Решение по делу № 1-331/2017 от 20.06.2017

Дело № 1-331/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Махачкала 04 сентября 2017 года

Судья Ленинского районного суда г.Махачкалы РД Насрутдинов М.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора города Махачкалы Хадисова Ш.Х.,

подсудимого Атаева ФИО7,

защитника- адвоката Джапарова ФИО8, представившего ордер за № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №, выданное Управлением МЮ РФ по РД от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре – Исамагомедовой Г.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Атаева ФИО9, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: РД, <адрес>, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Атаев Р.А. осуществил банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Атаев Р.А., заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения - лицензии, выдаваемой Центральным Банком России, не позднее 06 мая 2016 года на территории г.Махачкалы Республики Дагестан, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путём осуществления незаконной банковской деятельности, разработал план своих преступных действий, направленных на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств, осуществление банковской операции в этой системе без регистрации и без специального разрешения и извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере.

Для реализации преступного умысла, а именно для создания условий для занятия незаконной банковской деятельностью, Атаев Р.А. 06 мая 2016 года приобрел и поставил на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г.Махачкалы общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания    Рубикон» с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 0571035791, зарегистрированное по адресу: <адрес>, единственным учредителем и директором которого являлся он.

Далее, в целях реализации преступного умысла Атаев Р.А., по расчетному и кассовому обслуживанию общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания Рубикон», использовал банковский счет №, в валюте РФ, открытый в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк» по пр.А Султана №9 Ленинского района г.Махачкалы, тем самым получив возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетном счете общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания Рубикон».

Таким образом, Атаев Р.А. использовал коммерческую организацию (структуру), фактически функционирующую в качестве банка и соответственно извлекающую дивиденды (доходы) в виде процентов от произведенных банковских операций, предусмотренные п.2 ч.2 ст.290 Налогового кодекса Российской Федерации, но при всем этом не имеющую как государственной регистрации в качестве кредитного учреждения, так и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Далее, реализуя преступный умысел, Атаев Р.А., подыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в проведении безналичных расчетов и последующем выводе денежных средств в теневую экономику, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, организовал систематическое привлечение их средств в безналичной форме и размещение их на банковском счете общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания Рубикон» с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению средств со счета без специального разрешения (лицензии).

Поступившие на расчетный счет, общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания Рубикон», средства использовались в качестве транзитных, то есть предназначались для проведения так называемой процедуры «распыления» поступивших денежных средств, а именно для перечисления раздельными суммами на расчетные счета физических лиц, что производилось под предлогом авансовых платежей по договорам, тем самым конспирируя незаконные (мнимые/бестоварные) банковские операции и придавая им правомерный характер.

Доход, который Атаев Р.А. извлекал от незаконной банковской деятельности, составлял 9% с общей суммы, перечисленных на расчетные счета иных лиц безналичных средств, что соответственно и формировало дивиденды от противоправной деятельности.

Таким образом, осуществляя по указанию клиентов (заказчиков) действия по переводу денежных средств, поступивших с их расчетных счетов на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания Рубикон», Атаев Р.А. совершил действия фактически соответствующие банковской операции - осуществление переводов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, предусмотренной пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности».

В результате заранее спланированной преступной деятельности Атаева Р.А., за период времени с 24.06.2016 по 29.06.2016, на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания Рубикон» сумма поступивших денежных средств составила 105 023 397,17 рублей, в результате чего Атаевым Р.А. в соответствии с установленной ставкой (ценой) в размере 9% за оказанные услуги по дальнейшему перечислению поступивших на расчетный счет денежных средств, был извлечен доход в размере 9 451 498,5 рублей, то есть в особо крупном размере, которым он распорядился по своему усмотрению.

Атаев Р.А. согласился с предъявленным ему обвинением и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Подсудимый осознает характер и последствия заявленного ходатайства, которое им было заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником. Законность, относимость и допустимость имеющихся в деле доказательств подсудимый и его защитник не оспаривают.

Государственный обвинитель согласен с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства.

Вина Атаева Р.А. в осуществлении банковской деятельности (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере полностью подтверждается материалами настоящего уголовного дела.

Действия Атаева Р.А. судом квалифицированы по п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Атаев Р.А. вину свою признал полностью, характеризуется положительно, на учетах в РПД и РПНД не состоит, что признается обстоятельствами, смягчающими наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, а также необходимость влияния назначенного наказания на исправление Атаева Р.А. и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы без штрафа.

Суд с учетом всех обстоятельств, установленных по делу считает возможным исправление Атаева Р.А. без реального отбывания наказания, с применением в соответствии со ст.73 УК РФ условного осуждения, в течение которого он должна своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: документы, содержащие сведения по расчетному счету общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания Рубикон», выписка по движению денежных средств, платежные поручения и иные документы приобщенные к материалам дела подлежат хранению при деле.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Атаева ФИО10 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание 2 (два) года лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Атаеву Р.А. наказание в виде лишения свободы считать условным и не приводить приговор в исполнение, если она в течение 2 (двух) лет своим поведением докажет свое исправление.     

Обязать Атаева Р.А. в период испытательного срока:

    - не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- не выезжать за пределы муниципального образования «город Кизилюрт» без разрешения специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного и один раз в месяц являться в этот орган на регистрацию.

Меру пресечения- подписка о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Атаева Р.А.- отменить.

Вещественные доказательства по делу: документы, содержащие сведения по расчетному счету общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания Рубикон»; выписка по движению денежных средств общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания Рубикон» по лицевому счету № в ПАО «Сбербанк» на 13 листах; платежные поручения общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания Рубикон» по расчетному счету № в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк» на 98 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания Рубикон» на 2 листах; документы из регистрационного дела общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания Рубикон»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение №3 ООО «КК Рубикон» от 10 мая 2016 года; решение ООО «КК Рубикон» от 06 мая 2016 года; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «КК Рубикон»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; решение о государственной регистрации ООО «КК Рубикон» от 25 июня 2014 года №319; сведения о постановке на учет ООО «КК Рубикон» в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы от 25 июня 2014 года; документ о регистрации юридического лица ООО «КК Рубикон» от 25.06.2014 года; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от 19 июня 2014 года вх. №319; устав ООО «КК Рубикон» на 15 листах от 25 июня 2014 года; чек-ордер об оплате пошлины; заявление о государственной регистрации ООО «КК Рубикон» от 19 июня 2014 года на 9 листах; решение №1 единственного учредителя ООО «КК Рубикон» от 17 июня 2014 года- хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 10-ти суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья М.А. Насрутдинов