Решение по делу № 1-21/2019 (1-662/2018;) от 11.10.2018

№1-21/19

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Сергиев Посад 23 мая 2019 года

Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Плыгач Е.А, с участием государственного обвинителя ст.помощника Сергиево-Посадского городского прокурора Ховрачева П.П., подсудимых Бузина В.Н. и Бузина Н.В., защитников адвоката Кузнецова Н.В., представившего удостоверение №№ и ордер №, и адвоката Суворова В.В., представившего удостоверение № и ордер №, при секретаре Кузьмичевой Е.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Бузина В.Н., <данные изъяты>;

Бузина Н.В., <данные изъяты>,

обвиняемых в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

Бузин В.Н. и 2 совершили три мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном оборонном заказе» между Министерством обороны Российской Федерации, ИНН №, юридический адрес: <адрес>, действующего от имени Российской Федерации (Государственный заказчик), в лице заместителя руководителя Департамента строительства Министерства обороны Российской Федерации ФИО223., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны, и Федеральным государственным унитарным предприятием «<данные изъяты>» при Федеральном агентстве специального строительства» (далее, ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России»), ИНН №, юридический адрес: <адрес> (Генподрядчик), в лице начальника ФИО224, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании распоряжения Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об определении единственного исполнителя подрядных работ по проектированию, строительству и реконструкции (капитальному ремонту) объектов специального назначения Минобороны РФ», в целях выполнения государственного оборонного заказа заключен государственный контракт № «На выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес> (<адрес>) (шифр объекта <данные изъяты>) от ДД.ММ.ГГГГ (далее, Государственный контракт) стоимостью <данные изъяты> рублей сроком до окончания выполненных работ - ДД.ММ.ГГГГ, срок действия контракта предусмотрен до ДД.ММ.ГГГГ. На основании дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к вышеуказанному контракту и в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» контракту присвоен идентификатор государственного контракта №.

Во исполнение условий Государственного контракта Межрегиональное операционное УФК (Министерство обороны РВ) в качестве частичной оплаты с расчетного счета №, открытого в ОПЕРУ-1 Банка России <адрес> перечислило в адрес ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России»:

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в ОАО Банк ВТБ <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, в качестве аванса (<данные изъяты>%) на строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» (шифр <данные изъяты>);

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на отдельный счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) <адрес> денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, в качестве аванса (<данные изъяты>%) на строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» (шифр <данные изъяты>);

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на отдельный счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) <адрес> денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, в качестве оплаты за строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» (шифр <данные изъяты>);

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на отдельный счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) <адрес> денежные средства в размере <данные изъяты> рубля, в качестве аванса (<данные изъяты>%) на строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» (шифр <данные изъяты>).

Бузин В.Н., являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Производственно-коммерческая фирма «<данные изъяты>» (далее «ПКФ «<данные изъяты>»), образованного ДД.ММ.ГГГГ, по средствам преобразования из Закрытого акционерного общества производственно-коммерческой фирмы «<данные изъяты>», на основании Решения № (его), как Единственного акционера указанного Общества от ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленные месте и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, преследуя цель, как приобретение материальных выгод путем совершения ряда преступных действий, вступил в преступный сговор со своим сыном Бузиным Н.В., исполняющим в указанной организации с ДД.ММ.ГГГГ по переменно с ним (Бузиным В.Н.) обязанности Генерального директора, с целью хищения денежных средств, выделяемых в рамках указанного Государственного заказа для обеспечения исполнения строительных и ремонтных работ для нужд Министерства обороны Российской Федерации, с привлечением для исполнения эпизодических действий группы неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, определив порядок совершения преступлений, и роль каждого из участников преступной группы. Согласно распределённым ролям и обязанностям:

Бузин В.Н., согласно определенной им для себя преступной роли, будучи знакомым с лицами занимающимися деятельностью в области военного строительства и лицами имеющими отношение к Министерству обороны Российской Федерации, имея опыт участия в конкурсных процедурах, обладая информацией о том, что в ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России» решается вопрос о заключении Договора субподряда «На выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МОРФ» г. <адрес>» (<адрес>), должен был обеспечить в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», участие ООО «ПКФ «<данные изъяты>» в конкурсной процедуре в виде запроса котировок цен, инициированной ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России»; подготовить необходимые документы для подачи в Центральную конкурсную комиссию и обеспечить победу в указанной конкурсной процедуре, после чего совместно с Бузиным Н.В., действуя в группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения денежных средств, поступивших в рамках государственного контракта на отдельный счет ООО «ПКФ «<данные изъяты>», путем обмана представителей государственных организаций, осуществить незаконные банковские операции по снятию части денежных средств с указанного отдельного счета, а так же их перечислению на известные ему иные расчетные счета, открытые на имя физических и юридических лиц, с целью последующего их обналичивания и обращения в свою собственность.

Бузин Н.В., согласно отведенной ему преступной роли, должен был по указанию Бузина В.Н. подать заявку на участие в запросе котировок цен в Центральную конкурсную комиссию ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России», а по результатам Решения Центральной конкурсной комиссии ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России» о победе ООО «ПКФ «Стройбат» в конкурсной процедуре, обеспечить заключение Договора Субподряда «На выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МОО РФ» г. <адрес>» (<адрес>); предоставить соответствующие реквизиты возглавляемого им Общества Генподрядчику; выполнить иные требования Генподрядчика, необходимые при заключении Договора Субподряда, в том числе заключить договор банковского счета в валюте Российской Федерации на открытие отдельного счета ООО «ПКФ «<данные изъяты>» в кредитной организации, необходимого для осуществления расчета в рамках Договора Субподряда, по указанию Бузина В.Н., с целью хищения денежных средств, поступивших в рамках государственного контракта на отдельный счет ООО «ПКФ «<данные изъяты>», путем обмана представителей государственных организаций, осуществить незаконные банковские операции по снятию части денежных средств с указанного отдельного счета, а так же их перечислению на указанные Бузиным В.Н., иные расчетные счета, открытые на имя физических и юридических лиц, с целью последующего их обналичивания и обращения их в свою собственность.

Определенные Бузиным В.Н. и Бузиным Н.В. лица, в рамках исполнения определенных им преступным ролям, должны были изготавливать необходимые для совершения планируемых преступлений пакеты документов, используя реквизиты и данные передаваемые Бузиным В.Н. и Бузиным Н.В., обеспечивая их доставку, а так же исполнения действий по проведению финансовых операций по их (Бузиных) указаниям.

Согласно разработанного преступного плана и распределенным преступным ролям, действуя группой лиц по предварительному сговору, Бузин В.Н. и Бузин Н.В., после того, как ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в целях исполнения взятых на себя обязательств по Государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России», ИНН №, юридический адрес: <адрес> (Генподрядчик), в лице начальника ФИО225., действующего на основании Устава, с одной стороны, заключило с одержавшим победу, которая обеспечена в рамках своей преступной роли Бузиным В.Н., единственным участником в конкурсной процедуре (конкурентной), проводившейся в виде запроса котировок цен, ООО «ПКФ «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: <адрес> (Субподрядчик), в лице генерального директора Бузина Н.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, договор субподряда № «На выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес>» (<адрес>), (далее, Договор субподряда), стоимостью <данные изъяты> рублей, в которую входит стоимость строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» и строительно-монтажных работ ангарно-лабораторного корпуса, сроком до окончания выполненных работ - ДД.ММ.ГГГГ, срок действия договора предусмотрен до полного исполнения сторонами его условий. На основании дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к вышеуказанному Договору субподряда и в соответствии с Федеральными законами № 275-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, № 159-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ присвоен №.

В соответствии с п. 2.1 Договора субподряда Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительно-монтажные и иные необходимые работы по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» в объемах, предусмотренных проектно-сметной документацией, календарным планом, в соответствии с титульным списком стройки на весь период строительства и ежегодными внутрипостроечными титульными списками, и передать результат работ Подрядчику, а Генподрядчик обязуется принять выполненные работы в установленном порядке и оплатить их.

В соответствии со ст. 3 Договора субподряда:

п.п. 3.1. Стоимость строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» и строительно-монтажных работ ангарно-лабораторного корпуса, поручаемых Генподрядчику Субподрядчику по Договору, определена на основании Расчета цены Договора и составляет <данные изъяты> рублей. Цена Договора включает все расходы, связанные с выполнением строительно-монтажных и иных работ, включая НДС, затраты на возведение временных зданий и сооружений, затраты при производстве работ в зимнее время, затраты на проживание, питание и перевозку работников к месту работы и обратно, затраты по добровольному страхованию работников и имущества, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, вознаграждение Субподрядчика. В цену Договора включены все Работы, необходимые для полного исполнения обязательств Субподрядчика по Договору, а также работы не детализированные в Договоре, но необходимые для качественного выполнения Работ.

В соответствии со ст. 5 Договора субподряда:

п.п. 5.1. Работы, предусмотренные Договором по объекту, выполняются Субподрядчиком в сроки, согласно Календарному плану.

п.п. 5.2. Начало работ: с момента заключения Договора.

п.п. 5.3. Окончание работ: ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнения Федерального закона № 275-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном оборонном заказе» между Банком ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, в лице операционного директора дополнительного офиса № «<данные изъяты>» ФИО100, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны, и ООО «ПКФ «Стройбат», в лице генерального директора Бузина Н.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключен договор банковского счета в валюте РФ № на открытие отдельного счета №.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение условий Договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России» в качестве частичной оплаты с отдельного счета №, принадлежащий «<данные изъяты>» при Спецстрое России», открытого в Банке ВТБ (ПАО) <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ПКФ «Стройбат», открытый в Банке ВТБ (ПАО) <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (аванс на выполнение работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ).

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из федерального бюджета путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, Бузин В.Н., действуя согласно отведенной ему преступной роли, подготовил заведомо для него и Бузина Н.В. фиктивные гражданско-правовые договора с Свидетель №47, Свидетель №15, Свидетель №23, ФИО13, Свидетель №27, ФИО101, Свидетель №17, Свидетель №39 и ФИО228, якобы на выполнение работ и оказание услуг, со стороны указанных лиц, которые фактически Свидетель №47, Свидетель №15, Свидетель №23, ФИО13, Свидетель №27, ФИО101, Свидетель №17, Свидетель №39 и ФИО227 не оказывались, и не выполнялись, либо выполнялись ранее спроизведенной оплатой, и зная о том, что в ДД.ММ.ГГГГ году, точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Бузин В.Н., являясь генеральным директором ООО «ПКФ «<данные изъяты>», ссылаясь на трудное финансовое положение указанного Общества и потребность в денежных средствах, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, обратился за финансовой помощью к штатным сотрудникам ООО «ПКФ «<данные изъяты>»:Свидетель №47, Свидетель №15, Свидетель №23, ФИО13, Свидетель №27, ФИО101, Свидетель №17, Свидетель №39 и ФИО229, которая заключалась в оформлении последними на свои имена кредитов в кредитных организациях и передачи полученных в соответствии с кредитными договорами денежных средств Бузину В.Н., при этом Бузин В.Н. обязался в установленные кредитными договорами сроки погасить задолженность.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №47, Свидетель №15, Свидетель №23, ФИО13, ФИО232., ФИО101, Свидетель №17, Свидетель №39 и ФИО230 по вышеуказанной просьбе Бузина В.Н. с целью получения кредита обратились в ПАО «Промсвязьбанк» ИНН №, расположенный по адресу: <адрес> ОАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для оформления каждым в отдельности кредитного договора на сумму от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей со сроком погашения от 3 до 7 лет, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №39, находясь в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, оформил кредитный договор № на сумму <данные изъяты> рублей, сроком <данные изъяты> месяцев, ставкой <данные изъяты>%;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО102, находясь в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, оформил кредитный договор № на сумму <данные изъяты> рублей, сроком <данные изъяты> месяцев, ставкой <данные изъяты>%;

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №47, находясь в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, оформил кредитный договор № на сумму <данные изъяты> рублей, сроком <данные изъяты> месяцев, ставкой <данные изъяты>%;

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №23, находясь в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, оформил кредитный договор № на сумму <данные изъяты> рублей, сроком <данные изъяты> месяцев, ставкой <данные изъяты>%;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, находясь в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, оформил кредитный договор № на сумму <данные изъяты> рублей, сроком <данные изъяты> месяцев, ставкой <данные изъяты>%;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО103, находясь в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, оформил кредитный договор № на сумму <данные изъяты> рублей, сроком <данные изъяты> месяцев, ставкой <данные изъяты>%;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО233., находясь в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, оформил кредитный договор № на сумму <данные изъяты> рублей, сроком <данные изъяты> месяцев, ставкой <данные изъяты>%;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО234., находясь в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, оформил кредитный договор № на сумму <данные изъяты> рублей, сроком <данные изъяты> месяцев, ставкой <данные изъяты>%;

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №17, находясь в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, оформил кредитный договор № на сумму <данные изъяты> рублей, сроком <данные изъяты> месяцев, ставкой <данные изъяты>%.

В соответствии с устной договоренностью в вышеуказанный период Свидетель №47, Свидетель №15, Свидетель №23, ФИО13, ФИО235., ФИО101, Свидетель №17, Свидетель №39 и ФИО236., находясь в офисе ООО «ПФК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передали Бузину В.Н., полученные ими по кредитным договорам вышеуказанные денежные средства, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, которыми Бузин В.Н. распорядился по своему усмотрению, при этом на протяжении не более 5 месяцев, точные даты не установлены, Бузин В.Н., в соответствии с устной договоренностью, вносил ежемесячные платежи в соответствии с графиком платежей по кредитным договорам на имя Свидетель №47, Свидетель №15, Свидетель №23, ФИО13, Свидетель №27, ФИО101, Свидетель №17, Свидетель №39 и ФИО237., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице генерального директора Бузина Н.В., с одной стороны и гражданином Свидетель №15, с другой стороны, не подозревавшим о преступных намерениях Бузина Н.В. и Бузина В.Н., подписан фиктивный гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №15 якобы выполнены работы по выполнению наладки систем отопления, водоснабжения, канализации на объекте: «Строительство двух 10-этажных жилых домов в г. <адрес>», составлению технической документации и сдачи ее эксплуатирующей организации (с составлением реестра передачи и акта технического состояния), на общую сумму <данные изъяты> рублей, в котором от лица Бузина Н.В., согласно отведенной преступной роли расписался Бузин В.Н. В подтверждение, якобы выполненных работ, в соответствии с вышеуказанным договором был составлен и подписан в одностороннем порядке Бузиным Н.В., согласно отведенной ему преступной роли, акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны и гражданином Свидетель №23, с другой стороны, не подозревавшим о преступных намерениях Бузина Н.В. и Бузина В.Н., подписан фиктивный гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №23 якобы выполнил работы по составлению исполнительной документации (актов, испытаний, актов скрытых работ), исполнительных схем по электроснабжению (внутреннее электрическое снабжение, пожарная сигнализация, телевидение) на объекте: «Строительство двух 10-ти этажных жилых домов в г. <адрес>», обеспечению технадзора за исполнением работ и передачу эксплуатирующей организации исполнительной документации, на общую сумму <данные изъяты> рублей, в котором, от лица Бузина Н.В., согласно отведенной преступной роли расписался Бузин В.Н.;

- ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны и гражданином Свидетель №47, с другой стороны, не подозревавшим о преступных намерениях Бузина Н.В. и Бузина В.Н., подписан фиктивный гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №47 якобы выполнены работы по составлению проекта производства работ на объекте: «Строительство двух 10-этажных жилых домов в г. <адрес>» (ш/о <данные изъяты>), подготовке технических данных и проведению мониторинга затрат на подготовительный период (временная организация электрического снабжения, водоснабжения, размещение рабочей силы в рабочее время, организация охраны объекта с составлением сведений о затратах (сводка затрат)) с учетом возможного снижения цен на сумму <данные изъяты> рублей, в котором от лица Бузина Н.В., согласно отведенной преступной роли расписался Бузин В.Н.;

- ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином Свидетель №39, с другой стороны, не подозревавшим о преступных намерениях Бузина Н.В. и Бузина В.Н., подписан фиктивный гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №39 якобы выполнил работы по составлению графика производства работ по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>» с учетом изменения стоимости материалов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с конкретным указанием поставщиков и заключением договоров на поставку необходимой техники, с привязкой по возможному финансированию (по плану выполнения СМР) в период 1-го и 2-го кварталов ДД.ММ.ГГГГ г. на сумму <данные изъяты> рублей, за подписью Бузина Н.В. В подтверждение, якобы выполненных работ, в соответствии с вышеуказанным договором был составлен и подписан в одностороннем порядке Бузиным Н.В., согласно отведенной ему преступной роли, акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином Свидетель №51, с другой стороны, не подозревавшим о преступных намерениях Бузина Н.В. и Бузина В.Н., подписан фиктивный гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №51 якобы выполнены работы по мониторингу стоимости строительных материалов по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>» для составления бизнес-плана проведения строительно-монтажных работ в 1 квартале ДД.ММ.ГГГГ. по спецификации и графику работ; составлению план-графика поставки основных строительных материалов, согласованию его с поставщиком; составлению спецификации сопутствующих строительных материалов с прогнозированием изменения стоимости на ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, за подписью Бузина Н.В. В подтверждение, якобы выполненных работ, в соответствии с вышеуказанным договором был составлен и подписан в одностороннем порядке Бузиным Н.В., согласно отведенной ему преступной роли, акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином ФИО238, с другой стороны, не подозревавшим о преступных намерениях Бузина Н.В. и Бузина В.Н., подписан фиктивный гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО239 якобы выполнены работы по составлению исполнительной документации по работе с Заказчиком по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>»; доставке (курьерская работа) документации в соответствующие организации со сдачей и подписанию по адресам доставки: <адрес> с использованием собственного автотранспорта на сумму <данные изъяты> рублей, за подписью Бузина Н.В. В подтверждение, якобы выполненных работ, в соответствии с вышеуказанным договором был составлен и подписан в одностороннем порядке Бузиным Н.В., согласно отведенной ему преступной роли, акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином ФИО13, с другой стороны, не подозревавшим о преступных намерениях Бузина Н.В. и Бузина В.Н., подписан фиктивный гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО13 якобы выполнены работы по получению технических условий на электроснабжение строительной площадки на объекте «Строительство двух 10-ти этажных жилых домов в г. <адрес>» (ш/о <данные изъяты>); выпуску и согласованию проекта электроснабжения стройплощадки со всеми инстанциями (Оборонэнерго, Электросеть); составлению сдаточной документации, контролю за исполнением технических условий по электроснабжению строительной площадки; передаче исполнительной документации Заказчику и соответствующим организациям на сумму <данные изъяты> рублей, за подписью Бузина Н.В. В подтверждение, якобы выполненных работ, в соответствии с вышеуказанным договором был составлен и подписан в одностороннем порядке Бузиным Н.В., согласно отведенной ему преступной роли, акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином Свидетель №27, с другой стороны, не подозревавшим о преступных намерениях Бузина Н.В. и Бузина В.Н., подписан фиктивный гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №27 якобы выполнены работы по обеспечению техникой и механизмами с составлением договоров аренды на период строительства объекта: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>»; обеспечению контроля и диспетчеризации работы техники с выдачей путевых листов, счетов для оплаты; обеспечению контроля за рабочим временем с составлением табелей на сумму <данные изъяты> рубля, за подписью Бузина Н.В. В подтверждение, якобы выполненных работ, в соответствии с вышеуказанным договором был составлен и подписан в одностороннем порядке Бузиным Н.В., согласно отведенной ему преступной роли, акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином Свидетель №17, с другой стороны, не подозревавшим о преступных намерениях Бузина Н.В. и Бузина В.Н., подписан фиктивный гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №17 якобы выполнены работы по составлению исполнительной документации по работе с Заказчиком по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>»; доставке (курьерская работа) документации в соответствующие организации со сдачей и подписанием по адресам доставки: <адрес> с использованием собственного автотранспорта на сумму <данные изъяты> рубля, за подписью Бузина Н.В. В подтверждение, якобы выполненных работ, в соответствии с вышеуказанным договором был составлен и подписан в одностороннем порядке Бузиным Н.В., согласно отведенной ему преступной роли, акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, Бузин Н.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли, используя свое служебное положение руководителя и главного бухгалтера Общества, в частности, единоличные полномочия по распоряжению денежными средствами, в том числе, находящимися на отдельном счете № и поступившими от ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России» в качестве частичной оплаты по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительствуобъекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (<адрес>), заведомо зная, что возглавляемое им Общество выполнило условия указанного контракта только на сумму <данные изъяты> рублей, получив при этом денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, действуя умышленно и не законно, реализуя свой преступный умысел на хищение, путем погашения задолженности по вышеуказанным кредитным обязательствам, создавая необходимые условия для хищения, а именно вывод денежных средств с отдельного счета, используя свое служебное положение главного бухгалтера, в части начисления заработной платы сотрудникам Общества, вопреки интересам Общества, из корыстных побуждений, используя ресурсы системы «<данные изъяты>» перечислил, придав видимость якобы необходимостью выплаты заработной платы, на внутрибанковский счет №, принадлежащий ОАО Банк «<данные изъяты>», открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» <адрес>, согласно договору о зачислении денежных средств на банковские счета работников предприятия № от ДД.ММ.ГГГГ:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с отдельного счета №, принадлежащего ООО «ПКФ «<данные изъяты>», открытого в Банке ВТБ (ПАО), на внутрибанковский счет №, принадлежащий ОАО Банк «ФК <данные изъяты>», открытый в ПАО Банк «ФК <данные изъяты>» <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в качестве перечисления зарплаты за ДД.ММ.ГГГГ на банковские счета сотрудников на основании реестра по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых <данные изъяты> рублей, в рамках реализации умысла на хищение, путем незаконного погашения задолженности по кредиту, согласно реестру перечисляемых сумм в ПАО Банк «ФК Открытие» на зарплатные счета сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>», были перечислены на расчетный счет №, принадлежащий Свидетель №39, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с отдельного счета №, принадлежащего ООО «ПКФ «<данные изъяты>», открытого в Банке ВТБ (ПАО), на внутрибанковский счет №, принадлежащий ОАО Банк «<данные изъяты>», открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>» <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в качестве перечисления зарплаты за ДД.ММ.ГГГГ на банковские счета сотрудников на основании реестра № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых, в рамках реализации умысла на хищение, путем незаконного погашения задолженности по кредиту, согласно реестру перечисляемых сумм в ПАО Банк «ФК Открытие» на зарплатные счета сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ №, было перечислено:<данные изъяты> рублей на расчетный счет №, принадлежащий Свидетель №15, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», <данные изъяты> рубль на расчетный счет №, принадлежащий Свидетель №51, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>» и <данные изъяты> рублей на расчетный счет №, принадлежащий ФИО240, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с отдельного счета №, принадлежащего ООО «ПКФ «<данные изъяты>», открытого в Банке ВТБ (ПАО), на внутрибанковский счет №, принадлежащий ОАО Банк «<данные изъяты>», открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>» <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в качестве перечисления зарплаты за ДД.ММ.ГГГГ на банковские счета сотрудников на основании реестра № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых, в рамках реализации умысла на хищение, путем незаконного погашения задолженности по кредиту, согласно реестру перечисляемых сумм в ПАО Банк «<данные изъяты>» на зарплатные счета сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ №, было перечислено: <данные изъяты> рублей на расчетный счет №, принадлежащий Свидетель №15, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», <данные изъяты> рублей на расчетный счет №, принадлежащий Свидетель №23, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>» и <данные изъяты> на расчетный счет №, принадлежащий Свидетель №27, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с отдельного счета №, принадлежащего ООО «ПКФ «<данные изъяты>», открытого в Банке ВТБ (ПАО), на внутрибанковский счет №, принадлежащий ОАО Банк «<данные изъяты>», открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в качестве перечисления зарплаты за ДД.ММ.ГГГГ на банковские счета сотрудников на основании реестра № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых, в рамках реализации умысла на хищение, путем незаконного погашения задолженности по кредиту, согласно реестру перечисляемых сумм в ПАО Банк «<данные изъяты>» на зарплатные счета сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ №, было перечислено: <данные изъяты> на расчетный счет №, принадлежащий Свидетель №17, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>» <данные изъяты> рублей на расчетный счет №, принадлежащий ФИО13, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с отдельного счета №, принадлежащего ООО «ПКФ «<данные изъяты>», открытого в Банке ВТБ (ПАО), на внутрибанковский счет №, принадлежащий ОАО Банк «<данные изъяты>», открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>» <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в качестве перечисления зарплаты за ДД.ММ.ГГГГ на банковские счета сотрудников на основании реестра № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых <данные изъяты> рублей, в рамках реализации умысла на хищение, путем незаконного погашения задолженности по кредиту, согласно реестру перечисляемых сумм в ПАО Банк «<данные изъяты>» на зарплатные счета сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ №, были перечислены на расчетный счет №, принадлежащий Свидетель №47, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с отдельного счета №, принадлежащего ООО «ПКФ «<данные изъяты>», открытого в Банке ВТБ (ПАО) на расчетный счет №, принадлежащий Свидетель №39, открытый в филиале «<данные изъяты>» ООО КБ «<данные изъяты>» денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, которые впоследствии были сняты Свидетель №47, Свидетель №15, Свидетель №23, ФИО13, Свидетель №27, ФИО101, Свидетель №17, Свидетель №39 и ФИО241 с указанных расчетных счетов в г. <адрес> и внесены Бузиным В.Н. в соответствии с кредитными договорами № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №39, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО102, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №47, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №23, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО103, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №27, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО242., № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17 в качестве погашения задолженности по кредитным обязательствам.

Таким образом, Бузин Н.В. и Бузин В.Н. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили путем обмана денежные средства из федерального бюджета на общую сумму <данные изъяты> рублей, чем причинили Министерству обороны Российской Федерации ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Они же Бузин В.Н. и Бузин Н.В., согласно ранее разработанного при выше указанных обстоятельствах преступного плана на хищение денежных средств в особо крупном размере, выделяемых в рамках Государственного заказа № от ДД.ММ.ГГГГ для обеспечения исполнения строительных и ремонтных работ для нужд Министерства обороны Российской Федерации, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, находясь на территории г. <адрес>, точное место не установлено, Бузин Н.В. и Бузин В.Н., являясь поочередно генеральными директорами ООО «ПКФ «<данные изъяты>», используя свое служебное положение руководителей, должны были подписать бухгалтерские документы о начислении и выдаче работникам Общества заработной платы, подготовленные, согласно отведенных преступных ролей неустановленными лицами, после чего, обналичить с отдельного счета ООО «ПКФ «<данные изъяты>» денежные средства в сумме не менее <данные изъяты> рублей, перечисленные из бюджета Российской Федерации в качестве частичной оплаты по Договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (<адрес>), далее часть из указанной суммы выплатить за фактически выполненные по договору работы привлеченным ими без заключения официальных договоров лицам в качестве заработной платы, не являющимся работниками ООО «ПКФ «<данные изъяты>», а денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей Бузин Н.В., Бузин В.Н. и неустановленные лица планировали обратить в свою собственность, распределить между собой и израсходовать впоследствии на личные нужды.

Реализуя задуманное, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Бузин Н.В., являясь генеральным директором ООО «ПКФ «<данные изъяты>», используя свое служебное положение руководителя Общества, в частности право распоряжения денежными средствами на отдельном счете №, отрытом в Банке ВТБ (ПАО) <адрес> на имя ООО «ПКФ «<данные изъяты>», а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Бузин В.Н., являясь генеральным директором ООО «ПКФ «Стройбат», используя свое служебное положение руководителя Общества, в частности право распоряжения денежными средствами на отдельном счете №, отрытом в Банке ВТБ (ПАО) <адрес> на имя ООО «ПКФ «<данные изъяты>», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, согласно отведенным им преступным ролям, умышленно, из корыстных побуждений, подписали бухгалтерские документы, подготовленные, согласно отведенным преступным ролям, неустановленными лицами, о выплате работникам Общества заработной платы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно: ведомости выплаты заработанной платы сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» № за ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей; № за ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей; № за ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей; № за ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей; № за ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей и № за ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей, которые посредством системы «<данные изъяты>» предоставили в Банк ВТБ (ПАО) <адрес>.

После чего, Бузин Н.В. и Бузин В.Н., действуя согласно отведенным им преступным ролям, реализуя задуманный преступный план по хищению денежных средств из федерального бюджета, используя свое служебное положение руководителей ООО «ПКФ «<данные изъяты>», зная о том, что возглавляемое им Общество выполнило условия Договора субподряда только на сумму <данные изъяты> рублей, получив при этом в качестве аванса денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно денежным чекам, находясь в дополнительном офисе № «<данные изъяты>» Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, с отдельного счета № принадлежащего ООО «ПКФ «<данные изъяты>», открытого в Банке ВТБ (ПАО) получили для выдачи заработной платы, в соответствии с вышеуказанными ведомостями, денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании денежного чека № от ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в размере <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании денежного чека № от ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в размере <данные изъяты> рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ на основании денежного чека № от ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в размере <данные изъяты> рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ на основании денежного чека № от ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в размере <данные изъяты> рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ на основании денежного чека № от ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в размере <данные изъяты> рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ на основании денежного чека № от ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в размере <данные изъяты> рублей,

из которых, <данные изъяты> рубля выплатили за выполненные строительно-монтажные работы в рамках исполнения Договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (<адрес>), привлеченным ими лицам и организации, в частности организации ООО «<данные изъяты>» - на общую сумму <данные изъяты> рубль; бригаде ФИО10 – на общую сумму <данные изъяты> рублей и бригаде ФИО104 – на общую сумму <данные изъяты> рублей, а денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, фактически сотрудникам Общества в соответствии с вышеуказанными фиктивными ведомостями не выдали, обратив их в свою собственность, распорядившись по своему усмотрению, похитили мошенническим путем, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, с использованием своего служебного положения, чем причинили Российской Федерации, в лице Министерства обороны РФ ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Они же Бузин В.Н. и Бузин Н.В., согласно ранее разработанного при выше указанных обстоятельствах преступного плана на хищение денежных средств, выделяемых в рамках Государственного заказа № от ДД.ММ.ГГГГ для обеспечения исполнения строительных и ремонтных работ для нужд Министерства обороны Российской Федерации, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно заранее определённым ролям, своими решениями путем издания приказов и решений, а именно:«Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Бузин В.Н. приступил к исполнению обязанностей генерального директора ООО «ПКФ «<данные изъяты>» и Решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Бузин В.Н. возложил на себя обязанности генерального директора ООО «ПКФ «<данные изъяты>»; Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О сложении полномочий», согласно которому Бузин В.Н. сложил свои полномочия генерального директора ООО «ПКФ «<данные изъяты>»; Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении генерального директора ООО «ПКФ «<данные изъяты>»», согласно которому Бузин Н.В. приступил к исполнению обязанностей генерального директора ООО «ПКФ «<данные изъяты>» и Решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Бузин В.Н. освобожден от должности генерального директора ООО «ПКФ «<данные изъяты>», а Бузин Н.В. назначен на должность генерального директора ООО «ПКФ «<данные изъяты>»;Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязанности главного бухгалтера возложены на генерального директора ООО «ПКФ «<данные изъяты>» Бузина Н.В.; Решения № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому полномочия генерального директора ООО «ПКФ «<данные изъяты>» Бузина Н.В. прекращены, на должность генерального директора ООО «ПКФ «<данные изъяты>» назначен Бузин В.Н. и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность», согласно которому Бузин В.Н. приступил к исполнению обязанностей генерального директора ООО «ПКФ «Стройбат» и возложил на себя обязанности главного бухгалтера»,осуществляли переход прав подписи от одного к другому, в зависимости от обстоятельств, совершая действия непосредственно направленные на совершение хищений указанных материальных средств.

Так, Бузин Н.В., действуя согласно отведенной ему преступной роли, с целью хищения денежных средств, путем перечисления на расчетные счета, в рамках исполнения заведомо для него фиктивных договоров, зная о том, что ООО «<данные изъяты>» не является прямым поставщиком топлива и строительных материалов, и в рамках исполнения условий Договора субподряда № «На выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса №ЦНИИМО РФ» г. <адрес>» (<адрес>), необходимость в приобретении топлива и иных строительных материалов у ООО «<данные изъяты>» отсутствует, выступая в качестве генерального директора ООО «ПКФ «<данные изъяты>», хотя фактически на момент заключения указанных договоров, генеральным директором ООО «ПКФ «<данные изъяты>» являлся Бузин В.Н., подписал заведомо для него и Бузина В.Н. фиктивные договора: № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в его (Бузина Н.В.) лице, и ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: Москва, <адрес>, стр. 1в, на поставку дизельного топлива, на сумму <данные изъяты> рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в его (Бузина Н.В.) лице, и ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: <адрес>, на поставку строительного материала, на сумму <данные изъяты> рублей, в лице находящегося в неведении относительно истинных намерений Бузина В.Н. и Бузина Н.В., генерального директора Свидетель №11

После чего, Бузин В.Н., действуя согласно отведенной ему преступной роли, используя свое служебное положение руководителя Общества, в частности: на заключение договоров от имени Общества, ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора Свидетель №11, находящегося в неведении относительно истинных намерений Бузиных, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был изменен предмет договора - на поставку строительных материалов, якобы предназначенных для осуществления строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. Сергиев <адрес>, расположенном на территории воинской части № ФГКУ «12 ЦНИИ МО РФ» по адресу: <адрес>, заведомо зная о том, что поставка строительных материалов в адрес ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в соответствии с вышеуказанным договором, осуществлена не будет.

Далее, Бузин В.Н., действуя согласно отведенной ему преступной роли, используя служебное положение главного бухгалтера Общества, в частности: на распоряжение денежными средствами, находящимся на отдельном счету ООО «ПКФ «<данные изъяты>», а также в части осуществления оплаты по заключенным договорам, действуя заведомо для него незаконно, вопреки интересам Общества, из корыстных побуждений, используя ресурсы системы «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ незаконно перечислил в качестве оплаты по вышеуказанным договорам поставок:

- на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с отдельного счета №, принадлежащего ООО «ПКФ «<данные изъяты>», открытого в Банке ВТБ (ПАО) <адрес> на отдельный счет №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в Банке ВТБ (ПАО) <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей;

- на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с отдельного счета №, принадлежащего ООО «ПКФ «<данные изъяты>», открытого в Банке ВТБ (ПАО) <адрес> на отдельный счет №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в Банке ВТБ (ПАО) <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей,

которые сразу же, руководителем ООО «<данные изъяты>» Свидетель №11, находящегося в неведении относительно законности проводимых действий, по указанию Бузина В.Н. и Бузина Н.В., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, в рамках реализации совместного преступного плана, были перечислены на счета подконтрольных им фирм, имеющих признаки «однодневок», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с отдельного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО АКБ «<данные изъяты>» <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с отдельного счета №, принадлежащего ООО «Биопартнер», открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», открытый в Северо-Западный Банк ПАО СБЕРБАНК <адрес>, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей,

с дальнейшим обналичиванием через подставных лиц, находящихся в неведении относительно целей и законности проводимых действий, тем самым были обращены Бузиным В.Н. и Бузиным Н.В. в свою собственность, то есть были похищены путём обмана.

Таким образом, Бузин В.Н. и Бузин Н.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в указанный период времени, находясь в г. <адрес>, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, путем обмана, с использованием служебного положения, совершили хищение денежных средств из федерального бюджета РФ на сумму <данные изъяты> рублей, чем причинил Министерству обороны Российской Федерации ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимые Бузин В.Н. и Бузин Н.В. вину в совершении трех преступлений не признали.

Так, подсудимый ФИО4 показал, что до ДД.ММ.ГГГГ, он являлся генеральным директором ООО «ПФК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «ПФК «<данные изъяты>» в связи с его болезнью стал его сын - Бузин Н.В. ДД.ММ.ГГГГ году он снова вступил в должность генерального директора ООО «ПФК «<данные изъяты>» и занимал данную должность до ДД.ММ.ГГГГ, пока в связи с введенной процедурой банкротства не приступил к управлению конкурсный управляющий ООО «ПФК «<данные изъяты>» ФИО113 ДД.ММ.ГГГГ между Министерством обороны РФ и ФГУП «<данные изъяты>» при Федеральном агентстве специального строительства РФ в целях выполнения государственного оборонного заказа заключен государственный контракт № № на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» в войсковой части № (№ ГУ МО РФ), г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>). По условиям данного гос.контракта заказчик Министерство обороны РФ осуществляет финансирование, обеспечение выполнения и контроль за выполнением работ, а генподрядчик ФГУП «<данные изъяты>» при Федеральном агентстве специального строительства РФ осуществляет строительно-монтажные работы в соответствии с условиями контракта. Цена контракта составила <данные изъяты> рублей, оплата по контракту осуществлялась за счет средств федерального бюджета. ДД.ММ.ГГГГ в целях обязательств по данному гос.контракту ФГУП «Спецстройконтракт» заключило договор субподряда № на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» в войсковой части № (№ ГУ МО РФ), г. <адрес> с ООО «ПКФ «<данные изъяты>». Контракт заключал его сын- Бузина Н.В., я влявшийся на тот момент ген.директором. Для выполнения гос.контракта ООО «ПКФ «Стройбат» был открыт отдельный счет № в ПАО «<данные изъяты>» и на указанный счет в рамках исполнения условий договора субподряда № на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» в войсковой части № от ДД.ММ.ГГГГ со стороны ФГУП «<данные изъяты>» в качестве аванса по договору ООО «ПКФ «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Работы ООО «ПКФ «<данные изъяты>» начало выполнять на объекте с момента подписания договора ДД.ММ.ГГГГ. На момент действия указанного договора в ООО «ПФК «<данные изъяты>» по трудовым договорам работало 35 сотрудников входило 35 человек. Когда на спец.счет ООО «ПКФ «<данные изъяты>» поступили в качестве аванса <данные изъяты> рублей, Обществом уже были выполнены работы на <данные изъяты> рублей: возведены временные сооружения; демонтажные работы; работы по кровле; работы по фундаменту; работы по установке кирпичных перегородок; работы по гидроизоляции опорной стены; работы по метало-конструкциям для крепления панелей на корпус зданий; монтаж сэндвич-панелей; монтаж электро-трансформатора, а также другие мелкие работы, что подтверждается актами выполненных работ, подписанные двумя сторонами и приняты Заказчиком. Контроль за проведением строительно-монтажных работ на территории объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» в войсковой части № (№ ГУ МО РФ), г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) со стороны ООО «ПКФ «<данные изъяты>» – осуществлял прораб ФИО105 и директор по строительству ФИО106 При этом составлялись исполнительные схемы конструкций проектных решений, освидетельствование согласно актов на скрытые работы, накопительные акты выполненных работ (ежедневно), в конце месяца сводилось все в один отчетный документ и отправлялось Заказчику по схеме «Спецстройконтракт», а те в свою очередь РУЗКС <адрес> и подавались на оплаты. Со стороны «<данные изъяты>» осуществлял контроль каждый вторник и пятницу главным инженером данной организации ФИО107

За период работ были выплачены в качестве заработной платы <данные изъяты> рублей. Данные денежные средства были перечислены на карты сотрудникам ООО «ПКФ «<данные изъяты>». <данные изъяты> рублей были сняты наличными и по кассовым расходным ордерам выдавались соответствующим лицам. Наличными денежными средствами выплаты производились только бригадирам. <данные изъяты> рублей по договору субподряда были оплачены <данные изъяты> в качестве аванса на выполнение работ. На покупку электрооборудования было потрачено <данные изъяты> рублей. В организацию из г. <адрес>, название не помнит, где бригадиром был ФИО108 были перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в качестве аванса на начало строительно-монтажных работ, а так же затем было оплачено <данные изъяты> рублей наличными денежными средствами. Около <данные изъяты> рублей было оплачено за использование техники: авто-крана, экскаватора, бурильная установка, бульдозера, манипулятор и другой. Техника, которая арендовалась ООО «ПКФ «<данные изъяты>» заправлялась самими организациями, которые предоставляли данную технику топливо не хранилось на территории.

Для работы Общество несло расходы на строительные материалы в размер <данные изъяты> рублей: кирпич, бетон, сэндвич-панели, раствор, изоляционный материал, арматура в ассортименте, кабели, электротрансформатор, железобетонные дорожные плиты, газо-бетонные плиты для перегородок, лестничные марши, песок, штукатурная смесь, листовой металл, опалубка и так далее, которые заказывались через ИП «<данные изъяты>», ИП «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и многих других организациях, с которыми были заключены договора. В период производства работ на строительной площадке были предусмотрены технические средства защиты, сотрудники ООО ЧОП «<данные изъяты>» осуществляли охрану территории, территория была обнесена железобетонным забором с воротами и колючей проволокой. На территории имелись видеокамеры, которые онлайн транслировали работы заказчикам, которые подключались к компьютеру в прорабной. ООО «ПКФ «<данные изъяты>» предоставляло в ФГУП «<данные изъяты>» акты на сумму <данные изъяты> рублей, но данные документы не подписаны и денежные средства не выплачены, по причине того, что указанная организация расформирована, и взыскание денежных средств происходит в Арбитражном суде.

Работа в сфере строительства всегда связана с определенными сложностями и рисками. По выполнению настоящего контракта также были ряд сложностей. Для выполнения работ в срок необходимо было нести затраты, при этом денежных средств, выплаченных в качестве аванса было недостаточно, ряд актов за выполненные работы генподрядчиком не подписывалось. Объем работы по гос.контракту были выполнены на большую сумму, чем Общество получило аванс, в связи с чем велись и ведутся суды в Арбитраже. Ранее, до заключения настоящего гос.контракта, в ДД.ММ.ГГГГ в связи с трудным финансовым положением Общества он просил некоторых сотрудников взять на себя кредиты для организации, при этом никого соответственно не принуждал оформлять на себя кредит, но впоследствии все денежные средства были им возвращены из своих денежных средств. На момент заключения договора субподряда по объекту шифр <данные изъяты> никаких долгов по кредитам перед его сотрудниками не было. Денежные средства со спецсчета, в рамках данного объекта, в счет погашения кредита, не переводились. Переводы осуществлялись только по заработной плате по договору субподряда шифр <данные изъяты>. По факту выплат денежных средств денежных средств, которые снимались с расчетного счета для оплаты работы бригадиров, членов из бригад, стоимость работ ему ничего не известно, поскольку этим вопросами занимался Бузин Н.В. в период его нетрудоспособности. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнения условий Договора субподряда № «На выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса №ЦНИИМО РФ» г. Бузин Н.В., заключил от ООО «ПКФ «<данные изъяты> с ООО «<данные изъяты>» договор на поставку дизельного топлива, на сумму <данные изъяты> рублей и договор на поставку строительного материала, на сумму <данные изъяты> рублей. После того, как отпала необходимость в топливе, но денежные средства были уже перечислены в ООО «<данные изъяты>» по данным договорам, он ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО «Биопартнер» дополнительное соглашение к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ, которым был изменен предмет договора - на поставку строительных материалов, предназначенных для осуществления строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес>. Поставка товара была осуществлена по данному доп.соглашению, принял стройматериалы кто-то из прорабов, что подтверждается товарной накладной. При этом организации ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ему неизвестны, ему о них ничего не известно. Решение о сотрудничестве с данными организациями была принята самостоятельно руководителем ООО «<данные изъяты>». При этом к ООО «<данные изъяты>» с их стороны претензий не имеется, поскольку договорные обязательства выполнены, стройматериалы поставлены.

Так, подсудимый Бузин Н.В. показал, что основателем ООО «ПКФ «<данные изъяты>» являлся его отец - Бузин В.Н., который являлся генеральным директором до ДД.ММ.ГГГГ и после ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ПКФ «<данные изъяты>» осуществляет в основном проектно-строительную деятельность, на основании лицензии, выданной СРО НП «<данные изъяты>», СРО НП «<данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ, он был принят в данную организацию на должность исполнительного директора, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся её Генеральным директором, поскольку у отца возникли проблемы со здоровьем. При этом одновременно он осуществлял руководство своей фирмы, а именно ООО «<данные изъяты>», которое было зарегистрировано в 2003 году. За время его руководства в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» в штате организации состояло около 30 человек, с которыми были заключены трудовые договора и заработная плата перечислялась по безналичному расчету каждому сотруднику на открытый для того расчетный счет. Его отец – Бузин В.Н. сотрудничал с Министерством обороны РФ с 1998 года, поэтому заключить гос.контракт на выполнение строительно-монтажных работ было для них важено, они знали документы, необходимые для выполнения контракта, а также их знали и уважали в Минестерстве обороны РФ. В ДД.ММ.ГГГГ ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России» проводился аукцион, по результатам которого ООО «ПКФ «<данные изъяты>» было выбрано в качестве субподрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» в войсковой части № (№ ГУ МО РФ). До этого аукциона соответственно в адрес ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России»ООО «ПКФ «<данные изъяты>» были предоставлены определенные документы и цена контракта. ДД.ММ.ГГГГ между ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое Россиии ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в его лице, был заключен договор субподряда № на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» в войсковой части № (№ ГУ МО РФ), г. Сергиев <адрес>. После чего, ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение, согласно которому данному договору присвоен идентификатор №. Цена контракта составила <данные изъяты> рублей. По договору срок окончания работ предусмотрен до ДД.ММ.ГГГГ, срок действия договора до ДД.ММ.ГГГГ. По условиям гос.контракта Генподрядчик обязан предоставить строительную площадку под реконструкцию по акту сдачи-приемки с подводящими сетевыми мощностями для нужд строительства. На период его руководства ООО «ПКФ «<данные изъяты>» этого сделано не было, то есть площадка в срок, обговоренный в договоре, Генподрядчиков предоставлена не была. Однако работы все равно проводились с момента заключения договора в полном объеме, все материалы содержались и охранялись непосредственно на строительной площадке сотрудниками частного охранного предприятия. Финансирование осуществляюсь ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России на отдельно отрытый специальный счет, в качестве авансового платежа были перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. Со стороны ООО «ПКФ «<данные изъяты>» контроль за выполнением работ осуществляли директор по строительству - Свидетель №39 и прораб ФИО105 Данные сотрудники числились в штате ООО «ПКФ «<данные изъяты>», со стороны заказчика контроль осуществлял Сухов. Все сотрудники, состоящие в штате ООО «ПКФ «<данные изъяты>» осуществляли работы на вышеуказанных объектах. При этом бригадиры ФИО10, Свидетель №14, Свидетель №20, ФИО109, Свидетель №49, ФИО110, ФИО111 и др., наделены были правом привлекать рабочих, не состоящих в штате Общества и оплачивать их услуги наличными денежными средствами, полученными ими по расходно-кассовым ордерам. Каким образом осуществлялись расчеты между ними ему неизвестно. Как ему разъяснили в банке ВТБ, он мог получить по чековой книжке денежные средства при предоставлении предварительного реестра по заработной плате, после чего выдать полученные денежные средства бригадирам по приходно-кассовым ордерам. Также было разъяснено в банке, что согласно закону, выплаты в пользу государства и заработной платы выплачиваются в первую очередь. Реестры и ведомости подготавливал бухгалтер, кто именно не помнит, но по сведениям, предоставляемым бригадирами. Согласно данным реестрам и ведомостям были получены указанные в реестрах денежные средства по чековой книжке и выданы бригадирам по расходно-кассовым ордерам. Также ему известно, что с сотрудниками, которые были привлечены к работам на данном объекте заключались гражданско-правовые договора за переработку. Сказать с кем именно и на какие суммы, не может, так как не помнит. Юридических лиц для производства строительно-монтажных он не приглашал, поскольку для получения допуска на работы объектов, составляющих государственную тайну, организацию будут проверять месяца два, а потом сотрудников месяца три, что отразится на сроках исполнения гос.контракта. Действительная стоимость работ между бригадами и ООО «ПКФ «<данные изъяты>» бралась из сметы, а сумма выполненных работ подтверждалась ведомостями бригадиров. При этом он сам осуществлял контроль - сумма должна была не превышать указанную в смете к госконтракту. Когда он стал генеральным директором, примерно через три месяца - в ДД.ММ.ГГГГ. к нему пришли сотрудники ООО «ПКФ «<данные изъяты>», стали угрожать расправой, показали какие-то бумаги, сообщили, что в период ДД.ММ.ГГГГ., когда его отец был генеральным директором, тот задолжал им деньги - зарплату. Теперь деньги им должен он. В связи с этим, он принял решение, что погасит долги по зарплате сотрудникам организации за счет экономии по заключенному гос.контракту и расчетной прибыли. Когда он получил этот контракт, изучил смету - затратную часть и прибыль. Согласно его расчету, прибыль ООО «ПКФ «Стройбат» по контракту должна была составить примерно <данные изъяты> рублей в случае получения полной суммы по выполненным работам. Таким образом, денежные средства, которые ему вменяют как хищение, он выплатил сотрудникам ООО «ПКФ «Стройбат» как имевшуюся задолженность по заработной плате на зарплатные счета. За период его руководства, по результатам переговоров отдела снабжения, был составлен договор субподряда на поставку электроподстанции из <адрес>, с ООО «<данные изъяты>» был заключен договор на аренду техники, а именно манипулятора и экскаватора. С ИП ФИО112 был заключен договор на инженерно-геодезические изыскания. СРО НП «<данные изъяты>», СРО НП «<данные изъяты>» - выдавали лицензии. При этом еженедельно в адрес ФГУП «Спецстройконтракт» при Спецстрое России» направлялись реестры о заключенных договорах с субподрядными организациями по электронной почте, согласно требований ФГУП «Спецстройконтракт» при Спецстрое. ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнения условий Договора субподряда № «На выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса №ЦНИИМО РФ» г. он, заключил от ООО «ПКФ «<данные изъяты> с ООО «<данные изъяты>» договор на поставку дизельного топлива, на сумму <данные изъяты> рублей. Данную организацию он нашел через Интернет. Договор с данной организацией он заключал для обеспечения работы дизельной подстанции. Исполнением данного договора он не занимался, поскольку уже не являлся в тот момент генеральным директором, но ему известно, что договор исполнен. При этом организации ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ему неизвестны, ему о них ничего не известно. Решение о сотрудничестве с данными организациями была принята самостоятельно руководителем ООО «<данные изъяты>». При этом к ООО «<данные изъяты>» с их стороны претензий не имеется, поскольку договорные обязательства выполнены, стройматериалы поставлены. Также к работе по договору был привлечен ФИО109, - инженер проектировщик по объекту Реконструкция корпуса 80, осуществлявший разработку проекта производства работ, который подрядчик обязан делать по конструктивным решениям восьмидесятого корпуса. Он осуществлял моделирование расчетных ситуаций, на который ссылается неотъемлемая часть договора гос. контракта по выполнению восьмидесятого корпуса техническое задание, которым предусмотрено математическое моделирование и программное моделирование комплексов, стабильность принятых конструктивных решений в проекте. Также осуществлял выполнение исполнительной документации. В штате ООО «ПКФ «<данные изъяты>» он не состоял, за работу по договору ему ООО «ПКФ «<данные изъяты>» было выплачено около <данные изъяты> рублей. Все перечисления денежных средств ООО «ПКФ «<данные изъяты>» на расчетные счета физических лиц, заключение договора с контрагентами, в частности с «Биопартнер», снятие наличных денежных средств со счета предприятия для расчетов по заработной плате – все эти действия были совершены в рамках коммерческой деятельности предприятия. Со слов отца ему известно, что работы по гос.контракту были выполнены на более большую сумму, чем был предоставлен авансовый платеж в размере <данные изъяты> рублей. Всю отчетность, их организация передавала в адрес ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России. Ему известно, что в Арбитражных судах слушаются дела ООО «ПКФ «<данные изъяты>» по задолженностям.

Несмотря на непризнание подсудимыми Бузиным В.Н. и Бузиным Н.В. вины в совершении преступлений, виновность подсудимых в совершении трех преступлений, изложенных в описательной части приговора подтверждается данными в судебном заседании, а также на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями представителей потерпевшего и свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела.

Так, допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего – по доверенности ФИО158 - консультант 3 отдела Департамента претензионной и судебной правовой работы МО РФ, показал, что ему руководством Департамента поручено представлять интересы Министерства обороны РФ - потерпевшей стороны, по настоящему уголовному делу. О возбуждении уголовного дела Департаменту стало известно из обращения от ДД.ММ.ГГГГ СУ УМВД России <адрес> о назначении по делу представителя потерпевшего. Все необходимые документы Департамент Минобороны РФ представил следствию. Из материалов уголовного дела ему известно о том, что руководство ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице ФИО2 и ФИО3 путем обмана совершили хищение денежных средств из федерального бюджета РФ, а именно: - <данные изъяты> рублей были перечислены под видом оплаты по заведомо фиктивным гражданско-правовым договорам, работы по которым фактически не выполнялись, Свидетель №47, Свидетель №15, Свидетель №23, ФИО13, Свидетель №27, Свидетель №39, ФИО12, ФИО101 и Свидетель №17 в счет погашения задолженности по кредитным договорам. В результате хищения указанных денежных средств Российской Федерации, в лице Министерства обороны Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму <данные изъяты> рублей; - <данные изъяты> рублей были похищены под предлогом выдачи заработной платы гражданам, которые якобы выполняли работы в рамках Договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ПКФ «<данные изъяты>» и ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрой России». В результате хищения указанных денежных средств Российской Федерации, в лице Министерства обороны Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму <данные изъяты> рублей; - <данные изъяты> рублей были перечислены на отдельный счет ООО «<данные изъяты>» по фиктивным договорам поставки, заключенным между ООО «ПКФ «<данные изъяты>» и ООО «Биопартнер». В результате хищения указанных денежных средств Российской Федерации, в лице Министерства обороны Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму <данные изъяты> рублей. В результате преступных действий подсудимых Департаменту Минобороны РФ был причинен значительный ущерб, поэтому был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых в счет возмещения причиненного ущерба денежные средства в размере <данные изъяты> рублей солидарно.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №1 - главного специалиста-эксперта Департамента претензионной и судебной правовой работы Министерства обороны Российской Федерации следует, что ей было поручено представлять интересы потерпевшей стороны, согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, по уголовному делу № по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении Бузина В.Н. и Бузина Н.В. об обстоятельствах совершенных преступлений Бузиными В.Н. И Н.В. ей неизвестно (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО113 - арбитражный управляющий по делу о банкротстве ООО «Производственно-коммерческая фирма «<данные изъяты>» показал, что Арбитражным судом <адрес> ДД.ММ.ГГГГ по делу № в отношении ООО «ПКФ «<данные изъяты>» была введена процедура наблюдения. В его обязанности входит общее руководство должником, ведение реестров кредиторов, выявление инвентаризации имущества и т.д. В соответствии с требованиями Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротства)» им были размещены сообщения о введении в отношении Должника процедуры наблюдения, направлены запросы в государственные органы с целью установления наличия у Должника имущества, необходимого для формирования конкурсной массы и расчетов с кредиторами. Согласно ответам из государственных органов, у Должника отсутствует какое-либо имущество. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> вынесено решение о признании ООО «ПКФ «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден он. Руководителю Должника, Бузину В.Н., им был направлен письменный запрос-уведомление о введении конкурсного производства и также об обязанности передачи конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию Должника. Данный запрос остался без ответа. В настоящее время, в связи с отсутствием средств для финансирования процедуры, он обратился в Арбитражный суд с ходатайством о прекращении процедуры банкротства на основании ст. 57 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», по которому решение до сих пор не принято.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №2 показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ФГУП «<данные изъяты>» при федеральном агентстве специального строительства» в должности заместителя начальника, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на него было возложено временное исполнение обязанностей начальника указанного предприятия. ДД.ММ.ГГГГ между Министерством обороны РФ (Государственный заказчик) и ФГУП «<данные изъяты>» при Федеральном агентстве специального строительства РФ (Генеральный подрядчик) в целях выполнения государственного оборонного заказа заключен государственный контракт№ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» в войсковой части № (№ ГУ МО РФ), г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>). По условиям данного государственного контракта Государственный заказчик - Министерство обороны РФ осуществляет финансирование, обеспечение выполнения и контроль за выполнением работ, а Генподрядчик - ФГУП «<данные изъяты>» при Федеральном агентстве специального строительства РФ осуществляет строительно-монтажные работы, в соответствии с условиями контракта. Цена данного контракта составляет <данные изъяты> рублей. Оплата по контракту осуществлялась по безналичному расчету за счет средств федерального бюджета. Срок и порядок выполнения работ, согласно контракту, дата вступления контракта в силу и до окончания гарантийных обязательств Генподрядчика. На момент его руководства срок контракта продлен не был. Во исполнение указанного контракта Межрегиональное операционное УФК Министерства обороны РФ в качестве частичной оплаты перечислило в адрес ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, в том числе аванс в размере <данные изъяты> рубля по объекту шифр <данные изъяты>. В рамках реализации государственных контрактов с Министерством обороны РФ по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам 12 ГУ МО ФГУП «Спецстройконтракт» при Спецстрое России ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор субподряда № с ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Генерального директора Бузина Н.В., на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ», г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>), на сумму <данные изъяты> рублей, которая прошла соответствующие процедуры и тендеры. Оплата по контракту осуществлялась по безналичному расчету. Срок окончания работ предусмотрен до ДД.ММ.ГГГГ, срок действия контракта до полного исполнения сторонами своих обязательств по данному договору (договор субподряда со всеми дополнительными соглашениями был заключен на «зеркальных» условиях государственных контрактов и соответствующих дополнительных соглашений к ним). Для осуществления взаиморасчетов по заключенному контракту ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПКФ «<данные изъяты>» был открыт в банке. В соответствии с условиями контракта было предусмотрено авансирование в размере до <данные изъяты>%, дополнительным соглашением процент авансирования увеличен до <данные изъяты>%. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет, в рамках исполнения условий договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ со стороны ФГУП «Спецстройконтракт» при Спецстрое России в качестве аванса по договору в адрес ООО «ПКФ «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, что составляет <данные изъяты>%. При этом для начала производства работ на объекте авансирование в размере <данные изъяты>% вполне достаточно. В дальнейшем по выполнению работ и закрытию выданного аванса, с обязательным предоставлением актов КС-2, КС-3, предполагалось дальнейшее финансирование. Строительная площадка была предоставлена вовремя, согласно акту передачи и ООО «ПКФ «Стройбат» приступил к работам на объекте по шифру <данные изъяты>. За выполнением строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по объектам ГУ МО был закреплен 1-ый заместитель начальника Спецстройконтракта ФИО114, главный инженер Спецстройконтракта ФИО115, бывший начальник управления ФИО116 и ведущий специалист ПТО Свидетель №59, также в целях контроля выполнения работ в офисе Спецстройконтракта еженедельно по четвергам проходили совещания с участием начальника предприятия, всех вышеперечисленных ответственных лиц, а также руководства субподрядной организации (генеральный директор и его заместители), с периодическим участием представителей 12 ГУМО и 12 ЦНИИ МО РФ. С ДД.ММ.ГГГГ, в связи с отсутствием перечислений субподрядным организациям за выполненные работы, на совещаниях стал присутствовать генеральный директор ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №25 По условиям договора субподряда ООО «ПКФ «<данные изъяты>» должно уведомлять о привлечении субподрядных организаций, однако ООО «ПКФ «<данные изъяты>» не всегда соблюдала эти условия. На письменные обращения ФГУП «Спецстройконтракт» о предоставлении данных о привлекаемых субподрядных организаций, ООО «ПКФ «<данные изъяты>» отвечало, что работы выполняются собственными силами. В результате из всего объема выполняемых работ по договору субподряда № ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России было принято и подписано с двух сторон работы на сумму около 28 миллионов рублей, что подтверждают акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3. Более каких-либо других документов, подтверждающих выполнение работ ООО «ПКФ «<данные изъяты>» предоставлено не было. Работы принимались совместно с представителем заказчика (ОССО «<данные изъяты>») ФИО117 К основным причинам срыва сроков строительства объекта относится не добросовестное исполнение договорных обязательств субподрядной организации ООО «ПКФ «<данные изъяты>», и как выяснилось после получения данных из банка, нецелевое использование авансовых средств Общестовом. При этом руководство ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в ходе совещаний постоянно дезинформировал представителей ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России, в части касающейся сроков освоения авансовых средств, а также объемов закупки строительных материалов. В ходе совместных проверок, в которых участвовал он, ВРИО главного инженера Сухов, В.И., а также представители <данные изъяты> ГУМО и <данные изъяты> ЦНИИ МО выявлены существенные недостатки по количеству и качеству работ, а также то, что объект не достроен на <данные изъяты> %, отсутствует у подрядчика выделенные денежные средства, имеются долги перед субподрядными организациями ООО «ПКФ <данные изъяты>». В связи, с ненадлежащим исполнением субподрядной организацией обязательств по договору, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ПКФ «<данные изъяты>» направлено уведомление о расторжении договора субподряда в одностороннем порядке и требование о возрасте аванса. После того, как в одностороннем порядке был расторгнут с ООО «ПКФ «<данные изъяты>» договор субподряда по объекту шифр <данные изъяты>, и учитывая неотложный характер по сохранности несущих качеств конструкции здания корпуса №,Спецстройконтрактом был заключен договор субподряда с ООО «<данные изъяты>» на сумму не более <данные изъяты> рублей. Также, ему известно, что кроме указанного договора субподряда с ООО «ПКФ «<данные изъяты>» в тот же период были заключены еще договор субподряда 2-041 на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: «Реконструкция бассейна «Дельфин», ФГКУ «<данные изъяты> ЦНИИ МО РФ», <адрес>, г. <адрес>» (шифр объекта <данные изъяты>) на сумму около 6 миллионов рублей и договор субподряда <данные изъяты> на выполнение работ по проектированию объекта: «Реконструкция корпуса, г. <адрес>» (шифр объекта <данные изъяты>) на сумму около <данные изъяты> миллионов рублей. По договору субподряда <данные изъяты> шифр <данные изъяты> аванс не перечислялся, работы не выполнены, договор расторгнут, соответствующие уведомления-требования о взыскании неустойки выставлялись в адрес ООО «ПКФ «<данные изъяты>». По договору субподряда <данные изъяты> шифр <данные изъяты> был перечислен аванс в размере <данные изъяты> рублей, однако работы не выполнены в полном объеме, договор расторгнут, соответствующие уведомления-требования о возврате неотработанного аванса и взыскании неустойки в адрес ООО «ПКФ «<данные изъяты>» выставлялись. В Арбитражный суд <адрес> подавался иск о взыскании суммы неотработанного аванса, пеней, штрафных санкций и убытков.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №6 показала, что с марта 2016 года она работала в ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России, которое переименовано в ФГУП «ГВСУ №», в должности ведущего специалиста отдела договорной и судебной работы. ДД.ММ.ГГГГ между Министерством обороны Российской Федерации (Государственный заказчик), и ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое Россиив целях выполнения государственного оборонного заказа был заключен государственный контракт № на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» в войсковой части <данные изъяты> (<данные изъяты> ГУ МО РФ), г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>). Цена данного контракта составила <данные изъяты> рублей, оплата по контракту осуществлялась за счет средств федерального бюджета, срок окончания работ предусмотрен был до ДД.ММ.ГГГГ, срок действия контракта до ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного контракта Межрегиональное операционное УФК Министерства обороны РФ в качестве частичной оплаты перечислило в адрес ФГУП «Спецстройконтракт» при Спецстрое России денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей. В рамках государственных контрактов с Министерством обороны РФ ФГУП «Спецстройконтракт» при Спецстрое России и ООО «ПКФ «<данные изъяты>» были заключены - договор субподряда на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ», г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>; - договор субподряда <данные изъяты> на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: «Реконструкция бассейна «Дельфин», ФГКУ «12 ЦНИИ МО РФ», <адрес>» (шифр объекта <данные изъяты>); - договор субподряда 2-042 на выполнение работ по проектированию объекта: «Реконструкция корпуса, г. ФИО6-7, ФИО68 <адрес>» (шифр объекта <данные изъяты>). Для осуществления взаиморасчетов по заключенным вышеуказанным договорам были открыты отдельные специальные счета для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу. Платежными поручениями на специальный счет субподрядчика ООО «ПКФ «<данные изъяты>» был перечислен авансовый платеж на сумму <данные изъяты> рублей (шифр объекта 105-74), а также авансовый платеж на сумму <данные изъяты> рублей (шифр объекта 105-77). При этом установлено, что обязательства, предусмотренными договорами и приложениями к ним, субподрядчиком (ООО «ПКФ «<данные изъяты>») в полном объеме не исполнены, все сроки нарушены, работы не выполнены, результаты работ не переданы Генподрядчику (ФГУП «Спецстройконтракт» при Спецстрое России). Из всего объема выполняемых работ по договорам субподрядчиком выполнены работы частично только по шифру 105-74 на сумму <данные изъяты>,82 рублей, что подтверждают акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3. Работы по другим заключенным договорам ООО «ПКФ «<данные изъяты>» выполнены не были. Более каких-либо других документов, подтверждающих выполнение работ ООО «ПКФ «<данные изъяты>» предоставлено не было. Изучение движения денежных средств со спец.счета ООО «ПКФ «<данные изъяты>» установлено, что из перечисленного в адрес ООО «ПКФ «<данные изъяты>» авансового платежа на сумму <данные изъяты> рублей, в рамках заключенного договора по шифру 105-74, были произведены выплаты заработной платы сотрудникам ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за предшествующий заключению договора период, а также выплаты по прочим услугам, не имеющим отношения к выполнению работ по государственному оборонному заказу по шифру 105-74. А по денежным средствам, перечисленных в рамках государственного оборонного заказа по шифру 105-77 информации представлено ООО «ПКФ «<данные изъяты>» не было. Поскольку субподрядчик своих обязательств по возврату неотработанного аванса не исполнил, сроки выполнения работ по договорам и государственным контрактам сорваны, направленные в адрес субподрядчика претензии оставлены без ответа и удовлетворения, генподрядчик обратился в Арбитражный суд <адрес> о взыскании с субподрядчика суммы неотработанного аванса и неустойки, а также о включении требований в реестр кредиторов. В настоящее время дела находятся на рассмотрении в Арбитражных судах.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетелей Свидетель №5 и Свидетель №4 следует, что Свидетель №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 работала в должности начальника отдела конкурсных процедур ФГУП «Спецстройконтракт» при Спецстрое России». С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала по совместительству в той же должности. Свидетель №4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в должности начальника отдела договорной и судебной работы ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России», с ДД.ММ.ГГГГ в должности заместителя начальника предприятия, а также на основании распоряжения бывшего начальника ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России» ФИО243, он являлся членом Центральной конкурсной комиссии в проводимых государственным предприятием конкурсных процедурах. За время их работы руководителями предприятия являлись: ФИО244, Свидетель №2 и ФИО118 Им известно, что ООО «ПФК «<данные изъяты>» участвовала в трех конкурсных процедурах для заключения контрактов на выполнение работ по объектам «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ», г. <адрес> (шифр объекта 105-74); работ по объекту: «Реконструкция бассейна «<данные изъяты>», ФГКУ «<данные изъяты> ЦНИИ МО РФ», <адрес>» (шифр объекта <данные изъяты>); работ по объекту: «Реконструкция корпуса, г. <адрес>» (шифр объекта 105-77). По результатам конкурса с ООО «ПФК «<данные изъяты>» были заключены контракты на выполнения работ по указанным объектам. (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №59, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ФГУП «Спецстройконтракт» при спецстрое России» в должности ведущего специалиста производственно-технического отдела. Руководителями данного предприятия в указанный период времени являлись ФИО245 и Свидетель №2 В его должностные обязанности входил контроль качества СМР (строительно-монтажных работ), соблюдение культуры производства на объекте (техника безопасности и т.д.). В соответствии с приказом ФГУП «<данные изъяты>» при спецстрое России» он являлся ответственным за организацию работ, ведению и подготовку исполнительной документации, проверку объектов, соблюдение качества на объекте: «Реконструкция корпуса№ ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта 105-74). В целях исполнения данного приказа, он приезжал на объект корпуса 80 когда заканчивались демонтажные работы, и начинались строительно-монтажные работы. Субподрядчиком на данном объекте выступало ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице ФИО2 и ФИО3 Непосредственно он контактировал по служебным вопросам с директором по строительству Свидетель №39 и прорабом ФИО105 На объект строительства он выезжал по мере необходимости, 1-2 раза в неделю. Окончательно строительно-монтажные работы были прекращены ООО «ПКФ «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ, при этом работы не были выполнены в полном объеме. В период выполнения производства работ, заказчиком было принято, согласно актам приемки выполненных работ, а также актами КС-2 и КС-3, работы на сумму <данные изъяты> рублей, с учетом того, что авансирование было произведено на сумму <данные изъяты> рублей. В ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО» ПКФ «<данные изъяты>» было направленно уведомление о расторжении договора субподряда по шифру 105-74 в одностороннем порядке, с требованием возврата не отработанного аванса. В дальнейшем было принято решение о расторжении договора (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО119 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ. он работает в ТУ ФКП «УЗКС МО РФ» <адрес> в должности начальника группы ИСК ОССО <адрес>. В его обязанности входит технический надзор за строительством объектов капитального строительства и капитального ремонта. ДД.ММ.ГГГГ между Министерством обороны РФ (Государственный заказчик) и ФГУП «<данные изъяты>» при Федеральном агентстве специального строительства РФ (Генеральный подрядчик в целях выполнения государственного оборонного заказа заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта 105-74). В соответствии с распоряжением начальника ОССО <адрес> он был назначен инспектором технического надзора - осуществление контроля выполнения и приемку (в т.ч. проверка объемов выполненных работ и применения единичных расценок) работ на объекте капитального строительства и ремонта 105-74 (г. <адрес>). В рамках государственного контракта между ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России и ООО «ПКФ «<данные изъяты>» был заключен договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ», г. <адрес> (шифр объекта 105-74), на сумму <данные изъяты> рублей. Оплата по контракту осуществлялась по безналичному расчету. Для осуществления взаиморасчетов по заключенному вышеуказанному договору на ООО «ПКФ «Стройбат» был открыт отдельный специальный счет для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу, на который был перечислен авансовый платеж на сумму <данные изъяты> рублей. В период выполнения строительно-монтажных работ на вышеуказанном объекте ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России направляло в адрес ОССО <адрес> счета на оплату выполненных работ, а также акты приемки выполненных работ. Для контроля выполнения гос.контракта им совместно с представителями ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России и ООО «ПКФ «<данные изъяты>» осуществлялись посещения объекта строительства, для осуществления технического надзора. В связи с обращением военного прокурора Сергиево-Посадского военного гарнизона ДД.ММ.ГГГГ им в составе комиссии: заместителя военного прокурора Сергиево-Посадского гарнизона ФИО120, представителя ООО «ПКФ «<данные изъяты>» Свидетель №39 был произведен осмотр выполненных строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ», г. <адрес>, о чем был составлен соответствующий акт. На момент осмотра установлено, что строительно-монтажные работы, в рамках вышеуказанного госконтракта, были приостановлены. Далее, в соответствии с указанием заместителя Министра обороны РФ ФИО121 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был проведен контрольный обмер работ, выполненных на объекте «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ», г. <адрес> (шифр объекта 105-74), в соответствии с госконтрактом № от ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что выполнено и принято заказчиком работы по форме КС-2, КС-3 на сумму <данные изъяты> рублей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО122 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности руководителя службы в Банке «ВТБ» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>. В её должностные обязанности входит осуществлять руководство тремя отделами банковскими сопровождения операции и осуществление контроля проведения банковских операция, в соответствии с ФЗ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». ООО «ПКФ «<данные изъяты>» является клиентом настоящего банка. У ООО «ПКФ «<данные изъяты>» в банке имелись отдельные счета в рамках выполнения государственного оборонного закона. Все необходимые документы для открытия таких счетов данной организацией были представлены. Движение денежных средств по данным счетам проверялись банком в соответствии с ФЗ № «О государственном оборонном заказе».

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Бузин С.В. от дачи показаний в отношении своего отца Бузина В.Н. и брата Бузина Н.В. отказался на основании ст. 51 Конституции РФ,

При этом допрошенный в качестве свидетеля на предварительном следствии Бузин С.В. показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» по трудовому договору в должности директора по финансово-экономической работе – главного бухгалтера, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в должности директора по финансово-экономической работе. В его обязанности входила работа с банками по вопросам открытия кредитных линий, поиска инвесторов, строительных объектов, а также подготовка, проверка и сдача бухгалтерской отчетности. Генеральным директором на тот момент являлся его отец Бузин В.Н., также в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» работал его брат – Бузин Н.В. в должности исполнительного директора. В какой-то период времени отец и брат замещали друг друга исполняя обязанности генерального директора, так как по состоянию здоровья отец не мог вести деятельность Общества. Заработную плату штатным сотрудникам начисляла бухгалтер организации Кожевникова, внештатным сотрудникам начислял заработную плату генеральный директор Общества - либо Бузин В.Н., либо Бузин Н.В. В ДД.ММ.ГГГГ имели место случаи выдачи наличными денежных средств через кассу предприятия внештатным сотрудникам по решению генерального директора. Он лично денежные средства не получал и не выдавал никому. При этом по представленным ему генеральным директором ведомостям все начисления по налогам, взносам ПФР (2 платежа: накопительная и страховая часть), ФСС (2 платежа: на обязательное страхование от несчастных случаев и страхование на случай временной нетрудоспособности) производились им. Отчитывался ли генеральный директор за получение денежных средств, сказать не может, так как не помнит (т. <данные изъяты>.д. <данные изъяты>);

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО123 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она устроилась в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» на должность старшего бухгалтера, с окладом <данные изъяты> рублей. На момент ее трудоустройства обязанности главного бухгалтера Общества были возложены на генерального директора Бузина В.Н. Исполнительным директором ООО «ПКФ «Стройбат», являлся Бузин Н.В. Директором по финансово-экономической работе являлся Бузин С.В. Обязанности бухгалтера исполняла ФИО124 В ее обязанности старшего бухгалтера входило расчет заработной платы штатным сотрудникам ООО «ПКФ «<данные изъяты>», обработка первичной документации по поступлению строительных материалов от поставщиков. Штат сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» на момент ее трудоустройства составлял в порядке 32 человек. В конце ДД.ММ.ГГГГ она уволилась по собственному желанию, так как с ДД.ММ.ГГГГ перестали выплачивать заработную плату. В ДД.ММ.ГГГГ Бузин В.Н. попросил ее помочь в сборе документации, необходимой для предоставления конкурсному управляющему ООО «ПКФ «<данные изъяты>» ФИО113 В связи с чем, в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» она была устроена секретарем по совместительству с окладом <данные изъяты> рублей. Проработала она до конца ДД.ММ.ГГГГ, так как поняла, что заработную плату получить будет затруднительно, так как было видно, что у фирмы тяжелое финансовой положение. Соответственно за выполненную работу она также не получила заработную плату. В период ее работы в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» расчетно-платежные ведомости работникам по штатным сотрудникам организации и расшифровку для банка ВТБ (ПАО) (фамилия, номер счета и сумма к выплате за определенный месяц) в произвольной форме в формате Excel составляла она в электронном виде, распечатывала и передавала Бузину В.Н. Платежные поручения для перечисления заработной платы штатным сотрудникам Общества ею не составлялись, так как она не имела доступа к системе банк-клиента, у нее не было электронного ключа. Реестры по заработной плате, отправляемые конкретно в банк, создавались в системе клиент-банк. У кого находился электронный ключ для входа в систему банк-клиент, ей не известно. С наличными денежными средствами она не работала. При каких обстоятельствах были заключены два договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку дизельного топлива, дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку строительного материала, заключенные между ООО «<данные изъяты>», в лице Свидетель №11 и ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В. поставок ей не известно. Сказать осуществлялась ли действительно поставка товара от ООО «<данные изъяты>» не может. По имеющимся в наличии документам отгрузка была произведена в полном объеме. Непосредственно Свидетель №11 она не знает.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №32 показала, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности главного бухгалтера в ООО «<данные изъяты>». В её должностные обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета, сдача баланса, ведение банковских документов. В ДД.ММ.ГГГГ по состоянию здоровья она уволилась. По личной просьбе Бузина В.Н. она брала в банке «<данные изъяты>» на свое имя кредит в размере <данные изъяты> рублей. Данное кредитное обязательство за неё погашал Бузин В.Н., вероятно, из собственных денежных средств, поскольку если бы он брал денежные средства из бюджета предприятия, то она как бухгалтер это увидела. Бузин В.Н. данный кредит полностью погасил в ДД.ММ.ГГГГ. На момент её увольнения задолженности у предприятия передо ней по заработной плате не было. Также ей известно, что также по просьбе ФИО2 Свидетель №47, ФИО125, ФИО126, ФИО127 и ФИО128 обращались в коммерческие банки для получения, каждым в отдельности денежного кредита в размере от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО105 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «ПФК «<данные изъяты>» в должности прораба. Его заработная плата до ДД.ММ.ГГГГ составляла <данные изъяты> руб., потом понизили до <данные изъяты> рублей. В ДД.ММ.ГГГГ ген.директор ООО «ПФК «<данные изъяты>» Бузин В.Н. пригласил его к себе в офис, попросил взять кредит в размере <данные изъяты> рублей на его имя. При этом Бузин В.Н. обещал погасить кредит полностью за 3-4 месяца. Он согласился взять кредит в указанной сумме. Бузин В.Н. сказал обратиться в банк «<данные изъяты>». Он обратился в данный банк и в течение нескольких дней на его имя был оформлен кредит и выданы наличными денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. В тот же день он, находясь в офисе ООО «ПФК «<данные изъяты>», передал вышеуказанные денежные средства лично Бузину В.Н. в руки. В момент передачи денежных средств в кабинете никого не было и никаких первоначальных документов они не заключали, так как доверял Бузину В.Н.. В дальнейшем, на протяжении года Бузин В.Н. вносил ежемесячные платежи по кредиту самостоятельно, но в ДД.ММ.ГГГГ перестал. Сам он задолженность личными денежными средствами данный кредит не погашал. Никаких контрактов и договор на работу с Бузиным В.Н. в ДД.ММ.ГГГГ не заключал. ДД.ММ.ГГГГ Бузин В.Н. позвонил и пригласил в офис, где сообщил, что кредит погашен. Перечисления денежных средств <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ ; <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ; <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ являются премиальными выплатами за выполненные им ранее работы.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №25 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ является генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Строительное монтажное упралвение-11», (далее СМУ-11). Основными видами деятельности ООО «<данные изъяты>», согласно Уставу, являются: производство общестроительных работ, производство земляных работ, разведочное бурение, производство общестроительных работ по возведению зданий и т.д. ООО «<данные изъяты>» имеет в наличии производственные мощности и трудовые ресурсы, свидетельство саморегулируемой организации (допуски СРО). В штате организации состоит 12 человек.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПКФ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор субподряда на выполнение строительных монтажных работ на объекте «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта 105-74). Конечная стоимость поручаемых работ составила около 15 миллионов рублей, сроком с момента подписания договора по ДД.ММ.ГГГГ. Для осуществления взаиморасчетов по заключенному вышеуказанному договору был открыт отдельный специальный счет в Банке ВТБ (ПАО). Согласно заключенному договору ООО «<данные изъяты>» выполнялись демонтажные работы. Работы выполнялись сотрудниками, входящими в штат организации без предоплаты с применением 4 единиц спец.техники. Спецтехника обеспечивалась топливом за счет средств его организации. ООО «ПКФ «<данные изъяты>» топливо для техники ООО «<данные изъяты>» не поставляло. По вышеуказанному договору ООО «<данные изъяты>» выполнены все демонтажные работы на общую сумму в порядке <данные изъяты> рублей, что подтверждено актами выполненных работ. Выполненные работы оплачены не в полной мере, а именно чуть более <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ был заключен еще один договор субподряда уже на монтажные работы по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта 105-74). Стоимость поручаемых работ составила <данные изъяты> рублей. ООО «<данные изъяты>» выполнило порученные строительно-монтажные работы в срок и с надлежащим качеством. В связи с чем, их организация вынуждена была приостановить выполнение работ по причине отсутствия финансирования со стороны подрядчика, в частности ООО «ПКФ «<данные изъяты>». ООО «ПКФ «<данные изъяты>» имеет перед его организацией задолженность в сумме <данные изъяты> рублей, что подтверждено актами сверки и подписаны с обеих сторон. Расчеты за проведение работ либо заработной платы сотрудникам ООО «СМУ-11» со стороны ООО «ПКФ «<данные изъяты>» были исключительно по безналичному расчету по средствам спецсчета государственного оборонного заказа.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №62, следует, что с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал должности заместителя генерального директора в ЗАО «<данные изъяты>» г. <адрес>. Основным видом деятельности ЗАО «<данные изъяты>» являлось строительство железнодорожных путей, зданий, сооружений и т.д., согласно Уставу. В ООО «ПКФ «<данные изъяты>» он никогда не работал, денежные средства не получал. Однако, данную организацию он знает, в том числе и руководителей фирмы - Бузина В.Н. и Бузина Н.В., поскольку те оказали содействие в оформлении пропуска на объект, расположенный в воинской части <адрес>, где ЗАО «<данные изъяты>» выполняло работы по реконструкции системы электроснабжения. Заказчиком на данном объекте являлось ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России, представителем которого выступал ФИО119, который курировал работы и подписывал акты о приемки выполненных работ по объекту ЗАО «Горем-11». ЗАО «Горем-11» договора субподряда с ООО «ПКФ «<данные изъяты>» на реконструкцию корпуса 80, расположенного на территории воинской части № № ЦНИИ МО РФ не заключал, проведении строительно-демонтажных работ на объекте реконструкции корпуса 80, расположенного на территории № ЦНИИ МО РФ без заключения каких-либо договоров не участвовал, никаких денежных средств за эти работы никто не передавал и не перечислял не покаким ведомостям. За получение денежных средств при осуществлении строительно-демонтажных работ на 80 корпусе № ЦНИИ МО РФ, нигде не расписывался.(т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО10 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ Бузин Н.В., как генеральный директор ООО «ПКФ «<данные изъяты>», предложил ему участвовать в строительных работах на объекте 80 корпус <данные изъяты> ЦНИИ. Письменно договор не заключали, существовала только устная договоренность на демонтажные работы во всем здании 80 корпуса 12 ЦНИИ, в соответствии с которыми за указанные работы ФИО5 обещал заплатить <данные изъяты> руб. данная сумма была назначена за демонтаж всего корпуса. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он проводил работы в интересах ООО «ПКФ «<данные изъяты>», но официально в штат не входил. Он собрал бригаду около 15-20 человек, состоящих из Свидетель №62, ФИО7, Свидетель №53, ФИО212, ФИО9, Свидетель №1, ФИО11, ФИО247‚ Свидетель №54, Свидетель №44, Свидетель №58, Свидетель №8, Свидетель №12, ФИО248 и др. Вышеуказанные лица также писали заявление о принятии тех на работу и предоставляли соответствующие документы (паспортные данные, ИНН и др.), которые он впоследствии, вместе со своими документами, передал Бузину Н.В. Фактически, его бригадой выполнен демонтаж 2, 4 этажей и подвала. Так же его бригадой осуществлялось бетонирование полов подвала, заливка бетоном подпорной стены, прокладка временной автодороги к объекту строительства (80 корпус 12 №). Оплата за выполненные работы производилась через ФИО211, передавая денежные средства от Бузина Н.В. наличными денежными средствами. Ни в каких ведомостях за данные суммы он не расписывался, после чего он передавал данные денежные средства Свидетель №1, а Свидетель №1 уже сам непосредственно передавал денежные средства членам бригады в соответствии с табелем рабочего времени, который в свою очередь вел. Он из данных денежных средств забирал свою долю и один раз долю ФИО8, которую передал последнему. Общая сумма переданных ему денежных средств за выполненные работы составила <данные изъяты> рублей. При этом по ведомостям № на выдачу заработной платы ООО «ПКФ» «<данные изъяты>» за сентябрь ДД.ММ.ГГГГ согласно которой он получили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, № на выдачу заработной платы ООО «ПФК«Стройбат» за ДД.ММ.ГГГГ согласно которой он получил денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, № на выдачу заработной платы ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ согласно которой он получил денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, № на выдачу заработной платы ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ согласно которой он получил денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, № на выдачу заработной платы ООО «ПКФ» «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ согласно которой он получил денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в указанные периоды денежные средства в указанных суммах не получал. За весь период работы он получил денежные средства в размере <данные изъяты> рублей за произведенный работы. По итогам выполнения его бригадой работ, ООО «<данные изъяты>» остался должен сумму около <данные изъяты> рублей. Бузин Н.В. обещал, что выплатит данный долг, продав оставшиеся материалы, но данный долг остается не погашенным до настоящего момента. Из-за задержки в заработной плате его бригада закончила выполнять работы в интересах ООО «<данные изъяты>».

Свидетели Свидетель №61 и ФИО249 показали, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ они работали сторожами в ООО «ПКФ «<данные изъяты>». Руководителем ООО «ПКФ «<данные изъяты>» на момент их трудоустройства являлся Бузин В.Н., а когда увольнялся, то уже директором являлся сын последнего – Бузин Н.В. Работали они официально, с ними были заключены трудовые договоры. Для получения заработной платы на их имя были оформлены карты в банке «<данные изъяты>». Задолженность по заработной плате ООО «ПКФ «<данные изъяты>» перед ними составляла за два года. В настоящее время задолженность по заработной плате отсутствует. Уволились по собственному желанию, так как с момента их трудоустройства стали систематически задерживать выплаты по заработной плате. В конце ДД.ММ.ГГГГ они вместе с другими сотрудниками ООО «ПКФ «<данные изъяты>» обратились в Сергиево-Посадский городской суд с заявлением по факту не выплаты заработной платы со стороны ООО «ПКФ «<данные изъяты>». Только после обращения в суд, на принадлежащие им расчетные счета в ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №39 показал, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» директором по строительству. Уволился в ДД.ММ.ГГГГ. по причине задержки заработной платы. В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Бузин В.Н. и предложил снова вернуться в компанию, сообщив, что фирма заключила крупный контракт, аванс внесен, поэтому задержки по заработной плате не будет. В ДД.ММ.ГГГГ он приступил к своим обязанностям директора по строительству. Тогда он узнал, что между Министерством обороны РФ и ФГУП «<данные изъяты>» при спецстрое России» заключен договор № на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНН МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта 105-74). Данный объект находился в войсковой части № <адрес>. ФГУП «<данные изъяты>» при спецстрое России» в свою очередь заключило контракт с ООО «ПКФ «<данные изъяты>», на выполнение работ на вышеуказанном объекте.

Корпус № представлял собой четырехэтажное здание, в котором необходимо было произвести демонтаж здания, оставив только каркас. До него демонтажные работы корпуса 80 уже велись. На момент его прихода на объекте велись демонтажные работы бригадой, состоящей из 20 человек, которой руководил ФИО10 Насколько ему известно данная бригада из <адрес>. В дальнейшем из-за увеличения работ на данном объекте, возникла потребность в привлечении еще людей. В связи с чем, была приглашена организация ООО «<данные изъяты>», были заключены договора субподрядов на выполнение строительно-монтажных работ. Кроме того, им Свидетель №14 было дано указание найти людей, для выполнения работы по сбору вентиляционных коробов и дальнейшего монтажа. Свидетель №14 собрал бригаду, состоящую приблизительно из 20 человек. Бригадиром данной бригады являлся - ФИО129 ООО «<данные изъяты>» осуществляло работы по демонтажу 1 этажа корпуса 80 и по устройству перегородок всего здания в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по начало ДД.ММ.ГГГГ. За данный вид работы ООО «<данные изъяты>» оплатили на сумму <данные изъяты> рублей, при этом ООО «ПКФ «<данные изъяты>» остался им должен примерно столько же.

Ему известно, что расчет с бригадами ФИО10 и Свидетель №14 производился наличными денежными средствами следующим образом: ФИО10 и бригаде того, которые официально не числились в ООО «ПКФ <данные изъяты>», взаиморасчет производил непосредственно Бузин Н.В. Свидетель №14 и бригада того числились в штате фирмы, поэтому Свидетель №14 приносил ему ведомость, в которой были прописаны суммы денежных средств необходимых для выплаты заработной платы рабочим. Он с этой ведомостью шел к руководству ООО «ПКФ «Стройбат» Бузину В.Н. и Бузину Н.В., смотря кто из тех был на месте, и предъявлял данную ведомость. Те в свою очередь через некоторое время передавали ему денежные средства в запрашиваемой сумме, а он соответственно передавал Свидетель №14 для последующего расчета с бригадой. От Свидетель №14 он требовал предоставлять ему отчеты по выплате заработной платы людям. В связи с чем, Свидетель №14 выдавал денежные средства, согласно ведомостям под роспись. В последующем данные ведомости Свидетель №14 отдавал ему. Руководители ООО «ПКФ «Стройбат» с него данные ведомости не спрашивали, соответственно он их не отдавал. Этот отчет был для него как руководителя.

Бригада ФИО10 осуществляла работы по строительно-демонтажным работам 2 и 4 этажа и подвального помещения корпуса 80. Со ФИО10 по объему и сумме работ договаривался Бузин Н.В., сумма по этой договоренности составила всего <данные изъяты> рублей наличными, выполнили те работы на сумму <данные изъяты> рублей, а заплатили - <данные изъяты> рублей. Бригада Свидетель №14 осуществляла демонтажные работы на 3 этаже корпуса, а также работы по ФИО69 вентиляционного оборудования. Указанной бригаде за весь период работы было выплачено в порядке <данные изъяты> рублей: Бузин Н.В. в ДД.ММ.ГГГГ передал ему денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. Указанную сумму он передал Свидетель №14 для осуществления выплат бригаде; затем в ДД.ММ.ГГГГ Бузин Н.В. передал ему <данные изъяты> рублей; в ДД.ММ.ГГГГ Бузин Н.В. передал <данные изъяты> рублей и в ДД.ММ.ГГГГ Бузин Н.В. передал <данные изъяты> рублей. За вышеуказанные денежные средства Свидетель №14 отчитался перед ним ведомостями, которые тот сам и составлял. Более, для работ на объекте «Реконструкция корпуса 80 № ЦНИИ МО РФ» не привлекался. В ООО «ПКФ «<данные изъяты>» вопросы организации и снабжения строительного объекта: «Реконструкция корпус 80 № ЦНИИ МО РФ» строительными материалами рассматривались им и Свидетель №17 Организацией строительства 80 корпуса института занимался в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» только он. ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» строительные материалы и дизельное не поставляло, в этом не было необходимости. ООО «Биопартнер» строительные материалы и дизельное топливо по указанным договорам не поставляло, в этом не было необходимости. Строительные материалы поставляли другие организации г. <адрес>. На территории объекта был бензиновый генератор на 10 кВТ, объемом бака около 30 литров, но им пользовались не более одного месяца исключительно для сварки каркаса. Бензин приобретался за наличный расчет сотрудниками ООО «ПКФ «Стройбат». По просьбе Бузина В.Н. в ДД.ММ.ГГГГ. он оформил на себя кредит в банке на общую сумму <данные изъяты> рублей. На какие цели был оформлен данный кредит, не интересовался. Согласился помочь, поскольку знал, что Бузин В.Н. погасит этот кредит. Денежные средства в размере <данные изъяты> рублей поступили ему на банковскую карту - это средства за выполненные им проектировочные работы, с помощью данных средств он и закрыл свой кредит. На выполнение им проектировочных работ он с Бузиным В.Н. заключил договор в ДД.ММ.ГГГГ, когда сотрудником ООО «ПКФ «<данные изъяты>» не являлся.

При этом из показаний свидетеля Свидетель №39 на предварительном следствии в части погашения кредитных обязательств в размере <данные изъяты> рублей следует, что оформленный на себя ДД.ММ.ГГГГ кредит по просьбе Бузина В.Н. некоторое время погашался Бузиным В.Н., но вскоре тот перестал погашать данный кредит. Бузин В.Н. сказал, что вернет денежные средства после подписания с тем гражданско-правового договора, согласно которого тот бы смог перечислить ему денежные средства. Данный договор на составление документации от ДД.ММ.ГГГГ №-С был им подписан задним числом. Работы в указанном договоре полностью совпадали с его должностными обязанностями по трудовому договору, за выполнение которых он получал заработную плату. Он подписал вышеназванный договор только для того, чтобы Бузин В.Н. вернул деньги, которые он потратил на погашение кредита, взятого в интересах Бузина В.Н., из собственных денежных средств.Кроме того, у Бузина В.Н. была перед ним имелась задолженность по зарплате в размере <данные изъяты> рублей. Затем в ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ Бузин В.Н. перевел ему денежные средства <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей в счет погашения того кредита и 542 158 рублей в счет погашения заработной платы.

Свидетель Свидетель №17 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работал в организации ООО «<данные изъяты>», учредителем которого был Бузин Н.В., после чего с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» начальником отдела снабжения. В его обязанности как начальника отдела снабжения входили заказ и поставка строительных материалов, которые в заявке указывал прораб, а также которые были указаны в списках к строительным проектам. Во время работы на объекте: «Реконструкция корпуса 80 № ЦНИИ МО РФ» организацией ООО «Биопартнер» на данный объект ничего не поставлялось, поскольку вопросами поставки строительных и иных необходимых материалов занимался только он. Данная организация ему не известна, её генеральный директор Свидетель №11 ему не знаком. Приобретение дизельного топлива для осуществления строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция корпуса 80 № ЦНИИ МО РФ» не требовалось по проекту. На территории объекта был бензиновый генератор на 10 кВТ, объемом бака около 30 литров, но им пользовались не более одного месяца исключительно для сварки каркаса. Бензин приобретался за наличный расчет сотрудниками ООО «ПКФ «<данные изъяты>», кем именно не помнит. Работы на данном объекте, велись с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – производился демонтаж, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – начали производить монтаж. В связи с чем, за время монтажа были задействованы три фирмы, с которыми непосредственно сотрудничали, то есть он заказывал у тех, согласно проекту, строительные материалы, а именно: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» непосредственно осуществляли работы на объекте корпуса 80.

В ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ Бузин В.Н. в своем офисе попросил в качестве помощи указанного Общества оформить на себя кредит в размере <данные изъяты> рублей. Обещал, что до конца года данный кредит погасит за счет своих средств. Он согласился, взял необходимые документы и пошел по указанию Бузина В.Н. в отделение банка «<данные изъяты>» для оформления кредита на свое имя. После получения наличных денежных средств по кредиту, он в тот же день предал их Бузину Н.В. В дальнейшем, Бузин В.Н. оплачивал кредит в основном сам. Через несколько месяцев Бузин В.Н. вообще перестал оплачивать его кредит, как и другим подчиненным работникам, которые по просьбе Бузина В.Н. также оформили на себя кредиты. После этого Бузин В.Н. дал ему долговую расписку на переданные денежные средства. Кроме того, на период ДД.ММ.ГГГГ у Бузина В.Н. пред ним была задолженность по зарплате в размере <данные изъяты> рублей. В ДД.ММ.ГГГГ Бузин В.Н. сказал ему, что готов перевести денежные средства для оплаты оставшейся части кредита, но для этого необходимо заключить фиктивный гражданско-правой договор о выполнении работ. Фактически, работы‚ включенные в данный гражданско-правой договор, выполнялись им по основному трудовому договору за уставленную заработную плату, и никаких отдельных работ в соответствии с этим договором он не выполнял. Но Бузин В.Н. сказал, что этот договор нужен для оформления отчетности перед налоговой службой. Он не задавал Бузину В.Н. лишних вопросов о данном договоре, потому что хотел поскорее получить деньги и оплатить кредит. ДД.ММ.ГГГГ на его расчетный счет поступили деньги в размере <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности по заработной плате. Потом ДД.ММ.ГГГГ ему были переведены Бузиным В.Н. деньги для погашения кредита в размере <данные изъяты> рублей. После получения последней суммы денег он вместе с Бузиным В.Н. пришел в отделение банка «Промсвязьбанк» для погашения кредита. При этом, оставшаяся часть его кредита составляла меньше чем 970 000 рублей, а именно <данные изъяты> рублей. Он передал денежные средства в размере <данные изъяты> рублей Бузину В.Н. в отделении банка, чтобы тот погасил остаток его кредита, а банк ему выдал справку о полном погашении кредита. На вопрос Бузину В.Н. почему переведена большая сумма, чем необходимая, тот ответил, что еще кому-то надо будет погасить кредит за счет этих средств.

Свидетель ФИО250 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «<данные изъяты>» в должности механика. В его должностные обязанности входит организация заключения договоров‚ аренда автотранспорта и контроль, заказ сыпучих грузов, заключение договоров по утилизации отходов. ДД.ММ.ГГГГ Бузин В.Н. обратился к нему с просьбой оформить на себя кредит в размере <данные изъяты> рублей, при этом обещал в течение нескольких месяцев погасить. Он оформил кредит в банке «<данные изъяты>», в этот день в том же отделении банка оформлял кредит Свидетель №15 Получив наличные деньги, он их передал ООО «ПКФ «<данные изъяты>» в офисе компании лично директору - Бузину В.Н.. В дальнейшем, Бузин В.Н. дал ему долговую расписку, о том, что взял у него деньги в вышеназванном размере. Первое время Бузин В.Н. сам платил по кредиту, потом перестал платить, говоря, что нет денег. На ДД.ММ.ГГГГ Бузин В.Н. также должен был ему <данные изъяты> рублей, эта сумма составляла задолженность по заработной плате. При этом только в ДД.ММ.ГГГГ Бузин В.Н. сказал ему и еще нескольким людям, что для того, чтобы тот мог перечислить деньги для погашения кредита необходимо заключить договоры о выполнении работ. Бузин В.Н. пояснил, что заключение этих договоров необходимо для отчетности перед налоговой службой. В это время он официально в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» не работал и состоял на бирже труда. Он Бузину В.Н. поверил, так как хотел по быстрее погасить кредит, и подписал данный договор, а также акт приемки выполненных работ, хотя фактически работы по данному договору он не выполнял. ДД.ММ.ГГГГ ему на зарплатную карту были переведены деньги в размере <данные изъяты> рублей, в счет погашения задолженности по зарплате. Позднее ДД.ММ.ГГГГ на ту же карту поступили деньги в размере <данные изъяты> рублей, после чего он вместе с Бузиным В.Н. поехал в отделение банка «<данные изъяты>», погасили кредит оформленный на его имя.

Свидетель ФИО130 показал, что ранее у него была фамилия ФИО12, а ДД.ММ.ГГГГ в связи с заключением брака фамилия ФИО12 была им сменяна на фамилию ФИО251. С ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» техником производственно-технического отдела, переведен на должность юриста. В ДД.ММ.ГГГГ он уволился с ООО «ПКФ «<данные изъяты>» по собственному желанию, так как, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, заработную плату стали систематически задерживать. На момент его увольнения задолженность ООО «ПКФ «<данные изъяты>» по заработной плате перед ним составила за 3 месяца на сумму около <данные изъяты> рублей. В ДД.ММ.ГГГГ Бузин В.Н. собрал работников компании на очередную планерку, где выразил просьбу помочь фирме, в связи с тяжелым финансовым положением, в частности предложил оформить кредиты на определенные суммы, а Бузин В.Н. в свою очередь за счет средств фирмы ежемесячно будет вносить платежи по кредитам. Его лично Бузин В.Н. попросил оформить кредит в банке «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей. Во благо фирмы он согласился на условия Бузина В.Н. Насколько ему известно, на таких же условиях согласились и другие работники: ФИО252., Свидетель №51, ФИО131, Свидетель №47, ФИО13, Свидетель №17, Свидетель №23 Денежные средства по кредиту - <данные изъяты> рублей он передал Бузину В.Н. Сначала Бузин В.Н. в течение 5 месяцев выдавал ему денежные средства, для того чтобы он вносил платежи по взятому кредиту. В последующем Бузин В.Н. на протяжении около 8 месяцев перестал выдавать денежные средства в счет погашения кредита. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет, открытый на его имя, поступили денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей. В данную сумму вошла оплата по задолженности заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ, а также оплата в счет погашения кредита. После получения денежных средств от организации он лично пришел в банк «Промсвязьбанк», где полностью погасил ранее взятый им кредит.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №47 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО ПКФ «<данные изъяты>» столяром. В последующем он перешел на должность прораба, а затем начальника участка, где в данной должности проработал до ДД.ММ.ГГГГ. Так как в ООО ПКФ «<данные изъяты>» перестали выдавать заработную плату он хотел увольняться, но Бузин В.Н. уговорил остаться и в ДД.ММ.ГГГГ его перевели на должность начальника участка в организацию ООО «<данные изъяты>», где генеральным директором был сын Бузина В.Н. - Бузин Н.В. С ДД.ММ.ГГГГ начались задержки по выплате заработной платы на несколько месяцев. В ДД.ММ.ГГГГ его в кабинет вызвал Бузин В.Н. и попросил взять на его имя кредит как на физическое лицо на <данные изъяты> рублей и передать их тому. Бузин В.Н. объяснял это тем, что у того в настоящее время финансовые трудности и данные денежные средства нужны для выплаты заработной платы рабочим. В свою очередь Бузин В.Н. обещал выплачивать денежные взносы по кредитному обязательству сам. Бузин В.Н. сказал, что кредит нужно взять именно в «<данные изъяты>», при этом конкретных фамилий не называл. Приехав в отделение банка, он оформил на себя кредит и забрал наличными <данные изъяты> рублей, после чего передал их Бузину В.Н. Изначальной Бузин В.Н. оплачивал кредит, но после перестал. ДД.ММ.ГГГГ между ним и Бузиным В.Н. был составлен договор займа, где Бузин В.Н. занял у него денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. В ДД.ММ.ГГГГ суд обязал ФИО2 выплатить денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, а также <данные изъяты> рублей за пользование чужими денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ на его зарплатную карту банка «Открытие», которую он получал во время работы в ООО ПКФ «<данные изъяты>, поступили денежные средства в размере <данные изъяты> рубля. Бузин В.Н. позвонил ему и сообщил, что на карту поступили денежные средства, которые тот ему перевел в счет оплаты долга по заработной плате. После перевода денежных средств в счет погашения задолженности по заработной плате, ему и другим бывшим сотрудникам ООО ПКФ «<данные изъяты>», которые также как и он брали кредиты для Бузина В.Н., последний сообщил, что появилась возможность получить денежные средства. Бузин В.Н. раздал им договоры о проведении различных работ и сообщил, что если они подпишут данные договоры, то на счет того поступят денежные средства, которыми <данные изъяты> В.Н. готов расплатиться с ними по долговым обязательствам. Бузин В.Н. сообщил, что по данным договорам уже выполнены работы, а им необходимо их просто подписать. Впоследствии Бузин В.Н. дал ему договор, в котором были указаны работы в каком-то онкологическом центре, расположенном в <адрес>. Прочитав договор, он отказался его подписывать, так как не выполнял на данном объекте никаких работ. Он знает, что некоторые бывшие сотрудники подписывали какие-то договоры, но на оказание каких именно услуг он не знает. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «ПКФ «<данные изъяты>», где Бузин В.Н. предъявил ему гражданско-правовой договор с видом работ, в которых он участвовал и получал денежные средства в качестве заработной платы в период его официального трудоустройства на фирму. Однако, отмечает, что изначально в договоре, который ему был предъявлен Бузиным В.Н., была указана сумма, которую необходимо было внести в счет погашения задолженности по кредиту. Позже Бузин В.Н. его вновь пригласил в офис, где вручил ему два первых листа ранее подписанного им договора, и сказал, чтобы он заменил их. Он заметил, что в листах, подлежащих на замену прописана другая сумма, более той, которая прописана в подписанном им ранее договоре. На его вопрос о том, для чего это необходимо, Бузин В.Н. ответил, что данная сумма с учетом НДС. Он листы то взял, но менять в договоре не стал. ДД.ММ.ГГГГ на ту же самую зарплатную карту, поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Бузин В.Н. позвонил ему на мобильный телефон и сообщил, что на следующий день они могут сходить в банк, снять денежные средства и погасить задолженность по его кредиту. На следующий день он приехал в отделение банка «Открытие», снял все поступившие на счет денежные средства и приехал в отделение «Промсвязьбанка», где его ждал Бузин В.Н. и внес недостающую сумму для погашения кредита, после чего сотрудники банка выдали выписку о полном погашении задолженности по кредиту.

Свидетель ФИО253 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точной даты не помнит, он работал в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» в должности экспедитора отдела снабжения (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), в последующем в должности начальника материально-технического отдела (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Генеральным директором ООО «ПКФ «<данные изъяты>» являлся Бузин В.Н. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точной даты не помнит, официально он трудоустроен нигде не был, занимался подработками. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точной даты не помнит, Бузин В.Н. беседовал в отдельности с каждым сотрудником фирмы и выражал последним просьбу помочь фирме, в связи с тяжелым финансовым положением, взяв на свое имя кредит на определенную сумму, а Бузин В.Н. в свою очередь, за счет средств фирмы ежемесячно будет погашать проценты по кредиту.

Его Бузин В.Н. попросил оформить на его имя кредит в банке «<данные изъяты>» на сумму в размере <данные изъяты> рублей, пообещав тем самым, что будет ежемесячно вносить платежи по кредиту, согласно графику. Насколько ему известно, на таких же условиях согласились и другие сотрудники ООО «ПКФ «<данные изъяты>», это – Свидетель №15, Свидетель №17, ФИО13, ФИО254., Свидетель №23, ФИО12, Свидетель №47 ДД.ММ.ГГГГ он подъехал в «<данные изъяты>» (ПАО) где оформил кредит на <данные изъяты> рублей. В тот же день он передал ФИО2 лично в руки, полученные ранее им денежные средства, взятые им в кредит. С конца ДД.ММ.ГГГГ Бузин В.Н. перестал ежемесячно вносить в банк платежи по кредиту. В связи с чем, в ДД.ММ.ГГГГ были вынуждены обратиться с заявлением в следственный комитет. Только после этого, в конце ДД.ММ.ГГГГ, Бузин В.Н. погасил задолженность, как по заработной плате, так и по кредиту, путем перечисления на его зарплатную карту денежные средства в счет задолженности по заработной плате и в счет задолженности по кредиту. В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Бузин В.Н. и попросил подъехать в офис ООО «ПКФ «<данные изъяты>» и попросил его подписать договор на выполнение услуг, заключенный между им и ООО «ПКФ «<данные изъяты>», о якобы выполненных им работ, связанных с реконструкцией корпуса 80, расположенного на территории <данные изъяты> ЦНИИ МО РФ г. <адрес>. Он был вынужден подписать указанный договор, так как Бузин В.Н. убедил его в том, что договор нужен также и для него, потому что его тоже могут спросить, откуда денежные средства поступили на его счет и за что. Работы по подписанному им вышеуказанному договору он не выполнял. Как ему известно, с остальными сотрудниками ООО «ПКФ «<данные изъяты>», которые также как и он брали по просьбе Бузина В.Н. кредит, заключали аналогичные фиктивные договора. В ДД.ММ.ГГГГ, Бузин В.Н. просил его снова подъехать в офис и переделать ранее заключенный фиктивный договор, что собственно им и было сделано, по тем же основаниям. В новый договор от старой даты были внесены незначительные изменения, а именно сумма его заработной платы была указана на 10 тысяч больше, чем была на самом деле, и что с общей суммы были оплачены взносы (пенсионные и медицинского страхования).

Свидетель Свидетель №23 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «ПКФ «<данные изъяты>», начальником электротехнического участка. Работы по реконструкции корпуса № ЦНИИ МО РФ в войсковой части № (№ ГУ МО РФ), г. <адрес> он не осуществлял, т.к. уже был уволен из организации. В ДД.ММ.ГГГГ Бузин В.Н. предложил ему оформить кредит на свое имя в размере <данные изъяты> рублей для того, чтобы фирма могла дальше работать, при этом дал обещание погасить его в ближайшие 3-4 месяца и назвал конкретного представителя банка «<данные изъяты>», к которому нужно обратиться для оформления кредита. В день обращения ему одобрили кредит и выдали наличными вышеуказанную сумму. Сразу после получения денежных средств в банке он приехал в офис ООО «ПКФ «<данные изъяты> отдал всю сумму Бузину В.Н. Вскоре Бузин В.Н. перестал и сам платить, и давать деньги для погашения кредита. ДД.ММ.ГГГГ он подписал с Бузиным В.Н. долговую расписку на переданные тому денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ он и другие работники ООО «ПФК «<данные изъяты>» обратились сначала в <адрес> следственный отдел СК России, а потом в УВД г. <адрес> с заявлением о привлечении Бузина В.Н. к уголовной ответственности. На тот момент Бузин должен был ему еще и долг по зарплате около <данные изъяты> рублей. В ДД.ММ.ГГГГ Бузин В.Н. позвонил и сказал, что готов перечислить деньги на погашение кредита, но для этого ему необходимо подъехать в офис ООО «ПКФ «<данные изъяты>» и заключить фиктивный договор на проведение работ. Он приехал в офис ООО «ПКФ «<данные изъяты>» и Бузин В.Н. вынудил его подписать фиктивный договор о якобы выполнении работ на сумму <данные изъяты> рублей, мотивировав это для отчетности перед налоговой службой. Но работы по данному договору он не выполнял. Он подписал данный договор, так как другого способа получить деньги от Бузина В.Н. не было. После этого, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ, Бузин В.Н. перечислил ему денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, что составляло лишь часть оставшейся суммы по кредиту. Он снял данные денежные средства в банке «<данные изъяты>». Затем вместе с Бузиным В.Н. пришел в отделение банка «Промсвязьбанк». В банке снятые деньги он передал управляющему банка для погашения кредита, недостающую сумму в размере <данные изъяты> рублей добавлял Бузин В.Н из своих денег.

Свидетель ФИО13 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. он работал в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» в должности главного энергетика. В ДД.ММ.ГГГГ он уволился в связи с задержками по выплате заработной платы. На момент увольнения Бузин В.Н. имел перед ним задолженность по заработной плате около <данные изъяты> рублей. В ДД.ММ.ГГГГ Бузин В.Н. собрал весь коллектив, который находился в офисе, и сказал о необходимости оформления на свое имя кредитов работникам, которые этого ранее еще не сделали, при этом, обещал, что погашать данные кредиты будет сам. По просьбе Бузина В.Н. он оформил на свое имя кредит в ДД.ММ.ГГГГ наличными в офисе банка «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> рублей. В тот же день, находясь в офисе ООО «ПКФ «Стройбат», он передал вышеуказанные денежные средства Бузину В.Н. лично в руки. Спустя 4 месяца Бузин В.Н. стал задерживать выплаты, а потом и вовсе перестал давать деньги на кредит и перестал платить сам. Коллектив, и он в том числе, неоднократно подходили к Бузину В.Н. с вопросом о погашении взятых кредитов, но тот только говорил, что нужно ждать и пока денег нет. В конце ДД.ММ.ГГГГ из-за того, что банк требовал погасить задолженность по кредиту, он был вынужден собственными денежными средствами погашать кредит. В ДД.ММ.ГГГГ Бузин В.Н. собрал лиц, которым должен был деньги по кредитам, и сказал о необходимости заключения договоров о якобы выполнении работ, после чего тот переведет деньги на погашение задолженностей по кредитам. Бузин В.Н. пояснил, что якобы договоры нужны для отчета перед налоговой службой. В его договоре были указаны работы производимые на объекте «Строительство двух 10-ти этажных жилых домов в г. <адрес>», которые ранее уже были выполнены им, в период работы в ООО «ПКФ «Стройбат» за заработную плату. Он и другие были вынуждены подписать данный договор. Работ в соответствии с этим договором не проводил. После подписания таких договоров ему были переведены денежные средства в счет погашения задолженности по зарплате, а именно ДД.ММ.ГГГГ на его карту банка «<данные изъяты>» были переведены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, Также на данную карту ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в счет погашения задолженности по кредиту, который он ранее взял на свои имя в интересах Бузин В.Н. Данными денежными средствами он самостоятельно погасил задолженность по кредиту и предоставил Бузину В.Н. справку о погашении кредита. В ДД.ММ.ГГГГ Бузин В.Н. позвонил и просил подъехать в офис и подписать какие-то документы. По приезду ему был предложен взамен предыдущего договора новый вариант договора, в котором были указаны другие работы, о выполнении которых или не выполнении которых он ничего не знал и данный договор отказался подписывать. Работы по реконструкции корпуса № ЦНИИ МО РФ в войсковой части № (№ ГУ МО РФ), г. <адрес> он не выполнял, т.к. уже не работал в ООО «ПКФ «<данные изъяты>».

Свидетель Свидетель №15 в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности начальника сантехнического участка в ООО «ПКФ «<данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ систематически задерживалась заработная плата. На момент увольнения ООО «ПКФ «<данные изъяты>» не выплатил ему заработную плату за апрельДД.ММ.ГГГГ. и размер долга составлял <данные изъяты> рублей. В начале ДД.ММ.ГГГГ Бузин В.Н. беседовал в отдельности с каждым работником фирмы и выражал последним просьбу помочь фирме, в связи с тяжелым финансовым положением, взять кредит на определенную сумму. Его Бузин В.Н. попросил его оформить на его имя кредит в банке «Промсвязьбанк» на сумму <данные изъяты> рублей, пообещав, что будет ежемесячно гасить проценты по кредиту. Он согласился. Насколько ему известно, на таких же условиях согласились и другие работники: ФИО85, ФИО12, ФИО214, ФИО131, Свидетель №47, ФИО208, ФИО255, ФИО210. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в банк «<данные изъяты>» и обратился к представителю банка с просьбой о выдачи кредита на сумму <данные изъяты> рублей. Его сопровождал ФИО256 и главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Свидетель №32 ФИО257 также брал кредит. В течение нескольких часов были оформлены все необходимые документы, на следующий день он забрал наличными <данные изъяты> рублей. В тот же день он передал указанную сумму лично в руки Бузину В.Н. Сначала Бузин В.Н. ежемесячно производил в банк обязательные платежи, это продолжалось полтора года. В ДД.ММ.ГГГГ он и другие сотрудники были вынуждены обратиться с заявлением в следственный комитет. Только после этого, на его лицевой счет в банке «<данные изъяты>» Бузин В.Н. перечислил денежные средства в счет задоженности по заработной плате и задолженности по кредиту, который он взял на свое имя по просьбе Бузина В.Н. В ДД.ММ.ГГГГ Бузин В.Н. попросил его подъехать в офис ООО «<данные изъяты>», где сообщил, что необходимо подписать гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ (услуг) заключенный между им и ООО «ПКФ «<данные изъяты>» о якобы выполненных им работ по наладке системы отопления, водоснабжения, канализации на объекте: «Строительство двух 10-ти этажных жилых домов в г. <адрес>». Он был вынужден подписать указанный договор, так как Бузин В.Н. убедил его, что договор нужен также для и для него, потому что его тоже могут спросить, откуда и за что поступили на счет денежные средства. В свое время, Бузин В.Н. подписал Акт сдачи-приема выполненных работ. Никаких работ по вышеуказанному договору он не выполнял так, как на тот момент уже не являлся сотрудником ООО «ПКФ «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ Бузин В.Н. позвонил и сообщил, что необходимо подъехать в офис и заключить какой-то еще договор или внести изменения в имеющийся, но он отказался и не поехал ничего подписывать.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО132 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он является управляющим - индивидуальным предпринимателем ООО «ЭТАЛОН», расположенного по адресу: <адрес> (юридический адрес). ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПКФ «<данные изъяты>» был заключен договор субподряда№ на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ № г. <адрес>». Предметом договора являлось выполнение строительно-монтажных и иных работ по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» в объемах, предусмотренных проектно-сметной документацией, календарным планом. Стоимость строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» и строительно-монтажных работ ангарно-лабораторного корпуса составила <данные изъяты> рубля. Электромонтажные работы на данном объекте на 2-х технических территориях должны были выполнять сотрудники ООО «ЭТАЛОН», список которых он передавал директору ООО «ПКФ «<данные изъяты>» Бузину Н.В., должны были работать ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО137, ФИО138, ФИО139, ФИО140 и ФИО258. Данные лица работали в его компании. Список людей он предоставлял с целью оформления допуска на воинскую территорию, так как объект являлся режимным. В целях выполнения условий вышеуказанного контракта между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПКФ <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на поставку электротехнического оборудования, согласно спецификации, на общую сумму <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ПКФ «<данные изъяты>» на отдельный счет ООО «<данные изъяты>» было перечислено <данные изъяты> рублей в качестве аванса за строительно-монтажные работы по вышеуказанному договору, а именно на закупку материалов и оборудования. Из перечисленных в качестве аванса ООО «ПКФ <данные изъяты>» денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, им ДД.ММ.ГГГГ произведен платеж в размере <данные изъяты> рублей в качестве предоплаты по договору поставки с ООО «ПКФ <данные изъяты>». В виду того, что ООО «ПКФ «<данные изъяты>» технически не подготовил объект к электромонтажным работам, то есть на 1-ой технической территории не был готов сам корпус, а на 2-ой технической территории вообще отсутствовало какое-либо здание (сооружение), соответственно каких-либо работ на вышеуказанном объекте ООО «<данные изъяты>» не проводилось. С учетом того, что ООО «ПКФ «<данные изъяты>» имел перед ООО «<данные изъяты>» задолженность по другому объекту, то с ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В. была достигнута устная договоренность о том, что оставшиеся <данные изъяты> рублей пойдут в счет погашения задолженности перед ООО «<данные изъяты>». Таким образом, <данные изъяты> рублей были израсходованы в интересах ООО «<данные изъяты>», то есть была произведена заработная плата сотрудникам ООО «Эталона», а также оплачены налоги. В штате ООО «ПКФ «<данные изъяты>» он никогда не состоял, по ведомостям выплаты заработанной платы сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» денежные средства не получал.

Свидетель Свидетель №14 в судебном заседании показал, что до ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «ПКФ «<данные изъяты>», заработную плату платили во время, с незначительными задержками. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он вновь работал в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» на полставки в должности главного инженера с заработной платой около <данные изъяты> рублей. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ – начале <данные изъяты> ему снова позвонил Бузин Н.В. и предложил организовать подрядные работы по демонтажу 80 корпуса Института. Он нашел бригадира ФИО104, который в свою очередь пригласил своих рабочих, он сам также приглашал рабочих. Собрав бригаду, приступили к работе. Все работы осуществлялись с середины ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Демонтажные работы производились на 3-м этаже здания, а также выполнялась работа по изготовлению воздуховодов и монтаж вентиляции всего корпуса, выполненный на 15%. Изготовление воздуховодов происходило в гараже, расположенном около его <адрес>. У него в гараже работали Свидетель №13, ФИО141 и ФИО142 Заказчиком за демонтажные работы была произведена оплата бригаде в полном объеме согласно ранней договоренности, а за изготовление вентиляционных систем заказчик оплату бригаде не произвел, в связи с чем, он был вынужден оплачивать работу бригады за счет тех средств. Демонтаж был закончен согласно утвержденному графику в ДД.ММ.ГГГГ, а работы по изготовлению и монтажу уже изготовленной системы вентиляции продолжались. За данный вид работы он получал денежные средства наличными от директора по строительству - Свидетель №39 По указанию Свидетель №39 им были изготовлены ведомости оплаты работ по демонтажу строительных конструкций и инженерных коммуникаций 3-го этажа корпуса 80 и ведомости учета рабочего времени и выполнения работ по 80 корпусу. В данных ведомостях, как он, так и члены бригады расписывались о получении денежных средств. Данные ведомости со слов Свидетель №39 не носили характер официальных документов, отражали лишь взаимоотношения между его бригадой и Бузиным Н.В. по оплате выполненных работ. За выполнение им работ по изготовлению и монтажу деталей вентиляции, а причитающуюся часть денег за демонтаж он передавал бригадиру ФИО143 для осуществления выплат рабочим, которые в свою очередь расписывались в изготовленных им ведомостях. После того, как все рабочие расписались в ведомостях, он их отдавал назад Свидетель №39 При этом по ведомостям за 2015-апрель 2016г.г. он денежные средства не получал. В ДД.ММ.ГГГГ была произведена единственная выплата примерно на <данные изъяты> рублей, которая была на много меньше и не соответствовала объему уже выполненных работ. Более оплат заказчиком не производилась, в связи с чем, бригадой совместно было принято решение о прекращении выполнения работ.

Свидетель Свидетель №13 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ его отец - Свидетель №14 предложил подработку по сбору вентиляционных коробов для строительного объекта, расположенного на территории «№ ЦНИИ МО РФ». Для какого именно объекта необходим сбор вентиляционных коробов, отец не сказал. Строительством данного объекта занималось ООО «ПКФ «<данные изъяты>». Официально в данную фирму он трудоустроен не был. При этом допуск на данную территорию он оформлял, посредствам предоставления своих паспортных данных, а также заполнения анкеты, в которой необходимо было указать свою биографию. Оформлением допуска занимался его отец Свидетель №14 Он работал в принадлежащем ему и отцу гараже в г.<адрес>. Денежные средства за выполненную работу он получил <данные изъяты> рублей. За получение денежных средств он расписывался в расчетных ведомостях. Иногда за него мог это сделать отец. По ведомостям выплаты заработанной платы сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» № за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей и № за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей он денежных средств не получал.

Свидетель Свидетель №46 показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности начальника отдела продаж. В период с ДД.ММ.ГГГГ велись переговоры между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПКФ «<данные изъяты>» в лице Свидетель №14о проведении монтажных работ по вентиляции на объекте строительства 80 корпуса, расположенного на территории «№ ЦНИИ МО РФ» г. <адрес>. Свидетель №14 просил найти максимальное количество людей, которые могли бы работать на данном объекте от ООО «<данные изъяты>». Кроме того, на этих людей необходимо было предоставить паспортные данные и анкеты с биографией, т.к. данный объект находится на режимной территории. Он предоставил Свидетель №14 анкеты и паспортные данные на Свидетель №46 показал, что ФИО148, Свидетель №33, ФИО151, Свидетель №52, Свидетель №10, Свидетель №60, Свидетель №42, Свидетель №29, Свидетель №9, ФИО150, Свидетель №21, Свидетель №7 - как сотрудников ООО «<данные изъяты>», так и просто его знакомых, для работы на данном объекте. В итоге документы были переданы, а договор так заключен и не был, по какой причине ему не известно. Соответственно работы на данном объекте ни им, ни его сотрудниками, ни знакомыми, не проводились. Денежные средства ни по каким ведомостям от ООО «ПКФ «<данные изъяты>» он не получал.

Свидетель ФИО129 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ его знакомый Свидетель №14 предложил ему провести демонтажные работы по реконструкции объекта № корпуса № ЦНИИ, которые организованы ООО «ПКФ «<данные изъяты>». Он согласился и собрал бригаду - Свидетель №45, Свидетель №55, Свидетель №57, ФИО146, Свидетель №30, ФИО214. Так как на территории, на которой должны были производится работы, был пропускной режим, он на бригаду оформил пропуска. Пропуска им оформили только в ДД.ММ.ГГГГ, тогда они и преступили к выполнению демонтажных работ до этого времени на объекте не работали. В ДД.ММ.ГГГГ он пришел на объект № корпус № ЦНИИ), где познакомился с ФИО211. Вместе с тем он осмотрел 3-ий этаж корпуса, на котором должны были выполняться демонтажные работы. После осмотра они договорились, что работы по демонтажу будут оплачены в размере <данные изъяты> руб. Работы по демонтажу на объекте № корпуса № ЦНИИ выполнялись им и его бригадой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. За данный период времени ими были выполнены работы по демонтажу в полном объеме. В период проведения демонтажных работ, он также выплачивал денежные средства Свидетель №14 за выполненные тем работы в интересах его бригады. Вышеуказанные суммы на выплату привозил Свидетель №14 в конверте вместе с ведомостями. В ведомостях были напечатаны фамилии членов бригады, включая Свидетель №14 и Свидетель №13 Он вносил в указанные ведомости сведения о выплаченных суммах членам бригады, количество отработанных дней, члены бригады расписывались в получении денежных средств, после чего он подписывал данные ведомости внизу, как бригадир, и передавал их Свидетель №14, который отвозил данные документы в офис ООО «ПКФ «<данные изъяты>». За данные работы денежные средства выплачены полностью. Также были и другие работы, суммы оплаты которых он не помнит, но за выполнение данных работ им так же выплатили не все денежные средства. По итогам выполнения данных работ компания ООО «<данные изъяты>» не выплатила ему и его бригаде около <данные изъяты> рублей, на данный момент данная задолженность остается не погашенной. Кроме них на других этажах корпуса 80 работали люди других организаций, это из «<данные изъяты>», в порядке 15 человек, которые работали на 1 этаже корпуса, а также на фасадной части здания и ООО «<данные изъяты>» также в порядке 15 человек, точно сказать не может, работали в подвале, на 2 и 4 этажах корпуса. Также на объекте работала спецтехника от ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Заправка данной техники осуществлялась за счет средств собственников техники. На территории корпуса 80 также находился мотокомпрессор, который обеспечивал вжатом воздухе бетоннолом, принадлежащий ООО «<данные изъяты>».

Из показаний свидетеля Свидетель №49 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ я работал в ООО «ПКФ «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ закончился его трудовой договор с ООО «<данные изъяты>» и он написал заявление на увольнение. Он и его бригада в составе 5-6 человек на объекте 80 корпус № ЦНИИ выполняли подготовительные работы вспомогательной территории с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Ими были выполнены следующие работы: изготовление стоек для забора, снятие дорожных плит вывоз их с территории строительной площадки, резка труб для стендов. Оплата за работу произведена в тот же период около <данные изъяты> рублей. Наличные денежные средства передавал ему лично ФИО5 Расписывался за них или нет, он не помнит.

Свидетели Свидетель №7, Свидетель №60, Свидетель №21, ФИО259 и Свидетель №10 показали, что они никогда в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» не работали, в штате организации не значились, трудовой, либо гражданско-правовой договоры не заключали, соответственно какие-либо работы в интересах данной организации не выполняли. Денежные средства от ООО «ПКФ «<данные изъяты>» ни в наличном, ни в безналичном виде не получали, нигде не расписывались. В ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №46 сообщил сотрудникам ООО «<данные изъяты>», а также знакомым о том, что есть объект, на котором необходимо будет поработать, каждому по своей специальности, но он режимный, для чего необходимо оформить пропуск. Для этого нужно предоставить свои паспортные данные и заполнить анкету. Что они и другие сотрудники ООО «<данные изъяты>» и сделали. Однако, к работам на данном объекте никто из них так и не привлекался.

Свидетели ФИО144, ФИО145, Свидетель №34, показали, что между ними и ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3 заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по пуско-наладочным работам системы пожарно-охранной сигнализации, оповещения при пожаре по объекту «Реконструкция технического сооружения площадки № войсковой части №» (шифр объекта <данные изъяты>). Стоимость оказания услуг выполнения работ составила <данные изъяты> рублей. Работы выполнялись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на объекте <адрес>, расположенного в воинской части д. <адрес> им вместе с ФИО145 и Свидетель №34 Объект закончили в течение месяца. Денежные средства они получили в полном объеме по расходному кассовому ордеру ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства по ведомостям выплаты заработанной платы сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» они не получали, т.к. в эти периоды не работали.

Свидетели Свидетель №45, Свидетель №55, Свидетель №30, ФИО146 показали, что в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» они никогда не работали, но работали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в составе бригады по реконструкции 80 корпуса института, расположенного на территории «№ ЦНИИ МО РФ» (воинская часть №) г. <адрес>. Бригадиром был ФИО129 В бригаде работало примерно 20 человек. На данный объект их пригласил Свидетель №14 Их бригадой был выполнен демонтаж всего 3-го этажа, за исключением лифта и несущего каркаса здания, а также ФИО69 двух вентиляционных камер на кровле здания (крыша) и приступили к ФИО69 воздуховодов 5-6 систем вентиляции и дымоудаления. Помимо этого, они протянули временный кабель электропитания и временный водопровод холодного водоснабжения по всем этажам. За данные работы бригаде выплатили около <данные изъяты> рублей. В период с сентября по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ их бригада не работали на объекте 80 корпус № ЦНИИ, поэтому денежные средства они за этот период ни по каким ведомостям не получали, зарплату за февраль –апрель 2016г., они получали, но не в меньшем размере, чем указано в ведомости.

Свидетель Свидетель №50 показал, что в ООО "ПКФ "<данные изъяты>" он официально трудоустроен никогда не был, в штате организации не значился. В ДД.ММ.ГГГГ его брат - Свидетель №51 предложил подработать. Работа заключалась в изготовлении вентиляционных коробов для объекта по реконструкции корпуса 80. Работал он с Свидетель №51 частично у себя в гараже, расположенном на 67-м км г. <адрес>, частично в гараже у Свидетель №14 Работы выполняли с марта по ДД.ММ.ГГГГ. За работу он получил около <данные изъяты> рублей, хотя работы было выполнено больше. Непосредственно на самом объекте по реконструкции корпуса 80, расположенного на территории № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>, он не работал.

Свидетель Свидетель №51 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он работал в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» экспедитором и начальником материально-технического отдела. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года официально он трудоустроен нигде не был, занимался подработками. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Свидетель №14 и предложил подработку на объекте реконструкция корпуса 80, расположенного на территории воинской части г. <адрес>. На данном объекте необходимо было произвести демонтаж указанного корпуса. Так как объект находился на территории воинской части, являлся режимным объектом, то соответственно для прохода на территорию необходимо было оформить допуск. В связи с чем, он передал в офис ООО «ПКФ «<данные изъяты>» копию паспорта, а также заполненную анкету, в которой была отражена его биография. К демонтажу корпуса 80 приступил он в ДД.ММ.ГГГГ, как оформили пропуск. На протяжении двух месяцев он в составе бригады под руководством бригадира ФИО147, выполнял демонтаж 3-го этажа корпуса 80. Заработную плату за выполненные работы на данном объекте он получал наличными от бригадира ФИО104 под роспись в ведомостях. То есть за два месяца он где-то получил <данные изъяты> рублей. В ДД.ММ.ГГГГ он со своим братом Свидетель №50 занимался изготовлением вентиляционных коробов для объекта по реконструкции корпуса 80. Работал он с братом частично у себя в гараже, частично в гараже у Свидетель №14 По мере изготовления вентиляционных коробов, они отвозились на объект корпуса 80. Работали по изготовлению коробов в течение двух-трех месяцев, то есть с марта по ДД.ММ.ГГГГ. За данный вид работы он получил около <данные изъяты> рублей. Данные денежные средства он получил от Свидетель №14 под роспись.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №52 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» монтажником слаботочных систем. Уволился по собственному желанию. Денежные средства по ведомостям ДД.ММ.ГГГГ. он не получал.

Свидетель Свидетель №12, Свидетель №44, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №24, ФИО148, Свидетель №33, Свидетель №53, ФИО261., Свидетель №54, ФИО262., Свидетель №1, Свидетель №48, ФИО260., ФИО150, Свидетель №56, Свидетель №58, Свидетель №29, Свидетель №38, Свидетель №35, Свидетель №36, Свидетель №41, Свидетель №37, ФИО151, Свидетель №42, Свидетель №8 показали, что в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» никогда не работали, в штате организации не состояли, заработную плату от данного Общества не получали.

Из показаний свидетеля Свидетель №57 следует, что в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» он не работал. В ДД.ММ.ГГГГ, его знакомый Свидетель №14 пригласил на демонтажно-строительные работы по реконструкции корпуса 80, расположенного на территории «№ ЦНИИ МО РФ» (воинская часть №) г. <адрес>. Бригадиром в этот период был ФИО129 На данном объекте он проработал с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Его бригадой, за вышеуказанной период, под руководством ФИО104, был выполнен демонтаж только 3-го этажа корпуса 80, кроме несущих стен и лифта.Также его бригадой был выполнен монтаж в виде выхода двух вентиляционных шахт на крыше. За выполненные работы он получил <данные изъяты> рублей. При этом осталась задолженность в размере <данные изъяты> рублей, за выполненные им работы. Выплаты зарплаты производились около 4-5 раз за весь период работы под роспись в ведомостях, которые также предоставлял ФИО129 По ведомостям за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в качестве заработной платы он не получал, т.к. в указанный период не работал. По ведомости за ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., за работу сантехника денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей не получал.

Свидетель Свидетель №22 показал, что официально в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» не работал. В ДД.ММ.ГГГГ его знакомый Свидетель №14 пригласил на работу по сбору вентиляционных коробов на объекте «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес>. Проработал на данном объекте в период с февраля по ДД.ММ.ГГГГ. На протяжении долго времени ему делали пропуск для прохождения на территории воинской части, где находился вышеуказанный объект, для выполнения демонтажно-монтажных работ, но он не стал заниматься данным видом работы. За указанный период времени он получил около <данные изъяты> рублей наличными денежными средствами, которые передавал частями лично Свидетель №14 По ведомостям выплаты заработанной платы сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он денежные средства не получал, т.к. в ДД.ММ.ГГГГ не работал там, а за работу ДД.ММ.ГГГГ. с ним рассчитались полностью.

Свидетель Свидетель №16 показала, что в сентябре ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «ПКФ «<данные изъяты>» ФИО4, с которым она знакома предложил работу в должности инженера-сметчика. Работать было необходимо в офисе Общества за компьютером. Она согласилась попробовать. Работала она не официально, трудовой договор не заключался, в связи с чем, в штате Общества она не значилась. В ее обязанности входило составление сметы или акта о выполненных работах. То, что ей необходимо было сделать (составить смету или акт), говорил Свидетель №39, очень редко ФИО5 Зарплату ей платили по факту выполненной ею работы. Проработала она в вышеуказанной должности в течение одного года, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. За данный период она получила всего около <данные изъяты> рублей. За получение денежных средств она нигде не расписывалась. Выдавал денежные средства в основном Свидетель №39 По ведомостям выплаты заработанной платы сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» №№ за сентябрь – ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей и № за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей денежные средства в суммах, указанных в ведомостях, не получала, нигде не расписывалась.

Свидетель Свидетель №20 показал, что он работал с ООО «ПКФ «<данные изъяты>» по договору в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Он выполнял только проектирование, за что получил по расходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> рублей. Дополнительных денежных средств не получал. Официально в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» трудоустроен не был, в штате организации не значился. Ни по каким ведомостям ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ. он денежные средства не получал.

Свидетель Свидетель №28 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» инженером, с января по ДД.ММ.ГГГГ, по решению руководства компании был переведен в ООО «<данные изъяты>». Заработную плату по ведомостям за ДД.ММ.ГГГГ. как сотрудник ООО «ПКФ «<данные изъяты>» он не получал, т.к. не являлся таковым.

Свидетель Свидетель №11 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он является учредителем и генеральным директором ООО "<данные изъяты>". Основным видом деятельности компании с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлась поставка сырья и продажа готовой продукции - "<данные изъяты>" (биологические активные пищевые добавки); с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он занимался первичной нефтепереработкой на нефтеперерабатывающем заводе; с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время компания не функционирует, то есть не осуществляет никакой деятельности. В ДД.ММ.ГГГГ ООО "<данные изъяты>" возникли финансовые трудности, в связи с чем, он искал любые возможности заработать. В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил его знакомый - ФИО263, который знал, что у него финансовые проблемы, и предложил заключить договора по установке и обслуживанию дизельно-генераторных электростанций и по поставке дизельного топлива. Так как организация на тот момент находилась в тяжелом финансовом положении, а данный заказ входил в сферу деятельности компании ООО "<данные изъяты>", то он согласился на сделку. Дизельно-генераторными электростанциями он не занимался, но готов был найти поставщиков. Условием данных контрактов было открытие трех спецсчетов в банке ВТБ (ПАО). Домалевский А. предупредил, что договора будут заключены в целях выполнения государственного контракта с крупной фирмой, которая занимается строительством. Стоимость одного договора составит <данные изъяты> рублей. Для этого необходимо было открыть три спец счета, поскольку финансирование было связано с исполнением гос.контракта. Открытие трех счетов длилось вплоть до ДД.ММ.ГГГГ. Через некоторое время он встретился с Домалевским А., где последний передал пакет документов, состоящей из трех договоров по 2 экземпляра, уже подписанные стороной покупателя, и оформленные в соответствующем виде, то есть присвоен номер договора и проставлена дата. Так между ООО "<данные изъяты>", в его лице и ООО "ПКФ "<данные изъяты>", в лице генерального директора Бузина Н.В. были подписаны: договор на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и диагностике дизельно-генераторных электростанций (установок) № от ДД.ММ.ГГГГ; второй договор на поставку дизельного топлива № от ДД.ММ.ГГГГ и третий договор на поставку строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. Один комплект договоров он забрал себе, второй оставил ФИО264 оставил у себя. ДД.ММ.ГГГГ ФИО265 прислал ему на почту уведомление на его имя от генерального директора ООО "ПКФ "<данные изъяты>" Бузина Н.В., который сообщает, что выполняет строительно-монтажные работы на объекте "Реконструкция корпуса № в/ч № г. <адрес>" (ш/о <данные изъяты>), согласно договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Идентификатор Госконтракта: №; номер госконтракта №. Данное уведомление необходимо было предоставить в банк, с целью подтверждения контракта. Как он понял из этого уведомления, что осуществление поставок будет происходить в адрес ООО "ПКФ "<данные изъяты>". Исполнение договоров производится после поступления на счета денежных средств. Однако, ввиду произошедшего роста цен на топливо в связи с длительным оформлением спец.счетов, ранее оговоренная сумма перестала его устраивать, о чем он рассказал ФИО204 и сообщил, что у него имеются свои поставщики, которые смогут осуществить поставку топлива по той цене, которая указана в договоре. Но ФИО266 уговорил его и дал реквизиты своего проверенного партнера ООО "<данные изъяты>", якобы проверенную фирму. ДД.ММ.ГГГГ между ООО "<данные изъяты>", в его лице и ООО "<данные изъяты>", в лице Генерального директора ФИО152 был заключен договор поставки № на поставку дизельного топлива. ДД.ММ.ГГГГ на два спецсчета по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку дизельного топлива и № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку строительных материалов поступили денежные средства в размере <данные изъяты> рублей на каждый счет, открытые на ООО "<данные изъяты>" в банке ВТБ (ПАО). Но поставки дизельного топлива Домалевский А. сказал придержать без указания причин. По истечении некоторого времени, Домалевский А. сообщил, что ООО "ПКФ "<данные изъяты>" отказалось от поставки дизельного топлива, и что необходимы поставки строительных материалов. В связи с чем ДД.ММ.ГГГГ между ООО "<данные изъяты>", в его лице и ООО "ПКФ "<данные изъяты>", в лице Бузина В.Н. было подписано дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был изменен предмет договора, в частности был изменен на поставку строительных материалов, а также изменена эквивалент оплаты на рубли. В этот же день, было подписано и дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>", в котором также был изменен предмет договора на строительные материалы. В дополнительном соглашении № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ имеется техническая ошибка, а именно неправильно указана дата договора поставки "ДД.ММ.ГГГГ". Указанный договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО "<данные изъяты>" №, открытого в ПАО АКБ "<данные изъяты>" <адрес>, им был осуществлен по средствам банк-клиент перевод денежных средств на сумму <данные изъяты> рублей, в качестве оплаты по договору поставки дизельного топлива № от ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждает платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако поставка строительных материалов не является сферой его деятельностьи. Он конечно бы мог осуществлять от лица ООО "<данные изъяты>" поставки строительных материалов, но для этого ему необходимо было бы узнать рынок, цены, поставщиков, провести мониторинг, для чего потребовалось время. А этого времени как он понял не было. Поэтому ФИО267 сказал, что строительные материалы для ООО "ПКФ "<данные изъяты>" будут осуществлять фирмы ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>". ООО "<данные изъяты>", со слов ФИО204, также является проверенным поставщиком, поэтому с данной компанией, в лице генерального директора ФИО153 ДД.ММ.ГГГГ также был заключен договор поставки №. ООО "<данные изъяты>" располагается в <адрес>, однако со слов ФИО204 данная компания ведет свою деятельность в <адрес>.Указанный договор привязан к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку строительных материалов, заключенный между ним и ООО "ПКФ "<данные изъяты>", в лице Бузина Н.В. В рамках данного договора в банке ВТБ был открыт спецсчет №, на который ДД.ММ.ГГГГ были перечислены от ООО "ПКФ "<данные изъяты>" <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО "<данные изъяты>" №, открытого в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк <адрес>, им был осуществлен по средствам банк-клиент перевод денежных средств на сумму <данные изъяты> рублей, в качестве оплаты по договору поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждает платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Он в свою очередь выступал как посредник в указанных сделках. Соответственно поставщиками через его организацию выступали ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>".Он согласился на поставку строительный материалов, только потому, что во-первых, он много времени потратил на открытие спецсчетов, во-вторых ООО "ПКФ "<данные изъяты>" перечислило денежные средства. Ему известно, что в адрес ООО "ПКФ "<данные изъяты>" был отгружен строительный материал в ассортименте и количестве, указанных в товарных накладных на сумму <данные изъяты> рублей. Данные товарные накладные были подписаны генеральным директором Бузиным В.Н., как лицом принявшее груз. После осуществления отгрузок долгое время в его адрес не поступали подтверждающие отгрузки документы, такие как счета-фактуры и товарные накладные, которые были необходимы для отчетности по бухгалтерии. По данному вопросу он обращался также к ФИО204, который уверял, что все документы скоро придут. С представителями ООО "ПКФ "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>" он лично не знаком, никогда с теми не встречался. Все переговоры велись через ФИО204 Его прибыль от вышеуказанных договоров поставок составила разницу между закупочной и продажной ценой.

Также вина Бузина В.Н. и Бузина Н.В. в совершении трех хищений денежных средств подтверждается представленными и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - кабинета № в помещении ООО «ПКФ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра изъяты: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; реестр перечисляемых сумм в ПАО Банк «<данные изъяты>» на зарплатные счета сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; реестр № перечисляемых сумм в ПАО Банк «<данные изъяты>» на зарплатные счета сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; реестр № перечисляемых сумм в ПАО Банк «<данные изъяты>» на зарплатные счета сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; реестр № перечисляемых сумм в ПАО Банк «<данные изъяты>» на зарплатные счета сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; реестр № перечисляемых сумм в ПАО Банк «<данные изъяты>» на зарплатные счета сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль на 1-ом листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ, город <адрес>» на 1-ом листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль на 1-ом листе; копия справки стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль на 1-ом листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля на 5-ти листах; копия локальной сметы на демонтажные работы первого этажа корпуса № техническая территория в/ч № на сумму <данные изъяты> рубль на 5-ти листах; договор субподряда № на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., составленный в г. <адрес>, представлен на 38 листах бумаги белого цвета формата А-4; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ, город <адрес>» №, составленный в г. <адрес>, на 4-х листах; ксерокопия паспорта на имя ФИО268, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе и копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО270. серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя ФИО269, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе и копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя ФИО271 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя ФИО272, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе и на оборотной стороне данного листа представлена копия страхового свидетельства № на имя ФИО274.; ксерокопия паспорта на имя ФИО273, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе, копия страхового свидетельства № на имя ФИО275. и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО276 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя ФИО277, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе, копия страхового свидетельства № на имя <данные изъяты> и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО278. серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя ФИО279, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе, копия страхового свидетельства № на имя ФИО280 и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО281. серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя ФИО282, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и копия страхового свидетельства № на имя ФИО283 на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя ФИО284, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия страхового свидетельства № на имя Князева В.Н. на 1-ом листе и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО285 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя ФИО286, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и копия страхового свидетельства № на имя ФИО287 на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя ФИО288, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе, копия страхового свидетельства № на имя ФИО289 и копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО290. серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя ФИО291, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия страхового свидетельства № на имя ФИО292. на 1-ом листе и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО293 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя ФИО294, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО295 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя ФИО296, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе, копия страхового свидетельства № на имя ФИО298 и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО297 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура № на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль на 1-ом листе; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Бузина В.Н. на 2-х листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Бузина Н.В. на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Бузина Н.В. на 2-х листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Бузина С.В. на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО299 на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО300 на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО301 на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО302. на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО303 на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО304 на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО305 на 2-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице генерального директора Бузина Н.В., с одной стороны и гражданином ФИО306, с другой стороны, на выполнение наладки систем отопления, водоснабжения, канализации на объекте: «Строительство двух 10-этажных жилых домов в г. <адрес>», составлению технической документации и сдачи ее эксплуатирующей организации (с составлением реестра передачи и акта технического состояния), на общую сумму <данные изъяты> рублей и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны и гражданином ФИО307, с другой стороны, на составление исполнительной документации (актов, испытаний, актов скрытых работ), исполнительных схем по электроснабжению (внутреннее электрическое снабжение, пожарная сигнализация, телевидение) на объекте: «Строительство двух 10-ти этажных жилых домов в г. <адрес>», обеспечению технадзора за исполнением работ и передачу эксплуатирующей организации исполнительной документации, на общую сумму <данные изъяты> рублей на 3-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны и гражданином ФИО308., с другой стороны, на составление проекта производства работ на объекте: «Строительство двух 10-этажных жилых домов в г. <адрес>» (ш/о <данные изъяты>, <данные изъяты>), подготовке технических данных и проведению мониторинга затрат на подготовительный период (временная организация электрического снабжения, водоснабжения, размещение рабочей силы в рабочее время, организация охраны объекта с составлением сведений о затратах (сводка затрат)) с учетом возможного снижения цен на сумму <данные изъяты> рублей на 3-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином ФИО309., с другой стороны, на составление графика производства работ по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>» с учетом изменения стоимости материалов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с конкретным указанием поставщиков и заключением договоров на поставку необходимой техники, с привязкой по возможному финансированию (по плану выполнения СМР) в период 1-го и 2-го кварталов ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином ФИО310., с другой стороны, на мониторинг стоимости строительных материалов по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>» для составления бизнес-плана проведения строительно-монтажных работ в ДД.ММ.ГГГГ. по спецификации и графику работ; составлению план-графика поставки основных строительных материалов, согласованию его с поставщиком; составлению спецификации сопутствующих строительных материалов с прогнозированием изменения стоимости на ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином ФИО311., с другой стороны, на составление исполнительной документации по работе с Заказчиком по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>»; доставке (курьерская работа) документации в соответствующие организации со сдачей и подписанию по адресам доставки: г. <адрес>, г. <адрес>, г. <адрес>, г. <адрес> с использованием собственного автотранспорта на сумму <данные изъяты> рублей и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином ФИО312., с другой стороны, на получение технических условий на электроснабжение строительной площадки на объекте «Строительство двух 10-ти этажных жилых домов в г. <адрес>» (ш/о <данные изъяты>, <данные изъяты>); выпуску и согласованию проекта электроснабжения стройплощадки со всеми инстанциями (Оборонэнерго, Электросеть); составлению сдаточной документации, контролю за исполнением технических условий по электроснабжению строительной площадки; передаче исполнительной документации Заказчику и соответствующим организациям на сумму 1 436 782 рублей и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином ФИО313., с другой стороны, на обеспечение техникой и механизмами с составлением договоров аренды на период строительства объекта: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>»; обеспечению контроля и диспетчеризации работы техники с выдачей путевых листов, счетов для оплаты; обеспечению контроля за рабочим временем с составлением табелей на сумму <данные изъяты> рубля и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином ФИО314., с другой стороны, на составление исполнительной документации по работе с Заказчиком по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>»; доставке (курьерская работа) документации в соответствующие организации со сдачей и подписанием по адресам доставки: г. <адрес>, г. <адрес>, г. <адрес>, г. <адрес> с использованием собственного автотранспорта на сумму <данные изъяты> рубля и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах;копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей на 9 листах; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах. (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; реестр перечисляемых сумм в ПАО Банк «<данные изъяты>» на зарплатные счета сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; реестр № перечисляемых сумм в ПАО Банк «<данные изъяты>» на зарплатные счета сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; реестр № перечисляемых сумм в ПАО Банк «<данные изъяты>» на зарплатные счета сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; реестр № перечисляемых сумм в ПАО Банк «<данные изъяты>» на зарплатные счета сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; реестр № перечисляемых сумм в ПАО Банк «<данные изъяты>» на зарплатные счета сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет на оплату № от 26.ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль на 1-ом листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ, город <адрес>» на 1-ом листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль на 1-ом листе; копия справки стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль на 1-ом листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля на 5-ти листах; копия локальной сметы на демонтажные работы первого этажа корпуса № техническая территория в/ч № на сумму <данные изъяты> рубль на 5-ти листах; договор субподряда № на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, представлен на 38 листах бумаги белого цвета формата А-4; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ, город <адрес>» №, составленный в <адрес>, на 4-х листах; ксерокопия паспорта на имя Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе и копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя Свидетель №8 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе и копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя Свидетель №12 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя Свидетель №44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе и на оборотной стороне данного листа представлена копия страхового свидетельства № на имя Свидетель №44; ксерокопия паспорта на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе, копия страхового свидетельства № на имя ФИО7 и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО7 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя Свидетель №53, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе, копия страхового свидетельства № на имя Свидетель №53 и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя Свидетель №53 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя Свидетель №54, 14ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе, копия страхового свидетельства № на имя Свидетель №54 и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя Свидетель №54 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя Свидетель №58, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и копия страхового свидетельства № на имя Свидетель №58 на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия страхового свидетельства № на имя ФИО8 на 1-ом листе и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО8 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и копия страхового свидетельства № на имя Свидетель №1 на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя Свидетель №13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе, копия страхового свидетельства № на имя Свидетель №13 и копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Свидетель №13 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия страхового свидетельства № на имя ФИО9 на 1-ом листе и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО9 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО10 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе, копия страхового свидетельства № на имя ФИО11 и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО11 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура № на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль на 1-ом листе; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Бузина В.Н. на 2-х листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Бузина Н.В. на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Бузина Н.В. на 2-х листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Бузина С.В. на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №17 на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №14 на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО130 на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №39 на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №39 на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №23 на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО13 на 2-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице генерального директора Бузина Н.В., с одной стороны и гражданином Свидетель №15, с другой стороны, на выполнение наладки систем отопления, водоснабжения, канализации на объекте: «Строительство двух 10-этажных жилых домов в г. <адрес>», составлению технической документации и сдачи ее эксплуатирующей организации (с составлением реестра передачи и акта технического состояния), на общую сумму <данные изъяты> рублей и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны и гражданином Свидетель №23, с другой стороны, на составление исполнительной документации (актов, испытаний, актов скрытых работ), исполнительных схем по электроснабжению (внутреннее электрическое снабжение, пожарная сигнализация, телевидение) на объекте: «Строительство двух 10-ти этажных жилых домов в г. <адрес>», обеспечению технадзора за исполнением работ и передачу эксплуатирующей организации исполнительной документации, на общую сумму <данные изъяты> рублей на 3-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны и гражданином Свидетель №47, с другой стороны, на составление проекта производства работ на объекте: «Строительство двух 10-этажных жилых домов в г. <адрес>» (ш/о <данные изъяты>, <данные изъяты>), подготовке технических данных и проведению мониторинга затрат на подготовительный период (временная организация электрического снабжения, водоснабжения, размещение рабочей силы в рабочее время, организация охраны объекта с составлением сведений о затратах (сводка затрат)) с учетом возможного снижения цен на сумму <данные изъяты> рублей на 3-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином Свидетель №39, с другой стороны, на составление графика производства работ по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>» с учетом изменения стоимости материалов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с конкретным указанием поставщиков и заключением договоров на поставку необходимой техники, с привязкой по возможному финансированию (по плану выполнения СМР) в период 1-го и 2-го кварталов ДД.ММ.ГГГГ г. на сумму <данные изъяты> рублей и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином Свидетель №51, с другой стороны, на мониторинг стоимости строительных материалов по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>» для составления бизнес-плана проведения строительно-монтажных работ в ДД.ММ.ГГГГ. по спецификации и графику работ; составлению план-графика поставки основных строительных материалов, согласованию его с поставщиком; составлению спецификации сопутствующих строительных материалов с прогнозированием изменения стоимости на ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином ФИО315., с другой стороны, на составление исполнительной документации по работе с Заказчиком по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>»; доставке (курьерская работа) документации в соответствующие организации со сдачей и подписанию по адресам доставки: <адрес> с использованием собственного автотранспорта на сумму <данные изъяты> рублей и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином ФИО13, с другой стороны, на получение технических условий на электроснабжение строительной площадки на объекте «Строительство двух 10-ти этажных жилых домов в г. <адрес>» (ш/о <данные изъяты>, <данные изъяты>); выпуску и согласованию проекта электроснабжения стройплощадки со всеми инстанциями (Оборонэнерго, Электросеть); составлению сдаточной документации, контролю за исполнением технических условий по электроснабжению строительной площадки; передаче исполнительной документации Заказчику и соответствующим организациям на сумму <данные изъяты> рублей и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином Свидетель №27, с другой стороны, на обеспечение техникой и механизмами с составлением договоров аренды на период строительства объекта: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>»; обеспечению контроля и диспетчеризации работы техники с выдачей путевых листов, счетов для оплаты; обеспечению контроля за рабочим временем с составлением табелей на сумму <данные изъяты> рубля и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином Свидетель №17, с другой стороны, на составление исполнительной документации по работе с Заказчиком по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>»; доставке (курьерская работа) документации в соответствующие организации со сдачей и подписанием по адресам доставки: <адрес> с использованием собственного автотранспорта на сумму <данные изъяты> рубля и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей на 9 листах; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО «ПКФ «<данные изъяты>», признанных впоследствии в качестве вещественных доказательств. В ходе осмотра установлены основные характеристики и содержание документов (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ», расположенный на территории войсковой части № ФГКУ «№ ЦНИИ МО РФ» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты планы подвала, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го этажей по строительному объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - планов подвала 1-го, 2-го, 3-го и 4-го этажей по строительному объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ», изъятых в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ на территории войсковой части № ФГКУ «№ ЦНИИ МО РФ» по адресу: <адрес> и признанных в последствии в качестве вещественных доказательств (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ПКФ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты: копия телефонограммы № от ДД.ММ.ГГГГ; копия запроса «О предоставлении проектно-сметной документации по объекту 105-74» № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ и копия уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия запроса исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на присоединение энергопринимающих устройств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей максимальной мощностью до 670 кВт включительно; заявка на присоединение энергопринимающих устройств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей максимальной мощностью до 670 кВт включительно; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ по реестру №; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ по реестру №; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ по реестру №; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ по реестру №; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес>; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ, город <адрес>» №; копия государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта №); копия договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ; копия/оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; приказ «О прекращении трудового договора с работником» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об увольнение по собственному желанию от Исполнительного директора ООО «ПКФ «<данные изъяты>» Бузина Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О прекращении трудового договора с работником» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об увольнение по собственному желанию от Генерального директора ООО «ПКФ «Стройбат» Бузина В.Н. от ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О приеме работника на работу» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Свидетель №39 о принятии его на работу на должность директора по строительству с ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О назначении на должность» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа «О вступлении в должность» № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на Генерального директора ООО «ПКФ «<данные изъяты>» Бузина Н.В. ответственности за ведение бухгалтерского учета в Обществе; приказ «О приеме работника на работу» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №14 о принятии его по совместительству на должность главного инженера с ДД.ММ.ГГГГ;приказ «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О приеме работника на работу» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Бузина В.Н. о принятии его на работу в ООО «ПКФ «Стройбат» на должность исполнительного директора с ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О продолжительности рабочей смены» № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О приеме работника на работу» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №17 о принятии его на работу на должность начальника отдела снабжения; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О наделении должностных лиц организации правами подписи на финансовых и банковских документах»; приказ «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №23 об увольнении с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию; приказ «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №39 об увольнении по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ;приказ «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от начальника отдела снабжения Свидетель №17 об увольнении по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия ответа на замечания Государственной экспертизы по проектной документации по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-с/и от ДД.ММ.ГГГГ;уведомление исх. 132-С от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ;сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ;сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ;копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о вызове исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об отказе договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ и требование о возврате аванса в сумме <данные изъяты> рублей исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ;письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель зеленого цвета «ООО «ПКФ «<данные изъяты>» Исходящие» (т. 51 л.д. 5-9);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия телефонограммы № от ДД.ММ.ГГГГ; копия запроса «О предоставлении проектно-сметной документации по объекту 105-74» № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ и копия уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия запроса исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на присоединение энергопринимающих устройств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей максимальной мощностью до 670 кВт включительно; заявка на присоединение энергопринимающих устройств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей максимальной мощностью до 670 кВт включительно; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ по реестру №; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ по реестру №; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ по реестру №; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ по реестру №; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес>; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ, город <адрес>» №; копия государственного контракта № ДС-105-74 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта №); копия договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ; копия/оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; приказ «О прекращении трудового договора с работником» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об увольнение по собственному желанию от Исполнительного директора ООО «ПКФ «<данные изъяты>» Бузина Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О прекращении трудового договора с работником» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об увольнение по собственному желанию от Генерального директора ООО «ПКФ «Стройбат» Бузина В.Н. от ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О приеме работника на работу» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Свидетель №39 о принятии его на работу на должность директора по строительству с ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О назначении на должность» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа «О вступлении в должность» № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на Генерального директора ООО «ПКФ «<данные изъяты>» Бузина Н.В. ответственности за ведение бухгалтерского учета в Обществе; приказ «О приеме работника на работу» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №14 о принятии его по совместительству на должность главного инженера с ДД.ММ.ГГГГ;приказ «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О приеме работника на работу» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Бузина В.Н. о принятии его на работу в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» на должность исполнительного директора с ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О продолжительности рабочей смены» № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О приеме работника на работу» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №17 о принятии его на работу на должность начальника отдела снабжения; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О наделении должностных лиц организации правами подписи на финансовых и банковских документах»; приказ «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №23 об увольнении с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию; приказ «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №39 об увольнении по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ;приказ «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от начальника отдела снабжения Свидетель №17 об увольнении по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия ответа на замечания Государственной экспертизы по проектной документации по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта №) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ;уведомление исх. 132-С от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ;сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ;сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ;копия письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о вызове исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об отказе договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ и требование о возврате аванса в сумме 135 658 221,66 рублей исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель зеленого цвета «ООО «ПКФ «<данные изъяты>» Исходящие», изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «ПКФ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>., признанными впоследствии в качестве вещественных доказательств по делу. В ходе осмотра установлены основные характеристики и содержание документов (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом обыска в жилище Бузина В.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска, производившегося в <адрес>, г. <адрес> изъяты: шкатулка с ювелирными изделиями, в которой находилось 8 пар серег из металла желтого цвета, 2 нательных креста, 6 колец из металла желтого цвета, 1 кольцо из металла белого цвета, 1 подвеска из металла желтого цвета с камнями белого цвета, наручные часы из металла желтого цвета, наручный браслет с подвеской из металла желтого цвета, цепочка из металла желтого цвета; флэш-накопитель марки «Transcend» в пластмассовом корпусе молочного цвета, объемом 4 GB, на котором содержатся документы: лицензия на осуществление работ, связанных использованием сведений, составляющих государственную тайну № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная Управлением ФСБ по <адрес> и ФИО68 <адрес> и предоставлена ООО «ПКФ «<данные изъяты>»; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства» члену саморегулируемой организации ООО «ПКФ «<данные изъяты>» с приложением и лицензия на право проектирования и конструирования сооружений и комплексов с исследовательскими ядерными реакторами, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации № от ДД.ММ.ГГГГ; съемный жесткий диск марки «<данные изъяты>» в пластмассовом корпусе черного цвета, объемом 500 GB, на котором содержаться документы: договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес>, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль, справка стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля, справка стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль, справка стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля, справка стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, справка стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; копия письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма б/н и даты, копия письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола совместного совещания по вопросам выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции корпуса № и строительству ангарно-лабораторного корпуса на территории ФГКУ «№ ЦНИИ» МО РФ от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, выборка строительно-монтажных работ и оборудования по объекту <данные изъяты>, акт сверки за 1 полугодие ДД.ММ.ГГГГ по объекту <данные изъяты>, копию протокола № по вопросу строительства объекта шифр <данные изъяты>, копию письма по вопросу реализации ГК № от ДД.ММ.ГГГГ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия запроса исх. №, копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта осмотра хода строительства объектов ФГКУ «№ ЦНИИ» МО РФ от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ по вопросу строительства объекта шифр <данные изъяты>, копия протокола совещания по проблемным вопросам проектно-изыскательных работ по объектам шифры <данные изъяты>; <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копию претензии «Об оплате по договорам на технологическое присоединение» № от ДД.ММ.ГГГГ, копию сопроводительного письма «О направлении счетов» № от ДД.ММ.ГГГГ, копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копию сопроводительного письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ и расчет-обоснование, извлеченные из пластиковой папки для составления каталогов черного цвета (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - флэш-накопителя марки «Transcend» в пластмассовом корпусе молочного цвета, объемом 4 GB, на котором содержатся документы: лицензия на осуществление работ, связанных использованием сведений, составляющих государственную тайну № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная Управлением ФСБ по <адрес> и <адрес> и предоставлена ООО «ПКФ «<данные изъяты>»; свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства» члену саморегулируемой организации ООО «ПКФ «<данные изъяты>» с приложением и лицензия на право проектирования и конструирования сооружений и комплексов с исследовательскими ядерными реакторами, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации № от ДД.ММ.ГГГГ; съемного жесткого диска марки «<данные изъяты>» в пластмассовом корпусе черного цвета, объемом 500 GB, на котором содержаться документы: договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес>, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль, справки стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля, справки стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль, справки стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля, справки стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, справки стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; копии письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копии письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копии письма б/н и даты, копии письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копии сопроводительного письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копии письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копии протокола совместного совещания по вопросам выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции корпуса № и строительству ангарно-лабораторного корпуса на территории ФГКУ «№ ЦНИИ» МО РФ от ДД.ММ.ГГГГ, копии сопроводительного письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копияи письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копии письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, выборки строительно-монтажных работ и оборудования по объекту <данные изъяты>, акт сверки за 1 полугодие ДД.ММ.ГГГГ по объекту №, копии протокола № по вопросу строительства объекта шифр <данные изъяты>, копии письма по вопросу реализации № от ДД.ММ.ГГГГ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копии запроса исх. №, копии письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копии письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копии письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта осмотра хода строительства объектов ФГКУ «№ ЦНИИ» МО РФ от ДД.ММ.ГГГГ, копии протокола № от ДД.ММ.ГГГГ по вопросу строительства объекта шифр №, копии протокола совещания по проблемным вопросам проектно-изыскательных работ по объектам шифры №; № от ДД.ММ.ГГГГ, копии письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копии письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копии протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ, копии претензии «Об оплате по договорам на технологическое присоединение» № от ДД.ММ.ГГГГ, копии сопроводительного письма «О направлении счетов» № от ДД.ММ.ГГГГ, копии счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копии сопроводительного письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ и расчет-обоснования, извлеченные из пластиковой папки для составления каталогов черного цвета, изъятых в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Бузина В.Н. по адресу: <адрес>А., признанных впоследствии в качестве вещественных доказательств В ходе осмотра установлены основные характеристики предметов. (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>, т.<данные изъяты> л.д.<данные изъяты>);

Протоколом выемки у свидетеля Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № УМВД России по <адрес>, договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ», г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) с приложением на 38 листах и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ», г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) на 4-х листах; договора субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по проектированию объекта: «Реконструкция корпуса, г. <адрес>» (шифр объекта <данные изъяты>) с приложениями на 47 листах и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по проектированию объекта: «Реконструкция корпуса, г. <адрес>» (шифр объекта <данные изъяты>) на 1-ом листе; договора субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: «Реконструкция бассейна «<данные изъяты>», ФГКУ «№ ЦНИИ МО РФ», <адрес>» (шифр объекта <данные изъяты>) с приложениями на 41-ом листе, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: «Реконструкция бассейна «<данные изъяты>», ФГКУ «№ ЦНИИ МО РФ», <адрес>» (шифр объекта <данные изъяты>) на 1-ом листе и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: «Реконструкция бассейна «<данные изъяты>», ФГКУ «<данные изъяты> ЦНИИ МО РФ», <адрес>» (шифр объекта <данные изъяты>) на 1-ом листе; акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2 на 13-ти листах и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе, скрепленной между собой в левом верхнем углу скрепкой; акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2 на 10-ти листах и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе, скрепленные между собой в левом верхнем углу скрепкой; акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по КС-2 на 7-ми листах и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе, скрепленные между собой в левом верхнем углу скрепкой; уведомления об одностороннем расторжении договора субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; уведомления об одностороннем расторжении договора субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; уведомления об отказе от договора № от ДД.ММ.ГГГГ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ», г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) с приложением на 38 листах и дополнительного соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ», г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) на 4-х листах; договора субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по проектированию объекта: «Реконструкция корпуса, г. <адрес>» (шифр объекта <данные изъяты>) с приложениями на 47 листах и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по проектированию объекта: «Реконструкция корпуса, г. <адрес>» (шифр объекта <данные изъяты>) на 1-ом листе; договора субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: «Реконструкция бассейна «<данные изъяты>», ФГКУ «№ ЦНИИ МО РФ», <адрес>» (шифр объекта <данные изъяты>) с приложениями на 41-ом листе, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: «Реконструкция бассейна «<данные изъяты>», ФГКУ «№ ЦНИИ МО РФ», <адрес>» (шифр объекта <данные изъяты>) на 1-ом листе и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: «Реконструкция бассейна «Дельфин», ФГКУ «12 ЦНИИ МО РФ», ФИО68 <адрес>, г. ФИО6-7» (шифр объекта 105-14) на 1-ом листе; акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2 на 13-ти листах и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе, скрепленные между собой в левом верхнем углу скрепкой; акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2 на 10-ти листах и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе, скрепленные между собой в левом верхнем углу скрепкой; акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по КС-2 на 7-ми листах и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе, скрепленные между собой в левом верхнем углу скрепкой; уведомления об одностороннем расторжении договора субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; уведомления об одностороннем расторжении договора субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; уведомленяе об отказе от договора № от ДД.ММ.ГГГГ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, изъятых в ходе выемки у свидетеля Свидетель №6, признанных впоследствии в качестве вещественных доказательств. В ходе осмотра установлены основные характеристики и содержание документов.(т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом выемки у представителя потерпевшего Потерпевший №1, в кабинете № УМВД России по ФИО6-<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ - копии государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) с приложением на 46 листах; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. ФИО6-7 ФИО68 <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) на 5 листах; копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. ФИО6-7 ФИО68 <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) на 5 листах; копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. ФИО6-7 ФИО68 <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) на 2 листах; копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ»г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) с приложением на 3 листах; копии справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копии акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; копии справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копии акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копии акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; копии справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копии акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копии акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; копии справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копии акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копии акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) с приложением на 46 листах; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) на 5 листах; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) на 5 листах; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) на 2 листах; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) с приложением на 3 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, изъятые у представителя потерпевшего Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ, признанные впоследствии в качестве вещественных доказательств. В ходе осмотра установлены основные характеристики и содержание документов (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом выемки у свидетеля Свидетель №14 в кабинете № УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ план-графика выполнения работ и финансирования демонтажа 3-го этажа корпуса 80, расписка от ДД.ММ.ГГГГ и монтажных схем. (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - план-графика выполнения работ и финансирования демонтажа 3-го этажа корпуса 80, расписки от ДД.ММ.ГГГГ и монтажной схемы, изъятых у свидетеля Свидетель №14 в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, признанных впоследствии в качестве вещественных доказательств. В ходе осмотра установлены основные характеристики и содержание документов (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, которым изъяты: юридическое дело клиента ООО «ПКФ «<данные изъяты>» содержащее в себе следующие документы: светокопию карточки с образцами подписей и оттиска печати владельца счета ООО «ПКФ «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопию соглашения от ДД.ММ.ГГГГ; светокопию решения единственного участника ООО «ПКФ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О наделении должностных лиц организации правами подписи на финансовых и банковских документах»; светокопию приказа о приеме работника Бузина С.В. на работу № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопию паспорта гражданина РФ на имя Бузина Н.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; светокопию паспорта гражданина РФ на имя Бузина С.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; светокопию карточки с образцами подписей и оттиска печати владельца счета ООО «ПКФ «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопию соглашения от ДД.ММ.ГГГГ; светокопию решения единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность»; светокопию паспорта гражданина РФ на имя Бузина В.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявление об осуществлении банковского сопровождения и открытии банковского счета в валюте РФ (для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу) от ДД.ММ.ГГГГ; договор банковского счета в валюте РФ № от ДД.ММ.ГГГГ; заявку на отключение клиента от системы ДБО; сертификат ключа электронной подписи; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об изменении параметров подключения к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ; заявку на изменение параметров электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявку на изменение параметров электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об изменении параметров подключения к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ; заявку на включение подписей клиента в работу; сертификат ключа электронной подписи; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ; договор о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на получение документов и программного обеспечения для работы с сертификатами ключей проверки электронной подписи; копия паспорта гражданина РФ на имя Бузина С.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; скриншоты на 4-х листах; копии ведомостей выплаты заработной платы сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» № за ДД.ММ.ГГГГ. на общую сумму <данные изъяты> рублей; № за ДД.ММ.ГГГГ. на общую сумму <данные изъяты> рублей; № за ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей; № за ДД.ММ.ГГГГ. на общую сумму <данные изъяты> рублей; № за ДД.ММ.ГГГГ. на общую сумму <данные изъяты> рублей; № за ДД.ММ.ГГГГ. на общую сумму <данные изъяты> рублей (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в кабинете архива № Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес> изъяты: денежные чеки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ДД.ММ.ГГГГ рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ДД.ММ.ГГГГ рублей (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены юридическое дело клиента ООО «ПКФ «<данные изъяты>» содержащее в себе следующие документы: светокопию карточки с образцами подписей и оттиска печати владельца счета ООО «ПКФ «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопию соглашения от ДД.ММ.ГГГГ; светокопию решения единственного участника ООО «ПКФ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О наделении должностных лиц организации правами подписи на финансовых и банковских документах»; светокопию приказа о приеме работника ФИО154 на работу № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопию паспорта гражданина РФ на имя Бузина Н.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; светокопию паспорта гражданина РФ на имя ФИО154, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; светокопию карточки с образцами подписей и оттиска печати владельца счета ООО «ПКФ «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопию соглашения от ДД.ММ.ГГГГ; светокопию решения единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность»; светокопию паспорта гражданина РФ на имя Бузина В.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявление об осуществлении банковского сопровождения и открытии банковского счета в валюте РФ (для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу) от ДД.ММ.ГГГГ; договор банковского счета в валюте РФ № от ДД.ММ.ГГГГ; заявку на отключение клиента от системы ДБО; сертификат ключа электронной подписи; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об изменении параметров подключения к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ; заявку на изменение параметров электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявку на изменение параметров электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об изменении параметров подключения к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ; заявку на включение подписей клиента в работу; сертификат ключа электронной подписи; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ; договор о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на получение документов и программного обеспечения для работы с сертификатами ключей проверки электронной подписи; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО154, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; скриншоты на 4-х листах; копии ведомостей выплаты заработной платы сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» № за ДД.ММ.ГГГГ. на общую сумму <данные изъяты> рублей; № за ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей; № за ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей; № за ДД.ММ.ГГГГ. на общую сумму <данные изъяты> рублей; № за ДД.ММ.ГГГГ. на общую сумму <данные изъяты> рублей; № за ДД.ММ.ГГГГ. на общую сумму <данные изъяты> рублей; денежные чеки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей изъятые в ходе выемок от ДД.ММ.ГГГГ, производившихся в помещении Банка ВТБ (ПАО). В ходе осмотра установлены основные характеристики и содержание документов. ( т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по г. <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> регистрационного дела ООО «ПКФ «<данные изъяты>» ИНН № в двух томах (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - регистрационного дела ООО «ПКФ «<данные изъяты>» ИНН № в двух томах, изъятого в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по г. <адрес>. В ходе осмотра установлены основные характеристики и содержание документов, в частности периоды управления ООО «ПКФ «<данные изъяты>» Бузиным В.Н. и Бузиным Н.В., признанного впоследтвии в качестве вещественных доказательств (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ- диска, предоставленного совместно с ответом на запрос из Банка ВТБ (ПАО) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что на диске содержатся следующие сведения: копия выписки движения денежных средств по расчетному счету № открытого на ООО «ПКФ «<данные изъяты>» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия договора банковского счета в валюте РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления об осуществлении банковского сопровождения и открытии отдельного банковского счета в валюте Российской Федерации (для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу) от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом в органе по месту нахождения на территории РФ ООО «ПКФ «<данные изъяты>» ОГРН №, ИНН/КПП №/№ и копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ПКФ «<данные изъяты>» ОГРН №, признанного впослетствии в качестве вещественного доказательства (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом выемки у свидетеля Свидетель №15, в кабинете № УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ гражданско-правового договора с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, справки №, справки о задолженности по заработной плате исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ(т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - гражданско-правового договора с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, справки №, справки о задолженности по заработной плате исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и копии договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых у свидетеля Свидетель №15 в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, признанных впоследствии в качестве вещественных доказательств. В ходе осмотра установлены основные характеристики и содержание документов.(т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом выемки у свидетеля Свидетель №23 в кабинете № УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ гражданско-правового договора с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, справки № и копии договора займа от ДД.ММ.ГГГГ. (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ гражданско-правового договора с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, справки № и копии договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых у свидетеля Свидетель №23 в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, признанных впослетствии в качестве вещественных доказательств В ходе осмотра установлены основные характеристики и содержание документов. (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом выемки у свидетеля Свидетель №47 в кабинете № УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ гражданско-правового договора с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, гражданско-правового договора с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, гражданско-правового договора с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, копии договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и копии расписки от ДД.ММ.ГГГГ (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ -гражданско-правового договора с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, гражданско-правового договора с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, гражданско-правового договора с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, копии договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и копии расписки от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых у свидетеля Свидетель №47 в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, признанных впоследствии в качестве вещественных доказательств. В ходе осмотра установлены основные характеристики и содержание документов (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №11 в кабинете № УМВД России по <адрес> автоматической оснастки ООО «<данные изъяты>» ОГРН № (т. 63 л.д. 85-86);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - автоматической оснастки ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, изъятой в ходе выемки у свидетеля Свидетель №11, которая впоследствии признана в качестве вещественных доказательств по делу. В ходе осмотра установлены основные характеристики и содержание предмета (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Заключением эксперта, согласно которому: - денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, поступившие из ФГУП «<данные изъяты>» при Федеральном агентстве специального строительства РФ» на отдельный специальный счет ООО «ПКФ «<данные изъяты>» №. открытый в ПАО «<данные изъяты>» по государственному контракту № выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция корпуса №ЦНИИ МО РФ» в войсковой части № (№ ГУ МО РФ), г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>), были израсходованы в полном объеме на цели и в адрес контрагентов. Наличные денежные средства, снятые с расчетного счета ООО «ПКФ «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», в кассу организации, были израсходованы в качестве расчетов с персоналом по оплате труда. (т. <данные изъяты> л.д.<данные изъяты>);

Заключением почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1. Подписи в разделе: «Подписи сторон/Заказчик» в гражданско-правовых договорах с физическими лицами на выполнение работ (услуг) №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Бузиным В.Н..

Подписи в разделе: «Подписи сторон/Заказчик» в гражданско-правовых договорах с физическими лицами на выполнение работ (услуг) №, №, №, №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Бузиным Н.В..

2. Подписи в графе: «Заказчик» в актах приемки выполненных работ/услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договорам на оказание услуг №, №, №, №, №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Бузиным Н.В..

3. Подпись в разделе: «Подписи сторон/Исполнитель» в гражданско-правовом договоре с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Свидетель №15.

4. Подпись в разделе: «Подписи сторон/Исполнитель» в гражданско-правовом договоре с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена Свидетель №23.

5. Подпись в разделе: «Подписи сторон/Исполнитель» в гражданско-правовом договоре с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена Свидетель №47.

6. Подписи в разделе: «Подписи сторон/Исполнитель» в гражданско-правовом договоре с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ и в графе: «Исполнитель» в акте приемки выполненных работ/услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена Свидетель №39.

7. Подписи в разделе: «Подписи сторон/Исполнитель» в гражданско-правовом договоре с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ и в графе: «Исполнитель» в акте приемки выполненных работ/услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №51.

8. Подписи в разделе: «Подписи сторон/Исполнитель» в гражданско-правовом договоре с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ и в графе: «Исполнитель» в акте приемки выполненных работ/услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО12.

9. Подписи в разделе: «Подписи сторон/Исполнитель» в гражданско-правовом договоре с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ и в графе: «Исполнитель» в акте приемки выполненных работ/услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО13.

10. Подписи в разделе: «Подписи сторон/Исполнитель» в гражданско-правовом договоре с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ и в графе: «Исполнитель» в акте приемки выполненных работ/услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены Свидетель №27.

11. Подписи в разделе: «Подписи сторон/Исполнитель» в гражданско-правовом договоре с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ и в графе: «Исполнитель» в акте приемки выполненных работ/услуг от ДД.ММ.ГГГГ по договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №17. (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Заключением почерковедческой экспертизы, согласно которому

Подписи от имени Бузина В.Н., расположенные в строках: «Главный бухгалтер» и «Получил кассир» в приходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Бузиным В.Н. Подписи от имени ФИО154, расположенные в строках: «Главный бухгалтер» и «Получил кассир» в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Бузиным Н.В. Подписи от имени ФИО154, расположенные в строках: «Главный бухгалтер» и «Получил кассир» в приходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №43

Подписи от имени Бузина В.Н., расположенные в строках: «Кассир» и «Бухгалтер» в кассах за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Бузиным В.Н. Подписи от имени ФИО154, расположенные в строках: «Кассир» и «Бухгалтер» в кассе за ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Бузиным Н.В. Подписи от имени ФИО154, расположенные в строках: «Кассир» и «Бухгалтер» в кассе за ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №43 (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Заключением почерковедческой экспертизы, согласно которому

Подписи в строках «Подписи», «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил» в денежных чеках № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (расположенные слева в строках: «Подписи»), № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Бузиным Н.В..

Подписи в строках «Подписи», «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил» в денежных чеках № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Бузиным В.Н..

Подписи, расположенные справа в строках «Подписи» в денежном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №43 (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Заключением почерковедческой экспертизы, согласно которому

Подписи от имени покупателя Бузина Н.В., расположенные на листах договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Бузиным Н.В.

Подпись от имени покупателя Бузина Н.В., расположенная в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Бузиным Н.В.

Подписи от имени покупателя Бузина Н.В., расположенные на листах договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Бузиным Н.В. (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Заключением почерковедческой экспертизы, согласно которому

Подписи от имени поставщика на листах договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Свидетель №11.

Подписи от имени поставщика на листах договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №11 (т. <данные изъяты> л.д. <данные изъяты>);

Иными письменными материалами дела - Ответами на запрос ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписок движения денежных средств по счетам, согласно которым:

- карточный счет № открыт на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>. Согласно выписке движения денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в размере <данные изъяты> рублей;

- карточный счет № открыт на имя Свидетель №27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>. Согласно выписке движения денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в размере <данные изъяты> рублей

- карточный счет № открыт на имя Свидетель №15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>. Согласно выписке движения денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в размере <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей соответственно;

- карточный счет № открыт на имя Свидетель №23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>. Согласно выписке движения денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в размере <данные изъяты> рублей;

- карточный счет № открыт на имя Свидетель №47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>. Согласно выписке движения денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в размере <данные изъяты> рублей;

- карточный счет № открыт на имя Свидетель №51, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>. Согласно выписке движения денежных средств по счету ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в размере <данные изъяты> рублей; (<данные изъяты>);

Сведениями из ПАО «<данные изъяты>», согласно которому по запросу следователя предоставлены расширенные выписки по счетам ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии карточек с образцами подписей, копии договоров № о зачислении денежных средств на банковские счета работников предприятия от ДД.ММ.ГГГГ; реестры на выдачу заработной платы сотрудников организации ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - выписки движений денежных средств счетам ООО «ПФК «<данные изъяты>», а также копии документов, в том числе копии реестров на перечисление и выдачу заработной платы с отдельного счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;- информация о банковском счете №, с которого в соответствии с договором зарплатного проекта № (НБ) от ДД.ММ.ГГГГ осуществлялось перечисление денежных средств на заработную плату работникам ООО «ПКФ «<данные изъяты>», копия договора № о порядке и условиях перечисления денежных средств на счета физических лиц в рамках зарплатного проекта от ДД.ММ.ГГГГ ( т. <данные изъяты>);

Ответом на запрос ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с которым предоставлены копии ведомостей на выплату заработной платы, представленных клиентом ООО «ПКФ «<данные изъяты>» в качестве подтверждающих документов к чекам на получение наличных денежных средств на суммы: <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей (т. <данные изъяты>);

Ответом на запрос из ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены выписки движений денежных средств счетам ООО «ПФК «<данные изъяты>», а также копии документов, в том числе копии реестров на перечисление и выдачу заработной платы с отдельного счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. <данные изъяты>).

Оценив исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности виновности подсудимых Бузина В.Н. и Бузина Н.В. в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. Суд согласен с квалификацией действий подсудимых и квалифицирует их действия по трем эпизодам по ст.159 ч.4 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Вина Бузина В.Н. и Бузина Н.В. объективно и достоверно подтверждается изложенными выше доказательствами, не доверять которым суд оснований не имеет. Так, суд не находит оснований не доверять показаниям представителей потерпевшего и свидетелей. Их показания последовательны, непротиворечивы, по основным моментам согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами. Каких-либо оснований для оговора Бузиных, как представителями потерпевших, так и свидетелями судом не усматривает, и в судебном заседании не установлено.

В судебном заседании установлено, что как устные, так и письменные доказательства, добыты в ходе предварительного следствия в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, которые согласуются друг с другом и в своей совокупности являются достаточными для подтверждения виновности подсудимых Бузиных, существенных нарушений, влекущих безусловное признание их недопустимыми, не установлено. Сведения, содержащиеся в процессуальных документах, а также протоколах выемок, обысков, осмотра предметов и документов, заключений экспертиз, иных протоколах следственных действий, объективно подтверждены показаниями представителей потерпевших, свидетелей. В правдивости и достоверности показаний представителей потерпевших, свидетелей обвинения суд не сомневается, оснований к оговору подсудимого со стороны указанных лиц стороной защиты не приведено, не установлено таких же оснований и судом, каких-либо сведений о заинтересованности данных лиц при даче показаний в отношении подсудимого, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, у суда не имеется. Показания указанных лиц согласуются между собой по юридически значимым моментам и не противоречат собранным и исследованным по делу письменным доказательствам: государственным контрактом и договором подряда на исполнения гос.контракта, актами выполненных работ, платежными поручения на выплату заработной платы, ведомостями на выдачу заработной платы, заключениям почерковедческих и оценочных экспертиз, протоколами осмотров мест происшествия, протоколами обысков и выемок, протоколами осмотров предметов и документов, решениями Арбитражного суда <адрес>, гражданско-правовыми договорами, заключенные между подсудимыми и сотрудниками ООО «ПКФ <данные изъяты>», а также другими материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании. Выводы экспертов, содержащиеся в заключениях судебных экспертиз, их обоснованность достаточно убедительны и аргументированы. У суда нет оснований сомневаться в правильности данных выводов, их объективности и компетентности экспертов.

Судом установлено, что для достижения целей хищения государственных денежных средств для погашения задолженности по кредитным обязательствам (1 эпизод) Бузиными с учетом их служебного положения были использованы фиктивные гражданско-правовые договора с Свидетель №47, Свидетель №15, Свидетель №23, ФИО13, Свидетель №27, ФИО101, Свидетель №17, Свидетель №39 и ФИО321., якобы на выполнение работ и оказание услуг, со стороны указанных лиц, которые фактически Свидетель №47, Свидетель №15, Свидетель №23, ФИО13, Свидетель №27, ФИО101, Свидетель №17, Свидетель №39 и ФИО12 ФИО322 в рамках гос.контракта по Реконструкции 80 корпуса не оказывались, и не выполнялись, либо выполнялись ранее с произведенной оплатой в качестве заработной платы. Фиктивность заключения таких договоров были подтверждены в судебном заседании показаниями (оглашенными показаниями) Свидетель №47, Свидетель №15, Свидетель №23, ФИО13, Свидетель №27, ФИО101, Свидетель №17, Свидетель №39 и ФИО323., а также заключениями почерковедческих экспертиз. При этом начисление и выплата заработной платы за счет средств по гос.контракту генеральным директором Бузиным Н.В. сотрудникам по ранее возникшим обязательствам бывшего генерального директора Бузина В.Н. и заключение с ними фиктивных гражданско-правовых договоров, обосновывающих законность начислений и выплат в качестве заработной платы данным лицам, свидетельствует о хищении подсудимыми государственных денежных средств путем обмана с использованием своего служебного положения в составе группы лиц по предварительному сговору.

При этом суд не принимает во внимание показания свидетеля ФИО155 в ходе судебного заседания в части погашения им кредитных обязательств в размере <данные изъяты> рублей, оформленных на себя ДД.ММ.ГГГГ кредит по просьбе Бузина В.Н., за счет денежных средств по гражданско-правовому договору за выполнение им проектировочные работы по реконструкции 80 корпуса, поскольку в судебном заседании, данным свидетелем не приведено достаточных и убедительных доводов об изменении им в данной части показаний, данных следователю.

По эпизоду хищения государственных денежных средств в размере <данные изъяты> рублей (2 эпизод), для достижения целей хищения государственных денежных средств судом с достоверностью установлено, что Бузиными с учетом их служебного положения были использованы фиктивные ведомости на выдачу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заработной платы, лицам не выполнявшими работы на объекте Реконструкция 80 корпус, а также не являющимся работниками ООО «ПКФ «<данные изъяты>», на основании которых ими были подписаны бухгалтерские документы о начислении и выдаче работникам Общества заработной платы, а впоследствии представлены в Банк для их получения денежных средств со спец.счета. Полученные для выдачи заработной платы, в соответствии с вышеуказанными ведомостями, денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, из которых, <данные изъяты> рубля выплатили за выполненные строительно-монтажные работы в рамках исполнения Договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (<адрес>), привлеченным ими лицам и организации, в частности организации ООО «<данные изъяты>» - на общую сумму <данные изъяты> рубль; бригаде ФИО10 – на общую сумму <данные изъяты> рублей и бригаде ФИО104 – на общую сумму <данные изъяты> рублей, а денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, фактически сотрудникам Общества в соответствии с вышеуказанными фиктивными ведомостями не выдали, обратив их в свою собственность, распорядившись по своему усмотрению.

Указанные обстоятельства были подтверждены показаниями допрошенных в судебном заседании и оглашенными показаниями свидетелей Свидетель №14, Свидетель №46, Свидетель №7, Свидетель №60, Свидетель №21, ФИО145, Свидетель №34,, Свидетель №45, Свидетель №55, Свидетель №30, ФИО146, Свидетель №50, Свидетель №51, Свидетель №52, Свидетель №57, ФИО324., Свидетель №16, Свидетель №20, Свидетель №28, Свидетель №12, Свидетель №44, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №24, ФИО148, Свидетель №33, Свидетель №53, Свидетель №26, Свидетель №54, Свидетель №31, Свидетель №1, Свидетель №48, ФИО149, ФИО150, Свидетель №56, Свидетель №58, Свидетель №29, ФИО156, Свидетель №35, Свидетель №36, Свидетель №41, Свидетель №37, ФИО151, Свидетель №42, Свидетель №8, и др., а также зарплатными ведомостями с указанием перечисленных выше лиц и начисленной заработной платы за исследуемый период, заключениями почерковедческих экспертиз и иными письменными материалами дела.

Кроме того, судом установлено и следует из материалов дела с целью хищения государственных денежных средств в размере <данные изъяты> рублей (3 эпизод) Бузины, являясь поочередно генеральными директорами ООО «ПКФ «<данные изъяты>», использовали фиктивные договора: № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>» в лице Бузина Н.В., и ООО «<данные изъяты>» на поставку дизельного топлива, на сумму <данные изъяты> рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В. и ООО «<данные изъяты>» на поставку строительного материала, на сумму <данные изъяты> рублей, а также в лице Бузина В.Н. дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был изменен предмет договора - на поставку строительных материалов, якобы предназначенных для осуществления строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ», находящегося в неведении относительно истинных намерений Бузина В.Н. и Бузина Н.В., генерального директора Свидетель №11, заведомо зная о том, что поставка строительных материалов в адрес ООО «ПКФ «<данные изъяты>» по данным договорам осуществлена не будет. После чего распорядились денежными средствами, находящимся на отдельном счету ООО «ПКФ «<данные изъяты>» для осуществления оплаты по заключенным договорам, обналичив их впоследствии через подставных лиц.

В судебном заседании свидетель Свидетель №11 подтвердил, что указанные договора самостоятельно не исполнял, со второй стороной договора не встречался, представленные ему договора были уже подписаны ООО «ПКФ «<данные изъяты>» в лице ген.директора Бузина Н.В., а он являлся посредником при исполнении настоящих договоров. Инициатором изменения предмета договора являлось ООО «ПКФ «<данные изъяты>», при том, что поставка стройматериалов не являлась видом деятельности его организации. Денежные средства, полученные по данным договорам он перечислил по настоянию посредника Домалевского на неизвестные ему ранее фирмы ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», что подтверждает платежными поручениями. Свидетель Свидетель №17 в своих показаниях утверждает, что ООО «<данные изъяты>» на объект Реконструкция 80 корпуса строительные материалы не поставлялись, поскольку вопросами поставки строительных и иных необходимых материалов занимался только он. Свидетель Свидетель №39 показал, что организацией строительства 80 корпуса института занимался в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» только он. В связи с этим, утверждал, что ООО «<данные изъяты>» строительные материалы и дизельное топливо по указанным договорам не поставляло, в этом не было необходимости. Строительные материалы поставляли другие организации г. <адрес>, а дизельное топливо вообще не нужно было.

Таким образом судом достоверно установлено, что строительные материалы по договорам между ООО «ПКФ «<данные изъяты>» и ООО «Биопартнер» на денежные средства по гос.контракту в <данные изъяты> рублей в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» для выполнения работ по Реконструкции 80 корпуса не поставлялись, а данные государственные денежные средства были похищены Бузиным В.Н. и Бузиным Н.В. впоследствии через неустановленных подставных лиц. При этом суд не принимает во внимание показания подсудимого Бузина В.Н., а также накладную на поставку строительных материалов в ООО «ПКФ «<данные изъяты>» в рамках договора с ООО «<данные изъяты>», поскольку наличие поставленных стройматериалов опровергается показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей- сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>», а сама по себе накладная не является бесспорным доказательством поставки таковых стройматериалов, поскольку подписана подсудимым Бузиным В.Н.

Приведенные обстоятельства подтверждают, что Бузин В.Н. и Бузин Н.В., являясь поочередно генеральными директорами ООО «ПКФ «<данные изъяты>», фактически прикрывали хищение государственных средств в их личных целях путем заключения фиктивных договоров, и мошенническим способом похитили бюджетные денежные средства, выделенные Министерством Обороны РФ для выполнения государственного контракта.

Вместе с тем, суд приходит к выводу, что исходя из фактически установленных действий подсудимых, предъявленное Бузину В.Н. и Бузину Н.В. обвинение о распределении ролей, устойчивом и тесном взаимодействии, особо тщательной подготовке к совершенным преступлениям с целью доведения преступления до логического завершения, носит предположительный характер и не подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела. Участие ООО «ПКФ «<данные изъяты>» в конкурсной процедуре в виде запроса котировок цен, инициированной ФГУП «<данные изъяты>» при Спецстрое России»; подготовка необходимых документов для подачи в Центральную конкурсную комиссию для обеспечения победы в указанной конкурсной процедуре и изготовление иных пакетов документов; заключение договора банковского счета в валюте Российской Федерации на открытие отдельного счета ООО «ПКФ «<данные изъяты>» в кредитной организации; осуществление незаконных банковских операций по снятию части денежных средств с указанного отдельного счета, подписание бухгалтерских документов о начислении и выдаче работникам Общества заработной платы, совместность совершенных действий не является бесспорным свидетельством существования организованной преступной группы. Указанные действия подсудимых свидетельствуют, что Бузин В.Н. и Бузин Н.В., в том числе с неустановленными лицами в соответствии с отведенным им ролям действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, о чем свидетельствуют совместные, согласованные, направленные на достижение единой цели действия соучастников. Из исследованных в судебном заседании материалов дела следует, что для достижения цели хищения денежных средств Министерства Обороны РФ при выполнении гос.контракта, Бузины, являясь попеременно генеральными директорами в вышеуказанные периоды времени в ООО «ПКФ «<данные изъяты>», заранее договаривались о совершении преступных действий, при этом каждый из них выступал в качестве соисполнителя при выполнении объективной стороны преступлений – начисление заработной платы сотрудникам ООО «ПКФ «<данные изъяты>», не работавших в данной организации и не выполнявшими работу в рамках настоящего гос.контракта, а также являющихся сотрудниками данной организации, начисление заработной платы сотрудникам по ранее возникшим обязательствам и заключение фиктивных гражданско-правовых договоров, обосновывающих законность выплат и начислений заработной платы, заключение фиктивных договоров со сторонними организациями и доп.соглашений к договору на поставку материалов, и иные действия, что свидетельствует, что их совместные действия носили согласованный характер и были направлены на достижение единой для всех цели хищения. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что государственным обвинителем не представлены доказательства, бесспорно подтверждающие тесную взаимосвязь и наличие специфических отношений между подсудимыми и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В соответствии с положениями ст. 14 УПК РФ все неустранимые сомнения в виновности обвиняемого толкуются в его пользу.

При таких обстоятельствах, ввиду отсутствия достаточной совокупности доказательств, подтверждающих наличие организованной группы, которая характеризуется устойчивостью, строгой дисциплиной, длительной подготовкой к совершению преступления, суд приходит к выводу, что из объема предъявленного Бузину В.Н. и Бузину Н.В. обвинения подлежит исключению указание на совершение Бузиным В.Н. и Бузиным Н.В. преступлений в составе организованной группы и надлежит указать, что Бузин В.Н. и Бузин Н.В. совершили три преступления группой лиц по предварительному сговору.

Одновременно с этим суд не принимает во внимание доводы стороны защиты о том, что действия подсудимых, сопряжено с преднамеренным неисполнением договорных обязательств по заключенному государственному контракту, совершены в сфере предпринимательской деятельности и подлежат квалификации по ст. 159 ч.5-7 УК РФ, полагая их несостоятельными.

Согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Статья 159 ч.5-7 УК РФ содержит запрет хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем преднамеренного неисполнения договорных предпринимательских обязательств.

Следовательно, одним из необходимых условий квалификации действий по ст.159 ч.5-7 УК РФ, является наличие подлинных договорных обязательств, а не заведомо ложных, составленных якобы от имени юридического лица.

Поскольку судом установлено, что при исполнении обязательств по гос.контракту Бузин В.Н. и Бузин Н.В. фактически прикрывали хищение государственных средств в их личных целях путем заключения фиктивных договоров, и мошенническим способом похитили бюджетные денежные средства, выделенные Министерством Обороны РФ для выполнения государственного контракта, то отсутствие юридически действительных (т.е. не поддельных) договорных отношений между субъектами не позволяет квалифицировать действия подсудимых по ч.5-7 ст. 159 УК РФ.

Кроме того, суд не принимает во внимание доводы Бузина Н.В. об обоснованности своих действий как генерального директора ООО «ПКФ «<данные изъяты>» по начислению и выплате заработной платы по долговым обязательствам Бузина В.Н. - Свидетель №47, Свидетель №15, Свидетель №23, ФИО13, Свидетель №27, ФИО101, Свидетель №17, Свидетель №39 и ФИО325. в установленном размере из денежных средств, полученных в рамках рассматриваемого гос.контракта за счет расчетной прибыли, поскольку полученные ООО «ПКФ «Стройбат» на спец.счет денежные средства в качестве аванса для выполнения работ по гос.контракту не перестали принадлежать государству и имели исключительно целевое назначения, в связи с чем, законных оснований для начисления и выплаты заработной платы указанным лицам по ранее возникшим долговым обязательствам, у ФИО3 не имелось.

Также суд не принимает во внимание доводы защиты о необходимости исключения из объема предъявленного Бузиным обвинения по 1 и 2 эпизодам суммы, полученной в рамках договора по выполнению работ по разработке конструктивных решений, исполнительных чертежей, расчетов и моделирования 80 корпуса, привлеченного Бузиными в целях исполнения гос.контракта, инженером проектировщиком ФИО109 за выполненные работы по Реконструкции 80 корпуса по следующим основаниям.

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО109 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он составлял рабочую документацию, проектную документацию по лабораторному корпусу - по <данные изъяты> корпусу «№ ЦНИИ МО РФ», детский сад и бассейн «<данные изъяты>». Работал в качестве главного конструктора и инженера- проектировщика. Между ним и ООО «ПКФ «<данные изъяты>» были заключены 3 договора на общую сумму чуть больше <данные изъяты> млн. рублей. Основанная работа была по трубе <данные изъяты>. Проект был уникальный, все объекты были сделаны в срок по акту приема – сдачи. После сдачи объектов с ним был произведен расчет наличными денежными средствами. Производство работ было окончено в ДД.ММ.ГГГГ.

Вместе с тем, показания свидетеля ФИО109 и представленные им договор № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к указанному договору, дополнительное соглашение № к указанному договору, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ суд во внимание не принимает, поскольку показания данного свидетеля и представленные им документы, не опровергают выводы суда виновности Бузина В.Н. и Бузина Н.В. в хищение денежных средств с учетом использования конкретных фиктивных гражданско-правовых договоров и ведомостей, якобы обосновывавших оприходование подсудимыми государственных денежных средств в качестве начисленной заработной платы за определенный период, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Иные приведенные в суде доводы подсудимых и защитников, по мнению суда, не имеют правового значения для дела и не влияют на квалификацию действий подсудимых.

С учетом изложенного, доводы подсудимых и их защитников об оправдании Бузина В.Н. и Бузина Н.В. по предъявленному обвинению в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по мнению суда, опровергаются приведенными выше добытыми при производстве предварительного расследования и исследованными в судебном заседании доказательствами и установленными обстоятельствами дела.

Непризнание подсудимыми Бузиным В.Н. и Бузиным Н.В. своей вины в совершении инкриминируемых им преступлений, суд расценивает как избранный ими способ защиты.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, роль каждого в их совершении, сведения о личности каждого подсудимого, обстоятельства, влияющие на степень их ответственности, а также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей.

Бузин В.Н. и Бузин Н.В. не судимы, на учетах в специализированных медицинских учреждениях не состоят, имеют положительные характеристики с места жительства, суд также учитывает наличие у каждого поощрений в период трудовой деятельности. Бузин В.Н. имеет ряд хронических заболеваний, является инвалидом <данные изъяты> группы, Бузин Н.В. имеет на иждивении четверых несовершеннолетних (в т.ч. малолетнего) детей. Данные обстоятельства суд признает смягчающими наказание Бузина В.Н. и Бузина Н.В.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных Бузиным В.Н. и Бузиным Н.В. трех тяжких корыстных преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору, роль каждого при их совершении, причиненный ущерб государству, суд приходит к выводу, что исправление Бузина В.Н. и Бузина Н.В. и предупреждение совершения ими новых преступлений без реального отбывания наказания невозможно, и считает необходимым назначить им наказание в виде лишения свободы, полагая, что данное наказание будет способствовать их исправлению. При этом суд считает, что восстановление социальной справедливости, исправление Бузина В.Н. и Бузина Н.В. и достижение целей наказания без их реального отбывания невозможно. Применение к подсудимым менее строгого вида наказания суд считает нецелесообразным. Оснований для применения к ним статьи 73 УК РФ суд не усматривает, поскольку это не отвечает принципу адекватности наказания содеянному. Обстоятельств, препятствующих назначению подсудимым данного наказания, судом не установлено.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд не находит оснований для изменения в соответствии со ст.15 УК РФ категорию преступлений на менее тяжкую. Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным к подсудимым не применять с учетом совокупности смягчающих их наказание обстоятельств.

В действиях Бузина В.Н. и Бузина Н.В. имеет место совокупность преступлений, в связи с чем при применении требований ст.69 ч.3 УК РФ, суд считает возможным руководствоваться правилом частичного сложения наказаний, учитывая личность Бузина В.Н. и Бузина Н.В.

В соответствии со ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы Бузину В.Н. и Бузину Н.В. надлежит отбывать в колонии общего режима.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о солидарном взыскании с Бузина В.Н. и Бузина Н.В. в счет возмещения материального ущерба в пользу Министерства обороны Российской Федерации денежных средств в размере <данные изъяты> рубля.

В судебном заседании Бузин В.Н. и Бузин Н.В. возражали против заявленного гражданского иска.

Судом установлено, что решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № Бузин В.Н. признан банкротом и введена процедура реализации имущества гражданина.

В соответствии с п. 5 ст. 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично.

Согласно п. 1 ст. 213.11 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", с даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 213.11 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", с даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов наступают следующие последствия: требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, требования о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными сделок и о применении последствий недействительности ничтожных сделок могут быть предъявлены только в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Исковые заявления, которые предъявлены не в рамках дела о банкротстве гражданина и не рассмотрены судом до даты введения реструктуризации долгов гражданина, подлежат после этой даты оставлению судом без рассмотрения.

Исходя из смысла положений п. 8 ст. 213.6, пунктов 1, 2 ст. 213.11, ст. 213.25 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" последствия, наступающие после введения процедуры реструктуризации долгов гражданина, наступают и в случае введения процедуры реализации имущества гражданина.

Учитывая, что процедура реализации имущества Бузина В.Н. не завершена, исковые требования Министерства обороны Российской Федерации к Бузину В.Н. о взыскании денежных средств в счет возмещения материального ущерба могут быть предъявлены только в порядке, установленном законодательством о банкротстве.

При таких обстоятельствах, гражданский иск о солидарном взыскании с Бузина В.Н. и Бузина Н.В. в счет возмещения материального ущерба в пользу Министерства обороны Российской Федерации денежных средств в размере 33 990 042,38 рубля подлежит оставлению без рассмотрения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л

Бузина В.Н. и Бузина Н.В. признать виновными в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить каждому из них наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения в размере <данные изъяты> рублей) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения в размере <данные изъяты> рублей) в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения в размере <данные изъяты> рублей) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Бузину В.Н. и Бузину Н.В. окончательное наказание в виде 3 (трех) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Бузину В.Н. и Бузину Н.В. оставить без изменения - заключение под стражу, срок наказания Бузину В.Н. и Бузину Н.В. исчислять с 23.05.2019г., зачесть в срок наказания срок содержания Бузина В.Н. и Бузина Н.В. под стражей с 07.06.2018г. по 22.05.2019г., а также срок содержание под стражей с 23.05.2019г. по день вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п.п. 3.1-3.4 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018г. №186-ФЗ).

Гражданский иск Министерства обороны Российской Федерации заявленный к Бузину В.Н. и Бузину Н.В. о солидарном взыскании денежных средств оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- копию государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) с приложением на 46 листах; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) на 5 листах; копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) на 5 листах; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) на 2 листах; копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) с приложением на 3 листах; копию справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; копию справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; копию справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; копию справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, копию акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе- хранить при материалах уголовного дела;

- гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; - гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ, справка №, справка о задолженности по заработной плате исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ и копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; - гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ, справка № и копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при материалах уголовного дела;

- план-график выполнения работ и финансирования демонтажа 3-го этажа корпуса 80, расписка от ДД.ММ.ГГГГ и монтажные схемы; - планы подвала, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го этажей по строительному объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» - хранить при материалах уголовного дела.

- копию телефонограммы № от ДД.ММ.ГГГГ; копию запроса «О предоставлении проектно-сметной документации по объекту 105-74» № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ и копию уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; копию запроса исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; заявку на присоединение энергопринимающих устройств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей максимальной мощностью до 670 кВт включительно; заявку на присоединение энергопринимающих устройств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей максимальной мощностью до 670 кВт включительно; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ по реестру №; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ по реестру №; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ по реестру №; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ по реестру №; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес>; копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ, город <адрес>» №; копию государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта №); копию договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ; копия/оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; приказ «О прекращении трудового договора с работником» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об увольнение по собственному желанию от Исполнительного директора ООО «ПКФ «<данные изъяты>» Бузина Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О прекращении трудового договора с работником» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об увольнение по собственному желанию от Генерального директора ООО «ПКФ «Стройбат» Бузина В.Н. от ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О приеме работника на работу» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Свидетель №39 о принятии его на работу на должность директора по строительству с ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О назначении на должность» № от ДД.ММ.ГГГГ; копию приказа «О вступлении в должность» № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на Генерального директора ООО «ПКФ «<данные изъяты>» Бузина Н.В. ответственности за ведение бухгалтерского учета в Обществе; приказ «О приеме работника на работу» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №14 о принятии его по совместительству на должность главного инженера с ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О приеме работника на работу» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Бузина В.Н. о принятии его на работу в ООО «ПКФ «Стройбат» на должность исполнительного директора с ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О продолжительности рабочей смены» № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О приеме работника на работу» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №17 о принятии его на работу на должность начальника отдела снабжения; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О наделении должностных лиц организации правами подписи на финансовых и банковских документах»; приказ «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №23 об увольнении с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию; приказ «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №39 об увольнении по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ; приказ «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ от начальника отдела снабжения Свидетель №17 об увольнении по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; копию ответа на замечания Государственной экспертизы по проектной документации по объекту: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; ответ исх. 220-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ;сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ;сопроводительное письмо исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; запрос исх. №-С от ДД.ММ.ГГГГ; копию письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копию письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копию письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копию письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ; копию письма исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о вызове исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об отказе договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ и требование о возврате аванса в сумме <данные изъяты> рублей исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копию письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копию письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копию письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель зеленого цвета «ООО «ПКФ «<данные изъяты>» Исходящие», изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Бузина В.Н. по адресу: <адрес>,- хранить при материалах уголовного дела

- флэш-накопитель марки «<данные изъяты>» в пластмассовом корпусе молочного цвета, объемом 4 GB,; съемный жесткий диск марки «<данные изъяты>» в пластмассовом корпусе черного цвета, объемом 500 GB - хранить при материалах уголовного дела;

- договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ», г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) с приложением на 38 листах и дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ», г. <адрес> (шифр объекта <данные изъяты>) на 4-х листах; договор субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по проектированию объекта: «Реконструкция корпуса, г. <адрес>» (шифр объекта <данные изъяты>) с приложениями на 47 листах и дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по проектированию объекта: «Реконструкция корпуса, г. <адрес>» (шифр объекта <данные изъяты>) на 1-ом листе; договор субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: «Реконструкция бассейна «Дельфин», ФГКУ «№ ЦНИИ МО РФ», <адрес>» (шифр объекта <данные изъяты>) с приложениями на 41-ом листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: «Реконструкция бассейна «Дельфин», ФГКУ «<данные изъяты> ЦНИИ МО РФ», <адрес>» (шифр объекта <данные изъяты>) на 1-ом листе и дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: «Реконструкция бассейна «<данные изъяты>», ФГКУ «№ ЦНИИ МО РФ», <адрес>» (шифр объекта <данные изъяты>) на 1-ом листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2 на 13-ти листах и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе, скрепленные между собой в левом верхнем углу скрепкой; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по форме КС-2 на 10-ти листах и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе, скрепленные между собой в левом верхнем углу скрепкой; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по КС-2 на 7-ми листах и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе, скрепленные между собой в левом верхнем углу скрепкой; уведомление об одностороннем расторжении договора субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; уведомление об одностороннем расторжении договора субподряда <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; уведомление об отказе от договора № от ДД.ММ.ГГГГ исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах - хранить при материалах уголовного дела.

- диск, предоставленный ответом на запрос из Банка ВТБ (ПАО) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ хранить в материалах уголовного дела;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; реестр перечисляемых сумм в ПАО Банк «<данные изъяты>» на зарплатные счета сотрудников ООО «ПКФ «Стройбат» исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; реестр № перечисляемых сумм в ПАО Банк «ФК Открытие» на зарплатные счета сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г. исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; реестр № перечисляемых сумм в ПАО Банк «<данные изъяты>» на зарплатные счета сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; реестр № перечисляемых сумм в ПАО Банк «<данные изъяты>» на зарплатные счета сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ. исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; реестр № перечисляемых сумм в ПАО Банк «ФК Открытие» на зарплатные счета сотрудников ООО «ПКФ «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ исх. №-с от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль на 1-ом листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ, город <адрес>» на 1-ом листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль на 1-ом листе; копия справки стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 358 591, 22 рубль на 1-ом листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля на 5-ти листах; копия локальной сметы на демонтажные работы первого этажа корпуса № техническая территория в/ч № на сумму <данные изъяты> рубль на 5-ти листах; договор субподряда № на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ» г. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, представлен на 38 листах бумаги белого цвета формата А-4; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ, город <адрес>» №, составленный в <адрес>, на 4-х листах; ксерокопия паспорта на имя Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе и копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя Свидетель №8 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе и копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на имя Свидетель №12 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя Свидетель №44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе и на оборотной стороне данного листа представлена копия страхового свидетельства № на имя Свидетель №44; ксерокопия паспорта на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе, копия страхового свидетельства № на имя ФИО7 и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО7 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя Свидетель №53, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе, копия страхового свидетельства № на имя Свидетель №53 и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя Свидетель №53 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя Свидетель №54, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе, копия страхового свидетельства № на имя Свидетель №54 и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя Свидетель №54 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя Свидетель №58, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и копия страхового свидетельства № на имя Свидетель №58 на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия страхового свидетельства № на имя ФИО8 на 1-ом листе и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО8 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и копия страхового свидетельства № на имя Свидетель №1 на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя Свидетель №13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе, копия страхового свидетельства № на имя Свидетель №13 и копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Свидетель №13 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия страхового свидетельства № на имя ФИО9 на 1-ом листе и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО9 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО10 серии <данные изъяты> № на 1-ом листе; ксерокопия паспорта на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе, копия страхового свидетельства № на имя ФИО11 и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО11 серии 33 № на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура № от. ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубль на 1-ом листе; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Бузина В.Н. на 2-х листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Бузина Н.В. на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Бузина Н.В. на 2-х листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО154 на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №17 на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №14 на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО130 на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №39 на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №39 на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №23 на 2-х листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО13 на 2-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «Стройбат», в лице генерального директора Бузина Н.В., с одной стороны и гражданином Свидетель №15, с другой стороны, на выполнение наладки систем отопления, водоснабжения, канализации на объекте: «Строительство двух 10-этажных жилых домов в г. <адрес>», составлению технической документации и сдачи ее эксплуатирующей организации (с составлением реестра передачи и акта технического состояния), на общую сумму <данные изъяты> рублей и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны и гражданином Свидетель №23, с другой стороны, на составление исполнительной документации (актов, испытаний, актов скрытых работ), исполнительных схем по электроснабжению (внутреннее электрическое снабжение, пожарная сигнализация, телевидение) на объекте: «Строительство двух 10-ти этажных жилых домов в г. <адрес>», обеспечению технадзора за исполнением работ и передачу эксплуатирующей организации исполнительной документации, на общую сумму <данные изъяты> рублей на 3-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны и гражданином Свидетель №47, с другой стороны, на составление проекта производства работ на объекте: «Строительство двух 10-этажных жилых домов в г. <адрес>» (ш/о <данные изъяты>, <данные изъяты>), подготовке технических данных и проведению мониторинга затрат на подготовительный период (временная организация электрического снабжения, водоснабжения, размещение рабочей силы в рабочее время, организация охраны объекта с составлением сведений о затратах (сводка затрат)) с учетом возможного снижения цен на сумму <данные изъяты> рублей на 3-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «Стройбат», в лице ФИО3, с одной стороны, и гражданином Свидетель №39, с другой стороны, на составление графика производства работ по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>» с учетом изменения стоимости материалов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с конкретным указанием поставщиков и заключением договоров на поставку необходимой техники, с привязкой по возможному финансированию (по плану выполнения СМР) в период 1-го и 2-го кварталов ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином Свидетель №51, с другой стороны, на мониторинг стоимости строительных материалов по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>» для составления бизнес-плана проведения строительно-монтажных работ в ДД.ММ.ГГГГ. по спецификации и графику работ; составлению план-графика поставки основных строительных материалов, согласованию его с поставщиком; составлению спецификации сопутствующих строительных материалов с прогнозированием изменения стоимости на ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином ФИО335., с другой стороны, на составление исполнительной документации по работе с Заказчиком по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>»; доставке (курьерская работа) документации в соответствующие организации со сдачей и подписанию по адресам доставки: <адрес> с использованием собственного автотранспорта на сумму <данные изъяты> рублей и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином ФИО13, с другой стороны, на получение технических условий на электроснабжение строительной площадки на объекте «Строительство двух 10-ти этажных жилых домов в г. <адрес>» (ш/о <данные изъяты>, <данные изъяты>); выпуску и согласованию проекта электроснабжения стройплощадки со всеми инстанциями (Оборонэнерго, Электросеть); составлению сдаточной документации, контролю за исполнением технических условий по электроснабжению строительной площадки; передаче исполнительной документации Заказчику и соответствующим организациям на сумму <данные изъяты> рублей и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином Свидетель №27, с другой стороны, на обеспечение техникой и механизмами с составлением договоров аренды на период строительства объекта: «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>»; обеспечению контроля и диспетчеризации работы техники с выдачей путевых листов, счетов для оплаты; обеспечению контроля за рабочим временем с составлением табелей на сумму <данные изъяты> рубля и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ (услуг) №-С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПКФ «<данные изъяты>», в лице Бузина Н.В., с одной стороны, и гражданином Свидетель №17, с другой стороны, на составление исполнительной документации по работе с Заказчиком по объекту «Реконструкция корпуса № ЦНИИ МО РФ г. <адрес>»; доставке (курьерская работа) документации в соответствующие организации со сдачей и подписанием по адресам доставки: <адрес> с использованием собственного автотранспорта на сумму <данные изъяты> рубля и акт приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей на 9 листах; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах - хранить при материалах уголовного дела.

- шкатулку с ювелирными изделиями, в которой находилось 8 пар серег из металла желтого цвета, 2 нательных креста, 6 колец из металла желтого цвета, 1 кольцо из металла белого цвета, 1 подвеска из металла желтого цвета с камнями белого цвета, наручные часы из металла желтого цвета, наручный браслет с подвеской из металла желтого цвета, цепочка из металла желтого цвета, хранящуюся в камере хранения УМВД России по <адрес> – вернуть по принадлежности;

- автоматическая оснастка ООО «<данные изъяты>» ОГРН № – вернуть по принадлежности;

- регистрационное дело ООО «ПКФ «<данные изъяты>» ИНН № в двух томах, вернуть по принадлежности;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Сергиево-Посадский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными Бузиным Н.В. и Бузиным В.Н., содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: подпись Е.А. Плыгач