Решение от 22.10.2014 по делу № 1-228/2014 от 04.08.2014

1-228/14

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Сочи 22 октября 2014 года

Судья

Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края Пилипенко Ю.А.

с участием

государственного обвинителя –

прокурора Хостинского района г. Сочи Воробьева Т.Н.

подсудимого Серобяна А.Р.

защитника, адвоката Ткачевой Н.М.

представившей удостоверение № и ордер № 182103 от 20.08.2014 г.

потерпевших:

Ч., К., Л., Б., В1.

адвоката Леверина С.А.

представившего удостоверение № и ордер № 024 от 20.08.2014 г.

при секретаре Севидовой Е.П.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Хостинского районного суда г. Сочи материалы уголовного дела в отношении:

Серобяна А.Р., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ.

Исследовав по делу доказательства, суд

УСТАНОВИЛ:

Серобян А.Р. совершил пять эпизодов мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

23 июня 2010 г. между Т2., З., П., Ц., с одной стороны, являющиеся заказчиками и собственниками ? доли в общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером №, площадью 751 кв. метров, расположенного по адресу: <адрес>, и Серобяном А.Р., Я., с другой стороны, выступающих как физические лица в качестве инвесторов, был заключен договор по проектированию и строительству жилого дома. Серобян А.Р. на основании нотариальных доверенностей, выступая представителем Т2., З., П., Ц., будучи наделенным правом проводить согласования в компетентных организациях, учреждениях и предприятиях, получать технический паспорт на строения, кадастровый план участка, подавать и получать прочие документы, производить необходимые расчеты и заключать договоры, вести строительство, ввести в эксплуатацию жилой дом, зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество, без права продажи, согласно п.п.3.2.4, 3.2.11, 3.2.13 указанного договора, обязался произвести за счет собственных средств без привлечения третьих лиц, финансирование, реализацию проектно-строительных работ, регистрацию права собственности сторон в договоре, 5-этажного жилого дома с мансардным, подвальным, парковочным и техническими этажами, ориентировочно на 380 кв. метров площадью застройки одного этажа, с последующим подключением инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства территории на указанном земельном участке, поэтапно, со сроком ввода дома в эксплуатацию в 4-м квартале 2013 года.

Серобян А.Р., после отказа Я. вести совместную работу по строительству с последующим уходом последнего, заведомо зная об отсутствии реальной возможности исполнения своих обязательств, условия указанного договора существенно нарушил, не начав строительные работы по возведению 5-этажного дома в указанные сроки, разработал и утвердил проектную документацию, получив разрешение на строительство 3-этажного индивидуального жилого дома под № от 22.02.2011 г., в связи с чем 27.03.2012 г. судом Хостинского района г.Сочи, по требованию собственников земельного участка Т2., З., П., и Ц., был определен запрет на ведение всяких строительных работ на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном в районе <адрес>, а 24.04.2012 г. принято решение о расторжении договора о проектировании и строительстве жилого дома от 23.06.2010 г., о чем Серобян А.Р. был надлежащим образом уведомлен.

После чего, Серобян А.Р. 19 марта 2012 г. находясь в помещении агентства недвижимости «Гранд-капитал», расположенного по адресу: <адрес>, заведомо зная об отсутствии реальной возможности исполнения своих обязательств по строительству жилого дома, с корыстной целью хищения денег, вопреки расторгнутого договора о проектировании и строительстве жилого дома от 23.06.2010 г., с собственниками участка Т2., З., П., и Ц., выступая без их ведома в качестве поверенного последних, заключил в письменном виде с К. предварительный договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности. Согласно предварительного договора Серобян А.Р. обязался в будущем используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по указанному договору купли-продажи от К., построить и ввести в эксплуатацию до конца 4 квартала 2013 г., а затем продать и передать в собственность К. не позднее 01.02.2014 г., жилое помещение с условным номером 6, общей проектной площадью 61,0 кв.м., расположенное на 2 жилом этаже жилого дома, на земельном участке общей площадью 751 кв. м., находящегося по адресу: <адрес>, общей стоимостью 1 830 000 рублей.

К. находясь под воздействием ложного представления о возможностях Серобяна А.Р. построить дом и ввести его в эксплуатацию, будучи неосведомленным о преступных намерениях последнего, в обеспечение своих обязательств по оплате приобретаемого помещения по договору, по требованию Серобяна А.Р. внес платежи в следующем порядке, а именно: 19.03.2012 г. в дневное время, находясь в агентстве недвижимости «Гранд-капитал», по адресу: <адрес>, после подписания договора, передал Серобяну А.Р. денежные средства в сумме 870 000 рублей, о чем последний расписался в заранее подготовленной расписке; 07.08.2012 г. в дневное время, в п.Кудепста, Хостинского района, г.Сочи, был внесен очередной платеж в сумме 450 000 рублей, о чем Серобян А.Р. расписался в заранее подготовленной расписке. Таким образом, общая сумма переданных К. денежных средств Серобяну А.Р., составила 1 320 000 рублей.

Серобян А.Р. для придания правомерности своим преступным действиям выполнил часть строительных работ на указанном земельном участке, а именно: земляные работы по подготовке площадки под строительство; работы по изготовлению буронабивных свай, всего 11 армокаркасов в один ряд, когда по плану свайного поля необходимо 49 буронабивных свай в два ряда; работы по изготовлению бетонного тела противооползневого сооружения – подпорной стены, которая в октябре 2012 г. разрушилась, а также работы по монтажу гидроизоляции подпорной стены, что с учетом произведенных проектных работ, согласно заключения эксперта № 039/14 от 18.07.2014 г., составило в общей сумме 2 524 910 рублей 98 копеек.

К. ввиду умышленной бездеятельности Серобяна А.Р. по строительству жилого дома, потребовал от последнего расторжения договора и возврата своих денежных средств, в результате чего между ними 28.02.2013 г. было заключено соглашение, согласно которого Серобян А.Р. в срок до 01.08.2013 г. обязался вернуть деньги в сумме 1 320 000 рублей. Однако Серобян А.Р. указанные денежные средства, полученные от К., последнему не вернул, путем обмана, безвозмездно обратил в свою пользу, то есть, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил К. материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 320 000 рублей.

Кроме того, 23 июня 2010 г. между Т2., З., П., Ц., с одной стороны, являющиеся заказчиками и собственниками ? доли в общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером №, площадью 751 кв. метров, расположенного по адресу: <адрес>, и Серобяном А.Р., Я., с другой стороны, выступающих как физические лица в качестве инвесторов, был заключен договор по проектированию и строительству жилого дома. Серобян А.Р. на основании нотариальных доверенностей, выступая представителем Т2., З., П., Ц., будучи наделенным правом проводить согласования в компетентных организациях, учреждениях и предприятиях, получать технический паспорт на строения, кадастровый план участка, подавать и получать прочие документы, производить необходимые расчеты и заключать договоры, вести строительство, ввести в эксплуатацию жилой дом, зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество, без права продажи, согласно п.п.3.2.4, 3.2.11, 3.2.13 указанного договора, обязался произвести за счет собственных средств без привлечения третьих лиц, финансирование, реализацию проектно-строительных работ, регистрацию права собственности сторон в договоре, 5-этажного жилого дома с мансардным, подвальным, парковочным и техническими этажами, ориентировочно на 380 кв. метров площадью застройки одного этажа, с последующим подключением инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства территории на указанном земельном участке, поэтапно, со сроком ввода дома в эксплуатацию в 4-м квартале 2013 года.

После чего, Серобян А.Р. 01 апреля 2012 г. находясь в помещении агентства недвижимости «Гранд-капитал», расположенного по адресу: <адрес>, заведомо зная об отсутствии реальной возможности исполнения своих обязательств по строительству жилого дома, с корыстной целью хищения денег, вопреки расторгнутого договора о проектировании и строительстве жилого дома от 23.06.2010 г., с собственниками участка Т2., З., П., и Ц., выступая без их ведома в качестве поверенного последних, заключил в письменном виде с Ч. предварительный договор купли-продажи помещений. Согласно предварительного договора Серобян А.Р. обязался в будущем используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по указанному договору купли-продажи от Ч., построить и ввести в эксплуатацию до конца 4 квартала 2013 г., а затем продать и передать в собственность Ч. не позднее 01.02.2014 г., жилое помещение с условным номером 8, общей проектной площадью 74,7 кв.м., расположенное на 2 жилом этаже жилого дома, на земельном участке общей площадью 751 кв. м., находящегося по адресу: <адрес>, общей стоимостью 2 241 000 рублей.

Ч. находясь под воздействием ложного представления о возможностях Серобяна А.Р. построить дом и ввести его в эксплуатацию, будучи неосведомленным о преступных намерениях последнего, в обеспечение своих обязательств по оплате приобретаемого помещения по договору, по требованию Серобяна А.Р. внес платежи в следующем порядке, а именно: 01.04.2012 г. в дневное время, находясь в агентстве недвижимости «Гранд-капитал», по адресу: <адрес>, после подписания договора, передал Серобяну А.Р. денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем последний расписался в заранее подготовленной расписке; 16.05.2012 г. в дневное время, в Сбербанке России, п.Хоста, г.Сочи, был внесен очередной платеж в сумме 1 020 500 рублей, о чем Серобян А.Р. расписался в заранее подготовленной расписке; 04.08.2012 г. в дневное время, находясь возле Сбербанка России, п.Хоста, г.Сочи, передал Серобяну А.Р. денежные средства в сумме 450 000 рублей, о чем последний написал собственноручную расписку, в которой расписался. Таким образом, общая сумма переданных Ч. денежных средств Серобяну А.Р., составила 1 570 500 рублей.

Ч. ввиду умышленной бездеятельности Серобяна А.Р. по строительству жилого дома, потребовал от последнего расторжения договора и возврата своих денежных средств, в результате чего между ними 12.02.2013 г. было заключено письменное соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи, согласно которого Серобян А.Р. в срок до 30.05.2013 г. обязался вернуть деньги в сумме 1 570 500 рублей. Серобян А.Р. для придания своим преступным действиям законного характера, часть денежных средств в сумме 550 000 рублей частями Ч. вернул, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 1 020 500 рублей, полученных от Ч., путем обмана, безвозмездно обратил в свою пользу, то есть, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил последнему материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 020 500 рублей.

После чего, Серобян А.Р. 02 апреля 2012 г. находясь в помещении агентства недвижимости «Гранд-капитал», расположенного по адресу: <адрес>, заведомо зная об отсутствии реальной возможности исполнения своих обязательств по строительству жилого дома, с корыстной целью хищения денег, вопреки расторгнутого договора о проектировании и строительстве жилого дома от 23.06.2010 г., с собственниками участка Т2., З., П., и Ц., выступая без их ведома в качестве поверенного последних, заключил в письменном виде с Б. предварительный договор купли-продажи помещений. Согласно предварительного договора Серобян А.Р. обязался в будущем используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по указанному договору купли-продажи от Б., построить и ввести в эксплуатацию до конца 4 квартала 2013 г., а затем продать и передать в собственность Б. не позднее 01.02.2014 г., жилое помещение с условным номером 13, общей проектной площадью 117,9 кв.м., расположенное на 4 жилом этаже жилого дома, на земельном участке общей площадью 751 кв. м., находящегося по адресу: <адрес>, общей стоимостью 3 537 000 рублей.

Б. находясь под воздействием ложного представления о возможностях Серобяна А.Р. построить дом и ввести его в эксплуатацию, будучи неосведомленной о преступных намерениях последнего, в обеспечение своих обязательств по оплате приобретаемого помещения по договору, по требованию Серобяна А.Р. внесла платежи в следующем порядке, а именно: 02.04.2012 г. в дневное время, находясь в агентстве недвижимости «Гранд-капитал», по адресу: <адрес>, после подписания договора, передала Серобяну А.Р. денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем последний расписался в заранее подготовленной расписке; 13.05.2012 г. в дневное время, на участке по <адрес>, был внесен очередной платеж в сумме 200 000 рублей, о чем Серобян А.Р. расписался в заранее подготовленной расписке; в июне 2012 г., более точная дата следствием неустановленна, в районе гостиницы «Лазурная», по ул.Курортный проспект, Хостинского района, г.Сочи, был внесен очередной платеж в сумме 600 000 рублей, о чем Серобян А.Р. расписался в заранее подготовленной расписке; в августе 2012 г., более точная дата следствием неустановленна, путем банковского перевода на счет Серобяна А.Р. был внесен платеж в сумме 900 000 рублей, о получении которых Серобян А.Р. расписался в заранее подготовленной расписке; 21.09.2012 г. в дневное время, на участке по <адрес>, был внесен очередной платеж в сумме 300 000 рублей, о чем Серобян А.Р. расписался в заранее подготовленной расписке; 25.09.2012 г. путем банковского перевода на счет Серобяна А.Р. был внесен платеж в сумме 150 000 рублей, и в тот же день на участке по <адрес>, был внесен платеж в сумме 550 000 рублей, о получении которых Серобян А.Р. расписался в заранее подготовленных расписках. Таким образом, общая сумма переданных Б. денежных средств Серобяну А.Р., составила 2 800 000 рублей.

Б. ввиду умышленной бездеятельности Серобяна А.Р. по строительству жилого дома, потребовала от последнего расторжения договора и возврата своих денежных средств, в результате чего между ними было заключено устное соглашение, согласно которого Серобян А.Р. обязался вернуть деньги в сумме 2 800 000 рублей. Однако Серобян А.Р. указанные денежные средства, полученные от Б., последней не вернул, путем обмана, безвозмездно обратил в свою пользу, то есть, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил Б. материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 800 000 рублей.

После чего, Серобян А.Р. 04 апреля 2012 г. находясь в помещении агентства недвижимости «Гранд-капитал», расположенного по адресу: <адрес>, заведомо зная об отсутствии реальной возможности исполнения своих обязательств по строительству жилого дома, с корыстной целью хищения денег, вопреки расторгнутого договора о проектировании и строительстве жилого дома от 23.06.2010 г., с собственниками участка Т2., З., П., и Ц., без их ведома, выступая в качестве поверенного последних, заключил в письменном виде с Л. предварительный договор купли-продажи доли в праве обще долевой собственности. Согласно предварительного договора Серобян А.Р. обязался в будущем используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по указанному договору купли-продажи от Л., построить и ввести в эксплуатацию до конца 4 квартала 2013 г., а затем продать и передать в собственность Л. не позднее 01.02.2014 г., жилое помещение с условным номером 3, общей проектной площадью 81,9 кв.м., расположенное на 1 жилом этаже жилого дома, на земельном участке общей площадью 751 кв. м., находящегося по адресу: <адрес>, общей стоимостью 2 457 000 рублей.

Л. находясь под воздействием ложного представления о возможностях Серобяна А.Р. построить дом и ввести его в эксплуатацию, будучи неосведомленным о преступных намерениях последнего, в обеспечение своих обязательств по оплате приобретаемого помещения по договору, по требованию Серобяна А.Р. внес платежи в следующем порядке, а именно: 04.04.2012 г. в дневное время, находясь в агентстве недвижимости «Гранд-капитал», по адресу: <адрес>, после подписания договора, передал Серобяну А.Р. денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем последний расписался в заранее подготовленной расписке; 15.05.2012 г. в дневное время, возле дома <адрес>, передал Серобяну А.Р. денежные средства в сумме 800 000 рублей, о чем последний расписался в заранее подготовленной расписке; в середине мая 2012 г., точная дата неизвестна, по предложению Серобяна А.Р., Л. в качестве обеспечения исполнения обязательств по предварительному договору купли продажи, взамен оплаты предоставил Серобяну А.Р. жилье, расположенное по адресу: <адрес>, который 31.05.2012 г. в дневное время, при встрече на ул.Искра, п.Кудепста, Хостинского района, г.Сочи, расписался в заранее подготовленной расписке о получении якобы денежных средств в сумме 1 400 000 рублей, являющейся стоимостью указанной квартиры; 03.07.2012 г. в дневное время, на ул.Искра, п.Кудепста, Хостинского района, г.Сочи, передал Серобяну А.Р. денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем последний написал собственноручную расписку, в которой расписался; 30.08.2012 г. в дневное время, на ул.Искра, п.Кудепста, Хостинского района, г.Сочи, передал Серобяну А.Р. денежные средства в сумме 75 000 рублей, о чем последний написал собственноручную расписку, в которой расписался. Таким образом, с учетом измененных условий п.1.2 предварительного договора купли-продажи, в части месторасположения приобретаемого Л. помещения и этажности в строящемся доме, общая сумма переданных Л. денежных средств Серобяну А.Р., составила 2 875 000 рублей.

Л. ввиду умышленной бездеятельности Серобяна А.Р. по строительству жилого дома, потребовал от последнего расторжения договора и возврата своих денежных средств, в результате чего между ними 05.07.2013 г. было заключено письменное соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи, согласно которого Серобян А.Р. в срок до 31.12.2013 г. обязался вернуть деньги в сумме 2 875 000 рублей. Однако Серобян А.Р. указанные денежные средства, полученные от Л., последнему не вернул, путем обмана, безвозмездно обратил в свою пользу, то есть, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил Л. материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 875 000 рублей.

После чего, Серобян А.Р. 29 июня 2012 г. находясь в помещении агентства недвижимости «Гранд-капитал», расположенного по адресу: <адрес>, заведомо зная об отсутствии реальной возможности исполнения своих обязательств по строительству жилого дома, с корыстной целью хищения денег, вопреки расторгнутого договора о проектировании и строительстве жилого дома от 23.06.2010 г., с собственниками участка Т2., З., П., и Ц., выступая без их ведома в качестве поверенного последних, заключил в письменном виде с В1. предварительный договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности. Согласно предварительного договора Серобян А.Р. обязался в будущем используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по указанному договору купли-продажи от В1., построить и ввести в эксплуатацию до конца 4 квартала 2013 г., а затем продать и передать в собственность В1. не позднее 01.02.2014 г., жилое помещение с условным номером 15, общей проектной площадью 81,9 кв.м., расположенное на 4 жилом этаже жилого дома, на земельном участке общей площадью 751 кв. м., находящегося по адресу: <адрес>, общей стоимостью 3 030 300 рублей.

В1. находясь под воздействием ложного представления о возможностях Серобяна А.Р. построить дом и ввести его в эксплуатацию, будучи неосведомленной о преступных намерениях последнего, в обеспечение своих обязательств по оплате приобретаемого помещения по договору, по требованию Серобяна А.Р. внесла платежи в следующем порядке, а именно: 29.06.2012 г. в дневное время, находясь в агентстве недвижимости «Гранд-капитал», по адресу: <адрес>, после подписания договора, передала Серобяну А.Р. денежные средства в сумме 600 000 рублей, о чем последний расписался в заранее подготовленной расписке; в июле-августе 2012 г., более точная дата следствием не установлена, находясь возле магазина «Магнит» по ул.Апшеронской, п.Кудепста, Хостинского района, г.Сочи, передала Серобяну А.Р. денежные средства в сумме 600 000 рублей, о чем последний расписался в заранее подготовленной расписке; 01.10.2012 г. находясь на выезде из п.Кудепста, Хостинского района, г.Сочи, передала Серобяну А.Р. денежные средства в сумме 350 000 рублей, о чем последний написал собственноручную расписку, в которой расписался. Таким образом, общая сумма переданных В1. денежных средств Серобяну А.Р., составила 1 650 000 рублей.

В1. ввиду умышленной бездеятельности Серобяна А.Р. по строительству жилого дома, потребовала от последнего расторжения договора и возврата своих денежных средств, в результате чего между ними 04.12.2012 г. было заключено письменное соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи, согласно которого Серобян А.Р. в срок до 01.06.2013 г. обязался вернуть частями деньги в сумме 1 650 000 рублей. Серобян А.Р. для придания своим преступным действиям законного характера, часть денежных средств в сумме 400 000 рублей частями В1. вернул, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 1 250 000 рублей, полученных от В1., последней не вернул, путем обмана, безвозмездно обратил в свою пользу, то есть, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил В1. материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 250 000 рублей.

После чего, Серобян А.Р. 29 августа 2012 г. находясь на <адрес>, заведомо зная об отсутствии реальной возможности исполнения своих обязательств по строительству жилого дома, с корыстной целью хищения денег, вопреки расторгнутого договора о проектировании и строительстве жилого дома от 23.06.2010 г., с собственниками участка Т2., З., П., и Ц., выступая без их ведома в качестве поверенного последних, заключил в письменном виде с И. предварительный договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности. Согласно предварительного договора Серобян А.Р. обязался в будущем используя имеющиеся собственные средства и средства, полученные по указанному договору купли-продажи от И., построить и ввести в эксплуатацию до конца 4 квартала 2013 г., а затем продать и передать в собственность И. не позднее 01.02.2014 г., жилое помещение с условным номером 16, общей проектной площадью 74,7 кв.м., расположенное на 4 жилом этаже жилого дома, на земельном участке общей площадью 751 кв. м., находящегося по адресу: <адрес>, общей стоимостью 2 614 500 рублей.

И. находясь под воздействием ложного представления о возможностях Серобяна А.Р. построить дом и ввести его в эксплуатацию, будучи неосведомленной о преступных намерениях последнего, в обеспечение своих обязательств по оплате приобретаемого помещения по договору, по требованию Серобяна А.Р. внесла платежи в следующем порядке, а именно: 30.08.2012 г. в дневное время, находясь на площадке в районе автобусной остановки по ул.Сухумское шоссе, п.Кудепста, Хостинского района, г.Сочи, передала Серобяну А.Р. денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем последний расписался в заранее подготовленной расписке; 05.09.2012 г. в дневное время, в Сбербанке России, по адресу: г.Сочи, Хостинский район, п.Кудепста, ул.Дарвина, 23 «а», путем перевода на банковскую карту Серобяна А.Р. внесла платеж в сумме 100 000 рублей; 06.09.2012 г. в дневное время, в Сбербанке России, по адресу: г.Сочи, Хостинский район, п.Кудепста, ул.Дарвина, 23 «а», путем перевода на банковскую карту Серобяна А.Р. внесла платеж в сумме 100 000 рублей; 07.09.2012 г. в дневное время, в Сбербанке России, по адресу: г.Сочи, Хостинский район, п.Кудепста, ул.Дарвина, 23 «а», путем перевода на банковскую карту Серобяна А.Р. внесла платеж в сумме 100 000 рублей; 08.09.2012 г. в дневное время, в Сбербанке России, по адресу: г.Сочи, Хостинский район, п.Кудепста, ул.Дарвина, 23 «а», путем перевода на банковскую карту Серобяна А.Р. внесла платеж в сумме 50 000 рублей, о получении которых Серобян А.Р. расписался в заранее подготовленной расписке. Таким образом, общая сумма переданных И. денежных средств Серобяну А.Р., составила 450 000 рублей.

И. ввиду умышленной бездеятельности Серобяна А.Р. по строительству жилого дома, потребовала от последнего расторжения договора и возврата своих денежных средств, в результате чего между ними было заключено устное соглашение, согласно которого Серобян А.Р. обязался вернуть деньги в сумме 450 000 рублей. Однако Серобян А.Р. указанные денежные средства, полученные от И., последней не вернул, путем обмана, безвозмездно обратил в свою пользу, то есть, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил И. материальный ущерб в крупном размере на сумму 450 000 рублей.

Будучи допрошенным в судебном заседании подсудимый Серобян А.Р. вину в инкриминируемых ему деяниях признал полностью, но отказался давать показания об обстоятельствах совершения им преступлений, воспользовавшись своим правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, при этом пояснив суду, что в обвинительном заключении правильно изложены обстоятельства, при которых были совершены все преступления.

Также пояснил суду, что он признает гражданские иски, заявленные Ч., К., Л., Б., И., при этом он не признает гражданский иск, заявленный в рамках настоящего уголовного дела В1., в связи с тем, что ранее в порядке гражданского судопроизводства решением Хостинского районного суда г. Сочи 14.08.2013 года с него уже взыскана эта же сумма в пользу В1. в размере 1250 000 рублей, решение суда вступило в законную силу, возбуждено исполнительное производство.

Ранее на предварительном следствии Серобян А.Р. вину в инкриминируемых ему преступлениях не признавал, избрав такой способ своей защиты.

Допросив подсудимого, потерпевших, свидетелей, огласив показания потерпевшей И., а также свидетелей не явившихся в судебное заседание, изучив материалы уголовного дела, исследовав представленные стороной обвинения доказательства, суд считает доказанной вину подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний.

К такому выводу суд пришел исходя из анализа исследованных в судебном заседании доказательств, представленных государственным обвинителем.

Доказательствами, подтверждающими вину Серобяна А.Р., в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении К., являются:

- письменное заявление К. от 21.04.2014 г., (КУСП №5006 от 21.04.2014 г.), согласно которого 19.03.2012 г. между ним и Серобяном А.Р. был заключен предварительный договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, согласно которого он, К. приобретал помещение с условным номером 6, общей проектной площадью 61,0 кв.м., расположенное на 2 жилом этаже жилого дома, на земельном участке общей площадью 751 кв. м., находящегося по адресу: <адрес>, общей стоимостью 1 830 000 рублей, часть из которых была передана в несколько этапов им Серобяну А.Р. Однако Серобян А.Р. условия договора не выполнил, денежные средства ему не вернул, в связи с чем он, К., считает что Серобян А.Р. мошенническим путем завладел его денежными средствами, чем причинил материальный ущерб на суму 1 320 000 рублей.

- показания потерпевшего К. о том, что в начале 2012 г. он решил приобрести жилье в п.Хоста, и 14 марта 2012 г. вместе со своим представителем С. в сети Интернет, на сайте агентства недвижимости «Капитал», нашли подходящий выбор дома клубного типа, находящийся по адресу: <адрес>, который должен был быть в будущем построен. Распечатав реконструкцию указанного дома на сайте, в тот же день он вместе с С. поехал в офис агентства, расположенный по адресу: <адрес>, где их встретила риэлтер агентства Ш., которая предоставила проект дома, разрешение на строительство, сам реконструированный на компьютере внешний вид дома, а также поэтажный план дома, где были размещены помещения. Ш. сказала, что имеются все разрешительные документы для осуществления строительства жилого дома, выводы коммуникаций, и подвод электроэнергии, и что дом будет сдан в 4 квартале 2013 года. Ш. была обозначена сумма за 1 кв. метр площади квартиры – 30 000 рублей, а также, были предложены отдельно парковочные места, каждое стоимостью 300 000 рублей. В ходе беседы, риэлтер показала им форму предварительного договора купли-продажи, где были указаны собственники земельного участка: Т2., З., П., и Ц., перечислены доверенности последних, а также, был указан Серобян А.Р. как поверенное лицо собственников. Затем показали инвестиционный договор от 23.06.2010 г. заключенный между указанными собственниками и Серобяном А.Р. и неким Я. После чего, он сразу же вместе со своим представителем поехал на земельный участок, который не был еще огорожен, там не велись никакие работы. Место ему понравилось, кроме того, условия для него были идеальными, и он окончательно решил совершить сделку о покупке жилья. Кроме того, Серобян А.Р. рассказывал, что занимается строительством, что имеет подряды в Олимпстрое, и ожидает поступления денежных средств для строительства. Однако где, когда и какие объекты строил, Серобян А.Р. не говорил.

19 марта 2012 г. он вместе с С. приехал второй раз в агентство недвижимости «Капитал», где ввел корректировку в предварительный договор, в части увеличения штрафных санкций за неисполнение продавцом, то есть, Серобяном А.Р., своих обязательств, а также, чтобы был указан номер его помещения, обозначенный также в поэтажной экспликации дома. На данной встрече была риэлтер Ш. и сам Серобян А.Р., которого он впервые увидел. В результате его корректировки были внесены в предварительный договор купли-продажи, который там же распечатали. Таким образом, он приобретал себе квартиру с условным номером 6, общей проектной площадью 61,0 кв.м., на втором этаже жилого 3-этажного дома, ориентировочно на 380 км. м. площадью застройки одного этажа, с последующим подключением инженерных сетей и коммуникаций, на земельном участке площадью 751 кв. метров, расположенного по адресу: <адрес> «б». Цена за жилье по договору составляла 1 830 000 рублей. В результате данный договор был там же им и Серобяном А.Р. подписан в присутствии риэлтера и С. После чего, он передал наличными Серобяну А.Р. часть денежной суммы в размере 870 000 рублей. О получении указанной суммы Серобян А.Р. там же в офисе напечатал на компьютере расписку, где внизу расписался и отдал ее ему. Очередной, второй платеж в размере 450 000 рублей, по договору он должен был внести до 15.08.2012 г., а остальную часть суммы в размере 510 000 рублей в течении трех дней с даты акта ввода дома в эксплуатацию.

После этого, еще 450 000 рублей он Серобяну А.Р. передал 27.08.2012 г., согласно графика указанного в договоре, в присутствии С. Встретились с Серобяном А.Р. вечером после работы в п.Кудепста, в его автомобиле «Toyota». О получении указанной суммы денег Серобян А.Р. подписал напечатанную расписку. Образец данной расписки Серобян А.Р. отправлял на электронную почту С., которая ввела корректировки по сумме, и распечатав ее, в готовом виде принесли на подпись Серобяну А.Р., которому некогда было печать расписку. Последний платеж Серобяну А.Р. он не вносил, так как по договору должен был внести после ввода дома в эксплуатацию.

После этого, с периодичностью 1 раз в неделю он вместе с С. посещал данный участок, наблюдая, как ведутся работы по строительству. Серобян А.Р. начал работы в начале лета 2012 г. За счет чьих денежных средств Серобян А.Р. производил работы, он на тот момент не знал, и его это не интересовало. Из всех работ Серобян А.Р. произвел подрезку и вывоз грунта для фундамента, установил несколько свай, и возвел опорную бетонную стену высотой около 6 метров, длиной примерно 8 метров, которая была очень узкой, при этом участок не огораживал, это сделал уже другой застройщик позже. В октябре 2012 г. из-за дождей произошел оползень данной опорной стены в связи, с чем строительные работы по возведению жилого дома были прекращены. После этого он обратился к Серобяну А.Р. узнать о дальнейшем строительстве, на что последний обещал восстановить опорную стену и продолжить строительство, однако никаких работ, не производил. Одновременно Серобян А.Р. сказал, что стройка приостановлена, в связи с проведением строительной экспертизы. Все последующее время виновником разрушения подпорной стены считал Серобян А.Р. продавца бетона, М. Он, К. желал присутствовать при проведении данных экспертиз, однако Серобян А.Р. постоянно находил причины и отговорки, чтобы не дать возможности присутствовать при ее проведении. Где именно проводилась экспертиза, он не знает. Так, работы по строительству на данном участке Серобяном А.Р. были прекращены вообще.

В январе 2013 г. поняв, что Серобян А.Р. его обманывает, и дальнейшего строительства не будет, он вместе с С. потребовали возврата своих денег, на что Серобян А.Р. легко соглашался, но говорил, что денег не имеет. Он, К., сказал Серобяну А.Р, что переданные последнему деньги за жилье, он брал в кредит, на что Серобян А.Р. сказал, что готов оплатить и проценты по кредиту, и предложил заключить договор денежного займа, на что он согласился. В результате, в феврале 2013 г. Серобян А.Р. отправил ему электронной почтой образец договора, куда он, К. включил проценты за пользование денежными средствами. Серобян А.Р. сказал, что вернет часть денег в сумме 150 000 рублей до 1 июня 2013 г., а остальную суму займа 1 320 000 рублей вернет до 1 августа 2013 г. То есть, сроки возврата денег Серобян А.Р. устанавливал сам, на что он согласился. Затем он вместе с С. встретились с Серобяном А.Р. в п.Кудепста, где передали последнему подкорректированный договор займа от 28.02.2013 г., который он и Серобян А.Р. подписали. Там же Серобян А.Р. подписал подготовленную С. расписку от 28.02.2013 г., согласно которого он, Серобян А.Р., получил от него деньги в сумме 1 320 000 рублей. Две его расписки, которые Серобян А.Р. писал ранее при получении 870 000 рублей от 19.03.2012 г. и на 450 000 рублей от 07.08.2012 г., Серобян А.Р. забрал себе. Так, у него осталась лишь одна расписка.

В феврале 2013 г. Серобян А.Р. предлагал ему взамен квартиры и возврата денежных средств, «Таун Хаус» в п. Молдовка г. Сочи, куда он вместе с С. и Серобяном А.Р. ездили, где находился лишь заросший травой земельный участок, без каких-либо строений, ограждения, и границ участка видно не было. При этом Серобян А.Р. документов на данный участок ему не предъявлял. Данный вариант его не устроил, и «Таун Хаусы» не существовали.

В апреле 2013 г. его представительнице С. позвонил один из собственников вышеуказанного участка на <адрес>, Т1., который сообщил, что весной 2012 г. был расторгнут собственниками участка с Серобяном А.Р. инвестиционный договор от 23.06.2010 г., и кто обращался к Серобяну А.Р. за покупкой жилья и передавали последнему денежные средства, жилья в указанном доме не получат, и что Серобян А.Р. не имел права продавать помещения, так как собственники участка таких полномочий Серобяну А.Р. не давали. Кроме того, на момент заключения предварительного договора купли-продажи недвижимости с Серобяном А.Р. от 19.03.2012 г., сроки доверенностей П. и Ц., данные последними Серобяну А.Р., истекли. Когда он вместе с С. позвонил Серобяну А.Р. в апреле 2013 г. и сообщил о данном факте, последний ответил, что имеет доверенности от Т2., З., П., и Ц., и продолжает строить, считал себя обманутым собственниками участка. То есть, Серобян А.Р. скрыл от него тот факт, что инвестиционный договор на строительство дома от 23.06.2010 г. был расторгнут по инициативе собственников, и незаконно получал от него и других обратившихся к нему, Серобяну А.Р., людей деньги. Затем С. позвонила в агентство недвижимости «Капитал», чтобы выразить желание встретиться со всеми покупателями помещений в строящемся доме, и обсудить сложившуюся ситуацию, но работники агентства отказались организовать данную встречу, пока он не обратился в правоохранительные органы. В ходе бесед с потерпевшими последние рассказали, что расторгли договора с Серобяном А.Р., который возврата денежных средств не осуществлял.

В ходе анализа документации по данному строительству, выяснилось, что помещение на 3-м этаже площадью 84 кв. м. по инвестиционному договору от 23.06.2010 г. переходили Т2. и З., а по договору купли-продажи от 01.04.2012 г. заключенного между Серобяном А.Р. и Л., эти же помещения были Серобяном А.Р. проданы Л. То есть, это дополнительно подтверждает, что Серобян А.Р. умышленно обманным путем незаконно продал помещение, предназначенное собственникам, гражданину Л.

Таким образом, общая сумма материального ущерба причиненного ему составила 1 320 000 рублей. До настоящего времени ущерб Серобяном А.Р. ему не возмещен.

- показания свидетеля С. о том, что в начале 2012 г. с целью приобретения квартиры к ней обратился знакомый К., за помощью в поиске жилья. С этой целью в сети Интернет, на сайте агентства недвижимости «Капитал», она вместе с К. нашла подходящий выбор дома, находящийся по адресу: <адрес>, который должны были в будущем построить. В тот же день, 14.03.2012 г., она вместе с К. поехала в офис агентства, расположенный по адресу: <адрес>, где риэлтер Ш. представила им проект дома, разрешение на строительство, сам реконструированный на компьютере внешний вид дома, а также поэтажный план дома, где были размещены помещения. Ш. рассказала, что имеются все разрешительные документы для осуществления строительства жилого дома, выводы коммуникаций, и подвод электроэнергии, и что дом будет сдан в 4 квартале 2013 года. Также была обозначена сумма за 1 кв. метр площади квартиры – 30 000 рублей, и предложены отдельно парковочные места, каждое стоимостью 300 000 рублей. В ходе беседы, риэлтер показала форму предварительного договора купли-продажи, где были указаны собственники земельного участка: Т2., З., П., и Ц., и поверенное лицо собственников – Серобян А.Р. Им также был предоставлен инвестиционный договор от 23.06.2010 г. заключенный между указанными собственниками и Серобяном А.Р., и Я. После чего, она сразу же вместе с К. поехала на земельный участок, который не был огорожен, никакие работы там не велись. Место К. понравилось и условия были приемлемыми.

19 марта 2012 г. она вместе с К. приехала второй раз в агентство недвижимости «Капитал», где ввели корректировку в предварительный договор, в части увеличения штрафных санкций за неисполнение продавцом, то есть, Серобяном А.Р., своих обязательств, а также, чтобы был указан в договоре номер помещения, обозначенный в поэтажной экспликации дома. Серобян А.Р. рассказывал, что занимается строительством, имеет подряды в Олимпстрое, и ожидает поступления денежных средств для строительства, однако где, когда и какие объекты строил, не говорил. В результате корректировки были внесены в предварительный договор купли-продажи, который там же распечатали. Таким образом, К. приобретал себе квартиру с условным номером 6, общей проектной площадью 61,0 кв.м., на втором этаже жилого 3-этажного дома, ориентировочно на 380 км. м. площадью застройки одного этажа, с последующим подключением инженерных сетей и коммуникаций, на земельном участке площадью 751 кв. метров, расположенного по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, 22 «б». Цена за жилье по договору составляла 1 830 000 рублей. В результате данный договор был там же Серобяном А.Р. и К. подписан. После чего, К. передал наличными Серобяну А.Р. часть денежной суммы в размере 870 000 рублей, о получении которых Серобян А.Р. расписался в расписке и отдал ее К. Второй платеж в размере 450 000 рублей, по договору К. должен был внести до 15.08.2012 г., а оставшуюся часть суммы в размере 510 000 рублей, в течение трех дней от даты акта ввода дома в эксплуатацию.

После этого, очередные 450 000 рублей К. в присутствии ее передал 27.08.2012 г. Серобяну А.Р. Встреча была вечером в п.Кудепста, в автомобиле К. марки «Toyota». О получении указанной суммы денег Серобян А.Р. подписал напечатанную расписку, и отдал ее К. Образец данной расписки Серобян А.Р. отправлял ей на электронную почту, которую она корректировала в части суммы денег, и распечатав ее, в готовом виде принесла на подпись.

После этого, с периодичностью 1 раз в неделю она вместе с К. посещала данный участок, наблюдая, как ведутся работы по строительству. Серобян А.Р. начал работы примерно в начале лета 2012 г. За счет каких денежных средств Серобян А.Р. производил работы, она на тот момент не знала. Из всех работ Серобян А.Р. произвел подрезку и вывоз грунта для фундамента, установил несколько свай, и возвел опорную бетонную стену, которая была очень тонкой, при этом участок не огораживал, это сделал уже другой застройщик позже. В октябре 2012 г. из-за дождей произошел оползень данной опорной стены в связи, с чем строительные работы по возведению жилого дома были прекращены. После чего она вместе с К. обратились к Серобяну А.Р., чтобы узнать о дальнейшем строительстве, на что последний обещал восстановить опорную стену и продолжить строительство, однако ничего не сделал. Затем Серобян А.Р. сказал, что строительство приостановлено, в связи с проведением строительной экспертизы, считая виновником разрушения подпорной стены, человека, у которого последний приобретал бетон, М. Она и К. желали присутствовать при проведении экспертизы, однако Серобян А.Р. не дал возможности присутствовать при ее проведении. На этом работы по строительству на данном участке Серобяном А.Р. были прекращены вообще.

В январе 2013 г. поняв, что Серобян А.Р. обманывает и дальнейшего строительства не будет, она вместе с К. потребовали возврата денег, на что Серобян А.Р. согласился, но сказал, что денег не имеет. Серобяну А.Р. стали объяснять, что данные деньги К. были взяты в кредит, на что Серобян А.Р. сказал, что оплатит и проценты по кредиту, предложив заключить договор денежного займа, на что она и К. согласились. В результате, в феврале 2013 г. Серобян А.Р. отправил электронной почтой К. образец договора, где были включены проценты за пользование денежными средствами. Также Серобян А.Р. сказал, что вернет часть денег в сумме 150 000 рублей до 1 июня 2013 г., а остальную суму займа 1 320 000 рублей вернет до 1 августа 2013 г. То есть сроки возврата денег Серобян А.Р. устанавливал сам. После чего, К. встретился с Серобяном А.Р. в п.Кудепста, и заключили между собой договор займа от 28.02.2013 г. Там же Серобян А.Р. подписал подготовленную ею расписку от 28.02.2013 г., согласно которого Серобян А.Р., получил от К. деньги в сумме 1 320 000 рублей. А две расписки, которые Серобян А.Р. писал ранее при получении 870 000 рублей от 19.03.2012 г. и на 450 000 рублей от 07.08.2012 г., и отдавал их К., Серобян А.Р. забрал обратно себе. Так, у К. осталась лишь одна расписка.

В феврале 2013 г. Серобян А.Р. стал предлагать К. взамен квартиры и возврата денежных средств, «Таун Хаус» в п. Молдовка г. Сочи, куда она вместе с К. и Серобяном А.Р. ездила. Однако там был лишь заросший травой земельный участок, без каких либо строений, без ограждения, границ видно не было. Данный вариант К. не устроил.

В апреле 2013 г. ей позвонил один из собственников данного участка, Т1., который сообщил, что весной 2012 г. был расторгнут собственниками участка с Серобяном А.Р. инвестиционный договор от 23.06.2010 г., и обратившиеся к Серобяну А.Р. за покупкой жилья в указанном доме, не получат его, что Серобян А.Р. не имел права продавать помещения, собственники таких полномочий Серобяну А.Р. не давали. Кроме того, что на момент заключения предварительного договора купли-продажи недвижимости с Серобяном А.Р. от 19.03.2012 г., сроки доверенностей П., и Ц., данные последними Серобяну А.Р., истекли. Когда в апреле 2013 г. она вместе с К. позвонила Серобяну А.Р. и сказала о данном факте, последний ответил, что по доверенностям от Т2., З., П., и Ц., продолжает строительство, говорил, что обманут собственниками участка, однако в чем заключался обман, не мог ответить. То есть, Серобян А.Р. скрыл от нее и К. тот факт, что инвестиционный договор на строительство данного дома от 23.06.2010 г. расторгнут по инициативе собственников, в связи с чем Серобян А.Р. незаконно получал от К. и от остальных обратившихся людей, деньги. Когда К. стал звонить потерпевшим, последние рассказали, что уже расторгли договора с Серобяном А.Р., который денежные средства не вернул. Известно, что на данном земельном участке по <адрес>, строит дом новый застройщик, который уже находится под крышей, и почти строительство окончено.

В ходе проведенного ею анализа документации по строительству недвижимости по указанному адресу, выяснилось, что помещение на 3-м этаже площадью 84 кв. м. по инвестиционному договору от 23.06.2010 г. переходили Т2. и З., а по договору купли-продажи от 01.04.2012 г. заключенного между Серобяном А.Р. и Л., те же помещения были Серобяном А.Р. проданы Л. Данное обстоятельство дополнительно подтверждает, что Серобян А.Р. умышленно обманным путем незаконно продал помещение, предназначенное собственникам, гражданину Л.

Так, по условиям договора разрешительную документацию должны были подготовить инвесторы, за счет собственных средств осуществить строительство жилого дома, подключить к нему коммуникации, произвести отделку фасада, помещений общего пользования и придомовой территории. Отдельным пунктом договора 3.2.4. инвестор должен был осуществлять строительство за счет собственных средств, без привлечения заемных. По итогам реализации настоящего договора объем площадей объекта распределялся в следующем соотношении: Т2. и З. в собственность должны были передаться три жилых обособленных помещения на третьем этаже, площадью не менее 210 кв.м., а он и П. занимали два жилых обособленных помещения на втором этаже, площадью не менее 200 кв.м. Вся остальная площадь должна была отойти инвесторам, то есть, Серобяну А.Р. и Я.

09.07.2010 года, чтобы представлять интересы собственников участка в соответствующих инстанциях, для получения разрешительной документации, строительства и сдачи объекта в эксплуатацию, без права продажи, он и П. оформили доверенности Серобяну А.Р. Доверенности он и П. передали Серобяну А.Р. только на получение проектной и разрешительной документации, строительства объекта и ввода его в эксплуатацию. Полномочий Серобяну А.Р. продавать какие-либо объекты недвижимости в домовладении, которые последний собирался построить, и привлекать для этого заемные денежные средства, они не давали.

Весной 2013 г., точной даты не помнит, к нему, Ц., обратились знакомые рабочие, приезжие из <адрес>, кто именно не помнит, которые попросили у него какие-нибудь имеющиеся в наличии товарные чеки на покупку арматуры, которые он покупал для себя. Попросили данную документацию для отчетности. Он отдал рабочим свои товарные чеки, и обратился к Серобяну А.Р. В результате с разрешения Серобяна А.Р., бригадир на стройке на объекте по <адрес>, передал ему папку с документацией, среди которых он, Ц., взял товарные чеки на покупку арматуры, в общей сумме не более 800 000 рублей, которые отдал вышеуказанным рабочим. На следующий день Серобян А.Р. потребовал вернуть данную документацию. На какой именно строительный объект приобреталась арматура по взятым чекам, он не знает, Серобян А.Р. ему не говорил об этом. Однако по платежной документации, он понял, что товарные и кассовые чеки представленные Серобяном А.Р. были с различных строительных объектов, то есть, вполне возможно покупались не только для объекта по <адрес>, так как среди прочего были накладные, товарные и кассовые чеки на покупку других строительных и отделочных и расходных материалов, которые используются при завершении строительства, например, линолеум, евровагонка, и т.п. В результате он забрал данную платежную документацию на покупку арматуры, которую потом вернул обратно бригадиру, о чем сообщил Серобяну А.Р., который подтвердил, что документацию получил.

О том, что Серобян А.Р. представляясь доверенным лицом собственников участка, заключал предварительные договора купли-продажи помещений в доме, которые последний должен был построить по вышеуказанному адресу, он узнал летом 2013 г. от сотрудников ЭБиПК УВД по г.Сочи. Ничего конкретного по поводу продаж квартир Серобяном А.Р. ему не известно, с последним на данную тему, он не общался. Сколько конкретно и от кого Серобян А.Р. получал денежные средства, он не знает, и ничего по этому поводу пояснить не может.

В июне 2010 года между ней, ее отцом З., П., Ц. с одной стороны, являющимися заказчиками, и Серобяном А.Р., Я. с другой стороны, являющимися инвесторами, был заключен договор датированный 23.06.2010 г., согласно которого Серобян А.Р. и Я. взяли на себя обязательства на строительство индивидуального жилого пятиэтажного дома с мансардным, подвальным, парковочным и техническим этажами, ориентировочно на общую площадь застройки одного этажа в 380 кв. метров. По данному заключенному договору, согласно п.1.2, после выноса всех коммуникаций в установленном порядке, с земельного участка 751 кв.метров, с кадастровым номером №, требовалось 18 месяцев на проектирование и строительство объекта, далее, 6 месяцев на подключение инженерных сетей, благоустройство территории определенным проектом, и 3 месяца требовалось на сдачу объекта в эксплуатацию. Сроки могли быть увеличены во время форс-мажорных обстоятельств или по соглашению сторон. По договору конкретной даты окончания работ и сдачи дома в эксплуатацию обозначено не было, сроки исходили из указанного периода проведения работ. При заключении данного договора она не присутствовала и договор не подписывала, данный договор подписывал ее супруг Т1. от ее имени, действуя по доверенности. Фактически она во взаимоотношениях сторон по договору, в частности на встречах с Серобяном А.Р. при решении тех или иных вопросов, связанных со строительством, она не участвовала, в основном все действия производил ее супруг Т1. 09.07.2010 года она сделала нотариальную доверенность на имя Серобяна А.Р., с правом производить последним действия по подготовке, проектированию, строительству дома и ввода его в эксплуатацию, который должен был осуществлять строительство за счет собственных средств, без права привлекать к финансированию третьих лиц и продавать помещения в еще не построенном доме.

После заключения данного договора Серобян А.Р. и Я. приступили к подготовке получения разрешительной документации на строительство индивидуального жилого дома, изготовлению проекта, а в последующем Серобян А.Р. приступил к строительным работам на земельном участке. Время шло, а строительство на объекте не осуществлялось, и она с остальными собственниками стала сомневаться в деловой репутации данных инвесторов. Ее супруг уведомлял несколько раз Серобяна А.Р. о том, что если до конца 2011 года последний не начнет строительство, то инвестиционный договор будет расторгнут. Тем не менее, Серобян А.Р. так и не начал строительство, и было принято решение обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении договора. 20.03.2012 года она, Ц., ее отец З., и П. подали исковое заявление в суд о расторжении вышеуказанного договора. Узнав об этом Серобян А.Р. начал строительство. Однако, спустя примерно два года с момента заключения данного договора, строительные работы по возведению данного пятиэтажного дома, были сведены лишь к проведению Серобяном А.Р. земельных работ, залитию свай под фундамент дома, возведению подпорной стены и выносу коммуникаций, на этом все было закончено, и более никаких работ там последний не проводил.

В результате 27.03.2012 г. года судом Хостинского района г.Сочи было вынесено определение, согласно которого был вынесен запрет на ведения всяческих строительных работ и доставку на данный земельный участок каких-либо строительных материалов и техники. На следующий судебный процесс она не ходила, так как интересы заказчиков представлял юрист, который 24.04.2012 г. явился в суд на очередное заседание, где было вынесено решение о расторжении договора от 23.06.2010 года между собственниками земельного участка и инвесторами, а 28.05.2012 года данное решение суда вступило в законную силу. Однако, игнорируя данное решение суда, Серобян А.Р. самовольно продолжал производить подрезку грунта на указанном земельном участке и без разрешения возвел железобетонную опорную стену, которая в октябре 2012 г. рухнула. Тогда она вместе со своим знакомым, инженером технического надзора Р., который работал в ООО «ДКС», осуществляющий технический надзор за строительством, приехала на указанный участок, при осмотре которого последний оценил примерную стоимость произведенных затрат по строительству Серобяном А.Р., которая составила около 2 500 000 рублей. Затем, между ее супругом, П., Ц. и Серобяном А.Р. состоялся разговор, в ходе которого Серобян А.Р. предложил выкупить ее и З. долю земельных участков, однако денег у Серобяна А.Р. не было, а в кредит предоставлять последнему свою долю, отказались. Ц. и П. продавать свои доли отказывались. При этом она и ее отец З. официальной доверенности и разрешения на строительство после решения суда Серобяну А.Р. не давали.

В январе 2013 г. ее супруг по доверенности продал ее, Т2., и З. долью в праве на указанный земельный участок на <адрес>, своей родной сестре Т1., которая в свою очередь продала участок в мае 2013 г. некоему М. Летом 2013 г., М. сообщил ее супругу, что желает встретиться с ними. В результате встреча состоялась в офисе М. на <адрес>, возле РБУ. Именно в тот день она впервые увидела Серобяна А.Р. Я. она вообще не видела и не общалась. Итак, в ходе общения Серобян А.Р. стал требовать у ее супруга Т1. деньги в сумме около 8 – 9 млн. рублей, которые якобы Серобян А.Р. вложил в строительство, с чем собственники не были согласны. Затем Серобян А.Р. стал предъявлять ее супругу, что на участке нет каких-то строительных материалов и конструкций принадлежащих ему, Серобяну А.Р. В ответ супруг ее сказал, что он, Т1., ничего не брал с участка, а охрану его обеспечить не мог и не собирался, а продал участок в том состоянии, в каком его оставил Серобян А.Р. Кроме того, у Серобяна А.Р. была возможность и время убрать свое имущество с участка, которым последний не воспользовался, о чем говорил последнему М. В ходе данной беседы претензии Серобян А.Р. предъявлял только ее супругу, а не к Ц., который давал доверенность Серобяну А.Р. на продолжение строительства. В результате присутствующие без компромиссно разошлись.

О том, что Серобян А.Р. представляясь доверенным лицом от имени собственников, заключал предварительные договора купли-продажи помещений в доме, которые должен был построить по вышеуказанному адресу, она узнала в октябре 2012 г. от своего супруга Т1. Ничего конкретного по поводу продаж квартир Серобяном А.Р. ей не известно, с последним она на эту тему не общалась. Сколько денег, от кого именно Серобян А.Р. получал денежные средства, она не знает, и ничего по данному поводу пояснить не может.

- показания свидетеля З. о том, что в 2007 году точные месяц и дату не помнит, он вместе со своей дочерью Т2. решили приобрести земельный участок для строительства клубного дома. Супруг ее дочери Т1. нашел продаваемый земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 552 кв.метров. В результате вышеуказанный земельный участок был приобретен им, Т2., Ц. и П., и в апреле 2007 г. зарегистрировано за каждым право ? общей долевой собственности. Позже площадь участка была увеличена до 751 кв. метра, и в 2009 г. были получили новые свидетельства о государственной регистрации права. Далее, для строительства клубного дома указанными лицами было принято решение привлечь инвесторов. Т1. по объявлению нашел инвестора, которым являлся ранее незнакомый Серобян А.Р. В июне 2010 года между ним, его дочерью Т2., П., Ц. с одной стороны, являющимися заказчиками, и Серобяном А.Р., Я. с другой стороны, являющимися инвесторами, был заключен договор датированный 23.06.2010 г., согласно которого Серобян А.Р. и Я. взяли на себя обязательства на строительство индивидуального жилого пятиэтажного дома с мансардным, подвальным, парковочным и техническим этажами, ориентировочно на общую площадь застройки одного этажа в 380 кв. метров. По данному заключенному договору, после выноса всех коммуникаций в установленном порядке, с земельного участка 751 кв.метров, требовалось 18 месяцев на проектирование и строительство объекта, далее, 6 месяцев на подключение инженерных сетей, благоустройство территории определенным проектом, и 3 месяца требовалось на сдачу объекта в эксплуатацию. Сроки могли быть увеличены во время форс-мажорных обстоятельств или по соглашению всех сторон. По договору конкретной даты окончания работ и сдачи дома в эксплуатацию обозначено не было, сроки исходили из указанного периода проведения работ. Данный договор он подписывал находясь в одном из кафе в п.Хоста, куда его попросил приехать его зять Т1. Во время подписания договора находился он, его зять Т1., и еще один мужчина кавказской внешности, возможно это был Серобян А.Р. Договоров было несколько экземпляров, и когда их подписывал, были ли в них обозначены подписи других лиц, он не помнит, так как значения этому не придавал. Его экземпляр договора, который он не читал, забрал зять Т1. Фактически он во взаимоотношениях сторон по договору, в частности на встречах с Серобяном А.Р. при решении тех или иных вопросов, связанных со строительством, не участвовал, в основном все действия производил его зять Т1. 09.07.2010 года он дал нотариальную доверенность Серобяну А.Р., с правом производить последним действия по подготовке, проектированию, строительству дома и ввода его в эксплуатацию, и инвесторы должны были осуществлять строительство за счет собственных средств, без права привлекать к финансированию третьих лиц и продавать помещения в еще не построенном доме. После заключения данного договора Серобян А.Р. и Я. приступили к подготовке получения разрешительной документации на строительство индивидуального жилого дома, изготовлению проекта, а в последующем Серобян А.Р. приступил к строительным работам на земельном участке. Время шло, а строительство на объекте не осуществлялось, и стали возникать сомнения в деловой репутации инвесторов. Его зять уведомлял несколько раз Серобяна А.Р. о том, что если до конца 2011 года последний не начнет строительство, то договор будет расторгнут. Тем не менее, Серобян А.Р. так и не начал строительство, и он вместе с остальными собственниками приняли решение обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении договора. 20.03.2012 года он, Ц., его дочь Т2., и П. подали исковое заявление в суд о расторжении вышеуказанного договора. Узнав об этом Серобян А.Р. сразу начал строительство. Однако, спустя примерно два года с момента заключения данного договора, строительные работы по возведению данного пятиэтажного дома, были сведены лишь к проведению Серобяном А.Р. земельных работ и возведению подпорной стены, это то, что он видел сам. Насколько ему известно, более никаких работ Серобян А.Р. не проводил. 27.03.2012 г. года судом Хостинского района г.Сочи было вынесено определение, согласно которого был вынесен запрет на ведения всяческих строительных работ и доставку на данный земельный участок каких-либо строительных материалов и техники. На следующий судебный процесс он не ходил, так как интересы заказчиков представлял юрист, который 24.04.2012 г. явился в суд на очередное заседание, где было вынесено решение о расторжении договора от 23.06.2010 года между собственниками земельного участка и инвесторами. Однако, игнорируя данное решение суда, Серобян А.Р. самовольно продолжал возводить железобетонную опорную стену, которая в октябре 2012 г. рухнула. При этом он и его дочь официальной доверенности и разрешения на строительство после решения суда Серобяну А.Р. не давали. В январе 2013 г. его зять по доверенности его дочери продал его и его дочери доли в праве на указанный земельный участок на <адрес>, своей родной сестре Т1., которая в свою очередь продала участок в мае 2013 г. некоему М. О том, что Серобян А.Р. представляясь доверенным лицом от имени собственников участка, заключал предварительные договора купли-продажи помещений в доме, которые последний должен был построить по вышеуказанному адресу, он узнал в 2013 г. от сотрудников полиции. Ничего конкретного по поводу продаж квартир Серобяном А.Р. ему не известно. Какие суммы денег, от кого именно Серобян А.Р. получал, он не знает, и ничего по этому поводу пояснить не может. Я. он вообще не видел и с ним не общался.

- показания свидетеля У. о том, что она работает в агентстве недвижимости ООО «Гранд-капитал» риэлтером с мая 2012 года. В данном агентстве недвижимости в период с декабря 2011 года по май 2012 года она работала в качестве стажера. В ее обязанности входит принимать информацию о различных объектах недвижимости, собственники которой имеют намерения данную недвижимость продать. Полученную информацию она размещает как на сайте агентства, так и на сайтах бесплатных объявлений о купли-продажи недвижимости. Осуществляет осмотр объектов недвижимости с выездом на место, продаваемый через агентство ООО «Гранд-капитал». Также, при обращении в агентство потенциальных покупателей, осуществляет подбор подходящих вариантов для них. В случае принятие решения о покупке недвижимости потенциальными покупателями, оказывает им помощь в подготовке документации для регистрации прав на приобретаемый ими объект. Также в ее компетенцию входит заключение агентских договоров с застройщиками (продавцами), однако данные договора подписываются только в том случае, если дом застройщика введен в эксплуатацию. Агентский договор с застройщиком Серобяном А.Р. лично ею не заключался, так как первичную работу с данным клиентом проводила риэлтер агентства, Ш. Известно лишь, что Серобян А.Р. является знакомым ее директора А. Осуществлял ли Серобян А.Р. какие-либо платежи компании, она не знает и ничего по этому поводу пояснить не может. К Серобяну А.Р. приходили люди для заключения договоров, однако об обстоятельствах взаимоотношений последнего с ними, ей не известно.

Ему известно, что Ш. осматривала участок застройки, и разместила информацию о продаже помещений в данном строящемся объекте в электронной базе данных агентства. В последствии сотрудниками агентства недвижимости, Ш. и У. были найдены несколько потенциальных покупателей, с которыми Серобян А.Р. заключил предварительные договора купли-продажи помещений. В связи с тем, что на том этапе дом не был еще построен Серобяном А.Р., агентский договор агентство с Серобяном А.Р., не заключало. По устной договоренности с Серобяном А.Р. агентское вознаграждение от последнего в ООО «Гранд-Капитал» должно было поступить после завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию. То есть, никаких денежных вознаграждений от Серобяна А.Р., а также, и от покупателей, с которыми Серобян А.Р. от своего имени заключал договора, в адрес ООО «Гранд-Капитал» не поступало, так как не было на то оснований. Агентство лишь иногда предоставляло Сероябну А.Р. для переговоров с покупателями помещение. Ничего конкретного по поводу продаж вышеуказанных и еще не построенных помещений Серобяном А.Р., ему не известно, с Серобяном А.Р. он на эту тему не общался. Сколько денег, от кого именно Серобян А.Р. получал денежные средства, он не знает. Об этом ему стало известно от покупателей, которые обращались в агентство, и предъявляли претензии к Серобяну А.Р. по поводу того, что тот строительством не занимается, а деньги взял и не возвращает. С Я. он не знаком и никогда не видел.

- показания свидетеля Т1. о том, что он женат на Т2. В 2007 г. он решил купить участок для себя и своей семьи, с целью построить дом и проживать в нем. В январе-феврале 2007 г. он по объявлению в газете в рубрике продаж нашел объявление о продаже участка по <адрес>, площадью 552 кв. метров. В результате он встретился с собственником участка, Ю., который продавал участок за сумму около 150 000 долларов США. Участок располагался по адресу: <адрес>, который был с подъездными путями, рядом были все коммуникации, и поэтому представлял для него интерес. Однако собственных средств у него не хватало, чтобы купить его, в связи с чем предложил приобрести его своему знакомому Ц., чтобы в последствии построить жилой дом на четыре хозяина. Ц. согласился, и 31.03.2007 года на основании договора купли-продажи земельного участка приобрели участок за указанную сумму, разделив по равным частям, зарегистрировав затем права на четырех человек в равных долях. Таким образом, данный земельный участок был зарегистрирован на его супругу Т2., тестя З., Ц. и гражданскую супругу последнего, П. В последствии, на основании постановления Главы Администрации Хостинского района г.Сочи № 37 от 25.01.2008 года была произведена корректировка данного земельного участка с увеличением площади на 199 кв.м., которая в общей площади составила 751 кв. метр. 30.03.2009 года в Хостинском отделе г.Сочи учреждения Росреестра на указанных выше людей в равных долях было зарегистрировано право на земельный участок с кадастровым номером №, площадью 751 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>.

На указанном участке проходил водовод с распределительным узлом от организации «Водоканал», которой проходил через участок, и необходимо было осуществить работы по переносу данной трубы за пределы участка. По договору работы по переносу трубы должен был осуществлять Серобян А.А. и Я. за свой счет, кроме того, данная проблема с переносом трубы была очевидна еще до заключения инвестиционного договора, и о необходимости ее решения была известна как Серобяну А.Р., так и Я. То есть, данная труба была видна на поверхности земли, однако данную проблему не оговаривали с инвесторами, так как ее перенос был само собой разумеющимся действием. При этом собственники участка не обязывались за свой счет производить работы по переносу данной трубы. Поэтому, по условиям договора, после выноса данной трубы, срок проектирования и строительства объекта устанавливался - 18 месяцев, 6 месяцев на подключение инженерных сетей и благоустройство территории и 3 месяца на сдачу объекта в эксплуатацию, то есть до декабря 2011 г. дом должен был быть построен. По итогам реализации настоящего договора объем площадей объекта распределялся в следующем соотношении: Т2. и З. в собственность должны были перейти три жилых обособленных помещения на третьем этаже, площадью не менее 210 кв.м., а Ц. и П. два жилых обособленных помещения на втором этаже, площадью не менее 200 кв. метров. Вся остальная площадь должна была остаться у инвестора. В феврале 2011 года Серобян А.Р. на имя владельцев земельного участка получил разрешение на строительство, не пятиэтажного, а трехэтажного жилого дома, общей площадью 1057,5 кв.метров. Однако проекта на строительство и строящегося дома, не было. Вопрос о разности этажности дома Серобяну А.Р. не задавали и не предъявляли претензии по этому поводу, так как для собственников участка главным условием было получить свои помещения. На этом фактически деятельность Серобяна А.Р. прекратилась. Время шло, а строительство на объекте не осуществлялось. У Серобяна А.Р. были постоянно отговорки, связанные со спец. транспортом. Он и остальные собственники начали сомневаться в деловой репутации инвесторов, и на очередной встрече Серобян А.Р. сообщил, что Я. отказался от дальнейшего участия в реализации данного договора, и что он, Серобян А.Р., единолично будет осуществлять строительство. Он предложил переделать договор и исключить из него Я., однако, Серобян А.А. желания переделать договор не изъявил. В конце 2011 г. видя, что Серобян А.Р. еще не приступил к строительству он встретился с Я., которому рассказал о претензии собственников участка, и чтобы поговорил с Серобяном А.Р. и ачали вместе строительство. Я. сказал, что поговорит с Серобяном А.Р. Однако строительство по-прежнему не начиналось. В декабре 2011 года, видя, что Серобян А.Р. строительство не осуществляет, и поняв, что у последнего нет денег его осуществлять, он и собственники участка, уведомили Серобяна А.Р. о том, что если до 23.12.2011 года не будет начато строительство опорной стены и фундамента дома, то инвестиционный договор будет расторгнут. Тем не менее, Серобян А.Р. так и не начал строительство, и было принято решение обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении договора. Все это время Серобян А.Р. при личной встрече и по телефону продолжал обещать, что начнет строительство, но так фактически не начинал. 20.03.2012 года собственниками был подан иск в суд о расторжении договора от 23.06.2010 г. Узнав об этом Серобян А.Р. сразу начал активную деятельность по проведению огораживания земельного участка и установки строительной бытовки. Видя это, собственники заявили ходатайство в суде о запрещении ведения всяческих строительных работ до решения вопроса по существу. 27.03.2012 г. на основании определения судьи Хостинского района г.Сочи было назначено судебное заседание по заявлению собственников участка на 16.04.2012 года, которым впредь до разрешения вопроса по существу был вынесен запрет на ведения всяческих строительных работ и доставку на данный земельный участок каких-либо строительных материалов и техники. То есть, дальнейшие действия Серобяна А.Р. по строительству фактически были незаконными.

24.04.2012 года судом Хостинского района г.Сочи было вынесено решение о расторжении инвестиционного договора от 23.06.2010 года между собственниками земельного участка и инвесторами, и 28.05.2012 года решение суда вступило в законную силу. Однако, проигнорировав данное решение суда летом 2012 года Серобян А.Р. самовольно произвел подрезку грунта на указанном земельном участке и без разрешения возвел капитальную железобетонную опорную стену. Данная стена в октябре 2012 года в результате дождей обрушилась, создав угрозу обрушения автодороги. На длительные уговоры Серобяна А.Р. привести земельный участок в первоначальный вид, последний вновь стал обещать, что все восстановит, однако более никаких работ на участке не проводил. При этом разрешения на дальнейшее строительство с апреля 2012 г., после решения суда о запрете и расторжении инвестиционного договора, никто Серобяну А.Р. не давал, последний самовольно производил стройку. После обрушения стены в октябре 2012 г. Серобяну А.Р. было лишь сказано, чтобы он, Серобян А.Р., привел участок в первоначальный вид, и устранил угрозу обрушения федеральной дороги, что последний не сделал.

После того, как обрушилась опорная стена, к нему обратилась женщина, которая требовала прояснить ситуацию со строительством дома на указанном участке. Женщина также сообщила, что Серобян А.Р., представляясь поверенным лицом и, якобы действуя от имени собственников участка, заключал предварительные договора купли-продажи помещений в доме, который планировал возвести на данном участке. Узнав об этом, он незамедлительно созвонился с Серобяном А.Р. и попытался выяснить, на каком основании последний привлекал заемные денежные средства от третьих лиц. На его вопрос, Серобян А.Р. ничего вразумительного не сказал, говорил лишь, что все будет хорошо, это не принципиально. Какие суммы денежных средств, от кого и на основании чего, Серобян А.Р., получал денежные средства, и при каких обстоятельствах, он не знает.

В том же октябре 2012 г., после того как обрушилась опорная стена на участке, с целью установления, были ли соблюдены технические нормы при строительстве опорной стены Серобяном А.Р., в разное время на участок был приглашен специалист из Строительного Технического надзора, и специалист по строительству являющимся знакомым его супруги, которые дали один ответ, что данная опорная стены была построена с нарушениями строительных норм и правил и по их негласной оценке, на все работы, включая стоимость работы рабочих и привлечения спецтехники, которые были организованы и проведены Серобяном А.Р., было затрачено 2 500 000 – 3 000 000 рублей. Примерно в январе 2013 г. он и Ц. установили на вышеуказанном участке технический паспорт объекта строительства, с абонентским номером его мобильного телефона, и в апреле 2013 г. в результате к нему обратился ранее не знакомый М., который предложил купить данный участок примерно за 12 000 000 рублей, который он, Т1., хотел продать за 15 000 000 рублей. Решил продать участок после обсуждения об этом с собственниками участка, которые были согласны, хотя на самом деле их участие было формальным, кроме как участие Ц., с которым изначально занимался участком. Также решение о продаже было принято в связи с тем, что у него возникли разногласия с Ц., обстановка на самом участке была не благонадежная, в связи с обрушением стены и возможной опасности оползня. В феврале 2013 г. по взаимному согласию, долю участка его супруги Т2. и З. путем купли-продажи он оформил на свою сестру Т1., в связи с тем, что его тесть З. и супруга устали от волокиты связанной с данным участком, и являясь собственниками, были вовлечены в данные тяжбы. 30 мая 2013 г. он, Ц., и М. встретились в Сбербанке РФ в п.Хоста. Серобяну А.Р. он не сообщал о продаже участка, так как не считал необходимым, и к участку последний никакого отношения не имел. Итак, находясь в банке М. передал причитающуюся ему сумму от доли участка по адресу: <адрес>, в сумме 7 000 000 рублей, и Ц. получил свои 5 000 000 рублей. Более судьба данного участка его не интересовала. Серобян А.Р. ему на хранение никакого имущества с участка не передавал, также, как и он у Серобяна А.Р. не принимал никаких имущественных обязательств. Если на указанном участке и оставалось имущество Серобяна А.Р., то у последнего была возможность и доступ, вывезти его с участка, сам он лично никаких самовольных действий по вывозу какого либо имущества с участка не предпринимал.

В сентябре 2013 г. он от имени Т2. и З. обратился в Хостинский суд г.Сочи, с иском о взыскании пени по вышеуказанному договору от 23.06.2010 г. Согласно предписания п.4.3 и п.4.1 данного договора, в случае если срок строительства, подключения инженерных сетей, благоустройства территории или сдачи объекта в эксплуатацию откладывается по вине соинвесторов, то есть Серобяна А.Р. и Я., на срок от 4 месяцев до 1 года, то последние выплачивают пеню заказчикам в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки. В ноябре 2013 г. решение судом было принято в пользу Т2. и З., то есть суд обязал Серобянна А.Р. и Я. выплатить указанным бывшим собственникам участка 2 000 000 рублей. В феврале 2014 г. суд в апелляционной инстанции оставил решение суда без изменений, то есть в пользу Т2. и З. Иных фактов осуществления Серобяном А.Р. строительно-подрядных работ на объектах недвижимости и завершенного строительства, и сдачи объектов в эксплуатацию, ему не известны.

- показания свидетеля Я. о том, что с Серобяном А.Р. он познакомился около 10 лет назад, после чего стали поддерживать дружеские отношения. Весной 2010 года, он приехал из <адрес> в г.Сочи, где Серобян А.Р. при встрече рассказал, что в г.Сочи, в районе санатория «Прогресс» в п.Хоста, нашел земельный участок, собственники которого в поисках инвестора, способного на принадлежащем им земельном участке построить многоэтажный жилой дом. Так, он через Серобяна А.Р. познакомился с собственниками данного земельного участка, с кадастровым номером №, площадью 751 кв. метров, расположенного в <адрес>. Собственниками формально являлись Т2., З., П., а также, Ц. Однако в основном отношения он и Серобян А.Р. поддерживали с Т1. и Ц., с которыми в дальнейшем и вели переговоры. Итак, он с Серобяном А.Р. начал вести переговоры с собственниками участка по условиям договора о совместной деятельности, несколько раз встречались с Ц. и Т1., в том числе и на указанном земельном участке, обсуждали условия договора о совместной деятельности. В результате договорились о том, что собственники земельного участка для строительства многоэтажного, жилого дома предоставят земельный участок не находящийся в обременении третьих лиц. Он и Серобян А.А. должны были получить разрешительные документы на строительство, построить жилой дом, ввести его в эксплуатацию, и провести работы по благоустройству прилегающей территории. За предоставленный земельный участок по окончанию строительства, он и Серобян А.Р. должны были передать в собственность Т2., З., П., и Ц. жилую площадь в размере 410 кв. метров. Договоренности были изложены в инвестиционном договоре от 23.06.2010 года, который был заключен и подписан указанными собственниками земельного участка, им лично и Серобяном А.Р., однако в разное время. Где именно он подписывал данный договор, в <адрес> или в г.Сочи, он не помнит. По данному договору собственники участка были заказчиками, а он и Серобян А.Р. являлись инвесторами, то есть, должны были за свой счет осуществить строительство дома, состоящего из пяти жилых этажей, с подвальным, парковочным, техническим и мансардным этажами, без привлечения третьих лиц. По договору все работы он и Я. должны были окончить в конце 4 квартала 2013 года. В ходе заключения данного договора он с Серобяном А.Р. стал производить геологические работы на участке, то есть, осуществлять пробное бурение, чтобы узнать состояние грунта, расчистили участок. Оформлением документов занимался Серобян А.Р., он в этом участия не принимал. В ходе проведения геологических работ, подготовки документов для получения разрешения на строительство, и расчистки земельного участка было установлено, что по центру участка проходит канализационная труба, которая создавала помеху осуществить начало строительных работ. Он с Серобяном А.Р. пытались договориться с собственниками земельного участка о том, чтобы последние за свой счет осуществили работы по выносу магистральной трубы за пределы земельного участка, так как при заключении договора о том, что через участок проходит магистральная труба, собственники участка его и Серобяна А.Р. не предупреждали. Вынос трубы за пределы участка несло за собой дополнительные финансовые затраты и увеличения времени на подготовку земельного участка к строительству. Однако, собственники земельного участка, в лице представителей – Т1. и Ц., отказались проводить данные работы за свой счет, пояснив, что по договору все работы должны производить он и Серобян А.Р. Данное положение дел ему, Я., не понравилось, так как об обременении до заключения договора собственники в известность не поставили, и в ходе дальнейшего участия в проекте могли быть выяснены еще какие-то скрытые проблемы, что могло повлечь дополнительные затраты. В связи с этим, несмотря на то, что он, Я., потратил на геологические работы свои личные деньги в сумме 400 000 рублей, он отказался от дальнейших работ по строительству, о чем сообщил участвующим в договоре лицам. Какую сумму затратил Серобян А.Р. на данном этапе подготовительных работ, он не знает. Данную проблему он обсудил с Серобяном А.Р., которому тоже предложил выйти с проекта, однако Серобян А.Р. отказался, и решил продолжить строительство. Как в дальнейшем развивались события по строительству, он не знает, известно лишь, что Серобян А.Р. продал несколько жилых помещений людям, которые хотел построить, и что в настоящее время на участке построен многоэтажный дом другим застройщиком, с которым он не знаком.

На момент подписания инвестиционного договора от 23.06.2010 г. с собственниками участка, у него в распоряжении имелось около 5-6 млн. рублей, у Серобяна А.Р. было около 1,5 - 2 млн. рублей. Расчет общей стоимости затрат по строительству и ввода указанного дома в эксплуатацию, он не помнит.

- показания свидетеля М. о том, что он является индивидуальным предпринимателем, занимается реализацией бетона, осуществляет поставкой на строительные объекты бетона, и строительством. В 2013 г. для строительства домовладения он решил приобрести земельный участок. В апреле-мае 2013 г., точного числа не помнит, проезжая по <адрес>, он увидел баннер с рекламой о продаже земельного участка с указанным абонентским номером телефона. В результате он встретился с Т1., который показал ему земельный участок, площадью 751 кв. метров, расположенный в <адрес>, и сказал, что собственниками данного участка являются два человека, и обозначил его стоимость в размере 15 000 000 рублей. На его вопрос, почему такая высокая цена за землю, Т1. ответил, что на участке уже проведены земельные работы, забито около 20 свай, сварены свайные каркасы и какое-то количество арматуры. В результате мы договорились на сумме участка в размере 12 000 000 рублей. Переговоры по купле-продаже участка он вел с Т1. Впоследствии был подписан и заключен договор купли-продажи, по которому права на указанный земельный участок от Т1. и Ц. перешли ему. Данный договор купли-продажи был зарегистрирован в Хостинском отделе учреждения Росреестра. В день подписания договора, до посещения учреждения Росреестра, он, Т1. и Ц. встретились в Хостинском отделении Сбербанка России, где он передал наличные денежные средства в сумме 5 000 000 рублей Ц., и 7 000 000 рублей Т1. Т1. всю свою сумму внес в кассу и положил их на сберегательную книжку, а Ц. на расчетный счет своей сберегательной книжки положил 4 500 000 рублей, а 500 000 рублей оставил у себя. Так, на данном земельном участке он стал заниматься строительством домовладения. Для работ он привлекал рабочих из близлежащего зарубежья, которых в последствии правоохранительные органы депортировали. На участке опорная стена длиной около 40 метров, шириной около 30 см. была треснута напополам и завалена на участок. Определить ее длину он не мог, так как стена лежала на участке. Осмотрев участок более тщательно, он обнаружил свайное поле, на котором всего было заметно 9 свай, хотя со слов Т1. свай было около 20 штук, однако большинство из них было ниже уровня земли, которые необходимо было раскапывать, поэтому их было не видно. То есть, сколько было всего свай, он не знает. Так как у него была своя проектная документация, его рабочие стали бурить под сваи. В ходе работ рабочие натыкались на прежние сваи. Осмотрев их состояние, он был удивлен, так как бетон под сваи рассыпался как песок. Данное обстоятельство могло быть связано с тем, что бетон разбавлялся водой и был слишком жидким когда его заливали под свои, кроме того, в пробуренных ямках под сваи могла скапливаться влага, в результате чего образовывалась заиленность, и в результате залитого бетона все могло перемешаться и раствор мог стать более жидким, который высохнув, превратился в песок. Во время бурения однажды на бур из земли намотало металлический каркас, так как бетон с него рассыпался в песок. Им, М., не принималось решение наращивать на старые сваи, которые были ранее забурены, новые сваи. А наоборот все свайное поле было разровнено и установлены новые сваи. Однако около девяти старых свай были использованы для связки в общей массе новых свай, которые были подняты на 1,5 метра. Причиной падения стены, на его взгляд, явилось то, что под данную стену сваи были установлены в один ряд, тогда как необходимо было, чтобы сваи располагались в шахматном порядке. Причиной также являлось неопытность в строительстве того, кто занялся им. На его взгляд, до начала его, М., работ, на данное строительство Серобяном А.А., с которым он позже познакомился, было затрачено около 4-5 млн. рублей. По его мнению, всего на строительные работы Серобяном А.Р. было затрачено около 100-150 кубометров бетона, однако все это превратилось в мусор, который он вывез с участка. Также на участке находилось около 2-х тонн арматуры, каркасов свайных около 8 штук, длиной 8 метров. Сколько было затрачено железа при строительстве, он не знает.

Примерно через 20 дней после покупки им данного участка, в мае 2013 г, ему позвонил Серобян А.Р., который говорил, что на данном участке находятся сваренные свайные каркасы в количестве 3-х штук и арматура, и что желает их забрать. Он ответил Серобяну А.Р., что не знает его, и что приобрел все это у Т1. и Ц. за деньги. Однако в связи с тем, что данные строительные материалы ему, М., были не нужны, он предложил Серобяну А.Р. вывезти их, и готов был ему даже за это заплатить. Однако Серобян А.Р. ничего не забрал, в связи с чем, он использовал данные материалы в строительстве. Сразу после данной телефонной беседы с Серобяном А.Р. он позвонил Т1. и рассказал о беседе. Т1. порекомендовал ему больше с Серобяном А.Р. не общаться, и если последний еще раз позвонит, чтобы обращался к Т1. Примерно в июне-июле 2013 г., точного числа не помнит, он продал данный земельный участок, еще не начав строительства, ранее не знакомому О., так как отпало у него желание строить дом для последующей его реализации, кроме того, и место было сложное на том участке. Однако при новом собственнике он, М. продолжил работы по строительству. В результате строительство данного дома им было окончено в апреле 2014 г., и в настоящее время ведутся работы по оформлению и сдачи дома в эксплуатацию.

- протоколом осмотра места происшествия от 21.08.2013 г., в ходе которого был осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, площадью 751 кв. м., расположенный по адресу: <адрес>.

- протоколом выемки документов от 07.05.2014 г., в ходе которой у потерпевшего К., была изъята документация: предварительный договор купли-продажи от 19.03.2012 г. заключенный между К. и Серобяном А.Р.; договор денежного займа от 28.02.2013 г. заключенный между К. и Серобяном А.Р.; оригинал расписки о получении денег Серобяном А.Р. от 28.02.2013 г.; копия расписки о получении денег Серобяном А.Р. от 19.03.2012 г.; копия расписки о получении денег Серобяном А.Р. от 07.08.2012 г.

- протоколом осмотра документов от 07.05.2014 г., в ходе которого были осмотрены предварительный договор купли-продажи от 19.03.2012 г. заключенный между К. и Серобяном А.Р.; договор денежного займа от 28.02.2013 г. заключенный между К. и Серобяном А.Р.; оригинал расписки о получении денег Серобяном А.Р. от 28.02.2013 г.; копия расписки о получении денег Серобяном А.Р. от 19.03.2012 г.; копия расписки о получении денег Серобяном А.Р. от 07.08.2012 г., которые постановлением от 07.05.2014 г. признаны и приобщены по уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

- протоколом выемки документов от 20.05.2014 г., в ходе которой у свидетеля Т1., была изъята документация: договор от 23.06.2010 г. заключенный между Т2., З., П., Ц., и Серобяном А.Р., Я.; заверенную копию нотариальной доверенности на имя Т1. от 25.05.2010 г.; копию свидетельства о регистрации права ? доли участка на имя Т2. от 30.03.2009 г.; копию свидетельства о регистрации права ? доли участка на имя З. от 30.03.2009 г.; кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером – №; копию уведомления Серобяну А.Р. и Я. от 06.12.2011 г.; извещение о расторжении договора от 23.06.2010 г. Серобяну А.Р. и Я. от 10.02.2012 г.; копию извещения о расторжении договора от 23.06.2010 г. Серобяну А.Р. и Я. от 10.02.2012 г. за подписью о получении; заверенную копию постановления судебного-пристава исполнителя от 07.02.2013 г.; заверенную копию исполнительного листа от 27.03.2012 г.; копию определения Хостинского районного суда г.Сочи от 27.03.2012 г.; заверенная копия определения Хостинского районного суда г.Сочи от 22.01.2013 г.; решение Хостинского районного суда г.Сочи от 24.04.2012 г.

- протоколом осмотра документов от 20.05.2014 г., в ходе которого были осмотрены договор от 23.06.2010 г. заключенный между Т2., З., П., Ц., и Серобяном А.Р., Я.; заверенную копию нотариальной доверенности на имя Т1. от 25.05.2010 г.; копию свидетельства о регистрации права ? доли участка на имя Т2. от 30.03.2009 г.; копию свидетельства о регистрации права ? доли участка на имя З. от 30.03.2009 г.; кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером – №; копию уведомления Серобяну А.Р. и Я. от 06.12.2011 г.; извещение о расторжении договора от 23.06.2010 г. Серобяну А.Р. и Я. от 10.02.2012 г.; копию извещения о расторжении договора от 23.06.2010 г. Серобяну А.Р. и Я. от 10.02.2012 г. за подписью о получении; заверенную копию постановления судебного-пристава исполнителя от 07.02.2013 г.; заверенную копию исполнительного листа от 27.03.2012 г.; копию определения Хостинского районного суда г.Сочи от 27.03.2012 г.; заверенная копия определения Хостинского районного суда г.Сочи от 22.01.2013 г.; решение Хостинского районного суда г.Сочи от 24.04.2012 г., которые постановлением от 20.05.2014 г. признаны и приобщены по уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

- протоколом выемки документов от 27.05.2014 г., в ходе которой у подозреваемого Серобяна А.Р., была изъята документация: разрешение на строительство от 22.02.2011 г., в оригинале; градостроительный план земельного участка, утвержденный 21.10.2010 г. В., на 13 листах, в оригинале; технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте от 2011 г., на 22 листах, в оригинале; рабочий проект подпорной стены; акт №20574 приема-передачи оказанных услуг ОАО «Кубанбэнерго» от 23.12.2010 г., в оригинале; технические условия №201-6/652 б/д на электроснабжение и технологическое присоединение к электрической сети, в оригинале; запрос от Т2., З., П. и Ц., директору филиала «Сочиводоканал» от 22.07.2010 г., в копии; заявление от Серобяна А.Р. директору филиала «Сочиводоканал» от 12.07.2010 г., в копии; технические условия на водоснабжение от 10.08.2010 г., в оригинале; технические условия №000384 от 10.10.2012 г., в оригинале; заявление главе администрации Хостинского района г.Сочи В. от Т2., З., П. и Ц., от 22.09.2010 г., в оригинале; опись документов, прилагаемых к заявлению о выдаче градостроительного плана земельного участка, в оригинале, экспертное заключение об инженерно-геологических условиях от 19.10.2012 г.

- протоколом осмотра документов от 27.05.2014 г., в ходе которого были осмотрены: разрешение на строительство от 22.02.2011 г., в оригинале; градостроительный план земельного участка, утвержденный 21.10.2010 г. В., на 13 листах, в оригинале; технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте от 2011 г., на 22 листах, в оригинале; рабочий проект подпорной стены; акт №20574 приема-передачи оказанных услуг ОАО «Кубанбэнерго» от 23.12.2010 г., в оригинале; технические условия №201-6/652 б/д на электроснабжение и технологическое присоединение к электрической сети, в оригинале; запрос от Т2., З., П. и Ц., директору филиала «Сочиводоканал» от 22.07.2010 г., в копии; заявление от Серобяна А.Р. директору филиала «Сочиводоканал» от 12.07.2010 г., в копии; технические условия на водоснабжение от 10.08.2010 г., в оригинале; технические условия №000384 от 10.10.2012 г., в оригинале; заявление главе администрации Хостинского района г.Сочи В. от Т2., З., П. и Ц., от 22.09.2010 г., в оригинале; опись документов, прилагаемых к заявлению о выдаче градостроительного плана земельного участка, в оригинале, экспертное заключение об инженерно-геологических условиях от 19.10.2012 г., которые постановлением от 27.05.2014 г. признаны и приобщены по уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

- протоколом выемки документов от 03.06.2014 г., в ходе которой у подозреваемого Серобяна А.Р., была изъята документация: архитектурный проект 3-х этажного жилого дома по <адрес>, на 18 листах; план свайного поля, в 2-х экземплярах; разрез жилого дома по <адрес>, на 1 листе; акт отбора образцов (проб) от 12.11.2012 г.; протокол испытания бетонных образцов кернов на сжатие (свай); протокол испытания бетонных образцов кернов на сжатие (свай).

- протоколом осмотра документов от 27.05.2014 г., в ходе которого были осмотрены: архитектурный проект 3-х этажного жилого дома по <адрес>, на 18 листах; план свайного поля, в 2-х экземплярах; разрез жилого дома по <адрес>, на 1 листе; акт отбора образцов (проб) от 12.11.2012 г.; протокол испытания бетонных образцов кернов на сжатие (свай); протокол испытания бетонных образцов кернов на сжатие (свай), которые постановлением от 03.06.2014 г. признаны и приобщены по уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

- заключением эксперта №039/14 от 18.07.2014 г. (строительно-техническая), согласно выводам которого:

«1. Стоимость проектно-строительных работ, произведенных на земельном участке, расположенном по адресу <адрес>) в период до октября 2012 г. включительно составляет:

- стоимость проектных работ, заказчики Т2., З., П. и Ц. - 220 453 (Двести двадцать тысяч четыреста пятьдесят три) руб. без учета НДС;

- стоимость строительных работ - 2 304 457,98 (Два миллиона триста четыре тысячи четыреста пятьдесят семь) руб. 98 коп. без учета НДС».

- показания эксперта Ж. о том, что она работает экспертом в АНО «Сочинская городская лаборатория судебных экспертиз». На вопрос, какова причина обрушения опорной стены, на участке по <адрес>, воздвигнутой Серобяном А.Р., она ответила, что к возможным причинам можно отнести несвоевременное выполнение работ в осенний период времени, что запрещено строительными нормами и правилами; некачественное производство работ с нарушением технологии производства по противооползневым сооружениям; несоответствие строительных материалов (бетон, арматура) требованиям строительных норм и правил для данного вида работ; отсутствие дренажной системы в застеночном пространстве. Также причиной могло явиться то, что по проекту на данную опорную стену должно было быть установлено 49 свай в два ряда, а на представленных фотографиях визуализируется 11 свай в один ряд. По изученным материалам есть вероятность того, что стену возвели без проектной документации, то есть, «на глаз». В настоящее время установить точную причину обвала стены невозможно, так как на участке проведены строительные работы и возведен многоэтажный жилой дом.

- иные доказательства, а именно: ответ на запрос от нотариуса Н. (исх.№222 от 03.07.2013 г.), с приложением заверенных копий нотариальных доверенностей от 09.07.2010 г., выданных Ц. и П., Серобяну А.Р., на право последним проводить согласования в компетентных организациях, учреждениях и предприятиях, получать технический паспорт на строения, кадастровый план участка, подавать и получать прочие документы, производить необходимые расчеты и заключать договоры, вести строительство, ввести в эксплуатацию жилой дом, зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество, без права продажи.

- иные доказательства, а именно: ответ на запрос от нотариуса Д. (исх.№475 от 03.07.2013 г.), с приложением заверенных копий нотариалных доверенностей от 09.07.2010 г., выданных З. и Т2., Серобяну А.Р., на право последним проводить согласования в компетентных организациях, учреждениях и предприятиях, получать технический паспорт на строения, кадастровый план участка, подавать и получать прочие документы, производить необходимые расчеты и заключать договоры, вести строительство, ввести в эксплуатацию жилой дом, зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество, без отметки о праве продажи.

Доказательствами, подтверждающими вину Серобяна А.Р., в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ в отношении Ч.,, являются:

- заявление от Ч. от 10.11.2013 г. (КУСП №12799 от 10.11.2013 г.), согласно которого 01.04.2012 г. между ним и Серобяном А.Р. был заключен предварительный договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, согласно которого он, Ч. приобретал помещение с условным номером 8, общей проектной площадью 74,7 кв.м., на втором этаже жилого дома, на земельном участке площадью 751 кв. метров, расположенно¬го по адресу: <адрес>, общей стоимостью 2 241 000 рублей, часть из которых была передана в несколько этапов им Серобяну А.Р. Однако Серобян А.Р. условия договора не выполнил, часть денежных средств ему не вернул, в связи с чем он, Ч., считает что Серобян А.Р. мошенническим путем завладел его денежными средствами, чем причинил материальный ущерб на суму 1 070 000 рублей.

- показания потерпевшего Ч. о том, что в г.Сочи он обосновался с 2006 г. вместе с супругой и ребенком, официально не работает, но занимается строительством по-найму. С Серобяном А.Р. он познакомился 30 или 31 марта 2012 г., когда обратился в агентство недвижимости ООО «Капитал- Гарант», офис расположен по адресу: <адрес>, так как хотел купить жи¬лье в г.Сочи. В начале 2012 г. у него с супругой появилась финансовая возможность ку¬пить квартиру, так как продали в <адрес> частный дом за 1 600 000 рублей. Об¬ратился в агентство он по объявлению в газете «Экспресс-Сочи», где были указаны контактные данные агентства и застройщика. Так он вместе со своей супругой, знакомой Б., обратились в данное агентство, где в офисе их встретила риэлтер А1., она же У., которая провела их в помещение, где стали ожидать застройщика. Через некоторое время пришел молодой человек, который представился Серобяном А.Р. и просил задавать лю¬бые вопросы по поводу строящегося дома. В ответ на их расспросы Серобян А.Р. стал показывать различную документацию, среди которых был про¬ект дома, разрешение на строительство, сам реконструированный на компьютере внеш¬ний вид дома, поэтажный план дома, где были обозначены помещения. Серобян А.Р. говорил, что имеются все разрешительные документы для осуществления строительства жилого до¬ма, выводы коммуникаций, и подвод электроэнергии, и что дом будет сдан в 4 квартале 2013 года, также, рассказывал, что дом находится в районе лесопарковой зоны, рядом с морем около 300 метров, рядом магазины, детский сад. Серобяном А.Р. была обозначена сумма за 1 кв. метр площади квартиры - 30 000 рублей, а также, были предложены отдельно парковочные места, каждое стоимостью 300 000 рублей. Затем риэлтер А1. показала форму предварительного договора купли-продажи, где были указаны собственники земельного участка: Т2., З. П., и Ц., перечислены были доверенности последних, а также, было указано их поверенное лицо - Серобян А.Р. Серобян А.Р. показал инвестиционный договор от 23.06.2010 г. заключенный между указанными собственниками и самим Серобяном А.Р. и неким Я., которого он никогда не видел. Сам участок по <адрес>, он с супругой видел ранее, где находился рекламный банер, когда еще строительства не было, лишь частично участок был очищен и огорожен. В результате условия сделки и месторасположение будущего до¬ма его вместе с супругой устроили, и решили внести первый взнос и приоб¬рести жилье.

Так, на следующий день, то есть 1 апреля 2012 г. он вместе с супругой приехал второй раз в агентство недвижимости «Капитал», где еще раз ознакомились с текстом напечатанного предварительного договора, условия которого устраивали. На данной встрече была риэлтер А1. и сам Серобян А.Р. Таким образом, он приобретал себе квар¬тиру с условным номером 8, общей проектной площадью 74,7 кв.м., на втором этаже жилого 3-этажного дома, с последующим подключением инженерных сетей и коммуникаций, на земельном участке площадью 751 кв. метров, расположенно¬го по адресу: <адрес>. Цена за жилье по договору составляла 2 241 000 рублей. В результате данный договор был там же им, Ч., и Серобяном А.Р. подписан в присутствии риэлтера и его супруги. После чего, он передал наличными Серобяну А.Р. часть денежной суммы в размере 100 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей. Затем риэлтер А1. напечатала расписку от имени Серобяна А.Р. о получении указанной суммы, где последний в офисе расписался и отдал ее ему. После чего они разошлись обменявшись абонентскими номерами мобильных телефонов.

16 мая 2012 г. по требованию Серобяна А.Р. был внесен очередной платеж. На встречу пошла его супруга, которая в Сбербанке России в п.Хоста г.Сочи, внесла 1 020 500 рублей на счет Сберегательной книжки на имя Серобяна А.Р. На данной встрече с супругой был не Серобян А.Р., а гражданская супруга последнего, по имени Щ. О получении денег Щ. принесла с собой готовую напечатанную и подписанную расписку от имени Серобяна А.Р. Сумму взноса по расписке он с Се¬робяном А.Р. оговаривал заранее.

Очередной и последний платеж он отдал по требованию Серобяна А.Р. 04.08.2012 г., при встрече в п.Хоста возле Сбербанка России, куда приехал Серобян А.Р. на автомобиле «Приора». Серобян А.Р. пересел в его, Ч., автомобиль, где передал Серобяну А.Р. деньги в сумме 450 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей. О получении денег Серобян А.Р. написал в машине собственноручную расписку, ко¬торую отдал ему.

После этого, он, Ч., стал наблюдать за строительством, которая проходила очень вяло, с постоянными обещаниями со стороны Серобяна А.Р. начать работы, который активность в строительстве проявил до постройки опорной стены. Се¬робян А.Р. начал фактически работы в начале лета 2012 г. За счет чьих денежных средств производил работы Серобян А.Р., он не знал, но предполагал, что за счет средств покупате¬лей, которые приобретали жилье, в частности и за его, Ч., денежные средства. В результа¬те из всех работ Серобян А.Р. произвел подрезку и вывоз грунта для фундамента, установил не¬сколько свай, и возвел опорную бетонную стену, которая была очень узкой. В октябре 2012 г. из-за дождей произошел оползень данной опорной стены в связи с чем, строи¬тельные работы по возведению жилого дома были вообще прекращены. Серобян А.Р. обещал восстановить опорную стену и продолжить строительство, однако никакого строитель¬ства не было. Серобян А.Р. говорил, что из-за требований покупа¬телей вернуть им деньги, он, Серобян А.Р., проводит строительную экспертизу, чтобы доказать свою невиновность в обвале опорной стены. На этом работы по строительству на данном участке Серобяном А.Р. были прекращены вообще.

В декабре 2012 г. или в январе 2013 г. поняв, что Серобян А.Р. не будет более за¬ниматься данной стройкой, а также, узнав от Т. о том, что инвести¬ционный договор, заключенный между Т2., З., П., Ц., и Серобяном А.Р. давно расторгнут, и что последний не имеет права заниматься строительством, и соответственно, не имел права у него, Ч., и у других людей получать денежные средства за приобретение жилья, он стал требовать у Серобяна А.Р. возврата денежной суммы в размере 1 570 500 рублей. На это Серобян А.Р. ответил, что пока не имеет денег для возврата, но не отказывался их возвращать. Тогда он пред¬ложил Серобяну А.Р. расторгнуть заключенный письменный предварительный дого¬вор от 01.04.2012 г., на что последний согласился, но сказал, что необходимо, чтобы адвока¬ты подготовили соответствующее соглашение о расторжении, о результатах которого должен был ему сообщить. Также у него состоялся разговор с Серобяном А.Р. в автомобиле последнего в п.Хоста, по ул.50 лет СССР, в районе поликлиники, который стал говорить, что перед тем как заклю¬чать указанный договор он и остальные покупатели, должны были понимать, что рискуют приоб¬ретая у него, Серобяна А.Р., жилье за недорогую цену, и что он, Ч., сам виноват за свою ненадлежащую осмотрительность. В первых числах февраля 2013 г. Серобян А.Р. отправил на его электронную почту соглашение, которое предусматривало взыскание с его, Ч., сторо¬ны денежных средств у собственников земельного участка, на котором Серобян А.Р. производил строительство, а именно с Т2., З., П., и Ц. Он сделал замечание Серобяну А.Р. по этому поводу, пояснив, что требовать у собст¬венников деньги, которые их не получали, недопустимо, на что Серобян А.Р. помялся и согласился с ним, и изменил формулировку текста данного соглашения. В результате 12.02.2013 г. между ним и Серобяном А.Р. было заключено согла¬шение о расторжении договора купли-продажи от 01.04.2012 г., согласно которого Серобян А.Р. обязался вернуть ему указанную сумму денег не позднее 30 мая 2013 г. То есть, он, Ч., пошел на уступки Серобяну А.Р., так как по указанному договору, согласно п.5.8 главы 5, после подписания данного соглашения о расторжении, Серобян А.Р. должен был ему вернуть деньги не позднее 15 суток. Итак, подписанное соглашение он оставил у себя, а второй экземпляр остался у Серобяна А.Р. После этого с Серобяном А.Р. у него состоялось несколько разговоров, в ходе которых Серобян А.Р. взамен возврата денег стал предлагать ему «Таун Хаус» в п.Молдовка, г.Сочи, кото¬рые Серобян А.Р. должен был начать строить. Однако туда он даже не ездил и не смотрел, так как ему, Ч., это не нужно было, так как оставшись без денег и жилья он решил уехать в <адрес> вместе с семьей, где было больше возможностей обосноваться. Узнав, что он уезжает в <адрес> предлагать жилье в с.Молдовка, Серобян А.Р. перестал.

В июне 2013 г. по его требо¬ванию Серобян А.Р. стал частично возвращать деньги. Так, в п.Хоста, по ул.50 лет СССР, возле поликлиники при встрече Серобян А.Р. вернул ему 200 000 рублей. Тогда Серобян А.Р. приехал на своем автомобиле «Mercedes», белого цвета, в которой находилась не¬знакомая женщина, где и передал ему пачкой купюр достоин¬ством по 1 000 рублей. О получении указанной суммы он написал расписку и отдал ее Серобяну А.Р. Через несколько дней Серобян А.Р. попросил его открыть расчетный счет на его имя, чтобы перечислить денежные средства через банк, что он и сделал. В резуль¬тате Серобян А.Р. перечислил ему на счет еще 200 000 рублей. О получении денег он написал расписку. При данных возвратах Серобян А.Р. обещал ему вернуть по 300 000 рублей, но возвращал по 200 000 рублей. После этого, Серобян А.Р. сказал, что следующий возврат сделает в сумме 600 000 рублей до его поездки в г.Краснодар, то есть, до 14.06.2013 г. Он согласился и одновременно пошел вновь на уступки Серобяну А.Р., сказав, что оставшейся суммой может оплачивать его ипотеку, которую он, Ч., намеревался на тот момент взять, что он и сделал позже. 14 июня 2013 г. он уехал в <адрес> вместе с семьей, денег Серобян А.Р. ему не вернул в этому времени. Он стал звонить Серобяну А.Р. с требованием вернуть остальные деньги, и сказал, что намеревается приехать в г.Сочи. Серобян А.Р. сказал, что отдаст 300 000 рублей. В 20-х числах июня 2013 г., он приехал в г.Сочи вместе с супругой, где очередной раз встретился с Серобяном А.Р. на Новой Мацесте, который на встречу приехал на своем автомобиле «Mercedes», где и пе¬редал ему не 300 000 рублей как обещал, а 100 000 рублей. Данную сумму денег Серобян А.Р. надменно улыбаясь, положил рядом с ним, сказав, что это все, что он, Серобян А.Р., может ему от¬дать. Он хотел написать расписку о получении, на что Серобян А.Р. ответил отказом. При передаче денег присутствовала его супруга. В связи с тем, что Серобян А.Р. очередной раз не выполнил свои обещания вернуть деньги, 01.07.2013 г. он обратился с заявлением в полицию.

В августе 2013 г. он взял в Сбербанке ипотечный кредит на 2 100 000 рублей, за ко¬торые он купил квартиру в <адрес>. Осенью 2013 г. он находился с семьей в <адрес>, и у него было трудное материальное положение в семье, и позвонил Серобяну А.Р., которого попросил хоть небольшую часть денег вернуть, и принести супруге, которая вместе с детьми находилась дома. На тот момент он был в г.Сочи, а Серобян А.Р. в <адрес>, который сказал, что зайдет к нему домой. Затем от супруги он узнал, что Серобян А.Р. приходил и дал ей 5 000 рублей.

После того, как в полицию обратились остальные потерпевшие, в ноябре или де¬кабре 2013 г., Серобян А.Р., узнав, что может быть привлечен к уголовной ответственности, позвонил ему и сказал, что готов ежемесячно пога¬шать его ипотечный кредит суммой по 20 000 с лишним рублей, и попросил сообщить банковские реквизиты, что он и сделал. В результате Серобян А.Р. осуществил возврат 25 000 рублей, путем перечисления денежных средств на счет его сберегательной книжки, и в последний раз перечислил деньги в сумме 20 000 рублей на счет банковской карты на его имя. После этого, более денег Серобян А.Р. не возвращал. Таким образом, общая сумма материального ущерба причиненного ему состави¬ла 1 020 500 рублей. До на-стоящего времени ущерб Серобяном А.Р. ему полностью не возмещен.

- показания свидетеля Е. о том, что она проживает в г.Сочи в съемной квартире вместе с супругом Ч., и с двумя несовершеннолетними детьми. С Серобяном Б. она и ее супруг познакомились в конце марта 2012 г., когда обратились в агентство недвижимости ООО «Капитал-Гарант», офис расположен по адресу: <адрес>, так как хотели купить жи¬лье в г.Сочи. В начале 2012 г. она с супругом продали в <адрес> частный дом за 1 600 000 рублей, и поэтому финансовая возможность купить жилье у них была. Об¬ратился супруг в данное агентство по объявлению в газете «Экспресс-Сочи», куда пришли вместе со своей знакомой Б. В офисе их встретила риэлтер по имени А1., которая провела в помещение, где стали ожидать застройщика. Через некоторое время пришел молодой человек, который представился Серобяном А.Р., который в ответ на вопросы стал показывать документацию по строительству: про¬ект дома, разрешение на строительство, сам реконструированный на компьютере внеш¬ний вид дома, поэтажный план, где были обозначены помещения. Серобян А.Р. говорил, что имеет все разрешительные документы для строительства до¬ма, выводы коммуникаций, и подвод электроэнергии, и что дом будет сдан в 4 квартале 2013 года. Серобян А.Р. также рассказывал, что дом находится в районе лесопарковой зоны, рядом магазины, детский сад, и обозначил сумма за 1 кв. метр площади квартиры - 30 000 рублей. Предлагал отдельно парковочные места для автомобилей, каждое стоимостью 300 000 рублей. Затем риэлтер А1. показала форму предварительного договора купли-продажи, где были указаны собственники земельного участка: Т2., З. П., и Ц., перечислены были доверенности последних, а также, было указано поверенное лицо собственников - Серобян А.Р. Затем Серобян А.Р. показал инвестиционный договор от 23.06.2010 г. заключенный между указанными собственниками и самим Серобяном А.Р. и неким Я., которого она с супругом никогда не видела. Сам участок она с супругом видела ранее, когда перед указанным участком по <адрес>, висел большой рекламный банер, где на тот момент строительства не велось, участок был немного расчищен и возможно огорожен. В результате условия сделки и месторасположение будущего до¬ма ее и супруга устроили, и они приняли решение внести первый взнос и приоб¬рести жилье.

На следующий день, то есть 1 апреля 2012 г. она вместе с супругом приехала второй раз в агентство недвижимости «Капитал», где еще раз ознакомились с текстом напечатанного предварительного договора. На данной встрече была риэлтер А1. и сам Серобян А.Р. Таким образом, ее супруг приобретал квар¬тиру с условным номером - 8, общей проектной площадью 74,7 кв.м., на втором этаже жилого 3-этажного клубного дома, с последующим подключением инженерных сетей и коммуникаций, на земельном участке площадью 751 кв. метров, расположенно¬го по адресу: <адрес>. Цена за жилье по договору составляла 2 241 000 рублей. В результате данный договор был там же супругом и Серобяном А.Р. подписан в присутствии риэлтера и ее. После чего, супруг передал наличными Серобяну А.Р. часть денежной суммы в размере 100 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей. Риэлтер А1. напечатала расписку от имени Серобяна А.Р., в которой последний расписался и отдал ее Ч.

16 мая 2012 г. Серобян А.Р. позвонил супругу Ч. и сказал, что при внесении очередного платежа, он, Серобян А.Р., присутствовать не может, и деньги можно передать гражданской супруге последнего, по имени Щ. В связи с тем, что ее супруг тоже был занят, навстречу с Щ. пошла она. Встретились с Щ. в Сбербанке России в п.Хоста г.Сочи, где она, Е., со своей сберегательной книжки путем перевода внесла 1 020 500 рублей на счет Сберегательной книжки Серобяна А.Р. О получении денег Щ. принесла с собой готовую напечатанную расписку от имени Серобяна А.Р., которая была уже подписана последним. Сумму взноса по расписке супруг с Се¬робяном А.Р. оговаривали заранее. Несмотря на то, что данная сумма денег была переведена с ее банковской книжки, данные деньги являются общим с супругом сбережением. При внесении очередного и последнего платежа Серобяну А.Р. ее с супругом не было, навстречу последний пошел один. Это было 04.08.2012 г., когда супруг передал Серобяну А.Р. деньги в сумме 450 000 рублей, о получении которых Серобян А.Р. написал собственноручную расписку.

После этого, она с супругом стала наблюдать за строительством, которая проходила очень вяло, с постоянными обещаниями со стороны Серобяна А.Р. начать работы. При встречах они постоянно спрашивали у Серобяна А.Р., имеются ли у последнего деньги для строительства, на что Серобян А.Р. уверено говорил, что деньги есть, а если не будет их, то у есть земельные участки, где именно не говорил, которые продаст и вложит деньги в строительство. Однако у нее с супругом стали закрадываться сомнения о желании Серобяна А.Р. построить дом. Так как при посещении участка рабочих там не бывало, работы не велись, а Серобян А.Р. постоянно говорил, что все будет хорошо, строительство завершит к сроку. Се¬робян А.Р. начал фактически работы в начале лета 2012 г. За счет чьих денежных средств Серобян А.Р. производил работы, она не знает, но была уверена, что не на деньги покупателей. В результа¬те Серобян А.Р. произвел подрезку и вывоз грунта для фундамента, установил не¬сколько свай, и возвел опорную бетонную стену, которая была очень узкой. В октябре 2012 г. из-за дождей произошел оползень данной опорной стены в связи с чем, строи¬тельные работы по возведению жилого дома были вообще прекращены. Серобян А.Р. обещал восстановить опорную стену и продолжить строительство, однако никакого строитель¬ства не было.

В конце 2012 г. поняв, что Серобян А.Р. не будет ничего строить, и узнав от Т. о том, что инвести¬ционный договор заключенный между Т2., З., П., Ц., и Серобяном А.Р. давно расторгнут, и что последний не имеет права заниматься строительством, и соответственно не имел права у ее супруга Ч. от других людей получать денежные средства за приобретение жилья, стали требовать возврата денег в размере 1 570 500 рублей. Серобян А.Р. говорил, что пока денег не имеет для возврата. Тогда ее супруг пред¬ложил Серобяну А.Р. расторгнуть заключенный письменный предварительный дого¬вор от 01.04.2012 г., на что Серобян А.Р. согласился, но не сразу. В первых числах февраля 2013 г. Серобян А.Р. отправил на электронную почту супруга соглашение, которое предусматривало взыскание Ч. денежных средств у собственников земельного участка, на котором Серобян А.Р. производил строительство, а именно с Т2., З., П., и Ц. Однако она и супруг с Серобяном А.Р. не согласились и изменили формулировку текста данного соглашения, и заключили его уже по их условиям. В результате 12.02.2013 г. между ее супругом и Серобяном А.Р. было заключено согла-шение о расторжении договора купли-продажи от 01.04.2012 г., согласно которого Серобян А.Р. обязался вернуть указанную сумму денег не позднее 30 мая 2013 г. После этого Серобян А.Р. взамен возврата денег стал предлагать супругу «Таун Хаус» в п.Молдовка, г.Сочи, кото¬рые Серобян А.Р. хотел начать строить. Однако она с супругом туда не ездила и не смотрела, так как их такие условия не устраивали. Оставшись без денег и жилья она с супругом решила уехать в <адрес> вместе с семьей, где было больше возможностей обосноваться.

В июня 2013 г. по требо¬ванию ее супруга, Серобян А.Р. стал частично возвращать деньги. Так, Серобян А.Р. вернул супругу 200 000 рублей, однако на данной встрече она не присутствовала, а узнала об этом от супруга. Далее, Серобяном А.Р. осуществлялся возврат денежных средств путем их перечисления через банк. В резуль¬тате путем перечисления Серобяном А.Р. было возвращено 200 000 рублей. При данных возвратах Серобян А.Р. обещал всегда возвращать по 300 000 рублей, но возвращал меньшие суммы. Потом у ее супруга была договоренность с Серобяном А.Р., что оставшуюся сумму Серобян А.Р. может возвращать путем оплаты ипотеки, которую супруг намеревался на тот момент взять. 14 июня 2013 г. она с семьей уехала в <адрес>, откуда супруг продолжал звонить Серобяну А.Р. с требованием вернуть остальные деньги. В 20-х числах июня 2013 г. она приехала в г.Сочи вместе с супругом, где очередной раз встретились с Серобяном А.Р. на Новой Мацесте, который в ее присутствии передал супругу не 300 000 рублей как обещал, а 100 000 рублей. 01.07.2013 г. супруг обратился с заявлением в полицию. В августе 2013 г. супруг взял в Сбербанке ипотечный кредит на 2 100 000 рублей, на ко¬торые купили квартиру в <адрес>. Осенью 2013 г. она находилась с семьей в <адрес>, и у них было трудное материальное положение в семье, в связи с чем супруг позвонил Серобяну А.Р. и попросил вернуть еще хотя бы часть денег. На тот момент супруг был на заработках в г.Сочи, а Серобян А.Р. в <адрес>. Было очень поздно, темное время суток, когда Серобян А.Р. позвонил ей и попросил спуститься на улицу с дома по <адрес>. Серобян А.Р. находился в автомобиле, где передал ей всего 5 000 рублей. На ее вопрос, это все деньги, которые собирается возвращать, Серобян А.Р. ответил, что больше денег не имеет. Однако после обращения супруга с заявлением в полицию Серобян А.Р. осуществил возврат 25 000 рублей, путем перечисления денежных средств на счет сберегательной книжки ее супруга, и еще 20 000 рублей на счет банковской карты. После этого, более денег Серобян А.Р. не возвращал. Таким образом, общая сумма причиненного материального ущерба состави¬ла 1 020 500 рублей.

- показания свидетеля Ц. о том, что он впервые приехал в г.Сочи в 2001 г., где и обосновался и проживает по настоящее время. В 2007 г. он познакомился с Т1., с которым стал поддерживать приятельские отношения. В том же году ему позвонил Т1. и предложил совместно приобрести земельный участок по адресу: <адрес>, площадью 552 кв.м., на котором впоследствии построить жилой дом на четыре семьи. Он согласился и 31.03.2007 года на основании договора купли-продажи (купчая) земельного участка приобрели данный земельный участок, зарегистрировав права на четырех человек в равных долях. Так, земельный участок был зарегистрирован на Т2., З., на него, Ц., и его гражданскую супругу, П. В последствии, на основании постановления Главы Администрации Хостинского района г.Сочи № 37 от 25.01.2008 года была произведена корректировка данного земельного участка с увеличением площади на 199 кв.м. 30.03.2009 г. в Хостинском отделе г.Сочи учреждения Росреестра на указанных выше людей, в том числе и на него, в равных долях было зарегистрировано право на земельный участок с кадастровым номером №, площадью 751 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>. Время шло, возможности строить на собственные средства жилой дом не было, и решили привлечь к строительству инвестора, который за счет собственных средств построит на указанном участке домовладение на приемлемых для обеих сторон условиях. Несмотря на то, что земельный участок был зарегистрирован на указанных лиц, поиски инвестора, переговоры, оформление документов осуществлял Т1. С целью поиска инвестора Т1. на участке установил баннер, и через некоторое время к ним обратился молодой человек, представившийся Серобяном А.Р., который выразил желание осуществить строительство дома. В оговоренное время он, Т1. и Серобян А.Р. с целью обсудить условия договора о совместной деятельности встречались вместе, вели переговоры, что длилось около 2-х месяцев. Все это время обговаривали условия договора. Он с Т1., а точнее, с З., и остальными собственниками за предоставленный земельный участок желали получить в собственность по 200 кв.метров жилой площади каждой семье, всего около 400 кв.метров, и чтобы строительство было окончено в течение 2-х лет. Данный инвестиционный договор стороны подписывали в разное время и в разных местах. До подписания договора во время переговоров были небольшие конфликтные ситуации, связанные с условиями договора. Так, представленный первоначальный проект договора Серобяном А.Р. его и остальных собственников не устраивал, так как согласно него, Я. не финансировал строительство, а был лишь партнером Серобяна А.Р., а для финансирования строительства необходимо было привлекать со стороны третьих лиц. Однако они не согласились на такие условия, и в результате данный договор был подкорректирован Т1., согласно которого допускалось привлекать в качестве третьих лиц рабочих и спец. технику, но не для финансирования, и производить строительство за счет собственных Серобяна А.Р. средств. В договоре это было выделено жирным курсивом в виде слов: «Возвести привлеченными силами за счет собственных средств». Также, были у него, Ц., небольшие трения с Т1., связанные с площадью предоставляемых помещений, в связи с чем, он не подписывал договор. Однако через некоторое время Серобян А.Р. поставил в известность, что пока идет данный спор, он, Серобян А.Р., решил вопросы в соответствующих организациях по поводу подвода электроэнергии и водопровода к дому, и что своим неподписанием договора они, собственники, саботируют сделку и ставят в неудобное положение Серобяна А.Р. В результате проведенных переговоров между Т2., Сагинадзе B.C., П., и им, как заказчиками, и Серобяном А.Р. и Я., как инвесторами был составлен и подписан договор от 23.06.2010 г. При этом Серобян А.Р. представлял им Я. как своего партнера, который непосредственно будет осуществлять финансирование строительства данного дома, говорил, что Я. проживает на севере страны, в <адрес>. Однако он Я. вообще не видел, на самом деле существовал этот человек или нет, он не знает. Договор, который привез Серобян А.Р. он и П. скорее всего подписывали в одном из кафе в мкр. «Светлана» г.Сочи, но где именно точно не помнит, скорее всего не в дату договора. Всего было 5 или 6 экземпляров договоров, на каждого из сторон, в которых он и П. поставили свои подписи с расшифровкой. В договорах не было лишь подписи Я., на что Серобян А.Р. сказал, что самолетом отправит данные договора в <адрес>, где Я. их подпишет и отправит их обратно. Так, примерно через 10 дней после подписания данных договоров Серобян А.Р. принес и отдал ему и П. экземпляры, которые были уже подписаны от имени Я. Так, по условиям договора разрешительную документацию должны были подготовить инвесторы, за счет собственных средств осуществить строительство жилого дома, подключить к нему коммуникации, произвести отделку фасада, помещений общего пользования и придомовой территории. Отдельным пунктом договора 3.2.4. инвестор должен был осуществлять строительство за счет собственных средств, без привлечения заемных. По итогам реализации настоящего договора объем площадей объекта распределялся в следующем соотношении: Т2. и З. в собственность должны были передаться три жилых обособленных помещения на третьем этаже, площадью не менее 210 кв.м., а он и П. занимали два жилых обособленных помещения на втором этаже, площадью не менее 200 кв.м. Вся остальная площадь должна была отойти инвесторам, то есть, Серобяну А.Р. и Я.

В феврале 2011 года Серобян А.Р. на имя владельцев данного земельного участка получил разрешение на строительство трехэтажного жилого дома, общей площадью 1057, 5 кв.м. На этом фактически деятельность Серобяна А.Р. прекратилась. Время шло, а строительство на объекте не осуществлялось, и он с остальными собственниками начал сомневаться в деловой репутации инвесторов. В декабре 2011 года, в связи с тем, что Серобян А.Р. строительство не осуществляет, последний был уведомлен о том, что если до 23.12.2011 года Серобян А.Р. не начнет строительство, то инвестиционный договор будет расторгнут. Тем не менее, Серобян А.Р. так и не начал строительство, и было принято решение обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении договора. Так прошло почти 2 года с момента заключения договора, когда на очередной встрече с Серобяном А.Р., которых было около 50, последний сообщил, что Я. отказался от дальнейшего участия в реализации данного договора, и что он, Серобян А.Р. один будет осуществлять строительство. Серобяну А.Р. было предложено переделать договор и исключить Я., однако Серобян А.Р. сказал, что это не принципиально, и желания переделать договор не изъявил. Со слов Серобяна А.Р., Я. не захотел принимать участие в строительстве, в связи со смертью близких родственников. 20.03.2012 года он, Т2., З., и П. подали исковое заявление в суд о расторжении вышеуказанного договора. Узнав об этом Серобян А.Р. сразу начал активную деятельность по проведению огораживания земельного участка и установки на участке строительной бытовки, завез арматуру. Видя это, собственники заявили ходатайство в суде о запрещении ведения всяческих строительных работ до решения вопроса по существу. 27.03.2012 г. года на основании определения суда Хостинского района г.Сочи было назначено судебное заседание, в ходе которого впредь до разрешения вопроса по существу был вынесен запрет на ведения всяческих строительных работ и доставку на данный земельный участок каких-либо строительных материалов и техники. 24.04.2012 г. судом было вынесено решение о расторжении договора от 23.06.2010 года между собственниками земельного участка и инвесторами, а 28.05.2012 года данное решение суда вступило в законную силу. Однако, проигнорировав решение суда вступившего в законную силу, летом 2012 года Серобян А.Р. самовольно произвел подрезку грунта на указанном земельном участке и без разрешения возвел капитальную железобетонную опорную стену, установил бетонные сваи, но в каком количестве, он, Ц., не знает. То есть, визуально можно было сказать, что участок к строительству был готов, оставалось лишь залить ростверк - ленточный фундамент, или каркас на сваю, и подушку, то есть, сам фундамент. Увидев, что Серобян А.Р. принялся активно вести строительство, он и остальные собственники участка разрешили продолжить стройку, не смотря на судебное ограничение. Однако на этом стройка прекратилась. В октябре 2012 года данная стена обрушилась в результате дождей, создав угрозу обрушения автодороги. На длительные уговоры Серобяна А.Р. привести земельный участок в первоначальный вид он и остальные собственники, получили отказ. В связи с чем, в апреле 2013 года было решено обратиться с соответствующим заявлением в прокуратуру. В результате он понял, что дальнейшего строительства уже не будет, и решил продать свою и П. долю Т1., в лице супруги последнего, или Серобяну А.Р., о чем он и сообщил последним, и о дальнейшей судьбе участка более не интересовался. В последствии П. переоформила свою долью участка на него, Ц. Весной 2013 г., точной даты не помнит, к нему, Ц., обратились знакомые рабочие, приезжие из <адрес>, кто именно не помнит, которые попросили у него какие-нибудь имеющиеся в наличии товарные чеки на покупку арматуры, которые он покупал для себя. Попросили данную документацию для отчетности. Он отдал рабочим свои товарные чеки, и обратился к Серобяну А.Р. В результате с разрешения Серобяна А.Р., бригадир на стройке на объекте по <адрес>, передал ему папку с документацией, среди которых он, Ц., взял товарные чеки на покупку арматуры, в общей сумме не более 800 000 рублей, которые отдал вышеуказанным рабочим. На следующий день Серобян А.Р. потребовал вернуть данную документацию. На какой именно строительный объект приобреталась арматура по взятым чекам, он не знает, Серобян А.Р. ему не говорил об этом. Однако по платежной документации, он понял, что товарные и кассовые чеки представленные Серобяном А.Р. были с различных строительных объектов, то есть, вполне возможно покупались не только для объекта по <адрес>, так как среди прочего были накладные, товарные и кассовые чеки на покупку других строительных и отделочных и расходных материалов, которые используются при завершении строительства, например, линолеум, евровагонка, и т.п. В результате он забрал данную платежную документацию на покупку арматуры, которую потом вернул обратно бригадиру, о чем сообщил Серобяну А.Р., который подтвердил, что документацию получил.

В мае 2013 г. ему позвонил Т1. и сказал, что если он хочет продать свою долью в участке, то может приехать в Сбербанк РФ в п.Хоста. После чего, он позвонил Серобяну А.Р., которому сказал, что есть покупатель и он продает участок, либо участок может выкупить у него Серобян А.Р., на что последний сказал, что может продавать его. О данном решении он также сообщил З. и Т2. Так, 30.05.2013 г., он приехал в указанный в Сбербанк РФ, где возле кассы уже находился Т1. и ранее незнакомый мужчина, М. Там ему, Ц., передали причитающуюся ему сумму от доли участка по адресу: <адрес>. Более он судьбой участка не интересовался, и ему неизвестно кому продала семейная чета Т2. свою долю, с которыми в настоящее время он не общается. Все документы, имеющиеся у него на указанный участок, он отдал после купли-продажи М., Т1. О том, что Серобян А.Р. представляясь доверенным лицом собственников участка, заключал предварительные договора купли-продажи помещений в доме, которые последний должен был построить по вышеуказанному адресу, он узнал летом 2013 г. от сотрудников ЭБиПК УВД по г.Сочи. Ничего конкретного по поводу продаж квартир Серобяном А.Р. ему не известно, с последним на данную тему, он не общался. Сколько конкретно и от кого Серобян А.Р. получал денежные средства, он не знает, и ничего по этому поводу пояснить не может.

- показания свидетеля Т2. о том, что она замужем за Т1. В 2007 году она вместе с отцом З. решили приобрести земельный участок для строительства клубного дома. Ее супруг Т1. нашел продаваемый земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 552 кв.метров. В связи с недостаточным количеством денежных средств на приобретение данного земельного участка в качестве дольщиков были привлечены знакомые ее мужа, П. и Ц. В результате вышеуказанный земельный участок был приобретен и в апреле 2007 г. зарегистрировано право ? общей долевой собственности. Позже площадь участка была увеличена до 751 кв. метра, и в 2009 г. получили новые свидетельства о государственной регистрации права. Далее, для строительства клубного дома указанными семьями было принято решение привлечь инвесторов. Ее супруг Т1. по объявлению нашел инвестора, которым являлся ранее незнакомый Серобян А.Р. В июне 2010 года между ней, ее отцом З., П., Ц. с одной стороны, являющимися заказчиками, и Серобяном А.Р., Я. с другой стороны, являющимися инвесторами, был заключен договор датированный 23.06.2010 г., согласно которого Серобян А.Р. и Я. взяли на себя обязательства на строительство индивидуального жилого пятиэтажного дома с мансардным, подвальным, парковочным и техническим этажами, ориентировочно на общую площадь застройки одного этажа в 380 кв. метров. По данному заключенному договору, согласно п.1.2, после выноса всех коммуникаций в установленном порядке, с земельного участка 751 кв.метров, с кадастровым номером №, требовалось 18 месяцев на проектирование и строительство объекта, далее, 6 месяцев на подключение инженерных сетей, благоустройство территории определенным проектом, и 3 месяца требовалось на сдачу объекта в эксплуатацию. Сроки могли быть увеличены во время форс-мажорных обстоятельств или по соглашению сторон. По договору конкретной даты окончания работ и сдачи дома в эксплуатацию обозначено не было, сроки исходили из указанного периода проведения работ. При заключении данного договора она не присутствовала и договор не подписывала, данный договор подписывал ее супруг Т1. от ее имени, действуя по доверенности. Фактически она во взаимоотношениях сторон по договору, в частности на встречах с Серобяном А.Р. при решении тех или иных вопросов, связанных со строительством, она не участвовала, в основном все действия производил ее супруг Т1. 09.07.2010 года она сделала нотариальную доверенность на имя Серобяна А.Р., с правом производить последним действия по подготовке, проектированию, строительству дома и ввода его в эксплуатацию, который должен был осуществлять строительство за счет собственных средств, без права привлекать к финансированию третьих лиц и продавать помещения в еще не построенном доме. После заключения данного договора Серобян А.Р. и Я. приступили к подготовке получения разрешительной документации на строительство индивидуального жилого дома, изготовлению проекта, а в последующем Серобян А.Р. приступил к строительным работам на земельном участке. Время шло, а строительство на объекте не осуществлялось, и она с остальными собственниками стала сомневаться в деловой репутации данных инвесторов. Ее супруг уведомлял несколько раз Серобяна А.Р. о том, что если до конца 2011 года последний не начнет строительство, то инвестиционный договор будет расторгнут. Тем не менее, Серобян А.Р. так и не начал строительство, и было принято решение обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении договора. 20.03.2012 года она, Ц., ее отец З., и П. подали исковое заявление в суд о расторжении вышеуказанного договора. Узнав об этом Серобян А.Р. начал строительство. Однако, спустя примерно два года с момента заключения данного договора, строительные работы по возведению данного пятиэтажного дома, были сведены лишь к проведению Серобяном А.Р. земельных работ, залитию свай под фундамент дома, возведению подпорной стены и выносу коммуникаций, на этом все было закончено, и более никаких работ там последний не проводил. В результате 27.03.2012 г. года судом Хостинского района г.Сочи было вынесено определение, согласно которого был вынесен запрет на ведения всяческих строительных работ и доставку на данный земельный участок каких-либо строительных материалов и техники. На следующий судебный процесс она не ходила, так как интересы заказчиков представлял юрист, который 24.04.2012 г. явился в суд на очередное заседание, где было вынесено решение о расторжении договора от 23.06.2010 года между собственниками земельного участка и инвесторами, а 28.05.2012 года данное решение суда вступило в законную силу. Однако, игнорируя данное решение суда, Серобян А.Р. самовольно продолжал производить подрезку грунта на указанном земельном участке и без разрешения возвел железобетонную опорную стену, которая в октябре 2012 г. рухнула. Тогда она вместе со своим знакомым, инженером технического надзора Р., который работал в ООО «ДКС», осуществляющий технический надзор за строительством, приехала на указанный участок, при осмотре которого последний оценил примерную стоимость произведенных затрат по строительству Серобяном А.Р., которая составила около 2 500 000 рублей. Затем, между ее супругом, П., Ц. и Серобяном А.Р. состоялся разговор, в ходе которого Серобян А.Р. предложил выкупить ее и З. долю земельных участков, однако денег у Серобяна А.Р. не было, а в кредит предоставлять последнему свою долю, отказались. Ц. и П. продавать свои доли отказывались. При этом она и ее отец З. официальной доверенности и разрешения на строительство после решения суда Серобяну А.Р. не давали. В январе 2013 г. ее супруг по доверенности продал ее, Т2., и З. долью в праве на указанный земельный участок на <адрес>, своей родной сестре Т1., которая в свою очередь продала участок в мае 2013 г. некоему М. Летом 2013 г., М. сообщил ее супругу, что желает встретиться с ними. В результате встреча состоялась в офисе М. на <адрес>, возле РБУ. Именно в тот день она впервые увидела Серобяна А.Р. Я. она вообще не видела и не общалась. Итак, в ходе общения Серобян А.Р. стал требовать у ее супруга Т1. деньги в сумме около 8 – 9 млн. рублей, которые якобы Серобян А.Р. вложил в строительство, с чем собственники не были согласны. Затем Серобян А.Р. стал предъявлять ее супругу, что на участке нет каких-то строительных материалов и конструкций принадлежащих ему, Серобяну А.Р. В ответ супруг ее сказал, что он, Т1., ничего не брал с участка, а охрану его обеспечить не мог и не собирался, а продал участок в том состоянии, в каком его оставил Серобян А.Р. Кроме того, у Серобяна А.Р. была возможность и время убрать свое имущество с участка, которым последний не воспользовался, о чем говорил последнему М. В ходе данной беседы претензии Серобян А.Р. предъявлял только ее супругу, а не к Ц., который давал доверенность Серобяну А.Р. на продолжение строительства. В результате присутствующие без компромиссно разошлись. О том, что Серобян А.Р. представляясь доверенным лицом от имени собственников, заключал предварительные договора купли-продажи помещений в доме, которые должен был построить по вышеуказанному адресу, она узнала в октябре 2012 г. от своего супруга Т1. Ничего конкретного по поводу продаж квартир Серобяном А.Р. ей не известно, с последним она на эту тему не общалась. Сколько денег, от кого именно Серобян А.Р. получал денежные средства, она не знает, и ничего по данному поводу пояснить не может.

- показания свидетеля З. о том, что в 2007 году точные месяц и дату не помнит, он вместе со своей дочерью Т2. решили приобрести земельный участок для строительства клубного дома. Супруг ее дочери Т1. нашел продаваемый земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 552 кв.метров. В результате вышеуказанный земельный участок был приобретен им, Т2., Ц. и П., и в апреле 2007 г. зарегистрировано за каждым право ? общей долевой собственности. Позже площадь участка была увеличена до 751 кв. метра, и в 2009 г. были получили новые свидетельства о государственной регистрации права. Далее, для строительства клубного дома указанными лицами было принято решение привлечь инвесторов. Т1. по объявлению нашел инвестора, которым являлся ранее незнакомый Серобян А.Р. В июне 2010 года между ним, его дочерью Т2., П., Ц. с одной стороны, являющимися заказчиками, и Серобяном А.Р., Я. с другой стороны, являющимися инвесторами, был заключен договор датированный 23.06.2010 г., согласно которого Серобян А.Р. и Я. взяли на себя обязательства на строительство индивидуального жилого пятиэтажного дома с мансардным, подвальным, парковочным и техническим этажами, ориентировочно на общую площадь застройки одного этажа в 380 кв. метров. По данному заключенному договору, после выноса всех коммуникаций в установленном порядке, с земельного участка 751 кв.метров, требовалось 18 месяцев на проектирование и строительство объекта, далее, 6 месяцев на подключение инженерных сетей, благоустройство территории определенным проектом, и 3 месяца требовалось на сдачу объекта в эксплуатацию. Сроки могли быть увеличены во время форс-мажорных обстоятельств или по соглашению всех сторон. По договору конкретной даты окончания работ и сдачи дома в эксплуатацию обозначено не было, сроки исходили из указанного периода проведения работ. Данный договор он подписывал находясь в одном из кафе в п.Хоста, куда его попросил приехать его зять Т1. Во время подписания договора находился он, его зять Т1., и еще один мужчина кавказской внешности, возможно это был Серобян А.Р. Договоров было несколько экземпляров, и когда их подписывал, были ли в них обозначены подписи других лиц, он не помнит, так как значения этому не придавал. Его экземпляр договора, который он не читал, забрал зять Т1. Фактически он во взаимоотношениях сторон по договору, в частности на встречах с Серобяном А.Р. при решении тех или иных вопросов, связанных со строительством, не участвовал, в основном все действия производил его зять Т1. 09.07.2010 года он дал нотариальную доверенность Серобяну А.Р., с правом производить последним действия по подготовке, проектированию, строительству дома и ввода его в эксплуатацию, и инвесторы должны были осуществлять строительство за счет собственных средств, без права привлекать к финансированию третьих лиц и продавать помещения в еще не построенном доме. После заключения данного договора Серобян А.Р. и Я. приступили к подготовке получения разрешительной документации на строительство индивидуального жилого дома, изготовлению проекта, а в последующем Серобян А.Р. приступил к строительным работам на земельном участке. Время шло, а строительство на объекте не осуществлялось, и стали возникать сомнения в деловой репутации инвесторов. Его зять уведомлял несколько раз Серобяна А.Р. о том, что если до конца 2011 года последний не начнет строительство, то договор будет расторгнут. Тем не менее, Серобян А.Р. так и не начал строительство, и он вместе с остальными собственниками приняли решение обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении договора. 20.03.2012 года он, Ц., его дочь Т2., и П. подали исковое заявление в суд о расторжении вышеуказанного договора. Узнав об этом Серобян А.Р. сразу начал строительство. Однако, спустя примерно два года с момента заключения данного договора, строительные работы по возведению данного пятиэтажного дома, были сведены лишь к проведению Серобяном А.Р. земельных работ и возведению подпорной стены, это то, что он видел сам. Насколько ему известно, более никаких работ Серобян А.Р. не проводил. В результате 27.03.2012 г. года судом Хостинского района г.Сочи было вынесено определение, согласно которого был вынесен запрет на ведения всяческих строительных работ и доставку на данный земельный участок каких-либо строительных материалов и техники. На следующий судебный процесс он не ходил, так как интересы заказчиков представлял юрист, который 24.04.2012 г. явился в суд на очередное заседание, где было вынесено решение о расторжении договора от 23.06.2010 года между собственниками земельного участка и инвесторами. Однако, игнорируя данное решение суда, Серобян А.Р. самовольно продолжал возводить железобетонную опорную стену, которая в октябре 2012 г. рухнула. При этом он и его дочь официальной доверенности и разрешения на строительство после решения суда Серобяну А.Р. не давали. В январе 2013 г. его зять по доверенности его дочери продал его и его дочери доли в праве на указанный земельный участок на <адрес>, своей родной сестре Т1., которая в свою очередь продала участок в мае 2013 г. некоему М. О том, что Серобян А.Р. представляясь доверенным лицом от имени собственников участка, заключал предварительные договора купли-продажи помещений в доме, которые последний должен был построить по вышеуказанному адресу, он узнал в 2013 г. от сотрудников полиции. Ничего конкретного по поводу продаж квартир Серобяном А.Р. ему не известно. Какие суммы денег, от кого именно Серобян А.Р. получал, он не знает, и ничего по этому поводу пояснить не может. Я. он вообще не видел и с ним не общался.

В марте месяце 2012 года, точного числа не помнит, в офис агентства недвижимости «Капитал» пришли двое молодых людей, супруги Ч., Ч. и Е., которые желали приобрести жилье на участке по адресу: <адрес>, и попросили организовать встречу с застройщиком, что она и сделала.

01.04.2012 года супруги Ч. и Серобян А.Р. приехали в офис, которым она предоставила кабинет для переговоров. О чем стороны договаривались, она не знает, так как на переговорах не присутствовала. Через некоторое время к ней подошел Серобян А.Р. и сказал, что Ч. решил приобрести жилое помещение в указанном строящемся доме. При этом Серобян А.Р. дал ей флэш-карту и сказал, что на ней есть шаблон предварительного договора купли-продажи помещений и дал копию паспорта Ч. Она внесла данные Ч. в графу покупателей уже готовой формы предварительного договора и распечатала договор в двух экземплярах. При ней распечатанные экземпляры договоров Серобян А.Р. и Ч. не подписывали, и денежные средства Ч. при ней Серобяну А.Р. не передавал. Каких либо других сделок между застройщиком Серобяном А.Р. она не заключала. На сам объект по <адрес>, она не выезжала и на момент подписания договора, о степени его готовности ей ничего не было известно. За то, что ею было предоставлено помещение для переговоров, и она распечатала по просьбе Серобяна А.Р. предварительный договор купли-продажи, Серобян А.Р. в качестве благодарности передал ей 1 000 рублей. Осуществлял ли Серобян А.Р. какие-либо платежи компании, она не знает и ничего по этому поводу пояснить не может. К Серобяну А.Р. приходили и другие лица для заключения договоров, однако об обстоятельствах взаимоотношений последнего с ними, ей не известно.

С Серобяном А.Р. он знаком с осени 2011 г. Ранее он видел Серобяна А.Р. лишь визуально при случайных обстоятельствах в городской черте, возможно среди своих общих знакомых, однако никаких отношений не поддерживал, пока осенью того же года Серобян А.Р. не обратился в агентство «Гранд-Капитал». Обратился Серобян А.Р. в офис с предложением оказать помощь в поиске покупателей на возводимый им, Серобяном А.Р., многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, а также, в продаже помещений. Серобян А.Р. представил ему на обозрение документы на земельный участок, разрешения на строительство, поэтажную планировку и реконструированное на компьютере изображение фасада дома. При этом Серобян А.Р. сообщил, что строительство дома только начинает, и предоставил доверенности от собственников земельного участка на строительство дома. Договоров никаких при этом Серобян А.Р. ему не показывал. Однако данных документов было достаточно для того, чтобы разместить информацию в базе агентства, в разделе «Новостройки», и оснований для отказа в услугах никаких не было. После чего, он дал поручение риэлтеру агентства Ш. заняться данным клиентом.

Ничего конкретного по поводу продаж вышеуказанных и еще не построенных помещений Серобяном А.Р., ему не известно, с Серобяном А.Р. он на эту тему не общался. Сколько денег, от кого именно Серобян А.Р. получал денежные средства, он не знает. Об этом ему стало известно от покупателей, которые обращались в агентство, и предъявляли претензии к Серобяну А.Р. по поводу того, что тот строительством не занимается, а деньги взял и не возвращает. С Я. он не знаком и никогда не видел.

В феврале 2011 года Серобян А.Р. на имя владельцев земельного участка получил разрешение на строительство, не пятиэтажного, а трехэтажного жилого дома, общей площадью 1057,5 кв.метров. Однако проекта на строительство и строящегося дома, не было. Вопрос о разности этажности дома Серобяну А.Р. не задавали и не предъявляли претензии по этому поводу, так как для собственников участка главным условием было получить свои помещения. На этом фактически деятельность Серобяна А.Р. прекратилась. Время шло, а строительство на объекте не осуществлялось. У Серобяна А.Р. были постоянно отговорки, связанные со спец. транспортом. Он и остальные собственники начали сомневаться в деловой репутации инвесторов, и на очередной встрече Серобян А.Р. сообщил, что Я. отказался от дальнейшего участия в реализации данного договора, и что он, Серобян А.Р., единолично будет осуществлять строительство. Он предложил переделать договор и исключить из него Я., однако, Серобян А.А. желания переделать договор не изъявил. В конце 2011 г. видя, что Серобян А.Р. еще не приступил к строительству он встретился с Я., которому рассказал о претензии собственников участка, и чтобы поговорил с Серобяном А.Р. и ачали вместе строительство. Я. сказал, что поговорит с Серобяном А.Р. Однако строительство по-прежнему не начиналось. В декабре 2011 года, видя, что Серобян А.Р. строительство не осуществляет, и поняв, что у последнего нет денег его осуществлять, он и собственники участка, уведомили Серобяна А.Р. о том, что если до 23.12.2011 года не будет начато строительство опорной стены и фундамента дома, то инвестиционный договор будет расторгнут. Тем не менее, Серобян А.Р. так и не начал строительство, и было принято решение обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении договора. Все это время Серобян А.Р. при личной встрече и по телефону продолжал обещать, что начнет строительство, но так фактически не начинал.

- протоколом выемки документов от 20.05.2014 г., в ходе которой у потерпевшего Ч., была изъята документация: предварительный договор купли-продажи заключенный между Ч. и Серобяном А.Р. от 01.04.2012 г.; план типового этажа за подписью Серобяна А.Р.; соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от 12.02.2013 г.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Ч. от 01.04.2012 г.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Ч. от 16.05.2012 г.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Ч. от 04.08.2012 г.

- протоколом осмотра документов от 20.05.2014 г., в ходе которого были осмотрены предварительный договор купли-продажи заключенный между Ч. и Серобяном А.Р. от 01.04.2012 г.; план типового этажа за подписью Серобяна А.Р.; соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от 12.02.2013 г.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Ч. от 01.04.2012 г.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Ч. от 16.05.2012 г.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Ч. от 04.08.2012 г., которые постановлением от 20.05.2014 г. признаны и приобщены по уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

- протоколом выемки документов от 20.06.2014 г., в ходе которой у свидетеля Е., была изъята документация: сберегательная книжка Сбербанка России на имя Е.

- протоколом осмотра документов от 20.06.2014 г., в ходе которого была осмотрена сберегательная книжка Сбербанка России на имя Е., где указана сумма денежных средств в размере 1 020 500 рублей, перечисленная 16.05.2012 г. на счет Серобяну А.Р. в счет купли-продажи помещения по договору, которая постановлением от 20.06.2014 г. признана и приобщена по уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

- протоколом осмотра документов от 27.05.2014 г., в ходе которого были осмотрены: разрешение на строительство от 22.02.2011 г., в оригинале; градостроительный план земельного участка, утвержденный 21.10.2010 г. В., на 13 листах, в оригинале; технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте от 2011 г., на 22 листах, в оригинале; рабочий проект подпорной стены; акт № приема-передачи оказанных услуг ОАО «Кубанбэнерго» от 23.12.2010 г., в оригинале; технические условия №201-6/652 б/д на электроснабжение и технологическое присоединение к электрической сети, в оригинале; запрос от Т2., З., П. и Ц., директору филиала «Сочиводоканал» от 22.07.2010 г., в копии; заявление от Серобяна А.Р. директору филиала «Сочиводоканал» от 12.07.2010 г., в копии; технические условия на водоснабжение от 10.08.2010 г., в оригинале; технические условия №000384 от 10.10.2012 г., в оригинале; заявление главе администрации Хостинского района г.Сочи В. от Т2., З., П. и Ц., от 22.09.2010 г., в оригинале; опись документов, прилагаемых к заявлению о выдаче градостроительного плана земельного участка, в оригинале, экспертное заключение об инженерно-геологических условиях от 19.10.2012 г., которые постановлением от 27.05.2014 г. признаны и приобщены по уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

- заключением эксперта №039/14 от 18.07.2014 г. (строительно-техническая), согласно выводам которого:

- иные доказательства, а именно: ответ на запрос от нотариуса Н. (исх.№222 от 03.07.2013 г.), с приложением заверенных копий нотариалных доверенностей от 09.07.2010 г., выданных Ц. и П., Серобяну А.Р., на право последним проводить согласования в компетентных организациях, учреждениях и предприятиях, получать технический паспорт на строения, кадастровый план участка, подавать и получать прочие документы, производить необходимые расчеты и заключать договоры, вести строительство, ввести в эксплуатацию жилой дом, зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество, без права продажи.

- иные доказательства, а именно: ответ на запрос из ОАО «Сбербанк России», с выпиской по операциям на расчетном счете №, принадлежащем Серобяну А.Р., которая подтверждает наличие денежных средств в общей сумме 1 020 500 рублей, поступивших от Е. 16 мая 2012 г., в счет оплаты по предварительному договору купли–продажи помещения.

Доказательствами, подтверждающими вину Серобяна А.Р., в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ в отношении Б., являются:

- письменное заявление Б. от 14.05.2014 г., (КУСП №6060 от 14.05.2014 г.), согласно которого 02.04.2012 г. между ней и Серобяном А.Р. был заключен предварительный договор купли-продажи помещений, согласно которого она, Б., приобретала помещение с условным номером 13, общей проектной площадью 117,9 кв.м., расположенное на 4 жилом этаже жилого дома, на земельном участке общей площадью 751 кв. м., находящегося по адресу: <адрес>, общей стоимостью 3 537 000 рублей, часть из которых была передана в несколько этапов ею Серобяну А.Р. Однако Серобян А.Р. условия договора не выполнил, денежные средства ей не вернул, в связи с чем, она, Б., считает, что Серобян А.Р. мошенническим путем завладел ее денежными средствами, чем причинил материальный ущерб на сумму 2 800 000 рублей.

- показания потерпевшей Б. о том, что с Серобяном А.Р. она познакомилась через общих знакомых - семейной четы Ч., которые порекомендовали обратиться в агентство недвижимости «Капитал», расположенный по адресу: <адрес>, для приобретения жилья по <адрес>. Данный земельный участок она видела, место понравилось, поэтому решила обратиться через агентство к Серобяну А.Р. Так, во второй половине марта 2012 г. она вместе с супругом, и с семьей Ч., поехала в агентство недвижимости ООО «Капитал-Гарант», где встретилась с Серобяном А.Р., который показал документацию в виде проекта дома, разрешение на строительство, реконструированный на компьютере внешний облик дома, поэтажный план, где были обозначены помещения, показал документы на вывод коммуникаций, подвод электроэнергии, и сказал, что дом будет сдан в 4 квартале 2013 года. Серобяном А.Р. была обозначена сумма за 1 кв. метр площади квартиры – 30 000 рублей, а также, были предложены отдельно парковочные места, который сказал, что сам будет жить в одном из квартир в данном доме, который собирался начать строить с мая 2012 г. В тот же день Серобян А.Р. показал форму предварительного договора купли-продажи, где были указаны собственники земельного участка: Т2., З., П., и Ц., их поверенное лицо – Серобян А.Р. Риэлтер А1. говорила, что Серобяну А.Р. можно доверять, так как агентство работает только с проверенными застройщиками. Серобян А.Р. также показал инвестиционный договор, заключенный между указанными собственниками и самим Серобяном А.Р. и неким Я., которого она никогда не видела. Таким образом, она решила приобрести квартиру с условным номером 13, общей проектной площадью 117,9 кв.м., на четвертом этаже жилого многоэтажного дома, с последующим подключением инженерных сетей и коммуникаций, на земельном участке площадью 751 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>». Общая цена за данное жилье по договору составляла 3 537 000 рублей, который она должна была вносить поэтапно, что было прописано в самом предварительном договоре.

02 апреля 2012 г. обдумав и приняв решение приобрести жилье, и взяв с собой деньги для первоначального взноса, она с супругом снова поехала к Серобяну А.Р. в агентство недвижимости «Капитал», где она и Серобян А.Р. подписали предварительный договор купли-продажи помещений. После чего, она передала наличными Серобяну А.Р. первый взнос, то есть, часть денежной суммы в размере 100 000 рублей, о получении которых последний в офисе распечатал на компьютере расписку, в которой расписался. В начале июня 2012 г. Серобян А.Р. начал на участке строительные работы, нанял рабочих, спецтехнику, стал устанавливать бетонные сваи, и выстроил опорную стену. То есть, она была уверена, что все условия по договору Серобяном А.Р. будут выполнены.

13 мая 2012 г. по требованию Серобяна А.Р. она внесла очередной платеж. В тот день она и супруг встретилась с Серобяном А.Р. по общей договоренности в п.Хоста, возле самого участка по <адрес>, где на улице передала Серобяну А.Р. наличными деньги в сумме 200 000 рублей, о получении которых последний расписался.

В июне 2012 г. по требованию Серобяна А.Р. был внесен очередной платеж. В тот день на встречу с Серобяном А.Р. поехал ее супруг, который при встрече передал Серобяну А.Р. от ее имени деньги в сумме 600 000 рублей, о получении которых последний расписался в расписке.

В августе 2012 г. по требованию Серобяна А.Р. она внесла очередной платеж. Деньги в сумме 900 000 рублей были перечислены на расчетный счет Серобяна А.Р. Сбербанка России или ОАО «Альфа банк», ее подругой И. При очередной встрече после получения денег, она передала Серобяну А.Р. напечатанную на компьютере расписку, где последний расписался.

21 сентября 2012 г. по требованию Серобяна А.Р. она внесла очередной платеж, с которым встретилась по общей договоренности в п.Хоста, возле самого участка по <адрес>, где на улице она передала Серобяну А.Р. наличными деньги в сумме 300 000 рублей, о получении которых Серобян А.Р. расписался. 25 сентября 2012 г. по требованию Серобяна А.Р. она внесла очередной платеж, деньги в сумме 150 000 рублей, которые были перечислены на расчетный счет Серобяна А.Р. ее подругой И. Данную денежную сумму И. ей должна была и таким образом, путем перечисления погасила свой долг перед ней. После получения Серобяном А.Р. указанной суммы денег, она встретилась с последним, который расписался в расписке. В тот же день, после перевода денежных средств Серобяну А.Р., она, Б., внесла очередной платеж, встретившись с Серобяном А.Р. в п.Хоста, возле участка по <адрес>, где передала последнему наличными деньги в сумме 550 000 рублей, о получении которых Серобян А.Р. расписался. Таким образом, общая сумма переданных Серобяну А.Р. денег составила 2 800 000 рублей. В октябре 2012 г. после дождей произошел оползень бетонной опорной стены, в связи с чем, строительные работы по возведению жилого дома были прекращены. Стена треснула и рухнула. При встрече Серобян А.Р. пообещал восстановить опорную стену и продолжить строительство, однако никакого строительства не было. То есть, работы по строительству Серобяном А.Р. были прекращены вообще, в связи с чем, она потребовала возврата своих денег, однако письменного соглашения о расторжении предварительного договора купли-продажи с Серобяном А.Р. не заключала. Серобян А.Р. стал ей и супругу предлагать взамен жилья по <адрес>, и возврата денежных средств, жилье в «Таун Хаус» в с.Молдовка г.Сочи. Однако данный вариант ее не устроил, так как обещанные «Таун Хаусы» тоже не были еще построены. В с.Молдовка на указанный Серобяном А.Р. участок она ездила в первый раз с К. примерно в феврале 2013 г., а второй раз поехала туда вместе с И. в марте 2013 г., где никаких работ не проводилось, ничего не строилось, был только нерасчищенный участок. Однако Серобян А.Р. никаких гарантий не давал ей, а сказал, что в качестве гарантии постройки «Таун Хаусов», он, Серобян А.Р., может предоставить в залог земельные участки в с.Молдовка, в том же месте, без права продажи, являющиеся при этом частной собственностью гражданской супруги последнего - Ч1. Однако данные условия, за которыми скрывался явный обман, ее не устраивали. Серобян А.Р. везде пытался ее обмануть и быть в выгодном положении. Серобян А.Р. постоянно обещает вернуть деньги с 2012 г., однако никаких действий по их возврату не предпринимает, но при этом ездит на дорогих автомобилях марки «Mercedes», в апреле 2014 г. она видела Серобяна А.Р. на автомобиле «Крайслер». Словом у Серобяна А.Р. имеется финансовая возможность хотя бы частично вернуть денежные средства, однако по настоящее время Серобян А.Р. денег ей не возвращал. Таким образом, общая сумма материального ущерба причиненного ей составила 2 800 000 рублей, что является для нее особо крупным материальным ущербом.

- показания свидетеля Ф. о том, что с Серобяном А.Р. он познакомился в агентстве недвижимости «Капитал», расположенный по адресу: <адрес>, куда с супругой Б. он обратился для приобретения жилья по ул.<адрес>. Во второй половине марта 2012 г. он вместе с супругой, и с семьей Ч., поехали в указанное агентство недвижимости ООО «Капитал-Гарант», где встретились с Серобяном А.Р., который показал документацию в виде проекта дома, разрешение на строительство, реконструированный на компьютере внешний облик дома, поэтажный план, где были обозначены помещения, на выводы коммуникаций, подвод электроэнергии, и сказал, что дом будет сдан в 4 квартале 2013 года. Серобяном А.Р. была обозначена сумма за 1 кв. метр площади квартиры – 30 000 рублей, а также, были предложены отдельно парковочные места. Затем, Серобян А.Р. показал форму предварительного договора купли-продажи, где были указаны собственники земельного участка: Т2., З., П., и Ц., их поверенное лицо – Серобян А.Р., а также, показал инвестиционный договор, заключенный между указанными собственниками и самим Серобяном А.Р. и Я. Таким образом, он с супругой решил приобрести квартиру с условным номером 13, общей проектной площадью 117,9 кв.м., на четвертом этаже жилого многоэтажного дома, с последующим подключением инженерных сетей и коммуникаций, на земельном участке площадью 751 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>. Общая цена за данное жилье по договору составляла 3 537 000 рублей. 02 апреля 2012 г. приняв решение приобрести жилье, и взяв с собой деньги для первоначального взноса, он поехал с супругой к Серобяну А.Р. в агентство недвижимости, где Б. и Серобяном А.Р. в его присутствии был подписан предварительный договор купли-продажи помещений, и переданы наличными Серобяну А.Р. часть денежной суммы в размере 100 000 рублей. О получении указанной суммы Серобян А.Р. в офисе распечатал на компьютере расписку, в которой расписался. В начале июня 2012 г. Серобян А.Р. начал на участке строительные работы, нанял рабочих, спецтехнику, стал устанавливать бетонные сваи, и выстроил опорную стену. 13 мая 2012 г. по требованию Серобяна А.Р. в его присутствии супругой был внесен очередной платеж, с которым встретилась в п.Хоста, возле участка по <адрес>, где на улице супруга передала Серобяну А.Р. наличными деньги в сумме 200 000 рублей, о получении которых последний расписался в напечатанной расписке. В июне 2012 г. по требованию Серобяна А.Р. был внесен очередной платеж. В тот день на встречу с Серобяном А.Р. поехал он, Ф., с которым встретился либо в районе гостиницы «Лазурная», либо в районе Зимнего театра, точно не помнит, где передал Серобяну А.Р. от имени супруги деньги в сумме 600 000 рублей, в счет покупки жилья по договору. Получив деньги, он дал Серобяну А.Р. напечатанную на компьютере расписку, в которой последний расписался. В последующем остальные платежи вносились Б., в том числе и путем переводов в банке на счет Серобяна А.Р. Таким образом, общая сумма переданных Серобяну А.Р. денег составила 2 800 000 рублей. В октябре 2012 г. из-за дождей произошел оползень бетонной опорной стены в связи, с чем строительные работы по возведению жилого дома были прекращены. Стена треснула и рухнула. При встрече Серобян А.Р. пообещал восстановить опорную стену и продолжить строительство, однако никакого строительства не было. То есть, работы по строительству Серобяном А.Р. были прекращены вообще, в связи с чем, он с супругой потребовали у Серобяна А.Р. возврата денег. Серобян А.Р. стал предлагать взамен жилья по <адрес>, и возврата денежных средств, жилье в «Таун Хаус» в с.Молдовка г.Сочи. Однако данный вариант его с супругой не устраивал, так как обещанные «Таун Хаусы» не были еще построены. Серобян А.Р. постоянно обещал вернуть деньги с 2012 г., однако никаких действий по их возврату не предпринимает по настоящее время. Таким образом, общая сумма материального ущерба причиненного его супруге составила 2 800 000 рублей.

- показания свидетеля Ц. о том, что он впервые приехал в г.Сочи в 2001 г., где и обосновался и проживает по настоящее время. В 2007 г. он познакомился с Т1., с которым стал поддерживать приятельские отношения. В том же году ему позвонил Т1. и предложил совместно приобрести земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес>, площадью 552 кв.м., на котором впоследствии построить жилой дом на четыре семьи. Он согласился и 31.03.2007 года на основании договора купли-продажи (купчая) земельного участка приобрели данный земельный участок, зарегистрировав права на четырех человек в равных долях. Так, земельный участок был зарегистрирован на Т2., З., на него, Ц., и его гражданскую супругу, П. В последствии, на основании постановления Главы Администрации Хостинского района г.Сочи № 37 от 25.01.2008 года была произведена корректировка данного земельного участка с увеличением площади на 199 кв.м. 30.03.2009 г. в Хостинском отделе г.Сочи учреждения Росреестра на указанных выше людей, в том числе и на него, в равных долях было зарегистрировано право на земельный участок с кадастровым номером №, площадью 751 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>. Время шло, возможности строить на собственные средства жилой дом не было, и решили привлечь к строительству инвестора, который за счет собственных средств построит на указанном участке домовладение на приемлемых для обеих сторон условиях. Несмотря на то, что земельный участок был зарегистрирован на указанных лиц, поиски инвестора, переговоры, оформление документов осуществлял Т1. С целью поиска инвестора Т1. на участке установил баннер, и через некоторое время к ним обратился молодой человек, представившийся Серобяном А.Р., который выразил желание осуществить строительство дома. В оговоренное время он, Т1. и Серобян А.Р. с целью обсудить условия договора о совместной деятельности встречались вместе, вели переговоры, что длилось около 2-х месяцев. Все это время обговаривали условия договора. Он с Т1., а точнее, с З., и остальными собственниками за предоставленный земельный участок желали получить в собственность по 200 кв.метров жилой площади каждой семье, всего около 400 кв.метров, и чтобы строительство было окончено в течение 2-х лет. Данный инвестиционный договор стороны подписывали в разное время и в разных местах. До подписания договора во время переговоров были небольшие конфликтные ситуации, связанные с условиями договора. Так, представленный первоначальный проект договора Серобяном А.Р. его и остальных собственников не устраивал, так как согласно него, Я. не финансировал строительство, а был лишь партнером Серобяна А.Р., а для финансирования строительства необходимо было привлекать со стороны третьих лиц. Однако они не согласились на такие условия, и в результате данный договор был подкорректирован Т1., согласно которого допускалось привлекать в качестве третьих лиц рабочих и спец. технику, но не для финансирования, и производить строительство за счет собственных Серобяна А.Р. средств. В договоре это было выделено жирным курсивом в виде слов: «Возвести привлеченными силами за счет собственных средств». Также, были у него, Ц., небольшие трения с Т1., связанные с площадью предоставляемых помещений, в связи с чем, он не подписывал договор. Однако через некоторое время Серобян А.Р. поставил в известность, что пока идет данный спор, он, Серобян А.Р., решил вопросы в соответствующих организациях по поводу подвода электроэнергии и водопровода к дому, и что своим неподписанием договора они, собственники, саботируют сделку и ставят в неудобное положение Серобяна А.Р. В результате проведенных переговоров между Т2., З., П., и им, как заказчиками, и Серобяном А.Р. и Я., как инвесторами был составлен и подписан договор от 23.06.2010 г. При этом Серобян А.Р. представлял им Я. как своего партнера, который непосредственно будет осуществлять финансирование строительства данного дома, говорил, что Я. проживает на севере страны, в <адрес>. Однако он Я. вообще не видел, на самом деле существовал этот человек или нет, он не знает. Договор, который привез Серобян А.Р. он и П. скорее всего подписывали в одном из кафе в мкр. «Светлана» г.Сочи, но где именно точно не помнит, скорее всего не в дату договора. Всего было 5 или 6 экземпляров договоров, на каждого из сторон, в которых он и П. поставили свои подписи с расшифровкой. В договорах не было лишь подписи Я., на что Серобян А.Р. сказал, что самолетом отправит данные договора в <адрес>, где Я. их подпишет и отправит их обратно. Так, примерно через 10 дней после подписания данных договоров Серобян А.Р. принес и отдал ему и П. экземпляры, которые были уже подписаны от имени Я. Так, по условиям договора разрешительную документацию должны были подготовить инвесторы, за счет собственных средств осуществить строительство жилого дома, подключить к нему коммуникации, произвести отделку фасада, помещений общего пользования и придомовой территории. Отдельным пунктом договора 3.2.4. инвестор должен был осуществлять строительство за счет собственных средств, без привлечения заемных. По итогам реализации настоящего договора объем площадей объекта распределялся в следующем соотношении: Т2. и З. в собственность должны были передаться три жилых обособленных помещения на третьем этаже, площадью не менее 210 кв.м., а он и П. занимали два жилых обособленных помещения на втором этаже, площадью не менее 200 кв.м. Вся остальная площадь должна была отойти инвесторам, то есть, Серобяну А.Р. и Я.

20.03.2012 года он, Т2., З., и П. подали исковое заявление в суд о расторжении вышеуказанного договора. Узнав об этом Серобян А.Р. сразу начал активную деятельность по проведению огораживания земельного участка и установки на участке строительной бытовки, завез арматуру. Видя это, собственники заявили ходатайство в суде о запрещении ведения всяческих строительных работ до решения вопроса по существу. 27.03.2012 г. года на основании определения суда Хостинского района г.Сочи было назначено судебное заседание, в ходе которого впредь до разрешения вопроса по существу был вынесен запрет на ведения всяческих строительных работ и доставку на данный земельный участок каких-либо строительных материалов и техники. 24.04.2012 г. судом было вынесено решение о расторжении договора от 23.06.2010 года между собственниками земельного участка и инвесторами, а 28.05.2012 года данное решение суда вступило в законную силу. Однако, проигнорировав решение суда вступившего в законную силу, летом 2012 года Серобян А.Р. самовольно произвел подрезку грунта на указанном земельном участке и без разрешения возвел капитальную железобетонную опорную стену, установил бетонные сваи, но в каком количестве, он, Ц., не знает. То есть, визуально можно было сказать, что участок к строительству был готов, оставалось лишь залить ростверк - ленточный фундамент, или каркас на сваю, и подушку, то есть, сам фундамент. Увидев, что Серобян А.Р. принялся активно вести строительство, он и остальные собственники участка разрешили продолжить стройку, не смотря на судебное ограничение. Однако на этом стройка прекратилась. В октябре 2012 года данная стена обрушилась в результате дождей, создав угрозу обрушения автодороги. На длительные уговоры Серобяна А.Р. привести земельный участок в первоначальный вид он и остальные собственники, получили отказ. В связи с чем, в апреле 2013 года было решено обратиться с соответствующим заявлением в прокуратуру. В результате он понял, что дальнейшего строительства уже не будет, и решил продать свою и П. долю Т1., в лице супруги последнего, или Серобяну А.Р., о чем он и сообщил последним, и о дальнейшей судьбе участка более не интересовался. В последствии П. переоформила свою долью участка на него, Ц. Весной 2013 г., точной даты не помнит, к нему, Ц., обратились знакомые рабочие, приезжие из <адрес>, кто именно не помнит, которые попросили у него какие-нибудь имеющиеся в наличии товарные чеки на покупку арматуры, которые он покупал для себя. Попросили данную документацию для отчетности. Он отдал рабочим свои товарные чеки, и обратился к Серобяну А.Р. В результате с разрешения Серобяна А.Р., бригадир на стройке на объекте по <адрес>, передал ему папку с документацией, среди которых он, Ц., взял товарные чеки на покупку арматуры, в общей сумме не более 800 000 рублей, которые отдал вышеуказанным рабочим. На следующий день Серобян А.Р. потребовал вернуть данную документацию. На какой именно строительный объект приобреталась арматура по взятым чекам, он не знает, Серобян А.Р. ему не говорил об этом. Однако по платежной документации, он понял, что товарные и кассовые чеки представленные Серобяном А.Р. были с различных строительных объектов, то есть, вполне возможно покупались не только для объекта по <адрес>, так как среди прочего были накладные, товарные и кассовые чеки на покупку других строительных и отделочных и расходных материалов, которые используются при завершении строительства, например, линолеум, евровагонка, и т.п. В результате он забрал данную платежную документацию на покупку арматуры, которую потом вернул обратно бригадиру, о чем сообщил Серобяну А.Р., который подтвердил, что документацию получил.

В январе 2013 г. его зять по доверенности его дочери продал его и его дочери доли в праве на указанный земельный участок на <адрес>, своей родной сестре Т1., которая в свою очередь продала участок в мае 2013 г. некоему М. О том, что Серобян А.Р. представляясь доверенным лицом от имени собственников участка, заключал предварительные договора купли-продажи помещений в доме, которые последний должен был построить по вышеуказанному адресу, он узнал в 2013 г. от сотрудников полиции. Ничего конкретного по поводу продаж квартир Серобяном А.Р. ему не известно. Какие суммы денег, от кого именно Серобян А.Р. получал, он не знает, и ничего по этому поводу пояснить не может. Я. он вообще не видел и с ним не общался.

- показания свидетеля А. о том, что он работает в агентстве недвижимости ООО «Гранд-капитал», является директором с октября 2003 года, с момента образования данной организации. Основной вид деятельности данной фирмы оказание риэлтерских услуг. Организация работы агентства недвижимости строится на одинаковых со всеми агентствами принципах. То есть в организацию обращаются потенциальные продавцы и покупатели недвижимости за помощью в поиске покупателей или объектов недвижимости. Полученную информацию работники размещают в базе данных агентства, которая доступна в сети Интернет и печатных изданиях. За совершенные сделки купли-продажи недвижимости на основании агентских договоров продавцы оплачивают агентские вознаграждения. С Серобяном А.Р. он знаком с осени 2011 <адрес> он видел Серобяна А.Р. лишь визуально при случайных обстоятельствах в городской черте, возможно среди своих общих знакомых, однако никаких отношений не поддерживал, пока осенью того же года Серобян А.Р. не обратился в агентство «Гранд-Капитал». Обратился Серобян А.Р. в офис с предложением оказать помощь в поиске покупателей на возводимый им, Серобяном А.Р., многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, а также, в продаже помещений. Серобян А.Р. представил ему на обозрение документы на земельный участок, разрешения на строительство, поэтажную планировку и реконструированное на компьютере изображение фасада дома. При этом Серобян А.Р. сообщил, что строительство дома только начинает, и предоставил доверенности от собственников земельного участка на строительство дома. Договоров никаких при этом Серобян А.Р. ему не показывал. Однако данных документов было достаточно для того, чтобы разместить информацию в базе агентства, в разделе «Новостройки», и оснований для отказа в услугах никаких не было. После чего, он дал поручение риэлтеру агентства Ш. заняться данным клиентом. Ему известно, что Ш. осматривала участок застройки, и разместила информацию о продаже помещений в данном строящемся объекте в электронной базе данных агентства. В последствии сотрудниками агентства недвижимости, Ш. и У. были найдены несколько потенциальных покупателей, с которыми Серобян А.Р. заключил предварительные договора купли-продажи помещений. В связи с тем, что на том этапе дом не был еще построен Серобяном А.Р., агентский договор агентство с Серобяном А.Р., не заключало. По устной договоренности с Серобяном А.Р. агентское вознаграждение от последнего в ООО «Гранд-Капитал» должно было поступить после завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию. То есть, никаких денежных вознаграждений от Серобяна А.Р., а также, и от покупателей, с которыми Серобян А.Р. от своего имени заключал договора, в адрес ООО «Гранд-Капитал» не поступало, так как не было на то оснований. Агентство лишь иногда предоставляло Сероябну А.Р. для переговоров с покупателями помещение. Ничего конкретного по поводу продаж вышеуказанных и еще не построенных помещений Серобяном А.Р., ему не известно, с Серобяном А.Р. он на эту тему не общался. Сколько денег, от кого именно Серобян А.Р. получал денежные средства, он не знает. Об этом ему стало известно от покупателей, которые обращались в агентство, и предъявляли претензии к Серобяну А.Р. по поводу того, что тот строительством не занимается, а деньги взял и не возвращает. С Я. он не знаком и никогда не видел.

В конце 2011 г. видя, что Серобян А.Р. еще не приступил к строительству он встретился с Я., которому рассказал о претензии собственников участка, и чтобы поговорил с Серобяном А.Р. и ачали вместе строительство. Я. сказал, что поговорит с Серобяном А.Р. Однако строительство по-прежнему не начиналось. В декабре 2011 года, видя, что Серобян А.Р. строительство не осуществляет, и поняв, что у последнего нет денег его осуществлять, он и собственники участка, уведомили Серобяна А.Р. о том, что если до 23.12.2011 года не будет начато строительство опорной стены и фундамента дома, то инвестиционный договор будет расторгнут. Тем не менее, Серобян А.Р. так и не начал строительство, и было принято решение обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении договора. Все это время Серобян А.Р. при личной встрече и по телефону продолжал обещать, что начнет строительство, но так фактически не начинал.

- показания свидетеля Я. о том, что с Серобяном А.Р. он познакомился около 10 лет назад, после чего стали поддерживать дружеские отношения. Весной 2010 года, он приехал из <адрес> в г.Сочи, где Серобян А.Р. при встрече рассказал, что в <адрес>, в районе санатория «Прогресс» в п.Хоста, нашел земельный участок, собственники которого в поисках инвестора, способного на принадлежащем им земельном участке построить многоэтажный жилой дом. Так, он через Серобяна А.Р. познакомился с собственниками данного земельного участка, с кадастровым номером №, площадью 751 кв. метров, расположенного в <адрес>. Собственниками формально являлись Т2., З., П., а также, Ц. Однако в основном отношения он и Серобян А.Р. поддерживали с Т1. и Ц., с которыми в дальнейшем и вели переговоры. Итак, он с Серобяном А.Р. начал вести переговоры с собственниками участка по условиям договора о совместной деятельности, несколько раз встречались с Ц. и Т1., в том числе и на указанном земельном участке, обсуждали условия договора о совместной деятельности. В результате договорились о том, что собственники земельного участка для строительства многоэтажного, жилого дома предоставят земельный участок не находящийся в обременении третьих лиц. Он и Серобян А.А. должны были получить разрешительные документы на строительство, построить жилой дом, ввести его в эксплуатацию, и провести работы по благоустройству прилегающей территории. За предоставленный земельный участок по окончанию строительства, он и Серобян А.Р. должны были передать в собственность Т2., З., П., и Ц. жилую площадь в размере 410 кв. метров. Договоренности были изложены в инвестиционном договоре от 23.06.2010 года, который был заключен и подписан указанными собственниками земельного участка, им лично и Серобяном А.Р., однако в разное время. Где именно он подписывал данный договор, в <адрес> или в г.Сочи, он не помнит. По данному договору собственники участка были заказчиками, а он и Серобян А.Р. являлись инвесторами, то есть, должны были за свой счет осуществить строительство дома, состоящего из пяти жилых этажей, с подвальным, парковочным, техническим и мансардным этажами, без привлечения третьих лиц. По договору все работы он и Я. должны были окончить в конце 4 квартала 2013 года. В ходе заключения данного договора он с Серобяном А.Р. стал производить геологические работы на участке, то есть, осуществлять пробное бурение, чтобы узнать состояние грунта, расчистили участок. Оформлением документов занимался Серобян А.Р., он в этом участия не принимал. В ходе проведения геологических работ, подготовки документов для получения разрешения на строительство, и расчистки земельного участка было установлено, что по центру участка проходит канализационная труба, которая создавала помеху осуществить начало строительных работ. Он с Серобяном А.Р. пытались договориться с собственниками земельного участка о том, чтобы последние за свой счет осуществили работы по выносу магистральной трубы за пределы земельного участка, так как при заключении договора о том, что через участок проходит магистральная труба, собственники участка его и Серобяна А.Р. не предупреждали. Вынос трубы за пределы участка несло за собой дополнительные финансовые затраты и увеличения времени на подготовку земельного участка к строительству. Однако, собственники земельного участка, в лице представителей – Т1. и Ц., отказались проводить данные работы за свой счет, пояснив, что по договору все работы должны производить он и Серобян А.Р. Данное положение дел ему, Я., не понравилось, так как об обременении до заключения договора собственники в известность не поставили, и в ходе дальнейшего участия в проекте могли быть выяснены еще какие-то скрытые проблемы, что могло повлечь дополнительные затраты. В связи с этим, несмотря на то, что он, Я., потратил на геологические работы свои личные деньги в сумме 400 000 рублей, он отказался от дальнейших работ по строительству, о чем сообщил участвующим в договоре лицам. Какую сумму затратил Серобян А.Р. на данном этапе подготовительных работ, он не знает. Данную проблему он обсудил с Серобяном А.Р., которому тоже предложил выйти с проекта, однако Серобян А.Р. отказался, и решил продолжить строительство. Как в дальнейшем развивались события по строительству, он не знает, известно лишь, что Серобян А.Р. продал несколько жилых помещений людям, которые хотел построить, и что в настоящее время на участке построен многоэтажный дом другим застройщиком, с которым он не знаком.

- протоколом выемки документов от 16.05.2014 г., в ходе которой у потерпевшей Б., была изъята документация: предварительный договор купли-продажи от 02.04.2012 г. заключенный между Б. и Серобяном А.Р.; план типового этажа за подписью Серобяна А.Р.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Б. от 02.04.2012 г.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Б. от 13.05.2012 г.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Б. без даты; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Б. без даты; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Б. от 21.09.2012 г.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Б. от 25.09.2012 г.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Б. от 25.09.2012 г.; копия свидетельства о государственной регистрации права от 21.03.2013 г. на имя Ч1., три фотографии строящегося дома по адресу: <адрес>», одна фотография участка Серобяна А.Р. в с.Молдовка.

- протоколом осмотра документов от 16.05.2014 г., в ходе которого были осмотрены предварительный договор купли-продажи от 02.04.2012 г. заключенный между Б. и Серобяном А.Р.; план типового этажа за подписью Серобяна А.Р.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Б. от 02.04.2012 г.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Б. от 13.05.2012 г.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Б. без даты; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Б. без даты; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Б. от 21.09.2012 г.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Б. от 25.09.2012 г.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Б. от 25.09.2012 г.; копия свидетельства о государственной регистрации права от 21.03.2013 г. на имя Ч1., три фотографии строящегося дома по адресу: <адрес>, одна фотография участка Серобяна А.Р. в с.Молдовка, которые постановлением от 16.05.2014 г. признаны и приобщены по уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

- протоколом осмотра документов от 16.05.2014 г., в ходе которого были осмотрены платежное поручение от 21 сентября 2012 г. на сумму перевода 300 000 рублей, и платежное поручение от 25 сентября 2012 г. на сумму перевода 150 000 рублей, которые предоставлены потерпевшей Б., и постановлением от 16.05.2014 г. признаны и приобщены по уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

- заключением эксперта №039/14 от 18.07.2014 г. (строительно-техническая), согласно выводам которого:

- иные доказательства, а именно: ответ на запрос из ОАО «Альфа-Банк» в г.Сочи, с выпиской по операциям на расчетном счете принадлежащем Серобяну А.Р., которая подтверждает наличие денежных средств в общей сумме 450 000 (150 000 и 300 000 руб.) рублей, поступивших от И., в счет оплаты по предварительному договру купли–продажи помещения за Б.

Доказательствами, подтверждающими вину Серобяна А.Р., в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Л.,, являются:

- письменное заявление Л. от 15.10.2013 г., (КУСП прокуратуры г.Сочи №296 пр.13 от 16.10.2013 г.), согласно которого 04.04.2012 г. между ним и Серобяном А.Р. был заключен предварительный договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, согласно которого он, Л., приобретал помещение с условным номером 3, общей проектной площадью 81,9 кв.м., расположенное на 1 жилом этаже жилого дома, на земельном участке общей площадью 751 кв. м., находящегося по адресу: <адрес>, общей стоимостью 2 457 000 рублей, которые, с учетом повышения стоимости, были переданы в несколько этапов им Серобяну А.Р. Однако Серобян А.Р. условия договора не выполнил, денежные средства ему не вернул, в связи с чем, он, Л., считает, что Серобян А.Р. мошенническим путем завладел его денежными средствами, чем причинил материальный ущерб на суму 2 875 000 рублей.

- показания потерпевшего Л. о том, что в конце марта 2012 г. его товарищ Ч. заключил договор и внес Серобяну А.Р. деньги за приобретение жилья в еще не построенном доме. После чего, 04.04.2012 г. он вместе со своей супругой и с ребенком втроем поехали в офис агентства недвижимости «Капитал», расположенный по адресу: <адрес>, где риэлтер агентства Ш., рассказала, что у застройщика Серобяна А.Р. имеются все разрешительные документы для осуществления строительства жилого дома, который будет сдан в 4 квартале 2013 года. Серобян А.Р. находящийся рядом подтвердил данный факт. Серобян А.Р. стал показывать следующую документацию: разрешение на строительство, свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, какие-то документы, связанные с подводом к дому электричества и воды. Также показал доверенности на свое имя от собственников общей долевой собственности ? земельного участка, П., З., Т2., и Ц., и договор от 23.06.2010 г. заключенный между данными собственниками земельного участка – как заказчиками, и Серобяном А.Р., Я., являющиеся инвесторами по договору. Особое внимание он обратил на разрешение на строительство, в связи с чем им и было принято решение приобрести жилье. То есть, как стало ему понятно из разговора, Серобян А.Р. выступая представителями П., З., Т2., и Ц., в компетентных организациях, учреждениях и предприятиях, обязался произвести финансирование для выполнения работ по строительству 5-этажного жилого дома ориентировочно на 380 км. м. площадью застройки одного этажа, с последующим подключением инженерных сетей и коммуникаций, на земельном участке площадью 751 кв. м., расположенном по адресу: <адрес>, ввести в эксплуатацию построенный дом и предоставить в собственность. Серобян А.Р. также рассказывал, что являлся застройщиком в <адрес> и в <адрес>, показывал на своем мобильном телефоне построенный дачный дом или баню из сруба. Он знал, что строительство Серобяном А.Р. еще не начато. В результате в тот же день между ним и Серобяном А.Р., в агентстве движимости «Капитал» был заключен предварительный договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности. Предметом договора являлось то, что он и Серобян А.Р. в будущем обязуются заключить основной договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, согласно которого последний обязался в будущем продать и передать ему, Л., жилое помещение с условным номером №, общей проектной площадью 81,9 кв. м., расположенное на 1-м жилом этаже жилого дома, строящегося на земельном участке общей площадью 751 кв.м., с кадастровым номером №, категория земель: земли населенных пунктов, предоставленный для индивидуального жилого строительства, находящийся по адресу: <адрес>. Также, согласно заключенного данного договора, Себорян А.Р. обязался использовать в строительстве дома имеющиеся собственные средства, и средства, полученные по настоящему договору. Цена договора за приобретаемое им помещение была определена между ним и Серобяном А.Р., которая составляла 2 457 000 рублей, исходя из стоимости 30 000 рублей за 1 кв.м. После подписания договора в тот же день, в том же офисе агентства недвижимости на <адрес>, в присутствии риэлтера Ш. и его супруги, он передал Серобяну А.Р. денежные средства сумме 100 000 рублей, о получении которых Серобян А.Р. расписался в расписке. Остальную сумму денег Серобяну А.Р. он передавал по требованию последнего. Так, 15.05.2012 г. предварительно созвонившись с Серобяном А.Р. и обозначив сумму, он встретился с Серобяном А.Р. в дневное время возле дома <адрес>, где проживает вместе с супругой. Серобян А.Р. один приехал на встречу к дому на своем автомобиле «Mercedes», белого цвета, где он передал Серобяну А.Р. 800 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей, о получении которых Серобян А.Р. расписался в расписке. После этого, в середине мая 2012 г. при встрече с Серобяном А.Р. он сказал, что готов внести очередной платеж, после того как продаст свою квартиру в новом доме, расположенном по адресу: <адрес>, микрорайон <адрес>, за 1 400 000 рублей. Однако Серобян А.Р. сделал ему предложение сказав, что в <адрес> есть знакомый, который готов приобрести данную квартиру, и чтобы он, Л., оформил жилье на товарища Серобяна А.Р., а сам Серобян А.Р., напишет расписку о получении 1 400 000 рублей, на что он, Л., согласился. В результате он передал данную квартиру, находящуюся в ЖСК, знакомой Серобяна А.Р., путем его, Л., выхода из данного жилищного кооператива, и принятия в кооператив знакомой девушки Серобяна А.Р. То есть, фактически он не продал данное жилье, и деньги за это не получил. После данной сделки 31.05.2012 г. он встретился с Серобяном А.Р. на ул.Искра, п.Кудепста, где вновь в автомобиле «Mercedes», Серобян А.Р. передал ему по договоренности напечатанную расписку о том, что якобы он, Л., передал ему, Серобяну А.Р., деньги в сумме 1 400 000 рублей, в которой расписался. 03.07.2012 г. предварительно созвонившись с Серобяном А.Р., он вновь встретился с последним в дневное время на ул.Искра в п.Кудепста. Серобян А.Р. вновь приехал к дому на своем автомобиле «Mercedes», где он передал Серобяну А.Р. 500 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей, о получении которых Серобян А.Р. на оборотной стороне расписки от 31.05.2012 г., собственноручно написал расписку и расписался. Снова предварительно созвонившись с Серобяном А.Р., 30.08.2012 г. он встретился с последним в дневное время, ул.Искра в п.Кудепста. Серобян А.Р. снова был один на своем автомобиле «Mercedes», где он передал Серобяну А.Р. оставшуюся сумму денег в размере 75 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей, о получении которых Серобян А.Р. на оборотной стороне первой своей расписки от 04.04.2012 г., собственноручно написал расписку и расписался. Таким образом, общая сумма переданных им денежных средств Серобяну А.Р. составила 2 875 000 рублей. То есть, сумма, оговоренная в договоре была немного превышена, в связи с тем, что он, Л., захотел поменять квартиру № в указанном строящемся доме, на жилье расположенное на третьем этаже. На смену расположения квартиры Серобян А.Р. сказал, что стоимость жилья будет выше, то есть 1 кв.м. будет стоить не 30 000 рублей, а 36 000 рублей. Пока он передавал Серобяну А.Р. поэтапно деньги за свое еще не построенное жилье, последний весной или летом огородил по периметру участок профнастилом, раскопал под фундамент землю, установил несколько свай, всего около 6 штук, и возвел опорную стену высотой около 4-5 метров, длиной примерно 5-6 метров, а шириной около 50 см., которая вверху сужалась до 20 см. Более никаких работа Серобян А.Р. не производил. В конце октября 2012 года ему стало известно о том, что на строительной площадке строящегося дома из-за дождей произошел оползень опорной стены, в связи с чем, строительные работы по возведению жилого дома были прекращены. Он обратился к Серобяну А.Р., чтобы узнать о дальнейшем строительстве, на что последний обещал устранить аварийность стены и продолжить строительство, однако никакого строительства не велось.В феврале 2013 г. после разрушения стены он вместе с Ч. поехал к Серобяну А.Р. в офис агентства «Капитал» на <адрес>, где Серобян А.Р. стал предлагать взамен жилья в еще не построенном доме по <адрес>, и возврата денежных средств, жилье в «Таун Хаус» в п.Молдовка г.Сочи. Однако данный вариант его не устраивал. Понимая, что Серобян А.Р. не построит дом, в июле 2013 г. он решил расторгнуть предварительный договор купли-продажи от 04.04.2012 г. заключенный с Серобяном А.Р. 02.07.2013 г. Серобян А.Р. снова на своем автомобиле приехал на ул.Искру, п.Кудепста, и показал в печатаном виде соглашение от 02.07.2013 г. о расторжении предварительного договора купли-продажи от 04.04.2012 года. Возврат денежных средств ему Серобяном А.Р. должен был осуществляться не позднее 31.12.2013 г. Однако с указанной датой возврата он, Л., не был согласен, так как это противоречило условиям договора купли-продажи, согласно которого при расторжении договора Серобян А.Р. должен был вернуть ему все деньги в течении 15 календарных дней после расторжения договора. О своем несогласии с датой возвращения денежных средств он собственноручно написал в соглашении: «С указанной датой не согласен». В связи с этим возник спор, в ходе которого Серобян А.Р. сказал, что не имеет столько денег, чтобы отдать их в течении 15 дней, и что кроме него, должен отдать деньги и остальным лицам. В результате соглашение было подписано. Таким образом, Серобян А.Р. не вернул ему ни одного рубля. Он обеспокоен, что Серобян А.Р. не вернет денежные средства в размере на сумму 2 875 000 рублей, в связи, с чем и обратился в правоохранительные органы. В июле 2013 г. ему стало известно, что П., З., Т2., и Ц., от имени которых действовал Серобян А.Р., в марте 2012 г. обращались в Хостинский районный суд, согласно определения которого, по адресу: <адрес>, был введен запрет на ведение каких-либо строительных работ, и доставление на данный земельный участок строительных материалов и техники. А 24 апреля 2012 г.Хостинский районный суд вынес решение о расторжении договора от 23.06.2010 г. заключенного между П., З., Т2., Ц., и Серобяном А.Р. О Я. как о партнере Серобяна А.А. ему ничего неизвестно. В настоящее время ему известно, что на данном земельном участке строит дом новый застройщик, который уже находится под крышей, и почти строительство окончено.

- показания свидетеля Ц. о том, что он впервые приехал в г.Сочи в 2001 г., где и обосновался и проживает по настоящее время. В 2007 г. он познакомился с Т1., с которым стал поддерживать приятельские отношения. В том же году ему позвонил Т1. и предложил совместно приобрести земельный участок по адресу: <адрес>, площадью 552 кв.м., на котором впоследствии построить жилой дом на четыре семьи. Он согласился и 31.03.2007 года на основании договора купли-продажи (купчая) земельного участка приобрели данный земельный участок, зарегистрировав права на четырех человек в равных долях. Так, земельный участок был зарегистрирован на Т2., З., на него, Ц., и его гражданскую супругу, П. В последствии, на основании постановления Главы Администрации Хостинского района г.Сочи № 37 от 25.01.2008 года была произведена корректировка данного земельного участка с увеличением площади на 199 кв.м. 30.03.2009 г. в Хостинском отделе г.Сочи учреждения Росреестра на указанных выше людей, в том числе и на него, в равных долях было зарегистрировано право на земельный участок с кадастровым номером №, площадью 751 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>. Время шло, возможности строить на собственные средства жилой дом не было, и решили привлечь к строительству инвестора, который за счет собственных средств построит на указанном участке домовладение на приемлемых для обеих сторон условиях. Несмотря на то, что земельный участок был зарегистрирован на указанных лиц, поиски инвестора, переговоры, оформление документов осуществлял Т1. С целью поиска инвестора Т1. на участке установил баннер, и через некоторое время к ним обратился молодой человек, представившийся Серобяном А.Р., который выразил желание осуществить строительство дома. В оговоренное время он, Т1. и Серобян А.Р. с целью обсудить условия договора о совместной деятельности встречались вместе, вели переговоры, что длилось около 2-х месяцев. Все это время обговаривали условия договора. Он с Т1., а точнее, с З., и остальными собственниками за предоставленный земельный участок желали получить в собственность по 200 кв.метров жилой площади каждой семье, всего около 400 кв.метров, и чтобы строительство было окончено в течение 2-х лет. Данный инвестиционный договор стороны подписывали в разное время и в разных местах. До подписания договора во время переговоров были небольшие конфликтные ситуации, связанные с условиями договора. Так, представленный первоначальный проект договора Серобяном А.Р. его и остальных собственников не устраивал, так как согласно него, Я. не финансировал строительство, а был лишь партнером Серобяна А.Р., а для финансирования строительства необходимо было привлекать со стороны третьих лиц. Однако они не согласились на такие условия, и в результате данный договор был подкорректирован Т1., согласно которого допускалось привлекать в качестве третьих лиц рабочих и спец. технику, но не для финансирования, и производить строительство за счет собственных Серобяна А.Р. средств. В договоре это было выделено жирным курсивом в виде слов: «Возвести привлеченными силами за счет собственных средств». Также, были у него, Ц., небольшие трения с Т1., связанные с площадью предоставляемых помещений, в связи с чем, он не подписывал договор. Однако через некоторое время Серобян А.Р. поставил в известность, что пока идет данный спор, он, Серобян А.Р., решил вопросы в соответствующих организациях по поводу подвода электроэнергии и водопровода к дому, и что своим неподписанием договора они, собственники, саботируют сделку и ставят в неудобное положение Серобяна А.Р. В результате проведенных переговоров между Т2., З., П., и им, как заказчиками, и Серобяном А.Р. и Я., как инвесторами был составлен и подписан договор от 23.06.2010 г. При этом Серобян А.Р. представлял им Я. как своего партнера, который непосредственно будет осуществлять финансирование строительства данного дома, говорил, что Я. проживает на севере страны, в <адрес>. Однако он Я. вообще не видел, на самом деле существовал этот человек или нет, он не знает. Договор, который привез Серобян А.Р. он и П. скорее всего подписывали в одном из кафе в мкр. «Светлана» г.Сочи, но где именно точно не помнит, скорее всего не в дату договора. Всего было 5 или 6 экземпляров договоров, на каждого из сторон, в которых он и П. поставили свои подписи с расшифровкой. В договорах не было лишь подписи Я., на что Серобян А.Р. сказал, что самолетом отправит данные договора в <адрес>, где Я. их подпишет и отправит их обратно. Так, примерно через 10 дней после подписания данных договоров Серобян А.Р. принес и отдал ему и П. экземпляры, которые были уже подписаны от имени Я. Так, по условиям договора разрешительную документацию должны были подготовить инвесторы, за счет собственных средств осуществить строительство жилого дома, подключить к нему коммуникации, произвести отделку фасада, помещений общего пользования и придомовой территории. Отдельным пунктом договора 3.2.4. инвестор должен был осуществлять строительство за счет собственных средств, без привлечения заемных. По итогам реализации настоящего договора объем площадей объекта распределялся в следующем соотношении: Т2. и З. в собственность должны были передаться три жилых обособленных помещения на третьем этаже, площадью не менее 210 кв.м., а он и П. занимали два жилых обособленных помещения на втором этаже, площадью не менее 200 кв.м. Вся остальная площадь должна была отойти инвесторам, то есть, Серобяну А.Р. и Я.

- показания свидетеля Т2. о том, что она замужем за Т1. В 2007 году она вместе с отцом З. решили приобрести земельный участок для строительства клубного дома. Ее супруг Т1. нашел продаваемый земельный участок, расположенный по адресу<адрес>, общей площадью 552 кв.метров. В связи с недостаточным количеством денежных средств на приобретение данного земельного участка в качестве дольщиков были привлечены знакомые ее мужа, П. и Ц. В результате вышеуказанный земельный участок был приобретен и в апреле 2007 г. зарегистрировано право ? общей долевой собственности. Позже площадь участка была увеличена до 751 кв. метра, и в 2009 г. получили новые свидетельства о государственной регистрации права. Далее, для строительства клубного дома указанными семьями было принято решение привлечь инвесторов. Ее супруг Т1. по объявлению нашел инвестора, которым являлся ранее незнакомый Серобян А.Р. В июне 2010 года между ней, ее отцом З., П., Ц. с одной стороны, являющимися заказчиками, и Серобяном А.Р., Я. с другой стороны, являющимися инвесторами, был заключен договор датированный 23.06.2010 г., согласно которого Серобян А.Р. и Я. взяли на себя обязательства на строительство индивидуального жилого пятиэтажного дома с мансардным, подвальным, парковочным и техническим этажами, ориентировочно на общую площадь застройки одного этажа в 380 кв. метров. По данному заключенному договору, согласно п.1.2, после выноса всех коммуникаций в установленном порядке, с земельного участка 751 кв.метров, с кадастровым номером №, требовалось 18 месяцев на проектирование и строительство объекта, далее, 6 месяцев на подключение инженерных сетей, благоустройство территории определенным проектом, и 3 месяца требовалось на сдачу объекта в эксплуатацию. Сроки могли быть увеличены во время форс-мажорных обстоятельств или по соглашению сторон. По договору конкретной даты окончания работ и сдачи дома в эксплуатацию обозначено не было, сроки исходили из указанного периода проведения работ. При заключении данного договора она не присутствовала и договор не подписывала, данный договор подписывал ее супруг Т1. от ее имени, действуя по доверенности. Фактически она во взаимоотношениях сторон по договору, в частности на встречах с Серобяном А.Р. при решении тех или иных вопросов, связанных со строительством, она не участвовала, в основном все действия производил ее супруг Т1. 09.07.2010 года она сделала нотариальную доверенность на имя Серобяна А.Р., с правом производить последним действия по подготовке, проектированию, строительству дома и ввода его в эксплуатацию, который должен был осуществлять строительство за счет собственных средств, без права привлекать к финансированию третьих лиц и продавать помещения в еще не построенном доме. После заключения данного договора Серобян А.Р. и Я. приступили к подготовке получения разрешительной документации на строительство индивидуального жилого дома, изготовлению проекта, а в последующем Серобян А.Р. приступил к строительным работам на земельном участке. Время шло, а строительство на объекте не осуществлялось, и она с остальными собственниками стала сомневаться в деловой репутации данных инвесторов. Ее супруг уведомлял несколько раз Серобяна А.Р. о том, что если до конца 2011 года последний не начнет строительство, то инвестиционный договор будет расторгнут. Тем не менее, Серобян А.Р. так и не начал строительство, и было принято решение обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении договора. 20.03.2012 года она, Ц., ее отец З., и П. подали исковое заявление в суд о расторжении вышеуказанного договора. Узнав об этом Серобян А.Р. начал строительство. Однако, спустя примерно два года с момента заключения данного договора, строительные работы по возведению данного пятиэтажного дома, были сведены лишь к проведению Серобяном А.Р. земельных работ, залитию свай под фундамент дома, возведению подпорной стены и выносу коммуникаций, на этом все было закончено, и более никаких работ там последний не проводил. 27.03.2012 г. года судом Хостинского района г.Сочи было вынесено определение, согласно которого был вынесен запрет на ведения всяческих строительных работ и доставку на данный земельный участок каких-либо строительных материалов и техники. На следующий судебный процесс она не ходила, так как интересы заказчиков представлял юрист, который 24.04.2012 г. явился в суд на очередное заседание, где было вынесено решение о расторжении договора от 23.06.2010 года между собственниками земельного участка и инвесторами, а 28.05.2012 года данное решение суда вступило в законную силу. Однако, игнорируя данное решение суда, Серобян А.Р. самовольно продолжал производить подрезку грунта на указанном земельном участке и без разрешения возвел железобетонную опорную стену, которая в октябре 2012 г. рухнула. Тогда она вместе со своим знакомым, инженером технического надзора Р., который работал в ООО «ДКС», осуществляющий технический надзор за строительством, приехала на указанный участок, при осмотре которого последний оценил примерную стоимость произведенных затрат по строительству Серобяном А.Р., которая составила около 2 500 000 рублей. Затем, между ее супругом, П., Ц. и Серобяном А.Р. состоялся разговор, в ходе которого Серобян А.Р. предложил выкупить ее и З. долю земельных участков, однако денег у Серобяна А.Р. не было, а в кредит предоставлять последнему свою долю, отказались. Ц. и П. продавать свои доли отказывались. При этом она и ее отец З. официальной доверенности и разрешения на строительство после решения суда Серобяну А.Р. не давали. В январе 2013 г. ее супруг по доверенности продал ее, Т2., и З. долью в праве на указанный земельный участок на <адрес>, своей родной сестре Т1., которая в свою очередь продала участок в мае 2013 г. некоему М. Летом 2013 г., М. сообщил ее супругу, что желает встретиться с ними. В результате встреча состоялась в офисе М. на <адрес>, возле РБУ. Именно в тот день она впервые увидела Серобяна А.Р. Я. она вообще не видела и не общалась. Итак, в ходе общения Серобян А.Р. стал требовать у ее супруга Т1. деньги в сумме около 8 – 9 млн. рублей, которые якобы Серобян А.Р. вложил в строительство, с чем собственники не были согласны. Затем Серобян А.Р. стал предъявлять ее супругу, что на участке нет каких-то строительных материалов и конструкций принадлежащих ему, Серобяну А.Р. В ответ супруг ее сказал, что он, Т1., ничего не брал с участка, а охрану его обеспечить не мог и не собирался, а продал участок в том состоянии, в каком его оставил Серобян А.Р. Кроме того, у Серобяна А.Р. была возможность и время убрать свое имущество с участка, которым последний не воспользовался, о чем говорил последнему М. В ходе данной беседы претензии Серобян А.Р. предъявлял только ее супругу, а не к Ц., который давал доверенность Серобяну А.Р. на продолжение строительства. В результате присутствующие без компромиссно разошлись. О том, что Серобян А.Р. представляясь доверенным лицом от имени собственников, заключал предварительные договора купли-продажи помещений в доме, которые должен был построить по вышеуказанному адресу, она узнала в октябре 2012 г. от своего супруга Т1. Ничего конкретного по поводу продаж квартир Серобяном А.Р. ей не известно, с последним она на эту тему не общалась. Сколько денег, от кого именно Серобян А.Р. получал денежные средства, она не знает, и ничего по данному поводу пояснить не может.

Прошло некоторое время, возможности строить дом на участке на собственные денежные средства не было, и он, Ц., его супруга Т2., З., решили привлечь инвестора, который за счет собственных средств построил бы на данном участке домовладение на приемлемых для обеих сторон условиях. Несмотря на то, что данный участок был зарегистрирован на вышеуказанных лиц, поисками инвестора, переговорами и оформлением документов, осуществляли он и Ц. С целью поиска инвестора повесили баннер на участке с надписью: «Приглашается инвестор», и через некоторое время, примерно в апреле 2010 г. по данному объявлению обратился ранее не знакомый мужчина, Серобян А.Р., который сказал, что сможет осуществить строительство объекта недвижимости. При первой встрече он, Ц. и Серобян А.Р. стали обсуждать условия договора о совместной деятельности, который должны были заключить в ближайшее время. Обсуждение договора продлилось около 2-х месяцев. Все это время обговаривались условия договора, и по началу не могли прийти к общему мнению. То есть, он и Ц. за предоставленный под строительство земельный участок хотели получить в собственность по 200 кв. метров жилой площади каждый, всего около 400 кв.метров, и чтобы строительство было окончено в течении 2-х лет. Кроме того, у него с Ц. возникали трения, связанные тоже с площадями помещений. То есть, себе он, Т1., хотел помещение площадью немного большей, чем у Ц., так как расширение границ земельного участка на 199 кв. метров было произведено за его счет, и поэтому он, Т1., считал необходимым получить большую площадь, с чем не был согласен Ц. В результате проведенных переговоров, 23.06.2010 года был подписан (заключен) инвестиционный договор между Т2., в его лице действующего по доверенности, З., П., Ц., являющимися по договору заказчиками, и Серобяном А.Р. и с Я., являющимися инвесторами. Я. он видел всего один раз до подписания договора, и второй раз после заключения договора, примерно через полтора года. Серобян А.Р. представлял Я. как инвестора. По условиям данного договора разрешительную документацию должны были подготовить инвесторы, то есть Серобян А.Р. и Я. за счет собственных средств осуществить строительство жилого дома, подключить к нему коммуникации, произвести отделку фасада, помещений общего пользования и придомовой территории. О том, что инвесторы должным были строить исключительно за счет собственных средств, без привлечения третьих лиц, было обозначено в самом договоре жирным курсивом, а также в пункте 3.2.4 договора. Право на продажу еще не построенных помещений на стадии строительства Серобяну А.Р. и Я. никто не давал, что было обозначено в доверенностях выданных собственниками данного участка Серобяну А.Р. В будущем при вводе дома в эксплуатацию и регистрации помещений в свою собственность, Серобян А.Р. мог уже распоряжаться ими. Таким образом, Серобян А.Р. являясь инвестором, по заключенному договору от 23.06.2010 г. между Т2., З., П., Ц., на основании нотариальных доверенностей выступая их представителями в компетентных организациях, учреждениях и предприятиях, обязался произвести финансирование для выполнения работ по строительству жилого дома ориентировочно на 380 км. м. площадью застройки одного этажа, с последующим подключением инженерных сетей и коммуникаций, на земельном участке площадью 751 кв. м., расположенном по адресу: <адрес>. По договору Серобян А.Р. вместе со своим деловым партнером должен был построить индивидуальный жилой дом, состоящий из пяти жилых этажей, с подвальным, парковочным, техническим и мансардным этажами. На указанном участке проходил водовод с распределительным узлом от организации «Водоканал», которой проходил через участок, и необходимо было осуществить работы по переносу данной трубы за пределы участка. По договору работы по переносу трубы должен был осуществлять Серобян А.А. и Я. за свой счет, кроме того, данная проблема с переносом трубы была очевидна еще до заключения инвестиционного договора, и о необходимости ее решения была известна как Серобяну А.Р., так и Я. То есть, данная труба была видна на поверхности земли, однако данную проблему не оговаривали с инвесторами, так как ее перенос был само собой разумеющимся действием. При этом собственники участка не обязывались за свой счет производить работы по переносу данной трубы. Поэтому, по условиям договора, после выноса данной трубы, срок проектирования и строительства объекта устанавливался - 18 месяцев, 6 месяцев на подключение инженерных сетей и благоустройство территории и 3 месяца на сдачу объекта в эксплуатацию, то есть до декабря 2011 г. дом должен был быть построен. По итогам реализации настоящего договора объем площадей объекта распределялся в следующем соотношении: Т2. и З. в собственность должны были перейти три жилых обособленных помещения на третьем этаже, площадью не менее 210 кв.м., а Ц. и П. два жилых обособленных помещения на втором этаже, площадью не менее 200 кв. метров. Вся остальная площадь должна была остаться у инвестора. В феврале 2011 года Серобян А.Р. на имя владельцев земельного участка получил разрешение на строительство, не пятиэтажного, а трехэтажного жилого дома, общей площадью 1057,5 кв.метров. Однако проекта на строительство и строящегося дома, не было. Вопрос о разности этажности дома Серобяну А.Р. не задавали и не предъявляли претензии по этому поводу, так как для собственников участка главным условием было получить свои помещения. На этом фактически деятельность Серобяна А.Р. прекратилась. Время шло, а строительство на объекте не осуществлялось. У Серобяна А.Р. были постоянно отговорки, связанные со спец. транспортом. Он и остальные собственники начали сомневаться в деловой репутации инвесторов, и на очередной встрече Серобян А.Р. сообщил, что Я. отказался от дальнейшего участия в реализации данного договора, и что он, Серобян А.Р., единолично будет осуществлять строительство. Он предложил переделать договор и исключить из него Я., однако, Серобян А.А. желания переделать договор не изъявил. В конце 2011 г. видя, что Серобян А.Р. еще не приступил к строительству он встретился с Я., которому рассказал о претензии собственников участка, и чтобы поговорил с Серобяном А.Р. и ачали вместе строительство. Я. сказал, что поговорит с Серобяном А.Р. Однако строительство по-прежнему не начиналось. В декабре 2011 года, видя, что Серобян А.Р. строительство не осуществляет, и поняв, что у последнего нет денег его осуществлять, он и собственники участка, уведомили Серобяна А.Р. о том, что если до 23.12.2011 года не будет начато строительство опорной стены и фундамента дома, то инвестиционный договор будет расторгнут. Тем не менее, Серобян А.Р. так и не начал строительство, и было принято решение обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении договора. Все это время Серобян А.Р. при личной встрече и по телефону продолжал обещать, что начнет строительство, но так фактически не начинал. 20.03.2012 года собственниками был подан иск в суд о расторжении договора от 23.06.2010 г. Узнав об этом Серобян А.Р. сразу начал активную деятельность по проведению огораживания земельного участка и установки строительной бытовки. Видя это, собственники заявили ходатайство в суде о запрещении ведения всяческих строительных работ до решения вопроса по существу. 27.03.2012 г. на основании определения судьи Хостинского района г.Сочи было назначено судебное заседание по заявлению собственников участка на 16.04.2012 года, которым впредь до разрешения вопроса по существу был вынесен запрет на ведения всяческих строительных работ и доставку на данный земельный участок каких-либо строительных материалов и техники. То есть, дальнейшие действия Серобяна А.Р. по строительству фактически были незаконными. 24.04.2012 года судом Хостинского района г.Сочи было вынесено решение о расторжении инвестиционного договора от 23.06.2010 года между собственниками земельного участка и инвесторами, и 28.05.2012 года решение суда вступило в законную силу. Однако, проигнорировав данное решение суда летом 2012 года Серобян А.Р. самовольно произвел подрезку грунта на указанном земельном участке и без разрешения возвел капитальную железобетонную опорную стену. Данная стена в октябре 2012 года в результате дождей обрушилась, создав угрозу обрушения автодороги. На длительные уговоры Серобяна А.Р. привести земельный участок в первоначальный вид, последний вновь стал обещать, что все восстановит, однако более никаких работ на участке не проводил. При этом разрешения на дальнейшее строительство с апреля 2012 г., после решения суда о запрете и расторжении инвестиционного договора, никто Серобяну А.Р. не давал, последний самовольно производил стройку. После обрушения стены в октябре 2012 г. Серобяну А.Р. было лишь сказано, чтобы он, Серобян А.Р., привел участок в первоначальный вид, и устранил угрозу обрушения федеральной дороги, что последний не сделал.

- протоколом выемки документов от 20.05.2014 г., в ходе которой у потерпевшего Л., была изъята документация: предварительный договор купли-продажи от 04.04.2012 г. заключенный между Л. и Серобяном А.Р.; расписки на одном листе о получении денег Серобяном А.Р. у Л. от 04.04.2012 г. и от 30.08.2012 г.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Л. от 15.05.2012 г.; расписки о получении денег Серобяном А.Р. у Л. от 31.05.2012 г. и 03.07.2012 г.; соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от 02.07.2013 г.; план типового этажа за подписью Серобяна А.Р.

- протоколом осмотра документов от 20.05.2014 г., в ходе которого были осмотрены предварительный договор купли-продажи от 04.04.2012 г. заключенный между Л. и Серобяном А.Р.; расписки на одном листе о получении денег Серобяном А.Р. у Л. от 04.04.2012 г. и от 30.08.2012 г.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у Л. от 15.05.2012 г.; расписки о получении денег Серобяном А.Р. у Л. от 31.05.2012 г. и 03.07.2012 г.; соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от 02.07.2013 г.; план типового этажа за подписью Серобяна А.Р., которые постановлением от 20.05.2014 г. признаны и приобщены по уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

- заключением эксперта №039/14 от 18.07.2014 г. (строительно-техническая), согласно выводам которого:

Доказательствами, подтверждающими вину Серобяна А.Р., в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении В1., являются:

- письменное заявление В1. от 14.05.2014 г., (КУСП №6062 от 14.05.2014 г.), согласно которого 29.06.2012 г. между ней и Серобяном А.Р. был заключен предварительный договор купли-продажи помещений, согласно которого она, В1., приобретала помещение с условным номером 15, общей проектной площадью 81,9 кв.м., расположенное на 4 жилом этаже жилого дома, на земельном участке общей площадью 751 кв. м., находящегося по адресу: <адрес>, общей стоимостью 3 030 300 рублей, часть из которых была передана в несколько этапов ею Серобяну А.Р. Однако Серобян А.Р. условия договора не выполнил, вернув ей часть денежных средств, остальную сумму похитил, в связи с чем, она, В1., считает, что Серобян А.Р. мошенническим путем завладел ее денежными средствами, чем причинил материальный ущерб на сумму 1 250 000 рублей.

- показания потерпевшей В1. о том, что с Серобяном А.Р. она познакомилась через общих знакомых своей дочери Х., Б. и И., которые порекомендовали приобрести квартиру в многоэтажном доме по <адрес>, который будет строиться Серобяном А.Р. Участок она даже не видела, так как знакомые сказали, что место хорошее и стройка уже начата, словом убедили ее вместе с дочерью приобрести квартиру для последней.

29.06.2012 г. она вместе с дочерью Х. поехали в агентство недвижимости ООО «Капитал-Гарант», офис расположен по адресу: <адрес>, где встретились с риэлтером и застройщиком Серобяном А.Р., который показал различную документацию в виде проекта дома, разрешение на строительство, реконструированный на компьютере внешний вид дома, поэтажный план, где были обозначены помещения, документы на вывод коммуникаций, подвод электроэнергии, и сказал, что дом будет сдан в 4 квартале 2013 года. Серобяном А.Р. была обозначена сумма за 1 кв. метр площади квартиры – 37 000 рублей, а также, были предложены отдельно парковочные места, каждое стоимостью 300 000 рублей. Затем Серобян А.Р. показал форму предварительного договора купли-продажи, где были указаны собственники земельного участка: Т2., З., П., и Ц., их поверенное лицо Серобян А.Р., также, показал инвестиционный договор, заключенный между указанными собственниками и самим Серобяном А.Р. и неким Я., которого она никогда не видела. Таким образом, она решила приобрести квартиру с условным номером 15, общей проектной площадью 81,9 кв.м., на четвертом этаже жилого многоэтажного дома, с последующим подключением инженерных сетей и коммуникаций, на земельном участке площадью 751 кв. метров, расположенном по адресу: <адрес>. Цена за жилье по договору составляла 3 030 300 рублей, который она должна была вносить поэтапно. Итак, после заключения договора она передала наличными Серобяну А.Р. первый взнос, то есть, часть денежной суммы в размере 600 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей, о получении которых Серобян А.Р. расписался в напечатанной расписке. После чего, она вместе с дочерью поехала посмотреть участок, где находились рабочие, спецтехника, то есть шли строительные работы, в земле находились установленные бетонные сваи, стояла опорная стена. Словом она была уверена, что все условия по договору Серобяном А.Р. будут выполнены.

Примерно через один месяц после заключения договора, возможно, это было в июле-августе 2012 г., по требованию Серобяна А.Р. она внесла очередной платеж, встретившись по общей договоренности в п.Кудепста возле магазина «Магнит» по ул.Апшеронской, куда Серобян А.Р. приехал один на автомобиле. Она села в автомобиль, где передала Серобяну А.Р. наличными деньги в сумме 700 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей, о получении которых последний расписался в готовой расписке, написав в пустой линованной строке собственноручно общую сумму переданных Серобяну А.Р. денег – 1 300 000 рублей, и попросил вернуть первоначально подписанную им, Серобяном А.Р., расписку от 29.06.2012 г. на сумму 600 000 рублей, что она и сделала. 01.10.2012 г. по требованию Серобяна А.Р. она внесла очередной платеж, встретившись по общей договоренности в п.Кудепста, куда Серобян А.Р. приехал один на автомобиле импортного производства. Она села в автомобиль, где передала Серобяну А.Р. наличными деньги в сумме 350 000 рублей, о получении которых последний сделал дописку собственноручную внизу расписки. Таким образом, общая сумма переданных ею по заключенному договору с Серобяном А.Р. составила 1 650 000 рублей.

После этого, в том же октябре 2012 г. из-за дождей произошел оползень опорной стены, в связи с чем, строительные работы по возведению жилого дома были прекращены. Стена треснула и рухнула. Серобян А.Р. обещал восстановить опорную стену и продолжить строительство, однако никакого строительства не было. То есть работы по строительству Серобяном А.Р. были прекращены, в связи с чем она предложила расторгнуть предварительный договор купли-продажи от 29.06.2012 г., и чтобы Серобян А.Р. вернул ей 1 650 000 рублей. Серобян А.Р. стал ее отговаривать, говорил, что продолжит работы, заменит какую-то трубу, проходящую по участку от санатория «Прогресс», и исправит неправильно сделанную им, Серобянолм А.Р., ливневку. Предлагал квартиры в с.Молдовка г.Сочи, где якобы Серобян А.Р. собирался что-то строить, однако она поняла, что это безнадежно и настояла на расторжении договора и возврата денежных средств.

21 ноября 2012 г. она вместе со своим супругом поехала в офис агентства недвижимости ООО «Капитал», где Серобяном А.Р. было составлено дополнительное соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от 29.06.2012 г., в котором не была указана сумма денег для возврата, а в п.2 Серобян А.Р. обозначил, что возврат денег он, Серобян А.Р., осуществит не позднее трех дней с момента продажи третьему лицу помещения №, в строящемся доме, по адресу: <адрес>, которое она приобрела по договору, при этом сроки возврата Серобяном А.Р. не оговаривались. То есть, по условиям Серобяна А.Р., последний возвращал ей деньги, после продажи ее же, В1., помещения. Данные условия ее не устраивали, поэтому подписывать данное соглашение отказалась. 04 декабря 2012 г. в ходе длительных переговоров по взаимному с Серобяном А.Р. решению было составлено в агентстве недвижимости ООО «Капитал», соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от 29.06.2012 г., в котором был указан график погашения долга, то есть возврата денежных средств в сумме 1 650 000 рублей, поэтапно. Таким образом, согласно данного соглашения сумма в размере 350 000 рублей должна была быть внесена в срок до 31.01.2013 г.; последующие 350 000 рублей в срок до 28.02.2013 г.; последующие 350 000 рублей в срок до 31.03.2013 г.; последующие 350 000 рублей в срок до 30.04.2013 г.; последующие 250 000 рублей в срок до 01.06.2013 г., которые она ранее вносила по договору в счет оплаты за помещение с условным номером №15. После этого, в январе-феврале 2013 г. по ее требованию Серобян А.Р. вернул ей часть денежных средств в сумме 400 000 рублей в два этапа. В первый раз при встрече возле Сбербанка РФ в п.Хоста, г.Сочи, где Серобян А.Р. передал ей 300 000 рублей, о чем она собственноручно написала расписку. Второй раз встретились примерно через один месяц в п.Кудепста, где Серобян А.Р. передал ей 100 000 рублей, о чем она вновь собственноручно написала расписку. На оставшуюся сумму долга в размере 1 250 000 рублей Серобян А.Р. вместо денег предложил ей земельный участок в п.Молдовка. Более денег ей Серобян А.Р. не возвращал, и предложил ей обратиться в суд для взыскания, так как денег не имеет. В июне – июле 2013 г. она обратилась в Хостинский районный суд г.Сочи с иском к Серобяну А.Р. о взыскании 1 250 000 рублей, а также, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 27 180 рублей, и компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей. Иск суд удовлетворил частично, то есть, было принято решение о возвращении Серобяном А.Р. ей денег в сумме 1 250 000 рублей. Серобян А.Р. ни на одно судебное заседание не явился. В результате было возбуждено исполнительное производство в отношении Серобяна А.Р., который по настоящее время денег более ей не возвращал. Таким образом, общая сумма материального ущерба причиненного ей составила 1 250 000 рублей, что является особо крупным материальным ущербом.

- показания свидетеля Х. о том, что с Серобяном А.Р. она познакомилась через своих знакомых Б. и И., которые порекомендовали приобрести квартиру в многоэтажной доме по <адрес>, который должен был строиться Серобяном А.Р. Участок она видела, место ей понравилось, и строительство уже было начато, в связи с чем она убедила своих родителей приобрести там квартиру, так как хотела проживать отдельно.

29.06.2012 г. она вместе с мамой В1. поехала в агентство недвижимости ООО «Капитал-Гарант», офис расположен по адресу: <адрес>, где находился застройщик Серобян А.Р., который показал документацию в виде проекта дома, разрешение на строительство, реконструированный на компьютере внешний вид дома, поэтажный план, где были обозначены помещения, показал документы на вывод коммуникаций, подвод электроэнергии, и сказал, что дом будет сдан в 4 квартале 2013 года. Серобяном А.Р. была обозначена сумма за 1 кв. метр площади квартиры – 37 000 рублей, а также, были предложены отдельно парковочные места, каждое стоимостью 300 000 рублей. Затем Серобян А.Р. показал форму предварительного договора купли-продажи, где были указаны собственники земельного участка: Т2., З., П., и Ц., их поверенное лицо – Серобян А.Р., а также, показал инвестиционный договор заключенный между указанными собственниками и самим Серобяном А.Р. и Я. Таким образом, она с матерью решила приобрести квартиру с условным номером 15, общей проектной площадью 81,9 кв.м., на четвертом этаже жилого многоэтажного дома, с последующим подключением инженерных сетей и коммуникаций, на земельном участке площадью 751 кв. метров, расположенного по адресу: <адрес>. Цена за жилье по договору составляла 3 030 300 рублей. После чего, В1. передала наличными Серобяну А.Р. первый взнос в размере 600 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей, о чем последний расписался в напечатанной расписке. После этого она поехала с мамой показать участок, где находились рабочие, спецтехника, то есть шли строительные работы, в земле находились установленные бетонные сваи, стояла опорная стена.

Примерно через один месяц после заключения договора, возможно, это было в июле-августе 2012 г. по требованию Серобяна А.Р. ее мамой был внесен очередной платеж. В тот день она с матерью на встречу с Серобяном не ходила, но В1. рассказывала, что встречалась с Серобяном А.Р. в <адрес>, где передала последнему наличными деньги в сумме 700 000 рублей, о получении которых Серобян А.Р. расписался в расписке, обозначив общую сумму переданных В1. денег – 1 300 000 рублей.

01.10.2012 г. по требованию Серобяна А.Р. ее мамой был внесен еще один платеж, которая рассказала ей встрече с Серобяном А.Р. в п.Кудепста, где передала последнему наличными деньги в сумме 350 000 рублей, о чем Серобян А.Р. дописал собственноручно на первой расписке указанную сумму. Таким образом, общая сумма переданных денег мамой по заключенному договору с Серобяном А.Р., составила 1 650 000 рублей. В октябре 2012 г. из-за дождей произошел оползень опорной стены на участке, в связи с чем, строительные работы были прекращены, стена треснула и рухнула. При встрече Серобян А.Р. пообещал восстановить опорную стену и продолжить строительство, однако никакого строительства не было. Так работы по строительству на данном участке Серобяном А.Р. были прекращены, в связи с чем она вместе с мамой потребовали у Серобяна А.Р. расторгнуть предварительный договор купли-продажи от 29.06.2012 г., и чтобы последний вернул деньги в сумме 1 650 000 рублей. Серобян А.Р. стал отговаривать В1. расторгать договор, говорил, что скоро продолжит работы, стал предлагать квартиры в с.Молдовка г.Сочи, где Серобян А.Р. якобы тоже собирался что-то строить. 21 ноября 2012 г. ее родители поехали в агентство недвижимости ООО «Капитал» по <адрес>, где Серобяном А.Р. было составлено дополнительное соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от 29.06.2012 г., согласно которого Серобян А.Р. возвращал В1. деньги, после продажи помещения приобретенного по договору последней, но уже третьим лицам. Однако это был явный обман, поэтому данное соглашение В1. не подписала. В результате 04 декабря 2012 г. в ходе переговоров, по взаимному с Серобяном А.Р. решению было составлено и подписано соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от 29.06.2012 г., в котором был указан график погашения долга. В начале 2013 г. по требованию В1., Серобян А.Р. вернул часть денег в сумме 400 000 рублей в два этапа. В первый раз вернул деньги возле Сбербанка РФ в п.Хоста, г.Сочи, в сумме 300 000 рублей, а второй раз примерно через один месяц в п.Кудепста в сумме 100 000 рублей. В связи с чем в июне – июле 2013 г. В1. обратилась в Хостинский районный суд г.Сочи с иском к Серобяну А.Р. о взыскании 1 250 000 рублей, а также, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 27 180 рублей, и компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей. Иск суд удовлетворил частично, то есть, было принято решение о возвращении Серобяном А.Р. денег в сумме 1 250 000 рублей. Однако по настоящее время Серобян А.Р. денег ее матери В1. не возвращал. Таким образом, общая сумма материального ущерба причиненного В1. составила 1 250 000 рублей.

- показания свидетеля Ц. о том, что он впервые приехал в г.Сочи в 2001 г., где и обосновался и проживает по настоящее время. В 2007 г. он познакомился с Т1., с которым стал поддерживать приятельские отношения. В том же году ему позвонил Т1. и предложил совместно приобрести земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес>, площадью 552 кв.м., на котором впоследствии построить жилой дом на четыре семьи. Он согласился и 31.03.2007 года на основании договора купли-продажи (купчая) земельного участка приобрели данный земельный участок, зарегистрировав права на четырех человек в равных долях. Так, земельный участок был зарегистрирован на Т2., З., на него, Ц., и его гражданскую супругу, П. В последствии, на основании постановления Главы Администрации Хостинского района г.Сочи № 37 от 25.01.2008 года была произведена корректировка данного земельного участка с увеличением площади на 199 кв.м. 30.03.2009 г. в Хостинском отделе г.Сочи учреждения Росреестра на указанных выше людей, в том числе и на него, в равных долях было зарегистрировано право на земельный участок с кадастровым номером №, площадью 751 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>. Время шло, возможности строить на собственные средства жилой дом не было, и решили привлечь к строительству инвестора, который за счет собственных средств построит на указанном участке домовладение на приемлемых для обеих сторон условиях. Несмотря на то, что земельный участок был зарегистрирован на указанных лиц, поиски инвестора, переговоры, оформление документов осуществлял Т1. С целью поиска инвестора Т1. на участке установил баннер, и через некоторое время к ним обратился молодой человек, представившийся Серобяном А.Р., который выразил желание осуществить строительство дома. В оговоренное время он, Т1. и Серобян А.Р. с целью обсудить условия договора о совместной деятельности встречались вместе, вели переговоры, что длилось около 2-х месяцев. Все это время обговаривали условия договора. Он с Т1., а точнее, с З., и остальными собственниками за предоставленный земельный участок желали получить в собственность по 200 кв.метров жилой площади каждой семье, всего около 400 кв.метров, и чтобы строительство было окончено в течение 2-х лет. Данный инвестиционный договор стороны подписывали в разное время и в разных местах. До подписания договора во время переговоров были небольшие конфликтные ситуации, связанные с условиями договора. Так, представленный первоначальный проект договора Серобяном А.Р. его и остальных собственников не устраивал, так как согласно него, Я. не финансировал строительство, а был лишь партнером Серобяна А.Р., а для финансирования строительства необходимо было привлекать со стороны третьих лиц. Однако они не согласились на такие условия, и в результате данный договор был подкорректирован Т1., согласно которого допускалось привлекать в качестве третьих лиц рабочих и спец. технику, но не для финансирования, и производить строительство за счет собственных Серобяна А.Р. средств. В договоре это было выделено жирным курсивом в виде слов: «Возвести привлеченными силами за счет собственных средств». Также, были у него, Ц., небольшие трения с Т1., связанные с площадью предоставляемых помещений, в связи с чем, он не подписывал договор. Однако через некоторое время Серобян А.Р. поставил в известность, что пока идет данный спор, он, Серобян А.Р., решил вопросы в соответствующих организациях по поводу подвода электроэнергии и водопровода к дому, и что своим неподписанием договора они, собственники, саботируют сделку и ставят в неудобное положение Серобяна А.Р. В результате проведенных переговоров между Т2., З., П., и им, как заказчиками, и Серобяном А.Р. и Я., как инвесторами был составлен и подписан договор от 23.06.2010 г. При этом Серобян А.Р. представлял им Я. как своего партнера, который непосредственно будет осуществлять финансирование строительства данного дома, говорил, что Я. проживает на севере страны, в <адрес>. Однако он Я. вообще не видел, на самом деле существовал этот человек или нет, он не знает. Договор, который привез Серобян А.Р. он и П. скорее всего подписывали в одном из кафе в мкр. «Светлана» г.Сочи, но где именно точно не помнит, скорее всего не в дату договора. Всего было 5 или 6 экземпляров договоров, на каждого из сторон, в которых он и П. поставили свои подписи с расшифровкой. В договорах не было лишь подписи Я., на что Серобян А.Р. сказал, что самолетом отправит данные договора в <адрес>, где Я. их подпишет и отправит их обратно. Так, примерно через 10 дней после подписания данных договоров Серобян А.Р. принес и отдал ему и П. экземпляры, которые были уже подписаны от имени Я. Так, по условиям договора разрешительную документацию должны были подготовить инвесторы, за счет собственных средств осуществить строительство жилого дома, подключить к нему коммуникации, произвести отделку фасада, помещений общего пользования и придомовой территории. Отдельным пунктом договора 3.2.4. инвестор должен был осуществлять строительство за счет собственных средств, без привлечения заемных. По итогам реализации настоящего договора объем площадей объекта распределялся в следующем соотношении: Т2. и З. в собственность должны были передаться три жилых обособленных помещения на третьем этаже, площадью не менее 210 кв.м., а он и П. занимали два жилых обособленных помещения на втором этаже, площадью не менее 200 кв.м. Вся остальная площадь должна была отойти инвесторам, то есть, Серобяну А.Р. и Я. 09.07.2010 года, чтобы представлять интересы собственников участка в соответствующих инстанциях, для получения разрешительной документации, строительства и сдачи объекта в эксплуатацию, без права продажи, он и П. оформили доверенности Серобяну А.Р. Доверенности он и П. передали Серобяну А.Р. только на получение проектной и разрешительной документации, строительства объекта и ввода его в эксплуатацию. Полномочий Серобяну А.Р. продавать какие-либо объекты недвижимости в домовладении, которые последний собирался построить, и привлекать для этого заемные денежные средства, они не давали.

- показания свидетеля Т2. о том, что она замужем за Т1. В 2007 году она вместе с отцом З. решили приобрести земельный участок для строительства клубного дома. Ее супруг Т1. нашел продаваемый земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 552 кв.метров. В связи с недостаточным количеством денежных средств на приобретение данного земельного участка в качестве дольщиков были привлечены знакомые ее мужа, П. и Ц. В результате вышеуказанный земельный участок был приобретен и в апреле 2007 г. зарегистрировано право ? общей долевой собственности. <адрес> участка была увеличена до 751 кв. метра, и в 2009 г. получили новые свидетельства о государственной регистрации права. Далее, для строительства клубного дома указанными семьями было принято решение привлечь инвесторов. Ее супруг Т1. по объявлению нашел инвестора, которым являлся ранее незнакомый Серобян А.Р. В июне 2010 года между ней, ее отцом З., П., Ц. с одной стороны, являющимися заказчиками, и Серобяном А.Р., Я. с другой стороны, являющимися инвесторами, был заключен договор датированный 23.06.2010 г., согласно которого Серобян А.Р. и Я. взяли на себя обязательства на строительство индивидуального жилого пятиэтажного дома с мансардным, подвальным, парковочным и техническим этажами, ориентировочно на общую площадь застройки одного этажа в 380 кв. метров. По данному заключенному договору, согласно п.1.2, после выноса всех коммуникаций в установленном порядке, с земельного участка 751 кв.метров, с кадастровым номером №, требовалось 18 месяцев на проектирование и строительство объекта, далее, 6 месяцев на подключение инженерных сетей, благоустройство территории определенным проектом, и 3 месяца требовалось на сдачу объекта в эксплуатацию. Сроки могли быть увеличены во время форс-мажорных обстоятельств или по соглашению сторон. По договору конкретной даты окончания работ и сдачи дома в эксплуатацию обозначено не было, сроки исходили из указанного периода проведения работ. При заключении данного договора она не присутствовала и договор не подписывала, данный договор подписывал ее супруг Т1. от ее имени, действуя по доверенности. Фактически она во взаимоотношениях сторон по договору, в частности на встречах с Серобяном А.Р. при решении тех или иных вопросов, связанных со строительством, она не участвовала, в основном все действия производил ее супруг Т1. 09.07.2010 года она сделала нотариальную доверенность на имя Серобяна А.Р., с правом производить последним действия по подготовке, проектированию, строительству дома и ввода его в эксплуатацию, который должен был осуществлять строительство за счет собственных средств, без права привлекать к финансированию третьих лиц и продавать помещения в еще не построенном доме. После заключения данного договора Серобян А.Р. и Я. приступили к подготовке получения разрешительной документации на строительство индивидуального жилого дома, изготовлению проекта, а в последующем Серобян А.Р. приступил к строительным работам на земельном участке. Время шло, а строительство на объекте не осуществлялось, и она с остальными собственниками стала сомневаться в деловой репутации данных инвесторов. Ее супруг уведомлял несколько раз Серобяна А.Р. о том, что если до конца 2011 года последний не начнет строительство, то инвестиционный договор будет расторгнут. Тем не менее, Серобян А.Р. так и не начал строительство, и было принято решение обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении договора. 20.03.2012 года она, Ц., ее отец З., и П. подали исковое заявление в суд о расторжении вышеуказанного договора. Узнав об этом Серобян А.Р. начал строительство. Однако, спустя примерно два года с момента заключения данного договора, строительные работы по возведению данного пятиэтажного дома, были сведены лишь к проведению Серобяном А.Р. земельных работ, залитию свай под фундамент дома, возведению подпорной стены и выносу коммуникаций, на этом все было закончено, и более никаких работ там последний не проводил. В результате 27.03.2012 г. года судом Хостинского района г.Сочи было вынесено определение, согласно которого был вынесен запрет на ведения всяческих строительных работ и доставку на данный земельный участок каких-либо строительных материалов и техники. На следующий судебный процесс она не ходила, так как интересы заказчиков представлял юрист, который 24.04.2012 г. явился в суд на очередное заседание, где было вынесено решение о расторжении договора от 23.06.2010 года между собственниками земельного участка и инвесторами, а 28.05.2012 года данное решение суда вступило в законную силу. Однако, игнорируя данное решение суда, Серобян А.Р. самовольно продолжал производить подрезку грунта на указанном земельном участке и без разрешения возвел железобетонную опорную стену, которая в октябре 2012 г. рухнула. Тогда она вместе со своим знакомым, инженером технического надзора Р., который работал в ООО «ДКС», осуществляющий технический надзор за строительством, приехала на указанный участок, при осмотре которого последний оценил примерную стоимость произведенных затрат по строительству Серобяном А.Р., которая составила около 2 500 000 рублей. Затем, между ее супругом, П., Ц. и Серобяном А.Р. состоялся разговор, в ходе которого Серобян А.Р. предложил выкупить ее и З. долю земельных участков, однако денег у Серобяна А.Р. не было, а в кредит предоставлять последнему свою долю, отказались. Ц. и П. продавать свои доли отказывались. При этом она и ее отец З. официальной доверенности и разрешения на строительство после решения суда Серобяну А.Р. не давали. В январе 2013 г. ее супруг по доверенности продал ее, Т2., и З. долью в праве на указанный земельный участок на <адрес>, своей родной сестре Т1., которая в свою очередь продала участок в мае 2013 г. некоему М. Летом 2013 г., М. сообщил ее супругу, что желает встретиться с ними. В результате встреча состоялась в офисе М. на <адрес>, возле РБУ. Именно в тот день она впервые увидела Серобяна А.Р. Я. она вообще не видела и не общалась. Итак, в ходе общения Серобян А.Р. стал требовать у ее супруга Т1. деньги в сумме около 8 – 9 млн. рублей, которые якобы Серобян А.Р. вложил в строительство, с чем собственники не были согласны. Затем Серобян А.Р. стал предъявлять ее супругу, что на участке нет каких-то строительных материалов и конструкций принадлежащих ему, Серобяну А.Р. В ответ супруг ее сказал, что он, Т1., ничего не брал с участка, а охрану его обеспечить не мог и не собирался, а продал участок в том состоянии, в каком его оставил Серобян А.Р. Кроме того, у Серобяна А.Р. была возможность и время убрать свое имущество с участка, которым последний не воспользовался, о чем говорил последнему М. В ходе данной беседы претензии Серобян А.Р. предъявлял только ее супругу, а не к Ц., который давал доверенность Серобяну А.Р. на продолжение строительства. В результате присутствующие без компромиссно разошлись. О том, что Серобян А.Р. представляясь доверенным лицом от имени собственников, заключал предварительные договора купли-продажи помещений в доме, которые должен был построить по вышеуказанному адресу, она узнала в октябре 2012 г. от своего супруга Т1. Ничего конкретного по поводу продаж квартир Серобяном А.Р. ей не известно, с последним она на эту тему не общалась. Сколько денег, от кого именно Серобян А.Р. получал денежные средства, она не знает, и ничего по данному поводу пояснить не может.

- показания свидетеля З. о том, что в 2007 году точные месяц и дату не помнит, он вместе со своей дочерью Т2. решили приобрести земельный участок для строительства клубного дома. Супруг ее дочери Т1. нашел продаваемый земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 552 кв.метров. В результате вышеуказанный земельный участок был приобретен им, Т2., Ц. и П., и в апреле 2007 г. зарегистрировано за каждым право ? общей долевой собственности. Позже площадь участка была увеличена до 751 кв. метра, и в 2009 г. были получили новые свидетельства о государственной регистрации права. Далее, для строительства клубного дома указанными лицами было принято решение привлечь инвесторов. Т1. по объявлению нашел инвестора, которым являлся ранее незнакомый Серобян А.Р. В июне 2010 года между ним, его дочерью Т2., П., Ц. с одной стороны, являющимися заказчиками, и Серобяном А.Р., Я. с другой стороны, являющимися инвесторами, был заключен договор датированный 23.06.2010 г., согласно которого Серобян А.Р. и Я. взяли на себя обязательства на строительство индивидуального жилого пятиэтажного дома с мансардным, подвальным, парковочным и техническим этажами, ориентировочно на общую площадь застройки одного этажа в 380 кв. метров. По данному заключенному договору, после выноса всех коммуникаций в установленном порядке, с земельного участка 751 кв.метров, требовалось 18 месяцев на проектирование и строительство объекта, далее, 6 месяцев на подключение инженерных сетей, благоустройство территории определенным проектом, и 3 месяца требовалось на сдачу объекта в эксплуатацию. Сроки могли быть увеличены во время форс-мажорных обстоятельств или по соглашению всех сторон. По договору конкретной даты окончания работ и сдачи дома в эксплуатацию обозначено не было, сроки исходили из указанного периода проведения работ. Данный договор он подписывал находясь в одном из кафе в п.Хоста, куда его попросил приехать его зять Т1. Во время подписания договора находился он, его зять Т1., и еще один мужчина кавказской внешности, возможно это был Серобян А.Р. Договоров было несколько экземпляров, и когда их подписывал, были ли в них обозначены подписи других лиц, он не помнит, так как значения этому не придавал. Его экземпляр договора, который он не читал, забрал зять Т1. Фактически он во взаимоотношениях сторон по договору, в частности на встречах с Серобяном А.Р. при решении тех или иных вопросов, связанных со строительством, не участвовал, в основном все действия производил его зять Т1. 09.07.2010 года он дал нотариальную доверенность Серобяну А.Р., с правом производить последним действия по подготовке, проектированию, строительству дома и ввода его в эксплуатацию, и инвесторы должны были осуществлять строительство за счет собственных средств, без права привлекать к финансированию третьих лиц и продавать помещения в еще не построенном доме. После заключения данного договора Серобян А.Р. и Я. приступили к подготовке получения разрешительной документации на строительство индивидуального жилого дома, изготовлению проекта, а в последующем Серобян А.Р. приступил к строительным работам на земельном участке. Время шло, а строительство на объекте не осуществлялось, и стали возникать сомнения в деловой репутации инвесторов. Его зять уведомлял несколько раз Серобяна А.Р. о том, что если до конца 2011 года последний не начнет строительство, то договор будет расторгнут. Тем не менее, Серобян А.Р. так и не начал строительство, и он вместе с остальными собственниками приняли решение обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении договора. 20.03.2012 года он, Ц., его дочь Т2., и П. подали исковое заявление в суд о расторжении вышеуказанного договора. Узнав об этом Серобян А.Р. сразу начал строительство. Однако, спустя примерно два года с момента заключения данного договора, строительные работы по возведению данного пятиэтажного дома, были сведены лишь к проведению Серобяном А.Р. земельных работ и возведению подпорной стены, это то, что он видел сам. Насколько ему известно, более никаких работ Серобян А.Р. не проводил. В результате 27.03.2012 г. года судом Хостинского района г.Сочи было вынесено определение, согласно которого был вынесен запрет на ведения всяческих строительных работ и доставку на данный земельный участок каких-либо строительных материалов и техники. На следующий судебный процесс он не ходил, так как интересы заказчиков представлял юрист, который 24.04.2012 г. явился в суд на очередное заседание, где было вынесено решение о расторжении договора от 23.06.2010 года между собственниками земельного участка и инвесторами. Однако, игнорируя данное решение суда, Серобян А.Р. самовольно продолжал возводить железобетонную опорную стену, которая в октябре 2012 г. рухнула. При этом он и его дочь официальной доверенности и разрешения на строительство после решения суда Серобяну А.Р. не давали. В январе 2013 г. его зять по доверенности его дочери продал его и его дочери доли в праве на указанный земельный участок на <адрес>, своей родной сестре Т1., которая в свою очередь продала участок в мае 2013 г. некоему М. О том, что Серобян А.Р. представляясь доверенным лицом от имени собственников участка, заключал предварительные договора купли-продажи помещений в доме, которые последний должен был построить по вышеуказанному адресу, он узнал в 2013 г. от сотрудников полиции. Ничего конкретного по поводу продаж квартир Серобяном А.Р. ему не известно. Какие суммы денег, от кого именно Серобян А.Р. получал, он не знает, и ничего по этому поводу пояснить не может. Я. он вообще не видел и с ним не общался.

20.03.2012 года собственниками был подан иск в суд о расторжении договора от 23.06.2010 г. Узнав об этом Серобян А.Р. сразу начал активную деятельность по проведению огораживания земельного участка и установки строительной бытовки. Видя это, собственники заявили ходатайство в суде о запрещении ведения всяческих строительных работ до решения вопроса по существу. 27.03.2012 г. на основании определения судьи Хостинского района г.Сочи было назначено судебное заседание по заявлению собственников участка на 16.04.2012 года, которым впредь до разрешения вопроса по существу был вынесен запрет на ведения всяческих строительных работ и доставку на данный земельный участок каких-либо строительных материалов и техники. То есть, дальнейшие действия Серобяна А.Р. по строительству фактически были незаконными. 24.04.2012 года судом Хостинского района г.Сочи было вынесено решение о расторжении инвестиционного договора от 23.06.2010 года между собственниками земельного участка и инвесторами, и 28.05.2012 года решение суда вступило в законную силу. Однако, проигнорировав данное решение суда летом 2012 года Серобян А.Р. самовольно произвел подрезку грунта на указанном земельном участке и без разрешения возвел капитальную железобетонную опорную стену. Данная стена в октябре 2012 года в результате дождей обрушилась, создав угрозу обрушения автодороги. На длительные уговоры Серобяна А.Р. привести земельный участок в первоначальный вид, последний вновь стал обещать, что все восстановит, однако более никаких работ на участке не проводил. При этом разрешения на дальнейшее строительство с апреля 2012 г., после решения суда о запрете и расторжении инвестиционного договора, никто Серобяну А.Р. не давал, последний самовольно производил стройку. После обрушения стены в октябре 2012 г. Серобяну А.Р. было лишь сказано, чтобы он, Серобян А.Р., привел участок в первоначальный вид, и устранил угрозу обрушения федеральной дороги, что последний не сделал.

30 мая 2013 г. он, Ц., и М. встретились в Сбербанке РФ в п.Хоста. Серобяну А.Р. он не сообщал о продаже участка, так как не считал необходимым, и к участку последний никакого отношения не имел. Итак, находясь в банке М. передал причитающуюся ему сумму от доли участка по адресу: <адрес>, в сумме 7 000 000 рублей, и Ц. получил свои 5 000 000 рублей. Более судьба данного участка его не интересовала. Серобян А.Р. ему на хранение никакого имущества с участка не передавал, также, как и он у Серобяна А.Р. не принимал никаких имущественных обязательств. Если на указанном участке и оставалось имущество Серобяна А.Р., то у последнего была возможность и доступ, вывезти его с участка, сам он лично никаких самовольных действий по вывозу какого либо имущества с участка не предпринимал. В сентябре 2013 г. он от имени Т2. и З. обратился в Хостинский суд г.Сочи, с иском о взыскании пени по вышеуказанному договору от 23.06.2010 г. Согласно предписания п.4.3 и п.4.1 данного договора, в случае если срок строительства, подключения инженерных сетей, благоустройства территории или сдачи объекта в эксплуатацию откладывается по вине соинвесторов, то есть Серобяна А.Р. и Я., на срок от 4 месяцев до 1 года, то последние выплачивают пеню заказчикам в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки. В ноябре 2013 г. решение судом было принято в пользу Т2. и З., то есть суд обязал Серобянна А.Р. и Я. выплатить указанным бывшим собственникам участка 2 000 000 рублей. В феврале 2014 г. суд в апелляционной инстанции оставил решение суда без изменений, то есть в пользу Т2. и З. Иных фактов осуществления Серобяном А.Р. строительно-подрядных работ на объектах недвижимости и завершенного строительства, и сдачи объектов в эксплуатацию, ему не известны.

- протоколом выемки документов от 15.05.2014 г., в ходе которой у потерпевшей В1., была изъята документация: предварительный договор купли-продажи от 29.06.2012 г. заключенный между В1. и Серобяном А.Р.; план типового этажа за подписью Серобяна А.Р.; копия расписки о получении денег Серобяном А.Р. у В1.; соглашение о расторжении договора купли-продажи заключенный между Серобяном А.Р. у В1. от 04.12.2012 г.; дополнительное соглашение о расторжении договора купли-продажи между Серобяном А.Р. у В1. от 21.11.2012 г., без подписей; исковое заявление В1. в суд от 13.06.2013 г.; апелляционное определение суда от 29.10.2013 г.

- протоколом осмотра документов от 15.05.2014 г., в ходе которого были осмотрены предварительный договор купли-продажи от 29.06.2012 г. заключенный между В1. и Серобяном А.Р.; план типового этажа за подписью Серобяна А.Р.; копия расписки о получении денег Серобяном А.Р. у В1.; соглашение о расторжении договора купли-продажи заключенный между Серобяном А.Р. у В1. от 04.12.2012 г.; дополнительное соглашение о расторжении договора купли-продажи между Серобяном А.Р. у В1. от 21.11.2012 г., без подписей; исковое заявление В1. в суд от 13.06.2013 г.; апелляционное определение суда от 29.10.2013 г., которые постановлением от 15.05.2014 г. признаны и приобщены по уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

- заключением эксперта №039/14 от 18.07.2014 г. (строительно-техническая), согласно выводам которого:

Доказательствами, подтверждающими вину Серобяна А.Р., в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении И., являются:

- письменное заявление И. от 14.05.2014 г., (КУСП №6061 от 14.05.2014 г.), согласно которого 29.08.2012 г. между ней и Серобяном А.Р. был заключен предварительный договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, согласно которого она, И., приобретала помещение с условным номером 16, общей проектной площадью 74,7 кв.м., расположенное на 4 жилом этаже жилого дома, на земельном участке общей площадью 751 кв. м., находящегося по адресу: <адрес>, общей стоимостью 2 614 500 рублей, часть из которых была передана в несколько этапов ею Серобяну А.Р. Однако Серобян А.Р. условия договора не выполнил, денежные средства ей не вернул, в связи с чем, она, И., считает, что Серобян А.Р. мошенническим путем завладел ее денежными средствами, чем причинил материальный ущерб на суму 450 000 рублей.

- показания потерпевшей И. о том, что с Серобяном А.Р. она познакомилась через свою знакомую Б., которая порекомендовала обратиться в агентство недвижимости «Капитал», расположенный по адресу: <адрес>, для приобретения жилья по <адрес>, так как хотела купить квартиру. Данный земельный участок она видела, место понравилось, поэтому решила обратиться через агентство к Серобяну А.Р. В агентство она впервые обратилась в апреле 2012 г. вместе с Б., где и встретила Серобяна А.Р., который показал ей документацию в виде проекта дома, разрешения на строительство, реконструированный на компьютере внешний вид дома, его поэтажный план, где были обозначены помещения, и другие разрешительные документы для строительства - это на вывод коммуникаций, подвод электроэнергии. Серобян А.Р. сказал, что дом будет сдан в 4 квартале 2013 года, и была обозначена сумма за 1 кв. метр площади квартиры – 30 000 рублей, а также, были предложены последним отдельно парковочные места. Серобян А.Р. говорил, что сам будет жить в одном из квартир в доме, который собирался начать строить с мая 2012 г., затем показал форму предварительного договора купли-продажи, где были указаны собственники земельного участка: Т2., З., П., и Ц., их поверенное лицо – сам Серобян А.Р. Также Серобян А.Р. показал инвестиционный договор, заключенный между указанными собственниками и самим Серобяном А.Р. и неким Я., которого она никогда не видела. Таким образом, она решила приобрести квартиру. 29 августа 2012 г. она по предварительной договоренности встретилась с Серобяном А.Р., на площадке в районе автобусной остановки по <адрес>, где последний принес с собой составленный, напечатанный и согласованный с ней предварительный договор купли-продажи жилого помещения, согласно которого она приобретала помещение с условным номером 16, общей проектной площадью 74,7 кв.м., на четвертом этаже жилого многоэтажного дома, с последующим подключением инженерных сетей и коммуникаций, на земельном участке площадью 751 кв. метров, расположенного по адресу: <адрес>. Общая цена за данное жилье по договору составляла 2 614 500 рублей, с учетом повышения суммы площади помещения, что составляло на тот момент уже 35 000 рублей за 1 квадратный метр. Данную сумму она должна была вносить поэтапно, что было прописано в самом предварительном договоре. 30 августа 2012 г. по предварительной договоренности она встретилась с Серобяном А.Р., там же на площадке в районе автобусной остановки по <адрес>, которому передала наличными первый взнос, то есть, часть денежной суммы в размере 100 000 рублей, о получении которых Серобян А.Р. расписался в напечатанной расписке. На тот момент Серобяном А.Р. на данном участке уже было установлено бетонное свайное поле, выстроена бетонная опорная стена.

С 05 по 08 сентября 2012 г. по требованию Серобяна А.Р., по заключенному предварительному договору ею был внесен очередной платеж частями в общей сумме 350 000 рублей. Данная сумма денег была перечислена на банковскую карточку Серобяна А.Р. по взаимной договоренности, в Сбербанке России в п.Кудепста по ул.Дарвина, 23 «а». 8 сентября 2012 г. после получения Серобяном А.Р. указанной общей суммы денег, она встретилась с последним там же на площадке в районе автобусной остановки по <адрес>, где Серобян А.Р. в подготовленной напечатанной расписке расписался, и обозначил дату – 08.09.2012 г. Таким образом, общая сумма переданных Серобяну А.Р. денег составила 450 000 рублей. После этого, в октябре 2012 г. из-за дождей произошел оползень бетонной опорной стены, в связи с чем, строительные работы по возведению жилого дома были прекращены. Стена треснула и рухнула. При встрече Серобян А.Р. пообещал восстановить опорную стену и продолжить строительство, однако никакого строительства не было. После этого она обратилась к Серобяну А.Р., чтобы узнать о мерах по ликвидации последствий обвала стены, на что Серобян А.Р. обещал устранить все неполадки и продолжить строительство, однако никаких мер не предпринимал. То есть, работы по строительству на данном участке Серобяном А.Р. были прекращены вообще, в связи с чем, она потребовала возврата своих денег, однако письменного соглашения о расторжении предварительного договора купли-продажи с Серобяном А.Р. она не заключала. Серобян А.Р. стал ей предлагать взамен жилья по <адрес>, и возврата денежных средств, жилье в «Таун Хаус» в с.Молдовка г.Сочи. В марте и весной 2013 г. она поехала туда посмотреть участок вместе с Б., где никаких работ не проводилось, ничего не строилось, был просто нерасчищенный участок. При этом Серобян А.Р. никаких гарантий не давал нам, а сказал, что в качестве гарантии постройки «Таун Хаусов», он, Серобян А.Р., предоставит в залог земельные участки в с.Молдовка, в том же месте, без права продажи, являющиеся при этом частной собственностью гражданской супруги последнего - Ч1. Однако такие условия ее и Б. не устраивали, доверия никакого не было.

До настоящего времени Серобян А.Р. денежные средства ей не вернул. На земельном участке по адресу: <адрес> строительные работы ведет другой застройщик, Серобян А.Р. к строительству данного дома никакого отношения не имеет. Позже она узнала, что инвестиционный договор от 23.06.2010 года заключенный между Серобяном А.Р. и П., З., Т2., Ц. на проектирование и строительство жилого дома с мансардным, подвальным, парковочным и техническим этажами, был расторгнут на основании решения суда 28.05.2012 года.

Таким образом, общая сумма материального ущерба причиненного ей составила 450 000 рублей, что является для нее крупным материальным ущербом.

В результате проведенных переговоров между Т2., З., П., и им, как заказчиками, и Серобяном А.Р. и Я., как инвесторами был составлен и подписан договор от 23.06.2010 г. При этом Серобян А.Р. представлял им Я. как своего партнера, который непосредственно будет осуществлять финансирование строительства данного дома, говорил, что Я. проживает на севере страны, в <адрес>. Однако он Я. вообще не видел, на самом деле существовал этот человек или нет, он не знает. Договор, который привез Серобян А.Р. он и П. скорее всего подписывали в одном из кафе в мкр. «Светлана» г.Сочи, но где именно точно не помнит, скорее всего не в дату договора. Всего было 5 или 6 экземпляров договоров, на каждого из сторон, в которых он и П. поставили свои подписи с расшифровкой. В договорах не было лишь подписи Я., на что Серобян А.Р. сказал, что самолетом отправит данные договора в <адрес>, где Я. их подпишет и отправит их обратно. Так, примерно через 10 дней после подписания данных договоров Серобян А.Р. принес и отдал ему и П. экземпляры, которые были уже подписаны от имени Я. Так, по условиям договора разрешительную документацию должны были подготовить инвесторы, за счет собственных средств осуществить строительство жилого дома, подключить к нему коммуникации, произвести отделку фасада, помещений общего пользования и придомовой территории. Отдельным пунктом договора 3.2.4. инвестор должен был осуществлять строительство за счет собственных средств, без привлечения заемных. По итогам реализации настоящего договора объем площадей объекта распределялся в следующем соотношении: Т2. и З. в собственность должны были передаться три жилых обособленных помещения на третьем этаже, площадью не менее 210 кв.м., а он и П. занимали два жилых обособленных помещения на втором этаже, площадью не менее 200 кв.м. Вся остальная площадь должна была отойти инвесторам, то есть, Серобяну А.Р. и Я. 09.07.2010 года, чтобы представлять интересы собственников участка в соответствующих инстанциях, для получения разрешительной документации, строительства и сдачи объекта в эксплуатацию, без права продажи, он и П. оформили доверенности Серобяну А.Р. Доверенности он и П. передали Серобяну А.Р. только на получение проектной и разрешительной документации, строительства объекта и ввода его в эксплуатацию. Полномочий Серобяну А.Р. продавать какие-либо объекты недвижимости в домовладении, которые последний собирался построить, и привлекать для этого заемные денежные средства, они не давали.

В мае 2013 г. ему позвонил Т1. и сказал, что если он хочет продать свою долью в участке, то может приехать в Сбербанк РФ в п.Хоста. После чего, он позвонил Серобяну А.Р., которому сказал, что есть покупатель и он продает участок, либо участок может выкупить у него Серобян А.Р., на что последний сказал, что может продавать его. О данном решении он также сообщил З. и Т2. Так, 30.05.2013 г., он приехал в указанный в Сбербанк РФ, где возле кассы уже находился Т1. и ранее незнакомый мужчина, М. Там ему, Ц., передали причитающуюся ему сумму от доли участка по адресу: <адрес>. Более он судьбой участка не интересовался, и ему неизвестно кому продала семейная чета Т2. свою долю, с которыми в настоящее время он не общается. Все документы, имеющиеся у него на указанный участок, он отдал после купли-продажи М., Т1. том, что Серобян А.Р. представляясь доверенным лицом собственников участка, заключал предварительные договора купли-продажи помещений в доме, которые последний должен был построить по вышеуказанному адресу, он узнал летом 2013 г. от сотрудников ЭБиПК УВД по г.Сочи. Ничего конкретного по поводу продаж квартир Серобяном А.Р. ему не известно, с последним на данную тему, он не общался. Сколько конкретно и от кого Серобян А.Р. получал денежные средства, он не знает, и ничего по этому поводу пояснить не может.

- показания свидетеля Т2. о том, что она замужем за Т1. В 2007 году она вместе с отцом З. решили приобрести земельный участок для строительства клубного дома. Ее супруг Т1. нашел продаваемый земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 552 кв.метров. В связи с недостаточным количеством денежных средств на приобретение данного земельного участка в качестве дольщиков были привлечены знакомые ее мужа, П. и Ц. В результате вышеуказанный земельный участок был приобретен и в апреле 2007 г. зарегистрировано право ? общей долевой собственности. Позже площадь участка была увеличена до 751 кв. метра, и в 2009 г. получили новые свидетельства о государственной регистрации права. Далее, для строительства клубного дома указанными семьями было принято решение привлечь инвесторов. Ее супруг Т1. по объявлению нашел инвестора, которым являлся ранее незнакомый Серобян А.Р. В июне 2010 года между ней, ее отцом З., П., Ц. с одной стороны, являющимися заказчиками, и Серобяном А.Р., Я. с другой стороны, являющимися инвесторами, был заключен договор датированный 23.06.2010 г., согласно которого Серобян А.Р. и Я. взяли на себя обязательства на строительство индивидуального жилого пятиэтажного дома с мансардным, подвальным, парковочным и техническим этажами, ориентировочно на общую площадь застройки одного этажа в 380 кв. метров. По данному заключенному договору, согласно п.1.2, после выноса всех коммуникаций в установленном порядке, с земельного участка 751 кв.метров, с кадастровым номером №, требовалось 18 месяцев на проектирование и строительство объекта, далее, 6 месяцев на подключение инженерных сетей, благоустройство территории определенным проектом, и 3 месяца требовалось на сдачу объекта в эксплуатацию. Сроки могли быть увеличены во время форс-мажорных обстоятельств или по соглашению сторон. По договору конкретной даты окончания работ и сдачи дома в эксплуатацию обозначено не было, сроки исходили из указанного периода проведения работ. При заключении данного договора она не присутствовала и договор не подписывала, данный договор подписывал ее супруг Т1. от ее имени, действуя по доверенности. Фактически она во взаимоотношениях сторон по договору, в частности на встречах с Серобяном А.Р. при решении тех или иных вопросов, связанных со строительством, она не участвовала, в основном все действия производил ее супруг Т1. 09.07.2010 года она сделала нотариальную доверенность на имя Серобяна А.Р., с правом производить последним действия по подготовке, проектированию, строительству дома и ввода его в эксплуатацию, который должен был осуществлять строительство за счет собственных средств, без права привлекать к финансированию третьих лиц и продавать помещения в еще не построенном доме. После заключения данного договора Серобян А.Р. и Я. приступили к подготовке получения разрешительной документации на строительство индивидуального жилого дома, изготовлению проекта, а в последующем Серобян А.Р. приступил к строительным работам на земельном участке. Время шло, а строительство на объекте не осуществлялось, и она с остальными собственниками стала сомневаться в деловой репутации данных инвесторов. Ее супруг уведомлял несколько раз Серобяна А.Р. о том, что если до конца 2011 года последний не начнет строительство, то инвестиционный договор будет расторгнут. Тем не менее, Серобян А.Р. так и не начал строительство, и было принято решение обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении договора. 20.03.2012 года она, Ц., ее отец З., и П. подали исковое заявление в суд о расторжении вышеуказанного договора. Узнав об этом Серобян А.Р. начал строительство. Однако, спустя примерно два года с момента заключения данного договора, строительные работы по возведению данного пятиэтажного дома, были сведены лишь к проведению Серобяном А.Р. земельных работ, залитию свай под фундамент дома, возведению подпорной стены и выносу коммуникаций, на этом все было закончено, и более никаких работ там последний не проводил. В результате 27.03.2012 г. года судом Хостинского района г.Сочи было вынесено определение, согласно которого был вынесен запрет на ведения всяческих строительных работ и доставку на данный земельный участок каких-либо строительных материалов и техники. На следующий судебный процесс она не ходила, так как интересы заказчиков представлял юрист, который 24.04.2012 г. явился в суд на очередное заседание, где было вынесено решение о расторжении договора от 23.06.2010 года между собственниками земельного участка и инвесторами, а 28.05.2012 года данное решение суда вступило в законную силу. Однако, игнорируя данное решение суда, Серобян А.Р. самовольно продолжал производить подрезку грунта на указанном земельном участке и без разрешения возвел железобетонную опорную стену, которая в октябре 2012 г. рухнула. Тогда она вместе со своим знакомым, инженером технического надзора Р., который работал в ООО «ДКС», осуществляющий технический надзор за строительством, приехала на указанный участок, при осмотре которого последний оценил примерную стоимость произведенных затрат по строительству Серобяном А.Р., которая составила около 2 500 000 рублей. Затем, между ее супругом, П., Ц. и Серобяном А.Р. состоялся разговор, в ходе которого Серобян А.Р. предложил выкупить ее и З. долю земельных участков, однако денег у Серобяна А.Р. не было, а в кредит предоставлять последнему свою долю, отказались. Ц. и П. продавать свои доли отказывались. При этом она и ее отец З. официальной доверенности и разрешения на строительство после решения суда Серобяну А.Р. не давали. В январе 2013 г. ее супруг по доверенности продал ее, Т2., и З. долью в праве на указанный земельный участок на ул.<адрес>, 22 «б», своей родной сестре Т1., которая в свою очередь продала участок в мае 2013 г. некоему М. Летом 2013 г., М. сообщил ее супругу, что желает встретиться с ними. В результате встреча состоялась в офисе М. на <адрес>, возле РБУ. Именно в тот день она впервые увидела Серобяна А.Р. Я. она вообще не видела и не общалась. Итак, в ходе общения Серобян А.Р. стал требовать у ее супруга Т1. деньги в сумме около 8 – 9 млн. рублей, которые якобы Серобян А.Р. вложил в строительство, с чем собственники не были согласны. Затем Серобян А.Р. стал предъявлять ее супругу, что на участке нет каких-то строительных материалов и конструкций принадлежащих ему, Серобяну А.Р. В ответ супруг ее сказал, что он, Т1., ничего не брал с участка, а охрану его обеспечить не мог и не собирался, а продал участок в том состоянии, в каком его оставил Серобян А.Р. Кроме того, у Серобяна А.Р. была возможность и время убрать свое имущество с участка, которым последний не воспользовался, о чем говорил последнему М. В ходе данной беседы претензии Серобян А.Р. предъявлял только ее супругу, а не к Ц., который давал доверенность Серобяну А.Р. на продолжение строительства. В результате присутствующие без компромиссно разошлись. О том, что Серобян А.Р. представляясь доверенным лицом от имени собственников, заключал предварительные договора купли-продажи помещений в доме, которые должен был построить по вышеуказанному адресу, она узнала в октябре 2012 г. от своего супруга Т1. Ничего конкретного по поводу продаж квартир Серобяном А.Р. ей не известно, с последним она на эту тему не общалась. Сколько денег, от кого именно Серобян А.Р. получал денежные средства, она не знает, и ничего по данному поводу пояснить не может.

- показания свидетеля З. о том, что в 2007 году точные месяц и дату не помнит, он вместе со своей дочерью Т2. решили приобрести земельный участок для строительства клубного дома. Супруг ее дочери Т1. нашел продаваемый земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 552 кв.метров. В результате вышеуказанный земельный участок был приобретен им, Т2., Ц. и П., и в апреле 2007 г. зарегистрировано за каждым право ? общей долевой собственности. Позже площадь участка была увеличена до 751 кв. метра, и в 2009 г. были получили новые свидетельства о государственной регистрации права. Далее, для строительства клубного дома указанными лицами было принято решение привлечь инвесторов. Т1. по объявлению нашел инвестора, которым являлся ранее незнакомый Серобян А.Р. В июне 2010 года между ним, его дочерью Т2., П., Ц. с одной стороны, являющимися заказчиками, и Серобяном А.Р., Я. с другой стороны, являющимися инвесторами, был заключен договор датированный 23.06.2010 г., согласно которого Серобян А.Р. и Я. взяли на себя обязательства на строительство индивидуального жилого пятиэтажного дома с мансардным, подвальным, парковочным и техническим этажами, ориентировочно на общую площадь застройки одного этажа в 380 кв. метров. По данному заключенному договору, после выноса всех коммуникаций в установленном порядке, с земельного участка 751 кв.метров, требовалось 18 месяцев на проектирование и строительство объекта, далее, 6 месяцев на подключение инженерных сетей, благоустройство территории определенным проектом, и 3 месяца требовалось на сдачу объекта в эксплуатацию. Сроки могли быть увеличены во время форс-мажорных обстоятельств или по соглашению всех сторон. По договору конкретной даты окончания работ и сдачи дома в эксплуатацию обозначено не было, сроки исходили из указанного периода проведения работ. Данный договор он подписывал находясь в одном из кафе в п.Хоста, куда его попросил приехать его зять Т1. Во время подписания договора находился он, его зять Т1., и еще один мужчина кавказской внешности, возможно это был Серобян А.Р. Договоров было несколько экземпляров, и когда их подписывал, были ли в них обозначены подписи других лиц, он не помнит, так как значения этому не придавал. Его экземпляр договора, который он не читал, забрал зять Т1. Фактически он во взаимоотношениях сторон по договору, в частности на встречах с Серобяном А.Р. при решении тех или иных вопросов, связанных со строительством, не участвовал, в основном все действия производил его зять Т1. 09.07.2010 года он дал нотариальную доверенность Серобяну А.Р., с правом производить последним действия по подготовке, проектированию, строительству дома и ввода его в эксплуатацию, и инвесторы должны были осуществлять строительство за счет собственных средств, без права привлекать к финансированию третьих лиц и продавать помещения в еще не построенном доме. После заключения данного договора Серобян А.Р. и Я. приступили к подготовке получения разрешительной документации на строительство индивидуального жилого дома, изготовлению проекта, а в последующем Серобян А.Р. приступил к строительным работам на земельном участке. Время шло, а строительство на объекте не осуществлялось, и стали возникать сомнения в деловой репутации инвесторов. Его зять уведомлял несколько раз Серобяна А.Р. о том, что если до конца 2011 года последний не начнет строительство, то договор будет расторгнут. Тем не менее, Серобян А.Р. так и не начал строительство, и он вместе с остальными собственниками приняли решение обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении договора. 20.03.2012 года он, Ц., его дочь Т2., и П. подали исковое заявление в суд о расторжении вышеуказанного договора. Узнав об этом Серобян А.Р. сразу начал строительство. Однако, спустя примерно два года с момента заключения данного договора, строительные работы по возведению данного пятиэтажного дома, были сведены лишь к проведению Серобяном А.Р. земельных работ и возведению подпорной стены, это то, что он видел сам. Насколько ему известно, более никаких работ Серобян А.Р. не проводил. В результате 27.03.2012 г. года судом Хостинского района г.Сочи было вынесено определение, согласно которого был вынесен запрет на ведения всяческих строительных работ и доставку на данный земельный участок каких-либо строительных материалов и техники. На следующий судебный процесс он не ходил, так как интересы заказчиков представлял юрист, который 24.04.2012 г. явился в суд на очередное заседание, где было вынесено решение о расторжении договора от 23.06.2010 года между собственниками земельного участка и инвесторами. Однако, игнорируя данное решение суда, Серобян А.Р. самовольно продолжал возводить железобетонную опорную стену, которая в октябре 2012 г. рухнула. При этом он и его дочь официальной доверенности и разрешения на строительство после решения суда Серобяну А.Р. не давали. В январе 2013 г. его зять по доверенности его дочери продал его и его дочери доли в праве на указанный земельный участок на <адрес>, своей родной сестре Т1., которая в свою очередь продала участок в мае 2013 г. некоему М. О том, что Серобян А.Р. представляясь доверенным лицом от имени собственников участка, заключал предварительные договора купли-продажи помещений в доме, которые последний должен был построить по вышеуказанному адресу, он узнал в 2013 г. от сотрудников полиции. Ничего конкретного по поводу продаж квартир Серобяном А.Р. ему не известно. Какие суммы денег, от кого именно Серобян А.Р. получал, он не знает, и ничего по этому поводу пояснить не может. Я. он вообще не видел и с ним не общался.

Примерно в январе 2013 г. он и Ц. установили на вышеуказанном участке технический паспорт объекта строительства, с абонентским номером его мобильного телефона, и в апреле 2013 г. в результате к нему обратился ранее не знакомый М., который предложил купить данный участок примерно за 12 000 000 рублей, который он, Т1., хотел продать за 15 000 000 рублей. Решил продать участок после обсуждения об этом с собственниками участка, которые были согласны, хотя на самом деле их участие было формальным, кроме как участие Ц., с которым изначально занимался участком. Также решение о продаже было принято в связи с тем, что у него возникли разногласия с Ц., обстановка на самом участке была не благонадежная, в связи с обрушением стены и возможной опасности оползня. В феврале 2013 г. по взаимному согласию, долю участка его супруги Т2. и З. путем купли-продажи он оформил на свою сестру Т1., в связи с тем, что его тесть З. и супруга устали от волокиты связанной с данным участком, и являясь собственниками, были вовлечены в данные тяжбы. 30 мая 2013 г. он, Ц., и М. встретились в Сбербанке РФ в п.Хоста. Серобяну А.Р. он не сообщал о продаже участка, так как не считал необходимым, и к участку последний никакого отношения не имел. Итак, находясь в банке М. передал причитающуюся ему сумму от доли участка по адресу: <адрес>, в сумме 7 000 000 рублей, и Ц. получил свои 5 000 000 рублей. Более судьба данного участка его не интересовала. Серобян А.Р. ему на хранение никакого имущества с участка не передавал, также, как и он у Серобяна А.Р. не принимал никаких имущественных обязательств. Если на указанном участке и оставалось имущество Серобяна А.Р., то у последнего была возможность и доступ, вывезти его с участка, сам он лично никаких самовольных действий по вывозу какого либо имущества с участка не предпринимал.

- протоколом выемки документов от 16.05.2014 г., в ходе которой у потерпевшей И., была изъята документация: предварительный договор купли-продажи от 29.08.2012 г. заключенный между И. и Серобяном А.Р.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у И. от 30.08.2012 г.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у И. от 08.09.2012 г.; план типового этажа за подписью Серобяна А.Р.; четыре кассовых чека на общую сумму 350 000 рублей Сбербанка России.

- протоколом осмотра документов от 16.05.2014 г., в ходе которого были осмотрены предварительный договор купли-продажи от 29.08.2012 г. заключенный между И. и Серобяном А.Р.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у И. от 30.08.2012 г.; расписка о получении денег Серобяном А.Р. у И. от 08.09.2012 г.; план типового этажа за подписью Серобяна А.Р.; четыре кассовых чека на общую сумму 350 000 рублей Сбербанка России, которые постановлением от 16.05.2014 г. признаны и приобщены по уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

- заключением эксперта №039/14 от 18.07.2014 г. (строительно-техническая), согласно выводам которого:

- иные доказательства, а именно: ответ на запрос из ОАО «Сбербанк России», с выпиской по операциям на расчетном счете №, принадлежащем Серобяну А.Р., которая подтверждает наличие денежных средств в общей сумме 350 000 рублей, поступивших от И. в период с 5 по 8 сентября 2012 г., в счет оплаты по предварительному договру купли–продажи помещения.

Таким образом, совокупность исследованных доказательств позволяет суду сделать вывод о доказанности вины Серобяна Б. в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (в отношении К. на сумму 1 320 000 рублей);

- ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (в отношении Ч. на сумму 1 020 500 рублей);

- ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (в отношении Б. на сумму 2 800 000 рублей);

- ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (в отношении Л. на сумму 2 875 000 рублей);

- ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (в отношении В1. на сумму 1 250 000 рублей);

- ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении И. на сумму 450 000 рублей).

Суд, давая оценку показаниям подсудимого, потерпевших и свидетелей, считает их логичными, последовательными, согласующимися с протоколами следственных действий и другими доказательствами представленными государственным обвинителем.

Основания для признания недопустимыми доказательств, представленных государственным обвинителем, судом не установлены.

Допрошенный по ходатайству защиты свидетель Г. показал, что с Серобяном А.Р. он знаком более 3-х лет. В период с ноября 2011 г. вместе работали, занимались строительством и ремонтом помещений в г. Сочи. На объекте строительства по <адрес>, он начал работать примерно с января 2012 г., когда его на объект пригласил Серобян А.Р. Работал он там в качестве бригадира, где в его обязанности входило нанимать рабочих, организовывать работу на объекте, и вести контроль. Когда он пришел работать, на данном участке ничего не было, была гора. В ходе проведенных работ был вырыт котлован, вывезен грунт вместе с землей, затем стали проводить бурение грунта под сваи, возвели опорную стену из бетона. После окончания строительства данной стены стали бурить сваи под будущий дом. Кроме того, переделывали канализацию, переносили трубы, забетонировали подъездную к участку дорогу. Для данных работ была нанята специальная техника, рабочие. На данные работы было затрачено около 15 000 000 рублей. Также с разрешения Серобяна А.Р. он передал Ц. пакет документов с кассовыми и товарными чеками на приобретенные строительные материалы по разным объектам. Это были документы на арматуру, бетон, расходные материалы. Данные документы Герцик потом ему вернул.

Давая оценку показаниям данного свидетеля, суд считает, что свидетель лишь подтверждает факт начала строительства объекта по адресу <адрес>, при этом его показания не имеют отношение к совершенным подсудимым преступлениям, а именно совершение мошеннических действий в отношении потерпевших.

Суд действия Серобяна А.Р. квалифицирует:

по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (в отношении К. на сумму 1 320 000 рублей);

по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (в отношении Ч. на сумму 1 020 500 рублей);

по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (в отношении Б. на сумму 2 800 000 рублей);

по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (в отношении Л. на сумму 2 875 000 рублей);

по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (в отношении В1. на сумму 1 250 000 рублей);

по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении И. на сумму 450 000 рублей).

При определении вида и размера наказания подсудимому Серобяну А.Р. суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им шести умышленных преступлений, относящихся согласно ст. 15 УК РФ к категории тяжких преступлений.

При этом суд не считает возможным изменить категорию преступления на менее тяжкую.

Также суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает данные о личности подсудимого, а именно: <данные изъяты> характеризуется положительно, <данные изъяты>, признание вины и раскаяние в совершенных преступлениях.

Судом также учитывается влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а именно: он женат, имеет троих малолетних детей, постоянно проживает с семьей.

Суд учитывает при назначении наказания то, что назначенное наказание должно способствовать исправлению осужденного, удерживать его от совершения нового преступления, содействовать к возвращению к полезной деятельности для общества, а также прививать уважение к законам РФ и формировать навыки законопослушного поведения.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у него малолетних детей.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого согласно ст. 63 УК РФ судом не установлено.

В связи с изложенным суд полагает необходимым назначить наказание подсудимому Серобяну А.Р. в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ.

Суд не находит возможным назначение наказания за совершенные Серобяном А.Р. преступления более мягкого, чем предусмотрено за данные преступления, так как исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершенных преступлений, ролью виновного, его поведения во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений не установлено, оснований для применения ст. 64 УК РФ у суда не имеется.

С четом личности виновного Серобяна А.Р., фактических обстоятельств совершенных преступлений, суд считает справедливым и способным обеспечить цели наказания за совершенные подсудимым преступления наказание в виде лишения свободы, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Назначая наказание подсудимому суд считает, что наказание в виде штрафа, принудительных работ, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ не приведет к достижению целей указанных в ст. 43 УК РФ, а наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда и применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Также суд не видит необходимости назначения подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Принимая данное решение, суд считает, что восстановление социальной справедливости, а также достижение целей исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений возможно без изоляции от общества с применением правил указанных в ст. 73 УК РФ, т.е. условное осуждение.

Кроме того, суд считает, что подсудимый Серобян А.Р., признавая гражданские иски заявленные потерпевшими, отбывая наказание условно, не будет иметь реальную возможность для возмещения материально ущерба потерпевшим.

Принимая данное решение, суд учитывает, что в силу статьи 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Суд считает, что гражданские иски к Серобяну А.Р. по настоящему уголовному делу:

- заявленный Ч. на сумму 1 020 500 рублей,

- заявленный К. на сумму 1 320 000 рублей,

- заявленный Л. на сумму 2 875 000 рублей,

- заявленный И. на сумму 450 000 рублей.

- заявленный Б. на сумму 2 800 000 рублей,

подлежат удовлетворению в полном объеме, т.к. судом установлено, что подсудимым Серобяном А.Р. именно на заявленные в исках суммы денег причинен ущерб потерпевшим.

Производство по иску В1. к Серобяну А.Р. о взыскании 1 250 000 рублей подлежит прекращению, в связи с тем, что имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение Хостинского районного суда г. Сочи от 14.08.2013 года, которым удовлетворен иск В1. к Серобяну А.Р. о взыскании суммы в размере 1250 000 рублей, решение суда вступило в законную силу, возбуждено исполнительное производство.

Меры, принятые в рамках настоящего уголовного дела 18.07.2014 г судом Хостинского района г. Сочи в обеспечение гражданского иска. в виде наложения ареста на автомобиль марки «Mitsubishi» L200, с регистрационным знаком № должны быть сохранены.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу, переданные на хранение потерпевшим должны остаться у потерпевших, а хранящиеся в уголовном деле – храниться в уголовном деле.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Серобяна А.Р. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ.

Назначить Серобяну А.Р. наказание

по ч.4 ст.159 УК РФ назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

по ч.3 ст.159 УК РФ назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Серобяну А.Р. наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Серобяну А.Р. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком четыре года.

Возложить на условно осужденного Серобяна А.Р. исполнение обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, не реже четырех раз в месяц отмечаться в указанном органе.

Меру пресечения в отношении Серобяна А.Р. – подписка о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу, отменить.

Гражданский иск Ч. к Серобяну А.Р. о взыскании 1 020 500 рублей – удовлетворить.

Взыскать с Серобяна А.Р. в пользу Ч. в счет возмещения ущерба причиненного преступлением 1 020 500 рублей.

Гражданский иск К. к Серобяну А.Р. о взыскании 1 320 000 рублей – удовлетворить.

Взыскать с Серобяна А.Р. в пользу К. в счет возмещения ущерба причиненного преступлением 1 320 000 рублей.

Гражданский иск Л. к Серобяну А.Р. о взыскании 2 875 000 рублей – удовлетворить.

Взыскать с Серобяна А.Р. в пользу Л. в счет возмещения ущерба причиненного преступлением 2 875 000 рублей.

Гражданский иск Б. к Серобяну А.Р. о взыскании 2 800 000 рублей – удовлетворить.

Взыскать с Серобяна А.Р. в пользу Б. в счет возмещения ущерба причиненного преступлением 2 800 000 рублей.

Гражданский иск И. к Серобяну А.Р. о взыскании 450 000 рублей - удовлетворить.

Взыскать с Серобяна А.Р. в пользу И. в счет возмещения ущерба причиненного преступлением 450 000 рублей.

Производство по иску В1. к Серобяну А.Р. о взыскании 1 250 000 рублей прекратить, в связи с тем, что имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда.

Меры принятые в обеспечение гражданского иска в рамках настоящего уголовного дела 18.07.2014 г. судом Хостинского района г.Сочи в виде наложения ареста на автомобиль марки «Mitsubishi» L200, с регистрационным знаком № не отменять.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- предварительный договор купли-продажи заключенный между Ч. и Серобяном А.Р. от 01.04.2012 г.; план типового этажа за подписью Серобяна А.Р.; соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от 12.02.2013 г., возвращенные на ответственное хранение потерпевшему Ч.;

- предварительный договор купли-продажи от 04.04.2012 г. заключенный между Л. и Серобяном А.Р.; план типового этажа за подписью Серобяна А.Р.; соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от 02.07.2013 г., возвращенные на ответственное хранение потерпевшему Л.;

- предварительный договор купли-продажи от 19.03.2012 г. заключенный между К. и Серобяном А.Р.; договор денежного займа от 28.02.2013 г. заключенный между К. и Серобяном А.Р., возвращенные на ответственное хранение потерпевшему К.;

- предварительный договор купли-продажи от 29.08.2012 г. заключенный между И. и Серобяном А.Р.; план типового этажа за подписью Серобяна А.Р.; четыре кассовых чека на общую сумму 350 000 рублей Сбербанка России, возвращенные на ответственное хранение потерпевшей И.;

- предварительный договор купли-продажи от 02.04.2012 г. заключенный между Б. и Серобяном А.Р.; план типового этажа за подписью Серобяна А.Р., возвращенные на ответственное хранение потерпевшей Б.; - предварительный договор купли-продажи от 29.06.2012 г. заключенный между В1. и Серобяном А.Р.; план типового этажа за подписью Серобяна А.Р.; копия расписки о получении денег Серобяном А.Р. у В1.; соглашение о расторжении договора купли-продажи заключенный между Серобяном А.Р. у В1. от 04.12.2012 г.; дополнительное соглашение о расторжении договора купли-продажи между Серобяном А.Р. у В1. от 21.11.2012 г., без подписей; исковое заявление В1. в суд от 13.06.2013 г.; апелляционное определение суда от 29.10.2013 г., возвращенные на ответственное хранение потерпевшей В1.;

- договор от 23.06.2010 г. заключенный между Т2., З., П., Ц., и Серобяном А.Р., Я.; заверенную копию нотариальной доверенности на имя Т1. от 25.05.2010 г.; копию свидетельства о регистрации права ? доли участка на имя Т2. от 30.03.2009 г.; копию свидетельства о регистрации права ? доли участка на имя З. от 30.03.2009 г.; кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером – №; копию уведомления Серобяну А.Р. и Я. от 06.12.2011 г.; извещение о расторжении договора от 23.06.2010 г. Серобяну А.Р. и Я. от 10.02.2012 г.; копию извещения о расторжении договора от 23.06.2010 г. Серобяну А.Р. и Я. от 10.02.2012 г. за подписью о получении; заверенную копию постановления судебного-пристава исполнителя от 07.02.2013 г.; за░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 27.03.2012 ░.; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░░░░ ░░ 27.03.2012 ░.; ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░░░░ ░░ 22.01.2013 ░.; ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░░░░ ░░ 24.04.2012 ░., ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.;

- ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░., ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.;

- ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

- ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░. ░░ 01.04.2012 ░.; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░. ░░ 16.05.2012 ░.; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░. ░░ 04.08.2012 ░., ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░. ░░ 04.04.2012 ░. ░ ░░ 30.08.2012 ░.; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░. ░░ 15.05.2012 ░.; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░. ░░ 31.05.2012 ░. ░ 03.07.2012 ░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ 28.02.2013 ░.; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ 19.03.2012 ░.; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ 07.08.2012 ░., ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░. ░░ 30.08.2012 ░.; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░. ░░ 08.09.2012 ░., ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░. ░░ 02.04.2012 ░.; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░. ░░ 13.05.2012 ░.; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░. ░░░ ░░░░; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░. ░░░ ░░░░; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░. ░░ 21.09.2012 ░.; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░. ░░ 25.09.2012 ░.; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░. ░░ 25.09.2012 ░.; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 21.03.2013 ░. ░░ ░░░ ░1., ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>; ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░.░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 21 ░░░░░░░░ 2012 ░. ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ 300 000 ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 25 ░░░░░░░░ 2012 ░. ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ 150 000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ 22.02.2011 ░., ░ ░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ 21.10.2010 ░. ░., ░░ 13 ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░ 2011 ░., ░░ 22 ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░; ░░░ №20574 ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░» ░░ 23.12.2010 ░., ░ ░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №201-6/652 ░/░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░; ░░░░░░ ░░ ░2., ░., ░. ░ ░., ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░» ░░ 22.07.2010 ░., ░ ░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░» ░░ 12.07.2010 ░., ░ ░░░░░; ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ 10.08.2010 ░., ░ ░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №000384 ░░ 10.10.2012 ░., ░ ░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░░░░ ░. ░░ ░2., ░., ░. ░ ░., ░░ 22.09.2010 ░., ░ ░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ 19.10.2012 ░.; ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 3-░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ <░░░░░>, ░░ 18 ░░░░░░; ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░ 2-░ ░░░░░░░░░░░; ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ <░░░░░>, ░░ 1 ░░░░░; ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░) ░░ 12.11.2012 ░.; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ (░░░░); ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ (░░░░), ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ 28.02.2013 ░.; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ 19.03.2012 ░.; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ 07.08.2012 ░.,

░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ №14180233 – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░. ░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, - ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░ ░.░.

░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░.░░░░░

Решение от 22.10.2014 по делу № 1-228/2014 от 04.08.2014

1-228/2014

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица