Решение по делу № 1-70/2017 от 31.08.2017

Уг. дело № 1-70/2017                             

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

05 октября 2017 года                         г. Кировск

Кировский городской суд Мурманской области

в составе председательствующего судьи Верченко А.С.

при секретаре Торкуновой А.А.

с участием государственного обвинителя – прокурора г. Кировска Мурманской области Кочевинова Ю.А.

адвоката Кельманзона М.А., предоставившего ордер № 241 от 21 сентября 2017 года, имеющего в реестре адвокатов Мурманской области регистрационный номер 51/161,

потерпевшего КАЮ и его представителя - адвоката Москаленко А.Н., предоставившего ордер № 145 от 21 сентября 2017 года, имеющего в реестре адвокатов Мурманской области регистрационный номер 51/583,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ПАНФИЛОВА ГА,

...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Панфилов Г.А. совершил использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, при том, что это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «Полярный день» (далее ООО «Полярный день», Общество) ..., юридический адрес: Мурманская область, город Кировск, улица Юбилейная, дом 8, офис I (1-6) создано и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 11 сентября 2014 года.

Участниками Общества с момента его образования являются КАЮ и Панфилов Г.А. с равными долями (по 50%) в уставном капитале, составляющем 10 000 рублей.

Единоличным исполнительным органом Общества на основании Устава Общества и протокола № 1 общего собрания участников ООО «Полярный день» от 02 сентября 2014 года является генеральный директор - Панфилов Г.А., назначенный приказом ООО «Полярный день» от 11 сентября 2014 года № 1-ок.

В соответствии с Уставом ООО «Полярный день», утверждённым протоколом от 02 сентября 2014 года № 1 участников ООО «Полярный день», (далее Устав), генеральный директор Общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (п. 11.3.1. Устава); издаёт приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (п. 11.3.3. Устава), то есть обладает и организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Пунктом 9.2.21 Устава ООО «Полярный день» установлена исключительная компетенция общего собрания участников, как высшего органа управления, по решению вопросов об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Вопросы компетенции Собрания не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (п. 9.3. Устава).

Собрание правомочно (имеет кворум) решать вопросы своей компетенции, если на нем присутствуют участники, владеющие более 50 процентов от общего числа голосов (п. 9.4. Устава).

Решения по вопросам об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества (п. 9.6. Устава).

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Федерального закона РФ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 года крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки.

30 декабря 2015 года ООО «Полярный день» на основании договора купли-продажи без номера приобрело у ООО «Аверс» объект недвижимого имущества - «Административно-бытовой корпус цеха промышленного водоснабжения», общей площадью 872,1 квадратный метр, расположенный по адресу: ... за деньги в сумме - 1 374 000 (один миллион триста семьдесят четыре тысячи) рублей для осуществления основного вида деятельности - сдачи в наем для временного проживания собственного нежилого имущества.

20 января 2016 года указанный объект зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № ... за ООО «Полярный день».

Согласно бухгалтерскому балансу за 2015 год у ООО «Полярный день» имелись активы на сумму 10 000 рублей и пассив в том же размере, то есть в бухгалтерском балансе отражен только размер уставного капитала в сумме 10 000 рублей, и иного имущества в 2015 году у ООО «Полярный день» не имелось.

По состоянию на 02 марта 2016 года объект недвижимого имущества с кадастровым номером ..., общей площадью 872,1 квадратных метра, расположенный по адресу: ..., являлся единственным имуществом ООО «Полярный день». Таким образом, для общества с уставным капиталом 10 000 (десять тысяч) рублей, продажа указанного объекта, являлось крупной сделкой.

Кроме того, в соответствии со статьей 45 названного Федерального закона РФ сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, члена коллегиального исполнительного органа общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, совершаются обществом только после одобрения решением общего собрания участников общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

02 марта 2016 года в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 15 минут, генеральный директор ООО «Полярный день» Панфилов Г.А., находясь на территории города Кировск Мурманской области, имея умысел, направленный на извлечение выгод и преимуществ для себя и своей супруги – ПТВ, зная перечисленные нормы Закона и требования Устава Общества и понимая, что второй участник КАЮ крупную сделку с заинтересованностью Панфилова Г.А. по отчуждению имущества ООО «Полярный день» в пользу родственников Панфилова Г.А. не одобрит, не созвав общее собрание участников Общества, действуя вопреки законным интересам возглавляемого им юридического лица и участника Общества - КАЮ и в тайне от него, будучи наделённым полномочиями единоличного исполнительного органа, злоупотребив правом, заключил с физическим лицом - КСК, действующим на основании доверенности от 25 февраля 2016 года, выданной ему КНН (... Панфилова Г.А. - ПТВ), сделку по продаже объекта недвижимого имущества с кадастровым номером ..., общей площадью 872,1 квадратных метра, расположенного по адресу: ..., за 1 374 000 (один миллион триста семьдесят четыре тысячи) рублей, в то время как реальная стоимость указанного объекта составляла 14 677 835 (четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать пять) рублей.

При этом Панфилов Г.А. достоверно зная, какие документы необходимо для регистрации сделки предоставил в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области в г. Кировск, расположенное по адресу: Мурманская область, город Кировск, улица Юбилейная, 13 договор купли-продажи и подписанную им как генеральным директором и по совместительству главным бухгалтером справку, содержащую заведомо ложные сведения о том, что сделка по договору купли-продажи указанного Объекта недвижимости в соответствии с Уставом не является крупной для ООО «Полярный день».

14 марта 2016 года в период времени с 9 часов 00 минут до 17 часов 15 минут право собственности на указанный объект был зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №..., за КНН

05 апреля 2016 года КСК, действуя по просьбе Панфилова Г.А. по доверенности от КНН, подписал договор дарения объекта недвижимого имущества с кадастровым номером 51:16:0040101:98, общей площадью 872,1 квадратных метра, расположенного по адресу: ..., исходя из которого - безвозмездно передал (подарил) этот объект супруге Панфилова Г.А. - ПТВ

13 апреля 2016 года право собственности на указанный объект зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №..., за ПТВ

В результате умышленных и незаконных действий Панфилов Г.А., в целях извлечения выгод для себя и своей супруги, грубо нарушил права и законные интересы ООО «Полярный день» и второго участника КАЮ, причинив им существенный вред, тем, что ООО «Полярный день» лишилось единственного дорогостоящего актива стоимостью 14 677 835 (четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать пять) рублей, возможности осуществлять деятельность, ради которой оно создавалось и получения прибыли. КАЮ лишился корпоративного контроля над активом общества и невозможностью получения прибыли от деятельности общества.

В судебном заседании подсудимый Панфилов Г.А. вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал и пояснил, что с КАЮ знаком с 2012 года и поддерживал с ним дружеские отношения. В 2012 году он совместно с КАЮ создали ООО «Аверс» с 50% долей уставного капитала у каждого. 01.12.2014 ООО «Аверс» в лице генерального директора КАЮ в соответствии с договором купли-продажи приобрело у АО «Апатит» здание, расположенное по адресу: ..., за деньги юридического лица в сумме - 1 374 000 рублей. К началу зимы 2015 года здание было отремонтировано КАЮ за его средства и готово к сдаче туристам. В сентябре 2014 года он совместно с КАЮ с которым находился в доверительных отношениях создали ООО «Полярный день» с 50% долей уставного капитала у каждого, где в соответствии с общим собранием участников общества он был назначен на должность генерального директора. Данное общество было создано для осуществления туристического бизнеса связанного со сдачей в наём помещений находящихся в собственности юридического лица. Для обеспечения ООО «Полярный день» собственными активами им совместно с КАЮ было принято решение оформить здание, расположенное по адресу: ... доходы с расходами от гостиницы получать в равных долях. 30.12.2015 ООО «Аверс» в лице генерального директора КАЮ и ООО «Полярный день» в его лице был заключен договор купли-продажи в соответствии с которым ООО «Полярный день» приобрело указанное здание за 1 374 000 рублей. В последующем между ним и КАЮ возникли финансовые разногласия, поскольку КАЮ всячески отказывался отчитываться по расходам, взятым на нужды юридических лиц, учредителем которых он являлся. Кроме того, у КАЮ возникли долги по обязательствам перед кредиторами, которые он не в состоянии был исполнить. 13 февраля 2016 года к нему обратился КАЮ с требованием передать документы, устанавливающие право на здание, с целью оформления договора залога на свою долю актива в обществе. Он вынужден был отказать КАЮ в его просьбе, после чего вести совместно с ним бизнес стало невозможно. В целях сохранения актива ООО «Полярный день», чтобы здание не было продано КАЮ или отдано за его долги, им было принято решение переоформить здание на свою супругу. В феврале 2016 года он с супругой представил в кадастровую палату пакет документов для регистрации сделки купли-продажи здания, расположенного по адресу: .... В регистрации сделки ему отказали, поскольку регистратором усматривалась его заинтересованность в сделки. Кроме того, им не было представлено решение участников общества об одобрении сделки. 02.03.2016 он от лица ООО «Полярный день» представил в кадастровую палату пакет документов для регистрации сделки, в том числе справку, что сделка не является крупной. В соответствии с договором купли- продажи право собственности на здание перешло его теще- КНН В апреле 2016 года для кадастровой палаты им был представлен очередной пакет документов. В соответствии с договором дарения указанного здания право собственности на здание от КНН перешло его супруге ПТВ Интересы КНН при осуществлении сделок, по его просьбе, на основании доверенности представлял КСК Денежные средства от переоформления здания с ООО «Полярный день» на физическое лицо на расчётный счёт организации не поступали. Все сделки по переоформлению здания были осуществлены в тайне от КАЮ В период 2017 года помещения здания сдавались туристам. КАЮ доход от сдачи здания в аренду не получал. В настоящее время здание возвращено в собственность ООО «Полярный день».

Несмотря на непризнание своей вины в инкриминируемом преступлении, вина подсудимого Панфилова Г.А. в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, полностью подтверждается показаниями свидетелей и письменными доказательствами.

Так, потерпевший КАЮ в судебном заседании пояснил, что он совместно с Панфиловым Г.А. являются учредителями ООО «Аверс» и ООО «Полярный день» с 50% долей уставного капитала у каждого. 02.09.2014 общим собранием участников общества, генеральным директором «Полярный день» был назначен Панфилов Г.А. Основным видом деятельности ООО «Полярный день» являлось сдача в наём недвижимого имущества, находящегося в собственности общества. Для осуществления указанного вида деятельности необходимо было здание, оборудованное под гостиницу. Участниками общества для осуществления указанного вида деятельности было принято решение приобрести за счёт ООО «Аверс» здание у АО «Апатит», осуществить его ремонт и обустройство, а затем через ООО «Полярный день» осуществлять сдачу помещений здания в наём туристам. 01.12.2014 им от лица ООО «Аверс» у АО «Апатит» в соответствии с договором купли продажи было приобретено здание, расположенное по адресу: ..., за деньги в сумме - 1 374 000 рублей. В настоящее время рыночная стоимость здания после ремонта и обустройства составляет 14 677 835 рублей. Здание было приобретено за средства ООО «Аверс». В последующем он взял у Панфилова Г.А. деньги в сумме 5 000 000 рублей для ремонта других зданий и обустройства, а также ремонта здания на .... Для обеспечения ООО «Полярный день» собственными активами им совместно с Панфиловым Г.А. было принято решение оформить здание на указанное юридическое лицо и доход от гостиницы получать в равных долях. 30.12.2015 между ним в лице генерального директора ООО «Аверс» и ООО «Полярный день» в лице генерального директора ФИО1, был заключен договор купли-продажи в соответствии с которым ООО «Полярный день» приобрело у ООО «Аверс» указанное здание за 1 374 000 рублей. Сразу после переоформления здания на ООО «Полярный день» у него с Панфиловым Г.А. возникли разногласия по бизнесу. 02.03.2016 Панфилов Г.А. в нарушении устава общества не имея одобрения на совершение крупной сделки и не поставив его в известность о намерении продать здание, принадлежащие ООО «Полярный день» заключил договор купли-продажи в соответствии с которым продал здание, расположенное по адресу: ..., матери его супруги КНИ В последующем, 05.04.2016 КНИ в соответствии с договором безвозмездно передала дочери ПТВ спорное здание. При совершении указанных сделок интересы КНИ и ПНИ по доверенности представлял КСК Панфилов Г.А. выполняя управленческие функции в коммерческой организации, причинил существенный вред правам и законным интересам ООО «Полярный день» и ему как второму учредителю Общества, который выразился в утрате возможности осуществления уставного вида деятельности - сдаче в наем недвижимого имущества и получения прибыли от этой деятельности. Кроме того ООО «Полярный день» не получила доход от продажи объекта недвижимости. После формального перехода права собственности на здание все денежные средства от сдачи помещений туристам получали супруги ФИО21. Решением Арбитражного суда ... сделки по отчуждению недвижимого имущества были признаны недействительными, в связи с чем, ПТВ передала в собственность ООО «Полярный день» здание.

Свидетель ПТВ в ходе предварительного следствия показания которой были оглашены на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в ходе судебного заседания пояснила, что является супругой Панфилова Г.А. Её супруг совместно с КАЮ являются учредителями ООО «Аверс» и ООО «Полярный день» с 50% долей уставного капитала у каждого. Генеральным директором ООО «Полярный день» является Панфилов Г.А., а генеральным директором ООО «Аверс» является КАЮ ООО «Полярный день» было создано для осуществления туристического бизнеса, а ООО «Аверс» для осуществления строительных работ. ООО «Полярный день», на день его создания, какими либо средствами и активами не располагало. В декабре 2015 года с ООО «Аверс» на ООО «Полярный день» было переоформлено здание, расположенное по адресу: ..., которое ранее было приобретено за средства юридического лица ООО «Аверс» у АО «Апатит». В период владения зданием ООО «Полярный день» был произведён ремонт в помещениях, после чего здание на 80% стало пригодным для проживания в нём туристов. В начале 2016 года к ФИО1 стали подходить кредиторы КАЮ с намерением переоформить на себя его долю в ООО «Полярный день». В последствие к Панфилову Г.А. обратился КАЮ с намерением оформить залог на принадлежащую ему долю в бизнесе, в связи с имеющимися у него долгами. В целях сохранения здания, расположенного по адресу ..., чтобы оно не было продано или отдано за долги КАЮ, генеральным директором ООО «Полярный день» ФИО1 было принято решение перевести здание в свою собственность. Для этой цели ООО «Полярный день» в лице генерального директора Панфилова Г.А. должно было продать здание её матери КНН, которая в свою очередь должна была подарить здание ей. В период с марта 2016 года по апрель 2016 года в тайне от КАЮ было совершено две сделки по переходу права собственности на здание от ООО «Полярный день» к КНН и от КНН к ней. Интересы КНН при совершении сделок представлял знакомый супруга - КСК Все документы для совершения сделок подготавливались ФИО1, в том числе справка, что для общества сделка по продажи здания не является крупной. Денежная сумма по сделки в размере 1 300 000 рублей на счет ООО «Полярный день» не поступала, поскольку целью сделок являлось лишение КАЮ права на здание. Помещения здания сдавались туристам. За период времени с ... по ... прибыль от сдачи помещений здания составила 209 704 рубля. Решением Арбитражного суда Мурманской области сделки по отчуждению недвижимого имущества были признаны недействительными, в связи, с чем она передала здание в собственность ООО «Полярный день» (т. 2 л.д. 72-79).

Свидетель КНН, показания которой были оглашены в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснила, что является матерью ПТВ Она каких либо сбережений не имеет, единственным источником дохода является пенсия в размере 20 000 рублей. Об обстоятельствах совершения сделки по приобретению здания принадлежащего ООО «Полярный день» и дальнейшего его использования пояснять отказалась (т. 2 л.д. 217-221).

Свидетель КСК, в судебном заседании пояснил, что знаком с Панфиловым Г.А. и членами его семьи. В марте 2016 года к нему обратился Панфилов Г.А. и попросил стать представителем его тёщи-КНН в двух сделках по отчуждению здания, расположенного по адресу: ..., где Панфилов Г.А. представляя интересы ООО «Полярный день» продаёт здание КНН, которая в последующем дарит здание дочери- ПТВ В период с марта 2016 года по апрель 2016 года с участием Панфилова Г.А. были совершены указанные сделки. Все документы для совершения сделок подготавливались Панфиловым Г.А. Вознаграждение от Панфилова Г.А. за участие в сделках, в качестве представителя не получал. Каких либо сомнений в законности сделок у него не было, поскольку все документы проверялись специалистом многофункционального центра г. Кировска.

Свидетель ПАВ, в ходе предварительного следствия показания которой были оглашены на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ и в ходе судебного заседания пояснила, что является заместителем начальника межмуниципального отдела по г. Кировску и г. Апатиты Управления Росреестра по Мурманской области. В её обязанности входит проведение правовой экспертизы и внесение записей в ЕГРН. В феврале 2016 года Панфилов Г.А. с супругой представили в кадастровую палату пакет документов для регистрации сделки купли-продажи здания, расположенного по адресу: .... В указанной сделке усматривалась заинтересованность Панфилова Г.А. в силу продажи здания супруге. В представленных документах отсутствовало решение участников ООО «Полярный день» об одобрении сделки. Указанная информация была доведена до Панфиловых, после чего они отказались от подачи документов для осуществления сделки. В марте 2016 года Панфилов Г.А. и представитель КНН – КСК представили в кадастровую палату пакет документов для регистрации сделки по купли-продажи указанного здания, в том числе справку, что сделка не является крупной. В последующем была произведена государственная регистрация сделки в соответствии, с которой право собственности перешло к КНН В апреле 2016 года в кадастровую палату был представлен договор дарения указанного здания от КНН к ПТВ, в соответствии с которым было зарегистрировано право собственности на здание ПТВ Полагает, что Панфилову Г.А., как генеральному директору ООО «Полярный день» в соответствии с уставом общества известно, что является сделкой с заинтересованностью, и какая сделка для юридического лица является крупной. В настоящее время здание возвращено в собственность ООО «Полярный день» (т. 2 л.д.233-238).

Свидетель ТНС, показания которой были оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснила, что является директором ООО «Полярный». Согласно организационной деятельности предоставляет бухгалтерские услуги физическим лицам и малому бизнесу. С января 2017 года оказывает бухгалтерские услуги ПТВ Для ПТВ ею оформлялась налоговая декларация за 2016 год, которая была с нулевыми показателями, а также формировалась книга учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя, использующих упрощенную систему налогообложения, на основании предоставленных ПТВ первичных документов. Кроме того, ею производились проверки правильности исчисления авансовых (налоговых) платежей, которые ПТВ как индивидуальный предприниматель, использующий упрощенную систему налогообложения, должна платить ежеквартально. На основании предоставленных ПТВ бланков строгой отчетности в виде квитанций на оплату услуг по временному размещению, а также выписки по движениям денежных средств по лицевому счету в банке ею было подсчитано, что доход ПТВ за первый квартал 2017 года составил 187 950 рублей. За период времени с 01.04.2017 по 30.04.2017, ПТВ предоставила для внесения в книгу учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя один бланк строгой отчетности на сумму 14 400 рублей. Вся первичная документация передавалась лично ПТВ, поэтому не исключает того, что от предпринимательской деятельности ПТВ могла извлечь и больший доход, поскольку доступа к расчетному счету она не имела, а требовать предоставления тех или иных документов она не имеет полномочий. За период с 01.01.2017 по 21.04.2017 доход ПТВ с учетом 6% налога по УСН составил не менее 190 209 рублей (т. 2 л.д. 239-245).

    Свидетель ООВ, показания которой были оглашены в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия пояснила, что является старшим государственным налоговым инспектором отдела учета и работы с налогоплательщиками МРО ИФНС России №8 по Мурманской области, и в ее обязанности, в том числе входит прием документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Участниками ООО «Полярный день» с равными долями в уставном капитале являются КАЮ и Панфилов Г.А., с момента регистрации Общества состав его участников не менялся, заявлений участников или судебных решений, которые бы являлись основанием для внесения записи в ЕГРЮЛ, в Инспекцию не поступало (т. 7 л.д. 140-145).

Вина подсудимого подтверждается также собранными по делу и исследованными в судебном заседании следующими письменными доказательствами:

    Заявлением КАЮ от ..., из которого следует, что КАЮ обратился с заявлением в прокурору г. Кировска Мурманской области о привлечении Панфилова Г.А. к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 201 УК РФ указав в заявлении, что он и Панфилов Г.А. являются участником и учредителем ООО «Аверс» и ООО «Полярный день» с долей капитала по 50%. 30 декабря 2015 года по договору купли-продажи ООО «Полярный день» приобрело у ООО «Аверс» здание, расположенное по адресу: .... 02 марта 2016 года генеральный директор ООО «Полярный день» Панфилов Г.А., используя своё служебное положение, в целях извлечения выгод для себя и своей супруги, в нарушении порядка отчуждения имущества, предусмотренного ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом ООО «Полярный день» совершил крупную сделку по отчуждению указанного выше недвижимого имущества рыночной стоимостью 7 000 000 рублей, в пользу своей супруги – ПТВ В результате преступных действий Панфилова Г.А. ему как участнику Общества и самому Обществу причинён существенный вред, поскольку стоимость незаконно проданного здания составляет 7 000 000 рублей, и он как участник Общества не может получать прибыль от сдачи в наем помещений указанного здания (т. 1 л.д. 56-58).

Протоколом осмотра места происшествия от 25.05.2016 с фототаблицей к нему, из которого следует, что по адресу по адресу: ..., расположено недвижимое имущество (здание) (т. 1 л.д. 115-119).

Заключением эксперта № 639/02-1/02-1 от 03.05.2017 с фототаблицей к нему, из которого следует, что рыночная стоимость «Административно-бытового корпуса цеха промышленного водоснабжения», расположенного по адресу: ..., кадастровый №... по состоянию на 02.03.2016 составляет 14 677 835 (четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать пять) рублей (т. 3 л.д. 138-191).

Протоколом выемки у Панфилова Г.А. от 08.10.2016 с фототаблицей к нему, из которого следует, что Панфилов Г.А. в служебном помещении СО по г. Апатиты СУ СК России по Мурманской области добровольно выдал расписки КАЮ на 39 листах различных форматов, подтверждающих, что Панфилов Г.А. передал КАЮ денежные средства в сумме 5 243 000 рублей (т. 4 л.д. 69-72).

Протоколом обыска от 13.06.2017, из которого следует, что в ходе производства обыска в помещениях квартирного бюро «Дом в наем» по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Юбилейная, д. 8, изъята тетрадь в твердой обложке синего цвета, в которой содержатся сведения о том, что в период нахождения здания в собственности ПТВ, помещения данного здания арендовались различными лицами (т. 4 л.д. 75-79).

Уставом общества с ограниченной ответственностью «Полярный день», утвержденным Протоколом № 1 Участников ООО «Полярный день» 02.09.2014, из которого следует, что генеральный директор Общества является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации. Основным видам деятельности Общества являются, сдача в наем собственного недвижимого имущества, управление недвижимым имуществом (п. 2.5.). Общие собрание участников Общества, является высшим органом управления, по решению вопросов об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью (п.9.2.21). Собрание правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют участники, владеющие более 50 процентов от общего числа голосов (п. 9.4). Решения по вопросам об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества (п. 9.6) (т. 4 л.д. 180-190).

Протоколом № 1 общего собрания участников ООО «Полярный день» от 02.09.2014, согласно которому учредители ООО «Полярный день» КАЮ и Панфилов Г.А. приняли решение о создании Общества, утверждении устава Общества, а также об избрании генеральным директором Общества Панфилова Г.А.(т. 4 л.д. 191-192)

Выпиской из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Полярный день» по состоянию на 16.05.2016, из которого следует, что учредителями Общества в равных долях (50% у каждого) являются Панфилов Г.А. и КАЮ. Генеральным директором указанного общества является Панфилов Г.А.(т. 4 л.д. 220-224).

Свидетельством о постановке на учёт организации в налоговом органе по месту её нахождения серии 78 № 008981017, из которого следует, что ООО «Аверс» состоит на учете в соответствии с НК РФ с 11.04.2005 и Обществу присвоен ... (т. 5 л.д. 116).

    Договором купли-продажи недвижимого имущества от 01.12.2014 с приложениями, из которого следует, что ООО «Аверс» в лице генерального директора КАЮ и АО «Апатит» в лице исполнительного директора Кировского филиала ЗАО «ФосАгро АГ» ГАА, приобрело у АО «Апатит» объект недвижимого имущества - «Административно-бытовой корпус цеха промышленного водоснабжения», расположенный по адресу: ... за деньги в сумме - 1 374 000 (один миллион триста семьдесят четыре тысячи) рублей (т. 5 л.д. 132-137).

    Актом приема-передачи здания (сооружения) от 01.12.2014, из которого следует, что ООО «Аверс» приняло у АО «Апатит» объект недвижимого имущества - «Административно-бытовой корпус цеха промышленного водоснабжения», расположенный по адресу: ... (т. 5 л.д. 138-140).

    Выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, из которой следует, что по состоянию на 16.05.2016 учредителями ООО «Аверс» являются Панфилов Г.А. и КАЮ Генеральным директором указанного общества является КАЮ (т. 5 л.д. 143-157).

Приказом (распоряжением) о приеме работника на работу от 11.09.2014 № 1-ок, из которого следует, что 11.09.2014 Панфилов Г.А. принят на работу в ООО «Полярный день» генеральным директором с правом предоставления второй подписи за главного бухгалтера (т. 5 л.д. 4).

Свидетельством о государственной регистрации юридического лица серии 51 № 001872508 от 11.09.2014, из которого следует, что в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Полярный день» внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером (ОГРН) 1145118000609 (т. 5 л.д. 6).

Свидетельством о постановке на учет организации в налоговом органе по месту её нахождения серии 51 № 001872509 от 11.09.2014, из которого следует, что 11.09.2014 ООО «Полярный день» поставлено на учет в соответствии с НК РФ и ему присвоен ИНН 5103300380, КПП 510301001 (т. 5 л.д. 5)

Договором купли-продажи недвижимого имущества от 30.12.2015 из которого следует, что ООО «Аверс» в лице генерального директора КАЮ и ООО «Полярный день» в лице генерального директора Панфилова Г.А., приобрело у ООО «Аверс» объект недвижимого имущества - «Административно-бытовой корпус цеха промышленного водоснабжения», расположенный по адресу: ... за деньги в сумме - 1 374 000 (один миллион триста семьдесят четыре тысячи) рублей (т. 5 л.д. 31-32).

    Актом приема-передачи от 30.12.2015 года, из которого следует, что ООО «Аверс» передало ООО «Полярный день» объект недвижимого имущества - «Административно-бытовой корпус цеха промышленного водоснабжения», расположенный по адресу: ... (т. 5 л.д. 33).

Распиской в получении документов на государственную регистрацию от 02.03.2016, из которой следует, что 02.03.2016 Панфилов Г.А. предоставил в регистрирующий орган для государственной регистрации права собственности на здание по адресу: ... пакет документов: договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.03.2016, акт приема-передачи от 02.03.2016, справка от 02.03.2016, свидетельство о государственной регистрации права от 20.01.2016, заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от 02.03.2016 № 51/003/005/2016-109, о чем 02.03.2016 в 15 часов 11 минут в книгу учета входящих документов внесена соответствующая запись (т. 5 л.д. 53).

Распиской в получении документов на государственную регистрацию от 02.03.2016, из которой следует, что 02.03.2016 КСК предоставил для государственной регистрации права собственности на здание по адресу: ... пакет документов: договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.03.2016, акт приема-передачи от 02.03.2016, доверенность от 25.02.2015 № 1-855, чек от 02.03.2016 № 65, заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от 02.03.2016 №..., о чем 02.03.2016 в 15 часов 11 минут в книгу учета входящих документов внесена соответствующая запись (т. 5 л.д. 54).

Заявлением Панфилова Г.А. в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области от 02.03.2016, из которого следует, что Панфилов Г.А. просит зарегистрировать переход права собственности от ООО «Полярный день» на здание по адресу: ... в собственность КНН, в интересах которой действует по доверенности КСК(т. 5 л.д. 55-56).

Заявлением КСК в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области от 02.03.2016, из которого следует, что КСК, действующий по доверенности в интересах КНН, просит зарегистрировать переход права собственности на здание по адресу: ... от ООО «Полярный день» к КНН (т. 5 л.д. 57-58).

Доверенностью от ... серии ...5, из которой следует, что КНН уполномочила КСК купить за цену и на условиях по своему усмотрению на имя КНН любой объект недвижимого имущества в городе ... (т. 5 л.д. 59).

Доверенностью от ... серии ...4, согласно которой КНН уполномочила КСК подарить ПТВ, принадлежащее КНН по праву собственности здание по адресу: ... (т. 5 л.д. 75).

Справкой от 02.03.2016, из которой следует, что генеральный директор ООО «Полярный день» Панфилов Г.А. подписал справку о том, что сделка по договору купли-продажи недвижимого имущества по адресу: ..., не является крупной сделкой для ООО «Полярный день» (т. 5 л.д. 61).

Договором купли-продажи недвижимого имущества от ..., из которого следует, что ООО «Полярный день» в лице генерального директора Панфилова Г.А. и физическое лицо – КСК, действующие на основании доверенности в интересах КНН заключили настоящий договор в соответствии с которым, ООО «Полярный день» продало КНН объект недвижимого имущества - «Административно-бытовой корпус цеха промышленного водоснабжения», расположенный по адресу: ... за деньги в сумме - 1 374 000 рублей, о чем 14 марта 2016 года в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись за №..., право собственности зарегистрировано за КНН (т. 5 л.д. 62-65)

    Актом приема-передачи от 02.03.2016, являющийся Приложением № 1 к договору купли-продажи недвижимого имущества от 02.03.2016, из которого следует, что ООО «Полярный день» в лице генерального директора Панфилова Г.А. передало КСК, действующим на основании доверенности в интересах КНН, объект недвижимого имущества - «Административно-бытовой корпус цеха промышленного водоснабжения», расположенный по адресу: ....(т. 5 л.д. 66-67).

Описью документов, принятых для оказания государственных услуг от 06.04.2016, из которой следует, что ПТВ для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним предоставила в «МФЦ ...» следующие документы: договор дарения недвижимого имущества от 05.04.2016, чек от 25.03.2016 № 87, заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от 06.04.2016, о чем 06.04.2016 в 12 часов 01 минуту составлена указанная опись (т. 5 л.д. 68).

Описью документов, принятых для оказания государственных услуг от 06.04.2016, из которой следует, что КСК для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним предоставил в «МФЦ г. Кировска» следующие документы: договор дарения недвижимого имущества от 05.04.2016, договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.03.2016, доверенность от 25.02.2016, свидетельство о государственной регистрации права от 14.03.2016 серии 51-АГ № 030621, заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от 06.04.2016, о чем 06.04.2016 в 12 часов 01 минуту составлена указанная опись (т. 5 л.д. 69).

Заявлением КСК в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области от 06.04.2016, из которого следует, что КСК, действующий по доверенности в интересах КНН, просит зарегистрировать переход права собственности на здание по адресу: ... (т. 5 л.д. 70-71).

Заявлением ПТВ в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области от 06.04.2016, из которого следует, что ПТВ просит зарегистрировать ее право собственности на здание по адресу: ... (т. 5 л.д. 72-73).

Договором дарения недвижимого имущества от 05.04.2016, из которого следует, что между КСК, действующим на основании доверенности в интересах КНН и ПТВ, заключен указанный договор в соответствии с которым КНН безвозмездно передала ПТВ в собственность объект недвижимого имущества - «Административно-бытовой корпус цеха промышленного водоснабжения», расположенный по адресу: ..., о чем 13 апреля 2016 года в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись за №... (т. 5 л.д. 76-77).

    Выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества от 01.06.2016 №..., из которой следует, что за объектом недвижимости с кадастровым номером 51:16:0040101:98 с наименованием «Административно-бытовой корпус цеха промышленного водоснабжения», расположенным по адресу: ... зарегистрированы следующие правообладатели:

- 06.02.2008 право собственности на указанный объект зарегистрировано за ОАО «Апатит»;

- 21.07.2015 право собственности на указанный объект зарегистрировано за ООО «Аверс» на основании договора купли-продажи недвижимого имущества;

- 20.01.2016 право собственности на указанный объект зарегистрировано за ООО «Полярный день» на основании договора купли-продажи недвижимого имущества;

- 14.03.2016 право собственности на указанный объект зарегистрировано за Козаковой Н.Н.;

- 13.04.2016 право собственности на указанный объект зарегистрировано за ПТВ на основании договора дарения недвижимого имущества (т. 5 л.д. 79).

    Свидетельством о государственной регистрации права от 13.04.2016, из которого следует, что на основании договора дарения недвижимого имущества от 05.04.2016 за ПТВ зарегистрировано право собственности за объектом недвижимости с кадастровым номером 51:16:0040101:98 с наименованием «Административно-бытовой корпус цеха промышленного водоснабжения», расположенным по адресу: ..., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись регистрации №... (т. 5 л.д. 80)

    Решением Арбитражного суда Мурманской области от 13.12.2016, из которого следует, что сделка по договору купли-продажи недвижимого имущества от 02.03.2016, между ООО «Полярный день» и КНН в отношении здания «Административно-бытовой корпус цеха промышленного водоснабжения», расположенного по адресу: ..., признана недействительной (т. 5 л.д. 85-91).

    Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2017, из которого следует, что решение Арбитражного суда Мурманской области от 13.12.2016 по делу № А42-4880/2016 о признании сделки по договору купли-продажи недвижимого имущества от 02.03.2016, заключенному между ООО «Полярный день» и КНН в отношении здания «Административно-бытовой корпус цеха промышленного водоснабжения», расположенного по адресу: ..., недействительной, оставлено без изменения.

Суд признал указанную сделку крупной и совершенной с заинтересованностью. При этом, указал, что оценка обстоятельств совершения оспариваемой сделки, а также фактов выдачи КНН доверенности на совершение договора дарения спорного имущества в пользу своей дочери – супруги генерального директора Общества до совершения сделки купли-продажи имущества, предоставления значительной отсрочки платежа за имущество, отсутствия сведений об осуществлении КНН деятельности, связанной с коммерческим использованием объектов недвижимости, указывает на то, что совершение спорной сделки направлено исключительно на вывод данного актива из состава активов Общества, то есть, наличие в действиях генерального директора при совершении спорной сделки признаков злоупотребления правом.

Суд указал, что при сделки нарушено право КАЮ, так как наличие между участниками Общества разногласий относительно использования спорного актива не являются основанием для отчуждения Обществом имущества с нарушением порядка, предусмотренного законом и в обход получения согласия участника Общества на отчуждение имущества (т. 5 л.д. 92-101).

    Соглашением о передаче недвижимого имущества от 21.04.2017, из которого следует, что ПТВ передает в собственность ООО «Полярный день» объект недвижимого имущества - «Административно-бытовой корпус цеха промышленного водоснабжения», расположенный по адресу: ..., в связи с тем, что сделка - договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.03.2016, заключенный между ООО «Полярный день» и КНН в отношении указанного здания, решением суда признана недействительной.

Собственность ООО «Полярный день» на указанное здание зарегистрирована 11.05.2017, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись за №... (т. 5 л.д. 108-109).

Протоколом осмотра документов от 08.10.2016 с фототаблицей и приложениями к нему, из которых следует, что осмотрены изъятые у ФИО1 расписки КАЮ на 39 листах различных форматов, подтверждающие, что КАЮ брал у Панфилова Г.А. денежные средства в сумме 5 243 000 рублей (т. 4 л.д. 88-91, 93-135).

Протоколом осмотра предметов от 23.06.2017 с фототаблицей и светокопиями осматриваемых документов к нему, из которых следует, что осмотрена тетрадь в твердой обложке синего цвета, изъятая в ходе производства обыска в помещениях квартирного бюро «Дом в наем» по адресу: ....(т. 4 л.д. 139-166)

Протокол осмотра предметов от ... с фототаблицей к нему, из которых следует, что осмотрено здание - объект недвижимого имущества с кадастровым номером ..., расположенного по адресу: ... (т. 4 л.д. 169-172)

Вещественные доказательства: расписки КАЮ на 39 листах различных форматов( т. 4 л.д. 136, 138; тетрадь в твердой обложке синего цвета(т. 4 л.д. 167-168); объект недвижимого имущества с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ...(т. 4 л.д. 173).

Оценивая каждое из приведенных доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд считает их достаточными для разрешения уголовного дела, поскольку они в своей совокупности позволяют суду сделать вывод о виновности подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, установленной и доказанной.

Суд признает допустимыми и кладёт в основу приговора: заключения экспертиз, которые научно обоснованы и согласуются с иными доказательствами и материалами по уголовному делу; показания свидетелей, которые последовательны на всем протяжении всего предварительного расследования и судебного разбирательства, логичны, согласуются друг с другом, изобличают подсудимого в содеянном; данных о том, что указанные свидетели оговаривают подсудимого не имеется.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель уточнил обвинение и попросил суд исключить из его объёма указание на то, что ООО «Полярный день» не получило прибыль от сдачи в наём собственного недвижимого имущества размере 202 350 рублей, а КАЮ причинен моральный вред.

Суд, соглашается с доводами государственного обвинителя и исключает из его объёма указание на то, что ООО «Полярный день» не получило прибыль от сдачи в наём собственного недвижимого имущества размере 202 350 рублей, а КАЮ причинен моральный вред.

Действия подсудимого Панфилова Г.А. суд квалифицирует по ч.1 ст. 201 УК РФ, как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, при том, что это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организации.

Как установлено в судебном заседании 02 марта 2016 года Панфилов Г.А., наделенный полномочиями единоличного исполнительного органа, в целях извлечения выгод для себя и своей супруги, совершил сделку по отчуждению единственного дорогостоящего актива ООО «Полярный день» - здания расположенного по адресу: ..., в пользу связанного с ним лица-КНН, приходящейся матерью супруги Панфиловой Г.А., которая 05 апреля 2016 года совершила сделку, подарив здание дочери - ПТВ Своими действиями Панфилов Г.А. грубо нарушил права и законные интересы ООО «Полярный день» и второго участника КАЮ, причинив им существенный вред, тем, что ООО «Полярный день» лишилось единственного дорогостоящего актива стоимостью 14 677 835 (четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать пять) рублей, возможности осуществлять деятельность, ради которой оно создавалось и получения прибыли. КАЮ лишился корпоративного контроля над активом общества и невозможностью получения прибыли от деятельности общества.

Квалифицируя действия подсудимого по инкриминируемому ему преступлению суд исходил из того, что Панфилов Г.А.:

- выполняя управленческие функции, в коммерческой организации действовал в условиях конфликта интересов в целях извлечения выгод для себя и своей супруги и его действия не были одобрены в установленном порядке;

- скрыл и исказил информацию о совершённой сделке;

- совершил сделку без одобрения соответствующего органа (второго участника общества) требующегося в силу законодательства и устава;

- знал о том, что его действия противоречат интересам юридического лица и второго участника общества КАЮ

- причинил существенный вред ООО «Полярный день», поскольку общество лишилось единственного дорогостоящего актива стоимостью 14 677 835 рублей, возможности осуществлять деятельность, ради которой оно создавалось и получения прибыли.

- причинил существенный вред КАЮ, поскольку второй участник общества лишился корпоративного контроля над активом общества и возможности получения прибыли от деятельности юридического лица.

Доводы стороны защиты и подсудимого Панфилова Г.А., что в действиях подсудимого отсутствует субъективная сторона преступления предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, суд считает несостоятельными, поскольку Панфилов Г.А. осознавал общественно опасный характер своего поведения, совершил сделку без одобрения КАЮ в нарушении устава общества и законодательства. При этом целью преступления являлось извлечения выгод и преимуществ для себя и своей супруги, и противоречила законным интересам юридического лица и второго участника общества.

Доводы стороны защиты и подсудимого Панфилова Г.А., что подсудимый своими действиями не причинил существенный вред, суд считает несостоятельными поскольку, как установлено в судебном заседании, согласно бухгалтерскому балансу за 2015 год у ООО «Полярный день» имелись активы на сумму 10 000 рублей и пассив в том же размере. По состоянию на ... объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: ..., являлся единственным имуществом ООО «Полярный день». Панфилов Г.А., продав объект недвижимости, лишил юридическое лицо единственного дорогостоящего актива стоимостью 14 677 835 рублей, возможности осуществлять деятельность, ради которой оно создавалось и получения прибыли, а КАЮ лишился корпоративного контроля над активом общества и невозможностью получения прибыли от деятельности общества. Приостановление экономической сферы деятельности коммерческой организации, утрата его собственности, ущемление экономических интересов общества и его участника, несомненно, является существенным вредом.

Вместе с тем, является несостоятельным довод защиты об отсутствии признака существенного вреда, так как Панфилов Г.А. произвел ремонт в здании, сделал его пригодным для проживания, поскольку ремонтные работы в здании связанные с его реконструкцией для осуществления бизнеса производились, в период времени нахождения здания в собственности ПТВ, что подтверждается локальной сметой представленной стороной защиты.

Доводы защиты, что КАЮ не является потерпевшим по делу, поскольку в сёт оплаты уставного капитала Общества не внес свою долю в размере 5000 рублей, суд считает несостоятельными в виду обстоятельств изложенных в Решении Арбитражного суда ... по делу № А42-2341/2017 от 15.09.2017 года.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимым совершено преступление, которое в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ относятся к категории средней тяжести.

Панфилов Г.А. ....

...

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств отягчающих наказание, не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, судом не установлено.

Поскольку имеются обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные ст.61 УК РФ и отсутствуют обстоятельства, отягчающие наказание, суд, при назначении наказания, руководствуется ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его материальное положение и семьи, а также его возможность получения дохода от предпринимательской деятельности, наличие имущества, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде штрафа.

Меру пресечения Панфилову Г.А. подписку о невыезде и надлежащем поведении не отменять до вступления приговора в законную силу.

Вопрос в отношении вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Принимая во внимание, что Панфилов Г.А. добровольно вернул в собственность ООО «Полярный день» недвижимое имущество, суд в соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ отменяет арест на имущество Панфилова Г.А. – автомобиль «HONDA CR-V», 2004 года выпуска, государственный регистрационный знак ...

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302, 304-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ПАНФИЛОВА ГА признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения Панфилову Г.А. подписку о невыезде и надлежащем поведении не отменять до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: расписки КАЮ на 39 листах, находящиеся на хранении у Панфилова Г.А.- оставить в распоряжении Панфилова Г.А.; оптический диск с аудиофайлами, содержащими сведения о ходе заседаний Арбитражного суда ..., тетрадь в твердой обложке синего цвета, находящиеся на хранении при уголовном деле - хранить при уголовном деле; объект недвижимого имущества с кадастровым номером ..., расположенный по адресу: ... - оставить в собственности ООО «Полярный день».

Арест на имущество Панфилова Г.А. – автомобиль «..., государственный регистрационный знак ...- отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мурманский областной суд через Кировский городской суд Мурманской области в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, которое может быть подано в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, либо об этом должно быть указано в апелляционной жалобе. Осужденный также вправе в указанные сроки поручить осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб от других участников процесса, затрагивающих интересы осужденного, он вправе заявить такое ходатайство в тот же срок со дня получения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы.

Председательствующий А.С. Верченко