Решение по делу № 5-742/2012 от 12.07.2012

Решение по административному делу

Дело №5-742/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2012 года                                                                                                      г.Сыктывкар

Мировой судья Пушкинского судебного участка города Сыктывкара Республики Коми Кристелева С.А., рассмотрев в помещении судебного участка по адресу г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, 152 дело об административном правонарушении в отношении:

Галинского Е.В.1, <...> ранее не привлекавшегося к административной ответственности,

привлекаемого к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.15.27 ч.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Генеральному директору ООО «<...>» Галинскому Е.В. вменяется воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при следующих обстоятельствах.

21 марта 2012 года по адресу г<...> Галинский Е.В., являясь должностным лицом ООО «<...>», допустил невыполнение в установленный срок законного требования должностного лица МРУ Росфинмониторинга по СЗФО от 10.01.2012 г. №04-11/12 о предоставлении документов и сведений, что повлекло за собой невозможность проведения проверочных мероприятий.

Галинский Е.В. надлежащим образом извещался о месте и времени рассмотрения дела по адресу, указанному при составлении протокола об административном правонарушении, однако на рассмотрение дела не явился.

С учетом изложенного, мировой судья рассмотрел дело в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Исследовав письменные материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

Статья 15.27 ч.3 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как следует из материалов дела, в ходе проверки привлекаемого лица по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, 10 января 2012 г. в адрес ООО «<...>» должностным лицом МРУ Росфинмониторинг по СЗФО было направлено требование №04-11/12 о предоставлении необходимых документов и сведений со  сроком исполнения - не позднее 23.01.2012 г.

Указанное требование ООО «<...>» в установленном порядке оспорено не было. Следовательно, требование №04-11/12 от 10.01.2012 г., выданное  должностным лицом МРУ Росфинмониторинг по СЗФО, является законным.

В установленный срок - 23.01.2012 г. требование ООО «<...>» не исполнило, документы и информацию в адрес административного органа не представило.

В соответствии со ст.2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения, в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Как усматривается из материалов дела, генеральным директором ООО «<...>» является Галинский Е.В., который несет персональную ответственность за исполнение обществом требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Оценив доказательства по делу в их совокупности, мировой судья приходит к выводу о наличии в действиях Галинского Е.В.1 как должностного лица события и состава вменяемого административного правонарушения.

Санкция ст. 15.27 ч.3 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Оснований для прекращения производства по делу в соответствии со ст.ст.2.9 и 24.5 КоАП РФ нет.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, при рассмотрении дела не установлены.

При назначении наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, и считает возможным назначить Галинскому Е.В. административное наказание по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ в виде административного штрафа в минимальном размере 30000 рублей.

Руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9, 29.10  КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Галинского Е.В.1 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 ч.3 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Разъяснить, что в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в тридцатидневный срок со дня вступления постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

Постановление может быть обжаловано в Сыктывкарский городской суд Республики Коми в течение 10 дней с момента вручения.

Мировой судья                                                                                                С.А. Кристелева

Реквизиты перечисления штрафа: УФК по г.Санкт-Петербургу (МРУ Росфинмониторинга по СЗФО); ГРКЦ НБ РК Банка России по г.Санкт-Петербургу; КБК 72411612000016000140, ИНН 7825479429, КПП 784201001, р/с 40101810200000010001, БИК 044030001, ОКАТО 40298564000, назначение платежа - штраф по постановлению №5-742/12

Квитанцию об уплате штрафа необходимо представить в канцелярию Пушкинского судебного участка или по факсу 24-30-61 с пометкой «Пушкинский судебный участок»  в течение  30 дней со дня вступления постановления в законную силу.