Решение по делу № 1-5/2019 (1-412/2018;) от 07.09.2018

№1-5/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

22 января 2019 года г.Альметьевск

Альметьевский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Багаутдиновой Г.Р.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Альметьевска – Исхаковой А.Р., Музафаровой З.Г.,

защитника адвоката Валеева Ш.В., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката Прокофьева В.В., представившего удостоверение № и ордер №,

подсудимых: Потапова Е.Н., Агзямова Р.Г.,

потерпевшего: Потерпевший №1,

представителей потерпевшего ФИО45, ФИО42,

при секретаре Яшиной Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Потапова <данные изъяты>, судимости не имеющего,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ,

Агзямова <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потапов Е.Н. и Агзямов Р.Г., по предварительному сговору между собой, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств путем злоупотребления доверием директора Потерпевший №1, похитили денежные средства ООО «<данные изъяты>» в особо крупном размере в сумме 8 626 880 рублей при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Агзямов Р.Г., действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с Потаповым Е.Н., имея прямой умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, заранее не намереваясь возвращать денежные средства, под предлогом оказания услуги по выводу денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в наличный оборот, убедили директора ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №1 перечислить денежные средства в сумме 8 626 880 рублей с расчетного счета, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет, принадлежащий подконтрольному Потапову Е.Н. и Агзямову Р.Г. юридическому лицу - ООО «<данные изъяты>», находящемуся в <адрес>. При этом Агзямов Р.Г., действуя совместно и согласованно с Потаповым Е.Н., договорился с директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №18, который не был осведомлен о преступных действиях Агзямова Р.Г. и Потапова Е.Н., направленных на хищение денежных средств, принять денежные средства в сумме 8 626 880 рублей с расчетного счета, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», после чего указанные денежные средства с расчетного счета, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» перечислить на расчетные счета, принадлежащих подконтрольным Агзямову Р.Г. и Потапову Е.Н. организации: ООО «<данные изъяты>», индивидуальным предпринимателям Свидетель №1, ФИО2 и Свидетель №13

Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Потапова Е.Н. и Агзямова Р.Г., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Альметьевском филиале ПАО «Ак Барс» банк, расположенном по адресу: <адрес>, действуя по указанию Агзямова Р.Г. и Потапова Е.Н., с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в Альметьевском филиале ПАО «Ак Барс» банк, расположенном по адресу: <адрес>, платежными поручениями №№ от ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в общей сумме 8 626 880 рублей на предоставленный Потаповым Е.Н. и Агзямовым Р.Г. расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», открытый в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> филиала «Нижегородский» АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес>.

Далее, директор ООО «<данные изъяты>» Свидетель №18, будучи неосведомленным о преступных действиях Агзямова Р.Г. и Потапова Е.Н., с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ перечислил: денежные средства в сумме 328000 рублей на расчетный счет №, принадлежащий подконтрольному Потапову Е.Н. и Агзямову Р.Г. индивидуальному предпринимателю Свидетель №1, открытый в отделении «Банк Татарстан» № Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; денежные средства в сумме 355 000 рублей на расчетный счет №, принадлежащий подконтрольному Потапову Е.Н. и Агзямову Р.Г. индивидуальному предпринимателю ФИО2, открытый в отделении «Банк Татарстан» № Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; денежные средства в сумме 472 600 рублей на расчетный счет №, принадлежащий подконтрольному Потапову Е.Н. и Агзямову Р.Г. индивидуальному предпринимателю Свидетель №13, открытый в отделении «Банк Татарстан» № Волго- Вятского Банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>.

Затем Потапов Е.Н. и Агзямов Р.Г., действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору, используя указанные расчетные счета, принадлежащие подконтрольным им индивидуальным предпринимателям Свидетель №1, ФИО2 и Свидетель №13, которые не были осведомлены о преступных действиях Потапова Е.Н. и Агзямова Р.Г., произвели снятие указанных денежных средств с указанных расчетных счетов, передав Потапову Е.Н. и Агзямову Р.Г., которые распорядились ими по своему усмотрению.

Далее, директор ООО «<данные изъяты>» Свидетель №18, будучи неосведомленным о преступных действиях Агзямова Р.Г. и Потапова Е.Н., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», действуя по просьбе Агзямова Р.Г., с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, открытого в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> филиала «Нижегородский» АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес> №, открытого в ФКБ "Юниаструм банк" в <адрес> на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», открытый в Пензенском отделении № Поволжского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства на общую сумму 7 430 285 рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>».

Далее, Агзямов Р.Г. и Потапов Е.Н., по предварительному сговору, в продолжение своих преступных действий, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в Пензенском отделении № Поволжского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, принадлежащий Свидетель №2, открытый в ПАО «Ак барс» банк, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислили денежные средства в сумме 7 430 285 рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Агзямов Р.Г., действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Потаповым Е.Н., в целях продолжения своих совместных преступных действий, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», используя банковскую карту №, прикрепленную к расчетному счету №, принадлежащему Свидетель №2, открытому в ПАО «Ак барс» банк, расположенном по адресу: <адрес>, используя банкоматы, принадлежащие ПАО «Ак Барс» банк, расположенные по адресам: <адрес>», <адрес>, произвел снятие денежных средств всего на общую сумму 6 056 000 рублей, в том числе денежные средства в сумме 4 823 531 рубль, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», которыми Агзямов Р.Г. совместно с Потаповым Е.Н., распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, Агзямов Р.Г., действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Потаповым Е.Н., в целях продолжения своих совместных преступных действий, используя банковскую карту №, прикрепленную к расчетному счету №, принадлежащему Свидетель №2, открытому ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Ак барс» банк, расположенному по адресу: <адрес>, используя услугу «Мобильный банк» часть похищенных у ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 808 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет покупки для себя автомашины марки «<данные изъяты>» на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа банк», расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий ФИО17, распорядившись таким образом, по своему усмотрению.

Свидетель №2, которая не была осведомлена о преступных действиях Агзямова Р.Г. и Потапова Е.Н., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», действуя по их просьбе, ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО «Акбарс» банк, расположенного по адресу: <адрес>, путем обращения в указанный банк перечислила денежные средства на общую сумму 4 705 328 рублей, в том числе 1 798 754 рублей, похищенные Агзямовым Р.Г. и Потаповым Е.Н. у ООО «<данные изъяты>». на другой свой расчетный счет №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>.

Далее Свидетель №2, действуя по просьбе Агзямова Р.Г. и Потапова Е.Н., ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ей, открытого в отделении «Банк Татарстан» № Волго- Вятского Банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, перечислила денежные средства на общую сумму 4 705 328 рублей, в том числе 1 798 754 рублей, похищенные Агзямовым Р.Г. и Потаповым Е.Н. у ООО «<данные изъяты>», на расчетный счет №, принадлежащий ФИО5, открытый в ПАО «АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>

Далее, ФИО5, который не был осведомлен о преступных действиях Агзямова Р.Г. и Потапова Е.Н., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», действуя по просьбе Свидетель №2 и Свидетель №16, ДД.ММ.ГГГГ, обратившись в ПАО «АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>, произвел снятие денежных средств в сумме 4 296 000 рублей, в том числе 1798 754 рублей, похищенные Агзямовым Р.Г. и Потаповым Е.Н. у ООО «<данные изъяты>», после чего ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле ресторана «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, указанные денежные средства передал Свидетель №16

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №16, который не был осведомлен о преступных действиях Агзямова Р.Г. и Потапова Е.Н., находясь возле ресторана «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 4 296 000 рублей, в том числе 1 798 754 рублей, похищенные Агзямовым Р.Г. и Потаповым Е.Н. у ООО «<данные изъяты>», передал Агзямову Р.Г., который совместно с Потаповым Е.Н., совместно распорядились ими по своему усмотрению.

Преступными действиями Агзямова Р.Г. и Потапова Е.Н. организации ООО «<данные изъяты>» причинен материальный ущерб в размере 8 626 880 рублей, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Потапов Е.Н. себя виновным не признал, и показал, что Агзямов Р.Г. является его знакомым, с ним он никогда не занимался обналичиванием денежных средств, никогда и никому он не оказывал данные услуги. По поводу обналичивания денежных средств ООО «<данные изъяты>» ему ничего не известно.

В судебном заседании подсудимый Агзямов Р.Г. себя виновным не признал, и показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он занимался предоставлением услуг по обналичиванию денежных средств, но в отношении ООО «<данные изъяты>» он такие услуги не оказывал. ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил троюродный брат Свидетель №6, который попросил посодействовать и вывести деньги с безналичного оборота в наличный. Он лишь предоставил ему расчетный счет организации ООО «<данные изъяты>», через который можно было бы провести такие операции. В ДД.ММ.ГГГГ года ему опять позвонил Свидетель №6, который сообщил, что по поводу перечисленных денежных средств возникли проблемы. Поскольку он предоставлял данные о расчетном счете, он вынужден был встретиться с ФИО18, ФИО48, и директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №1 в торговом центре <адрес>. При встрече он узнал, что Потерпевший №1 перечислил большую сумму денег, которые так и не получил. Чувствуя свою вину, он вынужден был отдать Потерпевший №1 300000 руб. Когда он занимался обналичиванием денежных средств, он на свою знакомую Свидетель №2 открыл карту с большим лимитом снятия денежных средств. На данную карту Свидетель №2 поступали денежные средства, обналиченные им другим организациям, но не ООО «<данные изъяты>». Хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>» он не совершал.

Исследовав и оценив доказательства, собранные на предварительном и судебном следствии, суд считает вину подсудимых Агзямова Р.Г., Потапова Е.Н. установленной полностью совокупностью следующих доказательств.

В ходе предварительного следствия, Агзямов Р.Г. давал показания, что примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ года ему на сотовый телефон позвонил троюродный брат Свидетель №6, попросил оказать содействие в выводе денежных средств с безналичного оборота в наличные. Согласившись, он позвонил своему знакомому и попросил оказать содействие по перечислению денег через какую-либо организацию. Знакомый сказал, что поможет и дал банковские реквизиты организации ООО «<данные изъяты>». Затем Агзямов Р.Г. позвонил другим знакомым, которых попросил помочь с транзитом денег еще через две организации. Агзямову Р.Г. дали реквизиты организаций ООО«<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». После этого Агзямов Р.Г. позвонил Потапову Е.Н. и попросил помочь с обналичиванием. Потапов Е.Н. сказал, что согласен помочь с условием, что возьмет оплату за произведенные операции в размере 6% от общей суммы обналичивания. Потапов Е.Н. передал АгзямовуР.Г. банковскую карту ПАО «Ак Барс» банк» ФИО20, при этом они договорились, что после снятия денег Агзямов Р.Г. их передаст Свидетель №15 для последующей передачи «клиенту». С Потаповым Е.Н. также была договоренность, что из всей суммы, которая поступит на карту Свидетель №2, Агзямов Р.Г. возьмет свои 2%, т.е. около 220000 рублей. Кроме этого также с Потаповым Е.Н. была договоренность, что с этих денег Агзямов Р.Г. возьмет деньги, которые Потапов Е.Н. должен Азямову Р.Г. за предыдущие услуги, а именно 580000 рублей. После выстроенной цепочки он позвонил Свидетель №6 и озвучил реквизиты организации ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Свидетель №6, который сказал, что деньги с организации отправлены в ООО «<данные изъяты>». После этого деньги перечислялись по цепочке, то есть с ООО «<данные изъяты>» деньги были перечислены в ООО «<данные изъяты>», и далее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО20 в общей сложности около 11 млн. рублей. После поступления денежных средств, в вечернее время он через банкоматы ПАО «Ак барс», стоявших в ТЦ «Южный», ТЦ «Мега» ТЦ «Сити Центр» начал снимать денежные средства. В общей сложности ему удалось снять около 6 млн. рублей, которые он передавал Свидетель №15 В один из дней, когда его не было дома, его супруга сама отдавала Свидетель №15 денежные средства. По обналичиванию денежных средств Агзямов Р.Г. работал с Потаповым Е.Н. с начала ДД.ММ.ГГГГ года. Потапов Е.Н. выполнял роль руководителя всеми действиями, Свидетель №15 всегда забирал у Агзямова Р.Г. деньги и был помощником Потапова Е.Н. во всех, даже мелких бытовых вопросах.

После того, как он снял денежные средства в сумме примерно около 6 миллионов рублей, в те же дни, согласно договоренности с ПотаповымЕ.Н. в счет оплаты за предоставленные свои услуги по обналичиванию денег, он приобрел автомашину «<данные изъяты>» за 800 тысяч рублей.

Остаток денежных средств с карты в сумме примерно 4700 000 рублей он не смог снять, так как банк успел ее заблокировать.

Через несколько дней ему начал звонить Свидетель №6, спрашивать когда будут деньги, так как люди, которые отправили денежные средства, волнуются. Он объяснил, что расчетный счет, откуда должны были снять деньги, заблокировал банк. Затем ему позвонил Потерпевший №1 с <адрес> и попросил с ним встретиться. При встрече в ТЦ «Мега» в <адрес> он рассказал, что деньги «зависли» на карте ФИО20, так как ее расчетный счет заблокировал банк. Также он по просьбе Потерпевший №1 написал расписку о том, что взял у него деньги в сумме 8 500000 рублей и обязуется их вернуть. Он пытался звонить Потапову Е.Н. и Свидетель №2, однако они на звонки не отвечали. Примерно через неделю он узнал, что ФИО20 перевела денежные средства с расчетного счета «Ак Барс Банк» на свой расчетный счет открытый в «Сберегательном банке». Спустя некоторое время он встретился с Потаповым Е.Н., который сообщил, что Свидетель №16 эти деньги отдаст, но не скоро. Через несколько дней в <адрес> снова приехал Потерпевший №1, в присутствии которого он позвонил Потапову Е.Н., спросил, когда вернут деньги. Потапов Е.Н. не стал разговаривать и сразу положил трубку. Он неоднократно звонил Потапову Е.Н., но он не отвечал на телефонные звонки. (т. 3 л.д. 65-69, 71-75, 78-73, 84-88).

Данные показания Агзямов Р.Г. в присутствии своего защитника подтвердил при допросе его в качестве подозреваемого, пояснив, что ранее данные показания подтверждает полностью (л.д. 96-98 т.3), кроме того аналогичные показания им были даны и при дополнительном допросе в качестве подозреваемого (л.д.99-103 т.3).

Убедительных причин изменения своих показаний Агзямов Р.Г. пояснить не смог, что суд расценивает как попытку освободить себя и Потапова Е.Н. от уголовной ответственности.

Вина подсудимых Потапова Е.Н. и Агзямова Р.Г. устанавливается также следующими доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №1 в суде показал, что с ДД.ММ.ГГГГ являлся директором ООО «<данные изъяты>». Учредителем организации с ДД.ММ.ГГГГ года являлся Свидетель №3 В период его руководства у ООО «<данные изъяты>» имелись заключенные договоры подряда с Некоммерческой организацией «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» на капитальный ремонт жилых домов. Поскольку для проведения работ и оплаты рабочим были затрачены наличные денежные средства и заемные денежные средства, то с целью возврата денежных средств, было принято решение о переводе безналичных денежных средств, поступивших на счет ООО «<данные изъяты>», в наличные, что представляло определенную сложность, в связи с чем он обратился к знакомому Свидетель №7 с просьбой помочь с переводом безналичных средств в наличные. Со слов Свидетель №7 гарантом возврата денежных средств являлся некий Свидетель №6 Через несколько дней его знакомый передал ему реквизиты ООО «<данные изъяты>», на чей счет он должен был перечислить денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ он со счета ООО «<данные изъяты>» несколькими платежами произвел перечисление денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>», открытый в Нижегородском филиале АО «Альфа-Банка», всего в сумме 8 626 000 рублей. Со слов знакомого наличные денежные средства за минусом определенного процента он должен был получить примерно через 1,5-2 недели. Изначально знакомый сказал, что наличные денежные средства он получит в <адрес>. По истечении двух недель он приехал в <адрес>, чтобы получить свои наличные денежные средства. Встреча состоялась в торговом комплексе «Мега» на <адрес>. На данной встрече был Свидетель №7 и ранее незнакомый ему Агзямов Р.Г., который пояснил ему, что поступившие от ООО «<данные изъяты>» деньги в сумме около 4700000 руб. находятся на счету, т.е. банковской карте, которая в настоящее время заблокирована, принадлежит Свидетель №2, остальные денежные средства зависли на расчетном счете ООО «<данные изъяты>». Он предложил Агзямову Р.Г. съездить к Свидетель №2, однако он отказался, пояснив, что Свидетель №2 это человек Потапова Е.Н., который и распоряжается денежными средствами. После данной встречи он уехал в <адрес>. Через какое-то время он начал звонить Агзямову Р.Г. и интересоваться, что с деньгами и когда он сможет их получить. Однако, Агзямов Р.Г. говорил, что в настоящее время проблема до конца не разрешена и денег у него на руках нет. Впоследствии он вместе с Свидетель №3 вновь в <адрес> встречался с Агзямовым Р.Г., который при них несколько раз звонил Потапову Е.Н., просил решить проблему возврата денег. Агзямов Р.Г. давал им и адрес Свидетель №2, они ездили к ней домой, но не застали ее. Агзямов Р.Г. вернул им 300000 руб. в счет возмещения ущерба.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании дал показания аналогичные пояснениям Потерпевший №1, пояснив также, что в начале марта ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил неизвестный мужчина, который предложил ему встречу в <адрес> по поводу перечисленных денежных сумм. Приехав в <адрес>, он в кафе встретился с Потаповым Е.Н., с которыми состоялся разговор по поводу денежных средств, перечисленных с ООО «<данные изъяты>». Потапов Е.Н. сообщил ему, что готов отдать 3000000 руб. при условии, если он заберет свое заявление с правоохранительных органов. Заявление он отозвать не смог. В ДД.ММ.ГГГГ году ему позвонил незнакомый мужчина - Свидетель №20, который представившись от Потапова Е.Н., передал ему денежные средства в сумме 900000 рублей, о чем он составил расписку.

Свидетель Свидетель №7 в суде показал, что ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился знакомый, попросив оказать содействие при обналичивании денежных средств, пояснив, что его знакомому Потерпевший №1 из <адрес> нужно обналичить денежные средства. Он в присутствии своего знакомого позвонил своему знакомому Свидетель №6, который сказал, что сможет помочь в указанном вопросе. Он свел Агзямова Р.Г. с Потерпевший №1, которые между собой обговорили детали перевода денежных средств. Он в указанную деятельность не вникал. Спустя некоторое время ему позвонил Потерпевший №1, который стал говорить, что ему не предоставили денежных средств, перечисленных им со счета. Он позвонил Свидетель №6, который в свою очередь начал звонить своему родственнику Агзямову Р.Г. Затем в ДД.ММ.ГГГГ года, он с Агзямовым Р.Г. и Потерпевший №1 встретились в торговом центре «Мега». В ходе разговора Агзямов Р.Г. говорил, что он работал с девушкой по имени ФИО11, у которой заблокировали банковскую карту, в связи чем не может предоставить деньги. Агзямов Р.Г. пытался дозвониться до Свидетель №2, на которую была оформлена банковская карта, но она не отвечала на телефонные звонки. Они ездили к матери ФИО20, которая в ходе общения позвонила своей дочери ФИО11, которая по телефону сказала, чтобы она не разговаривала с ними.

Свидетель Свидетель №6 в суде показал, что Агзямов Р.Г. приходится ему родственником. ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонили незнакомые люди, которые знали его по имени, попросили помочь с «обналичиванием» денежных средств. По данному вопросу он обратился к Агзямову Р.Г., который, согласившись, на его электронный почтовый адрес отправил реквизиты организации, на счет которой необходимо было перечислить «обналичиваемые» деньги. Он данные реквизиты передал заказчикам. Спустя некоторое время ему стали звонить заказчики по поводу возврата денег. Он обратился к Агзямову Р.Г., который сказал, что карту, на которую перечислили деньги, заблокировали, в связи с чем они не могут снять деньги. ДД.ММ.ГГГГ года он с Агзямовым Р.Г. и незнакомым мужчиной, который был «заказчиком» встретились в ТЦ «Мегга» для обсуждения вопроса, связанного с возвратом обналиченных денежных средств. Сидя в салоне автомашины, Агзямов Р.Г. кому то звонил по поводу возврата денег.

В ходе предварительного следствия Свидетель №6 давал показания, что Агзямов Р.Г. передал ему реквизиты ООО «<данные изъяты>», которые он передал заказчикам для перевода обналичиваемых денежных средств. Кроме того, Свидетель №6 давал показания, что Агзямов Р.Г. при встрече с ними звонил именно Потапову Е.Н. по поводу возврата денег. (л.д.209-210 т.1).

Причин изменения своих показаний Свидетель №6 в судебном заседании пояснить не смог, что суд расценивает как попытку смягчить участь подсудимых.

Свидетель Свидетель №8 в суде показала, что она работает в банке ПАО «Ак барс банк». В ДД.ММ.ГГГГ года в офис ПАО «АкБарс» банк пришел Агзямов Р.Г., которому она помогла оформить карту на ФИО20 с лимитом снятия 50000000 рублей. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил Агзямов Р.Г., который сообщил, что банковская карта, которая ранее при вышеуказанных обстоятельствах была оформлена на ФИО20, заблокирована, на счету остались денежные средства, которые они не могут снять. Она не смогла помочь в указанном вопросе, так как в службе безопасности пояснили, что нарушен федеральный закон № «О легализации, отмывании денежных средств, добытых преступным путем». Агзямов Р.Г. также лично приходил в банк с каким то мужчиной, просил помочь снять или перевести денежные средства, однако она пояснила, что деньги может перевести только сама ФИО20, так как карта оформлена на ее имя. Впоследствии она узнала, что ФИО20 одна пришла в банк, написала заявление о переводе денежных средств, находящихся на указанной карте на счет другой карты.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, обеспечить явку которой в судебное заседание не представилось возможным, но показания которой оглашены с согласия сторон следует, что Агзямов Р.Г. приходится ей мужем. С Потаповым Е.Н., Свидетель №15, ФИО21 знакома через своего супруга АгзямоваР.Г., поскольку они раньше общались вместе, вели какие-то совместные финансовые дела. ДД.ММ.ГГГГ года в вечернее время Агзямов Р.Г. дома оставил деньги в свертке и сказал, что к ним домой приедет Свидетель №15, которому необходимо отдать денежные средства. В вечернее время ей позвонил Свидетель №15, она спустилась к нему, передала ему сверток с денежными средствами. ФИО22 сказал, что Потапов Е.Н. просит забрать у его супруга Агзямова Р.Г. банковскую карточку. Поднявшись домой, она позвонила своему супругу, сообщила, что Свидетель №15 просит банковскую карту, на что АгзямовР.Г. сказал не отдавать ее ему. (л.д.206-208 т.1).

Свидетель Свидетель №9 в суде показал, что ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился брат Агзямов Р.Г. по поводу покупки автомобиля марки «<данные изъяты>. Вместе осмотрев автомобиль, он подписал договор купли продажи указанного автомобиля, за который расчет произвел его брат Агзямов Р.Г. безналичным способом, но затем он передал ему наличные денежные средства за указанный автомобиль.

В ходе предварительного следствия Свидетель №9 давал показания, что его брат Агзямов Р.Г. попросил его оформить на себя покупку автомобиля марки «<данные изъяты> и зарегистрировать его на свое имя в ГИБДД МВД по РТ, на что он согласился, так как его брат пояснил, что ему самому, т.е. Свидетель №9, не нужно будет оплачивать покупку, оплату автомобиля он произведет сам. Он подъехал к автосалону «КАН АВТО», расположенный на <адрес>, где подписал договор купли продажи указанного автомобиля, документы о постановке автомобиля на регистрацию в ГИБДД МВД по РТ. За автомобиль расчет произвел полностью его брат Агзямов Р.Г. (л.д.225-228 т.1).

Причин изменения своих показаний Свидетель №9 пояснить не смог, в связи с чем показания Свидетель №9 в ходе предварительного следствия суд признает соответствующими фактическим обстоятельствам дела, а изменение им своих показаний расценивает как попытку освободить Агзямова Р.Г. от уголовной ответственности.

Свидетель Свидетель №10 в суде показал, что на сайте «Авито.ру» он разместил объявление о продаже своего автомобиля марки «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил Агзямов Р.Г. по поводу покупки указанного автомобиля. Впоследствии в автосалоне «КАН-Авто» они оформили документы, а именно куплю-продажу автомашины «<данные изъяты>». Автомобиль был оформлен на Свидетель №9 Денежные средства Агзямов Р.Г. перечислил ему на банковскую карту в сумме 808000 рублей.

Свидетель Свидетель №20 в суде показал, что с Потаповым Е.Н. знакомы давно, поддерживают дружеские отношения. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года или ДД.ММ.ГГГГ года у него состоялся телефонный разговор с Свидетель №3, который рассказал ситуацию, связанную с Потаповым Е.Н., сказал, что Потапов Е.Н. должен им денег, называя разные суммы от 3 до 8 миллион рублей, которые хочет получить, но не хочет, чтобы Потапов Е.Н. сидел. Он предложил Свидетель №3 встретиться и обсудить данный вопрос. Через некоторое время они встретились в одном из торговых центров <адрес>, где он передал ФИО58. в счет возмещения принадлежащие ему деньги в сумме 900000 рублей, так как хотел помочь Потапову Е. Уже потом он узнал, что Потапов Е.Н. никому не должен денежные средства.

Свидетель Свидетель №13 в суде показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году в сети интернет он познакомился с мужчиной по имени ФИО59, который предложил заработать и сказал, что Свидетель №13 нужно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в <адрес>, в ПАО «Сбербанк России» открыл расчетный счет, где ему выдали чековую книжку, которую он передал ФИО60. С ООО «<данные изъяты>» у него никаких финансовых взаимоотношений не было. Деньги от указанной организации поступали в связи с деятельностью мужчины по имени ФИО61.

Свидетель ФИО2 в суде показал, что что ДД.ММ.ГГГГ в федеральной налоговой службе № он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в ПАО «Сбербанк России» был открыт счет. Данным расчетным счетом распоряжался только он, доверенности никому не выдавал. В качестве индивидуального предпринимателя занимался продажей электрооборудования, которые поставлял в различные магазины. В ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес> к нему обратился знакомый Свидетель №19, который попросил принять на расчетный счет своего ИП деньги, снять их и в наличной форме передать ему. Решив помочь знакомому, он согласился. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП «ФИО2» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» поступили деньги в сумме 355000 рублей. Он снял указанную сумму и полностью передал ее Свидетель №19

Свидетель Свидетель №1 в суде показал, что ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Для расчетов с клиентами открыл счет в ПАО «Сбербанк России». В ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес> к нему обратился знакомый по имени Свидетель №19, который попросил принять на расчетный счет своего ИП деньги, снять их и в наличной форме и передать ему, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет, принадлежащий ИП «Свидетель №1» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» поступили деньги в сумме 355000 рублей с основанием платежа: «за оплату электротовара», хотя он данной организации электротовары не реализовывал. Он снял указанную сумму, передал Свидетель №19

Свидетель Свидетель №19 в суде показал, что ДД.ММ.ГГГГ года когда он находился в <адрес>, ему на сотовый телефон позвонил один из его знакомых, с которым познакомились в <адрес>. В ходе разговора он спросил у Свидетель №19, нет ли у него знакомых из числа предпринимателей, через которых можно будет вывести денежные средства в наличный оборот. Желая помочь, он позвонил своим знакомым Свидетель №1 и ФИО2, которые являются индивидуальными предпринимателями и попросил, чтобы они приняли на свои счета денежные средства, сняли их в наличной форме. Они согласились, после чего своему знакомому передал реквизиты банковских счетов указанных лиц. Спустя некоторое время Свидетель №1 и ФИО2 передали ему деньги в сумме более 300000 рублей каждый. О полученных деньгах он сообщил своему знакомому, который сказал, что Свидетель №19 позвонят люди, которые представятся от Потапова Е., приедут и заберут деньги. Ему позвонил незнакомый мужчина, представился от Потапова Е., сказал, что приедет за деньгами. Встретившись с ним, он передал деньги.

Свидетель Свидетель №2 в суде показала, что когда она работала в <данные изъяты>, она познакомилась с Агзямовым Р.Г., который предложил заработать, а именно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Зарегистрировав ИП, она и открыла расчетный счет в ПАО «Ак барс банк», ей дали карту, к которой был привязан расчетный счет. Все документы по расчетному счету, а именно карту с пин кодом и ключ от системы банк клиента она передала Агзямову Р.Г. При открытии счета в анкете был указан номер сотового телефона Агзямова Р.Г. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил Агзямов Р.Г., попросив перевезти деньги около 5 000000 руб. с расчетного счета «Ак Барс банк» на «Сбербанк». Она в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> открыла на свое имя расчетный счет, после чего поехала в ПАО «Ак барс банк», где написала заявление о переводе денежных средств на свой расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России». После поступления денег на данный расчетный счет Агзямов Р.Г. попросил снять денежные средства, она попыталась их снять, однако служба безопасности банка отказала в данной операции и попросила закрыть счет и перевести деньги в другой банк, о чем она сообщила Агзямову Р.Г. Затем Агзямов Р.Г. просил перевести деньги на расчетный счет физического лица, чтобы потом снять их. Ее муж попросил знакомого Свидетель №17 перевести на его счет за вознаграждение денежные средства. Получив его согласие, она на расчетный счет Свидетель №17 перевела около 4500000 рублей. Сняв указанную сумму Свидетель №17 за вычетом вознаграждения передал им, впоследствии ее муж лично передал указанную сумму Агзямову Р.Г.

Свидетель Свидетель №16 в суде показал, что со слов жены Свидетель №2 ему известно, что она по просьбе Агзямова Р.Г. с целью подработки оформилась как индивидуальный предприниматель, открыла расчетный счет в ПАО «Ак Барс». При этом всю документацию и доступ к расчетному счету она передала Агзямову Р.Г. Примерно через месяц Свидетель №2 позвонили из банка «Ак Барс» и попросили закрыть расчетный счет в связи с тем, что через данный расчетный счет производились сомнительные денежные операции. В начале ноября ДД.ММ.ГГГГ года Агзямов Р.Г. попросил Свидетель №2 перевести деньги с расчетного счета «Ак Барс банк» на счет «Сбербанк». Свидетель №2 сделала, как просил Агзямов Р.Г., открыла на себя счет в ПАО «Сбербанк России», куда с расчетного счета ПАО «Ак барс» банк перевела деньги. Затем Свидетель №2 рассказала ему, что деньги, которые она перевела в «Сберегательный банк» необходимо перевезти в другой банк, так как служба безопасности не дает их снять. Агзямов Р.Г. попросил Свидетель №2 найти кого-нибудь, чтобы эти деньги можно были перевести на расчетный счет в другом банке и снять их. При этом он за оказанную услугу готов был заплатить 30000 рублей. Дозвонившись до своего знакомого, то есть Свидетель №17, он объяснил ему ситуацию, попросил перевести денежные средства на его расчетный счет за вознаграждение в 30000 рублей. На расчетный счет Свидетель №17 были переведены денежные средства. В один из дней при встрече <данные изъяты>. передал ему деньги в сумме примерно 4500000 рублей за вычетом банковских комиссионных около 100000 рублей, и за вычетом 30000 рублей, которые он забрал в качестве вознаграждения. Агзямов Р.Г. сразу же не забрал денежные средства, объявился только в январе ДД.ММ.ГГГГ года, позвонив, сказал, что хочет заехать за деньгами. Его жена назначила ему встречу возле ресторана «<данные изъяты>». Сама она не смогла выйти на встречу с Агзямовым Р.Г., попросила сходить его. Он лично встретился с Агзямовым Р.Г., передал пакет с деньгами.

В ходе предварительного следствия Свидетель №16 опознал Агзямова Р.Г., пояснив, что примерно ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле ресторана «<данные изъяты>» по <адрес>, передал ему пакет с денежными средствами в сумме примерно 4000000 рублей. (т. 2 л.д. 40-43).

Свидетель Свидетель №17 в суде показал, что у него есть знакомый ФИО23, который как то, позвонив, сообщил, что у его супруги заблокировали карту, попросил помочь «вытащить» деньги с расчетного счета ПАО «Сбербанк России», пообещав вознаграждение в сумме 30000 рублей. Согласившись, он в банке «Авагард» открыл расчетный счет, передал реквизиты ФИО23 для перечисления денег. Примерно через одну неделю после этого Свидетель №17 позвонил ФИО23 и сообщил, что на указанный выше расчетный счет перечислены деньги в сумме примерно 4700000 рублей. Он с сыном поехал в банк «Авангард», где с указанного счета сняли деньги в сумме 300000 рублей. Для снятия оставшейся суммы денег по требованию сотрудников банка необходимо было написать заявление, что они и сделали. Чуть позже они снова поехали в указанный банк, где сняли оставшуюся часть денег. В банке удержали комиссию в размере 100000 рублей. После снятия денежных средств Свидетель №17 сразу позвонил ФИО23 и сообщил ему о снятии денежных средств. Встретившись у ресторана «<данные изъяты>» по <адрес>, он передал ФИО62. пакет с денежными средствами, которые снял с банковской карты. ФИО23 передал Свидетель №17 деньги в сумме 30000 рублей в качестве вознаграждения за оказанные услуги.

Из показаний свидетеля Свидетель №18, обеспечить явку которого в судебное заседание также не представилось возможным, но показания которого оглашены с согласия сторон, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он является генеральным директором и единственным учредителем ООО «<данные изъяты>». САгзямовым Р.Г. состоит в дружеских отношениях, знакомы на протяжении 9 лет. В октябре ДД.ММ.ГГГГ года ему на мобильный телефон позвонил Агзямов Р.Г., попросил о помощи, а именно ему нужен был расчетный счет ООО «<данные изъяты>» для того, чтобы туда смогли перечислить денежные средства, которые в последствии необходимо было перераспределить на другие расчетные счета. Агзямов Р.Г. объяснил это тем, что в его компании еще не открыт расчетный счет, а ему необходимо было срочно получить данные денежные средства и направить их в другие компании для покупки строительных материалов. Агзямов Р.Г. сказал, что должно поступить 8626880 рублей и назвал компании, куда должны были перечислить данные средства и суммы. Часть денег должны были направить в ООО «<данные изъяты>», а также ИП Свидетель №1, ИП ФИО50 P.P., ИП ФИО24. ООО «<данные изъяты>» провело данную операцию. В обосновании перечислений Агзямов Р.Г. обещал предоставить договора, но так этого не сделал. ООО «<данные изъяты>» каких либо взаимоотношений с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не имеет, данные организации Свидетель №18 не знакомы. (т. 2 л.д. 87-89).

Из приобщенного к материалам уголовного дела заявления директора ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №1 следует, что он просит возбудить уголовное дело по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, а именно в сумме 8626880 рублей. (т. 1 л.д. 68).

Перечисление денежных средств ООО «<данные изъяты>» подтверждается:

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срасчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «АкБарс» банк на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» <адрес> перечислены денежные средства в сумме 401780, 00 рублей. (т. 1 л.д. 71)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срасчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «АкБарс» банк на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» <адрес> перечислены денежные средства в сумме 546 000, 00 рублей. (т. 1 л.д. 72)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срасчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «АкБарс» банк на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» <адрес> перечислены денежные средства в сумме 950 000, 00 рублей. (т. 1 л.д. 73)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срасчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «АкБарс» банк на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» <адрес> перечислены денежные средства в сумме 1389 100, 00 рублей. (т. 1 л.д. 74)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срасчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «АкБарс» банк на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» <адрес> перечислены денежные средства в сумме 2140 000, 00 рублей. (т. 1 л.д. 75)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срасчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «АкБарс» банк на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» <адрес> перечислены денежные средства в сумме 3200 000, 00 рублей. (т. 1 л.д. 76).

Перечисление денежных средств ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) в сумме 8626 880 руб. ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) подтверждается также и выпиской с лицевого счета (л.д.131-143 т.4).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, поступившие на счет ООО «<данные изъяты>» №, перечисленные со счета ООО «<данные изъяты>» (№) № в общей сумме 8 626 880 рублей 00 копеек, расходовались, по следующим направлениям:

Не менее чем 176 047,42 рублей - ИП Свидетель №1 №, с основанием платежа: «Оплата за электротовары по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 328000-00, без налога (НДС);

не менее чем 203 047,42 рублей - ИП ФИО2 №, с основаниями платежа: «Оплата за электротовары по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 355000-00;

не менее 320 647,42 рублей - ИП Свидетель №13 с основаниями платежа: «Оплата за электротовары по счету № от.ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 472600-00, без налога (НДС).»;

дальнейшее движение денежных средств, перечисленных в ООО «<данные изъяты>» в сумме не менее 5 176 673,26 рублей и 1 142 398,61 рублей определить не представилось возможным. (т. 3 л.д. 162-197).

В ходе предварительного следствия у АгзямоваР.Г. изъят автомобиль марки «<данные изъяты>» с идентиифкационным номером: №, свидетельство о регистрации транспортного средства №, который осмотрен, признан вещественным доказательством. (т. 4 л.д. 43-44, 45-51).

В ходе предварительного следствия осмотрены предоставленные сведения о расчетных счетах: №, открытого вПАО «Альфа банк», принадлежащего ООО «<данные изъяты>», №, открытого в ПАО «Восточный экспресс банк», принадлежащего ООО «<данные изъяты>», №, открытого в ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ИП Свидетель №1, №, открытого в ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ИП ФИО2; №, открытого в ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ИП Свидетель №13, №, открытого в ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ООО «<данные изъяты>», №, открытого вПАО «Сбербанк России», принадлежащего ООО «<данные изъяты>», №, открытого в ПАО «Ак барс» банк, принадлежащего Свидетель №2, №, открытого вПАО «Сбербанк России», принадлежащего Свидетель №2, №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», принадлежащего ФИО5

Согласно выписки по расчетному счету №, принадлежащему ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ поступали денежные средства с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>»: в сумме 401,780.00 с основанием платежа: «Оплата за строительные материалы по дог. №-П от ДД.ММ.ГГГГ., по счету № от ДД.ММ.ГГГГ»; всумме 546,000.00 с основанием: «Оплата за инжиниринговые услуги подог. №-И от ДД.ММ.ГГГГ., по счету № от ДД.ММ.ГГГГ»; в сумме 950,000.00 соснованием платежа: «Оплата за инжиниринговые услуги по дог. №-И от ДД.ММ.ГГГГ., по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», в сумме 1,389,100.00 с основанием платежа: «Оплата за инжиниринговые услуги подог. №-И от ДД.ММ.ГГГГ., по счету № от ДД.ММ.ГГГГ»; в сумме 2,140,000.00 с основанием платежа: «Оплата за инжиниринговые услуги по дог. №-И от ДД.ММ.ГГГГ., по счету № от ДД.ММ.ГГГГ»; в сумме 3,200,000.00 рублей с основанием платежа: «Оплата за инжиниринговые услуги по дог. №-И от ДД.ММ.ГГГГ., по счету № от ДД.ММ.ГГГГ»,

ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета перечислялись денежные средства: на расчетный счет, принадлежащий ИП ФИО25 в сумме 328000 рублей с основанием: «Оплата за электротовары по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.»; на расчетный счет, принадлежащий ИП ФИО2 в сумме 355000 рублей с основанием платежа: «Оплата за электротовары по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.»; на расчетный счет, принадлежащий ИП Свидетель №13 в сумме 472600 рублей; на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>» в сумме 1,301,800.00 рублей с основанием платежа: «Пополнение счета. Cумма 1301800-00»; на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>» в сумме 831,531.00 рублей с основанием платежа: «Оплата за МДФ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.», в сумме 1,921,917.00 с основанием платежа: «Оплата за МДФ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.», в сумме 2,878,083.00 с основанием платежа: «Оплата за МДФ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 498,754.00 с основанием платежа: «Оплата за МДФ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.»

Согласно выписки по расчетному счету №, принадлежащему ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 1301800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 1300000 рублей.

Согласно выписки по расчетному счету №, принадлежащему ИП Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 328000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» с основанием платежа: «ОПЛАТА ЗА ЭЛЕКТРОТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ.».

Согласно выписки по счету №, принадлежащему ИП ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 355000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» с основанием платежа: «ОПЛАТА ЗА ЭЛЕКТРОТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ.»,

Согласно выписки по счету №, принадлежащему ИП Свидетель №13, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 472 600 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» с основанием платежа: «ОПЛАТА ЗА ЭЛЕКТРОТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ.»,

Согласно выписки по расчетному счету №, принадлежащему ООО «<данные изъяты>» поступали денежные средства с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ: в сумме 831531 рубль с основанием платежа: «ОПЛАТА ЗА МДФ ПО СЧЕТУ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ.», в сумме 1921 917 рублей с основанием платежа: «Оплата за МДФ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.», в сумме 2878083 рубля с основанием платежа: «Оплата за МДФ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.»; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 498 754.00 с основанием платежа: «ОПЛАТА ЗА МДФ ПО СЧЕТУ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ.»,

- ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» в сумме 1300000 рублей с основанием платежа: «Оплата за МДФ по счету N416 от ДД.ММ.ГГГГ.»,

- ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> в сумме 1000000.00 рублей с основанием платежа: «Оплата за изделия из ПВХ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ,», в сумме 1185 000.00 рублей с основанием платежа: «Оплата за изделия из ПВХ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет №.№, принадлежащий Свидетель №2 перечислены денежные средства в сумме 6834 293.00 рублей с основанием платежа: «Для зачисления на счет № Свидетель №2. Возврат временной финансовой помощи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.»,

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет №.№, принадлежащий ФИО4 перечислены денежные средства в сумме 1233 906.00 с основанием платежа: «Для зачисления на счет № Свидетель №2. Возврат временной финансовой помощи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.», денежные средства в сумме 1343754.00 с основанием платежа: «Для зачисления на счет № Свидетель №2. Возврат временной финансовой помощи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.».

Согласно выписки по расчетному счету №, принадлежащему ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета на расчетный счет №.№, принадлежащий ФИО4 перечислены денежные средства в сумме 2130 375.00 с основанием платежа: «Для зачисления на счет № Свидетель №2. Возврат временной финансовой помощи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.».

Согласно выписки по расчетному счету №, принадлежащему Свидетель №2, данный счет зарегистрирован на Свидетель №2, открыт ДД.ММ.ГГГГ, услуга СМС-баланс подключена на номер № (номер Агзямова Р.Г.).

ДД.ММ.ГГГГ в 11:20 час поступили денежные средства в сумме 6834293 рубля,

ДД.ММ.ГГГГ в 13:38 час осуществлен перевод денежных средств в сумме 808000 рублей через услугу Ак барс онлайн,

ДД.ММ.ГГГГ в период с 17:05 по 17:20 час с применением банковской карты № с банкомата, расположенного по адресу: <адрес> произведено снятие денежных средств на общую сумму 2000000 рублей, в период с 17:32 час по 17:44 час с применением банковской карты № с банкомата, расположенного по адресу: <адрес> произведено снятие денежных средств в сумме 1300000 рублей, в период с 17:58 по 18:26 с применением банковской карты № с банкомата, расположенного по адресу: <адрес> произведено снятие денежных средств в сумме 1956000 рублей, в период с 19:02 час по 19:03 час с применением банковской карты № с банкомата, расположенного по адресу: <адрес> произведено снятие денежных средств в сумме 600000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 13:59 час поступили денежные средства в сумме 1233906 рублей и 1343754 рубля,

ДД.ММ.ГГГГ в 00:00 час поступили денежные средства в сумме 2130375 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в сумме 4705328, 00 рублей.

Согласно выписки по расчетному счету №, открытому в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета, открытого в ПАО «Ак барс» банк, принадлежащего Свидетель №2, поступили денежные средства в сумме 4705328, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», принадлежащий ФИО5, переведены денежные средства в сумме 4703828, 00 рублей и 1500 рублей.

Согласно выписки по расчетному счету №, принадлежащему ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» Свидетель №2 поступили денежные средства в сумме 4703828, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 сняты денежные средства в сумме 299990, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 сняты денежные средства в сумме 4296000, 00 рублей, комиссия за снятие наличных составила 107400 рублей.

Указанные выписки по расчетным счетам признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(т. 4 л.д. 107-250, т. 5 л.д. 1-60).

Из приобщенных к материалам дела детализаций телефонных соединений усматривается, что в инкриминируемый подсудимым период между ними, а также с Свидетель №2, Свидетель №15, Свидетель №16 неоднократно проходили телефонные соединения, свидетельствующие о наличии переговоров (т. 5 л.д. 83-241).

Покупка Агзямовым Р.Г. у Свидетель №10 автомобиля <данные изъяты>» на имя своего брата Свидетель №9 стоимостью 800000 рублей подтверждается приобщенной копией договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 90).

Анализируя изложенные выше доказательства, суд считает вину подсудимых Потапова Е.Н., Агзямова Р.Г. установленной, действия их суд квалифицирует по ст. 159 ч.4 УК РФ как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Суд исключает из обвинения способ совершения хищения путем обмана, поскольку хищение, как установлено судом, было совершено путем злоупотребления доверием.

Хотя судом и установлено, что ООО «<данные изъяты>» перечислило ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 8626880 руб., а впоследствии ООО «<данные изъяты>» перечислило ИП Свидетель №1 328000 руб., ИП ФИО2 355000 руб., ИП Свидетель №13 – 472000 руб. (всего 1155600 руб.), а затем ООО <данные изъяты>» 7430285 руб., т.е. всего 8585885 руб., суд считает установленным хищение именно 8626880 руб., так как именно указанная сумма была перечислена ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>», реквизиты которой были предоставлены Агзямовым Р.Г., поскольку в соответствии с законом под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества не только в пользу виновного, но и других лиц.

Доводы подсудимых и их защитников о то, что подсудимые Потапов Е.Н., Агзямов Р.Г. не совершали вышеуказанного преступления, не состоятельны, опровергаются изложенными выше доказательствами, а именно показаниями свидетелей, письменными материалами дела.

Показания свидетелей согласуются между собой, последовательны, в связи с чем суд признает их соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

Незначительные противоречия в их показаниях, в частности в первоначальных показаниях свидетеля Свидетель №16 о времени передачи денежных средств Агзямову Р.Г. в ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которых им были переданы денежные средства не позднее 15 числа, тогда как как, согласно показаниям свидетеля Свидетель №4 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Агзямов Р.Г. находился на лечении в ее клинике, не мог встречаться с Свидетель №16, могли возникнуть ввиду истечения продолжительного времени с момента событий до допросов свидетелей. Впоследствии допрошенные свидетели давали непротиворечивые показания, у суда нет оснований не доверять им.

Не состоятельны и доводы стороны защиты о том, что обвинение в части хищения денежных средств, снятых с банкоматов в сумме именно 4 823 531 руб. ничем не мотивированы.

Так, согласно вышеизложенных выписок с банковских документов ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» поступали денежные средства с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ: в сумме 831531 руб., в сумме 1 921 917 руб., в сумме 2878083 руб., т.е. всего в сумме 5631 531 руб.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 с ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 6834293 рубля, из которых 5631 531 руб. являлись денежными средствами, поступившими с ООО «<данные изъяты>». Данные денежные средства поступили Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ. В указанный же день Агзямов Р. приобрел автомобиль за 808000 руб., оставшиеся денежные средства в сумме 4 823 531 руб. были сняты им через банкоматы.

Впоследствии на счет Свидетель №2 с ООО «<данные изъяты>» были перечислены оставшиеся денежные средства, поступившие с ООО «<данные изъяты>», которые и были сняты через ФИО5

Избирая меру наказания, суд учитывает в качестве смягчающих вину обстоятельств состояние здоровья подсудимых и их близких, частичное возмещение ими ущерба, а также то, что они ранее не судимы, положительно характеризуются, у Агзямова Р.Г. на иждивении находятся <данные изъяты>.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наказание Потапову Е.Н., Агзямову Р.Г., по мнению суда, должно быть назначено только в виде реального лишения свободы без назначения дополнительного наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением осужденных во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает, в связи с чем, оснований для назначения наказания, не связанного с лишением свободы, суд не находит.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15УК РФ, т.е. изменения категории совершенного подсудимыми преступления.

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, при постановлении приговора должен быть разрешен вопрос о том, подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере.

В ходе предварительного следствия представителем ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о взыскании с Потапова Е.Н. и Агзямова Р.Г. в пользу ООО «<данные изъяты>» материального ущерба в сумме 8626000 рублей (т. 1 л.д. 149).

Как установлено судом, в настоящее время с Агзямова Р.Г. по решению суда в порядке гражданского судопроизводства взыскана именно указанная сумма в пользу Потерпевший №1, что не является, по мнению суда, основанием для отказа в удовлетворении гражданского иска, поскольку судом установлено причинение ущерба ООО «<данные изъяты>», в пользу которого и подлежит взысканию причиненный ущерб за минусом денежных средств, возвращенных в ходе предварительного следствия Агзямовым Р.Г. и Потаповым Е.Н.

В связи с удовлетворением гражданского иска ООО «<данные изъяты>», Агзямов Р.Г. не лишен возможности обратиться в суд с заявлением о пересмотре решения о взыскании с него в пользу Потерпевший №1 денежной суммы 8626000 рублей по вновь открывшимся обстоятельствам, поскольку ни одна из сторон не отрицает, что с Агзямова Р.Г. в пользу Потерпевший №1 была взыскана именно денежная сумма, составляющая причиненный ущерб, что не подлежало взысканию в пользу Потерпевший №1, поскольку ущерб был причинен ООО «<данные изъяты>».

В связи с удовлетворением гражданского иска, суд считает возможным в счет возмещения ущерба передать изъятый у Агзямова Р.Г. автомобиль марки «<данные изъяты>» с идентиифкационным номером: №, находящийся на специализированной автостоянке «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> - ООО «<данные изъяты>», о чем ходатайствует представитель потерпевшего.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Потапова <данные изъяты> признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Потапову Е.Н. оставить в виде содержания под стражей, срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок отбытия наказания нахождение Потапова Е.Н. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Агзямова <данные изъяты> признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Агзямову Р.Г. избрать содержание под стражей, арестовав его в зале суда. Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок отбытия наказания нахождение Потапова Е.Н., Агзямова Р.Г. под стражей до вступления приговора в законную силу с учетом положений п. «б» части 3.1, 3.3 статьи 72 УК РФ в редакции Федерального Закона от 03 июля 2018 года №186-ФЗ.

Взыскать с Агзямова Р.Г., Потапова Е.Н. в пользу ООО «<данные изъяты>» 7426 880 (семь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Обратить взыскание на автомобиль марки «<данные изъяты>» с идентиифкационным номером: № стоимостью 808000 руб., находящийся на специализированной автостоянке «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передав в собственность ООО «<данные изъяты>», указанный автомобиль в счет возмещения ущерба.

Вещественные доказательства:

- свидетельство о регистрации транспортного средства № – хранить в материалах уголовного дела;

- сотовый телефон марки «Айфон 6» IMEI: № с сим-картой компании «Билайн» №d#, изъятые у Агзямова Р.Г. – оставить по принадлежности;

- сотовый телефон марки «Самсунг GT-I8552» с сим-картой компании Yota №, изъятые у Свидетель №16 – оставить по принадлежности;

- сотовый телефон марки «НТС» IMEI: №, № с сим-картой компании «Yota» №, изъятые у Свидетель №2 – оставить по принадлежности;

- сведения о расчетных счетах: №, открытого вПАО «Альфа банк», принадлежащего ООО «<данные изъяты>», №, открытого в ПАО «Восточный экспресс банк», принадлежащего ООО «Инновация Волга», №, открытого в ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ИП Свидетель №1, №, открытого в ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ИП Свидетель №14; №, открытого в ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ИП Свидетель №13, №, открытого в ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ООО «<данные изъяты>», №, открытого вПАО «Сбербанк России», принадлежащего ООО «<данные изъяты>», №, открытого в ПАО «Ак барс» банк, принадлежащего ФИО4, №, открытого вПАО «Сбербанк России», принадлежащего ФИО4, №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», принадлежащего ФИО5 на бумажных и электронных носителях, детализации телефонных соединений абонентских номеров: № на бумажных и электронных носителях информации – хранить в уголовном деле;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан через Альметьевский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья