Решение от 30.07.2024 по делу № 1-12/2024 (1-25/2023; 1-59/2022; 1-355/2021;) от 01.06.2021

Дело ...

УИД: ...

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

... года г. Казань

Вахитовский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Идрисова А.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарями судебного заседания Ахунзяновой Р.М., Казаковой Д.В., помощником судьи Емшиной Е.Г. с участием государственного обвинителеля – старшего помощника прокурора г. Казани Нурулина И.Д.,

потерпевших ....,

защитников – адвокатов Сидиковой Л.И., Галимзянова Б.Н., Нигматуллиной Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Рустема Фуатовича Касимова, родившегося 18 ноября 1971 года в г. Казани, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., гражданина ..., ..., имеющего ... образование, работаюшего в ... ..., судимого

...

...

осужденного

...

...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

... года в производство Вахитовского районного суда города Казани поступило уголовное дело по обвинению Касимова Р.Ф.

Согласно обвинительного заключения и постановления о привлечении в качестве обвиняемого Касимов Р.Ф. обвиняется в том, что в период с мая 2013 года по 25 июня ... года, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства граждан, проживающих на территории Российской Федерации, ...:

В ... ... года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, Касимов Р.Ф., с целью незаконного корыстного обогащения, решил совершать хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств неопределенного круга граждан, под видом приема от населения денежных вкладов под высокие проценты путем продажи простых векселей.

С целью придания правомерного вида своей преступной деятельности, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, Касимов Р.Ф. решил совершать хищения под видом осуществления законной микрофинансовой деятельности, которая регулируется и контролируется государством.

В соответствии с п.п. 1, 2 ч.1 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от 02 июля 2010 года, микрофинансовая деятельность – деятельность юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой организации, а также иных юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование); микрофинансовые организации подлежат внесению в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона Российской Федерации «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от 02 июля 2010 года, микрофинансовая организация не вправе привлекать денежные средства физических лиц. Данное ограничение не распространяется на привлечение денежных средств физических лиц, предоставляющих денежные средства микрофинансовой организации на основании договора займа в сумме одного миллиона пятисот тысяч рублей или более по одному договору займа с одним займодавцем.

Согласно ч. 1 ст. 4, ч. 2 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от 02 июля 2010 года, внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, отказ во внесении сведений о юридическом лице в указанный реестр и исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций осуществляются Банком России в соответствии с настоящим Федеральным законом; регулирование деятельности микрофинансовых организаций осуществляется Банком России.

Для придания правомерного вида своей преступной деятельности Касимов Р.Ф. решил приобрести организацию, внесенную в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Так как, в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от 02 июля 2010 года, микрофинансовая организация не вправе привлекать денежные средства физических лиц в сумме менее 1 500 000 рублей по одному договору займа с одним займодавцем, Касимов Р.Ф., понимая, что делать вклады на указанную сумму и выше сможет ограниченный круг физических лиц, с целью привлечения во вклады денежных средств максимально-возможного количества граждан и хищения максимально-возможного количества денежных средств, спланировал, что для привлечения денежных средств граждан в сумме менее 1 500 000 рублей по одному договору займа с одним займодавцем, он приобретет иную организацию, не являющуюся микрофинансовой, от имени которой будет принимать денежные вклады от физических лиц в любой сумме, менее 1 500 000 по одному вкладу. Учитывая, что данная организация не является микрофинансовой, по замыслу Касимова Р.Ф., это исключит обязанность вставать на учет, отчитываться перед контролирующими органами об осуществляемой деятельности, то есть исключит контроль со стороны государства. Оформлять денежные вклады граждан Касимов Р.Ф. спланировал под видом продажи гражданам простых векселей указанной организации.

Так как в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации «О переводном и простом векселе» № 48-ФЗ от 11 марта 1997 года, Положения о переводном и простом векселе (приложение к Постановлению ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341) предусмотрено вексельное поручительство (аваль) по простому векселю, то есть поручительство третьего лица, гарантирующее выплату денежных средств по векселю, Касимов Р.Ф. решил, что с целью обмана и злоупотребления доверием граждан, для придания вида правомерности, законности деятельности и гарантированности выплаты денежных средств гражданам по приобретенным им простым векселям, он приобретет третью организацию, которая будет формально, для придания вида гарантированности возврата денежных средств, указываться в простых векселях, как вексельный поручитель (авалист), однако фактически таковой являться не будет.

Далее, Касимов Р.Ф., для психологического воздействия на граждан, желая войти к ним в доверие, спланировал посредством рекламы и при помощи иных осведомленных и неосведомленных об его преступных намерениях лиц доводить до граждан заведомо ложную, несоответствующую действительности информацию о том, что:

- приобретенная им микрофинансовая организация, действуя в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от 02 июля 2010 года, выдает гражданам микрозаймы под высокие проценты; за счет высоких процентов, которые выплачивают заемщики, организация получает высокий доход, который дает гарантированную возможность принимать от граждан денежные вклады под высокие проценты и впоследствии выплачивать гражданам вклады с учетом высоких процентов, давая тем самым гражданам возможность за счет вложения своих денежных средств получить дополнительные высокие доходы;

- так как в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от 02 июля 2010 года, микрофинансовая организация не вправе привлекать денежные средства физических лиц в сумме менее 1 500 000 рублей по одному договору займа с одним займодавцем, денежные средства граждан привлекаются другой организацией, осуществляющей, в том числе, высокодоходную инвестиционную деятельность;

- две организации - микрофинансовая организация, выдающая микрозаймы, и организация, привлекающая денежные средства граждан во вклады, работают вместе, осуществляют совместную деятельность. Проценты по вкладам выплачиваются организацией, привлекающей денежные средства во вклады, за счет дохода микрофинансовой организации от осуществления законной микрофинансовой деятельности (выдача микрозаймов), а также за счет высокого дохода самой организации, осуществляющей инвестиционную деятельность;

- прием денежных средств граждан во вклады оформляется простым векселем – ценной бумагой, являющейся таковой в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; выплаты по простым векселям, в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации «О переводном и простом векселе» № 48-ФЗ от 11 марта 1997 года, Положения о переводном и простом векселе (приложение к Постановлению ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341), гарантируются третьим незаинтересованным лицом - вексельным поручителем (авалистом).

При этом, по замыслу Касимова Р.Ф., граждане, получив указанную заведомо ложную, несоответствующую действительности информацию об осуществлении законной микрофинансовой деятельности, о совместной деятельности микрофинансовой организации и инвестиционной организации-векселедателя, о выплате процентов по денежным вкладам за счет дохода от осуществления законной микрофинансовой и инвестиционной деятельности, об оформлении денежных вкладов ценной бумагой – простым векселем, о наличии вексельного поручителя, который является финансовым гарантом получения гражданами высоких процентов и возврата вкладов, будут уверены в регулировании и подконтрольности данной деятельности государству, а соответственно и в гарантированности выплаты высоких процентов и возврата денежных средств.

Таким образом, по замыслу Касимова Р.Ф., граждане, введенные в результате получения распространенной им информации в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, законности деятельности, доходности микрофинансовой организаций и организации-векселедателя, ценности приобретаемых простых векселей, гарантированности выплаты денежных средств по простым векселям и, доверяя полученной информации, подкрепленной действующим законодательством Российской Федерации, уверенные, что деятельность указанных организаций регулируется и контролируется государством, будут вносить свои денежные средства во вклады, приобретая простые векселя, с целью получения высоких доходов.

Фактически Касимов Р.Ф. выдавать микрозаймы населению, осуществлять микрофинансовую, инвестиционную, страховую, иную хозяйственную деятельность, гарантировать выплату денежных средств по вкладам, возвращать денежные вклады с процентами гражданам не собирался. Указанную информацию планировал доводить до граждан, обманывая и вводя их тем самым в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, преследуя цель войти в доверие к максимально возможному количеству граждан, а в последующем, обманывая и злоупотребляя доверием граждан, привлечь во вклады и похитить максимально возможное количество денежных средств граждан.

Понимая, что для осуществления преступного замысла и совершения преступлений на протяжении длительного времени с целью хищения у неопределенного круга граждан максимально возможных сумм денежных средств ему необходимы соучастники, Касимов Р.Ф. решил создать организованную группу (далее по тексту ОГ), состоящую из людей, которым он доверял, отвечающих его требованиям при совершении преступления, а именно: наличие интеллектуальных, организаторских способностей, коммуникабельность, умение входить в доверие, убеждать собеседника, знания и практический опыт в сфере экономической деятельности организаций (юридических лиц), в сфере наличных и безналичных расчетов между контрагентами, в сфере компьютерных технологий.

Кроме того, понимая, что для осуществления задуманного ему необходим большой круг помощников, желая минимизировать количество посвященных в преступную деятельность соучастников, а также с целью конспирации и сокрытия факта своего участия и участия в совершении преступления участников ОГ, Касимов Р.Ф., наряду с соучастниками, решил привлечь для оказания ему различных необходимых в ходе совершения преступлений услуг неосведомленных лиц за определенное им вознаграждение.

В соответствии с разработанным Касимовым Р.Ф. планом, он должен был с целью конспирации, сокрытия совершаемых преступлений, своего участия в них и участия в совершении преступлений участников ОГ приобрести несколько организаций (юридических лиц), оформленных на подставных неосведомленных лиц, для осуществления противоправной деятельности, оформив при этом все необходимые документы; набрать штат неосведомленных о его преступных замыслах сотрудников, которые должны были бы под его руководством и за выплачиваемое им вознаграждение подыскать помещения под офисы, оборудовать данные офисы для осуществления запланированной им деятельности, организовать рекламу, нанять персонал в офисы обучить их работе, осуществлять бухгалтерский учет и начисление заработной платы, выполнять представительские функции во взаимоотношениях с контролирующими органами, с наемным персоналом в офисах.

Участники ОГ под его руководством должны были обеспечить разработку и создание интернет-сайтов для размещения информации и рекламы деятельности с целью привлечения максимального количества граждан-вкладчиков, компьютерной программы по оформлению вкладов, компьютерной программы по приему заявок на оформление микрозаймов, обеспечивать непрерывное функционирование сайтов и компьютерных программ; осуществлять дистанционный и непосредственный контроль за организацией и осуществлением противоправной деятельности на местах, за поступлением и дальнейшим движением похищенных у граждан денежных средств; осуществлять дистанционное и непосредственное руководство деятельностью на местах; своевременно инкассировать денежные средства из офисов, руководить инкассацией; подыскивать неосведомленных граждан для оформления их руководителями и учредителями юридических лиц, от имени которых будет осуществляться противоправная мошенническая деятельность, с целью конспирации и сокрытия своего участия и участия Касимова Р.Ф. в совершении преступлений.

Реализуя свой преступный умысел, Касимов Р.Ф. в период с мая ... года по сентябрь ... года в г. Казани, формируя состав ОГ, предложил своим знакомым неустановленным следствием лицам (не менее двух), с которыми был знаком и которым доверял, принять участие в совершении хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации, под видом приема от населения денежных вкладов под высокие проценты путем продажи простых векселей.

При этом Касимов Р.Ф. довел до неустановленных следствием лиц (не менее двух) сведения о способе совершения преступлений: имитация осуществления законной микрофинансовой деятельности с целью обмана, злоупотребления доверием максимально-возможного количества физических лиц и хищения у них максимально-возможных сумм денежных средств; завладение денежными средствами неопределенного максимально-возможного круга граждан путем приема денежных средств во вклады под высокие проценты под видом продажи простых векселей; произведение за счет похищенных денежных средств на протяжении нескольких месяцев частичных выплат процентов вкладчикам с целью сокрытия преступного характера действий, придания правомерного вида деятельности и хищения в дальнейшем наибольшего количества денежных средств у граждан; а также путем совершения иных сделок с похищенными денежными средствами, тем самым придание им правомерного вида происхождения и сокрытие своей причастности к их хищению; после достижения максимально возможного размера хищения – имитация продажи бизнеса, переоформление деятельности на подставных лиц с целью введения в заблуждение граждан, контролирующих и правоохранительных органов, сокрытия своего участия в совершении преступлений.

Касимов Р.Ф. довел до неустановленных следствием лиц (не менее двух), сведения о том, что организации, от имени которых будет осуществляться завладение денежными средствами неопределенного круга граждан путем приема денежных средств во вклады под видом продажи простых векселей, фактически никакой хозяйственной, экономической, инвестиционной, микрофинансовой деятельности, выдачи микрозаймов гражданам под высокие проценты осуществлять не будут, вся их деятельность будет направлена только на хищение денежных средств граждан – вкладчиков.

После чего Касимов Р.Ф. предложил неустановленным следствием лицам (не менее двух) войти в состав ОГ и совместно с ним совершать хищение денежных средств. Неустановленные следствием лица (не менее двух), преследуя корыстную цель, заинтересованные в получение преступного дохода, согласились с предложением Касимова Р.Ф. совместно совершать хищение денежных средств, добровольно вошли в состав создаваемой последним ОГ.

При формировании ОГ Касимов Р.Ф. рассчитывал, что при задержании одного из участников организованной им группы сотрудниками полиции, задержанный не будет сотрудничать с правоохранительными органами и не расскажет о совершенных организованной группой преступлениях и ее членах в силу знакомства и материальной зависимости от него.

Таким образом, к сентябрю ... года структура ОГ была полностью сформирована для совершения преступлений.

Всех участников ОГ объединяла единая корыстная цель, каждый из них понимал, что совместно в составе организованной группы будет совершать хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у неопределенного круга граждан под видом приема от населения денежных вкладов под высокие проценты путем продажи простых векселей, а также путем совершения иных сделок, и желали наступления преступного результата в виде причинения материального ущерба гражданам в целях личного незаконного обогащения.

Организованная Касимовым Р.Ф. группа приобрела иерархическое строение.

Роль руководителя ОГ исполнял Касимов Р.Ф., который разработал способы обмана и злоупотребления доверием; спланировал и непосредственно участвовал при совершении преступлений; давал обязательные к исполнению указания неустановленным следствием участникам ОГ (не менее двух), а также нанятым им неосведомленным о преступном характере деятельности лицам; контролировал исполнение его указаний участниками ОГ и неосведомленными лицами; осуществлял контроль над похищенными у граждан денежными средствами; определял и контролировал текущие расходы; определял размер вознаграждения каждому из участников ОГ и каждому неосведомленному о преступном характере деятельности сотруднику.

Для согласованности действий участников ОГ использовались личные и специально приобретенные мобильные телефоны, в целях конспирации использовались личные сим-карты и сим-карты, оформленные на посторонних лиц, компьютеры и ноутбуки с удаленным доступом.

По предварительной договоренности с Касимовым Р.Ф., неустановленные следствием участники ОГ (не менее двух) являлись исполнителями преступлений и должны были, в соответствии с отведенными им ролями, под руководством Касимова Р.Ф.:

- обеспечить разработку и создание интернет-сайтов приобретенных для осуществления преступной деятельности юридических лиц, на которых разместить информацию об юридических лицах и рекламу деятельности с целью привлечения максимального количества граждан-вкладчиков,

- обеспечить разработку и создание компьютерной программы по оформлению вкладов, компьютерной программы по приему заявок на оформление микрозаймов,

- обеспечивать непрерывное функционирование сайтов и компьютерных программ,

- осуществлять дистанционный и непосредственный контроль за организацией и осуществлением противоправной деятельности на местах, за поступлением и дальнейшим движением похищенных у граждан денежных средств;

- осуществлять дистанционное и непосредственное руководство деятельностью на местах;

- своевременно инкассировать денежные средства из офисов лично, а также дистанционно руководить инкассацией, внесением похищенных у граждан денежных средств на расчетный счет фирмы – продавца простых векселей;

- установить связи с фактическими руководителями фирм-«однодневок», оказывающих услуги по обналичиванию денежных средств; не информируя их о преступном происхождении денежных средств, достигнуть с ними договоренности о переводе похищенных у граждан денежных средств по фиктивным основаниям на счета указанных фирм-«однодневок», дальнейшем обналичивании и передаче указанных денежных средств под контроль участников ОГ;

- взаимодействовать с фактическими руководителями фирм-«однодневок» в вопросах перечислений по расчетным счетам, обналичивания, передачи под контроль Касимова Р.Ф. и участников ОГ похищенных у граждан-вкладчиков денежных средств;

- подыскивать неосведомленных граждан для оформления их за небольшое вознаграждение руководителями и учредителями юридических лиц, от имени которых будет осуществляться противоправная мошенническая деятельность, с целью конспирации и сокрытия участия в совершении преступлений Касимова Р.Ф. и иных участников ОГ.

Касимов Р.Ф. установил для неустановленных следствием участников ОГ (не менее двух) размеры вознаграждения за участие в совершаемых преступлениях и выплачивал им указанное вознаграждение.

Касимов Р.Ф., обладающий организаторскими способностями, имея опыт совершения мошенничеств, предложил неустановленным следствием участникам ОГ (не менее двух) для конспирации представляться нанятым на местах сотрудникам офисов, подысканным ими гражданам, на которых формально будут оформляться юридические лица, от имени которых будет осуществляться противоправная мошенническая деятельность, вымышленными именами.

Ключевыми элементами при совершении преступлений являлись способы обмана и злоупотребления доверием, которые заключались в следующем:

- осуществление преступной деятельности под видом законной микрофинансовой и инвестиционной деятельности;

- имитация осуществления микрофинансовой организацией и организацией - векселедателем высокодоходной совместной деятельности, позволяющей выплачивать гражданам высокие проценты по привлеченным денежным средствам;

- имитация оформления привлекаемых во вклады денежных средств граждан ценными бумагами и наличия вексельного поручительства (аваля) по простому векселю, то есть поручительства третьего лица, гарантирующего выплату денежных средств по векселю.

Касимов Р.Ф. при распределении ролей между ним и неустановленными следствием участниками ОГ (не менее двух), запланировал, что он будет доводить до нанятых им неосведомленных сотрудников, которые будут открывать офисы в городах России и выполнять представительские функции, заведомо ложную информацию, целью которой будет введение указанных сотрудников в заблуждение относительно его преступной деятельности, чтобы сложилось впечатление, что он осуществляет законную микрофинансовую деятельность, включающую в себя прием вкладов и выдачу микрозаймов гражданам под проценты, инвестирование принятых от граждан во вклады денежных средств в собственный ювелирный, а также в иной бизнес, приносящий высокие доходы, выплаты гражданам - вкладчикам высоких процентов за счет разницы в процентных ставках между вкладами и микрозаймами и за счет высоких инвестиционных доходов. Войдя в доверие к нанятым им неосведомленным сотрудникам путем предоставления указанной заведомо ложной информации, подкрепленной действительным наличием у Касимова Р.Ф. собственного ювелирного бизнеса, осуществляемого им от имени ООО «Ювелирная компания «Кэш энд Голд» в г. Казани, Касимов Р.Ф. планировал, злоупотребляя их доверием, использовать их в дальнейшем для осуществления возложенных на них обязанностей.

Кроме того, по плану Касимова Р.Ф. и неустановленные следствием участники ОГ (не менее двух), с целью сокрытия своего участия в совершении преступления и введения в заблуждение граждан, сотрудников контролирующих и правоохранительных органов, должны будут доводить до окружающих заведомо ложную информацию относительно своих установочных данных, представляться вымышленными именами. Так, неустановленные следствием участники ОГ при инкассации денежных средств из офисов, в ходе взаимоотношений с руководителями фирм-«однодневок» по вопросам обналичивания похищенных денежных средств, при подыскании неосведомленных граждан для оформления их руководителями и учредителями юридических лиц, от имени которых будет осуществляться противоправная мошенническая деятельность, должны будут представляться сотрудникам офисов, руководителям фирм-«однодневок», гражданам, на которых будут оформляться юридические лица, вымышленными именами, подкрепляя при необходимости заведомо ложную информацию предоставлением поддельных документов.

Кроме того, Касимов Р.Ф. определил, что неустановленные следствием участники ОГ (не менее двух) с целью имитации продажи бизнеса иным лицам, должны будут также подыскать неосведомленное лицо, довести до него заведомо ложные несоответствующие действительности сведения о том, что оформляемые на него юридические лица осуществляют законную микрофинансовую деятельность, в рамках закона получают высокую прибыль, соответственно его участие в деятельности указанных организаций в качестве официального руководителя будет являться законным, не повлечет для него уголовно-наказуемых последствий; ввести его в заблуждение относительно его фактического участия, предоставив ему несоответствующую действительности информацию о том, что он фактически будет являться одним из участников бизнеса, являясь официальным руководителем организации, будет выполнять представительские функции, подписывать документы по деятельности организаций и получать вознаграждение в виде определенного процента от прибыли организаций. В последствии, войдя в доверие к указанному лицу, неустановленные участники ОГ (не менее двух) должны будут использовать его участие с целью имитации продажи указанного бизнеса данному лицу и осуществления противоправной мошеннической деятельности именно этим лицом, тем самым конспирируя, скрывая свое участие, участие Касимова Р.Ф. и иных участников ОГ (не менее двух) в совершении указанных преступлений.

В соответствии с преступным планом Касимова Р.Ф., в результате доведения им, неустановленными следствием участниками ОГ (не менее двух) до всех задействованных неосведомленных лиц заведомо ложной информации, у последних должно было складываться впечатление о том, что осуществляемая деятельность является действительно законной микрофинансовой деятельностью, что денежные вклады граждан застрахованы, гарантированы вексельным поручителем, что денежные средства граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам.

Введенные в заблуждение участниками ОГ относительно их истинных намерений и действительных преступных целей осуществляемой деятельности, находясь под воздействием обмана, задействованные в схеме неосведомленные лица должны были доводить до граждан – вкладчиков предоставленную им участниками ОГ ложную информацию, в результате чего у последних должно было складываться впечатление о том, что вкладывая свои денежные средства в деятельность указанных организаций путем приобретения простых векселей, они гарантировано будут получать высокие проценты по вкладам, а по окончании срока действия векселя получат свои денежные средства обратно в полном размере с высокими дивидендами, тем самым получив высокую прибыль по денежным вкладам.

Деятельность ОГ планировалась на неопределенно-продолжительный срок до достижения хищения максимально возможного количества денежных средств у неограниченного круга лиц, ее численный состав не изменялся и характеризовался сплоченностью на основе доверительных отношений, а также общих интересов, взаимопонимания. Преступления совершались на протяжении всего периода одними и теми же способами при четком распределении ролей при совершении преступлений.

Касимов Р.Ф., планируя преступную деятельность и формируя состав организованной преступной группы, в период с мая ... года по сентябрь ... года, осуществил действия, направленные на реализацию разработанного преступного плана, на максимально надежную и законспирированную организацию преступления, а именно:

Согласно разработанной Касимовым Р.Ф. схеме совершения преступления, для осуществления задуманного, с целью придания законного вида планируемой преступной деятельности, а также конспирации, сокрытия совершаемых преступлений, своего участия в них и участия в совершении преступлений иных участников ОГ, ему необходимы были три организации (юридические лица), оформленные на подставных неосведомленных лиц. По его замыслу одна организация должна была выступать векселедателем, вторая организация – авалистом, вексельным поручителем по приобретаемым гражданам простым векселям, от имени третьей микрофинансовой организации Касимов Р.Ф. планировал заключать договоры аренды офисов, заказывать рекламу, мебель для офисов, нанимать персонал в офисы, производить расчеты за аренду, рекламу, сотовую связь и интернет, то есть осуществлять преступные расходы, а также представлять данную организацию, как займодавца при выдаче микрозаймов населению под высокие проценты.

Осуществляя действия, направленные на реализацию разработанного им преступного плана, Касимов Р.Ф. в г. Москве приобрел и получил доступ к учредительным документам и печатям трех организаций (юридических лиц), оформленных на подставных неосведомленных лиц:

- в период с мая ... года по август ... года в г. Москве Касимов Р.Ф. провел переговоры с руководителями общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Энергоресурс» ИНН 7706215730 (далее по тексту ООО «СК «Энергоресурс»), в результате которых приобрел указанную фирму. Приобретение фирмы планировалось оформить путем введения общества с ограниченной ответственностью «Ювелирная компания «Кэш энд Голд» ИНН 1655238221 (далее по тексту ООО «Ювелирная компания «Кэш энд Голд»), фактическим руководителем которой являлся Касимов Р.Ф., в состав учредителей ООО «СК «Энергоресурс», о чем был подписан протокол включения в состав соучредителей. Касимов Р.Ф. оплатил приобретение ООО «СК «Энергоресурс» путем перечисления на расчетный счет указанной организации денежных средств с расчетного счета ООО «Ювелирная компания «Кэш энд Голд» под видом взноса в уставной капитал организации. После этого Касимову Р.Ф. были переданы уставные документы и печать ООО «СК «Энергоресурс». Получив уставные документы организации и печать, Касимов Р.Ф., с целью конспирации и сокрытия своего участия и неустановленных следствием участников ОГ (не менее двух) в совершении преступления, документы в налоговую инспекцию на внесение изменений в учредительные документы организации подавать не стал; полученные учредительные документы, печать и реквизиты ООО «СК «Энергоресурс» в дальнейшем использовал для совершения запланированных им преступлений от имени прежних учредителей (руководителей);

- в период июль-август ... года Касимов Р.Ф. в г. Москве у ФИО3 приобрел микрофинансовую организацию - общество с ограниченной ответственностью «Заемные деньги» ИНН 7709888893 (далее по тексту ООО «Заемные деньги»), внесенное в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством. С целью конспирации и сокрытия своего участия и неустановленных следствием участников ОГ (не менее двух) в деятельности данной организации и в совершении преступлений, Касимов Р.Ф. организовал оформление ООО «Заемные деньги» на подставных неосведомленных лиц;

- в период июль-сентябрь ... года в г. Москве Касимов Р.Ф. у неустановленного следствием лица приобрел общество с ограниченной ответственностью «Мобайлтрейд Групп» ИНН 7743766503 (далее по тексту ООО «Мобайлтрейд Групп»). С целью конспирации и сокрытия своего участия и неустановленных следствием участников ОГ (не менее двух) в деятельности данной организации и в совершении преступлений, Касимов Р.Ф. организовал оформление ООО «Мобайлтрейд Групп» на подставных неосведомленных лиц.

Кроме того, осуществляя действия, направленные на реализацию разработанного им преступного плана, Касимов Р.Ф. в период с мая ... года по сентябрь ... года, в г. Казани и в г. Москве нанял неосведомленных сотрудников, которые должны были по его плану открыть офисы в различных городах Российской Федерации и выполнять представительские функции:

В период с мая по сентябрь ... года в г. Казани Касимов Р.Ф. предложил сотрудничество (работу) ранее ему неизвестным ФИО14 и ФИО24, имеющим опыт работы в сфере микрофинансирования, ФИО29, в августе ... года в г. Москве ранее ему знакомому ФИО9, имеющему опыт посреднической, представительской работы, а также ранее незнакомой ФИО35 В период с августа по сентябрь ... года Касимов Р.Ф. довел до ФИО14, ФИО24, ФИО29, ФИО35 и ФИО9 заведомо ложную информацию о том, что он планирует осуществлять законную микрофинансовую деятельность, включающую в себя от имени одной его организации прием вкладов у граждан под проценты и от имени другой его организации выдачу микрозаймов гражданам под проценты, инвестирование принятых от граждан во вклады денежных средств в собственный ювелирный, а также в иной бизнес, приносящий высокие доходы, выплаты гражданам - вкладчикам высоких процентов за счет разницы в процентных ставках между вкладами и займами и за счет высоких инвестиционных доходов. Войдя в доверие к ФИО14, ФИО24, ФИО29 и Степину П.П., ФИО35, Касимов Р.Ф. предложил ФИО14 должность директора в приобретаемой им для осуществления деятельности микрофинансовой организации ООО «Заемные деньги», ФИО9 - должность заместителя генерального директора в ООО «Мобайлтрейд Групп».

При этом Касимов Р.Ф. установил размер вознаграждения каждому из указанных неосведомленных о его преступных планах лицу, определил круг функциональных обязанностей: под его непосредственным контролем и руководством, за выплачиваемое им вознаграждение ФИО24 и ФИО29 должны были подыскать помещения под офисы, оборудовать данные офисы для осуществления запланированной им деятельности, организовывать рекламу деятельности, ФИО14 - проводить собеседование, нанимать персонал в офисы от имени ООО «Заемные деньги», осуществлять бухгалтерский учет и начисление заработной платы в ООО «Заемные деньги», выполнять представительские функции во взаимоотношениях с контролирующими органами, с наемным персоналом на местах, ФИО9. - заключать агентские договоры от имени ООО «Мобайлтрейд Групп» с сотрудниками в офисах, выдавать сотрудникам доверенности на право продажи векселей и на сдачу наличных денежных средств на расчетный счет ООО «Мобайлтрейд Групп», подписывать с сотрудниками акты приема - передачи векселей, ФИО35 - выезжать в офисы, проводить обучение набранного персонала с онлайн программой по оформлению простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп», а также платежных документов.

ФИО14, ФИО24, ФИО29, ФИО35 и ФИО9., введенные Касимовым Р.Ф. в заблуждение относительно его истинных приняли его предложение.

Продолжая действия, направленные на реализацию разработанного им преступного плана, в июле - августе ... года в г. Москве Касимов Р.Ф. организовал внесение изменений в учредительные документы ООО «Заемные деньги», согласно которым ФИО14, неосведомленная о его преступных планах, становилась генеральным директором ООО «Заемные деньги». 07 августа ... года соответствующие изменения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц. По указанию Касимова Р.Ф. и под его руководством ФИО14, как генеральный директор организации, 14 октября ... года открыла расчетный счет ООО «Заемные деньги» № 40701810801300000633 в ОАО «Альфа-банк» г. Москва, банковские документы, электронные ключи удаленного доступа передала Касимову Р.Ф.

Кроме того, в июле - августе ... года в г. Москве Касимов Р.Ф. организовал внесение изменений в учредительные документы ООО «Мобайлтрейд Групп», согласно которым ФИО156, неосведомленный о его преступных планах, за вознаграждение, становился генеральным директором ООО «Мобайлтрейд Групп». 26 августа ... года соответствующие изменения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц. 18 сентября ... года в г. ..., под контролем Касимова Р.Ф., неосведомленным о его преступных планах ФИО156., оформленным за вознаграждение генеральным директором ООО «Мобайлтрейд Групп», но фактически таковым не являющимся, был открыл расчетный счет ООО «Мобайлтрейд групп» № 40702810138290018674 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва; банковские документы, электронные ключи удаленного доступа поступили в распоряжение Касимова Р.Ф.

Далее, продолжая свои действия, направленные на реализацию разработанного им преступного плана, 06 сентября ... года, а затем 16 января ... года в г. Москве, Касимов Р.Ф., через неосведомленных об его преступных планах неустановленных следствием руководителей общества с ограниченной ответственностью «Кобальт» ИНН 7718884359, заказал в обществе с ограниченной ответственностью «Н.Т.Граф» ИНН 7734032778 печатную продукцию – бланки ценной бумаги «простой векселей» в количестве соответственно 10 000 экземпляров и 15 000 экземпляров, оплатил и получил данную продукцию с целью использования ее при совершении запланированных им преступлений.

В тот же период времени, неустановленные следствием участники организованной преступной группы (не менее двух) в соответствии с отведенными им ролями также осуществили действия, направленные на реализацию разработанного Касимовым Р.Ф. преступного плана, на максимально надежную и законспирированную организацию преступления, а именно: неустановленные следствием участники ОГ (не менее двух) обеспечили разработку и создание интернет - сайтов ООО «Заемные деньги», ООО «Мобайлтрейд Групп» для размещения информации и рекламы деятельности с целью привлечения максимального количества граждан - вкладчиков, компьютерной программы по оформлению вкладов, компьютерной программы по приему заявок на оформление микрозаймов. При этом, согласно разработанному Касимовым Р.Ф. преступному плану, компьютерная программа по приему заявок граждан на оформление микрозаймов была автоматически запрограммирована на отказ в выдаче микрозаймов гражданам.

Согласно разработанному Касимовым Р.Ф. преступному плану, в период с августа ... года по 25 июня ... года, неустановленные следствием участники ОГ (не менее двух) в соответствии с отведенными им Касимовым Р.Ф. ролями, под его руководством обеспечивали непрерывное функционирование сайтов ООО «Заемные деньги», ООО «Мобайлтрейд Групп», на которых размещали информацию и рекламу деятельности с целью привлечения максимального количества граждан - вкладчиков, дистанционно контролировали работу и непрерывное функционирование компьютерной программы по оформлению вкладов, а также компьютерной программы по приему заявок от граждан на оформление микрозаймов (запрограммированной на отказ в выдаче микрозаймов), инкассировали денежные средства из офисов.

В декабре ... года Касимов Р.Ф. и неустановленные следствием участники ОГ (не менее двух), продолжая совершать хищение денежных средств у неопределенного круга физических лиц под видом продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп» в офисах ... под руководством Касимова Р.Ф., действуя по разработанной Касимовым Р.Ф. преступной схеме, с целью конспирации и сокрытия участия Касимова Р.Ф. и неустановленных следствием участников ОГ (не менее двух) в совершении преступлений, в соответствии с отведенными им Касимовым Р.Ф. ролями, приступили к выполнению части преступного плана, направленной на имитацию продажи бизнеса иным лицам.

С этой целью Касимов Р.Ф., выполняя свою роль, в декабре ... года в г. Москве приобрел, получил доступ к учредительным документам и печатям общества с ограниченной ответственностью «Гарантийный вексельный центр «Вексель-Гарант» ИНН 7728863421 (далее по тексту ООО «Гарантийный вексельный центр «Вексель-Гарант»), оформленное на неосведомленное лицо, и в дальнейшем стал использовать реквизиты данного общества в осуществляемой созданной им организованной группой противоправной деятельности: с января ... года ООО «Гарантийный вексельный центр «Вексель-Гарант» стало указываться авалистом, вексельным поручителем (фактически таковым не являющееся) в приобретаемых гражданами простых векселях ООО «Мобайлтрейд групп» вместо ООО «Страховая компания «Энергоресурс». В бланках простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп», реализуемых гражданам, по указанию участников ОГ неустановленным следствием лицом были выполнены подписи от имени руководителя авалиста ООО «Гарантийный вексельный центр «Вексель-Гарант» ФИО158, проставлены печати указанной организации.

Кроме того, с целью имитации продажи бизнеса иным лицам, конспирируя свое отношение и отношение участников ОГ к организации ООО «Заемные деньги» и совершаемому преступлению, в декабре ... года – январе ... года в г. Москве Касимов Р.Ф. организовал внесение изменений в учредительные документы ООО «Заемные деньги», согласно которым были прекращены полномочия генерального директора организации ФИО14, руководителем и учредителями ООО «Заемные деньги» были оформлены иные неосведомленные лица.

Далее, Касимов Р.Ф. и неустановленные следствием участники ОГ (не менее двух), создавая видимость продажи бизнеса иным лицам с целью сокрытия своего участия в совершении преступлений, при этом преследуя свою преступную цель, направленную на хищение максимально возможного размера денежных средств у неопределенного круга физических лиц, решили открыть дополнительные офисы, в которых в дальнейшем также осуществлять хищение денежных средств граждан по аналогичной схеме.

В период с декабря ... года по февраль ... года, реализуя задуманное, неустановленный следствием участник ОГ, в соответствии с отведенной ему Касимовым Р.Ф. ролью, с целью конспирации сообщая заведомо ложную информацию относительно своих установочных данных, представляясь вымышленным именем, в неустановленном следствием месте предложил ранее незнакомому ему ФИО152 за вознаграждение оформить последнего руководителем и учредителем двух юридических лиц, предоставив ему заведомо ложную информацию о том, что указанные юридические лица будут осуществлять законную экономическую деятельность. Будучи введенным неустановленным следствием участником ОГ в заблуждение, доверяя ему, ФИО152 принял предложение последнего.

В то же время, в период с декабря ... года по февраль ... года, в г. Москве Касимов Р.Ф. и неустановленные следствием участники ОГ приобрели у ФИО3 микрофинансовую организацию - общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» ИНН 7724899610 (далее по тексту ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв»), внесенное в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством; у неустановленного следствием лица – общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» ИНН 7718942699 (далее по тексту ООО «Фортуна»). После чего организовали оформление указанных организаций на неосведомленного об их преступных планах ФИО152: 12 февраля ... года в единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения, согласно которым ФИО152 становился единственным учредителем ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв», 21 февраля ... года в единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения, согласно которым ФИО152 становился генеральным директором ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв», 13 февраля ... года в единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения, согласно которым ФИО152 становится генеральным директором и соучредителем ООО «Фортуна». В дальнейшем участники ОГ стали использовать реквизиты данных обществ в осуществляемой ими противоправной деятельности следующим образом:

В январе – феврале ... года Касимов Р.Ф., выполняя свою роль, довел до неосведомленных о его преступных планах своих сотрудников ФИО14, ФИО24 и ФИО29 и ФИО35 заведомо ложную информацию о том, что по просьбе руководителей организаций ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв», организовывающих самостоятельную микрофинансовую деятельность, не имеющую отношение к его деятельности, за отдельное вознаграждение необходимо организовать для указанных лиц открытие офисов на территории Российской Федерации, в том числе ... по аналогичной схеме.

ФИО14, ФИО24 и ФИО29 и ФИО35 введенные своим работодателем Касимовым Р.Ф. в заблуждение относительно его истинных преступных целей, доверяя последнему в силу его социального статуса (собственник ювелирного бизнеса, успешный предприниматель), приняли его предложение.

После чего, в период с января ... года по 27 марта ... года неосведомленные о преступных намерениях Касимова Р.Ф. ФИО14, ФИО24 и ФИО29, ФИО35, выполняя указания Касимова Р.Ф. и действуя под его руководством, подыскали в г. Екатеринбурге, г. Йошкар-Оле, г. Ижевске, г. Набережные Челны помещения под офисы ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв», организовали заключение договора аренды помещения от имени ООО «Фортуна», оборудовали данные офисы для осуществления запланированной деятельности, установили мебель, компьютерную технику, организовали доступ к сети интернет, организовали рекламу деятельности ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» в средствах массовой информации, о чем доложили Касимову Р.Ф.

Кроме того, действуя под руководством Касимова Р.Ф. по разработанной им преступной схеме, неустановленный участник ОГ, в феврале ... года в г. Казани, с целью имитации продажи бизнеса иным лицам, подыскал неосведомленное лицо – злоупотребляющее спиртными напитками и нигде не работающего, не имеющего средств к существованию ФИО162, которому предложил за вознаграждение стать руководителем (учредителем) ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп». При этом неустановленный участник ОГ довел до ФИО162 заведомо ложные несоответствующие действительности сведения о том, что оформляемые на него юридические лица осуществляют законную микрофинансовую деятельность, в рамках закона получают высокую прибыль, соответственно его участие в деятельности указанных организаций в качестве официального руководителя будет являться законным, не повлечет для него уголовно-наказуемых последствий; ввел ФИО162 в заблуждение относительно его фактического участия, предоставив ему несоответствующую действительности информацию о том, что он фактически будет являться одним из участников бизнеса, являясь официальным руководителем организации, будет выполнять представительские функции, подписывать документы по деятельности организаций и получать вознаграждение в виде определенного процента от прибыли организаций.

ФИО162, неосведомленный о преступном характере деятельности ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп», введенный в заблуждение, испытывающий финансовые трудности, принял предложение неустановленного участника ОГ.

В последствии, в период с февраля по 25 июня ... года, Касимов Р.Ф., злоупотребляя доверием ФИО162, в г. Москве организовал внесение изменений в учредительные документы ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп»: 25 марта ... года в единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения, согласно которым были прекращены полномочия генерального директора ООО «Мобайлтрейд Групп» ФИО156, генеральным директором Общества становился ФИО162, 20 мая ... года в единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения, согласно которым ФИО162 становился генеральным директором и соучредителем ООО «Заемные деньги»; внесение изменений в юридическое дело ООО «Мобайлтрейд Групп» в ОАО «Сбербанк России» г. ..., согласно которым ФИО162 становился распорядителем расчетного счета указанной организации.

В то же время, в апреле – мае ... года, с целью имитации приобретения указанного бизнеса ФИО162 и сокрытия своего участия в совершении преступлений, Касимов Р.Ф. и неустановленные следствием участники ОГ (не менее двух), довели до кредитных специалистов, работающих в офисах, заведомо ложную информацию о том, что организации ООО «Заемные деньги», ООО «Мобайлтрейд Групп», ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» объединились, что все офисы продолжат осуществлять деятельность только от имени ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп», и что руководителем организаций становится новый владелец ФИО162

Таким образом, в период с августа ... года по 25 июня ... года Касимов Р.Ф. и неустановленные следствием участники организованной группы (не менее двух), действуя совместно по заранее разработанному Касимовым Р.Ф. и согласованному с участниками ОГ преступному плану, под руководством Касимова Р.Ф., имея умысел на хищение чужого имущества – максимально возможного количества денежных средств у неопределенного максимально-возможного круга физических лиц, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя от имени ООО «Заемные деньги» ИНН 7709888893, ООО «Мобайлтрейд Групп» ИНН 7743766503, ООО «Фортуна» ИНН 7718942699 и ООО «МФО «Капитал-Резерв» ИНН 7724899610, под видом осуществления законной микрофинансовой деятельности, арендовав офисные помещения, организовали прием от физических лиц денежных средств во вклады под видом продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп» и ООО «Фортуна». Вексельными поручителями в указанных простых векселях указывались ООО «Страховая компания «Энергоресурс» ИНН 7706215730 и ООО «Гарантийный вексельный центр «Вексель-Гарант» ИНН 7728863421, фактически таковым не являющиеся. В соответствии с условиями приема денежных средств от граждан во вклады под видом продажи простых векселей, Касимов Р.Ф. и неустановленные следствием участники ОГ (не менее двух) обязались возвратить денежные средства гражданам и выплатить проценты за пользование денежными средствами по данным простым векселям, фактически не имея такого намерения, преследуя цель хищения максимально возможного количества денежных средств у неопределенного максимально-возможного круга граждан.

Достоверно зная о том, что ООО «Заемные деньги», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв», ООО «Мобайлтрейд Групп» и ООО «Фортуна» фактически никакой экономической, хозяйственной деятельности не осуществляют, никаких источников дохода не имеют, Касимов Р.Ф. и неустановленные следствием участники ОГ (не менее двух), реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - максимально возможного количества денежных средств у неопределенного максимально-возможного круга граждан, с целью придания вида правомерности и законности своим действиям, вводя тем самым в заблуждение граждан - вкладчиков относительно своих истинных намерений, злоупотребляя доверием последних, в период с августа ... года по 25 июня ... года в офисах ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» и ООО «Фортуна», организовали частичные выплаты процентов и основного долга при погашении реализованных гражданам простых векселей. Тем самым Касимов Р.Ф. и неустановленные участники ОГ (не менее двух), с целью привлечения максимально возможного количества граждан, хищения у них максимально возможного количества денежных средств в течение неопределенно-продолжительного срока, создавали видимость законного и правомерного вида деятельности, высокой доходности и гарантированности выплаты вкладов и дивидендов (процентов). При этом, частичные выплаты вкладов и процентов производились только за счет денежных средств самих граждан - вкладчиков и вновь привлеченных клиентов.

Денежные средства, похищенные у физических лиц под видом продажи простых векселей, нанятые сотрудники ООО «Заемные деньги», ООО «Мобайлтрейд Групп», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» и ООО «Фортуна», вносили на находящийся в распоряжении участников организованной группы расчетный счет ООО «Мобайлтрейд Групп» № 40702810138290018674, открытый в ОАО «Сбербанк России» г. Москва, а также неустановленными участниками ОГ денежные средства инкассировались наличными из офисов.

В то же время, в период с начала августа ... года до 01 сентября ... года, являясь фактическим руководителем Кредитно-потребительского кооператива «ВМТ24», а также руководителем ООО «Атлантпласт», расположенных в арендованном им офисном помещении по адресу: ..., Касимов Р.Ф. реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, сообщил менеджерам ФИО172., ФИО186. и кассиру ФИО196, о том, что ООО «Атлантпласт» прекращает продажу векселей населению и с целью сохранения опытных сотрудников, предложил им перейти на новую работу в ООО «Заемные деньги». Касимов Р.Ф. с целью сохранения в тайне своего участия в организованном им и неустановленными членами ОГ (не менее двух) преступлении, довел до ФИО172., ФИО186. и ФИО196 ложную информацию о том, что вновь открытые ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» это организации из г. Москвы, что осуществляемая ими микрофинансовая деятельность является законной, что денежные вклады граждан застрахованы и гарантированы вексельным поручителем, что денежные средства граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи займов, в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам.

ФИО222, ФИО186. и ФИО196, введенные в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, доверяя предоставленной Касимовым Р.Ф. информации, приняли предложение о трудоустройстве на должности кредитных специалистов и кассира в указанную организацию.

Кроме того, Касимов Р.Ф., продолжая свои преступные действия, в начале сентября ... г., точная дата предварительным следствием не установлена, представил ФИО172. и ФИО186. прибывшего в офис ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» по адресу: ..., неосведомленного о преступном характере деятельности ФИО9, как заместителя генерального директора ООО «Мобайлтрейд Групп». ФИО9., неосведомленный о преступном характере деятельности, выполняя отведенную ему Касимовым Р.Ф. роль представителя руководства организации, заключил с ФИО172. и ФИО186. агентские договоры от имени ООО «Мобайлтрейд Групп», выдал им доверенности на право продажи простых векселей и на сдачу наличных денежных средств на расчетный счет ООО «Мобайлтрейд Групп», подписал с ними акты приема – передачи векселей. Кроме того, ФИО9., неосведомленный о преступном характере деятельности, по указанию Касимова Р.Ф., злоупотребляющего его доверием, обучил ФИО222 и ФИО186. работе в компьютерной программе по оформлению вкладов путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп». При этом ФИО9., действуя по указанию Касимова Р.Ф, с целью реализации его преступного плана, направленного на обман максимального количества граждан в течение неопределенно-продолжительного срока и достижения хищения максимально возможного количества денежных средств, определил ФИО172., ФИО186. и ФИО196 их функциональные обязанности, пояснив, что они должны будут:

- доводить до граждан, обращающихся к ним, информацию о деятельности организаций, то есть о том, что осуществляемая микрофинансовая деятельность от имени ООО «Заемные деньги», ООО «Мобайлтрейд Групп» является законной, что денежные вклады граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам. Что денежные средства граждан во вклады под высокие проценты принимаются от имени ООО «Мобайлтрейд Групп» посредством продажи простых векселей указанной организации. Вклады граждан страхуются, гарантируются путем оформления вексельного поручительства со стороны ООО «Страховая компания «Энергоресурс», осуществляющего легальную страховую деятельность, являющегося страховщиком финансовых рисков. Принятые от граждан во вклады денежные средства частично предоставляются в ООО «Заемные деньги» для последующей выдачи гражданам микрозаймов посредством оформления интернет – заявок, под высокие проценты, частично – инвестируются в высокодоходный бизнес. Получая высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, ООО «Мобайлтрейд Групп» в соответствии с установленными сроками и процентными ставками выплачивает гражданам – вкладчикам проценты по вкладам и возвращает вклады;

- принимать денежные средства у граждан во вклады путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп», оформляя при этом в компьютерной программе все необходимые документы;

- выдавать гражданам-вкладчикам за счет денежных средств, поступивших в кассу при продаже простых векселей ООО «Мобайлтрейд групп», по мере наступления сроков выплат, денежные средства - проценты по вкладам, а при наступлении срока погашения простого векселя - выдавать гражданам-вкладчикам денежные средства, внесенные ими ранее во вклады, изымая при этом у последних погашенные простые векселя.

ФИО222, ФИО186., ФИО196, введенные в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, доверяя предоставленной информации, с 01 сентября ... года в офисе ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» по адресу: ..., приступили к выполнению возложенных на них обязанностей по доведению до граждан информации о деятельности организаций, по приему денежных средств граждан путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп» и осуществляли прием денежных средств граждан во вклады, реализуя тем самым преступный умысел Касимова Р.Ф. и неустановленных следствием участников ОГ, направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга граждан.

Далее, Касимов Р.Ф., в период с 01 сентября ... года до 01 декабря ... года, под предлогом того, что ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» создают конкуренцию его Кредитно-потребительскому кооперативу «ВМТ24», дал указание ФИО29, неосведомленному о преступных намерениях Касимова Р.Ф. о поиске нового офиса для ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» в г. ....

ФИО29, выполняя указания Касимова Р.Ф. и действуя под его руководством, подыскал в г. Казани помещение под офис ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» по адресу: ..., заключил договор аренды помещения от имени ООО «Заемные деньги», оборудовал офис для осуществления запланированной деятельности, установил мебель, компьютерную технику, организовал доступ к сети интернет. Кроме того, с целью привлечения еще большего количества граждан-вкладчиков, Касимов Р.Ф., дал указания секретарю ФИО232, неосведомленной о преступных намерениях Касимова Р.Ф., организовать рекламу деятельности ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» в средствах массовой информации в г. ....

Далее, Касимов Р.Ф., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств как можно большего числа граждан, сообщил ФИО172., ФИО186. и ФИО196, о том, офис ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Группу» по адресу: ... создает конкуренцию принадлежащему ему Кредитно-потребительскому кооперативу «ВМТ-24», в связи с чем для деятельности ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» оборудован новый офис по адресу: ....

ФИО222, ФИО186., ФИО196, ФИО233 (с апреля ... года), введенные в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, доверяя предоставленной Касимовым Р.Ф. информации, 01.12.... в офисе ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» по адресу: ..., приступили к выполнению возложенных на них обязанностей по доведению до граждан информации о деятельности организаций, по приему денежных средств граждан путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп» и осуществляли прием денежных средств граждан во вклады вплоть до закрытия офиса 25.06...., реализуя тем самым преступный умысел Касимова Р.Ф. и неустановленных следствием участников ОГ, направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга граждан.

Далее, Касимов Р.Ф., до 08 мая ... года, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств как можно большего числа граждан, дал указание ФИО24, неосведомленному о преступных намерениях Касимова Р.Ф. о поиске нового офиса для ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» в г. Казани.

ФИО24, выполняя указания Касимова Р.Ф. и действуя под его руководством, подыскал в г. Казани помещение под офис ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» по адресу: ..., заключил договор аренды помещения от имени ООО «Мобайлтрейд Групп», оборудовал офис для осуществления запланированной деятельности, установил мебель, компьютерную технику, организовал доступ к сети интернет.

Далее, в мае ... года, точная дата в ходе следствия не установлена, неустановленный участник ОГ, находясь в офисе ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» по адресу: ..., сообщил менеджеру ФИО172. о необходимости организации работы, набора и обучения персонала в новом офисе ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» по адресу: ... ФИО222, неосведомленная о преступных намерениях Касимова Р.Ф. и неустановленных участников ОГ (не менее двух), выполнила данные ей указания и до 29 мая ... года, пригласила на должность менеджера, в указанный офис ранее ей знакомую Замалиеву Ю.Н., которая в начале июня ... года, точная дата в ходе следствия не установлена, пригласила в офис ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» по адресу: .... ранее ей знакомую ФИО234 для трудоустройства на должность менеджера.

ФИО222, ФИО236, ФИО234, введенные в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, доверяя предоставленной информации, с 08 мая ... года в офисе ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» по адресу: ..., приступили к выполнению возложенных на них обязанностей по доведению до граждан информации о деятельности организаций, по приему денежных средств граждан путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп» и осуществляли прием денежных средств граждан во вклады, реализуя тем самым преступный умысел Касимова Р.Ф. и неустановленных следствием участников ОГ, направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга граждан.

Организовав прием денежных средств у граждан под видом продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп» в период с 21 ноября ... года по 20 июня ... г. в дневное время суток с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в офисах ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд групп» по адресам: ..., ..., Касимов Р.Ф. и неустановленные следствием участники ОГ (не менее двух), осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя их корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства на сумму 422 848 500 рублей у следующих граждан:

1). ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Кроме того, Касимов Р.Ф., продолжая свои преступные действия, в начале сентября 2013 г., точная дата предварительным следствием не установлена, направил для обучения персонала, в открывшийся офис ООО «Заемные деньги» в г. ..., неосведомленных о преступных намерениях ФИО9 и кредитного специалиста ФИО222 ФИО9, неосведомленный о преступном характере деятельности, выполняя отведенную ему Касимовым Р.Ф. роль представителя руководства организации, заключил с ФИО388 и ФИО389 агентские договоры от имени ООО «Мобайлтрейд Групп», выдал им доверенности на право продажи простых векселей и на сдачу наличных денежных средств на расчетный счет ООО «Мобайлтрейд Групп», подписал с ними акты приема – передачи векселей. В свою очередь ФИО222, неосведомленная о преступном характере деятельности, по указанию Касимова Р.Ф., обучила ФИО388 и ФИО389 работе в компьютерной программе по оформлению вкладов путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп». При этом ФИО9., действуя по указанию Касимова Р.Ф, с целью реализации его преступного плана, направленного на обман максимального количества граждан в течение неопределенно-продолжительного срока и достижения хищения максимально возможного количества денежных средств, определил ФИО388 и ФИО389 их функциональные обязанности, пояснив, что они должны будут:

- доводить до граждан, обращающихся к ним, информацию о деятельности организаций, то есть о том, что осуществляемая микрофинансовая деятельность от имени ООО «Заемные деньги», ООО «Мобайлтрейд Групп» является законной, что денежные вклады граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам. Что денежные средства граждан во вклады под высокие проценты принимаются от имени ООО «Мобайлтрейд Групп» посредством продажи простых векселей указанной организации. Вклады граждан страхуются, гарантируются путем оформления вексельного поручительства со стороны ООО «Страховая компания «Энергоресурс», осуществляющего легальную страховую деятельность, являющегося страховщиком финансовых рисков. Принятые от граждан во вклады денежные средства частично предоставляются в ООО «Заемные деньги» для последующей выдачи гражданам микрозаймов посредством оформления интернет – заявок, под высокие проценты, частично – инвестируются в высокодоходный бизнес. Получая высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, ООО «Мобайлтрейд Групп» в соответствии с установленными сроками и процентными ставками выплачивает гражданам – вкладчикам проценты по вкладам и возвращает вклады;

- принимать денежные средства у граждан во вклады путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп», оформляя при этом в компьютерной программе все необходимые документы;

- выдавать гражданам-вкладчикам за счет денежных средств, поступивших в кассу при продаже простых векселей ООО «Мобайлтрейд групп», по мере наступления сроков выплат, денежные средства - проценты по вкладам, а при наступлении срока погашения простого векселя - выдавать гражданам-вкладчикам денежные средства, внесенные ими ранее во вклады, изымая при этом у последних погашенные простые векселя.

ФИО388, ФИО389, введенные в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, доверяя предоставленной информации, с 02 сентября 2013 года, а также ФИО397 с февраля 2014 года, в офисе ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» по адресу: ..., приступили к выполнению возложенных на них обязанностей по доведению до граждан информации о деятельности организаций, по приему денежных средств граждан путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп» и осуществляли прием денежных средств граждан во вклады, реализуя тем самым преступный умысел Касимова Р.Ф. и неустановленных следствием участников ОГ, направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга граждан.

Организовав прием денежных средств у граждан под видом продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп» в период с 05 декабря 2013 года по 253июня 2014 года в дневное время суток с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в офисе ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд групп» по адресу: ..., Касимов Р.Ф. и неустановленные следствием участники ОГ (не менее двух), осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства на сумму 21 309 000 рублей у следующих граждан:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Таким образом, Касимов Р.Ф. обвиняется в совершении, в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленными следствием участниками ОГ (не менее двух), в период с 05 декабря ... года по 23 июня ... года, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств граждан – векселедержателей ООО «Мобайлтрейд Групп», обращавшихся в офисы ООО «Мобайлтрейд Группу» и ООО «Заемные деньги» по адресу: ..., в особо крупном размере на сумму 21 309 000 рублей.

Кроме того, в августе ... года, неосведомленные о преступных намерениях Касимова Р.Ф. ФИО14 и ФИО29, выполняя указания Касимова Р.Ф. и действуя под его руководством, подыскали в г. ... помещение под офис ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» по адресу: ..., заключили договор аренды помещения от имени ООО «Заемные деньги», оборудовали данный офис для осуществления запланированной деятельности, установили мебель, компьютерную технику, организовали доступ к сети интернет, организовали рекламу деятельности ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» в средствах массовой информации в г. ....

В период с конца августа ... года по 06 сентября ... года в арендованном офисе по адресу: ..., ФИО14, неосведомленная о преступных намерениях Касимова Р.Ф., действуя по его указанию и под его руководством, провела собеседование с кандидатами на должности кредитных специалистов в ООО «Заемные деньги» ФИО204, ФИО213 В ходе собеседования ФИО14, находясь под воздействием обмана, введенная в заблуждение Касимовым Р.Ф. относительно его истинных намерений, довела до ФИО204, ФИО213 ложную информацию о том, что осуществляемая микрофинансовая деятельность от имени ООО «Заемные деньги», ООО «Мобайлтрейд Групп» является законной, что денежные вклады граждан застрахованы и гарантированы вексельным поручителем, что денежные средства граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи займов, в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам. При этом ФИО14 сообщила ФИО204, ФИО213 размер заработной платы, пояснила, что в обязанности кредитных специалистов будет входить прием денежных средств от граждан во вклады, выплата процентов по вкладам и консультирование граждан по вопросам оформления микрозаймов.

ФИО204, ФИО213 введенные в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, доверяя предоставленной генеральным директором ООО «Заемные деньги» ФИО14 информации, приняли предложение о трудоустройстве на должности кредитных специалистов в указанную организацию.

Кроме того, Касимов Р.Ф., продолжая свои преступные действия, 06 сентября ... г., направил для обучения персонала, в открывшийся офис ООО «Заемные деньги» в г. ..., по адресу ..., неосведомленных о преступных намерениях ФИО9 и кредитного специалиста ФИО222 ФИО9., неосведомленный о преступном характере деятельности, выполняя отведенную ему Касимовым Р.Ф. роль представителя руководства организации, заключил с ФИО204, ФИО213 агентские договоры от имени ООО «Мобайлтрейд Групп», выдал им доверенности на право продажи простых векселей и на сдачу наличных денежных средств на расчетный счет ООО «Мобайлтрейд Групп», подписал с ними акты приема – передачи векселей. В свою очередь ФИО222, неосведомленная о преступном характере деятельности, по указанию Касимова Р.Ф., обучила ФИО204, ФИО213 работе в компьютерной программе по оформлению вкладов путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп». При этом ФИО9., действуя по указанию Касимова Р.Ф, с целью реализации его преступного плана, направленного на обман максимального количества граждан в течение неопределенно-продолжительного срока и достижения хищения максимально возможного количества денежных средств, определил ФИО204, ФИО213 их функциональные обязанности, пояснив, что они должны будут:

- доводить до граждан, обращающихся к ним, информацию о деятельности организаций, то есть о том, что осуществляемая микрофинансовая деятельность от имени ООО «Заемные деньги», ООО «Мобайлтрейд Групп» является законной, что денежные вклады граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам. Что денежные средства граждан во вклады под высокие проценты принимаются от имени ООО «Мобайлтрейд Групп» посредством продажи простых векселей указанной организации. Вклады граждан страхуются, гарантируются путем оформления вексельного поручительства со стороны ООО «Страховая компания «Энергоресурс», осуществляющего легальную страховую деятельность, являющегося страховщиком финансовых рисков. Принятые от граждан во вклады денежные средства частично предоставляются в ООО «Заемные деньги» для последующей выдачи гражданам микрозаймов посредством оформления интернет – заявок, под высокие проценты, частично – инвестируются в высокодоходный бизнес. Получая высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, ООО «Мобайлтрейд Групп» в соответствии с установленными сроками и процентными ставками выплачивает гражданам – вкладчикам проценты по вкладам и возвращает вклады;

- принимать денежные средства у граждан во вклады путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп», оформляя при этом в компьютерной программе все необходимые документы;

- выдавать гражданам-вкладчикам за счет денежных средств, поступивших в кассу при продаже простых векселей ООО «Мобайлтрейд групп», по мере наступления сроков выплат, денежные средства - проценты по вкладам, а при наступлении срока погашения простого векселя - выдавать гражданам-вкладчикам денежные средства, внесенные ими ранее во вклады, изымая при этом у последних погашенные простые векселя.

ФИО204, ФИО213, введенные в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, доверяя предоставленной информации, с 06 сентября ... года, в офисе ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» по адресу: г... приступили к выполнению возложенных на них обязанностей по доведению до граждан информации о деятельности организаций, по приему денежных средств граждан путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп» и осуществляли прием денежных средств граждан во вклады, реализуя тем самым преступный умысел Касимова Р.Ф. и неустановленных следствием участников ОГ, направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга граждан.

После чего, в период с января ... года по 21 февраля ... года неосведомленные о преступных намерениях Касимова Р.Ф. ФИО14, ФИО24 и ФИО29, выполняя указания Касимова Р.Ф. и действуя под его руководством, подыскали в г. Йошкар-Оле помещение под офис ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» по адресу: ..., организовали заключение договора аренды помещения от имени ООО «Фортуна», оборудовали данный офис для осуществления запланированной деятельности, установили мебель, компьютерную технику, организовали доступ к сети интернет, организовали рекламу деятельности ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» в средствах массовой информации в г.Кирове, о чем доложили Касимову Р.Ф.

Далее, 21 февраля ... года, ФИО35, неосведомленная о преступных намерениях Касимова Р.Ф., в офисе ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» по адресу: ..., провела собеседование и приняла на должность кредитных специалистов неосведомленных о преступном характере деятельности ФИО245 и ФИО254

В ходе собеседования ФИО35, неосведомленная о преступном характере деятельности, выполняя отведенную Касимовым Р.Ф. роль представителя организации, довела до ФИО245 и ФИО254 заведомо ложную информацию о том, что осуществляемая микрофинансовая деятельность от имени ООО «Фортуна», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» является законной, что денежные вклады граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам. При этом ФИО35 пояснила ФИО245 и ФИО254, что денежные средства граждан во вклады под высокие проценты принимаются от имени ООО «Фортуна» посредством продажи простых векселей указанной организации. Вклады граждан страхуются путем оформления вексельного поручительства со стороны ООО «Гарантийный вексельный центр «Вексель-Гарант», являющегося страховщиком финансовых рисков. Принятые от граждан во вклады денежные средства частично предоставляются в ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» для последующей выдачи гражданам микрозаймов посредством оформления интернет – заявок, под высокие проценты, частично – инвестируются в высокодоходный бизнес. Получая высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, ООО «Фортуна» в соответствии с установленными сроками и процентными ставками выплачивает гражданам – вкладчикам проценты по вкладам и возвращает вклады. При этом ФИО35 сообщила ФИО245 и ФИО254 размер заработной платы, пояснила, что в обязанности кредитных специалистов будет входить прием денежных средств от граждан во вклады, выплата процентов по вкладам и консультирование граждан по вопросам оформления микрозаймов.

ФИО245 и ФИО254 введенные в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, доверяя предоставленной ФИО35 информации, приняли предложение о трудоустройстве на должности кредитных специалистов в указанную организацию.

Далее, ФИО35, неосведомленная о преступном характере деятельности, обучила ФИО245 и ФИО254 работе в компьютерной программе по оформлению вкладов путем продажи простых векселей ООО «Фортуна». При этом ФИО35, действуя по указанию Касимова Р.Ф., с целью реализации его преступного плана, направленного на обман максимального количества граждан в течение неопределенно-продолжительного срока и достижения хищения максимально возможного количества денежных средств, определила ФИО245 и ФИО254 их функциональные обязанности, пояснив, что они должны будут:

-доводить до граждан, обращающихся к ней, информацию о деятельности организаций, то есть о том, что осуществляемая микрофинансовая деятельность от имени ООО «Фортуна», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» является законной, что денежные вклады граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов,

в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам. Что денежные средства граждан во вклады под высокие проценты принимаются от имени ООО «Фортуна» посредством продажи простых векселей указанной организации. Вклады граждан страхуются путем оформления вексельного поручительства со стороны ООО «Гарантийный вексельный центр «Вексель-Гарант», являющегося страховщиком финансовых рисков. Принятые от граждан во вклады денежные средства частично предоставляются в ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» для последующей выдачи гражданам микрозаймов посредством оформления интернет – заявок, под высокие проценты, частично – инвестируются в высокодоходный бизнес. Получая высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, ООО «Фортуна» в соответствии с установленными сроками и процентными ставками выплачивает гражданам – вкладчикам проценты по вкладам и возвращает вклады;

-принимать денежные средства у граждан во вклады путем продажи простых векселей ООО «Фортуна», оформляя при этом в компьютерной программе все необходимые документы;

-выдавать гражданам-вкладчикам за счет денежных средств, поступивших в кассу при продаже простых векселей ООО «Фортуна», по мере наступления сроков выплат, денежные средства – проценты по вкладам, а при наступлении срока погашения простого векселя – выдавать гражданам-вкладчикам денежные средства, внесенные ими ранее

во вклады, изымая при этом у последних погашенные простые векселя.

ФИО245, ФИО254, введенные в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, 24 февраля ... года в офисе ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» по адресу: ..., приступили к выполнению обязанностей по доведению до граждан информации о деятельности организаций, по приему денежных средств граждан путем продажи простых векселей ООО «Фортуна», прием денежных средств граждан во вклады вплоть до закрытия офиса 25 июня ... года, реализуя тем самым преступный умысел Касимова Р.Ф. и неустановленных следствием участников ОГ (не менее двух), направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга граждан.

01 мая ... года, Касимов Р.Ф. и неустановленных следствием участников ОГ (не менее двух), следуя разработанному преступному плану, направили в офис ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» по адресу: ... информацию об объединении ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» и ООО «Заемные деньги», с переходом кредитных специалистов в ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп».

Организовав прием денежных средств у граждан неосведомленными лицами – кредитными специалистами ФИО204, ФИО213, ФИО245, ФИО254 под видом продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп» и ООО «Фортуна», в период с 16 декабря ... года по 25 июня ... года в дневное время суток с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в офисах ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд групп», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» и ООО «Фортуна» по адресам: ..., Касимов Р.Ф. и неустановленные следствием участники ОГ (не менее двух), осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства на сумму 32 907 000 рублей у следующих граждан:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Кроме того, в сентябре ... года, неосведомленные о преступных намерениях Касимова Р.Ф. ФИО14, ФИО29, ФИО24 выполняя указания Касимова Р.Ф. и действуя под его руководством, подыскали в г. ... помещение под офис ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» по адресу: ..., заключили договор аренды помещения от имени ООО «Заемные деньги», оборудовали данный офис для осуществления запланированной деятельности, установили мебель, компьютерную технику, организовали доступ к сети интернет, организовали рекламу деятельности ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» в средствах массовой информации в г. ....

В период с сентября ... года до 08 октября ... года в арендованном офисе по адресу: ..., ФИО14, а также 11 ноября ... года, ФИО29 неосведомленный о преступных намерениях Касимова Р.Ф., действуя по его указанию и под его руководством, провели собеседование с кандидатами на должность кредитных специалистов в ООО «Заемные деньги» ФИО263, ФИО273 В ходе собеседования ФИО14 и ФИО29, находясь под воздействием обмана, введенные в заблуждение Касимовым Р.Ф. относительно его истинных намерений, довели до ФИО263 и ФИО273 ложную информацию о том, что осуществляемая микрофинансовая деятельность от имени ООО «Заемные деньги», ООО «Мобайлтрейд Групп» является законной, что денежные вклады граждан застрахованы и гарантированы вексельным поручителем, что денежные средства граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи займов, в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам. При этом ФИО14 и ФИО29 сообщили ФИО263, ФИО273 размер заработной платы, пояснили, что в обязанности кредитных специалистов будет входить прием денежных средств от граждан во вклады, выплата процентов по вкладам и консультирование граждан по вопросам оформления микрозаймов.

ФИО263 и ФИО273 введенные в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, доверяя предоставленной Ефимовой Д.А. информации, приняли предложение о трудоустройстве на должности кредитных специалистов в указанную организацию.

Кроме того, Касимов Р.Ф., продолжая свои преступные действия, 08 октября ... г., направил для обучения персонала, в открывшийся офис ООО «Заемные деньги» в г. Саранске, по адресу ул. Б. Хмельницкого, д. 75, неосведомленных о преступных намерениях ФИО9 и ФИО35 ФИО9., неосведомленный о преступном характере деятельности, выполняя отведенную ему Касимовым Р.Ф. роль представителя руководства организации, заключил с ФИО263 агентский договор от имени ООО «Мобайлтрейд Групп», выдал доверенность на право продажи простых векселей и на сдачу наличных денежных средств на расчетный счет ООО «Мобайлтрейд Групп», подписал с акт приема – передачи векселей. В свою очередь ФИО35, неосведомленная о преступном характере деятельности, по указанию Касимова Р.Ф., обучила ФИО263 работе в компьютерной программе по оформлению вкладов путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп». При этом ФИО9., действуя по указанию Касимова Р.Ф, с целью реализации его преступного плана, направленного на обман максимального количества граждан в течение неопределенно-продолжительного срока и достижения хищения максимально возможного количества денежных средств, определил ФИО263 ее функциональные обязанности, пояснив, что она должна будет:

- доводить до граждан, обращающихся к ним, информацию о деятельности организаций, то есть о том, что осуществляемая микрофинансовая деятельность от имени ООО «Заемные деньги», ООО «Мобайлтрейд Групп» является законной, что денежные вклады граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам. Что денежные средства граждан во вклады под высокие проценты принимаются от имени ООО «Мобайлтрейд Групп» посредством продажи простых векселей указанной организации. Вклады граждан страхуются, гарантируются путем оформления вексельного поручительства со стороны ООО «Страховая компания «Энергоресурс», осуществляющего легальную страховую деятельность, являющегося страховщиком финансовых рисков. Принятые от граждан во вклады денежные средства частично предоставляются в ООО «Заемные деньги» для последующей выдачи гражданам микрозаймов посредством оформления интернет – заявок, под высокие проценты, частично – инвестируются в высокодоходный бизнес. Получая высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, ООО «Мобайлтрейд Групп» в соответствии с установленными сроками и процентными ставками выплачивает гражданам – вкладчикам проценты по вкладам и возвращает вклады;

- принимать денежные средства у граждан во вклады путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп», оформляя при этом в компьютерной программе все необходимые документы;

- выдавать гражданам-вкладчикам за счет денежных средств, поступивших в кассу при продаже простых векселей ООО «Мобайлтрейд групп», по мере наступления сроков выплат, денежные средства - проценты по вкладам, а при наступлении срока погашения простого векселя - выдавать гражданам-вкладчикам денежные средства, внесенные ими ранее во вклады, изымая при этом у последних погашенные простые векселя.

ФИО263, введенная в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, доверяя предоставленной информации, с 08 октября ... года, а с 11 ноября ... года ФИО273 в офисе ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» по адресу: ..., приступили к выполнению возложенных на них обязанностей по доведению до граждан информации о деятельности организаций, по приему денежных средств граждан путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп» и осуществляли прием денежных средств граждан во вклады, реализуя тем самым преступный умысел Касимова Р.Ф. и неустановленных следствием участников ОГ, направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга граждан.

Организовав прием денежных средств у граждан неосведомленными лицами – кредитными специалистами ФИО263, Козловой Т.В, под видом продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп» в период с 11 декабря ... года по 24 июня ... года в дневное время суток с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в офисе ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд групп» по адресу: ..., Касимов Р.Ф. и неустановленные следствием участники ОГ (не менее двух), осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства на сумму 3 421 000 рублей у следующих граждан:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Таким образом, Касимов Р.Ф. обвиняется в совершении, в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленными следствием участниками ОГ (не менее двух), в период с 11 декабря ... года по 24 июня ... года осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств граждан – векселедержателей ООО «Мобайлтрейд Групп», обращавшихся в офисы ООО «Мобайлтрейд Группу» и ООО «Заемные деньги» по адресам: ..., в особо крупном размере на сумму 3 421 000 рублей.

Кроме того, в ноябре ... года, неосведомленные о преступных намерениях Касимова Р.Ф. ФИО14, ФИО29, ФИО24 выполняя указания Касимова Р.Ф. и действуя под его руководством, подыскали в г. ... помещение под офис ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» по адресу: ..., заключили договор аренды помещения от имени ООО «Заемные деньги», оборудовали данный офис для осуществления запланированной деятельности, установили мебель, компьютерную технику, организовали доступ к сети интернет, организовали рекламу деятельности ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» в средствах массовой информации в г. ....

В период с ноября ... года по 16 декабря ... года в арендованном офисе по адресу: ..., ФИО29, неосведомленный о преступных намерениях Касимова Р.Ф., действуя по его указанию и под его руководством, провел собеседование с кандидатами на должности кредитных специалистов в ООО «Заемные деньги» ФИО280, ФИО280 В ходе собеседования ФИО29, находясь под воздействием обмана, введенный в заблуждение Касимовым Р.Ф. относительно его истинных намерений, довел до ФИО280, ФИО280 ложную информацию о том, что осуществляемая микрофинансовая деятельность от имени ООО «Заемные деньги», ООО «Мобайлтрейд Групп» является законной, что денежные вклады граждан застрахованы и гарантированы вексельным поручителем, что денежные средства граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи займов, в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам. При этом ФИО29 сообщила ФИО280, ФИО280 размер заработной платы, пояснила, что в обязанности кредитных специалистов будет входить прием денежных средств от граждан во вклады, выплата процентов по вкладам и консультирование граждан по вопросам оформления микрозаймов.

ФИО280, ФИО280 введенные в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, доверяя предоставленной Ефимовой Д.А. информации, приняли предложение о трудоустройстве на должности кредитных специалистов в указанную организацию.

Кроме того, Касимов Р.Ф., продолжая свои преступные действия, 16 декабря ... г., направил для обучения персонала, в открывшийся офис ООО «Заемные деньги» в г. Ижевске, по адресу ул. Пушкинская, д. 284а, неосведомленных о преступных намерениях ФИО9 и ФИО35 ФИО9., неосведомленный о преступном характере деятельности, выполняя отведенную ему Касимовым Р.Ф. роль представителя руководства организации, заключил с ФИО280, ФИО280 агентские договоры от имени ООО «Мобайлтрейд Групп», выдал им доверенности на право продажи простых векселей и на сдачу наличных денежных средств на расчетный счет ООО «Мобайлтрейд Групп», подписал с ними акты приема – передачи векселей. В свою очередь ФИО35, неосведомленная о преступном характере деятельности, по указанию Касимова Р.Ф., обучила ФИО280, ФИО280 работе в компьютерной программе по оформлению вкладов путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп». При этом ФИО9., действуя по указанию Касимова Р.Ф, с целью реализации его преступного плана, направленного на обман максимального количества граждан в течение неопределенно-продолжительного срока и достижения хищения максимально возможного количества денежных средств, определил ФИО280, ФИО280 их функциональные обязанности, пояснив, что они должны будут:

- доводить до граждан, обращающихся к ним, информацию о деятельности организаций, то есть о том, что осуществляемая микрофинансовая деятельность от имени ООО «Заемные деньги», ООО «Мобайлтрейд Групп» является законной, что денежные вклады граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам. Что денежные средства граждан во вклады под высокие проценты принимаются от имени ООО «Мобайлтрейд Групп» посредством продажи простых векселей указанной организации. Вклады граждан страхуются, гарантируются путем оформления вексельного поручительства со стороны ООО «Страховая компания «Энергоресурс», осуществляющего легальную страховую деятельность, являющегося страховщиком финансовых рисков. Принятые от граждан во вклады денежные средства частично предоставляются в ООО «Заемные деньги» для последующей выдачи гражданам микрозаймов посредством оформления интернет – заявок, под высокие проценты, частично – инвестируются в высокодоходный бизнес. Получая высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, ООО «Мобайлтрейд Групп» в соответствии с установленными сроками и процентными ставками выплачивает гражданам – вкладчикам проценты по вкладам и возвращает вклады;

- принимать денежные средства у граждан во вклады путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп», оформляя при этом в компьютерной программе все необходимые документы;

- выдавать гражданам-вкладчикам за счет денежных средств, поступивших в кассу при продаже простых векселей ООО «Мобайлтрейд групп», по мере наступления сроков выплат, денежные средства - проценты по вкладам, а при наступлении срока погашения простого векселя - выдавать гражданам-вкладчикам денежные средства, внесенные ими ранее во вклады, изымая при этом у последних погашенные простые векселя.

ФИО280, введенная в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, доверяя предоставленной информации до февраля ... года выполняла возложенные на нее обязанности, после чего сообщила ФИО14 о желании уволиться по собственному желанию и на свою должность нашла замену в лице ФИО300, которая с 18 февраля ... года, приступила к выполнению функциональных обязанностей, возложенных на кредитного специалиста.

ФИО280, ФИО280, введенные в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, доверяя предоставленной информации, с 16 декабря ... года, а с 18 февраля ... года ФИО300 в офисе ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» по адресу: ..., приступили к выполнению возложенных на них обязанностей по доведению до граждан информации о деятельности организаций, по приему денежных средств граждан путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп» и осуществляли прием денежных средств граждан во вклады, реализуя тем самым преступный умысел Касимова Р.Ф. и неустановленных следствием участников ОГ, направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга граждан.

После чего, в период с января ... года по 10 марта ... года неосведомленные о преступных намерениях Касимова Р.Ф. ФИО14, ФИО24 и ФИО29, выполняя указания Касимова Р.Ф. и действуя под его руководством, подыскали в г. Ижевске помещение под офис ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» по адресу: ..., организовали заключение договора аренды помещения от имени ООО «Фортуна», оборудовали данный офис для осуществления запланированной деятельности, установили мебель, компьютерную технику, организовали доступ к сети интернет, организовали рекламу деятельности ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» в средствах массовой информации в г...., о чем доложили Касимову Р.Ф.

Далее, 21 марта ... года, ФИО35, неосведомленная о преступных намерениях Касимова Р.Ф., в офисе ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» по адресу: ..., провела собеседование и приняла на должность кредитных специалистов неосведомленных о преступном характере деятельности ФИО303 и ФИО314

В ходе собеседования ФИО35, неосведомленная о преступном характере деятельности, выполняя отведенную Касимовым Р.Ф. роль представителя организации, довела до ФИО303 и Корсакой Н.В. заведомо ложную информацию о том, что осуществляемая микрофинансовая деятельность от имени ООО «Фортуна», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» является законной, что денежные вклады граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам. При этом ФИО35 пояснила ФИО303 и ФИО314, что денежные средства граждан во вклады под высокие проценты принимаются от имени ООО «Фортуна» посредством продажи простых векселей указанной организации. Вклады граждан страхуются путем оформления вексельного поручительства со стороны ООО «Гарантийный вексельный центр «Вексель-Гарант», являющегося страховщиком финансовых рисков. Принятые от граждан во вклады денежные средства частично предоставляются в ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» для последующей выдачи гражданам микрозаймов посредством оформления интернет – заявок, под высокие проценты, частично – инвестируются в высокодоходный бизнес. Получая высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, ООО «Фортуна» в соответствии с установленными сроками и процентными ставками выплачивает гражданам – вкладчикам проценты по вкладам и возвращает вклады. При этом ФИО35 сообщила ФИО303 и ФИО314 размер заработной платы, пояснила, что в обязанности кредитных специалистов будет входить прием денежных средств от граждан во вклады, выплата процентов по вкладам и консультирование граждан по вопросам оформления микрозаймов.

ФИО303 и ФИО314 введенные в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, доверяя предоставленной ФИО35 информации, приняли предложение о трудоустройстве на должности кредитных специалистов в указанную организацию.

Далее, ФИО35, неосведомленная о преступном характере деятельности, обучила ФИО303 и ФИО314 работе в компьютерной программе по оформлению вкладов путем продажи простых векселей ООО «Фортуна». При этом ФИО35, действуя по указанию Касимова Р.Ф., с целью реализации его преступного плана, направленного на обман максимального количества граждан в течение неопределенно-продолжительного срока и достижения хищения максимально возможного количества денежных средств, определила ФИО303 и ФИО314 их функциональные обязанности, пояснив, что они должны будут:

-доводить до граждан, обращающихся к ней, информацию о деятельности организаций, то есть о том, что осуществляемая микрофинансовая деятельность от имени ООО «Фортуна», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» является законной, что денежные вклады граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов,

в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам. Что денежные средства граждан во вклады под высокие проценты принимаются от имени ООО «Фортуна» посредством продажи простых векселей указанной организации. Вклады граждан страхуются путем оформления вексельного поручительства со стороны ООО «Гарантийный вексельный центр «Вексель-Гарант», являющегося страховщиком финансовых рисков. Принятые от граждан во вклады денежные средства частично предоставляются в ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» для последующей выдачи гражданам микрозаймов посредством оформления интернет – заявок, под высокие проценты, частично – инвестируются в высокодоходный бизнес. Получая высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, ООО «Фортуна» в соответствии с установленными сроками и процентными ставками выплачивает гражданам – вкладчикам проценты по вкладам и возвращает вклады;

-принимать денежные средства у граждан во вклады путем продажи простых векселей ООО «Фортуна», оформляя при этом в компьютерной программе все необходимые документы;

-выдавать гражданам-вкладчикам за счет денежных средств, поступивших в кассу при продаже простых векселей ООО «Фортуна», по мере наступления сроков выплат, денежные средства – проценты по вкладам, а при наступлении срока погашения простого векселя – выдавать гражданам-вкладчикам денежные средства, внесенные ими ранее

во вклады, изымая при этом у последних погашенные простые векселя.

ФИО303 и ФИО314, введенные в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, 21 марта ... года в офисе ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв», а с 01 мая ... года ООО «Заемные деньги», ООО «Мобайлтрейд Групп» по адресу: ..., приступили к выполнению обязанностей по доведению до граждан информации о деятельности организаций, по приему денежных средств граждан путем продажи простых векселей ООО «Фортуна» и ООО «Мобайлтрейд Групп», прием денежных средств граждан во вклады вплоть до закрытия офиса 25 июня ... года, реализуя тем самым преступный умысел Касимова Р.Ф. и неустановленных следствием участников ОГ (не менее двух), направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга граждан.

01 мая ... года, Касимов Р.Ф. и неустановленных следствием участников ОГ (не менее двух), следуя разработанному преступному плану, направили в офис ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» по адресу: ... информацию об объединении ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» и ООО «Заемные деньги», с переходом кредитных специалистов в ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп».

Организовав прием денежных средств у граждан неосведомленными лицами – кредитными специалистами ФИО280, ФИО280, ФИО300, ФИО303, ФИО314 под видом продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп» и ООО «Фортуна», в период с 26 декабря ... года по 24 июня ... года в дневное время суток с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в офисах ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд групп», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» и ООО «Фортуна» по адресам: ..., Касимов Р.Ф. и неустановленные следствием участники ОГ (не менее двух), осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства на сумму 25 128 000 рублей у следующих граждан:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Таким образом, Касимов Р.Ф. обвиняется в совершении, в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленными следствием участниками ОГ (не менее двух), в период с 26 декабря ... года по 24 июня ... года осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств граждан – векселедержателей ООО «Мобайлтрейд Групп» ООО «Фортуна», обращавшихся в офисы ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд групп», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» и ООО «Фортуна» по адресам: ..., в особо крупном размере на сумму 25 128 000 рублей.

В то же время, в январе ... года, неосведомленные о преступных намерениях Касимова Р.Ф. ФИО14 и ФИО29, выполняя указания Касимова Р.Ф. и действуя под его руководством, подыскали в г. ... помещение под офис ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» по адресу: ..., заключили договор аренды помещения от имени ООО «Заемные деньги», оборудовали данный офис для осуществления запланированной деятельности, установили мебель, компьютерную технику, организовали доступ к сети интернет, организовали рекламу деятельности ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» в средствах массовой информации в г. ....

В период с 17 января ... года по 24 января ... года в арендованном офисе по адресу: ..., ФИО14, неосведомленная о преступных намерениях Касимова Р.Ф., действуя по его указанию и под его руководством, провела собеседование с кандидатами на должности кредитных специалистов в ООО «Заемные деньги» ФИО320 (ранее ФИО326) Е.В., ФИО327 В ходе собеседования ФИО14, находясь под воздействием обмана, введенная в заблуждение Касимовым Р.Ф. относительно его истинных намерений, довела до ФИО320, ФИО327 ложную информацию о том, что осуществляемая микрофинансовая деятельность от имени ООО «Заемные деньги», ООО «Мобайлтрейд Групп» является законной, что денежные вклады граждан застрахованы и гарантированы вексельным поручителем, что денежные средства граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи займов, в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам. При этом ФИО14 сообщила ФИО320, ФИО327 размер заработной платы, пояснила, что в обязанности кредитных специалистов будет входить прием денежных средств от граждан во вклады, выплата процентов по вкладам и консультирование граждан по вопросам оформления микрозаймов.

ФИО320, ФИО327 введенные в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, доверяя предоставленной генеральным директором ООО «Заемные деньги» ФИО14 информации, приняли предложение о трудоустройстве на должности кредитных специалистов в указанную организацию.

ФИО14, 24 января ... г., находясь в офисе ООО «Заемные деньги» в г. ..., по адресу ул. ..., выполняя отведенную ей роль представителя руководства организации, заключила с ФИО320, ФИО327 агентские договоры от имени ООО «Мобайлтрейд Групп», выдала им доверенности на право продажи простых векселей, подписала с ними акты приема – передачи векселей. Кроме того, ФИО35, неосведомленная о преступных намерениях Касимова Р.Ф., действуя по его указанию, обучила ФИО320 и ФИО327 работе в компьютерной программе по оформлению вкладов путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп». При этом ФИО14, действуя по указанию Касимова Р.Ф, с целью реализации его преступного плана, направленного на обман максимального количества граждан в течение неопределенно-продолжительного срока и достижения хищения максимально возможного количества денежных средств, определила ФИО320, ФИО327 их функциональные обязанности, пояснив, что они должны будут:

- доводить до граждан, обращающихся к ним, информацию о деятельности организаций, то есть о том, что осуществляемая микрофинансовая деятельность от имени ООО «Заемные деньги», ООО «Мобайлтрейд Групп» является законной, что денежные вклады граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам. Что денежные средства граждан во вклады под высокие проценты принимаются от имени ООО «Мобайлтрейд Групп» посредством продажи простых векселей указанной организации. Вклады граждан страхуются, гарантируются путем оформления вексельного поручительства со стороны ООО «Страховая компания «Энергоресурс», осуществляющего легальную страховую деятельность, являющегося страховщиком финансовых рисков. Принятые от граждан во вклады денежные средства частично предоставляются в ООО «Заемные деньги» для последующей выдачи гражданам микрозаймов посредством оформления интернет – заявок, под высокие проценты, частично – инвестируются в высокодоходный бизнес. Получая высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, ООО «Мобайлтрейд Групп» в соответствии с установленными сроками и процентными ставками выплачивает гражданам – вкладчикам проценты по вкладам и возвращает вклады;

- принимать денежные средства у граждан во вклады путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп», оформляя при этом в компьютерной программе все необходимые документы;

- выдавать гражданам-вкладчикам за счет денежных средств, поступивших в кассу при продаже простых векселей ООО «Мобайлтрейд групп», по мере наступления сроков выплат, денежные средства - проценты по вкладам, а при наступлении срока погашения простого векселя - выдавать гражданам-вкладчикам денежные средства, внесенные ими ранее во вклады, изымая при этом у последних погашенные простые векселя.

ФИО320, ФИО327, введенные в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, доверяя предоставленной информации, с 24 января ... года, в офисе ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп» по адресу: ..., приступили к выполнению возложенных на них обязанностей по доведению до граждан информации о деятельности организаций, по приему денежных средств граждан путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп» и осуществляли прием денежных средств граждан во вклады, реализуя тем самым преступный умысел Касимова Р.Ф. и неустановленных следствием участников ОГ, направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга граждан.

После чего, в период с февраля ... года по 11 марта ... года неосведомленный о преступных намерениях Касимова Р.Ф. ФИО29, выполняя указания Касимова Р.Ф. и действуя под его руководством, подыскали в г. ... помещение под офис ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» по адресу: ..., организовал заключение договора аренды помещения от имени ООО «Фортуна», оборудовал данный офис для осуществления запланированной деятельности, установил мебель, компьютерную технику, организовал доступ к сети интернет, организовал рекламу деятельности ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» в средствах массовой информации в г...., о чем доложил Касимову Р.Ф.

Далее, 5 или 6 апреля ... года, точная дата следствием не установлена, ФИО35, неосведомленная о преступных намерениях Касимова Р.Ф., в офисе ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» по адресу: ..., провела собеседование и приняла на должность кредитного специалиста неосведомленную о преступном характере деятельности ФИО344 (ранее ФИО344) С.В.

В ходе собеседования ФИО35, неосведомленная о преступном характере деятельности, выполняя отведенную Касимовым Р.Ф. роль представителя организации, довела до ФИО344 заведомо ложную информацию о том, что осуществляемая микрофинансовая деятельность от имени ООО «Фортуна», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» является законной, что денежные вклады граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам. При этом ФИО35 пояснила ФИО344, что денежные средства граждан во вклады под высокие проценты принимаются от имени ООО «Фортуна» посредством продажи простых векселей указанной организации. Вклады граждан страхуются путем оформления вексельного поручительства со стороны ООО «Гарантийный вексельный центр «Вексель-Гарант», являющегося страховщиком финансовых рисков. Принятые от граждан во вклады денежные средства частично предоставляются в ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» для последующей выдачи гражданам микрозаймов посредством оформления интернет – заявок, под высокие проценты, частично – инвестируются в высокодоходный бизнес. Получая высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, ООО «Фортуна» в соответствии с установленными сроками и процентными ставками выплачивает гражданам – вкладчикам проценты по вкладам и возвращает вклады. При этом ФИО35 сообщила ФИО344 размер заработной платы, пояснила, что в обязанности кредитных специалистов будет входить прием денежных средств от граждан во вклады, выплата процентов по вкладам и консультирование граждан по вопросам оформления микрозаймов.

ФИО344. введенная в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, доверяя предоставленной ФИО35 информации, приняла предложение о трудоустройстве на должности кредитного специалиста в указанную организацию.

Далее, ФИО35, неосведомленная о преступном характере деятельности, обучила ФИО344 работе в компьютерной программе по оформлению вкладов путем продажи простых векселей ООО «Фортуна». При этом ФИО35, действуя по указанию Касимова Р.Ф., с целью реализации его преступного плана, направленного на обман максимального количества граждан в течение неопределенно-продолжительного срока и достижения хищения максимально возможного количества денежных средств, определила ФИО344 ее функциональные обязанности, пояснив, что она должна будет:

-доводить до граждан, обращающихся к ней, информацию о деятельности организаций, то есть о том, что осуществляемая микрофинансовая деятельность от имени ООО «Фортуна», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» является законной, что денежные вклады граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов,

в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам. Что денежные средства граждан во вклады под высокие проценты принимаются от имени ООО «Фортуна» посредством продажи простых векселей указанной организации. Вклады граждан страхуются путем оформления вексельного поручительства со стороны ООО «Гарантийный вексельный центр «Вексель-Гарант», являющегося страховщиком финансовых рисков. Принятые от граждан во вклады денежные средства частично предоставляются в ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» для последующей выдачи гражданам микрозаймов посредством оформления интернет – заявок, под высокие проценты, частично – инвестируются в высокодоходный бизнес. Получая высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, ООО «Фортуна» в соответствии с установленными сроками и процентными ставками выплачивает гражданам – вкладчикам проценты по вкладам и возвращает вклады;

-принимать денежные средства у граждан во вклады путем продажи простых векселей ООО «Фортуна», оформляя при этом в компьютерной программе все необходимые документы;

-выдавать гражданам-вкладчикам за счет денежных средств, поступивших в кассу при продаже простых векселей ООО «Фортуна», по мере наступления сроков выплат, денежные средства – проценты по вкладам, а при наступлении срока погашения простого векселя – выдавать гражданам-вкладчикам денежные средства, внесенные ими ранее

во вклады, изымая при этом у последних погашенные простые векселя;

ФИО344,, введенная в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, 5 или 6 апреля ... года, точная дата следствием не установлена, в офисе ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» по адресу: ..., приступила к выполнению обязанностей по доведению до граждан информации о деятельности организаций, по приему денежных средств граждан путем продажи простых векселей ООО «Фортуна», прием денежных средств граждан во вклады вплоть до закрытия офиса 25 июня ... года, реализуя тем самым преступный умысел Касимова Р.Ф. и неустановленных следствием участников ОГ (не менее двух), направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга граждан.

01 мая ... года, Касимов Р.Ф. и неустановленных следствием участников ОГ (не менее двух), следуя разработанному преступному плану, направили в офис ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» по адресу: ..., информацию об объединении ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» и ООО «Заемные деньги», с переходом кредитных специалистов в ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп».

Организовав прием денежных средств у граждан неосведомленными лицами – кредитными специалистами ФИО320, ФИО327, ФИО344 под видом продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп» и ООО «Фортуна», в период с 03 февраля ... года по 24 июня ... года в дневное время суток с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в офисах ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд групп», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» и ООО «Фортуна» по адресам: ..., Касимов Р.Ф. и неустановленные следствием участники ОГ (не менее двух), осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства на сумму 22 356 000 рублей у следующих граждан:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Таким образом, Касимов Р.Ф. обвиняется в совершении, в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленными следствием участниками ОГ (не менее двух), в период с 03 февраля ... года по 24 июня ... года, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств граждан – векселедержателей ООО «Мобайлтрейд Групп» ООО «Фортуна», обращавшихся в офисы ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд групп», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» и ООО «Фортуна» по адресам: ..., в особо крупном размере на сумму 22 356 000 рублей.

Кроме того, в период с января ... года по 27 марта ... года неосведомленные о преступных намерениях Касимова Р.Ф. ФИО14, ФИО24 и ФИО29, выполняя указания Касимова Р.Ф. и действуя под его руководством, подыскали в г. ... помещение под офис ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» по адресу: ..., организовали заключение договора аренды помещения от имени ООО «Фортуна», оборудовали данный офис для осуществления запланированной деятельности, установили мебель, компьютерную технику, организовали доступ к сети интернет, организовали рекламу деятельности ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» в средствах массовой информации в г. ..., о чем доложили Касимову Р.Ф.

Далее, в период 27 марта ... года по 17 апреля ... года, ФИО35, неосведомленная о преступных намерениях Касимова Р.Ф., в офисе ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» по адресу: ..., провела собеседование и приняла на должность кредитного специалиста неосведомленного о преступном характере деятельности ФИО359

В ходе собеседования ФИО35, неосведомленная о преступном характере деятельности, выполняя отведенную Касимовым Р.Ф. роль представителя организации, довела до ФИО359 заведомо ложную информацию о том, что осуществляемая микрофинансовая деятельность от имени ООО «Фортуна», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» является законной, что денежные вклады граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам. При этом ФИО35 пояснила ФИО359, что денежные средства граждан во вклады под высокие проценты принимаются от имени ООО «Фортуна» посредством продажи простых векселей указанной организации. Вклады граждан страхуются путем оформления вексельного поручительства со стороны ООО «Гарантийный вексельный центр «Вексель-Гарант», являющегося страховщиком финансовых рисков. Принятые от граждан во вклады денежные средства частично предоставляются в ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» для последующей выдачи гражданам микрозаймов посредством оформления интернет – заявок, под высокие проценты, частично – инвестируются в высокодоходный бизнес. Получая высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, ООО «Фортуна» в соответствии с установленными сроками и процентными ставками выплачивает гражданам – вкладчикам проценты по вкладам и возвращает вклады. При этом ФИО35 сообщила ФИО359 размер заработной платы, пояснила, что в обязанности кредитных специалистов будет входить прием денежных средств от граждан во вклады, выплата процентов по вкладам и консультирование граждан по вопросам оформления микрозаймов.

ФИО359 введенный в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, доверяя предоставленной ФИО35 информации, приняли предложение о трудоустройстве на должности кредитных специалистов в указанную организацию.

Далее, ФИО35, неосведомленная о преступном характере деятельности, обучила ФИО359 работе в компьютерной программе по оформлению вкладов путем продажи простых векселей ООО «Фортуна». При этом ФИО35, действуя по указанию Касимова Р.Ф., с целью реализации его преступного плана, направленного на обман максимального количества граждан в течение неопределенно-продолжительного срока и достижения хищения максимально возможного количества денежных средств, определила ФИО359 функциональные обязанности, пояснив, что он должен будет:

-доводить до граждан, обращающихся к ней, информацию о деятельности организаций, то есть о том, что осуществляемая микрофинансовая деятельность от имени ООО «Фортуна», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» является законной, что денежные вклады граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов,

в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам. Что денежные средства граждан во вклады под высокие проценты принимаются от имени ООО «Фортуна» посредством продажи простых векселей указанной организации. Вклады граждан страхуются путем оформления вексельного поручительства со стороны ООО «Гарантийный вексельный центр «Вексель-Гарант», являющегося страховщиком финансовых рисков. Принятые от граждан во вклады денежные средства частично предоставляются в ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» для последующей выдачи гражданам микрозаймов посредством оформления интернет – заявок, под высокие проценты, частично – инвестируются в высокодоходный бизнес. Получая высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, ООО «Фортуна» в соответствии с установленными сроками и процентными ставками выплачивает гражданам – вкладчикам проценты по вкладам и возвращает вклады;

-принимать денежные средства у граждан во вклады путем продажи простых векселей ООО «Фортуна», оформляя при этом в компьютерной программе все необходимые документы;

-выдавать гражданам-вкладчикам за счет денежных средств, поступивших в кассу при продаже простых векселей ООО «Фортуна», по мере наступления сроков выплат, денежные средства – проценты по вкладам, а при наступлении срока погашения простого векселя – выдавать гражданам-вкладчикам денежные средства, внесенные ими ранее во вклады, изымая при этом у последних погашенные простые векселя.

01 мая ... года, Касимов Р.Ф. и неустановленных следствием участников ОГ (не менее двух), следуя разработанному преступному плану, направили в офис ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» по адресу: ... информацию об объединении ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» и ООО «Заемные деньги», с переходом кредитных специалистов в ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд Групп».

Далее, 12 июня ... года, ФИО35, неосведомленная о преступных намерениях Касимова Р.Ф., в офисе ООО «Мобайлтрейд Групп» и ООО «Заемные деньги» по адресу: ..., провела собеседование и приняла на должность кредитных специалистов неосведомленных о преступном характере деятельности ФИО367 и ФИО375

В ходе собеседования ФИО35, неосведомленная о преступном характере деятельности, выполняя отведенную Касимовым Р.Ф. роль представителя организации, довела до ФИО367 и ФИО375 заведомо ложную информацию о том, что осуществляемая микрофинансовая деятельность от имени ООО «Мобайлтрейд Групп», ООО «Заемные деньги» является законной, что денежные вклады граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам. При этом ФИО35 пояснила ФИО367 и ФИО375, что денежные средства граждан во вклады под высокие проценты принимаются от имени ООО «Мобайлтрейд Групп» посредством продажи простых векселей указанной организации. Вклады граждан страхуются путем оформления вексельного поручительства со стороны ООО «Гарантийный вексельный центр «Вексель-Гарант», являющегося страховщиком финансовых рисков. Принятые от граждан во вклады денежные средства частично предоставляются в ООО «Заемные деньги» для последующей выдачи гражданам микрозаймов посредством оформления интернет – заявок, под высокие проценты, частично – инвестируются в высокодоходный бизнес. Получая высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, ООО «Мобайлтрейд Групп» в соответствии с установленными сроками и процентными ставками выплачивает гражданам – вкладчикам проценты по вкладам и возвращает вклады. При этом ФИО35 сообщила ФИО367 и ФИО375 размер заработной платы, пояснила, что в обязанности кредитных специалистов будет входить прием денежных средств от граждан во вклады, выплата процентов по вкладам и консультирование граждан по вопросам оформления микрозаймов.

ФИО367 и ФИО375 введенные в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, доверяя предоставленной ФИО35 информации, приняли предложение о трудоустройстве на должности кредитных специалистов в указанную организацию.

Далее, ФИО35, неосведомленная о преступном характере деятельности, обучила ФИО367 и ФИО375 работе в компьютерной программе по оформлению вкладов путем продажи простых векселей ООО «Фортуна». При этом ФИО35, действуя по указанию Касимова Р.Ф., с целью реализации его преступного плана, направленного на обман максимального количества граждан в течение неопределенно-продолжительного срока и достижения хищения максимально возможного количества денежных средств, определила ФИО367 и ФИО375 функциональные обязанности, пояснив, что он должен будет:

- доводить до граждан, обращающихся к ним, информацию о деятельности организаций, то есть о том, что осуществляемая микрофинансовая деятельность от имени ООО «Заемные деньги», ООО «Мобайлтрейд Групп» является законной, что денежные вклады граждан инвестируются в высокодоходный бизнес, что организации наряду с приемом вкладов осуществляют выдачу микрозаймов населению, соответственно получают высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, в результате чего гражданам выплачиваются высокие проценты по вкладам. Что денежные средства граждан во вклады под высокие проценты принимаются от имени ООО «Мобайлтрейд Групп» посредством продажи простых векселей указанной организации. Вклады граждан страхуются, гарантируются путем оформления вексельного поручительства со стороны ООО «Страховая компания «Энергоресурс», осуществляющего легальную страховую деятельность, являющегося страховщиком финансовых рисков. Принятые от граждан во вклады денежные средства частично предоставляются в ООО «Заемные деньги» для последующей выдачи гражданам микрозаймов посредством оформления интернет – заявок, под высокие проценты, частично – инвестируются в высокодоходный бизнес. Получая высокую прибыль за счет инвестиций и выдачи микрозаймов, ООО «Мобайлтрейд Групп» в соответствии с установленными сроками и процентными ставками выплачивает гражданам – вкладчикам проценты по вкладам и возвращает вклады;

- принимать денежные средства у граждан во вклады путем продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп», оформляя при этом в компьютерной программе все необходимые документы;

- выдавать гражданам-вкладчикам за счет денежных средств, поступивших в кассу при продаже простых векселей ООО «Мобайлтрейд групп», по мере наступления сроков выплат, денежные средства - проценты по вкладам, а при наступлении срока погашения простого векселя - выдавать гражданам-вкладчикам денежные средства, внесенные ими ранее во вклады, изымая при этом у последних погашенные простые векселя.

ФИО359, ФИО367, ФИО375 введенные в заблуждение относительно истинных преступных целей деятельности организаций, в период с 17 апреля ... года в офисе ООО «Фортуна» и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв», а с 01 мая ... года ООО «Заемные деньги», ООО «Мобайлтрейд Групп» по адресу: ..., приступили к выполнению обязанностей по доведению до граждан информации о деятельности организаций, по приему денежных средств граждан путем продажи простых векселей ООО «Фортуна» и ООО «Мобайлтрейд Групп», прием денежных средств граждан во вклады вплоть до закрытия офиса 25 июня ... года, реализуя тем самым преступный умысел Касимова Р.Ф. и неустановленных следствием участников ОГ (не менее двух), направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга граждан.

Организовав прием денежных средств у граждан неосведомленными лицами – кредитными специалистами ФИО359, ФИО367, ФИО375 под видом продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп» и ООО «Фортуна», в период с 17 апреля ... года по 23 июня ... года в дневное время суток с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в офисе ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд групп», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» и ООО «Фортуна» по адресу: ..., Касимов Р.Ф. и неустановленные следствием участники ОГ (не менее двух), осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили денежные средства на сумму 1 716 000 рублей у следующих граждан:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Таким образом, Касимов Р.Ф. обвиняется в совершении, в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленными следствием участниками ОГ (не менее двух), в период с 17 апреля ... года по 23 июня ... года, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств граждан – векселедержателей ООО «Мобайлтрейд Групп» ООО «Фортуна», обращавшихся в офисы ООО «Заемные деньги» и ООО «Мобайлтрейд групп», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» и ООО «Фортуна» по адресу: ..., в особо крупном размере на сумму 1 716 000 рублей.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, не имея намерений исполнения взятых на себя обязательств в части возврата полученных от физических лиц денежных средств и выплаты процентов, Касимов Р.Ф. и неустановленные следствием участники ОГ (не менее двух), действуя из корыстных побуждений, денежные средства гражданам не вернули, похищенным распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Касимов Р.Ф. обвиняется в совершении, в период с мая ... года по 25 июня ... года в дневное время суток с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, действуя в составе организованной группы, совместно с неустановленными следствием участниками ОГ (не менее двух), действуя от имени ООО «Заемные деньги» ИНН 7709888893, ООО «Мобайлтрейд Групп» ИНН 7743766503, ООО «Фортуна» ИНН 7718942699 и ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв» ИНН 7724899610, умышленно вводя в заблуждение граждан относительно своих истинных намерений, приняв у них денежные средства под видом продажи простых векселей ООО «Мобайлтрейд Групп» и ООО «Фортуна» в офисах ООО «Мобайлтрейд Групп», ООО «Заемные деньги» ООО «Фортуна», ООО «Микрофинансовая организация «Капитал-Резерв», расположенных в ..., ..., осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 529 685 500 рублей.

Органами уголовного преследования и государственным обвинителем действия Касимова Р.Ф. квалифицированы как преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

В судебном заседании стороной защиты заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Касимова Р.Ф. на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования, поскольку Касимов Р.Ф. обвиняется в совершении тяжкого преступления со дня совершения которого прошло более десяти лет.

Подсудимый Касимов Р.Ф. указанное требование поддержал, пояснил, что последствия прекращения уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, являющемуся не реабилитирующим, ему понятно, и он не возражает прекращению уголовного дела.

Судом разъяснено Касимову Р.Ф. право возражать против прекращения уголовного дела по указанному основанию (пункт 15 части 4 статьи 47 УПК РФ) и последствия прекращения уголовного дела. При этом, Касимов Р.Ф. настаивал на прекращении уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Государственный обвинитель не возражал удовлетворению ходатайства стороны защиты.

Касимов Р.Ф. обвиняется в совершении с мая ... года по 25 июня ... года преступления, относящегося в соответствии с положениями ч. 4 ст. 15 УК РФ к тяжкому преступлению.

Согласно п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истек срок десять лет. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по истечении сроков давности уголовного преследования.

При этом с учетом положений ч. 1 ст. 254 УПК РФ в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании.

Кроме того, согласно части 1 статьи 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится лишь в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению и в соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ, функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо. По смыслу закона суд не является органом, уполномоченным предъявлять обвинение лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело, и указывать мотивы, цели совершения преступления, а также дополнять формулировку обвинения в соответствии с уголовным законом, которые не были указаны органом следствия, в том числе в обвинительном заключении и постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Изложенное повлекло бы нарушение права лица, привлеченного к уголовной ответственности, на защиту.

Стороной обвинения действия Касимова Р.Ф, квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ и в судебном заседании указанное обвинение сформулировано, изложено и поддержано государственным обвинителем, соотвественно суд рассмотривает настоящее уголовное дело в пределах указанной квалификации действий подсудимых.

Таким образом, исходя из требований вышеперечисленных норм уголовного и уголовно-процессуального закона, если подсудимый не возражает против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования и установленные ст. 78 УК РФ сроки давности истекли, суд обязан прекратить уголовное дело по данному основанию.

Учитывая, что Касимов Р.Ф. обвиняется в совершении тяжкого преступления, и то, что с момента его совершения, прошло более десяти лет, сведений об уклонении от следствия или суда Касимова Р.Ф. не имеется, он согласен и настаивает на прекращении уголовного дела на основании, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, соответственно уголовное дело подлежит прекращению.

В связи с прекращением уголовного дела и на основании п. 2 ч. 3 ст. 239 УПК РФ мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Касимова Р.Ф. подлежит отмене.

Согласно разъяснениям, изложенным в абз. 2 п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», при наличии оснований для прекращения уголовного дела, в том числе нереабилитирующих, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, указав в решении, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

При указанных обстоятельствах гражданские иски ... подлежат оставлению без рассмотрения с сохранением за ними права на предъявление исков в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на имущество по уголовному делу не накладывался.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает с учетом положений статьей 81, 82 УПК РФ.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам. Согласно части 1 статьи 132 УПК РФ указанные процессуальные издержки взыскиваются с лиц, уголовное дело или уголовное преследование в отношении которых прекращено по основаниям, не дающим права на реабилитацию в Федеральный бюджет. Оснований, предусмотренных частями 4 и 6 статьи 132 УПК РФ, для освобождения Р.Ф. Касимова, от уплаты процессуальных издержек, не установлено. Он возражал их взысканию. Однако, ни в ходе предварительного расследования, ни в суде от Р.Ф, Касимова заявлений, отвечающих требованиям ч. 1 ст. 52 УПК РФ об отказе от услуг защитника не заявлялось, сведений о том, что защитники привлечены к участию в деле против волеизъявления Р.Ф, Касимова не имеется. Расходы на оплату труда адвокатов, осуществляющих защиту в судебном разбирательстве по назначению суда, составили 978872 рублей.

Таким образом, учитывая, что уголовное дело в отношении Р.Ф. Касимова прекращается по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ не дающим права на реабилитацию процессуальные издержки, связанные с расходами на оплату труда адвокатов подлежат взысканию с Р.Ф. Касимова в сумме 978872 рублей в Федеральный бюджет.

Руководствуясь статьями 24, 239, 254, 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159░ ░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ 3 ░░░░░ 1 ░░░░░░ 24 ░░░ ░░ ░ ░░░░░░ «░» ░░░░░ 1 ░░░░░░ 78 ░░ ░░.

░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░ ..., ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 978872 (░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░) ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░.

░░░░░: ░.░. ░░░░░░░