Решение по делу № 1-100/2018 от 15.01.2018

Дело № 1-100/2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Йошкар-Ола ДД.ММ.ГГГГ

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе:

председательствующего судьи Шустовой Д.Н.,

при секретаре Андреевой Е.Ю.,

с участием государственного обвинителя -старшего помощника прокурора г. Йошкар-Олы Шапкина Е.В.,

подсудимого Халикова Д.Р.,

защитника – адвоката Кузьминова В.С., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Халикова Д.Р., <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2,
ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ :

В сентябре 2016 года к Халикову Д.Р., находящемуся на территории
<адрес> Республики Марий Эл, обратилось ранее ему знакомое другое лицо №, которое, не подозревая о преступных намерениях неустановленного в ходе следствия лица, предложило Халикову Д.Р. за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. У Халикова Д.Р., не имеющего намерения управлять юридическим лицом, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, возник корыстный преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту -ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, а именно, о руководителе и учредителе юридического лица.

В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в октябре 2016 года, находясь рядом с офисом ООО «Юридическое агентство «Магнат», расположенном по адресу: <адрес>,
Халиков Д.Р. встретился с ранее ему знакомым другим лицом №, не подозревавшим о преступных намерениях неустановленного в ходе следствия лица, и предоставил ему свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Республике Марий Эл в городе Йошкар-Оле, осознавая, что в дальнейшем сведения, указанные в документе, удостоверяющем его личность, будут использованы для образования юридического лица. После чего, неустановленным следствием лицом в неустановленном следствии месте был подготовлен пакет документов, необходимый для регистрации юридического лица на подставное лицо, то есть на Халикова Д.Р.

Реализуя свой преступный корыстный умысел, направленный на представление документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, за денежное вознаграждение, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ Халиков Д.Р., находясь возле здания ИФНС России по г. Йошкар-Оле, расположенного по адресу: <адрес>, получил от другого лица №, не подозревавшего о преступных намерениях неустановленного в ходе следствия лица, пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Маркет Плюс» (далее по тексту -
ООО «Маркет Плюс»), которые собственноручно подписал.

После чего, действуя в продолжение корыстного преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, Халиков Д.Р., осознавая, что является подставным лицом, не имеющим намерения управления юридическим лицом ООО «Маркет Плюс», обратился в ИФНС России по г. Йошкар-Оле, расположенную по адресу: <адрес>, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице как об участнике, директоре – органе управления указанного юридического лица, лично передал пакет документов сотруднику ИФНС России по г. Йошкар-Оле для осуществления государственной регистрации юридического лица, а именно:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 на ООО «Маркет Плюс»;

- решение единственного учредителя об учреждении общества с ограниченной ответственностью ООО «Маркет Плюс»;

- устав ООО «Маркет Плюс»;

- квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины в сумме 4000 рублей;

- гарантийное письмо с приложениями о предоставлении ООО «Маркет Плюс» юридического адреса.

Продолжая реализовывать корыстный преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, Халиков Д.Р., находясь в здании ИФНС России по г. Йошкар-Оле по адресу: <адрес>, для удостоверения своей личности предъявил сотруднику ИФНС России по г. Йошкар-Оле паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданный
ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Республике Марий Эл в городе Йошкар-Оле. После чего на основании представленных
Халиковым Д.Р. документов для регистрации юридического лица
ООО «Маркет Плюс» работниками ИФНС России по г. Йошкар-Оле
ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица
ООО «Маркет Плюс», присвоен ИНН № В качестве учредителя и руководителя указан Халиков Д.Р.

В сентябре 2016 года к Халикову Д.Р. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило Халикову Д.Р. денежное вознаграждение за предоставление им (Халиковым Д.Р.) собственного паспорта с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он (Халиков Д.Р.) является директором и учредителем ООО «Маркет Плюс», то есть органом управления данного общества, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности
ООО «Маркет Плюс» он (Халиков Д.Р.) фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также предложило Халикову Д.Р. за денежное вознаграждение, в будущем, после регистрации ООО «Маркет Плюс» в ЕГРЮЛ, открыть в банках от своего имени расчетные счета указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту -ДБО) и передать неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам от имени ООО «Маркет Плюс».

После указанного предложения, у Халикова Д.Р. возник корыстный преступный умысел, направленный на предоставление своего паспорта с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице за указанное денежное вознаграждение, а в будущем, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о директоре и учредителе юридического лица, -открыть расчетные счета с системами ДБО, и сразу после этого, сбыть за денежное вознаграждение прилагающиеся к данным счетам электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства и электронные носители информации предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Маркет Плюс».

После того, как ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что Халиков Д.Р. является директором и учредителем ООО «Маркет Плюс», Халиков Д.Р., реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Маркет Плюс», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счету ООО «Маркет Плюс», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № ООО «Маркет Плюс» в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>
<адрес>, получив при этом от сотрудника банка электронное средство – идентификаторы (логины) для работы с системой и электронный носитель информации - аппаратно-программный комплекс VPNKeyTLS, предназначенные для доступа к системе ДБО с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Сразу после открытия указанного счета и получения указанных электронного средства и электронного носителя информации, 10 ноября
2016 года Халиков Д.Р. продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования системой ДБО и «Условий предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО Сбербанк юридическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» (далее по тексту - Условий), согласно содержанию которых следует, что клиент ознакомился с Условиями, понимает текст данных Условий, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять, находясь около <адрес> по
<адрес> Республики Марий Эл, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, за денежное вознаграждение, сбыл электронное средство – идентификаторы (логины) для работы с системой и электронный носитель информации - аппаратно-программный комплекс VPNKeyTLS, предназначенные для доступа к системе ДБО с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Халиков Д.Р., являясь подставным директором и учредителем ООО «Маркет Плюс», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «Маркет Плюс», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ обратился с заявлением об открытии расчетного счета № ООО «Маркет Плюс» в ПАО «Банк Йошкар-Ола», расположенном по адресу: <адрес>.

Счет в указанном банке был открыт Халиковым Д.Р. ДД.ММ.ГГГГ.

После открытия указанного счета ДД.ММ.ГГГГ Халиков Д.Р. получил от сотрудника банка электронное средство – программно-технический комплекс «Клиент-Банк», включающий в себя средства криптографической защиты информации и комплект документации «Регламент использования АРМ клиента», предназначенные для доступа к системе ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Халиков Д.Р., продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования системой «Клиент-Банк», Регламентом использования АРМ клиента и осведомленным об условиях и порядке использования АРМ, рисках, связанных с использованием АРМ, мерах, необходимых для обеспечения безопасности АРМ, согласно содержанию которых следует, что клиент обязан обеспечивать сохранность и целостность программного комплекса системы «Клиент-Банк», сохранять конфиденциальность и подлинность кода аутентификации (КА), хранить в секрете и не передавать третьим лицам пароль и носитель с КА Клиента, используемые в системе «Клиент-Банк», находясь около <адрес> по
<адрес> Республики Марий Эл, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, за денежное вознаграждение, сбыл электронное средство - программно-технический комплекс «Клиент-Банк», включающий в себя средства криптографической защиты информации и комплект документации «Регламент использования АРМ клиента» с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Халиков Д.Р., являясь подставным директором и учредителем ООО «Маркет Плюс», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «Маркет Плюс», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № ООО «Маркет Плюс» в ПАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, получив при этом от сотрудника банка электронное средство – памятка для регистрации сертификата ключа, предназначенная для доступа к системе ДБО.

Сразу после открытия указанного счета и получения указанного электронного средства, ДД.ММ.ГГГГ, Халиков Д.Р., продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями электронного обмена документами по системе ДБО и тарифами банка, находясь около <адрес> по Ленинскому проспекту <адрес> Республики Марий Эл, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, за денежное вознаграждение, сбыл электронное средство - памятку для регистрации сертификата ключа с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Халиков Д.Р., являясь подставным директором и учредителем ООО «Маркет Плюс», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «Маркет Плюс», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № ООО «Маркет Плюс» в АО «Тинькофф Банк» по телефону (каналам связи), находясь в офисе ООО «Маркет Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, получив при этом от сотрудника банка электронный носитель информации – корпоративную карту и электронное средство - карта счет внесения наличных денежных средств, предназначенные для доступа к системе ДБО.

Сразу после открытия указанного счета и получения указанного электронного средства и электронного носителя информации 02 декабря
2016 года Халиков Д.Р., продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора, тарифами, правилами пользования картой, согласно содержанию которых клиент Халиков Д.Р. обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные договором, находясь около <адрес> Республики Марий Эл, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, за денежное вознаграждение, сбыл электронный носитель информации – корпоративную карту и электронное средство - карта счет внесения наличных денежных средств с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Халиков Д.Р., являясь подставным директором и учредителем ООО «Маркет Плюс», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «Маркет Плюс», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № ООО «Маркет Плюс» в АО «АЛЬФА-БАНК» по телефону, находясь в офисе расположенном по адресу: Республика
Марий Эл, <адрес>, после чего, находясь в офисе
АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, Халиков Д.Р. получил от сотрудника банка – электронное средство - одноразовый уникальный пароль для входа в систему в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО.

Сразу после открытия указанного счета и получения указанного электронного средства, ДД.ММ.ГГГГ Халиков Д.Р., продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора, правилами взаимодействия участников системы «ФИО16-Бизнес Онлайн» и тарифами АО «АЛЬФА-БАНК», согласно содержанию которых клиент Халиков Д.Р. имеет право получения информации о счете и (или) операциях (выписок) по счету, а также подписание электронных документов в системе "Альфа-Бизнес Онлайн" от имени клиента, находясь около <адрес> Республики Марий Эл, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, за денежное вознаграждение, сбыл электронное средство - одноразовый уникальный пароль для входа в систему в виде смс-сообщения с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В судебном заседании подсудимый Халиков Д.Р. свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал.

Виновность Халикова Д.Р. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, установлена совокупностью следующих доказательств.

Подсудимый Халиков Д.Р. в судебном заседании показал, что КНА обратился к нему с предложением создать свой бизнес, к осени 2016 года они (Халиков Д.Р. и КНА) решили создать свою фирму ООО "Маркет Плюс". При этом, поскольку Халиков Д.Р. не знал многих вещей, КНА помогал ему в создании фирмы, подсказывал, какие для этого необходимы документы, куда нужно обращаться. Халиков Д.Р. лично создал фирму, посещал все госучреждения, платил государственную пошлину. После этого Халиковым Д.Р. была выдана доверенность на имя КНА, который от лица фирмы заключал договоры с контрагентами, проводил с ними встречи. За период деятельности ООО "Маркет Плюс" было заключено более 15 договоров, названия контрагентов Халиков Д.Р. в судебном заседании перечислить затруднился. После открытия счетов в банках, офис для организации был арендован не сразу, поскольку не было выручки. Поэтому они (Халиков Д.Р. и
КНА) начали работать в офисе у КНА При этом Халиков Д.Р. полагал, что их деятельность является законной. У
Халикова Д.Р. не имелось намерений создавать подставную фирму, электронные носители Халиков Д.Р. передавал лишь КНА, который имел доверенность на осуществление деятельности в интересах фирмы. КНА показывал Халикову Д.Р., как пользоваться интернет-счетами в банках, как осуществлять переводы денежных средств. Затем Халиков Д.Р. арендовал офис для фирмы, где был необходим ремонт. После произошедшей с КНА ссоры в декабре 2016 года Халиков Д.Р. понял, что не способен один управлять бизнесом, в 2017 году в ходе декларационной компании обратился в налоговую инспекцию и пояснил, что не осуществляет деятельности по созданной им фирме. После этого сотрудниками ИФНС была составлена нулевая декларация, в результате чего получилось так, что Халиков Д.Р. действовал незаконно.

При этом Халиков Д.Р. в судебном заседании пояснил, что
ООО "Магнат", где также работал КНА, оказала им содействие по созданию учредительных документов для ООО "Маркет Плюс". Какого-либо вознаграждения за регистрацию данной фирмы Халиков Д.Р. не получал, все расходы по созданию ООО им оплачивались лично, наполовину с КНА Электронные носители, выданные Халикову Д.Р. при открытии банковских счетов, хранились либо у Халикова Д.Р., либо у КНА При этом последний постоянно информировал
Халикова Д.Р. о движении денежных средств по счетам фирмы. Подсудимый пояснил, что суммы контрактов, заключенных ООО "Маркет Плюс", варьировались от 10 000 до 50 000 рублей, по какой причине ООО "Маркет Плюс" заключало сделки на гораздо большие суммы, Халиков Д.Р. в судебном заседании пояснить не смог, объяснив, что узнал об этом только от налоговой инспекции, КНА полностью доверял. Какие-либо иные лица, в том числе, КНА, в ООО "Маркет Плюс" не входили. Относительно электронных устройств, выдаваемых ему банками,
Халиков Д.Р. пояснил, что электронный носитель внешне напоминал
usb-накопитель, представлял собой ключ, открывающий доступ к банковским счетам. При этом сотрудники банков разъясняли Халикову Д.Р. о недопустимости передачи данного носителя третьим лицам. Ключ хранился в офисе у КНА, который также осуществлял операции с использованием электронных носителей. Халиков Д.Р. подтвердил, что он подавал заявки в банки на снятие денежных средств, поясняя при этом, что снятые деньги он передавал КНА для оплаты за товар, складское помещение. При этом ни товаров, ни складского помещения Халиков Д.Р. не видел, наименование поставщиков в судебном заседании назвать затруднился, пояснив, что не помнит.

Из оглашенных в судебном заседании показаний подсудимого Халикова Д.Р., данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, следует, что примерно в сентябре 2016 года он встретился со своим знакомым КНА, с которым они поддерживали дружеские отношения. Халиков Д.Р. искал работу, нуждался в денежных средствах. КНА предложил ему работу, а именно, зарегистрировать на него (Халикова) организацию, в которой он (Халиков) был бы «номинальным» руководителем, со слов КНА, работать там было не нужно. Халиков Д.Р. полагал, что фирма будет действовать легально, К. будет осуществлять помощь в деятельности фирмы, поскольку Халиков Д.Р. плохо разбирался в этих вопросах. КНА обещал ему, что он (Халиков) будет за это получать ежемесячную плату в размере 3000 рублей. После этого КНА каждый день звонил Халикову Д.Р., на находящийся в его пользовании номер телефона № оператора сотовой связи «МТС», зарегистрированный на его имя, спрашивал, подумал он или нет. Примерно в 20-х числах октября 2016 года Халикову Д.Р. на телефон позвонил КНА и попросил с ним встретиться. Они встретились с КНА у Медицинского колледжа в г. Йошкар-Оле, последний был на автомобиле марки Форд Мондео г.н. №, Халиков Д.Р. сел к нему в машину, где КНА находился один. При разговоре КНА поставил его (Халиков) перед фактом о том, что Халиков Д.Р. должен увидеться с его клиентом в этот день и передать ему папку с документами, при этом пояснить клиенту, что документы уже с печатями и с подписями, которые проставлены, где это необходимо. После этого клиент должен будет передать Халикову Д.Р. денежные средства в размере 200 000 рублей. Халиков Д.Р. КНА высказал, почему он с ним даже не посоветовался и принял такое решение, сказал, что не хочет ехать. На это КНА ответил, что с ним (Халиковым) ранее уже разговаривал и что якобы тот давал свое согласие, хотя на самом деле данного разговора между ними не было, о чем Халиков Д.Р. ему и сказал. КНА ответил, что Халиков Д.Р. его подставит и что он уже разговаривал с людьми о том, что Халиков Д.Р. приедет, дал его описание. После этого, Халиков Д.Р., поддавшись на уговоры КНА, а также, считая его другом, согласился помочь ему. После этого КНА рассказал ему, где нужно встретиться и в какое время, так же дал сотовый телефон с сим картой. Затем увез его к кафе «Гранд» и сказал, что сейчас вызовет такси, и Халиков Д.Р. поедет к магазину «Авто-Партер» на <адрес> же пояснил, чтобы
Халиков Д.Р. после передачи документов созвонился с ним по телефону, полученному от него, и передал клиенту, чтобы тот также отзвонился ему. С людьми, которым Халиков Д.Р. должен был передать документы, он должен был связаться только по сотовому телефону, который ему передал КНА. Номер телефона для связи с ним был уже записан в телефонную книгу. Когда Халиков Д.Р. приехал к магазину «Авто-Партер» он позвонил клиенту, сказал, что он на месте. Через пять минут подъехала автомобиль серебристого цвета марки КИА Оптима, гос.номер не помнит, буквы ХХХ/12 RUS. В машине находилось двое молодых людей. Они пояснили Халикову Д.Р., чтобы он сел на заднее сиденье. Сев на заднее сиденье, Халиков Д.Р. передал документы водителю, а он ему передал денежные средства, перевязанные канцелярской резинкой. Он сказал Халикову Д.Р. «пересчитывай сумму», на что Халиков Д.Р. ответил, что считать не будет и положил денежные средства в клатч, который также передал КНА. Так же данный молодой человек сказал, чтобы он позвонил Н.. Данный мужчина созвонился с КНА После этого молодой человек передал Халикову Д.Р. свой сотовый телефон и КНА спросил его, получил ли Халиков Д.Р. денежные средства. Халиков Д.Р. ему ответил, что денежные средства получил, также КНА попросил пересчитать денежные средства, там должно быть 200000 рублей. Халиков Д.Р. ему ответил, что пересчитывать не будет и передал телефон обратно водителю. После Халиков Д.Р. сел в ту же машину такси, которая его ждала все это время. Молодые люди уехали в сторону
<адрес>, а Халиков Д.Р. поехал на вокзал для встречи с
КНА Приехав на вокзал, КНА попросил
Халикова Д.Р. пройти через автовокзал к остановке МАРБИОФАРМ, где он его ждал, стоял между магазином «НАШ Экспресс» и медицинской клиникой «Ситимед». Когда Халиков Д.Р. сел к нему в машину, он попросил его отдать клатч с денежными средствами, начал расспрашивать Халикова Д.Р. о том, как вели себя молодые люди, о чем расспрашивали. После они уехали в сторону <адрес>, где КНА пересчитал денежные средства и передал ему из них 2000 рублей на карманные расходы. После Халиков Д.Р. вернул ему телефон и пошел на остановку. Вечером этого же дня
КНА заехал к нему и пригласил к себе домой в гости. Они приехали к нему домой по <адрес>, где Халиков Д.Р. остался у него ночевать. Спустя некоторое время Халиков Д.Р. снова начал задавать ему вопрос о регистрации на него организации. первоначально ответил, что не согласен. Его не устраивала заработная плата, кроме того, у Халикова Д.Р. были сомнения в законности. КНА ему на это ответил, что ничего противозаконного в этом нет, просто это необходимо для его работы. С его слов Халиков Д.Р. понял, что он уже таким образом регистрировал фирмы, обращаясь к разным людям. По поводу ежемесячной платы КНА пояснил, что ее можно поднять. Так сначала он предлагал 5000 рублей. Спустя некоторое время, возвращаясь к данному разговору, -до 10000 рублей. В итоге Халиков Д.Р. согласился на его уговоры, так как нуждался в денежных средствах. КНА пояснил, что для регистрации фирмы от него будут необходимы паспорт, СНИЛС, свидетельство о присвоении ИНН. В октябре 2016 года после обеда КНА заехал к нему домой и они с ним поехали в
ООО «Юридическое агентство «Магнат». Ранее у него в телефоне
Халиков Д.Р. видел запись «Д. Магнат». Приехав к офису
ООО «Юридического агентства «Магнат», расположенному по
<адрес>, КНА взял у него паспорт, СНИЛС, свидетельство о присвоении ИНН и поднялся наверх, пояснив, что ему надо сделать копии. Через несколько минут он вышел из здания и они поехали домой. После чего Халиков Д.Р. с ним не виделся около трех дней, они только созванивались. Через три дня ему на сотовый телефон позвонил КНА и сказал, чтобы Халиков Д.Р. оделся поприличней, он скоро за ним заедет. Через 20 минут он за ним заехал и они поехали в ИФНС России по <адрес>. По дороге КНА объяснил, что в налоговой Халиков Д.Р. должен будет подать документы на открытие фирмы ООО «Маркет Плюс». Также сказал, что основной вид деятельности организации - розничная торговля продуктами питания. По дороге в ИФНС России по <адрес> они заехали в филиал банка «Йошкар-Ола» по адресу: <адрес>. Там КНА ему передал документ – квитанцию об оплате и сказал, чтобы Халиков Д.Р. подошел с данным документом к оператору-кассиру и оплатил государственную пошлину. Также КНА ему передал 4 000 рублей, для оплаты госпошлины. Оплатив госпошлину, они поехали в ИФНС России по <адрес>. У налоговой КНА объяснил, что нужно делать и как себя вести. Халиков Д.Р. сказал, что не сможет, на это он ему ответил, что Халиков Д.Р. справится. После этого Халиков Д.Р. пошел в здание налоговой и сделал все, как он ему объяснил, а именно, взял талон на очередь, подождал, пока позовут к окну, после чего отдал документы на регистрацию организации. Какие именно документы были ему переданы КНА, сказать не может, потому как их не просматривал, помнит, что сверху лежал оригинал его ИНН, среди документов был Устав. Отдав документы сотруднице налоговой, Халиков Д.Р. вышел и сел в машину к КНА В машине КНА стал его расспрашивать, о чем его спрашивали, как прошло. Затем отвез его домой, сказал, что через семь дней снова с ним поедет в налоговую, для того чтобы забрать документы по регистрации организации. Всю неделю они с ним встречались, созванивались. Через неделю они с КНА поехали в налоговою для того, чтобы забрать документы. Подойдя к окошку, женщина-сотрудница ему пояснила, что в каком-то документе допущена ошибка и указала на данный документ, сказав, что надо переделать и отдала документы. Халиков Д.Р. рассказал КНА о случившемся, он кому-то позвонил и выругался. После этого они поехали в офис
ООО «Юридическое агентство «Магнат». Точно не помнит, в этот же день они поехали регистрировать организацию либо на следующий день после переделки документов. Всю процедуру по подаче документов в налоговую повторили заново. Через семь дней после подачи документов в налоговую, они с КНА снова поехали забирать документы, а именно,
ДД.ММ.ГГГГ. Получив документы в налоговой и расписавшись в их получении, Халиков Д.Р. сел в машину к КНА, где он ему сказал, чтобы он передал ему все полученные в налоговой документы. Он его отвез домой и через несколько дней начал к нему приезжать и забирать его (Халикова) из дома с целью открытия расчетных счетов в Клиент Альфа Банка. При этом также говорил, чтобы Халиков Д.Р. одевался поприличней. Первый расчетный счет Халиков Д.Р. открыл в банке ПАО "Сбербанк" по адресу:
<адрес>. Перед этим КНА ему объяснял, что ему надо говорить и делать. В машине КНА передал ему печать ООО «Макет Плюс», сказал, что где попросят поставить печать, он (Халиков) должен будет ставить. Также сказал, чтобы
Халиков Д.Р. потренировался ставить оттиск печати. Зайдя в банк,
Халиков Д.Р. сказал в проходной, что ему необходимо пройти в офис, где работают с юридическими лицами. Халиков Д.Р. подошел к окну и сказал о том, что ему необходимо открыть расчетный счет. У него запрашивали документы, на что Халиков Д.Р. передавал им необходимые документы, которые находились в переданном ему КНА портфеле. Сотрудники банка сверяли документы, задавали вопросы. Затем в окошке банка ему дали бумагу, где необходимо расписаться, и как КНА ему объяснял, на месте где стоят буквы «М.П.» необходимо ставить печать, что Халиков Д.Р. и делал, после чего ему дали расписку о принятых документах и говорили, когда необходимо приходить. Повторно придя в банк, ему выдавали номер расчетного счета, где-то электронные ключи, похожие на «флэш-носитель». Полученные документы Халиков Д.Р. отдавал вместе с печатью и электронными ключами КНА Так продолжалось около недели, в связи с тем, что КНА также просил его открыть расчетные счета в ПАО "Банк Йошкар-Ола" на <адрес>,
<адрес>.

Также Халиковым Д.Р. был открыт расчетный счет в ПАО "БинБанк" на <адрес>. В банк Халиков Д.Р. ходил один,
КНА в это время сидел в машине и ждал Халикова Д.Р. В банке у него запрашивали документы, на что Халиков Д.Р. передавал им необходимые документы, которые находились в переданном ему КНА портфеле. Сотрудники банка сверяли документы, задавали вопросы. Затем в окошке банка ему дали бумагу, где необходимо расписаться, и как КНА ему объяснял, на месте где стоят буквы «М.П.» необходимо ставить печать, что Халиков Д.Р. и делал, после чего ему дали расписку о принятых документах и говорили, когда необходимо приходить. В назначенное время Халиков Д.Р. и КНА приехали в банк за получением документов. При открытии счета Халикову Д.Р. выдали логины для работы с системой с дополнительным подтверждением операций в форме одноразовых паролей на бумажном носителе.

Также они заезжали в банк «ВТБ 24» и «Открытие», где им отказали в открытии расчетных счетов. Когда Халиков Д.Р. обращался к сотруднику по вопросу открытия счета, тот просил у него паспорт и какие-то документы по фирме, после чего смотрел что-то у себя в компьютере, а затем говорил о том, что не сможет открыть счет в банке на организацию, причину при этом не называя. Халиков Д.Р. интересовался у КНА о том, с какой целью они открывают столько счетов, на что тот ему отвечал, что так нужно. Халиков Д.Р. не имел никакого представления в данном вопросе, и никаких познаний, полностью доверял КНА, поскольку считал его своим другом.

Открыв несколько счетов, Халиков Д.Р. уже начал прятаться от КНА, не отвечал на его телефонные звонки, но он приезжал с утра к нему домой, а его бабушка, зная его и о том, что он является другом, пускала КНА к ним домой, затем они вновь ехали в банк. Также счет на фирму им (Халиковым) был открыт в банке «Тинькофф». Они поехали с КНА в офис, расположенный на пересечении
<адрес> и <адрес> рядом с кафе «Алладин». Приехав туда, КНА дал ключи от офиса и договор аренды помещения, заключённый с ним (Халиковым) и какой-то женщиной. Данную женщину Халиков Д.Р. не видел, договор аренды уже был подписан от ее имени. После чего КНА показал офис. Зайдя в офисное помещение,
Халиков Д.Р. увидел только голые стены, без какой-либо мебели. Также КНА показал ему соседний кабинет, который был завален досками. После чего КНА сказал ждать представителя банка, сам уехал. Через 10-15 минут приехал представитель банка, они с
Халиков Д.Р. прошли в офисное помещение. Халиков Д.Р. предоставил ему пакет документов на открытие расчетного счета, он эти документы сфотографировал на сотовый телефон и отправил в главный офис. Также он сфотографировал помещение, фото которого тоже отправил в головной офис и сказал, что нужно дождаться ответа. Халиков Д.Р. с ним вышли на улицу покурить, в это время пришло одобрение и они спустились вниз для дальнейшего оформления документов, а именно, об открытии расчетного счета, оформлении банковских карт. Получив от него документы на открытый расчетный счет, две пластиковые карты и электронный ключ представитель банка ушел. В это время Халиков Д.Р. связался с КНА, и он его забрал. В машине КНА был с ноутбуком, он смотрел уже ранее открытые им расчетные счета, проводил какие-то операции по ним. Также он дал сотовый телефон с сим-картой, оформленный на организацию, №, сказал, чтобы он с этого телефона позвонил в банк «Тинькофф», для того чтобы активировать данные банковские карты. Позвонив в банк, они с ним попрощались, и Халиков Д.Р. зашел домой. Перед этим документы на открытие расчётного счета в банке «Тинькофф» и банковские карты с электронным ключом Халиков Д.Р. передал КНА

На следующий день КНА снова забрал Халиков Д.Р. из дома, и они поехали к нему в офис который, расположен у таксопарка, рядом также расположен «Магнат». В данном офисе Халиков Д.Р. бывал неоднократно. Кроме КНА там более никого не было. В офисе находились шкаф, два письменных стола и ноутбук. КНА завел Халиков Д.Р. в офис, пояснил, что надо открыть расчетный счет в «Альфа Банк». Для того чтобы открыть в данном банке расчетный счет,
Халиков Д.Р. необходимо пообщаться по «Скайпу» с сотрудницей банка. Далее он вышел на связь с данной сотрудницей, а сам спрятался за шкафом. Перед тем как Халиков Д.Р. будет общаться с сотрудницей, КНА ему пояснил, как необходимо себя вести, и как отвечать на вопросы. По скайпу сотрудница задавала вопросы, чем занимается организация, единственный ли расчетный счет будет открыт в данном банке.
КНА всегда говорил Халиков Д.Р., чтобы тот на вопрос сотрудников банка отвечал, что это единственный расчетный счет. После чего девушка попросила продиктовать из какого-то документа цифры, которые КНА подготовил ему заранее, и показать паспорт в открытом виде с его фотографией. После чего КНА вышел из-за шкафа и сказал «вот и все, а ты боялся». Затем отвез Халиков Д.Р. домой, а сам поехал по своим делам. Больше расчетных счетов на организацию Халиков Д.Р. не открывал, иногда Н. приезжал к нему для того, чтобы он позвонил по телефону в тот или иной банк для подтверждения информации.

Через некоторое время КНА также попросил его, чтобы Халиков Д.Р. открыл расчетный счет на свое имя как на физическое лицо в таких банках как «Сбербанк», «Россельхозбанк», банк «Йошкар-Ола». Через несколько дней они с ним ездили в «Сбербанк» оставлять заявку на снятие наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей. На следующий день они с ним поехали снимать данные денежные средства в Сбербанк на
<адрес>. Приехав туда, им отказали в выдаче, в связи с отсутствием наличных денежных средств и отправили в дополнительный офис, который расположен в районе Нагорный по
<адрес>. Приехав в данный офис, Халиков Д.Р. показал паспорт и сказал, что необходимо снять наличные денежные средства. В связи с тем, что они уже знали, что они подъедут, проверили его паспортные данные и выдали ему денежные средства в сумме 500 000 рублей. После чего, он расписался в получении денежных средств вышел из банка и сел в машину к КНА Он у него снова забрал документы и попросил денежные средства. Передав ему всю сумму в размере 500 000 рублей, КНА отвез Халиков Д.Р. домой. Вечером он Халиков Д.Р. снова забрал из дома, Н. был с подругой, и они катались по городу. На следующий день они с КНА снова поехали по отделениям Сбербанка, оставляли заявки на снятие денежных средств с его (Халиков) расчетного счета как физического лица на сумму 500 000 рублей. Через день они сняли еще 500 000 рублей, в каком именно отделении Сбербанка, Халиков Д.Р. не помнит, так как заезжали во многие отделения. Сняв денежные средства в сумме 500 000 рублей, Халиков Д.Р. их передал КНА, после чего тот отвез его домой. Это было в декабре 2016 года. В один из выходных дней, когда он находился у него дома,
КНА ему сказал, что на сайте «Авито» он нашел автомобиль марки № за 820 000 рублей и попросил Халиков Д.Р. съездить вместе с ним посмотреть машину. На следующий день они с ним поехали в г. Чебоксары осматривать машину. В тот же день КНА заключил договор купли-продажи и они поехали домой в г. Йошкар-Ола. Халиков Д.Р. поехал за рулем его автомашины Форд Мондео г.н. №, а он поехал на № По приезде в город Н. автомашину Форд Мондео г.н. № отогнал в гараж и стал ездить постоянно на автомашине №. На чьи денежные средства, был приобретен автомобиль Халиков Д.Р. неизвестно.

ДД.ММ.ГГГГ после 18 часов КНА ему позвонил, и попросил приехать к ему домой. Приехав к КНА, тот ему сказал, что он сейчас отъедет по делам, а Халиков Д.Р. остался у него дома. КНА приехал около 01 часа ночи и сказал, что ему нужно срочно ехать в г. Нижний Новгород, для того чтобы оставлять заявки на снятие денежных средств в банках, расположенных в г. Нижний Новгород. Также пояснил, что сейчас Халиков Д.Р. поедет один, его отвезет человек, с которым КНА договорился, а сам КНА подъедет завтра на своей машине. После чего он отвез Халиков Д.Р. в <адрес>, оттуда вышел мужчина около 50 лет, был одет в черные спортивные штаны, светлая майка, сверху олимпийка.
КНА с ним переговорил, он снова зашел домой и через несколько минут снова вышел, уже одетый. КНА познакомил их данным мужчиной, сказал, что Халиков Д.Р. это тот человек, которого надо отвезти. После чего они сели в ВАЗ-2114 вишневого цвета. Как зовут данного мужчину, Халиков Д.Р. не знал. Также перед отъездом КНА дал денег Халиков Д.Р. на заправку около 5000 и еще около 2000 или 3000 рублей на питание. Данные 5 000 рублей Халиков Д.Р. передал мужчине. Также перед выездом КНА отдал Халиков Д.Р.сумку с документами и с печатью на ООО «Маркет Плюс». Приехав утром в
г. Нижний Новгород Халиков Д.Р. позвонил КНА и сказал, что они приехали. Он ему сказал, что у него есть день и чтобы Халиков Д.Р. ездил по Сбербанкам г. Нижнего Новгорода и оставлял заявки на снятие наличных денежных средств. Халиков Д.Р. ему сказал, что этого он не будет делать, на что КНА в грубом приказном порядке ответил – «делай» и что он вечером приедет. Попросил дать трубку водителю и попросил его повозить его по г. Нижний Новгород. После чего они с данным мужчиной ездили по банкам. Перед тем, как Халиков Д.Р. заходил в банк, он спрашивал у КНА, что ему отвечать. На что КНА ему сказал, чтобы Халиков Д.Р. представлялся в банке директором организации и что у него как у физического лица на лицевом счете лежит определенная сумма денежных средств, они ему нужны, чтобы заключить сделку по покупке недвижимости. Отъездив целый день, ближе к вечеру, данный мужчина сказал, что ему надо ехать домой и попросил Халиков Д.Р. позвонить КНА и узнать, когда он приедет. КНА пояснил, что в настоящее время он в дороге и нескоро приедет в г Нижний Новгород. Данный мужчина оставил Халиков Д.Р. у торгового центра, а сам уехал домой в г. Йошкар-Ола. Через три часа приехал КНА забрал Халиков Д.Р., и они поехали в гостиницу. Приехав на парковку, он пошел в гостиницу регистрировать номер, в это время Халиков Д.Р. оставался в машине. Выйдя из гостиницы, Н. ему пояснил, что забронировал номер только на себя, Халиков Д.Р. не стал регистрировать. Сказал, что если его будут спрашивать, чтобы Халиков Д.Р. говорил, что он гость. Зайдя в гостиницу, они там переночевали. Ближе к обеду на следующий день они снова поехали по банкам, чтобы снять денежные средства. Но в снятии денежных средств во всех банках им было отказано. Вечером встретились с другом у КНА по имени Кантимир, который учится в Нижегородской Академии МВД России на 2 курсе. Втроем поехали в НА МВД России, где Кантимир договорился с сокурсниками, чтобы те оставили Халиков Д.Р. на квартире переночевать, после чего его оставили в квартире, а сам КНА с Кантимиром поехали в
<адрес>. Также перед отъездом Н. забрал у Халиков Д.Р. сумку со всеми документами на ООО «Маркет Плюс», его личный паспорт. Халиков Д.Р. спросил у КНА, как он будет в чужом городе без паспорта, на что тот ему ответил, чтобы Халиков Д.Р. не переживал и что ему паспорт будет нужен. Также перед отъездом КНА ему оставил денежные средства в сумме 30 000 рублей, сказав, чтобы Халиков Д.Р. много не тратил. Через день Халиков Д.Р. позвонил КНА, спросил, когда он приедет за ним, в ответ КНА сказал, что приедет не раньше ДД.ММ.ГГГГ. В данной квартире Халиков Д.Р. прожил до
ДД.ММ.ГГГГ. Утром ДД.ММ.ГГГГ КНА приехал со своей подругой и через 1,5 часа они снова поехали в г. Йошкар-Олу. Приехав в г. Нижний Новгород, половину суммы, которая осталась у Халиков Д.Р., забрал себе. Приехав в г. Йошкар-Олу, КНА оставил
Халиков Д.Р. у себя дома, на съемной квартире, расположенной на
<адрес>. Халиков Д.Р. у него переночевал, на следующий день они с ним расстались, он поехал ремонтировать машину, а Халиков Д.Р. поехал к своему другу РЕГ, которого он также познакомил с КНА, и остался у него ночевать. На следующий день КНА потерял Халиков Д.Р., очень долго ему звонил.
ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов они с ним встретились у него во дворе, КНА был с матерью, которая сидела в автомашине BMW Х5. Они втроем поехали к Сбербанку, расположенному по <адрес>. Они с КНА вышли на улицу, а его мама, КМН осталась в машине. На улице они покурили, в это время к ним подошли двое ребят В. и В. около 30 лет. КНА им сказал, что нашел беглеца. Они предложили зайти в кафе попить кофе, договорились встретиться на <адрес>, в кафе. Халиков Д.Р. с КНА и с двумя молодыми людьми зашли на второй этаж данного кафе, КМН осталась ждать в машине. В кафе КНА и двое молодых людей начали разговаривать,
КНА сказал им, что он нашел беглеца, передал его паспорт и сказал, что Халиков Д.Р. эти деньги потерял. Про какие денежные средства шла речь, Халиков Д.Р. не знал. Данным молодым людям стало понятно, что КНА говорит неправду. Задавая ему вопросы, где деньги, Халиков Д.Р. не знал, что ответить. Его спросили, звонил ли матери,
Халиков Д.Р. сказал, что да. Также сказали КНА, зачем они его привезли сразу к ним, а не отвезли к родителям, так как его долгое время не было дома. Также сказали, чтобы КНА купил торт и продукты, после чего эти молодые люди с ними попрощались, а они с
КНА пошли в магазин «Пятерочка» для того, чтобы купить продукты. Купив продукты, они сели в машину и поехали, сначала КНА завез маму домой на <адрес> повез его домой. С КНА после этого не виделись, созванивались только изредка. После этого Халиков Д.Р. на улицу редко выходил. В конце января 2017 года приблизительно ДД.ММ.ГГГГ вечером, когда Халиков Д.Р. вышел покурить, к нему подошел молодой человек возрастом на вид 21-22 года, который вышел из машины Хонда Аккорд, черного цвета, госномер не запомнил, 21 регион, и задал ему вопрос, не знает ли Халиков Д.Р., на каком этаже живет девушка по имени Галя. На что Халиков Д.Р. ответил, что в данном подъезде девушек с таким именем не живут. После чего он сказал Халиков Д.Р., что является другом КНА, он хочет с
Халиков Д.Р. встретиться. Сам боится приехать, в связи с тем, что за ним могут следить и сказал, чтобы Халиков Д.Р. поехал с ними. Халиков Д.Р. сказал, что никуда с ними он не поедет, так как испугался, в машине сидели еще несколько человек. После чего они позвонили КНА и дали Халиков Д.Р. телефон. Н. сказал, чтобы Халиков Д.Р. доверился этим людям и что они привезут его к нему. Так как Халиков Д.Р. на улице стоял в тапочках и шортах, он зашел домой переодеваться. Матери сказал, что скоро придет и поехал с данными людьми. Они поехали в Сомбатхей в бильярдный клуб «7-я Луза». Приехав туда, Халиков Д.Р. стал ждать КНА Молодые люди попросили его спуститься в бильярдную, Халиков Д.Р. им сказал, что не будет спускаться. После чего один из них позвонил КНА, и сказал, что Халиков Д.Р. сопротивляется и не хочет спускаться. КНА ему сказал, чтобы Халиков Д.Р. спускался и что он подъедет через пять минут. Спустившись вниз, Халиков Д.Р. увидел около девяти молодых людей, испугался. Его окружили и посадили на лавку и начали задавать вопросы, где деньги. Халиков Д.Р. им сказал, что у него никаких денег нет, что он не брал деньги. После чего они сказали, что они все знают и что КНА им все рассказал. После чего Халиков Д.Р. сказал, какую историю он им рассказал, и что он готов рассказать, как все было. После чего они его выслушали, кто-то из них сказал, пусть заходит КНА После чего один из них позвонил КНА, и КНА сразу же зашел в помещение. Они сказали, что теперь тоже не верят КНА, Н. сказал, что они ему верят и что правда за ним. КНА тоже отвели в сторону, что-то обсудить, после чего сказали увезти его. Халиков Д.Р. посадил в эту же машину, на которой привезли, КНА сел впереди, а рядом с ним с двух сторон сели двое ребят которые привезли его туда. Один из парней, который сидел рядом с ним на <адрес> вышел, на его место пересел КНА Выйдя, этот молодой человек сказал, что куда Халиков Д.Р. денется, все равно во всем сознается, и они поехали по Оршанскому тракту. Не доезжая до п. Оршанка, у заправки, последнее, что Халиков Д.Р. видел, его попросили надеть капюшон, и они свернули налево. Его везли около 10 минут, поворачивали то налево, то направо, остановились, вышли у какой-то котельной, на улице было темно, рядом с котельной располагался гараж. Зашли в гараж, в конце гаража была еще одна дверь, куда привели
Халиков Д.Р. В помещении находился один человек. Двое отлучились, выяснилось, что они ездили в магазин за продуктами. Приехав из магазина все начали употреблять спиртное, кроме Халиков Д.Р. и того человека, который был ранее здесь. В это время они все говорили, чтобы Халиков Д.Р. сознался, иначе ему будет плохо. Допив спиртное, все легли спать, на утро они Халиков Д.Р. снова повезли в бильярдную. Там снова были те же люди, один из них спросил, сознался ли Халиков Д.Р. Они сказали, что нет, не сознался, и его снова повезли туда же таким же образом, головой в пол. Провели ночь также и его снова повезли в бильярдный клуб. После из бильярдного клуба снова повезли в гараж. В третью ночь остались только Халиков Д.Р., КНА и охранник, который находился здесь. В это время к нему подошел КНА и сказал, чтобы Халиков Д.Р. сознался, чтобы не боялся, что ему ничего за это не будет. Также сказал Халиков Д.Р., что он знает, кто его папа и что он может ему довериться. Так же КНА, зная, что Халиков Д.Р. собирается в Казахстан, предложил ему сказать, что Халиков Д.Р.отдал деньги в Казахскую секту. На что Халиков Д.Р. ему ответил, что он боится и не будет брать все это на себя. Утром, когда приехали другие ребята, КНА отвел их разговаривать, о чем разговаривали, Халиков Д.Р. не знает. Но услышал, почему он раньше не сознался, выпустили бы раньше него. Приехав в бильярдный клуб, стали снова задавать вопросы, где Халиков Д.Р. спрятал деньги, и предложили на выбор, какое колено сломать первым. У
Халиков Д.Р. началась истерика, он начал кричать, что никаких денег он не видел и не брал. КНА сказал, что Халиков Д.Р. их деньги отправил в казахстанскую секту, когда находился в г. Нижний Новгород. На это они отреагировали смехом, после чего налили два стакана водки и сказали, чтобы Халиков Д.Р. выпил. И попросили, чтобы Халиков Д.Р. отошел от стола, что они будут разговаривать. Вылив два стакана водки, его выгнали из-за стола в грубой форме, Халиков Д.Р. ушел. В это время они долго разговаривали, после позвали его к себе и сказали, что все это время Халиков Д.Р. будет находиться у КНА в съемной квартире, увезли его туда. Халиков Д.Р. прожил у КНА две недели. Через недели две Халиков Д.Р. сказал КНА, что больше он так не может, и что хочет домой. КНА позвонил ребятам, на что они сказали, что Халиков Д.Р. может идти домой, чтобы он не терялся. Пока Халиков Д.Р. жил у КНА, на улицу он выходил один раз, так как КНА его никуда не выпускал. Выпустил один раз, когда
Халиков Д.Р. встретился с родителями. Перед тем как КНА его выпустил, сказал, чтобы Халиков Д.Р. не делал глупостей и никуда не убегал. Придя домой, Халиков Д.Р. практически не выходил на улицу, так как боялся. В конце марта 2017 года Халиков Д.Р. вместе с матерью обратился в ИФНС России по г. Йошкар-Оле, где рассказал о случившемся, пояснив, что он является в данной организации номинальным руководителем. Зарегистрировал организацию по просьбе КНА за денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей, без цели осуществления руководства юридическим лицом. Руководством Общества Халиков Д.Р. не занимался, денежными средствами не распоряжался. Также им было написано заявление о недостоверности сведений в отношении ООО «Маркет Плюс» в едином государственном реестре юридических лиц. В конце марта 2017 года к нему (Халиков Д.Р.) на телефон позвонил мужчина, сказал, что его зовут В. и что он хочет ему помочь, так как он тоже пострадал от КНА Также В. пояснил, что написал в отношении КНА в УФСБ России по Республике Марий Эл заявление и предложил ему сделать то же самое. После чего он забрал его (Халиков Д.Р.) из дома и они с ним поехали в УФСБ по Республике Марий Эл. Его и В. встретили сотрудники УФСБ, где с него взяли объяснение по поводу случившегося, был составлен протокол, после чего Халиков Д.Р. отпустили. Сотрудники УФСБ ему сказали, чтобы Халиков Д.Р. ни с кем не выходил на связь, дома не жил. С КНА Халиков Д.Р. перестал общаться середины февраля 2017 года. Халиков Д.Р. первоначально пытался до него дозвониться, но КНА не отвечал на его звонки. Также КНА один раз приезжал к нему домой. Его бабушка впустила его в квартиру, но
Халиков Д.Р. на тот момент не было дома. О том, что они общаются с КНА, знала и его мама, которая также хорошо к нему относилась, считая его другом. КНА неоднократно приходил при ней домой. В настоящее время Халиков Д.Р.связь с ним не поддерживает. О том, где в настоящее время находятся документы по открытию фирмы
ООО «Маркет Плюс», документы по открытию расчетных счетов организации, электронные носители, Халиков Д.Р. неизвестно. Все документы, а также электронные ключи и банковские карты им (Халиков) были переданы КНА при получении. УДИ является руководителем ООО «Юридическое агентство «Магнат». С УДХ Халиков Д.Р. познакомил КНА, когда Халиков Д.Р. приходил в их офис для подписания документов на открытие ООО «Магнат». Дружеских отношений с УДХ он никогда не поддерживал. За открытие расчетного счета и передачу электронных носителей КНА не передавал ему (Халиков) денежные средства. УДИ перевел ему на карту денежные средства в размере 10000 рублей. Халиков Д.Р. не понимал и ему никто не разъяснял, что полученными в банке электронными ключами и другими носителями информации может пользоваться только директор и что передача третьим лицам допускается только с согласия банка. К. сказал, что все законно. Вину в совершении преступления признает, в содеянном раскаивается (т. 3 л.д. 200-214, т. 4 л.д. 13-22).

Из исследованных в судебном заседании показаний Халиков Д.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в качестве подозреваемого, он
(Халиков Д.Р.) подтвердил, что ему принадлежат подписи в представленных ему на обозрение документах, изъятых в ПАО «Сбербанк России»,
ПАО «Банк Йошкар-Ола», ПАО «БИНБАНК», АО «Альфа Банк»,
АО «Тинькофф», ООО «Маркет Плюс», ООО «Юридическое агентство «Магнат». За создание юридического лицо ООО «Маркет Плюс» денежные средства в сумме 10000 рублей Халиков Д.Р. были переведены на карточку. Это было заранее обговорено с КНА (т. 4 л.д. 26-30)

Из исследованных в судебном заседании показаний Халиков Д.Р., данных в качестве обвиняемого, следует, что Халиков Д.Р. показания, данные в ходе предварительного следствия, подтверждает полностью, он все делал по указанию КНА Снятием и внесением денежных средств занимался КНА, а Халиков Д.Р. лишь подписывал необходимые документы, не вникая в их суть, за открытие ООО «Маркет Плюс», открытие расчетных счетов в банках, а также передачу полученных в банках электронных устройств, флеш-карт, документов он получил 10000 рублей. Вину в предъявленном обвинении признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 4 л.д. 136-138, т. 5 л.д.113-114, 159-161, т. 6 л.д. 36-38).

Указанные оглашенные показания в судебном заседании
Халиков Д.Р. подтвердил частично, уточнив, что не считает себя виновным, каких-либо противоправных действий он не совершал. Признательные показания ранее давал, поскольку не понимал полностью всех произошедших событий. Также дополнительно пояснил, что какого-либо вознаграждения за создание ООО «Маркет Плюс», за передачу полученных в банках электронных устройств, флеш-карт, документов он (Халиков Д.Р.) не получал, ему лишь были возвращены те деньги, которые Халиков Д.Р. потратил, когда подавал документы на создание юридического лица.

Из исследованного в судебном заседании протокола очной ставки между свидетелем КНА и подозреваемым Халиков Д.Р. следует, что Халиков Д.Р. настаивал на ранее данных показаниях, свидетель КНА также настаивал на своих показаниях, пояснил, что не предлагал Халиков Д.Р. создавать на себя организацию, с его стороны не было никаких предложений о выплате каких-либо сумм, также он не предлагал Халиков Д.Р. открывать расчетные счета (т. 4 л.д. 50-60).

Указанные оглашенные показания, содержащиеся в данном протоколе очной ставки, подсудимый Халиков Д.Р. также подтвердил частично, оспаривая тот факт, что переданные ему денежные средства в размере 10 000 рублей являются вознаграждением, поскольку это была компенсация за потраченные Халиков Д.Р. его личные деньги по созданию ООО "Маркет Плюс".

Из исследованного в судебном заседании протокола очной ставки между свидетелем УДИ и подозреваемым Халиков Д.Р. следует, что Халиков Д.Р. настаивал на ранее данных показаниях, подтвердил показания УДИ, пояснил, что УДИ к нему не обращался по поводу открытия ООО «Маркет Плюс», никаких денежных средств ему УДИ за открытие ООО «Маркет Плюс» не давал и не предлагал,
ООО «Маркет Плюс» было открыто по инициативе КНА
(т. 4 л.д. 90-95).

Указанные оглашенные показания, содержащиеся в данном протоколе очной ставки, подсудимый Халиков Д.Р. подтвердил полностью.

Подсудимый пояснил, что в ходе предварительного расследования он был допрошен в присутствии защитника, с разъяснением процессуальных прав, показания давал добровольно, без оказания на него (Халиков Д.Р.) какого-либо давления со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля КНА следует, что с весны 2015 года по январь 2017 года он подрабатывал в ООО «Магнат» в должности юрисконсульта. Руководителем организации являлся УДИ, главный бухгалтер – сотрудница по имени Наташа. Кроме этого, сотрудниками фирмы являлись Саша и Денис.
ШЮВ является супругой УДИ, фактически организация
ООО «Магнат» зарегистрирована на нее. По просьбе КНА
УДИ изготавливал документы, подтверждающие его трудоустройство в ООО «Магнат». Когда в офис организации приходили клиенты по вопросу открытия организаций, КНА подготавливал документы. Первоначально УДИ с ними беседовал. Клиентами назывались названия организаций, виды деятельности, которые они собираются вести. Затем УДИ передавал КНА документы, которые приносили клиенты, а именно копии паспортных данных, копии ИНН, данные по ОКВЭД, копия свидетельства о регистрации права собственности на помещение, в котором планировался офис открываемой организации. По данным документам КНА подготавливалось заявление в налоговую на регистрацию юридического лица, решение учредителя о создании юридического лица, устав, который был стандартным для всех и в нем менялись только названия организация, адрес местонахождения и виды деятельности по ОКВЭД. Подготовленные документы на открытие организации им оставлялись на рабочее столе, после чего их забирал
УДИ Дальнейшую работу КНА не проводил. О том, кто подавал данные документы в налоговую, ему неизвестно.

С Халиков Д.Р. он (К.) знаком с весны 2016 года. С осени 2016 года они с ним стали поддерживать товарищеские отношения.

КНА ранее ездил на автомашине марки Форд Мондео государственный регистрационный знак №, которая принадлежит его отцу КАА Халиков Д.Р. просил его подвести его несколько раз, куда именно, он в настоящее время не помнит. К
Халиков Д.Р. с просьбой передать пакет документов с оттисками печатей и с подписями незнакомым ему людям он (К.) не никогда не обращался. В октябре 2016 года ему позвонил УДИ и попросил его забрать Халиков Д.Р. и привезти его к офису ООО Юридическое агентство «Магнат». Затем КНА отвез Халиков Д.Р. к офису
ООО Юридическое агентство «Магнат». После чего, Халиков Д.Р. поднялся в офис, а он остался в машине. Через некоторое время Халиков Д.Р. спустился с пакетом, и КНА его отвез к Макдольдсу. Он остался там, а КНА уехал. На октябрь 2016 года Халиков Д.Р. и УДИ были знакомы, до этого Халиков Д.Р. приходил в офис ООО Юридическое агентство «Магнат» и к нему, и к УДИ Что было в пакете, с которым Халиков Д.Р. вышел из офиса ООО Юридическое агентство «Магнат» в октябре 2016 года, КНА не знает, не интересовался. Сам он не передавал документы Халиков Д.Р. Денежное вознаграждение в размере
200 000 рублей КНА не получал. Халиков Д.Р. сотовый телефон не передавал.

Ему (КНА) знакомо ООО «Маркет Плюс»,
ИНН 1215214124, директором и учредителем в ООО «Маркет Плюс» является Халиков Д.Р. Где располагается офис ООО «Маркет Плюс»,
КНА не знает. Помещения для ФИО14 всегда искал УДИ. О данной организации - ООО «Маркет Плюс» КНА стало известно, когда он по просьбе УДИ встретился с ТВГ, который ему пояснил, что УДИ должен ему (ТВГ) денежные средства в сумме 4000000 рублей, которые им были перечислены на ООО «Маркет Плюс». По адресу: <адрес> КНА по просьбе УДИ помогал выгрузить в данном районе письменный стол. При этом также присутствовали и Халиков Д.Р., и
УДИ Что это было за помещение, кому оно принадлежало
КНА неизвестно. По чьей инициативе было создано
ООО «Маркет Плюс», КНА неизвестно. Он лично не просил Халиков Д.Р. о создании ООО «Маркет Плюс». ООО «Маркет Плюс» КНА не создавалось. Пакет документов для регистрации
ООО «Маркет Плюс» в налоговом органе он (К.) не подготавливал. Кто и в каком банке оплатил государственную пошлину для регистрации ООО «Маркет Плюс», как себя нужно вести в налоговом органе при регистрации, изготовил печать ООО, чьей инициативе и в каких банках открывались расчетные счета ООО «Маркет Плюс», КНА не знает и Халиков Д.Р. не инструктировал.

Неоднократно случалось, что Халиков Д.Р. приезжал в офис
ООО Юридическое агентство «Магнат». После чего УДИ и ТВГ уходили вместе с Халиков Д.Р. в соседнее помещение, находящееся рядом с их офисом. Сколько всего было открыто расчетных счетов ООО «Маркет Плюс», КНА не знает. Как он понял за время работы с
УДХ, ТВГ был его бизнес-партнером. Так, при нем в офисе ООО Юридическое агентство «Магнат», по адресу: <адрес>,
<адрес>, КНА видел несколько раз, как
Халиков Д.Р., УДИ и ТВГ делили между собой денежные средства, в каком количестве, он сказать не может, но видел, что купюры были номиналом 1000 рублей. Денежные средства в основном были либо у УДИ, либо у ТВГ, которые они пересчитывали и делили между собой. У Халиков Д.Р. денежных средств никогда не было. Им (К.) денежные средства с расчетного счета ООО «Маркет Плюс» не получались. При нем один раз, в конце ноября - начале декабря 2016 года состоялся разговор между УДХ, ТВГ и Халиков Д.Р. Так либо УДИ, либо ТВГ сказали Халиков Д.Р. о том, что необходимо съездить в банк и снять денежные средства с расчетного счета. В какой сумме, в каком банке и с расчетного счета какой организации, КНА неизвестно. Спустя некоторое время Халиков Д.Р. вернулся в офис ООО Юридическое агентство «Магнат», где передал денежные средства либо УДИ, либо ТВГ, в какой сумме КНА неизвестно. Затем либо Учаевым, либо ТВГ денежные средства были поделены и переданы каждому из них, в том числе и Халиков. Что это были за денежные средства, и в какой сумме поделены КНА ни у кого из них не интересовался, ему об этом ничего неизвестно.

По чьей просьбе были открыты расчетные счета на Халиков Д.Р. как на физическое лицо КНА также неизвестно.

КНА приобрел автомашину BMW Х5 в г. Чебоксары за
650 000 рублей. Денежные средства на покупку автомашины дал отец его девушки БВА Для покупки автомашины BMW Х5 в г. Чебоксары Халиков Д.Р. с ним не ездил, Халиков Д.Р. КНА не отправлял в Нижний Новгород. Со слов Халиков Д.Р. ему известно, что он едет в
г. Нижний Новгород, чтобы снять денежные средства с расчетного счета в сумме около 500000 рублей. Какие это были за деньги, КНА неизвестно. УДИ дал КНА номер телефона водителя, записанный им на листе бумаги, который он (К.) должен был передать Халиков, и свести их вместе с водителем для того, чтобы тот отвез Халиков в Нижний Новгород. При встрече с Халиков Д.Р.
КНА передал ему данный лист с номером телефона. Спустя некоторое время Халиков Д.Р. перезвонил ему и попросил довезти его, чтобы встретиться с водителем. Где проживал в г. Нижнем Новгороде Халиков Д.Р., КНА не знает.

КНА пояснил, что у него есть знакомый Кантимир, он является курсантом Нижегородской академии МВД России, который поживает в общежитии при академии. Он с Кантимиром учился вместе на первом курсе МарГУ.

КНА не знает, по чьей инициативе или просьбе увезли Халиков Р.Д. в бильярдный клуб «7-я луза». Вместе с ним и Халиков Р.Д. бильярдном клубе «7-я луза» было человек пять. Данных людей
КНА видел в первый раз, но это были люди, которые представляли интересы УДИ

При нем никакие денежные средства с Халиков Д.Р. не требовали, а требовали с КНА 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ
УДИ попросил КНА, чтобы он встретился с
ТВГ КНА приехал на встречу у кольца в микрорайоне Звездный, где он был на автомашине марки Хендай, кроссовер, номер №, где ТВГ спросил его, где находятся УДИ с Халиков. КНА сказал, что они находятся в ООО Юридическое агентство «Магнат». ТВГ спросил его, что на организацию Халиков Р.Д. ООО «Маркет Полюс» он перевёл 4000 000 рублей и что УДИ должен вернуть ему деньги, но не возвращает. КНА ему пояснил, чтобы он решал данный вопрос с Учаевым. Они обменялись с ним номерами телефонов, КНА поехал к УДИ, чтобы узнать, почему он его отправил на встречу с ТВГ, а сам не поехал решать такие вопросы. На что УДИ ему пояснил, что у него в настоящее время небольшие сложности с В. и попросил его также, чтобы
КНА продолжил общаться с ТВГ и успокаивал его. Также пояснил, что скоро вернет ему денежные средства. На протяжении недели В. ему постоянно звонил на телефон и предлагал встретиться, потому что УДИ на его звонки не отвечал. Но через пару дней по его просьбе КНА встретился с ним у магазина «Наш Экспресс» по
<адрес>. На встречу его привез его знакомый Яшмолкин Д.. При встрече он сел в машину к В.. На заднем сидении автомашины сидел СВЛ Виталий, который ездит на автомашине Хендай Солярис г.н. №. Виталий представился ему действующим оперативным сотрудником УФСБ России по Республике Марий Эл, сказал ему, что если он не найдет УДИ, то те деньги в размере 4 000 000 рублей, которые им должен УДИ, будет должен КНА Он ему пояснил, что постарается связаться с Учаевым и попросить, чтобы тот вернул им их денежные средства. Через некоторое время в конце декабря 2016 года ТВГ и СВЛ Виталий поймали его во дворе его дома, засунули к себе в машину и возили его по городу и угрожали ему, что его побьют. ТВГ ему сказал, что если он сегодня
КНА не отдаст 100 000 рублей, то его побьют. После чего КНА позвонил Кантимиру и попросил у него в долг 100 000 рублей. Кантимир в это время был в городе и передал ему денежные средства. Данные денежные средства КНА передал ТВГ, после чего тот сказал, чтобы он искал УДИ и деньги. На тот момент долг составлял 3 500 000 рублей, так как со слов ТВГ ему стало известно о том, что УДИ обратно перевел на расчетный счет ООО «СК ПозитивСтрой» с расчетного счета ООО «Маркет Плюс»
500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ТВГ вместе с СВЛ В. встретили КНА во дворе дома по адресу:
<адрес> посадили его к себе в машину Хендай Солярис, за рулем которого был В. СВЛ. Они начали его возить по городу и угрожать его жизни, говорили, что убьют его, если КНА не отдаст им денежные средства в сумме 3 300 000 рублей, которые они перевели УДИ в ООО «Маркет Плюс». После чего они его увезли к магазину «Конфискат», по адресу: <адрес>. Там же расположен бильярдный клуб «7-я луза». ТВГ достал из сумки разрешение на хранение оружия «РОХА», также сказал, что является действующим сотрудником УФСБ России по Республике Марий Эл, после чего достал пистолет, выглядел как настоящий, направил на
КНА и сказал, чтобы КНА написал расписку о том что он должен ТВГ и СВЛ денежные средства. После чего КНА написал расписку о том, что он получил от ТВГ денежные средства в сумме 3 300 000 рублей, которую отдал ТВГ. После написания расписки В. сказал, что он поступил как настоящий мужчина, после чего увезли его домой. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил УДИ, и сказал, чтобы он забрал его и Халиков от Сбербанка, расположенного по <адрес>. В это время у КНА в машине была его мама. Он вместе с ней поехал забирать Халиков, после чего они втроем подъехали к Сбербанку. У Сбербанка к ним подошли ТВГ и СВЛ Виталий. Халиков с ними был знаком ранее, они с ним обнялись, после чего предложили поехать в кафе «Облака» на <адрес>. КНА поведение ТВГ и СВЛ Виталия показалось очень странным, так как они ему угрожали, а с Халиков Д.Р. обнимаются. ТВГ в кафе начал спрашивать у Халикова Д.Р., как у него дела. На что Халиков Д.Р. сказал, что на счету организации
ООО «Маркет Плюс» зависли денежные средства в размере 2 000 000 рублей. В. сказал Халикову Д.Р., что надо завтра встретиться у Сбербанка для снятия наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Маркет Плюс». Халиков сказал, что все сделает. После этого Халиков Д.Р. передал ТВГ банковскую карту, какую именно
КНА не знает. После чего они все спустились и отправились в магазин «Пятерочка», где стоял банкомат. ТВГ снял с карты, которую передал Халиков наличные денежные средства. Сколько он снял,
КНА не видел. После чего отдал Халиков 5 000 рублей, чтобы он купил продукты для матери, торт, шампанское. Купив продукты, они сели к нему в машину и поехали, сначала он завез маму домой на <адрес>,
<адрес> после повез Халикова Д.Р. домой. После чего он попросил, чтобы КНА зашел к нему домой на чай. Он пробыл у него минут 30, после чего уехал. Также Халиков Д.Р. его попросил, чтобы КНА подъехал к нему к 09 часам 30 минутам, для того чтобы успеть в Сбербанк. На следующий день КНА заехал за ним и они поехали через «Макдональдс» в Сбербанк. Приехав к Сбербанку, расположенному по
<адрес>, они вышли из машины и сели в машину к ТВГ. В. сказал, чтобы Халиков зашел в Сбербанк и оставил заявку на снятие наличных в сумме 2 000 000 рублей. ТВГ в это время начал расспрашивать КНА, чем он занимается, спрашивал про УДИ. Также пояснил, что сейчас Халиков Д.Р. снимет денежные средства, и ТВГ вернет ему расписку. Через некоторое время Халиков вышел из Сбербанка, сел в машину и сказал ТВГ, что денежные средства ему не выдадут. ТВГ очень сильно расстроился и сказал Халиков, чтобы тот зашел снова в банк и спросил, смогут ли они перевести денежные средства на расчетный счет организаци, и что они якобы нужны для покупки недвижимости, В. передал ему реквизиты организации. После чего Халиков зашел в Сбербанк, находился там долгое время. В это время ТВГ сказал
КНА, что УДИ должен ему еще 1000 000 рублей. После чего он ему сказал, чтобы КНА искал либо деньги или же договаривался с Учаевым, чтобы тот вернул их.

Через некоторое время вышел Халиков из Сбербанка и сказал, что получилось, что тот перевел деньги от ООО «Маркет Плюс» в организацию ООО «СК ПозитивСтрой». После этого подъехал СВЛ Виталий на Хендай Солярисе. Халиков сел к нему в машину, и они уехали.

На следующий день ТВГ отправил ему CMC сообщение, о том, что до 15-00 часов ему нужно 100 000 рублей. КНА на это сообщение не отреагировал, ТВГ ему написал следующее сообщение «у Макдональдса» в 16-00 час. КНА ему позвонил, что у него не получится с ним встретиться. Он был очень недоволен и бросил трубку. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ он снова отправил CMC сообщение, чтобы до 16-00 часов собрал не менее 100 000 рублей. КНА проигнорировал данное сообщение, после чего написал снова CMC о том, что встречаемся ДД.ММ.ГГГГ в 16-00 час «у Макдональдса». ДД.ММ.ГГГГ ТВГ вместе с СВЛ встретили его у дома, посадили в машину и начали возить его по городу и угрожать. Сказали, если он им не отдаст сегодня 100 000 рублей, то они изнасилуют его девушку. После чего КНА пришел домой и попросил у матери денег. Она дала ему
100 000 рублей, которые КНА передал ТВГ. После чего, тот ему сказал, чтобы КНА не переживал, после чего они уехали. Со слов УДИ, он вернул ТВГ денежные средства в размере
1 000 000 рублей. ТВГ также не успокоился и начал предъявлять претензию к КНА, что он ему должен 3 300 000 рублей по расписке. После чего УДИ обратился к криминальным авторитетам, чтобы они обратились к ТВГ и СВЛ Виталию с тем, чтобы последние перестали требовать с КНА денежные средства. В это время КНА позвонили на телефон и сказали, что нужно встретиться, сказали также, что они от УДИ. Забрав его, на машине Хонда Аккорд, они поехали в бильярдную «7-я луза». Около «7-й лузы»
КНА сидел в машине около 1,5 часа, после чего его позвали вовнутрь, там он увидел Халиков. Его начали спрашивать про ТВГ, СВЛ Виталия, УДИ. Халиков в это время начал говорить, что с ТВГ не знаком, что является номинальным директором и что УДИ платит ему заработную плату в размере 20 000 рублей. Его начали спрашивать, где деньги, которые ТВГ перевел ему на расчетный счет ООО «Маркет Плюс». Он сказал, что 2 500 000 рублей перевел обратно на расчетный счет ООО
«СК ПозитивСтрой», а 1 500 000 рублей отдал ему, перед тем как УДИ отправил его в Нижний Новгород. «Криминальные авторитеты» ему не поверили, так как знали, что он снял в г. Йошкар-Ола 1 000 000 рублей, а в Нижнем Новгороде снял еще 500 000 рублей. Халиков Д.Р. также начал рассказывать, что денежные средства отдал КНА и что КНА якобы потратил их на приобретение транспортного средства. КНА им сказал, что это неправда, что данные денежные средства отдал ему на покупку автомашины отец его девушки. «Криминальные авторитеты» не поверили Халиков и повезли их в Оршанский район и оставили там в гараже. На следующий день они приехали и забрали их оттуда и снова повезли в бильярдную «7-я луза». Там повторилось то же самое, что и в прошлый вечер. После чего их снова отвезли в Оршанский район. На следующий день их снова забрали и повезли в бильярдную «7-я луза». Халиков в это время напился с одним из «криминальных авторитетов», после чего они начали давить на него и на Халиков. Халиков начал говорить о том, что ТВГ и СВЛ научили его правильно разговаривать с ними, также сказали ему, чтобы он говорил, что он якобы купил автомобиль за те денежные средства, которые снял Халиков. Рассказал, что денежные средства которые снял в г. Йошкар-Ола в размере 1000 0000 рублей, при личной встрече отдал ТВГ, за что от ему со снятых денежных средств отдал 100 000 рублей. А денежные средства, которые он снял в г. Нижнем Новгороде в размере 500 000 рублей, он потратил в г. Нижнем Новгороде на девушек легкого поведения, проживание и алкоголь. Когда «авторитеты» начали расспрашивать его, куда он потратил денежные средства, Халиков пояснил, что 100 000 рублей он отдал матери. После чего «авторитеты» договорились встретиться с СВЛ В., встретившись с ним, они приехали к нему домой на <адрес> «наехали» на СВЛ, тот сказал, что вернет им денежные средства, которые они вымогали с него вместе с ТВГ и вернут расписку. Спустя две недели к нему подъехали криминальные авторитеты и предложили им с Халиков заниматься «обналичиванием» денежных средств. На что КНА отказался, Халиков тоже оказался. Они попросили реквизиты его организации, на что Халиков сказал, что все документы находятся у ТВГ. Спустя три недели КНА узнал, что ТВГ подал на него в городской суд иск на 3 300 000 рублей. В настоящее время идет судебное разбирательство (т. 1 л.д. 227-234).

На основании постановления следователя СУ УМВД России по
г. Йошкар-Оле САС от ДД.ММ.ГГГГ в отношении КНА отказано в возбуждении уголовного дела по основаниям
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (т. 4 л.д. 113-121).

На основании постановления следователя СУ УМВД России по
<адрес> САС от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с установлением того обстоятельства, что ООО "Маркет Плюс" зарегистрирована Халиков Д.Р. по просьбе неустановленного следствием лица за денежное вознаграждение, для принятия законного и объективного решения по данному обстоятельству требуется дополнительная проверка, постановлено выделить из уголовного дела № в отдельное производство материал по факту образования ООО "Маркет Плюс" через подставных лиц, а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах и копии документов на 58 л. для дополнительной проверки (т. 4 л.д. 123).

Свидетель ЧМВ в судебном заседании пояснила, что является сотрудником ИФНС с сентября 2011 года. ДД.ММ.ГГГГ
ООО "Маркет Плюс" в ИФНС России по г. Йошкар-Оле была представлена налоговая декларация по НДС за 4 квартал 2016 года с суммой уплаты налога в размере 463 рубля. На основании данной декларации ею была проведена камеральная налоговая проверка. В ходе проведения которой было выявлено несоответствие данных книги продаж-покупок ООО "Маркет Плюс" с контрагентом ООО «ПИЛОН». Для дачи пояснений по данному поводу ЧМВ путем направления почтовых уведомлений был вызван руководитель ООО "Маркет Плюс" Халиков Д.Р. Суду пояснила, что вызванный в инспекцию руководитель организации ООО "Маркет Плюс" -Халиков Д.Р. пояснил ей, что в ООО "Маркет Плюс" он (Халиков) является «номинальным» руководителем и учредителем, ООО "Маркет Плюс" создано им за вознаграждение по просьбе третьих лиц. Руководство организацией носило формальный характер. Халиков Д.Р. не знал, чем конкретно занимается фирма, не знает численность ее сотрудников. У организации имелись счета в пяти банках. Халиков Д.Р. подписывал необходимые документы и все передавал КНА Один раз ему перечислили 10 000 рублей. Свидетель пояснила, что данные показания Халиков Д.Р. давал добровольно, при этом присутствовала его мать. ЧМВ суду также показала, что совокупность таких обстоятельств как отсутствие организации по юридическому адресу, «номинальный» руководитель и учредитель, отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности, а именно отсутствие имущества, транспортных средств, трудовых ресурсов, квалифицированного персонала, платежей за аренду офиса, - позволила налоговому органу сделать вывод об отсутствии у ООО "Маркет Плюс" признаков ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, что указывает на возможное создание схемы ухода от налогообложения путем формирования видимости осуществления хозяйственных операций при отсутствии реальной возможности поставки товаров, работ и услуг. Таким образом, ООО "Маркет Плюс" имеет признаки «транзитной» организации.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
СВМ следует, что с февраля 2017 года по настоящее время он занимает должность заместителя начальника отдела регистрации налогоплательщиков. В соответствии со ст. 1 Федерального закона №, государственная регистрация юридического лица представляет собой акт уполномоченного органа, который осуществляется посредством внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. ООО "Маркет Плюс" с ДД.ММ.ГГГГ состоит на налоговом учете в ИФНС России по г. Йошкар-Оле. Руководителем и учредителем данной организации является Халиков Д.Р. В марте 2017 года в отдел регистрации налогоплательщиков ИФНС России по г. Йошкар-Оле из отдела камеральных проверок № поступил протокол допроса Халиков Д.Р. от ДД.ММ.ГГГГ. По изучению документов был сделан вывод о том, что в ИФНС России по г. Йошкар-Оле были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, недостоверных сведений об учредителях и участниках ООО "Маркет Плюс", о руководителе данного юридического лица, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и в действиях данного лица содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 и ч. 1
ст. 173.2 УК РФ. В связи с этим, СВМ было подготовлено заявление об обнаружении признаков состава преступления от имени начальника ИФНС России по г.Йошкар-Оле, которое было направлено в МВД по республике Марий Эл для проведения проверки (т. 3 л.д. 69-72).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
МТЛ следует, что с апреля 2016 года по настоящее время она работает в Инспекции федеральной налоговой службы России по г. Йошкар-Оле в должности специалиста-эксперта отдела регистрации. ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по г. Йошкар-Оле обратился Халиков Д.Р. с документами для государственной регистрации юридического лица
ООО «Маркет Плюс». Халиков Д.Р. в ИФНС России по г.Йошкар-Оле были представлены следующие документы: заявление о создании юридического лица ООО «Маркет Плюс», решение единственного участника о создании ООО «Маркет Плюс», устав ООО «Маркет Плюс», гарантийное письмо от ООВ о предоставлении юридического адреса, документ об оплате государственной пошлины (квитанция). После получения документов ею была сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в двух экземплярах, при этом автоматически присваивается входящий номер, дата приема документов и дата выдачи документов. При приеме заявления для регистрации юридического лица ООО «Маркет Плюс» ею были проверены паспортные данные Халиков Д.Р. для удостоверения личности с оригиналом паспорта, предъявленного им. После формирования заявления с приложениями, пакет документов о государственной регистрации юридического лица ООО «Маркет Плюс» в этот же день был направлен регистраторам ИФНС России по г.Йошкар-Оле (т. 3 л.д. 134-138).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
ЗИВ следует, что в Инспекции федеральной налоговой службы России по г. Йошкар-Оле она работает с 2016 года в должности специалиста-эксперта отдела регистрации. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется на основании Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа
2001 года. В случае изменения каких-либо сведений, содержащихся в реестре юридических лиц, физическим лицом подается заявление о недостоверности сведений о нем, содержащихся в реестре юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ такое заявление поступило в ИФНС России по г.Йошкар-Оле от Халиков Д.Р. в отношении ООО «Маркет Плюс». При приеме заявления ЗИВ были проверены паспортные данные Халиков Д.Р. Данное заявление было заполнено по форме, в соответствии с требованиями
ФЗ №129, поэтому оно ЗИВ было принято. После получения данного заявления ею была сформирована расписка в получении документов, входящий №А, в двух экземплярах. После формирования заявления, оно в этот же день было направлено регистраторам ИФНС России по г.Йошкар-Оле (т. 3 л.д. 139-142).

Свидетель ПАЮ в судебном заседании показала, что является сотрудником ПАО "Банк "Йошкар-Ола", работает в данной организации экономистом, являлась куратором счета ООО "Маркет Плюс". Суду пояснила, что при открытии банковского счета для организации всегда составляется стандартный пакет документов. Если в банковские документы не вписано иное третье лицо, это означает, что оно не может иметь доступа к счетам организации.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
ПАЮ следует, что она работает в «Банк Йошкар-Ола» (ПАО), согласно заключенному договору ООО «Маркет Плюс» был открыт расчетный счет №. С Халиков Д.Р. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор о порядке использования системы «Клиент-Банк», согласно которого Халиков Д.Р. был выдан программно-технический комплекс «Клиент-Банк», включающий в себя средства криптографической защиты информации и комплект документации «Регламент использования АРМ клиента», представляющий собой пароль на бумажном носителе. Данный пароль на бумажном носителе, находящийся в запечатанном бумажном конверте передавался Халиков Д.Р. в день заключения договора. После чего Халиков Д.Р. пароль, находящийся в конверте, вносил в программу «Клиент-Банк» для авторизации доступа к расчетному счету. Затем после успешной авторизации в распечатанном виде Халиков Д.Р. предоставил в Банк сертификат клиента на бумажном носителе, который сотрудники управления безопасности и защиты информации и управление автоматизации внесли в программу. Именно с этого момента доступ к расчетному счету организации является открытым для клиента. При помощи пароля Халиков Д.Р. в последующем управлял расчетным счетом, все платежи проводил дистанционно через систему «Клиент-Банк». Согласно
п. 5.3 договора о порядке использования системы «Клиент-Банк» от
ДД.ММ.ГГГГ клиент обязан обеспечивать сохранность и целостность программного комплекса системы «Клиент-Банк», сохранять конфиденциальность и подлинность код аутентификации (КА), хранить в секрете и не передавать третьим лицам пароль и носитель с КА Клиента, используемые в системе «Клиент-Банк». Также согласно приказу без номера от ДД.ММ.ГГГГ Халиков Д.Р. назначен ответственным за использование и хранение средств криптографической защиты информации (т. 5 л.д. 70-73).

Оглашенный в судебном заседании протокол допроса свидетель ПАЮ подтвердила в полном объеме.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
УИА следует, что с 2006 года он работает в «Банк Йошкар-Ола» (ПАО) ведущим программистом. Согласно заключенному договору
ООО «Маркет Плюс» был открыт расчетный счет №. С Халиков Д.Р. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор о порядке использования системы «Клиент-Банк», согласно которому Халиков Д.Р. был выдан программно-технический комплекс «Клиент-Банк», включающий в себя средства криптографической защиты информации и комплект документации «Регламент использования АРМ клиента», представляющий собой пароль на бумажном носителе. Данный пароль на бумажном носителе, находящийся в запечатанном бумажном конверте передавался Халиков Д.Р. в день заключения договора. После чего Халиков Д.Р. пароль, находящийся в конверте вносил в программу «Клиент-Банк» для формирования ключа. Сам ключ по усмотрению владельца хранится на любом электронном носителе информации (флеш-карта, диск, дискета, рутокинг). Ключ в банк не предоставляется. Ключ может использоваться только на компьютере, где он был создан. Ключ можно скопировать, но пользоваться им невозможно, так как сама программа проверяет соответствие ключа и компьютера. Переустановить ключ на другой компьютер возможно только по заявлению владельца. Затем после успешной авторизации в распечатанном виде Халиков Д.Р. предоставил в Банк сертификат клиента на бумажном носителе. Данный сертификат клиента был проверен, а именно была сверка серийного номера сертификата с владельцем сертификата. На момент проверки в банке уже имеется открытая часть ключа, которая появляется в банке при первоначальной регистрации клиента. После этого ими в автоматизированной банковской системе банка предоставляется полный доступ к расчетному счету организации. При помощи пароля Халиков Д.Р. в последующем управлял расчетным счетом, все платежи проводил дистанционно через систему «Клиент-Банк». Пароль был придуман Халиков Д.Р. при создании ключа. Данный пароль знает только его создатель (т. 5 л.д. 108-112).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
ШАМ, вице-президента ПАО «Банк Йошкар-Ола», следует, что согласно представленным следователем ему на обозрение документам по открытию счета в указанном банке в ноябре 2016 года в операционный офис обратился Халиков Д.Р. с целью открытия расчетного счета для
ООО «Маркет Плюс», ИНН №. Приемом документов занималась руководитель сектора расчетных операций операционного управления ЗЛЮ Согласно п.5.3 договора о порядке использования системы «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ клиент обязан обеспечивать сохранность и целостность программного комплекса системы «Клиент-Банк», сохранять конфиденциальность и подлинность код аутентификации (КА), хранить в секрете и не передавать третьим лицам пароль и носитель с КА Клиента, используемые в системе «Клиент-Банк» (т. 5 л.д. 27-30).

Свидетель РЕГ в судебном заседании показала, что является ведущим специалистом ПАО «БИНБАНК». Суду пояснила, что при открытии для организации счета в банке проверяется предоставленный пакет длкументов, счет открывается в течение трех дней. Клиенту выдается памятка, в которой указано, как зарегистрироваться и распечатать сертификат ключа. При этом клиент сам создает сертификат ключа. Из представленных клиенту банковских документов (дополнительное соглашение, карточка с образцами подписи) следует, что ключом вправе пользоваться только клиент. При заключении договора комплексного банковского облуживания юридических лиц ею устно было разъяснено Халиков Д.Р., что никто кроме него не может управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
ОНВ следует, что она работает в отделении 8614/01 ПАО «Сбербанк России» в должности клиентского менеджера отдела продаж клиентам малого бизнеса. Согласно представленным ей на обозрение документам ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис обратился
Халиков Д.Р. с целью открытия расчетного счета для ООО «Маркет Плюс», №. Она проконсультировала Халиков Д.Р. по вопросам открытия расчетного счета, сверила его личность с данными паспорта, проверила паспорт на аппарате «Doors» на признаки подделки. Для открытия расчетного счета ООО «Маркет Плюс» Халиков Д.Р. предъявил необходимые документы в подлинниках, пакет документов передал ей, а она в свою очередь передала специалистам для подготовки документации, необходимой для открытия счета. После того как заявление подготовлено и распечатано, оно подписывается ею и клиентом, то есть Халиков Д.Р. При открытии счета оформляется карточка с образцами подписей и оттиска печатей руководителя юридического лица. Процедура подготовки вышеуказанных документов составляет около 1 часа. Примерно через час подходит клиент, снова проводится процедура идентификации клиента. После происходит подписание договора. Халиков Д.Р. в её присутствии поставил подписи в договоре и приложениях к нему, поставил оттиски печати ООО «Маркет Плюс», которая была у него с собой. Заявление на предоставление комплексного обслуживания, тарифы на обслуживание были подписаны в 2-х экземплярах, один остался в банке, второй экземпляр был передан Халиков Д.Р. Согласно заключенному договору ООО «Маркет Плюс» был открыт расчетный счет №. Для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО) Халиков Д.Р. был выдан логин – Halikov1 на бумажном носителе. При помощи данного логина Халиков Д.Р. в последующем управлял расчетным счетом, все платежи проводил дистанционно через систему «СбербанкБизнесОнлайн», подтверждая каждое платежное поручение в одноразовом смс-пароле, который приходил ему на номер телефона № (т. 5 л.д. 45-49).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ЗЛЮ, ПОЮ следует, что они дали аналогичные свидетелю ОНВ показания относительно открытия расчетного счета ООО «Маркет Плюс» Халиков Д.Р. в отделении ПАО «Банк Йошкар-Ола», АО «АЛЬФА-БАНК» соответственно (т. 5 л.д. 55-58, 74-77).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
СМВ следует, что с июля 2015 года он работает в отделении 8614 ПАО «Сбербанк России», занимает должность старшего специалиста сектора экономической безопасности отдела безопасности.ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» обратился директор ООО «Маркет Плюс»
Халиков Д.Р. В соответствии с обращением Халиков Д.Р. банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом Клиент Альфа Банка добровольно на себя приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием канала СбербанкБизнесОнлайн. Данная услуга предоставляется банком с использованием аппаратно-программного комплекса VPNKeyTLS. Этот аппаратно-программный комплекс разработан и обслуживается
ООО «Амикон» (г. Москва). Указанный комплекс имеет формуляр соответствия (лицензию) и выдача этой лицензии осуществляется ФСБ России. Указанный комплекс позволяет осуществлять работу в интернет браузерах лицу, имеющему авторизацию к системе, к которой подключен комплекс. С использованием этого комплекса проверяется (идентифицируется) лицо, осуществляющее деятельность в программном комплексе с использованием СМС-паролей. Таким образом, лицо, обладающее доступом и получающее СМС-пароль может совершать операции по управлению счетом дистанционно без собственной явки в банковское учреждение. Клиент банка с использованием сети Интернет на сайте Сбербанка входит в СбербанкБизнесОнлайн, проходит там идентификацию с помощью СМС-пароля, а также подключенного к компьютеру вышеуказанного аппаратно-программного комплекса. Аппаратно-программный комплекс представляет собой программное обеспечение, которое помещено на электронное устройство для подключения к компьютеру через USB-разъем (внешне напоминает флеш-карту). Осуществление защиты системы и подписание документов происходит с использованием одноразовых СМС-паролей, которые высылаются на мобильный телефон уполномоченного лица. Ведение в систему одноразового СМС-пароля означает подтверждение совершаемой операции по счету
(т. 5 л.д. 115-118, т. 6 л.д.21-24).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
СРИ следует, что она работает в АО «Альфа Банк» в должности старшего менеджера по работе с юридическими лицами. Для работы интернет банка юридическому лицу не требуется устанавливать конкретное программное обеспечение, а стоит производить выход только на официальный сайт Альфа банка. Юридическое лицо, открывшее расчетный счет в АО «Альфа Банк», указывает в заявлении на открытие расчетного счета свой логин и номер телефона (указанный в заявлении при открытии расчетного счета) уполномоченного лица данной организации приходит на сотовый телефон разовый пароль, который необходимо изменить самостоятельно на официальном сайте «Альфа Банка». При входе в свой личный кабинет уполномоченное лицо организации может видеть остатки по расчетному счету, отправителя (кому направляются денежные средства), а также сформировать платежное поручение, то есть распоряжаться денежными средствами организации. По заявлению клиента уполномоченного лица организация получает Е-Token (подтверждающий код). При создании платежа и отправки вводится разовый код по Е-Token. После чего платеж списывается с расчетного счета организации и денежные средства уходят на отправителя. Клиент Альфа Банка имеет два способа на выбор управлять дистанционно своим расчетным счетом: подтверждение отправки платежа через мобильный телефон (уполномоченного лица) либо через Е-Token, тем самым имея два способа управления своим расчетным счетом (т. 5 л.д. 99-102).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля БЮГ следует, что с 2016 года она работает в АО «АЛЬФА-БАНК», занимает должность старшего менеджера по работе с ключевыми клиентами. Согласно представленным ей на обозрение документам при открытии счета клиентом Халиков Д.Р. было выбрано средство подтверждения смс-код, направляемый на указанный клиентом номер телефона для подтверждения совершаемых им операций. При первом входе в систему клиентом был введен одноразовый пароль, отправленный ему банком. Пароль в последующем меняется клиентом. Более менять пароль не нужно. Логин был придуман самим клиентом. После открытия счета банком Халикову было направлено смс-сообщение с одноразовым уникальным паролем для входа в систему, что является электронным средством. Система «Альфа-Клиент On-line» / «Система Альфа-Бизнес Онлайн» - часть корпоративной информационной системы банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиента с использованием сети Интернет, в том числе подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов клиента, включая платежные документы клиента в электронном виде
(т. 6 л.д. 12-16).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
БВП следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является представителем АО «Тинькофф Банк». Вся работа построена дистанционно. ДД.ММ.ГГГГ Халиков Д.Р. как директором ООО «Маркет Плюс» была оставлена заявка на сайте банка об открытии расчетного счета в
АО «Тинькофф Банк» с приложением необходимого пакета отсканированных документов. От банка ему через мобильное банковское приложение поступило уведомление о том, что необходимо открыть расчетный счет ООО «Маркет Плюс». Расписание на день ему поступает от банка за один день. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «Маркет Плюс», расположенный по адресу: <адрес> помещение 2, его встретил молодой человек - директор ООО «Маркет Плюс» Халиков Д.Р. Он передал ему свой паспорт, чтобы он сверил его личность, а также пакет документов, среди которых: устав организации, решение о создании общества и назначении на должность, лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налогом органе, договор аренды помещения, свидетельство о государственной регистрации права, паспорт на имя Халиков Д.Р. После чего Халиков показал ему офис, который представлял собой помещение с голыми стенами, без какой-либо мебели. Им и Халиков Д.Р. были подписаны следующие документы – заявление на выпуск корпоративной карты, заявление-анкета, гарантийное письмо, анкета держателя корпоративной карты, распоряжение, заявление о присоединении, заявление на электронно-цифровую подпись. Им лично был подписан акт выездной проверки о том, что лицо, в отношении которого осуществлена проверка, в момент ее проведения присутствовало по адресу проведения проверки. Он сфотографировал документы и помещение офиса на сотовый телефон и отправил в главный офис Банка. Примерно через 30 минут ему через мобильное приложение пришло одобрение на открытые счета для ООО «Маркет Плюс». Им были переданы на руки Халиков Д.Р. документы на открытый расчетный счет, две пластиковые карты (одна карта корпоративная для вывода средств с расчетного счета, а вторая для внесения денежных средств на расчетный счет). Электронный ключ, необходимый для совершения операций в личном кабинете через ОнлайнТинькоффБизнес выдается клиенту позже при его желании. Для доступа к системе
Халиков Д.Р. приходит логин и пароль на сотовый телефон. С помощью данного логина и пароля Халиков управляет счетом дистанционно. При желании клиент может поменять логин и пароль. Карты, выданные
Халиков Д.Р., он активировал самостоятельно либо через личный кабинет, либо через звонок в банк. При заключении договора комплексного обслуживания Халиков Д.Р. надлежащим образом был ознакомлен с условиями договора, тарифами, правилами пользования картой, согласно
п. 3.3.10 Халиков Д.Р. должен обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, не допускать их использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к кодам доступа, аутентификационным данным, электронным подписям
(т. 5 л.д. 103-107).

В дополнительных показаниях, оглашенных в судебном заседании, свидетели БВП, СМВ в ходе предварительного следствия пояснили, что электронное средство это – средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. К электронным средствам можно отнести – идентификаторы, программно-технические комплексы. К электронным носителям информации можно отнести – USB флеш-накопители, CD диск, DVD диск, дискету, карты памяти, корпоративные карты, электронные ключи и другие устройства, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка. К техническим устройствам могут быть отнесены платежные терминалы, скимеры, токены. Компьютерная программа зачастую это микропрограмма, которая загружается в память банкомата или другого устройства и с помощью которой изменяется установленная банком маршрутизация прохождения платежей, зачисления их на счета банка, списание средств со счета клиента, выдача наличных. Пароль это секретный набор символов, который защищает учетную запись. Логин - это слово (уникальный набор и/или цифр, который необходим для доступа к сервису), которое будет использоваться для входа на сайт или сервис. (т. 6 л.д. 17-20, 21-24).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
АНВ следует, что она является индивидуальным предпринимателям, осуществляет деятельность в сфере курьерской доставки и организации перевозки грузов. С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает дистанционно с АО «Альфа-банком». АО «Альфа-банку» она оказывает услуги по доставке, забору, а также отправке различного вида отправлений. ДД.ММ.ГГГГ на её юридический адрес, а именно: <адрес>, прибыл мужчина, пояснив, что прибыл за посылкой из АО «Альфа-банка». Данный мужчина представил ей на обозрение свой паспорт, сверив паспорт, она выдала ему посылку и данный мужчина - Халиков Д.Р. после вручения вскрыл ее, сверил все, изучил, и где были в пакете документов поставлены галочки розовым маркером, поставил свою подпись. Данную подпись она сверила с паспортом данного гражданина. В данном пакете документов, а именно: копия паспорта Халиков Д.Р., копии свидетельства о регистрации о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Маркет Плюс», копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Маркет Плюс», копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ Халиков Д.Р., копия решения единственного учредителя ООО «Маркет Плюс», копия страхового свидетельства Халиков Д.Р., на обратной стороне стояла печать АО «Альфа банка» с копией верна, ей было необходимо сверить оригиналы документов и поставить после сверки дату и подпись, что она и сделала. Проставив везде подписи, они упаковали пакет документов и отправили на обратный адрес в АО «Альфа-банк» указанный на конверте (т. 5 л.д. 94-98).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
ООВ следует, что в её собственности находится помещение подвала общей площадью 198,3 кв.м, расположенное по адресу: <адрес>. Данное помещение ООВ сдается в аренду. Около двух лет назад ООВ была оформлена доверенность на риэлтора - Жукову Ларису, на право управления находящейся в её собственности недвижимостью. В сентябре 2016 года ООВ через общих знакомых познакомилась с Учаевым Д., которому в ходе общения сказала о том, что сдает в аренду подвальные помещения. В октябре 2016 года ей позвонил УДИ и сказал о том, что у него есть арендаторы, которым необходимы помещения под офисы. ООВ передала ему контактные данные ЖЛО и в последствии все вопросы по аренде УДИ решал уже с ней. Со слов ЖЛО ООВ известно о том, что ею был заключен договор аренды на помещение подвала по адресу: <адрес>, на ООО «Маркет Плюс», и были переданы ключи. Согласно данному договору на её счет в течении трех месяцев, до января 2017 года поступали денежные средства в счет оплаты аренды. В феврале 2017 года ООВ позвонила УДИ, сказала о том, что нет платежей по аренде. Через пару дней он ей ответил, что не может дозвониться ни до кого из арендаторов. Все платежи по аренде по данному объекту поступали после её звонка УДИ с напоминаем об оплате. Ни с кем из арендаторов ее помещений по <адрес> ООВ никогда не встречалась. От УДИ ей известно о том, что арендатором её помещения являлся Халиков Д.Р. В настоящее время договор аренды с ООО «Маркет Плюс» расторгнут (т. 3 л.д. 143-146).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
ЖЛА следует, что она занимается оказанием риэлторских, посреднических услуг. В январе 2015 года ООВ была оформлена доверенность на её имя с правом представления ее интересов, в том числе с правом управления находящейся в ее собственности недвижимостью - подвальные помещения, расположенные по адресу: <адрес>. Летом 2016 года ЖЛА по просьбе ООВ дважды встречалась по вопросу аренды помещений по адресу: <адрес>. При встрече одному из мужчин она передала ключи от офисного помещения, а второму ключи и документы, переданные ей ООВ Помнит, что одного из мужчин звали Д.. Все вопросы по аренде и платежам ООВ решала с арендаторами самостоятельно по телефону. Арендные платежи поступали ООВ на ее банковскую карту. Придя в офисы в декабре 2016 года, ЖЛА увидела, что офисы, сдаваемые вышеуказанным мужчинам, заперты, все три кабинета пустые. Признаков того, что в них ведется какая-то деятельность, не было. Так в кабинетах не было ни мебели, ни техники. Спустя некоторое время, зимой 2017 года ЖЛА по просьбе ООВ были написаны данные заявления о том, что договоры аренды расторгнуты, и поданы в ИФНС России по г. Йошкар-Оле. Позже зимой 2017 года ей позвонила сотрудница ИФНС России по
г. Йошкар-Оле, которая поинтересовалась у неё по поводу организации
ООО «Маркет Плюс» и о том, арендует ли данная организация офисные помещения по адресу: <адрес>, на что ЖЛА ответила, что данная организация ей незнакома. После чего ЖЛА было написано заявление и по этой организации о том, что ими не арендуются помещения у ООВ (т. 3 л.д. 159-162).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля БВА следует, что ранее его дочь БДВ встречалась с КНА Примерно в декабре 2016 г. он через свою дочь передал КНА денежные средства в сумме 200000 рублей без расписок, все было исключительно на доверии. Примерно весной 2017 г. через его дочь Н. вернул ему денежные средства в сумме 200000 рублей. Со слов дочери Н. приобрел автомобиль иностранного производства, на какой марки и за какую сумму, ему неизвестно (т. 3 л.д. 170-172).

Аналогичное следует и из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля БДВ Из показаний данного свидетеля также следует, что Халиков Д.Р. ей лично не знаком, но БДВ слышала, когда КНА в ходе телефонного разговора называл эту фамилию. В конце декабря 2016 г. - начале января 2017 г. вместе с КНА БДВ в г. Нижний Новгород не ездила
(т. 5 л.д. 9-12).

Свидетель УДИ в судебном заседании показал, что в настоящее время он занимает должность заместителя директора ООО «Юридическое агентство «Магнат», с Халиков Д.Р. познакомился в 2016 году. Что касается КНА, он проходил в ООО «Юридическое агентство «Магнат» стажировку. Впоследствии КНА с Халиков Д.Р. пришли вместе и отдали документы для подготовки на регистрацию
ООО "Маркет Плюс". Род деятельности данной организации УДИ не помнит, учредителем и директором был зарегистрирован Халиков Д.Р. Свидетель пояснил, что его организация не принимала участия в предпринимательской деятельности ООО "Маркет Плюс", оказывая лишь устное консультирование и содействие в подготовке отчетности. При этом Халиков Д.Р. платил за оказание данных услуг для ООО "Маркет Плюс", договора на обслуживание организации не заключалось, так как имели место лишь разовые поручения. Электронных носителей УДИ не передавали. Характер взаимоотношений между КНА и Халиков Д.Р. не знает, указав, что между ними имел место конфликт в конце 2016 года. Каких-либо денежных средств УДИ Халиков Д.Р. не перечислял. В офисе, расположенном на <адрес>, УДИ был лишь один раз, еще до того, как к нему обратился Халиков Д.Р. После этого, данное помещение УДИ не посещал.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля УДИ следует, что с 2007 года по настоящее время он занимает должность заместителя директора ООО «Юридическое агентство «Магнат». Директором общества является его супруга ШЮВ Директором и учредителем является ООО «Маркет Плюс» Халиков Д.Р. По просьбе Халиков Д.Р. и КНА ООО «Юридическое агентство «Магнат» подготовило пакет документов для ООО «Маркет Плюс» для открытия и постановки на налоговый учет. Халиков Д.Р. и КНА вместе поехали в ИФНС для регистрации Общества. Ему известно, что ООО «Маркет Плюс» осуществляло деятельность до конца 2016 года. Вопрос о закрытии данного общества по отдельности поднимался и Халиков, и К.. Халиков Д.Р. приходил к ним последний раз 24 или ДД.ММ.ГГГГ, подписал налоговую декларацию по НДС, составленную на основании представленных данных. Декларацию ООО «Юридическое агентство «Магнат» отправило по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в налоговый орган. С тех пор УДИ Халиков Д.Р. больше не видел
(т. 3 л.д. 178-181)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ТВГ следует, что ему (ТВГ) знакомо
ООО «Юридическое агентство «Магнат». Он (ТВГ) несколько раз обращался к его руководителю УДИ по юридическим вопросам. Вид деятельности – юридические услуги. ТВГ не перечислял денежные средства в сумме 4000000 рублей на счет ООО «Маркет Плюс», данную сумму УДИ ему не должен. С УДИ они не были бизнес-партнерами. ТВГ не просил Халиков Д.Р. снимать денежные средства с расчетного счета ООО «Маркет Плюс» и передавать их ему Халиков он не знает. УДИ ему не должен 4000000 рублей. КНА являлся сотрудником ООО «Юридическое агентство «Магнат». ТВГ не говорил КНА при встрече, что УДИ должен ему, ТВГ, денежные средства в сумме 4000000 рублей, которые якобы он перевел на расчетный счет
ООО «Маркет Плюс». Никаких переводов не было. Он, ТВГ, К. не угрожал, денежные средства в размере 100000 рублей ему К. не передавал. К. в начале января 2017 года попросил у него (ТВГ) в долг денежные средства в сумме 3300000 рублей на личные нужды. ТВГ согласился дать ему деньги под 30 % годовых. КНА получил денежные средства и написал расписку в автомобиле его друга СВЛ. КНА ни разу не выплатил проценты за пользование денежными средствами. В итоге ТВГ вынужден был обратиться в гражданский суд с исковым заявлением к КНА Примерно в середине июля
2017 года было вынесено решение в пользу ТВГ о взыскании денежных средств в сумме 3300000 рублей, а также процентов и уплаты госпошлины (т. 3 л.д. 185-189).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
СВЛ следует, что ООО «Маркет Плюс» ему незнакомо.
СВЛ пояснил, что видел КНА один раз 05 января
2017 года. В этот день ТВГ передал КНА денежные средства, в какой сумме ему неизвестно, под проценты. В тот день, ТВГ попросил его свозить его на его автомобиле на встречу с КНА Они ездили на стоянку по <адрес> возле магазина «Конфискат». Он вышел из автомобиля, а ТВГ и КНА остались в автомобиле, КНА писал расписку о получении денежных средств. СВЛ пояснил, что никогда он с УДИ не встречался. СВЛ пояснил, что денежные средства от КНА не получал, ему не угрожал, по городу не возил
(т. 3 л.д. 193-196).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
ХКА следует, что он знает КНА с сентября 2012 года, познакомились на учебе, учились вместе два года в МарГУ, находится в дружеских отношениях с ним. КНА в январе месте с
Халиков Д.Р. к нему в г. Нижний Новгород не приезжал (т. 3 л.д. 242-243).

Свидетель Халиков Н.Н. в судебном заседании пояснила, что
Халиков Д.Р. является ее сыном. Осенью 2016 года вместе с
КНА они создали фирму. Род деятельности фирмы был связан с торговлей. При этом сын несколько раз просил у нее деньги, в небольшом размере, чтобы за что-то заплатить. О том, что Халиков Д.Р. является директором фирмы, Халиков Н.Н. узнала от сотрудника ИФНС. Оттуда им позвонили по поводу неправильно заполненной отчетности, на тот момент Халиков Д.Р. уже находился в ссоре с КНА, по какой причине, свидетель не знает. Раньше КНА приезжал к ним домой каждый день. Заработка у них не было, поскольку фирма только начинала свое существование. При этом дома каких-либо документов, относящихся к фирме, Халиков Н.Н. не видела. Они полностью доверяли КНА Передавал ли сын кому-либо документы по ООО "Маркет Плюс",
Халиков Н.Н. не знает. В целом сына характеризует положительно, всегда старается помочь семье, по мере возможности помогал материально. Вместе с ними также проживает ее свекровь, у нее плохое состояние здоровья. Отец Халиков Д.Р. является инвалидом 3 группы.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля
Халиков Н.Н. следует, что Халиков Д.Р. является ее сыном. Сын рассказал, что осенью 2016 года он создал на себя фирму ООО «Маркет Плюс» по указанию знакомого КНА. Фактически Д. руководством организации не занимался, никакую деятельность не вел. Д. как директор открыл несколько расчетных счетов в банках, но данными счетами он не управлял. В марте 2017 года она вместе с сыном обратились в ИФНС России по г. Йошкар-Оле. В ИФНС России по
г. Йошкар-Оле Д. было написано заявление о том, что он является номинальным директором. Также была подана нулевая декларация по деятельности организации. Дома, по месту проживания никаких документов по деятельности ООО «Маркет Плюс» нет, также нет и никаких штампов, печатей, электронных носителей, касающихся деятельности ООО «Маркет Плюс» (т. 4 л.д. 67-70).

Указанные оглашенные показания свидетель Халиков Н.Н. в судебном заседании подтвердила частично, пояснив, что не согласна с термином "номинальный директор", поскольку Халиков Д.Р. и КНА фактически работали, о таком термине Халиков Н.Н. узнала лишь от налогового инспектора в момент их обращения в ИФНС.

Суд считает, что вина Халиков Д.Р. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, нашла свое полное подтверждение не только доказательствами, изложенными выше, но и иными письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Согласно исследованному в судебном заседании заявлению начальника ИФНС России по г. Йошкар-Оле ЧВД от ДД.ММ.ГГГГ, он указывает, что ИФНС России по г. Йошкар-Оле направляет материалы в отношении ООО «Маркет Плюс», ИНН №, ОГРН № в связи с обнаружением обстоятельств, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ст. 173.1 и 173.2 УК РФ ИФНС России по
г. Йошкар-Оле сообщает следующее.

В инспекцию ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Маркет Плюс» в соответствии со ст. 12 Закона №129-ФЗ направлены следующие документы: решение № единственного учредителя ООО «Маркет Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Маркет Плюс»; гарантийное письмо ООВ с приложением; документ об уплате государственной пошлины. Представленному пакету документов был присвоен входящий
№А. Согласно представленного комплекта документов, заявителем, учредителем, руководителем постоянно действующего исполнительного органа ООО «Маркет Плюс» является Халиков Д.Р. (паспорт гражданина РФ серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> Эл в <адрес>, зарегистрирован по адресу: 424000. <адрес>). По представленным на государственную регистрацию документам регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о государственной регистрации юридического лица при создании. В соответствии с правами, предоставленными подпунктом
12 пункта 1 статьи 31 и статьей 90 Налогового кодекса РФ старшим государственным инспектором ИФНС России по г. Йошкар-Оле ЧМВ проведен допрос свидетеля Халикова Д.Р.. Как следует из протокола допроса свидетеля, Халиков Д.Р. ООО «Маркет Плюс» создано по инициативе КНА и УДИ. Цель создания, виды деятельности организации планируемые, фактические Халиков Д.Р. неизвестны. Персональные данные Халиков Д.Р. переданы за вознаграждение указанным гражданам для создания ООО «Маркет Плюс». Комплект документов для регистрации ООО «Маркет Плюс» подготовлен КНА и УДИ, документы подписаны и представлены в регистрирующий орган Халиков Д.Р. ДД.ММ.ГГГГ в Инспекцию поступило заявление Халиков Д.Р. о недостоверности сведений о нем в едином государственном реестре юридических лиц. Заявление представлено в отношении ООО «Маркет Плюс». Таким образом, в орган, осуществляющий государственную регистрацию, представлены документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ, недостоверных сведений об учредителях юридического лица, о руководителе юридического лица, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Инспекция считает, что данные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных п. 1 ст. 173.1 и п. 1 ст. 173.2 УК РФ
(т. 1 л.д. 4-6).

Согласно исследованному в судебном заседании протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ предметом осмотра является пятиэтажное здание серого цвета, расположенное по адресу: <адрес>, офис 310, с вывеской ООО «Юридическое агентство «Магнат». На третьем этаже имеется кабинет №. Слева от двери имеется вывеска, выполненная в золотой оправе с черным обозначением ФИО14 с ограниченной ответственностью «Юридическое агентство «Магнат». В кабинете имеется четыре рабочих места, оборудованных компьютерной техникой, канцелярские принадлежности, документы ООО «Магнат», шкаф с папками по рабочей документации ООО «Магнат» (т. 3 л.д. 221-238).

Согласно исследованному в судебном заседании протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено помещение по адресу: <адрес>, четырехэтажный кирпичный жилой дом, с техническим этажом (подвалом). В подвальном помещении располагаются офисные помещения. При входе в подвал имеется вывеска со следующими вывесками: «МИКС торгово-офисный центр». Рядом с запасным выходом имеется дверь по левую сторону, на данной двери вывеска отсутствует. Со слов ЖЛА,
ООО «Маркет Плюс» арендовало данное помещение. При осмотре кабинета без номерного обозначения, расположенного по адресу: Республика
Марий Эл, <адрес>, установлено, что в данном помещении отсутствует мебель, техника, а также какая-либо документация, кабинет полностью пустой (т. 5 л.д. 19-26).

По исследованному в судебном заседании заключению эксперта
№ от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Халиков Д.Р. в регистрационном деле № ООО «Маркет Плюс» в документах: заявлении о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ (на 9 странице) в графе «подпись заявителя», решении единственного учредителя ООО «Маркет Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись», расписке о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись лица, представившего документы», заявлении физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись заявителя», расписке о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Халиков Д.Р.

Записи в регистрационном деле № ООО «Маркет Плюс» в следующих документах: в п. 5 Заявления о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ – «Халиков Д.Р.», в расписке о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ – «Расписку получил», выполнил Халиков Д.Р. Решить вопрос, выполнены ли записи на страницах 1-3 в Заявлении физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ Халиков Д.Р., не представляется возможным (т. 3 л.д. 115-132)

По исследованному в судебном заседании заключению эксперта
№ от ДД.ММ.ГГГГ на накопителях информации представленных объектов обнаружены файлы, содержащие искомые символьные последовательности «Маркет Плюс», «Халиков», «ООВ», «К.», согласно приложению к заключению эксперта (т. 3 л.д. 84-89)

По исследованному в судебном заседании заключению эксперта
№ от ДД.ММ.ГГГГ подписи от имени ООВ в следующих документах: уведомление в ИФНС России по г. Йошкар-Оле от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены не ООВ, а другим лицом. 2. Рукописные записи «Копия верна» в копии свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены не ООВ, а другим лицом (т. 5 л.д. 64-67).

Согласно исследованному в судебном заседании протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Юридическое агентство «Магнат» изъято: жесткий диск s/n 9QZDHVQZ SEAGATE BARRACUDA, ноутбук марки ASUS, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер
№ от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по НДС ООО «Маркет Плюс» за 2016 год, сведения из книги покупок и продаж ООО «Маркет Плюс», выписка из ЕГРЮЛ ООО «Маркет Плюс», письма ООО «Юридическое агентство «Магнат», квитанции почтового отправления с вложенными описями и чеками от имени ООО «Маркет Плюс» (т. 1 л.д. 113-115).

Согласно исследованному в судебном заседании протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ИФНС России по <адрес> изъято: регистрационное дело № ООО «Маркет Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 2017 год ООО «Маркет Плюс» от 16 марта
2017 года, заверенная копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 2017 г. ООО «Маркет Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, решение о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 156-157)

Согласно исследованным в судебном заседании протоколам выемки, в ходе данных следственных действий, в ПАО «Бинбанк», АО «Тинькофф банк», ПАО «Банк Йошкар-Ола», АО «Альфа Банк», ПАО «Сбербанк» были изъяты документы банковского обслуживания, а также документы, касающиеся государственной регистрации, изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи, выписки денежных средств по расчетному счету ООО «Маркет Плюс» (т. 2 л.д.49-54, 143-147, 184-188, 218-221,
т. 3 л.д.6-9).

Согласно исследованному в судебном заседании протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля ЖЛА изъят договор аренды помещений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 33-36).

Все изъятые документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 116-120, 121, 122-148, 149-150, 158-222, 223-224,
т. 2 л.д. 23-35, 36-37, 55-75, 76-78, 148-175, 176-178, 189-210, 211-212, 222-246,247-249, т. 3 л.д. 10-47, 48-49, 97-105,106-107, т. 4 л.д. 39-45, 46-47,
т. 5 л.д. 37-42, 43, 78-85, 119-146, 147).

Проанализировав и оценив приведенную совокупность доказательств, суд считает виновность Халиков Д.Р. в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также в совершении сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, -доказанной.

К изменению подсудимым своих показаний на стадии судебного следствия суд относится критически, расценивая это как способ реализации им своего права на защиту от предъявленного обвинения и как способ уйти от уголовной ответственности за содеянное. Довод Халиков Д.Р., выдвинутый в судебном заседании, о том, что никаких противоправных действий он не совершал и действительно имел намерение заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с ООО "Маркет Плюс", полностью опровергается как его собственными показаниями, данными в ходе предварительного следствия, которые судом признаются достоверными, последовательными и противоречий в себе не содержащими, в связи с чем суд кладет их в основу приговора, так и показаниями свидетелей ЧМВ, СВМ, МТЛ, ЗИВ, ШАМ, ОНВ, РЕГ, ЗЛЮ, ПАЮ, ПОЮ, АНВ, СРИ, БВП, УИА, СМВ, БЮГ,
ООВ, ЖЛА, БВА, БДВ, КНА, УДИ, ТВГ, СВЛ,
ХКА, Халиков Н.Н. Показания указанных свидетелей суд признает достоверными, последовательными и логичными, дополняющими друг друга и согласующимися между собой, в своей совокупности отражающими суть одних и тех же фактических обстоятельств и доказывающих виновность Халиков Д.Р. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Оснований подвергать сомнению показания подсудимого, данные им на стадии предварительного расследования, у суда не имеется, поскольку как пояснил Халиков Д.Р. в судебном заседании, данные показания были даны им добровольно, подтверждены им частично. Оснований полагать, что на подсудимого было оказано давление либо что с его стороны имеет место самооговор -суд не находит, принимая также во внимание и тот факт, что показания Халиков Д.Р. получены в строгом соответствии с требованиями УПК РФ, согласуются как с показаниями иных свидетелей, так и с письменными материалами дела, исследованными судом и подтверждают виновность Халиков Д.Р. в инкриминируемых ему преступлениях.

Оснований подвергать сомнению показания свидетелей суд не находит, поскольку указанные доказательства получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, дополняют друг друга, согласуются между собой и с иными доказательствами по уголовному делу, исследованными судом и отраженными в приговоре.

Частичное подтверждение свидетелем Халиков Н.Н. своих показаний на стадии судебного следствия суд, учитывая наличие родственных отношений между данным свидетелем и Халиков Д.Р., расценивает как способ помочь подсудимому избежать предъявленного следствием обвинения и относится к ним критически, в связи с чем наряду с показаниями вышеуказанных свидетелей кладет в основу приговора и показания свидетеля Халиков Н.Н., данные ею на стадии предварительного расследования, а также показания, данные Халиков Н.Н. на стадии судебного разбирательства, в той части, в которой они не противоречат ранее данным ею показаниям.

Показания, сообщенные свидетелями ЧМВ,
СВМ, МТЛ, ЗИВ, ШАМ, ОНВ, РЕГ, ЗЛЮ, ПАЮ, ПОЮ, АНВ, СРИ, БВП, УИА, СМВ, БЮГ, ООВ, ЖЛА, БВА, БДВ, КНА, УДИ, ТВГ, СВЛ, ХКА, Халиков Н.Н. являются достоверными, допустимыми и достаточными, нашли свое объективное отражение в письменных доказательствах, исследованных судом и отраженных в приговоре, согласуются с протоколами следственных действий, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз, также подтверждающими виновность Халиков Д.Р. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

По данному же основанию является несостоятельным и довод стороны защиты о том, что обвинением не представлено никаких доказательств, подтверждающих вину Халиков Д.Р., а его собственные признательные показания, данные им на стадии предварительного расследования, не могут являться основанием для установления вины Халиков Д.Р. в предъявленном ему обвинении.

Оснований подвергать сомнению протоколы следственных действий у суда также не имеется, поскольку данные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закон и согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности допрошенных лиц в исходе дела, об оговоре ими подсудимого, по делу не установлено. Противоречий в показаниях свидетелей, которые дали бы основания усомниться в их достоверности, не имеется.

Вопреки доводам стороны защиты, по представленным стороной обвинения доказательствам судом установлено, что Халиков Д.Р. осознавал, что он является подставным лицом, не имеющим намерения управления юридическим лицом ООО «Маркет Плюс», обратился в ИФНС России по
г. Йошкар-Оле, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице как об участнике, директоре – органе управления указанного юридического лица, лично передал пакет документов сотруднику ИФНС России по г. Йошкар-Оле для осуществления государственной регистрации юридического лица. Работниками ИФНС внесена запись о создании указанного ООО, присвоен ИНН.

Умысел Халиков Д.Р. состоит в том, что он действовал по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом за денежное вознаграждение. При этом в судебном заседании подсудимый не отрицал самого факта перечисления ему денежных средств, объясняя это как компенсацию за понесенные Халиков Д.Р. расходы при регистрации и создании ООО "Маркет Плюс". Однако, к указанному доводу подсудимого суд относится критически, также расценивая это как избранный подсудимым способ реализации им своего права на защиту.

Халиков Д.Р. после открытия расчетных счетов в ПАО «Бинбанк»,
АО «Тинькофф банк», ПАО «Банк Йошкар-Ола», АО «Альфа Банк»,
ПАО «Сбербанк» и получения в указанных банках электронного средства и электронного носителя информации, осознавая предназначение, сбыл их для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств через
ООО «Маркет Плюс» неустановленным следствием лицам. Тот факт, что Халиков Д.Р. в полной мере осознавал всю противоправность своих действий, подтверждается оглашенными и данными в судебном заседании показаниями свидетелей -сотрудников банков, которые поясняли, что в каждом случае Халиков Д.Р. был предупрежден о недопустимости передачи электронного средства и электронного носителя информации третьему лицу.

Вопреки доводам стороны защиты об отсутствии нормативно-правового акта, который бы регламентировал ответственность за совершение подобного рода действий и нарушение договора банка с клиентом, суд отмечает, что диспозиция ч. 1 ст. 187 УК РФ предполагает наступление уголовной ответственности за сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Все исследованные судом доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и другими материалами уголовного дела, дополняют друг друга, являются допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для признания вины подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях.

Судебные экспертизы по данному уголовному делу, признанные допустимыми доказательствами, назначены и проведены в соответствии с требованиями закона, оснований сомневаться в обоснованности и объективности выводов этих экспертиз не имеется.

Предварительное расследование по данному уголовному делу проведено с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

С учетом вышеизложенного, суд признает Халиков Д.Р. виновным и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд, руководствуясь ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, тяжесть содеянного, все данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими Халиков Д.Р. наказание, по каждому преступлению суд признает: активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче подробных признательных показаний в ходе предварительного расследования, отсутствие судимости и привлечение к уголовной ответственности впервые, молодой возраст Халиков Д.Р., состояние здоровья его близких родственников (наличие группы инвалидности у отца и заболевание бабушки), все положительные характеристики, как имеющиеся в материалах дела, так и представленные суду в ходе судебного следствия (характеристику от УУП и ПДН ОП №, отрицательных сведений о Халиков Д.Р. не содержащей, характеристика с МКОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4 Городского округа "Город Йошкар-Ола", служебная характеристика с в/ч №, по месту работы <данные изъяты>, характеристика от соседей по месту жительства Халиков Д.Р. -т. 4 л.д. 105, 139-141, т. 5 л.д. 162, положительная характеристика на Халиков Д.Р., данная в судебном заседании его матерью Халиков Н.Н.), материальное положение семьи подсудимого, оказание им материальной помощи своей семье.

Смягчающие по делу обстоятельства суд учитывает при назначении размера наказания.

Согласно справке-характеристике, представленной УПП и ПДН ОП
№ УМВД России по г. Йошкар-Оле СВА от ДД.ММ.ГГГГ, ранее к уголовной ответственности Халиков Д.Р. не привлекался, в 2015-2016 гг. привлекался к административной ответственности по ч. 1
ст. 20.20 КоАП РФ, на профилактическом учете в ОП № УМВД России по г. Йошкар-Оле, от соседей жалоб и замечаний на поведение и в быту на Халиков Д.Р. не поступало (т. 4 л.д. 105).

Согласно характеристике, представленной на Халиков Д.Р. МКОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4 Городского округа "Город Йошкар-Ола", Д. успевал по всем предметам, имел хорошие и удовлетворительные оценки, стремился к повышению образовательного уровня, по характеру спокойный, доброжелательный, с учителями вежлив, тактичен (т. 4 л.д. 139).

Согласно служебной характеристике, представленной на Халиков Д.Р. с в/ч 54801, Халиков Д.Р. зарекомендовал себя с положительной стороны, показал себя грамотным специалистом, исполнителен, сдержан и тактичен, в коллективе пользуется авторитетом и уважением, умеет хранить военную и государственную тайну (т. 4 л.д. 140).

Согласно характеристике с ООО "Формы.Онлайн", представленной на Халиков Д.Р., последний охарактеризовал себя как исполнительный, трудолюбивый работник, нареканий к качеству выполняемой работы к Халиков Д.Р. не имелось, характеризуется как спокойный, уравновешенный, отзывчивый и доброжелательный сотрудник, не склонный к обострению межличностных отношений (т. 4 л.д. 141).

По месту жительства, соседями Халиков Д.Р. также характеризуется положительно, проживает совместно с родителями, внимателен к соседям, всегда вежлив и отзывчив, пользуется уважением в доме, никогда не отказывает в помощи, участвует в мероприятиях по благоустройству придомовой территории (т. 5 л.д. 162).

Свидетель Халиков Н.Н. в судебном заседании охарактеризовала своего сына положительно, как доброго и отзывчивого человека, всегда старающегося материально помочь семье.

Из справки ОСК, составленной в отношении Халиков Д.Р., следует, что к уголовной и административной ответственности он не привлекался
(т. 4 л.д. 103).

На учетах в ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский психоневрологический диспансер» и ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский наркологический диспансер» Халиков Д.Р. не состоит
(т. 4 л.д. 101-102).

Все вышеуказанные сведения, характеризующие Халиков Д.Р., суд принимает во внимание при назначении наказания.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в действиях Халиков Д.Р. судом не установлено.

Обеспечивая цели справедливости наказания и строго индивидуальный подход при назначении наказания подсудимому, учитывая обстоятельства совершения преступлений, характер и степень их общественной опасности, а также все данные о личности, суд считает необходимым назначить Халиков Д.Р. наказание по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного определенного процента заработка в доход государства, по ч. 1 ст. 187
УК РФ - в виде лишения свободы, считая, что данное наказание будет соответствовать принципам справедливости и соразмерности, неотвратимости наказания за содеянное, способствовать исправлению подсудимого, а также предупреждению совершения им новых преступлений.

При этом суд тщательно обсуждал вопрос о возможности назначения Халиков Д.Р. по всем совершенным преступлениям более мягких видов наказаний, однако, учитывая все обстоятельства совершенных им преступлений и данные о личности, достаточных оснований для их назначения не усмотрел.

Учитывая активное способствование Халиков Д.Р. раскрытию и расследованию преступлений и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, при назначении наказания суд считает необходимым применить положения ч. 1 ст. 62 УК РФ по каждому преступлению.

Назначая Халиков Д.Р. наказание по совокупности преступлений, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание Халиков Д.Р. назначается в виде лишения свободы. При этом суд также руководствуется правилами ст. 71
УК РФ.

Халиков Д.Р. совершено преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 173.2 УК РФ, которое в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, в связи с чем суд не обсуждает вопрос о возможности применения к Халиков Д.Р. по данному преступлению положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, которое в соответствии с ч. 4 ст. 15
УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Принимая во внимание наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд, в то же время учитывая фактические обстоятельства совершенного Халиков Д.Р. тяжкого преступления, степень его общественной опасности не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую.

Между тем, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Халиков Д.Р., судом учитывается при определении размера наказания, которые, с учетом отсутствия отягчающих обстоятельств, наряду с данными о личности подсудимого, его материальном положении (сведений об официальном трудоустройстве подсудимого и наличии у него постоянного источника дохода, обладанием Халиков Д.Р. какими-либо суммами денежных средств, включая банковские счета, либо обременении правами на движимое и недвижимое имущество в материалах дела не содержится и суду сторонами не представлено), данными о его семье и состоянии здоровья близких родственников, активном содействии
Халиков Д.Р. раскрытию преступлений на стадии предварительного расследования, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, признаются судом исключительными обстоятельствами, позволяющими назначить Халиков Д.Р. наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ по правилам ст. 64 УК РФ, то есть, не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией данной статьи.

Принимая во внимание, что Халиков Д.Р. не судим, привлекается к уголовной ответственности впервые, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в даче им подробных признательных показаний в ходе предварительного расследования, характеризуется положительно, очевидной преступной линии поведения в своем поведении и образе жизни не обнаруживает, суд находит возможным исправление Халиков Д.Р. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, в связи с чем считает необходимым назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ с возложением на подсудимого обязанностей в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Применение вышеуказанных положений уголовного закона будет соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43 60, УК РФ, целям и задачам уголовного наказания и является справедливым.

Адвокат Кузьминов В.С., согласно представленному ордеру, защищал в суде интересы Халиков Д.Р. на основании заключенного с защитником соглашения.

Судом обсужден вопрос о мере пресечения и вещественных доказательствах по делу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309
УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Халикова Д.Р. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить Халиков Д.Р. наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 01 год с удержанием из заработной платы осужденного 10 процентов в доход государства;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 02 года
06 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ - без дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного дополнительного наказания.

Руководствуясь правилами ст. 71 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69
УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Халиков Д.Р. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 02 года 08 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Халиков Д.Р. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 03 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Халиков Д.Р. не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, продолжать работать.

После вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении
Халиков Д.Р., - отменить.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу:

- жесткий диск s/n 9QZDHVQZ SEAGATE BARRACUDA и ноутбук марки ASUS вернуть ООО «Юридическое агентство «Магнат»;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по НДС ООО «Маркет Плюс» за 2016 г. на 3 листах, сведения из книги покупок и продаж ООО «Маркет Плюс» на 4 листах, выписка из ЕГРЮЛ ООО «Маркет Плюс» на 3 листах, письма ООО «Юридическое агентство «Магнат» по месту требования на 3 листах, квитанции почтового отправления с вложенными описями и чеками от имени ООО «Маркет Плюс» на 8 листах -хранить при уголовном деле;

- регистрационное дело № ООО «Маркет Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 45 листах, заверенная копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 2017 г. ООО «Маркет Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, заверенная копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 2017 г. ООО «Маркет Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, решение о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах вернуть в ИФНС России по г. Йошкар-Оле;

- выписка по счету № ООО «Маркет Плюс» (ИНН 1215214124) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № ООО «Маркет Плюс» (ИНН №) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); выписка по счету № ООО «Маркет Плюс» (ИНН № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); выписка по счету № ООО «Маркет Плюс» (ИНН №) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № ООО «Маркет Плюс» (ИНН №) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия), -хранить при уголовном деле;

- заявление на расторжение договора банковского счета № ООО «Маркет Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Маркет Плюс» на 1 листе, соглашение без номера о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО «БинБанк» и ООО «Маркет Плюс» на 4 листах, заверенная копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Маркет Плюс» на 1 листе, заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Маркет Плюс» на 1 листе, заверенная копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Маркет Плюс» на 1 листе, заверенная копия устава ООО «Маркет Плюс» на 10 листах, заверенная копия решения единственного учредителя ООО «Маркет Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маркет Плюс» на 1 листе, список участников ООО «Маркет Плюс» на 1 листе, копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, заверенная копия свидетельства о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, анкета физического лица Халикова Д.Р. на 1 листе, копия паспорта Халиков Д.Р. на 1 листе - вернуть в ПАО «Бинбанк»;

- акт выездной проверки на 1 листе, анкета держателя корпоративной карты на 1 листе, анкета клиента – юридического лица на 4 листах, выписка по движению денежных средств по счету на 1 листе, гарантийное письмо на 1 листе, заявление анкета на 1 листе, заявление на выпуск корпоративной карты на 1 листе, заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра АГО «Тинькофф Банк» и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи на 1 листе, заявление о присоединении на 1 листе, распоряжение на 1 листе, анкета юридического лица на 2 листах, договор аренды (копия) на 3 листах, лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ копия на 1 листе, решение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица копия на 1 листе, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе копия на 1 листе, сообщение копия в налоговый орган об открытии счета и квитанция о принятии на 2 листах, тариф на 1 листе, условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц на 16 листах, устав ООО «Маркет Плюс» на 9 листах, копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ га 1 листе, -вернуть в
АО «Тинькофф Банк»;

- заявление на открытие счета Банк Йошкар-Ола от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета в валюте Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, анкета юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, договор о порядке использования системы «Клиент-Банк» от 14.11.2016 г., приложение № к договору о порядке использования системы «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ г.; регламент использования РАМ «Клиента» для клиентов банка «Йошкар-Ола» (ПАО) при обработке и обмене электронными сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки автоматизированного рабочего мета клиента от ДД.ММ.ГГГГ, приказ б/н от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат клиента от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения единственного учредителя ООО «Маркет Плюс» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта Халиков Д.Р., карточка с образцами подписей от ДД.ММ.ГГГГ, состояние счета с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Маркет Плюс», -вернуть в Банк «Йошкар-Ола» (ПАО);

- подтверждение о присоединении к договору РКО в АО «Альфа-банк» на 1 листе, подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа бизнес онлайн» на 1 листе, заявление на подключение сервиса «мобильный платеж» на 1 листе, заявление об открытии банковского счета и подключение услуг на 2 листах, анкета клиента юридического лица на 3 листах, сведения о бенефициарном владельце на 1 листе, пояснительное письмо в случае отсутствий/невозможности предоставления сведений о деловой репутации на 1 листе, заверенная копия выписки их ЕГРЮЛ ООО «Маркет Плюс» на 1 листе, заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Маркет Плюс» на 1 листе, заверенная копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Маркет Плюс» на 1 листе, устав ООО «Маркет Плюс» на 18 листах, копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права на недвижимость на 1 листе, заверенная копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на 1 листе, заверенная копия страхового свидетельства Халиков Д.Р. на 1 листе, заверенная копия решения единственного учредителя ООО «Маркет Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заверенная копия паспорта Халиков Д.Р. на 4 листах, реквизиты курьера на 1 листе, скриншот с экрана на 1 листе, заверенная копия выписки денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, -вернуть в АО «Альфа-банк»;

- заявление о присоединении ООО «Маркет Плюс» на 1 листе, опись документов ООО «Маркет Плюс» на 1 листе, информационные сведения клиента ООО «Маркет Плюс» на 3 листах, заявление на установление/изменение лимитов по Корпоративной карте на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, заявление на закрытие расчетного/банковского счета ООО «Маркет Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, заявление о расторжении договора-конструктора ООО «Маркет Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, заявление о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, выписка по операциям на счете № ООО «Маркет Плюс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, запрос о предоставлении сведений на 1 листе, реестр по счету № на 1 листе, -вернуть в ПАО «Сбербанк;

- диск с детализацией по номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ хранить при уголовном деле;

- диск с детализацией по номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ хранить при уголовном деле;

- оптический диск, прилагаемый к заключению компьютерной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение 10 суток со дня провозглашения приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При этом осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

Председательствующий Д.Н. Шустова