Решение по делу № 1-2/2018 (1-103/2017;) от 23.06.2017

Дело №1-2/2018

Приговор

Именем Российской Федерации

24 января 2018 года г.Бологое

Бологовский городской суд Тверской области в составе:

председательствующего судьи Дьяконовой Ю.В.,

при секретаре Дмитриевой Е.М.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Бологовского межрайонного прокурора Карповой В.А.,

представителя потерпевшего Потерпевший №2 – адвоката Григорьева О.Б.,

подсудимого Двоенко Сергея Юрьевича,

защитников – адвокатов Покровского А.С., представившего удостоверение №... и ордер адвоката адвокатского кабинета «Центр юридической помощи» Покровского А.С. №... от ДАТА и Шинкаренко С.А., представившего удостоверение №... и ордер ННО «Адвокатская палата Тверской области» адвокатского кабинета Шинкаренко С.А. №... от ДАТА,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Двоенко Сергея Юрьевича, <....> несудимого, под стражей не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

Двоенко С.Ю. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (два преступления).

Преступления совершены в городе Бологое Тверской области при следующих обстоятельствах:

На основании решения единственного учредителя Двоенко Сергея Юрьевича ДАТА создано Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости ... ... с целью удовлетворения общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли, о чем ДАТА в Единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись за основным государственным регистрационным номером №... с присвоением №..., с местонахождением по адресу: <....>

Обществом для осуществления своей деятельности был открыт расчетный счет в кредитном учреждении, а именно расчетный счет №... в Отделении №... ПАО Сбербанка ....

Приказом единственного учредителя ООО ... №... от ДАТА на должность директора ООО ... с ДАТА бессрочно назначен Двоенко С.Ю. В соответствии с Уставом ООО ... директор Общества Двоенко С.Ю., являясь единоличным исполнительным органом ООО ... осуществлял общее руководство Обществом, обладал правом без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, то есть, в полной мере был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями. Таким образом, Двоенко С.Ю. являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Основным видом экономической деятельности ООО АН ... являлось, и фактически Общество занималось деятельностью, связанной с операциями с недвижимым имуществом, предоставлением посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества. В ходе осуществления данной деятельности Двоенко С.Ю., являясь директором, и единственным участником Общества, заключал с «Продавцом» недвижимого имущества договор на оказание услуг при продаже объектов недвижимости, оформлял нотариальную доверенность на ООО ... в лице директора Двоенко С.Ю., согласно которой «Продавец» уполномочивал ООО ... в лице директора Двоенко С.Ю. продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую «Продавцу» квартиру, в связи с чем предоставлял право представлять интересы «Продавца» во всех органах, с правом передачи покупателю указанного в доверенности имущества в собственность и получения указанных в договоре денег, с правом выдачи соответствующей расписки покупателю в их получении, с правом подписания соглашения о задатке, с правом внесения денег на счета в любой банк Российской Федерации, а также расписываться за «Продавца» и совершать действия и формальности, связанные с выполнением поручения. После оформления договора купли-продажи «Покупатель» передавал денежные средства наличными, либо переводил денежные средства на расчетный счет ООО ... за приобретаемый объект недвижимости. После получения денежных средств на руки или поступления их на расчетный счет Общества Двоенко С.Ю., как директор и единственный участник ООО ... получал возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению.

Согласно заключенным договорам на оказание услуг при продаже объектов недвижимости ООО ... в лице директора Двоенко С.Ю. во исполнение условий заключенного договора в течение указанного в договоре срока должно было оказывать содействие в оформлении и государственной регистрации договора купли-продажи объекта недвижимости. Обязательства, принятые на себя сторонами, считались исполненными с момента регистрации договора купли-продажи объекта недвижимости и получения «Продавцом» указанных в договоре денежных средств.

Двоенко С.Ю., являясь директором, и учредителем ООО ... заведомо знал, что у него как директора и единственного участника указанного Общества, представляющего интересы ООО ... и оказывающего от имени Общества услуги в сфере операций с недвижимым имуществом, и предоставляющего посреднические услуги при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества, а также, как физического лица, имеются долги, возникшие по ранее взятым на себя и не исполненным обязательствам, на общую сумму не менее 2000000 рублей. В этой связи, с целью решения своих финансовых проблем у Двоенко С.Ю. не позднее ДАТА возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств неопределенного круга физических лиц, поступивших в его распоряжение в связи с осуществлением деятельности Общества, связанной с операциями с недвижимым имуществом, предоставлением посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества. Осуществляя свои преступные намерения, действуя из корыстных побуждений, Двоенко С.Ю., являясь директором, и единственным участником ООО ... в период времени с ДАТА по ДАТА, от имени Общества заключил договор с «Продавцом» Потерпевший №1 на оказание услуг при продаже объектов недвижимости, а также получил от последнего нотариально заверенную доверенность с правом получения денежных средств от продажи объекта недвижимости, и получил от «Покупателя» Свидетель №9 в качестве оплаты за приобретенные объекты недвижимости денежные средства, которые были ему переданы на руки при наличном расчете. При этом Двоенко С.Ю. вводил в заблуждение, злоупотребляя доверием, Потерпевший №1 относительно неисполнения обязательств «Покупателями», то есть умышленно скрывал информацию о действительном финансовом состоянии Общества и наличии задолженности перед иными лицами. Полученные им от продажи объекта недвижимости денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, израсходовав на личные нужды, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДАТА, точная дата и время в ходе проведения предварительного расследования не установлены, к Двоенко С.Ю., как к директору ООО ... который осуществлял прием граждан в помещении, расположенном по адресу: ... имеющим отдельный вход и вывеску, обратился Потерпевший №1 со своим родным братом Свидетель №1 с целью продажи принадлежащей Потерпевший №1 на праве собственности квартиры, расположенной по адресу: ... область, .... Между Потерпевший №1, Свидетель №1 и Двоенко С.Ю., который заведомо не намеревался исполнить взятые на себя договорные обязательства по осуществлению выплаты «Продавцу» денежных средств, полученных от совершения сделки купли–продажи объекта недвижимости, было достигнуто устное соглашение о том, что Потерпевший №1 передает Двоенко С.Ю. для продажи, а Двоенко С.Ю. принимает и оказывает посреднические услуги при продаже принадлежащей Потерпевший №1 вышеуказанной квартиры за сумму 1100000 рублей, а все денежные средства, полученные Двоенко С.Ю. свыше указанной суммы, будут являться его вознаграждением за сделку.

ДАТА Потерпевший №1 была оформлена доверенность, заверенная нотариально, согласно которой он уполномочивал своего родного брата Свидетель №1 и Двоенко С.Ю. представлять свои интересы при совершении сделки купли-продажи квартиры, а также в подписании соглашения о задатке, с правом его получения.

ДАТА Двоенко С.Ю., с целью реализации своего преступного умысла, в связи с отсутствием Потерпевший №1 в городе ... заключил с Свидетель №1, действовавшим по доверенности в интересах Потерпевший №1, соглашение о задатке на сумму 100000 рублей, чем уверил Свидетель №1 и Потерпевший №1 в обязательности выполнения условий договора купли-продажи со своей стороны. Свидетель №1 передал своему брату Потерпевший №1 указанные выше денежные средства.

ДАТА в помещении ООО ... по указанному выше адресу между Двоенко С.Ю., действующим по доверенности в интересах Потерпевший №1, и Свидетель №9 был подписан договор купли-продажи принадлежащей Потерпевший №1 квартиры. Согласно договору стоимость квартиры составила 800000 рублей, которые «Покупатель» уплатил «Продавцу» полностью до подписания договора, «Продавец» претензий по расчету к «Покупателю» не имеет. Полученные от Свидетель №9 денежные средства в сумме 800000 рублей, Двоенко С.Ю., продолжая осуществлять свой преступный умысел, присвоил и впоследствии распорядился по своему усмотрению полученными от продажи квартиры Потерпевший №1 денежными средствами. При неоднократных обращениях Потерпевший №1 и Свидетель №1, действующего на основании доверенности в интересах Потерпевший №1, к Двоенко С.Ю. с вопросом выплаты денежных средств, полученных от продажи квартиры Потерпевший №1, Двоенко С.Ю. вводил последних в заблуждение, поясняя, что «Покупателем» не выполнены условия договора, и денежные средства от продажи квартиры им не получены, тем самым, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в размере 1000000 рублей, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, в период времени с ДАТА по ДАТА Двоенко С.Ю., являясь единственным участником и директором ООО ... действуя путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в сумме 1000000 рублей.

Не позднее ДАТА у Двоенко С.Ю., являющегося директором и учредителем ООО ... заведомо знающего, что у него как директора и единственного участника указанного Общества, представляющего интересы ООО ... и оказывающего от имени Общества услуги в сфере операций с недвижимым имуществом, и предоставляющего посреднические услуги при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества, а также, как физического лица, имеются долги, возникшие по ранее взятым на себя и не исполненным обязательствам, на общую сумму не менее 2000000 рублей, с целью решения своих финансовых проблем, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств неопределенного круга физических лиц, поступивших в его распоряжение, в связи с осуществлением своей деятельности, связанной с операциями с недвижимым имуществом, предоставлением посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества. Осуществляя свои преступные намерения, действуя из корыстных побуждений, Двоенко С.Ю., являясь директором, и единственным участником ООО ... в период времени с ДАТА по ДАТА, от имени Общества заключил договор с «Продавцом» Потерпевший №2 на оказание услуг при продаже объектов недвижимости, а также получил от последнего нотариально заверенную доверенность с правом получения денежных средств от продажи объекта недвижимости и получил от «Покупателя» в качестве оплаты за приобретенные объекты недвижимости денежные средства, которые были перечислены на расчетный счет ООО ... При этом Двоенко С.Ю. вводил в заблуждение, злоупотребляя доверием, Потерпевший №2 относительно неисполнения обязательств «Покупателями», то есть умышленно скрывал информацию о действительном финансовом состоянии Общества и наличии задолженности перед иными лицами. Полученные им от продажи объекта недвижимости денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, израсходовав на личные нужды, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДАТА, к Двоенко С.Ю., как к директору ООО ... который осуществлял прием граждан в помещении, расположенном по адресу: ..., имеющем отдельный вход и вывеску, обратился Потерпевший №2 с целью продажи принадлежащей ему на праве собственности квартиры, расположенной по адресу: ..., и Двоенко С.Ю., реализуя свой преступный умысел, действуя как директор ООО ... заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства по осуществлению выплаты «Продавцу» от совершения сделки купли–продажи объекта недвижимости, находясь в помещении для приема граждан ООО ... по указанному выше адресу, заключил с Потерпевший №2 договор на оказание услуг при продаже объектов недвижимости, согласно которому Потерпевший №2 оценивал принадлежащую ему квартиру в 750000 рублей, а денежные средства, полученные при продаже квартиры свыше указанной суммы, будут являться вознаграждением ООО ... за сделку. ДАТА Потерпевший №2 была оформлена нотариально заверенная доверенность на ООО ... в лице директора Двоенко С.Ю. о представлении его интересов при совершении сделки купли- продажи квартиры, с правом получения причитающихся от продажи денежных средств.

ДАТА в помещении Администрации МО «...» по адресу: ... между Администрацией МО «...» в лице главы администрации МО ... ФИО43 и ООО ... в лице директора Двоенко С.Ю., действующего на основании доверенности в интересах Потерпевший №2, был заключен муниципальный контракт №..., согласно которому стоимость квартиры составила 931901 рублей 60 копеек. ДАТА Администрацией МО «...» во исполнение указанного контракта на расчетный счет ООО ... были переведены денежные средства в размере 931901 рубль 60 копеек рублей, которые Двоенко С.Ю. перевел на расчетные счета, открытые на его имя и имя его сына Свидетель №3, и впоследствии распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению. При неоднократных обращениях Потерпевший №2 о получении денежных средств от продажи квартиры, Двоенко С.Ю. вводил последнего в заблуждение, поясняя, что сделка не оформлена, либо «Покупатель» не исполнил условие договора о выплате денежных средств, тем самым, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств в размере 750000 рублей, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, в период времени с ДАТА по ДАТА Двоенко С.Ю., являясь единственным участником и директором ООО ... действуя путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств в сумме 750000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, чем причинил ему материальный ущерб на указанную сумму.

Гражданские иски потерпевшими Потерпевший №2 и Потерпевший №1 по данному уголовному делу заявлены не были.

В судебном заседании подсудимый Двоенко С.Ю. вину в совершенных преступлениях не признал, суду показал, что до произошедших событий с потерпевшими Потерпевший №1 и Потерпевший №2 знаком не был, неприязненных отношений к ним не имеет. По сделке с квартирой Потерпевший №2 пояснил, что за продажу квартиры денежные средства тот хотел получить наличными. Администрация перечислила денежные средства на расчетный счет агентства недвижимости ... для того, чтобы он их обналичил и передал Потерпевший №2 Но у него не получилось обналичить денежные средства, так как на момент перечисления денежных средств Администрацией все счета были заблокированы, и из-за этого возникла данная проблема. После снятия ареста с расчетных счетов денежные средства были переведены судебными приставами, как он считает, ненадлежащим лицам. Именно поэтому Потерпевший №2 не мог получить свои деньги. Кроме того, в период, когда совершалась сделка с потерпевшим Потерпевший №2, помимо контракта по квартире Потерпевший №2 Агентством с Администрацией заключался еще один контракт, и по нему также Администрацией были перечислены денежные средства на расчетные счета, но он не помнит фамилию владельца квартиры. По данному контракту документы хранятся в агентстве недвижимости. Добавил, что Агентство недвижимости перечисляет денежные средства Потерпевший №2, хотя в минимальных суммах, что подтверждается квитанциями, которые были приобщены к материалам уголовного дела; в настоящий момент обязательства перед Потерпевший №2 еще не исполнены. По обстоятельствам заключения договора с потерпевшим Потерпевший №2 на продажу его квартиры, также пояснил, что не помнит, в какой год это было, но непосредственно после обращения Потерпевший №2 в агентство недвижимости с ним был заключен договор об оказании услуг при продаже его квартиры. Потерпевший №2 собирался забрать свою мать в ..., но по каким-то семейным причинам, она осталась в .... Через 1 год Потерпевший №2 пришел к нему, так как был готов продать квартиру за те деньги, которые ему предлагало Агентство. В этот момент Администрацией проводился аукцион для приобретения жилья детям сиротам. Агентство выставило квартиру как лот. Потом был подписан контракт с Администрацией. Никаких условий в контракте в части перечисления денежных средств не было, то есть Администрация на счет агентства недвижимости просто перечислило денежную сумму, прописанную в контракте. Кажется, в течение 10 дней должны быть перечислены деньги, так как подписание контракта, регистрация права, переход права к Администрации занимает какое-то время. В установленный договором срок денежные средства поступили на счета агентства недвижимости. Квартира Потерпевший №2 была продана примерно за 932000 рублей. Однако, указанные денежные средства не были перечислены Потерпевший №2, так как в тот момент в отношении него (Двоенко С.Ю.) было возбуждено исполнительное производство в ..., о котором он не знал, так как не получал сведений о наложении ареста на его счета. У заказчика Потерпевший №2 было требование о получении денег наличными, и, чтобы их получить, надо было их перечислить на свои расчетные счета, а после этого их снять в банке и передать лично в руки Потерпевший №2 Этого он не смог сделать, так как счета уже были заблокированы на момент перечисления денег. Когда деньги перевели на банковскую карту, в этот момент ему пришло уведомление от судебных приставов, что счета заблокированы, поэтому воспользоваться этими деньгами он не смог. После этого прошло 4-5 судов в ... по снятию ареста с расчетных счетов по первичному делу, на основании которого были заблокированы его счета. Все денежные средства, которые были на счетах, после разблокировки расчетных счетов судебными приставами были распределены по требованиям. Полагает, что причиной неперечисления денежных средств Потерпевший №2 стали действия судебных приставов, которые распределили данные денежные средства по его долговым обязательствам. Его действия в отношении Потерпевший №2 противозаконными не считает, поскольку он не мог воспользоваться данными денежными средствами, и он не отказывается от перечисления данных денежных средств согласно договору Потерпевший №2, то есть при первой возможности ему будут перечисляться денежные средства, по данной причине Агентство недвижимости работает. Он пытался объяснить Потерпевший №2, почему не переслал деньги, но это очень тяжело сделать. Он не смог подтвердить ему, что у него заблокированы расчетные счета. Долг перед Потерпевший №2 будет погашен в мае 2018 года, поскольку при наличии большого количества кредиторов очень тяжело выплачивать одному деньги. Наличие большого количества кредиторов обусловлено трудным финансовым положением агентства недвижимости, которое сложилось из-за отсутствия денег в стране и у населения. В ... не работает ни один завод, идут сокращения на железной дороге и так далее. Это имеет огромное влияние, так как если люди раньше покупали жилье, то они стараются приобрести продукты питания. Часть денег из причитающейся по договоренности суммы 750000 рублей Потерпевший №2 получит ближе к новогодним праздникам.

В отношении продажи квартиры Потерпевший №1 пояснил, что тот по сегодняшний день получает денежные средства и непонятно, кто подал заявление в прокуратуру, так как у них с Потерпевший №1 никаких вопросов не было. Добавил, что до произошедшего он был знаком с Свидетель №1, оформлял земли по его фермерскому хозяйству. Также перед ним у него возникло долговое обязательство, но оно возникло после произошедшего. В агентство недвижимости обратился Свидетель №1 и сказал, что его брат имеет в собственности квартиру, которая ему не нужна, так как в ... он не собирается проживать, поэтому он хочет ее продать. В тот момент Администрацией предоставлялось жилье ветеранам и участникам войны. Квартира Потерпевший №1 была предоставлена Администрации, но она не подошла, так как ее никто не выбрал. За квартиру было передано часть денег в качестве аванса, и она была выставлена на дальнейшую продажу, где находилась более 6 месяцев. Денежные средства за продажу квартиры потерпевшего Потерпевший №1 были переданы ему непосредственно Свидетель №9, то есть квартира была ему передана в качестве погашения долга в связи с его (Двоенко С.Ю.) долговыми обязательствами. Он самостоятельно принял данное решение. Данный вопрос обсуждался с Потерпевший №1 и тому непринципиально было, когда он получит деньги за квартиру. Когда он (Двоенко С.Ю.) передавал квартиру Свидетель №9 для погашения своих долгов, не сомневался, что деньги Потерпевший №1 будут переданы, так как агентство недвижимости нормально работало, и с деньгами проблем не было. По договору с Потерпевший №1 не прописано, в каком порядке он должны был передать денежные средства Потерпевший №1 за продажу квартиру, но были переданы деньги в качестве аванса. На сегодняшний день не вся сумма от продажи квартиры перечислена Потерпевший №1 Представленное в ходе судебного следствия дополнительное соглашение о передаче денежных средств от ДАТА о передаче денежных средств Потерпевший №1 не позднее ДАТА исполнено частично, в связи с отсутствием средств. У агентства недвижимости начались финансовые проблемы три года назад. На сегодняшний день объем финансовых требований к агентству недвижимости достаточно велик. Вопрос о банкротстве агентства недвижимости им не ставился, так как если агентство недвижимости станет банкротом, то никто из предъявляемых требования лиц, не получат свои деньги. На данный момент увеличение долгов у агентства недвижимости не происходит, идет погашение долгов, так как проценты уже не начисляются ни по одному договору, поскольку люди вошли в его положение.

Вина подсудимого в совершенных деяниях подтверждается следующими доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1, который в судебном заседании пояснил, что подсудимого он знает, поскольку тот хорошо общался с его братом Свидетель №1, личных неприязненных отношений к нему не испытывает. По обстоятельствам продажи принадлежащей ему квартиры, расположенной по адресу: ..., пояснил, что после смерти его бабушки ФИО4 ему по завещанию досталась указанная квартира. Он не собирался жить в данной квартире, поскольку они с супругой и ребенком уехали жить в Саратов, поэтому он оформил на брата Свидетель №1 генеральную доверенность на продажу данной квартиры, но без права получения денег. Доверенность оформляли ДАТА у нотариуса ФИО44, а ДАТА они с женой уехали. О том, что продать квартиру можно через агентство ... ему подсказал брат Свидетель №1 Сначала он пытался самостоятельно продать квартиру, но у него не получилось, поэтому ему пришлось обратиться к брату. Доверил брату продать квартиру, поскольку сам жил в ... со своей супругой, а брат согласился помочь продать квартиру. Несмотря на конфликт между ними, который длится примерно 7 лет, иногда они с братом общались. После отъезда он позвонил брату Свидетель №1 поинтересоваться, как обстоят дела с продажей квартиры, на что тот сказал, что квартира продана, и деньги ему скоро отдадут. Вообще все было очень запутано. Сначала брат говорил, что нужно немного подождать, а потом позвонил и сказал, что квартира продана, а с вопросом относительно денег чтобы он сам разбирался. На сегодняшний день деньги так и не возвращены. Он связывался по этому вопросу с Двоенко С.Ю. по телефону, требовал, чтобы тот отдал всю сумму за проданную квартиру. Двоенко С.Ю. отдал только задаток в размере 100000 рублей и иногда отдавал небольшие суммы, когда 1000 рублей, когда немного больше, отправлял небольшие денежные суммы на карточку. Говорил, что у него много проблем денежного характера и нужно немного подождать. В общей сложности Двоенко С.Ю. отдал 190000 рублей. Задаток за квартиру в сумме 100000 рублей брат привез ему на свадьбу, которая состоялась 11 июня. Двоенко С.Ю. обещал произвести с ним полный расчет до ДАТА, но до сих пор денег нет. Деньги от брата, которому он доверил продать квартиру, не требует, поскольку тот не получал от Двоенко С.Ю. денег за продажу квартиры. Он лично должен был получить деньги от Двоенко С.Ю. Доверенность выдал на брата, поскольку у того были доверительные отношения с Двоенко С.Ю., а он (потерпевший) многое не понимает в этих делах. С братом оговаривали стоимость квартиры. Изначально он хотел продать квартиру за 850000 рублей, но Двоенко С.Ю. сказал брату, что через аукцион эту квартиру можно продать за 1100000 рублей, поэтому его окончательная цена была 1000000 рублей. Брат от его имени заключил договор задатка, так как он (Потерпевший №1) был в Саратове, поэтому дал свое согласие по телефону. Согласно договору задатка изначально деньги получил брат, который передал их тете, а уже она передала ему (Потерпевший №1) деньги, когда приехала в ... на свадьбу. Он рассчитался этими деньгами за свадьбу. Свидетель №1 получил эти деньги, поскольку его (Потерпевший №1) не было в ..., и ему было бы удобнее, чтобы брат их получил и привез ему. Он по телефону попросил Двоенко С.Ю. отдать деньги брату. Он доверял брату. За сколько фактически была продана его квартира, ему неизвестно. По факту ненадлежащего исполнения обязательств по сделке, изначально, он лично не обращался, а когда уже прошло 2-3 года, брат сказал, чтобы он обращался в прокуратуру, после чего он обратился в прокуратуру. Заявление писал брат с его (Потерпевший №1) согласия. Брат написал, а потом уже его (Потерпевший №1) стали вызывать по инстанциям. После обозрения копии заявления (л.д.159 т.1) потерпевший пояснил, что в заявлении стоит не его подпись. Они с братом обсуждали вопрос относительно подачи заявления в прокуратуру, тот по телефону сообщил, что подал заявление в прокуратуру, и он (Потерпевший №1) выразил свое согласие. Брат переживал за него и не хотел, чтобы он (Потерпевший №1) остался без квартиры и без денег, поэтому написал от его имени заявление. Не помнит, когда точно брат писал заявление, но его (Потерпевший №1) тогда не было в ..., потом его вызвали сюда. Он писал заявление в полицию о том, что хочет получить свои деньги, или, возможно, с него просто брали объяснение по этому поводу. Дополнил, что он лично подписывал с Агентством недвижимости соглашение о сотрудничестве и соглашение о задатке. Соглашение о задатке он подписал позже, когда приехал в ..., то есть в июне 2015 года.

О том, что Двоенко С.Ю. вернет деньги до ДАТА, они с ним договорились у того в офисе, он подтверждает заключение данного соглашения. Он приходил к нему в офис со своей супругой, его устроили условия такого соглашения, но денег до сих пор нет. В настоящее время у него к Двоенко С.Ю. претензии только материального характера, желает, чтобы тот вернул ему деньги, а привлекать его к уголовной ответственности не хочет. Они с подсудимым договорились, что до сентября 2017 года частями сумма долга будет выплачена, в подтверждение чего представил копию дополнительного соглашения от ДАТА. Инициатором заключения дополнительного соглашения был хозяин офиса Двоенко С.Ю. Так как он (Потерпевший №1) нуждался в деньгах, ему нужно было уехать в Москву, а денег на билет не было, он приехал в офис агентства недвижимости ... где они и заключили дополнительное соглашение. Двоенко С.Ю. передает ему по 500, 1000, 2000 рублей в счет погашения долга. У Двоенко имеется список сумм, которые он уже выплатил.

В ходе дальнейшего судебного разбирательства потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что заявление в ... межрайонную прокуратуру подписывал он. Он приходил с женой на второй этаж, но был в состоянии легкого алкогольного опьянения, поэтому не помнит, было ли напечатано заявление, но подписывал его именно он. Помнит, что они поднялись на второй этаж, потом налево, а потом направо, там женщина сидела. Когда это было и кто печатал заявление, не может сказать, так как это было очень давно, и он был в состоянии легкого алкогольного опьянения. Потом его вызвали в полицию по другому делу. Тогда он спросил, не приходили ли дела из прокуратуры по поводу продажи квартиры, на что ему ответили, что не приходили. Потом он позвонил брату и все рассказал и спросил, как долго это будет длиться. Тот сказал, что в зависимости, как у них забит график работы. Каким образом он подавал заявление в прокуратуру, не помнит, но помнит, что он подавал заявление на Двоенко С.Ю. о том, что продажа квартиры произведена, а денежных средств он не получил. Он хотел через суд забрать свои деньги. Брат сказал, чтобы он шел в прокуратуру, а в прокуратуре ему сказали, чтобы ждал, пока его не вызовут в полицию. Потом его вызвали в полицию. После повторного обозрения копии заявлении от ДАТА (л.д.159 т.1) потерпевший сначала пояснил, что подписывал данное заявление, потом сказал, что в данном заявлении не его подпись, у него подпись другая. Какое заявление он подписывал на втором этаже здания, о котором говорил ранее, не помнит, так как прошло много времени. Не настаивает на привлечении Двоенко С.Ю. к ответственности.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2, который в судебном заседании пояснил, что в его квартире проживала его пожилая мать. В 2014 году она изъявила желание ехать к ним. Он проходил мимо недвижимого агентства, зашел в него, дал свой адрес и копию плана квартиры. Ему сказали, что на этот год ничего нет, а на будущий год будет объявлен конкурс квартир для сирот. В марте 2015 года он по звонку Двоенко С.Ю. приехал в ... и подписал договор продажи квартиры. Потом приходили осматривать квартиру, но это было без него, в квартире находилась его мать. В апреле 2015 года позвонил Двоенко С.Ю. и сказал, что конкурс прошел, квартиру купили, нужны ключи. Он приехал ДАТА, Двоенко С.Ю. показал оформленные документы. Он спросил у него, где деньги, на что тот ответил, что денег нет, будут только после мая, потому что они их очень долго перечисляют. Однако, следователь ему говорил, что ДАТА деньги были уже на счете Двоенко С.Ю. За два с половиной года он получил 5000 рублей. Он похоронил мать. Теперь у него нет ни квартиры и ни денег. Когда заключали договор продажи, Двоенко С.Ю. сказал, что стоимость квартиры составляет 750000 рублей. В ... он не проживает, поэтому не знает цен. Все произошло быстро. Он приехал, быстро поехали к нотариусу делать доверенность. В результате он ничего не получил. ДАТА Двоенко С.Ю. сказал, что долго перечисляются деньги администрацией и после ДАТА они будут. Потом он говорил, что после 15-го, потом он приехал и сказал, что его счет арестован, так как кто-то на него написал заявление. ДАТА Двоенко С.Ю. написал расписку и обещал вернуть деньги до ДАТА. Потом он говорил, что денег нет. Затем перестал отвечать на телефонные звонки, и отвечал только, тогда, когда он звонил с другого номера телефона. После оформления сделки в квартиру сирота приезжала с мужем и ребенком, но его мать сказала, что пока не будет денег, она не уедет. Двоенко С.Ю. разрешил пока матери пожить в квартире, а Свидетель №5 должна была пожить у своих родственников. Свидетель №5 уехала и больше не появлялась. Дополнил, что в агентство недвижимости к Двоенко обратился, потому что агентство недвижимости на площади, о котором он знал, было закрыто. Он прошел дальше по ... и увидел вывеску ... В 2014 году у него не было намерения сразу продать квартиру. Он общался с Двоенко С.Ю. как с представителем юридического лица. В расписке указана сумма в размере 800000 рублей, а стоимость квартиры была оценена в 750000 рублей, поскольку 50000 рублей составляет компенсация за несвоевременную оплату. Он подавал исковые требовании о взыскании денежных средств по договору об оказании услуг по продаже объекта недвижимости с агентства недвижимости ... по заключенному договору. Суд принял решение взыскать с общества с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости ... в пользу Потерпевший №2 денежные средства за неоказанные услуги по договору об оказании услуг при продаже объектов недвижимости от ДАТА в размере 800000 рублей, неустойку за нарушение установленных сроков оказания услуги по договору об оказании услуг при продаже объектов недвижимости от ДАТА в размере 800000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей и штраф в размере пятьдесят процентов за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 805000 рублей, а всего 2415000 рублей. Потом Двоенко С.Ю. подавал апелляцию, и снизили до 1400000 рублей. В правоохранительные органы он не обращался. Через 1 год он обратился в суд, так как ему посоветовали решить этот вопрос в гражданском порядке. Кого привлекали в качестве соответчика, он не знает, он просил, чтобы вернули деньги или признали сделку недействительной. Он заключил договор об оказании юридических услуг ДАТА для обращения в суд и в службу судебных приставов он обращался через представителя. По исполнительному листу получил 5000 рублей. С заявлением о банкротстве юридического лица он не обращался. Расписку от ДАТА о том, что после продажи Двоенко обязуется отдать деньги, он прочитал. Он согласился подождать 1 месяц. Двоенко С.Ю. говорил, что его расчетный счет заблокирован и, как разблокируют, он в течение этого месяца выплатит деньги. ДАТА он написал заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности Двоенко С.Ю. Он сначала обратился в суд для взыскания денежных средств с агентства недвижимости ..., а потом Свидетель №5 обратилась в прокуратуру, так как ей никак было не въехать в квартиру. Его вызывали в прокуратуру, началась проверка, и он написал заявление. В службе судебных приставов ему сказали, что у Двоенко С.Ю. имеются долги на 8000000 рублей, поэтому он написал заявление в кабинете у следователя. Просит дать Двоенко С.Ю. максимальное наказание. Желает, чтобы Двоенко С.Ю. привлекли к уголовной ответственности как юридическое и физическое лицо.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО62 в судебном заседании, согласно которым подсудимого знает, как жителя ..., личных неприязненных отношений к нему не испытывает. Ему известно, что Потерпевший №2 обратился в ООО ... в лице Двоенко С.Ю. с целью продажи квартиры, расположенная по адресу: ...., выдал доверенность на имя Двоенко С.Ю., заключил договор, договорился о цене, которую он должен был получить после продажи квартиры, а именно 750000 рублей. После чего указанная квартира была продана администрации за большую стоимость, примерно 950000 рублей. Однако, до настоящего времени деньги от продажи квартиры его доверителю Потерпевший №2 не возвращены. Согласно договоренности деньги Двоенко должен был вернуть либо наличным расчетом, либо перечислить на счет Потерпевший №2 Он неоднократно присутствовал при разговоре Потерпевший №2 с Двоенко С.Ю., где Двоенко С.Ю. давал обещание вернуть деньги. Его доверитель обратился в юридическую контору ..., где ему подготовили исковое заявление в суд. Бологовским городским судом было вынесено решение, согласно которому с ООО АН «Гарант-Д» было взыскано в пользу Потерпевший №2 порядка двух миллионов рублей. В последующем судом апелляционной инстанции данное решение было отменено, а дело отправлено на новое рассмотрение. Насколько ему известно, новым решением ... городского суда с ... «... в пользу Потерпевший №2 взыскана немного меньшая сумма, решение вступило в законную силу. Исполнительный лист, выданный на основании решения, находится на исполнении в службе судебных приставов ..., но никаких денежных средств до сих пор доверитель так и не получил. Двоенко С.Ю. обманул Потерпевший №2, как по стоимости проданной квартиры, так и по возврату денежных средств, то есть, совершил мошеннические действия в отношении его доверителя.

Показаниями свидетеля Свидетель №11 допрошенного в судебном заседании, который в судебном заседании пояснил, что весной 2014 года его родственник познакомил его с директором агентства недвижимости ООО ... Двоенко Сергеем Юрьевичем. От родственника ему стало известно, что Двоенко С.Ю. хочет взять в долг под проценты некоторую сумму денежных средств. В то время у него имелись накопления в размере 400000 рублей и, как он впоследствии узнал, его родственник сообщил об этом Двоенко С.Ю., в связи с чем Двоенко С.Ю. обратился к нему с просьбой о денежном займе под проценты. Так как он знал, что Двоенко С.Ю. является директором агентства недвижимости, офис расположен в центральной части города, и Двоенко С.Ю. указывал короткие сроки займа, а именно 3 месяца под 3% ежемесячно, он посчитал это предложением выгодным и согласился дать Двоенко С.Ю. взаймы 400000 рублей.ДАТА между ним и Двоенко С.Ю. был заключен договор денежного займа на сумму 400000 рублей, сроком на 3 месяца с ежемесячной выплатой 3% от суммы займа, с начислением пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. С апреля 2014 года по декабрь 2014 года Двоенко С.Ю. ежемесячно и исправно выплачивал всю сумму процентов, в декабре он заплатил и проценты в сумме 15000 рублей, и 100000 рублей основного долга. С декабря 2014 года по апрель 2017 года Двоенко С.Ю. всего выплатил за 2015 год 30000 рублей, за 2016 год - около 24000 рублей. Подсчеты он вел самостоятельно, указанные денежные средства он считает как проценты с основного долга, а сумму основного долга он так и не вернул. В связи с чем в декабре 2015 года им подано исковое заявление в ... городской суд о взыскании с Двоенко С.Ю. причитающихся ему денежных средств. Суд он выиграл, знает, что на счета Двоенко С.Ю. судебными приставами наложены аресты и с декабря 2015 года по апрель 2017 года, в счет погашения задолженности были получены только 6500 рублей. При каждой встрече Двоенко С.Ю. говорит ему о готовности и желании вернуть деньги, а также об отсутствии финансовой возможности это сделать. С апреля 2014 года по декабрь 2014 года подсудимый выплачивал по 15000 рублей, в декабре 2014 года – 100000 рублей, 16000 рублей, потом были еще мелкие выплаты, но сколько, он сказать не может. Потом с Двоенко С.Ю. они договорились, что проценты не будут начисляться, а он произведет полный расчет, но этого до сих пор не произошло. Последнюю выплату сделал две недели назад, выплатил 16000 рублей. Деньги передавались из рук в руки. Он обращался с заявлением в полицию, но ему отказали. Двоенко С.Ю. не пояснил, по каким причинам не исполняет свои денежные обязательства. На 400000 рублей была оформлена расписка, на основании которой он выиграл суд. На денежные средства, которые ему отдавал Двоенко С.Ю. – расписок нет. С апреля 2014 года по декабрь 2014 года он получал деньги. Он обращался в суд с исковым заявлением взыскании денежных средств в размере 300000 рублей, иск был удовлетворен, исполнительный лист был передан в службу судебных приставов, но приставы не могут ничего у него взыскать.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля Свидетель №13, которая пояснила, что в свое время она давала денежный займ Двоенко С.Ю. Часть денег он отдал, а часть - нет. Она обратилась в суд, суд удовлетворил её иск. Договор займа был заключен ДАТА на сумму 1250000 рублей до ДАТА без процентов, но Двоенко С.Ю. обещал в течение двух месяцев отдать. Он отдавал деньги частями: до ДАТА – 200000 рублей, до июня 2014 года – 850000 рублей. Двоенко С.Ю. говорил, что у него денежные затруднения, и он обещал отдать деньги. После удовлетворения гражданского иска Двоенко С.Ю. выплатил денежные средства в 2500 рублей, 1000 рублей и 3000 рублей, то есть всего 6500 рублей. На данный момент остаток долга составляет 537858 рублей.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля Свидетель №12, которая пояснила, что два года назад, примерно в 2015 году, она обратилась в агентство недвижимости для продажи бабушкиной квартиры по адресу: ..., заключила договор с Двоенко С.Ю. Основная часть около 350000 рублей ей была выплачена в агентстве, а остальные денежные средства Двоенко С.Ю. пообещал выплатить в ближайшее время. Остаток невыплаченной суммы составлял около 77000 рублей. На данный момент деньги до сих пор не выплачены. Ей должны были выплатить около 77000 рублей, 11000 рублей ей выплатили, а 66000 рублей не выплачены. Впоследствии 11000 рублей ей было выплачено, а именно 5000 рублей, и 2 раза по 3000 рублей. Больше выплат не было. Выплата первоначальной суммы планировалась сразу, брату и сестре должны были быть денежные переводы на банковские карты, а ей наличными деньгами. Оставалась некая сумма, которая была взята в качестве залога, и из этой части ей должны были выплачены деньги, но она так их и не получила. Она сначала узнавала, почему происходит задержка выплаты. Каждый раз Двоенко С.Ю. говорил, что через неделю выплатит деньги. Потом она обратилась в суд с исковым заявлением, иск был удовлетворен, и после этого ей было выплачено 5000 рублей и 2 раза по 3000 рублей на банковскую карту, но только после того, как она ходила в прокуратуру. Она больше с Двоенко С.Ю. по поводу оставшегося долга не разговаривала, так как поняла, что денег больше не получит. Затем Двоенко С.Ю. сказал, что его счета арестовали приставы.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №16, который пояснил, что в августе 2012 года он дал под расписку деньги в долг Двоенко С.Ю. в размере 500000 рублей под 4%. Через 3 месяца он должен был отдать деньги, но деньги не вернул. Каждый месяц Двоенко С.Ю. отдавал проценты. В конце 2015 года Двоенко С.Ю. перестал платить проценты. Он обращался к Двоенко С.Ю., но тот говорил, что у него пока нет денег, по какой причине не говорил. На сегодняшний день ему не выплачено 500000 рублей. В судебном порядке для взыскания денежных средств он не обращался. В счет уплаты процентов он получили от Двоенко С.Ю. около 500000 рублей.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №14, который подтвердил ранее данные им показания в ходе предварительного следствия, согласно которым в 2014 году он попал на стационарное излечение в ГБУЗ ... ЦРБ. На момент, когда его положили в больницу, там уже проходил лечение Двоенко С.Ю. Он с Двоенко С.Ю. лежал в одной палате. С Двоенко С.Ю. общались, завязались приятельские отношения. Двоенко С.Ю. его как мог поддерживал, а именно, его супруга привозила ему лекарственные препараты, которые выписывали врачи, за которые естественно он отдавал Двоенко С.Ю. денежные средства. Когда его выписывали, Двоенко С.Ю. дал свою визитку, в визитке он увидел, что Двоенко С.Ю. является директором агентства недвижимости ... Так как он проживает в ... где нет аптек и мало магазинов, он часто приезжает в Бологое. В ... в основном приезжает со своим знакомым Свидетель №15 Когда они приезжали в ..., он практически всегда заходил к Двоенко С.Ю. в офис, справиться о его здоровье, и так познакомил Свидетель №15 с Двоенко С.Ю. Свидетель №15 также стал поддерживать приятельские отношения с Двоенко С.Ю. В 2015 году Свидетель №15 снял со счета в банке достаточно крупную денежную сумму и по просьбе Двоенко С.Ю. дал ему в долг 330000 рублей, с условием, что Двоенко С.Ю. ежемесячно будет ему выплачивать проценты в размере 10000 рублей. Так же от Свидетель №15 ему известно, что Двоенко С.Ю. сначала выплачивал ему какие-то денежные средства проценты, а потом вообще перестал ему что-либо выплачивать. И до настоящего времени ни долг, ни проценты Свидетель №15 он не выплатил. Он пытался поговорить с Двоенко С.Ю., что он поступает не по совести, что Свидетель №15 нужно вернуть деньги, но Двоенко С.Ю. сказал, что у него денег нет. В настоящее время с Двоенко С.Ю. он отношений приятельских не поддерживает.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №15, который пояснил, что с Двоенко С.Ю. познакомился через друга Свидетель №14, который с ним лежал в больнице. Когда он с другом заходил к Двоенко С.Ю., были разговоры, в том числе и про деньги. Он сказал Двоенко С.Ю., что у него имеется вклад в ПАО «Балтийский банк» под 20%. Двоенко С.Ю. предложил ему дать ему деньги под 30% на 1 год. Он согласился. Когда подошел срок снимать деньги с ПАО «Балтийский банк», он передал деньги Двоенко С.Ю. 330000 рублей. Они составили договор, подписали его. Согласно договору срок возврата денежных средств был через 1 месяц, а также Двоенко С.Ю. говорил, что будет выплачивать по 10000 рублей каждый месяц. Первый месяц он заплатил с небольшой задержкой, во второй месяц он заплатил с большей задержкой, а потом он стал говорить, что у него проблемы, что денег у него нет. Он приезжал в город за продуктами и постоянно заходил к Двоенко С.Ю., но он говорил, что денег нет. В феврале он приехал к нему с сыном и попросил 50000 рублей на месяц на ремонт машины. Он ему дал без расписки 50000 рублей, потому что привык доверять людям. Потом он вернул только 20000 рублей. Всего Двоенко С.Ю. вернул ему 55000 рублей. Когда срок выплаты денег подошел он обратился в суд. ДАТА он заключил договор, а ДАТА обратился в суд. Суд удовлетворил его исковые требования. Сначала он деньги отдавал просто так, потом он вел ведомость. Первый раз он деньги отдал почти в срок, с задержкой 3-4 дня, а последний раз он давал 5000 рублей в февраля 2016 года.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №4, который пояснил, что в феврале 2014 года у него имелись свободные денежные средства, и он пришел в агентство недвижимости к Двоенко С.Ю., чтобы купить какую-либо недвижимость за 500000 рублей. На продажу имелась квартира за 650000 рублей, и они с Двоенко С.Ю. договорились, что он вносит взнос в размере 500000 рублей, тот напишет расписку, и через два месяца он вносит еще 100000 рублей и забирает квартиру. Двоенко С.Ю. ему показал документы на квартиру. Через два месяца он пришел к Двоенко С.Ю., но квартиры уже не было, и Двоенко С.Ю. сказал, что он найдет другую квартиру, а деньги пока он оставит у себя. Расписка осталась у него, а деньги Двоенко С.Ю. ему до сих пор не отдал. В январе 2014 года Двоенко С.Ю. отдал ему 200000 рублей. ДАТА Двоенко С.Ю. произвел последнюю выплату. Он звонил Двоенко С.Ю., регулярно к нему приходил и напоминал об этом, но действий с его стороны никаких не было. Двоенко С.Ю. говорил, что в связи с плохим финансовым положением не может отдать деньги. Конкретной даты возврата денег не имеется, постоянно перекладывается на завтра, послезавтра, на следующую неделю. Так уже четвертый год.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №4, который пояснил, что его брат давно вложил деньги и посоветовал вложить и ему. Он дал Двоенко С.Ю. 350000 рублей на 6 месяцев под 5% ежемесячно, 27 числа каждого месяца он должен был платить. Был заключен договор в письменной форме. Потом он еще добавил 200000 рублей. До 2014 года Двоенко С.Ю. платил проценты, затем стал платить с задержкой, потом по 1000 рублей или 5000 рублей. За 2014 год Двоенко С.Ю. полностью с ним рассчитался. В 2015 году намного хуже платил. Он 2 раза направлял Двоенко С.Ю. письма о возврате денег. Когда он 2-3 месяца назад написал последнее письмо Двоенко С.Ю. о возврате денег, указывал в качестве долга 1200000 рублей с учетом процентов. Двоенко С.Ю. объясняет, что отдаст деньги, как только они у него будут.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №18, который пояснил, что с Двоенко С.Ю. он знаком с 2014 года. В декабре 2014 года они с Двоенко С.Ю. договорились, что он ему даст в долг 1000000 рублей, а он будет платить 7%. Он производил выплаты в срок и в полном объеме. В январе 2015 года Двоенко С.Ю. попросил еще 500000 рублей, он ему не отказал. ДАТА Двоенко С.Ю. попросил 400000 рублей и в марте 2015 года попросил 700000 рублей, и до этого времени он все оплачивал в полном объеме. Потом Двоенко С.Ю. выплатил 350000 рублей и стал выплачивать проценты в меньших размерах, в основном по 30000 рублей. Двоенко С.Ю. до сих пор выплачивает деньги, но в меньшем количестве, чем договаривались. Двоенко С.Ю. до сих пор не прекратил выплачивать денежные средства, но около двух лет назад размер выплат существенного снизился. В прошлом году он выплачивал по 10000 рублей, а в этом году по 2000 рублей. Двоенко С.Ю. выплачивает с задержкой через 1 месяц по 2000 рублей или полтора месяца, летом он выплачивал по 5000 рублей. Основной долг составляет 2850000 рублей, проценты – 9000000 рублей.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №1, который подтвердил ранее данные им в ходе судебного расследования показания, согласно которым, у него есть родной брат Потерпевший №1 <....> который зарегистрирован по адресу: ..., но по данному адресу он не проживает, ранее жил на съемной квартире, адреса которой он не знает. ДАТА умерла их бабушка ФИО4, которая при жизни составила завещание на принадлежащую ей квартиру, расположенную по адресу: ..., в завещании единственным наследников на данную квартиру она указала Потерпевший №1 В 2014 году Потерпевший №1 решил продать квартиру, которая досталась ему в наследство от бабушки и обратился к нему за помощью, а именно, чтобы он нашел агентство, которое занялось бы оформлением необходимых бумаг для продажи квартиры. Так как ранее он обращался в агентство недвижимости ... директором которого является Двоенко С.Ю., и оказанные услуги по оформлению недвижимости его удовлетворили по цене, срокам и качеству, он посоветовал и Потерпевший №1 обратиться именно в данное агентство. Летом 2014 года он привел Потерпевший №1 в агентство к Двоенко С.Ю., и они уже в его присутствии обговаривали стоимость квартиры и другие условия сделки купли-продажи, так же в его присутствии составили договор об оказании риэлтерских услуг, это он утверждает точно, но конкретные условия договора ему не известны, кроме условия передачи денежных средств от продажи квартиры непосредственно после продажи, стоимость квартиры ими оговаривалась 1100000 рублей, данная сумма и была прописана в договоре. После подписания договора об оказании риэлтерских услуг между Потерпевший №1 и Двоенко С. он с Потерпевший №1 уехали. Потом Потерпевший №1 ему говорил, что он вместе с Двоенко С. ходили к нотариусу и оформляли доверенность от Потерпевший №1 на имя Двоенко на представление интересов, но данной доверенности он не видел. В первых числах июля 2014 года к нему обратился Потерпевший №1 и сообщил, что по договоренности Двоенко С.Ю. должен ему выплатить задаток в размере 100000 рублей, но так как сам к Двоенко С. приехать не сможет, попросил получить задаток за него, он согласился, пришел в агентство недвижимости «Гарант-Д», Двоенко С.Ю. уже был осведомлен, что он придет получить задаток за своего брата, он с Двоенко С.Ю. составили соглашение о задатке, он ему передал денежные средства в сумме 100000 рублей наличными, данные денежные средства он передал также по устной договоренности с Потерпевший №1 передал их тете, а она уже в свою очередь должна была передать их Потерпевший №1, и как он знает, передала. Больше темы продажи квартиры Потерпевший №1 не касался. Через некоторое время, Потерпевший №1 попросил его узнать, продана ли его квартира, он с этим вопросом обратился к Двоенко С.Ю., на что тот ответил, что квартира еще не продана, данную информацию он передал Потерпевший №1 Потерпевший №1 рассказал, что он приходил в квартиру бабушки в ..., и от не знакомых ему людей, которые в квартире уже делали ремонт, узнал, что квартира уже давно продана. Даты, когда он спрашивал у Двоенко С. про квартиру, он не помнит. В настоящее время, он знает, что квартира продана, и также знает, что денежные средства от продажи квартиры Двоенко С.Ю. Потерпевший №1 не вернул. Где могут находиться нотариально оформленная доверенность на имя Двоенко С.Ю. и договор об оказании риэлтерских услуг, он не знает. (т.2.л.д.64-67). Дополнил, что после смерти бабушки брату досталась в наследство данная квартира. Он был единственным собственником квартиры. После оформления квартиры, брат обратился к нему, как к старшему брату, чтобы посоветовал, кто может продать квартиру, так как у него не имеется юридического образования и опыта продажи квартир. На тот момент он знал только человека, который его не подводил, и он посоветовал брату обратиться к Двоенко С.Ю. По своей коммерческой деятельности он несколько раз обращался к Двоенко С.Ю. для оформления сделок, поэтому его посоветовал брату. Брат так и сделал. Они вместе приходили в офис Двоенко С.Ю. При нем было заключено соглашение о задатке, он подписывал соглашение о задатке, а после этого был заключен договор. Он получал первые деньги по задатку в размере 100000 рублей. Он присутствовал, когда они ходили к нотариусу ФИО44 для получения доверенности на совершение сделки. Когда он получал задаток, он видел доверенность у Двоенко С.Ю. в кабинете. В день, когда брат с Двоенко Ю.С. ходили к нотариусу, он доверенность не видел и деньги он получал в другой день. Двоенко С.Ю. обещал, что квартира будет продана в течение 1 месяца. Срок продажи квартиры был установлен Агентством недвижимости. После окончания данного срока они много раз приходили к Двоенко С.Ю., а он постоянно говорил, что через 1 неделю квартира будет продана. Потом брат сказал, что квартира была продана, но его брат денег так и не получал. Кому была продана квартира ему не известно. Он брату посоветовал обратить в суд, но брат стал ждать, пока ему Двоенко С.Ю. отдаст деньги. Его брат не единственный, который не получил деньги. Он изначально настаивал, чтобы брат обращался как можно быстрее в прокуратуру. По семейным обстоятельствам брат уезжал, работал и наделся, что деньги ему вернут.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №9, который пояснил, что ему нужна была квартира для матери и он купил квартиру по адресу: .... В агентстве недвижимости он общался с Двоенко С.Ю. по поводу покупки квартиры. Собственника квартиры он никогда не видел. Ему показали доверенность о том, что Двоенко С.Ю. имеет право продавать квартиру. За какую сумму он купил квартиру, точно не помнит, но до 1000000 рублей. Расчет был произведен наличными. Деньги были матери. Сделка была оформлена в течение 1 месяца, никаких задержек не было. Ему дали ключи, он посмотрел квартиру, и она его устроила. Он приехал в агентство недвижимости, и они заключили договор. Когда пришли все документы, Двоенко С.Ю. ему позвонил, он пришел, расписался и расплатился. В настоящее время данная квартира в его собственности не находится, так как его мать не захотела в ней жить, и он ее продал через агентство. Деньги от продажи квартиры он отдал матери. В данный момент мать умерла. До смерти она проживала со своей дочерью. С сестрой по обстоятельствам приобретения квартиры они не разговаривали. У него с сестрой нет близких отношений. Через какое время он продал квартиру, он сказать не может. Ранее он совершал сделки с данным агентством по приватизации дома дочери. Также приобретал квартиру для матери, так как она хотела вложить свои денежные средства. Денежных средств Двоенко С.Ю. он не давал.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №10, который пояснил, что осенью 2014 года он пришел по объявлению в агентство недвижимости ... к Свидетель №19, чтобы приобрести квартиру по адресу: .... Хозяином квартиры был Свидетель №9 Денежные средства в размере 650000 рублей передал Свидетель №9, также оплата осуществлялась за счет средств материнского капитала. Он не интересовался у Свидетель №9, у кого он приобрел квартиру, так как директор агентства «...» Свидетель №19 сказала, что квартира является нормальной. Через 1 месяц ему перечислили материнский капитал, и Свидетель №9 сказал, что получил деньги. Больше он с ним не общался.

Показаниями допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля директора Агентства недвижимости ... Свидетель №19, которая пояснила, что Свидетель №9 она знает давно. Три года назад в конце июня или июля она с ним встретилась в городе, он ей сказал, что ему надо продать две квартиры. Квартиру купили молодые люди за счет материнского капитала. Свидетель №9 не рассказывал, что это за квартира, у кого он ее приобретал. Он просто сказал, что ему ее надо продать. Две квартиры продавали одновременно. Свидетель №9 обращался один раз и больше она его никогда не видела. Квартира была продана в сентябре 2014 года за 1000000 рублей или 1050000 рублей. Они с клиентами рассчитываются сразу в течение двух дней. Они тоже участвуют в аукционах с 2013 года и практически сразу они с клиентами рассчитываются, как только поступают деньги. После заключения договора на электронной площадке, они сдают документы на регистрацию в Росреестр, и как только получают документы в течение 5 дней администрация рассчитывается. Задержек никогда не было. В договоре купли-продажи они всегда указывают реальную стоимость квартиры.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля Свидетель №2, которая пояснила, что с представителем потерпевшего знакома по роду своей деятельности; с подсудимым только деловые отношения, так как в тот момент она была членом комиссии, которая занималась обследованием жилых помещений, которые затем приобретались для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В марте-апреле 2015 года они ездили и проверяли квартиру по адресу: ..., которая была предназначена для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данная квартира была в нормальном состоянии. В чьей собственности находилась квартира, она не знает. Они приехали комиссией, дверь открыла бабушка, они посмотрели квартиру, составили акт обследования жилищно-бытовых условий и уехали. В ее обязанности входило обследовать жилищно-бытовые условия квартиры, то есть, в каком состоянии находится квартира, а именно пол, чтобы были не побитые окна, дверь, унитаз, ванна, чтобы все было в нормальном состоянии, чтобы ребенок сирота после окончания учебного учреждения мог въехать и жить. Данная квартира приобреталась администрацией за счет региональных и федеральных средств ... областного бюджета. Она выезжала на данную квартиру один раз, так как никаких серьезных замечаний не было в плане непригодности жилья для проживания. Они выезжают несколько раз, когда выявляют какие-то недочеты, то есть упавшие обои, обшарканный пол, дают заключение, об устранении недочетов, и потом повторно выезжают. В ее обязанности входила постановка на очередь детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую входила Свидетель №5, а приобретением жилья она не занималась. ФИО5 была приобретена квартира, которую она осматривала. Когда детям выделялось жилье, то их приглашали в администрацию, давали ключи, чтобы они смотрели квартиру. Потом они писали заявление о том, что они согласны проживать в данной квартире. В каком составе комиссии выезжали обследовать квартиру, она не помнит, так как в том году приобреталось много квартир, и состав комиссии менялся, то есть не все участники комиссии присутствовали.

Показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым она работает в должности заместителя главы Администрация МО «...» на протяжении 3-х лет. В её должностные обязанности, помимо прочего, входит контроль за исполнением постановления №...-П от ДАТА «Об утверждении порядка обеспечения вне очереди жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей». В 2014 года в Администрацию МО «...» от министерства социальной защиты населения ... поступила копия протокола комиссии по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей, для предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда по договору найма заявка на приобретение вне очереди жилища для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в начале марта 2015 в предыдущий протокол были внесены изменения, а именно внесенный в списки ранее ФИО69 был заменен Свидетель №5. Данный протокол после рассмотрения главой администрации ФИО43 был отписан ей для организации работы, а она, в свою очередь, отписала данную заявку для исполнения в отдел образования ФИО46 Отдел образования подготовил конкурсную документацию (то есть составляется заявка, в которой отражаются требования, которым должны соответствовать квартиры, которые администрация желает приобрести, например: месторасположение квартиры, площадь квартиры, коммуникации, обеспеченность элементами благоустройства). Собранный пакет документов передается в контрактную службу для размещения информации на сайте «Гос.закупки». В марте 2015 года был объявлен аукцион на 6 лотов (6 квартир, количество лотов соответствует количеству указанных в протоколе министерства), в которых было дано максимальное описание квартир желаемых для приобретения, на один из выставленных лотов откликнулось агентство недвижимости ... то есть это была единственная заявка на участие в электронном аукционе, данная заявка была рассмотрена ДАТА, аукцион был признан состоявшимся, о чем был составлен протокол. Далее контрактная служба информирует Администрацию о том, что торги состоялись. После чего была создана комиссия в составе: зам. председателя комиссии - зам. председателя комитета имущественных и земельных отношений – ФИО6, главный специалист управления транспортом ЖКХ и архитектуры администрации ФИО7, главный специалист эксперт территориального отдела социальной защиты населения (ТОСЗН) – Свидетель №2. После обследования квартиры был составлен акт с указанными недостатками. Данный акт был подписан ею как председателем комиссии, однако она лично в данной квартире не присутствовала. Представителем продавца данной квартиры являлся Двоенко С.Ю., который присутствовал на всех выездных комиссиях. Первая выездная комиссия по обследованию жилья состоялась ДАТА, следующая – ДАТА, по заключению комиссии недостатки выявленные в первый раз были устранены полностью, о чем был составлен один акт, за её подписью, за подписью ФИО6, ФИО7 и Свидетель №2 Во второй раз она также не выезжала на обследование квартиры, а акт подписала, основываясь на выводах ФИО6, ФИО7 и Свидетель №2 В акте кроме технического состояния квартиры иных данных отражено не было, то есть отсутствовали данные о том, что в квартире на момент её приобретения проживала женщина - мать продавца. Подписание муниципального контракта организуется двумя сторонами. Обычно в лице продавца на основании нотариально заверенной доверенности выступает агентство недвижимости, в данном случае агентство недвижимости ... в лице ген.директора Двоенко С.Ю. После подписания муниципального контракта, документы передаются в комитет имущественных и земельных отношений, далее в комитете регистрируется право собственности, а также перевод приобретенного жилья в специализированный жилой фонд. После чего представители комитета имущественных и земельных отношений связываются непосредственно с лицами, имеющими право на обеспечение вне очереди жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, перед подписанием договора социального найма, гражданину, насколько она знает, дается возможность осмотреть приобретенное для него жилое помещение и непосредственно после этого подписать либо не подписать договор социального найма. На этом этапе её работа в данном направлении заканчивается. Что касаемо ситуации, сложившейся с приобретенной квартирой №... дома №... ..., все необходимые условия и требования со стороны администрации МО «...» были соблюдены, квартира была подобрана соответствующая всем показателям, установленными законодательством. В связи с тем, что в нотариально заверенной доверенности от бывшего собственника квартиры Потерпевший №2 имелся пункт о выплате его представителю - агентству недвижимости ... денежных средств по заключенным договорам, то в установленном законом порядке денежные средства в течение 15 дней -ДАТА по платежному поручению №... денежные средства в сумме 931901 рубль 60 копеек были переведены на счет агентства недвижимости ... Данная сумма на приобретение квартиры является фиксированной, это обусловлено выделением общего количества бюджетных денежных средств выделяемых из областного бюджета на данные цели. Ключи от квартиры должны передаваться при подписании муниципального контракта, но иногда возникают моменты, когда собственник жилого помещения ключи предоставляет непосредственно в комитет имущественных и земельных отношений. В январе 2016 года в администрацию МО «...» поступило обращение от начальника территориального отдела центра защиты населения ... ФИО9, из которого ей стало известно, что, несмотря на то, что денежные средства за квартиру по адресу: ..., приобретенную для ФИО70 были выплачены еще в апреле 2015 года, ФИО70 не имеет возможности вселиться в данную квартиру ввиду проживания в данной квартире матери бывшего собственника квартиры Потерпевший №2 В настоящее время ей стало известно, что Двоенко С.Ю. до настоящего времени не выплатил денежные средства за квартиру, бывшему собственнику квартиры Потерпевший №2 Данное обращение ею было направлено для рассмотрения в комитет имущественных и земельных отношений и в отдел образования, решения по данному обращению не помнит. В марте 2016 года от ФИО9 был получено повторное обращение по данному вопросу. По результатом рассмотрения данного обращения была создана комиссия, и направлена в данную квартиру, в ходе выхода действительно был установлен факт проживания в квартире ФИО10- матери продавца, в связи с чем по данному факту администрацией МО «...» в ... межрайонную прокуратуру было направлено обращение о привлечении к установленной законом ответственности недобросовестного продавца. Также ей известно, что Потерпевший №2 обратился в Бологовский городской суд с исковыми требованиями, что ему в исковых требованиях отказали, то есть до настоящего времени квартира, расположенная по адресу: ..., является собственностью МО «...». ФИО47 мог участвовать и в продаже принадлежащей ему квартиры самостоятельно, в этом случае денежные средства были бы перечислены непосредственно ему, либо при составлении нотариально заверенной доверенности на гр-на Двоенко С.Ю. был бы исключен пункт о передачи последнему денежных средств. (т.1 л.д.229-232)

Показаниями свидетеля ФИО6, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым с ДАТА она занимает должность заместителя председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации МО «...». По поручению председателя комитета она занимается регистрацией муниципальной собственности на жилые помещения, приобретаемые для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также является заместителем председателя комиссии по обследованию жилого помещения приобретаемого в собственность Администрацией МО «...» для предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Оформляется регистрация следующим образом: после подачи заявки о продаже квартиры от продавца на электронный аукцион, комиссией, утвержденной главой администрации МО «...» обследуется приобретаемая квартира на ее соответствие техническому заданию к муниципальному контракту на приобретение жилья детям-сиротам до подписания данного контракта, после чего составляется акт и подписывается членами комиссии. Затем в комитет имущественных и земельных отношений поступает муниципальный контракт, который уже подписан продавцом жилого помещения и главой администрации МО «...», который выступает в качестве представителя администрации (покупателя). Затем администрацией МО «...» регистрируется право собственности, после чего главой администрации издается распоряжение о включении муниципального имущества (приобретенного жилого помещения) в реестр муниципальной собственности МО «...», отнесения приобретенного жилого помещения к специализированному жилищному фонду МО «...», регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ... существующие ограничения (обременения) права на приобретенное имущество, а также о подготовке проекта договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот. После выполнения указанного распоряжения, главой администрации издается еще одно распоряжение о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда. После того как глава администрации подпишет договор найма специализированного жилого помещения для детей-сирот, в комитет имущественных и земельных отношений приглашаются сироты для подписания данного договора. По такой же схеме комитетом была произведена регистрация квартиры: расположенной по адресу: ..., приобретенная для Свидетель №5. ООО Агентством недвижимости ... на электронный аукцион была подана заявка о выставлении на продажу квартиры, расположенной по вышеуказанному адресу. В связи с чем, ДАТА комиссией в составе председателя Свидетель №6, заместителя Главы администрации, её как заместителя председателя комиссии, и двух членов комиссии – ФИО48, главного специалиста отдела образования администрации и Свидетель №2, главного специалиста-эксперта ТОСЗН был осуществлен выезд по адресу приобретаемой квартиры для составления акта обследования жилого помещения приобретаемого в собственность Администрацией. Также в состав комиссии входит секретарь ФИО7, главный специалист Управления ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации, но она по уважительной причине ДАТА отсутствовала. В обязанности членов комиссии входит только удостоверение соответствия квартиры техническому заданию к муниципальному контракту на приобретение жилья детям-сиротам до подписания данного контракта. В результате обследования комиссией были выявлены некоторые несоответствия данной квартиры техническому заданию, устранить которые, было предложено продавцу до ДАТА, с чем продавец согласился. ДАТА комиссия снова выехала по адресу приобретаемой квартиры, для повторного осмотра (в данном осмотре участвовал секретарь ФИО66, главный специалист Управления ЖКХ). После повторно проведенного обследования комиссия пришла к выводу, что замечания указанные ранее, устранены и данная квартира соответствует техническому заданию. На наличие зарегистрированных и проживающих в приобретаемой квартире лиц, комиссия не проверяет. ФИО70 данную квартиру осматривала, она ее устроила. После чего проводится электронный аукцион. ДАТА между администрацией МО «...» и ООО Агентство недвижимости ... в лице директора Двоенко С.Ю., действующее на основании удостоверенной нотариусом доверенности от имени продавца Потерпевший №2 был подписан муниципальный контракт на приобретение жилого помещения (квартиры, расположенной по вышеуказанному адресу) для детей-сирот, то есть для ФИО70 и передаточный акт, которые поступили в комитет имущественных и земельных отношений. На основании данного договора комитетом были осуществлены все необходимые действия по регистрации данной квартиры. После чего комитетом был подготовлен проект договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот №..., который был подписан Главой администрации МО «...» и ФИО70 После подписания договора ФИО70 были переданы ключи от приобретенной квартиры, и с ней больше никаких контактов не было. О том, что в квартире после оформления всех документов еще проживает кто-то посторонний, она узнала из обращения начальника ТОСЗН, на который давала ответ. ДАТА ею в составе комиссии был осуществлен еще один выезд в квартиру, принадлежащую уже администрации МО «...», для обследования жилого помещения лица из числа детей-сирот. В результате обследования было установлено, что в квартире проживает ФИО10, мать продавца данной квартиры, которая пояснила, что регистрации по данному адресу она не имеет, ее сын от продажи данной квартиры никаких денег так и не получил. После составления акта обследования по данному факту было принято решение об обращении в прокуратуру. На данном этапе ее функции, как заместителя председателя комитета имущественных и земельных отношений, были закончены. (т.1 л.д. 242-246.)

Показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, в соответствии с которыми с конца ДАТА она занимает должность председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации МО «...». В полномочия в сфере предоставления жилых помещений детям-сиротам входит регистрация права муниципальной собственности на приобретаемые для детей-сирот квартиры, отнесение данных квартир к специализированному жилому фонду, регистрация права данного обременения и составление договора найма специализированного жилого помещения. Оформляется регистрация следующим образом: после подачи заявки о продаже квартиры от продавца на электронный аукцион, комиссией, утвержденной главой администрации МО «...» обследуется приобретаемая квартира на ее соответствие техническому заданию к муниципальному контракту на приобретение жилья детям-сиротам до подписания данного контракта, после чего составляется акт и подписывается членами комиссии. После проведения электронного аукциона в комитет имущественных и земельных отношений поступает муниципальный контракт, подписанный продавцом жилого помещения и главой администрации МО «...», который выступает в качестве представителя администрации (покупателя). После чего комитет приступает к исполнению своих полномочий. После поступления муниципального контракта в кротчайшие сроки комитет регистрирует права собственности на квартиру за МО «...». Затем главой администрации издается распоряжение о включении муниципального имущества (приобретенного жилого помещения) в реестр муниципальной собственности МО «...», отнесения приобретенного жилого помещения к специализированному жилищному фонду МО «...», регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ... существующие ограничения (обременения) права на приобретенное имущество, а также о подготовке проекта договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот. После выполнения указанного распоряжения, главой администрации издается еще одно распоряжение о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда. После того как глава администрации подпишет договор найма специализированного жилого помещения для детей-сирот, в комитет имущественных и земельных отношений приглашаются сироты для подписания данного договора. По такой же схеме комитетом была произведена регистрация квартиры: расположенной по адресу: ..., приобретенная для ФИО70. ООО Агентством недвижимости ... на электронный аукцион была подана заявка о выставлении на продажу квартиры, расположенной по вышеуказанному адресу. В связи с чем, комиссией были осуществлены выезды по адресу приобретаемой квартиры для составления акта обследования жилого помещения приобретаемого в собственность Администрацией. После выполнения всех необходимых процедур проводится электронный аукцион. ДАТА между администрацией МО «...» и ООО Агентство недвижимости ... в лице директора Двоенко С.Ю., действующее на основании доверенности удостоверенной нотариусом, от имени продавца Потерпевший №2 был подписан муниципальный контракт на приобретение жилого помещения (квартиры, расположенной по вышеуказанному адресу) для детей-сирот, то есть для ФИО70 и передаточный акт, которые поступили в комитет имущественных и земельных отношений. ДАТА комитетом имущественных и земельных отношений было зарегистрировано право муниципальной собственности на квартиру. Затем было издано распоряжение об отнесении данной квартиры к специализированному жилому фонду, на основании которого комитет регистрирует это обременение. Про перечисление денежных средств продавцу квартиры она пояснить ничего не может, так как это не входит в её компетенцию, а является вопросом бухгалтерии и финансового управления администрации МО «...». Затем, комитетом был подготовлен проект договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот №..., который был подписан Главой администрации МО «...» и ФИО70 Вопросами заключения договора найма занимается мой заместитель ФИО6 Фактически после заключения этого договора жилое помещение считается переданным сироте, которой разъясняется, что необходимо зарегистрироваться в переданном жилом помещении как можно быстрее. Поскольку она не занимается вопросами подписания договора с сиротами, то не помнит момента заключения договора с ФИО70 и вручения ей ключей от квартиры. О том, что ФИО70 не может въехать в квартиру по причине того, что в ней проживает кто-то посторонний и о том, что Двоенко С.Ю., действующий как директор ООО Агентство недвижимости ... не перечислил денежные средства за проданную квартиру продавцу, узнала из обращения начальника ТОСЗН, которое поступило в администрацию. Заместителем Главы администрации МО «...» Свидетель №6 ей было поручено разобраться с данным вопросом. Она позвонила Двоенко С.Ю. и спросила, почему до сих пор в квартире, приобретенной ФИО5 Р.Э., проживает ФИО10, мать бывшего собственника квартиры. Двоенко С.Ю. пояснил, что у него были заблокированы счета, и он в связи с этим не смог перечислить денежные средства бывшему владельцу квартиры Потерпевший №2, поэтому ФИО10 из квартиры не выехала. Также он пояснил, что в ближайшее время он решит этот вопрос, и перечислит денежные средства, и ФИО67 съедет из квартиры. ДАТА от начальника ТОСЗН ФИО9 поступило еще одно обращение относительно того, что квартира Свидетель №5 Р.Э. не освобождена. Тогда было принято решение выехать комиссионно по адресу квартиры для обследования и составления акта. При обследовании было установлено, что в квартире проживает ФИО10, которая является матерью бывшего собственника квартиры. После проведенного обследования был составлен акт, также было подготовлено обращение в ... межрайонную прокуратуру за подписью главы МО «...». С Двоенко С.Ю. она больше не общалась по данному вопросу. В обязанности комитета, председателем которого она является, не входит выселение посторонних лиц из приобретенных Администрацией квартир. Ей неизвестно, есть ли еще такие квартиры, в которые не могут вселиться дети-сироты. Передача квартиры от бывшего собственника нынешнему собственнику, т.е. администрации МО «...» происходит с момента подписания передаточного акта. В данном случае акт был подписан ДАТА. Он является приложением к муниципальному контракту, который подготавливает и согласовывает со всеми службами отдел образования администрации МО «...». (т.1 л.д.233-237)

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №3, в соответствии с которыми Двоенко С.Ю. является его отцом, потерпевших Потерпевший №1 и ФИО49 видел пару раз, с представителем потерпевшего ФИО62 не знаком, неприязненных отношений ни к кому из них не имеет. Подтвердил ранее данные им в ходе предварительного следствия показания, оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым в должности исполнительного директора ООО АН «Гарант-Д» ОН работает с 2010 года, в должностные обязанности входит: сопровождение сделок, подготовка договоров, оказание юридических услуг населению. Генеральным директором ООО ... является его отец Двоенко Сергей Юрьевич. Право подписи главных документов имеется у ФИО1, но в случае, если на него оформлена доверенность, то он также имею право подписи. Ежемесячная заработная плата составляет 7000-10000. Так же заработная плата зависит от продаж, то есть с каждой сделки премия агентства составляет 4%, но иногда составляются договора, в которых заказчик четко обговаривает стоимость квартиры, то есть ту денежную сумму, которую он желает получить, и если будет за квартиру выручена большая сумма, то разница сумм, и является премией агентства. Зарплата платилась ежемесячно, иногда перечислялась на карту, иногда передавалась наличными. Задолженностей по заработной плате не было. Учетной книги заключенных договоров, оказанных услуг, консультаций не ведется. Заработную плату и вообще все финансы распределяет Двоенко С.Ю. На вопрос следователя: «Согласно распечатке движения денежных средств ООО ... ДАТА вам на счет были переведены денежные средства в сумме 100000 рублей. Сможете ли Вы вспомнить, за что данная сумма была перечислена на Ваш счет, если это было вознаграждение за проведенные Вами сделки, вспомните, какие сделки вы проводили, какие договора заключали?», Свидетель №3 ответил, что точно вспомнить не может, возможно это были денежные средства для участия в аукционе. На вопрос следователя: «Каково в настоящее время материальное положение ООО ..., много ли в настоящее время находится (в работе) сделок, много ли граждан обратились в ваше агентство?» ответил, что счета агентства арестованы, у агентства перед гражданами имеются задолженности, на какую сумму задолженности я пояснить не может, так как не владеет финансовой обстановкой, но с гражданами агентство продолжает работать, за наличный расчет, чтобы каким-то образом исправить ситуацию. Про сделки с Потерпевший №2 и Потерпевший №1 пояснить ничего не может, так как не принимал в них участия, почему перед данными гражданами образовалась задолженность и им не выплачены денежные средства после продажи их имущества, пояснить не может. В заключаемых (типовых) договорах об оказании риэлтерских услуг между гражданами и агентством, срок передачи денег заказчику, после получения их агентством от продажи квартиры не оговорен, так как в каждом конкретном случае заказчики ставят свои условия (передача денег наличными, перевод на карту) и могут заключаться договоренности по рассрочке возвращения денежных средств. На вопрос следователя: «Кто составляет и ведет бухгалтерскую отчетность, и каким образом ведется эта отчетность?» пояснил, что всей бухгалтерской отчетностью занимается директор и приглашенный бухгалтер, с которым составляются «разовые» договора на оказание услуг. Данные бухгалтера он не знает. Этим всем занимается Двоенко С.Ю.» При работе с заказчиками на него, либо на его отца, заказчиками оформляются нотариально заверенные доверенности, в которых имеется пункт о праве получения денежных средств. Если квартира продается через аукцион, то данный пункт в доверенности обязателен. Если он сопровождает сделку по аукциону, то денежные средства от продажи квартир перечисляются на его счет, он их обналичивает и передает непосредственно генеральному директору, то есть Двоенко С.Ю., и их дальнейшим распределением занимается он. (т.1, л.д.247-249). Добавил, что по настоящее время он работает в агентстве недвижимости «...» в должности исполнительного директора. В его должностные обязанности входит оказание юридических услуг, консультаций, проведения сделок связанных с недвижимостью. Какие-либо отношение к бухгалтерии агентства недвижимости «...» не имеет; бухгалтерию в агентстве недвижимости «...» и право подписи бухгалтерских документов имеет директор, он таким правом не наделен. При заключении сделок от имени агентства недвижимости он действовал на основании доверенности на его имя. Он оказывал помощь в оформлении наследства, проведении приватизации, купли-продажи недвижимости. За оказанные агентством услуги граждане вносили денежные средства на счета агентства недвижимости, но дальнейшая судьба денежных средств ему неизвестна. По поводу заключения сделок агентством недвижимости с потерпевшими Потерпевший №1 и Потерпевший №2 пояснить не смог, так как это происходило очень давно, подтверждает данные в ходе следствия показания по этому вопросу в полном объеме. Подтвердил, что с его участием также проводились сделки, связанные с продажей недвижимости. Сделки проводились в следующем порядке. К ним приходил человек, квартира выставлялась на продажу. Если находился покупатель, оформлялся договор купли-продажи. Потом покупатель отдавал денежные средства продавцу. Агентство недвижимости ...» действовало на основании доверенности. Передача денежных средств осуществлялась по договоренности покупателя и продавца. Были случаи, когда денежные средства перечислялись на счета агентства недвижимости, а агентство недвижимости должно было перечислить денежные средства продавцу. После заключения сделки денежные средства поступали на счет агентства недвижимости, а агентство недвижимости переводила денежные средства на счет клиента. Подробно уже не помнит. На предварительном следствии он давал показания по этому вопросу. Примерно три года назад у агентства недвижимости начались финансовые трудности, поскольку не имеется денег из-за отсутствия клиентов. По поводу заключения директором агентства недвижимости Двоенко С.Ю. договоров займа с населением ему ничего неизвестно. Об аресте счетов агентства недвижимости «...» он ничего не знает. Заработную плату он получал ежемесячно, в основном заработная плата переводилась на банковскую карту в полном объеме. Вся заработная плата была учетной. В каких числах месяца перечислялась заработную плату, не знает, так как по банковской карте ее не прослеживал. Размер заработной платы - 7000-10000 рублей, заработок был стабильный, но его размер зависел от количества заключенных сделок. Заработную плату он получал в полном объеме и к агентству недвижимости претензий не имеет. Не слышал, чтобы руководством агентства недвижимости рассматривался вопрос о банкротстве агентства недвижимости.

Кроме того, письменными доказательствами вины подсудимого являются:

Заявление Потерпевший №1, поданное в ... межрайонную прокуратуру, в котором Потерпевший №1 сообщает о том, что в 2013 году получил в наследство объект недвижимости - двухкомнатную квартиру, по адресу: ...; после регистрации права собственности на данную квартиру он решил её продать, для чего в июне 2014 года заключил риэлтерский договор с Двоенко Сергеем Юрьевичем, также оформил на него доверенность на проведение сделки купли-продажи данного объекта недвижимости. В настоящее время данная квартира продана, в ней проживают посторонние люди. Деньги за её продажу не получил, все документы по данной сделке Двоенко С.Ю. обманным путем оставил у себя. (т.1.л.д.159)

Протокол очной ставки между обвиняемым Двоенко С.Ю. и потерпевшим Потерпевший №1, в соответствии с которым на вопрос следователя потерпевшему Потерпевший №1: «Как давно Вы знакомы с Двоенко С.Ю. и при каких обстоятельствах познакомились?» Потерпевший №1 пояснил, что с Двоенко С.Ю. он знаком с 2014 года, познакомил их его родной брат Свидетель №1, так как на то время он решил продавать свою квартиру, расположенную по адресу: .... Так как он с супругой ФИО11 собирались уезжать на постоянное место жительства в ... область и продажей квартиры самостоятельно заниматься не мог, оформил нотариальную доверенность на своего брата Свидетель №1, чтобы тот занимался вопросами продажи квартиры. Как раз Свидетель №1, с его ведома, и согласия обратился в агентство недвижимости ООО АН «...», директором которого и является Двоенко С.Ю. С братом договорились, что квартиру выставят на продажу за 1100000 рублей. ДАТА у него была свадьба, и брат приехал к нему на свадьбу вместе с тетей ... и привез ему денежные средства в сумме 100000 рублей. Так как на тот момент он не особо нуждался в деньгах, сначала взял 30000 рублей, остальные деньги остались у его тети и по мере необходимости, она перечисляла ему деньги. Свидетель №1 пояснил, что 100000 рублей - это задаток за квартиру. Пока он проживал в ... области, периодически звонил своему брату, интересовался, как идут дела с продажей квартиры, на что Свидетель №1 отвечал, что нужно немного подождать. Он подождал до конца 2014 года, квартира так была и не продана, и на этой почве у них с братом случился конфликт, который продолжается и по настоящее времени, и он стал созваниваться непосредственно с Двоенко Сергеем Юрьевичем. Двоенко С.Ю. пояснял, что квартира его еще не продана, и ему придется еще немного подождать. Уже в 2015 году, от Двоенко С.Ю. узнал, что квартира продана, за какую сумму продана квартира, он не знает. С 2015 года Двоенко С.Ю. стал делать ему небольшие выплаты, перечислял либо ему на банковскую карту либо на карточку его супруги, или он привозил деньги лично, либо он сам приходил к нему в офис, расположенный в .... Так с 2015 года по настоящее время Двоенко С.Ю. выплатил всего 100000 рублей задатка и 90000 рублей, денежными переводами и наличными. Итого на сегодняшний день Двоенко С.Ю. должен ему вернуть 910000 рублей. На вопрос следователя: «Определяли ли Вы с Двоенко С.Ю. сроки, в которые он должен будет Вам вернуть денежные средства за квартиру?», Потерпевший №1 ответил, что с 2014 года по 2015 год Двоенко С.Ю. все денежные средства от продажи квартиры ему не вернул, в 2015 или 2016 году с Двоенко С.Ю. было составлено соглашение о передаче денежных средств, в котором говорилось о том, что Двоенко С.Ю. обязуется полностью передать денежные средства частями, до окончательного расчета, но не позднее ДАТА. Ранее, следствием предъявлялось данное соглашение, и как ранее, так и в настоящее время утверждает, что возможно текст написан и им, но подпись стоит не его, он так не расписывается. Соглашение было составлено в 1 экземпляре, оригинал остался у Двоенко С.Ю., он снял ему копию, и копия в настоящее время находится у него. Так же может сказать, что данное соглашение не могло быть составлено ДАТА, так как ДАТА он находился в ... области. Со сроками, до которых Двоенко С.Ю. должен с ним полностью произвести расчет, а именно до ДАТА, он согласен. На вопрос следователя: «Вам в ходе проведения очной ставки представлены копии кассовых чеков о переводе денежных средств, на имена разных держателей карт, а также Двоенко С.Ю. представил записи о выплате Вам денежных средств, ознакомьтесь, с представленными документами, что Вы можете пояснить по данным документам?» Потерпевший №1 ответил, что с представленными ему документами он ознакомлен, подтверждает, что список, составленный Двоенко С.Ю., верен, все денежные средства по данному списку он получал, также можно отнести в счет погашения долга оплату Двоенко С.Ю. задолженности по квартплате за квартиру, так же он ознакомился с чеками, и также подтверждает, что данные суммы Двоенко Сергей Юрьевич переводил для него. Так получается, что Двоенко Сергей Юрьевич на сегодняшний день вернул ему от продажи квартиры денежные средства всего на сумму 190000 рублей, как он уже говорил. На вопрос следователя обвиняемому Двоенко С.Ю.: «Подтверждаете ли Вы показания потерпевшего Потерпевший №1?» последний ответил что все показания потерпевшего Потерпевший №1 подтверждает полностью, однако по поводу расписки - соглашения пояснил, что соглашения составлялись в двух экземплярах, дата в соглашениях ставилась реальная, но могла случиться опечатка. (т.3 л.д.146-151)

Протокол очной ставки между обвиняемым Двоенко С.Ю. и свидетелем Свидетель №9, из которого следует, что на вопрос обвиняемому Двоенко С.Ю.: «При Ваших допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого Вы поясняли, что данная квартира была Вами передана Свидетель №9 в счет ранее возникших перед ним долговых обязательств, подтверждаете ли Вы в настоящее время данные показания?», Двоенко С.Ю. ответил, что подтверждает в полном объеме, около 4 лет назад он одалживал у Свидетель №9 крупную денежную сумму, но так как со временем финансовое состояние ухудшилось, он достиг с Свидетель №9 договоренности о том, что денежные средства ему вернет путем передачи ему в собственность (посредством заключения договора купли- продажи) квартиры, и квартира Потерпевший №1 была передана Свидетель №9 в счет погашения долга. То есть никаких денежных средств от продажи квартиры Потерпевший №1 он не получил. На вопрос следователя свидетелю Свидетель №9, подтверждает ли он показания обвиняемого Двоенко С.Ю., последний ответил, что данные Двоенко С.Ю. показания не подтверждает. Долговых обязательств у Двоенко С.Ю. перед ним не имелось, так как денег в долг он ему не давал, а квартиру приобрел за наличные денежные средства, прописанные в договоре купли-продажи. Сделка купли- продажи квартиры действительно составлялась в агентстве недвижимости ООО АН «Гарант-Д». Расписок не составлялось. На своих показаниях по поводу передачи Двоенко С.Ю. денежных средств наличными за приобретение квартиры, он настаивает. Данную квартиру, вскоре после того как её приобрел, он продал. Так как данную квартиру приобретал для своей матери, но матери данная квартира не понравилась, и квартиру продал через агентство «...», семье Свидетель №10, иных их данных не знает. (т.3. л.д.152-155)

Заявление Потерпевший №2 о том, что он просит привлечь к установленной законом ответственности Двоенко Сергея Юрьевича, который мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 800000 рублей (т.1 л.д.70)

Заявление Свидетель №5 Р.Э. поданное в ... межрайонную прокуратуру, в котором Свидетель №5 Р.Э. сообщает, что она входит в список детей- сирот оставшихся без попечения родителей. В 2015 году Администрация ... района предоставила ей жилье, но фактически жильем не обеспечила, так как в этой квартире проживает женщина, которая утверждает, что денежные средства за продажу квартиры не получила. (т.1 л.д.76)

Проток осмотра предметов и документов от ДАТА, в соответствии с которым осмотрены следующие документы:

- выписка по операциям на счете организации ООО Агентство недвижимости «...» ИНН №..., полученная из Тверского отделения №... ПАО Сбербанк на запрос от ДАТА, согласно которой по операции под номером №..., выполненной ДАТА, на счет ООО АН «... УФК по ... области (Финансовое управление администрации МО ...») были переведены денежные средства в размере 931901 рубль 60 копеек; далее имеются данные о переводе ДАТА денежных средств в сумме 100000 рублей на расчетный счет №... на имя Свидетель №3; о переводе денежных средств ДАТА в сумме 200000 рублей на расчетный счет №... на имя Двоенко Сергея Юрьевича; переводе денежных средств ДАТА в сумме 600000 рублей на расчетный счет №... на имя Двоенко Сергея Юрьевича;

- ответ главного специалиста Регионального центра сопровождения корпоративного бизнеса ... подразделения центрального подчинения операционного центра ПАО Сбербанк №..., поступивший в ОМВД ... по ... ДАТА за вх.№..., представленный на диске формата «CD», для просмотра данных которого диск был вставлен в дисковод персонального компьютера, в меню «Мой компьютер» выбран ярлык DVD-R–дисковод «D» и открыто содержимое CDдиска, а именно:

два документа в формате XL: 1) 4276_3133_0705171607, содержаний сведения о переводе денежных средств, в сумме 27000 рублей ДАТА на имя ФИО13; 2) 4276_2708_0705171607, содержащий сведения о неоднократных перечислениях денежных средств в период с ДАТА по ДАТА денежных средств в сумме 27000 рублей на счет ФИО13, также перечисления на счет 4276****3073, в сумме 50000 рублей на имя Свидетель №1, а также на банковские счета иных лиц, неоднократные перечисления на beeline avto, а также перечисления со счета Двоенко С.Ю. 4279****2780 от ДАТА перевод в сумме 300000 рублей на имя ФИО14 и перевод в сумме 100000 рублей на имя ФИО15, ДАТА перевод в сумме 100000 рублей на имя ФИО16 согласно представленной выписке:

300000	4279****0671	28 02 922992, ФИО14, 408607 ТВЕРСКОЕ ОСБ
100000	5469****3522	40 13 847418, ФИО15, 559055 ГОЛОВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ... ОБЛАСТИ
100000	4276****5942	28 02 542834, ФИО16, 408607 ТВЕРСКОЕ ОСБ

три документа в формате «word»: 1) 6278-marl_17, содержащий полное описание движения денежных средств по счету VISA GOLD XXXX XXXX XXX6 2780; 2) 73133-marl_17, содержащий информацию по движении денежных средств по счету VISA CLASSIC XXXX XXXX XXX7 3133; 3) Отчет о всех операциях, в котором имеются данные о перечислениях, в том числе:

по счету «40817 810 6 6300 0412582» (кредитный)

- данные о внесении на счет денежных средств ДАТА в сумме 600000 рублей; зачисление проведено на счет по поручению клиента безналичным путем;

- данные о неоднократных списаниях денежных средств с данного счета

541	ДАТА	-100000.00	500002.24	Частич. выдача	безналичный	Списание по выписке со счета БК
542	ДАТА	-200000.00	300002.24	Частич. выдача	безналичный	Списание по выписке со счета БК
543	ДАТА	300000.00	600002.24	Доп. взнос	безналичный	Зачисление на БК без пополнения лимита
544	ДАТА	100000.00	700002.24	Доп. взнос	безналичный	Зачисление на БК без пополнения лимита
545	ДАТА	-100.00	699902.24	Частич. выдача	безналичный	Списание со счета БК по выписке (др.ОСБ)
546	ДАТА	-99000.00	600902.24	Частич. выдача	безналичный	Списание по выписке со счета БК
547	ДАТА	-100000.00	500902.24	Частич. выдача	безналичный	Списание по выписке со счета БК
548	ДАТА	-100000.00	400902.24	Частич. выдача	безналичный	Списание по выписке со счета БК
549	ДАТА	-100000.00	300902.24	Частич. выдача	безналичный	Списание со счета БК по выписке (др. ОСБ)
550	ДАТА	-100000.00	200902.24	Частич. выдача	безналичный	Списание по выписке со счета БК
551	ДАТА	-200000.00	902.24	Частич. выдача	безналичный	Списание по выписке со счета БК

по счету «№...»

- информация о пополнении счета ДАТА на сумму 200000 рублей зачисление проведено на счет по поручению клиента безналичным путем на следующие реквизиты:

ЭПД	№... от ДАТА
плательщик	ООО Агентство недвижимости «Гарант- Д»
счет плательщика	№...
ИНН плательщика	№...
БАНК	ОТДЕЛЕНИЕ N8607 СБЕРБАНКА РОССИИ
БИК	042809679
Кор.счет	№...
Назначение	Для расчета с поставщиками НДС не облагается
Сумма	200000

- данные о списании со счета денежных средств путем выдачи наличных.

424	ДАТА	-5000.00	195246.91	Частич. выдача	безналичный	Списание по выписке со счета БК
425	ДАТА	-15000.00	180246.91	Частич. выдача	безналичный	Списание по выписке со счета БК
426	ДАТА	-50000.00	130246.91	Частич. выдача	безналичный	Списание по выписке со счета БК
427	ДАТА	-80000.00	50246.91	Частич. выдача	безналичный	Списание по выписке со счета БК
428	ДАТА	-50000.00	246.91	Частич. выдача	безналичный	Списание по выписке со счета БК
429	ДАТА	-60.00	186.91	Частич. выдача	безналичный	Списание к/сб со счета БК за предос-тавление услуг связи
430	ДАТА	150000.00	150186.91	Зачисл. зарплаты	безналичный

папка с расписками Двоенко Сергея Юрьевича о получении денежных средств и договорами денежного займа, на момент осмотра в которой находились: Договор денежного займа, заключенный ДАТА с ФИО17 на сумму 1 000000 рублей, на срок до ДАТА под 4% в месяц с момента получения займа; Договор денежного займа, заключенный ДАТА с ФИО13 на сумму 95000 долларов США, на срок до ДАТА; Договор денежного займа, заключенный ДАТА с ФИО18 на сумму 780000 рублей под 0% в месяц сроком по ДАТА и договор займа от ДАТА на сумму 27000 долларов США под 0% ежемесячно сроком по ДАТА; Договор денежного займа, заключенный ДАТА с Свидетель №16 на сумму 500000 рублей под 4% в месяц сроком до ДАТА; Договоры денежного займа с Свидетель №18, заключенные: ДАТА на сумму 1000000 рублей сроком по ДАТА под 7% ежемесячно, ДАТА - на сумму 500000 рублей сроком по ДАТА под 6% ежемесячно, ДАТА - на сумму 400000 рублей сроком по ДАТА под 10% ежемесячно, ДАТА - на сумму 600000 рублей под 5% ежемесячно сроком по ДАТА; расписки о получении денежных средств ДАТА от Свидетель №4 в сумме 350000 рублей + 200000 рублей, на общую сумму 550000 рублей; расписка о получении денежных средств ДАТА от Свидетель №17 в сумме 500000 рублей.

- учредительные документы ООО АН «...», согласно которым общество создано ДАТА, у общества имеется устав, согласно которому Общество создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Целью деятельности общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли. Основным видом деятельности Общества является: деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом. Основным видом деятельности общества является. ДАТА в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО агентство недвижимости «...» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1066908023687 (т.3.л.д.71-75)

Признанные в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.76):

Копия решения ООО АН «Гарант-Д» в лице единственного учредителя Двоенко С.Ю. от ДАТА о создании ООО АН «...» (т.2 л.д.147)

Копия устава ООО АН «...», в соответствии с которым Общество создано с целью получения прибыли от его предпринимательской деятельности, основным видом деятельности является деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, избираемый единственным участником Обществом на неопределенный срок (т.2 л.д.133-143)

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 69 №..., согласно которой ООО Агентство недвижимости «...» зарегистрировано в ЕГРЮЛ ДАТА за №... (т.2 л.д.144)

Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 69 №..., согласно которой ООО АН «... ДАТА поставлено на учет с присвоением ИНН6907009214 (т.2 л.д.150)

Копия решения ООО АН «...» №... от ДАТА о назначении директором Общества ФИО1 (т.2 л.д.145)

Копия приказа ООО АН «...» №... от ДАТА о приеме на работу ФИО1 в должности Директора (т.2 л.д.146)

Копия решения ООО АН «...» №... от ДАТА о назначении главным бухгалтером Общества ФИО1 (т.2 л.д.149)

Копия решения ООО АН «...» №... от ДАТА об участии в открытых аукционах в электронной форме сделок (т.2 л.д.148)

Выписка по операциям на счете организации ООО АН «...», предоставленная Тверским отделением ПАО «Сбербанк ...» ДАТА по запросу следователя №... от ДАТА, в соответствии с которой в строке 142 содержится информация о поступлении ДАТА на расчетный счет ООО АН «...» №... денежных средств в размере 931901 рубль 60 копеек со счета УФК по ... области (Финансовое управление Администрации МО «...») Администрация МО «...») по муниципальному контракту №... от ДАТА; в строках 144-146 – информация о перечислении ДАТА со счета ООО АН «...» на счета Свидетель №3 и Двоенко С.Ю. денежных средств в размере 100000 рублей, 200000 рублей и 600000 рублей соответственно (т.2 л.д.29-55)

Сведения о поступлении и движении денежных средств на счетах Двоенко С.Ю. в период с ДАТА по ДАТА в электронном виде на съемном носителе – диске CD-R, полученные от главного специалиста Регионального центра сопровождения корпоративного бизнеса ... подразделения центрального подчинения операционного центра ПАО Сбербанк №... по запросу следователя от ДАТА №..., из которой следует, что в указанный период со счета Двоенко С.Ю. перечислялись денежные средства (т.2 л.д.61)

Выписка по операциям на счете организации ООО АН ... за период с ДАТА по ДАТА, предоставленная Тверским отделением ПАО «Сбербанк ...» по запросу руководителя следственного органа №... от ДАТА, в соответствии с которой в строке 3 содержится информация о поступлении ДАТА на расчетный счет ООО АН «...» №... денежных средств в размере 931901 рубль 60 копеек со счета УФК по ... области (Финансовое управление Администрации МО «...») Администрация МО «...») по муниципальному контракту №... от ДАТА; в строках 5-7 – информация о перечислении ДАТА со счета ООО АН «...» на счета Свидетель №3 и Двоенко С.Ю. денежных средств в размере 100000 рублей, 200000 рублей и 600000 рублей соответственно (т.2 л.д.62-67)

Расписки Двоенко Сергея Юрьевича о получении денежных средств и договоры денежного займа, заключенные ДАТА с ФИО17 на сумму 1 000000 рублей; ДАТА с ФИО13 на сумму 95000 долларов США; ДАТА с ФИО18, на сумму 780000 рублей и ДАТА на сумму 27000 долларов США; ДАТА с Свидетель №16 на сумму 500000 рублей; с Свидетель №18 - ДАТА на сумму 1000000 рублей, ДАТА - на сумму 500000 рублей, ДАТА - на сумму 400000 рублей, ДАТА - на сумму 600000 рублей; ДАТА с Свидетель №4 на сумму 350000 рублей + 200000 рублей, на общую сумму 550000 рублей; ДАТА с Свидетель №4,В. на сумму 500000 рублей (т.2 л.д.б/н).

Иные документы:

Копия доверенности №..., удостоверенная нотариусом Бологовского нотариального округа ... области ФИО44 ДАТА за рег.№..., в соответствии с которой Потерпевший №1 уполномочивает Свидетель №1 продать принадлежащую ему на праве собственности квартиру по адресу: ..., с правом получения задатка или аванса в счет причитающейся суммы от продажи квартиры (т.2 л.д.24)

Копия соглашения о задатке от ДАТА между Двоенко С.Ю. и Свидетель №1 о передаче последнему 100000 рублей в качестве задатка за продажу квартиры .... (т.1 л.д.169)

Копия договора купли-продажи и передаточного акта от ДАТА, в соответствии с которыми Двоенко С.Ю., действующий от имени продавца Потерпевший №1 продал Свидетель №9 квартиру ... за 800000 рублей, расчет произведен полностью (т.1 л.д.179-182)

Копия договора купли-продажи от ДАТА, в соответствии с которыми Свидетель №9 продал принадлежащую ему на праве собственности квартиру ... области Свидетель №10 и членам его семьи (т.1 л.д.185-188)

Соглашение о передаче денежных средств от ДАТА Двоенко С.Ю. и Потерпевший №1 о передаче последнему денежных средств за продажу квартиры ... области частями до полного расчета, но не позднее ДАТА. (т.2 л.д.29)

Копия дополнительного соглашения от ДАТА о передаче денежных средств к соглашению от ДАТА, согласно которому установлен новый срок выплаты денежных средств Потерпевший №1 – ДАТА (т.4 л.д.123)

Копия договора об оказании услуг при продаже объектов недвижимости, заключенного ДАТА между исполнителем ООО АН «...» в лице директора Двоенко С.Ю. и заказчиком Потерпевший №2, в соответствии с которым предметом договора являются услуги по продаже квартиры по адресу: ..., которая выставляется на продажу по цене 750000 рублей; договор заключен на срок с ДАТА по ДАТА с условием его пролонгации на 30 дней. (т.1 л.д.141-142)

Копия доверенности ... №..., удостоверенная нотариусом Бологовского нотариального округа ... области ФИО44 ДАТА за рег.№..., в соответствии с которой Потерпевший №2 уполномочивает ООО АН «...» в лице директора Двоенко С.Ю. продать принадлежащую ему на праве собственности квартиру по адресу: ... (т.1 л.д.143-144)

Копия муниципального контракта №... на приобретение жилых помещений (квартиры) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в целях предоставления приобретенного жилого помещения (квартиры) по договору найма специализированного жилого помещения, заключенного ДАТА с Потерпевший №2 на сумму 931901 рубль 60 коп.; копия передаточного акта от ДАТА и платежного поручения №... от ДАТА о перечислении на р/с ООО АН «...» денежных средств в размере 931901 рубль 60 копеек по контракту №... от ДАТА (т.1 л.д.129-132)

Платежное поручение №... от ДАТА, согласно которому УФК по ... области (Финансовое управление Администрации МО «...») Администрация МО «...») во исполнение муниципального контракта №... от ДАТА на р/с ООО АН «...» перечислило денежные средства в размере 931901 рубль 60 копеек (т.2 л.д.249)

Копия обязательства от ДАТА, выданного Двоенко С.Ю. о том, что он обязуется в срок до ДАТА передать Потерпевший №2 за квартиру по адресу: ... денежные средства в размере 800000 рублей после продажи и разблокирования расчетного счета ООО АН «...» (т.1 л.д.145)

Копия договора об оказании юридических услуг №... от ДАТА, из которой следует, что Потерпевший №2 обратился ООО «Юридическая компания №...» за оказанием юридических услуг по составлению претензии в адрес ООО АН «...» в лице директора Двоенко С.Ю., расторжении договора на оказание услуг и взыскании денежных средств, а также пени, штрафа, неустойки. (т.4 л.д.207-209)

Светокопия определения ... районного суда ... области от ДАТА по делу №..., в соответствии с которой наложен арест на имущество Двоенко Сергея Юрьевича, <....>, проживающего по адресу: ..., в размере 486350 рублей. (т.2 л.д.75-76)

Копии документов из исполнительных производств, в соответствии с которыми в отношении Двоенко С.Ю.возбуждены исполнительные производства №... от ДАТА, №... ДАТА, №... от ДАТА, №... от ДАТА (л.д.117-128, 141-144, 169-171 т.5)

Сообщение судебного пристава-исполнителя ... РОСП УФССП по ... области, согласно которому ... отделом судебных приставов УФССП России по Тверской области были наложены аресты на расчетные счета Двоенко С.Ю. ДАТА по исполнительному производству №..., ДАТА - по исполнительному производству №...-№..., в 2014 году арест на счета Двоенко С.Ю. не накладывался; на расчетные счета ООО АН «...» - ДАТА и ДАТА были наложены аресты, которые были сняты в связи с исполнением ДАТА (т.2 л.д. 69-70)

Анализируя собранные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает их достоверными, относимыми и допустимыми, полученными в соответствии требованиями УПК РФ и не находит оснований подвергать их сомнению, так как они логичны, последовательны, объективно дополняют и подтверждают друг друга, а в совокупности являются достаточными для вывода о виновности подсудимого.

Из материалов дела усматривается, что вина подсудимого Двоенко С.Ю. подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей и другими письменными доказательствами, положенными в основу приговора, которые полностью согласуются с материалами дела, а потому являются достоверными, взаимосвязанными и непротиворечивыми.

Каких-либо противоречий, влияющих на доказанность вины Двоенко С.Ю., в показаниях представителя потерпевшего, потерпевших и свидетелей не установлено. Данных об оговоре обвиняемого со стороны названных лиц судом не выявлено, равно как не выявлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии у них заинтересованности в исходе дела.

Также вина Двоенко С.Ю. подтверждается показаниями самого подсудимого, признавшего факт его руководства ООО АН «...», которое было им создано и в котором он в должности директора единолично осуществлял финансово-хозяйственную деятельность, а также факт заключения от имени потерпевших в рамках заключенных с ними соглашений об оказании услуг по продаже недвижимого имущества договоров купли-продажи квартир, получения по данным сделкам денежных средств и невыполнения своих обязательств по передаче денежных средств от продажи квартир потерпевшим. При этом, суд критически оценивает показания подсудимого, настаивающего на том, что у него не было намерения не исполнять взятые на себя обязательства перед потерпевшими в части передачи денег от продажи квартиры, и расценивает их как способ защиты Двоенко С.Ю. от предъявленного обвинения, поскольку действующим законодательством ему предоставлены права возражать против обвинения, давать показания по предъявленному обвинению или отказаться от дачи показаний, защищаться иными средствами и способами, не запрещенными Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Фактические обстоятельства совершения Двоенко С.Ю. мошеннических действий в отношении Потерпевший №2 и Потерпевший №1 указывают на наличие у Двоенко С.Ю. умысла на совершение хищения чужого имущества путем злоупотребления и обмана.

Суд критически относится к показаниям Двоенко С.Ю. о невозможности исполнить свои обязательства перед Потерпевший №1 и Потерпевший №2 в связи с тяжелым материальным положением, поскольку данные показания полностью опровергаются материалами уголовного дела.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, данным в постановлении №48 от 30.11.2017, способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве являются обман или злоупотребление доверием. При этом, обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.

О заведомом отсутствии у Двоенко С.Ю. намерения выполнить свои обязательства перед Потерпевший №1, в части передачи последнему денежных средств, вырученных от продажи принадлежащей потерпевшему квартиры, свидетельствуют показания допрошенных в судебном заседании свидетелей Свидетель №16, Свидетель №4 о наличии у Двоенко С.Ю. перед ними неисполненных долговых обязательств в 2014 году, данные в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и подтвержденные при очной ставке с обвиняемым Двоенко С.Ю. показания свидетеля Свидетель №9 о том, что квартиру ... он приобрел за наличный расчет за 800000 рублей, а также заключенное между Двоенко С.Ю. и Потерпевший №1 и неисполненное по истечении срока действия соглашение о рассрочке платежа, что свидетельствует о том, что Двоенко С.Ю., не имеющей реальной возможности исполнить обязательство ввиду наличия задолженности перед третьими лицами, воспользовавшись тем, что Потерпевший №1 не проживает постоянно в ... и не владеет определенными знаниями в области юриспруденции, распорядился полученными от продажи квартиры Потерпевший №1 денежными средствами в личных целях, после чего, делая незначительные выплаты в счет погашения перед Потерпевший №1 задолженности, таким образом, завладел доверием Потерпевший №1 и ввел его в заблуждение относительно своих истинных намерениях погасить перед ним задолженность.

О заведомом отсутствии у Двоенко С.Ю. намерения выполнить свои обязательства перед Потерпевший №2 в части передачи последнему денежных средств, вырученных от продажи принадлежащей потерпевшему квартиры, свидетельствуют показания допрошенных в судебном заседании свидетелей о наличии у Двоенко С.Ю. перед ними долговых обязательств в указанный период, а также приобщенные к материалам дела договоры займа и расписки о получении Двоенко С.Ю. у данных свидетелей денежных средств; выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО АН «...» и по расчетным счетам Двоенко С.Ю., в соответствии с которыми поступившие ДАТА на расчетный счет ООО АН «...» денежные средства от продажи принадлежащей Потерпевший №2 квартиры на следующий день, то есть ДАТА, были переведены Двоенко С.Ю. без уведомления об этом продавца квартиры Потерпевший №2, в чьих интересах он действовал при совершении сделки купли-продажи, на два открытых на его (Двоенко С.Ю.) имя счета и на счет своего сына Свидетель №3 в общей сумме 900000 рублей, а также показания потерпевшего Потерпевший №2 о том, что ДАТА он встречался с Двоенко С.Ю. и тот не сообщил, что сделка купли-продажи квартиры заключена и ему уже перечислены денежные средства, данная информация была ему предоставлена Двоенко С.Ю. только в мае-июне 2015 года, то есть спустя месяц со дня заключения муниципального контракта. Кроме того, из показаний свидетеля Свидетель №11 также следует, что с апреля по декабрь 2014 года Двоенко С.Ю. ежемесячно передавал ему денежные средства в счет погашения долга по заключенному договору займа. При этом, показания подсудимого о том, что денежные средства от продажи квартиры Потерпевший №2 он не смог снять со своего счета для дальнейшей передачи их Потерпевший №2 опровергаются банковскими выписками со счетов ООО АН «...» и Двоенко С.Ю. и материалами исполнительных производств в отношении Двоенко С.Ю. и сообщением ... РОСП УФССП России по ... области, из которых следует, что поступившими от продажи квартиры Потерпевший №2 денежными средствами Двоенко С.Ю. распорядился по своему усмотрению до наложения судебными приставами ареста на данные счета, в связи с чем суд критически относится к данным показаниям и не принимает во внимание по указанным обстоятельствам доводы защиты о том, что позиция подсудимого об отсутствии у него умысла на хищение чужих средств и имевшем место нарушении своих гражданско-правовых обязательств, но со стороны юридического лица, подтверждается документально.

Исследованные в судебном заседании договоры займа и расписки Двоенко С.Ю., а также показания допрошенных в судебном заседании свидетелей и потерпевших свидетельствуют о том, что в период с 2014 года по 2016 год Двоенко С.Ю. занимал у граждан под проценты достаточно крупные суммы денежных средств и некоторое время выплачивал проценты по заключенным договорам, однако ни Потерпевший №2 ни Потерпевший №1 денежные средства от продажи принадлежащих им квартир не вернул, а незаконно завладел ими и распорядился по своему усмотрению.

В связи с изложенным суд считает несостоятельными доводы подсудимого и его защитников о том, что между Двоенко С.Ю. и потерпевшими сложились лишь гражданско-правовые отношения, Двоенко С.Ю. намеревался исполнить свои обязательства перед потерпевшими, но не смог этого сделать в силу ряда объективных причин, поскольку они опровергаются имеющимися в деле доказательствами, подтверждающими, что никаких мер, направленных на исполнение заключенных с потерпевшими договоров, Двоенко С.Ю. после заключения договоров купли-продажи принадлежащих потерпевшим квартир не принималось, полученную от продажи квартиры Потерпевший №2 денежную сумму Двоенко С.Ю., действуя как руководитель Агентства недвижимости, перечислил со счета организации на свои личные банковские счета, а также банковский счет своего сына Двоенко А.С., а полученные от продажи квартиры Потерпевший №1 денежные средства не оприходовал на счет Агентства и распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению на цели, не связанные с заключенными с потерпевшими договорами, при этом Двоенко С.Ю. вводил потерпевших в заблуждение, отказывая в возврате денежных средств или возвращая их лишь частично под различными надуманными предлогами. Факт заключения с потерпевшими соглашений о возврате денежных средств, исходя из фактических обстоятельств дела, не свидетельствует об отсутствии в действиях Двоенко С.Ю. мошенничества. Ссылка стороны защиты на преюдициальность установленных решением ... городского суда от ДАТА по гражданскому делу №... обстоятельств заключения агентского договора между Потерпевший №2 и ООО АН «...» в лице руководителя Двоенко С.Ю., а также дополнительного соглашения, в котором Двоенко С.Ю. обязался передать Потерпевший №2 денежные средства после разблокирования расчетного счета, установив таким образом новый срок обязательств в иной сумме, суд считает несостоятельной, поскольку они были установлены в ходе рассмотрения гражданского дела в рамках заявленных Потерпевший №2 исковых требований и указанного стороной защиты значения для разрешения дела по существу не имеют. Заключенное между Двоенко и ФИО67 соглашение свидетельствует о неисполнении директором ОООО АН «...» Двоенко С.Ю. принятых по агентскому договору обязательств перед Потерпевший №2 Иные документы, исследованные судом по ходатайству стороны защиты, также не имеют значения для разрешения дела по существу, поскольку не свидетельствуют об отсутствии у Двоенко С.Ю. умысла на хищение денежных средств у потерпевших ФИО67 и Потерпевший №1.

Тот факт, что потерпевший Потерпевший №2 не обратился в суд с заявлением о ликвидации (банкротстве) ООО АН «...» в связи с имущественной несостоятельностью последнего, избрал другой предусмотренный законом способ восстановления своих нарушенных прав, не свидетельствует об отсутствии в действиях руководителя данной организации Двоенко С.Ю. мошенничества.

Поскольку в силу положений ч.3 ст.20 УПК РФ, действовавшей на момент совершения преступлений в отношении Потерпевший №2 и Потерпевший №1 в редакции Федерального закона РФ от 29.11.2012 №207-ФЗ, инкриминируемые Двоенко С.Ю. преступления относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения и поэтому не могут быть прекращены при отсутствии заявления потерпевшего, каких-либо процессуальных нарушений при возбуждении уголовного дела в отношении Двоенко С.Ю., в том числе на которые указывает сторона защиты, судом не установлено. Потерпевший Потерпевший №1 в судебном заседании подтвердил свои намерения привлечь Двоенко С.Ю. к ответственности и дал согласие на подачу соответствующего заявления в органы прокуратуры его братом Свидетель №1, что подтверждается также его дальнейшими действиями, а именно явкой в органы полиции для дачи пояснений по факту совершенного в отношении него Двоенко С.Ю. мошенничества.

Исходя из вышеизложенного, оценивая все доказательства, собранные в ходе предварительного следствия и исследованные в судебном заседании, суд приходит к выводу, что Двоенко С.Ю., испытывая сложное материальное положение, выступая в качестве директора ООО Агентства недвижимости «...», злоупотребляя доверием обратившихся к нему лиц, используя то обстоятельство, что они не являются жителями ..., что значительно упрощало ему реализацию его преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, при заключении устного соглашения с Потерпевший №1 и договора об оказании услуг при продаже объекта недвижимости с Потерпевший №2, заведомо не намеревался выполнять свои обязательства перед Потерпевший №1 и Потерпевший №2 о передаче денежных средств от совершенных сделок, а договоры на оказание услуг при продаже объекта недвижимости и сделки купли-продажи по ним заключал с единственной целью получить возможность воспользоваться принадлежащими продавцам денежными средствами после поступления денежных средств в его распоряжение.

В судебном заседании государственный обвинитель в соответствии с п.3 ч.8 ст.246 УПК РФ переквалифицировал действия подсудимого с ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №1) на ч.3 ст.159 УК РФ, поскольку потерпевшему Потерпевший №1 причинен материальный ущерб на сумму 1000000 рублей, что в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ является крупным размером.

Рассматривая вопрос о квалификации совершенных Двоенко С.Ю. преступлений, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 ст.9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

Согласно ч.1 ст.10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

Из материалов уголовного дела следует, что совершенные Двоенко С.Ю. преступления имели место в период с июня 2014 года по апрель 2015 года.

Федеральным законом РФ от 29.11.2012 №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Уголовный кодекс РФ был дополнен ст.ст.159.1-159.6 УК РФ, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в разных сферах экономики, в том числе предпринимательства.

Так, согласно ст.159.4 УК РФ мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

В соответствии с п.1 ст.2 ГК РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Из материалов дела следует, Двоенко С.Ю. являлся учредителем и директором ООО АН «... основная цель которого состояла в извлечении прибыли от осуществления предпринимательской деятельности. Двоенко С.Ю., являясь единственным учредителем и руководителем агентства недвижимости, осуществляя свою деятельность от имени Общества с целью извлечения выгоды имущественного характера, заключал договоры с физическими лицами, в том числе с потерпевшими, заведомо не собираясь исполнять по ним обязательства. При этом исполнение им принятых на себя обязательств по другим договорам с продавцами недвижимости, которые в отличие от потерпевших Потерпевший №1 и ФИО67 являлись жителями ... и ... и имели возможность чаще в случае необходимости общаться с Двоенко С.Ю. по вопросам продажи принадлежащего им недвижимого имущества, не свидетельствует об отсутствии у Двоенко С.Ю. умысла на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Таким образом, установлено, что совершенные Двоенко С.Ю. факты мошенничества были сопряжены с преднамеренным неисполнением им как руководителем юридического лица - ООО АН «...» и, соответственно, субъектом предпринимательской деятельности, договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Как следует из материалов дела, ООО АН «...» было учреждено до указанных обстоятельств, и Двоенко С.Ю. уже являлся субъектом предпринимательской деятельности, а не создал данную организацию с целью видимости исполнения обязательств перед заказчиками.

Таким образом, действия Двоенко С.Ю. по каждому из двух преступлений следует квалифицировать по ст.159.4 УК РФ в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ - как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. При этом подлежит исключению из предъявленного обвинения Двоенко С.Ю. квалифицирующего признака совершения преступления «с использованием служебного положения», так как в ст.159.4 УК РФ этот признак не предусмотрен. Поскольку примечанием к ст.159.4 УК РФ предусматривалось, что ответственность по ч.2 и ч.3 данной статьи наступает в случае причинения от мошеннических действий, сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, имущественного ущерба в размере, превышающем один миллион пятьсот тысяч рублей и шесть миллионов рублей соответственно, а в результате совершенных Двоенко С.Ю. преступлений каждому из потерпевших причинен ущерб в меньшем размере, действия Двоенко С.Ю. подлежат квалификации по ч.1 ст.159.4 УК РФ в редакции от 29.11.2012 №207-ФЗ.

Несмотря на то, что Постановлением Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 №32-П положения статьи 159.4 УК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой эти положения устанавливают за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере, несоразмерное его общественной опасности наказание, действовавший в период с 29.11.2012 и до момента признания его противоречащим Конституции РФ, уголовный закон в соответствии со ст.10 УК РФ подлежит применению, поскольку улучшает положение осужденного. Соответствующие разъяснения о возможности применения ст.159.4 УК РФ по истечении шестимесячного срока со дня провозглашения указанного Постановления на будущее время в отношении лиц, совершивших предусмотренное ею преступление, в период действия этой нормы исходя из требований ч.1 ст.9 УК РФ, согласно которой преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния, даны в Определении Конституционного Суда РФ от 26.05.2016 №1136-О. Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия подсудимого Двоенко С.Ю. по ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4 УК РФ, так как он совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (2 преступления).

При назначении наказания Двоенко С.Ю. суд в соответствии со ст.ст.6 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, а именно то, что он совершил умышленные деяния против собственности, относящиеся к преступлениям небольшой тяжести.

Обстоятельств, отягчающих наказание Двоенко С.Ю. и предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено. В качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает принятие подсудимым мер к возмещению причиненного потерпевшим ущерба.

Кроме того, при назначении наказания суд учитывает обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, который на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Исходя из принципов справедливости, соразмерности и индивидуализации наказания, а также принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений, тяжесть содеянного, данные о личности и возраст подсудимого, состояние здоровья, семейные обстоятельства, его материальное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает справедливым назначить ему наказание в виде обязательных работ; применение иных видов наказания, предусмотренных санкцией ч.1 ст.159.4 УК РФ нецелесообразно.

Исключительных обстоятельств, связанных с мотивом, целью совершения преступления, поведением виновного, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, которые позволили бы при назначении наказания применить положения ст.64 УК РФ, судом поданному делу не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений и личности подсудимого оснований для назначения Двоенко С.Ю. условного осуждения в соответствии со ст.73 УК РФ, а также для изменения категории совершенных преступлений, на основании ч.6 ст.15 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание, что преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №1 окончено в июле 2014 года, преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №2 – в апреле 2015 года, учитывая что предусмотренное ч.1 ст.159-4 УК РФ преступление в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, сроки давности, предусмотренные ч.1 ст.78 УК РФ на момент вынесения судом приговора истекли, предусмотренных ч.3 ст.78 УК РФ оснований для приостановления течения сроков давности по настоящему делу нет, Двоенко С.Ю. подлежит освобождению от назначенного наказания.

В соответствии с п.5 ч.2 ст.131 и ст.132 УПК РФ процессуальные издержки по делу, выразившиеся в выплате вознаграждения защитнику Шинкаренко С.А. за защиту интересов Двоенко С.Ю. на предварительном следствии, в размере 4950 рублей подлежат взысканию с подсудимого.

Руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.159.4 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ 200 ░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░.69 ░.3 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ 300 ░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.«░» ░.1 ░░.78 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 4950 ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ – ░░░░ ░ ░░░░░░░ CD-R ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «...», ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ «...», ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                   ░.░.░░░░░░░░░