Решение по делу № 2а-3657/2016 от 10.08.2016

№ 2а-3657/2016

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

    28 сентября 2016 года                                                                   г. Воронеж

    Советский районный суд г. Воронежа в составе председательствующего:        судьи Милютиной С.И., при секретаре Романовой К.В., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу к Кредитному потребительскому кооперативу «Бизнес-центр Развитие», ООО «ЦентрГарант», ООО «Техно-Лайн», Шакаловой А.Б., Ехлаковой Н.В., Беркаш А.А., Ягодину А.В., Сбродову И.Н. о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Бизнес-центр Развитие»,

УСТАНОВИЛ:

    ЦБ РФ в лице Отделения по Воронежской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО обратился в суд с административным исковым заявлением к КПК «Бизнес-центр Развитие», ООО «ЦентрГарант», ООО «Техно-Лайн», Шакаловой А.Б., Ехлаковой Н.В, Беркаш А.А., Ягодину А.В., Сбродову И.Н. о ликвидации КПК «Бизнес-центр Развитие», возложении обязанности по осуществлению ликвидации кооператива на его учредителей (участников) в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу. В административном исковом заявлении административный истец указал, что согласно сведениям о юридическом лице, размещенным на сайте ФНС России на дату подачи административного искового заявления КПК «Бизнес-центр Развитие» является действующим юридическим лицом. Согласно сведениям налогового органа Кооператив зарегистрирован в ЕГРЮЛ 09.11.2011 г. Учредителями КПК «Бизнес-центр Развитие» являются 2 юридических лица: ООО «Техно-Лайн», ООО «ЦентрГарант» и 5 физических лиц: Шакалова А.Б., Ехлакова Н.В, Беркаш А.А., Ягодин А.В., Сбродов И.Н. Создание и деятельность кредитных потребительских кооперативов различных видов и уровней регулируется положениями Закона о кредитной кооперации. Согласно положениям указанного закона кредитные кооперативы обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. В случае нарушения вышеназванных требований Закона о кредитной кооперации, кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России. В рамках осуществления надзора за некредитными финансовыми организациями административным истцом было установлено, что КПК «Бизнес-центр Развитие» не состоит ни в одной саморегулируемой организаций кредитных потребительских кооперативов. Невыполнение КПК «Бизнес-центр Развитие» требования об обязательном нахождении в членах саморегулируемой организации нарушает права неопределенного круга лиц, противоречит действующему в сфере кредитной кооперации законодательству и является самостоятельным и достаточным основанием для инициирования Банком России процедуры ликвидации такого кредитного кооператива в судебном порядке. На основании вышеизложенного административный истец просит удовлетворить заявленные им требования.

В судебном заседании представитель административного истца по доверенности Ледова И.В. заявленные требования поддержала, просила их удовлетворить по основаниям, изложенным в заявлении.

    Административный ответчик Сбродов И.Н. в судебном заседании не возражал против ликвидации КПК «Бизнес-центр Развитие», суду пояснил, что кооператив прекратил свою деятельность с 2014 г. В настоящий момент он (Сбродов И.Н.) не является председателем кооператива, председателем кооператива был избран другой человек, однако сведения об этом в ЕГРЮЛ внесены не были. Также пояснил, что КПК «Бизнес-центр Развитие» в саморегулируемую организацию не вступал.

    Административный ответчик Шакалова А.Б. в судебное заседание не явилась, о слушании дела извещена надлежаще (л.д.172), ходатайств об отложении дела в суд не поступало.

    Административным ответчикам Ехлаковой Н.В, Беркаш А.А., Ягодину А.В., извещения о времени и месте слушания дела направлялись по адресу, где они зарегистрированы по месту жительства (л.д. 156-158). В п. 1 ст. 20 ГК РФ предусмотрено, что местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий. В соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона РФ от 25.06.1993г. № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

Направление судом корреспонденции в адрес административных ответчиков Ехлаковой Н.В, Беркаш А.А., Ягодина А.В., отвечало требованиям ст. 96 КАС РФ. Почтовая корреспонденция возвращена в связи с истечением срока хранения (л.д. 167-169). Суд приходит к выводу о том, что административные ответчики не приняли должной заботы об участии в рассмотрении дела и получении почтовых отправлений суда, не реализовали своё право на участие в деле посредством представителя. Учитывая изложенное, извещение административных ответчиков Ехлаковой Н.В, Беркаш А.А., Ягодина А.В., о времени и месте слушания дела суд признает надлежащим, соответствующим ст. 96 КАС РФ.

Административные ответчики КПК «Бизнес-центр Развитие», ООО «ЦентрГарант», ООО «Техно-Лайн» своих представителей в суд не направили, о слушании дела извещались надлежащим образам по юридическому адресу организаций (л.д.163-166).

Заинтересованное лицо МИФНС №12 по Воронежской области своего представителя в суд не направила, о слушании дела извещена надлежаще.

Суд считает, что отложение дела существенно нарушает право административного истца на судебную защиту в установленные законом сроки, в связи с чем, считает возможным рассматривать дело в отсутствие не явившихся административных ответчиков и заинтересованного лица.

    Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, приходит к следующему.

    Согласно ч.1 ст. 262 КАС РФ административное исковое заявление о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации (далее - административное исковое заявление о приостановлении деятельности) может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью указанных организации, объединения или средства массовой информации.

На основании п. 9.1 ст. 4, ст. 76.5 ФЗ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», ст. 5 ФЗ от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», п. 2 Приказа Центрального банка от Российской Федерации от 11.12.2015 г. № ОД-3565 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными в Банке России» Банк России обращается в суд с требованиями о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

Из текста административного искового заявления усматривается, что административный истец в обосновании своих требований ссылается на положения Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», согласно которым кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков) (ч. 3 ст. 35 ФЗ N 190-ФЗ «О кредитной кооперации»). Кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения части 3 настоящей статьи ( ч. 4 ст. 35 ФЗ N 190-ФЗ «О кредитной кооперации»).

В связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 N 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ «О кредитной кооперации» были внесены изменения.

В соответствии с ч.1 ст. 35 ФЗ от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (в ред. от 03.07.2016) кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий, в том числе: создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

Таким образом, и действующей и предыдущей редакцией закона была предусмотрена обязанность кредитного кооператива вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитного кооператива.

Согласно ч.1 ст.8 Федерального закона от 13.07.2015 N 223-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида.

Согласно п. 12 ст. 76.1. Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

По сообщениям Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Национальное объединение кредитных кооперативов», Некоммерческого партнерства "Межрегиональный союз кредитных кооперативов "Опора кооперации", Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Народные кассы - Союзсберзайм", Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация кредитных кооперативов "Содействие", Межрегионального союза кредитных кооперативов, Союза Саморегулируемой организации "Губернское кредитное содружество", Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Союзмикрофинанс", Кредитный потребительский кооператив «Бизнес-центр Развитие» не является членом ни одной из саморегулируемых организаций (л.д. 97 - 106).

Вместе с тем, из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц следует, что Кредитный потребительский кооператив «Бизнес-центр Развитие» является действующим юридическим лицом, сведения о ликвидации либо исключении из реестра отсутствуют, в качестве учредителей кооператива указаны: ООО «Техно-Лайн», ООО «ЦентрГарант», Беркаш А.А., Ехлакова Н.В., ФИО1, Ягодин А.В., ФИО2, председателем правления указан Сбродов И.Н. (л.д. 134 - 149).

В соответствии с п.2 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

Согласно пп. «г» п.9 ч.3 ст. 5 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной кооперации» в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях: нарушения установленного Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

В соответствии с пунктами 3, 5 статьи 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации.

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62).

Рассматривая требования административного истца о возложении обязанности по осуществлению ликвидации КПК«Бизнес-центр Развитие» на Шакалову А.Б., суд исходит из следующего.

В силу ст. 1 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - государственная регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно статье 4 названного Закона, в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы.

По смыслу названных норм единственным доказательством включения гражданина или юридического лица в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с требованиями ст. 62 КАС РФ, лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылается как на основания своих требований или возражений, если иной порядок распределения обязанностей доказывания по административным делам не предусмотрен настоящим Кодексом.

Административный истец не представил суду доказательств внесения в государственный реестр юридических лиц сведений об административном ответчике Шакаловой А.Б., как об учредителе (участнике) КПК «Бизнес-центр Развитие». Протоколы общего собрания членов КПК «Бизнес-центр Развитие» (л.д.59,75) с указанием присутствия Шакаловой А.Б. не являются доказательством того, что указанный административный ответчик является учредителем (участником) вышеназванного кооператива.

Административные ответчики Ехлакова Н.В, Беркаш А.А., Ягодин А.В., КПК «Бизнес-центр Развитие», ООО «ЦентрГарант», ООО «Техно-Лайн» в судебное заседание не явились, письменных возражений на иск от них в суд не поступило.

При таких обстоятельствах суд считает, что требования, предъявленные ЦБ РФ в лице Отделения по Воронежской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО к административным ответчикам о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Бизнес-центр Развитие», подлежат удовлетворению в части.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 174-180, 264 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

    административный иск Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу удовлетворить в части.

    Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Бизнес-центр Развитие» (основной государственный регистрационный номер №, адрес нахождения: <адрес>).

    Возложить обязанность по осуществлению ликвидации КПК «Бизнес-центр Развитие» на его учредителей (участников): ООО «ЦентрГарант», ООО «Техно-Лайн», Ехлакову Н.В., Беркаш А.А., Ягодина А.В., Сбродова И.Н. в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

    В удовлетворении требований о возложении обязанности по осуществлению ликвидации КПК«Бизнес-центр Развитие» на Шакалову А.Б. отказать.

    Решение может быть обжаловано в Воронежский областной суд через районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья:                                                                                        Милютина С.И.

    Мотивированное решение изготовлено 05.10.2016 г.