Решение по делу № 1-333/2015 от 11.06.2015

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала 24 июня 2015 года

Судья Кировского районного суда г.Махачкала Гаджимагомедов Г.Р.,

с участием государственного обвинителя ст.помощника прокурора

Кировского района г.Махачкалы Хайрулаева А.М., подсудимого

Тарасова <данные изъяты>, защитника Мирошниченко И.П.,

представившей удостоверение №1040, ордер №114, при секретаре

Магомедкадиевой О.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке

принятия судебного решения без проведения судебного

разбирательства уголовное дело №1-333\2015 г. в отношении:

Тарасова <данные изъяты>, родившегося <данные изъяты> года в

<данные изъяты>,

гражданина РФ, со средним образованием, женатого, работающего

на кутане "Кум аул" в пос. Сулак в качестве разнорабочего,

проживающего по адресу: г.Махачкала, пос. Сулак, "кутан Кум-

Аул",

судимого:

- 04.02.2008 г. приговором Курского район­ного суда Ставропольского

края по п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого

режима;

- 26.03.2008г. приговором мирового судьи судебного участка №2

Курского района Став­ропольского края по ч.1 ст. 158 и ч.1 ст.215-2

УК РФ к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания

в исправительной колонии строгого режима;

-10.06.2009г. постановлением Кочубейского районного суда

Ставропольского края условно досрочно освобожденного на

оставшийся срок 1 год 2 мес. 3 дня;

- 16.06.2010г. приговором Избербашского городского суда по п. «б»

ч.2 ст. 158 УК РФ на основании ст. 70 УК РФ к 2 годам 6 месяцам

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии

строгого режима;

- 27.07.2010г. приговором Избербашского городского суда по п. «б»

ч.2 ст.158 УК РФ с применением ч.5 ст.69 УК РФ с присоединением

наказания по приговору от 16.06.2010г. Избербашского городского

суда к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в

исправительной колонии строгого ре­жима;

- 19.05.2011г. постановлением Яшкульского районного суда

Республики Калмыкия изменены приговоры от 04.02.2008г., от

26.03.2008г., от 16.06.2010г. и от 27.07.2010г. (в ред. Федерального закона от

07.03.2011г.) окончательно определено к отбытию 2 года 6 мес. лишения

свободы в исправительной колонии строгого режима;­

- 21.07.2011г. постановлением Судебной коллегии по уголовным

делам Верховного суда РК изменено постановление от 19.05.2011г. и

окончательно к отбытию определено 2 года 3 мес. лишения свободы в

исправительной колонии строгого режима;

- освобожденного 29.06.2012 по отбытию срока наказания из

исправительной колонии -2 Республики Калмыкия;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б»

ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Тарасов Е.А. осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в осо­бо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Тарасов Е.А., являясь руководителем ООО «Восточный полет» (ИНН 0570001221/КПП 057001001), проживая по адресу: Республика Дагестан, Кировский район, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 204/2, в 2012 году, через открытые расчетные счета в банках г.Махачкалы Республики Дагестан (ООО КБ "Кредитинвест" филиал "Инвест-Союз", ООО КБ «МГМБ» г. Махачкала и ООО "Южный" филиал «Регионального корпоративного банка» г. Махачкала), без цели осуществления предпринимательской деятельности, заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения - лицензии, выдаваемой банком России, реализуя свой преступный умысел, направленный на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из - под финансового и налогового контроля Государственных Федеральный органов в “теневую” экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств, осуществление банковских операций в этой системе без регистрации и без специального разрешения, и извлечение из этой деятельности дохода в особо крупном размере, систематически умышленно совершал незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, «обналичивал» эти денежные средства, поступавшие на его расчетные счета, то есть осуществлял перевод денежных средств клиентов в наличную форму и транзитные операции с денежными средствами клиентов, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых им с руководителей организаций контрагентов, заранее обговоренного и получаемого им в качестве вознаграждения.

Так, Тарасов Е.А., в период времени с 25.12.2012г. по 28.12.2012г., занимаясь осуществлением незаконной банковской деятельностью, подыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств, а также в проведении безналичных расчетов, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, по расчетным счетам ООО «Восточный полет», заранее открытым им для указанных целей в ООО КБ "Кредитинвест" филиал "Инвест-Союз", ООО КБ «МГМБ» г. Махачкала и ООО "Южный" филиал «Регионального корпоративного банка» г. Махачкала, в нарушение требований статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 “О банках и банковской деятельности”, согласно которой осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счета, а так же осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), относится к банковским операциям, были сняты наличными денежные средства различных организаций в сумме <данные изъяты> руб. и переданы руководителям этих же организаций за вознаграждение в размере 2% (процентов) от указанной суммы, чем Тарасов Е.А. извлек доход для себя в особо крупном размере, в сумме <данные изъяты> руб.

Подсудимый Тарасов Е.А. в судебном заседании показал, что ему понятно обвинение, согласен с обвинением, поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

С ходатайством подсудимого, поддержанного адвокатом, о принятии по делу судебного решения в особом порядке согласился государственный обвинитель.

Выяснив мнение и позицию подсудимого по заявленному ходатайству, после консультации с защитником, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается собранными по уголовному делу, приведенными в обвинительном заключении доказательствами, исходя из предъявленного обвинения суд квалифицирует его действия по п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. №420-ФЗ).

С учетом требований ч.7 ст. 316 УПК РФ при постановлении приговора в особом порядке наказание не может превышать две трети максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 60-63 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного тяжкого преступления, обстоятельства его совершения и личность виновного: он судим; в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, все имеющие значение для назначения наказания обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Кроме того, подсудимый вину свою признал полностью и раскаялся в содеянном, положительно характеризуется по месту жительства, что суд в совокупности признает обстоятельствами, смягчающими его наказание.

Также в соответствии с п.п. «г, и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, являются: - наличие на иждивении подсудимого малолетнего ребенка; - активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В силу норм п."а" ч.1 ст.63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого Тарасова Е.А. по делу является опасный рецидив преступления (п."а" ч.2 ст.18).

С учетом изложенного в соответствии с требованиями п."а" ч.2 ст.18, п. «в» ч.1 ст.58, ч.1 и ч.2 ст. 68, ч.1 ст.86 УК РФ и ч.7 ст. 316 УПК РФ, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания по п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного суда РФ, указанных в п.1 постановления «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» от 11.01.07 г. №2 о необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ. Согласно статье 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Кроме того, чрезмерно мягкое наказание осужденному, не будет соответствовать установленным ч. 2 ст.43 УК РФ целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При этом суд также учитывает, что данное преступление подсудимый совершил, будучи судимым за умышленные тяжкое, средней и небольшой тяжести преступления, в период непогашенной судимости за умышленные преступления, при этом должных выводов не сделал, на путь исправления не стал и повторно совершил умышленное тяжкое преступление; а также характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным (ч.1 ст.68 УК РФ), по месту жительства характеризуется с положительной стороны, характер и степень общественной опасности вновь совершенного тяжкого преступления.

Руководствуясь ст.ст. 299-310 и 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Тарасова <данные изъяты> виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. №420-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на <данные изъяты> года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания Тарасову Е.А. исчислять с 24.06.2015г.

Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении в отношении Тарасова Е.А. изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда немедленно, оставив до вступления приговора в законную силу.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: документы ООО «Восточный полет», изъятые в ООО КБ «МГМБ» и ООО КБ «Кредитинвест» филиал «Инвест-Союз», приобщенные к материалам дела, оставить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РД в течение десяти суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, а осужденным Тарасовым Е.А. - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Разъяснить осужденному Тарасову Е.А., что в случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение 10 дней со дня вручения ему копии приговора, жалобы или представления ходатайствовать письменно о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Г.Р. Гаджимагомедов