Решение по делу № 1-714/2016 от 31.05.2016

Апелляционным определением от 26.09.2016 года приговор изменен. Ознакомиться с указанным решением суда апелляционной инстанции можно на сайте Самарского областного суда.

П Р И Г О В О Р

№ 1 -714/16

Именем Российской Федерации

г. Тольятти 15 июля 2016 года

Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области в составе:

председательствующего судьи Карлова В.П.,

при секретаре Юнушевой Ю.Р.,

с участием помощника прокурора г. Тольятти Максимовой Т.С.,

подсудимого ФИО11,

защитника ФИО33,

представителя потерпевшего ЗАО «ФИА-ФИО6» в лице ФИО13,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1,

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 ФИО35, являясь директором и учредителем ФИО38» ИНН 6321114900, на основании протокола № внеочередного собрания учредителей общества от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного по адресу: <адрес>. 52А, действуя на основании устава вышеуказанной организации, имея умысел, направленный на мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение чужого имущества - денежных средств ФИО36-ФИО6», путем предоставления ФИО6 заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1оглы, являясь учредителем и директором ФИО37», в ноябре 2009 года, находясь в <адрес>. где он осуществлял свою предпринимательскую деятельность, имея умысел, направленный на хищение денежных средств путём предоставления ФИО6 заведомо ложных и недостоверных сведений, принадлежащих ФИО39-ФИО6», расположенный по адресу: <адрес>, 8, осознавая, что у ФИО40» имеются непогашенные кредитные обязательства перед ООО «Джекобсонс ФИО2» и ОАО «СберБанк ФИО9» и в кредите ему могут отказать, а также, что для получения кредитных денежных средств ему необходим поручитель, подыскал среди своих знакомых ФИО3, не осведомленного о преступном умысле ФИО34, которого убедил в прибыльности своей организации, намереваясь также для создания видимости обеспеченности исполнения обязательств по будущему кредитному договору выступить самому поручителем для своей организации ФИО41».

ФИО3, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1 оглы, дал свое согласие быть поручителем по кредитным обязательствам ФИО42»

После чего, ФИО1 оглы, ДД.ММ.ГГГГ и позднее в срок до ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении офиса ЗАО «ФИО45-ФИО6», расположенного по адресу: <адрес>, 8, предоставил сотрудникам вышеуказанного ФИО6 необходимые для получения кредита документы, а именно:

- анкету клиента;

- заявление на получение кредита в ЗАО ФИО43ФИО6»;

- копии учредительных документов ООО ФИО44»;

- сведения о задолженности по обязательным платежам и оплате труда по состоянию на ноябрь 2009 года согласно которым, задолженность по обязательным платежам и оплате труда у вышеуказанной организации отсутствуют.

- копии бухгалтерских балансов, содержащих недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности организации. Согласно проведенному сравнительному анализу бухгалтерской отчетности ФИО46» за 2008 год, 1, 2, 3 квартал 2009 года, предоставленной в вышеуказанный ФИО6 для получения кредита, и бухгалтерской отчетности ООО «КАРАТ» за 2008 год, 1, 2, 3 квартал 2009 года, предоставленной в Межрайонную ИФНС ФИО9 № по <адрес> и отражающей истинное финансовое положение ООО «КАРАТ» на тот период, были выявлены следующие расхождения:

- в бухгалтерском балансе Ф-1:

1. за 2008 год в строке 210 (оборотные активы ) по данным, предоставленным ФИО1 оглы в ФИО6 указана сумма 59 093 000 рублей, а по данным из ИФНС - 30 542 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 28 551 000 рублей.

2. В строке 214 (готовая продукция и товары для перепродажи) по данным, предоставленным ФИО1 оглы в ФИО6 указана сумма 59 093 000 рублей, а по данным из ИФНС - 30 542 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 28 551 000 рублей.

3. В строке 510 (долгосрочные обязательства, кредиты и займы) по данным, предоставленным ФИО1 оглы в ФИО6 указана сумма 9 852 000 рублей, а по данным из ИФНС - 22 356 000 рублей, таким образом, установлен факт занижения данного показателя на 12 504 000 рублей.

- в отчете о прибылях и убытках за 4 квартал 2008 года (годовом):

1. В строке 010 (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по данным, предоставленным ФИО1 оглы в ФИО6 указана сумма 81 617 000 рублей, а по данным из ИФНС - 15 017 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 66 600 000 рублей.

2. В строке 190 (чистая прибыль) по данным, предоставленным ФИО1 оглы в ФИО6 указана сумма 14 421 000 рублей, а по данным из ИФНС - минус 2 304 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 16 725 000 рублей.

- в бухгалтерском балансе Ф-1:

1. за 1 квартал 2009 года (годовой) в строке 210 (оборотные активы ) по данным, предоставленным ФИО1 оглы в ФИО6 указана сумма 59 093 000 рублей, а по данным из ИФНС - 30 542 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 28 551 000 рублей.

- в отчете о прибылях и убытках за 1 квартал 2009 года :

1. В строке 010 (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по данным, предоставленным ФИО1 оглы в ФИО6 указана сумма 21 878 000 рублей, а по данным из ИФНС - 7 322 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 14 556 000 рублей.

2. В строке 190 (чистая прибыль) по данным, предоставленным ФИО1 оглы в ФИО6 указана сумма 7 860 000 рублей, а по данным из ИФНС - минус 4 313 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 12 173 000 рублей.

- в бухгалтерском балансе Ф-1:

1. за 2 квартал 2009 года (квартальный ) в строке 210 (оборотные активы ) по данным, предоставленным ФИО1 оглы в ФИО6 указана сумма 59 093 000 рублей, а по данным из ИФНС - 30 542 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 28 551 000 рублей.

- в отчете о прибылях и убытках за 2 квартал 2009 года :

1. В строке 010 (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по данным, предоставленным ФИО1 оглы в ФИО6 указана сумма 27 959 000 рублей, а по данным из ИФНС - 11 655 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 16 304 000 рублей.

2. В строке 190 (чистая прибыль) по данным, предоставленным ФИО1 оглы в ФИО6 указана сумма 7 860 000 рублей, а по данным из ИФНС - минус 4 763 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 12 623 000 рублей.

- в бухгалтерском балансе Ф-1:

1. за 3 квартал 2009 года (квартальный) в строке 210 (оборотные активы ) по данным, предоставленным ФИО1 оглы в ФИО6 указана сумма 59 093 000 рублей, а по данным из ИФНС - 30 542 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 28 551 000 рублей.

- в отчете о прибылях и убытках за 3 квартал 2009 года :

1. В строке 010 (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по данным, предоставленным ФИО1 оглы в ФИО6 указана сумма 40 824 000 рублей, а по данным из ИФНС - 24 520 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 16 304 000 рублей.

2. В строке 190 (чистая прибыль) по данным, предоставленным ФИО1 оглы в ФИО6 указана сумма 10 330 000 рублей, а по данным из ИФНС - минус 4 241 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 14 571 000 рублей.

Таким образом, ФИО1 оглы, являясь директором ООО «Карат», обладая организационно-распорядительными и финансово-хозяйственными функциями(полномочиями) в силу своего руководящего положения и исполнения своих должностных обязанностей, предоставил в ФИО6 заведомо ложные и недостоверные сведения об истинном финансово- хозяйственном состоянии вышеуказанной, тем самым ввел сотрудников ЗАО «ФИА-ФИО6» в заблуждение.

После чего, сотрудники вышеуказанного ФИО6, неосведомленные относительно истинных преступных намерений ФИО1 оглы, вынесли заключение с положительной оценкой предприятия, на основании которого члены кредитного комитета вышеуказанного ФИО6 приняли решение о кредитовании ООО «КАРАТ».

Далее, ФИО1оглы, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, в особо крупном размере, достоверно зная, что не будет исполнять кредитные обязательства, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЗАО «ФИА-ФИО6» по адресу: <адрес>, 8, заключил с вышеуказанной организацией кредитный договор № от 30.11.2009г. согласно которому ООО «КАРАТ» предоставлен кредит на пополнение оборотных средств на сумму 5.000.000 рублей со сроком возврата кредита не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 оглы, с целью скрыть свои истинные преступные намерения, заключил как директор ООО «КАРАТ» с ЗАО «ФИА-ФИО6» договор № залога товаров в обороте, а также приложение № к договору залога товаров в обороте № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно приложению № залогом являются изделия из золота, а именно: браслеты, кулоны, колье-бриллианты, серьги - бриллианты, посуда, серьги циркон, цепи, часы, браслеты бриллианты, которые на ДД.ММ.ГГГГ являлись предметом залога по кредитным обязательствам перед ООО «Джекобсонс ФИО2» и ОАО «СберБанк ФИО9».

Также, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1 оглы, полностью доверяя последнему, находясь в офисе ЗАО «ФИА-ФИО6» подписал договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО3 как поручитель обязывается перед ФИО6 отвечать всем своим имуществом за полное исполнение ООО «КАРАТ» обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, аналогичный договор от ДД.ММ.ГГГГ № подписал ФИО1

После чего, сотрудники ФИО6, введенные в заблуждение относительно истинных преступных намерений, ФИО1 оглы, во исполнение договорных обязательств, ДД.ММ.ГГГГ перечислили на расчетный счет ООО «КАРАТ» № денежные средства в размере 5 000 000 рублей.

Далее, ФИО1 оглы, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ЗАО «ФИА-ФИО6», расположенного по адресу: <адрес>, 8, заведомо зная, что у ООО «КАРАТ» имеются непогашенные кредитные обязательства перед ООО «Джекобсонс ФИО2» и ОАО «СберБанк ФИО9» заключил с ЗАО «ФИА-ФИО6» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «КАРАТ» предоставлена возобновляемая кредитная линия на пополнение оборотных средств на сумму 7 000 000 рублей.

После чего, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 оглы, с целью скрыть свои истинные преступные намерения, заключил как директор ООО «КАРАТ» с ЗАО «ФИА-ФИО6» договор № залога товаров в обороте, а также приложение № к договору залога товаров в обороте № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно приложению № залогом являются изделия из золота, а именно: браслеты, кулоны, колье-бриллианты, серьги бриллианты, посуда, серьги циркон, цепи, часы, браслеты бриллианты, которые на ДД.ММ.ГГГГ являлись предметом залога по кредитным обязательствам перед ООО «Джекобсонс ФИО2» и ОАО «СберБанк ФИО9».

После чего, сотрудники ФИО6, введенные в заблуждение относительно истинных преступных намерений, ФИО1 оглы, во исполнение договорных обязательств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислили на расчетный счет ООО «КАРАТ» № денежные средства в размере 4 167 000 рублей.

Далее, ФИО1 оглы, с целью скрыть свои истинные преступные намерения, для придания видимости законности сделки, в срок до ДД.ММ.ГГГГ внес в счет погашения кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ сумму основного долга в размере 60 000 рублей.

ФИО1 оглы денежные средства в общей сумме 9 107 000 рублей, полученные по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ЗАО ФИА-ФИО6» похитил, с места преступления скрылся, распорядившись в последствии ими по своему усмотрению, причинив тем самым ЗАО «ФИА-ФИО6» материальный ущерб в особо крупном размере.

Таким образом ФИО1 своими умышленными действиями совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение чужого имущества путем предоставления заёмщиком ФИО6 заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.

Подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступления признал частично и показал, что в 2001 году учредил с другими лицами ООО «Карат», где впоследствии остался единственным учредителем и директором ООО «Карат». Общество осуществляло деятельность по розничной продаже ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных и полудрагоценных камней, которое имело три магазина по адресам: <адрес>, ТЦ «Русь на Волге», <адрес> «а», ТЦ «Парк-Хаус», <адрес>, 6, магазин в районе <адрес> занятия бизнесом он кредитовался в конце 2008 года в ООО «ФИО2» на сумму около 500 000 долларов США. Обеспечением являлся товар в обороте - не снижаемый товарный остаток на сумму более чем сумма займа. Примерно в это же время он кредитовался в ОАО «Сбербанк» на сумму около 14 000 000 рублей. Затем в 2009 году он получил кредит в ЗАО «ФИА-ФИО6». Обстоятельства получения кредита были следующими: по совету знакомых он обратился в ЗАО КБ «ФИА-ФИО6» для получения кредитной линии в размере 30 000 000- 40 000 000 рублей, хотя изначально ему самим ФИО6 предлагалась кредитная линия в размере 70 000 000 рублей. При обсуждении сделки им сообщалось как руководству так и менеджерам ФИО6 о том, что целью получения займа было перекредитование для погашения ранее полученных кредитов и пополнение оборотных средств, это подтверждается тем, что указанные кредитные договоры имеются в кредитном деле ЗАО «ФИА-ФИО6», в нирх же указано, что обязательства обеспечиваются залогом товара в обороте. Экономически для него это было выгодно, то есть иметь одного кредитора, поскольку его было удобно обслуживать и процент был ниже, чем у американской компании. Получить целиком кредитную линию он не смог, поскольку ЗАО «ФИА-ФИО6» выдал ему только около 9 000 000 рублей на пополнение товара в обороте. Происходило это следующим образом: он заказал товары у нескольких производителей на общую сумму около 9 000 000 рублей. Счета от производителей предоставил в «ФИА-ФИО6», который их оплатил, т.е. деньги он не снимал и самостоятельно не расходовал, всё происходило под контролем ФИО6. После чего данный товар согласно принятой накладной стал залоговым имуществом в ЗАО «ФИА-ФИО6». При этом данный товар не являлся «залогом товара в обороте», поскольку имел индивидуальные признаки, т.к. каждое ювелирное изделие имело отличие друг от друга в сотых долях грамма. Например, он с завода и получал цепочки длиной 40-60 см, каждая из этих цепочек имело одинаковый внешний вид, плетение, но имело различие в весе, то есть из-за веса это были разные изделия. После получения кредита продажи стали падать, т.к. как наступил мировой экономический кризис, и ему пришлось закрыть магазины на <адрес> и в ТЦ «Парк-Хаусе». Все товарные остатки были перенесены в ТЦ «Русь на Волге». В это время он понял, что не сможет обслуживать долговые обязательства, после чего уведомил кредиторов, в том числе лично уведомил руководство «ФИА-ФИО6». В указанный период времени его отстранили от руководства предприятием, поскольку предприятие перешло в процедуру банкротства. ЗАО «ФИА-ФИО6» желая получить залоговое имущество истребовал данное имущество из магазина, этим в том числе пришлось заниматься и ему, поскольку он помогал физически ликвидатору перевезти залоговое имущество в ФИО6. Насколько он помнит, залоговое имущество было на сумму 10 900 000 рублей (приходная стоимость). Передавалось залогового имущества примерно на 1 500 000 рублей больше чем сумма задолженности, т.к. при продаже выявляется брак либо появляется необходимость ремонта, поэтому ценность падает до стоимости лома. О том, что им передается имущество в ФИО6 больше он так же уведомил руководство ФИО6. Все это время он проживал в <адрес> и уехал из <адрес> со своей семьей в декабре 2011 года на постоянное местожительства в <адрес>, где проживает со своей семьей до настоящего времени. Никаких претензий со стороны ЗАО «ФИА-ФИО6» к нему не было. По настоящий момент ЗАО «ФИА-ФИО6» к нему никаких претензий не высказывало. О том, что по заявлению ЗАО «ФИА-ФИО6» в отношении него возбуждено уголовное дело он узнал ДД.ММ.ГГГГ от своей супруги ФИО18, которая сообщила, что к ним домой в <адрес> приехали сотрудники полиции из <адрес> и в их доме был проведен обыск. О том, что залоговое имущество ранее переданное с его участием в ЗАО «ФИА-ФИО6» выбыло в ООО «ФИО2», он узнал только ДД.ММ.ГГГГ из телефонного разговора с сотрудником полиции <адрес>. Он может объяснить разницу в бухгалтерских балансах поданных ООО «Карат» в МНС РФ и ФИА-ФИО6 по оборотным активам на начало 2009 года, почему он в ЗАО «ФИА-ФИО6» предоставил бухгалтерский баланс с оборотными активами на сумму 59 093 000 рублей, а в налоговую инспекцию баланс с оборотными активами на начало 2009 года на сумму 30 542 000 рублей, т.к. ему посоветовала сотрудница ФИО6 для облегчения получения кредита, договоренность о предоставлении кредита была с директором ФИО6 ФИО4. Содействие в достижении договорённости оказал ФИО3, с которым он познакомился ранее. В настоящее время по решению суда ООО «КАРАТ» признано банкротом и находится на стадии ликвидации. Журналы велись рукописно и по его мнению могут находится у Арбитражного управляющего. Будучи генеральным директором и учредителем ООО «Карат», ранее в рамках предпринимательской деятельности с целью увеличения оборотных средств оформлял кредитную линию на общую сумму 40 000 000 рублей, из которой выбрал 12 000 000 рублей, согласно указанным кредитным договорам. Денежные средства на ООО «Карат» не поступали, но вышеуказанным денежные средства поступали на суб. счет в АО «Фиа-ФИО6». Он набирал номенклатуру-золотых изделий, предоставлял счет на оплату от поставщика в АО «Фиа-ФИО6», после чего АО «ФИА-ФИО6» перечислял деньги поставщику. После поступления ему товара он привозил товарно-транспортную накладную в ФИО6 для отчета. В том числе данный товар находящийся в обороте становился залоговым имуществом ФИО6. Полагает, что ситуация которая сложилась между ним и ЗАО «ФИА-ФИО6» является гражданско-правовой по поводу невозвращенного кредита. Он и ФИО3 планировали заниматься совместным бизнесом и в результате совместного решения, последний был привлечен в качестве поручителя по кредиту ЗАО «ФИА-ФИО6», в том числе поскольку ФИО3 и был инициатором обращения за кредитом в ЗАО «ФИА-ФИО6». По обстоятельствам погашения за него долга в размере 4 031 029, 27 рублей перед АО «Сбербанк» ФИО12, он поясняет, что в 2011 году к нему обратился ФИО12 с предложением о выкупе его заложенности в размере 4 000 000 рублей перед ОА «Сбербанк», который объяснил приобретение необходимостью вывода из залога своего имущества, данные условия поставил ОАО "Сбербанк". ФИО12 спрашивал у него будет ли он гасить этот долг, на что он ответил что да. После этого между ФИО6 и Рудниченко был заключен договор цессии, ОАО «Сбербанк» пролонгировал ООО «ИЮЛЬ» кредитную линию и они смогли вывести из-под залога имущество на сумму более 50 000 000 рублей. Для ФИО12 эта сделка имела высокий экономический эффект, так как ФИО12 был в составе учредителей ООО «ИЮЛЬ». После сделки он произвел выплаты ФИО12 на сумму 300 000 - 400 000 рублей. Затем он был вынужден уехать в <адрес> по обстоятельствам указанным им ранее. От кредиторов он никогда не скрывался, что касается залога, то Седыкин всех обманул, он подделал документы, однако своевременно он, ФИО34, этого опровергнуть в Арбитражном суде не смог, кроме того, кредитную линию в размере 70 000 000 миллионов рублей ему не оформили, т.к. ФИО4 попросил в качестве «отката» 20% от суммы кредита, но он, ФИО34, не согласился.

Заслушав подсудимого, допросив представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав материалы дела, доказательства стороны обвинения и стороны защиты, суд находит вину подсудимого ФИО1 в совершении преступления установленной следующими доказательствами:

Представитель потерпевшего ФИО13 показал, что он является начальником отделения по возврату просроченной задолженности «Фиа-ФИО6». В его должностные обязанности входит: контроль и взыскание просроченной задолженности, представление интересов АО «Фиа-ФИО6» в различных инстанциях. Главный офис АО «Фиа-ФИО6» расположен по адресу <адрес>, 8. В ноябре 2009 ФИО1 действуя в качестве генерального директора и учредителя ООО «КАРАТ» обратился в ЗАО КБ «ФИА-ФИО6» и попросил предоставить кредит на развитие бизнеса, в размере 70.000.000 рублей. В течение месяца ФИО1 представил все необходимые документы в ФИО6, для получения кредита. Заявка руководителя ООО «Карат» ФИО1 рассмотрена и одобрена ФИО6, кредит выдан под залог ювелирной продукции ООО «КАРАТ», которая являлась ликвидным товаром, находилась на балансе предприятия, согласно представленным документам. ООО «КАРАТ» на каждое изделие предоставил документы, подтверждающие приобретение товара, что гарантированно обеспечивало возврат заемных средств.

ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор № в соответствии с которым ФИО6 предоставил ООО «КАРАТ» кредит в размере 5 000 000 рублей, со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ. Исполнение обязательств по кредитному договору № обеспечивалось залогом товаров в обороте ООО «КАРАТ» на общую сумму 2 500 000 рублей согласно перечню к договору залога товаров в обороте № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно изделия из золота (браслеты, кулоны, колье-бриллианты, серьги-бриллианты, посуда, серьги-циркон, цепи, часы, браслеты-бриллианты). Поручителем по данному договору является ФИО3 и ФИО1.

ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор №, в соответствии с которым ФИО6 предоставил ООО «КАРАТ» возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности в размере 7 000 000 руб., с окончательным сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ. Исполнение обязательств по кредитному договору № обеспечивалось залогом товаров в обороте ООО «КАРАТ» на общую сумму 8 400 000 рублей согласно перечню к договору залога товаров в обороте № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно изделия из золота (браслеты, кулоны, колье-бриллианты, серьги-бриллианты, посуда, серьги-циркон, цепи, часы, браслеты-бриллианты). Поручителем по данному договору является ФИО3 и ФИО1. ООО «КАРАТ» нарушило обязательства по вышеуказанным кредитным договорам. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по договору № составила 5 136 986 руб., задолженность по договору 17595 составила на ту же дату 4 219 520 руб. Общая сумма долга составила 9 356 506 рублей.

В счет погашения задолженности ЗАО КБ «ФИА-ФИО6» предпринята попытка в судебном порядке взыскать залог товара в обороте согласно перечня № от ДД.ММ.ГГГГ, и перечня № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно изделия из золота (браслеты, кулоны, колье-бриллианты, серьги-бриллианты, посуда, серьги-циркон, цепи, часы, браслеты-бриллианты). Однако, в процессе рассмотрения дела о банкротстве ООО «КАРАТ» выясняется, что ФИО1, неоднократно закладывал один и тот же предмет залогового имущества, а именно изделия из золота (браслеты, кулоны, колье-бриллианты, серьги-бриллианты, посуда, серьги-циркон, цепи, часы, браслеты-бриллианты) в другие организации и ФИО6. Действуя в качестве учредителя и генерального директора ООО «КАРАТ» ФИО14 в течение определенного времени, а именно в период с 2008 года до получения денежных средств в ноябре 2009 года от ЗАО КБ «ФИА ФИО6», получал денежные средства на ООО «КАРАТ» от ФИО15 Соответственно золотые изделия, которые были предметом залога АО «Фиа-ФИО6» были заложены физическому лицу ФИО15 О данном обстоятельстве ФИО14 ФИО6 первоначально не уведомлял. Затем денежные средства в адрес ООО «КАРАТ» были предоставлены компанией «Джекобсонс ФИО2», за ювелирные изделия, которые вновь в последующем являлись предметом залога АО «Фиа-ФИО6». Так же ОАО «СберБанк ФИО9» заключил кредитный договор в мае 2009 с ООО «КАРАТ» и вновь предметом залога были все те же ювелирные изделия, которые впоследствии заложены в ЗАО «Фиа-ФИО6». Залог ЗАО КБ «ФИА-ФИО6» становился последующим залогом товаров в обороте.

В 2010 году у ООО «КАРАТ» нарушены обязательства по договору с выплатой кредита полученного в ЗАО «ФИА-ФИО6». ДД.ММ.ГГГГ Автозаводским районным судом вынесено решение о взыскании с ФИО14 о, ООО «КАРАТ» долга в сумме 9 396 489 руб. 38 коп. Реально денежные средства с ФИО34 не взысканы. ФИО15 устанавил право первоначального залогодержателя на один и тот же предмет залогового имущества - ООО «КАРАТ». В ноябре 2011 года компания «Джекобсонс ФИО2» обратилось в Арбитражный суд <адрес> с целью признать первоначальным по отношению к ЗАО КБ «ФИА ФИО6» залогодержателем на один и тот же предмет залогового имущества - ООО «КАРАТ». Имеется решение Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ. Поэтому, залоговое имущество согласно представленным ранее артикулам на суммы 2 500 000 рублей и 8 400 000 руб. в пользу ЗАО «ФИА-ФИО6» взыскивается в четвертую очередь - после ФИО15, ФИО12 (правопреемник ОАО «Сбербанк ФИО9»), компании «Джекобсонс ФИО2». В 2010 году, когда председателем АО «Фиа-ФИО6» был ФИО4 по вышеуказанным кредитам судебным приставам исполнителем залоговое имущество было описано и передано на хранение в ФИО6, после реализации залогового имущества кредиты погасились бы в полном объеме. И на тот момент вопроса по задолженности по кредиту не возникало. Руководство ФИО6 думало, что кредит погашен. Вопрос по погашению кредита возник при очередности в конкурсном производстве при банкротстве ООО «Карат», когда ЗАО «Фиа-ФИО6» установил, что данное залоговое имущество находится у других залогодержателей и они являются первоочередными залогодержателями, соответственно никакого имущества на погашение вышеуказанных кредитов нет.

Согласно проведенному сравнительному анализу бухгалтерской отчетности ООО «КАРАТ» за 2008- 2009 годы(уточняет, что была допущена неточность в подсчёте разницы), предоставленной в вышеуказанный ФИО6 для получения кредита, и бухгалтерской отчетности ООО «КАРАТ» за 2009 год, предоставленной в Межрайонную ИФНС ФИО9 № по <адрес> предоставленные ФИО1 оглы, отражающие истинное финансовое положение ООО «КАРАТ» на тот период, были выявлены следующие расхождения:

- в бухгалтерском балансе Ф-1:

1. за 2008 год в строке 210 (оборотные активы ) по данным, предоставленным ФИО1- оглы в ФИО6 указана сумма 59 093 000 рублей, а по данным из ИФНС - 30 542 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 28 551 000 рублей.

2. В строке 214 (готовая продукция и товары для перепродажи) по данным, предоставленным ФИО1- оглы в ФИО6 указана сумма 59 093 000 рублей, а по данным из ИФНС - 30 542 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 28 551 000 рублей.

3. В строке 510 (долгосрочные обязательства, кредиты и займы) по данным, предоставленным ФИО1- оглы в ФИО6 указана сумма 9 852 000 рублей, а по данным из ИФНС - 22 356 000 рублей, таким образом, установлен факт занижения данного показателя на 12 504 000 рублей.

- в отчете о прибылях и убытках за 4 квартал 2008 года (годовом):

1. В строке 010 (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по данным, предоставленным ФИО1- оглы в ФИО6 указана сумма 81 617 000 рублей, а по данным из ИФНС - 15 017 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 66 600 000 рублей.

2. В строке 190 (чистая прибыль) по данным, предоставленным ФИО1- оглы в ФИО6 указана сумма 14 421 000 рублей, а по данным из ИФНС - минус 2 304 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 16 725 000 рублей.

- в бухгалтерском балансе Ф-1:

1. за 1 квартал 2009 года (годовой) в строке 210 (оборотные активы ) по данным, предоставленным ФИО1- оглы в ФИО6 указана сумма 59 093 000 рублей, а по данным из ИФНС - 30 542 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 28 551 000 рублей.

- в отчете о прибылях и убытках за 1 квартал 2009 года :

1. В строке 010 (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по данным, предоставленным ФИО1- оглы в ФИО6 указана сумма 21 878 000 рублей, а по данным из ИФНС - 7 322 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 14 556 000 рублей.

2. В строке 190 (чистая прибыль) по данным, предоставленным ФИО1 -оглы в ФИО6 указана сумма 7 860 000 рублей, а по данным из ИФНС - минус 4 313 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 12 173 000 рублей.

- в бухгалтерском балансе Ф-1:

1. за 2 квартал 2009 года (квартальный ) в строке 210 (оборотные активы ) по данным, предоставленным ФИО1- оглы в ФИО6 указана сумма 59 093 000 рублей, а по данным из ИФНС - 30 542 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 28 551 000 рублей.

- в отчете о прибылях и убытках за 2 квартал 2009 года :

1. В строке 010 (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по данным, предоставленным ФИО1- оглы в ФИО6 указана сумма 27 959 000 рублей, а по данным из ИФНС - 11 655 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 16 304 000 рублей.

2. В строке 190 (чистая прибыль) по данным, предоставленным ФИО1 -оглы в ФИО6 указана сумма 7 860 000 рублей, а по данным из ИФНС - минус 4 763 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 12 623 000 рублей.

- в бухгалтерском балансе Ф-1:

1. за 3 квартал 2009 года (квартальный) в строке 210 (оборотные активы ) по данным, предоставленным ФИО1- оглы в ФИО6 указана сумма 59 093 000 рублей, а по данным из ИФНС - 30 542 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 28 551 000 рублей.

- в отчете о прибылях и убытках за 3 квартал 2009 года :

1. В строке 010 (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по данным, предоставленным ФИО1- оглы в ФИО6 указана сумма 40 824 000 рублей, а по данным из ИФНС - 24 520 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 16 304 000 рублей.

2. В строке 190 (чистая прибыль) по данным, предоставленным ФИО1- оглы в ФИО6 указана сумма 10 330 000 рублей, а по данным из ИФНС - минус 4 241 000 рублей, таким образом, установлен факт завышения данного показателя на 14 571 000 рублей.

С поручителя ФИО3 также на сегодняшний день не взыскано ни одного платежа. Полагает, что действия ФИО1 должны быть квалифицированы так, как указано в заявлении ФИО6 - по ст.176 УК РФ, полагает, что хищения ФИО34 не совершал, в кредитной истории имеются документы о кредитных обязательствах перед вышеуказанными кредиторами, полагает, что эти документы были предоставлены самим ФИО34, кроме того, с учётом всех рисков решение принималось коллективно кредитным комитетом.

Свидетель ФИО3, показал, что в августе 2009 года в кафе «Интер-Сити», расположенном по проспекту <адрес> <адрес> он познакомился с ФИО1. ФИО1, который рассказал о себе, что он занимается бизнесом, а именно реализацией изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, и является учредителем и директором ООО «Карат». После знакомства с ФИО1 они стали поддерживать приятельские отношения. Когда он занимал должность заведующего поликлиники в ГКВД ФИО1 неоднократно обращался к нему по поводу состояния своего здоровья. Примерно в ноябре 2009 года он познакомил ФИО1 по его просьбе с ФИО4. При встрече с ФИО4, ФИО1 пояснил, что ему нужны денежные средства для развития бизнеса ООО « Карат», а именно денежные средства на оборотные средства, то есть покупку золота для реализации. ФИО1 также рассказал ФИО4 что занимается реализацией золотых изделий и является учредителем ООО «Карат». ФИО4 в то время занимал должность председателя правления ЗАО «Фиа-ФИО6». ФИО4 посоветовал ФИО1, чтобы ФИО1 собирал пакет документов для заявки и в общем порядке подавал их в ФИО6 и если кредитный комитет одобрит заявку, то соответственно ФИО1 будет выдан кредит на одобренную сумму. О том, что у ФИО1 есть какие либо обязательства перед юридическими или физическими лицами ему ФИО1 не говорил. В течение месяца ФИО1 оформил заявку и собирал документы необходимые на получение кредита, в ходе оформления ФИО34 предоставлял ему на обозрение документы налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «КАРАТ» в соответствии с которыми по объяснениям ФИО34 ООО «КАРАТ» являлось платежеспособной организацией и способно выплачивать сумму долга и проценты по нему. ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе ФИО1 и ФИО4 он приехал в офис ЗАО «Фиа-ФИО6» расположенный по адресу: <адрес>, 8, где его попросили вышеуказанные лица стать поручителем по кредиту который будет выдан ООО «Карат». ФИО4 пояснил, что никаких опасений у него не должно быть, так как возврат кредита обеспечивается залоговым имуществом, а именно золотом, которое ФИО1 предоставил в обеспечение кредита и ФИО6 составлены соответствующие документы (договор залога, также перечислены золотые изделия, которые проходили как залог). ФИО4 также сказал, что если даже ФИО1 не будет платить кредит, то «Фиа-ФИО6» заберет золото находящиеся в залоге у ФИО6 и реализует его и к нему никаких претензий не будет. И вся эта процедура оформление его как поручителя по кредитному договору будет носить формальный характер. Он согласился и подписал кредитный договор не читая, но документы по залогу ювелирных изделий он видел. Находясь в АО «Фиа-ФИО6» при подписании кредитных договоров ФИО1 не сообщал о кредитных обязательствах ООО «Карат» перед другими банками и организациями. Кредит был одобрен кредитным комитетом в сумме 5 000 000 и затем 7 000 000 под залог ювелирной продукции ООО «Карат», которая является ликвидным товаром, стоит на балансе предприятия, что гарантированно обеспечивает возврат заемных средств. В 2010 году у ООО «Карат» начались проблемы с выплатой кредита полученного под его поручительство, о чем он узнал из решения суда, которое состоялось без его участия и ДД.ММ.ГГГГ, и по решению суда с него, как поручителя, должна быть взыскана в пользу ФИО6 ЗАО «Фиа-ФИО6» сумма долга солидарно с ФИО1 и ООО «Карат» в размере 9 396 489 рублей 38 копеек. В 2010 году после получения решения суда, он позвонил ФИО4 и рассказал по возникшей проблеме с долгом ООО «Карат» и потребовал от него сообщить о принятых мерах по взысканию залогового имущества ООО «Карат», потребовал документы на залоговое имущество, на что ФИО4 пояснил, что ничем помочь не может, так как он уже не работает в ЗАО «Фиа-ФИО6» и посоветовал обратиться к действующим руководителем. Когда он обратился к руководителям АО «Фиа-ФИО6» в начале 2010 ему пояснили, что в настоящее время золото ООО «Карат» находится в ФИО6, но кредит не платится и соответственно он как поручитель должен платить кредит. Но исполнительный лист суда в его адрес руководством ЗАО «Фиа-ФИО6» был отозван, по каким причинам это было сделано ему не известно. Весной 2011 года ФИО1 продал все недвижимое и движимое имущество и уехал из города. ООО «Карат» находится в процедуре банкротства. Из судебных разбирательств ему стало известно, что оказывается у ФИО1 имелись несколько непогашенных кредитных обязательств перед банками и юридическими лицами. Как выяснилось, что одни и те же ювелирные изделия заложенные в ЗАО «Фиа-ФИО6» являлись предметом залога других ФИО6 и организациях, которые возникли до получения кредита в ЗАО «Фиа-ФИО6». О том что ювелирные изделия находятся в залоге по другим обязательствам ФИО1 как его так и руководство АО «Фиа-ФИО6» при заключении кредитных обязательств не предупреждал. Соответственно ФИО1 брал кредит в ЗАО «Фиа-ФИО6» и в качестве залога предоставлял ювелирные изделия, которые ранее уже были заложены в других кредитных организациях.

Свидетель ФИО16 показал, что на основании решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ он был утвержден конкурсным управляющим ООО «Карат», учредителем данного общества являлся ФИО1 Ликвидатором данной организации являлся Паротькин. На основании вынесенного решения ФИО17 ему были переданы документы ООО «Карат». На основании представленных документов, ему стало известно, что ликвидатором уведомлялись все кредиторы. Он так же в свою очередь направил уведомления всем кредиторам, сообщив им, что введена процедура банкротства и они могут подать требования о включении в реестр кредиторов. Определением Арбитражного суда <адрес> в реестр кредиторов примерно в середине февраля 2011 года первым было включено АО «Фиа-ФИО6», в начале марта состоялось заседание Арбитражного суда <адрес>, в котором рассматривалось включение в реестр ОАО «Сбербанк ФИО9», ФИО15, и «Джекобсонс ФИО2» было вынесено определение о их включении. При передаче документов ему Паротькиным, последний сообщил, что имущество ООО «Карат» примерно на сумму 10 000 000 рублей арестовано на основании решения Автозаводского районного суда <адрес> и передано на ответственное хранение в ЗАО «Фиа-ФИО6». В последующем и другое оставшееся имущество он хранил в ячейках ЗАО «Фиа-ФИО6». После этого ФИО15 было оспорено решение Арбитражного суда об очередности, поскольку он также являлся залогодержателем имущества, которое заложено в ЗАО «Фиа-ФИО6» и на основании решения Арбитражного суда <адрес> вынесенного в ноябре 2011 года все вышеуказанные кредиторы ООО «Карат» были признаны залогодержателями и была установлена следующая очередь, исходя из даты заключения залога: ФИО15, «Джекобсонс ФИО2»,. ФИО12 по займу «Сбербанк», ЗАО «Фиа-ФИО6». Соответственно имущество было возвращено ему как конкурсному управляющему ООО «Карат» и включено в конкурсную массу с целью последующей реализации. Все имущество ООО «Карат» находящееся в конкурсной массе им при помощи оценочной организации оценено и продано с электронных торгов. Вырученные денежные средства, согласно закону «О банкротстве», им были распределены между кредиторами, а именно денежные средства от реализованного товара были в полном объеме переданы ФИО15, так как он являлся первоочередным кредитором. На остальных кредиторов денежных средств не хватило.

О том, предупреждал ли ФИО1 ЗАО «ФИА-ФИО6» при получении кредита о том, что имущество, которое он дает в залог под обеспечение кредита, уже ранее заложено ему не известно. В 2010 году на момент передачи ему документов ООО «Карат» от ликвидатора Паротькина были переданы документы касающиеся в основном процедуры ликвидации и имущества, а именно фактического наличия золота на момент передачи его ему. Никаких журналов по учету товара ООО «Карат» ему передано не было. Где находится документация ООО «Карат» ему не известно.

Свидетель ФИО17, показал, что он занимался регистрацией и ликвидацией юридических лиц и являлся помощником арбитражных управляющих. В июле 2010 года к нему обратился директор ООО «Карат» ФИО1 и предложил поработать по ликвидации принадлежащего ему ООО «Карат». Между ним и ООО «Карат» в лице директора ФИО34 был заключен договор, согласно которому он принял на себя обязательства по ведению процедуры ликвидации. Им был разработан порядок и сроки проведения ликвидации предприятия, после этого ФИО1 передал ему текущую документацию ООО «Карат» и он приступил к ликвидации фирмы в соответствии с действующем законодательством. Денежные средства за ликвидацию от ООО «Карат» он не получал. Им были закрыты торговые точки ООО «Карат» в Парк Хаусе, в ТЦ «Русь на Волге». Оставшийся товар был проинвентаризован и передан на хранение в арендованные банковские ячейки. Часть товара им передана в ЗАО «Фиа-ФИО6» и «Сберегательный ФИО6», на основании соответствующих судебных решений, так как данное имущество являлось залогом по кредитным договорам ранее заключенными ООО «Карат». В ходе своей работы по ликвидации ООО «Карат» он составил реестр требований кредиторов, в котором были учтены обязательства ЗАО «Фиа-ФИО6», ОАО «Сбербанк ФИО9», ФИО15 и иностранной компании «Джекобсонс ФИО2». Велась работа по формированию конкурсной массы, с целью максимального удовлетворения требований кредиторов. В связи с недостаточностью имущества ООО «Карат» для удовлетворения всех требований кредиторов им подано заявление в Арбитражный суд <адрес> о признании ООО «Карат» несостоятельным (банкротом). В последствие общество признано банкротом, открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника, утвержден конкурсный управляющий ФИО16 Им затем переданы все документы, а также имущество ООО «Карат» конкурсному управляющему ФИО16 Так же ему известно, что было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица, совершившего угон автомашины ВАЗ21099 и поджог данной автомашину, где внутри находились все документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Карат».

Свидетель ФИО18, показания которой оглашались в судебном заседании, показала, что она более 10 лет в <адрес> совместно проживает с супругом ФИО1- оглы, его пожилой мамой ФИО19, ФИО21 и ее несовершеннолетним сыном ФИО20 ФИО21 стали с ними проживать с 2013 года. Она нигде не работает, последний раз работала около 13 лет назад. Так же у нее есть дочь ФИО22, которая с 2014 года проживает в <адрес>, где учится в Северо-Кавказском федеральном университете на 2 курсе. Так же у нее есть несовершеннолетний сын ФИО23, который находится у ее мамы ФИО24 в <адрес>. В период времени с 2005 по 2011 год она с супругом ФИО1 оглы с детьми проживали в <адрес>. В 2002 году ФИО1 оглы приехал в <адрес>, а она приехала с детьми позже. В <адрес> ФИО1 оглы работал в ООО «Карат», который являлся сетью ювелирных магазинов, в какой должности она не знает, так как он ей о своей работе ничего не рассказывал. Далее в 2011 году со слов ФИО1 оглы она узнала, что данный бизнес развалился, после чего они с детьми уехали обратно в <адрес>. В Кисловодске ее мух ФИО1 оглы занимается частным извозом на своей автомашине ВАЗ 2107 г/н № регион. Доход семьи складывается из заработка мужа (частного извоза) и пенсии мужа и его мамы. У нее в собственности с 2015 года находится автомашина Ниссан-Жук г/н № регион, который ей подарили родственники. (т.5 л.д. 89-92 )

Свидетель ФИО15 показал, что ФИО1 должен ему деньги по договорам получения займов полученных у него как у физического лица в размере более 5 000 000 рублей, без учета процентов и штрафных санкций. Так же претензия к ФИО1 есть и у американской компанией с ограниченной ответственностью «Джекобсонс ФИО2» на сумму 500 000 долларов США с обеспечением возврата 750 000 долларов США, договор по которому заключен с ООО «Карат» в лице директора ФИО1 в конце 2008 года, и есть еще договор заключенный аналогичным образом на сумму 620 000 долларов США с обеспечением по договору 930 000 долларов США. Решения Арбитражных судов у него имеются пересчитанные по рублевому эквиваленту, исполнительных листов нет, так как процедура банкротства не закончена. ФИО1 он видел последний раз в октябре 2010 года, после чего ФИО34 по его сведениям уехал из <адрес> со своей семьей, то есть продал дом и землю и уехал. Хотя по договорам займа, оформленным как на физическое лицо дом и земля у ФИО1 на словах была обеспечением гаранта займа. По решениям Арбитражного суда он был признан правопреемником и залоговое золото из ОАО «ФИА-ФИО6» было передано ему. Конкурсный управляющий выставил вышеуказанное залоговое имущество (золотые изделия и драгоценные камни) на торги, затем он написал заявление на первоочередное приобретение данного золота и соответствующими документами, конкурсный управляющий его просьбу удовлетворил. В итоге он как физическое лицо погасил перед американской компанией с ограниченной ответственностью «Джекобсонс ФИО2» заем на сумму 500 000 долларов США. В настоящее время залоговое золото полученное из ячейки ОАО «ФИА-ФИО6» не продано, а находится также в ячейке ФИО6. Помимо долга в настоящее ФИО1 перед американской компанией с ограниченной ответственностью «Джекобсонс ФИО2 на сумму 620 000 долларов США, а ФИО1 оглы имеется перед ним еще долг как у физического лица в размере более 5 000 000 рублей.

Свидетель ФИО12, показал, что ДД.ММ.ГГГГ он как физическое лицо взял на себя долг ФИО1 оглы перед ОАО «Сбербанк» в размере 4 031 029, 27 рублей, заключив договор уступки прав (требований) №, так как с ДД.ММ.ГГГГ он являлся учредителем ООО «ИЮЛЬ» с долей 50 % уставного капитала. Так как у ООО «ИЮЛЬ» в ОАО «Сбербанк» была кредитная линия в размере 10 000 000 рублей, а ООО «ИЮЛЬ» ранее был залогодателем перед ФИО6 для ООО «КАРАТ» в лице директора ФИО1 оглы, то ОАО «Сбербанк» потребовал от ООО «ИЮЛЬ» в срочном порядке погасить оставшуюся задолженность за ООО «КАРАТ» в размере 4 031 029, 27 рублей, в противном случае ОАО «Сбербанк» не пролонгирует сроком на 3 года действующую ООО «ИЮЛЬ» кредитную линию. В итоге, для того чтобы ООО «ИЮЛЬ» сохранило кредитную линию в ОАО «Сбербанк», он лично принял решение о выкупе долга ФИО1оглы перед ОАО «Сбербанк», поверив уверениям ФИО1 том, что в ЗАО «ФИА-ФИО6» в ячейке находится золото ООО «КАРАТ» на сумму свыше 10 000 000 рублей и в случае невозможности ФИО1 оглы вернуть ему долг, он сможет его взыскать через суд из ячейки ЗАО «ФИА-ФИО6». Кроме того ФИО1 оглы написал ему расписку о том, что ФИО1 оглы обязуется погасить перед ним деньги в размере 4 031 029, 27 рублей, в последствии заменив его договор займа от имени супруги ФИО18 с выплатой процентов в размере 18 % годовых. Он поверил ФИО1 оглы и погасил его долг перед ОАО «Сбербанк». Далее в течении полугода ФИО1 вернул ему деньги около 300 000 рублей. После этого примерно в период с 2011 - начале 2012 года ФИО1 оглы перестал отвечать на телефонные звонки, и впоследствии он узнал, что ФИО1 оглы со своей семьей уехал из <адрес> продав все свое имущество. В каком направлении уехал ФИО1 ему не известно. Затем он обратился в суд, где было вынесено решение о взыскании с ООО «КАРАТ» в лице директора ФИО1 денежных средств в размере 4 031 029, 27 рублей, после чего ему были выданы исполнительные листы, которые до настоящего времени не реализованы, то есть ФИО1 деньги не верн<адрес> того он узнал, что кроме него ФИО1 должен деньги американской компании «Джекобсонс ФИО2» в лице ФИО15, а также самому ЗАО «ФИА-ФИО6». По решениям Арбитражного суда американская компания «Джекобсонс ФИО2» в лице ФИО15 была признана правопреемником и залоговое золото из ОАО «ФИА-ФИО6» было передано ФИО15, а другим кредиторам, то есть ему и ЗАО «ФИА-ФИО6» денег для погашения задолженности не хватило. После этого он понял, что ФИО1 оглы мошенник, и он обманным путем, сделал так, чтобы он выплатил за ФИО1 - оглы его долг перед ОАО «Сбербанк» в размере 4 031 029, 27 рублей, а ему ФИО1 эти деньги до настоящего времени деньги не вернул.

Кроме этого вина подсудимого ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается также следующими доказательствами:

- Заявлением председателя правления АО «ФИА-ФИО6» ФИО25 по факту получения ФИО1 оглы кредита по недостоверным документам и его невозвращении на сумму 9 107 000 в «ФИА-ФИО6» по ст.176 УК РФ( т.1 л.д. 27-28 );

- Протоколами выемок в ЗАО «ФИА-ФИО6» кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора залога товаров в обороте № от ДД.ММ.ГГГГ, договоров поручительства № и № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора залога товаров в обороте № от ДД.ММ.ГГГГ, договоров поручительства № и № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитного досье на ФИО1; приложения № к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ товарно-материальных ценностей, приложения № к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ товарно-материальных ценностей, бухгалтерских балансов предприятия ООО «Карат» за 4 квартал 2008 года, 1,2,3 кварталы 2009 года и отчеты и прибылях и убытках за 4 квартал 2008 года, 1,2,3 кварталы 2009 год, а также указанными документами ( т.4 л.д. 127-174, т.6 л.д. 8-140)

- Протоколом выемки и ответом на запрос в МИ ФНС ФИО9 № по <адрес> бухгалтерских балансов финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Карат» за период времени с 2008 года по 2011 год, (т. 6 л.д. 145-148, т. 6 л.д. 149-259, т. 7 л.д. 1-32 );

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:

- Ответ из АО «ФИА-ФИО6» в ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900, в котором сообщено о наличии заключенного договора №-Д/2 от ДД.ММ.ГГГГ аренды сейф ячейки закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

- выписка по операциям на счете АО «ФИА-ФИО6» ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;

- выписка по операциям на счете АО «ФИА-ФИО6» ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900, банковский счет 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ АО «ФИА-ФИО6» перечислил на специальный банковский счет 40№ ООО «КАРАТ» деньги в размере 5 000 000 рублей, согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ФИА-ФИО6» перечислил на специальный банковский счет 40№ ООО «КАРАТ» транш деньги в размере 1 400 000 рублей, согласно кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ФИА-ФИО6» перечислил на специальный банковский счет 40№ ООО «КАРАТ» транш деньги в размере 600 000 рублей, согласно кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ФИА-ФИО6» перечислил на специальный банковский счет 40№ ООО «КАРАТ» транш деньги в размере 2 167 000 рублей, согласно кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ на дебетовый счет ЗАО «ФИА-ФИО6» внесены деньги в размере 60 000 рублей на погашение кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-выписка по операциям на счете АО «ФИА-ФИО6» ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

-выписка по операциям на счете АО «ФИА-ФИО6» ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за период с ДД.ММ.ГГГГ про ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах;

- справка по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 имеет задолженность про следующим кредитным договорам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей, остаток по просроченным процентам 252 438, 35 рублей, обеспечение поручительство ФИО3 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 8 400 000 рублей, поручительство ФИО1 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) на 8 400 000 рублей, залог товаров в обороте ООО «Карат» в сумме 2 500 000 рублей (Договор №) от ДД.ММ.ГГГГ;

по договору № от ДД.ММ.ГГГГ кредитная линия со сроком транша (Лим. задолженности), срок траншей 60 дней, на сумму 7 000 000 рубле, остаток просроченной задолженности 4 107 000 рублей, остаток по просроченным процентам в размере 207 352, 87 рублей, обеспечение: поручительство ФИО3 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 8 400 000 рублей, поручительство ФИО1 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ) на 8 400 000 рублей, залог товаров в обороте ООО «Карат» в сумме 8 400 000 рублей (Договор №) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей, назначение платежа за открытие ссудного счета по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей, назначение платежа гашение штрафов за незастрахованные долги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 931, 50 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 76 712, 33 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 931, 51 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 191, 78 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 931,51 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 191,78 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 712,33 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 479,45 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 780, 82 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 013,70 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 780, 83 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 365,16 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 232,88 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 191,78 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от 27.02.20120 года на сумму 9 205,48 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 863,01 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9863,02 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2374,79 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 247,13 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 809,31 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 621,92 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 809,32 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 621, 91 рублей, назначение платежа гашение процентов по кредиту договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ответ из МРИ ФНС ФИО9 № по <адрес>, бухгалтерские балансы:

- бухгалтерский баланс ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2008 год за 9 месяцев (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ, в строке оборотные активы ( 210 ), запасы на начало года указана сумма 10 955 000 рублей, на конец года указана сумму 3 655 000 рублей, в строке готовая продукция и товары для перепродажи ( 214 ), на начало года указана сумма 10 269 000 рублей, на конец года указана сумма 3 489 000 рублей; в строке займы и кредиты ( 510 ), на начало года указана сумма 10 063 000 рублей, на конец года указана сумму 9 408 000 рублей на 4 листах;

- отчет о прибыли и убытках ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2008 год за 9 месяцев (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ, в строке (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) ( 010 ), на отчетный период указана сумма 9 121 000 рублей, на конец года указана сумма 12 777 000 рублей, в строке чистая прибыль ( 190 ), на начало года указана сумма -3 571 000 рублей, на конец года указана сумма - 3 714 000 рублей;

- бухгалтерский баланс ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2008 год за 6 месяцев (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ, в строке оборотные активы ( 210 ), запасы на начало года указана сумма 10 955 000 рублей, на конец года указана сумму 5 510 000 рублей, в строке готовая продукция и товары для перепродажи ( 214 ), на начало года указана сумма 10 269 000 рублей, на конец года указана сумма 5 344 000 рублей; в строке займы и кредиты ( 510 ), на начало года указана сумма 10 063 000 рублей, на конец года указана сумму 9 772 000 рублей на 4 листах;

- отчет о прибыли и убытках ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2008 год за 6 месяцев (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ; в строке (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) ( 010 ), на отчетный период указана сумма 6 328 000 рублей, на конец года указана сумма 8 475 000 рублей, в строке чистая прибыль ( 190 ), на начало года указана сумма - 3 250 000 рублей, на конец года указана сумма - 2 631 000 рублей;

- бухгалтерский баланс ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2008 год за 3 месяцев (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ, в строке оборотные активы ( 210 ), запасы на начало года указана сумма 10 954 000 рублей, на конец года указана сумму 8 122 000 рублей, в строке готовая продукция и товары для перепродажи ( 214 ), на начало года указана сумма 10 269 000 рублей, на конец года указана сумма 5 344 000 рублей; в строке займы и кредиты ( 510 ), на начало года указана сумма 10 063 000 рублей, на конец года указана сумму 9 472 000 рублей на 4 листах;

- отчет о прибыли и убытках ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2008 год за 3 месяцев (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ; в строке (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) ( 010 ), на отчетный период указана сумма 2 732 000 рублей, на конец года указана сумма 8 818 000 рублей, в строке чистая прибыль ( 190 ), на начало года указана сумма - 2 209 000 рублей, на конец года указана сумма - 1 313 000 рублей, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.

(т. 3 л.д. 191-250, т. 4 л.д. 69- 96, т. 4 л.д. 207-211, т. 4 л.д. 212-119)

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:

- Документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИА-ФИО6», по адресу: <адрес>, 8: - кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись в графе «ФИО6» и графе «заемщик» выполненные красителем синего цвета, данный договор на 6 листах. На 6 листе подписи сторон заверены печатями организаций. Приложение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - договор залога товаров в обороте № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись в графе «залогодатель» и графе «залогодержатель» выполненные красителем синего цвета, данный договор на 6 листах. На 6 листе подписи сторон заверены печатями организаций. Приложение № к договору залога № товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись в графе «ФИО6», графе «заемщик» и графе «поручитель» выполненные красителем синего цвета, данный договор на 4 листах. На 4 листе подписи сторон заверены печатями организаций; - договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись в графе «ФИО6», графе «заемщик» и графе «поручитель» выполненные красителем синего цвета, данный договор на 4 листах. На 4 листе подписи сторон заверены печатями организаций; - кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись в графе «ФИО6» и графе «заемщик» выполненные красителем синего цвета, данный договор на 6 листах. На 6 листе подписи сторон заверены печатями организаций. Приложение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись в графе «ФИО6», графе «заемщик» и графе «поручитель» выполненные красителем синего цвета, данный договор на 4 листах. На 4 листе подписи сторон заверены печатями организаций; - договор залога № товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись в графе «залогодатель» и графе «залогодержатель» выполненные красителем синего цвета, данный договор на 6 листах. На 6 листе подписи сторон заверены печатями организаций. Приложение № к договору залога товаров в обороте № товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись в графе «ФИО6», графе «заемщик» и графе «поручитель» выполненные красителем синего цвета, данный договор на 4 листах. На 4 листе подписи сторон заверены печатями организаций.

-Документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в отделе по <адрес> и <адрес> Федеральной службы государственной регистрации и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес>56/4: Том№ регистрационного дела кадастровый №:А:10001, адрес расположения объекта: <адрес>. - опись регистрационного дела кадастровый №:А:10001 на 20 листах;- заявление о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;- квитанция об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 500 рублей ФИО26;-акт приеме-передачи от ДД.ММ.ГГГГ подписанный между ООО «ИЮНЬ» в лице директора ФИО27 и ФИО26 на 1 листе;- договор о долевом участии в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «ИЮНЬ» в лице директора ФИО27 и ФИО26 на 2 листах;- план объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, двухкомнатной квартиры расположенной по адресу: <адрес>, паспорт составлен по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, план на 6 листах;-расписка № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;- свидетельство о государственной регистрации перехода права от ФИО26 в лице ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ;- Заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;- квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате на сумму 1 000 рублей на 1 листе;- нотариальная доверенность серия <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ. Номер нотариуса: 2-930. Дата в реестре нотариуса: ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;- акт приеме- передачи недвижимого имущества а именно квартиры расположенной по адресу: <адрес>, от ФИО26 к ФИО22 на 1 листе;- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО26 и ФИО22 на покупку ФИО22 квартиры расположенной по адресу: <адрес>, на 1 листе;- расписка в получении документов от ФИО22 на государственную регистрацию квартиры расположенной по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;- свидетельство о государственной регистрации права серии 26-АЗ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.- Копии правоустанавливающих документов на жилой дом расположенный по адресу: <адрес>:- свидетельство о праве на наследство по завещанию на имя Исмаиловой ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый номер строения - 26:34:150210:0001:1158/177:0000/А, нотариально заверено нотариусом ФИО29, серия 26 НПСК № на 1 листе;- свидетельство о праве наследство по завещанию на имя Исмаиловой ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый номер земельного участка - 26:34:150210:0001, наследственное дело № зарегистрировано в реестре за №, заверено нотариусом ФИО29 на 1 листе;- заявление от Исмаиловой ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на регистрацию право собственности жилого дома расположенного по адресу: <адрес> на 1 листе;

- соглашение об определении долей от ДД.ММ.ГГГГ от имени Исмаиловой ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на жилой дом расположенный по адресу: <адрес>, на 2 листах;- нотариальная доверенность от ФИО30 ФИО5 на имя ФИО1 оглы на право управления, распоряжения ее имуществом от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;- заявление о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах.

Документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «ФИА-ФИО6», по адресу: <адрес>, 8: - договор залога товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись в графе «залогодатель» и графе «залогодержатель» выполненные красителем синего цвета, данный договор на 5 листах. На 5 листе подписи сторон заверены печатями организаций. Приложение № к договору залога № товарно- материальных ценностей от ДД.ММ.ГГГГ с полным наименованием ювелирных позиций, а всего на общую сумму 10 899 956, 60 рублей на 36 листах;- договор залога товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись в графе «залогодатель» и графе «залогодержатель» выполненные красителем синего цвета, данный договор на 5 листах. На 5 листе подписи сторон заверены печатями организаций. Приложение № к договору залога № товарно- материальных ценностей от ДД.ММ.ГГГГ с полным наименованием ювелирных позиций, а всего на общую сумму 10 899 956, 60 рублей на 36 листах;- отчет о прибылях и убытках ООО «КАРАТ» за 4 квартал 2008 год на 2-х листах в строке (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) ( 010 ), на отчетный период указана сумма 81 617 000 рублей, на конец года указана сумма 78 648 000 рублей, - в строке чистая прибыль ( 190 ), на начало года указана сумма 14 421 000 рублей, на конец года указана сумма 6 896 000 рублей;- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ годовой за 2008 год (код 34) с указанием в строке оборотные активы ( 210 ), запасы на начало года указана сумма 33 449 000 рублей, на конец года указана сумму 59 093 000 рублей, - в строке готовая продукция и товары для перепродажи ( 214 ), на начало года указана сумма 33 284 000 рублей, на конец года указана сумма 59 093 000 рублей;- в строке займы и кредиты ( 510 ), на начало года указана сумма 2 647 000 рублей, на конец года указана сумму 9 852 000 рублей;- приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01.01. по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;- отчет о прибылях и убытках ООО «КАРАТ» за 1 квартал 2009 год на 2-х листах в строке (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) ( 010 ), на отчетный период указана сумма 21 878 000 рублей, на конец года указана сумма 14 759 000 рублей, - в строке чистая прибыль ( 190 ), на начало года указана сумма 7 860 000 рублей, на конец года указана сумма 3 040 000 рублей;- бухгалтерский баланс ООО «КАРАТ» месторасположение: <адрес> «а» за 1 квартал 2009 года, отчетный период (код 34) с указанием в строке оборотные активы ( 210 ), запасы на начало года указана сумма 59 093 000 рублей, на конец года указана сумму 38 986 000 рублей, - в строке готовая продукция и товары для перепродажи ( 214 ), на начало года указана сумма59 093 000 рублей, на конец года указана сумма 38 986 000 рублей;- отчет о прибылях и убытках ООО «КАРАТ» на ДД.ММ.ГГГГ, заверенный печатью ООО «КАРАТ» в строке (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) ( 010 ), на отчетный период указана сумма 27 959 000 рублей, на конец года указана сумма 43 194 000 рублей, - в строке чистая прибыль ( 190 ), на начало года указана сумма 9 114 000 рублей, на конец года указана сумма 6 252 000 рублей;- бухгалтерский баланс ООО «КАРАТ» месторасположение: <адрес> «а» за 2 квартал 2009 года, отчетный период (код 34) с указанием в строке оборотные активы ( 210 ), запасы на начало года указана сумма 59 093 000 рублей, на конец года указана сумму 42 041 000 рублей, - в строке готовая продукция и товары для перепродажи ( 214 ), на начало года указана сумма59 093 000 рублей, на конец года указана сумма 42 041 000 рублей;- отчет о прибылях и убытках ООО «КАРАТ» в лице директора ФИО1 оглы за 3 квартал 2009 года в строке (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) ( 010 ), на отчетный период указана сумма 40 824 000 рублей, на конец года указана сумма 67 349 000 рублей, - в строке чистая прибыль ( 190 ), на начало года указана сумма 10 330 000 рублей, на конец года указана сумма 7 461 000 рублей;- бухгалтерский баланс ООО «КАРАТ» на ДД.ММ.ГГГГ с указанием в строке оборотные активы ( 210 ), запасы на начало года указана сумма 59 093 000 рублей, на конец года указана сумму 38 278 000 рублей, - в строке готовая продукция и товары для перепродажи ( 214 ), на начало года указана сумма 59 093 000 рублей, на конец года указана сумма 38 278 000 рублей;

Документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «ФИА-ФИО6», по адресу: <адрес>, 8: - анкета от ДД.ММ.ГГГГ клиента ООО «КАРАТ» в лице директора ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, Республики Азербайджан, зарегистрирован: <адрес>, проживает: <адрес>, 2-ой <адрес>, 21, основные направления деятельности - розничная торговля ювелирными изделиями, планируемая сумму кредита 70 000 000 рублей, форма обеспечения кредита- залог на 2 листах;- заявление на получение кредита в ЗАО «ФИА-ФИО6», реквизиты заявителя: ООО «КАРАТ», 445028, <адрес> «а», дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ. Требуется кредитная линия в размере 10 000 000 рублей, сроком на 1 год под залог товара в обороте (ювелирные изделия) на 1 листе;- заявление на предоставление транша по кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ООО «КАРАТ». Сумма транша 2 167 000 рублей за подписью руководителя организации ФИО1 оглы на 1 листе; - заявление на предоставление транша по кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ООО «КАРАТ». Сумма транша 600 000 рублей за подписью руководителя организации ФИО1 оглы на 1 листе; - заявление на предоставление транша по кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, заявитель ООО «КАРАТ». Сумма транша 1 400 000 рублей за подписью руководителя организации ФИО1 оглы на 1 листе; - отчет о прибылях и убытках ООО «КАРАТ» отчётный год 2009 на дату ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;- сведения о задолженности по обязательным платежам и оплате труда по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;- расшифровка кредиторской задолженности ООО «КАРАТ» на дату ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО1 оглы, на 1 листе;- расшифровка дебиторской задолженности ООО «КАРАТ» на дату ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО1 оглы, на 1 листе;- информационное письмо ООО «КАРАТ» в ФИО6 на 1 листе;- бухгалтерский баланс ООО «КАРАТ» за 2009 год от ДД.ММ.ГГГГ в лице директора ФИО1 оглы, оборотные активы на начало отчетного года составляют 59 093 000 рублей.

Диск CD содержащий информацию в электронном виде изъятый в ходе выемки в МРИ ФНС ФИО9 № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ - в ходе осмотра из конверта извлечен CD-диск который при помощи ПК распечатана информация на бумажный носитель: - бухгалтерский баланс ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2009 год за 3 месяца (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ, - в строке оборотные активы ( 210 ), запасы на начало года указана сумма 30 542 000 рублей, на конец года указана сумму 35 941 000 рублей, - в строке готовая продукция и товары для перепродажи ( 214 ), на начало года указана сумма 30 542 000 рублей, на конец года указана сумма 35 941 000 рублей;- в строке займы и кредиты ( 510 ), на начало года указана сумма 22 356 000 рублей, на конец года указана сумму 41 954 000 рублей на 13 листах;- бухгалтерский баланс ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2009 год за 6 месяцев (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ, - в строке оборотные активы ( 210 ), запасы на начало года указана сумма 30 542 000 рублей, на конец года указана сумму 42 041 000 рублей, - в строке готовая продукция и товары для перепродажи ( 214 ), на начало года указана сумма 30 542 000 рублей, на конец года указана сумма 42 041 000 рублей;- в строке займы и кредиты ( 510 ), на начало года указана сумма 22 356 000 рублей, на конец года указана сумму 40 106 000 рублей на 13 листах;- бухгалтерский баланс ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2009 год за 9 месяцев (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ, - в строке оборотные активы ( 210 ), запасы на начало года указана сумма 30 542 000 рублей, на конец года указана сумму 36 527 000 рублей, - в строке готовая продукция и товары для перепродажи ( 214 ), на начало года указана сумма 30 542 000 рублей, на конец года указана сумма 36 527 000 рублей;- в строке займы и кредиты ( 510 ), на начало года указана сумма 22 356 000 рублей, на конец года указана сумму 38 306 000 рублей на 13 листах;- бухгалтерский баланс ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2009 год за 12 месяцев (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ, - в строке оборотные активы ( 210 ), запасы на начало года указана сумма 30 542 000 рублей, на конец года указана сумму 44 873 000 рублей, - в строке готовая продукция и товары для перепродажи ( 214 ), на начало года указана сумма 30 542 000 рублей, на конец года указана сумма 44 873 000 рублей;- в строке займы и кредиты ( 510 ), на начало года указана сумма 22 356 000 рублей, на конец года указана сумму 37 902 000 рублей на 13 листах;- ЕНВД ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 1 квартал 2009 года от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах;- ЕНВД ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 1 квартал 2009 года от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах;- ЕНВД ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2 квартал 2009 года от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах;- ЕНВД ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2 квартал 2009 года отДД.ММ.ГГГГ на 9 листах;- ЕНВД ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 3 квартал 2009 года от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах;- ЕНВД ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 4 квартал 2009 года от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах;- ЕНВД ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 4 квартал 2009 года от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах;- отчет о прибыли и убытках ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2009 год за 3 месяца (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ, - в строке (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) ( 010 ), на отчетный период указана сумма 7 322 000 рублей, на конец года указана сумма 2 732 000 рублей, - в строке чистая прибыль ( 190 ), на начало года указана сумма -4 313 000 рублей, на конец года указана сумма - 2 361 000 рублей; - отчет о прибыли и убытках ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2009 год за 6 месяцев (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ, - в строке (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) ( 010 ), на отчетный период указана сумма 11 655 000 рублей, на конец года указана сумма 6 336 000 рублей, - в строке чистая прибыль ( 190 ), на начало года указана сумма -4 763 000 рублей, на конец года указана сумма - 3 280 000 рублей;- отчет о прибыли и убытках ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2009 год за 9 месяцев (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ, - в строке (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (010 ), на отчетный период указана сумма 24 520 000 рублей, на конец года указана сумма 9 121 000 рублей, - в строке чистая прибыль ( 190 ), на начало года указана сумма -4 241 000 рублей, на конец года указана сумма - 3 701 000 рублей;- отчет о прибыли и убытках ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2009 год за 12 месяцев (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ, - в строке (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) ( 010 ), на отчетный период указана сумма 32 945 000 рублей, на конец года указана сумма 15 705 000 рублей, - в строке чистая прибыль ( 190 ), на начало года указана сумма - 3 904 000 рублей, на конец года указана сумма - 2 537 000 рублей. ( т.7 л.д.166-173, т. 4 л.д 131-174, т. 5 л.д. 57-88, т. 6 л.д. 12-29, т. 6 л.д. 35-140, т. 6 л.д. 150-159, т. 7 л.д. 1-32)

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. (т. 7 л.д. 174-184);

- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи, расположенные: в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Заемщик»; приложении № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Заемщик»; договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Заемщик»; договоре № залога товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; приложении № договору залога товаров в обороте № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Залогодатель»; договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Заемщик» и «Поручитель», выполнены вероятно ФИО1. (т. 5 л.д. 197-200)

Таким образом, суд находит вину подсудимого ФИО1 в совершении преступления доказанной совокупностью исследованных по делу доказательств, которые последовательны и непротиворечивы, они взаимно подтверждают и дополняют друг друга.

Вина в совершении указанного преступления объективно подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий, - выемок, осмотра изъятых документов, информации на компатк-дисках, иными документами, заключением эксперта, оснований сомневаться в достоверности этих доказательств у суда не имеется.

Судом установлено, что при наличии существующих финансовых и залоговых обязательств перед другими кредиторами у ФИО1 не было возможности исполнить своих обязательств по возвращению кредита, то есть он намерен был похитить данные денежные средства для решения своих финансовых проблем, им не были в надлежащем объёме предоставлены залоговые документы, подтверждающие его обязательства перед другими лицами, в имеющихся к кредитной истории договорах с иностранной организацией и Сбербанком РФ отсутствуют конкретные указания на заложенные ценности, что лишало возможности ЗАО «ФИА-ФИО6» в должной мере оценить риск выдачи кредита, оплата ФИО6 товаров по представляемым накладным не является обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии умысла на хищение, т.к. тем самым ФИО34 распорядился всей предоставленной суммой, а возврат им части долга в размере 60 000 рублей является несоразмерным по сравнению с суммой полученного кредита, что также свидетельствует об умысле на хищение, представленные сведения о доходности предприятия является недостоверными, это объективно установлено документами налоговой инспекции, сам ФИО34 признал, что вносил недостоверные данные в отчётность, предоставленную ФИО6 для получения кредитов..

Суд считает необходимым уточнить обвинение в части возникновения умысла на хищение, т.к. судом установлено, что умысел на хищение возник и был реализован в ноябре-декабре 2009 г.. также суд считает необходимым уточнить в обвинении предоставленные данные и разницу, т.к. судом из показаний допрошенных лиц и представленных документов установлено, что суммы строк 210 и 214 являются равными и составляют за все периоды 59 093 000 руб., а разница с действительной цифрой (30 542 000 руб.) составляет 28 551 000 руб., что суд признает технической ошибкой, не влияющей на существо обвинения и не ухудшающей положения подсудимого, сам подсудимый подтвердил правильность выводов суда в этой части.

Суд также считает необходимым уточнить обстоятельства совершения преступления и указать, что ФИО1 выступал также сам поручителем по заключаемым его организацией договорам.

Вместе с тем, государственный обвинитель переквалифицировал действия ФИО1 на ст.159.1 ч.4 УК РФ, изложив мотивы изменения, а именно характер отношений, объект и субъект посягательства, суд считает необходимым согласиться с данной квалификацией, т.к. данная норма была введена после совершения лицом преступления и она определяет ответственность по определённому специальному объекту посягательства для соответствующих(кредитные ресурсы, кредитная сфера), определяя тяжесть преступления в зависимости от более высоких размеров хищения, что улучшает положения лица, привлекаемого к уголовной ответственности, санкция статьи не отягощает положения подсудимого по сравнению с общей нормой.

Доводы о том, что действия подсудимого следует квалифицировать ст.176 УК РФ, не могут быть приняты во внимание, т.к. ФИО1 не только предоставил ложные и недостоверные сведения для получения кредита, но и не намеревался изначально возвращать кредит, что не охватывается диспозицией ст.176 УК РФ.

Признак использования служебного положения сомнений не вызывает, т.к. ФИО34 как единственный учредитель и директор организации, имея всю полному организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий использовал их для предоставления в ФИО6 указанных заведомо ложных и недостоверных сведений.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность подсудимого, конкретные обстоятельства дела.

Суд учитывает, что подсудимым совершено тяжкое преступление.

Вместе с тем суд принимает во внимание следующие смягчающие наказание обстоятельства, а именно:

<данные изъяты>

С учётом указанным выше смягчающих наказание обстоятельств, признанных таковыми на основании ст.61 ч.2, 61 ч.1 п. «г» УК РФ, и обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, суд, назначая наказание в виде лишения свободы, считает возможным применить к подсудимому в данном случае условное осуждение, т.к. его исправления в настоящее время возможно достичь без изоляции его от общества, но в условиях контроля за его поведением со стороны уголовно-исполнительной инспекции при возложении на него соответствующих обязанностей, применение реального лишения свободы в данном случае суд считает нецелесообразным.

Дополнительные наказания, с учётом изложенного, применять не следует, ограничение свободы нецелесообразно применять с учётом состояния здоровья подсудимого, штраф не следует назначать ввиду материального и семейного положения подсудимого.

Гражданский не заявлялся, взыскание произведено ранее по решению суда в порядке гражданского судопроизводства.

Оснований для применения ст.15 ч.6 УК РФ суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.299, 303-304, 307- 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 Фарман оглы признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4(четырёх) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 3(три) года, обязать осуждённого в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, регулярно являться туда для регистрации два раза в месяц.

Меру пресечения осужденному ФИО1 - подписку о невыезде оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства - кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договора залога товаров в обороте № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поручительства № и № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога товаров в обороте № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поручительства № и № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитное досье на ФИО1; приложение № к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ товарно-материальных ценностей, приложение № к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ товарно-материальных ценностей, бухгалтерский баланс предприятия ООО «Карат» за 4 квартал 2008 года, 1,2,3 кварталы 2009 года и отчеты и прибылях и убытках за 4 квартал 2008 года, 1,2,3 кварталы 2009 год. ( т.4 л.д. 130-174, т.6 л.д. 12-140); ответ на запрос в МИ ФНС ФИО9 № по <адрес>, бухгалтерские балансы финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Карат» за период времени с 2008 года по 2011 год, (т. 6 л.д. 149-259, т. 7 л.д. 1-32 ); бухгалтерский баланс ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2009 год за 3 месяца (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ, - в строке оборотные активы ( 210 ), запасы на начало года указана сумма 30 542 000 рублей, на конец года указана сумму 35 941 000 рублей, - в строке готовая продукция и товары для перепродажи ( 214 ), на начало года указана сумма 30 542 000 рублей, на конец года указана сумма 35 941 000 рублей;- в строке займы и кредиты ( 510 ), на начало года указана сумма 22 356 000 рублей, на конец года указана сумму 41 954 000 рублей на 13 листах;- бухгалтерский баланс ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2009 год за 6 месяцев (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ, - в строке оборотные активы ( 210 ), запасы на начало года указана сумма 30 542 000 рублей, на конец года указана сумму 42 041 000 рублей, - в строке готовая продукция и товары для перепродажи ( 214 ), на начало года указана сумма 30 542 000 рублей, на конец года указана сумма 42 041 000 рублей;- в строке займы и кредиты ( 510 ), на начало года указана сумма 22 356 000 рублей, на конец года указана сумму 40 106 000 рублей на 13 листах;- бухгалтерский баланс ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2009 год за 9 месяцев (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ, - в строке оборотные активы ( 210 ), запасы на начало года указана сумма 30 542 000 рублей, на конец года указана сумму 36 527 000 рублей, - в строке готовая продукция и товары для перепродажи ( 214 ), на начало года указана сумма 30 542 000 рублей, на конец года указана сумма 36 527 000 рублей;- в строке займы и кредиты ( 510 ), на начало года указана сумма 22 356 000 рублей, на конец года указана сумму 38 306 000 рублей на 13 листах;- бухгалтерский баланс ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2009 год за 12 месяцев (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ, - в строке оборотные активы ( 210 ), запасы на начало года указана сумма 30 542 000 рублей, на конец года указана сумму 44 873 000 рублей, - в строке готовая продукция и товары для перепродажи ( 214 ), на начало года указана сумма 30 542 000 рублей, на конец года указана сумма 44 873 000 рублей;- в строке займы и кредиты ( 510 ), на начало года указана сумма 22 356 000 рублей, на конец года указана сумму 37 902 000 рублей на 13 листах;- ЕНВД ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 1 квартал 2009 года от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах;- ЕНВД ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 1 квартал 2009 года от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах;- ЕНВД ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2 квартал 2009 года от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах;- ЕНВД ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2 квартал 2009 года отДД.ММ.ГГГГ на 9 листах;- ЕНВД ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 3 квартал 2009 года от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах;- ЕНВД ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 4 квартал 2009 года от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах;- ЕНВД ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 4 квартал 2009 года от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах;- отчет о прибыли и убытках ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2009 год за 3 месяца (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ, - в строке (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) ( 010 ), на отчетный период указана сумма 7 322 000 рублей, на конец года указана сумма 2 732 000 рублей, - в строке чистая прибыль ( 190 ), на начало года указана сумма -4 313 000 рублей, на конец года указана сумма - 2 361 000 рублей; - отчет о прибыли и убытках ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2009 год за 6 месяцев (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ, - в строке (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) ( 010 ), на отчетный период указана сумма 11 655 000 рублей, на конец года указана сумма 6 336 000 рублей, - в строке чистая прибыль ( 190 ), на начало года указана сумма -4 763 000 рублей, на конец года указана сумма - 3 280 000 рублей;- отчет о прибыли и убытках ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2009 год за 9 месяцев (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ, - в строке (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) ( 010 ), на отчетный период указана сумма 24 520 000 рублей, на конец года указана сумма 9 121 000 рублей, - в строке чистая прибыль ( 190 ), на начало года указана сумма -4 241 000 рублей, на конец года указана сумма - 3 701 000 рублей;- отчет о прибыли и убытках ООО «КАРАТ» ИНН 6321114900 за 2009 год за 12 месяцев (квартальный) от ДД.ММ.ГГГГ, - в строке (выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) ( 010 ), на отчетный период указана сумма 32 945 000 рублей, на конец года указана сумма 15 705 000 рублей, - в строке чистая прибыль (190 ), на начало года указана сумма - 3 904 000 рублей, на конец года указана сумма - 2 537 000 рублей. ( т. 4 л.д 130-174, т. 5 л.д. 57-88, т. 6 л.д. 12-29, т. 6 л.д. 35-140, т. 6 л.д. 151-159, т. 7 л.д. 1-32), хранящиеся при уголовном деле- оставить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в течение 10-ти суток со дня вынесения в Самарский областной суд через Автозаводский районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении данного дела судом апелляционной инстанции.

Судья В.П.Карлов

Решение по делу № 1-714/2016 от 31.05.2016

1-714/2016

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица