Решение по делу № 1-31/2019 от 12.02.2019

    Дело № 1-31/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

05 марта 2019 года                                                                   город Тверь

Центральный районный суд г. Твери в составе:

председательствующего судьи Коновой Л.А.,

при секретаре Урубышевой И.С.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Центрального района г. Твери Сапелкиной Ю.А.,

подсудимой Павловой А.А.,

защитника подсудимой - адвоката Литягина А.И., представившего удостоверение № и ордер № 066115 от 05.03.2019 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению

Павловой А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты> гражданки <данные изъяты>, с высшим образованием, не замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей <данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> не военнообязанной, не судимой,

находящейся на подписке о невыезде и надлежащем проведении,

в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Павлова А.А. совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Преступление имело место в городе Твери при следующих обстоятельствах:

В 2014 году, в неустановленном следствием месте на территории г. Твери, у Павловой А.А., осведомленной о незаконном способе извлечения дохода от финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, путем осуществления незаконных банковских операций, возник прямой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, не являющихся ценными бумагами.

С целью реализации своего преступного умысла, Павлова А.А., находясь в неустановленном месте на территории г. Твери, в 2014 году, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.08.2014 года, более точные время и дата следствием не установлены, разработала преступный план, в соответствии с которым, последняя, с целью сокрытия своего участия в совершаемом преступлении намеревалась подыскать подставных лиц из числа своих знакомых, которые за денежное вознаграждение согласились бы стать учредителями и генеральными директорами юридических лиц, без цели управления ими. При выборе кандидатуры на роль подставного лица Павлова А.А. выбирала граждан, остро испытывающих материальные трудности, не имеющие опыта работы в составе руководства коммерческих организаций, либо из числа своих знакомых.

Реализуя задуманное, Павлова А.А. самостоятельно или через третьих лиц, не осведомленных о ее преступных намерениях, подыскала М.Е.К., М.И.В., Б.Р.В., А.В.В., Р.Л.В., А.А.В., Г.А.С., Р.А.В., С.Д.В., Р.С.В., которым предложила за денежное вознаграждение выступить в качестве подставных лиц, то есть стать учредителем и руководителем Обществ.

Так, на основании представленных, заверенных подписями М.Е.К., М.И.В., Б.Р.В., А.В.В., Р.Л.В., А.А.В., Г.А.С., Р.А.В., С.Д.В., Р.С.В. документов, сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, не осведомленными об истинных намерениях Павловой А.А., в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» приняты решения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах ООО «Инструментресурс» - М.Е.К., С.Д.В., М.И.В.; ООО «ЛитТехнология» - А.В.В., С.Д.В., Б.Р.В.; ООО «Локи» и ООО «ТехДеталь+» - А.В.В.; ООО «Металл-Контракт» - А.А.В.; ООО «ЛитПром69» - Р.Л.В.; ООО «ПрокатСервис» и ООО «СбытСервис» - Р.С.В.; ООО «СтройРесурс» - Р.А.В.; ООО «СтройИнвест-Арго» - Г.А.С., а именно:

14.03.2014 года на основании решения № 1 единственного учредителя создано Общество с ограниченной ответственностью «Инструментресурс» (далее по тексту ООО «Инструментресурс»), и 24.03.2014 года зарегистрировано в качестве юридического лица – коммерческой организации, в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, с присвоением ИНН 6950179808, ОГРН 1146952005496, юридический адрес: ул. Учительская, д. 54, помещение 29. Учредителями Общества являлись Г.П.В., К.А.И., С.А.А., руководителем ООО «Инструментресурс» являлся Г.П.В.

31.03.2015 года на основании решения № 4329А МИФНС России № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которым полномочия директора Общества возложены на М.Е.К.

31.03.2015 года на основании решения № 4330А МИФНС России № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которым изменился юридический адрес ООО «Инструментресурс» - ул. Хромова, д. 84, помещение LVIII, в состав участников Общества вошел М.Е.К.

14.04.2015 года на основании решения № 5075А МИФНС России № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которым единственным участником и директором Общества стал М.Е.К.

18.07.2016 года на основании решения № 9668А МИФНС России № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которым полномочия директора Общества возложены на С.Д.В.

31.08.2016 года на основании решения № 11703А МИФНС России № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которым полномочия директора Общества возложены на М.И.В.

Согласно Устава ООО «Инструментресурс» предметом деятельности Общества является производство строительных металлических конструкций; оптовая торговля оборудованием, приборами; иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

ООО «Инструментресурс» имело следующие расчетные счета:

- №, открытый 04.04.2014 года в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3.

- №, открытый 11.09.2015 в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. Закрыт 06.07.2016 года;

- №, открытый 28.07.2016 года в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34;

18.08.2014 года на основании решения № 1 единственного учредителя создано Общество с ограниченной ответственностью «ЛитТехнология» (далее по тексту ООО «ЛитТехнология»), и 26.08.2014 года зарегистрировано в качестве юридического лица - коммерческой организации, в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, с присвоением ИНН 6950186562, ОГРН 1146952017134, юридический адрес: ул. Учительская, д. 54. Единственным учредителем и руководителем ООО «ЛитТехнология» являлся А.В.В.

19.08.2015 года на основании решения № 11963А МИФНС России № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которым полномочия директора Общества возложены на С.Д.В.

19.08.2015 года на основании решения № 11964А МИФНС России № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которым в состав участников Общества вошел С.Д.В.

31.08.2015 года на основании решения № 12465А МИФНС России № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которым единственным участником и директором Общества стал С.Д.В.

27.09.2016 года на основании решения № 12972А МИФНС России № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которым в состав участников Общества вошла Б.Р.В.

06.10.2016 года на основании решения № 13358А МИФНС России № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которым единственным участником и директором Общества является Б.Р.В.

Согласно Устава ООО «ЛитТехнология» предметом деятельности Общества является производство металлических изделий, деталей, инструментов; оптовая и розничная торговля оборудованием; консультативные услуги; ремонт бытовой техники; хранение и складирование; производство общестроительных работ; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; полиграфическая и брошюровочно – переплетная деятельность; упаковывание; производство строительных металлических конструкций; обработка металлов; оптовая торговля непродовольственными товарами; деятельность страховых агентов; деятельность автомобильного грузового транспорта; посредническая деятельность при продаже и покупке недвижимости; деятельность по организации отдыха и развлечений; кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законом.

ООО «ЛитТехнология» имело следующий расчетный счет:

- №, открытый 01.09.2014 года в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1.

18.08.2014 года на основании решения № 1 единственного учредителя создано Общество с ограниченной ответственностью «Локи» (далее по тексту ООО «Локи» или Общество), и 26.08.2014 года зарегистрировано в качестве юридического лица – коммерческой организации, в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, с присвоением ИНН 6950186555, ОГРН 1146952017123, юридический адрес: ул. Учительская, д. 54. Единственным учредителем и руководителем ООО «Локи» является А.В.В.

Согласно Устава ООО «Локи», предметом деятельности Общества является оптовая торговля машинами и оборудованием; производство стальных отливок; торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; производство инструментов; деятельность автомобильного грузового транспорта; розничная торговля алкогольными напитками, табачными изделиями; деятельность интернет магазинов; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; обработка информационных данных; разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; выявление общественного мнения; оптовая и розничная торговля непродовольственными потребительскими товарами; образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки; деятельность в области здравоохранения; деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций; физкультурно – оздоровительная деятельность; предоставление прочих услуг; сдача в аренду недвижимого имущества; изготовление наружной рекламы, оформительская деятельность; организация выставок, ярмарок, аукционов; открытие торговых точек, магазинов; производство обработка механических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения; розничная торговля оргтехнической и комплектующими; оказание услуг по ремонту, сборке и сервисному обслуживанию оргтехники; любая другая деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации.

ООО «Локи» имело следующие расчетные счета:

- №, открытый 01.09.2014 года в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1. Закрыт 18.09.2015 года;

- №, открытый 01.09.2014 года в Ярославском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6. Закрыт 21.05.2015 года;

- №, открытый 30.12.2015 года в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. Закрыт 07.07.2016 года;

- №, открытый 24.08.2016 года в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ул. Трехсвятская, д. 8.

12.02.2016 года на основании решения № 1 единственного учредителя создано Общество с ограниченной ответственностью «Металл-Контракт» (далее по тексту ООО «Металл-Контракт»), и 18.02.2016 года зарегистрировано в качестве юридического лица - коммерческой организации, в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, с присвоением ИНН 6950047720, ОГРН 1166952054246, юридический адрес: ул. Учительская, д. 54, помещение 10. Единственным учредителем и руководителем ООО «Металл-Контракт» являлся А.А.В.

Согласно Устава ООО «Металл-Контракт» предметом деятельности Общества является оптовая торговля машинами и оборудованием; оптовая торговля строительными материалами; деятельность автомобильного грузового транспорта; организация перевозок грузов; производство инструментов; прочая оптовая и розничная торговля; строительство зданий и сооружений; производство монтажных работ; производство отделочных, санитарно – технических, кровельных, изоляционных работ; оптовая и розничная торговля теплосчетчиками; посредническая деятельность при продаже и покупке недвижимости; деятельность по организации отдыха и развлечений; вспомогательная деятельность воздушного транспорта; сдача в аренду как собственных, так и арендованных жилых и не жилых помещений; торговля путем создания продовольственных, промтоварных, комиссионных магазинов и торговых точек; производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно – технического назначения и их реализация; закупка, производство, распространение видео-, кино- и книгопродукции, организация кинопроката и видеопроката; кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законом.

ООО «Металл-Контракт» имело следующий расчетный счет:

- №, открытый 12.08.2016 года в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1;

17.08.2016 года на основании решения № 1 единственного учредителя создано Общество с ограниченной ответственностью «ЛитПром69» (далее по тексту ООО «ЛитПром69»), и 22.08.2016 года зарегистрировано в качестве юридического лица - коммерческой организации, в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, с присвоением ИНН 6950196320, ОГРН 1166952067127, юридический адрес: ул. Учительская, д. 54, помещение 15. Единственным учредителем и руководителем ООО «ЛитПром69» являлась Р.Л.В.

Согласно Устава ООО «ЛитПром69» предметом деятельности Общества является производство металлоизделий; аренда строительных машин и оборудования; организация перевозок грузов; техобслуживание и ремонт автотранспортных средств; предоставление бухгалтерских услуг; оптовая торговля непродовольственными товарами; производство общестроительных работ; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; хранение и складирование; оптовая торговля оборудованием; логические услуги; ремонт бытовых изделий; производство общестроительных работ; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; полиграфическая и брошюровочно – переплетная деятельность; производство строительных металлических конструкций; обработка металлов; оптовая торговля непродовольственными товарами.

ООО «ЛитПром69» имело следующие расчетные счета:

- №, открытый 22.09.2016 года в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1. Закрыт 21.07.2017 года.

- №, открытый 14.07.2017 года в Тверском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: ул. Дмитрия Донского, д. 37;

- №, открытый 22.12.2017 года в АКБ «Российский Капитал» (ПАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 21 А;

24.08.2016 года на основании решения № 1 единственного учредителя создано Общество с ограниченной ответственностью «ПрокатСервис» (далее по тексту ООО «ПрокатСервис»), и 30.08.2016 зарегистрировано в качестве юридического лица - коммерческой организации, в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, с присвоением ИНН 6950196592, ОГРН 1166952067556, юридический адрес: ул. Учительская, д. 54, здание материального склада. Единственным учредителем и руководителем ООО «ПрокатСервис» являлся С.Н.С.

12.01.2017 года на основании решения № 18395А МИФНС России № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которым в состав участников ООО «ПрокатСервис» вошел Р.С.В.

24.01.2017 года на основании решения № 511А МИФНС России № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которым единственным участником и директором ООО «ПрокатСервис» стал Р.С.В.

Согласно Устава ООО «ПрокатСервис» предметом деятельности Общества является аренда строительных машин и оборудования; организация перевозок грузов; производство металлоизделий; техобслуживание и ремонт автотранспортных средств; предоставление бухгалтерских услуг; оптовая торговля непродовольственными товарами; производство общестроительных работ; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; хранение и сканированием; оптовая торговля оборудованием; логистические услуги; ремонт бытовых изделий; производство общестроительных работ; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; полиграфическая и брошюровочно-переплетная деятельность; производство строительных металлических конструкций; обработка металлов; оптовая торговля непродовольственными товарами; кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законом.

ООО «ПрокатСервис» имело следующие расчетные счета:

- №, открытый 21.09.2016 года в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1. Закрыт 20.04.2017 года;

- №, открытый 07.03.2017 года в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 16.

25.08.2016 года на основании решения № 1 единственного учредителя создано Общество с ограниченной ответственностью «СбытСервис» (далее по тексту ООО «СбытСервис»), и 30.08.2016 года зарегистрировано в качестве юридического лица – коммерческой организации, в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, с присвоением ИНН 6950196610, ОГРН 1166952067578, юридический адрес: ул. Учительская, д. 54, помещение 31. Единственным учредителем и руководителем ООО «СбытСервис» являлся Селиванов Н.С.

12.01.2017 года на основании решения № 18393А МИФНС России № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которым в состав участников ООО «СбытСервис» вошел Р.С.В.

24.01.2017 года на основании решения № 513А МИФНС России № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которым единственным участником и директором ООО «СбытСервис» стал Р.С.В.

Согласно Устава ООО «СбытСервис» предметом деятельности Общества является обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов; оптовая торговля оборудованием; строительство зданий и сооружений; предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок; оптовая торговля на территории РФ и за рубежом; деятельность по организации отдыха и развлечений; вспомогательная деятельность воздушного транспорта; сдача в аренду как собственных, так и арендованных жилых и не жилых помещений; торговля путем создания продовольственных, промтоварных, комиссионных магазинов и торговых точек; торговля путем создания продовольственных, промтоварных, комиссионных магазинов и торговых точек; производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно – технического назначения и их реализация; организация и осуществление всех видов бытового обслуживания населения, кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законом.

ООО «СбытСервис» имело следующий расчетный счет:

- №, открытый 21.09.2016 года в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1.

02.09.2016 года на основании решения № 1 единственного учредителя создано Общество с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» (далее по тексту ООО «СтройРесурс»), и 09.09.2016 года зарегистрировано в качестве юридического лица – коммерческой организации, в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, с присвоением ИНН 6952008950, ОГРН 1166952068128, юридический адрес: ул. Хромова, д. 25, офис 385А. Единственным учредителем и руководителем ООО «СтройРесурс» являлся Р.А.В.

Согласно Устава ООО «СтройРесурс» предметом деятельности Общества является производство общестроительных работ; аренда строительных машин и оборудования; организация перевозок грузов; производство металлоизделий; техобслуживание и ремонт автотранспортных средств; предоставление бухгалтерских услуг; оптовая торговля непродовольственными товарами; производство общестроительных работ; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; хранение и складирование; оптовая торговля оборудованием; логистические услуги; ремонт бытовых изделий; кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законом.

ООО «СтройРесурс» имело следующие расчетные счета:

- №, открытый 27.09.2016 года в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. Закрыт 01.12.2016 года;

- №, открытый 03.11.2016 года в филиале «Орбита» ПАО «Торжокуниверсалбанк», расположенном по адресу: ул. Мусоргского, д. 12;

23.09.2016 года на основании решения № 1 единственного учредителя создано Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвест-Арго» (далее по тексту ООО «СтройИнвест-Арго»), и 28.09.2016 года зарегистрировано в качестве юридического лица - коммерческой организации, в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, с присвоением ИНН 6950197839, ОГРН 1166952069382, юридический адрес: ул. Учительская, д. 54, помещение 16б. Единственным учредителем ООО «СтройИнвест-Арго» являлся Г.А.С.

Согласно Устава ООО «СтройИнвест-Арго» предметом деятельности Общества является производство общестроительных работ; аренда строительных машин и оборудования; организация перевозок грузов; производство металлоизделий; техобслуживание и ремонт автотранспортных средств; предоставление бухгалтерских услуг; оптовая торговля непродовольственными товарами; производство общестроительных работ; деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; хранение и складирование; оптовая торговля оборудованием; логистические услуги; ремонт бытовых изделий; кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законом.

ООО «СтройИнвест-Арго» имело следующий расчетный счет:

- №, открытый 01.11.2016 года в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1.

30.11.2016 года на основании решения № 1 единственного учредителя создано Общество с ограниченной ответственностью «ТехДеталь+» (далее по тексту ООО «ТехДеталь+»), и 05.12.2016 года зарегистрировано в качестве юридического лица – коммерческой организации, в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, с присвоением ИНН 6952009992, ОГРН 1166952073947, юридический адрес: ул. Хромова, д. 84, помещение LVIII. Единственным учредителем и руководителем ООО «ТехДеталь+» являлся А.В.В.

Согласно Устава ООО «ТехДеталь+» предметом деятельности Общества является производство металлических изделий, деталей, инструментов; оптовая и розничная торговля оборудованием; консультативные услуги; ремонт бытовой техники; хранение и складирование; производство общестроительных работ; деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; полиграфическая и брошюровочно – переплетная деятельность; упаковывание; производство строительных металлических конструкций; обработка металлов; оптовая торговля непродовольственными товарами; деятельность страховых агентов; деятельность автомобильного грузового транспорта; посредническая деятельность при продаже и покупке недвижимости; деятельность по организации отдыха и развлечений; кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законом.

ООО «ТехДеталь+» имело следующие расчетные счета:

- №, открытый 22.12.2016 года в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. Закрыт 26.07.2017;

- №, открытый 24.07.2017 года в Тверском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: ул. Дмитрия Донского, д. 37. Закрыт 08.11.2017 года;

- №, открытый 03.11.2017 года в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, стр. 1;

- №, открытый 14.12.2017 года в АКБ «Российский капитал» (ПАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 21А.

После государственной регистрации юридических лиц при их создании, а также государственной регистрации изменений в сведения о юридических лицах, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно в отношении ООО «Локи», ООО «ЛитПром69», ООО «Металл-Контракт», ООО «ПрокатСервис», ООО «СбытСервис», ООО «СтройРесурс», ООО «СтройИнвест-Арго», ООО «ТехДеталь+», ООО «Инструментресурс», ООО «ЛитТехнология» и открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, все уставные и регистрационные документы, в том числе печати, и системы «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) по указанным выше счетам, номинальные руководители вышеуказанных организаций, не имеющие намерения самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью, не осведомленные о преступных намерениях Павловой А.А., передали последней.

Переданные Павловой А.А. системы «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) от ООО «Локи», ООО «ЛитПром69», ООО «Металл-Контракт», ООО «ПрокатСервис», ООО «СбытСервис», ООО «СтройРесурс», ООО «СтройИнвест-Арго», ООО «ТехДеталь+», ООО «Инструментресурс», ООО «ЛитТехнология», в том числе сертификаты ключа проверки электронной подписи, позволяющие создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами, относятся к распоряжениям о переводе денежных средств (в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» - электронно-цифровая подпись равнозначна собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе).

В связи с чем, Павлова А.А. достоверно знала, что к счетам ООО «Локи», ООО «ЛитПром69», ООО «Металл-Контракт», ООО «ПрокатСервис», ООО «СбытСервис», ООО «СтройРесурс», ООО «СтройИнвест-Арго», ООО «ТехДеталь+», ООО «Инструментресурс», ООО «ЛитТехнология» подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых она имеет возможность передавать обслуживающему счет Банку распоряжения на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение».

В соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.12 Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками. Перевод денежных средств осуществляется в форме безналичных расчетов в том числе - расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами.

Реализовывая свой ранее возникший преступный умысел Павлова А.А., осведомленная о том, что фактически подконтрольные ей ООО «Локи», ООО «ЛитПром69», ООО «Металл-Контракт», ООО «ПрокатСервис», ООО «СбытСервис», ООО «СтройРесурс», ООО «СтройИнвест-Арго», ООО «ТехДеталь+», ООО «Инструментресурс», ООО «ЛитТехнология» не осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, не имеют в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, планировала извлекать доход от незаконных действий путем изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств - электронных платежных поручений ООО «Локи», ООО «ЛитПром69», ООО «Металл-Контракт»,                                                                ООО «ПрокатСервис», ООО «СбытСервис», ООО «СтройИнвест-Арго»,                                       ООО «СтройРесурс»,ООО «ТехДеталь+», ООО «Инструментресурс»,                                              ООО «ЛитТехнология», не являвшихся ценными бумагами, от имени номинальных директоров Обществ, то есть выполнять финансовые операции по противоправному выводу денежных средств контрагентов, поступающих на расчетные счета организаций, в неконтролируемый оборот.

В период времени с 29.12.2014 года по 20.02.2018 года с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Локи», ООО «ЛитПром69», ООО «Металл-Контракт», ООО «ПрокатСервис», ООО «СбытСервис», ООО «СтройИнвест-Арго», ООО «СтройРесурс», ООО «ТехДеталь+», ООО «Инструментресурс», ООО «ЛитТехнология» по фиктивным основаниям перечислены денежные средства на расчетные счета организаций контрагентов (юридических лиц), открытых в различных банках на территории РФ. Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольные Павловой А.А. - ООО «Локи», ООО «ЛитПром69», ООО «Металл-Контракт», ООО «ПрокатСервис», ООО «СбытСервис», ООО «СтройИнвест-Арго», ООО «СтройРесурс», ООО «ТехДеталь+», ООО «Инструментресурс», ООО «ЛитТехнология» не осуществляли, согласно ранее достигнутой договоренности между ней и контрагентами, Павлова А.А. указывала в качестве основания платежей фиктивные сведения по мнимым, противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), якобы, заключенным между ООО «Локи», ООО «ЛитПром69», ООО «Металл-Контракт», ООО «ПрокатСервис», ООО «СбытСервис», ООО «СтройИнвест-Арго», ООО «СтройРесурс», ООО «ТехДеталь+», ООО «Инструментресурс», ООО «ЛитТехнология», и организациями контрагентами, являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.

В целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций между ООО «Локи», ООО «ЛитПром69», ООО «Металл-Контракт», ООО «ПрокатСервис», ООО «СбытСервис», ООО «СтройИнвест-Арго», ООО «СтройРесурс», ООО «ТехДеталь+», ООО «Инструментресурс», ООО «ЛитТехнология» и клиентами (контрагентами), Павлова А.А. умышленно изготавливала подложную договорную и иную отчетную документацию по противоречащим основам правопорядка сделкам по приобретению товарно-материальных ценностей и оказанию услуг с фиктивными коммерческими организациями, с использованием реквизитов и печатей указанных Обществ, находившихся у нее в распоряжении.

Таким образом, Павлова А.А., в период времени с 26.10.2015 года по 01.07.2016 года, реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Инструментресурс» №, открытый в АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, поступили денежные средства от организаций контрагентов, за, якобы, оказанные ООО «Инструментресурс» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Инструментресурс», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Инструментресурс» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Инструментресурс» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующего номинального директора ООО «Инструментресурс» М.Е.К., не осведомленного о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 26.10.2015 года поддельное платежное поручение № 46 от 26.10.2015 года на сумму 30 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Д.Р.А. за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Д.Р.А.;

- 29.10.2015 года поддельное платежное поручение № 50 от 29.10.2015 на сумму 40 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 820 от 08.06.2015 г., за изделие каток». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет                                                   ОАО «Тверьтехоснастка»;

- 05.11.2015 года поддельное платежное поручение № 51 от 05.11.2015 года на сумму 106 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 59 от 03.11.2015 г., за работы по благоустройству территории». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «СК Сервис»;

- 05.11.2015 года поддельное платежное поручение № 52 от 05.11.2015 года на сумму 200 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 219 от 01.11.2015 г., за аренду транспортных средств». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «МЕРИДИАН»;

- 18.11.2015 года поддельное платежное поручение № 57 от 18.11.2015 года на сумму 100 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 820 от 08.06.2015 г., за изделие каток, трак». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет                                        ОАО «Тверьтехоснастка»;

- 17.12.2015 года поддельное платежное поручение № 62 от 17.12.2015 года на сумму 10 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 57 от 17.12.2015 г., за доску необрезную - 45 3000 сухая». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Г.А.Т.;

- 30.12.2015 года поддельное платежное поручение № 63 от 30.12.2015 года на сумму 245 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 17 от 30.12.2015 г., за ремонт служебных помещений». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 19.01.2016 года поддельное платежное поручение № 8 от 19.01.2016 года на сумму 3 062 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № К-00000340 от 18.01.2015 г., № К-00000341 от 18.01.2016 г., за право на использование (простой неисключительной лицензии), за выпуск сертификата открытого ключа ЭП для тарифа». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Криптотелеком»;

- 26.01.2016 года поддельное платежное поручение № 11 от 26.01.2016 года на сумму 12 272 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 62 от 26.01.2016 г. за лигносульфонат технический (мешок 20кг)». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ХИМПЭК»;

- 01.02.2016 года поддельное платежное поручение № 12 от 01.02.2016 года на сумму 153 400 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 10/Э от 19.01.2016 г., за ленту (42223.009.003)». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ЭКМАШ»;

- 05.02.2016 года поддельное платежное поручение № 13 от 05.02.2016 года на сумму 300 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 3 от 05.02.2016 г., за изготовление деталей, согласно договора». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛОКО»;

- 10.02.2016 года поддельное платежное поручение № 21 от 10.02.2016 года на сумму 30 450 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2223 от 04.02.2016 г., за олифу натуральную». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ВСЕ КРАСКИ»;

- 12.02.2016 года поддельное платежное поручение № 22 от 12.02.2016 года на сумму 453 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 17 от 30.12.2015 г., за ремонт служебных помещений». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 16.02.2016 года поддельное платежное поручение № 23 от 16.02.2016 года на сумму 3 460 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 0132 от 05.02.2016 г., за электроды». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет                                                  ООО «РЕМВОДСТРОЙ»;

- 16.02.2016 года поддельное платежное поручение № 24 от 16.02.2016 года на сумму 643 853,99 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 48 от 15.02.2016 г., за грузовые перевозки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 17.02.2016 года поддельное платежное поручение № 25 от 17.02.2016 года на сумму 8 520 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1186 от 17.02.2016 г., за перчатки хб, рукавицы хб». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-ПЕРЧАТКА»;

- 17.02.2016 года поддельное платежное поручение № 26 от 17.02.2016 года на сумму 37 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по сч. № 5 от 15.02.2016 г. за юридические услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Де-Юре»;

- 18.02.2016 года поддельное платежное поручение № 27 от 18.02.2016 года на сумму 115 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 7 от 18.02.2016 г., за металлолом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 24.02.2016 года поддельное платежное поручение № 28 от 24.02.2016 года на сумму 105 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 7 от 18.02.2016 г., за металлолом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 26.02.2016 года поддельное платежное поручение № 29 от 26.02.2016 года на сумму 60 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 81 от 25.02.2016 г., за ферромарганец ФМн78». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПАРАБОЛА»;

- 26.02.2016 года поддельное платежное поручение № 30 от 26.02.2016 года на сумму 86 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 47 от 25.02.2016 г., за ферросплавы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет                                       ООО «АРТДИЗАЙН»;

- 03.03.2016 года поддельное платежное поручение № 32 от 03.03.2016 года на сумму 31 270 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету №242 от 03.03.2016 г., за Дробь ДСЛУ 2,2 ГОСТ 11964-81». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КЗМД»;

- 03.03.2016 года поддельное платежное поручение № 33 от 03.03.2016 года на сумму 105 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 7 от 18.02.2016 г., за металлолом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 03.03.2016 года поддельное платежное поручение № 31 от 03.03.2016 года на сумму 224 790 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 22 от 03.03.2016 г., за изготовление деталей, согласно договора». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛОКИ»;

- 14.03.2016 года поддельное платежное поручение № 40 от 14.03.2016 года на сумму 625 165 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 49 от 11.03.2016 г., за грузовые перевозки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет                                        ООО «СпецГарант69»;

- 15.03.2016 года поддельное платежное поручение № 42 от 15.03.2016 года на сумму 52 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 7 от 18.02.2016 г., за металлолом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 15.03.2016 года поддельное платежное поручение № 41 от 15.03.2016 года на сумму 52 958,40 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 8 от 11.03.16 г., за электроды графитированные». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПРОМЭЛЕКТРОД»;

- 21.03.2016 года поддельное платежное поручение № 43 от 21.03.2016 года на сумму 55 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 7 от 18.02.2016 г., за металлолом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 22.03.2016 года поддельное платежное поручение № 44 от 22.03.2016 года на сумму 15 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 9 от 10.03.2016 г., за ферросилиций ФС45». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецТорг»;

- 28.03.2016 года поддельное платежное поручение № 46 от 28.03.2016 года на сумму 55 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 7 от 18.02.2016 г., за металлолом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 29.03.2016 года поддельное платежное поручение № 50 от 29.03.2016 года на сумму 12 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 9 от 10.03.2016 г., за ферросилиций ФС45». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецТорг»;

- 29.03.2016 года поддельное платежное поручение № 45 от 29.03.2016 года на сумму 62 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по сч. №4 от 24.02.2016 г., за мех. обработку шнековой опоры». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 29.03.2016 года поддельное платежное поручение № 47 от 29.03.2016 года на сумму 98 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 55 от 29.03.2016 г., за транспортные услуги в феврале м-це 2016 года». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 31.03.2016 года поддельное платежное поручение № 51 от 31.03.2016 года на сумму 55 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 7 от 18.02.2016 г., за металлолом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 04.04.2016 года поддельное платежное поручение № 52 от 04.04.2016 года на сумму 17 718,41 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 167 от 24.03.16 г., за круги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «МОДУС»;

- 06.04.2016 года поддельное платежное поручение № 53 от 06.04.2016 года на сумму 31 270 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 406 от 06.04.2016 г., за Дробь ДСЛУ 2,2 ГОСТ 11964-81». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КЗМД»;

- 06.04.2016 года поддельное платежное поручение № 54 от 06.04.2016 года на сумму 55 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 7 от 18.02.2016 г., за металлолом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 11.04.2016 года поддельное платежное поручение № 56 от 11.04.2016 года на сумму 23 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 68 от 07.04.2016 г., за кварцевый песок». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО фирма «Мечта»;

- 11.04.2016 года поддельное платежное поручение № 57 от 11.04.2016 года на сумму 247 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 57 от 11.04.2016 г., за услуги в апрель м-це 2016 года». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 11.04.2016 года поддельное платежное поручение № 55 от 11.04.2016 года на сумму 345 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 17 от 07.04.16 г., за услуги по договору № 4 от 14.03.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КРОСС»;

- 12.04.2016 года поддельное платежное поручение № 58 от 12.04.2016 года на сумму 30 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по счету № 157 от 12.04.2016 г., за ферросплавы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет                                       ООО «ПАРАБОЛА»;

- 13.04.2016 года поддельное платежное поручение № 60 от 13.04.2016 года на сумму 157 300,20 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 57 от 11.04.2016 г., за услуги в марте м-це 2016 года». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 13.04.2016 года поддельное платежное поручение № 59 от 13.04.2016 года на сумму 293 140 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 8 от 23.03.2016 г., за изготовление Клина, обработку Центратора, по счету № 10 от 06.04.2016 г. за мех. обработку плашки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 14.04.2016 года поддельное платежное поручение № 66 от 14.04.2016 года на сумму 35 250 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № К-3454 от 13.04.2016 г., за выпуск сертификата открытого ключа ЭП для тарифа, по счету № 3453 от 13.04.2016 г. за право на использование ПП». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Криптотелеком».

- 15.04.2016 года поддельное платежное поручение № 68 от 15.04.2016 года на сумму 160 785,24 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 57 от 11.04.2016 г., за услуги в марте м-це 2016 года». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 15.04.2016 года поддельное платежное поручение № 67 от 15.04.2016 года на сумму 455 320 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 9 от 22.12.2015 г., за ремонт помещений цеха обработки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 18.04.2016 года поддельное платежное поручение № 69 от 18.04.2016 года на сумму 400 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № К-00003578 от 15.04.2016 г., за выпуск сертификата открытого ключа ЭП для тарифа, «Корпоративный». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора                                                             ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Криптотелеком».

- 20.04.2016 года поддельное платежное поручение № 70 от 20.04.2016 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1492 от 12.04.2016 г., за лист, трубу». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет                                                   ООО «Интерсталь»;

- 21.04.2016 года поддельное платежное поручение № 71 от 21.04.2016 года на сумму 23 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по счету № 157 от 12.04.2016 г., за ферросплавы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет                                       ООО «ПАРАБОЛА»;

- 25.04.2016 года поддельное платежное поручение № 74 от 25.04.2016 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1492 от 12.04.2016 г., за лист, трубу». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет                                       ООО «Интерсталь»;

- 25.04.2016 года поддельное платежное поручение № 73 от 25.04.2016 года на сумму 28 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 157 от 12.04.2016 г., за ферросплавы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет                                       ООО «ПАРАБОЛА»;

- 05.05.2016 года поддельное платежное поручение № 75 от 05.05.2016 года на сумму 30 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1492 от 12.04.2016 г., за лист, трубу». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет                                       ООО «Интерсталь»;

- 12.05.2016 года поддельное платежное поручение № 77 от 12.05.2016 года на сумму 19 712,88 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 167 от 24.03.16 г., за круги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «МОДУС»;

- 12.05.2016 года поддельное платежное поручение № 78 от 12.05.2016 года на сумму 28 900 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 157 от 12.04.2016 г., за ферросплавы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет                                       ООО «ПАРАБОЛА»;

- 12.05.2016 года поддельное платежное поручение № 79 от 12.05.2016 года на сумму 190 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету №15 от 11.05.2016 г., за мех.обработку клина ПКР 146». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 18.05.2016 года поддельное платежное поручение № 86 от 18.05.2016 года на сумму 30 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 11 от 14.03.2016 г., за датчики». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ДЕН-АВТО»;

- 18.05.2016 поддельное платежное поручение № 80 от 13.05.2016 года на сумму 60 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 15 от 11.05.2016 г., за мех.обработку клина ПКР 146». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 19.05.2016 года поддельное платежное поручение № 87 от 19.05.2016 года на сумму 31 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 268 от 12.05.16 г., за бентопорошок». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ЗАО «Керамзит»;

- 24.05.2016 года поддельное платежное поручение № 89 от 24.05.2016 года на сумму 253 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 11 от 22.03.2016 г., за ремонт помещений цеха металосборки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 24.05.2016 года поддельное платежное поручение № 88 от 24.05.2016 года на сумму 324 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 19 от 17.05.2016 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 24.05.2016 года поддельное платежное поручение № 90 от 24.05.2016 года на сумму 398 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 17 от 22.04.2016 г., за тмц». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 26.05.2016 года поддельное платежное поручение № 92 от 26.05.2016 года на сумму 8 580 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 3559 от 12.05.2016 г., за перчатки хб, рукавицы хб». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-ПЕРЧАТКА»;

- 26.05.2016 года поддельное платежное поручение № 91 от 26.05.2016 года на сумму 31 270 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 569 от 12.05.2016 г., за Дробь ДСЛУ 2,2 ГОСТ 11964-81». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КЗМД»;

- 27.05.2016 года поддельное платежное поручение № 93 от 27.05.2016 года на сумму 160 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 22 от 03.03.2016 г., за изготовление деталей, согласно договора». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛОКИ»;

- 30.05.2016 года поддельное платежное поручение № 94 от 30.05.2016 года на сумму 8 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 69 от 07.04.2016 г., за кварцевый песок». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО фирма «Мечта»;

- 30.05.2016 года поддельное платежное поручение № 96 от 30.05.2016 года на сумму 15 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 11 от 25.05.2016 г., за юридические услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Де-Юре»;

- 30.05.2016 года поддельное платежное поручение № 95 от 30.05.2016 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1492 от 12.04.2016 г., за лист, трубу». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет                                       ООО «Интерсталь»;

- 30.05.2016 года поддельное платежное поручение № 97 от 30.05.2016 года на сумму 391 405 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору подряда № 11 от 22.03.2016 г., за ремонт помещений цеха металосборки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 02.06.2016 года поддельное платежное поручение № 100 от 02.06.2016 года на сумму 403 100 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору подряда № 11 от 22.03.2016 г., за ремонт помещений цеха металосборки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 02.06.2016 года поддельное платежное поручение № 101 от 02.06.2016 года на сумму 500 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Аванс 50 % по счету № 32 от 31.05.2016 г., за механическую обработку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 04.06.2016 года поддельное платежное поручение № 103 от 04.06.2016 года на сумму 20 784,88 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету-спецификации заказ № 5030015291 от 31.05.2016 г., за плиту». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ШМОЛЦ+БИКЕНБАХ»;

- 06.06.2016 года поддельное платежное поручение № 104 от 06.06.2016 года на сумму 52 958,40 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 37 от 06.06.16 г., за электроды графитированные». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПРОМЭЛЕКТРОД»;

- 09.06.2016 года поддельное платежное поручение № 111 от 09.06.2016 года на сумму 9 799,99 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 705 от 09.06.2016 г. за подшипник 3615». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМПОДШИПНИК»;

- 09.06.2016 года поддельное платежное поручение № 115 от 09.06.2016 года на сумму 15 900 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 143 от 09.06.2016 г., за кварцевый песок». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО фирма «Мечта»;

- 09.06.2016 года поддельное платежное поручение № 105 от 09.06.2016 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата за услуги, согласно акта сверки на 31.05.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет                                                  ООО «ТеплоСтройМонтаж»;

- 09.06.2016 года поддельное платежное поручение № 119 от 09.06.2016 года на сумму 23 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 03241 от 24.03.2016 г., за вал, колесо, ролик». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «Институт производственных исследований»;

- 09.06.2016 года поддельное платежное поручение № 114 от 09.06.2016 года на сумму 30 184,40 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 352 от 09.06.16 г., за бентопорошок». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ЗАО «Керамзит»;

- 09.06.2016 года поддельное платежное поручение № 113 от 09.06.2016 года на сумму 37 410 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 17738 от 09.06.2016 г., за олифу натуральную». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ВСЕ КРАСКИ»;

- 09.06.2016 года поддельное платежное поручение № 117 от 09.06.2016 года на сумму 256 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 20 от 27.04.2016 г., за тмц». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТЕХНО-ТЕК»;

- 09.06.2016 года поддельное платежное поручение № 116 от 09.06.2016 года на сумму 295 342 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 59 от 07.06.2016 г., за тмц». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 09.06.2016 года поддельное платежное поручение № 112 от 09.06.2016 года на сумму 388 114 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 59 от 07.06.2016 г., за тмц». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 09.06.2016 года поддельное платежное поручение № 118 от 09.06.2016 года на сумму 400 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Аванс по счету № 32 от 31.05.2016 г., за механическую обработку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 10.06.2016 года поддельное платежное поручение № 120 от 10.06.2016 года на сумму 30 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 51 от 07.04.2016 г., за изделия из ПВХ, согласно договора № 0051 от 07.04.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТД «Лидер»;

- 10.06.2016 года поддельное платежное поручение № 123 от 10.06.2016 года на сумму 150 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Аванс по договору поставки № 8 от 02.06.2016 г., по счету № 33 от 02.06.05.2016 г., за металлопрокат, круг, лист». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 10.06.2016 года поддельное платежное поручение № 122 от 10.06.2016 года на сумму 210 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Аванс по договору поставки № 8 от 02.06.2016 г., по счету № 33 от 02.06.05.2016 г., за металлопрокат, круг, лист». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 10.06.2016 года поддельное платежное поручение № 125 от 10.06.2016 года на сумму 340 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Аванс по договору поставки № 8 от 02.06.2016 г., по счету № 33 от 02.06.05.2016 г., за металлопрокат, круг, лист». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 10.06.2016 года поддельное платежное поручение № 121 от 10.06.2016 года на сумму 800 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Аванс по договору поставки № 8 от 02.06.2016 г., по счету № 33 от 02.06.05.2016 г., за металлопрокат, круг, лист». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 14.06.2016 года поддельное платежное поручение № 124 от 10.06.2016 года на сумму 380 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Аванс по договору поставки № 8 от 02.06.2016 г., по счету № 33 от 02.06.05.2016 г., за металлопрокат, круг, лист». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 15.06.2016 года поддельное платежное поручение № 127 от 15.06.2016 года на сумму 1 646 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 32 от 06.05.2016 г. за костюм рабочий, костюм женский». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Стимул»;

- 15.06.2016 года поддельное платежное поручение № 126 от 15.06.2016 года на сумму 44 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2016/969 от 15.06.2016 г. за стекло жидкое натриевое ГОСТ 13078-81». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Производственный Кооператив «Промстеклоцентр»;

- 16.06.2016 года поддельное платежное поручение № 128 от 16.06.2016 года на сумму 52 958,40 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 40 от 16.06.16 г., за электроды графитированные». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПРОМЭЛЕКТРОД»;

- 20.06.2016 года поддельное платежное поручение № 130 от 20.06.2016 года на сумму 18 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1492 от 12.04.2016 г., за лист, трубу». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Интерсталь»;

- 20.06.2016 года поддельное платежное поручение № 129 от 20.06.2016 года на сумму 31 270 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 727 от 17.06.2016 г., за Дробь ДСЛУ 2,2 ГОСТ 11964-81». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КЗМД»;

- 01.07.2016 года поддельное платежное поручение № 137 от 30.06.2016 года на сумму 52 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Возврат денежных средств согласно договора № 3 от 06.01.2016 г., за изготовление деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 01.07.2016 года поддельное платежное поручение № 136 от 30.06.2016 года на сумму 250 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Возврат денежных средств по договору аренды транспортных средств № 8 от 14.01.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.П.С.;

В период времени с 05.08.2016 года по 16.05.2017 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Инструментресурс» №, открытый в ПАО «Росбанк» по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, поступили денежные средства от организаций контрагентов, за якобы оказанные ООО «Инструментресурс» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Инструментресурс», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Инструментресурс» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Инструментресурс» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующих номинальных директоров ООО «Инструментресурс» С.Д.В. и Муравьева И.В., не осведомленного о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 05.08.2016 года поддельное платежное поручение № 142 от 04.08.2016 года на сумму 2 515,81 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 51 от 07.04.2016 г., за изделия из ПВХ, согласно договора № 0051 от 07.04.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТД «Лидер»;

- 05.08.2016 года поддельное платежное поручение № 138 от 04.08.2016 года на сумму 15 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Возврат денежных средств перечисленных платежным поручением № 656 от 18.03.2016 г., в связи с невозможность исполнения заказа». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет                                                    ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз»;

- 05.08.2016 года поддельное платежное поручение № 143 от 04.08.2016 года на сумму 25 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 196 от 26.07.2016 г., за ремонт штампа». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Трубы 2000»;

- 09.08.2016 года поддельное платежное поручение № 149 от 09.08.2016 года на сумму 24 940 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 24737 от 09.08.2016 г., за олифу натуральную». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ВСЕ КРАСКИ»;

- 09.08.2016 года поддельное платежное поручение № 147 от 09.08.2016 года на сумму 40 100 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 323 от 09.08.2016 г., за ферросплавы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПАРАБОЛА»;

- 09.08.2016 года поддельное платежное поручение № 148 от 09.08.2016 года на сумму 80 320 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 131 от 09.08.2016 г., за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «РЕАЛ-АВТО69»;

- 09.08.2016 года поддельное платежное поручение № 151 от 09.08.2016 на сумму 230 532,50 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 61 от 07.07.2016 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 09.08.2016 года поддельное платежное поручение № 150 от 09.08.2016 года на сумму 305 201 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 30 от 01.08.2016 г., за ремонтные работы по договору». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КАСКАД»;

- 09.08.2016 года поддельное платежное поручение № 152 от 09.08.2016 года на сумму 322 158 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 59 от 07.06.2016 г., за тмц». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 11.08.2016 года поддельное платежное поручение № 154 от 11.08.2016 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 323 от 09.08.2016 г., за ферросплавы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПАРАБОЛА»;

- 11.08.2016 года поддельное платежное поручение № 153 от 11.08.2016 года на сумму 28 261 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1032 от 08.08.2016 г., за блоки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ОАО «Тверьтехоснастка».

- 11.08.2016 года поддельное платежное поручение № 155 от 11.08.2016 года на сумму 334 046 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 59 от 07.06.2016 г., за тмц». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 12.08.2016 года поддельное платежное поручение № 164 от 12.08.2016 года на сумму 14 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Возврат денежных средств перечисленных платежным поручением № 656 от 18.03.2016 г., в связи с невозможность исполнения заказа». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз»;

- 12.08.2016 года поддельное платежное поручение № 163 от 12.08.2016 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 196 от 26.07.2016 г., за ремонт штампа». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Трубы 2000»;

- 12.08.2016 года поддельное платежное поручение № 162 от 12.08.2016 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 323 от 09.08.2016 г., за ферросплавы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПАРАБОЛА»;

- 12.08.2016 года поддельное платежное поручение № 161 от 12.08.2016 года на сумму 23 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 03241 от 24.03.2016 г., за вал, колесо, ролик». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «Институт производственных исследований»;

- 12.08.2016 года поддельное платежное поручение № 165 от 12.08.2016 года на сумму 95 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 59 от 07.06.2016 г., за тмц». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 12.08.2016 года поддельное платежное поручение № 157 от 12.08.2016 года на сумму 110 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 171 от 12.08.2016 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 12.08.2016 года поддельное платежное поручение № 159 от 12.08.2016 года на сумму 301 025 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 30 от 01.08.2016 г., за ремонтные работы по договору». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КАСКАД»;

- 12.08.2016 года поддельное платежное поручение № 160 от 12.08.2016 года на сумму 302 641 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору подряда № 11 от 22.03.2016 г., за ремонт помещений цеха металосборки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 16.08.2016 поддельное платежное поручение № 179 от 16.08.2016 года на сумму 10 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 131 от 09.08.2016 г., за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «РЕАЛ-АВТО69»;

- 16.08.2016 года поддельное платежное поручение № 182 от 16.08.2016 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 196 от 26.07.2016 г., за ремонт штампа». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Трубы 2000»;

- 16.08.2016 года поддельное платежное поручение № 176 от 16.08.2016 года на сумму 29 788 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 160816ШКТ01 от 16.08.2016 г., за мебель». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Новые Технологии Комфорта»;

- 16.08.2016 года поддельное платежное поручение № 177 от 16.08.2016 года на сумму 30 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору подряда № 11 от 22.03.2016 г., за ремонт помещений цеха металосборки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 18.08.2016 года поддельное платежное поручение № 187 от 18.08.2016 года на сумму 9 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 84 от 17.08.2016 г., за бетон». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПКФ «Прогресс-Бетон»;

- 18.08.2016 года поддельное платежное поручение № 188 от 18.08.2016 года на сумму 306 059 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору подряда № 11 от 22.03.2016 г., за ремонт помещений цеха металосборки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 18.08.2016 года поддельное платежное поручение № 183 от 18.08.2016 года на сумму 320 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Перевод денежных средств, согласно Договора займа № 3 от 18.08.2016 года». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Г.А.С.;

- 18.08.2016 года поддельное платежное поручение № 186 от 18.08.2016 года на сумму 342 698 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 59 от 07.06.2016 г., за тмц». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 18.08.2016 года поддельное платежное поручение № 185 от 18.08.2016 года на сумму 399 206 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 61 от 07.07.2016 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 23.08.2016 года поддельное платежное поручение № 194 от 23.08.2016 года на сумму 15 033,50 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 196 от 26.07.2016 г., за ремонт штампа». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Трубы 2000»;

- 23.08.2016 года поддельное платежное поручение № 192 от 23.08.2016 года на сумму 26 250 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 84 от 17.08.2016 г., за бетон». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПКФ «Прогресс-Бетон»;

- 23.08.2016 года поддельное платежное поручение № 189 от 23.08.2016 года на сумму 110 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 171 от 12.08.2016 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 23.08.2016 года поддельное платежное поручение № 193 от 23.08.2016 года на сумму 330 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Перевод денежных средств, согласно Договора займа № 3 от 18.08.2016 года, для зачисления на ПК № на имя Г.А.С.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Г.А.С.;

- 23.08.2016 года поддельное платежное поручение № 190 от 23.08.2016 года на сумму 359 856 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 59 от 07.06.2016 г., за тмц». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 25.08.2016 года поддельное платежное поручение № 196 от 25.08.2016 года на сумму 110 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 171 от 12.08.2016 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 25.08.2016 года поддельное платежное поручение № 197 от 25.08.2016 года на сумму 295 206 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору подряда № 11 от 22.03.2016 г., за ремонт помещений цеха металосборки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 25.08.2016 года поддельное платежное поручение № 198 от 25.08.2016 года на сумму 330 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Перевод денежных средств, согласно Договора займа № 3 от 18.08.2016 года, для зачисления на ПК № на имя Г.А.С.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Г.А.С.;

- 25.08.2016 года поддельное платежное поручение № 199 от 25.08.2016 года на сумму 393 687 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 61 от 07.07.2016 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 29.08.2016 года поддельное платежное поручение № 200 от 26.08.2016 года на сумму 4 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 109 от 26.08.2016 г., за ламинат». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП С.Л.О.;

- 29.08.2016 года поддельное платежное поручение № 201 от 29.08.2016 года на сумму 14 349,20 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № С-6743 от 29.08.2016 г., за товар строительный». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЦСК»;

- 29.08.2016 года поддельное платежное поручение № 202 от 29.08.2016 года на сумму 203 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору подряда № 11 от 22.03.2016 г., за ремонт помещений цеха металосборки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 29.08.2016 года поддельное платежное поручение № 203 от 29.08.2016 года на сумму 206 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 30 от 01.08.2016 г., за ремонтные работы по договору». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КАСКАД»;

- 31.08.2016 года поддельное платежное поручение № 204 от 31.08.2016 года на сумму 110 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 171 от 12.08.2016 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 31.08.2016 года поддельное платежное поручение № 206 от 31.08.2016 года на сумму 309 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 3 от 01.07.2016 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Металл-Контракт»;

- 31.08.2016 года поддельное платежное поручение № 205 от 31.08.2016 года на сумму 368 089 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 61 от 07.07.2016 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 01.09.2016 года поддельное платежное поручение № 207 от 01.09.2016 года на сумму 258 729 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 61 от 07.07.2016 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 02.09.2016 года поддельное платежное поручение № 208 от 02.09.2016 года на сумму 40 040 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № тв5568 от 25.08.2016 г., за проволоку ВР-1 4,0 ГОСТ 6727». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет АО «Металлоторг»;

- 02.09.2016 года поддельное платежное поручение № 211 от 02.09.2016 года на сумму 253 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 30 от 01.08.2016 г., за ремонтные работы по договору». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КАСКАД»;

- 02.09.2016 года поддельное платежное поручение № 213 от 02.09.2016 года на сумму 290 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору подряда № 11 от 22.03.2016 г., за ремонт помещений цеха металосборки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 02.09.2016 года поддельное платежное поручение № 212 от 02.09.2016 года на сумму 292 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору подряда № 11от 22.03.2016 г., за ремонт помещений цеха металосборки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 02.09.2016 года поддельное платежное поручение № 209 от 02.09.2016 года на сумму 298 631 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 61 от 07.07.2016 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 05.09.2016 года поддельное платежное поручение № 216 от 05.09.2016 года на сумму 270 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору подряда № 11от 22.03.2016 г., за ремонт помещений цеха металосборки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 05.09.2016 года поддельное платежное поручение № 218 от 05.09.2016 года на сумму 285 203 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 3 от 01.07.2016 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Металл-Контракт»;

- 05.09.2016 года поддельное платежное поручение № 219 от 05.09.2016 года на сумму 31 270 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1105 от 05.09.2016 г., за Дробь ДСЛУ 2,2 ГОСТ 11964-81». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КЗМД»;

- 05.09.2016 года поддельное платежное поручение № 217 от 05.09.2016 года на сумму 34 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 234 от 05.09.2016 г., за ферросилиций ФС45». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецТорг»;

- 05.09.2016 года поддельное платежное поручение № 214 от 05.09.2016 года на сумму 110 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 171 от 12.08.2016 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 06.09.2016 года поддельное платежное поручение № 220 от 06.09.2016 года на сумму 24 940 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 27738 от 06.09.2016 г., за олифу натуральную». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ВСЕ КРАСКИ»;

- 07.09.2016 года поддельное платежное поручение № 228 от 07.09.2016 года на сумму 2 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по сч. № 761 от 07.09.2016 г., за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Л.В.Н.;

- 07.09.2016 года поддельное платежное поручение № 229 от 07.09.2016 года на сумму 9 189,84 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по сч. №2775 от 07.09.2016 г., за кислород технический». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 07.09.2016 года поддельное платежное поручение № 221 от 07.09.2016 года на сумму 31 270 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1105 от 05.09.2016 г., за Дробь ДСЛУ 2,2 ГОСТ 11964-81». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПО КЗМД»;

- 07.09.2016 года поддельное платежное поручение № 227 от 07.09.2016 года на сумму 47 670 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 7151 от 07.09.2016 г., за пеноплекс, клей, цемент». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЦСК»;

- 08.09.2016 года поддельное платежное поручение № 231 от 08.09.2016 года на сумму 3 886,30 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 4723 от 07.09.2016 г., за канцелярские товары». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «Компания ТДО»;

- 08.09.2016 года поддельное платежное поручение № 230 от 08.09.2016 года на сумму 51 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 39 от 08.09.2016 г., за пенобетонные блоки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ»;

- 09.09.2016 года поддельное платежное поручение № 233 от 09.09.2016 года на сумму 42 228,20 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 7235 от 09.09.2016 г., за пеноплекс, клей, цемент». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЦСК»;

- 12.09.2016 года поддельное платежное поручение № 234 от 12.09.2016 года на сумму 110 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 171 от 12.08.2016 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 13.09.2016 года поддельное платежное поручение № 235 от 13.09.2016 года на сумму 50 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 39 от 08.09.2016 г., за пенобетонные блоки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ»;

- 14.09.2016 года поддельное платежное поручение № 236 от 14.09.2016 года на сумму 2 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по сч. № 782 от 13.09.2016 г., за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Л.В.Н.;

- 14.09.2016 года поддельное платежное поручение № 237 от 14.09.2016 года на сумму 5 192 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по сч. № 2851 от 13.09.2016 г., за кислород технический». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 15.09.2016 года поддельное платежное поручение № 239 от 15.09.2016 года на сумму 110 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 171 от 12.08.2016 г, за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 16.09.2016 года поддельное платежное поручение № 243 от 16.09.2016 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 196 от 26.07.2016 г., за ремонт штампа». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Трубы 2000»;

- 16.09.2016 года поддельное платежное поручение № 240 от 16.09.2016 года на сумму 34 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 4 от 15.09.2016 г., за ферросилиций ФС45». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ГОРИЗОНТ»;

- 16.09.2016 года поддельное платежное поручение № 242 от 16.09.2016 года на сумму 87 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по сч. № 25 от 09.08.2016 г., за мех. обработку клина ПКР 146». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 19.09.2016 года поддельное платежное поручение № 248 от 19.09.2016 года на сумму 5 867,20 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № тв6259 от 19.09.2016 г., за лист». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет АО «Металлоторг»;

- 19.09.2016 года поддельное платежное поручение № 249 от 19.09.2016 года на сумму 17 718,41 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 553 от 19.09.16 г., за круги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «МОДУС»;

- 19.09.2016 года поддельное платежное поручение № 246 от 19.09.2016 года на сумму 31 270 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1153 от 19.09.2016 г., за Дробь ДСЛУ 2,2 ГОСТ 11964-81». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПО КЗМД»;

- 19.09.2016 года поддельное платежное поручение № 247 от 19.09.2016 года на сумму 110 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 171 от 12.08.2016 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 21.09.2016 года поддельное платежное поручение № 250 от 21.09.2016 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 196 от 26.07.2016 г., за ремонт штампа». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Трубы 2000»;

- 21.09.2016 года поддельное платежное поручение № 251 от 21.09.2016 года на сумму 110 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 7 от 18.02.2016 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 22.09.2016 года поддельное платежное поручение № 252 от 22.09.2016 года на сумму 2 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по сч. № 782 от 13.09.2016 г., за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Л.В.Н.;

- 22.09.2016 года поддельное платежное поручение № 253 от 22.09.2016 года на сумму 5 192 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по сч. № 2851 от 13.09.2016 г., за кислород технический». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 22.09.2016 года поддельное платежное поручение № 254 от 22.09.2016 года на сумму 24 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 196 от 26.07.2016 г., за ремонт штампа». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Трубы 2000»;

- 23.09.2016 года поддельное платежное поручение № 256 от 23.09.2016 года на сумму 16 033,50 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 196 от 26.07.2016 г., за ремонт штампа». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Трубы 2000»;

- 23.09.2016 года поддельное платежное поручение № 255 от 23.09.2016 года на сумму 56 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 7 от 23.09.2016 г., за ферромарганец ФМн78». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СТРЕЛА»;

- 23.09.2016 года поддельное платежное поручение № 257 от 23.09.2016 года на сумму 110 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 7 от 18.02.2016 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 23.09.2016 года поддельное платежное поручение № 259 от 23.09.2016 года на сумму 451 298 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Окончательный расчет по договору подряда № 11 от 22.03.2016 г., за ремонт помещений цеха металосборки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 27.09.2016 года поддельное платежное поручение № 261 от 26.09.2016 года на сумму 2 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по сч. № 782 от 13.09.2016 г., за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Л.В.Н.;

- 27.09.2016 года поддельное платежное поручение № 260 от 26.09.2016 года на сумму 5 192 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по сч. № 2851 от 13.09.2016 г., за кислород технический». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 27.09.2016 года поддельное платежное поручение № 263 от 27.09.2016 года на сумму 21 052,80 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № тв6224 от 27.09.2016 г., за уголок». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет АО «Металлоторг»;

- 27.09.2016 года поддельное платежное поручение № 262 от 26.09.2016 года на сумму 78 431 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Окончательный расчет по договору подряда № 11 от 22.03.2016 г., за ремонт помещений цеха металосборки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 27.09.2016 года поддельное платежное поручение № 264 от 27.09.2016 года на сумму 110 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 7 от 18.02.2016 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 29.09.2016 года поддельное платежное поручение № 267 от 29.09.2016 года на сумму 17 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1536 от 28.09.2016 г., за насос 18Г12-25АМ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПКП «ВладГидроРесурс»;

- 29.09.2016 года поддельное платежное поручение № 271 от 29.09.2016 года на сумму 25 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 59 от 29.09.2016 г., за пеноблоки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АРГО»;

- 29.09.2016 года поддельное платежное поручение № 273 от 29.09.2016 года на сумму 300 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 69 от 20.09.2016 г., за ТМЦ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 29.09.2016 года поддельное платежное поручение № 269 от 29.09.2016 года на сумму 301 250 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 29096-01 от 29.09.2016 г., за металлические изделия». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецРесурс»;

- 29.09.2016 года поддельное платежное поручение № 268 от 29.09.2016 года на сумму 302 350 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 61 от 07.07.2016 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 30.09.2016 года поддельное платежное поручение № 274 от 30.09.2016 года на сумму 306 129 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Окончательный расчет по договору подряда № 11 от 22.03.2016 г., за ремонт помещений цеха металлосборки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 03.10.2016 поддельное платежное поручение № 277 от 03.10.2016 года на сумму 18 149,60 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 5374 от 03.10.2016 г., за угол 125х125х10 (12м)». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Интерсталь»;

- 04.10.2016 года поддельное платежное поручение № 281 от 04.10.2016 года на сумму 2 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по сч. № 782 от 13.09.2016 г., за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Л.В.Н.;

- 04.10.2016 года поддельное платежное поручение № 283 от 04.10.2016 года на сумму 5 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по сч. № 2851 от 13.09.2016 г., за пропан». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 04.10.2016 года поддельное платежное поручение № 282 от 04.10.2016 года на сумму 5 192 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по сч. № 2851 от 13.09.2016 г., за кислород технический». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»»

- 04.10.2016 года поддельное платежное поручение № 278 от 04.10.2016 года на сумму 34 574 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 395-ПЕ от 03.10.2016 г., за Дробь ДСЛУ 2,2 ГОСТ 11964-81». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АБРАЗИВ»;

- 04.10.2016 года поддельное платежное поручение № 279 от 04.10.2016 года на сумму 110 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 7 от 18.02.2016 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 05.10.2016 года поддельное платежное поручение № 287 от 05.10.2016 года на сумму 35 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 7 от 05.10.2016 г., за ферросилиций ФС45». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Эллой-М»;

- 05.10.2016 года поддельное платежное поручение № 284 от 05.10.2016 года на сумму 101 233,97 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по сч. № 309 от 30.09.2016 г., за плиты 2ПК». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЖБИ-1»;

- 05.10.2016 года поддельное платежное поручение № 285 от 05.10.2016 года на сумму 110 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по договору № 7 от 18.02.2016 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 05.10.2016 года поддельное платежное поручение № 288 от 05.10.2016 года на сумму 300 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 69 от 20.09.2016 г., за ТМЦ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 06.10.2016 года поддельное платежное поручение № 289 от 06.10.2016 года на сумму 299 043 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Окончательный расчет по договору подряда № 11 от 22.03.2016 г., за ремонт помещений цеха металлосборки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 26.10.2016 года поддельное платежное поручение № 303 от 11.10.2016 года на сумму 2 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по сч. № 782 от 13.09.2016 г., за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Л.В.Н.;

- 26.10.2016 года поддельное платежное поручение № 305 от 11.10.2016 года на сумму 2 648 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 488 от 11.10.16 г., за Тэны трубчатые». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО фирма «Компасъ»;

- 26.10.2016 года поддельное платежное поручение № 301 от 11.10.2016 года на сумму 8 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 407 от 10.10.2016 г., за вывоз мусора а/м CAMC (20м3)». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛИДЕРСТРОЙ»;

- 26.10.2016 года поддельное платежное поручение № 304 от 11.10.2016 года на сумму 11 984 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 3186 от 11.10.2016 г., за кислород технический». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 17.11.2016 года поддельное платежное поручение № 315 от 17.11.2016 года на сумму 26 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 63 от 20.10.2016 г., за пеноблоки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АРГО»;

- 17.11.2016 года поддельное платежное поручение № 316 от 17.11.2016 года на сумму 98 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 38 от 26.10.2016 г. за механическую обработку плашки ПКР». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 17.11.2016 года поддельное платежное поручение № 321 от 17.11.2016 года на сумму 142 501,30 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 31101603 от 31.10.2016 г., за услуги по доставке». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПРОМТОРГ69»;

- 18.11.2016 года поддельное платежное поручение № 325 от 18.11.2016 года на сумму 142 501,30 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 31101603 от 31.10.2016 г., за услуги по доставке». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПРОМТОРГ69»;

- 22.11.2016 года поддельное платежное поручение № 326 от 22.11.2016 года на сумму 23 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 248 от 23.08.2016 г. за песок кварцевый, доставку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО фирма «Мечта»;

- 23.11.2016 года поддельное платежное поручение № 328 от 23.11.2016 года на сумму 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 3471 от 07.11.2016 г., за ремонт моноблока». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 23.11.2016 года поддельное платежное поручение № 327 от 23.11.2016 года на сумму 18 605 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 03241 от 24.03.2016 г., за вал, колесо, ролик». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «Институт производственных исследований»;

- 24.11.2016 года поддельное платежное поручение № 330 от 24.11.2016 года на сумму 6 610,20 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 3483 от 24.11.2016 г., за шпильки, гайки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»;

- 24.11.2016 года поддельное платежное поручение № 329 от 24.11.2016 года на сумму 7 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 11470 от 24.11.2016 г. за перчатки хб с ПВХ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-ПЕРЧАТКА»;

- 28.11.2016 года поддельное платежное поручение № 331 от 28.11.2016 года на сумму 1 163,70 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 3491 от 24.11.2016 г., за сверло». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»;

- 02.12.2016 года поддельное платежное поручение № 333 от 02.12.2016 года на сумму 16 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 455 от 07.11.2016 г., за вывоз мусора а/м CAMC (20м3)». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛИДЕРСТРОЙ»;

- 05.12.2016 года поддельное платежное поручение № 337 от 02.12.2016 года на сумму 30 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2126001 от 02.12.2016 г., за электроды». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СбытСервис»;

- 15.12.2016 года поддельное платежное поручение № 349 от 15.12.2016 года на сумму 2 262,30 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 6834 от 14.12.2016 г., за канцелярские товары». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «Компания ТДО»;

- 15.12.2016 года поддельное платежное поручение № 348 от 15.12.2016 года на сумму 14 283,26 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 553 от 19.09.16 г., за круги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «МОДУС»;

- 15.12.2016 года поддельное платежное поручение № 346 от 15.12.2016 года на сумму 32 096 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1574 от 15.12.2016 г., за Дробь ДСЛУ 2,2 ГОСТ 11 964,81». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПО КЗМД»;

- 15.12.2016 года поддельное платежное поручение № 347 от 15.12.2016 года на сумму 37 961 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № тв8544 от 15.12.2016 г., за проволоку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет АО «Металлоторг»;

- 15.12.2016 года поддельное платежное поручение № 345 от 15.12.2016 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата за услуги, согласно акта сверки на 30.11.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет                ООО «ТеплоСтройМонтаж»;

- 16.12.2016 года поддельное платежное поручение № 350 от 16.12.2016 года на сумму 77 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата за услуги, согласно акта сверки на 30.11.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТеплоСтройМонтаж»;

- 19.12.2016 года поддельное платежное поручение № 351 от 19.12.2016 года на сумму 145 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 313 от 19.12.2016 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69».

- 20.12.2016 года поддельное платежное поручение № 353 от 20.12.2016 года на сумму 3 995 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1853 от 20.12.2016 г., за асбокартон КАОН-4мм». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «РЕМВОДСТРОЙ»;

- 21.12.2016 года поддельное платежное поручение № 354 от 21.12.2016 года на сумму 44 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2016/9119 от 21.12.2016 г. за стекло жидкое натриевое ГОСТ 13078-81». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Производственный Кооператив «Промстеклоцентр»;

- 27.12.2016 года поддельное платежное поручение № 355 от 27.12.2016 года на сумму 8 140 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 12471 от 26.12.2016 г., за перчатки хб с ПВХ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-ПЕРЧАТКА»;

- 28.12.2016 года поддельное платежное поручение № 356 от 28.12.2016 года на сумму 87 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 321 от 28.12.2016 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 28.12.2016 года поддельное платежное поручение № 357 от 28.12.2016 года на сумму 98 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 35 от 26.10.2016 г. за механическую обработку плашки ПКР». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 29.12.2016 года поддельное платежное поручение № 359 от 29.12.2016 года на сумму 58 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 321 от 28.12.2016 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 18.01.2017 года поддельное платежное поручение № 2 от 17.01.2017 года на сумму 2 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 46 от 17.01.2017 г., за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Л.В.Н.;

- 18.01.2017 года поддельное платежное поручение № 3 от 17.01.2017 года на сумму 12 142 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 111 от 17.01.2017 г., за кислород технический, сжиженный газ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 18.01.2017 года поддельное платежное поручение № 12 от 18.01.2017 года на сумму 20 150 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 4 от 13.01.2017 г., за мех. обработку деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛитМехМаш»;

- 18.01.2017 года поддельное платежное поручение № 11 от 18.01.2017 года на сумму 25 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1 от 12.01.2017 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 19.01.2017 года поддельное платежное поручение № 13 от 19.01.2017 года на сумму 12 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата за услуги, согласно акта сверки на 31.12.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТеплоСтройМонтаж»;

- 24.01.2017 года поддельное платежное поручение № 15 от 24.01.2017 года на сумму 4 915,68 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 3292 от 23.01.2017 г., за керамогранит». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО Строительный Торговый Дом «Петрович»;

- 24.01.2017 года поддельное платежное поручение № 17 от 24.01.2017 года на сумму 10 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Авансовый платеж по счету № 3292 от 23.01.2017 г., за строительные материалы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО Строительный Торговый Дом «Петрович»;

- 25.01.2017 года поддельное платежное поручение № 18 от 25.01.2017 года на сумму 28 538 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № Тк00-000874 от 25.01.2017 г., за масло». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТехноОйл»;

- 26.01.2017 года поддельное платежное поручение № 21 от 26.01.2017 года на сумму 10 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Авансовый платеж по счету № 3292 от 23.01.2017 г., за строительные материалы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО Строительный Торговый Дом «Петрович»;

- 26.01.2017 года поддельное платежное поручение № 20 от 26.01.2017 года на сумму 30 131,13 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 0158 от 25.01.2017 г. за стопорные трубки. Код клиента 37847». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТД «БКО»;

- 31.01.2017 года поддельное платежное поручение № 23 от 31.01.2017 года на сумму 9 750 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата согласно акта сверки на 31.01.2017 г., за бетон». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПКФ «Прогресс-Бетон»;

- 31.01.2017 года поддельное платежное поручение № 24 от 31.01.2017 года на сумму 29 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету №43-ПЕ от 31.01.2017 г., за Дробь ДСЛУ 2,2 ГОСТ 11964-81». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АБРАЗИВ»;

- 02.02.2017 года поддельное платежное поручение № 25 от 02.02.2017 года на сумму 2 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 46 от 17.01.2017 г., за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Л.В.Н.;

- 02.02.2017 года поддельное платежное поручение № 27 от 02.02.2017 года на сумму 11 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № Пре-000682 от 17.10.2016 г. за углекислоту». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИНН 690400552017;

- 02.02.2017 года поддельное платежное поручение № 26 от 02.02.2017 года на сумму 13 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 111 от 17.01.2017 г., за кислород технический, сжиженный газ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 02.02.2017 года поддельное платежное поручение № 28 от 02.02.2017 года на сумму 24 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 4 от 11.01.2017 г., за вывоз мусора а/м CAMC (20м3)». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛИДЕРСТРОЙ»;

- 07.02.2017 года поддельное платежное поручение № 35 от 07.02.2017 года на сумму 7 650 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 574 от 07.02.17 г., за кабель, изоленту». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТРЭК»;

- 08.02.2017 года поддельное платежное поручение № 41 от 08.02.2017 года на сумму 2 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 93 от 08.02.2017 г., за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Л.В.Н.;

- 08.02.2017 года поддельное платежное поручение № 40 от 08.02.2017 года на сумму 5 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 00000000065 от 08.02.2017 г. за углекислоту». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП Л.В.Л.;

- 08.02.2017 года поддельное платежное поручение № 39 от 08.02.2017 года на сумму 10 785 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 315 от 08.02.2017 г., за кислород технический, сжиженный газ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 09.02.2017 года поддельное платежное поручение № 43 от 09.02.2017 года на сумму 63 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 55 от 09.02.2017 г., за ферросплавы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПАРАБОЛА»;

- 09.02.2017 года поддельное платежное поручение № 42 от 08.02.2017 года на сумму 193 678 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата задолженности согласно акта сверки по состоянию на 07.02.2017 г., за перевозки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП А.М.А.;

- 15.02.2017 года поддельное платежное поручение № 46 от 15.02.2017 года на сумму 2 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 109 от 15.02.2017 г., за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Л.В.Н..

- 15.02.2017 года поддельное платежное поручение № 45 от 15.02.2017 года на сумму 11 342 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 381 от 15.02.2017 г., за кислород технический, сжиженный газ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 16.02.2017 года поддельное платежное поручение № 50 от 16.02.2017 года на сумму 14 400 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 506 от 16.02.2017 г., за проволоку латунную». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Нижегородская Промышленная Компания»;

- 16.02.2017 года поддельное платежное поручение № 49 от 16.02.2017 года на сумму 28 538 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № Тк00-001761 от 16.02.2017 г., за масло». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТехноОйл»;

- 21.02.2017 года поддельное платежное поручение № 51 от 21.02.2017 года на сумму 138 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 28 от 20.02.2017 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 28.02.2017 года поддельное платежное поручение № 60 от 28.02.2017 года на сумму 9 745 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 995 от 28.02.2017 г., за цемент, штукатурку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЦСК»;

- 01.03.2017 года поддельное платежное поручение № 61 от 01.03.2017 года на сумму 2 971,20 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 380 от 15.02.2017 г., за кислород технический, сжиженный газ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 02.03.2017 года поддельное платежное поручение № 63 от 02.03.2017 года на сумму 15 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1053 от 02.03.17 г., за ленту». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Русбелт»;

- 03.03.2017 года поддельное платежное поручение № 73 от 03.03.2017 года на сумму 15 930 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 235 от 03.03.2017 г., за лигносульфонат технический (мешок 20кг.)». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет «Закрытое акционерное общество Торговый дом «ХИМПЭК»;

- 03.03.2017 года поддельное платежное поручение № 65 от 03.03.2017 года на сумму 28 625,05 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 871 от 03.03.2017 г., за олифу натуральную льняную б/185кг». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТОР-Импекс»;

- 06.03.2017 года поддельное платежное поручение № 74 от 06.03.2017 года на сумму 5 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 00000000123 от 06.03.2017 г. за углекислоту». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП Л.В.Л.;

- 06.03.2017 года поддельное платежное поручение № 75 от 06.03.2017 года на сумму 9 428 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 551 от 06.03.2017 г., за кислород технический, сжиженный газ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 13.03.2017 года поддельное платежное поручение № 78 от 13.03.2017 года на сумму 5 780 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1499 от 13 марта 2017 г., за лампы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО фирма «ПОРТ-ЭЛЕКТРО»;

- 13.03.2017 года поддельное платежное поручение № 79 от 13.03.2017 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 6 от 27.02.2017 г., за механическую обработку плашки ПКР». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 14.03.2017 года поддельное платежное поручение № 80 от 14.03.2017 года на сумму 7 828 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 638 от 14.03.2017 г., за кислород технический, сжиженный газ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 15.03.2017 года поддельное платежное поручение № 81 от 15.03.2017 года на сумму 135 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 43 от 14.03.2017 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ВТОРМЕТ69»;

- 22.03.2017 года поддельное платежное поручение № 89 от 22.03.2017 года на сумму 9 290 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 100000647 от 20.03.2017 г., за трубы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»;

- 22.03.2017 года поддельное платежное поручение № 87 от 22.03.2017 года на сумму 25 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 4 от 20.03.2017 г., за ферросилиций ФС45». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 06.04.2017 года поддельное платежное поручение № 95 от 06.04.2017 года на сумму 22 326 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1620 от 15.03.2017 г. за трубы нерж. 159х18 08х18н10т». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СтальИнвестСервис М»;

- 11.04.2017 года поддельное платежное поручение № 97 от 11.04.2017 года на сумму 11 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 24 от 03.02.2017 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель У.А.И.;

- 12.04.2017 года поддельное платежное поручение № 107 от 12.04.2017 года на сумму 6 046,36 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 157 от 23.03.17 г., за круги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «МОДУС»;

- 12.04.2017 года поддельное платежное поручение № 104 от 12.04.2017 года на сумму 22 325,20 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1620 от 15.03.2017 г., за трубы нерж. 159х18 08х18н10т». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СтальИнвестСервис М»;

- 21.04.2017 года поддельное платежное поручение № 111 от 21.04.2017 года на сумму 12 750 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 8 от 07.04.2017 г., за ферросилиций ФС45». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 24.04.2017 года поддельное платежное поручение № 112 от 24.04.2017 года на сумму 3 480 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 00000000251 от 24.04.2017 г. за углекислоту». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП Л.В.Л.;

- 24.04.2017 года поддельное платежное поручение № 113 от 24.04.2017 года на сумму 4 856,80 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1062 от 24.04.2017 г., за кислород технический, сжиженный газ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 26.04.2017 года поддельное платежное поручение № 122 от 26.04.2017 года на сумму 29 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 169-ПЕ от 26.04.2017 г., за Дробь ДСЛУ 2,2 ГОСТ 11 964,81». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АБРАЗИВ»;

- 04.05.2017 года поддельное платежное поручение № 125 от 04.05.2017 года на сумму 12 750 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 8 от 07.04.2017 г., за ферросилиций ФС45». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 16.05.2017 года поддельное платежное поручение № 142 от 16.05.2017 года на сумму 12 750 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 20 от 15.05.2017 г., за ферросилиций ФС45». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ».

В период времени с 03.04.2015 года по 30.07.2015 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Инструментресурс» №, открытый в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по адресу: г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3, поступили денежные средства от организаций контрагентов, за, якобы, оказанные ООО «Инструментресурс» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Инструментресурс», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Инструментресурс» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Инструментресурс» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующего номинального директора ООО «Инструментресурс» М.Е.К., не осведомленного о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 03.04.2015 года поддельное платежное поручение № 3 от 03.04.2015 года на сумму 84 960 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по сч. № 357 от 12.03.2015 г., за прижимные лапки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет                                       ОАО «Тверьтехоснастка»;

- 15.04.2015 года поддельное платежное поручение № 4 от 15.04.2015 года на сумму 127 440 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 537 от 14.04.2015 г., за прижимные лапки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет                                          ОАО «Тверьтехоснастка»;

- 16.04.2015 года поддельное платежное поручение № 5 от 16.04.2015 года на сумму 277 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 531 от 07.04.2015 г., за каток». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ОАО «Тверьтехоснастка»;

- 17.04.2015 года поддельное платежное поручение № 8 от 17.04.2015 года на сумму 1 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 3141 от 17.04.2015 г., за электронный JSB-ключ Rutoken с объёмом защищенной памяти 128». На основании подлинности электронно – цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ОАО «Сеть делового обслуживания»;

- 17.04.2015 года поддельное платежное поручение № 10 от 17.04.2015 года на сумму 5 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 3143 от 17.04.2015 г., за выпуск сертификата открытого ключа ЭП для тарифа». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ОАО «Сеть делового обслуживания»;

- 17.04.2015 года поддельное платежное поручение № 9 от 17.04.2015 года на сумму 16 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 3142 от 17.04.2015 г., за право на использование «простой неисключительной лицензии»». На основании подлинности электронно – цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ОАО «Сеть делового обслуживания»;

- 20.04.2015 года поддельное платежное поручение № 11 от 20.04.2015 года на сумму 100 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата задолженности согласно акта сверки за сдачу отчетности». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Криптотелеком»;

- 21.04.2015 года поддельное платежное поручение № 12 от 21.04.2015 года на сумму 400 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 3263 от 21.04.2015 г., за выпуск сертификата открытого ключа ЭП для тарифа». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ОАО «Сеть делового обслуживания»;

- 08.06.2015 года поддельное платежное поручение № 26 от 08.06.2015 года на сумму 100 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «авансовый платеж». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ОАО «Тверьтехоснастка»;

- 19.06.2015 года поддельное платежное поручение № 27 от 19.06.2015 года на сумму 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 3241 от 18.06.2015 г., за выпуск сертификата открытого ключа ЭП для тарифа». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ОАО «Сеть делового обслуживания»;

- 19.06.2015 года поддельное платежное поручение № 28 от 19.06.2015 года на сумму 3 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 14 от 17.06.2015 г. за зап. части». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТЕХНО-ТЕК»;

- 22.06.2015 года поддельное платежное поручение № 29 от 22.06.2015 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счет № 820 от 08.06.2015 г. за изделие каток». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ОАО «Тверьтехоснастка»;

- 03.07.2015 года поддельное платежное поручение № 30 от 03.07.2015 года на сумму 150 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счет № 820 от 08.06.2015 г. за изделие каток». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ОАО «Тверьтехоснастка»;

- 22.07.2015 года поддельное платежное поручение № 31 от 22.07.2015 года на сумму 1 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 4194 от 22.07.2015 г., за выпуск сертификата открытого ключа ЭП для тарифа». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ОАО «Сеть делового обслуживания»;

- 24.07.2015 года поддельное платежное поручение № 32 от 24.07.2015 года на сумму 400 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № С-0004238 от 24.07.2015 г., за выпуск сертификата открытого ключа ЭП для тарифа». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ОАО «Сеть делового обслуживания»;

- 30.07.2015 года поддельное платежное поручение № 36 от 30.07.2015 года на сумму 100 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счет № 820 от 08.06.2015 г. за изделие каток». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Инструментресурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ОАО «Тверьтехоснастка»;

В период времени 04.06.2015 года по 02.03.2017 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ЛитТехнология» №, открытый в ПАО «Росбанк», по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1, поступили денежные средства от организаций контрагентов, за, якобы, оказанные ООО «ЛитТехнология» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ЛитТехнология», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ЛитТехнология» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ЛитТехнология» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующих номинальных директоров ООО «ЛитТехнология» А.В.В., С.Д.В., Б.Р.В., не осведомленных о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 04.06.2015 года поддельное платежное поручение № 23 от 04.06.2015 года на сумму 300 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 5 от 03.06.15 г., за запчасти». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Локи».

- 18.06.2015 года поддельное платежное поручение № 24 от 18.06.2015 года на сумму 570 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 5 от 03.06.15 г., за запчасти». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Локи».

- 19.06.2015 поддельное платежное поручение № 25 от 19.06.2015 на сумму 21 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 3 от 01.04.2015 г., за субаренду помещения». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КАСКАД».

- 22.06.2015 года поддельное платежное поручение № 28 от 22.06.2015 года на сумму 30 680 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 657 от 22.06.2015 г., за дробь ДЛСУ 2,2». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КЗМД».

- 22.06.2015 года поддельное платежное поручение № 31 от 22.06.2015 года на сумму 31 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 17 от 01.04.15 г., за детали». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб».

- 22.06.2015 года поддельное платежное поручение № 29 от 22.06.2015 года на сумму 36 108 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 75 от 19.06.2015 г., за электроды графитированные». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ГрафитЦентр».

- 22.06.2015 года поддельное платежное поручение № 32 от 22.06.2015 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 6 от 22.06.2015 г., за литейную продукции». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Инструментресурс».

- 22.06.2015 года поддельное платежное поручение № 27 от 22.06.2015 года на сумму 52 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 20 от 19.06.2015 г., за коленвал». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Технокомплект».

- 22.06.2015 года поддельное платежное поручение № 30 от 22.06.2015 года на сумму 85 400 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 267, 268 от 19.06.2015 г., за ферросплавы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ГК Идилис».

- 03.07.2015 года поддельное платежное поручение № 33 от 03.07.2015 года на сумму 60 003 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 287 от 20.05.2015 г., за изготовление крестовины черт. Э.КТБ-164.004.003 заказ 282». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТМ»;

- 03.07.2015 года поддельное платежное поручение № 34 от 03.07.2015 года на сумму 160 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 6 от 22.06.2015 г., за литейную продукцию». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Инструментресурс»;

- 10.07.2015 года поддельное платежное поручение № 35 от 10.07.2015 года на сумму 115 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 19 от 01.07.2015 г., за детали». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитТехнология»;

- 13.07.2015 года поддельное платежное поручение № 38 от 13.07.2015 года на сумму 31 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 17 от 01.04.15 г., за детали». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб».

- 13.07.2015 года поддельное платежное поручение № 36 от 13.07.2015 года на сумму 36 108 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 75 от 19.06.2015 г., за электроды графитированные». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ГрафитЦентр»;

- 13.07.2015 года поддельное платежное поручение № 37 от 13.07.2015 года на сумму 109 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 112 от 13.07.2015 г., за ферросплавы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «БИЗНЕСГРУПП»;

- 16.07.2015 года поддельное платежное поручение № 39 от 16.07.2015 года на сумму 115 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 19 от 01.07.2015 г., за детали». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитТехнология»;

- 17.07.2015 года поддельное платежное поручение № 40 от 16.07.2015 года на сумму 100 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 6 от 22.06.2015 г., за детали». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Инструментресурс»

- 29.07.2015 года поддельное платежное поручение № 42 от 29.07.2015 года на сумму 16 884 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 65 от 26.07.2015 г., за системный блок». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Компас-Интегро»;

- 29.07.2015 года поддельное платежное поручение № 43 от 29.07.2015 года на сумму 74 170 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 9 от 29.07.2015 г., за юридические услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Де-Юре»;

- 30.07.2015 года поддельное платежное поручение № 44 от 29.07.2015 года на сумму 74 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 17 от 01.04.15 г., за детали». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 13.08.2015 года поддельное платежное поручение № 46 от 13.08.2015 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 17 от 01.04.15 г., за детали». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 14.08.2015 года поддельное платежное поручение № 47 от 14.08.2015 года на сумму 25 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 9 от 29.07.2015 г., за юридические услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Де-Юре»;

- 17.08.2015 года поддельное платежное поручение № 49 от 17.08.2015 года на сумму 7 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 17 от 01.04.15 г., за детали». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 17.08.2015 года поддельное платежное поручение № 48 от 17.08.2015 года на сумму 16 999,98 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 25 от 14.08.2015 г., за доску». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛитПромСнаб»;

- 09.09.2015 года поддельное платежное поручение № 51 от 09.09.2015 года на сумму 119 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 17 от 01.04.15 г., за детали». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 16.09.2015 года поддельное платежное поручение № 52 от 15.09.2015 года на сумму 22 540 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 403 от 15.09.2015 г., за песок кварцевый и доставку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО фирма «Мечта»;

- 25.09.2015 года поддельное платежное поручение № 58 от 25.09.2015 года на сумму 29 910 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 666 от 22.09.15 г., за сантехнические». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АСТЕРА»;

- 09.10.2015 года поддельное платежное поручение № 59 от 09.10.2015 года на сумму 305 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 41 от 01.10.2015 г., за ремонт помещения». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КАСКАД»;

- 12.10.2015 года поддельное платежное поручение № 60 от 12.10.2015 года на сумму 98 942,90 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 71 от 12.10.2015 г. за трубы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Ченобылец»;

- 19.10.2015 года поддельное платежное поручение № 61 от 19.10.2015 года на сумму 29 250 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 323 от 16.10.2015 г. за алюминий для раскисления АВ91». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецМеталл»;

- 20.10.2015 года поддельное платежное поручение № 63 от 20.10.2015 года на сумму 22 540 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 449 от 20.10.2015 г., за песок кварцевый и доставку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО фирма «Мечта»;

- 20.10.2015 года поддельное платежное поручение № 64 от 20.10.2015 года на сумму 35 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 77 от 20.10.2015 г., за ферросилиций ФС45». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПАРАБОЛА»;

- 20.10.2015 года поддельное платежное поручение № 62 от 20.10.2015 года на сумму 36 108 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 131 от 20.10.2015 г., за электроды графитированные». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ГрафитЦентр»;

- 20.10.2015 года поддельное платежное поручение № 65 от 20.10.2015 года на сумму 470 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 41 от 20.10.15 г., за мех. обработку деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб;

- 26.10.2015 года поддельное платежное поручение № 67 от 26.10.2015 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 6 от 22.06.2015 г., за детали». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Инструментресурс»;

- 28.10.2015 года поддельное платежное поручение № 68 от 28.10.2015 года на сумму 170 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 41 от 20.10.15 г., за мех. обработку деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 03.11.2015 года поддельное платежное поручение № 69 от 03.11.2015 года на сумму 840 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № от 28.10.2015 г., за услуги доставки груза». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЖелДорЭкспедиция»;

- 03.11.2015 года поддельное платежное поручение № 70 от 03.11.2015 года на сумму 2 450 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету №А от 28.10.2015г., за услуги автоэкспедирования». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЖелДорЭкспедиция»;

- 10.11.2015 года поддельное платежное поручение № 77 от 10.11.2015 года на сумму 55 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 41 от 20.10.15 г., за мех. обработку деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 17.11.2015 года поддельное платежное поручение № 78 от 17.11.2015 года на сумму 22 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 3272 от 23.10.2015 г., за стопорные трубки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТД «БКО»;

- 18.11.2015 года поддельное платежное поручение № 79 от 17.11.2015 года на сумму 12 272 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1426 от 17.11.2015 г., за лингосульфонат». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ЗАО ТД «ХИМПЭК»;

- 19.11.2015 года поддельное платежное поручение № 81 от 19.11.2015 года на сумму 22 540 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 485 от 19.11.2015 г., за песок кварцевый и доставку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО фирма «Мечта»;

- 04.12.2015 года поддельное платежное поручение № 85 от 04.12.2015 года на сумму 4 006,30 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2015/6 от 04.12.2015 г., за жидкое стекло». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Производственный Кооператив «Промстеклоцентр»;

- 14.12.2015 года поддельное платежное поручение № 92 от 11.12.2015 года на сумму 15 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 41 от 20.10.15 г., за мех. обработку деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 21.12.2015 года поддельное платежное поручение № 94 от 21.12.2015 года на сумму 42 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2015/7 от 04.12.2015 г., за жидкое стекло». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Производственный Кооператив «Промстеклоцентр»;

- 29.12.2015 года поддельное платежное поручение № 96 от 29.12.2015 года на сумму 26 550 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 10211 от 21.10.2015 г., за заготовку 180х300х340мм ст40х2Н2МА». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «Институт производственных исследований»;

- 29.12.2015 года поддельное платежное поручение № 97 от 29.12.2015 года на сумму 10 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 41 от 20.10.15 г., за мех. обработку деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 30.12.2015 года поддельное платежное поручение № 98 от 30.12.2015 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 62 от 07.12.15 г., за благоустройство территории». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «СК Сервис»;

- 30.12.2015 года поддельное платежное поручение № 99 от 30.12.2015 года на сумму 420 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 41 от 20.10.15 г., за мех. обработку деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 14.03.2016 года поддельное платежное поручение № 21 от 14.03.2016 года на сумму 62 043 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 12 от 14.03.16 г., за мех. обработку деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 29.03.2016 года поддельное платежное поручение № 24 от 29.03.2016 года на сумму 105 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 56 от 29.03.16 г., за транспортные услуги в феврале, марте 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 26.05.2016 года поддельное платежное поручение № 39 от 26.05.2016 года на сумму 60 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 56 от 29.03.16 г., по договору за услуги в апреле 2016год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 14.06.2016 года поддельное платежное поручение № 44 от 13.06.2016 года на сумму 5 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 12 от 14.03.16 г., за мех. обработку деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 04.07.2016 года поддельное платежное поручение № 48 от 01.07.2016 года на сумму 300 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 48 от 12.04.2016 г., за ТМЦ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Регионсервис»;

- 06.07.2016 года поддельное платежное поручение № 52 от 05.07.2016 года на сумму 75 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 17 от 04.07.2016 г., за механическую обработку клина ПКР 168». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 06.07.2016 года поддельное платежное поручение № 50 от 05.07.2016 года на сумму 239 040 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 36 от 01.03.2016 г., за услуги в мае 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 06.07.2016 года поддельное платежное поручение № 54 от 06.07.2016 года на сумму 258 852 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 36 от 01.03.2016 г., за услуги в июне 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 06.07.2016 года поддельное платежное поручение № 49 от 05.07.2016 года на сумму 300 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств платежным поручением № 118 от 05.07.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЗЕВС КЕРАМИК»;

- 06.07.2016 года поддельное платежное поручение № 53 от 06.07.2016 года на сумму 304 801 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 21 от 09.06.16 г., по договору за субаренду помещения в 2016 году». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КАСКАД»;

- 08.07.2016 года поддельное платежное поручение № 56 от 07.07.2016 года на сумму 180 209 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 90 от 07.07.16 г., за аренду спецтехники». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «РЕАЛ-АВТО69»;

- 08.07.2016 года поддельное платежное поручение № 55 от 07.07.2016 года на сумму 398 042 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 36 от 01.03.2016 г., за услуги в июне 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 21.07.2016 года поддельное платежное поручение № 62 от 20.07.2016 года на сумму 68 442 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 90 от 07.07.16 г., за аренду спецтехники». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «РЕАЛ-АВТО69»;

- 21.07.2016 года поддельное платежное поручение № 63 от 20.07.2016 года на сумму 398 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 12 от 14.03.16 г., за мех. обработку деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 22.07.2016 года поддельное платежное поручение № 64 от 22.07.2016 года на сумму 302 166 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 21 от 09.06.16 г., по договору за субаренду помещения в 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КАСКАД»;

- 22.07.2016 года поддельное платежное поручение № 66 от 22.07.2016 года на сумму 308 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 12 от 14.03.16 г., за мех. обработку деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 22.07.2016 года поддельное платежное поручение № 69 от 22.07.2016 года на сумму 388 144 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 36 от 01.03.2016 г., за услуги в июле 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 22.07.2016 года поддельное платежное поручение № 68 от 22.07.2016 года на сумму 389 203 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 55А от 22.07.16 г., за аренду спецтехники». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «РЕАЛ-АВТО69»;

- 26.07.2016 года поддельное платежное поручение № 73 от 26.07.2016 года на сумму 44 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2016/1229 от 26.07.2016 г., за жидкое стекло». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Производственный Кооператив «Промстеклоцентр»;

- 29.07.2016 года поддельное платежное поручение № 77 от 28.07.2016 года на сумму 2 480 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1092 от 28.07.2016 г., за дрель». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП М.Ж.В.;

- 29.07.2016 года поддельное платежное поручение № 78 от 28.07.2016 года на сумму 240 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 55А от 22.07.16 г., за аренду спецтехники». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «РЕАЛ-АВТО69»;

- 01.08.2016 года поддельное платежное поручение № 82 от 01.08.2016 года на сумму 21 270 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 849 от 12.07.2016 г., за дробь ДСЛУ 2,2». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КЗМД»;

- 01.08.2016 года поддельное платежное поручение № 80 от 01.08.2016 года на сумму 304 048 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 21 от 09.06.16 г., по договору за субаренду помещения в 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КАСКАД»;

- 01.08.2016 года поддельное платежное поручение № 79 от 01.08.2016 года на сумму 306 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 16 от 01.08.16 г., по договору за ремонт служебных помещений». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 04.08.2016 года поддельное платежное поручение № 83 от 03.08.2016 года на сумму 10 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 949 от 02.08.2016 г., за дробь ДСЛУ 2,2». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КЗМД»;

- 04.08.2016 года поддельное платежное поручение № 86 от 03.08.2016 года на сумму 145 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 21 от 09.06.16 г., по договору за субаренду помещения в 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КАСКАД»;

- 04.08.2016 года поддельное платежное поручение № 84 от 03.08.2016 года на сумму 427 820,90 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 36 от 01.03.2016 г., за услуги в августа 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 05.08.2016 года поддельное платежное поручение № 88 от 05.08.2016 года на сумму 25 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 64 от 04.08.2016 г., за электроды графитированные». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Промэлектрод»;

- 08.08.2016 года поддельное платежное поручение № 89 от 08.08.2016 года на сумму 28 737,20 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 64 от 04.08.2016 г., за электроды графитированные». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Промэлектрод»;

- 09.08.2016 года поддельное платежное поручение № 91 от 09.08.2016 года на сумму 23 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 235 от 09.08.2016 г., за песок кварцевый». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО фирма «Мечта»;

- 11.08.2016 года поддельное платежное поручение № 93 от 11.08.2016 года на сумму 8 260 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 8025 от 10.08.2016 г., за перчатки хб 4 нити, рукавицы хб двунитка». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-ПЕРЧАТКА»;

- 11.08.2016 года поддельное платежное поручение № 94 от 11.08.2016 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 22 от 03.08.2016 г., за мех. обработку плашки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 15.08.2016 года поддельное платежное поручение № 98 от 12.08.2016 года на сумму 23 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 235 от 09.08.2016 г., за песок кварцевый». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО фирма «Мечта»;

- 15.08.2016 года поддельное платежное поручение № 97 от 12.08.2016 года на сумму 30 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2141 от 27.07.16 г., за шамотные изделия, ковшевые изделия». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ТД «БКО»;

- 17.08.2016 года поддельное платежное поручение № 104 от 17.08.2016 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2141 от 27.07.16 г., за шамотные изделия, ковшевые изделия». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ТД «БКО»;

- 18.08.2016 года поддельное платежное поручение № 108 от 17.08.2016 года на сумму 16 250 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 341 от 17.08.2016 г., за ферросилиций». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПАРАБОЛА»;

- 23.08.2016 года поддельное платежное поручение № 109 от 23.08.2016 года на сумму 25 2367 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 36 от 01.03.2016 г., за услуги в августа 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 25.08.2016 года поддельное платежное поручение № 110 от 25.08.2016 года на сумму 35 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 20 от 31.07.16 г., за бух. услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 25.08.2016 года поддельное платежное поручение № 111 от 25.08.2016 года на сумму 296 304 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 36 от 01.03.2016 г., за услуги в августа 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 30.08.2016 года поддельное платежное поручение № 113 от 30.08.2016 года на сумму 40 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2141 от 27.07.16 г., за шамотные изделия, ковшевые изделия, стопорные трубки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТД "БКО»;

- 30.08.2016 года поддельное платежное поручение № 115 от 30.08.2016 года на сумму 297 993 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 36 от 01.03.2016 г., за услуги в августа 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 30.08.2016 года поддельное платежное поручение № 114 от 30.08.2016 года на сумму 308 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 12 от 14.03.16г., за мех. обработку деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 31.08.2016 года поддельное платежное поручение № 116 от 31.08.2016 года на сумму 298 033 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 36 от 01.03.2016 г., за услуги в августа 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 31.08.2016 года поддельное платежное поручение № 117 от 31.08.2016 года на сумму 311 096 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 36 от 01.03.2016 г., аванс за услуги в сентябре 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 02.09.2016 года поддельное платежное поручение № 120 от 02.09.2016 года на сумму 15 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 290816 ШК Т 03 от 29.08.16 г., за шкаф корпусный». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Новые Технологии Комфорта»;

- 02.09.2016 года поддельное платежное поручение № 122 от 02.09.2016 года на сумму 308 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 68 от 29.08.16г., за мех. обработку деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 02.09.2016 года поддельное платежное поручение № 118 от 02.09.2016 года на сумму 312 143 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 36 от 01.03.2016 г., аванс за услуги в сентябре 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 05.09.2016 года поддельное платежное поручение № 124 от 05.09.2016 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 234 от 05.09.2016 г., за феррохром». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецТорг»;

- 05.09.2016 года поддельное платежное поручение № 123 от 05.09.2016 года на сумму 53 737,20 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 72 от 17.08.2016 г., за электроды графитированные». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Промэлектрод»;

- 05.09.2016 года поддельное платежное поручение № 125 от 05.09.2016 года на сумму 250 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 21 от 09.06.16 г., по договору за субаренду помещения в 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КАСКАД»;

- 06.09.2016 года поддельное платежное поручение № 127 от 06.09.2016 года на сумму 8 260 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 8743 от 06.09.2016 г., за перчатки хб 4 нити, рукавицы хб двунитка». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-ПЕРЧАТКА»;

- 06.09.2016 года поддельное платежное поручение № 128 от 06.09.2016 года на сумму 299 648 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 36 от 01.03.2016 г., аванс за услуги в сентябре 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 09.09.2016 года поддельное платежное поручение № 135 от 08.09.2016 года на сумму 133 030,95 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 22 от 25.08.2016 г., за товар согласно спецификации № 1». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПромТорг69»;

- 12.09.2016 года поддельное платежное поручение № 136 от 12.09.2016 года на сумму 16 250 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 341 от 17.08.2016 г., за ферросилиций». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПАРАБОЛА»;

- 13.09.2016 года поддельное платежное поручение № 138 от 13.09.2016 года на сумму 15 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 290816 ШК Т 03 от 29.08.16 г., за шкаф корпусный». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Новые Технологии Комфорта»;

- 14.09.2016 года поддельное платежное поручение № 139 от 14.09.2016 года на сумму 8 510 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 7422 от 14.09.2016 г., зп цемент, клей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЦСК»;

- 15.09.2016 года поддельное платежное поручение № 143 от 15.09.2016 года на сумму 23 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 247 от 22.08.2016 г., за песок кварцевый». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО фирма «Мечта»;

- 15.09.2016 года поддельное платежное поручение № 142 от 15.09.2016 года на сумму 53 737,20 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 72 от 17.08.2016 г., за электроды графитированные». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Промэлектрод»;

- 15.09.2016 года поддельное платежное поручение № 140 от 15.09.2016 года на сумму 339 875,29 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 36 от 01.03.2016 г., аванс за услуги в сентябре 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 15.09.2016 года поддельное платежное поручение № 141 от 15.09.2016 года на сумму 375 203,65 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 36 от 01.03.2016 г., аванс за услуги в августе 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 16.09.2016 года поддельное платежное поручение № 148 от 16.09.2016 года на сумму 150 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Частичное погашение задолженности, согласно акта сверки по состоянию на 01.09.2016 года». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Инструментресурс»;

- 16.09.2016 года поддельное платежное поручение № 146 от 16.09.2016 года на сумму 186 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 26 от 09.08.2016 г., за мех. обработку клина ПКР 146, по сч. № 28 от 22.08.2016 г. за мех. обработку плашки ПКР Ф140». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 16.09.2016 года поддельное платежное поручение № 149 от 16.09.2016 года на сумму 194 038 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 36 от 01.03.2016 г., аванс за услуги в августе 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 16.09.2016 года поддельное платежное поручение № 145 от 16.09.2016 года на сумму 309 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 9 от 01.08.16 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 16.09.2016 года поддельное платежное поручение № 147 от 16.09.2016 года на сумму 310 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Частичное погашение задолженности, согласно акта сверки по состоянию на 01.09.2016 года». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Инструментресурс»;

- 21.09.2016 года поддельное платежное поручение № 150 от 21.09.2016 года на сумму 100 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Частичное погашение задолженности, согласно акта сверки по состоянию на 01.09.2016 года». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Инструментресурс»;

- 23.09.2016 года поддельное платежное поручение № 151 от 23.09.2016 года на сумму 34 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 7 от 23.09.2016 г., за ферросилиций ФС45». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СТРЕЛА»;

- 27.09.2016 года поддельное платежное поручение № 153 от 27.09.2016 года на сумму 10 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 7422 от 14.09.2016 г., зп цемент, клей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЦСК»;

- 30.09.2016 года поддельное платежное поручение № 156 от 30.09.2016 года на сумму 321 968 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 9 от 01.08.16 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 04.10.2016 года поддельное платежное поручение № 157 от 04.10.2016 года на сумму 45 276,60 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 629 от 03.10.2016 г., за Бентопорошок М4Т1А м/к». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ЗАО «Керамзит»;

- 04.10.2016 года поддельное платежное поручение № 159 от 04.10.2016 года на сумму 53 737,20 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 72 от 17.08.2016 г., за электроды графитированные». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Промэлектрод»;

- 04.10.2016 года поддельное платежное поручение № 160 от 04.10.2016 года на сумму 382 115 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 9 от 01.08.16 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 05.10.2016 года поддельное платежное поручение № 161 от 05.10.2016 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 7 от 05.10.2016 г., за феррохром ФХ100». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Эллой-М»;

- 06.10.2016 года поддельное платежное поручение № 169 от 06.10.2016 года на сумму 18 360 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 8417 от 06.10.2016 г., за Евро цемент ПЦ 500ДО 50 кг. оскол». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЦСК»;

- 11.10.2016 года поддельное платежное поручение № 170 от 11.10.2016 года на сумму 53 737,20 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 102 от 11.10.2016 г., за электроды графитированные». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Промэлектрод»;

- 11.10.2016 года поддельное платежное поручение № 171 от 11.10.2016 года на сумму 302 950 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 11106/01 от 11.10.2016 г., за услуги транспорта». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПРОКАТСЕРВИС»;

- 12.10.2016 года поддельное платежное поручение № 172 от 12.10.2016 года на сумму 2 790 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 8596 от 12.10.2016 г., за арматуру». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЦСК»;

- 13.10.2016 года поддельное платежное поручение № 174 от 13.10.2016 года на сумму 900 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету 396 от 11.10.2016 года за организацию автоперевозки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТСК-Сервис»;

- 13.10.2016 года поддельное платежное поручение № 173 от 13.10.2016 года на сумму 38 387 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету 1389 от 11.10.2016 г. за трубу, круг». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьСтальКомплект»;

- 13.10.2016 года поддельное платежное поручение № 175 от 13.10.2016 года на сумму 304 950 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 13106/01 от 13.10.2016 г., за услуги транспорта, согласно договора». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПРОКАТСЕРВИС»;

- 18.10.2016 года поддельное платежное поручение № 176 от 18.10.2016 года на сумму 23 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 244 от 17.08.2016 г., за песок кварцевый». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО фирма «Мечта»;

- 20.10.2016 года поддельное платежное поручение № 179 от 20.10.2016 года на сумму 303 950 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 20106/01 от 20.10.2016 г., за услуги транспорта, согласно договора». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПРОКАТСЕРВИС»;

- 20.10.2016 года поддельное платежное поручение № 180 от 20.10.2016 года на сумму 305 250 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1 от 20.10.2016 г., за изготовление деталей, согласно договора 3/16 от 10.09.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СБЫТСЕРВИС»;

- 24.10.2016 года поддельное платежное поручение № 181 от 24.10.2016 года на сумму 107 384,02 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету 2920 от 18.10.2016 г. за огнеупорные изделия». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТД «БКО»;

- 25.10.2016 года поддельное платежное поручение № 182 от 25.10.2016 года на сумму 54 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету 423 от 24.10.2016 за ферромарганец». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПАРАБОЛА»;

- 25.10.2016 года поддельное платежное поручение № 184 от 25.10.2016 года на сумму 306 043 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 20106/01 от 20.10.2016 г., за услуги транспорта, согласно договора». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПРОКАТСЕРВИС»;

- 25.10.2016 года поддельное платежное поручение № 183 от 25.10.2016 года на сумму 306 246 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1 от 20.10.2016г., за изготовление деталей, согласно договора 3/16 от 10.09.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СБЫТСЕРВИС»;

- 27.10.2016 года поддельное платежное поручение № 188 от 27.10.2016 года на сумму 5 330,80 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 5740 от 27.10.2016 г., за канцтовары». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Компания ТДО»;

- 01.11.2016 года поддельное платежное поручение № 192 от 01.11.2016 года на сумму 5 743,50 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету 5815 от 01.11.2016 г. за календари, канцтовары». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Компания ТДО»;

- 01.11.2016 года поддельное платежное поручение № 189 от 01.11.2016 года на сумму 44 455,43 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету 3040 от 31.10.16 за стаканы №15/30 ШСС-34». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ТД «БКО»;

- 01.11.2016 года поддельное платежное поручение № 190 от 01.11.2016 года на сумму 51 840 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету 2043 от 01.11.2016 г., за кирпич силикатный, окрашенный». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КСМ»;

- 02.11.2016 года поддельное платежное поручение № 193 от 02.11.2016 года на сумму 8 264 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2043 от 01.11.2016 г., за кирпич силикатный, окрашенный». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КСМ»;

- 03.11.2016 года поддельное платежное поручение № 196 от 03.11.2016 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 36 от 01.03.2016 г., за доставку ферросплавов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 03.11.2016 года поддельное платежное поручение № 194 от 03.11.2016 года на сумму 76 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 438 от 03.11.2016 года за ферромарганец, ферросилиций». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПАРАБОЛА»;

- 07.11.2016 года поддельное платежное поручение № 197 от 07.11.2016 года на сумму 20 046,15 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету 9384 от 07.11.2016 г. за пеноплэкс». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЦСК»;

- 08.11.2016 года поддельное платежное поручение № 198 от 08.11.2016 года на сумму 1 276,90 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 5908 от 07.11.2016 г., за подвесные папки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Компания ТДО»;

- 08.11.2016 года поддельное платежное поручение № 204 от 08.11.2016 года на сумму 2 550 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 9438 от 08.11.2016 г., за клей для плитки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЦСК»;

- 08.11.2016 года поддельное платежное поручение № 205 от 08.11.2016 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 63 от 20.10.2016 г., за пеноблоки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АРГО»;

- 15.11.2016 года поддельное платежное поручение № 206 от 15.11.2016 года на сумму 53 737,20 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 101 от 11.10.2016 г., за электроды графитированные». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Промэлектрод»;

- 18.11.2016 года поддельное платежное поручение № 208 от 18.11.2016 года на сумму 62 840 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Частичное погашение задолженности, согласно акта сверки по состоянию на 01.09.2016 года». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Инструментресурс»;

- 18.11.2016 года поддельное платежное поручение № 207 от 18.11.2016 года на сумму 379 659 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предварительная оплата по счету № 3 от 14.11.2016 г., за услуги по Договору № 3 от 14.11.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Стройинвест-АРГО»;

- 23.11.2016 года поддельное платежное поручение № 209 от 23.11.2016 года на сумму 15 136 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 3121 от 22.11.2016 г. за кирпич силикатный полуторный рядовой». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КСМ»;

- 23.11.2016 года поддельное платежное поручение № 211 от 23.11.2016 года на сумму 23 025,60 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 103 от 17.11.2016 г. за доску обрезную». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Б.Р.В.;

- 01.12.2016 года поддельное платежное поручение № 212 от 01.12.2016 года на сумму 32 096 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1485 от 30.11.2016 г. за дробь ДСЛУ 2,2». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПО КЗМД»;

- 01.12.2016 года поддельное платежное поручение № 214 от 01.12.2016 года на сумму 343 021 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Частичное погашение задолженности, согласно акта сверки по состоянию на 01.09.2016 года». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Инструментресурс»;

- 05.12.2016 года поддельное платежное поручение № 215 от 02.12.2016 года на сумму 28 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1 от 20.10.2016 г., за изготовление деталей, согласно договора 3/16 от 10.09.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СБЫТСЕРВИС»;

- 05.12.2016 года поддельное платежное поручение № 217 от 05.12.2016 года на сумму 106 813 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 9 от 01.08.16 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 19.12.2016 года поддельное платежное поручение № 218 от 19.12.2016 года на сумму 53 737,20 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 103 от 11.10.2016 г., за электроды графитированные». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Промэлектрод»;

- 26.12.2016 года поддельное платежное поручение № 220 от 26.12.2016 года на сумму 11 352 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2212 от 26.12.2016 г. за кирпич силикатный полуторный рядовой». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КСМ»;

- 27.12.2016 года поддельное платежное поручение № 221 от 27.12.2016 года на сумму 53 737,20 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 103 от 11.10.2016 г., за электроды графитированные». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Промэлектрод»;

- 29.12.2016 года поддельное платежное поручение № 222 от 29.12.2016 года на сумму 15 136 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2224 от 29.12.2016 г. за кирпич силикатный полуторный рядовой». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КСМ»;

- 30.12.2016 года поддельное платежное поручение № 223 от 30.12.2016 года на сумму 100 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата согласно акта сверки., за мех. обработку деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 02.03.2017 года поддельное платежное поручение № 8 от 02.03.2017 года на сумму 14 479,68 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № Тк00-002216 от 01.03.2017 г., за масло гидравлическое Роснефть И-20А». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитТехнология» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТехноОйл»;

В период времени 31.08.2016 года по 07.04.2017 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Металл-Контракт» №, открытый в ПАО «Росбанк», по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1, поступили денежные средства от организаций контрагентов, за якобы оказанные ООО «Металл-Контракт» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Металл-Контракт», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Металл-Контракт» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Металл-Контракт» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующего номинального директора ООО «Металл-Контракт» А.А.В., не осведомленного о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 31.08.2016 года поддельное платежное поручение № 3 от 31.08.2016 года на сумму 15 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 290816 ШК Т 02 от 29.08.2016 г. за шкаф корпусный». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Новые Технологии Комфорта»;

- 06.09.2016 года поддельное платежное поручение № 6 от 05.09.2016 года на сумму 5 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 16 от 01.06.2016 г., за юридические услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Де-Юре»;

- 06.09.2016 года поддельное платежное поручение № 5 от 05.09.2016 года на сумму 5 448 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 290816 ШК Т 02 от 29.08.2016 г. за шкаф корпусный». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Новые Технологии Комфорта»;

- 08.09.2016 года поддельное платежное поручение № 9 от 08.09.2016 года на сумму 7 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 290816 ШК Т 02 от 29.08.2016 г. за шкаф корпусный». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Новые Технологии Комфорта»;

- 08.09.2016 года поддельное платежное поручение № 7 от 08.09.2016 года на сумму 30 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 16 от 01.06.2016 г., за юридические услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Де-Юре»;

- 16.09.2016 года поддельное платежное поручение № 10 от 16.09.2016 года на сумму 22 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 16 от 01.06.2016 г., за юридические услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Де-Юре»;

- 23.09.2016 года поддельное платежное поручение № 13 от 22.09.2016 года на сумму 18 152 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 7 от 01.09.2016 г., за транспортные». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП З.Ю.В.;

- 23.09.2016 года поддельное платежное поручение № 14 от 23.09.2016 года на сумму 198 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 63 от 23.09.2016 г. за услуги в 3 квартале 2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 28.09.2016 года поддельное платежное поручение № 16 от 27.09.2016 года на сумму 47 750 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 63 от 23.09.2016 г. за услуги в 3 квартале 2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 29.09.2016 года поддельное платежное поручение № 18 от 29.09.2016 года на сумму 74 610 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 63 от 23.09.2016 г. за услуги в 3 квартале 2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 04.10.2016 года поддельное платежное поручение № 19 от 04.10.2016 года на сумму 15 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 16 от 01.06.2016 г., за юридические услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Де-Юре»;

- 05.10.2016 года поддельное платежное поручение № 21 от 05.10.2016 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 16 от 01.06.2016 г., за юридические услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Де-Юре»;

- 20.10.2016 года поддельное платежное поручение № 25 от 20.10.2016 года на сумму 91 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету 31 от 16.09.2016 г. за мех. обработку плашки ПКР». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 06.12.2016 года поддельное платежное поручение № 30 от 05.12.2016 года на сумму 25 920 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 7 от 01.09.2016, за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП З.Ю.В.;

- 09.12.2016 года поддельное платежное поручение № 31 от 09.12.2016 года на сумму 30 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1150 от 21.11.2016 г. за аренду помещения за ООО «КАСКАД»». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ОАО «Тверьтехоснастка»;

- 20.12.2016 года поддельное платежное поручение № 33 от 19.12.2016 года на сумму 25 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1150 от 21.11.2016 г. за аренду помещения за ООО «КАСКАД»». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ОАО «Тверьтехоснастка»;

- 09.02.2017 года поддельное платежное поручение № 2 от 09.02.2017 года на сумму 100 945 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 6 от 20.01.2017 года, за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП М.А.С.;

- 01.03.2017 года поддельное платежное поручение № 7 от 01.03.2017 года на сумму 10 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1150 от 21.11.2016 г. за аренду помещения за ООО «КАСКАД»». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ОАО «Тверьтехоснастка»;

- 31.03.2017 года поддельное платежное поручение № 12 от 31.03.2017 года на сумму 5 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1150 от 21.11.2016 г. за аренду помещения за ООО «КАСКАД»». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ОАО «Тверьтехоснастка»;

- 06.04.2017 года поддельное платежное поручение № 17 от 06.04.2017 года на сумму 11 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Кредиторская задолженность за работу крана в феврале 2017 года». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП Е.Т.Н.;

- 06.04.2017 года поддельное платежное поручение № 16 от 06.04.2017 года на сумму 12 975 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 25 от 30.03.2017 г., за пруток D=6 мм L=100мм.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ПластКом»;

- 07.04.2017 года поддельное платежное поручение № 21 от 07.04.2017 года на сумму 5 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1150 от 21.11.2016 г. за аренду помещения за ООО «КАСКАД»». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Металл-Контракт» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ОАО «Тверьтехоснастка».

В период времени 12.02.2018 года по 15.02.2018 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ЛитПром69» №, открытый в АКБ «Российский Капитал» (ПАО), по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 21А, поступили денежные средства от организаций контрагентов, за, якобы, оказанные ООО «ЛитПром69» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ЛитПром69», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ЛитПром69» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ЛитПром69» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующего номинального директора ООО «ЛитПром69» Р.Л.В., не осведомленной о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 12.02.2018 года поддельное платежное поручение № 8 от 12.02.2018 года на сумму 66 320,15 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 3101У007 от 31.01.18 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный ООО «Аспект-Б»;

- 15.02.2018 года поддельное платежное поручение № 9 от 15.02.2018 года на сумму 8 140 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 1289 от 15.02.18 г., за рукавицы». На основании подлинности электронно – цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный Общество с ограниченной ответственностью «ПК Арт-Перчатка».

В период времени 24.07.2017 года по 20.02.2018 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ЛитПром69» №, открытый в АО «Россельхозбанк», по адресу: ул. Дмитрия Донского, д. 37, поступили денежные средства от организаций контрагентов, за, якобы, оказанные ООО «ЛитПром69» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ЛитПром69», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ЛитПром69» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ЛитПром69» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующего номинального директора ООО «ЛитПром69» Р.Л.В., не осведомленной о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 24.07.2017 года поддельное платежное поручение № 39 от 24.07.2017 года на сумму 66 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 118 от 02.06.2017 г., № 148 от 06.07.2017 г., за щебень». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «Авангард»;

- 04.08.2017 года поддельное платежное поручение № 43 от 04.08.2017 года на сумму 67 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 169 от 03.08.2017 г., за щебень». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «Авангард»;

- 15.08.2017 года поддельное платежное поручение № 44 от 15.08.2017 года на сумму 45 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 186 от 11.08.2017 г., за щебень 20-40». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «Авангард»;

- 21.08.2017 года поддельное платежное поручение № 46 от 21.08.2017 года на сумму 24 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 216 от 08.08.2017 г., за песок». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель У.А.И.;

- 23.08.2017 года поддельное платежное поручение № 47 от 23.08.2017 года на сумму 20 860 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 376 от 22.08.2017 г., за щебень». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «УК «ГК Старицкие карьеры;

- 25.08.2017 года поддельное платежное поручение № 49 от 25.08.2017 года на сумму 20 860 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 383 от 24.08.2017 г., за щебень». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «УК «ГК Старицкие карьеры;

- 29.08.2017 года поддельное платежное поручение № 51 от 29.08.2017 года на сумму 20 860 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 383 от 24.08.2017 г., за щебень». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «УК «ГК Старицкие карьеры;

- 29.08.2017 года поддельное платежное поручение № 54 от 29.08.2017 года на сумму 20 860 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 383 от 24.08.2017 г., за щебень». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «УК «ГК Старицкие карьеры;

- 31.08.2017 года поддельное платежное поручение № 56 от 31.08.2017 года на сумму 20 860 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 388 от 29.08.2017 г., за щебень». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «УК «ГК Старицкие карьеры;

- 01.09.2017 года поддельное платежное поручение № 57 от 01.09.2017 года на сумму 41 720 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 376 от 22.08.2017 г., за щебень». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «УК «ГК Старицкие карьеры;

- 06.09.2017 года поддельное платежное поручение № 68 от 06.09.2017 года на сумму 41 720 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 376 от 22.08.2017 г., за щебень». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «УК «ГК Старицкие карьеры;

- 15.09.2017 года поддельное платежное поручение № 74 от 15.09.2017 года на сумму 41 720 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 376 от 22.08.2017 г., за щебень». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «УК «ГК Старицкие карьеры;

- 21.09.2017 года поддельное платежное поручение № 77 от 21.09.2017 года на сумму 130 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по договору № 7 от 01.04.2017 г., доставка ПГС». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Ш.В.А.;

- 27.09.2017 года поддельное платежное поручение № 79 от 27.09.2017 года на сумму 111 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по договору № 8 от 01.04.2017 г., доставка песка». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Ш.В.А.;

- 29.09.2017 года поддельное платежное поручение № 81 от 29.09.2017 года на сумму 41 720 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по договору № 376 от 22.08.2017 г., за щебень». На основании подлинности электронно – цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «УК «ГК Старицкие карьеры;

- 02.10.2017 года поддельное платежное поручение № 83 от 02.10.2017 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 213 от 31.08.2017 г., за щебень 20-40». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «Авангард»;

- 05.10.2017 года поддельное платежное поручение № 78 от 05.10.2017 года на сумму 150 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по договору № 4К от 01.04.2017 г., доставка песка». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Р.Г.;

- 05.10.2017 года поддельное платежное поручение № 85 от 05.10.2017 года на сумму 41 720 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по договору № 376 от 22.08.2017 г., за щебень». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «УК «ГК Старицкие карьеры;

- 06.10.2017 года поддельное платежное поручение № 87 от 06.10.2017 года на сумму 111 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по договору № 8 от 01.04.2017 г., доставка песка». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Ш.В.А.;

- 09.10.2017 года поддельное платежное поручение № 90 от 09.10.2017 года на сумму 41 720 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по договору № 376 от 22.08.2017 г., за щебень». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «УК «ГК Старицкие карьеры;

- 09.10.2017 года поддельное платежное поручение № 92 от 09.10.2017 года на сумму 65 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по договору № 4К от 01.04.2017 г., доставка песка». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Р.Г.;

- 13.10.2017 года поддельное платежное поручение № 96 от 13.10.2017 года на сумму 41 720 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по договору № 376 от 22.08.2017 г., за щебень». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «УК «ГК Старицкие карьеры;

- 13.10.2017 года поддельное платежное поручение № 98 от 13.10.2017 года на сумму 15 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 213 от 31.08.2017 г., за щебень 20-40». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «Авангард»;

- 20.10.2017 года поддельное платежное поручение № 99 от 20.10.2017 года на сумму 41 720 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по договору № 376 от 22.08.2017 г., за щебень». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «УК «ГК Старицкие карьеры;

- 05.12.2017 года поддельное платежное поручение № 109 от 05.12.2017 года на сумму 19 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 1062 от 05.12.17 г., за бетон». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 Общество с ограниченной ответственностью «Элтра»;

- 07.12.2017 года поддельное платежное поручение № 111 от 07.12.2017 года на сумму 81 005,40 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по договору № 74 от 15.11.17 г., за поставку товаров». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «НОВЫЙ РУБИН»;

- 11.12.2017 года поддельное платежное поручение № 112 от 11.12.2017 года на сумму 69 601,51 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по договору № 74 от 15.11.17 г., за поставку товаров». На основании подлинности электронно – цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «НОВЫЙ РУБИН»;

- 18.12.2017 года поддельное платежное поручение № 113 от 18.12.2017 года на сумму 24 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 222 от 08.08.2017 г., за песок». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель У.А.И.;

- 18.12.2017 года поддельное платежное поручение № 114 от 18.12.2017 года на сумму 5 975 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 10675 от 18.12.17 г., за перчатки, вафельное полотно». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 773301001 Общество с ограниченной ответственностью «ПК АРТ-ПЕРЧАТКА»;

- 18.12.2017 года поддельное платежное поручение № 116 от 18.12.2017 года на сумму 2 045 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 10701 от 18.12.2017 г., за рукавицы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 773301001 Общество с ограниченной ответственностью «ПК АРТ-ПЕРЧАТКА»;

- 25.12.2017 года поддельное платежное поручение № 119 от 25.12.2017 года на сумму 47 990,22 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата за организацию презентации по договору №33 от 20.12.2017 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «Эллада»;

- 12.01.2018 года поддельное платежное поручение № 2 от 12.01.2018 года на сумму 29 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 19-ПЕ от 12.01.18 г., за дробь». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 771501001 ООО «АБРАЗИВ»;

- 12.02.2018 года поддельное платежное поручение № 6 от 12.02.2018 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 384 от 27.12.2017 г., за песок». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель У.А.И.;

- 12.02.2018 года поддельное платежное поручение № 7 от 12.02.2018 года на сумму 88 360,12 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 3101У007 от 31.01.18 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Аспект-Б»;

- 16.02.2018 года поддельное платежное поручение № 10 от 16.02.2018 года на сумму 47 300,01 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 13027/01 от 13.02.18 г., за доставку песка». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «ПрокатСервис»;

- 20.02.2018 года поддельное платежное поручение № 12 от 20.02.2018 года на сумму 55 203,56 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 3101У007 от 31.01.18 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «Аспект-Б»;

- 20.02.2018 года поддельное платежное поручение № 13 от 20.02.2018 года на сумму 45 201,42 рублей, умышленно указав фиктивное основание платежа, а именно: «оплата по счету № 3101У007 от 31.01.18 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет КПП 695001001 ООО «Аспект-Б»;

В период времени 02.11.2016 года по 15.05.2017 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ЛитПром69» №, открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1, поступили денежные средства от организаций контрагентов, за якобы оказанные ООО «ЛитПром69» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ЛитПром69», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ЛитПром69» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: <адрес>, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ЛитПром69» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующего номинального директора ООО «ЛитПром69» Р.Л.В., не осведомленной о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 02.11.2016 года поддельное платежное поручение № 4 от 02.11.2016 года на сумму 9 923,99 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету 346 от 02.11.2016 г. за оконные перемычки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЖБИ-1»;

- 10.11.2016 года поддельное платежное поручение № 8 от 10.11.2016 года на сумму 4 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 878 от 17.10.2016 г. за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Л.В.Н.;

- 10.11.2016 года поддельное платежное поручение № 7 от 10.11.2016 года на сумму 9 192 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 3255 от 17.10.2016 г. за кислород, пропан». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 10.11.2016 года поддельное платежное поручение № 6 от 10.11.2016 года на сумму 11 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № Пре-000682 от 17.10.2016 г. за углекислоту». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИНН 690400552017 ИП Л.В.Л.;

- 11.11.2016 года поддельное платежное поручение № 9 от 11.11.2016 года на сумму 212 643 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1111У/01 от 11.11.2016 г. за транспортные услуги в сентябре, октябре 2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АВТОПРОМ»;

- 16.11.2016 года поддельное платежное поручение № 11 от 16.11.2016 года на сумму 4 749 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 6101 от 16.11.2016 г., за лампы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТРЭК»;

- 16.11.2016 года поддельное платежное поручение № 10 от 16.11.2016 года на сумму 32 096 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1377 от 11.11.2016 г. за дробь ДСЛУ 2,2». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «КЗМД»;

- 06.12.2016 года поддельное платежное поручение № 17 от 05.12.2016 года на сумму 25 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 8 от 01.12.2016 г., за ремонт». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 16.12.2016 года поддельное платежное поручение № 18 от 16.12.2016 года на сумму 34 574 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 488-ПЕ от 15.12.16 г., за дробь ДСЛУ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АБРАЗИВ»;

- 20.12.2016 года поддельное платежное поручение № 19 от 19.12.2016 года на сумму 49 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 514 от 12.12.16 г., за ферромарганец». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПАРАБОЛА»;

- 12.01.2017 года поддельное платежное поручение № 1 от 12.01.2017 года на сумму 38 730,93 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 79 от 12.01.2017 г., за пеноплекс, максизол». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЦСК»;

- 03.02.2017 года поддельное платежное поручение № 7 от 03.02.2017 года на сумму 2 170,73 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 53 от 01.02.17 г., за круги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «МОДУС»;

- 03.02.2017 года поддельное платежное поручение № 6 от 03.02.2017 года на сумму 27 134,16 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 53 от 01.02.17 г., за круги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «МОДУС»;

- 20.03.2017 года поддельное платежное поручение № 13 от 20.03.2017 года на сумму 21 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 23 от 03.02.2017г., за песок». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель У.А.И.;

- 28.03.2017 года поддельное платежное поручение № 14 от 28.03.2017 года на сумму 3 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 23 от 03.02.2017 г., за песок». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель У.А.И.;

- 30.03.2017 года поддельное платежное поручение № 17 от 30.03.2017 года на сумму 22 850 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 51 от 30.03.2017 г., за щебень гравийный». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Авангард»;

- 07.04.2017 года поддельное платежное поручение № 18 от 07.04.2017 года на сумму 22 850 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 57 от 30.03.2017 г., за щебень гравийный». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Авангард»;

- 07.04.2017 года поддельное платежное поручение № 19 от 07.04.2017 года на сумму 262 043 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 404У/01 от 04.04.2016 г. за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АВТОПРОМ»;

- 07.04.2017 года поддельное платежное поручение № 21 от 07.04.2017 года на сумму 308 256 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1-07047 от 07.04.17 г., за щебень». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СтройИнвест-АРГО»;

- 10.04.2017 года поддельное платежное поручение № 22 от 07.04.2017 года на сумму 25 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 27021708 от 07.04.17 г., за транспортные услуги по перевозке грузов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Ресурс-Стандарт»;

- 13.04.2017 года поддельное платежное поручение № 23 от 13.04.2017 года на сумму 22 850 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 57 от 30.03.2017 г., за щебень гравийный». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Авангард»;

- 20.04.2017 года поддельное платежное поручение № 26 от 18.04.2017 года на сумму 11 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 67 от 18.04.2017 г., за доставку песка». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Авангард»;

- 20.04.2017 года поддельное платежное поручение № 25 от 18.04.2017 года на сумму 44 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 62 от 12.04.2017 г., за щебень гравийный». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Авангард»;

- 25.04.2017 года поддельное платежное поручение № 28 от 25.04.2017 года на сумму 22 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 71 от 21.04.2017 г., за щебень гравийный». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Авангард»;

- 03.05.2017 года поддельное платежное поручение № 29 от 02.05.2017 года на сумму 66 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 77 от 26.04.2017 г., за щебень гравийный». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Авангард»;

- 04.05.2017 года поддельное платежное поручение № 30 от 04.05.2017 года на сумму 11 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 121 от 04.05.2017 г., за песок». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель У.А.И.;

- 05.05.2017 года поддельное платежное поручение № 32 от 05.05.2017 года на сумму 185 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 505У/01 от 05.05.2016 г. за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет    ООО «АВТОПРОМ»;

- 15.05.2017 года поддельное платежное поручение № 34 от 12.05.2017 года на сумму 44 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 85 от 10.05.2017 г., за щебень гравийный». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ЛитПром69» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Авангард»;

В период времени 08.09.2016 года по 26.10.2017 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Локи» №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк» по адресу: ул. Трехсвятская, д. 8, поступили денежные средства от организаций контрагентов, за, якобы, оказанные ООО «Локи» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Локи», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Локи» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Локи» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующего номинального директора ООО «Локи» А.В.В., не осведомленного о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 08.09.2016 года поддельное платежное поручение № 57 от 08.09.16 года на сумму 200 033 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 51 от 04.07.2016 г., за услуги по перевозке». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 26.09.2016 года поддельное платежное поручение № 58 от 26.09.16 года на сумму 12 835,08 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету (договор-оферта) № МС4458 от 23.09.16 г., за ручку мебельную». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «БОЯРД»;

- 30.09.2016 года поддельное платежное поручение № 59 от 29.09.16 года на сумму 21 979 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № ДО00000038 от 28.09.16 г., за ремонт и зап. части». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Ш.Г.Б.;

- 30.09.2016 года поддельное платежное поручение № 60 от 30.09.16 года на сумму 300 550 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 23 от 30.09.2016 г., за ремонт служебных помещений по договору № 15 от 26.09.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 20.10.2016 года поддельное платежное поручение № 101 от 19.10.16 года на сумму 11 400 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 211 от 18.10.2016 г., за автошины». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Тверьоптторг»;

- 24.10.2016 года поддельное платежное поручение № 130 от 24.10.16 года на сумму 19 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Пополнение счета № по договору № на имя Р.В.В. для погашения кредита». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Р.В.В.;

- 15.11.2016 года поддельное платежное поручение № 208 от 14.11.16 года на сумму 25 128 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата за транспортные услуги по договору № 1 от 20.01.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП З.Ю.В.;

- 16.11.2016 года поддельное платежное поручение № 213 от 15.11.16 на сумму 25 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 15116001 от 15.11.2016 г., согласно договора». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СТРОЙРЕСУРС»;

- 16.11.2016 года поддельное платежное поручение № 216 от 16.11.16 года на сумму 70 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1611У/01 от 16.11.2016 г., за транспортные услуги в октябре 2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АВТОПРОМ»;

- 16.11.2016 года поддельное платежное поручение № 217 от 16.11.16 года на сумму 327 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предварительная оплата по счету № 91 от 16.11.2016 г., за детали». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб»;

- 25.11.2016 года поддельное платежное поручение № 252 от 25.11.16 года на сумму 52 850 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по счету № 26221 от 25.11.2016 г. за дверь». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «БМГК»;

- 28.11.2016 года поддельное платежное поручение № 284 от 28.11.16 года на сумму 4 386 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 717 от 28.11.2016 г. за антискользящий материал». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СПЕЦМОНТАЖ ТЕХНОЛОДЖИ»;

- 30.11.2016 года поддельное платежное поручение № 286 от 29.11.16 года на сумму 9 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № П11-140 от 28.11.2016 г. за снегоуборщик Champion STE 1650». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП П.Л.А.;

- 01.12.2016 года поддельное платежное поручение № 293 от 30.11.16 года на сумму 37 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 143 от 30.11.16 г., конструкции ПВХ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КОМПАНИЯ РЕСУРС»;

- 05.12.2016 года поддельное платежное поручение № 318 от 02.12.16 года на сумму112 949 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2121603 от 02.12.2016 г. за транспортные услуги по перевозке грузов в ноябре м-це 2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АВТОПЛЮС69»;

- 06.12.2016 года поддельное платежное поручение № 329 от 05.12.16 года на сумму 17 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 140 от 08.11.2016 г., конструкции ПВХ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Компания Ресурс»;

- 06.12.2016 года поддельное платежное поручение № 332 от 05.12.16 года на сумму 42 624 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата за транспортные услуги по договору № 1 от 20.01.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП З.Ю.В.;

- 07.12.2016 года поддельное платежное поручение № 335 от 07.12.16 года на сумму 43 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата за транспортные услуги по договору № 1 от 20.01.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП З.Ю.В.;

- 07.12.2016 года поддельное платежное поручение № 327 от 07.12.16 года на сумму 352 698 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 23 от 30.09.2016 г., за ремонт служебных помещений по договору № 15 от 26.09.2016г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 09.12.2016 года поддельное платежное поручение № 342 от 09.12.16 года на сумму 525 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «За услугу по организации доставки груза по счету № 16-00082475002 от 08.12.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Деловые Линии»;

- 09.12.2016 года поддельное платежное поручение № 364 от 09.12.16 года на сумму 22 650 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Предоплата по счету № 26221 от 25.11.2016 г. за дверь». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «БМГК»;

- 09.12.2016 года поддельное платежное поручение № 336 от 07.12.16 года на сумму 224 851 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2121603 от 02.12.2016 г. за транспортные услуги по перевозке грузов в ноябре м-це 2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АВТОПЛЮС69»;

- 13.12.2016 года поддельное платежное поручение № 380 от 13.12.16 года на сумму 302 112 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 23 от 30.09.2016 г., за ремонт служебных помещений по договору № 15 от 26.09.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 14.12.2016 года поддельное платежное поручение № 388 от 14.12.16 года на сумму 259 362 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 23 от 30.09.2016 г., за ремонт служебных помещений по договору № 15 от 26.09.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 14.12.2016 года поддельное платежное поручение № 387 от 14.12.16 года на сумму 289 128 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата кредиторской задолженности, согласно акта сверки на 30.11.2016 года.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛитТехнология»;

- 14.12.2016 года поддельное платежное поручение № 385 от 14.12.16 года на сумму 326 148 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1412У/01 от 14.12.2016 г., за транспортные услуги, согласно Договора № 4 от 01.12. 2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АВТОПРОМ»;

- 14.12.2016 года поддельное платежное поручение № 386 от 14.12.16 года на сумму 348 925 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1412К-01 от 14.12.2016 г., за ремонтно-строительные работы, согласно договора № 6 от 01.12.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КРОКУС»;

- 20.12.2016 года поддельное платежное поручение № 398 от 19.12.16 года на сумму 51 072 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата за транспортные услуги по договору № 1 от 20.01.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП З.Ю.В.;

- 22.12.2016 года поддельное платежное поручение № 403 от 22.12.16 года на сумму 19 056 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата за транспортные услуги по договору № 1 от 20.01.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП З.Ю.В.;

- 23.12.2016 года поддельное платежное поручение № 408 от 23.12.16 года на сумму 30 107 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата за транспортные услуги по договору № 1 от 20.01.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП З.Ю.В.;

- 08.02.2017 года поддельное платежное поручение № 63 от 08.02.17 года на сумму 30 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Авансовый платеж по счету № 3292 от 23.01.2017 г., за строительные материалы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Строительный Торговый Дом «Петрович»;

- 09.02.2017 года поддельное платежное поручение № 62 от 08.02.17 года на сумму 210 530 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата за транспортные услуги по договору № 3 от 20.01.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП В.А.А.;

- 20.02.2017 года поддельное платежное поручение № 75 от 20.02.17 года на сумму 5 580 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 0186 от 20.02.2017 г., за асбокартон». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «РЕМВОДСТРОЙ»;

- 21.02.2017 года поддельное платежное поручение № 83 от 21.02.17 года на сумму 14 269 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по заказу клиента № 1864, по счету № Тк00-001864 от 20.02.2017 г. за масло гидравлическое». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТехноОйл»;

- 22.02.2017 года поддельное платежное поручение № 85 от 22.02.17 года на сумму 3 785,40 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 380 от 15.02.2017 г., за кислород, пропан». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 27.02.2017 года поддельное платежное поручение № 96 от 27.02.17 года на сумму 31 400 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 7 от 27.02.17 г., за подкладку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб»;

- 27.02.2017 года поддельное платежное поручение № 97 от 27.02.17 года на сумму 63 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 79 от 27.02.17 г., за ферромарганец». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПАРАБОЛА»;

- 02.03.2017 года поддельное платежное поручение № 123 от 02.03.17 года на сумму 48 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 7 от 27.02.17 г., за подкладку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб»;

- 06.03.2017 года поддельное платежное поручение № 135 от 06.03.17 года на сумму 54 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 94 от 06.03.17 г., за феррохром». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПАРАБОЛА»;

- 07.03.2017 года поддельное платежное поручение № 148 от 07.03.17 года на сумму 24 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 21 от 03.02.2017 г., за песок кварцевый». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП У.А.И.;

- 09.03.2017 года поддельное платежное поручение № 154 от 09.03.17 года на сумму 102 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 7 от 27.02.2017 г. за мех. обработку Плашки ПКР». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 09.03.2017 года поддельное платежное поручение № 150 от 09.03.17 года на сумму 135 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 37 от 09.03.17 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ВТОРМЕТ69»;

- 13.03.2017 года поддельное платежное поручение № 164 от 13.03.17 года на сумму 183 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 7 от 27.02.17 г., за подкладку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб»;

- 15.03.2017 года поддельное платежное поручение № 169 от 14.03.17 года на сумму 29 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету №95-ПЕ от 14.03.17г., за дробь». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АБРАЗИВ»;

- 16.03.2017 года поддельное платежное поручение № 177 от 16.03.17 года на сумму 299 720 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 15037001 от 15.03.17 г., за изготовление деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СБЫТСЕРВИС»;

- 16.03.2017 года поддельное платежное поручение № 174 от 16.03.17 года на сумму 300 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 060301 от 06.03.17 г., за мех. обработку деталей, согласно Договора услуг № 8 от 01.02.2017 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТЕХДЕТАЛЬ+»;

- 16.03.2017 года поддельное платежное поручение № 178 от 16.03.17 года на сумму 301 796,80 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2-28027 от 28.02.2017 г., за текущий ремонт служебных помещений, согласно Договора-подряда». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СтройИнвест-Арго»;

- 16.03.2017 года поддельное платежное поручение № 173 от 16.03.17 года на сумму 306 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 0303У/01 от 03.03.2017 г., за транспортные услуги, согласно Договора № 5 от 20.01. 2017 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АВТОПРОМ»;

- 16.03.2017 года поддельное платежное поручение № 172 от 16.03.17 года на сумму 309 150 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 280202 от 28.02.17 г., за товары, согласно Договора поставки № 6 от 06.02.2017 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Маркус»;

- 16.03.2017 года поддельное платежное поручение № 176 от 16.03.17 года на сумму 312 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 030302 от 03.03.17 г., за детали для сборки оборудования». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛИТПРОМ69»;

- 16.03.2017 года поддельное платежное поручение № 175 от 16.03.17 года на сумму 312 900 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 130301 от 13.03.17 г., за термическую обработку металлических изделий». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Металл-Контракт»;

- 22.03.2017 года поддельное платежное поручение № 186 от 22.03.17 года на сумму 55 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 3 от 20.03.17 г., за феррохром ФХ100». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 30.03.2017 года поддельное платежное поручение № 206 от 30.03.17 года на сумму 63 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 123 от 23.03.17 г., за ферромарганец». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПАРАБОЛА»;

- 06.04.2017 года поддельное платежное поручение № 210 от 06.04.17 года на сумму 24 940 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по сч. № 9191 от 06.04.2016 г., за олифу натуральную». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ВСЕ КРАСКИ»;

- 11.04.2017 года поддельное платежное поручение № 222 от 10.04.17 года на сумму 27 900 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 9 от 07.04.17 г., за феррохром ФХ100». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 12.04.2017 года поддельное платежное поручение № 231 от 12.04.17 года на сумму 301 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 10047001 от 10.04.17 г., за механическую обработку деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СБЫТСЕРВИС»;

- 12.04.2017 года поддельное платежное поручение № 230 от 12.04.17 года на сумму 301 796,80 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2-28027 от 28.02.2017 г., за текущий ремонт служебных помещений, согласно Договора-подряда». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СтройИнвест-Арго»;

- 12.04.2017 года поддельное платежное поручение № 229 от 12.04.17 года на сумму 345 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата кредиторской задолженности, согласно акта сверки, по состоянию на 31.12.2016 года». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ИНСТРУМЕНТРЕСУРС»;

- 14.04.2017 года поддельное платежное поручение № 244 от 14.04.17 года на сумму 3 514 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 964 от 14.04.2017 г., за кислород, пропан». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 14.04.2017 года поддельное платежное поручение № 245 от 14.04.17 года на сумму 5 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 239 от 14.04.17 г., за углекислота». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП Л.В.Л.;

- 17.04.2017 года поддельное платежное поручение № 246 от 17.04.17 года на сумму 1 342,80 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 964 от 14.04.2017 г., за кислород, пропан». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 25.04.2017 года поддельное платежное поручение № 261 от 25.04.17 года на сумму 29 626,15 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по заказу клиента № 4415, по счету № Тк00-004415 от 25.04.17 г., за масло гидравлическое». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТехноОйл»;

- 03.05.2017 года поддельное платежное поручение № 277 от 03.05.17 года на сумму 2 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 227 от 03.04.17 г., за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Л.В.Н.;

- 03.05.2017 года поддельное платежное поручение № 273 от 02.05.17 года на сумму 3 990 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 399 от 02.05.17 г., за подшипник». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Исток»;

- 03.05.2017 года поддельное платежное поручение № 276 от 03.05.17 года на сумму 7 570,80 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 849 от 03.04.2017 г., за кислород, пропан». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 03.05.2017 года поддельное платежное поручение № 274 от 02.05.17 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 030302 от 03.03.17 г., за детали для сборки оборудования». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛИТПРОМ69»;

- 04.05.2017 года поддельное платежное поручение № 278 от 03.05.17 года на сумму 27 900 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 9 от 07.04.17 г., за феррохром ФХ100». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 04.05.2017 года поддельное платежное поручение № 281 от 04.05.17 года на сумму 253 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата кредиторской задолженности, согласно акта сверки, по состоянию на 31.03.2017 года». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ИНСТРУМЕНТРЕСУРС»;

- 12.05.2017 года поддельное платежное поручение № 303 от 11.05.17 года на сумму 37 410 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 13124 от 11.05.2016 г., за олифу натуральную». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ВСЕ КРАСКИ»;

- 12.05.2017 года поддельное платежное поручение № 302 от 11.05.17 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 26 от 05.04.2017 г. за мех. обработку клин». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 16.05.2017 года поддельное платежное поручение № 315 от 16.05.17 года на сумму 10 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Кредиторская задолженность за работу крана в апреле 2017 года». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП Е.Т.Н.;

- 16.05.2017 года поддельное платежное поручение № 316 от 16.05.17 года на сумму 250 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 7 от 27.02.17 г., за подкладку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб»;

- 17.05.2017 года поддельное платежное поручение № 318 от 16.05.17 года на сумму 27 900 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 21 от 15.05.17 г., за феррохром ФХ100». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 25.05.2017 года поддельное платежное поручение № 320 от 25.05.17 года на сумму 7 960 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 4130 от 25.05.17 г., за перчатки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПК АРТ-ПЕРЧАТКА»;

- 25.05.2017 года поддельное платежное поручение № 323 от 25.05.17 года на сумму 210 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 7 от 27.02.17 г., за подкладку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб»;

- 25.05.2017 года поддельное платежное поручение № 324 от 25.05.17 года на сумму 481 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Возврат оплаты платежным поручением № 312 от 28.04.2017 г. за комплектующие». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПСФ «Комфорт-ХХI век»;

- 26.05.2017 года поддельное платежное поручение № 325 от 25.05.17 года на сумму 250 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № от 11.05.17 г., за а/м VIN №». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Филиал Общество с ограниченной ответственностью «МУСА МОТОРС Джей Эл Эр»;

- 26.05.2017 года поддельное платежное поручение № 326 от 25.05.17 года на сумму 350 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 7 от 24.05.17 г., за обработку деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПК «ПРОМТЕХОСНАСТКА»;

- 29.05.2017 года поддельное платежное поручение № 337 от 26.05.17 года на сумму 23 720 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1400082714 от 26.05.17 г., за а/м VIN №». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Филиал Общество с ограниченной ответственностью «МУСА МОТОРС Джей Эл Эр»;

- 07.06.2017 года поддельное платежное поручение № 344 от 07.06.17 года на сумму 33 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 113 от 30.05.2017 г., за щебень». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Авангард»;

- 08.06.2017 года поддельное платежное поручение № 349 от 08.06.17 года на сумму 6 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 402 от 05.06.17 г., за подшипник». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Исток»;

- 08.06.2017 года поддельное платежное поручение № 351 от 08.06.17 года на сумму 21 990,43 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 290 от 24.05.17 г., за круги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «МОДУС»;

- 08.06.2017 года поддельное платежное поручение № 348 от 07.06.17 года на сумму 24 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 125 от 04.05.2017 г., за песок кварцевый». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП У.А.И.;

- 08.06.2017 года поддельное платежное поручение № 347 от 07.06.17 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Возврат оплаты платежным поручением № 312 от 28.04.2017 г. за комплектующие». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПСФ «КОМФОРТ-XXI ВЕК»;

- 14.06.2017 года поддельное платежное поручение № 357 от 14.06.17 года на сумму 27 900 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 21 от 15.05.17 г., за феррохром ФХ100». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 10.07.2017 года поддельное платежное поручение № 373 от 07.07.17 года на сумму 3 360 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 0866 от 04.07.17 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «РЕМВОДСТРОЙ»;

- 17.07.2017 года поддельное платежное поручение № 380 от 17.07.17 года на сумму 7 960 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 5703 от 17.07.17 г., за перчатки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПК «АРТ-ПЕРЧАТКА»;

- 24.07.2017 года поддельное платежное поручение № 413 от 24.07.17 года на сумму 1 470 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 0980 от 20.07.17 г., за ремень». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «РЕМВОДСТРОЙ»;

- 25.07.2017 года поддельное платежное поручение № 415 от 25.07.17 года на сумму 2 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 548 от 25.07.17 г., за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Л.В.Н.;

- 25.07.2017 года поддельное платежное поручение № 414 от 25.07.17 года на сумму 9 742 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2062 от 25.07.2017 г., за кислород, пропан». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 26.07.2017 года поддельное платежное поручение № 418 от 26.07.17 года на сумму 16 463 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 29 от 25.04.2017 г., за материалы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АЛЬФА»;

- 27.07.2017 года поддельное платежное поручение № 424 от 27.07.17 года на сумму 6 790,69 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № УТ-4980 от 27.07.2017 г. за электротовары». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТДМ Поставка»;

- 27.07.2017 года поддельное платежное поручение № 422 от 27.07.17 года на сумму 47 436 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 446 от 26.07.2017 г. за бентопорошок». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ЗАО «Керамзит»;

- 28.07.2017 года поддельное платежное поручение № 429 от 28.07.17 года на сумму 13 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 416 от 24.07.2017 г. за подшипник». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Исток»;

- 31.07.2017 года поддельное платежное поручение № 434 от 31.07.17 года на сумму 14 246,72 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 157 от 23.03.17 г., за круги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «МОДУС»;

- 04.08.2017 года поддельное платежное поручение № 440 от 03.08.17 года на сумму 7 650 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счет-фактуре № 26 от 01.08.17 г., за ферросилиций ФС 45». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 07.08.2017 года поддельное платежное поручение № 444 от 04.08.17 года на сумму 24 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 123 от 04.05.2017 г., за песок кварцевый». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП У.А.И.;

- 17.08.2017 года поддельное платежное поручение № 453 от 16.08.17 года на сумму 16 740 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 48 от 08 августа 2017 г., за феррохром ФХ100». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 22.08.2017 года поддельное платежное поручение № 460 от 22.08.17 года на сумму 3 160 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 48 от 08 августа 2017 г., за феррохром ФХ100». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 22.08.2017 года поддельное платежное поручение № 454 от 21.08.17 года на сумму 8 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 48 от 08 августа 2017 г., за феррохром ФХ100». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 24.08.2017 года поддельное платежное поручение № 462 от 24.08.17 года на сумму 3 420 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 431 от 09 августа 2017 г., за звено». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецЭлемент»;

- 30.08.2017 года поддельное платежное поручение № 465 от 30.08.17 года на сумму 29 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 371-ПЕ от 30.08.17 г., за дробь». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АБРАЗИВ»;

- 31.08.2017 года поддельное платежное поручение № 470 от 31.08.17 года на сумму 2 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 677 от 31 августа 2017 г., за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Л.В.Н.;

- 31.08.2017 года поддельное платежное поручение № 471 от 31.08.17 года на сумму 4 640 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 556 от 31 августа 2017 г., за углекислоту». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП Л.В.Л.;

- 31.08.2017 года поддельное платежное поручение № 466 от 31.08.17 года на сумму 7 198 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 3713 от 31.08.17 г., за лингосульфонат». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет «Закрытое акционерное общество Торговый дом «ХИМПЭК»;

- 31.08.2017 года поддельное платежное поручение № 469 от 31.08.17 года на сумму 9 713,60 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2507 от 31 августа 2017 г., за газ сжиженный, кислород технический». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 31.08.2017 года поддельное платежное поручение № 468 от 31.08.17 года на сумму 19 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Пополнение счета 4230 181 05 00 00 715 96 52 по договору № 1436556-Ф на имя Р.В.В. для погашения кредита». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Р.В.В.;

- 01.09.2017 года поддельное платежное поручение № 497 от 01.09.17 года на сумму 51 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 76 от 29.08.17 г., за расточку вала». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб»;

- 04.09.2017 года поддельное платежное поручение № 499 от 04.09.17 года на сумму 42 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 76 от 29.08.17 г., за расточку вала». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб»;

- 05.09.2017 года поддельное платежное поручение № 500 от 05.09.17 года на сумму 6 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 3 от 04 сентября 2017 г. за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПОЛИМЕР ТВЕРЬ»;

- 05.09.2017 года поддельное платежное поручение № 503 от 05.09.17 года на сумму 42 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 76 от 29.08.17 г., за расточку вала». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб»;

- 06.09.2017 года поддельное платежное поручение № 506 от 06.09.17 года на сумму 10 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 48 от 08 августа 2017 г., за феррохром ФХ100». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 08.09.2017 года поддельное платежное поручение № 507 от 08.09.17 года на сумму 16 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 3 от 04 сентября 2017 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПОЛИМЕР ТВЕРЬ»;

- 12.09.2017 года поддельное платежное поручение № 508 от 11.09.17 года на сумму 24 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 217 от 08.08.2017 г., за песок кварцевый». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП У.А.И.;

- 13.09.2017 года поддельное платежное поручение № 511 от 13.09.17 года на сумму 4 792 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № УТ-1789 от 11.09.2017 г., за клей и нитроэмаль». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный Предприниматель Р.В.С.;

- 13.09.2017 года поддельное платежное поручение № 510 от 12.09.17 года на сумму 17 900 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 48 от 08 августа 2017 г., за феррохром ФХ100». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 14.09.2017 года поддельное платежное поручение № 518 от 13.09.17 года на сумму 22 320 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 54 от 31 августа 2017 г., за феррохром ФХ100». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 21.09.2017 года поддельное платежное поручение № 526 от 20.09.17 года на сумму 188 780 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 38 от 18.09.17 г., за ремонт полов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель М.Н.А.;

- 22.09.2017 года поддельное платежное поручение № 529 от 22.09.17 года на сумму 11 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 623 от 21.09.17 г., за углекислоту». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП Л.В.Л.;

- 22.09.2017 года поддельное платежное поручение № 527 от 22.09.17 года на сумму 128 400 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 79 от 20.09.2017 г. за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП К.Р.Г.;

- 22.09.2017 года поддельное платежное поручение № 528 от 22.09.17 года на сумму 296 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 210 от 20.09.2017 г., за строительные работы и материалы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель З.А.Н.;

- 02.10.2017 года поддельное платежное поручение № 559 от 29.09.17 года на сумму 15 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 54 от 31 августа 2017 г., за феррохром ФХ100». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 02.10.2017 года поддельное платежное поручение № 560 от 29.09.17 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 44 от 15.09.2017 г. за мех. обработку клин». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 02.10.2017 года поддельное платежное поручение № 558 от 29.09.17 года на сумму 50 740 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2909У003 от 29.09.17 г., за бух.обслуживание». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АСПЕКТ-Б»;

- 04.10.2017 года поддельное платежное поручение № 561 от 04.10.17 года на сумму 118 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 38 от 18.09.17 г., за ремонт полов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель М.Н.А.;

- 05.10.2017 года поддельное платежное поручение № 564 от 05.10.17 года на сумму 7 960 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 8109 от 04.10.2017 г., за перчатки, за рукавицы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПК АРТ-ПЕРЧАТКА»;

- 09.10.2017 года поддельное платежное поручение № 565 от 06.10.17 года на сумму 62 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 38 от 18.09.17 г., за материалы и ремонт». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель М.Н.А.;

- 09.10.2017 года поддельное платежное поручение № 566 от 06.10.17 года на сумму 95 120 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 210 от 20.09.2017 г., за строительные работы и материалы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель З.А.Н.;

- 09.10.2017 года поддельное платежное поручение № 570 от 09.10.17 года на сумму 337 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 27 от 05.10.17 г., за буксы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб»;

- 10.10.2017 года поддельное платежное поручение № 571 от 10.10.17 года на сумму 5 545,50 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 533 от 09 октября 2017 г., за щиток, счетчик, автовыключатели». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель А.Л.В.;

- 10.10.2017 года поддельное платежное поручение № 569 от 09.10.17 года на сумму 16 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 48 от 21.03.2017 г., за вывоз мусора а/м САМС (20м3)». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛИДЕРСТРОЙ»;

- 11.10.2017 года поддельное платежное поручение № 577 от 11.10.17 года на сумму 37 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 445 от 11.10.17 г., за лом черных металлов 5А». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «МЕТАЛЛОЛОМ.РУ»;

- 11.10.2017 года поддельное платежное поручение № 578 от 11.10.17 года на сумму 183 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 27 от 05.10.17 г., за буксы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб»;

- 13.10.2017 года поддельное платежное поручение № 580 от 13.10.17 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 445 от 11.10.17 г., за лом черных металлов 5А». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «МЕТАЛЛОЛОМ.РУ»;

- 13.10.2017 года поддельное платежное поручение № 579 от 13.10.17 года на сумму 183 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 27 от 05.10.17 г., за буксы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб»;

- 17.10.2017 года поддельное платежное поручение № 602 от 17.10.17 года на сумму 29 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 450-ПЕ от 17.10.17 г., за дробь». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АБРАЗИВ»;

- 19.10.2017 года поддельное платежное поручение № 604 от 19.10.17 года на сумму 16 400,82 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата согласно акта сверки по состоянию на 18.10.17 г., за круги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «МОДУС»;

- 19.10.2017 года поддельное платежное поручение № 607 от 19.10.17 года на сумму 160 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 27 от 05.10.17 г., за буксы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб»;

- 20.10.2017 года поддельное платежное поручение № 605 от 19.10.17 года на сумму 16 950 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 445 от 11.10.17 г., за лом черных металлов 5А». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «МЕТАЛЛОЛОМ.РУ»;

- 20.10.2017 года поддельное платежное поручение № 606 от 19.10.17 года на сумму 18 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 54 от 31 августа 2017 г., за феррохром ФХ100». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 20.10.2017 года поддельное платежное поручение № 609 от 20.10.17 года на сумму 154 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 78 от 18.10.17 г., за компьютерное системное обеспечение». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АЙКЬЮ ЛАВ»;

- 20.10.2017 года поддельное платежное поручение № 620 от 20.10.17 года на сумму 190 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 27 от 05.10.17 г., за буксы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб»;

- 23.10.2017 года поддельное платежное поручение № 619 от 20.10.17 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 445 от 11.10.17 г., за лом черных металлов 5А». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «МЕТАЛЛОЛОМ.РУ»;

- 23.10.2017 года поддельное платежное поручение № 624 от 23.10.17 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 445 от 11.10.17 г., за лом черных металлов 5А». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «МЕТАЛЛОЛОМ.РУ»;

- 23.10.2017 года поддельное платежное поручение № 622 от 23.10.17 года на сумму 62 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 38 от 18.09.17 г., за ремонт полов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель М.Н.А.;

- 23.10.2017 года поддельное платежное поручение № 623 от 23.10.17 года на сумму 79150.00 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 79 от 20.09.2017 г. за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП К.Р.Г.;

- 23.10.2017 года поддельное платежное поручение № 621 от 23.10.17 года на сумму 98 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 210 от 20.09.2017 г., за строительные работы и материалы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель З.А.Н.;

- 23.10.2017 года поддельное платежное поручение № 630 от 23.10.17 года на сумму 183 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 27 от 05.10.17 г., за буксы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб»;

- 24.10.2017 года поддельное платежное поручение № 631 от 24.10.17 года на сумму 22 320 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 70 от 20.10.17 г., за феррохром ФХ100». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 26.10.2017 года поддельное платежное поручение № 653 от 26.10.17 года на сумму 183 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 27 от 05.10.17 г., за буксы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб».

В период времени 09.02.2016 года по 30.06.2016 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Локи» №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, поступили денежные средства от организаций контрагентов, за, якобы, оказанные ООО «Локи» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Локи», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Локи» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Локи» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующего номинального директора ООО «Локи» А.В.В., не осведомленного о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 09.02.2016 года поддельное платежное поручение № 2 от 09.02.2016 года на сумму 23 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по сч. № 14 от 09.02.2016 г., за песок кварцевый и доставку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО фирма «Мечта»;

- 16.02.2016 года поддельное платежное поручение № 5 от 16.02.2016 года на сумму 8 175 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по заказу клиента № 754, по сч. №175 от 15.12.2015 г., за ТМЦ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Декарето»;

- 16.02.2016 года поддельное платежное поручение № 4 от 16.02.2016 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по сч. № 62 от 07.12.2015 г., за благоустройство территории». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «СК Сервис»;

- 02.03.2016 года поддельное платежное поручение № 6 от 02.03.2016 года на сумму 74 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата за транспортные услуги по договору № 1 от 15.06.2015 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП З.Ю.В.;

- 03.03.2016 года поддельное платежное поручение № 7 от 03.03.2016 года на сумму 24 360 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по сч. № 5062 от 03.03.2016 г., за олифу натуральную». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ВСЕ КРАСКИ»;

- 10.03.2016 года поддельное платежное поручение № 10 от 10.03.2016 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по сч. № 142 от 04.03.2016 г., за юридическое обслуживание по дог. б/н от 01.03.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОНАТА»;

- 18.03.2016 года поддельное платежное поручение № 11 от 18.03.2016 года на сумму 17 450 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по сч. № 142 от 04.03.2016 г., за юридическое обслуживание по дог. б/н от 01.03.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОНАТА»;

- 18.03.2016 года поддельное платежное поручение № 13 от 18.03.2016 года на сумму 345 000,25 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 52 от 18.03.2016 г., за доставку песка, щебня». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 18.03.2016 года поддельное платежное поручение № 12 от 18.03.2016 года на сумму 400 080,99 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 51 от 02.03.2016 г., за грузовые перевозки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 29.03.2016 года поддельное платежное поручение № 18 от 29.03.2016 года на сумму 2 440 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № МО142 от 29.03.2016 г., за круг шлифованный». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Милиос инструмент»;

- 29.03.2016 года поддельное платежное поручение № 16 от 29.03.2016 года на сумму 23 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 56 от 29.03.2016 г., за песок кварцевый и доставку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО фирма «Мечта»;

- 29.03.2016 года поддельное платежное поручение № 20 от 29.03.2016 года на сумму 25 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «предоплата по счету № 20 от 29.03.2016 г., за изготовление деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ИНСТРУМЕНТРЕСУРС»;

- 29.03.2016 года поддельное платежное поручение № 19 от 29.03.2016 года на сумму 98 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по сч. № 6 от 03.03.2016 г., за мех. обработку Плашки ПКР ф89». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 23.03.2016 года поддельное платежное поручение № 17 от 23.03.2016 года на сумму 119 562 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 53 от 29.03.2016 г., за транспортные услуги в феврале, марте м-це 2016 год». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 12.04.2016 года поддельное платежное поручение № 22 от 12.04.2016 года на сумму 39 718,80 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № б/н от 12.04.2016 г., за графитированные д. 200 мм с ниппелями». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «Промэлектрод»;

- 12.04.2016 года поддельное платежное поручение № 21 от 12.04.2016 года на сумму 70 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 23 от 12.04.16 г., за фрезеровку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб»;

- 25.04.2016 года поддельное платежное поручение № 24 от 25.0.2016 года на сумму 70 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «предоплата по счету № 20 от 29.03.2016 г., за изготовление деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ИНСТРУМЕНТРЕСУРС»;

- 26.04.2016 года поддельное платежное поручение № 25 от 26.04.2016 года на сумму 52 985,40 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 22 от 25.04.2016 г., за электроды графитированные д. 200 мм с ниппелями». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «Промэлектрод»;

- 26.04.2016 года поддельное платежное поручение № 26 от 26.04.2016 года на сумму 116 100 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 75 от 25.04.16 г., за ферросплавы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецТорг»;

- 26.04.2016 года поддельное платежное поручение № 27 от 26.04.2016 года на сумму 400 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 10 от 26.04.2016 г. за ремонт по договору № 10 от 12.01.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 28.04.2016 года поддельное платежное поручение № 28 от 28.04.2016 года на сумму 170 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 10 от 26.04.2016 г. за ремонт по договору № 10 от 12.01.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 28.04.2016 года поддельное платежное поручение № 30 от 28.04.2016 года на сумму 170 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 10 от 26.04.2016 г. за ремонт по договору № 10 от 12.01.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 28.04.2016 года поддельное платежное поручение № 29 от 28.04.2016 года на сумму 340 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 16 от 25.04.2016 г., за сверловку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Техно-ТЕК»;

- 13.05.2016 года поддельное платежное поручение № 31 от 18.05.2016 года на сумму 176 920 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по сч. № 12 от 20.04.2016 г. за мех. обработку Плашки ПКР ф 146, центратора ПК Ф168». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 26.05.2016 года поддельное платежное поручение № 33 от 26.05.2016 года на сумму 157 575 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по договору № 39 от 26.05.2016 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 27.05.2016 года поддельное платежное поручение № 35 от 27.05.2016 года на сумму 157 575 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по договору № 39 от 26.05.2016 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 02.06.2016 года поддельное платежное поручение № 38 от 02.06.2016 года на сумму 350 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по договору № 44 от 01.06.2016 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 06.06.2016 года поддельное платежное поручение № 40 от 06.06.2016 года на сумму 350 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по договору № 46 от 06.06.2016 г., за услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецГарант69»;

- 08.06.2016 года поддельное платежное поручение № 41 от 08.06.2016 года на сумму 500 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «возврат ошибочно перечисленной суммы платежным поручением № 525 от 01.06.2016 года». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Сельхоз-Инвест»;

- 10.06.2016 года поддельное платежное поручение № 48 от 10.06.2016 года на сумму 25 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 34 от 01.06.2016 г., согласно договора № 7 от 01.06.2016 г., за обработку деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб»;

- 10.06.2016 года поддельное платежное поручение № 47 от 10.06.2016 года на сумму 350 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 34 от 01.06.2016 г., согласно договора № 7 от 01.06.2016 г., за обработку деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб»;

- 10.06.2016 года поддельное платежное поручение № 46 от 10.06.2016 года на сумму 650 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 34 от 01.06.2016 г., согласно договора № 7 от 01.06.2016 г., за обработку деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб»;

- 17.06.2016 года поддельное платежное поручение № 50 от 17.06.2016 года на сумму 4 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 745 от 17.06.2016 г., за подшипник 180314». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «Промподшипник»;

- 22.06.2016 года поддельное платежное поручение № 55 от 22.06.2016 года на сумму 30 680 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 718 от 20.06.2016 г., за лигносульфонат технический». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Закрытое акционерное общество «Торговый дом Хим Пэк»;

- 22.06.2016 года поддельное платежное поручение № 53 от 22.06.2016 года на сумму 52 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 146 от 21.06.2016 г., за феррохром ФХ100». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СпецТорг»;

- 22.06.2016 года поддельное платежное поручение № 51 от 22.06.2016 года на сумму 350 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 10 от 26.04.2016 г., за ремонт по договору № 10 от 12.01.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 30.06.2016 года поддельное платежное поручение № 56 от 01.07.2016 года на сумму 167 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «возврат денежных средств по договору за металлопродукцию». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТК Оптима-Про»;

В период времени 09.06.2015 года по 16.09.2015 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Локи» №, открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1, поступили денежные средства от организаций контрагентов, за, якобы, оказанные ООО «Локи» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Локи», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Локи» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Локи» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующего номинального директора ООО «Локи» А.В.В., не осведомленного о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 09.06.2015 года поддельное платежное поручение № 7 от 08.06.2015 года на сумму 14 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Пополнение счета № по договору № на имя Л.А.Н. в погашение кредита». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Л.А.Н.;

- 09.06.2015 года поддельное платежное поручение № 8 от 08.06.2015 года на сумму 15 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Поступление денежных средств по договору банковского счета № владелец Л.А.Н.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Л.А.Н.;

- 18.06.2015 года поддельное платежное поручение № 9 от 18.06.2015 года на сумму 51 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Поступление денежных средств по договору банковского счета № владелец Л.А.Н.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Л.А.Н.;

- 08.07.2015 года поддельное платежное поручение № 10 от 08.07.2015 года на сумму 14 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Пополнение счета № по договору № на имя Л.А.Н. в погашение кредита». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Л.А.Н.

- 06.08.2015 года поддельное платежное поручение № 12 от 06.08.2015 года на сумму 5 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по сч. №1 от 05.08.2015 г. за бухгалтерские услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 06.08.2015 года поддельное платежное поручение № 14 от 06.08.2015 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «возврат денежных средств по платежному поручению № 165 от 04.06.2015 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 06.08.2015 года поддельное платежное поручение № 13 от 06.08.2015 года на сумму 100 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 23 от 05.08.2015 г., за доработку МО». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитТехнология»;

- 19.08.2015 года поддельное платежное поручение № 15 от 19.08.2015 года на сумму 28 120 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Возврат денежных средств по платежному поручению № 132 от 14.05.2015 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ТверьЛитСнаб»;

- 16.09.2015 года поддельное платежное поручение № 16 от 14.09.2015 года на сумму 117 749 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛитТехнология».

В период времени 29.12.2014 года по 08.05.2015 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Локи» №, открытый в Ярославском филиале ПАО «Росбанк», по адресу: г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6, поступили денежные средства от организаций контрагентов, за, якобы, оказанные ООО «Локи» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Локи», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Локи» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Локи» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующего номинального директора ООО «Локи» А.В.В., не осведомленного о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 29.12.2014 года поддельное платежное поручение № 4 от 29.12.2014 года на сумму 100 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по сч. № 2500 от 23.10.2014 г. за передачу отчетности по ТКС». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Криптотелеком»;

- 12.02.2015 года поддельное платежное поручение № 1 от 12.02.2015 года на сумму 100 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по сч. № 640 от 27.01.2015 г. за передачу отчетности ИФНС по ТКС». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Криптотелеком»;

- 08.05.2015 года поддельное платежное поручение № 3 от 08.05.2015 года на сумму 14 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Пополнение счета № по договору № на имя Л.А.Н. в погашение кредита». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Л.А.Н.;

- 08.05.2015 года поддельное платежное поручение № 4 от 08.05.2015 года на сумму 15 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Поступление денежных средств по договору банковского счета 40№ владелец Л.А.Н.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «Локи» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Л.А.Н..

В период времени 22.09.2017 года по 02.02.2018 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ПрокатСервис» №, открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 16, поступили денежные средства от организаций контрагентов, за, якобы, оказанные ООО «ПрокатСервис» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ПрокатСервис», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ПрокатСервис» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрокатСервис» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующего номинального директора ООО «ПрокатСервис» Р.С.В., не осведомленного о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 22.09.2017 года поддельное платежное поручение № 25 от 22.09.2017 года на сумму 123 037,88 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 48Т от 01.09.2017 г., за грузоперевозки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Д.С.В.;

- 28.09.2017 года поддельное платежное поручение № 25 от 28.09.2017 года на сумму 5 762,12 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 48Т от 01.09.2017 г., за грузоперевозки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Д.С.В.;

- 06.10.2017 года поддельное платежное поручение № 27 от 06.10.2017 года на сумму 104 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору доставки № 38 от 11.09.2017 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Ш.В.А.;

- 06.10.2017 года поддельное платежное поручение № 26 от 06.10.2017 года на сумму 128 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 48Т от 01.09.2017 г., за грузоперевозки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Д.С.В.;

- 11.10.2017 года поддельное платежное поручение № 29 от 11.10.2017 года на сумму 128 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 48Т от 01.09.2017 г., за грузоперевозки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Д.С.В.;

- 11.10.2017 года поддельное платежное поручение № 30 от 11.10.2017 года на сумму 104 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору доставки № 38 от 11.09.2017 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Ш.В.А.;

- 11.10.2017 года поддельное платежное поручение № 33 от 11.10.2017 года на сумму 104 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору доставки № 38 от 11.09.2017г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Ш.В.А.;

- 12.10.2017 года поддельное платежное поручение № 32 от 12.10.2017 года на сумму 24 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 218 от 08.08.17 г., за песок». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП У.А.И.;

- 19.10.2017 года поддельное платежное поручение № 36 от 19.10.2017 года на сумму 104 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору доставки № 38 от 11.09.2017 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Ш.В.А.;

- 19.10.2017 года поддельное платежное поручение № 41 от 19.10.2017 года на сумму 223 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 72 от 17.10.17 г. за установку системы видеонаблюдения». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Айкью Лаб»;

- 19.10.2017 года поддельное платежное поручение № 42 от 19.10.2017 года на сумму 5 900 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1 от 16.10.17г., за оформление документов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КАСКАД+»;

- 19.10.2017 года поддельное платежное поручение № 43 от 19.10.2017 года на сумму 5 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 3 от 16.10.17 г., за юридическое сопровождение, без налога (НДС)». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО Центр Юридической Помощи «Содействие»;

- 19.10.2017 года поддельное платежное поручение № 44 от 19.10.2017 года на сумму 132 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору №11-08Т/01 от 11.08.2017 г., за грузоперевозки». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП М.А.А.;

- 20.10.2017 года поддельное платежное поручение № 45 от 20.10.2017 года на сумму 81 379,88 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2010Т017 от 20.10.17 г., за клин, буксы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛитПром69»;

- 20.10.2017 года поддельное платежное поручение № 47 от 20.10.2017 года на сумму 54 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1 от 16.10.17 г., за оформление документов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КАСКАД+»;

- 23.10.2017 года поддельное платежное поручение № 48 от 23.10.2017 года на сумму 148 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по Договору № 57 от 11.09.2017 г. за ремонт автомобиля». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора    ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель О.И.И.;

- 27.10.2017 года поддельное платежное поручение № 50 от 27.10.2017 года на сумму 24 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 219 от 08.08.17 г., за песок». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП У.А.И.;

- 01.11.2017 года поддельное платежное поручение № 55 от 01.11.2017 года на сумму 223 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 72 от 17.10.17 г. за установку системы видеонаблюдения». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Айкью Лаб»;

- 16.11.2017 года поддельное платежное поручение № 59 от 16.11.2017 года на сумму 4 676,82 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 220 от 08.08.17 г., за песок и доставку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП У.А.И.;

- 20.11.2017 года поддельное платежное поручение № 59 от 20.11.2017 года на сумму 20 023,18 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 220 от 08.08.17 г., за песок и доставку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП У.А.И.;

- 20.11.2017 года поддельное платежное поручение № 62 от 20.11.2017 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «перевод денежных средств Павлова ФИО117 лицевой счет № по договору беспроцентного займа». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Павлова ФИО117;

- 25.12.2017 года поддельное платежное поручение № 71 от 25.12.2017 года на сумму 48 007,63 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата за организацию презентации по договору № 35 от 20.12.17 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Эллада»;

- 26.12.2017 года поддельное платежное поручение № 76 от 26.12.2017 года на сумму 24 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 220 от 08.08.17 г., за песок и доставку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП У.А.И.;

- 30.01.2018 года поддельное платежное поручение № 5 от 30.01.2018 года на сумму 5 350,67 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 34 от 01.10.17 г., за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель А.А.В.;

- 02.02.2018 года поддельное платежное поручение № 5 от 02.02.2018 на сумму 72 949,76 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 34 от 01.10.17 г., за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель А.А.В..

В период времени 24.01.2017 года по 09.02.2017 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ПрокатСервис» №, открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1 поступили денежные средства от организаций контрагентов, за, якобы, оказанные ООО «ПрокатСервис» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ПрокатСервис», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ПрокатСервис» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрокатСервис» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующего номинального директора ООО «ПрокатСервис» Р.С.В., не осведомленного о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 27.01.2017 года поддельное платежное поручение № 7 от 27.01.2017 года на сумму 253 141 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2701У/01 от 27 января 2017 года, согласно Договора оказания транспортных услуг». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АВТОПРОМ»;

- 31.01.2017 года поддельное платежное поручение № 9 от 31.01.2017 года на сумму 14 229,94 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору оказания транспортных услуг № 39 от 15.11.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП З.Ю.В.;

- 02.02.2017 года поддельное платежное поручение № 9 от 02.02.2017 года на сумму 3 818,06 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору оказания транспортных услуг № 39 от 15.11.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП З.Ю.В.;

- 02.02.2017 года поддельное платежное поручение № 8 от 02.02.2017 года на сумму 22 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2701У/01 от 27 января 2017 года, согласно Договора оказания транспортных услуг». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АВТОПРОМ»;

- 03.02.2017 года поддельное платежное поручение № 10 от 03.02.2017 года на сумму 119 936,50 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата за транспортные услуги, согласно Договора оказания услуг от 10.01.2017 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП М.С.В.;

- 03.02.2017 года поддельное платежное поручение № 11 от 03.02.2017 года на сумму 124 170 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата за транспортные услуги, согласно Договора оказания услуг от 11.01.2017 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП М.А.С.;

- 06.02.2017 года поддельное платежное поручение № 14 от 06.02.2017 года на сумму 58 080 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору оказания транспортных услуг № 39 от 15.11.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП З.Ю.В.;

- 09.02.2017 года поддельное платежное поручение № 15 от 08.02.2017 года на сумму 138 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата за транспортные услуги, согласно Договора оказания услуг 3 от 10.01.2017 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ПрокатСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП О.Е.И..

В период времени 24.01.2017 года по 26.04.2017 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СбытСервис» №, открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1 поступили денежные средства от организаций контрагентов, за, якобы, оказанные ООО «СбытСервис» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СбытСервис», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СбытСервис» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «СбытСервис» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующего номинального директора ООО «СбытСервис» Р.С.В., не осведомленного о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 27.01.2017 года поддельное платежное поручение № 9 от 27.01.2017 года на сумму 353 456 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2 от 26.01.2017 г., за изготовление деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СбытСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ИНСТРУМЕНТРЕСУРС»;

- 31.01.2017 года поддельное платежное поручение № 11 от 31.01.2017 года на сумму 302 048 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 4 от 26.01.2017 г., за оказанные услуги, согласно договора № 3 от 10.01.2017 года». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СбытСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СтройИнвест-Арго»;

- 31.01.2017 года поддельное платежное поручение № 10 от 31.01.2017 года на сумму 304 862 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 5 от 27.01.2017 г. за детали, согласно договора». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СбытСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛитТехнология»;

- 02.02.2017 года поддельное платежное поручение № 13 от 02.02.2017 года на сумму 11 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 15 от 27.01.2016 г. за песок кварцевый». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СбытСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель У.А.И.;

- 03.02.2017 года поддельное платежное поручение № 14 от 03.02.2017 года на сумму 13 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 15 от 27.01.2016 г. за доставку песка». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СбытСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель У.А.И.;

- 03.02.2017 года поддельное платежное поручение № 15 от 03.02.2017 года на сумму 607 089 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 5 от 27.01.2017 г. за детали, согласно договора». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СбытСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛитТехнология»;

- 07.02.2017 года поддельное платежное поручение № 16 от 07.02.2017 года на сумму 785 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Услуга по организации доставки груза по счету № от 06.02.2017 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СбытСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Деловые Линии»;

- 08.02.2017 года поддельное платежное поручение № 18 от 08.02.2017 года на сумму 130 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 5 от 27.01.2017 г. за детали, согласно договора». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СбытСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛитТехнология»;

- 08.02.2017 года поддельное платежное поручение № 17 от 08.02.2017 года на сумму 309 598 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2012У/01 от 20 декабря 2016 г. за оказание транспортных услуг в декабре 2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СбытСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АВТОПРОМ»;

- 09.02.2017 года поддельное платежное поручение № 19 от 08.02.2017 года на сумму 33 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 3001У001 от 30.01.2017 г., за бух. услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СбытСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АСПЕКТ-Б»;

- 09.02.2017 года поддельное платежное поручение № 21 от 08.02.2017 года на сумму 98 205 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 3 от 09.01.2017 г., за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СбытСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП М.Д.Е.;

- 09.02.2017 года поддельное платежное поручение № 20 от 08.02.2017 года на сумму 101 173 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 8Д от 16.01.2017 г., за доставку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СбытСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП К.И.О.;

- 16.02.2017 года поддельное платежное поручение № 22 от 16.02.2017 года на сумму 7 960 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1330 от 16.02.2017 г., за перчатки хб 4, рукавицы хб двунитка». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СбытСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет «Общество с ограниченной ответственностью ПК «АРТ-ПЕРЧАТКА»;

- 14.03.2017 года поддельное платежное поручение № 26 от 14.03.2017 года на сумму 24 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 22 от 03.02.2016 г., за кварцевый». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СбытСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель У.А.И.;

- 17.03.2017 года поддельное платежное поручение № 29 от 17.03.2017 года на сумму 75 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2802Т017 от 28.02.2017 г., за детали для сборки оборудования». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СбытСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛИТПРОМ69»;

- 17.03.2017 года поддельное платежное поручение № 28 от 17.03.2017 года на сумму 303 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Перевод собственных средств». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СбытСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СБЫТСЕРВИС»;

- 12.04.2017 года поддельное платежное поручение № 35 от 12.04.2017 года на сумму 11 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 25 от 03.02.2016 г., за кварцевый песок». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СбытСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель У.А.И.;

- 26.04.2017 года поддельное платежное поручение № 36 от 26.04.2017 года на сумму 332 048 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2504Т001 от 25.04.2017 г., за изготовление металлических деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СбытСервис» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Металлпром».

В период времени 28.10.2016 года по 31.10.2016 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройРесурс» №, открытый в ПАО «Росбанк», по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, поступили денежные средства от организаций контрагентов, за, якобы, оказанные ООО «СтройРесурс» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройРесурс», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройРесурс» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «СтройРесурс» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующего номинального директора ООО «СтройРесурс» Русакова А.В., не осведомленного о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 28.10.2016 года поддельное платежное поручение № 3 от 28.10.2016 года на сумму 309 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 28106/01 от 28.10.2016 г. за аренду строительной техники». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПРОКАТСЕРВИС»;

- 28.10.2016 года поддельное платежное поручение № 2 от 28.10.2016 года на сумму 330 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 2810К-01 от 28.10.2016 г. за песок 2200М3». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КРОКУС»;

- 31.10.2016 года поддельное платежное поручение № 4 от 31.10.2016 года на сумму 154 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 87 от 31.10.2016 г., за мех.обработку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб».

В период времени с 16.11.2016 года по 21.07.2017 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройРесурс» №, открытый в филиале «Орбита» ПАО «Торжокуниверсалбанк» по адресу: ул. Мусоргского, д. 12, поступили денежные средства от организаций контрагентов, за якобы оказанные ООО «СтройРесурс» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройРесурс», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройРесурс» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «СтройРесурс» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующего номинального директора ООО «СтройРесурс» Русакова А.В., не осведомленного о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 16.11.2016 года поддельное платежное поручение № 7 от 16.11.2016 года на сумму 15 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «частичная оплата по счету № 288 от 09.11.2016 г., за комплекты деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «Трубы 2000»;

- 05.12.2016 года поддельное платежное поручение № 14 от 05.12.2016 года на сумму 22 634 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 281116ШКТ02 от 28.11.2016 г., за мебель». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Новые технологии комфорта»;

- 05.12.2016 года поддельное платежное поручение № 8 от 05.12.2016 года на сумму 63 470 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «частичная оплата по счету № 288 от 09.11.2016 г., за комплекты деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «Трубы 2000»;

- 09.12.2016 года поддельное платежное поручение № 15 от 09.12.2016 года на сумму 40 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «частичная оплата по счету № 308 от 08.12.2016 г., за подвеску, державку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «Трубы 2000»;

- 13.12.2016 года поддельное платежное поручение № 17 от 13.12.2016 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «частичная оплата по счету № 308 от 08.12.2016 г., за подвеску, державку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «Трубы 2000»;

- 13.12.2016 года поддельное платежное поручение № 16 от 13.12.2016 года на сумму 232 641 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 65 от 13.12.2016 г., за ремонт помещений». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СОЛАР»;

- 17.01.2017 года поддельное платежное поручение № 7 от 17.01.2017 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «частичная оплата по счету № 308 от 08.12.2016 г., за подвеску, державку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «Трубы 2000»;

- 27.01.2017 года поддельное платежное поручение № 8 от 27.01.2017 года на сумму 54 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 25 от 23.01.2017 г., за феррохром». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПАРАБОЛА»;

- 07.02.2017 года поддельное платежное поручение № 11 от 07.02.2017 года на сумму 25 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «частичная оплата по счету № 308 от 08.12.2016 г., за подвеску, державку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «Трубы 2000»;

- 09.02.2017 года поддельное платежное поручение № 14 от 09.02.2017 года на сумму 54 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 54 от 08.02.2017 г., за феррохром». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПАРАБОЛА»;

- 06.03.2017 года поддельное платежное поручение № 31 от 06.03.2017 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «частичная оплата по счету № 308 от 08.12.2016 г., за подвеску, державку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «Трубы 2000»;

- 06.04.2017 года поддельное платежное поручение № 40 от 06.04.2017 года на сумму 21 807 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 1973 от 06.04.2017 г., за трубы нерж. 159х18 08х18н10т». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СтальИнвестСервис М»;

- 06.04.2017 года поддельное платежное поручение № 42 от 06.04.2017 года на сумму 32 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 149 от 06.04.2017 г., за ферросилиций». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПАРАБОЛА»;

- 07.04.2017 года поддельное платежное поручение № 43 от 07.04.2017 года на сумму 1 200 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата задолженности согласно акта сверки по состоянию на 04.04.17 г., за арматуру». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ЛОКИ»;

- 10.04.2017 года поддельное платежное поручение № 50 от 10.04.2017 года на сумму 21 805,80 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 1973 от 06.04.2017 г., за трубы нерж. 159х18 08х18н10т». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СтальИнвестСервис М»;

- 11.04.2017 года поддельное платежное поручение № 51 от 11.04.2017 года на сумму 8 914,63 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № УТ-1984 от 06.04.17 г., за счетчик». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТДМ Поставка»;

- 11.04.2017 года поддельное платежное поручение № 52 от 11.04.2017 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 10 от 15.03.2017 г., за механическую обработку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 11.04.2017 года поддельное платежное поручение № 55 от 11.04.2017 года на сумму 2 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 250 от 11.04.2017 г., за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель Л.В.Н.;

- 11.04.2017 года поддельное платежное поручение № 56 от 11.04.2017 года на сумму 6 485,20 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 925 от 11.04.2017 г., за сжиженый газ, кислород технический». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 11.04.2017 года поддельное платежное поручение № 57 от 11.04.2017 года на сумму 6 960 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № УСН-000190 от 11 апреля 2017 г., за углекислоту». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП Г.В.Н.;

- 21.04.2017 года поддельное платежное поручение № 32 от 21.04.2017 года на сумму 20 525 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «частичная оплата по счету № 308 от 08.12.2016 г., за подвеску, державку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «Трубы 2000»;

- 11.05.2017 года поддельное платежное поручение № 71 от 11.05.2017 года на сумму 20 460,36 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по заказу клиента № УТ-2839 по счету № УТ-2839 от 11.05.2017 г., за оборудование по учету л. энергии». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТДМ Поставка»;

- 21.07.2017 года поддельное платежное поручение № 76 от 21.07.2017 года на сумму 25 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «частичная оплата по счету № 52 от 07.04.2017 г., за подвеску, державку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «Трубы 2000»;

- 21.07.2017 года поддельное платежное поручение № 78 от 21.07.2017 года на сумму 450 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата задолженности согласно акта сверки по состоянию на 04.04.17 г., за арматуру». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройРесурс» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью «ЛОКИ».

В период времени с 28.11.2016 года по 11.05.2017 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройИнвест-Арго» №, открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», по адресу: г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1, поступили денежные средства от организаций контрагентов, за якобы оказанные ООО «СтройИнвест-Арго» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройИнвест-Арго», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройИнвест-Арго» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «СтройИнвест-Арго» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующего номинального директора ООО «СтройИнвест-Арго» Г.А.С., не осведомленного о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 28.11.2016 года поддельное платежное поручение № 4 от 28.11.2016 года на сумму 57 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 482 от 25.11.2016 г. за феррохром ФХ100». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПАРАБОЛА»;

- 06.12.2016 года поддельное платежное поручение № 7 от 05.12.2016 года на сумму 18 230 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору доставки № 45 от 01.12.2016 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП З.Ю.В.;

- 08.12.2016 года поддельное платежное поручение № 8 от 08.12.2016 года на сумму 50 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 507 от 07.12.2016 г., за хром». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПАРАБОЛА»;

- 27.12.2016 года поддельное платежное поручение № 10 от 27.12.2016 года на сумму 53 737,20 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 103 от 11.10.2016 г. за электроды». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Промэлектрод»;

- 29.12.2016 года поддельное платежное поручение № 11 от 29.12.2016 года на сумму 37 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 143 от 30.11.2016 г. за конструкции ПВХ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «КОМПАНИЯ РЕСУРС»;

- 03.02.2017 года поддельное платежное поручение № 6 от 03.02.2017 года на сумму 13 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 302Т017 от 03.02.17 г., за дробь». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Литпром69»;

- 03.02.2017 года поддельное платежное поручение № 5 от 03.02.2017 года на сумму 44 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2017/190 от 03.02.2017 г., за стекло жидкое». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Производственный кооператив «Промстеклоцентр»;

- 03.02.2017 года поддельное платежное поручение № 10 от 03.02.2017 года на сумму 100 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 3 от 09.01.17 г., за мех. обработку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.»;

- 03.02.2017 года поддельное платежное поручение № 7 от 03.02.2017 года на сумму 603 045 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 4 от 03.02.2016 г., за ковера». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ИнструментРесурс»;

- 21.02.2017 года поддельное платежное поручение № 14 от 21.02.2017 года на сумму 33 433 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 8671 от 19.02.2017 г., за гибкую черепицу». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Общество с ограниченной ответственностью Строительный Торговый Дом «Петрович»;

- 02.03.2017 года поддельное платежное поручение № 16 от 02.03.2017 года на сумму 29 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 80-ПЕ от 01 марта 2017 г., за дробь ДСЛУ 2,2 ГОСТ 11964-81». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АБРАЗИВ»;

- 06.03.2017 года поддельное платежное поручение № 17 от 06.03.2017 года на сумму 7 920 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1111 от 06.03.17 г., за цемент». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЦСМ»;

- 09.03.2017 года поддельное платежное поручение № 18 от 09.03.2017 года на сумму 2 893,60 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1160 от 09.03.17 г., за сетку, ротбанд». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЦСМ»;

- 14.03.2017 года поддельное платежное поручение № 20 от 14.03.2017 года на сумму 7 920 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1255 от 14.03.17 г., за цемент». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЦСК»;

- 14.03.2017 года поддельное платежное поручение № 21 от 14.03.2017 года на сумму 32 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 6 от 27.02.17 г., за обработку ПКР». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 20.03.2017 года поддельное платежное поручение № 28 от 20.03.2017 года на сумму 100 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 20037У от 20.03.17 г., за работы по обработке деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТехДеталь+»;

- 20.03.2017 года поддельное платежное поручение № 29 от 20.03.2017 года на сумму 308 645 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 11 от 17.03.17 г., за ремонтно-строительные работы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Металл-Контракт»;

- 20.03.2017 года поддельное платежное поручение № 27 от 20.03.2017 года на сумму 309 028 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 100301 от 10.03.17 г., за ремонт помещения». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Маркус»;

- 23.03.2017 года поддельное платежное поручение № 30 от 23.03.2017 года на сумму 8 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 395 от 22.03.17 г., за подшипник 3615». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Исток»;

- 07.04.2017 года поддельное платежное поручение № 35 от 07.04.2017 года на сумму 6 462 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 157 от 23.03.17 г., за круги 1 400 40 127 14А24». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «МОДУС»;

- 12.04.2017 года поддельное платежное поручение № 39 от 12.04.2017 года на сумму 20 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 6 от 27.02.17 г., за обработку ПКР». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 12.04.2017 года поддельное платежное поручение № 40 от 12.04.2017 года на сумму 30 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 11 от 15.03.17 г., за обработку ПКР». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 19.04.2017 года поддельное платежное поручение № 41 от 19.04.2017 года на сумму 63 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Возврат денежных средств, излишне перечисленные по платежным поручениям № 48 от 10.02.2017 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 26.04.2017 года поддельное платежное поручение № 46 от 26.04.2017 года на сумму 253 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Возврат денежных средств, излишне перечисленные по платежным поручениям № 48 от 10.02.2017 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 26.04.2017 года поддельное платежное поручение № 42 от 26.04.2017 года на сумму 301 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата кредиторской задолженности, согласно акта-сверки на 31.03.2017 года». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ИнструментРесурс»;

- 03.05.2017 года поддельное платежное поручение № 49 от 03.05.2017 года на сумму 3 960 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 0560 от 03.05.2017 г., за электроды». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Ремводстрой»;

- 04.05.2017 года поддельное платежное поручение № 50 от 04.05.2017 года на сумму 44 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2017/760 от 04.05.2017 г., за стекло жидкое натриевое». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Производственный кооператив «Промстеклоцентр»;

- 05.05.2017 года поддельное платежное поручение № 52 от 05.05.2017 года на сумму 30 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 18 от 03.04.17 г., за обработку ПКР». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.Н.Д.;

- 11.05.2017 года поддельное платежное поручение № 55 от 11.05.2017 года на сумму 8 340 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 910 от 11.05.2017 г. за Евро цемент ПЦ 500, Европоддон». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «СтройИнвест-Арго» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ТД «ЦСК».

В период времени с 26.01.2018 года по 30.01.2018 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ТехДеталь+» №, открытый в АКБ «Российский капитал» (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 21А, поступили денежные средства от организаций контрагентов, за, якобы, оказанные ООО «ТехДеталь+» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ТехДеталь+», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ТехДеталь+» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ТехДеталь+» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующего номинального директора ООО «ТехДеталь+» А.В.В., не осведомленного о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 26.01.2018 года поддельное платежное поручение № 13 от 26.01.2018 года на сумму 89 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 2501У001 от 25.01.2018 г., за обработку технической документации». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АСПЕКТ-Б»;

- 26.01.2018 года поддельное платежное поручение № 20 от 26.01.2018 года на сумму 93 604 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 2501У001 от 25.01.2018 г., за обработку технической документации». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АСПЕКТ-Б»;

- 30.01.2018 года поддельное платежное поручение № 18 от 30.01.2018 года на сумму 104 623,02 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «оплата по счету № 10-31-02 от 31 октября 2017 г., за ТМЦ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АСПЕКТ».

В период времени с 28.11.2017 года по 26.12.2017 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ТехДеталь+» №, открытый в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» по адресу: г. Москва, ул. Краснопресненская наб., д. 14, стр. 1 поступили денежные средства от организаций контрагентов, за, якобы, оказанные ООО «ТехДеталь+» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ТехДеталь+», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ТехДеталь+» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ТехДеталь+» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующего номинального директора ООО «ТехДеталь+» А.В.В., не осведомленного о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 28.11.2017 года поддельное платежное поручение № 287 от 28.11.2017 года на сумму 169 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2811У001 от 28.11.17 г., за разработку тех. документации». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АСПЕКТ-Б»;

- 04.12.2017 года поддельное платежное поручение № 301 от 04.12.2017 года на сумму 17 995 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 6990 от 01.12.17 г., за лингосульфонат». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Акционерное общество "Торговый дом «ХИМПЭК»;

- 04.12.2017 года поддельное платежное поручение № 302 от 04.12.2017 года на сумму 29 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 507-ПЕ от 04.12.17 г., за дробь ДСЛУ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АБРАЗИВ»;

- 11.12.2017 года поддельное платежное поручение № 303 от 09.12.2017 года на сумму 16 400 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 55 от 08 августа 2017 г., за ферромарганец ФМн78». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 21.12.2017 года поддельное платежное поручение № 311 от 21.12.2017 года на сумму 14 759,68 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 205 от 21.12.2017 г., за ферромарганец 78». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 25.12.2017 года поддельное платежное поручение № 316 от 25.12.2017 года на сумму 52 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2512У001 от 25.12.17 г., за бухгалтерское обслуживание в 4 квартале 2017 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АСПЕКТ-Б»;

- 26.12.2017 года поддельное платежное поручение № 317 от 26.12.2017 года на сумму 152 143,20 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 0112У001 от 01.12.17 г., за разработку тех. документации». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АСПЕКТ-Б».

В период времени с 31.07.2017 года по 05.10.2017 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ТехДеталь+» №, открытый в Тверском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: ул. Дмитрия Донского, д. 37 поступили денежные средства от организаций контрагентов, за якобы оказанные ООО «ТехДеталь+» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ТехДеталь+», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ТехДеталь+» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ТехДеталь+» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующего номинального директора ООО «ТехДеталь+» А.В.В., не осведомленного о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 27.07.2017 года поддельное платежное поручение № 163 от 27.07.2017 года на сумму 45 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 69 от 05.06.2017 г., за электроды RP 200». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФерроКарбон»;

- 31.07.2017 года поддельное платежное поручение № 165 от 31.07.2017 года на сумму 40 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 69 от 05.06.2017 г., за электроды RP 200». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФерроКарбон»;

- 04.08.2017 года поддельное платежное поручение № 164 от 04.08.2017 года на сумму 30 750 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 31 от 16 июня 2017 г., за ферромарганец ФМн78». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 07.08.2017 года поддельное платежное поручение № 168 от 07.08.2017 года на сумму 7 650 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 43 от 01.08.17 r., за ферросилиций ФС45». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 07.08.2017 года поддельное платежное поручение № 175 от 07.08.2017 года на сумму 44 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2017/2037 от 07.08.2017 г., за стекло». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Производственный Кооператив «Промстеклоцентр»;

- 16.08.2017 года поддельное платежное поручение № 182 от 16.08.2017 года на сумму 36 900 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 47 от 08 августа 2017 г., за ферромарганец ФМн78». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 21.08.2017 года поддельное платежное поручение № 198 от 21.08.2017 года на сумму 40 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 47 от 08 августа 2017 г., за ферромарганец ФМн78». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 21.08.2017 года поддельное платежное поручение № 201 от 21.08.2017 года на сумму 29 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 357-ПЕ от 21 августа 2017 г., за дробь ДСЛУ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АБРАЗИВ»;

- 21.08.2017 года поддельное платежное поручение № 202 от 21.08.2017 года на сумму 7 960 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 6703 от 21.08.2017 г. за перчатки, за рукавицы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПК «АРТ-ПЕРЧАТКА»;

- 23.08.2017 года поддельное платежное поручение № 206 от 23.08.2017 года на сумму 6 199,60 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2401 от 23.08.2017 г. за кислород технический, сжиженный газ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверыазсервис»;

- 23.08.2017 года поддельное платежное поручение № 207 от 23.08.2017 года на сумму 4 640 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 533 от 23.08.17 г., за углекислоту». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП Л.В.Л.;

- 25.08.2017 года поддельное платежное поручение № 212 от 25.08.2017 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 47 от 08 августа 2017 г., за ферромарганец ФМн78». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 28.08.2017 года поддельное платежное поручение № 216 от 28.08.2017 года на сумму 11 267,31 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 69 от 05.06.2017 г., за электроды RP 200». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФерроКарбон»;

- 29.08.2017 года поддельное платежное поручение № 219 от 29.08.2017 года на сумму 15 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 47 от 08 августа 2017 г., за ферромарганец ФМн78». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 06.09.2017 года поддельное платежное поручение № 220 от 06.09.2017 года на сумму 10 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 69 от 05.06.2017 г., за электроды RP 200». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФерроКарбон»;

- 06.09.2017 года поддельное платежное поручение № 223 от 06.09.2017 года на сумму 11 200 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2017/2046 от 08.08.2017 г., за стекло жидкое». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Производственный Кооператив «Промстеклоцентр»;

- 06.09.2017 года поддельное платежное поручение № 224 от 06.09.2017 года на сумму 14 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 47 от 08 августа 2017 г., за ферромарганец ФМн78». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 08.09.2017 года поддельное платежное поручение № 225 от 08.09.2017 года на сумму 29 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 387-ПЕ от 07.09.17г., за дробь ДСЛУ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АБРАЗИВ»;

- 08.09.2017 года поддельное платежное поручение № 226 от 08.09.2017 года на сумму 3 256,80 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2617 от 08.09.2017 г. за кислород технический». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 18.09.2017 года поддельное платежное поручение № 233 от 18.09.2017 года на сумму 40 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 69 от 05.06.2017 г., за электроды RP 200». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФерроКарбон»;

- 21.09.2017 года поддельное платежное поручение № 234 от 21.09.2017 года на сумму 47 436 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 590 от 19.09.2017 г., за Бентопорошок М4Т1Ф м/к». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ЗАО «Керамзит»;

- 21.09.2017 года поддельное платежное поручение № 235 от 21.09.2017 года на сумму 225 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 98 от 01.09.17 г., за ремонт оборудования». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП О.И.И.;

- 21.09.2017 года поддельное платежное поручение № 236 от 21.09.2017 года на сумму 256 800 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору подряда № 37П/017 от 01.08.17 г., за ремонт помещения». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель К.А.И.;

- 25.09.2017 года поддельное платежное поручение № 243 от 25.09.2017 года на сумму 198 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата за стройматериалы по договору № 10 от 27.08.2017 г.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Индивидуальный предприниматель З.А.А.;

- 25.09.2017 года поддельное платежное поручение № 246 от 25.09.2017 года на сумму 170 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 25097/01 от 25.09.17 г., за доставку». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПрокатСервис»;

- 25.09.2017 года поддельное платежное поручение № 249 от 25.09.2017 года на сумму 152 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 45 от 04.09.17 г., за проведение презентации». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Эллада»;

- 29.09.2017 года поддельное платежное поручение № 250 от 29.09.2017 года на сумму 9 400 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 55 от 08 августа 2017 г., за ферромарганец ФМн78». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 29.09.2017 года поддельное платежное поручение № 251 от 29.09.2017 года на сумму 99 606,63 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по договору № 8 от 01.04.17 г., за доставку грузов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП А.А.В.;

- 05.10.2017 года поддельное платежное поручение № 253 от 05.10.2017 года на сумму 24 940 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 30100 от 04.10.17 г., за олифу». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ВСЕ КРАСКИ».

В период времени с 26.01.2017 года по 23.06.2017 года Павлова А.А., реализуя свой преступный умысел, зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ТехДеталь+» №, открытый в ПАО «Росбанк» по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 поступили денежные средства от организаций контрагентов, за, якобы, оказанные ООО «ТехДеталь+» им услуги, не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ТехДеталь+», нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств организаций контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ТехДеталь+» № в неконтролируемый оборот, находясь в офисе по адресу: Беляковский переулок, д. 35, на своем компьютере, из корыстных побуждений, умышленно, лично изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ТехДеталь+» №, а именно платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, от имени действующего номинального директора ООО «ТехДеталь+» А.В.В., не осведомленного о преступных намерениях Павловой А.А., а именно:

- 26.01.2017 года поддельное платежное поручение № 4 от 26.01.2017 года на сумму 95 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 25 от 23.01.2017 г., за ферромарганец, ферросилиций». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПАРАБОЛА»;

- 31.01.2017 года поддельное платежное поручение № 10 от 31.01.2017 года на сумму 280 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 3001Т017 от 30.01.2017 г., за детали для сборки оборудования». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛИТПРОМ69»;

- 31.01.2017 года поддельное платежное поручение № 9 от 31.01.2017 года на сумму 303 844 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2701У/02 от 27.01.2017 г., за транспортные услуги, согласно договора». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АВТОПРОМ»;

- 09.02.2017 года поддельное платежное поручение № 17 от 08.02.2017 года на сумму 62 127 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 10 от 30.01.17 г., за электроды граффитированные». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФерроКарбон»;

- 09.02.2017 года поддельное платежное поручение № 16 от 08.02.2017 года на сумму 149 014 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата за доставку материалов согласно договора №4 от 09.01.2017 г., по маршруту г. Москва - г. Тверь». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ИП Б.А.Л.;

- 27.02.2017 года поддельное платежное поручение № 30 от 27.02.2017 года на сумму 54 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 79 от 27.02.2017 г., за феррохром». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ПАРАБОЛА»;

- 02.03.2017 года поддельное платежное поручение № 37 от 02.03.2017 года на сумму 25 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 20 от 15.02.2017 г., за электроды граффитированные ЭГ 200». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФерроКарбон»;

- 06.03.2017 года поддельное платежное поручение № 42 от 06.03.2017 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 20 от 15.02.2017 г., за электроды граффитированные ЭГ 200». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФерроКарбон»;

- 10.03.2017 года поддельное платежное поручение № 46 от 10.03.2017 года на сумму 15 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 20 от 15.02.2017 г., за электроды граффитированные ЭГ 200». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФерроКарбон»;

- 15.03.2017 года поддельное платежное поручение № 47 от 14.03.2017 года на сумму 40 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 20 от 15.02.2017 г., за электроды граффитированные ЭГ 200». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФерроКарбон»;

- 17.03.2017 года поддельное платежное поручение № 50 от 17.03.2017 года на сумму 35 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 20 от 15.02.2017 г., за электроды граффитированные ЭГ 200». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФерроКарбон»;

- 20.03.2017 года поддельное платежное поручение № 51 от 20.03.2017 года на сумму 36 020,09 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 20 от 15.02.2017 г., за электроды граффитированные ЭГ 200». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФерроКарбон»;

- 20.03.2017 года поддельное платежное поручение № 53 от 20.03.2017 года на сумму 155 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2003У001 от 20.03.2017 г., за юридические услуги, согласно Договора». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АСПЕКТ-Б»;

- 20.03.2017 года поддельное платежное поручение № 52 от 20.03.2017 года на сумму 309 450 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 0703т001 от 07.03.2017 г., за металлические изделия, согласно Договора № 6 от 20.02.2017 года». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «МЕТАЛЛПРОМ»;

- 22.03.2017 года поддельное платежное поручение № 54 от 22.03.2017 года на сумму 57 400 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2 от 20.03.2017 г., за ферромарганец ФМн78». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 27.03.2017 года поддельное платежное поручение № 56 от 27.03.2017 года на сумму 582 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 20 от 15.02.2017 г., за электроды граффитированные ЭГ 200». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФерроКарбон»;

- 29.03.2017 года поддельное платежное поручение № 57 от 29.03.2017 года на сумму 135 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 67 от 29.03.17 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ВТОРМЕТ69»;

- 30.03.2017 года поддельное платежное поручение № 58 от 30.03.2017 года на сумму 13 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 3001Т017 от 30.01.2017 г., за детали для сборки оборудования». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛИТПРОМ69»;

- 30.03.2017 года поддельное платежное поручение № 60 от 30.03.2017 года на сумму 31 175 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 8260 от 30.03.17 г., за олифу». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ВСЕ КРАСКИ»;

- 03.04.2017 года поддельное платежное поручение № 59 от 03.04.2017 года на сумму 12 744 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 336 от 29.03.17 г., за лингосульфонат». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Закрытое акционерное общество Торговый дом «ХИМПЭК»;

- 03.04.2017 года поддельное платежное поручение № 61 от 03.04.2017 года на сумму 29 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 125-ПЕ от 03.04.17 г., за дробь ДСЛУ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АБРАЗИВ»;

- 04.04.2017 года поддельное платежное поручение № 62 от 04.04.2017 года на сумму 135 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 72 от 03.04.2017 г., за лом черных металлов». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ВТОРМЕТ69»;

- 06.04.2017 года поддельное платежное поручение № 69 от 06.04.2017 года на сумму 21 805,80 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1972 от 06.04.2017 г. за трубы нерж. 159х18 08х18н10т». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СтальИнвестСервис М»;

- 06.04.2017 года поддельное платежное поручение № 68 от 06.04.2017 года на сумму 21 807 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1972 от 06.04.2017 г. за трубы нерж. 159х18 08х18н10т.». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «СтальИнвестСервис М»;

- 12.04.2017 года поддельное платежное поручение № 71 от 12.04.2017 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 44 от 11.04.2017 г., за электроды граффитированные ЭГ 200». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФерроКарбон»;

- 14.04.2017 года поддельное платежное поручение № 73 от 14.04.2017 года на сумму 7 960 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 2968 от 14.04.2017 г. за перчатки, за рукавицы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПК «АРТ-ПЕРЧАТКА»;

- 14.04.2017 года поддельное платежное поручение № 72 от 14.04.2017 года на сумму 13 802,67 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № НА8335 от 12.04.2017 г. за самосверлящий винт». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Новый альянс»;

- 14.04.2017 года поддельное платежное поручение № 75 от 14.04.2017 года на сумму 105 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1104Т017 от 11.04.2017 г., за детали для сборки оборудования». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ЛИТПРОМ69»;

- 14.04.2017 года поддельное платежное поручение № 74 от 14.04.2017 года на сумму 267 034 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 25 от 10.04.2017 г. за механическую обработку деталей». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ИНСТРУМЕНТРЕСУРС»;

- 19.04.2017 года поддельное платежное поручение № 89 от 19.04.2017 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 44 от 11.04.2017 г., за электроды граффитированные ЭГ 200». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФерроКарбон»;

- 19.04.2017 года поддельное платежное поручение № 87 от 19.04.2017 года на сумму 51 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 0703т001 от 07.03.2017 г., за металлические изделия, согласно Договора № 6 от 20.02.2017 года». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «МЕТАЛЛПРОМ»;

- 19.04.2017 года поддельное платежное поручение № 88 от 19.04.2017 года на сумму 155 300 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 20 от 19.04.17 г., за ферросплавы». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ТверьЛитСнаб»;

- 21.04.2017 года поддельное платежное поручение № 91 от 21.04.2017 года на сумму 28 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 7 от 07.04.2017 г., за ферромарганец ФМн78». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 25.04.2017 года поддельное платежное поручение № 97 от 25.04.2017 года на сумму 10 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 388 от 13.04.2017 г. за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ГТК СТРИМ»;

- 04.05.2017 года поддельное платежное поручение № 101 от 04.05.2017 года на сумму 28 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 7 от 07.04.2017г, за ферромарганец ФМн78». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 04.05.2017 года поддельное платежное поручение № 102 от 04.05.2017 года на сумму 48 611,38 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 44 от 11.04.2017 г., за электроды граффитированные ЭГ 200». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФерроКарбон»;

- 05.05.2017 года поддельное платежное поручение № 109 от 05.05.2017 года на сумму 30 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 44 от 11.04.2017 г., за электроды граффитированные ЭГ 200». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФерроКарбон»;

- 10.05.2017 года поддельное платежное поручение № 111 от 10.05.2017 года на сумму 4 042,60 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 1164 от 03.05.2017 г. за кислород технический, сжиженный газ». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Тверьгазсервис»;

- 12.05.2017 года поддельное платежное поручение № 123 от 12.05.2017 года на сумму 25 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 44 от 11.04.2017 г., за электроды граффитированные ЭГ 200». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФерроКарбон»;

- 15.05.2017 года поддельное платежное поручение № 124 от 15.05.2017 года на сумму 15 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 388 от 13.04.2017 г. за транспортные услуги». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ГТК СТРИМ»;

- 16.05.2017 года поддельное платежное поручение № 125 от 16.05.2017 года на сумму 28 700 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 19 от 15.05.2017 г., за ферромарганец ФМн78». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет                                                  ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 26.05.2017 года поддельное платежное поручение № 127 от 26.05.2017 года на сумму 25 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 44 от 11.04.2017 г., за электроды граффитированные ЭГ 200». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФерроКарбон»;

- 01.06.2017 года поддельное платежное поручение № 30 от 01.06.2017 года на сумму 88 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 110 от 25.05.2017 г., за щебень». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Авангард»;

- 01.06.2017 года поддельное платежное поручение № 129 от 01.06.2017 года на сумму 134 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 143434/СП от 30.05.17 г., за сервисный пакет». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Филиал Общество с ограниченной ответственностью «МУСА МОТОРС Джей Эл Эр»;

- 23.06.2017 года поддельное платежное поручение № 141 от 23.06.2017 года на сумму 20 000 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 69 от 05.06.2017 г., за электроды RP 200». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФерроКарбон»;

- 23.06.2017 года поддельное платежное поручение № 134 от 20.06.2017 года на сумму 20 500 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 19 от 15.05.2017 г., за ферромарганец ФМн78». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет                                                 ООО «ФЕРРОПОСТ»;

- 23.06.2017 года поддельное платежное поручение № 142 от 23.06.2017 года на сумму 24 600 рублей, умышленно указав фиктивное основание для платежа, а именно: «Оплата по счету № 31 от 16 июня 2017 г., за ферромарганец ФМн78». На основании подлинности электронно-цифровой подписи директора ООО «ТехДеталь+» кредитное учреждение приняло его к исполнению и осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «ФЕРРОПОСТ».

Своими умышленными действиями Павлова А.А. нарушила основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчетов, тем самым подорвала стабильность денежной системы Российской Федерации и, обеспечиваемый, в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ, Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», порядок осуществления безналичных расчетов.

Таким образом, Павлова А.А. в период времени с 29.12.2014 года по 20.02.2018 года, находясь по адресу: г. Тверь, Беляковский переулок, д. 35, умышленно осуществила изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений от имени директоров подконтрольных ей ООО «Локи» ООО «ЛитПром69», ООО «Металл-Контракт», ООО «ПрокатСервис», ООО «СбытСервис», ООО «СтройИнвест-Арго», ООО «СтройРесурс», ООО «ТехДеталь+», ООО «Инструментресурс», ООО «ЛитТехнология», в целях использования, после чего направляла их для исполнения в кредитные организации.

Действия Павловой А.А. органом предварительного следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ. В судебном заседании государственный обвинитель поддержал данную квалификацию.

        Павлова А.А. с предъявленным обвинением согласилась в полном объёме, и после консультации с защитником, в момент ознакомления с материалами уголовного дела заявила ходатайство об особом порядке принятия судебного решения по делу.

        В судебном заседании подсудимая свою вину в совершении преступления признала полностью, раскаялась в содеянном, поддержала ходатайство об особом порядке судебного разбирательства.

        Защитник в судебном заседании поддержал ходатайство подсудимой о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

Государственный обвинитель также не возражал против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.

Наказание за совершённое Павловой А.А. преступление не превышает 10 лет лишения свободы.

Суд приходит к выводу, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст. 314 УПК РФ, соблюдены. При этом обвинение, с которым согласилась подсудимая, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

         Действия Павловой А.А. надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

При назначении наказания, суд в соответствии с требованиями ст.ст. 60-63 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, отнесённого законом к категории тяжких преступлений; личность виновной; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; конкретные обстоятельства дела; а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.

При изучении личности Павловой А.А. установлено и учитывается судом, что подсудимая является гражданкой РФ, не замужем, проживает с несовершеннолетней дочерью, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая находится на ее иждивении, и родителями, являющимися пенсионерами по старости, трудоустроена, под диспансерным наблюдением у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее не судима, положительно характеризуется по местам прошлой и настоящей работы, страдает рядом хронических заболеваний, также помогает престарелым родителям.

В качестве смягчающих наказание Павловой А.А. обстоятельств суд признает полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие несовершеннолетнего ребенка на иждивении, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой в соответствии со ст. 63 УК РФ, по делу не установлено.

При определении размера наказания суд исходит из убеждённости, основанной на полном и всестороннем исследовании всех материалов уголовного дела. Руководствуется принципом соразмерности назначаемого наказания и последствий, наступивших в результате преступления, действует в целях исправления подсудимой, предупреждения совершения ею новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

Павловой А.А. совершено тяжкое преступление, за которое санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ предусмотрено альтернативное наказание.

        Принимая во внимание тяжесть и обстоятельства совершенного Павловой А.А. преступления, для достижения целей социальной справедливости и исправления виновной, суд считает необходимым назначить Павловой А.А. наказание в виде лишения свободы.

        Учитывая материальное положение подсудимой Павловой А.А., наличие у неё на иждивении несовершеннолетнего ребенка и оказание помощи престарелым родителям, суд считает возможным назначить в качестве обязательного дополнительного наказания штраф в минимальном размере.

        С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих, принимая во внимание поведение подсудимой на стадии предварительного расследования, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без изоляции от общества с применением в отношении Павловой А.А. положений ст. 73 УК РФ и назначения наказания условно.

        Назначение в качестве основного вида наказания принудительных работ суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности подсудимой, ее состояния здоровья, условий жизни ее семьи и конкретных обстоятельств дела.

        Наказание подсудимой назначается с учётом правила ч. 5 ст. 62 УК РФ, а также положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

        С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления, совершённого Павловой А.А., на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

        Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, поведением виновной, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые позволяли бы при назначении наказания применить ст. 64 УК РФ, по делу не установлено.

        Гражданский иск по делу не заявлен.

        Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд принимает во внимание требования ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

        На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

    Павлову А.А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

    На основании ст. 73 УК РФ назначенное Павловой А.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

    Обязать Павлову А.А. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные данным органом.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказания в виде лишения свободы и штрафа исполнять самостоятельно.

    Штраф необходимо перечислить по следующим реквизитам:

    УФК по Тверской области (УМВД России по городу Твери л/с 04361А21840) ИНН 6950103140/КПП 695001001 р/с № в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь БИК 042809001 ОКТМО 28701000 КБК 18811621010016000140 (при оплате через Сбербанк УИН-0).

    По вступлении приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Павловой А.А., - отменить.

    Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

    - CD-R диск, представленный в ответ на запрос из ПАО «Росбанк» исх. № 91-06-02/24586 от 03.07.2017 года; CD-диск, представленный в ответ на запрос из ПАО «Росбанк» исх. № 91-06-02/24528 от 03.07.2017 года; CD-диск, представленный в ответ на запрос из ПАО «Росбанк» исх. № 91-06-02/24604 от 03.07.2017 года; CD-диск, представленный в ответ на запрос из ПАО «Росбанк» исх. № 91-06-02/24605 от 03.07.2017 года; CD-диск, представленный в ответ на запрос из ПАО «Росбанк» исх. № 91-06-02/24530 от 03.07.2017 года; CD-диск, представленный в ответ на запрос из ПАО «Росбанк» исх. № 91-06-02/24511 от 03.07.2017 года; CD-диск, представленный в ответ на запрос из АО «Альфа-Банк» исх. № 724.1/10573 от 09.02.2017 года, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - DVD-R-диск с названием «УФНС России по Тверской области дсп № 6088», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - СD-R-диск с названием «№ 116 120318 ИФНС № 12», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - папку-скоросшиватель голубого цвета с прозрачной обложкой с надписью «РЕКВИЗИТЫ», хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - папку-скоросшиватель синего цвета с надписью «ООО «Инструмент-ресурс» договоры письма», с находящимися в ней документами «ООО «Инструментресурс»; папку-скоросшиватель синего цвета с надписью «ООО «Инструментресурс» отгрузка приход», с находящимися в ней документами «ООО «Инструментресурс», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - папку серого цвета «Литпром 69», с документами ООО «ЛитПром69», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - папку-файл «ТехДеталь+» с документацией ООО «ТехДеталь+»; папку-файл «ЛитПром69» с документацией ООО «ЛитПром69»; папку-файл ООО «Сбытсервис» с документацией ООО «СбытСервис», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - папку-уголок желтого цвета с отпечатанной на листе белой бумаги надписью «ССТ» с проектами документов между ООО «ЛитТехнология» и ООО «СтройСпецТранс», включая проект договора поставки № 1 от 01.01.2015 года и счетов-фактур с товарными накладными от 20.06.2016 года, от 08.08.2016 года, от 24.08.2016 года, от 01.09.2016 года, от 15.09.2016 года - всего на 30-ти листах; проект договора № 1 от 01.01.2015 года между ООО «ЛитТехнология» и ООО «СтройСпецТранс» с приложением счета и счетов-фактур с товарными накладными и актами от 20.07.2016 года, от 08.08.2016 года, от 24.08.2016 года, от 24.08.2016 года, от 01.09.2016 года - всего на 20-ти листах; проект договора № 15 от 02.05.2016 года между ООО «Торгово-строительная Компания «АРДИ» и ООО «ЛитТехнология» (2 экз.) с приложением счетов-фактур с актами от 30.05.2016 года, от 14.06.2016 года, от 15.06.2016 года, от 29.06.2016 года, от 19.08.2016 года - всего на 14-ти листах; проект договора поставки № 2 от 02.01.2016 года (2 экз.) между ООО ТД «Технокомплект» и ООО «ЛОКИ» с приложением счетов-фактур с товарными накладными от 09.03.2016 года, от 15.03.2016 года, от 18.03.2016 года, от 28.03.2016 года, от 16.05.2016 года, от 02.06.2015 года, от 01.07.2016 года, от 15.07.2016 года, от 29.07.2016 года, от 12.08.2016 года, от 22.08.2016 года, а также проекта акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2016 года между ООО «ЛОКИ» и ООО ТД «Технокомплект» и книги продаж за период с 01.07.2016 года по 30.09.2016 года - всего на 72-х листах; проект акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2016 года между ООО «ЛитТехнология» и ООО ТД «Технокомплект» с приложением проекта договора поставки № 12 от 01.04.2016 года между ООО «ЛитТехнология» и ООО ТД «ТехноКомплект» (2 экз.) со счетами-фактурами и товарными накладными от 12.04.2016 года, от 25.04.2016 года, от 20.05.2016 года, от 31.05.2016 года, от 12.06.2016 года, от 25.07.2016 года - всего на 41-м листе; проект акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2016 года между ООО «Инструментресурс» и ООО ТД «Технокомплект» с приложением проекта книги продаж за период с 01.04.2016 года по 30.06.2016 года и проекта договора поставки № 11 от 02.05.2016 года между ООО ТД «ТехноКомплект» и ООО «Инструментресурс» (2 экз.) со счетами-фактурами и товарными накладными от 05.05.2016 года, от 27.05.2016 года, от 09.06.2016 года, от 14.06.2016 года, от 02.08.2016 года, от 16.08.2016 года - всего на 30-ти листах; проект акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2016 года между ООО «Инструментресурс» и ООО «СтройСпецТранс» с приложением проекта книги продаж за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года и проекта договора поставки № 8 от 01.08.2016 года между ООО «СтройСпецТранс» и ООО «Инструментресурс» (2 экз.) со счетами, счетами-фактурами, актами и товарными накладными от 24.08.2016 года, от 30.09.2016 года - всего на 21-м листе; проект акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2016 года между ООО «ЛОКИ» и ООО «СтройСпецТранс» с приложением проекта книги продаж за период с 01.07.2016 года по 30.09.2016 года и проекта договора поставки № 14 от 01.09.2016 года между ООО «СтройСпецТранс» и ООО «ЛОКИ» (2 экз.) со счетами, счетами-фактурами и товарными накладными от 30.09.2016 года - всего на 13-ти листах; папку-уголок красного цвета с отпечатанной на листе белой бумаге надписью «Стар Ми», в которой содержатся: проекты акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2016 года между ООО «ИнструментРесурс» и ООО «Старицкий электромеханический завод», договора поставки № 9 от 01.02.2016 года между ООО «ИнструментРесурс» и ООО «Старицкий электромеханический завод» (2 экз.), со счетом-фактурой и товарной накладной от 04.07.2016 года - всего на 16-ти листах; проект договора № 5 от 02.05.2016 года между ООО «ТверьЛитСнаб» и ООО «Старицкий электромеханический завод» с копией счета и товарной накладной от 05.05.2016 года - всего на 4-х листах; проекты акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2016 года между ООО «ЛОКИ и ООО ТД «Стройресурс», акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2016 года между ООО «ТЕХНО-Тек» и ООО ТД «Стройресурс», а также книг продаж за период с 01.01.2015 года по 31.06.2016 года и с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года ООО «Техно-Тек», ООО «ТверьЛитСнаб», ООО «ЛитТехнология», ООО «ЛОКИ» с проектами товарных накладных - всего на 23-х листах; папку-уголок зеленого цвета «Инж», с документами ООО «ЛитТехнология»; проекты договора купли-продажи строительных материалов от 01.06.2016 года между ООО «ЛитТехнология» и ООО «Энергострой» (2 экз.) - всего на 10-ти листах; папку-уголок красного цвета «Инфоград» с документами ООО «Локи»; папку-скоросшиватель «ООО «ЛОКИ», с документами ООО «Локи», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - папку серого цвета ООО «Строй инвест Агро» с документами ООО «СтройИнвест-Арго»; папку синего цвета «ООО «Локи» «письма» с документами ООО «Локи»; папку-файл синего цвета «книга покупок» с документами ООО «Локи», ООО «Инструментресурс»; папку зеленого цвета ООО «Строй Ресурс» с документами ООО «СтройРесурс», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - папку регистратор «Отчеты общее» с документами ООО «СбытСервис», ООО «Литпром 69», ООО «Инструментресурс», ООО «Литтехнология», ООО «Локи»; папку регистратор «ООО ТЕХДЕТАЛЬ+ отгрузка» с документами ООО «ТехДеталь+»; папку регистратор «ООО ТЕХ-Деталь+ общая» с документами ООО «ТехДеталь+», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - папку желтого цвета ООО «Сбыт-Сервис» с документами ООО «СбытСервис», хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - папку-уголок желтого цвета, с отпечатанной на белой бумаге надписью «Н.М.», с находящимися в ней документами ООО «СтройИнвест-Арго»; папку-файл желтого цвета с надписью «ООО «Лостер Золотарев Бежецк», с находящимися в ней документами ООО «ТехДеталь+»; папку-уголок зеленого цвета с надписью «Моя в работе», с находящимися в ней документами ООО «Инструментресурс»; папку желтого цвета с надписью «Заказы ДЕЙСТ», с находящимися в ней документами ООО «ТехДеталь+»; папку черного цвета с надписью «ООО «ЛитТехнология» отгрузка», с находящимися в ней документами ООО «ЛитТехнология»; папку черного цвета с надписью ООО «Инструментресурс», с находящимися в ней документами ООО «Инструментресурс»; папку желтого цвета с надписью ООО «ТехДеталь+», с находящимися в ней документами ООО «ТехДеталь+»; папку черного цвета с надписью «ООО «ЛитТехнология» зарплата», с находящимися в ней документами ООО «ЛитТехнология; папку красного цвета с надписью «СтройРесурс», с находящимися в ней документами ООО «СтройРесурс»; папку красного цвета с надписью «ЛитПром69», с находящимися в ней документами ООО «ЛитПром69»; папку-уголок зеленого цвета с надписью «ИП Кузнецов П.С.», с находящимися в ней документами ООО «Локи»; папку-уголок желтого цвета с надписью «ЛитТехМаш», с находящимися в ней документами ООО «Инструментресурс»; проект договора № 7 от 08.02.20217 года между ООО «ТехДеталь+» и ООО «Динресурс» (2 экз.) со счетом ООО «ТехДеталь+» № 8027П01 от 08.02.2017 года - всего на 7-ми листах; проект договора поставки № 7 от 07.11.2016 года между ООО «ПолиЛиния» и ООО «СбытСервис» (2 экз.) с товарной накладной № 15111601 от 15.11.2016 года (2 экз.) и счетом фактурой ООО «СбытСервис» № 15111601 от 15.11.2016 года - всего на 9-ти листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - папку черного цвета «ООО «ЛОКИ» договоры», с находящимися в ней документами ООО «Локи»; папку зеленого цвета «ООО «Техдеталь+», банки, счета на оплату», с находящимися в ней документами ООО «ТехДеталь+», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - папку скоросшиватель красного цвета «Локи договора», в которой содержатся документы ООО «Локи»; папку скоросшиватель синего цвета «Металл Контракт», в которой находятся документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Металл-Контракт»; папку скоросшиватель красного цвета «исходящие договора», внутри папки содержатся счета фактуры ООО «Техдеталь+», ООО «Инструментресурс», ООО «Локи», акты ООО «Инструментресурс», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - печать «Локи» ИНН 6950186555; печать «ТехДеталь+» ИНН 6952009992; печать «ПрокатСервис» ИНН 6950196592; печать «ЛитПром69» ИНН 6950196320; печать «Локи»; печать «СбытСервис» ИНН 6950196610; папку - регистратор «Тендер» с документами ООО «ЛитПром69», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - папку регистратор серого цвета «ООО Прокат сервис» Банки, счета на оплату» с документами ООО «ПрокатСервис»; папку регистратор серого цвета «ООО Локи банк счета на оплату» с документами ООО «Локи»; папку-регистратор розового цвета ООО «ЛОКИ» общая выписанные счета» с документами ООО «Локи»; папку регистратор серого цвета «Прокатсервис», с документами ООО «ПрокатСервис», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - папку-скоросшиватель синего цвета с надписью «ЛОКИ» с уставными документами ООО «ЛОКИ»; папку-скоросшиватель синего цвета с надписью «МЕТАЛЛ-КОНТРАКТ» с уставными документами ООО «Металл-Контракт»; папку-скоросшиватель синего цвета с надписью ООО «ЛИТПРОМ69» с уставными документами ООО «ЛитПром69»; папку-скоросшиватель красного цвета с надписью ООО «ЛитТехнология». С уставными документами ООО «Литтехнология»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью ООО «ИНСТРУМЕНТРЕСУРС» с уставными документами ООО «Инструментресурс»; папку-скоросшиватель красного цвета с надписью ООО «ЛитТехнология» с уставными документами ООО «ЛитТехнология»; папку-скоросшиватель синего цвета с надписью ООО «Металл-Контракт» с уставными документами ООО «Металл-Контракт»; папку-скоросшиватель бордового цвета с надписью ООО «ТехДеталь+» с уставными документами ООО «ТехДеталь+»; USB флеш-накопитель (флешка) в корпусе фиолетового цвета с надписью на корпусе «Росбанк», «e0224CECF», «Металл»; USB флеш-накопитель (флешка) в корпусе фиолетового цвета с надписью на корпусе «Росбанк», «e0229А730», «ИР»; USB флеш-накопитель (флешка) в корпусе фиолетового цвета с надписью на корпусе «Росбанк», «e0224ВЕА1», «СбытСервис»; USB флеш-накопитель (флешка) в корпусе фиолетового цвета с надписью на корпусе «Росбанк», «e0224CFB8», «СтройРесурс»; USB флеш-накопитель (флешка) в корпусе фиолетового цвета с надписью на корпусе «Росбанк», «e0224CE5D», «ПрокатСервис»; USB флеш-накопитель (флешка) в корпусе фиолетового цвета с надписью «e0229F746», «СтРесур Орб»; USB флеш-накопитель (флешка) в корпусе фиолетового цвета с надписью на корпусе «Росбанк», «e0224CE52», «ЛП69»; USB флеш-накопитель (флешка) в корпусе фиолетового цвета с надписью «e00B1FCAB», «Прокатсервис Россельхоз»; USB флеш-накопитель (флешка) в корпусе фиолетового цвета с надписью на корпусе «Росбанк», «e020Е4F8С», «ЛитТех»; USB флеш-накопитель (флешка) в корпусе фиолетового цвета с надписью на корпусе «Росбанк», «е0229А14А», «ТехДеталь+»; USB флеш-накопитель (флешка) в корпусе фиолетового цвета с надписью на корпусе «Росбанк», «e0224C891», «Стр.инв-АРГО»; USB флеш-накопитель (флешка) в пластиковом прозрачном корпусе с надписью «0891121910», «РУТОКЕН»; USB флеш-накопитель (флешка) в пластиковом прозрачном корпусе с надписью «0891122543», «РУТОКЕН»; USB флеш-накопитель (флешка) в пластиковом прозрачном корпусе с надписью «0891452723», «РУТОКЕН»; USB флеш-накопитель (флешка) в пластиковом корпусе голубого цвета с надписью «СБИС+», «РУТОКЕН»; USB флеш-накопитель (флешка) в пластиковом корпусе сине-оранжевого цвета с надписью «JaCarta»; USB-накопитель (флеш-карта) в корпусе черного цвета с красной кнопкой, с текстом на корпусе «Transcend 4 Gb»; USB-накопитель (флеш-карта) в корпусе черного цвета с зеленой каймой, с текстом на корпусе «Transcend 4 Gb»; USB-накопитель (флеш-карта) в корпусе красно-черного цвета, с текстом на корпусе «SanDisk»; USB-накопитель (флеш-карта) в корпусе черного цвета, с текстом на корпусе «Transcend 4 Gb»; USB-накопитель (флеш-карта) в корпусе черного цвета с красной кнопкой, с текстом на корпусе «Transcend 4 Gb»; USB-накопитель (флеш-карта) в корпусе черного цвета с красной кнопкой, с текстом на корпусе «Transcend 4 Gb»; USB-накопитель (флеш-карта) в корпусе черного цвета с зеленым кантом, с текстом на корпусе «Transcend 4 Gb»; USB-накопитель (флеш-карта) в корпусе белого цвета с фиолетовым кантом, с текстом на корпусе «Transcend 8 Gb»; USB-накопитель (флеш-карта) в корпусе белого цвета с фиолетовой кнопкой, с текстом на корпусе «Transcend 32 Gb»; USB-накопитель (флеш-карта) в корпусе белого цвета с голубой кнопкой, с текстом на корпусе «Transcend 8 Gb»; USB-накопитель (флеш-карта) в корпусе серебристого цвета, с текстом на корпусе «Silicon Power 2 Gb»; печать ООО «Металл-Контракт» ИНН 6950047720 в автоматической оснастке черного цвета; печать ООО «СтройИнвест-Арго» ИНН 6950197839 в автоматической оснастке черного цвета; печать ООО «СтройРесурс» ИНН 6952008950 в автоматической оснастке черного цвета; печать ООО «ТехДеталь+» ИНН 6952009992 в автоматической оснастке черного цвета; печать ООО «ЛитПром69» ИНН 6950196320 в автоматической оснастке черного цвета; печать ООО «ПрокатСервис» ИНН 6950196592 в автоматической оснастке фиолетового цвета; печать ООО «СбытСервис» ИНН 6950196610 в автоматической оснастке фиолетового цвета; печать ООО «ИнструментРесурс» ИНН 6950179808 в автоматической оснастке черного цвета; печать ООО «Локи» ИНН 6950186555 в автоматической оснастке красного цвета; печать ООО «ЛитТехнология» ИНН 6950186562 в автоматической оснастке красного цвета, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - регистрационные дела ООО «Металл-Контракт» (ИНН 6950047720), ООО «Сбытсервис» (ИНН 6950196610), ООО «ЛитТехнология» (ИНН 6950186562), ООО «ТехДеталь+» (ИНН 6952009992), ООО «ПрокатСервис» (ИНН 6950196592), ООО «ЛитПром69» (ИНН 6950196320), ООО «Локи» (ИНН 6950186555), ООО «СтройИнвест-Арго» (ИНН 6950197839), ООО «Инструментресурс» (ИНН 6950179808), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области,- возвратить по принадлежности в МИФНС России № 12 по Тверской области;

    - CD-R диск с названием «№ 247»; CD-R диск с названием «№555дсп»; CD-R диск с названием «VS», содержащий в электронном виде выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СтройРесурс» №, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - карточку с образцами подписей Рогова С.В. и оттиска печати ООО «ПрокатСервис» по расчетному счету №; заявление ООО «ПрокатСервис» в Тверской РФ АО «Россельхозбанк» от 06.03.2017 года о сочетании собственноручных подписей; два денежных чека Тверского РФ АО «Россельхозбанк» № НИ 9141505 от 25.09.2017 года на сумму 150 000 рублей и № НИ 9141504 от 02.06.2017 года на сумму 190 000 рублей; CD-R диск в пластиковом футляре, содержащий в электронном виде сведения об ip-адресах ООО «ПрокатСервис» и расширенную выписку по операциям на счете № ООО «Прокатсервис» за период с 09.03.2017 года по 03.05.2018 года, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - регистрационное (юридическое) дело ООО «ПрокатСервис» (ИНН 6950196592), хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - возвратить по принадлежности в Тверской региональный филиал АО «Россельхозбанк»;

    - доверенность ООО «Литпром69» от 01.05.2017 года на имя Рогова С.В.; доверенность ООО «ТехДеталь+» от 01.05.2017 года на имя Рогова С.В.; доверенность ООО «Литпром69» от 01.01.2017 года на имя ФИО112.; доверенность ООО «Стройинвест-Арго» от 09.01.2017 года на имя Павловой А.А.; доверенность ООО «Литпром69» от 09.01.2017 года на имя Павловой А.А.; доверенность ООО «Литпром69» от 09.01.2017 года на И.О.Ю..; доверенность ООО «ПрокатСервис» от 09.01.2017 года на имя Павловой А.А.; копия листа паспорта №, выданного <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года, на имя Павловой А.А.; доверенность ООО «СтройИнвест-Арго» от 09.01.2017 года на имя ФИО113.; копия листов паспорта №, выданного отделом <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, на имя И.О.Ю.; карточка с образцами подписи Г.А.С. и оттиска печати ООО «СтройИнвест-Арго» по расчетному счету №; заявление об определении сочетания подписей ООО «СтройИнвест-Арго»; 24 денежных чека ПАО РОСБАНК №№ БИ 2695025, АБ 1968401, БИ 2695001, БИ 2695003, БИ 2695004, БИ 2695005, БИ 2695006, БИ 2695007, БИ 2695008, БИ 2695009, БИ 2695010, БИ 2695011, БИ 2695012, БИ 2695013, БИ 2695014, БИ 2695015, БИ 2695016, БИ 2695017, БИ 2695018, БИ 2695019, БИ 2695020, БИ 2695021, БИ 2695023, БИ 2695024, где получателем денежных средств с расчетного счета № ООО «ЛитТехнология» является Павлова А.А.; 15 денежных чеков ПАО РОСБАНК №№ АБ 1968403, АБ 1968404, АБ 1968405, АБ 1968406, АБ 1968407, АБ 1968408, АБ 1968410, АБ 1968411, АБ 1968412, АБ 1968413, АБ 1968416, АБ 1968418, АБ 1968420, АБ 1968421, АБ 1968423, где получателем денежных средств с расчетного счета № ООО «ЛитТехнология» является Г.А.С.; 4 денежных чека ПАО РОСБАНК №№ АБ 1968301, АБ 1968308, АБ 1968317, АБ 1968318, где получателем денежных средств с расчетного счета № ООО «Литпром69» является Павлова А.А.; 10 денежных чеков ПАО РОСБАНК №№ АБ 1968302, АБ 1968306, АБ 1968307, АБ 1968309, АБ 1968310, АБ 1968311, АБ 1968312, АБ 1968314, АБ 1968316, АБ 1968305, где получателем денежных средств с расчетного счета № ООО «Литпром69» является Г.А.С.; 2 денежных чека ПАО РОСБАНК №№ АБ 1968001 и АБ 1968002, где получателем денежных средств с расчетного счета № ООО «Прокатсервис» является Павлова А.А.; 10 денежных чеков ПАО РОСБАНК №№ АБ 1968003, АБ 1968004, АБ 1968005, АБ 1968006, АБ 1968007, АБ 1968009, АБ 1968010, АБ 1968011, АБ 1968012, АБ 1968013, где получателем денежных средств с расчетного счета № ООО «Прокатсервис» является Г.А.С.; 2 денежных чека ПАО РОСБАНК №№ АБ 1967416 и АБ 1967417, где получателем денежных средств с расчетного счета № ООО «СтройИнвест-Арго» является Павлова А.А.; 14 денежных чеков ПАО РОСБАНК №№ АБ 1967410, АБ 1967411, АБ 1967412, АБ 1967413, АБ 1967414, АБ 1967415, АБ 1967401, АБ 1967402, АБ 1967403, АБ 1967404, АБ 1967405, АБ 1967406, АБ 1967407, АБ 1967408, где получателем денежных средств с расчетного счета № ООО «СтройИнвест-Арго» является Г.А.С.; 1 денежный чек ПАО РОСБАНК № НО 3119802, где получателем денежных средств с расчетного счета № ООО «ТехДеталь+» является Павлова А.А.; 1 денежный чек ПАО РОСБАНК № АБ 1968165, где получателем денежных средств с расчетного счета № ООО «ИнструментРесурс» является И.О.Ю.; 3 денежных чека ПАО РОСБАНК №№ АБ 1968167, АБ 1968163, АБ 1968164, где получателем денежных средств с расчетного счета № ООО «ИнструментРесурс» является Павлова А.А.; 11 денежных чеков ПАО РОСБАНК №№ АБ 1968151, АБ 1968152, АБ 1968153, АБ 1968154, АБ 1968155, АБ 1968156, АБ 1968157, АБ 1968158, АБ 1968159, АБ 1968160, АБ 1968162, где получателем денежных средств с расчетного счета № ООО «ИнструментРесурс» является Г.А.С.; объявление № 18 от 01.11.2016 на взнос наличными денежных средств от Г.А.С. на расчетный счет № ООО «СтройИнвест-Арго» в ПАО РОСБАНК; объявление № 10 от 28.07.2016 на взнос наличными денежных средств от С.Д.В. на расчетный счет № ООО «Инструментресурс» в ПАО РОСБАНК, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - регистрационное (юридическое) дело ООО «ТехДеталь+» (ИНН 6952009992); регистрационное (юридическое) дело ООО «СтройИнвест-Арго» (ИНН 6950197839); регистрационное (юридическое) дело ООО «Инструментресурс» (ИНН 6950179808); регистрационное (юридическое) дело ООО «ЛитТехнология» (ИНН 6950186562); регистрационное (юридическое) дело ООО «Литпром69» (ИНН 6950196320); регистрационное (юридическое) дело ООО «Прокатсервис» (ИНН 6950196592), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - возвратить по принадлежности в операционный офис «Тверской» Московского филиала ПАО «РОСБАНК»;

    - платежные поручения ООО «ЛитТехнология» на 166 листах, в числе которых платежные поручения № 179 от 20.10.2016 года, № 80 от 01.08.2016 года, № 53 от 06.07.2016 года, № 175 от 13.10.2016 года, № 59 от 09.10.2015 года, № 180 от 20.10.2016 года, № 79 от 01.08.2016 года, № 184 от 25.10.2016 года, № 183 от 25.10.2016 года, № 122 от 02.09.2016 года, № 66 от 22.07.2016 года, № 114 от 30.08.2016 года, № 145 от 16.09.2016 года, № 147 от 16.09.2016 года, № 117 от 31.08.2016 года, № 118 от 02.09.2016 года, № 156 от 30.09.2016 года, № 140 от 15.09.2016 года, № 214 от 01.12.2016 года, № 141 от 15.09.2016 года, № 207 от 18.11.2016 года, № 160 от 04.10.2016 года, № 69 от 22.07.2016 года, № 68 от 22.07.2016 года, № 55 от 07.07.2016 года, № 63 от 20.07.2016 года, № 99 от 30.12.2015 года, № 84 от 03.08.2016 года, № 65 от 20.10.2015 года, № 24 от 18.06.2015 года, № 50 от 05.07.2016 года, № 78 от 28.07.2016 года, № 125 от 05.09.2016 года, № 109 от 23.08.2016 года, № 54 от 06.07.2016 года, № 111 от 25.08.2016 года, № 115 от 30.08.2016 года, № 116 от 31.08.2016 года, № 128 от 06.09.2016 года, № 49 от 05.07.2016 года, № 23 от 04.06.2015 года, № 00048 от 01.07.2016 года, № 64 от 22.07.2016 года, № 171 от 11.10.2016 года, № 33 от 03.07.2015 года, № 21 от 14.03.2016 года, № 208 от 18.11.2016 года, № 62 от 20.07.2016 года, № 44 от 29.07.2015 года, № 43 от 29.07.2015 года, № 52 от 05.07.2016 года, № 194 от 03.11.2016 года, № 30 от 22.06.2015 года, № 60 от 12.10.2015 года, № 223 от 30.12.2016 года, № 150 от 21.09.2016 года, № 00040 от 16.07.2015 года, № 24 от 29.03.2016 года, № 00217 от 05.12.2016 года, № 181 от 24.10.2016 года, № 37 от 13.07.2015 года, № 00039 от 16.07.2015 года, № 35 от 10.07.2015 года, № 51 от 09.09.2015 года, № 135 от 08.09.2016 года, № 86 от 03.08.2016 года, № 148 от 16.09.2016 года, № 34 от 03.07.2015 года, № 68 от 28.10.2015 года, № 56 от 07.07.2016 года, № 146 от 16.09.2016 года, № 149 от 16.09.2016 года, № 38 от 13.07.2015 года, № 31 от 22.06.2015 года, № 212 от 01.12.2016 года, № 151 от 23.09.2016 года, № 64 от 20.10.2015 года, № 110 от 25.08.2016 года, № 36 от 13.07.2015 года, № 29 от 22.06.2015 года, № 62 от 20.10.2015 года, № 173 от 13.10.2016 года, № 113 от 30.08.2016 года, № 94 от 21.12.2015 года, № 189 от 01.11.2016 года, № 00073 от 26.07.2016 года, № 157 от 04.10.2016 года, № 161 от 05.10.2016 года, № 32 от 22.06.2015 года, № 196 от 03.11.2016 года, № 124 от 05.09.2016 года, № 94 от 11.08.2016 года, № 98 от 30.12.2015 года, № 190 от 01.11.2016 года, № 27 от 22.06.2015 года, № 218 от 19.12.2016 года, № 221 от 27.12.2016 года, № 206 от 15.11.2016 года, № 159 от 04.10.2016 года, № 170 от 11.10.2016 года, № 123 от 05.09.2016 года, № 142 от 15.09.2016 года, № 182 от 25.10.2016 года, № 77 от 10.11.2015 года, № 2 от 14.02.2017 года, № 39 от 26.05.2016 года, № 91 от 09.08.2016 года, № 143 от 15.09.2016 года, № 98 от 12.08.2016 года, № 00176 от 18.10.2016 года, № 88 от 05.08.2016 года, № 00047 от 14.08.2015 года, № 70 от 22.07.2016 года, № 96 от 29.12.2015 года, № 00215 от 02.12.2016 года, № 89 от 08.08.2016 года, № 61 от 19.10.2015 года, № 97 от 12.08.2016 года, № 28 от 22.06.2015 года; платежные поручения ООО «ЛитТехнология» на 129 листах, в числе которых платежные поручения № 82 от 01.08.2016 года, № 78 от 17.11.2015 года, № 63 от 20.10.2015 года, № 81 от 19.11.2015 года, № 211 от 23.11.2016 года, № 188 от 27.10.2016 года, № 192 от 01.11.2016 года, № 49 от 17.08.2015 года, № 127 от 06.09.2016 года, № 93 от 11.08.2016 года, № 193 от 02.11.2016 года, № 139 от 14.09.2016 года, № 10 от 09.03.2017 года, № 97 от 29.12.2015 года, № 153 от 27.09.2016 года, № 83 от 03.08.2016 года, № 220 от 26.12.2016 года, № 79 от 17.11.2015 года, № 8 от 02.03.2017 года, № 92 от 11.12.2015 года, № 138 от 13.09.2016 года, № 120 от 02.09.2016 года, № 222 от 29.12.2016 года, № 209 от 23.11.2016 года, № 136 от 12.09.2016 года, № 108 от 17.08.2016 года, № 42 от 29.07.2015 года, № 48 от 17.08.2015 года, № 169 от 06.10.2016 года, № 104 от 17.08.2016 года, № 46 от 13.08.2015 года, № 205 от 08.11.2016 года, № 67 от 26.10.2015 года, № 197 от 07.11.2016 года, № 25 от 19.06.2015 года, № 69 от 03.11.2015 года, № 174 от 13.10.2016 года, № 198 от 08.11.2016 года, № 70 от 03.11.2015 года, № 77 от 28.07.2016 года, № 204 от 08.11.2016 года, № 172 от 12.10.2016 года, № 85 от 04.12.2015 года, № 44 от 13.06.2016 года; платежные поручения ООО «ЛитТехнология» на 149 листах, в числе которых платежные поручения № 179 от 20.10.2016 года, № 80 от 01.08.2016 года, № 53 от 06.07.2016 года, № 175 от 13.10.2016 года, № 59 от 09.10.2015 года, № 180 от 20.10.2016 года, № 79 от 01.08.2016 года, № 184 от 25.10.2016 года, № 183 от 25.10.2016 года, № 122 от 02.09.2016 года, № 66 от 22.07.2016 года, № 114 от 30.08.2016 года, № 145 от 16.09.2016 года, № 147 от 16.09.2016 года, № 117 от 31.08.2016 года, № 118 от 02.09.2016 года, № 156 от 30.09.2016 года, № 140 от 15.09.2016 года, № 214 от 01.12.2016 года, № 141 от 15.09.2016 года, № 207 от 18.11.2016 года, № 160 от 04.10.2016 года, № 69 от 22.07.2016 года, № 68 от 22.07.2016 года, № 55 от 07.07.2016 года, № 63 от 20.07.2016 года, № 99 от 30.12.2015 года, № 84 от 03.08.2016 года, № 65 от 20.10.2015 года, № 24 от 18.06.2015 года, № 50 от 05.07.2016 года, № 78 от 28.07.2016 года, № 125 от 05.09.2016 года, № 109 от 23.08.2016 года, № 54 от 06.07.2016 года, № 111 от 25.08.2016 года, № 115 от 30.08.2016 года, № 116 от 31.08.2016 года, № 128 от 06.09.2016 года, № 49 от 05.07.2016 года, № 23 от 04.06.2015 года, № 00048 от 01.07.2016 года, № 64 от 22.07.2016 года, № 171 от 11.10.2016 года, № 33 от 03.07.2015 года, № 21 от 14.03.2016 года, № 208 от 18.11.2016 года, № 62 от 20.07.2016 года, № 44 от 29.07.2015 года, № 43 от 29.07.2015 года, № 52 от 05.07.2016 года, № 194 от 03.11.2016 года, № 30 от 22.06.2015 года, № 60 от 12.10.2015 года, № 223 от 30.12.2016 года, № 150 от 21.09.2016 года, № 00040 от 16.07.2015 года, № 24 от 29.03.2016 года, № 00217 от 05.12.2016 года, № 181 от 24.10.2016 года, № 37 от 13.07.2015 года, № 00039 от 16.07.2015 года, № 35 от 10.07.2015 года, № 51 от 09.09.2015 года, № 135 от 08.09.2016 года, № 86 от 03.08.2016 года, № 148 от 16.09.2016 года, № 34 от 03.07.2015 года, № 68 от 28.10.2015 года, № 56 от 07.07.2016 года, № 146 от 16.09.2016 года, № 149 от 16.09.2016 года, № 38 от 13.07.2015 года, № 31 от 22.06.2015 года, № 212 от 01.12.2016 года, № 151 от 23.09.2016 года, № 64 от 20.10.2015 года, № 110 от 25.08.2016 года, № 36 от 13.07.2015 года, № 29 от 22.06.2015 года, № 62 от 20.10.2015 года, № 173 от 13.10.2016 года, № 113 от 30.08.2016 года, № 94 от 21.12.2015 года, № 189 от 01.11.2016 года, № 00073 от 26.07.2016 года, № 157 от 04.10.2016 года, № 161 от 05.10.2016 года, № 32 от 22.06.2015 года, № 196 от 03.11.2016 года, № 124 от 05.09.2016 года, № 94 от 11.08.2016 года, № 98 от 30.12.2015 года, № 190 от 01.11.2016 года, № 27 от 22.06.2015 года, № 218 от 19.12.2016 года, № 221 от 27.12.2016 года, № 206 от 15.11.2016 года, № 159 от 04.10.2016 года, № 170 от 11.10.2016 года, № 123 от 05.09.2016 года, № 142 от 15.09.2016 года, № 182 от 25.10.2016 года, № 77 от 10.11.2015 года, № 2 от 14.02.2017 года, № 39 от 26.05.2016 года, № 82 от 01.08.2016 года, № 78 от 17.11.2015 года, № 63 от 20.10.2015 года, № 81 от 19.11.2015 года, № 211 от 23.11.2016 года, № 91 от 09.08.2016 года, № 143 от 15.09.2016 года, № 98 от 12.08.2016 года, № 00176 от 18.10.2016 года, № 88 от 05.08.2016 года, № 00047 от 14.08.2015 года, № 70 от 22.07.2016 года, № 96 от 29.12.2015 года, № 00215 от 02.12.2016 года, № 89 от 08.08.2016 года, № 61 от 19.10.2015 года, № 97 от 12.08.2016 года, № 28 от 22.06.2015 года, № 188 от 27.10.2016 года, № 192 от 01.11.2016 года, № 49 от 17.08.2015 года, № 127 от 06.09.2016 года, № 93 от 11.08.2016 года, № 193 от 02.11.2016 года, № 139 от 14.09.2016 года, № 10 от 09.03.2017 года, № 97 от 29.12.2015 года, № 153 от 27.09.2016 года, № 83 от 03.08.2016 года, № 220 от 26.12.2016 года, № 8 от 02.03.2017 года, № 92 от 11.12.2015 года, № 138 от 13.09.2016 года, № 120 от 02.09.2016 года, № 222 от 29.12.2016 года, № 209 от 23.11.2016 года, № 136 от 12.09.2016 года, № 108 от 17.08.2016 года, № 42 от 29.07.2015 года, № 48 от 17.08.2015 года, № 169 от 06.10.2016 года, № 104 от 17.08.2016 года, № 46 от 13.08.2015 года, № 205 от 08.11.2016 года, № 67 от 26.10.2015 года, № 197 от 07.11.2016 года, № 25 от 19.06.2015 года, № 69 от 03.11.2015 года, № 174 от 13.10.2016 года, № 198 от 08.11.2016 года, № 70 от 03.11.2015 года, № 77 от 28.07.2016 года, № 204 от 08.11.2016 года, № 172 от 12.10.2016 года, № 85 от 04.12.2015 года, № 44 от 13.06.2016 года; платежные поручения ООО «ЛитПром69» на 25 листах, в числе которых платежное поручение № 21 от 07.04.2017 года, № 19 от 07.04.2017 года, № 9 от 11.11.2016 года, № 32 от 05.05.2017 года, № 29 от 02.05.2017 года, № 19 от 19.12.2016 года, № 25 от 18.04.2017 года, № 34 от 12.05.2017 года, № 1 от 12.01.2017 года, № 18 от 16.12.2016 года, № 10 от 16.11.2016 года, № 6 от 03.02.2017 года, № 00017 от 05.12.2016 года, № 22 от 07.04.2017 года, № 18 от 07.04.2017 года, № 23 от 13.04.2017 года, № 17 от 30.03.2017 года, № 28 от 25.04.2017 года, № 13 от 20.03.2017 года, № 30 от 04.05.2017 года, № 6 от 10.11.2016 года, № 26 от 18.04.2017 года, № 4 от 02.11.2016 года, № 7 от 10.11.2016 года, № 11 от 16.11.2016 года, № 8 от 10.11.2016 года, № 14 от 28.03.2017 года, № 7 от 03.02.2017 года; платежные поручения ООО «СТРОЙИНВЕСТ-АРГО» на 31 листе, в числе которых платежные поручения № 38 от 12.04.2017 года, № 47 от 28.04.2017 года, № 13 от 21.02.2017 года, № 12 от 21.02.2017 года, № 18 от 09.03.2017 года, № 48 от 28.04.2017 года, № 49 от 03.05.2017 года, № 24 от 17.03.2017 года, № 23 от 17.03.2017 года, № 35 от 07.04.2017 года, № 22 от 17.03.2017 года, № 20 от 14.03.2017 года, № 17 от 06.03.2017 года, № 55 от 11.05.2017 года, № 30 от 23.03.2017 года, № 6 от 03.02.2017 года, № 00007 от 05.12.2016 года, № 39 от 12.04.2017 года, № 16 от 02.03.2017 года, № 52 от 05.05.2017 года, № 40 от 12.04.2017 года, № 21 от 14.03.2017 года, № 14 от 21.02.2017 года, № 11 от 29.12.2016 года, № 5 от 03.02.2017 года, № 50 от 04.05.2017 года, № 8 от 08.12.2016 года, № 37 от 12.04.2017 года, № 10 от 27.12.2016 года, № 4 от 28.11.2016 года, № 41 от 19.04.2017 года, № 26 от 20.03.2017 года, № 28 от 20.03.2017 года, № 10 от 03.02.2017 года, № 46 от 26.04.2017 года, № 42 от 26.04.2017 года, № 29 от 20.03.2017 года, № 27 от 20.03.2017 года, № 7 от 03.02.2017 года; платежные поручения ООО «ТехДель+» на 62 листах, в числе которых платежные поручения № 00056 от 27.03.2017 года, № 55 от 23.03.2017 года, № 00080 от 14.04.2017 года, № 96 от 25.04.2017 года, № 140 от 23.06.2017 года, № 8 от 27.01.2017 года, № 00083 от 14.04.2017 года, № 00082 от 14.04.2017 года, № 00079 от 14.04.2017 года, № 00084 от 14.04.2017 года, № 41 от 06.03.2017 года, № 29 от 20.02.2017 года, № 24 от 14.02.2017 года, № 19 от 14.02.2017 года, № 107 от 05.05.2017 года, № 00014 от 08.02.2017 года, № 121 от 12.05.2017 года, № 93 от 24.04.2017 года, № 99 от 28.04.2017 года; № 00081 от 14.04.2017 года, № 27 от 20.02.2017 года, № 28 от 20.02.2017 года, № 21 от 14.02.2017 года, № 00085 от 14.04.2017 года, № 25 от 14.02.2017 года, № 23 от 14.02.2017 года, № 22 от 14.02.2017 года, № 111 от 10.05.2017 года, № 7 от 27.01.2017 года, № 00076 от 14.04.2017 года, № 104 от 05.05.2017 года, № 108 от 05.05.2017 года, № 43 от 10.03.2017 года, № 48 от 17.03.2017 года, № 44 от 10.03.2017 года, № 95 от 24.04.2017 года, № 13 от 07.02.2017 года, № 12 от 07.02.2017 года, № 49 от 17.03.2017 года, № 20 от 14.02.2017 года, № 106 от 05.05.2017 года, № 103 от 05.05.2017 года, № 94 от 24.04.2017 года, № 00073 от 14.04.2017 года, № 00078 от 14.04.2017 года, № 105 от 05.05.2017 года, № 45 от 10.03.2017 года, № 00077 от 04.04.2017 года, № 39 от 06.03.2017 года, № 40 от 06.03.2017 года, № 5 от 27.01.2017 года, № 97 от 25.04.2017 года, № 112 от 12.05.2017 года, № 59 от 03.04.2017 года, № 58 от 30.03.2017 года, № 00072 от 14.04.2017 года, № 135 от 23.06.2017 года, № 6 от 27.01.2017 года, № 46 от 10.03.2017 года, № 124 от 15.05.2017 года, № 42 от 06.03.2017 года, № 71 от 12.04.2017 года, № 141 от 23.06.2017 года, № 89 от 19.04.2017 года, № 134 от 20.06.2017 года, № 69 от 06.04.2017 года, № 68 от 06.04.2017 года, № 142 от 23.06.2017 года, № 37 от 02.03.2017 года, № 123 от 12.05.2017 года, № 125 от 16.05.2017 года, № 101 от 04.05.2017 года, № 00091 от 21.04.2017 года, № 61 от 03.04.2017 года, № 109 от 05.05.2017 года, № 60 от 30.03.2017 года, № 50 от 17.03.2017 года, № 51 от 20.03.2017 года, № 47 от 14.03.2017 года, № 102 от 04.05.2017 года, № 87 от 19.04.2017 года, № 00030 от 27.02.2017 года, № 54 от 22.03.2017 года, № 00017 от 08.02.2017 года, № 151 от 23.06.2017 года, № 4 от 26.01.2017 года, № 00075 от 14.04.2017 года, № 62 от 04.04.2017 года, № 00057 от 29.03.2017 года, № 00016 от 08.02.2017 года, № 53 от 20.03.2017 года, № 88 от 19.04.2017 года, № 00074 от 14.04.2017 года, № 10 от 31.01.2017 года, № 52 от 20.03.2017 года; платежные поручения ООО «ПРОКАТСЕРВИС» на 20 листах, в числе которых платежные поручения № 00024 от 05.12.2016 года, № 2 от 26.10.2016 года, № 1 от 12.01.2017 года, № 00025 от 05.12.2016 года, № 11 от 08.11.2016 года, № 18 от 28.11.2016 года, № 27 от 19.12.2016 года, № 9 от 02.11.2016 года, № 2 от 12.01.2017 года, № 31 от 27.12.2016 года, № 7 от 26.10.2016 года, № 15 от 18.11.2016 года, № 00023 от 02.12.2016 года, № 29 от 22.12.2016 года, № 20 от 28.11.2016 года, № 14 от 06.02.2017 года, № 22 от 02.12.2016 года, № 10 от 03.02.2017 года, № 17 от 25.11.2016 года, № 11 от 03.02.2017 года, № 00015 от 08.02.2017 года, № 14 от 17.11.2016 года, № 16 от 18.11.2016 года, № 30 от 27.12.2016 года, № 28 от 22.12.2016 года, № 19 от 28.11.2016 года, № 21 от 02.12.2016 года, № 3 от 13.01.2017 года, № 7 от 27.01.2017 года; платежные поручения ООО «ИНСТРУМЕНТРЕСУРС» на 162 листах, в числе которых имеются платежные поручения № 29 от 03.02.2017 года, № 00092 от 29.03.2017 года, № 328 от 23.11.2016 года, № 358 от 29.12.2016 года, № 299 от 10.10.2016 года, № 276 от 30.09.2016 года, № 295 от 06.10.2016 года, № 297 от 06.10.2016 года, № 312 от 08.11.2016 года, № 311 от 08.11.2016 года, № 331 от 28.11.2016 года, № 143 от 16.05.2017 года, № 313 от 17.11.2016 года, № 266 от 29.07.2016 года, № 140 от 04.08.2016 года, № 9 от 18.01.2017 года, № 00014 от 20.01.2017 года, № 303 от 11.10.2016 года, № 46 от 15.02.2017 года, № 228 от 07.09.2016 года, № 25 от 02.02.2017 года, № 236 от 14.09.2016 года, № 252 от 22.09.2016 года, № 261 от 26.09.2016 года, № 281 от 04.10.2016 года, № 41 от 08.02.2017 года, № 115 от 24.04.2017 года, № 2 от 17.01.2017 года, № 275 от 30.09.2016 года, № 349 от 15.12.2016 года, № 106 от 12.04.2017 года, № 86 от 20.03.2017 года, № 142 от 04.08.2016 года, № 305 от 11.10.2016 года, № 00061 от 01.03.2017 года, № 00070 от 03.03.2017 года, № 114 от 24.04.2017 года, № 112 от 24.04.2017 года, № 109 от 20.04.2017 года, № 344 от 12.12.2016 года, № 231 от 08.09.2016 года, № 353 от 20.12.2016 года, № 00068 от 03.03.2017 года, № 88 от 22.03.2017 года, № 298 от 10.10.2016 года, № 200 от 26.08.2016 года, № 85 от 17.03.2017 года, № 77 от 17.03.2017 года, № 76 от 17.03.2017 года, № 113 от 24.04.2017 года, № 15 от 24.01.2017 года, № 99 от 11.04.2017 года, № 00072 от 03.03.2017 года, № 00069 от 03.03.2017 года, № 126 от 04.05.2017 года, № 110 от 20.04.2017 года, № 83 от 17.03.2017 года, № 119 от 24.04.2017 года, № 116 от 24.04.2017 года, № 90 от 24.03.2017 года, № 283 от 04.10.2016 года, № 237 от 14.09.2016 года, № 253 от 22.09.2016 года, № 260 от 26.09.2016 года, № 282 от 04.10.2016 года, № 78 от 13.03.2017 года, № 74 от 06.03.2017 года, № 40 от 08.02.2017 года, № 248 от 19.09.2016 года, № 00059 от 28.02.2017 года, № 128 от 05.05.2017 года, № 107 от 12.04.2017 года, № 330 от 24.11.2016 года, № 117 от 24.04.2017 года, № 120 от 24.04.2017 года, № 329 от 24.11.2016 года, № 35 от 07.02.2017 года, № 80 от 14.03.2017 года, № 301 от 11.10.2016 года, № 98 от 11.04.2017 года, № 84 от 17.03.2017 года, № 118 от 24.04.2017 года, № 82 от 17.03.2017 года, № 94 от 05.04.2017 года, № 93 от 30.03.2017 года, № 355 от 27.12.2016 года, № 229 от 07.09.2016 года, № 89 от 22.03.2017 года, № 75 от 06.03.2017 года, № 187 от 18.08.2016 года, № 00060 от 28.02.2017 года, № 23 от 13.01.2017 года, № 44 от 15.02.2017 года, № 00071 от 03.03.2017 года, № 00066 от 03.03.2017 года, № 179 от 16.08.2016 года, № 17 от 24.01.2017 года, № 21 от 26.01.2017 года, № 39 от 08.02.2017 года, № 27 от 02.02.2017 года, № 45 от 15.02.2017 года, № 304 от 11.10.2016 года, № 00013 от 19.01.2017 года, № 3 от 17.01.2017 года, № 125 от 04.05.2017 года, № 00111 от 21.04.2017 года, № 142 от 16.05.2017 года, № 26 от 02.02.2017 года, № 348 от 15.12.2016 года, № 201 от 29.08.2016 года, № 50 от 16.02.2017 года, № 164 от 12.08.2016 года, № 138 от 04.08.2016 года, № 194 от 23.08.2016 года, № 63 от 02.03.2017 года, № 00073 от 03.03.2017 года, № 333 от 02.12.2016 года, № 256 от 23.09.2016 года, № 108 от 20.04.2017 года, № 267 от 29.09.2016 года, № 249 от 19.09.2016 года, № 277 от 03.10.2016 года, № 327 от 23.11.2016 года, № 243 от 16.09.2016 года, № 163 от 12.08.2016 года, № 162 от 12.08.2016 года, № 182 от 16.08.2016 года, № 154 от 11.08.2016 года, № 250 от 21.09.2016 года, № 12 от 18.01.2017 года, № 263 от 27.09.2016 года, № 104 от 12.04.2017 года, № 95 от 06.04.2017 года, № 161 от 12.08.2016 года, № 326 от 22.11.2016 года, № 28 от 02.02.2017 года, № 254 от 22.09.2016 года, № 149 от 09.08.2016 года, № 220 от 06.09.2016 года, № 143 от 04.08.2016 года, № 11 от 18.01.2017 года, № 271 от 29.09.2016 года, № 87 от 22.03.2017 года, № 315 от 17.11.2016 года, № 192 от 23.08.2016 года, № 153 от 11.08.2016 года, № 49 от 16.02.2017 года, № 18 от 25.01.2017 года, № 00065 от 03.03.2017 года, № 24 от 31.01.2017 года, № 122 от 26.04.2017 года, № 176 от 16.08.2016 года, № 00337 от 02.12.2016 года, № 177 от 16.08.2016 года, № 20 от 26.01.2017 года, № 221 от 07.09.2016 года, № 246 от 19.09.2016 года, № 219 от 05.09.2016 года, № 346 от 15.12.2016 года, № 240 от 16.09.2016 года, № 217 от 05.09.2016 года, № 278 от 04.10.2016 года, № 287 от 05.10.2016 года, № 347 от 15.12.2016 года, № 208 от 02.09.2016 года, № 147 от 09.08.2016 года, № 233 от 09.09.2016 года, № 354 от 21.12.2016 года, № 227 от 07.09.2016 года, № 345 от 15.12.2016 года, № 79 от 13.03.2017 года, № 235 от 13.09.2016 года, № 230 от 08.09.2016 года, № 255 от 23.09.2016 года, № 359 от 29.12.2016 года, № 00043 от 09.02.2017 года, № 350 от 16.12.2016 года, № 262 от 26.09.2016 года, № 148 от 09.08.2016 года, № 356 от 28.12.2016 года, № 242 от 16.09.2016 года, № 165 от 12.08.2016 года, № 357 от 28.12.2016 года, № 316 от 17.11.2016 года, № 284 от 05.10.2016 года, № 247 от 19.09.2016 года, № 251 от 21.09.2016 года, № 234 от 12.09.2016 года, № 239 от 15.09.2016 года, № 257 от 23.09.2016 года, № 157 от 12.08.2016 года, № 196 от 25.08.2016 года, № 214 от 05.09.2016 года, № 264 от 27.09.2016 года, № 204 от 31.08.2016 года, № 285 от 05.10.2016 года, № 189 от 23.08.2016 года, № 279 от 04.10.2016 года, № 81 от 15.03.2017 года, № 51 от 21.02.2017 года, № 325 от 18.11.2016 года, № 321 от 17.11.2016 года, № 351 от 19.12.2016 года, № 00042 от 08.02.2017 года, № 202 от 29.08.2016 года, № 203 от 29.08.2016 года, № 151 от 09.08.2016 года, № 211 от 02.09.2016 года, № 00207 от 01.09.2016 года, № 216 от 05.09.2016 года, № 218 от 05.09.2016 года, № 213 от 02.09.2016 года, № 212 от 02.09.2016 года, № 197 от 25.08.2016 года, № 209 от 02.09.2016 года, № 289 от 06.10.2016 года, № 273 от 29.09.2016 года, № 288 от 05.10.2016 года, № 159 от 12.08.2016 года, № 269 от 29.09.2016 года, № 268 от 29.09.2016 года, № 160 от 12.08.2016 года, № 150 от 09.08.2016 года, № 188 от 18.08.2016 года, № 274 от 30.09.2016 года, № 206 от 31.08.2016 года, № 183 от 18.08.2016 года, № 152 от 09.08.2016 года, № 198 от 25.08.2016 года, № 193 от 23.08.2016 года, № 155 от 11.08.2016 года, № 186 от 18.08.2016 года, № 190 от 23.08.2016 года, № 205 от 31.08.2016 года, № 199 от 25.08.2016 года, № 185 от 18.08.2016 года, № 259 от 23.09.2016 года; выписку по операциям на счете № ООО «ИНСТРУМЕНТРЕСУРС» в ПАО РОСБАНК (ИНН 6950179808, КПП 695001001) на 6 л. за период с 28.07.2016 года по 22.05.2018 года; выписку по операциям на счете № ООО «ИНСТРУМЕНТРЕСУРС» в ПАО РОСБАНК (ИНН 6950179808, КПП 695001001) на 2 л. за период с 28.07.2016 года по 22.05.2018 года; выписку по операциям на счете № ООО «Литпром69» в ПАО РОСБАНК (ИНН 6950196320, КПП 695001001) на 2 л. за период с 22.09.2016 года по 21.07.2017 года; выписку по операциям на счете № ООО «Литпром69» в ПАО РОСБАНК (ИНН 6950196320, КПП 695001001) на 1 л. за период с 22.09.2016 года по 21.07.2017 года; выписку по операциям на счете № ООО «ЛИТТЕХНОЛОГИЯ» в ПАО РОСБАНК (ИНН 6950186562 КПП 695001001) на 1 л. за период с 01.09.2014 года по 21.05.2015 года; выписку по операциям на счете № ООО «ЛИТТЕХНОЛОГИЯ» в ПАО РОСБАНК (ИНН 6950186562 КПП 695001001) на 2 л. за период с 21.05.2015 года по 22.05.2018 года; выписку по операциям на счете № ООО «ЛИТТЕХНОЛОГИЯ» в ПАО РОСБАНК (ИНН 6950186562 КПП 695001001) на 1 л. за период с 01.09.2014 года по 21.05.2015 года; выписка по операциям на счете № ООО «ЛИТТЕХНОЛОГИЯ» в ПАО РОСБАНК (ИНН 6950186562 КПП 695001001) на 7 л. за период с 21.05.2015 года по 22.05.2018 года; выписка по операциям на счете № ООО «ПРОКАТСЕРВИС» в ПАО РОСБАНК (ИНН 6950196592 КПП 695001001) на 3 л. за период с 21.09.2016 года по 20.04.2017 года; выписка по операциям на счете № ООО «ПРОКАТСЕРВИС» в ПАО РОСБАНК (ИНН 6950196592 КПП 695001001) на 1 л. за период с 21.09.2016 года по 20.04.2017 года; выписка по операциям на счете № ООО «СТРОЙИНВЕСТ-АРГО» в ПАО РОСБАНК (ИНН 6950197839 КПП 695001001) на 2 л. за период с 01.11.2016 года по 22.05.2018 года; выписка по операциям на счете № ООО «ТЕХДЕТАЛЬ+» в ПАО РОСБАНК (ИНН 6952009992 КПП 695001001) на 1 л. за период с 22.12.2016 года по 26.07.2017 года; выписка по операциям на счете № ООО «ТЕХДЕТАЛЬ+» в ПАО РОСБАНК (ИНН 6952009992 КПП 695001001) на 5 л. за период с 22.12.2016 по 26.07.2017 г.г., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - денежные чеки ПАО «Промсвязьбанк» по расчетному счету № ООО «ПрокатСервис» № 7561151 от 30.08.2017 года, № 7561155 от 18.09.2017 года, № 7561156 от 20.09.2017 года, № 7561158 от 04.10.2017 года, № 7561159 от 09.10.2017 года, № от 12.10.2017 года; DVD-R диск, содержащий в электронном виде: сведения о снятии денежных средств в банкоматах; платежные поручения и банковские ордера ООО «ПрокатСервис», в числе которых платежные поручения № 25 от 22.09.2017 года, № 25 от 28.09.2017 года, № 27 от 06.10.2017 года, № 26 от 06.10.2017 года, № 29 от 11.10.2017 года, № 30 от 11.10.2017 года, № 33 от 11.10.2017 года, № 32 от 12.10.2017 года, № 36 от 19.10.2017 года, № 41 от 19.10.2017 года, № 42 от 19.10.2017 года, № 43 от 19.10.2017 года, № 44 от 19.10.2017 года, № 45 от 20.10.2017 года, № 47 от 20.10.2017 года, № 48 от 23.10.2017 года, № 50 от 27.10.2017 года, № 55 от 01.11.2017 года, № 59 от 16.11.2017 года, № 59 от 20.11.2017 года, № 62 от 20.11.2017 года, № 71 от 25.12.2017 года, № 76 от 26.12.2017 года, № 5 от 30.01.2018 года, № 5 от 02.02.2018 года; сведения о движении денежных средств по расчетному счету № корпоративной банковской карты ООО «ПрокатСервис»; выписку по операциям на счете № ООО «ПрокатСервис» за период с 07.03.2017 года по 28.04.2018 года, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - юридическое дело ООО «ПрокатСервис», хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - возвратить по принадлежности в ОО «Тверской» ПАО «Промсвязьбанк»;

    - выписку по контракту клиента ООО «ТехДеталь+» по корпоративной карте счет № за период с 23.01.2018 года по 04.10.2018 года на 2-х листах; копию Устава ООО «ТехДеталь+» на 12-ти листах; анкету клиента Банка на 8-ми листах; лист визуального контроля на 4-х листах; квитанцию о получении А.В.В. карточки № от 19.01.2018 года на 1-м листе; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, подписанное руководителем ООО «ТехДеталь+» А.В.В., на 2-х листах; заявление на регистрацию пользователей ООО «ТехДеталь+» в удостоверяющем центра ООО «Крипот-Про», на 1-м листе; заявление о присоединении к правилам обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк», подписанное от имени генерального директора ООО «ТехДеталь+» А.В.В., на 1-м листе; запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-Про», подписанное от имени генерального директора ООО «ТехДеталь+» А.В.В., на 1-м листе; сертификат ключа проверки электронной подписи №, владелец ключа А.В.В. на 1-м листе; сертификат ключа проверки электронной подписи №, выданный на имя А.В.В. 19.01.2018 года, на 2-х листах; выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ТехДеталь+» № за период с 23.01.2018 года по 03.10.2018 года на 2-х листах, к нему банковские, мемориальные ордера и платежные поручения, в числе которых поручение № 68 от 04.05.2018 года, № 72 от 08.05.2018 года, № 73 от 14.05.2018 года, № 92 от 08.06.2018 года, № 93 от 08.06.2018 года, № 96 от 08.06.2018 года, № 102 от 15.06.2018 года, № 115 от 22.06.2018 года, № 111 от 22.06.2018 года, № 114 от 22.06.2018 года, № 113 от 22.06.2018 года, № 112 от 22.06.2018 года, № 116 от 25.06.2018 года, № 121 от 06.07.2018 года, № 124 от 06.07.2018 года, № 137 от 19.07.2018 года; выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ТехДеталь+» № за период с 23.01.2018 года по 04.10.2018 года на 1 л., к нему банковские ордера, инкассовые и платежные поручения, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЛитПром69» № за период с 22.12.2017 года по 23.04.2018 года на 2-х листах; копию Устава ООО «ЛитПром69» на 12-ти листах; выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ТехДеталь+» № за период с 14.12.2017 года по 23.04.2018 года на 3-х листах; копию Устава ООО «ТехДеталь+» на 12-ти листах; 12 платежных поручений ООО «ТехДеталь+», в числе которых поручение № 24 от 27.01.2018 года, № 13 от 26.01.2018 года, № 20 от 26.01.2018 года, № 15 от 26.01.2018 года, № 14 от 26.01.2018 года, № 16 от 26.01.2018 года, № 17 от 26.01.2018 года, № 18 от 26.01.2018 года, № 23 от 29.01.2018 года; 2 инкассовых поручения; 2 платежных поручения ООО «ЛитПром69» № 9 от 15.02.2018 года и № 8 от 12.02.2018 года; диск CD-R, содержащий в электронном виде сведения об ip-адресах ООО «ТехДеталь+» и ООО «ЛитПром69», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - юридическое дело ООО «ЛитПром69» (ИНН 6950196320); юридическое дело ООО «ТехДеталь+» (ИНН 6951009992), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - возвратить по принадлежности в АКБ «Российский Капитал»;

    - юридическое дело ООО «ТехДеталь+» (ИНН 6952009992) по расчетным счетам №, №, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - возвратить по принадлежности в ПАО «Совкомбанк»;

    - выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ТехДеталь+» № за период с 03.11.2017 года по 14.09.2018 года на 17-ти листах; выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ТехДеталь+» № за период с 03.11.2017 года по 14.09.2018 года на 4-х листах; сведения об IP-адресах ООО «ТехДеталь+» на 85-ти листах; сшивку электронных платежных поручений о перечислении с расчетного счета ООО «ТехДеталь+» № на расчетный счет ООО «ТехДеталь+» № денежных средств с назначением платежа «пополнение карточного корпоративного счета, без налога (НДС)», в числе которых: № 135 от 16.07.2018 года на сумму 20 000 рублей; № 44 от 20.02.2018 года на сумму 102 000 рублей; № 41 от 16.02.2018 года на сумму 80 000 рублей; № 37 от 14.02.2018 года на сумму 81 000 рублей; № 49 от 16.04.2018 года на сумму 82 000 рублей; № 66 от 04.05.2018 года на сумму 95 000 рублей; № 75 от 14.05.2018 года на сумму 95 000 рублей; № 79 от 25.05.2018 года на сумму 95 000 рублей; № 82 от 01.06.2018 года на сумму 95 000 рублей; № 150 от 08.08.2018 года на сумму 97 000 рублей; № 158 от 15.08.2018 года на сумму 97 000 рублей; № 119 от 29.06.2018 года на сумму 99 500 рублей; № 123 от 06.07.2018 года на сумму 99 500 рублей; № 10 от 23.01.2018 года на сумму 102 000 рублей; № 22 от 29.01.2018 года на сумму 102 000 рублей; № 26 от 31.01.2018 года на сумму 102 000 рублей; № 161 от 21.08.2018 года на сумму 53 000 рублей, всего на 17-ти листах; сшивку электронных платежных поручений ООО «ТехДеталь+», в числе которых поручение № 287 от 28.11.2017 года, № 301 от 04.12.2017 года, № 302 от 04.12.2017 года, № 303 от 09.12.2017 года, № 311 от 21.12.2017 года, № 316 от 25.12.2017 года, № 317 от 26.12.2017 года, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - юридическое дело ООО «Инструментресурс» ИНН 6950179808, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - возвратить по принадлежности в Государственную Корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: гор. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2,

    - сведения об IP-адресах, CD-R диск «SmartTrack», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Инструментресурс», изъятые в Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: гор. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2, и хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - сшивку платежных поручений ООО «ЛитПром69», числе которых поручения № 39 от 24.07.2017 года, № 43 от 04.08.2017 года, № 44 от 15.08.2017 года, № 45 от 19.08.2017 года, № 46 от 21.08.2017 года, № 47 от 23.08.2017 года, № 48 от 23.08.2017 года, № 49 от 24.08.2017 года, № 51 от 28.08.2017 года, № 52 от 28.08.2017 года, № 53 от 28.08.2017 года, № 54 от 29.08.2017 года, № 55 от 29.08.2017 года, № 56 от 30.08.2017 года, № 57 от 31.08.2017 года, № 58 от 31.08.2017 года, № 59 от 31.08.2017 года, № 67 от 05.09.2017 года, № 68 от 05.09.2017 года, № 69 от 05.09.2017 года, № 73 от 12.09.2017 года, № 74 от 14.09.2017 года, № 75 от 14.09.2017 года, № 76 от 14.09.2017 года, № 77 от 20.09.2017 года, № 79 от 26.09.2017 года, № 80 от 29.09.2017 года, № 81 от 29.09.2017 года, № 82 от 29.09.2017 года, № 83 от 29.09.2017 года, № 88 от 05.10.2017 года, № 78 от 04.10.2017 года, № 85 от 04.10.2017 года, № 86 от 04.10.2017 года, № 84 от 04.10.2017 года, № 87 от 04.10.2017 года, № 89 от 06.10.2017 года, № 90 от 09.10.2017 года, № 92 от 09.10.2017 года, № 93 от 09.10.2017 года, № 94 от 10.10.2017 года, № 95 от 12.10.2017 года, № 96 от 10.10.2017 года, № 97 от 12.10.2017 года, № 98 от 12.10.2017 года, № 99 от 20.10.2017 года, № 100 от 20.10.2017 года, № 106 от 20.11.2017 года, № 107 от 20.11.2017 года, № 108 от 20.11.2017 года, № 109 от 05.12.2017 года, № 110 от 05.12.2017 года, № 111 от 06.12.2017 года, № 112 от 11.12.2017 года, № 113 от 18.12.2017 года, № 114 от 18.12.2017 года, № 115 от 18.12.2017 года, № 116 от 18.12.2017 года, № 117 от 20.12.2017 года, № 119 от 22.12.2017 года, № 120 от 22.12.2017 года, № 121 от 25.12.2017 года, № 122 от 25.12.2017 года, № 2 от 12.01.2018 года, № 6 от 12.02.2018 года, № 7 от 12.02.2018 года, № 10 от 16.02.2018 года, № 11 от 16.02.2018 года, № 12 от 20.02.2018 года, № 13 от 20.02.2018 года; сведения об IP-адресах за период с 16.08.2017 года по 22.06.2018 года на 3-х листах; сведения об IP-адресах за период с 31.07.2017 года по 21.11.2017 года на 2-х листах; сшивку платежных поручений ООО «ТехДеталь+», в числе которых поручения № 162 от 26.07.2017 года, № 163 от 26.07.2017 года, № 165 от 28.07.2017 года, № 164 от 02.08.2017 года, № 169 от 07.08.2017 года, № 170 от 07.08.2017 года, № 171 от 07.08.2017 года, № 172 от 07.08.2017 года, № 173 от 07.08.2017 года, № 174 от 07.08.2017 года, № 175 от 07.08.2017 года, № 168 от 04.08.2017 года, № 182 от 16.08.2017 года, № 183 от 16.08.2017 года, № 184 от 16.08.2017 года, № 195 от 17.08.2017 года, № 197 от 17.08.2017 года, № 196 от 17.08.2017 года, № 198 от 17.08.2017 года, № 199 от 21.08.2017 года, № 201 от 21.08.2017 года, № 202 от 21.08.2017 года, № 206 от 23.08.2017 года, № 207 от 23.08.2017 года, № 208 от 23.08.2017 года, № 209 от 24.08.2017 года, № 212 от 24.08.2017 года, № 185 от 18.08.2017 года, № 186 от 18.08.2017 года, № 187 от 18.08.2017 года, № 188 от 18.08.2017 года, № 189 от 18.08.2017 года, № 190 от 18.08.2017 года, № 191 от 18.08.2017 года, № 192 от 18.08.2017 года, № 193 от 18.08.2017 года, № 194 от 18.08.2017 года, № 213 от 25.08.2017 года, № 214 от 25.08.2017 года, № 197 от 17.08.2017 года, № 216 от 25.08.2017 года, № 217 от 28.08.2017 года, № 218 от 28.08.2017 года, № 219 от 28.08.2017 года, № 221 от 05.09.2017 года, № 222 от 05.09.2017 года, № 223 от 05.09.2017 года, № 224 от 05.09.2017 года, № 225 от 07.09.2017 года, № 226 от 08.09.2017 года, № 233 от 12.09.2017 года, № 234 от 20.09.2017 года, № 235 от 20.09.2017 года, № 236 от 20.09.2017 года, № 237 от 21.09.2017 года, № 238 от 21.09.2017 года, № 239 от 21.09.2017 года, № 240 от 21.09.2017 года, № 242 от 21.09.2017 года, № 244 от 21.09.2017 года, № 241 от 22.09.2017 года, № 245 от 22.09.2017 года, № 243 от 21.09.2017 года, № 246 от 25.09.2017 года, № 247 от 25.09.2017 года, № 248 от 25.09.2017 года, № 249 от 25.09.2017 года, № 250 от 27.09.2017 года, № 251 от 27.09.2017 года, № 253 от 05.10.2017 года, № 271 от 30.10.2017 года; диск CD-R, содержащий в электронном виде выписки по лицевым счетам ООО «Техдеталь+» № и №, и по лицевому счету ООО «Литпром69» №, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - юридическое дело ООО «ЛитПром69» (ИНН 6950196320); юридическое дело ООО «ТехДеталь+» (ИНН 6952009992), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - возвратить по принадлежности в Тверской филиал АО «Россельхозбанк»;

    - копию юридического дела ООО «Инструментресурс» (ИНН 6950179808), диск CD-R в пластиковом футляре, содержащий в электронном виде сканированные образы юридического дела «ООО ИнструментРесурс» и «ООО Локи», расширенную выписку движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Инструментресурс», сведения по карте № за период 11.09.2015-06.07.2016 гг., расширенную выписку движения денежных средств по расчетному счету № ООО «ЛОКИ» в ПАО «Альфа-Банк»; сведения по карте № за период 30.12.2015-07.07.2016 гг., сведения об IP-адресах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - юридическое дело ООО «Локи» (ИНН 6950186555), хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - возвратить по принадлежности в операционный офис «Тверской» АО «АЛЬФА-БАНК»;

    - регистрационное дело ООО «Локи» (ИНН 6950186555), хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - возвратить по принадлежности в Тверское отделение № 8607 ПАО Сбербанк;

    - 2 диска CD-R в пластиковых футлярах, содержащие выписку по операциям на счете № ООО «Локи» за период с 24.08.2016 года по 01.10.2018 года, реестр отправленных платежных поручений ООО «Локи», 1427 платежных поручения ООО «ЛОКИ», в числе которых поручение № 57 от 08.09.2016 года, № 58 от 26.09.2016 года, № 59 от 29.09.2016 года, № 60 от 30.09.2016 года, № 101 от 19.10.2016 года, № 208 от 14.11.2016 года, № 213 от 15.11.2016 года, № 216 от 16.11.2016 года, № 217 от 16.11.2016 года, № 252 от 25.11.2016 года, № 284 от 28.11.2016 года, № 286 от 26.11.2016 года, № 293 от 30.11.2016 года, № 318 от 02.12.2016 года, № 293 от 30.11.2016 года, № 332 от 05.12.2016 года, № 335 от 07.12.2016 года, № 327 от 07.12.2016 года, № 342 от 09.12.2016 года, № 364 от 09.12.2016 года, № 336 от 07.12.2016 года, № 380 от 13.12.2016 года, № 388 от 14.12.2016 года, № 387 от 14.12.2016 года, № 385 от 14.12.2016 года, № 386 от 14.12.2016 года, № 398 от 19.12.2016 года, № 403 от 22.12.2016 года, № 408 от 23.12.2016 года, № 63 от 08.02.2017 года, № 62 от 08.02.2017 года, № 75 от 20.02.2017 года, № 83 от 21.02.2017 года, № 85 от 22.02.2017 года, № 96 от 27.02.2017 года, № 97 от 27.02.2017 года, № 123 от 02.03.2017 года, № 135 от 06.03.2017 года, № 148 от 07.03.2017 года, № 155 от 09.03.2017 года, № 154 от 09.03.2017 года, № 150 от 09.03.2017 года, № 164 от 13.03.2017 года, № 169 от 14.03.2017 года, № 177 от 16.03.2017 года, № 174 от 16.03.2017 года, № 178 от 16.03.2017 года, № 173 от 16.03.2017 года, № 172 от 16.03.2017 года, № 176 от 16.03.2017 года, № 175 от 16.03.2017 года, № 186 от 22.03.2017 года, № 206 от 30.03.2017 года, № 210 от 06.04.2017 года, № 222 от 10.04.2017 года, № 231 от 12.04.2017 года, № 230 от 12.04.2017 года, № 223 от 12.04.2017 года, № 244 от 14.04.2017 года, № 245 от 14.04.2017 года, № 246 от 17.04.2017 года, № 261 от 25.04.2017 года, № 277 от 03.05.2017 года, № 273 от 02.05.2017 года, № 276 от 03.05.2017 года, № 274 от 02.05.2017 года, № 278 от 03.05.2017 года, № 281 от 04.05.2017 года, № 303 от 11.05.2017 года, № 302 от 11.05.2017 года, № 315 от 16.05.2017 года, № 316 от 16.05.2017 года, № 318 от 16.05.2017 года, № 320 от 25.05.2017 года, № 323 от 25.05.2017 года, № 324 от 25.05.2017 года, № 325 от 25.05.2017 года, № 326 от 25.05.2017 года, № 337 от 26.05.2017 года, № 344 от 07.06.2017 года, № 349 от 08.06.2017 года, № 351 от 08.06.2017 года, № 348 от 07.06.2017 года, № 347 от 07.06.2017 года, № 357 от 14.06.2017 года, № 373 от 07.07.2017 года, № 380 от 17.07.2017 года, № 413 от 24.07.2017 года, № 415 от 25.07.2017 года, № 414 от 25.07.2017 года, № 418 от 26.07.2017 года, № 424 от 27.07.2017 года, № 422 от 27.07.2017 года, № 429 от 28.07.2017 года, № 434 от 31.07.2017 года, № 440 от 03.08.2017 года, № 444 от 04.08.2017 года, № 453 от 16.08.2017 года, № 460 от 22.08.2017 года, № 454 от 21.08.2017 года, № 462 от 24.08.2017 года, № 465 от 30.08.2017 года, № 470 от 31.08.2017 года, № 471 от 31.08.2017 года, № 466 от 31.08.2017 года, № 469 от 31.08.2017 года, № 497 от 01.09.2017 года, № 499 от 04.09.2017 года, № 503 от 05.09.2017 года, № 500 от 05.09.2017 года, № 506 от 06.09.2017 года, № 507 от 08.09.2017 года, № 508 от 11.09.2017 года, № 511 от 13.09.2017 года, № 510 от 12.09.2017 года, № 518 от 13.09.2017 года, № 526 от 20.09.2017 года, № 527 от 22.09.2017 года, № 528 от 22.09.2017 года, № 529 от 22.09.2017 года, № 560 от 29.09.2017 года, № 558 от 29.09.2017 года, № 564 от 05.10.2017 года, № 561 от 04.10.2017 года, № 565 от 06.10.2017 года, № 566 от 06.10.2017 года, № 570 от 09.10.2017 года, № 571 от 10.10.2017 года, № 569 от 09.10.2017 года, № 578 от 11.10.2017 года, № 577 от 11.10.2017 года, № 580 от 13.10.2017 года, № 579 от 13.10.2017 года, № 602 от 17.10.2017 года, № 604 от 19.10.2017 года, № 607 от 19.10.2017 года, № 605 от 19.10.2017 года, № 606 от 19.10.2017 года, № 609 от 20.10.2017 года, № 605 от 19.10.2017 года, № 619 от 20.10.2017 года, № 624 от 23.10.2017 года, № 622 от 23.10.2017 года, № 623 от 23.10.2017 года, № 621 от 23.10.2017 года, № 630 от 23.10.2017 года, № 631 от 24.10.2017 года, № 653 от 26.10.2017 года, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - сведения об ip-адресах на 4 листах ООО «Инструментресурс»; платежные поручения ООО «Инструментресурс» в количестве 61 шт., в числе которых поручения № 143 от 16.05.2017 года, № 106 от 12.04.2017 года, № 112 от 24.04.2017 года, № 109 от 20.04.2017 года, № 113 от 24.04.2017 года, № 107 от 14.04.2017 года, № 97 от 11.04.2017 года, № 00111 от 21.04.2017 года, № 142 от 16.05.2017 года, № 125 от 04.05.2017 года, № 108 от 20.04.2017 года, № 104 от 12.04.2017 года, № 122 от 26.04.2017 года; сведения об ip-адресах на 1 листе ООО «Металл-Контракт»; платежные поручения ООО «Металл-Контракт» в количестве 15 шт., в числе которых поручение № 21 от 07.04.2017 года; сведения об ip-адресах на 2 листах ООО «Сбытсервис»; платежные поручения ООО «Сбытсервис» в количестве 20 шт., в числе которых платежные поручения № 36 от 26.04.2017 года, № 35 от 12.04.2017 года; сведения об ip-адресах на 7 листах ООО «ТехДеталь+»; платежные поручения ООО «ТехДеталь+» в количестве 83 шт., в числе которых № 87 от 19.04.2017 года, № 00074 от 14.04.2017 года, № 00129 от 01.06.2017 года, № 00075 от 14.04.2017 года, № 00030 от 01.06.2017 года, № 101 от 04.05.2017 года, № 00091 от 21.04.2017 года, № 125 от 16.05.2017 года, № 142 от 23.06.2017 года, № 134 от 20.06.2017 года, № 109 от 05.05.2017 года, № 102 от 04.05.2017 года, № 127 от 26.05.2017 года, № 123 от 12.05.2017 года, № 89 от 19.04.2017 года, № 141 от 23.06.2017 года, № 71 от 12.04.2017 года, № 124 от 15.05.2017 года, № 97 от 25.04.2017 года, № 96 от 25.04.2017 года, № 140 от 23.06.2017 года, № 128 от 26.05.2017 года, № 121 от 12.05.2017 года, № 111 от 10.05.2017 года, № 00073 от 14.04.2017 года, № 00072 от 14.04.2017 года, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - регистрационное (юридическое) дело ООО «Металл-Контракт» (ИНН 6950047720); регистрационное (юридическое) дело ООО «Сбытсервис» (ИНН 6950196610); регистрационное (юридическое) дело ООО «ЛОКИ» (ИНН 6950186555), содержащее, в том числе, сведения об ip-адресах на 3 л., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - возвратить по принадлежности в операционный офис «Тверской» Московского филиала ПАО «РОСБАНК»;

    - электронные платежные поручения № 6 от 31.10.2016 года, № 5 от 31.10.2016 года, № 31 от 16.11.2016 года, № 4 от 31.10.2016 года, № 1 от 28.10.2016 года, № 3 от 28.10.2016 года, № 2 от 28.10.2016 года, № 9 от 24.11.2016 года; сопроводительное письмо на 1-м листе; выписку движения денежных средств по расчётному счету ООО «СтройРесурс» № за период с 27.09.2016 года по 01.12.2016 года на 1-м листе; выписку движения денежных средств по расчётному счету ООО «СтройРесурс» № за период с 27.09.2016 года по 02.12.2016 года на 1-м листе; сведения об IP-адресах за период с 27.09.2016 года по 03.12.2016 года на 2-х листах; денежный чек ООО «СтройРесурс» АБ 1968452, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - юридическое дело ООО «СтройРесурс», хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - возвратить по принадлежности в операционный офис «Тверской» Московского филиала ПАО «РОСБАНК»;

    - юридическое дело ООО «СтройРесурс» (ИНН 6952009850) по расчетному счету №, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - возвратить по принадлежности в филиал «Орбита» ПАО «Торжокуниверсалбанк»;

    - денежные чеки ООО «СтройРесурс» по расчетному счету №, а именно № НО 2876658 от 22.12.2016 года, № НО 2876657 от 09.12.2016 года, № НО 2884255 от 21.07.2016 года, № НО 2876655 от 07.12.2016 года, № НО 2876656 от 08.12.2016 года; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СтройРесурс» от 02.11.2016 года; платежные поручения № 7 от 16.11.2016 года, № 77 от 21.07.2017 года, № 76 от 21.07.2017 года, № 78 от 21.07.2017 года; CD-R диск золотистого цвета «VS», содержащий сведения об IP-адресах и выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СтройРесурс» № за период с 01.01.2016 года по 07.11.2018 года; сшивку электронных платежных поручений ООО «СтройРесурс», в числе которых платежное поручение № 14 от 05.12.2016 года, № 13 от 05.12.2016 года, № 10 от 05.12.2016 года, № 12 от 05.12.2016 года, № 11 от 05.12.2016 года, № 8 от 05.12.2016 года, № 15 от 08.12.2016 года, № 16 от 13.12.2016 года, № 17 от 13.12.2016 года, № 1 от 12.01.2017 года, № 2 от 16.01.2017 года, № 3 от 17.01.2017 года, № 6 от 17.01.2017 года, № 5 от 17.01.2017 года, № 4 от 17.01.2017 года, № 7 от 17.01.2017 года, № 8 от 26.01.2017 года, № 9 от 26.01.2017 года, № 10 от 06.02.2017 года, № 11 от 06.02.2017 года, № 12 от 07.02.2017 года, № 13 от 07.02.2017 года, № 14 от 08.02.2017 года, № 22 от 26.02.2017 года, № 21 от 27.02.2017 года, № 30 от 06.03.2017 года, № 23 от 06.03.2017 года, № 29 от 06.03.2017 года, № 28 от 06.03.2017 года, № 27 от 06.03.2017 года, № 31 от 06.03.2017 года, № 33 от 17.03.2017 года, № 34 от 17.03.2017 года, № 35 от 17.03.2017 года, № 36 от 17.03.2017 года, № 38 от 27.03.2017 года, № 37 от 27.03.2017 года, № 39 от 30.03.2017 года, № 42 от 06.04.2017 года, № 41 от 06.04.2017 года, № 40 от 06.04.2017 года, № 43 от 06.04.2017 года, № 49 от 07.04.2017, № 48 от 07.04.2017 года, № 47 от 07.04.2017 года, № 45 от 07.04.2017 года, № 44 от 07.04.2017 года, № 46 от 07.04.2017 года, № 50 от 07.04.2017 года, № 53 от 10.04.2017 года, № 24 от 10.04.2017 года, № 25 от 10.04.2017 года, № 26 от 10.04.2017 года, № 52 от 10.04.2017 года, № 51 от 10.04.2017 года, № 54 от 10.04.2017 года, № 55 от 11.04.2017 года, № 56 от 11.04.2017 года, № 57 от 11.04.2017 года, № 58 от 21.04.2017 года, № 59 от 21.04.2017 года, № 60 от 21.04.2017 года, № 32 от 21.04.2017 года, № 61 от 21.04.2017 года, № 71 от 11.05.2017 года, № 75 от 16.05.2017 года, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - DVD-R диск с названием «№ 168», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - копии следующих документов: свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «СтройИнвест-Агро», ОГРН 1166952069382; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «СтройИнвест-Агро» на 1 листе, ИНН 6950197839, ОГРН 1166952069382, Устав ООО «СтройИнвест-Агро» на 16 листах; уведомления для юридических лиц на 4 листах; решение №1 Единственного учредителя ООО «СтройИнвест-Агро» от 23.09.2016 года; список участников ООО «СтройИнвест-Агро»; договор аренды офисного помещения № 78/16 от 10.10.2016 года; акт приема передачи от 10.10.2016 года; приказ № 2 от 28.09.2016 года о возложении на Г.А.С. обязанностей по ведению бухгалтерского учета; приказ № 1 от 28.09.2016 года о вступлении Г.А.С. в должность генерального директора; копия паспорта Г.А.С. <данные изъяты>, выдан отделом <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; извещение о регистрации в качестве страхователя; уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица в территориальном органе Фонда социального страхования РФ; памятка страхователю; уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации; памятка страхователю; информационный лист; свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования при обязательном медицинском страховании; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Техно-Тек» ОГРН 1156952005760; Устав ООО «Техно-Тек»; решение № 2 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью ООО «Техно-Тек» от 06.10.2016 года о назначении на должность директора Г.А.С.; решение № 2 Единственного участника ООО «Техно-Тек» от 16.08.2016 года о назначении на должность директора Р.А.О.; решение №1 Единственного учредителя ООО «Техно-Тек» от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества с ограниченной ответственностью «Техно-Тек», утверждении Устава, формировании уставного капитала, возложении обязанностей директора на С.Я.С.; копия паспорта Г.А.С. <данные изъяты>, выдан отделом <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Р.А.О. <данные изъяты>, выдан отделением <данные изъяты> г. Твери ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо об изменениях банковских реквизитов; приказ № 6 от 06.10.2016 года о возложении на Г.А.С. обязанностей ведения бухгалтерского учета; приказ № 2 от 16.08.2016 года о возложении на Р.А.О. обязанностей ведения бухгалтерского учета; приказ № 3 от 27.03.2015 года о назначении Павловой А.А. бухгалтером и наделении ее правом второй подписи в банковских расчетных документах; приказ № 2 от 27.03.2015 года о возложении обязанностей ведения бухгалтерского учета на С.Я.С.; приказ № 2 от 27.03.2015 года о возложении ведения бухгалтерского учета на С.Я.С.; приказ № 1 от 27.03.2015 года о назначении на должность директора С.Я.С.; приказ № 3 от 16.08.2016 года о вступлении в должность директора Р.А.О.; приказ № 5 от 06.10.2016 года о назначении директором Г.А.С.; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе серия 69 № 002267551; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Техно-Тек» от 12.10.2016 года; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 12.11.2015 года ООО «Техно-Тек»; листа записи ЕГРЮЛ ООО «Техно-Тек» от 23.08.2016 года; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; извещение о регистрации в качестве страхователя; уведомление о регистрации; памятка страхователю; лист записи ЕГРЮЛ от 27.03.2015 года; выписка из ЕГРЮЛ от 26.08.2015 года ООО «Техно-Тек»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Техно-Тек» от 27.03.2015 года; свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования при обязательном медицинском страховании; договора аренды офисного помещения от 02.03.2016 года между ФИО114. и ООО «Техно-Тек» в лице С.Я.С.; акт приема-передачи от 02.03.2016 года; договор аренды офисного помещения от 01.04.2015 года между П.Н.И. и ООО «Техно-Тек» С.Я.С.; акт приема-передачи от 01.04.2015 года; копия свидетельства о государственной регистрации права; список участников ООО «Техно-Тек»; копия листа записи ЕГРЮЛ от 12.10.2016 года; копия листа записи ЕГРЮЛ от 27.03.2015 года; список участников ООО «Техно-Тек»; уведомление ООО «Техно-Тек»; доверенность от 04.09.2015 года на имя Павловой А.А. на операции по расчетным счетам ООО «Техно-Тек»; доверенность от 2015 года на имя Павловой А.А. на операции по расчетным счетам ООО «Техно-Тек»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 69 № 002349131 ООО «МеталлПром» ОГРН 1166952069723; решение № 1 Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «МеталлПром» от 30.09.2016 года Г.А.С. о создание Общества, утверждении Устава, формировании уставного капитала, возложении обязанностей директора; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе серия 69 № 002349132; список участников ООО «МеталлПром»; лист записи ЕГРЮЛ от 06.10.2016 года; договор №79/16 от 12.10.2016 года аренды офисного помещения между ООО «Тверьтехоснастка» в лице генерального директора З.С.В. и ООО «МеталлПром» в лице Г.А.С.; акт приема-передачи от 12.10.2016 года; извещение ПАО «Росбанк» об открытии расчетного счета №; Устав Общества на 11 листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - проект решения № 2/1 единственного участника ООО «ЛитТехнология» от 13.03.2017 года о подтверждении А.А.В. полномочий директора Б.Р.В. на 1-м листе; первый лист формы № Р70001 - Решение 3601А об отказе в государственной регистрации в отношении ООО «ЛитТехнология» от 24.03.2017 года на 1-м листе; светокопия свидетельства серии 69 № 002230515 о государственной регистрации юридического лица ООО «ЛитТехнология» на 1-м листе; сведения о юридическом лице из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛитТехнология» на 3-х листах; светокопия паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> на имя Б.Р.В. на 2-х листах; светокопия паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> на 2-х листах; копия решения № 2 единственного участника ООО «ЛитТехнология» от 14.03.2017 года о принятии Полоскова Д.Ю. в состав участников ООО «ЛитТехнология» на 1-м листе; лист бумаги формата А4 с рукописными записями о смене директором различных организаций, в том числе ЛитТехнология на 1-м листе, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - жесткий диск (НЖМД) Western Digital WD1200JS серийный номер №; жесткий диск (НЖМД) Western Digital WD800 серийный номер №; жесткий диск (НЖМД) Western Digital WD1600YS; жесткий диск (НЖМД) TOSHIBA серийный номер №; жесткий диск (НЖМД) HITACHI Deskstar серийный номер №, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - возвратить по принадлежности ООО «Полимер Тверь»;

    - жесткий диск ADATA, системный блок с наклейкой с текстом «№», флеш-накопитель в серебристом корпусе салатового цвета, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - возвратить по принадлежности осужденной Павловой А.А.;

    - DVD-R диск «VS» с Приложением 2 к заключению эксперта № 874 от 31.03.2018 года, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - оставить при уголовном деле;

    - мобильный телефон «Lenovo» имей код № с сим картой оператора сотовой связи «Tele2», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - возвратить по принадлежности свидетелю А.В.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженцу <адрес>;

    - аудиозаписи, полученные при проведении оперативно-технического мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», в отношении Павловой А.А., использующей абонентский №, помещенные на CD-R диск № 428 от 29.01.2018 года, упакованный в конверт из бумаги белого цвета, оклеенный отрезком бумаги с оттиском печати «для справок № 8», хранящийся при материалах уголовного дела, - оставить при уголовном деле.

    Приговор может быть обжалован с подачей апелляционной жалобы или представления в Тверской областной суд через Центральный районный суд г. Твери в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, т.е. не может быть обжалован по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ, а именно, несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих её интересы, вправе поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий                                                                 Л.А. Конова