Решение по делу № 1-3/2016 (1-28/2015; 1-384/2014;) от 10.09.2014

Дело № 1-3\16

Приговор

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 05 апреля 2016 г

Судья Петроградского районного суда Санкт-Петербурга Зиганьшина ЕВ,

с участием государственных обвинителей прокуратуры Ленинградской области Алферьевой Е.А., Токаревой Т.А., Михайлова В.А.,

подсудимой Самсоновой СД,

защитников адвокатов Дементьевой ИЮ, предстаиввшей ордер №, удостоверение №, Ким ИВ, представившей ордер №, удостоверение №,

представителей потерпевшего <ФИО>1 адвоката Канева Е.И., представившего ордер №, удостоверение №, адвоката Кожевникова Е.И, представившего ордер №, удостоверение №, представителя потерпевших <ФИО>2, <ФИО>1 <ФИО>3,

потерпевшей <ФИО>2,

при секретарях Плешковой ЮО, Балдан М.Б., Садовниковой ЕВ, Захаровой ИА, Прудниковой ЕВ, Рахматуллиной ОИ,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Самсоновой С.Д. <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч 4 УК РФ, 174.1 ч 2 п. «а» УК РФ,

Установил:

вину Самсоновой СД в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере, а именно:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области Самсонова С.Д., являясь участником ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), из корыстных побуждений вступила в преступный сговор с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение путём обмана и злоупотребления доверием <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», принадлежащих в равном распределении <ФИО>1 и <ФИО>2, с целью приобретения права единоличного пользования и распоряжения земельными участками, расположенными по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м., стоимостью не менее <данные изъяты>, находящимися в собственности ООО «<данные изъяты>», и с этой целью совместно с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработала преступный план.

ДД.ММ.ГГГГ Самсонова С.Д, действуя согласно разработанного преступного плана, используя свои доверительные отношения с <ФИО>1, сложившиеся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во время их совместной работы в строительном бизнесе и совместного проживания в гражданском браке, ввела <ФИО>1 в заблуждение, относительно своих истинных преступных намерений, и под предлогом разделения права собственности на земельные участки, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», в равных долях между всеми участниками Общества, изначально не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, то есть путем обмана убедила <ФИО>1 и <ФИО>2 подписать с ней договора купли-продажи <данные изъяты> долей в уставном капитале Общества по их номинальной стоимости <данные изъяты>, а также заявления в МИФНС №15 по г. Санкт-Петербургу по форме №, которые предоставила в МИФНС №15 по г. Санкт-Петербургу по адресу: <адрес>, для внесения изменений в ЕГРЮЛ о смене участников ООО «<данные изъяты>», однако ДД.ММ.ГГГГ в государственной регистрации данных изменений было отказано из-за технической ошибки при составлении данных заявлений.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Самсонова С.Д, достоверно зная о несостоявшемся факте регистрации в налоговом органе договоров купли-продажи <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», принадлежащих <ФИО>1 и <ФИО>2, с целью продолжения совершения преступления, направленного на хищение указанных долей, совместно с иным лицом, в отношении котроого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовили поддельные договора купли-продажи <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление в МИФНС №15 по г. Санкт-Петербургу по форме № с поддельными рукописными текстами и подписями от имени <ФИО>1, <ФИО>2 и нотариуса Гатчинского нотариального округа Ленинградской области <ФИО>4, а также оттисками поддельной круглой печати и поддельного прямоугольного штампа данного нотариуса, которые послужили основанием для внесения ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о Самсоновой С.Д как собственнике <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», а фактически путем обмана незаконно изъяли из собственности <ФИО>1 и <ФИО>2 вышеуказанные доли Общества.

Таким образом, Самсонова С.Д по предварительному сговору и совместно с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у <ФИО>1 и <ФИО>2 <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», стоимостью не менее <данные изъяты>, приобретя право единоличного пользования и распоряжения земельными участками ООО «<данные изъяты>», причинив своими действиями <ФИО>1 материальный ущерб в сумме не менее <данные изъяты> и <ФИО>2 значительный ущерб в сумме не менее <данные изъяты>, а всего похитили имущества в особо крупном размере на сумму не менее <данные изъяты>.

Установлена вина Самсонова С.Д. в легализации иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть сделку с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этим имуществом, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области Самсонова С.Д по предварительному сговору и совместно с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, после хищения ими в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошенническим путем у <ФИО>1 и <ФИО>2 <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» и приобретения права единоличного пользования и распоряжения земельными участками, расположенными по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м., с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными похищенными долями ООО «<данные изъяты>», совершили умышленные действия по легализации данного имущества, которое в результате совершения мошенничества было оформлено в собственность Самсоновой С.Д.

Так, с целью легализации имущества – <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», стоимостью не менее <данные изъяты>, похищенных у <ФИО>1 и <ФИО>2, ДД.ММ.ГГГГ в помещении нотариальной конторы частного нотариуса Санкт-Петербурга <ФИО>5 по адресу: <адрес>, Самсонова С.Д, действуя умышленно и выступая в качестве продавца, совершила сделку купли-продажи <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», в которой вторым продавцом выступила <ФИО>6, являющаяся законным владельцем <данные изъяты> долей в уставном капитале Общества, а покупателем <ФИО>7, имея умысел на легализацию <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», приобретенных Самсоновой СД и иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступным путем, при этом между указанными лицами был подписан фиктивный договор купли-продажи, согласно которому <ФИО>7 приобрел <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» по их номинальной стоимости <данные изъяты>.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ Самсонова С.Д. и иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью достижения своих преступных планов, через нотариуса <ФИО>5, предоставили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №15 по г. Санкт-Петербургу, расположенную по адресу: <адрес>, указанный выше договор купли-продажи <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» и соответствующее заявление по форме №, которые послужили основанием для внесения ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о <ФИО>7 как собственнике <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, Самсонова С.Д по предварительному сговору и совместно с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, легализовали <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», приобретенных ими в результате совершения преступления, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными долями, стоимостью не менее <данные изъяты>, а именно имуществом в крупном размере.

Допрошенная в судебном заседании Самсонова СД, дав противоречивые показания, в итогам судебного разбирательства свою вину совершении инкриминируемых ей деяний не признала, указала, что при заключении с <ФИО>1 и <ФИО>2 договоров купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» каких-либо условий о передаче <ФИО>1 и <ФИО>2 земельного участка в <адрес> не ставился. По договорам купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере по <данные изъяты> она должна была передать <ФИО>1 и <ФИО>2, каждому. По договоренности с <ФИО>1 и <ФИО>2, он должен был сам передать данную сумму своей матери из своего имущества. Денежные средства в размере <данные изъяты> она положила на депозит нотариуса <ФИО>8 для передачи самому <ФИО>1 <ФИО>1 от получения указанных средств отказался. При предоставлении документов с договорами купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в налоговую инспекцию № 15 для внесении изменений в ЕГРЮЛ о смене собственников ООО «<данные изъяты>» были выявлены технические ошибки и в регистрации изменений было отказано. ДД.ММ.ГГГГ для оформления купли –продажи <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» с <ФИО>1 и <ФИО>2 были заключены новые договора. Оформлением документов занимался <ФИО>9 Он приносил документы, она, не читая, их подписывала. О том, что в налоговую инспекцию для регистрации изменений в ЕГРЮЛ о смене собственников ООО «<данные изъяты>» были предоставлены поддельные документы, она не знала. В связи с финансовыми проблемами ДД.ММ.ГГГГ ею и <ФИО>6 был заключен договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» со <ФИО>7, который стал собственником <данные изъяты> долей. Сделка не носила фиктивного или временного характера. Все условия по данной сделке со <ФИО>7 были выполнены.

Виновность подсудимой Самсоновой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч 4 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

заявлением <ФИО>1 в УВД по Всеволожскому району Ленинградской области, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ за вх.№, в котором <ФИО>1 просит провести проверку и привлечь Самсонову С.Д. к уголовной ответственности за мошенничество. Кроме того, в данном заявлении <ФИО>1 сообщает, что он являлся генеральным директором и одним из учредителей ООО «<данные изъяты>», которому на праве частной собственности принадлежит земельный участок, площадью <данные изъяты> га, расположенный по адресу: <адрес>. Остальные доли ООО «<данные изъяты>» в равных долях по <данные изъяты> принадлежали <ФИО>2, Самсоновой С.Д. и <ФИО>6 В ДД.ММ.ГГГГ Самсонова С.Д. предложила разделить право собственности на указанный выше земельный участок на две части по <данные изъяты> га. Также Самсонова С.Д. предложила ему и <ФИО>2 выйти из Общества путем продажи Самсоновой С.Д <данные изъяты> долей ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> каждому. В результате продажи <данные изъяты> долей ООО «<данные изъяты>» Самсонова С.Д. обещала оформить на него и <ФИО>2 земельный участок площадью <данные изъяты> га. В ДД.ММ.ГГГГ он и <ФИО>2 подписали документы о продаже Самсоновой С.Д. <данные изъяты> долей ООО «<данные изъяты>» и сдали их в МИФНС №15 по г.Санкт-Петербургу, однако Самсонова С.Д. не выполнила свои обязательства и не оформила на него и <ФИО>2 право собственности на земельный участок площадью <данные изъяты> га. (т.3 л.д.11) заявлением <ФИО>2 в УВД по Всеволожскому району Ленинградской области, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ за вх.№, в котором <ФИО>2 просит провести проверку и привлечь Самсонову С.Д. к уголовной ответственности за мошенничество, указывая, что с ДД.ММ.ГГГГ Самсонова С.Д. неоднократно звонила ей и <ФИО>1 с предложением о разделе земельного участка на две части по <данные изъяты> га каждый, один из которых должен был быть оформлен на нее и <ФИО>1 Самсонова С.Д. предложила каждому из них выйти из Общества путем продажи ими своих долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» по цене около <данные изъяты> каждая. До настоящего времени Самсонова С.Д. не оформила право собственности на земельный участок площадью <данные изъяты> га ни на нее, ни на <ФИО>1 Самсонова С.Д. совершила мошеннические действия, в результате которых она и <ФИО>1 потеряли <данные изъяты> доли в ООО «<данные изъяты>», а также право на земельный участок площадью <данные изъяты> га. (т.3 л.д.17)

аналогичным заявлением <ФИО>1 от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д 170-171 т 48)

показаниями потерпевшего <ФИО>1, данными им в ходе расследования, оглашенными и исследованными в судебном заседании, согласно которым он совместно Самсоновой С.Д. приобрел ООО «<данные изъяты>» для строительства жилых домов. В ДД.ММ.ГГГГ было принято ими решение о разделе земельного участка, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> на две части, одна из которых должна была перейти ему и его матери <ФИО>2 на правах собственности. При этом, он и <ФИО>2 должны были передать свои доли в уставном капитале ООО Самсоновой СД, о чем был составлены договоры от ДД.ММ.ГГГГ, заверенные нотариусом <ФИО>8 По договору Самсоновой СД должна была произвести расчет с <ФИО>2 до оформления сделки, а ним в течение года после заключения указанной сделки до ДД.ММ.ГГГГ В ДД.ММ.ГГГГ Самсонова СД продала <данные изъяты> долей уставного капитала <ФИО>7 Земельные участники, принадлежащие ООО, стали ими переводиться на подставных лиц. Самсонова С.Д. на него и его мать <ФИО>1 земельные участки не переоформила, реальный расчет по договорам купли-продажи долей от ДД.ММ.ГГГГ не произвела. Самсонова СД совместно со <ФИО>7 и иными лицами предоставила в МИФНС № 15 поддельные документы, согласно которым она якобы полностью с ним и <ФИО>2 рассчиталась за приобретенные ею доли устанвого капитала ООО «<данные изъяты>». При этом, реальных расчетов с ним и его матерью <ФИО>2 Самсонова СД не произвела. Самсоновой СД была проведена незаконная перегистрация долей уставного капитала ООО для вывода активов ООО в виде земельных участков. В отношении ООО «<данные изъяты>» была введена процедура банкротства, так как Самсонова СД в ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ выписала несоответствующие действительности векселя на сумму <данные изъяты> на чешскую фирму, учредителем которой является <ФИО>16, создав мнимую кредитную задолжность. Считает, что в отношении него и <ФИО>2 совершены мошеннические действия, направленные на завладение принадлежащими им долями уставного капитала ООО «<данные изъяты>» в общем размере <данные изъяты> и правом распоряжения и пользования земельными участками, расположенными по адресу: <адрес>, причинив материальный ущерб на сумму не мнеее <данные изъяты>. Договор купли-продажи <данные изъяты> долей ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенный нотариусом <ФИО>19, он не заключал, рукописный текст и подпись от его имени в данном договоре выполнены не им. ( том 6 л.д 25-28)

аналогичными показаниями потерпевшей <ФИО>2, данными ею как в суде, так и в ходе расследования, оглашенными и исследованными в судебном заседании, о том, что она вместе с <ФИО>1, Самсоновой С.Д. и <ФИО>6 являлась участником ООО «<данные изъяты>» и каждому из них принадлежало по <данные изъяты> долей уставного капитала ООО. Между <ФИО>1 и Самсоновой СД была договоренность о передаче ими Самсоновой <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО, а Самсонова СД, в свою очередь должна была передать им <данные изъяты> гектар земли в <адрес>. Под этим условием между ними и были заключены договора купли-продажи <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ В договоре формально была указана сумма продажи долей в уставном капитале по <данные изъяты> ей и <ФИО>1 Договор купли-прожажи <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО от ДД.ММ.ГГГГ с Самсоновой СД она не заключала и не подписывала, рукописный текст и подпись от ее имени в данном договоре выполнены не ей. Самсонова С.Д. подделала доверенности от ее и <ФИО>1 имени и похитила принадлежащие им доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», после чего совместно со своим фактическим супругом <ФИО>9 продала земельные участки, принадлежащие ООО, а денежные средства похитила, в результате чего все имущество <ФИО>1 перешло к Самсоновой С.Д. Самсонова СД и <ФИО>9 обманули ее и <ФИО>1, похитили принадлежащий им земельный участок, который ранее Самсонова СД обещала передать им. (т.6 л.д.53-56, 125-138)

показаниями свидетеля <ФИО>16, данными им в ходе расследования, оглашенными и исследованными в судебном заседании, о том, что ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил <ФИО>7 и сказал, что ему необходимо помочь его другу <ФИО>9 в оформлении документов, связанных с регистрацией юридического лица. <ФИО>9 сообщил, что Самсонова С.Д. является участником ООО «<данные изъяты>». Также, со слов <ФИО>9, ему известно, что участниками данного ООО являлся муж Самсоновой С.Д <ФИО>1 и его мать <ФИО>2 <ФИО>9 попросил, чтобы он и его жена <ФИО>10 переделали документы по переоформлению долей ООО «<данные изъяты>», принадлежащих <ФИО>1 и <ФИО>2, на Самсонову С.Д, которые были поданы ранее МИФНС № 15 и по которым был получен отказ в регистрации в связи с неправильным составлением форм. которые необходимы для проведения перерегистрации долей Общества.

<ФИО>9 и Самсонова С.Д. попросили <ФИО>10 составить договор в простой письменной форме, в соответствии с которым <ФИО>1 и <ФИО>2 продают доли ООО «<данные изъяты>» Самсоновой С.Д., что <ФИО>10 сделала, передав документы <ФИО>9 и Самсоновой СД.

В ДД.ММ.ГГГГ к ним офис приехали <ФИО>9 и Самсонова С.Д, которые подтвердили, что ими были получены документы о перерегистрации долей ООО «<данные изъяты>» с <ФИО>1 и <ФИО>2 на Самсонову С.Д., после чего попросили внести изменения в устав ООО для приведения его к новой редакции, что ими и было сделано в течение двух недель (т.9, л.д.54-59, 67-71)

аналогичными показаниями свидетеля <ФИО>10, данными ею в ходе расследования, оглашенными и исследованными в судебном заседании (т. 9 л.д.91-96, 100-103, 104-111),

показаниями свидетеля <ФИО>8, данными ею в ходе расследования, оглашенными и исследованными в судебном заседании, о том, что ДД.ММ.ГГГГ она произвела нотариальное удостоверение двух договоров купли-продажи, в соответствии с которыми <ФИО>2 и <ФИО>1 продали Самсоновой С.Д. каждый по <данные изъяты> долей уставного капитала ООО «<данные изъяты>». После подписания указанных договоров купли-продажи <ФИО>1 и <ФИО>2, в которых она заверила подпись каждого заявителя. Подписанные <ФИО>1 и <ФИО>2 документы ДД.ММ.ГГГГ почтой были направлены в МИФНС №15 по Санкт-Петербургу. Содержание указанных договоров купли-продажи долей уставного капитала ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ было написано со слов <ФИО>1, <ФИО>2 и Самсоновой С.Д.

Существенные условия, а именно цена и порядок расчетов, были записаны в договорах также с их слов. При заключении указанных выше договоров <ФИО>1, <ФИО>2 и Самсонова С.Д. договорились совершить сделки по номинальной стоимости <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) (т.30 л.д.231-235, 238-244)

показаниями свидетеля <ФИО>8, данными им как в суде, так и в ходе расследования, оглашенными и исследованными в судебном заседании, о том, что ДД.ММ.ГГГГ к нему в нотариальную контору обратилась Самсонова С.Д. и предъявила копию договора, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ней и <ФИО>1, который был нотариально удостоверен нотариусом <ФИО>8 Со слов Самсоновой СД ему известно, что <ФИО>1 уклоняется от получения денежных средств, которые она должна передать <ФИО>1 Он согласился принять от Самсоновой С.Д. в депозит денежные средства для передачи их <ФИО>1 и направил по месту регистрации <ФИО>1 соответствующее извещение. Извещение о внесении Самсоновой С.Д. в депозит нотариуса денежных средств в сумме <данные изъяты>, причитающихся <ФИО>1 от продажи им доли уставного капитала ООО «<данные изъяты>» по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, <ФИО>1 не получил, на почту для получения письма не явился. (т.9 л.д.160-163)

показаниями свидетеля <ФИО>11 о том, что сооучредителями ООО «<данные изъяты>» были <ФИО>1 и <ФИО>2, Самсонова СД, <ФИО>6 В ДД.ММ.ГГГГ между Самсоновой СД и <ФИО>1 происходил раздел компании. Со слов <ФИО>1 и <ФИО>2 и Самсоновой СД ему известно, что между ними было соглашение о том, что, что <ФИО>1 и <ФИО>2 передадут Самсоновой СД свои акции ООО, а она передаст <ФИО>1 и <ФИО>2 половину земельного участка во <адрес>, принадлежащего ООО <данные изъяты>». После сделки <ФИО>1 и <ФИО>2 земельного участка не получили

показаниями свидетеля <ФИО>12 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работал юристом в группе компаний «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» являлось собственником земельного участка, расположенного <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ между Самсоновой СД и <ФИО>1 происходил раздел бизнеса. По факту продажи долей ООО «<данные изъяты>», которые принадлежали <ФИО>1 и <ФИО>2, Самсоновой СД, <ФИО>6, был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ, к подписанию которого он готовил учредительные документы ООО для нотариуса <ФИО>8 Со Слов <ФИО>1 ему известно, что этот договор заключался под условием передачи Самсоновой СД <ФИО>1 и <ФИО>2 части земельного участка в <адрес>

показаниями свидетеля <ФИО>13, данными ею как в суде, так и в ходе расслдования, оглашенными и исследованными в судебном заседании, о том, что в ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Самсоновой С.Д. она представляла интересы последней в судебном процессе по гражданским делам № и № в Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга по искам <ФИО>1 и <ФИО>2 о признании недействительными договоров купли-продажи долей ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных ими с Самсоновой С.Д. В материалы гражданского дела суду были представлены заявления Самсоновой С.Д. о признании ею исковых требований <ФИО>1 и <ФИО>2 о признании недействительным договора от ДД.ММ.ГГГГ и о признании недействительной записи о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, вынесенных на основании данного договора от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.73-76)

показаниями свидетеля <ФИО>6, данными ею как в суде, так и в ходе расследования, оглашенными и исследованными в судебном заседании, о том, что в ДД.ММ.ГГГГ она владела <данные изъяты> уставного капитала ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> принадлежали ее дочери Самсоновой СД, <данные изъяты> <ФИО>1, <данные изъяты> <ФИО>2 Ранее Самсонова СД и <ФИО>1 состояли с гражданском браке. В ДД.ММ.ГГГГ они прекратили семейные отношения. В ДД.ММ.ГГГГ Самсонова С.Д. сообщила ей о том, что начала делить с <ФИО>1 совместный бизнес. При этом говорила, что в собственности фирмы «<данные изъяты>» имеется земельный участок, который стоит около <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ <ФИО>1 и <ФИО>2 продали Самсоновой свои доли в уставном капитале ООО и Самсоновой стало принадлежать <данные изъяты> долей уставного капитала. ДД.ММ.ГГГГ в нотариальной конторе, расположенной по адресу: <адрес>, где присутствовала Самсонова СД, <ФИО>9, <ФИО>7, <ФИО>14 Самсонова С.Д. сказала, что ей необходимо будет подписать договор продажи долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» <ФИО>7 Самсонова С.Д. сообщила ей, что договор продажи доли <ФИО>7 фиктивный и ничего не значит, а переоформление долей является временным на период конфликта Самсоновой С.Д. с <ФИО>1, в связи с разделом имущества фирмы. Самсонова С.Д. говорила о том, что по окончании конфликта <ФИО>7 вернет ей и Самсоновой доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>». <ФИО>7 подтвердил, что после окончания конфликта с <ФИО>1 он вернет ей и Самсоновой С.Д. все доли ООО.

После чего, все участники сделки сказали нотариусу, что договор составлен верно и подписали его. В ДД.ММ.ГГГГ Самсонова С.Д. предупредила ее о том, что необходимо будет ехать на допрос к следователю во Всеволожск, так как <ФИО>1 подал заявление о хищении у него долей уставного капитала ООО «<данные изъяты>», которые потом были проданы <ФИО>7 Самсонова С.Д. сказала, что в ходе допроса ей нужно будет солгать и сказать, что она якобы за продажу своей доли в капитале фирмы лично получила от <ФИО>7 <данные изъяты>, чего в действительности не было. Самсонова С.Д. попросила ее так сказать, пояснив, что это нужно сделать в интересах Самсоновой, чтобы ее не привлекли к ответственности (т.9, л.д.28-33)

протоколом выемки у нотариуса <ФИО>8 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты заверенные нотариусом копии договоров купли-продажи долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», заключенные ДД.ММ.ГГГГ <ФИО>1, <ФИО>2 и Самсоновой С.Д. и копии соответствующих заявлений <ФИО>1 и <ФИО>2 от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в сведения об ООО «<данные изъяты>», содержащиеся в ЕГРЮЛ. (т.30, л.д.172-177)

протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у нотариуса <ФИО>8:

копия нотариального договора № купли-продажи <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <ФИО>1 и Самсоновой С.Д., зарегистрированного нотариусом <ФИО>8 в реестре за №.

копия нотариального договора № купли-продажи <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <ФИО>2 и Самсоновой С.Д., зарегистрированного нотариусом <ФИО>8 в реестре за №.

копия заявления <ФИО>1 в Межрайонную инспекцию ФНС России №15 по Санкт-Петербургу о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», содержащиеся в ЕГРЮЛ (по форме №), о прекращении у него (<ФИО>1) права на <данные изъяты> долей уставного капитала ООО «<данные изъяты>» номинальной стоимостью <данные изъяты>, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <ФИО>8 в реестре за №.

копия заявления <ФИО>2 в Межрайонную инспекцию ФНС России №15 по Санкт-Петербургу о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», содержащиеся в ЕГРЮЛ (по форме №), о прекращении у нее (<ФИО>2) права на <данные изъяты> долей уставного капитала ООО «<данные изъяты>» номинальной стоимостью <данные изъяты>, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <ФИО>8 в реестре за №, (т.30, л.д.198-201)

копией нотариального договора № № купли-продажи <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <ФИО>1 и Самсоновой С.Д., зарегистрированного нотариусом <ФИО>8 в реестре за №. (т.30, л.д.178)

копией заявления <ФИО>1 в Межрайонную инспекцию ФНС России №15 по Санкт-Петербургу о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», содержащиеся в ЕГРЮЛ (по форме №), о прекращении у него права на <данные изъяты> долей уставного капитала ООО «<данные изъяты>» номинальной стоимостью <данные изъяты>, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <ФИО>8 в реестре за №. (т.30, л.д.179-187)

копией заявления <ФИО>2 в Межрайонную инспекцию ФНС России №15 по Санкт-Петербургу о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», содержащиеся в ЕГРЮЛ (по форме №), о прекращении у нее права на <данные изъяты> долей уставного капитала ООО «<данные изъяты>» номинальной стоимостью <данные изъяты>, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <ФИО>8 в реестре за №, (т.30, л.д.189-197)

протоколом выемки у нотариуса <ФИО>8 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты оригиналы договоров купли-продажи долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», заключенные ДД.ММ.ГГГГ <ФИО>1, <ФИО>2 и Самсоновой С.Д. и заявления <ФИО>1 и <ФИО>2 от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в сведения об ООО «<данные изъяты>», содержащиеся в ЕГРЮЛ (т.30, л.д.213-216)

протоколом осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у нотариуса <ФИО>8, а также предоставленные нотариусом <ФИО>8 по запросу ДД.ММ.ГГГГ. г:

нотариальный договор № № купли-продажи <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <ФИО>1 и Самсоновой С.Д., зарегистрированный нотариусом <ФИО>8 в реестре за №.

нотариальный договор № № купли-продажи <данные изъяты> долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <ФИО>2 и Самсоновой С.Д., зарегистрированный нотариусом <ФИО>8 в реестре за №.

заявление <ФИО>1 от ДД.ММ.ГГГГ «О не состоянии в браке в момент учреждения ООО «<данные изъяты>» и внесения в уставной капитал общества <данные изъяты>», зарегистрированное нотариусом <ФИО>8 в реестре за №.

заявление Самсоновой С.Д. от ДД.ММ.ГГГГ «О не состоянии в браке в момент приобретения <данные изъяты> уставного капитала ООО «<данные изъяты>» у <ФИО>1», зарегистрированное нотариусом <ФИО>8 в реестре за №.

заявление Самсоновой С.Д. от ДД.ММ.ГГГГ «О не состоянии в браке в момент приобретения <данные изъяты> уставного капитала ООО «<данные изъяты>» у <ФИО>2», зарегистрированное нотариусом <ФИО>8 в реестре за №.

заявление <ФИО>2 от ДД.ММ.ГГГГ «О не состоянии в браке в момент учреждения ООО «<данные изъяты>» и внесения в уставной капитал общества <данные изъяты>», зарегистрированное нотариусом <ФИО>8 в реестре за №.

копия почтового уведомления о вручении от ДД.ММ.ГГГГ, получатель: нотариус Санкт-Петербурга <ФИО>8 (<адрес>), адресат: МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (<адрес>).

копия описи вложения в ценное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, адресат: <адрес>, МИ ФНС России №15 по Санкт-Петербургу, (т.30, л.д.223-227)

копией списка № внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве отправителя заказного письма указан нотариус <ФИО>8, а в качестве адресата <ФИО>1 (почтовый адрес: <адрес>). (т.9, л.д.167)

копией конверта, где в качестве отправителя заказного письма указан нотариус Санкт-Петербурга <ФИО>8 (<адрес>), а в качестве адресата <ФИО>1 (почтовый адрес: <адрес>) (т.9, л.д.166),

копией отслеживания почтоых отправлений нотариуса <ФИО>8 ( л.д 169-170 том 9)

отчетом № «Об оценке рыночной стоимости земельного участка для сельскохозяйственного использования, площадью <данные изъяты> кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №, для утверждения общим собранием денежной оценки неденежного вклада в уставной капитал общества» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым рыночная стоимость данного земельного участка на ДД.ММ.ГГГГ составляла <данные изъяты> с приложением (т.34, л.д. 33-94)

сведениями о рыночной стоимости участков, расположенных по адресу: <адрес>, подготовленные ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым общая средняя стоимость земельных участков по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила <данные изъяты>. (т.6, л.д.168-171)

протоколом осмотра местности — земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №, площадью <данные изъяты> кв.м. (т.6, л.д.172-173)

протоколом осмотра местности — земельных участков, расположенных по адресу: <адрес>. (т.2, л.д.56-108)

договором (купли-продажи <данные изъяты> долей уставного капитала ООО «<данные изъяты>») от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <ФИО>2 и Самсоновой С.Д. (т 29 л.д 68-69)

договором (купли-продажи <данные изъяты> долей уставного капитала ООО «<данные изъяты>») от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <ФИО>1 и Самсоновой С.Д. ( т 29 л.д 70-71)

выпиской из ЕГРЮЛ об ООО "<данные изъяты>" по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. ( т 29 л.д 74)

выпиской из ЕГРЮЛ об ООО "<данные изъяты>" по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. ( т 29 л.д 75)

копией выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ( т 29 л.д 76-77).

копией выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. ( т 29 л.д 78-79)

копией выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. ( т 29 л.д 80)

копией выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.( т 29 л.д 81)

копией выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. ( т 29 л.д 82)

копией выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. (т 29 л.д 83)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого оттиски гербовой печати от имени нотариуса <ФИО>4 в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между Самсоновой С.Д. и <ФИО>1, договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между Самсоновой С.Д. и <ФИО>2, и заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, нанесены не гербовой печатью нотариуса <ФИО>4, образцы оттисков которой представлены на исследование. Данные оттиски нанесены другой высокой печатной формой. (т.31, л.д.158,159)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописный текст «<ФИО>1» на копии договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <ФИО>1 и Самсоновой С.Д., расположенный в центральной части второго листа копии Договора, под разделом: «15. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, один из которых остается в деле у нотариуса, а два других выдаются сторонам договора.» является электрофотографической копией рукописного текста, выполненного не самим <ФИО>1, а каким-то другим лицом с подражанием почерку <ФИО>1 Подпись от имени <ФИО>1 на копии договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <ФИО>1 и Самсоновой С.Д., расположенная справа от вышеуказанного рукописного текста – является электрофотографической копией подписи, выполненной, вероятно, не самим <ФИО>1, а каким-то другим лицом с подражанием почерку <ФИО>1 (т.31, л.д.28,30)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописный текст «<ФИО>2» на копии договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <ФИО>2 и Самсоновой С.Д., расположенный в центральной части второго листа копии Договора, под разделом: «15. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, один из которых остается в деле у нотариуса, а два других выдаются сторонам договора.» является электрофотографической копией рукописного текста, выполненного не самой <ФИО>2, а каким-то другим лицом с подражанием почерку <ФИО>2; подпись от имени <ФИО>2 на копии договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <ФИО>2 и Самсоновой С.Д., расположенная справа от вышеуказанного рукописного текста – является электрофотографической копией подписи, выполненной, вероятно, не самой <ФИО>2, а каким-то другим лицом с подражанием почерку <ФИО>2 (т.31, л.д.11,13)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подпись от имени <ФИО>2 на лицевой стороне второго листа в средней половине, в строке справа от рукописного текста «<ФИО>2» на Договоре от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между <ФИО>2 и Самсоновой С.Д., выполнена, вероятно, не самой <ФИО>2, а каким-то другим лицом с подражанием подписи <ФИО>2 (т.31, л.д.140-142)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подпись от имени <ФИО>1 на лицевой стороне второго листа в средней половине, в строке справа от рукописного текста «<ФИО>1» на Договоре от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между <ФИО>1 и Самсоновой С.Д., выполнена не <ФИО>1, а каким-то другим лицом с подражанием подписи <ФИО>1 (т.31, л.д.123-125)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и Фототаблица к нему, согласно выводам которого рукописный текст «Самсонова С.Д.» на лицевой стороне второго листа в средней половине в центре, во второй строке под разделом: «15. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, один из которых остается в деле у нотариуса, а два других выдаются сторонам договора.» под рукописным текстом «<ФИО>1» на Договоре от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между <ФИО>1 и Самсоновой С.Д., выполнен самой Самсоновой С.Д.. Подпись от имени Самсоновой С.Д. на лицевой стороне второго листа в средней половине, в строке справа от рукописного текста «Самсонова С.Д.» на договоре от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между <ФИО>1 и Самсоновой С.Д., выполнена самой Самсоновой С.Д. (т.31, л.д.85-88)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописный текст «Самсонова С.Д.» на лицевой стороне второго листа в средней половине в центре, во второй строке под разделом: «15. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, один из которых остается в деле у нотариуса, а два других выдаются сторонам договора.» под рукописным текстом «<ФИО>2» на Договоре от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между <ФИО>2 и Самсоновой С.Д., выполнен самой Самсоновой С.Д.. Подпись от имени Самсоновой С.Д. на лицевой стороне второго листа в средней половине, в строке справа от рукописного текста «Самсонова С.Д.» на договоре от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между <ФИО>2 и Самсоновой С.Д., выполнена самой Самсоновой С.Д. (т.31, л.д.66-68)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, согласно выводам которого в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между Самсоновой С.Д. и <ФИО>1, и договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между Самсоновой С.Д. и <ФИО>2, первоначально были нанесены печатные реквизиты договоров, а затем выполнены рукописные записи «<ФИО>1», «<ФИО>2», «Самсонова С.Д.» и подписи от их имени. (т.31, л.д.174-178)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописный текст «<ФИО>1» и подпись от имени <ФИО>1 на Заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ООО «<данные изъяты>») форма № в МИФНС №15 по Санкт-Петербургу выполнены не самим <ФИО>1, а каким-то другим лицом с подражанием почерку <ФИО>1 и подписи <ФИО>1 (т.31, л.д.193-195)

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ во Всеволожском отделе Управления Росреестра по Ленинградской области документов регистрационного дела на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, площадью <данные изъяты> кв.м. (т.27, л.д.3-7)

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - документов регистрационного дела на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер №, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки во Всеволожском отделе Управления Росреестра по Ленинградской области, площадью <данные изъяты> кв.м. (т.27, л.д.122-134)

протоколом осмотра документовот ДД.ММ.ГГГГ - документов регистрационного дела на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, площадью <данные изъяты> кв.м., изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки во Всеволожском отделе Управления Росреестра по <адрес> (т.27, л.д.194-200)

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - документов регистрационного дела на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, №, площадью <данные изъяты> кв.м., изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки во Всеволожском отделе Управления Росреестра по Ленинградской области. (т.28, л.д.209-235)

Виновность Самсоновой СД в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч 2 п. «а» УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

заявлением <ФИО>1 в УВД по Всеволожскому району Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит провести проверку и привлечь Самсонову С.Д. к уголовной ответственности за мошенничество. Кроме того, в данном заявлении <ФИО>1 сообщает, что он являлся генеральным директором и одним из учредителей ООО «<данные изъяты>», которому на праве частной собственности принадлежит земельный участок, площадью <данные изъяты> га, расположенный по адресу: <адрес>». Остальные доли ООО «<данные изъяты>» в равных долях по <данные изъяты> принадлежали <ФИО>2, Самсоновой С.Д. и <ФИО>6 В ДД.ММ.ГГГГ Самсонова С.Д. предложила разделить право собственности на указанный выше земельный участок на две части по <данные изъяты> га. Также Самсонова С.Д. предложила ему и <ФИО>2 выйти из Общества путем продажи ей <данные изъяты> долей ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> каждому. В результате продажи <данные изъяты> долей ООО «<данные изъяты>» Самсонова С.Д. обещала оформить на него и <ФИО>2 земельный участок площадью <данные изъяты> га. В ДД.ММ.ГГГГ он и <ФИО>2 подписали документы о продаже Самсоновой С.Д. <данные изъяты> долей ООО «<данные изъяты>» и сдали их в МИФНС №15 по г.Санкт-Петербургу, однако Самсонова С.Д. не выполнила свои обязательства и не оформила на него и <ФИО>2 право собственности на земельный участок площадью <данные изъяты> га. (т.3, л.д.11)

заявлением <ФИО>2 в УВД по Всеволожскому району Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ, в котором <ФИО>2 просит провести проверку и привлечь Самсонову С.Д. к уголовной ответственности за мошенничество. Кроме того, в данном заявлении <ФИО>2 сообщает, что с ДД.ММ.ГГГГ Самсонова С.Д. неоднократно звонила ей и сыну с предложением о разделе земельного участка на две части по <данные изъяты> га каждый, один из которых должен был быть оформлен на нее и <ФИО>1 Самсонова С.Д. предложила каждому из них выйти из Общества путем продажи ими своих долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» по цене около <данные изъяты> каждая. До настоящего времени Самсонова С.Д. не оформила право собственности на земельный участок площадью 31 га ни на нее. (т.3, л.д.17)

аналогичным заявлением <ФИО>1 от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д 170-171 т 48)

показаниями потерпевшего <ФИО>1, данными им в ходе расследования, оглашенными и исследованными в судебном заседании, согласно которым он совместно Самсоновой С.Д. приобрел ООО «<данные изъяты>» для строительства жилых домов. В ДД.ММ.ГГГГ было принято ими решение о разделе земельного участка, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> на две части, одна из которых должна была перейти ему и его матери <ФИО>2 на правах собственности. При этом, он и <ФИО>2 должны были передать свои доли в уставном капитале ООО Самсоновой СД, о чем был составлены договоры от ДД.ММ.ГГГГ, заверенные нотариусом <ФИО>8 По договору Самсоновой СД должна была произвести расчет с <ФИО>2 до оформления сделки, а ним в течение года после заключения указанной сделки до ДД.ММ.ГГГГ В ДД.ММ.ГГГГ Самсонова СД продала <данные изъяты> долей уставного капитала <ФИО>7 Земельные участники, принадлежащие ООО, стали ими переводиться на подставных лиц. Самсонова С.Д. на него и его мать <ФИО>1 земельные участки не переоформила, реальный расчет по договорам купли-продажи долей от ДД.ММ.ГГГГ не произвела. Самсонова СД совместно со <ФИО>7 и иными лицами предоставила в МИФНС № 15 поддельные документы, согласно которым она якобы полностью с ним и <ФИО>2 рассчиталась за приобретенные ею доли уставного капитала ООО «<данные изъяты>». При этом, реальных расчетов с ним и его матерью <ФИО>2 Самсонова СД не произвела. Самсоновой СД была проведена незаконная перерегистрация долей уставного капитала ООО для вывода активов ООО в виде земельных участков. В отношении ООО «<данные изъяты>» была введена процедура банкротства, так как Самсонова СД в ДД.ММ.ГГГГ- ДД.ММ.ГГГГ выписала несоответствующие действительности векселя на сумму <данные изъяты> на чешскую фирму, учредителем которой является <ФИО>16, создав мнимую кредитную задолжность. Считает, что в отношении него и <ФИО>2 совершены мошеннические действия, направленные на завладение принадлежащими им долями уставного капитала ООО «<данные изъяты>» в общем размере <данные изъяты> и правом распоряжения и пользования земельными участками, расположенными по адресу: <адрес>, причинив материальный ущерб на сумму не мнеее <данные изъяты>. Договор купли-продажи <данные изъяты> долей ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенный нотариусом <ФИО>19, он не заключал, рукописный текст и подпись от его имени в данном договоре выполнены не им. ( том 6 л.д 25-28)

аналогичными показаниями свидетеля <ФИО>14, данными ею как в суде, так и в ходе расслдеования, оглашенными и исследованными в судебном заседании, указавшей также, что ДД.ММ.ГГГГ Самсонова С.Д сособщила ей, что совместно с <ФИО>9 приняла решение срочно переоформить доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», принадлежащие ей и ее матери - <ФИО>6 на <ФИО>7, который являлся другом <ФИО>9 и ее доверенным лицом. Самсонова С.Д. попросила ее подготовить только заявление о внесении изменений о смене участников ООО «<данные изъяты>» в ЕГРЮЛ, что она и сделала. В соответствии с заявлением доля Самсоновой С.Д. в размере <данные изъяты> уставного капитала ООО «<данные изъяты>» и доля <данные изъяты> уставного капитала этого Общества, принадлежащая <ФИО>6, были переоформлены на <ФИО>7 Генеральным директором осталась Самсонова С.Д. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в нотариальной конторе в присутствии <ФИО>9, <ФИО>6, <ФИО>7 и его жены <ФИО>15, Самсонова С.Д сообщила <ФИО>6 о том, что необходимо подписать договор продажи долей <ФИО>7, но это соглашение фиктивное, ничего не значит, а переоформление долей является временным, оформление договора связано с разделом с <ФИО>1 имущества ООО «<данные изъяты>».

<ФИО>7 подтвердил слова Самсоновой С.Д, что позднее он обратно переоформит доли на Самсонову С.Д. и <ФИО>6. Также Самсонова С.Д. сказала <ФИО>6 о том, что в договоре купли-продажи доли будет указано, что <ФИО>7 перед подписанием соглашения якобы уже передал Самсоновой С.Д. и <ФИО>6 за доли около <данные изъяты>. <ФИО>6 возражала против этого. На ее вопрос, зачем нужно продавать доли <ФИО>7 и подписывать с ним договор, если тот не заплатил денег, Самсонова СД снова сказала, что договор со <ФИО>7 фиктивный и ничего не значит, произойдет временное переоформление долей ООО «<данные изъяты>» на <ФИО>7, а позднее он их переоформит обратно. (т.9, л.д.40-42, 45-49)

показаниями свидетеля <ФИО>16, данными им в ходе расследования, оглашеннымии исследованными в судебном заседании, о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он и <ФИО>10 в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, встретились со <ФИО>7, <ФИО>9 и Самсоновой С.Д., которые сказали, что хотят подготовить документы для переоформления долей ООО «<данные изъяты>» с Самсоновой С.Д. на <ФИО>7 В ходе беседы от <ФИО>7 и <ФИО>9 ему стало известно, что ООО «<данные изъяты>» принадлежат земли во <адрес>. <ФИО>9 сообщил, что <ФИО>1 написал заявление в правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, которые похитили принадлежащие ему участок земли и дома во <адрес>, которые были оформлены на ООО «<данные изъяты>». <ФИО>9 и <ФИО>7 обсуждали между собой, что за хищение земельного участка <ФИО>1 будет привлекать Самсонову С.Д. к уголовной ответственности и в рамках уголовного разбирательства на похищенный земельный участок, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», будет наложен арест. <ФИО>9 совместно со <ФИО>7 сказали Самсоновой С.Д., что единственный способ избежать ареста земельного участка, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» и не лишиться его в будущем, это переписать доли Общества на постороннего человека — якобы добросовестного покупателя, в роли которого предложил выступить <ФИО>7

В ходе беседы его жена <ФИО>10 сказала <ФИО>7, что не стоит ему переоформлять на себя ООО «<данные изъяты>». <ФИО>7 ответил <ФИО>10, что он будет всем говорить, что действительно купил ООО «<данные изъяты>» и обратное никто не сможет доказать. <ФИО>7 сказал Самсоновой С.Д, что ООО «<данные изъяты>» на него нужно переоформить по договору купли-продажи, при этом сделка носит формальный характер, т.е. реально никакие денежные средства по договору купли-продажи <ФИО>7 Самсоновой передавать не будет, цель переоформления долей - избежать ареста имущества Самсоновой С.Д., т.е. земельного участка. <ФИО>7 и <ФИО>9 попросили его и <ФИО>10 составить для перерегистрации долей ООО «<данные изъяты>» заявление формы №. <ФИО>10 подготовила данное заявление, которое по электронной почте передала <ФИО>7 Позднее <ФИО>7 ссобщил ему сообщил, что у нотариуса заверили договор продажи Самсоновой ему долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», в МИФНС №15 по Санкт-Петербургу зарегистрирован переход права на доли Общества. (т.9, л.д.54-59, 67-71)

аналогичными показаниями свидетеля <ФИО>10, данынми ею в ходе расследования, оглашенными и исследованными в судебном заседании (т.9, л.д.91-96, л.д.104-111)

копиями протокола выемки у нотариуса <ФИО>17 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты: договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный Самсоновой С.Д., <ФИО>6 со <ФИО>7 и иные документы, удостоверенные нотариусом при заключении сделки (т.33, л.д.102-104)

договором купли-продажи долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Самсоновой С.Д., <ФИО>6 и <ФИО>7, на бланке серии №, удостоверенного нотариусом <ФИО>17 и зарегистрированного в реестре за №. (т.33, л.д.105)

договором купли-продажи долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <ФИО>1 (Продавец) и Самсоновой С.Д. (Покупатель), на бланке серии №, удостоверен нотариусом <ФИО>8 и зарегистрированного в реестре за №. (т.33, л.д.106)

копией договора купли-продажи долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <ФИО>2 (Продавец) и Самсоновой С.Д. (Покупатель), на бланке серии №, удостоверенного нотариусом <ФИО>8 и зарегистрированного в реестре за №. (т.33, л.д.107)

договором № купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора <ФИО>18 (Продавец), и Самсоновой С.Д. (Покупатель). (т.33, л.д.108)

договором № купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора <ФИО>18 (Продавец), и <ФИО>6 (Покупатель). (т.33, л.д. 109)

нотариально удостоверенное согласие <ФИО>15 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение мужем - <ФИО>7 <данные изъяты> долей уставного капитал ООО «<данные изъяты>», удостоверенного нотариусом <ФИО>17 и зарегистрированного в реестре за №. (т.33, л.д.110)

заявлением Самсоновой С.Д. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что она (Самсонова С.Д.) в зарегистрированном браке не состоит и отчуждаемая ею доля, составляющая <данные изъяты> уставного капитала ООО «<данные изъяты>», не является совместной собственностью, нажитой в период брака, удостоверенное нотариусом Санкт-Петербурга <ФИО>17 и зарегистрированное в реестре за №. (т.33, л.д.111)

заявлением <ФИО>6 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что она (<ФИО>6) в зарегистрированном браке не состоит и отчуждаемая ею доля, составляющая <данные изъяты> уставного капитала ООО «<данные изъяты>», не является совместной собственностью, нажитой в период брака, удостоверенное нотариусом <ФИО>17 и зарегистрированное в реестре за №. (т.33, л.д.112)

выпиской из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>», на втором листе которой указано, что Самсоновой С.Д. принадлежит <данные изъяты> долей ООО «<данные изъяты>», а <ФИО>6 - <данные изъяты> долей данного Общества. (т.33, л.д.113-123)

заявлением формы № в МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», содержащиеся в ЕГРЮЛ, от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом <ФИО>17 и зарегистрированное в реестре за №. (т.33, л.д.124-137)

реестром № для регистрации нотариальных действий нотариуса Санкт-Петербурга <ФИО>17 на ДД.ММ.ГГГГ, начат ДД.ММ.ГГГГ и окончен ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражено совершение перечисленных выше нотариальных действий, (т.33, л.д.138-145)

протоколами осмотра копий документов, изъятых в ходе выемки у нотариуса <ФИО>17 и полученных из уголовного дела № :

договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Самсоновой С.Д., <ФИО>6 (Продавцы) и <ФИО>7 (Покупатель), на бланке серии №, удостоверенного нотариусом <ФИО>17 и зарегистрированного в реестре за №.

договора купли-продажи долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <ФИО>1 (Продавец) и Самсоновой С.Д. (Покупатель), на бланке серии №, удостоверен нотариусом <ФИО>8 и зарегистрированного в реестре за №.

копия договора купли-продажи долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <ФИО>2 (Продавец) и Самсоновой С.Д. (Покупатель), на бланке серии №, удостоверенного нотариусом <ФИО>8 и зарегистрированного в реестре за №.

договор № купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора <ФИО>18 (Продавец), и Самсоновой С.Д. (Покупатель).

заявление Самсоновой С.Д. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Самсонова С.Д в зарегистрированном браке не состоит и отчуждаемая ею доля, составляющая <данные изъяты> уставного капитала ООО «<данные изъяты>», не является совместной собственностью, нажитой в период брака, удостоверенное нотариусом Санкт-Петербурга <ФИО>17 и зарегистрированное в реестре за №.

заявление <ФИО>6 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что <ФИО>6 в зарегистрированном браке не состоит и отчуждаемая ею доля, составляющая <данные изъяты> уставного капитала ООО «<данные изъяты>», не является совместной собственностью, нажитой в период брака, удостоверенное нотариусом <ФИО>17 и зарегистрированное в реестре за №.

выписка из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>», на втором листе которой указано, что Самсоновой С.Д. принадлежит <данные изъяты> долей ООО «<данные изъяты>», а <ФИО>6 - <данные изъяты> долей данного Общества.

заявления формы № в МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», содержащиеся в ЕГРЮЛ, от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом <ФИО>17 и зарегистрированное в реестре за №.

Реестр № для регистрации нотариальных действий нотариуса Санкт-Петербурга <ФИО>17 на ДД.ММ.ГГГГ, начат ДД.ММ.ГГГГ и окончен ДД.ММ.ГГГГ (т.33, л.д. 146-149, 150-155)

протоколом осмотра местности — земельных участков, расположенных по адресу: <адрес> (т.2, л.д.56-108)