Решение по делу № 1-506/2018 от 01.08.2018

Уголовное дело

№ 1-506/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Улан-Удэ 31 августа 2018 года

Советский районный суд г. Улан-Удэ Республики Бурятия в составе:

председательствующего судьи Никонова Д.В., единолично, с участием:

государственных обвинителей – помощника, старшего помощника прокурора Советского района г. Улан-Удэ Васильевой О.В., Иванютиной Н.А.,

подсудимой Зайцевой Е.В.,

её защитника – адвоката Шабаева И.В.,

при секретаре Волошковой И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению:

Зайцевой Е.В.,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного следствия Зайцева Е.В. обвиняется в совершении преступления при следующих обстоятельствах:

Понятие юридического лица, виды юридических лиц, порядок создания и управления юридическими лицами, цели их деятельности определены Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 48 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

В соответствии с ч. 1 ст. 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).

В соответствии с ч. 2 ст. 50 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального Закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ), обществом с ограниченной ответственностью (далее - общество) признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального Закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», участниками общества могут быть граждане и юридические лица.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального Закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ), участники общества вправе:

участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным Законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества;

получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;

принимать участие в распределении прибыли;

продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным Законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества;

выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных установленном Федеральным Законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным Законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Согласно ч. 1 ст. 11 Федерального Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 № 409-ФЗ) учреждение общества осуществляется по решению его учредителей или учредителя. Решение об учреждении общества принимается собранием учредителей общества. В случае учреждения общества одним лицом решение о его учреждении принимается этим лицом единолично.

В соответствии с ч. 4 ст. 32 Федерального Закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

В соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального Закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ) единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.

В соответствии с ч. 3 ст. 40 Федерального Закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие):

1)                     без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2)                     выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3)                     издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4)                     осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 237-ФЗ) в едином государственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения и документы о юридическом лице:

д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица;

л) фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии;

В соответствии с абз. 2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 237-ФЗ) представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 237-ФЗ) при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица;

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) учредительные документы юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, предусмотренного подпунктом "е" пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, в двух экземплярах (в случае представления документов непосредственно или почтовым отправлением), один из которых с отметкой регистрирующего органа одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, выдается заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или направляется по почте. В случае, если предусмотренные настоящей статьей документы представлены в регистрирующий орган через многофункциональный центр, один экземпляр учредительных документов с отметкой регистрирующего органа направляется этим органом одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, в многофункциональный центр, который выдает указанный экземпляр учредительных документов одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, многофункциональному центру. В случае, если предусмотренные настоящей статьей документы направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, учредительные документы юридического лица в электронной форме направляются в одном экземпляре. Регистрирующий орган по адресу электронной почты, указанному заявителем, одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, направляет учредительные документы, представленные заявителем в электронной форме и подписанные электронной подписью регистрирующего органа. Экземпляр данных документов на бумажном носителе с отметкой регистрирующего органа выдается заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или направляется по почте при указании заявителем на необходимость получения и способа получения данных документов при направлении предусмотренных настоящей статьей документов в регистрирующий орган. В случае, если юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного в соответствии с федеральным законом, сведения об этом указываются в заявлении, предусмотренном подпунктом "а" настоящей статьи (в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 107-ФЗ, от 29.06.2015 N 209-ФЗ);

д) документ об уплате государственной пошлины.

Необходимые для государственной регистрации документы должны соответствовать требованиям закона и как составляющая часть государственных реестром, являющихся федеральным информационным ресурсом, содержать достоверную информацию.

В соответствии с примечание к ст. 173.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ) под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 УК РФ понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Зайцева Е.В., не имея цели управления юридическим лицом, предоставила документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина РФ, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании Общества с ограниченной ответственностью и назначении Зайцевой Е.В. генеральным директором Общества при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ около Е., находясь вблизи пункта приема по адресу: ..., желая представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, предложил Зайцевой Е.В., у которой отсутствовала цель управления какой-либо организацией, за денежное вознаграждение в размере рублей предоставить документ, удостоверяющий ее личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании и о фиктивном назначении Зайцевой Е.В. единоличным исполнительным органом управления то есть сведений о подставном лице.

Зайцева Е.В., не имея цели управления ООО находясь в тоже время и в том же месте, на указанное предложение Е. ответила согласием, и передала паспорт Е. за вознаграждение в размере рублей, которое Е. передал после получения паспорта. При этом, Зайцева Е.В. была осведомлена, что для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о подставном лице необходимо предоставить Е. документ, удостоверяющий ее личность, - паспорт гражданина Российской Федерации серии ... на имя Зайцевой Е.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки выданный Отделом УФМС России по ... в ... ДД.ММ.ГГГГ, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о подставном лице, а также совершить ряд последовательных действий для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о единоличном исполнительном органе управления ООО принять решение о создании утвердить устав Общества; назначить себя генеральным директором; оплатить государственную пошлину; предоставить в налоговый орган заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО подлинность подписи в котором должна быть нотариально удостоверена.

После получения паспорта Зайцевой Е.В., последняя и Е. договорились, что ДД.ММ.ГГГГ Зайцева Е.В. в сопровождении Е. предоставит нотариусу нотариального округа А. паспорт и учредительные документы ООО » для засвидетельствования подлинности подписи Зайцевой Е.В. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании Общества.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с Е. привез Зайцеву Е.В. к нотариусу нотариального округа А., нотариальный кабинет которой расположен по адресу: .... После чего, Е. предоставил нотариусу учредительные документы ООО а именно решение учредителя ..., Устав ООО » и заявление о государственной регистрации юридического лица. В свою очередь, Зайцева А.В., находясь в тоже время и в том же месте, умышленно, осознавая, что фактически не будет заниматься какой-либо хозяйственной деятельностью, из корыстных побуждений, за вознаграждение в размере 200 рублей, подписала решение учредителя ... и заявление о государственной регистрации юридического лица. После чего, Е. передал учредительные документы ООО и документ удостоверяющий личность Зайцевой Е.В. - паспорт гражданина Российской Федерации серии ... ... на имя Зайцевой Е.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки с. , выданный Отделом УФМС России по ... в ... ДД.ММ.ГГГГ, нотариусу. Установив личность Зайцевой Е.В. по вышеуказанному паспорту гражданина Российской Федерации на имя Зайцевой Е.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., нотариус нотариального округа А. засвидетельствовала подлинность подписи Зайцевой Е.В. в заявлении о государственной регистрации юридического лица.

После указанных действий, нотариус Иволгинского нотариального округа А. по просьбе Зайцевой Е.В. и Е. составила доверенность ... на имя Е. па предоставление права представлять и получать необходимые документы, подавать и подписывать заявления, расписываться от имени Зайцевой Е.В. в органах государственной власти, во всех внебюджетных фондах, в МРИ ФНС России по ... по всем вопросам и основаниям, связанным с регистрацией ООО « сроком на шесть месяцев.

После посещения нотариуса нотариального округа, Е. забрал учредительные документы, паспорт Зайцевой Е.В. и доверенность. ДД.ММ.ГГГГ в период с Е. находясь в помещении межрайонной инспекции ФНС России ... по ... по адресу: ..., представил работнику межрайонной инспекции ФНС России ... по ... документы необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - Зайцевой Е.В., а именно заявление о государственной регистрации юридического лица, содержащиеся в форме № Р11001, утвержденная приказом ФНС РФ от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@, гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации права, устав ООО доверенность на имя Е., документы об уплате государственной пошлины, решение о создании ЮЛ.

ДД.ММ.ГГГГ на основании документов, поданных в регистрирующий орган, не осведомленный о противоправных намерениях Зайцевой Е.В. и Е. начальник МРИ ФНС России ... по ... руководствуясь Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» вынесла решение ...А о государственной регистрации юридического лица ООО «

В тот же день, на основании решения ...А о государственной регистрации юридического лица при создании ООО в ЕГРЮЛ внесены сведения о Зайцевой Е.В. как о единоличном исполнительном органе управления ООО у которой отсутствовала цель управления организацией, то есть о подставном лице.

Действия Зайцевой Е.В. органом предварительного следствия квалифицированы по п. ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность и выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В судебном заседании подсудимая Зайцева Е.В. вину в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ признала полностью, показав суду, что с квалификацией её действий и обвинением она согласна, раскаивается в содеянном и ходатайствует о постановлении приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство она заявляет добровольно после проведения консультации с защитником. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ей разъяснены и понятны.

Защитник Шабаев И.В. поддержал ходатайство подзащитной и пояснил, что проконсультировал подсудимую по всем вопросам рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, в том числе разъяснил ей последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель также не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке, поскольку все условия, предусмотренные главой 40 УПК РФ, соблюдены.

Суд, выслушав мнение сторон, изучив материалы дела, считает возможным постановить приговор в особом порядке, так как все условия для этого соблюдены, обвинение, с которым согласилась Зайцева Е.В., предъявлено обоснованно, и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, наказание по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ не превышает 10 лет лишения свободы, ходатайство подсудимой заявлено добровольно, в присутствии защитника и после консультации с ним, подсудимая осознает характер и последствия заявленного ходатайства, от государственного обвинителя возражений не поступило.

Действия Зайцевой Е.В. суд квалифицирует по п. ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность и выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При назначении наказания Зайцевой Е.В. суд, на основании ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ей преступления, данные о её личности, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, а также обстоятельства, смягчающие наказание.

Смягчающими наказание обстоятельствами, суд на основании ст. 61 УК РФ признает, то, что подсудимая Зайцева Е.В., как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании вину в совершении преступления признала полностью, в ходе предварительного следствия добровольно дала показания об обстоятельствах совершенного преступления, чем активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, болезненное состояние здоровья подсудимой, , отсутствие судимостей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Зайцевой Е.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Таким образом, для восстановления социальной справедливости, исправления Зайцевой Е.В., и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд полагает необходимым назначить подсудимой наказание в виде обязательных работ, поскольку данный вид наказания сможет обеспечить достижение целей наказания, более мягкий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Обстоятельств, предусмотренных ч. 4 ст. 49 УК РФ, судом не установлено.

Судом обсуждался вопрос о возможности освобождения Зайцевой Е.В. от уголовной ответственности и наказания, о возможности назначения ей более мягкого наказания в соответствии с положениями ст. 64 УК РФ, однако таких оснований суд не усматривает.

Вещественные доказательства по уголовному делу отсутствуют.

Гражданский иск не заявлен.

Уголовное дело в отношении Зайцевой Е.В. рассмотрено в особом порядке принятия решения, в связи с чем, в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ, процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката, взысканию с подсудимой не подлежат.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подсудимой, суд считает необходимым оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Зайцеву Е.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Меру пресечения Зайцевой Е.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, по вступлению приговора в законную силу отменить.

Освободить Зайцеву Е.В. от возмещения процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг защитника.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия, через Советский районный суд ..., в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Д.В. Никонов