волобуева П.Б., .... Никаких документов либо иной информации, подтверждающей слова Дмитриева А.Г., последним не было представлено. После чего ему было предложено обратится в правоохранительные органы г. Волгограда, на что Дмитриев А.Г. пояснил о том, что он не желает обращаться в местные территориальные органы, в связи с тем, что они могут отреагировать не должным образом. Тем не менее, им была начата проверка данной информации оперативным путем. В связи с чем, были направлены запросы в МУП «...» о наличии задолженности групп компаний ООО «...», проводились опросы лиц, которые могут пояснить какую-либо информацию, оперативно-технические мероприятия в отношении Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г. Также в июле 2013 года он приезжал в г. Волгоград, где в рамках ОРМ встречался с Дмитриевым А.Г., который привел на встречу своего знакомого Миновича А.А., при этом Дмитриев А.Г. пояснил, что у Миновича А.А. есть информация о .... После того, как Минович А.А. пояснил ему информацию, которая была ему известна, он уехал в .... Также он направил запросы в ООО «...» о предоставлении документов, подтверждающих взаимоотношения с управляющими компаниями, ООО «..., ООО «...» и другими контрагентами. Документы, по запросу, представил лично Дмитриев А.Г., который в июне 2013 года приехал в .... В момент передачи, Дмитриев А.Г., пояснил, что организации ООО «СПБ...», с которыми были заключены договора поставки, вызывают у него подозрения, так как он не сотрудничал с указанными организациями, их ему посоветовал коммерческий директор ООО «...». Также, в ходе встречи с Дмитриевым А.Г., он предлагал ему написать заявление или явку с повинной, в котором он изложит все обстоятельства, в случае совершения им противоправного деяния с приложением всех имеющихся у него документов, аудио записей, которые свидетельствуют о принуждении Дмитриева А.Г. к совершению преступления, на что Дмитриев А.Г. пояснил, что он так и поступит.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Миновичем А.А., который приехал в ... и обратился к нему с вопросом о том, каким образом ему передать заявления Дмитриева А.Г. с аудио записями. Он ему сообщил о том, что необходимо передать указанные документы и предметы в ..., однако Минович А.А. сообщил о том, что указанных предметов и документов у него с собой нет, они находятся в г.Волгограде, тогда он ему посоветовал переслать почтой и также переслать его объяснение.

ДД.ММ.ГГГГ к нему поступило заявление Дмитриева А.Г. с приложенными аудио записями и объяснение Миновича А.А. Заявление Дмитриева А.Г. было зарегистрировано в ... ДД.ММ.ГГГГ и объяснение Миновича А.А. было приобщено к заявлению Дмитриева А.Г. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Минович А.А. пояснил ему о том, что организации «...» и ООО «...» находятся под контролем ... и что денежные средства на счетах ООО «...» и ООО «...» отсутствуют, так как они были переведены физическим лицам. Также он сообщил, что ООО «...» уступил его организации ООО «...» право требования денежных средств с организаций ООО «...» и ООО «...», при этом он проверил указанные организации и обнаружил, что по юридическим адресам они не располагаются, директоров организаций он не нашел, однако Минович А.А. пояснил, что он найдет возможность взыскать задолженность с указанных организаций.

Зная, что в производстве ... находится уголовное дело, возбужденное в отношении Дмитриева А.Г., в соответствии с совместным планом ..., с требованиями УПК РФ и ФЗ об ОРД, материалы проведенных ОРМ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ были представлены в .... ОРМ в отношении ... не проводилось, так как отсутствовали достаточные основания для проведения в отношении него ОРМ. С Куликом В.С. он имеет поверхностное знакомство с лета 2013 года. Он по просьбе Миновича А.А. передавал документы, какие именно документы не помнит. С Куликом В.С. он встречался около двух раз, когда тот передавал документы от Миновича А.А., несколько раз он с ним общался по телефону, когда он звонил и консультировался по факту вызова на опрос в .... Он ему посоветовал являться на вызовы сотрудников правоохранительных органов, дать ответы на поставленные ими вопросы и представить необходимые им документы. Информация об ООО «...» стала известна в июне 2013 года в момент представления Дмитриевым А.Г. документов по запросу, в сентябре-октябре 2013 года было получено документальное подтверждение о выводе денежных средств на счета ООО «...» и возможном их обналичивании. Никакого контроля со стороны ... за выводом денежных средств на счета организаций ООО «...» не было и не могло быть. Процессуальные меры к предотвращению вывода денежных средств на указанные организации сотрудниками ... не могли быть предприняты, так как информация об этом поступила после перевода денежных средств на счета ООО «...». ОРМ в отношении Миновича А.А., Кулика В.С. не проводились, так как отсутствовали основания для проведения ОРМ в отношении указанных лиц, в связи с тем, что они не занимали никаких должностей в ООО «...». Результаты ОРД были представлены в ... в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил адвокат ... который сообщил, что у него есть информация от Миновича А.А., которую ему необходимо передать, при этом он пояснил, что он находится в здании Волгоградского областного суда. Так как он находился в здании прокуратуры Волгоградской области, он согласился встретиться с ...., с целью получения информации и пришел в здание ... суда, где адвокат ... попросил его выступить в качестве свидетеля защиты и подтвердить факты об оказании содействия Миновича А.А. правоохранительным органам.

Он ему пояснил, что он не против дать показания, если он оформит его участие в соответствии с требованиями УПК РФ и согласует с его руководством, так как они разговаривали находясь в зале судебного заседания, в этот момент зашла судья, которая спросила о том, кто он, он представился, предъявив служебное удостоверение, после чего адвокат .... сообщил судье о том, что он и Минович А.А. ходатайствуют о его допросе в качестве свидетеля защиты. После чего судья попросила его выйти из зала судебного заседания, после чего он покинул здание Волгоградского областного суда.

О том, что Минович А.А. и Кулик В.С. сотрудничают с ... России, а также, что они совершали действия по указанию оперативных сотрудников, ему не известно. Указанные лица не являлись агентами ..., какие-либо соглашения о сотрудничестве с сотрудниками ... они не заключали и такого желания добровольно не изъявляли.

В ходе проведения ОРМ, информации о причастности Миновича А.А. к возможному хищению денежных средств, предназначенных для оплаты коммунальных услуг управляющих компаний, входящих в состав ООО «...» не было, а информацию, которую представил Минович А.А, подтверждала причастность к совершению незаконных действий ...., Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г. Минович А.А. представил информацию, которая его не касалась, а касалась Волобуева П.Б. и ... по факту того, что Минович А.А. предложил схему вывода денежных средств с ООО «...» через ООО «...», ООО «...» ему не было известно, Минович А.А. ему об этом не сообщал.

Он не располагает информацией о том, что может поспособствовать изменению меры пресечения Миновича А.А. на более мягкую.

Ему неизвестна информация о том, что денежные средства в размере 18 000 000 рублей, поступившие от населения на оплату коммунальных услуг, через ООО «...» были перечислены на счета ООО «...», а впоследствии на счета ООО «...», учредителем и директором которой является Минович А.А., ему об этом последний не сообщал.

(том 13 л.д.87-92)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что в июле 2013 года к нему обратился знакомый ..., с которым он знаком с 2006 года и сообщил о том, что есть вариант заработать 100 000-150 000 рублей, для чего ему необходимо было оформить на .... доверенность на представление интересов ООО «...» в различных организациях. Он согласился и в августе 2013 года он оформил на .... доверенность на представление интересов ООО «...» в различных организациях, а также на право заключения различных договоров. При этом, .... ему не объяснял чем конкретно он планирует заниматься, а так как он ему доверял в силу того, что они давно знакомы, не спрашивал его об этом, кроме того, насколько он знал, ... занимался взысканием задолженности с населения перед управляющими компаниями.

После этого, примерно в августе-сентябре 2013 года, После этого, примерно в августе-сентябре 2013 года, точное время он не помнит, ...., которому он передал печать ООО «...» для заключения договоров, привез мне договор №... уступки права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...» в лице директора ООО «...» Волобуева П.Б., согласно которого ООО «...» уступило право требования исполнения обязательств по оплате задолженности МУП «...» в размере 8 000 000 рублей, договор №... уступки права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...» в лице директора ООО «...» Волобуева П.Б., согласно которого ООО «...» уступило право требования исполнения обязательств по оплате задолженности МУП «...» в размере 7 000 000 рублей, договор №... уступки права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...» в лице директора ООО «...» Волобуева П.Б., согласно которого ООО «...» уступило право требования исполнения обязательств по оплате задолженности МУП «...» в размере 20 000 000 рублей, договор №... уступки права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...» в лице директора ООО «...» Волобуева П.Б., согласно которого ООО «...» уступило право требования исполнения обязательств по оплате задолженности МУП «...» в размере 5 000 000 рублей, договор №... уступки права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...» в лице директора ООО «... Волобуева П.Б., согласно которого ООО «...» уступило право требования исполнения обязательств по оплате задолженности ...» в размере 10 500 000 рублей, письмо, адресованное директору МУП «...», согласно которого ООО «...» и ООО «...» заключили договор №... уступки права требования, акта-приема передачи договора уступки права требования №... от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от его имени, адресованное директору ...», согласно которого ООО «...» заключили договор №... уступки права требования, акт приема передачи договора уступки права требования №... от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от моего имени, адресованное директору ...», согласно которого ООО «...» заключили договор №... уступки права требования, акт приема передачи договора уступки права требования №... от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от моего имени, адресованное директору ...», согласно которого ООО «...» заключили договор №... уступки права требования, акт приема передачи договора уступки права требования №... от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от его имени, адресованное директору ...», согласно которого ООО «...» заключили договор №... уступки права требования, акт приема передачи договора уступки права требования №... от ДД.ММ.ГГГГ. Как мне пояснил ... вышеуказанные документы по факту переуступки права требования задолженности с ...», ему необходимо подписать, так как они составлены от его имени. Он подписал вышеуказанные документы, не читая их содержания, так как доверял ...

Также он подписывал договора уступки права требования, заключенные между ОАО «...», вышеуказанные документы ему передавал ...., так как составлял их он. О том, что .... является директором ООО «...» ему известно не было. По факту взаимозачета ОАО «...» ему также ничего неизвестно, подписывал данные документы, не читая их содержания.

На вопрос следователя о том, перечислялись ли на счета ОАО «...» со счетов ООО «...» денежные средства по договорам уступок права требования? Перечислялись на счета ООО «...» денежные средства с ООО «...»? пояснил, что денежные средства с расчетного счета ООО «...» не поступали, на расчетный счет ООО «...», который открыт в ...», поступали денежные средства от ООО «...» на общую сумму примерно в 20 000 000 рублей в сентябре 2013 года, после чего ... пояснил ему о том, что указанные денежные средства необходимо вернуть обратно на счета организаций, от которых они пришли. После чего через день данные денежные средства были возвращены на расчетные счета вышеуказанных организаций.

Его ежемесячный доход составляет около 30 000- 50 000 рублей, он имеет иные источники доходов, не связанные с деятельностью в ООО «...», он оказывает юридические услуги физическим лицам. ..., он знает его около 10 лет, при каких обстоятельствах познакомились не помнит, возможно в каком-то из заведений г. Волгограда. Также знает ... около 10 лет, поддерживает с ним дружеские отношения, он является учредителем ООО «...», где он является директором. Волобуев ... ему знаком, с ним он познакомился в 2007 году в каком-то из заведений ..., поддерживал с ним дружеские отношения. В декабре 2012 года к нему обратился Волобуев П.Б. с личной просьбой одолжить 64 000 000 рублей на срок до 2 месяцев, он согласился одолжить денежные средства в размере 64 000 000 рублей, договор займа он заключал у нотариуса, расположенного в ... г.Волгограда, договор заключался в двух экземплярах, оба экземпляра остались у Волобуева П.Б., для каких целей Волобуев П.Б. одолжил у него 64 000 000 рублей ему не неизвестно. Он одолжил Волобуеву П.Б. денежные средства в размере 64 000 000 рублей, из которых 35 000 000 рублей ему одолжили родственники из Германии, остальная часть денежных средств являлась его личными сбережениями. Анкетных данных родственника из Германии, который одолжил ему 35 000 000 рублей, в 2012 году, в г.Волгограде, на ... «А» не помнит, передал ему денежные средства в размере 35 000 000 рублей в спортивной сумке, что срок возврата денежных средств составлял 3 года. Волобуев П.Б. ему не возвратил денежные средства в размере 64 000 000 рублей, меры, направленные на обеспечение условий возврата денежных средств Волобуевым П.Б. не принимал.

В 2009 году ..., которого он знает около 8-10 лет, при каких обстоятельствах познакомились не помнит, предложил ему учредить ООО «...», он согласился, однако, так как деятельность учредителя ему не приносила дохода, он в 2013 году продал часть своей доли в уставном капитале .... и часть доли продал ООО «...».

На вопрос следователя: Как он может объяснить, что согласно показаний обвиняемого Миновича А.А., Волобуев П.Б. пояснил о том, что он был вынужден заключить договор займа с ..., который являлся доверенным лицом .... на сумму 64 000 000 рублей, так как Волобуев П.Б. был должен ... пояснил, что ему об этом ничего неизвестно, по данному поводу ему сообщить нечего.

(том 13 л.д. 11-15, том 19 л.д.155-158)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... данных им в ходе предварительного следствия следует, что он является директором ООО «...» с момента основания данной организации, а именно с декабря 2011 года, организация занимается оказанием юридических услуг, зарегистрирована в МИФНС России №... по Волгоградской области. Штат сотрудников составляет около 6 человек. ООО «...» занимается вопросами взыскания дебиторской задолженности населения перед управляющими компаниями. В феврале 2012 года ООО «...» были заключены агентские договора с управляющими компаниями ООО «...», согласно которым ООО «...» проводило исковую работу по взысканию задолженности по коммунальным платежам с физических лиц. Денежное вознаграждение ООО «...» по данному виду деятельности зависит от количества поданных исковых заявлений. Также ООО «...» весной 2013 года с ...» заключило возмездный договор уступки права требования задолженности перед ОАО «...», ...» и к ...». Впоследствии по данным договорам уступок права требования были произведены взаимозачеты между ОАО «...» и группой управляющих компаний ...». В результате данных взаимозачетов на счет ...» от групп компаний ООО «...» поступили денежные средства в размере около 26 800 000 рублей. Денежное вознаграждение ООО ...» от данных операций составило примерно 13 000 000 рублей. Так как данный вид деятельности приносил доход, в августе 2013 года он привлек своего ранее знакомого ..., который являлся директором ООО «...» для заключения договора уступки права требования с ...». Так как он не хотел привлекать ООО «...», в связи с определенными рисками, он искал стороннюю организацию. .... являлся директором ООО «...», он обратился к нему с предложением заключить от его имени договор уступки права требования с ...», пообещав ему денежное вознаграждение в размере около 100 000 - 150 000 рублей, при этом он ему пояснил о том, что всеми правовыми вопросами, связанными с заключением договора, будет заниматься он, для чего будет необходима доверенность на представление интересов ООО «...» и на право заключения договоров от имени руководителя ...». .... согласился на его предложение и оформил на его имя доверенность на представление интересов ООО «...» в различных организациях, а также на право заключения различных договоров.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «...» в лице генерального директора ... и ООО «...» в лице директора .... был заключен договор №... уступки права требования, согласно которого ...» уступил право требования задолженности в размере 50 000 000 рублей с ...» по договору энергоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ. Договор подписывал .... с одной стороны и .... с другой стороны, однако непосредственно составлением и заключением договора занимался он. Указанный договор являлся возмездным, цена договора составляет 40 000 000 рублей, то есть согласно условий данного договора ...» должен перечислить в адрес ОАО «...» вышеуказанную сумму, при этом его прибыль составляет при выполнении всех условий договора 10 000 000 рублей, срок исполнения обязательств составлял 6 месяцев с даты подписания данного договора, в настоящее время срок обязательств не истек.

После заключения данного договора, он стал искать возможность взыскания денежных средств с ...», в связи с чем он обратился к директору ООО «...» Волобуеву ..., так как он знал, что у управляющих компаний, входящих в состав ...» заключены договора с ...», по которым имеется задолженность. Он предложил Волобуеву П.Б. заключить договор уступки права требования задолженности с ...», на основании которых впоследствии ООО «...» могли произвести взаимозачеты. Волобуев П.Б. согласился, после чего между ООО «...» в лице .... и директором ООО «...» Волобуевым П.Б. были заключены договор №... уступки права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...», согласно которого ООО «...» уступило право требования исполнения обязательств по оплате задолженности ...» в размере 8 000 000 рублей, договор №... уступки права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...», согласно которого ООО «...» уступило право требования исполнения обязательств по оплате задолженности МУП «...» в размере 7 000 000 рублей, договор №... уступки права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...», согласно которого ООО «...» уступило право требования исполнения обязательств по оплате задолженности МУП «...» в размере 20 000 000 рублей, договор №... уступки права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...»., согласно которого ООО «...» уступило право требования исполнения обязательств по оплате задолженности МУП «...» в размере 5 000 000 рублей, договор №... уступки права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...», согласно которого ООО «...» уступило право требования исполнения обязательств по оплате задолженности МУП «...» в размере 10 500 000 рублей. Общая сумма данных договоров составила 49 950 000 рублей. Срок исполнения обязательств групп компаний ООО «...» перед ООО «...» составляет 6 месяцев с момента подписания данных договоров. Вышеуказанные договора были подписаны директором ООО «...» Волобуевым П.Б., после чего он отвез данные документы на подпись ...., который их также подписал. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...» и с ООО «...», с которыми у ООО «...» были заключены договора, на расчетный счет ООО «...» от управляющих компаний ООО «...» поступили денежные средства в размере 8 500 000 рублей. Однако, директор ООО «...» Волобуев П.Б. попросил его перечислить обратно вышеуказанные денежные средства, в связи с тем, что денежные средства необходимы на нужды управляющих компаний, при этом он ему пообещал, что впоследствии денежные средства по заключенным договорам уступок права требования будут перечислены. ... согласился на его просьбу и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 8 500 000 рублей были перечислены обратно на расчетные счета ООО «...».

Также после заключения вышеуказанных договоров, в соответствии с ГК РФ, он отправил уведомления от имени директора ООО «...., подписанные последним, директору МУП «...» о том, что ООО «...» уступило право требования задолженности с ...» в размере 50 000 000 рублей управляющим компаниям «...». После чего, на основании вышеуказанных договоров уступок права требования, между ...» были произведены взаимозачеты на сумму в размере 50 000 000 рублей, то есть ...» сумму задолженности в размере 50 000 000 рублей.

Однако до настоящего времени денежные средства в размере 49 590 000 рублей на расчетный счет ООО «...» не поступили. Минович А.А., Кулик В.С. ему не знаком, Дмитриев А.Г. знаком, так как он являлся директором ООО «...», С ... он лично не знаком. Организации ООО «УК «...» ему не знакомы.

(том 13 л.д.42-45)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что он является коммерческим директором в ООО «...» с 2012 года. ООО «...» зарегистрирована в налоговой инспекции ... с 2011 года, офис организации располагается по адресу: .... Генеральным директором и учредителем ООО «...» является .... ООО «...» осуществляет деятельность по закупке и продаже металла. Весной 2013 года, его знакомый Зайченко С.Г. познакомил его с Миновичем ..., директором ООО «...», который рассказал про свою программу газификации Волгоградской области, для реализации которой необходимы газопроводные трубы. Так как ООО «...» занимается закупкой и последующей продажей трубы, он спросил у Миновича А.А. какова будет прибыль ООО «...», на что Минович А.А. пояснил, что прибыль ООО «...» будет хорошая, более 1000 рублей с 1 тонны. В связи с чем, примерно в августе 2013 года, между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор на поставку газопроводной трубы, при этом, согласно условиям договора, срок поставки, объем поставленной продукции, стоимость каждой единицы поставленной продукции должны быть указаны в спецификации к договору поставки, которую должен был составить Минович А.А. Также в договоре поставки было оговорено, что в год ООО «...» обязано представить в адрес ООО «...» продукцию на сумму около 150 000 000 в год, а ООО «...» обязуется оплатить поставленную продукцию. При этом, Минович А.А. пояснил, что инвестором по программе газификации выступит ЗАО «...». Для подтверждения указанной информации, он поехал в ... по предварительной договоренности с Миновичем А.А., после чего он совместно с Миновичем А.А. присутствовал на встрече с директором ЗАО «...» ...., которой Минович А.А. представил его в качестве поставщика трубы. Он в разговоре с ... не участвовал, Минович А.А. обсуждал с .... свои вопросы, после чего его попросили покинуть место встречи на время обсуждения.

После этого, так как спецификация к договору поставки не была составлена Миновичем А.А., он постоянно у него спрашивал, когда будет составлена спецификация и когда будет предоплата. Минович А.А. постоянно уверял его, что дела идут хорошо и что все будет нормально. После некоторого времени, когда разговоры с Миновичем А.А. проходили на повышенных тонах, Минович А.А. сообщил о том, чтобы он открыл расчетный счет в ОАО «...», расположенного в ..., так как расчетные счета ООО «...» также отрыты в ЗАО «...», и движение денежных средств будет происходить быстрее, если счет ООО «...» будет открыт в ЗАО ...». Он поехал в ..., где в ЗАО «...» открыл счет ООО «...» в августе 2013 года. После чего, примерно в конце августа 2013 года начале сентября 2013 года с расчетного счета ООО «...», открытый в ЗАО «...» были перечислены денежные средства в размере 2 000 000 рублей на расчетный счет в ООО «...». При этом, спецификации к договору поставки так и не было составлено Миновичем А.А. В связи с чем, они не могли производить действия по поставке трубы. Кроме того, примерно в октябре 2013 года, позвонил Минович А.А., который сообщил о том, что ему необходимо вернуть денежные средства, которые были перечислены с расчетного счета ООО «...», так как ему необходимы денежные средства. Он пояснил, что сейчас может перечислить только 1 300 000 рублей, а остальные 700 000 рублей потом. После чего, примерно в конце октября 2013 года ООО «...» перечислило с расчетного счета, открытого в ОАО «...» на расчетный счет ООО «...», открытый в ЗАО «...» денежные средства в размере 1 300 000 рублей. После того, как перечислил денежные средства, он понял, что скорее всего обязательства по договору поставки ООО «...» исполнены не будут, кроме того, ему стало известно о том, что Минович А.А. задержали по подозрению в совершении преступления. О том, откуда у ООО «...» были денежные средства ему неизвестно, Минович А.А. об этом не говорил, какую именно деятельность осуществляет ООО «...» ему также неизвестно.

(том 15 л.д. 114-117)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что в настоящее время является директором ООО «...» с апреля 2013 года. С июня 2012 года по август 2013 года являлся директором ООО «...», которое ранее имело название ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, .... До июня 2012 года он являлся индивидуальным предпринимателем и оказывал услуги физическим и юридическим лицам по перевозке грузов. В ООО «...» учредителем и директором являлся ..., который является супругом его родной сестры ... ООО «...» осуществляло деятельность по купле-продаже топлива. В 2012 году, .... в разговоре сообщил о том, что ему не нужна организация ООО «...», однако так как ему была необходима организации для осуществления предпринимательской деятельности в сфере строительства, он предложил ... передать ему организацию ООО «...». .... согласился и решением учредителя в июне 2012 года он был назначен на должность директора ООО «...», которое он впоследствии, в 2013 году переименовал в ООО «...». В его должностные обязанности как директора ООО «...», входило руководство организацией, осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, он являлся единственным сотрудником в ООО «...». Обязанности бухгалтера в ООО «... осуществляла ... неофициально, без оформления трудового договора. Какую деятельность ООО «...» осуществляло согласно Устава, в тот период времени когда он являлся директором, не помнит, ООО «...» занималось закупкой и последующей продажей строительных материалов, строительными подрядами, а также сдачей техники в аренду. ООО «...» закупало цемент и щебень, основные контрагенты, с которыми сотрудничало ООО «...». Хранение цемента и щебня осуществлялось на открытой базе, расположенной по Шоссе Авиаторов, точный адрес не помнит.

В начале мая 2013 года к нему приехал знакомый ..., которого он знает около 7 лет и привез ему договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на поставку цемента м-500, который был заключен между ООО «...», предметом договора являлась поставка цемента в адрес ООО «...», стоимость поставляемого цемента составляла 5 152 250 рублей, при этом, какое количество цемента ООО «...» должен был поставить ООО «...» он не помнит. Также он не помнит, был ли подписан договор со стороны ООО «...», возможно, он был не подписан. О том, составлялась ли спецификация к вышеуказанному договору поставки он также не помнит. С директором ООО «...» никогда не встречался, ему неизвестно кто именно являлся директором ООО «...», никаких условий, сроков поставки цемента, сроков и условий оплаты по договору купли-продажи, заключенного между ООО «...» он ни с кем не обговаривал, так как данный договор привез .... В 2013 году .... предложил ему заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с куплей-продажей цемента, пообещав 1/3 от общего размера получаемого дохода, при этом он должен был сотрудничать с ООО «...», он согласился, в связи с чем, в мае 2013 года между ООО «...» был заключен договор поставки цемента на общую сумму около 7 500 000 рублей, согласно которого ООО «...» обязался поставить в адрес ООО «...» цемент, а ООО «...» обязался оплатить поставленный цемент. В связи с чем, когда в мае 2013 года .... привез ему договор, заключенный между ООО «...», согласно которого ООО «...» обязуется оплатить поставленный ООО «...» цемент в размере 5 152 250 рублей, он подписал данный договор в двух экземплярах, после чего отдал указанные экземпляры ...., о том, отдавал ли он один из экземпляров данного договора ему, не помнит, все документы ООО «...» хранились в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, .... ДД.ММ.ГГГГ, после поступления денежных средств в размере 5 152 250 рублей на расчетный счет ООО «...» с расчетного счета ООО «...», он дал указания .... о составлении платежного поручения о перечислении денежных средств в размере 5 152 250 рублей на расчетный счет ООО «...» по ранее заключенному между ООО «...» договору поставки. После того, как .... подготовила платежное поручение и передала ему, он отнес его в Банк ВТБ 24 (ЗАО), где был открыт расчетный счет ООО «...», после чего на основании данного платежного поручения, денежные средства в размере 5 152 250 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «...» с расчетного счета ООО «...» были перечислены на расчетный счет ООО ...» по предварительной договоренности с ... После того, как денежные средства по договору купли-продажи, заключенного между ООО «...» и ООО «...» были перечислены на расчетный счет ...», поставка цемента в адрес ООО «...» не была осуществлена, почему ему неизвестно. Поставка не была осуществлена, так как с ООО «...» не требовал исполнения обязательств, то есть поставки цемента, когда он спрашивал .... о том, почему ООО «...» не требует исполнения обязательств по договору купли-продажи, заключенного с ООО «... пояснял о том, что он решит все вопросы с ООО «...». Фактически он являлся номинальным директором ООО «...», так как все вопросы решал .... и он исполнял его указания. Он знаком с ..., с которым его познакомил ... весной 2013 года, никаких отношений с ... не поддерживал. Минович А.А., Волобуев П.Б., Дмитриев А.Г., Кулик В.С. ему не знакомы.

Ему не было известно о том, что денежные средства, перечисленные на расчетный счет ООО «...» с расчетного счета ООО «...» в размере 5 120 250 рублей поступили от населения на оплату коммунальных услуг, об этом он узнал ДД.ММ.ГГГГ, когда к нему приехали сотрудники полиции для производства обыска в жилище.

( том 17 л.д.231-235)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что с декабря 2013 года по настоящее время он является директором и учредителем ООО «...», которое занимается куплей-продажей щебня. Около 4-х лет назад он познакомился со ..., с которым он поддерживал приятельские отношения. В 2013 году стало известно о том, что .... является директором ООО «...», в связи с чем он предложил ему заняться предпринимательской деятельностью по купле-продаже цемента, так как в 2013 году он познакомился с директором ООО «...» ... который искал партнеров для сбыта цемента в г. Волгограде. .... согласился на его предложение. Кроме того, в марте 2013 он познакомился с ..., при каких именно обстоятельствах, он познакомился с ... и кто именно его познакомил, он не помнит. Ему представили ... как возможного партнера по предпринимательской деятельности по поставке и последующей продажи цемента. Так как для хранения и переработки цемента необходима была база и аренда автомобиля цементовоза, он предложил ... предоставить им базу, расположенную в Краснооктябрьском районе г. Волгограда в аренду, стоимость аренды составляла около 100 000 рублей в месяц, однако, так как им для закупки цемента в ООО «...» необходимы были денежные средства в размере 7 000 000 рублей, он сообщил .... об этом. .... сообщил ему о том, что он найдет денежные средства для закупки цемента в ООО «...». После чего, примерно в конце апреля 2013 года – начале мая 2013 года ему позвонил ... который сообщил о том, что необходимо приехать в офис, расположенный около базы в Краснооктябрьском районе г. Волгограда, где в августе 2013 года проходило байк-шоу и забрать договор, на основании которого на расчетный счет ООО «...» будут перечислены денежные средства для закупки цемента в ООО «...». Он подъехал в вышеуказанный офис, расположенный в Краснооктябрьском районе г. Волгограда, где бухгалтер, ранее не знакомая женщина, передала ему договор купли-продажи, заключенный между ООО «...» и ООО ...», согласно которого ООО «...» обязуется предоставить ООО «...» цемент, в каком количестве он не помнит, а ООО «...» в свою очередь, обязуется оплатить поставленный ООО «...» цемент. Какова была стоимость цемента, согласно условиям договора, он не помнит, также он не помнит, каковы были сроки поставки цемента в ООО «...» он также не помнит. Договор купли-продажи, заключенный между ООО «...» был в двух экземплярах, при этом договор с ООО «...» был подписан директором указанной организации, при этом, кто являлся директором ООО «...» ему неизвестно, он его никогда не встречал. После того, как он получил от бухгалтера, анкетные данные которой ему неизвестны, договор, заключенный между директором ООО «...», он отвез его директору ООО «..., который подписал его и передал ему. Также он сообщил .... о том, что по вышеуказанному договору, на расчетный счет ООО «...» будут перечислены денежные средства в размере 5 120 250 рублей, которые ему необходимо перечислить на расчетный счет ООО «...» за цемент. После подписания данного договора ...., один экземпляр данного договора он отвез в офис ...., второй экземпляр хранился у него или у .... После этого, в мае 2013 года, точное время не помнит, на расчетный счет ООО «...», как стало известно от ... поступили денежные средства в размере 5 120 250 рублей с расчетного счета ООО «...», которые ... в тот же день перечислил на расчетный счет ООО «...». Также денежные средства в размере 2 550 000 рублей, которые поступили на расчетный счет ООО «...» по договору займа от ... .... также перечислил на расчетный счет ООО «...» на поставку цемента. При этом, изначально договор между ООО «...» был заключен формально, и денежные средства, перечисленные по договору купли-продажи, в размере 5 120 250 рублей, были перечислены в качестве займа от ... которому должны были возвратить денежные средства, путем перечисления на расчетный счет ООО «...» или поставить в адрес ООО «...» цемент.

После этого, в начале мая 2013 года ООО «...» осуществил поставку цемента в количестве 2 800 тонн в адрес ООО «...», однако он оказался негодного качества, цемент хранился на базе ...., расположенной на территории Краснооктябрьского района г. Волгограда. В августе 2013 года, так как на территории указанной базы проходило Байк-Шоу, цемент портил вид данной территории, после чего по согласованию с ... и организаторами шоу, цемент в размере 1000 тонн был закопан на территории данной базы. Остальное количество цемента было продано различным контрагентам. Денежные средства, которые он и .... получили от реализации цемента, потратили на оплату транспортных услуг, оплату товара по ранее заключенным договорам. Также пояснил, что .... выполнял его указания о том, куда перечислять денежные средства с расчетного счета ООО «...», поступившие от контрагентов за цемент. В настоящее время ООО «...» должен возвратить денежные средства в размере 5 120 250 рублей ООО «...», однако по факту, о том, когда вернем указанные денежные средства интересуется ... с которым последний раз он разговаривал по телефону три недели назад и сообщал ему о том, что они еще не собрали денежные средства, которые необходимо вернуть на расчетный счет ООО «...», на что .... сообщил о том, что денежные средства необходимо возвращать, как можно скорее, при этом, конкретные сроки возврата ... ему не ставил. О том, общался ли ... ему неизвестно. Также о том, что денежные средства, которые поступили на расчетный счет ООО «...» с расчетного счета ООО «...», поступили от населения на оплату коммунальных услуг ему известно не было. Осенью 2013 года .... уволился с должности директора ООО «...» и с его слов ему стало известно о том, что директором в ООО «...» является незнакомая ему ..., причины по которым в ООО «...» сменился директор ему неизвестны.

(том 17 л.д.224-227)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что в период времени с 2011 года по июнь 2012 год, более точное время он не помнит, он являлся директором и учредителем ООО «...», офис которой располагался по адресу: г.Волгоград, .... Согласно Устава общества ООО «...» осуществляло деятельность по купле-продаже ГСМ. В июне 2012 года, в связи с тем, что он нашел работу по специальности врача, и в связи с тем, что возникли проблемы по реализации ГСМ, он принял решение передать ООО «...» своему родственнику ...., который являлся индивидуальным предпринимателем, осуществлявшим деятельность по автотранспортным перевозкам. Так как .... был заинтересован в приобретении организации для осуществления предпринимательской деятельности, в мае 2013 года, более точную дату он не помнит, он назначил его директором ООО «...» и уступил ему свою долю в уставном капитале общества. О том, что ... перерегистрировал ООО «...» ему известно не было, также не было известно о том, какую деятельность осуществляло ООО «...» в период времени, когда .... был директором ООО «...». Волобуев П.Б., ...., Дмитриев А.Г., Кулик В.С., Минович А.А., Григоров В.В. ему не известны, о том, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «...» с расчетного счета ООО «...» были перечислены денежные средства в размере 5 000 000 рублей ему известно не было, .... в детали деятельности ООО «...» его не посвящал.

(том 17 л.д.244-245)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что в ООО «...» работает с ДД.ММ.ГГГГ, первоначально работала ведущим юрисконсультом, после с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время работает в должности начальника договорно - правового отдела, ООО «...». В ее должностные обязанности входит, юридическое сопровождение организации, представление интересов в судах и административных органах. В момент трудоустройства в ООО «...», директором являлся ..., с ДД.ММ.ГГГГ директором был назначен Дмитриев ..., с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время директором является Волобуев .... ООО «...» является единоличным исполнительным органом управляющих компаний, а именно, ООО «...» (далее - управляющая компания). ДД.ММ.ГГГГ в юридический отдел ООО «...», от директора Дмитриева А.Г. поступил договор уплаты части обязательств, суть договора состояла в том, что ООО «...» обязуется оплатить часть денежного обязательства управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией, в разных договорах указывались разные ресурсоснабжающие организации, а именно ...». Точное количество заключенных договоров она назвать не может, их было около 10, договоры подписывались с одной стороны директором ООО «...» Дмитриевым А.Г., с другой стороны директором ООО ...» Григоровым В.В., а после, примерно ДД.ММ.ГГГГ новым директором ООО ...», Куликом В.С. Данные договоры по листу согласования, по отделам не проходили, и на рассмотрении в юридическом отделе не находились, то есть юридического согласования руководство не требовало и сам Дмитриев А.Г. указывал на то, что вышеуказанные договора должны быть заключены между управляющей компанией и ООО «...». Вышеуказанные договоры поступали готовыми непосредственно от Дмитриева А.Г. В настоящее время от каждой управляющей компании, кроме ООО «...», поданы исковые заявления с целью признания вышеуказанных договоров не действительными. Суммы указанные в договорах колебались от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Кроме того между управляющими компаниями и ООО «...», директором которого является Коваленко ..., были заключены договора на взыскание дебиторской задолженности с населения и собственников не жилых помещений, данные договора исполнялись, сумма подлежащая уплате ...» по договорам ей не известна, она складывалась от объема взысканной задолженности. Также между управляющими компаниями и ООО «...» заключались договора уступки прав требования, согласно которым управляющие компании получали право требовать задолженности ...». В дальнейшем с ... производились зачеты встречных взаимных требований. В результате чего, задолженность управляющих компаний перед ...» уменьшалась. Точную сумму указать не смогла. По поводу создания новых управляющих компаний ей ничего не известно.

(том 4 л.д.176-178)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что с 2008 года по настоящее время работает в ООО «...», офис которого расположен по адресу: г.Волгоград, ... заместителем главного бухгалтера, также работает главным бухгалтером в ООО «...», фактический адрес которого также располагается по ... в г. Волгограде. ООО «...» осуществляет свою деятельность в виде купли-продажи нефтяной продукции, ООО «...» осуществляет деятельность по хранению и складированию нефтепродуктов. Ранее, с 2010 года по июнь 2012 года она официально занимала должность бухгалтера в ООО «...», которое впоследствии было переименовано в ООО «ТТМ». С 2008 года по ДД.ММ.ГГГГ учредителем и директором ООО ...» являлся ..., который также являлся учредителем и директором ООО «...». В ООО «...» на должность бухгалтера ее пригласил .... ООО «...», который располагался по адресу: г.Волгоград, ... занимался куплей-продажей нефтепродуктов, при этом деятельность ООО «...» реально осуществлялась до июня 2012 года, то есть до момента продажи ООО «...» .... С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «...», которое впоследствии были переименовано в ООО «...» являлся ..., которому .... продал свою долю в уставном капитале, после чего .... стал учредителем ООО «...», которое переименовал в ООО «...». После того, как ... стал директором ООО «...», она уволилась с должности бухгалтера, так как ее об этом попросил ...., однако он попросил ее оказывать бухгалтерские услуги ООО «...» неофициально, пообещав заработную плату около 10 000 рублей в месяц. Она согласилась на его предложение и в период времени с июня 2012 года по август 2013 года она неофициально оказывала бухгалтерские услуги ООО «...», которые заключались в перечислении денежных средств, поступающих на расчетный счет ООО «...», открытом в банке ...) на расчетные счета тех организаций, на которые указывал .... в системе «...», составлением платежных поручений, а также составлением бухгалтерской отчетности для предоставления в ... области. В период времени с июня 2012 года по август 2012 года ООО «...» никакую деятельность не осуществлял, однако с осени 2012 года ей стали поступать распоряжения .... о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО ...» на расчетные счета различных организаций, каких именно она не помнит, так как их было много. При этом, перечисление денежных средств осуществлялось посредством системы «...», доступ к системе «...» имела только она и ...., так как только они знали пароль. Реквизиты тех организаций и расчетных счетов, на которые необходимо было перечислять денежные средства с расчетного счета ООО «...» на ее электронную почту присылал ..., который также звонил и сообщал о том, что на расчетный счет ООО «...» должны быть перечислены денежные средства и называл те организации, с расчетных счетов которых поступили денежные средства, после чего он давал реквизиты организаций и сообщал о необходимости перечислить поступившие денежные средства на данные организации, при этом основанием для перечисления денежных средств являлись договора поставки различной продукции, заключенные между ООО «...» и различными контрагентами, однако договора с указанными контрагентами, счет-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ .... не пересылал, она их никогда не видела, составлялись ли они ей неизвестно. Когда она составляла отчет о деятельности ООО «...» для ИФНС, просила .... представить ей вышеуказанные документы, однако .... их не представил, мотивируя тем, что их надо искать. В связи с чем, она представляла в ИФНС отчет о деятельности ООО «...», внося те данные, которые ей сообщил ...., при этом, были ли достоверными эти данные ей неизвестно, так как никаких документов в подтверждение .... не представил. Также в период времени, когда .... являлся директором, она никаких документов, подтверждающих о том, что ООО «... осуществляет какую-либо деятельность, не получала и фактически занималась только перечислением поступающих денежных средств от различных организаций на расчетный счет ООО «...» на счета других организаций. Заключал ли .... как директор ООО «...» договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ за цемент м-500 с ООО «...» в лице его директора Дмитриева А.Г., ей неизвестно, так как данного договора она никогда не видела, однако ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «...» с расчетного счета ООО «...» поступили денежные средства в размере 5 152 250 рублей по вышеуказанному договору, после чего она по указанию ... составила платежное поручение о перечислении денежных средств в размере 5 152 250 рублей на расчетный счет ООО «...» ИНН №..., расположенный по адресу: ..., на расчетный счет №..., открытый в ОСБ №... ... и передала данное платежное поручение ...., который по нему перечислил денежные средства, так как в тот период времени .... перерегистрировал ООО «...», поэтому перечисление денежных средств осуществлялось не через систему «...». Она занималась перечислением денежных средств с расчетного счета ООО «...» на расчетные счета иных организаций в системе «...» по месту своего проживания по адресу: г. Волгоград, ..., иногда, так как она работала в ООО «...» осуществляла перечисление денежных средств с компьютера на рабочем месте в офисе ООО «...».

В офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ... она последний раз была в 2010 году, когда по указанному адресу располагался ООО «...», более там никогда не была, никаких контрагентов, с которыми у ООО «...» были заключены договора не видела.

Указания поступали от ...., однако когда он уезжал в отпуск за пределы Российской Федерации, он сообщал, что ей будет звонить человек по имени ..., как позже ей стало известно его фамилия ..., который будет сообщать о том, на какие счета и какие суммы денежных средств необходимо будет перечислять. В июне 2013 года, когда .... уехал в отпуск, на его сотовый телефон позвонил ..., который дал ей указания о том, сколько денежных средств необходимо перечислять и на какой расчетный счет. Также от ... приходили письма на электронную почту с указанием реквизитов тех организаций, на расчетные счета которых необходимо перечислять денежные средства. Она лично .... не видела, с ним общалась исключительно по телефону.

В ООО «...» был единственный участник ...., больше никаких сотрудников в ООО «...» не было.

Дмитриев А.Г., Волобуев П.Б., ... Минович А.А., Григоров В.В., Зайченко С.Г., Кулик В.С. ей не знакомы, она о них никогда не слышала.

(том 17 л.д.220-223)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что он официально не работает, а неофициально оказывает услуги в сфере информационных технологий. В 2008-2009 году, он познакомился с Миновичем ... которого ему порекомендовали как специалиста в экономической сфере. Так как у него в тот период времени возникли трудности экономического характера, ему была необходима консультация специалиста. После знакомства с Миновичем А.А., последний дал ему рекомендации для решения его экономических проблем. После 2009 года, он в течение 2010-2011 года с Миновичем А.А. не поддерживал отношений, в 2012 году он встречался с ним в ... по рабочим вопросам. В июле 2013 года он встретился с Миновичем А.А. у общего знакомого в ..., в ходе встречи Минович А.А. обратился к нему с просьбой о том, что в случае обращения к нему ...., с которым он был знаком с мая 2013 года, он окажет ему техническую помощь в отправлении информации посредством сети Интернет. Он согласился помочь .... в случае его обращения к нему.

В сентябре 2013 года ему позвонил Минович А.А. и сообщил о том, что ему необходимо будет отправить информацию, после чего в октябре 2013 года к нему приехал .... с USB – накопителем и попросил скопировать информацию, которая содержалась на указанном носителе в папку. Он скопировал информацию в виде аудиозаписей с разговорами Дмитриева А.Г. и документа в формате Word с USB – накопителя на домашний компьютер. При этом, .... попросил его записать указанные аудиозаписи с разговорами на диски и отправить их в Ростов – на – Дону вместе с документами, сроки отправления данной информации .... не указывал. Также .... передал два конверта, в которых находились документы, среди которых находилось заявление Дмитриева А.Г. и сообщил о том, что один конверт с документами и аудиозаписями разговоров необходимо будет отправить по одному адресу, второй конверт, в котором дублировалась вся информация, которая находилась в первом конверте, отправить по другому адресу, который он ему укажет позднее.

Он исполнил просьбу ... и записал аудиозаписи с разговорами, которые .... передал на USB – накопителе, на два диска, каждый диск он упаковал в конверты с документами, которые передал ....

ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил ...., который сообщил о том, что необходимо срочно отправить документы в ... по тому адресу, который он указал. Также ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ..., который представился сотрудником ... и сообщил ему второй адрес в ..., по которому необходимо отправить конверт с документами, которые ему передал ....

ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время, он через почту-экспресс отправил два конверта с документами и с аудиозаписями на дисках по двум адресам: в ... и ... по адресу: ....

В конце марта 2014 года к нему приехал .... и попросил отправить информацию, в электронном виде, которая находилась на USB – накопителе посредством электронной почты. Он скопировал данную информацию и отправил ее посредством электронной почты по указанному .... адресу электронной почты. Как пояснял .... указанная информация была необходима юристам, кому именно он не пояснял. Вышеуказанная информация хранится у него на ноутбуке.

До марта 2014 года он не интересовался теми аудиозаписями с разговорами, которые ему передал для отправления ... однако после просмотра передачи .... «Горожане хотят знать», в котором освещались подробности расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководства ООО «...», он просмотрел данные аудиозаписи с разговорами Дмитриева А.Г. и понял, что они имеют отношение к данному уголовному делу.

Всю информацию, которую ему передавал .... для отправления, он не удалял ни с ноутбука, ни с компьютера, которые находились до момента производства обыска у него по адресу временного проживания в ....

С Миновичем А.А. он последний раз общался в сентябре 2013 года по телефону, с ... последний раз он виделся в мае 2014 года.

(том 18 л.д.46-49)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что с 2009 года он является индивидуальным предпринимателем, и ранее осуществлял предпринимательскую деятельность в виде ремонтных работ подъездов, крыш и обустройства территории, прилегающих к дворам, в настоящее время он, как частное лицо сдает в аренду принадлежащие на праве собственности трактора и автомашины. ООО «...» ему не знакомы, он не имел каких либо договорных отношений с указанными организациями. Ему знаком Волобуев ..., с которым он познакомился около 10 лет назад, при каких именно обстоятельствах он не помнит, он является знакомым старшего брата - ..., каких либо отношений с Волобуевым П.Б. не поддерживает.

Дмитриев А.Г., Минович А.А., Кулик В.С., Григоров В.В., Зайченко С.Г., .... ему не знакомы.

Также, с .... он знаком около 8 лет, при каких обстоятельствах он с ним познакомился не помнит, он является директором ООО «...», в котором он является учредителем, поддерживает с ним деловые отношения. .... ему также знаком, познакомился с ним около 5 лет назад, при каких обстоятельствах он не помнит, отношений деловых не имел. ... он видел один раз, около года назад на рыбалке, кто в тот момент времени был еще на рыбалке он не запомнил. .... ему знаком, так как он являлся директором ООО «...» и он как индивидуальный предприниматель заключал с ним договора на обслуживание домов и прилегающих к ним территории. ... ему знаком около 10 лет, при каких обстоятельствах он с ним познакомился не помнит, поддерживает с ним дружеские отношения, с ... около года, познакомил его общий знакомый по имени ..., его фамилии он не знает. ... занимается цементом, и он сдал ему в аренду принадлежащий ему автомобиль марки «...». Отношения он поддерживает с .... деловые.

В апреле 2013 года, более точное время не помнит, к нему обратился знакомый ... с просьбой сдать в аренду автомобиль марки «...», принадлежащий ему на праве собственности, его знакомому .... Он согласился и в апреле 2013 года в Краснооктябрьском районе г. Волгограда на территории завода, где в августе 2013 года проходило Байк-шоу, он подписал договор аренды №...\Ц от ДД.ММ.ГГГГ, которые ему привез ...., согласно данного договора он передал в аренду принадлежащий ему автомобиль марки «...» сроком до ДД.ММ.ГГГГ, однако впоследствии данный договор был пролонгирован, в настоящее время данный договор является действующим. Какова сумма оплаты аренды по вышеуказанному договору он не помнит. Оплата по договору осуществлялась в наличной форме, денежные средства передавал ему ....Обращался ли к нему .... в 2013 году с просьбой одолжить денежные средства на покупку цемента и для развития предпринимательской деятельности не помнит, однако так как у него возникли проблемы по реализации цемента, поставленного ООО «...», он по его просьбе предлагал знакомым приобрести цемент. Он денежные средства .... и ООО «...» для закупки цемента в долг не давал и не способствовал получению .... и ООО «...» денежных средств на закупку цемента.

Он не помнит когда и при каких обстотельствах его дочь ... стала учредителем ООО «...», какие –либо обязанности она в компании не выполняла, стала учредителем по его просьбе. Потом ... продала долю в уставном капитале ООО «..., при какх обстотельствах не помнит.

( том 19 л.д. 159-162)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... данных им в ходе предварительного следствия следует, что на ему знаком Волобуев ... с 1998 года, находится с последним в дружеских отношениях, также ему знаком Минович ..., он его видел один раз в июле-августе 2013 года, когда он находился в ..., в гостинице «...». Встречался с ним по просьбе В. П.Б., который пояснил, что М. А.А. пообещал выкупить управляющие компании, исполнительным органом которых являлся ООО «...», в котором работал Волобуев П.Б., однако Минович А.А. со слов Волобуева П.Б. не исполнял свои обязательства по проведению взаимозачетов и выкупу управляющих компаний, в связи с чем Волобуев П.Б. обратился к нему и попросил переговорить с Миновичем А.А. по данному факту. Он согласился и встретился с Миновичем А.А., со слов Волобуева П.Б. Минович А.А. взял денежные средства, полученные от населения, обслуживаемых данными управляющими компаниями, исполнительным органом которых являлся ООО «...» для проведения взаимозачетов, в связи с чем он спросил у Миновича А.А. когда он выполнит свои обязательства по проведению взаимозачетов, на что Минович А.А. пояснил о том, что он проведет зачеты в ближайшее время и выкупит управляющие компании с имеющейся задолженностью перед ресурсными организациями. После данного разговора он сообщил результаты разговора Волобуеву П.Б., однако впоследствии от Волобуева П.Б. ему стало известно о том, что Минович А.А. не выполнил свои обязательства и не вернул денежные средства на счет управляющих компаний. После этого, он посоветовал Волобуеву П.Б. обратиться в правоохранительные органы с заявлением, однако Волобуев П.Б. отказался. Ему знаком ... так как он является вице-президентом Федерации Волгоградской области по кикбоксингу, а ......, является боксером, также он встречал .... в баре «...», когда он приезжал с Волобуевым П.Б. Также ему один раз, когда он находился в Испании звонил ...., который являлся сотрудником ... и просил нго найти какого-то человека, какого именно он не помнит. Дмитриев А.Г., Зайченко С.Г., Григоров В.В., Кулик В.С., ...., ему не знакомы. ... он знает около 10 лет, при каких обстоятельствах познакомился не помнит, .... - около 7 лет назад, поддерживает с ним товарищеские отношения, ... - около 8-10 лет, при каких обстоятельствах познакомился не помнит, поддерживает с ним товарищеские отношения, .... знает около 10 лет, поддерживает с ним товарищеские отношения.

ООО «...», му не знакомы, однако после того, как он узнал о том, что возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств, перечисленных от населения, обслуживаемого управляющим компаниями, исполнительным органом которых является ООО «...», ему стали знакомы названия указанных организаций, каких-либо отношения с данными организациями он не имел.

ООО «...» ему знакомы, он слышал о них от товарищей, которые там работали: ....

Об обстоятельствах заключения договора займа между Волобуевым П.Б. и .... ему ничего не известно. Указания .... заключать договор займа с Волобуевым П.Б. на сумму 64 000 000 рублей он никому не давал, никаким образом не способствовал заключению договора займа, заключенного между ООО «...», и не являлся поручителем Волобуева П.Б. по договору займа.

В июле 2013 года от Волобуева П.Б., когда он его попросил встретиться с Миновичем А.А. летом 2013 года в Москве, пояснив при этом, что Минович А.А. предложил Волобуеву П.Б. программу газификации, в рамках которых Минович А.А. планировал провести взаимозачеты и выкупить все управляющие компании г. Волгограда и погасить имеющуюся задолженность перед ресурсными организациями г.Волгограда, для инвестирования данной программы с управляющих компаний ООО «...», исполнительным органом которых являлся ООО «...» были выведены денежные средства, которые Минович А.А. пустил в оборот, однако денежные средства возвращены не были.

Он какие либо указания Волобуеву П.Б. о переводе денежных средств, поступивших от населения, обслуживаемых ООО «...» на счета иных организаций не давал, Волобуев П.Б. никаких обязательств перед ним не имел, он Волобуеву П.Б. и членам его семьи никогда не угрожал.

Он никогда не получал никакого дохода с ООО «...»

(том 20 л.д. 118-121)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что она проживает по адресу: ...А, где также зарегистрирована ее дочь ... ДД.ММ.ГГГГ года рождения, последний раз она ее видела в ноябре 2013 года, фактически она по месту регистрации не проживает, ведет аморальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, о том, что она являлась директором ООО «...» ей ничего неизвестно. С дочерью у нее сложились неприязненные отношения, связь с ней не поддерживает, ее местонахождение ей неизвестно.

(том 16 л.д.23-26)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... данных им в ходе предварительного следствия следует, что проживает по адресу: ... совместно со своей семьей длительный период времени. Он являлся директором и единственным учредителем ООО «...», примерно с февраля 2013 года. Данную фирму он зарегистрировал по просьбе своего знакомого ..., который умер ДД.ММ.ГГГГ, от болезни сердца. ... пояснил ему, что у него есть знакомый по имени ..., который ему не известен, с помощью которого фирма получит заказы и договоры, что принесет много прибыли.

В феврале 2013 года в ИФНС по Промышленному району ... он зарегистрировал ООО «...», в которой он являлся единственным учредителем и директором. После того как получил учредительные документы ООО «...» он заказал печать, открыл расчетный счет в банке «...» и подключил систему «...». После он встретился с .... и с его знакомым ..., которого внешне не запомнил, опознать не может и передал им учредительные документы, печать и пароли от системы «...», последние ему пояснили, что будут заключать договора от имени ООО «...». Деятельность фирмы планировалась в сфере грузоперевозок, купли-продажи стройматериалов. В уставе фирмы были указанные типовые обязанности директора, а именно заключение договоров, наем персонала, сдача налоговой отчетности.

Ему .... и его знакомый ничего не поясняли, по поводу заключения договоров с другими фирмами. Но он предполагает, что при наличии учредительных документов, печати и паролей от системы «...» могли заключать любые сделки. Он каких-либо договоров как директор ООО «...» не заключал, ни одного платежного поручения в банк от ООО «...» не подписывал, не проводил ни одной ни приходной: ни расходной операции, доверенностей от своего имени никому не выписывал, паспорт всегда был при нем.    

Договор между ООО «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товаров, а именно на поставку строительных материалов и оборудования, используемого в нефтегазодобывающей промышленности, он не подписывал, c представителями ООО «...» никогда не встречался, об этом договоре ему ничего не известно, спецификация к договору, в которой был указан перечень поставляемого товара, количество товара, сроки поставки он не составлял.

По поводу того, что ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «...», открытый в ОАО КБ «...» №... с расчетного счета ООО «...» поступили денежные средства в размере 22 000 000 рублей, 21 000 000, 20 000 000 рублей, 5 700 000 рублей, по заключенному договору №... на поставку товара, ему ничего неизвестно, ни о поставках товара, ни о поступлении данных денежных средств. Куда были перечислены денежные средства, поступившие от ООО «...» ему неизвестно, он перечислением вышеуказанных денежных средств не занимался. На тот момент паролей от системы «...» у него не было. Они были у .... и его знакомого по имени ....

По поводу финансовых операций от ДД.ММ.ГГГГ, по которой после поступления денежных средств в размере 22 000 000 рублей от ООО «...» перечислило на лицевой счет ... денежные средства в размере 22 000 000 рублей по основанию выдачи процентного договора займа, от ДД.ММ.ГГГГ, по которой после поступления денежных средств в размере 21 000 000 рублей от ООО «...» перечислило на лицевой счет ... денежные средства в размере 26 250 000 рублей по основанию выдачи процентного договора займа, ДД.ММ.ГГГГ, по которой после поступления денежных средств в размере 21 000 000 рублей от ООО «...» перечислило на лицевой счет ... денежные средства в размере 26 250 000 рублей по основанию выдачи процентного договора займа, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, по которым после поступления денежных средств в размере. 20 000 000 рублей и 5 700 000 от ООО «...» перечислило на лицевые счета ...., ему ничего н известно, с .... он не знаком.

Дмитриев ..., Минович ..., Волобуев ..., Кулик ..., Григоров ..., Зайченко ..., Дождев ... ему не знакомы. Директор ООО «...» ... ему не знакома, фирма ООО «...» не известна.

Он письмо Дмитриеву А.Г. о том, что ООО «...» является торговым партнером ООО «...» должен заключить договор с ОО

О «...» не писал, по данному факту ему ничего не известно. Кто являлся посредником между ООО «...» и кто способствовал заключению между ООО «...» договора ему не известно.

Организации ООО «...» ему не известны.

...,
ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец ..., зарегистрированный по адресу: ..., ..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец ..., зарегистрированный по адресу: Самарская область, ..., ..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец ..., ..., зарегистрированный по адресу: Самарская область, ..., ..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец ... области, зарегистрированный по адресу: г.. Самара, ... ему не известны.

О том, что перечисленные денежные средства в размере 67 700 000 рублей от ООО «...» поступили от населения на оплату коммунальных услуг и фактически ООО «...» и предназначались для оплаты услуг ресурсоснабжающим организациям, ему ничего не известно, он не знает кто похитил данные денежные средства. За деятельностью ООО «...» он не следил. По словам .... движений по расчетному счету не было, поэтому выписок по расчетному счету он не получал. Примерно в апреле 2013 года он созванивался с .... и интересовался как проходит деятельность фирмы, на что ..., отвечал, что они ждут заказов и подтверждений договоров. Он в это время сам занимался междугородними грузовыми перевозками на своем личном автомобиле. Кроме того он звонил .... примерно в июне или июле 2013 года и также интересовался деятельностью фирмы и последний ему пояснил, что заключить какие-либо договоры не удалось, поэтому предложил встретиться, чтобы вернуть ему документы. Примерно в середине июля 2013 года он встретился с .... и последний передал ему учредительные документы, печать фирмы, пароли системы «...» и пояснил, что заключить договоров не удалось, и каких-либо поступлений на расчетный счет не было. После этого он пытался сам найти какие-либо заказы, но у него не получилось и в ноябре 2013 года он данную фирмы ликвидировал. При ликвидации на расчетном счете денежных средств не было. .... проживал по адресу: ..., ..., насколько ему известно, он умер от сердечного приступа.

(том 16 л.д.98-104)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что по адресу: ... проживает длительный период времени со своей семьей. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он вышел из ..., расположенный по адресу: ..., ..., около главного входа встретил двух ранее не знакомых мужчин: один славянской внешности, рост 175-180 см, крепкого телосложения, на вид 27 лет, светлые волосы средней длины, одет в рубашку голубого цвета, джинсы серого цвета и черные туфли, на правой руке была золотая цепочка, данный мужчина представился ...; второй мужчина: коротко стриженые черные волосы, славянской внешности, рост 185-187 см, среднего телосложения, на вид 31-32 лет, был одет в спортивный костюм «Хуго босс», на ногах кросовки. При этом 2 мужчина стоял в стороне, а ... подошел к нему и предложил, заработать денежных средств, на что он спросил, что необходимо сделать. ... пояснил, что нужно съездить в банк «... и открыть банковский счет и положить на счет 10 рублей, за данные действия он предложил ему 10 000 рублей, он согласился. После этого они поехали в офис банка «...», расположенный по адресу: Самарская область, ..., улицу не помнит. Поехали на автомобиле ..., государственный, регистрационный номер не помнит, приехав к офису «...», он вышел машины, зашел в офис, подошел к окну и попросил девушку открыть банковский счет на его имя, при этом передал ей паспорт и 10 рублей на открытие счета, после чего девушка подготовила договор на открытие счета и какие-то еще документы, в которых он расписался, после чего передала выписку по открытому на его имя расчетному счету. После этого он передал указанную выписку ..., он в свою очередь передал ему 10 000 рублей. Далее ... отвез его в ..., при этом взял его мобильный номер и сказал, что перезвонит, когда будет нужно закрыть расчетный счет. Примерно ДД.ММ.ГГГГ на мобильный номер позвонил ..., его номер не сохранился и сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ необходимо будет съездить в офис банка «...» и подписать какие-то бумаги и потом закрыть расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ на сотовый телефон позвонил ... и пояснил, что он подъедет к магазину «...», расположенный по адресу: ..., встретившись они поехали в офис банка «...», расположенный по адресу: ..., Кировский район, ... «А». Подъехав к офису, ... сказал, чтобы он зашел в офис, подошел к окошку, где сидит сотрудник банка, представился, дал свой паспорт, на что ему передадут документы, он в них распишется и заодно закроет банковский счет. После чего по указанию ..., он зашел в офис, подошел к окошку, там сидела девушка, передал ей паспорт, девушка сверила что-то в своем компьютере и спросила, будет ли он снимать или нет, на что он ответил, что ему нужно только расписаться, после чего она передала какие-то договоры и другие документы, после чего она вернула паспорт. Затем он подошел к машине, где сидел ..., сказал ему, что все сделал, на что тот ответил: «Хорошо», после чего ... уехал, а он отправился по делам и больше его не видел.

Примерно в конце августа 2013 года ему вновь звонил ... и пояснил, что в случае если его вызовут сотрудники полиции его интересы будет представлять адвокат по имени ... После разговора он отправил смс-сообщение с номером телефона: №...-. Он с ним несколько раз созванивался, но ни разу не встречался. При телефонных разговорах, он пояснял, что в случае допроса отказываться от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

О том, что ему были перечислены денежные средства ДД.ММ.ГГГГ ему на лицевой счет поступили денежные средства в размере 26 250 000 рублей по процентному договору займа №... ему ничего неизвестно, ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка «...», он только подписывал какие-то договора, содержание данных документов ему не известно.

О том, что перечисленные денежные средства в размере 26 250 000 рублей от ООО «...» поступили от населения на оплату коммунальных услуг и, предназначались для оплаты услуг ресурсоснабжающим организациям ему не известно. Сколько раз он заключал договора займа с ООО «...», какова общая сумма денежных средств, полученных от ООО «...», каким способом он обналичивал денежные средства, кому передавал не знает.

Дмитриев ..., Минович ..., Волобуев ..., Кулик ..., Григоров ..., Зайченко ..., ... ему не знакомы.

Организации ООО «...» ему не известны.

..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец ..., ..., зарегистрированный по адресу: Самарская область, ..., ему не знакомы. От сотрудников полиции ему стали известны анкетные данные ..., которого он видел ДД.ММ.ГГГГ, стоящего рядом с офисом банка «...», по адресу: ..., Кировский район, ... «А». Когда он его видел тот ни с кем не разговаривал. Больше он никого не знает.

(том 16 л.д. 241-245)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...Н., данных им в ходе предварительного следствия следует, что работает начальником юридического отдела ...» с февраля 2010 года, занимается юридическим сопровождением деятельности банка. ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО ...» обратилось ООО ...» в лице директора .... с заявлением об открытии 2-х расчетных счетов, при этом был предоставлен пакет учредительных документов, заверенных подписью и печатью. Согласно документов дела .... в банк приходил сам в присутствии главного бухгалтера ... в этот же день был подготовлен пакет документов для открытия счетов, право первой подписи была у директора, второй - у главного бухгалтера.

ООО ...» расчетные операции производились на основании платежных поручений, которые они приносили в банк, «...» не открывался. Денежные средства снимались в незначительных размерах на заработную плату и хоз.расходы. В ...» денежные средства не обналичивалисть. За период 2013 года через расчетный счет ...» прошло 5,6 млрд. рублей. При изучении счета видно, что поступившие денежные средства отправлялись на лицевые счета физических лиц в ОСБ РФ .... Организация не закрыта, операции по расчетному счету приостановлены с ноября 2013 года.

(том 16 л.д. 152-155)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что она проживает по адресу: ..., совместно с супругом Волобуевым ... и двумя несовершеннолетними дочерьми .... В 2011 году, её супругу Волобуеву ..., который в тот период времени находился на службе в правоохранительных органах, поступило предложение от его давнего знакомого Дмитриева А.Г. заняться предпринимательской деятельностью, а именно учредить организацию, которая занималась бы куплей продажей полипропилена. В связи с тем, что её супруг являлся сотрудником правоохранительных органов, согласно Положению о службе в ОВД, он не мог осуществлять предпринимательскую деятельность. После чего, осенью 2011 года её супруг предложил ей стать соучредителем ООО «...». В офисе ООО «...» она никогда не была, все необходимые документы Дмитриев А.Г. привозил к ним домой, и один раз она подписывала документы, какие именно она не помнит, у нотариуса. В предпринимательской деятельности ООО «...» она не участвовала, она знала, что ООО «...» занимается куплей продажей полипропилена, однако детали осуществления реализации данной продукции ей неизвестны. О том, при каких обстоятельствах она вышла из состава соучредителей ООО «...» она не помнит, так как не вникала в процесс деятельности организации. После увольнения из правоохранительных органов её супруг Волобуев ... стал участвовать в предпринимательской деятельности ООО «...», какие функции он исполнял в данной организации ей неизвестны, её супруг ей об этом не сообщал. ДД.ММ.ГГГГ её супруг стал руководителем ООО «...», которое являлось исполнительным органом управляющих компаний. В настоящее время он также является директором ООО «...».

Минович ..., Кулик ..., Григоров .... Зайченко С.Г. ей неизвестны, её супруг ей о них не рассказывал, об взаимоотношениях своего супруга с вышеуказанными лицами ничего пояснить не может. Ни о каких проблемах, связанных с деятельностью ООО «...» её супруг не рассказывал.

(том 5 л.д.183-185)

Из оглашенных показаний в качестве подозреваемого ...., данных им в ходе предварительного следствия следует, что примерно в марте 2013 года, точное время он не помнит, он работал охранником в магазине, расположенного по адресу: ..., ..., периодически во время работы он выходил на улицу, когда в позднее время к нему на автомашине «...», гос №..., буквы не помнит, регион №..., темно-зеленого цвета, подъехал молодой человек, славянской внешности, на вид которому было около 30-35 лет, рост около 180-185 см., крепкого телосложения, темные волосы, которые представился .... В ходе разговора с данным человеком, когда он узнал, что у него нет постоянного заработка, он предложил ему заработать около 30 000 - 40 000 рублей в месяц, для этого ему необходимо было открыть счет в банке, после чего необходимо было приезжать в банк, подписывать документы и получать за это денежные средства. При этом, для чего ... было нужно, чтобы он открыл счет и подписывал документы, какие именно он не говорил, ему неизвестно, так как ... об этом не пояснял, а он не спрашивал.

Так как он нуждался в денежных средствах, он согласился на его предложение, после чего ... ему сказал, что через 2 дня он подъедет к нему на работу и более подробно пояснит о том, что делать.

Через два дня, в вечернее время к нему подъехал ..., который передал сотовый телефон марки «...», абонентский номер которого ему неизвестен, вышеуказанный телефон у него изъял ... в августе 2013 года, когда его вызвали сотрудники полиции .... При этом, ... пояснил, что этот телефон он должен будет использовать для связи с ним, а именно он будет ему звонить и говорить, что делать.

Примерно через некоторое время ему на сотовый телефон марки «Самсунг», абонентский номер которого ему неизвестен, позвонил ... и пояснил о том, что ему необходимо проехать в офис КБ «...», расположенный по ... в ... и открыть лицевой счет. Он взял с собой паспорт гражданина РФ, после чего проехал в офис КБ «...», где предъявив паспорт, написал заявление об открытии счета и заключил договор на открытие лицевого счета, номер которого он не помнит. После чего он позвонил ... по тому номеру, с которого он ему звонил на телефон «...», и сообщил о том, что он открыл лицевой счет в КБ «...», после этого, они договорились о встрече около ...». При встрече с ..., он передал ему документы, полученные им в банке, после чего ... сообщил, что он будет звонить и давать указания о дальнейших действиях.

Через пару дней, после открытия счета, ему позвонил ..., который сообщил о том, что ему необходимо подъехать в офис ...», расположенный по ..., подойти к сотруднику банка, к стойке напротив входа и расписаться в документах, пообещав ему денежное вознаграждение в размере 2 500 рублей. После этого, он, взяв паспорт, подъехал в офис ...», расположенный по ..., где подойдя к стойке, предъявил сотруднице банка, анкетные данные сотрудницы ему неизвестны, паспорт, после чего она ему передала документы, которые необходимо было подписать. Он подписал документы, какие именно он документы подписал, точно не помнит, возможно это были платежные поручения о перечислении денежных средств, куда он перечислил денежные средства он не помнит, так как прошло много времени. Кроме того, он по указанию ... открывал лицевые счета не только в ...», но и в Поволжском банке Сбербанка России, а также в других банках, каких именно он не помнит. Также он подписывал какие-то договора займа, которые ему передавал ..., о чем были эти договора займа он не помнит.

Таким образом, еженедельно он по указанию ... ездил в банк «...», расположенный по ..., где подписывал какие-то документы о перечислении денежных средств, сколько именно денежных средств и куда он перечислил он не помнит. Обычно он приезжал в Банк «...» около 3 раз в неделю. В конце недели ..., передавал ему вознаграждение в сумме около 10 000 рублей.

Кроме того, им по указанию ... был открыт депозитный счет в ... в ..., с которого он по указанию ... снимал денежные средства следующим образом: он с ... ехал в офис Сбербанка РФ расположенный по ..., где вместе с ним заходил в офис, после чего снимал с депозитного счета денежные средства в той сумме, которую ему называл ..., после чего, передавал денежные средства ..., за это ... ему передавал денежное вознаграждение в размере около 10 000 рублей в неделю. Сколько именно денежные средств, он обналичил и передал ... он не помнит.

С ... он работал с марта 2013 года по август 2013 года, до того момента, когда в августе его вызвали сотрудники полиции ..., о чем он сообщил .... После этого, ... дал ему номер адвоката ..., сообщив о том, что если к нему будут вопросы со стороны сотрудников полиции, его защиту будет осуществлять он и что ему необходимо будет отказываться от дачи показаний, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ, так как его все равно не привлекут к уголовной ответственности. После чего, ... прекратил общение, забрав телефон, который он дал. Он не задавал никаких вопросов о том, откуда поступают денежные средства, так как не хотел лишних проблем, также в ходе разговоров ..., как-то пояснил о том, что денежные средства, которые он перечислял по его указанию, он использует на бирже, как именно он их использует он не пояснял.

При каких обстоятельствах он заключил договор займа №... от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «...», каковы были предмет и условия договора, сумма займа не знает, он подписывал какие-то договора займа, которые ему передавал ..., о чем были данные договора займа, их предмет, и условия, сумма, ему неизвестно.

По поводу того, что ДД.ММ.ГГГГ нму на лицевой счет поступили денежные средства в размере 22 000 000 рублей по процентному договору займа №... пояснил, что по указанию ..., перечислил данные денежные средства на тот счет, который ему дал ..., в настоящее время он не помнит, на какой счет было перечисление, после чего он по указанию ..., снимал денежные средства в Сбербанке ... и передавал их ....

О том, что перечисленные денежные средства в размере 22 000 000 рублей от ООО ООО «...» поступили от населения на оплату коммунальных услуг и предназначены для оплаты услуг ресурсоснабжающим организациям он не знал, он думал, что денежные средства поступали в качестве доходов от операций на бирже.

Организации ООО «...» ему не знакомы, название ...» слышал, ему кажется он подписывал какие-то документы, где были названия с указанными организациями, также он слышал об этих организациях от ... в разговорах.

Дмитриев ..., Минович ..., Волобуев ..., Кулик ..., Григоров ..., Зайченко ..., ..., ему не знакомы.

..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец ..., зарегистрированный по адресу: Самарская область, ... ..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец ..., зарегистрированный по адресу: Самарская область, ..., ему знакомы он с ними периодически сталкивался в ...», когда они приезжали подписывать как и он какие-то документы. В банке «...», когда он приезжал и подписывал документы, сотрудники спрашивали о том, где .... ..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец ..., ..., зарегистрированный по адресу: Самарская область, ... не знаком.

(том 17 л.д. 72-77)

Протоколом очной ставки между свидетелем ... и свидетелем ..., в ходе которой ...Е., а также ... подтвердили ранее данные ими показания в полном объеме. Свидетель ... пояснил, что весной 2013 года ему и .... для закупки цемента в ООО «...» необходимы были денежные средства в размере 5 200 000 рублей. Он обратился к ... с просьбой предоставить базу для отгрузки цемента и предоставить денежные средства в размере 5 200 000 рублей в качестве оплаты за цемент. .... согласился на его просьбу. После чего, примерно в конце апреля 2013 года – начале мая 2013 года ему позвонил ... который сообщил о том, что ему необходимо будет заключить договор с ООО «...», после чего на расчетный счет ООО «...» поступят денежные средства на закупку цемента, а в свою очередь ООО «...» поставит цемент в адрес ООО «...», либо перечислит денежные средства в том размере, которые поступят на расчетный счет ООО «...». После чего, когда ему позвонил .... и сообщил о том, что необходимо приехать и забрать договор, он приехал к зданию, расположенному около базы в Краснооктябрьском районе г. Волгограда, где в августе 2013 года проходило байк-шоу и забрал договор, на основании которого на расчетный счет ООО «...» будут перечислены денежные средства для закупки цемента в ООО «...». Договор, заключенный между ООО «...», согласно которого ООО «...» обязуется предоставить ...» цемент, в каком количестве он не помнит, а ООО «...» в свою очередь, обязуется оплатить поставленный ООО «...» цемент. Какова была стоимость цемента, согласно условиям договора, он не помнит, также он не помнит, каковы были сроки поставки цемента в ООО «...», он также не помнит. Договор купли-продажи, заключенный между ООО «...» и ООО «...» был в двух экземплярах, при этом договор с ООО «...» был подписан директором указанной организации, при этом, кто являлся директором ООО «...» ему неизвестно, он его никогда не встречал. Они должны были возвратить денежные средства, путем перечисления на расчетный счет ООО «...» или поставить в адрес ООО «...» цемент. ... не сводил его с Волобуевым П.Б., он не знаком с Волобуевым П.Б. и никогда не общался с ним. Цемент поступил в мае 2013 года, он хранился первоначально в порту, впоследствии на базе, где в августе 2013 года происходило байк-шоу, цемент был реализован частично, денежные средства на расчетный счет ООО «...» не возвращены. Представители ООО «...» с требованием о возврате денежных средств к нему лично не обращались.

Свидетель ... в ходе очной ставки пояснил, что он отрицает показания ... в полном объеме. .... обратился к нему с просьбой реализовать цемент, в какой период времени он к нему обратился, он не помнит. Он решил помочь .... и стал спрашивать у своих знакомых не нужен ли кому-нибудь из них цемент, среди его знакомых был Волобуев ..., который заинтересовался его предложением, после чего он свел Волобуева П.Б. и .... Он не помнит, был ли поставлен цемент, когда он предлагал его своим знакомым, со слов .... цемент находился в пути. Каким образом он свел Волобуева П.Б. и .... он не помнит. Давал ли номер телефона .... Волобуеву П.Б., а также номер телефона Волобуева П.Б. ... способствовал ли их встрече не помнит. О том, звонил ли ... с указанием о том, что ему необходимо заключить договор купли-продажи с ООО «...», для того, чтобы на счет ООО «...» поступили денежные средства в размере 5 200 000 рублей не помнит. Он был заинтересован в оказании помощи в реализации цемента, так как сдал ООО «...» в аренду цементовоз, в связи с чем, был заинтересован в его работе. Разговаривал ли с Волобуевым П.Б. о цементе лично или по телефону не помнит. Волобуев П.Б., Дмитриев А.Г. ему не знакомы, с ними он никогда не общался.

(том 19 л.д. 174-177)

Протоколом очной ставки между обвиняемым Волобуевым ... и свидетелем ..., в ходе которой Волобуев П.Б. и .... подтвердили ранее данные ими показания в полном объеме. Кроме того, Волобуев П.Б. пояснил, что он подтверждает, что .... один раз передал ему денежные средства около отделения Сбербанка РФ .... Примерно в конце февраля 2013 года- начале марта 2013 года, ему позвонил Дмитриев А.Г. и попросил, чтобы он подъехал к отделению Сбербанка РФ в городе Волжском, и встретил ...., для того чтобы он передал ему денежные средства, какую именно сумму необходимо было забрать, у ...., Дмитриев А.Г., ему не пояснял, однако он ему сообщил, что сумма крупная и он переживает за ее сохранность. О том, откуда эти денежные средства Дмитриев А.Г. ему ничего не пояснял. Он согласился помочь Дмитриеву А.Г. и поехал к отделению Сбербанка РФ, в городе Волжском, где он встретил ...., который передал ему денежные средства, в полиэтиленовом пакете черного цвета, сколько именно денежных средств ему передал ...., он не знает, так как не считал. После того, как он получил указанные денежные средства, вечером того же дня, он передал их Дмитриеву А.Г., лично в руки. О том, куда их передал Дмитриев А.Г. ему не известно, больше он никаких денежных средств от ...., или иных лиц по просьбе Дмитриева А.Г. не получал. О перечислении денежных средств с групп компаний ООО «...», поступивших на счета ООО «...», а впоследствии на счета ООО «...», а впоследствии на счета ПО «...» ему известно не было, Дмитриев А.Г., а также Минович А.А., ему об этом не сообщали. Ему было известно о существовании кооператива «...», он слышал о нем в разговорах Дмитриева А.Г. и Миновича А.А. лично он с данным кооперативом никогда не работал. Прямых указаний о перечислении денежных средств, поступивших от групп компаний ООО «...» на счета организаций ООО «...», Дмитриеву А.Г. он не давал, последний с ним советовался по данному факту, сообщив о том, что указанные организации ему посоветовал какой-то московский знакомый, его имени он не называл. После того, как они переговорили с Дмитриевым А.Г. он посоветовал ему проверить данные организации, и после того, как Дмитриев А.Г. сообщил ему о том, что он «подстраховал себя», и о том, что денежные средства ему необходимо перевести на счета указанных организаций.

Свидетель .... в ходе очной ставки пояснил, что зимой 2013 года к нему обратился директор ООО «...» Дмитриев А.Г. с просьбой заключить договор займа с потребительским кооперативом ООО «...», офис которого изначально располагался по адресу: ... в, (впоследствии офис располагался на ...) на сумму около 580 000 рублей. Для чего именно была необходима данная сумма Дмитриев А.Г. ему не пояснял, однако он пообещал ему о том, что поручителем по данному договору займа выступит ООО «...» и обязательства по выплате денежных средств по договору займа выплатит также ООО «...», срок исполнения обязательств по указанному договору он не помнит. Он согласился помочь Дмитриеву А.Г., так как доверял ему, кроме того он являлся пайщиком потребительского кооператива ООО «...», председателем которого являлся Григоров ..., директор ООО «...», с которым между ООО «...» были заключены договора. Примерно в конце февраля 2013 года, он по просьбе Дмитриева А.Г., оформил договор займа с ООО «...» на сумму примерно 580 000 рублей, поручителем по данному договору выступил ООО «...». После чего через несколько дней он приехал в отделение Сбербанка, расположенного в 18 микрорайоне ..., для того, чтобы получить денежные средства в указанной сумме. Однако в связи с тем, что денежные средства перечислялись на банковскую карту Сбербанка, с которой нельзя снимать свыше 150 000 рублей, он приобрел в указанном отделении сертификат на сумму 580 000 рублей. Через несколько дней он приехал в указанное выше отделение Сбербанка, где обналичил указанный сертификат. После того, как он получил денежные средства в размере 580 000 рублей, к отделению Сбербанка подъехал Волобуев ..., который являлся заместителем директора ООО «...», которому он передал полученные 580 000 рублей. Все свои выше обозначенные действия он осуществлял по предварительной договоренности с Дмитриевым А.Г. О том, куда передавал денежные средства Волобуев П.Б. ему неизвестно, он ему об этом не сообщал.

В период времени с февраля по март, или апрель 2013 года, по просьбе Дмитриева А.Г. он аналогичным образом заключал договора займа с ООО «... на сумму 580 000 рублей и впоследствии обналичивал денежные средства в отделении Сбербанка ... около 8 раз, точное количество сказать не может, так как не помнит. Общую сумму, которую он обналичил по данным договорам займа, он не помнит, примерно 5 000 000 рублей. Указанные денежные средства он всегда передавал Волобуеву П.Б. О том, исполнялись ли и каким образом исполнялись обязательства ООО «...» по договорам займа с ООО «...» ему неизвестно, так как ответчиком и поручителем являлся ООО «...». Кроме него договора займа с ООО «...» по просьбе Дмитриева А.Г., где исполнителем по обязательствам и поручителем являлся ООО «...» заключали ... знакомый Дмитриева А.Г., и еще 4 человека, их полные анкетные данные ему неизвестны. Денежные средства, которые они обналичивали в отделении Сбербанка в ... они передавали ему, сколько раз и в какой сумме обналичивались денежные средства указанными лицами, он не может сказать, так как он их не считал, сразу передавал Волобуеву .... Дмитриев А.Г. ничего не пояснял о назначении данных денежных средств.

(том 12 л.д. 78-82)

Протоколом очной ставки между обвиняемым Волобуевым ... и свидетелем ..., в ходе которой Волобуев П.Б. и .... подтвердили ранее данные ими показания в полном объеме. Свидетель .... пояснил, что в спортивном зале «...», расположенном в ..., он познакомился с Волобуевым ... так как он нигде не работал, он в ходе разговора с Волобуевым ..., поинтересовался у него о том, имеется ли у него или у его знакомых возможность найти ему работу. Примерно через две недели, Волобуев ... ему перезвонил и сообщил о том, что у него есть работа, какая именно, он в ходе телефонного разговора не пояснял. После данного телефонного разговора он встретился с Волобуевым ... который предложил ему работу в ООО «...», о том какую деятельность осуществляет данная организация Волобуев П.Б. ему не пояснял, а он не спрашивал. Волобуев П.Б. объяснил, что ему необходимо будет приезжать в офис ООО «...» и подписывать документы, какие именно документы ему необходимо подписывать, Волобуев П.Б. не объяснял, а он не спрашивал. Также Волобуев ... пояснил о том, что за то, что он будет приезжать в офис и подписывать документы, ему будут платить заработную плату каждый месяц в размере 15 000 рублей. Так как он не имел тогда никакого заработка, и ему необходима была работа, он согласился на предложение Волобуева .... После чего Волобуев ... попросил его передать ему копию паспорта на его имя, для оформления на работу. Он передал ему данную копию и через некоторое время Волобуев ... ему позвонил и сказал, чтобы он подъехал в офис ООО «...» для того, чтобы подписать документы, о том какие документы ему необходимо подписать он ему не говорил. Он подъехал в офис ООО «...», где он прошел в один из кабинетов, где ранее незнакомая женщина передала ему документы, которые необходимо подписать. Он подписал указанные документы, не читая, так как не видел в этом необходимости, кроме того, он юридически не грамотен и не разбирается в данных документах. Также в ходе телефонного разговора, Волобуев ... сказал, что ему будут говорить о том, когда надо приезжать и подписывать документы. Заработную плату ему платили в конце месяца в размере 15 000 рублей. В ООО «...» он приезжал примерно два раза в неделю для подписания документов, документы ему всегда передавала для подписи женщина, ее анкетные данные ему неизвестны. Заработную плату он получал примерно пять месяцев, выплаты заработной платы прекратились в сентябре 2013 года, о том, почему ему перестали платить он не интересовался, так как думал, что ему заплатят позднее. Документы в офисе ООО «...» он перестал подписывать в октябре 2013 года. Он никогда не читал те документы, которые подписывал, поэтому назвать их не сможет.

В ходе очной ставки Волобуев П.Б. подтвердил показания свидетеля ...., а также в свою очередь пояснил, что кандидатура ... нужна была для контроля над ситуацией в группе компаний ООО «...», в частности, для контроля над действиями Дмитриева А.Г. и Миновича А.А., ему был необходим свой человек, кандидатура ... подходила, так как он не задавал лишних вопросов, выполнял все его указания и у него была доля в размере 60 % от уставного капитала группы компаний ООО «...», что позволяло контролировать решения Дмитриева А.Г. и Миновича А.А.

(том 14 л.д.5-8)

Протоколом очной ставки между обвиняемым Волобуевым ... и свидетелем ..., в ходе которой Волобуев П.Б. и ... подтвердили ранее данные ими показания в полном объеме. Обвиняемый Волобуев П.Б. пояснил, что .... ему не знакомы, на ООО «...» директором ООО «...» были перечислены денежные средства за цемент. Весной 2013 года, к нему обратился Минович А.А. или Дмитриев А.Г. с просьбой помочь им найти поставщика цемента, необходимого для строительства газопровода. Он согласился им помочь и стал расспрашивать своих знакомых о наличии цемента для продажи. Также с этой просьбой он обратился к ...., который через некоторое время ему перезвонил и дал номер телефона человека, который занимался цементом, указанный номер телефона он передал Дмитриеву А.Г., который занимался заключением договора и перечислением на расчетный счет ООО «...» денежных средств за цемент. Денежные средства на расчетный счет ООО «...», которые впоследствии поступили на расчетный счет ООО «...» за цемент с расчетного счета ООО «...» поступили от управляющих компаний, исполнительным органом которых являлся ООО «...». Указания Дмитриеву А.Г. о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет ООО «...» и о составлении договора поставки с ООО «...» он не давал. Цемент по данному договору поставки поставлен не был. Он не обращался с гражданским иском к ООО «...» и не взыскал с данной организации сумму перечисленных денежных средств, которые были перечислены от населения на оплату коммунальных услуг в связи с тем, что срок поставки по договору с ООО «...» истекал осенью 2013 года, а также в связи с иными текущими делами, он не мог заниматься данным вопросом по взысканию денежных средств с ООО «...». .... его не знакомил с ...., он ему передал номер телефона человека, который занимался цементом, однако был ли это .... ему неизвестно, созванивался ли он с человеком по номеру, который ему передал ... он не помнит.

Свидетель .... в ходе очной ставки подтвердил показания Волобуева П.Б., а также показал что: он давал указания Дмитриеву А.Г. о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «...» на расчетные счета ООО «...», а о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «...» он указаний не давал, ранее дал такие показания, так как перепутал названия организаций.

(том 20 л.д. 205-208)

Протоколом очной ставки между подозреваемым Волобуевым ... и обвиняемым Григоровым В.В., в ходе которой Волобуев П.Б. и Григоров В.В. подтвердили ранее данные ими показания в полном объеме. Кроме того Волобуев П.Б. пояснил, что схему вывода денежных средств с управляющих компаний, входящих в состав ООО «...» предложил Минович А.А. Для этого было предложено использовать ООО «...», директором которого являлся Григоров В.В., его заместителем являлся Зайченко С.Г., почему было решено использовать ООО «...», может предположить, что Минович А.А. и Григоров В.В., а также Зайченко С.Г. были знакомы между собой. Может предполагать, что в связи с наличием долговых обязательств по кредитам у Григорова В.В., последний согласился участвовать в данной схеме, возможно Минович А.А. обещал ему денежное вознаграждение, однако точно он об этом утверждать не может. Денежные средства, которые поступали на счет управляющих компаний ООО «...» поступали от населения на оплату коммунальных услуг. На счета управляющих компаний, входящих в состав ООО «...» поступали денежные средства только от населения на оплату коммунальных услуг.

В ходе очной ставки Григоров В.В. в свою очередь подтвердил показания Волобуева П.Б., а также показал что: предметом договора, заключенного между ООО «УК ...» в его лице являлась уплата денежных средств за управляющую компанию «...» по обязательствам перед каким-то коммунальным хозяйством. Оплату по обязательствам ООО «...» не осуществил, так как по соответствующим договорам займа ООО «...» не исполнил свои обязательства перед ООО «...». Исходя из смысла договора заключенного между ООО «...» ему не было понятно, что денежные средства, которые поступают на расчетный счет ООО «...», а впоследствии с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет ООО «...», поступали от населения. На его лицевой счет №..., открытый в ОСБ №... ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» поступили денежные средства в размере 17 000 рублей в качестве заработной платы.

(том 18 л.д. 12-15)

Протоколом очной ставки между обвиняемым Миновичем ... и свидетелем ..., в ходе которой Минович А.А. и .... подтвердили ранее данные ими показания в полном объеме. Кроме того Минович А.А. в свою очередь пояснил, что в середине ноября 2012 года, Волобуев П.Б., находясь в его квартире в ... пояснил ему о том, что гарантом исполнения обязательств по договору займа, заключенного между ООО «ДонПолимер... в лице .... выступал .... При этом, при данном разговоре присутствовали Григоров В.В., Дмитриев А.Г. Зайченко С.Г. Также в декабре 2012 года, в связи с тем, что необходимо было возвращать денежные средства ООО «...», а денежные средства отсутствовали, со слов Волобуева П.Б., так как ... являлся гарантом исполнения обязательств ООО «...» по договору займа, заключенного между ООО «...» и ООО «...», ... предоставил возможность Волобуеву П.Б. получить доступ к управляющим компаниям, исполнительным органом которых являлся ООО «...» для погашения задолженности перед ООО «.... Со слов .... доступ к управляющим компаниям заключался в том, что по указанию .... Дмитриев А.Г. становился директором ООО «...», который являлся исполнительным органом нескольких управляющих компаний. На счетах данных управляющих компаний имелись остатки свободных денежных средств, которые согласно программы газификации, они хотели использовать для проведения форвардных сделок и впоследствии проведении взаимозачетов, для погашения всей задолженности управляющих компаний. Также, в связи с тем, что Волобуеву П.Б. предоставил возможность погасить задолженность, со слов Волобуева П.Б., .... написал расписку или заключил договор займа на сумму в размере 64 000 000 рублей доверенному лицу ...., данная сумма включала в себя сумму договора займа - 30 000 000 рублей и сумму процентов в размере 34 000 000 рублей. Кроме того, в связи с тем, что он находился в ..., Волобуев П.Б. прислал ему по электронной почте письмо, в котором была копия договора займа с ...., в связи с этим он написал Волобуеву П.Б. расписку на сумму в размере 64 000 000 рублей, Зайченко С.Г. и Григоров В.В. написали расписки на сумму 32 000 000 каждый, при этом ему никто не угрожал, он написал данную расписку, так как считал Волобуева П.Б. своим другом и хотел помочь. Также ДД.ММ.ГГГГ Волобуев П.Б. вызвал Дмитриева А.Г. и пояснил последнему о том, что .... дал Волобуеву П.Б. указания о выводе денежных средств с управляющих компаний, исполнительным органом которых являлся ООО «...» на счета других организаций, так как сумма, которая подлежала выводу была очень крупной, он посоветовал Дмитриеву А.Г. обратиться в ... с заявлением. Кроме этого, в августе 2013 года в гостинице «Петр 1» он встречался с ... по просьбе Волобуева П.Б., на встрече обсуждался вопрос о возврате 18 000 000 рублей на счета управляющих компаний и проведению взаимозачетов, также в мае 2013 года у Волобуева П.Б. с неизвестными ему лицами, которые имеют отношение к данным управляющим компаниям, возник конфликт, связанный с задержкой перечислений на счета компаний в .... После этого он позвонил .... посредством Viber и спросил об этом инциденте, на что .... пояснил ему, что он никакого отношения не имеет к данному инциденту и он уже исчерпан. Номер телефона, по которому он звонил, он не помнит. В связи с изложенными фактами, он сделал вывод о причастности .... к совершенному преступлению. Ему лично .... никаких указаний не давал. Кроме того, он написал записку, находясь в ..., которую он, через адвоката ...., передал ..., содержание данной записки было в том, что если ему дадут возможность реализовать программу газификации, он в течение двух месяцев вернет денежные средства на сумму похищенных денежных средств. Записку он написал для того, чтобы получить возможность освободиться из ... и реализовать до конца свою программу проведения взаимозачетов и погашения долгов.

Свидетель .... в свою очередь частично подтвердил показания Миновича А.А., а также показал что: в августе 2013 года в гостинице «Петр 1», расположенной в ..., он встречался по просьбе Волобуева П.Б. с Миновичем А.А., предметом данной встречи, которая длилась около 5 минут являлся вопрос о возврате денежных средств на счета управляющих компаний и проведению взаимозачетов. Показания Миновича А.А. в остальной части он отрицает, он не являлся гарантом по договору займа между ... и ООО «.... не является его доверенным лицом и он не давал никаких указаний Волобуеву П.Б. о написании расписки на сумму 64 000 000 рублей и выводе денежных средств с управляющих компаний, исполнительным органом которых является ООО «...», Волобуеву П.Б. он никогда не угрожал, Кроме того Волобуев П.Б. обратился к нему с просьбой встретиться с Миновичем А.А., так как подозревал Миновича А.А. в обмане и хотел услышать его мнение о Миновиче А.А. и о программе. После этого, он поговорил с Миновичем А.А., который пообещал провести взаимозачеты и выкупит управляющие компании с имеющейся задолженностью перед ресурсными компаниями. После этой встречи он позвонил Волобуеву П.Б. и сказал, что пусть Волобуев П.Б. ждет проведения взаимозачетов, в том случае если Минович А.А. не исполнит обязательства, он посоветовал Волобуеву П.Б. обратиться в правоохранительные органы.

(том 20 л.д. 124-127)

Протоколом очной ставки между подозреваемым Зайченко С.Г. и подозреваемым Григоровым В.В., в ходе которой Зайченко С.Г. и Григоров В.В. подтвердили ранее данные ими показания в полном объеме. Подозреваемый Зайченко С.Г. пояснил, что он знал о том, что денежные средства, которые поступают на расчетный счет ООО «...» с расчетного счета ООО «...», где аккумулируются по условиям агентского договора между управляющими компаниями ООО «...», поступают от населения на оплату коммунальных услуг. По условиям договоров, которые были заключены между управляющими компаниями, входящими в состав ООО «...» денежные средства, которые поступают на расчетный счет ООО «...» должен перечислить денежные средства на расчетный счет ...» в счет оплаты задолженности управляющих компаний, входящих в состав ООО «...». В ООО «...» директор занимается перечислением денежных средств, в отсутствие директора – заместитель директора. Он заключал договора займа с ООО «...», договора между ООО «...» и управляющими компаниями, входящих в состав ООО «...», в тот период времени, когда Григоров В.В. находился в отпуске, по согласованию с ним, когда Григоров В.В. вернулся из отпуска договора последний заключал сам. С целью получения прибыли в размере 1 %, ООО «...» заключал договора с группой управляющих компаний, входящих в состав ООО «...» и договора займа с ООО «...». Кроме того, в связи с тем, что Минович А.А. не укладывался в сроки возврата денежных средств с ООО «...», было принято решение о пролонгации договоров, кроме того Волобуев П.Б. обратился к нему и Григорову В.В. с просьбой о том, что ООО «...» необходимо закупить строительные материалы, однако он и Григоров В.В. отказались, тогда Волобуев П.Б. попросил перечислить денежные средства на расчетный счет ООО «...», в связи с чем он и Григоров В.В. продолжили заключать договора займа с ООО «...» и перечислять денежные средства на расчетный счет ООО «...». Он не был лично заинтересован в том, чтобы между ООО «...» и управляющими компаниями, входящих в состав ООО «...» были заключены договора, договора заключили, так как Волобуев П.Б. сообщил о том, что ничего противозаконного в данных договорах нет, поэтому он и Григоров В.В. согласились на предложение Волобуева П.Б. Когда в апреле 2013 года Волобуев П.Б. ему пояснил о том, что их действия носят противозаконный характер, однако ООО «...» продолжил заключать договора с ООО ...» и выводить денежные средства на расчетный счет ООО ...», так как Волобуев П.Б. сказал о том, что денежные средства возможно вернуться на расчетные счета ООО «УК ... в связи с удачно проведенной сделкой Миновича А.А.

Подозреваемый Григоров В.В. в ходе очной ставки частично подтвердил показания Зайченко С.Г., а также показал что: он не подтверждает показания о том, что он знал про то, что денежные средства, которые поступают от управляющих компаний, входящих в состав ООО «...», поступают от населения. Кроме того, договора, которые заключал Зайченко С.Г. согласовывались с учредителями ООО «...», а не с директором. Также он не помнит о том, что Волобуев П.Б. просил его и Зайченко С.Г., как руководящих лиц ООО «...» приобрести строительные материалы. Личной заинтересованности в заключении договоров между ООО «...» и управляющими компаниями ООО «...» у него не было.

(том 17 л.д. 175-178)

Протоколом очной ставки между подозреваемым Дмитриевым А.Г. и подозреваемым Григоровым В.В., в ходе которой Дмитриев А.Г. и Григоров В.В. подтвердили ранее данные ими показания в полном объеме. Подозреваемый Дмитриев А.Г. пояснил, что по условиям договоров, заключенных между ООО «...» в лице Григорова В.В. и в его отсутствие Зайченко С.Г. и ООО «...», в его лице, сумма денежных средств, от перечисленных по данному договору, которая оставалась на расчетном счете ООО «...» составляла 1 % от общей суммы, перечисляемой по договорам, заключенным между ООО «Родной ...». Григоров В.В. и Зайченко С.Г. были заинтересованы в реализации данной схемы, так как ООО «...» получал 1% от суммы, перечисляемой по каждому договору, заключенному между ООО «...». Перед заключением договоров он с Григоровым В.В., Зайченко С.Г. знали о том, что денежные средства, которые по их распоряжениям поступают на расчетный счет ООО «...», поступили от населения на оплату коммунальных услуг, так как обсуждали тот факт, что денежные средства, которые он будет перечислять на расчетный счет ООО «...» являются денежными средствами населения. ПО «...» получал 2 % от суммы, перечисленной с расчетного счета ООО «...», при этом Григоров В.В. знал о том, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ...» поступили от населения, так как на расчетный счет ООО «...» денежные средства были перечислены с расчетного счета ООО «...», на который денежные средства поступили с расчетного счета ООО «...» по нго распоряжениям. Преступная схема вывода денежных средств заключалась в том, они использовали денежные средства, поступившие от населения по их усмотрению, путем перечисления денежных средств через расчетные счета ООО «...», на расчетный счет ООО «...». ООО «...» не мог получать прибыль от иной деятельности, не связанной с получением денег от населения. Он собирался исполнять обязательства по договорам займа между ООО «...». На момент заключения договоров с ООО «...» он знал о том, что это преступная схема. ООО «...» не мог перечислить денежные средства на расчетные счета ООО «ДонПолимер» напрямую, а использовали расчетные счета ООО «...», так как он являлся руководителем ООО «...», он не мог перечислять денежные средства сам себе, в связи с чем решено было использовать ООО «...».

Подозреваемый Григоров В.В. в свою очередь частично подтвердил показания Дмитриева А.Г., а также показал что: он не подтверждает показания о том, что ООО «...» получал 1 % от суммы перечисляемой по договорам, заключенным между ООО «...», так как ООО «...» получил бы указанный процент, в случае исполнения обязательств по договорам займа с ООО «...», в связи с чем он был заинтересован, чтобы обязательства по договорам займа между ООО «...» были исполнены. Также он не подтверждает показания Дмитриева А.Г в части того, что он знал о том, что денежные средства поступающие на расчетный счет ООО «...» поступают от населения, так как ему никакой отчетности не предоставляли, а ООО «...» также может заниматься коммерческой деятельности, в связи с чем он только предполагал о том, что денежные средства, поступающие на счет ООО «УК ...», являются денежными средствами, перечисленными от населения на оплату коммунальных услуг. Он не подтверждает показания Дмитриева А.Г. в том, что ПО «...» получил доход в виде 2 % от вклада ООО «...» мог получить прибыль в виде 2 % от выдачи займов физическим лицам, однако каков именно размер прибыли, которую получил ПО «...» он не помнит, так как он не занимался перераспределением прибыли, на данные вопросы может ответить бухгалтер кооператива. Он согласились на сотрудничество ООО «...», так как его привлекли условия договора с ООО «...», и обещанный доход в виде 1 % от перечисляемой суммы денежных средств по условиям договора, а также личная просьба Дмитриева А.Г. Несмотря на то, что ООО «...» не получая прибыли в виде обещанного процента он, как директор ООО «...» продолжаел заключать договора с ООО «...», так как он хотел помочь Дмитриеву А.Г.

(том 17 л.д. 167-171)

Очные ставки между обвиняемыми, подозреваемыми, свидетелями были проведены следователем с соблюдением требований ст. 192 УПК РФ с участием защитников подозреваемых и обвиняемых; участвующим лицам были разъяснены права. По окончании проведения очных ставок соответствующие протоколы были подписаны их участниками без внесения каких-либо замечаний и дополнений по порядку проведения следственных действий, в том числе даты, а также лиц, участвовавших при производстве очных ставок. Оценивая представленные очные ставки, суд признает показания лиц, с которыми провидись данные слственные действия, достоверными их в той части, в которой они подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств и не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела, другие показания судом признаются недостоверными.

Виновность подсудимых подтверждается также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Григорова В.В., по адресу: Волгоградская область, ... ходе которого изъято: договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; агентский договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; агентский договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; агентский договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; агентский договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; агентский договор от 13/13 – стл от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права №... – СТЛ от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ №...; договор уступки требования №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... – СТЛ от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки требования права №... – СТЛ от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки требования права №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки требования права №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки требования №... от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность №... от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Григорова В.В. от ДД.ММ.ГГГГ; почтовое уведомление о вручении письма от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа №... от ДД.ММ.ГГГГ; генеральное соглашение о совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ; протокол совещания по организации поставок химического сырья и продукции от ДД.ММ.ГГГГ; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков; протокол №... общего собрания учредителей «...» от ДД.ММ.ГГГГ; запрос №... от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; выписка по счету «...»; инкассовое поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; инкассовое поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; инкассовое поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; инкассовое поручение №...; выписка расчетного счета №... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор займа денежных средств в рублях между физическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа денежных средств в рублях между физическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи документов по ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № №...; выписка из Единого реестра юридических лиц №... от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Зайченко С.Г. от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление Зайченко С.Г. в ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ; решение №... ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 4 л.д. 25-28)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Волобуева П.Б., по адресу: Волгоградская область, ..., в ходе которого изъято: договор купли-продажи ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа между ... и Волобуевым П.Б. от 06..12.2012 года; заявление об открытии банковских четов на имя Волобуева П.Б. №..., 40№..., 4№...,4№...,40№...,40№...; и заявление Волобуева П.Б.; договор обезличенного металлического счета №... №... от ДД.ММ.ГГГГ на имя Волобуева П.Б.; договор обезличенного металлического счета №... от ДД.ММ.ГГГГ на имя Волобуева П.Б.

(том 4 л.д. 48-51)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Волгоградская область, ... «В», согласно которого офис ООО «...», по указанному адресу не обнаружен.

(том 4 л.д. 84-86)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении ООО «...», расположенном по адресу: Волгоградская область, ..., согласно которого изъято: договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в размере 320 000 рублей; чековая книжка на счет №...; доверенность №..., №...; акт к договору на оказание услуг №... от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; личное дело Григорова В.В.; личное дело Зайченко С.Г.; накопитель на магнитных дисках WD 400.

(том 4 л.д. 103-106)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисных помещениях ООО «...», расположенном по адресу: город Волгоград, ..., согласно которого изъято: агентские договора №..., №..., №..., №..., №...; копии распоряжений к агентскому договору на перечисление денежных средств ООО «УК ...», отчеты по перечислению денежных средств по агентским договорам с января 2012 года по сентябрь 2013 года включительно.

(том 4 л.д. 111-113, 117-119)

Протоколами обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении ООО «...», расположенном по адресу: город Волгоград, ..., согласно которого изъята следующая документация: папка с надписью «приказы: кадры»; папка с должностными инструкциями ООО «...»; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ «О передаче полномочий»; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ «о передаче полномочий»; договор №... от ДД.ММ.ГГГГ «О передаче полномочий»; приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность»; решение единственного участника ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ; решение участника ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ; решение №... от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №... – К от ДД.ММ.ГГГГ; должностные инструкции генерального директора ООО «...»; папка, содержащая сведения о общеэксплатуационных расходах ООО «...»; список сотрудников ООО «...»; папка с приказами ООО «...»; файл с обозначением УК «...» 2013 года; файл с документацией отражающей взаимоотношения между ООО «...» за 2012-2013 года;

(том 4 л.д. 142-146, 147-151)

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, в том числе предметы и документы, а именно: сведения, представленные ОАО «...» по движению денежных средств по р\с 40№... ООО «...» на 34 листах, сведения представленные КБ «...» о движении денежных средств по расчетному счету 407№... ООО «...», сведения, представленные Ф.ЗАО «...» о движении денежных средств по р\с 40№... ООО «...» на 110 листах, сведения, представленные ОАО ...» о движении денежных средств по р\с 40№... ООО «...» на 25 листах,Копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «...», Копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...»,-сведения, представленные КБ «...» о движении денежных средств по р\с 40№... ООО «...» и ГМД 1 шт.- копии договоров между ООО «...», ООО «...».,- диск CD-R TDK №...с-1 шт,- диск CD-R TDK №...с-1 шт,- диск CD-R Verbatim № CD 4849 с-1 шт,- копии договоров между МУП «...».

(том 15 л.д.151-170,173)

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы: договора займов, заключенных между ООО «УК ...», распоряжения о перечислении денежных средств на р\с ООО «...», платежные поручения о перечислении денежных средств на р\с ООО «...»

(том 15 л.д.175-185)

Постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сведения, представленные ОАО «...» по движению денежных средств по р\с 40№... ООО «...» на 34 листах, сведения представленные КБ «...» о движении денежных средств по расчетному счету 407№... ООО «...», сведения, представленные Ф.ЗАО «...» о движении денежных средств по р\с 40№... ООО «...» на 110 листах, сведения, представленные ОАО КБ «...» о движении денежных средств по р\с 40№... ООО «...» на 25 листах, Копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «...», Копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...»,-сведения, представленные ...» о движении денежных средств по р\с 40№... ООО «...» и ГМД 1 шт.- копии договоров между ООО «...».,- диск CD-R TDK №...с-1 шт,- диск CD-R TDK №...с-1 шт,- диск CD-R Verbatim № CD 4849 с-1 шт,- копии договоров между МУП «...».

(том 15 л.д.200-201)

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены ноутбук Asus №...J серийный номер №..., USB накопитель Transenol 2гб, USB накопитель серебристого цвета, USB накопитель черного цвета без номера, USB накопитель Meucci, изъятые в ходе производства обыска у ....

(том 18 л.д. 50-78)

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которой сумма денежных средств, поступившая от населения многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...», в адрес ООО «...» в счет оплаты за жилищно-коммунальные услуги по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 71 690 826,49 руб.

    Общая сумма денежных средств, перечисленная населением, находившихся в управлении ООО «...» на оплату коммунальных платежей по теплоснабжению и горячему водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ составила 30 240 088,33 руб.

Общая сумма денежных средств, перечисленная населением, находившихся в управлении ООО «...» на оплату коммунальных платежей по холодному водоснабжению и водоотведению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ составила 9 930 613,33 руб.

    Общая сумма денежных средств, перечисленная населением, находившихся в управлении ООО «...» на оплату коммунальных платежей по энергоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ составила 11 508 702,20 руб.

    Стоимость поставленных коммунальных услуг МУП «...» по теплоснабжению и горячему водоснабжению населению многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 35 175 832,32 руб. Определить стоимость поставленных коммунальных услуг ...» по теплоснабжению и горячему водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным по причине того, что расчетный период для оплаты за тепловую энергию и горячую воду установлен равный календарному месяцу.

    Стоимость поставленных коммунальных услуг ...» по холодному водоснабжению и водоотведению населению многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 14 509 050,98 руб. Определить стоимость поставленных коммунальных услуг МУП «...» по холодному водоснабжению и водоотведению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным по причине того, что расчетный период для оплаты за предоставленные услуги холодного водоснабжения и водоотведения установлен равный календарному месяцу.

    Стоимость поставленных коммунальных услуг ...» по поставленной электроэнергии населению многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 14 983 845,29 руб. Определить стоимость поставленных коммунальных услуг ОАО «...» по электроэнергии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным по причине того, что расчетный период для оплаты за электроэнергию установлен равный календарному месяцу.

Перечислено денежных средств с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «...», в адрес МУП «...» на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «...», в исследуемых периодах:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 200 000,00 руб.

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 200 000,00 руб.

Перечисление денежных средств в адрес МУП «...» на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют.

    Перечислено денежных средств с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «...», в адрес ОАО «...» на оплату коммунальных услуг по электроснабжению по договорам ресурсоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «...», в исследуемых периодах:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 4 608 916,60 руб.

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 4 608 916,60 руб.

Перечислено денежных средств с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «...», в адрес МУП «...» на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «...», в исследуемых периодах:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 4 443 821,76 руб.    

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 4 493 844,76 руб.

Разница между суммами, перечисленными населением многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...», в адрес агента ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, и суммами денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «...», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ составила 30 025 831,13 руб. (30 225 831,13 руб. – 200 000,00 руб.).

    Разница между суммами, перечисленными населением многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...», в адрес агента ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, и суммами денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «...», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес МУП «...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ и по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ составила 30 025 831,13 руб. (30 225 831,13 руб. – 200 000,00 руб.).

Разница между суммами, перечисленными населением многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...», в адрес агента ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению и суммами денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «...», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес МУП «Горводоканал г. Волгограда» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «...», составила 5 486 791,57 руб.

Разница между суммами, перечисленными населением многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...», в адрес агента ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению и суммами денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «...», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «...», составила 5 436 768,57 руб.

Разница между суммами денежных средств перечисленными населением многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «...», в адрес агента ООО «...» (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и суммами денежных средств, перечисленными с расчетного счета ООО ...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «...», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «...» по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенными между ООО «...» и ОАО «...», составила 6 899 785,60 руб.

Разница между суммами денежных средств перечисленными населением многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «...», в адрес агента ООО «...» (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и суммами денежных средств, перечисленными с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «...», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «...» по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенными между ООО «...», составила 6 899 785,60 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» было перечислено денежных средств в рамках исполнения договоров №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 472 970 993,84 руб., в том числе:

- по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «...», в сумме 177 131 867,80 руб.,

- по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «...», в сумме 74 418 412,93 руб.,

- по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «...», в сумме 34 139 332,75 руб.,

- по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО ...», в сумме 119 419 900,33 руб.,

- по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «...», в сумме 67 861 480,03 руб.

Общая сумма денежных средств, перечисленных ООО «...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «...» в рамках исполнения агентских договоров №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ составила 142 214 452,83 руб.

    Сумма денежных средств, поступившая от населения многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «...» в адрес Агента по приему платежей (ООО «...») в счет оплаты за жилищно-коммунальные услуги в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 446 105 774,18 руб., в том числе:

    Сумма денежных средств, поступившая от населения многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «...» в адрес Агентов по приему платежей (ООО «...») в счет оплаты услуг, не связанных с оплатой коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, горячему водоснабжению, теплоснабжению, энергоснабжению по договорам, заключенным с ...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 157 909 198,51 руб

(том 22 л.д.3-110)

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которой, общая сумма денежных средств, поступившая от населения, находившихся в управлении ООО «...» по приему платежей в счет оплаты за жилищно-коммунальные услуги в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 176 110 846,92 руб.,

    Общая сумма денежных средств, перечисленная населением многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «...», в адрес ООО «...» на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 72 549 217,30 руб.

    Общая сумма денежных средств, перечисленная населением многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «...» на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 22 053 910,36 руб.

    Общая сумма денежных средств, перечисленная населением многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «...» в адрес ООО «...» на оплату коммунальных услуг по энергоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 27 044 413,25 руб.

    Стоимость поставленных коммунальных услуг ...» по теплоснабжению и горячему водоснабжению населению многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 99 024 308,17 руб. Определить стоимость поставленных коммунальных услуг ...» по теплоснабжению и горячему водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным по причине того, что расчетный период для оплаты за тепловую энергию и горячую воду установлен равным календарному месяцу.

    Стоимость поставленных коммунальных услуг ...» по холодному водоснабжению и водоотведению населению многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 30 031 127,26 руб. Определить стоимость поставленных коммунальных услуг МУП «...» по холодному водоснабжению и водоотведению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным по причине того, что расчетный период для оплаты за предоставленные услуги холодного водоснабжения и водоотведения установлен равным календарному месяцу.

    Стоимость поставленных коммунальных услуг ...» по поставленной электроэнергии населению многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 34 607 700,64 руб. Определить стоимость поставленных коммунальных услуг ОАО «...» по поставленной электроэнергии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным по причине того, что расчетный период для оплаты за электроэнергию установлен равным календарному месяцу.

    За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно банковской выписке, перечислено денежных средств с расчетного счета№... ООО «...», открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «...», в адрес ...» на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «...», на общую сумму 3 687 836,14 руб.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... ООО «...», открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «...» перечисление денежных средств на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, не производилось.

За периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «...», денежные средства не перечислялись.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «... №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», в адрес ...» на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «...», перечислено денежных средств на общую сумму 6 457 007,26 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», в адрес МУП «...» на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «...», перечислено денежных средств на общую сумму 6 570 171,83 руб.

    За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», в адрес ОАО «...» на оплату коммунальных услуг по электроснабжению по договорам ресурсоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенными между ООО «...», перечислено денежных средств на общую сумму 11 012 101,83 руб.

    За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», в адрес ОАО «...» на оплату коммунальных услуг по электроснабжению по договорам ресурсоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенными между ООО «...», перечислено денежных средств на общую сумму 11 012 101,83 руб.

Разница между суммами, перечисленными населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «...», в адрес агента ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, и суммами денежных средств, перечисленных с расчетного счета №... ООО «...», открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ...» по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 72 549 217,30 руб.

Разница между суммами, перечисленных денежных средств населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «...», в адрес агента ООО «...», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, и суммами денежных средств, перечисленными с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес МУП «...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «...», составила 15 596 903,10 руб.

Разница между суммами, перечисленных денежных средств населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «...», в адрес агента ООО «...», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, и суммами денежных средств, перечисленными с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «...», составила 15 483 738,53 руб.

Разница между суммами перечисленных денежных средств населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО « ...», в адрес агента ООО «...», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по электроснабжению, и суммами денежных средств, перечисленными с расчетного счета №... ООО «...», открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «...» по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «...», составила 16 032 311,42 руб.

Разница между суммами перечисленных денежных средств населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО « ...», в адрес агента ООО «...», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по электроснабжению, и суммами денежных средств, перечисленными с расчетного счета №... ООО ...», открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «...» по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «...», составила 16 032 311,42 руб.

(том 21 л.д.153-219)

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которой общая сумма денежных средств, поступившая от населения многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «УК ...» по приему платежей ООО «...» в счет оплаты за жилищно-коммунальные услуги в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору 31 от ДД.ММ.ГГГГ составила 116 633 015,82 руб.,

    Общая сумма денежных средств, перечисленная населением многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «УК ...» на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 44 433 334,91 руб.

    Общая сумма денежных средств, перечисленная населением многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «...» на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 19 459 718,86 руб.

    Общая сумма денежных средств, перечисленная населением многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «УК ...» на оплату коммунальных услуг по энергоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 19 273 692,00 руб.

    Стоимость поставленных коммунальных услуг ...» по теплоснабжению и горячему водоснабжению населению многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 60 898 658,46 руб. Определить стоимость поставленных коммунальных услуг ... по теплоснабжению и горячему водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным по причине того, что расчетный период для оплаты за тепловую энергию и горячую воду установлен равный календарному месяцу.

    Стоимость поставленных коммунальных услуг ...» по холодному водоснабжению и водоотведению населению многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 27 400 548,42 руб. Определить стоимость поставленных коммунальных услуг ...» по холодному водоснабжению и водоотведению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным по причине того, что расчетный период для оплаты за предоставленные услуги холодного водоснабжения и водоотведения установлен равный календарному месяцу.

    Стоимость поставленных коммунальных услуг ОАО «...» по поставленной электроэнергии населению многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 24 214 791,60 руб. Определить стоимость поставленных коммунальных услуг ОАО «...» по поставленной электроэнергии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным по причине того, что расчетный период для оплаты за предоставленные услуги холодного водоснабжения и водоотведения установлен равный календарному месяцу.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», в адрес ...» на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «...» перечислено денежных средств на общую сумму 10 857 511,04 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», в адрес МУП «...» на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «...» перечислено денежных средств на общую сумму 10 979 519,95 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», в адрес ОАО «...» на оплату коммунальных услуг по электроснабжению по договору ресурсоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «...» перечислено денежных средств на общую сумму 7 065 099,14 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», в адрес ОАО «...» на оплату коммунальных услуг по электроснабжению по договору ресурсоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «...» перечислено денежных средств на общую сумму 7 065 099,14 руб.

Перечисление денежных средств в адрес ОАО «...» на оплату коммунальных услуг по электроснабжению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отсутствуют.

    Разница между суммами, перечисленных денежных средств населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «...», в адрес агента ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, и суммами денежных средств, перечисленных с расчетного счета №... ООО «...», открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в адрес МУП «...» по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 44 433 334,91 руб.

    Разница между суммами, перечисленных денежных средств населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «...», в адрес агента ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, и суммами денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в адрес МУП ...» по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 44 433 334,91 руб.

Разница между суммами, перечисленных денежных средств населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО « ...», в адрес агента ООО ...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, и суммами денежных средств, перечисленными с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 8 602 207,82 руб.

Разница между суммами, перечисленных денежных средств населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО « ...», в адрес агента ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, и суммами денежных средств, перечисленными с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 8 480 199,81 руб.

    Разница между суммами, перечисленных денежных средств населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО « ...», в адрес агента ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по электроснабжению, и суммами денежных средств, перечисленными с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 12 208 592,86 руб.

    Разница между суммами, перечисленных денежных средств населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО « ...», в адрес агента ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по электроснабжению, и суммами денежных средств, перечисленными с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 12 208 592,86 руб.

(том 21 л.д. 90-150)

Заключение судебной бухгалтерской экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которой общая сумма денежных средств, поступившая от населения домов, находившихся в управлении ООО «...» по приему платежей в счет оплаты за жилищно-коммунальные услуги в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ составила 33 338 029,60 руб.

    Общая сумма денежных средств, перечисленная населением домов, находившихся в управлении ООО «...» в адрес ООО «...» на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 13 110 680,60 руб.

    Общая сумма денежных средств, перечисленная населением домов, находившихся в управлении ООО «...» в адрес ООО «...» на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 4 950 254,11 руб.

    Общая сумма денежных средств, перечисленная населением домов, находившихся в управлении ООО «...» в адрес ООО «...» на оплату коммунальных услуг по энергоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 5 431 452,22 руб.

    Стоимость поставленных коммунальных услуг ...» по теплоснабжению и горячему водоснабжению населению многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 16 669 391,17 руб. Определить стоимость поставленных коммунальных услуг МУП «...» по теплоснабжению и горячему водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным по причине того, что расчетный период для оплаты за тепловую энергию и горячую воду установлен равным календарному месяцу.

    Стоимость поставленных коммунальных услуг ...» по холодному водоснабжению и водоотведению населению многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 7 078 464,20 руб. Определить стоимость поставленных коммунальных услуг МУП «...» по холодному водоснабжению и водоотведению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным по причине того, что расчетный период для оплаты за предоставленные услуги холодного водоснабжения и водоотведения установлен равным календарному месяцу.

    Стоимость поставленных коммунальных услуг ОАО ...» по поставленной электроэнергии населению многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 7 042 772,00 руб. Определить стоимость поставленных коммунальных услуг ОАО «Волгоградэнергосбыт» по поставленной электроэнергии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным по причине того, что расчетный период для оплаты за электроэнергию установлен равным календарному месяцу.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между МУП «...» перечислено денежных средств на общую сумму 200 000,00 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ...» перечислено денежных средств на общую сумму 200 000,00 руб.

За периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства с расчетного счета ООО «...» на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «УК «...» не перечислялись.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», в адрес МУП «...» на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «...», перечислено денежных средств на общую сумму 1 603 353,87 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», в адрес МУП «...» на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «...», перечислено денежных средств на общую сумму 1 632 332,87 руб.

    За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России» в адрес ОАО «...» на оплату коммунальных услуг по электроснабжению по договорам ресурсоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «...» перечислено денежных средств на общую сумму 2 758 321,96 руб.

    За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно банковской выписке, с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России» в адрес ОАО «...» на оплату коммунальных услуг по электроснабжению по договорам ресурсоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «...» перечислено денежных средств на общую сумму 2 758 321,96 руб.

    Разница между суммами, перечисленными населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО « ...», в адрес агента ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, и суммами денежных средств, перечисленных с расчетного счета №... ООО «...», открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ и по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 12 910 680,06 руб.

    Разница между суммами, перечисленными населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО « ...», в адрес агента ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, и суммами денежных средств, перечисленных с расчетного счета №... ООО «...», открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ и по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 12 910 680,06 руб.

    Разница между суммами, перечисленных денежных средств населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «...», в адрес агента ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, и суммами денежных средств, перечисленными с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес МУП «...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «...», составила 3 346 900,24 руб.

    Разница между суммами, перечисленных денежных средств населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «...», в адрес агента ООО «... за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, и суммами денежных средств, перечисленными с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО ...», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес МУП «...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «...», составила 3 317 921,24 руб.

    Разница между суммами, перечисленных денежных средств населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «...», в адрес агента ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по электроснабжению, и суммами денежных средств, перечисленными с расчетного счета №... ООО «...», открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «...» по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «...», составила 2 673 130,26 руб.

    Разница между суммами, перечисленных денежных средств населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «...», в адрес агента ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по электроснабжению, и суммами денежных средств, перечисленными с расчетного счета №... ООО «...», открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «...» по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «...», составила 2 673 130,26 руб.

(том 22 л.д. 113-172)

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которой общая сумма денежных средств, поступившая от населения многоквартирных домов, находившимся в управлении ООО «...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ составила 65 812 326,56 руб.,

Общая сумма денежных средств, перечисленная населением многоквар-тирных домов, находившимся в управлении ООО «...» в адрес агента ООО «...» на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 29 337 470,99 руб.

Установить сумму поступившей оплаты от населения по жилищно-коммунальным услугам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным по причине того, что данные учетно-вычислительные формы составлены в разрезе оказанных жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению за каждый месяц исследуемого периода.

    Общая сумма денежных средств, перечисленная населением многоквар-тирных домов, находившимся в управлении ООО «...» на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 9 594 762,86 руб.

Общая сумма денежных средств, перечисленная населением многоквартирных домов, находившимся в управлении ООО «...» на оплату коммунальных услуг по энергоснабжению, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по агентскому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 9 365 756,78 руб.

Стоимость поставленных коммунальных услуг МУП «...» по тепло-снабжению и горячему водоснабжению населению многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 33 211 085,89 руб. Определить стоимость поставленных коммунальных услуг МУП «...» по теплоснабжению и горячему водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным по причине того, что расчетный период для оплаты за тепловую энергию и горячую воду установлен равным календарному месяцу.

Стоимость поставленных коммунальных услуг МУП «...» по холодному водоснабжению и водоотведению населению много-квартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 14 802 839,64 руб. Определить стоимость поставленных коммунальных услуг МУП «...» по холодному водоснабжению и водоотведению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным по причине того, что расчетный период для оплаты за предоставленные услуги холодного водоснабжения и водоотведения установлен равным календарному месяцу.

Стоимость поставленных коммунальных услуг ОАО «...» по поставленной электроэнергии населению многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 560 295,84 руб. Определить стоимость поставленных коммунальных услуг ОАО «...» по поставленной электроэнергии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным по причине того, что расчетный период для оплаты за электроэнергию установлен равным календарному месяцу.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «...», по п/п №... от ДД.ММ.ГГГГ перечислено денежных средств на общую сумму 100 000,00 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «...», по п/п №... от ДД.ММ.ГГГГ перечислено денежных средств на общую сумму 100 000,00 руб.

Перечисления с расчетного счета ООО «...», по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отсутствуют.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», в адрес МУП «...» на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «...», перечислено денежных средств на общую сумму 4 200 521,14 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России» в адрес ...» на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «...», перечислено денежных средств на общую сумму 4 261 654,14 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России» в адрес ОАО «...» на оплату коммунальных услуг по электроснабжению по договорам ресурсоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «...», перечислено денежных средств на общую сумму 2 080 283,60 руб., в том числе:

- 1 541 383,46 руб. по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ,

- 538 900,14 по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России» в адрес ОАО «...» на оплату коммунальных услуг по электроснабжению по договорам ресурсоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «...», перечислено денежных средств на общую сумму 2 080 283,60 руб., в том числе:

- 1 541 383,46 руб. по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ,

- 538 900,14 по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ.

Разница между суммами, перечисленными населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «...», в адрес агента ООО ...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, и суммами денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ и по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 29 237 470,99 руб.

Разница между суммами, перечисленными населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «...», в адрес агента ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, и суммами денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в адрес МУП «...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ и по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 29 237 470,99 руб.

Разница между суммами, перечисленных денежных средств населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «...», в адрес агента ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, и суммами денежных средств, перечисленными с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 5 394 241,72 руб.

Разница между суммами, перечисленных денежных средств населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «...», в адрес агента ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, и суммами денежных средств, перечисленными с расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в адрес МУП «...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, составила 5 333 108,72 руб.

Разница между суммами, перечисленных денежных средств населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «...», в адрес агента ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по электроснабжению, и суммами денежных средств, перечисленными с расчетного счета №... ООО «...», открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ОАО «...» по договорам ресурсоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «...», составила 7 285 473,18 руб.

Разница между суммами, перечисленных денежных средств населением многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «...», в адрес агента ООО «... за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в соответствии с агентским договором №... от ДД.ММ.ГГГГ) на оплату коммунальных услуг по электроснабжению, и суммами денежных средств, перечисленными с расчетного счета №... ООО «...», открытого в Волгоградском отделении №... ОАО «Сбербанк России», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ОАО «...» по договорам ресурсоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «...», составила 7 285 473,18 руб.

(том 22 л.д. 175-234)

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которой общая сумма денежных средств, поступившая от населения многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «...»в адрес агента по приема платежей (ООО «... в счет оплаты за коммунальные услуги в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 72 357 920, из которых 10 094 211, 92 рублей за электроснабжение, 22 138 203. 95 за отопление, 6 624 125, 19 за горячее водоснабжение, тепловая энергия для ГВС -649 064, 82.

Сумма денежных средств, перечисленных населением многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «...» в адрес ООО ... на оплату коммунальных платежей по теплоснабжению и горячему водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агентским договорам составила 29 411 393, 96 рублей.

Сумма денежных средств, перечисленных населением многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «...» в адрес ООО ... на оплату коммунальных платежей по электроснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по агентским договорам составила 10 094 211,92 рублей.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «...» в адрес МУП ...» на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению не осуществлялось.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено денежных средств с расчетного счета ООО «...» в адрес ОАО «...» на оплату коммунальных услуг по электроснабжению на общую сумму 2 284 007, 25 рублей.

С расчетного счета ООО «...» №..., открытого в Волгоградском филиале №... ПАО «Сбербанк» в адрес организаций, обслуживающих население многоквартирных домов ООО «...» в адрес следующих контрагентов: ООО «...» в сумме 6 278 497, 97 рублей, ООО «...» в сумме 30 369 624, 32 рублей.

(том 44 л.д. 42-125)

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма перечисленных денежных средств с расчетных счетов ООО «РИЦ» №..., открытом в филиале 8621\077 Волгоградское ОСБ 8621 и ООО «...» №... в филиале 3 8621\0777 Волгоградское ОСБ 8621\0763 в г. Волгограде на расчетные счета ООО «...» составила 172 584 077,15 рублей.

Денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «...» были израсходованы в адрес контрагентов: ....

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма перечисленных денежных средств с расчетных счетов ООО «...» на расчетный счет ООО «...» составила 26 000 770, 41 рублей.

Общая сумма произведенного взаимозачета по договорам уступки права требования №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ,, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №...-стл от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №...-стл от ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты услуг ... по договорам заключеннымс ООО «...» (по договору 011578 от ДД.ММ.ГГГГ), ООО «...» (по договору 011689 от ДД.ММ.ГГГГ), ООО «... по договору 011820 от ДД.ММ.ГГГГ), ООО «...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «...» по договору 011591 от ДД.ММ.ГГГГ) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Общая сумма произведенного зачета (по договорам уступки права требования №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ,№...-стл от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ) в счет оплаты услуг ... по договорам с ООО «...» (по договору 011578 от ДД.ММ.ГГГГ), ООО «...» по договору 011689 от ДД.ММ.ГГГГ), ООО «...» по договору 011820 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «...» по договору 011591 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 16 662 434, 05 рублей.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило денежных средств по мировым соглашениям в адрес ...» по договору 011591 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «...» (по договору 011578 от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ), ООО «...» по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 49 513 873, 68 рублей.

Общая сумма произведенного зачета в счет оплаты услуг ...» по договорам цессии №№... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 50 000 000 рублей.

(том 40 л.д. 6-250)

Заключением судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой по расчетным счетам ООО «...» №..., КБ «...» (ЗАО) и №..., Ф. ЗАО АКБ «... установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в адрес ООО «...» (ИНН №...) со счетов иных организаций, за исключением ООО «...» не осуществлялось.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «...» (ИНН №...) №..., КБ «...), № №..., ... на расчетный счет ООО «...» (№...) №..., ФБ ОАО « ВТБ в г. Волгограде» перечислено денежных средств на сумму 18 309 753,42 руб и 10 200 000 рублей с назначением платежей возврат по договору займа №...-зм от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «...».

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «...» (ИНН №...) №..., КБ «...), № №..., Ф. ... на расчетные счета ООО «...» №... в КБ «... и № №..., в Ф... перечислены денежные средства в размере 120 395 000 рублей и 18 630 000 рублей, которые изсраходованы следующим образом:

Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «...» 40№... КБ «...» от ООО «...» в сумме не менее 13 996 922, 86 рублей поступили на счет ООО «...» с назначением платежа «Перечисление денежных средств на покупку ценных бумаг по договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №...V от ДД.ММ.ГГГГ по док. №... от ДД.ММ.ГГГГ.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» (ИНН №...) №..., в КБ «...» в адрес ООО «...» (ИНН №...) №..., в Филиале №... ВТБ 24 (ЗАО) перечислено денежных средств на сумму 5 152 250,00 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» (ИНН №...) №..., в ...» в адрес ПО «...» (ИНН №...), ООО «...» (ИНН №...), ООО «...» (ИНН №...) перечислено денежных средств на общую сумму 101 142 500,00 руб., а именно:

- 16 442 00,00 руб. на расчетный счет ПО «...» (ИНН №...) №..., ОАО Кб « ...»;

- 68 700 000,00 руб. на расчетный счет ООО «...» (ИНН №...) №..., в ОАО ...» ...;

- 16 000 000, 00 руб. на расчетный счет ООО ...» (ИНН №...) №..., в Кб «...» (ЗАО) ....

(том 41 л.д. 92-224)

Судом, также проверены и оценены доказательства, представленные стороной защиты.

В ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты исследованы следующие документы и вещественные доказательства:

Заключение эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ (т. 37 л.д.69-181).

Заключение эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ (т. 41 л.д.92-224).

Заключение эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ (т. 40 л.д.9-250).

Письмо от 18.04.2013№... ООО «... (т.53 л.д.136а).

Письмо уведомление об уступки прав требования по договору ДД.ММ.ГГГГ №... (т.53 л.д.136б).

Письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» (т.53 л.д.137).

Сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... (т.53 л.д.138).

Сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... (т.53 л.д.139).

Договор уступки права (требования) №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.140-141).

Письмо№... от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.142).

Письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.143).

Договор теплоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.144-149).

Копия апелляционного представление от ДД.ММ.ГГГГ №... (т.53 л.д.150-153).

Копия ответа на запрос от 1-4/2017 от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.154).

Копия мирового соглашения по делу А12-2395/2013 от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.155).

Копия определения арбитражного суда Волгоградской области (т.53 л.д.156-159).

Сопроводительное письмо «Уведомление о проведении зачета в одностороннем порядке» (т.53 л.д.160).

Письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дом-сервис» (т.53 л.д.161).

Копия договор №... уступки права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.162-163).

Копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.164).

Копия сопроводительного письма от ДД.ММ.ГГГГ №... (т.53 л.д.165-166).

Копия рапорта об обнаружении признаков состава преступления (т.53 л.д.167-168).

Копия постановления о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.169-171).

Копия договора №... уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.172-174).

Копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.175).

Заключения эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.37 л.д. 69-181).

Решение по арбитражному делу №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.54 л.д.55-59).

Решение по арбитражному делу №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.54 л.д.60-64).    

Решение по арбитражному делу №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.54 л.д.65-69).

Решение по арбитражному делу №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.54 л.д.70-74).

Решение по арбитражному делу №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.54 л.д.75-79).

Рапорт об обнаружении признаков состава преступления от 23.09.2023(т.1 л.д.5).

Акт проведения ОРМ «ОПРОС» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.39-41).

Справка по исследованию документов ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.73-74).

Реестр распоряжений и перечислений денежных средств в адрес ООО «...» (т. 1 л.д. 75-76).

Реестр распоряжений и перечислений денежных средств в адрес ООО УК ...» (т.1 л.д.79-80).

Реестр распоряжений и перечислений денежных средств в адрес ООО УК ...» (т.1 л.д.83-84).

Реестр распоряжений и перечислений денежных средств в адрес ООО УК «...» (т.1 л.д.87-88).

Реестр распоряжений и перечислений денежных средств в адрес ООО УК «...» (т.1 л.д.91-92).

Карточка счета 76.06 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «...» (т.1 л.д.95-98).

Ходатайство о назначении дополнительной судебной экспертизы (т.31 л.д.237).

Акт проверки соблюдения законодательства РФ, в том числе ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» при предоставлении и использовании средств финансовой поддержки на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирых домов от ДД.ММ.ГГГГ (т.54 л.д.141-161).

Акт проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации ООО «...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.54 л.д.162-180).

Акт проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации ООО ...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.54 л.д.181-198).

Акт от ДД.ММ.ГГГГ (т.54 л.д.199-204).

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т.54 л.д.205-206).

Сообщение прокуратуры г.Волгограда №...ж-2020 от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.6).

Договор теплоснабжения №... для предоставления коммунальных услуг потребителям от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.7-8).

Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения теплой энергией между ...» по договору контракту №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.9-10).

Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения тепловой энергией ...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.11-17).

Сведения, извлеченные из актов сверки между ООО «...», документа МУП «...» «поступления по договору» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.18-20).

Сведения, извлеченные из актов сверки между ООО «...», документа ...» «поступления по договору» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.21-28).

Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения тепловой энергией ...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.29-31).

Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения тепловой энергией ...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.32-37).

Сведения из экспертизы (т.55 л.д.38-40).

определение ... области об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... (т.55 л.д.84-88).

определение ... Волгоградской области об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу от ДД.ММ.ГГГГ по делу №... (т.55 л.д.89-92).

определение ... суда Волгоградской области об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу от ДД.ММ.ГГГГ по делу ... (т.55 л.д.93-97).

определение ... Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу ... (т.55 л.д.98-100).

определение ... суда Волгоградской области об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу от ДД.ММ.ГГГГ по делу А12-... (т.55 л.д.101-105).

Протокол совещания по вопросу погашения задолженности за коммунальные ресурсы и газ от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.22-23).

Сведения ООО «... диск (т.1 л.д.101,102).

Справка о наличии счетов в банке у организации ООО «...» (т.6 л.д.104-133).

Договор №... на поставку тепловой энергии и горячей воды от ДД.ММ.ГГГГ между МУП «...» (т.7 л.д.204-206).

договор теплоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» (т.6 л.д.207-209).

договор теплоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» (т.6 л.д.210-212).

договор №... поставки тепловой энергии и горячей воды от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.213-215).

договор теплоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» (т.6 л.д.216-219).

Договор теплоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» (т.6 л.д.226-228).

Договор теплоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.229-234).

Агентский договор №... ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.235-238).

Акт сверки взаимных расчетов по договору на отпуск воды и прием сточных вод (т.9 л.д.9-10, 11, 12, 13, 14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25, 26).

Агентский договор №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.180-183).

Сопроводительное письмо №... от старшего следователя СЧ ПО РОПД У У. России по г.Волгограду Колосовой О.В. в адрес Пискуновой И.Н. (т.12 л.д.62).

Информация о задолженности ООО «...» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.237).

Выписка по операциям на счете ...» организации ...» (т.13 л.д.22-29).

Справка по исследованию документов ОООО «...» ИНН №... от ДД.ММ.ГГГГ, реестр распоряжений и перечислений средств в адрес ООО «...» (т.13 л.д.167-169).

Справка «О состоянии расчетов между управляющими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории ... района, жителями и ресурсоснабжающими операторами Волгограда» от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.170-175).

Контракт №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.112-113).

Счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.114).

Счет-фактура №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.115).

Товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.116).

коносамент с печатью «...», коносамент с печатями «...» и «Уведомление зарегистрировано №..., размещен на ВЗТК РЕЙД №... ДД.ММ.ГГГГ Крючков А.Г.», копия коносамента с печатями «Порт Приписки «Калинингард» и «Уведомление зарегистрировано №..., размещен на ... №... ДД.ММ.ГГГГ Крючков А.Г.», декларация на товары, грузовой манифест №..., счет №... (т.55 л.д.117-122).

акт №... осмотра и освидетельствования качества товара к контракту №... от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.123).

сертификат соответствия №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.124).

договор №... на производство и поставку продукции от ДД.ММ.ГГГГ техническое задание, акт №... от ДД.ММ.ГГГГ, акт №... приемки-передачи товара к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.125-134).

договор №... на производство и поставку продукции от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, приложение №... к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.135-139).

талон уведомление №... (т.55 л.д.140).

письмо ООО «...» №.../ц от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.141).

претензия ООО «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.142).

Заключение эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.143-156).

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.157-162).

Уведомление №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.163).

Договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ к договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи документов к договору цессии об уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи документов к договору цессии об уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, письмо-уведомление об уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.164-171).

Договор поставки №...13 от ДД.ММ.ГГГГ, комплектация оборудования к договору поставки м-3 11/13 от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.172-177).

Договор цессии №№.../ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи документов к договору цессии №ПСС-РЛ-01/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, письмо-уведомление к договору цессии №ПСС-РЛ-01/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.178-183).

Уведомление №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.184).

Договор поставки №М-3 11/13 от ДД.ММ.ГГГГ, комплектация оборудования к договору поставки №М-3 11/13 от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.185-190).

Платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.191-197).

Сообщение ПАО «...» №...п/140 от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.198-199).

Заключение эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д.90-141).

Сведения о лицевых счетах (т. 36 л.д. 107-148).

Документы по взаимозачетам с «...»(т. 36 л.д. 149-189).

Заключение государственного обвинителя .... от ДД.ММ.ГГГГ (том 38 л.д.12-13).

Протокол судебного заседания суда ... от ДД.ММ.ГГГГ (т.38 л.д.160-173).

Постановление суда ... от ДД.ММ.ГГГГ (т.38 л.д.176-183).

Справка по исследованию документов ООО «...» (т.1 л.д.89-90).

Постановление об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия, возобновлении предварительного следствия и поручения расследования от ДД.ММ.ГГГГ (т.41 л.д.89-90),

Заключение экспертов №... (т.41 л.д. 92-224).

Ходатайство от Кулика В.С. от ДД.ММ.ГГГГ (т.43 л.д.1-7).

Заявление Миновича А.А.от ДД.ММ.ГГГГ (т.43л.д.25-26).

Ходатайство Кулика В.С. о назначении экспертиз от ДД.ММ.ГГГГ (т.43 л.д.202-207).

Договор купли-продажи векселей №.../В-0506 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44 л.д. 161-163).

Договор купли-продажи векселей №.../В-0506 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44 л.д. 161-163).

Соглашение о взаимозачете к договорам купли-продажи векселей (т. 44 л.д. 164).

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Григорова В.В. (т.45л.д.96-108).

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д.111-113).

Протокол обыска от 08.10.2013(т. 4 л.д.117 –119).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д.186-199).

Постановление о выделении из материалов уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т.23 л.д.236-238).

Заключение судебной бухгалтерской экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ (том №... л.д. 6-250).

Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45 л.д. 157-159).

Постановление об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия и возобновление предварительного следствия, установление срока и поручение расследования от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45 л.д. 214-217).

Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела от (т. 45 л.д. 231-233).

Исследованные выше документы, по ходатайству стороны защиты, как доказательство, преимущественного значения над другими доказательствами не имеют и не опровергают вывод суда о доказанности вины Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Кулика В.С., Миновича А.А., в совершении инкриминируемого преступления.

При этом, суд обращает внимание на то, что часть исследованных документов, также представлена в качестве доказательств стороной обвинения, поэтому не могут являтся доказательствами опровергающими виновность Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Кулика В.С., Миновича А.А., в инкриминируемом ему преступлении.

Давая оценку указанным доказательствам, суд учитывает, что ни одно из них как в отдельности, так и в своей совокупности не опровергают предъявленного Волобуеву П.Б., Дмитриеву А.Г., Григорову В.В., Зайченко С.Г., Кулику В.С., Миновичу А.А., обвинения и не свидетельствуют об их невиновности и не опровергают выводы суда об умыселе Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Кулика В.С., Миновича А.А., на хищение денежных средств потерпевшего.

Оценивая представленные подсудимыми Миновичем А.А. и Куликом В.С. расчеты, приведенные в таблицах, которые, по их мнению, свидетельствуют об отсутствии ущерба (таблица выплат УК «... по решениям 12 Арбитражного суда Волгоградской области в 2013-2014 гг. (т.54 л.д.52-53), справка Миновича А.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.106-107), справка Миновича А.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.108-111), акты сверок взаимных расчетов (т.56 л.д.25-31), справка по исследованию документов ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ (т.56 л.д.32-33), акты сверок взаимных расчетов (т.56 л.д.34-47), справка о состоянии расчетов между ГК «...» от ДД.ММ.ГГГГ, составленная Миновичем А.А. (т.56 л.д.48-51), таблица задолженности группы компаний ООО «...» и населения перед РСО на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по экспертизе №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.56 л.д.56), таблица о взаимозачетах, выполненная по экспертизе №... от ДД.ММ.ГГГГ (т.40 л.д.35, 206-207) (т.56 л.д.57), сводная таблица начисления и выплат денег ресурсноснбжающим организациям банк ООО «...» компаниями ООО «...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. задолженность ООО «...» и населения на ДД.ММ.ГГГГ, взаимозаченты (т.56 л.д.58), данные об оплате ресурсов (т.56 л.д.146-176)), суд не принимает во внимание, поскольку они не опровергает выводы о виновности Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Кулика В.С., Миновича А.А., в совершении инкриминируемого преступления, указанные расчеты является частным мнением последних.

В соответствии со ст.87 УПК РФ проверка доказательств производится дознавателем, следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.

Таким образом, уголовным процессуальным законодательством РФ определены субъекты, которые наделены полномочиями проверять и оценивать доказательства на разных стадиях уголовного судопроизводства.

Проверяя и оценивая подготовленные таблицы расчетов, суд принимает во внимание, что целью проведенных расчетов явилась оценка выводов экспертов, изложенных в заключениях. Вместе с тем, в силу приведенных выше норм, подсудимые не уполномочены производить оценку того или иного доказательства, представленного по уголовному делу сторонами, на предмет относимости, допустимости и достоверности.

В этой связи суд, руководствуясь требованиями ст.ст.87,88 УПК РФ, полагает, что приведенные подсудимыми доказательствами в виде представленных расчетов, не свидетельствуют о невиновности подсудимых Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Кулика В.С., Миновича А.А., в совершении инкриминируемого им преступления.

Проверяя и анализируя в совокупности показания представителей потерпевших и свидетелей, в соответствии со ст.ст. 87-88 УПК РФ, а также письменные доказательства по делу, заключение экспертов, суд считает Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Кулика В.С., Миновича А.А., виновными в совершении инкриминируемого им деяния.

Показания представителей потерпевших .... и свидетелей ... подробны, последовательны, согласуются в деталях между собой и подтверждаются совокупностью иных доказательств, в связи с чем признаются судом достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу. Не доверять показаниям указанных лиц, у суда оснований не имеется, поскольку неприязни к подсудимым они не испытывали.

Обстоятельств, указывающих на наличие у них причин оговаривать Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Кулика В.С., Миновича А.А., либо иной личной заинтересованности в исходе данного дела, судом не установлено, поскольку до начала допроса на следствии и в суде все они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Доказательств наличия таких обстоятельств суду не представлены. Существенных противоречий, влияющих на доказанность вины и квалификацию действий подсудимых, данные доказательства не содержат.

Оценивая показания свидетелей ... .... данные ими в суде и на предварительном следствии суд полагает, что имеющиеся противоречия в их показаниях не значительные и объясняются давностью событий. При этом противоречия были устранены путем оглашения показаний указанных свидетелей в ходе предварительного следствия, имеющиеся противоречия не влияют на доказанность вины подсудимых, оснований ставить их под сомнение суд не находит, в показаниях каких-либо противоречий, которые свидетельствовали бы об их недостоверности не имеется. Пробелы в некоторых деталях, обусловленных давностью событий и их множественностью, о существенных обстоятельствах дела показания свидетелей являются логичными и убедительными. Оснований сомневаться в допустимости и достоверности данных доказательств у суда не имеется. При даче показаний, в том числе и на предварительном следствии, свидетелям были разъяснены права и обязанности с предупреждением об уголовной ответственности по ст.ст.307, 308 УК РФ. Каких-либо данных о том, что их показания на предварительном следствии были даны под давлением, в материалах уголовного дела не имеется. При таких обстоятельствах, показания свидетелей .... являются последовательными и конкретными, отдельные неточности в них не влияют на доказанность вины Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Кулика В.С., Миновича А.А., в предъявленном им обвинении и правильность квалификации их действий.

При этом, судом также учитываются, показания в качестве подозреваемого ...А., получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

О показаниях указанного лица подсудимые и защитники были осведомлены и не были лишены возможности оспорить их в ходе производства по делу установленными законом способами, в том числе путем заявления ходатайств об их проверке с помощью других доказательств, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании.

Учитывая вышеизложенное, суд принимает в качестве допустимых доказательств и кладет в основу приговора показания ...., которые оглашены судом по правилам оглашения показаний свидетелей и оценены, как показания участников уголовного процесса, располагающих сведениями об обстоятельствах совершения преступления подсудимыми по настоящему уголовному делу.

Оценивая приведенные выше заключения экспертов, суд принимает во внимание, что экспертизы назначены и проведены в соответствии с требованиями закона, каких-либо сомнений и неясностей не содержат, ответы экспертов на поставленные вопросы являются исчерпывающими.

Как видно из материалов дела, Волобуев П.Б., Дмитриев А.Г., Григоров В.В., Зайченко С.Г., Кулик В.С., Минович А.А., в присутствии защитников ознакомлена с постановлениями о назначении экспертиз, им разъяснены права, предусмотренные ст.198 УПК РФ, заявлений от обвиняемых, в том числе и ходатайств присутствовать при производстве экспертиз, не поступало. С результатами экспертиз Волобуев П.Б., Дмитриев А.Г., Григоров В.В., Зайченко С.Г., Кулик В.С., Минович А.А., также знакомились в присутствии защитников.

Заключения экспертов полностью согласуется с показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, в связи с чем, суд считает выводы экспертов достоверными, подтверждающими вывод суда о виновности подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления.

Заключения содержат сведения о методах исследования, о представленных на экспертизу документах, не содержит противоречивых выводов, неконкретных формулировок. Нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при назначении и проведении экспертиз, влекущих признание их заключений недопустимым доказательством, не установлено.

Таким образом, вопреки доводом подсудимых, оснований для признания указанных заключений эксперта, по делу недопустимыми, в соответствии с требованиями ст. 75 УПК РФ, не имеется.

Обстоятельства совершения Волобуевым П.Б., Дмитриевым А.Г., Григоровым В.В., Зайченко С.Г., Куликом В.С., Миновичем А.А., преступления установлены также на основании показаний подсудимых Волобуев П.Б., Дмитриев А.Г., Зайченко С.Г., признававших вину на стадии предварительного следствия, которые суд также берет в основу приговора.

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности и признавая их достоверными, суд исходит из того, что они не противоречат фактическим данным об обстоятельствах совершенного Волобуевым П.Б., Дмитриевым А.Г., Григоровым В.В., Зайченко С.Г., Куликом В.С., Миновичем А.А., преступления, соответствуют объективным данным, содержащимся в вышеуказанных протоколах следственных действий.

Все исследованные в суде доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному Волобуеву П.Б., Дмитриеву А.Г., Григорову В.В., Зайченко С.Г., Кулику В.С., Миновичу А.А. обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

При изложенных обстоятельствах суд находит вину подсудимых Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Кулика В.С., Миновича А.А., полностью установленной.

Изложенные доказательства вины подсудимых Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Кулика В.С., Миновича А.А., признаются судом достоверными, поскольку согласуются между собой.

Вместе с тем, уголовным процессуальным законодательством РФ определен принцип оценки доказательств (ч.1 ст.88 УПК РФ).

Так, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

Таким образом, разрешая по существу настоящее уголовное дело, суд основывается на всем комплексе доказательств, представленных сторонами, а потому какое-либо отдельное доказательство само по себе не может формировать вывод суда относительно виновности или невиновности подсудимых.

В этой связи, оценивая доказательства, представленные стороной защиты, суд полагает, что они не подтверждают позицию Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Кулика В.С., Миновича А.А., изложенную в ходе судебного следствия.

Согласно ст.75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 настоящего Кодекса.

В частности, протокол очной ставки между обвиняемым Волобуевым П.Б. и свидетелем Зайченко С.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 74-77), протокол очной ставки между обвиняемым Миновичем А.А. и свидетелем Григоровым В.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 83-86), протокол очной ставки между свидетелем Миновичем А.А. и свидетелем Волобуевым П.Б. от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 134-137), подлежат исключению как недопустимые доказательства, поскольку данные следственные действия было проведены ДД.ММ.ГГГГ с Миновичем А.А. и свидетелем Волобуевым П.Б. и ДД.ММ.ГГГГ с подсудимыми Зайченко С.Г. и Григоровым В.В., находившемся на тот момент в статусе свидетелей, в отсутствие защитников, право на участие для защиты интересов адвоката им не разъяснялось.

В связи с чем, в силу п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, указанные протоколы получены с нарушением права подсудимых на защиту и подлежат исключению из приговора, что не влияет на выводу суда о виновности Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Кулика В.С., Миновича А.А., в инкриминированном деянии, которое подтверждается совокупностью иных исследованных в судебном заседании доказательств.

Также, в качестве доказательства вины подсудимых стороной обвинения представлен: рапорт об обнаружении признаков преступления следователя СУ Управления МВД России по г. Волгограду .... от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 5-6), однако данный рапорт не является доказательством, в смысле, придаваемом этому ст. 74 УПК РФ, а только в силу ст. ст. 140, 143 УПК РФ может являться поводом для возбуждения уголовного дела и может приниматься судом только при проверке наличия таковых при приятии решения органом представительного расследования в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, в связи с чем подлежит исключению из приговора как доказательства.

При этом суд приходит к выводу, что по уголовному делу имеются другие достаточные доказательства, полученные и исследованные в ходе судебного следствия и положенные в основу приговора, свидетельствующие о виновности Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Кулика В.С., Миновича А.А., в инкриминируемом преступлении, в связи с чем исключение вышеуказанных документов, как доказательства по делу не влияет на выводы суда о доказанности совершения подсудимыми преступления, изложенного в настоящем приговоре.

В ходе судебного заседания защитник-адвокат ...В. заявил ходатайство о признание незаконным и необоснованным постановления следователя по ОВД ... от ДД.ММ.ГГГГ о признании недопустимым доказательством заключения дополнительной судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ.

Разрешая данное ходатайство, суд учитывает, что указанное постановление следователя от ДД.ММ.ГГГГ не является доказательством, поэтому, вопреки мнению стороны защиты, оснований для принятия решения об исключении его из числа доказательств заключения эксперта на основании ст. 75 УПК РФ не имеется.

Вышеуказанное постановление суда от ДД.ММ.ГГГГ принято в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона, соответствует требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ, является законным, обоснованным и мотивированным.

Защитником –адвокатом Ярутиным К.А. в ходе судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ заявлено ходатайство о возращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в связи с тем, что обо всех действиях следователей, о которых они должны в обязательном порядке информировать обвиняемых и защитников, по настоящему делу последние ни разу не были уведомлены должным образом, что нарушило существенным образом их право на обжалование данных решений. В некоторых уведомлениях исходящий номер совпадает с номером данного уголовного дела. Также, ему достоверно известно о том, что Зайченко С.Г. не находился в периоды, указанные следователями в ..., а находился в .... Тем самым следователи вносили заведомо ложные сведения в постановления о приостановлении предварительного следствия, являющегося официальным документом. Учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса, следователь ... чтобы незаконно приостановить предварительное следствие внесла в постановление недостоверные сведения об отсутствии реальной возможности участия в уголовном деле Кулика В.С., который не находился на больничном и мог являться по первому вызову следователя. Также в вышеуказанные периоды следственные действия либо не проводились, а если и проводились, то необходимость присутствия обвиняемого Зайченко С.Г. не требовалась, если необходимость возникала, то обвиняемый Зайченко С.Г. всегда появлялся по первому требованию следователей. При этом в отношении Зайченко С.Г. действует подписка о невыезде и надлежащем поведении. Неоднократное продление срока следствия со стороны неуполномоченных должностных лиц по одним и тем же основаниям является незаконным, необоснованным и влечет незаконность, фактически предварительное следствие законным способом продлено заместителем начальника Следственного департамента МВД России ... до 22 месяцев и 5 суток, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Остальные продления не отвечают требованиям Закона, ввиду чего полагает, что предъявление обвинения в окончательной форме, уведомление об окончании следственных действий, выполнение требований ст. 217 УПК РФ и составление следователем обвинительного заключения выполнено за пределами срока предварительного следствия.

Аналогичные доводы содержит ходатайство Григорова В.В. заявленное в ходе судебного заседания ДД.ММ.ГГГГ о возврате дела прокурору.

Как следует из материалов дела постановлением следователя ... от ДД.ММ.ГГГГ приостановлено производство предварительного следствия по уголовному делу №... в связи с п.3 ч.1 ст.208 УПК РФ, поскольку обвиняемый Зайченко С.Г. в настоящее время находится в ... и отсутствует возможность его участия (т.39 л.д.221-222), в тот же день в адрес обвиняемых и их защитников направлено уведомление о приостановлении производства предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (т.39 л.д.223-224).

    В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ указанное постановление отменено руководителем следственного органа ...., следственные действия по уголовному делу возобновлены и установлен срок 1 месяц (т.39 л.д.225-226), о чем обвиняемые и их защитника были уведомлены (т. 39 л.д. 227-228).

Постановлением следователя ... от ДД.ММ.ГГГГ приостановлено производство предварительного следствия по уголовному делу №... в связи с п.3 ч.1 ст.208 УПК РФ, поскольку обвиняемый Зайченко С.Г. в настоящее время находится в ... и отсутствует возможность его участия (т.39 л.д.230-231), в тот же день в адрес обвиняемых и их защитников направлено уведомление о приостановлении производства предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (т.39 л.д.232-233).

    В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ указанное постановление отменено руководителем ...., следственные действия по уголовному делу возобновлены и установлен срок 1 месяц (т.39 л.д.234-235), о чем обвиняемые и их защитника были уведомлены (т. 39 л.д. 237-238).

Постановлением следователя .... от ДД.ММ.ГГГГ приостановлено производство предварительного следствия по уголовному делу №... в связи с п.3 ч.1 ст.208 УПК РФ, поскольку обвиняемый Зайченко С.Г. в настоящее время находится в ... и отсутствует возможность его участия (т.39 л.д.239-240), в тот же день в адрес обвиняемых и их защитников направлено уведомление о приостановлении производства предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (т.39 л.д.241-242).

    ДД.ММ.ГГГГ указанное постановление отменено руководителем следственного органа –... следственные действия по уголовному делу возобновлены и установлен срок 1 месяц (т.40 л.д.1-2), о чем обвиняемые и их защитника уведомлены (т. 40 л.д. 3-4).

Постановлением следователя ... от ДД.ММ.ГГГГ приостановлено производство предварительного следствия по уголовному делу №... в связи с п.3 ч.1 ст.208 УПК РФ, поскольку обвиняемый Зайченко С.Г. в настоящее время находится в ... и отсутствует возможность его участия (т.42 л.д.29-30), в тот же день в адрес обвиняемых и их защитников направлено уведомление о приостановлении производства предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (т.42 л.д.31-32).

    ДД.ММ.ГГГГ указанное постановление отменено руководителем следственного органа –...., следственные действия по уголовному делу возобновлены и установлен срок 1 месяц (т.42 л.д.33-34), о чем обвиняемые и их защитника были уведомлены (т. 42 л.д. 36-37).

Постановлением следователя .... от ДД.ММ.ГГГГ приостановлено производство предварительного следствия по уголовному делу №... в связи с п.3 ч.1 ст.208 УПК РФ, поскольку обвиняемый Зайченко С.Г. в настоящее время находится в ... и отсутствует возможность его участия (т.42 л.д.225), в тот же день в адрес обвиняемых и их защитников направлено уведомление о приостановлении производства предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (т.42 л.д.226-227).

    ДД.ММ.ГГГГ указанное постановление отменено руководителем следственного органа –... следственные действия по уголовному делу возобновлены и установлен срок 1 месяц (т.42 л.д.228-229), о чем обвиняемые и их защитника были уведомлены (т. 42 л.д. 231-232).

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, руководитель следственного органа уполномочен возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о производстве дополнительного расследования.

При этом, в силу ч. 6 ст. 162 УПК РФ при возобновлении производства, в том числе и при возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия руководитель следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело, вправе устанавливать срок предварительного следствия в пределах одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю, вне зависимости от того, сколько раз оно до этого возобновлялось, прекращалось либо возвращалось для производства дополнительного следствия, и вне зависимости от общей продолжительности срока предварительного следствия.

Имевшие место приостановления производства предварительного следствия и дальнейшее его возобновление по делу были осуществлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, без каких-либо нарушений.

Нарушения сроков предварительного следствия, как об этом указала сторона защиты, по делу не допущено.

На основании вышеизложенного, суд считает, что доводы защитника –адвоката ... и подсудимого Григорова В.В. о проведении за пределами сроков предварительного следствия следственных действий, предъявления обвинения в окончательной форме, уведомление об окончании следственных действий, выполнение требований ст. 217 УПК РФ и составление следователем обвинительного заключения, являются ошибочными и считает, что оснований для возвращения уголовного дела прокурору по указанным в ходатайстве основаниям не имеется.

В связи с изложенным, также не подлежит удовлетворению ходатайство подсудимого Григорова В.В. о вынесении частного постановления в адрес следователей ...., по аналогичным основаниям, заявленное в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, так как оснований к вынесению частных определений в соответствии с положениями ч. 4 ст. 29 УПК РФ в адрес следователей не имеется, поскольку не установлено нарушений закона, допущенных при производстве предварительного следствия.

Не указание в постановлении о выделении из уголовного дела №... документов, свидетельствующих о противоправной деятельности неустановленных лиц, содержащих сведения о возможном совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (постановление руководителя следственной группы –начальника ...) и о том, что заключение эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ выделено в оригинале, в настоящем уголовном деле содержится его копия, при этом следователь ссылается в обвинительном заключение на заключение эксперта, как на оригинал, не свидетельствует о допущенных нарушениях и не является основанием для возвращения уголовного дела прокурору в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ.

При этом, суд обращает внимание на то, что в томе 44 на л.д. 42-125 содержится заключение эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ в оригинале.

Таким образом, ходатайство подсудимого Григорова В.В. о возвращении уголовного дела прокурору, заявленное 01.03.2023 удовлетворению не подлежит.

Подсудимый Григоров В.В. также заявил ходатайство об исключении из числа доказательств заключений экспертов №№..., №... от ДД.ММ.ГГГГ поскольку, для проведения выше указанных экспертиз, следователем .... в адрес экспертов были направлены материалы уголовного дела, в том числе 6 не опечатанных коробок и 7 папок скоросшивателей с находящимися в них банковскими выписками ООО «...» по счету №..., а также 14 папок скоросшивателей с находящимися в них банковскими выписками ООО «...» но счету №..., документально не подтверждено как все они появились у следователя, в протоколах обыска проведенных в ООО «...», перечислений этих документов нет, других каких-то документов, подтверждающих получение законным образом этих документов нет. Данные документы не осмотрены и не признаны вещественными доказательствами, в материалах уголовного дела отсутствуют.

Суд, не находит оснований для признания недопустимыми доказательствами заключений экспертов №№..., №... от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку составленные заключения полностью соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», оснований сомневаться в беспристрастности экспертов не имеется.

Указанные экспертизы проведены в соответствующем экспертном учреждении, компетентными экспертами, имеющими значительный стаж работы, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного экспертного заключения, в распоряжение экспертов были представлены все необходимые материалы дела, в том числе иные документы. Экспертизы были проведены на основе имеющихся конкретных данных об обстоятельствах дела, надлежащим образом зафиксированных и содержащихся в материалах уголовного дела. Заключения являются объективными и мотивированными, основанными на соответствующих методах и методиках исследования и анализа.

Изучение материалов уголовного дела показало, что заключения судебных экспертиз не содержат каких-либо неясностей, существенных противоречий и достаточно полно отвечают на поставленные следователем вопросы. Сомнения в обоснованности заключений, правильности выбранных экспертом методик проведения экспертиз, у суда отсутствуют.

Вопреки доводам ходатайства, суд считает, что экспертизы, проведены в соответствии с действующим законодательством, заключения эксперта оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ. Выводы, изложенные в заключениях экспертов, являются научно обоснованными, непротиворечивыми и понятными. Нарушений ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» при проведении экспертиз не усматривается. При проведении экспертиз эксперт исследовал представленные следователем материалы уголовного дела, относящиеся к предмету экспертизы, что не противоречит ст. 57 УПК РФ. Учитывая изложенное, оснований полагать, что эксперт основывался на сведениях, не соответствующих действительности, не имеется.

Вопреки доводам ходатайства все документы были осмотрены следователем, что подтверждается протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 175-185, 186-199), указанные следственные действия проведены с соблюдением установленной статьями 164, 170, 176 - 177 УПК РФ процедуры, составленные по результатам осмотров протоколы соответствуют требованиям, предъявляемым статьями 166, 180 УПК РФ. Участие тех же понятых в различных следственных действиях уголовно-процессуальным законом не запрещено. Факт не приобщения следователем всех документов после осмотра, которые были представлены эксперту, на который ссылался подсудимый, не повлияли на обоснованность и достоверность выводов.

Подсудимый Григоров В.В. в ходе судебного заседания ДД.ММ.ГГГГ заявил ходатайство о признании незаконным и необоснованным заключения экспертов №... от ДД.ММ.ГГГГ, так как при ознакомлении ДД.ММ.ГГГГ с заключением экспертов были нарушены его процессуальные права на защиту, т.е. ознакомление он производил без участия его адвоката.

Оснований для признания заключения экспертов недопустимыми доказательствами не имеется, так как оно выполнено компетентными лицами, обладающими специальными познаниями, и имеющим право на проведение экспертного исследования, само заключение соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ. Как усматривается из материалов уголовного дела, обвиняемый и его защитник были ознакомлены как с постановлениями о назначении экспертиз, так и с заключениями экспертов, о чем составлены протоколы в соответствии с требованиями ст. ст. 166, 167 УПК РФ, при этом защитнику и обвиняемому разъяснялись права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ (т. 41 л.д. 15,16).

То обстоятельство, что Григоров В.В. и его защитник были ознакомлены с заключением эксперта ДД.ММ.ГГГГ в разный промежуток времени (адвокат в период с 16ч. 15 м. до 16 ч. 20 м., в обвиняемый с 16ч. до 16ч. 05 м.), о чем было составлено два протокола ознакомления, не может являться основанием для признания заключения эксперта по делу недопустимыми доказательствами, поскольку сторона защиты не была лишена возможности при ознакомлении с постановлением о назначении экспертизы и с ее заключением реализовать свое право ходатайствовать о постановке дополнительных вопросов, об отводе эксперта, о поручении экспертизы другому экспертному учреждению. Григоров В.В. был ознакомлен как с постановлениями о назначении экспертизы, так и с самими заключениями экспертов, также это сделано его защитником, составлены протоколы ознакомления. Данное отступление от закона не является достаточным основанием для признания выводов экспертизы недопустимыми доказательствами, при этом уголовно-процессуальный закон не содержит прямого указания на необходимость совместного ознакомления защитника и обвиняемого с заключением экспертов.

Оснований сомневаться в правильности выводов, изложенных в экспертном заключение у суда не имеется, в связи с чем ходатайство удовлетворению не подлежит.

Подсудимым Григоровым В.В. заявлено ходатайство, из которого следует, что согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в ООО «...», по адресу: ... ... (т.4 л.д. 142-146) изъят перечень документов. Перечень документов, указанный на л.д. 143-144 до пункта 16 включительно изъят в соответствии с нормами УПК РФ. Перечень документов, указанный на л.д. 144 - 145, изъяты в нарушение норм УПК РФ, не упакованы и не опечатаны. На основании этого просит исключить из перечня доказательств перечень документов, указанный на л.д. 144 - 145 тома 4, в протоколе обыска от ДД.ММ.ГГГГ составленный ... прикомандированным к ....

При этом, согласно статье 182 УПК Российской Федерации основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела (часть первая) и которые следователь предлагает добровольно выдать до начала обыска (часть пятая); изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц (часть десятая); при этом в протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно; все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости (часть тринадцатая).

Таким образом, суд оставляет данное ходатайство без удовлетворения, так как обыск в помещении ООО «...» проведен на основании законного и обоснованного постановления следователя в соответствии с требованиями ст.182 УПК РФ, протокол обыска отвечает требованиям ст. ст.166, 167 УПК РФ. Из представленных материалов усматривается, что обыск в помещении ООО ...» проведен при наличии достаточных оснований полагать, что в указанном месте могут находиться предметы, документы, которые могут иметь значение для уголовного дела, на основании постановления уполномоченного должностного лица в рамках возбужденного уголовного дела. Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что обыск проведен в строгом соответствии с требованиями ст. 182 УПК РФ, а протокол обыска отвечает положениям ст. 166 УПК РФ. В протоколе обыска конкретно изложены изъятые предметы и документы, а также индивидуализирующие их сведения.

В судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ подсудимый Григоров В.В. заявил ходатайство о возвращении дела прокурору, в обосновании которого указал, что следователем .... допущены грубые нарушения норм УПК РФ выразившиеся в не ознакомлении обвиняемых с дополнительными материалами уголовного дела, а именно с постановлением о приостановление предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (том 45 л.д.208-210); постановлением об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия, о возобновлении предварительного следствия, установлении срока предварительного следствия и поручении расследования от ДД.ММ.ГГГГ (том 45 л.д. 214-217); постановлением о принятии уголовного дела к производству от ДД.ММ.ГГГГ (том 45 л.д. 218), Также следователь .... допустила грубейшее нарушение норм УПК РФ, а именно: при добровольном отказе обвиняемого от ознакомления с делом, если отсутствуют основания для приостановления дела, а они отсутствовали это означает, что обвиняемый должен лично присутствовать при составлении протокола об ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, в котором и может быть зафиксирован его отказ от своего права. При этом с материалами дела должен быть ознакомлен защитник (а при отсутствии защитника или таком же отказе защитника от ознакомления - назначен другой защитник), что не было выполнено. Процессуальные действия .... свелись к незаконному продлению срока предварительного следствия (основания для приостановления уголовного дела надуманные, срок по делу заканчивался ДД.ММ.ГГГГ, однако согласно решению суда срок ознакомления, обвиняемого Григорова В.В. продлен по ДД.ММ.ГГГГ), к формальному уведомлению обвиняемых о произведенных следственных действиях направленных на приостановление уголовного дела, отмену приостановления дела и принятию его к производству (не направлялись уведомления, а только были приобщены к материалам уголовного дела, не предоставлены для ознакомления), при этом каких либо процессуальных действий следующих после принятия дела к производству не последовало, а было направлено только на выполнение ст. 217 УПК РФ.

Доводы о том, что следователь, дополнив материалы дела рядом документов после выполнения требований ст. 217 УПК РФ и не ознакомив с ними подсудимых, нарушил их право на защиту, являются надуманными, поскольку материалы дела были дополнены лишь постановлением о приостановлении предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, которое в тот же день было отменено руководителем следственного органа, с которыми обвиняемые и их защитники были ознакомлены, поскольку, как следует из материалов дела им были направлены соответствующие уведомления (т. 45 л.д. 211-213, 219-220).

Нарушений при ознакомлении обвиняемого Григорова В.В. и его защитника с материалами дела не установлено, так ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый Григоров В.В. и его защитник -адвокат .... были уведомлены об окончании следственных действий, а также о том, что ознакомление с материалами дела будет проходить в У. г.Волгограда по будням с 10 часов до 18 часов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ежедневно до окончания ознакомления с делом. Также, ДД.ММ.ГГГГ Григорову В.В. вручено уведомление о том, что ему необходимо явится к следователю для ознакомления с делом, с указанием дат и времени явки. Однако, в период 21,22,23,24,25,26 февраля и 01, 02,ДД.ММ.ГГГГ Григоров В.В. для ознакомления с материалами дела не явился без уважительных причин, пояснил следователю, что пребывать не будет, что отражено в графике ознакомления делом. В связи с этим, постановлением Ворошиловского районного суда г.Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ Григорову В.В. в связи с явным затягиванием времени ознакомления с материалами уголовного дела установлен срок по ДД.ММ.ГГГГ. В установленный срок Григоров В.В. с материалами дела не ознакомились без уважительных на то причин, в связи с чем следователь ДД.ММ.ГГГГ вынесла постановление об окончании ознакомления Григорова В.В. с материалами уголовного дела. При этом, адвокат ...., ознакомившись с материалами дела, от подписания протокола ознакомления с материалами дела от ДД.ММ.ГГГГ отказался, а подсудимый Григоров В.В. ДД.ММ.ГГГГ для ознакомления с делом не явился.

Таким образом, обвиняемому Григорову В.В. и его защитнику предоставлялся достаточный и разумный срок для реализации своего права на ознакомление с материалами уголовного дела, однако ввиду недобросовестных и умышленных действий стороны защиты, данное право ими не реализовано.

При этом, суд обращает внимание на то, что иные обвиняемые и их защитники ознакомлены с материалами дела в полном объеме.

Также, суд отвергает довод подсудимого Григорова В.В. о нарушении прав и законных интересов обвиняемого, которому не были разъяснены следователем положения ч. 4 и 5 ст. 217 УПК РФ, а уведомление было направлено формально. Уведомление с разъяснением порядка выбора судопроизводства была направлена обвиняемому заказным письмом (т. 45 л. д. 234). Принимая во внимание, что обвиняемый не признает вину в предъявленном обвинении, уголовное дело не может быть рассмотрено в порядке особого судопроизводства, а также в силу п. п. 2, 2.1, 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ обвиняемый не имеет права ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей или коллегией из трех федеральных судей.

Таким образом, ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору является необоснованным и удовлетворению не подлежит.

Также, ДД.ММ.ГГГГ подсудимым Григоровым В.В. заявлено ходатайство о возращении дела прокурору поскольку, показания потерпевших по данному уголовному делу в ходе судебного следствия являются недопустимыми, так как им о совершении в отношении их организаций преступления, квалифицируемого ч.4 ст. 159 УК РФ, стало известно от сотрудников правоохранительных органов. Также, в ходе дополнительного следствия сотрудниками ОВД не установлено дополнительных доказательств предварительного сговора лиц обвиняемых по данному уголовному делу и игнорируя это, следственные органы предъявили новое обвинение, положив в его основу проведенную по делу судебно - бухгалтерскую экспертизу без учета ранее проведенных судебных экспертиз по инициативе Центрального районного суде г. Волгограда. Никаких действий по приведению обвинения в соответствие с нормами УК РФ и УПК РФ, как было предписано Центральным районным судом г. Волгограда и Волгоградским ... судом следственными органами не выполнено. В нарушении норм УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ следователем по ОВД .... по уголовному делу №..., возбужденному ДД.ММ.ГГГГ, было вынесено постановление о признании недопустимым доказательства - дополнительной судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, при этом учитывая, что данная экспертиза вошла в обоснование постановления судьи Центрального районного суда г.Волгограда .... от ДД.ММ.ГГГГ и определение судьи Волгоградского областного суда .... от ДД.ММ.ГГГГ по делу №.... Только суд может признать свое решение незаконным или пересмотреть его. В полномочия следователя вопросы отмены или изменения судебного решения не входят. Это прямое нарушение норм УПК РФ. Соответственно выводы по данной экспертизе не легли в обвинительное заключение, что так же свидетельствует о том, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований ст. 220 УПК РФ. Следовательно, требования приведенных выше норм уголовно-процессуального закона по уголовному делу не соблюдены, обвинительное заключение составлено с нарушением требований ст. 220 УПК РФ.

Согласно материалам дела, старшим следователем .... составлено обвинительное заключение.

Обвинительное заключение утверждено прокурором ДД.ММ.ГГГГ.

Как видно из материалов уголовного дела каких-либо существенных нарушений требований ст.ст. 220, 221, 222 УПК РФ судом не усматривается, поскольку в материалах уголовного дела обвинительное заключение имеет все оригинальные подписи, оно утверждено прокурором и по форме обвинительное заключение соответствует требованиям УПК РФ.

Отклоняя доводы подсудимого Григорова В.В. о возвращении уголовного дела прокурору суд принимает во внимание, что при решении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору по основаниям, указанным в статье 237 УПК РФ, под допущенными при составлении обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует понимать такие нарушения изложенных в статье 220 УПК РФ положений, которые служат препятствием для рассмотрения судом уголовного дела по существу и принятия законного, обоснованного и справедливого решения.

В частности, как отмечается в постановлении Постановление Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №... (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» исключается возможность вынесения судебного решения в случаях, когда обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление не подписаны следователем (дознавателем), обвинительное заключение не согласовано с руководителем следственного органа либо не утверждено прокурором.

В общей форме основаниями возвращения уголовного дела прокурору являются обнаруженные нарушения уголовно-процессуального закона, препятствующие рассмотрению уголовного дела по существу. При этом по смыслу названной нормы, соответствующее решение может быть принято, если допущенные на досудебной стадии существенные нарушения норм уголовно-процессуального закона не могут быть устранены судом.

Суд не может согласиться с приведенными доводами Григорова В.В., поскольку они по смыслу закона, не являются обстоятельствами, позволяющими возвратить уголовное дело прокурору, и не являются препятствием для постановления приговора или иного судебного решения. По смыслу закона в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ обвинительное заключение должно содержать: существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, которые в соответствии со ст. 73 УПК РФ подлежат доказыванию.

Как видно из материалов уголовного дела, составленное обвинительное заключение в отношении Волобуева П.Б., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Дмитриева А.Г., Миновича А.Г. и Кулик В.С. соответствует вышеуказанным требованиям закона. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, в данном процессуальном документе приведены.

В обвинительном заключении приведены все необходимые сведения, касающиеся существа предъявленного обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а доводы обвиняемого, фактически относятся к оценке собранных по делу доказательств и не свидетельствуют о наличии нарушений УПК РФ, препятствующих рассмотрению дела, и не могут служить основанием для возвращения уголовного дела прокурору.

Вопреки утверждениям стороны защиты, в обвинительном заключении указаны характер и размер причиненного ущерба.

Доводы, содержащие несогласие Григорова В.В. с процессуальными действиями следователя по не включению в обвинительное заключение доказательств, а именно заключение эксперта и исключении его из числа доказательств, и содержанием обвинительного заключения не свидетельствует о порочности обвинительного заключения в целом, как юридического документа, и не создают препятствий для рассмотрения судом уголовного дела по существу и принятия законного, обоснованного и справедливого решения.

Постановление следователя об исключении из числа доказательств заключения эксперта соответствует требованиям УПК РФ, так как содержит мотивы принятого решения.

Иные доводы являются несогласием с действиями следователя .... и не являются основанием для возврата дела прокурору, поскольку следователь в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ уполномочен самостоятельно направлять ход расследования и определяет какие из доказательств подтверждают позицию обвинения, а какие опровергают ее.

Вопреки доводам подсудимого показания представителей потерпевшего являются последовательными, согласуются и с другими приведенными в приговоре доказательствами, при этом факт того, что они не являлись очевидцами преступления, не является основанием для признания из показаний недопустимыми доказательствами, поскольку согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим является юридическое лицо в случае причинения вреда его имуществу и деловой репутации.Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ « 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» и ч. 9 ст. 42 УПК РФ, в случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель.

В связи с этим, суд полагает, что неустранимых препятствий для рассмотрения настоящего дела судом, не имеется, в связи с чем, в удовлетворении заявленного ходатайства о возврате уголовного дела прокурору надлежит отказать.

К показаниям подсудимых Волобуев П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Миновича А.А., Кулика В.С., не признавших свою вину, суд относится критически, расценивает их, как избранный способ защиты и попытку избежать уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств, приведенных выше в приговоре.

Утверждение стороны защиты о недоказанности Волобуевым П.Б., Дмитриевым А.Г., Григоровым В.В., Зайченко С.Г., Миновичем А.А., Куликом В.С., мошенничества, суд полагает несостоятельными и опровергнутым приведенными в приговоре доказательствами, представленными стороной обвинения.

В ходе судебного следствия установлено, что Волобуев П.Б., осуществляя руководство организованной группой в составе Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Миновича А.А., Кулика В.С., с целью хищения денежных средств путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда МУП «...», желая их наступления, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана денежные средства, полученные от собственников (нанимателей) жилых домов, находящихся в управлении ООО «...» на оплату потребленных ресурсов МУП «...» и предназначенные для оплаты ресурсоснабжающим организациям ...» в общей сумме 172 584 077, 15 рублей, путем обращения в свою пользу, а также в пользу третьих лиц.

Похищенными денежными средствами Волобуев П.Б., действуя как организатор и руководитель преступной группы, а также согласно ранее распределенным ролям, распорядился по своему собственному усмотрению, распределяя между участниками организованной группы, а именно Дмитриевым А.Г., Григоровым В.В., Зайченко С.Г., Миновичем А.А. и Куликом В.С., причинив МУП «...» материальный ущерб в сумме 127 484 784 рублей, ОАО «...» материальный ущерб на сумму 45 099 293, 15 рублей, в особо крупным размером.

Судом установлено, что созданная Волобуевым П.Б. группа характеризовалась основными признаками устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, а именно: наличием руководителя (организатора); планированием и тщательной подготовкой преступления, четким распределением преступных ролей и согласованностью их действий при его совершении.

При этом, Дмитриев А.Г., Григоров В.В., Зайченко С.Г., Кулик В.С., являясь членами преступной группы, использовали при совершении преступления свое служебное положение.

При определении квалифицирующего признака совершения преступления в составе организованной преступной группы суд оценивает сплоченность и устойчивость членов данной группы, системность совершаемых действий, единую цель их объединения (в данном случае совершение хищения чужого имущества путем обмана), установленные между ними взаимосвязи, распределение ролей и согласование действий, применение принципов централизации, координации действий одним участником других, распределение прибыли, длительность существования группы.

Об организованном характере действий подсудимых свидетельствует то, что созданная Волобуевым П.Б. организованная группа характеризовалась наличием организатора Волобуева П.Б. и других участников Дмитриев А.Г., Григоров В.В., Зайченко С.Г., Кулик В.С., Миновича А.А., которые, осознавая, что входят в организованную группу, выполняли поручения Волобуева П.Б., действуя в соответствии с отведенной им преступным планом ролью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной, в том числе, на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, совместной работе на протяжении продолжительного времени, устойчивостью, о чем свидетельствует длительный период преступных действии, наличием заранее разработанного плана совершения преступления с распределением для каждого из участников группы конкретных ролей и действий, которые должны были осуществляться на различных этапах совершения преступления; осведомленностью о преступном характере, повышенной общественной значимости и опасности совершаемых действий, осознанием факта причинения материального ущерба организациям ...».

Организованной преступной группой была создана единая управленческая структура ООО «...», в состав которой вошли организации ООО «Дом...», контролировавшиеся организатором преступной группы. Создание данной управленческой структуры позволило участникам организованной преступной группы обеспечить возможность совершения финансовых операций с денежными средствами, через подконтрольные им организации. Тем самым были созданы условия, позволяющие реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, в условиях, исключающих возможность контроля за их целевым использованием.

При этом, используя свое служебное положение, Дмитриев А.Г., Григоров В.В., Зайченко С.Г., Кулик В.С., как участники организованной преступной группы, обеспечивали видимость того, что их преступная деятельность носит законный характер и не имеет цели совершения хищения. В связи с этим взаимоотношения между участниками преступной группы и лицами, привлекаемыми ими к совершению преступления, но не осведомленными о преступных намерениях, были выстроены таким образом, чтобы указания о совершении конкретных действий давались, исключая возможность выявления личной заинтересованности Волобуев П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Миновича А.А., Кулика В.С., в совершении финансовых операций, целью которых являлось совершение хищения.

Так, Волобуев П.Б. создал и в дальнейшем осуществлял руководство организованной группой, в состав которой вошли Дмитриев А.Г. (директор ООО «Родной ...»), Григорова В.В. (директор ООО «...»), Зайченко С.Г. (заместитель директора ...»), Минович А.А. (представитель ООО «...»), Кулик В.С. (с ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «...»), с целью хищения денежных средств, полученных от собственников (нанимателей) жилых домов, находящихся в управлении управляющих компаний: ООО «...». В целях реализации преступного плана, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, каждый участник организованной преступной группы выполнял отведенную Волобуевым П.Б. роль с учетом занимаемых должностей. Перечисленными управляющими организациями заключены договоры с ... на отопление и горячее водоснабжение, ОАО «...» на поставку электрической энергии. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по распоряжениям директора исполнительного органа вышеуказанных управляющих компаний ООО «...» Дмитриева А.Г. ООО «...» перечислило ООО «...» денежных средства, поступившие от населения и предназначенные для ресурсоснабжающих организаций, в сумме 142 214 452, 83 рублей.

Согласно заключенным между указанными управляющими организациями и ООО «...» договорами займа организации обязались произвести возврат денежных средств в сумме на 10 % больше полученной. Несмотря на неисполнение ООО «...» взятых на себя обязательств, Дмитриевым А.Г. продолжено заключение новых договоров с данной организацией и перечисление денежных средств населения. Впоследствии денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «...» от группы компаний ООО «...», перечислены на расчетные счета ООО «...», а затем обналичены.

Исходя из иследованных по делу доказательств, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... ООО «...» в счет расчетов по договору займа за ООО «... поступило 4 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... ООО «УК ...» в счет расчетов по договору займа за ООО «...» на счет ООО «... поступило 2 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... ООО «...» в счет расчетов по договору займа за ООО «...» на счет ООО «... поступило 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... ООО «...» в счет расчетов по договору займа за ООО «...» на счет ООО «... поступило 7 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №... ООО «...» в счет расчетов по договору займа за ООО «...» на счет ООО «... поступило 2 309 753 рубля 42 копейки, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» в счет расчетов по договору займа за ООО «...» на счет ООО «... поступило 87 рублей 69 копейки. Таким образом, в период времени с августа 2012 года по май 2013 года ООО «...» и ООО «...» в счет погашения займа ООО «...» перечислили на счет ООО «...» денежные средства в размере 32 000 000 рублей, из которых 30 000 000 рублей это сумма займа, 2 000 000 рублей это сумма процентов за использование предоставленных в заем денежных средств.

Задолженность по указанному договору займа с ООО «...» и необходимость возврата денежных средств ... способствовала возникновению корыстного умысла у Волобуева П.Б., направленного на хищение денежных средств перечисленных от населения, обслуживаемого ООО «Дом ...» и предназначенных для оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций МУП ...» путем обмана, создания им организованной группы в составе Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Кулика В.С. и Миновича А.А.

Созданная Волобуевым П.Б. группа в составе Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Миновича А.А., привлекшего впоследствии Кулика В.С. отличалась устойчивостью состава, наличием заранее разработанного преступного плана совместной деятельности, выразившегося в получении доступа к возможности легально распоряжаться денежными средствами населения, аккумулировавшимися на расчетных счетах агентов – ООО ...» посредством назначения одного из членов организованной группы – Дмитриева А.Г. на должность директора исполнительного органа 5 управляющих компаний - ООО «...», последующего вывода денежных средств, предназначенных для оплаты услуг коммунальных операторов МУП «...» на счета организаций, полностью подконтрольных членам организованной группы – ООО «УК ...», четким распределением ролей, поскольку каждый член организованной группы четко выполнял определенные ему организатором – Волобуевым П.Б. действия, объединенные единым умыслом, направленным на хищение денежных средств перечисленных от населения, обслуживаемого ООО «...» и предназначенных для оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций ...».

Вышеуказанные факты подтверждаются показаниями Волобуева П.Б., Зайченко С.Г., Дмитриева А.Г., документами: договорами займа между ООО «...» в лице директора Григорова В.В. и его заместителя Зайченко С.Г., с ДД.ММ.ГГГГ Кулика В.С. и группой компании ООО «...» в лице Дмитриева А.Г., согласно которых ООО «...» передавала денежные средства на счет ООО «... обязался уплатить обязательства вышеуказанных компаний перед ресурсоснабжающими организациями на 10 % больше чем сумма обязательств, договорами займа между ООО «...» в лице директора Григорова В.В. и его заместителя Зайченко С.Г. и ООО «...» Дмитриева А.Г. Вышеуказанные договоры были заключены с целью придания преступным действиям членам организованной группы видимости гражданско-правовых сделок.

При этом по смыслу закона, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Отсутствие возможности исполнить обязательства по указанным выше договорам подтверждаются:

- заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, по расчетным счетам ООО «...» №..., КБ «...) и №..., Ф...» в г. Волгоград установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в адрес ООО «...» (ИНН №...) со счетов иных организаций, за исключением ООО «...» не осуществлялось, что указывает на то, что единственным источником поступления денежных средств на р\с счета ООО «... являлись денежные средства населения, перечисленные на счета агентов ООО ... и предназначенные на оплату услуг операторов коммунальных ресурсов. Иных источников дохода у ООО «...» не было, соответственно отсутствие собственных денежных средств на счетах позволяет сделать вывод о невозможности исполнять денежные обязательства.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «...» (ИНН №...) №..., КБ «...), №..., ... на расчетные счета ООО «...» №... в КБ «...» и № №..., в ... перечислены денежные средства в размере 120 395 000 рублей и 18 630 000 рублей, которые израсходованы следующим образом:

Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «...» 40№... КБ «...» в сумме не менее 13 996 922, 86 рублей поступили на счет ООО «...» с назначением платежа «Перечисление денежных средств на покупку ценных бумаг по договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №...V от ДД.ММ.ГГГГ по док. №... от ДД.ММ.ГГГГ.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» (ИНН №...) №..., в КБ «...) №..., в Филиале №... ВТБ 24 (ЗАО) перечислено денежных средств на сумму 5 152 250,00 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» (ИНН №...) №..., в Ф.ЗАО «...) перечислено денежных средств на общую сумму 101 142 500,00 руб., а именно:

- 16 442 00,00 руб. на расчетный счет ...) №..., ОАО Кб « ...»;

- 68 700 000,00 руб. на расчетный счет ООО «...) №..., в ОАО ...» ...;

- 16 000 000, 00 руб. на расчетный счет ООО «...) №..., в ... (ЗАО) ....

При этом, исследованными доказательствами установлено, что денежные средства в размере 16 442 00,00 руб., перечисленные на расчетный счет ПО «...) №..., ...» были обналичены физическими лицами, которые передали денежные средства Волобуеву П.Б.. Зайченко С.Г. Дмитриеву А.Г., это подтверждается показаниями свидетеля ... который пояснил о том, что он по просьбе Дмитриева А.Г. заключил договор займа в ПО «...», поручителем по которому выступил ООО «...», после чего получив денежные средства по данному договору займа, передавал их Дмитриеву А.Г., Зайченко С.Г., Волобуеву П.Б.

Из показаний свидетеля ... следует, что он по просьбе Дмитриева А.Г. заключил договор займа в ...», поручителем по которому выступил ООО «...», после чего получив денежные средства по данному договору займа, передал их Дмитриеву А.Г.

Согласно показаний свидетеля ... он по просьбе Дмитриева А.Г. заключил договор займа в ...», поручителем по которому выступил ООО «...», после чего получив денежные средства по данному договору займа, передал их Дмитриеву А.Г.

Из показаний свидетеля .... следует, что он по просьбе Дмитриева А.Г. заключил договор займа в ...», поручителем по которому выступил ООО «...», после чего получив денежные средства по данному договору займа, передал их Дмитриеву А.Г.

Как следует, из показаний свидетеля ...., он по просьбе Дмитриева А.Г. заключил договор займа в ПО «...», поручителем по которому выступил ООО «...», после чего получив денежные средства по данному договору займа, передал их Дмитриеву А.Г.

Денежные средства в размере 68 700 000,00 руб., поступившие на расчетный счет ООО «...) №..., в ОАО КБ «...» ... и 16 000 000, 00 руб. на расчетный счет ООО «...) №..., в ...) ... были перечислены по договорам поставки, заключенными между ООО «...». В ходе исследования доказательств установлено, что указанные договоры также были заключены с целью придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых сделок. Поскольку в ходе проведенных обысков по адресам местонахождения ООО «...» (правопреемника ООО «...» в ...), установлено, что вышеуказанные организации по адресам регистрации не располагаются и не располагались. Денежные средства, которые поступили на расчетные счета ООО «...» впоследствии были перечислена на лицевые счета физических лиц ... которые их обналичивали и передавали неустановленным лицам.

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетеля .... который являлся директором ...» и пояснил о том, что по просьбе своего друга, который в 2013 году скончался по болезни, зарегистрировал в налоговых органах ... ООО «...», после чего по его просьбе открыл расчетный счет в ОАО КБ «...», после этого, он передал все учредительные документы и ключи от системы ... своему знакомому, который впоследствии умер, никаких перечислений он не осуществлял, о том, что на счет ООО «...» были перечислены около 98 000 000 рублей ему известно не было.

Показаниями свидетеля ... который пояснил о том, что он открыл счет в ...» за денежное вознаграждение от неустановленного лица по имени ..., иных анкетных данных ему неизвестно, после чего, также за денежное вознаграждение осуществлял перечисление денежных средств на счета организаций, которые ему указывал .... О том, что ему на счет поступали денежные средства, перечисленные от населения на оплату коммунальных услуг, он не знал.

Показаниями подозреваемого ...., который пояснил о том, что он открыл счет в ...» за денежное вознаграждение от неустановленного лица по имени ..., иных анкетных данных ему неизвестно, после чего, также за денежное вознаграждение осуществлял перечисление денежных средств на счета организаций, которые ему указывал ... Кроме того, по указанию ..., он открыл депозитный счет в Сбербанке России в ..., откуда он снимал денежные средства в той сумме, которую ему называл ..., после чего передавал ему. О том, что ему на счет поступали денежные средства, перечисленные от населения на оплату коммунальных услуг, он не знал, где находится ..., которого он последний раз видел в августе 2013 года и денежные средства ему неизвестно. Телефон ... также неизвестен.

Доводы подсудимых о том, что своими действиями они хотели закрыть имеющуюся задолженность групп компаний ООО «...» путем проведения взаимозачетов с ООО «...» опровергаются следующим.

В соответствии с заключениями судебных бухгалтерских экспертиз №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость поставленных ...» коммунальных услуг по предоставлению тепловой энергии и горячей воды населению многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «...» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 244 979 276 рублей, при этом общая сумма денежных средств, перечисленная населением многоквартирных жилых домов, находившихся в управлении ООО «......» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ООО «...» на оплату коммунальных платежей по теплоснабжению и горячему водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заключенным агентским договорам составила 189 656 535 рублей, в адрес ООО «...» на оплату коммунальных платежей по теплоснабжению и горячему водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заключенным агентским договорам составила 29 411 393, 96 рублей. То есть от населения, обслуживаемого группой компаний ООО «...» на оплату услуг ...» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило всего 219 067 929 рублей, из которых согласно заключений эксперта в адрес ... поступило только 4 187 836, 14 рублей ( ...), также в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть в период инкриминируемого деяния, по мировым соглашениям, заключенным между МУП ... и группой компаний ООО «...» в счет оплаты услуг ... по ранее возникшей задолженности поступило 5 536 746, 75 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма перечисленных денежных средств с расчетных счетов ООО «...» на расчетный счет ООО «...» составила 26 000 770, 41 рублей.

Общая сумма произведенного взаимозачета по договорам уступки права требования №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №...-стл от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №...-стл от ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты услуг ... по договорам заключенным с ООО «...» (по договору 011578 от ДД.ММ.ГГГГ), ООО «...» ( по договору 011689 от ДД.ММ.ГГГГ), ООО «...» по договору 011820 от ДД.ММ.ГГГГ), ООО «...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «...» по договору 011591 от ДД.ММ.ГГГГ) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Общая сумма произведенного зачета (по договорам уступки права требования №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ,№...-стл от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ) в счет оплаты услуг ... по договорам с ООО «...» (по договору 011578 от ДД.ММ.ГГГГ), ООО «...» по договору 011689 от ДД.ММ.ГГГГ), ООО «...» по договору 011820 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «...» по договору 011591 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 16 662 434, 05 рублей.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило денежных средств по мировым соглашениям в адрес ...» по договору 011591 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «...» (по договору 011578 от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ), ООО «...» по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 49 513 873, 68 рублей, однако в период икриминиуемого деяния, по мировым соглашениям, заключенным между ... и группой К. ООО «...» в счет оплаты услуг ... по ранее возникшей задолженности поступило 5 536 746, 75 рублей.

Доводы подсудимых о проведенном взаимозачете путем заключений договора с ООО ...» на сумму 26 000 000 рублей, не могут быть приняты во внимание, так как на расчетный счет ООО «...» с расчетных счетов ООО «...» были переведены 26 000 000 рублей и эти 26 000 000 рублей не входят в сумму хищения в размере 172 584 077,15 рублей.

Таким образом в ходе судебного следствия установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма перечисленных денежных средств с расчетных счетов ООО «...» №..., открытом в филиале 8621\077 Волгоградское ОСБ 8621 и ООО «...» №... в филиале 3 8621\0777 Волгоградское ОСБ 8621\0763 в г. Волгограде на расчетные счета ООО «...» составила 172 584 077,15 рублей.

Денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «...» были израсходованы в адрес контрагентов: ООО «....

По расчетным счетам ООО «...» №..., КБ ...ЗАО) и №..., ...» в г. Волгоград установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в адрес ООО «...» (ИНН №...) со счетов иных организаций, за исключением ООО «...» не осуществлялось.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «...» (ИНН ...) №..., КБ «Альта- Банк» (ЗАО), № №..., ... на расчетный счет ООО «...) №..., ФБ ОАО « ВТБ в г. Волгограде» перечислено денежных средств на сумму 18 309 753,42 руб. и 10 200 000 рублей с назначением платежей возврат по договору займа №...-зм от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «...»

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «...) №..., КБ «Альта- Банк» (ЗАО), № №..., ... на расчетные счета ООО «...» №... в КБ «Альта- Банк» и № №..., в ... перечислены денежные средства в размере 120 395 000 рублей и 18 630 000 рублей, которые изсраходованы следующим образом:

Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «...» 40№... КБ «Альта Банк» от ООО «...» в сумме не менее 13 996 922, 86 рублей поступили на счет ООО «...» с назначением платежа «Перечисление денежных средств на покупку ценных бумаг по договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №...V от ДД.ММ.ГГГГ по док. №... от ДД.ММ.ГГГГ.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ...» (ИНН №...) №..., в КБ «...) №..., в Филиале №... ВТБ 24 (ЗАО) перечислено денежных средств на сумму 5 152 250,00 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «...» (ИНН №...) №..., в Ф.ЗАО «Экспресс...) перечислено денежных средств на общую сумму 101 142 500,00 руб., а именно:

- 16 442 00,00 руб. на расчетный счет ПО «...) №..., ОАО Кб « ...»;

- 68 700 000,00 руб. на расчетный счет ООО «...) №..., в ОАО ...» ...;

- 16 000 000, 00 руб. на расчетный счет ООО «...) №..., в Кб ...» (ЗАО) ....

Вышеизложенное также подтверждается показаниями обвиняемого Зайченко С.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых он совершил хищение денежных средств, полученных от собственников (нанимателей) жилых домов, находящихся в управлении ООО «...» на оплату предоставленных и потребленных ресурсов МУП ...» и предназначенных для оплаты путем обмана потребленных ресурсов ...», в составе организованной группы под руководством Волобуева П.Б. Также, эти обстоятельства подтвердили в своих показания Волобуев П.Б. и Дмитриев А.Г.

Показаниями свидетеля ...., который пояснил, что с июня 2012 года по август 2013 года он являлся директором ООО «...», которое ранее имело название ООО «...», расположенное по адресу: г. Волгоград, .... В начале мая 2013 года к нему приехал его ранее знакомый ..., которого он знает около 7 лет, при каких обстоятельствах он с ним познакомился он не помнит, и привез ему договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на поставку цемента м-500, которые был заключен между ООО «...», предметом договора являлась поставка цемента в адрес ООО «...», стоимость поставляемого цемента составляла 5 152 250 рублей, при этом, какое количество цемента ООО «...» должен был поставить ООО «...» он не помнит. Также он не помнит, был ли подписан договор со стороны ...», возможно, он был не подписан. О том, составлялась ли спецификация к вышеуказанному договору поставки он также не помнит. Он лично с директором ООО «...» никогда не встречался, ему неизвестно кто именно являлся директором ООО «...», никаких условий, сроков поставки цемента, сроков и условий оплаты по договору купли-продажи, заключенного между ООО «...» он ни с кем не обговаривал. Так как данный договор ему привез .... ДД.ММ.ГГГГ, после поступления денежных средств в размере 5 152 250 рублей на расчетный счет ООО ...» с расчетного счета ООО «...», он дал указания ... о составлении платежного поручения о перечислении денежных средств в размере 5 152 250 рублей на расчетный счет ООО «Вест-Урал» по ранее заключенному между ООО «... договору поставки. После того, как .... подготовила платежное поручение и передала его, он отнес его в Банк ВТБ 24 (ЗАО), где был открыт расчетный счет ООО «...», после чего на основании данного платежного поручения, денежные средства в размере 5 152 250 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «...» с расчетного счета ООО «...» были перечислены на расчетный счет ООО «...» по предварительной договоренности с ....

Показаниями свидетеля ... который пояснил, что в марте 2013 он познакомился с ..., при каких именно обстоятельствах он не помнит. Ему представили ... как возможного партнера по предпринимательской деятельности по поставке и последующей продажи цемента. Так как для хранения и переработки цемента необходима была база и аренда автомобиля цементовоза, он предложил ... предоставить нам базу, расположенную в Краснооктябрьском районе г. Волгограда в аренду, стоимость аренды составляла около 100 000 рублей в месяц, однако, так как нам для закупки цемента в ООО «...» необходимы были денежные средства в размере 7 000 000, он сообщил .... об этом. .... сообщил о том, что он найдет денежные средства для закупки цемента в ООО «...». После чего, примерно в конце апреля 2013 года – начале мая 2013 года ему позвонил ...., который сообщил о том, что мне необходимо приехать в офис, расположенный около базы в Краснооктябрьском районе г. Волгограда, где в августе 2013 года проходило байк-шоу и забрать договор, на основании которого на расчетный счет ООО «...» будут перечислены денежные средства для закупки цемента в ООО ...». Он подъехал в вышеуказанный офис, расположенный в Краснооктябрьском районе г. Волгограда, точный адрес он не помнит, где бухгалтер, передала ему договор купли-продажи, заключенный между ООО «...», согласно которого ООО «...» обязуется предоставить ООО «...» цемент, в каком количестве он не помнит, а ООО «...» в свою очередь, обязуется оплатить поставленный ООО ...» цемент. Договор купли-продажи, заключенный между ООО «...» был в двух экземплярах, при этом договор с ООО «...» был подписан директором указанной организации, при этом, кто являлся директором ООО «...» ему неизвестно, он его никогда не встречал. После того, как он получил от бухгалтера договор, заключенный между директором ООО «ДонПолимер...», он отвез его директору ООО «..., который подписал его. Также он сообщил .... о том, что по вышеуказанному договору, на расчетный счет ООО «...» будут перечислены денежные средства в размере 5 120 250 рублей, которые ему необходимо перечислить на расчетный счет ООО «...» за цемент. После подписания данного договора ...., один экземпляр данного договора он отвез в офис ...., второй экземпляр хранился у него или у ...

Протоколом очной ставки, проведенной между свидетелем ... являющимся учредителем групп К. ООО «...» и Волобуева П.Б., директором ООО «...», в ходе которой последний признал свою организационную роль в совершении преступления и подтвердил показания ... в том, что при его активном содействии .... стал учредителем ООО «...».

Таким образом, судом установлено, что подсудимые совершили мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств в размере, полученных от собственников (нанимателей) жилых домов, находящихся в управлении ООО «...» на оплату потребленных ресурсов МУП «...» и предназначенные для оплаты ресурсоснабжающим организациям МУП «...», путем обращения в свою пользу, а также в пользу третьих лиц, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере и подтверждено на основании собранных по делу доказательств, приведенных выше в приговоре.

Доводы стороны защиты об отсутствии события преступления инкриминируемого Волобуеву П.Б., Дмитриеву А.Г., Григорову В.В., Зайченко С.Г., Миновичу А.А., Кулику В.С., не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия. Так, приведенная стороной защиты оценка доказательств и выводы, об отсутствии события преступления не отвечают требованиям закона, расценивается судом как вольная трактовка доказательств и не соответствуют объективной действительности.

Статья 159 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Способом завладения имущества при мошенничестве может быть обман или злоупотребление доверием в любых формах, преступление совершается только с прямым умыслом. Обязательный признак субъективной стороны – корыстная цель.

О наличии у подсудимых Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Миновича А.А., Кулика В.С., умысла на мошенничество свидетельствует характер и направленность их действий при установленных

судом обстоятельствах.

Вопреки доводам стороны защиты, действия Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Миновича А.А., Кулика В.С., свидетельствуют о наличии корыстного мотива, его прямом умысле на хищение денежных средств МУП «...», путем предоставления фиктивных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие о перечислении денежных средств по договорам поставки, заключенными между ООО «...» и по договорам займа между ООО «...» в лице директора Григорова В.В. и его заместителя Зайченко С.Г. и ООО «...» Дмитриева А.Г. О наличии умысла, направленного на мошенничество, свидетельствует явное отсутствие у лиц прав на распоряжение денежными средствами полученными от собственников (нанимателей) жилых домов, находящихся в управлении ООО «Дом...» на оплату потребленных ресурсов МУП «...» и предназначенные для оплаты ресурсоснабжающим организациям ...», которые являются целевыми и использование для этого фиктивных документов.

При этом, действия Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Миновича А.А., Кулика В.С. осуществлялись под видом законности своих действий, но фактически были направлены на хищение денежных средств ...», для чего составлялись подложные документы, что создавало видимость законности осуществляемой подсудимыми преступной деятельности. В результате своих преступных действий Волобуев П.Б., Дмитриев А.Г., Григоров В.В., Зайченко С.Г., Минович А.А., Кулик В.С. безвозмездно и противоправно получили имущественную выгоду.

Вопреки доводам подсудимых сумма хищения в размере 172 584 077, 15 рублей, органами предварительного следствия установлена правильно, на основании заключений эксперта и исходя из перечисленных денежных средств по фиктивным договорам займа и поставки на счета физических и юридических лиц. Оснований для уменьшения данной суммы, учитывая мировые соглашения и взаимозачеты, не имеется, поскольку фактическую возможность распорядиться денежными средствами соучастники получили после их поступления на счета подконтрольных обществ и физических лиц, дальнейшие переводы и снятия денежных средств являлись способами распоряжения. По тем же основаниям не имеет значения, каким образом и через какие счета производились снятия денежных средств.

При этом мошенничество является оконченным с момента, когда похищенное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению. Также суд отмечает, что способ распоряжения похищенными денежными средствами не имеет правового значения для квалификации действий подсудимых, принимая во внимание, что перечисленные собственниками (нанимателями) жилых домов, на оплату потребленных ресурсов предназначены для оплаты ресурсоснабжающим организациям, т.е. денежные средства являлись целевыми.

Довод подсудимых о незаконности возбуждения уголовного дела ввиду отсутствия заявления потерпевшего в правоохранительные органы является несостоятельным, поскольку уголовные дела, предусмотренные ст. 159 УК РФ (за исключением особенностей, предусмотренных ч. 3 ст. 20 УПК РФ), относятся к делам публичного обвинения и могут быть возбуждены без заявления потерпевшего при наличии повода и оснований, предусмотренных ст. 140 УПК РФ. Поводом к возбуждению уголовного дела послужил рапорт следователя и постановление прокурора о наличии признаков преступления, а основанием - материалы процессуальной проверки.

Довод подсудимых о ненадлежащих потерпевших по делу в лице ...», поскольку им денежные средства не принадлежат, является несостоятельным так как в силу закона, а именно п. 6.2 ст. 155 Жилищного Кодекса РФ, Управляющая организация, которая получает плату за коммунальные услуги, осуществляет расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми такой управляющей организацией заключены договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления (теплоснабжения), в соответствии с требованиями Правительства РФ. Таким требованием является Постановление Правительства РФ №... от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с пунктом 6 которого, «Платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю».

Таким образом, иного порядка и сроков расчета законодателем не предусмотрено. Вопреки указанным требованиям, безналичные денежные средства, поступившие в группу компаний ООО «...», не были перечислены ресурсоснабжающим организациям, а вместо этого выведены на счета сторонних организаций.

Утверждения подсудимых о том, что денежные средства являются собственностью управляющих компаний опровергаются исследованными доказательствами в том числе заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в адрес ООО «УК ...» со счетов иных организаций, за исключением ООО «...» не осуществлялось, единственным источником поступления денежных средств на р\с счета ООО «...» являлись денежные средства населения, перечисленные на счета агентов ООО ... и предназначенные на оплату услуг операторов коммунальных ресурсов.

Суд считает, что подсудимые знали о недопустимости расходования денежных средств, поступающих на расчетные счета ООО «...» в счет оплаты коммунальных платежей от населения, однако допустили свободное распоряжение этими денежными средствами на собственные нужды.

К доводам подсудимых о том, что в действиях подсудимых отсутствует состав преступления, а в данном случае имеются гражданско – правовые отношения, суд относится критически. При этом суд отмечает, что в конституционно - правовом понимании, уголовно - процессуальный закон имеет свою специфику доказывания. Уголовно - правовая квалификация действий лица определяется исключительно в рамках процедур, предусмотренных уголовно - процессуальным законом, и не может устанавливаться в иных видах судопроизводства.

При этом подсудимые Волобуев П.Б., Дмитриев А.Г., Григоров В.В., Зайченко С.Г., Минович А.А., Кулик В.С. делали видимость того, что собираются вернуть денежные средства. То обстоятельство, что были заключены мировые соглашение о погашении указанной задолженности, также не свидетельствует о невиновности подсудимых, поскольку похищенные денежные средства потерпевшим в полном объеме не возвращены.

Довод подсудимого Миновича А.А. о том, что имея и зная о существующей задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, он намеревался покрыть данные задолженности путем установки газотурбинных двигателей, выполняя программу газификации и внедрения социальных карт и покупке векселей за счет средств управляющих компаний, не состоятелен, так как подсудимые не вправе были расходовать целевые денежные средства, предназначенные для оплаты услуг ООО «...».

К доводу подсудимых о том, что хозяйственная деятельность управляющих компаний и ресурсонабжающих организаций не была проведена на основании полных бухгалтерских документах, суд относится критически, поскольку Волобуеву П.Б., Дмитриеву А.Г., Григорову В.В., Зайченко С.Г., Миновичу А.А., Кулику В.С. вменяется эпизод хищения в том объеме, в каком это установлено имеющимся в материалах уголовного дела бухгалтерскими документами и заключениями экспертов.

Доводы подсудимых об отсутствии в их действиях состава преступления, в связи с тем, что указанная выше задолженность у управляющих компаний была образована еще при предыдущем руководителе, суд находит несостоятельными, поскольку Дмитриев А.Г., став руководителем ООО УК «...» взял на себя все обязательства, предусмотренные как договорами с ресурсоснабжающими организациями, так и вытекающие из иной хозяйственной деятельности Общества, при этом размер ущерба 172 584 077, 15 рублей образовался в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Также, суд обращает внимание на то, что фактически Волобуев П.Б., Дмитриев А.Г., Григоров В.В., Зайченко С.Г., Минович А.А., Кулик В.С. не отрицают, что денежные средства направлены по договора займа и договорам поставки.

При расследовании уголовного дела были соблюдены нормы уголовно-процессуального закона, все полученные доказательства отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, оснований для признания этих доказательств недопустимыми не имеется. Сведений об искусственном создании органом предварительного расследования доказательств по делу, о фальсификации доказательств в материалах дела не имеется, не представлены такие сведения и в суд.

Другие доводы подсудимых сводятся к оспариванию виновности и необходимости их оправдания, не принимаются судом, поскольку вина Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Миновича А.А., Кулика В.С. полностью подтверждена совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, которые в полной мере уличают Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Миновича А.А., Кулика В.С. в совершении преступления. В этой связи суд полагает, что указанные доводы подсудимых, а также иные доводы стороны защиты, подлежат отклонению, поскольку они не нашли своего объективного подтверждения в судебном заседании.

Такую позицию подсудимых Волобуева П.Б., Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Миновича А.А., Кулика В.С. суд расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения.

Ссылки стороны защиты на ряд иных материалов, представленных в качестве доказательств, суд находит не состоятельной, поскольку данные материалы не относятся к числу доказательств, не опровергают существо обвинения, свидетельствуют лишь о проведении определенных процессуальных действий.

Оснований, для возвращения уголовного дела прокурору, предусмотренных ст. 237 УПК РФ не имеется.

Давая правовую оценку действиям подсудимых суд исходит из требований ст. 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения и оценивает доказательства, представленные сторонами, а также исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым Волобуев П.Б., Минович А.А., а также используя свое служебное положение Дмитриев А.Г., Григоров В.В., Зайченко С.Г., Кулик В.С. действуя в состваве организовнной группы, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие МУП «...» на общую сумму 127 484 784 рублей, и ОАО «...» на общую сумму 45 099 293,15 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив материальный ущерб МУП «...» и ОАО «...» в особо крупном размере.

Действия подсудимого Волобуева П.Б. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Действия подсудимого Дмитриева А.Г. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере.

Действия подсудимого Григорова В.В. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере.

Действия подсудимого Зайченко С.Г. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере.

Действия подсудимого Кулика В.С. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере.

Действия подсудимого Миновича А.А. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимые Волобуев П.Б. Дмитриев А.Г., Григоров В.В., Зайченко С.Г., Минович А.А., Кулик В.С. вели себя адекватно в сложившейся ситуации, активно пользовались предоставленными им процессуальными правами, их поведение не вызывает сомнений в их психической полноценности как в момент совершения ими преступления, так и в настоящее время. В связи с изложенным, суд признает их вменяемыми и, следовательно, в соответствии со ст.19 УК РФ, подлежащими привлечению к уголовной ответственности за содеянное и им должно быть назначено наказание за совершенное преступление.

При назначении наказания подсудимым Волобуеву П.Б. Дмитриеву А.Г., Григорову В.В., Зайченко С.Г., Миновичу А.А. и Кулику В.С. суд, в соответствии со ст.60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных, а также на условия жизни их семей.

Подсудимыми Волобуевым П.Б. Дмитриевым А.Г., Григоровым В.В., Зайченко С.Г., Миновичем А.А., Куликом В.С. совершено умышленное преступление, против собственности, которое, в силу ст.15 УК РФ, относится к категории тяжких, не судимы.

По месту жительства и регистрации подсудимый Волобуев П.Б. характеризуется с удовлетворительной стороны, подсудимые Дмитриев А.Г., Григоров В.В., Зайченко С.Г., Минович А.А., Кулик В.С. характеризуются с положительной стороны, на учетах в психоневрологическом диспансере не состоят, под наблюдением у врача - нарколога не значатся.

В соответствии с п. «г» ч.1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Волобуева П.Б., суд признает ... полное признание вины в ходе предварительного следствия.

В соответствии с п. «г» ч.1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Дмитриева А.Г., суд признает ....

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Кулика В.С., суд признает ....

В соответствии с п. «г» ч.1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Миновича А.А., суд признает ...

В соответствии с п. «г» ч.1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Григорова В.В., суд признает ...

В соответствии с п. «г» ч.1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Зайченко С.Г., суд ....

Отягчающих наказание обстоятельств Волобуеву П.Б. Дмитриеву А.Г., Григорову В.В., Зайченко С.Г., Миновичу А.А., Кулику В.С., в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

При определении вида и размера наказания назначаемого Волобуеву П.Б. Дмитриеву А.Г., Григорову В.В., Зайченко С.Г., Миновичу А.А., Кулику В.С суд принимает во внимание: характер общественной опасности - совершение подсудимыми умышленного корыстного преступления против собственности относящегося к категории тяжких, а также степень общественной опасности содеянного, учитывая при этом, данные о личности подсудимых, в том числе положительные характеристики, состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и с учетом этого суд приходит к выводу о необходимости назначения Волобуеву П.Б. Дмитриеву А.Г., Григорову В.В., Зайченко С.Г., Миновичу А.А., Кулику В.С. наказания в виде лишения свободы.

С учетом, приведенных выше обстоятельств суд приходит к выводу о необходимости назначения Волобуеву П.Б. Дмитриеву А.Г., Григорову В.В., Зайченко С.Г., Миновичу А.А., Кулику В.С. наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества, поскольку подсудимые представляют высокую общественную опасность и полагает, что оснований для применения ст.73 УК РФ не имеется.

Такое решение суд принимает также и в целях восстановления социальной справедливости, так как подсудимыми Волобуевым П.Б. Дмитриевым А.Г., Григоровым В.В., Зайченко С.Г., Миновичем А.А., Куликом В.С. совершено умышленное тяжкое преступление, которое, по мнению суда, имеет особое значение для характеристики преступного деяния и в полной мере сможет способствовать достижению целей уголовного наказания, повлияет на исправление осужденных и не скажется отрицательно на условиях жизни их семей.

Сведений о том, что Волобуев П.Б. Дмитриев А.Г., Григоров В.В., Зайченко С.Г., Минович А.А., Кулик В.С. не могут по состоянию здоровья отбывать наказание в виде лишения свободы, суду не представлено.

Кроме того, назначенное наказание в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, а также обстоятельства дела, данные о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление, суд считает что оснований, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ для изменения категории преступлений, не имеется.

Также суд не находит каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения к назначенному Волобуеву П.Б. Дмитриеву А.Г., Григорову В.В., Зайченко С.Г., Миновичу А.А., Кулику В.С. наказанию положений ст. 64 УК РФ.

При этом, с учетом тяжести совершенного преступления, характеризующих данных подсудимых, а также их имущественного положения, суд полагает возможным не назначать подсудимым Волобуеву П.Б. Дмитриеву А.Г., Григорову В.В., Зайченко С.Г., Миновичу А.А., Кулику В.С. дополнительное наказание в виде штрафа или ограничения свободы, находя наказание в виде лишения свободы достаточным для реализации целей и задач наказания.

В соответствии с требованиями ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В ходе судебного заседания представителем МУП «...» Панчехиной А.А. заявлено исковое заявление о взыскании с выновных лиц в солидарном порядке 127 484 784 рублей, в счет возмещения материального ущерба вреда, причиненного преступлением (т. 49 л.д. 127-131).

Так, согласно положениям ч. 5 ст. 307, п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает вопросы о том, подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере; при этом описательно-мотивировочная часть приговора должна содержать обоснование принятых судом решений по указанным вопросам.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при постановлении обвинительного приговора суд обязан разрешить предъявленный по делу гражданский иск. Лишь при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешение гражданского иска представителя МУП «ВКХ», с учетом имеющихся сведений о перечислении дененжых средств по мировым соглашения и произведенным взаимозачетам после совершения преступления, что требует производства дополнительных расчетов и отложения судебного разбирательства, в связи с чем исковое заявление следует оставить без рассмотрения с признанием права на его удовлетворение в порядке гражданского судопроизводства.

Постановлениями следователя СЧ по РОПД СУ У МВД России по г.Волгограду от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество, а именно денежные средства, находящиеся на расчетные счетах ООО «...» №..., №..., №..., открытые в АКБ «Экспресс-Волга» в г.Волгограде, расположенного по адресу:г.Волгоград, ..., денежные средства, находящиеся на расчетные счетах ООО ...» №..., №..., открытые в АКБ «Экспресс-Волга» в г.Волгограде, расположенного по адресу:г.Волгоград, ..., в случаях нетерпящих отлагательств (т. 5 л.д. 45-46,52-53), наложение ареста постановлениями судьи Краснооктябрьского районного суда г.Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ признано законным (т. 5 л.д. 51,57); постановлением Центрального районного суда г.Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 42) наложен арест на денежные средства ООО «...», №..., находящееся на расчетных счетах №№..., 40№..., 40№..., открытых в КБ ЗАО «АльтаБанк», расположенный по адресу:..., в связи с тем, что на расчетных счетах могут находится похищенные денежные средства.

Поскольку в результате действий Волобуева П.Б. Дмитриева А.Г., Григорова В.В., Зайченко С.Г., Миновича А.А., Кулика В.С. ... причинен материальный ущерб МУП «...», который до настоящего времени не погашен, суд считает необходимым, до погашения гражданского иска, не снимать арест с вышеуказанного имущества.

Принимая во внимание, что подсудимые Волобуев П.Б. Дмитриев А.Г., Григоров В.В., Зайченко С.Г., Минович А.А., Кулик В.С. совершили преступление, относящееся к категории тяжких и ранее не отбывали наказание в виде лишение свободы, то в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает отбывание лишения свободы Волобуеву П.Б. Дмитриеву А.Г., Григорову В.В., Зайченко С.Г., Миновичу А.А., Кулику В.С. в исправительной колонии общего режима.

Из материалов уголовного дела усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый Волобуев П.Б. задержан в порядке ст.91 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ постановлением ... районного суда г.Волгограда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ДД.ММ.ГГГГ постановлением ... районного суда г.Волгограда мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест, ДД.ММ.ГГГГ задержан в порядке ст.91 УПК РФ, 06.01.20214 ... районным судом г.Волгограда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения в виде домашнего ареста постановлением следователя изменена на подписку о невыезде, ДД.ММ.ГГГГ постановлением ... районного суда г.Волгограда мера пресечения в виде подписки о невыезде изменена на домашний арест, ДД.ММ.ГГГГ апелляционным постановлением ... мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый Дмитриев А.Г. задержан в порядке ст.91 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ постановлением ... районного суда г.Волгограда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ДД.ММ.ГГГГ постановлением ... районного суда г.Волгограда мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест, ДД.ММ.ГГГГ постановлением следователя мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый Минович А.А. задержан в порядке ст.91 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ постановлением ... районного суда г.Волгограда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ДД.ММ.ГГГГ постановлением ... районного суда г.Волгограда отказано в продлении срока содержания под стражей, Минович А.А. освобожден из-под стражи в зале суда, ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый Минович А.А. задержан в порядке ст.91 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ постановлением ... районного суда г.Волгограда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ДД.ММ.ГГГГ постановлением следователя мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый Кулик В.С. задержан в порядке ст.91 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ постановлением ... районного суда г.Волгограда в отношении Кулика В.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ДД.ММ.ГГГГ постановлением ... районного суда г.Волгограда отказано в увовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражу, Кулик В.С. освобожден из-под стражи в зале суда, ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый Кулик В.С. задержан в порядке ст.91 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ постановлением ... районного суда г.Волгограда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ДД.ММ.ГГГГ постановление следователя мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде, ДД.ММ.ГГГГ постановлением ... районного суда г.Волгограда мера пресечения в виде подписки о невыезде изменена на домашний арест, ДД.ММ.ГГГГ постановлением Центрального районного суда г.Волгограда мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый Григоров В.В. задержан в порядке ст.91 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ постановлением ... районного суда г.Волгограда в его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ДД.ММ.ГГГГ постановлением Центрального районного суда г.Волгограда мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде.

ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый Зайченко С.Г. задержан в порядке ст.91 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ в его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ, время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в срок назначенного ему наказания в виде лишения свободы.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу засчитывается в срок лишения свободы, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Таким образом, суд полагает необходимым произвести зачет времени задержания и содержания под стражей Волобуеву П.Б. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриеву А.Г. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Миновичу А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кулику В.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Григорову В.В. период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Зайченко С.Г. период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в срок лишения свободы с учетом требований п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

При этом, ч.3.4 ст.72 УК РФ, в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ, предусматривает зачет домашнего ареста в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, то есть ухудшают положение лица по сравнению с порядком, действовавшим до вступления указанного Федерального закона в силу, и согласно ч. 1 ст. 10 УК РФ обратной силы не имеют.

Поскольку подсудимыми Волобуевым П.Б. Дмитриевым А.Г., Григоровым В.В., Миновичем А.А. и Куликов В.С. совершено тяжкое преступление до ДД.ММ.ГГГГ, то время нахождения их под домашним арестом засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании изложенного, суд считает необходимым зачесть в срок отбытия наказания Волобуеву П.Б. время нахождения под домашним арестом в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриеву А.Г. период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Миновичу А.А. период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кулику В.С. периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Григорову В.В. период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

В связи с тем, что суд пришел к выводу о виновности подсудимых Волобуев П.Б. Дмитриев А.Г., Григоров В.В., Зайченко С.Г., Минович А.А., и необходимости назначения ему наказания в виде лишения свободы, а также необходимости своевременного исполнения приговора, то суд считает необходимым избрать в их отношении меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв их под стражу в зале суда.

При этом, суд принимает во внимание обстоятельства дела, установленные судом, данные о личности Волобуев П.Б. Дмитриев А.Г., Григоров В.В., Зайченко С.Г., Минович А.А., Кулик В.С. и исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ к подсудимым надлежит применить меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 297, 298, 303, 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░░ ... ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 5 (░░░░) ░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ... ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░ ... ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░.3.1 ░░.72 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ... ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 5 (░░░░) ░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ... ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░ ... ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░.3.1 ░░.72 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ... ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 5 (░░░░) ░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ... ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░ ... ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░.3.1 ░░.72 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ 21 ░░░░░░░

2014 ░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ... ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 5 (░░░░) ░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ... ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░ ... ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░.3.1 ░░.72 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ... ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 4 (░░░░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ... ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░ ... ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░.3.1 ░░.72 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░ ... ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░.159 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 (░░░░) ░░░ 7 (░░░░) ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░.3.1 ░░.72 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░░░) ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ -░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ...» ░░░░░░░░░░ ░.░. – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ... ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ..., №..., №..., ░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░-░░░░░» ░ ░.░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░:░.░░░░░░░░░, ..., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ..., №..., ░░░░░░░░ ░ ..., ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░:░.░░░░░░░░░, ... ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ «..., ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ №№..., 40№..., 40№..., ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░ «░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░:....

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░: ░░░░░░░ Asus №...J ░░░░░░░░ ░░░░░ №..., ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ .... – ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░\░ 40№... ░░░ «...» ░░ 34 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ «... ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ 407№... ░░░ «░░ ░.», ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░.░░░ «... ░░░░» ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░\░ 40№... ░░░ «...» ░░ 110 ░░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «...» ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░\░ 40№... ░░░ «...» ░░ 25 ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ №... ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «...», ░░░░░ ░░░░░░░░ №... ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░ «...»; ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ...» ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░\░ 40№... ░░░ «...» ░ ░░░ 1 ░░., ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░ ░.» ░ ░░░ «...».,- ░░░░ CD-R TDK №...░-1 ░░., ░░░░ CD-R TDK №...░-1 ░░.,- ░░░░ CD-R Verbatim № CD 4849 ░-1 ░░., ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ...» - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░         ...         ░.░. ░░░░░