Решение по делу № 1-12/2017 (1-582/2016;) от 09.12.2016

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Пермь     12 января 2017 года

Мотовилихинский районный суд г.Перми в составе:

председательствующего судьи Спиридонова О.Б.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Мотовилихинского района г.Перми Пугачевой Е.М.,

подсудимого Гудковского А.В.,

защитника – адвоката Киселева М.И.,

при секретаре Полтавченко Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Гудковского А.В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, неженатого, имеющего высшее образование, работающего <данные изъяты>», проживающего по адресу: <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, не судимого, содержащегося под стражей с 11.11.2015г. по 13.11.2015г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В один из дней периода с 01 июля 2014 года по 16 сентября 2014 года, у лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находившегося в <адрес>, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Альфа-Банк» (далее по тексту – Банк, ОАО «Альфа-Банк») путем обмана и злоупотребления доверием в составе организованной группы, в особо крупном размере. В указанный период времени, с целью разработки детального плана совершения преступления, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, решило привлечь в состав организованной группы Гудковского А.В., которому было известно о возможных способах организации хищения денежных средств для извлечения материальной выгоды.

Осуществляя свои преступные действия, в указанный период времени, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в <адрес> встретилось с Гудковским А.В. и посвятило его в свои планы, сделав ему предложение войти в состав организованной группы для совершения планируемого преступления, обещая стабильное получение материальной выгоды от участия в преступной деятельности организованной группы. Гудковский А.В., действуя из корыстных побуждений, согласился. При этом, вступая в сговор, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковский А.В. договорились о том, что они возложат на себя функции организаторов преступления, чем обеспечат согласованность действий всех участников организованной группы в соответствии с разработанным планом совершения преступления, основной целью, которого будет получение материальной выгоды от совершения преступных мошеннических действий в особо крупном размере. После этого Гудковский А.В., выполняя роль организатора преступления, сообщил лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, о возможных способах совершения хищения денежных средств кредитной организации (банка), тем самым предоставив в его распоряжение информацию, необходимую для разработки плана совершения преступления. Гудковский А.В. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя роль организаторов преступления, совместно разработали детальный, поэтапный план совершения преступления в составе организованной группы, в соответствии с которым определили, что хищение денежных средств будет совершаться членами организованной группы у Банка. При этом, с целью завуалирования преступных действий, Гудковский А.В. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, решили совершать хищение денежных средств путем заключения с Банком договора о сотрудничестве по кредитованию физических лиц, на основании которого члены организованной группы, имитируя осуществление финансово-хозяйственной деятельности, связанной с торговлей строительными материалами, будут оформлять от имени, якобы обратившихся к ним клиентов, заявки на получение кредитных денежных средств Банка для оплаты приобретаемых ими материалов. Для реализации данного преступного плана, Гудковскому А.В. и лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, дополнительно требовалось привлечь в состав организованной группы двух человек, одного из которых они планировали зарегистрировать в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту - ИП) в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по Пермскому краю, расположенной по адресу: <адрес>, а второй человек, в соответствии с разработанным планом, привлекался в качестве наемного работника индивидуального предпринимателя и должен был взаимодействовать с представителями Банка по вопросам кредитования и оформлять документы, необходимые для получения кредитных денежных средств. Разработанный план преступных действий позволял обеспечить создание организованной группы с привлечением минимального количества членов, что предопределяло стабильность состава участников организованной группы, устойчивость и сплоченность действий ее членов, согласованность их действий и извлечения материальной выгоды для всех участников организованной группы. Разработанная схема совершения преступления позволила использовать для хищения денежных средств постоянные формы и методы преступной деятельности, а также сокрытие следов преступления, путем создания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности, совершать хищение денежных средств у Банка на протяжении длительного периода времени. Кроме этого, разработанный план совершения преступления позволил построить четкую иерархию и структуру внутри организованной группы.

Разработав план совершения преступления, Гудковский А.В. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, распределили между собой обязанности, связанные с созданием организованной группы, организацией и финансированием ее деятельности, управлением организованной группы, контролем за деятельностью членов организованной группы, распределением ролей и доходов от преступной деятельности между членами организованной группы. Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, возложило на себя функции по организации и координированию действий всех членов организованной группы, контролю выполнения соучастниками своих обязанностей, обеспечению безопасности действий организованной преступной группы, распределению и распоряжению денежными средствами, поступающими ему от осуществления незаконной преступной деятельности, оставляя большую часть денежных средств себе; а Гудковский А.В. обеспечивал лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимой информацией по осуществлению механизма совершения преступления. Так же Гудковский А.В. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, нашли кандидатов для привлечения в состав организованной группы, ФИО4 и ФИО5, осужденных по приговору Мотовилихинского районного суда г.Перми от 12.08.2016г. Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, руководило действиями членов организованной группы, принимало участие в совершении хищения денежных средств, в том числе путем заполнения рукописного текста в кредитных заявках, направляемых в Банк и ставя заведомо фиктивную подпись от имени клиентов (заемщиков), распределяло и распоряжалось денежными средствами, поступающими от преступной деятельности. В обязанности ФИО4 в составе организованной группы входило: оформление документов для регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС № 17 по адресу <адрес>, прохождение процедуры регистрации в качестве ИП, открытие лицевого счета ИП на свое имя, заключение договора с Банком по кредитованию физических лиц, оформление и подписание кредитных заявок от имени ИП, выполнение в них рукописных текстов «копия паспорта верна», «копия водительского удостоверения верна», «копия верна», «копия страхового свидетельства верна», направление указанных документов для одобрения в Банк, осуществление видимости предпринимательской деятельности в арендованном офисе по адресу <адрес>, за выполнение своих обязанностей в составе организованной группы ФИО4 получал денежное вознаграждение от Гудковского А.В. и лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которые обеспечивали ему оплату и проживание в арендованных для него жилых помещений, обеспечивали его одеждой и предметами первой необходимости. В обязанности ФИО5 в составе организованной группы входило: осуществление функций менеджера у ИП ФИО4 в офисе по адресу: <адрес>, прохождение обучения в Банке по созданию, заполнению кредитных заявок в ОАО «Альфа-Банк» по банковской программе, создание и заполнение в офисе, фиктивных кредитных заявок в системе «онлайн» по специальной банковской программе на ноутбуке, распечатывание их через принтер, установленный в указанном офисе, после чего передавать их на подпись ФИО4, при необходимости выполнение рукописного текста и подписи от имени клиента (заемщика), направление указанных документов для одобрения в Банк, осуществление видимости предпринимательской деятельности в офисе по адресу: <адрес>, за выполнение своих обязанностей в составе организованной группы ФИО5 получал денежное вознаграждение от Гудковского А.В. и лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которые обеспечивали ему оплату и проживание в арендованных для него жилых помещений, обеспечивали его одеждой и предметами первой необходимости. Спланировав совершение преступления, Гудковский А.В. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, приступили к организации подготовки преступления.

Так, осуществляя свои преступные действия, Гудковский А.В. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, в целях вовлечения дополнительных лиц в состав организованной группы, в период с 01.07.2014 года до 16.09.2014 года приехали в <адрес>, где встретились с ФИО4 и в ходе личной встречи рассказали ФИО4 о своих преступных намерениях, предложив ему войти в состав организованной группы. ФИО4, желая незаконно обогатиться в результате преступления, согласился на их предложение, вступив с ними в сговор, направленный на хищение денежных средств Банка, войдя в состав организованной группы. Получив согласие ФИО4, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковский А.В. довели до ФИО4 его роль в совершении преступления. После этого, в период с 01.07.2014 года до 16.09.2014 года, находясь на территории г.Перми, Гудковский А.В. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, следуя разработанному плану совершения преступления, действуя совместно и согласованно, с целью придания ФИО4 вида успешного и преуспевающего человека, оплатили ФИО4 его мытье в бане, стрижку в парикмахерском салоне, приобрели для него новую одежду и арендовали жилье. Создавая необходимые условия для облегчения совершения преступления, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, оформило ФИО4 через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и неустановленное следствием лицо, в неустановленном месте в г.Перми, фиктивную регистрацию по адресу: <адрес>, а также подыскало офис по адресу <адрес>, после чего дало устное указание ФИО4 о заключении договора аренды офиса по указанному адресу с собственником помещения. Для целей аренды указанного офиса лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, следуя разработанному плану совершения преступления, передало ФИО4 денежные средства, необходимые для оплаты арендуемого помещения. Затем ФИО4, осуществляя преступные действия в соответствии с отведенной ему ролью, следуя указаниям лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставил пакет документов в ИФНС № 17 для регистрации себя в качестве ИП. На основании заявления ФИО4 и поданных им документов 16 сентября 2014 года в ИФНС № 17 ФИО4 был зарегистрирован в качестве ИП, на основании чего в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесена запись и согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя налоговым органом по месту ее нахождения серии № ИП ФИО4 присвоен основной государственный регистрационный №, и указан юридический адрес ИП ФИО4»: <адрес>.

ФИО4 17.09.2014 года, продолжая осуществлять преступные действия в соответствии с отведенной ему ролью, следуя указаниям лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, заключил с ФИО6 договор аренды офиса по адресу: <адрес>, где якобы должна была осуществляться продажа строительных материалов. После заключения договора аренды офиса ФИО4 внес арендную плату за счет денежных средств, полученных им от лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также оплатил рекламу данного офиса, название которого было придумано последним – «Новый Дом», с целью придания видимости осуществления предпринимательской деятельности перед ОАО «Альфа-Банк».

Кроме этого, в период с 01.07.2014 года до 18.11.2014 года, осуществляя свои преступные действия, Гудковский А.В. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г.№, встретились с ФИО5 и в ходе личной встречи рассказали ФИО5 о своих преступных намерениях, предложив ему войти в состав организованной группы. ФИО5, желая незаконно обогатиться в результате преступления, согласился на их предложение, вступив с ними в сговор, направленный на хищение денежных средств Банка, путем обмана и злоупотребления доверием, войдя в состав организованной группы. Получив согласие ФИО5, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковский А.В. довели до него его роль в совершении преступления, в соответствии с которой ФИО5 был принят на работу в качестве менеджера в ИН ФИО4

23.09.2014 года ФИО4, в соответствии с отведенной ему ролью и следуя указаниям лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах организованной группы, открыл лицевой счет № на свое имя в филиале «Пермский» ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», расположенном по адресу <адрес>, необходимый для придания видимости финансово-хозяйственной деятельности и используемый в дальнейшем для перечисления похищенных денежных средств Банка. После заключения договора аренды офиса ФИО4 в период с 17.09.2014 года до 23.10.2014 года, находясь на территории г. Перми, Гудковский А.В. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, следуя разработанному плану совершения преступления, с целью придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО4 для последующего введения в заблуждение представителя Банка, приобрели в офис, арендованный ФИО4, ноутбук, принтер и строительные материалы, используемые ими в качестве орудий и средств совершения преступления путем имитации финансово-хозяйственной деятельности. Завершив подготовку к совершению преступления, Гудквоский А.В. и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, в интересах созданной ими организованной группы, приступили к реализации заключительного этапа преступления.

Так, в один из дней периода с 23.09.2014 года по 23.10.2014 года ФИО4, выполняя указания Гудковского А.В. и лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах организованной группы, обратился в операционный офис «Пермский» филиала «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» по адресу <адрес>, где обманывая и вводя в заблуждение представителей Банка, представился индивидуальным предпринимателем реально занимающимся финансово-хозяйственной деятельностью, заявил о намерении заключить договор о сотрудничестве с данным банком по кредитованию физических лиц. При этом ФИО4, желая убедить представителей Банка в действительности осуществления финансово-хозяйственной деятельности, предоставил возможность сотруднику ОАО «Альфа-Банк» ФИО8 проверить офис по адресу: <адрес>, тем самым вводя в заблуждение указанного сотрудника Банка относительно истинных намерений. Сотрудник Банка после проверки подготовленного членами организованной группы офиса по адресу: <адрес>, увидев внешние атрибуты имитации осуществления финансово-хозяйственной деятельности, будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО4 и других участников организованной группы, принял решение о возможности заключения договора о сотрудничестве между ОАО «Альфа-Банк» и ИП ФИО4 по кредитованию физических лиц. 23.10.2014 года между ОАО «Альфа-Банк» и ИП ФИО4 был заключен договор № о сотрудничестве, согласно которому ИП ФИО4 уполномочен реализовывать товар, приобретаемый клиентами с использованием кредита в торговой точке, расположенной по адресу: <адрес> путем перечисления денежных средств ОАО «Альфа-Банк» на лицевой счет ИП ФИО4 №, открытый в ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития». Затем, в период с 23.10.2014 года до 18.11.2014 года после заключения договора о сотрудничестве между ИП ФИО4 и Банком, представитель Банка ФИО8, будучи введенным в заблуждение относительно осуществления предпринимательской деятельности указанного ИП, установил в офисе ИП ФИО4 по адресу: <адрес> компьютерное программное обеспечение, позволяющее по системе «онлайн» отправлять кредитные заявки на одобрение в Банк по получению кредитов для покупки строительных материалов. Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, 18.11.2014г., в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, предоставило в распоряжение ФИО5 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя ФИО9, приобретенных посредством сети Интернет. ФИО5, действуя по указанию Гудковского А.В. и лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя свою часть преступных действий в соответствии с отведенной ему ролью, 18.11.2014 года, в помещении офиса по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени ФИО9, якобы обратившегося в офис ИП ФИО4 для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в банке. В анкету ФИО5 внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО9, используя переданную ему лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, электронную копию паспорта ФИО10. После этого изготовленную анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя ФИО9, ФИО5, действуя от имени ИП ФИО4, посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме <данные изъяты>. После проверки ОАО «Альфа-Банк» предоставленной ИП ФИО4 заявки, сотрудниками Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств ФИО10, о чем было направлено уведомление ИП ФИО4. Продолжая осуществлять преступные действия, ФИО5, используя принтер, установленный в офисе, распечатал кредитное досье на имя ФИО10, и затем собственноручно выполнил краткий рукописный текст от имени ФИО10 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме <данные изъяты>, а ФИО4 заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя ФИО10 в кредитном досье своей печать и подписью и лично предоставил сформированное кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение. 20.11.2014 года сотрудники Банка, доверяя ИП ФИО4, будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в кредитном досье № на имя ФИО10, достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет в ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития» на имя ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> для оплаты якобы приобретенного ФИО9 товара (строительных материалов) у ИП ФИО4

23.11.2014 года, в дневное время, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений в интересах организованной группы, по адресу <адрес>, предоставило в распоряжение ФИО5 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя ФИО10, приобретенных посредством сети Интернет. ФИО5, действуя по указанию Гудковского А.В. и лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий в соответствии с отведенной ему ролью, 23.11.2014 года в помещении офиса по адресу <адрес>, действуя с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени ФИО10, якобы обратившегося в офис ИП ФИО4 для приобретения товаров, и желавшего оформить для этого кредит в банке. В анкету ФИО5 внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО10, используя переданную ему лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, электронную копию паспорта ФИО10. После этого анкету вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя ФИО10, ФИО5, действуя от имени ИП ФИО4, посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме <данные изъяты>. После проверки ОАО «Альфа-Банк» предоставленной ИП ФИО4 заявки и информации о заемщике сотрудниками Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств ФИО10, о чем было направлено уведомление ИП ФИО4 Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, ФИО5, выполняя отведенную ему роль в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя ФИО10. После этого один из участников организованной преступной группы, продолжая обманывать и вводить в заблуждение сотрудников указанного Банка, действуя по единому преступному умыслу, согласно отведенной роли, расписался и выполнил краткий рукописный текст от имени ФИО10 в кредитном досье № от 23.11.2014 года. Затем ФИО4, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В. и под их руководством, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы с целью обмана сотрудников Банка, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя ФИО10 в данном кредитном досье своей подписью и печатью, после чего предоставил кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение. 25.11.2014 года сотрудники Банка, доверяя ИП ФИО4, будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в кредитном досье на имя ФИО10, достоверными, перечислили на лицевой счет в ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития» на имя ФИО4, денежные средства в сумме <данные изъяты> для оплаты якобы приобретенного товара у ИП ФИО4 ФИО10 результате чего лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковский А.В., ФИО5 и ФИО4 обратили в свою пользу денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие Банку, получив реальную возможность распоряжаться данными похищенными денежными средствами.

26.11.2014 года, в дневное время, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, по адресу <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставил в распоряжение ФИО5 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя ФИО11, приобретенных посредством сети Интернет. ФИО5, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., под их руководством и в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 26.11.2014 года, находясь по адресу: <адрес>, действуя с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени ФИО11, якобы обратившегося в офис ИП ФИО4 для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в банке. В анкету ФИО5 внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО11. После этого анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя ФИО11, ФИО5, действуя от имени ИП ФИО4, посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме <данные изъяты>. После проверки ОАО «Альфа-Банк» предоставленной ИП ФИО4 заявки и информации о заемщике, сотрудниками Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств ФИО11, о чем было направлено уведомление ИП ФИО4 Действуя в интересах организованной группы совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, ФИО5, выполняя отведенную ему роль, в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя ФИО11. После чего один из соучастников, расписался от имени ФИО11 в кредитном досье № от 26.11.2014 года, и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по единому преступному умыслу в интересах организованной преступной группы, выполнил краткий рукописный текст от имени ФИО11 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме <данные изъяты>. После этого ФИО4, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., под их руководством, выполняя свою часть преступных действий в соответствии с отведенной ему ролью, с целью обмана сотрудников Банка, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя ФИО11 в кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение. 28.11.2014 года сотрудники данного Банка, доверяя ИП ФИО4, будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в кредитном досье на имя ФИО11 достоверными, перечислили на лицевой счет в ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития» на имя ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> для оплаты якобы приобретенного товара у ИП ФИО4 ФИО11.

03.12.2014 года, в дневное время, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставил в распоряжение ФИО5 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя ФИО13, приобретенные им посредством сети Интернет. ФИО5, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., под их руководством, выполняя свою часть преступных действий в соответствии с отведенной ему ролью, 03.12.2014 года по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени ФИО13, якобы обратившегося в офис ИП ФИО4 для приобретения товаров, и желавшего оформить для этого кредит в банке. В анкету ФИО5 внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО13. После этого анкету вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя ФИО13, ФИО5 от имени ИП ФИО4 посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме <данные изъяты>. После проверки ОАО «Альфа-Банк», предоставленной ИП ФИО4 заявки и информации о заемщике, сотрудниками Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств ФИО13, о чем было направлено уведомление ИП ФИО4 Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, ФИО5, выполняя отведенную ему роль, в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя ФИО13. После чего лицо из участников организованной группы, продолжая обманывать и вводить в заблуждение сотрудников Банка, действуя по единому преступному умыслу, расписалось и выполнили краткий рукописный текст от имени ФИО13 в кредитном досье № от 03.12.2014 года. После этого ФИО4, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковский А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя ФИО13 в кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил кредитное досье в «Альфа-Банк», обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение. 08.12.2014 года сотрудники Банка, доверяя ИП ФИО4, будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в кредитном досье достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет в ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития» на имя ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> для оплаты якобы приобретенного товара у ИП ФИО4 ФИО13.

    04.12.2014 года, в дневное время, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел организованной группы, согласно отведенной ему роли, предоставило ФИО5 в электронном виде сканкопии документов, каких именно следствием не установлено, на имя ФИО14, приобретенных посредством сети Интернет. ФИО5, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий в соответствии с отведенной ему ролью, 04.12.2014 года в помещении офиса по адресу: <адрес>, действуя с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени ФИО14, якобы обратившегося в офис ИП ФИО4 для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в указанном банке. В анкету ФИО5 внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО14, используя переданные ему лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, электронные копии документов ФИО14. После этого анкету вместе со сканкопиями документов на имя ФИО14, ФИО5, действуя от имени ИП ФИО4, посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявку для получения кредита в сумме <данные изъяты>. После проверки ОАО «Альфа-Банк», предоставленной ИП ФИО4, заявки и информации о заемщике, сотрудниками данного Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств ФИО14, о чем было направлено уведомление ИП ФИО4 Продолжая осуществлять преступные действия, действуя совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, ФИО5, выполняя отведенную ему роль, в офисе по адресу <адрес>, распечатал кредитное досье на имя ФИО14. После чего один из неустановленных участников организованной группы, расписался и выполнил краткий рукописный текст от имени ФИО14 в кредитном досье № от 04.12.2014 года. После этого ФИО4, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, с целью обмана сотрудников Банка, заверил копии документов на имя ФИО14 в кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил в ОАО «Альфа-Банк» обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение. 08.12.2014 года сотрудники Банка, доверяя ИП ФИО4, будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в кредитном досье на имя ФИО14 достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет в ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития» на имя ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> для оплаты якобы приобретенного товара у ИП ФИО4 ФИО14.

    10.12.2014 года, в дневное время, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставило в распоряжение ФИО5 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя ФИО15, приобретенные посредством сети Интернет. ФИО5, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковский А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий в соответствии с отведенной ему ролью, 10.12.2014 года, находясь по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк» оформил анкету от имени ФИО15, якобы обратившегося в офис ИП ФИО4 для приобретения товаров, и желавшего оформить для этого кредит в банке. В анкету ФИО5 внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО15, используя переданную ему лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, электронную копию паспорта ФИО15. После этого анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя ФИО15, ФИО5, действуя от имени ИП ФИО4, посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме <данные изъяты>. После проверки предоставленной ИП ФИО4 в Банк заявки и информации о заемщике, сотрудниками данного Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств ФИО15, о чем было направлено уведомление ИП ФИО4 Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, ФИО5, выполняя отведенную ему роль, в офисе по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя ФИО15. После чего неустановленное лицо из участников организованной группы, продолжая обманывать и вводить в заблуждение сотрудников Банка, действуя по единому преступному умыслу, согласно отведенной роли, собственноручно расписалось и выполнило краткий рукописный текст от имени ФИО15 в кредитном досье № от 10.12.2014 года. После этого ФИО4, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковский А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы с целью обмана сотрудников Банка, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя ФИО15 своей подписью и печатью, после чего предоставил кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк» обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение. 17.12.2014 года сотрудники банка, доверяя ИП ФИО4, будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, в кредитном досье на имя Преснякова достоверными, не догадываясь о фиктивности данного кредитного досье, перечислили на лицевой счет в ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития» на имя ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> для оплаты якобы приобретенного товара у ИП ФИО4 ФИО15.

11.12.2014 года, в дневное время, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, направленный на хищение денежных средств ОАО «Альфа-Банк», предоставило в распоряжение ФИО5 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя ФИО16, приобретенные посредством сети Интернет. ФИО5, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий в соответствии с отведенной ему ролью, 11.12.2014 года в помещении офиса по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени ФИО16, якобы обратившегося в офис ИП ФИО4 для приобретения товаров, и желавшего оформить для этого кредит в банке. В анкету ФИО5 внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО16, используя переданную ему лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, электронную копию паспорта ФИО16. После этого анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя ФИО16, ФИО5, действуя от имени ИП ФИО4, посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме <данные изъяты>. После проверки предоставленной ИП ФИО4 в Банк заявки и информации о заемщике, сотрудниками Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств ФИО16, о чем было направлено уведомление ИП ФИО4 Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, ФИО5, выполняя отведенную ему преступную роль по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя ФИО16. После чего неустановленный участник организованной группы, продолжая обманывать и вводить в заблуждение сотрудников указанного Банка, расписался и выполнил краткий рукописный текст от имени ФИО16 в кредитном досье № от 11.12.2014 года. После этого ФИО4, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы с целью обмана сотрудников Банка, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя ФИО16 в кредитном досье своей подписью и печатью, после чего предоставил кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение. 15.12.2014 года сотрудники о Банка, доверяя ИП ФИО4, считая сведения, указанные в кредитном досье на имя ФИО16 достоверными, не догадываясь о фиктивности кредитного досье, перечислили на лицевой счет в ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития» на имя ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> для оплаты якобы приобретенного товара у ИП ФИО4 ФИО16.

    15.12.2014 года, в дневное время, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставил в распоряжение ФИО5 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство,, приобретенных посредством сети Интернет. ФИО5, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступления в соответствии с отведенной ему ролью, 15.12.2014 года по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени ФИО101, якобы обратившегося в офис ИП ФИО4 для приобретения товаров, и желавшего оформить для этого кредит в банке. В анкету ФИО5 внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО101, используя переданную ему лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, электронную копию паспорта ФИО101. После этого анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя ФИО101, ФИО5, действуя от имени ИП ФИО4, посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме <данные изъяты>. После проверки предоставленной ИП ФИО4 в Банк заявки и информации о заемщике, сотрудниками Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств ФИО101, о чем было направлено уведомление ИП ФИО4 Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами группы, ФИО5, выполняя отведенную ему роль, по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя ФИО101. После чего неустановленный участник организованной группы, продолжая обманывать и вводить в заблуждение сотрудников Банка, действуя по единому преступному умыслу, расписался и выполнил краткий рукописный текст от имени ФИО101 в кредитном досье № № от 15.12.2014 года. После этого ФИО4, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий в соответствии с отведенной ему ролью, с целью обмана сотрудников Банка, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя ФИО101 своей подписью и печатью, после чего лично предоставил в ОАО «Альфа-Банк» обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение. 17.12.2014 года сотрудники Банка, доверяя ИП ФИО4, будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье на имя ФИО101 достоверными, перечислили на лицевой счет в ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития» на имя ФИО4, денежные средства в сумме <данные изъяты> для оплаты якобы приобретенного товара у ИП ФИО4 ФИО101.

16.12.2014 года, в дневное время, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, по адресу <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы на хищение денежных средств ОАО «Альфа-Банк», предоставило в распоряжение ФИО5 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя ФИО17, приобретенные им посредством сети Интернет. ФИО5, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступления в соответствии с отведенной ему ролью, 16.12.2014 года в офисе по адресу: <адрес>, оформил анкету от имени ФИО17, якобы обратившегося в офис ИП ФИО4 для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в банке. В анкету ФИО5 внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО17, используя переданную ему лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, электронную копию паспорта ФИО17. После этого анкету вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя ФИО17, ФИО5, действуя от имени ИП ФИО4, посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме <данные изъяты>. После проверки предоставленной ИП ФИО4 в Банк заявки и информации о заемщике, сотрудниками Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств ФИО17, о чем было направлено уведомление ИП ФИО4 Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, ФИО5, выполняя отведенную ему роль, по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя ФИО17. После чего неустановленный участник организованной группы, продолжая обманывать и вводить в заблуждение сотрудников указанного Банка, действуя по единому преступному умыслу, согласно отведенной преступной роли, собственноручно расписался и выполнил краткий рукописный текст от имени ФИО17 в кредитном досье № от 16.12.2014 года. После этого ФИО4, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В. и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы с целью обмана сотрудников Банка, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя ФИО17 в кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение. 18.12.2014 года сотрудники Банка, доверяя ИП ФИО4, будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье на имя ФИО17 достоверными, перечислили на лицевой счет в ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития» на имя ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> для оплаты якобы приобретенного товара у ИП ФИО4 ФИО17.

19.12.2014 года, в дневное время, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставило в распоряжение ФИО5 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию страхового свидетельства на имя ФИО18 приобретенных посредством сети Интернет. ФИО5, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему ролью, 19.12.2014 года по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени ФИО18, якобы обратившейся в офис ИП ФИО4 для приобретения товаров и желавшей оформить для этого кредит в банке. В анкету ФИО5 внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО18, используя переданную ему электронную копию паспорта. После этого анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией страхового свидетельства на имя ФИО18, ФИО5, действуя от имени ИП ФИО4, посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме <данные изъяты>. После проверки предоставленной ИП ФИО4 в Банк заявки и информации о заемщике сотрудниками Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств ФИО18, о чем было направлено уведомление ИП ФИО4 Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, ФИО5, выполняя отведенную ему роль, по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя ФИО18. После чего неустановленный участник организованной группы, продолжая обманывать и вводить в заблуждение сотрудников Банка, действуя по единому преступному умыслу, согласно отведенной роли, собственноручно расписался и выполнил краткий рукописный текст от имени ФИО18 в кредитном досье № от 19.12.2014 года. После этого ФИО4, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы с целью обмана сотрудников Банка, заверил копию паспорта и копию страхового свидетельства на имя ФИО18 своей подписью и печатью, после чего предоставил кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение. 23.12.2014 года сотрудники Банка, доверяя ИП ФИО4, будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в кредитном досье на имя ФИО18 достоверными, перечислили на лицевой счет в ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития» на имя ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> для оплаты якобы приобретенного товара у ИП ФИО4 ФИО18.

    19.12.2014 года, в дневное время лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставил в распоряжение ФИО5 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя ФИО4, приобретенных посредством сети Интернет. ФИО5, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий в соответствии с отведенной ему ролью, 19.12.2014 года, по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени ФИО4, якобы обратившегося в офис ИП ФИО4 для приобретения товаров, и желавшего оформить для этого кредит в банке. В анкету ФИО5 внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО4, используя переданную ему лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, электронную копию паспорта ФИО4. После этого анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя ФИО4, ФИО5, действуя от имени ИП ФИО4, посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме <данные изъяты>. После проверки предоставленной ИП ФИО4 в Банк заявки и информации о заемщике, сотрудниками Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств ФИО4, о чем было направлено уведомление ИП ФИО4 Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, ФИО5, выполняя отведенную ему роль, по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя ФИО4. После чего неустановленный участник организованной группы, продолжая обманывать и вводить в заблуждение сотрудников Банка, действуя по единому преступному умыслу, согласно отведенной роли, расписался и выполнил краткий рукописный текст от имени ФИО4 в кредитном досье № от 19.12.2014 года. После этого ФИО4, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, с целью обмана сотрудников Банка, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя ФИО4 в кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение. 23.12.2014 года сотрудники Банка, доверяя ИП ФИО4, будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье на имя ФИО4, достоверными, перечислили на лицевой счет в ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», на имя ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> для оплаты якобы приобретенного товара у ИП ФИО4 ФИО4.

20.12.2014 года, в дневное время, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставило в распоряжение ФИО5 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя ФИО21, приобретенные посредством сети Интернет. ФИО5 действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему ролью, 20.12.2014 года, находясь по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени ФИО21, якобы обратившегося в офис ИП ФИО4. для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в банке. В анкету ФИО5 внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО21, используя переданную ему лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, электронную копию паспорта ФИО21. После этого анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя ФИО21, ФИО5, действуя от имени ИП ФИО4, посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме <данные изъяты>. После проверки предоставленной ИП ФИО4 в Банк заявки и информации о заемщике, сотрудниками Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств ФИО21, о чем было направлено уведомление ИП ФИО4 Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, ФИО5, выполняя отведенную ему роль, по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя ФИО21. После чего неустановленный участник организованной группы, продолжая обманывать и вводить в заблуждение сотрудников Банка, действуя по единому преступному умыслу, согласно отведенной роли, расписался от имени ФИО21 в кредитном досье № от 20.12.2014 года. После этого ФИО5, действуя в интересах организованной группы согласно отведенной роли, выполнил краткий рукописный текст от имени ФИО21 в кредитном досье на получение кредита в сумме <данные изъяты>. После этого ФИО4, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского Р.Х., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, с целью обмана сотрудников Банка, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя ФИО21 в данном кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение. 23.12.2014 года сотрудники Банка, доверяя ИП ФИО4, будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в кредитном досье на имя ФИО21, достоверными, перечислили на лицевой в ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития», на имя ФИО4, денежные средства в сумме <данные изъяты> для оплаты якобы приобретенного товара у ИП ФИО4 ФИО21.

20.12.2014 года, в дневное время, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставило в распоряжение ФИО5 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя ФИО23, приобретенные посредством сети Интернет. ФИО5, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему ролью 20.12.2014 года, находясь по адресу: <адрес>, оформил анкету от имени ФИО23, якобы обратившегося в офис ИП ФИО4 для приобретения товаров, и желавшего оформить для этого кредит в банке. В анкету ФИО5 внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО23, используя переданную ему лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, электронную копию паспорта ФИО23. После этого анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя ФИО23, ФИО5, действуя от имени ИП ФИО4, посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме <данные изъяты>. После проверки предоставленной ИП ФИО4 в Банк заявки и информации о заемщике сотрудниками данного Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств ФИО23, о чем было направлено уведомление ИП ФИО4 Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными участниками, ФИО5, выполняя отведенную ему роль, по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя ФИО23. После чего неустановленный участник организованной группы, продолжая обманывать и вводить в заблуждение сотрудников Банка, согласно отведенной роли, собственноручно расписался от имени ФИО23 в кредитном досье № от 20.12.2014 года. После этого Гудковский А.В., согласно отведенной роли, выполнил краткий рукописный текст от имени ФИО23 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме <данные изъяты>. После этого ФИО4, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, с целью обмана сотрудников Банка, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя ФИО23 в кредитном досье своей подписью и печатью, после чего предоставил кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение. 23.12.2014 года сотрудники Банка, доверяя ИП ФИО4, будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в кредитном досье на имя Трапезникова, достоверными, перечислили на лицевой счет в ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития» на имя ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> для оплаты якобы приобретенного товара у ИП ФИО4 ФИО23.

23.12.2014 года лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставил в распоряжение ФИО5 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя ФИО24, приобретенные посредством сети Интернет. ФИО5, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему ролью, 23.12.2014 года по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени ФИО24, якобы обратившейся в офис ИП ФИО4 для приобретения товаров и желавшей оформить для этого кредит в банке. В анкету ФИО5 внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО24, используя переданную ему лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, электронную копию паспорта ФИО24. После этого анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя ФИО24, ФИО5, действуя от имени ИП ФИО4, посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме <данные изъяты>. После проверки предоставленной ИП ФИО4 в Банк заявки и информации о заемщике сотрудниками Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств ФИО24, было направлено уведомление ИП ФИО4 Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, ФИО5, выполняя отведенную ему роль по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя ФИО24. После чего неустановленный участник организованной группы, продолжая обманывать и вводить в заблуждение сотрудников Банка, действуя по единому преступному умыслу, согласно отведенной преступной, расписался и выполнил краткий рукописный текст от имени ФИО24 в кредитном досье № № от 23.12.2014 года. После этого ФИО4, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы с целью обмана сотрудников Банка, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя ФИО24 в кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение. 25.12.2014 года сотрудники Банка, доверяя ИП ФИО4, будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье на имя ФИО24 достоверными, перечислили на лицевой счет в ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития» на имя ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> для оплаты якобы приобретенного товара у ИП ФИО4 ФИО24.

    23.12.2014 года, в дневное время, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставил в распоряжение ФИО5 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя ФИО25, приобретенных посредством сети Интернет. ФИО5, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему ролью, 2312.2014 года, находясь по адресу: <адрес>, действуя с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк» оформил анкету от имени ФИО25, якобы обратившейся в офис ИП ФИО4 для приобретения товаров, и желавшей оформить для этого кредит в банке. В анкету ФИО5 внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО25, используя переданную ему лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, электронную копию паспорта ФИО25. После этого анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией водительского удостоверения на имя ФИО25, ФИО5, действуя от имени ИП ФИО4 посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме <данные изъяты>. После проверки предоставленной ИП ФИО4 в Банк заявки и информации о заемщике сотрудниками Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств ФИО25, о чем было направлено уведомление ИП ФИО4. Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, ФИО5, выполняя отведенную ему роль, по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя ФИО25. После чего неустановленный участник организованной группы, продолжая обманывать и вводить в заблуждение сотрудников Банка, согласно отведенной преступной роли, расписался и выполнил краткий рукописный текст от имени ФИО25 в кредитном досье № от 23.12.2014 года. После этого ФИО4, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковский А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы с целью обмана сотрудников Банка, заверил копию паспорта и копию водительского удостоверения на имя ФИО25 в данном кредитном досье, своей подписью и печатью, после чего предоставил кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк» обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение. 25.12.2014 года сотрудники Банка, доверяя ИП ФИО4, будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье на имя ФИО25 достоверными, перечислили на лицевой счет в ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития» на имя ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> для оплаты якобы приобретенного товара у ИП ФИО4 ФИО25.

    24.12.2014 года, в дневное время, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставило в распоряжение ФИО5 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию страхового свидетельства на имя ФИО26, приобретенных посредством сети Интернет. ФИО5, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему ролью, 24.12.2014 года, находясь по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени ФИО26, якобы обратившейся в офис ИП ФИО4 для приобретения товаров и желавшей оформить для этого кредит в банке. В анкету ФИО5 внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО26, используя переданную ему лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, электронную копию паспорта ФИО26. После этого анкету, вместе со сканкопией паспорта и сканкопией страхового свидетельства на имя ФИО26, ФИО5, действуя от имени ИП ФИО4, посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме <данные изъяты>. После проверки предоставленной ИП ФИО4 в Банк заявки и информации о заемщике сотрудниками ОАО «Альфа-Банк» было принято решение о выдаче кредитных денежных средств ФИО26, о чем было направлено уведомление ИП ФИО4 Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, ФИО5, выполняя отведенную ему роль, по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя ФИО26. После чего неустановленный участник организованной группы, продолжая обманывать и вводить в заблуждение сотрудников Банка, действуя по единому преступному умыслу, согласно отведенной роли, расписался и выполнил краткий рукописный текст от имени ФИО26 в кредитном досье № от 24.12.2014 года. После этого ФИО4, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, с целью обмана сотрудников Банка, заверил копию паспорта и копию страхового свидетельства на имя ФИО26. в данном кредитном досье, своей подписью и печатью, после чего лично предоставил кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение. 30.12.2014 года сотрудники Банка, доверяя ИП ФИО4, будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в предоставленном кредитном досье на имя ФИО26 достоверными, перечислили на лицевой счет на имя ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> для оплаты якобы приобретенного товара у ИП ФИО4 ФИО26.

    25.12.2014 года в дневное время, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставило в распоряжение ФИО5 в электронном виде сканкопию паспорта на имя ФИО27, приобретенные посредством сети Интернет. ФИО5, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему ролью, 25.12.2014 года по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени ФИО27, якобы обратившегося в офис ИП ФИО4 для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в банке. В анкету ФИО5 внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО27, используя переданную ему лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, электронную копию паспорта ФИО27. После этого анкету, вместе со сканкопией паспорта на имя ФИО27, ФИО5, действуя от имени ИП ФИО4, посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме <данные изъяты>. После проверки предоставленной ИП ФИО4 в Банк заявки и информации о заемщике сотрудниками ОАО «Альфа-Банк» было принято решение о выдаче кредитных денежных средств ФИО27, о чем было направлено уведомление ИП ФИО4 Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, ФИО5, выполняя отведенную ему роль по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя ФИО27. После этого, ФИО5, действуя согласно отведенной роли, выполнил краткий рукописный текст от имени ФИО27 в кредитном досье на получение кредита в сумме <данные изъяты>. После этого ФИО4, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковский А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, с целью обмана сотрудников Банка, заверил копию паспорта на имя ФИО27 в кредитном досье, своей печатью и подписью, после чего предоставил кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение. 29.12.2014 года сотрудники банка, доверяя ИП ФИО4, будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в досье
на имя ФИО27, достоверными, перечислили на лицевой счет
в ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития» на имя ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> для оплаты якобы приобретенного товара у ИП ФИО4 ФИО27.

    26.12.2014 года, в дневное время, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставило в распоряжение ФИО5 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на имя ФИО28, приобретенных посредством сети Интернет. ФИО5, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему ролью 26.12.2014 года, находясь по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени ФИО28, якобы обратившегося в офис ИП ФИО4 для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в банке. В анкету ФИО5 внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО28, используя переданную ему лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, электронную копию паспорта ФИО28. После этого анкету, вместе со сканкопией паспорта на имя ФИО28, ФИО5, действуя от имени ИП ФИО4, посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме <данные изъяты>. После проверки предоставленной ИП ФИО4 в Банк заявки и информации о заемщике ОАО «Альфа-Банк» было принято решение об отказе в выдаче кредитных денежных средств ФИО28, о чем было направлено уведомление ИП ФИО4 Продолжая осуществлять преступные действия, ФИО5, выполняя отведенную ему роль, по адресу <адрес>, распечатал кредитное досье на имя ФИО28. После чего неустановленный участник организованной группы, продолжая обманывать и вводить в заблуждение сотрудников Банка, действуя по единому преступному умыслу, согласно отведенной преступной роли, расписался и выполнил краткий рукописный текст от имени ФИО28 в кредитном досье № от 26.12.2014 года. После этого ФИО4, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, с целью обмана сотрудников Банка, заверил копию паспорта и копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на имя ФИО28 в кредитном досье, своей подписью и печатью, после чего предоставил кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», обманывая сотрудников Банка и вводя их в заблуждение. Ввиду отказа в выдаче кредитных денежных средств ФИО28, Банк не перечислил денежные средства на лицевой счет, открытый на имя ФИО4

27.12.2014 года, в дневное время, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, направленный на хищение денежных средств ОАО «Альфа-Банк», предоставило в распоряжение ФИО5 в электронном виде сканкопию паспорта на имя ФИО29, приобретенную посредством сети Интернет. ФИО5, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему ролью 27.12.2014 года по адресу: <адрес>, оформил анкету от имени имя ФИО29, якобы обратившегося в офис ИП ФИО4 для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в указанном банке. В анкету ФИО5 внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО29, используя переданную ему лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, электронную копию паспорта ФИО29. После этого анкету, вместе со сканкопией паспорта на имя ФИО29, ФИО5, действуя от имени ИП ФИО4, посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявку для получения кредита в сумме <данные изъяты>. После проверки ОАО «Альфа-Банк» предоставленной ИП ФИО4 заявки и информации о заемщике, сотрудниками Банка было принято решение о выдаче кредитных денежных средств ФИО29, о чем было направлено уведомление ИП ФИО4 Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, ФИО5, выполняя отведенную ему роль, по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя ФИО29. После этого ФИО5, действуя по единому преступному умыслу в интересах организованной группы, согласно отведенной роли, выполнил краткий рукописный текст от имени ФИО29 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме <данные изъяты>. После этого ФИО4, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ему ролью, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, с целью обмана сотрудников Банка, заверил копию паспорта на имя ФИО29 в кредитном досье своей подписью и печатью, после чего лично предоставил кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, тем самым обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение. 30.12.2014 года сотрудники банка, доверяя ИП ФИО4, будучи обманутыми и введенными в заблуждение, считая сведения, указанные в кредитном досье на имя ФИО29 достоверными, перечислили на лицевой счет
в ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития» на имя ФИО4, денежные средства в сумме <данные изъяты> для оплаты якобы приобретенного товара у ИП ФИО4 ФИО29.

    29.12.2014 года, в дневное время, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с остальными членами организованной группы, предоставило в распоряжение ФИО5 в электронном виде сканкопию паспорта и сканкопию водительского удостоверения на имя ФИО30, приобретенных посредством сети Интернет. ФИО5, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий в соответствии с отведенной ему ролью, 26.12.2014 года, находясь по адресу: <адрес>, с целью обмана сотрудников ОАО «Альфа-Банк», оформил анкету от имени ФИО30, якобы обратившегося в офис ИП ФИО4 для приобретения товаров и желавшего оформить для этого кредит в банке. В анкету ФИО5 внес заведомо ложные сведения о месте работы, доходах и личных данных ФИО30, используя переданную ему лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, электронную копию паспорта ФИО30. После этого анкету, вместе со сканкопией паспорта на имя ФИО30, ФИО5, действуя от имени ИП ФИО4, посредством электронной связи направил в ОАО «Альфа-Банк» на рассмотрение заявки для получения кредита в сумме <данные изъяты>. После проверки предоставленной ИП ФИО4 в Банк заявки и информации о заемщике, сотрудниками ОАО «Альфа-Банк» было принято решение об отказе в выдаче кредитных денежных средств Васкецову, о чем было направлено уведомление ИП ФИО4 Продолжая осуществлять преступные действия, действуя в интересах организованной группы, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, ФИО5 по адресу: <адрес>, распечатал кредитное досье на имя ФИО30. После этого Гудковский А.В., действуя по единому преступному умыслу и в интересах организованной группы, согласно отведенной роли, выполнил краткий рукописный текст от имени ФИО30 в данном кредитном досье на получение кредита в сумме <данные изъяты>. После этого ФИО4, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и Гудковского А.В., и под их руководством, выполняя свою часть преступных действий, в соответствии с отведенной ролью, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, с целью обмана сотрудников Банка, заверил копию паспорта на имя ФИО30 в кредитном досье своей печатью и подписью, после чего лично предоставил кредитное досье в ОАО «Альфа-Банк», обманув сотрудников Банка и введя их в заблуждение. Ввиду отказа в выдаче кредитных денежных средств ФИО30 Банк не перечислил денежные средства на лицевой счет на имя ФИО4

Таким образом, в период с 01.07.2014 года по 30.12.2014 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Гудковский А.В., ФИО4 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, похитили принадлежащие ОАО «Альфа-Банк» денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ОАО «Альфа-Банк» материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

Основанием для рассмотрения уголовного дела без проведения судебного разбирательства является поступившее по уголовному делу представление заместителя прокурора Мотовилихинского района г.Перми об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении подсудимого Гудковского А.А., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

    Из материалов уголовного дела следует, что с Гудковским А.В. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым он обязался дать оказать активное способствование следственным органам в раскрытии преступления; изобличить лиц, причастных к данному преступлению; раскрыть действия и роль каждого из соучастников в совершенном преступлении; рассказать о том, кто является организатором данного преступления по имени «Андрей»; подтвердить свои показания на очных ставках.

    В судебном заседании государственный обвинитель Пугачева Е.М. подтвердила активное содействие подсудимым Гудковским А.В. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, а также подтвердила, что принятые на себя в досудебных соглашениях обязательства Гудковский А.В. выполнил в полном объеме. Во исполнение указанного соглашения Гудковский А.В. добровольно сообщил о совершенном им и другими соучастниками преступлении, относящимся к категории тяжких, давал подробные, последовательные, непротиворечивые, правдивые показания, изобличая в совершении преступления себя и других лиц. По результатам произведенных следственных действий по уголовному делу в качестве обвиняемого привлечен сам Гудковский А.В. и другие соучастники ФИО5, ФИО4, которые в настоящее время осуждены по вступившему в законную силу приговору Мотовилихинского районного суда г.Перми от 12.08.2016г., а в отношении установленного следствием соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство.

    В судебном заседании подсудимый Гудковский А.В. полностью признал себя виновным в инкриминируемом деянии и подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно, после проведения консультаций с защитником и при участии защитника, с соблюдением требований ст. 317.3 УПК РФ. Условия, порядок и последствия заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, а также несоблюдения их условий разъяснены защитником и понятны. Подтвердил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и просит суд постановить приговор в особом порядке проведения судебного разбирательства.

     Защитник Киселев М.И. в судебном заседании подтвердил соблюдение всех требований ст. 317.3 УПК РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с Гудквоским.

    Выслушав мнения участников уголовного судопроизводства, исследовав материалы уголовного дела, суд находит, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено Гудковским А.В. добровольно и при участии защитника, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, установленных ст.317.1-317.3 УПК РФ, и их выполнение подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Оценивая совокупность исследованных материалов уголовного дела, суд приходит к выводу о соблюдении подсудимой всех условий и выполнении всех обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, а также наличие всех оснований для принятия судебного решения в особом порядке.

Суд квалифицирует действия Гудковского А.В. по ст.159 ч.4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. С учетом позиции государственного обвинителя в судебном заседании из обвинения Гудковского А.В. суд исключает как излишне вмененный квалифицирующий признак совершение мошенничества - группой лиц по предварительному сговору, поскольку эти действия охватываются квалифицирующим признаком – организованной группой. Для определения правильной квалификации содеянного Гудковским А.В. не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются.

    При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого. Смягчающими наказание Гудковскому А.В. обстоятельствами суд признает полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном; явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников группового преступления; добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил.

Вместе с тем, принимая во внимание, что Гудковский А.В. совершил преступление, имеющее повышенную общественную опасность и относящееся законом к категории тяжких, а также полные данные о его личности, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает, что основное наказание Гудковскому А.В. следует назначить только в виде реального лишения свободы без применения ст.73 УК РФ, поскольку его исправление невозможно без изоляции от общества, а также назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа. При определении размера штрафа суд учитывает характер и тяжесть совершенного преступления, имущественное положение и возраст подсудимого Гудковского А.В., который является трудоспособным и имеет реальную возможность в будущем получать доходы. Учитывая, что Гудковский А.В. не судим и характеризуется по месту жительства положительно, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы. С учетом характера и степени общественной опасности, фактических обстоятельств суд оснований для применения ст.15 ч.6 УК РФ не находит. Оснований для применения ст.64 УК РФ суд не усматривает. Наказание Гудковскому А.В. следует назначить с учетом правил, предусмотренных ст.62 ч.2 УК РФ.

    В соответствии со ст.58 ч.1 п.Б УК РФ местом отбывания основного наказания в виде лишения свободы Гудковскому А.В. следует определить исправительную колонию общего режима.

Гражданский иск представителя потерпевшего – Ширинкина Н.В. о возмещении материального ущерба в размере <данные изъяты> с учетом вступившего в законную силу приговора Мотовилихинского районного суда г.Перми от 12.08.2016г. в отношении ФИО5 и ФИО4 ввиду необходимости проведения дополнительных расчетов, требующих отложение судебного разбирательства, суд считает, что за гражданским истом следует признать право на удовлетворение гражданского иска, а гражданский иск следует передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст.81 УПК РФ и вступившим в законную силу приговором Мотовилихинского районного суда г.Перми от 12.08.2016г. в отношении ФИО5 и ФИО4 вещественные доказательства, хранящиеся в камере вещественных доказательств в отделе полиции № 4 (дислокация Мотовилихинский район) Управления МВД России по г.Перми: принтер марки «Brother» модели «HL - 2132 R Laser Printer», серийный номер которого «№» в корпусе серого цвета с сетевым кабелем и кабелем USB; керамическую напольную плитку размером 333x333, в количестве 12 шт.; глазурованную керамическую плитку керамогранит размером 450x450x9 мм в количестве 7 шт.; плитку керамическую для внутренней облицовки стен размером 200x300x7 мм. в количестве 20 шт.; белую плитку настенную «Газкерамик» в количестве 20 шт.; ламинированное напольное покрытие (Производитель ООО «Кроностар») в количестве 8 шт.; напольное покрытие «Дуб ностальгия» в количестве 9 шт.; ламинированное напольное покрытие «Дуб Коньячный» в количестве 10 шт.; ламинированное напольное покрытие «Гасиенда» (производитель - Германия) в количестве 8 шт.; пробковую подложку (рулон - 10000x1000 мм/ рул. (10 кв.м.); изоляцию под плавающие полы в корпусе зеленого цвета; подложку под паркетную доску и ламинат; ноутбук марки «Asus» в корпусе серо-черного цвета, серийный номер «№», с маркировочным обозначением «№», с зарядным устройством к нему следует оставить на хранении до рассмотрения уголовного дела, выделенного в отношении установленного лица.

Арест, наложенный на вышеуказанные вещественные доказательства, а также на ноутбук марки «Lenovo» в корпусе черного цвета с серийным номером «№» и с зарядным устройством к нему; телевизор марки «LG» в корпусе черно-серого цвета модели «№» с серийным
номером «№» и с пультом черного цвета, следует сохранить до рассмотрения уголовного дела, выделенного в отношении установленного лица.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307-309, 316 и 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Гудковского А.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом в размере 90 000 рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять со дня фактического задержания Гудковского А.В., зачесть в срок наказания время предварительного заключения Гудковского А.В. с 11.11.2015г. по 13.11.2015г.

Меру пресечения Гудковскому А.В. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Признать за ПАО «Альфа-Банк» право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: принтер марки «Brother» модели «HL - 2132 R Laser Printer», серийный номер которого «№» в корпусе серого цвета с сетевым кабелем и кабелем USB; керамическую напольную плитку размером 333x333, в количестве 12 шт.; глазурованную керамическую плитку керамогранит размером 450x450x9 мм в количестве 7 шт.; плитку керамическую для внутренней облицовки стен размером 200x300x7 мм. в количестве 20 шт.; белую плитку настенную «Газкерамик» в количестве 20 шт.; ламинированное напольное покрытие (Производитель ООО «Кроностар») в количестве 8 шт.; напольное покрытие «Дуб ностальгия» в количестве 9 шт.; ламинированное напольное покрытие «Дуб Коньячный» в количестве 10 шт.; ламинированное напольное покрытие «Гасиенда» (производитель - Германия) в количестве 8 шт.; пробковую подложку (рулон - 10000x1000 мм/ рул. (10 кв.м.); изоляцию под плавающие полы в корпусе зеленого цвета; подложку под паркетную доску и ламинат; ноутбук марки «Asus» в корпусе серо-черного цвета, серийный номер «№», с маркировочным обозначением «№», с зарядным устройством к нему – хранить в отделе полиции № 4 (дислокация Мотовилихинский район) Управления МВД России по г.Перми до рассмотрения уголовного дела, выделенного в отношении установленного лица. Арест, наложенный на вышеуказанные вещественные доказательства и на ноутбук марки «Lenovo» в корпусе черного цвета, имеющий серийный номер «№» и с зарядным устройством к нему; телевизор марки «LG» в корпусе черно-серого цвета модели «42LB65», имеющий серийный
номер «№», с пультом черного цвета - сохранить до рассмотрения уголовного дела, выделенного в отношении установленного лица.

Приговор в течение 10 суток с момента провозглашения может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Мотовилихинский районный суд г.Перми, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение срока на обжалование приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись

Копия верна. Судья

Секретарь