Решение по делу № 1-44/2017 (1-392/2016;) от 21.12.2016

                                                                                              К делу № 1-44-17

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Краснодарский край, г. Новороссийск                              28 апреля 2017 года

Приморский районный суд гор. Новороссийска Краснодарского края в составе: председательствующего - судьи Савина М.Е.,

с участием: государственного обвинителя – ст. помощника прокурора г. Новороссийска    Власовой Е.Ю.,

потерпевшего Михеева Д.В. и его представителя адвоката Аксеновой Э.В., представившей ордер № 615632 от 31.01.2017 года;

подсудимого Мельникова О.Н. и его защитника – адвоката Козьмовского С.В., представившего удостоверение № 1768 и ордер № 694509 от 09.01.2017 года,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Каширговой Т.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Мельникова О. Н., <ДД.ММ.ГГГГ> года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного по месту пребывания и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, работающего менеджером в ООО «Толик ФБ», военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных    ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Мельников О.Н. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

не позднее апреля 2010 года, в точно неустановленные дату и время, Мельников О.Н., являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Компания «Талион» (далее ООО «Компания «Талион», Общество), находясь напротив дома № 4 по ул. Черняховского, г. Новороссийска, Краснодарского края, с целью хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил Кошевому О.Г. не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Компания «Талион» в данный период времени осуществляет свою деятельность в сфере импорта плодоовощной продукции и предложил последнему вложить свои денежные средства в деятельность компании с целью получения прибыли в виде ежемесячных процентов, заведомо зная, что Общество внешнеторговую деятельность не осуществляет и прибыль не получает.

Кошевой О.Г., будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений Мельникова О.Н., дал свое согласие на вложение денежных средств в деятельность указанного Общества.

Реализуя свой преступный умысел, Мельников О.Н. 15 апреля 2010 года примерно в 16 часов 00 минут, находясь возле подъезда многоквартирного дома № 9 «Б» по пр. Ленина в г. Новороссийске, Краснодарского края, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Кошевому О.Г., из корыстных побуждений, путем обмана, якобы в целях вложения их в развитие бизнеса по импорту плодоовощной продукции, получил от Кошевого О.Г. денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Не останавливаясь на достигнутом, Мельников О.Н. в конце июля 2010 года, в точно неустановленную дату, примерно в 14 часов 00 минут, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, находясь на пересечении улиц Черняховского и Набережной Адмирала Серебрякова, г. Новороссийска, Краснодарского края, с целью хищения денежных средств, из корыстных побуждений, путем обмана, якобы в целях вложения их в развитие бизнеса по импорту плодоовощной продукции, получил от Кошевого О.Г. денежные средства в сумме 200 000 рублей.

В результате последовательных преступных действий Мельников О.Н. в период времени с 15 апреля 2010 года по конец июля 2010 года похитил путем обмана у Кошевого О.Г. денежные средства на общую сумму 500 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил ему ущерб в крупном размере.

Кроме того, Мельников О.Н. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, Мельников О.Н., не позднее 13 августа 2010 года в точно неустановленные дату и время, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Компания «Талион» (далее ООО «Компания «Талион», Общество) с целью хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил Михееву Д.В. не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Компания «Талион» в данный период времени осуществляет свою деятельность в сфере импорта плодоовощной продукции и предложил последнему вложить свои денежные средства в деятельность компании с целью получения прибыли в виде ежемесячных процентов, заведомо зная, что Общество внешнеторговую деятельность не осуществляет и прибыль не получает.

Михеев Д.В., будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений Мельникова О.Н., дал свое согласие на вложение денежных средств в деятельность указанного Общества.

            Реализуя свой преступный умысел, Мельников О.Н. 13 августа 2010 года примерно в 10 часов 00 минут, находясь на территории участка местности по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Малоземельская, 16, с целью хищения денежных средств, из корыстных побуждений, путем обмана, якобы в целях вложения их в развитие бизнеса по импорту плодоовощной продукции, получил от Михеева Д.В. денежные средства в сумме 2 900 000 рублей.

Не останавливаясь на достигнутом, Мельников О.Н., 10 сентября 2010 года примерно в 10 часов 00 минут, находясь в районе кинотеатра «Нептун» напротив дома № 4 по ул. Черняховского, г. Новороссийска, Краснодарского края, с целью хищения денежных средств, из корыстных побуждений, путем обмана, якобы в целях вложения их в развитие бизнеса по импорту плодоовощной продукции, получил от Михеева Д.В. денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.

Не останавливаясь на достигнутом, Мельников О.Н., 13 сентября 2010 года, в точно неустановленное время, находясь в районе кинотеатра «Нептун» напротив дома № 4 по ул. Черняховского, г. Новороссийска, Краснодарского края, с целью хищения денежных средств, из корыстных побуждений, путем обмана, якобы в целях вложения их в развитие бизнеса по импорту плодоовощной продукции, получил от Михеева Д.В. денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Не останавливаясь на достигнутом, Мельников О.Н., 21 сентября 2010 года примерно в 10 часов 00 минут, находясь в районе кинотеатра «Нептун» напротив дома № 4 по ул. Черняховского, г. Новороссийска, Краснодарского края, с целью хищения денежных средств, из корыстных побуждений, путем обмана, якобы в целях вложения их в развитие бизнеса по импорту плодоовощной продукции, получил от Михеева Д.В. денежные средства в сумме 130 000 рублей

Кроме того, Мельников О.Н., 09 ноября 2010 года примерно в 09 часов 00 минут, находясь в неустановленном месте, с целью хищения денежных средств, из корыстных побуждений, путем обмана, якобы в целях их вложения в развитие бизнеса по импорту плодоовощной продукции осуществил телефонный звонок Михееву Д.В. и сообщил ему ложные сведения о том, что требуются денежные средства в сумме 1 200 000 рублей в счет развития бизнеса, связанного с реализацией плодоовощной продукции.

Михеев Д.В., будучи обманутым, попросил <ФИО12 передать Мельникову О.Н. денежные средства в общей сумме 1 200 000 рублей.

<ФИО12, действуя по указанию Михеева Д.В., 09 ноября 2010 года примерно в 10 часов 00 минут, находясь рядом с домом № 26 по улице Горького, г. Новороссийска, Краснодарского края, передал Мельникову О.Н. денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Далее, примерно в 18 часов 00 минут 09 ноября 2010 года <ФИО12, находясь в районе кинотеатра «Нептун» напротив дома № 4 по ул. Черняховского, г. Новороссийска, Краснодарского края, действуя по указанию Михеева Д.В., передал Мельникову О.Н. денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Кроме того, 18 ноября 2010 года примерно в 10 часов 00 минут Борщев А.А., находясь у входа в гостиницу «Бригантина», расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 18, действуя по указанию Михеева Д.В., передал Мельникову О.Н. денежные средства в сумме 500 000 рублей.

В результате последовательных преступных действий Мельников О.Н. в период времени с 13 августа 2010 года по 18 ноября 2010 года похитил путем обмана у Михеева Д.В. денежные средства на общую сумму 6 230 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил ему ущерб в особо крупном размере.

    Выражая мнение в судебном заседании по предъявленному обвинению в совершении двух инкриминируемых преступлений, подсудимый Мельников О.Н. свою вину признал частично, принес свои извинения потерпевшим, раскаивается в содеянном. Однако, считает, что указанная ситуация возникла в результате стечения обстоятельств, его молодости и неопытности в бизнесе, а не в результате его преступного умысла на хищение денег,

Помимо признания своей вины, вина подсудимого Мельникова О.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Кошевого О.Г.) полностью доказана стороной обвинения, и подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

    Допрошенный в судебном заседании подсудимый Мельников О.Н. показал, что с детства знаком с потерпевшими Кошевым О.Г. и Михеевым Д.В., с которыми состоял в приятельских отношениях. До 2010 года Мельников О.Н. занимался предпринимательской деятельностью, в сфере импорта плодоовощной продукции, являлся индивидуальным предпринимателем, а также работал в компании «Форвард». В конце 2008 года он создал ООО «Компания «Талион», директором которой являлся. В силу специфики своей деятельности, Мельников О.Н. знаком со многими импортерами, которые вели свою деятельность в том числе в гор. Новороссийске. Мельников О.Н. знал о том, что у Кошевого О.Г. и Михеева Д.В. имеются денежные средства, в связи с чем, предложил им вложить деньги в его бизнес по импорту плодоовощной продукции, на что они согласились.

    Таким образом с Кошевым О.Г. и Михеевым Д.В. у него сложились партнерские отношения, которые были достигнуты в результате устных договоренностей. При этом указанные отношения с Кошевым О.Г. возникли в начале 2010 года, а с Михеевым Д.В. позднее, примерно с августа 2010 года.

    Мельников О.Н. действительно приукрасил свои возможности в бизнесе перед потерпевшими, чтобы они вложили в него деньги. На самом деле, в тот период времени, он не вел внешнеэкономической деятельности, но знал поставщиков продукции, и хотел наладить этот бизнес. От кошевого О.Г. он получил в общей сумме 500 000 рублей, двумя платежами вначале 300 000 рублей, а затем еще 200 000 рублей. Михеев Д.В. передал ему более шести миллионов рублей, также разными частями. Все эти деньги он получил от потерпевших в 2010 году. Обстоятельства получения им от потерпевших денежных средств, их суммы, период и места получения, которые указаны в фабуле обвинения, соответствуют действительности, он это не оспаривает.

    На деньги полученные от Кошевого О.Г., он с помощью Импортера привез из Турции два контейнера с виноградом, который был реализован, в связи с чем, вернул Кошевому О.Г. часть полученной прибыли в размере 70 000 рублей.

    На деньги в размере 2 800 000 рублей, полученные от Михеева Д.В., Мельников О.Н. привез один контейнер гранат, и два контейнера с виноградом из Израиля. После реализации трех контейнеров из Израиля, прибыли практически не оказалось, так как фрукты стали портиться, их пришлось дешево продать.

Однако эти фрукты, он приобретал без участия ООО «Компания «Талион», которое не осуществляло никакой внешнеэкономической деятельности на тот период времени.

    Изначально он пять или шесть раз отдавал Кошевому О.Г. прибыль от реализованной продукции, которую они делили между собой поровну. При этом расписок с Кошевого О.Г. не брал.

    31 декабря 2010 года Мельников О.Н. вернул часть денег, которые должен Михееву Д.В. в размере 200 000 рублей, однако расписку с него не взял.

    Мельников О.Н. не говорил Кошевому О.Г. и Михееву Д.В. о том, что их деньги будут вложены именно в компанию «Талион», через которую он будет заниматься внешнеэкономической деятельностью. Никакие декларации он Кошевому О.Г. и Михееву Д.В. никогда не показывал, откуда они появились в уголовном деле, ему неизвестно. Действительно Мельников О.Н. приукрашивал ситуацию, и обманывал Кошевого О.Г. и Михеева Д.В. в части партнерской деятельности, но все это делал устно, при личных встречах с ними, не предъявляя никаких документов. Кошевой О.Г. и Михеев Д.В. верили ему, так как были знакомы с детства.

    Однако большую часть денежных средств, которые Мельников О.Н. получил от потерпевших Кошевого О.Г. и Михеева Д.В., он потратил на личные нужды, раздал долги перед третьими лицами, а также проиграл в азартные игры (в том числе покер), так как стал «зависимым игроманом». Хотел отыграться, чтобы вернуть им деньги, но постоянно проигрывал. В связи с этим, Мельникову О.Н. приходилось обманывать Кошевого О.Г. и Михеева Д.В., говорить им, что деньги вложены в бизнес, скоро будет прибыль, хотя на самом деле, никой деятельности он не вел, а просто проиграл деньги. Все деньги, полученные от потерпевших, он потратил в период с июля 2010 года по декабрь 2010. О получении денег писал потерпевшим расписки. Впоследствии, он признался потерпевшим, что бизнес прогорел, денег у него нет, но он готов все возместить. Однако, Кошевой О.Г. и Михеев Д.В. стали оказывать на него моральное и физическое давление, угрожали,    требовали возврата всей суммы денег и сразу, причем с процентами.    Не выдержав прессинга со стороны потерпевших, Мельников О.Н. в конце 2011 года уехал в гор. Москву, где проживал до 2014 года, существовал на случайные заработки, работал официантом, в такси и т.д. В действительности он раскаивается в том, что возникла такая ситуация, намерен возмещать материальный ущерб обоим потерпевшим. Гражданский иск Михеева Д.В. признает полностью.

    Показаниями потерпевшего Кошевого О.Г., данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, при отсутствии возражений участников процесса, установлено, что на протяжении длительного времени он поддерживал дружеские отношения с Мельниковым О.Н., с которым вместе учились в школе. Кошевой О.Г. знал о том, что Мельников О.Н. с 2008 года являлся директором ООО «Компания «Талион», которая осуществляла свою деятельность в сфере импорта плодоовощной продукции. Весной 2010 года Мельников О.Н. в ходе разговора предложил ему вложить деньги в дело по импорту плодоовощной продукции из-за границы с последующей реализацией на внутреннем рынке. Между собой Кошевой О.Г. и Мельников О.Н. договорились о том, что Кошевой О.Г. вкладывает деньги в этот бизнес, а Мельников О.Н. ежемесячно выплачивает ему проценты в размере 30 000 рублей. 15 апреля 2010 года в районе памятника «Матрос с гранатой» Кошевой О.Г. передал Мельникову О.Н. триста тысяч рублей в счет вложения в развитие бизнеса по импорту плодоовощной продукции, о чем последний написал ему расписку. Деньги переданы сроком до 31.12.2010 года. Спустя два месяца, Мельников О.Н. передал ему 70 000 рублей в счет процентов от вложенных денег Кошевого О.Г. в указанный бизнес. В конце июля 2010 года Кошевой О.Г. в районе кинотеатра «Нептун» в гор. Новороссийске передал Мельникову О.Н. еще двести тысяч рублей, также на развитие того же бизнеса. При этом расписку Мельников О.Н. ему не написал, так как куда-то торопился. Однако в конце июля 2010 года Мельников О.Н. проценты от бизнеса ему не выплатил, в ходе телефонных переговоров говорил, что очень занят, все деньги находятся в обороте, прибыль растет. Также в ходе разговора с Мельниковым О.Н., Кошевой О.Г. сообщил ему, что их общий знакомый Михеев Д.В. продал дом, на что Мельников О.Н. поинтересовался не хочет ли он вложить деньги в бизнес по импорту плодоовощной продукции, на что Кошевой О.Г. пообещал спросить об этом у Михеева Д.В. Обсудив этот вопрос с Михеевым Д.В., последний решил встретиться с Мельниковым О.Н. и обсудить условия сделок. Позднее со слов Михеева Д.В., Кошевому О.Г. стало известно о том, что Михеев Д.В. согласился работать с Мельниковым О.Н. по импорту плодоовощной продукции через фирму «Компания «Талион», так как Мельников О.Н. пообещал Михееву Д.В. за вложенные им денежные средства, 50% от прибыли, а в дальнейшем обещал ввести Михеева Д.В. в состав учредителей ООО «Компания «Талион», в которой Мельников О.Н. являлся директором. Мельников О.Н. показал Михееву Д.В. бизнес-план, обещал большую прибыль. В итоге, поддавшись на уговоры Мельникова О.Н., Михеев Д.В. согласился вложить на закупку товаров свои денежные средства в общей сумме 6 230 000 рублей. Со слов Михеева Д.В. Кошевому О.Г. было известно, что на все полученные деньги, Мельников О.Н. писал расписки. Примерно в конце сентября 2010 года в ходе телефонных переговоров с Мельниковым О.Н., последний стал ему говорить, что денег у него нет, он очень занят, постоянно работает с поставщиками продукции, а вложенные Кошевым О.Г. деньги, обещал вернуть позже. При разговоре с Михеевым Д.В., последний ему сообщил, что Мельников О.Н. предоставлял ему различные декларации, в связи с чем, сомнений в том, что он может их обмануть, не возникало. Сам Мельников О.Н. также говорил Кошевому О.Н., что осуществляет внешнеэкономические сделки через свою компанию, что его партнерами являются ведущие зарубежные производители, что он реализует продукцию торговым сетям, а полученную прибыль вкладывает в оборот, сообщив, что на январь 2011 года, прибыль уже составила около пяти миллионов рублей. Своей ложью и различными уловками, Мельников О.Н. всячески усыплял бдительность Кошевого О.Г., оттягивая время возвращения принадлежащих ему денег, а также прибыли от бизнеса.

    Однако в декабре 2010 года Кошевой О.Г. и Михеев Д.В. стали сомневаться в том, что Мельников О.Н. занимается бизнесом, так как на их просьбы присутствовать при разгрузке товара, отвечал отказами под различными причинами, отказывался предоставить бухгалтерскую отчетность о реализации товара на внутреннем рынке, номера счетов, на которых могли находиться деньги, стал уклоняться от встреч, не отвечал на телефонные звонки. При этом вложенные Кошевым О.Г. деньги, а также прибыль от бизнеса, ему не отдавал.

    Ввиду указанных обстоятельств, Кошевому О.Г. и Михееву Д.В. стало понятно, что Мельников О.Н. их обманывает. 25 января 2011 года состоялась встреча между Кошевым О.Г., Михеевым Д.В. и Мельниковым О.Н. в офисе, расположенном на пересечении улиц Толстого и Советов в гор. Новороссийске. При указанной встрече также присутствовал <ФИО14 В ходе этой встречи Мельников О.Н. признался, что никакой бизнес он не вел, деньги, полученные от них потратил на возврат своих личных долгов, образовавшихся из-за его страсти к карточной игре «покер». При этом Мельников О.Н. признался, что обманул их, чтобы завладеть деньгами, никакой работы на тот момент у него не было, все деньги потрачены. При этом пояснил, что сможет вернуть им деньги, если снова кого-нибудь обманет. Этот разговор проходил на повышенных тонах, но никакого физического насилия к Мельникову О.Н. не применялось. Также Михеев Д.В. и <ФИО12 проверили на подлинность грузовые таможенные декларации, ранее представленные Мельниковым О.Н., которые оказались поддельными. Также в налоговой инспекции они выяснили, что с 2009 года сета фирмы «Компания «Талион» арестованы, деятельность данной организации не велась с 2009 года. В результате преступных действий Мельникова О.Н. Кошевому О.Г. причинен материальный ущерб в размере 500 000 рублей, который является для него крупным размером. Михееву Д.В. причинен ущерб на сумму 6 230 000 рублей, (том 1, л.д. 201-205).

    Потерпевший Михеев Д.В., допрошенный в судебном заседании показал, что знаком с подсудимым Мельниковым О.Н. с детства, так как вместе учились в школе. При этом друзьями они никогда не были, просто знакомые. Михеев Д.В. знал, что Мельников О.Н. занимается деятельностью в сфере импорта плодоовощной продукции. В 2010 году Мельников О.Н. предложил ему вложить деньги в его компанию «Талион», которая занималась внешнеэкономической деятельностью в указанной сфере. Мельников О.Н. показывал ему бизнес-план развития бизнеса, обещал большие прибыли от совместной деятельности. Мельников О.Н. говорил ему, что для получения большей прибыли, необходимы оборотные средства для закупки плодоовощной продукции за границей и реализации ее на внутреннем рынке. Мельников О.Н. обещал ему 50 процентов прибыли от всей его деятельности, а впоследствии обещал ввести в состав учредителей ООО «Компания «Талион». Мельников О.Н. показал ему Устав ООО «Компания «Талион», показывал учредительные документы, согласно которым он являлся учредителем и директором компании.        На тот период времени Михеев Д.В. продал дом, и располагал денежными средствами в размере семи миллионов рублей, о чем было известно Мельникову О.Н. После консультаций со своим приятелем <ФИО12, который работал в Новороссийской таможне, Михеев Д.В. в августе 2010 года принял решение вложить денежные средства в бизнес, который ему предложил Мельников О.Н., который слишком убедительно описывал выгодное вложение денег. 13 августа 2010 года Михеев Д.В. передал Мельникову О.Н. 2 900 000 рублей, которые Мельников О.Н. положил на свой счет в банке, а впоследствии должен был перевести на счет ООО «Компания «Талион», а далее поставщикам продукции. Мельников О.Н. говорил ему, что на эти деньги он приобрел продукцию, которая уже в контейнерах перевозится в Новороссийск. Примерно через месяц, Мельников О.Н. сказал ему, что нужны еще деньги, чтобы вложить в бизнес для получения большей прибыли. 10 сентября 2010 года встретившись у кинотеатра «Нептун» в гор. Новороссийске, Михеев Д.В. передал Мельникову О.Н. 1 500 000 рублей. 13 сентября 2010 года там же, Михеев Д.В. передал Мельникову еще 500 000 рублей. 21 сентября 2010 года находясь у кинотеатра «Нептун»,     Михеев Д.В. передал Мельникову О.Н. 130 000 рублей, которые со слов последнего нужны были для растормаживания плодоовощной продукции. Мельников О.Н. уверял его, что деньги, которые Михеев Д.В. уже вложил, скоро принесут большую прибыль, показывал ему копии таможенных деклараций на товар, который якобы идет из-за границы в адрес его компании «Талион». Указанные декларации Михеев Д.В. выдал следователю. Кроме того, Мельников О.Н. несколько раз при нем звонил якобы поставщикам фруктов за границу, делая видимость, что у него налажен и организован процесс поставки продукции. 24 ноября 2010 года Мельников О.Н. встретил <ФИО12 в ночном клубе «Моцарт», где передал ему 45 000 рублей для Михеева Д.В. Это был единственный раз, когда Мельников О.Н. передал ему часть денег, якобы прибыль от бизнеса.

В ноябре 2010 года Михеев Д.В. находился за пределами гор. Новороссийска, когда ему позвонил Мельников О.Н. и сказал, что нужны деньги, так как поступило выгодное предложение по «апельсинам». Михеев Д.В. попросил своего друга <ФИО12 передать Мельникову О.Н. 1 200 000 рублей, что он и сделал по его просьбе. Таким образом, к декабрю 2010 года Михеев Д.В. уже передал Мельникову О.Н. свои денежные средства в общей сумме 6 230 000 рублей. В получении денежных средств Мельников О.Н. писал расписки. В декабре 2010 года Мельников О.Н. уверял его, что прибыль уже составляет около десяти миллионов рублей, но все деньги пока в обороте. Михеев Д.В. хотел участвовать в этом процессе, просил Мельникова О.Н. показать ему контейнера с продукцией, которые с его слов приходили в порт. Однако Мельников О.Н. под различными предлогами уклонялся от этого. Несколько раз Мельников О.Н. назначал время встречи с Михеевым Д.В. в порту, чтобы показать продукцию, но постоянно эти встречи срывались по различным надуманным причинам. У Михеева Д.В. стали возникать сомнения, что Мельников О.Н. говорит ему правду. Затем он попросил Мельникова О.Н. вернуть ему 1 500 000 рублей из бизнеса, но Мельников О.Н. сказал, что нельзя этого делать, так как идет самый сезон в этом бизнесе, и все деньги должны быть в обороте. В ходе разговоров с Кошевым О.Г., который также вложил деньги в размере 500 000 рублей в бизнес, который ему предложил Мельников О.Н., Михееву Д.В. стало известно, что тот также никакой прибыли от Мельникова О.Н. не получает длительное время. Затем Михеев Д.В. и Кошевой О.Г. стали интересоваться жизнью и делами Мельникова О.Н., и узнали, что он «играет в покер». Михеев Д.В. принял решение проверить бухгалтерскую деятельность организации «Компания «Талион», которая со слов <ФИО3 осуществляла внешнеэкономическую деятельность, нанял для этого бухгалтера <ФИО15, которую свел с Мельниковым О.Н. Однако Мельников О.Н. не предоставил им никаких бухгалтерских документов, номеров счетов, на которых находились деньги, и вообще стал уклоняться от встреч. Затем Михеев Д.В. познакомился с Мельниковым Дмитрием, который приходился двоюродным братом подсудимого, который и рассказал, что у Мельникова О.Н. большие долги, он играет в карты «покер», должен многим людям деньги, входит в доверие и обманывает людей. После этого разговора Михеев Д.В. понял, что никакого бизнеса не было, а Мельников ОЛ.Н. просто за счет Михеева Д.В. гасил свои карточные долги и тратил деньги на личные нужды, то есть попросту обманывал его. В январе 2011 года они собрались все вместе, в офисе на пересечении улиц Толстого и Советов, где Мельников О.Н. в присутствии Михеева Д.В., Кошевого О.Г., <ФИО12 и <ФИО15, признался, что никакого бизнеса он не вел, брал деньги у Кошевого О.Г. и Михеева Д.В. чтобы решить свои проблемы и отдать долги, которые у него возникли в результате его страсти к азартной игре "покер". Денег у него нет, но он будет все возмещать, и предложил схему, то есть ему надо было кого-нибудь обмануть еще, чтобы вернуть им деньги. Мельников О.Н. был очень убедителен, когда рассказывал про свой бизнес, он хорошо ориентировался в цифрах, показывал таможенные декларации, которые не вызывали у Михеева Д.В. сомнений в их достоверности, в общем, красиво играл свою роль. Впоследствии Мельников О.Н. признался, что сам готовил эти декларации на компьютере для подтверждения своих слов о вложении денег. Кошевой О.Г. также был очень расстроен, так как своих денег не увидел, хотя Мельников О.Н. обещал ему 10 процентов в месяц. Со слов Кошевого О.Г., именно Мельников О.Н. просил его переговорить с Михеевым Д.В. и втянуть его в этот «бизнес», что у него и получилось. Считает, что Мельников О.Н. заслуживает строгого наказания.

Показаниями свидетеля <ФИО12, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, при отсутствии возражений участников процесса, согласно которым в 2010 году он работал в отделе собственной безопасности Новороссийской таможни. Со школьных лет он поддерживает дружеские отношения с Кошевым О.Г. и Михеевым Д.В., которые также со школы знакомы с Мельниковым О.Н., который учился вместе с ними. У Кошевого О.Г. с Мельниковым О.Н. сложились дружеские отношения. Со слов Кошевого О.Г. ему стало известно, что весной 2010 года Мельников О.НН. убедил его вложить деньги в его бизнес в сфере импорта плодоовощной продукции, который он осуществляет являясь директором ООО «Талион». Мельников О.Н. пообещал Кошевому О.Г. проценты от вложенных денежных средств в размере 30 000 рублей в месяц. Со слов Кошевого О.Г. в апреле 2010 года он передал Мельникову О.Н. 300 000 рублей, а в июле 2010 года еще 200 000 рублей на развитие бизнеса. Примерно Через два месяца после получения первых денег в сумме 300 000 рублей, Мельников О.Н. вернул Кошевому О.Г. проценты около 70 000 рублей. Впоследствии Мельников О.Н. стал уклонятся от взятых на себя обязательств, говорил ему, что осуществляет деятельность с крупными поставщиками, деньги находятся в обороте, прибыль от вложенных Кошевым О.Г. денежных средств уже составляет около пяти миллионов рублей. Своей ложью и всяческими уловками, Мельников О.Н. усыплял бдительность Кошевого О.Г., оттягивая время возвращения денег, а также получения прибыли от бизнеса.

Летом 2010 года Михеев Д.В. сообщил ему, что хочет вложить деньги в развитие бизнеса через компанию ООО «Талион» по импорту плодоовощной продукции, который ему предложил Мельников О.Н. Со слов Михеева Д.В. Мельников О.Н. обещал ему 50 процентов прибыли, если он вложит деньги в его бизнес, так как ему нужны были оборотные средства. На тот период времени у Михеева Д.В. были деньги около 7 000 000 рублей, полученные от продажи дома. В дальнейшем Мельников О.Н. обещал ввести Михеева Д.В. в состав учредителей ООО «Талион», где Мельников О.Н. являлся директором. Мельников О.Н. показывал Михееву Д.В. бизнес-план развития бизнеса, обещал большие прибыли. Поддавшись уговорам Мельникова О.Н. Михеев Д.В. решил вложить свои деньги в этот бизнес. 13 августа 2010 года Михеев Д.В. в присутствии <ФИО12 передал Мельникову О.Н. 2 900 000 рублей, о чем последний написал расписку. Со слов Мельникова О.Н. эти деньги он должен был положить на свой счет в банке, после чего перевести на счет организации «Талион» в счет займа директора, что они и сделали, но уже без присутствия <ФИО12 После этого, Мельников О.Н. стал говорить Михееву Д.В., что работа развивается, показывал ему различные таможенные декларации, в связи с чем, у Михеева Д.В. не возникало никаких сомнений. 10 и 13 сентября 2010 года Мельников О.Н. получил от Михеева Д.В. еще 1 500 000 рублей и 500 000 рублей на развитие бизнеса, о чем также написал расписку. 21 сентября 2010 года Михеев Д.В. передал Мельникову О.Н. на этот бизнес еще 130 000 рублей. Указанные деньги передавались в районе кинотеатра «Нептун» в гор. Новороссийске. В ноябре 2010 года по просьбе Михеева Д.В., <ФИО12 лично передал Мельникову О.Н. 1 200 000 рублей на развитие бизнеса. Так, 09 ноября 2010 года около 10 часов, встретившись с Мельниковым О.Н. на пересечении улиц Горького и Октябрьской в гор. Новороссийске, <ФИО12 передал ему 500 000 рублей. В тот же день около 18 часов <ФИО12 около кинотеатра «Нептун» передал Мельникову О.Н. еще 200 000 рублей. 18 ноября 2010 года около 10 часов встретившись с Мельниковым О.Н. около гостиницы «Бригантина» по ул. Анапское шоссе, <ФИО12 с согласия Михеева Д.В. передал Мельникову О.Н. еще 500 000 рублей. За получение денег Мельников О.Н. писал Михееву Д.В. расписки. 24 ноября 2010 года <ФИО12 встретил Мельникова О.Н. в ночном клубе «Моцарт», где последний передал ему 45 000 рублей для Михеева Д.В. якобы в счет процентов от прибыли, которые он позже передал Михееву Д.В. В декабре 2010 года Михеев Д.В. стал сомневаться в том, что Мельников О.Н. действительно занимается бизнесом, так как он отказывал по разным причинам Михееву Д.В. присутствовать при перегрузках товара, уклонялся от предоставления бухгалтерской отчетности по реализации продукции на внутреннем рынке, не приносил никакой прибыли, а даже не отвечал на звонки. Нанятый в офис, расположенный по адресу: гор. Новороссийск, ул. Толстого, 2 «а» бухгалтер <ФИО16, в декабре 2010 года заметила, что отсутствует какая-либо бухгалтерская документация по ведению бизнеса Мельниковым О.Н. Позднее со слов двоюродного брата Мельникова О.Н. – <ФИО32 <ФИО7, стало известно, что Мельников О.Н. обманывает людей, злоупотребляя их доверием, а полученные деньги тратил на личные нужды, в том числе на карточную игру (покер).

25 января 2011 года в офисе по вышеуказанному адресу состоялась встреча с Мельниковым О.Н., на которой присутствовали Михеев Д.В., Кошевой О.Г., <ФИО16 и <ФИО12 В ходе этой встречи Мельников О.Н. признался, что никакого бизнеса не вел, придумал мошенническую схему, так как остро нуждался в деньгах, поскольку имел долги перед другими людьми, возникшими в результате его страсти к карточной игре «покер». Мельников О.Н. также рассказал им, что для убедительности он предоставлял грузовые таможенные декларации, которые он где-то изготавливал, путем монтажа на компьютере, вносил в них название своей фирмы, вместо действительной. Мельников О.Н. признал свою вину перед Кошевым О.Г. и Михеевым Д.В., предложил схему возврата им денег только после того, как обманет еще кого-нибудь. Однако этот вариант не устроил Кошевого О.Г. и Михеева Д.В. На следующий день они проверили подлинность грузовых таможенных деклараций, предоставленных Мельниковым О.Н., в подтверждение ведения им бизнеса, которые оказались поддельными. Кроме того, они выяснили, что счета компании арестованы и данная организация не вела никакой деятельности с 2009 года, деятельность данной компании не функционировала. Таким образом, Мельников О.Н. обманным путем завладел деньгами Кошевого О.Г. и Михеева Д.В., никакой внешнеэкономической деятельностью не занимался, бухгалтерскую отчетность не вел, (том 1, л.д. 168-179).

Допрошенный в судебном заседании свидетель <ФИО17    показал суду, что подсудимый Мельников О.Н. приходится ему двоюродным братом. Раньше между ними были хорошие отношения, до той поры, пока он не стал проигрывать деньги в азартные игры. В 2010 года Мельников О.Н. говорил ему, что занимается импортом плодоовощной продукции в порту Новороссийск, показывал ему документы на ООО «Талион», говорил, что является директором и учредителем данной организации. Под эту деятельность по реализации фруктов, подсудимый Мельников О.Н. занимал также деньги и у свидетеля, которые так и не вернул. В его, <ФИО17 присутствии его брат занимал деньги у многих знакомых свидетеля, которые так и не вернул, поскольку как позже выяснилось, пристрастился к азартным играм (на игорных автоматах, а также в карточные игры). Сам подсудимый ему говорил, что проиграл много денег в автоматы и карты. В 2010 году <ФИО17 случайно познакомился с потерпевшим Михеевым Д.В., который сказал, что его брат должен ему около 10 миллионов рублей, о чем у того есть расписка.    В это время его брат Мельников О.Н. уже скрывался и прятался от многих людей, которым был должен деньги.

По ходатайству государственного обвинителя в силу ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании частично оглашены показания свидетеля <ФИО17, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым от Кошевого О.Г. и Михеева Д.В., <ФИО17 стало известно о том, что в 2010 году его брат Мельников О.Н. обманным путем завладел деньгами Кошевого О.Г. и Михеева Д.В. в разных суммах, которые так и не вернул. При этом Мельников О.Н. брал у них деньги под предлогом ведения бизнеса по импорту плодоовощной продукции, который на самом деле не вел, и вести не собирался, (Том 1, л.д. 195-198).

После оглашения показаний <ФИО17 подтвердил их, пояснив, что действительно встречался с потерпевшими Кошевым О.Г. и Михеевым Д.В., которые рассказали ему о том, как его брат обманным путем завладел их деньгами.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля <ФИО18 показала, что на протяжении 27 лет работает в Федеральной таможенной службе. Состоит в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля центрального Новороссийского таможенного поста Новороссийской таможни по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, 22. В ее должностные обязанности входит таможенное оформление товара и выпуск его в свободное обращение. Следователь ее допрашивал об обстоятельствах светокопий таможенных деклараций, которые предъявила ей для обозрения. По поводу данных деклараций может пояснить, что в 2010 году компания ООО «Талион» декларации в таможенные органы не заявляла, она их не оформляла. Кроме того, в 2010 году декларации уже подавались на цветном бланке, а та декларация, которую ей предъявила следователь, являлась просто черно-белой распечаткой. В действительности, светокопия декларации с номером, в которой получателем груза указано ООО «Талион», которую ей представляла следователь для обозрения, была подана в 2010 году компанией АО «Тандер». Двух деклараций с идентичными номерами в действительности быть не может, так как каждый номер декларации присваивает программа.

Показаниями свидетеля <ФИО19, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, при отсутствии возражений участников процесса, согласно которым в период 2008-2009 года он по просьбе Мельникова О.Н. по мере необходимости примерно один раз в две недели, приезжал на территорию оптово-розничной базы «Витамин», расположенную на ул. Промышленной в гор. Новороссийске, где оценивал качество привезенных фруктов (апельсины, лимоны, грейпфруты, мандарины). За это Мельников О.Н. платил ему 20 000 рублей в месяц. Данные услуги он перестал оказывать Мельникову О.Н. зимой 2009 года, так как он перестал ему звонить и просить об этом. Осенью 2010 года <ФИО19 по просьбе Мельникова О.Н. на своем автомобиле один раз возил последнего в казино «АЗОВ СИТИ», расположенное в Ейском районе, где Мельников О.Н. проиграл в карточные игры около 50 000 рублей, о чем сам ему рассказал, (Том 2, л.д. 150-153).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель <ФИО20, показания которого оглашены в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, при отсутствии возражений участников процесса, показал, что в 2008 году его знакомый Мельников О.Н. убедил его создать общество ООО «Талион», которое должно было заниматься импортом плодоовощной продукции из-за границы. <ФИО20 согласился стать соучредителем ООО «Талион», где его доля уставного капитала составляла 50 %. Однако, <ФИО20 не известна дата создания ООО «Талион», и велась ли указанным обществом деятельность, так как директором организации должен стать сам Мельников О.Н. Кроме уставных документов ООО «Талион», никакой документации по обществу, Мельников О.Н. ему не показывал. Офис с конкретным местоположением, у общества ООО «Талион» отсутствовал, никаких сотрудников не было. Сам <ФИО20 никакую деятельность в ООО «Талион» не вел, по его мнению самой деятельности так же не велось, так как он никакую прибыль с указанной организации не получал, (Том 3, л.д. 51-54).

Показаниями свидетеля <ФИО21, состоящего в должности начальника отдела специальных таможенных процедур Новороссийского автотранспортного таможенного поста Новороссийской таможни,    данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, при отсутствии возражений участников процесса, согласно которым исполняя свои должностные обязанности 29 сентября 2010 года примерно в 13 часов 32 минуты он осуществлял корректировку в грузовой таможенной декларации № 10317100/020910/0008987 (декларации на товар), получателем товара по которой являлось ЗАО «Тандер». В период времени с 01 января 2010 года по 25 января 2011 года грузовые таможенные декларации (декларации товара), получателями товара, по которым являлись бы Компания ООО «Талион», а так же индивидуальный предприниматель Мельников О.Н., <ФИО21 не оформлял, (Том 3, л.д. 227-229).

Показаниями свидетеля <ФИО22, состоящего в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Новороссийского центрального таможенного поста Новороссийской таможни,    данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, при отсутствии возражений участников процесса, согласно которым в отличие от настоящего времени, в 2010 году декларации на товары подавались в таможенный орган РФ на бумажном носителе. В 2010 году он осуществлял свои обязанности по адресу: гор. Новороссийск, ул. Портовая, 22. 02 сентября 2010 года организацией ЗАО «Тандер», расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Левоневского, д. 185, подана декларация на товары, которой присвоен номер 10317100/020910/0008987. <ФИО22 провел проверку документов и сведений, заявленных в сопроводительных документах ЗАО «Тандер», после чего принял решение о выпуске товаров под обеспечение уплаты таможенных платежей в связи с проводимой проверкой по контролю таможенной стоимости. Товар (виноград свежий столовых сортов) был выпущен в свободное обращение. 24 октября 2010 года <ФИО22 принято решение о корректировке таможенной стоимости товара и внесена отметка п. 8 50 ТС ТП (таможенная стоимость, таможенные платежи) откорректированы, подлежит доплате 777196.96 рублей, а также п. 9 40 скорректированы графы 43 (отметка о корректировке таможенной стоимости), более никаких изменений не вносилось. Декларацию Компании ООО «Талион» под номером 10317100/020910/0008987, <ФИО22 не оформлял, и она в таможенные органы не заявлялась. Кроме того, на бланке декларации 10317100/020910/0008987, ЗАО «Тандер», им был проставлен штамп «Выпуск разрешен» и личная номерная печать, так как декларация без этих отметок считается недействительной. В период времени с 01 января 2010 года по 25 января 2011 года грузовые таможенные декларации (декларации товара), по которым получателями товара являлись бы Компания ООО «Талион», либо индивидуальный предприниматель Мельников О.Н., <ФИО22 не оформлял, (Том 3, л.д. 233-235).

Показаниями свидетеля <ФИО24, состоящей в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля западного Новороссийского    таможенного поста Новороссийской таможни,    данными ею в ходе предварительного следствия, и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, при отсутствии возражений участников процесса, согласно которым она осуществляла свою обязанности на территории западного поста Новороссийской таможни по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая. 6. 13 сентября 2010 года представителем ЗАО «Тандер», расположенного по адресу: Краснодарский край. г. Краснодар, ул. Леваневского, д. 185 - <ФИО23 подана грузовая таможенная декларация на товары, которой присвоен номер 10317100/130910/0009290. Задекларирован товар (виноград свежий, столовых сортов) и выпущен в свободное обращение. 25 сентября 2010 года ею в данной декларации сделана корректировка сведений после выпуска товара. Декларацию под номером 10317100/130910/0009290 Компании ООО «Талион», <ФИО24 не оформляла, и под таким номером указанной организацией декларация в таможенные органы, не заявлялась. В действительности несколько компаний не могут одновременно подавать в таможенные органы грузовые таможенные декларации с одними и теми же номерами. В период времени с 01 января 2010 года по 25 января 2011 года грузовые таможенные декларации, получателями товара по которым, являлись бы Компания ООО «Талион», а так же индивидуальный предприниматель Мельников О.Н., <ФИО24 не оформляла, (Том 3, л.д. 236-238).

Свидетель <ФИО25, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, при отсутствии возражений участников процесса, показал, что в 2010 году он работал специалистом по таможенному оформлению в организации, являющейся таможенным представителем ЗАО «Тандер». Его непосредственными обязанности являлось проверка пакета документов, необходимого для таможенного оформления, заполнение грузовых таможенных деклараций и их подача в таможенные органы. В сентябре 2010 года, <ФИО25 как представитель ЗАО «Тандер», подавал грузовые таможенные декларации на товары, при этом он соблюдал все условия выпуска, согласно Таможенного кодекса Российской Федерации. Товар (виноград свежий, столовых сортов) был выпушен в свободное обращение. Декларации Компании ООО «Талион», он никогда не подавал в таможенные органы, так как никогда не работал в данной компании. Мельников О. Н. ему не знаком, (Том 4, л.д. 10-12).

Показаниями свидетеля <ФИО26, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, при отсутствии возражений участников процесса, согласно которым с 1998 года он знаком с Мельниковым О.Н., с которым у него сложились дружеские отношения, так как они обучались в университете. Примерно с конца 2006 года по 2009 год Мельников О.Н. работал менеджером в ООО «Форвард», которое занималось закупкой скоропортящегося товара. Впоследствии Мельников О.Н. стал приобретать и реализовывать плодоовощную продукцию самостоятельно. Как он это оформлял, <ФИО26 неизвестно. По слухам Рахимову стало известно о том, что Мельников О.Н. играл в азартные игры. По данному поводу <ФИО26 беседовал с Мельниковым О.Н., которому рекомендовал отказаться от этого. Но Мельников О.Н. ему пояснил, что играет небольшие суммы денег. У Мельникова О.Н. имелись денежные долги, которые за него отдавали родственники. Примерно в августе, либо в сентябре 2010 года, Мельников О.Н. попросил <ФИО26 слетать вместе с ним в Турцию с целью заключения контракта на поставку плодоовощной продукции. Зная о том, что у <ФИО3 имелись долги, он решил ему помочь. Находясь вместе в Турции, они договорились на поставку винограда от двух до четырех рефрижераторных фур. Однако, в присутствии <ФИО26, Мельников О.Н. не оплачивал этот товар, но со слов Мельникова О.Н., ему стало известно о том, что виноград был доставлен, который Мельников О.Н. успешно реализовал. Примерно до февраля 2011 года он периодически виделся с Мельниковым О.Н., потом он резко пропал, и только в 2014 году Мельников О.Н. вышел на связь, (Том 4, л.д. 189-190).

Показаниями свидетеля <ФИО27, данными им в ходе предварительного следствия, и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, при отсутствии возражений участников процесса, согласно которым с 2005 года по 2009 год он работал в ООО «Форвард» в должности заместителя директора. В это время познакомился с Мельниковым О.Н., который работал так же в указанной организации в должности менеджера. С Мельниковым О.Н. он поддерживал сугубо рабочие отношения. После увольнения с ООО «Форвард», <ФИО27 никакой деятельности с Мельниковым О.Н. не вел, никогда Мельников О.Н. у него никакой плодоовощной продукции не приобретал. <ФИО27 знал о том, что у Мельникова О.Н. имеются долговые обязательства перед рядом граждан, так как он проигрывал деньги. Один раз он занял <ФИО3 деньги в сумме 200 000 рублей, из которых он ему вернул только половину. По этому поводу он разыскивал <ФИО3, но не мог до него дозвониться, (Том 4, л.д. 194-195).

Кроме показаний самого подсудимого, а также показаний потерпевших и свидетелей, вина Мельникова О.Н. в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Кошевого О.Г.), подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании сведениями, содержащимися в письменных доказательствах:

-    протоколом выемки от 07 октября 2015 г. согласно которому у потерпевшего Кошевого О.Г. изъята расписка на получение денежных средств Мельниковым О.Н.,    (т. 1 л.д. 208-209);

-    протоколом выемки от 14 сентября 2015 г. согласно которому у потерпевшего Михеева Д.В. изъята расписка на получение денежных средств, а также светокопии грузовых таможенных деклараций с номерами: 10317020/241110/0002449;10317020/120111/0000088;10317020/011210/П002532;10317090/081110/0008877;10317100/020910/0008987;10317100/130910/0009290;10317100/070910/0009104,    (т. 1 л.д.165-166);

-    протоколом осмотра документов от 16 декабря 2015 г. согласно которому осмотрены, изъятые в ходе выемки от 14 сентября 2015 года у потерпевшего Михеева Д.В. расписка на получение денежных средств, согласно которой Михеев Д.В. передал Мельникову О.Н. денежные средства в общей сумме 6 100 000 рублей; а также светокопии таможенных деклараций сномерами:10317020/241110/0002449;10317020/120111/0000088;10317020/011210/П002532;10317090/081110/0008877;10317100/020910/0008987;10317100/130910/0009290; 10317100/070910/0009104; а так же оригиналы вышеуказанных таможенных деклараций, истребованные из Новороссийской Таможни; кроме того, осмотрена рукописная расписка изъятая в ходе выемки от 07 октября 2015 г. у потерпевшего Кошевого О.Г., согласно которой Кошевой О.Г. передал Мельникову О.Н. денежные средства в размере 300 000 рублей сроком до 31.12.2010 года, и обязался выплачивать проценты в размере 30 000 рублей в месяц, (т. 2 л.д. 175-193);

-    заключением эксперта № Э011/2016 от 23 марта 2016 г., согласно выводам которого: внешнеэкономическая деятельность ООО «Талион» за период времени с 15 апреля 2010 года до 25 января 2011 года не осуществлялась; финансовая деятельность ООО «Талион» за период времени с 15 апреля 2010 года до января 2011 года велась лишь в части исполнения обязательств по ранее заключенным договорам от 10.02.2010 г. и 01.03.2010 г.; Мельниковым О.Н. на расчетный счет в банке «ВТБ-24» 13 августа 2010 года вносились денежные средства в сумме 2800000 рублей; денежные сумма в размере 2800000 рублей, внесенная Мельниковым О.Н. на расчетный счет в банке «ВТБ 24» 13 августа 2010 года не расходовалась на ведение коммерческой деятельности ООО «Талион»; предоставленные копии грузовых таможенных деклараций/транзитных деклараций (ТД 3): 10317020/241110/0002449;10317090/081110/0008877;10317100/020910/0008987;10317100/130910/0009290;10317100/070910/0009104;10317020/120111/0000088 (добавочный лист); 10317020/011210/П002532 (добавочный лист) изготовлены электрофотографическим способом на лазерном принтере, копировальном аппарате или многофункциональном устройстве с функцией лазерного принтера с копий аналогичных документов, с внесением изменений в их первоначальное содержание путем удаления отдельных фрагментов первоначального текста и замены текстов в графах №,№ «8 Получатель», «9 Лицо ответственное за финансовое урегулирование», «14 Декларант/представитель», «54 Место и дата подпись и фамилия декларанта/представителя» и в графах № «2 Отправитель/экспортер 8 Получать №» в исследуемых документах № 10317020/120111/0000088 (добавочный лист): и № 10317020/011210/П002532 (добавочный лист) на имеющиеся тексты с использованием графического редактора, (т. 3 л.д. 63-101);

-    протоколом выемки от 25 апреля 2016 г., согласно которому в помещении ИФНС России расположенного по адресу: г. Новороссийск, ул. Дзержинского, 211, изъято регистрационное дело (юридическое дело) индивидуального предпринимателя <ФИО3 на 12-ти листах, (т. 3 л.д. 117-119);

-    протоколом выемки от 25 апреля 2016 г., согласно которому в помещении ИФНС России расположенного по адресу: г. Новороссийск, ул. Дзержинского, 211, изъято регистрационное дело (юридическое дело) ООО «Компания «Талион» на 50-ти листах, (том 3, л.д. 134-136);

-    протоколом осмотра документов от 26 апреля 2016 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 25 апреля 2016 года в помещении ИФНС России расположенного по адресу: г. Новороссийск, ул. Дзержинского, 211, а именно: регистрационное дело (юридическое дело) индивидуального предпринимателя <ФИО3 на 12-ти листах и регистрационное дело (юридическое дело) ООО «Компания «Талион» на 50-ти листах. Как видно из протокола осмотра регистрационного дела      ООО «Компания «Талион» зарегистрирована <ДД.ММ.ГГГГ>. «Последняя дата предоставления документов отчетности ф 5 Приложение к бухгалтерскому балансу № 23103087 от 30.03.2010». Согласно сведений ЕГРЮЛ, а также протокола учредительного собрания ООО «Талион», учредителями ООО «Компания «Талион» в равных долях являются два человека Мельников О.Н. (он же директор общества) и <ФИО20 Уставом ООО «Талион» предусмотрено, что общество создано в целях осуществления хозяйственной и финансово-экономической деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации. Согласно сведений регистрационного дела ИП Мельникова О.Н., последний зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 14.11.2007 года с основным видом деятельности «контроль качества пищевых продуктов», а также дополнительными видами деятельности « оптовая торговля через агентов фруктами, овощами и картофелем», (т. 3 л.д. 188-201);

-    протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от 19 ноября 2016 г., согласно которому осмотрено место преступления - район памятника «Матрос с гранатой», вблизи многоквартирного дома № 9 «Б» по пр. Ленина, г. Новороссийска, Краснодарского края, где со слов потерпевшего Кошевого О.Г. 15 апреля 2010 года он передал Мельникову О.Н. денежные средства в размере 300 000 рублей, (т. 4 л.д.123-128)

-    протоколом проверки показаний потерпевшего Кошевого О.Г. на месте и фототаблицей к нему от 13 октября 2015 г., согласно которому Кошевой О.Г. указал точные места передачи денежных средств Мельникову О.Н., а именно находясь возле подъезда многоквартирного дома № 9 «Б» по пр. Ленина, г. Новороссийска, Краснодарского края, 15 апреля 2010 года примерно в 16 часов 00 минут передал Мельникову О.Н. 300000 рублей, а так же в конце июля 2010 года, находясь на пересечении улиц Набережная адмирала Серебрякова и Черняховского г. Новороссийска примерно в 14 часов 00 минут передал Мельникову О.Н. денежные средства в сумме 200000 рублей, (т. 1 л.д. 225-231);

        -    протоколом очной ставки между свидетелем Борщевым А.А. и подозреваемым Мельниковым О.Н. от 30 октября 2016 г., согласно которому свидетель Борщев А.А. подтвердил ранее данные им показания о том, что 25 января 2011 года в офисе, расположенном на пересечении улиц Толстого и Советов в гор. Новороссийске, в присутствии Борщева А.А., Кошевого О.Г., Михеева Д.В. и Куликовой Е.А., Мельников О.Н. признался в том, что полученные от Кошевого О.Г. и Михеева Д.В. денежные средства он потратил на личные нужды. При этом Мельников О.Н. пояснил, что его деятельность в ООО «Талион» выступала гарантом возврата долга с процентами,                                                                       (т.4 л.д. 112-113);

        -    протоколом очной ставки между потерпевшим Кошевым О.Г. и подозреваемым Мельниковым О.Н. от 30 октября 2016 г., согласно которому потерпевший Кошевой О.Г. подтвердил свои показания о том, что Мельников О.Н. похитил у него денежные средства в размере 500 000 рублей, которые брал для вложения в бизнес, а в действительности потратил на личные нужды, на решение своих проблем и возврат долгов. Об этом сам Мельников О.Н. признался в ходе беседы в конце января 2011 года в офисе, расположенном на пересечении улиц Толстого и Советов в гор. Новороссийске, в присутствии <ФИО12, Михеева Д.В. и <ФИО35 (т.4 л.д. 114-115).

Помимо частичного признания своей вины, вина подсудимого Мельникова О.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Михеева Д.В.) полностью доказана стороной обвинения, и подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями подсудимого Мельникова О.Н. об обстоятельствах совершенного в отношении Михеева Д.В. преступления, которые изложены выше, и в соответствии с пунктом 7 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.11.2016 года № 55 «О судебном приговоре», не требуют повторения их содержания.

Показаниями свидетеля <ФИО16, данными ею в ходе предварительного следствия, и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, при отсутствии возражений участников процесса, согласно которым до замужества она носила фамилию Куликова. В декабре 2010 года <ФИО12 предложил ей вести бухгалтерскую отчетность в фирме, которую планировал организовать его знакомый Михеев Д.В. по импорту плодоовощной продукции. На это предложение она согласилась, поскольку имела опыт работы в указанной сфере. С декабря 2010 года по январь 2011 года, она стала неофициально работать в офисе, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Толстого, дом 2 А, бухгалтером. Этот офис арендовал Михеев Д.В. с целью сотрудничества с Мельниковым О.Н. при ведении деятельности ООО «Талион» с последующим планом образования юридического лица по данному адресу, в котором Михеев Д.В. планировал стать учредителем. Однако на тот период времени, Михеев Д.В. никакой предпринимательской деятельности не вел, не являлся учредителем никакой организации. В декабре 2010 года <ФИО16 заметила, что отсутствует необходимая документация по ведению бизнеса в сфере приобретения товара за границей и продажи его как в г. Новороссийске, так и на территории России. Со слов Михеева Д.В. весь денежный оборот и осуществление данной деятельности осуществляет Мельников О.Н. через компанию ООО «Талион». Перед тем как начать работать она неоднократно просила у Мельникова О.Н. бухгалтерские документы: грузовые таможенные декларации, банковские выписки, платежи за товар, внешнеэкономические контракты, счета фактуры на реализацию товара и другую документацию подтверждающую товарооборот, на что Мельников О.Н. изначально предоставил только светокопии грузовых таможенных деклараций и то, только на часть товара. Иной документации Мельников О.Н. не предоставлял, отвечал всегда уклончиво, в связи с чем, вызывал сомнения в своих действиях, о чем <ФИО16 сообщила Михееву Д.В. 25 января 2011 года <ФИО16 позвонил <ФИО12 и попросил подъехать в офис с целью поприсутствовать при разговоре, возникшем между <ФИО12, Михеевым Д.В. и Мельниковым О.Н.. Примерно в 20 часов 30 минут, 25 января 2011 года, она приехала в офис, расположенный по вышеуказанному адресу, где в ходе беседы, Мельников О.Н. сообщил им о том, что никакой бизнес он не вел, а просто придумал схему мошенничества, так как нуждался в денежных средствах, из-за долгов, которые нужно было возвращать другим людям, а работы у него вообще не было. Долги образовались из-за его страсти к карточной игре «покер», для которой необходимы были денежные средства. Грузовые таможенные декларации, которые он предоставлял в качестве отчетности по работе, со слов Мельникова О.Н., он где-то получал, и посредством монтажа на компьютере вносил название своей фирмы, вместо действительной. Мельников О.Н. признался, что обманул Михеева Д.В. и еще какого-то его знакомого. Мельников О.Н. говорил, что сможет вернуть им деньги, если обманет кого-нибудь еще, (том 1, л.д. 180-183).

Показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевшего Михеева Д.В., свидетелей <ФИО18 и <ФИО17 с учетом оглашения показаний последнего, данных в ходе предварительного следствия, о причастности и обстоятельствах совершенного Мельниковым О.Н. преступления в отношении Михеева Д.В.,    которые изложены выше, и в соответствии с пунктом 7 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.11.2016 года № 55 «О судебном приговоре», не требуют повторения их содержания, (Том 1, л.д. 195-198).

Оглашенными в судебном заседании и изложенными выше,    показаниями потерпевшего и свидетелей, о причастности и обстоятельствах совершенного Мельниковым О.Н. преступления в отношении Михеева Д.В., содержание которых в соответствии с пунктом 7 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.11.2016 года № 55 «О судебном приговоре», не требует повторения, а именно:

- показаниями потерпевшего Кошевого О.Г., (Том 1, л.д. 201-205);

- показаниями свидетеля <ФИО12, (Том 1, л.д. 168-179);

- показаниями свидетеля <ФИО19, (Том 2, л.д. 150-153);

- показаниями свидетеля <ФИО20, (Том 3, л.д. 51-54);

- показаниями свидетеля <ФИО21, (Том 3, л.д. 227-229);

- показаниями свидетеля <ФИО22, (Том 3, л.д. 233-235);

- показаниями свидетеля <ФИО24, (Том 3, л.д. 236-238);

- показаниями свидетеля <ФИО25, (Том 4, л.д. 10-12);

- показаниями свидетеля <ФИО26, (Том 4, л.д. 189-190);

- показаниями свидетеля <ФИО27., (Том 4, л.д. 194-195).

Кроме показаний самого подсудимого, а также показаний потерпевших и свидетелей, вина Мельникова О.Н. в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Михеева Д.В.), подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании сведениями, содержащимися в письменных доказательствах:

-    протоколом проверки показаний на месте с участием потерпевшего Михеева Д.В. и фототаблицей к нему от 16 декабря 2015 г., согласно которому Михеев Д.В. указал точные места передачи денежных средств Мельникову О.Н., а именно: находясь на территории участка местности по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Малоземельская, 16, Михеев Д.В. 13 августа 2010 года примерно в 10 часов 00 минут передал Мельникову О.Н. 2 900 000 рублей, после чего они направились в помещение Банка ВТБ-24, расположенному по ул. Советов, в районе Центрального рынка в гор. Новороссийске, где со слов Мельникова О.Н. необходимо было положить деньги в Банк для развития бизнеса ООО «Талион».    Кроме того, 10 сентября 2010 года примерно в 10 часов 00 минут, находясь напротив дома 4 по ул. Черняховского, г. Новороссийска. Михеев Д.В. передал Мельникову О.Н. денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, а затем 13 сентября 2010 года примерно в 10 часов 00 минут, находясь по тому же адресу, Михеев Д.В. передал Мельникову О.Н. денежные средства в сумме 500 000 рублей. 21 сентября 2010 года примерно в 10 часов 00 минут Михеев Д.В. находясь по тому же адресу в районе кинотеатра «Нептун», передал Мельникову О.Н. денежные средства в сумме 130000 рублей,    (т. 2 л.д. 232-241);

-    протоколом проверки показаний на месте с участием свидетеля <ФИО12 и фототаблицей к нему от 18 декабря 2015 г., согласно которому <ФИО12 указал точные места, где в его присутствии Михеев Д.В. передавал деньги Мельникову О.Н., а также <ФИО12 по просьбе Михеева Д.В., передавал денежные средства Мельникову О.Н. Так, 13 августа 2010 года Михеев Д.В. передал Мельникову О.Н. 2 900 000 рублей, находясь на территории участка местности по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Малоземельская, 16. Кроме того, находясь напротив дома 4 по ул. Черняховского, г. Новороссийска Михеев Д.В. примерно в 10 часов 00 минут 10 сентября 2010 года передал Мельникову О.Н. денежные средства в сумме 1500 000 рублей, а так же 13 сентября 2010 года примерно в 10 часов 00 минут находясь по указанному же адресу, Михеев Д.В. передал Мельникову О.Н. денежные средства в сумме 500 000 рублей, и 21 сентября 2010 года примерно в 10 часов 00 минут Михеев Д.В. находясь по тому же адресу, передал Мельникову О.Н. денежные средства в сумме 130 000 рублей. 09 ноября 2010 года примерно в 10 часов 00 минут <ФИО12 по просьбе Михеева Д.В. находясь возле дома № 26 по ул. Горького г. Новороссийска, передал Мельникову О.Н. 500 000 рублей. Кроме того, 09 ноября 2010 года примерно в 18 часов 00 минут <ФИО12 по просьбе Михеева Д.В. находясь напротив дома № 4 по ул. Черняховского, около кинотеатра «Нептун» в гор. Новороссийске, передал Мельникову О.Н. 200 000 рублей, и 18 ноября 2010 года примерно в 10 часов 00 минут <ФИО12 по просьбе Михеева Д.В. находясь напротив ГК «Бригантина», расположенной по ул. Анапское шоссе 18, г. Новороссийска, передал Мельникову О.Н. 500 000 рублей, (т. 2 л.д. 242-252);

        -    протоколом осмотра документов от 23 декабря 2015 г., согласно которому осмотрены, истребованные из банка «ВТБ 24» документы (выписки по контракту), выписки по операциям клиента Мельникова О.Н. на счетах со следующими номерами: 40817-810-7-0455-0002804; 4622350000144666; 4622350000154897; 5543933411344596 за период времени с 01.01.2010 года по 25.01.2011 года. При осмотре выписки по контракту клиента «ВТБ 24» Мельникова О.Н. № 40817-810-7-0455-0002804, установлено, что 13 августа 2010 года от Мельникова О.Н. принято на счет 2 800 000 рублей. Далее из осмотра указанной выписки по счету видно, как Мельников О.Н. снимал со своего счета различные денежные суммы, в том числе 250 000 рублей, 47 000 рублей, 600 000 рублей, 500 000 рублей, 1 378 700 рублей. В том числе один раз 13.08.2010 года предоставил беспроцентный займ ООО «ВятФрут» в размере 250 000 рублей, который впоследствии возвращен ему на указанный счет 02.09.2010 года, (т. 3 л.д. 25-27); -    протоколом очной ставки между потерпевшим Михеевым Д.В. и подозреваемым Мельниковым О.Н. от 30 октября 2016 г., согласно которому потерпевший Михеев Д.В. подтвердил свои показания о том, что Мельников О.Н. завладел его денежными средствами в общей сумме 6 230 000 рублей, которые брал у него для ведения бизнеса под компанию «Талион». При этом Мельников О.Н. показывал ему грузовые таможенные декларации, в которых была указана компания «Талион», говорил, что ведется деятельность по закупке плодоовощной продукции, для чего необходимы еще деньги, которые Михеев Д.В., будучи убежденным доводами Мельникова О.Н. ему выдавал на ведение бизнеса. При этом в ходе очной ставки Мельников О.Н. подтвердил, что получил от Михеева Д.В. денежные средства в размере 6 230 000 рублей, однако не для деятельности компании ООО «Талион», так как Мельников О.Н. заказывал продукцию через другие посреднические компании. При этом Мельников О.Н. пояснил, что дважды отдавал деньги Михееву Д.В. в декабре 2010 года в сумме 300 000 рублей, и 250 000 рублей, а всего отдал ему 550 000 рублей. Возврат указанных денег Михеев Д.В. опроверг, указав, что Мельников О.Н. передал ему через <ФИО12 только 45 000 рублей. Других денег не отдавал. Кроме того, 25 января 2011 года в офисе, расположенном на пересечении улиц Толстого и Советов в гор. Новороссийске, в присутствии <ФИО12, <ФИО5 и Куликовой Е.А., Мельников О.Н. признался в том, что все полученные от него денежные средства для развития компании «Талион», он потратил на личные нужды, в том числе на возврат долгов, которые образовались перед третьими лицами, в том числе в результате азартных игр, (т.4 л.д. 108-111).

-    протоколом очной ставки между свидетелем <ФИО16 и подозреваемым Мельниковым О.Н. от 22 ноября 2016 г., согласно которому свидетель <ФИО16 подтвердила свои показания о том, что Мельников О.Н. предоставлял ей копии грузовых таможенных деклараций на ООО «Талион» о приобретении груза. Также в ее присутствии, Мельников О.Н. признал тот факт, что деньги полученные на приобретение фруктов он потратил на личные нужды. При этом также присутствовали <ФИО36 Михеев Д.В. и <ФИО12 При этом никакого насилия к Мельникову О.Н. не применялось, (том 4, л.д. 147-149).

-    протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от 19 ноября 2016 г., согласно которому осмотрено место преступления – участок местности вблизи дома № 26 по ул. Горького гор. Новороссийска, где со слов свидетеля <ФИО12 он по просьбе Михеева Д.В. 09 ноября 2010 года передал Мельникову О.Н. денежные средства в размере 500 000 рублей, (т. 4 л.д.129-133);

-    протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от 19 ноября 2016 г., согласно которому осмотрено место преступления – участок местности вблизи гостиницы «Бригантина» по ул. Анапское шоссе, 18 гор. Новороссийска, где со слов свидетеля <ФИО12 он по просьбе Михеева Д.В. 18 ноября 2010 года около 10 часов утра передал Мельникову О.Н. денежные средства в размере 500 000 рублей, (т. 4 л.д.134-137);

-    протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от 20 ноября 2016 г., проведенного с участием потерпевшего Михеева Д.В., согласно которому осмотрен участок местности по адресу: гор. Новороссийск, ул. Малоземельская, 16, где 13 августа 2010 года, Михеев Д.В. передал Мельникову О.Н. денежные средства в размере 2 900 000 рублей, (т. 4 л.д.138-141);

-    протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от 20 ноября 2016 г., проведенного с участием потерпевшего Михеева Д.В., согласно которому осмотрен участок местности по адресу: гор. Новороссийск, ул. Черняховского, дом 4, вблизи кинотеатра «Нептун», где 10 сентября 2010 года, Михеев Д.В. передал Мельникову О.Н. денежные средства в размере 1 500 000 рублей, а 21 сентября 2010 года еще 130 000 рублей, (т. 4 л.д.142-146).

Вина Мельникова О.Н. в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Михеева Д.В.), подтверждается также сведениями, содержащимися в письменных доказательствах, изложенных выше (по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении имущества Кошевого О.Г.), содержание которых в соответствии с пунктом 7 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.11.2016 года № 55 «О судебном приговоре», не требует повторения, а именно:

-    протоколом выемки от 14 сентября 2015 г.,    (т. 1 л.д.165-166);

-    протоколом осмотра документов от 16 декабря 2015 г., (т. 2 л.д. 175-193);

-    заключением эксперта № Э011/2016 от 23 марта 2016 г., (т. 3 л.д. 63-101);

-    протоколом выемки от 25 апреля 2016 г., (т. 3 л.д. 117-119);

-    протоколом выемки от 25 апреля 2016 г., (том 3, л.д. 134-136);

-    протоколом осмотра документов от 26 апреля 2016 г., (т. 3 л.д. 188-201);

-    протоколом очной ставки между свидетелем Борщевым А.А. и подозреваемым Мельниковым О.Н. от 30 октября 2016 года, (т. 4 л.д. 112-113).

Кроме того, вина Мельникова О.Н. в совершении двух инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Кошевого О.Г. и Михеева Д.В.), подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании вещественными доказательствами и сведениями, содержащимися в иных документах:

- оригиналом расписки, согласно которой 15 апреля 2010 года Мельников О.Н. получил от Кошевого О.Г. денежные средства в размере 300 000 рублей, сроком до 31.12.2010 года. При этом обязался выплачивает ему ежемесячно проценты в размере 30 000 рублей, ( том 2, л.д. 205);

- оригиналом расписки, согласно которой Мельников О.Н. получил от Михеева Д.В. следующие денежные средства, а именно: 13.08.2010 года получил 2 900 000 рублей; 10.09.2010 года получил 1 500 000 рублей; 13.09.2010 года получил 500 000 рублей; 21.09.2010 года получил 130 000 рублей; 09.11.2010 года получил 500 000 рублей и 200 000 рублей; 18.11.2010 года получил еще 500 000 рублей, а всего Мельников О.Н. получил от Михеева Д.В. денежные средства в размере 6 230 000 (Том 2, л.д. 202);

- светокопией грузовой таможенной декларации 10317100/020910/0008987, изъятой у Михеева Д.В., в которой указан получатель груза ООО «Талион», (том 2, л.д. 195);

- светокопией грузовой таможенной декларации 10317100/130910/0009290, изъятой у Михеева Д.В., в которой указан получатель груза ООО «Талион», (том 2, л.д. 196);

- светокопией грузовой таможенной декларации 10317100/070910/0009104, изъятой у Михеева Д.В., в которой указан получатель груза ООО «Талион», (том 2, л.д. 197);

- светокопией грузовой таможенной декларации 10317090/081110/0008877, изъятой у Михеева Д.В., в которой указан получатель груза ООО «Талион», (том 2, л.д. 198);

- светокопией добавочного листа к декларации на товары 10317020/120111/0000088, изъятого у Михеева Д.В., в которой указан получатель груза ООО «Талион», (том 2, л.д. 199);

- светокопией добавочного листа к декларации на товары 10317020/011210/П002532, изъятого у Михеева Д.В., в которой указан получатель груза ООО «Талион», (том 2, л.д. 200);

- светокопией грузовой таможенной декларации 10317020/241110/0002449, изъятой у Михеева Д.В., в которой указан получатель груза ООО «Талион», (том 2, л.д. 201);

- иным документом – письмом заместителя начальника Новороссийской таможни от 23.10.2015 года № 24-26/34308, согласно которому ООО «Компания «Талион» и ИП Мельников О.Н. не являются участниками внешнеэкономической деятельности, в отделе таможенных платежей Новороссийской таможни не зарегистрированы, (Том 2, л.д. 72);

- иным документом – предоставленной Новороссийской таможней заверенной копией грузовой таможенной декларации 10317100/020910/0008987, в которой указан получатель груза ЗАО «Тандер», (том 2, л.д. 103-112);

- иным документом – предоставленной Новороссийской таможней заверенной копией грузовой таможенной декларации 10317100/130910/0009290, в которой указан получатель груза ЗАО «Тандер», (том 2, л.д. 73-82);

- иным документом – предоставленной Новороссийской таможней заверенной копией грузовой таможенной декларации 10317100/070910/0009104, в которой указан получатель груза ЗАО «Тандер», (том 2, л.д. 83-92);

- иным документом – предоставленной Новороссийской таможней заверенной копией грузовой таможенной декларации 10317090/081110/0008877, в которой указан получатель груза ООО «Мега-Сервис» (том 2, л.д. 101-102);

- иным документом – предоставленным Новороссийской таможней заверенной копией добавочного листа к декларации на товары 10317020/120111/0000088, в которой указан получатель груза предприниматель <ФИО28 (том 2, л.д. 96-97);

- иным документом – предоставленной Новороссийской таможней заверенной копией грузовой таможенной декларации 10317020/011210/П002532, в которой указан получатель груза предприниматель <ФИО29 (том 2, л.д. 98-100);

- иным документом – предоставленной Новороссийской таможней заверенной копией грузовой таможенной декларации 10317020/241110/0002449, в которой указан получатель груза ООО «АСМ Фрут» (том 2, л.д. 93-95).

Таким образом, вина подсудимого Мельникова О.Н. в совершении двух инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, доказана совокупностью непосредственно исследованных судом доказательств, изложенных выше, которые проверены и оценены судом с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

Суд, анализируя непосредственно исследованные в судебном заседании доказательства, проверив их в соответствии с положениями ст.ст. 87, 88 УПК РФ, приходит к выводу о том, что стороной обвинения представлено достаточно доказательств, подтверждающих виновность Мельникова О.Н. в совершении инкриминируемых ему преступлений. Положенные в основу приговора доказательства добыты в соответствии с требованиями УПК РФ, суд признает их допустимыми.

В судебном заседании подсудимый Мельников О.Н. фактически признал свою вину в совершении двух преступлений в отношении имущества Кошевого О.Г. и Михеева Д.В., однако, при этом пояснил, что у него не было умысла на хищение денежных средств потерпевших.

По версии подсудимого указанная ситуация возникла в результате стечения обстоятельств, его молодости и недостаточной опытности в бизнесе. Получая деньги от потерпевших Кошевого О.Г. и Михеева Д.В., он действительно хотел наладить совместный с ними бизнес, связанный с импортом плодоовощной продукции, в связи с чем, как он понимал, между ними сложились партнерские отношения. При этом, он не сообщал им информацию о том, что будет вести дела именно через ООО «Компания «Талион», директором которой он являлся. Мельников О.Н. в силу специфики своей работы, знал многих поставщиков плодоовощной продукции, а поэтому у него не было необходимости вести бизнес именно через указанную организацию.

    В действительности он приукрасил свои возможности в бизнесе перед потерпевшими, чтобы они вложили в него свои деньги.

    Во исполнение своих обязательств перед потерпевшими Кошевым О.Г. и Михеевым Д.В., он приобретал в Турции два контейнера с виноградом, который был реализован. Также Мельников О.Н. на деньги в размере 2 800 000 рублей, полученные от Михеева Д.В., приобрел контейнер гранат, и два контейнера с виноградом из Израиля. Однако при реализации данной продукции ему не удалось получить прибыль, так как товар быстро портился.

Пока бизнес шел хорошо, он пять или шесть раз отдавал Кошевому О.Г. прибыль от реализованной продукции. При этом расписок с Кошевого О.Г. о получении от него денег, не брал.

31 декабря 2010 года Мельников О.Н. вернул часть денег, которые должен Михееву Д.В. в размере 200 000 рублей, однако расписку с него не взял.

В период партнерских отношений с Кошевым О.Г. и Михеевым Д.В. в 2010 году ООО «Компания «Талион», не осуществляло никакой внешнеэкономической деятельности.

Мельников О.Н. никогда не говорил Кошевому О.Г. и Михееву Д.В. о том, что их деньги, будут вложены именно в ООО «Компания «Талион», через которую он будет заниматься внешнеэкономической деятельностью.

    Приукрашивая ситуацию, и обманывая Кошевого О.Г. и Михеева Д.В. в части партнерской деятельности, он никогда не показывал им какие-либо таможенные декларации на груз, в которых указана компания «Талион», как получатель груза, откуда эти декларации появились в уголовном деле, ему неизвестно. Все договоренности между ним и потерпевшими, достигались в устном порядке.

На самом деле, большую часть денежных средств, которые Мельников О.Н. получил от потерпевших Кошевого О.Г. и Михеева Д.В., он потратил на личные нужды, в основном проиграл в азартные игры (в том числе покер), так как стал «зависимым игроком». Хотел отыграться, чтобы вернуть им деньги, но постоянно проигрывал.

Указанные доводы подсудимого Мельникова О.Н., и его позицию о намерении вести совместную партнерскую деятельность с Кошевым О.Г. и Михеевым Д.В. в сфере импорта плодоовощной продукции, суд оценивает критически и отвергает по следующим основаниям.

Позицию подсудимого, и изложенную им версию о совместной (партнерской) деятельности в бизнесе, в судебном заседании полностью опроверг потерпевший Михеев Д.В., показав что Мельников О.Н. предложил ему вложить деньги именно в ООО «Компания «Талион», которая занималась внешнеэкономической деятельностью в сфере импорта плодоовощной продукции. Подсудимый показывал ему бизнес-план развития бизнеса, обещал большие прибыли от совместной деятельности. Мельников О.Н. говорил ему, что для получения большей прибыли, необходимы оборотные средства для закупки плодоовощной продукции за границей и реализации ее на внутреннем рынке, обещал ему 50 процентов прибыли от всей его деятельности, а впоследствии обещал ввести в состав учредителей ООО «Компания «Талион». Мельников О.Н. показывал ему Устав общества, учредительные документы, согласно которым он являлся учредителем и директором компании. Кроме того, именно Мельников О.Н. предоставлял ему светокопии таможенных деклараций на товар, который пришел в адрес его компании «Талион» из-за границы. Однако, как выяснилось позже никакой внешнеэкономической деятельности Мельников О.Н. не вел, а просто завладел его деньгами обманным путем.

Согласно оглашенных показаний потерпевшего Кошевого О.Г., сам Мельников О.Н. сообщал ему, что ведет свой бизнес через компанию «Талион», которая сотрудничает с ведущими зарубежными партнерами. Под различными предлогами Мельников О.Н. после получения денег от Кошевого О.Г. стал уклонятся от их возврата, обосновывая это тем, что все деньги в обороте, общая прибыль от бизнеса уже составила около пяти миллионов рублей. Своей ложью Мельников О.Н. усыплял бдительность Кошевого О.Г. и постоянно оттягивал процесс возврата процентов и вложенных Кошевым О.Г. денег. Кроме того, со слов Михеева Д.В., Кошевому О.Г. также стало известно, что Мельников О.Н. убедил Михеева Д.В. вложить деньги в совместный бизнес, который он должен был вести через ООО «Компания «Талион», директором которой сам и являлся. Мельников О.Н. показывал Михееву Д.В. бизнес-план, обещал большую прибыль, а также ввести его в состав учредителей данной организации. Однако, как выяснилось позже, все обещания Мельникова О.Н. оказались ложью, никакого бизнеса на самом деле он не вел, а потратил деньги потерпевших на личные нужды.

Доводы подсудимого Мельникова О.Н. также опровергаются свидетельскими показаниями <ФИО12, согласно которым Мельников О.Н. брал деньги у потерпевших Кошевого О.Г. и Михеева Д.В., сообщав им, что будет вести бизнес через свою компанию «Талион», директором которой он являлся, а также предоставляя при этом бизнес-план, и обещая в будущем ввести Михеева Д.В. в состав учредителей данной организации.

В судебном заседании достоверно установлено, что сам подсудимый Мельников О.Н., 25 января 2011 года признался потерпевшим Кошевому О.Г. и Михееву Д.В. в том, что никакого бизнеса он не вел, а потратил их деньги на свои личные нужды. Также Мельников О.Н. признался, что представлял Михееву Д.В. таможенные декларации, которые сам изготавливал на компьютере, и путем монтажа вносил в них недостоверные сведения, указывая ООО «Талион», вместо действительной организации.     При этом разговоре присутствовали также свидетели <ФИО12 и Борщева (Куликова) Е.А., которые подтвердили данное обстоятельство в своих показаниях.

То обстоятельство, что Мельников О.Н. в целях обмана потерпевших предоставлял Михееву Д.В. поддельные таможенные декларации, тем самым убеждая его, что он вкладывает полученные от него деньги в приобретение товара, подтверждается также изъятыми в ходе выемки у Михеева Д.В. светокопиями грузовых таможенных деклараций с номерами: 10317020/241110/0002449;10317020/120111/0000088;10317020/011210/П002532;10317090/081110/0008877;10317100/020910/0008987;10317100/130910/0009290;10317100/070910/0009104.

При исследовании в судебном заседании светокопий вышеназванных документов установлено, что получателем груза в них указано общество ООО «Талион».

Однако при исследовании заверенных копий грузовых таможенных деклараций, с теми же номерами, предоставленными в материалы дела Новороссийской таможней, установлено, что в указанных документах получателями груза являются иные организации (ЗАО «Тандер», ООО «АСМ Фрут», ООО «Мега-Сервис») и индивидуальные предприниматели (<ФИО28 и <ФИО29).

    Более того, допрошенная в судебном заседании сотрудник Новороссийской таможни <ФИО18 показала, что двух таможенных деклараций с идентичным номером существовать не может. В действительности в 2010 году компания ООО «Талион» декларации в таможенные органы не заявляла. Светокопия декларации с номером, в которой получателем груза была указана компания «Талион», которую ей представляла следователь для обозрения, была подана в 2010 году компанией АО «Тандер».

Из оглашенных показаний сотрудника Новороссийской таможни <ФИО21 следует, что 29 сентября 2010 года примерно он осуществлял корректировку в грузовой таможенной декларации № 10317100/020910/0008987 (декларации на товар), получателем товара по которой являлось ЗАО «Тандер». Никаких таможенных деклараций, в которых получателем груза являлось ООО «Талион», либо ИП Мельников О.Н., он не оформлял.

Инспекторы таможенной службы <ФИО22 и <ФИО24, также показали, что в 2010 году занимались оформлением таможенных деклараций, поданных представителем ЗАО «Тандер» <ФИО25. Оформлением деклараций, в которых получателем груза являлись ООО «Талион», либо ИП Мельников О.Н., они не занимались.

Представитель ЗАО «Тандер» <ФИО25, показания которого оглашены в судебном заседании, подтвердил представление в таможенные органы деклараций на груз от данного общества.

В соответствии с заключением эксперта № Э011/2016 от 23 марта 2016 г., предоставленные копии грузовых таможенных деклараций/транзитных деклараций с вышеназванными номерами, изготовлены электрофотографическим способом на лазерном принтере, копировальном аппарате или многофункциональном устройстве с функцией лазерного принтера с копий аналогичных документов, с внесением изменений в их первоначальное содержание путем удаления отдельных фрагментов первоначального текста и замены текстов в графах «Получатель», «Лицо ответственное за финансовое урегулирование», «Декларант/представитель.

Таким образом, в судебном заседании достоверно установлено, что Мельников О.Н., в целях придания правомерности своих действий и внушения обоснованного распоряжения деньгами потерпевших по осуществлению бизнеса, сообщал Михееву Д.В. ложные сведения, предоставляя ему копии недостоверных таможенных деклараций, в которых получателем груза указано общество ООО «Талион».

На самом деле, Мельников О.Н. обманывал потерпевших Кошевого О.Г. и Михеева Д.В., относительно развития бизнеса и вложения полученных от них денежных средств в приобретение товара (плодоовощной продукции).

Никакой внешнеэкономической деятельности Мельников О.Н., являясь одним из учредителей и директором ООО «Компания «Талион», в период 2010 года не осуществлял, что подтверждается в том числе письмом заместителя начальника Новороссийской таможни от 23.10.2015 года № 24-26/34308, согласно которому ООО «Компания «Талион» и ИП Мельников О.Н. не являются участниками внешнеэкономической деятельности, в отделе таможенных платежей Новороссийской таможни не зарегистрированы.

     Кроме того, в судебном заседании достоверно установлено, что ООО «Компания «Талион» не осуществляло внешнеэкономическую и финансовую деятельность в период времени с 15 апреля 2010 года до 25 января 2011 года, что отражено в заключении эксперта № Э011/2016 от 23 марта 2016 г.

Экспертом установлено, что Мельниковым О.Н. на расчетный счет в банке «ВТБ-24» 13 августа 2010 года вносились денежные средства в сумме 2800000 рублей, которые не расходовались на ведение коммерческой деятельности ООО «Талион».

Доводы Мельникова О.Н. о том, что он вложил часть денежных средств, полученных от потерпевших Кошевого О.Г. и Михеева Д.В. в приобретение товаров (фруктов) из-за границы, часть которого реализовал, а от реализации части груза прибыль получить не удалось, суд оценивает критически, поскольку никаких доказательств (в том числе письменных) данному обстоятельству стороной защиты не представлено.

Показания свидетеля <ФИО26 в части того, что в августе или сентябре 2010 года он летал вместе с Мельниковым О.Н. в Турцию, где была достигнута договоренность на поставку винограда, который со слов Мельникова О.Н. он впоследствии успешно реализовал, не свидетельствуют о достоверности данного обстоятельства, поскольку очевидцем непосредственного приобретения товара и его реализации, <ФИО26 не являлся. Кроме того, в присутствии <ФИО26, Мельников О.Н. указанный товар не оплачивал.

В судебном заседании достоверно установлено, что на период 2010 года у Мельникова О.Н. имелись долги перед рядом граждан, в том числе карточные, так как он увлекся азартными играми.

Об этом показали потерпевшие Кошевой О.Г. и Михеев Д.В., а также свидетели <ФИО12, <ФИО27, <ФИО19, <ФИО26, а также двоюродный брат подсудимого <ФИО17

Кроме того, сам подсудимый Мельников О.Н. в судебном заседании не оспаривал тот факт, что большую часть денег, которые получил от потерпевших, потратил на личные нужды, в том числе на азартные игры возврат долгов.

Суд приходит к выводу, что действия Мельникова О.Н., направленные на передачу Кошевому О.Г. денежных средств (якобы проценты от бизнеса) в размере около 70 000 рублей, примерно через два месяца после того, как Кошевой О.Г. 15 апреля 2010 года передал ему 300 000 рублей, направлены на обман потерпевшего Кошевого О.Г. с целью усыпления его бдительности, и в последующем получения от него в конце июля 2010 года еще 200 000 рублей.

Доводы подсудимого о том, что он пять или шесть раз отдавал деньги Кошевому О.Г. (прибыль от бизнеса), а также 31 декабря 2010 года вернул Михееву Д.В. 200 000 рублей, суд оценивает критически и отвергает, поскольку эти доводы подсудимого опровергнуты показаниями самих потерпевших, а также не подтверждены никакими письменными доказательствами по делу.

Все доводы подсудимого, о якобы совместной партнерской деятельности с потерпевшими Кошевым О.Г. и Михеевым Д.В., опровергнуты в судебном заседании приведенными выше доказательствами обвинения.

Суд считает, что показания потерпевших Кошевого О.Г. и Михеева Д.В., являются последовательными, логически дополняют друг друга, согласуются между собой, а также с показаниями свидетелей обвинения <ФИО12, <ФИО16, <ФИО17, <ФИО18, <ФИО19, <ФИО20, <ФИО21, <ФИО22, <ФИО24, <ФИО25, <ФИО26 и <ФИО27, и письменными доказательствами по делу, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не вызывают сомнений в своей достоверности, поэтому суд считает их правдивыми, и берет за основу приговора.

    Совокупность обстоятельств совершенных Мельниковым О.Н. преступлений, а именно места и способы их совершения, последствия совершенных им преступлений в виде причиненного ущерба потерпевшим,     свидетельствуют именно о наличии прямого умысла подсудимого на совершение инкриминируемых ему деяний.

Суд приходит к выводу, что умысел Мельникова О.Н. изначально был направлен на хищение денежных средств потерпевших путем обмана, в корыстных целях, так как он не планировал осуществлять никакой коммерческой деятельности, в том числе и совместной с потерпевшими, а использовал полученные от потерпевших деньги в личных целях, о чем свидетельствуют вышеуказанные доказательства.

Излагая обстоятельства в выгодную для себя сторону, Мельников О.Н. пытается завуалировать часть своих    преступных действий, придавая им правомерный характер, поэтому суд расценивает его позицию в судебном заседании как избранный способ защиты и стремление     избежать заслуженного наказания за совершенные им деяния.

При таких обстоятельствах, следует признать, что подсудимый Мельников О.Н. искажает действительность, поскольку его доводы, высказанные в судебном заседании, не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия и опровергнуты исследованными выше доказательствами.

Таким образом, с учетом исследованных в судебном заседании доказательств и установленных судом обстоятельств, действия Мельникова О.Н. подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года № 420-ФЗ) (по эпизоду преступления в отношении имущества Кошевого О.Г.), так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Кроме того, действия Мельникова О.Н. подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 07.03.2011 года № 26-ФЗ) (по эпизоду преступления в отношении имущества Михеева Д.В.), так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Решая вопрос о вменяемости подсудимого Мельникова О.Н., суд учитывает его адекватное поведение в ходе судебного заседания, он не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра, в связи с чем, у суда не возникает сомнений в его психической полноценности, и поэтому по отношению к инкриминируемым деяниям его следует считать вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания Мельникову О.Н., суд учитывает требования ст.ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности двух совершенных им преступлений, отнесенных в соответствии со ст. 15 УК РФ, к категории тяжких, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

По месту жительства и пребывания в гор. Новороссийске Мельников О.Н. характеризуется положительно, жалоб от соседей не поступало, приводов в полицию не имеет.

За время проживания в гор. Москва, Мельников О.Н. зарекомендовал себя удовлетворительно, в нарушении общественного порядка замечен не был, работает менеджером в ООО «Толик ФБ».

За время работы менеджером в ООО «Толик ФБ» с 01.07.2016 года, Мельников О.Н. зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.

Обстоятельств отягчающих наказание Мельникова О.Н., предусмотренных ст. 63 УК РФ, по двум совершенным им преступлениям, судом не установлено.

В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает обстоятельством, смягчающим наказание Мельникова О.Н., по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Михеева Д.В.), его действия направленные на заглаживание вреда потерпевшему по частичному возмещению ущерба, согласно которым в адрес Михеева Д.В. им переведено 49 500 рублей в феврале 2017 года, 10 000 рублей в марте 2017 года, и 10 000 рублей в апреле 2017 года, что подтверждено платежными документами.

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд также учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств по двум совершенным им преступлениям, частичное признание вины подсудимым в совершенных преступлениях, его раскаяние в содеянном, а также наличие у него беременной супруги <ФИО30, и матери пенсионерки, которая страдает рядом заболеваний сердца (ИБС), гипертоническая болезнь 3 стадии и рядом других заболеваний, что подтверждено соответствующими медицинскими документами.

Вместе с тем, с учетом тяжести и общественной опасности двух совершенных Мельниковым О.Н. преступлений, а также обстоятельств, характеризующих его личность, суд считает, что вышеуказанные смягчающие обстоятельства не являются исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных им преступлений, и не позволяют суду назначить наказание подсудимому с применением правил ст. ст. 64, 73 УК РФ, а также изменить категорию по каждому преступлению на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При указанных выше обстоятельствах, с учетом принципа индивидуализации и дифференциации наказания, суд приходит к выводу о том, что за каждое, и по их совокупности совершенные Мельниковым О.Н. преступления, ему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы в условиях изоляции его от общества.

Назначение такого наказания является соразмерным содеянному, соответствует обстоятельствам двух совершенных преступлений, данным о личности подсудимого, в силу ч. 1 ст. 60 УК РФ является справедливым, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению виновного и предупреждению совершения им новых преступлений, что позволит обеспечить достижение целей наказания.

С учетом имущественного положения подсудимого Мельникова О.Н., который не возместил в полном объеме ущерб обоим потерпевшим, а также данных о его личности, наличия беременной супруги и положительных характеристик, суд считает нецелесообразным назначение ему дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы по каждому эпизоду преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При наличии установленного судом смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, наказание Мельникову О.Н. по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении имущества Михеева Д.В.) необходимо назначить по правилам части 1 статьи 62 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы Мельникову О.Н. надлежит отбывать в исправительной колонии общего    режима.

В ходе судебного следствия потерпевшим Михеевым Д.В. заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 6 185 000 рублей. В процессе рассмотрения уголовного дела Михеев Д.В. уточнил размер исковых требований с учетом частичного погашения ему ущерба подсудимым, и в окончательной редакции просил взыскать с него материальный ущерб в размере 6 115 500 (шесть миллионов сто пятнадцать тысяч пятьсот) рублей.

В судебном заседании подсудимый Мельников О.Н., выражая мнение по заявленному гражданскому иску на сумму 6 115 500 рублей, признал его полностью, намерен возмещать причиненный им ущерб. В дополнении пояснил, что его доход в месяц составляет около 50 000 рублей.

При разрешении гражданского иска потерпевшего, суд руководствуется положениями ст. 42 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ, согласно которым потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда причиненного преступлением. Ответственность по возмещению вреда в полном объеме лежит на лице, причинившим вред.

В данном случае гражданский иск Михеева Д.В., о возмещении ущерба на установленную в судебном заседании сумму 6 115 500 рублей, является обоснованным, так как подтвержден исследованными судом допустимыми доказательствами, признан и не оспорен подсудимым, в связи с чем, он подлежит удовлетворению в полном объеме.

Таким образом, в пользу потерпевшего Михеева Д.В. с подсудимого Мельникова О.Н. необходимо взыскать материальный ущерб в размере 6 115 500 рублей.

Потерпевшим Кошевым О.Г. гражданский иск не заявлен, в связи с чем, суд считает необходимым разъяснить ему право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальных издержек по делу нет.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит решению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307-309, УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Мельникова О. Н. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 ( в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года № 420-ФЗ), ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 07.03.2011 года № 26-ФЗ), и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст. 159 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года № 420-ФЗ), ( в отношении имущества Кошевого О.Г.) в виде лишения свободы на срок 2 (два ) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 07.03.2011 года № 26-ФЗ) (в отношении имущества Михеева Д.В.) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Мельникову О. Н.     наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Мельникову О.Н. исчислять с даты постановления приговора – 28 апреля 2017 года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Мельникова О. Н. изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Вещественные доказательства, находящиеся в материалах уголовного дела: оригиналы расписок о получении Мельниковым О.Н. денежных средств у потерпевших Кошевого О.Г. и Михеева Д.В., светокопии грузовых таможенных деклараций, изъятых в ходе выемки у Михеева Д.В. – продолжить хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск потерпевшего Михеева Д. В. удовлетворить полностью и взыскать в его пользу с Мельникова О. Н. в счет возмещения материального ущерба 6 115 500 (шесть миллионов сто пятнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Потерпевшему Кошевому О. Г. разъяснить право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства за возмещением ущерба, причиненного преступлением.

                                                                Процессуальных издержек по делу нет.

                                                                Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Приморский районный суд гор. Новороссийска в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

                                                                    В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

                                                                    Судья                             М.Е. Савин

                                                                Копия верна

                                                                Председательствующий судья                                                  приговор вступил в законную силу