Решение от 20.07.2015 по делу № 5-75/2015 от 19.06.2015

Дело № 5 -75/2015 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 июля 2015 г.     г. Грязи

Судья Грязинского городского суда Липецкой области Шегида Е.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении должностного лица - директора ООО «Статус-Ломбард» Разумовой Н.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты> граждански РФ, зарегистрированной по адресу: <адрес> замужней, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, ранее привлекавшейся к административной ответственности 08.06.2015 г. по ст. 17.7 КоАП РФ, 09.06.2015 г. по ст. 17.7 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

05.06.2015 г. Грязинским межрайонным прокурором Липецкой области Никитиным М.Е. в отношении директора ООО «Статус-Ломбард» Разумовой Н.Е. вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в котором указано, что Грязинской межрайонной прокуратурой Липецкой области по заданию прокуратуры Липецкой области от 13.03.2015 01.04.2015 с 13 ч. 50 мин. до 15 ч. 15 мин. осуществлены надзорные мероприятия в отношении ООО "Статус-Ломбард" (ОГРН № при осуществлении им деятельности, предусмотренной Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ "О ломбардах", по следующему адресу: Липецкая область, г. Грязи, ул. Правды, д. 28. Непосредственное осуществление проверки и.о. Грязинского межрайонного прокурора Липецкой области Никитиным М.Е. было поручено старшему помощнику Грязинского межрайонного прокурора Мамонову А.В. В нарушение ст. 14 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре РФ", ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ руководителем ООО "Статус-Ломбард" Разумовой Н.Е. было осуществлено воспрепятствование проведению прокурорской проверки в отношении ООО "Статус-Ломбард", что выразилось в непредставлении прокурору (старшему помощнику прокурора Мамонову А.В.) по его требованию документации, составляющей профессиональную тайну (ст. 3 Федерального закона "О ломбардах"): залоговых билетов, сохранных квитанций.

В судебном заседании ст. помощник Грязинского межрайонного прокурора Липецкой области Мамонов А.В. просил привлечь директора ООО «Статус-Ломбард» Разумову Н.Е. к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ по основаниям, изложенным в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении от 05.06.2015 г. Полагал, что то обстоятельство, что директор ООО «Статус-Ломбард» Разумова Н.Е. ранее была привлечена к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за совершение того же самого деяния, не препятствует привлечению его к ответственности по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, так как объектом противоправного посягательства по данным составам правонарушений являются различные охраняемые законом правоотношения; если в первом случае (ст. 17.7 КоАП РФ) объективная сторона выразилась в неисполнении законных требований прокурора, то во втором случае (ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ) - в воспрепятствовании в проведении проверки.

Директор ООО «Статус-Ломбард» Разумова Н.Е. в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом.

Защитник директора ООО «Статус-Ломбард» Разумовой Н.Е. по доверенности Сушков Д.Б. в судебном заседании просил прекратить производство по делу, так как ранее директор ООО «Статус-Ломбард» Разумова Н.Е. была привлечена к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за совершение того же самого деяния (бездействия). Полагал, что в ином случае будет нарушен принцип, закрепленный в ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ.

Выслушав прокурора, защитника директора ООО «Статус-Ломбард» Разумовой Н.Е. Сушков Д.Б., исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Частью 3 ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.

На основании ст. 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ в целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся, среди прочих, ломбарды.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации" требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 настоящего Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, а также уклонение от явки по его вызову влечет за собой установленную законом ответственность.

В п. 1 ст. 21 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-I указано, что предметом надзора являются: соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, среди прочих, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

На основании п. 1 ст. 22 данного закона прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе:

по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения органов, указанных в пункте 1 статьи 21 настоящего Федерального закона, иметь доступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона;

требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций;

вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов.

В силу ст. 54 того же закона прокурор (в том числе, по смыслу п. 1 ст. 22 настоящего Федерального закона) - это, среди прочих, старшие помощники и помощники прокуроров, действующие в пределах своей компетенции.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 19 июля 2007 г. N 196-ФЗ "О ломбардах" к информации, составляющей профессиональную тайну при осуществлении ломбардом своей деятельности, относится информация, полученная ломбардом от заемщика или поклажедателя в связи с заключением договора займа или договора хранения, за исключением наименования, описания технических, технологических и качественных характеристик невостребованной вещи, на которую в порядке, установленном статьей 12 настоящего Федерального закона, обращено взыскание (ч. 1). Ломбард и его работники обязаны соблюдать конфиденциальность информации, составляющей в соответствии с частью 1 настоящей статьи профессиональную тайну, и в случае ее разглашения несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ч. 2).

На основании ч. 6 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" информация, составляющая профессиональную тайну, может быть предоставлена третьим лицам в соответствии с федеральными законами и (или) по решению суда.

Судом установлено, что Прокуратурой Липецкой области всем горрайпрокурорам было направлено задание от 13.03.2015 г. № 7/1-19-15 о проведении проверки исполнения законодательства при предоставлении потребительских кредитов (займов), объектом которых являлись некредитные финансовые организации, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица (хозяйствующие субъекты), осуществляющие деятельность по предоставлению организациям и гражданам потребительских кредитов (займов).

16.03.2015 г. и.о. Грязинского межрайонного прокурора Липецкой области Никитиным М.Е. проведение проверки по данному заданию поручено Мамонову А.А.

Мамонов А.В. занимает должность старшего помощник Грязинского межрайонного прокурора Липецкой области.

ООО «Статус-Ломбард», ИНН № ОГРН №, является юридическим лицом, имеет юридический адрес: 399059, Липецкая область, г. Грязи, ул. Правды, д. 28, единственный учредитель и директор - Разумова Н.Е. осуществляет основанной вид деятельности - предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества (код по ОКВЭД - 65.22.6), дополнительный вид деятельности - розничная торговля ювелирными изделиями (код по ОКВЭД - 52.48.22).

01.04.2015 г. в период времени с 13.50 ч. до 15.15 ч., находясь по адресу: Липецкая область, г. Грязи, ул. Правды, д. 28, ст. помощник Грязинского межрайонного прокурора Липецкой области Мамонов А.В. потребовал директора ООО «Статус-Ломбард» Разумову Н.Е. представить документы, подтверждающие заключение договоров займа, хранения - залоговые билеты, сохранные квитанции. Однако Разумова Н.Е. предоставить данные документы отказалась.

Указанные обстоятельства подтверждены: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 05.06.2015 г. по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ (л.д. 2-5), заданием Прокуратуры Липецкой области от 13.03.2015 г. № 7/1-19-15 (л.д. 7-9); резолюцией и.о. Грязинского межрайонного прокурора Липецкой области Никитина М.Е. (л.д. 6); служебным удостоверением серии ТО № 114241 от 23.07.2012 г. ст. помощника Грязинского межрайонного прокурора Липецкой области Мамонова А.В. (л.д. 10); актом проверки (л.д. 11-12); постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 06.04.2015 г. (л.д. 13-15); запросом прокурора от 16.04.2015 г. руководителю ООО «Статус-Ломбард» Разумовой Н.Е. (л.д. 25); договором аренды нежилого помещения от 04.03.2015 г. (л.д. 37), выпиской из ЕГРЮЛ (л.д. 39-40), решением учредителя ООО «Статус-Ломбард» № 1 от 12.02.2015 г. (л.д. 41), Уставом ООО «Статус-Ломбард» (л.д. 42-53); копией паспорта Разумовой Н.Е. (л.д. 54-55), другими письменными доказательствами, а также объяснениями в суде ст. помощника Грязинского межрайонного прокурора Липецкой области Мамонова А.В. и защитника директора ООО «Статус-Ломбард» Разумовой Н.Е. Сушкова Д.Б.,

Статьей 17.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом.

Постановлением и.о. мирового судьи Грязинского судебного участка № 3 Липецкой области Киселевой О.М. от 08.06.2015 г. директор ООО «Статус-Ломбард» Разумова Н.Е. привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 руб. за то, что 01.04.2015 г. в период времени с 13.50 ч. до 15.15 ч. по адресу: Липецкая область, г. Грязи, ул. Правды, д. 28,не выполнила законных требований старшего помощника Грязинского межрайонного прокурора Липецкой области Мамонова А.В. о предоставлении по его требованию документации, составляющей в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 19 июля 2007 г. N 196-ФЗ "О ломбардах"профессиональную тайну: договоров займа, хранения, заключение которых должно быть подтверждено выдачей залоговых билетов, сохранных квитанций.

Решением судьи Грязинского городского суда Липецкой области от 14 июля 2015 г. постановление и.о. мирового судьи Грязинского судебного участка № 3 Липецкой области Киселевой О.М. от 08.06.2015 г. оставлено без изменения, а жалоба защитника директора ООО «Статус-Ломбард» Разумовой Н.Е. Сушкова Д.Б. - без удовлетворения.

Согласно ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания.

Таким образом, из материалов дела следует, что директор ООО «Статус-Ломбард» Разумова Н.Е. за непредставление документации, составляющей в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 19 июля 2007 г. N 196-ФЗ "О ломбардах"профессиональную тайну: залоговых билетов, сохранных квитанций, - уже была привлечена к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ.

В силу этого, директор ООО «Статус-Ломбард» Разумова Н.Е. в соответствии с требованиями п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ не может быть дважды привлечена к административной ответственности по одному и тому же факту совершения противоправного деяния (бездействия), а потому производство по делу подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 15.27, ст.ст. 24.5, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья,

ПОСТАНОВИЛ:

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 15.27 ░░░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░-░░░░░░░» ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░ ░. 7 ░. 1 ░░. 24.5 ░░░░ ░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░) ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░

░░ ░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 29.11 ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 20.07.2015 ░.