Решение по делу № 1-11/2016 (1-177/2015;) от 26.02.2015

№ 1–11\2016

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Волгоград                                12 февраля 2016 г.

Красноармейский районный суд г.Волгограда в составе:

председательствующего судьи                                              А.В.Гриценко,

с участием гособвинителей – прокурора

Красноармейского района г.Волгограда                              А.В.Иванова,

помощников прокурора Красноармейского района

г.Волгограда                                                И.М.Беляковой, М.К.Варгулевича,

подсудимых                        А.С.Калиничева и Н.А.Васильевой,

защитников                                                                               В.В.Панфилова,

представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

                                                                                                    Н.Н.Шевченко,

допущенной по постановлению суда,

                                                                                                    Д.Н.Цыплакова,

представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

                                                                                                  Т.В.Молокановой,

представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевших                                                      Потерпевший №1 и Потерпевший №2,

представителя потерпевшего                                                   С.В.Уксусова,

действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ и ордера № от ДД.ММ.ГГГГ

при секретарях А.С.Спиридонове, Ю.Н.Отришко, В.И.Лисицкой, И.В.Грошевой,

    рассмотрев в открытых судебных заседаниях материалы уголовного дела в отношении

             Калиничева А.С., родившегося ДД.ММ.ГГГГ г.р. в <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего дочь, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пенсионера, невоеннообязанного, судимостей не имеющего, зарег. и прож. в <адрес>№

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ,

и

            Васильевой ФИО67, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в п.г.т. <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, незамужней, несовершеннолетних детей не имеющей, работающей в <данные изъяты> художественным руководителем, судимостей не имеющей, зарег. и прож. в <адрес>№,

             обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые Калиничев А.С. и Васильева Н.А. совершили присвоение чужого имущества, вверенного им, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а Калиничев А.С. также совершил мошенничество путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» (далее по тексту - <данные изъяты>), расположенного по юридическому адресу: <адрес>. Калиничев А.С. был избран и приказом № от ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность генерального директора вышеуказанного общества. Согласно Устава <данные изъяты> руководство текущей деятельностью данного общества осуществляется исполнительным органом - генеральным директором, который назначается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Генеральный директор <данные изъяты> без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях и совершает всякого рода сделки и иные юридические акты, права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяется в соответствии с Федеральным законом № 14 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором, заключенным между Обществом и генеральным директором. В соответствии с вышеуказанным уставом Общества, генеральный директор <данные изъяты> имеет право: издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества, выдавать доверенности, открывать в банках расчетные и другие счета, выполнять другие функции, вытекающие из Устава Общества. Кроме того, Калиничев А.С. являлся с долей в 55 % учредителем <данные изъяты>.

Таким образом, Калиничев А.С. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнял организационно-распорядительные и административно - хозяйственные обязанности в данной коммерческой организации, являясь лицом, имеющим служебное положение.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата следствием не установлена, Калиничев А.С., как генеральный директор <данные изъяты> предложил ранее знакомому Потерпевший №1 работу в <данные изъяты> в качестве помощника руководителя. В удостоверение своих намерений Калиничев А.С. принял у Потерпевший №1 письменное заявление о приёме на работу, однако никаких действий по документальному оформлению Потерпевший №1 на работу в <данные изъяты> не предпринял. В это же время Калиничев А.С. предложил Потерпевший №1 бизнес-проект, по которому тот смог бы вложить принадлежащие ему денежные средства и получить выгодные проценты. Бизнес-проект заключался в том, что Потерпевший №1 вкладывает принадлежащие ему денежные средства в приобретение смесей нефтепродуктов и мазута у организаций и по повышенной цене реализует их другим организациям по договорам заключенным от имени <данные изъяты>. Полученные таким образом денежные средства за вычетом 3 % возвращаются через расчетный счет <данные изъяты> Потерпевший №1

Потерпевший №1, будучи уверенным, в том, что Калиничев А.С. исполнит взятые на себя обязательства и доверяя ему, согласно устной договоренности между ними, стал действовать от лица <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, от своего имени заключил договор № купли-продажи нефтепродуктов с <данные изъяты> на приобретение 1227,728 тонн мазута М-100, стоимостью 3305 рублей 08 копеек за 1 тонну, а всего на сумму 4 780 168 рублей 54 копейки, которые были оплачены в кассу <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру в сумме 1 020 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 800 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 1 205 801 рублей, принадлежащими ему денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 от своего имени заключил договор № на оказание транспортных услуг с <данные изъяты> по перевозке ранее приобретенного им мазута. Стоимость услуг по данному договору составила 1 010 972 рубля, которую Потерпевший №1 оплатил в кассу <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № в сумме 50 972 рублей, принадлежащими ему денежными средствами.

Таким образом, всего на покупку и транспортировку мазута Потерпевший №1 было потрачено своих личных денежных средств в общей сумме 5 791 140 рублей 54 копейки.

Далее Потерпевший №1 по рекомендации Калиничева А.С. и доверяя ему, произвел работу по заключению договоров купли-продажи горюче-смазочных материалов от имени <данные изъяты> с <данные изъяты>, расположенным в <адрес>, <данные изъяты>, расположенным в <адрес> <адрес> и <данные изъяты>, расположенным в <адрес>.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, точное время и место следствием не установлено, между <данные изъяты> в лице генерального директора Калиничева А.С. и <данные изъяты> был заключен договор купли-продажи № о поставке мазута марки М-100. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Калиничева А.С. и <данные изъяты> был заключен договор купли-продажи № о поставке мазута марки М-100. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Калиничева А.С. и <данные изъяты> был заключен договор № о поставке 969,166 тонн мазута.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> согласно ранее заключенных договоров был отгружен мазут М-100 общей массой 1225,686 тонн, а именно: в адрес <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № мазут М-100 массой 62,876 тонн на сумму 377 256 рублей 31 копейка. В адрес <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № мазут М-100 массой 65,939 тонн на сумму 283 537 рублей 87 копеек, ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № мазут М-100 массой 59,920 тонн на сумму 257 656 рублей 15 копеек, ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № мазут М-100 массой 67,785 тонн на сумму 291 475 рублей 67 копеек. В адрес <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № мазут М-100 массой 550,029 тонн на сумму 2 915 156 рублей 67 копеек, ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № мазут М-100 массой 292,257 тонн на сумму 1 548 963 рубля 67 копеек и ДД.ММ.ГГГГ по товарной накладной № мазут М-100 массой 126,880 тонн на сумму 672 464 рубля 69 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, оплачивая поставленный мазут <данные изъяты> платежным поручением № перечислило на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в Красноармейском отделении <адрес> № Сберегательного банка России 375 000 рублей.

Оплачивая поставленный мазут <данные изъяты> на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в Красноармейском отделении <адрес> № Сберегательного банка России ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № перечислило 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № рублей, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручение № рублей, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № рублей, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № рубля, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № рублей, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № – 50 000 рублей, а всего 1 223 863 рубля.

Оплачивая поставленный мазут <данные изъяты> на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в Красноармейском отделении <адрес> № Сберегательного банка России ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № перечислило 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № – 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручение № – 1 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № – 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № – 591 236 рублей 65 копеек, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № рублей 38 копеек, а всего 5 136 585 рублей 03 копейки.

Всего от <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в Красноармейском отделении <адрес> № Сберегательного банка России в счет оплаты за поставленный мазут, ранее приобретенный Потерпевший №1 было перечислено 6 344 511 рублей 03 копейки.

С ДД.ММ.ГГГГ, после поступления всех вышеуказанных денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> Калиничев А.С., достоверно зная и осознавая, что по ранее достигнутой договоренности с Потерпевший №1 часть данных денежных средств принадлежит последнему, решил похитить принадлежащие последнему денежные средства путем снятия их с расчетного счета данной организации.

Исполняя свой преступный замысел, Калиничев А.С. предложил Васильевой Н.А., которая была осведомлена об имевшейся договоренности с Потерпевший №1, являлась учредителем с долей 45 % в <данные изъяты> и согласно трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ работала в должности главного бухгалтера <данные изъяты> совместно похитить путем присвоения вверенные им денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1. Получив от Васильевой Н.А. согласие, Калиничев А.С. вступил с ней в преступный сговор, договорившись о последующем разделе похищенных денежных средств.

Согласно трудовому договору и должностной инструкции главного бухгалтера, утвержденной генеральным директором <данные изъяты> Калиничевым А.С. ДД.ММ.ГГГГ, Васильева Н.А. осуществляла организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности Общества, организовывала учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, обеспечивала законность, своевременность и правильность оформления документов, контроль соблюдения порядка оформления первичных и бухгалтерских документов и платежных обязательств, руководила работниками бухгалтерии. Кроме того, Васильева Н.А. имела право второй подписи на документах по распоряжению расчетному счету № <данные изъяты>, открытому в Красноармейском отделении <адрес> № Сберегательного банка России.

Таким образом, Васильева Н.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполняла организационно-распределительные и административно-хозяйственные обязанности в данной коммерческой организации, являясь лицом, имеющим служебное положение.

Васильева Н.А., в связи с работой в должности главного бухгалтера в <данные изъяты>, достоверно знала о поступлении на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в Красноармейском отделении <адрес> № Сберегательного банка России расположенном по адресу: <адрес> «А», денежных средств, часть которых принадлежала Потерпевший №1

С целью исполнения своего совместно с Васильевой Н.А. преступного умысла Калиничев А.С., в связи с занимаемым им служебным положением имея право подписи чеков на снятие денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> подписал их и передал, согласно ранее достигнутой договоренности Васильевой Н.А. После чего, Васильева Н.А., в связи с занимаемым ею служебным положением, имея право подписи, так же подписала чеки и, действуя совместно и согласованно с Калиничевым А.С., преследуя совместные с Калиничевым А.С. преступные намерения, с целью личной наживы и необоснованного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Потерпевший №1 и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предъявив указанные чеки в Красноармейское отделение <адрес> № Сберегательного банка России, расположенное по адресу: <адрес> «А», сняла с расчетного счета № денежные средства в сумме 6 368 000 рублей, поступившие в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ по чеку № – 570 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по чеку № – 450 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по чеку № – 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по чеку № – 120 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по чеку № – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по чеку № – 130 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по чеку № – 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по чеку № – 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по чеку № – 260 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по чеку № – 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по чеку № – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по чеку № – 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по чеку № – 310 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по чеку № – 620 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по чеку № – 598 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по чеку № – 260 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по чеку № – 420 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по чеку № – 400 000 рублей, в числе которых были денежные средства в общей сумме 5 791 140 рублей 54 копейки, принадлежащие Потерпевший №1

Похищенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, Калиничев А.С. и Васильева Н.А. согласно ранее достигнутой договоренности разделили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Калиничева А.С. и Васильевой Н.А. Потерпевший №1 причинен значительный ущерб на общую сумму 5 791 140 рублей 54 копейки, что согласно ч.4 примечания к ст.158 УК РФ признается особо крупным размером, так как превышает один миллион рублей.

Кроме того, Калиничев А.С. совершил хищение имущества Потерпевший №2 при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата следствием не установлена, к Калиничеву А.С., являвшемуся директором <данные изъяты>, обратился Потерпевший №2 с просьбой оказания помощи в его трудоустройстве. Калиничев А.С., не имея реальной возможности оказания помощи в трудоустройстве и заранее не собираясь выполнять условия договоренностей, решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 путем обмана.

         Калиничев А.С. реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №2, встретился с ним в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. Находясь в вышеуказанном офисе, Калиничев А.С., с целью завладения путем обмана денежными средствами Потерпевший №2, предложил ему внести для пополнения оборотных средств <данные изъяты> деньги в сумме 1 500 000 рублей, на которые Калиничев А.С. закупит нефтепродукты и выгодно их реализует, с получением прибыли до 1 000 000 рублей, которые пойдут на решение вопроса о трудоустройстве Потерпевший №2 в одно из нефтеперерабатывающих предприятий <адрес>, при этом действительных намерений и реальной возможности у Калиничева А.С. по выполнению данных обязательств не было.

ДД.ММ.ГГГГ днем, более точного времени следствием не установлено, Потерпевший №2, будучи не осведомленным, об истинных преступных намерениях Калиничева А.С. и поверив ему, находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, передал последнему наличные денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, для внесения их на расчетный счет <данные изъяты> в качестве пополнения оборотных средств и в дальнейшем решения вопроса о трудоустройстве в одно из нефтеперерабатывающих предприятий <адрес>.

          Калиничев А.С., продолжая реализацию своего преступного умысла, с целью дальнейшего введения Потерпевший №2 в заблуждение относительно своих истинных намерений принял от последнего заявление о принятии его на работу в <данные изъяты> на должность заместителя директора по реализации и финансовым вопросам.

          В действительности, Калиничев А.С. никаких действий на выполнение принятых обязательств перед Потерпевший №2 не предпринимал, полученные от него денежные средства в общей сумме 1 500 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> не перечислил.

В дальнейшем Калиничев А.С., преследуя свои преступные намерения, действуя с целью личной наживы и необоснованного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Потерпевший №2, и желая их наступления, не исполнив своих обязательств перед Потерпевший №2, с похищенными денежными средствами скрылся, распорядившись похищенным, по своему усмотрению, в результате чего Потерпевший №2 был причинен значительный ущерб на общую сумму 1 500 000 рублей, что согласно ч.4 примечания к ст.158 УК РФ, признается особо крупным размером, так как превышает один миллион рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Калиничев А.С. вину в обоих инкриминируемых ему преступлениях не признал, показав суду, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ году он познакомился с ФИО45, они вместе участвовали в бизнесе. ФИО45 никогда у них не работал. Подсудимый работал директором <данные изъяты> с начала организации - с ДД.ММ.ГГГГ года. Данная организация занималась транспортными и посредническими услугами, и основной вид деятельности был, это реализация некой химической продукции. ФИО45 никакого отношения к предприятию не имел. Когда тот приносил бестоварную накладную, подсудимый её подписывал. ФИО45 от имени их предприятия заключал договора на поставку нефтепродуктов, но доверенность ему дана не была, он приносил только подписанные бланки, подписанные договора, от тех организаций, куда он будет поставлять, а подсудимый подписывал. Нефтепродукты оплачивал ФИО45. У их организация даже никогда не было оплаты по нефтепродуктам, ни в одной платежке, нигде не приходило, как он рассчитывался – подсудимому неизвестно. Деньги за нефтепродукты в то время поступали на их счет, «отмывались» деньги. ФИО45 приходил к подсудимому, говорил, что у него есть возможность поставить нефтепродукты, но нет фирмы. По устной договоренности с ФИО45 деньги от продажи нефтепродуктов шли через фирму подсудимого, последний отдавал ФИО45 деньги, а у подсудимого оставалось 3 % от этой продажи. Данная схема действовала до ДД.ММ.ГГГГ года, за период, который они познакомились с ФИО45, у него через их организацию прошло порядка 88 миллионов. У них были нормальные расчеты, претензий друг к другу не было. В какое-то время в ДД.ММ.ГГГГ году подсудимый часто ездил по командировкам, лежал в больнице после травмы головы. Он спрашивал у бухгалтера, если у них деньги на счету, почему не производятся расчеты с кредиторами, на что ему пояснила, что всё хорошо, деньги есть. Приехав с очередной командировки, он решил проверить счета, почему идут срывы. Встретились с ФИО4, которая была главным бухгалтером в <данные изъяты>, возле банка, он ей сказал, что как руководитель хочет проверить счета фирмы, в этот момент она ему говорит, что у них на счету нули, хотя по сведениям, которые ФИО4 ему предоставляла, каждый день происходило движение денежных средств и расчет с кредиторами, и что на расчетном счету остаётся, как казалось нормальная сумма. Придя в банк, он узнал, что убыток фирмы 28 миллионов, ФИО4 его уверила, что со всеми рассчитается. Он попросил её предоставить сведения по движению оборотных средств, была кредитная линия на 18 миллионов, из этих 18 миллионов перекрывались расходы, а потом сбербанк закрыл эту кредитную линию. Он собрал всех кредиторов, доложил обстановку, а ФИО4 сказала, что сама рассчитается. Они с Наташей два учредителя, было большое доверие, проработали более 18-ти лет. Подсудимый вышел из учредителей и передал ей фирму <данные изъяты>. После передачи фирмы ФИО4 оформила кредит, кажется, 25 миллионов в <данные изъяты> Банке. С этих денег ФИО4 рассчиталась с кредиторами, которые были в этой массе. Через месяц к подсудимому подходит ФИО45 и интересуется, почему он ему не отдаю деньги, на что он ему ответил, что не знает, о каких деньгах идет речь. ФИО4 написала расписки, их было несколько, уверяла подсудимого, что все вопросы с кредиторами решит. Договоры с ООО «<данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> подписывал подсудимый, однако ему не было известно, что поставляемый <данные изъяты> ГСМ их обществу не принадлежит. <данные изъяты> не закупало топливо, которое впоследствии было поставлено в данные организации.

С Потерпевший №2 подсудимый познакомился, он к нему приехал и говорит, что есть потребность фирмы <данные изъяты>» в соляной кислоте. Подсудимый ему пояснил, что у него на счету фирмы нули, если он хочет работать, то пусть пишет заявление на работу, вносит свои денежные средства, он подпишет договор, а ФИО46 занимается непосредственно реализацией этого договора. Соответственно, ФИО46 внёс полтора миллиона. ФИО46 был принят на работу, но к работе не приступил. Потом ФИО46 пропал. Подсудимый ему звонил, а он не отвечает, затем через знакомых узнал, что тот уехал работать на север, в течение 6 месяцев не появлялся. Подсудимый подумал, раз есть денежные средства, то вложит их в бизнес. Поставил в <адрес> фермерам под продукты – дизельное топливо и когда забирать продукты - фермер ему говорит, что прогорел, нет ничего, вот и образовался этот долг. Подсудимый разговаривал с ФИО46, предлагал ему работать, что-то думать, на что он пояснил, что ему ничего не надо, но требовал возврат денег.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Васильева Н.А. вину в инкриминируемом ей преступлении не признала, показав суду, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работала бухгалтером в <данные изъяты>, затем в ДД.ММ.ГГГГ году она стала главным бухгалтером. В ее функции входили обязанности главного бухгалтера согласно должностному регламенту, это ведение бухгалтерского учета, контролирование по движению по расчетному счету. О Потерпевший №1 она узнала в ДД.ММ.ГГГГ году, когда Калиничев А.С. давал ей распоряжение, что бы она ему выдавала денежные средства. Все денежные средства она выдавала с разрешения руководителя и также снимала их только по согласованию с руководителем с его подписью, с его разрешения. Все суммы, которые снимались или перечислялись, распределялись директором и всё делалось только с его указания. По факту взаимоотношений Потерпевший №1 и Калиничева А.С. она ничего не может пояснить, поскольку у них были договоренности между собой, о которых ей ничего неизвестно. Она распечатывала по указанию директора накладные, а какая деятельность производилась, Калиничев ей не докладывал. Примерно с августа по октябрь ДД.ММ.ГГГГ года Потерпевший №1 было передано порядка 400 тысяч рублей. Согласно распоряжению директора Калиничева А.С. она выдавала деньги по расходно-приходным ордерам, это была как кредиторская задолженность ФИО45 предприятию. По факту Потерпевший №1 числился должником. ДД.ММ.ГГГГ года Потерпевший №1 обратился к ней с претензиями о том, что их организация должна ему денежные средства порядка 6 миллионов рублей, на что она ему пояснила, что бы данный вопрос он решал с директором, поскольку она таких вопросов не решала. При этом он предъявил копии платежных поручений всех этих организаций. Она уже не помнит схему написания всех этих расписок, но итог этого тот, что ФИО45 пришел и сказал ей, что Калиничев ему сказал, что бы он разбирался с ней, и ФИО45 сказал, что бы она ему написала расписки, это происходило в офисе организации. Она подошла к Калиничеву, сообщив о том, что ФИО45 требует, что бы она написала ему расписку по поводу того, что она обязуется вернуть денежные средства, поступившие на расчетный счет <данные изъяты>, на что Калиничев А.С. сказал, что бы она написала ФИО45 эту расписку. Она опасалась писать данную расписку, опасаясь «вешать» на себя такую сумму, на что Калиничев А.С. уверил ее, что решит этот вопрос. Ею была написана данная расписка. Затем она писала расписку в «<данные изъяты>». Так как инициатором написания расписок был сам ФИО8, соответственно тексты расписок диктовал он ей, отсюда взялось и проживание в <адрес>, это адрес ей продиктовал Потерпевший №1, хотя она по данному адресу никогда не проживала. Потерпевший №1 ей сказал, что ему нужно указать этот адрес для того, что бы отчитаться перед своим кредитором, перед ними у нее никаких проблем не будет. Потерпевший №1 очень часто приходил к ней, угрожал, звонил, слал угрозы. К сожалению, она не сохранила эти смс-сообщения, поэтому она была очень напугана и делала всё то, что ей говорили, и последняя, третья, расписка была написана возле ресторана «<данные изъяты>». Калиничев А.С. был в курсе написания этой расписки. Калиничев А.С. направил с ней вместе своего водителя, в машине она написала расписку, с ФИО45 был ещё какой-то мужчина и потом водитель ФИО79, как свидетель расписался в этой расписке. По поводу Кировского суда ей ничего неизвестно по причине того, что по настоянию ФИО8 она указала <адрес> и, соответственно, решение суда она не знает. Кажется, копию этих бумажек ей привез сам ФИО8. С заявлением об отмене заочного решения она не обращалась. Снятие наличных денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> производилось следующим образом: Калиничев А.С. давал ей указания снять какую-либо сумму с расчетного счета <данные изъяты>. Сумма могла варьироваться от минимальной до 6 – 7 миллионов. Затем выписывался и подписывался руководителем и ею как лицом, которое снимает денежные средства, чек, с которым она ехала в банк. Она снимала эти деньги, отчитывалась перед руководителем, он уже распределял куда, кому и сколько. Относительно Потерпевший №1, у нее никаких документов не было, поэтому решить, что это его денежные средства, она сама лично не могла. У нее были только выписки из банков и копии платежных поручений, а договоров не было. Платежные поручения подтверждали только факт поступления денежных средств от этих фирм. О поступлении денежных средств от этих организаций ей было известно. Непосредственно от ФИО8 ей было известно, что поступившие денежные средства необходимо передать Потерпевший №1, она его по этому вопросу отправила к директору. В период с августа по ДД.ММ.ГГГГ года она получала в банке наличные денежные средства, общей суммой более 6 млн. рублей. Все деньги она снимала с ведома руководителя и приезжая в офис предприятия и докладывала, что сняла вот такую-то сумму и по его указанию раздавала куда надо.

Суд расценивает эти показания подсудимых Калиничева А.С. и Васильевой Н.А. как попытку избежать уголовной ответственности за совершенные ими преступления. Несмотря на непризнание подсудимыми Калиничевым А.С. и Васильевой Н.А. свой вины в совершении инкриминируемых им преступлений, их виновность совершении этих преступлений в полном объеме нашла свое подтверждение в ходе проведенного судебного следствия.

Так, виновность Калиничева А.С. и Васильевой Н.А. в хищении денежных средств Потерпевший №1 подтверждается следующими исследованными судом доказательствами:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1, данными им как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которых в ДД.ММ.ГГГГ г. он познакомился с Калиничевым А.С., который являлся генеральным директором <данные изъяты>. Данная организация занималась деятельностью, связанной с горюче-смазочными материалами. У него с Калиничевым А.С. сложились довольно тесные, доверительные деловые отношения, они совместно осуществили ряд успешных бизнес проектов. В ДД.ММ.ГГГГ г. Калиничев А.С. предложил ему работу в <данные изъяты> в качестве помощника руководителя. Он написал заявление о приёме на работу, которое передал Калиничеву А.С., который пообещал оформить в ближайшее время все необходимые документы и приказы. В это же время Калиничев А.С. предложил ему бизнес-проект, по которому он может вложить денежные средства и получить выгодные проценты. Полученную выручку необходимо было делить с Калиничевым А.С., так как в этом проекте он должен представлять интересы <данные изъяты> и заключать договоры от их имени. По проекту необходимо было приобрести смеси нефтяных продуктов и мазут, а затем отгрузить данную продукцию в адрес других организаций. Калиничев А.С. уверил его, что проблем по сделке не возникнет, данный проект не сорвется. Он согласился на предложение Калиничева А.С., так как доверял ему, и Калиничев А.С. до этого его никогда не подводил.

Для осуществления проекта, предложенного Калиничевым А.С., необходимо было около 6 000 000 рублей. Таких денежных средств у него не было, но, так как он был уверен в том, что предложение Калиничева А.С. выгодно, стал искать указанную сумму денежных средств. У его отца ФИО18 имелись сбережения в сумме 4 500 000 рублей, и он занял у него указанную сумму денег. Сумму в размере 1 500 000 рублей он занял у своего знакомого ФИО19 Им он пообещал вернуть денежные средства в ДД.ММ.ГГГГ году после проведения сделки. С Калиничевым А.С. были обговорены все условия проекта, по которому он сам должен был найти и закупить продукцию, своими силами отправить в адреса покупателей. От Калиничева А.С. ему стало известно, что в указанной продукции нуждаются <данные изъяты> <адрес>, <данные изъяты> <адрес> <адрес> и <данные изъяты> <адрес>. При этом Калиничев А.С. сказал, что в <данные изъяты> возникли финансовые трудности, поэтому он и обращается к нему с данным проектом.

Он предварительно созвонился с представителями и руководителями указанных организаций, которые подтвердили, что нуждаются в смеси нефтяных продуктов и мазуте. Он уточнил объёмы, сроки и места поставок продукции, обговорил стоимость. После чего они договорились о последующем заключении договоров и поставке продукции. Затем, по договоренности с Калиничевым А.С., он начал искать продукцию. По сайту в интернете ему стало известно, что <данные изъяты>, расположенное на территории <адрес>, может реализовать нужную ему продукцию. По указанным реквизитам он отправил в их адрес заявку о готовности приобретения продукции, указав свои контактные данные, а также несколько сотовых телефонов и домашний телефон. Через некоторое время с ним связались по одному из оставленных телефонов. Звонивший представился директором данной организации ФИО20, который предложил встретиться на территории ППС «<адрес>» в <адрес>, на которой находилась продукция. По приезду он встретился с ФИО20, который представился директором <данные изъяты> и предъявил учредительные документы и паспорт. Затем совместно с представителем ППС «<адрес>» ФИО20 показал ему вагоны, пояснив, что в них находится нужная продукция, которую он может приобрести за наличный расчёт. Они обговорили условия договора, объём и стоимость продукции, также он оставил ФИО20 свои паспортные данные и они договорились встретиться на следующий день на станции «<адрес>» для подписания документов.

ФИО20 привёз подготовленные им документы, которые он изучил и подписал, а именно: договор № купли-продажи нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ., товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ. и счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО20 уже были подписаны документы и поставлены оттиски печати <данные изъяты>. Никаких сомнений и подозрений у него не возникло. Он передал ФИО20 наличные денежные средства в сумме 5 025 801 рублей 89 копеек. Однако, в последствии ФИО20 связался с ним и предложил встретиться на станции «<адрес>». Он подъехал к нему, где получил квитанции к приходному кассовому ордеру, а также остаток денежных средств в сумме 245 633 рублей 70 копеек, так как не был отгружен один вагон.

ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор № на оказание транспортных услуг с <данные изъяты> в лице директора ФИО21, которому выплатил денежные средства в сумме 1 010 972 рубля. Передавая денежные средства в <данные изъяты>, он не переживал, что они не выполнят свои условия, так как ранее знал ФИО21, и данная организация занималась перевозками грузов длительное время, других аналогичных организаций на территории <адрес>, он не знал. ФИО21 впоследствии выдал ему квитанции к приходному кассовому ордеру. Таким образом, он полностью рассчитался с <данные изъяты> и <данные изъяты>, о чём у него имеются документы. Денежные средства он передавал наличными. Почему данные организации выписывали несколько квитанций, дробя суммы, он не спрашивал, но как понимал, это было необходимо для их учёта. Он передавал денежные средства на руки директорам <данные изъяты> и <данные изъяты>, так как об этом было с ними обговорено заранее, с их слов данный расчёт им был выгоден. К тому же о том, чтобы он свои денежные средства предварительно внёс в кассу <данные изъяты>, ни с Калиничевым А.С., ни с Васильевой Н.А. разговоров не было. В общей сложности им было затрачено 5 791 140 рублей 19 копеек.

Начиная с ДД.ММ.ГГГГ. главный бухгалтер <данные изъяты> Васильева Н.А. начала по мере необходимости и надобности подготавливать соответствующие договоры, приложения к договорам, товарные накладные, счета-фактуры. Данные документы подписывал Калиничев А.С., его заместитель и Васильева Н.А. Все документы заверялись печатью <данные изъяты>. Калиничев А.С. и Васильева Н.А. следили за ходом его действий, к тому же он сам пояснял, на какой стадии находится проект. В последующем данные документы он отправлял почтой, по факсу или нарочно. Так, с <данные изъяты> был подписан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, с <данные изъяты> был подписан договор № от <адрес>. и с <данные изъяты> был подписан договор № от ДД.ММ.ГГГГ По данным договорам в указанные организации была отгружена продукция. За данную продукцию на расчетный счёт <данные изъяты> перечислялись денежные средства. В общей сложности в <данные изъяты> он приобрёл 1 225 тонн 686 кг. мазута. Продукция объёмом 62 тонн 876 кг. отправлена в <данные изъяты>: продукция объёмом 193 тонн 644 кг. отправлен в <данные изъяты> и продукция объёмом 969 тонн 166 кг. отправлена в <данные изъяты>. Приобретённая им продукция находилась в вагонах ОАО «РЖД», в этих же вагонах продукция была доставлена на адреса указанных организаций. Всю продукцию он приобрел в <данные изъяты>. По мере получения продукции данные организации на расчётный счёт <данные изъяты> перечисляли денежные средства. Об этом ему становилось известно от представителей данных организаций, которые звонили ему и сообщали о получении продукции и перечислении денежных средств. Также ему были высланы копии платёжных поручений, которые он впоследствии предоставлял Калиничеву А.С. и Васильевой Н.А.

В общей сложности за поставленную продукцию на расчётный счёт <данные изъяты> было перечислено 6 344 511 рублей 03 копейки. Он не имел права снимать денежные средства с расчётного счета. Тем более с Калиничевым А.С., который и предложил данный бизнес-проект, была договорённость не снимать денежные средства до полного их перечисления. Когда ему стало известно, что все организации перечислили денежные средства, он обратился к Калиничеву А.С., от которого ему стало известно, что денежные средства действительно перечислены, однако, именно данные деньги без его ведома сняла главный бухгалтер организации Васильева Н.А., и чтобы он сам разбирался с ней. Васильева Н.А. длительное время вводила его в заблуждение, относительно снятых денежных средств и их возврата. В начале Васильева Н.А. поясняла, что денежные средства были сняты за какие-то нарушения перед налоговой инспекцией. Затем поясняла, что эту денежную сумму снял банк за какие-то проценты. Со слов Васильевой Н.А. Калиничев А.С. об этом знал. Однако, в последствии выяснилось, что никакие деньги налоговой инспекцией и банком не снимались. А Васильева Н.А. перестала что-либо пояснять, куда именно пошли денежные средства, не говорила. В этот период времени он видел, что между Калиничевым А.С. и Васильевой Н.А. сохранились дружеские отношения. Насколько ему известно, они работают вместе более десяти лет.

Впоследствии Васильева Н.А. написала ему расписку, по которой обязывалась возвратить 6 344 000 рублей. Было написано несколько расписок, так как по предложению его заёмщиков, сначала Васильева Н.А. написала расписку как физическое лицо, затем как юридическое и третью с учетом процентов. Расписки всегда Васильева Н.А. писала сама, без диктовки, добровольно и в общественных местах. Никакого давления на неё не оказывалось. Расписки писались в присутствии посторонних лиц, в частности и с её стороны. Он сам говорил Калиничеву А.С. о данных расписках, тот никаких претензий не высказывал, согласившись с тем, что Васильева Н.А. сняла со счёта и похитила его денежные средства. До настоящего времени деньги ему не возращены. Со стороны Калиничева А.С. и Васильевой Н.А. никаких действий по возврату денег не производится, в связи с чем он был вынужден обратиться в правоохранительные органы. Таким образом, Калиничев А.С. предложил ему данный проект, чтобы его денежные средства поступили на расчётный счет <данные изъяты>, которые в последствии были сняты и похищены. Именно Калиничев А.С. совместно с Васильевой Н.А. путём злоупотребления его к ним доверия совершили хищение принадлежащих ему денежных средств. О том, чтобы он предоставил документы и отчитался, Калиничев А.С. и Васильева Н.А. ему не говорили. Ему было бы гораздо проще предоставить им все документы, чем обращаться в суд, в правоохранительные органы, что затягивает возврат. При этом, он предоставлял Калиничеву А.С. и Васильевой Н.А. все необходимые документы.

Никаких денежных средств от Васильевой Н.А. он не получал. В кассовых и отчетных документах не расписывался. Однако, в ДД.ММ.ГГГГ году действительно по просьбе Васильевой Н.А. он расписывался на пустых листах. Со слов Васильевой Н.А. она должна была подготовить какие-то документы, связанные с его трудоустройством. Он около двух раз расписался на нескольких пустых листах, где Васильева Н.А. ему указала, при этом, выбирая время, когда он уже уходил и спешил. ФИО80 он никогда не представлялся, документов на эту фамилию не имел, фамилию никогда не менял. Васильевой Н.А. и Калиничеву А.С. он доверял и не подозревал, что они совершат хищение принадлежащих ему денег, а потом будут пытаться всяческими способами избежать ответственности. Он никогда не выходил от Васильевой Н.А. и Калиничева А.С. с каким-либо пакетом или свертком денег.

Общая сумма причиненного ему материального ущерба составляет 5 791 140 рублей 54 копейки, которая складывается из 4 780 168 рублей 54 копеек, которые он затратил на приобретение у <данные изъяты> 1227,728 тонн мазута М-100, стоимостью 3305 рублей 08 копеек за 1 тонну и 1 010 972 рубля, которые он затратил на перевозку данного мазута до получателей, а именно <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> и оплаченных им согласно договора <данные изъяты>. Данный ущерб является для него значительным (т. 3 л.д.238-240; т. 7 л.д. 177-178 т. 8 л.д. 169-171);

- протоколом очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемой Васильевой Н.А. с участием защитника - адвоката ФИО22 и потерпевшим Потерпевший №1, согласно которому потерпевший Потерпевший №1 полностью подтвердил ранее данные им показания.

Васильева Н.А. частично подтвердила доводы потерпевшего Потерпевший №1, пояснив, что <данные изъяты> сотрудничает с Потерпевший №1 на протяжении около пяти лет. На работу он не устраивался, документы она не видела. Договор о материальной ответственности и трудовой договор с ним не заключался. Она составляла непосредственно счета-фактуры, накладные, а договора на поставку мазута <данные изъяты>», <данные изъяты> и <данные изъяты> не составляла. За поставленный мазут денежные средства перечислялись от <данные изъяты> также денежные средства перечислялись от <данные изъяты> и <данные изъяты>. По факту поставки им мазута, она ничего сказать не может. Она действительно снимала денежные средства со счёта <данные изъяты>, однако, это входило в деятельность организации и в ее обязанности. Снятие денег происходило с разрешения генерального директора Калиничева А.С. По поводу договорённости между Калиничевым А.С. и Потерпевший №1 о возврате денег в общей сумме, она ничего сказать не может. Однако, денежные средства на протяжении совместной деятельности с Потерпевший №1, выплачивались раньше, чем приходила окончательная сумма. Какую она точно должна сумму денег, сказать не может, так как Потерпевший №1 не были представлены никакие документы, подтверждающие задолженность <данные изъяты> перед ним. Денежные средства, снятые в этот период времени со счета <данные изъяты>, согласно Устава пошли на хозяйственные нужды организации (т.3 л.д.47– 49);

             - показаниями свидетеля ФИО23, данными им как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ года он работал заместителем генерального директора в <данные изъяты>. В этот период времени генеральным директором организации являлся Калиничев А.С., главным бухгалтером работала Васильева Н.А. <данные изъяты> осуществляло деятельность по оптовой продаже горюче-смазочных материалов, топлива, строительных материалов. Потерпевший №1 он знает визуально. Насколько ему известно, в <данные изъяты> Потерпевший №1 не работал, а появлялся в организации один-три раза в месяц. Когда он устроился на работу, Потерпевший №1 уже приходил к Калиничеву А.С. и Васильевой Н.А. Какие между ними взаимоотношения, он не знает. Какое Потерпевший №1 имел отношение к <данные изъяты>, он точно не знает, но несколько раз подписывал Потерпевший №1 какие-то накладные, когда Калиничев А.С. или Васильева Н.А. находились в командировке. Какие именно интересы организации Потерпевший №1 представлял, он точно сказать не может. Он подписывал Потерпевший №1 документы, так как считал, что тот работает совместно с Калиничевым А.С. и Васильевой Н.А. Фамилия ФИО81 ему ни о чём не говорит, и он никогда о ней не слышал. Сам он с Потерпевший №1 никаких отношений не поддерживает. При нем Васильева Н.А. денежные средства Потерпевший №1 не выдавала, но он видел, как тот выходил из её кабинета с каким-то целлофановым пакетом, в котором он видел денежные средства. Это он видел около трёх раз, точно число сказать не может, но было примерно в период одного-четырёх месяцев где-то в весной или ДД.ММ.ГГГГ года. Что это были за денежные суммы, а также их размер, ему не известно. Расписывался ли Потерпевший №1 где-либо за получение денег, он не знает, сам не видел (т.3 л.д.72 - 73).

Когда он подписывал документы Потерпевший №1, то каждый документ согласовывал с Калиничевым А.С.;

- показаниями свидетеля ФИО21, данными им как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым с ноября ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года он работал директором <данные изъяты>. <данные изъяты> занималось оказанием услуг на железнодорожном транспорте. В его обязанности входила подача вагонов, оформление заявок, приём вагонов, раскредитование груза. В обязанности организации погрузка не входила. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года он знаком с Потерпевший №1 Где именно работал Потерпевший №1, он не знает. Потерпевший №1 ему фамилией ФИО82 не представлялся. В ДД.ММ.ГГГГ году Потерпевший №1 представлял интересы <данные изъяты>. Какие конкретно были отношения между Потерпевший №1 и <данные изъяты>, он не знает. Ранее <данные изъяты> имело договорные отношения с <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ г., точного числа он не помнит, к нему обратился Потерпевший №1 как представитель <данные изъяты> с предложением об отправлении груза горюче-смазочных материалов. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в его лице и Потерпевший №1 был заключен договор № на оказание транспортных услуг. По данному договору Потерпевший №1 рассчитывался с <данные изъяты> лично, оплатив 1 010 972 рубля. Данную сумму денег Потерпевший №1 передавал лично ему по договорённости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При этом, составлялись соответствующие документы, а на руки Потерпевший №1 выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру <данные изъяты>. За оказание транспортных услуг Потерпевший №1 полностью рассчитался с <данные изъяты>. <данные изъяты> также в полном объёме исполнило договорные обязательства. Документы, касающиеся указанных договорных отношений с Потерпевший №1 за ДД.ММ.ГГГГ год, он найти и предоставить не может, так как они были уничтожены или утеряны при реорганизации предприятия. При этом следователем в ходе допроса ему были предоставлены вышеуказанные договор и квитанции, в которых имеются его подписи и оттиски печати <данные изъяты>. Где приобретал мазут Потерпевший №1, он не знает. Со слов Потерпевший №1 ему известно, что Калиничев А.С. не отдал ему денежные средства, вложенные самим Потерпевший №1 (т.4 л.д.21-22; т.4 л.д.28-29);

- показаниями свидетеля ФИО24, данными ею как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым в должности начальника отдела корпоративных клиентов Красноармейского отделения Сберегательного банка России № <адрес> она работает с ДД.ММ.ГГГГ года. <данные изъяты> имело расчетный счет в Красноармейском отделении Сберегательного банка России № <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ Операции по данному расчетному счету проводились безналичными расчетами. До ДД.ММ.ГГГГ года правом распоряжения (снятии) денежными средствами по счету имел директор <данные изъяты> Калиничев А.С. и главный бухгалтер Васильева Н.А.. Они вдвоем подписывали чеки. Васильева Н.А. снимала денежные средства со счета. С ДД.ММ.ГГГГ правом распоряжения по счету наделена только Васильева Н.А., в связи с назначением ее генеральным директором <данные изъяты> (т. 4 л.д.30-31).

Без подписи в чеке директора Калиничева А.С. бухгалтер Васильева Н.А. не обладала правом снятия со счета денежных средств;

- показаниями суду свидетеля ФИО18, согласно которым Потерпевший №1 является его сыном. В ДД.ММ.ГГГГ года сын обратился к нему с просьбой занять ему деньги, так как он устроился помощником директора <данные изъяты> к Калиничеву А.С. Сын пояснил, что деньги ему необходимы на приобретение и перевозку ГСМ. После этого он посоветовался с супругой и дал ему 4 миллиона 500 тысяч рублей. Деньги передавал в начале мая. Потом ему стало известно, что его сын от Калиничева А.С. ничего не получил. Вся ситуация ему известна со слов сына;

- показаниями свидетеля ФИО19, данными им как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него есть знакомый Потерпевший №1. Он с ним знаком примерно с ДД.ММ.ГГГГ года, между ними сложились дружеские отношения. В ДД.ММ.ГГГГ года Потерпевший №1 обратился к нему с просьбой занять ему денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. Потерпевший №1 пояснил, что данные денежные средства ему нужны для его деятельности, а именно он хотел приобрести мазут и продать его другим организациям. Ему было известно, что в это время Потерпевший №1 работал в сфере покупки и продажи горюче-смазочных материалов в <данные изъяты>. От Потерпевший №1 ему стало известно, что им уже предварительно сделан заказ на мазут, и он предварительно договорился с покупателями. У него в данный период времени имелась данная сумма денежных средств. Он пошёл навстречу своему другу Потерпевший №1 и занял ему 1 500 000 рублей сроком на три месяца. Конкретно о каких-либо процентах они не договаривались, но в случае успешной сделки, Потерпевший №1 обещал его отблагодарить, каким образом, он сказать не может. Ему также было известно, что часть денежной суммы Потерпевший №1 хотел взять у своего отца. Он созванивался с Потерпевший №1 о ходе сделки, в результате чего, ему стало известно, что Потерпевший №1 приобрёл мазут, который направил по железной дороге в адреса покупателей. На приобретение мазута Потерпевший №1 были потрачены денежные средства в сумме примерно 5 000 000 рублей, а деньги в сумме примерно 1 000 000 рублей - на железнодорожные тарифы и другие услуги. Денежные средства от покупателей перечислялись на расчётный счёт <данные изъяты>, так как Потерпевший №1 действовал от их имени. Однако, впоследствии от Потерпевший №1 ему стало известно, что <данные изъяты> ему не отдаёт денежные средства, так как они были сняты с расчётного счёта руководством организации. В связи с этим он совместно с Потерпевший №1 поехал в офис данной организации, где они подошли к ранее ему не знакомой Васильевой Н.А., как ему стало известно, она работала бухгалтером <данные изъяты>. В присутствии него Васильева Н.А. пояснила Потерпевший №1, что лично сняла с расчётного счёта организации его денежные средства, перечисленные за продажу мазута. Для каких именно целей она сняла деньги, Васильева Н.А. точно не пояснила, а стала обещать Потерпевший №1, что вернёт их в ближайшее время. Однако, в назначенный срок, денежные средства Потерпевший №1 не вернула. Как ему стало известно от Потерпевший №1, Васильева Н.А. постоянно вводила его в заблуждение относительно целей снятия денег, впоследствии Васильева Н.А. не отвечала на его телефонные звонки. Затем, затягивая время, Васильева Н.А. сказала Потерпевший №1, что денег у неё нет и если тот хочет, может обращаться в суд. Это ему стало известно от самого Потерпевший №1 В результате этого Потерпевший №1 был вынужден обратиться в суд и в правоохранительные органы. Однако, насколько ему известно, никто денег Потерпевший №1 не вернул и не пытался вернуть. Подробности проводимых сделок с мазутом ему неизвестны, но насколько ему известно, данной реализацией мазута Потерпевший №1 занялся по предложению директора <данные изъяты> Калиничева А.С. Сам он данного человека не знает. С Потерпевший №1 он ходил домой к Калиничеву А.С., чтобы разобраться в данной ситуации. Калиничев А.С. при нем пояснил Потерпевший №1, что его денежные средства сняла бухгалтер Васильева Н.А., при этом добавив, что более ему ничего не известно и сказать нечего (т.2 л.д.151-152);

- показаниями свидетеля ФИО25, данными им как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него есть знакомый Потерпевший №1, с которым он поддерживает отношения около шести лет. ДД.ММ.ГГГГ года от Потерпевший №1 ему стало известно, что руководство одной организации похитило у него денежные средства в сумме более 6 000 000 рублей, в настоящее время точную сумму он назвать не может, так как прошло много времени. При каких именно обстоятельствах было совершено данное хищение, он не знает. От Потерпевший №1 ему стало известно, что непосредственно данную сумму сняла со счета главный бухгалтер организации Васильева Н.А.. Также Потерпевший №1 рассказал, что считает, что к этому причастен сам руководитель организации – Калиничев А.С.. В период ноября - ДД.ММ.ГГГГ г. к нему обратился Потерпевший №1 с просьбой проехать с ним на встречу с Васильевой Н.А., которая обещая возвратить деньги и пожелала написать гарантийную расписку. Он согласился поехать с Потерпевший №1, так как тот хотел, чтобы присутствовало независимое лицо. Они поехали в <адрес> и остановились возле ресторана «Маяк». Кем было избрано место, он точно не знает, но как он понял, Потерпевший №1 предварительно созванивался с Васильевой Н.А.. Они приехали на автомобиле «Волга» белого цвета, которой пользовался и управлял Потерпевший №1, в настоящее время регистрационный знак автомобиля он не помнит. Через некоторое время к ним подъехал автомобиль «Хюндай Элантра» серебристого цвета, за управлением находился молодой человек. Данный автомобиль остановился перед автомобилем «Волга», тем самым перегородив путь движения. Из автомобиля вышла женщина, как он понял Васильева Н.А., которая подошла к ним. Они её встречали на улице возле автомобиля. Васильева Н.А. присела в автомобиль «Волга» на заднее сиденье с правой стороны, они же присели на передние сиденья. Находясь в автомобиле Васильева Н.А. сказала, что собирается взять кредит и тогда сможет полностью расплатиться с Потерпевший №1 Он сам отчетливо всё это слышал, данный разговор начала сама Васильева Н.А.. Потерпевший №1 сказал ей, что уже это слышит не в первый раз и предложил написать ей расписку. Васильева Н.А. согласилась и достала из своей сумки или папки листок бумаги и ручку. Васильева Н.А. сама написала текст расписки, никто ей ничего не диктовал. Никакого психического, физического или иного давления на Васильеву Н.А. не оказывалось. Никто и не собирался каким-либо образом оказывать на неё давление, для чего Потерпевший №1 и попросил его участия при написании расписки. К тому же Васильева Н.А. сама приехала в общественное место, в светлое время суток, с каким-то молодым человеком. Он видел, что Васильева Н.А. сама писала расписку, обратив внимание на сумму. Затем листок с текстом расписки она передала Потерпевший №1. который быстро его просмотрел, и как он понял, согласился с написанным. Затем Потерпевший №1 вышел из автомобиля и подошёл к автомобилю, на котором приехала Васильева Н.А.. Из данного автомобиля вышел молодой человек, к которому и подошёл Потерпевший №1. В это время он с Васильевой Н.А. также вышли из автомобиля. Он слышал, как Потерпевший №1 попросил водителя подписать расписку, чем удостоверить правильный и добровольный смысл её написания. Подписывать расписку водителя никто не заставлял, было понятно, что тот прекрасно видел, как Васильева Н.А. сама писала расписку, а также знал цель приезда. Прочитав расписку, водитель её подписал. После этого, они сели в автомобиль и уехали. Он с Потерпевший №1 также сели в автомобиль, где он бегло просмотрел расписку. Содержание её он не помнит, но смысл был в следующем: Васильева Н.А. сняла с расчетного счета организации определённую сумму денежных средств, принадлежащую Потерпевший №1 которую обязывалась возвратить до конкретного числа. В какой именно день писалась данная расписка, а также, какие сроки были указаны в ней, он уже не помнит. При написании расписки и её подписания, никаких возражений ни от кого не поступило. Насколько ему известно, в настоящее время денежные средства Потерпевший №1 не возвращены. От Потерпевший №1 ему также стало известно, что Васильева Н.А. уже отрицает факт хищения денег, в связи, с чем было возбуждено уголовное дело (т.4 л.д.17-18);

- показаниями суду свидетеля ФИО26, согласно которым он работал с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. водителем в <данные изъяты>. В <данные изъяты> приходил Потерпевший №1, который в организации не работал, но имел какие-то отношения с Калиничевым А.С. и Васильевой Н.А. Какие точно отношения связывали Потерпевший №1, Калиничева А.С. и Васильеву Н.А. ему неизвестно, но как ему помнится, Потерпевший №1 представлялся под фамилией ФИО83. ДД.ММ.ГГГГ года по просьбе Васильевой Н.А. он с ней ездил к ресторану «<данные изъяты>» в <адрес> на встречу с Потерпевший №1 Там она написала Потерпевший №1 какую-то расписку и возврате денег;

- показаниями суду свидетеля ФИО27, согласно которым ранее она работала бухгалтером в <данные изъяты>. Генеральным директором которого являлся Калиничев А.С. Она является родной сестрой подсудимой Васильевой Н.А. Организация занималась куплей и продажей, офис находился в <адрес>, но точный адрес пояснить не может. Васильева Н.А. иногда ездила в командировки;

- показаниями суду свидетеля Неговора (ФИО28), согласно которым ранее с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год она работала секретарем в <данные изъяты>». В ее обязанности входило: отправка корреспонденции, прием звонков, приготовления чая и кофе. ФИО84 и ФИО85 она не знает, вроде ФИО87 она как-то видела, но точно не помнит. О каких-либо денежных средствах ей ничего не известно, при ней никто не приходил к ФИО4 и деньги не требовал. Генеральным директором фирмы был Калиничев А.С.;

- письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ управляющего Красноармейским ОСБ № ФИО29 согласно которого снятие наличных денежных средств по р/счету № (<данные изъяты>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершалось в основном ФИО4 (т.1 л.д.72);

- протоколом № общего собрания участников <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого доля в уставном капитале общества, принадлежащая ФИО30, передается Васильевой Н.А., а также принято решение о переизбрании генеральным директором общества Калиничева А.С. сроком на 5 лет, наделив его правами юридического лица от имени учредителей (т.2 л.д.205);

- приказом от ДД.ММ.ГГГГ № <данные изъяты> о назначении на должность генерального директора Калиничева А.С. (т.2 л.д.206);

- должностной инструкцией генерального директора <данные изъяты>, согласно подпунктов 3.1. и 3.2. Инструкции, генеральный директор вправе без доверенности действовать от имени Предприятия, в том числе представлять его интересы и совершать сделки. Выдавать доверенности на право представительства от имени Предприятия, в том числе доверенности с правом передоверия (т.2 л.д.207-209);

- должностной инструкцией главного бухгалтера <данные изъяты> Васильевой Н.А., утвержденной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором <данные изъяты> Калиничевым А.С., согласно подпунктов 2.1, 2.5, 2.6, 2.7 главный бухгалтер - осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности. Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением. Обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления документов, составление экономически обоснованных отчетных калькуляций себестоимости продукции, выполняемых работ (услуг). Осуществляет контроль соблюдения порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств (т.2 л.д.210-212);

- трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ФИО4 по должности «главный бухгалтер» (т.2 л.д.213-217);

- приказом от ДД.ММ.ГГГГ № <данные изъяты> о назначении на должность генерального директора Васильевой ФИО68 (т.2 л.д.218);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 62,876 тонн мазута М-100 на сумму 377256 рублей 31 копейка поставленных <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 375 000 рублей, плательщик <данные изъяты>, получатель <данные изъяты> за нефтепродукты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 550,029 тонн топочного мазута на сумму 2915156 рублей 67 копеек поставленных <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 292,257 тонн топочного мазута на сумму 1548963 рубля 67 копеек поставленных <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 126,880 тонн топочного мазута на сумму 672464 рублей 69 копеек поставленных <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между <данные изъяты> (продавец) в лице директора Калиничева А.С. и <данные изъяты> (покупатель) в лице директора ФИО31 на поставку мазута марки М-100, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 65,939 тонн мазута М-100 на сумму 283537 рублей 87 копеек поставленных <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 59,920 тонн мазута М-100 на сумму 257656 рублей 15 копеек поставленных <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 67,785 тонн мазута М-100 на сумму 291475 рублей 67 копеек поставленных <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, плательщик <данные изъяты>, получатель <данные изъяты> за мазут по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей 71 копейка, плательщик <данные изъяты>, получатель <данные изъяты> за мазут по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.132);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №1 (т.7 л.д.192–195), а также постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании этих документов вещественными доказательствами и о приобщении их к уголовному делу (т.7 л.д.196-198);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты договор № купли-продажи нефтепродуктов <адрес> «30» апреля 2007 г. заключенный между <данные изъяты>, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице директора ФИО20 и Потерпевший №1, именуемым в дальнейшем «Покупатель», о поставке продуктов нефтепереработки и нефтехимии. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на мазут М-100 в количестве 1288 тонн 669 кг. на сумму пять миллионов двадцать пять тысяч восемьсот один рубль 89 копеек. Поставщик <данные изъяты>, грузополучатель Потерпевший №1. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на мазут М-100 в количестве 1288 тонн 669 кг. на сумму пять миллионов двадцать пять тысяч восемьсот один рубль 89 копеек. Поставщик <данные изъяты>, грузополучатель Потерпевший №1. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> о получении от Потерпевший №1 за мазут денег в сумме 1 000 000 рублей. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, о получении от Потерпевший №1 за мазут денег в сумме 1 020 000 рублей. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> о получении от Потерпевший №1 за мазут денег в сумме 1 000 000 рублей. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, о получении от Потерпевший №1 за мазут денег в сумме 800 000 рублей. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, о получении от Потерпевший №1 за мазут денег в сумме 1 205 801 рублей. Договор № на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между <данные изъяты>, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ФИО21 и Потерпевший №1, именуемым в дальнейшем «Заказчик». Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты>, о получении от Потерпевший №1 денег в сумме 60 000 рублей за оплату железнодорожных услуг. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты>, о получении от Потерпевший №1 денег в сумме 60 000 рублей за оплату железнодорожных услуг. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты>, о получении от Потерпевший №1 денег в сумме 60 000 рублей за оплату железнодорожных услуг. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты>, о получении от Потерпевший №1 денег в сумме 60 000 рублей за оплату железнодорожных услуг. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты>, о получении от Потерпевший №1 денег в сумме 60 000 рублей за оплату железнодорожных услуг. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты>, о получении от Потерпевший №1 денег в сумме 60 000 рублей за оплату железнодорожных услуг. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты>, о получении от Потерпевший №1 денег в сумме 60 000 рублей за оплату железнодорожных услуг. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты>, о получении от Потерпевший №1 денег в сумме 60 000 рублей за оплату железнодорожных услуг. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты>, о получении от Потерпевший №1 денег в сумме 60 000 рублей за оплату железнодорожных услуг. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты>, о получении от Потерпевший №1 денег в сумме 60 000 рублей за оплату железнодорожных услуг. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты>, о получении от Потерпевший №1 денег в сумме 60 000 рублей за оплату железнодорожных услуг. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты>, о получении от Потерпевший №1 денег в сумме 60 000 рублей за оплату железнодорожных услуг. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты>, о получении от Потерпевший №1 денег в сумме 60 000 рублей за оплату железнодорожных услуг. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты>, о получении от Потерпевший №1 денег в сумме 60 000 рублей за оплату железнодорожных услуг. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты>, о получении от Потерпевший №1 денег в сумме 60 000 рублей за оплату железнодорожных услуг. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты>, о получении от Потерпевший №1 денег в сумме 60 000 рублей за оплату железнодорожных услуг. Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты>, о получении от Потерпевший №1 денег в сумме 50 972 рублей за оплату железнодорожных услуг. Расписка от имени Васильевой Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что она, являясь директором и главным бухгалтером <данные изъяты> получила на расчетный счет организации денежные средства в сумме 6 344 000 рубля принадлежащие Потерпевший №1 на основании договоров купли-продажи. Обязуется вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ Расписка удостоверена ФИО26 Расписка от имени Васильевой Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что она обязуется вернуть Потерпевший №1 денежные средства в сумме 6 344 000 рубля в срок до ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.242-243);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №1 (т.3 л.д.244-247), а также постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании этих документов вещественными доказательствами и о передаче их на сохранение потерпевшему Потерпевший №1 (т.3 л.д.248-249);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в Красноармейском отделении Сберегательного банка России № на основании постановления о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ изъяты документы, а именно: чеки в количестве 52 штук от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 7 700 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 5 000 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 800 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 3 000 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 7 200 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 5 000 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 6 000 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 4 000 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 600 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 7 000 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 6 000 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 5 000 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 6 500 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 5 200 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 6 000 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 5 000 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 800 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 4 400 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 800 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 300 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 400 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 900 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 820 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 350 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 820 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 670 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 710 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 700 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 780 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 250 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 250 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 69 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 250 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 60 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 600 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 570 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 450 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 200 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 120 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 50 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 130 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 500 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 000 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 260 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 200 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 30 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 250 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 310 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 620 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 598 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 260 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 420 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 400 000 рублей.

             Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 375 000 рублей, плательщик <данные изъяты> получатель <данные изъяты>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, плательщик <данные изъяты> получатель <данные изъяты>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, плательщик <данные изъяты> получатель <данные изъяты>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей, плательщик <данные изъяты> получатель <данные изъяты>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, плательщик <данные изъяты> получатель <данные изъяты>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 863 рубля, плательщик <данные изъяты> получатель <данные изъяты>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, плательщик <данные изъяты> получатель <данные изъяты>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, плательщик <данные изъяты> получатель <данные изъяты>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, плательщик <данные изъяты> получатель <данные изъяты>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, плательщик <данные изъяты> получатель <данные изъяты>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, плательщик <данные изъяты> получатель <данные изъяты>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей, плательщик <данные изъяты> получатель <данные изъяты>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, плательщик <данные изъяты> получатель <данные изъяты>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 591 236 рублей 65 копеек, плательщик <данные изъяты> получатель <данные изъяты>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 283 548 рублей 41 копейка, плательщик <данные изъяты> получатель <данные изъяты>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 333 651 рубль 68 копеек, плательщик <данные изъяты> получатель <данные изъяты>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 000 рублей, плательщик <данные изъяты> получатель <данные изъяты>.

           Протокол № общего собрания участников <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ об избрании генеральным директором Общества Васильеву Н.А.

           Нотариально заверенная копия Учредительного договора от ДД.ММ.ГГГГ о создании <данные изъяты>. Участники Общества Калиничев А.С. и ФИО4. На четырех листах.

           Протокол № общего собрания участников <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ об избрании генеральным директором Общества Калиничева А.С.

           Нотариально заверенная копия Устава <данные изъяты> утвержденная собранием участников на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.35-36);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Красноармейском отделении Сберегательного банка России № (т.7 л.д.192–195), а также постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании этих документов вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (т.7 л.д.196-198);

- заключением бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № <данные изъяты> в АК СБ РФ Красноармейское отделение № от <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> поступило денежных средств в сумме 8 182 648,83 руб. с основанием за горюче-смазочные материалы в том числе: от <данные изъяты> - 5 820 133,44руб., от <данные изъяты> - 988 651,68руб., от <данные изъяты> - 1 373 863,71 руб.

Определить каким образом расходовались денежные средства, полученные <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> не представляется возможным по причине того, что денежные средства на расчетный счет № <данные изъяты> в    АК СБ РФ Красноармейское отделение № поступали и от других организаций в этот же период времени.

За период с    ДД.ММ.ГГГГ    года по ДД.ММ.ГГГГ год на    расчетный счет № <данные изъяты> в АК СБ РФ Красноармейское отделение № поступило денежных средств в сумме 1 029 204 906,89 руб. в том числе: за 2007 год (ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ) - 1 003 843 337,34 руб.; за 2008 год (ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ) - 25 361 569,55 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступлений на расчетный счет № <данные изъяты>в АК СБ РФ Красноармейское отделение № не было.

Остаток денежных средств на расчетном счете № <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ равен 0,00 руб., что подтверждает полное использование денежных средств с расчетного счета на конец дня ДД.ММ.ГГГГ.

После поступления денежных средств из <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, то есть за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма поступлений денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> составила 889 275 278,37 руб. в том числе: за 2007 год (ДД.ММ.ГГГГ- ДД.ММ.ГГГГ) - 863 913 708,82руб., за 2008 год (ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ) - 25 361 569,55руб., за 2008 год (ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ) - 0,00руб., за 2009 год (ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ)-0,00руб.

После поступления денежных средств из <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> то есть за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма расходования денежных средств составила 889 275 278,37 руб., в том числе: 142 683 694,42 руб. (погашение основного долга и процентов по кредиту <данные изъяты>, плата за открытие лимита задолженности); 11 492 408,26руб. (услуги банка); 176 362 900,00руб. (снятие денежных средств через кассу); 518 818,79 руб. (уплата налогов и пени); 655 450,91 руб. (оплата по кредитам Васильевой Н.А. и взнос вкладов от имени Васильевой Н.А.); 3 714 602,00 руб. (оплата по процентному договору займа Васильевой Н.А.); 432 080,00руб. (оплата по кредиту Калиничев А. С.); 3 702 300,00 руб. (оплата по процентному договору займа и оплата за запчасти ФИО32); 8 500,00 руб. (госпошлина); 5 500 000, 00 руб. (перевод собственных средств на хознужды); 1 204 000,00 руб. (пополнение оборотных средств для расчетов с поставщиками); 543 000 523,99 руб. (оплата прочим контрагентам).

Согласно представленных на исследование светокопий товарных накладных <данные изъяты> поставил «горюче-смазочных материалов» в <данные изъяты> на сумму 5 136 585,03 руб. (по договору 11/265 от ДД.ММ.ГГГГ). От <данные изъяты> в <данные изъяты> поступило в ДД.ММ.ГГГГ году денежных средств с основанием за «горюче-смазочные материалы» в сумме 5 136 585,03 руб., т.е. оплата произведена в полном объеме.

Кроме того, от <данные изъяты> в <данные изъяты> поступило в ДД.ММ.ГГГГ году денежных средств с основанием за «горюче-смазочные материалы» по договору 10/007-СП от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 683 548,41 руб.

Согласно представленных на исследование светокопий товарных накладных <данные изъяты> поставил    «горюче-смазочных материалов»    в <данные изъяты> на сумму 1 080 749,28 руб. От <данные изъяты> в <данные изъяты> поступило в 2007 году денежных средств с основанием за «горюче-смазочные материалы» в сумме 988 651,68 руб.

Согласно представленных на исследование светокопий товарных накладных <данные изъяты> поставил «горюче-смазочных материалов» в <данные изъяты> на сумму 832 669,69 руб. От <данные изъяты> в <данные изъяты> поступило в 2007 году денежных средств с основанием за «горюче-смазочные материалы» в сумме 1 373 863,71 руб. (т.5 л.д.43-51).

          Анализируя вышеприведенные доказательства вины подсудимых Калиничева А.С. и Васильевой Н.А. суд полагает доказанным факт хищения ими денежных средств и наличия у них умысла на совершение этого преступления.

Так, подсудимый Калиничев А.С. не отрицает факта наличия с Потерпевший №1 устных договоренностей о вложении последним денег в хозяйственную деятельность <данные изъяты> и наличия перед ним обязательств, подтверждает, что подписывал договоры и другие документы, предоставленные Потерпевший №1 для реализации этих договоренностей.

Потерпевший Потерпевший №1 представил все документы, свидетельствующие о том, что он действительно приобрел мазут за свои деньги и поставил его от имени <данные изъяты> согласно договорам <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>.

Васильева Н.А., являясь соучредителем и главным бухгалтером <данные изъяты> не могла не знать о поступлении на счет <данные изъяты> денежных средств от организаций, с которыми заключал договора поставки Потерпевший №1 - <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. Сознавая, что эти денежные средства поступили от организаций по контрактам, которые <данные изъяты> не исполнялись, она не могла не понимать, что эти денежные средства не принадлежат <данные изъяты> и что она и Калиничев А.С. не имеют права ими распоряжаться.

Несмотря на это, Калиничев А.С. и Васильева Н.А. под надуманными предлогами не возвращали принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства, а распорядились ими по своему усмотрению.

Денежные средства, находившиеся на расчетном счету <данные изъяты>, в числе которых были денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, были сняты по чекам Васильевой Н.А. Данные чеки были подписаны Калиничевым А.С. и Васильевой Н.А., то есть они, достоверно зная об имеющихся с их стороны обязательствах перед Потерпевший №1 в части возврата ему денежных средств за поставленный мазут <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, сознательно вывели с расчетного счета <данные изъяты> денежные средства, то есть похитили их.

Доводы подсудимой Васильевой Н.А. о том, что они не смогли отдать деньги Потерпевший №1, поскольку в то время на счету <данные изъяты> отсутствовали денежные средства из-за того, что их сняла налоговая инспекция, опровергаются не только вышеуказанными документами о движении денежных средств на счету <данные изъяты> и заключением бухгалтерской экспертизы, но и показаниями самой Васильевой Н.А. о том, что она в период с августа по ДД.ММ.ГГГГ г. снимала со счета организации наличные денежные средства на сумму, превышающую 6 млн. рублей (т.12 л.д. 68 оборот).

Таким образом, суд полагает установленным, что в результате незаконных действий Калиничева А.С. и Васильевой Н.А. Потерпевший №1 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 5 791 140 рублей.

В тоже время, утверждения подсудимых Калиничева А.С. и Васильевой Н.А. о том, что потерпевший Потерпевший №1 и ранее, до ДД.ММ.ГГГГ г., несколько лет работал с их фирмой по вышеуказанной схеме, подтверждаются показаниями свидетеля ФИО23 о том, что когда он устроился на работу в <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ г., Потерпевший №1 уже приходил к Калиничеву А.С. и Васильевой Н.А. один-три раза в месяц. При таких обстоятельствах суд считает доказанным этот факт, а показания потерпевшего Потерпевший №1 в этой части неправдивыми.

С учетом этого действия подсудимых Калиничева А.С. и Васильевой Н.А. по хищению денежных средств потерпевшего Потерпевший №1 следует квалифицировать не как мошенничество (по ст.159 УК РФ), а как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, то есть по ст.160 УК РФ. При этом суд учитывает, что санкция ч.4 ст.160 УК РФ идентична санкции ч.4 ст.159 УК РФ, а также то, что оба этих преступления содержатся в одной главе УК РФ, то есть такое изменение квалификации содеянного не ухудшает положение подсудимых и не нарушает их право на защиту.

Виновность Калиничева А.С. в хищении денежных средств Потерпевший №2 подтверждается следующими исследованными судом доказательствами:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №2, данными им как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ года он искал работу и обратился за помощью к своему брату ФИО33, который был знаком с ФИО35, который в свою очередь был знаком с Калиничевым А.С., от которого он слышал, что тот может помочь с трудоустройством на хорошее место работы.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года, точной даты он не помнит, он совместно с ФИО35 в офисе <данные изъяты> который находился по адресу: <адрес>, встретился с Калиничевым А.С. В разговоре Калиничев А.С. пояснил, что является директором крупной фирмы, которая занимается куплей-продажей нефтепродуктов и может устроить его на хорошую высокооплачиваемую работу, а именно в <данные изъяты> с последующим переводом в <данные изъяты>, так как имеет большие связи в указанной выше компании и давно с ней работает.

Калиничев А.С. сказал, что прежде чем устроить его на работу надо передать Калиничеву А.С. 1 500 000 рублей. Данную сумму Калиничев А.С. должен был оформить как пополнение оборотных средств <данные изъяты>, где тот являлся единственным учредителем и директором. Калиничев А.С. сказал, что на указанные выше денежные средства он приобретет нефтепродукты, от продажи которых в дальнейшем по более высокой цене они получат прибыль, после чего из вложенных имй денег и прибыли от продажи указанных выше нефтепродуктов, которая будет составлять 1 000 000 рублей, Калиничев А.С. потратит на его трудоустройство. Остальные деньги Калиничев А.С. обязался вернуть по первому требованию. Калиничев А.С. сказал, что гарантиями его трудоустройства будут его большие связи и то, что он серьезный бизнесмен.

В связи с тем, что Калиничев А.С. говорил очень убедительно и его посоветовал знакомый, он поверил ему и согласился на данное предложение. ДД.ММ.ГГГГ, он позвонил Калиничеву А.С. и сказал, что согласен на его предложение и готов привезти денежные средства. Они договорились встретиться в офисе <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО35 и их общей знакомой ФИО34 поехали к Калиничеву А.С. для передачи последнему денежных средств. Днем, более точного времени он не помнит, они приехали к зданию, где располагался офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Зайдя в кабинет к Калиничеву А.С. он, в присутствии ФИО35 и ФИО34 передал денежные средства в сумме 1 500 000 рублей Калиничеву А.С. который лично пересчитал их и положил в сейф, который находился в кабинете. После этого Калиничев А.С. дал указание своему секретарю, девушке по имени ФИО92, других ее данных он не знает, напечатать расписку в получении от него денег.

ФИО91 напечатала расписку на фирменном бланке <данные изъяты> от имени Калиничева А.С. о том, что тот принимает от него деньги в сумме 1 500 000 рублей якобы для пополнения оборотных средств. Калиничев А.С. и он расписались в данной расписке. После этого они уехали.

После передачи им денег Калиничеву А.С., он несколько раз встречался с ним, на одной из встреч, точной даты он не помнит, он по указанию Калиничева А.С. написал заявление о приеме на работу в <данные изъяты> на должность заместителя директора по реализации и финансовым вопросам. Однако приказа о назначении на должность он не видел, никакой работы в <данные изъяты> он не производил. Калиничев А.С. не говорил ему о необходимости выходить на работу, заработную плату ему не выдавал, на все вопросы по поводу трудоустройства, Калиничев А.С. отделывался общими фразами, что его вопрос решается.

Примерно через полтора месяца он осознал, что Калиничев А.С. обманул его. Калиничев А.С. перестал отвечать на его телефонные звонки, последний разговор с Калиничевым А.С. состоялся в ДД.ММ.ГГГГ года в котором, он пояснил, чтобы он больше ему не звонил и не беспокоил его по вопросу возврата внесенных денег и трудоустройству.

С ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он находился на работе на Севере, по приезду домой он не однократно пытался связаться с Калиничевым А.С. по телефону, но известный ему телефон Калиничева А.С. был отключен.

В ДД.ММ.ГГГГ года он был вынужден обратиться в правоохранительные органы с заявлением на неправомерные действия Калиничева А.С.

ДД.ММ.ГГГГ у него состоялась встреча с гр. Калиничевым А.С., который пояснил, что вернет денежные средства. Он написал Калиничеву А.С. заявление с просьбой вернуть ему вложенные в <данные изъяты> деньги, которое Калиничев А.С. получил лично. Однако до настоящего времени Калиничев А.С. денег ему не вернул, от общения уклоняется.

Денежные средства он передал Калиничеву А.С., так как поверил ему, что он действительно может решить вопрос о его трудоустройстве.

В результате мошеннических действий Калиничева А.С. ему причинен материальный ущерб в размере 1 500 000 рублей, который для него является значительным (т.10 л.д.10-12);

- показаниями суду свидетеля ФИО33, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ году его брат попросил его найти ему работу. Свидетель познакомил его с ФИО90, в результате чего у них произошла встреча с Калиничевым А.С., который предложил бизнес-проект с последующим устройством на работу. Калиничев А.С. пояснил, что брату нужно вложить 1 500 000 рублей. Его брат передал данные денежные средства Калиничеву А.С., но в результате брат не трудоустроился и денежные средства не вернулись. Все это ему известно со слов брата и Антюфеева;

- показаниями свидетеля ФИО35, данными им как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ году на свадьбе друга он познакомился с Калиничевым А.С., который представился как крупный бизнесмен, который занимается куплей продажей нефтепродуктов и раньше работал в <адрес> в одном из министерств, имеет большие связи среди руководителей нефтегазовых предприятий <адрес>. Так же Калиничев А.С. предлагал ему обращаться к нему за помощью в решении различных вопросов, так как у него обширные связи.

ДД.ММ.ГГГГ года, точной даты он не помнит, к нему обратился ФИО33 по вопросу трудоустройства своего родного брата Потерпевший №2 Он решил обратиться с данным вопросом к Калиничеву А.С. который, как он считал, может помочь в решении данного вопроса.

Он позвонил Калиничеву А.С. и обратился с просьбой о трудоустройстве к нему в компанию Потерпевший №2 Калиничев А.С. сказал чтобы он совместно с Потерпевший №2 приехал к нему в офис по адресу: <адрес> для разговора. В начале ДД.ММ.ГГГГ года, точной даты он не помнит, он совместно с гр. Потерпевший №2 приехали в офис к гр. Калиничеву А.С. который представился как директор <данные изъяты> и пояснил, что занимается куплей продажей нефтепродуктов и имеет обширные связи среди руководителей нефтегазовой отросли. Калиничев А.С. предложил вложить Потерпевший №2 определенную сумму денег, а именно 1 500 000 рублей на счет <данные изъяты> с последующем возвратом. Калиничев А.С. пояснил, что оформит данную сумму, как пополнение оборотных средств в <данные изъяты>. Калиничев А.С. рассказал, что на эти деньги приобретет нефтепродукты, от продажи которых в дальнейшем по более высокой цене будет получена прибыль в размере более 1 000 000 рублей, а так же Калиничев А.С. обещал трудоустроить Потерпевший №2 на хорошее место работы. Со слов Калиничева А.С. гарантиями трудоустройства Потерпевший №2 будут его большие связи и то, что он серьезный человек. Потерпевший №2 сказал Калиничеву А.С., что подумает над его предложением и о результате сообщит позже.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Потерпевший №2 и попросил его съездить с ним к Калиничеву А.С. для передачи денежных средств, он согласился.

ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Потерпевший №2 и их общей знакомой ФИО34 поехали к Калиничеву А.С. для передачи последнему денежных средств. Днем, более точного времени он не помнит, они приехали к зданию, где располагался офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Зайдя в кабинет к Калиничеву А.С. Потерпевший №2 передал в присутствии его и ФИО34 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей Калиничеву А.С. который лично пересчитал денежные средства и секретарем Калиничева А.С. была изготовлена расписка на бланке <данные изъяты> о том, что Калиничев А.С. принял от Потерпевший №2 деньги в сумме 1 500 000 рублей на пополнение оборотных средств. После этого они уехали.

Через некоторое время он узнал от Потерпевший №2, что Калиничев А.С. никаких действий по его трудоустройству не предпринял и деньги не вернул. От каких-либо контактов Калиничев А.С. уклонялся (т.10 л.д.51-53);

- показаниями свидетеля ФИО34, данными ею как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ей было необходимо по личным делам ехать в <адрес>. Находясь в дружеских отношениях с Потерпевший №2 и ФИО35, она узнала о том, что они собираются ехать в <адрес> и попросила их взять ее с собой, они согласились. По дороге она узнала цель их поездки в <адрес> и в разговоре Потерпевший №2 попросил ее поприсутствовать при передаче денежных средств ранее ей незнакомому Калиничеву А.С. Пока они ехали в автомашине Потерпевший №2 попросил её пересчитать денежные средства, она согласилась. При пересчете денег оказалось, что сумма составляет 1 500 000 рублей. Днем, более точного времени она не помнит, они приехали по адресу: <адрес> и зашли в офисное помещение, поднялись на второй этаж и зашли в кабинет, где Потерпевший №2 передал денежные средства в сумме 1 500 000 рублей ранее неизвестному ей мужчине, как позднее она узнала Калиничеву А.С. После получения денег, Калиничев А.С. пересчитал денежные средства, и передал Потерпевший №2 расписку о получении денег. После этого они уехали в <адрес> (т.10 л.д.55-56);

- показаниями суду свидетелей ФИО36 и ФИО37, согласно которым между <данные изъяты> и <данные изъяты>» был заключен договор на поставку соляной кислоты, но данный договор не был исполнен, так как <данные изъяты> не перечислило денежные средства на счет <данные изъяты>;

- письмом от ДД.ММ.ГГГГ руководителя правового департамента <данные изъяты> ФИО38 согласно которого <данные изъяты> не обладает сведениями за ДД.ММ.ГГГГ год о проходе на территорию предприятия Калиничева А.С. и Потерпевший №2 ФИО39 не являлся и не является работником <данные изъяты> (т.10 л.д.59);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №2 на основании постановления о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ изъята расписка на бланке <данные изъяты> подтверждающая передачу Потерпевший №2 денег в сумме 1 500 000 рублей Калиничеву А.С. (т.10 л.д.18);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №2, документы представленные Калиничевым А.С. в ходе допроса в качестве подозреваемого, и документы, представленные в ходе проведения доследственной процессуальной проверки, а именно: расписка выполненая на бланке общества с ограниченной ответственности <данные изъяты> Расписка содержит следующий текст: «Для пополнения оборотных средств в <данные изъяты> принято от Потерпевший №2 1500000 рублей. Принято (подпись) Калиничев А.С. Сдал (подпись) Потерпевший №2» На расписке имеется оттиск круглой печати синего цвета «<данные изъяты>. Копия вышеуказанной расписки. Копия договора № Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненного на четырех листах бумаги белого цвета формата А4 с помощью печатающего устройства. Договор заключен между <данные изъяты> в лице ФИО6, именуемый в дальнейшем «Продавец» и <данные изъяты> в лице директора Калиничева А.С., именуемого в дальнейшем «Покупатель». Согласно договору «Продавец» продал, а «Покупатель» купил 1600 тонн кислоты соляной синтетической технической по цене 3000 рублей за тонну. Срок поставки: ДД.ММ.ГГГГ года. Платеж за согласованную к отгрузке партию товара «Покупатель» производит банковским переводом денежных средств, на расчетный счет «Продавца», посредством 100 % авансового платежа, согласно выставленным счетам. В конце договора в соответствующих графах имеются рукописные подписи «Продавца» и «Покупателя», а так же оттиски круглых печатей «<данные изъяты> и «<данные изъяты>. Копия заявления выполненного на одном листе бумаги белого цвета формата А4. Заявление выполнено рукописно. Заявление написано на имя директора <данные изъяты> Калиничева А.С. от Потерпевший №2 Заявление следующего содержания: «Прошу Вас принять меня на должность заместителя директора по реализации и финансовым вопросам с …». Заявление без даты. В левом верхнем углу заявления имеется резолюция: «В приказ согласно л/заявления с ДД.ММ.ГГГГ.»    Копия приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ выполненная на одном листе бумаги белого цвета формата А4 с помощью печатающего устройства. Согласно данного приказу Потерпевший №2 с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в должности заместителя директора по реализации и финансовым вопросам <данные изъяты>. На приказе имеется подпись директора Калиничева А.С. Подписи Потерпевший №2 об ознакомлении с приказом нет. Копия резюме Потерпевший №2 выполненная на двух листах бумаги белого цвета формата А4 с помощью печатающего устройства. В резюме содержатся данные о местах работы Потерпевший №2 Выписка по операциям на счете <данные изъяты> <данные изъяты> расчетный счет № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 26 листах. В выписке отражено движение денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>. Изучение данной выписки показало, что на расчетный счет денежных средств на пополнение оборотных средств не поступало (т.10 л.д.38-39);

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании вещественными доказательствами и приобщении вещественных доказательств к уголовному делу, копии расписки о принятии Калиничевым А.С. денег от Потерпевший №2, договора № Исх. № ДД.ММ.ГГГГ, заявления Потерпевший №2 о принятии его на работу, приказа №К от ДД.ММ.ГГГГ, резюме Потерпевший №2, расписки о принятии Калиничевым А.С. денег от Потерпевший №2 и выписка из <данные изъяты> по операциям на расчетном счете <данные изъяты> за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах уголовного дела (т.10 л.д.40).

Таким образом, в ходе предварительного следствия и судом установлено, что Калиничев А.С., получив от Потерпевший №2 1,5 млн. рублей под предлогом направления их на производственную деятельность <данные изъяты>, в действительности в этих целях их не использовал, на счет <данные изъяты> не зачислил, а использовал на собственные нужды. При этом подсудимый в дальнейшем уклонялся от возмещения ущерба потерпевшему и до настоящего времени не предпринял никаких мер к возмещению Потерпевший №2 причиненного ему ущерба. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о доказанности умысла Калиничева А.С. на хищение денежных средств Потерпевший №2 путем мошенничества.

Оценив вышеуказанные доказательства, суд находит их допустимыми, относимыми и в совокупности доказывающими вину подсудимых в инкриминируемых им преступлениях, а потому квалифицирует действия:

подсудимых Калиничева А.С. и Васильевой Н.А., каждого из них, по факту хищения имущества Потерпевший №1 – по ч.4 ст.160 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере,

подсудимого Калиничева А.С. по факту хищения имущества Потерпевший №2 – по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, личность подсудимых, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

В силу ст.15 УК РФ преступления, совершенные подсудимыми, относятся к категории умышленных тяжких преступлений.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Калиничева А.С., суд признает наличие у него малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Калиничева А.С., судом не установлено.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих наказание подсудимой Васильевой Н.А., судом не установлено.

Кроме того, при вынесении приговора в отношении Калиничева А.С. суд учитывает, что он является пенсионером по возрасту, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, до совершения этих преступлений к уголовной ответственности не привлекался, имеет хронические заболевания.

При вынесении приговора в отношении Васильевой Н.А. суд учитывает, что она работает, по месту жительства характеризуется положительно, до совершения этого преступления к уголовной ответственности не привлекалась.

При этом суд, с учетом фактических обстоятельств совершения обоих преступлений, степени их общественной опасности, не усматривает оснований для применения по делу положений ч.6 ст.15 УК РФ.

С учётом всех вышеперечисленных обстоятельств суд полагает, что достижение в отношении подсудимых Калиничева А.С. и Васильевой Н.А. всех предусмотренных ст. 43 УК РФ целей уголовного наказания возможно только путем применения реального лишения свободы в пределах санкции статьи без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку суд не усматривает необходимости для назначения подсудимым такого вида дополнительных наказаний.

В целях обеспечения исполнения приговора, предупреждения уклонения от отбывания назначенного наказания, суд полагает необходимым меру пресечения в отношении Калиничева А.С. и Васильевой Н.А. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Иск потерпевшего Потерпевший №2 о взыскании с подсудимого Калиничева А.С. 1 500 000 руб. в возмещение ущерба, причиненного ему преступлением, подлежит удовлетворению в полном объеме в силу ст. 1064 ГК РФ.

Производство по иску потерпевшего Потерпевший №1 в части взыскания с подсудимой Васильевой Н.А. ущерба, причиненного преступлением, должно быть прекращено, поскольку этот ущерб взыскан в пользу потерпевшего с подсудимой вступившим в законную силу решением Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Иск потерпевшего Потерпевший №1 о взыскании с подсудимого Калиничева А.С. 5 791 140 рублей руб. в возмещение ущерба, причиненного ему преступлением, подлежит удовлетворению в полном объеме в силу ст. 1064 ГК РФ. При этом это решение должно исполняться солидарно с решением Кировского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Васильевой Н.А.

Исковое требование потерпевшего Потерпевший №1 о взыскании с подсудимых Калиничева А.С. и Васильевой Н.А. компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей удовлетворению на подлежит, поскольку возмещение морального вреда не предусмотрено законодательством РФ в случае причинения имущественного ущерба физическим лицом другому физическому лицу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296 – 299, 302 – 304, 307 – 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Калиничева А.С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) и ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ), и назначить ему наказание:

по ч.4 ст.160 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) - в виде 3 лет лишения свободы,

по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) - в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Калиничеву Н.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Васильеву Н.А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ), и назначить ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу по настоящему уголовному делу меру пресечения в отношении Калиничева А.С. и Васильевой Н.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить, каждому из них, на заключение под стражу, взяв их под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания Калиничеву А.С. и Васильевой А.С. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Удовлетворив иск потерпевшего, взыскать с Калиничева А.С. в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения причинённого преступлением имущественного ущерба денежную сумму в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Прекратить производство по иску потерпевшего Потерпевший №1 в части взыскания с подсудимой Васильевой Н.А. имущественного ущерба, причиненного преступлением в связи с наличием вступившего в законную силу решения суда по этому вопросу.

Удовлетворив иск потерпевшего, взыскать с Калиничева А.С. в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения причинённого преступлением имущественного ущерба денежную сумму в размере 5 791 140 (пять миллионов семьсот девяносто одна тысяча сто сорок) рублей. Данное решение должно исполняться солидарно с решением Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с Васильевой Н.А. в пользу Потерпевший №1 долга, при этом солидарное взыскание распространяется только на сумму в размере 5 791 140 (пять миллионов семьсот девяносто одна тысяча сто сорок) рублей.

Отказать в удовлетворении искового требования потерпевшего Потерпевший №1 о взыскании с подсудимых Калиничева А.С. и Васильевой Н.А. компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- договоры, квитанции и иные документы, переданные в ходе предварительного следствия потерпевшему Потерпевший №1 – оставить в его распоряжении, отменив обязательства по их хранению,

- чеки платежные поручения, накладные и другие документы в оригиналах и копиях, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Красноармейский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осуждёнными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья:                                подпись                                        А.В.Гриценко

Копия верна.

Приговор по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в законную силу не вступил.

Судья:                                                                                      А.В.Гриценко

Секретарь:                                                                               И.В.Грошева