Решение по делу № 12-87/2015 от 13.01.2015

Мировой судья Комлев С.В. дело № 5-924/14

АП № 12-87/15

РЕШЕНИЕ

гор. Москва 16 января 2014 года

Цветной бульвар, д. 25А

Судья Тверского районного суда города Москвы Криворучко А.В., с участием Коновалова В.Н., специалистов МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Гамовой Ю.С. и Бекетовой Д.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по жалобе должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении – специалиста МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Гамовой Ю.С. на постановление мирового судьи судебного участка № 423 Тверского района гор. Москвы от 26 ноября 2014 года, которым Коновалов В.Н. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 ч. 3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ в отношении генерального директора ООО «Евро-Резидент» Коновалова В.Н. составлен протокол об административном правонарушении 07-14/170ПДЛ/3 по ст. 15.27 ч. 3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 26 ноября 2014 года мировым судьей судебного участка № 423 Тверского района гор. Москвы вынесено постановление о признании генерального директора ООО «Евро-Резидент» Коновалова В.Н. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 ч. 3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначении ему наказания в виде административного штрафа в размере 30000 рублей.

На указанное постановление должностным лицом, составившим протокол об административном правонарушении – специалистом МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Гамовой Ю.С. подана жалоба, в которой просит изменить постановление мирового судьи, назначив Коновалову В.Н. наказание в виде дисквалификации на срок 2 года, поскольку, по мнению Гамовой Ю.С., мировым судьей при рассмотрении административного дела не было учтено, что Коновалов В.Н. является учредителем и руководителем 37 коммерческих организаций, которые являются участниками финансовых операций, через счета которых были проведены операции на сумму более 1 млрд. рублей. Необходимость применения более строго наказания обусловлена необходимостью незамедлительного устранения опасности причинения ущерба интересам общества и государства. Только дисквалификация может обеспечить уели назначения административного наказания.

В судебном заседании специалисты МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Гамова Ю.С. и Бекетова Д.Ю. жалобу по приведенным в ней доводам полностью поддержали.

Коновалов В.Н. возражал, полагая, что назначенное ему наказание является достаточно строгим и справедливым, просил оставить жалобу без удовлетворения.

Выслушав доводы специалистов МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Гамовой Ю.С. и Бекетовой Д.Ю., объяснение Коновалова В.Н., исследовав материалы административного дела, суд считает постановление мирового судьи судебного участка № 423 Тверского района гор. Москвы от 26 ноября 2014 года подлежащим оставлению без изменения, а жалобу специалистом МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Гамовой Ю.С. – подлежащей оставлению без удовлетворения, по следующим основаниям.

Мировым судьей правильно установлено, что Коновалов В.Н. совершил воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствам или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут, в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес> Коновалов В.Н., являясь генеральным директором <данные изъяты> совершил воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выразившееся в том, что организация отсутствует по месту регистрации, указанному в выписке из ЕГРЮЛ, представленной ИФНС России № 10 по гор. Москве, а также в не предоставлении комиссии МРУ Росфинмониторинг по ЦФО документов необходимых для проведения проверки по запросу о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ № № то есть совершил правонарушение, предусмотренное ст. 15.27 ч. 3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Действия Коновалова В.Н. по ст. 15.27 ч. 3 Кодекса РФ об административных правонарушениях квалифицированы правильно.

Вину Коновалова В.Н. в совершении указанного правонарушения, мировой судья установил путем исследования таких доказательств, как: протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о проведении камеральной проверки от ДД.ММ.ГГГГ года; копия запроса о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ года; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии организации по месту нахождения; копия акта от ДД.ММ.ГГГГ о воспрепятствовании проведению проверки; фотоматериала; выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ года.

Указанным доказательствам мировой судья дал надлежащую оценку, приведшую его к выводу о наличии в действиях Коновалова В.Н. состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 ч. 3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Постановление мирового судьи должным образом мотивированно и обоснованно.

Мировой судья с достаточной полнотой исследовал и дал оценку всем представленным в судебном заседании доказательствам, выводы мирового судьи мотивированны, обоснованны и подтверждаются исследованными материалами дела.

Нарушений, влекущих за собой отмену обжалуемого постановления, мировым судьей по делу не допущено.

При назначении Коновалову В.Н. наказания мировой судья учел данные о его личности, обстоятельства и характер совершенного правонарушения, отсутствие сведений о привлечении Коновалова В.Н. ранее к административной ответственности за совершение однородных правонарушений, в связи с чем, пришел к выводу о необходимости назначения наказания в виде административного штрафа.

Суд апелляционной инстанции считает, что наказание Коновалову В.Н. назначено с соблюдением требований ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в пределах санкции ст. 15.27 ч. 3 КоАП РФ, соответствует содеянному и является справедливым.

Обстоятельством смягчающим административное наказание, суд признает признание Коноваловым В.Н. вины в совершении данного административного правонарушения и его раскаяние.

Вместе с тем, не представляется возможным согласиться с доводами апеллянта о том, что мировым судьей в недостаточной степени были учтены обстоятельства, имеющие значение при назначении наказания Коновалову В.Н., поскольку положениями ст. 4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрен исчерпывающий перечень обстоятельств, отягчающих наказание. При наличии в действиях Коновалова В.Н. обстоятельств смягчающих наказание и отсутствии обстоятельств отягчающих наказание, оснований для назначения ему более строгого наказания не имеется.

Руководствуясь ст.30.6 – 30.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

РЕШИЛ:

Постановление мирового судьи судебного участка № 423 Тверского района гор. Москвы от 26 ноября 2014 года, которым Коновалов Виктор Николаевич признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 ч. 3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей – оставить без изменения, а жалобу специалиста МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Гамовой Ю.С. – без удовлетворения.

Судья: