Решение по делу № 1-138/2015 (1-748/2014;) от 28.11.2014

Дело № 1-138/15

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Центральный районный суд <адрес> края в составе:

председательствующего судьи Будаева А.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> ФИО3,

защитника – адвоката ФИО4, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ г., удостоверение № 760,

подсудимой ФИО2,

представителя потерпевшего ФИО5,

при секретаре ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Казахской Республики, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, гражданки РФ, имеющей не полное среднее образование, не замужней, имеющей на иждивении двоих малолетних детей 2006 г.р., 2008 г.р., работающей уборщицей в ООО «<данные изъяты>», не военнообязанной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору с Первым иным лицом и Вторым иным лицом, действующими в составе структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, путем представления в Управление пенсионного фонда Российской Федерации (далее УПФР) в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заведомо ложных сведений о сделке купли-продажи объекта недвижимости по адресу: <адрес>, совершила хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала (далее по тексту – МСК), установленной Федеральным законом (далее по тексту – ФЗ) № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 339 640 рублей 37 копеек из бюджета государства Российской Федерации (далее по тексту – РФ), чем причинила материальный ущерб в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Третье иное лицо, находясь в офисе Кредитного потребительского кооператива «Первый Дальневосточный» (далее по тексту – КПК «Первый Дальневосточный»), расположенном по адресу: <адрес>, создала преступное сообщество (преступную организацию) в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений на территории <адрес> и <адрес> края, связанных с хищением денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату путем представления в УПФР, расположенных на территории <адрес>, документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на МСК. В преступное сообщество (преступную организацию), созданное ФИО7, вошли организованные преступные группы (структурные подразделения): в состав одной - сотрудники КПК «Первый Дальневосточный»: Четвертое иное лицо,Пятое иное лицо, а также риэлторы Шестое иное лицо, Седьмое иное лицо и Восьмое иное лицо, под руководством Девятого иного лица, в состав второй - сотрудники КПК «Первый Дальневосточный»: Десятое иное лицо и риэлтор Первое иное лицо, под руководством Второго иного лица, а также Одиннадцатое иное лицо и Двенадцатое иное лицо, которые совершали преступления в составе обоих структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации). Третье иное лицо осуществила руководство созданным ею преступным сообществом (преступной организацией), при следующих обстоятельствах:

Так, Третье иное лицо, являясь с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа №293-к о переводе работника на другую должность начальником кредитного отдела КПК «Первый Дальневосточный», основной вид деятельности которого: предоставление процентных займов населению, а также осуществление сберегательных программ по вкладам, обладая полномочиями по управлению финансово-хозяйственной деятельностью данного кооператива, в том числе полномочиями по принятию решений по выдаче займов с последующим подписанием договоров займа, поручительства, залога и иных документов, достоверно знала о том, что согласно положениям ст. 7 ФЗ № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № «О правилах направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на МСК, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК в полном объеме в соответствии со ст. 10 ФЗ № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В связи с чем, у Третьего иного лица в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> возник корыстный преступный умысел, направленный на многократное хищение денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату, путем представления в УПФР, расположенных на территории <адрес> документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата. С этой целью Третье иное лицо, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами, осознавая возможность использования своих полномочий для незаконного обогащения, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, решила создать преступное сообщество (преступную организацию).

Третье иное лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса КПК «Первый Дальневосточный», расположенном в <адрес> в <адрес> края вместе с подчиненными ей Девятым иным лицом и Вторым иным лицом, предложила последним, под ее (Третье иное лицо) руководством участвовать в преступном сообществе (преступной организации) с целью хищения денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату путем представления в УПФР, расположенных на территории <адрес>, документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также возглавить структурные подразделения созданного ею преступного сообщества (преступной организации). На предложение Третьего иного лица Девятое иное лицо и Второе иное лицо ответили согласием.

Кроме того, Третье иное лицо с целью расширения сферы деятельности преступного сообщества (преступной организации) и получения еще более высокого преступного дохода, указала Девятому иному лицу и Второму иному лицу на необходимость вовлечения в состав созданного ею преступного сообщества (преступной организации) лиц, обладающих познаниями в сфере гражданско-правовых сделок, связанных с недвижимостью, и осуществляющих такую деятельность на территории <адрес>.

Так, Девятое иное лицо, являясь начальником дополнительного офиса КПК «Первый Дальневосточный», расположенным по адресу: <адрес>, действуя по указанию Третьего иного лица, являясь руководителем структурного подразделения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса КПК «Первый Дальневосточный», расположенном в <адрес>, вместе с Четвертым иным лицом и Пятым иным лицом, подчиненными ею, предложила последним, под руководством Третьего иного лица участвовать в преступном сообществе (преступной организации) с целью хищения денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату путем представления в УПФР, расположенных на территории <адрес>, документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на МСК. На предложение Девятого иного лица, Четвертое иное лицо и Пятое иное лицо ответили согласием.

Затем, Второе иное лицо, являясь менеджером по займам в дополнительном офисе КПК «Первый Дальневосточный», расположенным по адресу: <адрес>, при этом осуществляя руководство дополнительного офиса КПК «Первый Дальневосточный», действуя по указанию Третьего иного лица и являясь руководителем структурного подразделения в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса КПК «Первый Дальневосточный», расположенном в <адрес> вместе с Десятым иным лицом, предложила последней, под руководством Третьего иного лица участвовать в преступном сообществе (преступной организации) с целью хищения денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату путем представления в УПФР, расположенных на территории <адрес>, документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем сертификата на МСК. На предложение Второго иного лица, Десятое иное лицо ответила согласием.

Далее, Девятое иное лицо, действуя по указанию Третьего иного лица, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе КПК «Первый Дальневосточный», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая, что для совершения хищений потребуется большое количество объектов недвижимости, а регистрация права собственности объектов недвижимости занимает длительное время, в связи с чем, совершать преступления исключительно сотрудниками КПК «Первый Дальневосточный» им будет затруднительно, вовлекла Шестое иное лицо, Седьмое иное лицо и Восьмое иное лицо, о которых узнала как о лицах, осуществляющих риэлтерскую деятельность в <адрес> края и, соответственно, обладающих познаниями в сфере гражданско-правовых сделок, связанных с недвижимостью, в состав созданного Третьим иным лицом преступного сообщества (преступной организации), с целью совершения совместных хищений на территории <адрес> и <адрес> края путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств МСК, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений в УПФР, расположенных на территории <адрес>, для получения материального дохода в свою пользу. На предложение Девятого иного лица Шестое иное лицо, Восьмое иное лицо и Седьмое иное лицо ответили согласием.

При этом, Шестое иное лицо, осознавая, что для совершения хищений потребуется большое количество объектов недвижимости, а регистрация права собственности объектов недвижимости занимает длительное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> края, действуя по указанию и с согласия Девятое иное лицо, предложил войти в состав созданного Третьим иным лицом преступного сообщества (преступной организации) Двенадцатого иного лица и Одиннадцатого иного лица, которые обладали познаниями в сфере гражданско-правовых сделок, связанных с недвижимостью, с целью совместного хищения путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств МСК, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений в УПФР, расположенных на территории <адрес>, для получения материального дохода в свою пользу на территории <адрес> и <адрес> края. На предложение Шестого иного лица Двенадцатое иное лицо и Одиннадцатое иное лицо ответили согласием.

В свою очередь, Второе иное лицо, действуя по указанию Третьего иного лица, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе КПК «Первый Дальневосточный», расположенном по адресу: <адрес>, предложила ранее знакомой Первому иному лицу, которая осуществляла риэлтерскую деятельность в <адрес> и <адрес> и, соответственно, обладала познаниями в сфере гражданско-правовых сделок, связанных с недвижимостью, войти в состав созданного Третьего иного лица преступного сообщества (преступной организации), с целью совершения совместных хищений на территории <адрес> путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств МСК, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений в УПФР, расположенных на территории <адрес>, для получения материального дохода в свою пользу. На предложение Второго иного лица Первое иное лицо ответила согласием.

После чего, Второе иное лицо действуя по указанию Третьего иного лица, являясь руководителем структурного подразделения, не позднее ноября 2011 года, находясь в дополнительном офисе КПК «Первый Дальневосточный», расположенном по адресу: <адрес>, вместе с Тринадцатым иным лицом, являющейся сотрудником Центрального офиса КПК «Первый Дальневосточный», расположенном по адресу: <адрес>, предложила последней, под руководством Третьего иного лица участвовать в преступном сообществе (преступной организации) с целью хищения денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату путем представления в УПФР, расположенные на территории <адрес>, документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на МСК. На предложение Второго иного лица Тринадцатое иное лицо ответила согласием.

Таким образом, Третье иное лицо, Девятое иное лицо и Второе иное лицо вовлекли в состав преступного сообщества (преступной организации), в целях совместного совершения тяжких преступлений следующих лиц: Четвертое иное лицо, Пятое иное лицо, Десятое иное лицо, Тринадцатое иное лицо, Первое иное лицо, Шестое иное лицо, Седьмое иное лицо, Восьмое иное лицо, Двенадцатое иное лицо и Одиннадцатое иное лицо.

Третье иное лицо в возглавляемом ею преступном сообществе (преступной организации) определила тактику и способы совершения преступлений на территории <адрес>, согласно которым каждый участник преступного сообщества (преступной организации) должен был выполнять определенную ему роль в их совершении. При этом в зависимости от конкретной ситуации, роли между участниками преступного сообщества (преступной организации) могли меняться:

- Третье иное лицо, будучи начальником кредитного отдела КПК «Первый Дальневосточный», должна была осуществлять контроль за преступной деятельностью участников преступного сообщества (преступной организации). Кроме того, являясь членом комиссии КПК «Первый Дальневосточный» по рассмотрению заявок на выдачу займов и достоверно зная о том, что договоры, заключаемые владельцами сертификатов на МСК фиктивны, ставить свою резолюцию об удовлетворении заявки на выдачу владельцу сертификата займа, а также убедить директора КПК «Первый Дальневосточный» - Четырнадцатое иное лицо, чья подпись в заявке является решающей, поставить ее резолюцию о его выдаче. Осуществлять решение наиболее важных и сложных вопросов функционирования преступного сообщества (преступной организации) в целом, распоряжение доходами преступного сообщества (преступной организации).

- участники преступного сообщества (преступной организации), должны были применять свои навыки для хищения имущества, без непосредственного участия Третье иное лицо, но с ее разрешения.

- участники преступного сообщества (преступной организации) должны были подыскивать владельцев государственных сертификатов на МСК, и, вступив с ними в преступный сговор, заключать с ними ряд фиктивных договоров с целью хищения денежных средств из бюджета РФ путем представления заведомо ложных сведений в УПФР <адрес>.

- все участники преступного сообщества (преступной организации) должны были принимать непосредственное участие в совершении отдельных преступлений, при этом использовать меры конспирации для сокрытия преступления.

Второе иное лицо, действуя, как менеджер по займам дополнительного офиса КПК «Первый Дальневосточный» в <адрес> и являясь участником преступного сообщества, в роли руководителя структурного подразделения, должна:

- подготавливать фиктивные договоры целевого потребительского займа на приобретение недвижимого имущества, купли-продажи объекта недвижимости; с целью придания видимости последующего распоряжения уже похищенными денежными средствами подписывать фиктивные договоры о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Дальневосточный» на условиях срочного сберегательного вклада с владельцем сертификата;

- заключить фиктивный договор целевого потребительского займа (на улучшение жилищных условий) на приобретение жилого помещения с владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

- осуществлять контроль за деятельностью структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации).

Десятое иное лицо, являясь менеджером дополнительного офиса КПК «Первый Дальневосточный» в <адрес> и являясь участником преступного сообщества, должна:

- подготавливать фиктивные договоры целевого потребительского займа на приобретение недвижимого имущества и купли-продажи объекта недвижимости;

- заключать фиктивный договор целевого потребительского займа (на улучшение жилищных условий) на приобретение жилого помещения с владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

- составлять фиктивные расходно-кассовые и приходно-кассовые ордера о якобы поступивших в кассу КПК «Первый Дальневосточный», либо выданных из кассы, денежных средств, для их последующего занесения в базу «1С-предприятие» с целью создания видимости законности проводимых операций.

- по указанию Второго иного лица, действующей с согласия Третьего иного лица, выдавать обналиченные денежные средства через кассу КПК «Первый Дальневосточный», расположенной по адресу: <адрес>, после их поступления из Пенсионного фонда на расчетный счет КПК «Первый Дальневосточный» владельцу сертификата с целью погашения якобы имеющейся задолженности.

Первое иное лицо, являясь участником преступного сообщества, должна:

- получать от собственника государственного сертификата на МСК документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок;

- подыскивать лиц, имеющих в собственности жилое помещение и, не посвящая последних в преступные планы соучастников преступления, путем введения их в заблуждение за денежное вознаграждение заключать фиктивные договоры купли-продажи на принадлежащее им на праве собственности недвижимое имущество, гарантируя, что недвижимость останется в их владении, пользовании и распоряжении, а в последующем будет переоформлена обратно в их собственность;

- получать от собственников жилого помещения доверенность на право осуществлять сделки с данным недвижимым имуществом, либо обеспечить непосредственное их участие при заключении договора купли-продажи объект недвижимости;

- сопровождать собственников государственного сертификата на МСК в офис КПК «Первый Дальневосточный» для подписания ими фиктивных договоров, необходимых для представления в УПФР при подаче заявления о распоряжении средствами МСК;

- осуществлять сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение;

- осуществлять сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение;

- осуществлять сопровождение собственников сертификата в Пенсионном Фонде РФ при подаче последней заявления на распоряжение средствами (частью средств);

- распределить после совершения преступления похищенные денежные средства между собой и собственником государственного сертификата на МСК;

После перечисления денежных средств на расчетный счет КПК «Первый Дальневосточный» Отделением Пенсионного Фонда РФ по <адрес>, в счет погашения якобы имеющейся задолженности по договору займа, Второе иное лицо, являясь руководителем структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества (преступной организации), должна уведомлять об этом собственника сертификата и, осуществляя руководство дополнительного офиса КПК «Первый Дальневосточный», давать указания сотрудникам данного дополнительного офиса – Десятое иное лицо, являющейся участником преступного сообщества (преступной организации) и Пятнадцатое иное лицо, не осведомленной о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), о выдаче части обналиченных денежных средств, в том числе самостоятельно выдавать денежные средства в кассе КПК «Первый Дальневосточный» владельцу сертификата. Последние, выполняя указания руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Второе иное лицо, должны выдать в кассе дополнительного офиса КПК «Первый Дальневосточный», расположенного по адресу: <адрес>, собственнику сертификата часть обналиченных денежных средств в размере, указанном Девятым иным лицом, а остальные денежные средства участники преступного сообщества (преступной организации) оставляли на счете КПК «Первый Дальневосточный» под видом процентов по договору займа для распределения руководителем преступного сообщества (преступной организации) Третьего иного лица.

Так, ФИО2, обладая государственным сертификатом на МСК серии №, выданным ей ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> и <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, в связи с рождением второго ребенка – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, достоверно зная, что согласно положениям ст.7 ФЗ № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № «О правилах направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявления о распоряжении средствами МСК в полном объеме в соответствии со ст. 10 ФЗ № - ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, а также, достоверно зная, что, распоряжаясь средствами МСК, владелец сертификата должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, в один из дней апреля 2011 года, решила обналичить средства МСК, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий.

ФИО2, в целях реализации преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств МСК, установленного законом и иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, в один из дней апреля 2011 года, находясь в <адрес>, обратилась к Первому иному лицу, о которой ей было известно, как о риэлторе, занимающейся незаконной деятельностью, связанной с обналичиванием государственных сертификатов, с просьбой оказать ей помощь в получении наличных денежных средств МСК на основании имеющегося у нее государственного сертификата серии №, сообщив, что полученные денежные средства намерена израсходовать на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с целью улучшения своих жилищных условий.

Первое иное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), сообщила ФИО2 о преступной схеме по обналичиванию средств МСК, не ставя в известность последнюю о роли начальника кредитного отдела КПК «Первый Дальневосточный» ФИО7 в совершаемом преступлении, указав при этом, что за ее услуги ФИО2 обязана будет заплатить ей из полученных обналиченных средств МСК денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей, а часть денежных средств, поступивших на счет КПК «Первый Дальневосточный», останутся в распоряжении Кооператива. ФИО2 на предложение Первого иного лица согласилась.

После чего, Первое иное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, сообщила Второму иному лицу как руководителю структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества (преступной организации), с которой ранее объединилась для совершения хищений путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на МСК, о намерениях ФИО2 обналичить средства МСК по своему государственному сертификату.

В связи с чем, у Второго иного лица и Первого иного лица ранее объединившихся в преступное сообщество (преступную организацию) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, для совершения хищений максимального количества денежных средств из бюджета РФ при получении лицами социальных выплат в виде средств МСК по государственным сертификатам путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцами данных сертификатов на МСК, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере в сумме 339 640 рублей 37 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату ФИО2, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения.

Таким образом, ФИО2, действующая группой лиц по предварительному сговору с Первым иным лицом и Вторым иным лицом, действующими в составе преступного сообщества (преступной организации), объединились для совершения хищения денежных средств в крупном размере в сумме 339 640 рублей 37 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств МСК, установленной законами и иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений в УПФР об улучшении ФИО2 своих жилищных условий.

С целью реализации задуманного Вторым иным лицом, являясь менеджером по займам дополнительного офиса КПК «Первый Дальневосточный», расположенного по адресу: <адрес> руководителем структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества (преступной организации), а также осуществляя руководство данного дополнительного офиса, разработала план совершения предстоящего преступления и распределила роли между его участниками следующим образом:

Первое иное лицо должна получить от ФИО2 документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок и передать их Второму иному лицу, которая, в свою очередь, должна дать указания Пятнадцатому иному лицу, находящейся в неведении относительно преступных намерений участников преступного сообщества (преступной организации), на основании переданных документов составить фиктивные договоры займа и купли-продажи объекта недвижимости, подтверждающие совершение сделок с недвижимостью и необходимые для представления в УПФР в обоснование распоряжения средствами МСК владельца сертификата. Первое иное лицо должна подыскать лицо, имеющее жилое помещение в своей собственности и намерения его продать, и, не посвящая последнего в преступные планы соучастников преступления, путем введения в заблуждение последнего, получить право действовать от имени собственника жилья при продаже его имущества, оформив доверенность на свое имя и заключить фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости с ФИО2 на сумму в размере МСК по сертификату. Второе иное лицо, осуществляя руководство дополнительным офисом КПК «Первый Дальневосточный», расположенном по адресу: <адрес>, должна дать указание бухгалтеру-кассиру Пятнадцатому иному лицу подписать фиктивный договор целевого потребительского займа с владельцем сертификата, но денежные средства по договору займа не выдавать, при этом, не посвящая Пятнадцатое иное лицо в преступные намерения участников преступного сообщества (преступной организации). Первое иное лицо должна сопроводить ФИО2 в дополнительный офис КПК «Первый Дальневосточный», расположенный по адресу: <адрес>, где последняя должна подписать фиктивный договор целевого потребительского займа на приобретение ФИО2 недвижимости. После чего, Первое иное лицо должна сопроводить собственника жилья в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> для подписания фиктивного договора купли-продажи принадлежащему ему объекта недвижимости с ФИО2, и предоставить данный договор в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> для государственной регистрации. После чего, ФИО2 по указанию Первого иного лица должна предоставить фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ею жилья, в УПФР в <адрес> и <адрес>, в обоснование перечисления денежных средств МСК на расчетный счет КПК «Первый Дальневосточный», якобы предоставившего ей, как владельцу государственного сертификата на МСК, денежные средства по договору займа (на улучшение жилищных условий) на приобретение жилья. Денежные средства МСК, поступившие на расчетный счет КПК «Первый Дальневосточный», в качестве возврата займа, якобы предоставленного ФИО2 для приобретения жилья, участники преступного сообщества (преступной организации), созданного Третьим иным лицом и под руководством последней, планировали распределить между собой, выплатив ФИО2 часть суммы обналиченных денежных средств.

При этом, ФИО2, Первое иное лицо и Второе иное лицо осознавали, что ни по договору займа, ни по договору купли-продажи условия сделки исполняться не будут, а данные договоры необходимы лишь для представления в УПФР в <адрес> и <адрес>, с целью придания видимости возникновения у ФИО2 распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления денежных средств на счет организации, якобы предоставившей ФИО2 денежные средства в заем для приобретения жилья.

Так, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Перым иным лицом и Вторым иным лицом, действующими в составе структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), выполняя свою роль в совершении преступления, в один из дней апреля 2011 года, находясь вблизи <адрес> проезда Стрелочный <адрес>, имея намерения обналичить средства МСК, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением ее жилищных условий, передала Первому иному лицу копию государственного сертификата на МСК серии МК-1 № от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копии свидетельств о рождении детей для оформления в последующем гражданско-правовых сделок.

Первое иное лицо, действуя согласно отведенной ей роли, реализуя совместный преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета РФ в крупном размере при получении социальной выплаты в виде МСК, установленной законами и иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к ранее знакомому Шестнадцатому иному лицу, имеющим в собственности квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, с предложением за денежное вознаграждение заключить договор купли-продажи указанной квартиры, не посвящая при этом Шестнадцатое иное лицо в схему совершаемого преступления, гарантировав, что квартира останется в его владении, пользовании и распоряжении, а в последующем будет переоформлена обратно в его собственность, тем самым ввела Шестнадцатое иное лицо в заблуждение относительно преступных целей заключения договора.

Шестнадцатое иное лицо, находясь вблизи в <адрес>.3 по <адрес> в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи не осведомленным относительно преступных намерений соучастников преступления, передал Первому иному лицу правоустанавливающие документы на указанный объект недвижимости.

Первое иное лицо, действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) с Вторым иным лицом и группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, реализуя общий преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере на сумму 339 640 рублей 37 копеек при получении социальной выплаты в виде средств МСК, установленной законами и иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе КПК «Первый Дальневосточный», расположенном по адресу: <адрес>, передала Пятнадцатому иному лицу, находящейся в неведении относительно преступных намерений участников преступления, правоустанавливающие документы на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, а также документы, которые ей ранее предоставила ФИО2 для составления фиктивных договоров целевого потребительского займа на приобретение ФИО2 вышеуказанного объекта недвижимости, а также купли-продажи объекта недвижимости.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Первое иное лицо, выполняя свою роль в преступлении, сопроводила ФИО2 в офис КПК «Первый Дальневосточный», расположенный по адресу: <адрес>, где представила ее Пятнадцатому иному лицу как владельца сертификата, желающего получить заем на приобретение объекта недвижимости, тем самым введя Пятнадцатое иное лицо в заблуждение относительно истинных намерений участников преступления.

Далее Пятнадцатое иное лицо, являясь бухгалтером-кассиром КПК «Первый Дальневосточный», находясь в неведении относительно преступных намерений соучастников преступления, выполняя указания Второго иного лица, действующей совместно и согласованно с Первым иным лицом, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе КПК «Первый Дальневосточный», расположенном по адресу: <адрес>, подписала с ФИО2 фиктивный договор целевого потребительского займа № (на приобретение жилого помещения с ипотекой в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2, якобы получила в качестве займа от КПК «Первый Дальневосточный» денежные средства в сумме 340 000 рублей 00 копеек на приобретение объекта недвижимости – квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

Кроме того, Пятнадцатое иное лицо, находясь в неведении относительно преступных намерений соучастников преступления, выполняя указания Второго иного лица, с целью придания видимости законности последующей выплаты ФИО2 денежных средств, перечисленных на расчетный счет КПК «Первый Дальневосточный» по сертификату последней, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе КПК «Первый Дальневосточный», расположенном по адресу: <адрес>, подписала с ФИО2 фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Дальневосточный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Дальневосточный» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 якобы, осуществила вклад денежных средств в КПК «Первый Дальневосточный».

При этом ФИО2, Второе иное лицо и Первое иное лицо были достоверно осведомлены о том, что ФИО2 денежные средства по договору целевого потребительского займа получать не будет, денежные средства из личных сбережений в качестве вклада по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Дальневосточный» в кассу КПК «Первый Дальневосточный» вносить не будет, а указанные договоры фиктивны и необходимы для последующего представления в УПФР в <адрес> и <адрес> в обоснование возникновения условий распоряжения ФИО2 средствами МСК и перечисления денежных средств на счет КПК «Первый Дальневосточный», а также придания видимости законности распоряжения поступивших на счет кооператива указанных денежных средств.

После чего, ФИО2 и Шестнадцатое иное лицо, находящийся в неведении относительно преступных намерений участников преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Управлении Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и ЕАО, расположенном по адресу: <адрес>, подписали фиктивный договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что ФИО2 улучшать свои жилищные условия не намерена и в вышеуказанной квартире проживать не будет, а договор купли-продажи заключен лишь с целью придания видимости того, что ФИО2 улучшила свои жилищные условия и согласно ФЗ № –ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семьям, имеющим детей» возникли условия на распоряжение ею средствами МСК. Далее, ДД.ММ.ГГГГ данный договор купли-продажи Первое иное лицо представила в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, для получения свидетельства о государственной регистрации права собственности ФИО2 на данный объект недвижимости, в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи квартиры, послужившей целью улучшения жилищных условий ФИО2, и в обоснование перечисления из бюджета РФ денежных средств МСК по сертификату серии МК-1 № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПК «Первый Дальневосточный», в качестве погашения долга ФИО2 по договору займа.

Затем, ФИО2, действуя согласно отведенной ей роли в совершении преступления, группой лиц по предварительному сговору совместно с Первым иным лицом и Вторым иным лицом, реализуя единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в УПФР в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами МСК. В обоснование законности такого распоряжения ФИО2 представила соответствующие документы, а именно: копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, копию государственного сертификата на МСК серии МК-1 № от ДД.ММ.ГГГГ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № 87, а также, в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием государственного сертификата на МСК, принадлежащего ФИО2, юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями ФЗ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у нее возникло бы право на распоряжение средствами МСК, представила документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении ФИО2 своих жилищных условий, а именно: копию фиктивного договора целевого потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилья, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ серии № на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, полученное на основании фиктивного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, выданную КПК «Первый Дальневосточный». Кроме того, ФИО2 в приложении к заявлению о распоряжении средствами МСК указала о необходимости перечисления средств МСК в размере 339 640 рублей 37 копеек по имеющемуся у ФИО2 государственному сертификату на МСК серии №, выданному ей ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет № №, принадлежащий КПК «Первый Дальневосточный», открытый в филиале ОАО Банк ВТБ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> и <адрес>, на основании представленных ФИО2 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении последней средствами МСК на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, приняло решение № об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами МСК.

ДД.ММ.ГГГГ Отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на основании платежного поручения № от 08.07.2011, из бюджета РФ были перечислены на расчетный счет №№, принадлежащий КПК «Первый Дальневосточный», открытый в ОАО Банк ВТБ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 339 640 рублей 37 копеек.

После чего, в один из дней июля 2011 года, ФИО2 получила в кассе КПК «Первый Дальневосточный», расположенной по адресу: <адрес> похищенные из бюджета РФ денежные средства в сумме 210 000 рублей, из которых 50 000 рублей ФИО2 передала Первому иному лицу, а остальные денежные средства по указанию руководителя структурного подразделения Второго иного лица остались на счете КПК «Первый Дальневосточный» под видом уплаченных по договору займа процентов для последующего распределения их между участниками преступного сообщества (преступной организации) руководителем преступного сообщества Третьего иного лица.

В судебном заседании подсудимая заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Пояснила, что согласна с предъявленным ей обвинением, вину признает в полном объеме, ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке сделано ею добровольно, после консультации с защитником. Подсудимая осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Представитель потерпевшего в судебном заседании против рассмотрения дела в особом порядке не возражал.

Защитник и государственный обвинитель согласились с возможностью постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Учитывая, что все условия, предусмотренные ч.1 и ч.2 ст. 314 УПК РФ, при которых подсудимым было заявлено ходатайство о возможности рассмотрения уголовного дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства соблюдены, а также то, что максимальное наказание за совершенное подсудимым преступления не превышает 10 лет лишения свободы, суд считает возможным рассмотреть дело в особом порядке.

Действия подсудимой правильно и обоснованно квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории преступлений средней тяжести, данные о личности подсудимой, которая на учете у врача нарколога, врача психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судима.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ относит признание своей вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом изложенного, исходя из принципа справедливости, во исполнение целей уголовного наказания, суд приходит к выводу о том, исправление подсудимой возможно с назначением наказания в виде лишения свободы, не связанного с его реальным отбытием с применением положений ст. 73 УК РФ – условное осуждение, не находя при этом исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ею преступления, поскольку данное наказание будет справедливым, а менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

С учетом данных о личности подсудимой, наличия на ее иждивении малолетних детей, суд считает возможным в отношении ФИО2 дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы не применять.

Оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

В силу ч. 10 ст. 316 УПК РФ, судебные издержки по делу, связанные с оплатой труда адвоката взысканию с подсудимой не подлежат.

Руководствуясь ст.ст. 303, 307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы.

В силу ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, в течение трех рабочих дней со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства и проходить регистрацию в указанной инспекции один раз в месяц в дни установленные сотрудниками инспекции.

Срок отбывания наказания исчислять со дня провозглашения приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения по вступлении приговора в законную силу отменить.

Освободить ФИО2 от судебных издержек по настоящему делу, связанных с оплатой труда адвоката.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При этом, в соответствии со ст. 317 УПК РФ, данный приговор не может быть обжалован по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ.

Председательствующий:

КОПИЯ ВЕРНА

Судья Будаев А.В.