Решение по делу № 3/7-22/2018 от 28.11.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении оперативно – розыскного мероприятия в виде наведения справок.

<адрес>                                                        28 ноября 2018 г.

Судья Карабулакского районного суда Республики Ингушетия Тумгоев М.И., рассмотрев ходатайство начальника ОМВД России по <адрес> подполковника полиции ФИО5,

УСТАНОВИЛ:

В ОМВД России по <адрес> зарегистрирован материал проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ по обращению гр. Потерпевший №1, проживающей по адресу <адрес>, по факту мошеннических действий со стороны неустановленного лица.

В ходе проведенной проверки было установлено, что 19.11.2018г. гр. Потерпевший №1 находясь в сети Интернет в социальной сети «Вконтакт», вела переписку со страницей «Арина Посредник», за помощь в выкупе товара, женских вещей, в <адрес>, на территории торгового комплекса «Садовод». В ходе переписки гр. Потерпевший №1 в течение последующих дней с 20.11.2018г по 21.11.2018г. отправила денежные средства на общую сумму 13 299руб. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № «4276 6000 3087 4412» в размере 9864руб. и банковской карты ПАО «Сбербанк России», № «4276 6000 4742 0365» в размере 3435руб. ее подруги ФИО1, на абонентский номер телефона №, который ей прислала «Арина Посредник», а также перевела денежные средства на общую сумму 13 150руб. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № «4276 6000 3087 4412» в размере 2400руб. поставщику «ФИО2 Б.», на его банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № «******9157», с банковской карты ПАО «Сбербанк России», № «4276 6000 4742 0365», ее подруги в размере 2100руб., поставщику «Илхомиддин ФИО6» на его банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № «******7986», в размере 2100руб., поставщику «Илхомиддин ФИО6» на его банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № «******7986», в размере 1000руб. и 2900руб, поставщику «Юсуфджон ФИО7» на его банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № «******0680», в размере 1450руб., поставщику «Хаит ФИО8» на его банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № «******7548», в размере 3300руб., поставщику «Владислав ФИО9», на его банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № «******6878». В ходе переписки гр. Потерпевший №1 договорилась с «Ариной Посредник», что за денежное вознаграждение в размере 10% от сумму товара она заберет товар у поставщиков, которых всего было пять человек. В течение 20.11.2018г. и 21.11.2018г. «Арина Посредник», собрала товар у поставщиков, и получила присланные денежные средства на абонентский номер, но свои условия не выполнила по отправке товара из <адрес> в Республику Ингушетия.

В действиях неустановленного лица формально усматриваются признаки преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ.

В целях установления лиц, причастных к завладению денежных средств Потерпевший №1 и установлению места окончания преступления и для принятия законного и обоснованного решения по заявлению о преступлении необходимо проведение оперативно – розыскного мероприятия в виде наведения справок.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 7, 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить начальнику ОМВД России по <адрес> Республики Ингушетия проведение оперативно – розыскного мероприятия – наведение справок:

1. О персональных данных лица, на чье имя зарегистрированы банковские карты «4276 6000 3087 4412», «4276 6000 4742 0365», «******7986», «******9157», «******0680», «******7548», «******6878», ПАО «Сбербанка России»;

2. Информацию о движении денежных средств по банковским картам «4276 6000 3087 4412», «4276 6000 4742 0365», «******7986», «******9157», «******0680», «******7548», «******6878», ПАО «Сбербанк России», и местах обналичивания денежных средств, номеров счетов на которые осуществлёны переводы денежных средств с указанием данных контрагентов, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 25.11.2018г.;

3. Об услуге «Мобильный банк» подключенной к банковским картам «4276 6000 3087 4412», «4276 6000 4742 0365», «******7986», «******9157», «******0680», «******7548», «******6878», и привязанным к ним абонентским номерам телефона;

4. Техническое осуществление проведения оперативно-технических мероприятий поручить ПАО «Сбербанк России».

Судья                                                                                                                М.И. Тумгоев

Копия верна:

судья Карабулакского

районного суда РИ                                    М.И. Тумгоев